Справа № 474/270/23
Провадження № 1-кс/474/56/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22.03.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 13.03.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

20.03.2023р. дізнавачка у кримінальному провадженні - начальниця СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавачка) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 13.03.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12.03.2023р. по 20.03.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.03.2023р. по 20.03.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за

період з 12.03.2023р. по 20.03.2023р.

Дізнавачка в судове засідання не з`явилась, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України повідомлена про час, дату та місце судового розгляду (телефонограма № 253 від 20.03.2023р.). Водночас 20.03.2023р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки дізнавачки в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000024 та матеріалів клопотання вбачається, що 12.03.2023р. до Відділення № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , що 12.03.2023р., о 17 год. 45 хв., невідома особа під приводом продажу борони на сайті ОЛХ, заволоділа його коштами в сумі 28 000 грн. 00 коп., а 12.03.2023р. о 18 год. 32 коп. - коштами в сумі 17 000 грн. 00 коп., які він переказав зі своєї картки НОМЕР_2 на картку, яку йому надав продавець НОМЕР_1 , після чого зв`язок з продавцем обірвався та товар не надійшов, в результаті ОСОБА_5 спричинені збитки в розмірі 45 000 грн. 00 коп.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що на сайті ОЛХ він знайшов оголошення про продажу борони, яке його зацікавило. Перетелефонувавши на номер НОМЕР_3 , який було зазначено в оголошенні, ОСОБА_5 домовився з продавцем на ім`я ОСОБА_6 про вартість боронив сумі 45 000 грн. 00 коп. Після чого ОСОБА_5 в мережі інтернет відшукав через логіста з вантажних перевезень автомобіль, яким планував доставити борону додому. Однак щойно він мав намір повідомити продавця про те, що знайшов автомобіль, як йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що він батько ОСОБА_7 , який продавав борону та він вже завантажує борону на авто, тому він може здійснити оплату на карту з номером НОМЕР_1 . На вказаний номер карти ОСОБА_5 перевів 28 000 грн. 00 коп., а іншу частину коштів в сумі 17 000 грн. 00 коп. перевів дещо згодом, коли борона зі слів батька ОСОБА_7 , вже була завантажена на автомобіль.

Потерпілий ОСОБА_5 на підтвердження здійснення переказу коштів на вказаний номер карти долучив до матеріалів кримінального провадження рух коштів по належній йому картці за період з 10.03.2023р. по 12.03.2023р.

Відповідно до довідки оперуповноваженого СКП та інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 //: ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є у вільному доступі, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному номеру карти, а також про власника вказаної банківської карти, перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що кошти потерпілим було направлено 12.03.2023р., то інформація щодо руху коштів необхідна за період з 12.03.2023р. по 20.03.2023р.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000024; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.03.2023р.; постановою про призначення групи дізнавачів у криінальному провадженні від 13.03.2023р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.03.2023р.; довідкою АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про рух коштів по картці ОСОБА_5 за період з 10.03.2023р. по 12.03.2023р.; довідками працівників Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від 16.03.2023р.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридична адреса Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавачкою доведено, що інформація, до якої він просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 13.03.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачці у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків: оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області рядовому поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12.03.2023р. по 20.03.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.03.2023р. по 20.03.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12.03.2023р. по 20.03.2023р.

Виконання ухвали покласти на начальницю СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , уповноважених осіб на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків: оперуповноваженого СКП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції

ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дільничного офіцера поліції сектору превенції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області рядового поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого сектора кримінальної поліції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1