Справа № 158/1380/22
Провадження № 1-кс/0158/18/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 04 січня 2023 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

03 січня 2023 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся старший старшого дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000154 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що 23 червня 2022 року, близько 16:30 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, представившись працівником служби безпеки банку та використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 , під приводом блокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів грошовими коштами у сумі 24 245, які були перераховані з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , який самостійно повідомив номер картки та смс-коди які надходили на мобільний номер, внаслідок чого йому було завдано майнову шкоду на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000154 від 01 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів на яку було зараховано кошти потерпілого ОСОБА_5 , а саме до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , встановлено, що відбувся подальший переказ грошових коштів на невстановлений рахунок за еквайринговою діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ID 402964 з банківської карти № НОМЕР_4 , 23.06.2022 в сумі 24 000 грн. за призначенням розрахунки за 23.06.2022 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 24 000 гривень, (980) № картки НОМЕР_5 , НОМЕР_8 (hold) АДРЕСА_2 .

В подальшому проведеним тимчасовим доступом встановлено, що кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , та на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу із 22.06.2022 по 25.06.2022, наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаного банківського рахунку. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

Документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу із 22.06.2022 року по 25.06.2022 року; відомостей щодо проведення банківських операцій вказаного рахунку із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

- надати інформацію про особу, на яку зареєстрована картка № НОМЕР_1 з наданням копії реєстраційних документів;

- надати інформацію про номер телефону до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси входу/виходу в мобільний додаток за вище вказані проміжки часу;

- відомостей щодо зміни фінансових номерів вказаної банківської картки.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1