УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2023 Справа №607/3798/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001546 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_5 повідомив, приблизно на початку вересня 2017 року одним із працівників АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому було запропоновано викупити об`єкт нерухомого майна по АДРЕСА_2 загальною площею 453 кв.м. на що він погодився. Як наслідок між ОСОБА_5 і адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 19.09.2017 року згідно якого адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло на себе обов`язки щодо правового супроводу процедури викупу прав на об`єкт нерухомого майна з оформленням права власності на нього за ним. Викуп нерухомого майна мав відбуватися на аукціоні від фонду гарантування вкладів фізичних та юридичних осіб за процедурою електронних торгів. Йому стало відомо лише зі слів ОСОБА_6 , що вони брали участь у торгах по викупу об`єкту нерухомого майна по АДРЕСА_2 загальною площею 453 кв.м., однак як повідомив ОСОБА_7 виграти дані торги не вдалося. На виконання вище наведеного договору, а саме на проведення викупу майна, оформлення права власності на нього, було передано грошові кошти у сумі 4 400 000 грн. 00 коп. на виконання даного договору, грошові кошти ОСОБА_5 передав відповідно до актів прийому передачі грошових коштів у п`ять платежів. Також встановлено, що відповідно останнього акту передачі ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 1 760 000 грн. знаючи, що нерухоме майно вже було продане на електронних торгах іншій особі.

В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , було призначено судово-почеркознавчу експертизу. 29.11.2022 та 30.11.2022 до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли клопотання за №СЕ-19-120-22/10997-ПЧ, судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , щодо надання вільних взірців підписів ОСОБА_6 .

Зокрема згідно інформації здобутої на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що ОСОБА_8 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_5 ., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_5 ., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_5 , оскільки інформація, яка в них міститься, необхідна для проведення почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001546 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що слідчим доведено, що документи, до яких він просить отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів реєстраційних справ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_4 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_5 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_5 , які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, з наявними підписами ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1