УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/369/23

13 лютого 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача - начальника сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000382 від 29.12.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.02.2023 року дізнавач - начальник сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000382 від 29.12.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД зазначив, що 29.12.2021 року до чергової частини відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України по факту можливих протиправних шахрайських дій невідомої особи відносно ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, а саме 06.01.2022 року будучи допитаним в якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 показав, що протягом останніх 10-ти років являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому в нього відкрито декілька рахунків до яких приєднано відповідно декілька карток. Зокрема в нього до 29.12.2021 року була кредитна картка вказаного банку з номером НОМЕР_1 з кредитним лімітом на суму 75000 грн. 19.12.2021 року в першій половині дня, в мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 розмістив оголошення з приводу продажу кросівок, де також вказав свій абонентський номер, а саме НОМЕР_2 за яким з ним можна було б зв`язатися. Того ж дня, а саме через декілька годин після розміщення вказаного оголошення, йому в програму «WhatsApp» написала невідома жінка, яка цікавилася купівлею вказаних кросівок, при цьому повідомила, що хоче придбати їх для свого чоловіка. Під час переписки вони домовилися про спосіб оплати та доставки товару, при цьому ОСОБА_5 пропонував аби вона скинула йому завдаток в сумі 100 грн., однак жінка відмовилася та запропонувала зробити вказану операцію через послугу «OLX доставки», мотивуючи це тим, що на сьогоднішній день існує багато шахраїв. Після цього ОСОБА_5 погодився на пропозицію невідомої жінки, а тому вона скинула посилання для оформлення «OLX доставки». Перейшовши за вказаним посиланням, сам сайт не викликав у нього підозр, оскільки до нього потрібно було приєднати картку. Так у вказаному посиланні ОСОБА_5 приєднав свою вище вказану кредитну картку та заповнив усі необхідні дані. Після цього вказана невідома дівчина зв`язувалася з ним, та перепитувала, чи прийшли кошти, на що ОСОБА_5 відповідав, що ні і що поки що чекаємо. Після цього, а саме через декілька годин ОСОБА_5 прийшло повідомлення в програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з його рахунку списані грошові кошти в сумі 71 997,90 грн., за оплату товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 . У зв`язку з цим останній зрозумів, що відносно нього вчиняються шахрайські дії, а тому відразу увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою заблокування картки, однак до того часу поки він заблокував картку з його рахунку ще встигли розрахуватися за товар у вказаному магазині на суму 3 999,90 грн., а тому загальна сума матеріального збитку завданого внаслідок шахрайських дій становить 75 997, 80 грн.

За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 29.12.2021 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 19.12.2021 р. по 00 год. 00 хв. 29.12.2021 р., з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформації на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Зазначені документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач - начальник сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав на адресу суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановити особу зловмисника не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилася дана картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - начальника сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000382 від 29.12.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 19.12.2021 р. по 00 год. 00 хв. 29.12.2021 р., з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1