Справа № 183/778/23
Провадження № 1-кс/204/579/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001113 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська з Дніпровського апеляційного суду, за підсудністю, надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001113 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113від 07.11.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.03.2022 року з розрахункового рахунку підприємства у відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з рахунком № 2 від 21.03.2022 здійснено перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 4 000 000 грн. в якості оплати по договору № П21/03/1 -2022 від 21.03.2022 за виконання робіт по об`єктам, без проведення тендеру.

25.03.2022 року з розрахункового рахунку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з рахунком № 1 від 21.03.2022 здійснено перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі» 2 998 683 грн. в якості оплати по договору № П21/03/1-2022 від 21.03.2022, за реконструкцію бойлерної №1, № 2, БМК, без проведення тендеру.

Окрім цього здійснено такі перерахування за виконання проектно-кошторисних робіт:

01.04.2022 року згідно з рахунком № 5 від 31.03.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 2 152 000 грн., на підставі договору № 5 від 31.03.2022, за виконання проектно-кошторисних робіт, без виплати ПДВ та без проведення тендеру.

23.05.2022 року за рахунком № 7 від 23.05.2022 здійснено на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 487 750 грн. на підставі укладеного між ними договору № 7 від 23.05.2022 за виконання проектно-кошторисних робіт, без виплати ПДВ та без проведення тендеру.

23.05.2022 року за рахунком № 6 від 23.05.2022 здійснені перерахування коштів у сумі 1 487 750 грн. на підставі договору № 6 від 23.05.2022 за виконання проектно-кошторисних робіт, без виплати ПДВ та без проведення тендеру.

23.05.2022 року за рахунком № 8 від 23.05.2022 у сумі 4 372 500 грн. на підставі договору № 8 від 23.05.2022 за виконання проектно-кошторисних робіт, без виплати ПДВ та без проведення тендеру.

Усі виплати здійснювались в день укладання договорів, на підставі рахунків, а неактів виконаних робіт.

Таким чином встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили розтрату коштів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану.

Згідно рапорту начальника сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_5 встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Точне його місцезнаходження на даний час не відомо. В ході розмови по мобільному телефону ОСОБА_6 категорично відмовився прибувати для дачі пояснень з приводу укладання договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовився надавати адресу свого фактичного мешкання. Через деякий час вимкнув свій мобільний телефон. Виїздом за можливими місцями мешкання встановлено, що ОСОБА_6 зі слів сусідів, там не проживає, теперішнє місцезнаходження невідоме.

Також встановлено, що ОСОБА_7 спілкується з приводу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згромадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мешкає за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 .

Такі обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можливо причетні до скоєння кримінального правопорушення та підтримували зв`язки з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період з 24.02.2022 по 07.11.2022, з метою підтвердження їх систематичного спілкування з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до укладання договору, під час та після його укладання, ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), а саме, щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація,смс-повідомлення, а також ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карт абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 24.02.2022 по 07.11.2022, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 07.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, містить охоронювану законом таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначеній в клопотанні інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001113 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, в яких міститься інформація, щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 24.02.2022 по 07.11.2022 з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1