У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.02.2023 Справа №607/2977/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003404 від 04 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч.3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про продовження до шести місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003404 від 04 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч.3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003404 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та за фактом підроблення офіційного документу, який видається установою чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, достовірно знаючи, що затвердженим Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ) та № 573/2022 від 12 травня 2022 року, затвердженим Законом України від 15.08.2022 №2500-ІХ, затвердженим Законом України від 16.11.2022 №2738-ІХ) на території України з 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд закордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, з корисливим мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи спільно та з єдиною метою в період часу з 11.11.2022 по 21.11.2022, підшукали ОСОБА_6 , якому достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та який бажав незаконно перетнути державний кордон України.

21 листопада 2022 року близько 18 год. 20 хв. ОСОБА_5 , знаходячись в заздалегідь обумовленому місці, а саме, біля магазину «Жабка», що розташований у м. Чернівці, по вул. Головній 137 під час зустрічі із ОСОБА_6 , повідомив останньому про час, місце, спосіб його незаконного переправлення через державний кордон України та вказав, що за надання вказаних послуг ОСОБА_6 повинен йому надати грошові кошти в сумі 5500 доларів США. Одразу ж, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 21.11.2022 становить 201 080 грн., за організацію незаконного переправлення його через державний кордон України, після чого ОСОБА_5 був затриманий працівниками поліції.

ОСОБА_5 , 21.11.2022 затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Надалі, 22.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, 16.01.2023, керівником Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003404 до трьох місяців, тобто до 22.02.2023.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого їй кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: допитами свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як осіб, яким ОСОБА_5 спільно із іншими невстановленими особами виготовили заздалегідь підроблені документи (свідоцтва про народження дітей), які надають право безперешкодно перетнути державний кордон України; протоколом впізнання осіб за фотознімками свідками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , якими вказані особи впізнали ОСОБА_5 , як особу, що виготовили заздалегідь підроблені документи, а саме свідоцтва про народження дітей, які надають право безперешкодно перетнути державний кордон України; допитом свідка ОСОБА_10 , як особу, яку ОСОБА_5 спільно із іншими особами мав на меті незаконно переправити через державний кордон України; оглядом предметів, які ззовні схожі на грошові купюри номіналом по 100 (сто) доларів США, в кількості 55 (п`ятдесят п`ять) штук, які були задіяні як імітаційні засоби, в ході проведення контролю за вчиненням злочину; додатковим допитом ОСОБА_10 , як особу, яку ОСОБА_5 спільно із іншими особами намагався незаконно переправити через державний кордон України; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж та аудіо-, відеоконтрою особи.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 22 лютого 2023 року.

Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Нова пошта» та операторів мобільного зв`язку; призначити по вилучених документах, а саме свідоцтвах про народження ОСОБА_11 та ОСОБА_12 судово-технічні експертизи та долучити висновки даних експертиз до матеріалів провадження; призначити експертизи відео-, звукозапису по носіях, які є додатками до протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити висновки до матеріалів провадження; встановити та допитати осіб, з якими ОСОБА_5 листувався у месенджерах; встановити та допитати працівника охорони готелю «Ріволі», який познайомив ОСОБА_8 з особою на ім`я ОСОБА_13 ; встановити та допитати особу, яка відправляла підроблені документи ОСОБА_8 через ТОВ «Нова пошта»; повідомити кінцеву підозру ОСОБА_5 , а в разі необхідності, й іншим особам; за дорученням прокурора надати доступ до матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 та його захиснику; провести інші слідчі та процесуальні дії.

Завершити проведення вказаних слідчих та процесуальних дій у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій на території Чернівецької області, яка територіально віддалена від місцезнаходження органу досудового розслідування, прийняття процесуальних рішень та складністю проведення експертиз, а тому є необхідність в продовженні строку досудового розслідування.

Ініціатор клопотання зазначає, що поряд з цим з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також, що працівники поліції та експерти науково-дослідних експертних центрів МВС України у відповідності до вимог наказу керівника Національної поліції України № 175 від 24.02.2022 «Про повне перепідпорядкування особового складу» забезпечують передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи й повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, а тому додатковий строк досудового розслідування виправданий та необхідний для отримання вагомих доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також необхідний для завершення досудового розслідування і ці дії не могли бути здійснені раніше через об`єктивні обставини, просить продовжити до шести місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003404 від 04 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч.3 ст. 358 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, однак на адресу суду подав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності та відсутності його захисника, проти задоволення клопотання не заперечує.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак на адресу суду подав заяву в якій просить розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування проводити за його відсутності, а клопотання просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003404 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та за фактом підроблення офіційного документу, який видається установою чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

22 листопада 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_5 підтверджується зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання такими матеріалами кримінального провадження, зокрема: допитами свідків ОСОБА_8 від 11.11.2022, ОСОБА_9 від 11.11.2022; ОСОБА_6 від 12.11.2022, 22.11.2022, ОСОБА_14 від 21.11.2022; протоколом впізнання осіб за фотознімками свідками ОСОБА_8 від 11.11.2022, ОСОБА_9 від 11.11.2022, ОСОБА_6 від 22.11.2022; протоколом огляду місця події від 21.11.2022; протоколом про хід і результати негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 21.11.2022; протокол про результати аудіо-, відео контроль особи від 18.11.2022, 19.11.2022; іншими матеріали досудового розслідування в їх сукупності.

Постановою керівника Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 від 16.01.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003404 до трьох місяців.

За змістом ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з поданого старшим слідчим клопотання строк досудового розслідування кримінального провадження №0003404 від 04 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч.3 ст. 358 КК України, який обчислюється з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру за ч.3 ст. 332 КК України, у вчиненні тяжкого злочину, та який було продовжено постановою керівника Чернівецької окружної прокуратури від 16.01.2023 року у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, закінчується 22.02.2023 року.

За твердженнями слідчого, наразі завершити досудове розслідування до закінчення встановленого строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а також із урахуванням умов воєнного стану та збройної агресії .

До ряду слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, слідчий відносить такі: отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Нова пошта» та операторів мобільного зв`язку; призначити по вилучених документах, а саме свідоцтвах про народження ОСОБА_11 та ОСОБА_12 судово-технічні експертизи та долучити висновки даних експертиз до матеріалів провадження; призначити експертизи відео-, звукозапису по носіях, які є додатками до протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити висновки до матеріалів провадження; встановити та допитати осіб, з якими ОСОБА_5 листувався у месенджерах; встановити та допитати працівника охорони готелю «Ріволі», який познайомив ОСОБА_8 з особою на ім`я ОСОБА_13 ; встановити та допитати особу, яка відправляла підроблені документи ОСОБА_8 через ТОВ «Нова пошта»; повідомити кінцеву підозру ОСОБА_5 , а в разі необхідності, й іншим особам; за дорученням прокурора надати доступ до матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 та його захиснику; провести інші слідчі та процесуальні дії.

За приписами ч.5 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, та керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України).

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira проти Португалії) від 11.07.2007, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації. При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування, необхідно навести чіткі підстави, а не невизначений перелік слідчих дій, в яких може виникнути необхідність.

На переконання слідчого судді, такими, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні є проведення судово-технічних експертиз та експертизи відео-, звукозапису по носіях, які є додатками до протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строки їх виконання, а також необхідності призначення інших експертиз та отримання їх висновків, зокрема, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість їх отримання до завершення строку досудового розслідування, встановленого постановою керівника Чернівецької окружної прокуратури до 22.02.2023 року.

Окрім цього на думку слідчого судді ускладнює та може бути перешкодою для як найшвидшого проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій в кримінальному провадження введення в Україні воєнного стану.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ст.40 КПК України).

Слідчий суддя зазначає, що клопотання містить усі обов`язкові елементи та відповідає цим вимогам, є мотивованим та обґрунтованим, а з матеріалів кримінального провадження не вбачається затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, епізодність даного кримінального провадження, необхідність проведення ряду слідчих дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Слідчим суддею взято до уваги посилання сторони обвинувачення щодо доцільності продовження строку досудового розслідування внаслідок особливої складності провадження, необхідності проведення, а також отримання висновків судових експертиз, що може бути тривалим. За таких обставин, враховуючи викладений у клопотанні перелік необхідних до виконання слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, термін у шість місяців буде достатнім для отримання висновків експертиз та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003404 від 04 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 та ч.3 ст. 358 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні в умовах введеного в Україні воєнного стану, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003404 від 04 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч.3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003404 від 04 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, та ч.3 ст. 358 КК України, до шести місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1