Справа № 211/4884/22
Провадження № 1-кс/211/228/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 рокуслідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесе ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001224 від 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

21.02.2023 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001224 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001224 від 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, 11.10.2022 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з .м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 14 462, 82 грн., належними гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди на вище зазначену суму. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила про те, що 11.10.2022 близько 16 год. 39 хв. їй зателефонувала невідома особа жіночої статі, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номеру НОМЕР_3 . При цьому, повідомила, що відбулась кібератака на мобільний зв?язок. Для забезпечення безпеки її мобільного номеру потрібно приєднати номер її мобільного телефону НОМЕР_4 до додатку «Дія», ввівши чотиризначний код під час спілкування з чат ботом. 16 год 43 хв до неї зателефонував чат. бот з н.м.т. НОМЕР_2 та запропонував їй ввести вище продиктований код, що остання і зробила. Пізніше виявила, що її мобільний н.т. заблокований, вона не змогла зайти у жоден додаток, зателефонувати до будь кого, смс повідомлення теж не надсилались. На її телефоні висвітлювалась інформація стосовно того, щоб вона спробувала пізніше дану функцію. Надалі заявниця зателефонувала з н.м.т її сина до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй повідомили, що її н.м.т - заблокований, можливості розблокувати на даний момент не має, оскільки потрібно звернутись особисто до відділення оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після дзвінка до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що до її карток її номер мобільного телефону не підв?язаний, інформації вони їй надати не можуть, для отримання інформації потрібно звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Там повідомили, що 11.10.2022 з її карти N НОМЕР_5 були списані кошти на загальну суму 14 462,82 даних транзакцій заявниця не проводила, та перерахунку не виконувала а також, що її коштами були оплачені послуги магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 2000 грн. у Кривому Розі та здійснені «Покупки А 112317» у АДРЕСА_1 на загальну суму 12 029 грн 00 коп. Окрім того, зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Ne 3700, у відділку поліції, їй працівник банку повідомив, щоб працівники поліцї звертались до них із тимчасовим доступом та тоді, вони нададуть інформацію, іншої інформації по телефону вони не розповсюджують оскільки це банківська таємниця.

З урахуванням вищевикладеного виникла необхідність у отриманні відомостей по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритій на ім`я потерпілого ОСОБА_4 картка № НОМЕР_5 , за період часу з 09.10.2022 до моменту закінчення дії ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з метою встановлення фігурантів вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001224 від 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , надати старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , , дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за дорученням дізнавача слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , або за дорученням слідчого: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про банківського рахунку.

2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_5 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеного рахунку

3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 09.10.2022 до моменту закінчення дії ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи

4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою), з карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 09.10.2022 до моменту закінчення дії ухвали

5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картковому рахунку № НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки) - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1