Справа 688/2958/22
№ 1-кс/688/2326/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
07 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001533 від 16 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17 червня 2017 року невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, викраденого мобільного телефону, паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , незаконно заволоділа його грішми в сумі 800 грн., оформивши на останнього кредит.
16 листопада 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 15 червня 2017 року близько 22 год. 30 хв. по вул. Українській, м. Шепетівка невідомі особи вдарили ОСОБА_5 в праву тім`яну ділянку голови, після чого останній втратив свідомість. Через деякий час ОСОБА_5 прийшов у свідомість і відчув, що його перевертають з боку на бік і дістають його особисті речі, а саме: з правої задньої кишені штанів забрали паспорт громадянина України на його ім`я, в якому знаходився ідентифікаційний код та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карта для виплат) № НОМЕР_1 та гроші в сумі 80 грн. Окрім цього, з лівої кишені штанів викрали мобільний телефон марки «Нокіа 6300», вартістю 800 грн., в якому знаходилась сім-карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 .
Матеріали кримінального провадження по даному факту, що були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000851 від 20 червня 2017 року за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч.1 ст.187, ч.ч. 1, 3 ст.357, ч.2 ст.185 КК України, у якому потерпілим є ОСОБА_5 , направлені з обвинувальним актом до Шепетівського міськрайонного суду. Відповідно до вироку Шепетівського міськрайонного суду від 30 жовтня 2018 року ОСОБА_6 визано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.186, ч.ч.1, 3 ст.357, ч.2 ст.185 КК України та призначено остаточне покарання у виді 3 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням з визначенням іспитового строку 2 роки.
Окрім цього, під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001533 встановлено, що 03 листопада 2017 року ОСОБА_5 хотів оформити кредит в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , але працівники магазину повідомили, що в нього є заборгованість по кредиту, тому оформити новий він не може. ОСОБА_5 під час допиту зазначив, що останній кредит він брав у 2012 році і виплатив його у тому ж році. Зробивши запит про видачу кредитних історій він отримав інформацію, що 17 червня 2017 року через мережу Інтернет було оформлено кредит на його ім`я через Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 800 грн. з терміном сплати до 27 червня 2017 року. Вказує, що даний кредит на його ім`я оформила невідома йому особа за допомогою викрадених у нього 15 червня 2017 року мобільного телефону, паспорта громадянина України, в якому був ідентифікаційний код та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо кредитного договору від 17 червня 2017 року за №-2017-06-17-800, що укладено на ім`я ОСОБА_5 , інформації щодо переліку документів, які надавалися з метою укладення вказаного договору до Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації щодо того ким та у який спосіб вказані документи надавалися до банку, а також, за наявності, інші дані по вказаному договору.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001533 від 16 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо кредитного договору від 17 червня 2017 року за №-2017-06-17-800, що укладено на ім`я ОСОБА_5 , інформації щодо переліку документів, які надавалися з метою укладення вказаного договору до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації щодо того ким та у який спосіб вказані документи надавалися до банку, а також, за наявності, інші дані по вказаному договору.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001533 від 16 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме до кредитного договору від 17 червня 2017 року за №-2017-06-17-800, що укладено на ім`я ОСОБА_5 , інформації щодо переліку документів, які надавалися з метою укладення вказаного договору до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації щодо того ким та у який спосіб вказані документи надавалися до банку.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК