Справа №295/1400/23
УХВАЛА

Іменем України

06.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з - ОСОБА_2 ,

за участі слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні за № 0000072 старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Житомирі) ТУ ДБР розташованого у м.Хмельницькому ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні слідчий зазначив, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа правоохоронного органу одержала неправомірну вигоду від громадянина України ОСОБА_4 за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введене в дію Указом Президента України від 21.05.2021 № 203, далі - рішення РНБО України) до громадянина України ОСОБА_4 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема, блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном), обмеженні торговельних операцій, обмеженні, частковому чи повному припиненні транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, зупиненні виконання економічних та фінансових зобов`язань, анулюванні або зупиненні ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

У зв`язку із цим, у старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_5 , якому було достовірно відомо про наявність персональних санкцій накладених на ОСОБА_4 , виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах ОСОБА_4 за створення умов для безперешкодного здійснення останнім підприємницької діяльності, виведення його активів з-під обмежувальних заходів, застосованих рішенням РНБО України, а також виключення ОСОБА_4 з списку фізичних осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

З метою реалізації свого злочинного умислу 18.11.2022 ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_4 у м. Житомирі повідомив останньому, що може виключити його із санкційного списку за грошову винагороду, після чого 09.12.2022 під час зустрічі у м. Житомир повідомив ОСОБА_4 , що може посприяти у вирішенні питання санкційних обмежень, а саме санкції у вигляді блокування активів, шляхом перереєстрації належних ОСОБА_4 транспортних засобів, на які згідно рішення РНБО України поширюються тимчасові обмеження користування та розпорядження, на іншого власника.

14.12.2022 ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами від ОСОБА_4 за сприяння у виведенні його активів з-під обмежувальних заходів, застосованих рішенням РНБО України, а саме перереєстрації транспортних засобів, висловив вимогу ОСОБА_4 надати йому 1000 доларів США за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме за сприяння у перереєстрації належних ОСОБА_4 транспортних засобів Toyota Camry д.н.з. НОМЕР_1 і Renault Megane, д.н.з. НОМЕР_2 на іншого власника. Після цього, 20.12.2022 ОСОБА_5 під час телефонної розмови з ОСОБА_4 висловив вимогу останньому надати додатково, ще по 100 доларів США за талони для перереєстрації транспортних засобів.

Того ж дня, 20.12.2022 під час зустрічі з ОСОБА_4 у м. Житомир ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, передав ОСОБА_4 два талони для перереєстрації транспортного засобу на іншого власника в сервісному центрі МВС № 1841, після чого одержав від ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 1200 доларів США.

У подальшому, 11.01.2023 під час зустрічі з ОСОБА_4 . ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 отримав від останнього ще 200 доларів США, після чого вказав ОСОБА_4 їхати до нотаріального офісу для здійснення переоформлення права власності на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1400 доларів США, що згідно курсу Національного банку України на час вчинення злочину становить 43 872 грн., за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що полягає у виведенні його активів з-під обмежувальних заходів, застосованих рішенням РНБО України, а саме перереєстрації транспортних засобів Toyota Camry д.н.з. НОМЕР_1 і Renault Megane д.н.з. НОМЕР_2 на іншого власника, а також переоформленні права власності на нерухоме майно.

Згідно встановленої УСБУ в Житомирській області інформацією, старший оперуповноважений відділу боротьби з транснаціональними та етнічними організованими злочинними групами Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_5 залучив третю особу, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який сприяє ОСОБА_4 у одержанні нотаріально посвідчених документів у нотаріальному офісі, що розташований в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, ОСОБА_6 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де може зберігати надані ОСОБА_4 оригінали належних йому документів, а також документи на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , документів, що стосуються транспортних засобів Toyota Camry, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , Renault Megane, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , нерухомого майна (квартири), належної ОСОБА_4 , а також грошові кошти, які від ОСОБА_4 отримав ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить об`єкт нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_9 (згідно витягу особа померла).

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Житомирської обласної прокуратури.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у квартирі АДРЕСА_3 , де можуть зберігатися речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- грошові кошти купюрами 100 доларів США AB52419236V; AG96414201B; AB70427825L; DF48627804B; HB34529133R; HJ12506490A; CB61680326D; CB14107675D; AB72084836B; KL86862885D; KL89125292D; KF36876214D; НК 40747704С; FB58164321C;

- засоби зв`язку, зберігання, передавання, накопичення, обробки та перетворення інформації в будь-якому вигляді, в тому числі в електронному вигляді (мобільні телефони, смартфони, «Iphone», тощо );

- оригінали документів та копії документів на ім`я « ОСОБА_4 »; « ОСОБА_7»; «ОСОБА_12», на прізвище « ОСОБА_12 », а також документи, що їх стосуються;

- документи та копії документів, що стосуються транспортних засобів Toyota Camry, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , Renault Megane, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 ;

- будь-які документи та копії документів, що стосуються нерухомого майна ОСОБА_4 , а також інших документів, що мають значення для кримінального провадження, крім того, відшукання та вилучення перелічених речей і документів унеможливить в подальшому знищення таких речей та документації, чи спотворення наявної у ній інформації, шляхом виправлення, дописок, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Без виявлення і вилучення зазначених предметів та майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити в повному обсязі, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що в клопотанні вказане їх місцезнаходження, слідчий суддя визнає заявлене клопотання найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у

м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та за їх участі оперативним працівникам УСБ України в Житомирській області, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у квартирі АДРЕСА_3 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_9 (згідно витягу особа померла), з метою відшукання та вилучення:

- грошових коштів купюрами 100 доларів США AB52419236V; AG96414201B; AB70427825L; DF48627804B; HB34529133R; HJ12506490A; CB61680326D; CB14107675D; AB72084836B; KL86862885D; KL89125292D; KF36876214D; НК 40747704С; FB58164321C;

- засобів зв`язку, зберігання, передавання, накопичення, обробки та перетворення інформації в будь-якому вигляді, в тому числі в електронному вигляді (мобільні телефони, смартфони, «Iphone», тощо );

- оригіналів документів та копій документів на ім`я « ОСОБА_4 »; « ОСОБА_7»; « ОСОБА_12 », на прізвище « ОСОБА_12 », а також документи, що їх стосуються;

- документів та копій документів, що стосуються транспортних засобів Toyota Camry, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , Renault Megane, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 ;

- будь-яких документів та копій документів, що стосуються нерухомого майна ОСОБА_4 , а також інших документів, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 06.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1