Справа № 686/1486/23
Провадження № 1-кс/686/608/23
УХВАЛА

Іменем України

17 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000141 від 12.01.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2023 року слідчий СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького В. Наконечним про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.01.2023 у період часу з 14:53 год. по 15:00 год. невстановлена особа, умисно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

12.01.2023 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що у нього в користуванні перебуває банківська картка відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Окрім того ОСОБА_4 повідомив, що 06.01.2023 близько 16:00 год. помітив, як з його банківської картки 06.01.2023 в період часу з 14:53 год. по 15:00 год. було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки інших банків за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 38935,00 гривень. Після цього потерпілий заблокував вищевказану картку.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки, за період часу з 06.01.2023 по термін дії ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВХмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькійобласті лейтенанту поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітовано « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки, за період часу з 06.01.2023 по термін дії ухвали суду.

Посадовим та службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 17.03.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя