Справа № 373/94/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ;

сторони кримінального провадження: заступник начальника СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 .

розглянув клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

в с т а н о в и в :

Слідчий (заступник начальника) СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000243, відомості про яке внесені 27.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що находяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме (лексикою оригіналу):

-до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до всієї інформації, щодо рух коштів по р/р НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, платіжних доручень про перерахування коштів, повних даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з`єднань клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувалися з банком, за період з 03.08.2021 по 26.01.2023.

Клопотання мотивоване тим, що СВ ВП № 1 Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою одержання неправомірної вигоди, укладено з дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір підряду № 50 від 03.08.2021 щодо реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_2 , проведено фінансування зазначених будівельних робіт чим допущено порушення вимог бюджетного законодавства, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

У зазначеному договорі зазначені банківські реквізити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: р/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 . В даний час правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок та інші.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище документів.

Володілець документів (майна) в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання повністю, обґрунтувавши проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а також уточнив перелік документів, доступ до яких просить отримати.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 27.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, що вбачається з витягу з ЄРДР від 29.08.2022 та матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З рапорту старшого оперуповноваженого 1 сектору Бориспільського МРВ ГУ СБ України ОСОБА_5 від 16.08.2022 вказано про виявлення таких відомостей: укладення договорів субпідряду з підприємствами з ознаками фіктивності в рамках договору підряду № 50 від 03.08.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де фактичні дані вказують на невиконання робіт та послуг, безпідставного перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів у розмірі понад 350 000 грн у зв`язку із завищенням підрядною організацією обсягів виконаних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, а тому в діях посадових осіб вказаних виконавчого органу місцевого самоврядування та підприємства вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Договір підряду № 50 від 03.08.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосується виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування ЦНАП за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вилучення уповноваженими слідчими, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні на підставі відповідної постанови про визначення групи слідчих, оригіналів документів (їх копій) необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, ефективного розслідування та встановлення істини у справі, викриття осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що доступ до оригіналів вказаних документів органом досудового розслідування неможливо отримати в інший спосіб окрім як на підставі ухвали слідчого судді, доведено об`єктивну необхідність в отриманні доступу до документів та їх вилученні (чи їх копій), слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Хоча, прохальна частина клопотання свідчить про те, що слідчим допущено ряд неточностей в формулюванні, а прокурор не звернув на це уваги. За таких обставин, доходжу до висновку, що доступ до документів має мати чітку вказівку на їх правову природу і тлумачитися однозначно.

Так, з огляду на зміст клопотання та суть кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до:

-до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до всієї інформації про рух коштів за поточним рахунком НОМЕР_2 відкритим на ім`я ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , у тому числі та не виключно: довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; платіжних доручень про перерахування коштів; повних даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів; з`єднань клієнта з банком; номеру телефону з якого з`єднувалися з банком за період з 03.08.2021 по 26.01.2023.

Вважаю, що в цілому клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що певні документи зазначеного вище підприємства матимуть доказове значення у справі. Отримати доступ до документів можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

За правилами ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163, 309 КПК України,

постановив:

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю виготовлення та вилучення їх копій), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до всієї інформації про рух коштів за поточним рахунком НОМЕР_2 відкритим на ім`я ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , у тому числі та не виключно: довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; платіжних доручень про перерахування коштів; повних даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів; з`єднань клієнта з банком; номеру телефону з якого з`єднувалися з банком за період з 03.08.2021 по 26.01.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022:

-документи (їх копії), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до всієї інформації про рух коштів за поточним рахунком НОМЕР_2 відкритим на ім`я ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , у тому числі та не виключно: довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; платіжних доручень про перерахування коштів; повних даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів; з`єднань клієнта з банком; номеру телефону з якого з`єднувалися з банком за період з 03.08.2021 по 26.01.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 31 березня 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1