1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1161/23 1-кс/335/416/2023
20 лютого 2023 року м. Запоріжжя
Кримінальне провадження розпочате Запорізькою обласною прокуратурою на підставі рапорту про вчинення кримінального правопорушення.
За результатами опрацюванням відомостей, розміщених на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2021-2022 років укладено 2 договори про надання послуг з чищення каналізаційних колекторів (утримання мереж зливової каналізації (прочистка гідродинамічним методом) у м. Запоріжжя).
Так, 30.07.2021 року директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №60/21/58 про надання послуг з чищення каналізаційних колекторів (утримання мереж зливової каналізації (прочистка гідродинамічним методом) у м. Запоріжжя) на загальну суму - 2 930 677,20 грн. Додатковою угодою від 22.12.2021 №1 сторони погодили ціну договору в розмірі - 2 921 619,60 грн.
Згідно зі звітом про виконання договору про закупівлю, опублікованим замовником 17.01.2022 в електронні системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти за договором за рахунок місцевого бюджету профінансовані у повному обсязі.
Відповідно до п.5.6 Договору №60/21/58 місцем надання послуг є місто Запоріжжя. Водночас, тендерною документацією замовника по процедурі відкритих торгів № UA-2021-06-08-011347-b, Договору від 30.07.2021 №60/21/58 та додатками до нього, не визначено конкретні об`єкти, а саме місцезнаходження каналізаційних колекторів, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично мало б виконувати роботи.
Згідно п.9.1. Договору №60/21/58 виконавець гарантує своєчасне та якісне надання послуг відповідальності до технічної документації, умов діючого договору, нормам і стандартам, у тому числі , що існують у технічній документації ГСН, ДСТУ, ДБН, тощо.
Окрім того, 28.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено закупівлю з аналогічних послуг про надання послуг з чищення каналізаційних колекторів (утримання мереж зливової каналізації (прочистка гідродинамічним методом) у м. Запоріжжя), очікуваною вартістю 19 889 023 грн. Вказане може свідчити про не виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань за Договором № 60/21/58 від 30.07.2021, що призвело в свою чергу до незаконного заволодіння бюджетними коштами.
Так, за результатами проведення спрощеної закупівлі № UA-2022-09-28-009858-а, ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено Договір №30/22/24 від 28.10.2022 про надання послуг з чищення каналізаційних колекторів (утримання мереж зливової каналізації (прочистка гідродинамічним методом) у м. Запоріжжя) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 19 847 575,66 грн.
За результатами співставлення інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предметів закупівель №UA-2021-06-08-011347-b та №UA-2022-09-28-009858-а вбачається тотожність видів послуг майже за всіма позиціями.
Попри те, що обсяги послуг закупівель №UA-2022-09-28-009858-а порівняно із закупівлею № UA-2021-06-08-011347-b фактично збільшились у три рази, вартість надання цих послуг збільшено більше ніж у шість разів.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів щодо укладання вищезазначених договорів, умов їх виконання та здійснення оплати, у зв`язку з чим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України направлено запит від 12.01.2023 №309/06-2023.
Згідно отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_2 26.01.2023 №64-01-37/01, отримати вказані документи можливо лише в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді, суду, що передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України.
Для всебічності та повноти розслідування кримінального провадження необхідно дослідити по вище зазначеним правовідносинам повної документації, щодо фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 при укладенні та виконанні умов договорів № 60/21/58 від 30.07.2021 та №30/22/24 від 28.10.2022, що дасть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами замовника та посадовими особами виконавця робіт кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх оригіналів документів щодо вищезазначених правовідносин з метою подальшого призначення судових експертиз у кримінальному провадженні.
Документи щодо укладення та виконання умов договору Договору № 60/21/58 від 30.07.2021 та №30/22/24 від 28.10.2022 та інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних, почеркознавчої та інших експертиз.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явилася, 20.02.2023 слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій просила клопотання розглянути за її відсутності, клопотання задовольнити.
Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_2 судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином, шляхом направлення судової повістки на електрону пошту Департаменту, заяв та клопотань на адресу суду не надходило.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
На переконання слідчого судді, слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, слідчим не доведено, що вилучення (виїмка) оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Не наведено слідчим і переконливих доводів того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.
З урахуванням вищевикладеного, клопотання слідчого слід задовольнити частково, надавши слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів із можливістю зняття їх копій та вилучення таких копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- наказів про призначення на посади осіб, які входили до складу тендерного;
- тендерної документації з проведення відкритих торгів із закупівлі робіт «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Утримання мереж зливової каналізації (прочистка гідродинамічним методом) у м. Запоріжжя) по закупівлі № UA-2022-09-28-009858-а та № UA-2021-06-08-011347-b;
- тендерної пропозиції учасників вказаних закупівель та переговорних процедур;
- усіх рішень тендерного комітету, які приймалися у закупівлях UA-2022-09-28-009858-а та № UA-2021-06-08-011347-b;
- матеріалів листування тендерного комітету, ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 30.07.2021 по 31.12.2022;
- договору № 60/21/58 від 30.07.2021 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є надання послуг з чищення каналізаційних колекторів (утримання мереж зливової каналізації (прочистка гідродинамічним методом) у м. Запоріжжя;
- платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору № 60/21/58 від 30.07.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є надання послуг з чищення каналізаційних колекторів (утримання мереж зливової каналізації (прочистка гідродинамічним методом) у м. Запоріжжя);
- договору №30/22/24 від 28.10.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є надання послуг з чищення каналізаційних колекторів (утримання мереж зливової каналізації (прочистка гідродинамічним методом) у м. Запоріжжя);
- платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору №30/22/24 від 28.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є надання послуг з чищення каналізаційних колекторів (утримання мереж зливової каналізації (прочистка гідродинамічним методом) у м. Запоріжжя);
- інформації та документів про стан виконання вказаних договорів, в тому числі (акти приймання виконаних будівельних робіт, довідок, специфікацій, платіжних доручень, календарних планів, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, ділової переписка, інформації щодо сплати коштів, первинних бухгалтерських документів, роздруківок руху грошових коштів по виконанню зазначених договорів;
- проектно-кошторисної документації, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат, форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по закупівлі робіт «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Утримання мереж зливової каналізації (прочистка гідродинамічним методом) у м. Запоріжжя) по закупівлі № UA-2022-09-28-009858-а та № UA-2021-06-08-011347-b;
- журналів технічного нагляду по об`єкту: «Послуг з чищення каналізаційних колекторів (утримання мереж зливової каналізації (прочистка гідродинамічним методом) у м. Запоріжжя)» по закупівлі № UA-2022-09-28-009858-а та № UA-2021-06-08-011347-b;
- розпорядчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо перерахування грошових коштів у якості оплати за виконані роботи/передоплати по вищезазначених об`єктам (реєстри платежів, заявки на фінансування, відомості тощо);
- положень, наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2021-2022 роки, з можливістю зняття їх копій та вилучити такі копії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії даної ухвали до 20.03.2023 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Повний текс ухвали складено 20.02.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1