БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/2474/22
Провадження № 1-кс/497/945/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.12.22 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
06.12.2022 року слідчий Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №000050 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.10.2022 до Болградської окружної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ТКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СБ України, з якого вбачається, що співробітниками ТКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СБ України отримано данні про те що 04.10.2022, через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградівка» до Республіки Молдова переміщені вантажні автотранспортні засоби марки «Renault» з вантажем легкових автомобілів марки «BMW» в кількості 8 (восьми) штук, а саме:
- вантажний автомобіль марки «Renault» (д.н.з НОМЕР_1 ) з причепом ВС 3271 ХF:
1. BMW моделі Х-6 р/н НОМЕР_2 ;
2. BMW моделі Х-5 р/н НОМЕР_3 ;
3. BMW моделі Х-6 р/н НОМЕР_4 ;
4. BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС;
- вантажний автомобіль марки «Renault» (д.н.з НОМЕР_5 ) з причепом ВС 3266 ХF:
1. BMW моделі Х-6 р/н НОМЕР_6 ;
2. BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888;
3. BMW моделі Х-5 р/н НОМЕР_7 ;
4. BMW моделі Х-7 р/н НОМЕР_8 .
При перетині державного кордону України, на вказаний вантаж були надані свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що видані ІНФОРМАЦІЯ_2 , та митні декларації, на підставі яких зазначені автомобілі були ввезені в Україну та поставлені на облік в ТСЦ. При цьому вказані митні декларації на окремі автомобілі з наведеного списку, оформлені за одним і тим же номером UA 209200/2022/018804.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів у вказаному ТСЦ.
Таким чином є необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.
Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила надати тимчасовий доступ до названих документів та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №000050 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.
За повідомленням співробітниками ТКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СБ України слідує, що 04.10.2022 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградівка» до Республіки Молдова переміщені вантажні автотранспортні засоби марки «Renault» з вантажем легкових автомобілів марки «BMW» в кількості 8 (восьми) штук, а саме:
- вантажний автомобіль марки «Renault» (д.н.з НОМЕР_1 ) з причепом ВС 3271 ХF:
1. BMW моделі Х-6 р/н НОМЕР_2 ;
2. BMW моделі Х-5 р/н НОМЕР_3 ;
3. BMW моделі Х-6 р/н НОМЕР_4 ;
4. BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС;
- вантажний автомобіль марки «Renault» (д.н.з НОМЕР_5 ) з причепом ВС 3266 ХF:
1. BMW моделі Х-6 р/н НОМЕР_6 ;
2. BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888;
3. BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889;
4. BMW моделі Х-7 р/н НОМЕР_8 .
При перетині державного України, на вказаний вантаж були надані свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що видані ІНФОРМАЦІЯ_5 , та митні декларації, на підставі яких зазначені автомобілі були ввезені в Україну та поставлені на облік в ТСЦ.
При цьому вказані митні декларації на окремі автомобілі з наведеного списку, оформлені за одним і тим же номером UA 209200/2022/018804.
Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та/або за його дорученням слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, за переліком:
- заява встановленого зразка, що заповнюється в ТСЦ власниками транспортних засобів: марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0898, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0896, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0897, марки BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0892, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889, марки BMW моделі Х-7 р/н НОМЕР_8 ;
- копії паспортів громадянин України та довідок про реєстрацію місця проживання особи, копію довідки картки платника податків або іншій документ, що засвідчує особу власників наступних транспортних засобів: марки BMW моделі Х-6 р/н НОМЕР_2 , марки BMW моделі Х-5 р/н НОМЕР_3 , марки BMW моделі Х-6 р/н НОМЕР_4 , марки BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС, марки BMW моделі Х-6 р/н НОМЕР_6 , марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889, марки BMW моделі Х-7 р/н НОМЕР_8 ;
- документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення наступних транспортних засобів: марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0898, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0896, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0897, марки BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0892, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ 0890;
- документ, де зазначена вартість наступних транспортних засобів: марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0898, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0896, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0897, марки BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0892, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ 0890;
- документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху, відносно наступних транспортних засобів: марки BMW моделі Х-6 р/н НОМЕР_2 , марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0896, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0897, марки BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0892, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ 0890;
- платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію відносно наступних транспортних засобів: марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0898, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0896, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0897, марки BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0892, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889, марки BMW моделі Х-7 р/н НОМЕР_8 ;
- договір купівлі-продажу, міни чи дарування або документ, який його замінює, відносно наступних транспортних засобів: марки BMW моделі Х-6 р/н НОМЕР_2 , марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0896, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0897, марки BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0892, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889, марки BMW моделі Х-7 р/н НОМЕР_8 ;
- реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб з відмітками або відомостями про зняття транспортного засобу з обліку, відносно наступних транспортних засобів: марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0898, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0896, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0897, марки BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0892, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889, марки BMW моделі Х-7 р/н НОМЕР_8 ;
- документ про підтвердження відповідності транспортного засобу екологічним нормам відносно наступних транспортних засобів: марки BMW моделі Х-6 р/н НОМЕР_2 , марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0896, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0897, марки BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0892, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889, марки BMW моделі Х-7 р/н НОМЕР_8 ;
- договір або доручення, що наділяє правом уповноважену особу вчиняти дії, пов`язані з проведенням митних формальностей відносно наступних транспортних засобів: марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0898, марки BMW моделі Х-5 р/н НОМЕР_3 , марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0897, марки BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0892, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889, марки BMW моделі Х-7 р/н НОМЕР_8 ;
- експертний висновок відносно наступних транспортних засобів: марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0898, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0896, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0897, марки BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0892, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ 0890;
- усі наявні документи, оформлені митним органом під час пропуску транспортного засобу через митний кордон України відносно наступних транспортних засобів: марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0898, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0896, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0897, марки BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0892, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ 0890;
- дані (фото/відео фали) з камер відео спостереження наявних на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 сформовані під час оформлення та перебування у вказаному ТСЦ наступних транспортних засобів: марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0898, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0896, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0897, марки BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0892, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ 0890;
- а також інші документи що надавались до ТСЦ та оформлювались у ТСЦ стосовно наступних транспортних засобів: марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0898, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0896, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0897, марки BMW моделі Х-6 р/н НН00097АС, марки BMW моделі Х-6 р/н 16 ВМ0892, марки BMW моделі Х-7 р/н 16 ВМ0888, марки BMW моделі Х-5 р/н 16 ВМ0889, марки BMW моделі Х-7 р/н НОМЕР_8 .
Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшим ОСОБА_5 та/або за його дорученням слідчими СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Кодінцева