Справа № 344/6112/23
Провадження № 1-кс/344/2459/23
У Х В А Л А

10 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000767 від 02.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000767 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 02 квітні 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір №ІД-19-10 на здійснення технологічних операцій з очищення та утилізації нафтового шламу, який накопичився в резервуарах для зберігання нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, внаслідок необлікування нафти, яка знаходилась у резервуарі Р-67 та приховуванні її під час проведення інвентаризацій, утворився її надлишок у кількості понад 700 тонн. Так, начальником цеху №3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який відповідальний за облік і контроль за зберігання, транспортування, відвантаження нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 03.03.2021, 04.03.2021, 10.03.2021, 22.03.2021 спільно із іншими особами, було здійснено безоблікове перекачування нафти загальною кількості 83 560 кг на загальну суму 1 313 236,48 грн та вивезення її у резервуари та причепи вантажного транспорту, який знаходився на території орендованій підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Для перекачування нафти із резервуару Р-67 до резервуару Р-66, був залучений ОСОБА_5 , який був працевлаштований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Неофіційне керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала особа без громадянства ОСОБА_6 . Підписання договорів, товарно-транспортних накладних, договорів оренди, здійснення банківських перерахунків, зняття коштів із банківських рахунків та їх передачу ОСОБА_6 , здійснював ОСОБА_7 . Також до функціонування злочинної схеми встановлено причетність посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . В свою чергу ОСОБА_11 , в зв`язку із відсутністю паспорта громадянина України та дозвільних документів на перебування на території України, використовував банківські карти громадян ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Вказані особи могли користуватися послугами та картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема щодо взаєморозрахунку, джерел походження грошових коштів, їх розподілу, руху коштів на банківських рахунках, що в свою чергу дасть змогу встановити хто саме та за що переказував грошові кошти, а також куди спрямовувалися грошові кошти, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках якими користувалися вищезазначені особи. Окрім того, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що документи, в яких наявні вищевказані відомості, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є юридичною особою та надає банківські послуги, зокрема відкриття та ведення банківських рахунків, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів. Таким чином, для отримання відомостей про обставини вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його вчинення, визначення розміру грошових коштів, які перераховувалися за нафту, встановлення суб`єктів господарювання, яким здійснювалася реалізація продукції, отримання інших відомостей, які мають значення у даному кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковими рахунками «Sportbank» відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовували ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про рахунки, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Згідно вимог клопотання слідчий просить розглянути клопотання у закритому судовому засіданні та забезпечити закритість у ЄРДР змісту відповідної ухвали слідчого судді, постановленої за результатами даного клопотання.

Однак вимоги процесуального закону щодо законності, обґрунтованості і вмотивованості судового рішення розміщено в самому процесуальному законі, в ст.370 КПК України, а тому вони не визначаються судом за клопотаннями учасників кримінального провадження.

Так, відповідно до ст.27 КПК України кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках: 1) якщо обвинуваченим є неповнолітній; 2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; 3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи; 4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом; 5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Діючим КПК України не передбачений розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у закритому судовому засіданні, що було б законною підставою для утримання від дій щодо оприлюднення в ЄДРСР рішення, прийнятого за результатами розгляду клопотання. Тому вказане слідчим в клопотанні щодо його розгляду в закритому судовому засіданні суперечить ч. 3 ст. 3 Закону України «Про доступ до судових рішень», оскільки слідчим не заявлено обґрунтованого клопотання про розгляд питання у закритому судовому засіданні.

За змістом виконання ухвали відносно клопотання, ухвала має своїм наслідком ознайомлення зі змістом ухвали осіб, що в ній зазначені безпосередньо слідчим.

Також обмеження відомостей в судових рішеннях опублікованих в Єдиному державному реєстрі судових рішень не належить до компетенції слідчого судді, оскільки адміністратором вказаного реєстру є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , яких включено до складу групи слідчих у провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступними особами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та дозволити вилучення (отримання) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 )за період часу з 01.01.2020 до 20.07.2021 копій, в т.ч. в електронному вигляді: - документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку; - листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; - відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення; - фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків; - відомостей про управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1