Справа 688/389/23
№ 1-кс/688/197/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

30 січня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в рамках кримінального провадження за №0000131 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 20 січня 2023 року до ВнП№1 м. Славута Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 19 січня 2023 року, близько 09:30 год. в м. Славута, невстановлена особа, представившись працівником служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів з банківської карти, за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківської картки НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 29500 грн, чим спричинила для останньої майнову шкоду на вказану суму.

21 січня 2023 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19 січня 2023 року в ранковий час вона перебувала за місцем роботи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Славута. На її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила, що з моєї банківської карки несанкціоновано хтось намагається зняти грошові кошти. Під час розмови невідома особа запитала чи банківська картка на даний момент знаходиться у неї, на що ОСОБА_5 відповіла що ні. Надалі невідома особа попросила ОСОБА_5 зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила. В цей час на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення із новим пін-кодом до її банківської картки. В подальшому під час телефонної розмови невідома особа продиктувала номер банківської картки і запитала в ОСОБА_5 чи дійсно це її банківська картка, на що вона відповіла що це її банківська картка. Після телефонної розмови ОСОБА_5 ще раз намагалась зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але писало що вона вводить невірний пароль. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення що з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 29500 гривень.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , дасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо дадуть можливість довести обставини вчиненого злочину тау кримінальному провадженні матимуть значення доказів

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНПї в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка станом на 19 січня 2023 року перебувала у користуванні потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 00:00 годин 19 січня 2023 року по 23:59 годин 19 січня 2023 року, а саме: договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 годин 19 січня 2023 року по 23:59 годин 19 січня 2023 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 годин 19 січня 2023 року по 23:59 годин 19 січня 2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 годин 19 січня 2023 року по 23:59 годин 19 січня 2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 годин 19 січня 2023 року по 23:59 годин 19 січня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: