Справа № 216/982/23
провадження 1-кс/216/442/23
УХВАЛА

іменем України

13 лютого 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 06 лютого 2023 року, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство),

в с т а н о в и в:

В провадженні СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000036 від 06 лютого 2023 року, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство)

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.02.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 12.01.2023, що телефонувала з номеру НОМЕР_1 , використовуючи шахрайське оголошення з інтернет-мережі "OLX", під приводом оголошення про надання послуг з оформлення документів для працевлаштування за кордоном, за допомогою післяплати, через систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила йому матеріальний збиток. (ЄО №2058 від 06.02.2023).

Під час проведення дізнання, встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , хотів працевлаштуватись за кордоном, знайшовши оголошення в інтернет-мережі "OLX", він почав вести діалог з невстановленою особою, яка начебто здійснює посередницькі функції за для працевлаштування за кордоном в країні Німеччина. В ході їх спілкування, вони домовились за виготовлення та доставку документів в сумі 98 євро післяплатою. Так, 08.01.2023 о 12:16 годин, невідомою особою, он лайн була створена товарно-транспортна накладна НОМЕР_2 від приватної особи « ОСОБА_5 » Київ, Відділення №1 з мобільним телефоном НОМЕР_3 на отримувача ОСОБА_6 з сумою грошового переказу післяплатою в сумі 4100 гривень (+ вартість доставки 76 гривень). Сама відправка паперового конверту була здійснена 09.01.2023 з Відділення № НОМЕР_4 в м. Києві поштового оператору зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, точно не встановлено, яким саме чином зазначений паперовий конверт з ТТН НОМЕР_2 там і опинився серед аналогічних паперових конвертів, можливо підготовлених на відправку невідомою особою на ім`я « ОСОБА_5 ». 12.01.2023, отримавши дану посилку у вигляді паперового конверту, потерпілий ОСОБА_4 оглянув вказані документи, але так як вони майже всі були на німецькій мові, він не міг встановити їх справжність та о 11:08 годин, розрахувався грошовими коштами внатурі. В подальшому, 05.02.2023 потерпілий так і не виїхав за кордон, а в системі «Шлях», де його начебто повинні були зареєструвати, він відсутній. Мобільні телефони, з якими він вів діалог, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_5 були вимкнені, грошові кошти не повернуті, а документи виявились фальшивими.

При цьому, згідно Правил надання послуг з переказу коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що затверджені наказом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №637 від 01.07.2022 розділу 4.14.5 «Умови виплати переказу в готівковій формі», Отримувач-фізична особа для отримання переказу надає документи, що посвідчують його особу відповідно до законодавства України. Дані Отримувача-фізичної особи у документі, що посвідчує його особу, повинні повністю відповідати даним, які зазначені Відправником у переказі, в інакшому разі, у виплаті переказу буде відмовлено.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що були надані до отримання грошового переказу, відправленого потерпілим ОСОБА_4 від експрес-накладної 20 4506 4704 1969, а саме паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу ОСОБА_5 та його телефон НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000036 від 06 лютого 2023 року, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за фактом того, що 06.02.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 12.01.2023, що телефонувала з номеру НОМЕР_1 , використовуючи шахрайське оголошення з інтернет-мережі "OLX", під приводом оголошення про надання послуг з оформлення документів для працевлаштування за кордоном, за допомогою післяплати, через систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила йому матеріальний збиток. (ЄО №2058 від 06.02.2023).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_15 , до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що були надані до отримання грошового переказу, відправленого потерпілим ОСОБА_4 від експрес-накладної 20 4506 4704 1969, а саме паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу ОСОБА_5 та його телефон НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляд.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 13 березня 2023 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16