Справа № 539/128/23
Провадження № 1-кс/539/43/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13.01.2023

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України,

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.13.01.2023 дізнавач сектору дізнання Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів а саме:

- інформацію про рух коштів по картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 за період з 17.12.2022 по 20.12.2022, номер банківського рахунку (картки) на який 18.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 5000 гривень, відомості про особу, на котру зареєстрована банківська карта на яку було здійснено вказане перерахування, її анкетні дані, номери мобільних телефонів, якими вона користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами, з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

2.Це клопотання 12.01.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3.У цьому клопотанні дізнавач вказав, що сектор дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 04.01.2023 щодо того, що ОСОБА_5 відкрив збір коштів на лікування брата ОСОБА_6 . 18.12.2022 ОСОБА_5 на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення з невідомого номеру ніби то від його брата, який повідомив про зміну номеру мобільного телефону та попросив перерахувати зібрані кошти на наступні номери карт: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував на даний номер, однак слухавку ніхто не взяв. Тоді він перерахував на карту за № НОМЕР_3 10000 та 9700 гривень, а на карту за № НОМЕР_1 5000 гривень.

4.З допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він відкрив збір коштів на лікування брата ОСОБА_6 та йому на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення з невідомого номеру ніби то від його брата, який повідомив про зміну номеру мобільного телефону та попросив перерахувати зібрані кошти на наступні номери карт: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував на даний номер, однак слухавку ніхто не взяв. Тоді він перерахував на карту за № НОМЕР_3 10000 та 9700 гривень, а на карту за № НОМЕР_1 5000 гривень. Через деякий час зателефонував ОСОБА_6 та дізнався, що останній ніяких коштів не просив перераховувати.

5. Кваліфікація органу досудового розслідування частина перша статті 190 Кримінального кодексу України.

6. Дізнавач в клопотання заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

6.Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

7. Дізнавач в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

8. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

9. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходятьс речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

7. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

11. Слідчий суддя встановила, що сектор дізнання Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000010 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою статті 190 КК України.

8. Ознайомившись з клопотання дізнавача та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

9.Ці документи та інформація для кримінального провадження будуть мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1.Задовольнити повністю клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України.

2. Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух коштів по картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 за період з 17.12.2022 по 20.12.2022, номер банківського рахунку (картки) на який 18.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 5000 гривень, відомості про особу, на котру зареєстрована банківська карта на яку було здійснено вказане перерахування, її анкетні дані, номери мобільних телефонів, якими вона користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами, з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

3. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1