Провадження №1-кс/447/120/23
Справа №447/444/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

22 лютого 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

20.02.2023 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.

09.02.2023 о 15:53 год. у ВпД №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з проханням вжити заходів до невстановленої особи, яка 08.02.2023 близько 15:35 год., зловживаючи довірою, заволоділа його коштами в сумі 3 450,00 грн., а саме заявник перейшов за посиланням у соціальній мережі «Фейсбук», де ввів дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого в нього було списано гроші в сумі 3 450, 00 грн.

10.02.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 08.02.2023 близько 15:53 год. він із свого мобільного телефону НОМЕР_2 у соціальній мережі «Фейсбук» зайшов у групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перейшов за посиланням «Грошова допомога 3 500 гривень у зв`язку із енергетичною ситуацією в країні. Можуть отримати абсолютно всі українці, які в країні та за її межами». Там було зазначено, щоб чоловік обрав банк, через який бажає отримати допомогу. Оскільки потерпілий користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , він перейшов за посиланням на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ввів номер своєї банківської картки, пароль та пін-код до неї. 08.02.2023 з його картки списано кошти в сумі 3 450,15 грн. Після відновлення доступу до банківської картки, яку він у той же день заблокував, оскільки зрозумів, що здійснив помилку, потерпілому стало відомо, що гроші в сумі 3 450,15 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

У клопотанні слідчий зазначила, що для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про: рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за 08.02.2023 у період часу з 15:00 год. по термін виконання ухвали із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта; зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали 08.02.2023 у період часу з 15:00 год. по термін виконання ухвали за вказаним рахунком; IP-адрес, точних дат та часу входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу; фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу; записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру; документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських карток, з можливістю проведення їх вилучення у копіях.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких вона клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_5 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як встановлено зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за 08.02.2023 у період часу з 15:00 год. по термін виконання ухвали із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта; зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали 08.02.2023 у період часу з 15:00 год. по термін виконання ухвали за вказаним рахунком. Вказане не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Тому слідчий суддя приходить висновку, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів слід надати за період з 08.02.2023 по 16.02.2023.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період з 08.02.2023 по 16.02.2023 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали за період з 08.02.2023 по 16.02.2023 за вказаним рахунком;

- IP-адрес, точних дат та часу входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу;

- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;

- записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру;

- документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських карток.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 22.03.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1