Справа 688/3576/22
№ 1-кс/688/2396/22
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

16 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000882 від 12 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07 грудня 2022 року, близько 20:27 години, невідома особа, не встановленим способом, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 8 000 гривень, які списала на Інтернет розваги із банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , попередньо зателефонувавши їй із № НОМЕР_3 на № НОМЕР_4 .

12 грудня 2022 року відомості про вказане правопорушення внесені до ЄРДР №0000882 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Опитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в період з 04 грудня 2022 року по 06 грудня 2022 року до неї на мобільний телефон № НОМЕР_4 телефонував № НОМЕР_3 , але потерпіла слухавку не піднімала. Однак, 07 грудня 2022 року близько 20:00 години, знову зателефонував вище вказаний номер телефону та потерпіла підняла слухавку. Особа, яка телефонувала, представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала потерпілу, чи вона залишала заявку для отримання соціальної допомоги у розмірі 6 200 гривень та для підтвердження даної заявки потрібно вказати анкетні дані потерпілої. На вище зазначену пропозицію, потерпіла погодилася та вказала її анкетні дані (ПІБ та дату народження). Після чого, на мобільний телефон потерпілої почали надходити смс-повідомлення із пін-кодами, які вона продиктувала для невідомої особи, з якою увесь цей період часу залишилася на лінії зв`язку. В цей момент, на паралельну лінії зв`язку, зателефонував № НОМЕР_5 (офіційний кол-центр банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), але особа, з якою потерпіла розмовляла за № НОМЕР_3 переконувала її, що слухавку не потрібно піднімати. Потерпіла поклала слухавку та здійснила вхід у особистий додаток на її мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що окрім її основної картки для виплат № НОМЕР_6 відкрито ще дві банківські картки. На одній із карток потерпіла виявила заборгованість у загальній сумі 8 831 гривня, а також встановила те, що грошові кошти були перераховані на різні Інтернет сайти. Вище вказані банківські картки потерпіла не відкривала та не перераховувала грошові кошти на невідомі Інтернет сайти. Потерпілій завдано матеріальної шкоди в загальній сумі близько 8 000 гривень.

На даний час, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , інформації про рух коштів по картці з 00:00 годин 07 грудня 2022 року по строк дії ухвали,та інші види послуг.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000882 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , інформації про рух коштів по картці.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СД Шепетівського РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 годин 07 грудня 2022 року по 16 грудня 2022 року включно;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 годин 07 грудня 2022 року по 16 грудня 2022 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського(карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 годин 07 грудня 2022 року по 16 грудня 2022 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: