УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003227 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003227 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 07.10.2022 по 08.10.2022, невстановлена особа під приводом подарунку собаки на інтернет сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 2900 грн, що належать ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала наступні показання, що 07.10.2022 знайшла на інтернет сайті «OLX» оголошення щодо подарунку собаки. Зв`язавшись за контактним номером, що був вказаний в оголошені, а саме НОМЕР_3 , вона домовилася з невідомим про те, що сплатить за послуги перевезення та контейнер для собаки грошові кошти в сумі 1800 грн. 07.10.2022 з контактного номеру НОМЕР_3 потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_4 , після чого потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 1800 грн з власної банківської карти на вказану невідомим банківську карту НОМЕР_4 .

В подальшому, 08.10.2022 невідомий повідомив потерпілій, що привезе собаку особисто та для цього треба сплатити грошові кошти в сумі 1100 грн. Того ж дня, потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на ту саму банківську карту грошові кошти в сумі 1100 грн, після чого невідомий на зв`язок не виходив, не поставивши потерпілій обумовлену собаку.

Крім того, до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 13.10.2022 невстановлена особа під приводом подарунку собаки на інтернет сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 2000 грн, що належать ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 13.10.2022 близько 12 год 00 хв. знайшла на інтернет сайті «OLX» оголошення щодо подарунку собаки. Зв`язавшись з невідомим за контактним номером, що був вказаний в оголошені, а саме НОМЕР_3 , вона домовилась з останнім про те, що оплатить тільки вартість контейнеру та доставки собаки у сумі 2000 грн двома платежами. Проте, після того як потерпіла ОСОБА_6 сплатила грошові кошти на обумовлену карту НОМЕР_4 , собака поставлена не була, невідомий перестав виходити на зв`язок.

Крім того, до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 13.10.2022 невстановлена особа під приводом подарунку собаки на інтернет сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000 грн, що належать ОСОБА_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 13.10.2022 знайшла на інтернет сайті «OLX» оголошення щодо подарунку собаки. Зв`язавшись з невідомим за контактним номером, що був вказаний в оголошені, а саме НОМЕР_3 , вона домовилась з останнім про оплату вартості доставки собаки у сумі 1000 грн. Проте, після того як потерпіла ОСОБА_7 сплатила грошові кошти на обумовлену карту НОМЕР_4 , обумовлена собака поставлена не була.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила що надала реквізити своєї банківської карти та паролі доступу до банківського додатку для користування своєму знайомому ОСОБА_9 .

Надавши пояснення ОСОБА_9 повідомив, що використовував обумовлену карту НОМЕР_4 для того, щоб невідомі особи, що знаходили оголошення на ресурсі «OLX» перераховували на неї грошові кошти.

Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

-документів (виписка) руху коштів по банківській карті НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 30.09.2022 по 20.10.2022;

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даній банківській картці НОМЕР_4 в період з 30.09.2022 по 20.10.2022;

Водночас, без проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації та її вилучення, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003227 від 08.11.2022 та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення цього злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (виписка) руху коштів по банківській карті НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 30.09.2022 по 20.10.2022;

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даній банківській картці НОМЕР_4 в період з 30.09.2022 по 20.10.2022;

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 0601.2023.

Роз`яснити ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: