печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

28 листопада 2022 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який належить ОСОБА_6 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000776 від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба), діючи за попередньою змовою групою осіб, із залученням інших фізичних та юридичних осіб, розробили злочинну схему щодо систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області за безперешкодне та швидке отримання фітосанітарних сертифікатів.

Згідно розробленого злочинного плану, сума неправомірної вигоди визначається з розрахунку 0,4 долара США за 1 тону експортованого зерна, на яке Держпродспоживслужбою видається такий сертифікат.

За наявними даними, одним із організаторів вищевказаної злочинної схеми є перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області (далі - ГУ ДПСС в Одеській області) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який залучив до своєї протиправної діяльності начальника управління фітосанітарної безпеки ГУ ДПСС в Одеській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальника управління захисту прав споживачів і контролю за регульованими цінами ГУ ДПСС в Одеській області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора Державної установи «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» (далі - ДУ «Одеська фітолабораторія») ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Суб`єкти господарської діяльності для здійснення експорту зернових культур мають отримати фітосанітарний сертифікат в ГУ ДПСС в Одеській області, звернувшись із відповідною заявою (переважно для організації експорту великі зернові трейдери користуються послугами експедитора, який забезпечує повне юридичне супроводження вантажу.

Після чого фітосанітарний інспектор - співробітник управління фітосанітарної безпеки ГУ ДПСС в Одеській області, що перебуває в прямому підпорядкуванні ОСОБА_8 проводить зовнішній огляд зерна (у разі виявлення шкідників проведення фумгаційної обробки є обов`язковою - результатом є видача відповідного сертифікату компанією, яка надає фумігаційні послуги) та здійснює відбір проб для фітосанітарного дослідження, які направляються ДУ «Одеська фітолабораторія» директором якої є ОСОБА_9 .

Суб`єкти господарської діяльності для здійснення експорту зернових культур мають отримати фітосанітарний сертифікат в ГУ ДПСС в Одеській області, звернувшись із відповідною заявою (переважно для організації експорту великі зернові трейдери користуються послугами експедитора, який забезпечує повне юридичне супроводження вантажу.

У подальшому, експортерам зерна (через експедиторів) пропонується замовити послуги із фумігації у афільованих Держпрожспоживслужбою компаніях (у вартість послуг закладено розмір неправомірної вигоди).

У протилежному випадку створюються штучні перешкоди для отримання фітосанітарного сертифікату, зокрема: тривале проведення лабораторного дослідження відібраних зразків, фальсифікація фітосанітарних висновків, що спричиняє фінансові витрати експортерів, пов`язані з понаднормовими простоями зафрахтованих суден. За наявними даними, технічну частину переговорів із компаніями-експортерами, виставленням рахунків компанії для оплати та залякуванням підприємців займається довірена особа ОСОБА_5 .

Після чого, отримана неправомірна вигода акумулюється на рахунках офшорних компаній та через проведення ряду конвертаційних операцій обготівковуються на території Одеської області.

Відповідальним за отримання, розподіл та транспортування готівки є ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування та виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань, здобуто інформацію про те, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , документи (у тому числі в електронному вигляді), чорнові записи, матеріальні носії інформації, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та містять відомості пов`язані з наданням фумігацінйих послуг та експорту зерна, документи (у тому числі в електронному вигляді), чорнові записи пов`язані із діяльністю ТОВ «Агріка Україна», ТОВ «В.Е.Т.А», ТОВ «Укрмортранссервіс», СП ТОВ «Трансбалктермінал», ТОВ «Аридис», ТОВ «Фумігейшн Групп», ТОВ «Скаллопс Україна», ТОВ «Укртрансервіс», ТОВ «Фуміком Україна», ТОВ «Агро Фум Компані», ТОВ «Бриз Лайт», ТОВ «Фітотек Україна», а також FOXLOGISTIC Ltd, International Marine Eco Services Ltd, а також інші документи та речі, що можуть містити інформацію про назви та банківські рахунки офшорних компаній на які перераховується неправомірна вигода, контактні дані інших осіб залучених до протиправної діяльності.

Разом з тим, співробітниками Головного оперативного управління Державного бюро розслідування отримано інформацію, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, в тому числі ОСОБА_5 мають намір найближчим часом знищити вказане вище майно, з метою приховання слідів вчинення кримінальних правопорушень та уникнення кримінальної відповідальності.

З урахуванням вищевикладеного, на підставі частини 3 статті 233 КПК України, з метою врятування від знищення майна, що може бути доказами у кримінальному провадженні та має значення для розслідування кримінального провадження, 15 листопада 2022 року слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

В ході проведеного обшуку речі та документи не вилучались, однак підтверджено інформацію щодо місця проживання ОСОБА_5 .

У інший спосіб неможливо отримати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які їх вчинили, так як проведення інших слідчих дій призведе до знищення важливих речей і документів, призведе до періодичної зміни місць проживання фігурантів та унеможливить документування кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо зафіксувати сліди вчиненого злочину, зафіксувати обставини, які мають значення для кримінального провадження та виявити і вилучити предмети, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному проваджені.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання про обшук, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який належить ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000776 від 26.09.2022, зокрема слідчому другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який належить ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1