Справа № 496/5448/22
Провадження № 1-кс/496/2110/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000028 від 30.09.2022 року, за ознаками ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням і просить надати йому, а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000028, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського РУП№ 2 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), з метою отримання: договору підряду № 18 від 18.02.2019, підписаного між ПП « ОСОБА_4 »» ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); договору №1911 від 19.11.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); документи, що підтверджують виконання вказаних договорів (акти виконаних робіт тощо).
Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 30.09.2022 року до ЄРДР за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою перемоги у публічних закупівлях UA-2021-09-24-011510-b та UA-2022-02-21-014556-b, долучено до тендерних пропозицій на підтвердження досвіду учасника у виконанні аналогічних договорів за предметом закупівлі, надано договори підряду №18 від 18.02.2019 та № 1911 від 19.11.2021, які містять ознаки підробки. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено відкриті торги (ідентифікаційний номер закупівлі UA-2021-09-24-011510-b) на суму 20850401,00 грн із закупівлі робіт «Реконструкція (Реконструкція громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 . Переможцем процедури визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому між замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №94 від 04.11.2021. Разом з тим, при вивченні тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на підтвердження досвіду учасника у виконанні аналогічних договорів за предметом закупівлі надано договір підряду №18 від 18.02.2019 підписаного між ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). Предметом договору є реконструкція будинку культури в с. Крива Балка Саратського району Одеської області. Сума договору: 1519647,11 гривень. У той же час установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 26.02.2019. Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено відкриті торги на суму 6218502,66 грн, із закупівлі робіт: «Капітальний ремонт Будинку культури в с. Крива балка Саратського району Одеської області» (ідентифікаційний номер закупівлі UA-2018-09-19-002214-с). У подальшому між Замовником в особі сільського голови ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) укладено договір № 175 від 25.10.2019, на суму 5600000 гривень. Вивченням тендерної пропозиції ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) виявлено наявність довідки № 113 від 26.09.2018 наступного змісту: «Залучення жодного суб`єкта господарювання як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю до виконання робіт, предмет закупівлі: Капітальний ремонт Будинку культури в с. Крива Балка Саратського району Одеської області (код ДК 021:2015-45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) не планується. Жодного документу, що свідчив би про залучення будь-якого субпідрядника для виконання робіт: «Капітальний ремонт Будинку культури в с. Крива балка Саратського району Одеської області» (ідентифікаційний номер закупівлі UA-2018-09-19-002214-с) до тендерної пропозиції ПП « ОСОБА_8 » не долучено. Окрім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , до складу якої увійшли населені пункти ІНФОРМАЦІЯ_8 після її ліквідації, після вивчення архівних документів щодо закупівлі робіт «Капітальний ремонт Будинку культури в с. Крива Балка Саратського району Одеської області» (ідентифікаційний номер закупівлі UA-2018-09-19-002214-с) жодних документів, які б свідчили про залучення будь-якого субпідрядника на виконання вищезазначених робіт не виявлено. Окрім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено відкриті торги на суму 20850401 грн, із закупівлі робіт: «Будівництво будівель (Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Авангардівської селищної ради за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування)» (ідентифікаційний номер закупівлі UA-2022-02-21-014556-b). У подальшому між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) укладено договір № 36 від 18.04.2022, на суму 11676471,78 гривень. Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано довідку № 16/03 від 16.03.2022, що підтверджує досвід Учасника у виконанні аналогічного (них) за предметом закупівлі договорів, щодо укладеного 19.11.2021 договору № 1911, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). Предметом договору є капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 . Сума договору: 1500095,14 гривень. Однак установлено, що КУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_12 , проведено відкриті торги на суму 65089503,50 грн, із закупівлі робіт: «Капітальний ремонт будівлі навчальновиховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 » (ідентифікаційний номер закупівлі UA-2019-06-21-001557-b). У подальшому, між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) укладено договір № 287 від 08.10.2019, на суму 59980998,00 гривень. Вивченням тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) виявлено наявність довідки № 25107 від 23.07.2019 наступного змісту: «Повідомляємо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 » не залучатиме субпідрядників та усі роботи будемо виконувати самостійно, у зв`язку з цим не надаємо інформацію про залучених субпідрядників та відомостей про них передбачених тендерною документацією. Жодного документу, що свідчив би про залучення будь-якого субпідрядника для виконання робіт: «Капітальний ремонт будівлі навчальновиховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 » (ідентифікаційний номер закупівлі UA-2019-06-21-001557-b) до тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не долучено. Крім того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_13 № 2124 від 07.12.2021, за вищевказаним договором № 287 від 08.10.2019, на суму 59980998,00 грн, роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без залучення субпідрядників. В ході вивчення інформації, яка міститься в вільному доступі на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перемоги у публічних закупівлях UA-2021-09-24-011510-b та UA-2022-02-21-014556-b долучено до тендерних пропозицій на підтвердження досвіду учасника у виконанні аналогічних договорів за предметом закупівлі надано договори підряду №18 від 18.02.2019 та № 1911 від 19.11.2021, які містять ознаки підробки. Враховуючи викладене, а також з метою повного та всебічного розгляду, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) з метою отримання: договору підряду № 18 від 18.02.2019 підписаного між ПП « ОСОБА_4 »» ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); договору №1911 від 19.11.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); документи, що підтверджують виконання вказаних договорів (акти виконаних робіт, тощо). Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Інформація, що міститься в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженню та під час судового розгляду, необхідна органу досудового слідства для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, у зв`язку з чим слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у п. 2 клопотання просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, згідно з п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів.

Таким чином, оскільки слідчим не заявлено вимоги про вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, слідчий суддя вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у теперішній час у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Крім цього, слідчий ОСОБА_9 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ йому, а також іншим слідчим СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000028, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 . При цьому з матеріалів справи, а саме: з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до складу слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні входить лише слідчий ОСОБА_3 . Постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні в матеріалах справи відсутня.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині також підлягає задоволенню частково необхідно надати тимчасовий доступ лише ОСОБА_3 слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, повноваження якого підтверджені.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000028 від 30.09.2022 року, за ознаками ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: договору підряду № 18 від 18.02.2019 підписаного між ПП « ОСОБА_4 »» ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); договору №1911 від 19.11.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); документів, що підтверджують виконання вказаних договорів (акти виконаних робіт тощо), з можливістю вилучення копій вказаних документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Зобов`язати службову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1