542/746/22

Новосанжарський районний суд Полтавської області

Справа № 542/746/22

Провадження № 1-кс/542/307/22

У Х В А Л А

Іменем України

14 грудня 2022 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

Шарова-Айдаєва О.О.,

за участю:

секретаря судового засідання – Якуби М.В.,

В С Т А Н О В И В:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картковому рахунку «Monobank»⁄AT «Універсал Банк» № 4441 1144 1273 1745 за період часу з 06.07.2022 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання;

- інформацію про власника рахунку № 4441 1144 1273 1745, а саме: його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.

На підставі ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 28.07.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме: вилучено інформацію по картковому рахунку № 5168 7520 0433 3160. Відповідно до отриманої інформації, кошти потерпілої Пугач І.В. 06.07.2022 за допомогою сервісу онлайн платежів «Ірау» перераховані на інший рахунок.

Відповідно до отриманої інформації з ТОВ «Універсальний дата центр» (сервіс онлайн платежів «Ірау») кошти з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № 5168 7520 0433 3160 перераховані на картковий рахунок № 4441 1144 1273 1745, відкритий у «Monobank».

Відповідно до наявної інформації, зазначеній на офіційному сайті «Monobank.ua/about», «Monobank» є роздрібний продукт АТ «Універсал Банк».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої Пугач І.В. до даного часу не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у «Monobank»/AT «Універсал Банк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

В судове засідання дізнавач не з’явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити (а.с. 20).

Розгляд даного клопотання дізнавач просив провести без представника «Monobank»/AT «Універсал Банк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, зокрема,
проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

На підставі до ухвали Новосанжарського районного суду Полтавської області від 28.07.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», вилучено інформацію по картковому рахунку № 5168 7520 0433 3160. Відповідно до отриманої інформації кошти потерпілої Пугач І.В. 06.07.2022 за допомогою сервісу онлайн платежів «Ірау» з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № 5168 7520 0433 3160 перераховані на картковий рахунок № 4441 1144 1273 1745, відкритий у «Monobank».

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до зникнення з карткового рахунку коштів потерпілої.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

В даному випадку дізнавачем доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів.

Відповідно до вищевикладеного, дізнавачем доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення – протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції Головка В.І., погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області Копитцем О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картковому рахунку «Monobank»⁄AT «Універсал Банк» № 4441 1144 1273 1745 за період часу з 06.07.2022 року по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання;

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 12 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Шарова-Айдаєва