№ 1-кс/756/1876/22
У Х В А Л А
Іменем України
23 грудня 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного за № 0001501 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2022 року близько 02 год. 30 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , викрали у гр. ОСОБА_7 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої зняли грошові кошти у розмірі 900 грн., якими розпорядились на власний розсуд.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_7 зазначив, що 15.08.2022 о 07 год. 00 хв. йому прийшло сповіщення на мобільний телефон з інформацією про те, що з його банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відбулося зняття грошових коштів в розмірі 900 грн, яке він особисто не здійснював. В подальшому ОСОБА_7 виявив відсутність свої банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та долучив до матеріалів кримінального провадження виписки по банківським рахункам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), якими останній володіє.

Відповідно до вказаних виписок по банківським ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.08.2022 о 03 годині 22 хвилини з банківської карти картки потерпілого № НОМЕР_1 відбулося зняття готівки в банкоматі в розмірі 900 гривень.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мали доступ до банківської картки гр. ОСОБА_7 , та знали пін-код від неї. В ході проведення огляду місця події вищезазначені особи повідомили, що 15.08. 2022 маючи при собі банківську картку гр. ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 зняли в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти в розмірі 900 грн.

Також в ході розслідування встановлено, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх в подальшому вилученні, a саме: руху коштів до поточних рахунках відповідно до вищевказаної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), та завірених належним чином копій всіх наявних документів, що подавались до банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків.

Вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження №0001501, з метою встановлення осіб, які розпоряджалися грошовими коштами, що містились на рахунках, що містились на рахунках, відповідно до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , встановлення джерел фінансування та напрямків використання грошових коштів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідчий та прокурор надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, в заявах вказали, що клопотання підтримують в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.08.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 до документів с можливістю вилучення їх належним чином завірених копій ( здійснити їх виїмку), які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ., a саме:

-Виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

( НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 1.08.2022 по 16.08.2022; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх оди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківські установ, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття рахунку по теперішній час;

-Інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювались зняття готівки з рахунків клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, в період з 1.08.2022 по 16.08.2022;

-Номери телефонів, на які власнику банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 чи його уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків;

-Договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахункам з часу відкриття рахунку по теперішній час;

-Договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-банк»;

-Відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк» та IP- адреси з яких здійснювались користування даними рахунками;

-Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1