УХВАЛА

17 січня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 8 квітня 2019 року між Державним підприємством «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, , юридична адреса: вулиця Рівненська, 96, село Біла Криниця, Рівненський район Рівненська область, в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вест Активс», , юридична адреса: вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, офіс 620, місто Київ, в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір на виконання сільськогосподарських робіт №08/04-19.

У відповідності до зазначеного Договору службовими особами ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України фактично передано право користування ТОВ «Вест Активс» на земельну ділянку для здійснення господарської діяльності шляхом вирощування сільськогосподарських культур.

Разом з тим, надання земельних ділянок у користування регулюється Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про землеустрій» та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у галузі земельних ресурсів.

ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України відноситься до сфери управління Національної академії аграрних наук України, правовий режим якого визначено Законом України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії аграрних наук України, галузевих академій та статусу їх майнового комплексу». Відповідно до абзацу 3 статті 5 вказаного Закону, вилучення земельних ділянок НААН України та галузевих академій наук може здійснюватися лише за згодою Президії НААН України та президій галузевих академій наук відповідно до Земельного кодексу України. Згідно з ч. 1 ст. 150 Земельного кодексу України, землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів відносяться до особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності, можуть вилучатися за постановою КМУ або за рішенням відповідної місцевої ради, якщо питання про вилучення (викуп) земельної ділянки погоджується Верховною Радою України.

У відповідності до перерахованих норм законодавства, ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України як постійний землекористувач, не наділений повноваженнями щодо передачі земельних ділянок в користування, а вилучення ділянок із користування можливе за згодою НААН України та відноситься до компетенції Кабінету Міністрів України.

Відповідно до «Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном» затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2012 №296, у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про погодження укладання договору, орган управління здійснює заходи щодо забезпечення його укладання суб`єктом господарювання відповідно до вимог законодавства.

Таким чином слідує, що Договір на виконання сільськогосподасрьких робіт №08/04-19 укладений всупереч вимог чинного законодавства.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до листа Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області, складеного за результатами проведення перевірки вимог земельного законодавства ТОВ «Вест Активс» на території Городищенської сільської ради, Рівненського району Рівненської області, слідує, що Договір №08/04-19 на виконання сільськогосподарських робіт укладений між ДП «ДГ «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України та ТОВ «Вест Активс», містить ознаки удаваного правочину, який фактично мав на меті передачу права користування земельними ділянками поза обмеженнями та порядком, визначеним чинним законодавством.

Статтею 235 Цивільного кодексу України визначено що, удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.

В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію ГУ Держгеокадастру у Рівненській області з додатками: Державні акти на право постійного користування землею; план зовнішніх меж; договір на виконання сільськогосподарських робіт №08/04-19 від 08.04.2020; долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України з додатками: Державні акти на право постійного користування землею; план зовнішніх меж; копії звітів про збирання врожаю сільськогосподарських культур за листопад 2018 року за липень 2019; копії звітів про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2018 та 2019 року; копії актів витрати насіння і садивного матеріалу за квітень 2019 року; копії актів про використання мінеральних про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за квітень 2019 року; копії лімітно-забірних карток на одержання матеріальних цінностей; перелік основних засобів що перебувають на балансі Державного підприємства; долучено до матеріалів інформацію з Державного земельного кадастру по земельних ділянках ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України; долучено до матеріалів інформацію з Державного реєстру речових прав на земельні ділянки ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України; проведено допит в якості свідка колишнього директора ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України ОСОБА_5 ; скеровано листи до НААН України про надання інформації щодо передачі права користування на земельних ділянок ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України для ТОВ «Вест Активс»; скеровано лист до Управління Західного офісу Держаудитслужби у Рівненській області щодо надання інформацію стосовно проведених Управлінням Західного офісу Держаудитслужби у Рівненській області заходів державного фінансового аудиту діяльності ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України зокрема щодо правомірності виконання зобов`язань за Договором про виконання сільськогосподарських робіт №08/04-19, а також надання матеріалів складених за результатами проведених заходів державного фінансового аудиту діяльності ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України. 03.12.2020 отримано відповідь про те, що 30.07.2020 Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області було розпочато державний фінансовий аудит діяльності ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України за період з 01.01.2017 по 30.06.2020. Однак зважаючи на відсутність частини первинних бухгалтерських документів та регістрів бухгалтерського обліку, складено акт про неможливість проведення державний фінансовий аудит діяльності від 12.10.2020. Копію акту долучено до матеріалів кримінального провадження; скеровано лист до Головного управління ДПС у Рівненській області про надання інформації щодо проведених ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, операцій з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю «Вест Активс», (за Додатком № 5 декларації з ПДВ та реєстру податкових накладних), сум проведених операцій за період з 01.01.2019 по 31.12.2019. долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію Головного управління ДПС у Рівненській області, а саме реєстр податкових накладних по операціях з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг з контрагентом ТОВ «Вест Активс» за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, а також копії Додатку 5 декларацій з ПДВ за період з 01.02.2019 по 31.12.2020; скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів Державного підприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, а саме договору № 08/04-19 від 08.04.2019, усіх додатків та додаткових угод до нього, а також актів виконаних робіт, приймання-передачі робіт на підставі яких здійснювалась передача виконаних робіт, документів по розрахунках за вказаним договором, а також документів на придбання товаро-матеріальних цінностей, витрачених на проведення сільськогосподарських робіт. 23.12.2020 отримано відповідну ухвалу, яку вручено володільцю документів для організації виконання; скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Вест Активс», а саме договору № 08/04-19 від 08.04.2019, усіх додатків та додаткових угод до нього, а також актів виконаних робіт, приймання-передачі робіт на підставі яких здійснювалась передача виконаних робіт, документів по розрахунках за вказаним договором, а також документів на придбання товаро-матеріальних цінностей, витрачених на проведення сільськогосподарських робіт. 22.12.2020 отримано відповідну ухвалу, яку скеровано для організації виконання володільцю документів; скеровано лист до Національної академії аграрних наук України щодо надання інформації про проведені ревізії (перевірки) за період 2019-2020 років та проведення перевірки ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України в частині укладання Договору №08/04-19 на виконання сільськогосподарських робіт; проведено допит в якості свідка спеціаліста ГУ Держгеокадастру в Рівненській області ОСОБА_7 , яким проводилась камеральна перевірка документів (Договору № 08/04-19 від 08.04.2019), щодо використання та розпорядження землями, які перебувають у постійному користуванні ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України. У своїх показах свідок зазначив, що Договір № 08/04-19 містить ознаки удаваного правочину, який фактично мав на меті передачу права користування земельними ділянками поза обмеженнями та порядком, визначеним чинним законодавством, однак у категоричній формі цього не стверджує. Разом з тим, методика щодо встановлення та нарахування розміру заподіяних збитків внаслідок укладання договорів, які мали на меті фактичну передачу земельної ділянки в оренду (користування), відсутня; скеровано лист до Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН України щодо надання інформації про проведені ревізії (перевірки) за період 2019-2020 років та проведення перевірки ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України в частині укладання Договору №08/04-19 на виконання сільськогосподарських робіт; проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Рівненській області, зокрема статистичних даних поданих ДП «ДГ «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України за період 2019-2020 роки; скеровано лист до Управління Західного офісу Держаудитслужби у Рівненській області щодо виділення працівника для участі в якості спеціаліста, з метою проведення перевірки відповідності умов Договору на виконання сільськогосподарських робіт №08/04-19 від 08.04.2019 року, укладеного між ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України та ТОВ «Вест Активс», вимогам Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії аграрних наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», «Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №296 та Статуту ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, а також чи являється Договір №08/04-19 від 08.04.2019 удаваним правочином у розумінні ст. 235 Цивільного кодексу України, тобто вчинений сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.

17.07.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000204 продовжено на шість місяців, тобто до 18 січня 2023 року.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно призначити судову економічну експертизу з метою визначення збитків, заподіяних ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, внаслідок виконання фінансово-господарських взаємовідносин, встановити наявність документів з підписами колишнього директора ТОВ «ВЕСТ-АКТИВС» ОСОБА_6 та призначити судову почеркознавчу експертизу по вказаному договору.

Проведення перерахованих вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій має істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих (розшукових) дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі (розшукових) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження, а також необхідністю вилучення всіх документів, що мають значення для призначення судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.

В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

17.07.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000204 продовжено на шість місяців, тобто до 18 січня 2023 року.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно призначити судову економічну експертизу з метою визначення збитків, заподіяних ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, внаслідок виконання фінансово-господарських взаємовідносин, встановити наявність документів з підписами колишнього директора ТОВ «ВЕСТ-АКТИВС» ОСОБА_6 та призначити судову почеркознавчу експертизу по вказаному договору.

Проведення перерахованих вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій має істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На виконання вказаних слідчих (розшукових) дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі (розшукових) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження, а також необхідністю вилучення всіх документів, що мають значення для призначення судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18 липня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000204, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до сорока восьми місяців, тобто до 18 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1