Провадження № 1-кс/592/4556/22
УХВАЛА

Про арешт майна

29 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 0002066, внесеного до ЄРДР від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області поводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002066, внесеному до ЄРДР від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, а саме за фактом сутенерства і втягнення осіб у зайняття проституцією на території м. Суми.

В ході вжитих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінально протиправних дій можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі для прикриття незаконної діяльності використовують приміщення під видом масажного салону. Вказані особи проживають у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3

27.12.2022 року, в період з 18:53 год. до 23:44 год., в ході проведення санкціонованого обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- грошові кошти: купюрами номіналом 1000 грн. 3 шт., з серійними номерами БМ0125172, БМ 0749245, БМ8861219, номіналом 200 євро 1 шт., з серійним номером XO, номіналом 100 євро 1 шт., з серійним номером RB, номіналом 50 євро 9 шт., з серійними номерами WA, WA, PB, UA, UD, RB, SA, SC, UB, номіналом 5 доларів США 1 шт., з серійним номером ML001837346, номіналом 1 долар США 2 шт., з серійними номерами G22861753D, K41524999B (які могли бути отримані злочинним шляхом);

- банківську карту «monobank» № НОМЕР_1 (на яку можливо здійснювались переводи грошових коштів за здійснення протиправної діяльності);

- тримач для сім-карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з серійним номером НОМЕР_2 (з під сім-карти яка використовувалась як знаряддя вчинення злочину);

- коробку від мобільного телефону «iPhone 14 Pro Max» (IMEI: НОМЕР_3 ), з квитанцією про покупку вказаного терміналу.

Постановою слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 28.12.2022 року майно, вилучене 27.12.2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_6 і ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002066.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у слідства виникла необхідність накладення арешту на вилучене майно.

Слідчі СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 і ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При обшуку слідчий, прокурор має право, крім іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Положеннями ст.ст. 167, 168 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За правилом ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження та вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки майно, вилучене 27.12.2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_6 і ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , переліком згідно протоколу слідчої дії, є речовими доказами у кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть прямо вказувати на обставини вчинення злочину. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні дослідження.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на майно, вилучене 27.12.2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти: купюрами номіналом 1000 грн. 3 шт., з серійними номерами БМ0125172, БМ 0749245, БМ8861219, номіналом 200 євро 1 шт., з серійним номером XO, номіналом 100 євро 1 шт., з серійним номером RB, номіналом 50 євро 9 шт., з серійними номерами WA, WA, PB, UA, UD, RB, SA, SC, UB, номіналом 5 доларів США 1 шт., з серійним номером ML001837346, номіналом 1 долар США 2 шт., з серійними номерами G22861753D, K41524999B;

- банківську карту «monobank» № НОМЕР_1 ;

- тримач для сім-карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з серійним номером НОМЕР_2 ;

- коробку від мобільного телефону «iPhone 14 Pro Max» (IMEI: НОМЕР_3 ), з квитанцією про покупку вказаного терміналу.

2. Ухвала про арешт майна виконується негайно. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що у відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1