Справа№751/1923/23
Провадження №1-кс/751/464/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000118 від 01.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо: власника (власників) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей; осіб, які приймали участь у відкритті рахунку НОМЕР_2 , а також фото та відеоматеріали під час відкриття вказаних рахунків; осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю; руху коштів по даним рахункам за період з 01.01.2022 по 01.03.2023 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки; зняття та внесення грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 , з наданням грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза пошкодження, приховання, підміна, зміна та знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з представниками комерційних структур здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на поточний ремонт приміщень захисних споруд протирадіаційних укриттів, підвальних приміщень (укриттів), будівництво спортивного майданчику, капітальний ремонт світлофорів та доріг, закупівлю генераторів для обладнання «Пунктів Незламності», «Пункту Обігріву», бомбосховищ, закладів освіти та інших.

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що бюджетом міськради передбачені кошти на капітальний ремонт та будівництво об`єктів інфраструктури, освітніх закладів, захисних споруд та інше. Основними розпорядниками вищевказаних коштів є: ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі керівника ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі т.в.о. начальника ОСОБА_6 , які організовують та проводять тендерні процедури, укладають договори з підрядними організаціями та проводять контроль за виконанням робіт на об`єктах реконструкції та будівництва.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, є підконтрольними особами та повністю виконують вказівки голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 . На думку органу досудового розслідування, за її вказівкою у тендерній документації прописуються технічні вимоги та кваліфікаційні критерії, які є сприятливими у подальшому для одержання перемоги в тендерній процедурі пов`язаним учасникам процедур або укладають прямі договори з такими суб`єктами господарювання, зокрема: ФОП ОСОБА_8 (фактично виконавцем робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 ); ФОП ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_13 ; ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , засновник ОСОБА_13 ;

На теперішній час було здійснено поточний ремонт на об`єктах захисних споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами яких складаються акти виконаних робіт, які підписує начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 , але фактично, на думку органу досудового розслідування, роботи не виконані у повному обсязі, а також мається невідповідність (використання матеріалів заниженої якості), що не відповідає умовам проектно-кошторисної документації, які виконувались відповідно до договорів. Зокрема, з ПП МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено 6 договорів на загальну суму понад 1 600 тис. грн. З ФОП ОСОБА_8 (фактично роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») укладено 7 договорів на загальну суму понад 1 860 тис. грн.

Також здійснено поточний ремонт на об`єктах захисних споруд ІНФОРМАЦІЯ_9 , за результатами яких складаються акти виконаних робіт, які підписує т.в.о. начальника Управління ОСОБА_6 , але фактично, на думку органу досудового розслідування, роботи виконані не у повному обсязі, а також наявна невідповідність (використання матеріалів заниженої якості), що не відповідає умовам проектно-кошторисної документації, які виконувались відповідно до договорів. А саме, з ФОП ОСОБА_11 укладено 9 договорів на загальну суму понад 1 570 тис. грн., з «МПБП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено 13 договорів на загальну суму понад 4 200 тис. грн., з ПП « ОСОБА_14 » укладено 3 договори на загальну суму понад 660 тис. грн.

У ході здійснення роботи, направленої на розкриття даного кримінального правопорушення, було отримано достовірну інформацію та допитано свідків, з приводу встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху та благоустрою прилеглої до них території, за адресами: м. Прилуки, вул. Київська, поруч розташована зупинка «Гіппократ», перехрестя вул. Густинська та Боброва, перехрестя вул. Костянтинівська та Котляревського.

На думку органу досудового розслідування, на теперішній час роботи виконанні частково або зовсім не виконувались, було проведено візуальний огляд місцевості та складений протокол огляду.

На даний момент, з метою підтвердження або спростування вищевказаної інформації за вищевказаними об`єктами будівництва призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз.

Також, на думку органу досудового розслідування, для розрахунку за виконані роботи, а також закупівлі товарів, будівельних матеріалів, оплати послуг вищевказаними суб`єктами господарювання використовувався переважно безготівковий розрахунок. Аналіз руху коштів по рахункам вказаних підприємств надасть можливість органу досудового розслідування проаналізувати остаточну ціну будівельних матеріалів та виконаних робіт, задекларованих в актах приймання.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ФОП ОСОБА_8 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступні рахунки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкриті наступні рахунки: НОМЕР_10 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » наступні рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні рахунки: НОМЕР_2 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкриті наступні рахунки: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . У ФОП ОСОБА_10 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » наступні рахунки: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , у ПП « ОСОБА_12 » відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні рахунки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкриті наступні рахунки: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , у ПП « ОСОБА_14 » відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » наступні рахунки: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , у ФОП ОСОБА_11 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наступні рахунки: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні рахунки: НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкриті наступні рахунки: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

На даний час, у органа досудового розслідування наявні підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , перебуває інформація щодо руху коштів за вказаними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо: власника (власників) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей; осіб, які приймали участь у відкритті рахунку НОМЕР_2 , а також фото та відеоматеріали під час відкриття вказаних рахунків; осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю; руху коштів по даним рахункам за період з 01.01.2022 по 01.03.2023 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки; зняття та внесення грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 , з наданням грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні - слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , прокурорам у провадженні - прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо: власника (власників) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей; осіб, які приймали участь у відкритті рахунку НОМЕР_2 , а також фото та відеоматеріали під час відкриття вказаних рахунків; осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю; руху коштів по даним рахункам за період з 01.01.2022 по 01.03.2023 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки; зняття та внесення грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 , з наданням грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків, з можливістю вилучення їх копій в електронному та/або паперовому вигляді.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1