Провадження № 1-кс/727/3601/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000006 від 26.01.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст. 366, ч.1 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те що, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020 року здійснили фіктивні операції з придбання олії соняшникової нерафінованої врожаю 2019 року від наступних «ризикових» суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які фактично не являлися постачальниками зазначеної продукції. В подальшому службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручили комісіонерам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) експортувати придбану олію на адресу суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих в офшорних юрисдикціях.

Внаслідок відображення вищевказаних господарських операцій згідно даних бухгалтерського та податкового обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначене товариство ухилилося від сплати податку на додану вартість в сумі 10 162 219 грн., а також податку на прибуток в сумі 10 977 527 грн.

10.10.2022р. директору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за даним фактом повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які в свою чергу містяться у юридичних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять банківську таємницю та необхідні для забезпечення проведення судових почеркознавчих експертиз у межах даного кримінального провадження та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області , а саме : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять вільні зразки підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_14 та колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , а саме:

1.Документів, які містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком від 25.05.2020;

-інформація про відкриті ключі користувача від 25.05.2020;

-опитувальна анкета від 25.05.2020;

-додаток №2 до опитувальної анкети клієнта від 25.05.2020;

-завірена копія паспорта ОСОБА_14

-завірена копія Витягу з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_14 ;

-завірена копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_14 ;

-фінансова звітність малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » баланс на 31.12.2019;

-квитанція №2 від 21.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-заява-договір №Т047-013083454 від 25.05.2020 щодо відкриття та обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS.

2.Документів, які містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-Заява про відкриття поточного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.06.2020;

-Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.06.2020;

-перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком від 19.05.2020;

-інформація про відкриті ключі користувача від 19.05.2020;

-заява-договір №T047-013083362 від 19.05.2020 щодо відкриття та обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування;

-додаток №1 до заяви-договору №T047-013083362 від 19.05.2020 щодо відкриття та обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування;

-розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до системи дистанційного обслуговування клієнтів IFOBS;

-опитувальна анкета клієнта Юридичної особи резидента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 18.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Додаток №2 від 18.05.2020 до опитувальної анкета клієнта Юридичної особи резидента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 18.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-завірена копія паспорта ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1