Справа № 930/2191/22
№ 1-кс/930/516/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.11.2022 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000162 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся старший слідчий СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000162 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 26.07.2022 надійшов рапорт інспектора ВСР УГІ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що у ході перевірки працівниками УГІ ГУНП у Вінницькій області по факту перевірки матеріалів звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово проживаючої у АДРЕСА_2 , з приводу того, що невідома особа 22.05.2022 в період часу з 11:00-11:30 год. під приводом оформлення допомоги переселенцям, заволоділа її грошовими коштами в сумі 22 240 грн., було установлено, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході проведення 02.08.2022 допиту ОСОБА_6 у якості потерпілої, було установлено частину номеру банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC7 від 11.04.2022), з якої невідома особа 22.05.2022 у невстановлений спосіб заволоділа належними їй грошовими коштами у загальній сумі 22 240 грн., трьома платежами в сумі 8200,00 грн., в сумі 7200,00 грн. та в сумі 6840,00 грн.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, зокрема у ході здійснення тимчасового доступу до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було установлено, що належні ОСОБА_6 грошові кошти були списані з її банківської картки за допомогою платіжної системи «Розваги: game-glass-web, DNIPRO» з описом транзакції «game-glass-web, karuni 76 OF. 237, DNIPR Покупка» та з описом транзакції «PLAYONLINESERVICES, KARUNY STR., 75 AP. Покупка».

За наявної інформації, власником інформації щодо оплати у платіжній системі «Розваги: game-glass-web, DNIPRO» є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_4 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_6 ).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, з метою з`ясування важливих обставин даного кримінального провадження, зокрема встановлення рахунку на який були списані за банківської картки ОСОБА_6 грошові кошти та їх подальший рух, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_4 ) або у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_6 ).

Старший слідчий СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснювався без особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП№ 010890 видане 14.01.2021), або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_15 , інформації, або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 013481 видане 07.10.2021), або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області рядовим поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП №014098, видане 10.02.2022), або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021, інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_4 ) та інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_6 );

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_6 ) забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучити на паперовому та електронному носії інформацію про:

-інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC7 від 11.04.2022), відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з за період часу з 00:00 год. 20.05.2022 по 00:00 год. 25.05.2022;

-інформацію про номер рахунку, на який з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC7 від 11.04.2022), відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 були перераховані 22.05.2022 грошові кошти в сумі 22 240 грн. трьома платежами в сумі 8200,00 грн., в сумі 7200,00 грн. та в сумі 6840,00 грн.;

-інформацію про власника рахунку, на який з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC7 від 11.04.2022), відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 були перераховані 22.05.2022 грошові кошти в сумі 22 240 грн. трьома платежами в сумі 8200,00 грн., в сумі 7200,00 грн. та в сумі 6840,00 грн. (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, номери телефонів тощо);

-інформації про рух коштів по рахунку, на який з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC7 від 11.04.2022), відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 були перераховані 22.05.2022 грошові кошти в сумі 22 240 грн. трьома платежами в сумі 8200,00 грн., в сумі 7200,00 грн. та в сумі 6840,00 грн. за період часу з 00:00 год. 20.05.2022 по 00:00 год. 14.11.2022;

-інформацію про факти зняття коштів з рахунку, на який з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC7 від 11.04.2022), відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 були перераховані 22.05.2022 грошові кошти в сумі 22 240 грн. трьома платежами в сумі 8200,00 грн., в сумі 7200,00 грн. та в сумі 6840,00 грн. за період часу з 00:00 год. 20.05.2022 по 00:00 год. 14.11.2022.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1