Справа № 577/1713/23
Провадження № 1-кс/577/551/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" квітня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 02.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.04.2023 по дату винесення ухвали

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 02.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 01.04.2023 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 побачила у соціальній мережі «Фейсбук» публікацію про надання допомоги. В подальшому вона перейшла за даним посиланням, ввела дані своєї картки, авторизувалася через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через деякий час виявила відсутність грошових коштів на своїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 10 118,90 гривень.

Так, в ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 01.04.2023 року близько 18:00 год. під час перегляду стрічки новин у соціальній мережі «Фейсбук» побачила публікацію про надання допомоги українцям у зв`язку з війною. Це повідомлення її зацікавило. Вона перейшла за посиланням та авторизувалася через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Як тільки вона авторизувалася, то з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 10 118,90 гривень.

Наступного дня зробивши роздруківку по руху коштів по своєму картковому рахунку у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , там було зазначено що у ОСОБА_21 був переказ грошових коштів у сумі 10 118,90 грн. 7-ма транзакціями (2 на картковий рахунок та 5 на рекламні послуги у фейсбуці)

02.04.2023 року Конотопським РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000339 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок - № НОМЕР_4 , належний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 02.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з фабули, зазначеній у витягу , вбачається, що 01.04.2023 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 побачила у соціальній мережі «Фейсбук» публікацію про надання допомоги. В подальшому вона перейшла за даним посиланням, ввела дані своєї картки, авторизувалася через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через деякий час виявила відсутність грошових коштів на своїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( а.с.3)

До клопотання долучено протокол допиту потерпілої, а також виписка по картковому рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я потерпілої, протокол огляду предметів . (а.с.5-10) Докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.04.2023 по 14.04.2023. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1