Справа № 484/1974/23
Провадження № 1-КС/484/345/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

17 квітня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000090 від 04.04.2023 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого 03.04.2023 року близько 20.01 години заволодіння невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою грошима ОСОБА_4 в сумі 700 грн., які вона зберігала на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При проведенні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківську картку № НОМЕР_1 , та користувачем соціальної мережі «Інстаграм», 03.04.2023 року близько 20.00 години з акаунту своєї знайомої ОСОБА_5 отримала вхідне повідомлення з проханням позичити їй гроші в сумі 1 500 грн. без зазначення потреби. У повідомленні також був зазначений номер карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . ОСОБА_6 відповіла, що може позичити тільки 700 грн., після чого отримала повідомлення про те, що і цього достатньо. Того ж дня близько 20.01 години ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку ОСОБА_7 перерахувала гроші в сумі 700 грн. з балансу свого карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на баланс карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого дізналася, що невідома особа отримала несанкціонований доступ до акаунту ОСОБА_8 і від її імені просила про позику та неправомірно отримала її гроші.

Картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 переказала власні кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення осіб, які його вчинили, дізнавачу необхідно отримати інформацію про особу, якій ОСОБА_4 перерахувала гроші. Для цього необхідно отримати інформацію про рахунок, на який були перераховані гроші та про особу, якій він належить. Таку інформацію можливо отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування і встановити злочинця.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв дізнавача і прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошима ОСОБА_4 шляхом шахрайства.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

В межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді, що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати дізнавачам, які входять до групи відповідно до витягу з ЄРДР, строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також старшим дізнавачам СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять інформацію про:

- власника карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- документи, подані особою для відкриття вказаного рахунку (отримання платіжної картки), зокрема, документи, що посвідчують особу, містять ідентифікаційні данні такої особи, РНОКПП; заява про відкриття рахунку, договір про банківське обслуговування, картки зі зразками підписів; номери телефонів, електронну адресу, фотографії; надати копії зазначених документів;

- про рух коштів на зазначеному вище картковому рахунку із зазначенням видів операцій, часу, способу та місця їх здійснення; адрес відділень банку або банкоматів, терміналів банку, їх номерів; відправників та одержувачів з повними анкетними даними та реквізитами; призначень платежів; сум грошей, які були отримані та зняті за період з 03.04.2023 року до часу реалізації цієї ухвали.

У випадку перевипуску вказаної картки до вказаної інформації додати інформацію по зміненому картковому рахунку;

- фото та відеозображень осіб, які знімали гроші з банкоматів із зазначеного вище карткового рахунку у період з 03.04.2023 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, з яких отримано гроші;

- інформацію про фінансовий номер мобільного телефону, на який надходять повідомлення про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1