Справа № 643/2924/23
Провадження № 1-кс/643/480/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2023 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Московського районного суду м. Харкова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000915 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, розпочатого за заявою представника ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які уклали з ІНФОРМАЦІЯ_2 договори поставок палива, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами та не виконали договори поставки, завдавши матеріального збитку.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали заяви у яких клопотання підтримали та просили розглянути без їхньої участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Розгляд даного клопотання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, здійснюється слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності 47.30 - роздрібна торгівля пальним. 28.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . При цьому змінилась адреса з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документації, яка стала підставою укладення договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2020 по 2022 рік з усіма додатками;

- договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2020 по 2022 рік з усіма додатками, графіками та специфікаціями, видаткових накладних щодо поставки предмету договору, а також відомості щодо розрахунків по зазначеному договору, з зазначенням дати перерахування коштів, суми та призначення платежу;

- інформації щодо виробника та поставника дизельного палива, сертифікатів якості палива, частину якого в подальшому поставлено ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі укладення договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2020 по 2022;

- інформації щодо кількості поставленого ІНФОРМАЦІЯ_2 , залишку не поставленого палива за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2020 по 2022 рік;

- копій видаткових накладних та товарно-транспортних накладних на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дизельного палива, яке в подальшому стало предметом договорів поставки укладених між між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2020 по 2022 рік.

Встановити строк дії ухвали до 17.05.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1