02.12.2022
Справа № 331/4542/22
Провадження № 1-кс/331/1357/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2022 року начальник сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 23 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочате за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 листопада 2022 року невідома особа під час розмови із ОСОБА_5 , скориставшись довірою останньої, під приводом надання послуг з придбання та доставки ліків, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 4216 гривень.
З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 21 листопада 2022 року потерпіла ОСОБА_5 переказала з двох своїх банківських карток сумами 2000 грн. та 2216 грн. на банківську картку особи причетної до скоєння шахрайства з номером НОМЕР_1 , яка емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів у відділенні банку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до скоєння шахрайства, та місця знаття грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Отже, виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації, яка необхідна для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, проте, це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів у відділенні банку у місті Запоріжжі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2022 року до 24 години 00 хвилин 26 листопада 2022 року;
данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2022 року до 24 годин 00 хвилин 26 листопада 2022 року;

інформації отриманої банком під час обслуговування банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2022 року до 24 годин 00 хвилин 26 листопада 2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, дізнавач вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до п. 1) ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для з`ясування питання про те, до якого місцевого суду може бути подано клопотання в межах досудового розслідування, ключове значення мають дві підстави: територіальна юрисдикція місцевого суду та знаходження органу досудового розслідування.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , однак, орган досудового розслідування фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що перебуває в межах територіальної юрисдикції Жовтневого районного суду міста Запоріжжя.
Таким чином, дане клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу в даному кримінальному провадженні в умовах воєнного стану підсудне Жовтневому районному суду міста Запоріжжя.
Посилаючись на викладене, дізнавач просить надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 та начальнику сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів у відділенні банку у місті Запоріжжі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2022 року до 24 години 00 хвилин 26 листопада 2022 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2022 року до 24 годин 00 хвилин 26 листопада 2022 року; інформації, отриманої банком під час обслуговування банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2022 року до 24 годин 00 хвилин 26 листопада 2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

У судове засідання начальник сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_7 не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання була повідомлена судом своєчасно та належним чином, проте, надала до суду письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просить задовольнити його з підстав, викладених у ньому (а.с.10).
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000096 від 23.11.2022 року (а.с.4); копію звернення ОСОБА_5 № 258915 від 22.11.2022 року (а.с.5); копію довідки з бази «ІПНП» про виявлення кримінального правопорушення, вчиненого на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.11.2022 року (а.с.6); копію рапорту заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 від 23.11.2022 року (а.с.7-8), приходить до висновку, що клопотання є доведеним і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання, які містять достатні дані про проведення сектором дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи та інформація, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у Південно-Східному РУ Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , при цьому, зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення та, згідно з положеннями п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. В той же час, дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як шляхом отримання вказаних у клопотанні оригіналів документів, з можливістю вилучення копій цих документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення копій документів у відділенні банку у місті Запоріжжі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати прокурору ОСОБА_4 та начальнику сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , які входять до групи дізнавачів та до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 24.11.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення копій цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до:
довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2022 року до 24 години 00 хвилин 26 листопада 2022 року;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2022 року до 24 годин 00 хвилин 26 листопада 2022 року;

інформації, отриманої банком під час обслуговування банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: номерів телефонів, адрес проживання, місць роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2022 року до 24 годин 00 хвилин 26 листопада 2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період, які знаходяться у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій документів у відділенні банку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 01 лютого 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10