Дата документу 11.11.2022Справа № 554/9382/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 04.09.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.09.2022 року, приблизно о 20 год. невстановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 і представившись співробітником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами із картки банку в сумі приблизно 8000 доларів США, чим завдала останньому значної матеріальної шкоди.

04.09.2022 року слідчим СВ ВП № 2 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у період часу з 03.09.2022 до 04.09.2022 невідома особа заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які перевела картку № НОМЕР_2 сума переводу шахрайським методом склала значну матеріальну шкоду у розмірі 7802,74 USD. Також потерпілим в ході допиту зазначено що, гроші перераховані на ім`я ОСОБА_5 .
Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави № 554/9382/22 від 13.09.2022 надано доступ до речей та документів, а саме до карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Згідно вилучених документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналізом інформації отриманої в банку внаслідок тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що 03.09.2022 о 19 годині 54 хв. ОСОБА_6 отримала переказ на власну картку № НОМЕР_2 від потерпілого ОСОБА_4 в сумі 285285 грн, та відразу почала здійснювати переказ отриманих коштів на іншу картку банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 30149 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_6 перерахувала кошти.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 03.09.2022 по 00 год. 00 хв. 03.10.2022, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_3 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 03.09.2022.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.09.2022 року, приблизно о 20 год. невстановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 і представившись співробітником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами із картки банку в сумі приблизно 8000 доларів США, чим завдала останньому значної матеріальної шкоди.

04.09.2022 року слідчим СВ ВП № 2 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_6 . перерахувала кошти 03.09.2022 в сумі 30149 грн;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 03.09.2022 по 00 год. 00 хв. 03.10.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці
НОМЕР_3 станом на 00 год. 00 хв. 03.10.2022.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1