Провадження №1-кс/523/3471/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0001327 від 08.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 08 грудня 2022 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 06 грудня 2022 о 17:20 год. невстановлена особа шахрайськими діями, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в розмірі 2 200 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 . Сума матеріального збитку становить 2 200 гривень.

За даним фактом 08.12.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що приблизно у 2018 році він зареєстрував на своє ім`я банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 . На дану карту кожного місяця приблизно 5-6 числа отримує соціальну виплату, дані грошові кошти отримує з 06.02.2021 року у сумі 2 300 гривень. Так, 06.12.2022 року йому на дану банківську карту прийшли грошові кошти на суму 2300 гривень. В цей же день о 17:20 год. йому на телефонний номер НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення про те, що з його вищевказаної банківської карти були зняті кошти на суму 2 200 гривень. 3 його банківської карти був здійснений переказ на суму 2 200 гривень одним платежем на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , повного номеру банківської карти він не має, у зв`язку з тим, що мобільний застосунок не надає таких даних.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інфорамція може сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП N3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ BII №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0001327 від 09.12.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.інформацію про те чи перераховувались 06.12.2022 року грошові кошти з банківських карт за № НОМЕР_1 , куди саме в якій сумі та у який спосіб відбувалося перерахування;

2.інформацію про те на який рахунок (номер картки) 06.12.2022 року перераховано кошти в сумі 2200 гривень з банківських картки № НОМЕР_1 , вказавши номер картки (рахунку), ПІБ особи на ім`я якої відкрита картка/рахунок (назва юридичної особи), а також назва банківської установи в якій видано картку/відкрито рахунок;

3.- в разі якщо рахунок/карта відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід зазначити всю наявну інформацію про власника, долучити копії документів, які подавались для відкриття такого рахунку/карти;

3 можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1