Справа № 750/8402/22
Провадження № 1-кс/750/2744/22
У Х В А Л А

08 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 00001216 від 29.09.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001216 від 29.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, під приводом отримання оплати за продаж цуценя ламбрадора, оголошення про продаж якого вона знайшла в мобільному додатку «ОЛХ», заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які вона перерахувала у вигляді авансового платежу на банківську картку № НОМЕР_3 . Замовлений товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй ніхто не повернув. Після перерахунку грошових коштів продавець перестав виходити на зв`язок. Вказана подія мала місце 19.09.2022.
18.10.2022 керівником Чернігівської окружної прокуратури погоджено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.11.2022 на підставі вказаної вище постанови дізнавачем ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 на оптичному носії DVD-R «Videx».
Картковий рахунок № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Вінниця, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_3 .

Грошові кошти у розмірі 2000 гривень, які 19.09.2022 року перерахувала потерпіла ОСОБА_5 на її картковий рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 19.09.2022 року перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 2000 гривень.
З метою перевірки на причетність особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_2 , дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.09.2022 по 00 год. 00 хв. 18.10.2022; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.09.2022 по 00 год. 00 хв. 18.10.2022; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали встановити до 05 лютого 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11