Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/627/23
Номер провадження 1-кс/711/205/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000340 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 в якій зазначила, що в 2011 році посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме супермаркетом за адресою: АДРЕСА_2 , торгівельними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_3 , приміщенням торгівельного центру за адресою: АДРЕСА_4 , сумарна вартість яких становить понад 152 млн. грн., звернулись до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - перелічене вище майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 (засновника ПП « ОСОБА_5 »), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_5 », сума боргу по яким з урахуванням пені станом на день додачі позову складала близько 64 млн. грн.

Згідно відомостей, здобутих у ході проведених допитів потерпілого, свідків, а також тимчасових доступів встановлено наступне.

14.05.2001 ОСОБА_6 заснував приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна.

У цей же період директором підприємства призначено ОСОБА_7 . Статутний капітал підприємства склав 7 560 000,00 грн.

У період з 2005 по 2009 роки між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитні договори № 895/08-033 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів). В забезпечення виконання ПП « ОСОБА_5 » своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП « ОСОБА_5 » передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та магазин за адресою: АДРЕСА_3 .

Внаслідок невиконання ПП « ОСОБА_5 » своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.06.2011 подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП « ОСОБА_5 ». В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що борг ПП « ОСОБА_5 » станом на 24.03.2011 становить 102 136 441,96 грн., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000,00 грн.

Зокрема, згідно висновків про вартість майна, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що:

- вартість майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 9146,4 кв.м. станом на 30.06.2010 складає 54 068 000 грн без ПДВ;

- вартість майна, розташованого за адресою:

АДРЕСА_3 , загальною площею 130,9 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 1 869 000,00 грн. без ПДВ;

- вартість майна, розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 (частина комплексу літ. В, Г, А-1, А-1, К, Н, Е, И, огорожа 1-3, замощення І-ІІ, літ. Р, П, п, М-2, м), загальною площею 1 613,0 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 2 793 000,00 грн без ПДВ;

- вартість майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (літ. Б1, Б4, б-1, б-l), загальною площею 1 662,8 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 10 628 000,00 грн без ПДВ.

10.11.2011 постановою Київського апеляційного господарського суду по справі №02/5026/1266/2011, апеляційну скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рішення господарського суду Черкаської області від 16.08.2011 задоволено. Вказаним рішенням, визнано право власності на все нерухоме майно, яке перелічене вище.

10.05.2012 постановою Вищого господарського суду України, постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.11.2011 залишено в силі.

Натомість, згідно висновку фахівця з оцінки майна Головного офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.11.2010 встановлено, що загальна вартість перелічених вище об`єктів складає 70 947 163,00 грн.

Водночас, згідно висновку будівельно-технічної експертизи №465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , станом на 08.06.2011 становить 149 883 100 грн.

Указані дії посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразились в умисному та безпідставному заниженні вартості майна ПП « ОСОБА_5 » на суму понад 95,8 млн. грн. надали їм можливість заволодіти належним потерпілому майном, ввівши суди в оману, внаслідок чого останніми прийнято рішення по справі №02/5026/1266/2011 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.03.2022 отримано висновок експерта №1303/1615/21-23 економічної експертизи, відповідно до якого вбачається, що залишки заборгованості за процентами та сумами основних боргів тіла кредиту в лютому 2014 року, було списано з балансових рахунків Банку, призначення операції Рішення Правління №14 від 29.08.2013.

Окрім цього, документально не підтверджується сума кредиторської заборгованості, заявлена, як поточна в ході ліквідаційної процедури ПП « ОСОБА_8 » за нарахованими договорами про надання невідновлювальної кредитної лінії, були нараховані проценти у сумі 47 млн. грн.

15.10.2019 рішенням №5/2019 єдиного акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до якого правонаступником всього майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23.04.2021 о 21:08 годині державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , за заявою №45301684 представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності серії НМС №163383 від 22.04.2021, з яким діяв за попередньою домовленістю, зловживаючи своїми повноваження державного реєстратора, переслідуючи умисел незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, які не підтверджували законність набуття права чи перехід права власності Банку на об`єкт нерухоме майно, загальною площею 165,6 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_4 , вніс о 21:39 годині в реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завідомо недостовірні відомості про власника майна, тим самим здійснив незаконний перехід права власності на нерухоме майно із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на нового власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього, 23.04.2021 державним реєстратором ОСОБА_9 під приводом внесення змін до описових складових частин об`єкта нерухомого майна, торгівельний комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та його поділу на офіс із загальною площею 165,6 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_4 , та на торгівельний комплекс, площею 8 979,6 м. кв., що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив незаконну перереєстрацію вказаного об`єкту нерухомого майна в якого був реєстраційний номер 1 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому службові особи Банку, довівши злочинний умисел до кінця, який полягав у незаконному переході права власності на майно, та бажаючи створення добросовісного набувача, 26.04.2021 уклали договір купівлі-продажу №2888 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директором якого був ОСОБА_14 , тим самим здійснивши труднощі у його поверненні законим власникам.

Не зупиняючись на досягнутому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які безпосередньо діяли у попередній змові із службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 26.04.2021 о 20:09 годині уклали договір Іпотеки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які відповідно було зареєстроване 23.02.2021, тобто за місяць до незаконного переходу права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », займається викупом проблемних об`єктів нерухомості, як правило через Іпотеку, діючи безпосередньо в злочинній змові із представниками банківських установ на території України, в тім числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки таких об`єктів нараховується більше 40.

На сьогоднішній день виникла необхідність у ознайомленні із матеріалами справи №02/5026/1266/2011 від 08.06.2011 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю відтворення копій чи фотокопій матеріалів справи, так як в матеріалах господарської справи можуть бути завідомо недостовірні документи, які були подані представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля ухвалення на їх користь позитивного рішення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якої вони знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають значення речового доказу, а саме: матеріалами господарської справи №02/5026/1266/2011 від 08.06.2011 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю відтворення копій чи фотокопій матеріалів справи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000340 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: матеріалів господарської справи №02/5026/1266/2011 від 08.06.2011, з можливістю відтворення копій чи фотокопій матеріалів справи.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1