Справа № 938/262/23
Номер провадження № 1-кс/938/92/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

26 квітня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2023 за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що із заяви громадянки ОСОБА_5 , в правоохоронні органи вбачається, що особа під іменем ОСОБА_6 , розмістив в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ», ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про продаж автомобіля марки «Тойота Хайлюкс» реєстрації Республіки Польща/ Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 вказаному у оголошенні, особа, яка назвалась ОСОБА_7 дала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 , після чого вона перерахувала в період з 01 по 02 квітня 2023 року завдаток 20 000 гривень, за нібито доставку автомобіля до м. Івано-Франківськ. Однак особа по імені ОСОБА_6 зобов`язуючись, доставити вказаний автомобіль на адресу покупця, тобто потерпілої ОСОБА_5 , ввівши останню в обману та зловживаючи її довірою, не доставивши автомобіль, заволоділа грошима потерпілої у вказаній сумі.

Будучи допитана в якості потерпілої громадяника ОСОБА_5 , пояснила що 01.04.2023 на інтернет сайті ОЛХ ІНФОРМАЦІЯ_1 вона знайшла оголошення про продаж автомобіля «Тойота Хайлюкс» 2008 року, чорного кольору, реєстраціє Республіка Польща. На вказаній сторінці було зазначено контактний номер мобільного телефону особи № НОМЕР_3 на який вона зателефонувала. При спілкуванні з особою чоловічої статі, який їй назвався ОСОБА_7 , вона вказала, що хоче придбати автомобіль марки «Тойота Хайлюкс» 2008 року випуску, фото якого знаходилось на його сторінці в інтернет мережі. Вказаний чоловік ОСОБА_5 відповів, що автомобіль знаходиться в Польщі, ціна його разом із послугами доставки в м. Івано-Франківськ буде становити 3 050 доларів США. При чому чоловік по імені ОСОБА_6 вказав, що автомобіль в відмінному стані, також він вказав, що являється волонтером та багато автомобілів переправив через кордон для потреб ЗСУ. Для того, що він розпчав процес транспортування автомобіля потрібно переказати кошти в сумі 500 доларів США на банківську карту реквізити якої він надішле через додаток «Вайбер». При телефонній розмові чоловік на ім`я ОСОБА_6 , вказав, щоб ОСОБА_5 надіслала фотографію паспорта на ім`я кого вона хоче, щоб був зареєстрований автомобіль при перетині кордону та через декілька хвилин в додаток «Вайбер» з абонентського номера НОМЕР_4 їй надійшло повідомлення із текстом « чекаю документів». Після чого на абонентський номер НОМЕР_4 вона надіслала фотографії паспорта свого чоловіка та відразу ж чоловік на імя ОСОБА_6 надіслав фото свого паспорта, та посвідчення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надіслав реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 для оплати завдатку за транспортування автомобіля на територію України.

Оскільки вона не мала на своїх банківських картках грошових коштів, то вона попросила свою знайому ОСОБА_8 жит. с. Білоберізка, Верховинського району, щоб та перечислила на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 8 000 гривень. Після переказу коштів вона зателефонувала до ОСОБА_7 та спитала чи надійшли йому кошти, нащо останній вказав, що кошти надійшли, однак не в повній сумі та спитав в чому справа. У відповідь ОСОБА_9 вказала, що решту суми 12 000 гривень вона перекаже на наступний день, так як в наявності не має електронних коштів.

Так 02.04.2023 року близько 10:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та вказав, що вони домовлялись про те, що вона повинна переказати решту суми завдатку в сумі 12 000 гривень. Після розмови з ОСОБА_7 вона знову попросила свою товаришку, щоб та перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 12 000 гривень, що та і зробила. Після переказу коштів вона знову зателефонувала до ОСОБА_7 та спитала чи надійшли йому кошти, і останній вказав, що кошти в сумі 12 000 гривень надійшли на його рахунок, а також вказав, що 03.04.2023 року, автомобіль буде доставлено в м. Івано-Франківськ, де вона повинна його зустріти, оглянути автомобіль на оплатити решту суми, а саме 2 550 доларів США.

Вечором 02.04.2023 року ОСОБА_6 знову зателефонував до ОСОБА_5 та спитав чи хоче вона замовлений нею автомобіль розмитнити за пільговою ставкою, яку він може провести як волонтер, і ціна розмитнення буде становити 65 000 гривень. Нащо ОСОБА_5 відповіла чоловіку на імя ОСОБА_6 , що її потрібно порадитися з чоловіком, після чого повідомить своє рішення. Поспілкувавшись із своїм чоловіком вони прийняли рішення про те, що вони можуть собі позволити здійснити розмитнення автомобіля, про що в телефонній розмові повідомила чоловіка на імя ОСОБА_6 .

Зранку 03.04.2023 року близько 10.00год. на її мобільний номер телефону знову зателефонував чоловік на імя ОСОБА_6 та вказав, що він знаходиться на митниці «Шегині», щоб ОСОБА_5 перечислити йому гроші в сумі 65 000 гривень за розмитнення автомобіля «Тойота Хайлюкс» 2008. При спілкуванні з ОСОБА_7 вона сказала йому, що вони не домовлялись про те, що вона повинна за свій рахунок здійснити розмитнення автомобіля, оскільки вона зрозуміла, що ці послуги повинен оплатити чоловік на імя ОСОБА_6 , а вона йому має заплатити повну суму за замолений автомобіль з урахуванням розмитнення. На що чоловік на імя ОСОБА_6 у відповідь почав на ОСОБА_5 кричати, при чому сказав, що він все вказував в телефонній розмові, що оплати за розмитнення повинна здійснити замовник. Зрозумівши, що відносно неї було вчинено шахрайські дії невідомою особою, вона припинила надсилати будь-кому кошти за автомобіль, однак особа по імені ОСОБА_6 телефонує до неї та вимагає, щоб вона здійснила переказ коштів на попередньо вказаний ним рахунок за розмитнення автомобіля.

Вказаний вище рахунок № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

На даний час в межах кримінального провадження наявна неохідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку.

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 31 березня 2023 по день дії ухвали, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформації про паспортні дані власника банківської карти; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 31 березня 2023 по день дії ухвали; інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 31 березня 2023 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін; інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка; інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою; інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком; інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000131 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженнї, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Неотримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення, а тому просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом тамницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому o/y СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , o/y СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , o/y СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У поданому клопотанні дізнавачем, не обгрунтовано, що існує реальна загроза знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач подав заяву, в якій подане клопотання підтримав та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється. Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2023 за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме про те, що невідома особа під іменем ОСОБА_6 , розмістивши в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ», ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про продаж автомобіля марки «Тойота Хайлюкс» реєстрації Республіки Польща, незаконно заволодів її коштами на суму 20000,00грн., які вона перерахувала йому 01,02 квітня 2023 року, як завдаток, за нібито доставку вказаного автомобіля до м. Івано-Франківськ, що підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 07.04.2023 прийняту від ОСОБА_5 , а також витягом з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Верховинського РВП ОСОБА_12 вбачається, що в ході виконання доручення дізнавача сектору дізнання в кримінальному провадженні №0000131 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , було з`ясовано, що потерпіла перерахувала через " ІНФОРМАЦІЯ_5 " свої грошові кошти в сумі 20000,00грн на картку № НОМЕР_2 . Після чого дану картку було перевірено через інформаційн систему " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 та з`ясовано, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000131 виникла необхідність в отриманні інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки відомості про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 31 березня 2023 по день дії ухвали, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі, що стосується встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми завданих збитків та проведення усіх можливих слідчих (розшукових) дій, і можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання i тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів. Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

3 клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132,159-165,309 КПК України, слідчий

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП В Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , o/y СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), їх копій, а саме до :

-інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 31 березня 2023 по день дії ухвали, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

-інформацію про паспортні дані власника банківської карти;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 31 березня 2023 по день дії ухвали;

-інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 31 березня 2023 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 26.05.2023, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15