Справа № 489/3350/22
Провадження № 1-кс/489/79/23
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

13 січня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000364 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням, СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за фактом того, що 10.11.2022 невстановлена особа шляхом обману, представившись співробітником банку та повідомивши неправдиву інформацію щодо загрози викрадення грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі близько 58 000 грн.

Дізнавач вважає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також особи (осіб) власника рахунка № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення для клієнтів банку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку потерпіла здійснювала перерахунок грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 09.11.2023 до часу виконання ухвали.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Дізнавач додав до клопотання заяву про його підтримання та проведення розгляду за його відсутності.

Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі дізнавача, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000364 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які могли вчинити вказане кримінальне правопорушення.

У ході досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілого здійснювалося шляхом переказу на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення для клієнтів банку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Дізнавачем доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

При цьому клопотання не містить відповідного обґрунтування підстав необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів для отримання інформації за період з 09.11.2022 до часу звернення до слідчого судді, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено в конкретний період часу 10.11.2022, та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що після вказаної дати із карткового рахунку потерпілого продовжувалося зняття грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, про що внесені відповідні відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР та проводиться досудове розслідування.

Також є необґрунтованими жодним чином та не можуть бути задоволеними вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у ньому документів іншим дізнавачам СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, крім того, хто звернувся з клопотанням, оскільки з матеріалів клопотання слідує, що дізнавачем у вказаному кримінальному провадженні є лише дізнавач ОСОБА_3 , при цьому в матеріалах відсутнє відповідне рішення керівника органу дізнання про доручення проведення дізнання у вказаному кримінальному провадженні також іншим дізнавачам, вказаним у клопотанні.

Крім того, відсутні підстави для надання дізнавачу можливості здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів у вказаній у клопотанні філії ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , оскільки згідно з відомостями мережі інтернет щодо відомостей про банківські установи за вказаною адресою у місті Миколаєві знаходиться зовсім інша банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане свідчить про необхідність часткового задоволення клопотання та надання дізнавачу ОСОБА_3 права тимчасового доступу до документів, назва та перелік яких зазначені у клопотанні, що перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 10.11.2022 по 15.11.2022 включно, та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних анкетних та контактних даних;

-відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, в період часу з 10.11.2022 по 15.11.2022 включно;

-відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 10.11.2022 по 15.11.2022 включно;

-фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 10.11.2022 по 15.11.2022 включно,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді.

Зобов`язати керівника ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1