Справа № 576/1276/22
Провадження № 1-кс/576/589/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження

25 листопада 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000263,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000263, внесеному 01 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів: за період з 01.09.2022 по 15.11.2022 по картці № НОМЕР_1 ; за період з 01.09.2022 по 15.11.2022 по картці № НОМЕР_2 ; та за період з 01.09.2022 по 15.11.2022 по картці № НОМЕР_3 , які оформлені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних карток (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по зазначеним карткам, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 01.09.2022 року до слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, шо 27.08.2022 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою та створенням фейкового оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 172 000 грн..
Вказане підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 24.08.2022 року він випадково на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж цибулі. Користувач пропонував придбати в нього овочі, а саме цибулю за приємно низкою ціною. Користувач сайту мав ім`я ОСОБА_7 . Ціна за цибулю на момент перегляду сайта була 20 грн. за 1 кг. Переглянувши дане оголошення, ОСОБА_5 вирішив зв`язатись з продавцем. В ході телефонного спілкування, починаючи з 24.08.2022 року вони почали обговорювати усі питання щодо придбання цибулі. « ОСОБА_7 » повідомив, що він є агровиробником та на власних полях вирощує цибулю, картоплю, баштанні та працює разом зі своїм сином, має одного найманого працівника. В подальшому, не викликавши жодних підозр, вони почали обговорювати усі умови поставки товару до м. Глухів. ОСОБА_5 знайшов вантажний автомобіль через інтернет для подальшого завантаження. З диспетчером домовились здійснити завантаження на 27.08.2022 року та вантажному автомобілю потрібно було прибути на поле, про яке в телефонній розмові повідомив « ОСОБА_7 » (продавець цибулі). Місце завантаження з його слів було: с. Красене, Кривий Ріг, Дніпропетровська область.
27.08.2022 о 10 год. 00 хв. водій вантажного автомобіля марки DAF, д.н.з НОМЕР_4 з напів причепом VAN HOOL НОМЕР_5 , водійське посвідчення НОМЕР_6 , водієм якого є ОСОБА_8 , та який на праві власності належить ФОП « ОСОБА_9 » прибув до вищевказаного місяця для завантаження. Його зустрів син чоловіка, який відрекомендувався іменем « ОСОБА_7 », та який провів фуру на поле для завантаження.
Приблизно о 12 год. 00 хв., отримавши відео підтвердження про початок завантаження цибулі, я почав перераховувати грошові кошти за цибулю. Відео було надіслано через мобільний додаток «Viber», власником якого є чоловік на ім`я « ОСОБА_7 ».
В подальшому « ОСОБА_7 » надіслав спочатку номер банківської карти № НОМЕР_1 та сказав, що можна перераховувати грошові кошти, на що потерпілий погодився. В подальшому він зателефонував ОСОБА_10 , який заборгував йому грошові кошти в сумі 82 000 грн., і той, в свою чергу перевів їх на банківську карту, яку потерпілий продиктував йому. Після чого зателефонував ОСОБА_11 , який заборгував мені грошові кошти в сумі 70 000 грн., і попрохав його заборговані грошові кошти перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 . ОСОБА_11 , в свою чергу перерахував 25 000 грн., зателефонував мені та повідомив, що його карта потрапила під фінансовий моніторинг банку і він не може здійснити наступні платежі. Про дану проблему він повідомив чоловіка на імя « ОСОБА_7 », який надав ще одну банківську картку для перерахування, мотивувавши тим, що в нього можливий ліміт на зарахування, тому поки він буде розблоковувати потрібно буде порахувати грошові кошти на іншу карту, а саме: № НОМЕР_2 . Чекаючи поки ОСОБА_11 розблокує карту, потерпілий зі своїх власних коштів перерахував на вищезазначену картку 10 000 грн. Після чого зателефонував ОСОБА_11 та попрохав скинути решту заборгованих грошей. Але грошові кошти знову не вдалось перерахувати. Тоді чоловік на ім`я « ОСОБА_7 », надав ще одну картку № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_11 перерахував грошові кошти в сумі 43, 610 грн. В подальшому потерпілий зателефонував ОСОБА_12 , яка заборгувала йому грошові кошти близько 12 000 грн та попрохав її перерахувати борг на карту № НОМЕР_3 , що вона і зробила. Загальна сума переводів склала 171, 980 грн.. Після чого він зателефонував чоловіку на ім`я « ОСОБА_7 », який попрохав скинути скріншоти усіх чеків на Viber (моб. НОМЕР_7 ) та повідомив, що завантаження завершено та вантажний автомобіль може їхати до м. Глухів. Через 15 хв. водій машини зателефонував потерпілому та запитв, коли буде відправка, на що він повідомив, що кошти перерахував та він повинен вже виїхати до м. Глухів. Паралельно зателефонував до чоловіка на ім`я « ОСОБА_7 » запитати в чому затримка. Телефон був вже вимкнений. Пізніше він попрохав водія підійти до осіб, які завантажували цибулю та запитати хто є власником цибулі та чого не відправляють машину. Після телефонних переговорів встановив, що господар цибулі, третя особа грошових коштів від мене не отримувала. В подальшому стало зрозуміло, що його ошукали. 27.08.2022 потерпілий та всі вищезазначені особи телефонували на номер НОМЕР_8 (Приват Банк), повідомивши про шахрайство.
30.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця зняття грошових коштів в період з 20.08.2022 по 05.09.2022 рр, але в ході тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти потерпілого зараховані на банківські картки, але не знятті з рахунку.

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю: роздруківок розгорнутого руху коштів: за період з 01.09.2022 по 15.11.2022 по картці № НОМЕР_1 ; за період з 01.09.2022 по 15.11.2022 по картці № НОМЕР_2 ; та за період з 01.09.2022 по 15.11.2022 по картці № НОМЕР_3 , які оформлені в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних карток (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по зазначеним карткам.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту викрадення грошей з карток, оформлених в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 з можливістю здійснити тимчасовий доступ у Сумському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчий СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.09.2022 року по 15.11.2022 року по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період з 20.08.2022 по 05.09.2022; роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.09.2022 року по 15.11.2022 року по картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 01.09.2022 року по 15.11.2022 року; роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.09.2022 року по 15.11.2022 року по картці № НОМЕР_3 , яка оформлена в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , за період з 01.09.2022 року по 15.11.2022 року з можливістю здійснити тимчасовий доступ у Сумському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1