Справа № 576/263/23
Провадження № 1-кс/576/66/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000023 від 17.01.2023 р. клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000023 від 17.01.2023 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що до ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_4 з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області про вчинення можливих неправомірних дій з боку невідомо особи, які полягали у заволодінні грошовими коштами заявника в сумі 9105 грн. невстановленим способом, які були списані з картки заявника в якості оплати з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю:виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ,яка видавалась банком мешканцю м. Глухів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 03.01.2023 із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цій банківській картці, найменування банківських чи інших рахунків (карток), з яких (на які) проводилось зарахування та списання грошових коштів на зазначену банківську картку, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено списання грошових коштів із вказаної банківської картки з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку з 03.01.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді. Вказана інформація потрібна для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) цей злочин, повної ідентифікації викраденого майна. Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлені представники володільців документів, в судове засідання не з`явились, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без її участі.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000023 від 17.01.2023 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: слідчому СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ,яка видавалась банком мешканцю м. Глухів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 03.01.2023 із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цій банківській картці, найменування банківських чи інших рахунків (карток), з яких (на які) проводилось зарахування та списання грошових коштів на зазначену банківську картку, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено списання грошових коштів із вказаної банківської картки з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку з 03.01.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю отримання інформації в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1