Справа № 484/333/23
Провадження №1-кс/484/66/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

20.01.23року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000349 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою виїмкою в територіальному вантажному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 23.10.2022 близько 10:14 год. невстановлена особа, під приводом продажу карток на пальне, користуючись тел. НОМЕР_2 , шляхом входження в довіру, заволоділа грошовими коштами у сумі 3345 грн., які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала особисто через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 в м. Первомайськ, Миколаївської області, як за посилку, в якій виявилися ідентичні справжнім виготовлені кустарним способом картки на бензин по 20 л. заправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті чого останній спричинено матеріального збитку у сумі 3345 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 01 листопада 2022 року.

Під час проведення дізнання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в неї є у власності банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Остання зазначила, що її брат, неодноразово раніше замовляв через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бензин, а точніше картки на пальне ФОП « WOG ». Так як він на даний час перебуває на війні, то він замовив у невідомої йому особи картки на пальне, а саме чотири картки по 20 л. та вибрав послуги доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так за його домовленістю дані картки невідома особа відправила до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_7 , (брат ОСОБА_5 ) повідомив дані про посилку та попросив її забрати замість нього, посилка була на його ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_5 погодилася, а тому поїхала до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала посилку на його ім`я від ОСОБА_8 , ТТН НОМЕР_4 з м. Чернівці, відділення № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , та сплатила грошові кошти у сумі 3284 гри., через свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кошти було перераховано через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, після отримання посилки, ОСОБА_5 дійсно перевіривши її побачила схожі картки на пальне по 20 л., належним чином заламіновані та схожі на належні картки заправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В той момент будь яких сумнівів у неї не виявилося. Однак 26.10.2022 коли остання прибула на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заправлятися, то працівники заправної станції повідомили, що картки не дійсні та взагалі за вказаними номерами таких карток в системі заправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має, а отже вони не справжні.

Під час досудового розслідування (дізнання) встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 3284 гривень, викрадені в результаті вище зазначених шахрайських дій перераховані з її банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку невідомої особи згідно ТТН 2128.

Таким чином відносно потерпілої вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Для того щоб встановити де саме, та в кого саме на даний час знаходяться викрадені грошові кошти необхідно отримати інформацію про рух переказів, які було відправлено ОСОБА_5 23 жовтня 2022 року користуючись відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказану інформацію не можливо отримати відправивши офіційний запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та для того щоб отримати персональні дані, анкетні дані певної особи необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, у вантажному відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , в електронному вигляді знаходиться відомості стосовно переказу громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно чеків оплати за 23 жовтня 2022 року посилки, що надійшла від ОСОБА_8 , ТТН НОМЕР_4 , з м. Чернівці, відділення № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , та інші відомості, що можуть бути використані як докази для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Дізнавач вважає, що необхідна інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якої знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

23.10.2022 року близько 10:14 год. невстановлена особа, під приводом продажу карток на пальне, користуючись тел. НОМЕР_2 , шляхом входження в довіру, заволоділа грошовими коштами у сумі 3 345 грн 00 коп, які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала особисто через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 в м. Первомайськ, Миколаївської області, як за посилку, в якій виявилися ідентичні справжнім виготовлені кустарним способом картки на бензин по 20 л. заправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті чого останній спричинено матеріального збитку у сумі 3 345 грн 00 коп.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 01.11.2022 року.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 01.11.2022 року було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що її брат, ОСОБА_7 замовив картку на пальне ФОП « WOG » та попрохав її забрати у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , посилка була відправлено від відправника ОСОБА_8 , ТТН НОМЕР_4 з м. Чернівці, відділення № НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_2 . Прийшовши до відділення отримала посилку та перевірила картки були схожі на оригінальні та розрахувалася за них карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 284 гр 00 коп. Після чого при заправці на ФОП « WOG » виявилося, що отримані картки не дійсні.

Відповідно до фіскального чека ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховані кошти в сумі 3200 грн 00 коп та комісія в сумі 84 грн 00 коп.

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, дослідження вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використані як доказ.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл дізнавачу Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до даних з електронної бази носіїв інформаціїпро рух переказів здійснених громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 ), та анкетних даних особи котрій було здійснено перекази ОСОБА_5 з усіма наявними відомостями, за період часу з 23 жовтня 2022 року по 24 жовтня 2022 року, відповідно до зазначеної посилки згідно ТТН 2128 від ОСОБА_8 , що надійшла з м. Чернівці, відділення № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 з метою ознайомлення, та виготовлення копій завірених належним чином, та долучення вказаних копій до матеріалів кримінального провадження №0000349 від 01.11.2022, в якості речового доказу. Розпорядником вказаних документів та даних з електронних носіїв інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з подальшою виїмкою в територіальному вантажному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1