Справа № 333/4910/22
Провадження № 1-кс/333/1961/22
УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0001279 від 08.09.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001279 від 08.09.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК Україниа саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2022 до ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 16.08.2022 незаконно, під час дії воєнного стану, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки у розмірі 12 000 гривень, завдавши останній майнової шкоди на вказану суму (ЄО 19684 від 07.09.2022).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 16.08.2022 року приблизно о 13:00 год. вона в мобільному застосунку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій перебували мешканці Малинівської громади, побачила повідомлення з вкладеним посиланням, де було вказано що переселенці мають змогу отримати грошову допомогу. Після чого потерпіла перейшла по даному посиланню та відкрилася сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На відкритій сторінці ОСОБА_5 вказала номер та СVV-код своєї картки № НОМЕР_2 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та прив`язана до рахунку № НОМЕР_3 . Після чого сторінка почала перезавантажуватися. Перейшовши до мобільного застосунку «Ощад24» заявниця виявила що з її картки було знято грошові кошти трьома транзакціями: два рази по 5 000 гри. та один раз 2 000 грн. Даних транзакцій потерпіла не здійснювала.

Діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 12 000 грн.

Відділом протидії кіберзлочинам було встановлено що грошові кошти з банківської картки потерпілої було перераховано на батьківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; та на банківську картку емітовану АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з якої в подальшому було перераховано грошові кошти на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за період часу з 16.08.2022 року та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 08 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0001279).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, постанова про здійснення досудового розслідування, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, копія паспорту потерпілої, виписка з карткового рахунку, рапорт.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001279 від 08.09.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001279 від 08.09.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до бан карти «А банку» № НОМЕР_7 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок провених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу 16.08.2022 по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком який прив`язаний до банківської карти «А банку» № НОМЕР_7 за період часу з 16.08.2022 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форм день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської карти «А банку» № НОМЕР_7 з 16.08.2022 по теперішній час;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Б СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22 січня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1