печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0000620 від 12.07.2022 року, надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що перебуває у користуванні колишнього директора ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТЕ РУНО» (код 43465550) ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000620 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0000620 від 12.07.2022 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000620 від 12.07.2022 року дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що перебуває у користуванні колишнього директора ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТЕ РУНО» (код 43465550) ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, а саме: лист Міністерства оборони України від 30.05.2022 за вих. № 877 з додатками; лист Благодійної організації «Подих Милосердя» (код 40514416) від 07.06.2022 вих. № 1-20220607 з додатками; звіт про використання пожертви згідно договору про пожертву від 07.06.2022 з додатками наданий Благодійною організацією «Подих Милосердя» (код 40514416) до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (код 31032378); наказ Міністерства економіки України «Про надання державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» згоди на вчинення значного господарського зобов`язання» № 1520-22 від 07.06.2022 з додатками та листом внутрішніх віз; документи, які стали підставою для видання наказу Міністерства економіки України «Про надання державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» згоди на вчинення значного господарського зобов`язання» № 1520-22 від 07.06.2022; пояснювальна записка до зміненого фінансового плану Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (код 31032378) на 2022 рік з додатками; документи, що стали підставою для складання пояснювальної записки до зміненого фінансового плану Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (код 31032378) на 2022 рік; фінансовий план на 2022 рік (змінений) Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (код 31032378), затверджений в.о. Державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_8 ; документи, що стали підставою для подання на затвердження фінансового плану на 2022 рік (зміненого) Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (код 31032378); наказ Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (код 31032378) «Про надання допомоги» від 09.06.2022 № 100-Н/2022 з додатками та листом внутрішніх віз; документи, що стали підставою для видання наказу Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (код 31032378) «Про надання допомоги» від 09.06.2022 № 100-Н/2022; договір про пожертву від 07.06.2022, укладений між Благодійною організацією «Подих Милосердя» (код 40514416) та Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (код 31032378) з додатками; документи, що стали підставою для підписання договору про пожертву від 07.06.2022, укладеного між Благодійною організацією «Подих Милосердя» (код 40514416) та Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (код 31032378); контракти, додатки до контрактів, договори, додатки до договорів, заяви, інвойси, пакувальні листи, міжнародні транспортні накладні, залізничні накладні, висновки лабораторій, заключення експертиз, сертифікати, специфікації, експортні декларації, сертифікати походження та якості, коносаменти, заключення про ідентифікацію продукції, доручення, платіжні документи, протоколи про порушення митних правил, акти огляду та інші документи підкріплені до митних декларацій в якості додатків, товаро-транспортні накладні щодо постачання Благодійною організацією «Подих Милосердя» (код 40514416) броньованих жилетів згідно договору про пожертву від 07.06.2022; інші документи, щодо постачання броньованих жилетів, які стали підставою для укладання договору про пожертву від 07.06.2022; накази про призначення та переведення з посади, посадові інструкції Голови правління Благодійної організації «Подих Милосердя» (код 40514416) ОСОБА_9 ; документи із зразками підпису Голови правління Благодійної організації «Подих Милосердя» (код 40514416) ОСОБА_9 ; висновок науково-правової експертизи щодо доктринального тлумачення та застосування окремих норм і положень законодавства України, виконаної за зверненням гр-на ОСОБА_10 на підставі законів України «Про звернення громадян» та «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 08.07.2022 № 126/54-е з додатками, а також документи про оплату експертизи; висновок експертів № 2508/2511-2515 від 29.07.2022 за результатами проведення комісійного експертного економічного дослідження з додатками, а також документи про оплату експертизи; протоколи зборів учасників, довіреності, посадові інструкції, накази про призначення, переведення, звільнення з посад усіх співробітників, статути, договори з додатками щодо реалізації та закупівлі балістичних жилетів (Military Ballistic Vest Protection Level: NIJ 0101.06 Level 4 One Shot (Back and Front Ceramic Plate), специфікації, банківські виписки, рахунки-фактури, акти взаєморозрахунків, довідки про вартість виконаних робіт, довідки про виконані роботи, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, довідки, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, бухгалтерські баланси, журнали-ордери, відомості аналітичного обліку розрахунків, картки контрагентів, акти звіряння взаємних розрахунків та інші зведені документи, фінансова звітність ф. 1 та ф. 2, а також будь-яка інша звітність, платіжні доручення, регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості деталізовані за датами) по рахунках, банківські картки, чекові книжки, печатки та штампи, чорнові записи, зошити, блокноти, окремі аркуші паперу, носії збереження інформації, дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони на яких будуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також інші документи, пов`язані із постачанням балістичних жилетів (Military Ballistic Vest Protection Level: NIJ 0101.06 Level 4 One Shot (Back and Front Ceramic Plate) у кількості 14495 штук по ціні 548 Євро, загальною сумою поставки 250 991 939,69 гривень Благодійною організацією «Подих Милосердя» (код 40514416), CY GROUP, CY GRUP, ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТЕ РУНО» (код 43465550).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28176/22-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1