Справа № 671/1503/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000180 від 07 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство),

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000180 від 07 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07.10.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.10.2022 близько 13 год. на абонентський номер яким користується ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході бесіди шляхом обману, під приводом заміни паролю банківської картки, дізналась реквізити банківської картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити якої останній повідомив самостійно. В такий спосіб невідома особа заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6518 грн.

07.10.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 05.10.2022 близько 13 год. на абонентський номер останнього зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_2 , яка у ході розмови представилась як працівник служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході бесіди невідома особа, попросила назвати ОСОБА_5 номер його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які був встановлений кредитний ліміт, для того щоб пройти авторизацію чи дійсно саме ОСОБА_5 належить вказана банківська карта і чи саме він нею користується, при цьому особа, яка зателефонувала до потерпілого ОСОБА_5 , володіла інформацією щодо останньої транзакції по банківській картці. Крім того, в ході бесіди невідома особа також попросила ОСОБА_5 назвати термін дії карти та CVV-код. Відповідно на прохання псевдо працівника банку потерпілий ОСОБА_5 повідомив реквізити власної банківської карти, а саме її номер № НОМЕР_3 . термін її дії та CVV-код.

В подальшому через деякий час після завершення розмови із невідомою особою, коли потерпілий ОСОБА_5 вирішив перевірити баланс карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то виявив що з його рахунку двома платежами в сумі 1500 грн. та 4999 грн. було списано кошти.

В ході проведення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , 05.10.2022 о 13 год. 29 хв. та 13 год. 31 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 4999 грн та 1500 грн на банківський рахунок № НОМЕР_4 (як зазначено у виписці - рахунок одержувача, при цьому ІПН отримувача зазначений НОМЕР_5 ), тип проведених платежів на суму 4999 грн та 1500 грн вказано як розваги.

У свою чергу із відкритих джерел встановлено, що ІПН отримувача НОМЕР_5 , який вказаний у банківській виписці збігається із кодом ЄДРПОУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Отже в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні повторно тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів з банківської картки ОСОБА_5 на рахунок на даний час невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене. в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: 3700, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дізнавач на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000180 від 07 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.10.2022 близько 13 год. на абонентський номер яким користується ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході бесіди шляхом обману, під приводом заміни паролю банківської картки, дізналась реквізити банківської картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити якої останній повідомив самостійно. В такий спосіб невідома особа заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6518 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , 05.10.2022 о 13 год. 29 хв. та 13 год. 31 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 4999 грн та 1500 грн на банківський рахунок № НОМЕР_4 (як зазначено у виписці - рахунок одержувача, при цьому ІПН отримувача зазначений НОМЕР_5 ), тип проведених платежів на суму 4999 грн та 1500 грн вказано як розваги.

У свою чергу із відкритих джерел встановлено, що ІПН отримувача НОМЕР_5 , який вказаний у банківській виписці збігається із кодом ЄДРПОУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Отже в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні повторно тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000180 від 07 жовтня 2022 року; 2) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту потерпілого від 10.10.2022 року; 4) випискою по рахунку; 6) протоколом тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: 3700, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: 3700, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, а саме:

-інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківських карток до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 03.10.2022 по 08.10.2022, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

-відкритті/закритті депозити власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 03.10.2022 по 08.10.2022 включно, а саме: рух коштів з повнимрозшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів. терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_4 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн- банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

-інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн- сервіси з надання послуг банку;

-інформацію про заміну даних банківського рахунку № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

-виписку із банку про рух коштів зокрема надходження та спосіб їх перерахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 03.10.2022 по 08.10.2022 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 14.01.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя