печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, в інтересах якої подано скаргу - адвоката: ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000863, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

21.11.2022 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000863, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2021 за № 0000863, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 307 КК України.

Старшим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000863 призначено старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, зокрема в Дніпропетровській та Запорізькій областях за єдиним планом діє організована група, з розподілом функцій учасників з метою незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.

У подальшому учасники організованої групи здійснюють незаконне систематичне перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах по території України, де здійснюють незаконний збут наркотичних засобів серед невизначеного кола осіб, за що отримують грошові кошти.

Окрім іншого, під час досудового розслідування встановлено, що активним учасником організованої групи, яка незаконно виробляє, виготовляє, придбає, зберігає та перевозить з метою збуту, а також незаконно збуває наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

17.08.2022 слідчим слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/20344/22-к провадження №1кс/200307/22) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вищевказаної ухвали, слідчим суддею надано дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні №0000863 від 08.07.2021 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів, прекурсорів, знаряддя та обладнання для незаконного вирощування, виготовлення, зважування, пакування, зберігання, пересилання, наркотичних засобів, мобільних телефонів, сім-карток, тримачів від них, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії, документи, чорнові записи, які містять або можуть містити дані про здійснення незаконного збуту речовин із вмістом наркотичного засобу, комп`ютерна техніка та носії інформації, яка може містити відомості щодо обставин вчинення вказаного злочину, зокрема асортименту зазначених речовин та бази даних осіб, які являються покупцями речовин із вмістом наркотичного засобу, грошові кошти одержані злочинним шляхом, походження яких невідоме, банківські картки, а також речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку від 17.08.2022, слідчим виявлено та вилучено грошові кошти: 3 136 доларів США та 372 300,00 грн.; телефон «IPHONE 12 PRO MAX» синього кольору в прозорому чохлі IMEІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; телефон «IPHONE 11 PRO MAX» зеленого кольору у чохлі темно-синього кольору IMEІ: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ; кнопковий мобільний телефон «DUOS» сірого кольору; мобільний телефон «NOKIA» червоно-білого кольору IMEІ: НОМЕР_6 ; пластикові карти з номерами НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 4 сім карти Київстар; сім карта «Водафон»; банківські карти «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; банківські карти «Монобанк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу - ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги скарги підтримав та просив задовольнити у повному обсязі з підстав викладених у ній.

Слідчий - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення вказаної скарги, просив відмовити, зазначивши, що 17.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва справа № 757/20344/22-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено грошові кошти, походження яких невідоме, мобільні телефони, сім-карти та банківські карти. За результатами проведеного обшуку зауважень щодо вилучення вказаних предметів речей, а також підтвердження походження грошових коштів учасниками надано не було.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 передбачений перелік речей, предметів, документів, на відшукання та вилучення яких прямо надано дозвіл, у зв`язку з чим це майно не є тимчасово вилученим та не потребує накладення арешту.

Окрім того, постановою слідчого від 17.08.2022 вилучені під час проведення обшуку мобільні телефони, грошові кошти, сім-карти та банківські карти визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Також, у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ст. 40 КПК України надано доручення оперативним підрозділам щодо проведення огляду вилучених мобільних телефонів з метою виявлення та фіксації відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Крім того, за результатами проведеного огляду вилучених мобільних телефонів органом досудового розслідування буде розглянуто питання про призначення судової компютерно-технічної експертизи.

Крім того, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо отриманих доходів осіб, в тому числі ОСОБА_6 , які наявні у Державній податковій службі України. За результатами проведеного тимчасового доступу було встановлено що у ОСОБА_6 відсутні такі доходи, що дає підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти можуть бути здобуті злочинним шляхом.

Не зважаючи на це, у своїй скарзі адвокат ОСОБА_8 не зазначає в чому саме виражена бездіяльність слідчого у розумінні ст. 303 КПК України та які саме дії не були вчинені згідно вимог вказаної норми.

Вилучене 17.08.2022 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого Печерського районного суду м. Києва майно не вважається тимчасово вилученим майно, у зв`язку з чим слідчий не зобов`язаний вчинити дії, передбачені вимогами п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, що вказує на відсутності бездіяльності слідчого.

Крім того, адвокатом ОСОБА_3 зазначено, що до ГСУ НП України було подано клопотання від ОСОБА_6 . Вказане клопотання дійсно надходило до ГСУ НП України та було розглянуто у встановленому законом порядку, відомості про результат розгляду вказаного клопотання було направлено ОСОБА_6 за вих. 31343/24/11/2-22/вс від 22.11.2022.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає подану адвокатом ОСОБА_3 скаргу необґрунтованою та такою, що не відповідає вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Вивчивши скаргу, заслухавши позицію представника особи, в інтересах якої подано скаргу, заперечення слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Судовим розглядом встановлено, в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2021 за № 0000863, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 307 КК України.

Старшим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000863 призначено старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 .

17.08.2022 слідчим слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/20344/22-к провадження №1кс/200307/22) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку від 17.08.2022, слідчим виявлено та вилучено грошові кошти: 3 136 доларів США та 372 300,00 грн.; телефон «IPHONE 12 PRO MAX» синього кольору в прозорому чохлі IMEІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; телефон «IPHONE 11 PRO MAX» зеленого кольору у чохлі темно-синього кольору IMEІ: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ; кнопковий мобільний телефон «DUOS» сірого кольору; мобільний телефон «NOKIA» червоно-білого кольору IMEІ: НОМЕР_6 ; пластикові карти з номерами НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 4 сім карти Київстар; сім карта «Водафон»; банківські карти «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; банківські карти «Монобанк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У зв`язку із здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, в період з 13 год. 07 хв. до 15 год. 01 хв. 17.08.2022 слідчим слідчої групи проведено обшук у порядку ст. 234 КПК України.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Проте, стороною обвинувачення не доведено, що телефон «IPHONE 12 PRO MAX» синього кольору в прозорому чохлі IMEІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; телефон «IPHONE 11 PRO MAX» зеленого кольору у чохлі темносинього кольору IMEІ: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ; кнопковий мобільний телефон «DUOS» сірого кольору; мобільний телефон «NOKIA» червоно-білого кольору IMEІ: НОМЕР_6 ; пластикові карти з номерами НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 4 сім карти Київстар; сім карта «Водафон»; банківські карти «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; банківські карти «Монобанк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , вилучені під час обшуку мають відношення до кримінального провадження та їх необхідно повернути після проведення судової компютерно-технічної експертизи.

Разом з цим у судовому засіданні встановлено, що вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 11.08.2022, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти: 3 136 доларів США та 372 300,00 грн., майно підпадає під критерії, визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.08.2022, на підставі якої працівниками органу досудового розслідування проведено слідчу дію - обшук.

При цьому, адвокатом в судовому засіданні не надано доказів походження вилучених грошових коштів.

За встановлених обставин та наведених норм законодавства, слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000863, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 , або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000863 повернути ОСОБА_6 або її представнику/захиснику ОСОБА_3 , після проведення судової компютерно-технічної експертизи, майно, вилучене 17.08.2022, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: телефон «IPHONE 12 PRO MAX» синього кольору в прозорому чохлі IMEІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; телефон «IPHONE 11 PRO MAX» зеленого кольору у чохлі темносинього кольору IMEІ: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ; кнопковий мобільний телефон «DUOS» сірого кольору; мобільний телефон «NOKIA» червоно-білого кольору IMEІ: НОМЕР_6 ; пластикові карти з номерами НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 4 сім карти Київстар; сім карта «Водафон»; банківські карти «Приватбанк» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; банківські карти «Монобанк» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

В решті вимог скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1