Справа № 202/2200/23
Провадження № 1-кс/202/1929/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001826 від 29.12.2022 року,

В С Т А Н О В И В :

03.03.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001826 від 29.12.2022 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001826 від 29.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2022 року, невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, під час дії воєнного стану, здійснили крадіжку майна, що належить ТОВ «Імпорт Логістік Груп» ().

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який є представником фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за нотаріальною довіреністю №802 від 08.12.2022р.

ОСОБА_5 пояснив, що 14.03.2018 року між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 був укладений Договір оренди № 1 нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з прилеглою територією (710 кв.м.). Приміщення використовується ФОП ОСОБА_6 відповідно до умов Договору у якості складу, в котрому зберігаються товарно-матеріальні цінності як ФОП ОСОБА_6 , так і ТОВ «Імпорт Логістік Груп», ТОВ «Гідрекс Україна», ТОВ «Сервісний центр «Оланво».

З грудня 2022 року доступ для використання об`єкту оренди для ОСОБА_5 та його представників став відсутній зв`язку зі зміною замків. Після виявленого ОСОБА_5 звернувся до орендодавця (ФОП ОСОБА_7 ) та отримав інформацію про те, що договір оренди з ФОП ОСОБА_6 нібито був припинений на підставі додаткової угоди підписаної невідомими особами від імені ФОП ОСОБА_6 . Після вказаного ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 фотокопію додаткової угоди, яка ніколи не укладалася та ніколи не підписувалася, підпис ОСОБА_6 на ній підроблений.

Крім того, відповідно до п. 4 Договору оренди №1 від 14.03.2018року акту приймання-передачі об`єкту оренди від Орендаря до Орендодавця складено не було, що обов`язково передбачено Договором, так як фактичного повернення будівлі Орендодавцю не відбувалося, товарно-матеріальні цінності з об`єкту оренди вивезені не були, ключі від об`єкту також повернуті не були. До того ж, відповідно до отриманої інформації, вищевказаний об`єкт оренди був переданий в оренду колишньому бізнес-партнеру ОСОБА_5 - ФОП ОСОБА_8 згідно Договору оренди №2 від 01.10.2022року.

ОСОБА_5 звернувся до Господарского суду з позовом про визнання договору з ФОП ОСОБА_8 недійсним. Як пояснила ФОП ОСОБА_7 до неї зателефонував один із колишніх співробітників ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , який останні роки щомісячно спілкувався з ФОП ОСОБА_7 засобами мессенджерів з питать сплати орендної плати, та попросив розірвати Договір оренди з ФОП ОСОБА_6 та укласти новий договір оренди з ФОП ОСОБА_8 , що вона і зробила, нічого не підозрюючи, бо щомісячно з ним контактувала. І лише коли ОСОБА_5 приїхав до ФОП ОСОБА_7 вона все зрозуміла. ФОП ОСОБА_7 надала ОСОБА_5 копії недійсної додаткової угоди з підробленим підписом ОСОБА_6 та договору з ОСОБА_8 .

Протягом жовтня-грудня 2022 року, комірник який працював на ОСОБА_5 - ОСОБА_10 користувався вказаним складським приміщенням. В середині грудня ОСОБА_5 стало відомо, що замки на воротах були замінені. В рамках договору оренди, який має повну юридичну силу та діє до 15.03.2023 року, ОСОБА_5 28.12.2022 року зайшов до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та виявив відсутність більшої частини майна, котре зберігалось там. На складі знаходилося як майно ФОП ОСОБА_6 , так і майно ТОВ «Імпорт Логістік Груп», де ОСОБА_6 є засновником. Частково проведеною інвентаризацією було виявлено відсутність великих ящиків із гідромолотами BLTB, які стояли посеред приміщення. Крім того, відсутні ящики із резцями, піддони із гусеницями та катками для екскаваторів.

Після цього ОСОБА_5 викликав поліцію для документування виявленої крадіжки. Камери всередині складу та зовні були відключені, реєстратори, що знаходилися всередині складу для запису з камер були відсутні. Слідчо-оперативною групою було встановлено з камер сусідів, що в період 24-25 грудня вантажним автотранспортом були виконані багаточисельні виїзди з території складу. Однак, вантажівки згідно записів з камер, їхали по вул. Мандриківській та завертали до сусідніх територій. ОСОБА_5 разом зі слідчо-оперативною групою попросив доступу у власника ОСОБА_11 для огляду сусідньої промислової бази, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 44 Б-1, що належить НВК «Гойда». Всередині виробничого приміщення було знайдено все перевезене майно зі складу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 44 Д-1: гідромолоти, ящики із резцями, піддони із гусеницями та катками для екскаваторів та багато інших запчастин до екскаваторів.

Майже все майно, що було вкрадене та вивезене є власністю ТОВ «Імпорт Логістік Груп», де ОСОБА_6 є засновником. Між ТОВ «Імпорт Логістік Груп» та ФОП ОСОБА_6 складений договір відповідального зберігання. Все майно, яке перебуває на балансі ТОВ «Імпорт Логістік Груп» було імпортовано на територію України протягом 2018-2022 роках, що підтверджується митними деклараціями та документами на транспортування.

ОСОБА_5 підозрює, що ОСОБА_12 продумав крадіжку завчасно та покроково, а саме: підробив та переоформив договір оренди, змінив замки, пошкодив зв`язок із офісу з камерами на складі, розташованому за адресою: м.Дніпро, вул. Мандриківська, буд.44, Д-1, затягнув час переговорним процесом, та у вихідні дні, щоб випадково співробітники ОСОБА_5 не навідалися до складу у робочі дні, організував вивіз товару, котрий належить ТОВ «Імпорт Логістік Груп», має значну вагу та є габаритним (усього понад 200 тон), до іншого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно наявної в ОСОБА_5 інформації, вищевказане викрадене майно, що знаходиться на території складського приміщення ТОВ «Гойда» () за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд.44, літера Б-1, ОСОБА_12 почав частково вивозити з невідомою метою.

Крім цього, в ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється фізичною особою підприємцем. ОСОБА_6 підтвердила показання ОСОБА_5 про те, що між нею та ОСОБА_7 , 14.03.2018 року укладено договір оренди № 1 нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовувалось в якості складу на якому зберігалось товарно-матеріальні цінності у тому числі ТОВ «Імпорт Логістик Груп». З грудня 2022 року їй стало відомо, що невставлені особи підписали від її імені додаткову угоду № 3 від 01.10.2022 року про припинення договору оренди № 1 за згодою сторін. Таким чином остання повідомила, що вказаний документ ніколи не укладався та не підписувався нею або її представником, тобто, зазначений документ був підроблений невстановленим особами. Крім того, відповідно до п. 1 Договору оренди № 1, акту приймання передачі об`єкту оренди від орендаря до орендодавця складено не було, що обов`язково передбачено договором. Відповідно до отриманої інформації вищевказане нежитлове приміщення було передано в оренду ФОП « ОСОБА_8 ».

Також, в ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює на посаді комірника на складі ТОВ «Імпорт Логістик Груп», за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, будинок № 44, літера Д-1, який пояснив, що в середині грудня 2022 року останній прийшов на роботу за вищевказаною адресою та побачив, що замки на складі змінені. Після чого ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_13 , який повідомив, що ОСОБА_12 замінив замки на складі, таким чином своїми діями обмежив законний доступ ОСОБА_5 та його працівникам.

01.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.02.2023 року проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_1 , що перебуває у фактичному володінні ОСОБА_12 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:

1.Два піддони,на якому знаходяться гусениці № 331/21515 та № 9202852;

2.Піка гідро молота BLTB в кількості 53 шт.;

3.Гусениця екскаватора № 9і9668 2 шт.;

4.Гусениця екскаватора № 619668 2 шт.;

5.Три піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9245168 8 шт., № 8е5034 2 шт., № 9253782-16 шт., № 9168173 12 шт., № 9168173 12 шт.;

6.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № 7Т4107 2 шт., № 228-0934 4 шт., № 3 шт., № VF189C2T- 2 шт., № 16Y4009000 -1 шт., № 10Y4010000С- 1 шт.;

7.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № 331/43219 (JS330)- 20 шт., № 6Y1781-4 шт.,№ R305LC-7-1 шт.;

8.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9072631-2 шт., № 2270-1098-4 шт., № 331/42460-6шт., № 331/43583-3 шт., № 331/43583-1 шт., № 8Е5034-2 шт., № 2270-1098-15 шт.;

9.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9066510 (2270-1098А)- 20 шт., № 81EL20030-5 шт., № 14520149- 4 шт., № 6Y5323-4 шт.;

10.Чотири піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № YN64D000i9F1 -40 шт., № 332/4526 (PC200-5)- 18 шт.;

11.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № N6Y-2795 (E330)- 16 шт.;

12.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № UG189C2T-37 шт., № 10Y-40-11000C (D50)-2 шт., № 10Y4007000- 4 шт., № 6Y1781-5 шт.;

13.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 81N811010 (R305)-11 шт., № 163/4145 (E324D)-15 шт., № 9245169 (ZAX330)-1 шт.;

14.Три піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9168173 (EX300)-20 шт., № 331-42639 (GS220)- шт.., № 9253782- 7 шт., № 9245169-5 шт.;

15.Три піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9253782-3 шт., № 9245169-2 шт., № 331/43272-1 шт., № 10Y-4011000C-4 шт., № 16Y4009000-4шт., № 16Y-40-10000-5 ш., № 16Y-40-0900-6 шт.;

16.Три піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № УN64D00019F1-9 шт., № 207-30-00140 (300)-4 шт., № 9253782-6 шт., № 331/42639-3 шт., № 9245169-8шт., № 331/42639-1 шт., № УN64D00019Р1-11 шт.;

17.Три піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 331/43219 (JS330)-16 шт., № 9253782-20 шт.;

18.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № шт., № 81N8-11010-10шт., № 14520822- шт.., № 9253782- 1 шт.;

19.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № E181-2002-20 шт., № 81EL20030-3 шт.;

20.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9066510 (2270-1098А)-28 шт.,

21.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 7Т4107-12 шт., 16Y-40-0900-6 шт., № 8Е5034 (Е320С)-2 шт., 6Y5323-2шт., № 9062406-4 шт., № 14520149-6 шт., № 8Е5600- 1 шт.;

22.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 10Y-40-10000C-12 шт., № 10Y-40-11000C-4 шт., № 9234984-8 шт., № 9245169-1 шт., № 10Y-40-07000-4 шт.;

23.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9072631-20 шт.;

24.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9072631-10 шт., № YN64D00019F1-14 шт.;

25.Три піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 81N8-11010 (R305)-37 шт., № Е200В-1 шт., №6Y5323-4 шт., № 207-30-00140-4 шт.;

26.Три піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 1081-01820- 8 шт., № 207-30-00140-4 шт., № 331/42460-14 шт., № V0E14527126-4 шт., № 270-00064-4 шт., № 331/42441-1 шт.;

27.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 207-30-00150-24 шт., № 331/43219-2 шт., № 81N8-11010-5 шт.;

28.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 81N8-11010-24 шт.;

29.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 81N8-11010-15 шт., № 141-30-00565-2 шт., № 10Y-40-10000-1 шт., № 10Y-40-11000-1 шт.;

30.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № 81N8-11010-18 шт.;

31.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9168173-24 шт., № 9253782-1 шт., № 141-3000565-4шт.;

32.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9072631-4 шт., № 331/43219 (JS330)-4 шт., № R305-2 шт., № E181-2002-1 шт., № JS260-1 шт., № 331/42639-1 шт., № 207-30-00140-4 шт.;

33.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9253782- 14 шт., № 9168173-10 шт., № 81N8-11010-2 шт.;

34.Ланцюг гусеничний № 9202852 2 шт.;

35.Ланцюг гусеничний № YN 6200017F4-4 шт.;

36.Ланцюг гусеничний № 6Y2755 3 шт.;

37.Ланцюг гусеничний № 2272-1074-2 шт.;

38.Катки № GSA0101- 2 шт.;

39.Катки № 81Е7-01030-2 шт.;

40.Катки № 16Y-40-03000-1 шт.;

41.Катки № 270-00015-5 шт.;

42.Катки № JRA0214YA-1 шт.;

43.Різці для фрези в червоних ящиках, загальною кількістю 139 ящиків;

44.Різці для фрези в жовтих ящиках, загальною кількістю 108 ящиків;

45.Різці для фрези в чорних ящиках, загальною кількістю 29 ящиків;

46.Різці для фрези в помаранчевих ящиках, загальною кількістю 43 ящики;

47.Картонний ящик, в середині з різцями для фрези в кількості 14 шт. (різців);

48.Ящик № 1 (YF1386552) в середині з коронками, загальною кількістю 21 шт.;

49.Ящик № 2 (6i6602RC) в середині з коронками, загальною кількістю 36 шт.;

50.Ящик № 3 в середині з болтами та гайками, загальною кількістю 68 коробок;

51.Ящик № 4 (9W4453) в середині з коронками, загальною кількістю 40 шт.;

52.Ящик № 5 (66NB31310) в середині з коронками, загальною кількістю 38 шт.;

53.Ящик № 6 (FC400RE) в середині з коронками, загальною кількістю 25 шт.;

54.Ящик № 7 (OLAGi6554) в середині з коронками, загальною кількістю 26 шт.;

55.Піддон з коронками маркування 366304, загальною кількість 70 шт. (коронок);

56.Ящик № 8 (V69SD) в середині з коронками, з позначкою 29 шт.;

57.Ящик № 9 (27/3Y1217RC) в середині з коронками, загальною кількістю 56 шт.;

58.Ящик № 10 (332C4388) в середині з коронками, з позначкою 460 шт.;

59.Ящик № 11 (9N4552) в середині з коронками, загальною кількістю 64 шт.;

60.Ящик № 12 в середині з коронками, з позначкою 28 шт.;

61.Ящик № 13 в середині з фіксаторами і пальцями, загальною кількістю 42 коробки;

62.Ящик № 14 (9N4453) в середині з коронками, загальною кількістю 64 шт.;

63.Ящик № 15 (9W8452RC) в середині з коронками, загальною кількістю 48 шт.;

64.Ящик № 16 (FC600RE) в середині з коронками, загальною кількістю 20 шт.;

65.Ящик № 17 (9N4552) в середині з коронками, загальною кількістю 34 шт.;

66.Ящик № 18 (9N4552) в середині з коронками, загальною кількістю 58 шт.;

67.Ящик № 19 (9W8552RC) в середині з коронками, загальною кількістю 70 шт.;

68.Ящик № 20 в середині з захисними пластинами;

69.Піддон з направляючим колесом № 14520150 1 шт., № 81N8-13010- 1шт.;

70.Піддон з направляючим колесом № 6Т3216 2 шт.;

71.Ящик № 21 (9N4453) в середині з коронками, загальною кількістю 64 шт.;

72.Ящик № 22 (2713-1236 RC) в середині з коронками, загальною кількістю 24 шт.;

73.Прес гідравлічний червоного кольору 1 шт.;

74.Ящик № 23 (61NA-31310) в середині з коронками, з позначкою 122 шт.;

75.Ящик № 24 (332С4388) в середині з коронками, з позначкою 520 шт.;

76.Ящик № 25 (9N4453) в середині з коронками, з позначкою 72 шт.;

77.Ящик № 26 (9N4552) в середині з коронками, з позначкою 58 шт.;

78.Ящик № 27 (9W8552RC-3-K) в середині з коронками, з позначкою 83 шт.;

79.Ящик № 28 (713-00032RС-А) в середині з коронками, з позначкою 128 шт.;

80.Ящик № 29 (9N4453) в середині з коронками, з позначкою 64 шт.;

81.Ящик № 30 (EA55BL50) в середині з адаптерами, з позначкою 38 шт.;

82.Ящик № 31 (9W8452RC) в середині з коронками, з позначкою 120 шт.;

83.Ящик № 32 (713-00032RC) в середині з коронками, з позначкою 83 шт.;

84.Піддон з гусеницями № YN6200017F-2 шт.;

85.Піддон з направляючими колесами № JRA0214YA -2 шт., № 20Y3000320-1 шт., № 7Y1601-1 шт., № JRA0214YA-1 шт.;

86.Ящик № 33 в середині з пальцями та адаптерами;

87.Ящик № 34 в середині з болтами та гайками, загальною кількістю 31 коробка;

88.Один піддон з зірочками, у кількості 8 шт.;

89.Один піддон з направляючими колесами, у кількості 2 шт;

90.Один піддон з направляючими колесами, у кількості 2 шт;

91.Один піддон з направляючими колесами, у кількості 2 шт;

92.Ящик № 35 із шпильками-стяжками № 3 у кількості 18 шт. (шпильок);

93.Один піддон з направляючими колесами, у кількості 2 шт;

94.Один піддон із зірочками, у кількості 18 шт.;

95.Ящик № 36 із шпильками-стяжками, у кількості 30 шт. (шпильок);

96.Один піддон із зірочками, у кількості 7 шт.;

97.Два піддона з направляючими колесами, по 2 шт. на піддоні;

98.Один піддон з різними невеликими запчастинами;

99.Ящик № 37 з різними запчастинами;

100.Ящик № 38 з різними запчастинами;

101.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

102.Один піддон з ланцюгом № 9098529 2 шт.;

103.Один піддон з гусеницею № 190ML-38000 (SD13)- 2 шт.;

104.Два піддона з направляючими колесами, по 2 шт. на піддоні;

105.Один піддон з направляючим колесом 1 шт.;

106.Один піддон з направляючим колесом 1 шт.;

107.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

108.Ящик № 39 з механізмом;

109.Один піддон з ланцюгом № 216А22160 1 шт.;

110.Один піддон з ланцюгом № 9200211 2 шт.;

111.Один піддон з ланцюгом № 9202852 2 шт.;

112.Один піддон з гусеницею № 9202852 2 шт.;

113.Один піддон з ланцюгом № 6і9644 2 шт.;

114.Один піддон з ланцюгом № 9202852 1 шт.;

115.Один піддон з ланцюгом № 84Е7-00131 - 2 шт.;

116.Один піддон з ланцюгом № 331/21515 2 шт.;

117.Один піддон з ланцюгом № 331/21515 3 шт.;

118.Ящик № 40 в середині з гідро молотом BLTB 135 1шт.;

119.Ящик № 41 в середині з гідробуром -1 шт.;

120.Ящик № 42 в середині з 5гідро буром 1 шт.;

121.Ящик № 43 (WB115/WB150), в середині із запчастинами;

122.Ящик № 44, в середині з бортовим редуктором ЕС 360;

123.Ящик № 45, в середині з шнеком для буру;

124.Ящик № 46, в середині з шнеком для буру - 4 шт.;

125.Один піддон зі шнеком для буру 1 шт.;

126.Ящик № 47, в середині з гідро молотом BLTB 100- 1 шт.;

127.Ящик № 48, в середині з гідро молотом BLTB 125А 1 шт.;

128.Ящик № 49, в середині з гідро молотом BLTB 45B 1 шт.;

129.Ящик № 50, в середині з гідро молотом BLTB 100 1 шт.;

130.Ящик № 51, в середині з гідро молотом BLTB 150 1 шт.;

131.Ящик № 52, в середині з гідро молотом BLTB 150 1 шт.;

132.Ящик № 53, в середині з поршнем BLTB 150G 1 шт.;

133.Ящик № 54, в середині з гідро молотом BLTB 150 1 шт.;

134.Ящик № 55, в середині з гідро молотом BLTB 155 1 шт.;

135.Ящик № 56, в середині з гідро молотом BLTB 165 1 шт.;

136.Ящик № 57, в середині з гідро молотом BLTB 155 1 шт.;

137.Ящик № 58, в середині з гідро молотом BLTB 155 1 шт.;

138.Один піддон з гідронасосом № 31QG-10010 3 шт.;

139.Один піддон з направляючими колесами № 16Y-40-03000- 2 шт.;

140.Один піддон з ланцюгом № КМ1402/53 2 шт.;

141.Один піддон з ланцюгом № 216А22L50 -1 шт.;

142.Один піддон № 331/21515 1 шт.;

143.Один стенд для випробовування гідронасосів;

144.Один піддон з направляючими колесами № 1081-02222 2 шт.;

145.Один піддон з направляючими колесами № JSA 0101 2 шт.;

146.Один піддон з направляючими колесами № JSA 0101 2 шт.;

147.Один піддон з направляючим колесом 1 шт.;

148.Один піддон з направляючим колесом 1 шт.;

149.Один піддон з насосом HPV145/36 -1 шт.;

150.Один піддон з направляючими колесами 4 шт.;

151.Один піддон з направляючими колесами 4 шт.;

152.Один піддон з гусеницею № 9202852 1 шт.;

153.Один піддон з направляючими колесами № 16Y-40-03000 2 шт.;

154.Один піддон з направляючими колесами № 16Y-40-03000 2 шт.;

155.Один піддон з направляючими колесами № 81N8-13010 1 шт.;

156.Один піддон з направляючими колесами № 81N8-13010 2 шт.;

157.Ящик № 59, в середині з бортовим редуктором у зборці № 333/К0684;

158.Ящик № 60, в середині з бортовим редуктором у зборці № 401-00454;

159.Один піддон з ланцюгом № 14570110 - 2 шт.;

160.Один піддон з ланцюгом № 331/53389 2 шт.;

161.Один піддон з гусеницею № 331/21515 1 шт.;

162.Один піддон з ланцюгом № 9202852 2 шт.;

163.Один піддон з направляючими колесами № 270-00015 4 шт.;

164.Один піддон з гідро молотом BLTB70 1 шт.;

165.Один піддон з гусеницею № YN6200017F4 2 шт.;

166.Один піддон з ланцюгом № YN6200017F4 2 шт.;

167.Один піддон з ланцюгом № 2272-1074 2 шт.;

168.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

169.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

170.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

171.Один піддон з різними запчастинами;

172.Один піддон з євро кубом порожній;

173.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

174.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

175.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

176.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

177.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

178.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

179.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

180.Один піддон з направляючим колесом 4 шт.;

181.Один піддон з направляючим колесом 4 шт.;

182.Один піддон з гусеницею 1 шт.;

183.Один піддон з гусеницею 1 шт.;

184.Один піддон з ланцюгом № 9202852 3 шт.;

185.Один піддон з гусеницею № 9202852 1 шт.;

186.Один піддон з гусеницею № 9202852 1 шт.

187.Копія Договору оренди № 01-23 від 01 січня 2023 р. на 3 арк., який надав під час обшуку ОСОБА_14 ;

188.Погружчик «CHL», model CPQYD35-RC1C, с/н НОМЕР_1 . 2019 року, жовто-чорного кольору.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 02.03.2023 року, вилучені 01.03.2023 року речі (предмети) в ході проведення обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий просив накласти арешт на речі, які були вилучені під час обшуку 01.03.2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27.02.2023 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 44, літера Б-1.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з?явилися.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001826 від 29.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

01.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.02.2023 року проведено обшук складського приміщення, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 44, літера Б-1, що перебуває у фактичному володінні ОСОБА_12 .

Під час обшуку виявлено та вилучено наступні речі:

1.Два піддони,на якому знаходяться гусениці № 331/21515 та № 9202852;

2.Піка гідро молота BLTB в кількості 53 шт.;

3.Гусениця екскаватора № 9і9668 2 шт.;

4.Гусениця екскаватора № 619668 2 шт.;

5.Три піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9245168 8 шт., № 8е5034 2 шт., № 9253782-16 шт., № 9168173 12 шт., № 9168173 12 шт.;

6.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № 7Т4107 2 шт., № 228-0934 4 шт., № 3 шт., № VF189C2T- 2 шт., № 16Y4009000 -1 шт., № 10Y4010000С- 1 шт.;

7.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № 331/43219 (JS330)- 20 шт., № 6Y1781-4 шт.,№ R305LC-7-1 шт.;

8.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9072631-2 шт., № 2270-1098-4 шт., № 331/42460-6шт., № 331/43583-3 шт., № 331/43583-1 шт., № 8Е5034-2 шт., № 2270-1098-15 шт.;

9.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9066510 (2270-1098А)- 20 шт., № 81EL20030-5 шт., № 14520149- 4 шт., № 6Y5323-4 шт.;

10.Чотири піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № YN64D000i9F1 -40 шт., № 332/4526 (PC200-5)- 18 шт.;

11.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № N6Y-2795 (E330)- 16 шт.;

12.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № UG189C2T-37 шт., № 10Y-40-11000C (D50)-2 шт., № 10Y4007000- 4 шт., № 6Y1781-5 шт.;

13.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 81N811010 (R305)-11 шт., № 163/4145 (E324D)-15 шт., № 9245169 (ZAX330)-1 шт.;

14.Три піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9168173 (EX300)-20 шт., № 331-42639 (GS220)- шт.., № 9253782- 7 шт., № 9245169-5 шт.;

15.Три піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9253782-3 шт., № 9245169-2 шт., № 331/43272-1 шт., № 10Y-4011000C-4 шт., № 16Y4009000-4шт., № 16Y-40-10000-5 ш., № 16Y-40-0900-6 шт.;

16.Три піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № УN64D00019F1-9 шт., № 207-30-00140 (300)-4 шт., № 9253782-6 шт., № 331/42639-3 шт., № 9245169-8шт., № 331/42639-1 шт., № УN64D00019Р1-11 шт.;

17.Три піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 331/43219 (JS330)-16 шт., № 9253782-20 шт.;

18.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № шт., № 81N8-11010-10шт., № 14520822- шт.., № 9253782- 1 шт.;

19.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № E181-2002-20 шт., № 81EL20030-3 шт.;

20.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9066510 (2270-1098А)-28 шт.,

21.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 7Т4107-12 шт., 16Y-40-0900-6 шт., № 8Е5034 (Е320С)-2 шт., 6Y5323-2шт., № 9062406-4 шт., № 14520149-6 шт., № 8Е5600- 1 шт.;

22.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 10Y-40-10000C-12 шт., № 10Y-40-11000C-4 шт., № 9234984-8 шт., № 9245169-1 шт., № 10Y-40-07000-4 шт.;

23.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9072631-20 шт.;

24.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9072631-10 шт., № YN64D00019F1-14 шт.;

25.Три піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 81N8-11010 (R305)-37 шт., № Е200В-1 шт., №6Y5323-4 шт., № 207-30-00140-4 шт.;

26.Три піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 1081-01820- 8 шт., № 207-30-00140-4 шт., № 331/42460-14 шт., № V0E14527126-4 шт., № 270-00064-4 шт., № 331/42441-1 шт.;

27.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 207-30-00150-24 шт., № 331/43219-2 шт., № 81N8-11010-5 шт.;

28.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 81N8-11010-24 шт.;

29.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 81N8-11010-15 шт., № 141-30-00565-2 шт., № 10Y-40-10000-1 шт., № 10Y-40-11000-1 шт.;

30.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № 81N8-11010-18 шт.;

31.Два піддони,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9168173-24 шт., № 9253782-1 шт., № 141-3000565-4шт.;

32.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9072631-4 шт., № 331/43219 (JS330)-4 шт., № R305-2 шт., № E181-2002-1 шт., № JS260-1 шт., № 331/42639-1 шт., № 207-30-00140-4 шт.;

33.Піддон,на якому знаходяться гусеничні ролики № 9253782- 14 шт., № 9168173-10 шт., № 81N8-11010-2 шт.;

34.Ланцюг гусеничний № 9202852 2 шт.;

35.Ланцюг гусеничний № YN 6200017F4-4 шт.;

36.Ланцюг гусеничний № 6Y2755 3 шт.;

37.Ланцюг гусеничний № 2272-1074-2 шт.;

38.Катки № GSA0101- 2 шт.;

39.Катки № 81Е7-01030-2 шт.;

40.Катки № 16Y-40-03000-1 шт.;

41.Катки № 270-00015-5 шт.;

42.Катки № JRA0214YA-1 шт.;

43.Різці для фрези в червоних ящиках, загальною кількістю 139 ящиків;

44.Різці для фрези в жовтих ящиках, загальною кількістю 108 ящиків;

45.Різці для фрези в чорних ящиках, загальною кількістю 29 ящиків;

46.Різці для фрези в помаранчевих ящиках, загальною кількістю 43 ящики;

47.Картонний ящик, в середині з різцями для фрези в кількості 14 шт. (різців);

48.Ящик № 1 (YF1386552) в середині з коронками, загальною кількістю 21 шт.;

49.Ящик № 2 (6i6602RC) в середині з коронками, загальною кількістю 36 шт.;

50.Ящик № 3 в середині з болтами та гайками, загальною кількістю 68 коробок;

51.Ящик № 4 (9W4453) в середині з коронками, загальною кількістю 40 шт.;

52.Ящик № 5 (66NB31310) в середині з коронками, загальною кількістю 38 шт.;

53.Ящик № 6 (FC400RE) в середині з коронками, загальною кількістю 25 шт.;

54.Ящик № 7 (OLAGi6554) в середині з коронками, загальною кількістю 26 шт.;

55.Піддон з коронками маркування 366304, загальною кількість 70 шт. (коронок);

56.Ящик № 8 (V69SD) в середині з коронками, з позначкою 29 шт.;

57.Ящик № 9 (27/3Y1217RC) в середині з коронками, загальною кількістю 56 шт.;

58.Ящик № 10 (332C4388) в середині з коронками, з позначкою 460 шт.;

59.Ящик № 11 (9N4552) в середині з коронками, загальною кількістю 64 шт.;

60.Ящик № 12 в середині з коронками, з позначкою 28 шт.;

61.Ящик № 13 в середині з фіксаторами і пальцями, загальною кількістю 42 коробки;

62.Ящик № 14 (9N4453) в середині з коронками, загальною кількістю 64 шт.;

63.Ящик № 15 (9W8452RC) в середині з коронками, загальною кількістю 48 шт.;

64.Ящик № 16 (FC600RE) в середині з коронками, загальною кількістю 20 шт.;

65.Ящик № 17 (9N4552) в середині з коронками, загальною кількістю 34 шт.;

66.Ящик № 18 (9N4552) в середині з коронками, загальною кількістю 58 шт.;

67.Ящик № 19 (9W8552RC) в середині з коронками, загальною кількістю 70 шт.;

68.Ящик № 20 в середині з захисними пластинами;

69.Піддон з направляючим колесом № 14520150 1 шт., № 81N8-13010- 1шт.;

70.Піддон з направляючим колесом № 6Т3216 2 шт.;

71.Ящик № 21 (9N4453) в середині з коронками, загальною кількістю 64 шт.;

72.Ящик № 22 (2713-1236 RC) в середині з коронками, загальною кількістю 24 шт.;

73.Прес гідравлічний червоного кольору 1 шт.;

74.Ящик № 23 (61NA-31310) в середині з коронками, з позначкою 122 шт.;

75.Ящик № 24 (332С4388) в середині з коронками, з позначкою 520 шт.;

76.Ящик № 25 (9N4453) в середині з коронками, з позначкою 72 шт.;

77.Ящик № 26 (9N4552) в середині з коронками, з позначкою 58 шт.;

78.Ящик № 27 (9W8552RC-3-K) в середині з коронками, з позначкою 83 шт.;

79.Ящик № 28 (713-00032RС-А) в середині з коронками, з позначкою 128 шт.;

80.Ящик № 29 (9N4453) в середині з коронками, з позначкою 64 шт.;

81.Ящик № 30 (EA55BL50) в середині з адаптерами, з позначкою 38 шт.;

82.Ящик № 31 (9W8452RC) в середині з коронками, з позначкою 120 шт.;

83.Ящик № 32 (713-00032RC) в середині з коронками, з позначкою 83 шт.;

84.Піддон з гусеницями № YN6200017F-2 шт.;

85.Піддон з направляючими колесами № JRA0214YA -2 шт., № 20Y3000320-1 шт., № 7Y1601-1 шт., № JRA0214YA-1 шт.;

86.Ящик № 33 в середині з пальцями та адаптерами;

87.Ящик № 34 в середині з болтами та гайками, загальною кількістю 31 коробка;

88.Один піддон з зірочками, у кількості 8 шт.;

89.Один піддон з направляючими колесами, у кількості 2 шт;

90.Один піддон з направляючими колесами, у кількості 2 шт;

91.Один піддон з направляючими колесами, у кількості 2 шт;

92.Ящик № 35 із шпильками-стяжками № 3 у кількості 18 шт. (шпильок);

93.Один піддон з направляючими колесами, у кількості 2 шт;

94.Один піддон із зірочками, у кількості 18 шт.;

95.Ящик № 36 із шпильками-стяжками, у кількості 30 шт. (шпильок);

96.Один піддон із зірочками, у кількості 7 шт.;

97.Два піддона з направляючими колесами, по 2 шт. на піддоні;

98.Один піддон з різними невеликими запчастинами;

99.Ящик № 37 з різними запчастинами;

100.Ящик № 38 з різними запчастинами;

101.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

102.Один піддон з ланцюгом № 9098529 2 шт.;

103.Один піддон з гусеницею № 190ML-38000 (SD13)- 2 шт.;

104.Два піддона з направляючими колесами, по 2 шт. на піддоні;

105.Один піддон з направляючим колесом 1 шт.;

106.Один піддон з направляючим колесом 1 шт.;

107.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

108.Ящик № 39 з механізмом;

109.Один піддон з ланцюгом № 216А22160 1 шт.;

110.Один піддон з ланцюгом № 9200211 2 шт.;

111.Один піддон з ланцюгом № 9202852 2 шт.;

112.Один піддон з гусеницею № 9202852 2 шт.;

113.Один піддон з ланцюгом № 6і9644 2 шт.;

114.Один піддон з ланцюгом № 9202852 1 шт.;

115.Один піддон з ланцюгом № 84Е7-00131 - 2 шт.;

116.Один піддон з ланцюгом № 331/21515 2 шт.;

117.Один піддон з ланцюгом № 331/21515 3 шт.;

118.Ящик № 40 в середині з гідро молотом BLTB 135 1шт.;

119.Ящик № 41 в середині з гідробуром -1 шт.;

120.Ящик № 42 в середині з 5гідро буром 1 шт.;

121.Ящик № 43 (WB115/WB150), в середині із запчастинами;

122.Ящик № 44, в середині з бортовим редуктором ЕС 360;

123.Ящик № 45, в середині з шнеком для буру;

124.Ящик № 46, в середині з шнеком для буру - 4 шт.;

125.Один піддон зі шнеком для буру 1 шт.;

126.Ящик № 47, в середині з гідро молотом BLTB 100- 1 шт.;

127.Ящик № 48, в середині з гідро молотом BLTB 125А 1 шт.;

128.Ящик № 49, в середині з гідро молотом BLTB 45B 1 шт.;

129.Ящик № 50, в середині з гідро молотом BLTB 100 1 шт.;

130.Ящик № 51, в середині з гідро молотом BLTB 150 1 шт.;

131.Ящик № 52, в середині з гідро молотом BLTB 150 1 шт.;

132.Ящик № 53, в середині з поршнем BLTB 150G 1 шт.;

133.Ящик № 54, в середині з гідро молотом BLTB 150 1 шт.;

134.Ящик № 55, в середині з гідро молотом BLTB 155 1 шт.;

135.Ящик № 56, в середині з гідро молотом BLTB 165 1 шт.;

136.Ящик № 57, в середині з гідро молотом BLTB 155 1 шт.;

137.Ящик № 58, в середині з гідро молотом BLTB 155 1 шт.;

138.Один піддон з гідронасосом № 31QG-10010 3 шт.;

139.Один піддон з направляючими колесами № 16Y-40-03000- 2 шт.;

140.Один піддон з ланцюгом № КМ1402/53 2 шт.;

141.Один піддон з ланцюгом № 216А22L50 -1 шт.;

142.Один піддон № 331/21515 1 шт.;

143.Один стенд для випробовування гідронасосів;

144.Один піддон з направляючими колесами № 1081-02222 2 шт.;

145.Один піддон з направляючими колесами № JSA 0101 2 шт.;

146.Один піддон з направляючими колесами № JSA 0101 2 шт.;

147.Один піддон з направляючим колесом 1 шт.;

148.Один піддон з направляючим колесом 1 шт.;

149.Один піддон з насосом HPV145/36 -1 шт.;

150.Один піддон з направляючими колесами 4 шт.;

151.Один піддон з направляючими колесами 4 шт.;

152.Один піддон з гусеницею № 9202852 1 шт.;

153.Один піддон з направляючими колесами № 16Y-40-03000 2 шт.;

154.Один піддон з направляючими колесами № 16Y-40-03000 2 шт.;

155.Один піддон з направляючими колесами № 81N8-13010 1 шт.;

156.Один піддон з направляючими колесами № 81N8-13010 2 шт.;

157.Ящик № 59, в середині з бортовим редуктором у зборці № 333/К0684;

158.Ящик № 60, в середині з бортовим редуктором у зборці № 401-00454;

159.Один піддон з ланцюгом № 14570110 - 2 шт.;

160.Один піддон з ланцюгом № 331/53389 2 шт.;

161.Один піддон з гусеницею № 331/21515 1 шт.;

162.Один піддон з ланцюгом № 9202852 2 шт.;

163.Один піддон з направляючими колесами № 270-00015 4 шт.;

164.Один піддон з гідро молотом BLTB70 1 шт.;

165.Один піддон з гусеницею № YN6200017F4 2 шт.;

166.Один піддон з ланцюгом № YN6200017F4 2 шт.;

167.Один піддон з ланцюгом № 2272-1074 2 шт.;

168.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

169.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

170.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

171.Один піддон з різними запчастинами;

172.Один піддон з євро кубом порожній;

173.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

174.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

175.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

176.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

177.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

178.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

179.Один піддон з направляючим колесом 2 шт.;

180.Один піддон з направляючим колесом 4 шт.;

181.Один піддон з направляючим колесом 4 шт.;

182.Один піддон з гусеницею 1 шт.;

183.Один піддон з гусеницею 1 шт.;

184.Один піддон з ланцюгом № 9202852 3 шт.;

185.Один піддон з гусеницею № 9202852 1 шт.;

186.Один піддон з гусеницею № 9202852 1 шт.

187.Копія Договору оренди № 01-23 від 01 січня 2023 р. на 3 арк., який надав під час обшуку ОСОБА_14 ;

188.Погружчик «CHL», model CPQYD35-RC1C, с/н НОМЕР_1 . 2019 року, жовто-чорного кольору.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 02.03.2023 року, вилучені 01.03.2023 року речі (предмети) в ході проведення обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Однак, в порушення вищевказаних норм діючого кримінально-процесуального законодавства України, в клопотанні слідчим не зазначено власника майна, котре, на його думку, підлягає арешту, та не додано до матеріалів клопотання документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. Крім того, слідчим не наведено конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження гр. ОСОБА_15 майном, котре є об`єктом вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

У зв`язку з викладеним, клопотання про арешт майна не відповідає встановленим чинним законодавством вимогам щодо його змісту, тому приходжу до висновку про необхідність повернення клопотання прокуророві для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту в кримінальному провадженні №0001826 від 29.12.2022 року на майно, вилучене 01.03.2023 року під час обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у фактичному володінні ОСОБА_12 , повернути прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1