Справа № 344/3092/23
Провадження № 1-кс/344/1371/23
У Х В А Л А

28 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 23.09.2022 , -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в межах якого повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ,а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які діяли у групі з ОСОБА_7 , в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету - отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, організували схему такого переправлення щодо кількох осіб, за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США з особи, при наступних обставинах. Так ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на території Івано-Франківської області здійснювали підшукування осіб у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду бажають виїхати за межі держави в умовах дії правового режиму воєнного стану, здійснювали безпосередні із ними контакти, отримували грошові кошти, надавали поради, вказівки, щодо часу, місця і способу перетину державного кордону, підшукували водіїв, які б здійснювали перевезення таких осіб. В свою чергу ОСОБА_9 , у відповідності до відведеної йому злочинної ролі, шляхом надсилання електронних листів на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у яких містилися неправдиві відомості про підшуканих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 осіб, ніби ти такі є волонтерами благодійних та громадських організацій та планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань, здійснював усунення перешкод у перетині державного кордону України таким особам. Оскільки підставі таких листів у Львівській ОВА приймалося рішення у формі наказу про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану, та відповідні відомості вносилися до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях» та яка засвідчує підставу виїзду особи за межі України в умовах воєнного стану. Таким чином було здійснено усунення перешкод у перетині державного кордону України для осіб, які були підшукані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . У період часу з 27.10.2022 до 01.11.2022 включно, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 4000 доларів США від особи, на території Івано-Франківської області, підшукали осіб ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , яким в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організували їх незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України - шляхом внесення через Львівську ОВА до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях», неправдивих відомостей, ніби то зазначені особи є волонтерами благодійної організації, які планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань. Окрім цього ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , організували доставку вищезазначених осіб до пункту пропуску через державний кордон України на мікроавтобусі MERCEDESBENZSPRINTER під керуванням ОСОБА_18 . Так, 02.11.2022, в АДРЕСА_1 , безпосередньо після надання порад та вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо поведінки під час перетину державного кордону та надання особам, щодо яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України копій наказу Львівської ОВА №240/22 від 01.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану», а також отримання грошових коштів від осіб, яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України, працівниками ГУНП в Івано-Франківській області та Управління СБУ в Івано-Франківській області припинено діяльність каналу нелегальної міграції вищевказаних осіб. Окрім того, під час досудового розслідування встановлено інші факти організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та їх безпосереднього незаконного переправлення у автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України до Республіки Польща. Безпосередньо після вчинення злочину, 02.11.2022, в порядку ст. 208 КПК України, затримано підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , яким 03.11.2022 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Також в подальшому, під час досудового розслідування повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до вчинення злочинів, передбаченихч.3 ст. 332 КК України повністю підтверджується зібраними на даний час доказами, а саме:показаннями свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 протоколом огляду місця події протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду речових доказів - мобільних телефонів підозрюваних у яких міститься інформація у формі фотографічних зображень документів, які вручалися особам, щодо яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України, протоколами огляду документів вилучених під час обшуку та тимчасового доступу у Львівській ОВА, згідно яких встановлено факти внесення відомостей про осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років до автоматизованої системи розпорядником якої є Укртрансбезпека (Шлях), та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. 28 грудня 2022 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців. Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.03.2023, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку з об`єктивних причин не представляється можливим з наступних причин: 1.Злочин вчинено за попередньою змовою міжрегіональною групою осіб із розподілом ролей. Відповідно значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій проводився як на території Івано-Франківської так і Львівської та Київської областей. 2. За результатами слідчих (розшукових) дій вилучено великий обсяг речей та документів, частину з яких на даний час оглянуто, а частину слід оглянути. Отриману інформацію необхідно проаналізувати та вивчити можливість використання її як доказу в даному провадженні. 3. Щодо підозрюваних, яких на даний час п`ятеро, вжито заходи забезпечення кримінального провадження, що включають як запобіжні заходи, арешт майна так і тимчасові доступи до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. 4. У кримінальному провадженні проведено значний обсяг негласних слідчих (розшукових) дій, та не з усіх протоколів за результатами їх проведення знятого грифи таємності, що потребує додаткового часу. 5. В межах досудового розслідування встановлено фактичні дані, які стосуються організації переправлення через державний кордон України близько 150 осіб чоловічої статі, що потребує опрацювання значного обсягу інформації, її аналізу та упорядкування, з метою визначення належності та можливості використання як доказу. 6. В умовах дії обмежень із електропостачанням, та оповіщеннями повітряної тривоги, не завжди представлялася можливість підготовки та опрацювання процесуальних документів, а також проведення слідчих (розшукових) процесуальних дій. У кримінальному провадженні заплановано ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на перевірку отриманих та здобуття нових доказів з метою забезпечення основних принципів розслідування-повноти, об`єктивності та достовірності, зокрема: 1) Здійснити огляд та аналіз отриманої інформації у банківських установах та фіскальній службі. 2) Завершити огляд та аналіз отриманої інформації у операторів мобільного зв`язку. 3) Вирішити питання отримання тимчасового доступу до речей та документів - інформації про телефонні з`єднання осіб, щодо яких здійснено незаконне переправлення через державний кордон України, в тому числі засновника благодійної організації «Благодійний фонд «Відродження нашої України» ОСОБА_20 , на підставі листів якої прийнято 7 наказів у Львівській ОВА щодо дозволу на виїзд за межі держави осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років; 4) Допитати свідка голову громадської організації «Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір» ОСОБА_21 , щодо листів із пропозиціями виїзду за межі України осіб чоловічої статі, які в серпні 2022 року надсилалися до Львівської ОВА та за результатами розгляду яких надавався дозвіл на виїзд таким особам за межі України. 5) Допитати як свідка ОСОБА_22 - депутата Львівської ОВА, щодо відомих йому фактів сприяння вчиненню злочинів у сфері незаконного переправлення осіб через державний кордон України посадовими особами Львівської ОВА; 6) Організувати проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо мобільних телефонів підозрюваних з метою вивчення можливості відновлення видаленої інформації, що стосується організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; 7) Встановити та допитати як свідка особу яка здійснила виготовлення печатки благодійної організації «Твори добрі справи» та відтиск підпису керівника зазначеної благодійної організації. 8) Вирішити питання опитування в режимі відеоконференції, осіб, щодо яких здійснено організацію незаконного переправлення через державний кордон України. 9) Здійснити тимчасовий доступ до речей та документів компанії з надання телекомунікаційних послуг Google LLC з метою отримання інформації про електронні пошти, які спеціально використовувалися для надсилання листів на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозиціями щодо виїзду закордон осіб чоловічої статі в умовах дії правового режиму військового стану. 10) Зняти грифи таємності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, постанов прокурора та доручень оперативному підрозділу, які послужили підставою для організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити такі до кримінального провадження. 11) Завершити огляд речей та документів, які вилучено в результаті проведених слідчих (розшукових) дій, відповідно вирішити питання можливості використання їх як речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема останні вилучені 21.02.2023 під час обшуку у володінні підозрюваного ОСОБА_5 . 12) Завершити дослідження джерел походження грошових коштів на придбання транспортних засобів підозрюваними та їх родичами за період зайняття злочинною діяльністю, руху коштів по банківських рахунках, а також питання легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. 13) Дати правову оцінку діям ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших осіб, завдяки діям яких злочинній групі вдавалося підшукати та організувати незаконне переправлення такої кількості осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років. 14) За результатами отриманих доказів, вирішити питання повідомлення підозри новим особам, причетність яких буде встановлена, а також вирішити питання повідомлення кінцевої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , відтак вжиття щодо таких заходів забезпечення кримінального провадження. 15) Завершити огляд інформації, наданої Львівською ОВА щодо шляхів надходження кореспонденції із пропозиціями щодо виїзду за межі України осіб чоловічої статі в умовах дії правового режиму військового стану та інформацію з електронної системи документообігу, щодо осіб, які здійснювали розгляд листів, які містили такі пропозиції. 16) Долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію з Державної служби України з безпеки на транспорті щодо часу, місця та особи, які здійснила внесення до відповідної системи відомості про осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон України. Враховуючи викладене, строк досудового розслідування кримінального правопорушення необхідно продовжити до шести місяців через неможливість прийняти рішення в порядку ст. 294 КПК України у чотирьох місячний строк, внаслідок особливої складності провадження, необхідності проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій та прийняття відповідних процесуальних рішень і для цього потрібен додатковий час. Вищеперелічені дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати вказаних процесуальних дій та рішень, проведення яких потребує проміжок часу строком не менше шести місяців, мають вирішальне значення для судового розгляду у зв`язку з всебічним, повним і неупередженим дослідженням обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що 28.12.2022 продовжувався строк досудового розслідування, який закінчується 03.03.2023 в даному кримінальному провадженні, наявна необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме запланований огляд речей та здійснення допиту свідків, розсекречення документів НСРД. Просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування до 03.05.2023 року.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_10 не заперечував щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_6 не заперечували щодо задоволення клопотання.

Адвокат ОСОБА_12 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , заперечував щодо задоволення клопотання та зазначив, що продовження строку досудового розслідування до 03.05.2023 це задовгий строк, так як в даному кримінальному провадженні приймають участь та здійснюють слідчі та процесуальні дії 13 слідчих.

Адвокат ОСОБА_11 який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 , заперечує проти задоволення клопотання, та також вважає зазначений строк продовження досудового розслідування в клопотанні завеликим та необґрунтованим, просить відмовити в частині продовження строку досудового розслідування одного місяця.

Адвокат ОСОБА_25 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 на адресу суду надіслала заяву в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, при вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування покладається на розсуд суду.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022.

21.01.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

06.02.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

03.11.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

03.11.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

03.11.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 23.09.2022 до шести місяців, тобто до 03.05.2023.

Згідно ч.2,ч.3 ст. 294 КПК України якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу : 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред`явлення підозри на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, тобто: до одного місяця у вчиненні кримінального проступку; до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину; до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

До клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Відповідно до зазначеного, суд -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000327 від 23.09.2022 до шести місяців, тобто до 03.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1