Справа № 487/887/23
Провадження № 1-кс/487/465/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, № 0000095 від 07.04.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2023 року дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю подальшого вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що 07.04.2022 до ЧЧ МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень, котрі заявник перерахував на банківську картку.

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 2393 від 07.04.2022 та відомості викладені в ньому внесено 07.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000095, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні показання.

Так, заявник має приятеля ОСОБА_6 , який виїхав за кордон до Болгарії разом з сім`єю, та спілкування з останнім здійснюється через месенджер Telegram.

07.04.2022 приблизно о 15:00 год. до ОСОБА_5 на телефон надійшло повідомленням в месенджері Telegram від аккаунта його приятеля ОСОБА_7 (номер мобільного телефону НОМЕР_2 ), в якому останній просив допомогти грошима у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, на що заявник останньому відповів (повідомленням), що маю лише 8000 (вісім тисяч). ОСОБА_7 просив якнайшвидше відправити вказану суму, та надіслав ОСОБА_5 номер банківської карти № НОМЕР_3 , на яку потрібно переказати гроші.

Через деякий час, близько 16:00 год. ОСОБА_5 відправився до найближчого платіжного терміналу банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_3 та здійснив поповнення банківської карти № в дві транзакції на суму 4500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень та 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень, на надісланий йому з аккаунта ОСОБА_7 , номер банківської карти ? № НОМЕР_3 . Після здійснення транзакцій терміналом було надано відповідні квитанції.

В подальшому, прийшовши додому до потерпілого ОСОБА_5 почали дзвонити приятелі та повідомляти про те, що щось трапилось з ОСОБА_7 , тому що останній шле їм (приятелям) повідомлення з проханням допомогти грошима.

В той час, до ОСОБА_5 на телефон з месенджеру WhatsApp подзвонив ОСОБА_7 , та при бесіді з ним останній повідомив, що його аккаунт в месенджері Telegram зламано, та що невідомі особи здійснюють з його ( ОСОБА_7 ) аккаунту розсилання повідомлень з проханням допомогти грошима.

ОСОБА_5 зрозумівши, що його ошукали шахраї, які скористались аккаунтом пана ОСОБА_7 , звернувся до поліції.

Крім того, відповідно до протоколу огляду предмету від 13.02.2023 було оглянуто і вивчено інформацію зазначену на двох квитанціях (фіскальний чек), добровільно наданих потерпілим ОСОБА_5 , та встановлено проведення операцій (транзакцій) в платіжному терміналі за адресою: АДРЕСА_3 , щодо поповнення банківської карти № НОМЕР_4 07.04.2022 о 16:04 год. на суму 4500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень, а також о 16:07 год. на 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень.

До того ж, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_3 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (назва англійською), тобто Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 07.04.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, яку було поповнено грошовими коштами потерпілим, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 07 квітня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 07 квітня 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 07 квітня 2022 року по дату розгляду клопотання;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 , в період з 07 квітня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 в період з 07 квітня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 , в період з 07 квітня 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 15.04.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1