Провадження № 1-кс/686/9398/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000059,

встановив:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що Хмельницькою обласною прокуратурою,опрацьовано копію акту ревізії №06-08/8 від 17.03.2021 в діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні робіт з реконструкції частини будівлі хірургічного корпусу відділення екстреної медичної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , завищили суму виконаних робіт на 1 182 531,60 грн.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 на І квартал 2021 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.03.2021. За результатами ревізії складено акт від 17.01.2021 №06-08/8. Ревізією встановлено наступні порушення.

Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір №27 від 15.09.2020, предметом якого є зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати роботи з реконструкції частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити такі послуги.

Станом на 23.02.2021 комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 , за участю представників Замовника та підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») проведено вибірковий контрольний обмір обсягів фактично виконаних робіт по об`єкту: «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 », за результатами якого встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 1 182 531,60 грн. з урахуванням ПДВ, внаслідок включення до актів приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для проведення взаєморозрахунків, недостовірних даних щодо виконаних робіт.

Вищевказане є порушенням п. 6.4.4.1 Наказу №293, в частині того, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

Вищевказане порушення призвело до нанесення збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як одержувачу бюджетних коштів і Замовнику виконання будівельних робіт, та Державному бюджету України, з якого фактично проводилося фінансування робіт на суму 1 182 531,60 грн.

Для підтвердження або спростування факту нанесення збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків вказаного підприємства для аналізу руху коштів, перерахованих за надані послуги.

Так, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовувало рахунки НОМЕР_2 відкритий 21.03.2013, НОМЕР_3 відкритий 26.06.2012, НОМЕР_4 відкритий 01.06.2012, НОМЕР_5 відкритий 04.06.2010 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.09.2020 р. по 01.10.2022 р.

Уповноваженим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 09 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя