Справа № 462/2488/23
провадження 1-кс/462/668/23
У Х В А Л А

12 квітня 2023 року ccлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000138 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 . 11.04.2023 року звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000138 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 26.03.2023 по 11.04.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 26.03.2023 по 11.04.2023; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 26.03.2023 по 11.04.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 26.03.2023 по 11.04.2023.; інформацію за період з 26.03.2023 по 11.04.2023 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid» унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана картка № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000138 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.04.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , згідно якої невідома особа 27.03.2023 року близько 00.27 год. використовуючи менеджер Телеграм, увійшовши до неї в довіру, під приводом допомоги її матері ОСОБА_6 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 14 600 грн., які вона самостійно переказала на картку № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування згідно показів ОСОБА_5 було встановлено, що близько 00.00 год. 27.03.2023 до неї в месенджер Телеграм, надійшло повідомлення нібито від її мами. Особа яка писала мала заставку профілю із фотографією її мами. Прочитавши повідомлення вона зрозуміла, що її мамі необхідні кошти у розмірі 14 600 грн. Вона повідомила, що може здійснити їй переказ. Після чого їй було надіслано номер карти НОМЕР_1 , на яку вона перебуваючи за місцем проживання та використовуючи інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », близько 00.07 год. 27.03.2023 здійснила переказ коштів у розмірі 14 600 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після того як нібито її мама почала писати про необхідність додаткових коштів вона засумнівалась, що це дійсно її мама. В ході перегляду профілю вона виявила, що він прикріплений до іншого номеру ніж є у її мами, а саме НОМЕР_2 , тому вона зрозуміла, що це не її мама. Також вона відразу зателефонувала мамі і яка повідомила, що її надурили. ОСОБА_6 , на той час і зараз перебуває у м. Кельн Німеччина. Сума завданих збитків становить 14600 грн

Враховуючи, що розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 26.03.2023 по 11.04.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 26.03.2023 по 11.04.2023; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 26.03.2023 по 11.04.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 26.03.2023 по 11.04.2023.; інформацію за період з 26.03.2023 по 11.04.2023 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid» унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана картка № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1