Провадження № 1-кс/947/4824/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001604, відомості про яке 20.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, 20.12.2022 надійшла заява директора ТОВ "АГРО ЕНТЕРПРАЙС 2021" () ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невстановленої ймовірно організованої групи осіб нібито представників ТОВ «Лілія-Тигрі» та маловідомих громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які шляхом обману у період часу з 10 по 27 жовтня 2022 року заволоділи сільськогосподарською продукцією ТОВ "АГРО ЕНТЕРПРАЙС 2021" () у вигляді ріпаку у загальній кількості понад 1800 тон., чим спричинили майнову шкоду сума якої встановлюється.

Згідно повідомлення про вчинення правопорушення встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та директором ТОВ "АГРО ЕНТЕРПРАЙС 2021" (), яке зареєстровано та знаходиться в Одеській області, Біляївський р-н, село Усатове, пров. Урядовий, будинок 3К.

Згідно договору поставки від 01 серпня 2022 року № РГ6 підприємство закупило у ТОВ «ВЕРУМ ТК» 1900 тон насіння ріпаку (українського походження врожаю 2022 року) за ціною 14000 гривень за тонну.

Відповідно до умов зазначеного договору, вказане вище насіння ріпаку в період серпня 2022 року доставлене на склади ТОВ «Лілія-Тигрі» за адресою: Миколаївська область, Березанський район смт.Березанка, вул.Новосельська, будинок №68, де ТОВ "АГРО ЕНТЕРПРАЙС 2021" () в особі директора ОСОБА_4 орендувало складське приміщення та з керівництвом вказаного підприємства в останнього була попередня домовленість про те, що вони будуть зберігати належний ТОВ ріпак та в подальшому, при можливості, поможуть його реалізувати.

Таким чином, з початку серпня та до кінця серпня 2022 року на склади ТОВ «Лілія-Тигрі» було перевезено 1900 тон ріпаку на загальну суму 26 мільйонів 600 тисяч грн. Восени 2022 року ріпак з вказаного вище складу по підробленим документам вивезені та вкрадені громадянами м. Миколаєва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 при наступних обставинах.

Так, приблизно у жовтні 2022 року до співробітника заводу, де зберігався ріпак ОСОБА_7 звернувся ОСОБА_6 із пропозицією купити у ріпак у загальній кількості понад 1800 тон на загальну суму еквівалентну 722 тисячі 511 доларів США. У якості контрагента для подальшої можливої угоди ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 надали підприємство ТОВ «Конвеєрмаш-Миколаїв» (код 43524013) з яким ТОВ «Лілія-Тигри» (код 41540397) 10.10.2022 уклало договір про надання послуг з приймання, завантаження та відвантаження сільськогосподарської продукції та повинно було укласти договір купівлі продажу ріпаку попередньо розрахувавшись за нього з ТОВ "АГРО ЕНТЕРПРАЙС 2021".

Однак, надалі ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 договір купівлі-продажу не уклали, та отримавши доступ до сільськогосподарської продукції, у період з 10 по 27 жовтня 2022 року вивезли ріпак за підробленими документами зі складських приміщень ТОВ «Лілія-Тигри», розташованих у селищі Березанка Миколаївської області.

Також встановлено що гр. ОСОБА_5 викрадений ріпак по підробленим ТТН у змові з іншими особами переправили на територію ДП «Ренійський морський торгівельний порт» та через ТОВ «ДУНАЙ ТРАНЗИТ СЕРВІС» для Prime Trading LLC (Downtown, Dubai) відправили на експорт ТОВ «ФАЙВЕРТ КОМПАНІ» а виручені грошові кошти привласнили.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою приховування зазначеного злочину, використовуючи ланцюг посередників - нібито сумлінних покупців, продали ріпак у повному обсязі, а виручені від продажу кошти у сумі не менш як 51 млн. грн. привласнили та розпорядилися на свій розсуд.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу логістики ТОВ «Екстракт - Ойл» ОСОБА_9 , 10 жовтня 2022 року від директора ТОВ «Екстракт - Ойл» ОСОБА_7 отримала вказівки щодо прийняття заявки на автотранспорт, який буде задіяний для вивозу партії ріпаку з території заводу ТОВ «Лілія-Тигрі», після оформлення заявок, на мобільний номер належний ОСОБА_9 , стали надходити дзвінки від осіб на ім`я ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_11 який користується абонентським номером НОМЕР_2 , у зв`язку з надходженням дзвінків різних осіб, ОСОБА_9 , попросила ОСОБА_7 надати номер однієї особи, з якою вона буде працювати, після чого ОСОБА_7 скинув їй контакт ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_3 та повідомив, що вона є головною з боку покупця.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлена причетність ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 яка було керівником ТОВ «Конвеєрмаш Миколаїв» у період з 10.12.2018 до 20.07.2021 була ОСОБА_5 .

В подальшому, 20.03.2023 з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчим Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до УЗІСД Головного управління Національної поліції в Одеській області щодо встановлення всіх осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також можливі факти скоєння інших кримінальних правопорушень.

В ході виконання вказаного доручення, співробітниками УЗІСД Головного управління Національної поліції в Одеській області встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетні громадянка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Центральним РВ м. Миколаїв 03.11.2006 року, ІПН НОМЕР_4 , використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , будучи керівником ТОВ «АГРОХОЛДИНГ ДАР» (), ТОВ «РЯБИНА, 16» (), ТОВ «ПРОМПОСТ» (), можливо ввійшла в злочинну змову із громадянином ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий 13.01.2004 Ленінським РВ м. Миколаїв, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_10 ; громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , паспорт серії НОМЕР_12 , виданий 18.02.2014 Ленінським РВ м. Миколаїв, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_13 , будучи керівником та засновником ТОВ «АУТЛЕТ-ІТАЛІЯ» (), а також із громадянином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , паспорт серії НОМЕР_15 , виданий 30.03.2004 Заводським РВ м. Миколаїв, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_16 , будучи керівником та засновником ПП «ВИТКО» ()шляхом обману у період часу з 10 по 27 жовтня 2022 року можливо заволоділи сільськогосподарською продукцією ТОВ «АГРО ЕНТЕРПРАЙС 2021» () у вигляді ріпаку загальною кількістю 1800 тон, чим спричинили майнову шкоду останнім.

Правова кваліфікація, кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На підставі вищевикладеного, з метою доказування можливих протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню.

Згідно інформаційної довідки № 326887170 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 розташований житловий будинок загальною площею 299, 8 кв.м. на підставі права власності розмір частки 1/1 належить ОСОБА_15 .

19.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично мешкає гр. ОСОБА_5 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- Чорновий запис 1 арк. під №1;

- Чорновий запис 1 арк. під №2;

- Копію протоколу намірів на полив сільськогосподарських культур на 2023 р на 1 арк.;

- Копію паспорту на ім`я ОСОБА_16 на 4 арк.;

- Договір купівлі продажу від 10.06.2016 року на 1 арк.;

- Лист директора ТОВ (Конвертом Миколаїв ОСОБА_17 (Без підпису) на 1 арк.;

- Чорновий запис арк. паперу А4 з написом «Агросфера-Агро..»;

- Чорновий запис половина арк. паперу А4 з написом кількості машин;

- Зошит у клітинку з чорновими записами на 18 арк.;

- Копію технічного паспорта по вул.Рябінова,16 у м.Миколаїв на 5 арк.;

- Чорнові записи арк. паперу А4 у кількості 11 штук запаковані у білий паперовий конверт. Блокнот з чорновими записами;

- Заяву на 1 арк. на тимчасовий приїзд гр.російської федерації ОСОБА_18 на 1 арк.;

- Акт-розрахунок на оплату постачальника № 228 від 28.10.2021 року вилучені у експертний пакет №PSP 3120643;

- Картку GCuscoClub 2551 0062 7711 PIN code 3899;

- Банківську картку МТВ Банк № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_19 1 шт.;

- Банківську картку МТВ Банк № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_19 1 шт. 12/24;

- Банківську картку МТВ Банк № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_19 1 шт. 08/24, які запаковано до експертного пакету № PSP 1091139;

- Флешнакопичувач 1 шт. з написом GoodKaw16 gb;

- Флешнакопичувач 1 шт. черного кольору;

- Micro SD Coch adapter 1 шт., які запаковано до експертного пакета № PSP 1091140

- Мобільні телефони марки «Самсунг» у кількості 2 шт.;

- Мобільний телефон марки «Нокія» у кількості 1 шт. запаковані у експертний папір № PSP 2488456

- Мобільний телефон марки «Самсунг» SM 6998(пароль 1942) запакований у експертний пакет № ВУМ 4001032

- Мобільний телефон марки «Самсунг» в корпусу чорного кольору (пароль 1962). Оснащений сім карткою мобільного оператора ПАТ «Київстар»: НОМЕР_20 запакований у експертний пакет № PSP 091221.

20.04.2023 винесено постанову при визнання речовими доказами та зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву в якій клопотання підтримав частково, просив відмовити в частині накладення арешту на майно, а саме: банківську картку МТВ Банк № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_19 1 шт.; банківську картку МТВ Банк № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_19 1 шт. 12/24; банківську картку МТВ Банк № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_19 1 шт. 08/24, оскільки на теперішній час встановлено що зазначене майно не містить доказового значення в рамках кримінального провадження №0001604 від 20.12.2022, в іншій частині просив клопотання задовольнити.

Слідчий направив на адресу суду рапорт відповідно до якого власник вилученого майна та його захисник повідомлені належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 20.04.2023 року вищевказане майно визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Разом з тим, враховуючи обставини кримінального правопорушення, заяви процесуального керівника, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001604, відомості про яке 20.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи вилучені в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Чорновий запис 1 арк. під №1;

- Чорновий запис 1 арк. під №2;

- Копію протоколу намірів на полив сільськогосподарських культур на 2023 р на 1 арк.;

- Копію паспорту на ім`я ОСОБА_16 на 4 арк.;

- Договір купівлі продажу від 10.06.2016 року на 1 арк.;

- Лист директора ТОВ (Конвертом Миколаїв Грубий В. М. (Без підпису) на 1 арк.;

- Чорновий запис арк. паперу А4 з написом «Агросфера-Агро..»;

- Чорновий запис половина арк. паперу А4 з написом кількості машин;

- Зошит у клітинку з чорновими записами на 18 арк.;

- Копію технічного паспорта по вул.Рябінова,16 у м.Миколаїв на 5 арк.;

- Чорнові записи арк. паперу А4 у кількості 11 штук запаковані у білий паперовий конверт. Блокнот з чорновими записами;

- Заяву на 1 арк. на тимчасовий приїзд гр.російської федерації ОСОБА_18 на 1 арк.;

- Акт-розрахунок на оплату постачальника № 228 від 28.10.2021 року вилучені у експертний пакет №PSP 3120643;

- Картку GCuscoClub 2551 0062 7711 PIN code 3899;

- Флешнакопичувач 1 шт. з написом GoodKaw16 gb;

- Флешнакопичувач 1 шт. черного кольору;

- Micro SD Coch adapter 1 шт., які запаковано до експертного пакета № PSP 1091140

- Мобільні телефони марки «Самсунг» у кількості 2 шт.;

- Мобільний телефон марки «Нокія» у кількості 1 шт. запаковані у експертний папір № PSP 2488456

-Мобільний телефон марки «Самсунг» SM 6998(пароль 1942) запакований у експертний пакет № ВУМ 4001032

- Мобільний телефон марки «Самсунг» в корпусу чорного кольору (пароль 1962). Оснащений сім карткою мобільного оператора ПАТ «Київстар»: НОМЕР_20 запакований у експертний пакет № PSP 091221.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали покласти на прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1