Єдиний унікальний номер (справа №) 216/3794/22
Номер провадження у суді 1-кс/216/670/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000104 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 березня 2023 року прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання права на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Фінансову звітність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за 2022 рік з додатками (за можливості поквартально).

2. Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за 2022 рік (за можливості поквартально).

3. Дані з єдиного реєстру податкових накладних щодо виписаних та отриманих накладних за 2022 рік із зазначенням кода назви та суми товарів (за можливості поквартально).

4. Додаток №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за 2022 рік.

5. Звіт фінансового-господарської діяльності за 2022 рік.

6. Довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшло повідомлення від УСБУ в Дніпропетровській області відповідно до якого службовою особою суб`єкта господарської діяльності складено та видано завідомо неправдивий офіційний документ, шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей.

В подальшому встановлено, що Управлінням у рамках протидії загрозам діяльності організацій, окремих груп та осіб, спрямованій на зниження рівня економічної безпеки держави, отримано дані щодо можливого вчинення кримінального правопорушення у сфері службової та господарської діяльності з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , засновники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_4 та ВАТ Виробничо сервісна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ).

За наявними даними, ВАТ Виробничо сервісна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через підконтрольні комерційні підприємства, у т.ч. через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організувало продаж продукції з РФ без відповідних дозвільних документів та документів походження товару.

Разом з цим, ІНФОРМАЦІЯ_1 надано інформацію про банківські установи, в яких наявні відкриті та закриті рахунки підприємства; кількості працівників, які працювали за трудовими договорами (контрактами) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно наданих Податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за І ІV квартал 2021 року, І-ІІ квартал 2022; інформації про сплачений податок на доходу фізичних осіб, що сплачується податковими агентами.

З метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення осіб, причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами та вилучені, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000104 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України з обставин того, що до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до якого службовою особою суб`єкта господарської діяльності складено та видано завідомо неправдивий офіційний документ, шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Фінансову звітність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за 2022 рік з додатками (за можливості поквартально).

2. Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за 2022 рік (за можливості поквартально).

3. Дані з єдиного реєстру податкових накладних щодо виписаних та отриманих накладних за 2022 рік із зазначенням кода назви та суми товарів (за можливості поквартально).

4. Додаток №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за 2022 рік.

5. Звіт фінансового-господарської діяльності за 2022 рік.

6. Довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 17 квітня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1