465/2710/22
1-кс/465/5/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

09.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000198 від 27.05.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №000198 від 27.05.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідування встановлено, що 26.05.2022 р. близько 14:00 год. невідома особа, у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою під приводом отримання допомоги ВПО заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 26.05.2022 р. близько 13:36 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , продивляючись соціальну мережу «telegram», а саме в пошуковій системі набравши допомога ВПО, потерпіла наштовхнулася на посилання сайту, в якому містилося оголошення про збір грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даному оголошенні було надано три посилання, на одне з яких потерпіла перейшла. Згодом відкрилася програма від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ОСОБА_5 ввела пароль від вищезазначеної програми.

Проте, потерпіла зазначає, що в даному додатку, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , містилися дві банківські картки (універсальна № НОМЕР_1 та картка для виплат № НОМЕР_2 ), де одразу почалася операція списання грошових коштів. Після чого потерпіла одразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 .

Оператор банку повідомив, що карта заблокована та скерував до поліції для написання заяви, але грошові кошти далі продовжувалися списуватися з банківських карток.

Після чого ОСОБА_5 самостійно намагалася блокувати вищезазначені банківські картки, хоча в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 було зазначено, що банківські картки є заблоковані, однак операції списання коштів продовжувались.

Сума завданих збитків становить 30 000 грн.

Як зазначено в клопотанні дізнавача, отримання доступу до документів та інформації по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відтак, просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення такої інформації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце судового засідання, що не перешкоджає розгляду справи.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000198 від 27.05.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий та дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

За змістом п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Документи та інформація, про доступ до яких просить слідчий, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В інший спосіб здобути необхідну інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №000198 від 27.05.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням номерів мобільних телефонів, прив`язаних до даного рахунка, за період часу з 26.05.2022 року по 27.05.2022 року та із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 26.05.2022 року по 27.05.2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- інформації щодо зміни паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 26.05.2022 року по 27.05.2022 року, із зазначенням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 26.05.2022 року по 27.05.2022 року;

- документів щодо дати, часу, місця зняття та переводу грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 26.05.2022 року по 27.05.2022 року, в тому числі щодо дати, часу, місця зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття;

- інформації щодо IP-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (із вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в період часу з 26.05.2022 року по 27.05.2022 року;

- даних про координати, які були зафіксовані при вході по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.05.2022 року.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1