Справа № 296/7281/22
УХВАЛА
Іменем України

07 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000490 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документації із можливістю її вилучення (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- оригіналів документації, за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018 та від 28.09.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018 та від 28.09.2018, додаткові договори (угоди) до даних договорів, платіжні доручення, рахунки, прибуткові (видаткові) касові ордери, тощо);

- оригіналів документації, за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018, додаткові договори (угоди) до даного договору, платіжні доручення, рахунки, прибуткові (видаткові) касові ордери, тощо);

- оригіналів документації за договором про співробітництво №1-ЖТ/С від 03.12.2018, укладеним, між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір про співробітництво від 03.12.2018, додаткові договори (угоди) до даного договору, платіжні доручення, рахунки, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошториси, тощо);

- оригіналів за договорами підряду, укладеними між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №3-ЖТ-2018-п від 26.12.2018, №131900284 від 29.01.2019, №131900285 від 04.03.2019, №132000471 від 01.03.2020, №112000009 від 01.07.2020, №112000010 від 01.07.2020, №112000011 від 01.07.2020, №112000012 від 03.08.2020, №132000483 від 15.09.2020, №132000484 від 16.09.2020, №132000485 від 17.09.2020, (договори підряду, додаткові договори (угоди) до даних договорів, платіжні доручення, рахунки, акта приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошториси, тощо).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено факти вжиття арбітражним керуючим ОСОБА_13 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_12 заходів щодо незаконного відчуження майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 3517,7 кв.м., щодо його відчуження за заниженою ціною від реальної вартості, а також щодо його подальшого приховання під приводом оформлення договору про відкриття кредитної лінії та іпотечного договору, що в свою чергу унеможливлює повернення вказаного вище нерухомого майна до ліквідаційної маси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання рішення Господарським судом Житомирської області від 27.02.2020.

У досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), пов`язаних із незаконним відчуженням нерухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_12 , містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також необхідністю призначення судових почеркознавчих експертиз щодо підпису службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_12 такої документації.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити. Пояснив, що 17.10.2022, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , документації, пов`язаної із незаконним відчуженням майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - відшукано не було. Натомість під час допиту 02.11.2022 ОСОБА_12 в якості свідка останній пояснив, що володіє такою документацією, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 про вчинення кримінального правопорушення від 22.09.2021;постановою про визнання потерпілим та представником потерпілого від 18.11.2021; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_16 від 18.11.2021; рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.02.2020 у справі №4/5007/33-Б/11 та від 23.06.2021 у справі № 906/621/21; висновком експерта від 30.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 02.11.2022; протоколом обшуку від 17.10.2022.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ФОП ОСОБА_12 за місцем здійснення його діяльності (згідно відомостей протоколу допиту від 02.11.2022) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000490 від 02.11.2021, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , оскільки саме він є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000490 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) за місцем здійснення його підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів документації за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018 та від 28.09.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018 та від 28.09.2018, додаткові договори (угоди) до даних договорів, платіжні доручення, рахунки, прибуткові (видаткові) касові ордери, тощо);

- оригіналів документації за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018, додаткові договори (угоди) до даного договору, платіжні доручення, рахунки, прибуткові (видаткові) касові ордери, тощо);

- оригіналів документації за договором про співробітництво №1-ЖТ/С від 03.12.2018, укладеним, між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір про співробітництво від 03.12.2018, додаткові договори (угоди) до даного договору, платіжні доручення, рахунки, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошториси, тощо);

- оригіналів за договорами підряду, укладеними між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №3-ЖТ-2018-п від 26.12.2018, №131900284 від 29.01.2019, №131900285 від 04.03.2019, №132000471 від 01.03.2020, №112000009 від 01.07.2020, №112000010 від 01.07.2020, №112000011 від 01.07.2020, №112000012 від 03.08.2020, №132000483 від 15.09.2020, №132000484 від 16.09.2020, №132000485 від 17.09.2020 (договори підряду, додаткові договори (угоди) до даних договорів, платіжні доручення, рахунки, акта приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошториси, тощо).

У решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє до 07 грудня 2022 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1