УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002676,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2022 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_5 № 686/21286/22 від 25.10.2022 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом того, що службова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перевищує свої владні повноваження, шляхом укладення завідома збиткових для підприємства договорів.

Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачається те, що його батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який станом на 25 лютого 2021 року залишався єдиним власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після смерті ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не маючи на те законних підстав, почала здійснювати управління підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не допускати ОСОБА_6 , спадкоємця, до управління та навіть до приміщень, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, ОСОБА_6 у своїй заяві вказує про те, що до грудня 2021 року ОСОБА_8 не з`являлася на підприємстві, не виконувала жодних функцій по управлінню підприємством, не цікавилася взагалі тим, що відбувається на підприємстві. Лише з грудня 2021 року, тобто після смерті батька - власника підприємства. ОСОБА_8 почала здійснювати управління підприємством, як Директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, як ОСОБА_7 повідомляв за свого життя ОСОБА_6 , в квітні 2021 року ОСОБА_8 звільнилася за власним бажанням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із невиплатою їй заробітної плати, подала відповідну власноруч написану заяву, і почала працювати в ІНФОРМАЦІЯ_6 , як найманий працівник. З урахуванням того, що після смерті власника підприємства, будь-яка інша особа не може прийняти на роботу та призначити на посаду жодного найманого працівника. ОСОБА_8 фактично здійснила дії, спрямовані на захоплення підприємства після смерті його власника, які мають ознаки кількох кримінально карних злочинів. Не зважаючи на інформацію про звільнення, ОСОБА_8 , після смерті ОСОБА_7 , представляє себе як Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписує від iменi підприємства документи, укладає Договори, включаючи і договори, спрямовані на здачу в оренду виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до Договору оренди нежитлового приміщення від 08 лютого 2022 року, укладеного мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого діє Директор ОСОБА_8 , з ОСОБА_9 (який є рідним сином ОСОБА_8 ), було передано в оренду приміщення з устаткуванням, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тобто, ОСОБА_8 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклала Договір оренди нежитлового приміщення вiд 08 лютого 2022 року, передала в оренду своєму рідному синові приміщення автосервісу, площею 181,5 (сто вісімдесят одна цілих п`ять десятих) кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за 500,00 гривень (п`ятсот грн. 00 копійок) за календарний місяць. Зазначена сума оренди не тільки є суттєво заниженою, а взагалі не спрямована на забезпечення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскiльки не покриває навiть природного зносу устаткування, а відтак, укладений виключно в інтересах самоi ОСОБА_8 , спрямований виключно на отримання прибутку сiм`єю ОСОБА_8 . Оскільки саме з 08 лютого 2022 року сім`я ОСОБА_8 отримує прибуток за рахунок потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому відбувається знос технічних засобів, які використовуються, за сім мiсяцiв такої діяльності спадкоємцю завданої значноi шкоди, розмір якої можна визначити тiльки шляхом проведення вiдповiдної експерти в рамках кримінального провадження.

Так, в даний момент є необхідність у встановленні особи, яка з 26.11.2022 по теперішній час уповноважена на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі розпоряджатись його рахунками, для чого необхідно дослідити матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після відповідного дослідження, матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використаними в якості доказів щодо того, що внаслідок зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень та це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Слід зазначити, що отримання копій оригіналів документів можливе лише у випадку проведення тимчасового доступу до документів та надає змогу встановлення суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення.

А тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , яка знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій оригіналів вищевказаної справи, яка безпосередньо необхідна для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та буде використаною в якості доказу.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 12 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя