Справа № 761/2747/23
Провадження № 1-кс/761/2001/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому вказано, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000254 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що на адресу Шевченківської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали щодо виявлення ознак кримінального правопорушення з ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно яких встановлено, що невстановлені службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запровадили протиправний механізм привласнення державних коштів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено інформацію, яка можливо свідчить про запровадження протиправного механізму привласнення державних коштів невстановленими службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час реалізації договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ).

Згідно протоколу розгляду тендерних пропозицій за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , розділ UA-2020-07-07-003376-b?153ad01844e5476d8a71da19a666f03b, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завантажено контракт № 20/04 від 20.04.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Прага, Чехія). Відповідно до п.1.1, предметом зазначеного контракту є «запасные части к тепловозам серии ЧМЭ-3 и электровозам серии ЧС, 2020 года выпуска, страна происхождения Чехия», відповідно до Специфікацій, які є невід`ємною частиною вказаного контракту. Так, відповідно до Специфікації № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбано поводок з шестернею виконання 3 креслення LO 003035 (виробник: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Прага, Чехія)), в кількості 60 шт.

Так, за наявною інформацією, 06.10.2020 за результатами проведених публічних закупівель між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір № ПЗ/НХ-20740/НЮ щодо залучення товариства до постачання запасних частин до електровозів (2020 року випуску) на суму близько 24,7 млн. грн. для потреб структурних підрозділів залізниці.

Встановлено, що постачання вищевказаної продукції відбувається безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до структурних підрозділів служби локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через Київський головний матеріальний склад ( АДРЕСА_3 . З метою перевірки отриманої продукції технічним вимогам (креслення) LО 003035 «Поводок з шестернею виконання 3» в регіональній філії створена та діє комісія вхідного контролю, яка здійснює приймання ТМЦ на території Київського головного матеріального складу. Члени комісії в своїй діяльності керуються Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» від 15.06.1966 № П-6, Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» від 25.04.1966 № П-7, ГОСТ 24297-87 «Вхідний контроль продукції». Однак, отримано інформацію, що фактично вхідним контролем, який проводився виробничим підрозділом локомотивним депо Київ-Пасажирський служби локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено ряд невідповідностей поставлених поводків з шестернею виконання 3 вимогам креслення LО 003035.

За отриманими даними, вказана ситуація відома посадовим особам РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які безпосередньо організовують роботу комісії вхідного контролю, та керівництву служби локомотивного господарства. Однак, будь-які дії з їх боку спрямовані на припинення постачання продукції, що не відповідає вимогам договорів між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до теперішнього часу не вживаються, навпаки підписуються додаткові угоди без проведення тендерної процедури. Тобто, посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи в інтересах вищевказаної комерційної структури, організували приймання ТМЦ, що не відповідають вимогам тендерної документації та безпідставно перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » понад 16 млн. грн., в межах виконання вищевказаного договору.

В ході виконання доручення працівниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області встановлено, що за результатами проведених публічних закупівель між РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020 та додаткові угоди до нього від 09.10.2020, 31.12.2020, 31.03.2021 щодо постачання запасних частин до електровозів серії ЧС (2020 року випуску) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_8 (м. Прага, Республіка Чехія) на суму близько 24,7 млн грн. для потреб структурних підрозділів локомотивної служби залізниці.

Постачання вищевказаної продукції відбувалося у 2020 та 2021 роках безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Київський головний матеріальний склад ( АДРЕСА_3 на підставі відповідної заявки.

Після чого запчастини за видатковою накладною № НХЗЧ2-111 від 18.08.2021 були доставлені до виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » служби локомотивного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ТЧ-1) для використання в ремонтних роботах електровозів.

З метою проведення вхідного контролю запасних частин, які поставлені для потреб ТЧ-1 в рамках виконання договору № ПЗ/НХ-20740/НЮ та на виконання листа від 17.08.2021 № НЗТ-10/1134, створено комісію до складу якої увійшли: головний технолог ТЧ-1 - ОСОБА_4 , майстер ТЧ-1 - ОСОБА_5 та інженер-технолог ТЧ-1 - ОСОБА_6 .

За результатами вхідного контролю, проведеного 21.09.2021, встановлено ряд невідповідностей поставлених поводків з шестернею виконання 3 технічним вимогам креслення LO 003035. Після чого було проведено експериментальну експлуатації даної запасної частини на електровозі. Зазначене випробування поводок з шестернею, поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не пройшов у зв`язку із виявленими невідповідностями кресленню LO 003035, спричинивши при цьому поломку електровоза.

Тобто, в рамках вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило для потреб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поводки з шестернею виконання 3 у кількості 60 штук, які не відповідають предмету договору і відповідно кресленню LO 003035.

Враховуючи викладене, зазначена продукція не може бути використана при ремонтах локомотивів і буде знаходитись на складах виробничих підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до її повного списання. Зокрема, встановлено, що 21 поводок з шестернею знаходиться в коморі локомотивного депо Київ-Пасажирський РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 . Інші поводки знаходяться на Київському головному матеріальному складі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 .

Крім цього, проведеними оперативно-пошуковими заходами, отримано дані з Єдиного реєстру податкових накладних щодо обліку податкового зобов`язання та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2020-2021 років виписувало на РФ «ПЗЗ» податкові накладі на постачання продукції «Поводок з шестернею виконання 3 LO 003035» на суму 16 077 748 грн (без урахування ПДВ) у кількості 60 штук, а саме: 4 штуки 29.12.2020, 21 штука 26.02.2021, 6 штук 24.03.2021, 16 штук 31.03.2021, 13 штук 25.06.2021. При цьому, на таку саму кількість продукції аналогічної номенклатури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписані податкові накладні на суму 15 578 000 грн (без урахування ПДВ), у яких значиться купівля поводків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ). Накладні виписувались у період з 05.10.2020 по 25.02.2021.

Разом з цим, за результатом аналізу даних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо обліку податкового зобов`язання та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що податкові накладні на покупку у інших контрагентів продукції «Поводок з шестернею виконання 3 LO 003035», а також продукції, яка б слугувала матеріалом для виготовлення вищевказаних запчастин, відсутні.

Допитаний в якості свідка працівник Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що постачання вищевказаної продукції відбувалося безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Київський головний матеріальний склад ( АДРЕСА_3 на підставі відповідної заявки. Після чого запчастини були доставлені безпосередньо до ТЧ-1 метою перевірки отриманої продукції технічним вимогам (креслення) LO 003035 «Поводок з шестернею виконання З».

На виконання листа від 17.08.2021 № НЗТ- 10/1134 в ТЧ-1 ПЗЗ було створено комісію для проведення вхідного контролю запасних частин до електровозів серії ЧС, які були поставлені для потреб депо в рамках виконання договору № ПЗ/НХ-20740/НЮ, що надійшли в депо за видатковими накладними № НХЗЧ2-111 від 18.08.2021 з НХ ПЗЗ. До складу комісії входили: головний технолог ТЧ-1 ПЗЗ - ОСОБА_4 , майстер ТЧ-1 ПЗЗ - ОСОБА_5 та інженер-технолог ТЧ-1 - ОСОБА_6 .

Паралельно з проведенням вхідного контролю, керівництвом депо було прийнято рішення провести випробування вказаних поводків з шестернею шляхом експериментальної експлуатації на електровозі. Зазначене випробування поводок з шестернею, не пройшов у зв`язку із виявленими невідповідностями кресленню LO 003035, спричинивши при цьому поломку електровоза.

Після викладеного вище та проведеного вхідного контролю вказаної продукції було комісійно вирішено направити запит до НХГ-Бобрик щодо виклику представників постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виставлення претензії щодо якості та комплектності поводків з шестернею виконання 3 (креслення LO 003035).

Яким чином здійснювалося повідомлення постачальника свідку не відомо, проте згодом, буквально за пару тижнів, до ТЧ-1 ПЗЗ приїхала особа чоловічої статі (П.І.Б. не пам`ятає), яка представилася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відмовилась підписувати лист-претензію щодо неякісної продукції, мотивуючи тим, що поставлені в депо поводки та шестерні належної якості та продукція відповідає відповідному кресленню.

На скільки свідку відомо, вказана ситуація відома керівництву служби локомотивного господарства та загалом РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, будь-які дії з боку керівництва служби чи залізниці спрямовані на виправлення ситуації, що склалася через невідповідність поставленої для потреб депо продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до теперішнього часу не вживаються. А питання повернення поводків з шестернею неналежної якості у виконанні 3 (креслення LO 003035) або заміни їх на визначені договором взагалі не стоїть на порядку справ депо.

Тобто, свідок, як фахівець може стверджувати, що в рамках вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставив для потреб тягового рухомого складу продукцію, яка не відповідає предмету договору і відповідно кресленню LO 003035.

Відповідно до договору поставку ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, його укладено за результатами проведення процедури закупівлі відкриті торги відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення номер UA-2020-07-07-003376-b.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, в діях посадових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18.05.2022, клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про надання дозволу на проведення огляду задоволено. Надано в межах даного кримінального провадження дозвіл на проведення огляду в приміщеннях Локомотивного депо Київ-Пасажирський структурного підрозділу служби локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення, фіксації та проведення огляду виробів, деталей, продукції найменування яких «Поводок з шестернею виконання 3», технічні характеристики (креслення) «LO 003035» у кількості 60 одиниць та комплектуючих до них, в тому числі й упакування (коробки), чеки, акти приймання-передачі, гарантійні талони, технічної документації, тощо, які були закуплені Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами проведення процедури закупівлі відкриті торги відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення номер UA-2020-07-07-003376-b та на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020.

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від 07.06.2022, було призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою встановлення відповідності/невідповідності виробів, найменування яких «Поводок з шестернею виконання 3» у кількості 60 одиниць та комплектуючих до них, технічним характеристикам (кресленню) LO 003035 та нормативній документації УЗ. (Які були закуплені за результатами проведення процедури закупівлі відкриті торги оголошення номер UA-2020-07-07-003376-b та на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, специфікацій та додаткових угод до них)

10.06.2022, під час проведення огляду, який здійснювався на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в приміщеннях Локомотивного депо Київ-Пасажирський структурного підрозділу служби локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , були виявлені вироби найменування яких «Поводок з шестернею виконання 3», у кількості 23 одиниці, які були поставлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, з наступними кернуваннями на них (вибитими номерами): 46/2020, 45/2020, 2/2020, 53/2020, 5/2020, 4/2020, 10/2020, 1/2020, 49/2020, 8/2020, 37/2020, 44/2020, 47/2020, 50/2020, 3/2020, 52/2020, 41/2020, 13/2020, 42/2020, 43/2020, 12/2020, 55/2020, 32/2020. В ході огляду вказаних виробів, у зв`язку з виниклою необхідністю, в тому числі й для проведення призначеної вищевказаної експертизи, а також тим, що під час огляду були виявлені явні ознаки невідповідності вказаних виробів кресленням, 23 одиниці виробів найменування яких «Поводок з шестернею виконання 3» з вищевказаними кернуваннями на них (вибитими номерами), були вилучені старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 та залишені на відповідальне зберігання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 для їх відповідального зберігання у даному депо, за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від 10.06.2022, вилучені 10.06.2022 в ході проведення огляду здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, в приміщеннях Локомотивного депо Київ-Пасажирський структурного підрозділу служби локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , вироби найменування яких «Поводок з шестернею виконання 3», у кількості 23 одиниці, які були поставлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, з вищевказаними кернуваннями на них (вибитими номерами), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000254 від 14.12.2021, так як вказані вироби є матеріальними об`єктами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.06.2022, клопотання прокурора про арешт майна задоволено та накладено арешт на майно, яке було вилучене 10.06.2022, під час проведення огляду, а саме на вироби найменування яких «Поводок з шестернею виконання 3» у кількості 23 одиниці, із забороною їх використання та відчуження, а також їх переміщення без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду з приміщень Локомотивного депо.

Крім того, в ході проведення вищевказаного огляду 10.06.2022, були виявлені ще 22 одиниці виробів найменування яких «Поводок з шестернею виконання 3», які були поставлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020. Під час проведення слідчої дії, оглянути виявлені 22 одиниці виробів не виявилось можливим, у зв`язку з тим, що вказані вироби були завантажені у вагон та навантажені іншими багатотонними деталями та виробами, а їх розвантаження потребувало значного часу, сил та засобів. У зв`язку з чим, допитаний в якості свідка заступник начальника Локомотивного депо ОСОБА_9 пояснив, що 22 одиниці «Поводок з шестернею виконання 3» фізично неможливо було оглянути 10.06.2022, також зазначив, що після їх розвантаження, керівництво Локомотивного депо добровільно надасть дозвіл для їх огляду в приміщеннях депо.

01.07.2022, під час проведення огляду, який здійснювався на підставі добровільного дозволу керівництва, в приміщеннях Локомотивного депо Київ-Пасажирський структурного підрозділу служби локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , були виявлені вироби найменування яких «Поводок з шестернею виконання 3», у кількості 22 одиниці, які були поставлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, з наступними кернуваннями на них (вибитими номерами): 33/2020, 19/2020, 25/2020, 60/2020, 36/2020, 18/2020, 51/2020, 30/2020, 11/2020, 20/2020, 21/2020, 31/2020, 22/2020, 29/2020, 27/2020, 26/2020, 35/2020, 34/2020, 39/2020, 28/2020, 40/2020, 23/2020. В ході огляду вказаних виробів, у зв`язку з виниклою необхідністю, в тому числі й для проведення призначеної вищевказаної експертизи, а також тим, що під час огляду були виявлені явні ознаки невідповідності вказаних виробів кресленням, 22 одиниці виробів найменування яких «Поводок з шестернею виконання 3» з вищевказаними кернуваннями на них (вибитими номерами), були вилучені старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 та залишені на відповідальне зберігання заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 для їх відповідального зберігання у даному депо, за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищевказані вироби найменування яких «Поводок з шестернею виконання 3» оглянуті, представляють собою конструкції, які складаються з двох опор, двох підшипників, зубчастих венців та валів повадка, розміром приблизно (візуально) 90х60 см., вагою приблизно по 120 кг. кожний.

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від 01.07.2022, вилучені 01.07.2022 в ході проведення огляду в приміщеннях Локомотивного депо Київ-Пасажирський структурного підрозділу служби локомотивного господарства Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , вироби найменування яких «Поводок з шестернею виконання 3», у кількості 22 одиниці, які були поставлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, з наступними кернуваннями на них (вибитими номерами): 33/2020, 19/2020, 25/2020, 60/2020, 36/2020, 18/2020, 51/2020, 30/2020, 11/2020, 20/2020, 21/2020, 31/2020, 22/2020, 29/2020, 27/2020, 26/2020, 35/2020, 34/2020, 39/2020, 28/2020, 40/2020, 23/2020, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000254 від 14.12.2021, так як вказані вироби є матеріальними об`єктами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.07.2022, клопотання прокурора про арешт майна задоволено та накладено арешт на майно, яке було вилучене 01.07.2022, під час проведення огляду, а саме на вироби найменування яких «Поводок з шестернею виконання 3», у кількості 22 одиниці, які були поставлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, з наступними кернуваннями на них (вибитими номерами): 33/2020, 19/2020, 25/2020, 60/2020, 36/2020, 18/2020, 51/2020, 30/2020, 11/2020, 20/2020, 21/2020, 31/2020, 22/2020, 29/2020, 27/2020, 26/2020, 35/2020, 34/2020, 39/2020, 28/2020, 40/2020, 23/2020, із забороною їх використання та відчуження, а також їх переміщення без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду з приміщень Локомотивного депо.

Відповідно до висновку експерта від 31.08.2022 № СЕ-19/111-22/19384-ТВ за результатами судової товарознавчої експертизи, проведеної у даному кримінальному провадженні, розміри зуба шестерні, що входять до складу «Поводок з шестернею виконання 3» (креслення LO 003035) у кількості 45 одиниць, які були постановлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, з наступними кернуваннями на них (вибитими номерами): 46/2020, 45/2020, 2/2020, 53/2020, 5/2020, 4/2020, 10/2020, 1/2020, 49/2020, 8/2020, 37/2020, 44/2020, 47/2020, 50/2020, 3/2020, 52/2020, 41/2020, 13/2020, 42/2020, 43/2020, 12/2020, 55/2020, 32/2020, 33/2020, 19/2020, 25/2020, 60/2020, 36/2020, 18/2020, 51/2020, 30/2020, 11/2020, 20/2020, 21/2020, 31/2020, 22/2020, 29/2020, 27/2020, 26/2020, 35/2020, 34/2020, 39/2020, 28/2020, 40/2020, 23/2020, не відповідають технічним характеристикам (кресленню) LO 003035.

28 жовтня 2022 року отримано висновок економічної експертизи, відповідно до якого, з урахуванням висновку експерта від 31.08.2022 № СЕ-19/111-22/19384-ТВ за результатами судової товарознавчої експертизи, в результаті закупівлі Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виробів « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (креслення LO 003035) у кількості 45 одиниць, які були поставлені на виконання договору поставки ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, з наступними керуваннями на них (вибитими номерами): 46/2020, 45/2020, 2/2020, 53/2020, 5/2020, 4/2020, 10/2020, 1/2020, 49/2020, 8/2020, 37/2020, 44/2020, 47/2020, 50/2020, 3/2020, 52/2020, 41/2020, 13/2020, 42/2020, 43/2020, 12/2020, 55/2020, 32/2020, 33/2020, 19/2020, 25/2020, 60/2020, 36/2020, 18/2020, 51/2020, 30/2020, 11/2020, 20/2020, 21/2020, 31/2020, 22/2020, 29/2020, 27/2020, 26/2020, 35/2020, 34/2020, 39/2020, 28/2020, 40/2020, 23/2020, матеріальна шкода (збитки) державі в особі Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могла складати не менше 14 469 973,38 грн.

Допитані в процесуальному статусі свідків комірники Локомотивного Депо « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТЧ-1 Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , показали що, акти проведення вхідного контролю продукції (поводка з шестернею виконання 3 креслення LO 003035, поставлених відповідно до договору поставки № ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020), а саме видаткова накладна № 15 від 25.06.2021 та видаткова накладна № 6 від 31.03.2021, згідно положень «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965, на Локомотивному Депо « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - не складались. Також, в ході допиту останні показали, що поводок з шестернею виконання 3 креслення LO 003035, поставлені відповідно до договору поставки № ПЗ/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, в кількості 60 штук, на даний час не використовуються та зберігаються в Локомотивному Депо « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Регіональна Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

18 січня 2023 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертизвиникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться і зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Регіональна Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведення закупівель, місцезнаходження: АДРЕСА_6 .

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 14.12.2021, а саме: проведенні експертиз, допитів свідків, одночасних допитів, встановленні осіб причетних до вчинення злочину, та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000254 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчім СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Регіональна Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_6 , а саме:

- оригінали видаткових накладних № 23 від 16.11.2020, № 34 від 29.12.2020, № 38 від 29.12.2020, № 3 від 26.02.2021, № 5 від 24.03.2021, № 6 від 31.03.2021, № 15 від 25.06.2021; оригінали всіх наявних видаткових накладних, укладених відповідно до договору поставки П3/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020 та супутніх документів які стали підставою їх укладання; оригінали всіх наявних платіжних доручень за договором поставки П3/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020;

- оригінали наказів, розпоряджень, листів, повідомлень, інших документів, якими Регіональною Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено відповідальних осіб за проведення вхідного контролю продукції, поставленої відповідно до договору поставки П3/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020; оригінали всіх наявних наказів, розпоряджень, повідомлень, листів, інших документів щодо створення комісії по вхідному контролю продукції, поставленої відповідно до договору поставки П3/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020;

- оригінали відвантажувальної специфікації, сертифікатів якості товару № Н221/2021, Н112/2020, Н910/2020, декларації постачальника про відповідність № 7-14/05, оригінали сертифікатів походження товару, виданий Торгово-Промисловою Палатою (ТПП) країни виробника з обов`язковим зазначенням номеру дійсного Договору, із зазначенням повної назви всього переліку Товару, завіреної печаткою ТПП країни виробника, оригінали вантажно-митних декларацій країни виробника (завірені оригінальною печаткою декларанта), які були надані на кожну партію поставленого товару, відповідно до договору поставки П3/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020, оригінали всіх наявних довіреностей, які були видані на отримання Товарів відповідно до договору поставки П3/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020;

- оригінали всіх наявних посадових інструкції, наказів про призначення, наказів про звільнення, комірника Локомотивного Депо « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТЧ-1 Регіональна Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- оригінали всіх наявних посадових інструкції, наказів про призначення, наказів про звільнення, комірника Локомотивного Депо « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТЧ-1 Регіональна Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 ;

- оригінали всіх наявних посадових інструкції, наказів про призначення, наказів про звільнення, комірників Київський головний матеріальний склад Регіональна Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали приймання товарів відповідно до договору поставки П3/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020;

- оригінали всіх наявних актів проведення вхідного контролю продукції, які були складені відповідно до договору поставки П3/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020; оригінали всіх наявних актів проведення вхідного контролю продукції, які були складені відповідно до договору поставки П3/НХ-20740/НЮ від 06.10.2020 на підставі Інструкції «О порядке приёмке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» від 15.06.1965 року № П-6 та Інструкції «О порядке приёмке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» від 25.04.1966 року № П-7; всі наявні оригінали актів про виявлені при вхідному контролі недоліки продукції (акт № 1 від 21.09.2021, акт №04/0821/21 від 04.08.2021);

- оригінали документів, в яких містяться зразки підпису та почерку комірника Локомотивного Депо « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТЧ-1 Регіональна Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , комірника Локомотивного Депо « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТЧ-1 Регіональна Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , заступника начальника служби організації та проведення закупівель Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

26 січня 2023 року