Справа № 736/78/23
Номер провадження 1-кс/736/35/23
У Х В А Л А

17 січня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.01.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

16.01.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.01.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України. В клопотанні слідчий просить накласти арешт на автомобіль RENAULTMEGANE днз НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження та розпорядження майном.

Клопотання мотивоване тим, що арешт необхідний для збереження речових доказів. Незастосування арешту на майно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час слухання справи повідомлена належним чином, її неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Підозрювана у вчиненні кримінального правопорушення про розгляд клопотання слідчого не повідомлялась в силу ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення збереження майна, стосовно якого ставиться питання про арешт, оскільки в іншому випадку існує ризик його відчуження підозрюваною третім особам

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та вивчивши матеріали до нього додані, дійшла висновку про необхідність задоволення заявленого клопотання.

Судом встановлено, що Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 04.01.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям, діючи умисно,з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, шляхом обману, що виразився у зазначенні неправдивих відомостей, ніби то, про відсутність доходу, 11.07.2014, у денну пору доби, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, знаходячись у приміщенні управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області, що за адресою: м. Щорс (нині м. Сновськ), вул. Гомельська, буд. № 26, Щорського (нині Корюківського), Чернігівської області, власноручно заповнивши, подала заяву № 1458 з додатками, про призначення щомісячної державної допомоги на дітей одиноким матерям відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» № 2811-XII від 21.11.1992 зі змінами і доповненнями, зазначивши недостовірні відомості в декларації, що суперечить п. 35 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1751 від 27.12.2001 зі змінами та доповненнями, та впливають на призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям. На підставі вказаної заяви, рішенням управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації в Чернігівській області від 11.07.2014 ОСОБА_5 призначено державну допомогу на дітей одиноким матерям.

Зокрема, у декларації про доходи та майновий стан, що є обов`язковим додатком до заяви, за період із 01.01.2014 по 30.06.2014, ОСОБА_5 умисно, з метою обману співробітників управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації в Чернігівській області, не зазначила, що отримувала доходи, як фізична особа підприємець.

Поряд із цим, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 03.03.2014 зареєстрована, як фізична особа підприємець, та відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець, отримувала доходи у 2014 році в розмірі 162568,00 грн.

Внаслідок зазначених протиправних дій ОСОБА_5 , у період із 01.07.2014 по 31.12.2014 отримала державну допомогу на дітей одиноким матерям в розмірі 1459,92 грн, не маючи на те законного права.

Поряд із цим, ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, шляхом обману, що виразився у зазначенні неправдивих відомостей, ніби то, про відсутність доходу, 03.04.2015, у денну пору доби, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, знаходячись у приміщенні управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області, що за адресою: м. Щорс (нині м. Сновськ), вул. Гомельська, буд. № 26, Щорського (нині Корюківського) району, Чернігівської області, власноручно заповнивши, подала заяву № 891 з додатками, про призначення щомісячної державної допомоги на дітей одиноким матерям відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» № 2811-XII від 21.11.1992, зі змінами і доповненнями, зазначивши недостовірні відомості в декларації, що суперечить п. 35 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1751 від 27.12.2001, зі змінами та доповненнями, та впливають на призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям. На підставі вказаної заяви, рішенням управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області від 03.04.2015 ОСОБА_5 призначено державну допомогу на дітей одиноким матерям.

Зокрема, у декларації про доходи та майновий стан, що є обов`язковим додатком до заяви, за період із 01.10.2014 по 31.03.2015, ОСОБА_5 умисно, з метою обману співробітників управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області не зазначила, що отримувала доходи, як фізична особа підприємець.

Поряд із цим, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 03.03.2014 зареєстрована, як фізична особа підприємець, та відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 як фізична особа-підприємець отримувала доходи у 2014 році в розмірі 162568,00 грн та у 2015 році в розмірі 147720,00 грн.

Внаслідок зазначених протиправних дій, ОСОБА_5 , у період із 01.04.2015 по 30.09.2015 отримала державну допомогу на дітей одиноким матерям в розмірі 1493,72 грн, не маючи на те законного права.

Також, ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, шляхом обману, що виразився у зазначенні неправдивих відомостей, ніби то, про відсутність доходу, 25.12.2015, у денну пору доби, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, знаходячись у приміщенні управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області що за адресою: м. Щорс (нині м. Сновськ), вул. Гомельська, буд. № 26, Щорського (нині Корюківського) району, Чернігівської області, власноручно заповнивши, подала заяву № 4334 з додатками, про призначення щомісячної державної допомоги на дітей одиноким матерям відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» № 2811-XII від 21.11.1992, зі змінами і доповненнями, зазначивши недостовірні відомості в декларації, що суперечить п. 35 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1751 від 27.12.2001, зі змінами та доповненнями, та впливають на призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям. На підставі вказаної заяви, рішенням управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області від 29.12.2015 ОСОБА_5 призначено державну допомогу на дітей одиноким матерям.

Зокрема, у декларації про доходи та майновий стан, що є обов`язковим документом, за період із 01.06.2015 по 30.11.2015, ОСОБА_5 умисно, з метою обману співробітників Управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області не зазначила, що отримувала доходи, як фізична особа підприємець та дохід, виплачений самозайнятій особі.

Поряд із цим, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 03.03.2014 зареєстрована, як фізична особа підприємець, та відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи, ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець отримувала доходи у 2015 році у розмірі 147720,00 грн та дохід, виплачений як самозайнятій особі, в розмірі 927,51 грн.

Внаслідок зазначених протиправних дій, у період з 01.12.2015 по 31.05.2016, ОСОБА_5 отримала державну допомогу на дітей одиноким матерям в розмірі 7558,72 грн., не маючи на те законного права.

Також, ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, шляхом обману, що виразився у зазначенні неправдивих відомостей, ніби то про відсутність доходу, 22.07.2016, у денну пору доби, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, знаходячись у приміщенні управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області, що за адресою: м. Щорс (нині м. Сновськ), вул. Гомельська, буд. № 26, Щорського (нині Корюківського) району, Чернігівської області, власноручно заповнивши, подала заяву № 2797 з додатками, про призначення щомісячної державної допомоги на дітей одиноким матерям відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» № 2811-XII від 21.11.1992, зі змінами і доповненнями, зазначивши недостовірні відомості в декларації, що суперечить п. 35 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1751 від 27.12.2001, зі змінами та доповненнями, впливають на призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям. На підставі вказаної заяви, рішенням управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області від 25.08.2016 ОСОБА_5 призначено державну допомогу на дітей одиноким матерям.

Зокрема, у декларації про доходи та майновий стан, що є обов`язковим додатком до заяви, за період із 01.01.2016 по 30.06.2016, ОСОБА_5 , умисно, з метою обману співробітників управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області не зазначила, що отримувала доходи, як фізична особа підприємець та дохід, виплачений самозайнятій особі.

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно,з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, шляхом обману, що виразився у зазначенні неправдивих відомостей, ніби-то, про відсутність доходу 05.01.2017, у денну пору доби, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, знаходячись у приміщенні управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області, що за адресою: м. Щорс (нині м. Сновськ), вул. Гомельська, буд. № 26, Щорського (нині Корюківського) району, Чернігівської області, власноручно заповнивши, подала заяву № 50 з додатками, про призначення щомісячної державної допомоги на дітей одиноким матерям відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» №2811-XII від 21.11.1992, зі змінами і доповненнями, зазначивши недостовірні відомості, що суперечить п. 35 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1751 від 27.12.2001, зі змінами та доповненнями, та впливають на призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям. На підставі вказаної заяви, рішенням управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області від 13.01.2017 ОСОБА_5 призначено державну допомогу на дітей одиноким матерям.

Зокрема, у декларації про доходи та майновий стан, ОСОБА_5 , за період із 01.07.2016 по 31.12.2016, не зазначила, що отримувала доходи, як фізична особа підприємець, та дохід, виплачений самозайнятій особі.

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, шляхом обману, що виразився у зазначенні неправдивих відомостей, ніби то, про відсутність доходу, у денну пору доби, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, знаходячись у приміщенні управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області, що за адресою: м. Щорс (нині м . Сновськ), вул. Гомельська, буд. № 26, Щорського (нині Корюківського) району, Чернігівської області, власноручно заповнивши, подала заяву № 1472 з додатками, про призначення щомісячної державної допомоги на дітей одиноким матерям відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» № 2811-XII від 21.11.1992, зі змінами і доповненнями, зазначивши недостовірні відомості в декларації, що суперечить п. 35 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1751 від 27.12.2001, зі змінами та доповненнями, та впливають на призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям. На підставі вказаної заяви, рішенням управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області від 26.07.2017 ОСОБА_5 призначено державну допомогу на дітей одиноким матерям.

Зокрема, у декларації про доходи та майновий стан, що є обов`язковим додатком до заяви за період із 01.01.2017 по 30.06.2017 ОСОБА_5 не зазначила, що отримувала доходи, як фізична особа підприємець, та дохід, виплачений самозайнятій особі.

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами Державного бюджету Україниу вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно,з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, шляхом обману, що виразився у зазначенні неправдивих відомостей, ніби то, про відсутність доходу, 12.01.2018, у денну пору доби, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, знаходячись у приміщенні управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області, що за адресою: м. Щорс (нині м. Сновськ), вул. Гомельська, буд. № 26, Щорського (нині Корюківського) району, Чернігівської області, власноручно заповнивши, подала заяву № 299 з додатками, про призначення щомісячної державної допомоги на дітей одиноким матерям відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» № 2811-XII від 21.11.1992, зі змінами і доповненнями, зазначивши недостовірні відомості в декларації, що суперечить п. 35 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1751 від 27.12.2001, зі змінами та доповненнями, та впливають на призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям. На підставі вказаної заяви, рішенням управління соціального захисту населення Щорської районної державної адміністрації Чернігівської області від 25.01.2018 ОСОБА_5 призначено державну допомогу на дітей одиноким матерям.

Зокрема, у декларації про доходи та майновий стан, що є обов`язковим додатком до заяви, за період із 01.07.2017 по 31.12.2017, ОСОБА_5 не зазначила, що отримувала доходи, як фізична особа підприємець, та дохід, виплачений самозайнятій особі.

Поряд із цим, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 03.03.2014 зареєстрована, як фізична особа підприємець, та відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи, ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець, отримувала доходи у 2016-2017 роках в розмірі 143467,61 грн, та дохід виплачений, як самозайнятій особі, у розмірі 5400,34 грн.

Таким чином, у період з 01.07.2016 по 30.06.2018 ОСОБА_5 протиправно отримала державну допомогу на дітей одиноким матерям в розмірі 41225,88 грн, не маючи на те законного права.

Загалом у період з 01.07.2014 по 30.06.2018 ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в розмірі 51738,24 грн.

ОСОБА_5 10.01.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 має у власності автомобіль RENAULTMEGANE днз НОМЕР_1 , 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , що підтверджується реєстраційною карткою транспортного засобу.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК).

Згідно ч. 8, 10, 11 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи те, що транспортний засіб, зазначений у клопотанні слідчого, що перебуває у володінні ОСОБА_5 та може виступити засобом забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, а невжиття заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, зникнення, втрати такого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає, що належний ОСОБА_5 автомобіль, підлягає арешту, а клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності та права користування із завданням кримінального провадження, наслідками арешту майна, необхідно накласти арешт на автомобіль, заборонивши власнику автомобіля, марки RENAULTMEGANE днз НОМЕР_1 , ОСОБА_5 розпоряджатися та відчужувати зазначене майно, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

При цьому слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного і керуючись частиною 2 статті 167, статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.01.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль RENAULTMEGANE державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження та розпорядження майном.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення або отримання її копії до Чернігівського апеляційного суду через Корюківський районний суд Чернігівської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1