Справа № 522/4281/23
Провадження по справі № 1-кс/522/1993/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеном до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 01.02.2023року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України та ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 436-2 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні у комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: документів щодо оформлення висновків ЛКК КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при освідченні хворих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: документи на підставі яких зазначені освідчення проводились, медична документація, рентген знімки, аналізи, огляди та інше, що стало підставою для складання висновків, документації щодо складу членів комісії, голови, наказів про призначення (звільнення).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000045 від 01.02.2023 за підозрою ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України та ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_15 , переслідуючи корисливі наміри, вступила у попередню злочинну змову з громадянином ОСОБА_16 та іншими невстановленими на даний час особами, направлену на організацію незаконних переправлень осіб чоловічої стані через державний кордон України, у військовий час, під виглядом супроводження хворих, що потребують постійного догляду.

Реалізуючи злочинний намір, зазначені особи почали підшукувати осіб, які мають потребу у виїзді за межі України та при цьому не мають на це законних підстав та готові передати в якості неправомірної винагороди грошові кошти у розмір близько 5000 доларів США, а також осіб, які будуть здійснювати виїзд в якості водіїв та будуть проінструктовані щодо порядку та діючої процедури виїзду зазначеної категорії осіб за межі території України. Також, з метою надання вигляду законності вивезення чоловіків призовного віку за кордон, зазначені особи почали підшукувати осіб похилого віку та інвалідів, які будуть знаходитись у салоні автомобіля та нібито прямувати на медичні обстеження, а також заклади, які здійснюють догляд за хворими та особами похилого віку та які виготовлять необхідний пакет документів, що підтвердить необхідність медичних досліджень цих осіб за кордоном, фактів опікунства та інше.

Приблизно в січні 2023 року, більш точна дата під час слідства не встановлена, громадянин України ОСОБА_17 , будучи особою, яка підлягає мобілізації під час дії військового стану на території України, та маючи намір виїхати за межі України у військовий час, почав цікавитись наявністю існуючих для цього правових підстав.

Від знайомих осіб він дізнався про існування громадянки України ОСОБА_15 , в користуванні якої перебуває контактний номер телефону НОМЕР_1 , та яка надає консультації та допомогу у оформлені документів, необхідних для виїзду осіб чоловічої статі, що підлягають мобілізації, за межі України у військовий час.

Приблизно 27.01.2023 року, у денний час, ОСОБА_17 , з метою отримання консультації з вказаного приводу, зателефонував на наданий номер телефону НОМЕР_1 та повідомив, що здійснює дзвінок за порадою свого знайомого на ім`я ОСОБА_18 з метою отримання консультацій та допомоги у вирішенні питання виїзду за межі України.

ОСОБА_15 в свою чергу звернулась з проханням спілкування з нею шляхом переписки у мобільному додатку «Viber». Далі, ОСОБА_17 , діючи за вказівкою ОСОБА_15 , у зазначеному мобільному додатку звернувся до останньої, продублював повідомлення та поцікався можливістю отримання допомоги саме йому щодо виїзду за межі України.

Після цього, ОСОБА_15 надала ОСОБА_17 інший належній їй номер телефону НОМЕР_2 та повідомила про необхідність спілкування з вказаного питання за допомогою іншого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », після чого ОСОБА_17 та ОСОБА_15 продовжили спілкування за вказаним номером у зазначеному мобільному додатку, шляхом особистої телефонної розмови. При цьому, під час розмови ОСОБА_15 поцікавившись особистими даними ОСОБА_19 та відповіла, що з причин того, що він є особою призивного віку, можуть виникнути питання та у разі організації йому виїзду за межі України протягом одного тижня він повинен бути передати їй грошову винагороду у розмірі 5200 доларів США

Також, ОСОБА_15 роз`яснила інші додаткові питання про те, що потреби у відвідуванні будь-яких закладів ОСОБА_17 не буде, їй потрібна лише копія його паспорта громадянина України та дві фотокартки розміром 3х4 см, матові. Тривалість виготовлення документів буде складати 7 днів.

Крім того, ОСОБА_15 повідомила, що передача грошових коштів у якості завдатку не потрібна, оплата послуг, пов`язаних з організацією його незаконного переміщення через державний кордон, буде здійснюватися вже після того, як ОСОБА_17 буде знаходиться за межами України. Для цього йому необхідно буде заздалегідь підшукати довірену особу, яка і здійснить розрахунок за останнього.

Також, ОСОБА_15 повідомила, що виїзд буде здійснюватися на територію Республіки Молдова та супровід ОСОБА_17 буде здійснювати її водій, обізнаний стосовно обставин виїзду.

Зазначена розмова закінчилась на тому, що ОСОБА_17 повідомив, що умови йому зрозумілі та йому потрібен деякий час на збір необхідної суми грошових коштів та вирішення особистих питань. Після того, як необхідна сума грошових коштів буде у наявності, він напише ОСОБА_15 або зателефонує, на що остання погодилась.

27.02.2023 року біля 18 годин під час заздалегідь обумовленої з ОСОБА_15 зустрічі та повідомлення про готовність до виїду, знаходячись на парковці автотранспорту біля торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому по АДРЕСА_2 , у салоні автомобілю моделі «Шкода», державний номер невстановлений, ОСОБА_15 повідомила ОСОБА_17 про необхідність скорішого виїзду, запевнивши останнього в тому, що схема ними налагоджена та немає потреби у затягуванні вирішення зазначеного питання.

При цьому, ОСОБА_15 повідомила, що виїзд буде здійснюватися через державний кордон з Республікою Молдова, вести ОСОБА_17 буде її проінструктований водій, який довезе його до пункту ІНФОРМАЦІЯ_15 . Крім того, на руках у ОСОБА_17 в якості підтвердження необхідності переміщення у вказаному напрямку, буде повістка-виклик до державних органів, можливо суду.

Після цього, зі слів ОСОБА_15 , його забере водій, з яким вони поїдуть до м. БілгородДністровський Одеської області, де їм дадуть довідку, що буде підтверджувати факт того, що ОСОБА_17 є опікуном особи похилого віку або хворого.

Таким чином, перетин державного кордону буде здійснюватись під виглядом супроводу хворого нібито на медичне обстеження. При цьому ОСОБА_17 будь-які документи на руки видаватись не будуть, нібито зазначені відомості будуть внесенні до електронної бази та у разі заборони виїзду, інших можливих труднощів або виникненні питань з боку правоохоронних органів, порушень з боку ОСОБА_17 не виникне, закон він не порушує та у разі потреби зможе повернутись до України у зручний час та спробувати виїхати іншою датою.

Далі, ОСОБА_15 нагадала ОСОБА_17 про необхідність знайомства з гарантом - довіреною собою, яка передасть їм обумовлену суму грошових коштів у розмірі 5200 доларів США, на що останній повідомив, що у найближчий час зателефонує та познайомить їх.

07.03.2023 року біля 18.10 години під час заздалегідь обумовленої із ОСОБА_15 зустрічі та повідомлення про готовність знайомства останньої з гарантом особою, що передасть грошову винагороду, яким був визначений ОСОБА_20 , знаходячись на парковці автотранспорту біля торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому по АДРЕСА_2 , відбулася зустріч між ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 та громадянином ОСОБА_16 .

Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_15 особисто познайомилась з ОСОБА_20 , який згідно домовленості повинен буде їй зателефонувати та при особистій зустрічі передати грошові кошти за організацію виїзду за межі державного кордону ОСОБА_17 .

Крім того, у бесіді приймав участь ОСОБА_16 , який, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_15 , пояснив питання затримки організації виїзду ОСОБА_17 , посилаючись на необхідність збереження безпеки, існування перевірок та фільтрації осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Також ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_17 про те, що уся документація для його виїзду вже готова та він планується у найближчий час, можливо на 10.03.2023-11.03.2023, пояснюючи саме ці дати припиненням перевірок контролюючих органів.

Крім того, ОСОБА_16 зазначив, що водієм, який буде здійснювати виїзд, буде жінка. Особою, яку нібито буде супроводжувати ОСОБА_17 , буде літній чоловік похилого віку. При цьому, його додатково проінструктують, тобто нададуть вказівки та поради, що нададуть вигляд законності його дій, та не викличе підозр щодо легальності їх виїзду.

11.03.2023 року в ході телефонної розмови ОСОБА_15 повідомила ОСОБА_17 про те, що організація його переправлення через державний кордон запланова на 12.03.2023 року та необхідність йому бути готовим о 05.00 годин ранку.

12.03.2023 року біля 06 год. 06 хв. до будинку АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_17 , згідно попередньої домовленості прибув автомобіль моделі «Nissan Pathfinder», державний номер НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_22 , в салоні якого знаходилась особа, яка нібито згідно медичного висновку має в наявності порушення функцій організму, через які не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі - громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , супровід якої згідно злочинного плану, нібито повинен був здійснювати ОСОБА_17 .

Далі, на зазначеному автомобілі ОСОБА_17 та вищевказані особи направилися до с. Маяки Одеської області, де по дорозі у АДРЕСА_4 підібрали іншу нібито хвору особу, яка потребує постійного огляду - громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 з метою організації перетину державного кордону іншій невстановленій на даний час особі, я також під виглядом здійснення догляду на постійній основі, надавши таким чином легітимності ОСОБА_17 перетину державного кордону у військовий час.

У той же день, біля 07.00 год., прибувши у с. Маяки Одеської області, ОСОБА_17 , водія та зазначених хворих осіб вже чекали ОСОБА_15 і ОСОБА_16 , які, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію незаконного перетину державного кордону України особою призовного віку, передали ОСОБА_17 запрошення ІНФОРМАЦІЯ_17 за вих. № 111 від 12.03.2023 року, виписане на ім`я останнього, на 13.03.2023 року нібито з метою оформлення пакета документів по догляду за хворим.

Після чого ОСОБА_15 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_16 , додатково проінструктували ОСОБА_17 , надавши поради та вказівки щодо його незаконного переправлення через державний кордон України та щодо можливості, у разі виникнення потреби, здійснення дзвінка старості Монашівського старостинського округу ОСОБА_23 , яка повинна підтвердити легітимність документів, що стануть подальшою підставою для перетину ОСОБА_17 державного кордону України, а саме: акту, складеного відповідно до пункту 2-1 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, про те, що ОСОБА_17 здійснює постійний догляд за ОСОБА_4 , яка відповідно до довідки ЛКК № 128 від 10.03.2023 потребує постійного стороннього догляду.

При цьому, пакет документів, а саме: акт встановлення факту здійснення догляду, довідка ІНФОРМАЦІЯ_17 , що підтверджує факт здійснення догляду, висновок про наявність порушення функцій організму хворого, внаслідок яких особа не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує непрофесійного догляду, висновок ЛКК, медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, був переданий на руки водію ОСОБА_24 .

Далі, згідно розробленого плану, з метою надання діям ОСОБА_17 вигляду законного характеру, ОСОБА_15 і ОСОБА_16 посадили ОСОБА_17 до маршрутного такси, що прямувало у напрямку м. Татарбунари Одеської області, та за вказівкою яких він доїхав до с. Удобне Одеської області, де вони його очікували згідно попередньої домовленості.

Діючи згідно наданих ОСОБА_15 і ОСОБА_16 вказівок, ОСОБА_17 сів до іншого автомобіля, модель якого на даний час не встановлено, під керуванням громадянки ОСОБА_25 , в салоні якого знаходилась хвора особа ОСОБА_4 , який у той же день о 10:24 год. перетнув державний кордон України та направився у напрямку м. Каушан Республіки Молдова.

В ході документування незаконних дій зазначених осіб 13.03.2023 року за місцем проживання громадянки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_5 , був проведений обшук під час проведення якого були виявлені та вилучені два прозорих файла, що містили наступні документи:

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі КПН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 від 10.03.2023 на 1 арк;

- висновок ЛКК № 128 від 10.03.2023 на ім`я хворого ОСОБА_4 на 1 арк;

- акт встановлення факту здійснення догляду № 7 від 10.03.2023 особа, що доглядає ОСОБА_17 хворий ОСОБА_4 на 1 арк;

- висновок № 128 про наявність порушення функцій, через які хвора особа не може самостійно пересуватися та потребує догляду на непрофесійній основі на 1 арк;

- лист старости ІНФОРМАЦІЯ_19 на ім`я ОСОБА_17 щодо встановлення факту здійснення догляду за іншою особою на 1 арк;

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі КПН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 від 10.03.2023 на 1 арк;

- висновок ЛКК № 127 від 10.03.2023 на ім`я хворого ОСОБА_5 на 1 арк;

- акт встановлення факту здійснення догляду № 09 від 10.03.2023 особа, що доглядає ОСОБА_26 хворий ОСОБА_5 на 1 арк;

- висновок № 127 про наявність порушення функцій, через які хвора особа не може самостійно пересуватися та потребує догляду на непрофесійній основі на 1 арк;

- лист старости ІНФОРМАЦІЯ_19 на ім`я ОСОБА_26 щодо встановлення факту здійснення догляду за іншою особою на 1 арк.

Враховуючи неможливість іншим способомотримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, згідно поданої заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Окрім цього, слідчий просила розглядати клопотання без виклику власника, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять цю інформацію, у зв`язку з чим доступ до цих документів можливо отримати без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та відповідно до порядку, який регулюється положеннями ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні УСБУ в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки прокурором у клопотанні доведено, що у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000045 від 01.02.2023 року.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання прокурором застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасовогодоступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ доречей і документів, до оригіналів документів, що знаходяться у володінні у комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: документів щодо оформлення висновків ЛКК КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при освідченні хворих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: документи на підставі яких зазначені освідчення проводились, медична документація, рентген знімки, аналізи, огляди та інше, що стало підставою для складання висновків, документації щодо складу членів комісії, голови, наказів про призначення (звільнення).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 та/або іншим слідчим, що знаходяться в групі слідчих.

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_44

03.04.2023