Справа № 484/640/23
Провадження № 1-кс/484/101/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 27.01.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000391 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 09.12.2022 року через секретаріат до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 09.11.2022 близько 12.00 год. невстановлена особа, користуючись сайтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом входження в довіру, під приводом надання послуг, щодо перевезення автомобіля з закордону на територію України за грошову винагороду, заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_3 у сумі 54 855 грн., котрі останній перерахував на розрахунковий рахунок невідомого НОМЕР_1 , в результаті чого останньому спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Матеріали за даним фактом 09.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000391, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 05.11.2022 року він переглядаючи сторінки в інтернеті побачив рекламу, розміщену на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання послуг з придбання автомобілів з Швейцарії. Після ознайомлення із вкладеною на сайті інформацією він зателе-фонував за вказаними телефоном НОМЕР_2 , який був оприлюднений на сайті, та на його дзвінок ОСОБА_3 почув чоловічий голос, який представився ОСОБА_4 . В розмові з останнім ОСОБА_3 дізнався порядок придбання автомобіля через домовленість з ОСОБА_4 , як з представником фірми. В подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 , що з тих питань, що вони обговорили з приводу автомобіля «Рено Меган 2012 року», між ними буде укладено договір про надання послуг з придбання автомобілю, який надійде ОСОБА_3 по «ІНФОРМАЦІЯ_10».

Також ОСОБА_4 повідомив, що «Автотермінал» знаходиться у м. Вінниця. Після розмови ОСОБА_3 переглянув коментарі на сайті, що були досить позитивні, а тому в подальшому в нього не виникло сумнівів стосовно їх розмови.

Після неодноразових уточнюючих розмов по телефону з 05.11.2022 по 08.11.2022 із ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та надсиланням ОСОБА_3 йому фото документів через канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також координат відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Первомайськ. На відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №4 09.11.2022 року ОСОБА_3 була передана папка з документами, в якій булі наявні: Договір №0004051 про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи на 6 аркушах; Акт прийому-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи №0004051 від «08» листопада 2022 р. на 2 аркушах; Додаток до договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи №0004051 від «08» листопада 2022 р. «Специфікація №1» на 2 аркушах; Рахунок на оплату №0004051 від «08» листопада 2022 р. на 1 аркуші; Надрукована візитна картка їхньої фірми 1 шт.

Документи згідно інн: НОМЕР_3 , надійшли від приватної особи ОСОБА_5 , з м. Вінниця, Відділення № НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 .

Згідно вкладеного рахунку на оплату № 0004051 від «08» листопада 2022 р. ОСОБА_3 повинен був оплатити послугу пригону зазначеного автомобіля, а саме 60750 грн. з ПДВ;

За цими паперами (Договором), товариство яке було вказане в договорах та де наявна синя печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язане вчинити перевезення замовленого автомобіля за відповідну плату в обумовлені строки, а саме в районі 25 днів.

ОСОБА_3 відразу зв`язався з ОСОБА_4 після отримання 09.12.2022 договорів в двох екземплярах уточнюючи в останнього спосіб оплати, після чого ОСОБА_3 було перераховано через касу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказані реквізити гроші в якості авансового платежу, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 60750 грн. Того ж дня ОСОБА_3 підписав другий екземпляр договорів та відправив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приватній особі ОСОБА_5 , в м. Вінниця, Відділення № НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 . Через декілька днів ОСОБА_3 отримав на свій телефон сповіщення, що посилку було отримано.

Після чого ОСОБА_3 почав чекати дзвінка від ОСОБА_4 . Так в подальшому 16.11.2022 йому через додаток «ІНФОРМАЦІЯ_2» відписав ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), де в письмовій формі повідомив, що потрібно заплатити гроші за розмитнення та надіслав сфотографовані реквізити. ОСОБА_3 цілком довіряючи ОСОБА_4 , у зв`язку з офіційністю документів, підписів та печатей, знову надіслав через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 17.11.2022 грошові кошти у сумі 54855 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Після проплати ОСОБА_4 повідомив в телефонному режимі, що документи надіслані в бухгалтерію. З того моменту ОСОБА_3 став чекати.

22.11.2022 ОСОБА_3 вирішив зателефонувати до ОСОБА_4 , так як підходили строки виконання домовленості.

Починаючи з 22.11.2022 року до ОСОБА_3 на контакт ніхто не вийшов, окрім того перестали відповідати на дзвінки та повідомлення у системі «ІНФОРМАЦІЯ_2». В кінці листопаду 2022 року сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 перестав працювати.

Виходячи з вище зазначеного, в ході досудового розслідування встановлено приналежність абонентського номеру мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_6 , який використовувала невстановлена особа, в тому числі в момент вчинення шахрайських дій.

Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити абонентів мобільного зв`язку, які на момент вчинення злочину перебували в районі його вчинення.

Посилаючись на те, що місце знаходження невстановленої особи невідомо, а також те, що невстановлена особа використовувала номер телефону мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_6 під час здійснення поштового відправлення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також в зв`язку з тим, що іншим способом отримати таку інформацію органи досудового розслідування позбавлені можливості, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, що полягає в дорученні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати до СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області на електронному носії, інформацію щодо деталізації вихідних та вхідних з`єднань, текстових повідомлень абонента мобільного зв`язку: НОМЕР_6 з 01.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали включно із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановлену законом.

Іншими способами встановити відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просив суд розглядати клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дізнавач та прокурор надали суду заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 дозвіл на тимча-совий доступ до деталізації зв`язків з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з номером, яким користувався шахрай НОМЕР_6 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абоненту абонентського номеру оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 у період часу з 00.00 години 01.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали, та зобов`язати оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати деталізацію зв`язків ІМЕІ за період часу з 00.00 години 01.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали, головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: