Справа № 461/325/23
Провадження № 1-кс/461/1813/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.04.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000635 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, погодженим прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій таких документів, а саме: до інформації про всі випадки відвідування та користування індивідуальним сейфом №032/II (орендованого ОСОБА_5 відповідно до договору №423/ИНС/38 від 09.02.2023, який використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 ) - журналу відвідувань клієнтів, тощо, що у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період часу з 09.02.2023 по 10.03.2023.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про всі випадки відвідування та користування індивідуальним сейфом №032/II (орендованого ОСОБА_5 відповідно до договору №423/ИНС/38 від 09.02.2023, який використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 ), що у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (журнал відвідувань клієнтів, тощо), з можливістю вилучення завірених копій таких документів.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000635 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє № 58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, за невстановлених органом досудового розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 11.11.2022, вирішив створити злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 використовував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зареєстроване 22.07.2022 за адресою: АДРЕСА_3 , основним видом діяльності якого є надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів із чинною ліцензією на внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення та міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення (наказ Державної служби України з безпеки на транспорті № 406 від 15.08.2022), керівником якого із 17.11.2022 є ОСОБА_6 .

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_6 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, залучив до такої протиправної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з якими перебував у довірливих відносинах та усвідомлював, що на останніх не поширюються діючі обмеження та заборони визначені Правилами перетинання державного кордону, оскільки вони не підпадають під мобілізацію або мають законні підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначені ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки: ОСОБА_10 - чоловік, на утриманні якого перебуває троє і більше дітей віком до 18 років; ОСОБА_8 особа жіночої статі; ОСОБА_7 та ОСОБА_9 чоловіки старші 60 років.

Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 полягала у наступних діях: 1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) подачі заявок із фіктивними відомостями на внесення вищевказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - система «Шлях»), як водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) переправленні їх через державний кордон України у міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської та Волинської областей, при цьому забезпечуючи їх транспортними засобами та супроводжуючи під час перетину державного кордону, в ході чого надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину, інструктуючи при цьому щодо порядку дій під час проходження контрольних операцій у пунктах пропуску; 4) отриманні грошової винагороди за вказані протиправні послуги.

Так, достовірно знаючи що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_6 приймав вищевказаних осіб на посади водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та допускав до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України та п.п. 10, 11 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 № 1001 (Далі Ліцензійні умови), оскільки розумів, що останні не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду було забезпечення внесення відомостей щодо них до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_6 , як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є суб`єктом господарювання, яке має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), авторизуючись у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), подавав заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після схвалення поданих заяв виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу ОСОБА_6 , у супроводі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або ОСОБА_10 (які відповідали за безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України), здійснювали перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункт пропуску в межах Львівської або Волинської областей. При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до попередньо розподілених ролей, будучи обізнаними у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, слідуючи із військовозобов`язаними громадянами (клієнтами), надавали їм поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктували їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

В цілях безпеки та зменшення ризику викриття незаконної діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук потенційних клієнтів, їх фіктивне працевлаштування та подальше внесення до системи «Шлях», ОСОБА_6 приймав через рекомендації осіб, з якими перебував у довірливих відносинах. Спілкування з клієнтами відбувалось за допомогою Інтернет месенджерів, а особисті зустрічі у більшості випадків здійснювалися у приміщенні орендованого офісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі - БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), керівником якого є ОСОБА_6 .

Під час особистих зустрічей ОСОБА_6 зазначав вартість послуг з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вказував спосіб розрахунку та доводив до відома спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, через бажання значної кількості військовозобов`язаних громадян України віком від 18 до 60 років покинути територію України під час дії на її території правового режиму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спільний умисел злочинної групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 охоплював організацію незаконного переправлення через державний кордон України якомога більшої кількості осіб, що еквівалентно відобразиться на сумі та розмірі незаконної винагороди за надані послуги.

Відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_6 відповідав за пошук клієнтів, їх фіктивне працевлаштування водіями на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та забезпечення внесення таких до системи «Шлях», після чого інформував ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про час та спосіб перетину державного кордону України, керував їх діями, забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. В свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 сприяли такому переправленню військовозобов`язаних осіб шляхом надання вказівок, порад щодо місця і часу перетину державного кордону, інструктували їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, а також відповідали за забезпечення безперешкодного перетину державного кордону України даними особами в їх супроводі на транспортному засобі ліцензіата.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА_6 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_10 , протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, 15.01.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , достовірно знаючи що у ОСОБА_11 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 15.01.2023, прийняв його на посаду водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_12 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_11 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_5 (на праві приватної власності належить ОСОБА_13 з правом користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: ОСОБА_6 , ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримає доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), подасть заяву на внесення ОСОБА_11 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_5 та після схвалення поданої заяви виготовить пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_11 , після чого передасть їх останньому, що ним і було зроблено за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 15.01.2023.

В свою чергу, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща керуватиме транспортним засобом марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_5 , а ОСОБА_11 слідуватиме як пасажир, сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_11 через державний кордон України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_10 повернеться на територію України на вказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 15.01.2023, близько 21 год. 23 хв. ОСОБА_10 , попередньо узгодивши з ОСОБА_11 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, спільно з ОСОБА_11 , що перебував як пасажир даного автомобіля, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований в прикордонному населеному пункті с. Угринів Червоноградського району Львівської області, де безпосередньо забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом надання йому порад та вказівок щодо місця і часу перетину державного кордону та з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

У подальшому, 15.01.2023 о 23 год. 47 хв. ОСОБА_10 прослідував на в`їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув» на вказаному транспортному засобі, без пасажирів.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце, спосіб) отримали грошову винагороду.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, 04.02.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , достовірно знаючи що у ОСОБА_14 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 04.02.2023 прийняв його на посаду водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги частини четвертої статті 24 Кодексу законів про працю, зокрема не повідомивши центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та вимоги до водіїв, що здійснюють внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів на таксі, легковими автомобілями та замовлення, визначені підпунктом 1 пункту 11 Ліцензійних умов, в частині наявності у водія посвідчення категорії «В».

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2022 на ОСОБА_14 складено протокол про притягнення його до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 130 КУпАП та за результатами розгляду якого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_16 від 16.01.2023 ОСОБА_14 позбавлено права керування транспортним засобом терміном на 1 рік.

Станом на 04.02.2023 ОСОБА_14 не мав права керувати транспортними засобами.

Разом з цим, ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та керуючи її діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_14 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_5 (на праві приватної власності належить ОСОБА_13 з правом користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: ОСОБА_6 , ігноруючи вказані порушення законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримає доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), подасть заяву на внесення ОСОБА_14 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_5 та після схвалення поданої заяви виготовить пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_14 , після чого передасть їх останньому, що ним і було зроблено за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 04.02.2023.

ОСОБА_8 , в свою чергу, враховуючи відсутність у ОСОБА_14 посвідчення водія категорії «В» про що їй було відомо, будучи обізнаною у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща керуватиме транспортним засобом марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_5 , а ОСОБА_14 слідуватиме як пасажир, сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_14 через державний кордон України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_8 - повернеться на територію України на вищевказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 04.02.2023, близько 13 год. 22 хв. ОСОБА_8 , попередньо узгодивши з ОСОБА_14 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, спільно з ОСОБА_14 , що перебував як пасажир даного автомобіля, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташований в прикордонному населеному пункті м. Устилуг, Володимирського району Волинської області, де безпосередньо забезпечила незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом надання йому порад та вказівок щодо місця і часу перетину державного кордону та з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

У подальшому, 04.02.2023 о 17 год. 47 хв. ОСОБА_8 прослідувала на в`їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув» на транспортному засобі марки «MERCEDES» р.н.НОМЕР_6 (на праві приватної власності належить ОСОБА_15 з правом користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), без пасажирів.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримали грошову винагороду.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, 12.02.2023 організував незаконне переправлення громадян України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , достовірно знаючи що у ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про них у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 12.02.2023 прийняв їх на посади водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та допустив до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомивши центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівників на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_12 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та керуючи їх діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на наступних транспортних засобах: 1) марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_5 (на праві приватної власності належить ОСОБА_13 з правом користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 2) марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D», р.н. НОМЕР_6 (на праві приватної власності належить ОСОБА_15 з правом користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); 3) марки «VOLKSWAGEN LT 35», р.н. НОМЕР_7 (на праві приватної власності належить БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де керівник - ОСОБА_6 );4) марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI», р.н. НОМЕР_8 (на праві приватної власності належить ОСОБА_20 з правом користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Так, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 , ігноруючи вказані порушення законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримає доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), подасть заяви на внесення до системи «Шлях»: 1) ОСОБА_16 - як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_5 ; 2) ОСОБА_17 - як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D», р.н. НОМЕР_6 ; 3)ОСОБА_18 - як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN LT 35», р.н. НОМЕР_7 ; 4)ОСОБА_19 - як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI», р.н. НОМЕР_8 , та, після схвалення поданих заяв виготовить пакети документів, необхідні для перетину державного кордону України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , після чого із залученням третіх осіб передасть їх останнім, що ним і було зроблено 12.02.2023 близько 20.00 год. на території паркувального майданчика готелю « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що в с. Річки Львівського району Львівської області.

ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в свою чергу, будучи обізнаними в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення під час перетину кордону забезпечать незаконне переправлення ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом надання їм транспортних засобів, та сприятимуть таким шляхом надання порад та вказівок щодо місця і часу перетину державного кордону та з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою приховання злочинної діяльності, зменшення ризику викриття у скоєному та дотримуючись Правил перетинання державного кордону, під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща ОСОБА_16 перебуватиме як водій у транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 перебуватиме як водій у транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D», р.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 перебуватиме як водій у транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN LT 35», р.н. НОМЕР_7 , а ОСОБА_21 перебуватиме як водій у транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI», р.н. НОМЕР_8 . Дотримуючись попередньо розробленого злочинного плану, після забезпечення безперешкодного перетину ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 державного кордону України, останні залишаться на території Республіки Польща, згадані транспортні засоби при цьому залишаться в завчасно обумовленому місці на території Республіка Польща та через нетривалий проміжок часу будуть повернуті на територію України під керуванням ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб.

Так, 12.02.2023, близько 21.00 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , попередньо узгодивши з ОСОБА_19 його поведінку та дії під час перетину кордону на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI», р.н. НОМЕР_8 під його керуванням; ОСОБА_17 його поведінку та дії під час перетину кордону на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D», р.н. НОМЕР_6 під його керуванням; ОСОБА_18 його поведінку та дії під час перетину кордону на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN LT 35», р.н. НОМЕР_7 під його керуванням; ОСОБА_16 його поведінку та дії під час перетину кордону на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_5 під його керуванням, реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, спільно з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що розташований в прикордонному населеному пункті м. Рава - Руська, Львівського району Львівської області, де безпосередньо забезпечили незаконне переправлення ОСОБА_19 (близько 23 год. 31 хв.), ОСОБА_16 (близько 23 год. 34 хв.), ОСОБА_17 (близько 23 год. 40 хв.) та ОСОБА_18 (близько 23.45 год.) через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом надання їм порад та вказівок щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду та здійснюючи дистанційний контроль за перетином державного кордону із допомогою мобільного зв`язку.

В свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи особами, на яких не поширюються діючі обмеження та заборони визначені Правилами перетинання державного кордону, оскільки вони не підпадають під мобілізацію або мають законні підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначені ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», з метою повернення згаданих транспортних засобів на територію України, 13.02.2023 близько 00 год. 24 хв. прослідували на виїзд з території України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне», що розташований в прикордонному населеному пункті м. Рава - Руська, Львівського району Львівської області на транспортному засобі марки «MERCEDES», р.н. НОМЕР_9 .

У подальшому, після успішного перетину державного кордону вищевказаними особами, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , залучивши інших невстановлених на даний час розслідуванням осіб, у ніч із 12 на 13 лютого 2023 року організували повернення вищевказаних транспортних засобів на територію України, при цьому ОСОБА_7 прослідував на в`їзд в Україну 13.02.2023 близько 02 год. 47 хв. через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI», р.н. НОМЕР_8 , без пасажирів, а ОСОБА_9 прослідував на в`їзд в Україну 13.02.2023 близько 03 год. 06 хв. через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на транспортному засобі марки «MERCEDES», р.н. НОМЕР_10 , без пасажирів.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 через державний кордон України ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримали грошову винагороду.

07 березня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України - в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню, шляхом надання порад та засобів, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Обґрунтованість підозри в інкримінованих ОСОБА_6 правопорушеннях повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями свідків; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 263, 269 КПК України; протоколами обшуків; речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Однією з кваліфікуючих ознак інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень є корисливий мотив. Вказане підтверджується матеріалами НСРД відносно останнього та його спільників.

ОСОБА_6 підозрюється у вчинені тяжких кримінальних правопорушеннях, що передбачені ч. 3 ст. 332 КК України, за які кримінальним законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 підтримує близькі стосунки з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , яка обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_6 та виконує його вказівки та розпорядження, зокрема в частині, що стосуються приховування незаконної діяльності останнього, а саме за його вказівкою підшукала та орендувала індивідуальний сейф у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові, який використовується правопорушниками для зберігання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності пов`язаної з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

На підтвердження цього досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 ОСОБА_5 звернулась у відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з заявою на оформлення послуги з надання в тимчасове користування індивідуальних сейфів для зберігання документів, грошових коштів та цінностей на строк з 09.02.2023 до 09.02.2024, яка була задоволена та оформлено договір №423/ИНС/38 від 09.02.2023 про оренду сейфу №032/II. Цього ж дня, 09.02.2023 ОСОБА_5 уповноважила підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 бути її представником у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу розпорядження та користування орендованим нею сейфом №032/II, що надає останньому безпосередній доступ до вказаного сейфу.

10.03.2023 за результатами виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08.03.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, - індивідуального сейфу № НОМЕР_11 орендованого ОСОБА_5 відповідно до договору №423/ИНС/38 від 09.02.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 , що у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено готівкові грошові кошти в сумі 6 400 доларів США та 7 800 євро.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000635 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій інформації про всі випадки відвідування та користування індивідуальним сейфом №032/II (орендованого ОСОБА_5 відповідно до договору №423/ИНС/38 від 09.02.2023, який використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 ) - журналу відвідувань клієнтів, тощо, що у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період часу з 09.02.2023 по 10.03.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1