Справа № 344/6679/23
Провадження № 1-кс/344/2679/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000311, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно здійснено спрощену закупівля робіт (Реконструкція навчально-виробничих майстерень під спальний корпус ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 очікуваною вартістю 42 236 189,00 грн.

01.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір №46 на виконання вказаних вище робіт на загальну суму 38 275 470,00 грн.

Аналізом об`ємів вказаних в технічному завданні встановлено, що службові особи вказаних вище замовників умисно завищили об`єми в технічному завдання з метою внесення їх в подальшому в акти виконаних робіт форми КБ-2в та привласнення бюджетних коштів.

На виконання вищевказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в вересні-листопаді 2022 року виконало роботи при цьому завищивши вартість виконаних робіт.

З метою перевірки обставин можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який користується розрахунковими рахунками, відкритими у Філії - Івано-Франківське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , а саме до інформації та документів по руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.07.2022 по 18.04.2023 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів

Слідчим зазначається, що інформація про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості особи у його вчиненні. Іншим способом здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження. Враховуючи вищевикладене, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Слідчий разом із клопотанням подав до суду заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Філії - Івано-Франківського обласного управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , а саме:

- до інформації та документів щодо руху коштів по номерах рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.07.2022 по 18.04.2023.

- до роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по номерах рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.07.2022 по 18.04.2023.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1