Єдиний унікальний номер: 343/2060/22
Номер провадження: 1-кс/0343/53/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08 лютого 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000132 від 11.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому та дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 і ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо відкриття рахунку, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 08.11.2022 року по 05.02.2023 року включно, зокрема відомостей, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить, повної інформації щодо рахунків, на які було переказано кошти, детальний їх рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10 листопада 2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 09 листопада 2022 року о 09.24 год. до неї зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з метою недопущення шахрайських дій з її банківською карткою порекомендувала перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . Цього ж дня, ОСОБА_7 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 самостійно перерахувала кошти на банківську карту № НОМЕР_1 . 11 листопада 2022 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000132, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту вчинення кримінального проступку, встановлення невідомої особи, яка може бути причетною до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні просив його розгляд проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо відкриття рахунку, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 08.11.2022 року по 05.02.2023 року включно, зокрема документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить, повної інформації щодо рахунків, на які було переказано кошти, детальний їх рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання цього ж відділення поліції ОСОБА_5 і ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних медичних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо відкриття рахунку, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 08.11.2022 року по 05.02.2023 року включно, зокрема документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить, повної інформації щодо рахунків, на які було переказано кошти, детальний їх рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Ухвала підлягає виконанню т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачами ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: