Справа №523/3476/23
Провадження №1-кс/523/693/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеса у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000206 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 11.01.2023 року о 15:08 годин, невстановлена особа, користуючись меседжером «Viber» з номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , imei - невідомий, ір-адреса - невідома, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала доступ до аккаунту мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останнього та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 27 949 гривень, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 10.02.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 7.01.2023 року близько 21:52 години, йому у приватні повідомлення мобільного додатку «Viber» написала дівчина, яка була підписана як ОСОБА_5 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , з приводу купівлі рюкзака. В процесі листування потерпілому було запропоновано скористатися сервісом «OLX Доставка» та відправлено посилання на даний сервіс. ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням, яке відкрило діалог в мобільному додатку «Viber». У діалозі потерпілому відповідали 3 номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який був підписаний, як ОСОБА_5 . Далі, ОСОБА_4 було відправлено посилання, за яким він перейшов вже 08.01.2023 близько 11:00 години, та у відкритому вікні ввів данні банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , після чого потерпілому надійшло смс повідомлення в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його рахунку було списано грошові кошти у сумі 27949,05 гривень. Грошові кошти було перераховано на банківську картку НОМЕР_3 емітовану «Кредобанком». Після цього, ОСОБА_4 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де побачив, що без його відома і згоди була відкрита банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 і вищезазначені кошти було списано з неї.

Банківська картка № НОМЕР_3 , на яку було списано грошові кошти у сумі 27949,05 гривень, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати відомості щодо операцій, які здійснювались по картці № НОМЕР_3 , які зберігаються у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ..

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 . слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 ; СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою №. НОМЕР_3 у період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів «(онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

??- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , із зазначенням їх розташування за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали;

??-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

??-абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 (рахунком до неї) та використовувались як фінансові.

Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

При відсутності будь-яких вищезазначених документів, зазначити письмово про причину надання документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1