Справа № 449/251/23
Перемишлянський районний суд Львівської області
УХВАЛА

09.03.2023 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2023 року слідча СВ ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом інформацію.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що 02.02.2023 року із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Якторів Глинянської ТГ Львівського району Львівської області, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період з 30.01.2023 по 31.01.2023 року, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, шляхом розміщення оголошень у соціальній мережі "Фейсбук" щодо допомоги, затвердженої законодавством України, заволоділа грошовими коштами заявниці, які були перераховані на рекламні послуги "Фейсбук" "AKVYUPF 9G2; НОМЕР_1 ; JQY8XP79G2; METAPAY ADS;" з банківської картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 2603 гривні.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 02 лютого 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_3 , яка повідомила, що 31.01.2023 року вона знаходилася вдома та в соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення щодо допомоги затвердженої законодавством України, однак даного посилання не зберегла. Перейшовши за даним посиланням, вона побачила віконце, де було запропоновано вказати 4 останні цифри банківської карти, в подальшому їй зателефонували з невідомого номера, де її попросили ввести код підтвердження, який їй надійшов смс-повідомленням, що остання і зробила, однак номер, з якого їй телефонували вона не зберегла. Після проведених операцій нічого не відбувалося , будь-які кошти їй не надходили. Вночі близько 04:15 год. відбулося списання коштів з банківської карти ОСОБА_3 № НОМЕР_3 на невідомий рахунок. В мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списання коштів зазначається як рекламні послуги «Фейсбук». Після чого ОСОБА_3 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 і повідомила про шахрайські дії, а також повідомила, що у неї є страховка від шахрайства, за яку вона сплачує 29 грн щомісяця. Через тиждень потерпілій було повернуто суму 2600 грн., та на даний момент претензій по даному факту ні до кого не має.

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунку гр. ОСОБА_3 , в період часу з 30.01.2023 по час виконання ухвали слідчого судді.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Прокурор та слідча в судове засіданні не з`явилися, проте подали на адресу суду клопотання про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання просять задоволити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України - фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для встановлення істини слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дана інформація відповідно до ст.161 КПК України не є складовою спілкування між захисником та його клієнтом (представником такого клієнта), або ж додатком до такого спілкування.

Дана інформація є інформацією про банківський рахунок та операції на користь клієнта оператора, а тому відповідно до п.5 ст.162 КПК України та ч.1, п.1-2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банківську таємницю» є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до абз.2 ч.6 ст.163 КПК України, ч.1-2 ч.2 ст.60, п.1-3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», абз.1 ст.1, п.6 ст.2, абз.1 ч.1, ч.5-6 ст.8, п.6 ст.11, ч.3 ст.14, ч.1, п.2 ч.2 ст.21, ч.1 ст.27 Закону України «Про захист персональних даних» розкриття банківської інформації у формі розповсюдження персональних даних про трансакції по рахунку клієнта та про сам рахунок без повідомлення про це клієнта можливе лишень у випадках, передбачених Законом, зокрема, КПК України.

Банк відповідно до п.1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління НБ України №267 (від 14 липня 2006 року у редакції станом на 16 липня 2013 року) повинен забезпечити зберігання банківської таємниці задля запобігання її незаконному розкриттю.

Банк відповідно до п.4 ч.1 ст.61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вживає застережень до розголошення банківської таємниці і може розкрити банківську таємницю лишень у наступних випадках, передбачених ч.1 ст.1076 ЦК України та п.1-3 ч.1 ст.62 Закону, а саме за: письмовим дозволом чи запитом власника рахунку (власник рахунку, на який переведено кошти, невідомий); письмовим запитом органу Національної поліції, однак лишень стосовно юридичної особи та фізичної особи-підприємця; рішенням суду.

Відповідно до п.3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці банк здійснює розкриття банківської таємниці в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,--

У Х В А Л И В:

Клопотання - задоволити.

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 який належить гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 30.01.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, вказавши повні особисті дані особи, якій було переведено кошти з рахунку ОСОБА_3 , 30.01.2023 у сумі 2603 грн., всіх операцій, здійснених по вказаних рахунках, та фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунку ОСОБА_3 , 30.01.2023 у сумі 2603 грн. (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала про проведення огляду повинна бути виконана протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Суддя ОСОБА_1