У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_2, при секретарі ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання слідчого СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_4 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що Російська Федерація (далі - рф) в особі Уряду рф, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються рф, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам рф так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись рф та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних рф чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено причетність до такої діяльності російської компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «ТУРСИОП» (рф, м. Москва) та її одноособової власниці і директора громадянки рф ОСОБА_1 .

Так, після окупації АР Крим, 06.01.2015, користуючись тим, що «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «ТУРСИОП» є власником 99,3011% корпоративних прав на загальну суму 198 000 000,00 грн. українського ТОВ «ДЕЛЬФІН-2001» (код ЄДР 31505542, АР Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Дніпровська, 5), ОСОБА_1 , використовуючи свої повноваження власника російського та українського підприємств, незаконно зареєструвала в органах окупаційної адміністрації в АР Крим компанію «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕЛЬФИН-2001» за адресою: м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Дніпровська, 5. Компанії був наданий ОГРН 499 та виданий ІПН . ТОВ «ДЕЛЬФІН-2001» належить санаторій «Чорноморський», який знаходиться за вказаною адресою. З 24 лютого 2022 року у приміщеннях зазначеного санаторію, серед іншого, на ротаційній основі розміщаються штаби (пукти управлінь) окремих підрозділів ЗС рф, які проходять доукомплектування перед відправленням на територію України для ведення агресивної війни.

У свою чергу, українська ТОВ «Дельфін-2001» (код ЄДР 20811864) володіє на праві приватної власності наступними об`єктами нерухомого майна, які використовуються власником підприємства у своїй злочинній діяльності:

- нежитлова будівля, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вулиця Дніпровська, будинок 5 (реєстраційний номер майна 20811864);

- домоволодіння, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, шосе Дражинського, будинок 7 (реєстраційний номер майна 15829950).

27.06.2022 постановою слідчого, як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у вказаному провадженні:

- корпоративні права у вигляді 99,3011% статутного фонду на загальну суму 198 000 000,00 грн. українського ТОВ «ДЕЛЬФІН-2001» (код ЄДР 31505542, АР Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Дніпровська, 5), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «ТУРСИОП» (рф, м. Москва);

- нежитлову будівлю, яка знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вулиця Дніпровська, будинок 5 (реєстраційний номер майна 20811864), яка належить на праві власності ТОВ «ДЕЛЬФІН-2001» (код ЄДР 31505542);

- домоволодіння, яке знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, шосе Дражинського, будинок 7 (реєстраційний номер майна 15829950), яке належить на праві власності ТОВ «ДЕЛЬФІН-2001» (код ЄДР 31505542).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18.07.2022 накладено арешт на:

- корпоративні права у вигляді 99,3011% статутного фонду на загальну суму 198 000 000,00 грн. українського ТОВ «ДЕЛЬФІН-2001» (код ЄДР 31505542, АР Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Дніпровська, 5), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «ТУРСИОП» (рф, м. Москва);

- нежитлову будівлю, яка знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вулиця Дніпровська, будинок 5 (реєстраційний номер майна 20811864), яка належить на праві власності ТОВ «ДЕЛЬФІН-2001» (код ЄДР 31505542);

- домоволодіння, яке знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, шосе Дражинського, будинок 7 (реєстраційний номер майна 15829950), яке належить на праві власності ТОВ «ДЕЛЬФІН-2001» (код ЄДР 31505542).

Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року, на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18 липня 2022 року накладено арешт.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості наступного майна:

- корпоративні права у вигляді 99,3011% статутного фонду на загальну суму 198 000 000,00 грн. українського ТОВ «ДЕЛЬФІН-2001» (код ЄДР 31505542, АР Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вул. Дніпровська, 5), які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «ТУРСИОП» (рф, м. Москва);

- нежитлову будівлю, яка знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, вулиця Дніпровська, будинок 5 (реєстраційний номер майна 20811864), яка належить на праві власності ТОВ «ДЕЛЬФІН-2001» (код ЄДР 31505542);

- домоволодіння, яке знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Відрадне, шосе Дражинського, будинок 7 (реєстраційний номер майна 15829950), яке належить на праві власності ТОВ «ДЕЛЬФІН-2001» (код ЄДР 31505542).

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2