Справа № 756/1545/23
Номер провадження № 1-кс/756/410/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

03.02.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні прокурор просить надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці стосовно банківського рахунку, що належить ОСОБА_5 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого могли здійснюватися протиправні дії, а саме інформацію що є предметом банківської таємниці, а саме інформацію:

- на який рахунок або рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою платіжної картки громадянина Литовської Республіки Донатаса Вальчюкаса № НОМЕР_1 , виданої банком ІНФОРМАЦІЯ_3 , що працює в Литовській Республіці, 23.04.2022 о 14 год. 36 хв. (UTC+3) були виконані два платіжні доручення по 960.03 євро кожне;

- щодо власника рахунку, який було відкрито в компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), і на який були перераховані вищезазначені 1920,06 євро (два платіжних доручення по 960.03 євро кожне), тобто ім`я, прізвище, анкетні дані власника (або найменування юридичної особи та її реквізити), контактні дані, наявні рахунки та рахунки, які були відкриті в компанії;

- виписку про фінансові операції на рахунку, відкритого в компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на який було перераховано вищезазначені 1920,06 євро (два платіжних доручення по 960,03 євро кожне) з 17.04.2022 до 20.06.2022.

Клопотання прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність та просила задовольнити клопотання.

Суд ураховує, що прокурор просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання прокурор в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим є необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З цих підстав суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні встановлено, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-14467-22 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 198-1, ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки. Як свідчать матеріали про надання міжнародної правової допомоги, під час проведення розслідування зібрано дані про те, що 17.04.2022 о 16:49 год. (UTC+3) невстановлена особа в додатку „WhatsApp за допомогою облікового запису, пов`язаного з литовським телефонним абонентом № НОМЕР_2 , зв`язалася з потерпілим ОСОБА_6 і вказала, що хоче придбати товар, який ОСОБА_7 продає на порталі оголошень „Skelbiu.lt, та надала Д. Вальчукасу посилання на підроблену інтернет-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого 23.04.2022 в надії отримати оплату за товар, який він продавав на вищезгаданому порталі, ОСОБА_8 . Вальчюкас розкрив дані своєї банківської платіжної картки № НОМЕР_1 . Одразу після цього невстановлена особа або особи за допомогою отриманих шахрайським шляхом даних банківської платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 незаконно ініціювали та здійснили дві фінансові операції від імені Д. Вальчукаса 23.04.2022 о 14:36 год. (UTC+3) було здійснено два платежі по 960.03 євро (29522 грн) одержувачу „ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановлено, що одержувач „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , який шахрайським шляхом отримав від Д. Вальчукаса 1920,06 євро, є компанія АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована в Україні за адресою: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_3 . Під час розслідування 20.06.2022 було прийнято ухвалу про ознайомлення з наявною в компанії AT „ ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацією щодо отриманих шахрайським шляхом від Д. Вальчукаса 1920,06 євро, і 30.06.2022 та повторно 04.10.2022 за допомогою електронної пошти до компанії було надіслано звернення з проханням надати інформацію, однак 05.10.2022 з електронної адреси компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло повідомлення про те, що компанія може надати інформацію лише за офіційним запитом. Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..

Надані до клопотання матеріали, а саме матеріали надані до запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 01-1-14467-22, є достатніми та містять докази щодо обставин, на які посилається запитуюча сторона.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 94, 132, 159-164, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме інформацію:

- на який рахунок або рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою платіжної картки громадянина Литовської Республіки Донатаса Вальчюкаса № НОМЕР_1 , виданої банком ІНФОРМАЦІЯ_3 , що працює в Литовській Республіці, 23.04.2022 о 14 год. 36 хв. (UTC+3) були виконані два платіжні доручення по 960.03 євро кожне;

- щодо власника рахунку, який було відкрито в компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), і на який були перераховані вищезазначені 1920,06 євро (два платіжних доручення по 960.03 євро кожне), тобто ім`я, прізвище, анкетні дані власника (або найменування юридичної особи та її реквізити), контактні дані, наявні рахунки та рахунки, які були відкриті в компанії;

- виписку про фінансові операції на рахунку, відкритого в компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на який було перераховано вищезазначені 1920,06 євро (два платіжних доручення по 960,03 євро кожне) з 17.04.2022 до 20.06.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1