СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2051/23
ун. № 759/5987/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 25.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

04.04.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 25.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , зорганізувалися у стійке злочинне угрупування та в період з 2008 року по даний час заволоділи рядом земельних ділянок на території Київської області.

Так, відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0042 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯД 697047, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за № 2133 від 08.12.2006, що виданий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 11.08.2006 № 2238. В подальшому, 21.01.2021 громадянин ОСОБА_8 , продав зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0045 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯЖ 239196 від 17.09.2009, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за № 44, що виданий ОСОБА_10 , 1946 р.н., відповідно до рішення Підгірської сільської ради від 08.05.2008 (31 сесія 5 скликання). В подальшому, 21.01.2021 громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як дружина та спадкоємиця останнього, продала зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0046 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯЖ 239197 від 17.09.2009, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за 52, що виданий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відповідно до рішення Підгірської сільської ради від 08.05.2008 (31 сесія 5 скликання). В подальшому, 26.12.2020 громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 12.10.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 2354, продала зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0047 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯЖ 239198 від 17.09.2009, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за 53, що виданий ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до рішення Підгірської сільської ради від 08.05.2008 (31 сесія 5 скликання). В подальшому, 26.12.2020 громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 12.10.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 2353, продала зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0048 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯЖ 239199 від 17.09.2009, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за 51, що виданий ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до рішення Підгірської сільської ради від 08.05.2008 (31 сесія 5 скликання). В подальшому, 26.12.2020 громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 12.10.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 2352, продала зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0049 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯЖ 239200 від 17.09.2009, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за 50, що виданий ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_2 , відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.05.2008 (31 сесія 5 скликання). В подальшому, 06.02.2021 відповідно до договору купівлі -продажу від 23.09.2019, продано зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0050 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯЖ 239201 від 17.09.2009, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за 48, що виданий ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_3 , відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.05.2008 (31 сесія 5 скликання). В подальшому, 06.02.2021 відповідно до договору купівлі-продажу від 23.09.2009, продано зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0051 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯЖ 239202 від 17.09.2009, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за 49, що виданий ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до рішення Підгірської сільської ради від 08.05.2008 (31 сесія 5 скликання). В подальшому, 26.12.2020 на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Переяслав-Хмельницького районного нотаріального округу від 17.12.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 1896, продано зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до заяви від 18.06.2021 об`єднано вищезазначені 8 земельних ділянок в одну, площею 1,6197 га, та присвоєно кадастровий номер :02:013:0104.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :02:013:0104 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

В ході допиту ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , останні повідомили що земельні ділянки в с. Романків Київської області вони отримували формально, надали документи ОСОБА_5 в 2020 році з якою їх познайомив ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка в свою чергу надала кожному по 100 доларів США. При цьому заяв до ІНФОРМАЦІЯ_12 на отримання земельних ділянок не подавали.

Так, відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0042 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯД 697047, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за № 2133 від 08.12.2006, що виданий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 11.08.2006 № 2238. В подальшому, 21.01.2021 громадянин ОСОБА_8 , продав зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0045 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯЖ 239196 від 17.09.2009, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за № 44, що виданий ОСОБА_10 , 1946 р.н., відповідно до рішення Підгірської сільської ради від 08.05.2008 (31 сесія 5 скликання). В подальшому, 21.01.2021 громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як дружина та спадкоємиця останнього, продала зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0046 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯЖ 239197 від 17.09.2009, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за 52, що виданий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відповідно до рішення Підгірської сільської ради від 08.05.2008 (31 сесія 5 скликання). В подальшому, 26.12.2020 громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 12.10.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 2354, продала зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0047 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯЖ 239198 від 17.09.2009, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за 53, що виданий ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до рішення Підгірської сільської ради від 08.05.2008 (31 сесія 5 скликання). В подальшому, 26.12.2020 громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 12.10.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 2353, продала зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0048 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯЖ 239199 від 17.09.2009, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за 51, що виданий ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до рішення Підгірської сільської ради від 08.05.2008 (31 сесія 5 скликання). В подальшому, 26.12.2020 громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 12.10.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 2352, продала зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0049 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯЖ 239200 від 17.09.2009, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за 50, що виданий ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_2 , відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.05.2008 (31 сесія 5 скликання). В подальшому, 06.02.2021 відповідно до договору купівлі -продажу від 23.09.2019, продано зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0050 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯЖ 239201 від 17.09.2009, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за 48, що виданий ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_3 , відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.05.2008 (31 сесія 5 скликання). В подальшому, 06.02.2021 відповідно до договору купівлі-продажу від 23.09.2009, продано зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:013:0051 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю серії ЯЖ 239202 від 17.09.2009, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за 49, що виданий ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до рішення Підгірської сільської ради від 08.05.2008 (31 сесія 5 скликання). В подальшому, 26.12.2020 на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Переяслав-Хмельницького районного нотаріального округу від 17.12.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 1896, продано зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до заяви від 18.06.2021 об`єднано вищезазначені 8 земельних ділянок в одну, площею 1,6197 га, та присвоєно кадастровий номер :02:013:0104.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :02:013:0104 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

В ході допиту ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , останні повідомили що земельні ділянки в с. Романків Київської області вони отримували формально, надали документи ОСОБА_5 в 2020 році з якою їх познайомив Полуденний ОСОБА_19 , яка в свою чергу надала кожному по 100 доларів США. При цьому заяв до Підгірцівської сільської ради на отримання земельних ділянок не подавали. А також повідомили, що не їздили до нотаріуса та не давали ОСОБА_5 довіреності.

Під час досудового розслідування також встановлено, що учасники злочинної групи у ході здійснення зазначеної злочинної діяльності протягом 2020-2022 року використовували термінали мобільного зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_4 ( ОСОБА_12 ); НОМЕР_5 ( ОСОБА_14 ); НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_7 ( ОСОБА_15 ); НОМЕР_8 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_9 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_10 ( ОСОБА_20 ).

В ході кримінального провадження планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо типу абонентського номеру (контрактний чи передплатний) та отримання інформації щодо даних абонентів, часу активації (припинення дії) номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , що включає: типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS пере-адресацію); дата, час та тривалість з`єднань; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів (абонентський, серійний, IMSI номер сім-карти, ІMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; адреси розташування та номери базових станцій; інформацію, щодо типу вищезазначених абонентських номерів, (контрактний чи передплатний); отримання анкетних та паспортних даних вказаного абоненту (копії паспортів); часу активації (припинення обслуговування) вказаного номеру.

На даний час у слідства наявні достатні підстави вважати, що указана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), та має важливе значення для встановлення: обставин кримінального провадження щодо шахрайство, внаслідок якого з комунальної власності вибули земельні ділянки, підтвердження фактів контактів та їх тривалості між фігурантами кримінального провадження, а також їх місцеперебування за період із 01.01.2020 по 24.03.2023.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 25.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні під № 0000261 від 25.07.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), а саме щодо інформації про телефонні з`єднання за номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 24.03.2023, що включає:

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS переадресацію);

-дата, час та тривалість з`єднань;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів (абонентський, серійний, IMSI номер сім-карти, ІMEI);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-адреси розташування та номери базових станцій;

-інформацію, щодо типу абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 (контрактний чи передплатний);

-отримання анкетних та паспортних даних абонентів за вказаними номерами мобільного зв`язку (копії паспортів);

-часу активації (припинення обслуговування) вказаних номерів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1