н/п 1-кс/953/855/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за №0000951 від 15.09.2020, про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов*язання відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Черкаська Лозова Дергачівського району Харківської області, громадянина України, раніше не судимого, з його слів працюючого ПП «Кисіль» охоронцем, одруженого, дітей на утриманні не має, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

Встановив:

01.02.2023 року прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду по кримінальному провадженню №0000951 від 15.09.2020, про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов*язання відносно ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється фізичною особою підприємцем « ОСОБА_6 » (далі ФОП « ОСОБА_6 »), зареєстрований 11.12.1998 у ГУ ДПС у Харківській області (Дергачівський район) та має свідоцтво про державну реєстрацію від 11.12.1998 за № 0000136, із визначенням за адресою ведення підприємницької діяльності: АДРЕСА_2 .

Видами підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 » є: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 Складське господарство; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів.

ФОП « ОСОБА_6 » має ліцензію №1900530 видану 15.10.2019 на роздрібну торгівлю пальним за адресою: АДРЕСА_1 , автозаправна станція (далі АЗС), ліцензію №01334 від 12.07.2019 на оптову торгівлю пальним, за відсутності місця оптової торгівлі, та ліцензію №00423 від 25.10.2019 на оптову торгівлю пальним, за наявності оптової торгівлі за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_6 , являючись ФОП, не маючи спеціального дозволу на право здійснення виготовлення підакцизних товарів палива, у порушення вищевказаних вимог законодавства, всупереч вимог п.215.1., 215.3.4, ст.215 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ №833 від 15.06.2006, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, маючи умисел на вчинення протиправної діяльності з метою отримання незаконного прибутку, розуміючи не можливість самостійно втілити злочинний план щодо здійснення незаконної підприємницької діяльності з виробництва підакцизного товару палива, його подальшого незаконного зберігання, транспортування та збуту, без допомоги інших осіб, оцінивши зручність та переваги вчинення злочинів у складі організованої групи, що надасть змогу об`єднати зусилля декількох осіб для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочинної діяльності, направленої на досягнення загального злочинного результату, перебуваючи на території Харківської області вирішив створити та очолити організовану групу.

Реалізуючи свій злочинний умисел на створення організованої групи, підбираючи її учасників, ОСОБА_6 у 2020 році, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, запропонував раніше своїм знайомим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими мав приятельські та довірчі відносини, вступити до складу учасників організованої групи та приймати у ній участь на постійній основі при здійсненні спільної злочинної діяльності, на що останні погодилися та надали свою згоду.

У цей же час ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома та погодив з її учасниками ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Даний злочинний план організованої групи полягав у придбанні складових необхідних для виготовлення шляхом змішування складових (сировини) підакцизного товару пального, транспортуванні та зберіганні його у заздалегідь підготовленому місці, а також реалізації незаконно виготовленого пального, як шляхом незаконної його роздрібної торгівлі так й продажу його офіційним суб`єктам підприємницької діяльності.

ОСОБА_4 , як активний учасник організованої групи, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- здійснював контроль за транспортуванням складових (сировини) необхідних для незаконного виготовленого підакцизного товару пального до місця його виробництва та тимчасового зберігання на території м. Дергачі Харківської області;

- здійснював організацію завантаження ввірених транспортних засобів незаконно виготовленого пального та його транспортування до місця подальшої реалізації неофіційним покупцям на території м.Харкова та Харківської області;

- здійснював безпосереднє виготовлення та реалізацію незаконно виготовленого пального кінцевим споживачам, фізичним особам на території Харківської області;

- за вказівкою організатора отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором організованої групи ОСОБА_6 ;

- здійснював тимчасове зберігання отриманого від організатора незаконного виготовленого пального, як на території комплексу, складу нафтопродуктів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , так і за місцем свого проживання;

- отримував свою частку грошових коштів від злочинної діяльності організованої групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 була створена та очолена організована група, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка являла собою стійке об`єднання чотирьох осіб, які з вересня 2020 року, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, до 19.10.2021 отримувала протиправний дохід від незаконного виготовлення підакцизного товару палива, його зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого підакцизного товару пального, об`єднаних єдиним умислом та планом злочинної діяльності, з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого та погодженого всіма учасникам організованої групи.

У порушення вищевказаних норм діючого законодавства України ОСОБА_6 організував здійснення виготовлення підакцизних товарів, а саме: бензинів автомобільних, без наявності відповідної ліцензії, технічних, дозвільних документів (технологічних регламентів, актів впровадження у серійне виробництво продукції, актів приймання дослідної партії, протоколів випробувань продукції, сертифікатів відповідності, декларацій про відповідність, паспортів якості, тощо), а також без обов`язкового проведення випробування палив органами оцінки відповідності, призначеними відповідними наказами Мінекономрозвитку.

Таким чином, ОСОБА_6 будучи ФОП та здійснюючи керівництво виробничими процесами, був обізнаний, що нафтопродукти, а саме: бензини моторні, відповідно до вимог ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром.

Водночас, ОСОБА_6 здійснюючи свою підприємницьку діяльність на території (нафтобаза), яка складається з господарських та адміністративних будівель, трансформаторної підстанції, насосної, зливних магістралей, металевих ємностей, та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи спільний з учасниками організованої групи умисел на незаконне виготовлення підакцизних товарів пального, перебуваючи з учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на цій території, у період з вересня 2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, по 19.10.2021, здійснював керівництво незаконного виготовлення підакцизного товару палива, шляхом змішування прямогонної бензинової фракції з хімічними компонентами (присадками), з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, за наступних обставин.

Так, у період часу з вересня 2020 року по 19.10.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 під виглядом здійснення встановленої законом підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 », організував придбавання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб прямогонну бензинову фракцію у невстановленій в ході проведення досудового розслідування кількості, а у представництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (), яке не було обізнано про існування організованої групи та її злочинні наміри, в Харківському регіоні організував придбання розчинника складного органічного у кількості 163,94 тони.

У подальшому, перебуваючи на території вищевказаної нафтобази, ОСОБА_4 діючи згідно раніше розробленого спільного плану членів організованої групи, за вказівкою ОСОБА_6 , будучи обізнаним у виробничих процесах незаконного виготовлення підакцизного товару палива, у період з вересня 2020 року по 19.10.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_3 , здійснював незаконне виготовлення підакцизного товару палива, шляхом змішування прямогонної бензинової фракції з хімічними компонентами (присадками) у вигляді розчинника складного органічного, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, зокрема за допомогою насосу та системи трубопроводів, замкнутих по кільцевому принципу, методом постійного перекачування.

У свою чергу, перебуваючи на території вищевказаної нафтобази ОСОБА_7 діючи згідно раніше розробленого спільного плану членів організованої групи, за вказівкою ОСОБА_6 , будучи обізнаним у виробничих процесах незаконного виготовлення підакцизного товару палива, у період з вересня 2020 року по 19.10.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_3 , здійснював аналіз ринку збуту незаконно виготовленого пального, наявного у всіх членів організованої групи, підраховував кількість та об`єм пального необхідного для виготовлення згідно клієнтської бази покупців та за погодженням із ОСОБА_6 передавав цю інформацію ОСОБА_4 , який у подальшому здійснював незаконне виготовлення підакцизного товару палива, у визначених об`ємах і кількості, а саме було виготовлено: за період 2020 року бензину автомобільного А-92 в кількості 69483,6 л, бензину автомобільного А-95 в кількості 304,64л, за період 2021 року бензину автомобільного А-92 в кількості 52 341,9л, бензину автомобільного А-95 в кількості 1227,04л.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, тобто у незаконному виготовленні пального, вчиненого у складі організованої групи.

Здійснюючи зазначену раніше злочинну діяльність у складі організованої групи при виготовленні підакцизного товару палива, ОСОБА_6 на виконання спільного та погодженого з усіма учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, з метою досягнення спільної мети протиправного отримання доходу, шляхом здійснення оптової реалізації незаконно виготовленого підакцизного товару пального, який зберігався за місцем його виготовлення за адресою: АДРЕСА_3 , під виглядом здійснення встановленої законом підприємницької діяльності через ФОП « ОСОБА_6 », надаючи відповідні встановлені чинним законодавством документи щодо якості та походження постачального палива, які були отриманні ФОП « ОСОБА_6 » при здійсненні закупівлі пального у законних виробників, з метою його перепродажу, розпочав здійснювати оптовий продаж незаконно виготовленого членами організованої групи пального, через ряд юридичних осіб власником чи директором яких є ОСОБА_9 , а саме: ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СТАРВІД», ТОВ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ ПЛЮС», ТОВ «СТАНДАРТ ПЕТРОЛЬ», ТОВ «СТАРВІД ІНВЕСТ», ТОВ «ЕЛІГАЗ», ТОВ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ К», ТОВ НАУКОВО-ВИРБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАБІНА», ПП «ДАНКО», ПП «УКРНАФТАРЕСРС», а також через ФОП « ОСОБА_10 », які у свою чергу, за допомогою власних потужностей та наявних АЗС, за рахунок виконання офіційно працевлаштованими особами своїх посадових обов`язків, здійснювали офіційну оптову закупівлю пального у ФОП « ОСОБА_6 » та подальшу його роздрібну реалізацію кінцевим споживачам, зокрема через мережу АЗС, за наступними адресами: Харківська область Зміївський район с.Лиман вул.Андріївська 86, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , м.Харків вул.Героїв Праці 9-Д, Харківська область Зміївський район с.Безпалівка вул.Привокзальна 2/А, АДРЕСА_6 , а також через власну АЗС, що належить ОСОБА_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на яких, у подальшому, в ході проведення досудового розслідування проведені контрольовані закупки, в ході яких здійснено придбання бензину марки А-92.

Відповідно до висновків призначених судових експертиз, у придбаних у ході контрольованих закупок нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів, значення бензолу в об`єктах досліджень виходить за визначені межі бензинів і не відповідають ДСТУ 7687:2015.

Крім цього, згідно відведеної ролі учасника організованої групи, ОСОБА_8 діючи згідно раніше розробленого спільного плану членів організованої групи, за вказівкою ОСОБА_6 , на ввірених вантажних транспортних засобах: МАЗ 5334, днз. НОМЕР_1 , що використовувався з причепом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_2 , DAF XF460FT д.н.з. НОМЕР_3 , DAF XF105.410 д.н.з. НОМЕР_4 , здійснював перевезення вищевказаного незаконно виготовленого підакцизного товару пального учасником організованої групи ОСОБА_4 , якому, у тому числі, була відведена роль щодо виготовлення пального та його завантаження до транспортних засобів, з території нафтобази, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , до мережі АЗС, за наступними адресами: Харківська область Зміївський район с.Лиман вул.Андріївська 86, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , м.Харків вул.Героїв Праці 9-Д, Харківська область Зміївський район с.Безпалівка вул.Привокзальна 2/А, АДРЕСА_6 , а також АЗС, що належить ОСОБА_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, організацією безпосереднього завантаження транспортних засобів незаконно виготовленим пальним, у відповідний визначений організатором організованої групи ОСОБА_6 день та час, перебуваючи на зазначеній вище нафтобазі, керував та здійснював ОСОБА_4 , а маршрути руху транспортних засобів з пальним при його перевезенні визначав ОСОБА_6 , до вищевказаних АЗС, на яких за рахунок діяльності офіційно працевлаштованих касирів та операторів АЗС здійснювалася його реалізація під виглядом торгівлі ліцензованими нафтопродуктами, а всього було реалізовано незаконно виготовленого пального: за період 2020 року бензину автомобільного А-92 в кількості 69483,6 л, бензину автомобільного А-95 в кількості 304,64л, за період 2021 року бензину автомобільного А-92 в кількості 52 341,9л, бензину автомобільного А-95 в кількості 1227,04 л.

Також, під час злочинної діяльності даної організованої групи, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 , отримував частину, кількість якого в ході досудового розслідування не встановлено, незаконно виготовлених ОСОБА_4 підакцизних товарів, а саме автомобільного пального, яке до моменту подальшої його реалізації перевозив до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно його зберігав, та до інших невстановлених в ході досудового розслідування місць його реалізації, незаконно виготовлених підакцизних товарів автомобільного пального на території м. Харкова Харківської області, де в період з вересня 2020 року по 19.10.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення реалізації підакцизних товарів, автомобільного пального, в порушення вищевказаних вимог законодавства, всупереч вимог п.215.1., 215.3.4, ст.215 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ №833 від 15.06.2006, особисто здійснював продаж незаконно виготовленого підакцизного товару автомобільного пального кінцевим споживачам товарів, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід від незаконного здійснення роздрібної торгівлі незаконно виготовленого підакцизного товару автомобільного палива, за раніше визначеною його вартістю організатором організованої групи ОСОБА_6 , а виручені від його реалізації грошові кошти в подальшому передавав ОСОБА_6 , який в свою чергу розподіляв отриманий прибуток між усіма учасниками організованої злочинної групи у відповідних долях, розмір яких в ході досудового розслідування не встановлено.

У свою чергу, поряд із зазначеними вище обставинами, ОСОБА_4 діючи згідно раніше розробленого спільного злочинного плану членів організованої групи, за вказівкою ОСОБА_6 , отримував частину, кількість якого в ході досудового розслідування не встановлено, незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме автомобільного пального, яке до моменту подальшої реалізації або залишав на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_3 , або перевозив до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно його зберігав, та до невстановлених в ході досудового розслідування місць його реалізації, незаконно виготовлених підакцизних товарів, автомобільного пального на території м.Харкова Харківської області, де в період з вересня 2020 року по 19.10.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення реалізації підакцизних товарів, автомобільного пального, в порушення вищевказаних вимог законодавства, всупереч вимог п.215.1., 215.3.4, ст.215 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, особисто здійснював продаж незаконно виготовленого підакцизного товару автомобільного пального кінцевим споживачам товарів, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід від незаконного здійснення роздрібної торгівлі незаконно виготовленими підакцизними товарами, автомобільним пальним, за раніше визначеною його вартістю організатором організованої групи ОСОБА_6 , а виручені від його реалізації грошові кошти в подальшому передавав ОСОБА_6 , який в свою чергу розподіляв прибуток між усіма учасниками організованої групи у відповідних долях, розмір яких в ході досудового розслідування не встановлено.

При цьому, ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі як учаснику організованої групи, діючи згідно раніше розробленого спільного плану членів організованої групи, за вказівкою ОСОБА_6 , достовірно знаючи про незаконність діяльності кожного учасника організованої групи при виготовленні, зберіганні та перевезенні незаконно виготовленого підакцизного товару пального, отримував частину, кількість якого в ході досудового розслідування не встановлено, незаконно виготовлених ОСОБА_4 підакцизних товарів, а саме автомобільного пального, та до моменту подальшої реалізації або залишав на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_3 , або перевозив до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно його зберігав, та до невстановлених в ході досудового розслідування місць його реалізації, незаконно виготовлених підакцизних товарів автомобільного пального на території м.Харкова Харківської області, де в період з вересня 2020 року по 19.10.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення реалізації підакцизних товарів, автомобільного пального, в порушення вищевказаних вимог законодавства, всупереч вимог п.215.1., 215.3.4, ст.215 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, особисто здійснював продаж незаконно виготовленого підакцизного товару автомобільного пального кінцевим споживачам товарів, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід від незаконного здійснення роздрібної торгівлі незаконно виготовленими підакцизними товарами, автомобільним пальним, за раніше визначеною його вартістю організатором організованої групи ОСОБА_6 , а виручені від його реалізації грошові кошти в подальшому передавав ОСОБА_6 , який в свою чергу розподіляв прибуток між усіма учасниками організованої групи у відповідних долях, розмір яких в ході досудового розслідування не встановлено.

Вищевказана злочинна діяльність членів організованої групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була припинена 19.10.2021 працівниками поліції під час проведення обшуків.

ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, тобто у незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовленого пального, вчиненому у складі організованої групи.

31.01.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

Вказує, що у ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у зв*язку з чим просить обрати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов*язання.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив про його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання, вказуючи, що всі обов*язки підозрюваний буде виконувати, а відсутність провини буде доказувати в суді під час судового розгляду.

При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваного встановлено, що він показання дає добровільно, до нього не застосовувалось насильство під час досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази встановив, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000951 від 15.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

Наданими стороною кримінального провадження доказами: Трьома контрольованими закупками від 17.06.2021; Чотирма контрольованими закупками від 22.06.2021; Двома контрольованими закупками від 23.06.2021;висновком експерта №СЕ-19/121-21/14731-ФХД від 12.07.2021;висновком експерта №СЕ-19/121-21/14727-ФХД від 13.07.2021;висновком експерта №СЕ-19/121-21/14730-ФХД від 13.07.2021;висновком експерта №СЕ-19/121-21/14729-ФХД від 14.07.2021;висновком експерта №СЕ-19/121-21/14728-ФХД від 14.07.2021;висновком експерта № СЕ-19/121-21/14726-ФХД від 15.07.2021;висновком експерта №СЕ-19/121-21/14725-ФХД від 15.07.2021;висновком експерта №СЕ-19/121-21/14723-ФХД від 15.07.2021;висновком експерта № СЕ-19/121-21/14722-ФХД від 16.07.2021;протоколом НСРД від 07.04.2021, щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону ОСОБА_11 ;протоколом НСРД від 07.04.2021, щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону ОСОБА_6 ;протоколом НСРД від 07.04.2021, щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону ОСОБА_4 ;протоколом НСРД від 07.04.2021, щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону ОСОБА_8 ;протоколом НСРД від 02.04.2021, щодо спостереження за річчю, а саме автомобіля ДАФ XF460FT д.н.з. НОМЕР_3 ;протоколом НСРД від 02.04.2021, щодо спостереження за річчю, а саме автомобіля МАЗ 5334 д.н.з. НОМЕР_1 із причепом вантажним;протоколом НСРД від 27.05.2021, щодо аудіо відео контролю місця, а саме території за адресою: АДРЕСА_3 ;трьома протоколами НСРД від 27.05.2021, щодо аудіо відео контролю місця, а саме території за адресою: АДРЕСА_3 ;протоколом НСРД від 11.06.2021, щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону ОСОБА_12 ;двома протоколами НСРД від 11.06.2021, щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільних телефонів ОСОБА_13 ;протоколом НСРД від 11.06.2021, щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону ОСОБА_14 ;протоколом НСРД від 13.07.2021, щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону ОСОБА_4 ;протоколом НСРД від 13.07.2021, щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону ОСОБА_14 ;протоколом НСРД від 22.07.2021, щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону ОСОБА_15 ;протоколом НСРД від 22.07.2021, щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону ОСОБА_6 ;дванадцятьма протоколами обшуків від 19.10.2021;висновком експерта № СЕ-19/121-21/27134-ФХД від 24.12.2021;висновком експерта № СЕ-19/121-21/27149-ФХД від 30.12.2021;висновком експерта № СЕ-19/121-21/27136-ФХД від 06.01.2022;висновком експерта № СЕ-19/121-21/27156-ФХД від 01.02.2022;висновком експерта № СЕ-19/121-21/27131-ФХД від 30.12.2022;висновком експерта № СЕ-19/121-21/27140-ФХД від 13.01.2022;висновком експерта № СЕ-19/121-21/27138-ФХД від 25.01.2022;висновком експерта № СЕ-19/121-21/27129-ФХД від 05.01.2022; висновком експерта № СЕ-19/121-21/27133-ФХД від 23.12.2021;висновком експерта № СЕ-19/121-21/27124-ФХД від 12.01.2022;висновком експерта № СЕ-19/121-21/27141-ФХД від 20.12.2021;висновком експерта № СЕ-19/121-21/26901-ФХД від 20.01.2022;висновком експерта № СЕ-19/121-21/24934-ФХД від 17.11.2021;показаннями свідків: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;іншими матеріалами в їх сукупності) свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню, незаконно впливати на потерпілих, свідків, тощо, вчинити інше кримінальне правопорушення, а підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, згідно ст. 178 КПК України, враховується: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; міцність соціальних зав`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Таким чином, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: - наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; - наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; - недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч. 1 ст. 194 КПК України).

«Обґрунтована підозра» існує тоді, коли факти, якими обґрунтовується затримання, можна «розумно» вважати такими, що підпадають під опис одного з правопорушень, визначених у законі про кримінальну відповідальність. Тобто явно не може йтися про наявність «обґрунтованої підозри», якщо дії, у вчиненні яких підозрюється особа, не становлять кримінального правопорушення на момент учинення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Волох проти України»).

При цьому, факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи

Уявлення про «обґрунтовану підозру» має ґрунтуватися поміж інших факторів, на двох ключових критеріях: суб`єктивному та об`єктивному.

Перший критерій означає, що підозра має бути добросовісною, тобто особа, яка виконала затримання та оголосила підозру, має щиро підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, другий - що об`єктивно існують дані про скоєне кримінальне правопорушення і причетність особи до вчинення правопорушення. Такими даними можуть бути дії самого підозрюваного, наявні документи, речові докази, показання очевидців тощо.

Крім цього, у рішенні ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» №9627/81 від 14 березня 1984 року суд зазначив, що «питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою»; у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 23 жовтня 1994 року «факти, які є причиною виникнення підозрі не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вирок) чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процес) кримінального розслідування».

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п.1,3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, санкція статті за які передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий строк, у зв`язку із чим він з метою ухилення від кримінальної відповідальності, усвідомлюючи можливість отримання кримінального покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, тобто вдатись до втечі.

Про існування ризику впливу на свідків та продовження злочину свідчать ті обставини, що ОСОБА_4 використовуючи уразливий та майновий стан свідків може в тому числі вдатися до їх підкупу з метою надання показань, які вигідні підозрюваному та враховуючи процедуру отримання показань свідків не лише на стадії досудового розслідування, а і в суді під час судового розгляду, а враховуючи специфіку інкримінованого кримінального правопорушення може вчиняти дії для продовження протиправної діяльності.

Ризик, вказаний прокурором за п.4 ч.1 ст. 177 КПК України слідчий суддя вважає недоведеним належними доводами, а тому слідчий суддя його відхиляє.

Таким чином, виходячи з наявності ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, дослідивши всі надані дані по особистості, враховуючи позицію підозрюваного з даного питання, слідчий суддя вважає за можливе обрати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов*язання на строк досудового розслідування, з покладанням на нього обов*язків, визначених прокурором.

Право людини на свободу є основоположним, але не абсолютним та може бути обмежено з огляду на суспільний інтерес. Застосовуючи запобіжний захід необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони прав і інтересів як суспільства, так і потерпілого.

Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суспільства більшої суворості в оцінці цінностей суспільства. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства. («Летельє проти Франції»).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов`язання задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах строку досудового розслідування, тобто до 31.03.2023 включно.

Відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного такі обов*язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого та прокурора у провадженні;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем проживання підозрюваного через прокурора, який присутній в залі суді.

Встановити строк дії ухвали до 31.03.2023 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1