печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 12.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 о 03 год. 06 хв. курсант 3 відділення 121 навчальної групи курсу № 2 факультету забезпечення державної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 використовуючи мобільний додаток Privat24 у мобільному терміналі Apple iPhone 13 Pro Max, що належить ОСОБА_6 , таємно викрав грошові кошти у сумі 26000,00 грн. шляхом їх перерахування з банківського рахунку останнього на картковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 , 09.02.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, здійснив два перекази з карткового рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 суми яких відповідно 10000 грн. та 14000 грн.

Слідчий вказує, що метою встановлення факту крадіжки ОСОБА_5 грошових коштів що належить ОСОБА_6 , шляхом перерахування на картковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 та в подальшому їх зарахування на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні та зберігаються у банківській установі, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ), з метою дослідження руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме встановлення надходжень грошових коштів від ОСОБА_7 , встановлення банківських рахунків юридичних і фізичних осіб, яким зазначені грошові кошти перераховувались та встановлення часу та місця зняття зазначених грошових коштів, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

Дані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт отримання ОСОБА_5 грошових коштів отриманих злочинним шляхом від ОСОБА_7 , окрім цього вилучення вказаних документів необхідне для ідентифікації особи, причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000315 від 12.02.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , а також рахунку зазначеної фізичної особи з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях:

- виписки руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 (в національній та іноземних валютах), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 08.02.2023 до 12.08.2023 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копій документів банківської справи щодо обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 та карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, відомостей про фінансові номери телефонів, інших документів з одночасним вилученням (виїмкою) їх у електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15065/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1