Справа № 740/4793/22
Провадження № 1-кс/740/214/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

27 лютого 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши слідчогоСВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000885 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

20.02.2023 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчогоСВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні слідчий зазначив, СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 13.09.2022до ЄРДР за №0000885, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.184 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12.09.2022 близько 16 год. 30 хв. невідома особа заволоділа грошовими коштами, з її банківської карти, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 43 000 гривень.

Так, 12.09.2022 приблизно о 17 год. 00 хв. потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що з її картки № НОМЕР_1 о 16 год. 42 хв. було здійснено переказ на суму 43 000 грн. на ім`я ОСОБА_6 , в подальшому встановлено, що переказ було здійснено на банківську картку № НОМЕР_2 , що перебуває в обслуговуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з якої в подальшому грошові кошти перераховано на банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_23 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням.

Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчийОСОБА_3 не з`явився, у клопотанні зазначив про проведення розгляду без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді вбачається, що СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 13.09.2022 до ЄРДР за №0000885, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до постанови про доручення розслідування кримінального провадження декільком слідчим від 13.09.2022 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється, у тому числі, слідчимСВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, слідчий суддя також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих слідчому судді вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.

Доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_23 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номерм банківської картки № НОМЕР_3 ,інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_3 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, яка обов`язково містить відомості:

щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток) власника банківської картки № НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, з можливістю їх вилучення в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання до 27.04.2023.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1