У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.12.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської обл. ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №0000220 від 23.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчим відділом ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2022 за №0000220, попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

Ст.слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської обл. ОСОБА_4 , 27.12.2022 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і зокрема: копії юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта № НОМЕР_1 із копіями документів, що містять персональні дані особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку) та інших документів, що є необхідним для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Ст.слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_3 в суд не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

З огляду на вищенаведене, а також, що інформація про транзакції з використанням банківської картки № НОМЕР_1 та інше, може сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, приходжу переконання, про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання ст.слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП віділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у ЛьвівськійОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , і зокрема:

- копії юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта № НОМЕР_1 та копій документів, що містять персональні дані особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку за період часу з 06 год. 00 хв. 22.12.2022 по 30.12.2022, з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 06 год. 00 хв. 22.12.2022 по 30.12.2022 із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси, номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», обладнання (ідентифікуючі ознаки пристроїв), яке використовувалось для зазначених цілей;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди;

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди

Виконання ухвали покласти на начальника СКП ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , о/у СКП ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або ОСОБА_8 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст.слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1