У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000471 від 20.07.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000471 від 20.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.07.2022 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.07.2022 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману, в телефонній розмові, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_3 матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 05.07.2022 перебуваючи вдома за адресою АДРЕСА_1 , останній зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представившись працівниками банку повідомили, що потерпілої карта заблокована шахраями та що б захистити всі данні ОСОБА_3 необхідно продиктувати дані кати № НОМЕР_1 , що остання і зробила. Після чого пішовши до банку з`ясувала, що шахраї з її банківської карти перерахували грошові кошти на карту № НОМЕР_3 , у сумі 5900,00 грн., чим завдали останній матеріальної шкоди.

Під час здійснення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.09.2022 було встановлено, що грошові кошти були перераховані на карту № НОМЕР_3 котра належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 .. Також встановлено, що на карту останньому дійсно заходили грошові кошти у вказаній сумі від потерпілої та були зняті у м. Полтава в декількох банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме який розташований по АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на имчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків за вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, а саме з терміналів: АТМ UKR POLTAVA BRANCH 10016-0112 593465 A1600018; АТМ UKR POLTAVA BRANCH 10016-070 593476 A1601876; АТМ UKR POLTAVA DN00 593469 CAPL5424; АТМ UKR POLTAVA BRANCH 10016-070 593478 A1601876, у період часу з 00:00 год. 02.07.2022 по 15.07.2022

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків за вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків терміналів, а саме з терміналів за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ;

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1