Справа №209/2373/22
Провадження №1-кс/209/102/23
У Х В А Л А

06 лютого 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000528 від 05 жовтня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 02 жовтня 2022 року приблизно о 16.10 годині невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги від уряду, шляхом створення фішингового посилання незаконно отримала доступ до банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного ОСОБА_4 та таким чином заволоділа грошима останньої в сумі 14600 гривень.

05 жовтня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 з правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 02 жовтня 2022 року о 16.00 годині вона перебувала за місцем свого мешкання та у інтернет-додатку «Telegram», побачила сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди, зайшовши на одне із посилань почала відповідати на поставлені там питання, після чого перейшла на невстановлене посилання та із її банківського рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 14600 гривень.

14 липня 2022 року проведено виїмку документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та при розшифруванні документів виїмки було встановлено, що грошові кошти потерпілої, були відправлені на ім`я ОСОБА_5 , номер особового рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідну довідку щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , яка була долучена до матеріалів кримінального провадження, потерпіла ОСОБА_4 надала в ході свого допиту.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000528 від 05 жовтня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або на підставі його доручення працівнику, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_4 у АДРЕСА_2 та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, що містять наступну інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 :

- щодо власника особового рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на ім`я володільця банківської картки, рух грошових кошів власника картки із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику особового рахунку НОМЕР_2 , з 01 жовтня 2022 року по 06 лютого 2023 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із особового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01 жовтня 2022 року по 06 лютого 2023 року, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область). Фотознімки особи, яка знімала грошові кошти

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 06 лютого 2023 року до 06 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1