Справа № 396/651/23
Провадження № 1-кс/396/123/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2023 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000082 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що наприкінці грудня 2022 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вимушена внутрішньо переміщена особа з селища Опитне Бахмутського району Донецької області перебеваючи за місцем свого теперішнього проживання по АДРЕСА_1 переглядаючи стрічку в соціальній мережі Фейсбук натрапив на повідомлення, яке містило в собі посилання у вигляді ІНФОРМАЦІЯ_2 , які постраждали внаслідок російської агресії, перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 ввів витребувану сайтом інформацію до відповідних полів, в тому числі реквізити банківської картки, що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , СVV, та термін дії картки. Після чого в період часу з 09.02.2023 по 10.02.2023 з карткового рахунку, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, було списано кошти в загальній сумі 15 000 грн. у чотири транзакції.

За вищевказаних обставин, з карткового рахунку ОСОБА_5 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, було списано кошти в загальній сумі 13 451, 59 грн, належні останньому.

Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що рахунок належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, з метою встановлення обставин, за яких з карткового рахунку ОСОБА_5 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, було списано кошти в загальній сумі 13 451, 59 грн, належні останньому, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_4 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець банківського дня, з 09.02.2023 по 28.02.2023.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_4 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента (здійснити розшифрування контрагентів)), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець банківського дня, з 09.02.2023 по 28.02.2023.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000082 слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 11 травня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1