Справа № 368/153/23
УХВАЛА

Іменем України

"15" лютого 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд обмежується складання і оголошенням резолютивної частини.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області: майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_4 , а також, в порядку ст. 40 КПК України, за дорученням оперативним працівникам Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, які є в наказі про створення СОГ: майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме : містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_13 , на який 05.12.2022, були перераховані кошти двома транзакціями на суму 135000 гривень та 270000 гривень, по цьому рахунку, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 05.12.2022 по 23.12.2022 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_14 , на який 05.12.2022, були перераховані кошти двома транзакціями на суми 135000 гривень та 270000 гривень, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, по цьому рахунку, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 05.12.2022 по 23.12.2022 року;

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карткових рахунках, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ФОП ОСОБА_14 , на який 05.12.2022, були перераховані кошти двома транзакціями на суми 135000 гривень та 270000 гривень;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) розрахункового рахунку на ФОП ОСОБА_14 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи(організації), яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з розрахункового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_14 , за 05.12.2022 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 15.02.2023 року до 14.03.2023 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде проголошено 16.02.2023 року о 09 год. 30 хв.