Справа №760/8653/23 1-кс/760/3990/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000437 від 28 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 15, частиною другою статті 201, частиною першою статті 14, частиною першою статті 32, частиною другою статті 201 КК України,

В С Т А Н О В И ЛА:

Слідча в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернулася до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000437 від 28 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 15, частиною другою статті 201, частиною першою статті 14, частиною першою статті 32, частиною другою статті 201 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000437 від 28 жовтня 2022 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 15 частиною другою статті 201 та частиною першою статті 14, частиною першою статті 32, частиною другою статті 201 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу не пізніше як 05 вересня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в громадянина України ОСОБА_6 виник умисел на контрабандне переміщення через державний кордон України культурних цінностей, а саме колекції археологічних предметів у вигляді старовинних монет. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05 вересня 2022 року, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову зі своєю дружиною ОСОБА_5 , залучивши останню до відправлення раніше сформованого за його вказівкою міжнародного поштового відправлення, що містило культурні цінності, у вигляді 210 монет Римської імперії та кримського ханства.

Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України не був доведений ними до кінця, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 20 вересня 2022 року під час митного огляду МЕВ NPG 0000 0000 8590 9651 NPG, в зоні діяльності митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Державної митної служби, на території ТОВ «Нова Пошта Глобал», що за адресою: Київська обл., с. Білогородка, вул. Компресорна, 3, було виявлено приховані від митного контролю культурні цінності, у вигляді 210 монет Римської імперії та кримського ханства. Інші вкладення та дозвільні документи у конверті були відсутні.

Згідно висновку експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» виявлені у міжнародному поштовому відправленні NPG 0000 0000 8590 9651 NPG танадані на дослідження 210 монет, є монетами Римської імперії та кримського ханства та становлять колекцію археологічних предметів 1-ої половини 1 століття н.е. XVI століття н.е. і належать до культурних цінностей, що мають історичне, художнє, етнографічне та наукове значення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу не пізніше як 20 лютого 2023 року, перебуваючи за власним місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , у громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виник спільний злочинний умисел на повторне контрабандне переміщення через державний кордон України культурних цінностей, а саме, амулетів?оберігів і бляшок, що складають археологічну колекцію стародавніх зразків металопластики V ст. до н.е. ХІХ ст. н.е.

Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України був виявлений на стадії його готування й не був доведений ними до кінця, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 20 лютого 2023 року під час обшуку житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено вищевказаний сформований пакунок з інструкцією до нього, що містила відомості про відправника та отримувача.

Згідно висновку експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» виявлені під час обшуку житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у вищевказаному пакунку танадані на дослідження предмети, є амулети-оберіги і бляшки, що складають археологічну колекцію стародавніх зразків металопластики V ст. до н.е. ХІХ ст. н.е. і належать до культурних цінностей, що мають історичне, художнє, етнографічне та наукове значення.

Отже, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вчинив дії з метою готування до вчинення контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, шляхом умисного створення умов для надання одним товарам вигляду інших.

23 лютого 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15, частиною другою статті 201 КК України.

13 березня 2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 15, частиною другою статті 201, частиною першою статті 14, частиною першою статті 32, частиною другою статті 201 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_6 наявне нерухоме майно. Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0098 площею 0,06 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0099 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 ; житловий будинок загальною площею 120.2 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0182, площею 0.0885 га для колективного садівництва за адресою: Київська обл., Фастівський р., с/рада. Бортниківська, "Струмок" садове товариство, земельна ділянка б/н належить на праві власності ОСОБА_6 .

Крім того, відповідно до відповіді на запит № 01-21 від 10 лютого 2023 року КП ФМР «Фастівське БТІ», квартира за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги, що органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_6 особливо тяжких злочинів, передбачених частиною другою статті 15, частиною другою статті 201, частиною першою статті 14, частиною першою статті 32, частиною другою статті 201 КК України, за вчинення яких передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт вищевказаного майна.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про дату, час і місце судового засідання повідомлялася належними чином, однак 20 квітня 2023 року подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність.

Власник майна, відповідно до частини другої статті 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна, в судове засідання не викликався.

Враховуючи положення частини першої статті 171 КПК України, відповідно до якої клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутність слідчого та власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Положеннями пункту 7 частини другої статті 131 КПК України та частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000437 від 28 жовтня 2022 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 15 частиною другою статті 201 та частиною першою статті 14, частиною першою статті 32, частиною другою статті 201 КК України.

23 лютого 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15, частиною другою статті 201 КК України.

13 березня 2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 15, частиною другою статті 201, частиною першою статті 14, частиною першою статті 32, частиною другою статті 201 КК України.

Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 18 квітня 2023 року продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 20 травня 2023 року включно.

Відповідно до відповіді № 01-21 від 10 лютого 2023 року Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівське бюро технічної інвентаризації», квартира за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 329453417 від 18 квітня 2023 року ОСОБА_6 на праві власності належать: земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0098 площею 0,06 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0099 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 ; житловий будинок загальною площею 120.2 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0182, площею 0.0885 га для колективного садівництва за адресою: Київська обл., Фастівський р., с/рада. Бортниківська, "Струмок" садове товариство, земельна ділянка б/н.

Відповідно до вимог статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку, передбаченому статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з частиною другою статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною п`ятою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У клопотанні слідчої зазначено, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Так, санкцією частини другої статті 201 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, ОСОБА_6 має статус підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні, та слідчою доведено, що майно, на яке вона просить накласти арешт належить підозрюваному.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуженню майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та з метою забезпечення можливої конфіскації вказаного майна підозрюваного як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

З огляду на викладене та керуючись статтями 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0098 площею 0,06 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0099 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок загальною площею 120.2 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0182, площею 0.0885 га для колективного садівництва за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську обласну прокуратуру.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1