Справа № 676/305/23
Номер провадження 1-кс/676/78/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 31 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17:00 год. 30 грудня 2022 року по 00:00 год. 10 січня 2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 30 грудня 2022 року близько 17:20 год. невстановлена особа зателефонувала з № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , яка перебувала по АДРЕСА_1 , де під час розмови, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, під приводом проведення банківських операцій, ввівши в оману останню, неправомірно заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку заявниці від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у розмірі 38 090 гривень, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 на вище вказану суму

За вказаним фактом 31 грудня 2022 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000568, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 , вказала, що 30 грудня 2022 року близько 17 години 10 хвилин вона перебувала у себе вдома за адресою АДРЕСА_2 . У цей же час до неї із невідомого номера НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що потрібно перевипустити її банківську картку, а саме зробити «верифікацію». Невідомий стверджував, що якщо вона цього не зробить, то всі її кошти будуть втрачені, так як закінчується поточний рік. На що вона погодилася і невідомий сказав їй перерахувати всі свої грошові кошти на вже новостворену ним банківську картку, яка вже належить їй, для того щоб він зробив «верифікацію», по завершені якої її кошти повернуться назад на її вже «верифіковану» банківську картку. Потерпіла погодилась та почала здійснювати перекази зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , номер якої їй продиктував невідомий. Перша сума переказу була - 14 874 грн., друга - 18 090 грн., третя - 5 125, 50 грн.. Під час здійснення кожного переказу до потерпілої паралельно надходили дзвінки з ІНФОРМАЦІЯ_2 , для підтвердження переказів, які вона самостійно підтверджувала натискаючи «1», вважаючи, що здійснює «верифікацію», своєї банківської картки. Зрозуміла, ОСОБА_5 , що це шахраї, вже пізніше. Коли їй не вдалося перерахувати таким же чином кошти з своєї кредитної картки. Тому внаслідок цього, того ж дня ОСОБА_5 звернулася за допомогою до працівників поліції.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлено судовою повісткою. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 від 31 грудня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілої від 30 грудня 2022 року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 )№ НОМЕР_6 за період з 17:00 год. 30 грудня 2022 року по 00:00 год. 10 січня 2023 року включно, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, фотознімків та відеозаписів фактів зняття коштів із банкоматівПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківською карткою № НОМЕР_6 за період з 17:00 год. 30 грудня 2022 року по 00:00 год. 10 січня 2023 року включно.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 11 січня 2023 року до 10 лютого 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1