Справа № 183/7556/22
Провадження № 1-кс/204/130/23
У Х В А Л А
24 січня 2023 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Зазначені речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, тому, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНПв Луганській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити, а саме до документів:
1.Про рух грошових коштів по рахунку:
1.1. № НОМЕР_2 , який належить ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
1.2. № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у паперовому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншої фінансової установи), з зазначенням коду, номера рахунків та коду фінансової (банківської) установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій, за період з 01.01.2022 по 01.12.2022.
2. Реєстрів бюджетних зобов`язань, платіжних доручень у паперовому та електронному вигляді ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.01.2022 по 01.12.2022.
3. Документів на підставі яких ДКСУ у місті Лисичанську Луганської області, у період з 01.01.2022 по 01.12.2022 здійснено перерахування коштів (оплачено) від:
3.1. УЖКГ ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресу ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.2. ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за розподіл електричної енергії;
3.3. ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за постачання електричної енергії,а саме:
договорів (з додатками та додатковими угодами), розпоряджень керівника на виділення коштів, розподілів виділених бюджетних асигнуванням, платіжних доручень, актів приймання-передачі, актів звірки
4. Інформації щодо «ІР - адрес», виписок з номерами телефонів з яких здійснювалось з`єднання з системою «Клієнт Казначейства Казначейство» між казначейством та клієнтом: ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також з яких відбувалося управління рахунками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт Казначейства Казначейство», за період з 01.01.2022 по 01.12.2022.
5. Карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися службовими та іншими особами ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 при відкритті та закритті зазначених рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1