Справа № 473/84/23
Номер провадження 1-кс/473/74/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"31" січня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

30 січня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним дізнанням попередньо встановлено, що до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що 03 січня 2023 року біля 14:05 години, коли вона перебувала в селі Прибужани Вознесенського району Миколаївської області, невідома особа, з мобільного терміналу з абонентським номером телефону НОМЕР_1 представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом зняття грошових коштів сторонніми особами з банківської картки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 77385 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 самостійно, за вказівкою невідомої особи, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Згідно наданих показів потерпілої ОСОБА_5 та наданих нею документів встановлено, що 03 січня 2023 року біля 14:05 години, коли вона перебувала в селі Прибужани Вознесенського району, невідома особа, з мобільного терміналу з абонентським номером телефону НОМЕР_1 представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередила її, що шахраї намагаються викрасти грошові кошти з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і щоб зберегти грошові кошти заявниці, їх потрібно терміново перерахувати на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого, потерпіла ОСОБА_4 , через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської кредитної картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 77286 гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, грошові кошти з вищевказаної банківської картки, частково в сумі 47144 гривні, було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Інформація, щодо переказу на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 та руху грошових коштів по ньому знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) може вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню № 0000006 від 04 січня 2023 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 на який було переказано грошові кошти в один із днів першої декади січня 2023 року в загальній сумі 47144 гривні. У тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 03 січня 2023 року по 06 січня 2023 року.

-Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 в період з моменту його відкриття рахунку по теперішній час з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕSD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,« ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

-У випадку наявності: матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по факту шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером № 0000006 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 на який було переказано грошові кошти в один із днів першої декади січня 2023 року в загальній сумі 47144 гривні. У тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 03 січня 2023 року по 06 січня 2023 року.

-Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 в період з моменту його відкриття рахунку по теперішній час з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕSD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,« ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

-У випадку наявності: матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по факту шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером № 0000006 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 01 березня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1