гСправа № 358/330/23 Провадження № 1-кс/358/108/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №0000666 від 07.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.03.2023 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , про те, що 03.03.2023 року невідома особа яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 скориставшись персональними банківськими даними заявниці, заволоділа її коштами в сумі 8300 гривень з її карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

07.03.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666 від 07.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 03.03.2023 близько 10.25 год. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_3 та невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що їй потрібно поновити її особистий рахунок. Після чого ОСОБА_4 продиктувала даній особі всі реквізити її кредитної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 після чого із вказаної банківської картки було зняти кошти у сумі 8300 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу 10.00 год. до 1.00 год. 03.03.2023 включно з можливістю її вилучення.

Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились, просять розглядати клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000666 від 07.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання дізнавача про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №0000666 від 07.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП ТУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів проти життя та здоров`я СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000666 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_5 , РНОКПП- НОМЕР_6 за період часу 10.00 год. до 11.00 год. 03.03.2023 р. у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів, інформацію про точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКП за вказаний період з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1