Справа № 473/3728/22
Номер провадження 1-кс/473/121/2023
УХВАЛА

Іменем України

"10" лютого 2023 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання ст.слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000800 від 26.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив

До суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.09.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 5600 гривень з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

26.09.2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000800 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.01.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого вилучено виписку по картковому рахунку з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто руху грошових коштів, належних потерпілій, згідно якої встановлено, що грошові кошти в сумі 5600 двома платежами в сумі 1000 гривень та 4600 гривень було перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 .

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено. Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000800. Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

До суду надійшла заява слідчої ОСОБА_3 з проханням розглядати дане клопотання без її участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився про час та місце судового засідання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив

клопотання ст.слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », -задовольнити.

Надати дозвілу членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим Вознеснеського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунка (рахунків), матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з за період з 25.09.2022 року по 10.02.2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з за період з 25.09.2022 року по 10.02.2023 року, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з за період з 25.09.2022 року по 10.02.2023 року;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з за період з 25.09.2022 року по 10.02.2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 25.09.2022 року по 10.02.2023 року,;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.09.2022 року по 10.02.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1