Провадження № 1-кс/461/5301/22
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування

22.11.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 26.11.2020 на 6 місяців, тобто до 26 травня 2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані у клопотанні дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок складності провадження, а тому необхідний додатковий строк досудового розслідування не менше 6 місяців.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 26.11.2020.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підставою для внесення даних відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідування слугувала заява генерального директора Приватного Підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» ОСОБА_5 , за фактом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи та розтрати коштів під час здійснення поточного ремонту приміщень належних ПП «Медичний центр «Інтерсоно».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Медичний центр «Інтерсоно» є юридичною особою, що займається медичною практикою на території України.

Протягом 2019-2020 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, уклало ряд договорів поточного ремонту приміщень із ФОП Скакун ( АДРЕСА_1 .)

Будучи допитаною в якості свідка генеральний директор Приватного Підприємства « Медичний центр «Інтерсоно» ОСОБА_5 , повідомила, що було проведено аналіз фінансової та господарської діяльності підприємства за останні роки. В ході аналізу документів підприємства, було виявлено здійснення необгрунтованих оплат ФОП ОСОБА_6 за виконання начебто ремонтних робіт у приміщеннях, які орендує медичний центр. З документів слідувало, що ремонтні роботи мали бути проведені за адресами клінік ПП «МЦ «Інтерсоно» у Львові по вул. Антоновича, буд. 102, вул. Ковалика, буд. 1А, вул. Стрийська, буд. 204, Стороженка 12.

Водночас, в базі 1С ПП «МЦ «Інтерсоно» було проведено акти приймання- передачі виконаних ФОП ОСОБА_6 робіт на суму 8 900 364,66 грн.

Оскільки приміщення, які були передані ПП «МЦ «Інтерсоно» в оренду за адресами Ковалика буд АДРЕСА_2 були новими, тому реальність виконання там ремонтних робіт викликало сумнів.

Так, по об`єкту по вул. Ковалика, буд. 1А в м. Львові в актах виконаних робіт зазначалось про те, що ФОП ОСОБА_6 виконав роботи по монтажу водопостачання та опалення на майже 500 тис. грн. та монтаж електромереж на майже 700 тис. грн. Проте приміщення по вул. Ковалика, буд. 1А - це нове приміщення, яке було побудовано власником та одразу передано в оренду ПП «МЦ «Інтерсоно» в повністю справному та придатному для використання стані десь у середині 2019 р.

Окрім цього, до внесення відомостей в ЄРДР, за рішенням керівників ПП «МЦ «Інтерсоно» було скеровано матеріали на комплексну судово будівельно- технічну експертизу та економічну експертизу. Експертами міжнародно-правової групи, були проведені відповідні дослідження по виконаних роботах по вул. Ковалика 1А у м. Львові та підготовлено звіт. Експертами зроблено наступні висновки: будівельні роботи, що зазначені в актах виконаних робіт (надання послуг), в нежитлових приміщеннях за адресою м. Львів, вул. Ковалика 1А не виконувалися. Розмір втрачених активів (збитків), який був завданий ПП «МЦ «Інтерсоно» в результаті невідповідності обсягів фактично проведених ремонтно- будівельних робіт ФОП ОСОБА_6 та фактично оплачених обсягів фактично проведених ремонтно-будівельних робіт ФОП Скакун становить 1 255 341,65 грн.

Також, з метою перевірки виконаних робіт експертами були проведені дослідження по проведених ремонтних роботах в приміщеннях, що розташовані у м. Львові по вул. Антоновича, буд. 102, та АДРЕСА_3 . По результатах проведених досліджень, експертами підготовлено звіт. Експертом було зроблено висновок, що обсяги та види фактично виконаних робіт зазначених приміщеннях не відповідають обсягам та видам робіт зазначених у договорах і актах з ФОГІ ОСОБА_6 (перелік договорів та актів зазначений у звіті). Експерт зазначив, що вартість робіт, які можливо виконані ФОП ОСОБА_6 становить 226 925,99 грн., розбіжність між фактично можливо виконаними ФОП ОСОБА_6 робіт з роботами відображеними у актах становить 3 056 894,12 грн. Експертом зроблено висновок, що розмір втрачених активів (збитків), який був завданий ПП «МЦ «Інтерсоно» в результаті невідповідності обсягів фактично проведених робіт ФОП ОСОБА_6 та фактично оплачених обсягів фактично проведених робіт ФОП Скакун в приміщеннях, що орендує ПП «МЦ «Інтерсоно» за адресами: м. Львів по вул. Антоновича, буд. 102, та АДРЕСА_3 , складає 2 200 572,82 грн.

Також, в якості свідка допитано ОСОБА_7 , котрий повідомив, що являється власником ТОВ «Вощина». Даному приватному підприємству на праві власності належить триповерхова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Також повідомив, що суборендарем даного приміщення являється ПП «МЦ «Інтерсоно». Крім цього, свідок ОСОБА_7 , повідомив, що на момент передачі приміщень Приватному підприємству «Медичний центр «ІНТЕРСОНО» необхідності у проведенні будівельних робіт не було.

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено документи, котрі перебували у володінні ПП «МЦ «Інтерсоно».

Разом з цим, у ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: допитано в якості представника потерпілого генерального директора ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_5 ; отримано відповідь з ПП «МЦ «Інтерсоно»; отримано відповідь ФОП «Скакун»; допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; допитано в якості свідка ОСОБА_9 ; допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів ПП «МЦ «Інтерсоно»; у Львівський НДІСЕ скеровано постанову про призначення будівельно- технічної експертизи по об`єкту поточний ремонт приміщень по вул. Антоновича, 104 у м. Львові; отримано висновок експертів Львівського НДІСЕ по об`єкту поточний ремонт приміщень по вул. Антоновича, 104 у м. Львові; у Львівський НДІСЕ скеровано постанову про призначення будівельно- технічної експертизи по об`єкту поточний ремонт приміщень по вул. Ковалика, 1 А у м. Львові; отримано висновок експертів Львівського НДІСЕ по об`єкту поточний ремонт приміщень по вул. Ковалика, 1 А у м. Львові; отримано висновок за результатами проведення судової економічної експертизи по об`єкту поточний ремонт приміщень по вул. Ковалика, 1 А у м. Львові; у Львівський НДІСЕ скеровано постанову про призначення будівельно- технічної експертизи по об`єкту поточний ремонт приміщень по вул. Стрийська, 204 у м. Львові; отримано висновок експертів Львівського НДІСЕ по об`єкту поточний ремонт приміщень по вул. Стрийська, 204 у м. Львові; у Львівський НДІСЕ скеровано постанову про призначення будівельно- технічної експертизи по об`єкту поточний ремонт приміщень по АДРЕСА_5 ; допитано в якості свідка ОСОБА_10 , допитано в якості свідка виконавця робіт по вищевказаних об`єктах ОСОБА_6 , у Львівський НДІСЕ скеровано постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

26.05.2022 ухвалою Галицького районного суду м. Львова продовжено строк досудового розслідування до 26.11.2022.

Слідчий вказує, що на даний час у ході досудового розслідування не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 26.11.2022. Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним: отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено експертам Львівському НДІСЕ; отримання показів в якості свідків, наступних осіб: колишнього генерального директора ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_11 , додатково допитати колишнього виконавчого директора ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 та провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії.

Слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

Слідчий вказує, що для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 6 (шість) місяців.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування до шести місяців слідчим та прокурором доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який спливає 21.10.2022, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на 6 (шість) місяців, тобто до 26 травня 2023 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 26.11.2020 на 6 місяців, тобто до 26 травня 2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1