У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні сліччого СВ вказано, що 20.03.2023 до відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.03.2023 близько 16:00 годин до неї на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер телефону з якого здійснений вхідний дзвінок не зберігся, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа кредитними коштами заявниці із належної її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 14 924,52 грн.

Відомості про даний факт 21.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 та за даним фактом розпочато проведення досудового розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України, а саме шахрайство.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебуває кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої були списані грошові кошти на невідомий потерпілій рахунок.

В ході проведення досудового розслідування по даному факту, проведено допит в якості потерпілої ОСОБА_4 . За результатом проведеного допиту встановлено, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , на загальну суму 14924,52 грн.

Як було встановлено ОСОБА_4 користувалася банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт заволодіння грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці ОСОБА_4 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на інший рахунок або картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

- виписки про рух коштів за період 00:00 год. 17 березня 2023 року по 23:59 год. 17 березня 2023 року даній картці в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який було перераховані грошові кошти з даної картки ОСОБА_4 за період 00:00 год. 17 березня 2023 року по 23:59 год. 17 березня 2023 року в електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, отриманих картки ОСОБА_4 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- стосовно фото-відео запису осіб. які проводили зняття грошових коштів отриманих картки ОСОБА_4 ;

- вказати номер телефону на який були перераховані кошти з картки ОСОБА_4 в період 00:00 год. 17 березня 2023 року по 23:59 год. 17 березня 2023 року, у разі проведення такої операції, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з картки ОСОБА_4 в період 00:00 год. 17 березня 2023 року по 23:59 год. 17 березня 2023 року, у разі проведення такої операції, в електронному вигляді.

Можливість вилучення вказаної документації надати в одному із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Тернопіль.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1