Справа № 468/1367/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

07.12.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000351 від 06.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000351 від 06.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 05.08.2022 о 15:15 до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП В Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.08.2022 року близько 11:17 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, користуючись додатком "Vibег" заволоділа грошовими коштами на суму 26 265 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 05.08.2022 року у її власності знаходиться грошові кошти в сумі близько 28000 грн.

05.08.2022 року в мобільному додатку "Vibег" група « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона знайшла повідомлення про матеріальну допомогу від ООН в сумі 4200 грн.

В оголошенні були посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_3 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввела свої персональні дані. В подальшому, о 11:17 год. їй прийшло повідомлення, що в АДРЕСА_1 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було знято з її рахунку грошові кошти на загальну суму 26265 грн. В цей же день ОСОБА_3 зателефонувала до банку та заблокувала рахунок.

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку який відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000351 від 06.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками

підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за 05.08.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_2 , за період 05.08.2022 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і

перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за 05.08.2022, у тому числі із терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: