"17" листопада 2022 р. Справа № 363/2384/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

16.11.2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивовано тим, що 01.08.2022 року до чергової частини Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.07.2022 року стосовно неї вчинено шахрайські дії, а саме, що остання перерахувала грошові кошти невідомій особі в загальній сумі 1 610 тис. грн. за замовлення товару в соціальній мережі «Фейсбук».
06.08.2022 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , зі слів якої встановлено, що 22.07.2022 року остання гортала стрічку новин на платформі соціальної мережі «Фейсбук», де побачила об`яву, що продається газова плита ціною 3 100 тис. грн. Дана об`ява її зацікавила та вона вирішила написати продавцю зайшовши на його сторінку яка мала назву: «Техніка, електроніка нова». Написавши продавцю для замовлення товару, він відразу відповів i вони поспілкувавшись почали оформлювати замовлення, а саме продавець поставив умову, що потерпіла повинна перерахувати йому завдаток коштів в сумі 1 550 тис. грн. на карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на що остання погодилася. Цього ж дня близько о 08 год. 40 хв. ОСОБА_4 прийшла до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 з метою переказати завдаток грошових коштів. Переказ грошових коштів вона здійснювала через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого відразу відіслала фото квитанції в приватні повідомлення продавцю, вслід чого продавець сказав, що оплата пройшла успішно і щоб чекала на кур`єрську доставку на протязі 2-х днів.
25.07.2022 року зранку потерпілій написав продавець та повідомив, що вона має надіслати другу частину грошових коштів, тобто 1 550 тис. грн., адже як вiн сказав, то це керівництво поставило такі умови, адже вони не можуть викупити товар зі складу без повної оплати за товар, на що ОСОБА_5 погодилася та переказала грошові кошти в сумі 1 550 тис. грн. на карту банка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого скинула квитанцію про переказ, але відповіді вже ніякої не отримала та через декілька хвилин переписка видалилась, після чого вона вже не мала доступ до сторінки продавця, оскільки потерпілу вiн заблокував. Більше інформації про даного продавця остання не знає, адже ім`я та фотографій на сторінці не було, окрім техніки.
29.08.2022 року в рамках даного кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді Вишгородського районного суду ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомості по банківській карті Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;
Однак відповідно до листа № 3618/12 01 від 19.09.2022 року встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , не є емітентом платіжної картки № НОМЕР_1 , та за наявними у банка даними емітентом платіжної картки № НОМЕР_1 , є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 01 хв. 22.07.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період часу з 22.07.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням повного номеру та чіткого місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції;
- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу, тому прокурор звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В поданому клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без його участі.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 01 хв. 22.07.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період часу з 22.07.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням повного номеру та чіткого місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції;
- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Строк дії ухвали визначити по 17 грудня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1