Справа № 336/6907/22
провадження №1-кс/336/40/2023
УХВАЛА

іменем України

11 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 04 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

встановив:

11 січня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 04 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, в якому прокурор просить надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) та інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2022, їх зняття, фотографій зняття коштів за допомогою банкомату.

В судове засідання прокурор не з`явився надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріалами, дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000081 від 04.11.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України. Досудове розслідування здійснюється групою слідчих: ОСОБА_5 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

16.06.2021 до відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що громадянка ОСОБА_12 , яка проживала в кв. АДРЕСА_2 тривалий час не виходить з квартири.

За вказаним фактом, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 КК України 16.06.2021 СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

В ході огляду місця події, а саме квартири кв. АДРЕСА_2 було виявлено труп ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , причина смерті якої не встановлена через гнильні зміни.

22.06.2021 слідчим СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

В подальшому ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Запоріжжя з позовною заявою до ОСОБА_14 , третя особа: приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_15 про визнання дійсним договору купівлі - продажу кв. АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.06.2022 у справі №336/211/22, яким задоволено позов ОСОБА_4 , останній набув у приватну власність квартиру АДРЕСА_2 , зареєструвавши речові права 27.07.2022.

ОСОБА_14 , як відповідач у справі та спадкоємець спадщини, що відкрилась після смерті ОСОБА_12 , жодних родинних стосунків з останньої взагалі не мав.

Таким чином ОСОБА_4 шляхом обману, тобто повідомлення суду недостовірних відомостей на підставі ухваленого судом рішення набув у приватну власність кв. АДРЕСА_2 , яка мала ознаки відумерлої спадщини та повинна була на підставі рішення суду перейти у власність територіальної громади міста.

04.11.2022 Шевченківською окружною прокуратурою міста Запоріжжя за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України зареєстровано кримінальне провадження №0000081 досудове розслідування у якому здійснюється слідчими СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

На підставі договору купівлі-продажу серія та номер 483 від 11.11.2022 посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_16 , ОСОБА_4 відчужив, а ОСОБА_17 набув у приватну власність квартиру АДРЕСА_2 . При цьому згідно договору купівлі-продажу вартість квартири становила 373 000 грн., які покупець перерахував на розрахунковий рахунок продавця № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ).

На теперішній час, стороні обвинувачення необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів з можливістю їх вилучення, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 14.11.1980 р.н. , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Жовтневим РВ УМВС України у Запорізькій області, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ) з метою як виконання завдань кримінального провадження так і забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, їх ролі, зокрема встановлення хто саме, чи то ОСОБА_4 відкрив рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи за його дорученням інша особа, встановлення хто саме здійснював зняття коштів з вищезазначеного рахунку, де здійснювалось зняття коштів, отримання фотографій зняття коштів за допомогою банкомату, встановлення відомостей, щодо перерахування коштів на рахунки інших осіб, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи в інших банках, встановлення даних чи здійснювалось взагалі фактичне перерахування коштів громадянином ОСОБА_17 на рахунок ОСОБА_4 .

Отримання вищевказаної інформації, зафіксованої як в оригіналах документів так і їх копіях, які у кримінальному провадженні стороною обвинувачення можуть бути використані як докази, котрі самі по собі так і в сукупності з іншими доказами можуть свідчити про причетність певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, можливо лише у випадку здійснення тимчасовий доступ до відомостей, які належать до банківської таємниці, а саме документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , зокрема копії паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру особи, за заявою якої був відкритий вищезазначений рахунок, оригіналу заяви про відкриття поточного чи рахунку умовного зберігання, документів з інформацією щодо руху коштів по рахунку.

Так, в ст. 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Як зазначено в ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 91 КПК України визначено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно положень ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Як зазначено в ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Так, ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження,

Як зазначено в ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як зазначено в ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі по тексту - Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону, банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Так, згідно п.6.1 розділу 6 Згідно Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України 12.11.2003 № 492 (далі по тексту - Інструкція) (втратила чинність на підставі постанови правління національного банку України 13.06.2022 № 118), в разі відсутності відкритого в банку рахунку фізичної особи, відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку, а саме фізична особа пред`являє уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред`явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 6); між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

Як зазначено в п.1.25 розділу 1 Інструкції, з документів, які вимагаються від клієнта в разі відкриття рахунків цією Інструкцією, формується справа з юридичного оформлення рахунку.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначені відомості здійснюється згідно положень ч. 6 ст. 163 КПК України лише на підставі ухвали слідчого судді.

Тобто, лише на підставі ухвали слідчого судді можливо отримати доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме документів, щодо відкриття та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , які містяться у справі з юридичного оформлення рахунку. Іншого законного способу отримати зазначені документи діючим законодавством не передбачено.

Необхідність здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зумовлена тим, що оригінали документів так само як і копії можуть підтвердити вищенаведені стороною обвинувачення факти та крім того, заява про відкриття поточного рахунку та сам договір містять оригінали підпису особи - клієнта банку, власника рахунку, які в подальшому стороною обвинувачення будуть направлені для проведення судово-почеркознавчої експертизи, для вирішення питання, чи виконаний підпис від імені певної особи саме нею чи іншою особою. Оригінали даних документів так само як і висновок експерта стороною обвинувачення в разі встановлення та підтвердження ними обставин, котрі згідно положень ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, стороною обвинувачення, в сукупності з іншими зібраними доказами, можуть бути використані як процесуальні джерела доказів винуватості особи чи осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В свою чергу наявні в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 ксерокопії паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру стороною обвинувачення також можуть бути використані як докази того факту, що саме та особи, чиє П.І.Б. зазначено в ксерокопії вказаних документів їх і пред`явила під час відкриття банківського рахунку.

Без вилучення справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 неможливо повно, об`єктивно та неупереджено здійснити досудове розслідування кримінального правопорушення, довести обставини, щодо відкриття зазначеного рахунку та анкетних даних особи, за заявою якої рахунок був відкритий.

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 надасть в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного та мати доказове значення у справі, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 04 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_9 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_10 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) та інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2022, їх зняття, фотографій зняття коштів за допомогою банкомату.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11.02.2023 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1