Справа № 761/2095/23
Провадження № 1-кс/761/1700/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 220 220 000 000 006 07 від 08.11.2022 за ч. 1 ст. 258-5 КК України про накладення арешту,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 220 220 000 000 006 07 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, яким встановлено, що у мережі Інтернет, а саме на Telegram-каналах проводяться збори коштів, у тому числі криптоактивів на потреби незаконних військових формувань ДНР, ЛНР, які у подальшому використовуються для фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Оперативними співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України здійснювався моніторинг мережі Інтернет, зокрема, месенджера Telegram, у якому виявлено канали, а саме: «Говорит ТопаZru», «Кибер Армия россии ru Cyber War» «Майор и генерал» та «Поддубный ZOV edition», на яких розповсюджувались матеріали із закликами про зміни меж території України, а також інформація про збір коштів на потреби армії Російської Федерації (далі РФ), т. зв. ДНР та ЛНР. При цьому збори грошових коштів проводились, зокрема, на криптогаманці.

Так, на Telegram-каналі «Говорит ТопаZru» зазначені гаманці, через які ведеться збір активів:

-1NMn97guMkX3eMmNCDSRKGMoP9JuMGjSZU;

-1NwTaqpvQz8K62Td7iH6NJKmLeXCBTxquh;

-1KyXxP6h3kB8X7NvMrA1sryxTHJ5wqcpUg.

На Telegram-каналі «Кибер Армия россии ru Cyber War» зазначені гаманці, через які ведеться збір активів:

-TM17TYgZAAmdPj16EzaAvPmvjosA2ohmYy;

-TUYmB3XzG4kpirVHGtzLHy89oByCfA3Jw1;

-TK2qK5rz1LEAuLtrQ5YV4hAtQmLbYEcYcj.

На Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено гаманець, через який ведеться збір активів:

-1753zXgMqszLhBfNzgNRczcumgPfgQtviU.

На Telegram-каналі «Поддубный ZOV edition» зазначені гаманці, через які ведеться збір активів:

-1Q4huFHi9Cwo3faLw9yWsJKkyn2SJkDbyS;

-19sA1ts3Aa7sPECvn2xLFDKi1UYUtbbTgA;

-15vFWYXxw1yQ2SFFK5bHETcMpJuPqzSR54;

-1KQ31NRA2R9Scwa1wVGCR4EXZiBWb5P889;

-1MDK7PEwFmESDm8aDRbZrYCFwm8gu7neJA.

Встановлено, що власниками гаманців на криптобіржі «Binance» є громадяни РФ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та громадянин Італії ОСОБА_15 .

У зв`язку з викладеним прокурор, вважаючи криптоактиви, що знаходяться на рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , відкритих укриптобіржі «Binance», отриманими внаслідок здійснення протиправної діяльності, просив накласти на них арешт з метою забезпечення їх збереження.

Також прокурор просив розглянути клопотання без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та наполягала на його задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Зазначене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України, та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається лише тимчасове вилучення майна.

Наведена засада гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об`єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-5 КК.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які набуті кримінально протиправним шляхом, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, грошові кошти перераховані на криптогаманці вказаних фізичних осіб є коштами, одержаними внаслідок умисної протиправної діяльності щодо збору коштів на потреби армії РФ, т. зв. ДНР та ЛНР.

Крім того, згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки, не виключено, що грошові кошти на рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 набуті кримінально протиправним шляхом та використовуються для продовження злочинної діяльності.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків використання або приховування вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 220 220 000 000 006 07 від 08.11.2022 за ч. 1 ст. 258-5 КК України арешт на віртуальні гаманці з активами, які розміщені на криптовалютній біржі «Binance», а саме на:

-1753zXgMqszLhBfNzgNRczcumgPfgQtviU, що належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина РФ № НОМЕР_1 );

-НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина РФ № НОМЕР_4 );

-19sA1ts3Aa7sPECvn2xLFDKi1UYUtbbTgA, що належить ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина Італії GE5651265K);

-НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина РФ № НОМЕР_6 );

-НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина рФ № НОМЕР_8 );

-1MDK7PEwFmESDm8aDRbZrYCFwm8gu7neJA, що належить ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт громадянина РФ № НОМЕР_9 );

-1NMn97guMkX3eMmNCDSRKGMoP9JuMGjSZU, що належить ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт громадянина РФ № НОМЕР_11 );

-1NwTaqpvQz8K62Td7iH6NJKmLeXCBTxquh, що належить ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина РФ № НОМЕР_12 );

-НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина РФ № НОМЕР_14 );

-TUYmB3XzG4kpirVHGtzLHy89oByCfA3Jwl, що належить ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , водійське посвідчення РФ НОМЕР_15 );

-НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , водійське посвідчення РФ НОМЕР_17 ),

Встановити заборону користуватися та розпоряджатися вказаними криптогаманцями у будь-який спосіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1