1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1249/23 1-кс/335/435/2023
15 лютого 2023 року м. Запоріжжя
1.13.02.2023 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- договору підряду від 09.06.2020 №540620, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-83, ТП-80 та ТП-81 з будівництвом розвантажувальної КТП 6/0,4 кВ по АДРЕСА_2 », зі всіма додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисною документацією, договірною ціною, дефектними актами, актами прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, податкових накладних виписаних в межах виконання вказаного договору;
- актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію;
- актів приймання-передачі змонтованого устаткування з додатками: підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, витрат на відрядження (копії документів, що підтверджують вартість цих витрат відповідно до вимог Податкового кодексу України, а саме: копії документів Підрядника, що свідчать про направлення у відрядження працівників, документу Підрядника про встановлення розміру добових, розрахунку витрат Підрядника на добові поіменно, копії документів, що підтверджують витрати на найм житла (актів виконаних робіт, квитанцій, тощо), адміністративних витрат, прибутку і т.п., копії накладних на придбання матеріалів та устаткування;
- інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості виконаних робіт та використаних матеріалів та інших документів;
- договору підряду від 02.09.2019 №350919, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-120, КТП-155, ТП-168, КТП-4 в м. Запоріжжя» (шифр проекту: 224.12-ЭСН) (Інвестиційна програма п 1.1.2.4.27)»зі всіма додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисною документацією, договірною ціною, дефектними актами, актами прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, податкових накладних виписаних в межах виконання вказаного договору;
- актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію;
- актів приймання-передачі змонтованого устаткування з додатками: підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, витрат на відрядження (копії документів, що підтверджують вартість цих витрат відповідно до вимог Податкового кодексу України, а саме: копії документів Підрядника, що свідчать про направлення у відрядження працівників, документу Підрядника про встановлення розміру добових, розрахунку витрат Підрядника на добові поіменно, копії документів, що підтверджують витрати на найм житла (актів виконаних робіт, квитанцій, тощо), адміністративних витрат, прибутку і т.п., копії накладних на придбання матеріалів та устаткування;
- інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості виконаних робіт та використаних матеріалів та інших документів;
- наказів (розпоряджень) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-120, КТП-155, ТП-168, КТП-4 в м.Запоріжжя» (шифр проекту: 224.12-ЭСН) (Інвестиційна програма п 1.1.2.4.27)»;
- наказів (розпоряджень) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-83, ТП-80 та ТП-81 з будівництвом розвантажувальної КТП 6/0,4 кВ по АДРЕСА_2 »;
- договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення технічного нагляду по договорам підряду від 09.06.2020 №540620 та від 02.09.2019 №350919, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- завірених копій положень, наказів, розпоряджень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, станом на 2019-2021 роки;
- усієї документації конкурсних торгів, за результатами яких укладались договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- договорів з додатками, специфікаціями, додатковими угодами та їх невід`ємними частинами;
- актів приймання-передачі товарів, видаткових накладних, ТТН, сертифікати походження продукції, сертифікати якості та паспортів, виданих підприємством-виробником товарів, актів взаємозвірки, довіреностей та інших наявних документів щодо постачання ТМЦ в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, що підтверджують факти придбання та походження ТМЦ, які у подальшому були поставлені в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- банківських документів, що підтверджують сплату за поставлені ТМЦ;
- усе листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань укладання та виконання договорів акти взаємозвірки, службові записки структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання таких договорів;
- завірених копій Статутних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завірених копій наказів по призначення (звільнення, переведення) на посаду заступника Генерального директора ОСОБА_5 , його посадові інструкції, станом на 2019-2021 роки;
- завірених копій наказів по призначення (звільнення, переведення) на посаду заступника Генерального директора ОСОБА_6 , його посадові інструкції, станом на 2019-2021 роки;
- завірені копії документів з обліку робочого часу за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, а саме: наказів про призначення (переведення, звільнення), наказів про відрядження, посвідчень про відрядження, посадових інструкцій, табелів обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей П-6 і П7 (зведена), розрахункових листів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 661, казначейських виписок з відомостями на виплату заробітної плати, касової книги з прибутковими та видатковими касовими ордерами, колективних договорів стосовно наступних працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_16 ; ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_19 ; ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_21 .
Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають підстави підозрювати, що керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організовано та втілено схему незаконного збагачення, яка полягає у привласненні коштів підприємства шляхом оформлення фіктивних договорів підряду на виконання певних робіт на об`єктах підприємства, які фактично виконуються силами та засобами, в тому числі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а перераховані за неіснуючі господарські взаємовідносини кошти, в подальшому переводяться у готівку та привласнюються організаторами.
Зокрема, встановлено, що у штатному розписі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у фактичній наявності, перебувають робітники відповідної кваліфікації, які можуть без залучення сторонніх підрядників виконувати зазначені вище роботи, що дає підстави підозрювати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаній схемі використовується для виведення грошових коштів з державного бюджету через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні від керівника Антикорупційного об`єднання громадян А. Поповича надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від 16.05.2022, яку зареєстровано в ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (журналі єдиного обліку) за №63.
Відповідно до змісту вказаної заяви встановлено, що одним із основних постачальників електрообладнання на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). При цьому у тендерній документації, що подається вказаними підприємствами для участі у проведенні електронних торгів, виробником продукції зазначається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) при тому, що фактичним виробником вказаної продукції є Китайська народна Республіка.
Тобто, отримуючи готові вироби (або їх складові частини для збирання готового виробу за допомогою простих операцій), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видає документи у яких зазначається країна походження України, а не фактичний виробник КНР, що у свою чергу є порушенням Митного кодексу України щодо визначення країни виробника продукції.
Встановлено, що з метою уникнення конкуренції з третіми підприємствами під час проведення закупівлі, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучно створюються умови для відхилення їх тендерної пропозиції. Зокрема, після оголошення тендерної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінюється дата постачання товару з 30.12.2021 на 30.11.2021, що стало основною підставою для відхилення більш дешевої пропозиції та укладання угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що Головою правління Запорізької обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_22 подано заяву про вчинене кримінальне правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до змісту вказаної заяви, керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано та втілено схему незаконного збагачення, яка полягає у привласненні коштів з фонду заробітної плати підприємства шляхом оформлення на посади підконтрольних осіб, які фактично на підприємстві не працюють, а кошти нібито перераховані вказаним особам як заробітна плата переводяться у готівку та привласнюються організаторами.
Так, на момент подання повідомлення про злочин, відомо про 8 осіб які працевлаштовані на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично на ньому не працюють та які в подальшому, після отримання заробітної плати, передають її керівництву зазначеного підприємства, а саме: ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_19 ; ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_21 .
Відповідно до отриманих під час досудового розслідування даних, організаторами та вигодонабувачами вказаного злочину, ймовірно, є посадові особи підконтрольного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_13 .
За ствердженням слідчого, із використанням зазначеної злочинної схеми, керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », протягом 2020 року могло бути привласнено кошти підприємства у сумі понад 1 млн. гривень
З метою зясування вказаних обставин на предмет встановлення наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення слідчим були направлені запити до всіх причетних підприємств з проханням надати вказані у цьому клопотанні документи, однак отримав відмову з посиланням на стю 159 КПК України.
Без дослідження вказаних документів та їх аналізу у кримінальному провадженні неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення. За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів підприємства, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Оригінали документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи документів.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки, як випливає з доводів прокурора, існує реальна загроза зміни, знищення або іншої втрати документів, що зберігаються в реєстраційній справі.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З доданих до клопотання документів випливає, до органом досудового розслідування встановлено такі обставини.
09.06.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) за результатами проведених електронних торгів у системі ІНФОРМАЦІЯ_10 за ідентифікатором UA-2020-04-17-008123-b, укладено договір підряду №540620 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-83, ТП-80 та ТП-81 з будівництвом розвантажувальної КТП 6/0,4 кВ по АДРЕСА_2 » (далі за текстом Договір).
Відповідно до п.п. 1.1. Договору, Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати та здати Замовнику в установлений Договором строк закінчені роботи, зазначені в п.1.2. цього Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи (надалі за текстом Договору - Роботи).
Підпунктом 1.2. визначено, що предметом Договору є Роботи: «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП- 83, ТП-80 та ТП-81 з будівництвом розвантажувальної КТП 6/0,4 кВ по АДРЕСА_2 » (шифр проекту: 167.11) (надалі за текстом Договору - Об`єкт/Роботи).
Власником результату виконаних Робіт (Об`єкта) є Замовник.
Адреса місця виконання Робіт: вул. Кропивницького, м. Запоріжжя.
Код згідно з національним класифікатором України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.
Відповідно до п.п. 1.3. обсяги, етапи, (кількісні характеристики), виконуваних за цим Договором Робіт, визначені в Проектній документації та в кошторисній документації.
Пунктом 3 Договору визначено, що ціна цього Договору без ПДВ становить 10 183 349,75 грн. (десять мільйонів сто вісімдесят три тисячі триста сорок дев`ять гривень 75 коп.), крім того ПДВ в розмірі 2 036 669,95 грн. (два мільйона тридцять шість тисяч шістсот шістдесят дев`ять гривень 95 коп.). Загальна ціна Договору з ПДВ 12 220 019,70 грн. (дванадцять мільйонів двісті двадцять тисяч дев`ятнадцять гривень 70 коп.).
Загальна ціна цього Договору є твердою і визначається згідно з проектно- кошторисною документацією у Договірній ціні, яка є Додатком №1 до цього Договору. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною письмовою згодою Сторін.
Джерелом фінансування Робіт є кошти Замовника.
Якщо в процесі виконання Робіт виникнуть обґрунтовані підстави для зміни технічних рішень, які можуть призвести до зміни обсягів та відповідно - загальної ціни Договору, в такому випадку коригування загальної ціни цього Договору допускається лише за умови двосторонньої згоди Сторін шляхом укладення додаткової угоди до Договору.
Розрахунок за цим Договором проводиться Замовником в наступному порядку:
по письмовому зверненню «Підрядника» здійснення авансового платежу в розмірі 50% від ціни Договору протягом 30 календарних днів після підписання Договору, при умові фінансової можливості «Замовника».
- здійснення остаточного розрахунку протягом 30 календарних днів після підписання Сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) на підставі отриманого Замовником рахунку за умови наявності одночасно таких умов:
- виконання Підрядником робіт на суму здійсненої Замовником передоплати та оформлення документів, зазначених у п.4.2 цього договору,
- підписання Сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акту приймання-передачі змонтованого устаткування;
- реєстрації Підрядником в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної, яка складена відповідно до вимог законодавства, діючого на дату її складання, та умов цього Договору.
Підрядник звітує про використання передоплати:
- актами приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) і довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3);
- актами приймання-передачі змонтованого устаткування.
До актів додаються: підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, витрат на відрядження (копії документів, що підтверджують вартість цих витрат відповідно до вимог Податкового кодексу України, а саме: копії документів Підрядника, що свідчать про направлення у відрядження працівників, документу Підрядника про встановлення розміру добових, розрахунку витрат Підрядника на добові поіменно, копії документів, що підтверджують витрати на найм житла (актів виконаних робіт, квитанцій, тощо), адміністративних витрат, прибутку і т.п., копії накладних на придбання матеріалів та устаткування.
Замовник залишає за собою право в односторонньому порядку відмовитись від виконання даного Договору, або зменшити обсяги робіт в залежності від реального фінансування видатків
Підрядник зобов`язується складати податкові накладні у день виникнення податкових зобов`язань з дотриманням вимог ст. 201 Податкового кодексу України, зазначати в податковій накладній відомості, які відповідають умовам цього договору та первинним документам, що складаються на виконання цього договору, та реєструвати складені податкові накладні протягом граничних строків, передбачених пунктом 201.10. ст.201 Податкового кодексу України.
Крім того, 02.09.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) за результатами проведених електронних торгів у системі ІНФОРМАЦІЯ_10 за ідентифікатором UA-2019-08-09-000245-c, укладено договір підряду №350919 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-120, КТП-155, ТП-168, КТП-4 в м. Запоріжжя» (шифр проекту: 224.12-ЭСН) (Інвестиційна програма п 1.1.2.4.27)» (далі за текстом Договір).
Відповідно до зазначеного договору Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати та здати Замовнику в установлений Договором строк закінчені роботи, зазначені в п.1.2. цього Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи (надалі за текстом Договору - Роботи).
Предметом цього Договору є Роботи: «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-120, КТП-155, ТП-168, КТП-4 в м. Запоріжжя» (шифр проекту: 224.12-ЭСН) (надалі за текстом Договору - Об`єкт/Роботи).
Власником результату виконаних Робіт (Об`єкта) є Замовник.
Адреса місця виконання Робіт: м. Запоріжжя.
Код згідно з національним класифікатором України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.
Обсяги, етапи, (кількісні характеристики), виконуваних за цим Договором Робіт, визначені в Проектній документації та в кошторисній документації.
Підрядник підтверджує, що має всі чинні дозвільні та погоджувальні документи на роботи, що підлягають виконанню за цим Договором, та необхідні кваліфікаційні характеристики.
Підрядник виконує передбачені цим Договором Роботи відповідно до Проектної документації, чинних нормативно-правових, галузевих документів (в т.ч. вимог ДБН України, ДСТУ, ГОСТ, ГОСТУ, ДК, ГКД, ПУЕ) та вимог Замовника.
Ціна цього Договору без ПДВ становить 10 566 666,67 грн. (десять мільйонів п`ятсот шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.), крім того ПДВ в розмірі 2 113 333,33 грн. (дві мільйона сто тринадцять тисяч триста тридцять три гривні 33 коп.). Загальна ціна Договору з ПДВ 12 680 000,00 грн. (дванадцять мільйонів шістсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.).
Загальна ціна цього Договору є твердою і визначається згідно з проектно- кошторисною документацією у Договірній ціні, яка є Додатком №1 до цього Договору. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною письмовою згодою Сторін.
Джерелом фінансування Робіт є кошти Замовника.
Якщо в процесі виконання Робіт виникнуть обґрунтовані підстави для зміни технічних рішень, які можуть призвести до зміни обсягів та відповідно - загальної ціни Договору, в такому випадку коригування загальної ціни цього Договору допускається лише за умови двосторонньої згоди Сторін шляхом укладення додаткової угоди до Договору, що не суперечить Закону України «Про публічні закупівлі».
Розрахунок за цим Договором проводиться Замовником в наступному порядку:
- по письмовому зверненню «Підрядника» здійснення авансового платежу в розмірі 50% від ціни Договору протягом ЗО календарних днів після підписання Договору, при умові фінансової можливості «Замовника».
- здійснення остаточного розрахунку протягом ЗО календарних днів після підписання Сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) на підставі отриманого Замовником рахунку за умови наявності одночасно таких умов:
- виконання Підрядником робіт на суму здійсненої Замовником передоплати та оформлення документів, зазначених у п.4.2 цього договору,
- підписання Сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акту приймання-передачі змонтованого устаткування,
- реєстрації Підрядником в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної, яка складена відповідно до вимог законодавства, діючого на дату її складання, та умов цього Договору.
Підрядник звітує про використання передоплати:
- актами приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) і довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3);
- актами приймання-передачі змонтованого устаткування.
До актів додаються: підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, витрат на відрядження (копії документів, що підтверджують вартість цих витрат відповідно до вимог Податкового кодексу України, а саме: копії документів Підрядника, що свідчать про направлення у відрядження працівників, документу Підрядника про встановлення розміру добових, розрахунку витрат Підрядника на добові поіменно, копії документів, що підтверджують витрати на найм житла (актів виконаних робіт, квитанцій, тощо), адміністративних витрат, прибутку і т.п., копії накладних на придбання матеріалів та устаткування.
Замовник залишає за собою право в односторонньому порядку відмовитись від виконання даного Договору, або зменшити обсяги робіт в залежності від реального фінансування видатків
Підрядник зобов`язується складати податкові накладні у день виникнення податкових зобов`язань з дотриманням вимог ст. 201 Податкового кодексу України, зазначати в податковій накладній відомості, які відповідають умовам цього договору та первинним документам, що складаються на виконання цього договору, та реєструвати складені податкові накладні протягом граничних строків, передбачених пунктом 201.10. ст.201 Податкового кодексу України.
Строк початку виконання робіт - дата підписання договору.
Строк (термін) виконання Робіт, узгоджується Замовником та Підрядником в Графіку виконання робіт, який є Додатком № 2 до цього Договору і його невід`ємною частиною. Строк (термін) закінчення робіт (завершення будівництва) - 30.11. 2019 року.
Підрядник зобов`язаний виконати Роботи, визначені цим Договором, із свого матеріалу та своїми засобами. Підрядник відповідає за неналежну якість використаних ним матеріалів і обладнання. Підрядник не має право використовувати матеріали або обладнання обтяженого правами третіх осіб. Ризики по придбанню матеріалу та обладнання, які необхідні Підряднику для виконання робіт по цьому Договору, несе Підрядник. Матеріали та обладнання повинні бути новими, які не були у користуванні.
Передача змонтованого устаткування, придбаного Підрядником за кошти Замовника, або за рахунок власних коштів від Підрядника Замовнику здійснюється по акту приймання-передачі змонтованого устаткування.
Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що у штатному розписі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у фактичній наявності, перебувають робітники відповідної кваліфікації, які можуть без залучення сторонніх підрядників виконувати зазначені вище роботи.
Таким чином, на підставі зібраних доказів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні у слідчого є підстави підозрювати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаній схемі використовується для виведення грошових коштів з державного бюджету через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні від керівника Антикорупційного об`єднання громадян А. Поповича надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від 16.05.2022, яку зареєстровано в ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (журналі єдиного обліку) за №63.
Відповідно до змісту вказаної заяви встановлено, що одним із основних постачальників електрообладнання на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). При цьому у тендерній документації, що подається вказаними підприємствами для участі у проведенні електронних торгів, виробником продукції зазначається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) при тому, що фактичним виробником вказаної продукції є Китайська народна Республіка.
Тобто, отримуючи готові вироби (або їх складові частини для збирання готового виробу за допомогою простих операцій), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видає документи у яких зазначається країна походження України, а не фактичний виробник КНР, що у свою чергу є порушенням Митного кодексу України щодо визначення країни виробника продукції.
Встановлено, що з метою уникнення конкуренції з третіми підприємствами під час проведення закупівлі, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучно створюються умови для відхилення їх тендерної пропозиції. Зокрема, після оголошення тендерної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінюється дата постачання товару з 30.12.2021 на 30.11.2021, що стало основною підставою для відхилення більш дешевої пропозиції та укладання угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому, у подальшому, додатковими угодами збільшується ціна договору з 2 758 860,00 грн. на 3 292 771,80 грн.
Крім того, під час проведення тендерної закупівлі Код ДК 021:2015 - 31170000-8 Трансформатори (Трансформатори струму), (номер оголошення в електронній системі закупівель: ID: UA-2021-07-22-002736-b) учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано завідомо підроблені документи, де у якості виробника трансформаторів Т-0,66А вказано: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Україна.
З метою підтвердження чи спростування вказаного факту, до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 26.07.2022 за №4684 спрямовано запит в порядку ст.40, 93 КПК України, ст. 23 ЗУ «Про національну поліцію».
14.06.2022 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №3394/6-2022 надіслано запит в порядку ст.40, 93 КПК України, ст. 23 ЗУ «Про національну поліцію» щодо надання завірених копій документів, стосовно вище зазначених обставин.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 24.06.2022 за №001-32/1198 у задоволенні запиту органу досудового розслідування відмовлено з посиланням на вимоги ст.160 КПК України.
24.06.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №3628/6-2022 надіслано запит в порядку ст.40, 93 КПК України, ст. 23 ЗУ «Про національну поліцію» щодо надання завірених копій документів, стосовно вище зазначених обставин.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом без номеру та дати у задоволенні запиту органу досудового розслідування відмовлено з посиланням на вимоги ст.160 КПК України.
14.06.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_14 за №3395/6-2022 надіслано запит в порядку ст.40, 93 КПК України, ст. 23 ЗУ «Про національну поліцію» щодо надання завірених копій документів, стосовно вище зазначених обставин.
ІНФОРМАЦІЯ_14 листом від 01.07.2022 за №ПДС/2/2515-22 у задоволенні запиту органу досудового розслідування відмовлено з посиланням на вимоги ст.160 КПК України.
17.06.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_15 по роботі з ВПП за №3519/6-2022 надіслано запит в порядку ст.40, 93 КПК України, ст. 23 ЗУ «Про національну поліцію» щодо надання завірених копій документів, стосовно вище зазначених обставин.
ІНФОРМАЦІЯ_16 листом від 23.06.2022 за №5/32-00-05-06 у задоволенні запиту органу досудового розслідування відмовлено з посиланням на вимоги ст.160 КПК України.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлені обставини, які можуть свідчити про привласнення коштів державного бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинене за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою підтвердження чи спростування фактів, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, повного та об`єктивного досудового розслідування до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 40, 41, 43, 93, 133 КПК України, ст. 23 Закону України «Про національну поліцію», надіслано запит за №3394/6-2022 від 14.06.2022 щодо надання завірених копій документів, а саме завірених копій договорів підряду, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.06.2020 №540620 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-83, ТП-80 та ТП-81 з будівництвом розвантажувальної КТП 6/0,4 кВ по АДРЕСА_2 » та від 02.09.2019 №350919 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-120, КТП-155, ТП-168, КТП ІНФОРМАЦІЯ_17 » (шифр проекту: 224.12-ЭСН) (Інвестиційна програма п 1.1.2.4.27)» документів складених на їх виконання; усієї документації конкурсних торгів, за результатами яких укладались договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договорів з додатками, специфікаціями, додатковими угодами та їх невід`ємними частинами; актів приймання-передачі товарів, видаткових накладних, ТТН, сертифікати походження продукції, сертифікати якості та паспортів, виданих підприємством-виробником товарів, актів взаємозвірки, довіреностей та інших наявних документів щодо постачання ТМЦ в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що підтверджують факти придбання та походження ТМЦ, які у подальшому були поставлені в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківських документів, що підтверджують сплату за поставлені ТМЦ в межах вище зазначених господарських взаємовідносин; документи листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань укладання та виконання договорів, акти взаємозвірки, службові записки структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання таких договорів.
У відповідь на вказаний запит, від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано лист від 24.06.2022 за №001-32/1198 яким у наданні зазначених у запиті документів відмовлено, з посиланням на вимоги п.2 ч.5 ст.131, 159, 160 КПК України.
Крім того, з метою підтвердження чи спростування фактів, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, повного та об`єктивного досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст. 40, 41, 43, 93, 133 КПК України, ст. 23 Закону України «Про національну поліцію», надіслано запит за №3628/6-2022 від 24.06.2022 щодо надання завірених копій документів, а саме завірених копій договорів підряду, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.06.2020 №540620 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-83, ТП-80 та ТП-81 з будівництвом розвантажувальної КТП 6/0,4 кВ по АДРЕСА_2 » та від 02.09.2019 №350919 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-120, КТП-155, ТП-168, КТП-4 в м. Запоріжжя» (шифр проекту: 224.12-ЭСН) (Інвестиційна програма п 1.1.2.4.27)»документів складених на виконання.
У відповідь на вказаний запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронною поштою отримано лист без номеру та дати, про неможливість надання зазначених у запиті документів, у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що Головою правління Запорізької обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_22 подано заяву про вчинене кримінальне правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до змісту вказаної заяви, який ОСОБА_22 підтвердив під час його допиту в якості свідка, керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано та втілено схему незаконного збагачення, яка полягає у привласненні коштів з фонду заробітної плати підприємства шляхом оформлення на посади підконтрольних осіб, які фактично на підприємстві не працюють, а кошти нібито перераховані вказаним особам як заробітна плата переводяться у готівку та привласнюються організаторами.
Так, на момент подання повідомлення про злочин, відомо про 8 осіб які працевлаштовані на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично на ньому не працюють та які в подальшому, після отримання заробітної плати, передають її керівництву зазначеного підприємства, а саме: ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_19 ; ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_21 .
Відповідно до отриманих під час досудового розслідування даних, організаторами та вигодонабувачами вказаного злочину є посадові особи підконтрольного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_13 .
Із використанням зазначеної злочинної схеми, керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », протягом 2020 року привласнено кошти підприємства у сумі понад 1 млн. гривень.
З метою підтвердження чи спростування фактів, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, повного та об`єктивного досудового розслідування до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст. 40, 41, 43, 93, 133 КПК України, ст. 23 Закону України «Про національну поліцію», надіслано запит за №3394/6-2022 від 14.06.2022 щодо надання завірених копій документів, вказаних у клопотанні.
У відповідь на вказаний запит отримано лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.06.2022 за №001-32/1198 яким у наданні зазначених документів відмовлено.
Крім того, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст. 40, 41, 43, 93, 133 КПК України, ст. 23 Закону України «Про національну поліцію», надіслано аналогічний запит від 09.01.2023 за №430-816/6-2023.
У відповідь на вказаний запит отримано лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 17.01.2023 за №001-32/106 яким, у наданні зазначених документів, відмовлено.
Таким чином, слідчий вжив заходів щодо отримання документів, що становлять інтерес для досудового розслідування, без залучення повноважень слідчого судді, однак отримав відмову, що створює перешкоди для подальшого здійснення досудового розслідування.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до оригіналів документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СУ ГУНП України в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- договору підряду від 09.06.2020 №540620, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-83, ТП-80 та ТП-81 з будівництвом розвантажувальної КТП 6/0,4 кВ по АДРЕСА_2 », зі всіма додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисною документацією, договірною ціною, дефектними актами, актами прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, податкових накладних виписаних в межах виконання вказаного договору;
- актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію;
- актів приймання-передачі змонтованого устаткування з додатками: підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, витрат на відрядження (копії документів, що підтверджують вартість цих витрат відповідно до вимог Податкового кодексу України, а саме: копії документів Підрядника, що свідчать про направлення у відрядження працівників, документу Підрядника про встановлення розміру добових, розрахунку витрат Підрядника на добові поіменно, копії документів, що підтверджують витрати на найм житла (актів виконаних робіт, квитанцій, тощо), адміністративних витрат, прибутку і т.п., копії накладних на придбання матеріалів та устаткування;
- інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості виконаних робіт та використаних матеріалів та інших документів;
- договору підряду від 02.09.2019 №350919, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-120, КТП-155, ТП-168, КТП-4 в м. Запоріжжя» (шифр проекту: 224.12-ЭСН) (Інвестиційна програма п 1.1.2.4.27)»зі всіма додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисною документацією, договірною ціною, дефектними актами, актами прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, податкових накладних виписаних в межах виконання вказаного договору;
- актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію;
- актів приймання-передачі змонтованого устаткування з додатками: підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, витрат на відрядження (копії документів, що підтверджують вартість цих витрат відповідно до вимог Податкового кодексу України, а саме: копії документів Підрядника, що свідчать про направлення у відрядження працівників, документу Підрядника про встановлення розміру добових, розрахунку витрат Підрядника на добові поіменно, копії документів, що підтверджують витрати на найм житла (актів виконаних робіт, квитанцій, тощо), адміністративних витрат, прибутку і т.п., копії накладних на придбання матеріалів та устаткування;
- інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості виконаних робіт та використаних матеріалів та інших документів;
- наказів (розпоряджень) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-120, КТП-155, ТП-168, КТП-4 в м. Запоріжжя» (шифр проекту: 224.12-ЭСН) (Інвестиційна програма п 1.1.2.4.27)»;
- наказів (розпоряджень) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-83, ТП-80 та ТП-81 з будівництвом розвантажувальної КТП 6/0,4 кВ по АДРЕСА_2 »;
- договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення технічного нагляду по договорам підряду від 09.06.2020 №540620 та від 02.09.2019 №350919, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- завірених копій положень, наказів, розпоряджень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, станом на 2019-2021 роки;
- усієї документації конкурсних торгів, за результатами яких укладались договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- договорів з додатками, специфікаціями, додатковими угодами та їх невід`ємними частинами;
- актів приймання-передачі товарів, видаткових накладних, ТТН, сертифікати походження продукції, сертифікати якості та паспортів, виданих підприємством-виробником товарів, актів взаємозвірки, довіреностей та інших наявних документів щодо постачання ТМЦ в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, що підтверджують факти придбання та походження ТМЦ, які у подальшому були поставлені в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- банківських документів, що підтверджують сплату за поставлені ТМЦ;
- усе листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань укладання та виконання договорів акти взаємозвірки, службові записки структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання таких договорів;
- завірених копій Статутних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завірених копій наказів по призначення (звільнення, переведення) на посаду заступника Генерального директора ОСОБА_5 , його посадові інструкції, станом на 2019-2021 роки;
- завірених копій наказів по призначення (звільнення, переведення) на посаду заступника Генерального директора ОСОБА_6 , його посадові інструкції, станом на 2019-2021 роки;
- завірені копії документів з обліку робочого часу за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, а саме: наказів про призначення (переведення, звільнення), наказів про відрядження, посвідчень про відрядження, посадових інструкцій, табелів обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей П-6 і П7 (зведена), розрахункових листів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 661, казначейських виписок з відомостями на виплату заробітної плати, касової книги з прибутковими та видатковими касовими ордерами, стосовно наступних працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_7 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_16 ; ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_19 ; ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_21 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1