Справа №642/418/23
Провадження №1-кс/642/644/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000783 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000783 від 14.09.2021 року, фабула: невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами.

Крім того 15.02.2023 року від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, у зв`язку з чим встановлено що відомості вказані у заяві мають пряме відношення до кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000783 від 14.09.2021 р., тому в подальшому заяву долучено до вище вказаного ЄРДР

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та встановлено, що останній має у своєму користуванні банківську картку банку АТ КБ " ПРИВАТБАНК " № НОМЕР_1 доступ та користування до якої, має його дружина, заявниця гр. ОСОБА_4 .

Так, 08.02.2023 року гр. ОСОБА_4 заходилась за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та користуючись через мережу інтернет за допомогою додатку «ІНСТАГРАМ» знайшла інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаному інтернет-магазині гр. ОСОБА_4 знайшла крісло-кокон, яке вона вирішила придбати. Вартість даного крісла становила 3 900 гривень (три тисячі дев`ятсот гривень). Дану інформацію повідомив менеджер інтернет-магазину, та в подальшому, який надав реквізити для оплати вибраного гр. ОСОБА_4 . Так, гр. ОСОБА_4 перерахувала 3 900 гривень (три тисячі дев`ятсот гривень) з банківської картки банку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_1 , яка належить її чоловіку ОСОБА_5 , на банківську картку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_2 . В подальшому, гр. ОСОБА_4 оплаченого нею крісла-кокона не було відправлено, а менеджер інтернет-магазину, в якому ОСОБА_4 замовляла вказане крісло перестав відповідати.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_3 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 08.02.2023 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ПРИВАТБАНК » за адресою: м. Харків, Плеханівська 20-А .

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.

Також дізнавач надав довідку, згідно якої представник АТ КБ « ПРИВАТБАНК », повідомлений про слухання справи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК ». Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000783 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 :

- тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ПРИВАТБАНК » за адресою: м. Харків, Плеханівська 20-А , до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » до якого випущено банківську карту № НОМЕР_3 ,, включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувалось зняття коштів у період з 08.02.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- інформації про усі банківські картки та рахунки відкриті в АТ КБ « ПРИВАТБАНК » на ім`я особи, якій належить банківська карта АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_3 ,, рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на картку з картки, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місце знаходження об`єктів із зазначенням адрес, де відбувались зняття готівки з рахунків особи, яка є власником карти АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_3 ,, в період часу з 08.02.2023 і по дату отримання ухвали на виконання банком;

- надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

- надати доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1