Справа № 507/1597/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 26.09.2022 до чергової частини Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області надійшли матеріали через секретаріат за вх. К-81 від 26.09.2022 з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 11.09.2022 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 1080 грн. ( ЄО № 2180 від 26.09.2022).
30.11.2022 року постановою дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_6 змінено правову кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.
01.12.2022 року постановою прокурора Любашівської окружної прокуратури Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 підслідність у казаному кримінальному провадженні визначено за слідчим відділенням відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області.
24.01.2023 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Досудовим розслідуванням з показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 11.09.2022 вона переглядала інформацію в соціальній мережі «Інстаграм» в ході чого знайшла оголошення з приводу продажу жіночих чобітків, які коштували 1080 гривень, які остання вирішила придбати. В подальшому ОСОБА_5 написала повідомлення у вказаному оголошенні та їй відповіли, що відправити товар зможуть тільки після повної передоплати вартості замовлення. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилася, та на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , надана невідомою особою, перерахувала грошові кошти в сумі 1080 грн. На наступний день 12.09.2022 ОСОБА_5 намагалася зв`язатися з власником даної сторінки з приводу замовлення чобітків, але мобільний номер, який був вказаний в оголошенні був заблокований для неї.
Відомості що карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо. Положеннями ст. ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.
Слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежів станом на 11.09.2022 р.;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період 11.09.2022;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу 11.09.2022 р.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1