Справа № 190/1521/22
Провадження №1-кс/190/289/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановила:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.11.2022 до чергової частини ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 котра мешкає: АДРЕСА_1 про те, що остання зробила перерахунок грошових коштів за купівлю дров але по теперішній час очікуваного товару не отримала.

В ході досудового розслідуванні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , котра пояснила, що 05.11.2022 в мережі Інтернет, а саме на сайті «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила оголошення від користувача на ім`я ОСОБА_5 з приводу продажу дров, зацікавившись оголошенням, потерпіла зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , де невідомий чоловік повідомив, що усю інформацію надасть у «Вайбері». В подальшому в ході переписки з невідомим, останній вказав про умови оплати грошових коштів за товар у повному обсязі в сумі 10000 грн. на банківську картку на що потерпіла погодилась. Перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 у термінал самообслуговування, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.11.2022 о 09:56 год. ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 10250 грн. з яких 205 грн. пішло на комісію на банківську картку, яку невідомий прислав повідомленням у «Вайбер» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , та очікуваного товару, потерпіла не отримала.

Після перерахунку вище вказаних грошових коштів потерпілою, невідомий видалив повідомлення у мобільному додатку «Вайбер», скориставшись додатковою функцією «видалити у всіх».

Згідно банківського чека з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено факт перерахунку 06.11.2022 о 09:56:15год. грошових коштів в сумі 10 250 грн. з яких на зарахування пішло 10045 грн. та банківської комісії 205 грн. В даній квитанції мається номер транзакції-Id: b3af-4eac-98b7-d46f26cf-b896 та номер картки куди здійснювався перерахунок коштів № НОМЕР_2 , де мається ім`я отримувача ОСОБА_6 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємницеі, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 ,а саме:

- Довідку-інформацію з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 за фактом перерахунку 06.11.2022 о 09:56:15год. грошових коштів в сумі 10 250 грн., номер транзакції-Id: b3af-4eac-98b7-d46f26cf-b896 із зазначення повних даних номеру банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », забезпечити виготовлення на електронному та паперовому носії вказаний документ.

Строк дії даної ухвали з 17 листопада 2022 року по 17 грудня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1