Справа № 497/1428/22
Провадження № 1-кс/497/60/23
УХВАЛА

20.01.2023 року Болградський районний суд Одеської області у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м.Болград, клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

17.01.2023 року старший слідчий відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000331 від 07.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що відділенням №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 000331 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підроблення документів ОСОБА_5 .

Фізична особа підприємець ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, склав та подав до ІНФОРМАЦІЯ_1 податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року № 578, датованої 11.01.2021 року, в яку були внесені завідомо недостовірні відомості.

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Болградської окружної прокуратури Одеської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що Тарутинським районним судом Одеської області здійснюється судовий розгляд у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 11.04.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України.

06.12.2021 року у підготовчому судовому засіданні, потерпілим ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. 128 Цивільного процесуального кодексу України, пред`явлено цивільний позов до обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про відшкодування майновій та моральної (немайновій) шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення

06.12.2021 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 цивільний позов ОСОБА_5 прийнятий до розгляду у судовому засіданні у кримінальному провадженні за №0000134 від 11.04.2021 року, потерпілого ОСОБА_5 визнано цивільним позивачем, а обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визнано цивільними відповідачами у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, при вивченні та аналізі пред`явленого ОСОБА_5 цивільного позову нами, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було встановлено наступне, однією з вимог ОСОБА_5 у зазначеному у цивільному позову є стягнення в солідарному порядку з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на його користь упущеної вигоди у розмірі 99869,10 (дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот шістдесят дев`ять гривень, десять копійок).

В обґрунтуванні своїх вимог ОСОБА_5 зазначив, що він є фізичною особою-підприємцем та займається роздрібною торгівлею деталями та приладами для автотранспортних засобів, що нібито підтверджується випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 46 від 27.07.2021 року, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підтвердження цих вимог ОСОБА_5 послався на податкову декларацію платника єдиного податку ОСОБА_5 , яку долучив в якості доказу до пред`явленої ним позовної заяви та згідно з якою його дохід за минулий 2020 рік нібито становив 835573,00 (вісімсот тридцять п`ять тисяч п`ятсот сімдесят три гривні, 00 копійок.

Проте, згідно з випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 46 від 27.07.2021 року, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , видами економічної діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 відповідно до класифікації є: 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон (основний); 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

Тобто такий вид економічної діяльності як роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів фізична особа-підприємець ОСОБА_5 не здійснює та не здійснював.

Разом з тим у відкритих джерел мережі Інтернет є інформація про фізичну особу-підприємця ОСОБА_8 , яка згідно з свідоцтвом про шлюб серії НОМЕР_1 від 17.09.2007 року є дружиною ОСОБА_5 , відповідно до цієї інформації видом економічної діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 згідно з класифікацією 45.32 є роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, яку вона здійснює з 09.01.2018 року.

Однак, ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення шляхом обману за рахунок обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 внаслідок стягнення з них в солідарному порядку на його користь нібито упущеної вигоди у розмірі 99869,10 (дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот шістдесят дев`ять гривень, десять копійок) за нездійснення за час лікування підприємницької діяльності, пов`язаної з роздрібною торгівлею деталями та приладдям для автотранспортних засобів, скоріше за все не без відома його дружини, склав та подав до ІНФОРМАЦІЯ_1 податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 19 червня 2015 року № 578, датованої нібито 11.01.2021 року, в яку були внесені завідомо недостовірні відомості про те, що він є фізичною особою-підприємцем, яка здійснює економічну діяльність у вигляді роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів та його дохід за минулий 2020 рік нібито становив 835573,00 (вісімсот тридцять п`ять тисяч п`ятсот сімдесят три гривні, 00 копійок, хоча цей вид економічної діяльності з 09.01.2018 року здійснює дружина ОСОБА_5 ОСОБА_8 , яка і подавала цю податкову декларацію до податкового органу у січні 2021 році під своїм ім`ям, що включає прізвище та власне ім`я, а також по батькові.

Іншим способом отримати інформацію, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має, як не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи (а.с.17).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 цього Кодексу сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження: начальнику відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та/або слідчому відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 та/або старшому слідчому відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) надати вище переліченим особам тимчасовий доступ до податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_5 за 2021 рік та податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_8 за 2021 рік у електронному та/або паперовому носії з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1