Справа 688/1654/22
№ 1-кс/688/2486/22
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

29 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000045 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29 листопада 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань здійснений запис № 0004123, після чого остання розпочала господарську діяльність у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт та надання послуг вартісного характеру, пов`язану із організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями.

26 грудня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , який виступає замовником, в особі директора ОСОБА_6 з однієї сторони та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , яка виступає постачальником, укладено договір поставки № 94 про поставку електричного обладнання для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що адресою: АДРЕСА_2 КОД ДК 021:2015:31610000 -5 Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів, в порядку та умовах, визначених цим договором, в кількості та ціні товару, згідно з додатком до договору «Специфікація» на загальну суму 762 390 гривень.

Окрім того, 26 грудня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , який виступає замовником, в особі директора ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , яка виступає постачальником, укладено договір поставки № 95, про поставку устаткування, приладдя та супутніх матеріалів для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 » Код ДК 021:2015:3168000-6-Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання, в порядку та умовах, визначених цим договором, в кількості та ціні товару, згідно з додатком до договору «Специфікація», на загальну суму 465 070 гривень.

Водночас, ФОП ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з директором ІНФОРМАЦІЯ_5 Максимчук ОСОБА_7 , в порушення вимог ч. 1 ст. 49 БК України, п. п. 4.2, 5.3, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 договору поставки № 94, № 95 від 26.12.2021, умисно, будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, з використанням підробленого офіційного документу «Видаткова накладна №11 від 28 грудня 2021 року» про прийняття обладнання, згідно зі специфікацією до договорів № 94 від 26 грудня 2021 року та № 95 від 26 грудня 2021 року, на загальну суму 533 810 грн без ПДВ, здійснила привласнення бюджетних коштів на суму 61 910 гривень.

Також, ФОП ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою рупою осіб з директором ІНФОРМАЦІЯ_5 Максимчук ОСОБА_7 , 28 грудня 2021 року, перебуваючи за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що підставою для здійснення перерахунку бюджетних коштів за договорами поставки № 94 та № 95 від 26 грудня 2021 року є видаткова накладна, яка подається до органів Казначейства України, умисно, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, склала завідомо неправдивий офіційний письмовий документ: «Видаткова накладна №11 від 28 грудня 2021 року», до якого внесла завідомо неправдиві відомості про відвантаження обладнання, згідно з вказаних договорів на суму 533 810 грн без ПДВ, якого на той час у неї в наявності не було, ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне привласнення бюджетних коштів, ОСОБА_5 28 грудня 2021 року , перебуваючи в службовому кабінеті директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, будучи службовою особою, з метою подальшого перерахування на свій особистий банківський рахунок бюджетних коштів, усвідомлюючи, що нею не здійснено поставку товарів згідно з договорами № 94 та № 95 від 26 грудня 2021 року надала вказаний підроблений офіційний документ: «Видаткова накладна №11 від 28 грудня 2021 року» директору ІНФОРМАЦІЯ_5 Максимчук ОСОБА_7 , яка в свою чергу внесла до нього завідомо неправдиві відомості про нібито прийняття усього обладнання на виконання вказаних договорів на загальну суму 533 810 грн без ПДВ, в тому числі за обладнання, яке на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 взагалі не поставлялося на загальну суму 61 910 гривень.

Після чого того ж дня ОСОБА_6 подала вказану видаткову накладну до управління ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в свою чергу стало підставою для перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_5 UA2330152, відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », бюджетних коштів на суму 533 810 грн.

В подальшому на підставі, вказаного підробленого документу, згідно з платіжних доручень № 11 від 28 грудня 2021 року, № 12 від 28 грудня 2021 року, № 15 від 30 грудня 2021 року та № 17 від 30 грудня 2021 року на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 UA2330152 перераховано бюджетні кошти.

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 , умисно, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, грубо порушуючи бюджетне законодавство, повторно, за попередньою змовою з директором ІНФОРМАЦІЯ_5 Максимчук ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що обладнання на суму 61 910 гривень нею ліцею не поставлялося, внісши завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, на підставі якого здійснюється перерахунок бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, здійснила привласнення бюджетних коштів на суму 61 910 гривень, які незаконно перераховано на її рахунок НОМЕР_2 , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Водночас, ФОП ОСОБА_5 28 грудня 2021 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з директором ІНФОРМАЦІЯ_5 Максимчук ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем реєстрації, що за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що підставою для здійснення перерахунку бюджетних коштів за договорами поставки № 94 та № 95 від 26 грудня 2021 року є видаткова накладна, яка подається до органів Казначейства України, умисно, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, за допомогою комп`ютерної техніки склала завідомо неправдивий офіційний письмовий документ «Видаткова накладна №11 від 28 грудня 2021 року» та внесла до нього завідомо неправдиві відомості про відвантаження: пристрою для очищення паливної системи бензинових і дизельних двигунів вартістю 2 700 гривень без ПДВ; зйомників і спеціальних інструментів для ходової і гальмівної систем вартістю 5 400 гривень без ПДВ; возика з інструментом на 419 предметів вартістю 42 970, 00 грн без ПДВ; набору інструментів ShiningBerg в ложементі 13 од. у кількості 3 одиниць загальною вартістю 10 500 грн без ПДВ (3 500 грн без ПДВ за одну одиницю); набору ключів комбінованих в ложементі вартістю 340 грн без ПДВ, а всього обладнання на загальну суму 61 910 гривень, які нею ІНФОРМАЦІЯ_6 взагалі не поставлялися.

В подальшому, в той же день, ОСОБА_5 , перебуваючи в службовому кабінеті директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, будучи службовою особою поставила кульковою ручкою синього кольору власний підпис біля слова «Відвантажив» та скріпивши документ відтиском мастичної печатки «*Україна Хмельницька обл., м. Нетішин* фізична особа-підприємець* ОСОБА_5 * код НОМЕР_3 », надавши таким чином йому статусу офіційного, подала його директору ІНФОРМАЦІЯ_5 Максимчук ОСОБА_7 , яка в свою чергу поставила власноручний підпис біля слова «Прийняв» та скріпила документ відтиском мастичної печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в свою чергу стало підставою для перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_5 UA2330152 бюджетних коштів, в тому числі за не поставлене обладнання на загальну суму 61 910 гривень.

Таким чином, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , умисно, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою незаконного особистого збагачення, шляхом складання завідомо неправдивого офіційного документу та внесення до нього завідомо неправдивих офіційних відомостей, здійснила привласнення бюджетних коштів на суму 61 910 гривень, які незаконно отримала на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості по даним фактам внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

29 листопада 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженці с. Кривин Славутського району Хмельницької області, жительці АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою отримання доказів винуватості особи, наявна об`єктивна необхідність у проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, яку наданий час провести не представляється можливим, оскільки у органу досудового розслідування відсутні порівняльні зразки, а саме підозрювана ОСОБА_5 відмовилась надавати експериментальні зразки підпису та відтиску печатки ФОП « ОСОБА_8 ».

Для отримання вище вказаних зразків слідчим суддею Шепетівського міськрайонного суду виносилась ухвала про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у користуванні ФОП « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ : НОМЕР_3 ) надати: 10 оригіналів документів, на яких наявний підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженку с. Кривин Славутського району Хмельницької області, жительку АДРЕСА_3 та відтиск кліше печатки «Фізична особа - АДРЕСА_4 ГЛОВАЦЬКА ОСОБА_9 * код НОМЕР_3 ».

Разом із тим, на виконання вказаної ухвали ОСОБА_5 відмовилась надавати документи вказані в ухвалі слідчого судді, у зв`язку із їх відсутністю.

Окрім того, відповідно до відомостей наявних на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 , ФОП « ОСОБА_5 » укладала ряд договорів із ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , на проведення робіт з поточного ремонту кабінету бухгалтерії; поточного ремонту коридору адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; поточного ремонту коридору адміністративного приміщення районної ветлікарні.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: договори підрядів на проведення робіт з поточного ремонту кабінету бухгалтерії; поточного ремонту коридору адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; поточного ремонту коридору адміністративного приміщення районної ветлікарні укладених між ФОП « ОСОБА_5 » код ( НОМЕР_3 ) укладала ряд договорів із ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; усіх додатків до договорів та додаткових угод; довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в щодо на проведення робіт з поточного ремонту кабінету бухгалтерії; поточного ремонту коридору адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; поточного ремонту коридору адміністративного приміщення районної ветлікарні укладених між ФОП « ОСОБА_5 » код ( НОМЕР_3 ) інших документів із наявними підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженку с. Кривин, Славутського району, Хмельницької області, жительку АДРЕСА_3 та відтиск кліше печатки «Фізична особа - АДРЕСА_4 ГЛОВАЦЬКА ОСОБА_9 * код НОМЕР_3 ».

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на його задоволенні. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договори підрядів на проведення робіт з поточного ремонту кабінету бухгалтерії; поточного ремонту коридору адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; поточного ремонту коридору адміністративного приміщення районної ветлікарні укладених між ФОП « ОСОБА_5 » код ( НОМЕР_3 ) укладала ряд договорів із ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; усіх додатків до договорів та додаткових угод; довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в щодо на проведення робіт з поточного ремонту кабінету бухгалтерії; поточного ремонту коридору адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; поточного ремонту коридору адміністративного приміщення районної ветлікарні укладених між ФОП « ОСОБА_5 » код ( НОМЕР_3 ) інших документів із наявними підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженку с. Кривин, Славутського району, Хмельницької області, жительку АДРЕСА_3 та відтиск кліше печатки «Фізична особа - АДРЕСА_4 ГЛОВАЦЬКА ОСОБА_9 * код НОМЕР_3 ».

Дані документи та печатка мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо провести почеркознавчу та технічну експертизу документів, а саме отримати докази винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: оригіналів договорів підрядів на проведення робіт з поточного ремонту кабінету бухгалтерії; поточного ремонту коридору адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; поточного ремонту коридору адміністративного приміщення районної ветлікарні укладених між ФОП « ОСОБА_5 » код ( НОМЕР_3 ) укладала ряд договорів із ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; усіх додатків до договорів та додаткових угод; довідки про вартість виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в щодо на проведення робіт з поточного ремонту кабінету бухгалтерії; поточного ремонту коридору адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; поточного ремонту коридору адміністративного приміщення районної ветлікарні укладених між ФОП « ОСОБА_5 » код ( НОМЕР_3 ) інших документів із наявними підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженку с. Кривин, Славутського району, Хмельницької області, жительку АДРЕСА_3 та відтиск кліше печатки «Фізична особа - АДРЕСА_4 ГЛОВАЦЬКА ОСОБА_9 * код НОМЕР_3 », з можливістю їх вилучення.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: