Справа № 442/6984/22
Провадження № 1-кс/442/1667/2022
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів

09 листопада 2022 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 за № 0000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 08.11.2022 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицькою РВП ГУНП України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , прокурору Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення: - інформації на паперових та цифрових носіях, в якій містяться відомості про наявність рахунків в банківських установах, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 26.08.2021 по теперішній час, із зазначенням номерів рахунку та повної назви банків, а також у наданні доступу до податкової звітності та актів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26.08.2021 по теперішній час, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Дрогобицького РВП ГУ НП України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000106 від 19.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом можливої розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділених на виконання робіт з реконструкції покрівлі вказаного навчального закладу, що призвело до нанесення шкоди економічним інтересам держави. Зокрема встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір №8 від 26.08.2021 року щодо реконструкції покрівлі на суму 4 357 982,00 грн., згідно якого останній зобов`язується виконати роботи (послуги) з реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , за завищенням вартості матеріалів та робіт. Поряд з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаному договору отримали на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошти в повному обсязі від ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також останній в свою прийняв роботу та підписав акти виконаних робіт. Крім того, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що він являється жителем міста Борислав Дрогобицького району Львівської області, а тому йому відомо, що у період часу з серпня 2021 року по грудень 2021 року в місті в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , проводилась реконструкція покрівлі. В ході проведення моніторингу авторизованого електронного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він дізнався, що всі вказані роботи виконувало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також в просторах мережі Інтернет він побачив, що за виконання вказаних робіт підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано гроші від ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 4 357 982,00 грн. Оглянувши даний об`єкт, він побачив, що роботи виконані халатно та не в повному обсязі, а матеріали, які використовувалися, являються не якісним та, на його думку, їх вартість була завищена з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів. А тому просить провести перевірку по даному факту.Так, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між якими укладено договори на виконання робіт, діючи за попередньою змовою в групі між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, впродовж серпня-грудня 2021 року вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на виконання робіт з реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Аналізом вищевказаних документів встановлено, що 26.08.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №8 щодо реконструкції покрівлі вказаного навчального закладу за рахунок бюджетних коштів - стосуються реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . 22.09.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 укладено додаткову угоду №1 до договору №8 від 26.08.2021 року у зв`язку з покращенням якості предмета закупівлі, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. 22.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 укладено додаткову угоду №2 до договору №8 від 26.08.2021 року у зв`язку з внесенням змін до договору про те, що Генпідрядник є платником ПДВ. За даними єдиного веб-порталу використання публічних послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаному договору отримали на розрахунковий рахунок підприємства кошти в сумі 4 426 875,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання робіт на вищевказаному об`єкту. На даний час виникла необхідність у наданні інформації на паперових та цифрових носіях, в якій містяться відомості про наявність рахунків в банківських установах, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 26.08.2021 по теперішній час, із зазначенням номерів рахунку та повної назви банків, а також у наданні доступу до податкової звітності та актів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26.08.2021 по теперішній час, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Виходячи із того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та начальник Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися, однак у поданому ними клопотанні просили розглядати таке у їх відсутності, клопотання підтримують у повному обсязі.

У зв`язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та начальника Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 за № 0000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що вище зазначений слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 за № 0000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 за № 0000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицькою РВП ГУНП України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , прокурору Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення: - інформації на паперових та цифрових носіях, в якій містяться відомості про наявність рахунків в банківських установах, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 26.08.2021 по теперішній час, із зазначенням номерів рахунку та повної назви банків, а також у наданні доступу до податкової звітності та актів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26.08.2021 по теперішній час, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_1