Дата документу 09.12.2022
Справа № 334/5625/22
Провадження № 1-кс/334/1792/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000321 від 26.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000321 від 26.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 25.06.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.05.2022 невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 25 125 грн.
Встановлено, що 28.05.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) були незаконно списані грошові кошти в сумі 25 125 грн.:
- 24 000 грн. (+ комісія 120 грн.) з призначенням платежу: Monodirect, Headoffice, Kyiv;
- 1 000 грн. (+ комісія 5 грн.) з призначенням платежу: Monodirect, Headoffice, Kyiv.
29.05.2022 грошові кошти фактично надійшли на рахунок контрагента.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти були виведені з рахунку потерпілого на інший рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншого банку, з використанням системи «Monodirect» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходятьсяу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),з можливістю ознайомитисяз ними тазробити з них копії, а саме:
- документів, що містять інформація про перерахування 28.05.2022-29.05.2022 грошових коштів в сумі 24 000 грн. та 1 000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )з призначенням платежу: Monodirect, Headoffice, Kyiv, а саме; дату, час, суму та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента;
- документів про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який 28.05.2022-29.05.2022 було переховано грошові кошти в сумі 24 000 грн. та 1000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента номер рахунку контрагента та код банку контрагента за період з 01.05.2022 по 01.11.2022, а також документів, на підставі яких було відкрито рахунок; документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку за період з 01.05.2022 по 01.11.2022 (назва обладнання, його, характеристики,ір-адреси обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати, інші наявні відомості).

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди..

Крім того, відомості,що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання та способи віддаленого доступу до рахунків потерпілого до скоєння злочину та під час скоєння злочину, що дозволить встановити спосіб вчинення злочину.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 26.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів, що містять інформацію про перерахування 28.05.2022-29.05.2022 грошових коштів в сумі 24 000 грн. та 1 000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )з призначенням платежу: Monodirect, Headoffice, Kyiv, а саме; дату, час, суму та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента;
- документів про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який 28.05.2022-29.05.2022 було переховано грошові кошти в сумі 24 000 грн. та 1000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента номер рахунку контрагента та код банку контрагента за період з 01.05.2022 по 01.11.2022, а також документів, на підставі яких було відкрито рахунок; документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку за період з 01.05.2022 по 01.11.2022 (назва обладнання, його, характеристики,ір-адреси обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати).

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000321 від 26.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів, що містять інформація про перерахування 28.05.2022-29.05.2022 грошових коштів в сумі 24 000 грн. та 1 000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )з призначенням платежу: Monodirect, Headoffice, Kyiv, а саме; дату, час, суму та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента;
- документів про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який 28.05.2022-29.05.2022 було переховано грошові кошти в сумі 24 000 грн. та 1000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента номер рахунку контрагента та код банку контрагента за період з 01.05.2022 по 01.11.2022, а також документів, на підставі яких було відкрито рахунок; документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку за період з 01.05.2022 по 01.11.2022 (назва обладнання, його, характеристики,ір-адреси обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати, інші наявні відомості).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 09.01.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_7