Справа № 461/5433/22
Провадження № 1-кс/461/4626/22
УХВАЛА
Іменем України
18.10.2022 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
в с т а н о в и в:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентного - органу Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_4 .
Відповідно до ст.ст. 554, 558 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - КПК України), вказаний запит іноземної держави було скеровано до органу досудового розслідування для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.
Встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 для організації виконання надійшов запит компетентного органу Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_4 .
Надалі, з ГСУ НПУ вказаний запит було скеровано до СУ ГУНП у Львівській області для організації його виконання котрий фактично надійшов 13.05.2022.
Метою запиту є отримання заяви свідків від субпідрядників, вказаних у звітах про виконання робіт з дослідження і розробки, використаних для обґрунтування шахрайських заявок, та дані абонента, якому належить український мобільний номер телефону, використаний у формах заявок, пов`язаних з кримінальним розслідуванням, яке проводить ІНФОРМАЦІЯ_2 з податків та митних зборів.
Hyp ОСОБА_5 є підозрюваним у цій кримінальній справі, його було затримано співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 з податків та митних зборів 12 березня 2020 року за підозрою у вчинені шахрайства шляхом надання завідомо неправдивої інформації, передбаченого Розділом 2 Закону про шахрайство від 2006 року, злочинів відмивання грошей, передбачених розділами 327, 328 і 329 Закону про доходи від злочинної діяльності від 2002 року, та заволодіння державними коштами шляхом обману, передбачене нормами загального права. ОСОБА_6 знаходиться під заставою та обвинувачується у поданні до ІНФОРМАЦІЯ_3 з податків та митних зборів фальсифікованих заявок на отримання податкових кредитів на дослідження і розробку в період між 07.07.2016 і 17.12.2020 року.
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вказано у заявці як субпідрядник, який виконував роботи з дослідження і розробки для компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З огляду на вище наведене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів/даних/інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме: номера усіх банківських/валютних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 07.07.2016 по 17.12.2020 року, (діючих та закритих), МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків, слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання. Надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні. Просив клопотання задоволити.
Особа, у володінні якої перебувають документи та речі в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентного - органу Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у кримінальній справі відносно Hyp Махомеда Дауда.
Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).
Проте слідчий не довів слідчому судді, яке саме доказове значення в рамках вказаного кримінального провадження матиме одержання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів. Слідчий в клопотанні обмежується зазначення обставин справи та перелічує статті КПК України.
Таким чином, слідчий не обґрунтував для чого йому необхідний тимчасовий доступ до документів та які докази планує слідство отримати з їх допомогою, для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи, яке значення може мати вказана інформація в разі її отримання.
Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8