Справа № 158/1442/22
Провадження № 1-кс/0158/67/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 13.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 січня 2023 року слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають або можуть перебувати у володінні суб`єкту господарювання компанії ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до оригіналів документів в тому числі електронних, укладених суб`єктами господарювання, які свідчать про ринкові відносини вищевказаних суб`єктів за період з 2019 року по травень2022 року:

- Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Товариство з Обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );/

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- Приватне підприємство « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- Приватне підприємство « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- приватний підприємець ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

А саме нижчеперелічених документів:

- договорів купівлі продажу;

- розрахункових документів, що засвідчує факт купівлі;

- видаткові накладні;

- специфікації до договору купівлі-продажу;

- податкові накладні;

- документами, що стосується товару та підлягають переданню разом із товаром за укладеними договорами;

- рахунок-фактури;

- договори постачання товарів;

- інші документи, які свідчили, про ринкові відносини суб`єкту господарювання компанії ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 із суб`єктами зазначених у клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000037 від 13.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11 квітня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП ОСОБА_10 " укладено договори №51/22, №52/22, №53/22 про надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Ківерцівської громади на загальну суму 144521,76 грн. Разом з тим, між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено договір № 20/2022 від 14.03.2022 року щодо надання послуг по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані систем електричних мереж вуличного освітлення та електрообладнання, що знаходиться на території населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 110000 грн. строком до 31.12.2022 року. З огляду на викладене, зазначені дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 та ПП ОСОБА_5 можуть свідчити про привласнення бюджетних коштів, розмір яких встановлюється, вчинених в умовах воєнного стану.

На даний час встановлено, що в порушення вимог чинного законодавства України під час виконання договору щодо надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення, підрядник частково не виконав умови договору, та в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що це призвело до привласнення бюджетних коштів.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області 24.10.2022р.,було отримано ряд документів, що перебували у володінні ПП « ОСОБА_11 », в тому числі сертифікація світильників.

Під час проведення аналізу вилучених документів, було встановлено, що виконавцем було здійснено заміну світильників марки «Lemanso», різної потужності (30 Вт, 50 Вт, 100 Вт). Також на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді було отримано інформацію з єдиного реєстру з податкових накладних та додатку №5 (залежно періоду змін у розрізі по роках, кварталах, місяцях) при аналізі яких було встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » здійснював закупівлю світильників різних торгових марок, за винятком ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність яких була встановлена в ході проведення огляду. Однак з метою підтвердження закупівель, виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують ринкові відносини.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні компанії суб`єкту господарювання компанії ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась. До суду подала заяву про розгляд справи у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного,керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України оперуповноваженому 3-го відділу УСР у Волинській області ДСР НП України лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають або можуть перебувати у володінні суб`єкта господарювання ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до оригіналів документів в тому числі електронних, укладених суб`єктами господарювання, які свідчать про ринкові відносини вищевказаних суб`єктів за період з 2019 року по травень2022 року:

- Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Товариство з Обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );/

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- Приватне підприємство « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- Приватне підприємство « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- приватний підприємець ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

А саме нижчеперелічених документів:

- договорів купівлі продажу;

- розрахункових документів, що засвідчує факт купівлі;

- видаткові накладні;

- специфікації до договору купівлі-продажу;

- податкові накладні;

- документами, що стосується товару та підлягають переданню разом із товаром за укладеними договорами;

- рахунок-фактури;

- договори постачання товарів;

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж 40-ка днів з дня постановлення ухвали.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 23 лютого 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1