Дата документу 04.04.2023Справа № 554/2096/23
Провадження № 1-кс/554/3241/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000664 від 12.09.2022, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000664 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2022 року близько о 18:33 год., невідома особа, взловживаючи довірою, шляхом шахрайських дій, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_3 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого ОСОБА_3 було завдано матеріального збитку в розмірі 2000 грн.

У своєму зверненні, ОСОБА_3 повідомила, що 08.09.2022 року, перебуваючи за адресою свого мешкання вона знайшла оголошення на сайті ОЛХ про здачу однокімнатної квартири в оренду, яка знаходилась по АДРЕСА_1 . У оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 , потерпіла відразу на нього зателефонувала, але трубку ніхто не підняв. Після цього, вона написала на вказаний номер телефону у мобільному додатку «Вайбер». Наступного дня потерпілій написали і з цього номеру. Вони обговорили деталі оренди квартири. У переписці, жінку, яка представилась ОСОБА_4 це влаштувало та вона попросила потерпілу внести завдаток у розмірі 2000 грн, а решту, остання мала їй віддати при зустрічі. ОСОБА_3 погодилась на такі умови та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти у розмірі 2000 грн на номер банківської карти, яка була вказана у переписці № НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_3 приїхала на місце зустрічі, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , то від перехожих дізналась, що такого будинку немає. Вона почала телефонувати на вищевказаний номер телефону, але на дзвінок ніхто не відповідав. Таким чином, завдана майнова шкода становить 2000 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 11.09.2022 по 04.04.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.09.2022 року по 04.04.2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.09.2022 по 04.04.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1