Справа № 344/2073/23
Провадження № 1-кс/344/946/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000042 від 31.01.2023,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , проживаючи на території України, достовірно володіла інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації, усвідомлювала, що ними вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У травні 2014 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим.

ОСОБА_4 , володіючи об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні їй юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішила забезпечити його охорону шляхом надання збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади російської федерації фінансових ресурсів отриманих в тому числі від діяльності підконтрольних їй юридичних осіб на території України, зокрема на території Івано-Франківської області.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування російської федерації, забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створила протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного їй прямо та опосередковано через підконтрольні юридичні особи.

У травні 2014 року ОСОБА_4 продовжила дію договору на охорону об`єкту нерухомості, розташованого в м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, від 01.05.2007 № ЯЛ03-1357А, укладеного з УДСО при ГУ МВС України в АР Крим, з незаконно створеним окупаційною владою «УГСО при МВД Республики Крым», оформивши додаткову угоду на його оплатну охорону. На виконання умов цієї угоди ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування воєнізованого формування держави-окупанта, у травні 2014 року перерахувала грошові кошти в російській валюті за забезпечення охорони об`єкту нерухомості.

Продовжуючи співпрацювати з збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади, ОСОБА_4 18.06.2014 року, діючи з корисливою метою, уклала договір № на охорону об`єктів нерухомості, розташованих на території АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» та стала систематично фінансувати дії, вчинені з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

На виконання умов договору № від 18.06.2014 ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування збройного підрозділу окупаційної влади РФ, який вчиняє дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, в жовтні 2014 року перерахувала на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 150 288 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2014 рік становить 46 739,56 грн, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

У подальшому, в березні 2015 року ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу продовжила фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 264 940,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2015 рік становить 95 378,68 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

Окрім того, у липні 2014 року ОСОБА_4 як бенефіціарний власник компанії «СПОРТ-ТУР» (), яка володіє нерухомим майном на окупованій території АР Крим, з метою збільшення обсягів фінансування дій, спрямованих на шкоду територіальної цілісності та недоторканості України, шляхом фінансового забезпечення збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим та уникнення при цьому викриття її протиправної діяльності, залучила до вищевказаного злочинного механізму керівника ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_4 та керівник компанії «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_5 вступили в злочинну змову, спрямовану на фінансування збройних формувань російської федерації на території АР Крим під виглядом оплати послуг з охорони «Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

На виконання спільного злочинного умислу керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою передачі фінансових ресурсів незаконним збройним формуванням російської федерації в АР Крим, 01.07.2014 уклав договір № з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 за період з серпня 2014 року по березень 2016 року умисно, з корисливою метою, перерахували незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, грошові кошти на загальну суму 11 749 506 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2014-2016 роки становить 4 158 234 грн., зокрема: 15.08.2014 503 451,36 російських рублів, 17.09.2014 563 966,88 російських рублів, 14.10.2014 563 966,88 російських рублів, 15.12.2014 545 774,40 російських рублів, 19.01.2015 563 966,88 російських рублів, 20.02.2015 621 178,51 російських рублів, 20.03.2015 621 178,51 російських рублів, 10.04.2015 621 178,51 російських рублів, 25.05.2015 621 178,51 російських рублів, 17.06.2015 621 178,51 російських рублів, 09.07.2015 621 178,51 російських рублів, 11.08.2015 621 178,51 російських рублів, 08.09.2015 621 178,51 російських рублів, 06.10.2015 621 178,51 російських рублів, 13.11.2015 621 178,51 російських рублів, 26.11.2015 311 881,19 російських рублів, 17.12.2015 621 178,51 російських рублів, 19.01.2016 621 178,51 російських рублів, 12.02.2016 621 178,51 російських рублів, 16.03.2016 621 178,51 російських рублів.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 як бенефіціарний власник, володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством та продовжити фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади.

31 березня 2015 року за вказівкою ОСОБА_4 службові особи ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» зареєстрували ООО «Таврия-Инвест», передавши йому в управління нерухоме майно, розташоване на території АР Крим.

Рішенням засновників ООО «Таврия-Инвест» від 13.01.2016 директором вказаного підприємства з 14.01.2016 призначено громадянку України ОСОБА_6 , яка проживала на окупованій території АР Крим, з якою ОСОБА_4 вступила в злочинну змову на фінансування дій, з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

З метою фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим, 13.01.2016 на виконання злочинного умислу ОСОБА_4 ООО «Таврия-Инвест» уклало договір № РК-ЯР06-2165 послуг з охорони об`єкта «Симеиз» з Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны филиалом федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою подальшого фінансування збройних формувань Російської Федерації на території тимчасово окупованого АР Крим під виглядом господарських операцій з оплати ООО «Таврия-Инвест» послуг охорони, ОСОБА_4 , для передачі на ці потреби власних фінансових ресурсів під виглядом надання їх в кредит оформила з ООО «Таврия-Инвест» договір № 1 «Про відкриття кредитної лінії» від 10.05.2016 та додаткову угоду № 1 від 01.06.2016 до вказаного договору.

У подальшому в період з 01.05.2016 по 01.07.2018 ОСОБА_4 , використовуючи договір «Про відкриття кредитної лінії», надала ООО «Таврия-Инвест» власні грошові кошти на суму 40 250 000,00 російських рублів, які призначалися для фінансування дій незаконних збройних формувань під час окупації АР Крим.

При цьому, подальше погашення заборгованості ООО «Таврия-Инвест» за вказаною кредитною лінією здійснено шляхом оформлення списання боргу ОСОБА_4 , який нібито був нарахований за оренду нею належного їй майна за договором від 01.06.2016 року.

Керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виконуючи її злочинні вказівки, в жовтні-листопаді 2016 року, з метою вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, перерахувала незаконному збройному формуванню «Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны филиалу федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 18 928,58 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 7 192,86 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз», за період з січня по жовтень 2016 року.

Діючи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, на виконання злочинного задуму ОСОБА_4 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 01.03.2016 уклала договір № з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» з охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_4 за попереньою змовою з ОСОБА_6 у червні 2016 року повторно перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 750 762,92 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 285 289,90 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_4 08.12.2016 уклала договір № охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд.50 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

ОСОБА_4 , реалізуючи власний злочинний умисел, використовуючи вказаний протиправний механізм, продовжила фінансування дій спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым», за період з січня по лютий 2017 року грошові кошти в сумі 324 351,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2017 рік становить 145 958,2 грн, зокрема за січень 2017 на суму 162 175,78 російських рублів та за лютий 2017 162 175,78 російських рублів, під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с Оползневе, вул Південна, буд 50.

Продовжуючи виконання власного злочинного умислу, ОСОБА_4 в період з лютого по грудень 2019 року, на підставі договору № перерахувала «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 1 962 210,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2019 рік становить 765 261,9 грн., зокрема за лютий грудень 2019 щомісячно по 178 382,80 російських рублів під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50.

У період з лютого по травень 2020 року ОСОБА_4 під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, продовжила фінансування дій спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, зміну державної влади, повторно перерахувавши «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 735 718,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2020 рік становить 272 215,86 грн., зокрема за лютий травень 2020 року щомісячно по 183 929,64 російських рублів.

Окрім того, ОСОБА_4 , з метою продовження реалізації протиправної схеми фінансування дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, разом з керівником ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_5 та керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 , залучивши до вказаної протиправної схеми підконтрольного їй керівника ТОВ «Терра-Інвест» ОСОБА_7 , забезпечила під виглядом проведення позачергових загальних зборів учасників ООО «Таврия-Инвест» оформлення згоди від 28.12.2020 на продовження з «Филиалом федерального государственного унитарного предприятие «Охрана» Росгвардии» договору про охорону об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, чим створила умови для фінансового забезпечення вказаної протиправної діяльності.

Вчиняючи дії, які охоплювались злочинним умислом ОСОБА_4 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у грудні 2020 року, з метою передачі фінансових ресурсів незаконному збройному формуванню під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони нерухомості, уклала договір № охорони об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Росгвардии по Республике Крым».

У період з грудня 2020 року по січень 2022 року, на виконання умов договору № ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 продовжили фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, повторно, умисно перерахувавши від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 11 594 511 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2021 рік становить 4 289 696,07 грн., зокрема в грудні 2020 року на суму 773 919,20 російських рублів, в січні 2021 року на суму 755 878,24 російських рублів, в лютому 2021 року січні 2022 року щомісячно по 838 726,20 російських рублів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

24 лютого 2022 року збройні формування російської федерації шляхом збройної агресії незаконно вторглись на територію України, перетнувши лінію державного кордону України, розташовану в Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та шляхом застосування зброї здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, а також здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується до теперішнього часу та призводить до тяжких наслідків.

Указані дії супроводжуються бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння. При цьому, вогневі удари здійснюються по об`єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

Громадянка України ОСОБА_4 після початку повномасштабного вторгнення збройних сил та воєнізованих формувань рф на територію України за попередньою змовою з керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, умисно, на підставі договору № РК-ЯР06-2165 в червні 2022 року перерахували Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны филиалу федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 711 239 російських рублів, що по курсу НБУ за червень 2022 року становить 362 731,89 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз».

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , упродовж 2014-2022 років вчинила фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, зокрема її збройним формуванням, які приймають участь у здійсненні збройної агресії рф проти України, на загальну суму 10 428 698 (десять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч шістсот дев`яносто вісім) грн.,92 коп., що у 8410 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить великий розмір.

За встановленими епізодами злочинної діяльності ОСОБА_4 , в порядку ст.ст. 135, 136, 278, глав 6, 11 КПК України, 07.02.2023 вручено повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, цього Кодексу відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення позбавлення волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією майна.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у ОСОБА_4 перебувають у власності наступні об`єкти нерухомості:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 32249069, номер запису: 7114 в книзі: д349-262, частка 1;

- житловий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Монтажників, будинок 80, житлова площа (кв.м): 51.50, реєстраційний номер майна: 30717411, номер запису: 3051 в книзі: д.339-42), частка 16/32;

- земельна ділянка з кадастровим номером :72:275:0018, адреса: АДРЕСА_3 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа 371,4 кв.м., житлова площа 62,9 кв.м., літ. «а4» тераса пл. 28,0 кв. м. На ділянці господарські будівлі і споруди літ. Б пл. 271,0 кв. м., літ. В пл. 23,2 кв. м., літ. Г пл. 29,4 кв. м., літ. Д пл. 83,4 кв. м., літ. Е пл. 3,1 кв. м., літ. Ж пл. 2,8 кв.м., літ. З пл. 3,8 кв. м., літ. И альтанка пл. 6,1 кв.м. та берегоукріплювальні спорудаи № І-73,І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19, частка 1;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв. м): 59,60, житлова площа (кв. м): 30,70, реєстраційний номер майна 32062284, частка - 1.

- земельна ділянка з кадастровий номер :72:274:0011, адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, згідно інформації Регіонального сервісного центу ГСЦ МВС в Івано-Франківській області у ОСОБА_4 у власності перебувають наступні транспортні засоби, а саме:

1. BMWX5 4395, (2019), чорний, д.н.з. НОМЕР_1 ;

2. MERCEDES-BENZS600 5980, (2017), чорний, д.н.з. НОМЕР_2 ;

3. MERCEDES-BENZVITO 116 CDI 2143, (2015), чорний, д.н.з. НОМЕР_3 ;

4. TOYOTALANDCRUISER 200 4461, (2014), чорний, д.н.з. НОМЕР_4 ;

5. LEXUSLX 570 5663, (2014), чорний, д.н.з. НОМЕР_5 ;

6. RANGEROVER 4,2 4196, (2007), чорний, д.н.з. НОМЕР_6 .

7. LANDROVERRANGEROVER 4999, (2010), чорний, д.н.з. НОМЕР_7 .

8. BENTLEYCONTINENTALGT 5998, (2011), сірий, д.н.з. НОМЕР_8 ;

9. MERCEDES-BENZS500 5461, (2007), чорний, д.н.з. НОМЕР_9 ;

10. MERCEDES-BENZS500 4998, (2002), чорний, д.н.з. НОМЕР_10 .

Таким чином, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачає такий додатковий вид покарання, як конфіскація майна, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної, просить накласти арешт на майно, зазначене в клопотанні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст.172 КПК України підозрювана в судове засідання не викликалася.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що прокурор звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що -7.02.2023 ОСОБА_4 , в порядку ст.ст. 135, 136, 278, глав 6, 11 КПК України, вручено повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією майна.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у власності ОСОБА_4 знаходиться:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 32249069, номер запису: 7114 в книзі: д349-262, частка 1;

- житловий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Монтажників, будинок 80, житлова площа (кв.м): 51.50, реєстраційний номер майна: 30717411, номер запису: 3051 в книзі: д.339-42), частка 16/32;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа 371,4 кв.м., житлова площа 62,9 кв.м., літ. «а4» тераса пл. 28,0 кв. м., господарські будівлі і споруди літ. Б пл. 271,0 кв. м., літ. В пл. 23,2 кв. м., літ. Г пл. 29,4 кв. м., літ. Д пл. 83,4 кв. м., літ. Е пл. 3,1 кв. м., літ. Ж пл. 2,8 кв.м., літ. З пл. 3,8 кв. м., літ. И альтанка пл. 6,1 кв.м. та берегоукріплювальні споруди № І-73,І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19, частка 1;

- житловий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Монтажників, будинок 82, загальна площа (кв. м): 59,60, житлова площа (кв. м): 30,70, реєстраційний номер майна 32062284, частка - 1.

Крім того, згідно інформації Регіонального сервісного центу ГСЦ МВС в Івано-Франківській області у ОСОБА_4 у власності перебувають наступні транспортні засоби:

1. BMW X5 4395, (2019), чорний, д.н.з. НОМЕР_1 ;

2. MERCEDES-BENZ S 600 5980, (2017), чорний, д.н.з. НОМЕР_2 ;

3. MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, (2015), чорний, д.н.з. НОМЕР_3 ;

4. TOYOTA LAND CRUISER 200 4461, (2014), чорний, д.н.з. НОМЕР_4 ;

5. LEXUS LX 570 5663, (2014), чорний, д.н.з. НОМЕР_5 ;

6. RANGE ROVER 4,2 4196, (2007), чорний, д.н.з. НОМЕР_6 .

7. LANDROVERRANGEROVER 4999, (2010), чорний, д.н.з. НОМЕР_7 .

8. BENTLEYCONTINENTALGT 5998, (2011), сірий, д.н.з. НОМЕР_8 ;

9. MERCEDES-BENZS500 5461, (2007), чорний, д.н.з. НОМЕР_9 ;

10. MERCEDES-BENZS500 4998, (2002), чорний, д.н.з. НОМЕР_10 .

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що житловий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Медвинська, будинок 24, реєстраційний номер майна: 32249069, номер запису: 7114 в книзі: д349-262, частка 1; житловий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Монтажників, будинок 80, житлова площа (кв.м): 51.50, реєстраційний номер майна: 30717411, номер запису: 3051 в книзі: д.339-42), частка 16/32; житловий будинок за адресою:Автономна Республіка Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вулиця Південна, будинок 50, загальна площа 371,4 кв.м., житлова площа 62,9 кв.м., літ. «а4» тераса пл. 28,0 кв. м. На ділянці господарські будівлі і споруди літ. Б пл. 271,0 кв. м., літ. В пл. 23,2 кв. м., літ. Г пл. 29,4 кв. м., літ. Д пл. 83,4 кв. м., літ. Е пл. 3,1 кв. м., літ. Ж пл. 2,8 кв.м., літ. З пл. 3,8 кв. м., літ. И альтанка пл. 6,1 кв.м. та берегоукріплювальні споруди № І-73,І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19, частка 1; житловий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Монтажників, будинок 82, загальна площа (кв. м): 59,60, житлова площа (кв. м): 30,70, реєстраційний номер майна 32062284, частка 1, а також транспортні засоби, зокрема: BMWX5 4395, (2019), чорний, д.н.з. НОМЕР_1 ; MERCEDES-BENZS600 5980, (2017), чорний, д.н.з. НОМЕР_2 ; MERCEDES-BENZVITO 116 CDI 2143, (2015), чорний, д.н.з. НОМЕР_3 ; TOYOTALANDCRUISER 200 4461, (2014), чорний, д.н.з. НОМЕР_4 ; LEXUSLX 570 5663, (2014), чорний, д.н.з. НОМЕР_5 ; RANGEROVER 4,2 4196, (2007), чорний, д.н.з. НОМЕР_6 ; LANDROVERRANGEROVER 4999, (2010), чорний, д.н.з. НОМЕР_7 ; BENTLEYCONTINENTALGT 5998, (2011), сірий, д.н.з. НОМЕР_8 ; MERCEDES-BENZS500 5461, (2007), чорний, д.н.з. НОМЕР_9 ; MERCEDES-BENZS500 4998, (2002), чорний, д.н.з. НОМЕР_10 , можуть бути конфісковані у випадку призначення судом відповідного додаткового покарання.

В той же час, до матеріалів клопотання не долучено належних доказів що підтверджують виникнення та перебування на праві власності у ОСОБА_4 земельної ділянки з кадастровим номером :72:275:0018, адреса: АДРЕСА_3 та земельної ділянки з кадастровий номер :72:274:0011, адреса: АДРЕСА_2 , а тому слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання в цій частині не доведені.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_11 , шляхом заборони на його відчуження та розпорядження, а саме:

- житловий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Медвинська, будинок 24, реєстраційний номер майна: 32249069, номер запису: 7114 в книзі: д349-262, частка 1;

- житловий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Монтажників, будинок 80, житлова площа (кв.м): 51.50, реєстраційний номер майна: 30717411, номер запису: 3051 в книзі: д.339-42), частка 16/32;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа 371,4 кв.м., житлова площа 62,9 кв.м., літ. «а4» тераса пл. 28,0 кв. м., господарські будівлі і споруди літ. Б пл. 271,0 кв. м., літ. В пл. 23,2 кв. м., літ. Г пл. 29,4 кв. м., літ. Д пл. 83,4 кв. м., літ. Е пл. 3,1 кв. м., літ. Ж пл. 2,8 кв.м., літ. З пл. 3,8 кв. м., літ. И альтанка пл. 6,1 кв.м. та берегоукріплювальні споруди № І-73,І, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19, частка 1;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв. м): 59,60, житлова площа (кв. м): 30,70, реєстраційний номер майна 32062284, частка - 1.

- транспортний засіб BMW X5 4395, (2019), чорний, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 600 5980, (2017), чорний, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, (2015), чорний, д.н.з. НОМЕР_3 ;

- транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200 4461, (2014), чорний, д.н.з. НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб LEXUS LX 570 5663, (2014), чорний, д.н.з. НОМЕР_5 ;

- транспортний засіб RANGE ROVER 4,2 4196, (2007), чорний, д.н.з. НОМЕР_6 .;

- транспортний засіб LAND ROVER RANGE ROVER 4999, (2010), чорний, д.н.з. НОМЕР_7 ;

- транспортний засіб BENTLEY CONTINENTAL GT 5998, (2011), сірий, д.н.з. НОМЕР_8 ;

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 500 5461, (2007), чорний, д.н.з. НОМЕР_9 ;

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 500 4998, (2002), чорний, д.н.з. НОМЕР_10 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1