Провадження №1- кс/712/4752/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000694 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000694 від 03.06.2022року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 26.05.2022 під приводом надання грошової допомоги, шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, у мережі інтернет, отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 16,080 грн.

03.06.2022 допитаний потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що 26 травня 2022 року, цивільна дружина потерпілого ОСОБА_6 перейшла за посиланням на сайт банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Telegram» в одному із чатів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В тексті повідомлялось, що за цим посиланням можна отримати 6500 грн. грошової допомоги тим, хто її ще не отримав. Об`ява із посиланням не викликала підозри бо знаходилась в середині лінійки і не мала ніяких негативних відгуків. Оформлення посилання було дуже подібне до офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після переходу за цим посиланням система запропонувала ввести пароль та пін код картки, що теж не визвало підозри в неї, бо іноді « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просить ввести пін код і це є нормальним і прописаним у правилах користування додатком. Далі їй роздався дзвінок з номера НОМЕР_1 о 11:35 і зверху екрана вона побачила стрілки повідомлення, що кудись перераховуються гроші, після чого вона миттєво стала виходити з додатку. На протязі 5-6 хвилин у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було ніяких змін по залишку коштів на картках, але вона потім побачила, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було списано кошти і з`явився мінус по кредиту. Зайшовши ще раз в додаток вона побачила в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в 11:38 та 11:41 з картки № НОМЕР_2 зняті грошові кошти в розмірі 1005 грн. (одна тисяча п`ять гривень) та 15080 грн. (п`ятнадцять тисяч вісімдесят гривень). Загальна сума 16080 грн.

Так як ця карта «Універсальна» була прив`язана на мобільний телефон моєї цивільної дружини: НОМЕР_3 . Вона відразу зателефонувала мені розповіла, що зникли грошові кошти.

22.06.2022 на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано інформацію щодо карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_4 . В ході здійснені аналітики даної інформації встановлено, що 26.05.2022 з картки потерпілого о 11:38:53 год. та 11:41:35 год. списані грошові кошти в сумах 1005 грн. та 15080 грн., які переведені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 .

29.08.2022 на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію, щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 . В ході здійснення аналітики отриманої інформації встановлено, що номер карти даного рахунку є НОМЕР_6 відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (моб. номер НОМЕР_7 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно руху коштів за вказаною карткою встановлено, що 26.05.2022 в період часу з 11:38:53 год. до 11:41:36 год. на належний ОСОБА_7 банківський рахунок наявне надходження грошових коштів в сумах 1000 грн. та 14999 грн., які о 11:42:14 год. переведені на рахунок іншого банку № НОМЕР_8 .

13.09.2022 згідно відповіді на запит до ВКА ГУНП в Черкаській області встановлено, що ОСОБА_7 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

30.11.2022 на підставі ухвали слідчого суді Соснівського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що рахунок № НОМЕР_8 відкритий 24.05.2022 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (моб. телефон НОМЕР_9 ), мешкає АДРЕСА_3 . Також в ході здійснення аналітики руху коштів даного банківського рахунку встановлено, що 26.05.2022 о 11:42:15 год. на рахунок належний ОСОБА_8 від ОСОБА_7 перераховані грошові кошти в сумі 15999 грн. Також встановлено, що 01.06.2022 з банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_8 з банкомату, розташованого в м. Нікополь по вул. Електрометалургів знімалися грошові кошти.

Ураховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні: ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_4 ,так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості відносно громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які містяться в Єдиному реєстрі внутрішньо переміщених осіб, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації з Єдиного реєстру внутрішньо переміщених осіб відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_10 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_11 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 надати та виготовити у паперовому вигляді наступну інформацію:

- щодо місця реєстрації як внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_10 );

- щодо адреси фактичного місця проживання як внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- щодо місця реєстрації як внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_11 );

- щодо адреси фактичного місця проживання як внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Троян Т.Є.