Справа №949/840/22
Провадження №1-кс/949/197/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

01 листопада 2022 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 09.07.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000087 від 09.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України щодо надання начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:
- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00.00 год 07.07.2022 по 23.00 год 08.07.2022;
- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 6240 гривень 08.07.2022 о із банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період 00.00 год 07.07.2022 по 23.00 год 08.07.2022;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 6240 гривень 08.07.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 07.07.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 6240 гривень 08.07.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 6240 гривень 08.07.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 08.07.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000087 від 09.07.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 липня 2022 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_10 жительки АДРЕСА_3 , про те, що 08 липня 2022 року близько 17 год. невідома особа втрутилася у роботу кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила перерахування грошових коштів у сумі 6000 грн.
Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_10 , повідомила, що 08 липня 2022 року близько 17 год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, невідомий їй чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови, дана особа повідомила, що потрібно підтвердити грошові перекази у сумі 500 грн. три рази, на банк росії, який саме їй не повідомили. Після цього, остання повідомила, що будь-які грошові перекази з її кредитної картки вона не підтверджує. Дана особа почала повідомляти, що було зафіксовано факт шахрайства з її картки, та картку буде заблоковано. Після цього, вона зайшла в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дана особа сказала їй, щоб остання вийшла з додатку. В ході їхньої розмови особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала застрахувати картку, на що вона погодилася.
Також ОСОБА_10 додала, що її банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 вже була застрахована, та вона подумала, що закінчився термін дії страхування та погодилась на цю пропозицію. Після цього дана особа продиктувала їй номер її банківської картки та попросила вказати термін дії та СVV код із зворотної сторони картки. Дану інформацію вона продиктувала вищевказаній особі, після чого даний чоловік сказав, що потрібно продиктувати пароль її банківської картки, що вона і зробила. Після цього, вона знову хотіла увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не могла цього зробити, адже їй потрібно було ввести новий пароль входу. Потім їй на телефон прийшло смс повідомлення з текстом ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_4 , після цього вона запитала, що за смс їй прийшло, та дана особа сказала їй аби вона продиктувала код з вказаного смс повідомлення, що вона і зробила.
Крім того, ОСОБА_10 зазначила, що їй прийшло смс повідомлення у застосунок Viber від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її картки для виплат № НОМЕР_5 було здійснено грошовий переказ у сумі 3000 грн. на її кредитну картку. Після цього сума на кредитній картці складала 6000 грн. Після цього почалась перерва телефонної розмови, та через декілька хвилин до неї зателефонувала жінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , яка представилась ОСОБА_11 , менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даній особі вона повідомила, що не розуміє, що відбувається, та куди ділись її грошові кошти у сумі 6000 грн., та коли повернуться кошти. Дана особа повідомила їй, що на даний час картка заблокована, і грошові кошти знаходяться на транзитному рахунку, який являється замороженим. Після цього вона почала говорити, що не розуміє, що відбувається, та дана особа почала її заспокоювати, та повідомила, що на даний час не можу робити грошові перекази.
Також ОСОБА_10 додала, що їй прийшло смс повідомлення у Viber від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з моєї кредитної картки було знято грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 , 167 Kharkiv 5*77 о 17:29 год.» Побачивши це, вона почала запитувати вищевказану жінку, що за зняття коштів з її картки, та вона вибила слухавку, та після цього не перетелефонувала.
Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківському рахунку вказаного банку НОМЕР_1 в період з 00.00 год 07.07.2022 по 23.00 год 08.07.2022; інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Дізнавач СД ОСОБА_12 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 09 липня 2022 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_10 жительки АДРЕСА_3 , про те, що 08 липня 2022 року близько 17 год. невідома особа втрутилася у роботу кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила перерахування грошових коштів у сумі 6000 грн.
За даним фактом 09 липня 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаного банківського рахунку, а також інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження вказаних обставин.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, з доданої до клопотання копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 вбачається, що 08 липня 2022 року відбувся переказ з даного рахунку в сумі 6240 грн.
Однак, з вказаної копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити номер банківської карти чи рахунку, на який було здійснено переказ, не представилось можливим.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000087 від 09 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 09.07.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:
- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00.00 год 07.07.2022 по 23.00 год 08.07.2022;
- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 6240 гривень 08.07.2022 о із банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період 00.00 год 07.07.2022 по 23.00 год 08.07.2022;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 6240 гривень 08.07.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 07.07.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 6240 гривень 08.07.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 6240 гривень 08.07.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 08.07.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1