Єдиний унікальний номер 725/2130/23
Номер провадження 1-кс/725/656/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000224 від 21.03.2023 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що під час перегляду соціальної мережі «Telegram» гр. ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 і знайшов повідомлення про продаж електронних сигарет, де списався та домовився із невідомою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому невідома особа для оплати надала свій банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після чого 03.03.2023 року близько 12год. 00хв. гр. ОСОБА_5 за вибраним ним товар перерахував невідомій особі грошові кошти у сумі 21170 грн.

Під час проведення протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що 03.032023 року близько 11год. 00хв. він переглядаючи в мобільному телефоні соціальну мережу «Telegram», знайшов рекламне оголошення в якому було висвітлено про продаж електронних сигарет, на що він зацікавився та перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , після того його перекинуло в діалог із автором оголошення, а саме: з невідомою особою під іменем « ОСОБА_6 ». В даному чаті вони переписалися та почали спілкуватися відносно електронних сигарет. Невідома особа йому скинула асортимент електронних сигарет, де він вибрав товар із даного асортименту і дізнався за його ціну. Після чого він невідомій особі написав, чи вона може відправити вибраний товар по « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накладеним платежем без передоплати. На що невідома особа відписала, що вона може даний товар відправити поштою, тільки по передоплаті. Після того невідома особа скинула свій номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 , на що гр. ОСОБА_5 , о 11год. 58хв. однією транзакцією перерахував грошові кошти в сумі 21170 грн. 00коп. В подальшому невідомій особі він надіслав скріншот електронної квитанції про оплату. Однак, написав невідомій особі, коли він відправить йому товар, у відповідь невідома особа написала, що товар він відправить в той же день, але товар невідома особа, не відсилала. Про те, на протязі декількох днів гр. ОСОБА_5 неодноразово писав повідомлення невідомій особі про те, коли він відправить заказаний ним товар, так як він за нього вже розрахувався, але відповідь від невідомої особи кожний день була такою, «я відправлю вам товар», однак товар по даний час невідома особа, не відправила. З даного приводу гр. ОСОБА_5 , звернувся за допомогою до працівників поліції.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- детальної інформації про власників банківських карток № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 02.03.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 02.03.2023 року по теперішній час;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- детальної інформації про власників банківських карток № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 02.03.2023 року по 03.04.2023 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 02.03.2023 року по 03.04.2023 року;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1