Справа № 752/5319/23
Провадження № 1-кс/752/2155/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000285 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000285 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 31.07.2021 р. між ФОП ОСОБА_5 , як виконавцем, та ОСОБА_6 , як замовником, було укладено договір № 12-07/21 (надалі також Договір від 31.07.2021 р.), відповідно до умов якого замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання надавати консультаційні послуги щодо придбання автомобіля, який є вживаним та/або пошкодженим на автомобільних аукціонах США (IAAI, COPART, MANHEIM) та організувати купівлю автомобіля, доставку в Україну та розмитнення його на території України, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані виконавцем послуги в розмірі, в порядку та в строки, передбачені Договором від 31.07.2021 р. (п. 1.1. Договору від 31.07.2021 р.).

Після укладення вищевказаного договору, довірена особа виконавця за Договором від 31.07.2021 р., а саме ОСОБА_7 (надалі також Довірена особа), знайшов приблизно відповідний бажаним ОСОБА_6 характеристикам лот з автомобілем марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_4 , про що повідомив ОСОБА_6 в ході листування в VoIP-додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber».

11.08.2021 р. ОСОБА_6 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив оплату за приданий лот згідно рахунку (інвойсу) № 400406 від 11.08.2021 р. у розмірі 4 300 доларів США. Окрім цього, у період з серпня по 26.11.2021 р. ОСОБА_6 було здійснено оплату за наданими Довіреною особою реквізитами.

Однак, з грудня 2021 року по даний час ОСОБА_6 автомобіль марки «KIA SOUL» 2016 року випуску, ВІН-код НОМЕР_4 так отримано і не було. Ані виконавець за Договором від 31.07.2021 р. ФОП ОСОБА_5 , ані його довірена особа ОСОБА_7 на зв`язок не виходять, на будь-які СМС-повідомлення не відповідають.

Відтак, вищевказані обставини дають підстави стверджувати, що мало місце вчинення за попередньою змовою групою осіб злочинних дій щодо заволодіння майном ОСОБА_6 (автомобілем та коштами) шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), які обґрунтовуються вартістю автомобіля (4300 доларів США, що по курсу НБУ станом на 11.08.2021 р. складало 115 049,51 грн. (1 долар США = 26,7557 грн.)) та перерахованою фізичним особам сумою грошових коштів (163 526,68 грн.). Дії щодо заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), відповідають ознакам складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В подальшому, до у відповідь на доручення старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , надійшла інформаційна довідка з ДСР НПУ, відповідно до якої було встановлено, що в ході оперативного супроводження матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_5 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_6 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_7 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_8 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів які містять роздруківку нульових з`єднань, вхідних та вихідних дзвінків, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонентський номер із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, в період часу з 00.00год. 01.07.2021 по теперішній час року за мобільним номером оператору мобільного зв`язку, яким користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а сам: НОМЕР_8 .

Надати слідчому Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів які містять роздруківку нульових з`єднань, вхідних та вихідних дзвінків, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонентський номер із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, в період часу з 00.00год. 01.07.2021 по теперішній час року за мобільним номером оператору мобільного зв`язку, яким користувався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: НОМЕР_6 .

Надати слідчому Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- документів які містять роздруківку нульових з`єднань, вхідних та вихідних дзвінків, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонентський номер із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, в період часу з 00.00год. 01.07.2021 по теперішній час року за мобільним номером оператору мобільного зв`язку, якими користувалися ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: НОМЕР_7 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: НОМЕР_5 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1