С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/6226/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

13 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчої в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів органів безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000568, відомості про яке внесені 12.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст.332-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідча зазначила, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000568, відомості про яке внесені 12.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст.332-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме:

-документальні матеріали, що стосуються фінансово-господарської діяльності компаній, які пов`язані з криптовалютною біржою «EXMO», блокноти, чорнові записи, кліше, печатки, комп`ютерна техніка, ноутбуки, системні блоки, оптичні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, планшети, інші електронних носіїв інформації, що містять інформацію про причетність представників криптовалютної біржі «EXMO» до протиправної діяльності.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , слідча зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що міжнародна криптовалютна біржа «EXMO» (основні доменні імена: «exmo.me» і «exmo.com»), яка надає можливість здійснювати фінансові операції з використанням віртуальних активів (купівлю/продаж/обмін), та на вказаний час займає одну із найбільших часток українського криптовалютного ринку (понад 1 млн. користувачів з числа громадян України) в своїй діяльності активно користується міжнародними принципами верифікації користувачів «KYC» (обов`язок ідентифікації клієнта, перед тим як він буде проводити фінансові операції) і «AML» (комплекс заходів з протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму). Як наслідок, діяльність вказаної біржи активно супроводжується збором персональних даних українських громадян під час їх реєстрації (паспортні дані, адреси електронних скриньок, адреси проживання та/або реєстрації, номера телефонів, фотозображення користувачів, ІР-адреси входів, банківські картки, транзакції за криптовалютними рахунками тощо).

Також встановлено, що основоположною компанією в криптовалютній біржі «ЕХМО» є іноземна компанія «EXMO EXCHANGE LTD» (реєстраційний номер НОМЕР_2 , країна реєстрації - Великобританія). Відповідно до відкритих реєстрів отримано дані, що значний контроль над компанією «EXMO EXCHANGE LTD» мають:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянин України - володіє акціями понад 25 %, але не більше 50%;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин російської федерації та Румунії, ідентифікаційний номер платника податків РФ - НОМЕР_4 ;

- «EXMO ENTERPRISE LTD», реєстраційний № НОМЕР_5 , країна реєстрації - Мальта, - володіє більше 75% акцій компанії.

Водночас, акціями компанії «EXMO ENTERPRISE LTD» володіють наступні особи, що являються громадянами рф- ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . До березня 2022 року до складу засновників вказаного підприємства входив також ОСОБА_14 (до зміни прізвища - ОСОБА_15 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин російської федерації, ідентифікаційний номер платника податків рф НОМЕР_6 .

Крім того, криптовалютна біржа «ЕХМО» додатково представлена на міжнародній арені від імені наступних іноземних суб`єктів господарської діяльності - «EXMO FINANCE LLP» (реєстраційний номер OC393235, країна реєстрації - Великобританія), UAB EXMO EXCHANGE» (реєстраційний номер НОМЕР_7 ; країна реєстрації - Литовська Республіка) і «EXMO ESTONIA OU» (реєстраційний номер НОМЕР_8 , країна реєстрації - Естонська Республіка).

Слід зазначити, що у зв`язку із військовою агресією рф щодо України 18.04.2022 представниками криптовалютної біржі «EXMO» розміщено інформацію на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо нібито продажу власних віртуальних активів в рф Республіці Білорусь та Республіці Казахстан третій стороні. Тобто начебто здійснення розмежування «exmo.me» (домен функціонує для користувачів з рф, РБ і РК) і «exmo.com» (домен функціонує для користувачів з інших країн).

Проте, не дивлячись на висвітлену заяву, діяльність самої криптовалютної платформи «ЕХМО» в подальшому здійснюється в єдиній системі, використовуються спільні поштові сервери, збір даних за принципами «KYC» і «AML» здійснюються від імені міжнародної компанії «EXMO EXCHANGE LTD». Таким чином, відбулося фіктивне розмежування в діяльності криптовалютної біржі з метою уникнення відповідальності від міжнародної спільноти за їх діяльність в рф та РБ, а біржа в подальшому функціонує на території рф.

Також, не зважаючи на реєстрацію ряду компаній, які входять до групи компаній криптовалютної біржі «EXMO» на території Європейського Союзу, представниками біржі опубліковано на ресурсі «exmo.me» інформацію про фактичне ухилення ними від виконання Рішення Ради ЄС № 2014/512/CFSP «Щодо обмежувальних заходів у зв`язку з діями РФ, що дестабілізують ситуацію в Україні» від 31.07.2014 (із змінами від 06.10.2022 №2022/1909) щодо блокування облікових записів та криптогаманців, які використовуються громадянами рф або з території рф, а також криптогаманців юридичних осіб, які здійснюють свою господарську діяльність на території рф.

Поряд із цим, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що представники криптовалютної біржі «ЕХМО» співпрацюють з правоохоронними органами і спецслужбами російської федерації шляхом передачі персональних даних зареєстрованих громадян України, в тому числі, які на даний час можуть проходити військову службу в ЗС України, підрозділах територіальної оборони чи інших військових або правоохоронних органах, тобто вчиняють діяння, спрямовані на нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Також, з матеріалів кримінального провадження (відповідь оперативного підрозділу ДКІБ СБ України на доручення, наданого в рамках розслідування) вбачається, що до забезпечення функціонування інфраструктури криптовалютної біржі як на території України, так і на території російської федерації, а також супроводження фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, які використовуються в інтересах криптовалютної біржі «EXMO» причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Київ, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 займає посаду фінансового директора в комерційних проектах, що належать до блоку криптовалютної біржі «EXMO», та супроводжує фінансово-господарську діяльність українських юридичних осіб, які використовуються в інтересах криптовалютної біржі «EXMO», в тому числі для транзиту коштів з/на російські компанії.

Слідча у своєму клопотанні зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні об`єктивні відомості, які вказують на те, що фактичні дані (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі і предмети, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду знаходяться за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки №314820142 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на квартиру АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідча зазначила, що доступ до вказаного переліку речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно з інформацією оперативного підрозділу - ДКІБ СБ України, протоколів огляду, допиту, та інших вбачаєтеся, що у разі проведення інших слідчих, процесуальних дій, в т.ч. проведення тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 вказані документи можуть бути підроблені, знищені, та/або пошкоджені. А відтак, наявна загрози їх підміни, знищення та/або пошкодження внаслідок проведення інших слідчих, процесуальних дій, та наявна необхідність у проведення обшуку.

Слідча у своєму клопотанні посилається на необхідність у проведенні обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , оскільки за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчою подано клопотання про розгляд справи без її участі, в якому вона підтримала клопотання та просила його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 який є фінансовим директором в комерційних проектах, що належать до блоку криптовалютної біржі «EXMO», та супроводжує фінансово-господарську діяльність українських юридичних осіб, які використовуються в інтересах криптовалютної біржі «EXMO», в тому числі для транзиту коштів з/на російські компанії є власником та фактично проживає у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчої на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст.332-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000568, відомості про яке внесені 12.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст.332-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме:

-документальних матеріалів, що стосуються фінансово-господарської діяльності компаній, які пов`язані з криптовалютною біржою «EXMO», блокнотів, чорнових записів, кліше, печаток, комп`ютерної техніки, ноутбуки, системні блоки, оптичні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, планшетів, інших електронних носіїв інформації, що містять інформацію про причетність представників криптовалютної біржі «EXMO» до протиправної діяльності (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16 ОСОБА_17