Справа №484/1166/23
Провадження №1-кс/484/205/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03 березня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та прокурора, розглянувши у закритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0000281 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

02.03.2023 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до руху коштів та балансу по рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 із розкриття повної операції про проведені операції, реєстраційних справ власників карткового рахунку, документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним картковим рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 194 КК України.

Під час розслідування встановлено,на початку лютого 2023 року у ОСОБА_3 з мотивів помсти виник кримінально-протиправний намір шляхом підпалу пошкодити належний його колишній співмешканці ОСОБА_4 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 94 м2 вартістю 1 828 430 грн, розташований по АДРЕСА_1 . З метою реалізації свого кримінального протиправного наміру ОСОБА_3 підшукав осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яким запропонував вчинити вказаний злочин, на що останні надали згоду. Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою реалізації спільного кримінального протиправного наміру, спрямованого на знищення майна ОСОБА_4 , розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких ОСОБА_6 забезпечував мобільність групи шляхом використання автомобілю марки Volkswagen Polo номерний знак НОМЕР_2 , забезпечував знаряддям для підпалу, а саме полімерними пляшками з бензином, а ОСОБА_5 мав безпосередньо підпалити магазин ОСОБА_4 . На виконання спільного кримінально-протиправного наміру, з метою пошкодження майна ОСОБА_4 шляхом підпалу, 24.02.2023 року близько 04.20 години ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 на вказаному автомобілі під керуванням останнього прибули до м. Первомайська Миколаївської області, де оглянули прилеглу до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » територію та сусідні вулиці для безпечного підходу та відходу після вчинення злочину. В подальшому, реалізуючи намір, направлений на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 заздалегідь підготовлену полімерну пляшку з бензином, а сам залишився в автомобілі та очікував неподалік, щоб попередити в разі виникнення небезпеки. ОСОБА_5 взяв полімерну пляшку із бензином, вийшов з автомобіля та направився до магазину ОСОБА_4 за вказаною вище адресою. Близько 05.00 години він підійшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрив пляшку, облив бензином стіну магазину та підпалив її, внаслідок чого здійнялась пожежа. Після вчиненого, виконавши всі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 намагалися втекти з місця вчинення злочину, однак були затримані працівниками поліції.

Одразу був проведений невідкладний обшук транспортного засобу Volkswagen Polo з д.н.з. НОМЕР_2 та VIN НОМЕР_3 , на якому ОСОБА_6 і ОСОБА_5 приїхали в м. Первомайськ з метою вчинення злочину і на якому ОСОБА_6 після вчинення злочину намагався втекти, але був затриманий працівниками поліції.

Так, 24.02.2023 в ході обшуку транспортного засобу Volkswagen Polo з д.н.з. НОМЕР_2 та VIN НОМЕР_3 було виявлено та вилучено, зокрема, платіжну банківську картку з № НОМЕР_1 , яка поміщена до сейф-пакету за серією та номером WAR 1057894. Згідно з інформацією BIN (перші шість цифр) картки, вона видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні та має значення для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, а також руху грошових коштів.

Іншим способом встановити зазначену інформацію не можливо.

Слідчий та прокурор у судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів не з`явилися, до суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі, просили задовольнити.

Клопотання розглядалося у відсутність особи - володільця речей і документів, до яких планується доступ, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи).

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею.

За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

За наведених вище обставин, на підставі ч.5, 6 ст. 163 КПК України, клопотання слідчого слід задовольнити повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримати вказану інформацію в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0000281, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , тимчасового доступу до:

речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до руху коштів та балансу по рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 із розкриття повної операції про проведені операції, реєстраційних справ власників карткового рахунку, документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним картковим рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1