Справа № 462/6366/22
провадження 1-кс/462/1627/22
У Х В А Л А
28 листопада 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000880 від 02 листопада 2022 р.,
встановив:

старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано наступним.
В провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000880 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що головний бухгалтер ОСОБА_6 протягом 2018 року заволоділа грошовими коштами підприємства в розмірі 45513 гривень.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на підставі наказу №7 від 20.05.2014, «Про переведення» на посаді Головного бухгалтера, завідуючого архівосховища ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 з 21.05.2014 р. рпати-реєстратор» (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
Після переоформлення переведена на посаду Головного бухгалтера з посади завідуючого архівосховища ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 доступу до системи клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і аналізу отриманої інформації ОСОБА_5 було проведено інвентаризацію за попередні 2015-2020 роки, про що складений відповідний акт інвентаризації за № 2 від 21.02.2022 року.
Під час інвентаризації було виявлено, що головний бухгалтер ОСОБА_6 , без наявності на це будь-яких укладених договорів або документально- оформлених фінансових документів, всупереч вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно у період часу з 18.03.2019 по 28.12.2020, у невідомий мені точно час з метою одержання неправомірної вигоди для себе, маючи доступ до електронного ключа системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IFOBS) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , незаконно використала його ля підтвердження операцій з коштами товариства, вносила неправдиві відомості у графу «Призначення платежу» платіжних доручень, що стало підставою для заволодіння ОСОБА_6 коштами з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 45513 (Сорок п`ять тисяч п`ятсот тринадцять) гривень 78 (сімдесят вісім) копійок, які остання отримала на свої карткові рахунки, а саме: рахунок за № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рахунок за № НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; рахунок за № НОМЕР_5 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", на рахунок за № НОМЕР_6 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на банківський рахунок за № НОМЕР_7 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", та у подальшому розпорядилася такими на власний розсуд, тим самим спричинивши товариству матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.
Зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок: № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, щодо електронних ключів посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідних при здійснені фінансово-господарських операцій та рух коштів по вищевказаних рахунках.
Отримання таких документів та інформації по вказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів товариства, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності - відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У поданому клопотанні старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, яка становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення а саме: підтверджуючих копій документів з системи «Клієнт-Банк» (ІFOBS). щодо використання відкритих ключів посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарських операцій з банківського рахунку ІВАN/рах № НОМЕР_9 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документи від 18.03.2019 року по 28.12.2020 року.
Однак, відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зазначеного у копії Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань №0000880 від 02 листопада 2022 року, який доданий до клопотання слідчого: 02.22.2022 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 який просить прийняти міри до ОСОБА_6 , яка перебуваючи на посаді бухгалтера протягом 2018 року заволоділа грошовими коштами підприємства в розмірі 45513 гривень.
Виходячи з наведеного, у поданому клопотанні, всупереч вимогам КПК України, відсутні обґрунтування підстав та достатня аргументація щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів щодо використання відкритих ключів посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарських операцій з банківського рахунку ІВАN/рах № НОМЕР_9 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документи від 18.03.2019 року по 28.12.2020 року, що унеможливлює вирішення питання про надання тимчасового доступу до документів, про які просить старший слідчий.
Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Виходячи з викладеного, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000880 від 02 листопада 2022 р. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1