Справа № 686/6868/22
Провадження № 1-кс/686/9832/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000172,

встановив:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с.Проскурівка Ярмолинецького району Хмельницької області).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незважаючи на наявність арешту на все їх майно, в період часу з травня по листопад 2021 року, здійснило його відчуження, а саме сільськогосподарських культур урожаю 2021 року.

21.01.2022 слідчими СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172, за ч.1 ст.388 КК України.

Ярмолинецьким відділом Хмельницької окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за № 0000014 від 22.07.2022, за ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, з моменту отримання постанови про арешт коштів в касі, постійно здійснюють розрахункові операції по касі підприємства, внаслідок чого заподіяно значної шкоди юридичним та фізичним особам, на користь яких у зведеному виконавчому провадженні проводиться стягнення, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, Ярмолинецьким відділом Хмельницької окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №0000015 від 22.07.2022, за ч.2 ст.382 КК України, внесеного Ярмолинецьким відділом Хмельницької окружної прокуратури за фактом умисного невиконання рішення суду службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, за наявності арешту на розрахункові рахунки та кошти, які знаходяться в касі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також подальші арешти розрахункових рахунків, здійснили умисні дії щодо відкриття нових розрахункових рахунків та видаткових операцій по касовій книзі, що призвело до неможливості виконання рішень судів.

Постановою процесуального прокурора від 25.07.2022 матеріали досудового розслідування №0000172 від 22.01.2022, за ч.1 ст.388 КК України, №0000014 від 22.07.2022, за ч.2 ст.364 КК України, та № 0000015 від 22.07.2022, за ч.2 ст.382 КК України, об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 0000172.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 21.01.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.2 ст.364, ч.2 ст.382 КК України.

З матеріалів звернення ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на примусовому виконанні перебуває зведене виконавче провадження №65222398 вiд 20.04.2021 року про стягнення Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь фізичних, юридичних осіб та держави коштів в сумі 4579880,89 грн. Також, 10.03.2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла заява ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2 від 03.03.2021 року про відкриття виконавчого провадження на підставі наказу Господарського суду Хмельницької області № 924/112/20 вiд 15.02.2021 року про стягнення з Державного підприємства Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі за текстом - ДП ДІ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на їхню користь коштів в сумі 209176,16 грн.

10.03.2021 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, яку за вихідним № 20.24-27/4821 направлено рекомендованим листом із повідомленням для виконання ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сторонам для відома. Згідно повідомлення AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » постанову отримано. В подальшому, 10 березня 2021 року в рамках виконавчого провадження №64778532 начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 Дяком ОСОБА_5 винесено постанову про арешт майна боржника та було накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку, за вихідним номером 20.24-27/4825, направлено для виконання ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно повідомлення AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » постанову отримано. Відомості про накладений арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника були внесені 10.03.2021 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, запис № 28635243. У реєстрі відображено обмеження «заборонено відчужувати».

Окрім цього, 25 березня 2021 року, в рамках виконавчого провадження №64962798, головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 Білоусько ОСОБА_6 було накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відомості про накладений арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника були внесені 25.03.2021 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, запис №28692422. У реєстрі також відображено обмеження: «заборонено відчужувати».

На вимогу державного виконавця ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надано звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року (статистична форма 4-сг), відповідно до якого, останнім були посіяні наступні сільськогосподарські культури: пшениця озима, площа посівів 94,00 га; кукурудза та зерно, площа посівів 739,00 га; ячмінь ярий, площа посівів 739,00 га, ріпак озимий, площа посівів 290,00 га; соняшник, площа посівів 689,00 га. Після отримання даної статистичної інформації, у відповідності до постанови про арешт майна боржника від 28.07.2021 №66306538, був накладений арешт на вищевказані посiянi сільськогосподарські культури. Крім того, під час збирання ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " урожаю були описані та арештовані наступні сільськогосподарські культури: 29.07.2021 року, у відповідності до постанови про арешт майна боржника № 66306538, був накладений арешт на зібраний урожай озимого ріпака на земельній ділянці кадастровий :04:046:0001 площею 297.3576 га в розмiрi 510.00 тонн; 10.08.2021 року, у відповідності до постанови про арешт майна боржника № НОМЕР_2 , був накладений арешт на зібраний урожай 2021 року, а саме: озимого ріпака в кількості 601840 кг (фізична вага) зібраний на площі 290 га.; 19.08.2021 року, у відповідності до постанови про арешт майна боржника № НОМЕР_2 , був накладений арешт на зібраний урожай озимої пшениці урожаю 2021 року; 12.10.2021 року, у відповідності до постанови про арешт майна боржника № НОМЕР_3 , був накладений арешт на зібраний урожай соняшника 2021 року в кількості 1228900 кг.; 28.10.2021 року, у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника № НОМЕР_4 , було описано та накладено арешт на наступне майно: незібраний урожай кукурудзи, який посіяний та знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :04:039-0001 площею 177,7 га; незібраний урожай кукурудзи, який посіяний та знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :04:028:0001 площею 47,85 га.

Того ж дня вказане майно було передано на зберігання стягувачу ОСОБА_7 . Проте, постановою від 10.11.2021 року № 66306538 замінено зберігача, а саме ОСОБА_7 на директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 - ОСОБА_8 12.10.2021 року, у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника №65222398, був накладений арешт на зібраний урожай соняшника 2021 року, в кількості 117840,00 кг. На описане майно накладено арешт та встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж, та визначено відповідального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_8 08.11.2021 року, у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника № НОМЕР_2 , був описаний та переданий на зберігання директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 - ОСОБА_8 урожай кукурудзи загальною масою 256900,00 кг. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж, та визначено відповідального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_8 09.11.2021 року, у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника № НОМЕР_5 , був описаний та переданий на зберігання директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 - ОСОБА_8 урожай кукурудзи, загальною масою 265380.00 кг. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж, та визначено відповідального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_8 ; 11.11.2021 року, у відповідності до постанови про опис та арешт майна боржника № НОМЕР_5 , був описаний та переданий на зберігання директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 - ОСОБА_8 урожай кукурудзи загальною масою 254860.00 кг. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користування ним, а саме: користування, пошкодження, відчуження, продаж, та визначено відповідального зберігача директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_8 .

Для проведення оцінки описаного та арештованого майна державним виконавцем був залучений суб`єкт оціночної діяльності, яким надано звіти щодо вартості вказаного майна. Після проведення оцінки описаного, останнє було передане на примусову реалізацію відповідно до ст.61 ЗУ "Про виконавче провадження".

Проте, 28 грудня 2021 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла заява директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 про відкладення проведення виконавчих дій відповідно до ст. 32 ЗУ «Про виконавче провадження», у зв`язку з тим, що майно, яке виставлено на торги, ним відчужене та продане і перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі набутого права власності за договором застави від 17.05.2021 року та внесені до реєстру обтяжень рухомого майна 19.05.2021 року.

В зв`язку з поданою заявою, у директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 були відібрані письмові пояснення щодо даної ситуації, на що останній, серед іншого, повідомив: «Урожай зібраний 2021 року кукурудза, соняшник, ріпак, пшениця, ячмінь відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі договорів застави від 19.05.2021». Внаслідок отримання вищевказаної інформації від директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , органом державної виконавчої служби було прийняте рішення про необхідність відкладення виконавчих дій, про що було винесено вiдповiднi постанови.

Після чого, з метою перевірки отриманої інформації, органом виконавчої служби здійснений виїзд за місцезнаходженням ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та його складських приміщень, про що був складений Акт державного виконавця від 29.12.2021 року, відповідно до якого, серед іншого, було встановлено відсутність раніше описаного та арештованого майна (урожаю соняшника в кількості 117840 кг, урожаю кукурудзи в кількості 256900 кг, урожаю кукурудзи в кількості 265380 кг, урожаю кукурудзи в кількості 254860 кг), які, зі слів ОСОБА_8 , після збирання врожаю відвантажені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для подальшої очистки та осушки, а станом на 29.12.2021 дане майно відчужене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі договорів застави від 19.05.2021 року. Зміст даного акту підтверджений ОСОБА_8 шляхом його підписання.

Крім того, на запит органу державної виконавчої служби надійшла інформація, яка також підтверджує факт відчуження вищевказаного майна, а саме: податкова декларація з ПДВ за листопад 2021 року з додатком відповідно до ITC «Податковий блок» (додаток 1, 2) та Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.11.2021 року по 30.11.2021 року, відповідно до AIC « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у розрізі номенклатури (додаток 2), відповідно до якої зафіксовано операції з постачання товарів (ріпак, насіння ярої пшениці, озима пшениця, яра пшениця, насіння ячменю, соняшник, кукурудза та ін.) від продавця ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 61 842 235,19 гривень (без ПДВ). Разом з тим, відповідно до наданих директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 документів, розмір зобов`язання, яке було забезпечено заставою, складав лише 12 736 738, 49 гривень.

Таким чином, пропри наявність арешту на все рухоме та нерухоме майно ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також подальші арешти ідентифікованого майна, директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 протягом травня - листопада 2021 року здійснив умисні дії щодо відчуження арештованого майна, а саме сільськогосподарських культур урожаю 2021 року, що призвело до неможливості виконання рішень судів.

Внаслідок вищевказаних дій директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заподіяна матеріальна шкода Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_3 ) ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_5 ), на загальну суму 4163528,08 гривень, а також державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 416352,81грн., в зв`язку з неможливістю реального виконання рішення суду.

Враховуючи, що інформація, що міститься в документації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть доказом у кримінальному проваджені та буде сприяти повноті і об`єктивності прийняття процесуальних рішень, також вищеописані документи можуть надати можливість встановити та перевірити участь посадових осіб у вчинені кримінального правопорушення, а тому, в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до: договорів про відступлення права вимоги, зарахування зустрічних однорідних вимог, мирових угод з ПП « ОСОБА_9 », ТЗОВ МВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим, які є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з постановою про визначення групи слідчих від 22.07.2022 року та витягом з ЄРДР від 04.11.2022 р. у кримінальному провадженні №0000172).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с.Проскурівка Ярмолинецького району Хмельницької області), а саме до договорів про відступлення права вимоги, зарахування зустрічних однорідних вимог, мирових угод з ПП « ОСОБА_9 », ТЗОВ МВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Уповноваженим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с.Проскурівка Ярмолинецького району Хмельницької області) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 24 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя