УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/813/22

Провадження № 1-кс/126/962/2022

"25" листопада 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000064 від 16.04.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 16.04.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_3 про те, що 15.04.2022 невідома особа невідомим шляхом отримала доступ до її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки в подальшому здійснила оплату контенту в додатку «GooglePAY на суму 30000 грн., та 20000 грн.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.04.2022 за № 0000064.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_4 , стало відомо що потерпіла та її сім`я являються переселенцями та для оформлення державної допомоги 12.04.2022 відкрили рахунок у місцевому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також потерпіла має в користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , яка на даний час уже заблокована та на якій вона зберігала особисті грошові кошти в сумі 56000 грн. 15.04.2022 о 12 год. 27 хв. на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , яка повідомила потерпілу про те, що до її карткового рахунку намагаються отримати доступ із невідомого пристрою та вона цього не підтвердила. Після чого її чоловік ОСОБА_5 повідомив потерпілу, що намагається зайти в її онлайн кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із планшету та о 12 год. 28 хв. до ОСОБА_4 знову зателефонували та вона підтвердила про надання доступу до свого онлайн кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 . 15.04.2022 о 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 зайшла у свій онлайн кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почала цікавитись інформацією, яка необхідна для активації карток для отримання державної соціальної допомоги для переселенців, де в чат переписці ОСОБА_4 було повідомлено про необхідність зателефонувати на гарячу лінію 3700. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її з`єднали із представником служби безпеки банку на ім`я ОСОБА_6 , яка вислухала потерпілу та уточнивши дані прізвище ім`я по батькові та дату народження, повідомила що її картка активована та грошові кошти, а саме соціальна допомога надійде на неї. Також 15.04.2022 у вечірній час в чаті в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 помітила повідомлення про те, що її картка активована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке було надіслано о 14 год. 15 хв. та повідомлення про те, що невірно введено пін код картки, яке прийшло о 14 год. 18 хв. 15.04.2022 о 17 год. 53 хв.-17 год. 55 хв. на мобільний телефон потерпілої прийшли повідомлення про те, що була виконана транзакція з її карткового рахунку на суму 30000 грн., та 20000 грн. за розваги в додатку «Плейонлайнсервіс» Дніпро розваги, після чого ОСОБА_4 відразу зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свої картки. Як саме невідома особа отримала доступ до її карткового рахунку ОСОБА_4 вказати не може, нікому про ідентифікуючі дані своєї картки вона не повідомляла та ніяких кодів підтвердження на її мобільний телефон не надходило.

В ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 належного потерпілій ОСОБА_4 . Згідно вилученої інформації по картковому рахунку потерпілої стало відомо, що 15.04.2022 з вищевказаної картки двома платежами загальною сумою було відраховано 50000 грн. через JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » CONCORD на розваги: playonlaineservices, DNIPRO.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації кінцевого отримувача коштів (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки які використовувались під час реєстрації та авторизації, номера банківських карток, рахунків, та які кошти були виведенні з значенням повної назви банків, фінансових установ) які були списані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належній потерпілій ОСОБА_4 , а саме: 15.04.2022 о 17:53:12, сума вал.авт. 30, 000 UAN, код авторизації НОМЕР_5 , МСС 7994, термінал Е0112061, наим. еквайринга JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , опис транзакції АДРЕСА_4 . Покупка, Развлечения: playonlineservic, DNIPRO та 15.04.2022 о 17:53:54, сума вал.авт. 20, 000 UAN, код авторизації 061674, МСС 7994, термінал Е0112061, наим. еквайринга JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » CONCORD, опис транзакції АДРЕСА_4 , оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, просить задоволити клопотання та надати до неї тимчасовий доступ.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу се ктору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ в друкованому вигляді до інформації кінцевого отримувача коштів (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки, які використовувались під час реєстрації та авторизації, номера банківських карток, рахунків, та які кошти були виведенні з значенням повної назви банків, фінансових установ), які були списані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належній потерпілій ОСОБА_4 , а саме: 15.04.2022 о 17:53:12, сума вал.авт. 30, 000 UAN, код авторизації НОМЕР_5 , МСС 7994, термінал Е0112061, наим. еквайринга JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , опис транзакції АДРЕСА_4 та 15.04.2022 о 17:53:54, сума вал.авт. 20, 000 UAN, код авторизації 061674, МСС 7994, термінал Е0112061, наим. еквайринга JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » CONCORD, опис транзакції АДРЕСА_4 , з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 14.04.2022 по 01.05.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1