Справа №127/8921/23
Провадження №1-кс/127/3544/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вивченням матеріалів розгляду повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстровано в журналі єдиного обліку звернень громадян відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області № 4218 від 26.05.2022 встановлено, що 23.05.2022 о 17:00 год. невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 24 000 грн. шляхом обману із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим спричинила останній матеріального збитку.

Відділом поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 10 серпня 2022 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України та розпочато досудове слідство.

Відповідно до допиту потерпілої, встановлено, що 22.05.2022 року її син ОСОБА_5 , через Інтернет додаток «OLX» виставив оголошення щодо продажу адаптера мотоблока. Далі цього ж дня близько 17:00 год. до неї зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , невідомий громадянин, який не представився, а тільки запитав чи продається адаптер мотоблоку. В ході розмови, вони домовились щодо купівлі-продажу даного адаптеру та перерахування грошових коштів. Після, в мобільному додатку «Вайбер» невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 надіслав потерпілій смс-повідомлення в якому була вказана адреса пункту призначення: відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , м. Житомир на ім`я ОСОБА_6 . Далі під час листування в мобільному додатку «Вайбер» невідомий чоловік надіслав посилання для отримання завдатку в кількості 800 грн. за даний адаптер мотоблоку, після потерпіла перейшла за даним посиланням та відразу з її кредитного рахунку було знято грошові кошти в сумі 24000 тисячі гривень. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб повідомити працівникам банку дану ситуацію, потерпілій відповіли, що це шахрайство і заблокували карту мою карту № НОМЕР_4 з якої було викрадено кошти, а на наступний день потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала дану картку та взяла виписки з банку.

В подальшому 29.09.2022 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого отримано інформацію про те, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, при здійснення шахрайської операції зі зняття коштів із банківської карти № НОМЕР_4 , як належить потерпілій ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 24000 гривень 22.05.2022 перераховані через електронний термінал Е5710072, власником якого являється банк-еквайр ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації стосовно місця розташування, ІР-адресу електронного терміналу НОМЕР_7 , анкетних даних особи, яка користувача вказаним терміналом 22.05.2022 ( мобільного номеру та документів які заповнювалися при реєстрації клієнта АБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 »), точної дати часу, номеру банківської операції та наданням копій банківських квитанцій про зарахування на дану карту коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 24000 грн. за вказаною шахрайською операцією 22.05.2022.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про місця розташування, ІР-адреси електронного терміналу НОМЕР_7 , власником якого являється АБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , до відомостей стосовно місця розташування, ІР-адресу електронного терміналу НОМЕР_7 , анкетних даних особи, яка користувача вказаним терміналом 22.05.2022 ( мобільного номеру та документів які заповнювалися при реєстрації клієнта АБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 »), точної дати часу, номеру банківської операції та наданням копій банківських квитанцій про зарахування на дану карту коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 24000 грн. за вказаною шахрайською операцією 22.05.2022, зокрема інформації в період часу з 22.05.2022 по день винесення ухвали суду: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу, яка здійснила шахрайські дії із електронного терміналу Е5710072 та можливість її вилучення й отримання у відділенні АБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя