УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001109 від 19.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях, які зберігаються у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 « (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 «) , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.05.2022 до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 щодо вчинення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінального правопорушення, яке виразилось у тому, що він, працюючи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді головного бухгалтера, в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», без відома і згоди керівництва, без наявності будь-яких законних підстав, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах та всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами Товариства, привласнив грошові кошти Товариства у період часу з 17.03.2022 по 19.04.2022 включно на загальну суму 1 696 135 (один мільйон шістсот дев`яносто шість тисяч сто тридцять п`ять) гривень.

Так, в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на комп`ютері директора було встановлено програмне забезпечення системи «Клієнт-Банк» банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким товариство працювало. На робочому столі комп`ютера директора Товариства зберігався Word документ в якому для зручності зберігався особистий електронний цифровий ключ (далі ЕЦП) для підпису документів при проведенні платіжних доручень, а також для подання звітності через систему М.Е.Doc. Вхід в комп`ютер був запаролений.

В процесі роботи ОСОБА_6 підгледів пароль на комп`ютері директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , викрав на робочому столі Word документ в якому зберігався особистий ключ ЕЦП і заволодів особистим ключем директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_6 від імені директора Товариства ОСОБА_5 накладав електронний цифровий підпис на платіжки та проводив нелегітимні грошові транзакції, відправляючи кошти з рахунку товариства, як виплату заробітної плати особі.

В ході дослідження банківських виписок по рахункам Товариства в банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено, що за період з 17.03.2022 по 20.04.2022 включно ОСОБА_6 в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», без відома і згоди керівництва привласнив грошові кошти в сумі 1 696 135 (один мільйон шістсот дев`яносто шість тисяч сто тридцять п`ять) гривень, перевівши їх на свої рахунки НОМЕР_3 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 « (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 «) , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 та до всіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку НОМЕР_5 .

надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 можливість ознайомитися з зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також, слідчий просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК Ук раїни фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно слідчим управлінням Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001109 від 19.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів (в електронному і друкованому вигляді та відеозаписи і фотознімки), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 « (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 та до всіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 24.02.2022 по 31 жовтня 2022 року, усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1