Справа № 286/3180/22
У Х В А Л А

05.12.2022 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю йому, а також наступним працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення майору поліції ОСОБА_5 , слідчому капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_12 оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або іншим працівникам за дорученням слідчого та вилучити в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:

- документів про відкриття та оформлення банківського рахунку №5352-7720- 0552-2104, з повними анкетними даними володільця;

- виписки по рахунку № НОМЕР_1 із обов`язковим вказування призначення платежу, руху коштів за період з 13.11.2022 року по 23.11.2022 року та місце зняття грошових коштів.

Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 14 по 23 листопада 2022 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу легкового автомобіля, шляхом обману, незаконно заволоділа належними ОСОБА_18 грошовими коштами у загальній сумі 196000 грн., які (грошові кошти) останній перерахував на невстановлені банківські рахунки перебуваючи на території Овруцької ОТГ, Коростенського району, Житомирської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_18 , з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував свої кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні особи, яка отримала вказані грошові кошти, місця її знаходження та перевірки умислу необхідно отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повні анкетні дані на володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який з 14 по 16 листопада 2022 року з банківської картки № НОМЕР_2 . Належної ОСОБА_18 , були перераховані грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні, яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000311 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР. Вказані відомості були внесені у зв`язку з тим, що в період часу з 14 по 23 листопада 2022 року, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 у загальній сумі 196000 грн., які (грошові кошти) останній, перебуваючи на території Овруцької ОТГ, Коростенського району, перерахував на рахунки невстановлених осіб у якості оплати за купівлю легкового автомобіля.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також наступним працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення майору поліції ОСОБА_5 , слідчому капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_12 оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або іншим працівникам за дорученням слідчого та вилучити в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:

- документів про відкриття та оформлення банківського рахунку №5352-7720- 0552-2104, з повними анкетними даними володільця;

- виписки по рахунку № НОМЕР_1 із обов`язковим вказування призначення платежу, руху коштів за період з 13.11.2022 року по 23.11.2022 року та місце зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 05 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Я. В. Кулініч