У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.12.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0001000 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2022 до ХРУП № 2 надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо заволодіння грошовими коштами невідомою особою шляхом обману в сумі 2,700 гривень (ЖЕО 27703 від 10.11.2022).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001000 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2022 близько 14:00 потерпілий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «Instagram» знайшов сторінку «ua_casual_ua». Вказана сторінка, судячи з опису, який потерпілий прочитав, займалася продажом одягу (куртки, спортивні костюми та ін.). Переглянувши сторінку, потерпілий помітив, що на ній є підходящий йому одяг, який придбати наразі в Харкові складно. Кількість підписників та те, що сторінка з серпня 2022 року існує і не заблокована, а в закріплених спогадах є відгуки людей запевнило потерпілого в тому, що сторінці можна довіряти та він вирішив написати адміністратору сторінки. У адміністратора сторінки потерпілий запитав ціну на спортивні штани та вітровку. Після чого потерпілий вирішив трохи зачекати і не купувати відразу, а підписатися та подивитися за сторінкою. Так, 24.09.2022 по 26.09.2022 потерпілий переписувався стосовно оформлення замовлення. Не відома особа(-и), які переписувалися з потерпілим від імені адміністратора сторінки, запевнили його, що вони не шахраї, бо вони працюють не задля разового прибутку, а на клієнтів та надають свою картку для сплати товару. Потерпілий обрав собі вітровку «Н/Н» та спортивні штани «Nike». Після чого адміністратор написав потерпілому, що необхідно сплатити 2700 грн на картку НОМЕР_1 ( ОСОБА_4 ). Переказ грошових коштів потерпілий здійснив 26.09.2022 об 15 год 22 хв та написав, куди відправляти товар.
Потерпілий добросовісно чекав на своє замовлення до 03.10.2022, після чого у цей же день написав адміністратору сторінки в «Instagram», але йомуне відповідали, після чого взагалі заблокували потерпілого та він гадав, що сторінку «ua_casual_ua» було видалено.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації невстановленої особи, на банківську картку якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 потерпілий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив переказ власних грошових коштів.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 26.09.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківського рахунку (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифруванням відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 26.09.2022 по теперішній час на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), прошу доручити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також за відповідним дорученням слідчого(дізнавача), наданого в порядку ст. ст. 40-1, 41 КПК України іншому працівнику поліції з можливістю вилучення вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.08.2020 по 17.10.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 26.09.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8