Справа № 161/3694/23
Провадження № 1-кс/161/1297/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 09 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника підозрюваних ОСОБА_4 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000066 від 19.05.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000066 від 19.05.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 6 S» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім картою, який упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043003; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , тримач до сім картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_4 , тримач до сім картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043002; упаковка стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_6 , упакований стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_7 , упаковка стартового пакету ТОВ «лайфселл» з абонентським номером № НОМЕР_8 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043000; банківську картку «Кредобанк» № НОМЕР_10 , сім карта ТОВ «лайфселл» без маркування, флеш-карту мікро SD марки «Kingston» 16 Гб, які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042999; сім карту ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_11 , сім карту ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_12 , сім карту ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_13 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043004; шприц із залишками рідини прозорого кольору невідомого походження, який упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043005; мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім картою, мобільний телефон марки «Iphone 6 S» ІМЕІ: НОМЕР_16 з сім картою, мобільний телефон марки «Iphone 6» ІМЕІ: НОМЕР_17 з сім картою, мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 з сім картою, які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043006; сім карта ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_19 , сім карта ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_20 , сім карта ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_21 , тримач до сім картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_22 , тримач до сім картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_23 , тримач до сім картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_24 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_25 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042992; паперовий конверт з чорновими записами, який упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042991; прозорий полімерний пакет з речовиною невідомого походження, який упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042993; банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_26 , сім карту ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_27 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042994, що вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчий просить накласти арешт на вказані речі з підстав, вказаних в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні захисник підозрюваних ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання, але просив не накладати арешт на банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 ? оскільки на цю карточку надходить грошова допомога на онуку підозрюваних.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування №0000066 від 19.05.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , діючи умисно, керуючись метою незаконного придбання і зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі, посягаючи на порядок обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлений Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, будучи раніше судимим та не бажаючи ставати на шлях виправлення, відбуваючи покарання та перебуваючи у ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)», що знаходиться в смт. Маневичі, вул. Андрія Снітка, 25 Волинської області, свідомо продовжив свій злочинний шлях та вирішив вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів у місця позбавлення волі для власного вживання та збуту таких засобів іншим особам.

ОСОБА_9 створив злочинну організацію, до складу якої входять ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які добровільно взяли на себе обов`язки учасників даного кримінального угруповання.

Під час проведення обшуку за адресою: місто Львів, вулиця Очаківська, Львівської області, який було закінчено 2 березня 2023 року о 14 годині 10 хвилин, було виявлено, оглянуто та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 6 S» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім картою, який упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043003; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , тримач до сім картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_4 , тримач до сім картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043002; упаковка стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_6 , упакований стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_7 , упаковка стартового пакету ТОВ «лайфселл» з абонентським номером № НОМЕР_8 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043000; банківську картку «Кредобанк» № НОМЕР_10 , сім карта ТОВ «лайфселл» без маркування, флеш-карту мікро SD марки «Kingston» 16 Гб, які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042999; сім карту ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_11 , сім карту ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_12 , сім карту ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_13 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043004; шприц із залишками рідини прозорого кольору невідомого походження, який упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043005; мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім картою, мобільний телефон марки «Iphone 6 S» ІМЕІ: НОМЕР_16 з сім картою, мобільний телефон марки «Iphone 6» ІМЕІ: НОМЕР_17 з сім картою, мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 з сім картою, які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043006; сім карта ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_19 , сім карта ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_20 , сім карта ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_21 , тримач до сім картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_22 , тримач до сім картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_23 , тримач до сім картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_24 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_25 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042992; паперовий конверт з чорновими записами, який упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042991; прозорий полімерний пакет з речовиною невідомого походження, який упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042993; банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_26 , сім карту ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_27 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042994.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 від 03.03.2023 року вищевказані визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню №0000066 від 19.05.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Втім, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині накладення арешту на банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 не підлягає задоволенню, оскільки вказана картка не належить підозрюваним, тому не є знаряддям кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000066 від 19.05.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 6 S» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім картою, який упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043003; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , тримач до сім картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_4 , тримач до сім картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043002; упаковка стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_6 , упакований стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_7 , упаковка стартового пакету ТОВ «лайфселл» з абонентським номером № НОМЕР_8 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043000; банківську картку «Кредобанк» № НОМЕР_10 , сім карта ТОВ «лайфселл» без маркування, флеш-карту мікро SD марки «Kingston» 16 Гб, які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042999; сім карту ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_11 , сім карту ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_12 , сім карту ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_13 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043004; шприц із залишками рідини прозорого кольору невідомого походження, який упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043005; мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім картою, мобільний телефон марки «Iphone 6 S» ІМЕІ: НОМЕР_16 з сім картою, мобільний телефон марки «Iphone 6» ІМЕІ: НОМЕР_17 з сім картою, мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 з сім картою, які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1043006; сім карта ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_19 , сім карта ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_20 , сім карта ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_21 , тримач до сім картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_22 , тримач до сім картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_23 , тримач до сім картки ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_24 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_25 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042992; паперовий конверт з чорновими записами, який упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042991; прозорий полімерний пакет з речовиною невідомого походження, який упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042993; банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_26 , сім карту ТОВ «лайфселл» з маркуванням НОМЕР_27 , які упаковано до спеціалізованого пакету №PSP 1042994., що вилучені 02.03.2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 повернути її власнику.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1