Провадження № 1-кс/686/426/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000022,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «до Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали перевірки із Управління служби безпеки України у Хмельницькій області щодо привласнення (продажу) на протязі 2022 року громадськими організаціями, створеними на території Хмельницької області, товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану.

За вказаним фактом 04.06.2022 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022, за фактом незаконного використання, з метою отримання прибутку, гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Відповідно до матеріалів перевірки, ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги громадськими організаціями, створеними на території Хмельницької області, встановлено наступне.

Так, на території Хмельницької області з моменту Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 щодо введення військового стану в Україні по даний час створено 82 громадські організації, метою яких є забезпечення гуманітарною допомогою військовослужбовців ЗС України та постраждалого цивільного населення, серед яких Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Відповідно до висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 23.03.2022 по 01.09.2022, проведених Головним Управлінням ДПС у Хмельницькій області, встановлено, що за період з 26.03.2022 по 15.08.2022 на розрахунковий рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшли кошти у вигляді благодійної допомоги від різних фізичних та юридичних осіб на загальну суму 1 288 259,64 грн.

В результаті аналізу коштів по розрахунковому рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що загальна сума витрат по розрахунковому рахунку становить 1230799,74 грн., зокрема 1141840 грн. обготівковано за допомогою банкоматів (POS-терміналів) або перераховано на рахунки, належні ОСОБА_5 , 71852,62 грн. витрачено на АЗС на купівлю палива та супутніх товарів, 17 107,12 грн. витрачено на придбання невстановлених товарів у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому не виявлено будь-яких фінансових операцій щодо закупівлі обладнання, спорядження, медикаментів, харчової продукції чи будь-якої іншої гуманітарної допомоги, натомість майже усі кошти, що надійшли, були обготівковані або переведенні на рахунки засновника благодійної організації ОСОБА_5 .

Так, статтею 16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» передбачено, що використання активів та правочини благодійних організацій не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності. Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цією організації у поточному році.

Таким чином, враховуючи той факт, що майже усі кошти, які надійшли на рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були обготівковані або переведенні на рахунки засновника благодійної організації ОСОБА_5 , наявні усі підстави вважати, що посадовими особами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено ймовірне незаконне використання та привласнення коштів в сумі 956 040,7 грн.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні правомірності отримання та використання коштів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її керівником ОСОБА_5 .

Так, встановлено, що у керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 наявні відриті та закритті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація щодо руху коштів по відкритих (закритих) розрахункових рахунках у національній та іноземних валютах керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Так, відповідно до інформації із Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що 30.11.2022 назва банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була змінена на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні, необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин незаконного використання з метою отримання прибутку коштів, отриманих в якості благодійної допомоги, та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Також вказані документи є необхідними та будуть використані при проведенні судово-економічної експертизи, з метою документального підтвердження заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності.

Враховуючи те, що документальна інформація щодо руху коштів по відкритих (закритих) розрахункових рахунках у національній та іноземних валютах керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , відкритих у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин незаконного використання, з метою отримання прибутку, коштів, отриманих в якості благодійної допомоги, враховуючи те, що вказані документи із наявною інформацією будуть використані при проведенні судово-економічних експертиз, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по відкритих (закритих) розрахункових рахунках у національній та іноземних валютах наступних осіб, із зазначенням інформації про номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу та ідентифікаційні дані контрагента, за період часу з 01.03.2022 по 09.01.2023 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .

Уповноваженим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 24 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя