Справа №522/2670/23
Провадження №1-кс/522/1409/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000369 від 17.11.2022 року, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000369 від 17.11.2022 в ході проведення 01.03.2023 обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: теку червоного кольору із позначенням на тильній стороні ISM MANUAL (RUS) в якій знаходяться документи з назвою керівництво з системи управління безпекою компанії; теку синього кольору із документами щодо здійснення діяльності, щодо осіб, що здійснювали трудову діяльність та перебували у складі морської команди морських суден, що здійснюють господарську діяльність на території рф; 12 анкет громадян рф, яких розглядали як кандидатів для працевлаштування на суднах рф; трудові контракти від 10.01.2018, 06.11.2018, 08.12.2017, 17.09.2015, 18.09.2020, 23.10.2020, 23.10.2020, 29.08.2018, 16.08.2016, 24.10.2017, 12.12.2017, 13.07.2016, 09.07.2018, 25.09.2020, 16.08.2021, 25.04.2017, 10.08.2018, 08.01.2018; документи, що посвідчують особу громадян рф: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Управлінням СБ України в Одеській області в рамках контррозвідувального забезпечення транспортного комплексу на території Одеської області, отримано інформацію щодо вчинення мешканцями м. Одеси дій, спрямованих на допомогу окупаційним адміністраціям держави агресора, з метою завдання шкоди Україні, а також переходу останніх на бік ворога в умовах воєнного стану.

Під час розслідування даного кримінального провадження, з метою з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного злочину, а також встановлення інших осіб, причетних до їх вчинення, до Управління СБ України в Одеській області направлене доручення щодо проведення заходів, спрямованих на встановлення зазначених фактичних даних.

Так, під час проведення Управлінням відповідних вищевказаних заходів та інших слідчих дій встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 причетний до вчинення дій, спрямованих на допомогу окупаційним адміністраціям держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, а також переходу останніх на бік ворога в умовах воєнного стану.

Морські оператори компаній ОСОБА_10 за вказівкою останнього організовують роботу морських суден в напрямку вивезення з рф до Республіки Туреччина та Грузії викраденої зернової продукції українського походження, яка була вивезена залізничним транспортом з окупованих територій. Кінцевою метою вказаних дій є отримання прибутків, а також надання допомоги окупаційним адміністраціям держави-агресора та органам влади рф, з метою завдання шкоди Україні.

Встановлено, що ОСОБА_10 для здійснення свої протиправної діяльності використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

01.03.2023 співробітниками УСБУ в Одеській області проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено такі документи: теку червоного кольору із позначенням на тильній стороні ISM MANUAL (RUS) в якій знаходяться документи з назвою керівництво з системи управління безпекою компанії; теку синього кольору із документами щодо здійснення діяльності, щодо осіб, що здійснювали трудову діяльність та перебували у складі морської команди морських суден, що здійснюють господарську діяльність на території рф; 12 анкет громадян рф, яких розглядали як кандидатів для працевлаштування на суднах рф; трудові контракти від 10.01.2018, 06.11.2018, 08.12.2017, 17.09.2015, 18.09.2020, 23.10.2020, 23.10.2020, 29.08.2018, 16.08.2016, 24.10.2017, 12.12.2017, 13.07.2016, 09.07.2018, 25.09.2020, 16.08.2021, 25.04.2017, 10.08.2018, 08.01.2018; документи, що посвідчують особу громадян рф: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Зважаючи на викладене, з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі на вказані речі необхідно накласти арешт на час досудового розслідування та судового провадження.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, речей, які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про дату час та місце розгляду клопотання повідомленні належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000369 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені речі містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000369 від 17.11.2022 року, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000369 від 17.11.2022 в ході проведення 01.03.2023 обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: теку червоного кольору із позначенням на тильній стороні ISM MANUAL (RUS) в якій знаходяться документи з назвою керівництво з системи управління безпекою компанії; теку синього кольору із документами щодо здійснення діяльності, щодо осіб, що здійснювали трудову діяльність та перебували у складі морської команди морських суден, що здійснюють господарську діяльність на території рф; 12 анкет громадян рф, яких розглядали як кандидатів для працевлаштування на суднах рф; трудові контракти від 10.01.2018, 06.11.2018, 08.12.2017, 17.09.2015, 18.09.2020, 23.10.2020, 23.10.2020, 29.08.2018, 16.08.2016, 24.10.2017, 12.12.2017, 13.07.2016, 09.07.2018, 25.09.2020, 16.08.2021, 25.04.2017, 10.08.2018, 08.01.2018; документи, що посвідчують особу громадян рф: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000369 від 17.11.2022 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: