Справа № 712/426/23
Провадження № 1-кс/712/262/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0003720 від 30.10.2020 за ч.ч.3,4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0003720 від 30.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 28.09.2018 по 16.10.2020, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, шляхом надання засобів сприяла ОСОБА_5 , шляхом зловживання останньою, як службовою особою, своїм службовим становищем, у привласненні та розтраті бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, в загальній сумі 391 265,11 гривень за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 офіційно не працюючи в КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», діючи умисно з корисливих мотивів, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 28.09.2018 вступила у змову з ОСОБА_5 , яка на той час працювала заступником головного бухгалтера, тобто була службовою особою,КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» та мала доступ до банківського рахунку КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», оскільки електронні ключі доступу до додатків «Приват24» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» знаходились на робочому комп`ютері ОСОБА_5 (системний блок до персонального комп`ютера, що має інвентаризаційний номер 101460022 та обліковується в бухгалтерському обліку за такими характеристиками: корпус VINGA, центральний процесор - Asus H110M-K Dual Core Intel Premium G4400 3300 Mhz, ОЗП ємністю 8 Gb, стандарт DDR4; накопичувач Samsung SSD SCSI Disk Devise ємністю 238 Gb) у її робочому кабінеті за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 9, отримавши паролі доступу від директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_6 , з метою привласнення та розтрати нею на користь ОСОБА_4 шляхом зловживання ОСОБА_5 , як службовою особою, своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, та при цьому маскування злочинної діяльності і надання їй вигляду законної.

ОСОБА_4 діючи на виконання досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_5 , з метою надання засобів для перерахування коштів, тобто виступаючи пособником, спеціально маючи відкритий в АТ КБ «Приватбанк» картковий рахунок на власне ім`я (номер картки НОМЕР_1 ) передала дані щодо вказаного рахунку ОСОБА_5 для зарахування коштів від КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в якості заробітної плати, при цьому ОСОБА_4 достовірно знала, що фактично у трудових відносинах з КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» не перебуває та жодної роботи не виконує.

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи на виконання досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_4 , направленої на привласнення та розтрату на користь останньої шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати,маючи несанкціонований доступ до рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в період часу з 28.09.2018 по 16.10.2020, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 фактично у трудових відносинах з КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» не перебуває та жодної роботи не виконує, здійснила безпідставне перерахування коштів із розрахункових рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_2 та в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_4 (номер картки НОМЕР_1 ), всього на суму 391 265,11 гривень.

При цьому, ОСОБА_4 діючи на виконання досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_5 , направленої на привласнення шляхом зловживання останньою, як службовою особою, своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи безпідставність та незаконність отримання нею в якості заробітної плати від КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» зазначених грошових коштів, у період з 30.09.2018 по 09.11.2019 перерахувала з власного карткового рахунку частину сум, отриманих від КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в якості заробітної плати, на карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 53 886,95 гривень.

Разом з тим, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 200/201/22-23 від 15.02.2022 документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії № 04-30/006 від 12.08.2021 за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» безпідставне перерахування коштів на картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 (номер картки НОМЕР_1 ) протягом періоду з вересня 2018 по жовтень 2020 року всього на суму 391 265,11 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , умисно з корисливих мотивів у період з 28.09.2018 по 16.10.2020 шляхом надання засобів сприяла вчиненню ОСОБА_5 привласнення та розтрати нею на користь ОСОБА_4 шляхом зловживання останньою, як службовою особою, своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, на загальну суму 391 265,11 гривень, внаслідок чого КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» завдано збитків на вказану суму, що у 372 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є великими розмірами.

04.01.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, тобто пособництво у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: показаннями свідків, висновком експерта № 200/210/22-23 від 15.02.2022, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

В рамках даного кримінального провадження встановлено, що у приватній власності підозрюваної ОСОБА_4 перебуває наступне нерухоме майно: земельна ділянка за кадастровим номером :04:001:0093 площею 0,06 га та земельна ділянка за кадастровим номером :01:002:0050 площею 1,9999 га.

Таким чином в ході розслідування висновком судової експертизи встановлено, що кримінальним правопорушенням спричинено матеріальних збитків на загальну суму 391 265,11 гривень.

Представником потерпілого у межах вказаного кримінального провадження у ході досудового розслідування заявлено цивільний позов на суму 391 265,11 гривень.

У зв`язку з цим виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , зокрема нерухомого майна, з метою забезпечення відшкодування завданих матеріальних збитків, а також забезпечення пред`явленого цивільного позову.

Прокурор ОСОБА_8 скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 319461148 від 03.01.2023 та № 319461192 від 03.01.2023 ОСОБА_4 на праві приватної власності належать земельні ділянки за кадастровими номерами - :04:001:0093 площею 0,06 га та :01:002:0050 площею 1,9999 га.

У ході дослідження клопотання встановлено, що Представником потерпілого у межах вказаного кримінального провадження у ході досудового розслідування заявлено цивільний позов на суму 391 265,11 гривень.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення відшкодування завданих матеріальних збитків, а також забезпечення пред`явленого цивільного позову, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0003720 від 30.10.2020 за ч.ч.3,4 ст.191 КК України задовольнити.

У кримінальному провадженні 0003720 від 30.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.191 КК України, накласти арешт на нерухоме майно, яке, відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:

- земельну ділянку за кадастровим номером :04:001:0093 площею 0,06 га;

- земельну ділянку за кадастровим номером :01:002:0050 площею 1,9999 га

Заборонити розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 18.01.2023 року о 10.40.

Слідчий суддя ОСОБА_1