Справа № 638/3129/23
Провадження № 1-кс/638/675/23
УХВАЛА

Іменем України

20 квітня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувсядо суду з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження № 0000244 від 09.04.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що в провадженні сектору дізнання перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 09.04.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2023 близько 17:58, за адресою свого місця проживання: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , поспілкувавшись з продавцем, через "Instagramm" про купівлю взуття, перерахувала грошові кошти в сумі 2179,85 гривень на картку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 , та на теперішній час товар не отримала, з продавцем звязатись не може.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 15 березня 2023 року вона знаходячись вдома, зі своєї сторінки в «Instagram» написала в магазин одягу « ОСОБА_7 » вирішила замовити взуття, адміністратор магазину надала їй реквізити для оплати, а саме банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 17 березня 2023 року близько 17:58 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 2179,85 грн, як оплату за товар на вищевказані реквізити, але повідомлення про те, що товар їй відправлено вона не отримала. 07.04.2023 вона вирішила написати до вищевказаного магазину, але ніхто не відповідав.

Також відповідно до змісту клопотання дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) через відділення м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо банківського рахунку (картки) НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказаний рахунок, за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, за весь період їх існування, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків; виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомат, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомості щодо документів / команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових телефонів, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої така відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використані на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) картам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку.

У клопотанні наголошено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у володінні яких вона знаходиться. Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000244 від 09.04.1923, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.04.2023, копією платіжної інструкції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.03.2023 за № ЕСМ_Р24А966379675D9338.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000244 від 09.04.1923, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України від 14.04.2023, дізнавачем у крмінальному провадженні є ОСОБА_3 , отже підстав для надання дозволу на виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачам СД ХРУП № 3 ГУ НП в Харківькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відсутні.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000244 від 09.04.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), або через відділення м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що має доказове значення по справі, а саме: надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану Законом таємницю: , інформацію за банківським рахунком (картки) НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказаний рахунок, за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, за весь період їх існування. Надати інформацію: документів, які надані для відкриття рахунків; виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомат, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомості щодо документів / команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових телефонів, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої така відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використані на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) картам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку.

Строк дії ухвали встановити до 20 травня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1