У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

23.03.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛПУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000241 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 20.03.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від громадянини ОСОБА_5 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20.03.2023 у період часу з 13:00 по 14:00 год., зателефонувала із абонентського номеру НОМЕР_1 , на абонентський номер належний ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа інформацією щодо банківської картки № НОМЕР_3 - виданої в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та кодовими комбінаціями, які надходилина абонентський номер ОСОБА_5 , де в подальшому із вище зазначеної банківської картки було перераховано невідомоюособою грошові кошти у сумі 7000 доларів США, що еквівалентно згідно НБУ 255900 грн. на невідомий рахунок. У звязку із вищенаведеним ОСОБА_5 , спричинено матеріальну шкоду у сумі 255 900 грн.

В ході проведення досудового розслідування із показів ОСОБА_5 , 20.03.2023 в період часу з 13:00 год. по 14:00 год. до нього на абонентський номер: НОМЕР_4 зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку невідома особа чоловічої статі повідомила ОСОБА_5 , що являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході спілкування останньому надійшли повідомлення нібито із " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із кодом, які він повідомив невідомій особі. Крім того, ОСОБА_5 зазначити, що він не може пригадати про що спілкувався із невідомою особою чоловічої статі. Також зазначив, що телефонних дзвінків було декілька, проте завжди з одного і того ж номеру. Після даних розмов, ОСОБА_5 , дещо насторожило тому він попрямував у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , де працівник банку повідомив, що грошові кошти у сумі 7 000 доларів США, які числились у нього на депозитному рахунку валютної карти,було перераховані на розрахункову картку у зв`язку із закінченням дії терміну депозиту, а саме банківську карту № НОМЕР_3 видану в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, із вище зазначеної карти грошові кошти було перераховано на рахунок, невідомої особи, під час того як ОСОБА_5 обманули шляхом довіри у телефонній розмові, де він надав дані, щодо кодових комбінацій, озвучивши їх вголос невідомій особі. Також ОСОБА_5 стало відомо із банківських виписок, що його грошові кошти були перечислені двома платежами 29000 та НОМЕР_5 на невідомий рахунок.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,за період часу з 25 лютого 2023 року по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу 20 березня 2023 року по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак подали заяву про слухання справи за їхньої відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000241 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛПУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000241 від 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20 березня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20 березня 2023 року по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20 березня 2023 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінг, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останніх працівникам оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Л/о старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , зобов`язати представників юридичної особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українинадати вище вказані документи останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1