У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2022 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2

у складі учасників справи:

прокурора ОСОБА_3
підозрюваної ОСОБА_4
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 07 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200, про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Верхній Студений Міжгірського району, Закарпатської області, громадянина України, українця, пенсіонера, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, -

встановив:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області 09 вересня 2022 року надійшло вищевказане клопотання, з внесеного клопотання, та доданих до нього матеріалів слідує, що у провадженні Головного управління Національної поліції в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000200 від 08 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.1 204, ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 204 , ч.2 ст. 204 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи не зареєстрований в установленому законом порядку як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», на початку лютого 2022 року, умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого збуту та отримання прибутку, налагодив у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_1 виготовлення алкогольних напоїв з наклеєнням на горловини пляшок підроблених марок акцизного податку та у невстановлений досудовим розслідуванням час, змішавши попередньо придбаний у невстановленому досудовим розслідуванням місці етиловий спирт з водою розлив отриману в результаті змішування суміш в 17 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. з наклеєними на пляшках етикетками горілка «Medoff» та 40 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. з наклеєними на пляшках етикетками горілка «Nemiroff», закупорив пляшки кришками та наклеїв на горловини пляшок підроблені марки акцизного податку та таким чином незаконно виготовив алкогольні напої.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів № СЕ-19/107-22/4600-ФХД від 15.07.2022 встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин які міститься у пляшках з назвою горілка «Medoff» та «Nemiroff» що придбані 05.02.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину являються спиртовмісними сумішами фальсифікованими під горілку, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та не відповідають інформації, яка міститься на етикетках.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів № СЕ-19/107-22/1616-ДД від 07.04.2022 встановлено, що марки акцизного податку, які містяться на горловинах 17 пляшок з етикетками горілка «Medoff» та 40 пляшках з етикетками горілка «Nemiroff», що придбані 05.02.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину не відповідають маркам акцизного податку аналогічного зразку, які знаходяться в офіційному обігу на території України та виготовлені не поліграфічним способом, а за допомогою кольорового струменевого способу друку і не містить захисних елементів.

Окрім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, у лютому 2022 року ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого збуту, та отримання прибутку, у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_1 змішавши попередньо придбаний етиловий спирт з водою, розлив змішану рідину в 39 скляних пляшок об. 0,5 л. з наклеєними на пляшках етикетками горілка «Medoff» та 20 скляних пляшок об. 0,5 л. з наклеєними на пляшках етикетками горілка «Nemiroff», закупорив пляшки кришками та наклеїв на горловини пляшок підроблені марки акцизного податку.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів № СЕ-19/107-22/4600-ФХД від 15.07.2022 встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин які міститься у пляшках з назвою горілка «Medoff» та «Nemiroff» що придбані 22.02.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину являються спиртовмісними сумішами фальсифікованими під горілку, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та не відповідають інформації, яка міститься на етикетках. Зразки рідини, яка міститься у пляшках з назвою коньяк «Закарпатський» не відповідає ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та не відповідає інформації, яка міститься на етикетках.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів № СЕ-19/107-22/2677-ДД від 18.04.2022 встановлено, що марки акцизного податку, які містяться на горловинах 39 пляшках з етикетками горілка «Medoff» та 20 пляшках з етикетками горілка «Nemiroff», що придбані 05.02.2022 під час проведення контролю за вчиненням злочину не відповідають маркам акцизного податку аналогічного зразку, які знаходяться в офіційному обігу на території України та виготовлені не поліграфічним способом, а за допомогою кольорового струменевого способу друку і не містить захисних елементів.

Вказана незаконна діяльність ОСОБА_4 припинена працівниками СУ ГУНП в Закарпатській області та УСР в Закарпатській області ДСР НП України 19.08.2022 під час проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у буд. АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено 20 пляшок ємністю 0,5 л. з етикетками «Горілка Хортиця» із рідиною прозорого кольору та марками акцизного податку які повторюються ACSH 889226 та ACSH 889215; 2 мішки білого кольору із порожніми пляшками ємністю 0,5 л. з етикетками горілка «Nemiroff»; 1 мішок білого кольору із порожніми пляшками ємністю 0,5 л. з етикетками горілка «Prime»; 11 пластмасових каністр білого кольору ємністю 30 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту та закриті кришками червоного кольору; 9 пластмасових каністр білого кольору ємністю 30 л. кожна, які не заповнені рідиною, але із різким запахом спирту; 5 пластмасових пляшок ємністю 5 л. кожна, які заповнені рідиною прозорого кольору, із різким запахом спирту та закриті кришками синього кольору; 35 пластмасових каністр білого кольору ємністю 30 л. кожна, які не заповнені рідиною, але із різким запахом спирту та закриті кришками червоного кольору; 4 пластмасових каністр білого кольору ємністю 20 л. кожна, які не заповнені рідиною, але із різким запахом спирту та закриті кришками червоного кольору; металевий затискач для закупорювання пляшок; 22 упаковки з марками акцизного податку України, які повторюються; паперовий пакет зеленого кольору з під паперу А-4 в якому містяться 15 упаковок з марками акцизного податку України, які повторюються; 9 пляшок канцелярського клею; ножниці; металевий затискач з червоною ручкою; 1 канцелярський ніж жовтого кольору; чотири паперові коробки в яких містяться кришки для закупорення пляшок; чотири промислові фени; 6 рулонів прозорої поліетиленової плівки та інші знаряддя для виготовлення алкогольних напоїв.

06 вересня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, тобто придбанні, зберіганні, перевезенні з метою використання при продажу товарів, а також збуті підроблених марок акцизного податку та незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

12.09.2022 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк до двох місяців, а саме до 05 листопада 2022 року.

Разом з тим, у сторони обвинувачення, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій без проведення яких завершити досудове розслідування у визначений законом термін не можливо, зокрема необхідно :

- детально допитати підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно яких проводиться процедура зняття грифу таємності;

- відповідно до ст.279 КПК України скласти та вручити підозрюваному ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з викладенням фактичних обставин в кінцевій редакції;

- встановити та допитати осіб яким здійнювався збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- встановити та допитати осіб у яких ОСОБА_4 отримував підроблені марки акцизного податку України та сировину для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- у встановленому ст. ст. 290 291 КПК України порядку надати доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваному та його захисникам, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування;

- при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенні.

Результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення ОСОБА_4 вищеописаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 2 ст. 204 КК України.

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, враховуючи його особливу складність, а також те, що в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, було підготовлено та подано до суду клопотання про продовження строків досудового розслідування строком до 06 січня 2023 року.

Беручи до уваги викладене, а також те, що строк дії ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 05.11.2022, однак заявлені ризики, які встановлені слідчим суддею ОСОБА_1 при застосуванні вказаного запобіжного заходу 05.11.2022 не зменшились, тобто з метою запобігання підозрюваним ухилитися від органів досудового розслідування та суду, виникла необхідність у продовженні строку дії процесуальних обов`язків в межах строку досудового розслідування, а саме до 06 січня 2023 року.

Прокурор ОСОБА_9 в судовому засіданні підтримав клопотання, з викладеними в такому підставами та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні відносно задоволення клопотання заперечили, зазначили, що ОСОБА_4 свою вину у вчиненні злочину визнає, проти клопотання прокурора не заперечував. Додатково зазначив, що його процесуальна поведінка є належною, переховуватись не збирається.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступних висновків.
Як встановлено з матеріалів клопотання, що ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000200 від 08 липня 2021 року ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.1 204, ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 204 , ч.2 ст. 204 КК України.

За таких обставин, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме - придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, а також збуту підроблених марок акцизного податку та незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

06 вересня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

12 вересня 2022 року ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк до двох місяців, а саме до 05 листопада 2022 року.

27 жовтня 2022 року ухвалою Ужгородського міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 06 січня 2023 року включно.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор.
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Частиною 6 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також передбачених ст. 199 КПК України, а саме: заявлені при обранні запобіжного заходу ризики не зменшились та наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали в частині покладення процесуальних обов`язків.
Зокрема, слідчий суддя вважає, що на даний час наявні ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, може переховуватися від органів досудового розслідування, суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому ці ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а доказів зворотного в судовому засіданні не надано.

Враховуючи наведене та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов`язків, покладених на попередньою ухвалою, слідчий суддя приходить до висновку, що строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 підлягає продовженню строком на два місяці, а саме до 27 грудня 2022 року, включно.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 176, 183, 194, 199, 309, 310, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 12.09.2022 року строком на два місяці, а саме до 27 грудня 2022 року, включно, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою та визначеною періодичністю;
- не відлучатися за межі території м. Ужгород Закарпатської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні щодо обставин вказаного кримінального провадження;
- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.
Роз`яснити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання вищевказаних обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.

Строк дії зазначеної ухвали до 27 грудня 2022 року включно.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 ..
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали було проголошено 02.11.2022 р.

Слідчий суддя ОСОБА_10