печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку відсторонення від займаної посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

24.10.2022 прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, про продовження строку відсторонення від займаної посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження №0001107 від 01.11.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2021 року, у ОСОБА_5 , який в той час обіймав посаду завідувача сектору внутрішнього аудиту Державної служби України з безпеки на транспорті, виник умисел на заволодіння грошовими коштами керівництва ПП «Універсал-Транс» шляхом обману.

З цією метою, до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив в.о. генерального директора ДП «Київоблреклама» ОСОБА_6 .

В подальшому, 08.07.2021 у приміщенні закладу громадського харчування «Арт-кафе Будинок Бергоньє», розташованому за адресою:вул. Пушкінська, 17, місто Київ, ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, зустрівся із заступником директора ПП «Універсал-Транс» ОСОБА_7 та повідомив останньому, що для забезпечення безперешкодної діяльності підприємства з пасажирських перевезень у місті Києві, останній має сплачувати йому щомісяця грошові кошти із розрахунку 200 гривень на день з кожного транспортного засобу.

Грошові кошти ОСОБА_5 пропонував передавати ОСОБА_6 . У зв?язку із цим, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану,в період вересня-жовтня 2021 року періодично телефонував та зустрічався із ОСОБА_7 , намагаючись запевнити останнього у необхідності сплати грошових коштів ОСОБА_5 .

Водночас, ОСОБА_7 на вказану пропозицію не погодився, оскільки розумів, що ОСОБА_5 не має повноважень на здійснення впливу на виконавчий орган Київської міської адміністрації (Київську міську державну адміністрацію) (далі - КМДА).

Водночас, у жовтні 2021 року, у звязку із кадровими змінами в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, органом виконавчої влади розпочато перевірки дотримання умов здійснення пасажирських перевезень у місті Києві.

Вказаними обставинами вирішили скористатись ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою реалізації свого спільного злочинного умислу.

Продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_6 під час зустрічі із ОСОБА_7 , яка відбулась 03.11.2021 приблизно о 21 годині 00 хв. У приміщенні більярдного клубу «Тріумф», розташованого за адресою: б-р. Кольцова, 14 м, місто Київ, повідомив неправдиві відомості щодо їх, спільного із ОСОБА_5 , впливу на проведення перевірок ПП «Універсал-Транс» та можливості пролонгації договорів на здійснення пасажирських перевезень.

ОСОБА_6 також підтвердив, що за кожен транспортний засіб необхідно сплачувати 200 гривень на день щомісячно.

При цьому, ОСОБА_6 своєю поведінкою та повідомленням неправдивих відомостей, викликав у ОСОБА_7 впевеність про наявність у нього та ОСОБА_5 можливості для створення перешкод у здійсненні господарської діяльності ПП «Універсал-Транс».

Продовжуючи свою протиправну діяльність, відповідно до заздалегідь розробленого, спільно із ОСОБА_5 , плану, ОСОБА_6 додатково зустрічався із ОСОБА_7 08.11.2021 о 19 год 00 хв, 29.11.2021 о 21 год 00 хв та 06.12.2021 о 19 год 00 хв.

Під час вказаних зустрічей, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, повідомляв ОСОБА_7 неправдиві відомості щодо проведення переговорів із керівництвом КМДА щодо умов та розміру надання неправомірної вигоди, з метою утворення у ОСОБА_7 уяви про реальну можливість ОСОБА_6 та ОСОБА_5 реально впливати на здійснення господарської діяльності ПП «Універсал-Транс».

В подальшому, 06.12.2021, ОСОБА_6 , під час зустрічі із ОСОБА_7 , яка відбулась о 19 год 00 хв на вулиці біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та з метою утворення у ОСОБА_7 уяви про реальну можливість впливу на здійснення господарської діяльності ПП «Універсал-Транс», повідомив останньому, що домовився про знижку, а саме: 180 грн з кожного автобусу за період 25 днів кожного місяця.

Під час зустрічі, яка відбулась між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 14.01.2022 о 15 год 50 хв на вулиці поблизу будинку № 142 по просп. Степана Бандери у м. Києві, останній передав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 16 тис. 500 доларів США (457545 грн за офіційним курсом НБУ станом на 14.01.2022) нібито за невтручання у господарську діяльність ПП «Універсал-Транс».

Наступна зустріч між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відбулась 03.02.2022 на вулиці поблизу будинку № 142 по просп. Степана Бандери у м. Києві, в ході якої ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 35 тис. доларів США (1023750 грн. за офіційним курсом НБУ станом на 03.02.2022).

В подальшому, у зв?язку із початком збройної агресії Російської Федерації проти України, в період лютого-травня 2022 року, ОСОБА_6 із ОСОБА_7 на звязок не виходив.

Водночас, наприкінці червня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , з метою продовження своєї спільної із ОСОБА_5 протиправної діяльності, знову зв?язався із ОСОБА_7 та повідомив про необхідність проведення зустрічі.

В ході наступної зустрічі, яка відбулась 11.07.2022 у приміщенні торгівельного центру «Дарниця», розташованому за адресою: пр-т Соборності, 2/1, місто Київ, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, повідомив останньому, що він має продовжувати сплачувати грошові кошти щомісячно, виходячи із заздалегідь обумовленої такси.

Крім цього, ОСОБА_6 повідомив про необхідність додатково сплатити грошові кошти за укладення 6 договорів на здійснення пасажирських перевезень та пролонгацію ще 4 раніше укладених договорів із КМДА.

Під час наступної зустрічі, яка відбулась 13.07.2022 у біля будівлі закладу громадського харчування «Євразія», розташованій за адресою: пр-т. Володимира Маяковського, 5в, місто Київ, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , повідомив останньому про необхідність сплати грошових коштів у розмірі 180 тис. доларів США за укладення 6 договорів та пролонгацію 4 договорів на здійснення пасажирських перевезень, укладених із КМДА.

В подальшому, 22.07.2022, ОСОБА_6 , використовуючи месенджер «What`sapp», повідомив ОСОБА_7 , що йому необхідно вранці 25.07.2022 зателефонувати ОСОБА_5 та домовитись з ним про зустріч для того, щоб підписати додаткові угоди про продовження договорів.

Під час телефонної розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , яка відбулась о 09 год 00 хв 25.07.2022, останні домовились про зустріч у приміщенні Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

В ході особистої зустрічі між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , яка відбулась 25.07.2022 у приміщенні Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, розташованій за адресою: вул. Леонтовича, 6, місто Київ, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та з метою утворення у ОСОБА_7 уяви про реальну можливість впливу на здійснення господарської діяльності ПП «Універсал-Транс», повідомив останньому, що обізнаний про дії ОСОБА_6 , повідомив що з усіх проблемних питань діяльності ПП «Універсал-Транс» необхідно звертатись до ОСОБА_6 , а також, що через певний проміжок часу вони зможуть «перейти на пряму комунікацію» один з одним.

В подальшому, 26.07.2022 ОСОБА_6 , під час зустрічі із ОСОБА_7 , яка відбулась о 18 год 00 хв на вулиці біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, розуміючи, що службовими особами КМДА вже підписано договори та додаткові угоди з ПП «Універсал-Транс», отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 220 тис. доларів США (8043200 грн станом на 26.07.2022), нібито за підписання договорів між КМДА та ПП «Універсал-Транс» та нестворення перешкод у здійсненні підприємством господарської діяльності.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були затримані працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Так, 26.07.2022 о 18.08 годин безпосередньо після отримання ОСОБА_6 від ОСОБА_7 чергової частини грошових коштів у розмірі 220 000 доларів США, ОСОБА_6 було затримано за адресою: м.Київ, вул.Лейпцизька,12, в порядку, передбаченому ст.208 КПК України.

Одночасно з цим, 26.07.2022 о 18.05 годин також в порядку ст.208 КПК України було затримано ОСОБА_5 біля автомобілю «Opel» «Mokka», д.н. НОМЕР_1 , який знаходився на автодорозі біля домоволодіння АДРЕСА_1 .

У подальшому, 27.07.2022 о 00.45 годин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Селище Носівського району Чернігівської області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючому за тією ж адресою, громадянину України, обіймаючому посаду в.о.генерального директора Державного підприємства «Київоблреклама», повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також 27.07.2022 о 01.10 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Новояворівськ Львівської області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України, обіймаючому посаду заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури - начальника управління транспорту та міської мобільності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, крім іншого, підтверджується наступними матеріалами:

- заява про скоєння злочину ОСОБА_7 ;

- матеріали Першого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві;

- протоколи допитів ОСОБА_7 ;

- протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_7 ;

- протокол допиту ОСОБА_9 ;

- протоколи огляду та вручення ОСОБА_7 грошових коштів;

- протокол обшуку Департаменту транспорту КМДА;

- протокол обшуку автомобілю марки «Opel» «Mokka», д.н. НОМЕР_1 ;

- протоколи, складені за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Злочин, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України, який є особливо тяжким злочином та за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу №238-к від 25.11.2021 Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_5 призначено на посаду заступника директора Департаменту- начальника управління транспорту та міської мобільності Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Встановлено, що саме перебування ОСОБА_5 на посаді заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури - начальника управління транспорту та міської мобільності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сприяло вчиненню кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 обіймає посаду заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури - начальника управління транспорту та міської мобільності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення підозрюваного від посади є необхідним для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

Таким чином, прокурор вказує, що для досягнення мети кримінального провадження необхідно встановити та допитати підпорядкованих ОСОБА_5 співробітників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, яким можуть бути відомі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Показання вказаних осіб можуть мати суттєве значення для досудового розслідування.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 , обіймаючи посаду заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури - начальнику управління транспорту та міської мобільності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства, знищити, приховати або спотворити докази, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також речі та документи, які містять інформацію про вчинення злочинних дій.

Враховуючи той факт, що інкримінований ОСОБА_5 злочин та обставини за яких він його вчинив безспосередньо стосуються суті його роботи, а тому підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на вище вказаній посаді, володіє інформацією, які саме речі та документи мають істотне значення для встановлення обставин по справі та які наразі не перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування, а тому може здійснити їх знищення, приховання чи спотворення, тим самим запобігти органу досудового розслідування у їх виявленні та вилученні, тим самим перешкоджаючи доказуванню обставин вчиненого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особливо тяжкого злочину.

Також для уникнення кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури - начальнику управління транспорту та міської мобільності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), може незаконно впливати шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу на показання свідків - працівників очолюваної ним установи, а також шляхом погроз та у інший спосіб впливати на потерпілого ОСОБА_7 , а також власників, керівників та співробітників суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з наданням послуг з перевезення громадян по м.Києву, та щодо яких ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, може вчиняти аналогічні протиправні шахрайські дії, які підлягають встановленню у ході досудового розслідування.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури - начальнику управління транспорту та міської мобільності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), може продовжувати вчиняти тотожні кримінальні правопорушення, перешкоджати з`явленню підпорядкованих йому співробітників, примушування їх до відмови від давання показань для уникнення покарання за злочин, у скоєнні якого підозрюється.

В ході досудового розслідування виникла необхідність продовжити строк відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади заступника директора Департаменту - начальника управління транспорту та міської мобільності Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ще на 2 місяці, тобто до 26.12.2022 року.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити у його задоволенні, оскільки воно є необгрунтованим та безпідставним, а ризики на які посилається прокурор не підтвердженими.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Частиною першою ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Частиною 1 статті 158 КПК України передбачено, що прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.

Окрім того, суд враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення ОСОБА_5 від посади протягом дії попередньої ухвали, у зв`язку із складністю провадження, необхідність проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Крім того, у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинуваченні при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №0001107, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 158 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати або сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Ураховуючи наведене приходжу до висновку про те, що прокурором в клопотанні та в судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, як відсторонення її від посади, оскільки перебуваючи на займаній посаді, ОСОБА_5 протиправно перешкоджатиме розслідуванню кримінального провадження іншим чином, маючи значний досвід та обсяг знайомств у відповідних органах державної влади намагатиметься незаконно протидіяти слідству, що у відповідності до ст. 155 КПК України є підставою для відсторонення від посади.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 154, 155, 156, 157, 158, 309, 392, 532, 534 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк відсторонення від займаної посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступника директора Департаменту - начальника управління транспорту та міської мобільності Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в межах строків досудового розслідування кримінального провадження, тобто до 25.12.2022.

Покласти обов`язок щодо подання засвідченої копії даної ухвали до Департаменту - начальника управління транспорту та міської мобільності Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для відома та виконання на слідчого або прокурора у кримінальному провадженні №001107.

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1