Справа № 450/3795/22 Провадження № 1-кс/450/914/22
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"18" листопада 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000168 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

11.11.2022 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яке здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 03.07.2022 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 03.07.2022 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання ВП №3 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2022 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із рапортом звернувся оперуповноважений СКП ВП № 3 ЛРУП № 2 лейтенант поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів перевірки встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , перейшов за посиланням телеграм каналу "ДіяБот", внаслідок чого вискочило вікно із сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого ОСОБА_6 заповнив поля з реквізитами та йому почали приходити СМС повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 47900 грн. Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 03.07.2022 року, потерпілий ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в телеграм каналі "Дія бот" отримав повідомлення про те, що може отримати матеріальну допомогу від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого в подальшому перейшов за посиланням на сайт, ззовні схожий на " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ввів дані своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , внаслідок чого згідно виписки, з його банківської карти було здійснено 2 перекази у сумі 23 000 грн. та 24 900 грню на невідомий рахунок, а саме "Розваги: Pin-up_G, KYIV". Сума матеріальних збитків становить 47 900 грн.

В ході досудового розслідування було скеровано доручення працівникам УПК у Львівській області ДКП НП України в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК Україи, з метою встановлення куди були перераховані кошти з карти потерпілого. В ході виконання доручення, надійшов рапортм старшого інспектора з ОД УПК у Львівській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 про те, що грошові кошти з банківської картки потерпілого в розмірі 23 000 грн. та 24 900 грн., 03.07.2022 року було перераховано за допомогою сервісу Pin-up_G, за допомогою пошуковика "Google" встановлено, що грошові кошти можливо перераховувались для розваг на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 (ОНЛАЙН НОМЕР_3 та для отримання більш детального руху коштів по банківській карті потерпілого необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач подала на адресу суду разом із матеріалами клопотання заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 05.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 від 04.08.2022 року, довідки по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 від 06.07.2022 року № 78RL83C6A0DDP6T3, письмових пояснень ОСОБА_6 , рапорту старшого інспектора з ОД УПК у Львівській області ОСОБА_9 від 16.09.2022 року встановлено, що з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , було здійснено зняття грошових коштів двома тракзакціями на загальну суму 47 900 грн. Невідома особа, яка перерахувала грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яке здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 03.07.2022 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 03.07.2022 року по час виконання ухвали з можливістю вилучення такої інформації Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000168 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на яке здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 03.07.2022 року по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 03.07.2022 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_10 ОСОБА_11