Справа № 592/1579/23
Провадження № 1-кс/592/768/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065, внесеному до ЄРДР від 15.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, а саме за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, які здійснюють проектування, технічний нагляд під час будівництва, бюджетних коштів, виділених на ремонт будівель, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів обстежень зруйнованих об`єктів, проектно-кошторисної документації щодо об`ємів необхідних будівельних робіт та матеріалів, які використовуються і плануються до використання під час будівництва.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 задля здійснення ремонтних робіт на об`єктах, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії, укладено наступні договори з ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядник), в особі начальника ОСОБА_4 : договір № 33 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)»; договір № 46 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)»; договір № 47 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)»; договір № 63 від 22.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)»; договір № 64 від 22.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Відділення поліції №3 (м. Лебедин) ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)».

При складанні актів приймання виконаних будівельних робіт за результатами виконання умов вищевказаних договорів, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для штучного завищення вартості використаних матеріалів, складені видаткові накладні про придбання зазначених матеріалів не у безпосередніх їх виробників або постачальників, а у підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за значно завищеною вартістю.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які, ймовірно, використовувалися в ході вчинення кримінально протиправних дій, пов`язаних із завищенням цін використаних матеріалів.

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по рахунками, відкритим для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема є необхідними для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням бюджетними грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання будівельних робіт з відновлення руйнувань, завданих внаслідок військової агресії росії на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам:

НОМЕР_3 СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », М. СУМИ
НОМЕР_4 СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », М. СУМИ
НОМЕР_5 СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », М. СУМИ
НОМЕР_6 СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », М. СУМИ
НОМЕР_7 СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », М. СУМИНОМЕР_8

які належать ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

НОМЕР_3 СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », М. СУМИНОМЕР_10

який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

НОМЕР_3 СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », М. СУМИНОМЕР_11

який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 06.02.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, код ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, а також ідентифікуючі відомості, у т.ч. геолокаційні дані (поштову адресу), адреси електронної пошти, IP-адреси, а також (у першу чергу) відомості про MAC-адреси (фізичні адреси), версії операційної системи, типу браузеру електронних пристроїв, тип пристроїв, дані про електронні ключі та осіб, які ними користуються, за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювалось керування (вхід в електронний кабінет) по зазначеним рахункам.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали до 24.03.2023 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1