У Х В А Л А
Іменем України
28 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001085 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2022 до ЧЧ відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15.11.2022 близько 13:00 год., під приводом продажу товару на торговій площадці «olx», відправила фішингове посилання, на яка перейшла заявниця та в подальшому ввела реквізити своєї банківської картки, після чого із її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано грошові кошти в сумі 1550 гривень. Внаслідок чого заявниці завдано матеріального збитку.

В діях невідомої особи жіночої статі вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування, було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , через торгову площадку «olx» здійснювала продаж дитячого велосипеду та в подальшому із нею зв`язалася невідома особа, яка підписана ОСОБА_6 , телефон: НОМЕР_1 , яка зацікавилася вище згаданим велосипедом, який виставила на продаж потерпіла. Після цього покупець, тобто ОСОБА_6 , відправила потерпілій посилання, під приводом безпечної покупки на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був ззовні схожий на офіційний сайт, після чого потерпіла ввела реквізити своєї банківської картки, а саме номер картки № НОМЕР_2 , термін дії картки та cvv код. Після чого із вище вказаного рахунку потерпілої, здійснено зняття грошових коштів в сумі 1550 (одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) гривень.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у розкриті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 28.11.2022 слідчий ОСОБА_7 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001085 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2022 до ЧЧ відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15.11.2022 близько 13:00 год., під приводом продажу товару на торговій площадці «olx», відправила фішингове посилання, на яка перейшла заявниця та в подальшому ввела реквізити своєї банківської картки, після чого із її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано грошові кошти в сумі 1550 гривень. Внаслідок чого заявниці завдано матеріального збитку.

В діях невідомої особи жіночої статі вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування, було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , через торгову площадку «olx» здійснювала продаж дитячого велосипеду та в подальшому із нею зв`язалася невідома особа, яка підписана ОСОБА_6 , телефон: НОМЕР_1 , яка зацікавилася вище згаданим велосипедом, який виставила на продаж потерпіла. Після цього покупець, тобто ОСОБА_6 , відправила потерпілій посилання, під приводом безпечної покупки на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був ззовні схожий на офіційний сайт, після чого потерпіла ввела реквізити своєї банківської картки, а саме номер картки № НОМЕР_2 , термін дії картки та cvv код. Після чого із вище вказаного рахунку потерпілої, здійснено зняття грошових коштів в сумі 1550 (одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) гривень.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001085 від 17.11.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.11.2022, протоколом допиту потерпілого від 19.11.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність у розкриті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001085 від 17.11.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення інформації у місті Вінниця, які стосуються номеру картки № НОМЕР_2 за період з 13.11.2022 по 17.11.2022, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

- документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів;

- відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя