Справа № 682/2375/22
Провадження № 1-кс/682/205/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2022 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуроратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000305 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

09.12.2022 дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання, по кримінальному провадженні №0000305 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2022 року, близько 12:00 години в АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувавши з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 . 1991 р.н., місцевої жительки, під приводом купівлі дитячих іграшок, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16700 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримана інформація надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Тому дізнавач ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з кредитною карткою № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та станом на 06.11.2022 перебувала у користуванні потерпілої, за період часу з 00.00 годин 06.11.2022 по 23.59 годин 07.11.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку №НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку №НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 06.11.2022 по 23.59 годин 07.11.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00.00 годин 06.11.2022 по 23.59 годин 07.11.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку№НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 06.11.2022 по 23.59 годин 07.11.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку №НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 06.11.2022 по 23.59 годин 07.11.2022, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення вище вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтненат поліції ОСОБА_3 у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання, по кримінальному провадженні №0000305 від 07.11.2022 з обставин того, що 06 листопада 2022 року, близько 12:00 години в АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувавши з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1991 р.н., місцевої жительки, під приводом купівлі дитячих іграшок, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16700 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 спричинивши останній матеріального збитку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обгрунтовуються його доводи, зокрема:

- витяг з ЄРДР від 07.11.2022 про внесення відомостей за фактом того, що 06 листопада 2022 року, близько 12:00 години в АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувавши з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1991 р.н., місцевої жительки, під приводом купівлі дитячих іграшок, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16700 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та про початок кримінального провадження № 0000305;

- протокол допиту потерпілої від 07.11.2022;

- виписка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по операціям з банківською карткою № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з кредитною карткою № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та станом на 06.11.2022 перебувала у користуванні потерпілої, за період часу з 00.00 годин 06.11.2022 по 23.59 годин 07.11.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку №НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку №НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 06.11.2022 по 23.59 годин 07.11.2022;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00.00 годин 06.11.2022 по 23.59 годин 07.11.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку№НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 06.11.2022 по 23.59 годин 07.11.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку №НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 06.11.2022 по 23.59 годин 07.11.2022, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення вище вказаної інформації у- відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 09.12.2022 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_16