Справа № 991/6079/22
Провадження 1-кс/991/6100/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_113, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_114, прокурора ОСОБА_115, підозрюваного ОСОБА_1 , захисника ОСОБА_116, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_115 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Знам`янка Кіровоградської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання, у якому прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з жовтня 2014 року до березеня 2020 року Перший заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк», а в подальшому - виконувач обов`язків та безпосередньо Голова Правління Банку ОСОБА_2 , радник Голови Правління АБ «Укргазбанк», а в подальшому заступник Голови Правління цього ж Банку ОСОБА_3 , заступник директора департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ «Укргазбанк», а в подальшому директор цього ж департаменту та заступник Голови Правління Банку ОСОБА_4 , заступник директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк», а в подальшому директор цього ж департаменту ОСОБА_1 та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк» ОСОБА_5 , а також інші невстановлені на даний час особи, діючи у складі організованої ОСОБА_2 групи, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи займані посади та зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом недобросовісного використання та внесення змін до внутрішніх нормативних актів Банку, систематичного внесення неправдивих відомостей до актів наданих послуг та протиправного обернення коштів АБ «Укргазбанк» на користь третіх осіб, здійснили розтрату цих коштів, в особливо великому розмірі, на загальну суму 205 998 435,93 грн.

Така розтрата здійсненна шляхом переказу 52 фізичним особам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам коштів Банку, як оплати за послуги із залучення ними, як Агентами чи/та Партнерами цього Банку, клієнтів - юридичних осіб сегменту корпоративного бізнесу на обслуговування до АБ «Укргазбанк», які фактично надані не були.

Використовуючи депозитні договори та договори банківського рахунку, які вже укладені між Банком та 153 клієнтами без участі будь-яких Агентів чи/та Партнерів, ОСОБА_2 та інші учасники організованої групи, забезпечували підробку або особисто підробляли офіційні документи, а саме - акти наданих послуг, вносячи до них завідомо неправдиві відомості, про нібито залучення таких клієнтів третіми особами та на підставі цих документів здійснювали виплату коштів таким особам. З метою вчинення злочину учасники організованої групи використали механізм матеріального стимулювання Агентів чи/та ОСОБА_6 за залучення Клієнтів на розміщення коштів на вкладному (депозитному) та/або поточному рахунку в Банку, передбачений Положенням про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами та програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ «Укргазбанк», затвердженим на засіданні Правління АБ «Укргазбанк» 25.09.2013.

Так, у період з листопада 2014 року до березня 2020 року як фіктивні Агенти чи/та Партнери використані такі особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ПП «Вікрус-Принт», ТОВ «Укрдонінвест», ТОВ «ЮГ-Інвесттрейд», ТОВ «Тревел Компані Плюс», ТОВ «Юст Експрес», ТОВ «Маяк Експрес», ТОВ «Бриорей», ТОВ «Стілсвіт», ТОВ «Фінсол» та ТОВ «Інтелект-Центр», на банківські рахунки яких, у зазначений період часу, перераховано кошти Банку на загальну суму 205 998 435,93 грн.

Отже, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_2 разом з іншими учасниками організованої ним групи, у тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , у період з листопада 2014 року по березень 2020 року здійснили розтрату коштів АБ «Укргазбанк», шляхом їх обернення на користь фіктивних Агентів чи/та Партнерів за надання ними послуг із залучення клієнтів цього Банку, що фактично надані не були, оскільки клієнти самостійно розміщали кошти на вкладних (депозитних) чи/та поточних рахунках, керуючись виключно постановами Кабінету Міністрів України чи/та внутрішніми актами, з використанням процедур закупівлі (тендеру), або ж власним переконанням керівництва чи власників таких клієнтів (юридичних осіб).

06.10.2022 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор стверджує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

На підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12.10.2022, яка ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 18.11.2022 залишена без змін, до ОСОБА_1 застосовано запобіжний заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 13 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 35 100 000 грн. У разі внесення застави на підозрюваного покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

17.10.2022 за підозрюваного ОСОБА_1 внесено заставу у визначеному в ухвалі слідчого судді розмірі та з цього часу почали діяти покладені на підозрюваного обов`язки, строк дії яких закінчується 10.12.2022.

Водночас, заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені пунктами 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, наявність яких підтверджена ухвалою слідчого судді від 12.10.2022, не зменшилися, а завершити досудове розслідування кримінального провадження до закінчення цього строку неможливо у зв`язку з необхідністю проведення ряду процесуальних дій та судових експертиз.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, дотримання загальних засад та виконання вимог статей 91, 92 КПК України необхідно: завершити призначені 07.11.2022 судові комісійні почеркознавчі експертизи; провести ряд слідчих та інших процесуальних дій з метою розшуку підозрюваних ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ; завершити розгляд клопотання про обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; звернутися до слідчого судді з клопотаннями про обрання запобіжних заходів стосовно підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ; звернутися до слідчого судді з клопотаннями про спеціальне досудове розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ; надати оцінку зібраним під час досудового розслідування доказам, у частині їх достатності для підозри й інших осіб у вчинення кримінальних правопорушень; провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також судові експертизи, необхідність у проведенні яких може виникнути після проведення зазначених дій та експертиз.

Враховуючи відомості про особу підозрюваного, характер вчинених кримінальних правопорушень, наявність встановлених під час досудового розслідування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні на даний час не завершено, обґрунтовують необхідність продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_1 відповідно до ухвали слідчого судді від 12.10.2022.

Прокурор ОСОБА_117 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_118 з думкою якого погодився підозрюваний ОСОБА_1 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував частково. Пояснив, що ОСОБА_1 належним чином виконує покладені на нього обов`язки. Частина ризиків, встановлених під час застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу, наразі зникла або відпала. Так, майновий стан ОСОБА_1 обмежений у зв`язку із накладенням арешту на його майно та майно дружини. ОСОБА_1 здав на зберігання до Державної міграційної служби м. Києва паспорт для виїзду за кордон. Дружина та донька ОСОБА_1 повернулися на територію України. Тесть і теща ОСОБА_1 , ще до початку військових дій виїхали на Донеччину, де мають власне житло. ОСОБА_1 відсторонений від посади директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк». ОСОБА_1 не має відношення до ОСОБА_3 та ОСОБА_24 , не несе відповідальності за вчинені ними дії, та відповідно не може використовувати їх зв`язки для впливу на свідків, інших підозрюваних чи експертів. Крім того, з метою уникнення спілкування із свідками ОСОБА_1 виїхав проживати до іншого регіону. ОСОБА_1 знайомий з особами, які займають керівні посади, однак, спілкування із ними не свідчить про наявність ризику того, що він може перешкоджати кримінальному провадженню. Викладаючи обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, прокурор не зазначає про ОСОБА_1 . Крім цього, захисник просив відмовити у продовженні строку дії частини обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , а саме: утримуватися від спілкування з власниками, керівниками, представниками юридичних осіб - клієнтів АБ «Укргазбанк», які зазначені у тексті повідомленої ОСОБА_1 підозри у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, за виключенням вимушеного спілкування пов`язаного з безпосереднім виконанням підозрюваним своїх повноважень, посадових обов`язків, оскільки у разі виникнення питання про звільнення ОСОБА_1 , останній не зможе забрати трудову книжку, особисті речі та матеріали. Також утримуватися від спілкування з «будь-якими особами» щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду), з огляду на його неконкретизованість.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.

Встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

06.10.2022 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої організованою групою в особливо великих розмірах; у внесенні, у складі організованої групи, до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

На підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/4448/22 від 12.10.2022 до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 10 грудня 2022 року. Визначено заставу у розмірі 13 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 35 100 000 гривень. У разі внесення застави покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;

- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками:

ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 ;

фізичними особами, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами, в особі їх власників, учасників, керівників і представників, які відповідно до змісту повідомленої ОСОБА_1 підозри у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, використані як фіктивні Агенти чи/та Партнери АБ «Укргазбанк»;

власниками, керівниками, представниками юридичних осіб - клієнтів АБ «Укргазбанк», які зазначені у тексті повідомленої ОСОБА_1 підозри у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, за виключенням вимушеного спілкування пов`язаного з безпосереднім виконанням підозрюваним своїх повноважень, посадових обов`язків;

діючим керівництвом Держаудитслужби, діючим керівництвом та працівниками АБ «Укргазбанк», за виключенням вимушеного спілкування пов`язаного з безпосереднім виконанням підозрюваним своїх повноважень, посадових обов`язків;

ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 та іншими спеціалістами, а також експертами у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019;

іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, за виключенням спілкування зі своїм керівником ОСОБА_3 та підлеглою ОСОБА_5 , у зв`язку з виконанням кожним з них своїх повноважень, посадових обов`язків та у разі якщо відповідна комунікація не може бути здійснена в інший спосіб, без особистого спілкування;

будь-якими особами, включаючи зазначених, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду);

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що мають право на виїзд з України та в`їзд до України.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного в разі його звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, визначено до 10.12.2022.

17.10.2022 за підозрюваного ОСОБА_1 внесено заставу у розмірі 35 100 000 грн, що підтвердили сторони у судовому засіданні. Тобто наразі щодо підозрюваного діє запобіжний захід у виді застави з покладенням відповідних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Згідно із ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Частиною 1 ст. 194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У відповідності до змісту ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Тобто, при вирішенні питання про продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя, керуючись загальними приписам, які регулюють застосування запобіжного заходу, з урахуванням додаткових відомостей, має дослідити наявність таких обставин:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу чи покладених обов`язків;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні;

4) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень.

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», тому в оцінці цього питання слідчий суддя керується практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ визначення «обґрунтованої підозри» надано, зокрема, у рішенні «Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom», згідно з яким «…існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Втім, що саме може бути розцінене як «обґрунтоване», буде залежати від усіх обставин справи» [15, § 32]. Таке формулювання ЄСПЛ також підтверджено в таких його рішеннях, як «Нечипорук і Йонкало проти України», «Erdagoz v. Turkey», «Labita v. Italy», «Ilgar Mammadov v. Azerbaijan» та доповнено вказівкою на те, що «факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як такі, що обґрунтовують засудження особи» [16, §§ 34, 36], і так само «висунення обвинувачення» [17, § 184].

На підтвердження причетності ОСОБА_1 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень до клопотання додано матеріали кримінального провадження, а саме копії:

- наказу Голови Правління ПАТ АБ «Укргазбанк» від 15.05.2013 № 143-П про переведення ОСОБА_1 на посаду заступника директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами;

- наказу в.о. Голови Правління ПАТ АБ «Укргазбанк» від 17.02.2015 № 64-П про переведення ОСОБА_1 на посаду директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами;

- посадових інструкцій заступника директора та директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк»;

- статуту АБ «Укргазбанк» у редакціях, затверджених Загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» від 29-30.04.2014, 09.04.2015, 28.04.2015, 06.08.2015, 28.04.2016, 25.04.2017, 26.04.2018, 19.04.2019, 07.07.2020, згідно якого упродовж 2014-2020 років частка держави у статурному капіталі банку складала понад 94%;

- Положення про Правління АБ «Укргазбанк» у редакціях, затверджених Загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» від 29-30.04.2014, 28.04.2015, 28.04.2016, 25.04.2017, 26.04.2018, 19.04.2019;

- наказу Голови Правління АБ «Укргазбанк» «Про розподіл повноважень між керівниками АБ «Укргазбанк» від 07.10.2014 № 559», зі змінами на підставі наказів від 29.12.2014 № 711, від 20.01.2015 № 34, від 16.04.2015 № 247, від 10.07.2015 № 457, від 12.10.2015 № 695, від 26.10.2016 № 669, від 21.12.2016 № 800, від 24.07.2017 № 475, від 21.05.2019 № 326;

- Положення про комітет з питань управління активами і пасивами АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 23.10.2014 № 49 та змінами, затвердженими від 20.02.2015 № 13;

- Положення про департамент по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 10.10.2013 № 46, та змінами, затвердженими протоколами від 12.05.2015 № 12, від 07.03.2017 № 2, від 11.03.2019 № 4;

- Положення про департамент корпоративного банкінгу АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 26.12.2013 № 61;

- Положення про департамент корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 05.02.2015 № 9, зі змінами, затвердженими протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 26.06.2015 № 40, протоколами Наглядової ради АБ «Укргазбанк» від 07.03.2017 № 2, від 14.06.2019 № 11;

- Положення про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 28.09.2015 № 62, зі змінами затвердженими протоколами від 31.03.2017 № 20 та від 27.04.2017 № 27, від 22.03.2018 № 18;

- витягу з протоколу засідання Правління АБ «Укргазбанк» від 25.09.2013 № 43, яким затверджувалося Положення про порядок роботи з агентами та партнерами за депозитними програмами та програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ «Укргазбанк» та проектів протокольних рішень, витягів з протоколів засідання Правління АБ «Укргазбанк» від 13.11.2014 № 53, від 17.09.2015 № 60, від 22.10.2015 № 67, від 01.09.2016 № 43, від 28.12.2016 № 71, від 23.02.2017 № 8, якими вносились зміни до положення за участю 13.11.2014 Першого заступника Голови Правління ОСОБА_2 , під головуванням 17.09.2015, 22.10.2015, 01.09.2016 28.12.2016, 23.02.2017 ОСОБА_2 як Голови Правління, та участі 17.09.2015, 22.10.2015, 01.09.2016 заступника Голови Правління ОСОБА_3 ;

- Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 25.09.2013 № 43 та змінами від 13.11.2014 № 53, від 25.09.2013 № 43, від 17.09.2015 № 60, від 22.10.2015 № 67, від 01.09.2016 № 43, від 28.12.2016 № 71, від 23.02.2017 № 8. Відповідно до внесених змін надано можливість виплати винагороди не тільки фізичним особам, а і фізичним особам-підприємцям, які перебували на спрощеній системі оподаткування, та юридичним особам за залучення державних підприємств та підприємств із участю держави у статутному капіталі на розміщення коштів на вкладних (депозитних) та поточних рахунках в АБ «Укргазбанк»; розширено як коло осіб, які могли отримувати винагороду від Банку, так і коло осіб, за залучення яких можна було отримати таку винагороду, так і коло банківських продуктів, за використання яких клієнтами можна було отримати винагороду від Банку; дозволено «Агентам» та «Партнерам» отримувати винагороду не тільки за залучення Клієнта на розміщення коштів на депозитному (вкладному) рахунку і поточному рахунку в Банку, а і за кошти, які знаходилися на депозитних (вкладних) і поточних рахунках групи пов`язаних контрагентів (ГПК), до якої Банк відносив «Агента» або «Партнера»; дозволено для обрахунку суми винагороди «Агентам» та «Партнерам» використовувати не лише кошти, розмішені конкретним Клієнтом на депозитних (вкладних) і поточних рахунках у Банку, а і кошти інших Клієнтів Банку, які були віднесені до групи пов`язаних контрагентів; дозволено не приймати в подальшому індивідуальні рішення Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» щодо погодження умов співпраці по кожному «Агенту» і «Партнеру» і отже виключити з процедури документального оформлення співпраці «Агентів»/«Партнерів» та Банку членів Правління АБ «Укргазбанк», які входили до складу вказаного Комітету;

- наказу АБ «Укргазбанк» № 57 від 03.02.2017 «Про затвердження Технологічної карти бізнес-процесу» та Технологічної карти основного бізнес-процесу «Порядок взаємодії структурних підрозділів АБ «Укргазбанк» в процесі роботи з партнерами та агентами по залученню/утриманню клієнтів корпоративного бізнесу на обслуговування/обслуговуванні до/в Банку», яким регламентовано процес укладення договорів з Агентами, Партнерами та Системними партнерами про надання послуг/договір про співробітництво за активними та пасивними продуктами корпоративного банкінгу; процес нарахування та оплати Банком послуг, які надані Агентом/Партнером, що залучив/утримав Клієнта та обслуговування/і до/в Банку за депозитом/вкладом на вимогу/поточним рахунком на умовах діючих програм корпоративного банкінгу; процес нарахування та оплати Банку Партнером/Системним партнером комісії за кредитними продуктами корпоративного банкінгу;

- документів, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ПрАТ «Київстар» та нібито надання послуг ТОВ «Тревел Компані Плюс», ТОВ «Маяк Експрес», ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_29 по залученню/утриманню коштів цього підприємства в АБ «Укргазбанк» а саме:

рішення Оперативної комісії Комітету з питань управління активами та пасивами ВАТ «АБ «Укргазбанк» про надання дозволу на залучення ресурсів від ЗАТ « ОСОБА_96 » на індивідуальних умовах від 12.09.2008 № 120908-1 в сумі 100 000 000 грн.;

договір банківського вкладу від 12.09.2008 № 24/VIP ВАТ «АБ «Укргазбанк» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.;

протокол № 210812/1 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» від 21.08.2012 про затвердження умов обслуговування для клієнта ПАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»;

проєкт генерального договору та додаткового договору про розміщення грошових коштів між АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (Додаток № 1 до протоколу засідання КУАП АБ «Укргазбанк» від 21.08.2012 № 210812/1);

заява № 501/351 від 12.02.2013 та службова записка від 14.02.2013 щодо присвоєння статусу корпоративного VIP-клієнта ПАТ «Київстар»;

протокол № 080714 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами від 08.07.2014 АБ «Укргазбанк» щодо пролонгації Генерального договору про розміщення коштів № 52 від 20.09.2012, укладеного між АБ «Укргазбанк» та ПрАТ «Київстар»;

проєкт Додаткового договору до Генерального договору;

службові записки від 07.08.2014, 08.08.2014 про встановлення облікової ставки ПрАТ «Київстар»;

рішення Оперативної комісії Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення процентної ставки за корпоративним депозитом в національній валюті ПрАТ «Київстар» від 07.08.2014 № 070814-1;

лист АБ «Укргазбанк» до ПрАТ «Київстар» щодо розширення взаємовигідної співпраці в частині збільшення депозитного портфелю ПрАТ «Київстар» в АБ «Укргазбанк» та акумулювання коштів на поточних рахунках банку;

службові записки, адресовані директору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_1 щодо укладення Генерального договору про розміщення коштів ПрАТ «Київстар», щодо збільшення об`ємів надання ПрАТ «Київстар» послуг з обслуговування корпоративного зв`язку;

протокол № 210915/4 від 21.09.2015 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про затвердження умов залучення грошових коштів від ПрАТ «Київстар» в рамках Генерального договору про розміщення грошових коштів;

проєкт генерального договору та додаткового договору про розміщення грошових коштів між АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (Додаток № 1 до протоколу КУАП АБ «Укргазбанк» від 21.09.2015 № 210915/4);

генеральний договір про розміщення грошових коштів № 297/15-70/VIP від 19.10.2015 та додатковий договір № 297/15-70/VIP_1/1 від 11.11.2015;

листування електронною поштою між ПрАТ «Київстар» та АБ «Укргазбанк» щодо розміщення коштів на депозитів, облікових ставок;

протоколи № 061115/2 від 06.11.2015, № 251115/1 від 25.11.2015, № 101215/1 від 10.12.2015, №171215/1 від 17.12.2015; № 140116/1 від 14.01.2016, № 180116/1 від 18.01.2016, № 150216 від 15.02.2016, № 180216 від 18.02.2016, № 210316/2 від 21.03.2016, № 280316/5 від 28.03.2016, № 080416/2 від 08.04.2016, № 190516/7 від 19.05.2016, № 010616/1 від 01.06.2016 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення умов співпраці з партнерами ТОВ «Тревел Компані Плюс», ТОВ «Маяк Експрес», ТОВ «Бриорей» за надання послуг із залучення на обслуговування Клієнта ПрАТ «Київстар» та встановлення умов його обслуговування;

договори про надання послуг № 8 від 11.11.2015, № 19 від 01.02.2016, № 12 від 28.12.2015, № 13 від 04.01.2016, № 23 від 05.04.2016 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Тревел Компані Плюс», ТОВ «Маяк Експрес», ТОВ «Бриорей»;

акти наданих послуг № 1 від 09.12.2015, № 1 від 11.03.2016, № 3 від 18.04.2016, № 7 від 05.08.2016 до цих договорів;

договори про надання послуг № 23 від 08.08.2016, № 7-50/17 від 15.01.2017, № 8-50/17 від 15.01.2017, № 001/ООД/П-17 від 28.02.2017, № 2-70/18 від 03.07.2018, № 2-50/19 від 10.06.2019, № 1-VIP/19 від 26.07.2019, укладені між АБ «Укргазбанк» та ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_25 , як партнером, про надання послуг по залученню (утриманню) юридичних осіб/суб`єктів господарювання сегменту корпоративного бізнесу сегменту корпоративного бізнесу на розміщення коштів на вкладному (депозитному) рахунку/поточному рахунку, відкритому в АБ «Укргазбанк»;

акти наданих послуг № 1 від 06.09.2016, № 2 від 06.10.2016, № 3 від 04.11.2016, № 4 від 06.12.2016, № 5 від 05.01.2017, № 6 від 03.02.2017, № 7 від 06.03.2017, № 1 від 03.03.2017, № 3 від 06.04.2017, № 1 від 06.02.2017, № 2 від 03.03.2017, № 3 від 06.04.2017, № 4 від 10.05.2017, № 5 від 06.06.2017, № 1 від 06.06.2017, № 8 від 09.10.2017, № 3 від 07.11.2017, № 9 від 07.11.2017, № 10 від 05.01.2018, № 11 від 05.01.2018, № 4 від 05.01.2018, № 6 від 07.02.2018, № 14 від 04.10.2018, № 1 від 07.08.2018, № 3 від 05.10.2018, № 6 від 11.01.2019, № 8 від 06.03.2019, № 10 від 13.05.2019, № 12 від 04.07.2019, № 13 від 04.07.2019, № 1 від 04.07.2019, № 2 від 05.08.2019, № 1 від 06.08.2019, № 2 від 05.09.2019, № 3 від 03.10.2019, № 4 від 06.11.2019, № 2 від 05.09.2019, № 3 від 03.10.2019 до цих договорів;

додаткові угоди № 1 від 01.02.2017, №1 від 03.05.2017, № 2 від 01.06.2017, №1 від 02.10.2017, № 2 від 13.06.2019, № 1 від 30.08.2019 до договорів про надання послуг про заміну сторони у договорах;

лист ПрАТ «Київстар» від 03.08.2020 № 10751/з, відповідно до якого зазначені фізичні особи, фізичні особи - підприємці чи юридичні особи не впливали на прийняття жодних рішень щодо розміщення коштів ПрАТ «Київстар» на вкладних (депозитних) рахунках АБ «Укргазбанк», не брали участь у правовідносинах між ПрАТ «Київстар» та АБ «Укргазбанк», зокрема ти, що стосуються розміщення коштів ПрАТ «Київстар» на вкладних (депозитних) рахунках АБ «Укргазбанк»;

копія казначейської політики ПрАТ «Київстар» щодо порядку визначення банку для розміщення коштів на вкладних (депозитних рахунках);

- документів, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ДП «Адміністрація морських портів України та структурними державними підприємствами - портами та нібито надання послуг ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_35 по залученню/утриманню коштів цього підприємства в АБ «Укргазбанк» а саме:

окремі доручення Міністерства інфраструктури України від 18.12.2014 № 1309/11/11-14 про розгляд можливості здійснення розрахунково-касового обслуговування виключно в державних банках;

лист Міністерства інфраструктури України від 25.02.2015 № 2170/11/10-15 до державних підприємств - портів про розгляд можливості здійснення розрахунково-касового обслуговування в установах державних банків;

окреме доручення Заступника Міністра інфраструктури України - керівника апарату від 16.06.2015 № 526/11/11-15 про перегляд фінансової політики підприємств, розгляд можливості здійснення розрахунково-касового обслуговування, розміщення вільних обігових коштів на депозитних рахунках та залучення кредитних ресурсів переважно державних банках;

лист АБ «Укргазбанк» від 15.07.2015 № 1593/6301/2015 Міністру інфраструктури України щодо пропозиції встановлення партнерських відносин з Міністерством інфраструктури України та готовності надання особливих умов обслуговування співробітникам підприємств, індивідуальний підхід та оперативне реагування на будь-яке питання щодо банківського обслуговування;

листи АБ «Укргазбанк» від 17.08.2015 № 501/2250, від 05.10.2015 № 510/1243/2015 до ДП «Адміністрація морських портів України» щодо співпраці та спеціальних умов обслуговування; щодо умов розміщення коштів в банках та процентної ставки, яка є найвищою у порівняні з іншими державними банками;

рапорт ДП «Адміністрація морських портів України» від 2015 року з обґрунтуванням виробничої потреби та вибору контрагента за спрощеною формою складений за результатами моніторингу ринку та вибору АБ «Укргазбанк» для відкриття та обслуговування поточного рахунку, з додатками: обґрунтування очікуваної вартості та виробничої потреби, моніторинг банківських установ, договору банківського рахунку № 054/197/1РКО-15 від 20.10.2015, тарифів за тарифним планом «Основний Корпоративний»;

рапорти ДП «Адміністрація морських портів України» від 2015 року з обґрунтуванням необхідності укладення додаткової угоди до витратного договору № 054/197/1РКО-15 від 20.10.2015 з АБ «Укргазбанк» з додатками: додаткові угоди № 1 та № 2 до Договору;

лист АБ «Укргазбанк» від 24.11.2015 № 510/1446/2015 до ДП «Адміністрація морських портів України» щодо виплат за умови акумулювання залишків коштів умов розміщення тимчасового вільних коштів;

лист ДП «Адміністрація морських портів України» від 01.12.2015 № 6882 до АБ «Укргазбанк» щодо надання пропозицій щодо розміщення тимчасово вільних коштів у іноземній валюті на депозитних рахунках та лист АБ «Укргазбанк» від 09.12.2015 № 510/1479/2015 у відповідь;

рапорт ДП «Адміністрація морських портів України» від 2015 року з обґрунтуванням виробничої потреби та вибору контрагента за спрощеною формою про встановлення підстав для розміщення тимчасово вільних грошових коштів на умовах депозитного вкладу в АБ «Укргазбанк» з додатками: договору банківського вкладу № 101/197/1Д-15 від 15.12.2015;

протоколи № 201015/3 від 20.10.2015, № 301115/6 від 30.11.2015, № 141215/1 від 14.12.2015, № 050216/1 від 05.02.2016, № 290216/3 від 29.02.2016, № 120816/3 від 12.08.2016, № 300316/1 від 30.03.2016, № 007/ООД/П-16 від 11.02.2016, № 050716/3 від 05.07.2016, № 060716/2 від 06.07.2016, № 210716 від 21.07.2016, № 030316/2 від 03.03.2016, № 290316/1 від 29.03.2016, № 190516/6 від 19.05.2016, № 290616/6 від 29.06.2016 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення умов співпраці з партнерами ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_11 , за надання послуг із залучення Клієнта ДП «Адміністрація морських портів України» на розміщення коштів на поточних рахунках;

договори про надання послуг № 002/ООД/А-15 від 30.10.2015, № 001/ООД/П-16 від 06.01.2016, № 019/ООД/А-П-15 від 27.11.2015, № 003/ООД/П-16 від 06.01.2016, № 004/ООД/П-16 від 06.01.2016, № 015/ООД/П-16 від 12.04.2016, № 016/ООД/П-16 від 19.04.2016, № 009/ООД/П-16 від 29.02.2016, № 010/ООД/П-16 від 29.02.2016, № 014/ООД/П-16 від 16.03.2016, № 014/ООД/П-16 від 16.03.2016, № 018/ООД/П-16 від 19.05.2016, № 3 від 08.06.2016, № 017/ООД/П-16 від 19.05.2016, № 001/ООД/П-17 від 28.02.2017, № 018-1/ООД/П-16 від 31.05.2016, № 018-2/ООД/П-16 від 31.05.2016, № 040/ООД/П-16 від 28.12.2016, № 020/ООД/П-16 від 01.08.2016, № 021/ООД/П-16 від 01.08.2016, № 039/ООД/П-16 від 28.12.2016, № 036/ООД/П-16 від 22.12.2016, № 037/ООД/П-16 від 22.12.2016, № 024/ООД/П-16 від 01.09.2016, № 025/ООД/П-16 від 01.09.2016, № 034/ООД/П-16 від 22.12.2016, № 035/ООД/П-16 від 22.12.2016, № 038/ООД/П-16 від 28.12.2016, № 035/ООД/П-16 від 22.12.2016, № 041/ООД/П-16 від 29.12.2016, між АБ «Укргазбанк» та зазначеними особами, а також ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_35 ;

акти наданих послуг № 1 від 18.11.2015, № 1 від 07.12.2015, № 1 від 16.02.2016, № 1 від 15.01.2016, № 1 від 12.03.2016, № 4 від 13.06.2016, № 9 від 06.12.2016, № 10 від 10.01.2017, № 1 від 16.02.2016, № 2 від 13.04.2016, № 5 від 07.07.2016, № 6 від 08.08.2016, № 4 від 08.08.2016, № 11 від 06.03.2017, № 1 від 11.03.2016, № 2 від 06.06.2016, № 1 від 08.06.2016, № 1 від 06.04.2016, № 3 від 08.06.2016, № 2 від 08.06.2016, № 1 від 08.06.2016, № 2 від 06.05.2016, № 3 від 08.06.2016, № 012/ООД/П-16 від 14.03.2016, № 6 від 05.08.2016, № 1 від 07.07.2016, № 2 від 05.08.2016, № 3 від 05.04.2017, № 4 від 11.05.2017, № 1 від 05.04.2017, № 2 від 11.05.2017, № 4 від 05.08.2016, № 5 від 04.11.2016, № 10 від 07.09.2016, № 5 від 11.05.2017, № 3 від 09.08.2016, № 4 від 08.09.2016, № 1 від 10.10.2016, № 2 від 14.11.2016, № 3 від 07.12.2016, № 1 від 06.02.2017, № 4 від 16.05.2017, № 1 від 10.10.2016, № 3 від 07.12.2016, № 4 від 06.01.2017, № 1 від листопада 2016 року, № 3 від січня 2017 року, № 1 від 06.02.2017, № 2 від 03.03.2017, № 1 від 06.02.2017, № 3 від 06.04.2017 до договорів про надання послуг;

додаткові угоди № 1 від березня 2016 року, № 1 від 19.05.2016, № 2 від 19.05.2016, № 1 від 19.05.2016, № 1 від 19.05.2016, № 1 від 01.03.2017, № 1 від 01.07.2016, № 1 від 31.03.2017, № 2 від 01.07.2016 до договорів про надання послуг про заміну сторони;

- документів, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ПАТ «Аграрний фонд» та нібито надання послуг ФОП ОСОБА_10 по залученню/утриманню коштів цього підприємства в АБ «Укргазбанк», а саме:

додаткові угоди № 1 від 22.01.2014, № 2 від 11.03.2014, № 18 від 23.02.2015, № 19 від 16.03.2015, № 20 від 14.04.2015, № 210 від 05.05.2015 до Договору банківського рахунку № 663/13 VIP від 25.12.2013 між АТ «Укргазбанк» та ПАТ «Аграрний фонд»;

листи ПАТ «Аграрний фонд» від 29.01.2015 № 02/217 та № 02/219, від 16.03.2015 № 02/598 та № 05/599, від 27.03.2015 № 02/742 та № 02/743, від 28.04.2015 № 02/977 та № 02/978 до АБ «Укргазбанк» щодо перегляду тарифів по валютному рахунку, відкритого у межах підписаного договору;

протокол № 090415/2 від 09.04.2015, № 010715/2 від 01.07.2015 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення умов співпраці з партнером ФОП ОСОБА_10 за надання послуг із утриманні та залучення Клієнта ПАТ «Аграрний фонд» на обслуговування до банку, винесене на розгляд директором департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_1 ;

договори про надання послуг № 6/1 від 09.04.2015, № 6 від 09.04.2015 та акти наданих послуг № 1 від 20.05.2015, № 2 від 08.06.2015;

лист ПАТ «Аграрний фонд» від 20.08.2020 № 11/2096, відповідно до якого у останнього відсутні відомості щодо залучення підприємством фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців чи юридичних осіб, які не були працівниками ПАТ «Аграрний фонд» або АБ «Укргазбанк» для розміщення коштів на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках у АБ «Укргазбанк»;

- документів, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ПрАТ «МТС Україна» та нібито надання послуг ПП «Вікрус-Принт», ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_97 по залученню/утриманню коштів цього підприємства в АБ «Укргазбанк», а саме:

генеральний договір про розміщення грошових коштів № 57/VIP від 11.06.2014;

додаткові договори № 57/VIP_1/1 від 11.06.2014, № 57/VIP_2/1 від 05.08.2014, № 57/VIP_3/1 від 29.09.2014, № 57/VIP_4/1 від 20.11.2014, № 57/VIP_5/1 від 04.12.2014, № 57/VIP_6/1 від 04.12.2014, № 57/VIP_7/1 від 14.04.2015, № 57/VIP_8/1 від 14.04.2015, № 57/VIP_9/1 від 14.04.2015, згідно з яким ПрАТ «МТС Україна» розмістило кошти у сумі 6 000 000 Євро, у сумі 2 600 000 Євро, у сумі 12 000 000 Євро, у сумі 5 000 000 Євро, у сумі 5 000 000 Євро, у сумі 5 000 000 Євро, у сумі 1 400 000 Євро, у сумі 1 600 000 Євро та у сумі 2 735 000 Євро відповідно, на депозитному рахунку в АБ «Укргазбанк»;

додаткові договори від 11.08.2014, 13.11.2014 та від 05.09.2014 про внесення змін та доповнень до Додаткового договору № 57/VIP_1/1 та № 57/VIP_2/1, згідно з якими змінювався кінцевий строк розміщення депозиту та відсоткова ставка;

електронний лист від 20.08.2015 службової особи департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк» ОСОБА_98 , адресований підозрюваній ОСОБА_5 , з додатком у вигляді проекту листа (документу Microsoft Word) АБ «Укргазбанк», за підписом ОСОБА_3 , на ім`я генерального директора ПрАТ «МТС Україна», щодо пропозиції збільшення розміру депозитних вкладів;

електронне листування між службовими особами ПрАТ «МТС Україна» та підозрюваним ОСОБА_1 або ж його підлеглими щодо залучення та утримання ПрАТ «МТС Україна» як клієнта вказаного банку, зокрема, щодо погодження пролонгації діючих депозитних договорів, розміщення в їх межах додаткових траншів;

протоколи № 290415/1 від 29.04.2015, № 010715/1 від 01.07.2015, № 101215/1 від 10.12.2015, №171215/1 від 17.12.2015, № 310815/5 від 31.08.2015, № 290116/2 від 29.01.2016, № 150216 від 15.02.2016, № 180216 від 18.02.2016, № 210316/2 від 21.03.2016, № 280316/5 від 28.03.2016 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення умов співпраці з партнерами ПП «Вікрус-Принт», ФОП ОСОБА_13 за надання послуг із залучення на обслуговування Клієнта ПрАТ «МТС Україна» та встановлення умов його обслуговування;

договори про надання послуг № 7 від 09.04.2015, № 11 від 31.08.2015, № 3 від 28.12.2016, № 1 від 05.04.2018, укладених між АБ «Укргазбанк», в особі ОСОБА_1 , та вказаними особами, у тому числі ФОП ОСОБА_14 , в особі представника (його доньки) ОСОБА_13 ;

акти наданих послуг № 1 від 07.05.2015, № 2 від 08.06.2015, № 3 від 07.07.2015, № 4 від 06.08.2015, № 7 від 06.11.2015, № 1 від 07.10.2015, № 4 від 05.01.2016, № 15 від 05.12.2016, № 16 від 06.01.2016, № 1 від 03.02.2017, № 11 від 05.12.2017, № 14 від 05.03.2018, № 1 від 05.05.2018, № 8 від 06.12.2018 до цих договорів;

повідомлення № 5 (без зазначення дати), № 1 від 04.05.2018 щодо залучення (утримання) клієнтів на укладення договору банківського вкладу (депозиту), прийнятого ОСОБА_5 ;

лист ПрАТ «ВФ Україна» (раніше ПрАТ «МТС Україна») від 22.07.2020 № GD-20-07383, згідно якого у період з 01.01.2015 до 31.12.2019 укладення договорів із АБ «Укргазбанк» на розміщення вільних коштів, здійснювалось відповідно до Регламенту процесу «Розміщення тимчасово вільних грошових коштів» РП-БЕУ-232-5_vf, без участі будь-яких третіх осіб;

таблиці (Списки) ПрАТ «ВФ Україна» від 2015 року, що містять відомості про ряд фінансових установ (банків) та лімітів сум вільних коштів цього товариства, які можуть бути розміщені,у тому числі в АБ «Укргазбанк»;

- документів, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ДП «Український інститут промислової власності» та нібито надання ФОП ОСОБА_7 послуг по залученню/утриманню коштів цього підприємства в АБ «Укргазбанк», а саме:

лист АБ «Укргазбанк» від 21.08.2014 № 5-70-2/2181 до ДП «Український інститут промислової власності» з пропозицією щодо надання послуг кредитування, депозитних продуктів, розрахунково-касового обслуговування, зарплатно-касових проектів;

договір банківського рахунку № 145/14-Р від 22.09.2014 між АТ «Укргазбанк» та ДП «Український інститут промислової власності» про відкриття поточного рахунку в АБ «Укргазбанк» та додаток до нього з тарифами за тарифним планом «Стнадарт Корпоратвиний», додаткова угода № 1 від 05.12.2014;

лист Державної служби інтелектуальної власності від 17.11.2014 № 1-12/8431, зокрема до ДП «Український інститут промислової власності», з вимогою укласти угоди про безготівкову виплату заробітної плати та інших виплат працівникам підприємств, що належать до сфери управління Держаної служби та філій таких підприємств, а також розрахунково-касове обслуговування, у тому числі в частині вкладних (депозитних) рахунків, із державними банками України;

наказ від 03.12.2014 № 509-Н Державної служби інтелектуальної власності про проведення службового розслідування причин та обставин нездійснення директором ДП «Український інститут промислової власності» збереження коштів підприємства, а також нездійснення переведення на обслуговування до державних банків;

лист від 05.12.2014 № 2196/1.1 та від 05.12.2014 № 50 ДП «Український інститут промислової власності» до АБ «Укргазбанк» з проханням на переведення на обслуговування підприємства та нарахування відсотків на залишки по рахунку, згідно додаткової угоди до договору банківського вкладу;

рішення Оперативної комісії Комітету з питань управління активами та пасивами ВАТ «АБ «Укргазбанк» про встановлення процентної ставки за щоденні залишки на поточному рахунку в національній валюті клієнта ДП «Український інститут промислової власності» від 05.12.2014 № 051214-4;

листи від 10.03.2015 № 323/1.1 та від 14.04.2015 № 558/1.1 ДП «Український інститут промислової власності» до Державної служби інтелектуальної власності про погодження розміщення коштів в сумі 27 000 000 грн та в сумі 28 000 000 грн на депозит в АБ «Укргазбанк;

договір банківського строкового вкладу № 41VIP/44/2015 від 10.03.2015 між АБ «Укргазбанк» та ДП «Український інститут промислової власності» про розміщення тимчасово вільних коштів в сумі 27 000 000 грн на депозит в АБ «Укргазбанк»;

лист АБ «Укргазбанк», за підписом ОСОБА_1 , від 22.05.2015 № 1593/4562/2015 до ДП «Український інститут промислової власності» з пропозицією розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку АБ «Укргазбанк»;

протокол № 091214 від 09.12.2014, засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення умов співпраці з партнером ФОП ОСОБА_7 за надання послуг із залучення Клієнта ДП «Український інститут промислової власності» на розміщення коштів на поточному рахунку, відкритому в АБ «Укргазбанк»;

договори про надання послуг № 1 від 09.12.2014, № 5 від 10.03.2015 та акти наданих послуг № 1 від 13.01.2015, № 2 від 06.02.2015 № 1 від 06.04.2015, № 2 від 13.05.2015 до цих договорів;

лист ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатенет) від 23.01.2020 № 107/1.6, згідно якого відносини між ДП «Український інститут промислової власності» та АБ «Укргазбанк» виникли у зв`язку з прийняттям 11.09.2014 Кабінетом Міністрів України протокольного рішення (протокол засідання № 76), доручення Прем`єр-міністра України від 10.04.2014 № 10874/1/1-14, рекомендацій, викладених в листі Служби безпеки України від 26.05.2014 № 307 «Щодо забезпечення стабільності державного сектора економіки» та на вимогу, викладену в листі Державної служби інтелектуальної власності України (колишній орган управління Укрпатенту) від 17.11.2014 № 1-12/8431 «Щодо переведення на обслуговування до державних банків України»;

лист ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатенет) від 11.06.2020 № вих-7864/2020, згідно до якого з 01.01.2014 по теперішній час АБ «Укргазбанк» є однією з обслуговуючих Укрпатент банківських установ, у якій державне підприємство розміщувало вільний залишок коштів на вкладних (депозитних) рахунках банківської установи. Рішення про розміщення коштів приймались відповідно до статуту Укрпатенат, самостійно, без впливу чи спонукання третіх осіб;

лист ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатенет) від 29.07.2020 № вих-10204/2020 згідно якого у період з 22.09.2014 по 31.12.2014 ДП «Український інститут промислової власності» (22.04.2015 перейменовано у ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатенет) мало відкриті поточні рахунки, у тому числі в АБ «Укргазбанк», вкладних (депозитних) рахунків за даний період не мало;

- документів, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» (ПрАТ «СНВО «Імпульс») та нібито надання ФОП ОСОБА_17 послуг по залученню/утриманню коштів цього підприємства в АБ «Укргазбанк», а саме:

електронні листи та додані до них файли, виявлені під час огляду робочого комп`ютера заступниками директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_5 , у тому числі 28.09.2018 від ОСОБА_1 на адресу ОСОБА_58 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_5 з темою «Импульс» 35 млн з обговоренням щодо роботи з ПрАТ «СНВО «Імпульс» та те, що дане підприємство напрямку спілкується з ОСОБА_5 ;

лист ПрАТ «СНВО «Імпульс» від 23.03.2020 № 811/01, згідно якого моніторинг та аналіз розміру банківських ставок за розміщення коштів на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках ПрАТ «СНВО «Імпульс» провадився директором ОСОБА_102 ;

лист ПрАТ «СНВО «Імпульс» від 31.03.2020 № 919/01, згідно якого останнє на запит Національного бюро надало копії документів щодо розміщення ПрАТ «СНВО «Імпульс» в АБ «Укргазбанк» коштів на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках,

протоколи № 011215/8 від 01.12.2014, № 291215/6 від 29.12.2015, № 300616/7 від 30.06.2016, № 010716/3 від 01.07.2016 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення умов співпраці з агентом ФОП ОСОБА_17 за надання послуг із утримання та залучення корпоративного клієнта ПрАТ «СНВО «Імпульс» на розміщення грошових коштів на поточних рахунках, відкритому в АБ «Укргазбанк»;

договори про надання послуг № 16/1 від 01.12.2015, № 16/2 від 01.12.2015, № 5 від 28.12.2016 та акти наданих послуг № 3 від 02.2016, № 8 від 05.07.2016, № 12 від 05.12.2016, № 1 від 01.2015, № 3 від 03.2016, № 9 від 06.09.2016, № 13 від 05.01.2017, № 4 від 10.05.2017, № 7 від 06.06.2018, № 30 від 03.07.2019 до цих договорів;

листи ПрАТ «СНВО «Імпульс» від 14.08.2020 № 2002/01 та від 03.09.2020 № 2138/01, згідно яких останнє для розміщення коштів на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках в АБ «Укргазбанк» у період з 01.01.2015 по теперішній час не залучало ОСОБА_17 чи будь-яких третіх осіб, які не були працівниками, засновниками (учасникам, акціонерами) ПрАТ «СНВО «Імпульс»;

- документів, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з Державним закладом «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України» та нібито надання ФОП ОСОБА_44 послуг по залученню/утриманню коштів цього закладу в АБ «Укргазбанк», а саме:

протокол № 131015 від 13.10.2015 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про надання дозволу Дніпропетровській обласній дирекції на залучення коштів від ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України» на умовах депозитного вкладу «Освіта» з використанням нетипового банківського строкового вкладу «Укргазбанк»;

рішення Вченої ради ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» від 25.09.2015 та від 25.11.2015 про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів в сумі 50 000 000 грн та у сумі 130 000 000 грн, отриманих за надання платних послуг, в установі банку державного сектору, та плану розміщення;

рішення Вченої ради ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» від 29.10.2015 про поповнення депозитного рахунку, відкритого в АБ «Укргазбанк» на суму 70 000 000 грн;

листи АБ «Укргазбанк» від 12.10.2015 № 513/1305/2015, від 20.01.2016 № 513/64/2016 до ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» про умови розміщення тимчасово вільних коштів та процентною ставкою;

заявки-пропозиції ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» до АТ «Укргазбанк» щодо розміщення у 2015 році, 2016 році тимчасових вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору з додатком - планом розміщення вільних коштів;

договори банківського вкладу (депозиту) «Освіта» № 127-Д від 30.10.2015, № 169-Д від 02.02.2016 між АБ «Укргазбанк» та ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» про відкриття рахунку та розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг в сумі 50 000 000 грн та у сумі 130 000 000 грн

додаткова угода № 1 від 16.11.2015 про відкриття рахунку та розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг в сумі 120 000 000 грн, шляхом перерахування додаткових 70 000 000 грн;

протоколи № 1, 7 засідання комітету з конкурсних торгів щодо розміщення коштів на депозитних рахунках від 23.10.2015 та від 12.01.2016 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», яким визначено, що найбільш вигідні умови розміщення тимчасового вільних коштів на депозитних рахунках запропоновані АБ «Укргазбанк»;

протоколи № 231015/5 від 23.10.2015, № 250116 від 25.01.2016 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення умов співпраці з партнером ФОП ОСОБА_44 за надання послуг із залучення на обслуговування Клієнта ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» на розміщення тимчасово вільних коштів на депозит в АБ «Укргазбанк»;

договори про надання послуг № 2 від 26.10.2015, № 1 від 01.02.2016, № 2 від 11.07.2016 та акти наданих послуг № 1 від 10.12.2015, № 1 від 03.03.2016, № 2 від 08.04.2016, № 5 від 07.07.2016, № 5 від 08.08.2016, № 8 від 07.10.2016, № 9 від 09.11.2016, № 10 від 06.12.2016, № 11 від 05.01.2017 до цих договорів;

додаткові угоди № 1 від 11.07.2016, № 2 від 29.11.2016 про заміну сторони у договору;

листи ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» від 08.05.2020 № 900/13 та 27.08.2020 № 2413/13, згідно яких останній розміщував кошти на депозитних рахунках в АБ «Укргазбанк» відповідно до «Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 657, після проведення тендерних процедур, відповідно до положень чинного законодавства України;

- протоколів огляду від 29.09.2022, від 30.09.2022 відомостей з Державного реєстру доходів фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, за період з 1998 по 2022 рік, а саме: ОСОБА_27 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_25 ;

- службової записки АБ «Укргазбанк» від 09.10.2015 № 111/36273/2015 «Про дохідність клієнтів», згідно якої до розрахунку доходності клієнтів враховано витрати на залучення клієнтів, що виплачуються у вигляді агентської винагороди;

- протоколу огляду речей і документів від 17.07.2020-23.04.2021, згідно якого, із залученням спеціалістів Державної аудиторської служби України, здійснено огляд та аналіз надання послуг 55 Партнерами/Агентами за 156 укладеними з АБ «Укргазбанк» договорами по залученню (утриманню) 324 клієнтів (юридичних осіб) на розміщення коштів на поточних та вкладних (депозитних) рахунках в АБ «Укргазбанк» за період 2014-2019 роки та встановлено факт нанесення АБ «Укргазбанк» збитків (шкоду) на суму 207 955 327,71 грн;

- висновку експерта ДНД ЕКЦ МВС України від 25.10.2021 № СЕ-19-21/16913-ЕК, згідно якого розмір матеріальних збитків (шкоди) завданих ПАТ АБ «Укргазбанк» документально підтверджується в загальній сумі 207 749 016,25 грн;

- висновку експертів ТОВ «Експертна група «ЕС ЕНД ДІ» від 21.12.2021 № 1041/60901, згідно якого джерелом проведених АБ «Укргазбанк» виплат матеріальної винагороди (коштів) агентам/партнерам за надання послуг із залучення/утримання клієнтів сегменту корпоративного бізнесу на розміщення/утримання коштів на вкладних (депозитних)/ поточних рахунках АБ «Укргазбанк» на суму 207 749 010,62 грн протягом 2014-2020 років є прибуток АБ «Укргазбанк» звітних періодів, у яких відбувалось визнання АБ «Укргазбанк» зобов`язань з проведення таких виплат та, відповідно, власний капітал АБ «Укргазбанк»;

- протоколів огляду від 01.04.2020 та від 12.11.2020 Інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр фізичних осіб-платників податків» та інформації, наданої Державною податковою службою України листом від 13.04.2020 № 3724/5/99-00-02-02-02-02-05, згідно яких АБ «Укргазбанк» упродовж 2014-2019 років здійснив виплати коштів працівникам банку, фізичним особам та фізичним особам-підприємцям, які не були працівниками банку, у більшості яких вказані виплати є єдиним джерелом доходу;

- протоколу огляду від 03-07.06.2021 Інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок», відповідно до якого фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які залучались як агенти/партнери АБ «Укргазбанк» упродовж 2014-2019 років, у залежності від часу їх залучення реєструвались як фізичні особи-підприємці, припиняли діяльність після отримання коштів, змінювали вид економічної діяльності під можливість залучення банком, відкривали та закривали рахунки в АБ «Укргазбанк»;

- протоколу огляду від 14-27.07.2020 оптичних дисків з відомостями операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», згідно яких абоненти номерів телефонів ОСОБА_27 , ОСОБА_16 та ОСОБА_25 під час зняття коштів в АБ «Укргазбанк» за адресою: АДРЕСА_3 , не перебували за вказаною адресою.

- протоколу огляду від 24.07.2020, згідно якого під час операцій зі зняття готівкових коштів ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_105 , ОСОБА_29 у відділеннях АБ «Укргазбанк», останні перебували поза межами України;

- протоколу огляду від 12.05.2020-30.07.2020 копії файлів образу мобільного телефону Apple Iphone X A1865 ОСОБА_5 , відповідно до якого на телефоні виявлено переписку ОСОБА_5 - «Еlena», зокрема, у месенджері Viber у період з 22.03.2017 по 02.08.2019 з абонентом « ОСОБА_106 » ( ОСОБА_1 ) з приводу проведення особисто ОСОБА_1 та ОСОБА_5 заходів по утриманню клієнтів банку, зокрема обговорюється ПрАТ «СНВО «Імпульс» та АТ «Укрзалізниця»;

- протоколу огляду від 28.05.2020-30.07.2020 образу мобільного телефону, належного ОСОБА_1 , відповідно до якого на ньому виявлено фотознімки (зображення) листа від 26.07.2016 № 5-41/20218 МТСБУ до АБ «Укргазбанк» про намір розмістити тимчасово вільні кошти на умовах стандарту банківського продукту депозиту «Стандарт», договору банківського строкового вкладу №162/VIP від 26.07.2016 між АБ «Укргазбанк» та МТСБУ, листи від 12.07.2019 № 2306, від 26.04.2019 № 3112, від 28.12.2016 № 1540, від 2019 року (без дати та номера) від ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» до МТСБУ з проханням продовження депозиту, розрахунків таблиці депозитів юридичних осіб за 9 місяців 2019 року, фотознімок кодів КВЕД, службової записки ОСОБА_1 , як Директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтів щодо залишення без змін загальну кількість працівників. Виявлено переписку ОСОБА_1 :

у месенджері Telegram за id НОМЕР_3 ОСОБА_119 ( ОСОБА_1 ) з абонентом « НОМЕР_1 ОСОБА_107 » (Голова Правління ПАТ «ДПЗКУ» (з`єднання за період з 12.09.2018 по 30.10.2019); з абонентом « НОМЕР_2 ОСОБА_3 » ( ОСОБА_3 );

у месенджері Viber за період з 10.09.2018 по 07.11.2019 , зокрема, пересилання ОСОБА_1 КВЕДів по ФОП, а також роз`яснення, що для укладення договору з ФОПом потрібно визначені КВЕДи, відкриття рахунку в АБ «Укргазбанк» для виплати винагороди; за період з 30.08.2005 по 07.11.2019 щодо систематичного відвідання ОСОБА_3 АБ «Укргазбанк» під час перебування на посаді заступника Міністра юстиції України; у період з 20.11.2017 по 27.02.2019 щодо обслуговування ПрАТ «МТС Україна», розміщення коштів на депозит та відсотків; необхідність заміни агента по взаємодії з ПрАТ «МТС Україна»;

у месенджері WhatsApp за номером телефону НОМЕР_4 ОСОБА_119 ( ОСОБА_1 ) у період з 07.03.2018 по 06.11.2019 щодо дружніх відносин з ОСОБА_3 ; у період з 31.12.2017 по 23.07.2019 з абонентом « ОСОБА_3 » ( ОСОБА_3 ) щодо роботи у банку, обговорення клієнта, здійснення подарунків; у період з 08.11.2017 по 07.11.2019 з абонентом « ОСОБА_108 » ( ОСОБА_5 ) щодо розміщення коштів ДП «НЕК «Укренерго» та відсоткової ставки, відсоткових ставок для ПрАТ «СНВО «Імпульс»; у період з 01.11.2017 по 25.10.2019 з абонентом « ОСОБА_109 » ( ОСОБА_2 ) щодо проведення обговорення по ДП «Енергоринок», ПАТ «Центренерго», укладення додаткових договорів з АТ «Укрзалізниця», ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Аграрний фонд»; у період з 31.10.2017 по 07.11.2019 з абонентом « ОСОБА_110 » ( ОСОБА_4 ) щодо обслуговування АТ «Укрзалізниця», ПАТ «ДПЗКУ», АТ «Укрпошта», ДП «Енергоринок», ДП «НЕК «Укренерго» працівниками банку;

- протоколу огляду від 20.11.2019-13.12.2019 накопичувача на жорстких магнітних дисках з робочого комп`ютера ОСОБА_1 , відповідно до якого на ньому виявлено документи щодо взаємодії АБ «Укргазбанк» з партнерами та агентами, зокрема ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_40 та іншими, зокрема, додаткова угода № 1 до договору про надання послуг №9/1 від 21.09.2015 між АБ «Укргазбанк», ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_111 , службова записка ОСОБА_1 , директора департаменту по роботі з VIP-клієнтами про перерозподілу витрат у зв`язку з витратами «співробітництво за договорами доручення»; зведений реєстр клієнтів, залучених/утриманих партнерами АБ «Укргазбанк та нарахування плати партнерам за надання послуг за період з 01.03.2017 по 31.03.2017, платіжне доручення від 07.12.2015 ФОП ОСОБА_105 , бланк листа ФОП до АБ «Укргазбанк» щодо розірвання договору по залученню клієнтів; лист-відповідь ОСОБА_120 ОСОБА_1 щодо КВЕДів для партнерів та пошуку таких, а також роз`яснення як оформлювати пропущені періоди;

- листа Державної прикордонної служби України від 27.07.2020 № 0434-073/26085, відповідно до якого упродовж 2015-2020 років ОСОБА_5 , ОСОБА_112 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_105 ,., ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 неодноразово перетинали державний кордон України;

- протоколу огляду від 11.06.2021 відомостей Інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр фізичних осіб-платників податків», згідно якого АБ «Укргазбанк» перерахував на користь працівників АБ «Укргазбанк», зокрема у період з 2012 по 1 квартал 2021 року ОСОБА_1 - 66 734 245 грн, з 2015 по 1 квартал 2021 року ОСОБА_2 - 50 592 621 грн, ОСОБА_5 - 56 999 672 грн, ОСОБА_4 - 32 308 132 грн, у той час, як у 2017, 2018 роках ОСОБА_1 отримав 20 311 788 грн, 28 424 555 грн відповідно, ОСОБА_5 - 18 814 543 грн, 25 303 787 грн, ОСОБА_2 - 5 102 446 грн, 11 146 978 грн;

- щомісячних витягів з доручень у період з 16.05.2017 до 27.03.2019 Голови Правління АБ «Укргазбанк» ОСОБА_2 та відповідних наказів Голови Правління АБ «Укргазбанк» щодо виплати премії за ефективність роботи підрозділу директору департамента ОСОБА_1 та заступнику директора департаменту ОСОБА_5 ;

- протоколів Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» з 01.12.2014 по 08.11.2016, якими встановлено і продовжено умов співпраці з агентами і партнерами за надання послуг із залучення клієнтів на розміщення та утримання коштів на поточних і вкладних (депозитних) рахунках в АБ «Укргазбанк»;

- розпоряджень Департаменту корпоративного бізнесу, Департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу, Департаменту по роботі з корпоративними VIP- клієнтами за період з 05.12.2014 до 09.01.2020 про нарахування плати агентам і партнерам за надання послуг із залучення клієнтів на розміщення, утримання коштів на поточних і вкладних (депозитних) рахунках, зокрема, за підписами як в.о. директора, директора департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу, Заступника Голови Правління ОСОБА_4 , директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_1 , заступника директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_5 , за погодженням Першого заступника Голови Правління та в.о. Голови Правління ОСОБА_2, Заступника Голови Правління ОСОБА_3 та інші матеріали.

Враховуючи у сукупності досліджені матеріали, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_1 , дійшов висновку про можливу причетність останнього до вчинення кримінальних правопорушень, за викладених у повідомленні про підозру обставин, та відповідно встановлення вказаних вище обставин за стандартом доказування «обґрунтована підозра».

Разом з цим, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, була предметом перевірки Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду під час розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Перевіряючи доводи клопотання прокурора на предмет наявність достатніх підстав вважати, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 слідчий суддя зазначає таке.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказав на те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися, а саме: ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про продовження існування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки цей ризик є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений, серед іншого, можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання.

З матеріалів провадження встановлено, що підозрюваний має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виїжджав за межі України, у тому числі під час дії правового режиму воєнного стану.

Окрім врахування ступеня тяжкості кримінальних правопорушень, які інкримінуються ОСОБА_1 , слідчий суддя також враховує майновий стан підозрюваного та його родини, зокрема, отримані доходи, розмір яких, навіть з урахуванням арешту нерухомого та рухомого майна, яке перебуває у власності підозрюваного та його дружини, є достатнім для фінансового забезпечення під час можливого переховування.

Та обставина, що підозрюваний здав на зберігання до Управління Державної міграційної служби України свій паспорт громадянина для виїзду за кордон, не свідчить про зменшення чи відсутність цього ризику, оскільки такі дії вчиненні підозрюваним не добровільно, а на виконання покладених на нього у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу обов`язків. Водночас переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду можливо як за межами території України, так і в межах держави.

Слідчий суддя враховує, що підозрюваний одружений і має малолітню дитину, однак, самі ці обставини не свідчать про відсутність ризику переховування, наявність якого враховується в сукупності з іншими даними при оцінці встановлення цього ризику.

За таких обставин, слідчий суддя вважає доведеним, що на теперішній час, ризик переховування ОСОБА_1 від органів досудового розслідування та суду не втратив свою актуальність.

Продовження існування цього ризику обумовлює необхідність продовження строку дії, покладених на ОСОБА_1 обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Достатньо ймовірним вбачається й те, що не зменшився заявлений ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Як встановлено під час розгляду клопотання, наразі ще не завершені слідчі дії щодо збирання доказів на підтвердження або спростування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі тих, які можуть знаходитися у володінні АБ «Укргазбанк», де ОСОБА_1 займає посаду директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами. Збирання доказів здійснюється протягом всього досудового розслідування у залежності від попередньо отриманої доказової інформації, методики і тактики досудового розслідування. За таких обставин, підозрюваний, який має доступ до матеріалів, пов`язаних з подією кримінального правопорушення, може вчиняти спроби їх знищення, приховування або спотворення.

Посилаючись на те, що вказаний ризик відпав, сторона захисту надала накази ПАТ АБ «Укргазбанк» від 07.10.2022 та 24.10.2022, згідно яких ОСОБА_1 відсторонено з 10.10.2022 від виконання посадових обов`язків директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами цього Банку, без збереження заробітної плати. Однак, ці накази не містять посилання на положення законодавчих актів, на підставі яких ОСОБА_1 відсторонено від посади, а також чіткого визначення періоду дії цього наказу.

При встановленні наявності продовження існування ризику впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженню, слідчий суддя враховує встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Разом з цим, ризик впливу на свідків обумовлений також тим, що значна частина свідків у кримінальному провадженні є працівниками АБ «Укргазбанк», інша частина свідків використані як фіктивні Агенти чи/та Партнери АБ «Укргазбанк», тому існує ймовірність того, що ОСОБА_1 , не будучи обмежений у спілкуванні із такими свідками, може впливати на них, з метою спонукання до ненадання показань, перекручування або спотворення обставин, які їм достовірно відомі, для того щоб він зміг уникнути кримінальної відповідальності або ж мінімізувати її.

З огляду на призначення у кримінальному провадженні судових комісійних почеркознавчих експертиз, зокрема, підписів та почерку залучених як агентів ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , не виключений ризик і впливу на спеціалістів, експертів, висновки та свідчення яких матимуть значення для становища підозрюваного ОСОБА_1 .

Також слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_1 інкримінується скоєння кримінальних правопорушень у співучасті з іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 одного й того ж правопорушення, тому існують підстави вважати, що ці особи можуть бути об`єднані однією метою - унеможливити притягнення їх до кримінальної відповідальності шляхом зміни показів, формування спільної правової позиції. У той же час, слідчий суддя констатує, що наявність такого ризику не свідчить про встановлення винуватості зазначених осіб. У цьому випадку слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням лише оцінює ступінь вірогідності такого ризику.

За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження прокурора, що існування ризику незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, на момент розгляду цього клопотання не зменшилося.

Вказане обумовлює необхідність продовження строку дії покладеного на підозрюваного ОСОБА_1 утримуватися від спілкування щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду), зі свідками: ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 ; фізичними особами, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами, в особі їх власників, учасників, керівників і представників, які відповідно до змісту повідомленої ОСОБА_1 підозри у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, використані як фіктивні Агенти чи/та Партнери АБ «Укргазбанк»; власниками, керівниками, представниками юридичних осіб - клієнтів АБ «Укргазбанк», які зазначені у тексті повідомленої ОСОБА_1 підозри у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, за виключенням вимушеного спілкування пов`язаного з безпосереднім виконанням підозрюваним своїх повноважень, посадових обов`язків; діючим керівництвом Держаудитслужби, діючим керівництвом та працівниками АБ «Укргазбанк», за виключенням вимушеного спілкування пов`язаного з безпосереднім виконанням підозрюваним своїх повноважень, посадових обов`язків; спеціалістами ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 та іншими спеціалістами, а також експертами у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019; іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, за виключенням спілкування зі своїм керівником ОСОБА_3 та підлеглою ОСОБА_5 , у зв`язку з виконанням кожним з них своїх повноважень, посадових обов`язків та у разі якщо відповідна комунікація не може бути здійснена в інший спосіб, без особистого спілкування.

Зауваження захисника, що покладення на підозрюваного обов`язку утриматися від спілкування із діючим керівництвом та працівниками АБ «Укргазбанк» унеможливить, у разі звільнення ОСОБА_1 , забрати трудову книжку та особисті речі слідчий суддя вважає безпідставними, з огляду на встановлені умови обмеження спілкування - за виключенням вимушеного спілкування пов`язаного з безпосереднім виконанням підозрюваним своїх повноважень, посадових обов`язків та щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019.

Разом з цим, слідчий суддя на цій стадії кримінального провадження вважає не доведеною необхідність продовження покладення на підозрюваного обов`язку утримуватися від спілкування з будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду). Так, з моменту застосування до підозрюваного запобіжного заходу та покладення на підозрюваного цього обов`язку, прокурор не визначив коло таких осіб, що на думку слідчого судді у майбутньому зможе порушити права та інтереси підозрюваного.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, надаючи оцінку можливості підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя, серед іншого, врахував факти вжиття ОСОБА_1 та іншими учасниками групи заходів, з метою створення фіктивного образу законності розтрати коштів Банку, які проявилися: у складенні на замовлення АБ «Укргазбанк» звітів, висновків щодо деяких питань діяльності Агентів та Партнерів АБ «Укргазбанк», актів ревізії щодо фінансово-господарської діяльності АБ «Укргазбанк»; розслідуванні кримінального провадження № 0012166 за тими ж фактами, щодо яких вже здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000143 від 20.02.2019; розгляді Господарським судом м. Києва справи за позовом міноритарного акціонера АБ «Укргазбанк» до цього Банку; розміщеної ОСОБА_24 на веб-порталі «Закон і Бізнес» публікації під заголовком «Екс-керівник ГПУ просить провести у нього обшуки». Разом з цим, враховуючи відсутність нових доказів на обґрунтування ймовірності продовження здійснення підозрюваним зазначених дій, слідчий суддя дійшов висновку, що вказаний ризик зменшився до мінімального рівня, а тому не враховується слідчим суддею під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

З огляду на доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри та продовження існування ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням характеру та обставин справи, особи підозрюваного, дійшов висновку, що на даному етапі кримінального провадження продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти встановленим слідчим суддею ризикам.

Посилання сторони захисту на добросовісне та належне виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків саме по собі не спростовує і не нівелює ризики, про які йдеться вище.

Водночас, жодна із сторін кримінального провадження не ставила питання про застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу, тому, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчим суддею це питання не вирішується.

Також, слідчий суддя вважає обґрунтованими посилання прокурора на неможливість закінчити досудове розслідування до спливу строку обов`язків у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні, а отримані за результатами їх проведення докази можуть бути використані під час судового розгляду.

Тобто, наявність обґрунтованої підозри у сукупності з ризиками кримінального провадження та потребами досудового розслідування дає слідчому судді можливість продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків як додаткових заходів процесуального примусу з урахуванням зазначених вище обставин.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку дії зазначених вище обов`язків має найменший вплив на реалізацію прав і свобод підозрюваного, а такі обов`язки на цій стадії кримінального провадження є необхідними і достатніми для забезпечення його належної процесуальної поведінки. Отже, вказане втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

При визначенні строку, на який доцільно продовжити дію обов`язків, слідчий суддя враховує положення ч. 4 ст. 176, ч. 5, 7 ст. 194, ч. 2 ст. 196 КПК України, які наділяють слідчого суддю правом у період, коли триває досудове розслідування (до його закінчення), застосовуючи відповідний запобіжний захід, зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Разом з цим, строк, на який до підозрюваного може бути застосовано запобіжний захід у виді застави, Кримінальний процесуальний кодекс України не обмежує строками досудового розслідування, у межах якого особі обирається відповідний захід, а тому ухвала про застосування до особи запобіжного заходу та покладення обов`язків може лишатися чинною і після закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні до настання однієї з обставин, наведеної у ст. 203 КПК України. У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 на строк не більше двох місяців, тобто до 07.02.2023.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, відповідає тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та виправдовує подальше продовження строку їх дії, тому клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 2, 7, 177, 178, 182, 183, 194, 199, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задовольнити клопотання.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 до 07 лютого 2023 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;

- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду), зі свідками:

ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 ;

фізичними особами, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами, в особі їх власників, учасників, керівників і представників, які відповідно до змісту повідомленої ОСОБА_1 підозри у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, використані як фіктивні Агенти чи/та Партнери АБ «Укргазбанк»;

власниками, керівниками, представниками юридичних осіб - клієнтів АБ «Укргазбанк», які зазначені у тексті повідомленої ОСОБА_1 підозри у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, за виключенням вимушеного спілкування пов`язаного з безпосереднім виконанням підозрюваним своїх повноважень, посадових обов`язків;

діючим керівництвом Держаудитслужби, діючим керівництвом та працівниками АБ «Укргазбанк», за виключенням вимушеного спілкування пов`язаного з безпосереднім виконанням підозрюваним своїх повноважень, посадових обов`язків;

спеціалістами ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 та іншими спеціалістами, а також експертами у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019;

іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019, за виключенням спілкування зі своїм керівником ОСОБА_3 та підлеглою ОСОБА_5 , у зв`язку з виконанням кожним з них своїх повноважень, посадових обов`язків та у разі якщо відповідна комунікація не може бути здійснена в інший спосіб, без особистого спілкування;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_113