Єдиний унікальний номер 389/2378/22
провадження №1-кс/389/21/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за заявою голови ФГ « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 від 11.10.2022, відповідно до якої, останній замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерносушарку шахтну GW-70.40, в рахунок оплати вартості якої, на отриманий електронною поштою рахунок, перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3000000,00 грн., однак сушарку не отримав, гроші йому не повернуто, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000813 від 12.10.2022, за ч.3 ст.190 КК України. У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що голова ФГ « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості часткової оплати за зерносушарку, згідно наданого рахунку на оплату по замовленню від 03.02.2022, грошові кошти в сумі 3000000,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак сушарку не отримав, гроші не повернуто. 19.12.2022 слідчим суддею Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , однак у подальшому встановлено, що 01.12.2022 відбулася зміна найменування банку з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується витягом з державного реєстру банків Національного Банку України.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення винної особи, обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати її дії, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, враховуючи, що інформація з приводу банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про відкриття рахунку, рух коштів, відомостей чи підключено рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, у даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, має суттєве значення для кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, так як, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив подане клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000813 від 12.10.2022, за ч.3 ст.190 КК України, заяву ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення та протокол його допиту у якості потерпілого, статут ФГ « ОСОБА_4 », договір поставки №03.02.2022 від 03.02.2022, рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ФН « ОСОБА_4 » на оплату зерносушарки шахтної по замовленню №3 від 03.02.2022 та платіжне доручення №72 від 04.02.2022 про його оплату на суму 3000000,00 грн., відсутність відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідчого, витяг з державного реєстру банків, відповідно до якого відбулась зміна найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », враховуючи, що рахунок, на який потерпілим було перераховано кошти на даний час належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, доведеним, що запитувані відомості та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

З урахуванням дії на території України воєнного стану, вбачається необхідним визначити строк дії даної ухвали 2 місяці.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, телефон (05233) 2-12-80) ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000813 від 12.10.2022, за ч.3 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказаному вище слідчому, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківського рахунку, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення рахунку;

про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 04.02.2022 до 00:00 год. 01.10.2022;

відомості того, чи підключено рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 04.02.2022 до 00:00 год. 01.10.2022.

Строк дії даної ухвали з 11.01.2023 до 11.03.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1