У Х В А Л А

26.12.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 0000186 від 17.10.2022 про арешт майна

в с т а н о в и в :

Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про арешт майна на грошові кошти, які розміщені та надходять на поточний банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , відкритий на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) в АБ «Укргазбанк» (, місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, адреса для листування: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23), із забороною розпорядження грошовими коштами та зупиненням видаткових операцій з коштами, за виключенням коштів на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

В межах кримінального провадження встановлюються обставини заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 197 899 грн., які той переказав на карткові рахунки.

Встановлено, що військовослужбовець ЗСУ, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після важкого поранення та ампутації лівої ноги перебував у реабілітаційному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Львівська обл., смт. Великий Любінь, вул. Спортивна). З використанням власного мобільного телефону (сім карта НОМЕР_2 ), зайшов на сайт приватних оголошень olx.ua та побачив оголошення про продаж автомобіля BMW X5 2008 року випуску, за ціною 3 200 доларів США. Оголошення розмістив продавець із номером телефону НОМЕР_3 , який в ході розмови із потерпілим представився як ОСОБА_6 .

Органом досудового розслідування встановлено, що автор оголошення під час спілкування із потерпілим запевнив останнього у тому, що зможе привезти вказаний автомобіль із Республіки Польща, розмитнити та доставити до реабілітаційного центру. Умовою доставки була передоплата у сумі 1000 доларів США за курсом 41 грн/долар на банківську картку № НОМЕР_4 . З метою остаточного переконання потерпілого у вигідності пропозицій абонент, що використовував телефон НОМЕР_3 надіслав потерпілому копію паспорта громадянина України НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 09.10.1979 ІНФОРМАЦІЯ_2 , видавши його як особистий документ.

Будучи введеним в оману, потерпілий 10.10.2022 о 19:45 та 19:50 год, перебуваючи у вказаному реабілітаційному центрі, із власного рахунка, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» через додаток у мобільному телефоні «Приват24» здійснив два платежі по 20 500,00 грн на загальну суму 41 000,00 грн, перевівши їх на картку № НОМЕР_4 .

Наступного дня у ранковий період доби, але не пізніше 10:41 год. потерпілий отримав дзвінок з того ж номера НОМЕР_3 і чоловік, якого потерпілий ідентифікував як « ОСОБА_6 » повідомив потерпілого про наявність на зазначеному транспортному засобі штрафу у розмірі 1 100 доларів США (тобто 45000,00 грн) та необхідність його сплати.

Будучи введеним в оману потерпілий 11.10.2022 о 10:41 та 10:45 год, перебуваючи у вказаному реабілітаційному центрі, із власного рахунка, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» через додаток у мобільному телефоні «Приват24» здійснив два платежі по 22 500,00 грн на загальну суму 45 000,00 грн, перевівши їх на картку № НОМЕР_4 .

Таким чином на банківську картку № НОМЕР_4 потерпілий переказав в загальній сумі 86 000,00 грн.

Пізніше цього ж дня чоловік, якого потерпілий ідентифікував як «Дмитро» повідомив потерпілого про перебування автомобіля на митниці та про необхідність оплати 2 000 доларів США за розмитнення автомобіля. При цьому оплату вказав здійснити на банківську картку № НОМЕР_6 .

Після чого потерпілий 11.10.2022 у період з 17:42 до 18:42 год, із власного рахунка, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» через додаток у мобільному телефоні «Приват24» здійснив низку платежів на загальну суму 111 899,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .

Після надходження коштів на картку № НОМЕР_6 чоловік, якого потерпілий ідентифікував як «Дмитро» умов щодо поставки автомобіля не виконав і на телефон не відповідав. Внаслідок чого потерпілому була завдано збитків на загальну суму 197 899,00 грн.

Встановлено, що паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 09.10.1979 ІНФОРМАЦІЯ_2 викрадено у 2018 році.

На підставі ухвали слідчого судді від 27.10.2022 у справі №441/1516/22 (1-кс/441/538/2022) отримано тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить клієнту АБ «Укргазбанк» (03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Сімферополя Автономної Республіки Крим, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт № НОМЕР_7 , виданий 04.02.2021 органом 5116), на ім`я якого на підставі заяви-договору №2022/І_С/213-001500 від 02.09.2022 відкрито поточний рахунок IBAN НОМЕР_1 .

Прокурор вказала, що незважаючи на те, що з моменту відкриття рахунку пройшов незначний проміжок, станом на момент застосування заходу забезпечення кримінального провадження надходження на цей рахунок перевищили суму в 2,5 млн. грн. Крім цього, після надходжень відбувались транзакції у знятті готівки через термінали банківських установ, що вказує на те, що вказаний рахунок забезпечував надходження безготівкових грошових коштів одержаних злочинним шляхом та переведення їх у готівку, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, і відкривався із цією метою.

З огляду на положення ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання доцільно розглядати без повідомлення іншого власника майна.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави застосовується спеціальна конфіскація.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На даному етапі досудового розслідування в інтересах держави виникла необхідність накласти арешт на майно грошові кошти, які акумулюються на банківському рахунку, з метою забезпечення спеціальної конфіскації та на підставі п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що метою забезпечення збереження відповідного майнового активу, стосовно якого ставиться питання про арешт, вважаю, що на нього слід накласти арешт.

Керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які розміщені та надходять на поточний банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , відкритий на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ) в АБ «Укргазбанк» (, місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, адреса для листування: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23), із забороною розпорядження грошовими коштами та зупиненням видаткових операцій з коштами, за виключенням коштів на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1