Справа № 132/3017/22
Провадження № 1-кс/132/551/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
"08" грудня 2022 р. м. Калинівка
28.11.2022 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , номер свідоцтва НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) був укладений договір поставки бувшого у використанні дизельного генератора «Mosa GE 140» 2018 року, загальною оголошеною вартістю 552 600,00 ( п`ятсот п`ятдесят дві тисячі шістсот гривень).
Відповідно до умов договору покупець сплачує постачальнику 20% від ціни договору, що становить 110 520,00 ( сто десять тисяч п`ятсот двадцять гривень) протягом трьох банківських днів з дати підписання договору, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок постачальника, після чого покупець сплачує постачальнику решту 80% від ціни договору, а постачальник передає покупцеві товар у строк протягом 15 (п`ятнадцяти) робочих днів з дати здійснення покупцем попередньої оплати.
19.10.2022 відповідно до умов договору покупцем було здійснено попередню оплату в сумі 110 520,00грн., на розрахунковий рахунок продавця р/р НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , після чого строк поставки товару за умовами договору закінчився, однак покупець замовлений товар не отримав, уповноважені особи продавця перестали виходити на зв`язок, оголошення продаж видалили, грошових коштів не повернули.
Тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРГІОУ НОМЕР_5 ), а саме, оригіналів наступних документів з можливістю отримання завірених копій податкової звітності за 2022 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , номер свідоцтва НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зокрема:
-картки платника податків;
-відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків;
-усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2022 року, у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду неподаної звітності, відомостей про IP-адреси та електронні скриньки, з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних, копії облікової справи платника податків за 2022 р;
-відомостей про проведені перевірки та, у випадку їх проведення, копій актів перевірок;
-інформації про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів;
-інформації, ким саме додавалась податкова звітність;
-інформацію про пов`язаних осіб.
Враховуючи, що вказані матеріали мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому виникає необхідність у здійсненні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, згідно поданої заяви просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка представника ІНФОРМАЦІЯ_4 не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх учасників.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі і документи: а саме: картка платника податків; відомості про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків; уся податкова звітність з усіх видів податків, зборів за період 2022 року, у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду неподаної звітності, відомостей про IP-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладі, витяги з АІС «податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних, копії облікової справи платника податків за 2022 р; відомості про проведені перевірки та, у випадку їх проведення, копії актів перевірок; інформація про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів; інформація, ким саме додавалась податкова звітність; інформація про пов`язаних осіб, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначені документи не відносяться до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчим в клопотанні доведено, що зазначені документи:
- перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, а також визначення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням;
- містять охоронювану законом таємницю, разом з тим в клопотанні слідчим доведено, що іншим способом отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з п.1 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Також відповідно до п.5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
В частині клопотання про надання доступу до відомостей, зокрема, інформації про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено, що така інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та не конкретизовано відомості, які надають можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,
Надати працівникам ВП №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме оригіналів документів:
-картки платника податків;
-відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків;
-усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2022 року, у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду неподаної звітності, відомостей про IP-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладі, витяги з АІС «податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних, копії облікової справи платника податків за 2022 р;
-відомостей про проведені перевірки та, у випадку їх проведення, копій актів перевірок;
-інформації, ким саме додавалась податкова звітність;
-інформацію про пов`язаних осіб,
з можливістю отримання їх завірених копій ( в паперовому та електронному вигляді).
У решті клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя С.В. Ставнійчук