Справа № 405/6561/22
провадження № 1-кс/405/3140/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 29.11.2022.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 03.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 03.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2020 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду підприємств приватного сектору та комунальних підприємств, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на суму, яка підлягає встановленню під час проведення досудового розслідування.

Кримінальне правопорушення виявлено ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що складений узагальнений матеріал №0890/2020/ДСК від 19.11.2020 (матеріал та додатки до нього містять таємницю фінансового моніторингу, банківську, комерційну та інші види охоронюваної законом таємниці).

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом жовтня 2016 серпня 2020 рр. стало переможцем 41 закупівлі, проведених рядом бюджетних установ Дніпропетровської області, на загальну суму 4,55 млн. грн.

Предметом торгів були послуги з розробки проєктів (проєктних документів) та авторського нагляду. Всі закупівлі проведені без тендерної процедури, за участю одного учасника.

В свою чергу, ПП « ОСОБА_4 » є посередником, тому для виконання зазначених робіт більшу частину коштів (60%) в подальшому спрямовано фактичним виконавцям за тотожні послуги.

В той же час, 20% (або 0,57 млн. грн.) коштів, отриманих від бюджетних установ, які залишились на рахунку ПП « ОСОБА_4 », надалі спрямовано не за цільовим призначенням, із застосуванням ризикового інструменту, а саме знято готівкою та надано фінансову допомогу. Відповідно до мотивованого висновку узагальненого матеріалу, є підстави вважати дані фінансові операції такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

У зв`язку з високою ймовірністю привласнення коштів, виділених на виконання умов договорів, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 03.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проте, під час дослідження клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим суддею встановлена відсутність достатніх підстав вважати про перебування документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6