У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2023 Справа №607/460/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000715 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 02 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 20 серпня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 02 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 20 серпня 2022 року;

документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки, прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 02 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 20 серпня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-, відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 02 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 20 серпня 2022 року;

вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 02 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 20 серпня 2022 року, у разі проведення такої операції;

вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 02 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 20 серпня 2022 року, у разі здійснення такої операції;

вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 02 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 20 серпня 2022 року, у разі здійснення такої операції;

вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Клопотання мотивоване тим, 02.08.2022 близько 09:21 год. невідома особа в ході телефонного дзвінка, шляхом обману під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 21500 грн. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 було здійснено тимчасовий доступ в результаті чого встановлено, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 в сумі 21500 грн. були перераховані на банківський рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 .А тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити, з таких підстав.

Встановлено, що сектором дізнання Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000715 від 02.08.2022 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Однак, обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, не підтверджуються доказами доданими дізнавачем до клопотання, зокрема з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.08.2022 вбачається, що 02.08.2022 з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 21500 грн., при цьому номер рахунку, на який було списано кошти, нею не вказано.

Також згадка про картковий рахунок № НОМЕР_1 , до якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ, у виписці банку по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_6 за період з 01.07.2022 по 02.08.2022, відсутня.

Ч.2 статті 160 КПК України передбачає обов`язкові вимоги до клопотання, з яким звертається слідчий, зокрема, повинно бути вказано обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (п. 7).

Відповідно до ч. 2 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У зв`язку із не наданням слідчим доказів обставин, на які він посилається у клопотанні, у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000715 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1