Справа №: 398/776/22
провадження №: 1-кс/398/252/23
УХВАЛА

Іменем України

"14" лютого 2023 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Олександрія клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.02.2022 року №0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2022 за №0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 15.02.2022 року до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.02.2022 року невстановлена особа представившись працівником служби безпеки «УкрСиббанку», під приводом перевірки банківських карток отримала доступ до банківської картки останньої № НОМЕР_1 з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 426 000 гривень. Крім того остання повідомила, що працівник банку телефонував їй з двох мобільних телефонів з № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом 15.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000236 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що грошові кошти в сумі 426 000 гривень були переведені на карткові рахунки, які відкриті у АТ «Укргазбанк», а саме:

- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 . Вказана особа отримала переказ з карти потерпілої на загальну суму 176 000 гривень.

- НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 . Вказана особа отримала переказ з карти потерпілої на загальну суму 250 000 гривень.

В подальшому грошові кошти з вказаних банківських рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були зняті через банкомат самообслуговування, що розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Олександрія проспект Соборний 67.

З допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що в січні 2022 року (точної дати не пам`ятає) разом зі своїм товаришем ОСОБА_8 вживав спритні напої в кафе, що знаходиться поряд з будинком культури «Світлопільський». В ході розмови, ОСОБА_8 вирішив запросити в компанію ОСОБА_9 (більше даних не знає). Під час розмови ОСОБА_9 попрохав ОСОБА_7 допомогти, а саме оформити на себе банківську картку в банку «Укргазбанк», що знаходиться в м.Олександрія по пр. Соборний, 67 і передати йому оформлену картку, аргументуючи тим, що на вказану картку повинна прийти заробітна плата, бо його попередню карту заблокували за заборгованість. ОСОБА_7 пішов до відділення банку «Укргазбанк», що знаходиться в м.Олександрія по пр. Соборний, 67 і відкрив карту. Після того, відразу віддав карту ОСОБА_9 , не відкриваючи конверта та назвав дані пін-коду (1111).

Під час пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідкові ОСОБА_7 , останній впізнав маловідому особу на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

З допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що ОСОБА_11 має знайомого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та має у користуванні мобільний телефон з номером мобільного: НОМЕР_6 . 20.09.2021 року по пр. Соборному біля «Аптеки 150» зустрів знайомого ОСОБА_9 , який запропонував заробити 600 грн., за те, що ОСОБА_11 оформить на себе банківську картку в банку «Укргазбанк», що знаходиться в м.Олександрія по пр. Соборний, 67 і передати йому оформлену картку, з номером мобільного телефону до якого буде прив`язаний рахунок, ОСОБА_6 погодився на пропозицію та виконав зазначені вище дії, після чого передав картку ОСОБА_9 .

З допиту свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що останній на даний перебуває у скрутному матеріальному становищі, має знайомого ОСОБА_9 , який проживає в квартирі АДРЕСА_4 . Зі слів свідка, ОСОБА_9 проживає у вище зазначеній квартирі, разом зі своєю дружиною, останні винаймають житло протягом тривалого часу. ОСОБА_9 має в користуванні мобільний телефон з номером мобільного: НОМЕР_6 . В липні 2022 року по пр. Соборному біля «Аптеки 150» свідок зустрів знайомого ОСОБА_10 , який запропонував заробити, за те, що ОСОБА_13 оформить на себе банківську картку в банку АТ «Пумб» і передасть йому оформлену картку, з номером мобільного телефону до якого буде прив`язаний рахунок. ОСОБА_13 погодився на пропозицію та виконав зазначені вище дії, після чого відкрив банківську картку № НОМЕР_7 . Через день після відкриття банківської картки ОСОБА_13 зателефонував через месенджер «Телеграм» ОСОБА_9 , та попрохав його надати картку з номером мобільного, на що останній погодився на зустріч, після чого ОСОБА_9 відправив на банківський рахунок № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 72000 грн. При зустрічі ОСОБА_13 передав банківську картку та ОСОБА_9 попрохав зняти грошові кошти, що йому надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_7 в банкоматі по проспекту Соборному, після того як ОСОБА_13 передав зняті грошові кошти, ОСОБА_9 віддав ОСОБА_13 4000 грн та сказав, щоб останній викинув банківську картку. Останній раз ОСОБА_13 бачив ОСОБА_9 перед новорічними святами, де в ході спілкування ОСОБА_9 запитував чи не приїздили до нього працівники поліції з даного приводу.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення шахрайських дій безпосередньо ймовірно причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який винаймає помешкання з 2018 року за адресою: АДРЕСА_3 та має у користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_6 . Під час проведення розвідувальних опитувань серед мешканців будинку АДРЕСА_5 , було встановлено, що у квартирі АДРЕСА_6 проживає молода родина, яка протягом тривалого часу винаймає дане житло. Також, було встановлено, що дане житло на даний час належить громадянці ОСОБА_14 , але дана особа в квартирі не проживає, так як здає помешкання в оренду ОСОБА_10 за грошову винагороду.

10.02.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 під час якого було виявлено та вилучено:

- банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_8 , дійсну до 03/24; банківську картку «Пумббанку» № НОМЕР_9 , дійсну до 09/24; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_10 , дійсну до 07/23; банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_11 , дійсну до 12/23; банківську картку «Райффайзенбанку» № НОМЕР_12 , дійсну до 08/25; банківську картку «Укрсіббанку» № НОМЕР_13 , дійсну до 08/24; банківську картку «izibank» № НОМЕР_14 , дійсну до 03/26, мобільний телефон марки «BQDisco Boom» зеленого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_15 ; ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; ІМЕІ3: НОМЕР_17 з сім-картою мобільного оператора «Вадафон» з номером мобільного НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «SamsungGalaxyS20 FE», ІМЕІ1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ2: НОМЕР_19 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Вадафон» НОМЕР_20 в рожевому чохлі, поміщено до спецпакету НПУ №РSP 2146221;

- блокнот в шкіряній палітурці, в якому маються рукописні записи; блокнот в шкіряній палітурці, в якому маються рукописні записи, поміщено до спецпакету НПУ №РSP 2146187.

10.02.2023 постановою слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 тимчасово вилучене майна: банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_8 , дійсну до 03/24; банківську картку «Пумббанку» № НОМЕР_9 , дійсну до 09/24; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_10 , дійсну до 07/23; банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_11 , дійсну до 12/23; банківську картку «Райффайзенбанку» № НОМЕР_12 , дійсну до 08/25; банківську картку «Укрсіббанку» № НОМЕР_13 , дійсну до 08/24; банківську картку «izibank» № НОМЕР_14 , дійсну до 03/26, мобільний телефон марки «BQ Disco Boom» зеленого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_15 ; ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; ІМЕІ3: НОМЕР_17 з сім-картою мобільного оператора «Вадафон» з номером мобільного НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S20 FE», ІМЕІ1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ2: НОМЕР_19 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Вадафон» НОМЕР_20 в рожевому чохлі, поміщено до спецпакету НПУ №РSP 2146191; блокнот в шкіряній палітурці, в якому маються рукописні записи; блокнот в шкіряній палітурці, в якому маються рукописні записи, поміщено до спецпакету НПУ №РSP 2146187, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що у відповідності до ст. 98 КПК України вилучені речі є речовими доказами у кримінальному провадження і мають значення для встановлення обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а саме може бути знаряддям вчинення злочину та зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а тому відповідають критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий просить накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.

Власник майна ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив повернути мобільний телефон, щоб мати можливість, у разі необхідності, викликати швидку медичну допомогу, бо має на утриманні малолітню дитину.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчим в сукупності з іншими доказами, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів, наданих суду вбачається, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000236 від 15 лютого 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом обшуку від 10.02.2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 24.01.2023 року в період часу з з 11 год 10 хв до 12 год 22 хв., проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , у якій фактично без реєстрації проживає ОСОБА_10 , під час якого було виявлено та вилучено: банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_8 , дійсну до 03/24; банківську картку «Пумббанку» № НОМЕР_9 , дійсну до 09/24; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_10 , дійсну до 07/23; банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_11 , дійсну до 12/23; банківську картку «Райффайзенбанку» № НОМЕР_12 , дійсну до 08/25; банківську картку «Укрсіббанку» № НОМЕР_13 , дійсну до 08/24; банківську картку «izibank» № НОМЕР_14 , дійсну до 03/26, мобільний телефон марки «BQ Disco Boom» зеленого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_15 ; ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; ІМЕІ3: НОМЕР_17 з сім-картою мобільного оператора «Вадафон» з номером мобільного НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S20 FE», ІМЕІ1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ2: НОМЕР_19 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Вадафон» НОМЕР_20 в рожевому чохлі, два блокноти в шкіряній палітурці, в яких маються рукописні записи (а.с.12,13).

Згідно з копією постанови слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 10 лютого 2023 року, вилучені в ході обшуку речі: банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_8 , дійсну до 03/24; банківську картку «Пумббанку» № НОМЕР_9 , дійсну до 09/24; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_10 , дійсну до 07/23; банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_11 , дійсну до 12/23; банківську картку «Райффайзенбанку» № НОМЕР_12 , дійсну до 08/25; банківську картку «Укрсіббанку» № НОМЕР_13 , дійсну до 08/24; банківську картку «izibank» № НОМЕР_14 , дійсну до 03/26, мобільний телефон марки «BQ Disco Boom» зеленого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_15 ; ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; ІМЕІ3: НОМЕР_17 з сім-картою мобільного оператора «Вадафон» з номером мобільного НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S20 FE», ІМЕІ1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ2: НОМЕР_19 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Вадафон» НОМЕР_20 в рожевому чохлі, поміщено до спецпакету НПУ №РSP 2146191; два блокноти в шкіряній палітурці, в яких маються рукописні записи поміщено до спецпакету НПУ №РSP 2146187 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000236 (а.с.20-22).

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно зі ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Приймаючи до уваги вищезазначені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку накладення арешту на зазначене у клопотанні майно обумовлене необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дане майно має доказове значення у кримінальному провадженні. Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги, що не застосування арешту може призвести до знищення майна або розпорядження ним в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 370-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2022 за №0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 10.02.2023 майно: банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_8 , дійсну до 03/24; банківську картку «Пумббанку» № НОМЕР_9 , дійсну до 09/24; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_10 , дійсну до 07/23; банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_11 , дійсну до 12/23; банківську картку «Райффайзенбанку» № НОМЕР_12 , дійсну до 08/25; банківську картку «Укрсіббанку» № НОМЕР_13 , дійсну до 08/24; банківську картку «izibank» № НОМЕР_14 , дійсну до 03/26, мобільний телефон марки «BQ Disco Boom» зеленого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_15 ; ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; ІМЕІ3: НОМЕР_17 з сім-картою мобільного оператора «Вадафон» з номером мобільного НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S20 FE», ІМЕІ1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ2: НОМЕР_19 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Вадафон» НОМЕР_20 в рожевому чохлі, які поміщено до спецпакету НПУ №РSP 2146191; два блокноти в шкіряній палітурці, в яких маються рукописні записи, які поміщено до спецпакету НПУ №РSP 2146187, шляхом заборони власнику та будь-яким третім особам відчуження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, яке розглядається під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом; також мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, якщо доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, які не були присутні при оголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1