Справа № 577/2780/22
Провадження № 1-кс/577/1505/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"10" листопада 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , та виконати їх копії, що містять відомості про особу, котру відкрила банківський рахунок НОМЕР_1 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 08.08.2022 по 15.08.2022.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000305 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_4 від 09.08.2022

16.09.2022 кримінальне провадження № 0000305 від 09.08.2022 постановою дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 на ч.4 ст. 185 КК України та цього ж дня постановою прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_5 було визначено підслідність за СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2022, близько 10:00-11:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 працювала в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 номеру НОМЕР_2 їй зателефонувала невстановлена досудовим слідством особа, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поцікавилась чи підтверджує вона виконання запитуваних операцій. ОСОБА_4 не зрозумівши суті питання відповіла згодою та виконала вказані невідомою особою дії в своєму електронному кабінеті. В той же час ОСОБА_4 отримала другий дзвінок з номеру НОМЕР_3 та одночасно з його прийняттям виявила зняття коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яку перевипустила з номером рахунку НОМЕР_1 у 1 800 грн. та 1 202 грн. на загальну суму у 3 002 грн., які вона не виконувала.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які мають банківську таємницю для встановлення винних осіб.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

З Виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_4 вбачається, що двома платежами було знято грошові кошти в сумі 1202 грн та 1800 грн

Таким чином, слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні інспектора та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, яка знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , та виконати їх копії, що містять відомості про особу, котру відкрила банківський рахунок НОМЕР_1 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 08.08.2022 по 15.08.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1