Справа № 456/1377/23
Провадження № 1-кс/456/236/2023
УХВАЛА

слідчого судді

21 березня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 15.03.2023 за №0000168,

встановив:

В обґрунтування клопотання старший слідчий покликається на те, що 15.03.2023 із заявою до ВП № 1 (Жидачів) Стрийського РУП звернулась ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій відносно неї з боку невідомої особи, яка 15.03.2023 в період з 09:16 годин по 10:56 годин зателефонувавши на її мобільний номер НОМЕР_1 декілька разів з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та представившись службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, назвавши перші цифри банківської картки заявниці - 5167, попросила назвати останні чотири - 9557 та в подальшому цифри коди отримані заявницею в смс повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 8620, 61453, 3086, 2524, 2175, 4989, провела незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, з рахунку № НОМЕР_6 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 133 655 гривень. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_6 за 15.03.2023. Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка незаконно розпорядилася грошовими коштами ОСОБА_5 .

Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.190 КК України 15.03.2023 внесені до ЄРДР №0000168 (а.к.6) за заявою ОСОБА_5 (а.к.9).

З виписки по картковому рахунку, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається безготівкове зарахування коштів на рахунок потерпілої з зазначенням суми зарахування (а.к.18).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошей з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(а.к.12-13).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки про рух коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_6 за 15.03.2023 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1