Справа № 461/6527/22
Провадження № 1-кс/461/5674/22
УХВАЛА

15.12.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - слідчого Відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000310 від 25 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 14 - ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих - слідчий Відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000310 від 25 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 14 - ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 25.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 14 - ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України,, щодо незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна.

В ході досудового розслідування до органу досудового розслідування надійшов рапорт від начальника відділу ДКР НП України підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що в ході супроводу кримінального провадження та проведення детального аналізу отриманої інформації було встановлено групу осіб, які шахрайським шляхом з використанням підроблених документів незаконно відчужують об`єкти житлової та нежитлової нерухомості без відома їх власників. Під час розслідування встановлено, що члени зазначеної групи шахрайським шляхом з використанням підроблених документів заволоділи шістдесят одним об`єктом нерухомості, більшу частину з яких реалізували третім особам.

Встановлено, що одним із співорганізаторів даної злочинної діяльності може бути громадянин: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), уродженець м. Пустомити Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

У власності ОСОБА_6 знаходиться квартира за адресою: АДРЕСА_1 (співвласник) та будинок за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка (кадастровий номер) :01:003:0252.

Також, в ході проведення слідчих дій та оперативних заходів, встановлено, що ОСОБА_6 спільно з іншими особами здійснює планування злочинної діяльності пов`язаної з шахрайськими заволодіннями помешкань громадян, відвідує приватних нотаріусів обізнаних про протиправну діяльність перевіряємого, підшуковує осіб, які в подальшому з використанням підроблених документів за винагороду представляються власниками помешкань та оформлюють довіреності, з метою продажу нерухомості без відома власників. Крім того ОСОБА_6 організовує продаж отриманої шахрайським шляхом нерухомості та особисто контактує з покупцями. У випадку звернення потерпілих чи їх представників до суду щодо незаконного відчуження їхньої нерухомості, ОСОБА_6 залучає адвокатів та організовує юридичний супровід судової справи.

14.12.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , що адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

?оригінал технічного паспорту на приватизовану квартиру по АДРЕСА_3 на 1 арк.

?витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по АДРЕСА_3 на 1 арк.

?звіт про оцінку квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 на 20 арк.

?оригінал договору купівлі продажу квартири по АДРЕСА_3 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 21.01.2021 на 2 арк.

?розписку ОСОБА_9 на 1 арк.

?2 лотки для сім-карток оператора «Київстар» за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3

?флеш носій Verico 16 cordial

?флеш носій Transcend 4 GB

?флеш носій Apacer

?флеш носій godram 8 GB

?мобільний телефон білого кольору марки «Айфон Х» у прозорому силіконовому чохлі, imei: НОМЕР_4 із сім-картою за № НОМЕР_5

?мобільний телефон білого кольору марки «Айфон11» у чорному силіконовому чохлі, із сім-картою за № НОМЕР_6

?мобільний телефон чорного кольору марки «Astro» із сім картою «Київстар» №б/н.

14.12.2022 вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучене майно та речі мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз, а також для встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування та, відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню.

Враховуючи викладене, а також з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку у ОСОБА_6 , що адресою: АДРЕСА_2 ,а саме на:

?оригінал технічного паспорту на приватизовану квартиру по АДРЕСА_3 на 1 арк.

?витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по АДРЕСА_3 на 1 арк.

?звіт про оцінку квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 на 20 арк.

?оригінал договору купівлі продажу квартири по АДРЕСА_3 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 21.01.2021 на 2 арк.

?розписку ОСОБА_9 на 1 арк.

?2 лотки для сім-карток оператора «Київстар» за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3

?флеш носій Verico 16 cordial

?флеш носій Transcend 4 GB

?флеш носій Apacer

?флеш носій godram 8 GB

?мобільний телефон білого кольору марки «Айфон Х» у прозорому силіконовому чохлі, imei: НОМЕР_4 із сім-картою за № НОМЕР_5

?мобільний телефон білого кольору марки «Айфон11» у чорному силіконовому чохлі, із сім-картою за № НОМЕР_6

?мобільний телефон чорного кольору марки «Astro» із сім картою «Київстар» №б/н.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_10