У Х В А Л А

Справа № 285/3744/22

провадження № 1-кс/0285/154/23

13 лютого 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання прокурора Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чч.1,4 ст.246, ч.1 ст.241, ч.3 ст.358 КК України (далі матеріали ЄРДР),

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор повторно 08.02.2023 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі-Податкова), а саме: документів (заяв, повідомлень, рішень, узгоджень, актів, податкових декларацій, тощо) в яких наявна інформація про кількість відшкодованого ПДВ при експорті товару, а саме: деревного вугілля у період часу із 01.01.2021 по 07.10.2022 суб`єктами господарської діяльності у Житомирській області, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність пов`язану із виробництвом та експортом деревного вугілля згідно списку.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що25.03.2022 на території, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , і використовується невстановленими особами для здійснення господарської діяльності з переробки деревини працівниками поліції виявлено значну кількість незаконно зрубаних дерев, а також іншу лісопродукцію без відповідних документів та бирок, яка зберігалася на вищевказаній території, що свідчить про її незаконне походження.

25.03.2022 близько 11 год. 00 хв. працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 виявлено вантажний автомобіль (тягач сідловий) марки «DAF» біло-синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 з прикріпленим до нього напівпричепом марки «HUMBAUR» державний номерний знак НОМЕР_2 в якому знаходилася лісопродукція породи дуб приблизним об`ємом 20-25 м 3 без відповідних документів.

Крім того, 28.03.2022 близько 09 год. 30 хв. державною лісовою охороною ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при патрулюванні лісових масивів від незаконних рубок у кварталі 62 виділ 13 Білокоровицького лісництва виявлено незаконну рубку 12 дерев породи сосна звичайна, яку здійснили невідомі особи. В подальшому незаконно зрубану лісопродукцію виявлено на території деревообробного підприємства розташованого в АДРЕСА_2 .

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлений слідством суб`єкт господарської діяльності у Житомирській області, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність пов`язану із виробництвом та експортом деревного вугілля, використовуючи незаконно зрубані дерева, виготовляє деревне вугілля та за допомогою підроблених документів перевозить його через державний кордон України з метою подальшої реалізації, чим спричиняє державі значної майнової шкоди.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вказаної інформації, яка знаходиться у володінні Податкової.

Прокурор надіслав заяву в якій просив розгляд справи провести у його відсутності. Зазначив, що виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка виносилася в рамках цього ж провадження непредставилося можливим у зв`язку з штатними змінами органів СБУ України, оперативні підрозділи яких були суб`єктами, на які покладалися повноваження щодо виконання попередньої ухвали, а також даний підрозділ активно задіювався у захисті державних інтересів у зв`язку з активними бойовими діями на території України. Тому просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю ініціатор клопотання, не містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту незаконної порубки дерев, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, забруднення атмосферного повітря та підроблення документів за попередньою змовою групою осіб.

Прокурор довів, що запитувані документи перебувають у володінні Податкової. Запитувані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, необхідні для проведення судових експертиз та аналізу їх щодо відповідності вимогам законодавства України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав ініціатор клопотання та які передбачається довести за допомогою документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, а також враховуючи кримінально-правову кваліфікацію розслідуваного злочину, слідча суддя вважає, що без вилучення копій документів про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, не можливо досягнути мети отримання такого доступу, а тому дає розпорядження про можливість вилучення зазначених копій документів.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області

тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій), а саме:

документів (заяв, повідомлень, рішень, узгоджень, актів, податкових декларацій, тощо) в яких наявна інформація про кількість відшкодованого ПДВ при експорті товару, а саме: деревного вугілля у період часу із 01.01.2021 по 07.10.2022 суб`єктами господарської діяльності у Житомирській області, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність пов`язану із виробництвом та експортом деревного вугілля:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_13 ;

- ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_13 ;

- ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_14 ;

- ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_15 ;

- ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_16 ;

- ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_14 ;

- ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_17 ;

- ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_18 ;

- ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_19 ;

- ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_20 ;

- ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_26 , адреса: АДРЕСА_21 ;

- ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_22 ;

- ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_23 ;

- ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_24 ;

- ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_25 ;

- ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_31 , адреса: Житомирська область, с. Соколів;

- ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_32 , адреса: АДРЕСА_26 ;

- ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_33 , адреса: АДРЕСА_27 ;

- ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_34 , адреса: АДРЕСА_28 ;

- ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_35 , адреса: АДРЕСА_29 ;

- ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_36 , адреса: АДРЕСА_30 ;

- ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_37 , адреса: АДРЕСА_31 ;

- ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_38 , адреса: АДРЕСА_32 ;

- ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_39 , адреса: АДРЕСА_33 ;

- ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_40 , адреса: АДРЕСА_34 ;

- ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_41 , адреса: АДРЕСА_14 ;

- ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_42 , адреса: АДРЕСА_35 ;

- ФОП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_43 , адреса: АДРЕСА_36 ;

- ФОП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_44 , адреса: АДРЕСА_37 ;

- ФОП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_45 , адреса: АДРЕСА_38 ;

- ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_46 , адреса: АДРЕСА_39 ;

- ФОП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_47 , адреса: АДРЕСА_40 ,

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_48 ( АДРЕСА_41 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 13 березня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1