Справа № 595/458/23
Провадження № 1-кс/595/169/2023
У Х В А Л А

30 березня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстровані рахунки, про рух коштів по рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися за період часу з 27.02.2023 по 13.03.2023 року по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також за період часу з 15.03.2023 по 28.03.2023 по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 27.02.2023 по 13.03.2023 року, а також із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 15.03.2023 по 28.03.2023 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, однак подав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у відділення поліції №2 м.Бучач Чортківського РВП через секретаріат надійшли матеріали із ВПК в Тернопільській області ДКП НП України про те, що 28.02.2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20 500 гривень, які були перераховані декількома транзакціями на карткові рахунки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , та які належали гр. ОСОБА_5 , 2001 р.н., жителю АДРЕСА_2 , які слугували як вложення для подальшого заробітку (оброблення інтернет замовлень).

23 березня 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

27.03.2023 року, в порядку ст.232 КПК України, о 10 годині 40 хвилин, за допомогою додатку «Viber» та телефону Xiaomi Redmi 9С, було здійснено дзвінок на мобільний номер НОМЕР_7 та пристрою Pokko, після чого трубку підняв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час перебуває на навчанні в ІНФОРМАЦІЯ_4 та точної дати приїзду за місцем проживання вказати на даний час не може. Для ідентифікації особи надав посвідчення водія НОМЕР_8 .

Надалі, в ході спілкування ОСОБА_5 пояснив, що 28.02.2023 року, зайшовши в соціальну мережу інтернет, перейшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , де хотів вкласти свої кошти для надання реклами та в подальшому отримати з цього прибуток в грошових коштах. На сайті він вказав свої анкетні дані, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 та номер мобільного телефону, яким користується ( НОМЕР_7 ). Після реєстрації, того дня до нього на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшло смс-повідомлення підписане як ІНФОРМАЦІЯ_8 , де були вказані початкові дії для вступу в програму. Після чого він 28.02.2023 року, о 18.35 год., зі своєї карточки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 10 000 грн на картковий номер, який був вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на карточку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . В подальшому, 16.03.2023 року, о 19.39 год., він здійснив знову переказ грошових коштів в сумі 3 500 грн на інший картковий номер, який був вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на карточку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 . Після чого, того ж дня, о 20.10 год., він переказує знову грошові кошти в сумі 3500 грн на інший картковий номер, який був вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на карточку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 . Того ж дня, він здійснює переказ грошових коштів в сумі 3 500 грн на картковий номер, який був вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 на карточку AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_6 . Дані грошові кошти він не міг переказати на один картковий номер, оскільки облікові записи змінювались на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 перед кожним переказом грошових коштів. В подальшому протягом трьох тижнів дана система працювала та він отримував свої проценти нарахування грошових коштів. Після чого, приблизно 20.03.2023 року, даний сайт припинив свою діяльність та в подальшому неможливо було перейти на нього. Після чого він зрозумів, що став жертвою шахрайських дій невідомих осіб, тому вирішив заповнити заявку на сайті Кібер поліції, де повідомив про даний факт.

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період з 28.02.2023 по 16.03.2023 року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів невідоме, має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

У зв`язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху коштів в сумі 10000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, та руху коштів в сумі 3500 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000041, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстровані рахунки, про рух коштів по рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися за період часу з 27.02.2023 по 13.03.2023 року по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також за період часу з 15.03.2023 по 28.03.2023 по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 27.02.2023 по 13.03.2023 року, а також із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 15.03.2023 по 28.03.2023 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1