Справа № 541/345/23
Провадження № 1-кс/541/128/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 18.01.2023 року до ЄРДР за №0000074 клопотання старшого слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2023 року старший слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів, місце зняття грошових коштів, транзакції з грошовими коштами (їх перерахунок, списання) з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 01:00 год. 14.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали, із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомату банку), з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчиц надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 18.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2023 невідома особа, таємно, у період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 , 1972 р.н. в сумі 40 000 грн., які були перераховані із його картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 14.01.2023 близько 10:00 год. на його мобільний телефон через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло СМС-повідомлення з текстом про те, що по його рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хтось намагається провести певні дії по перерахунку з його карток грошових коштів. Потім потерпілому знову прийшло СМС-повідомлення, що з його кредитної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти на його заробітну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після цього СМС-повідомлення продовжилися із зазначенням того, що з заробітної банківської картки потерпілого знімаються грошові кошти в сумі 24500,00 грн., 13000,00 грн. та 400,00 грн. Всього невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму близько 38000,00 грн., проте, хто міг це зробити останньому невідомо, ніхто з приводу крадіжок грошей йому не телефонував.

Як зазначено слідчим, в зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківську картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та місця, де знімались грошові кошти, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та старшому слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів, місце зняття грошових коштів, транзакції з грошовими коштами (їх перерахунок, списання) з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 01:00 год. 14.01.2023 по 08.02.2023р., із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомату банку), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії ї вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді до 08 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1