Справа №760/1249/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Маревен Фуд Європа», подане адвокатом ОСОБА_3 , про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «Маревен Фуд Європа», подане адвокатом ОСОБА_3 , про скасування арешту майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що в межах кримінального провадження № 0000218 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02 серпня 2022 року був накладений арешт із забороною розпорядження та відчуження на майно (виробничі потужності) ТОВ «Маревен Фуд Європа» (код ЄДРПОУ 3559158), шляхом заборони розпорядження та відчуження, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Офіцерська, 1.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03 серпня 2022 року накладений арешт із забороною розпорядження та користування на вилучене в ході обшуку 27 липня 2022 року в офісному приміщенні ТОВ «Маревен Фуд Європа» за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 13, майно, а саме на:

1.Ліцензійний договір №071-21FS-MVF від 05 серпня 2021 року на 3 арк.;

2.Акт надання прав від 16 серпня 2021 року на підставі Ліцензійного договору № 071-21FS-MVF від 05 серпня 2021 року на 1 арк.;

3.Рахунок на оплату № 77 від 16 серпня 2021 року на підставі Ліцензійного договору № 071-21FS-MVF від 05 серпня 2021 року на 1 арк.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04 серпня 2022 року накладений арешт із забороною розпорядження та користування на вилучене в ході обшуку 27 липня 2022 року в офісному приміщенні ТОВ «Маревен Фуд Європа» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Офіцерська, 1, майно.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 03 листопада 2022 року накладений арешт на майно ТОВ «Маревен Фуд Європа» шляхом заборони до завершення досудового розслідування користуватись та розпоряджатись ним у будь-який спосіб, а саме 100 % корпоративних прав (на загальну суму 1 488 288 184, 00 грн.) ТОВ «Маревен Фуд Європа» (), що належить компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», яка зареєстрована в Республіці Кіпр (4102, Республіка Кіпр, м. Лімасол, Інтерлінк Гермес Плаза, оф. 202А).

Посилається на те, що 29 грудня 2022 року постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ у м. Києві та Київській області кримінальне провадження, відомості про яке були внесені до ЄРДР 29 червня 2022 року за № 0000218, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу злочину.

За таких обставин, на даний час відпала необхідність у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального як арешт майна.

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, подали до суду клопотання про розгляд клопотання без їх участі. Доданих до скарги матеріалів достатньо для прийняття рішення по суті.

Дослідивши матеріали, на які посилається заявник, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02 серпня 2022 року був накладений арешт із забороною розпорядження та відчуження на майно (виробничі потужності) ТОВ «Маревен Фуд Європа» (код ЄДРПОУ 3559158), шляхом заборони розпорядження та відчуження, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Офіцерська, 1.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03 серпня 2022 року накладений арешт із забороною розпорядження та користування на вилучене в ході обшуку 27 липня 2022 року в офісному приміщенні ТОВ «Маревен Фуд Європа» за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 13, майно, а саме на:

4.Ліцензійний договір №071-21FS-MVF від 05 серпня 2021 року на 3 арк.;

5.Акт надання прав від 16 серпня 2021 року на підставі Ліцензійного договору № 071-21FS-MVF від 05 серпня 2021 року на 1 арк.;

6.Рахунок на оплату № 77 від 16 серпня 2021 року на підставі Ліцензійного договору № 071-21FS-MVF від 05 серпня 2021 року на 1 арк.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04 серпня 2022 року накладений арешт із забороною розпорядження та користування на вилучене в ході обшуку 27 липня 2022 року в офісному приміщенні ТОВ «Маревен Фуд Європа» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Офіцерська, 1, майно.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 03 листопада 2022 року накладений арешт на майно ТОВ «Маревен Фуд Європа» шляхом заборони до завершення досудового розслідування користуватись та розпоряджатись ним у будь-який спосіб, а саме 100 % корпоративних прав (на загальну суму 1 488 288 184, 00 грн.) ТОВ «Маревен Фуд Європа» (), що належить компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», яка зареєстрована в Республіці Кіпр (4102, Республіка Кіпр, м. Лімасол, Інтерлінк Гермес Плаза, оф. 202А).

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

29 грудня 2022 року постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ у м. Києві та Київській області кримінальне провадження, відомості про яке були внесені до ЄРДР 29 червня 2022 року за № 0000218, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу злочину.

На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема,під час досудового розслідування (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України 2012 року), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК України 2012 року немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу. З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, Велика Палата Верховного Суду вважає, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України 2012 року накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Таким чином, у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.

Велика Палата Верховного Суду вважає, що спори про звільнення майна з-під арешту, накладеного за правилами КПК України 1960 року та незнятого за цим Кодексом після закриття кримінальної справи слід розглядати за правилами цивільного судочинства. Натомість питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, має вирішувати слідчий суддя за правилами кримінального судочинства.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 червня 2020 року в справі № 727/2878/19.

Арешт на майно був накладений в межах кримінального провадження № 0000218 від 29 червня 2022 року.

На даний час відпала потреба у подальшому застосуванні цього заходу щодо майна, оскільки кримінальне провадження № 0000218 від 29 червня 2022 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Таким чином, за результатами судового розгляду клопотання не встановлено наявності достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна ТОВ «Маревен Фуд Європа».

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 135, 136, 167, 278, 170-173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Маревен Фуд Європа», подане адвокатом ОСОБА_3 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02 серпня 2022 року, згідно якої накладено арешт на майно (виробничі потужності) ТОВ «Маревен Фуд Європа» (код ЄДРПОУ 3559158), шляхом заборони розпорядження та відчуження, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Офіцерська, 1.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03 серпня 2022 року, згідно якої накладено арешт на вилучене в ході обшуку 27 липня 2022 року в офісному приміщенні ТОВ «Маревен Фуд Європа» за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 13, майно, а саме на:

1.Ліцензійний договір №071-21FS-MVF від 05 серпня 2021 року на 3 арк.;

2.Акт надання прав від 16 серпня 2021 року на підставі Ліцензійного договору № 071-21FS-MVF від 05 серпня 2021 року на 1 арк.;

3.Рахунок на оплату № 77 від 16 серпня 2021 року на підставі Ліцензійного договору № 071-21FS-MVF від 05 серпня 2021 року на 1 арк.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04 серпня 2022 року, згідно якої накладено арешт на вилучене в ході обшуку 27 липня 2022 року в офісному приміщенні ТОВ «Маревен Фуд Європа» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Офіцерська, 1, майно, а саме на: копію ліцензійного договору №071-21FS-MVF від 05.06.21, на 2 арк.; копію оборотно-сальдової відомості за 1 півріччя 2022, на 4 арк.; копію картки рахунку 632 за січень 2019-липень 2022 , на 2 арк.; копію оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 01.07 - 27.07.2022, на 4 арк; копію інвентаризаційного опису основних засобів від 29.11.21, на 2 арк; копію розписки від 29.11.21, на 1 арк; копії 2-х актів від 30.09.2020, на 1 аркуші (кожен); копію накладна-вимога від 29.09.2020, на 1 арк.; копію структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 21.10.2021, на 1 арк; дві копії довіреності № 12 та № 12, на 1 арк. (кожна); копію наказу на призначення № 07-13/138-к від 09.06.2015, на 1 арк; копію посадової інструкції головного бухгалтера від 17.12.2019, на 4 арк; копію посадової інструкції генерального директора від 26.01.2022, на 2 арк; копію наказу про прийняття на роботу головного бухгалтера від № 07-13/415-к від 03.09.2012, на 1 арк; електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 - грудень 2021 щодо імпорту товарів, на 3 арк; електронний документ картка рахунок 632 за січень 2019 - грудень 2021 щодо експорту товарів, на 21 арк; копію структури ТОВ «Маревен Фун Європа» станом на 26.07.2022, на 1 арк; копію свідоцтв про реєстрацію «Джелмонд ЛТД» на українській та англійській мовах, на 3 арк; копію відомостей про бенефіціарів «Джелмонд ЛТД», на 14 арк; копію статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2019 р., на 10 арк; електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2022, на 3 арк; електронний документ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) на 1 півріччя 2022, на 3 арк; електронний документ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2022, на 3 арк; електронний документ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) на 1 квартал 2022, на 3 арк; електронний документ оборотно-сальдової відомості по рахунку за 1 квартал 2022, на 4 арк; копію статуту ТОВ «Маревен Фун Україна» за 2017 р., на 10 арк; копію статуту ТОВ «Маревен Фун Європа» за 2022 р., на 10 арк; копію протоколу загальних зборів № 15 від 01.06.2015, на 3 арк; копію рішення Єдиного Учасника № 27 від 11.07.2018, на 4 арк; копію протоколу загальних зборів № 46 від 01.06.2021(англійською мовою), на 2 арк; оригінали імпортних документів вантажно-митні декларації, інвойси, СMR, товарні накладні, пакувальні листи, довідки про транспортно-електронні витрати за період 2019-2021 р.р., на 55 арк; оборотно-сальдові відомості по рахункам № 201,203,204,205,207,209,25,26,281,282 за червень 2022 р., на 55 арк; реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 240 арк; реєстр вихідних платіжних доручень за період 2019-2022, на 126 арк; фінансову звітність із звітом незалежного аудиту за період 2019, на 70 арк; фінансову звітність із звітом незалежного аудиту за період 2020, на 77 арк; фінансову звітність за період 2021, на 53 арк; звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2019 р., на 87 арк; звіт про контрольовані операції з документацією з транспортного ціноутворення за період 2020 р., на 160 арк; копії договорів з контрагентами ТОВ «Маревен Фун Сентрал» за період 2019-2022, на 197 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2021 р., на 6 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 14.01.2019 - 18.04.2019 р.р., на 367 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 2020 р., на 116 арк; копії договорів позики та додаткові угоди до них з контрагентом Марвен Фун Холдинг Лімітед, договору про прощення боргу за договорами позики, рішення № 55-56 від 02.05.22, рішення № 57 від 03.05.22, копія листа від 31.03.22, на 243 арк; оригінали експортних документів, вантажно-митних декларацій, інвойси, СMR, акти завантаження, пакувальні листи за 03.06.2019 - 09.12.2019 р.р., на 218 арк; копії ліцензійних угод на використання знаків для товарів і послуг № WA - 04/21 від 01.04.2021 з додатковими угодами до неї, ліцензійного договору про надання прав на використання торгівельних марок № 2 від 17.02.2014 з додатковими угодами до нього, актів прийому-передачі права на використання торгівельних марок до ліцензійних угод з інформацією про виручку, копії листа про нарахування роялті від 31.03.2022, договір про прощення боргу за ліцензійною угодою від 02.05.2022, всього на 83 арк.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 03 листопада 2022 року, згідно якої накладено арешт на майно ТОВ «Маревен Фуд Європа», шляхом заборони до завершення досудового розслідування користуватись та розпоряджатись ним у будь-який спосіб, а саме 100 % корпоративних прав (на загальну суму 1 488 288 184, 00 грн.) «Маревен Фуд Європа» (), що належить компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», яка зареєстрована в Республіці Кіпр (4102, Республіка Кіпр, м. Лімасол, Інтерлінк Гермес Плаза, оф. 202А).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: