Справа №705/552/23
1-кс/705/95/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 01.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2023 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 01.01.2023.

Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2022 року близько 15.30 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 5556 гривень, які перебували на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000002, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 30.12.2022 близько 15 години 30 хвилин з ОСОБА_6 зв`язалася невідома особа на ім`я ОСОБА_7 у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 продає через ОЛХ дитячі речі та залишила з приводу продажу ковдру для закутування дитини, яку ОСОБА_6 продавала за п`ятсот гривень. Домовились з ОСОБА_7 про купівлю. ОСОБА_7 запропонувала скористатись ОЛХ доставкою та відправила ОСОБА_6 посилання на сайт ОЛХ. Перейшовши за вище викладеним посиланням, на сайті ОСОБА_6 ввела всі свої дані для доставки товару. Після чого ОСОБА_6 перекинуло для підтвердження на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , де ОСОБА_6 ввела дані картки за номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , після чого підтвердила операцію, одразу після чого ОСОБА_6 прийшло повідомлення з банку про зняття коштів з картки ОСОБА_6 в сумі 5556 гривень, після чого ОСОБА_6 зателефонувала за номером НОМЕР_2 , з якого ОСОБА_6 писала ОСОБА_7 , однак абонент був поза зоною досяжності, а акаунт ОСОБА_7 в соцмережі вже був видалений.

Інформація, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , Угода № SAMDNWFF90 від 11.11.2013, є банківською таємницею, оскільки це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно зі статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, а саме: з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , Угода № SAMDNWFF90 від 11.11.2013, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 12:00 год. 30.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022 без відома потерпілої ОСОБА_6 , що може знаходитися тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості, що містяться в речах і документах, у подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити документи: про здійснені транзакції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , Угода № SAMDNWFF90 від 11.11.2013. із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 12:00 год. 30.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022 без відома потерпілої ОСОБА_6 , що може знаходитися тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилась, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомив.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Частина перша статті 159, частина перша статті 160 КПК України унормовують право слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і відносяться до банківської таємниці та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , начальнику відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_38 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору ОСОБА_39 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_42 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_47 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_48 тимчасовий доступ до речей і документів, що можуть знаходитися в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та які містять охоронювану законом таємницю і відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме: про здійснені транзакції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці № НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , Угода № SAMDNWFF90 від 11.11.2013, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 12:00 год. 30.12.2022 по 00:00 год. 31.12.2022 без відома потерпілої ОСОБА_6 .

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1