УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/217/23

Провадження № 1-кс/486/22/2023

10 лютого 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 17 січня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 17 січня 2023 року.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16 січня 2023 року до ВП3 ВРУП надійшов рапорт інспектора ВП УГІ ГУНП в Миколаївській області про те, що в ході вивчення матеріалів перевірки встановлено, що 06 січня 2023 року ОСОБА_5 через мережу «ОЛХ», з метою придбання колес, перерахував невідомій особі передоплату в сумі 5530 грн., але станом на 12 січня 2023 року товар не доставлено, гроші не повернуто.

Відомості за вказаним фактом зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 17 січня 2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту як потерпілого ОСОБА_5 показав, що 06 січня 2023 року через мережу «Інтернет» на сторінці платформи онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж уживаного комплекту зимової гуми з титановими дисками вартістю за комплект 5500 грн. Зателефонувавши на номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , який був вказаний у оголошені, повідомив продавця, що хоче придбати в нього комплект зимової гуми. В подальшому продавець спілкувався з ним у вигляді переписки у «вайбері» з номеру телефону НОМЕР_2 , з якого скинув номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . По домовленості з продавцем, він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06 січня 2023 року о 15 год. 44 хв. зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахував передоплату в сумі 1200 грн. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та вказав свої реквізити для відправки товару. Через деякий час продавець зателефонував та повідомив, що гроші отримав та також сповістив, що існують скидки та якщо оплата за товар буде здійснена в повному обсязі може діяти знижка в сумі 600 грн. Після чого він 06 січня 2023 року о 16 год.46 хв. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 4230 грн. на банківську карту продавця № НОМЕР_3 . Продавець перестав виходити на зв`язок, заблокувавши телефон та видаливши оголошення про продаж зимової гуми.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Вказує, що документи, які містяться у банківській справі по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), а також інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00:00 годин 06 січня 2023 року по 07 січня 2023 року /включно/, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів;

- прибуткової та видаткової частини призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), відкритті карткових рахунків зазначених банківських карток (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП, тощо);

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_3 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською карткою № НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 06 січня 2023 року по 07 січня 2023 року /включно/, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, відомості, що містяться у вказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 17 січня 2023 року до ЄРДР за № 0000007 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчого (слідчих)/дізнавача, серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000007 від 17 січня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у Миколаївському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00:00 годин 06 січня 2023 року по 07 січня 2023 року /включно/, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів,

2. прибуткової та видаткової частини призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

3.повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), відкритті карткових рахунків зазначених банківських карток (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП, тощо);

4.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_3 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

6.фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською карткою № НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 06 січня 2023 року по 07 січня 2023 року /включно/, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала підлягає виконанню до 10 квітня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1