Провадження № 1-кс/461/4987/22
УХВАЛА

03.11.2022 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 06.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під приводом продажу їм автомобілів, які зареєстровані на закордонні лізингові компанії та які після перетину кордону країн Євросоюзу перебувають у міждержавному розшуку.
Зокрема, невстановлені особи організували злочинну схему з переміщення транспортних засобів, що зареєстровані за лізинговими компаніями в країнах Євросоюзу через державний кордон України з подальшим митним оформленням вказаних автомобілів на підставі завідомо підроблених офіційних документів та при цьому після оформлення і відчуження автомобілі на території Євросоюзу оголошують у міждержавний розшук як викрадені.
Разом з тим, як встановлено під час досудового розслідування, продані автомобілі після спливу короткого проміжку часу оголошуються у міждержавний розшук на території Євросоюзу, що свідчить про можливе незаконне вибуття їх із володіння власників лізингових компаній.
Встановлено, що за аналогічною схемою на територію України переміщено наступні автомобілі:
-Audi E-TRON, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_1 ;
-Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_2 ;
-NISSAN LEAF, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_3 ;
-Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_4 ;
-BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_5 ;
-BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_6 ;
-BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_7 .
-MERSEDES EQC 400, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код) НОМЕР_8 .
Згідно відомостей з сектору міжнародного поліцейського співробітництва Головного управління Національної поліції у Львівській області встановлено, що автомобіль марки AUDI E-TRON 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова НОМЕР_1 з реєстраційним номером НОМЕР_9 згідно бази даних Генерального секретаріату Інтерполу з 07.10.2020 значиться в розшуку як викрадений 10.12.2019 у Республіці Польща.
Окрім цього, у вказаному листі зазначена інформація про те, що й інші автомобілі, зокрема Audi Q8 з ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_2 , Audi Q8 з ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_4 , BMW I3 з ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_5 , BMW I3 з ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_6 , BMW I3 з ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_7 згідно бази даних Генерального секретаріату Інтерполу перебувають в розшуку як викрадені у Республіці Польща.
Згідно встановленої досудовим розслідуванням інформації зазначені автомобілі, які згідно бази даних Генерального секретаріату Інтерполу перебувають у міждержавному розшуку належать лізинговим компаніям, розташованим на території Республіки Польща, зокрема: VOLKSWAGEN LEASING GMBH, BMW FINANCIAL SERVICES POLSKA, ING LEASE (POLSKA).
Згідно відомостей про перетин Державного кордону України від Адміністрації Держприкордонслужби України № 0.184-31232/0/15-20-Вих від 07.12.2020 встановлено, що громадянин Республіки Польща ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : 30.08.2019 о 00:30:19 через пункт пропуску Краківець, керуючи автомобілем марки Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_2 з реєстраційними номерами НОМЕР_10 , здійснив в`їзд на територію України, після чого 30.08.2019 о 12:30:44 виїхав з України через пункт пропуску Шегині без вказаного автомобіля;
22.09.2019 о 14:41:41 через пункт пропуску Краківець, керуючи автомобілем марки Audi E-TRON, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_1 з реєстраційними номерами НОМЕР_9 , здійснив в`їзд на територію України, після чого 22.09.2019 о 16:14:52 виїхав з України через пункт пропуску Шегині без вказаного автомобіля;
05.01.2020 о 17:10:37 через пункт пропуску Краківець, керуючи автомобілем марки Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_4 з реєстраційними номерами НОМЕР_11 , здійснив в`їзд на територію України, після чого 05.01.2020 о 21:17:38 виїхав з України через пункт пропуску Шегині без вказаного автомобіля;
25.06.2020 о 15:00:30 через пункт пропуску Краківець, керуючи автомобілем марки BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_5 з реєстраційними номерами НОМЕР_12 , здійснив в`їзд на територію України, після чого 25.06.2020 о 20:52:27 виїхав з України через пункт пропуску Шегині без вказаного автомобіля;
29.06.2020 о 15:43:46 через пункт пропуску Краківець, керуючи автомобілем марки BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_6 з реєстраційними номерами НОМЕР_13 , здійснив в`їзд на територію України, після чого 29.06.2020 о 18:57:02 виїхав з України через пункт пропуску Шегині без вказаного автомобіля;
08.10.2020 о 13:00:03 через пункт пропуску Краківець, керуючи автомобілем марки MERSEDES-BENZ EQC 400, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_8 з реєстраційними номерами НОМЕР_14 , здійснив в`їзд на територію України, після чого 08.10.2020 о 20:12:08 виїхав з України через пункт пропуску Шегині без вказаного автомобіля;
Таким чином, аналізом зазначеної вище інформації встановлено, що громадянин Республіки Польща ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на протязі 2019-2020 років через пункт пропуску з «Краківець» ввіз на територію України з Республіки Польща транспортні засоби іноземної реєстрації, які зареєстровані та належать на праві власності закордонній лізинговим компаніям після чого здійснив виїзд з України через пункт пропуску «Шегині» без вказаних транспортних засобів.
В подальшому зазначені автомобілі при невстановлених досудовим слідством обставинах доставлені до Закарпатської митниці ДФС України, де проведено їхнє митне оформлення та розмитнення.
Зокрема, встановлено, що автомобіль марки «AUDI E-TRON» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_1 » згідно митної декларації форми МД-2 № UA305200/2019/046596 експортований VERMICEL RESOURSES LP, 196 Rose Street, Suite 3, Edinburgh, EH 2 4AT, Scotland, United Kingdom. Одержувачем зазначене ПП «ПРОФІШЕЛ», , Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 76А. Декларантом являлось ТОВ «ЛЬВІВБРОКГРУП», . Вид транспорту згідно митної декларації «94», тобто «автомобільний транспортний засіб, що переміщується своїм ходом як товар». У графі 20 /Умови поставки/ зазначено: «DAP UA Мукачево».
Згідно інформації з Головного сервісного центру МВС України № 31/26343 від 30.11.2020 встановлено, що автомобіль марки «AUDI E-TRON» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_1 » 28.09.2019 у ТСЦ 4647 РСЦ МВС у Львівській області зареєстрований як Б/В транспортний засіб, придбаний в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону автомобіль отримав реєстраційні номерні знаки НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 , власником зазначена ОСОБА_7 , а 22.09.2020 у ТСЦ 0741 вказаний автомобіль перереєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно наявного в матеріалах кримінального провадження Договору купівлі-продажу транспортного засобу № PROF-136760/2019 від 26.09.2019 продавцем зазначене ПП «ПРОФІШЕЛ», що знаходиться за адресою: 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 76А, в особі директора ОСОБА_8 , а покупцем є ОСОБА_7 .
Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПП «ПРОФІШЕЛ» являється експортером й інших зазначених вище автомобілів, які перебувають у міждержавному розшуку Інтерполу, зокрема: NISSAN LEAF з ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_3 , Audi Q8 з ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_2 , а договори купівлі-продажу вказаних транспортних засобів підписував ОСОБА_8 .
Також, встановлено, що автомобіль марки «BMW I3» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_6 » згідно митної декларації форми МД-2 № UA305160/2020/028215 експортований VERMICEL RESOURSES LP, 196 Rose Street, Suite 3, Edinburgh, EH 2 4AT, Scotland, United Kingdom. Одержувачем зазначене ПП «ОЛЮР ГЛОБАЛ», , Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимирська, буд. 76А. Декларантом являлось ТОВ «ЛЬВІВБРОКГРУП», . Вид транспорту згідно митної декларації «94», тобто «автомобільний транспортний засіб, що переміщується своїм ходом як товар». У графі 20 /Умови поставки/ зазначено: «DAP UA Мукачево».
Згідно інформації з Головного сервісного центру МВС України № 31/26343 від 30.11.2020 встановлено, що автомобіль марки «BMW I3» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_6 » 28.10.2020 у ТСЦ 4645 РСЦ МВС у Львівській області зареєстрований як Б/В транспортний засіб, придбаний в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону автомобіль отримав реєстраційні номерні знаки НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18 , власником зазначена ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно наявного в матеріалах кримінального провадження Договору купівлі-продажу транспортного засобу № OLR-156269/2020 від 20.10.2020 продавцем зазначене ПП «ОЛЮР ГЛОБАЛ», що знаходиться за адресою: 43001, м. Луцьк, вул. Володимирська, 74А, в особі директора ОСОБА_10 , а покупцем є ОСОБА_9 .
Водночас, у матеріалах кримінального провадження знаходиться копія Договору купівлі-продажу транспортного засобу № OLR-156269/2020 від 01.09.2020 продавцем зазначене ПП «ОЛЮР ГЛОБАЛ», що знаходиться за адресою: 43001, м. Луцьк, вул. Володимирська, 74А, в особі директора ОСОБА_10 , а покупцем зазначена ОСОБА_11 .
Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПП «ОЛЮР ГЛОБАЛ» являється експортером й інших зазначених вище автомобілів, які перебувають у міждержавному розшуку Інтерполу, зокрема: Audi Q8 з ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_4 , BMW I3 з ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_5 , BMW I3 з ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_6 , BMW I3 з ідентифікаційним номером кузова: НОМЕР_7 , а договори купівлі-продажу вказаних транспортних засобів підписував ОСОБА_10 .
Також, встановлено, що всі зазначені вище транспортні засоби ввезені аналогічним чином через Львівську митницю ДФС України на митну територію України експортером VERMICEL RESOURSES LP, 196 Rose Street, Suite 3, Edinburgh, EH 2 4AT, Scotland, United Kingdom після чого прослідували до DAP UA Мукачево, де проведено їхнє митне оформлення та розмитнення. В подальшому згідно укладених Договорів купівлі-продажу транспортних засобів, вказані транспортні засоби зареєстровані як Б/В транспортні засоби, придбані в торгівельній організації, які ввезено з-за кордону. Першу реєстрацію вказаних транспортних засобів громадяни здійснювали в територіальних органах РСЦ МВС України у Львівській області.
Слідчий вказує, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 6 листопада 2022 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:
?вжити заходів щодо розшуку, зупинки та подальшого огляду наступних транспортних засобів:
?транспортного засобу марки «BMW I3» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_5 » та державними номерними знаками « НОМЕР_19 », білого кольору, власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 від 29.09.2020 являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
?транспортного засобу марки «BMW I3» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_6 » та державними номерними знаками « НОМЕР_17 », білого кольору, власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_21 від 28.10.2020 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
?транспортного засобу марки «MERSEDES EQC 400», ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код) НОМЕР_8 та державними номерними знаками « НОМЕР_22 », білого кольору, власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_23 від 31.08.2021 являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?провести допити осіб у власності яких на даний час перебувають зазначені транспортні засоби, а також осіб, які здійснювали першу реєстрацію таких, зокрема: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7
?встановити інформацію про осіб яких необхідно допитати які користуються чи користувались мобільними терміналами із сім-картами операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .
?допитати директора ПП «Профішел»; ПП «ОЛЮР ГЛОБАЛ»; посадових осіб ТОВ «ПАРТНЕР».
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, дійшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 190 КК України. При цьому жодній особі не повідомлено про підозру.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, відповідно до ст.12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.8 ст.615 КПК України, у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Отже, з урахуванням вказаних вище положень ч.8 ст.615 КПК України, період з 24.02.2022 року до дати закінчення дії воєнного стану в Україні не включається у строк досудового розслідування, передбачений ст.219 КПК України. Тобто, законом передбачена правова норма, яка регулює продовження строку досудового розслідування у зв`язку з певною обставиною, а відтак не потребується додаткового рішення слідчого судді до закінчення воєнного стану в Україні.
Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 06.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 190 КК України,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1