Справа № 457/575/23
провадження №1-кс/457/137/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 квітня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000091 від 05.04.2023 року, яке надійшло до суду 18.04.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 05.04.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання послуг по працевлаштуванню, обіцяла заявнику оформити необхідні документи, за оплату послуг просила перевести грошові кошти в сумі 6250 гривень на номер рахунку НОМЕР_2 , ЄДРПРОУ НОМЕР_3 , після чого дочка заявника ОСОБА_6 10.03.2023 перевела вказану суму зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) на вказаний рахунок та вказана особа перестала виходити на зв`язок. Проведеним допитом потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що її батько ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що тривалий час не мав постійного місця роботи, вирішив пошукати роботу за кордоном. Так, через мережу інтернет, а саме пошуковий сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 він знайшов сайт з пропозиціями роботи з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 . На вказаному сайті було оголошення про роботу на посаді працівника на заводі по виготовленню сирної продукції в м. Амстердамі, Голландія, пропонували оплату праці в розмірі від 2400 до 2800 Євро. Подзвонивши на вказаний номер, з ним розмовляла жінка на ім`я ОСОБА_7 , представилася менеджером посередником по працевлаштуванню ТОВ «Працевлаштування за кордоном». Після чого вони домовилися про оформлення батька на вказану роботу. ОСОБА_7 сказала батькові перейти через додаток вайбер, де вона скине всі необхідні дані для подальшої співпраці. Вимога була скинути його паспорт гр.України, паспорт для виїзду за кордон, ІНН. Вона в свою чергу скинула договір оферти між батьком та вказаним підприємством. Після чого скинула батьку реквізити, а саме номер рахунку НОМЕР_6 , ЄДРПРОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який він мав перерахувати грошові кошти в сумі 6250 гривень за надання послуг по працевлаштуванню. Батько попросив потерпілу скинути грошові кошти, у зв`язку з чим 10.03.2023 року ОСОБА_6 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ( рахунок НОМЕР_5 ) перевела вказану суму грошових коштів на рахунок вказаного товариства. Після чого батько скинув пані ОСОБА_8 скріншот про перерахування коштів. ОСОБА_9 пообіцяла прислати дозвіл на роботу, контракт по пошті, батько скинув їй адресу куди висилати документи. Після чого ОСОБА_7 більше не дзвонила та не писала. А з 30.03.2023 перестала зовсім виходити на зв`язок, номер її мобільного телефону по теперішній час знаходиться поза зоною досяжності. Внаслідок шахрайських дій вказаної особи їй було заподіяно матеріальну шкоду на суму 6250 гривень. Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 10.03.2023 року по банківській картці ОСОБА_6 НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), відеоспостереження за 10.03.2023 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_6 НОМЕР_4 ( рахунок НОМЕР_5 ) та без їх застосування; ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 по картці НОМЕР_4 ( рахунок НОМЕР_5 ) за 10.03.2023 року, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого, прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники справи у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу за 10.03.2023 по банківській картці ОСОБА_6 НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ); відеоспостереження за 10.03.2023 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_6 НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та без їх застосування; ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 по картці НОМЕР_4 ( рахунок НОМЕР_5 ) за 10.03.2023, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 20 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1