Справа №463/1020/23
Провадження №1-кс/463/1127/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000028 від 31 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) йому та іншим детективам ВД ТУ БЕБ у Львівській області, в тому числі тим, які будуть призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у період з 1 січня 2016 року по час виконання ухвали, із зазначенням наступних даних: роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій, куту дії антени базової станції, а також адреси базової станції; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентського, серійного, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформації про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів; ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентського, серійного, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, куту дії антени базової станції, а також адреси базової станції; з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриттям їх змісту.

Подане клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 31 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Шевченківського району м. Львова невстановленими особами здійснюється незаконне зберігання, придбання, перевезення та збут підакцизних товарів. До Львівської місцевої прокуратури №2 від ОСОБА_5 надійшла заява, про те, що ОСОБА_6 здійснює незаконне зберігання та збут фальсифікованих тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку, в протиправній діяльності використовує складські приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігає фальсифіковану продукцію. Слідчий вказує, що на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, надійшли матеріали від оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України про те, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , який користується телефонними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Також долучено розсекречений протокол про результати НСРД від 6 жовтня 2016 року з якого встановлено, що ОСОБА_6 спілкується з невстановленими особами з приводу реалізації фальсифікованих тютюнових виробів для подальшої реалізації, а саме з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Відтак слідчий вказує, що для пошуку, фіксації, встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та відомостей про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, необхідно здобути у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання, тип їхнього з`єднання, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентський номер сім-картки, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, яким мобільним терміналом (ІМЕІ) дані абоненти обслуговувались, з прив`язкою до місцевості, в тому числі з прив`язкою до місцевості абонентів «Б», починаючи з 1 січня 2016 року по час виконання ухвали. Вказана інформація міститься в оператора мобільного зв`язку та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути надана лише за вмотивованим рішенням суду. Зазначає, що дослідження вказаної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема встановити: зв`язки між особами, котрі можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх місце розташування, відомості про поповнення рахунків. Оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи та інформація, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту тютюнових виробів, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні, враховуючи те, що іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити. Також у зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів), з метою уникнення від кримінальної відповідальності, необхідно терміново вилучити їх у стислі строки, тому сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких може знаходитись інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі та участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частинами 5-6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 31 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за фактом здійснення невстановленими особами на території Шевченківського району м. Львова незаконного зберігання, придбання, перевезення та збуту підакцизних товарів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, в ході якого встановлено абонентські номери, якими користуються особи, що можуть бути причетні до вчинення такого, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в оператора мобільного зв`язку, і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000028 від 31 травня 2016 року, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити, однак частково.

Зокрема з урахуванням дати можливого вчинення кримінального правопорушення, яким є травень 2016 року, та того, що вказані вище абонентські номери встановлені з протоколу про результати проведення НСРД від 6 жовтня 2016 року, з якого вбачається, що спілкування вказаних осіб між собою відбувалось 12 серпня 2016 року, а також з врахуванням відсутності в матеріалах клопотання будь-яких доказів того, що зазначені абонентські номери на даний час продовжують використовуватись особами, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, слід надати доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації за період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року включно, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчим (детективам), що не входять до складу групи слідчих у вказаному провадженні станом на час звернення з клопотанням, оскільки дані особи не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Керуючись вимогами статей 160-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшим детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року квлючно, із зазначенням наступних даних:

- роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості);

- дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій, куту дії антени базової станції, а також адреси базової станції;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентського, серійного, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А;

- інформації про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів;

- ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентського, серійного, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, куту дії антени базової станції, а також адреси базової станції;

- з`єднання нульової тривалості;

- SMS-повідомлень без розкриттям їх змісту.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покладається на Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення, тобто до 14 березня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого (детектива) Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1