Справа № 671/943/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000065 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000065 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.04.2023 року до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.04.2023 року близько 12 год. невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці та спілкуючись із номера мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу бувшого у використанні електровелосипеда, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 знайшла самостійно у мережі інтернет на сайті оголошень «OLX», діючи умисно шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8500 грн., які остання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала в якості оплати за товар із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

За даним фактом 04.04.2023 року сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 02.04.2023 року у вечірню пору доби вона переглядала на сайті оголошень «OLX» оголошення з продажу бувших у використанні електровелосипедів, так як мала намір придбати такий велосипед в якості подарунку для матері на день народження.

У виявленому потерпілою ОСОБА_5 оголошенні було вказано ім`я особи, яка його розмістила, було підписано як ОСОБА_6 , також ву оголошенні було зазначено, що велосипед перебуває в с. Квітневе Одеської області, розміщено фото із зображенням велосипеда, а також вказано контактний номер телефону НОМЕР_1 . Реквізитів банківської картки вказано не було. Оголошена вартість велосипеда становила 8500 грн.

03.04.2023 року близько 09 год. потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала до особи на ім`я ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_1 , останній вказав номер катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку попросив перерахувати 8500 грн., тобто повну вартість велосипеда.

03.04.2023 року близько 12 год. 08 хв., потерпіла ОСОБА_5 із банківської карти свого батька ОСОБА_7 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8500 грн. Згодом продавець на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що велосипед він надіслав поштою, однак витрати щодо його відправлення сплатив самотужки, у зв`язку з чим поросив у потерпілої ОСОБА_5 перерахувати ще 850 грн. за доставку. Потерпіла ОСОБА_5 попросила надіслати номер ТТН із відправленням, однак особа на ім`я ОСОБА_6 товарно-транспортну накладну не надіслав і перестав відповідати на телефонні дзвінки потерпілої. Після цього потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла що її ошукали.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_6 .

Дізнавач на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000065 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 03.04.2023 року близько 12 год. невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці та спілкуючись із номера мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу бувшого у використанні електровелосипеда, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 знайшла самостійно у мережі інтернет на сайті оголошень «OLX», діючи умисно шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8500 грн., які остання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала в якості оплати за товар із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування старший слідчий звернувся з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 від 04 квітня 2023 року; 2) протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 ; 3) протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; 4) платіжним доручення про оплату.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_6 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку; повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 03.04.2023 року по 00 год. 00 хв. 13.04.2023 року, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки; анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 8500 грн. 03.04.2023 року від ОСОБА_7 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів: область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 00 год. 00 хв. 03.04.2023 року по 00 год. 00 хв. 13.04.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 13.05.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя