Справа № 216/720/23
Провадження № 1-кс/216/708/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

15 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000175 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2023 року до суду надійшло клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 05.01.2023 по 09.01.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, представившись співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під приводом продажу генератора великої потужності заволоділа грошовими коштами у великих розмірах, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), чим спричинила останнім матеріального збитку на вказану суму.

Дані обставини підтверджуються показаннями представника потерпілої юридичної особи та показами свідків

Так встановлено, що з метою придбання генератора великої потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет сайт «OLX» здійснила замовлення необхідного товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 05.01.2023 і 09.01.2023 здійснила переказ грошових коштів за нього у повній сумі.

Грошовими коштами загальною сумою 950000,00 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлені особи заволоділи шляхом отримання переказу на номер рахунку НОМЕР_3 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало переведення грошових коштів зі свого рахунку НОМЕР_4 , що відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі під час досудового розслідування, відповідно до виписки з особового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2022 по 31.01.2023 встановлено, що 05.01.2023 о 14:32 годині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює переказ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 95000,00 грн., які у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » того ж дня о 16:36 годині переводить на рахунок НОМЕР_5 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, відповідно до виписки з особового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2022 по 31.01.2023 встановлено, що 09.01.2023 о 12:59 годині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює переказ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 855000,00 грн., 5000,00 грн. із яких у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.01.23 о 17:22 годині переводить на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з вищевикладеним для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації за рахунком № НОМЕР_5 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та рахунком НОМЕР_6 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка відноситься до банківської таємниці, та знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 23:59 годин 04.01.2023 по 23:59 годин 05.01.2023, та по рахунку НОМЕР_6 в період часу з 23:59 годин 19.01.2023 по 23:59 годин 20.01.2023 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 23:59 годин 04.01.2023 по 23:59 годин 05.01.2023, та по рахунку НОМЕР_6 в період часу з 23:59 годин 19.01.2023 по 23:59 годин 20.01.2023, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку № НОМЕР_5 та по рахунку НОМЕР_6 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаних рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту та обставин по кримінальному провадженню.

Вищезазначені документи та речі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , тому вважаю за можливе отримати вказані документи та провести тимчасовий доступ до речей і документів у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, керуючись ст. ст.36, 401, 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність» слідча звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 27.01.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000175 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією виписки з особового рахунку.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 23:59 годин 04.01.2023 по 23:59 годин 05.01.2023, та по рахунку НОМЕР_6 в період часу з 23:59 годин 19.01.2023 по 23:59 годин 20.01.2023 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 23:59 годин 04.01.2023 по 23:59 годин 05.01.2023, та по рахунку НОМЕР_6 в період часу з 23:59 годин 19.01.2023 по 23:59 годин 20.01.2023, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку № НОМЕР_5 та по рахунку НОМЕР_6 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаних рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття/ одержання особою грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 23:59 годин 04.01.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю їх огляду та вилучення.

Зобов`язати керівництво відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 видати старшій слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 15.04.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшій слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1