Справа № 442/2435/23
Провадження № 1-кс/442/483/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 02.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000273 від 02.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява про те, що 01.04.2023 приблизно 20:25 год. невідома особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних машин, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 369 966 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Дане кримінальне правопорушення 02.04.2023 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000273, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

04.04.2023, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у його користуванні та власності перебуває банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (зарплатна карта) котрою він вже користуюся довгий час, та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 для виплати пенсії.

Так, 01.04.2023 вечері, близько 20:20 год. донька потерпілого ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону намагалася зайти на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою веб-пошуківця «Google». Після того, як вона знайшла у пошуківцю вказаний веб-сайт донька потерпілого зайшла на сайт та після цього тривалий час сайт не міг завантажитися. Через декілька секунд донька вирішила взяти мобільний телефон потерпілого, з метою оплатити комунальних платежів, через те, що особисто ОСОБА_5 не розуміється в користуванні та онлайн оплаті комунальних платежів. Донька зайшла з його телефону на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою веб-пошуківця «Google». Коли його донька зайшла на офіційний сайт, вона ввела логін і пароль (вхід в особистий кабінет банку). Як зазначає потерпілий , у нього є два мобільні телефони один смарт телефон з вставленою сім-картою НОМЕР_3 і другий з вставленою сім-картою НОМЕР_4 за котрою прив`язані вищевказані банківські карти. Всі смс-повідомлення приходили на мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Як потерпілий побачив пізніше, о 20:26 год. прийшла смс про те, що «Ваш номер відключено в якості фінансового номеру» та о 20:43 год. прийшла смс з паролем та про те, щоб нікому його не повідомляти, ні потерпілий, ні його донька, звичайно, даний пароль нікому не повідомляли.

В той момент коли у доньки була відкрита сторінка банку, вона телефонувала на гарячу лінію банку та повідомляла про дану ситуацію, після чого її банківські карти та вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано. Як вдалося з`ясувати пізніше із зарплатної карти потерпілого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 84000 гривень та переведені на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 для виплати пенсії. Згодом, того ж дня з банківської картки для виплати пенсії № НОМЕР_2 були зняті кошти в загальній сумі 369 966 гривень, як стало відомо з виписки-історії по картковому рахунку.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000273 від 02.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000273 від 02.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиї імена емітовані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткових рахунках , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 01.04.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку - еквайра;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1