СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1717/23
ун. № 759/5218/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0001164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.03.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0001164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001164 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.02.2023 року о 11 год.53 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та телефонував з номеру НОМЕР_1 , шахрайським шляхом на інтернет площадці ОLХ під приводом продажу автомобіля незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 4000 доларів США, які були перераховані потерпілим ОСОБА_6 на карту № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що 22.02.2023 року коли він перебував в місті Києві за адресою : місто Київ, по пр-ту Перемоги, 83 приблизно о 10 год., то зайшов на сайт «OLX»з метою придбання автомобіля по оголошенням. При цьому він відшукав оголошення про продаж автомобіля марки «Нісан навара» за 4000 доларів США. Після чого він зателефонував за номером зазначеним в оголошенні НОМЕР_3 . Йому відповів раніше незнайомий чоловік та надав інший номер, а саме НОМЕР_4 . Зателефонувавши по вказаному номеру відповів також раніше незнайомий чоловік , який представився як ОСОБА_7 , у якого він вже безпосередньо запитав які автомобілі є в наявності. Останній порекомендував автомобіль марки «Нісан навара» та він погодився з його пропозицією. Після чого ОСОБА_7 повідомив, що продаж здійснюється з передоплатою в розмірі 30 % від вартості. Він погодився та переказав зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в той же день грошові кошти у розмірі 28140 гривень на банківську картку, номер якого надіслав у месенджері ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_2 , в подальшому всі транзакції надходили на цей рахунок. ОСОБА_7 отримавши переказ на свій рахунок сказав, що є вільне місце на машині перевізнику, за яке треба також заплатити, оскільки автомобіль знаходиться за кордоном і його треба доставити в Україну тоді називав ще якісь причини де треба було перераховувати грошові кошти. Він погодився та в той же день знову декількома переказами на вказану картку переказав грошові кошти, а всього у загальній сумі було переказано 160 438 гривень. Наступного дня, тобто 23.02.2023 року він мав їхати в місто Рівне за автомобілем, однак побачив, що переписка ОСОБА_9 була видалена з його мобільного телефону. Він почав телефонувати однак мобільний телефон було вимкнено та він перебував в зоні недосяжності. Після цього ОСОБА_10 на зв`язок не виходив, та він зрозумів, що його ошукано, та він мав справу з шахраями.

Слічий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 за 23.02.2023 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідством встановлено, що під назвою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 "код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже слідчий просить розкрити банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерне Товариство Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон) установлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 2 ст. 60 Закону установлено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Інформація, якою володіє Акціонерне Товариство Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " містить відомості які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної або фізичної особи або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про задоволення клопотання в частині надання стороні у кримінальному провадженні № 0001164 від 09.03.2023 року, тимчасового доступу до запитуваних документів.

Проте, клопотання в частині надання дозволу іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є не вмотивованим та не передбачено КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001164 від 09.03.2023 року, а саме: слідчим Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - Акціонерного Товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить картка: № № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи , що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 за 23.02.2023, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_2 за 23.02.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування) де кошти з картки № НОМЕР_2 за 23.02.2023,отримувались готівкою.

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить картка № НОМЕР_2 , надавши відомості, надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки № НОМЕР_2 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату) за 23.02.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1