Справа № 541/2931/22
Провадження № 1-кс/541/895/2022
У Х В А Л А
25 листопада 2022 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
установив:
Слідчий Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2022 року за №0000861 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його. Слідчий просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2022 року за №0000861 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
З матеріалів клопотання вбачається, що 23.10.2022 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 02.05.1981 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що остання продавала речі через сайт «ОЛХ», та перейшовши по посиланню, яке надіслав ймовірний покупець з мобільного номеру НОМЕР_1 , у ОСОБА_4 , було списано грошові кошти в сумі 19 500 грн.
В зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме копію договору між потерпілою ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію роздруківки про рух грошових коштів з банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_4 за період з 21.10.2022 по 25.10.2022 та всіх анкетних даних власника банківських карток (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта) фото файли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то надати їх копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу де відбулось списання грошових коштів
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
1.Клопотання слідчого Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 17 листопада 2022 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме копію договору між потерпілою ОСОБА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію роздруківки про рух грошових коштів з банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_4 за період з 21.10.2022 по 25.10.2022 та всіх анкетних даних власника банківських карток (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта) фото файли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то надати їх копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу де відбулось списання грошових коштів та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , надати доступ до вказаних даних.
3. Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
4. Строк дії даної ухвали до 25 січня 2023 року.
5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1