Справа № 591/4579/22
Провадження № 1-кс/591/3200/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000086 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході виконання ремонтних робіт по будівельному об`єкту «Капітальний ремонт головного корпусу обласного онкологічного диспансеру АДРЕСА_1 » здійснили розтрату бюджетних коштів у сумі 537, 37 тис. грн.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, на виконання якої необхідно отримати додаткові матеріали, також під час досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві.

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про стан рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві, за адресою АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не прибув, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представник органу, у володінні яких знаходяться вказані документи в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідче управління ГУНП в Сумській області визначено органом досудового розслідувань у кримінальному провадженні № 0000086 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів у сумі 537, 37 тис. грн.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення та є необхідною під час проведення призначеної судово- економічної експертизи.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві, за адресою АДРЕСА_2 .
Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати ст. слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000086 від 10.08.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме документів, які містять відомості про стан рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснені ним угоди, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві, за адресою АДРЕСА_2 , саме:

- НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ відкритий 14.07.2005;

- НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ відкритий 14.07.2005:

- НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ відкритий 25.05.2016.

- НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ відкритий 23.12.2021.

- НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ відкритий 23.11.2022, закритий 24.11.2021, у період з 09.2020 по 01.08.2022.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1