Справа №949/388/23
Провадження №1-кс/949/74/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

08 березня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: тендерної документації щодо проведення відкритих торгів, у яких переможцями стали вище вказані суб`єкти господарської діяльності; укладених угод, договорів, додаткових угод, а також документів щодо проведення розрахунків за даними договорами; довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, дефектних актів; проектно-кошторисної документації та експертного звіту в разі необхідності; загального журналу будівельних робіт на об`єкт; документів щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації (листування, експертний звіт тощо); технічної документації на об`єкт (технічний паспорт); документів, що підтверджують придбання товарів та послуг, в т.ч. угоди, акти наданих послуг, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, документи щодо проведення розрахунків; інших підтверджуючих документів щодо постачання товарів, виконання робіт та/або надання послуг, в отриманні яких виникне необхідність; актів обстеження об`єкта з можливістю тимчасового вилучення вказаних документів, що знаходяться в офісі фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовує тим, що під час проведення моніторингу державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факт укладання договору між службовими особами та підрядником (виконавцем робіт) на проведення ремонту укриття закладу освіти з короткими термінами виконання, що унеможливлює належне виконання цих робіт у визначені строки, що свідчить про зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 12 січня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , яка тимчасово перебуває на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши в злочинний зговір з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованою в АДРЕСА_2 , директором ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованою в АДРЕСА_3 , завідуючою господарством ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим в АДРЕСА_1 , фізичною особою-підприємцем по виду діяльності «будівництво житлових та нежитлових будівель», зловживаючи своїм службовим становищем, вносячи недостовірні відомості в акти виконання робіт або надання послуг стосовно виконання попередньо укладених договорів, без виконання таких робіт, отримують грошові кошти із Державного та місцевих бюджетів, які в подальшому присвоюють для власного збагачення.

Слідча вказує, що оскільки відомості про причетність вище вказаних осіб до вчинення вказаного злочину неможливо отримати в інший спосіб та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні документів, що стосуються проведення будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться в фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Старша слідча у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала повністю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що під час проведення моніторингу державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено факт укладання договору між службовими особами та підрядником (виконавцем робіт) на проведення ремонту укриття закладу освіти з короткими термінами виконання, що унеможливлює належне виконання цих робіт у визначені строки, що свідчить про зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 12 січня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 проведеними заходами було встановлено, що ОСОБА_6 , яка тимчасово перебуває на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши в злочинний зговір з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованою в АДРЕСА_2 , директором ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованою в АДРЕСА_3 , завідуючою господарством ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим в АДРЕСА_1 , фізичною особою-підприємцем по виду діяльності «будівництво житлових та нежитлових будівель», зловживаючи своїм службовим становищем, вносячи недостовірні відомості в акти виконання робіт або надання послуг стосовно виконання попередньо укладених договорів, без виконання таких робіт, отримують грошові кошти із Державного та місцевих бюджетів, які в подальшому присвоюють для власного збагачення.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29 листопада 2022 року було укладено договір №28 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про надання послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванню споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_4 . Вартість даної послуги становить 6000 гривень. Строк виконання договору: від 29 листопада 2022 по 31 грудня 2022 року.

Також 29 листопада 2022 року було укладено договір №29 між ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 , ЄДРПО НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 про надання послуг з проведення поточного ремонту та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) за адресою АДРЕСА_4 . Строк виконання робіт становив із 29.11.2022 по 31.12.2022. Ціна договору становить 626400 гривень.

28 грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував двома платежами на рахунок ФОП ОСОБА_5 208340 грн та 216360 грн. В призначені платежу зазначено наступне: «за поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) згідно договору №29 від 29.11.2022, згідно акту №2 від 23.12.2022». Квитанції про сплату решти суми відсутні.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що неподалік від автодороги « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташований ІНФОРМАЦІЯ_4 , через який він постійно проходить, коли йде до своїх друзів в с. Тумень. Йому відомо, що на початку грудня 2022 року у вказаному навчальному закладі проводилися ремонтні роботи, а саме замінювалося перекриття даху спортивного залу. Роботи тривали протягом декількох тижнів. Хто саме проводив роботи, йому не відомо.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_11 в ході перевірки стану виконання робіт встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 на своєму балансі та утриманні немає найпростішого укриття чи бомбосховища, підвальних приміщень на території ліцею не виявлено. На момент перевірки ремонтні роботи на об`єкті були завершені. Візуально виявлено ознаки заміни покрівлі даху приміщення спортивного залу ліцею. Відповідно до Кодексу цивільного захисту України спортзал не належить до споруд цивільного захисту чи найпростішого укриття.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 25 березня 2019 року був внесений до Єдиного реєстру як фізична особа-підприємець з наступними видам економічної діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний) 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 42.11 Будівництво доріг і автострад. Місцезнаходження ФОП ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити лікарську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положенням ч.7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали документів, а саме тендерна документація щодо проведення відкритих торгів, у яких переможцями стали вище вказані суб`єкти господарської діяльності, укладені угоди, договори, додаткові угоди, а також документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, акти прихованих робіт, дефектні акти, проектно-кошторисна документація та експертний звіт (в разі необхідності), загальний журнал будівельних робіт на об`єкт, документи щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації (листування, експертний звіт тощо), технічна документація на об`єкт (технічний паспорт), документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, в т.ч. угоди, акти наданих послуг, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, документи щодо проведення розрахунків, інші підтверджуючі документи щодо постачання товарів, виконання робіт та/або надання послуг, акти обстеження об`єкта, що стосуються проведення будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться знаходяться у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому, для ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх тимчасового вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: тендерної документації щодо проведення відкритих торгів, у яких переможцями стали вище вказані суб`єкти господарської діяльності; укладених угод, договорів, додаткових угод, а також документів щодо проведення розрахунків за даними договорами; довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, дефектних актів; проектно-кошторисної документації та експертного звіту в разі необхідності; загального журналу будівельних робіт на об`єкт; документів щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації (листування, експертний звіт тощо); технічної документації на об`єкт (технічний паспорт); документів, що підтверджують придбання товарів та послуг, в т.ч. угоди, акти наданих послуг, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, документи щодо проведення розрахунків; інших підтверджуючих документів щодо постачання товарів, виконання робіт та/або надання послуг, в отриманні яких виникне необхідність; актів обстеження об`єкта з можливістю тимчасового вилучення вказаних документів, що знаходяться в офісі фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1