Провадження № 1-кс/202/5803/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 02.11.2022 року до ЄРДР за № 0000069 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Сектором дізнання відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 02.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких йдеться про те, що невідома особа в період з 04 червня 2022 року по 31 липня 2022 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 померлого отримувача виплат ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на загальну суму 17686,73 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , який належав померлому ОСОБА_4 , та інформацію щодо руху коштів за даним рахунком, яка у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані дізнанням іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - інформації щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), шляхом виїмки у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення в паперовому та електронному вигляді та їх вилучення в копіях, а саме:

1.інформації, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період часу з 04 червня 2022 року по 30 вересня 2022 року;

2.інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон, його ідентифікаційний номер, повні паспортні дані і фотографії особи);

3.інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбулося зняття грошових коштів з вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (місце та час), матеріалів фото та відео-фіксації зняття грошових коштів з даної банківської картки, із зазначенням місця операцій, які проводились за період з 04 червня 2022 року по 30 вересня 2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 12 лютого 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10