Справа № 211/2474/21
Провадження № 1-кс/211/439/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Довгинцівсьокого районного суду міста Кривого Рогу із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 та прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_6 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшов рапорт заступника начальника ВП № 1 КРУП про те, що керівництво Житлово - будівельного кооперативу «Схід - 41» в березні 2021 року виявило факт заволодіння співробітниками організації шахрайським шляхом ввіреними їм грошовими коштами. 21.10.2013 року між Житлово - будівельним кооперативом «Схід-41» ( ) безпосередньо з постачальником теплоносіїв Акціонерним товариством « Криворізька теплоцентраль» ( ) укладено «Договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542». Згідно договору останнє постачає теплоносій, а ЖБК Схід-41 оплачує послуги за поставлену послугу. В ході допитів представника потерпілої сторони, свідків та вивченням наданих останніми матеріалів було встановлено, що з поточних та депозитних рахунків ЖБК «Схід-41» на протязі 2016 - 2021 року на рахунки інших суб`єктів господарювання перераховувалися в якості погашення заборгованості за теплоносії грошові кошти. Так ЖБК «Схід-41» у 2017 році на рахунки ТОВ « Моноліт груп» () за договором №03/06 про відступлення права вимоги від 30 червня 2015 року та ТОВ «ПСС» () було перераховано 145 000 грн. У 2018 році на рахунки ТОВ «ЮРИСТ_КОМ» () було перераховано 500 000 грн. в якості оплати по договору №2/04 «Переуступлена заборгованість по тепловій енергії». Крім того ЖБК «Схід-41» у 2019 році на рахунки ТОВ «ОФС» () по договору №75 про відступлення права вимоги від 21 березня 2019 року було перераховано 710 000, 00 грн. в якості «оплати заборгованості по тепловій енергії». Крім того ЖБК «Схід-41» у 2020 році: на рахунки ТОВ «НСК КР» () було перераховано 135000, 00 грн., ТОВ «ФІНАНС ЛІЗІНГ» () було перераховано 340000, 00 грн. в якості оплати заборгованості по тепловій енергії» Також ТОВ «ОФС» () було перераховано 25 000, 00 грн. Крім того ЖБК «Схід-41» у 2021 році на рахунки ТОВ «ТЕХНО-ДИЛЕР» () було перераховано 415, 00 грн. в якості оплати згідно договору про відступлення права вимоги №2046 від 15.03.2021». При тому, що данні суб`єкти господарювання не мають ніякого відношення до ЖБК «Схід-41». У видах діяльності відсутні будь які види робіт, за які могли бути перераховані кошти ЖБК. Згідно витягам з Державного реєстру обліку юридичних осіб та фізичних осіб підприємців засновником, власником та керівником ТОВ «ФІНАНС ЛІЗІНГ» (), ТОВ «НСК КР» ( Вотербілд) (), ТОВ «ОФС» (), ТОВ «ЮРИСТ_КОМ» () являється Кайумба Ноласкес Манде ( «Комфорт лімітед», Сейшели, Має, провіденс, Ру Де ла перл, Глобал Гетеуей). Засновником, власником та керівником ТОВ «ПСС» () являється ОСОБА_7 ( засновники «ПНП Індастрієс», Панама, Торре Глобал Пласа 50).

Тобто господарчі операції між вказаними суб`єктами господарювання можуть свідчити про мінімізацію податкового навантаження, та виплату коштів ЖБК Схід № 41 останнім без надання будь яких оплатних послуг з порушенням норм чинного законодавства. При цьому частину коштів за теплову енергію у вищезазначений період також перераховувалася АТ «Криворіжська теплоцентраль», згідно договору № 527.

11.10.2021 року в ході проведення слідчо-розшукових дій було вилучено оригінали бухгалтерських та фінансових документів ЖБК «Схід-41». При вивченні останніх виявлено відсутність в них бухгалтерських та фінансових документів, на підставі яких: перераховувалися кошти за теплопостачання теплової енергії, згідно яких вівся облік виплат коштів за теплопостачання третім особам, актів виконаних робіт та актів взаємного звіряння з вищезазначеними суб`єктами господарювання, розраховувалися суми боргу з урахуванням показань приладу обліку теплоносія, знімалися показники та опломбовувалися та вводилися в експлуатацію прилади обліку теплової енергії.

06.12.2021 року отримано тимчасовий доступ до бухгалтерської та фінансової документації АТ «Криворіжська теплоцентраль». В ході вивчення документації встановлено, що вищезазначеним суб`єктом господарювання в порядку ст.509-522 ЦПК України, уклали з вищезазначеними суб`єктами господарювання. При цьому договір переуступки боргу з ТОВ «НСК КР» ( Вотербілд) () та ТОВ «ТЕХНО-ДИЛЕР» () наданий органам досудового слідства не був. Згідно листа від АТ «Криворіжська теплоцентраль» по вищезазначеним договорам переуступки виникла велика заборгованість підприємству з боку ТОВ «ЮРИСТ_КОМ» (), а з ТОВ «НСК КР» ( Вотербілд) () договірні відносини відсутні взагалі. Хоча по договорам переуступки боргу останнім перераховувалися гроші з рахунку ЖБК « Схід-41».

Є всі підстави вважати, що заборгованість створювалася штучно за участю посадових осіб вищезазначених суб`єктів та АТ «Криворізька теплоцентраль», з метою створення штучного боргу та його переуступки ТОВ « Моноліт груп» () ТОВ «ПСС» () ТОВ «ЮРИСТ_КОМ» () ТОВ «ОФС» (); ТОВ «НСК КР» () ТОВ «ФІНАНС ЛІЗІНГ» () ТОВ «ТЕХНО-ДИЛЕР» ().

Відповідно до наявних документів правовідносини між ТОВ «ОФЦ» та ЖБК «Схід-41» виникли відповідно до листа 21 березня 2019 року, а перерахування коштів в сумі 90 000,00 (дев`яносто тисяч гривень 00 коп.) на ТОВ «ОФС» відбувалося ще в грудні 2018 року без наявних підстав. В квітні та травні 2020 року в сумі 135 000,00 грн. (Сто тридцять п`ять тисяч гривень 00 коп.) перераховані кошти на ТОВ «НСК» без будь яких підстав. Отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків вище зазначених суб`єктів господарювання. В ході аналізу останніх підтверджено вище зазначені висновки досудового слідства.

Аналізуючи надходження коштів на банківський рахунок та проведення сплат виявлено, що протягом періоду, за який проводиться перевірка, кошти від членів кооперативу за оплату спожитих послуг регулярно надходили і накопичувалися на депозитному банківському рахунку, але оплата АТ «Криворізька теплоцентраль» за надані послуги, відповідно актам, не сплачувалися, а накопичувався борг, який, відповідно до договору відступлення права вимоги, передавався третім фірмам. Переданий борг третім фірмам сплачувався майже одночасно з отриманням листа з повідомленням про відступлення права вимоги та реквізитами для сплати.

В ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, але на даний час не можливо прийняти остаточне процесуальне рішення у кримінальному провадженні, так як термін здійснення досудового розслідування, який передбачений КПК України, завершується 07.04.2023, в зв`язку з чим виникла необхідність у подовжені терміну досудового розслідування та проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Виконати ухвалу про тимчасовий доступ до додаткових документів в банківських установах, згідно клопотання експерта; - отримати результат судово-економічної експертизи; - проаналізувати результати експертизи та встановити коло винних осіб; - зібрати характеризуючи матеріали на осіб, які скоїли злочин; - виконати інші слідчі дії, з метою встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення.

Так, з огляду на вище викладене, згідно з вимогами ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 07 жовтня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8