Справа № 191/1684/23
Провадження № 1-кс/191/297/23
У Х В А Л А

іменем України

25 квітня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000344 від 12 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2022, невстановлена особа, під приводом надання соціальної допомоги у мережі «Фейсбук», за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальний збиток останньому.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив що 22.12.2022, приблизно о 16:00 год., зі свого мобільного телефону, з мобільного номеру НОМЕР_2 , він зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив оголошення, про грошову допомогу від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням, яке було прикріплене до оголошення, відкрився сайт, де потрібно було заповнити форму, а саме вказати: номер картки, строк дії даної картки, та cvv2-код, та паспортні данні. Після чого, потерпілий ввів паспортні данні та данні своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 та відправив форму. Приблизно через 10 хвилин, надійшов дзвінок з невідомого номеру та з потерпілим почала розмовляти жінка, яка представилась працівницею банку та повідомила, що для того, щоб потерпілий отримав грошову допомогу, йому потрібно натиснути на клавіатурі телефону «1», що він і зробив, після чого розмова була завершена.

Так, приблизно о 19:00 год., цього ж дня, потерпілий почув, що йому надійшло повідомлення від мобільного додатку «Viber», переглянувши яке, він побачив, що воно було від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з його банківського рахунку, знімаються грошові кошти. Відразу після цього, потерпілий відкрив мобільний додаток «Privat24», де побачив, що з картки для виплат, було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2 300 гривень, після чого, одразу подав заявку про блокування картки.

Тоді, 14.02.2023, потерпілий отримав сповіщення від банку, де було вказано, що йому надійшла пенсія, проте не в повному обсязі. Після чого зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому повідомили, що частина пенсії була переведена на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , в якості погашення заборгованості, яку він ніколи не відкривав, про що повідомив оператора. Оператор відповів, що картку, скоріш за все створили шахраї. Після чого потерпілий заблокував всі свої рахунки.

Також, потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за випискою по рахункам, та побачив, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », були проведені такі операції:

-22.12.2022, переказ коштів, опис операції «Розваги: PM.UA (SR), ІНФОРМАЦІЯ_8 », на суму 50 гривень.

-22.12.2022, переказ коштів, опис операції «Розваги: PM.UA (SR), KYIV», на суму 4 999 гривень.

-22.12.2022, переказ коштів, з моєї картки для виплат НОМЕР_3 , на суму 2 300 гривень.

-22.12.2022, переказ коштів, опис операції «Розваги: PM.UA (SR), KYIV», на суму 6 200 гривень.

-01.02.2023, списання відсотків за використання кредитного ліміту, на суму 422,30 гривень.

-26.02.2023, погашення обов`язкового платежу з моєї картки НОМЕР_4 , у сумі 50 гривень.

-01.03.2023, списання відсотків за використання кредитного ліміту, на суму 281,12 гривень.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для встановлення особи, якою було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за 22.12.2022 з детальним описом проведених банківських операцій по рахунках.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 25.04.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації про власника рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000344 від 12 квітня 2023 року, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 з обов`язковим зазначенням відомостей про рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 за 22.12.2022 рік з детальним описом проведених банківських операцій по рахунках.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1