Справа № 473/32/23
Номер провадження 1-кс/473/23/2023
У Х В А Л А

"06" січня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0001045 від 21.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

04.01.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному і паперовому виглядах.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області здійснюється досудове розслідування в рамках об`єднаних кримінальних проваджень із загальним номером №0001045 від 21.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що з 06.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , маючи довірливі відносини з ОСОБА_6 , отримав вільний доступ до його мобільного телефону та був обізнаним, що на його картковому рахунку знаходяться грошові кошти. В цей час у нього виник злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна - грошових коштів ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправність своїх дій та те, що діє в період воєнного стану, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, 09.12.2022 ОСОБА_5 , переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, маючи вільний доступ до особистого кабінету автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_6 , використовуючи мобільний телефон останнього, маючи при цьому достатні навики у користуванні вказаною системою банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, перевів з балансу карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_6 належні йому грошові кошти сумі 6000 грн. на власний картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим таємно їх викрав, спричинивши ОСОБА_6 матеріальний збиток на вказану суму.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на викрадення грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у той же день, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, маючи вільний доступ до особистого кабінету автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_6 , використовуючи мобільний телефон останнього, маючи при ньому достатні навики у користуванні вказаною системою банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно та керуючись корислим мотивом, перевів з балансу карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_6 належні йому грошові кошти в сумі 9000 грн. на власний картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим таємно їх викрав, спричинивши ОСОБА_6 матеріальний збиток на вказану суму.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на викрадення грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у той же день, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, маючи вільний доступ до особистого кабінету автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_6 , використовуючи мобільний телефон останнього, маючи при цьому достатні навики у користуванні вказаною системою банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, перевів з балансу карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_6 належні йому грошові кошти в сумі 2700 грн. на власний картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим таємно їх викрав, спричинивши ОСОБА_6 матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, з 06.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , маючи довірливі відносини з ОСОБА_6 , отримав вільний доступ до його мобільного телефону та був обізнаним, що на його картковому рахуні знаходиться грошові кошти. В цей час у нього виник злочинний умисел і таємне викрадення чужого майна - грошових коштів ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправність своїх дій та те, що діє в період воєнного стану, передбачаючи суспільно-небезпечі наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, 10.12.2022 ОСОБА_5 , переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, маючи вільний доступ до особистого кабінету автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_6 , використовуючи мобільні телефон останнього, маючи при цьому достатні навики у користуванні вказаною системою банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, перевів з балансу карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_6 належні йому грошові кошти в сумі 1000 грн. на власний картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим таємно їх викрав, спричинивши ОСОБА_6 матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, з 06.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , маючи довірливі відносини з ОСОБА_6 , отримав вільний доступ до його мобільного телефону та був обізнаним, що на його картковому рахунку знаходиться грошові кошти. В цей час у нього виник злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна - грошових коштів ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправність своїх дій та те, що діє в період воєнного стану, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, 11.12.2022 ОСОБА_5 , переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, маючи вільний доступ до особистого кабінету автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_6 , використовуючи мобільний телефон останнього, маючи при цьому достатні навики у користуванні вказаною системою банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, перевів з балансу карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_6 належні йому грошові кошти в сумі 9500 грн. на власний картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим таємно їх викрав, спричинивши ОСОБА_6 матеріальний збиток на вказану суму

Крім того, з 06.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , маючи довірливі відносини з ОСОБА_6 , отримав вільний доступ до його мобільного телефону та був обізнаним, що на його картковому рахунку знаходиться грошові кошти. В цей час у нього виник злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна - грошових коштів ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправність своїх дій та те. що діє в період воєнного стану, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, 13.12.2022 ОСОБА_5 , переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, маючи вільний доступ до особистого кабінету автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_6 , використовуючи мобільний телефон останнього, маючи при цьому достатні навики у користуванні вказаною системою банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, перевів з балансу карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_6 належні йому грошові кошти в сумі 3000 грн. на власний картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим таємно їх викрав, спричинивши ОСОБА_6 матеріальний збиток на вказану суму.

27.12.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 КК України

Інформація щодо руху грошових коштів по картковим рахункам потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , може бути використана як докази у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, в т.ч., відслідковування руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати зазначену вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду письмову заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, судом належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду даного клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001045, відомості про яке 21.12.2022 внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУН в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному і паперовому виглядах, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо їх подальшого перерахування (із зазначенням точних дати і часу, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період з 06.12.2022 по 14.12.2022;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунків №№: НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі, в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 06.12.2022 по 14.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1