УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/739/23

Провадження №1-кс/712/428/23

25 січня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000004 від 14.01.2021 року за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000004 від 14.01.2021 року за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , будучи особою без визначеного роду занять, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2021 року, вирішив взяти участь у створеній ОСОБА_8 злочинній організації, діяльність якої була спрямована на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також систематичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою спеціально створених для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та телеграм-боту «ІНФОРМАЦІЯ_2» (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Зокрема, ОСОБА_8 не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, залучив ОСОБА_5 до участі у злочинній організації, на що останній погодився та не пізніше листопада 2021 року, вирішив стати членом створеного ОСОБА_8 стійкого ієрархічного об`єднання групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою у ОСОБА_8 , будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, ОСОБА_8 залучив ОСОБА_9 до складу злочинної організації, якому, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у створенні та постійному підтриманні функціонування інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), через які, за задумом організатора, буде здійснюватись збут наркотичних засобів та психотропних речовин, на що той погодився.

ОСОБА_9 , увійшовши до складу злочинної організації, будучи обізнаним з метою її створення та зі злочинним планом, маючи навики роботи зі створення інтернет-ресурсів, зокрема, сайтів в мережі Інтернет та груп (каналів, ботів) в застосунку для обміну повідомленнями «Телеграм», перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням належного йому ноутбука «MacBook Pro» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, створив інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_1 та у разі блокування використовував адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). У подальшому на виконання вказівок організатора з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин членами злочинної організації ОСОБА_9 до 18.02.2022 постійно здійснював адміністрування та технічне забезпечення діяльності вказаних інтернет-ресурсів.

В ході такого адміністрування ОСОБА_9 в різні періоди часу з липня 2020 року і до липня 2021 року за вказівкою ОСОБА_8 до роботи створеного інтернет-сайту та телеграм-боту додав ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , яких ОСОБА_8 залучив до злочинної організації та до вчинюваних нею злочинів, розподіливши роль та функції кожного.

Так, 27.12.2020 до складу злочинної організації ОСОБА_8 залучив ОСОБА_12 , відвівши їй функції виконавця злочинів, робота якої полягала в прийнятті гуртових замовлень на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які здійснювались через інтернет-наркокрамницю «ІНФОРМАЦІЯ_2» та телеграм-бот «ІНФОРМАЦІЯ_2» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (так званий «опт»). З 09.07.2021 ОСОБА_8 наділив ОСОБА_12 додатковими функціями пособника злочинів, робота якої полягала в здійсненні функцій технічної підтримки інтернет-наркокрамниці «ІНФОРМАЦІЯ_2» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин (так звана «технічна підтримка»).

У подальшому 10.02.2021 до складу злочинної організації ОСОБА_8 залучив ОСОБА_13 , якій, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у активній діяльності у телеграм-чатах «ІНФОРМАЦІЯ_16» та «ІНФОРМАЦІЯ_17», які були «офіційними» чатами інтернет-сайту та телеграм-боту, створених ОСОБА_9 , зокрема, спілкування з клієнтами наркокрамниць з приводу «товарів», способів вживання та ефекту від такого вживання, організація та проведення розіграшів наркотичних засобів та психотропних речовин у «рулетці» серед постійних учасників-клієнтів боту « АДРЕСА_2 », реклама у вказаних чатах наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких здійснювався іншими учасниками злочинної організації (так званий «модератор»).

ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року та не пізніше листопада 2021 року, залучив до злочинної організації в якості виконавців ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , які перевозили, зберігали з метою збуту наркотичні засоби і психотропні речовини, передавали їх іншим учасникам злочинної організації для збуту за допомогою вказаних інтернет-сайту та телеграм-боту.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_8 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , яким як виконавцям злочинів відвів роботу, що полягала у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам міста Черкаси.

ОСОБА_8 особисто здійснював загальне керівництво злочинною організацією, керуючи її структурними частинами та приймаючи участь в роботі кожної такої структурної частини, забезпечуючи тим самим стійкі зв`язки між групою, що здійснювала перевезення психотропних речовин, групою «адміністраторів» та групою, що здійснювала безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин кінцевим споживачам, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх всіма учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати членам злочинної організації, а також встановив роботу телеграм-каналу та робочий графік учасників злочинного угруповання цілодобово з метою безперебійного процесу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами злочинної діяльності створеної та керованої ОСОБА_8 злочинної організації, збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками цієї організації здійснювався виключно з використанням розробленого ОСОБА_9 інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бота месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», «ІНФОРМАЦІЯ_18». Підтримка діяльності цих ресурсів крім ОСОБА_9 забезпечувалась самим ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

ОСОБА_8 у невстановленому на даний час місці придбавав наркотичні засоби та психотропні речовини, та, використовуючи автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_10 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_5 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 перевозили їх до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, до місця проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 та до приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , де здійснювали зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

Також, згідно з злочинним планом діяльності створеної ОСОБА_8 злочинної організації, безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою конспірації здійснювався шляхом розповсюдження у схованках на території міста Черкаси «закладок», яке здійснювали «кур`єри» («закладчики») ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , та інші невстановлені у ході розслідування особи. «Кур`єри» отримували необхідні для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини (т.зв. «майстер-клади») від ОСОБА_8 особисто, а також від ОСОБА_10 , які вони залишали «кур`єрам» у прихованих місцях на території міста Черкаси, після чого з використанням месенджера «Telegram» надавали координати цих «майстер-кладів» «кур`єрам».

Після чого «кур`єри» розповсюджували отримані від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 наркотичні засоби та психотропні речовини у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, необладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики тощо, шляхом їх прихованого розміщення (т.зв. «закладок»).

Після такого розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи з використанням спеціальної панелі доступу для «кур`єрів» на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завантажували на вказаний сайт фотознімок та координати кожної розміщеної ними закладки, після цього така інформація з`являлась на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2» та в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і була доступна кінцевим покупцям. Ціна за «закладку» залежала від виду та маси збутого наркотичного засобу чи психотропної речовини і коливалась від 250 грн до 1000 грн залежно від речовини та її ваги.

Оплата наркотичного засобу чи психотропної речовини здійснювалася покупцем шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin», посилання на які сайт або бот видавали автоматично при обранні «товару». Також, у період осені 2021 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, учасниками злочинної організації використовувалась система оплати «Kuna». Після підтвердження оплати сайт або бот видавали покупцю фотозображення та географічні координати розташування «закладки», що були попередньо завантажені «кур`єром».

Крім того, гуртовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації здійснювався через вказані інтернет-ресурси ОСОБА_12 (роль менеджера з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин), яка, використовуючи месенджер «Telegram» з логіном « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), приймала «замовлення» на кількість та вид наркотичного засобу та/або психотропної речовини, у подальшому передавала вказану інформацію ОСОБА_8 , який здійснював безпосередньо збут цієї речовини, або залучав до цього ОСОБА_10 . Після чого, інформацію про географічні координати розміщення «гуртового замовлення» або інформацію про поштове відправлення «замовлення» ОСОБА_8 чи ОСОБА_10 повідомляли ОСОБА_12 , а остання передавала її як « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) покупцю.

Спілкування між учасниками та структурними частинами створеної та керованої ОСОБА_8 злочинної організації, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами, а також спілкування між учасниками злочинної організації та «клієнтами» інтернет-наркокрамниці та бота месенджера «Telegram» здійснювалось виключно з використанням розробленого ОСОБА_9 інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бота месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де кожен учасник цієї організації використовував обраний ним логін та ім`я.

У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропних речовин та наркотичних засобів, які учасники злочинної організації за викладених обставин збули, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного учасниками злочинної організації за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо кожним учасником.

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану злочинних дій, кожен із учасників злочинної організації достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання цього плану, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, у створеній ОСОБА_8 злочинній організації ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації на здійснення ролі виконавця виконував наступні функції: незаконно зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації; фасував психотропні речовини і наркотичні засоби для подальшої їх передачі «кур`єрам»; надав транспортний засіб для незаконного перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого збуту та перевезення інших учасників злочинної організації з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин; здійснював перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації.

Таким чином, створена та керована ОСОБА_8 злочинна організація, учасником якої, серед інших, був ОСОБА_5 , завдяки розробленим її учасниками заходам безпеки, стійким стосункам між її учасниками та структурними частинами, чіткій ієрархії, що проявлялась у дотриманні всіма її учасниками загальновизнаних правил функціонування цієї організації та безумовного виконання вказівок організатора, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності, надали можливість протягом тривалого часу, а саме з не пізніше липня 2020 року по 18 лютого 2022 року здійснювати злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси.

Зокрема, 18.11.2021 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_8 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) ОСОБА_16 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_1) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин була придбана ОСОБА_8 , який спільно із ОСОБА_10 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_5 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_9 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», де ОСОБА_12 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_13 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_10 перевіз та розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_14 , який виконував роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого, ОСОБА_14 , за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_10 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрав «майстер-клад» з психотропною речовиною та перевіз його до місця проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 розфасував отриману від ОСОБА_10 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотав ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_14 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістив один із таких пакетів у схованці в районі залізничного вокзалу міста Черкаси за координатами ІНФОРМАЦІЯ_19, створивши так звану «закладку», сфотографував місце її знаходження та з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_20» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , в месенджері «Telegram») завантажив інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «В листьях, красная изо») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

ОСОБА_16 18.11.2021 у період часу з 15 години 47 хвилин по 15 годину 48 хвилин, перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) психотропну речовину мефедрон у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 370 гривень.

Після цього, у період з 15 год. 55 хв. до 15 год. 56 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 400 (чотириста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період з 15 год. 58 хв. до 16 год. 04 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_6 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати ( НОМЕР_7 , 32.042927) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

У період з 16 год. 27 хв. по 16 год. 30 хв. ОСОБА_16 за вказаними у боті географічними координатами (ІНФОРМАЦІЯ_19) у листі поблизу будинку АДРЕСА_5 виявив збуту ОСОБА_14 у створеній та керованій ОСОБА_8 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_9 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_13 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP), масою 0.272 г.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_16 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Також 23.11.2021 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_8 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс ОСОБА_16 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_1) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина та наркотичний засіб попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин були придбані ОСОБА_8 , який спільно із ОСОБА_10 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_5 зберігали психотропну речовину і наркотичний засіб, та розфасували їх з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_9 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», де ОСОБА_12 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_13 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_10 розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину та наркотичний засіб у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_11 , яка виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого ОСОБА_11 за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_10 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрала «майстер-клад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та перевезла його місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 .

У подальшому ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_6 , помістила зазначені наркотичний засіб та психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою чорного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила два із таких пакетів у схованці в районі «Сєдова» в м. Черкаси за координатами ІНФОРМАЦІЯ_21, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження, та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 в месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит в трубе») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

ОСОБА_16 23.11.2022 у період часу з 16 години 10 хвилин по 16 годину 11 хвилин, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну «Daniels Jack» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) психотропну речовину амфетамін у кількості 1 г та наркотичний засіб канабіс у кількості 1 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 400 гривень.

Після цього, у період з 16 год. 17 хв. по 16 год. 19 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 450 (чотириста п`ятдесят) грн, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період часу з 16 год. 25 хв. по 16 год. 33 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець « Globalmoney » НОМЕР_6 , номер якого автоматично надав бот месенджера «Telegram» при замовленні.

Однак бот автоматично не видав географічні координати та фотографію місця «закладки». У зв`язку з цим 23.11.2021 у період часу з 17 год. 01 хв. по 18 год. 12 хв. ОСОБА_12 , забезпечуючи технічну підтримку інтернет-ресурсу, використовуючи логін « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 у месенджері «Telegram») у ході спілкування шляхом переписки в месенджері «Telegram» з ОСОБА_16 як з покупцем з логіном « ОСОБА_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) повернула грошові кошти у сумі 400 гривень на баланс цього користувача у боті «ІНФОРМАЦІЯ_2».

У подальшому, 23.11.2021 о 18 год. 31 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF здійснив у боті «ІНФОРМАЦІЯ_2» оплату раніше замовленої психотропної речовини та наркотичного засобу, використовуючи при цьому грошові кошти у сумі 400 гривень, які ОСОБА_12 попередньо повернула на баланс акаунта « ОСОБА_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) у цьому ж боті. Після цього в боті месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_1) ОСОБА_16 автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (ІНФОРМАЦІЯ_21) та фотографію місця знаходження психотропної речовини та наркотичного засобу.

У період з 19 год. 41 хв. по 19 год. 43 хв. ОСОБА_16 за вказаними у боті географічними координатами (ІНФОРМАЦІЯ_21) поблизу будинку № 37 по вулиці Припортовій у місті Черкаси виявив збуті ОСОБА_11 у створеній та керованій ОСОБА_8 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_9 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_13 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс масою 0,890 г, та психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,418 г.

Придбану за таких обставин психотропну речовину та наркотичний засіб ОСОБА_16 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, 18.01.2022 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_8 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) ОСОБА_16 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_4) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за невстановлених слідством обставин була придбана ОСОБА_8 , який спільно із ОСОБА_10 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_5 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_9 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», де ОСОБА_12 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_13 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_10 розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» невстановленій на даний час особі, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , у месенджері «Telegram»), та виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.

Після чого невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , у месенджері «Telegram»), за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_10 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрала «майстер-клад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , у месенджері «Telegram») розфасувала отриману від ОСОБА_10 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом та у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила один із таких пакетів у схованці в районі «Садів» міста Черкаси за координатами 49.403721, 32.069740, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження та з використанням логіну « ОСОБА_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , у месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит») на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

ОСОБА_16 18.01.2022 у період часу з 14 години 31 хвилина по 14 годину 32 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) психотропну речовину PVP (б-PVP) у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 250 гривень.

Після цього, у період з 14 год. 40 хв. до 14 год. 42 хв. ОСОБА_16 перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, ву. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 300 (триста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період з 14 год. 53 хв. до 14 год. 58 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вулиця Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_8 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати ( НОМЕР_9 , 32.069740) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.

У період з 15 год. 24 хв. по 15 год. 26 хв. ОСОБА_16 за вказаними у боті географічними координатами ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) внизу на внутрішній частині металевого паркану в провулку в районі «Садів» у місті Черкаси виявив збуту невстановленою на даний час особою, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , у месенджері «Telegram») у створеній та керованій ОСОБА_8 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_9 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_13 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP), масою 0.410 г.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_16 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, у період 24-26.01.2022 ОСОБА_5 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_8 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_16 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_4) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Вказана психотропна речовина попередньо, за не встановлених слідством обставин була придбана ОСОБА_8 , який спільно із ОСОБА_10 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_5 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту через створені ОСОБА_9 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», де ОСОБА_12 також здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_13 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.

ОСОБА_16 24.01.2022 у період часу з 17 години 38 хвилин по 17 годину 42 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_22» (в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_11 , замовив через особисті повідомлення у месенджері «Telegram» у ОСОБА_12 , яка використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , в месенджері «Telegram»), та була зазначена в боті цього ж месенджера «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) як менеджер з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, психотропну речовину амфетамін у кількості 100 г з можливістю пересилання, після чого, у період з 21 год. 17 хв. по 21 год. 25 хв. цього ж дня ОСОБА_12 через особисті повідомлення у месенджері «Telegram» повідомила, що вартість 100 грам замовленої речовини буде становити 12 000 гривень, які необхідно оплатити через систему електронний гаманець«Глобалмані» або криптовалютою «Bitcoin», а також що відправка здійснюється через ТОВ «Нова пошта».

Після цього, 25.01.2022 у період з 10 год. 26 хв. по 10 год. 40 хв. ОСОБА_16 (як «ІНФОРМАЦІЯ_22») у ході особистої переписки з ОСОБА_12 (як « ОСОБА_15 ») у месенджері «Telegram» повідомив їй дані отримувача «замовлення»: ОСОБА_21 , номер НОМЕР_12 , відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів, а ОСОБА_12 (як «ІНФОРМАЦІЯ_14») о 13 год. 24 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_6 , о 14 год. 25 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_8 та о 15 год. 37 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_13 як гаманці для перерахування 12 000 гривень за 100 грам психотропної речовини.

Того ж дня у період з 13 год. 59 хв. до 14 год. 05 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.

У період з 14 год. 49 хв. до 16 год. 19 хв. 25.01.2022 ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронні гаманці «Globalmoney» НОМЕР_8 (три платежі по 3 000 гривень) та НОМЕР_13 (один платіж на суму 3 000 гривень), номера яких надала йому ОСОБА_12 під час переписки у месенджері «Telegram». Про кожне перерахування коштів ОСОБА_16 повідомляв повідомленням у переписці з ОСОБА_12 в месенджері «Telegram», яка підтверджувала надходження грошових коштів на відповідний гаманець.

У подальшому, ОСОБА_8 26.01.2022 у період з 15 год. 25 хв. до 15 год. 35 хв. з приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, автомобілем ОСОБА_5 «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_14 , під керуванням останнього, перевезли психотропну речовину у двір будинку АДРЕСА_7 , звідки ОСОБА_8 проніс її у відділення № 16 ТОВ «Нова Пошта» (за адресою: м. Черкаси, вул. О. Невського, 15) та поштовим відправленням № 1358 відправив її ОСОБА_16 , зазначивши при цьому відправника « ОСОБА_22 НОМЕР_15 » та отримувача «ОСОБА_21 НОМЕР_12» у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів Черкаської області.

ОСОБА_12 того ж дня о 16 год. 25 хв. в особистих повідомленнях у месенджері «Telegram» надіслала ОСОБА_16 графічне зображення з номером експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» НОМЕР_16 .

27.01.2022 у період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 23 хв. ОСОБА_16 , перебуваючи у поштовому відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів (за адресою: м. Канів, вул. Енергетиків, 82), виявив у поштовому відправленні № 1358 збуту ОСОБА_12 та переслану ОСОБА_8 у створеній та керованій ним злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_9 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_13 , у поліетиленовому пакеті психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36,133 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_16 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у період до 18.02.2022 спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 автомобілями «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_10 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_5 , а з лютого 2022 року - ОСОБА_10 перевіз до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_5 зберігали, придбану ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, місце, обставин, та у невстановленої особи, психотропну речовину і наркотичний засіб, а також розфасували їх, з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_9 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», у яких ОСОБА_13 здійснювала їх рекламу.

У ході проведення 19.02.2022 обшуку приміщенні гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива», за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 1 085,43 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром, а також: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс масою (висушений) 0,92 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - ДМТ (диметилтриптамін) масою 0,023 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масою 0,396 г.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у період до 18.02.2022 спільно із ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , під його керуванням перевіз до приміщення домоволодіння АДРЕСА_3 , де спільно зберігали, придбану ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, місце, обставин, та у невстановленої особи психотропну речовину і наркотичний засіб, з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_9 інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17», у яких ОСОБА_13 здійснювала їх рекламу.

У ході проведення 18-19.02.2022 обшуку у приміщенні домоволодіння АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 66,933 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (б-PVP) масою 211,1 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

19 лютого 2022 року о 02 годині 50 хвилин ОСОБА_5 затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України.

19 лютого 2022 року о 19 годині 40 хвилин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. Від надання показів з приводу пред`явленої підозри ОСОБА_5 відмовся, користуючись правами, передбаченими ст. 63 Конституції України.

21 лютого 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб, до 19 квітня 2022 року включно.

08 квітня 2022 року постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_23 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 х місяців, тобто до 19.05.2022.

14 квітня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 19 травня 2022 року, без можливості внесення застави.

12 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 19 серпня 2022 року.

17 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 15 липня 2022 року, без можливості внесення застави.

13 липня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 19 серпня 2022 року, та визначено заставу у розмірі 247 000 гривень. 26 липня 2022 року ухвалою колегії суддів Черкаського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 13 липня скасовано, та продовжено ОСОБА_5 строк тримання під вартою, без визначення застави.

10 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19 лютого 2023 року.

16 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 14 жовтня 2022 року, без можливості внесення застави.

12 жовтня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 10 грудня 2022 року, без можливості внесення застави.

20 жовтня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

06 грудня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 03 лютого 2023 року, без можливості внесення застави.

В матеріалах кримінального провадження мається достатньо фактичних даних для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, які містяться у протоколах слідчих дій та інших документах: протоколах огляду бота Інтернет-месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 10.02.2021, 26.02.2021, 15.04.2021, 17.09.2021, 13.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022 та 22.02.2022 згідно даних якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та те, що з 18.02.2022 зазначений бот не функціонує; протоколі від 16.12.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, де останній обговорює свою протиправну діяльність з ОСОБА_10 ; протоколі від 16.12.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії спостереження за особою ОСОБА_10 ; протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - спостереження за особою ОСОБА_10 , від 11.02.2022; протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 , від 11.02.2022, де останній обговорює свою протиправну діяльність з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ; протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - спостереження за особою ОСОБА_8 , від 11.02.2022; протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 , від 11.02.2022, де останній обговорює свою протиправну діяльність з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; протоколі обшуку від 18.02.2022 автомобіля «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_17 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було вилучено мобільний телефон ОСОБА_8 , яким він користувався для здійснення протиправної діяльності; протоколі огляду від 02.04.2022 мобільного телефона ОСОБА_8 , який був вилучений у ході обшуку автомобіля «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_17 , де міститься інформація щодо протиправної діяльності останнього; протоколі обшуку від 18-19.02.2022 домоволодіння АДРЕСА_3 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було вилучено полімерні пакети з порошкоподібними речовинами, а також мобільні телефони ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ; протоколах огляду від 31.03.2022 мобільних телефонів ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , які були вилучені у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_3 , де міститься інформація, щодо протиправної діяльності останніх; висновках експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1648-НЗПРАП від 19.02.2022 та № СЕ-19/124-22/8107 від 01.09.2022, про те, що вилучені 19.02.2022 у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_3 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 порошкоподібні речовини, які останні виготовили та зберігали з метою подальшого збуту, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 48.501 г; висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/8113-НЗПРАП від 01.09.2022, про те, що вилучена 19.02.2022 у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_3 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 речовина містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено, і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, загальною масою 1 582,335 г; висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/8109-НЗПРАП від 09.09.2022, про те, що вилучена 19.02.2022 у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_3 , яке перебувало у користуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 речовина, яку останні виготовили та зберігали з метою подальшого збуту, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну, обіг якої заборонено - PVP, масою 211,1 г; протоколі обшуку від 19.02.2022 гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» (за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80), який перебував у користуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було вилучено блокнот із записами про збут наркотичних засобів та психотропних речовин; протоколі огляду від 10.06.2022 блокнота вилученого у ході обшуку гаража № НОМЕР_3 , де виявлено інформацію, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у т.ч. збуту 100 гр «сульфату» у «Канів 1»; висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1893-Д від 12.03.2022 та довідками №№ 19/124/8/4-2437-2022 від 14.03.2022, 19/124/8/4-2453-2022 від 14.03.2022 та 19/124/8/4-2474-2022 від 14.03.2022 згідно яких, сліди виявлені у приміщенні гаража, де зберігались наркотичні засоби та психотропні речовини, належать ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 відповідно; висновках експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № КСЕ-19/124-22/3259 від 14.06.2022 № КСЕ-19/124-22/3262 від 08.06.2022, № КСЕ-19/124-22/3260 та № КСЕ-19/124-22/3261 від 10.06.2022 про те, що речовини вилучені 19.02.2022 у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» (за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80), який перебував у користуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , та у якому зберігались наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 1 079,114 г; протоколі від 18.11.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1) психотропної речовини мефедрон, у кількості 0,5 грама - «MEF Crystall VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 370 грн. у ОСОБА_14 , що використовував логін «ІНФОРМАЦІЯ_20» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»); висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/84-НЗПРАП від 06.01.2022, про те, що збута ОСОБА_14 з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_20» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») у складі створеної ОСОБА_8 злочинної організації, учасником якої також був ОСОБА_5 , психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 0.272 грама; протоколі від 24.11.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1) психотропної речовини амфетамін, у кількості 1 грам та наркотичної речовини канабіс, у кількості 1 грам - «Combo Sulfate 1g and Plan 1g», за грошові кошти у сумі 450 грн. у ОСОБА_11 , що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»); висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/85-НЗПРАП від 05.01.2022, про те, що збуті ОСОБА_11 , з використанням логіну «Fiur» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») у складі створеної ОСОБА_8 злочинної організації, учасником якої також був ОСОБА_5 , наркотичний засіб, а саме подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою (висушеного наркотичного засобу канабісу) 0.890 грама та психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0.418 грама; протоколі від 19.01.2022 за результатами проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1), психотропної речовини A-PVP, у кількості 0,5 грама - «A-PVP VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 250 грн. у невстановленої на даний час особи, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»); висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1389-НЗПРАП від 14.02.2022, про те, що збута невстановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») у складі створеної ОСОБА_8 злочинної організації, учасником якої також був ОСОБА_5 , психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено - б-PVP, масою 0.410 грама; протоколі від 28.01.2022 за результатами проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1), психотропної речовини амфетаміну, у кількості 100 грам - «AMF SULPHAT», за грошові кошти у сумі 12000 грн. у ОСОБА_12 , що використовувала логін « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»); висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1388-НЗПРАП від 15.02.2022, про те, що збута ОСОБА_12 , з використанням логіну « ОСОБА_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») у складі створеної ОСОБА_8 злочинної організації, учасником якої також був ОСОБА_5 , психотропна речовина, а саме грудкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено - амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36.133 грама; протоколі від 30.06.2022 тимчасового доступу до речей та документів АТ «ОТП Банк», в ході якого отримано інформацію щодо руху коштів по рахункам у т.ч. ОСОБА_5 ; протоколі від 30.06.2022 огляду отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів руху коштів по рахункам ОСОБА_5 , у т.ч. щодо отримання ним коштів з платіжних систем; інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.

На даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 знаходячись на волі буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів з метою схилити їх до дачі неправдивих показів та необ`єктивного висновку, може знищити речові докази, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Зазначені ризики продовжують існувати, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, відсутність соціальних зв`язків, нерухомості тощо, він може вживати спроби переховуватись від правоохоронних органів та суду, а також впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у цьому провадженні.

Також, при вчиненні інкримінованих злочинів підозрюваний ОСОБА_5 діяв у складі створеної ОСОБА_8 злочинної організації, частина учасників якої на даний час не встановлена і перебуває на свободі та продовжує займатися злочинною діяльністю, пов`язаною із незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі й особливо небезпечних. Також на цей час не встановлені всі шляхи виводу коштів, здобутих від незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також всього кола причетних до злочинної діяльності осіб, та перебуваючи на волі він може перешкоджати встановленню цих обставин спілкуватися зі спільниками та вживати спільних заходів спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, перебуваючи на волі ОСОБА_5 зможе продовжити займатися вказаною злочинною діяльністю та вчинити нові тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, пов`язані з розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин у великих та особливих розмірах на території м. Черкаси та інших регіонів України. Про це свідчить те, що він є особою непрацюючою, яка немає будь яких офіційних доходів. Також особливо великий розмір психотропних речовин, вилучених працівниками СБУ за результатами обшуків упродовж 18-19.02.2022, та взагалі факт діяльності так званого магазину продажу наркотиків «Matilda Shop» (бот Інтернет-месенджера «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_2» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1), до якої причетний ОСОБА_5 , вказує на те, що така незаконна діяльність була джерелом його постійного доходу.

Знаходячись на умовах іншого запобіжного заходу, тобто не тримання під вартою, ОСОБА_5 зможе вчиняти дії направлені на знищення речових доказів, зокрема, каністр, що можуть зберігатися у відомих ОСОБА_5 приміщеннях, в яких міститься рідина, після промивки психотропних речовин, із залишками психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, у т.ч. в особливо великих розмірах.

Запобігти вище викладеним обґрунтованим ризикам можливої суспільно небезпечної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 шляхом застосування до нього більш м`яких запобіжних заходів неможливо, так як його знаходження за межами слідчого ізолятора, створить реальну можливість для вчинення ним вищевказаних протиправних дій.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вище перелічені ризики повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження і саме застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 забезпечить виконання покладених на нього процесуальних обов`язків і надасть можливість досягти завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а саме: захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини. Більш м`які запобіжні заходи можуть призвести до продовження злочинної діяльності, нададуть змогу переховуватись від суду та вчиняти дії щодо незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що підозрюваному інкриміновано вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, що створює загрозу для населення та становить підвищену суспільну небезпеку, тримання під вартою ОСОБА_5 повністю виправдовується інтересами суспільства, які в даному випадку переважають інтереси підозрюваної щодо забезпечення поваги до особистої свободи.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 06 грудня 2022 року про продовження строку застосування до підозрюваного ОСОБА_24 , запобіжного заходу - тримання під вартою до 03 лютого 2023 року включно, неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу: отримання висновків експертів призначених судово-хімічних експертиз (1), комплексних судових дактилоскопічних та судово-хімічних експертиз (21); продовжити встановлення та допитати як свідків осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини через Інтернет сайт «ІНФОРМАЦІЯ_23», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_1» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та канали вказаного бота «MATILDA SHOP CHAT» зазначеного месенджера; тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у власності банківських та фінансових установ (АТ «Акціонерний банк «Конкорд», АТ «Оксі Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Універсал Банк», а також ТОВ «Глобалмані»); огляд інформації, отриманої у ході тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у власності банківських та фінансових установ вказаних вище, після її отримання; встановлення та допит свідків, які обізнані про вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 вищевказаних злочинів; повідомлення про остаточну підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , а також, у випадку встановлення іншим особам, які причетні до вищевказаної злочинної діяльності; проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для повного і всебічного розслідування злочинів; виконання вимог ст.ст. 290, 291 КПК України.

Результати вище перелічених слідчих та процесуальних дій можуть бути використані в ході судового розгляду як докази та документи, необхідні для повного і всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Сторона обвинувачення буде посилатись на зібрані докази і документи для аргументації підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені процесуальні дії раніше є: введений Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 строком на 30 діб та продовжений Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 18.05.2022, № 573 від 12.08.2022 та № 757 від 07.11.2022 воєнний стан; завантаженість експертів та великий об`єм призначених експертиз; значний обсяг вилучених у ході проведення санкціонованих обшуків речей, предметів та документів, у тому числі, тих, які необхідно направити на експертні дослідження; значний обсяг інформації, отриманої у ході тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у банківських та фінансових установах, операторів мобільного зв`язку; вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України будуть виконані після всебічного, повного і об`єктивного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також, отримання доказів, достатніх для складення обвинувального акту.

Свідки, яких необхідно допитати під час судового розгляду клопотання відсутні.

Беручи до уваги викладене, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, які передбачені ст. 194 КПК України, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили продовжити строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000004 від 14.01.2021, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , без можливості внесення застави, в межах строку досудового розслідування по 19 лютого 2023 року включно з утриманням в державній установі «Черкаський слідчий ізолятор».

Захисник в судовому засіданні заперечував проти продовження строку запобіжного заходу. Вказував на можливість застосування менш суворого запобіжного заходу, також вказував, що підозрюваний є військовозобов`язаним та має намір проходити військову службу для захисту Батьківщини.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення за наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку запобіжного заходу до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК України).

Розглядаючи питання про застосування запобіжного заходу, суд, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

19 лютого 2022 року ОСОБА_5 затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України.

19 лютого 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

21 лютого 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб, до 19 квітня 2022 року включно.

08 квітня 2022 року постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_23 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 х місяців, тобто до 19.05.2022.

14 квітня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 19 травня 2022 року, без можливості внесення застави.

12 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 19 серпня 2022 року.

17 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 15 липня 2022 року, без можливості внесення застави.

13 липня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 19 серпня 2022 року, та визначено заставу у розмірі 247 000 гривень. 26 липня 2022 року ухвалою колегії суддів Черкаського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 13 липня скасовано, та продовжено ОСОБА_5 строк тримання під вартою, без визначення застави.

10 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19 лютого 2023 року.

16 серпня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 14 жовтня 2022 року, без можливості внесення застави.

12 жовтня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 10 грудня 2022 року, без можливості внесення застави.

20 жовтня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

06 грудня 2022 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 03 лютого 2023 року, без можливості внесення застави.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується: - протоколом огляду бота Інтернет-месенджера «Telegram»; протоколами за результатами проведення негласної слідчої дії; протоколом обшуку від 18.02.2022 автомобіля «Honda Civic»; протоколом огляду від 02.04.2022 мобільного телефона; протоколом обшуку від 18-19.02.2022 домоволодіння АДРЕСА_3 ; протоколом огляду від 31.03.2022 мобільних телефонів ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ; висновками експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області; протоколом обшуку від 19.02.2022 гаража НОМЕР_3; протоколом огляду від 10.06.2022 блокнота вилученого у ході обшуку гаража № НОМЕР_3 ; протоколом від 30.06.2022 тимчасового доступу до речей та документів АТ «ОТП Банк», в ході якого отримано інформацію щодо руху коштів по рахункам у т.ч. ОСОБА_5 ; протоколом від 30.06.2022 огляду отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів руху коштів.

Обсяг наданих слідчим матеріалів відповідає вказаному стандарту доведення обґрунтованості підозри.

Сторона обвинувачення в обґрунтування клопотання посилалась на наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Суд вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо існування ризиків,, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме враховуючи тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , особу підозрюваного та ризики, передбачені п.п.1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК ризиків, які не зменшилися, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та експертів, знищити речові докази, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Отже наявність обґрунтованої підозри та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, надають підстави для обрання запобіжного заходу.

Розглядаючи заявлене клопотання, суд, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка, відповідно до вимог ч.1ст.9 Конституції України, ратифікована Законом від 17.07.1997 року «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2,4,7 та 11 Конвенції», і є частиною національного законодавства України, встановлено, що кожна людина має право на свободу і особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, зокрема, у випадку законного арешту або затримання особи, здійсненого з метою її присутності перед компетентним судовим органом на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні злочину або якщо обґрунтовано визнається за необхідне запобігти вчиненню нею злочину або її втечі після його вчинення.

Вирішуючи дане питання, суд також враховує позицію Європейського суду з прав людини з приводу того, що серйозність пред`явленого обвинувачення і ризик втечі може бути аргументом при обранні запобіжного заходу і суспільний інтерес в даному конкретному випадку полягає у забезпеченні розслідування злочину проти волі, честі та гідності особи, і який, незважаючи на презумпцію невинуватості обвинувачених, превалює над принципом поваги до свободи особистості, про що зазначено у п.79 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Харченко проти України» від 10.02.2011.

З урахуванням вищевикладених обставин, беручи до уваги обставини події та тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , ступінь суспільної небезпечності, яку несуть в собі протиправні діяння, враховуючи зміст ризиків, на запобігання якого необхідне застосування запобіжного заходу та особу підозрюваного, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному без можливості внесення застави.

При цьому суд враховує, що в разі внесення застави, підозрюваний ОСОБА_5 зможе вчиняти дії направлені на знищення речових доказів, а саме так званих «закладок» наркотичних засобів і психотропних речовин, які розміщені в схованках на території м. Черкаси, так як діяльність Інтернет-ботів під спільною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була спрямована на розповсюдження наркотиків саме таким способом.

Крім того, суд враховує, що при вчиненні інкримінованих злочинів, підозрюваний ОСОБА_5 діяв за попередньою змовою із групою осіб, частина яких на даний час не встановлена і перебуває на свободі та продовжує займатися злочинною діяльністю, пов`язаною із незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі й особливо небезпечних. Також на сьогодні не встановлено джерело походження наркотиків та прекурсорів для їх виготовлення, та всього кола осіб причетних до вказаних діянь, тому, перебуваючи на волі, ОСОБА_5 може перешкоджати встановленню вказаних обставин, спілкуватися зі спільниками та вживати спільних заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних (доказів), необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Визначаючи вказаний вид запобіжного заходу, який буде достатнім та виправданим на даному етапі розслідування заходом для забезпечення запобігання встановленим у судовому засіданні ризикам неналежної процесуальної поведінки підозрюваного варто звернути увагу, що ОСОБА_5 на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а тому, дії та поведінка підозрюваного, як вони зазначені у повідомленні про підозру, в контексті обставин життєдіяльності підозрюваного та запровадження в державі воєнного стану свідчить про недостатність застосування до підозрюваного менш суворих заходів, оскільки такі запобіжні заходи на теперішній час не забезпечать достатніх гарантій належної процесуальної поведінки останнього.

Що стосується доводів сторони захисту щодо наміру підозрюваного проходити військову службу для захисту Батьківщини, підозрюваний вправі в установленому законом порядку звернутися до прокурора з клопотанням про скасування цього запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Керуючись ст. ст. 132, 176 - 178, 183-184, 194, 196-199, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000004 від 14.01.2021, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , без можливості внесення застави, в межах строку досудового розслідування по 19 лютого 2023 року включно з утриманням в державній установі «Черкаський слідчий ізолятор».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному та направити начальнику слідчого ізолятора і прокурору по нагляду за досудовим слідством у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваному, який перебуває під вартою, в той же строк, з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата проголошення повного тексту ухвали 27 січня 2023 року о 14 год. 40 хв.