Справа № 524/6145/22
Провадження № 1-кс/524/200/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001835, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001835, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовувала тим, що 09.08.2022 року до Кременчуцької окружної прокуратури від начальника УБН в Полтавській області ДБН НП України надійшли матеріали про те, що співробітниками управління під 02.10.2022 року невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на суму 1 711 гривень.

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 19.10.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001835 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 02.10.2022 року приблизно о 20:20 год. вона перебувала вдома та на її телефон НОМЕР_2 в месенджер «Telegram» прийшло повідомлення від час-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із повідомленням про отримання державної допомоги в сумі 6 500 гривень в рамках програми « єПідтримка». Вона натиснула на вищевказане повідомлення та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на яку автоматично перекинув чат-бот. На екрані з`явилось повідомлення із заявками на банки (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з метою отримання допомоги. Вона вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є їхнім клієнтом, їй висвітилось вікно-анкетування, тому вона зазначила свій номер мобільного телефону, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пароль своєї карти. Заповнивши всі поля, через 30 хвилин вона вирішила зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але він був заблокований, тому їй потрібно було ввести всі початкові дані додатку. Коли все ж зайшла в додаток, то побачила, що о 20:20 год. з їй карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), перераховано грошові кошти в сумі 1 206 грн 00 коп. на інший невідомий рахунок. Також невідомі особи перерахували з накопичувального рахунку «Скарбничка» 470 грн 31 коп. на основний рахунок, тобто карту № НОМЕР_1 та приблизно о 20:28 год. знову перерахували на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 505 гривень. Побачивши, що з їй карти невідомі особи перерахували грошові кошти, вона зателефонувала на гарячу лінію, щоб заблокувати вищевказану карту та їй додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

05.01.2023 року слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме виписку по картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , з якої стало відомо, що перерахування грошових коштів в сумі 1 206 грн 00 коп. 02.10.2022 року та 505 грн 00 коп. відбулося на картку № НОМЕР_4 .

З допомогою Інтернет-ресурсу, а саме: сайту //psm7.com/uk/bin-card- «Сервісу визначення банку за номером картки», картка № НОМЕР_4 імітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Наразі досудовому розслідуванню для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001835, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 02.10.2022 року по 19.10.2022 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації та паперовому вигляді, та можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 31 березня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1