Справа №522/4996/21
Провадження №1-кс/522/6629/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000351 від 24.01.2020 року,-
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18 жовтня 2019 року по справі № 522/16380/19 (провадження № 1-кс/522/17845/19) на речі (майно), що належать ОСОБА_4 , та які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Мобільний телефон фірми «Xiaomi» золотистого кольору, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_1 в якому вставлені дві сім-картки: НОМЕР_2 оператор «Life», НОМЕР_3 оператор «Київстар»
2.Мобільний телефон фірми «LG» з мобільним номером НОМЕР_4 оператор «Київстар», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 .
3.Мобільний телефон фірми «Cricket», IMEI1: НОМЕР_7
4.Ноутбук фірми «Toshiba» з с/н: Х6028879W з зарядним пристроєм до нього з с/н: PA3469V-1ACA
5.Планшетний пристрій фірми «Lenovo», з с/н: HGC9LRCK52.
6.Сім-картка «Life» без номеру
7.Пластикова картка «Life» без сім-картки з номером: НОМЕР_8 .
8.Сім-картка «Djuce» з написом:
НОМЕР_9 .Пластикова картка «Мтс» без сім-картки із номером НОМЕР_10 .
10.Сім-картка «Мтс» із написом
НОМЕР_11 .Пластикова картка «Lifecell» без сім-картки із номером НОМЕР_12 .
12.Пластикова картка «Vodafon» без сім-картки із номером : НОМЕР_13 .
13.Банківська картка «Укргазбанк» із с/н: НОМЕР_14 .
14.Банківська картка «Укрназбанк» №
НОМЕР_15 .Закордонний паспорт на ім`я гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
16.Свідоцтво про право на спадщину за заповітом з с/н: ННТ114567, витяг зі спадкового реєстру, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно
17.Копії документів на 6 арк.
18.Технічний паспорт на будинок АДРЕСА_2 на 6 арк.
19.Робочі записи з інформацією о надійшовши квартирах на 3 арк.
20.Довідка про зняття з реєстрації місця проживання на ім`я ОСОБА_6 .
21.Довідка про зняття з реєстрації місця проживання на ім`я ОСОБА_7 .
22.Ксерокопія паспорту про реєстрацію на 1 арк.
23.Технічний паспорт на квартиру
АДРЕСА_3 .Робочі записи з інформацією про квартири на 20 аркушах
25.Копії документів на 4 арк по квартирі
АДРЕСА_4 .Рожева папка із копіями документів на квартиру АДРЕСА_5 та іншими документами.
27.Копія технічного паспорту на кв.
АДРЕСА_6 .Копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_7 на 3 арк.
29.Договір купвлі-продажу № 95/2127 на квартиру в АДРЕСА_8 на 3 арк.
30.Свідоцтво про право на спадщину за законом: АДРЕСА_9 на 3 арк.
31.Свідоцтво про право на спадщину на законом на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 з с/н: ВКК 822399
32.Витяг про державну реєстрацію прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 з с/н: ССХ № 917334
33.Витяг про реєстрацію права власності з с/н: ССК 133838.
34.Витяг зі спадкового реєстру на 2 арк.
35.Свідоцтво про право на спадщину за законом з с/н: ВСІ 649832.
36.Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно: АДРЕСА_8
37.Копія рішення Приморського р/с, справа № 2-3246/07.
38.Блокнот коричневого кольору з робочими записами
39.Блокнот чорного кольору з робочими записами
40.Блокнот рожевого кольору з робочими записами
41.Копія договору на право забудови на 2 арк.
42.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.
43.Блокнот синього кольору з робочими записами.
44.П`ятнадцять купюр номіналом сто доларів серії та номера: 1) LK 78688924D, 2) LD 00853720D, 3) LA 79215298A, 4) LB 022 43967W, 5) LB 02243968W, 6) LD 56476042C, 7) LB 05549012N, 8) LB 68220689A, 9) MD 10023432A, 10) MK 43557416A, 11) MN 30855654A, 12) MN 30855655A, 13) LG 71049003D, 14) LD 00853721D, 15) MB 32531800M.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Арешт накладено на речі, що належить ОСОБА_4 з метою збереження речових доказів, які мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по кримінальному провадженню. Не погоджуючись із винесеною ухвалою суду, ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту на майно.
Оскільки по кримінальному провадженню №0005289 було в 2020 році направлено до суду обвинувальний акт відносно обвинуваченого за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , то розгляд клопотання було передано суддям ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Ухвалою суддів Приморського районного суду м. Одеси від 22.08.2022 року по справі №522/1586/20 було відмовлено в задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18 жовтня 2019 року по справі №522/16380/19 (провадження №1-кс/522/17845/19), з огляду на наступне:
«24.01.2020 року прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_13 ухвалено постанову, якою матеріали досудового розслідування з кримінального провадження № 0005289, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2019 було виділено та долучено їх до кримінального провадження № 0000351, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2019, для повноти, всебічності і об`єктивності подальшого досудового розслідування. Зокрема, речі, вилучені в ході проведення обшуку 11.10.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , та на які просить скасувати арешт заявниця ОСОБА_4 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000351, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, у якому ще ведеться досудове слідство».
Отже, фактично судом було відмовлено у задоволенні клопотання ОСОБА_4 у зв`язку із тим, що було виділено матеріали досудового розслідування з кримінального провадження № 0005289, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2019 та долучено їх до кримінального провадження № 0000351, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 та речі, на які просить скасувати арешт заявниця ОСОБА_4 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000351.
Тобто, заявниця має право звернутися до суду вже в рамках кримінальному провадженні №0000351, де проводиться досудове розслідування за виділеними матеріалами та просити суд вирішити по суті її клопотання про скасування арешту на майно що було в неї вилучено.
Так, в рамках кримінального провадження № 0000351 ОСОБА_4 не є особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, останню взагалі жодного разу не викликали по даному кримінальному провадженню попри те, що досудове розслідування триває більше двох з половиною років з моменту їх виділення в окреме провадження за постановою прокурора від 24.01.2020 року.
За цей час майно, що було вилучено слідчим в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , могло бути вже неодноразово оглянуто та у разі, якщо на ньому б містилися якісь сліди причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, то мали б бути якісь процесуальні дії слідчого з цього приводу.
Зазначене свідчить про відсутність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , а відтак мета застосування арешту як то збереження речових доказів, конфіскація такого майна, що було вилучене в ході обшуку як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), на сьогоднішній день відсутня.
При цьому, як вбачається із наявних в Єдиному реєстрі судових рішень України судових рішень, прийнятих по кримінальному провадженню № 0000351, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 23.03.2021 року по справі № 522/4996/21 (провадження №1-кс/522/2893/21) було частково задоволено клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування та продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000351, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, на 06 місяців, тобто до 24.09.2021 року.
В подальшому, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 23.03.2021 року по справі № 522/4996/21 (провадження №1-кс/522/9544/21) було частково задоволено клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування та продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000351, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, на 06 місяців, тобто до 24.03.2022 року.
При цьому, жодних інших ухвал слідчого судді про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000351, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 року, не було винесено, відтак на сьогоднішній день строк досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню вже сплинув, що в такому разі є ще однією з підстав для задоволення клопотання.
У разі недоведення існування обґрунтованої підозри застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається (ч.3 ст. 132 КПК України).
Таким чином, жодних підстав в подальшому застосуванні арешту на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно не існує.
Учасники провадження в судове засідання не з`явились, заявник надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, слідчий ОСОБА_15 надав суду заперечення проти клопотання в частині майна, яке визнано речовими доказами.
Розглянувши клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Встановлено, що СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000351 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18 жовтня 2019 року по справі № 522/16380/19 (провадження № 1-кс/522/17845/19) накладено арешт на речі, як вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Мобільний телефон фірми «Xiaomi» золотистого кольору, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_1 в якому вставлені дві сім-картки: НОМЕР_2 оператор «Life», НОМЕР_3 оператор «Київстар»
2.Мобільний телефон фірми «LG» з мобільним номером НОМЕР_4 оператор «Київстар», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 .
3.Мобільний телефон фірми «Cricket», IMEI1: НОМЕР_7
4.Ноутбук фірми «Toshiba» з с/н: Х6028879W з зарядним пристроєм до нього з с/н: PA3469V-1ACA
5.Планшетний пристрій фірми «Lenovo», з с/н: HGC9LRCK52.
6.Сім-картка «Life» без номеру
7.Пластикова картка «Life» без сім-картки з номером: НОМЕР_8 .
8.Сім-картка «Djuce» з написом:
НОМЕР_9 .Пластикова картка «Мтс» без сім-картки із номером НОМЕР_10 .
10.Сім-картка «Мтс» із написом 07
11.Пластикова картка «Lifecell» без сім-картки із номером НОМЕР_12 .
12.Пластикова картка «Vodafon» без сім-картки із номером : НОМЕР_13 .
13.Банківська картка «Укргазбанк» із с/н: НОМЕР_14 .
14.Банківська картка «Укрназбанк» №
НОМЕР_15 .Закордонний паспорт на ім`я гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
16.Свідоцтво про право на спадщину за заповітом з с/н: ННТ114567, витяг зі спадкового реєстру, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно
17.Копії документів на 6 арк.
18.Технічний паспорт на будинок АДРЕСА_2 на 6 арк.
19.Робочі записи з інформацією о надійшовши квартирах на 3 арк.
20.Довідка про зняття з реєстрації місця проживання на ім`я ОСОБА_6 .
21.Довідка про зняття з реєстрації місця проживання на ім`я ОСОБА_7 .
22.Ксерокопія паспорту про реєстрацію на 1 арк.
23.Технічний паспорт на квартиру
АДРЕСА_3 .Робочі записи з інформацією про квартири на 20 аркушах
25.Копії документів на 4 арк по квартирі
АДРЕСА_4 .Рожева папка із копіями документів на квартиру АДРЕСА_5 та іншими документами.
27.Копія технічного паспорту на кв.
АДРЕСА_6 .Копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_7 на 3 арк.
29.Договір купвлі-продажу № 95/2127 на квартиру в АДРЕСА_8 на 3 арк.
30.Свідоцтво про право на спадщину за законом: АДРЕСА_9 на 3 арк.
31.Свідоцтво про право на спадщину на законом на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 з с/н: ВКК 822399
32.Витяг про державну реєстрацію прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 з с/н: ССХ № 917334
33.Витяг про реєстрацію права власності з с/н: ССК 133838.
34.Витяг зі спадкового реєстру на 2 арк.
35.Свідоцтво про право на спадщину за законом з с/н: ВСІ 649832.
36.Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно: АДРЕСА_8
37.Копія рішення Приморського р/с, справа № 2-3246/07.
38.Блокнот коричневого кольору з робочими записами
39.Блокнот чорного кольору з робочими записами
40.Блокнот рожевого кольору з робочими записами
41.Копія договору на право забудови на 2 арк.
42.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.
43.Блокнот синього кольору з робочими засписами.
44.П`ятнадцять купюр номіналом сто доларів серії та номера: 1) LK 78688924D, 2) LD 00853720D, 3) LA 79215298A, 4) LB 022 43967W, 5) LB 02243968W, 6) LD 56476042C, 7) LB 05549012N, 8) LB 68220689A, 9) MD 10023432A, 10) MK 43557416A, 11) MN 30855654A, 12) MN 30855655A, 13) LG 71049003D, 14) LD 00853721D, 15) MB 32531800M.
Постановою слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 від 22.09.2022 року, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню № 0000351, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, наступні речі та документи, а саме:
1. Копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_7 на 3 арк.
2. Договір купівлі-продажу № 95/2127 на квартиру в АДРЕСА_8 на 3 арк.
3. Свідоцтво про право на спадщину за законом: АДРЕСА_9 на 3 арк.
4. Свідоцтво про право на спадщину на законом на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 з с/н: ВКК 822399
5. Витяг про державну реєстрацію прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 з с/н: ССХ № 917334
6. Витяг про реєстрацію права власності з с/н: ССК 133838.
7. Витяг зі спадкового реєстру на 2 арк.
8. Свідоцтво про право на спадщину за законом з с/н: ВСІ 649832.
9. Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно: АДРЕСА_8 .
10. П`ятнадцять купюр номіналом сто доларів серії та номера :1) LK 78688924D, 2) LD 00853720D, 3) LA 79215298A, 4) LB 022 43967W, 5) LB 02243968W, 6) LD 56476042C, 7) LB 05549012N, 8) LB 68220689A, 9) MD 10023432A, 10) MK 43557416A, 11) MN 30855654A, 12) MN 30855655A, 13) LG 71049003D, 14) LD 00853721D, 15) MB 32531800M.
Згідно п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких відноситься змагальність сторін.
Відповідно до ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Захист здійснюється підозрюваним або обвинуваченим, його захисником або законним представником. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Відповідно до ст. 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституційні права та свободи людини і громадянина є безпосередньо діючими. Вони визначають цілі і зміст законів та інших нормативно-правових актів, зміст і спрямованість діяльності органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і забезпечуються захистом правосуддя.
Відповідно до ч. 1 ст. 317 ЦК України, власникові належить право володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Згідно із ч. 1 ст. 319 ЦПК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадку та в порядку, встановлених законом.
Згідно із абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи надані суду матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав збереження накладеного арешту, на всі предмети відповідно до ухвали слідчого судді про накладення арешту, окрім тих речей які визнанні речовими доказами відповідно до постанови слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 від 22.09.2022 року.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання повернути предмети, у зв`язку з тим що, дана вимога є передчасною, оскільки скасування арешту є підставою для повернення майна, та у разі неповернення майна дана вимога може бути заявлена в порядку скарги на бездіяльність слідчого.
Керуючись ст.ст. 173-174, 318-380 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000351 від 24.01.2020 року задовольнити частково.
Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.10.2019 року, провадження №1-кс/522/17845/19, а саме частині наступного майна:
1.Мобільний телефон фірми «Xiaomi» золотистого кольору, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_1 в якому вставлені дві сім-картки: НОМЕР_2 оператор «Life», НОМЕР_3 оператор «Київстар»
2.Мобільний телефон фірми «LG» з мобільним номером НОМЕР_4 оператор «Київстар», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 .
3.Мобільний телефон фірми «Cricket», IMEI1: НОМЕР_7
4.Ноутбук фірми «Toshiba» з с/н: Х6028879W з зарядним пристроєм до нього з с/н: PA3469V-1ACA
5.Планшетний пристрій фірми «Lenovo», з с/н: HGC9LRCK52.
6.Сім-картка «Life» без номеру
7.Пластикова картка «Life» без сім-картки з номером: НОМЕР_8 .
8.Сім-картка «Djuce» з написом:
НОМЕР_9 .Пластикова картка «Мтс» без сім-картки із номером НОМЕР_10 .
10.Сім-картка «Мтс» із написом 07
11.Пластикова картка «Lifecell» без сім-картки із номером НОМЕР_12 .
12.Пластикова картка «Vodafon» без сім-картки із номером : НОМЕР_13 .
13.Банківська картка «Укргазбанк» із с/н: НОМЕР_14 .
14.Банківська картка «Укрназбанк» №
НОМЕР_15 .Закордонний паспорт на ім`я гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
16.Свідоцтво про право на спадщину за заповітом з с/н: ННТ114567, витяг зі спадкового реєстру, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно
17.Копії документів на 6 арк.
18.Технічний паспорт на будинок АДРЕСА_2 на 6 арк.
19.Робочі записи з інформацією о надійшовши квартирах на 3 арк.
20.Довідка про зняття з реєстрації місця проживання на ім`я ОСОБА_6 .
21.Довідка про зняття з реєстрації місця проживання на ім`я ОСОБА_7 .
22.Ксерокопія паспорту про реєстрацію на 1 арк.
23.Технічний паспорт на квартиру
АДРЕСА_3 .Робочі записи з інформацією про квартири на 20 аркушах
25.Копії документів на 4 арк по квартирі
АДРЕСА_4 .Рожева папка із копіями документів на квартиру АДРЕСА_5 та іншими документами.
27.Копія технічного паспорту на кв.
АДРЕСА_10 .Копія рішення Приморського р/с, справа № 2-3246/07.
38.Блокнот коричневого кольору з робочими записами
39.Блокнот чорного кольору з робочими записами
40.Блокнот рожевого кольору з робочими записами
41.Копія договору на право забудови на 2 арк.
42.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.
43.Блокнот синього кольору з робочими засписами.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1