Справа № 449/151/23
Перемишлянський районний суд Львівської області
УХВАЛА

09.02.2023 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 01 листопада 2022 року надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 31.10.2022 р., користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами заявниці знявши їх з банківської карти НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальної шкоди на суму 9600 грн. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 01 листопада 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_3 , яка повідомила, що 31.10.2022 року близько 17:00 год. до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився працівником кіберполіції та повідомив, що за допомогою її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 намагаються здійснити покупку побутових товарів. Після чого ОСОБА_3 повідомила, що жодних операцій із банківською картою не проводить та дану ситуацію вирішить, коли звернеться у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді невідомий чоловік передав слухавку невідомій жінці, яка повідомила, якщо ОСОБА_3 покладе слухавку, то кошти у сумі 9600 гривень, які знаходяться на даній банківській карті будуть автоматично списані. Після цього дана жінка чи ОСОБА_3 зареєстрована у мобільному застосунку «Ощад24», на що остання відповіла, що даний застосунок у неї завантажений на мобільний телефон, але вона в ньому не зареєстрована. Тоді жінка сказала, що ОСОБА_3 потрібно зареєструватись у даному мобільному застосунку, але не класти слухавку. Під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 прийшов 4-значний код, а саме «5443», які були необхідні для активізації, проте він виявився некоректним і невідома жінка запропонувала, щоб ОСОБА_4 продиктувала останні 4 цифри банківської карти, після чого вона повинна була продиктувати новий код для активації, однак ніякий код так і не надала. Після того, як ОСОБА_3 продиктувала останні 4 цифри банківської карти їй о 17:38 год. надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської карти знято кошти у сумі 5000 гривень, тоді вона повідомила про це жінку, з якою вона розмовляла по телефону, однак та промовчала та змінила тему, після чого передала слухавку чоловікові, з яким та напередодні розмовляла, оскільки впізнала його по голосу. Даний чоловік лише засміявся в слухавку та ОСОБА_3 поклала слухавку. Після цього ОСОБА_3 звернулась в кіберполіцію та повідомила про дану ситуацію. 01.11.2022 року заявниця звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала виписку про рух коштів з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , тоді їй стало відомо, що шахраями з даної банківської карти було знято кошти на загальну суму 9600 гривень. Банківська установа відмовилась надавати дану інформацію на письмовий запит слідчого у порядку ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунку гр. ОСОБА_3 , в період часу з 31.10.2022 по час виконання ухвали слідчого судді. Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо. З огляду на наявність достатніх підстав вважаю, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор та слідча в судове засіданні не з`явилися, проте подали на адресу суду клопотання про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання просять задоволити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України - фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для встановлення істини слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,--

У Х В А Л И В:

Клопотання - задоволити.

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 який належить гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 31.10.2022 по час виконання ухвали слідчого судді, вказавши повні особисті дані особи, якій було переведено кошти з рахунку ОСОБА_3 , 31.10.2022 у сумі 9600 грн., всіх операцій, здійснених по вказаних рахунках, та фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунку ОСОБА_3 31.10.2022 у сумі 9600 грн. (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації покладається на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала про проведення огляду повинна бути виконана протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Суддя ОСОБА_1