Справа № 694/2464/22 Провадження №1-кс/694/810/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

28.12.2022 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000418 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), щодо банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомостей про особу на ім`я якої відкрито вказаний рахунок та копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів по рахункуUA6259242 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 02.08.2022 року по 12.12.2022 року включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, їх сум.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначених відомостей, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів у друкованому вигляді та в електронному вигляді на оптичних носіях, для подальшого вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.08.2022 до чергової частини ВПД № 1 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 , про те, що 02.08.2022 близько 17:00 години, невстановлена особа, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, вході телефонної розмови із заявницею ОСОБА_8 , під приводом скасування операції щодо оплати онлайн ігор отримали підтвердження здійснення переказу банківської операції, внаслідок якої із її банківського рахунку прив`язаного до кредистної банківської картиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 « ОСОБА_9 сумі 14 889 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка пояснила, що 02.08.2022 їй на мобільний телефон через інтернет мережу «вайбер» з номеру мобільного телефона НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 намагаються оплатити послуги інтернет ігор, якщо ви відміняєте дану операцію, то натисніть так в повідомленні через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_8 і зробила. В результаті чого з кредитної банківської картки було перераховано кошти в сумі 14889 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до квитанції наданої ОСОБА_8 , з її кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , перераховані кошти в сумі 14 850 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 за оплату інтернет ігор.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2022 в ході здійснених операцій ОСОБА_8 було перераховано кошти із своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунку UA6259242АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - кредитна банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). а саме: відомостей про особу на ім`я якої відкрито вказаний рахунок та копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 02.08.2022 року по 12.12.2022 року включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, їх сум.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, також у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дізнавач Звенигородського РВП ОСОБА_5 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема з метою зібрання доказів для розкриття вказаного кримінального проступку, та встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача щодо надання тимчасового доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000418 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), щодо банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомостей про особу на ім`я якої відкрито вказаний рахунок та копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів по рахункуUA6259242 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 02.08.2022 року по 12.12.2022 року включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, їх сум.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначених відомостей, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів у друкованому вигляді та в електронному вигляді на оптичних носіях, для подальшого вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1