печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у відсутність, та просив, задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому. Представник особи у володні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий зазначив, що в провадженні Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111КК України.
У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконною конвертацією коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_2 ).
У ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_2 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 Доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).
Акумулювання вищевказаних грошових коштів відбувалось у період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року шляхом перерахування коштів із рахунків 42 компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ПАТ «Податковий аудит України» ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 (далі за текстом «група 42») на рахунки 8 компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 (далі за текстом «група 8»). Всього було здійснено 2 501 операцій на суму 10 645 314 291.62 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «відступлення права вимоги» (68%, або 7.2 млрд. грн.), «оплата за цінні папери» (23%, або 2.4 млрд. грн.), «фін допомога» (4%, або 0.4 млрд. грн.) та інші не товарні операції (5%, або 0.6 млрд. грн.).
В подальшому з рахунків компаній « ІНФОРМАЦІЯ_54 » відбулось перерахування грошових коштів на рахунки 92 фізичних осіб(далі за текстом «група 92»), зокрема
, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_2 ), призначення платежу за цими операціями зазначено як «фін допомога» або «оплата за цінні папери» (тобто не товарні операції).
Вказані кошти з 92 рахунків фізичних осіб були конвертовані у готівкову форму та отримані у відділенні банку 22 особами (далі за текстом «група 22»), які діяли на підставі довіреностей виданих вищевказаними фізичними особами з «групи 92».
Крім цього, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_11 усі вищенаведені операції, що здійснювались між ідентифікованими учасниками структури мають ознаки сумнівності, зокрема: надходження на рахунки реципієнтів (фізичних осіб) відбувалися від компаній Групи восьми разовими значними сумами в певний період; підставою перерахування коштів на рахунки реципієнтів зазначено «фін допомога» та «оплата за цінні папери»; використання коштів на рахунках реципієнтів відбувалось лише у формі зняття готівки (та сплати обов`язкових комісійних платежів Банку); надходження коштів у таких значних сумах (середня сума надходження на рахунок 1 реципієнта складає 112,5 млн. грн.) є не характерною операцією: вибірковий аналіз власників рахунків (реципієнтів) засвідчив, що 36 із 91 реципієнтів на момент здійснення операцій не досягли віку 25 років, при цьому деякі із них були студентами, (відповідно, не мали підтверджених джерел отримання коштів у таких сумах); фактичними отримувачами готівки були не власники рахунків, а інші фізичні особи, що мали право розпоряджатись рахунками на підставі довіреностей; фактичних отримувачів коштів значно менше кількості власників рахунків - це означає, що один отримувач розпоряджався одним і більше рахунками - їх кількість складає 22 особи; основними отримувачами коштів-з рахунків реципієнтів було 3 особи ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) на яких припало 82% (або 8,5 млрд. грн.) від загальної суми операцій отримання готівки; транзитне акумулювання коштів на рахунках компаній групи 8: 95% коштів, що надійшли на рахунки компаній групи 8 в подальшому були перераховані реципієнтам.
Так, на даний час в інтересах досудового розслідування виникла необхідність у встановлені інформації щодо справ з оформлення банківських рахунків фізичних осіб, документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття таких рахунків, руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків тощо) по таким рахункам з зазначенням найменувань контрагентів, їх ідентифікуючих ознак, номерів рахунків, банківських установ, у яких вони відкриті, часу, типу проведення операції, місця (п.і.п. касира, номеру каси, відділення банківської установи, адреси), призначення платежу, за увесь наявний період Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити. Надати слідчим слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій, а саме: справи з оформлення банківських рахунків нижче наведених фізичних осіб; усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття таких рахунків; руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків тощо) по таким рахункам з зазначенням найменувань контрагентів, їх ідентифікуючих ознак, номерів рахунків, банківських установ, у яких вони відкриті, часу, типу проведення операції, місця (п.і.п. касира, номеру каси, відділення банківської установи, адреси), призначення платежу, за увесь наявний період, щодо наступних банківських рахунків: ОСОБА_12 , а саме № НОМЕР_46 та № НОМЕР_47 ОСОБА_13 , а саме №№ НОМЕР_48 та НОМЕР_49 . ОСОБА_14 , №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 та НОМЕР_53 ; ОСОБА_15 , №№ НОМЕР_54 та НОМЕР_55 ; ОСОБА_16 , №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 та НОМЕР_61 ; ОСОБА_17 , №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 та НОМЕР_64 ; ОСОБА_18 , №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 та НОМЕР_69 ; ОСОБА_19 , №№ НОМЕР_70 та НОМЕР_71 ; ОСОБА_20 , №№ НОМЕР_72 ; ОСОБА_21 , №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; ОСОБА_22 , №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 та НОМЕР_80 ; ОСОБА_23 , №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 та НОМЕР_84 . та аналогічну інформацію щодо інших рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я згаданих фізичних осіб., з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх належним чином завірені копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30752/22-к
Прим.2 Слідчий ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1
08.11.2022 р.