Справа №345/3846/22
Провадження № 1-кс/345/161/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000132 від 11.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.02.2022 близько 16:03 год. у м. Калуш, Калуської ТГ, Калуського району, на частині дороги, неподалік т-образного перехрестку вул. Ринкова та вул. Окружна, в ході проведення огляду місця події за участі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останнім було добровільно видано 13-ть (тринадцять) полімерних згортків із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору зовні схожої на канабіс, які останній зберігав з метою збуту. Окрім цього, в ході подальшого огляду було виявлено та вилучено 7-м (сім) аналогічних полімерних згортків із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору зовні схожої на канабіс.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснював розміщення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабісу, на території м. Калуш після оплати замовниками грошових коштів на попередньо створені електронні платіжні гаманці, шляхом розміщення розфасованих заборонених речовин у схованках та надсилання фотографій їх розміщення (так званих «закладок») у публічних місцях. Грошові кошти ОСОБА_4 отримував на свою банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я із номером банківської картки НОМЕР_2 , зокрема 07.02.2022 отримав грошові кошти у сумі 2815 грн. від невідомої особи із описом транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із залученням під час виконання транзакції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення власника банківського рахунку, із якого були перераховані грошові кошти на банківську картку ОСОБА_4 ,із наступними деталями транзакції: Дата транзакції - 07.02.2022; Час транзакції 21:51:45 год.; Тип - 00'06; НБУ 6; Документ - 29503--.1; С-і; Рахунок НОМЕР_4 ; IBAN - НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; Кредит 2815; ПРИЗНАЧЕННЯ: Поповнення рахунку через ПУМБ #PU#90# НОМЕР_7 #2022.02.07; КОРЕСПОНДЕНТ: ТР для операцій з поповнення рахунків клієнтів, здійсн. через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (МБ).

Слідчий вказав у поданому клопотанні, що просить розглянути дане клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку, із якого були перераховані грошові кошти на банківську картку ОСОБА_4 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що під час виконання транзакції був залучений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості про власника банківського рахунку, із якого були перераховані грошові кошти на банківську картку ОСОБА_4 , містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківської операції та власника банківського рахунку, із якого було здійснено банківську транзакцію із наступними деталями:Дата транзакції - 07.02.2022; Час транзакції 21:51:45 год.; Тип - 00'06; НБУ 6; Документ - 29503--.1; С-і; Рахунок НОМЕР_4 ; IBAN - НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; Кредит 2815; ПРИЗНАЧЕННЯ: Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 #90# НОМЕР_7 #2022.02.07; КОРЕСПОНДЕНТ: ТР для операцій з поповнення рахунків клієнтів, здійсн. через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (МБ), а саме:

- номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти, анкетні дані осіб пов`язані з вказаною транзакцією;

- IP-адреси, з яких здійснювались реєстрація вхід та інші дії в системі під час здійснення транзакції;

- рухи коштів по рахунку із якого здійснювалась транзакція по перерахунку грошових коштів, тощо;

- інші рахунки, асоційовані з користувачами, які є власниками даних рахунків;

- номер банківської картки та номер рахунку, із якого було здійснено перерахування грошових коштів,

що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), шляхом ознайомлення з цими документами, в тому числі в електронному вигляді, та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя