печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001476 від 26.11.2021, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191

КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи підконтрольні йому юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші, заволодів нерухомістю НСХУ за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

Так, згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 22 липня 2016 року, який укладений між НСХУ (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , об`єктом вказаного договору є будинок АДРЕСА_4 .

Крім цього, за вказаним договором НСХУ повинно було отримати на банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який реорганізовано шляхом приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), грошові кошти в сумі 11 061 400 гривень (одинадцять мільйонів шістдесят одна тисяча чотириста гривень).

З огляду на викладені обставини, що ОСОБА_4 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступником голови ОСОБА_5 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_4 , є необхідність у розкритті руху по коштів банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який реорганізовано шляхом приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який було відкрито НСХУ.

14 жовтня 2022 року, за вих. № 26734/24/1/2-2022ВС, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), було направлено запит з приводу розкриття банківської таємниці по вищевказаному банківському рахунку.

24 жовтня 2022 року, було отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з відмовою в розкритті банківської таємниці, та розкриття її лише за відповідним рішенням суду про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Одним із можливих шляхів перевірки зазначених обставин є отримання та дослідження документів пов`язаних із рухом коштів по банківському рахунку відкритому НСХУ в ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_8 , який реорганізовано шляхом приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити дату, часу вчинення дій, переліку осіб які вчиняли дії щодо переоформлення майна за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001476 від 26.11.2021, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташований за адресою: АДРЕСА_7 , безпосередньо що стосується банківського рахунку відкритого ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_8 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001476, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташований за адресою: АДРЕСА_7 , безпосередньо що стосується банківського рахунку відкритого ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_8 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались і були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку;

- документів, підтверджуючих видачу банківських карток за період з 01.01.2016 по 04.11.2022;

- анкет клієнта банку за період з 01.01.2016 по 04.11.2022;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком за період з 01.01.2016 по 04.11.2022;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2016 по 04.11.2022 на паперовому носії та в електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифрових носіях інформації за період з 01.01.2016 по 04.11.2022;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунку по 04.11.2022 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1