УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002358 від 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002358 від 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002358 від 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтовуючи вказане клопотання детектив зазначив, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час виконання договору №744- ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 -Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на житловий масив ІНФОРМАЦІЯ_6 (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з двома станціями (« ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень, шляхом обману, а саме шляхом використання банківських рахунків ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вчинено заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах.

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовили завідомо неправдиві офіційні документи, а саме платіжні доручення «про перерахування отриманої попередньої оплати за договором № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 з призначенням платежу, який не відповідав дійсності.

Згідно відомостей інформаційно-аналітичної системи Державної податкової служби України встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито наступний рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») відкрито наступний рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_3 ): НОМЕР_6 (українська гривня); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито наступний рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_3 ): НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») відкрито наступний рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_3 ): НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкрито наступний рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_3 ): НОМЕР_12 (українська гривня).

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій

Вищезазначені банківські документи містять фактичні дані стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначеного підприємства, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують грошові кошти з метою подальшого обготівкування на рахунки вищезазначеного підприємства, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної банківської інформації стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », неможливо, оскільки саме АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_3 ) є володільцем такої інформації та документів.

Документи стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що містять в тому числі і банківську таємницю та знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_3 ), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаної юридичної особи, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.

Окрім того, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_3 ), підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідальних службових осіб АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_3 ), надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді) які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_3 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- роздруківок (виписок), руху коштів за період з 20.11.2018 по 08.12.2022 на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_6 (українська гривня); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») НОМЕР_10 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 (українська гривня), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банківської установи та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1