Справа № 522/412/23
Провадження по справі № 1-кс/522/120/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (перелік відповідно до клопотання).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Приморською окружною прокуратурою м. Одеси 21.12.2022 внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу від 01.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належала Ѕ частини нежитлової будівлі площею 29,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, на підставі договору купівлі-продажу від 01.03.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належала Ѕ частини нежитлової будівлі площею 29,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 30.05.2018, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та протоколу від 29.05.2018, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на праві приватної власності належала нежитлова будівля площею 71,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 21.07.2017, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 , протоколу загальних зборів, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належало право власності на нежитлове приміщення-кафе площею 494,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).

У подальшому, а саме 17.10.2019 згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 прийнято рішення про об`єднання об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право власності на нежитлові будівлі та споруди загальною площею 595,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Складовими частинами вказаного об`єкту нерухомого майна зазначено нежитлові будівлі А, Б, В, а також навіси Г, Д. Е, Ж, З, И; огорожа 1-7; мостіння І, ІІ, ІV-VІІ, басейн ІІІ.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою для державної реєстрації права власності став технічний паспорт від 17.09.2019, виданий ФОП ОСОБА_6 , та висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна від 17.09.2019 № 1001-19, виданий ФОП ОСОБА_6 .

Згідно висновку щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , в нежитлові будівлі та споруди № 17 № 1001-19 від 17.09.2019, виданого ФОП ОСОБА_6 , зазначено, що у фактичному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться нежитлове приміщення-кафе № НОМЕР_1 загальною площею 494,5 кв.м.; нежитлова будівля № 15 загальною площею 29,7 кв.м. та нежитлова будівля № 17 загальною площею 71,1 кв.м.

Щодо складу новоутвореного об`єкту, то ФОП ОСОБА_6 окрім вищевказаних об`єктів вказано навіси під літерами Г, Д, Е, Ж, З, И, огорожі 1-7; І, ІІ, ІV-VІІ мостіння та ІІІ-басейн.

Варто зазначити, що згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право власності на будь-які інші об`єкти окрім як на нежитлові будівлі АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 не зареєстровано.

Вищевикладене свідчить, що ФОП ОСОБА_7 до висновку щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна та технічного паспорту безпідставно внесено навіси під літерами Г, Д, Е, Ж, З, И, огорожі 1-7; І, ІІ, ІV-VІІ мостіння та ІІІ-басейн, що у подальшому стало підставою для реєстрації права власності на вказані об`єкти за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 54 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 № 1127, державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене у результаті поділу іншого нерухомого майна, виділу в натурі частки з іншого нерухомого майна або об`єднання іншого нерухомого майна (далі - поділу, виділу частки або об`єднання), проводиться за наявності відомостей з Державного земельного кадастру про формування нової (нових) земельної ділянки (земельних ділянок) у результаті такого поділу, виділу частки або об`єднання, а щодо закінченого будівництвом об`єкта - за наявності ідентифікатора, присвоєного такому (таким) об`єкту (об`єктам) в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, утворене у результаті поділу, виділу частки або об`єднання, подається документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно до його поділу, виділу частки або об`єднання, крім випадків, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такий документ відсутній у зв`язку із втратою, пошкодженням чи псуванням. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене у результаті поділу, виділу частки або об`єднання, у випадку втрати, пошкодження чи псування документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно до його поділу або об`єднання, проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав на підставі таких документів у Державному земельному кадастрі чи в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, або на паперових носіях інформації (в реєстрових книгах, реєстраційних справах, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації)

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підставами для відмови в державній реєстрації прав, зокрема є подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом; подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження.

За наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.

Незважаючи на відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, які посвідчують право власності на навіси під літерами Г, Д, Е, Ж, З, И, огорожі 1-7; І, ІІ, ІV-VІІ мостіння та ІІІ-басейн, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 за наявності підстав для відмови в державній реєстрації права власності проведено державну реєстрацію права власності на вказані об`єкти за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що згідно плану земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , виготовленого ФОП ОСОБА_6 , загальна площа земельної ділянки становить 5082 кв.м., із них під будівлями 1547 кв.м., під двором 2760 кв.м. та під садом 775 кв.м.

У ході досудового розслідування також встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні документи, які б посвідчували право власності чи право користування вказаною земельною ділянкою.

З урахуванням того, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано право власності на нежитлові будівлі загальною площею 595,3 кв.м., орієнтовна площа самовільно зайнятої земельної ділянки становить 4486,7 кв.м.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні інших осіб та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме до реєстраційної справи у паперовій та електронній формі на юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів, а також як окремі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, враховуючи можливі ризики зміни, знищення, пошкодження, з метою забезпечення об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, доцільно розглядати за відсутності представників сторони, у якої знаходяться документи.

Враховуючи неможливість іншим способомотримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

В судове засідання прокурор не зявилась, згідно поданої заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Окрім цього, прокурор просила розглядати клопотання без виклику власника, посилаючись на положення ч.2 ст. 163 КПКУкраїни.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000077 від 21.12.2022 року.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання прокурором застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасовогодоступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ доречей і документів, з можливістю подальшого вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- реєстраційної справи у паперовій та електронній формі на юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотання документів.

Виконання ухвали покласти на процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , або інших прокурорів з групи прокурорів, слідчих які перебувають у групі слідчих по вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

ОСОБА_9