СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2234/23
ун. № 759/6691/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України підполковника поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2022 за № 0000390, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, який здобув вищу освіту, одружений, має двох малолітніх дітей, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307; ч. 4 ст. 321 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.04.2023 року до слідчого судді Святошинького районного суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України підполковника поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додерженням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального ОСОБА_8 та просить: продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , терміном на 60 діб, тобто до 23.05.2023 року без визначення розміру застави.

Клоптання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000390 від 17.05.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено:

ОСОБА_6 , перебуваючи тривалий проміжок часу в ДУ «Київський слідчий ізолятор», заробивши так званий «злодійський авторитет», підтримуючи «злодійські традиції», маючи серед ув`язнених осіб авторитет як особи, що веде «правильний» для «злодійських традицій» спосіб життя в Київському слідчому ізоляторі, був призначений наглядати за незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів на території корпусного відділення № 1,2 (негласна назва «Столипін») та корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», тобто так званим «смотрящим за чорним» у вказаних корпусних відділеннях, набувши тим самим статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу. У результаті чого, ОСОБА_6 , сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив у вказаних корпусних відділеннях ДУ «Київський слідчий ізолятор». Виконуючи взяті на себе функції, ОСОБА_6 використовуючи свій статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, створив організовану злочинну групу з метою надходження на територію слідчого ізолятору наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, до складу якої залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб. Так, організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів за наведених нище обставин.

27.06.2022 ОСОБА_15 , утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор» та якому заздалегідь було відомо про те, що на території слідчого ізолятору здійснюється збут наркотичних засобів та що їх можливо придбати у ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , які також утримуються в слідчому ізоляторі, в ході спілкування з ОСОБА_10 за допомогою месенджера «WhatsApp» здійснив замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) на загальну суму 1200,00 гривень, на що ОСОБА_10 підтвердила можливість продати йому вказаний наркотичний засіб.

28.06.2022, в 05.42 годин, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи умислу та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_10 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслала ОСОБА_15 текстове СМС-повідомлення, у якому зазначила номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_12 , яка є виконавцем у складі організованої групи, тим самим зазначила необхідність переказу грошових коштів за наркотичний засіб на вказану банківську карту.

В подальшому ОСОБА_15 попрохав свого знайомого ОСОБА_16 , який перебував на волі здійснити переказ грошових коштів у сумі 1300,00 гривень на вищезазначену банківську карту, номер якої йому надала ОСОБА_10 за придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

ОСОБА_16 , 28.06.2022 в 11.33 годин, через платіжний термінал, розташований у будинку за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1228,50 гривень (сума з урахуванням комісії при перерахуванні грошових коштів у сумі 1300,00 гривень) в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_15 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_10 про перерахування грошових коштів.

04.07.2022 ОСОБА_10 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи, разом з ОСОБА_17 , яка не входить до складу організованої групи, були доставлені конвоєм з ДУ «Київський слідчий ізолятор» на судове засідання до Деснянського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, пр. Володимира Маяковського, 5-В, у якому розглядається кримінальне провадження відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, при цьому у відношенні ОСОБА_14 у цьому провадженні обрано запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Цього ж дня, ОСОБА_14 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_10 , заздалегідь домовившись з останньою при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах про передачу їй наркотичного засобу, шляхом залишення його в металевій клітці для утримання підсудних, зберігаючи при собі раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) прибула до Деснянського районного суду м. Києва.

Приблизно о 13.50 годин, ОСОБА_14 , діючи умисно, реалізовуючи спільний злочинний умисел, перед початком судового засідання сховала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) під двері металевої клітки для утримання підсудних залу судового засідання Деснянського районного суду м. Києва з метою його подальшого підібрання ОСОБА_10 в ході судового засідання.

В цей же день, приблизно о 14.02 годині, ОСОБА_10 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , знаходячись у металевій клітці для утримання підсудних, забрала залишений ОСОБА_14 у зазначеному місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), тим самим придбала його та стала зберігати при собі з метою подальшого перевезення до ДУ «Київський слідчий ізолятор».

По завершенню судового засідання, ОСОБА_10 , діючи умисно, сховавши наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та тримаючі його при собі була доставлена конвоєм з приміщення Деснянського районного суду м. Києва до ДУ «Київський слідчий ізолятор», тим самим здійснила незаконне перевезення та передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі.

04.07.2022, приблизно в 20.45 годин, до корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», де утримується ОСОБА_10 , за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_6 підійшла невстановлена в ході досудового розслідування особа з метою підібрання скинутого з вікна вказаного корпусу наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) для передачі ОСОБА_6 , який утримується в корпусному відділенні № 1,2 (негласна назва «Столипін») ДУ «Київський слідчий ізолятор» для подальшого збуту серед ув`язнених.

У зазначений час, ОСОБА_10 , згідно домовленості з ОСОБА_6 , скинула з вікна камери корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», де утримується пакунок з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), а невстановлена в ході досудового розслідування особа підібрала вказаний пакунок з наркотичним засобом, тим самим придбавши його та зберігаючі при собі перенесла до корпусного відділення № 1,2 (негласна назва «Столипін») ДУ «Київський слідчий ізолятор» та віддала ОСОБА_6

04.07.2022, приблизно в 22.00 годин, ОСОБА_6 , будучи організатором у складі організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, відповідно до відведених ролей, за грошові кошти в сумі 1228,50 гривень (сума з урахуванням комісії при перерахуванні грошових коштів у сумі 1300,00 гривень), які при вищевказаних обставинах були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_12 , незаконно збув ОСОБА_15 паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) масою 0,097 г.

07.07.2022 ОСОБА_15 , утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор» та якому заздалегідь було відомо про те, що на території слідчого ізолятору здійснюється збут наркотичних засобів та що їх можливо придбати у ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , які також утримуються в слідчому ізоляторі, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 , знову здійснив замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) на загальну суму 2400,00 гривень, на що ОСОБА_10 підтвердила можливість продати йому вказаний наркотичний засіб.

07.07.2022, в 20.33 годин, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи умислу та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_10 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслала ОСОБА_15 текстове СМС-повідомлення, у якому зазначила номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_18 , який є співмешканцем виконавця у складі організованої групи ОСОБА_14 та який не входить до складу організованої групи та не був обізнаний зі злочинними намірами членів організованої групи, тим самим зазначила необхідність переказу грошових коштів за наркотичний засіб на вказану банківську карту.

В подальшому ОСОБА_15 попрохав свого знайомого ОСОБА_16 , який перебував на волі здійснити переказ грошових коштів у сумі 2500,00 гривень на вищезазначену банківську карту, номер якої йому надала ОСОБА_10 за придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

ОСОБА_16 , 07.07.2022 в 21.04 годин, через платіжний термінал, розташований у будинку за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 2500,00 гривень в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_15 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_10 про перерахування грошових коштів.

У зазначеній день, раніше до вищеописаних подій, ОСОБА_10 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи, разом з ОСОБА_17 , яка не входить до складу організованої групи, були доставлені конвоєм з ДУ «Київський слідчий ізолятор» на судове засідання до Деснянського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, пр. Володимира Маяковського, 5-В, у якому розглядається кримінальне провадження відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, при цьому у відношенні ОСОБА_14 у цьому провадженні обрано запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Цього ж дня, ОСОБА_14 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_10 , заздалегідь домовившись з останньою при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах про передачу їй наркотичного засобу, шляхом залишення його в металевій клітці для утримання підсудних, діючи умисно, повторно, зберігаючи при собі раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) прибула до Деснянського районного суду м. Києва.

Приблизно о 13.52 годин, ОСОБА_14 , діючи умисно, повторно, реалізовуючи спільний злочинний умисел, перед початком судового засідання сховала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) під двері металевої клітки для утримання підсудних залу судового засідання Деснянського районного суду м. Києва з метою його подальшого підібрання ОСОБА_10 в ході судового засідання.

В цей же день, приблизно о 14.16 годині, ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , знаходячись у металевій клітці для утримання підсудних, забрала залишений ОСОБА_14 у зазначеному місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) тим самим придбала його та стала зберігати при собі з метою подальшого перевезення до ДУ «Київський слідчий ізолятор.

По завершенню судового засідання, ОСОБА_10 , сховавши наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та тримаючі його при собі була доставлена конвоєм з приміщення Деснянського районного суду м. Києва до ДУ «Київський слідчий ізолятор», тим самим діючи умисно, повторно, здійснила незаконне перевезення та передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі.

08.07.2022, приблизно в 08.23 годин, до корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», де утримується ОСОБА_10 , за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_6 підійшла невстановлена в ході досудового розслідування особа з метою підібрання скинутого з вікна вказаного корпусу наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) для передачі ОСОБА_6 , який утримується в корпусному відділенні № 1,2 (негласна назва «Столипін») ДУ «Київський слідчий ізолятор» для подальшого збуту серед ув`язнених.

У зазначений час, ОСОБА_10 , згідно домовленості з ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, скинула з вікна камери корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», де утримується пакунок з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), а невстановлена в ході досудового розслідування особа підібрала вказаний пакунок з наркотичним засобом, тим самим придбавши його та зберігаючі при собі перенесла до корпусного відділення № 1,2 (негласна назва «Столипін») ДУ «Київський слідчий ізолятор» та віддала ОСОБА_6

08.07.2022, приблизно в 08.30 годин, ОСОБА_6 , будучи організатором у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, відповідно до відведених ролей, за грошові кошти в сумі 2500,00 гривень, які при вищевказаних обставинах були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_18 , незаконно збув ОСОБА_15 полімерний згорток з порошкоподібною речовиною, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) масою 0,233 г.

22.07.2022 ОСОБА_15 , утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор» та якому заздалегідь було відомо про те, що через ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , які також утримуються в слідчому ізоляторі, можливо придбати наркотичні засоби за межами слідчого ізолятору, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 знову здійснив замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) на загальну суму 3600,00 гривень, на що ОСОБА_10 підтвердила можливість продати вказаний наркотичний засіб.

22.07.2022, в 13.38 годин, ОСОБА_10 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , згідно відведеної їй ролі, за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслала ОСОБА_15 текстове СМС-повідомлення, у якому зазначила номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_18 , який є співмешканцем виконавця у складі організованої групи ОСОБА_14 та який не входить до складу організованої групи та не був обізнаний зі злочинними намірами членів організованої групи, тим самим зазначила необхідність переказу грошових коштів за придбання наркотичного засобу на вказану банківську карту.

В подальшому ОСОБА_15 попрохав свого знайомого ОСОБА_16 , який перебував на волі здійснити переказ грошових коштів у сумі 3600,00 гривень на вищезазначену банківську карту, номер якої йому надала ОСОБА_10 за придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

22.07.2022 в 14.14 годин, ОСОБА_16 через платіжний термінал, розташований в середині станції Київського метрополітену «Палац Україна» перерахував на вищезазначену банківську картку грошові кошти в сумі 3600,00 гривень в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_15 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_10 про перерахування грошових коштів.

В цей же час, ОСОБА_10 попрохала ОСОБА_15 надати їй номер мобільного телефону особи з ким в подальшому контактувати з приводу продажу наркотичного засобу, на що ОСОБА_15 за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслав їй повідомлення, у якому зазначив номер мобільного телефону ОСОБА_16 для подальшого зв`язку з ним.

Також у цей день, ОСОБА_10 в процесі спілкування з ОСОБА_15 з приводу перерахування грошових коштів, в 13.35 годин, зателефонувала ОСОБА_14 та в ході телефонної розмови повідомила, що їй перерахують грошові кошти в сумі 3600,00 гривень за збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та що до місця її мешкання під`їде ОСОБА_11 , якому вона повинна буде передати вказаний наркотичний засіб з метою подальшого збуту. В цей же час, ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_11 та в ході телефонної розмови повідомила, що з метою придбання наркотичного засобу для його подальшого збуту йому необхідно прибути до місця мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , що останній і зробив прибувши через деякий час до зазначеної адреси.

Надалі ОСОБА_14 , приблизно в 15.00 годин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, передала ОСОБА_11 , раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) для його подальшого збуту ОСОБА_16 .

Отримавши вказаний наркотичний засіб, ОСОБА_11 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_10 , діючи умисно, став його незаконно зберігати при собі та на маршрутному таксі № 509 громадського транспорту м. Києва вирушив до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , здійснивши тим самим незаконне перевезення даного наркотичного засобу.

В цей же час, ОСОБА_10 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_16 та в ході телефонної розмови зазначила, що останньому з метою придбання наркотичного засобу необхідно прибути за адресою: АДРЕСА_4 , де підійти до 3-го під`їзду, де його буде очікувати чоловік, описавши при цьому його зовнішність.

Прибувши у вказане місце, в 16.20 годин ОСОБА_16 зустрівся з ОСОБА_11 біля 3-го під`їзду б. АДРЕСА_4, де останній запропонував ОСОБА_16 пройти в середину під`їзду.

22.07.2022 в 16.25 годин, знаходячись в середині 3-го під`їзду за вказаною адресою, ОСОБА_11 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, за грошові кошти в сумі 3600,00 гривень, які при вищевказаних обставинах були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_18 , незаконно збув ОСОБА_16 2 згортки із полімерного матеріалу з кристалічними речовинами, які містять містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) загальною масою 1,238 г.

Крім того, ОСОБА_10 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 та утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор», 18.07.2022 в 15.03 годин, діючи умисно, повторно, в ході телефонної розмови з ОСОБА_13 , яка також утримується у вказаній установі та є виконавцем у складі зазначеної організованої групи, домовилась з останньою про організацію доставки на її ім`я посилки до слідчого ізолятора з наркотичними засобами з метою подальшого їх збуту серед ув`язнених.

19.07.2022 в 09.55 годин, ОСОБА_10 в ході телефонної розмови з ОСОБА_13 надала їй номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_12 , яка також є виконавцем у складі організованої групи та зазначила необхідність переказу грошових коштів у сумі 1800 гривень за наркотичний засіб на вказану банківську карту, а загалом грошові кошти у сумі 2000 гривень з урахуванням витрат на перевезення посилки.

19.07.2022 в 11.05 та 11.29 годин двома транзакціями по 1000,00 гривень невстановленою особою, при невстановлених обставинах, за вказівкою ОСОБА_13 було здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 2000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_12

20.07.2022 в 12.23 годин та в 19.57 годин, використовуючи мобільний зв`язок та продовжуючи координувати інших учасників, дії яких були направлені на незаконний обіг наркотичних засобів, ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, в ході телефонних розмов надала вказівку ОСОБА_12 придбати необхідну кількість і вид наркотичних засобів, які під виглядом посилки з продовольчими продуктами, а саме в буханках хлібу, поштовим відправленням надіслати до ДУ «Київський слідчий ізолятор» на ім`я ОСОБА_13 .

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_12 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , згідно відведеної їй ролі, відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_10 , у період часу з 20.07.2022 по 21.07.2022, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), який знаходився в 2-х згортках з полімерного матеріалу та який стала незаконно зберігати з метою подальшої передачі до ДУ «Київський слідчий ізолятор», тобто до місця позбавлення волі.

Надалі, у зазначений період часу, ОСОБА_12 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи умисно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці, помістила попередньо придбаний вищевказаний наркотичний засіб, який знаходився в 2-х згортках з полімерного матеріалу до двох буханок хлібу з метою подальшого відправлення разом з іншими продовольчими продуктами в якості посилки до ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, відомий всім учасникам організованої групи, ОСОБА_12 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_10 , діючи умисно, згідно відведеної їй ролі, 21.07.2022 приблизно в 09.50 годин з відділення АТ «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 6, здійснила відправку посилки з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) в 2-х згортках, які знаходились в двох буханках хлібу серед інших продуктів до ДУ «Київський слідчий ізолятор» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13 на ім`я отримувача - « ОСОБА_13 , СІЗО, камера 364», зазначивши при цьому відправником ОСОБА_19 , яка є матір`ю ОСОБА_13 , щоб таким чином уникнути відповідальності у разі їх викриття правоохоронним органами, тобто здійснила незаконну передачу наркотичних засобів до місця позбавлення волі.

22.07.2022 у період часу з 13.57 годин до 14.04 годин в ході проведення огляду посилки, яка надійшла до ДУ «Київський слідчий ізолятор» на ім`я ОСОБА_13 в буханках хлібу було виявлено та вилучено 2 згортки з полімерного матеріалу з порошкоподібними речовинами, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) загальною масою 0,376 г.

27.07.2022 ОСОБА_15 , утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор» та якому заздалегідь було відомо про те, що на території слідчого ізолятору здійснюється збут наркотичних засобів та що їх можливо придбати у ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , які також утримуються в слідчому ізоляторі, в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 знову здійснив замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) на загальну суму 1000,00 гривень, на що ОСОБА_6 підтвердив можливість продати йому вказаний наркотичний засіб.

27.07.2022, в 09.52 годин, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи умислу та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_6 , будучи організатором у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, в ході телефонно розмови надав ОСОБА_15 номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_20 , який не входить до складу організованої групи та не був обізнаний зі злочинними намірами членів організованої групи, тим самим зазначив необхідність переказу грошових коштів за наркотичний засіб на вказану банківську карту.

В подальшому ОСОБА_15 попрохав свого знайомого ОСОБА_16 , який перебував на волі здійснити переказ грошових коштів у сумі 1000,00 гривень на вищезазначену банківську карту, номер якої йому надав ОСОБА_6 за придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

ОСОБА_16 , 27.07.2022 в 10.45 годин, через платіжний термінал, розташований в середині станції Київського метрополітену «Палац Україна» перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 958,00 гривень (сума з урахуванням комісії при перерахуванні грошових коштів у сумі 1000,00 гривень) в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_15 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_6 про перерахування грошових коштів.

27.07.2022 в 12.24 годин, ОСОБА_6 в ході телефонної розмови в режимі конференції з ОСОБА_9 , який також утримується у вказаній установі та є виконавцем у складі зазначеної організованої групи та невстановленою в ході досудового розслідування особою, який перебуває на волі за межами слідчого ізолятору надав вказівку останнім про необхідність доставки до слідчого ізолятору наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) шляхом передачі його ОСОБА_9 в Ірпінському міському суді Київської області при виїзді для участі у судовому засіданні.

27.07.2022 ОСОБА_9 був доставлений конвоєм з ДУ «Київський слідчий ізолятор» на судове засідання до Ірпінського міського суду Київської області, за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7, у якому розглядається кримінальне провадження відносно нього у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Цього ж дня, невстановлена в ході досудового розслідування особа, відповідно до вказівок організатора групи ОСОБА_6 , домовившись в ході телефонних розмов з ОСОБА_9 про передачу йому наркотичного засобу, шляхом залишення його в туалеті Ірпінського міського суду Київської області, зберігаючи при собі раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) прибув до зазначеного суду.

Приблизно в 15.00 годин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно, реалізовуючи спільний злочинний умисел, сховав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) в туалеті Ірпінського міського суду Київської області з метою його подальшого підібрання ОСОБА_9 в ході судового засідання.

В цей же час ОСОБА_9 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , знаходячись в туалеті Ірпінського міського суду Київської області, забрав залишений невстановленою особою наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), тим самим незаконно придбав його та став його зберігати при собі з метою подальшого перевезення до ДУ «Київський слідчий ізолятор.

По завершенню судового засідання, ОСОБА_9 , діючи умисно, сховавши наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та тримаючі його при собі був доставлений конвоєм з приміщення Ірпінського міського суду Київської області до ДУ «Київський слідчий ізолятор», тим самим здійснив незаконне перевезення та передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі.

28.07.2022 у період часу з 00.59 годин до 01.13 годин в ході проведення обшуку затриманого ОСОБА_9 в кишені брюк останнього було виявлено 11 таблеток білого кольору, фрагменти таблеток та кристалоподібні речовини, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) загальною масою 1,141 г.

03.08.2022, ОСОБА_10 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_17 , яка не входить до складу організованої групи та не була обізнана зі злочинними намірами членів організованої груп, були доставлені конвоєм з ДУ «Київський слідчий ізолятор» на судове засідання до Деснянського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, пр. Володимира Маяковського, 5-В, у якому розглядається кримінальне провадження відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, при цьому у відношенні ОСОБА_14 у цьому провадженні обрано запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Цього ж дня, ОСОБА_14 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_10 , заздалегідь домовившись з останньою при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах про передачу їй наркотичного засобу, шляхом залишення його в металевій клітці для утримання підсудних, діючи умисно, повторно, зберігаючи при собі раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) прибула до Деснянського районного суду м. Києва.

Приблизно о 14.03 годин, ОСОБА_14 , діючи умисно, повторно, реалізовуючи спільний злочинний умисел, перед початком судового засідання сховала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) під двері металевої клітки для утримання підсудних залу судового засідання Деснянського районного суду м. Києва з метою його подальшого підібрання ОСОБА_10 в ході судового засідання.

В цей же день, приблизно о 14.20 годині, ОСОБА_10 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , знаходячись у металевій клітці для утримання підсудних, забрала залишений ОСОБА_14 у зазначеному місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), тим самим діючи умисно, повторно незаконно придбала його та при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах передала ОСОБА_17 , яка не входить до складу організованої групи та не була обізнана зі злочинними намірами членів організованої групи, яка в свою чергу стала його зберігати при собі з метою подальшого перевезення до ДУ «Київський слідчий ізолятор.

По завершенню судового засідання, ОСОБА_17 , яка не входить до складу організованої групи та не була обізнана зі злочинними намірами членів організованої групи, сховавши наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та тримаючі його при собі була доставлена конвоєм з приміщення Деснянського районного суду м. Києва до ДУ «Київський слідчий ізолятор». Тим самим ОСОБА_10 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, використовуючі ОСОБА_17 в своїх цілях, з метою конспірації, здійснила незаконне перевезення та передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі.

03.08.2022 у період часу з 22.03 годин до 22.15 годин в ході проведення обшуку затриманої ОСОБА_17 , яка не входить до складу організованої групи та не була обізнана зі злочинними намірами членів організованої групи, було виявлено 5-ть поліетиленових згортків, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) загальною масою 0,516 г. (вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 17.08.2022 у справі № 761/16118/22 ОСОБА_17 за даним фактом визнана винуватою за ч. 1 ст. 309 КК України та засуджена до обмеження волі строком на 1 рік).

15.08.2022 ОСОБА_16 , раніше придбавши при вищезазначених обставинах через ОСОБА_10 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 знову здійснив замовлення вказаного наркотичного засобу на загальну суму 1800,00 гривень, на що ОСОБА_10 підтвердила можливість продати вказаний наркотичний засіб.

15.08.2022, в 17.46 годин, ОСОБА_10 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , згідно відведеної їй ролі, в ході телефонної розмови з ОСОБА_16 надала йому номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_18 , який є співмешканцем виконавця у складі організованої групи ОСОБА_14 та який не входить до складу організованої групи та не був обізнаний зі злочинними намірами членів організованої групи, тим самим зазначила необхідність переказу грошових коштів за придбання наркотичного засобу на вказану банківську карту.

В подальшому 15.08.2022 в 14.14 годин, ОСОБА_16 через платіжний термінал, розташований у будинку за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-г перерахував на вищезазначену банківську картку грошові кошти в сумі 1800,00 гривень в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_10 .

Також у цей день, в 17.50 годин, ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_14 та в ході телефонної розмови повідомила, що їй перерахували грошові кошти в сумі 1800,00 гривень за збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та що до місця її мешкання під`їде ОСОБА_11 , якому вона повинна буде передати вказаний наркотичний засіб з метою подальшого збуту. В цей же час, ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_11 та в ході телефонної розмови повідомила, що з метою придбання наркотичного засобу для його подальшого збуту йому необхідно прибути до місця мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , що останній і зробив прибувши через деякий час до зазначеної адреси.

Надалі ОСОБА_14 , приблизно в 19.00 годин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, передала ОСОБА_11 , раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), який останній діючи умисно, повторно, незаконно придбав його для його подальшого збуту ОСОБА_16 .

Отримавши вказаний наркотичний засіб, ОСОБА_11 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, став його незаконно зберігати при собі та на маршрутному таксі № 511 громадського транспорту м. Києва вирушив до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , здійснивши тим самим незаконне перевезення даного наркотичного засобу.

В цей же час, ОСОБА_16 з метою придбання наркотичного засобу вирушив до місця мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 .

15.08.2022 приблизно в 20.10 годин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, за грошові кошти в сумі 1800,00 гривень, які при вищевказаних обставинах були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_18 , незаконно збув ОСОБА_16 пакунок із полімерного матеріалу з кристалічною речовиною, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) загальною масою 0,050 г.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

23 листопада 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої групи підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколом огляду місяці події від 22.07.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-22/29035-НЗПРАП від 30.08.2022; протоколом затримання ОСОБА_9 , як особи, яка вчинила кримінальний проступок від 28.07.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-22/30077-НЗПРАП від 09.08.2022; протоколом затримання ОСОБА_17 , як особи, яка вчинила кримінальний проступок від 03.08.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-22/31086-НЗПРАП від 08.08.2022; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_15 від 29.07.2022; протоколами допиту свідка ОСОБА_15 від 05.07.2022, 08.07.2022, 29.07.2022; протоколами допиту свідка ОСОБА_16 від 07.07.2022, 22.07.2022, 27.07.2022, 04.08.2022; протоколами огляду відеозаписів від 22.09.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 28.06.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 28.06.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 05.07.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19-22/25671-НЗПРАП від 19.07.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 07.07.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 07.07.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 08.07.2022; висновком судової експертизи № КСЕ-19/111-22/27228 від 27.07.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 22.07.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 22.07.2022; висновком судової експертизи № КСЕ-19/111-22/29564 від 05.08.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 27.07.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 27.07.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 04.08.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 04.08.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 15.08.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 15.08.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19-22/33551-НЗПРАП від 14.11.2022; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 14.07.2022; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль місця від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль місця від 20.09.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль місця від 07.09.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_6 від 20.09.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_6 від 31.08.2022; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_10 від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_10 від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_11 від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_11 від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_11 від 23.08.2022; матеріалами проведених тимчасових доступів до документів АТ «Ощадбанк», АТ «Універсалбанк»; протоколом огляду матеріалів, наданих АТ «Ощадбанк» від 09.11.2022; протоколом огляду матеріалів, наданих АТ «Універсалбанк» від 03.10.2022 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 28.11.2022 у відношенні підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 26.01.2023.

Постановою заступника Генерального прокурора від 16.01.2023 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 23.02.2023.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 19.01.2023 у відношенні підозрюваного ОСОБА_6 термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.02.2023.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 16.02.2023 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 23.05.2023.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 22.02.2023 у відношенні підозрюваного ОСОБА_6 термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено на 60 днів, тобто до 22.04.2023.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000390 від 17.05.2022, закінчується 22.04.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме: провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки семантико-текстуальних експертиз по матеріалах, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у відношенні ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ; на підставі отриманих висновків судових експертиз, аналізу інформації операторів та провайдерів зв`язку, банківських установ, огляду речей, предметів та документів, вилучених в ході проведення обшуків, аналізу розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД вирішити питання щодо причетності до вчинення вказаних злочинів інших осіб або наявності в їх діях складу інших кримінальних правопорушень; на підставі аналізу інформації банківських установ, розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД вирішити питання щодо наявності у діях ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 складу інших кримінальних правопорушень; виконати інші слідчі (розшукові), процесуальні дії, у проведенні яких з`явиться необхідність, направлені на звершення досудового розслідування у вказаному провадженні. Сторона обвинувачення вважає, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1,2,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України.

З часу обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу вищенаведені ризики не зменшилися та наявні до цього часу в повному обсязі, а тому виникає необхідність у продовженні строку раніше обраного відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та забезпечення запобігання зазначеним ризикам, виникла необхідність в продовженні підозрюваному ОСОБА_6 строку тримання під вартою.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти вищевказаним ризикам, пов`язаними із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження. Неможливість обрання стосовно підозрюваного іншого запобіжного заходу обґрунтовується його можливістю переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати будь-яку із речей, документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив суд продовжити строк тримання під вартою.

Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечували, просили обрати міру запобіжного заходу не пов`язану з позбавленням волі.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, вважає, що вказане клопотання про продовження строку тримання тримання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Згідно вимог ст.197, ст.199 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Слідчим суддею встановлно, що 23 листопада 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 28.11.2022 у відношенні підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 26.01.2023.

Постановою заступника Генерального прокурора від 16.01.2023 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 23.02.2023.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 19.01.2023 у відношенні підозрюваного ОСОБА_6 термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.02.2023.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 16.02.2023 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 23.05.2023.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 22.02.2023 у відношенні підозрюваного ОСОБА_6 термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено на 60 днів, тобто до 22.04.2023.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000390 від 17.05.2022, закінчується 22.04.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим

У відповідності до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, серед інших ними є запобіжні заходи.

У ст. 177 КПК України визначено мету та підстави застосування запобіжних заходів, які є виключними, а ст.178 КПК України визначено також обставини, наявність яких суд зобов`язаний оцінити при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу.

Згідно ч. 1ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої групи підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколом огляду місяці події від 22.07.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-22/29035-НЗПРАП від 30.08.2022; протоколом затримання ОСОБА_9 , як особи, яка вчинила кримінальний проступок від 28.07.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-22/30077-НЗПРАП від 09.08.2022; протоколом затримання ОСОБА_17 , як особи, яка вчинила кримінальний проступок від 03.08.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-22/31086-НЗПРАП від 08.08.2022; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_15 від 29.07.2022; протоколами допиту свідка ОСОБА_15 від 05.07.2022, 08.07.2022, 29.07.2022; протоколами допиту свідка ОСОБА_16 від 07.07.2022, 22.07.2022, 27.07.2022, 04.08.2022; протоколами огляду відеозаписів від 22.09.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 28.06.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 28.06.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 05.07.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19-22/25671-НЗПРАП від 19.07.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 07.07.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 07.07.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 08.07.2022; висновком судової експертизи № КСЕ-19/111-22/27228 від 27.07.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 22.07.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 22.07.2022; висновком судової експертизи № КСЕ-19/111-22/29564 від 05.08.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 27.07.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 27.07.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 04.08.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 04.08.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 15.08.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 15.08.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19-22/33551-НЗПРАП від 14.11.2022; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 14.07.2022; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль місця від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль місця від 20.09.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль місця від 07.09.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_6 від 20.09.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_6 від 31.08.2022; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_10 від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_10 від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_11 від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_11 від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_11 від 23.08.2022; матеріалами проведених тимчасових доступів до документів АТ «Ощадбанк», АТ «Універсалбанк»; протоколом огляду матеріалів, наданих АТ «Ощадбанк» від 09.11.2022; протоколом огляду матеріалів, наданих АТ «Універсалбанк» від 03.10.2022 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України слідчий суддя вважає встановленим наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому ж кримінальному провадженні; іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду підтверджується тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, санкція за які передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання.

Наявність ризику незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 може шляхом погроз, вмовлянь, як особисто, так і спільно з іншими невстановленими особами, незаконно вплинути на свідків, з метою зміни їх показів.

Ризик, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обргрунтовується тим, що підозрюваний неодноразово судимий, продовжує вчинювати кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів навіть перебуваючи під вартою в слідчому ізоляторі.

Також, існує ризик вчинення підозрюваним дій, передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказані ризики підтверджуються тим, що на даному етапі не встановленні всі кримінальні правопорушення, вчинені підозрюваним, не встановленні всі можливі співучасники, а тому перебуваючи на волі останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню, а також перебуваючи під іншим більш м`яким запобіжним заходом, володіючи відомостями досудового розслідування, які стали йому відомі під час проведення слідчих дій за його участі та отримання копій документів кримінального провадження, може попередити невстановлених осіб, які є співучасниками, з метою уникнення ними кримінальної відповідальності.

Отже, ризики, передбачені п.п.1,3,4,5 ч.1ст.177 КПК України, встановлені під час обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу, продовжують існувати та на даний час не зменшились.

Згідно з ч. 1ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку запобіжного заходу підозрюваному у виді тримання під вартою, оскільки будь-яких даних про зменшення чи відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, для застосування стосовно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, в судовому засіданні не встановлено.

Крім того, слідчий суддя відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, враховуючи підстави та обставини, передбачені ст. ст. 177, 178 КПК України, не визначає розмір застави у даному кримінальному провадженні відносно ОСОБА_6 при продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання його під вартою, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Керуючись ст.ст. 131-132, 176-178, 197-199, 219, 290, 378 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України підполковника поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2022 за № 0000390, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном на 33 доби, а саме до 23.05.2023 року (включно), без визначення розміру застави, в межах строку досудового розслідування.

Для утримання підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає направленню до ДУ "Київський слідчий ізолятор".

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено 18.04.2023 року

о"__" год. "__" хв.

Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

підозрюваний_____________________