Дата документу 02.12.2022Справа № 554/8126/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.12.2022року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що У провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000348 внесене до ЄРДР 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Установлено, 10.08.2022 до ВП №2 Полтавського РУП надійщла заява від ОСОБА_4 про те, що 09.08.2022 близько16:00год. перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 на мобільний телефон надійшов дзвінок від представників банку після спілкування з яким виявив відсутність грошових коштів. Сума завданого збитку встановлюється

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 мав у банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » карти з № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 на яких малися грошові кошти.

Під час допиту потерпілий повідомив, що близько 2-х місяців тому через е-підтримку подав заявку на отримання грошової допомоги ООН у розмірі 2600 грн. Після подання заяви мені прийшло повідомлення про те, що прийде повідомлення про нарахування виплати. Так, 09.08.2022 перебував за місцем свого проживання АДРЕСА_1 близько 16:00 год. на мій номер телефону прийшло смс-повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання грошових коштів перейшовши за посиланням мене перевело до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потрібно було ввести номер телефону який я увів через хвилину надійшов дзвінок про підтвердження про вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » я підтвердив. Через декілька хвилин прийшли смс-повідомлення про списання грошових коштів трьома транзакціями.

07.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів та отримано інформацію згідно якої грошові кошти з карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які належать потерпілому, здійснено транзакції на рахунок НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів з карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , на рахунок НОМЕР_4 з 09.08.2022 по строк дії закінчення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи те, що інформація за по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 містить відомості, щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 з 09.08.2022 по строк дії закінчення ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведенню оперативних-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, необхідно надати слідчому право вилучити інформацію до якої надано доступ.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_4 з 09.08.2022 по строк дії закінчення ухвали, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку НОМЕР_4 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2. Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12 ОСОБА_13