18.11.2022 Справа № 490/3889/22
н/п 1-кс/490/2919/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 ,.про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, щослідчим відділом ВП № 1 ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідуванням у кримінальному провадженні №0000989 від 09.08.2022р за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди в розмірі 69342 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2022р приблизно о 19:50 год. ОСОБА_5 знаходився, за адресою: АДРЕСА_2 - тобто за місцем свого проживання та переглядав новини у соціальній мережі «Facebook», де знайшов оголошения, в якому зазначено про можливість отримання грошових коштів від ООН у сумі 7 000 гривень постраждалим від військових дій на території України. Побачивши оголошення, заявник перейшов за посиланням, яке було залишене у соціальній мережі, де з`явилась форма, яку необхідно було заповнити для отримання грошових коштів. Так, заявник вніс до вказаної формі мобільний номер свого телефону, пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код від своєї кредитної карти. Внаслідок чого, кількома транзакціями з картки заявника списано грошові кошти у загальній сумі 69 342 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 під час внесення даних користувався кредитно карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особистий банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 . Так на особисту кредитну карту надходили три повідомлення про списання грошових коштів, після чого ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де попрохав відмінити невідомі транзакції з його рахунку, та заблокувати кретину картку.

Однак, 14.06.2022 (точної дати в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) прибувши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання нової картки. Після отримання нової кредитної картки, перевірив транзакції та виявив списання грошових коштів.

Таким чином, у ОСОБА_5 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворився борг на суму 69 342 грн.

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі по банківському картковому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3 , можуть підтвердити або спростувати факт пересилання вищевказаних грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення в копіях, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за кожний день з 15.05.2022р по 01.06.2022р, коду ЄДРПОУ та і.п.н банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 15.05.2022 р і по 01.06.2022р;

- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 з 15.05.2022р і по 01.06.2022р;

- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.05.2022р по теперішній час (при наявності).

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Відповідно ЗУ «Про банки та банківську таємницю», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000989 від 09.08.2022р, а саме:слідчому СВ ВП № 1 ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ,

тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити х виїмку), та електронних інформаційних системах,які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- документів, які надавались особою при відкритті банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- грошових чеків з 15.05.2022р відкритого банківського карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 по 01.06.2022р;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за кожний день з 15.05.2022р по 01.06.2022р, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 15.05.2022р і по 01.06.2022р;

- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 з 15.05.2022р і по 01.06.2022р;

- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.05.2022 по 04.11.2022р.

- надати роздруківку звернення ОСОБА_5 , з гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та записи розмов з оператором гарячої лінії від 15.05.2022р і по 01.6.2022р.

Ухвала діє до 16.01.2023 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1