Провадження №1- кс/712/1577/23
Справа № 712/3234/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002404 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, 10.10.2022, заволоділа грошовими коштами в сумі 20,500 грн. з карткового рахунку заявника, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

13.10.2022 допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10.10.2022 о 09:30 год. зайшов на офіційну сторінку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою оформлення електронного цифрового підпису для фізичної особи. Для оформлення даного підпису, необхідно було авторизуватися в додатку Telegram. З показів потерпілого, він увійшовши в чат бот Telegram та почав вести листування, зазначивши свій номер телефону НОМЕР_3 , останні 4 (чотири) цифри особистої банківської карти НОМЕР_1 та код, який надійшов потерпілому в смс повідомленні на його номер телефону. Далі, потерпілий пояснив, що його картка була заблокована та йому на телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Піднявши слухавку автовідповідач запитав: «чи проводили ви операції з переказу грошових коштів в сумі 20,000 грн. та 500 грн.?», на що потерпілий відповів відмовою. Після ОСОБА_5 виявив відсутність зазначеної вище суми на вказаному вище картковому рахунку.

27.10.2022 додатково допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 24.10.2022 зайшов до особистого кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявив, що із його кредитної картки № НОМЕР_5 - 10.10.2022, було знято грошові кошти 3 (трьома) транзакціями сумами: 25,000 грн., 24,000 грн. та 480 грн. Переглянувши історію, з показів потерпілого він виявив, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_6 .

27.01.2023 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/10730/22 провадження №1-кс/712/4667/22) від 28.12.2022 отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків потерпілого, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , згідно якого встановлено, що грошові кошти належні потерпілому перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.03.2023 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/1138/23 провадження №1-кс/712/641/23) від 10.02.2023 отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_7 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належного особі, яка можливо причетна до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення. Згідно отриманої інформації, встановлено, що грошові кошти належні потерпілому 10.10.2022 в період часу з 10:35 год. до 10:36 год. надійшли на банківську картку № НОМЕР_7 , після чого, того ж дня о 10:46 год. були перераховані на іншу банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 26,000 грн.

Таким чином, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що особа, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення, у своїй злочинній діяльності використовувала банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 є наявність інформації, отриманої під час досудового розслідування, що рахунок за вказаними вище банківськими картками відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 09.10.2022 до 00 год. 00 хв. 31.03.2023, до рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 - картка НОМЕР_8 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді в Черкаському відділенні № НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , картка НОМЕР_8 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 09.10.2022 до 00 год. 00 хв. 31.03.2023, по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , картка НОМЕР_8 із зазначенням повних номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та повних номерів банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу, а також платіжних сервісів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , картка НОМЕР_8 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; повних номерів банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти, даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 09.10.2022 до 00 год. 00 хв. 31.03.2023;

- інформацію щодо дати зняття та суми грошових коштів, по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , картка НОМЕР_8 протягом часу з 00 год. 00 хв. 09.10.2022 до 00 год. 00 хв. 31.03.2023, із зазначенням: у разі зняття готівки через банкомати або проведення оплати цією карткою, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, фото осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по вказаному рахунку;

- завірених належним чином матеріалів банківської справи щодо відкриття рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , картка НОМЕР_8 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1