УХВАЛА

25 січня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 16.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.263, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», з метою одержання прибутку для власного збагачення, під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії російської федерації, налагодив схему протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги а саме, предметів індивідуального захисту військових (у тому числі шоломів, захисних окулярів), які ввезено на територію України під видом гуманітарної допомоги.

При цьому, розуміючи, що продаж військового спорядження провести самотужки не вдасться, ОСОБА_5 , володіючи організаторськими здібностями, маючи досвід організації торгівлі, перебуваючи в м. Рівне, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше але не пізніше 08.06.2022, залучив до злочинної схеми ОСОБА_6 .

Згідно плану злочинної діяльності, роль ОСОБА_5 полягала в загальній організації злочинної діяльності, прийомі на роботу найманих працівників, визначення функцій найманих працівників, забезпечення закупівлі та постачання товарів військового спорядження, рекламуванні товарів, розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_7 , діючи на замовлення ОСОБА_8 , згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввозила на митну територію України в зоні діяльності Львівської митниці для Територіальної оборони м. Рівне предмети індивідуального захисту військових.

Крім того, ОСОБА_9 , згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввіз на митну територію України в зоні діяльності Львівської митниці предмети індивідуального захисту військових, а саме 400 штук шоломів та 130 штук каверів на шоломи, вагою 300 кг, отримувачем яких була Макарівська селищна рада (08001, вул. Дмитрія Ростовського, 30, Макарівський район, Київська область).

В подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету одержання спільного незаконного прибутку, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів правоохоронним органам, Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, розпочали дії спрямовані на пошук покупців шоломів, ввезених як гуманітарна допомога.

Діючи відповідно до спільного злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розуміючи, що шоломи та тактичні окуляри, які надійшли до них є гуманітарною допомогою, використовуючи інтернет платформу сайту «Горка експерт» розмістили оголошення з їх продажу, та в подальшому, здійснювали продаж гуманітарної допомоги за заздалегідь обумовлену ціну, тим самим вчиняючи злочинні дії, спрямовані на продаж товарів гуманітарної допомоги.

ОСОБА_5 доставила на територію України ножі з маркувальним позначенням на іноземній мові «Madein AUSTRIA GLOСK 81», після чого зазначені ножі не встановленим слідством способом були доставлені в м. Рівне для ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , маючи корисливий мотив, розуміючи, що ножі з маркувальним позначенням «Madein AUSTRIA GLOСK 81», є холодною зброєю, організували їх ввезення на територію України, використовуючи інтернет платформу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснювали їх продаж холодної зброї, тим самим вчиняючи злочинні дії, спрямовані на збут холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Крім того, у вересні жовтні 2022 року, з метою заволодіння бюджетними коштами Клеванської селищної ради Рівненського району, група осіб, за посередництва ОСОБА_10 , організувала укладення договорів купівлі-продажу між ФОП ОСОБА_5 та Клеванською селищною радою Рівненського району щодо постачання предметів індивідуального захисту військових, в подальшому заволодівши коштами без фактичної поставки визначених товарів.

Видаткові накладні до вказаних договорів купівлі-продажу, де постачальником виступав ФОП ОСОБА_5 та покупцем Клеванська селищна рада, предметом яких є «Броньовані пластини», містять підписи начальника відділу інфраструктури, архітектури, комунальної власності та земельних відносин Клеванської селищної ради ОСОБА_11 про отримання товару.

20.01.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні Клеванськоїсещної ради смт. Клеваньвул. Івана Франка буд 20, було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

-розпорядження Клеванського селищного голови про матеріально-відповідальних осіб селищної ради на 1 арк.

- Договори працівників Клеванської селищної ради про повну матеріально індивідуальну відповідальність на 16 арк.

- звіт по складу по відповідальній особі Клеванської селищної ради на 3 арк.

- звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) станом на 01.01.2023 на 2 арк.

- протокол інвентаризаційної комісії Клеванської селищної ради №227 від 04.11.2022 року на 3арк

- розпорядження про проведення інвентаризації №227 від 04.11.2022 року на 1 арк.

- інвентаризаційний опис, за участі матеріально-відповідальних осіб на 3 арк.

- звіти про виконання бюджетних програм по коду (0118240), а саме заходи та роботи з територіальної оборони за 2022 рік на 2 арк.

- довідки про зміни до розподілу видатків Клеванського селищного бюджету на 2022 рік (станом на 31.12.2022) на 10 арк.

- посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівників Клеванської селищної ради на 24 арк.

- документи, які містять вільні взірці підписів начальника відділу інфраструктури, архітектури, комунальної власності та земельних відносин Клеванської селищної ради ОСОБА_11 на 15 арк.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно, яке є предметом кримінального правопорушення та одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто вказане майно відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 20.01.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні Клеванської сещної ради смт. Клевань вул. Івана Франка буд 20, було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- розпорядження Клеванського селищного голови про матеріально-відповідальних осіб селищної ради на 1 арк.

- Договори працівників Клеванської селищної ради про повну матеріально індивідуальну відповідальність на 16 арк.

- звіт по складу по відповідальній особі Клеванської селищної ради на 3 арк.

- звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) станом на 01.01.2023 на 2 арк.

- протокол інвентаризаційної комісії Клеванської селищної ради №227 від 04.11.2022 року на 3 арк

- розпорядження про проведення інвентаризації №227 від 04.11.2022 року на 1 арк.

- інвентаризаційний опис, за участі матеріально-відповідальних осіб на 3 арк.

- звіти про виконання бюджетних програм по коду (0118240), а саме заходи та роботи з територіальної оборони за 2022 рік на 2 арк.

- довідки про зміни до розподілу видатків Клеванського селищного бюджету на 2022 рік (станом на 31.12.2022) на 10 арк.

- посадові інструкції (функціональні обов`язки) працівників Клеванської селищної ради на 24 арк.

- документи, які містять вільні взірці підписів начальника відділу інфраструктури, архітектури, комунальної власності та земельних відносин Клеванської селищної ради ОСОБА_11 на 15 арк.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1