Справа № 161/3986/23
Провадження № 1-кс/161/1405/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 14 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників-адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши клопотання слідчогоТретього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , за погодженням із заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_11 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за №0000064 від 18.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.365, ч.3 ст.368 КК України, до чотирьох місяців.

Клопотання мотивує, тим що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 18.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.365, ч.3 ст.368 КК України.

18.01.2023 поліцейським роти з обслуговування м. Ковель Управління патрульної поліції у Волинській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.368, ч. 2 ст.307, ч. 2 ст.365 КК України.

В зв`язку з встановленням нових фактичних даних у провадженні, 16.02.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України.

Також, 15.02.2023 прокурором повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України працівнику Головного управління ДСНС України у Волинській області ОСОБА_7

18.01.2023 слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області відносно поліцейських роти з обслуговування м. Ковель Управління патрульної поліції у Волинській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

26.01.2023 ухвалою Волинського апеляційного суду відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів.

22.02.2023 слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 25 днів, до 18.03.2023.

17.02.2023 слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області відносно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 18.03.2023.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.368, ч. 2 ст.307, ч. 2 ст.365 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України закінчується 18.03.2023.

Однак, на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, що потребує додаткового часу, і які мають значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено нові кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим розпочато кримінальні провадження за фактами вимагання неправомірної вигоди у громадян ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які потребують розслідування щодо причетності фігурантів провадження.

Окрім того, в ході моніторингу банківського рахунку ОСОБА_7 , встановлено факти надходження в період з жовтня 2022 року по січень 2023 року грошових коштів на загальну суму 87,5 тис грн. від різних громадян, зокрема від ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших, та подальшого їх перерахунку ОСОБА_5 , що потребує перевірки підстав та законності їх отримання підозрюваними.

Також, на виконанні в АТКБ «Приватбанк» та АТ «Державний ощадний банк України» перебуває дві постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів на банківських рахунках підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які на даний час не виконані.

Окрім того, на виконанні в ГУ ДПС у Волинській області перебувають запити та доручення прокурора щодо перевірки законності руху коштів на банківських рахунках підозрюваних та ознак можливої легалізації вказаних коштів, отриманих злочинним шляхом.

Також необхідним є опрацювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій на предмет встановлення можливої причетності до незаконної діяльності вказаної групи осіб, також інших працівників патрульної поліції та окремих громадян.

Також, в ході досудового розслідування необхідно перевірити факти можливого умисного службового підроблення, перевищення влади та штучного створення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 доказів причетності окремих громадян до зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин.

Загалом, у кримінальному провадженні потрібно виконати такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- провести допити потерпілих та свідків, яких не виявилося можливим допитати під час двомісячного строку досудового розслідування, а саме ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 та інших;

- витребувати матеріали службового розслідування щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в УПП у Волинській області;

- провести тимчасовий доступу до інформації про рух коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 в АТКБ «Приватбанк»;

- провести тимчасовий доступу до інформації про рух коштів на банківському рахунку ОСОБА_6 в АТ «Державний ощадний банк України»;

- на підставі доручення прокурора провести дослідження щодо законності руху коштів на банківських рахунках підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ознак можливої легалізації вказаних коштів, отриманих злочинним шляхом;

- отримати протоколи за результатами проведення НСРД, провести їх аналіз;

- провести огляди речових доказів, речей, документів, квитанцій тощо;

- провести впізнання речей і документів вилучених, в ході обшуків за місцем проживання підозрюваних;

- провести впізнання осіб із потерпілими та свідками;

- провести товарознавчу експертизу на предмет встановлення вартості майна, отриманого в якості неправомірної вигоди від громадян (павербанк, паливні картки, тощо);

- провести інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування;

- з врахуванням отриманих результатів вирішити питання про кінцеві підозри.

У двохмісячний строк вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом, а також з об`єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження та великим обсягом слідчих та процесуальних дій, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити з підстав зазначених в ньому, захисники та підозрювані не заперечували щодо продовження строків досудового розслідування.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Таким чином, зважаючи, що матеріалами клопотання стверджується вагомість наявних доказів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.365, ч.3 ст.368 КК України, однак завершення досудового розслідування, у встановлений строк, об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих (розшукових) дій, а тому, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000064 від 18.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.365, ч.3 ст.368 КК України, слід продовжити до чотирьох місяців, тобто по 18.05.2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчогоТретього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000064 від 18.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.365, ч.3 ст.368 КК України, до 18.05.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1