Справа № 671/2057/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000227 від 13 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000227 від 13 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.12.2022 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.12.2022 року близько 10 год. 00 хв. на її мобільний телефон із номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в ході розмови, зловживаючи її довірою, шляхом обману, дізналась номер її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та код, який надійшов у смс повідомленні, в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6400 грн..

За даним фактом 13.12.2022 року сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000227 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що12.12.2022 року близько 10 год. 00 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 із номера телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в телефонній розмові повідомила, що із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , невідомі особи намагаються зняти кошти. Тому для того, щоб заблокувати банківську картку та не допустити проведення будь-яких операцій, необхідно повідомити номер останніх чотирьох чисел банківської картки, а також номер із кодом, який прийде в смс повідомленні, після чого здійснити перезавантаження мобільного телефону. На що потерпіла ОСОБА_5 погодилась, та повідомила невідомій особі інформацію по своїй банківській картці, а також здійснила перезавантаження свого мобільного телефону. Далі на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення про те, що із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів в сумі 6400 гривень.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 виписки по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 12.12.2022 року о 10:01 год., за допомогою онлайн сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено переказ коштів в сумі 6400 гривень.

22.12.2022 року старший дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді від 26.12.2022 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , о 10:01 год. та 10:55 год. 12.12.2022 року здійснюється переказ коштів на номер банківської картки № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка із першими 6 цифрами номеру « НОМЕР_4 » перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ).

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (злочин) виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому розпорядилась ними.

Станом на теперішній час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ).

Старший дізнавач на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000227 від 13.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом того, що 12.12.2022 року близько 10 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 із номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови, зловживаючи довірою, шляхом обману, дізналась номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 потерпілої та коду, який прийшов в смс повідомленні, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6400 грн..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка із номером « НОМЕР_4 » перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ).

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо вказаного банківського рахунка.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування старший дізнавач звернувся з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000227 від 13.12.2022 року; 2) протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; 3) копією ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області від 26.12.2022 року № 671/2057/22; 4) протоколом огляду предмету від 16.02.2023 року;5) витягом з Сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить старший дізнавач, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Львівській області, за адресою: АДРЕСА_3 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ., з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію щодо власника банківського карткового номеру № НОМЕР_3 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру; деталізацію руху коштів із банківської картки на яку надійшли дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки; інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв. 12.12.2022 року по 23 год. 00 год 12.04.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 18.05.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя