Центральний районий суд м.Миколаєва
справа 490/2631/22-к
провадження 1-кс/490/1838/22
У Х В А Л А

22 липня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які не містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м.Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що не містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, факт зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило тяжкі наслідки.

В ході здійснення моніторингу системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині оголошених та проведених тендерів упродовж 2019-2021 років у Миколаївській області встановлено непоодинокі випадки відхилення тендерних пропозицій з боку замовників одних учасників внаслідок розгляду скарг інших по надуманих підставах, що призвело до визнання переможцями та укладання договорів з останніми.

Так, в період часу 2019-2021 роки службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) проведено ряд закупівель за процедурою відкритих торгів з поставки товарів - продуктів харчування, за результатами яких укладено наступні договори:

- Договір поставки №08/01/2020/2 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання цукру і супутньої продукції, класифікатор процедури: UA-2019-11-27-000393-a;

- Договір поставки №08/01/2020/4 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання м`яса (м`ясо яловичини, м`ясо свине, печінка яловича), класифікатор процедури: UA-2019-11-25-000501-c;

- Договір поставки №08/01/2020/4 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання рафінованої соняшникової олії та жиру, класифікатор процедури: UA-2019-11-26-000182-a;

- Договір поставки №08/01/2020/1 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання риби, рибного філе та іншого м`яса риби мороженої (хек морожений), класифікатор процедури: UA-2019-11-28-000229-a;

- Договір поставки №08/01/2020/5 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання м`яса (філе куряче), класифікатор процедури: UA-2019-11-25-000486-c;

- Договір поставки №08/01/2020/2 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання овочів, фруктів та горіхів (яблука), класифікатор процедури: UA-2019-11-28-002233-b.

Переможцем вказаних процедур закупівель став єдиний суб`єкт господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ).

Вивченням процедур закупівель, проведених Комунальним виробничим підприємством по організації харчування у навчальних закладах (код НОМЕР_2 ), за номерами: UA-2019-11-27-000393-a (цукор) з очікуваною вартістю 950 820,00 грн.; UA-2019-11-25-000501-c (м`ясо) з очікуваною вартістю 2 950 744,00 грн.; UA-2019-11-26-000182-a (рафінована соняшникова олія) з очікуваною вартістю 549 512,00 грн.; UA-2019-11-28-000229-a (Риба Хек морожена) з очікуваною вартістю 922 350,00 грн.; UA-2019-11-25-000486-c (філе куряче) з очікуваною вартістю 3 175 300,00 грн.; UA-2019-11-28-002233-b (яблука) з очікуваною вартістю 200 970,00 грн.; встановлено, що у всіх них перемагав учасник ФОП « ОСОБА_5 », який пропонував замовнику найнижчу ціну.

Разом з чим, за скаргою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо нібито невідповідності тендерної пропозиції зазначеної фізичної особи-підприємця, вищевказане комунальне підприємство відхиляло пропозицію ФОП « ОСОБА_5 » з найнижчою ціною та у подальшому за результатами переговорної процедури укладало договори поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідповідність фізичної особи-підприємця аргументувалась недодержанням останнім нотаріальної форми договору оренди автомобіля, хоча така не вимагається діючим законодавством для суб`єктів господарювання, а також не долученням документу, що підтверджує виконання аналогічного договору.

Загальна різниця між відхиленими пропозиціями ФОП « ОСОБА_5 » та схваленими пропозиціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаних 6 процедурах закупівель становить 1 649 292 грн. При цьому, ФОП « ОСОБА_5 » не оскаржував зазначені рішення замовника та взагалі жодного разу не визнавався переможцем.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2017 року приймало участь та завжди перемагало у 50 процедурах закупівель, проведених Комунальним виробничим підприємством по організації харчування у навчальних закладах.

Враховуючи вищевказані факти, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неодноразово зловжили службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило тяжкі наслідки.

21.01.2022 року слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області скеровано запит (вимогу) щодо надання інформації та копій документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ). На сьогоднішній день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідь на запит №319/24-2022 від 21.01.2022 слідчому не надало, копії запитуваних документів не надіслало.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Метою проведення тимчасового доступу є виявлення, фіксація та вилучення наступних документів:

- Договір поставки №08/01/2020/2 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання цукру і супутньої продукції, класифікатор процедури: UA-2019-11-27-000393-a; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/4 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання м`яса (м`ясо яловичини, м`ясо свине, печінка яловича), класифікатор процедури: UA-2019-11-25-000501-c; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/3 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання рафінованої соняшникової олії та жиру, класифікатор процедури: UA-2019-11-26-000182-a; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/1 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання риби, рибного філе та іншого м`яса риби мороженої (хек морожений), класифікатор процедури: UA-2019-11-28-000229-a; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/5 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання м`яса (філе куряче), класифікатор процедури: UA-2019-11-25-000486-c; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/6 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання овочів, фруктів та горіхів (яблука), класифікатор процедури: UA-2019-11-28-002233-b; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Документи щодо здійснених розрахунків (акти звірки взаєморозрахунків, рахунки на оплату, накладні, рахунки-фактури; рахунки на оплату, акти прийому-передачі; видаткові та прибуткові касові ордери; платіжні доручення), які підтверджують факт постачання продуктів харчування за договорами поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Внутрішні документи (накладні, службові записки) щодо руху товарно-матеріальних цінностей - продуктів харчування, які підлягали поставці згідно умов договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Сертифікати якості, відповідності (технічні) паспорти на товар або інші документи, які засвідчують якість та походження товарно-матеріальних цінностей - продуктів харчування, які поставлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно умов договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6;

- Статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діяли в період часу з 01.01.2017 по дату проведення виїмки;

- Наказ про призначення директора, бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх посадові інструкції, які здійснювали свої функціональні обов`язки на момент укладання договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6;

- Ліцензії та дозволи, необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Положення про порядок заповнення товарно-транспортних накладних, згідно якого заповнювались ТТН між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 по організації харчування у навчальних закладах щодо поставки продуктів харчування за договорами поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6;

- Журнали вїзду/виїзду вантажних автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснювали перевезення/вивезення товару до ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно умов договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6;

- Документи, які мають зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проставлені в період з 01.01.2017 по дату проведення виїмки, не менш ніж на 10 (десяти) аркушах формату А-4;

- Документи, що містять вільні зразки почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , за період з дати її призначення на відповідну посаду по теперішній час, не менш ніж на 20 (двадцяти) аркушах;

- Перелік осіб, хто має право підпису на підприємстві; перелік матеріально відповідальних осіб на підприємстві, з наданням відповідних підтверджуючих документів; перелік співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які працювали на підприємстві у період часу з 01.01.2017 до 31.12.2021;

- Договори оренди та суборенди, акти прийому-передачі приміщень, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для зберігання та реалізації товарів (продуктів харчування);

- Тендерна документація, яка подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення відкритих торгів за номерами: UA-2019-11-27-000393-a (цукор) з очікуваною вартістю 950 820,00 грн.; UA-2019-11-25-000501-c (м`ясо) з очікуваною вартістю 2 950 744,00 грн.; UA-2019-11-26-000182-a (рафінована соняшникова олія) з очікуваною вартістю 549 512,00 грн.; UA-2019-11-28-000229-a (Риба Хек морожена) з очікуваною вартістю 922 350,00 грн.; UA-2019-11-25-000486-c (філе куряче) з очікуваною вартістю 3 175 300,00 грн.; UA-2019-11-28-002233-b (яблука) з очікуваною вартістю 200 970,00 грн.;

- Письма та звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо зміни ціни договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6 шляхом збільшення за одиницю товару у зв`язку із збільшенням середньої ціни на ринку (довідки та інші підтверджуючі документи, які фіксують факт збільшенням середньої ціни товару на ринку на момент укладання додаткових угод).

Доступ та вилучення зазначених документів обґрунтовується тим, що окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту неодноразового зловживання службовим становищем службовами особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом проведення судових експертиз, оглядів та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів відповідних документів.

Дослідивши подане клопотання та матеріали кримінального провадження додані до клопотання, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час судового розгляду клопотання було встановлено, що СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, факт зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило тяжкі наслідки.

В ході здійснення моніторингу системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині оголошених та проведених тендерів упродовж 2019-2021 років у Миколаївській області встановлено непоодинокі випадки відхилення тендерних пропозицій з боку замовників одних учасників внаслідок розгляду скарг інших по надуманих підставах, що призвело до визнання переможцями та укладання договорів з останніми.

Метою проведення тимчасового доступу є виявлення, фіксація та вилучення наступних документів:

- Договір поставки №08/01/2020/2 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання цукру і супутньої продукції, класифікатор процедури: UA-2019-11-27-000393-a; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/4 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання м`яса (м`ясо яловичини, м`ясо свине, печінка яловича), класифікатор процедури: UA-2019-11-25-000501-c; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/3 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання рафінованої соняшникової олії та жиру, класифікатор процедури: UA-2019-11-26-000182-a; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/1 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання риби, рибного філе та іншого м`яса риби мороженої (хек морожений), класифікатор процедури: UA-2019-11-28-000229-a; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/5 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання м`яса (філе куряче), класифікатор процедури: UA-2019-11-25-000486-c; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/6 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання овочів, фруктів та горіхів (яблука), класифікатор процедури: UA-2019-11-28-002233-b; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Документи щодо здійснених розрахунків (акти звірки взаєморозрахунків, рахунки на оплату, накладні, рахунки-фактури; рахунки на оплату, акти прийому-передачі; видаткові та прибуткові касові ордери; платіжні доручення), які підтверджують факт постачання продуктів харчування за договорами поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Внутрішні документи (накладні, службові записки) щодо руху товарно-матеріальних цінностей - продуктів харчування, які підлягали поставці згідно умов договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Сертифікати якості, відповідності (технічні) паспорти на товар або інші документи, які засвідчують якість та походження товарно-матеріальних цінностей - продуктів харчування, які поставлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно умов договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6;

- Статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діяли в період часу з 01.01.2017 по дату проведення виїмки;

- Наказ про призначення директора, бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх посадові інструкції, які здійснювали свої функціональні обов`язки на момент укладання договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6;

- Ліцензії та дозволи, необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Положення про порядок заповнення товарно-транспортних накладних, згідно якого заповнювались ТТН між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 по організації харчування у навчальних закладах щодо поставки продуктів харчування за договорами поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6;

- Журнали вїзду/виїзду вантажних автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснювали перевезення/вивезення товару до ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно умов договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6;

- Документи, які мають зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проставлені в період з 01.01.2017 по дату проведення виїмки, не менш ніж на 10 (десяти) аркушах формату А-4;

- Документи, що містять вільні зразки почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , за період з дати її призначення на відповідну посаду по теперішній час, не менш ніж на 20 (двадцяти) аркушах;

- Перелік осіб, хто має право підпису на підприємстві; перелік матеріально відповідальних осіб на підприємстві, з наданням відповідних підтверджуючих документів; перелік співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які працювали на підприємстві у період часу з 01.01.2017 до 31.12.2021;

- Договори оренди та суборенди, акти прийому-передачі приміщень, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для зберігання та реалізації товарів (продуктів харчування);

- Тендерна документація, яка подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення відкритих торгів за номерами: UA-2019-11-27-000393-a (цукор) з очікуваною вартістю 950 820,00 грн.; UA-2019-11-25-000501-c (м`ясо) з очікуваною вартістю 2 950 744,00 грн.; UA-2019-11-26-000182-a (рафінована соняшникова олія) з очікуваною вартістю 549 512,00 грн.; UA-2019-11-28-000229-a (Риба Хек морожена) з очікуваною вартістю 922 350,00 грн.; UA-2019-11-25-000486-c (філе куряче) з очікуваною вартістю 3 175 300,00 грн.; UA-2019-11-28-002233-b (яблука) з очікуваною вартістю 200 970,00 грн.;

- Письма та звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо зміни ціни договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6 шляхом збільшення за одиницю товару у зв`язку із збільшенням середньої ціни на ринку (довідки та інші підтверджуючі документи, які фіксують факт збільшенням середньої ціни товару на ринку на момент укладання додаткових угод).

Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчим в судовому засідання було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл групі слідчих у складі: - старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; - старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; - старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; - старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ;- заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; - старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що не містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договір поставки №08/01/2020/2 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання цукру і супутньої продукції, класифікатор процедури: UA-2019-11-27-000393-a; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/4 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання м`яса (м`ясо яловичини, м`ясо свине, печінка яловича), класифікатор процедури: UA-2019-11-25-000501-c; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/3 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання рафінованої соняшникової олії та жиру, класифікатор процедури: UA-2019-11-26-000182-a; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/1 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання риби, рибного філе та іншого м`яса риби мороженої (хек морожений), класифікатор процедури: UA-2019-11-28-000229-a; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/5 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання м`яса (філе куряче), класифікатор процедури: UA-2019-11-25-000486-c; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Договір поставки №08/01/2020/6 від 08.01.2020 року, предметом якого є постачання овочів, фруктів та горіхів (яблука), класифікатор процедури: UA-2019-11-28-002233-b; з додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Документи щодо здійснених розрахунків (акти звірки взаєморозрахунків, рахунки на оплату, накладні, рахунки-фактури; рахунки на оплату, акти прийому-передачі; видаткові та прибуткові касові ордери; платіжні доручення), які підтверджують факт постачання продуктів харчування за договорами поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Внутрішні документи (накладні, службові записки) щодо руху товарно-матеріальних цінностей - продуктів харчування, які підлягали поставці згідно умов договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Сертифікати якості, відповідності (технічні) паспорти на товар або інші документи, які засвідчують якість та походження товарно-матеріальних цінностей - продуктів харчування, які поставлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно умов договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6;

- Статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діяли в період часу з 01.01.2017 по дату проведення виїмки;

- Наказ про призначення директора, бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх посадові інструкції, які здійснювали свої функціональні обов`язки на момент укладання договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6;

- Ліцензії та дозволи, необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Положення про порядок заповнення товарно-транспортних накладних, згідно якого заповнювались ТТН між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 по організації харчування у навчальних закладах щодо поставки продуктів харчування за договорами поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6;

- Журнали вїзду/виїзду вантажних автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснювали перевезення/вивезення товару до ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно умов договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6;

- Документи, які мають зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проставлені в період з 01.01.2017 по дату проведення виїмки, не менш ніж на 10 (десяти) аркушах формату А-4;

- Документи, що містять вільні зразки почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , за період з дати її призначення на відповідну посаду по теперішній час, не менш ніж на 20 (двадцяти) аркушах;

- Перелік осіб, хто має право підпису на підприємстві; перелік матеріально відповідальних осіб на підприємстві, з наданням відповідних підтверджуючих документів; перелік співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які працювали на підприємстві у період часу з 01.01.2017 до 31.12.2021;

- Договори оренди та суборенди, акти прийому-передачі приміщень, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для зберігання та реалізації товарів (продуктів харчування);

- Тендерна документація, яка подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення відкритих торгів за номерами: UA-2019-11-27-000393-a (цукор) з очікуваною вартістю 950 820,00 грн.; UA-2019-11-25-000501-c (м`ясо) з очікуваною вартістю 2 950 744,00 грн.; UA-2019-11-26-000182-a (рафінована соняшникова олія) з очікуваною вартістю 549 512,00 грн.; UA-2019-11-28-000229-a (Риба Хек морожена) з очікуваною вартістю 922 350,00 грн.; UA-2019-11-25-000486-c (філе куряче) з очікуваною вартістю 3 175 300,00 грн.; UA-2019-11-28-002233-b (яблука) з очікуваною вартістю 200 970,00 грн.;

- Письма та звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо зміни ціни договорів поставки №08/01/2020/1, №08/01/2020/2, №08/01/2020/3, №08/01/2020/4, №08/01/2020/5, №08/01/2020/6 шляхом збільшення за одиницю товару у зв`язку із збільшенням середньої ціни на ринку (довідки та інші підтверджуючі документи, які фіксують факт збільшенням середньої ціни товару на ринку на момент укладання додаткових угод).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20.09.2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1