Справа № 947/8435/23
Провадження № 1-кс/947/3250/23
УХВАЛА

15.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000035 від 13.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що працівниками спеціалізованого паромного комплексу Термінал №5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змово з невстановленими в ході досудового слідства особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 02.10.2020 по 31.05.2021 реалізовано схему привласнення коштів від обробки вантажу «цитруси, фрукти та овочі на європалетах» в результаті чого завдано збитків державі.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №90/д щодо надання послуг по використанню інфраструктури та складської площі спеціалізованого паромного комплексу (склад майданчик в тилу 28 причалу) при виконанні робіт з обробки вантажу силами і засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за тарифом 1,4$ за оброблену тону. Зазначений договір надав право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувати будь-які вантажні операції на території спеціалізованого паромного комплексу самостійно, без залучення сил та засобів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так за період часу з жовтня 2020 року по квітень 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало кошти від вивантаження 20 689, 998 тон цитрусових. Встановлено, що обробка вантажу здійснювалось кваліфікованим персоналом, який складається із стивідорів, які організовують роботу на суднах, диспетчерів, які організовують роботу на основній території, докерів механізаторів, які за допомогою автонавантажувачів та такелажної техніки проводять вивантаження вантажу, сигнальників які допомагають докерам механізаторам під час роботи на суднах та основній території, тальманів, які здійснюють підрахунок вантажу, працівників складської діяльності, які оформлюють відповідні документи на вантаж для його подальшого транспортування та інших працівників, які особисто не приймають участі у вивантажені вантажу але створюють відповідні умови для проведення таких робіт.

Разом з тим, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилось службове розслідування за результатами проведення якого складений акт, згідно якого встановлено, що у зазначений період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власними силами не спроможні були виконати роботи по розвантажуванню суден та взагалі потрапити на пороми де перебував вантаж.

Водночас у зазначений період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » силами п`яти працівників та за допомогою семи автоавантажувачів, вил, каретки, офісної меблі без перепусток на іноземні судна не спроможні були виконати роботи по розвантажену суден та потрапити на пароми де перебував вантаж.

На підставі вищевикладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документації на підставі якої були укладені договори №83/и від 08.04.2020, 84/и від 08.04.2020, № 90 від 17.04.2020, договорів №83/и, 84/и від 08.04.2020, №90 від 17.04.2020 укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма змінами та доповненнями, платіжних доручень, актів приймання виконаних робіт, нарядів, рахунків, усього наявного листування між «Морський торговельний порт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу укладання та виконання вище зазначених договорів, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особових справ осіб, які здійснювали трудову діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.10.2020 по 01.06.2021, особових карток, табелів обліку робочого часу за період часу з 01.10.2020 по 01.06.2021, відомостей на виплату грошей (заробітної плати, грошових котів на відрядження тощо) особам, які здійснювали трудову діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.10.2020 по 01.06.2021, видаткових ордерів за період часу з 01.10.2020 по 01.06.2021, книги нарахування заробітної плати, звітів про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період часу з 01.10.2020 по 01.06.2021, наказів про відрядження в період часу з 01.10.2020 по 01.06.2021, авансових звітів з усіма документами, за період часу з 01.10.2020 по 01.06.2021, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1