печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4424/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих, прокурорам групи прокурорів з розслідування кримінального провадження № 0000707 від 28.07.2022 на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «БІГБЕН ФІНАНС» (), ТОВ «ФУЛ ОФ КЕШ»(), ТОВ «ФК «ІНВЕСТСТАНДАРТ»(), ТОВ «ХАМСІН ГРУП»(), ТОВ «ІНВЕСТСТАНДАРТ» (), АТ «ЗНВКІФ «ТАЙКУН»( ), за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 73а, нежитлові приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень № 157 в літ. А), яке належить ТОВ «ФУЛ ОФ КЕШ»(), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме:

- статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів, обліково-звітних документів, виписок по банківських рахунках, печаток ТОВ «ГАЛІЛЕО 2020»(), ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ»(), ТОВ «БІГБЕН ФІНАНС» (), ТОВ «СВ ФІНАНС» (), ТОВ «УКРСПЕЦСЕРВІС ГРУПП» (), ТОВ «ФУЛ ОФ КЕШ»(), ТОВ «ФК «ІНВЕСТСТАНДАРТ»(), ТОВ «ХАМСІН ГРУП»(), ТОВ «ІНВЕСТСТАНДАРТ» (), ТОВ «ДЕНТРЕЙД»(), АТ «ЗНВКІФ «ТАЙКУН»( ), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

- договорів купівлі-продажу квартир з усіма додатками, відомостями про розрахунки, сплату обов`язкових платежів, де однією з сторін або представником за довіреністю є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- договорів позики де однією з сторін або представником за довіреністю є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- договорів поруки, застави де однією з сторін або представником за довіреністю є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- документів зі зразками почерку та підписів наступних осіб: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- договори купівлі-продажу квартир, договори позики, договори застави, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_38 за 2020-2023 роки;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

- рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, чорнова бухгалтерія, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), радіо-електронних засобів зв`язку виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 07.02.2023 о 16:45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1