Єдиний унікальний № 501/3758/22
Провадження № 1-кс/501/916/22
УХВАЛА

28 грудня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000862 від 05.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення слідчий СВ ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській ОСОБА_4 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

Слідча в судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд справи за її відсутності.

03.12.2022 до ч/ч ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , в якій він просить прийняти міри правового характеру до невідомої особи, якій заявник в період часу з 29.11 по 30.11.2022 року перерахував грошові кошти на придбання автомобіля, але до теперішнього часу автомобіль не отримав, чим було завдало значної шкоди заявнику (а.с.6)..

Під час допиту потерпілий повідомив, що під час пошуку автомобіля для ЗСУ, через інтернет платформу «ОЛХ» списався по номеру телефона НОМЕР_1 , з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 ». Після чого, в період часу з 29.11.2022 р. по 30.11.2022 р. він перерахував на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 , які належать невстановленим особам, в загальній сумі 295 000 гривень, за купівлю автомобілю на потреби ЗСУ, однак, до цього часу автомобіль не отримано, вказаний номер мобільного телефону, по якому потерпілий спілкувався з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 », знаходиться у ввімкненому стані (а.с.10-11).

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю обґрунтована слідчим метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчо оперативній групі по кримінальному провадженню №0000862 від 05.12.2022 року у складі: старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_8 ,оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до 28.12.2022р.;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за вказаними рахунками;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунків № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1