УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року

м. Харків

справа № 638/6067/22

провадження № 1-кс/638/327/23

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00001349 від 01 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, -

установив:

06 лютого 2023 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, яке направлено поштою 04 лютого 2023 року, старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00001349 від 01 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001349, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 листопада 2022 року до ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 19.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 2200 гривень, чим своїми діями завдала матеріальну шкоду останній.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні та ЗУ «Затвердження Указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року тобто кримінальне правопорушення-злочин вчинено у період дії воєнного стану.

03 лютого 2023 в період часу з 07 год. 50 хв. до 11 год. 10 хв. було проведено обшук в приміщенні кв. АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харків ОСОБА_1 , Справа № 638/6067/22, Провадження № 1-кс/253/23 було виявлено та вилучено наступні предмети:

- банківські картки: 1) «Ощадбанк» НОМЕР_1 , 2) «Приватбанк» НОМЕР_2 , 3) «Ощадбанк» НОМЕР_3 , 4) «Uplata» НОМЕР_4 , 5) «Приватбанк» НОМЕР_5 , 6) «Приватбанк» НОМЕР_6 .

- грошові кошти, купюри номіналом 1000 гривень: БЛ6519672, БЛ6519671, БЛ0559664, АД5029412, АБ9945372, БМ9667190, БМ9667187. Грошові кошти, купюри номіналом 500 гривень: ВЄ3278373, ГА5542436, ЄБ8188826, УБ5517108, ЄЗ9054920, АН9454146. Грошові кошти, купюри номіналом 200 гривень: ЄЖ4665764, ЕЗ5588417, МА1752674, ЄЄ2915401, МБ1098124, ГГ3722831, ХЖ8659915, ХЖ9524391, ЄЧ5425513, СЗ5370328, УВ7240258, ПВ7175511, ЗЕ7314561, ХА1980022, ХГ7982212, СЖ0070125, УБ8134334, ХЗ7150866, КД8029853, СЄ2395895, ЄГ9012043, ГИ5868832, КН9650254, ДЕ8857297, ЄИ0812762, ЗГ8991993, АС5982942, ДЕ0205752, ЄЖ8757942, УК9619947, СГ2275560, СЗ1848587, УН4997713, КИ9188072, ДА0077777, ДА1516267, ХД6626744, ЕИ2168500, ДА0220056, ВЕ6101697, ГГ2902333, ЕИ8719697, ЗБ7991970, ДЕ1365027, ДА8742542, ВЄ7013280, ГЄ7403382, ДЕ4222322, ЄА4012721, ВЕ2906267, ЕИ3512205, ГЄ2522488, ЕИ9081076, ВИ5635363, ДД5894992, ДЄ3896829, ГА4307224, ВЕ9427475, ДВ2639631, ГВ4943035, ГД2042387, ДЄ4378497, ЄА5332202, ГД1926351, ЗВ3382224, ВД0540212, ВИ5432636, ЕИ5074575, ВД3336060, ЕИ2272537, ГД9642613, ДВ0430431, ДГ6794532, АС6056237, ГИ1765404, ДЄ9824273, ДГ9672721, ВЖ769183, ДЄ2593907, ГА5315535, ЄЄ1351294, ЄЗ7969534, СИ88003745, ГБ5894862, ГД4941501, ВЕ7761722, ВЖ0142664, ЕИ2305438, ЗБ5342786, ГГ4707487, ДА1617054, УВ1602918, УД3291536, УФ3548721, ДД3094136, ЄА1817563, ВЕ4383700, КЗ4447186, ДБ7176189, ДВ2805826, ЄЄ4255220.

- мобільні телефони: «Iphone 13» ІМЕІ: НОМЕР_7 без сім-картки всередині, «XIOAMI 11T» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-карткою всередині НОМЕР_10 . Відповідне майно належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса мешкання: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що в нього є знайомий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса мешкання якого є : АДРЕСА_3 , з яким він товаришує та дуже тісно спілкується, оскільки вони є уродженцями с. Китайгородка, Дніпропетровської області. Так в ході спілкування з яким, влітку 2022 року, останній повідомив, що йому необхідно виводити грошові кошти з «кріптобіржи». Для цього він надав ОСОБА_6 , сім-картки мобільного оператору «Водафон», та пояснив що на ці картки будуть надходити грошові кошти, які в подальшому свідок ОСОБА_6 повинен буде через систему «Шарпей» виводити на свою банківську картку, знімати готівку та передавати її ОСОБА_7 , на що свідок погодився. Так за результатом вказаних дій загальна сума зняття грошових коштів та передача її ОСОБА_7 склала близько 500 000 гривень. Також, в підтвердження «законності» вказаних грошових ОСОБА_7 , пояснив що дані гроші він отримує у зв`язку із тим шо він є куратором «Інтернет-проекту».

Вилучене майно в ході огляду місця події 03 лютого 2023 року у період часу з 07 год. 50 хв. до 11 год. 10 хв. в приміщенні кв. АДРЕСА_1 належить потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

На час звернення з клопотанням є підстави вважати, що вилучене майно під час огляду місця події, є предметами злочину та речовими доказами у кримінальному провадженні та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказаний предмет.

На підставі викладеного, відповідно до вимог статей 36, 131, 132, 170, 171 КПК України слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме, на виявлені та вилучені :

- банківські картки: 1) «Ощадбанк» НОМЕР_1 , 2) «Приватбанк» НОМЕР_2 , 3) «Ощадбанк» НОМЕР_3 , 4) «Uplata» НОМЕР_4 , 5) «Приватбанк» НОМЕР_5 , 6) «Приватбанк» НОМЕР_6 ;

- грошові кошти, купюри номіналом 1000 гривень: БЛ6519672, БЛ6519671, БЛ0559664, АД5029412, АБ9945372, БМ9667190, БМ9667187. Грошові кошти, купюри номіналом 500 гривень: ВЄ3278373, ГА5542436, ЄБ8188826, УБ5517108, ЄЗ9054920, АН9454146. Грошові кошти, купюри номіналом 200 гривень: ЄЖ4665764, ЕЗ5588417, МА1752674, ЄЄ2915401, МБ1098124, ГГ3722831, ХЖ8659915, ХЖ9524391, ЄЧ5425513, СЗ5370328, УВ7240258, ПВ7175511, ЗЕ7314561, ХА1980022, ХГ7982212, СЖ0070125, УБ8134334, ХЗ7150866, КД8029853, СЄ2395895, ЄГ9012043, ГИ5868832, КН9650254, ДЕ8857297, ЄИ0812762, ЗГ8991993, АС5982942, ДЕ0205752, ЄЖ8757942, УК9619947, СГ2275560, СЗ1848587, УН4997713, КИ9188072, ДА0077777, ДА1516267, ХД6626744, ЕИ2168500, ДА0220056, ВЕ6101697, ГГ2902333, ЕИ8719697, ЗБ7991970, ДЕ1365027, ДА8742542, ВЄ7013280, ГЄ7403382, ДЕ4222322, ЄА4012721, ВЕ2906267, ЕИ3512205, ГЄ2522488, ЕИ9081076, ВИ5635363, ДД5894992, ДЄ3896829, ГА4307224, ВЕ9427475, ДВ2639631, ГВ4943035, ГД2042387, ДЄ4378497, ЄА5332202, ГД1926351, ЗВ3382224, ВД0540212, ВИ5432636, ЕИ5074575, ВД3336060, ЕИ2272537, ГД9642613, ДВ0430431, ДГ6794532, АС6056237, ГИ1765404, ДЄ9824273, ДГ9672721, ВЖ769183, ДЄ2593907, ГА5315535, ЄЄ1351294, ЄЗ7969534, СИ88003745, ГБ5894862, ГД4941501, ВЕ7761722, ВЖ0142664, ЕИ2305438, ЗБ5342786, ГГ4707487, ДА1617054, УВ1602918, УД3291536, УФ3548721, ДД3094136, ЄА1817563, ВЕ4383700, КЗ4447186, ДБ7176189, ДВ2805826, ЄЄ4255220;

- мобільні телефони: «Iphone 13» ІМЕІ: НОМЕР_7 без сім-картки всередині, «XIOAMI 11T» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-карткою всередині НОМЕР_10 , слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , під час проведення огляду місця події від 03 лютого 2023 року у період часу з 07 год. 50 хв. до 11 год. 10 хв., в приміщенні кв. АДРЕСА_1 . Клопотання просить розглядати без виклику власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий подав через канцелярію суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, підтримав клопотання, з підстав, зазначених у ньому, та просив його задовольнити, з підстав, викладених у ньому.

Власник майна, потерпілий ОСОБА_6 , у судове засідання не з`явився, про день, місце та час проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, доходить таких висновків.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (частина друга статті 131 КПК України).

Як визначено частиною першою статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (частина перша статті 98 КПК України).

Відповідно до частини другої статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до статей 168, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (частина перша статті 167 КПК України), а й іншим особам.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або третіх осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар .

Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Відповідно до частини п`ятої статті 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України», де зазначається«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Згідно положень статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі «East/West Alliance Limited» проти України» судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див.також рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі «Лемуан проти Франції», від 22 вересня 1994 року та «Кушоглу проти Болгарії» від 10 травня 2007 року).

Суд зауважує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. Рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

Крім того, суд також бере до уваги, що відповідно до частини четвертої статті 173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому відповідно до частини одинадцятої статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Судом встановлено, що 21 липня 2022 року до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19 червня 2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 2200 гривень, чим своїми діями завдала матеріальну шкоду останній.

03 лютого 2023 року у період часу з 07 год. 50 хв. до 11 год. 10 хв., слідчим СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , проведено огляд місця події в приміщенні кв. АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети , а саме:

- банківські картки: 1) «Ощадбанк» НОМЕР_1 , 2) «Приватбанк» НОМЕР_2 , 3) «Ощадбанк» НОМЕР_3 , 4) «Uplata» НОМЕР_4 , 5) «Приватбанк» НОМЕР_5 , 6) «Приватбанк» НОМЕР_6 .

- грошові кошти, купюри номіналом 1000 гривень: БЛ6519672, БЛ6519671, БЛ0559664, АД5029412, АБ9945372, БМ9667190, БМ9667187. Грошові кошти, купюри номіналом 500 гривень: ВЄ3278373, ГА5542436, ЄБ8188826, УБ5517108, ЄЗ9054920, АН9454146. Грошові кошти, купюри номіналом 200 гривень: ЄЖ4665764, ЕЗ5588417, МА1752674, ЄЄ2915401, МБ1098124, ГГ3722831, ХЖ8659915, ХЖ9524391, ЄЧ5425513, СЗ5370328, УВ7240258, ПВ7175511, ЗЕ7314561, ХА1980022, ХГ7982212, СЖ0070125, УБ8134334, ХЗ7150866, КД8029853, СЄ2395895, ЄГ9012043, ГИ5868832, КН9650254, ДЕ8857297, ЄИ0812762, ЗГ8991993, АС5982942, ДЕ0205752, ЄЖ8757942, УК9619947, СГ2275560, СЗ1848587, УН4997713, КИ9188072, ДА0077777, ДА1516267, ХД6626744, ЕИ2168500, ДА0220056, ВЕ6101697, ГГ2902333, ЕИ8719697, ЗБ7991970, ДЕ1365027, ДА8742542, ВЄ7013280, ГЄ7403382, ДЕ4222322, ЄА4012721, ВЕ2906267, ЕИ3512205, ГЄ2522488, ЕИ9081076, ВИ5635363, ДД5894992, ДЄ3896829, ГА4307224, ВЕ9427475, ДВ2639631, ГВ4943035, ГД2042387, ДЄ4378497, ЄА5332202, ГД1926351, ЗВ3382224, ВД0540212, ВИ5432636, ЕИ5074575, ВД3336060, ЕИ2272537, ГД9642613, ДВ0430431, ДГ6794532, АС6056237, ГИ1765404, ДЄ9824273, ДГ9672721, ВЖ769183, ДЄ2593907, ГА5315535, ЄЄ1351294, ЄЗ7969534, СИ88003745, ГБ5894862, ГД4941501, ВЕ7761722, ВЖ0142664, ЕИ2305438, ЗБ5342786, ГГ4707487, ДА1617054, УВ1602918, УД3291536, УФ3548721, ДД3094136, ЄА1817563, ВЕ4383700, КЗ4447186, ДБ7176189, ДВ2805826, ЄЄ4255220.

- мобільні телефони: «Iphone 13» ІМЕІ: НОМЕР_7 без сім-картки всередині, «XIOAMI 11T» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-карткою всередині НОМЕР_10 .

Вищевказані предмети 04 лютого 2023 року постановою слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , визнано в якості речових доказів.

Вилучене майно в ході огляду місця події 03 лютого 2023 року у період часу з 07 год. 50 хв. до 11 год. 10 хв. в приміщенні кв. АДРЕСА_1 майноналежить потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучення майна відбувалось в ході огляду, тому вилучені речі та документи є тимчасово вилученим майном (частина сьома статті 237 КПК України).

Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та з метою забезпечення збереження речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Слідчим доведено, що накладення арешту на майно необхідне з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, та осіб, які причетні до вчинення правопорушення.

Вилучене під час огляду місця події майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у зв`язку повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, є необхідним накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки незастосування тимчасового позбавлення можливості будь-яких осіб відчужувати це майно, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження вказаного майна.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна у даному кримінальному провадженні, а також наявність достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, зважаючи на можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні та як об`єктів кримінально протиправних дій, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, а також, що слідчим наведено обставини, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, разом із цим, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно, завданням кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставів вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для арешту майна.

Відповідно до положень частини першої - другої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00001349 від 01 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 під час проведення огляду місця події від 03 лютого 2023 року, у період часу з 07 год. 50 хв. до 11 год. 10 хв., в приміщенні кв. АДРЕСА_1 предмети, а саме:

- банківські картки: 1) «Ощадбанк» НОМЕР_1 , 2) «Приватбанк» НОМЕР_2 , 3) «Ощадбанк» НОМЕР_3 , 4) «Uplata» НОМЕР_4 , 5) «Приватбанк» НОМЕР_5 , 6) «Приватбанк» НОМЕР_6 ;

- грошові кошти, купюри номіналом 1000 гривень: БЛ6519672, БЛ6519671, БЛ0559664, АД5029412, АБ9945372, БМ9667190, БМ9667187. Грошові кошти, купюри номіналом 500 гривень: ВЄ3278373, ГА5542436, ЄБ8188826, УБ5517108, ЄЗ9054920, АН9454146. Грошові кошти, купюри номіналом 200 гривень: ЄЖ4665764, ЕЗ5588417, МА1752674, ЄЄ2915401, МБ1098124, ГГ3722831, ХЖ8659915, ХЖ9524391, ЄЧ5425513, СЗ5370328, УВ7240258, ПВ7175511, ЗЕ7314561, ХА1980022, ХГ7982212, СЖ0070125, УБ8134334, ХЗ7150866, КД8029853, СЄ2395895, ЄГ9012043, ГИ5868832, КН9650254, ДЕ8857297, ЄИ0812762, ЗГ8991993, АС5982942, ДЕ0205752, ЄЖ8757942, УК9619947, СГ2275560, СЗ1848587, УН4997713, КИ9188072, ДА0077777, ДА1516267, ХД6626744, ЕИ2168500, ДА0220056, ВЕ6101697, ГГ2902333, ЕИ8719697, ЗБ7991970, ДЕ1365027, ДА8742542, ВЄ7013280, ГЄ7403382, ДЕ4222322, ЄА4012721, ВЕ2906267, ЕИ3512205, ГЄ2522488, ЕИ9081076, ВИ5635363, ДД5894992, ДЄ3896829, ГА4307224, ВЕ9427475, ДВ2639631, ГВ4943035, ГД2042387, ДЄ4378497, ЄА5332202, ГД1926351, ЗВ3382224, ВД0540212, ВИ5432636, ЕИ5074575, ВД3336060, ЕИ2272537, ГД9642613, ДВ0430431, ДГ6794532, АС6056237, ГИ1765404, ДЄ9824273, ДГ9672721, ВЖ769183, ДЄ2593907, ГА5315535, ЄЄ1351294, ЄЗ7969534, СИ88003745, ГБ5894862, ГД4941501, ВЕ7761722, ВЖ0142664, ЕИ2305438, ЗБ5342786, ГГ4707487, ДА1617054, УВ1602918, УД3291536, УФ3548721, ДД3094136, ЄА1817563, ВЕ4383700, КЗ4447186, ДБ7176189, ДВ2805826, ЄЄ4255220;

- мобільні телефони: «Iphone 13» ІМЕІ: НОМЕР_7 без сім-картки всередині, «XIOAMI 11T» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , із сім-карткою всередині НОМЕР_10 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції - Харківського апеляційного суду.

Повний текст ухвали складено 07 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1