УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001992 від 19.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період часу з 00:00 год. 18.11.2022 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеним інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку в період часу з 00:00 год. 18.11.2022 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період 9із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

справу з юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлення при відкриті рахунку, створеного або що надійшов в процесі обслуговування рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001992 від 19.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач зазначав, що 18.11.2022 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через інтернет мережу «Телеграм», невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 10170 гривень.

Надалі дізнавач в клопотанні зазначав, що в ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що у потерпілої є подруга (кума) ОСОБА_6 , використовує такий номер мобільного телефону НОМЕР_3 . У подруги з потерпілою була домовленість, що якщо їй потрібні будуть грошові кошти на медичний інструмент для дитини то потерпіла відразу їй позичить.

18.11.2022 приблизно о 09 год. 36 хв. в соціальній мережі «Телеграм» потерпіла отримала повідомлення начебто від куми ОСОБА_6 з проханням позичити 10000 гривень. Просила грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 . Потерпіла перерахувала о 09 год. 48 хв. із своєї банківської картки для виплат № НОМЕР_4 на вищезазначену банківську картку грошові кошти у сумі 6030 гривень. Іншу частину грошей у сумі 4140 гривень потерпіла перерахувала зі своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 о 09 год. 51 хв. Вищезазначені операції потерпіла здійснювала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, з мобільного номеру телефону ОСОБА_6 , потерпілій надійшло повідомлення з проханням перерахувати грошові кошти у сумі 20000 гривень. Потерпіла відповіла, що таку суму, банк не може видати. Потім, потерпіла зателефонувала по мобільному зв`язку ОСОБА_6 та остання повідомила, що ніяких грошових коштів не просила і що подібні повідомлення з начебто її номеру мобільного телефону надходили іншим родичам та знайомим. Потерпіла зрозуміла, що її обманули. Загальна сума завданої матеріальної шкоди потерпілій становить 10170 гривень. Також в ході допиту, потерпіла долучила скріншоти переписки з соціальної мережі «Телеграм» та скріншоти з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахування грошових коштів.

В ході дізнання було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином дізнавач стверджував, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 18.11.2022 по 23.12.2022:

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період часу з 00:00 год. 18.11.2022 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеним інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

справу з юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлення при відкриті рахунку, створеного або що надійшов в процесі обслуговування рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха