Справа № 712/1056/23
Провадження №1- кс/712/600/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

03 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.02.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, узгодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000176 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з проханням надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

?інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 10 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 25 січня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 та по поточному рахунку із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв 10 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 25 січня 2023 року;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 10 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 25 січня 2023 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № 368157, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 10 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 25 січня 2023 року;

?висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 ;

?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № 368157.

З клопотання вбачається, що 12.01.2023 близько 11 годині 47 хвилин невстановлена особа, представляючись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела в оману ОСОБА_5 , отримала доступ до її карткового банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , здійснила незаконні операції та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15090 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів обґрунтовується метою отриманням тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 годин 00 хвилин 10 січня 2023 року по 23 годин 59 хвилин 25 січня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , з метою встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо, оскільки дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність» та ст. 162 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотання просила розглянути справу без її участі. Про час дату та місце розгляду справи повідомлена належним чином, 02.02.2023 також надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, заявлені вимоги підтримала у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідач ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0000176 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесені відомості, що12.01.2023 близько 11 годині 47 хвилин невстановлена особа, представляючись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела в оману ОСОБА_5 , отримала доступ до її карткового банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , здійснила незаконні операції та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15090 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (ЄО-2135 від 16.01.2023)

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , відповідно до якого остання розповіла про обставини скоєного відносно неї правопорушення;

- Виписка по картці-рахунку НОМЕР_5 ……6291 з якої вбачаються банківські операції по зняттю грошових коштів за 12.01.2023 року

- платіжна інструкція від 12.01.2023 одержувача на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 15 015 грн., де платником зазначена ОСОБА_5

- протокол огляду предмету від 02.02.2023, яким підтверджується, що банківська картка № НОМЕР_3 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування відомості , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

?інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 10 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 25 січня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 та по поточному рахунку із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 10 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 25 січня 2023 року;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 10 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 25 січня 2023 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № 368157, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 10 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 25 січня 2023 року;

?висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 ;

?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № 368157.

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУ НП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Термін надання відомостей оператором рухомого (мобільного) зв`язку 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 03.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1