Справа № 158/404/23
Провадження № 1-кс/0158/251/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 03.02.2023 по 07.02.2023.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.02.2023 о 17 год. 00 хв. невстановлена особа в невстановленому місці з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 2400 гривень 3 платежами на карту № НОМЕР_1 , в результаті чого ОСОБА_5 завдано майнових збитків на вищевказану суму.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 у період часу із 03 лютого 2023 року по 07 лютого 2023 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень, в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформацію про особу, на яку зареєстрована картка № НОМЕР_1 з наданням копії реєстраційних документів;

- інформацію про номер телефону до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо зміни фінансових номерів вказаної банківської картки.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 21 квітня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1