Справа №463/8629/22
Провадження №1-кс/463/415/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

встановив:

Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її структурних підрозділах, за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходженням, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій документів та відомостей (іноформації), що містяться в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання, а також до комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків, серверів тощо), які містять вказану інформацію.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. У даному провадженні, досліджуються обставини щодо дій невстановленої групи осіб, а також службових осіб СГД та інших юридичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів. Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом не декларування товаро-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України з подальшою їх реалізацією. Під час досудового розслідування встановлено, що 03.12.2022 на територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вантажному транспортному засобі «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_2 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 та пасажира ОСОБА_6 , завезено товари на територію України поза митним контролем, без митного декларування та сплати відповідних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документу, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши детективу тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії, а також у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України зняття копії інформації (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, щодо відомостей, що містяться в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби.

В наданні тимчасового доступу до комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків, серверів тощо), які містять вказану інформацію, суд відмовляє у зв`язку із недоведеністю.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_7 та детективам, які входять в групу детективів у вказаному кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), її структурних підрозділах, за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходженням, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії, а також зняття копії інформації (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, щодо відомостей, що містяться в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби, а саме:

- інформація, що міститься в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» щодо оформлення транспортних засобів: марки «IVECO», моделі «DAILY 70C17» д.н.з. НОМЕР_4 , з причепом д.н.з. НОМЕР_5 ; марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 616 CDI» д.н.з. НОМЕР_6 , з причепом марки «ПГ 02-И» д.н.з. НОМЕР_7 ; марки «IVECO», моделі «DAILY 60C15»

д.н.з. НОМЕР_8 з причепом марки «САНТЕЙ» д.н.з. НОМЕР_9 ; марки ІVECO

д.н.з. НОМЕР_10 з причепом д.н.з. НОМЕР_11 , в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 29.12.2022 по 17.01.2023 із копією «Протоколу дій» митного контролю та митного оформлення, що автоматично зберігається;

- оригінали та копії документів, а саме: заявки, декларації, контракти, договори, додатки до договорів, CMR, інвойси, рахунки фактури, експортні фактури, пакувальні листи та ін., подані до митного оформлення транспортних засобів: марки «IVECO», моделі «DAILY 70C17» д.н.з. НОМЕР_4 , з причепом д.н.з. НОМЕР_5 ; марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 616 CDI» д.н.з. НОМЕР_6 , з причепом марки «ПГ 02-И» д.н.з. НОМЕР_7 ; марки «IVECO», моделі «DAILY 60C15» д.н.з. НОМЕР_8 з причепом марки «САНТЕЙ» д.н.з. НОМЕР_9 ; марки ІVECO

д.н.з. НОМЕР_10 з причепом д.н.з. НОМЕР_11 , під час перетину кордону України період з 29.12.2022 по 31.12.2022;

- акти про проведення огляду (переогляду) товарів, ручної поклажі, транспортних засобів: марки «IVECO», моделі «DAILY 70C17» д.н.з. НОМЕР_4 , з причепом д.н.з. НОМЕР_5 ; марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 616 CDI» д.н.з. НОМЕР_6 , з причепом марки «ПГ 02-И» д.н.з. НОМЕР_7 ; марки «IVECO», моделі «DAILY 60C15» д.н.з. НОМЕР_8 з причепом марки «САНТЕЙ» д.н.з. НОМЕР_9 ; марки ІVECO д.н.з. НОМЕР_10 з причепом д.н.з. НОМЕР_11 , за період з 29.12.2022 по 31.12.2022;

- цифрові фотознімки проведеного огляду (переогляду) транспортного засобу транспортних засобів: марки «IVECO», моделі «DAILY 70C17» д.н.з. НОМЕР_4 , з причепом д.н.з. НОМЕР_5 ; марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 616 CDI» д.н.з. НОМЕР_6 , з причепом марки «ПГ 02-И» д.н.з. НОМЕР_7 ; марки «IVECO», моделі «DAILY 60C15» д.н.з. НОМЕР_8 з причепом марки «САНТЕЙ» д.н.з. НОМЕР_9 ; марки ІVECO д.н.з. НОМЕР_10 з причепом д.н.з. НОМЕР_11 , період з 29.12.2022 по 31.12.2022;

- відеозаписи з камер спостережень на яких зафіксовано в`їзд до зони митного контролю, проведення митного оформлення (контролю) та виїзд транспортних засобів: марки «IVECO», моделі «DAILY 70C17» д.н.з. НОМЕР_4 , з причепом д.н.з. НОМЕР_5 ; марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 616 CDI» д.н.з. НОМЕР_6 , з причепом марки «ПГ 02-И» д.н.з. НОМЕР_7 ; марки «IVECO», моделі «DAILY 60C15» д.н.з. НОМЕР_8 з причепом марки «САНТЕЙ» д.н.з. НОМЕР_9 ; марки ІVECO д.н.з. НОМЕР_10 з причепом д.н.з. НОМЕР_11 , у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської митниці, за період часу з 29.12.2022 по 31.12.2022;

- технологічної схеми за якою здійснювався пропуск транспортних засобів у міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1