Справа № 159/147/23
Провадження № 1-кс/159/456/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 лютого 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0001455 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчою СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 22.12.2022 о 13:50 надійшла заява ОСОБА_5 , 1985 року народження, ФОП, жителя АДРЕСА_4 про те, що 21.12.2022 через інтернет сайт «ОЛХ», невстановлена особа, під приводом купівлі генератора, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника після того, як останній перейшов за посиланням надісланим невстановленою особою та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 102670 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001455 від 23.12.2022 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Проведеними заходами працівниками ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлено, що даного кримінального правопорушення причетний причетна група осіб до складу якої входять ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_6 в групі з ОСОБА_7 на протязі грудня місяця 2022 року шляхом пошуку інтернет - оголошень про продаж товарів на сайті «ОЛХ», зв`язувались з продавцями та виявляли намір придбати товар, схиляючи людей до пересилання товарів через економнішу або взагалі безкоштовну «ОЛХ-доставку» в подальшому відправляють продавцям, через різного роду месенджери, інтернет-посилання з так «званою заявкою», де потерпілі нічого не підозрюючи вводять всі необхідні реквізити банківських карток, що дає можливість ним без відома власників розпоряджатися їх коштами на рахунку, пересилаючи їх через різні платіжні системи.

В клопотанні слідча зазначає, що згідно показів потерпілого гр. ОСОБА_5 , при скоєнні кримінального правопорушення шахраї використовували сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дана сім-картка в період з 30.05.2022 по 27.12.2022 використовувалася в мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 та ІМЕІ НОМЕР_6 . В вказаних мобільних телефонах, згідно наявної інформації отриманої за допомогою УОТЗ ГУНП у Волинській області, за даний період часу використовувалося також сім-картка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . В ході аналізу даних ІТС ІПНП України встановлено, що № НОМЕР_2 використовувався при скоєнні шахрайств на території України та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також в ході аналізу даних ІТС ІПНП України встановлено, що № НОМЕР_7 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно показів ОСОБА_5 та виписку з банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого було знято 21.12.2022 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_5 , в період часу: о 17:55 год у сумі 5 050 гривень; о 17:56 год у сумі 5 050 гривень; о 17:57 год у сумі 5 050 гривень; о 17:58 год у сумі 3 535 гривень. Даний факт підтверджується оглядом відеозапису з камер зовнішнього відеоспостереження, яке знаходиться на приміщенні кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться навпроти відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_5 .

Того ж дня, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що по АДРЕСА_6 , з банківської картки потерпілого було здійснено оплату за покупки, зокрема на суму 40 999 гривень (мобільний телефон марки «Iphone13 Pro») та 42 986,90 гривень (ігровий ноутбук марки«Acer»). Даний факт підтверджується показами працівників вказаного магазину та оглядом відеозапису з камервідеоспостереження з приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_6 . Дана особа розраховувалась мобільним телефоном марки «Iphone7» та назвав працівникам магазину номер свого мобільного телефону - НОМЕР_8 . В подальшому було проведено аналіз камер відео спостереження з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в ході чого було встановлено, що особою яка придбала мобільний телефон марки Iphone 7 з ІМЕІ НОМЕР_9 являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказану інформацію підтвердили працівники магазину, та зазначили, що даний чоловік заходив до них ще 21.12.2022 року близько 19:00 год та намагався придбати мобільний телефон марки «Iphone 14». Розрахунок хотів провести за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мобільним телефоном марки Iphone 7, проте проплата через термінал не пройшла і він покинув зазначений магазин.

Згідно даних, вказаних в заяві анкеті УДМС, громадянин ОСОБА_6 має у користуванні сім-картку № НОМЕР_10 . Дана сім картка на даний час використовується в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_11 .

За допомогою УОТЗ ГУНП у Волинській області встановлено, що сім-картка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в період часу з 14.12.2022 по 21.12.2022 року була активна в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_9 (телефон марки Iphone 7). Отримана інформація свідчить про те, що саме вказаний мобільний термінал використовував шахрай під час зняття готівки в банкоматі та оплати техніки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому за наявною інформацією з УОТЗ ГУНП у Волинській області з 27.12.2022 по даний час в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_9 використовується сім-картка № НОМЕР_12 , користувач якої проведеними заходами не встановлений і може бути спільником гр. Шуміло та ОСОБА_9 або важливим свідком по справі.

З метою встановлення місцезнаходження мобільних терміналів, їх зв`язків, перевірки осіб, які ними користуються на причетність до вчинення злочину, слідчій необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, зроблені з вказаних мобільних терміналів, з обов`язковою територіальною прив`язкою до базових станцій і такою ж територіальною прив`язкою абонентів, котрі контактували із ним, з зазначенням всіх типів з`єднань, в період часу з 01 грудня 2022 по даний час, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо. Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для подальшого виявлення осіб, що причетні до скоєння даних злочинів.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчою, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_11 ; ІМЕІ НОМЕР_3 ; ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 ; ІМЕІ НОМЕР_6 ; ІМЕІ НОМЕР_9 в період часу з 01.12.2022 по даний час, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також надати інформацію про прив`язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений мобільний термінал, та копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, які здійснювалися з мобільних номерів № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 в період часу з 01.12.2022 по даний час, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також надати інформацію про абонентські номери та прив`язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений мобільний термінал, ір - адреси, за допомогою яких, особа входила в мережі Інтернет та ІМЕІ мобільних терміналів, у яких був активний вказаний мобільний номер, які перебувають у володінні оператора телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

Строк дії даної ухвали встановити до 20 квітня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1