Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6686/22
Номер провадження 1-кс/711/2117/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000320, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000320, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 26.03.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205-1 КК України.

З`ясовано, що невстановлені службові особи правоохоронних та контролюючих органів ДПС, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2018-2019 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом створення умов для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, забезпечили безперешкодне функціонування «конвертаційного центру», який здійснює документальне оформлення постачання ТМЦ в адресу підприємств, що входять в єдину групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які здійснювали земельні та підготовчі роботи на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму ПДВ понад 30 млн. грн.

Встановлено, що вище зазначені підприємства здійснюють подачу податкової звітності та реєстрацію податкових накладних з однакових ІР-адрес: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (Черкаси, провайдер ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Також,встановлено, що з зазначених IP - адрес здійснює подачу податкової звітності та реєстрацію податкових накладних ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які також входять до групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до аналізу податкових зобов`язань в період 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що зазначені підприємства здійснюють виписку податкових накладних (навантажувально - розвантажувальні роботи, установка огорожі по периметру території, збір та вивезення сміття, будівництво пташників, послуги охорони та інше) в адресу наступних підприємств, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписані податкові накладні в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму ПДВ 20,8 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на суму ПДВ 1,9 млн. грн.

-ТОВ`ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ» виписані податкові накладні в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму ПДВ 6,6 млн. грн.

-ТОВ`ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН» виписані податкові накладні в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму ПДВ 5,1 млн. грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму ПДВ 1,8 млн. грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виписані податкові накладні в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму ПДВ 2,4 млн. грн.., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на суму ПДВ 1 млн. грн., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму ПДВ 1,5 млн. грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виписані податкові накладні в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму ПДВ 7,3 млн. грн.

Відповідно до Автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що основним субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_18 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Так, співробітниками МОУ Офісу великих платників, відібрано пояснення у директора, головного бухгалтера та засновника в одній особі ОСОБА_6 , щодо не причетності до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »).

Таким чином, група підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють документальне оформлення постачання послуг із засипання траншей, навантажувально - розвантажувальних робіт та інше, підприємствам реального сектору економіки, у зв`язку з чим у підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникають податкові зобов`язання зі сплати ПДВ у розмірі 20 %, з метою мінімізації податкових зобов`язань службові особи групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організували схему, щодо формування фіктивного податкового кредиту шляхом документального оформлення постачання послуг в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період 2018-2019 років від підприємств з ознаками «ризиковості».

В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних, встановлено, що:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово - господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «ризиковості» на загальну суму ПДВ 16,1 млн. грн., а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на суму ПДВ 16 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму ПДВ 56 тис.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «ризиковості» на загальну суму ПДВ 4, млн. грн., а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на суму ПДВ 2,3 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на суму ПДВ 700 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на суму ПДВ 333 тис. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на суму ПДВ 433 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на суму ПДВ 200 тис. грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «ризиковості» на загальну суму ПДВ 6,3 млн. грн.., а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на суму ПДВ 3 млн. грн., ТОВ«БУДМАКСТРОЙ» на суму ПДВ 861 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на суму ПДВ 563 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на суму ПДВ 393 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на суму ПДВ 336 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) на суму ПДВ 316 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на суму ПДВ 233 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) на суму ПДВ 180 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) на суму ПДВ 166 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на суму ПДВ 166 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) на суму ПДВ 100 тис. грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «ризиковості» на загальну суму ПДВ 2,5 млн. грн., а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на суму ПДВ 1 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) на суму ПДВ 408 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму ПДВ 313 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на суму ПДВ 252 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на суму ПДВ 246 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) на суму ПДВ 180 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) на суму ПДВ 99 тис. грн.

- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «ризиковості» на загальну суму ПДВ 3,9 млн. грн, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на суму ПДВ 2,6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на суму ПДВ 1,1 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) на суму ПДВ 206 тис. грн.

Аналізом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що вище зазначені підприємства у податковій звітності задекларували реалізацію товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних, що свідчить про внесення неправдивих відомостей до податкової звітності з метою формування ланцюгів схемного податкового кредиту з ПДВ.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (згідно відомостей загально - доступного сайту за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_34 .

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, яка знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації) зазначеного суб`єкта господарювання, отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також які підписували та складали первинні документи.

На думку слідчого, враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000320 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205-1 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.205-1 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, про які зазначено в клопотанні і до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000320, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, яка знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - до 21 лютого 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1