Справа № 201/8807/22
Провадження № 1-кс/201/3262/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання дізнавача ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 02.02.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, Під час допиту представника банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в ході здійснення дізнання встановлено, що до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшло звернення від клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 21.12.2021 приблизно о 07:50 год. в неї було викрадено мобільний телефон, внаслідок чого 21.12.2021 о 10:22 год. зафіксовано успішне логування в мобільному додатку « НОМЕР_1 » з типового пристрою без модифікації. Після отримання доступу до інтернет-банкінгу клієнта, було здійснено переказ грошових коштів на різні карткові рахунки та переведено їх у «Розстрочку миттєву» - сервіс, який дозволяє зробити будь-яку покупку, розбивши оплату на кілька рівних частин, а гроші за покупки повернути на картку.
Відповідно до поданої заявником - представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 заяви, виписки по особовому рахунку НОМЕР_2 за період з 29.11.2021 по 29.12.2021, яка належить ОСОБА_6 , встановлено, що 21.12.2021 приблизно о 10:23 год. з банківської карти клієнта, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_3 невстановленою особою проведено ряд переказів на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 :
- 21.12.2021 о 10:23:38 год. проведено переказ у сумі 4500,00 грн;
- 21.12.2021 о 10:29:38 год. проведено переказ у сумі 4500,00 грн;
- 21.12.2021 о 10:37:46 год. проведено переказ у сумі 1600,00 грн.
Відповідно до рапортів-ініціювання сектору кримінальної поліції ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 25.10.202 № 43.5/971 вн, № 43.5/972 вн вказані перекази здійснювались на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального проступку, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 ..
Дізнавач надав клопотання про розгляд справи його відсутності.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21.12.2021 року по теперішній час:

№ 522159 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

1.2. Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком за період з 21.12.2021 року по теперішній час:

№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карт:

№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 21.12.2021 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 21.12.2021 та по теперішній час.

1.7. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком за період з 21.12.2021 по теперішній час: № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя А.О. Нагорний