Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3168/2022 У Х В А Л А
08.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкриті банківські рахунки за номерами банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), чи не є вони заблокованими, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки); інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), вказаної особи, починаючи з 10.12.2021 по 15.11.2022 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску); банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахункам банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), даної особи з моменту відкриття по 15.11.2022, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за передньою змовою з групою собою, організували діяльність пов`язану з розповсюдженням наркотичних засобів. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Telegram», «Viber», «WhatsApp», всесвітню мережу «Інтернет» та інші мобільні додатки, в тому числі для безготівкового обігу грошових коштів.
В ході проведення слідчих дій було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), під час своєї злочинної діяльності здійснює перекази грошових коштів на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Встановлено, що особа, яка причетна до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаючи про методи роботи правоохоронних органів, свою діяльність, пов`язану з незаконним збутом наркотичної речовини, здійснює приховано, конспіровано. З метою приховування отримання грошових коштів від незаконної діяльності, особа, яка причетна до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, створила та використовує банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яких в подальшому здійснює перекази грошових коштів тим самим орган досудового розслідування позбавлений можливості встановити причетність та довести мету збагачення підозрюваної особи та інших можливо причетних осіб до незаконного збуту наркотичних засобів.
Таким чином встановлено, що грошові кошти, які отриманні внаслідок своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 надходили на його особисті банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином отримання доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою встановлення обставин кримінального провадження та факту незаконного збуту наркотичних засобів та використання вказаної банківської картки в період часу з 10.12.2021 по 15.11.2022 для з`ясування факту отримання грошових коштів, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкриті банківські рахунки за номерами банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), чи не є вони заблокованими, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки); інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), вказаної особи, починаючи з 10.12.2021 по 15.11.2022 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску); банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахункам банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), даної особи з моменту відкриття по 15.11.2022, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_14