Справа № 592/9431/22
Провадження № 1-кс/592/4061/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002491 від 22.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 16.11.2022 невстановлена особа під час дії військового стану, здійснила таємне викрадення грошових коштів з банківського рахунку, що зареєстрований на особу ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_3 , та емітована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши матеріального збитку в розмірі 11400 грн.

За вказаним фактом 22.11.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0002491 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.11.2022 остання виявила відсутність грошових коштів на банківській картці яка була призначена для соціальних виплат НОМЕР_1 . Переглянувши систему транзакцій ОСОБА_4 відкрила квитанцію в якій вказано, що кошти в сумі 11400 грн було перераховано на картку НОМЕР_2 , але встановити кому належить дана банківська картка не надалося за можливе.

На даний час виникла необхідність від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також на чиє ім`я відкритий банківський рахунок.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.11.2022 по час виконання ухвали;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.11.2022 по час виконання ухвали;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.11.2022 по час виконання ухвали із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.11.2022 по час виконання ухвали;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.11.2022 по час виконання ухвали, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.11.2022 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.11.2022 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

Тимчасовий доступ до речей мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят п`ять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим у групі слідчих, а саме: слідчим Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв