1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1213/23 1-кс/335/420/2023
07 березня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
м. Запоріжжі» (UA-2021-06-30-001031-с). 11.07.2021 за результатами розкриття тендерних пропозицій переможцем визнано комерційне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник). 31.08.2021 між замовником та підрядником укладено договір №046-21-60 про виконання вказаних робіт строком до 31.12.2021.
В подальшому, 23.05.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР оголошено проведення нової тендерної закупівлі за тим же предметом: «Реконструкція вул. Російської в м. Запоріжжі» (UA-2022-05-23-005080-а), переможцем якої також визнано комерційне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 09.06.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на виконання робіт №046.22.03 строком до 25.07.2022.
При цьому, згідно технічної специфікації зазначеного договору, місцем виконання робіт зазначена вул. Російська в м. Запоріжжя, незважаючи на те, що роботи з реконструкції вказаної вулиці були проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тих же межах і об`ємах в 2021 році відповідно до договору №046-21-60 (графік виконання будівельних робіт в 2022 році майже на 85% повторює графік вже виконаних робіт).
Крім того, встановлено, що роботи з реконструкції дороги виконані з порушенням будівельних норм та з використанням значно меншої кількості матеріалів, ніж це передбачено будівельними нормами та кошторисною документацією.
Зокрема, в розділі «дорожній одяг» кошторисної документації договорів (тип А) передбачено виконання наступних видів робіт: улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см 2907 м2; улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до 35 см (проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій) 2833,85 м2; розлив в`яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л (проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій) - 1,2642 т.; улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м (проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій) - 2906,22 м2; розлив в`яжучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л (проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій) - 0,4359 т.; улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м 2906,22 м2; улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до 6 см (проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій) - 2906,22 м2.
Водночас, проведеними заходами встановлено, що товщина профілю загального шару асфальтобетонного покриття становить не більше 10 см, хоча технічною специфікацією передбачено 15 см, товщина наявного шару основи із щебню, складає приблизно 10 см, попри передбачених 30 см. Також виявлено повну відсутність в`яжучого матеріалу бітумної емульсії.
Тому, для спростування наведених тверджень та підтвердження виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР по вище вказаних договорах, є необхідним призначення судової будівельно-технічної, економічної експертизи, але для її проведення судовому експерту потрібно надати пакет документів, на підставі яких було укладено договори, їх виконання та оплату, в тому числі отримати зразки покриття, яке було укладено на об`єкті. Для отримання таких документів, слідчим було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання копій документів, але відповіді отримано не було.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, для спростування або підтвердження злочинної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо неправомірних дій під час виконання робіт, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні, аналізі копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з дати укладення договорів до теперішнього часу, щодо взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо об`єкту « АДРЕСА_2 » (UA-2021-06-30-001031-с, UA-2022-05-23-005080-а) по договорам підряду №046/21/60 від 31.08.2021 та №046/22/03 від 09.06.2022, а саме: договорів з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторський, технічний нагляди, в тому числі акти виконаних робіт, платіжні доручення про оплату авторського і технічного наглядів; документів, які підтверджують виділення грошових коштів на реконструкцію (кошториси, меморіальні ордери №6, №3 та/або інші, платіжні доручення, банківські виписки); проектів (робочі тощо) на всі частини об`єктів; календарних планів, графіків, підсумкових відомостей, кошторисної частини (корегування); відомостей ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD, актів прихованих робіт, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; акти обстеження, дефектних актів; при наявності до листування, погодження, службових записок, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів; документів щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, паспорти матеріалів конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати; платіжних документів, що підтверджують оплату, банківських виписок; виробничої документації (журналів виконаних робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань тощо); висновків санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України; протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування; регістрів бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів); статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про облікову політику Товариства (за наявності), відомостей у вигляді довідки про кількість (ПІБ, контактні дані, договори про працевлаштування тощо) найманих працівників, які були задіяні до виконання робіт по договорам, в тому числі документи про взаємовідносини з субпідрядними підприємствами, заяв, наказів про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняних, табелів обліку робочого часу, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, в тому числі осіб, які здійснювали технічний нагляд, проведення тендеру, виконання робіт, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Уповноважений представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого посилаючись на необґрунтованість та недоведеність, оскільки на думку представника при дослідженні обсягів виконаних робіт на дорозі, предметом дослідження є дорога, а не документи господарської діяльності підприємства.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо об`єкту « АДРЕСА_2 » (UA-2021-06-30-001031-с, UA-2022-05-23-005080-а) по договорам підряду №046/21/60 від 31.08.2021 та №046/22/03 від 09.06.2022, за період часу з дати укладення договорів до теперішнього часу, з можливістю зняття копій та вилучення копій наступних документів:
-договорів з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторський, технічний нагляди, в тому числі акти виконаних робіт, платіжні доручення про оплату авторського і технічного наглядів;
-документів, які підтверджують виділення грошових коштів на реконструкцію (кошториси, меморіальні ордери №6, №3 та/або інші, платіжні доручення, банківські виписки);
-проектів (робочі тощо) на всі частини об`єктів;
-календарних планів, графіків, підсумкових відомостей, кошторисної частини (корегування);
-відомостей ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою;
-актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD,
-актів прихованих робіт,
-актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів,
-загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; акти обстеження, дефектних актів;
-при наявності до листування, погодження, службових записок, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів;
-документів щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, паспорти матеріалів конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати;
-платіжних документів, що підтверджують оплату, банківських виписок;
-виробничої документації (журналів виконаних робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань тощо);
-висновків санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України;
-протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
-регістрів бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів);
-статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про облікову політику Товариства (за наявності), відомостей у вигляді довідки про кількість (ПІБ, контактні дані, договори про працевлаштування тощо) найманих працівників, які були задіяні до виконання робіт по договорам, в тому числі документи про взаємовідносини з субпідрядними підприємствами,
-заяв, наказів про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняних, табелів обліку робочого часу, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, в тому числі осіб, які здійснювали технічний нагляд, проведення тендеру, виконання робіт.
Встановити строк дії даної ухвали до 07.04.2023.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали виготовлено 08.03.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1