Справа № 296/681/23
УХВАЛА

Іменем України

27 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 03.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

В клопотанні вказано, що у невстановлений досудовим розслідуванням день у ОСОБА_5 , якому достовірно відомо про наявні обмеження для перетину громадян України через державний кордон України, з метою особисто протиправного збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, 04.11.2022 ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, із застосуванням мобільного додатку «Телеграм» розпочав листування з ОСОБА_6 , в ході якої повідомив останньому про те, що може надати документи про непридатність до військової служби, які нададуть можливість ОСОБА_6 безперешкодно перетнути державний кордон України та, використовуючи мобільний додаток «Телеграм» надіслав останньому фотознімки зразків даних документів. Крім того, під час листування ОСОБА_5 повідомив, що від ОСОБА_6 потрібні будуть фотознімки паспорта, ідентифікаційного податкового номеру та фото на документи в електронному вигляді. Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 що за надання указаних документів необхідно сплатити грошові кошти в сумі, еквівалентній 600 доларів США. Сплата грошових коштів має відбутись після отримання документів у відділенні ТОВ «Нова Пошта» в якості накладного платежу.

У подальшому, 05.11.2022 під час телефонної розмови ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, демонстрував свою обізнаність щодо способу незаконного перетину кордону та можливість усунення перешкод незаконному перетину державного кордону, повідомивши ОСОБА_6 про те, що він може сприяти його незаконному переправленню через державний кордон України, відповідно до вищевказаних документів, через пункт пропуску через державний кордон України «Ягодин».

06.11.2022 ОСОБА_6 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, із застосуванням мобільного додатку «Телеграм», надіслав ОСОБА_5 вищевказані фотознімки паспорта, ідентифікаційного податкового номеру та власне фото в електронному вигляді.

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на вчинення дій, спрямованих на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_6 через державний кордон України, переслідуючи мету отримання грошових коштів для особистого збагачення, за невстановлених слідством обставин отримав документи про непридатність до військової служби ОСОБА_6 . Далі, 08.11.2022, перебуваючи у приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» №11 м. Житомира, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 14, вживаючи заходи конспірації та методи приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 відправив під вигаданим ім`ям - ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 поштове відправлення ТТН №3477 до відділення ТОВ «Нова Пошта» №2 м. Бердичева, з післяплатою грошового переказу в сумі 24000 гривень. В свою чергу, ОСОБА_6 09.11.2022, перебуваючи в відділенні ТОВ «Нова Пошта» №2 м. Бердичева, що розташоване за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Одеська, 49, здійснив сплату грошових коштів у сумі 24000 гривень та отримав від працівників зазначеного відділення ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення по ТТН №3477, до якого входили наступні документи: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_2 від 07.11.2022 на ім`я ОСОБА_6 , згідно якого особа визнана непридатною до проходження військової служби з виключенням з військового обліку; довідка військово-лікарської комісії №АВ 8016183 від 07.11.2022, згідно якої особі поставлено діагноз та визнано непридатним до проходження строкової служби з виконанням військового обов`язку; довідка ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.11.2022 видана

ОСОБА_6 , про те, що останній визнаний непридатним до військової служби за станом здоров`я з виключенням з військової служби.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив усі дії направлені на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_6 через державний кордон України з корисливих мотивів, шляхом надання засобів та усунення перешкод.

Крім того, 16.11.2022 ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись корисливим мотивом, із застосуванням мобільного додатку «Телеграм» розпочав листування з ОСОБА_8 , в ході, якого повідомив останньому про те, що може надати документи про непридатність до військової служби, які нададуть можливість ОСОБА_8 безперешкодно перетнути державний кордон України та, використовуючи мобільний додаток «Телеграм» надіслав останньому фотознімки зразків даних документів. Крім того, під час листування ОСОБА_5 повідомив, що від ОСОБА_8 потрібні будуть фотознімки паспорта, ідентифікаційного податкового номеру та його фото на документи в електронному вигляді. Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що за надання указаних документів необхідно сплатити грошові кошти в сумі, еквівалентній 600 доларів США. Сплата грошових коштів має відбутись після отримання документів у відділенні ТОВ «Нова Пошта» в якості накладного платежу.

У подальшому, 18.11.2022 ОСОБА_8 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, із застосуванням мобільного додатку «Телеграм» надіслав ОСОБА_5 вищевказані копії документів та фото в електронному вигляді.

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на вчинення дій, спрямованих на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_8 через державний кордон України, переслідуючи мету отримання грошових коштів для особистого збагачення, за невстановлених слідством обставин отримав документи про непридатність до військової служби ОСОБА_8 . Далі, 18.11.2022, о 17 год. 59 хв., перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» № 15 м. Житомира, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 67, вживаючи заходи конспірації та методи приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 відправив під вигаданим ім`ям ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_8 поштове відправлення ТТН №8046 до відділення №5 м. Житомира ТОВ «Нова Пошта», з післяплатою грошового переказу в сумі 24000 гривень.

Цього ж дня працівниками правоохоронних органів в відділенні №15 м. Житомира ТОВ «Нова Пошта» вилучено поштове відправлення ТТН №8046, в якому знаходились наступні документи:

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 від 18.11.2022 на ім`я ОСОБА_8 , згідно якого особа визнана непридатною до проходження військової служби з виключенням з військового обліку;

- довідка військово-лікарської комісії №АВ 8016194/004 від 18.11.2022, згідно якої особі поставлено діагноз та визнано непридатним до проходження строкової служби з виконанням військового обов`язку;

- довідка ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.11.2022 видана ОСОБА_8 , про те, що останній визнаний непридатним до військової служби за станом здоров`я з виключенням з військової служби.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив усі дії направлені на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_8 через державний кордон України з корисливих мотивів, шляхом надання засобів та усунення перешкод.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа.

Кримінальне правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Відповідно до ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування встановлено наявність у власності підозрюваного ОСОБА_5 наступних об`єктів: 1/3 будинку за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 20399054); 1/3 земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0129, площею 0,0670 га, розташована в с. Ліщин Житомирського району.

Враховуючи, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою забезпечення можливості конфіскації вказаного майна як виду покарання, тому у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на вказане нерухоме майно підозрюваного, з метою недопущення його відчуження, розпорядження та користування.

Також слідчий зазначив, що у зв`язку із наявним ризиком переховування, відчуження майна, яке планується арештувати, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України є необхідність у розгляді клопотання без повідомлення підозрюваного та його захисника з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий у поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити. В додаток до заяви надав витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.01.2023 року (а.с.66,67-68).

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1). збереження речових доказів; 2). спеціальної конфіскації; 3). конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4). відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України, передбачає покарання з можливою конфіскацією майна.

Таким чином, в даному випадку метою накладення арешту на майно є забезпечення вироку в частині конфіскації майна.

За таких обставин, з урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави арешту майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слід накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , так як слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування арешту майна, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_5 , а також може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотаннями про арешт майна.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Беручи до уваги обґрунтованість підозри, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт шляхом встановлення заборони у праві розпорядження зазначеним майном без обмеження права користування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- 1/3 будинку за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 20399054), з встановленням заборони власнику або будь-якій особі на відчуження вказаного майна, без обмеження права користування ним;

-1/3 земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0129, площею 0,0670 га, розташована в с. Ліщин Житомирського району, з встановленням заборони власнику або будь-якій особі на відчуження вказаного майна, без обмеження права користування ним.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1