Провадження № 1-кс/204/2376/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 грудня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000098 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2022 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000098 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділенням відділення поліції № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 26 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України за матеріалами Управління Cлужби безпеки України в Дніпропетровській області про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи майном громадян України, шляхом незаконних операцій з використанням електроно-обчислювальної техніки. Розмір шкоди встановлюється. В ході досудового розслідування встановлено, що учасники протиправної схеми організували свою діяльність під виглядом роботи кол-центрів на території Чечелівського району міста Дніпра, зокрема за наступною адресою: АДРЕСА_1 . За даними колишніх співробітників (в основному з числа студентів без офіційного працевлаштування) кандидатам на роботу пропонують зайняти посади операторів кол-центрів. Робота операторів полягає у системному здійсненні телефонних дзвінків на номери телефонів російськомовного населення іноземних країн, в першу чергу клієнтів банківських установ. В ході розмови, вже за обумовленим алгоритмом, оператор представляється громадянину співробітником безпеки банківської установи та повідомляє про несанкціоновані списання з банківського рахунку громадянина, у зв`язку з чим просить його надати реквізити банківської картки для верифікації (номер, cvv код, строк дії). Після отримання реквізитів, оператор передає їх старшому так званого кол-центру, який отримує несанкціонований доступ до рахунку. Для організації протиправної діяльності, кожен кол-центр облаштований приладами та програмним забезпеченням SIP телефонії, тобто здійснення телефонних дзвінків з використанням можливостей мережі Інтернет. Вказане програмне забезпечення дозволяє здійснювати підміну вхідного номера, у зв`язку з чим зловмисники здійснюють дзвінки з офіційних номерів банківських установ, викликаючи довіру громадян. Також, встановлено, що пошук співробітників на посади операторів кол-центрів зловмисники здійснюють шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет. Зокрема, в соціально-орієнтованій мережі Instagram та на сайті пошуку роботи work.ua. Враховуючи, що під час досудового розслідування здобуто дані, які свідчать про місцезнаходження приміщення кол-центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою, в результаті якого можливо отримати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, зокрема: пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютерної техніки, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами і забезпечує його додаткову функціональність (роутерів тощо); мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів; банківських платіжних карток; чорнових записів, роздруківок; оригіналів та копій договорів про банківське обслуговування, відкриття банківських рахунків з додатками; упаковок, футлярів від сім-карток, сім-холдери; оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг мережі Інтернет; чеків, грошових коштів, квитанцій про зняття грошових коштів. Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 . Проведення обшуку за вказаною раніше адресою має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді, встановлення подібних незаконних кол-центрів, в яких провадиться шахрайська діяльність. Не проведення обшуку за вказаною адресою, на даній стадії кримінального провадження, зашкодить досудовому розслідуванню та негативно вплине на доказуванні складу злочинів у кожної окремої особи, яка може бути причетна до вчинення вказаних злочинів, унеможливить перешкоджання подальшій незаконній діяльності кол-центру. У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення повного, об`єктивного і всебічного досудового розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 233 - 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення речей, документів, що стосуються кримінального провадження, а саме: комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, засобів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, сім-карт, комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків та інших електронних пристроїв, з використанням яких вчинено або які містять відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютерної техніки, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами і забезпечує його додаткову функціональність (роутерів тощо); банківських платіжних карток; оригіналів та копій договорів про банківське обслуговування, відкриття банківських рахунків з додатками; упаковок, футлярів від сім-карток, сім-холдерів; оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг мережі Інтернет; чеків, квитанцій про зняття грошових коштів, печаток, штампів, готівкових грошових коштів, банківських карток, чекових книжок, паперових та електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, жорстких дисків, чорнових записів, блокнотів та роздруківок, предметів та цінностей, отриманих внаслідок незаконної діяльності.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1