Справа № 277/1125/22
УХВАЛА

"29" березня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: інформації щодо банківського рахунку « НОМЕР_1 », яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20.12.2022 року ОСОБА_4 переглядаючи мобільний додаток «Facebook», на своєму мобільному телефоні побачила оголошення про продаж зернових культур, яке розмістила невстановлена особа. З метою придбання зерна кукурудзи ОСОБА_4 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_2 , вказаний в оголошенні та домовилась з невстановленою особою про купівлю зерна кукурудзи. В подальшому 21.12.2022 року приблизно о 11 год. 42 хв. за допомогою банківського терміналу, використовуючи для авторизації в банківському терміналі банківську кратку своєї знайомої ОСОБА_5 , ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , вказаний невстановленою особою, грошові кошти в сумі 10250 грн., проте в подальшому товару не отримала, а абонентський номер невідомої особи перестав відповідати. Таким чином невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи соціальну мережу «Facebook», шляхом розміщення в ній завідомо неправдивого оголошення, зловживаючи довірою заявниці заволоділа її грошовими коштами, чим завдала матеріального збитку.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок « НОМЕР_1 », на який було здійснено перерахування грошових коштів відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які були перераховані на рахунок який вона вказала, а також встановлення самої особи, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити, крім того зазначив, що попередня ухвала про тимчасовий доступ не була виконана, оскільки кримінальне провадження було закрито і строк дії ухвали закінчився.

До заяви слідчий додав ксерокопію постанови від 31.12.2022 року про закриття кримінального провадження №0000127 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження №0000127.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні зазначеної у клопотанні інформації саме в період часу з 21.12.2022 року по час надання інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що ОСОБА_4 перераховувала кошти на картку невстановленої особи 21.12.2022 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку « НОМЕР_1 », яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а зокрема повних даних рахунку (дати та місця його відкриття), повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яку відкритий вказаний банківський рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаного банківського рахунку, місце здійснення банківський операції по вказаному рахунку, банківських операції щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, а зокрема нарахування та перерахування коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням номерів карток/рахунків з яких та на які здійснювались перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру до вказаного банківського рахунку із зазначенням такого номеру, інформації щодо номерів банківських карток, які прив`язані до вказаного банківського рахунку та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному банківському рахунку та проведення будь-яких операцій за даним рахунком з 21.12.2022 року по 22.12.2022 року включно.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1