Справа № 635/1413/22
Провадження № 1-кс/635/334/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2022 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
УСТАНОВИВ:
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 20.10.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 20.10.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 15.11.2022 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 з УПТК в Харківській області надійшли матеріали щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через месенджер "Телеграмм", в результаті чого останній перерахував грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в розмірі 4150 грн. (ЖЄО № 5076 від 15.11.2022)
За даним фактом СВ відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на пропозицію невідомої дівчини заробити грошей на крипто валюті, погодився й вона скинула посилання на бота з тогами, де ОСОБА_4 виграв 13900 гривень та коли хотів вивести дані грошові кошти, йому написала невідома особа з технічної підтримки, що треба сплатити комісію для цього, а саме 1000 гривень, що потерпілий й зробив. Потім, ОСОБА_5 переказав грошові кошти на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 2000 грн., потім на прохання невідомої особи ще 1674 грн., потім 2150 грн., а в кінці 4150 грн., щоб гроші йому повернулися, однак так нічого потерпілий назад не отримав.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить суд клопотання задовольнити З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, на банківську кратку якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів..
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що містяться у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання. При цьому, задовольняючи клопотання, суд вважає доцільним вказати точний період часу щодо обсягу запитуваної інформації.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 20.10.2022 по 13.12.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 20.10.2022 по 13.12.2022 із зазначенням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 13 лютого 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6 ОСОБА_7