справа № 208/4253/22
№ провадження 1-кс/208/1689/22
УХВАЛА
Іменем України

12 грудня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: оригіналів документів з підписами директора ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме : оригіналів документів з підписами «Вільними зразками підпису» директора ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме : оригінал рішення №1 власника ПП « ОСОБА_12 » від 30.06.2022 з усіма додатками до нього, оригінал рішення №2 власника ПП « ОСОБА_12 » від 30.06.2022 з усіма додатками до нього.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_13 в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без ї участі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_14 за фактом того, що директор ПП « ОСОБА_10 » та директором ПП « ОСОБА_15 », шляхом введення в оману представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо наявності необхідного обладнання та виробничої потужності, на етапі проведення аукціонів та укладання договору поставки заволодіти грошовими коштами у розмірі 774 800,00 грн., чим державі в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків на вказану суму.
За вказаним фактом 25.08.2022 прокурором Кам`янською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, допитано представника потерпілого ОСОБА_16 та встановлено, що за результатами відкритих двоетапних торгів (проведено департаментом ЦАУ) за посиланням R-UA-2022-01-12-1000070-z, які відбулись 20.01.2022 року, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого виступає ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту Покупець) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (далі по тексту Постачальник), був укладений договір поставки № 088-2 від 03.02.2022 року (далі по тексту Договір) на поставку Двигунів ЯМЗ-240НМ2 (надалі Товар) в кількості 2 шт. на суму 1 549 600,01 грн. з урахуванням ПДВ.
18.02.2022 відповідно до п. 3.1. Договору була направлена заявка № 271/846 на поставку Товару в кількості 2 шт. та здійснено попередню оплату 50% у розмірі 774 800,00 грн. з урахуванням ПДВ (платіжне доручення № 212834 від 18.02.2022.
При цьому, представникам ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед проведенням оплати, на території складів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , були візуально оглянуті ІНФОРМАЦІЯ_7 , що створило впевненість в їх фактичній наявності та можливості добросовісного виконання умов договору вказаним підприємством.
Згідно п. 3.1. Договору, строк поставки Товару складає 60 робочих днів з дати здійснення передплати відповідно до п. 8.2 Договору тобто до 12.05.2022 року.
Строк договору закінчився 30.04.2022.
Враховуючи, що строк поставки 60 робочих днів з моменту оплати, двигуни повинні були доставлені в строк до 12.05.2022 року, однак цього зроблено не було.
Так, директором ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є ОСОБА_11 , повідомила, що не має ніякого відношення до фактичної діяльності Товариства та розпорядження його майном. ІНФОРМАЦІЯ_7 їй ніколи не належали.
Однак, в ході переписки з останньою, вона висуває ультимативні вимоги щодо поставки двигунів та оплати коштів, що явно свідчить про її обізнаність та активну участь у процесі отримання коштів від ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Договір поставки №088-2 від 03.02.2022 року підписала на прохання її знайомого ОСОБА_17 , який користується номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
В телефонній розмові останній повідомив, що перебуває поза межами території України та немає можливості поставити двигуни і що вони будуть поставлені після закінчення бойових дій та його повернення.
Відвідуванням складів за адресою: АДРЕСА_2 , в розмові з охоронцями з`ясовано, що поштову кореспонденцію, яка надходить для ПП « ОСОБА_10 » систематично забирає особа на ім`я ОСОБА_18 та надано номер його телефону: НОМЕР_2 , який є номером телефону ОСОБА_19 , що вказує на те, що останній фактично перебуває на території м. Дніпро і продовжує вводити в оману представників Філії, що відсутності можливості для виконання умов договору.
Таким чином, вбачається, що директор ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 та директор ПП «МОТОРЧИХ» ОСОБА_20 , діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом введення в оману представників ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності необхідного обладнання та виробничих потужностей, на етапі проведення аукціону та укладання договору поставки № 088-2 від 03.02.2022 року, заволоділи грошовими коштами у розмірі 774 800,00 грн. з урахуванням ПДВ, що є особливо великим розміром, чим державі в особі ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків на вказану суму.
Також в ході досудового розслідування допитано у якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_21 , який пояснив, що 14.07.2021 року між ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 було укладено договір поставки № ДЛ_2021/07/14-1від 14.07.2021 на поставку двох нових двигунів типу ЯМЗ-240НМ2 на суму 1 480 000,01грн. 16.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 здійснив оплату до вищевказаного договору на виставлений ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_9 на суму 148 000,00, що відповідало 10 відсоткам від суми договору, що підтверджується платіжними дорученнями № 9410 та 9411 від 16.07.2021. 19.10.2021 було направлено начальника техніко аналітичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ОСОБА_22 , який виїхав за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустрів ОСОБА_23 , який представився, як директор ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та провів його на території складів, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у праву частину складів. В середині боксу знаходився надпис на стіні синьо жовтого кольору «UA Diesel » та в середині боксу знаходилися два двигуни ЯМЗ-240НМ2 серійні номери М0217473 та М0211320. Олександру надали можливість оглянути їх та здійснити фото відео фіксацію. В ході обстеження вищевказаних двигунів, Олександр виявив дефекти, а саме: На самому блоці циліндрів двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер М0217473 відсутнє маркування серійного номеру, присутня тільки табличка; В різьбових отворах під фарбовим покриттям присутній бруд; Не затягнуті болти кріплення кронштейну підйому двигуна; Відкручена шпилька кріплення корпусу турбіни ТКР двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер М0211320; Під фарбовим покриттям присутні подряпини та сліди вм`ятин деталей обох двигунів; Номерна табличка турбокомпресора НОМЕР_10 має вигляд бувшої у використанні; На корпусі маховика двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер М0217473 присутні три невідомі відмітки у вигляді «Х»; В паспорті двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер НОМЕР_11 присутні орфографічні помилки друкованого тексту; В паспорті двигуна ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_12 серійний номер НОМЕР_11 присутні дописування кульковою ручкою до друкованого тексту; В паспорті двигуна ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_12 серійний номер НОМЕР_11 переплутані місцями печатка «ДЛЯ ПАСПОРТІВ» та штамп «ОТК»; В паспорті двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер НОМЕР_13 присутні орфографічні помилки друкованого тексту; В паспорті двигуна ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_12 серійний номер НОМЕР_13 присутні дописування кульковою ручкою до друкованого тексту; На внутрішній поверхні корпусів компресорів ТКР присутні сліди від абразиву (повздовжні подряпини); Під фарбовим покриттям на шліцах механізму провертання двигуна ІНФОРМАЦІЯ_9 НМ2 серійний номер НОМЕР_13 присутній бруд у вигляді мілкої ворси; Колір фарбового покриття обох двигунів візуально відрізняється від оригінального заводського фарбування; ІНФОРМАЦІЯ_10 термостатів разом з термостатами зафарбовані фарбою.
Згідно пункту 1.8 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Наказу № 53/5 від 08.10.1998 р.н. «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», вільні і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.
Для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні оригіналів документів з підписами «Вільними зразками підпису» директора ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме : оригінал рішення №1 власника ПП « ОСОБА_12 » від 30.06.2022 з усіма додатками до нього, оригінал рішення №2 власника ПП « ОСОБА_12 » від 30.06.2022 з усіма додатками до нього що перебуває у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 .
Самі по собі вищевказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а сааме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання слідчого необхідно задовільнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів з підписами директора ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , оригіналів документів з підписами «Вільними зразками підпису» директора ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , оригінал рішення №1 власника ПП « ОСОБА_12 » від 30.06.2022 з усіма додатками до нього, оригінал рішення №2 власника ПП « ОСОБА_12 » від 30.06.2022 з усіма додатками до нього.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1 ОСОБА_24