Справа № 991/1452/23
Провадження 1-кс/991/1477/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку домашнього арешту стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Боярка Фастівського району Київської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

у кримінальному провадженні № 0000862 від 03.10.2019,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, у якому детектив просить продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_4 на два місяці, поклавши на підозрювану обов`язки, передбачені п. 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України, у тому числі не залишати цілодобово місце постійного проживання.

В обґрунтування клопотання зазначає, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5, ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2017 році Гатненська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області розробила проектно-кошторисну документацію на об`єкт «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області» та за результатами експертизи цієї документації отримала експертний звіт.

Орієнтовно у період з 05.12.2017 по 07.12.2017 голова Гатненської сільської ради ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вступили у змову і розробили план щодо заволодіння коштами Державного бюджету України та місцевого бюджету с. Гатне в особливо великих розмірах під час будівництва дошкільного навчального закладу. Для його реалізації вони залучили головного бухгалтера Гатненської сільської ради і члена тендерного комітету ОСОБА_4 та директора ТОВ «Проектно-будівельний альянс» ОСОБА_9 .

Так, орієнтовно у січні 2018 року, ОСОБА_4 з метою забезпечення перемоги на відкритих торгах одного з двох підконтрольних ОСОБА_8 підприємств, підготувала проект тендерної документації на закупівлю ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області», де зазначила себе як уповноважену службову особу замовника здійснювати зв`язок з учасниками закупівлі, а також для мінімізації кількості потенційних учасників, внесла відомості про строк виконання робіт - до кінця 2018 року. Разом з цим, ОСОБА_4 підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету, яким мала затверджуватись вказана тендерна документація. Інші члени та голова тендерного комітету, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не знаючи про їх злочинний умисел, підписали протокол засідання тендерного комітету про затвердження тендерної документації.

29.01.2018 ОСОБА_4 через електронну систему публічних закупівель «Prozorro» оприлюднила закупівлю послуги за предметом «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області».

13.02.2018 ОСОБА_8 забезпечив подання тендерних пропозицій ТОВ «Іствуд-Україна», директором якого він був, та ТОВ «Проектно-будівельний альянс», директором якого був ОСОБА_9 .

У період з 14.02.2018 по 19.02.2018 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , знаючи що вказані два учасники процедури закупівлі є пов`язані між собою та вчинили узгоджені антиконкурентні дії, що є підставою для відхилення їх тендерних пропозицій, не повідомили інших учасників та голову тендерного комітету про їх пов`язаність.

Натомість, 19.02.2018 ОСОБА_4 , підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету № 2 днз від 19.02.2018, зазначивши про надання вказаним учасником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, відсутність передбачених ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» підстав для відмови в участі у закупівлі та визнання його переможцем процедури закупівлі. Водночас, ОСОБА_4 , з метою уникнення відповідальності у разі викриття її протиправних дій, зазначила в якості доповідача та ініціатора такого рішення голову тендерного комітету ОСОБА_10 . Інші члени та голова тендерного комітету, не маючи спеціальних знань у процедурах закупівель, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не знаючи про їх злочинний умисел, підписали підготовлений ОСОБА_4 протокол засідання тендерного комітету, яким «Проектно-будівельний альянс`визнано переможцем відкритих торгів.

05.03.2018 між Гатненською сільською радою та ТОВ «Проектно-будівельний альянс» укладено договір № 05/03 про закупівлю робіт, відповідно до якого останнє повинно на замовлення Гатненської сільської ради виконати роботи за ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області», вартість яких становить 68 003 847,61 гривень. Разом з цим, розуміючи, що завершити будівництво вказаного дитячого дошкільного закладу до кінця 2018 року, як це зазначено у тендерній документації, неможливо, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 внесли до договору відомості про термін дії договору - до 31.12.2020.

24.05.2018 між Гатненською сільською радою та ТОВ «Альянс ДС» укладено договір № 05/04 про здійснення технічного нагляду за об`єктом «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області».

Цього ж дня, ОСОБА_7 уклав договір з ДП «НДІ Містобудування» на здійснення авторського нагляду за будівництвом № 2018-04 від 24.05.2018. Водночас, розуміючи, що незалежний авторський нагляд зможе унеможливити реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння коштами під час будівництва, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечили невиконання Гатненською сільською радою договірних умов щодо сплати послуг авторського нагляду, у зв`язку з чим він фактично не здійснювався.

У травні 2018 року ТОВ «Проектно-будівельний альянс» почало будівництво об`єкту «Будівництво дитячого дошкільного закладу. ОСОБА_9 , як директор цього Товариства, під час складання документів з прийому передачі виконаних будівельних робіт почав забезпечувати внесення до них завідомо неправдивих відомостей, а саме відомостей із завищеними обсягами та вартістю робіт й матеріалів, після чого підписував їх та видавав ОСОБА_7 для подальшого підписання та забезпечення ним здійснення розрахунків на підставі цих документів. У той же час, ОСОБА_7 , розуміючи що ОСОБА_9 умисно для реалізації спільного злочинного умислу забезпечує внесення до документації з прийому передачі виконаних будівельних робіт неправдиві відомості із завищеними обсягами та вартістю робіт і матеріалів, а ОСОБА_8 під час здійснення технічного нагляду умисно не надає зауваження щодо такого завищення, підписував документацію з прийому передачі виконаних будівельних робіт.

Так, у період з 05.03.2018 до 16.12.2019, на підставі договору № 05/03 від 05.03.2018 та підписаних і виданих ОСОБА_9 та ОСОБА_7 актів приймання виконаних будівельних робіт № 1-25 з підсумковими відомостями ресурсів, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, ОСОБА_4 підготувала платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів з відкритих в органах Державної казначейської служби України рахунків Гатненської сільської ради на рахунки ТОВ «Проектно-будівельний альянс», після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підписали їх та передала на виконання.

Після надходження коштів від Гатненської сільської ради як оплати будівельних робіт та матеріалів на рахунки ТОВ «Проектно-будівельний альянс», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заволоділи різницею між сплаченими Гатненською сільською радою коштами та вартістю фактично виконаних робіт і використаних матеріалів ТОВ «Проектно-будівельний альянс» під час будівництва, яка складає 20 213 166,3 грн з ПДВ.

Разом з тим, орієнтовно у червні 2019 року, але не пізніше 25.06.2019, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , розуміючи, що коштів, передбачених договором № 05/03 від 05.03.2018, у розмірі 68 003 847,61 грн не вистачить для завершення будівництва, а також бажаючи заволодіти більшою сумою коштів під час будівництва, спільно вирішили збільшити об`єми будівельних робіт, з метою створення такої можливості, шляхом коригування проектно-кошторисної документації.

Так, 25.06.2019 ОСОБА_8 забезпечив укладання між ТОВ «Альянс ДС» і ТОВ «Сімфпро» та між ТОВ «Альянс ДС» і ОСОБА_11 договорів на виконання проектних робіт по об`єкту будівництва дошкільного навчального закладу у с. Гатне, а у подальшому їх результати роботи представив як роботи ТОВ «Альянс ДС». Лише, 12.07.2019 ОСОБА_8 , розуміючи, що ТОВ «Альянс ДС» не має авторських прав на проект будівництва, а відтак не може здійснити його коригування, звернувся від імені ТОВ «Альянс ДС» до розробника проектно-кошторисної документації - ТОВ «НДІ Містобудування» з проханням передати авторські права на проект будівництва, на що 13.07.2019 ТОВ «НДІ Містобудування» передало ТОВ «Альянс ДС» авторські права на проект будівництва.

Разом з тим, 16.07.2019 ОСОБА_8 забезпечив укладання договору між ТОВ «Альянс ДС» і ТОВ «Проексп» № 16-07-19/11 на виконання експертизи проекту будівництва, який офіційно ще не розроблений, а договір на розробку з сільською радою не укладався. Надалі, у період з 16.07.2019 по 07.08.2019 ОСОБА_7 забезпечив підписання листів від імені Гатненської сільської ради з приводу погодження цін на матеріальні ресурси, внесення додаткових об`ємів робіт та видів витрат до кошторисної документації, які ОСОБА_4 надала ОСОБА_8 , який забезпечив подання їх до ТОВ «Проексп».

29.07.2019 між Гатненським сільським головою ОСОБА_7 та директором ТОВ «Альянс ДС» ОСОБА_8 укладено договір № 29/07 від 29.07.2019 на виконання проектних робіт, фактично предметом якого є коригування проектно-кошторисної документації, розробленої ТОВ «НДІ Містобудування», по якій вже здійснюється будівництво. Для надання правомірного виду зазначеному правочину, враховуючи відсутність належних підстав для такого коригування, до завдання на проектування (додаток № 2 до договору № 29/07) внесено завідомо недостовірні відомості, а саме: як вихідні дані зазначено неіснуючий документ - протокол рішення сесії депутатів про необхідність проектування та буріння свердловини з розробкою проекту санітарно-захисної зони з метою забезпечення водою дитячого закладу; підставою на проектування зазначено Рішення Гатненської сільської ради від 03.03.2017 № 2, на підставі якого у 2017 виділялись кошти на розробку ПКД, що виконувалось ТОВ «НДІ Містобудування».

У подальшому ТОВ «Проексп», на підставі наданого ОСОБА_8 відкоригованого кошторису, враховуючи листи про погодження Гатненською сільською радою цін на матеріальні ресурси та додаткові об`єми робіт до кошторисної документації, видало позитивний експертний звіт від 07.08.2019 № V-0278-19/ПРОЕКСП, відповідно до якого загальна кошторисна вартість об`єкту, станом на 16.07.2019, складає 199 897 151 грн. Водночас, згідно умов договору та експертного звіту, ТОВ «Проексп» не перевіряло відповідність об`ємів зазначених в коригованій кошторисній документації об`ємам робіт згідно специфікаціям у проектних матеріалах.

Орієнтовно у період з 07.08.2019 до 12.09.2019, враховуючи збільшення кошторисної вартості будівництва, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , вирішили укласти ще один договір між Гатненською сільською радою та ТОВ «Проектно-будівельний альянс» на суму, яка становить різницю між сумою нової кошторисної вартості будівництва та сумою фактично сплачених Гатненською сільською радою коштів за будівництво. Для унеможливлення перемоги іншого стороннього учасника у торгах прийняли рішення укласти такий договір шляхом проведення переговорної процедури закупівлі, без застосування відкритих торгів.

12.09.2019 для створення підстави переговорної процедури закупівлі, ОСОБА_8 забезпечив скерування листа ТОВ «Альянс ДС» до Гатненської сільської ради, у якому безпідставно вказав, що роботи у скоригованому проекті є технологічно пов`язаними із вже виконаними роботами ТОВ «Проектно-будівельний альянс», а зміна підрядника призведе до технологічної несумісності робіт, тому його заміна є недоцільною.

25.09.2019 ОСОБА_4 підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету № 7 днз від 25.09.2019, без його фактичного проведення, про прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» та з метою уникнення відповідальності у разі викриття її протиправних дій, зазначила як доповідача та ініціатора рішення голову тендерного комітету ОСОБА_10 . Інші члени та голова тендерного комітету, не маючи спеціальних знань у процедурах закупівель, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не знаючи про їх злочинний умисел, підписали підготовлений ОСОБА_4 протокол засідання тендерного комітету.

Цього ж дня ОСОБА_10 , після підписання ним протоколу, усвідомлюючи порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та можливі наслідки такого порушення, знищив цей протокол та повідомив ОСОБА_4 про відмову у підписанні будь-яких документів стосовно проведення переговорної процедури закупівлі через відсутність підстав.

Наступного дня, 26.09.2019, ОСОБА_4 підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету Гатненської сільської ради № 8 днз від 26.09.2019 про прийняття рішення про намір укласти договір за результатами переговорної процедури з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» на суму 144 295 159,93 грн та зазначила як доповідача та ініціатора рішення секретаря тендерного комітету ОСОБА_12 , а голову тендерного комітету ОСОБА_10 , як відсутнім. Інші учасники тендерного комітету, не будучи обізнаними про злочинний умисел ОСОБА_4 та порушення законодавства у сфері закупівель, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , підписали вказаний протокол.

Однак, в період з 26.09.2019 до 07.10.2019, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи явність порушення Закону України «Про публічні закупівлі» та велику ймовірність викриття їх злочинної діяльності, вирішили відмінити процедуру закупівлі, змінити голову тендерного комітету, та оголосити дві нові переговорні процедури з ТОВ «Проектно-будівельний альянс», розділивши при цьому вартість будівельних робіт на дві частини та вказавши різні підстави переговорної процедури закупівлі.

11.10.2019 ОСОБА_4 підготувала проект протоколу № 9 днз про застосування переговорної процедури закупівлі робіт з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» у зв`язку з виникненням додаткових робіт на суму 33 720 621 грн та надала на підпис членам тендерного комітету, які довіряючи їй та ОСОБА_7 підписали його. Того ж дня, ОСОБА_4 опублікувала вказану інформацію через електронну систему «Prozorro». Водночас, як голову тендерного комітету у цьому протоколі вказала ОСОБА_13 , якого на той момент ще не призначено.

15.10.2019 ОСОБА_4 підготувала проекти протоколів № 10 днз та № 11 про проведення переговорів та про намір укласти договір за результатами переговрів з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» та надала на підпис членам тендерного комітету, які довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підписали їх.

28.10.2019 ОСОБА_7 з ОСОБА_9 уклали договір підряду № 05/05 на виконання робіт за ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області (Додаткові роботи)», де Гатненська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області є замовником таких робіт, а ТОВ «Проектно-будівельний альянс» є виконавцем робіт. Ціна договору 33 720 620,63 грн.

Протягом періоду з 13.12.2019 до 16.12.2019 ОСОБА_4 підготувала проекти протоколів засідань тендерного комітету Гатненської сільської ради: № 12 ДНЗ від 13.12.2019 про прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі робіт з ТОВ «Проектно-будівельний альянс», № 13 ДНЗ від 16.12.2019 проведення переговорів з ТОВ «Проектно-будівельний альянс», № 14 ДНЗ від 16.12.2019 про прийняття рішення про намір укласти договір за результатами переговорної процедури закупівлі з ТОВ «Проектно-будівельний альянс». Підставою проведення переговорної процедури безпідставно зазначила неможливість уніфікації, стандартизації та забезпечення сумісності вже виконаних робіт з додатковими роботами при заміні підрядника, а як доповідача та ініціатора такого рішення - голову тендерного комітету ОСОБА_13 . Члени тендерного комітету, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , підписали підготовлені та надані ОСОБА_4 протоколи.

27.12.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 уклали договір підряду № 05/07 на виконання робіт за ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області. Коригування», вартість яких становить 91 014 304,76 грн.

09.01.2020 протоколом № 01/2020 Загальних зборів учасників з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» ОСОБА_9 звільнено з посади директора товариства та з 10.01.2020 призначено на цю посаду ОСОБА_14 .

У період часу в період часу з 21.04.2020 до 23.10.2020 ОСОБА_14 забезпечив складання, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт акти № 26-32 (за договором № 05/03 від 05.03.2018), № 2-22 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та № 2-18, 20-22 (за договором № 05/07 від 27.12.2019) з внесеними до них відомостями щодо обсягів та вартість робіт і матеріалів, які не відповідають дійсності, є завищеними.

У свою чергу, ОСОБА_7 , підписавши такі акти, видав їх ОСОБА_4 для забезпечення нею перерахування коштів з рахунків Гатненської сільської ради на рахунки ТОВ «Проектно-будівельний альянс». Крім цього, будучи відсутнім на робочому місці, особисто та через ОСОБА_4 надав вказівки в.о. сільського голови ОСОБА_15 та ОСОБА_16 про необхідність термінового підписання актів виконаних робіт, які їм на підпис надасть головний бухгалтер ОСОБА_4

ОСОБА_15 , як виконувач обов`язків сільського голови, не будучи обізнаними про злочинний умисел ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та про внесення до виданих ОСОБА_14 актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей, 04.05.2020, 07.05.2020 та 12.10.2020, підписав надані йому ОСОБА_4 акти № 27, 32 (за договором № 05/03 від 05.03.2018), № 4, 20, 21 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та № 3, 20 (за договором № 05/07 від 27.12.2019), а ОСОБА_16 , як виконувач обов`язків сільського голови, 20.10.2020 та 23.10.2020 підписала надані їй ОСОБА_4 акти № 22 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та № 21, 22 (за договором № 05/07 від 27.12.2019), на підставі яких ОСОБА_4 підготувала платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ «Проектно-будівельний альянс». Після надходження коштів на рахунки Товариства, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_4 заволоділи різницею між сплаченими Гатненською сільською радою коштами та вартістю фактично виконаних робіт і використаних матеріалів ТОВ «Проектно-будівельний альянс», яка складає 6 573 339,48 грн з ПДВ.

Згідно Висновку експерта № 01-21 від 17.09.2021, загальна сума перевищення обсягів та вартості будівельних матеріалів та робіт, зазначених в Актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 05/03 від 05.03.2018, № 05/05 від 28.10.2019, № 05/07 від 27.12.2019 (укладеними між ТОВ «Проектно-будівельний альянс» (підрядник) та Гатненською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області (замовник), над фактичними обсягами та вартістю виконаних робіт та використаних матеріалів складає 26 786 505,7 грн, з урахуванням ПДВ.

Крім цього, орієнтовно на початку грудня 2019, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили заволодіти коштами за нібито виконання ТОВ «Альянс ДС» проектних робіт, шляхом укладання відповідного договору, після чого без фактичного їх виконання скласти та видати акт приймання-передачі виконаних робіт за нібито виконані проектні роботи, після чого перерахувати кошти на рахунки підконтрольного ОСОБА_8 ТОВ «Альянс ДС».

Так, 11.12.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечили укладання договору № 30/07 від 11.12.2019 на виконання проектних робіт, предметом якого є розробка проектно-кошторисної документації будівництва дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, село Гатне Києво-Святошинського району Київської області. Ціна договору - 534 896,46 грн. З метою приховання своєї злочинної діяльності та приховання фіктивного характеру такого договору, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечили укладання додатку № 2 до нього, куди внесли відомості про завдання на проектування, яке нібито необхідно виконати. Однак, всі проектні рішення, які зазначені у вказаному завданні на проектування до договору виконані відповідно до раніше укладеного договору між Гатненською сільською радою та ТОВ «Альянс ДС» № 29/07 від 29.07.2019 та частина розробленої проектної документації (кошторисна документація) за яким 07.08.2019 пройшла експертизу ТОВ «Проексп».

12.12.2019, на підставі підписаних і виданих ОСОБА_8 та ОСОБА_7 акту приймання-передачі виконаних проектних робіт № 1 від 12.12.2019, ОСОБА_4 підготувала платіжне доручення № 19 від 12.12.2019 на перерахування бюджетних коштів у сумі 534 896,46 грн, а 13.12.2019 здійснено їх перерахування на рахунок ТОВ «Альянс ДС». Після надходження коштів від Гатненської сільської ради як оплати за проектні роботи на рахунок ТОВ «Альянс ДС», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 заволоділи цими коштами.

Посилаючись на викладені обставини, детектив стверджує, що у період з 05.12.2017 до 28.10.2020 ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 організували заволодіння чужим майном, а саме коштами місцевого бюджету с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області та Державного бюджету України в сумі 27 321 402,2 грн, тобто в особливо великих розмірах, яке вчинено ними за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

07.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив зазначає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

23.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/5349/22, залишеної без змін ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 736 700 грн.

У зв`язку із невнесенням чи незабезпеченням внесення визначеного розміру застави, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.12.2022 у справі № 991/6517/22, запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_4 , змінено на запобіжний захід у виді домашнього арешту, строком до 26.02.2022.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити спроби: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Наявність обґрунтованої підозри, а також наявність встановлених під час досудового розслідування ризиків, які на цей час не зменшилися, є підставою для продовження підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Водночас існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні до закінчення строку дії попередньої ухвали про домашній арешт ОСОБА_4 .

Так, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, а також забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: здійснити огляд документів, отриманих 03.02.2023 від банківських установ, органів Державної казначейської служби України, 08.02.2023 від Гатненської сільської ради; завершити призначену 09.01.2023 підозрюваному ОСОБА_7 судово-психіатричну експертизу; встановити та допити як свідків працівників ТОВ «Проектно-будівельний альянс», ТОВ «Альянс ДС», а також інших підприємств, які можуть надати відомості, що мають значення для кримінального провадження, та відомості про яких стали відомі органу досудового розслідування, у тому числі після повідомлення ОСОБА_4 про підозру та обрання щодо неї запобіжного заходу; вирішити питання про зміну раніше повідомлених підозр з урахуванням здобуття нових доказів під час досудового розслідування.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала з підстав викладених у ньому, просила задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримала підозрювана ОСОБА_4 , просив відмовити у задоволення клопотання та застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце свого проживання з 23:00 до 05:00 години. Пояснив, що на цей час ризики, якими керувався слідчий суддя, обираючи стосовно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, суттєво зменшилися. Так, підозрювана добросовісно виконує покладені на неї обов`язки, не порушувала умов перебування під цілодобовим домашнім арештом, під час її допиту надала покази щодо повідомленої їй підозри, здала до відповідних органів державної влади закордонні паспорти, носить засіб електронного контролю. Твердження детектива про те, що ОСОБА_4 може вчинити спроби знищення, приховання або спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення є надуманими, оскільки усі необхідні органу досудового розслідування документи вже вилучені у Гатненській сільській раді. Разом з тим, репутація ОСОБА_4 серед мешканців села Гатне підірвана неодноразовими публікаціями у пресі негативних відомостей про неї, пов`язаних із цим кримінальним провадженням, що спростовує доводи детектива про наявність у ОСОБА_4 авторитету серед працівників сільради та можливість використовувати зв`язки щоб забезпечити видання нових фінансових документів або впливати на свідків з метою примушування їх змінити свої покази. Отже, детектив не довів, що наявним на цей час ризикам неможливо запобігти застосуванням до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною покидати житло в нічний час доби з одночасним покладенням обов`язків не покидати межі Київської області, утримуватися від спілкування зі свідками та носити електронний засіб контролю. Продовження підозрюваній ОСОБА_4 цілодобового домашнього арешту унеможливить як працевлаштування останньої, так і можливість повноцінно дбати про родину.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково з огляду на таке.

Встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5, ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

07.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

23.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/6517/22, залишеної без змін ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 13.12.2022, до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 736 700, 00 грн, покладено обов`язки передбачені пунктами 2-4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.12.2022 у справі № 991/6517/22, запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_4 , змінено на запобіжний захід у виді домашнього арешту, поклавши на підозрювану такі обов`язки: не залишати цілодобово місце постійного проживання, а саме будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу детектива, прокурора або суду; прибувати за кожною вимогою до детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора, слідчого судді, суду; утримуватися від спілкування із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також з будь-якими іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю. Строк дії ухвали визначено до 26.02.2023.

Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Частинами 3 та 5 цієї статті визначено, що слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

Згідно з приписами ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Тобто, при вирішенні питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту а також строку обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя, керуючись загальними приписам, які регулюють застосування запобіжного заходу, з урахуванням додаткових відомостей, має дослідити наявність таких обставин:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу чи покладених обов`язків;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні;

4) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень.

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», тому в оцінці цього питання слідчий суддя керується практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ визначення «обґрунтованої підозри» надано, зокрема, у рішенні «Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom», згідно з яким «…існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Втім, що саме може бути розцінене як «обґрунтоване», буде залежати від усіх обставин справи» [15, § 32]. Таке формулювання ЄСПЛ також підтверджено в таких його рішеннях, як «Нечипорук і Йонкало проти України», «Erdagoz v. Turkey», «Labita v. Italy», «Ilgar Mammadov v. Azerbaijan» та доповнено вказівкою на те, що «факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як такі, що обґрунтовують засудження особи» [16, §§ 34, 36], і так само «висунення обвинувачення» [17, § 184].

На підтвердження можливої причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення до клопотання додано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні, а саме копії: розпорядження Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області № 17-к від 17.02.2016, відповідно до якого ОСОБА_4 призначено з 21.03.2016 на посаду головного бухгалтера виконавчого комітету Гатненської сільської ради та присвоєно 13 ранг сьомої категорії посадової особи місцевого самоврядування; рішення 16-ї сесії Гатненської сільської ради VII скликання від 03.03.2017 № 4 Про внесення змін в п. 1 рішення десятої сесії Гатненської сільської ради від 15.09.2016 № 103 «Про утворення тендерного комітету Гатненської сільської ради та затвердження Положення про тендерний комітет Гатненської сільської ради» та Рішення 44-ї сесії Гатненської сільської ради VII скликання від 11.10.2019 № 7 Про внесення змін в п. 1 рішення десятої сесії Гатненської сільської ради від 15.09.2016 № 103 «Про утворення тендерного комітету Гатненської сільської ради та затвердження Положення про тендерний комітет Гатненської сільської ради»; договорів про закупівлю робіт та підряду, укладені між Гатненською сільською радою(замовник), в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «Проектно-Будівельний Альянс» (підрядник), в особі ОСОБА_9 , а саме: № 05/03 від 05.03.2018 з додатками (Додаток № 1 - договірна ціна, Додаток № 2 - план фінансування, Додаток № 3 - календарний графік виконання робіт); № 05/05 від 28.10.2019 з додатками (Додаток № 1 - договірна ціна, Додаток № 2 - план фінансування будівельних робіт, Додаток № 3 - календарний графік виконання будівельних робіт); № 05/07 від 27.12.2019 з додатками (Додаток № 1 - договірна ціна, Додаток № 2 - план фінансування будівельних робіт, Додаток № 3 - календарний графік виконання будівельних робіт); договору про здійснення технічного нагляду № 05/04 від 24.05.2018 з додатком (Додаток № 1 - план фінансування робіт), укладеного між Гатненською сільською радою, в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «Альянс ДС», в особі ОСОБА_8 ; договору на виконання проектних робіт № 29/07 від 29.07.2019 з додатками (Додаток № 1 - протокол погодження договірної ціни, Додаток № 2 - завдання на проектування), укладеного між Гатненською сільською радою, в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «Альянс ДС», в особі ОСОБА_8 , та акту здачі-прийняття робіт № 1 від 12.12.2019, відповідно до якого Гатненською сільською радою прийнято роботи з розроблення ТОВ «Альянс ДС» проектно-кошторисної документації; договору на виконання проектних робіт № 30/07 від 11.12.2019 з додатками (Додаток № 1 - протокол погодження договірної ціни, Додаток № 2 - завдання на проектування), укладеного між Гатненською сільською радою, в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «Альянс ДС», в особі ОСОБА_8 , та акту здачі-прийняття робіт № 1 від 12.12.2019, відповідно до якого Гатненською сільською радою нібито прийнято роботи з розроблення ТОВ «Альянс ДС» проектно-кошторисної документації на суму 534 896,46 грн; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та підсумкові відомості ресурсів складені на підставі договорів про закупівлю робіт № 05/03 від 05.03.2018 та підряду № 05/05 від 28.10.2019 і № 05/07 від 27.12.2019; платіжні доручення Гатненської сільської ради на перерахування коштів на рахунки ТОВ «Проектно-Будівельний Альянс» за будівельні роботи та матеріали відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3) за договорами № 05/03 від 05.03.2018, № 05/05 від 28.10.2019 та № 05/07 від 27.12.2019, на підставі яких УДКСУ у Києво-Святошинському районі Київської області перерахувало кошти; платіжні доручення Гатненської сільської ради на перерахування коштів на рахунки ТОВ «Альянс ДС» за роботи з розроблення проектно-кошторисної документації відповідно до акту № 1 від 12.12.2019 за договором № 29/07 від 29.07.2019 та акту № 1 від 12.12.2019 за договором № 30/07 від 11.12.2019, на підставі яких УДКСУ у Києво-Святошинському районі Київської області перерахувало кошти; протоколу огляду від 26.09.2022 платіжних доручень Гатненської сільської ради, на підставі яких протягом 2018-2020 УДКСУ у Києво-Святошинському районі Київської області перерахувало кошти на рахунки ТОВ «Проектно-Будівельний Альянс» (за договорами № 05/03 від 05.03.2018, № 05/05 від 28.10.2019, № 05/07 від 27.12.2019) у загальній сумі 92 807 178,14 грн та на рахунки ТОВ «Альянс ДС» (за договорами № 29/07 від 29.07.2019, № 30/07 від 11.12.2019) у загальній сумі 634 896,46 грн; висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 01-21 від 17.09.2021, відповідно до якого загальна сума перевищення обсягів та вартості будівельних матеріалів та робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 05/03 від 05.03.2018, № 05/05 від 28.10.2019, № 05/07 від 27.12.2019 (укладеними між ТОВ «Проектно-Будівельний Альянс» (підрядник) та Гатненською сільською радою (замовник), над фактичними обсягами та вартістю виконаних робіт та використаних матеріалів складає 26 786 505,7 грн, з урахуванням ПДВ, а також, що завдання на проектування за договорами № 29/07 від 29.07.2019 та № 30/07 від 11.12.2019 є однаковими, а проектні роботи відповідно до договору № 30/07 від 11.12.2019 на суму 534 896,46 грн виконані на підставі договору № 29/07; висновку експерта за результатами проведення товарознавчої експертизи № СЕ-1225-6-1257.21, відповідно до якого вартість матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування та обладнання (майна), зазначених в актах виконаних робіт за договорами № 05/03 від 05.03.2018, № 05/05 від 28.10.2019, № 05/07 від 27.12.2019 (укладеними між ТОВ «Проектно-Будівельний Альянс» (підрядник) та Гатненською сільською радою (замовник), більше ніж ринкова вартість на 15 969 951,57 грн; висновки експерта за результатами проведення судово-почеркознавчих експертиз № 537/1 від 07.05.2022, № 538/1 від 30.05.2022, № 539/1 від 06.06.2022, № 540/1 від 14.05.2022, № 542/1 від 25.05.2022, № 543/1 від 09.06.2022, № 545/1 від 16.06.2022, № 541/1 від 11.05.2022, № 544/1 від 18.05.2022, № 546/1 від 21.05.2022, № 547/1 від 02.06.2022, № 414/1 від 12.10.2022, відповідно до яких: договори № 05/03 від 05.03.2018, № 05/05 від 28.10.2019, № 29/07 від 29.07.2019, № 05/07 від 27.12.2019, з додатками, підписані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 особисто; Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма № КБ-3) підписані ОСОБА_7 і ОСОБА_9 та ОСОБА_7 і ОСОБА_14 ; підсумкові відомості ресурсів підписані ОСОБА_9 та ОСОБА_14 ; підписи на печатках ТОВ «Альянс ДС», що містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою, яка також виконувала підписи у документах від імені ОСОБА_8 , що подавались до банківських установ разом з документами, які підписував особисто ОСОБА_8 ; протоколів допиту свідків ОСОБА_18 від 26.06.2020, ОСОБА_19 від 04.08.2020, ОСОБА_20 від 03.12.2021, ОСОБА_21 від 06.12.2021, ОСОБА_22 від 27.10.2021, ОСОБА_10 від 23.10.2021, ОСОБА_16 від 05.11.2021, ОСОБА_17 від 05.11.2021 та ОСОБА_12 від 08.11.2021, ОСОБА_13 від 19.07.2022, ОСОБА_24 від 23.12.2021, ОСОБА_25 від 06.10.2022; протоколи про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , та інші матеріали.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточну кваліфікацію дій ОСОБА_4 , дослідження цих документів у сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання щодо того, що мали місце обставини, про які зазначається у клопотанні та що до їх вчинення може бути причетна ОСОБА_4 , тому слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри тією мірою, щоб виправдати застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Перевіряючи доводи клопотання детектива на предмет наявність достатніх підстав вважати, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують необхідність продовження строку тримання під домашнім арештом та обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , слідчий суддя зазначає таке.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. Водночас, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказав на те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися, а саме: ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується з доводами детектива у клопотанні та прокурора у судовому засіданні про продовження існування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки цей ризик є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений, серед іншого, можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання.

Водночас, окрім врахування ступеня тяжкості кримінальних правопорушень, які інкримінуються ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує, що підозрювана має паспорти громадянина України для виїзду за кордон, а також наявні у матеріалах клопотання відомості щодо майнового стану підозрюваної та її родини.

За таких обставин, слідчий суддя вважає доведеним, що на теперішній час, ризик переховування підозрюваної ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду не втратив свою актуальність.

Слідчий суддя вважає безпідставними доводи сторони захисту, що ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду зменшує та обставина, що підозрювана здала на зберігання до Боярського відділу Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області паспорти громадянина для виїзду за кордон, оскільки такі дії вчиненні підозрюваною на виконання покладених на неї у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу обов`язків відповідно до ухвали слідчого судді від 23.11.2022.

Достатньо обґрунтованим вбачається й те, що не зменшився заявлений ризик того, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Так,під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Гатненської сільської ради, ОСОБА_4 надала детективу Національного бюро пусті оптичні диски, на яких нібито мала міститися проектно-кошторисна документація «Будівництво дитячого дошкільного навчального закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області. Коригування», розроблена ТОВ «Альянс ДС», в електронному виді. Після виявлення цього факту ОСОБА_4 повідомила що проектно-кошторисної документації в електронному виді у володінні Гатненської сільської ради немає.

Незважаючи на те, що ОСОБА_4 вже не займає посаду головного бухгалтера Гатненської сільської ради, однак такі її дії, дають підстави вважати, що існує вірогідність того, що підозрювана, з метою ухилення від кримінальної відповідальності може через інших осіб знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

При встановленні наявності продовження існування ризику впливу на свідків, слідчий суддя враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Також слідчий суддя приймає до уваги, що іншим підозрюваним у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 інкримінується скоєння у співучасті з ОСОБА_4 одного й того ж правопорушення, тому існують підстави вважати, що ці особи можуть бути об`єднані однією метою - унеможливити притягнення їх до кримінальної відповідальності шляхом зміни показів, формування спільної правової позиції.

При оцінці можливості застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, слідчий суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи ніж домашній арешт не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього.

При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрювана при застосуванні до неї більш м`якого запобіжного заходу обов`язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на неї процесуальні обов`язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України, однак, вимагає доказів того, що вона має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Вищевикладені ризики, які не зменшилися і продовжують існувати та наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виключає об`єктивну можливість застосування до підозрюваного на даній стадії досудового розслідування іншого більш м`якого запобіжного заходу.

У той же час, беручи до уваги належний рівень виконання ОСОБА_4 раніше покладених обов`язків, відсутність нарікань на її дисципліну з боку органу досудового розслідування, слідчий суддя, з метою збереження співмірності цілей досудового розслідування та прав підозрюваної, вважає можливим змінити умови застосованого щодо неї запобіжного заходу, шляхом заборони ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період доби з 20:00 до 07:00 години.

З огляду на доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених пунктами 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням характеру та обставин справи, особи підозрюваної, дійшов висновку, що на цьому етапі кримінального провадження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме забороні підозрюваній залишати житло у певний період доби, з продовженням строку дії обов`язків, що покладені на ОСОБА_4 під час застосування запобіжного заходу, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та запобігти встановленим слідчим суддею ризикам.

Разом з цим, враховуючи зміну умов, раніше застосованого до підозрюваної запобіжного заходу, слідчий суддя вважає за доцільне покласти на підозрювану обов`язок не відлучатись із с. Крюківщина, Бучанського району, Київської області, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду.

Слідчий суддя також враховує посилання прокурора на неможливість закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії ухвали слідчого судді від 26.02.2023, у зв`язку з необхідністю провести ряду слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні та отримані за результатами їх проведення докази можуть бути використані під час судового розгляду.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 177, 178, 181, 199, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задовольнити клопотання частково.

Продовжити до 22 квітня 2023 року підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під домашнім арештом, із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період доби з 20:00 до 07:00 години.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 22 квітня 2023 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатись із с. Крюківщина, Бучанського району, Київської області, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 , а контроль за її виконанням покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000862 від 03.10.2019.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1