У Х В А Л А

Справа № 285/1848/23

провадження № 1-кс/0285/320/23

27 березня 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідча звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 24.12.2022 по дату постановлення ухвали включно.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.12.2022 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12000 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 24.12.2022 знайшла оголошення про оренду квартири у м. Звягель, Житомирської області. Зв`язавшись з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_3 та домовившись про оренду квартири, остання перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок, наданий невідомою особою, № НОМЕР_1 у сумі 2000 грн. Після чого, ОСОБА_5 здійснила наступний переказ на інший банківський рахунок невідомої особи № НОМЕР_5 в сумі 2000 грн. В подальшому потерпіла здійснила два платежі в сумі по 4000 грн. зі свого банківського рахунку № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_5 .

З метою доведення вини підозрюваного, здобуття інформації, що містить слідчий та оперативний інтерес, повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Звягельського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інспекторам ВПК в Житомирській області ОСОБА_28 , ОСОБА_29

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії (у форматі EXEL)),

із зазначенням анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 24.12.2022 по 27.03.2023 включно щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки, чи іншого виду рахунку),

яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 27.05.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1