Дата документу 31.10.2022
Справа № 334/4846/22
Провадження № 1-кс/334/1503/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000652 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000652 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.08.2022 до Запорізького РУП надійшна заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.05.2022 невстановлена особа під приводом надання послуг з перевезення спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає на тимчасово окупованій території України у м. Бердянськ.

В ході допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що 16.05.2022 побачила в соціальній мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про тe, що ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організовує евакуацію дітей сиріт, і вона вирішила стати супроводжуючим і виїхати з окупованої території. Зв`язавшись з директором ліцею та погодивши виїзд, 19.05.2022 вона виїхала.

Перевезення здійснював ОСОБА_6 (моб.тел. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , на мікроавтобусі «Volkswagen», д.н. НОМЕР_2 .

ОСОБА_4 пояснила, що у неї є знайомий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає на тимчасово окупованій території України у м. Бердянськ, м.т. НОМЕР_3 .

Приблизно 20-21.05.2022 ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що виїхала в м. Запоріжжя, розповіла йому про обставини як виїхала та про перевізника. Далі, ОСОБА_5 попросив уточнити чи зможе ОСОБА_6 купити йому та перевезти в м. Бердянськ бойлер на 50 літрів. Зв`язавшись з ОСОБА_6 по вказаному питанню, останній погодився. Після чого ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_5 контактні дані ОСОБА_6 ,щоб він зв`язався з ним самостійно. Приблизно 22.05.2022 ОСОБА_5 розповів, що він зв`язався з ОСОБА_6 та вони домовились про покупку та перевезення бойлеру, в цей же день 22.05.2022 о 19:14 він перерахував зі своєї карти НОМЕР_4 на картку ОСОБА_6 384371 грошові кошти у сумі 5000 гривень, комісія 150 грн.

11.06.2022 за допомогою месенджеру «Вайбер» ОСОБА_4 написала ОСОБА_5 чи забрав вiн бойлер. 13.06.2022 НОМЕР_5 , що бойлер він не забрав. До цього ОСОБА_6 йому написав, що коли буде у м. Бердянськ він йому зателефонує. З того часу у ОСОБА_5 зв`язку з ним не було, на повідомлення та на телефонні дзвінки він не вiдповiдає. 10.07.2022 у месенджері «Вайбер» ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що він перебуває в смт. Чернігівка, Бердянського району, Запорізької області, оформлює документи на посилки, пiсля цього на зв`язок НОМЕР_6 не виходить. В результаті кримінального правопорушення ОСОБА_5 завдано матерiальну шкоду на суму 5000 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 за період з 22.05.2022 по 22.08.2022.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахункуплатіжної банківської картки за № НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 22.05.2022 по 22.08.2022; копії документів на відкриття розрахункового рахункуплатіжної банківської картки за № НОМЕР_7 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахункомплатіжної банківської картки за № НОМЕР_7 за період з 22.05.2022 по 22.08.2022; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.05.2022 по 22.08.2022; історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 за період з 22.05.2022 по 22.08.2022.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000652 від 24.08.2022 року: дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 за період з 22.05.2022 по 22.08.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 22.05.2022 по 22.08.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахункуплатіжної банківської картки за № НОМЕР_7 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 за період з 22.05.2022 по 22.08.2022; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.05.2022 по 22.08.2022;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 за період з 22.05.2022 по 22.08.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 31 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1