Провадження №1- кс/712/4331/22
Справа № 712/9846/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні за № 0001773 від 05.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУН ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 - директора ПГІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що під час взаємозвірки з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо виконання договору про перевезення вантажів встановлено, що в період з січня по червень 2021 р. співробітник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 спільно та за попередньою змовою з водієм ПП " ОСОБА_7 " гр. ОСОБА_8 вчиняли шахрайські дії, а саме - ОСОБА_6 здійснював підроблення товарно-транспортних накладних, які свідчили про нібито виконання водієм перевезення вантажу за вказаними маршрутами, а водій ОСОБА_8 в свою чергу зливав дизельне пальне отримане у ПП " ОСОБА_7 ", реалізовував його, а отримані кошти розподіляли між собою. Сума завданої шкоди встановлюється.

По вказаному факту відкрито кримінальне провадження №0001773 від 05.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого директора ГТГІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , котра вказала, що згідно наказу №308 о/с від 09 липня 2019 року «Про прийняття» по ПП « ОСОБА_7 » з 10 липня 2019 року на посаді водія автотранспортних засобів з оплатою праці згідно штатного розкладу працює ОСОБА_9 , 1984 р.н. Даний водій працює на автомобілі підприємства «SKANIA» з державним номерним знаком НОМЕР_1 (вантажний автомобіль, рефрежератор).

Також, між ПП « ОСОБА_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), укладено договір №114 від 10.12.2015 року «Про перевезення вантажу автомобільним транспортом», та ПП « ОСОБА_7 » здійснювало послуги перевезення молочної продукції (товару) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, у зв`язку з тим, що приблизно з січня 2021 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестало оплачувати здійснені послуги перевезення вантажу, в наслідок чого, станом на 16.06.2021 виникла заборгованість у розмірі 528 525 грн., ОСОБА_5 звернулась до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням роз`яснити причини затримки оплати виставлених рахунків за надані послуги перевезення, однак, було повідомлено, що логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , тривалий час підробляв товарно-транспортні накладні, оформлюючи рейси, які здійснювали інші перевізники, на ПП « ОСОБА_7 », а їх водій ОСОБА_9 , користуючись автомобілем «SKANIA» з державним номерним знаком НОМЕР_1 (вантажний автомобіль, рефрежератор), виїздив за територію ПП « ОСОБА_7 », після чого зливав дизельне паливо, реалізовував його та розподіляв кошти між собою та ОСОБА_6 . В результаті чого і виникла вказана заборгованість.

Також, опитані водій ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 та логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , котрі вказали, що дійсно, ОСОБА_6 відповідно до посадової інструкції, здійснював організацію транспортно-експедитерського забезпечення по своєчасному відвантаженню та відправці готової продукції та інших товарно-матеріальних цінностей по кількості та якості, вибір виду транспорту, спосіб доставки, визначення маршруту перевезень з метою своєчасного виконання замовлень споживачів, згідно з узгодженим графіком. Так, у зв`язку з тим, що останній, тривалий час був знайомий з ОСОБА_9 , на початку 2021 року запропонував останньому вносити невірні відомості в товарно-транспортні накладні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку товару, після чого передавати їх ОСОБА_9 , котрий в свою чергу мав отримувати на ПП « ОСОБА_7 » дизельне паливо на виконання вказаних ТТН, однак, саму поставку товарів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювати, а лише виїздити за територію, після чого зливати дизельне паливо, та після реалізації якого виручені кошти ділити порівну між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 . На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодився та вказаний план був реалізований ними протягом січня - червня 2021 року.

В ході подальшого досудового розслідування допитана в якості свідка головний бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 котра повідомила, що дійсно, приблизно в середині червня 2021 року, Генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 повідомив їй, що ПП « ОСОБА_7 » часто заявляє рахунки на великі суми, що є досить підозріло у зв`язку з чим була дана вказівка перевірити документи по виконаних роботах щодо перевезення товару перевізником ПП « ОСОБА_7 ». Так, під час перевірки документів було дійсно встановлено, що по ряду актів виконаних робіт з вересня 2020 року приблизно по середину квітня 2021 року було подано за одним порядковим номером по дві товарно-транспортні накладні на різні підприємства-перевізника і скрізь другі ТТН продубльовані від імені перевізника ПП « ОСОБА_7 », оформленням транспорту якого займається логіст ОСОБА_6 . Виконані роботи згідно ТТН оригіналу та дублікату були оплачені.

У зв`язку з вище викладеним, з метою повного та всебічного досудового розслідування, встановлення істини по вказаній справі та проведення ряду експертиз, у тому числі почеркознавчих, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: АКТІВ здачі-приймання робіт (надання послуг) за №ОУ-0000902 від 26.10.2020, ОУ-0000087 від 04.02.2021, №ОУ-0000209 від 22.03.2021, №ОУ- 0000732 від 03.09.2020, №ОУ-0000759 від 14.09.2020, №ОУ-0000776 від 21.09.2020, №ОУ-0000861 від 09.10.2020, №ОУ-0000845 від 02.10.2020, №ОУ-0000004 від 05.01.2021, №ОУ- 0000944 від 04.11.2020, №ОУ-0000987 від 20.11.2020, ОУ-0000974 від 13.11.2020, №ОУ- 0001123 від 29.12.2020, №ОУ-0000878 від 19.10.2020, №ОУ-0000025 від 22.01.2021, №ОУ- 0000015 від 18.01.2021, №ОУ-0001056 від 07.12.2020, ОУ-0001035 від 01.12.2020, №ОУ-0000798 від 25.09.2020, №ОУ-0001082 від 21.12.2020, ОУ-0000101 від 15.02.2021, №ОУ-0000176 від 09.03.2021, №ОУ-0000194 від 15.03.2021, №ОУ-0000116 від 24.02.2021, №ОУ-0000122 від 26.02.2021, ОУ-0000161 від 26.02.2021, №ОУ-0000214 від 24.03.2021, №ОУ-0000198 від 16.03.2021 та №ОУ-0000292 від 15.04.2021 на перевезення товару приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з вересня 2020 року по квітень 2021 року, котрі здійснював перевірку логіст ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та передавав для проведення розрахунку за виконану роботу)

Вказані документи перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, згідно п. І.І.ч.1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) - об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в

якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: АКТІВ здачі-приймання робіт (надання послуг) за №ОУ-0000902 від 26.10.2020, ОУ-0000087 від 04.02.2021, №ОУ-0000209 від 22.03.2021, №ОУ- 0000732 від 03.09.2020, №ОУ-0000759 від 14.09.2020, №ОУ-0000776 від 21.09.2020, №ОУ-0000861 від 09.10.2020,№ОУ-0000845 від 02.10.2020, №ОУ-0000004 від 05.01.2021, №ОУ- 0000944 від 04.11.2020, №ОУ-0000987 від 20.11.2020, ОУ-0000974 від 13.11.2020, №ОУ- 0001123 від 29.12.2020, №ОУ-0000878 від 19.10.2020, №ОУ-0000025 від 22.01.2021, №ОУ- 0000015 від 18.01.2021, №ОУ-0001056 від 07.12.2020, ОУ-0001035 від 01.12.2020, №ОУ-0000798 від 25.09.2020, №ОУ-0001082 від 21.12.2020, ОУ-0000101 від 15.02.2021, №ОУ-0000176 від 09.03.2021, №ОУ-0000194 від 15.03.2021, №ОУ-0000116 від 24.02.2021, №ОУ-0000122 від 26.02.2021, ОУ-0000161 від 26.02.2021, №ОУ-0000214 від 24.03.2021, №ОУ-0000198 від 16.03.2021 та №ОУ-0000292 від 15.04.2021, котрі перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчих відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 або за їх дорученням старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1