У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.02.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської обл. ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 0000011 від 05.01.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчим відділом ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023 за № 0000011, попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської обл. ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) і зокрема, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням за кожним платежем, здійсненим з вищевказаних банківських рахунків, інформації про отримувача, яка дозволяє однозначно його ідентифікувати й інше, що є необхідним для встановлення істини по кримінальному провадженню, мотивуючи тим, що упровадженні СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області є матеріали кримінального провадження № 0000011, внесеного до ЄРДР 05.01.2023, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським способом заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала на його ім`я кредити в фінансових установах на загальну суму 32300 гривень та заволоділа вказаними грошовими коштами, тому для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про усі вчинені дії пов`язані із відкриттям, зміною, припиненням, проведенням фінансових операцій із використанням банківських рахунків ОСОБА_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_3 в суд не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

З огляду на вищенаведене, а також, що тимчасовий доступ до документів про рух коштів набанківських рахунках на ім"я ОСОБА_5 та інше, може сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, приходжу переконання, про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , або о/у СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та провести їх вилучення (виїмку) у Базовому відділенні у м. Львів, що за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію, з дати відкриття банківських рахунків по даний час:

про рух грошових коштів на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських карток за допомогою яких такі обслуговувалися, точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

про всі банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також інформацію за період з дати відкриття банківських рахунків по даний час про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

інформацію про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка наявна у обліковому записі системи Інтернет-банкінгу, документи, які містять інформацію про логін та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, відомостей про зміну логіну, паролю, контактних телефонів, адрес електронної пошти, інших дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі із використанням системи інтернет-банкінгу в обліковому записі ОСОБА_11 ;

інформацію про звернення до банківської установи із вимогою про блокування грошових коштів на картках, що використовувалися при обслуговуванні банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, способу, вчинених банком дій, причин по яких таке блокування не відбулося, аудіорозмови із оператором/консультантом;

інформацію про звернення до банківської установи із вимогою про блокування грошових коштів на банківських рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, способу, вчинених банком дій, причин по яких таке блокування не відбулося, аудіорозмови із оператором/консультантом.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати за кожною видатковою фінансовою операцією, здійсненою з використанням банківських рахунків ОСОБА_5 , документи, які містять ідентифікаційні дані отримувача, що дають змогу однозначно встановити його особу, передбачені ч. 8 ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити в паперовому та на цифровому носії інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Базове відділення у м. Львів, що за адресою: АДРЕСА_4 .

Надати слідчим СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , або о/у СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та провести їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із місцем знаходженням: АДРЕСА_6 та містять інформацію за період, з дати відкриття банківських рахунків по даний час:

про рух грошових коштів на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських карток за допомогою яких такі обслуговувалися, точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди;

про всі банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також інформацію за період з дати відкриття банківських рахунків по даний час про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

інформацію про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка наявна у обліковому записі системи Інтернет-банкінгу, документи, які містять інформацію про логін та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, відомостей про зміну логіну, паролю, контактних телефонів, адрес електронної пошти, інших дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі із використанням системи інтернет-банкінгу в обліковому записі ОСОБА_11 ;

інформацію про звернення до банківської установи із вимогою про блокування грошових коштів на картках, що використовувалися при обслуговуванні банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, способу, вчинених банком дій, причин по яких таке блокування не відбулося, аудіорозмови із оператором/консультантом;

інформацію про звернення до банківської установи із вимогою про блокування грошових коштів на банківських рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, способу, вчинених банком дій, причин по яких таке блокування не відбулося, аудіорозмови із оператором/консультантом;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати за кожною видатковою фінансовою операцією, здійсненою з використанням банківських рахунків ОСОБА_5 , документи, які містять ідентифікаційні дані отримувача, що дають змогу однозначно встановити його особу, передбачені ч. 8 ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити в паперовому та на цифровому носії інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із місцем знаходженням: АДРЕСА_6 .

Надати слідчим СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 і ОСОБА_6 , або о/у СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість ознайомитися з ними та провести їх вилучення у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Львів, що за адресою: АДРЕСА_7 , та містять інформацію за період, з дати відкриття банківських рахунків по даний час:

про рух грошових коштів на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських карток за допомогою яких такі обслуговувалися, точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди;

про всі банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також інформацію за період з дати відкриття банківських рахунків по даний час про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

інформацію про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка наявна у обліковому записі системи Інтернет-банкінгу, документи, які містять інформацію про логін та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, відомостей про зміну логіну, паролю, контактних телефонів, адрес електронної пошти, інших дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі із використанням системи інтернет-банкінгу в обліковому записі ОСОБА_11 ;

інформацію про звернення до банківської установи із вимогою про блокування грошових коштів на картках, що використовувалися при обслуговуванні банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, способу, вчинених банком дій, причин по яких таке блокування не відбулося, аудіорозмови із оператором/консультантом;

інформацію про звернення до банківської установи із вимогою про блокування грошових коштів на банківських рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, способу, вчинених банком дій, причин по яких таке блокування не відбулося, аудіорозмови із оператором/консультантом.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати за кожною видатковою фінансовою операцією, здійсненою з використанням банківських рахунків ОСОБА_5 , документи, які містять ідентифікаційні дані отримувача, що дають змогу однозначно встановити його особу, передбачені ч. 8 ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити в паперовому та на цифровому носії інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Львів, що за адресою: АДРЕСА_7 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1