Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/2533/22

Номер провадження: 1-кс/511/1055/22

24.11.2022 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого відділення №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000505 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
23 листопада 2022 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що 03.11.2022 до ЧЧ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 02.11.2022 близько 14:25 год невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа його грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3296, 63 гривень, тим самим завдавши останній матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 03.11.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що остання є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вона має кредитну карту № НОМЕР_1 . 02.11.2022 до останньої надійшло сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що з банківської картки № НОМЕР_1 було списано кошти в розмірі 3293,63 гривень за оплату товарів та послуг на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому потерпіла ОСОБА_5 стверджує, що даної операції не здійснювала та вказаним сайтом не користувалась.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману не виявилося можливим, але встановлено, що грошові кошти в сумі 3293,63 гривень були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але реквізитів сайту, на які надійшли вказані грошові кошти в ході досудового розслідування не встановлено, слідчі дії тривають.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 за період з 02.11.2022 по теперішній час та коли і де була відкрита вказана картка, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення банківських операцій, транзакцій на інтернет сайтах, в тому числі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказанням рахунків (реквізитів) сайту, на які було спрямовано 02.11.2022 грошові кошти з даної картки, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення об`єктивної істини, наразі у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Керівник (представник) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не викликався до зали судових засідань.

Положення частини 4 статті 163 КПК України регламентують, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.
Сектором дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000165 від 08.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що старшим дізнавачем, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в цих документах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме : копію роздруківки про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 02.11.2022 по теперішній час та коли і де була відкрита вказана картка, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення банківських операцій, транзакцій на інтернет сайтах, в тому числі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказанням рахунків (реквізитів) сайту, на які було спрямовано 02.11.2022 грошові кошти з даної картки, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, якщо вони емітовані в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де саме відбулось списання грошових коштів та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє на строк до 22 грудня 2022 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1