Дата документу 28.11.2022
Справа № 501/3354/22
У Х В А Л А

28 листопада 2022 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання слідчого ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000659 від 10 вересня 2022 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Красноярська Російської Федерації, громадянина України, який має середню освіту, не одружений, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в якому слідчий просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000659 від 10 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ (із змінами, внесеними Указом Президента України від 14.03.2022 року № 133/2022, затверджений Законом України від 15.03.2022 № 2119-ІХ, Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022, затверджений Законом України від 21.04.2022 № 2212-ІХ, Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затверджений Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ, Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022, затверджений Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), в Україні введено воєнний стан із 05.30 год. 24 лютого 2022 року.

31.08.2022 у післяобідній час ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Данченко, 7, а саме біля супермаркету «Таврія-В», побачив під лавкою банківську картку АТ «Ощадбанку» за № НОМЕР_1 жовтого кольору та на якій нанесено ім`я ОСОБА_6 , та яка належить потерпілій ОСОБА_7 , яка була нею загублена у вищевказаному місці під час відпочинку.

Банківська карта, згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», п. 1.27 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, та є засобом доступу до банківського рахунку.

В цей час у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел направлений на таємне викрадення грошових коштів з банківського рахунку, доступ до якого здійснюється через вказану картку.

Реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, таємно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи, достовірно не знаючи, який баланс коштів на карті, усвідомлюючи, що за допомогою вказаної карти можливе здійснення торгівельних операцій без підтвердження PIN-коду, ОСОБА_4 взяв вказану банківську картку та з метою зняття готівки направився до магазину «Єва», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Данченко, 1-К.

В подальшому ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що при розрахунку банківською картою АТ «Ощадбанк» не потрібно вводити PIN-код доступу до картки, здійснив на касі вказаного магазину зняття готівки з банківської картки на суму 800 грн, шляхом здійснення двох платежів кожен по 400 грн о 16.54 год. та о 17.00 год., після чого покинув вказаний магазин.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи біля магазину «Єва» за вищевказаною адресою, зустрів свого знайомого ОСОБА_8 та для того, щоб не бути викритим, передав вказану банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 та попросив останнього здійснити зняття готівки з картки, при цьому не повідомивши його про дійсного власника цієї картки.

З метою зняття готівки ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 попрямували до магазину «Єва», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, просп. Миру, 12/65-Н, у якому ОСОБА_8 , будучи не обізнаним про злочинність намірів ОСОБА_4 , того ж дня о 17.09 год., будучи повідомленим ОСОБА_4 що при розрахунку банківською картою АТ «Ощадбанк» не потрібно вводити PIN-код доступу до картки, здійснив на касі вказаного магазину зняття готівки з банківської картки на суму 400 грн, після чого покинув магазин, повернув банківську картку та передав 400 грн ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, повернувся до магазину «Єва», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, просп. Миру, 12/65-Н. та достовірно знаючи, що при розрахунку банківською картою АТ «Ощадбанк» не потрібно вводити PIN-код доступу до картки, приблизно о 17 год. 26 хв. на касі вказаного магазину здійснив зняття готівки з банківської картки на суму 400 грн, після чого після покинув вказаний магазин.

В подальшому ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на таємне викрадення грошових коштів з банківського рахунку, доступ до якого здійснюється через банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , попрямував до магазину «Vоdаffone», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, просп. Миру, 11А.

Перебуваючи у магазині «Vоdаfone», ОСОБА_4 зустрів свого знайомого ОСОБА_9 та маючи на меті зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_9 здійснити поповнення рахунку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_3 ПрАТ «ВФ Україна», що перебуває у користуванні ОСОБА_9 , з метою подальшого переказу грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_8 . ОСОБА_4 , отримавши згоду від ОСОБА_9 , який не був обізнаний про протиправні наміри ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що при розрахунку банківською картою АТ «Ощадбанк» не потрібно вводити PIN-код доступу до картки, того ж дня в період з 18.53 год. до 19.01 год., здійснив вісім транзакцій з оплати за мобільний зв`язок, поповнивши рахунок абонентського номеру НОМЕР_3 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 3670 грн.

Після чого ОСОБА_9 на прохання ОСОБА_4 перерахував вказані грошові кошти у сумі 3670 грн на банківську картку банка «ПУМБ» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , який в свою чергу зняв готівкою вказану суму у терміналі АТ «Райффайзен Банк», що розташований за адресою: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 11, та передав їх ОСОБА_4 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 завдав ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 5270 грн.

22 листопада 2022 року ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

Слідчий у своєму клопотанні просить обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, мотивуючи вагомістю та достатністю зібраних слідством доказів про вчинення підозрюваним інкримінованого йому злочину, а також наявністю передбачених ст.177 КПК України ризиків того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілу, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вислухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя доходить таких висновків.

Умови застосування запобіжного заходу передбачені ч.1 ст.194 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вирішує питання про застосування запобіжного заходу, якщо за результатами розгляду клопотання буде встановлено:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею досліджені надані стороною обвинувачення докази про вчинення підозрюваним інкримінованих йому кримінального правопорушення:

- заява ОСОБА_7 про вчинене кримінальне правопорушення,

- протокол допиту потерпілої,

- заява потерпілої про надання працівникам поліції виписки по її банківському рахунку,

- виписка з банківського рахунку потерпілої,

- довідка АТ «Ощадбанк» про те, що потерпіла є клієнткою зазначеного банку,

- протоколи допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ,

- протоколи огляду предметів дисків з відеозаписами з камер внутрішнього відео спостереження магазинів «Єва», розташованих за адресами: Одеська область, Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Данченко, 1-К, та Одеська область, одеський р-н, м. Чорноморськ, просп. Миру, 12/65-Н, долучених до кримінального провадження в якості речових доказів,

- заява ОСОБА_8 про видачу працівникам поліції банківської картки, з якої він знімав кошти у терміналі АТ «Райффайзен Банк»,

- копія банківської картки,

- заява ОСОБА_8 про видачу працівникам поліції виписки з банківського рахунку банку «ПУМБ»,

- копія інформації про рух кошів,

- постанова слідчого про визнання та долучення до кримінального провадження виданої ОСОБА_8 виписки по картковому рахунку про рух грошових коштів,

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_12 , а також

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000659 від 10 вересня 2022 року.

Обставини, викладені в повідомленні про підозру, повністю підтверджуються наявними в матеріалах провадження та дослідженими в судовому засіданні доказами. З цих підстав слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Крім того, надані стороною обвинувачення докази доводять обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики, на які посилається слідчий, а саме, що підозрюваний може:

переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України). ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за яке кримінальним законом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років. Підозрюваний не одружений, дітей не має, відомості про інших його утриманців у слідчого судді відсутні, не працює. Всі ці обставини, у їх сукупності, дозволяють дійти висновку про те, що ОСОБА_4 , який крім зазначеного, має непогашені судимості за вчинення, в тому числі тяжких корисливих злочинів, усвідомлюючи можливість призначення йому покарання, яке він відбуватиме реально, може вчинити спроби ухилитися від органу досудового розслідування та/або суду, шляхом, зокрема, зміни місця проживання,

незаконно впливати на потерпілу та свідків у цьому ж кримінальному провадженні (п.3 ч.1 ст.177 КПК України), схиляючи їх до надання неправдивих показань з метою уникнення кримінальної відповідальності. Як вбачається з клопотання та долучених до нього матеріалів підозрюваний знайомий зі свідками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які допитані слідчим та будуть допитані під час судового провадження. За таких обставин підозрюваний може вчинити незаконний вплив на них з метою надання ними неправдивих, вигідних для нього показань,

вчинити інше кримінальне правопорушення (п.5 ч.1 ст.177 КПК України). Як зазначено вище, підозрюваний має декілька непогашених та не знятих судимостей за вчинення тяжких корисливих злочинів. Як встановлено слідчим суддею, підозрюваний не працює, відомості про інші його доходи відсутні. Зазначене дає підстави для висновку про те, що матеріальним джерелом існування та самозабезпечення ОСОБА_4 могло бути майно, одержане злочинним шляхом.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності вищезазначених ризиків, слідчий суддя на підставі наданих матеріалів оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі відсутність в нього родини й утриманців, відсутність у підозрюваного постійного місця роботи; його майновий стан; наявність судимостей; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_4 , а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби; домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

За вчинення злочину, в якому підозрюється ОСОБА_4 , законом України про кримінальну відповідальність передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від на строк від п`яти до восьми років.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 176-178, 181, 193-194, 196, 202 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 22.00 годин до 06.00 годин наступної доби, строком до 22 січня 2022 року, включно, за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду в цьому кримінальному провадженні, а також виконувати в строк до 22 січня 2022 року, включно, обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- не відлучатися з м. Чорноморська Одеського району Одеської області без дозволу слідчого або прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілою;

- здати на зберігання до ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Виконання ухвали доручити ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області, направити зазначеному відділу поліції копію цієї ухвали для негайної постановки на облік особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, і повідомлення про це слідчого.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Іллічівський міський суд Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя