Справа 688/2026/22
№ 1-кс/688/2313/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
05 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000533 від 30 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29 липня 2022, близько 12 год 35 хв, по АДРЕСА_2 , невідома особа , через месенджер «Вайбер» зателефонувала з телефону № НОМЕР_1 на телефон № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , та представившись працівником СІЗО під приводом надання фото її сина, який перебуває в полоні, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 .

30 липня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що ОСОБА_6 , 2000 року народження, є її сином, який в листопаді місяці 2020 року пішов на військову службу за контрактом і 24 лютого 2022 року він був направлений до східної частини України. Станом на сьогодні її син вважається зниклим безвісті від 20 березня 2022 року.

29 липня 2022 року близько 12 год 00 хв, потерпіла перебувала за місцем свого проживання та до неї на мобільний телефон № НОМЕР_4 через додаток «вайбер» написав смс-повідомлення невідомий їй чоловік з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 , який був підписаний « ОСОБА_7 », із текстом: «Вам привет от ОСОБА_8 , жив, здоров». Вона відповіла: «звідки у вас така інформація?». Невідомий чоловік стверджував, що її син ОСОБА_8 живий, перебуває у полоні та він його бачить кожного дня, місце перебування СІЗО, але в якому місті не вказав. Після цього, даний невідомий чоловік зателефонував до потерпілої через додаток «вайбер» з того самого номеру телефону. Вона з ним спілкувалася в телефонному режимі і він стверджував, що її син живий і зможе організувати для неї відеозв`язок із її сином Едуардом. Також порадив потерпілій, щоб вона звернулася до керівництва Збройних Сил України і попросила включити у список обміну полоненими прізвище її сина, бо вже тривалий термін він перебуває у полоні. Спочатку сказав, що плата за відеозв`язок із її сином буде становити невелику грошову суму. Дана особа через додаток «вайбер» надіслала смс-повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 . Потерпіла близько 14 год 02 хв перерахувала з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через особистий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 .

Після того, як вона перерахувала вищевказані кошти, до неї на телефон через додаток «вайбер» подзвонив знову той самий невідомий чоловік і повідомив, що потрібно перерахувати ще 2000 гривень на вищевказану банківську картку і запевнив потерпілу, що цих коштів буде достатньо.

Потерпіла близько 14 год 16 хв перерахувала з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через особистий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 . І так, як на той час булла відсутня Інтернет мережа за місцем її перебування, то ще грошові кошти в сумі 1000 гривень вона перерахувала о 15 год 43 хв з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через особистий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказаний номер банківської картки.

Потерпіла перерахувала невідомій особі грошові кошти у загальній сумі 3000 гривень трьома платежами.

Станом на сьогодні телефоний зв`язок відсутній із вищевказаною невідомою особою та інформація про те, чи ОСОБА_6 зараз живий чи загинув відсутня.

Потерпілій завдано збитків у загальній сумі 3000 гривень.
23 листопада 2022 року отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та встановлено, що банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3 належить ОСОБА_9 . Крім того, згідно інформації руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти, які надходять на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 в подальшому перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 .
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківської картки № НОМЕР_6 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год. 00 хв. 30.07.2022 по строк дії ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000533 від 30 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
інформації про рух коштів по банківському (картковому) № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.07.2022 по 05.12.2022;
фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.07.2022 по 05.12.2022;
інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30.07.2022 по 05.12.2022;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30.07.2022 по 05.12.2022.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК