Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/99/2023 У Х В А Л А
16.01.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 978-Євро, 840-долар США, 980-українська гривня, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); кредитної справи в якій містяться оригінал договору ОК2021-0354 від 01.09.2021, в тому числі інші документи які були складені для укладення та після укладення зазначеного договору (в паперовому та електронному вигляді); документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 978-Євро, 840-долар США, 980-українська гривня, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2021 до 16.01.2023р.; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в форматі IBAN НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 до 16.01.2023р.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області здійснюють діяльність 7 сільськогосподарських підприємств, що знаходяться у віддані ІНФОРМАЦІЯ_3 : ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Дослідницьке господарство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Дослідницьке господарство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Також встановлено, що вище зазначені державні підприємства, надають належні їм земельні ділянки у фактичну оренду суб`єктам приватного сектору економіки під виглядом укладання договорів про спільну діяльність. Так, з метою передачі у фактичне користування земельних ділянок, між керівництвом державних підприємств та комерційної структури укладається договір про спільну діяльність. Відповідно до умов договору право власності на вирощену продукції належить приватному підприємству, а грошові кошти, отримані після реалізації зібраної продукції приватним підприємством, розподіляються між ДП та приватним підприємством пропорційно від визначених витрат під час вирощування врожаю. Фактично з метою привласнення грошових коштів, після вирощення продукції обсяг зібраної продукції значно занижується. Необліковану продукції реалізовують за готівку. Отримані грошові кошти розподіляються між керівниками ДП та комерційної структури.
Крім того встановлено, що службові особи вище зазначених державних підприємств, здійснюють продаж необлікованих зернових культур, зібраними ДП за готівку, з подальшим привласненням, отриманих грошових коштів. При цьому, за вказівкою керівництва обумовлених державних підприємств, по відомостям бухгалтерського обліку значно знижується кількість фактично зібраного врожаю, що призводить до можливості реалізації не облікованих зернових культур за готівку.
З проміж іншого, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що керівники зазначених державних підприємств отримують неправомірну вигоду шляхом укладання фіктивних договорів на виконання послуг з обробітку землі між керівниками ДП та суб`єктами господарювання, що підконтрольні вказаним керівникам. При цьому, фактично для обробітку обумовлених земельних ділянок використовується техніка, паливно-мастильні матеріали державних підприємств. Натомість між ДП та суб`єктом господарювання підписуються підроблені акти виконаних робіт чи наданих послуг, та перераховуються грошові кошти, які в подальшому розподіляються та привласнюються.
В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) укладено договір поставки, відповідно до якого постачальник (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») повинен поставити покупцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») насіння соняшнику вагою 300 т. (+/- 5% за вибором покупця), сума договору 5 700 000,00 грн..
В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 17-18 листопада 2021 року, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено насіння соняшника загальною вагою 300,7 т.
Відповідно до вище зазначеного договору покупець зобов`язаний здійснити оплату вартості товару не пізніше 31.12.2021.
Однак, 07.07.2022 на адресу СУ ГУНП в Миколаївській області надійшов лист за вих. 279 від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4 , в якому зазначається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проведено розрахунок за поставку насіння соняшника врожаю 2021 року згідно вище зазначеного договору поставки, кошти у розмірі 5 700 000,00 грн. за вказаним договором поставки обліковуються на аналітичному рахунку № 361 як дебіторська заборгованість.
Крім того, за наявною в органі досудового розслідування інформацією, керівництво фактичною відгрузкою вище зазначеного насіння соняшника з потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснював колишній директор вказаного державного підприємства ОСОБА_5 , якого було звільнено з вказаної посади директора 08.09.2021.
Зазначене дає достатньо підстав вважати що ОСОБА_5 причетний до заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме насінням соняшника в розмірі 300,7 т., врожаю 2021 року.
В зв`язку з вище викладеним, 12.07.2022 проведено ряд санкціонованих судом обшуків, в ході яких встановлено, що в складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » сільськогосподарських та технічних культур поклажодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зберігаються.
Крім того встановлено, 13.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) укладено договір відповідального зберігання, відповідно до якого поклажодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») передає, а зберігач (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») приймає на відповідальне зберігання майно, найменування, одиниці виміру, кількість та вартість якого вказується в актах прийому-передачі до зазначеного договору, місце зберігання: АДРЕСА_2 .
Відповідно до акту прийому-передачі майна від 13.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » прийняв в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, а саме насіння соняшника в розмірі 450 т., частина зазначеного насіння соняшника в кількості 300,7 т. було поставлене до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 17-18 листопада 2021 року.
В зв`язку з чим, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, 30.08.2022 проведено санкціонований судом обшук, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання зазначеного насіння соняшника, в ході якого встановлено достатньо підстав вважати, що обумовлене насіння соняшника за вказаною адресою не зберігається та навіть не надходило.
21.10.2022 до НДЕКЦ в Миколаївській області направлено постанову про проведення почеркознавчої експертизи, а саме дослідження зразків підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , на договорі поставки від 15.11.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів які є додатками до зазначеного договору, оскільки останній не підтвердив інформацію щодо його участі в укладанні зазначеного правочину та безпосереднього придбання насіння соняшника.
Відповідно до інформації отриманої від ГУ ДПС у Волинській області ТОВ «ДРУЖБА» відкрито розрахунковий рахунок в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 978 Євро, 840 долар США, 980 українська гривня, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ).
Таким чином отримання доступу до відомостей та документів стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні банківської установи, необхідно з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання грошових коштів, їх руху і переміщення на інші рахунки, а також з метою їх дослідження шляхом проведення почеркознавчих, криміналістичних та економічних експертиз, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчій групі у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 та за їх дорученням оперативникам УСР в Миколаївській області, а саме: старший оперуповноважений в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_14 , старший оперуповноважений в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_15 , старший оперуповноважений в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_16 , старший оперуповноважений УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_17 , старший оперуповноважений УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_18 , старший оперуповноважений УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_19 , старший оперуповноважений УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_20 , оперуповноважений УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_21 , оперуповноважений УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_22 , оперуповноважений УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_23 , оперуповноважений УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_24 , оперуповноважений УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 978-Євро, 840-долар США, 980-українська гривня, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); кредитної справи в якій містяться оригінал договору ОК2021-0354 від 01.09.2021, в тому числі інші документи які були складені для укладення та після укладення зазначеного договору (в паперовому та електронному вигляді); документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 978-Євро, 840-долар США, 980-українська гривня, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2021 до 16.01.2023р.; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в форматі IBAN НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 до 16.01.2023р.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1