Провадження №: 1-кс/752/5354/22
У Х В А Л А

28.11.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000634, відомості щодо якого внесені 25.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 08.11.2022 за адресою: м. Чернівці, по вул. Незалежності, 123, під час особистого обшуку, затриманого в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 , а саме: паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_6 ; посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посвідчення особи carte de identitate SV № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; сімкотримач для сім картки оператора НОМЕР_5 ; сімкотримач для сім картки оператора «Tesko mobile» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; сімкотримач для сім картки оператора «Vodafone» НОМЕР_8 ; банківська карта Bank Transilvania, № НОМЕР_9 ; банківська карта «Ощадбанк», № НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Мерседес Бенц Віто», 108 CDI, НОМЕР_11 ; Ключі, візитки, паперова коробка від сім карти № НОМЕР_15; Наплічна сумка сірого кольору; грошові кошти - 3 купюри по 500 гривень, 6 купюр по 200 гривень, 2 купюри по 100 гривень, 1 купюра 50 гривень, п`ять купюр номіналом 20 євро, 1 купюра номіналом 5 євро, 1 купюра номіналом два долари США, 80 купюр номіналом 100 євро (всього 8000 євро), 650 купюри номіналом по 100 євро, 8 купюр номіналом по 50 євро, 1 купюра номіналом 20 євро, 3 купюри номіналом по 10 євро, 2 купюри номіналом по 5 євро; аркуш білого кольору з рукописним написом «ОСОБА_9 - 950 $ 650», мобільний термінал систем зв`язку ІМЕІ-1: НОМЕР_12 , ІМЕІ-2: НОМЕР_13 , з сім картою НОМЕР_14 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000634 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що на території Чернівецької області діє група осіб, яка за грошову винагороду в розмірі від 6000-8000 Євро сприяють перетину державного кордону України особам призивного віку під час військового стану. Перевезення вказаних осіб здійснюється не офіційно за попередньою домовленістю з пунктом пропуску.

08.11.2022 в порядку ст. 208 КПК України було проведено особистий обшук ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

09.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

10.11.2022 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави.

В рамках даного кримінального провадження, 08.11.2022 року старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 винесено постанову про визнання речей, майна, вилучених під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , речовими доказами.

На даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки вилучені предмети мають ознаки речового доказу, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, 08.11.2022 року старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 винесено постанову про визнання речей, майна, вилучених під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000634.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-

постановив:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.11.2022 під час особистого обшуку, затриманого в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 , а саме: паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_6 ; посвідчення водія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посвідчення особи carte de identitate SV № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; сімкотримач для сім картки оператора НОМЕР_5 ; сімкотримач для сім картки оператора «Tesko mobile» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; сімкотримач для сім картки оператора «Vodafone» НОМЕР_8 ; банківська карта Bank Transilvania, № НОМЕР_9 ; банківська карта «Ощадбанк», № НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Мерседес Бенц Віто», 108 CDI, НОМЕР_11 ; Ключі, візитки, паперова коробка від сім карти № НОМЕР_15 ; наплічна сумка сірого кольору; грошові кошти - 3 купюри по 500 гривень, 6 купюр по 200 гривень, 2 купюри по 100 гривень, 1 купюра 50 гривень, п`ять купюр номіналом 20 євро, 1 купюра номіналом 5 євро, 1 купюра номіналом два долари США, 80 купюр номіналом 100 євро (всього 8000 євро), 650 купюри номіналом по 100 євро, 8 купюр номіналом по 50 євро, 1 купюра номіналом 20 євро, 3 купюри номіналом по 10 євро, 2 купюри номіналом по 5 євро; аркуш білого кольору з рукописним написом «ОСОБА_9 - 950 $ 650», мобільний термінал систем зв`язку ІМЕІ-1: НОМЕР_12 , ІМЕІ-2: НОМЕР_13 , з сім картою НОМЕР_14 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: