Справа №465/5804/22
Провадження1-кс/465/166/23
УХВАЛА

слідчого судді

27.01.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000104 від 12.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000104 від 12.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 06.07.2022 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягало у заволодінні чужим майном шляхом обману, під приводом поставки палива в кількості 5000 літрів, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,заподіяно матеріальної шкоди на суму 155 000 гривень.

Будучи допитаний в якості законного представника потерпілого директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що 20 травня 2022 року з метою забезпечення діяльності товариства займався пошуком палива.

Так, цього ж дня через додаток оголошень OLX ним було виявлено оголошення, щодо продажу дизельного палива. Зателефонувавши по вказаному номеру мобільного телефону, слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що являється представником постачальників палива ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ФІРМА ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані у АДРЕСА_1 й мають можливість постачання палива в об`ємі від 5 000 літрів з безготівковою формою оплати, з обов`язковою передоплатою 50% вартості палива, яка буде зафіксована у договорі.

У цей же момент, в телефонному режимі, після погодження вартості палива та об`ємів постачання, представником постачальника ОСОБА_6 , на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 було надіслано скановані копії підписаних та скріплених печаткою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) Договору поставки № 1114 від 20.05.2022, специфікації № 1 до Договору поставки та рахунку на оплату № 477.

Розуміючи гостру потребу в паливі, 20.05.2022 ним, ОСОБА_5 було підписано наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір, та проведено оплату - авансу за паливо в сумі 155 000,00 грн. відповідно до умов, на рахунок, який був зазначений у договорі.

У цей же день на вищезазначений банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківського рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 було перераховано 155 000,00 грн., у якості передоплати, що підтверджується платіжним дорученням № 3453 від 20.05.2022. У товаристві є декілька банківських рахунків, зокрема рахунок в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_3 , який фактично використовується у договорах. Вказані кошти були перераховані на попередньо поставлену вимогу ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 3.1.1. Договору поставки № 1114 товар (паливо) має бути поставлений Постачальником протягом 2 (двох) календарних днів з дати отримання попередньої оплати. Постачальник своїми силами поставляє товар на склад покупця розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Доставка товару здійснюється авто-цистерною Постачальника на об`єкт визначений в п. 3.1.1. даного Договору.

Станом на даний час, умови Договору посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у частині поставки товару чи повернення грошових коштів, сплачених у якості передоплати, не виконані.

З вищевикладеного вбачається, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не мали дійсного наміру на виконання Договору поставки № 1114 від 20.05.2022, а їх дії направлені виключно на заволодіння грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою .

Внаслідок вчинення шахрайських дій, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 завдала ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди на суму 155 000.00 гривень.

З виписки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачається, що 20.05.2022 о 16 год. 21 хв. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_4 , кошти в сумі 155 000 гривень та у подальшому 20.05.2022 о 16 год. 53 хв. із зазначеного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти в сумі 155 000 гривень були перераховані в якості безповоротньої фінансової допомоги за договором № 1 від 10.04.2022 ОСОБА_7 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІВАN НОМЕР_5 .

Вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та про рух коштів по вищевказаному рахунку, а оскільки даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні надасть можливість використовувати їх, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку: ІВАN НОМЕР_5 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не з`явилися, хоча належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № ІВАN НОМЕР_5 , що емітований в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок ІВАN НОМЕР_5 , інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку ІВАN НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 01.05.2022 по момент виконання ухвали суду;

-інформацію про рух коштів по рахунку ІВАN НОМЕР_5 , з 01.05.2022 по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Звернути увагу прокурорці, що після виконання вказаних слідчих дій, вона зобов`язана вирішити питання територіальної підслідності відносно даного кримінального провадження.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 24 лютого 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8