ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/442/23
Провадження № 1-кс/483/66/2023
У Х В А Л А

Іменем України

21 квітня 2023 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

20 квітня 2023 року слідчий СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 03 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за заявою директора філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , вчиненого з наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом поштової безпеки з питань обігу грошових коштів в касі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) було проведено перевірку, за результатами якої викрита нестача в касі та Миколаївській дирекції нанесені економічні збитки в сумі 30521 грн. Відповідно до наказу №2322-к від 19 листопада 2018 року начальником відділення поштового зв`язку Очаків-8 призначена ОСОБА_6 . Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_6 укладений відповідно до встановленого порядку 19 листопада 2018 року за її особистим підписом. За умовами договору ОСОБА_6 взяла на себе повну відповідальність за забезпечення схоронності довірених Миколаївською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних цінностей, а саме: пов`язаних із прийманням, обробкою, відпусканням матеріальних та грошових цінностей. Відповідно до зобов`язань, що визначені п. 3.2 положення про відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 та доведені під особисту підпис 10 квітня 2021 року ОСОБА_6 забезпечує збереження грошових коштів, цінностей, поштових відправлень та майна ІНФОРМАЦІЯ_3 . Начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 мала провести обнуління каси відділення з обов`язковим вивезенням всіх залишків готівки до Головної каси Миколаївської дирекції за графіком згідно з Додатком 12 до наказу терміном до 30 вересня 2022 року. Разом із тим, відповідно до касового звіту ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року, наданого оператором ДОКПД ОСОБА_7 , залишок коштів на кінець дня по зазначеному відділенню складає 30521 грн. Таким чином, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 30521 грн., що рахуються за обліками ДОКПД в касі відділення, фізично до Головної каси дирекції ненадані, що вказувало на їх відсутність та потребувало додаткового вивчення відповідними фахівцями. Представником відділу регіональної контрольно-ревізійної роботи управління внутрішнього контролю ОСОБА_8 було проведено ревізію ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якої викрита нестача готівки в сумі 30521 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні посадових осіб Миколаївської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до акту ревізії № 17-05-73 від 27 грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ; касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з лютого по вересень 2022 року, накопичувальних відомостей за період з січня по жовтень 2022 року, підкріплень з січня по жовтень 2022 року; результатів внутрішнього аудиту від 29 вересня 2022 року та за № 17-5-73 від 27 грудня 2022 року.

Посилаючись на те, що необхідність отримання оригіналів зазначених вище документів обумовлена тим, що вони містять інформацію, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази на підтвердження вчиненого кримінального правопорушення або як докази, що спростовують вчинення кримінального правопорушення, крім того, отримання вказаних документів забезпечить належне проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, необхідність в проведенні яких може виникнути в ході досудового слідства, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя дійшла такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія акту службового розслідування за фактом нестачі готівкових коштів, копія протоколу допиту свідка) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні Миколаївської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, а також того, що слідчим доведено необхідність та пропорційність вжиття такого заходу як тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні та володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Миколаївська дирекція якої розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до акту ревізії № 17-05-73 від 27 грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ; касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з лютого по вересень 2022 року, накопичувальних відомостей за період з січня по жовтень 2022 року, підкріплень з січня по жовтень 2022 року; результатів внутрішнього аудиту від 29 вересня 2022 року та за № 17-5-73 від 27 грудня 2022 року.

Роз`яснити Миколаївській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 21 травня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: