Справа № 138/3066/22
Провадження №:1-кс/138/23/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 14 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 .

Просить накласти арешт на сигарети Kyiv classic 1 пачка, Jin ling жовтий 1 пачка, Compliment blue 8 пачок, Compliment red king size 7 пачок, Marble filter de luxe 14 пачок, Lucky strike red 10 пачок, DsB blue 8 пачок, Focus blue 16 пачок, Ritm без фільтра 44 пачок, Palermo blue 28 пачoк, Palermo red 7 пачoк, Urta slims 2 пачки, Baccio red 4 пачки, Regina demi blue 46 пачок, всього 197 пачок сигарет та 1 листок чорнового запису шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, надав заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності, клопотання підтримав.

Володілець майна ОСОБА_4 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання не прибув, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є забезпечення можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення :

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що стогується з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення збереження речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Як передбачено ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частинами 2, 3 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

14 листопада 2022 року до Могилів-Подільської окружної прокуратури Вінницької області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про можливе вчинення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом фальсифікованого алкоголю та тютюнових виробів мешканцями міст Могилів-Подільський та Ямпіль, шляхом доставки тютюнових виробів, спирту з тилових регіонів України з метою подальшого виготовлення фальсифікованих товарів різних світових брендів кустарним способом.

За даним фактом 14 листопада 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

10 січня 2023 року в період часу з 11 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області був проведений обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

При обшуку вказаного домоволодіння було виявлено наступні підакцизні товари, а саме: Kyiv classic 1 пачка, Jin ling жовтий 1 пачка, Compliment blue 8 пачок, Compliment red king size 7 пачок, Marble filter de luxe 14 пачок, Lucky strike red 10 пачок, DsB blue 8 пачок, Focus blue 16 пачок, Ritm без фільтра 44 пачок, Palermo blue 28 пачoк, Palermo red 7 пачoк, Urta slims 2 пачки, Baccio red 4 пачки, Regina demi blue 46 пачок, разом 197 пачок сигарет та 1 листок чорнового запису.

Постановою прокурора від 10 січня 2023 року вилучені тютюнові вироби та один листок чорнового запису було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та передано до кімнати для зберігання речових доказів Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно прокурор обґрунтовує тим, що виявлені під час проведення обшуку речі є предметом кримінального правопорушення та речовими доказами, арешт на вилучене майно зумовлений необхідністю його збереження та запобіганню можливості перетворення та відчуження, а також проведення з речовими доказами ряду експертиз. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та проведення ряду експертиз. Крім того, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що речові докази можуть бути пошкоджені або реалізовані з інших торгових точок в різних містах України.

Таким, чином вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

Також доведено, що вилучене під час обшуку майно тютюнові вироби та один листок чорнового запису можуть бути предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідно є речовими доказами у кримінальному провадженні, доля яких буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна, що узгоджується з вимогами ст.170 КПК України, оскільки є потреба в збереженні цих речових доказів, які містять сліди кримінального правопорушення, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 14 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 10 січня 2023 року в ході проведення обшуку сигарети: Kyiv classic 1 пачка, Jin ling жовтий 1 пачка, Compliment blue 8 пачок, Compliment red king size 7 пачок, Marble filter de luxe 14 пачок, Lucky strike red 10 пачок, DsB blue 8 пачок, Focus blue 16 пачок, Ritm без фільтра 44 пачок, Palermo blue 28 пачoк, Palermo red 7 пачoк, Urta slims 2 пачки, Baccio red 4 пачки, Regina demi blue 46 пачок, всього 197 (сто дев`яносто сім) пачок сигарет та 1 листок чорнового запису, які знаходяться в кімнаті для зберігання речових доказів Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області із забороною користування та розпорядження ними.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору.

Копію ухвали надіслати фізичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1