Справа № 527/577/23
провадження № 1-кс/527/114/23
УХВАЛА

17 березня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, надати групі дізнавачів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.03.2023 00:00 год. по 15.03.2023 23:59 год., із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 07.03.2023 00:00 год. по 15.03.2023 23:59 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номер телефону, який був закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувався, як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 15.03.2023 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.03.2023 00:00 год. по 15.03.2023 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.03.2023 00:00 год. по дату винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначена банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 07.03.2023 00:00 год. по 15.03.2023 23:59 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 14.03.2023 близько 16:15 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, який виразився у наданні завідомо неправдивих відомостей про намір продати сухий корм для тварин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

15.03.2023 сектором дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГНУП в Полтавській області вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.03.2023 на Інтернет сторінці «Facebook» знайшла оголошення про продаж сухого корму для тварин та вирішила замовити його для свого магазину. Під час спілкування з продавцем їй надали номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який близько 16:15 год. вона, з рахунку власної банківської картки, перерахувала грошові кошти у сумі 6 350 грн. Надалі продавець повідомив очікувати. До цього часу товар не отримала, а продавець перестав виходити на зв`язок.

Згідно Інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка з BIN НОМЕР_3 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформації про рух коштів по банківському рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 07.03.2023 00:00 год. по 15.03.2023 23:59 год., з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо. Зазначена документація у подальшому буде використовуватися в рамках кримінального провадження з метою проведення досудового розслідування.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі дізнавачів по кримінальному провадженню № 0000058, які здійснюють досудове розслідування дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.03.2023 00:00 год. по 15.03.2023 23:59 год., із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 07.03.2023 00:00 год. по 15.03.2023 23:59 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номер телефону, який був закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувався, як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 15.03.2023 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.03.2023 00:00 год. по 15.03.2023 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.03.2023 00:00 год. по дату винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначена банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 07.03.2023 00:00 год. по 15.03.2023 23:59 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1