печерський районний суд міста києва
Справа № 757/124/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суді в м. Києві скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на бездіяльність Офісу Генерального прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0001269,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на наступні обставини.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 грудня 2022 року по справі № 757/37050/22-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення проведення злочинної діяльності групи осіб, за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований на праві власності за Міністерством економіки України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «ВАЛМІ ІНВЕСТ», ТОВ «ІНКОСТІЛ ГРУП», ТОВ «ТРЕЙДМАЙСТЕР СЕРВІС ЮКРЕЙН».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 грудня 2022 року по справі № 757/37014/22-к та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 грудня 2022 року по справі № 757/37067/22-к було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення проведення злочинної діяльності групи осіб, за адресою: АДРЕСА_2, який зареєстрований на праві власності за ТОВ «АЛЬБАТРОС ТУР», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «ЮВГ ГРУП», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ВАТ «Південтеплоенергомонтаж» та за адерсою: АДРЕСА_3, яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , Територіальною громадою міста Одеси в особі Одеської міської ради, аудиторською фірмою у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ідела».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 грудня 2022 року по справі № 757/37046/22-к було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення проведення злочинної діяльності групи осіб, за адресою: АДРЕСА_4. який зареєстрований на праві власності Територіальною громадою міста Львова в особі Львівської міської ради, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

На підставі вище вказаних ухвал 29 грудня 2022 року в різних регіонах було проведено обшук, під час яких було вилучено майно, а саме грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Зокрема 29.12.2022р. співробітниками правоохоронних органів було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а не АДРЕСА_1 .

Приміщення за даною адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у користуванні (суборенді) ФОП ОСОБА_4 на підставі договору суборенди приміщення № 2510 від 25.10.2022 року.

В ході проведеного 29.12.2021р. обшуку співробітниками правоохоронних органів, серед іншого, було вилучено грошові кошти в сумі: 1) 1 082 816 Доларів США; 2) 502 030 ЄВРО; 3) 44 135 181 грн. Серед іншого було вилучено: 1) ноутбук марки MAC BOOK ARI Serial CO2F9NZ9Q6L4 із зарядним пристроєм до нього; 2) ноутбук марки MAC BOOK PRO Serial FVFFR3QLQ05G; 3) Ноутбук марки MAC BOOK PRO, Serial CO2FL7DLQO5G; 4) ноутбук марки MAC BOOK PRO, Serial CO2FH1TJQO5G; 5) Ноутбук ASUS VIVO BOOK SN MBNOCK24U39546U із зарядним пристроєм до нього; 6) мобільний телефон REDMI в корпусі синього кольору; 7) мобільний телефон марки IPHONE, model A1778; 8) мобільний телефон марки IPHONE в корпусі чорного кольору; 9) мобільний телефон марки IPHONE в корпусі сірого кольору; 10) мобільний телефон марки IPHONE в корпусі зеленого кольору; 11) мобільний телефон марки IPHONE, model A1778 в корпусі чорного кольору; 12) мобільний телефон марки IPHONE, model СЗР2125 в корпусі чорного кольору; 13) мобільний телефон REDMI в корпусі чорного кольору; 14) мобільний телефон REDMI в корпусі чорного кольору; 15) чотири відеореєстратори марки ALHVA s/n 8J0C716PAZ1CB6A; s/n 8HC3FE2PAZ6D892 ; s/n 8J0C716PAZ69506 ; 8J0C716PAZ4CB7D.

Вилучені під час проведеного 29.12.2022р. обшуку грошові кошти в сумі: 1) 1 082 816 Доларів США; 2) 502 030 ЄВРО; 3) 44 135 181 грн є приватною власністю ОСОБА_4 , які вона отримала в позику.

Інше майно, яке було вилучено теж належить ОСОБА_4 і використовувалось в її господарській діяльності, а саме: 1) ноутбук марки MAC BOOK ARI Serial CO2F9NZ9Q6L4 із зарядним пристроєм до нього; 2) ноутбук марки MAC BOOK PRO Serial FVFFR3QLQ05G; 3) Ноутбук марки MAC BOOK PRO, Serial CO2FL7DLQO5G; 4) ноутбук марки MAC BOOK PRO, Serial CO2FH1TJQO5G; 5) Ноутбук ASUS VIVO BOOK SN MBNOCK24U39546U із зарядним пристроєм до нього; 6) мобільний телефон REDMI в корпусі синього кольору; 7) мобільний телефон марки IPHONE, model A1778; 8) мобільний телефон марки IPHONE в корпусі чорного кольору; 9) мобільний телефон марки IPHONE в корпусі сірого кольору; 10) мобільний телефон марки IPHONE в корпусі зеленого кольору; 11) мобільний телефон марки IPHONE, model A1778 в корпусі чорного кольору; 12) мобільний телефон марки IPHONE, model СЗР2125 в корпусі чорного кольору; 13) мобільний телефон REDMI в корпусі чорного кольору; 14) мобільний телефон REDMI в корпусі чорного кольору; 15) чотири відеореєстратори марки ALHVA s/n 8J0C716PAZ1CB6A; s/n 8HC3FE2PAZ6D892 ; s/n 8J0C716PAZ69506 ; 8J0C716PAZ4CB7D.

Цього ж дня співробітниками правоохоронних органів було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Приміщення за вище вказаним адресами де відбувалися обшуки перебувають в оренді ОСОБА_5 . Дані приміщення використовуються останнім для його підприємницької діяльності згідно КВЕД зазначеному в Єдиному державному реєстрі підприємств установ та організацій.

В ході проведеного 29.12.2021р. обшуку співробітниками правоохоронних органів, за адресою: АДРЕСА_2 серед іншого, було вилучено грошові кошти в сумі: 1) 16 069 500 грн.; 2) 145 130 доларів США; 3) 51 000 Євро, також вилучено: 1) MAC BOOK PRO модель А2338 s/n CO2F13F13F2Q05G; 2) MAC BOOK PRO модель A2338 S/N CO2FG3G1Q05G; 3) MAC BOOK PRO модель A2338 S/N FVFFHAVZQ05G; 4) модем UTEPO модель SF 26P-L код 066; 5) модем Hikvision модель DS-7616 N1-K2, серійний номер G81940925.

Відповідно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 було вилучено грошові кошти в сумі: 1) 122 373 доларів США; 2) 92 785 Євро; 3) 240 850 грн.

Також за даною адресою вилучено: 1) ноутбук CHUWL s/n JGeBkPCX1H220303511 із зарядним пристроєм; 2) ноутбук AppLe MAK 13 PRO модель А 2238 s/n CO2FJH1QO54 із зарядним пристроєм; 3) мобільний телефон «ZTE»; 3) мобільний телефон IPHONE 11 PRO IMEI НОМЕР_3 з сім картою лайф номер НОМЕР_4 ; 4) сервер ALHUA g/n 8HO3F9APNZF913A.

Вище вказане майно, яке було вилучено в результаті обшукі є приватною власністю ОСОБА_5 .

29.12.2022р. співробітниками правоохоронних органів було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 .

Приміщення за даною адресою: АДРЕСА_4 , перебуває у користуванні (оренді) ФОП ОСОБА_6 на підставі договору оренди нежитлового приміщення № 1/07/21 від 21 липня 2021 року.

В ході проведеного 29.12.2021р. обшуку співробітниками правоохоронних органів, серед іншого, було вилучено грошові кошти в сумі: 1) 228 715,00 Доларів США; 2) 43 470 ЄВРО; 3) 6 764 103 грн.; 4) 1800 польських злотих та майно, а саме: 1) мобільний телефон ZTE без серійного номеру; 2) ноутбук MACK BOOK PRO серія CO2FD2E7QO5G із зарядним пристроєм; 3) ноутбук MACK BOOK PRO серія CO2FD4C1QO5G із зарядним пристроєм; 4) ноутбук Lenovo V15 ATA s/n PF24LQEF із зарядним пристроєм; 5) відеореєстратор Hikvision s/n F22190716: 6) мобільний телефон ONE PLUS B100 s/n НОМЕР_5 .

Вилучені під час проведеного 29.12.2022р. обшуку грошові кошти в сумі: : 1) 228 715,00 Доларів США; 2) 43 470 ЄВРО; 3) 6 764 103 грн.; 4) 1800 польських злотих та інше зазначене майно є приватною власністю ОСОБА_6 .

Вказує особа, яка звернулась із скаргою, що вилучене в ході обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке не було повернуто власникам у встановлений КПК України строк.

У судове засідання особа, яка подала скаргу не з`явився, про розгляд скарги повідомлений належним чином. До суду адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, вимоги визначені у ній підтримує, просить задовольнити.

Правило неможливості розгляду скарг в порядку ст. 303 КПК України передбачає обов`язкову участь такої особи, разом з тим, враховуючи заяву адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов висновку про розгляд скарги за відсутності особи, яка її подала.

Слідчий не з`явився у судове засідання, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що слідчий, не з`явився в судове засідання, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, а відтак слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за скаргою дійшов наступних висновків.

У провадженні 2 слідчого відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001269 від 23.11.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, як вбачається із матеріалів скарги, 29.12.2022р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено у ФОП ОСОБА_4 грошові кошти в сумі: 1) 1 082 816 Доларів США; 2) 502 030 ЄВРО; 3) 44 135 181 грн. Серед іншого було вилучено: 1) ноутбук марки MAC BOOK ARI Serial CO2F9NZ9Q6L4 із зарядним пристроєм до нього; 2) ноутбук марки MAC BOOK PRO Serial FVFFR3QLQ05G; 3) Ноутбук марки MAC BOOK PRO, Serial CO2FL7DLQO5G; 4) ноутбук марки MAC BOOK PRO, Serial CO2FH1TJQO5G; 5) Ноутбук ASUS VIVO BOOK SN MBNOCK24U39546U із зарядним пристроєм до нього; 6) мобільний телефон REDMI в корпусі синього кольору; 7) мобільний телефон марки IPHONE, model A1778; 8) мобільний телефон марки IPHONE в корпусі чорного кольору; 9) мобільний телефон марки IPHONE в корпусі сірого кольору; 10) мобільний телефон марки IPHONE в корпусі зеленого кольору; 11) мобільний телефон марки IPHONE, model A1778 в корпусі чорного кольору; 12) мобільний телефон марки IPHONE, model СЗР2125 в корпусі чорного кольору; 13) мобільний телефон REDMI в корпусі чорного кольору; 14) мобільний телефон REDMI в корпусі чорного кольору; 15) чотири відеореєстратори марки ALHVA s/n 8J0C716PAZ1CB6A; s/n 8HC3FE2PAZ6D892 ; s/n 8J0C716PAZ69506 ; 8J0C716PAZ4CB7D .

Крім того, проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . В ході проведеного 29.12.2021р. обшуку за адресою: АДРЕСА_2 серед іншого, було вилучено грошові кошти в сумі: 1) 16 069 500 грн.; 2) 145 130 доларів США; 3) 51 000 Євро, також вилучено: 1) MAC BOOK PRO модель А2338 s/n CO2F13F13F2Q05G; 2) MAC BOOK PRO модель A2338 S/N CO2FG3G1Q05G; 3) MAC BOOK PRO модель A2338 S/N FVFFHAVZQ05G; 4) модем UTEPO модель SF 26P-L код 066; 5) модем Hikvision модель DS-7616 N1-K2, серійний номер G81940925.

Відповідно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 було вилучено грошові кошти в сумі: 1) 122 373 доларів США; 2) 92 785 Євро; 3) 240 850 грн. Також за даною адресою вилучено: 1) ноутбук CHUWL s/n JGeBkPCX1H220303511 із зарядним пристроєм; 2) ноутбук AppLe MAK 13 PRO модель А 2238 s/n CO2FJH1QO54 із зарядним пристроєм; 3) мобільний телефон «ZTE»; 3) мобільний телефон IPHONE 11 PRO IMEI НОМЕР_3 з сім картою лайф номер НОМЕР_4 ; 4) сервер ALHUA g/n 8HO3F9APNZF913A.

Окрім того, 29.12.2022р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 . Приміщення за даною адресою: АДРЕСА_4 , перебуває у користуванні (оренді) ФОП ОСОБА_6 на підставі договору оренди нежитлового приміщення № 1/07/21 від 21 липня 2021 року.

В ході проведеного 29.12.2021р. обшуку серед іншого, було вилучено грошові кошти в сумі: 1) 228 715,00 Доларів США; 2) 43 470 ЄВРО; 3) 6 764 103 грн.; 4) 1800 польських злотих та майно, а саме: 1) мобільний телефон ZTE без серійного номеру; 2) ноутбук MACK BOOK PRO серія CO2FD2E7QO5G із зарядним пристроєм; 3) ноутбук MACK BOOK PRO серія CO2FD4C1QO5G із зарядним пристроєм; 4) ноутбук Lenovo V15 ATA s/n PF24LQEF із зарядним пристроєм; 5) відеореєстратор Hikvision s/n F22190716: 6) мобільний телефон ONE PLUS B100 s/n НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним майном до вирішення питання про арешт майна, а тимчасово вилученим майном може бути у вигляді речей, документів, грошей, тощо.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Виходячи з цього, відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права. У рішенні Європейського суду по справі «Мороко проти Російської Федерації» від 12.06.2008, Судом зазначається: «Попередні положення не зменшують права держави забезпечувати виконання таких законів, які їй видаються необхідними для здійснення контролю за використанням власності відповідно до загальних інтересів чи для забезпечення сплати податків чи інших зборів та штрафів».

Разом з цим, відсутні докази того, що вилучене майно, зберегло на собі сліди вчинення злочину, або містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та охоплюється ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку та не містить родові ознаки визначені у ній.

Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, не пізніше наступного дня накладено у передбаченому законом порядку не було.

Таким чином, приходжу до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

За таких обставин, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вимог скарги.

Керуючись ст. ст.169,171,173,236,303,307,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на бездіяльність Офісу Генерального прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0001269 - задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого прокурора та слідчих у кримінальному провадженні № 0001269 від 23.11.2022р., повернути тимчасово вилучене майно ОСОБА_4 , а саме грошових коштів в сумі: 1) 1 082 816 Доларів США; 2) 502 030 ЄВРО; 3) 44 135 181 грн, та інше майно, а саме: 1) ноутбук марки MAC BOOK ARI Serial CO2F9NZ9Q6L4 із зарядним пристроєм до нього; 2) ноутбук марки MAC BOOK PRO Serial FVFFR3QLQ05G; 3) Ноутбук марки MAC BOOK PRO, Serial CO2FL7DLQO5G; 4) ноутбук марки MAC BOOK PRO, Serial CO2FH1TJQO5G; 5) Ноутбук ASUS VIVO BOOK SN MBNOCK24U39546U із зарядним пристроєм до нього; 6) мобільний телефон REDMI в корпусі синього кольору; 7) мобільний телефон марки IPHONE, model A1778; 8) мобільний телефон марки IPHONE в корпусі чорного кольору; 9) мобільний телефон марки IPHONE в корпусі сірого кольору; 10) мобільний телефон марки IPHONE в корпусі зеленого кольору; 11) мобільний телефон марки IPHONE, model A1778 в корпусі чорного кольору; 12) мобільний телефон марки IPHONE, model СЗР2125 в корпусі чорного кольору; 13) мобільний телефон REDMI в корпусі чорного кольору; 14) мобільний телефон REDMI в корпусі чорного кольору; 15) чотири відеореєстратори марки ALHVA s/n 8J0C716PAZ1CB6A; s/n 8HC3FE2PAZ6D892 ; s/n 8J0C716PAZ69506 ; 8J0C716PAZ4CB7D , яке було вилучені під час проведення обшуку 29.12.2022 у кримінальному провадженні № 0001269 від 23.11.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактичною адресою проведення обшуку: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 38 (зазначеній в ухвалі слідчого судді: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 38-А.).

Зобов`язати уповноваженого прокурора та слідчих у кримінальному провадженні № 0001269 від 23.11.2022р., повернути тимчасово вилучене майно ОСОБА_5 , а саме грошових коштів в сумі: 1) 16 069 500 грн.; 2) 145 130 доларів США; 3) 51 000 Євро та 1) 122 373 доларів США; 2) 92 785 Євро; 3) 240 850 грн., та інше майно: 1) ноутбук CHUWL s/n JGeBkPCX1H220303511 із зарядним пристроєм; 2) ноутбук AppLe MAK 13 PRO модель А 2238 s/n CO2FJH1QO54 із зарядним пристроєм; 3) мобільний телефон «ZTE»; 3) мобільний телефон IPHONE 11 PRO IMEI НОМЕР_3 з сім картою лайф номер НОМЕР_4 ; 4) сервер ALHUA g/n 8HO3F9APNZF913A, яке було вилучені під час проведення обшуку 29.12.2022 у кримінальному провадженні № 0001269 від 23.11.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактичною адресами проведення обшуків: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 відповідно.

Зобов`язати уповноваженого прокурора та слідчих у кримінальному провадженні № 0001269 від 23.11.2022р., повернути тимчасово вилучене майно ОСОБА_6 , а саме грошових коштів 1) 228 715, 00 Доларів США; 2) 43 470 ЄВРО; 3) 6 764 083 грн.; 4) 1800 польських злотих та інше майно: 1) мобільний телефон ZTE без серійного номеру; 2) ноутбук MACK BOOK PRO серія CO2FD2E7QO5G із зарядним пристроєм; 3) ноутбук MACK BOOK PRO серія CO2FD4C1QO5G із зарядним пристроєм; 4) ноутбук Lenovo V15 ATA s/n PF24LQEF із зарядним пристроєм; 5) відеореєстратор Hikvision s/n F22190716: 6) мобільний телефон ONE PLUS B100 s/n НОМЕР_5 , яке було вилучено під час проведення обшуку 29.12.2022 у кримінальному провадженні № 0001269 від 23.11.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1