Справа № 283/857/23
Провадження №1-кс/283/251/2023
У Х В А Л А

18 квітня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що слідчим відділенням ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000118 від 14.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 .

Проведеними першочерговими заходами встановлено, що ОСОБА_4 має банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «для виплат» № НОМЕР_1 та «універсальна» № НОМЕР_2 .

13.04.2023 о 13.55 год. на номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_3 надійшов дзвінок із невідомого номеру телефону НОМЕР_4 . На даний дзвінок ОСОБА_4 відповіла, це була жінка яка представилася ОСОБА_5 , та повідомила, що вона працівник банку та що з рахунків банківських карток ОСОБА_4 намагаються зняти гроші, та з метою уникнути зняття коштів, необхідно назвати всі дані карток. Так, ОСОБА_4 назвала всі дані своїх банківських карток. Після чого, того ж дня, ОСОБА_4 поїхала до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Малині та дізналася, що з карток перераховано гроші, а саме6 з картки «для виплат» перераховано гроші у сумі 2500 грн. на ОСОБА_6 , його номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та ОСОБА_7 у сумі 12 500 грн., його номер банківського рахунку № НОМЕР_6 . З картки «універсальна» перераховано гроші у сумі 3086 грн. на ОСОБА_8 , його номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та у сумі 6254 грн. на ОСОБА_9 , його номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . Загалом невідома особа заволоділа моїми коштами у сумі 24 341, 35 грн.

Зазначене свідчить, що вказані банківські рахунки належать особам, що причетні до вчинення кримінального правопорушення або їх спільникам, які залучені до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з шахрайськими діями.

Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а також встановлення невідомих осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо належності банківських рахунків № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 та інформації про рух коштів по рахунках за період з 13.04.2023 по час винесення ухвали, а тому слідча просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 14.04.2023 року підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000118 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні Житомирського РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; чи не є він заблокований, якщо так, коли саме та причини; інформації про рух коштів по даному банківському рахунку (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів); інформації про те в якому населеному пункті та з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти, за період часу з 13.04.2023 по час винесення ухвали; фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 13.04.2023 по час винесення ухвали по даному банківському рахунку, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти;

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; чи не є він заблокований, якщо так, коли саме та причини; інформації про рух коштів по даному банківському рахунку ( в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів); інформації про те в якому населеному пункті та з якого саме банкомату ( із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти, за період часу з 13.04.2023 по час винесення ухвали; фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 13.04.2023 по час винесення ухвали по даному банківському рахунку, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти;

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; чи не є він заблокований, якщо так, коли саме та причини; інформації про рух коштів по даному банківському рахунку ( в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів); інформації про те в якому населеному пункті та з якого саме банкомату ( із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти, за період часу з 13.04.2023 по час винесення ухвали; фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 13.04.2023 по час винесення ухвали по даному банківському рахунку, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти;

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; чи не є він заблокований, якщо так, коли саме та причини; інформації про рух коштів по даному банківському рахунку ( в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів); інформації про те в якому населеному пункті та з якого саме банкомату ( із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти, за період часу з 13.04.2023 по час винесення ухвали; фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 13.04.2023 по час винесення ухвали по даному банківському рахунку, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти,

Інформацію надати на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях.

Строк дії ухвали до 18 червня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1