Справа № 592/6814/22
Провадження № 1-кп/592/482/22
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0000185, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022, відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , раніше не судимої;
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України,
у с т а н о в и в:
Обвинувачена ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення за таких обставин.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-ІУ від 15.05.2003 державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.
Частиною 4 ст.17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено перелік документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.
Так, ОСОБА_4 , знаходячись у м. Києві, у невстановленому більш точно місці, у невстановлений розслідуванням день і час у травні 2021 року, але не пізніше період 13.05.2021, отримала від невстановленої під час досудового розслідування особи пропозицію вчинити пособництво групі осіб у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з метою перереєстрації на своє імя підприємства за умови, що вона буде тільки формально рахуватися засновником та директором без приймання участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, а також завідомо неправдивих відомостей про зміну місця знаходження юридичної особи та збільшення статутного капіталу підприємства за рахунок ніби-то внесеного неї додаткового грошового вкладу. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодилася.
У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньо досягнутими домовленостями з невстановленою особою, для пособництва у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, 13.05.2021 прибула до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки, буд. 20/22, офіс 104, та не маючи дійсного наміру щодо ведення законної підприємницької діяльності, реалізуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел підписала від свого імені складені та отримані від невстановленої особи два примірники Акту приймання - передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛІНЗ ЛТД» (). Згідно зі змістом даного Акту ОСОБА_4 прийняла у власність від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , частку у статутному капіталі ТОВ «Челінз ЛТД» в розмірі 100%, що становила 1 000 грн Пунктом 4 даного Акту передбачено, що він є підставою для проведення державної реєстрації її новим учасником Товариства у порядку, передбаченому ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», і внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім того, в Акті зазначено що один його примірник складено для проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Отже, ОСОБА_4 усвідомлювала не лише факт внесення завідомо неправдивих відомостей у Акт, але і те, що даний документ відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань» подаватиметься для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Того ж дня, перебуваючи у вказаному офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6 , усвідомлюючи злочинність своїх дій, діючи за попередньо досягнутими домовленостями з невстановленою особою, для пособництва у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ОСОБА_4 , та реалізуючи спільний з невстановленою особою умисел отримала від останньої та підписала від свого імені документ, який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме Рішення єдиного учасника ТОВ «Челінз ЛТД» за № 13/05/21 від 13.05.2021. За змістом даного Рішення звільнено з посади директора Товариства ОСОБА_7 , призначено її на посаду директора Товариства, із завідомо неправдивими для ОСОБА_4 відомостями про зміну місцезнаходження ТОВ «Челінз ЛТД» на адресу: м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, буд. 26, офіс 34, затвердження результату внесення Учасником - ОСОБА_4 додаткового грошового вкладу в Статутний капітал Товариства в національній валюті у розмірі 1 499 000 грн (один мільйон чотириста дев`яносто дев`ять тисяч гривень); затвердження розміру частки учасника номінальну його вартість, що становить 1 500 000 грн (один мільйон п`ятсот тисяч гривень) та відповідає 100% статутного капіталу Товариства; затвердження збільшеного Статутного капіталу Товариства у розмірі 1 500 000 грн (один мільйон пятсот тисяч гривень).
При цьому ОСОБА_4 достовірно знала, що ТОВ «Челінз ЛТД» не розташовується та не буде розташовуватись за адресою: м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, буд. 26, офіс 34, чи в будь-якому іншому місці у м. Суми, що нею не вносився додатковий грошовий вклад в Статутний капітал Товариства в національній валюті у розмірі 1 499 000 грн і відповідно, що статутний капітал ТОВ «Челінз ЛТД» не збільшено до 1 500 000 грн.
Підпис в Акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Челінз ЛТД» від 13.05.2021 ОСОБА_4 виконала в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 , котра засвідчила справжність даного підпису, встановила особу ОСОБА_4 та перевірила її дієздатність, зареєструвала дану нотаріальну дію в реєстрі за № 5032.
В такій спосіб, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та їх подання для такої реєстрації, ОСОБА_4 підписала заздалегідь підготовлені невстановленими особами документи, а саме: Акт від 13.05.2021 приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЧЕЛІНЗ ЛТД» та Рішення єдиного учасника ТОВ «Челінз ЛТД» за № 13/05/21 від 13.05.2021, які містили неправдиві відомості.
Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 також розуміла, що в подальшому вказані документи щодо ТОВ «ЧЕЛІНЗ ЛТД» будуть подаватися державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу.
У подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на подання для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань документів, які містять завідомо неправдиві відомості, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6 , 13.05.2021 видала на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний із її злочинними діями та намірами, довіреність, уповноваживши останнього бути її повіреним, в тому числі у державного реєстратора з питань щодо внесення відомостей до ЄДРПОУ щодо включення її до складу Учасників Товариства.
Діючи відповідно до даної довіреності, 17.05.2021 ОСОБА_8 , перебуваючи в офісі державного реєстратора Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області ОСОБА_9 , розташованому за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97, надав останній Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни засновників (учасників) ТОВ «Челінз ЛТД», і вказані вище Довіреність та Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі Товариства та підставі яких в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань того ж дня державним реєстратором внесено відомості про виключення ОСОБА_10 та включення ОСОБА_4 в склад учасників Товариства.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, у період з 13.05.2021 по 18.05.2022 у невстановлені більш точно дату та час підписала складену невстановленою досудовим розслідуванням особою Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 18.05.2021 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни місцезнаходження, зміни інформації для здійснення зв`язку, зміни керівника та зміни видів економічної діяльності ТОВ «Челінз ЛТД», із завідомо неправдивими для ОСОБА_4 відомостями про: місцезнаходження даної юридичної особи за адресою: м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, буд. 26, офіс 34; зв`язок за номером телефону НОМЕР_1 , адресою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 ; зміну видів економічної діяльності на 46.73, 46.44, 46.49, 47.19, 52.10 та про зміну керівника на ОСОБА_4 .
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 через ОСОБА_8 , який не був обізнаний із її злочинними діями та намірами, надала державному реєстратору ОСОБА_9 вказану Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 18.05.2021 та Рішення єдиного учасника ТОВ «Челінз ЛТД» за №13/05/21 від 13.05.2021, зокрема із завідомо неправдивими для ОСОБА_4 відомостями про: зміну місцезнаходження ТОВ «Челінз ЛТД» на адресу: м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, буд. 26, офіс 34; зміну видів економічної діяльності на 46.73, 46.44, 46.49, 47.19, 52.10; зміну номеру телефону на НОМЕР_1 , адреси електронної пошти на ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , котра діяла за попередньою змовою з невстановленою особою, на підставі поданих державному реєстратору ОСОБА_9 . Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 18.05.2021 та Рішення єдиного учасника ТОВ «Челінз ЛТД» за № 13/05/21 від 13.05.2021 в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 18.05.2021 державним реєстратором Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області внесено неправдиві дані про зміну місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Челінз ЛТД», тим самим проведено державну реєстрацію змін до установчих документів даної юридичної особи.
Продовжуючи свої злочині дій, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою у період з 13.05.2021 по 18.05.2022 у невстановлені більш точно дату та час підписала складену невстановленою досудовим розслідуванням особою Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Челінз ЛТД» щодо зміни розміру статутного капіталу та зміни відомостей про засновника із завідомо неправдивими для ОСОБА_4 відомостями про збільшення розміру статутного капіталу Товариства з 1 000 грн до 1 500 000 грн за рахунок внесення нею, як Учасником Товариства, додаткового грошового вкладу в статутний капітал ТОВ «Челінз ЛТД» у національній валюті у розмірі 1 499 000 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 через ОСОБА_8 , який не був обізнаний із її злочинними діями та намірами, 20.05.2021 надала державному реєстратору ОСОБА_9 вказану Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 18.05.2021 та Рішення єдиного учасника ТОВ «Челінз ЛТД» за №13/05/21 від 13.05.2021, зокрема із завідомо неправдивими для ОСОБА_4 відомостями про: затвердження результату внесення нею як Учасником додаткового грошового вкладу в Статутний капітал Товариства в національній валюті у розмірі 1 499 000 грн; затвердження розміру частки учасника номінальну його вартість, що становить 1 500 000 грн та відповідає 100% статутного капіталу Товариства; затвердження збільшеного Статутного капіталу ОСОБА_11 риства у розмірі 1 500 000 грн.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , котра діяла за попередньою змовою з невстановленою особою, на підставі поданого державному реєстратору ОСОБА_9 . Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 18.05.2021 та Рішення єдиного учасника ТОВ «Челінз ЛТД» за № 13/05/21 від 13.05.2021, в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 20.05.2021 державним реєстратором Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області внесено неправдиві дані про додатковий грошовий вклад ОСОБА_4 в статутний капітал Товариства та суттєве збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «Челінз ЛТД», тим самим проведено державну реєстрацію змін до установчих документів даної юридичної особи.
Таким чином ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, тобто пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та умисне подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.
20.09.2022 під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_12 , якому на підставі ст.ст. 36-37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та підозрюваною (обвинуваченою) ОСОБА_4 , з участю захисника ОСОБА_5 , на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України було укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно змісту угоди, яка скріплена підписами сторін, обвинувачена беззастережно визнала свою винуватість в інкримінованому йому органом досудового розслідування кримінальному правопорушенні; зобов`язалась беззастережно визнати обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, в обсязі підозри у судовому провадженні; сприяти у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами, розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000035 від 14.02.2022, а саме - сприяти органам досудового розслідування у встановленні та притягненні до передбаченої законом відповідальності осіб, якими підроблено документи для перереєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Челінз ЛТД», а також використано дане підприємство або його реквізити для протиправної діяльності, зокрема для одержанні доходів злочинним шляхом та їх подальшої легалізації (відмивання); бути свідком у кримінальному провадженні №0000035 від 14.02.2022 та надавати правдиві показання щодо відомих їй обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили; сторони досягли відповідних домовленостей, погоджуючись на призначенні ОСОБА_4 покарання у виді 3 років позбавлення волі без позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю, звільнивши її від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України.
В угоді зазначені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст.473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, встановленні ст.476 КПК України.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягала на затвердженні угоди про визнання винуватості і призначенні обвинуваченій узгодженої міри покарання.
У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину визнала повністю та беззаперечно, підтвердила, що вона дійсно при вказаних в обвинувальному акті обставинах вчинила інкриміноване їй кримінальне правопорушення, погоджується із визначеним в угоді покаранням, при цьому цілком розуміє, що наслідком укладення та затвердження цієї угоди є його відмова від здійснення прав, передбачених п.1 ч.4 ст.474 КПК України, та обмеження його права оскарження вироку згідно з положеннями ст.394 та ст.424 КПК України. Просила затвердити угоду про визнання винуватості, добровільно укладену між нею та прокурором.

Захисник ОСОБА_5 також вважав можливим затвердити угоду про визнання винуватості, зазначивши, що при укладенні угоди між його підзахисною та прокурором були дотримані правила та вимоги, передбачені кримінальним процесуальним законодавством України та КК України, при цьому вищезазначена угода була укладена ОСОБА_4 з прокурором добровільно, без застосування насильства, примусу та погроз.

Заслухавши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов такого висновку.
Відповідно до ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
На підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених відповідно до ст.94 КПК, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , а його дії органом досудового розслідування вірно кваліфіковані за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, як пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та умисне подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.
В силу положення ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України, є нетяжким злочином.
На виконання вимог ст.474 КПК України судом з`ясовано обставини, які дають змогу впевнитися в тому, що обвинувачена усвідомлює свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде до неї застосоване, а також переконатися, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Обвинуваченій роз`яснено наслідки невиконання угоди, передбачені ст.476 КПК України.

Судом встановлено, що ініціювання, порядок укладення та зміст угоди про визнання винуватості від 20.09.2022 між прокурором та обвинуваченою в зазначеному кримінальному провадженні відповідає вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України. Під час досудового розслідування обвинуваченою скарги не подавались.
Умови даної угоди відповідають вимогам кримінального та кримінального процесуального законодавства України, не суперечать інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін або інших осіб, а матеріали кримінального провадження свідчать про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Узгоджена сторонами міра покарання ОСОБА_4 відповідає загальним засадам призначення покарання, вимогам ст.65 КК України. При цьому, враховуючи обставину, що пом`якшує покарання обвинуваченої - щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відсутність обставин, які обтяжують покарання, та враховуючи дані про особу винної, яка раніше не судима, відсутність потерпілих та завданої кримінальним правопорушенням шкоди, суд вважає за можливе призначити ОСОБА_4 покарання за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки без позбавленням права обіймати певні посади та займатися діяльністю, звільнивши її від відбування призначеного покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України з іспитовим строком 1 рік, з покладенням визначених ст.76 КК України обов`язків.
Згідно з ч.1 ст.475 КПК України, якщо суд переконався, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченій узгодженої сторонами міри покарання.
Підстав для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених ч.7 ст.474 КПК України, судом не встановлено.
Керуючись п.1 ч.3 ст.314, ч.2 ст.373, ст. ст. 374,474,475 КПК України, суд

у х в а л и в:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 20.09.2022 між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_12 та підозрюваною (обвинуваченою) ОСОБА_4 , з участю захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022 за № 0000185.
ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На підставі ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік.
Згідно зі ст.76 КК України протягом іспитового строку покласти на ОСОБА_4 обов`язки:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку виключно з підстав, визначених у ч.3 ст.394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Сумського апеляційного суду через Ковпаківський районний суд м. Суми.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1