1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/449/2023
01 березня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя, зокрема об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Так, у ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи на квартиру, що стала об`єктом протиправного заволодіння та документів, які стали підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за учасниками злочину, під час вивчення яких встановлено наявність договору купівлі-продажу зазначеної квартири, датованого 2001 роком, посвідченого Запорізькою Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом довіреної особи. Продавцями нерухомого майна за вищевказаним договором нібито виступили вже померлі на теперішній час власники вказаної нерухомості, а саме громадяни ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 . Згідно наявної інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 перебувала на обліку в управлінні з 2016 по 2019 роки, як отримувач компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Особова справа № 610590 сформована 29.03.2016 на підставі поданої гр. ОСОБА_7 заяви на отримання компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги. Продавцями нерухомого майна за вищевказаним договором нібито виступили вже померлі на теперішній час власники вказаної нерухомості, а саме громадяни ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 . Згідно наявної інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 перебувала на обліку в управлінні з 2016 по 2019 роки, як отримувач компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Особова справа № 610590 сформована 29.03.2016 на підставі поданої гр. ОСОБА_7 заяви на отримання компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги
Таким чином, станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз підписів, виконаних від імені власників нерухомості за договорами, посвідченими товарними біржами, які стали підставою для реєстрації учасниками злочину за собою права власності на об`єкти нерухомого майна в Реєстрі речових прав на нерухоме майна, а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів та всіх наявних копій документів, які складають вміст особової справи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , зокрема особової справи № 610590, а також інших документів, які складалися, заповнювалися чи видавалися вказаною особою та які зберігаються у справах ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у зв`язку із чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, та повідомила, що в архіві управління знаходиться особова справа ОСОБА_7 на отримання компенсації за надання соціальних послуг (2016 рік). На даний час ОСОБА_7 на обліку в управлінні, як отримувач будь-яких видів державних та соціальних допомог не перебуває, інших документів у володінні Управління не має.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На причетність до вказаного кримінального правопорушення перевіряється ОСОБА_9 , яка перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно наявної інформації, ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , вилучити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- усі наявні документи, які надавалися, заповнювалися, видавалися ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , з приводу оформлення будь-яких видів державної та соціальної матеріальної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагороди і страхові виплати, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з ІНФОРМАЦІЯ_9 , оформлення пільг, житлової субсидії, компенсаційних виплат за надання соціальних послуг, допомоги одиноким матерям, допомоги внутрішньо-переміщеним особами, пакунку малюка та всіх інших видів виплат, допомоги, у тому числі, всі матеріали особової справи № 610590, декларації про доходи та майновий стан вищевказаної громадянки, заяв тощо.
- інші документи, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні чи розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Встановити строк дії вказаної ухвали до 01 травня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1