печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3167/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних послуг: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що у провадженні Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001497 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за матеріалами, що надійшли з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо звернення громадянина за фактом заволодіння та розкрадання бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання наданими службовими повноваженнями, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службовими особами ряду юридичних підприємств при здійсненні публічних закупівель протягом 2022 року.

Так встановлено, що 02.09.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено Договір № 22090201 від 02.09.2022 на суму 156 644 684,40 грн. щодо поставки обладнання Cisco відповідно до Специфікації № 1 до вказаного договору та на суму 6 480 130,68 грн. щодо послуг з міграції існуючого ядра мережі на нове комутаційне обладнання відповідно до Специфікації № 2 до вказаного договору.

При здійсненні оплати за обладнання Cisco, відповідно до умов Договору № 22090201 від 02.09.2022 розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 5 банківських днів з дати підписання Договору зобов`язаний надіслати на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригінал рахунку на здійснення авансового платежу в розмірі 90% вартості обладнання Cisco. Виставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок на здійснення 90% авансового платежу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачує протягом 5 банківських днів з моменту його отримання.

Решта суми 10% від вартості обладнання Cisco підлягає оплаті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 5 банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками сторін Акту приймання-передачі обладнання Cisco у власність.

При здійсненні оплати за послуги, відповідно до умов Договору № 22090201 від 02.09.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює авансовий платіж у розмірі 50% від вартості послуг протягом 5 банківських днів з дати повної поставки обладнання Cisco на підставі отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оригіналу рахунку-фактури.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює оплату решти суми у розмірі 50% від вартості послуг протягом 5 банківських днів з моменту підписання сторонами Акту приймання-передачі послуг на підставі отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунку-фактури.

Розрахунки за Договором № 22090201 від 02.09.2022 здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування коштів в національній валюті України на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначений у розділі ХVІІ Договору IBAN: НОМЕР_6 в ТВБВ № НОМЕР_7 Філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За результатами вжитих заходів встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером НОМЕР_9 .

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які залучені до виконання договору з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_7 інженер з комп`ютерних систем, ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентським номером: НОМЕР_12 , ОСОБА_8 головний фахівець з електронного устаткування, ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентським номером: НОМЕР_13 , ОСОБА_9 інженер з комп`ютерних систем, ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентським номером: НОМЕР_14 , ОСОБА_10 заступник директора, ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується абонентським номером: НОМЕР_15 , ОСОБА_11 - керівник проектного відділу, ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується абонентським номером: НОМЕР_16 .

З метою виконання умов договору № 22090201 від 02.09.2022 в частині поставки обладнання Cisco до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до Специфікації № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до звітності здійснило закупівлю вказаного обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Водночас, в ході вивчення звітності встановлено, що протягом 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) обладнання Cisco, яке було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у суб`єктів господарювання не придбавало.

Відповідно до інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_14 (вих. № 8367/125/52-2022 від 22.11.2022) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в період з 01.01.2022 по 21.11.2022 обладнання Cisco на територію України не завозило.

За результатами вжитих заходів встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується абонентськими номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Згідно аналізу інформації встановлено, що одним із основних постачальників обладнання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Під час аналізу інформації встановлено, що основним постачальником обладнання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), яке відповідно до інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_14 протягом 2022 року здійснювало завезення обладнання Cisco, у тому числі, яке зазначено у Специфікації № НОМЕР_17 у Договорі № 22090201 від 02.09.2022.

За результатами вжитих заходів встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується абонентським номером: НОМЕР_23 . Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , користується абонентським номером: НОМЕР_24 , бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується абонентським номером: НОМЕР_25 .

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних послуг: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва ОСОБА_16 , прокурорам з групи процесуальних керівників, слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних послуг: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, що містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_10 за період часу з 01.01.2021 по 19.01.2023.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, та забезпечити можливість вилучення (за вищевказаними номерами та упродовж зазначених термінів часу) наступної інформації у електронному вигляді:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/3167/23-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 25.01.2023