Справа № 161/950/23
Провадження № 1-кс/161/389/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи

18 січня 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д.,

при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Желєзна-Бондарук Н.О. про проведення огляду території, де здійснює свою господарську діяльність ВКПП «Агропромтехцентр», наявних на ній приміщеннях, які знаходяться на земельних ділянках із кадастровими номерами :06:002:0836 площею 1.868 га, :02:001:0115 площею 0.2504 га, :01:002:0089 площею 0.2846 га, :06:002:0657 площею 0,8608 га, :06:002:0744 площею 1,2081 га, :06:002:0796 площею 2 га, :01:002:0804 площею 0.8299 га, :06:002:0739 площею 2 га, :06:002:0748 площею 1.9998 га, :06:002:0797 площею 2 га, :06:002:0782 площею 2 га, :06:002:0745 площею 0.0919 га, за адресою: Ковельський район, с. Тойкут,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016 від 11 січня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідувань встановлено, що ряд суб`єктів господарської діяльності на території Волинської області організували схему незаконної вирубки лісодеревини, з метою подальшої переробки та на підставі підроблених документів експортують за кордон, чим завдають тяжких наслідків державним інтересам на суму яка встановлюється.

Так, встановлено, ВКПП «Агропромтехцентр» здійснює в даний час як офіційне придбання лісосеровини в держлісгоспах Волинської та інших областей так і деревини незаконно походження, яка в подальшому переробляється на виробничих підприємствах в тому числі ВКПП Агропромтехцентр.

Відповідно до вимог ст. З Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», реалізація за межі митної території України в митному режимі експорт суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (надалі - Сертифікат).

Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видаються підприємствами постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення та розміщення своєму офіційному веб-сайті електронного переліку виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а також внесення виданих сертифікатів до єдиного державного інформаційного веб-порталу Єдине вікно для міжнародної торгівлі у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, в день видачі сертифікатів.

Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо-або пиломатеріалів.

Разом з тим, для експортування дерев`яних піддонів згідно діючих нормативно-правових документів не передбачено отримання вказаного документу, оскільки вони вважаються готовим виробом. Тобто, в даному випадку первинні накладні про придбання деревини в експортера не вимагаються. Згідно наявної інформації ВКПП «Агропромтехцентр» здійснює використання деревини незаконного походження для виготовлення і експорту євро піддонів, на які не отримуються сертифікати про походження деревини. Для переміщення лісо та пиломатеріалів на виробничі потужності підприємства використовуються накладні про її придбання оформлені від імені інших приватних суб`єктів господарювання, як правило фізичних осіб-підприємців, які не являються платниками ПДВ.

Вказана інформація підтверджується зокрема і висновком Головного управління ДПС у Волинській області № 23/03-20-08-11/20133772 від 28.11.2022 Про результати дослідження фінансово - господарської діяльності ВКПП "Агропромтехцентр", щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень по операціях з виготовлення та реалізації деревини, виробів з неї за період з 01.01.2021 по 31.08.22.

Так, в ході аналізу даного висновку встановлено факт використання у період 2021 - вісім місяців 2022 року у виробничому процесі ВКПП "Агропромтехцентр" круглих лісових матеріалів невідомого походження в кількості 28 820 395 куб.м загальною вартістю 44 804 459,069 грн. за рахунок здійснення безконтрольної вирубки деревини для виготовлення лісової продукції, що може бути пов`язане з здобуттям протиправної вигоди, внаслідок незаконного використання у виробничому процесі деревної сировини у 2021 році в кількості 23 824,268 куб.м., за вісім місяців 2022 року в кількості 4 996,127 куб.м., одержаної без належного документального оформлення із завданням ймовірних збитків державному лісовому фонду України за 2022 рік в сумі 32 029 202,954 грн., за 2022 рік в сумі 12 775 256,115 грн. з ознаками порушень ст.1, ст. 19 Лісового кодексу України.

Поряд з цим, ВКПП Агропромтехцентр за період 2021 вісім місяців 2022 року вчинено фінансові операції з перерахуванням фізичним особам-підприємцям коштів з призначеннями платежу: за заготовку, без ПДВ на загальну суму 11 336 667, 80 гривень, щодо яких виникає сумнів у реальності вчинення правочинів купівлі-продажу вищезазначеної продукції, що обґрунтовується відсутністю інформації щодо наявності пилорам, деревообробних цехів та відомостей згідно АС Податковий блок про найманих працівників, інформації щодо сплати зобов`язань за викиди забруднюваних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення згідно податкових декларацій екологічного податку.

Вказані обставини викликають підозру в достовірності поданої ВКПП Агропромтехцентр податкової та фінансової звітності, оскільки в звітах про фінансові результати за 2021 та І півріччя 2022 року завищено витрати з придбання заготовок для піддонів по взаємовідносинах із фізичними особами підприємцями, що призвело до заниження фінансового результату до оподаткування на загальну суму 7 958 691,95 гривень, в тому числі за 2021 рік 464 000 гривень, за І півріччя 2022 року сума становить 7 494 691, 95 гривень.

Вищеописане містить ознаки внесення ВКПП Агропромтехцентр до офіційних документів неправдивих відомостей щодо об`єктів оподаткування податком на прибуток, що може привезти до завдання збитків бюджету в період 01.01.2021 та І півріччя 2022 року на суму 1 432 564,551 гривень, в тому числі за 2021 рік 83 520 гривень, за І півріччя 2022 року сума становить 1 349 044,551 гривень.

Факт використання приміщень на земельних ділянках та користування самими ділянками із кадастровими номерами :06:002:0836 площею 1.868 га, :02:001:0115 площею 0.2504 га, :01:002:0089 площею 0.2846 га, :06:002:0657 площею 0,8608 га, :06:002:0744 площею 1,2081 га, :06:002:0796 площею 2 га, :01:002:0804 площею 0.8299 га, :06:002:0739 площею 2 га, :06:002:0748 площею 1.9998 га, :06:002:0797 площею 2 га, :06:002:0782 площею 2 га, :06:002:0745 площею 0.0919 га, за адресою: Ковельський район, с. Тойкут, саме ВКПП «Агропромтехцентр» підтверджується матеріалами зібраними в ході проведення слідчих дій.

Згідно реєстру речових прав на нерухоме майно власником земельних ділянок із кадастровими номерами є: :06:002:0836 - Ковельська міська рада, :02:001:0115 - Волинська обласна державна адміністрація, :01:002:0089 - Волинська обласна державна адміністрація, :06:002:0657 - Ковельська міська рада, :06:002:0744 - виробничо-комерційне приватне підприємство «Агропромтехцентр», :06:002:0796 площею 2 га ОСОБА_1 , :01:002:0804 площею 0.8299 га Ковельська міська рада, :06:002:0739 площею 2 га фермерське господарство «Мілінчук Г.В», :06:002:0748 площею 1.9998 га ОСОБА_2 , :06:002:0797 площею 2 га ОСОБА_3 , :06:002:0782 площею 2 га ОСОБА_4 , :06:002:0745 площею 0.0919 га - виробничо-комерційне приватне підприємство «Агропромтехцентр».

З метою виявлення, фіксації, вилучення документів, та незаконної лісопродукції, що свідчить про злочинну діяльність службових осіб ВКПП «Агропромтехцентр», а саме: круглі лісоматеріали, необроблена деревина, інша лісопродукція, на яку відсутні документи, на яких немає відповідних бирок, щодо якої є підстави вважати про її незаконне походження; договори поставки (купівлі-продажу) лісо- та пиломатеріалів, які були укладені протягом 2021-2022 років між ВКПП"Агропромтехцентр" та іншими суб`єктами господарювання із усіма додатковими угодами та додатками до них (рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують оплату); товарно-транспортні накладні за період 2021-2022 років про придбання лісо- та пиломатеріалів з підприємств, які являються лісокористувачами; контракти із іноземними суб`єктами господарювання на продаж лісо- та пиломатеріалів, які були укладені протягом 2021-2022 років; записники, чорнові записи щодо цих правочинів, інші документи та печатки, що свідчать про протиправну діяльність службових осіб ВКПП"Агропромтехцентр", тому старший слідчий звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання поданого клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення огляду, передбачених ст. 237 КПК України, групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - Желєзній-Бондарук Надії Олегівній, Ухо Володимиру Степановичу, Криську Володимиру Володимировичу, Троцюк Ользі Віталіївні, Горобцю Максиму Ігоровичу, Бігуну Олександру Михайловичу, іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000016, із залученням працівників Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та державних підприємств лісового господарства, слід надати дозвіл на огляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 237, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - Желєзній-Бондарук Надії Олегівній, Ухо Володимиру Степановичу, Криську Володимиру Володимировичу, Троцюк Ользі Віталіївні, Горобцю Максиму Ігоровичу, Бігуну Олександру Михайловичу, іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000016, із залученням працівників Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та державних підприємств лісового господарства на проведення огляду території, де здійснює свою господарську діяльність ВКПП «Агропромтехцентр», наявних на ній приміщеннях, які знаходяться на земельних ділянках із кадастровими номерами :06:002:0836 площею 1.868 га, :02:001:0115 площею 0.2504 га, :01:002:0089 площею 0.2846 га, :06:002:0657 площею 0,8608 га, :06:002:0744 площею 1,2081 га, :06:002:0796 площею 2 га, :01:002:0804 площею 0.8299 га, :06:002:0739 площею 2 га, :06:002:0748 площею 1.9998 га, :06:002:0797 площею 2 га, :06:002:0782 площею 2 га, :06:002:0745 площею 0.0919 га, за адресою: Ковельський район, с. Тойкут, метою виявлення, фіксації, вилучення документів, та незаконної лісопродукції, що свідчить про злочинну діяльність службових осіб ВКПП «Агропромтехцентр», а саме: круглі лісоматеріали, необроблена деревина, інша лісопродукція, на яку відсутні документи, на яких немає відповідних бирок, щодо якої є підстави вважати про її незаконне походження; договори поставки (купівлі-продажу) лісо- та пиломатеріалів, які були укладені протягом 2021-2022 років між ВКПП"Агропромтехцентр" та іншими суб`єктами господарювання із усіма додатковими угодами та додатками до них (рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують оплату); товарно-транспортні накладні за період 2021-2022 років про придбання лісо- та пиломатеріалів з підприємств, які являються лісокористувачами; контракти із іноземними суб`єктами господарювання на продаж лісо- та пиломатеріалів, які були укладені протягом 2021-2022 років; записники, чорнові записи щодо цих правочинів, інші документи та печатки, що свідчать про протиправну діяльність службових осіб ВКПП"Агропромтехцентр".

Огляд провести до 28 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш