У Х В А Л А
Іменем України
21 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Вінницької області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під виглядом продажу майнових прав на об`єкти нерухомого майна заволоділи його коштами в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до матеріалів провадження встановлено, що упродовж 2021 року між ОСОБА_5 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (продавець) укладено ряд договорів про передачу у власність апартаментів, різної площі, після завершення будівництва комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Предметом договорів є зобов`язання продавця передати у власність покупця майнові права на нежитлові приміщення, які стануть об`єктом нерухомості після завершення будівництва комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до укладених договорів ОСОБА_5 здійснено оплату у готівковій формі шляхом передачі коштів безпосередньо ОСОБА_6 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 стверджує, що на даний час йому стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має жодного відношення до будівництва комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та посадові особи і представники даного товариства не уповноваженні на здійснення продажу прав на об`єкти нерухомого майна у комплексі.

Згідно реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:007:0409 площею 0,8956 га за адресою: АДРЕСА_1 та майнового комплексу готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який на ній знаходився та на даний час демонтований є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Містобудівні умови та обмеження, що затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 129 від 31.07.2020 видані на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до повідомлення про початок виконання підготовчих будівельних робіт замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, аналізуючи наявні матеріали кримінального провадження, зокрема відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, документи видані ІНФОРМАЦІЯ_6 та договори купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надані ОСОБА_5 , встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи коштами останнього в особливо великих розмірах.

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями встановлено, що ОСОБА_6 користується номерами телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості про вхідні та вихідні телефоні дзвінки вказаного номеру телефону, текстові повідомлення (з`єднання), місце знаходження в момент вчинення злочину, містяться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперових та електронних носіях за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали суду, стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 21.11.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Вінницької області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під виглядом продажу майнових прав на об`єкти нерухомого майна заволоділи його коштами в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до матеріалів провадження встановлено, що упродовж 2021 року між ОСОБА_5 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (продавець) укладено ряд договорів про передачу у власність апартаментів, різної площі, після завершення будівництва комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Предметом договорів є зобов`язання продавця передати у власність покупця майнові права на нежитлові приміщення, які стануть об`єктом нерухомості після завершення будівництва комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до укладених договорів ОСОБА_5 здійснено оплату у готівковій формі шляхом передачі коштів безпосередньо ОСОБА_6 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 стверджує, що на даний час йому стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має жодного відношення до будівництва комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та посадові особи і представники даного товариства не уповноваженні на здійснення продажу прав на об`єкти нерухомого майна у комплексі.

Згідно реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:007:0409 площею 0,8956 га за адресою: АДРЕСА_1 та майнового комплексу готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який на ній знаходився та на даний час демонтований є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Містобудівні умови та обмеження, що затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 129 від 31.07.2020 видані на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до повідомлення про початок виконання підготовчих будівельних робіт замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, аналізуючи наявні матеріали кримінального провадження, зокрема відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, документи видані ІНФОРМАЦІЯ_6 та договори купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надані ОСОБА_5 , встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи коштами останнього в особливо великих розмірах.

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями встановлено, що ОСОБА_6 користується номерами телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості про вхідні та вихідні телефоні дзвінки вказаного номеру телефону, текстові повідомлення (з`єднання), місце знаходження в момент вчинення злочину, містяться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000400 від 06.10.2022, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 04.10.2021, договором №В.10.6 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договором №Е_11_4 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договором №Е_11_3 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договором №Е_11_1 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договором №Е_11_2 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договором №D_7_8 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договором №D_8_8 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколом допиту потерпілого від 28.10.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперових та електронних носіях за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали суду, стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000400 від 06.10.2022, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , на паперових та електронних носіях, які містять інформацію щодо з`єднання абонентських номерів стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали суду, з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя