Справа №463/1132/23
Провадження №1-кс/463/1292/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

22 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000038 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

20.02.2023 року Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке скеровано засобами поштового зв`язку 18.02.2023 року, про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення у період часу з 23 год. 53 хв. 17.02.2023 по 04 год. 15 хв. 18.02.2022 старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України, невідкладного обшуку в автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код (номер кузова) НОМЕР_2 , детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 17-18 лютого 2023 року.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204 КК України.

17.02.2023, співробітниками СРПП Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, було зупинено транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час проведення поверхневого огляду даного автомобіля було виявлено ящиків з підакцизною продукцією, з ознаками контрафакту.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.02.2023, співробітниками СРПП Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, було зупинено транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення поверхневого огляду даного автомобіля було виявлено ящики з підакцизною продукцією, а саме сигаретами, з ознаками контрафакту.

В подальшому ОСОБА_6 надав працівникам поліції неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США за безперешкодний проїзд (за фактом надання неправомірної вигоди проводиться досудове розслідування Червоноградським РВП ГУНП у Львівській області).

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, з метою врятування майна, а саме речових доказів у вказаному кримінальному провадженні (підакцизних товарів), у період часу з 23 год. 53 хв. 17.02.2023 по 04 год. 15 хв. 18.02.2022 старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України, проведено невідкладний обшук в автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код (номер кузова) НОМЕР_2 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 18.02.2023 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Власник (володілець) вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204 КК України.

17.02.2023, співробітниками СРПП Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, було зупинено транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час проведення поверхневого огляду даного автомобіля було виявлено ящиків з підакцизною продукцією, з ознаками контрафакту.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.02.2023, співробітниками СРПП Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, було зупинено транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення поверхневого огляду даного автомобіля було виявлено ящики з підакцизною продукцією, а саме сигаретами, з ознаками контрафакту.

В подальшому ОСОБА_6 надав працівникам поліції неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США за безперешкодний проїзд (за фактом надання неправомірної вигоди проводиться досудове розслідування Червоноградським РВП ГУНП у Львівській області).

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, з метою врятування майна, а саме речових доказів у вказаному кримінальному провадженні (підакцизних товарів), у період часу з 23 год. 53 хв. 17.02.2023 по 04 год. 15 хв. 18.02.2022 старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України, проведено невідкладний обшук в автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код (номер кузова) НОМЕР_2 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 17-18 лютого 2023 року. Факт проведення обшуку та вилучення під час проведення такого відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 17-18 лютого 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 20.02.2023 року погоджено проведений у період часу з 23 год. 53 хв. 17.02.2023 по 04 год. 15 хв. 18.02.2022 старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшук в автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код (номер кузова) НОМЕР_2 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, детальний перелік яких отримав своє відображення у складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 17-18 лютого 2023 року.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 18.02.2023 року вказані вище речі, предмети та документи, вилучені в ході проведення невідкладного обшуку визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, то суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, а тому вважає, що з метою збереження речових доказів таке клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в період 17-18.02.2023, в ході проведення обшуку автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код (номер кузова) НОМЕР_2 , а саме:

1) 75 (сімдесят п`ять) ящиків, в яких знаходиться в загальній кількості 56 250 (п`ятдесят шість тисяч двісті п`ятдесят) пачок сигарет «Ritm», з марками акцизного податку ОСОБА_7 , без номерні;

2) 5 (п`ять) ящиків, в яких знаходиться в загальній кількості 3 750 (три тисячі сімсот п`ятдесят) пачок сигарет «MILITARY», з марками акцизного податку ОСОБА_7 , без номерні;

3) 20 (двадцять) ящиків, в яких знаходиться в загальній кількості 15 000 (п`ятнадцять тисяч) пачок сигарет «ASTRU», з марками акцизного податку Republica Moldova, без номерні;

4) 20 (двадцять) ящиків, в яких знаходиться в загальній кількості 15 000 (п`ятнадцять тисяч) пачок сигарет «Leana», з марками акцизного податку Republica Moldova, без номерні;

5) автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код (номер кузова) НОМЕР_2 ;

6) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 та т.з. Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код (номер кузова) НОМЕР_2 ;

7) ключі від т.з. Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1