УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1544/22

Провадження № 1-кс/126/884/2022

"08" листопада 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 19.07.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 19.07.2022 невідома особа, яка представилась її знайомою та шляхом зловживання довірою під приводом отримання грошової допомоги заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.07.2022 за № 0000142.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що на даний час вона працює на посаді спеціаліста по обслуговуванню АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього ОСОБА_4 має у користуванні два номера мобільних телефонів, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими вона активно користується.

17.07.2020 на номер телефону НОМЕР_3 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 прийшло повідомлення від знайомої ОСОБА_5 зі змістом, у якому вона просить перекинути їй грошові кошти у суму 3000 грн. та був вказаний номер картки НОМЕР_1 , якого банку картка ОСОБА_4 не було відомо. Так як потерпілій ОСОБА_4 досить добре знайома вказана особа, вона не зідзвонившись із нею, підійшла до терміналу самообслуговування, що розташований у самому відділені банку, що у АДРЕСА_2 , та зайшла у власний кабінет через номер телефону НОМЕР_2 , перекинула на вказаний номер картки гроші у сумі 3000 грн.

Згодом ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_5 та запитала чи прийшли їй гроші, але вона була здивована та вказала, що невідомі особи зламали її сторінку у соціальних мережах та з них було розіслане фейкове повідомлення. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що невідома особа заволоділа її грошима, ввівши її в оману.

Згідно отриманої ухвали № 126/1544/22 від 18.08.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 2940 грн. були зараховані на банківську катку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , з якої в подальшому 19.07.2022 о 09 год. 19 хв. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 2955 грн.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по рахунках з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 15.07.2022 по 15.08.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1