Дата документу 12.01.2023Справа № 554/218/23
Провадження № 1-кс/554/662/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000003 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Полтави за попередньою змовою здійснюють дзвінки на фінансові телефони клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом надання допомоги від імені служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 в збереженні їх коштів, отримують конфіденційну інформацію щодо реквізитів карткових рахунків з подальшим додаванням їх до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в підконтрольних мобільних терміналах та подальшим обготівкуванням грошових коштів в банкоматах розташованих території м. Полтава, чим здійснили несанкціоновані операції з банківськими рахунками 34 клієнтів банківської установи на загальну суму збитків 527043,80 грн.

Так, аналізом звернень постраждалих клієнтів та підозрілих операцій виявлено групу зловмисників мешканців м. Полтава, які, за попередньою змовою, здійснюють дзвінки на фінансові телефони клієнтів та під приводом надання допомоги від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 в збереженні їх коштів на рахунках від шахрайства отримують конфіденційну інформацію щодо карток клієнтів з подальшими їх токенізацією в GooglePay в підконтрольних гаджетах та отримання викрадених коштів в банкоматній мережі.

Як встановлено з листа ІНФОРМАЦІЯ_1 кількість потерпілих може збільшитись, оскільки шахраї не припиняють свою незаконну діяльність

В ході виконання доручення за матеріалами кримінального провадження зареєстрованого до ЄРДР під №0000003 від 02.01.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України відділом протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДК НПУ встановлено, що за вищевказаними фактами шахрайських дій та несанкціонованому втручанню в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, заволодіння грошовими коштами відбувалося з 53 карткових рахунків з подальшим обготівкуванням грошових коштів, а саме:

з карткового рахунку № НОМЕР_1 03.11.2022 о 12:19:07 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн;

з карткового рахунку № НОМЕР_2 04.11.2022 о 12:58:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:59:38 у сумі 9 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_3 04.11.2022 о 14:55:06 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 800 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_4 05.11.2022 о 13:20:18, здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 13:21:35 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_5 09.11.2022 о 12:38:59 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_6 09.11.2022 о 13:29:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_7 10.11.2022 о 15:26:51 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 700 грн., а також о 15:30:54 у сумі 3 300 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_8 10.11.2022 о 15:40:36 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 700 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_9 11.11.2022 о 18:40:45 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:42:04 у сумі 6 300 грн. та о 18:43:42 у сумі 100 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_10 16.11.2022 о 11:07:15 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 000 грн., а також о 11:08:03 у сумі 100 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_11 16.11.2022 о 11:59:21 у сумі 5 000 грн., а також о 12:06:11 у сумі 3 000 грн., о 12:06:56 у сумі 3 000 грн., о 12:07:39 у сумі 3 000 грн., о 12:08:49 у сумі 3 000 грн., о 12:09:33 у сумі 3 000 грн., о 12:24:46 у сумі 5 000 грн., о 12:25:40 у сумі 5 000 грн., о 12:37:49 у сумі 5 000 грн., о 12:38:30 у сумі 5 000 грн., о 12:52:54 у сумі 6 000 грн., о 13:25:09 у сумі 6 023,40 грн., о 13:26:29 у сумі 6023,40 грн. і о 13:35:20 у сумі 4 000 грн.

з карткового рахунку № НОМЕР_12 18.11.2022 о 12:43:24 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:45:52 у сумі 1 000 грн. і о 12:46:36 у сумі 1 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_13 18.11.2022 о 13:03:00 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 13:03:41 у сумі 500 грн., о 13:09:01 у сумі 7 200 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_14 18.11.2022 о 14:09:38 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:10:50 у сумі 3 800 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_15 29.11.2022 о 17:18:22 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:19:37 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_16 29.11.2022 о 17:20:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 17:21:59 у сумі 1 000 грн., о 17:24:57 у сумі 5 000 грн. та о 17:25:39 у сумі 9 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_17 30.11.2022 о 16:03:32 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 16:04:18 у сумі 5 500 грн.;

з карткових рахунків № НОМЕР_18 і № НОМЕР_19 01.12.2022 о 17:06:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 17:06:59 у сумі 6 000 грн., о 17:07:41 у сумі 6 000 грн., о 17:09:11 у сумі 3 500 грн. і о 17:46:27 у сумі 1 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_20 01.12.2022 о 17:17:47 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:18:42 у сумі 9 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_21 02.12.2022 о 12:50:34 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:51:18 у сумі 3 500 грн., о 12:52:00 у сумі 100 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_22 02.12.2022 о 13:32:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 13:33:17 у сумі 6 000 грн., о 13:34:01 у сумі 6 000 грн. і о 13:42:52 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_23 03.12.2022 о 10:44:42 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 10:45:33 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_24 05.12.2022 о 12:55:06 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 550 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_25 05.12.2022 о 13:57:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 2 200 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_26 06.12.2022 о 15:24:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 800 грн., а також о 16:04:31 у сумі 2 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_27 06.12.2022 о 17:44:13 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:45:21 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_28 07.12.2022 о 17:12:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:13:09 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_29 08.12.2022 о 12:21:56 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 000 грн., а також о 12:22:38 у сумі 5 000 грн., о 12:23:17 у сумі 5 000 грн., о 12:23:59 у сумі 3 000 грн., о 12:24:39 у сумі 2 000 грн. і о 12:26:31 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_30 08.12.2022 о 15:53:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 15:54:25 у сумі 5 100 грн. і о 15:55:10 у сумі 100 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_31 09.12.2022 о 16:37:42 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 300 грн., а також о 16:42:40 у сумі 5 000 грн., о 16:43:24 у сумі 5 000 грн. і о 16:46:38 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_32 10.12.2022 о 12:45:03 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:46:32 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_33 12.12.2022 о 15:36:15 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_34 12.12.2022 о 16:02:19 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:03:54 у сумі 700 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_35 13.12.2022 о 10:25:38 здійснено зняття грошових коштів у сумі 8 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_36 13.12.2022 о 14:07:54 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_37 13.12.2022 о 16:31:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:32:00 у сумі 700 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_38 14.12.2022 о 11:44:44 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_39 14.12.2022 о 16:43:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 800 грн., а також о 16:44:29 у сумі 700 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_40 14.12.2022 о 18:40:16 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 900 грн., а також о 18:56:24 у сумі 4 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_41 15.12.2022 о 12:41:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 12:42:35 у сумі 4 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_42 15.12.2022 о 14:54:21 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:55:03 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_43 15.12.2022 о 17:06:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:07:05 у сумі 6 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_44 19.12.2022 о 13:23:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 7 300 грн., а також о 13:28:50 у сумі 400 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_45 20.12.2022 о 11:53:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 11:54:51 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_46 20.12.2022 о 15:00:51 здійснено зняття грошових коштів у сумі 1 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_47 20.12.2022 о 16:48:26 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:49:42 у сумі 10 000 грн., о 17:04:00 у сумі 5 000 грн., о 17:04:36 у сумі 5 000 грн. і о 17:05:22 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_48 21.12.2022 о 13:23:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 999 грн., а також о 13:24:38 у сумі 4 999 грн., о 13:25:53 у сумі 4 999 грн. і о 13:26:51 у сумі 4 999 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_49 21.12.2022 о 13:26:45 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 600 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_50 21.12.2022 о 13:27:29 здійснено зняття грошових коштів у сумі 8 200 грн., а також о 13:28:57 у сумі 150 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_51 22.12.2022 о 14:40:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 14:41:13 у сумі 10 000 грн., о 14:44:52 у сумі 5 000 грн., о 14:45:28 у сумі 5 000 грн. і о 14:46:02 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_52 22.12.2022 о 16:07:04 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 16:07:55 у сумі 10 000 грн., о 16:18:35 у сумі 5 000 грн. і о 16:19:22 у сумі 3 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_53 23.12.2022 о 17:31:12 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 17:32:14 у сумі 10 000 грн., о 17:33:16 у сумі 5 000 грн. і о 17:34:06 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_54 23.12.2022 о 18:17:46 здійснено зняття грошових коштів у сумі 3 000 грн., а також о 18:23:11 у сумі 500 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_55 26.12.2022 о 16:33:27 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9 600 грн., а також о 16:35:41 у сумі 800 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_56 26.12.2022 о 18:16:30 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:17:14 у сумі 10 000 грн., о 18:23:20 у сумі 5 000 грн., о 18:23:54 у сумі 5 000 грн., о 18:24:28 у сумі 5 000 грн. і о 18:25:14 у сумі 5 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_57 26.12.2022 о 18:45:18 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 18:46:36 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_58 27.12.2022 о 13:09:58 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., а також о 13:11:22 у сумі 10 000 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_59 28.12.2022 о 12:58:07 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5 900 грн.;

з карткового рахунку № НОМЕР_60 29.12.2022 о 12:44:23 здійснено зняття грошових коштів у сумі 6 000 грн., а також о 12:45:09 у сумі 6 000 грн., о 12:46:05 у сумі 8 000 грн., о 12:52:19 у сумі 5 000 грн., о 12:54:40 у сумі 2 000 грн. і о 12:53:47 у сумі 3 000 грн.

Додатково було встановлено, що зняття грошових коштів відбувалося в наступних банкоматах:

з карткового рахунку № НОМЕР_11 здійснювалося зняття грошових коштів 16.11.2022 о 12:37:49 у сумі 5 000 грн., о 12:38:30 у сумі 5 000 грн. і о 13:35:20 у сумі 4 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_61 , а також в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № A0101750о 12:24:46 у сумі 5 000 грн. і о 12:25:40 у сумі 5 000 грн.,;

з карткового рахунку № НОМЕР_26 06.12.2022 о 15:24:08 здійснено зняття грошових коштів у сумі 4 800 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_62 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_29 08.12.2022 о 12:21:56 здійснено зняття грошових коштів о 12:26:31 у сумі 5 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_62 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_19 здійснювалося зняття грошових коштів 01.12.2022 о 17:46:27 у сумі 1 900 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_61 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_47 здійснювалося зняття грошових коштів 20.12.2022 о 17:04:00 у сумі 5 000 грн., о 17:04:36 у сумі 5 000 грн. і о 17:05:22 у сумі 5 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_61 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_51 здійснювалося зняття грошових коштів 22.12.2022 о 14:44:52 у сумі 5 000 грн., о 14:45:28 у сумі 5 000 грн. і о 14:46:02 у сумі 5 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_61 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_52 22.12.2022 о 16:18:35 у сумі 5 000 грн. і о 16:19:22 у сумі 3 500 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_63 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_53 23.12.2022 о 17:33:16 у сумі 5 000 грн. і о 17:34:06 у сумі 5 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_64 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_56 здійснювалося зняття грошових коштів 26.12.2022 о 18:23:20 у сумі 5 000 грн., о 18:23:54 у сумі 5 000 грн., о 18:24:28 у сумі 5 000 грн. і о 18:25:14 у сумі 5 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_61 ;

з карткового рахунку № НОМЕР_60 здійснювалося зняття грошових коштів 29.12.2022 о 12:52:19 у сумі 5 000 грн., о 12:54:40 у сумі 2 000 грн. і о 12:53:47 у сумі 3 000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_65 .

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було встановлено осіб, які здійснюють незаконні операції по вищевказаних банківських рахунках та таким чином заволодівають грошовими коштами потерпілих осіб та які в своїй злочинній діяльності використовують наступні номера мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_66 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_67 .

З метою встановлення всіх обставин справи, осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місце знаходження грошових коштів, які були вподальшому обліковані із кас та банкоматів, кола осіб, які можуть бути причетні до цього, необхідно отримати та опрацювати інформацію про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вище перерахованими абонентськими номерами.

Враховуючи вищевикладене, користувачі вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів можуть бути причетними до вчинення крадіжки майна у великих розмірах в частині готування до його вчинення та безпосередньо до його вчинення.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому буде мати доказове значення по даному кримінальному провадження для повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

З огляду на вище викладене з метою отримання інформації про номера мобільних телефонів, осіб які телефонували особам, що перевозили товар, а також місце перебування в момент вчинення злочину номерів якими користуються особи, слугуватиме встановлення особи причетної до даного злочину та притягнення її до кримінальної відповідальності а також встановлення викрадених коштів. Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по дату винесення ухвали.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме:

інформацію на паперових носіях, або в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], наступних мобільних терміналів номерів мобільних телефонів: НОМЕР_66 (абонента «А1») за період з 00.00 год. 01.01.2022 по дату винесення ухвали із зазначенням:

дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;

абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами, тощо;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації;

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1