справа № 166/876/22
провадження № 1-кс/166/358/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2022 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000145 від 23 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив :
Слідча слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 09 листопада 2022 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що невстановлена особа під приводом здійснення виплат у формі соціальної допомоги, надаючи фішингове посилання, схоже на веб-ресурс Телеграм бот " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 25748 гривень 55 копійок, які було перераховано на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 . Таким чином, невстановлена особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій ОСОБА_6 матеріальні збитки на суму 25748 грн 55 коп.
За даним фактом 23 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та зареєстровано кримінальне провадження № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 вказала, що в Телеграм-боті "Дія" вона зазначила реквізити власної банківської картки № НОМЕР_2 та CVV-код. 18 червня 2022 року виявила відсутність на своїй банківській картці з № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 25748 грн 55 коп. У подальшому встановлено, що кошти перераховано на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що 18 червня 2022 року потерпіла ОСОБА_6 , виявивши відсутність на власній банківській карті коштів у сумі 25748 грн 55 коп., відразу зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою отримання інформації щодо переведення коштів з її картки. Під час розмови з оператором потерпілій ОСОБА_6 повідомлено, що належні їй кошти були переведені на картку особи, яка використовує мобільний телефон з сім-карткою оператора телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з абонентським номером НОМЕР_3 .
Встановлення інформації про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, свідків події та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_3 , а саме вхідні та вихідні дзвінки за період з 01.06.2022 по даний час, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки, зобов`язавши надати вказану інформацію в електронному вигляді на адресу ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просила розглянути його без її участі та участі прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. У інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_6 від 23.07.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.
Вказані обставини стверджуються заявою ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення від 23.07.2022, довідкою інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_7 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 23.07.2022, з яких вбачається, що в результаті шахрайських дій ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 25748 грн 55 коп. перерахувала з власного карткового рахунку на картковий рахунок особи, яка використовує мобільний телефон з сім-карткою оператора телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з абонентським номером НОМЕР_3 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої в частині доступу до документів із вказаною інформацією підлягає до задоволення.
Вимога слідчої про зобов`язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати зазначену інформацію в електронному вигляді на адресу ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області до задоволення не підлягає, зважаючи на те, що законом не передбачена можливість покладення такого обов`язку на особу, у володінні якої знаходяться речі чи документи, а суть такого заходу забезпечення кримінального провадження зводиться до ознайомлення слідчого із документами чи речами саме у місці їх знаходження з правом їх копіювання чи вилучення у встановлених законом випадках.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчій СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , до інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_3 , а саме вхідні та вихідні дзвінки за період з 01.06.2022 по 10.11.2022, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
У задоволенні клопотання в частині зобов`язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вказану інформацію в електронному вигляді на адресу відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 10 січня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1