Справа №705/1447/23
1-кс/705/331/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2023 року слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000376 від 07.03.2023.

Із клопотання вбачається, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000376 від 07.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.02.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи телефонний зв`язок з номером телефону НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, ввівши в оману ОСОБА_5 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку.

10 березня 2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я відкрито дві банківські карти, одна карта для виплат № НОМЕР_2 та кредитна № НОМЕР_3 . Кредитною картою вона не користувалась. Також на мобільному телефоні встановлений додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона переглядає залишок грошових коштів.

17.02.2023 близько 9:36 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , вона поповнила свою банківську карту для виплат № НОМЕР_2 на суму 10 000 грн. Після цього о 12:14 17.02.2023 перерахувала 8000 грн на іншу банківську карту через додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомій їй особі. 17.02.2023 вона змінювала ліміт переказів грошових коштів на іншу картку, адже їй потрібно було перерахувати 8000 грн, а до цього ліміт на переказ грошових коштів на іншу картку був лише 500 грн.

17.02.2023 близько 12:14 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з мобільного номеру НОМЕР_4 . Свого імені під час телефонної розмови не вказувала. Під час розмови невідомий чоловік повідомив, щоб у подальшому не виникало проблем зі зміною ліміту переказів грошових коштів, потерпілій необхідно назвати йому чотири перших та останніх цифри банківської карти, потім сказати термін дії карти та три цифри на звороті карти. ОСОБА_5 зі своєї необережності та довірливості повідомила запитувані невідомою особою дані, а також свій мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який був прив`язаний до банківської карти. Після цього о 12:50 на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з додатку «Телеграм» з кодом для реєстрації, який її попросив назвати невідомий чоловік, вона вказала код, після чого невідома особа отримала доступ до її профілю в «Телеграм» та надіслала деяким контактам з телефонної книги повідомлення наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скріншот повідомлення додається до протоколу допиту). До цього в ОСОБА_5 не був зареєстрований профіль в «Телеграм». Після цього їй о 12:57 зателефонував інший номер НОМЕР_1 , про що саме вона з ним розмовляла, не пам`ятає, але розмова була коротка близько 8 сек.

17.02.2023 о 12:58 їй в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення про зняття грошових коштів з карти для виплат № НОМЕР_2 в сумі 2 250 грн та з кредитної карти № НОМЕР_3 в сумі 5 600 грн. Кредитний ліміт був 5 600 грн, проте вона ним ніколи не користувалась.

У той самий день вона заблокувала дані картки і відкрила нову карту для виплат та змінила номер телефону для банківських карток.

Також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала слідству виписку по картковому рахунку НОМЕР_6 (картка № НОМЕР_2 ), у якій вказано дату, деталі операції по вищевказаній картці.

Оглядом даної виписки було встановлено, що грошові кошти в сумі 2 250 грн було переказано 17.02.2023 о 12:58 год. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Також надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_7 (картка № НОМЕР_3 ), у якій вказано дату, деталі операції по вищевказаній картці.

При огляді даної виписки встановлено, що грошові кошти в сумі 5600 грн було переказано 17.02.2023 о 12:58 год. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Аналіз руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Беручи до уваги, що для отримання інформації, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , яка є банківською таємницею, оскільки це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, згідно зі статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» необхідне рішення суду про дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановленню осіб, причетних до вказаних дій, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості, що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

На цих підставах просила надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні № 0000376 від 07.03.2023 тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

- виписки про руху грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з 00:00 год. 13.02.2023 по 00:00 год. 18.02.2023 з інформацією про: власника наявного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявному рахунку (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаної до нього картки, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежу;

- інформації про здійснені транзакції по карткових рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 із зазначенням точних дат, IP-адрес з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаних банківських рахунків, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;

- номерів телефонів пов`язаних з банківськими рахунками, які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилась, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, в якій також зазначено, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000376 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

- виписки про руху грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з 00:00 год. 13.02.2023 по 00:00 год. 18.02.2023 з інформацією про: власника наявного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявному рахунку (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів, та прив`язаної до нього картки, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежу;

- інформації про здійснені транзакції по карткових рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 із зазначенням точних дат, IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаних банківських рахунків, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;

- номерів телефонів, пов`язаних з банківськими рахунками, які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1