Справа № 541/1981/22
Провадження № 1-кс/541/926/2022
У Х В А Л А

30 листопада 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання начальника СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000220 від 08.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 08.08.2022 до чергової частини Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 07.08.2022 близько 10 год. 30 хв. невстановлена особа, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 28444 грн., які знаходились на рахунку банківської карти №5168-7554- 6770-0551 та були перераховані ОСОБА_4 на рахунок карти № НОМЕР_2 , чим ОСОБА_4 спричинено матеріальних збитків на вищевказану суму.

Відомості про даний факт 08.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання та допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 07.08.2022 близько 08:30 год. з абонентського номеру НОМЕР_1 їй надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В розмові останній повідомив потерпілій, що з її банківської карти намагаються зняти грошові кошти у сумі 30000 грн. та їх потрібно перерахувати на розрахунковий рахунок. В подальшому, ОСОБА_4 перерахувала з рахунку власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на рахунок карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 28444 гри. (комісія - 999,81 гри.). Таким чином, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Відповідно до відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.09.2022 з`ясовано, що банківська платіжна карта з біном № НОМЕР_4 виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 28444 грн., які були перераховані на рахунок карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а тому отримана інформація по зазначеному рахунку буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку.

В судове засідання начальник СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати начальник СД , являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відбулись 07.08.2022 року, а у клопотанні недоведено необхідність отримання доступу до інформації за період з 01.08.2022, слід дійти висновку , що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню за період з 07.08.2022 року по 31.08.2022 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації про особу, на ім`я якої відкрита карта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 28444 грн., а також транзакції даної карти в період часу з 07.08.2022 по 31.08.2022 із зазначенням сум надходжень та переказів грошових коштів, повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перекази грошових коштів, їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити начальнику СД.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1