справа № 208/1123/23
№ провадження 1-кс/208/320/23
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000038 від 07.02.2023 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 06.02.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий просить ужити заходів до невідомої особи, котра 26.01.2023 року під приводом продажу товару на сайті "ОЛХ" з вказаниму оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_2 заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 4,000 гривень, які останній перерахував на картку НОМЕР_3 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000038 від 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , в ході допиту якого встановлено, що 26.01.2023 року він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж нерозмитненого автомобіля «Мерседес Віто» 2000 року випуску в м. Ізмаїл Одеської області. Автомобіль продавався за 1200 доларів США. Його зацікавило дане оголошення та він вирішив зв`язатись із продавцем. Він зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_4 , та продавець представився ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови вони домовились про те, що ОСОБА_6 допоможе йому з розмитненням авто, якщо він буде купувати його. За авто потрібно було їхати в м. Одеса. Він погодився, однак ОСОБА_6 йому вказав, що для гарантії він повинен заплатити йому 4000 гривень, які він може перевести на банківську картку ОСОБА_6 . Далі він направився у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де за допомогою терміналу перерахував грошові кошти у сумі 4000 гривень на картку ОСОБА_6 НОМЕР_3 . Після оплати йому передзвонив ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти прийшли та йому можна купувати квиток до Одеси та їхати за автомобілем. 26.01.2023 він придбав два квитки на потяг Харків-Одеса, так як попрохав свого товариша ОСОБА_7 поїхати з ним. Майже перед виїздом йому зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що потрібно відкласти виїзд так як він ще не встиг вирішити повністю питання з розмитненням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_13 ; ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноважений оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_15 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 26.01.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 26.01.2023 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1