Справа № 344/1327/23
Провадження № 1-кс/344/612/23
У Х В А Л А

30 січня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000325 від 21.09.2022,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що в ході проведення досудового розслідування перевіряються факти внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час проведення публічних закупівель за кошти місцевого бюджету замовником яких виступає Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення процедури тендерної закупівлі по об`єктах по об`єктах «Послуги з видалення дерев та корчування пнів» , ID: UA-2022-07-08-000057-a; «Послуги з видалення дерев та корчування пнів», ID: UA-2022-03-31-001886-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень в алейних рядах вздовж ліній електропередач, формувальне обрізування дерев, обрізка кущів і стрижка живоплоту на території міста Івано-Франківська», ID: UA-2022-03-31-001978-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ» , ID: UA-2022-03-31-001783-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ, ID: UA-2022-07-11-000780-a, «Послуги з обрізки зелених насаджень та формувальне обрізування дерев на території м. Івано-Франківська», ID: UA-2022-10-04-007470-a замовником яких виступало Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " допущено ряд зловживань службовим становищем посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання, в результаті чого переможцями ставали одні і ті ж суб`єкти господарювання, як наслідок здійснено розтрату бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.Так, за результатами проведення публічних закупівель замовником яких є Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було укладено договір №219 від 16.08.2022 року з ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 , на виконання робіт «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ, ID: UA-2022-07-11-000780-a, вартістю 998 200, 00 грн. (оплату проведено в повному обсязі). Замовником здійснено перерахунок бюджетних коштів на рахунок виконавця ФОП ОСОБА_4 за № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .Також, за результатом проведення публічних закупівель у 31 березня 2022 році (UA-2022-03-31-001783-b) без публікації в системі прозоро договору та технічної документації між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір № 106 від 31.03.2022 року про надання послуг «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ» вартість робіт становить 1 000 000 грн. Оплата наданих послуг Замовником здійснена в повному обсязі, на рахунок Виконавця - ФОП ОСОБА_4 , на рахунок за № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .Того ж числа, 31 березня 2022 року, за результатом проведення публічних закупівель у (UA-2022-03-31-001978-b) без публікації в системі прозоро договору та технічної документації між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , укладено договір про надання послуг «Послуги з обрізки зелених насаджень в алейних рядах вздовж ліній електропередач, формувальне обрізування дерев, обрізка кущів і стрижка живоплоту на території міста Івано-Франківська» , на аналогічну суму робіт 1 000 000 грн.Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у своїй господарській діяльності користується відкритим банківськими рахунком в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 . З метою дослідження фактів протиправно діяльності щодо розкрадання державних та встановлення інших співучасників злочину, встановлення контрагентів, яким перераховувались грошові кошти та їх подальший рух, є необхідність у отриманні інформації про банківський рахунок та відомості про рух коштів за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 по рахунку ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .Крім того, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , є його дослідження.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в клопотанні просив проводити розгляд без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 00000325: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційного коду, найменування банку, МФО, номеру рахунку, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з банківських карток за вказаними рахункам, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1