Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7007/22
Номер провадження 1-кс/711/2189/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000275 від 16.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 172, ч.3 ст. 191 КК України, про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження № 0000275 від 16.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 172, ч.3 ст. 191 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню № 0000275 від 16 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 - директора ТОВ "ЄВРОПОСТАЧАННЯ" (м. Київ, вул. Дегтярівська, 25-А) про те, що 01.10.2021 між ТОВ "ЄВРОПОСТАЧАННЯ" та ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС" (Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шоссе, 8 км.) укладено договір оренди обладнання, яке після закінчення строку оренди не повернуто власнику, що свідчить про незаконне привласнення посадовими особами ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС" чужого майна. Сума завданої шкоди встановлюється.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 21.02.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 за ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідством встановлено, що 16.02.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 03.02.2022 засновниками ТОВ "Інтернешенел Дрінкс Продакшн Імпекс" (Черкаський район, с. Степанки) внесено недостовірні данні до Протоколу №1 загальних зборів товариства, який в подальшому використано під час внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, про зміну керівника ТОВ "Інтернешенел Дрінкс Продакшн Імпекс".

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 16.02.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 за ч. 4 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.

Окрім того, 21.02.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 грубо порушив законодавство про працю, що виразилось у незаконному звільненні його з посади генерального директора ТОВ "Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс", що розташоване за адресою: Черкаський р-н с.Степанки вул.Героїв України , 24 (ЄО 7862 від 21.02.2022).

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 21.02.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 за ч. 1 ст. 172 КК України та розпочато досудове розслідування.

На підставі ст. 217 КПК України, 22.02.2022 матеріали досудових розслідувань № 0000275, № 0000312 та №0000381 об`єднані в одне провадження з визначенням основного номеру № 0000275.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.08.2022 у справі № 712/6120/22, щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового розслідування по факту привласнення невстановленими особами, товарно-матеріальних цінностей, які згідно договору зберігання №1 від 28.10.2021 укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС" передані вищевказаному підприємству, що розташовано за адресою: Черкаський район, Смілянське шосе, 8 км. корп. 6.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 28.09.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002274 за ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

На підставі ст. 217 КПК України, 18.11.2022 матеріали досудових розслідувань № 0000275 та № 0002274, об`єднані в одне провадження з визначенням основного номеру № 0000275.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 між ТОВ "ЄВРОПОСТАЧАННЯ" () (далі Орендодавець) та ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» () (далі Орендар) в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір оренди обладнання від 01.10.2021, згідно якого Орендодавець передає, а орендар приймає на умовах договору оренди наступне майно:

- розливна машина (машина для розливу та закупорювання скляних склянок) модель HAY18-8, бренд Higee, с/н: HG-F 20190917-8, рік випуску 2019, вартістю 4 800 000 грн.;

- установка плівкозварювальна з термоусаджувальною камерою тунельного типу, модель: напівавтомат МТУ-15-ПА дата виготовлення 2021, вартістю 210 000 грн.;

- ополіскувач (система фільтрації та рукуперації), 2021 року випуску вартістю 850 000 грн.;

- система фінішної фільтрації горілки, 2021 року випуску вартістю 85 000 грн.;

- етикетировочний автомат, модель: PE «WILSON 6T-540-1S-1E-SU» 2021 року випуску, вартістю 1 530 000 грн.;

- система укупорки, модель: HAY 18-8, с/н: DGB 18.8-SM, 2021 року випуску, вартістю 85 000 грн.

Загальна вартість вищезазначеного майна згідно п.1.2 Договору становить 7 560 000 (сім мільйонів п`ятсот шістдесят тисяч) грн.

В подальшому, згідно актів передачі обладнання від 01.11.2021 вищевказане обладнання було поставлене Орендодавцем Орендарю за адресою: 19632, Черкаська обл., Черкаський р-н, с/рада Степанківська, комплекс споруд, Смілянське Шоссе, 8 км. буд. 6.

Згідно п. 4.1 вказаного Договору, строк оренди Обладнання становить 3 (три) календарних місяця з моменту передачі обладнання в оренду.

В ході досудового розслідування встановлено, що строк оренди обладнання сплив в лютому 2022, а предмет договору ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» повернуто не було.

Також слідством встановлено, що на такі дії керівництвом ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» здійснювались неодноразові звернення до ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» з метою повернення обладнання власнику, але жодних офіційних відповідей на звернення з боку орендаря отримано не було. Разом з тим, від посадових осіб ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» стало відомо, що орендоване майно повертати вони не збираються, оскільки вважають його своєю власністю, бо воно перебуває у їх володінні та на їх території. Також, під час спроби потрапити на територію Орендаря з метою з`ясування обставин такої протиправної поведінки, представника ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» не було допущено на територію.

Також в ході досудового розслідування, а саме 26.04.2022, допитано в якості свідка ОСОБА_5 колишнього директора ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС», котрий зазначив, що з 01.12.2021 по 08.02.2022 він перебував на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» (). На даний час останній перебуває на посаді директора ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ», і його було призначено на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства.

Свідок вказав, що ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» було створено приблизно в 2019 році. Одним із співзасновників даного Товариства являється його мати - ОСОБА_8 . З початку діяльності Товариства, було здійснено закупку матеріальних цінностей для виготовлення алкогольної продукції, а саме: розливна машина (машина для розливу та закупорювання скляних склянок) модель HAY18-8, бренд Higee, с/н: HG-F 20190917-8, рік випуску 2019, вартістю 4 800 000 грн, які в подальшому на підставі Договору оренди обладнання від 01.09.2021 було передано ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ».

В подальшому, ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» в особі директора ОСОБА_9 , передало в оренду ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» в особі директора ОСОБА_7 , на підставі Договору оренди обладнання від 01.10.2021 вищевказане майно, а також інше обладнання, а саме: установку плівкозварювальну з термоусаджувальною камерою тунельного типу модель: напівавтомат МТУ-15-ПА дата виготовлення 2021, вартістю 210 000 грн.; ополіскувач (система фільтрації та рекуперації) 2021 року випуску, вартістю 850 000 грн.; систему фінішної фільтрації горілки 2021 року випуску, вартістю 85 000 грн.; етикетировочний автомат модель: PE «WIL:SON 6T-540-1E-SU» 2021 року випуску, вартістю 1 530 000 грн.; систему укопорки модель: HAY 18-8, с/н: DGB 18.8-SM, 2021 року випуску, вартістю 85 000 грн. Після його призначення на посаду директора підприємства, а саме 01.12.2021, вказане вище обладнання знаходилось на завершальному етапі налаштування, та запущено у роботу. Потім, в період з 31.01.2022 по 11.02.2022 свідок перебував на лікарняному та здійснював керівництво підприємством дистанційно.

08.02.2022, ОСОБА_5 перебуваючи на лікарняному, перевірив інформацію стосовно даного підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств, організацій, установ, де виявив істотні зміни в організації діяльності Товариства, а саме зміну директора ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС», яким з 03.02.2022 став співзасновник Товариства ОСОБА_6 . Після цього, свідок прийняв рішення приїхати на завод з метою встановлення причин і підстав зміни директора, незаконного звільнення його з посади, а також неповідомлення його про такі наміри.

Прибувши на підприємство, ані ОСОБА_6 , ані ОСОБА_7 там не виявилося, але на столі секретаря свідок помітив Протокол загальних зборів учасників №1 від 03.02.2022, де було зазначено про звільнення його з посади директора за згодою сторін, та призначення на посаду нового директора, а саме ОСОБА_6 .

Свідок зазначив, що строк дії договору оренди обладнання від 01.10.2021 вже вийшов 01.02.2022, а коли він прибув на завод 08.02.2022 останній побачив, що обладнання працює, та орендодавцю на той момент не повернуто.

29.07.2022 в період часу з 10 год. 35 хв. по 16 год. 06 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 від 20.07.2022 (справа № 712/5269/22, провадження № 1-кс/712/2366/22) проведено обшук цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено наступне обладнання:

- етикетировочний автомат «Simac», mod: WILSON, type: 540/6T/1S-SU, 2021 року випуску, вагою 1300 кг.;

- розливна машина «Higee», серійний номер: HG-F20190917-8, 2019 року випуску, 2100 L, 1700 W, 1900 H, 380 V, 2,2 Kw, 50 Hz, вагою 1200 кг.;

- ополіскувач (система фільтрації та рукуперації) «Simac 12», type: SCIAQCUATRSCE, серійний номер: S300, Volt: 230, Kw 3, Hz 50, 2021 року випуску, вагою 950 кг.;

- установка плівкозварювальна з термоусаджувальною камерою тунельного типу «Termo» № 3513;

- система фінішної фільтрації горілки «Gebiao», voltage 380 415 V, power: 2,2 Kw, pressure: 36 Kpa, current: 4,92 A, speed: 2800 Г/min, vacuum: 28 Kpa, max flux: 325 min, freq: 50 Hz, 2021 року випуску;

- предмет зовні схожий на систему укупорки без видимих номерних знаків, що дає достатньо підстав вважати що це система укупорки НАУ 18-8, серійний номер: DGB 18,8 SM, 2021 року випуску.

В ході проведення обшуку присутні учасники ОСОБА_11 (представник ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ») та ОСОБА_5 вказали, що вищевказане обладнання дійсно є предметом Договору оренди обладнання від 01.10.2021.

29.07.2022 за постановою слідчого вищевказане майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2022 на адресу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про долучення до матеріалів кримінального провадження документів, а саме балансової довідки, де вказано, що станом на 29.09.2021 в ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» на балансі обліковується обладнання з балансовою вартістю на загальну суму 2 760 000,00 грн. (два мільйона сімсот шістдесят тисяч гривень, 00 копійок), а саме:

- розливна машина (згідно техпаспорту машина для наповнення та закупорки скляної тари торгової марки «Higee», модель HAY18-8, заводський номер: НОМЕР_1 , рік випуску 2019, яка складається з системи Укупорки та системи фінішної фільтрації горілки (електромотор «Gebiao», вольтажом НОМЕР_2 , 2021 року випуску, яка передана до ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» згідно договору оренди обладнання № б/н від 01.09.2021 від ТОВ «ВОРЛД СПІРІТ ЕЛІТ» в особі директора ОСОБА_5 .

- установка плівкозварювальна з термоусаджувальною камерою тунельного типу, яка складається з машини термопакувальної МТУ-15Т (ТУ У.002-2000), заводський номер №3518; напівавтомату плівкозварювального 15Т-ПА, заводський № 3513, власником якого є ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» згідно договору купівлі-продажу № 1 від 15.09.2021.

- ополіскувач (система фільтрації та рекуперації) SIMAC, моделі «Simac 12» (система фільтрації та рекуперації) type: SCIAQCUATRICE, serial №S300, 2021 року випуску, власником якого є ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» згідно контракту № 1706/21 від 17.06.2021.

- етикетировочний автомат (SIMAC, моделі «WILSON», type: 540/6Т/1S- НОМЕР_3 , 2021 року випуску, заводський серійний номер НОМЕР_4 ), власником якого є ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» згідно контракту № 0907/21 від 09.07.2021.

Згідно наказу від 18.02.2022, директор ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» ОСОБА_4 , уповноважила ОСОБА_5 на керування майном ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» без права його відчуження. Також, наказом доручено ОСОБА_5 вчиняти всі необхідні дії, спрямовані на збереження майна ТОВ «ЄВРОПОСТАЧАННЯ» в належному стані.

27.12.2022 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області на підставі ухвали Придніпровського районного суду міста Черкаси (провадження № 1-кс/711/2045/22) проведено огляд приміщень, які знаходяться у фактичному володінні ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» (), а саме за адресою: Черкаська область, с. Степанки, Смілянське Шоссе, 8 км., буд. 6 в ході якого виявлено та вилучено вищезазначене обладнання, на яке 23.12.2022 ухвалою Придніпровського районного суду міста Черкаси (провадження № 1-кс/711/2150/22) накладено арешт, та крім цього вилучено:

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 1) загальною кількістю 1001 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 2) загальною кількістю 1006 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 3) загальною кількістю 999 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 4) загальною кількістю 1002 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 5) загальною кількістю 996 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 6) загальною кількістю 998 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 7) загальною кількістю 980 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 8) загальною кількістю 1003 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 9) загальною кількістю 997 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 10) загальною кількістю 1007 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 11) загальною кількістю 1005 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 12) загальною кількістю 998 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

Загальна кількість виявлених та вилучених в ході огляду марок акцизного податку становить 11 992 марки.

29.12.2022 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області вказані марки акцизного податку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ініціатор клопотання вказує, що у слідства достатньо підстав вважати, що марки акцизного податку в кількості 11 992 штук, які належать до бланків суворої звітності, обмежені в обігу та які вилучені в ході огляду від 27.12.2022 в складському приміщенні ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» () за адресою: Черкаська область, с. Степанки, Смілянське Шоссе, 8 км., буд. 6 мають значення у кримінальному провадженні, а тому з метою уникнення їх можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та з метою подальшого експертного дослідження, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням в якому просив накласти арешт на вказані марки акцизного податку в кількості 11 992шт., з метою їх збереження в якості речових доказів шляхом заборони володіти, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном.

До початку судового засідання прокурор ОСОБА_12 надав суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд даного клопотання без його участі. Також зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити та розгляд провести без його участі.

Відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не прибуття в судове засідання прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000275 від 16 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 191 КК України.

27.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.12.2022 у справі №711/6464/22, провадження № 1-кс/711/2045/22 проведено огляд приміщень, які знаходяться у фактичному володінні ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» (), а саме за за адресою: Черкаська область, с. Степанки, Смілянське Шоссе, 8 км., буд. 6 в ході якого виявлено та вилучено обладнання, на яке 23.12.2022 ухвалою Придніпровського районного суду міста Черкаси № 1-кс/711/2150/22 накладено арешт та крім цього вилучено:

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 1) загальною кількістю 1001 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 2) загальною кількістю 1006 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 3) загальною кількістю 999 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 4) загальною кількістю 1002 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 5) загальною кількістю 996 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 6) загальною кількістю 998 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 7) загальною кількістю 980 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 8) загальною кількістю 1003 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 9) загальною кількістю 997 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 10) загальною кількістю 1007 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 11) загальною кількістю 1005 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 12) загальною кількістю 998 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

Загальна кількість виявлених та вилучених в ході огляду марок акцизного податку становить 11 992 марки.

Постановою про визнання речовими доказами від 29.12.2022, старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Черкаській області вказані вище марки акцизного податку у загальній кількості 11 992шт. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000275 від 16 лютого 2022 року.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 27.12.2022 року під час проведення огляду приміщень, які знаходяться у фактичному володінні ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» (), а саме за адресою: Черкаська область, с. Степанки, Смілянське Шоссе, 8 км., буд. 6, який проведено в період часу з 09 год. 36 хв. по 22 год. 35хв.

З клопотанням про арешт майна, прокурор звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси 29.12.2022 через канцелярію суду, що вбачається з відповідного штемпеля наявного на клопотанні, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що вилучене 27.12.2022 року під час проведення огляду приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме марки акцизного податку в загальній кількості 11 992шт. - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вони можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні у первісному їх стані на момент відшукання задля подальшого проведення експертного дослідження. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктами, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене в ході проведення 27.12.2022 року огляду приміщень, які знаходяться у фактичному володінні ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» (), а саме за адресою: Черкаська область, с. Степанки, Смілянське Шоссе, 8 км., буд. 6 майно, а саме:

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 1) загальною кількістю 1001 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 2) загальною кількістю 1006 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 3) загальною кількістю 999 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 4) загальною кількістю 1002 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 5) загальною кількістю 996 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 6) загальною кількістю 998 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 7) загальною кількістю 980 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 8) загальною кількістю 1003 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 9) загальною кількістю 997 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 10) загальною кількістю 1007 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 11) загальною кількістю 1005 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 12) загальною кількістю 998 штук, з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ, з метою збереження речових доказів із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000275 від 16.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 172, ч.3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 16.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 на майно вилучене в ході проведення 27.12.2022 року огляду приміщень, які перебувають у фактичному володінні ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДРІНКС ПРОДАКШН ІМПЕКС» (), та які розташовані за адресою: Черкаська область, с. Степанки, Смілянське Шоссе, 8 км., буд. 6, а саме на:

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 1) загальною кількістю 1001 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 2) загальною кількістю 1006 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 3) загальною кількістю 999 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 4) загальною кількістю 1002 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 5) загальною кількістю 996 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 6) загальною кількістю 998 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 7) загальною кількістю 980 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 8) загальною кількістю 1003 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 9) загальною кількістю 997 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 10) загальною кількістю 1007 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 11) загальною кількістю 1005 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ;

- марки акцизного податку скріплені в пачку (умовно позначену цифрою 12) загальною кількістю 998 шт., з маркувальними позначеннями «Марка акцизного податку Україна 10/18, 25,392 грн.» з серією 10АААВ.

Заборонити володіти, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвалу суду не пізніше наступного дня з дня її оголошення надсилати особам, які не були присутніми в судовому засіданні.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1