Справа № 561/61/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2023 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 18 січня 2023 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 12 січня 2023 року за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 січня 2023 року слідча за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 11 січня 2023 року надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 11 січня 2023 року близько 14.40 год. до неї з абонентського номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським способом з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зняла грошові кошти в сумі 45000,00 грн.

За цим фактом 12 січня 2023 року слідчою ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості в ЄРДР за № 000010 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про зняття коштів з банківської карти ОСОБА_5 , а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_6 не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_7 начальнику СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у філії Рівненське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано банківський рахунок за № НОМЕР_2 (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до даного рахунку пластикова платіжна карта);

-інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: відомості про рух грошових коштів з рахунків, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 00.00 год. 10 січня 2022 року по 18 січня 2023 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-еквайєра (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунка, на який було перераховано грошові кошти), а також фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео) за вказаний період з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації ? оптичний диск.

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1