Справа № 639/2571/22
Провадження № 1-кс/639/725/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000076 від 01.02.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
На розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000076 від 01.02.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по банківському рахунку та платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 01.10.2021 по 23:59 01.11.2021.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 01.02.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Куп`янською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в жовтні 2021 року, скориставшись незадовільним станом та проблемами із здоров`ям ОСОБА_6 , під приводом допомоги розібратися у користуванні мобільним телефоном, без дозволу, скориставшись довірливими відносинами, оформила кредити по належній останній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та в подальшому, перерахувала на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 10 000 грн.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме документів по рахунку та платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю їх подальшого вилучення, з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження.

У клопотанні зазначається, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, заступник начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_7 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000076 від 01.02.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю); 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 або заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по банківському рахунку та платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення в належним чином засвідчених копіях:

касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних вимог, платіжних доручень, меморіальних ордерів, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку та платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, у тому числі реквізитів їх рахунків (номера рахунку, коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи), референсу кожного платіжного документу /номери або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 00:00 01.10.2021 по 23:59 01.11.2021 у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів;

номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням всіх його змін, вказавши номери цих телефонів, зазначаючи точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів (на паперовому носії та в електронному форматі);

документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у тому числі документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у тому числі на використання системи «Клієнт-Банк» та інше, а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів, терміналів, відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку та платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку або відділення банку, за операціями, проведеними з 00:00 01.10.2021 по 23:59 01.11.2021.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , із можливістю вилучення цих документів (відомостей) у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому на території міста Харкова.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи № 639/2571/22;
провадження № 1-кс/639/725/22.
Примірник 2 дізнавачу у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1