Дата документу 17.02.2023
Справа № 334/960/23
Провадження № 1-кс/334/399/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000082 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000082 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася дізнавач.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 08.02.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.02.2023 року о 16:58 невстановлена особа, діючи під приводом продажу взуття, за допомогою інтернет мережі у соціальній мережі Інстаграм " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 1630 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 2383 від 08.02.2023 року)..

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що15.01.2023 на сторінці «Інстаграм» у користувача під нік- ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж зимових черевиків «UGG» вартістю 1630 гривень, спитала у продавцячи є в наявності 41 розмірвказаноговзуття, на щоїйвідповіли, щотакевзуття є в наявності. Післячогопродавецьповідомив, що вони працюють по передплаті у розмірі 50 відсотківвідсумизамовлення. Тоді потерпіласпитала, чиможливооплатити всю суму, а у разі, якщоїй не підійдевзуття, то вона його просто обміняє. Тодіпродавецьвідповіла, щоможливозробитиповну оплату та надіслалареквізити для оплати: НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Тоді 03.02.2023 о 16 год. 58 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 з мобільногододатку «Монобанк» зкартки НОМЕР_2 ОСОБА_5 зробилапереказгрошовихкоштів на картку 5366-3911- 6192-8437 у сумі 1630 гривень. Післячогозробила скриншот квитанції про оплату та відправилапродавцю. Післячогоїїпопрохаливказатидані для відправлення, а самепрізвище, ім`я, по-батькові, місто, номер телефону та номер пошти, на яку зробитивідправку. Всідані останнявказала, післячогоїй відповіли, щогрошіприйшли, будутьформуватизамовлення. Дату відправлення не повідомили. Пройшло 4 дні та номер товарно-транспортноїнакладноїне прийшов, тоді 07.02.2023 о 12 год. 25 хв. написала продавцю у мережі «Інстаграм», щобдізнатись про стан замовлення, однакніхто не відповів.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період з 03.01.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 03.01.2023 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 за період з 03.01.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеногономеру банківської картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеномуномеру банківської картки НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 03.01.2023 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_1 за період з 03.01.2023по момент оголошення ухвали.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період з 03.01.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 03.01.2023 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 за період з 03.01.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеногономеру банківської картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеномуномеру банківської картки НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 03.01.2023 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_1 за період з 03.01.2023 по 17.02.2023.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000082 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період з 03.01.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 03.01.2023 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 за період з 03.01.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеногономеру банківської картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеномуномеру банківської картки НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 03.01.2023 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_1 за період з 03.01.2023 по 17.02.2023.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 17.04.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1