Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/818/23
Провадження №1-кс/552/346/23
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.02.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності. У заяві зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явився.

З огляду наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в судове засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000216 від 04 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 04.02.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення з Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області про те, що 04.02.2023 року до поліції з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 30.01.2023 близько 12:30, коли вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , їй зателефонувала невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її картки заблоковано. Після цього за невідомих обставин невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів заявниці з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на її ім`я на загальну суму 11100 грн.

Будучи допитаною в статусі потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 30.01.2023 мала зарплатну карту № НОМЕР_1 та соціальну карту № НОМЕР_2 . 30.01.2023 року вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , де о 12:30 їй на мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер « НОМЕР_4 ». Чоловік назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що у неї заблоковані картки. Вона невідкладно зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 12:39 год. на номер НОМЕР_5 . В розмові з оператором на його прохання повідомила останні 4 цифри зарплатної картки - « НОМЕР_6 ». Оператор повідомила, що її картка не заблокована. Далі оператор почала запитувати, які потерпіла проводила банківські операції протягом 2022 року. В цей час у заявниці вже почали зніматись гроші з зарплатної картки ( надійшло смс-повідомлення від банку про списання з карти 2000 грн.). Потерпіла почала просити негайно заблокувати всі її картки, але оператор все продовжувала розпитувати про банківські операції, виконані нею протягом 2022 року, а потім відключилась від розмови. При повторному дозвоні на гарячу лінію даного банку потерпіла розповіла все іншому оператору, останній повідомив, що її картки заблоковані, але з зарплатної карти ще було списання коштів на поповнення інтернету. Також, 30.01.2023 о 13:31 (під час розмови з оператором гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») потерпілій надійшли смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: «Увага! Нікому не повідомляйте код 3161 для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, смс -повідомлення від 30.01.2023 о 12:32 зі змістом «Card :5-786* Mobile Banking». Так потерпіла зрозуміла, що з її зарплатної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 хтось викрав грошові кошти в сумі близько 2300 грн. На соціальній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 станом на 30.01.2023 року було близько 8800 грн. 04.02.2023 року потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 (щоб отримати кошти по паспорту з вищевказаної соціальної картки). Але їй повідомили, що на карті не достатньо коштів. В розмові з оператором гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона повідомила весь номер соціальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та запитала про залишок на карті. Виявилось, що на цій карті «мінус 3 грн.». Оператор сказала, що з цієї карти були списання 30.01.2023 року: 4000 грн переказ на іншу карту, 4000 грн переказ на іншу карту та було поповнення мобільного інтернету. Так потерпіла дізналась, що із соціальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 хтось викрав грошові кошти в сумі близько 8800 грн.

Зважаючи на обставини, встановлені в ході слідства, є необхідність у встановленні руху коштів за період часу з 30.01.2023 по строк дії ухвали суду (у разі задоволення клопотання) по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому з метою встановлення всіх обставин у справі слідчий просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а також Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та служби безпеки банку, а також дозвіл на вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 30.01.2023 року по день виконання ухвали, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали доручити групі слідчих СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, що проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000216 від 04.02.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1