Справа № 569/7880/22
УХВАЛА

15 листопада 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 їх адвоката ОСОБА_6 , власника майна ОСОБА_7 його адвоката ОСОБА_8 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 у якому просить накласти арешт.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 05.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Встановлено, що на території Рівненської області діє група осіб, яка з метою власного збагачення, реалізує протиправний механізм по незаконному використанню гуманітарної допомоги, яка в умовах воєнного стану, надходить до України з країн Євросоюзу та США. Вищевказані особи, використовуючи частини територіальної оборони, налагодили схему системного заволодіння та продажу за готівкові кошти значної кількості гуманітарної допомоги, що надходить із-за кордону від реальних донорів (давачів такої допомоги). При цьому дані особи, у своїй протиправній діяльності використовують ряд складських приміщень, розташованих на території Рівненської області, для накопичення, сортування, зберігання партій ліквідних товарів, з метою подальшого їх продажу. Реалізація гуманітарної допомоги здійснюється шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет та подальшого пересилання за допомогою компанії «Нова пошта».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, тобто продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, вчинений у значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

04 листопада 2022 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук на за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

Речі, які належать ОСОБА_4 :

Спальний мішок зеленого кольору;

Підкладка до куртки H. Winnen GMBH;

Палатка в чохлі зеленого кольору.

2 комплект військової форми Kohler GMBH.

8 турнікетів «Dolfin;

14 турнікетів «95 см»;

12 пар тактичних рукавиць Sehmars;

2 автомобільні аптечки;

2 бандажі ОСОБА_10 ;

тактична аптечка Savior, укомплектована.

Комплект з двох рацій Stabo freecom;

Каремат на піні;

Грошові кошти в сумі 1650 євро, 700 доларів США, 100 чеських крон;

Банківські картки:

НОМЕР_1

- мобільний телефон iPhone 13 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою.

Речі, які належать ОСОБА_5 :

- Банківська картка НОМЕР_3

- мобільний телефон iPhone 12 ProMax ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-карткою

Речі, які належать ОСОБА_7 :

Блокнот з чорновими записами;

17 експрес-накладних з «Нової Пошти»;

8 накладних з магазину Kotte & Zeller;

Грошові кошти в сумі 1270 євро;

Такстичний рюкзак «Protector Plus».

сім-карта мобільного оператор Vodafone серійний номер НОМЕР_5

-мобільний телефон iPhone 11 ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-карткою

Крім того 04 листопада 2022 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук автомобіля Volkswagen Tiguan, НОМЕР_7 , що знаходився за адресою: Рівненська область, Дубнівський район, смт. Млинів, вул. Нестора Літописця, 2. В ході проведення обшуку в салоні автомобіля виявлено та вилучено:

Речі, які належать ОСОБА_4 :

- 5 пар зимового взуття ITEM 9683-1;

- 7 комплектів термобілизни «Herren langaum»;

- Упаковка термоколготок «Termo leggins»;

- дві видаткові накладні з магазину «BW-ONLINE-SHOP»;

Також 04 листопада 2022 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук автомобіля Ford Transit» НОМЕР_8 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_2 та яким користувався ОСОБА_7 .. Крім того проведений обшук за місцем проживання останнього: АДРЕСА_3 . та В ході проведення обшуків виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_7 :

- 2 декларації з додатками до постанови на 9 аркушах;

- Наказ № 82118 від 08.09.2022 на 2 аркушах;

- Перелік водіїв на 2 аркушах;

- Наказ 109118 від 11.10.2022;

- Аркуш А4 з текстом на іноземній мові;

- Міжнародний страховий договір;

- 1турнікет «Dolfin»;

- 1 турнікет без назви;

- бінокль зеленого кольору без назви в чохлі;

- бінокль «Exakta» в чохлі;

- 6 штук лінз до окуляра в футлярі;

Досудовим розслідуванням встановлено, що дані матеріальні об`єкти були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані в процесу доказування фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, чи отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Власники майна та їх адвокати в судовому засіданні з приводу задоволення клопотання заперечили.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Перелічені вище речі, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України та можуть бути використані як речові докази для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 05.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

04 листопада 2022 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук на за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

Речі, які належать ОСОБА_4 :

Спальний мішок зеленого кольору;

Підкладка до куртки H. Winnen GMBH;

Палатка в чохлі зеленого кольору.

2 комплект військової форми Kohler GMBH.

8 турнікетів «Dolfin;

14 турнікетів «95 см»;

12 пар тактичних рукавиць Sehmars;

2 автомобільні аптечки;

2 бандажі ОСОБА_10 ;

тактична аптечка Savior, укомплектована.

Комплект з двох рацій Stabo freecom;

Каремат на піні;

Грошові кошти в сумі 1650 євро, 700 доларів США, 100 чеських крон;

Банківські картки:

НОМЕР_1

- мобільний телефон iPhone 13 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою.

Речі, які належать ОСОБА_5 :

- Банківська картка НОМЕР_3

- мобільний телефон iPhone 12 ProMax ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-карткою

Речі, які належать ОСОБА_7 :

Блокнот з чорновими записами;

17 експрес-накладних з «Нової Пошти»;

8 накладних з магазину Kotte & Zeller;

Грошові кошти в сумі 1270 євро;

Такстичний рюкзак «Protector Plus».

сім-карта мобільного оператор Vodafone серійний номер НОМЕР_5

-мобільний телефон iPhone 11 ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-карткою

Крім того, 04 листопада 2022 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук автомобіля Volkswagen Tiguan, НОМЕР_7 , що знаходився за адресою: Рівненська область, Дубнівський район, смт. Млинів, вул. Нестора Літописця, 2. В ході проведення обшуку в салоні автомобіля виявлено та вилучено:

Речі, які належать ОСОБА_4 :

- 5 пар зимового взуття ITEM 9683-1;

- 7 комплектів термобілизни «Herren langaum»;

- Упаковка термоколготок «Termo leggins»;

- дві видаткові накладні з магазину «BW-ONLINE-SHOP»;

04 листопада 2022 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук автомобіля Ford Transit» НОМЕР_8 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_2 та яким користувався ОСОБА_7 .. Крім того проведений обшук за місцем проживання останнього: АДРЕСА_3 . та В ході проведення обшуків виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_7 :

- 2 декларації з додатками до постанови на 9 аркушах;

- Наказ № 82118 від 08.09.2022 на 2 аркушах;

- Перелік водіїв на 2 аркушах;

- Наказ 109118 від 11.10.2022;

- Аркуш А4 з текстом на іноземній мові;

- Міжнародний страховий договір;

- 1турнікет «Dolfin»;

- 1 турнікет без назви;

- бінокль зеленого кольору без назви в чохлі;

- бінокль «Exakta» в чохлі;

- 6 штук лінз до окуляра в футлярі;

Досудовим розслідуванням встановлено, що дані матеріальні об`єкти були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані в процесу доказування фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, чи отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

Виходячи з викладеного вище, керуючись приписами ст. 169, 170, 173, 175 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.11.2022 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 та яке належить:

- ОСОБА_4 : спальний мішок зеленого кольору, підкладка до куртки H. Winnen GMBH, палатка в чохлі зеленого кольору, 2 комплект військової форми Kohler GMBH, 8 турнікетів «Dolfin, 14 турнікетів «95 см», 12 пар тактичних рукавиць Sehmars, 2 автомобільні аптечки, 2 бандажі North American Rescue, тактична аптечка Savior, укомплектована, комплект з двох рацій Stabo freecom, каремат на піні, грошові кошти в сумі 1650 євро, 700 доларів США, 100 чеських крон; банківські картки ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), мобільний телефон iPhone 13 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою.

- ОСОБА_5 : банківська картка НОМЕР_3 , мобільний телефон iPhone 12 ProMax ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-карткою;

- ОСОБА_7 : блокнот з чорновими записами, 17 експрес-накладних з «Нової Пошти», 8 накладних з магазину Kotte & Zeller, грошові кошти в сумі 1270 євро, такстичний рюкзак «Protector Plus», сім-карта мобільного оператор Vodafone серійний номер НОМЕР_5 , мобільний телефон iPhone 11 ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-карткою;

Накласти арешт на майно, вилучене 04.11.2022 під час обшуку автомобіля Volkswagen Tiguan, НОМЕР_7 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , та яке належить:

- ОСОБА_4 : 5 пар зимового взуття ITEM 9683-1, 7 комплектів термобілизни «Herren langaum», упаковка термоколготок «Termo leggins», дві видаткові накладні з магазину «BW-ONLINE-SHOP»;

Накласти арешт на майно, вилучене 04.11.2022 під час обшуку автомобіля Ford Transit» НОМЕР_8 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , та яке належить:

- ОСОБА_7 : 2 декларації з додатками до постанови на 9 аркушах, наказ № 82118 від 08.09.2022 на 2 аркушах, перелік водіїв на 2 аркушах, наказ 109118 від 11.10.2022, аркуш А4 з текстом на іноземній мові, міжнародний страховий договір, 1турнікет «Dolfin», 1 турнікет без назви;

Накласти арешт на майно, вилучене 04.11.2022 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_3 , та яке належить:

- ОСОБА_7 : бінокль зеленого кольору без назви в чохлі, бінокль «Exakta» в чохлі, 6 штук скляних лінз до окулярі в футлярі;

Позбавити ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та будь-яких інших осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1