ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-м/753/5/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять інформацію щодо одержання переказу, відправленого через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянином Республіки Болгарія ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 .

Дане клопотання подане в рамках виконання запиту Верховної касаційної прокуратури Республіки Болгарія про правову допомогу у досудовому провадженні № 145/2019 (прокурорське досьє № 1391/2019), яке здійснюється Обласною дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом заволодіння грошовими коштами громадянина Республіки Болгарія ОСОБА_5 шляхом обману за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 209, частиною першою статті 26 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

З доданої до запиту довідки про фактичні обставини справи вбачається, що у 2019 р. потерпілий ОСОБА_5 на сайті «OLX.bg» виставив на продаж весільну сукню вартістю 140 дол. США. 24.05.2019 потерпілий отримав на свою електронну пошту повідомлення від особи, яка представилась ім`ям ОСОБА_7 , про бажання купити сукню за 250 дол. США за умови відправлення її до США. На цю пропозицію потерпілий погодився та за свій рахунок переслав сукню за вказаною йому адресою. Через деякий час особа, яка представилась ім`ям ОСОБА_7 , повідомила потерпілого про те, що оскільки банк, на рахунок якого мали бути перераховані кошти за сукню, не працює з сумами меншими від 850 дол. США, йому необхідно перерахувати 600 дол. США за допомогою системи швидких платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які йому повернуться разом з коштами за товар. Потерпілий повірив особі, з якою листувався, та в період з 03.06.по 11.06.2019 здійснив грошові перекази в Україну на суму 600 дол. США, в тому числі переказ в сумі 200 дол. США особі на ім`я ОСОБА_6 , які були отримані у м. Києві в офісі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому особа, яка представилась ім`ям ОСОБА_7 , переконала ОСОБА_5 у тому, що він виграв грошову нагороду банку в сумі 50 тис. дол. США, для отримання якої необхідно заплатити певні суми. Потерпілий погодився та 13 і 14.06.2019 перерахував в Україну різним особами 300,15 дол. США та 600 євро.

Клопотання мотивоване тим, що виконання запиту про правову допомогу вимагає доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що потребує дозволу слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала пославшись на наведені у ньому обставини та обґрунтування.

З огляду на положення частини другої статті 163 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання не повідомлялось.

Заслухавши слідчого та дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Відповідно до статті 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором (стаття 561 КПК України).

Згідно статті 131 цього Кодексу тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (частина перша статті 132 КПК України).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами частини 6 цієї норми слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі статтею 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Обставини, наведені у запиті про міжнародну правову допомогу та у доданих до нього матеріалах, дають достатні підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть перебуватидокументи щодо одержання переказу, відправленого громадянином Республіки Болгарія ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому провадженні № 145/2019, яке здійснюється Обласною дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 209, частиною першою статті 26 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

Відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази фактів та обставин, з метою встановлення яких іноземний компетентний орган звернувся із запитом про міжнародну правову допомогу.

З переписки слідчого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що органом досудового розслідування вживались заходи щодо отримання інформації без застосування такого заходу забезпечення як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Отже ураховуючи, що в інший спосіб неможливо одержати відомості, зазначені у запиті про міжнародну правову допомогу, слідчий суддя вбачає підстави для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зняття їх копій.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) і містять інформацію щодо надходження та одержання переказу в сумі 200 доларів США, відправленого громадянином Республіки Болгарія ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_1 , тел. номер: НОМЕР_2 ) 05 червня 2019 року через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особі на ім`я ОСОБА_6 , з можливістю зняти копії цих документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: