Єдиний унікальний номер 341/40/23
Номер провадження 1-кс/341/59/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000117 від 27.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області 21.02.2023 року надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2023 по 00 год.00 хв. 21.02.2023, повні анкетні дані особи, якій належить вищевказанй рахунок, записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 00 год. 00 хв. 10.01.2023 по 00 год. 00 хв. 21.02.2023 було знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження та номер карти (карток) до якого прив`язаний рахунок, документів на підставі яких було видано карту із прив`язанням рахунком, історію авторизації, фінансові номера мобільних операторів через які проводились перекази коштів.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у розпорядженні банківської установи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у регіональному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 грудня 2022 року близько 22.00 год в АДРЕСА_3 ОСОБА_4 під час перегляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж інвенторного генератора марки «Konner/Sohnen KS 5500 iEG S», після чого вступив в діалог із невстановленою особою, в ході якого переказав власні грошові кошти за інвентарний генератор на номер особового рахунку про те, інвенторний генератор ОСОБА_5 не отримав, грошові кошти не повернуто.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 22.12.2022 приблизно о 22.00 год. зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для пошуку інвенторного газобензинового генератора. Того ж дня потерпілий знайшов потрібний йому товар та оформив замовлення, вказавши свої анкетні дані, номер телефону та номер і адресу нової пошти.

23 грудня 2022 року близько 11.00 год. до нього зателефонувала невстановлена особа із номера мобільного телефону НОМЕР_2 , для підтвердження вищевказаного замовлення. Також невстановлена особа повідомила, що їхня фірма являється юридичною організацією, і оплата за товар здійснюється в повному обсязі. На дану пропозицію потерпілий погодився та попросив реквізити для оплати.

В соціальній мережі «Вайбер», ОСОБА_4 надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із реквізитами рахунку на який потрібно переказати грошові кошти.

Потерпілий будучи впевнений, що здійснює реальну покупку, 23.12.2022 о 12.20 год. через мобільний телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів із власної карти НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 74 390 грн. Після цього, надіслав квитанцію про оплату на номер телефону НОМЕР_3 у додатку «Вайбер» та очікував замовлення. Проте по даний час товар не прибув, а грошові кошти не повернуто.

Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 74 390 грн.

В ході дізнання встановлено, що кошти пенсіонера ОСОБА_4 перераховувались на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , регіональним підрозділом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

16 лютого 2022 року отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки зняття грошових коштів у вказаний період не відбулось, виникла необхідність на проведення тимчасового доступу на більш тривалий термін по номеру рахунку НОМЕР_1 , для отримання інформації про зняття грошових коштів.

Так, органам досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000117 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2023 по 00 год.00 хв. 21.02.2023, та повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 00 год. 00 хв. 10.01.2023 по 00 год.00 хв. 21.02.2023 було знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження, а також номер картки до якого прив`язаний рахунок, документів на підставі яких було видано картку із прив`язаним рахунком, історію авторизації, фінансові номера мобільних операторів через які проводились перекази коштів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у регіональному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Попередити про кримінальну відповідальність на невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8