Справа № 289/677/22
Номер провадження 1-кс/289/341/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2022 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 06.05.2022 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000088 за ч. 1 ст. 246 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 3 Житомирського РУП за погодженням з прокурором Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 травня 2022 року надійшов рапорт поліцейських роти №3 патрульної поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06 травня 2022 року близько 11:30 години на стаціонарному посту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (86 км. автодороги Київ-Чоп) в с. Кочерів Радомишльської територіальної громади Житомирського району Житомирської області був зупинений автомобіль DAF реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом TRAILOR реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 . Під час перевірки документів та вантажу встановлено, що вантаж який перевозився не співпадає з даними вказаними у товарно-транспортній накладній, а саме згідно наданих документів він перевозив лісоматеріали обрізні дубові, по факту останній перевозив лісоматеріали кругляк (колоди) дубові, об`ємом 16,33 м3.

06 травня 2022 року відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що свідок водій ФОП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 , який здійснював перевезення даного вантажу зазначив, що ФОП « ОСОБА_5 » він працюю з осені 2021 року на посаді водія. За ним закріплений напівпричіп TRAILOR реєстраційний номер НОМЕР_2 та спеціалізований сідловий тягач DAF реєстраційний номер НОМЕР_1 на якому він здійснював перевезення по всій території України. 04.05.2022 року свідок перебував в Закарпатській області та доставляв товар. Після того як завершив доставку товару за вказаною адресою, до нього зателефонував логіст на ім`я ОСОБА_6 , яка також працює у ФОП « ОСОБА_5 », за номером телефону НОМЕР_3 , та повідомила, що наступний вантаж він буде забирати в м. Хуст, Закарпатської області, на території заводу по переробці деревини. На місці ОСОБА_4 зв`язувався з невідомою йому особою, за номером НОМЕР_4 , який дали логісти ФОП « ОСОБА_5 », та спілкувався про те щоб завантажили в напівпричіп товар. Близько 14:00 год. 05.05.2022 завантажувати закінчили, свідкові було надано товарно-транспортну накладну №7 від 05.05.2022, де було зазначено що було завантажено «Лісоматеріали обрізні дубові» об`ємом 16,33м3, даний вантаж він повинен доставити до АДРЕСА_1 до ПИИ ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Походження деревини свідкові не відомо, всією документацією, її перевіркою, складанням та підписанням договорів займається керівник ОСОБА_5 (номер телефону НОМЕР_5 ). Після цього ОСОБА_4 поїхав відповідно своєму маршруту. На стаціонарній станції патрульної поліції в с. Кочерів Житомирського району Житомирської області свідка зупинили, останній надав всі наявні документи на автомобіль та товар що перевозить, згодом йому повідомили про те, що товарно-транспортна накладна складена не правильно. Він почав телефонувати до свого керівництва та повідомляти про дану ситуацію, після чого до нього зателефонувала жінка, яка представилась як ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_6 , він їй також пояснив про дану подію, так як вона являється власницею лісоматеріалу що перевозив, та повідомив що товарно-транспортна накладна складена з помилкою. Свідок також додав, що ОСОБА_7 в електронному виді надіслала працівникам поліції правильну накладну через декілька хвилин. Про те, що надана свідку товарно-транспортна накладна складена не правильно йому не відомо, оскільки в цьому не розуміється, йому було надана вказівка керівника їхати, тому він і поїхав.

А також в ході розслідування було встановлено, що ФОП « ОСОБА_7 » надала товарно-транспортну накладну від 12.10.2021 року, відповідно до якої вказано, що ФОП « ОСОБА_7 » придбала у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) лісоматеріали круглі породи дуб об`ємом 50 м3.

Тому для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Відділення поліції № 3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_11 та оперативним працівникам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритих в усіх банківських установах на території України з моменту їх відкриття по теперішній час; відомостей щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих вище вказаними підприємствами із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків);

- відомостей щодо осіб, відповідальних за здійснення бухгалтерського обліку, формування та подання фінансової звітності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для подання фінансової звітності в електронному вигляді із використанням автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси користувачів під час реєстрації користувача у вказаних інформаційних системах, а також під час кожного входу до вище вказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу, за період з 01.01.2021 по теперішній час.

- інформація згідно додатку № 5 до декларації по ПДВ в табличному вигляді з зазначенням дати виписки податкової накладної, назву контрагенту (постачальника/покупця), код ЄДРПОУ контрагента, код НОМЕР_8 , назва, кількість товару та його вартість, контактні дані вищезазначених СГД

(телефони/мобільні телефони, електронні скриньки підприємств, ІР адресу відправлення електронних податкових накладних), а також додаток №1ДФ за 2021-2022 роки по вищезазначеним суб`єктам господарської діяльності, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , виготовити та надати на паперовому та електронному носії вищевкзані документи.

Строк дії ухвали з 07.12.2022 року по 06.01.2023 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Мельник