Справа № 727/2933/23
Провадження № 1-кс/727/1032/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (по матеріалам досудового розслідування №0000362 від 06 вересня 2022 року), відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , в період часу з 16 вересня 2022 року по 24 березня 2023 року, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, з метою особистого збагачення організував та сприяв у незаконному переправленні осіб через державний кордон України до країн Євросоюзу за грошову винагороду, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 до 16 вересня 2022 року підшукав громадянина України ОСОБА_8 , який з метою ухилення від призову за мобілізацією, будучи особою, який на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі країни забороняється, мав намір покинути межі території України і не повертатись, та повідомив останньому, що за грошову винагороду у розмірі 4 000 Євро може організувати його переправлення через пункт пропуску державного кордону України по системі «Шлях».

Погодившись на умови ОСОБА_4 , 16 вересня 2022 року, приблизно о 13:40 годин ОСОБА_8 згідно попередньої домовленості з останнім, зустрівся з ОСОБА_4 біля будинку за адресою АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 деталі та перелік необхідних документів для виготовлення документації для подальшого внесення його даних до системи «Шлях», що дозволить ОСОБА_8 безперешкодно виїхати за кордон до країн Європи з метою ухилення від мобілізації.

27 вересня 2022 року приблизно о 14 год.30 хв. ОСОБА_8 згідно попередньої домовленості з ОСОБА_4 поблизу відділення «Нова Пошта» № 20 за адресою вул. Руська, 88 м. Чернівці зустрівся з останнім, де передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 000 Євро які, згідно домовленості з ОСОБА_4 були завдатком за надані ним протиправні послуги щодо організації та сприянні у незаконному переправленні ОСОБА_8 через державний кордон України.

В подальшому, в період часу з жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року ОСОБА_4 неодноразово, як під час зустрічей віч-на-віч, так і за допомогою засобів зв`язку повідомляв ОСОБА_8 , що здійснює виготовлення документації для внесення його до системи «Шлях» та вчиняє дії, направленні на пошук осіб, які безпосередньо здійснять його переправлення через державний кордон України.

13 березня 2023 року ОСОБА_4 за допомогою месенджера WhatsApp повідомив ОСОБА_8 про можливість його виїзду по системі «Шлях», проте вказав, що вартість його послуг щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України буде становити 6 500 Євро, на що ОСОБА_8 погодився.

У період часу з 13 березня 2023 року по 24 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання йому завдатку в розмірі 3 500 Євро, які необхідні для внесення його до системи «Шлях» та для подальшої організації безперешкодного виїзду останнього за кордон.

Так, 24 березня 2023 року ОСОБА_8 відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 , приблизно о 16:00 годині, прибув на місце обумовленої останнім зустрічі, біля будинку № 4 по вул. Орловська в м. Чернівці, де вже його очікував ОСОБА_4 . Під час зустрічі ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_8 , попередньо обумовлену ОСОБА_4 суму грошових коштів, а саме 3 500 Євро, за організацію та сприяння в його незаконному переправлені через державний кордон України по системі «Шлях». Отримавши кошти, ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок невстановленій на даний час слідством особі, та повідомив, що кошти уже у нього, а ОСОБА_8 готовий до переправлення через державний кордон. Після чого, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що його особисті дані буде внесено в систему «Шлях» і він може безперешкодно перетнути державний кордон України, надавши вказівки щодо того, як повинен діяти ОСОБА_8 на пунктах пропуску через державний кордон під час перетину кордону.

24.03.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

25.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Просить суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати запобіжний захід не пов*язаний з триманням під вартою, відповідно до поданих заперечень.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.09.2022 р. до ЄРДР внесено відомості №0000362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

24.03.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

25.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, незаконно впливати на потерпілих та свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_8 , протоколом про хід і результати негласної слідчої розшукової дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11 листопада 2022 року; протоколом затримання особи в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , під час якого проведено особистий обшук затриманого та вилучені грошові кошти в іноземній валюті Євро, які задіювались під час проведення контролю за вчиненням злочину; іншими матеріалами кримінального провадження.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому враховую те, що він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років, йому відомі обставини кримінального провадження, він знайомий зі свідком, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідка, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Задовольняючи клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи обставини кримінального провадження, особу підозрюваного, вважаю за можливе визначити підозрюваному ОСОБА_4 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Визначаючи розмір застави, відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 182 КПК України, суд бере до уваги обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_4 , його матеріальний стан, раніше не судимий, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та непрацездатну дружину, є єдиним годувальником сім*ї, а також те, що у відповідності до ч.4 ст. 182 КПК України розмір застави не може бути завідомо непомірним для нього, а тому вважаю за необхідне визначити розмір застави передбачений п.2 ч.5 ст. 182 КПК України.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст.194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176 - 178, 183, 193-194, 197, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 23 травня 2023 року, в межах строку досудового розслідування.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб тобто 134 200 (сто тридцять чотири тисячі двісті) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого,прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не залишати межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- при наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 23 травня 2023 року.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_4 вважається таким до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали мені вручено: __________________________

25.03.2023 року (підпис)