Справа № 136/1894/22
провадження №1-кс/136/48/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000333 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; email: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що 25.11.2022 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 23.11.2022 невідома особа, невстановленим шляхом заволоділа входом до веб-банкінгу заявника, після чого переказала з її карткового рахунку на картку іншого банку грошові кошти в сумі 11500 грн., чим заподіяла заявниці шкоди на вказану суму.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000333 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

27.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий потерпілою ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході вивчення вказаної вище інформації вдалося встановити, що 23.11.2022 о 11:26 із банківської картки потерпілої було здійснено переказ коштів в сумі 11500 грн. на картку іншого банку за номером НОМЕР_2 .

Згідно інформації, наданої безкоштовним онлайн сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що вказаний вище картковий рахунок (на який було здійснено переказ коштів) емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

З метою перевірки вказаної інформації та зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку, його особистих даних, інформації щодо особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, рух коштів по вказаному рахунку.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000333 від 25.11.2022.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000333 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , а також старшим слідчим СВ Відділу поліції ВП № 4 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи іншому відділенні у м.Вінниці з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформацію по рахунку: НОМЕР_2 , а також інших даних, а саме про рух коштів по вказаних картці/рахунку за період 27.10.2022 по день винесення ухвали суду із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця вказаних вище карткових рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15 Іванець