справа № 752/7240/23
провадження №: 1-кс/752/2924/23
У Х В А Л А

про арешт майна

14.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000085, відомості щодо якого внесені 02.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час обшуку 04.01.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон iPhone 12 Pro IMEI: НОМЕР_1 (сім карта мобільного зв`язку Київстар) у чохлі темного кольору з візерунком;

-iPhone XS IMEI: НОМЕР_2 (сім карта мобільного зв`язку Life) у чохлі темного кольору з візерунком;

-мобільний телефон Samsung Galaxy J7 Neo IMEI: НОМЕР_3 у чохлі з візерунком, флеш-носій у корпусі червона-сірого кольору без позначень;

-аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, на якому зображено П.І.Б. осіб, цифрові позначення (можливо зазначені суми грошових коштів), також маються друкований напис «ферма», рукописним текстом «в разные групы», «в одну групу»);

-2 блокноти із чорновими записами кожен 80 арк.;

-NOTEBOOK PC ASUS E202S номер G1NLCX01N817028 ;

-ноутбук ACER ASPIRE 1830T S/n: LXPTVB032000.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085, відомості щодо якого внесені 02.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Матеріали вказаного кримінального провадження виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000352 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із невставленою групою осіб організував незаконне переправлення осіб (чоловіків призовного віку) через державний кордон України та виготовлення і збут документів, що дають підстави для отримання дозволу на виїзд за кордон для осіб чоловічої статі під час воєнного стану та підтверджують факт навчання громадян України в Школі фахової передвищої освіти (поліцеальна професійна школа) центр науки і бізнесу у Вроцлаві ( POLICEALNA SZKO A ZAWODOWA CENTRUM NAUKI BIZNESU I ADMINISTRACJI WE WROC AWIU ) (далі по тексту - Школа) юридична адреса головного офісу (органи управління): ul. Marszaіkowska 8 lok. 8, 00-590 Warszawa (miasto).

26.08.2022 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення.

27.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, наданням засобів для такого переправлення, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Під час огляду вилучених в ході затримання ОСОБА_5 мобільного телефону iPhone 12 Pro Max та ноутбука, виявлено значну кількість фото, документів та інших файлів, які підтверджують причетність ОСОБА_5 , разом із невстановленими особами, на протязі тривалого часу до підробки та збуту офіційних документів, закордонних паспортів іноземців та громадян України, віз, печаток, студентських квитків, які засвідчують факт навчання громадян України в іноземному навчальному закладі і дають підстави для отримання дозволу на виїзд за кордон для осіб чоловічої статі під час воєнного стану.

26.08.2022 та 04.01.2023 під час обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , його родичів та осіб, які могли діяти спільно із останнім, вилучено документи щодо вступу та навчання громадян України ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших) у польські вузи та інші документи, а також комп`ютерну техніку і мобільні телефони в яких міститься інформація щодо організації незаконного виїзду громадян України за кордон та підробки офіційних документів.

Зокрема, 04.01.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.12.2022 за адресою місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 у період часу з 07 год. 13 хв.до 13 год. 40 хв. проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone 12 Pro IMEI: НОМЕР_1 (сім карта мобільного зв`язку Київстар) у чохлі темного кольору з візерунком, iPhone XS IMEI: НОМЕР_2 (сім карта мобільного зв`язку Life) у чохлі темного кольору з візерунком, мобільний телефон Samsung Galaxy J7 Neo у чохлі з візерунком, флеш-носій у корпусі червона-сірого кольору без позначень, аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом (на якому зображено П.І.Б. осіб, цифрові позначення (можливо зазначені суми грошових коштів) також маються друкований напис «ферма», рукописним текстом «в разные групы», «в одну групу»), 2 блокноти із чорновими записами кожен 80 арк., NOTEBOOK PC ASUS E202S номер G1NLCX01N817028 , ноутбук ACER ASPIRE 1830T S/n: LXPTVB032000 та грошові кошти.

Разом з цим, постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві вищевказані речі від 04.01.2023 вилучені речі, які зазначені в протоколі обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000352.

Крім того, постановою слідчого від 04.01.2023 винесено постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи відносно вилученого у ОСОБА_4 під час обшуку майна, зокрема: iPhone 12 Pro , iPhone XS, мобільний телефон Samsung Galaxy J7, ноутбука PC ASUS E202S та ноутбука ACER ASPIRE 1830T, на яких міститься інформація, що має відношення до встановлення у кримінальному провадженні, та вказану техніку спрямовано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

02.02.2023 на підставі п. 3 ч. 1, ч. 4 ст. 280 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 332 КК України зупинене у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Одночасно з цим, 02.02.2023 із матеріалів досудового розслідування за №0000352 від 08.07.2022 виділено матеріали досудового розслідування відносно невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб із підозрюваним ОСОБА_5 під час організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, наданням засобів для такого переправлення, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення відповідальність за яке, передбачена ч. 3 ст. 332 КК України в окреме кримінальне провадження №0000085 від 02.02.2023.

Постановою прокурора заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 від 11.04.2023 вилучене майно, а саме: мобільний телефон iPhone 12 Pro IMEI: НОМЕР_1 (сім карта мобільного зв`язку Київстар) у чохлі темного кольору з візерунком; iPhone XS IMEI: НОМЕР_2 (сім карта мобільного зв`язку Life) у чохлі темного кольору з візерунком; мобільний телефон Samsung Galaxy J7 Neo IMEI: НОМЕР_3 у чохлі з візерунком, флеш-носій у корпусі червона-сірого кольору без позначень; аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, на якому зображено П.І.Б. осіб, цифрові позначення (можливо зазначені суми грошових коштів), також маються друкований напис «ферма», рукописним текстом «в разные групы», «в одну групу»); 2 блокноти із чорновими записами кожен 80 арк.; NOTEBOOK PC ASUS E202S номер G1NLCX01N817028 ; ноутбук ACER ASPIRE 1830T S/n: LXPTVB032000 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000085 від 02.02.2023.

На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, проводиться комп`ютерна технічна експертиза в КНДІСЕ, вилучених під час обшуку у ОСОБА_4 мобільних телефонів та ноутбуків.

Враховуючи вищевикладене, підставою накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно є доказом кримінального правопорушення, зокрема вилучена комп`ютерна техніка, мобільні телефони, документи та блокноти є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження щодо здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та наданням засобів для його вчинення, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, а у разі їх передачі власнику вони можуть бути передані іншим особам, знищенні або спотворенні в будь-який спосіб, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги викладені підтримав та просив їх задовольнити.

При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна, його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Одночасно з тим, прокурор просить поновити процесуальний строк на внесення клопотання про арешт майна та зазначив, що на даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, проводиться комп`ютерна технічна експертиза в КНДІСЕ, вилучених під час обшуку у ОСОБА_4 мобільних телефонів та ноутбуків, а обставини кримінальних правопорушень повністю не з`ясовані, у зв`язку з чим невідкладно звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно слідчий/прокурор не зміг із поважних причин. При цьому, положеннями, закріпленими у ст. 117 КПК, визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді.

Вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає необхідним визнати поважними причини пропуску процесуального строку та поновити процесуальний строк на подання клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.12.2022 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, за адресою місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації, флеш-накопичувачі, планшети на яких будуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; чернеток, записних книжок, нотатки, записи «чорної бухгалтерії», мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою месенджерів «WhatsApp», «Telegram», «Viber», «Skype» та інших; текстові та графічні файли з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, пов`язані із незаконною діяльністю ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як прокурором, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 04.01.2023 за вищевказаною адресою, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено вищевказане майно.

Разом з цим, постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві вищевказані речі від 04.01.2023 вилучені речі, які зазначені в протоколі обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000352.

Крім того, постановою слідчого від 04.01.2023 призначено комп`ютерно-технічної експертизи відносно вилученого у ОСОБА_4 під час обшуку майна, зокрема: iPhone 12 Pro , iPhone XS, мобільний телефон Samsung Galaxy J7, ноутбука PC ASUS E202S та ноутбука ACER ASPIRE 1830T, на яких міститься інформація, що має відношення до встановлення у кримінальному провадженні, та вказану техніку спрямовано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Разом з цим, 02.02.2023 на підставі п. 3 ч. 1, ч. 4 ст. 280 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 332 КК України зупинене, у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Одночасно з цим, 02.02.2023 із матеріалів досудового розслідування за №0000352 від 08.07.2022 виділено матеріали досудового розслідування відносно невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб із підозрюваним ОСОБА_5 під час організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, наданням засобів для такого переправлення, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення відповідальність за яке, передбачена ч. 3 ст. 332 КК України в окреме кримінальне провадження №0000085 від 02.02.2023.

На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, проводиться комп`ютерна технічна експертиза в КНДІСЕ, вилучених під час обшуку у ОСОБА_4 мобільних телефонів та ноутбуків.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 від 11.04.2023 вилучене майно, а саме: мобільний телефон iPhone 12 Pro IMEI: НОМЕР_1 (сім карта мобільного зв`язку Київстар) у чохлі темного кольору з візерунком; iPhone XS IMEI: НОМЕР_2 (сім карта мобільного зв`язку Life) у чохлі темного кольору з візерунком; мобільний телефон Samsung Galaxy J7 Neo IMEI: НОМЕР_3 у чохлі з візерунком, флеш-носій у корпусі червона-сірого кольору без позначень; аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, на якому зображено П.І.Б. осіб, цифрові позначення (можливо зазначені суми грошових коштів), також маються друкований напис «ферма», рукописним текстом «в разные групы», «в одну групу»); 2 блокноти із чорновими записами кожен 80 арк.; NOTEBOOK PC ASUS E202S номер G1NLCX01N817028 ; ноутбук ACER ASPIRE 1830T S/n: LXPTVB032000 визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000085 від 02.02.2023.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи в приміщенні, за місцем проживання ОСОБА_4 , відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно є об`єктом кримінального провадження та визнане речовим доказом, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а тому вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також те, що інформація яка міститься на вказаній техніці має суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, у зв`язку із цим, клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Визнати поважними причини пропуску процесуального строку та поновити процесуальний строк на подання клопотання про арешт майна.

Клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000085, відомості щодо якого внесені 02.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час обшуку 04.01.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон iPhone 12 Pro IMEI: НОМЕР_1 (сім карта мобільного зв`язку Київстар) у чохлі темного кольору з візерунком;

-iPhone XS IMEI: НОМЕР_2 (сім карта мобільного зв`язку Life) у чохлі темного кольору з візерунком;

-мобільний телефон Samsung Galaxy J7 Neo IMEI: НОМЕР_3 у чохлі з візерунком, флеш-носій у корпусі червона-сірого кольору без позначень;

-аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, на якому зображено П.І.Б. осіб, цифрові позначення (можливо зазначені суми грошових коштів), також маються друкований напис «ферма», рукописним текстом «в разные групы», «в одну групу»);

-2 блокноти із чорновими записами кожен 80 арк.;

-NOTEBOOK PC ASUS E202S номер G1NLCX01N817028 ;

-ноутбук ACER ASPIRE 1830T S/n: LXPTVB032000.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1