печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002221, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002221 від 03.11.2021 за фактом заволодіння службовими особами Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 29.07.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») коштами державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах шляхом укладення та виконання умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по знешкодженню нафтових забруднень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2018 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Бно- ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 13.04.2018 № 58 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту Товариства, обраного переможцем закупівлі, оголошеної Державним підприємством 90730000-3 (Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках) на очікувану вартість 29 166 666, 67 грн. без ПДВ), укладено Договір від 01.10.2018 № 07-6/2556-18 на суму 28 450 000, 00 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 34 140 000,00 грн, строком до 31.10.2019.

За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося надати послугу по знешкодженню нафтозабруднень території 57 підстанцій ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Технічного завдання на надання послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях Державного підприємства (додаток №1) та Календарного плану на надання послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях цього ж підприємства (додаток № 2), інших умов Договору та згідно з вимогами чинного законодавства України, а ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося прийняти та оплатити Товариству належним чином надану послугу. Склад, обсяги послуги, інші показники (вид, характеристики, мета, вихідні дані, вимоги до якості, оформлення наданої послуги) визначено в Додатку №1.

Також, Договором визначено, що обсяги закупівлі послуги можуть бути зменшені ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема залежно від фактичного обсягу видатків цього Державного підприємства.

В подальшому, укладено Додаткові угоди до Договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, зокрема:

12.10.2018 Додаткову угоду № 1 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Бно- ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 13.04.2018 № 58, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту, згідно якої зменшено ціну Договору на суму 1 280 241, 00 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 27 169 759, 00 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 32 603 700, 00 грн.

11.10.2019 Додаткову угоду № 2 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі члена правління ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від 18.09.2019 № 730, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі представника ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності від 28.09.2018, згідно якої, у тому числі, змінено реквізити замовника з ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », строк дії договору визначено до 15.11.2020, а також знову зменшено ціну Договору на суму 7 771 042, 33 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 19 398 716, 67 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 23 278 460, 00 грн.

30.11.2020 Додаткову угоду № 3 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі члена правління ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності від 18.09.2019 № 741, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту Товариств, згідно якої, у тому числі, строк дії договору визначено до 01.06.2021 та знову зменшено ціну Договору на суму 2 750 127, 47 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 16 648 589, 20 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 19 978 307,04 грн.

Таким чином, додатковими угодами ціну Договору зменшено на загальну суму 11 801 410, 80 грн. без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт та послуг.

Крім того, встановлено, що обсяги транспортування не відповідають калькуляції в договорі, послуги надано в значно менших обсягах, а витрати, покладені в основу вартості робіт, документально не підтверджуються.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надання послуг по знешкодженню нафто забруднень на підстанціях ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до податкових накладних та руху коштів по банківським рахункам здійснювало закупівлю матеріалів та послуг у наступних підприємств:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також звітність цих підприємств відправляється з IP адреси, наданої в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 13.10.2017 уклало договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на надання послуг «Вимірювання чи моніторинг рівня забрудненості ґрунтів» по відбору проб з об`єктів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою визначення ступеню забруднення (концентрацію оливо та нафтопродуктів). Аналогічні роботи по тих самих об`єктах виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тільки відповідно до договору, укладеному в 2018 році з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у яких здійснювалась закупівля біоінгредієнтів на загальну суму 7 753 920 грн. Указані підприємства не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямовували на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту та надання послуг по обготівкуванню коштів;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у якому здійснювалась закупівля послуг по виготовленню продукції, оренді складського приміщення та інші на загальну суму 9 419 757 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не здійснювало закупівлю біоінгредієнтів є підстави вважати про відсутність послуг по виготовленню продукції з давальної сировини та її зберіганню. Відповідно до офіційного сайту групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до складу якого входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на заводі препаратів мікробіологічного синтезу «Ензим» за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється виробництво та реалізація власного препарату ДНЗ (деструктора нафтових забруднень), що використовуються для ліквідації аварійних розливів нафти і нафтопродуктів на ґрунтах, водоймах, акваторіях, дорожніх, бетонних та металевих покриттях, знезараження водойм від сирої нафти і практично всіх видів палив (аварійні розливи, стічні і баластні води), очищення нафтових збірок, цистерн і танкерів.

4. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у якого здійснювалась закупівлі послуг по оренді нежитлового приміщення на загальну суму 96 000 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002221 від 03.11.2021 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 29.07.2019 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінал договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, укладеного між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Бно- ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) (Договір), відповідно до якого Виконавець зобов`язувався відповідно до Технічного завдання на надання послуги по знешкодженню нафто забруднень на підстанціях ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке є додатком № 1 до договору (Технічне завдання) та Календарного плану надання послуги по знешкодженню нафто забруднень на підстанціях ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який є Додатком № 2 до Договору (Календарний план), інших умов Договору та згідно з вимогами чинного законодавства України надати послуги по знешкодженню нафто забруднень території підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Послуга), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Виконавцю належним чином надану послугу, а також усі додатки до Договору, у тому числі:

Додаток № 1 Технічне завдання на надання послуги по знешкодженню нафто забруднень території підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (90730000-3 Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення. Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках), з усіма додатками, разом із висновком еколого-експертної оцінки НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо наявних оливо та нафто забруднень на об`єктах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із усіма додатками до нього, документами щодо підтверджують факт замовлення такої оцінки та її виконання (договір між НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи іншими юридичними особами, на виконання якого зроблено згаданий висновок; з усіма додатками та доповненнями, та документами, що підтверджують його виконання);

- оригінали рахунків-фактури/рахунків на оплату; Банківської гарантії забезпечення авансового платежу та супровідного листа, які подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання авансу по договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, відповідно до пункту 3.1.1. цього Договору;

- оригінали всіх актів про належне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кожним з етапів по договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, відповідно до пункту 3.1.2. та пункту 5.4. цього Договору, по усім 57 підстанціям, разом з супровідними листами та підтверджуючими документами щодо витрат, у тому числі:

на 1 етапі: акти приймання-передачі документації за результатами надання 1-го етапу послуги, які складається по формі Додатку № 8 до ТЗ в паперовому вигляді в двох рівнозначних примірниках для Замовника; звіт за результатами надання 1-го етапу послуги по знешкодженню нафто забруднень території підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який складається по формі Додатку № 2 до ТЗ в паперовому вигляді, в електронному вигляді формату Word (Excel) та pdf на електронному носії; акти обстеження місць забруднення нафтопродуктами території підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які складаються по формі Додатку № 3 ТЗ в паперовому вигляді в трьох екземплярах (1 для Виконавця, 2 для підстанції Замовника, 3 для Замовника, який подається разом із звітом); акти обробки забруднених нафтопродуктами ділянок території підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які складаються по формі Додатку № 4 до ТЗ в паперовому вигляді в двох примірниках (1- для підстанції Замовника, 2 для Замовника, який подається разом із звітом); рекомендації для обслуговування персоналу підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виконуються знешкодження нафтозабрудень території, щодо підтримання належних умов внесених культур, які складаються у довільній паперовій формі в двох примірниках (1- для підстанції Замовника, 2 для Замовника, який подається разом із звітом);

на 2 етапі: акти приймання-передачі документації за результатами надання 2-го етапу послуг, які складається по формі Додатку № 9 до ТЗ в паперовому вигляді в двох рівнозначних примірниках для Замовника; звіт за результатами надання 2-го етапу послуги по знешкодженню нафто забруднень території підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який складаються по формі Додатку № 5 до ТЗ в паперовому вигляді, в електронному вигляді формату Word (Excel) та pdf на електронному носії; акти відбору проб із забруднених нафтопродуктами ділянок території підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких проводилася обробка, по завершенні процесу знешкодження нафто забруднень, які складаються по формі Додатку № 6 ТЗ в паперовому вигляді в трьох екземплярах (1 для Виконавця, 2 для підстанції Замовника, 3 для Замовника, який подається разом із звітом), та які містять відмітки про передачу одного із контейнерів зі зразком представникові підстанції; листи-направлення контейнера зі зразком на лабораторне дослідження; протоколи лабораторного дослідження проб, відібраних із забруднених територій підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких проводилося знешкодження нафто забруднень, які складаються у паперовій формі одинокому примірнику та в електронному вигляді для Замовника, які подаються разом із звітом; документи про атестацію або акредитацію лабораторії, яка виконувала дослідження проб, на право виконання даного виду робіт, в копіях, завірених Виконавцем; документи спеціалізованої організації/фахівця-еколога з висновками щодо наявності/відсутності небезпеки для довкілля виявлених по завершенні процесу знешкодження концентрацій нафто забруднень в оригіналах; документи спеціалізованої організації/сертифікат фахівця-еколога, якою/яким були надані висновки та рекомендації, на право здійснення ними даного виду діяльності, в копіях завірених Виконавцем;

акти приймання-передачі надання етапів послуги, які складаються по формі Додатку № 7 ТЗ в паперовому вигляді в двох рівнозначних примірниках для Виконавця;

акти про недоліки з відмовою від підписання вищезгаданих актів через неналежне (неякісне) відповідного етапу послуги; повторні акти щодо виконання послуг разом із звітами та підтверджуючими документами;

- оригінали всіх документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відшкодування витрат, понесених Виконавцем, відповідно до пункту 3.1.4. договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, а саме: оформлені належним чином підтверджуючі документи у вигляді довідок щодо факту таких витрат; витрати, пов`язані з відрядженням працівників, ПІБ, їх посад та складових витрат (проїзд, проживання, добові) у відповідності до даних бухгалтерського обліку;

- оригінали звітів про використання авансових коштів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до пункту 3.3. договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, за визначеною Замовником формою згідно з Додатком № 4 цього Договору разом із підтверджуючими документами (копії накладних, актів, платіжних доручень з відміткою банку);

- оригінали всіх листів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адресованих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, в тому числі щодо усунення недоліків/невідповідності/неточності при виконанні Виконавцем послуги та/або оформленні документації, а також усі листи-відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками/поясненнями;

- оригінали всіх документів, які складалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в разі порушення строків виконання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нарахування пені та штрафів;

- оригінали всіх документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або зібраних самостійно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання вимог до Виконавця послуги відповідно до пункту 5 Додатку № 1 (Технічне завдання) до договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі: документи, що підтверджують досвід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуг, зазначених у договорі від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, на об`єктах енергетики не менше 3-х років; щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позитивних відгуків не менше ніж з трьох об`єктів енергетики України про досвід застосування Виконавцем технологій знешкодження нафтозабрудень, які будуть застосовані на підстанціях ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи, що підтверджують наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних документів: державної екологічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо біотехнології знешкодження; ліцензії у сфері поводження з небезпечним відходами ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- оригінали всіх документів, складених на виконання пункту 6.3. Додатку № 1 (Технічне завдання) до договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого кінцевий результат наданої послуги (знешкодження нафтозабрудень) має бути підтверджений шляхом незалежних лабораторних досліджень проб, відібраних з місць знешкодження забруднень по закінченню процесу знешкодження, в акредитованих/атестованих лабораторіях з наданням відповідних протоколів, актів, документи щодо підтверджують факт замовлення такого дослідження та його виконання (договір між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та лабораторією та/або між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та лабораторією, чи іншими юридичними особами, на виконання якого зроблені згадані протоколи, акти, з усіма додатками та доповненнями, та документами, що підтверджують їх виконання);

- оригінали документів, які стали підставою для складання Додатку № 1 до Додатку № 1 (Технічне завдання) до договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18 Інформації щодо наявних нафтозабруднень території підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема акти про відібрання проб: від 09.11.2017 № ДД-00104, від 07.11.2017 № КД-00102, від 06.11.2017 № ПД-00101, від 10.11.2017 № ПД-00105, від 07.11.2017 № ДД-00103, від 15.11.2017 № МЗ-00109, від 13.11.2017 № ЗЗ-00106, від 14.11.2017 № ЗС-00107, від 14.11.2017 № ДД-00108, від 15.11.2017 № ММ-00110, від 15.11.2017 № ДЕС-0027, від 15.11.2017 № ДЕС-0027В, від 15.11.2017 № ДН-0063, від 15.11.2017 № ДН-0061, від 15.11.2017 № ДН-0062, від 15.11.2017 № ДН-0064, від 15.11.2017 № ДН-0065, від 16.11.2017 № ДН-0066, від 16.11.2017 № ДН-0067, від 24.11.2017 № ДЕС-0074, від 24.11.2017 № ДЕС-0073, від 24.11.2017 № ДЕС-0075, від 08.11.2017 № ЗЕС-0018, від 07.11.2017 № ЗЕС-0017, від 07.11.2017 № ЗЕС-0016, від 03.11.2017 № ЗЕС-0015, від 01.11.2017 № ЗЕС-0012, від 02.11.2017 № ЗЕС-0014, від 02.11.2017 № ЗЕС-0013, від 02.11.2017 № ЗЕС-0011, від 31.10.2017 № ЗЕС-0010, від 08.11.2017 № ЗЕС-0019, від 14.11.2017 № ПЗЕС-0026, від 10.11.2017 № ПЗЕС-0024, від 10.11.2017 № ПЗЕС-0023, від 14.11.2017 № ПЗЕС-0025, від 09.11.2017 № ПЗЕС-0022, від 08.11.2017 № ПЗЕС-0020, від 08.11.2017 № ПЗЕС-0021, від 31.10.2017 № ПВ-0050, від 01.11.2017 № КП-0051, від 01.11.2017 № ШК-0052, від 02.11.2017 № СП-0054, від 02.11.2017 № СП-0053, від 06.11.2017 № ХК-0056, від 03.11.2017 № ЗТ-0055, від 06.11.2017 № ЛВ-0057, від 07.11.2017 № КК-0058, від 08.11.2017 № СВ-0060, від 08.11.2017 № ЛТ-0059, від 22.11.2017 № ПЕС-0068, від 23.11.2017 № ПЕС-0069, від 23.11.2017 № ПЕС-0070, від 21.11.2017 № ПЕС-0071, від 21.11.2017 № ПЕС-0072, від 03.11.2017 № ЧН-00100, від 28.11.2017 № ЦЕС-0076, договори та угоди з усіма додатками, які стали підставою проведення вказаних робіт/надання послуг;

- оригінали документів, які стали підставою для складання Додатку № 2 до Додатку № 1 (Технічне завдання) до договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18 Звіт за результатами надання 1-го етапу послуги по знешкодженню нафтозабруднень території підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- оригінал договірної ціни № 1 Послуги по знешкодженню нафтозабруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках), складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом директора Товариства ОСОБА_5 , документи, що підтверджують обґрунтування здійсненого розрахунку/зафіксованих даних щодо усіх витрат, які зазначаються у договірній ціні, у тому числі щодо: 1 етапу: комплект біотехнологічних інгредієнтів для проведення авторських експрес-аналізів, прямі витрати на оплату праці; транспортна організація доставки грузів та матеріалів; 2 етапу: біоінгредієнти та матеріали; витрати на спецодяг та устаткування; комплект біотехнологічних інгредієнтів для проведення авторських експрес-аналізів; прямі витрати на оплату праці; транспортна організація доставки грузів та матеріалів; послуги сторонніх організацій (вантажно-розвантажувальні послуги, оренда складу та підтримка оптимальних кліматичних умов);

- оригінал Кошторису № 1 Послуги по знешкодженню нафтозабруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках), складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом директора Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_20 (особа, яка склала документ), документи, що підтверджують обґрунтування здійсненого розрахунку/зафіксованих даних щодо усіх витрат, які зазначаються у кошторисі №1, у тому числі щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виробничого персоналу на посадах «інженер-технолог» та «інженер-еколог», доцільності використання біотехнології ДУКАТ, наявності вказаної біотехнології;

- оригінал Розрахунку коефіцієнта для визначення ціни пропозиції (договірної ціни), складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом ОСОБА_20 (особа, яка склала документ), документи, що підтверджують обґрунтування здійсненого розрахунку коефіцієнтів;

- оригінал Кошторису Організації доставки вантажів та пасажирів, логістика та експедиція, організація складського розміщення вантажів, розміщення людей у готелі Послуги по знешкодженню нафтозабруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках) етап 1.1., складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом ОСОБА_20 (особа, яка склала документ), документи, що підтверджують обґрунтування здійсненого розрахунку витрат, у тому числі щодо наявності 6 спеціалістів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », щодо доцільності та економічності обраної послідовності населених пунктів у 9 маршрутах;

- оригінал Кошторису № 2 Матеріали та біоінгредієнти для надання послуг по знешкодженню нафтозабруднень (оливозабруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках), складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом ОСОБА_20 (особа, яка склала документ), документи, що підтверджують обґрунтування здійсненого розрахунку/зафіксованих даних щодо усіх витрат, які зазначаються у кошторисі №2, у тому числі щодо наявності або відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зазначених у кошторисі біотехнологічних інгредієнтів та необхідності саме їх використання та саме у визначених об`ємах;

- оригінал Кошторису № 3 Послуги по знешкодженню нафтозабруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках), складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом директора Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_20 (особа, яка склала документ), документи, що підтверджують обґрунтування здійсненого розрахунку/зафіксованих даних щодо усіх витрат, які зазначаються у кошторисі №3, у тому числі щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виробничого персоналу на посадах «еколог, мікробіолог», «еколог», «мікробіолог», «інженер-технолог», «інженер-еколог», «технолог», доцільності використання біотехнології ДУКАТ, наявності вказаної біотехнології;

- оригінал Кошторису Організації доставки вантажів та пасажирів, логістика та експедиція, організація складського розміщення вантажів, розміщення людей у готелі Послуги по знешкодженню нафтозабруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках) етап 1.2., складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом ОСОБА_20 (особа, яка склала документ), документи, що підтверджують обґрунтування здійсненого розрахунку витрат, у тому числі щодо наявності 10 спеціалістів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », щодо доцільності та економічності обраної послідовності населених пунктів у 16 маршрутах;

- оригінал договірної ціни № 2 Послуги по знешкодженню нафтозабруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках), складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом директора Товариства ОСОБА_5 , документи, що підтверджують обґрунтування здійсненого розрахунку/зафіксованих даних щодо усіх витрат, які зазначаються у договірній ціні по 2 етапу, у тому числі щодо: витрати на проведення лабораторних досліджень; комплект біотехнологічних інгредієнтів для проведення авторських експрес-аналізів, прямі витрати на оплату праці; транспортна організація доставки грузів та матеріалів; послуги сторонніх організацій, адміністративні витрати, накладні (загальновиробничі);

- оригінал Кошторису № 4 Послуги по знешкодженню нафтозабруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках), складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом директора Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_20 (особа, яка склала документ), документи, що підтверджують обґрунтування здійсненого розрахунку/зафіксованих даних щодо усіх витрат, які зазначаються у кошторисі №4, у тому числі щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виробничого персоналу на посадах «інженер-еколог» та «технолог»;

- оригінал Кошторису Організації доставки вантажів та пасажирів, логістика та експедиція, організація складського розміщення вантажів, розміщення людей у готелі Послуги по знешкодженню нафтозабруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках) етап 2, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом ОСОБА_20 (особа, яка склала документ), документи, що підтверджують обґрунтування здійсненого розрахунку витрат, у тому числі щодо наявності 6 спеціалістів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », щодо доцільності та економічності обраної послідовності населених пунктів у 6 маршрутах;

- оригінал додаткової угоди від 12.10.2018 № 1 до Договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, укладеної між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Бно- ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , згідно якої зменшено ціну Договору, а також усі документи, що підтверджують обґрунтування укладання такої угоди, а також усі додатки та кошториси, складені до додаткової угоди;

- оригінал додаткової угоди від 11.10.2019 № 2 до Договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, укладеної між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі члена правління ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від 28.09.2018, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі представника ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності від 28.09.2018, згідно якої, у тому числі, змінено реквізити замовника з ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також знову зменшено ціну Договору, документи, що підтверджують обґрунтування укладання такої угоди, додатки та кошториси, складені до додаткової угоди, що підтверджують право представляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 по довіреності, а також її перебування на посаді менеджера з природокористування цього Товариства, повноваження ОСОБА_20 , яка складала кошториси;

- оригінал додаткової угоди від 30.11.2020 № 3 до Договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, укладеної між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі члена правління ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності від 18.09.2019 № 741, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , згідно якої, у тому числі, знову зменшено ціну Договору, а також знову зменшено ціну Договору, документи, що підтверджують обґрунтування укладання такої угоди, а також усі додатки та кошториси, складені до додаткової угоди;

- оригінали протоколів вимірів загального вмісту нафтопродуктів у ґрунті (нафтозабруднень (оливозабруднень) з території об`єктів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », складені на виконання договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18 складені ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), документи, що стали підставою/підтверджують обґрунтування проведення такого аналізу саме у згаданій лабораторії, у тому числі договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », супровідні листи до лабораторії ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) щодо направлення відібраних проб, а також супровідні листи з лабораторії ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) до замовника щодо направлення протоколів, складених за результатами проведення аналізу відібраних проб; усі акти виконаних робіт/наданих послуг по цим договорам, а також документи, які містять інформацію про те, хто саме та яким чином завозив відібрані проби до лабораторії;

- оригінали актів обстеження місць забруднень нафтопродуктами території підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та актів відбору проб із забруднених нафтопродуктами ділянок території підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких проводилася обробка, по завершенні процесу знешкодження нафтозабруднень за період з 01.01.2017 по 10.11.2022, складені на виконання договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, документи, що підтверджують повноваження представників Виконавця проведення таких робіт, у тому числі на працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посадах, зазначених в актах, зокрема на: ОСОБА_21 на посаді «технолог», ОСОБА_22 на посаді «технолог», ОСОБА_23 на посаді «головний еколог», ОСОБА_24 на посадах «інженер» та «інженер-еколог», ОСОБА_25 на посадах «технолог» та «головний економіст», ОСОБА_5 на посаді «директор» (накази про призначення, про переведення на іншу посаду, посадові інструкції, штатний розпис, табель робочого часу, відомості про нарахування заробітної плати), документи, що підтверджують їх освіту та отримання вищевказаних спеціальностей (копії дипломів, сертифікатів), документи щодо повноважень осіб працівників та представників Замовника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прізвища яких зазначені у вищевказаних актах (накази про їх призначення, посадові обов`язки, положення про роботу), документи щодо пропуску усіх вищевказаних осіб на території підстанцій у дати, зазначені у відповідних вищезгаданих актах (листи-запити, листи-відповіді, пропуски, накази про відрядження, авансові звіти), документи, що підтверджують їх перебування на цих територіях підстанцій (копії журналів пропуску на ці об`єкти); додатки до вказаних актів, рекомендації для обслуговуючого персоналу підстанцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рекомендації від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо площі обробки, про які зазначається у вказаних актах;

- оригінал еколого-експертної оцінки результатів проведених заходів по знешкодженню нафтозабруднень на території підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затверджений директором ПП « ОСОБА_26 та правове об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_27 від 29.04.2021, складений на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору від 07.04.2021 № 07/04-2021, договор від 07.04.2021 № 07/04-2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП НВПО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », документи, що підтверджують обґрунтування його укладання, укладання такого договору саме з ПП НВПО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », акти виконаних робіт/наданих послуг, документи, що підтверджують сплату послуг/робіт за цим договором, що підтверджують повноваження такого товариства на проведення таких експертиз (копії ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів, свідоцтва);

- документи, пов`язані з виконанням договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, у тому числі договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони та юридичними та фізичними особами з іншої сторони для виконання згаданого договору, у тому числі щодо вантажно-транспортних послуг, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ВОРОНА від 13.07.2018 № ТП-130/2018 та від 29.11.2018 № 112018, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП СЕРЕБРІЙ від 01.03.2019 № 01-03/2019, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ЖУРАВЕЛЬ від 30.01.2018 № 0110185, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП МУСІЄНКО від 08.04.2019 № ДГ-0804/2019, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 11.12.2018 № 11/12, у якого здійснювалась закупівля послуг по виготовленню продукції, оренді складського приміщення на загальну суму 9 419 757 грн., між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП ДУБРОВ Ю.В. від 06.05.2019 № 06-05/2019, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якого здійснювалась закупівля консультаційних послуг та матеріалів на загальну суму 157 604 грн., між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у якого здійснювалась закупівля біоінгредієнтів на загальну суму 7 753 920 грн., між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у якого здійснювалась закупівлі послуг по оренді нежитлового приміщення на загальну суму 96 000 грн., між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладені згаданими юридичними особами, починаючи з 2018 року по 10.11.2022 рік, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.10.2017 № 04-6/2898-17, та договорів та додаткових угод, укладених на його виконання, або правочинів, які підтверджують можливість його укладання та виконання, у тому числі щодо закупівлі консультаційних послуг та матеріалів, щодо закупівлі біоінгредієнтів, щодо закупівлі послуг по виготовленню продукції, оренді складського приміщення, щодо виготовлення продукції з давальної сировини, у тому числі препарату ДНЗ (деструктора нафтових забруднень), її зберіганню та реалізації; з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами, а також: документами щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; платіжними документами щодо проведення розрахунків по таким договорам (у тому числі: рух коштів по рахункам в рамках зазначених договорів; платіжні доручення; прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції; оборотно-сальдові відомості; інформація про стан взаєморозрахунків та взаємозаліків, а також про наявність кредиторської або дебіторської заборгованості); документами, які підтверджують виконання послуг відповідно до умов даних договорів (зокрема: акти виконаних робіт; акти приймання-передачі наданих послуг; звіти про надання послуг; акти обстеження місць забруднення нафтопродуктами підстанцій ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акти обробки забруднених нафтопродуктами територій; акти відбору проб із забруднених нафтопродуктами ділянок; протоколи лабораторного дослідження проб; акти приймання-передачі документації за результатами надання етапів послуг; документи про атестацію або акредитацію лабораторії, яка виконувала дослідження проб; документи з висновками та/або рекомендаціями щодо наявності/відсутності небезпеки для довкілля виявлених по завершенню процесу знешкодження концентрацій нафтозабруднень; перелік підстанцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за місцем розташування яких виявлено нафто (оливо) забруднення та надавалися послуги Товариством з їх знешкодження; інформація про штатних працівників усіх вищевказаних підприємств, документи щодо придбання ДУКАТ, зберігання його на складах; цивільно-правові договори при наявності; інвентаризаційні описи (основні засоби та оренда), авансові звіти, оборотна відомості по рахунку № НОМЕР_10 ), оборотно-сальдові відомість по авто;

- тендерних документів щодо проведення публічної закупівлі 90730000-3 «Відстеження моніторинг забруднень і відновлення. Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках)», у тому числі, але не обмежуючись: технічне завдання; протоколи або інші документи з визначення договірної ціни; кошториси переліку робіт (надання послуг); документи, які були подані учасниками аукціону, яких було допущено до участі, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також яким відмовлено в участі, у тому числі: ліцензії на право поводження із небезпечними відходами; патенти; висновки екологічних, санітарних, гігієнічних, епідеміологічних та інших експертиз; підтвердні документи щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази, а також співробітників необхідної кваліфікації для проведення зазначеного переліку робіт.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

У разі відсутності оригіналів документів, надати їх копії.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30492/22-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1