Справа № 522/4526/23
Провадження № 1-«кс»/522/1535/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 14.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 13.01.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1968 р.н. про те, що 09.01.2023 невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки АТ «ОЩАДБАНК» шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа його грошовими коштами з банківської карти АТ "ОЩАДБАНК" № НОМЕР_1 в сумі 13 943 грн., після того як заявник назвав код з смс повідомлення, який перед тим надіслав йому нібито банк. (ЖЄО 425 від 13.01.2023).

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, потерпілий ОСОБА_5 під час допиту зазначив, що 09.01.2023 на його мобільний телефон надійшов виклик із номера НОМЕР_2 , під час розмови із вказаним абонентом ОСОБА_5 особа чоловічим голосом пояснила, що являється представником служби безпеки банку. Вказана особа повідомила, що із особовим рахунком ОСОБА_5 виникли проблеми, для вирішення яких необхідно надати дані, які будуть зазначені в смс, що надійде на телефон ОСОБА_5 , потерпілий в свою чергу надав такі дані, після чого зв`язок із абонентом обірвався. Згодом ОСОБА_5 надійшов ще один дзвінок із номеру НОМЕР_3 , коли останній відповів на дзвінок, то почув, що це та ж особа, яка раніше представилась працівником служби безпеки банку «ОЩАДБАНК», під час розмови із цією особою ОСОБА_5 за вказівкою абонента надав код із другого смс повідомлення, що надійшло на телефон потерпілого. Після цієї розмови потерпілий виявив у мобільному додатку банку, що із його картки АТ "ОЩАДБАНК" № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в розмірі 13 943 гривні.

Також, під час здійснення досудового розслідування надійшов ініціативний рапорт від о/у СКП відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 , в якому вказано, шо в ході ОРЗ встановлено, що в офісному приміщенні АДРЕСА_2 ; розташований колл-центр, працівники якого, використовуючи посилання на фішингові сайтів, незаконно заволодівають грошовими коштами на картках клієнтів банку. Окрім того, працівники цього ж колл-центру телефонують власникам банківських карток, та під виглядом представників банку, отримують доступ до грошових коштів, що наявні на рахунку клієнта банку після чого незаконно розпоряджаються цими коштами.

В цей же час, встановлено, що офіс АДРЕСА_2 є нежитловим приміщенням площею 317.3 кв.м, власником якого є ОСОБА_7 за договором дарування нерухомого майна.

Так, з метою відшукання речових доказів, що будуть виступати предметами доказування у вказаному кримінальному провадженні, а саме, документів, чорнових записів а також інших речей документів, які мають відношення до вчинення вказаного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 325014518 від 07.03.2023 року, нежитлове приміщення АДРЕСА_2 ; належить за договором дарування нерухомого майна ОСОБА_7 .

Окрім того, зазначаю, що відповідно до рапорту о/у ВнП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області в діях осіб, які здійснюють свою діяльність в приміщенні офісу №22, який зазначено вище, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що є тяжким злочином, а саме, шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчиго, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що існують всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання дозволу для проведення обшуку.

При цьому, суд виходить з того, що слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, а саме: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Крім того, в інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження існує реальна загроза зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами у володінні яких вони перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя вважає, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 376 КПК України, суд-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні №0000032 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на проведення обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_7 за договором дарування нерухомого майна, з метою відшукання речових доказів, що будуть виступати предметами доказування у вказаному кримінальному провадженні, а саме, комп`ютери та всі його складові, мобільні телефони, носії інформації, а також документи, чорнові записи й інші речі та документи, які мають відношення до вчинення вказаного злочину та можуть мати значення по даному кримінальному провадженню, та виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть мати значення для об`єктивного, всебічного, повного розслідування кримінального провадження.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: