Справа № 950/2276/22
Номер провадження 1-кс/950/132/23
У Х В А Л А

30 березня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділу відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів пов`язаних з відкриттям банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в головному офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000275 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що близько 20 год. 45 хв. 16.11.2022 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 8792,00 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є невісткою потерпілого ОСОБА_5 надала покази, що їй стало відомо, що грошові кошти в сумі 8792,00 гривень були перераховані 16.11.2022 через систему Мерчант на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який через Мерчант о 20 год. 47 хв. 16.11.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 8792,00 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спосіб здійснення даного переказу, за які послуги, персональні дані та копії документів, що засвідчують особу - власника банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, які зберігаються в головному офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, тому слідча звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000275, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділу відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який через Мерчант о 20 год. 47 хв. 16.11.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 8792,00 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спосіб здійснення даного переказу, за які послуги, персональні дані та копії документів, що засвідчують особу - власника банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, які зберігаються в головному офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 29.04.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7