печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2023 м. Київ

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши кримінальне провадження № 0000002 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023, за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпро, громадянки України, раніше не судимої, із повною середньою освітою, тимчасово не працюючої, одруженої, маючої на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_4 , захисник ОСОБА_5 , обвинувачена ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на початку вересня 2021 року, точної дати та часу слідством не встановлено, перебуваючи в м. Києві, за адресою: АДРЕСА_1 , у застосунку «Telegram»,в одному з каналів, знайшла оголошення про виплату винагородження за реєстрацію підприємств. За вказаним у оголошенні посиланням ОСОБА_3 почала спілкування з невстановленою особою, яка представилась « ОСОБА_6 » матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, останній запропонував ОСОБА_3 за грошову винагороду в розмірі від 800 грн. до 1500 грн. стати засновником та директором юридичних осіб: ТОВ «КЕНДІ СИСТЕМ» , ТОВ «АВЕНТ ТОРГ» , ТОВ «РАТІОН СИСТЕМ» попередивши при цьому ОСОБА_3 , що вона до господарської діяльності юридичної особи відношення мати не буде, а товариство потрібне для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з документуванням фінансово-господарських операцій на що ОСОБА_3 погодилась.

Після чого ОСОБА_3 того ж дня, виконуючи вказівки « ОСОБА_7 » матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, за допомогою застосунку «Telegram» передала, фото паспорта та ідентифікаційного коду для складання проектів документів. В подальшому « ОСОБА_8 » за допомогою застосунку «Telegram» повідомив, що приблизно через тиждень, а саме в десятих числах вересня 2021 року, в денну пору доби, ОСОБА_9 повинна прибути до нотаріуса, офіс якого розташований в Печерському районі міста Києва.

У подальшому, ОСОБА_3 діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи, відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, та з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність та організаційно-розпорядчі функції засновника підприємства з метою прикриття незаконної діяльності інших не встановлених осіб, пов`язаної з проведенням «фіктивних фінансово-господарських операцій», «обготівкування коштів», виконуючи незаконні вказівки отримані від « ОСОБА_7 », матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, у десятих числах вересня 2021 року, точної дати та часу не встановлено, в денний час доби прибула за адресою місцезнаходження нотаріуса, за адресою: АДРЕСА_2 , що в Печерському районі м. Києва, де зустрілась з невстановеною особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Далі, ОСОБА_3 прослідувала разом з невстановленою досудовим розслідування особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 в АДРЕСА_3, де ОСОБА_3 в присутності невстановленої особи та вказаного нотаріуса засвідчила власним підписом наступні документи:

- нотаріально засвідчений акт приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ «РАТІОН СИСТЕМ» від 15.09.2021, в який внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі ОСОБА_11 (продавець) у власність ОСОБА_3 (покупець) частку у розмірі 200,00 (двісті) гривень 00 копійок, що складає 100% (сто) відсотків статутного капіталу ТОВ «РАТІОН СИСТЕМ» ;

- нотаріально засвідчене рішення єдиного учасника № 16/09/2021 ТОВ «РАТІОН СИСТЕМ» від 16.09.2021 в яке внесені завідомо неправдиві відомості щодо виключення ОСОБА_11 з відомостей Єдиного державного реєстру про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства, включення ОСОБА_3 до відомостей Єдиного державного реєстру про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства, збільшення статутного капіталу Товариства, затвердження Статутного капіталу Товариства в сумі 600000 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок, звільнення ОСОБА_12 з посади директора товариства з 16.09.2021, призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_3 з 17.09.2021, включення та затвердження видів економічної діяльності Товариства,

- нотаріально засвідчену заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (з 11 липня 2021 року) форма 2 від 17.09.2021, в яку внесені завідомо неправдиві відомості, необхідні для придбання юридичної особи на ім`я ОСОБА_3 , а саме: зазначено єдиним засновником ТОВ «РАТІОН СИСТЕМ» ОСОБА_3 , а також інші завідомо неправдиві відомості.

- структуру власності ТОВ «РАТІОН СИСТЕМ» , в яку внесені завідомо неправдиві відомості, відповідно до якої ОСОБА_3 кінцевий власник (контролер) Товариства;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» в яку внесені відомості щодо переліку конкретних документів: форма 2 на зміну учасників, акт приймання - передачі частки статутного складеного капіталу, довіреність від продавця ОСОБА_11 , форма на зміну директора, кінцевого беніфіціраного власника, статутного капіталу, кведів, контактної інформації, рішення єдиного учасника, структури власника, нотаріальної копії паспорта, квитанції про сплату державного мита;

- нотаріально засвідчений акт приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АВЕНТ ТОРГ» від 15.09.2021, в який внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі ОСОБА_11 (продавець) у власність ОСОБА_3 (покупець) частку у розмірі 200,00 (двісті) гривень 00 копійок, що складає 100% (сто) відсотків статутного капіталу ТОВ «АВЕНТ ТОРГ» ;

- нотаріально засвідчене рішення єдиного учасника № 16/09/2021 ТОВ «РАТІОН СИСТЕМ» від 16.09.2021 в яке внесені завідомо неправдиві відомості щодо виключення ОСОБА_11 з відомостей Єдиного державного реєстру про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства, включення ОСОБА_3 до відомостей Єдиного державного реєстру про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства, збільшення статутного капіталу Товариства, затвердження Статутного капіталу Товариства в сумі 700000 (сімсот тисяч) гривень 00 копійок, звільнення ОСОБА_13 з посади товариства з 16.09.2021, призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_3 з 17.09.2021, включення та затвердження видів економічної діяльності Товариства,

- нотаріально засвідчену заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (з 11 липня 2021 року) форма 2 від 17.09.2021, в яку внесені завідомо неправдиві відомості, необхідні для придбання юридичної особи на ім`я ОСОБА_3 , а саме: зазначено єдиним засновником ТОВ «АВЕНТ ТОРГ» ОСОБА_3 , а також інші завідомо неправдиві відомості.

- структуру власності ТОВ «АВЕНТ ТОРГ» , в яку внесені завідомо неправдиві відомості, відповідно до якої ОСОБА_3 кінцевий власник (контролер) Товариства;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» в яку внесені відомості щодо переліку конкретних документів: форма 2 на зміну учасників, акт приймання - передачі частки статутного складеного капіталу, довіреність від продавця ОСОБА_11 , форма на зміну директора, кінцевого беніфіціраного власника, статутного капіталу, кведів, контактної інформації, рішення єдиного учасника, структури власника, нотаріальної копії паспорта, квитанції про сплату державного мита;

- нотаріально засвідчений акт приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ «КЕНДІ СИСТЕМ» від 15.09.2021, в який внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі ОСОБА_11 (продавець) у власність ОСОБА_3 (покупець) частку у розмірі 200,00 (двісті) гривень 00 копійок, що складає 100% (сто) відсотків статутного капіталу ТОВ «КЕНДІ СИСТЕМ» ;

- нотаріально засвідчене рішення єдиного учасника № 16/09/2021 ТОВ «КЕНДІ СИСТЕМ» від 16.09.2021 в яке внесені завідомо неправдиві відомості щодо виключення ОСОБА_11 з відомостей Єдиного державного реєстру про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства, включення ОСОБА_3 до відомостей Єдиного державного реєстру про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства, збільшення статутного капіталу Товариства, затвердження Статутного капіталу Товариства в сумі 800000 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, звільнення ОСОБА_13 з посади товариства з 16.09.2021, призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_3 з 17.09.2021, включення та затвердження видів економічної діяльності Товариства,

- нотаріально засвідчену заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (з 11 липня 2021 року) форма 2 від 17.09.2021, в яку внесені завідомо неправдиві відомості, необхідні для придбання юридичної особи на ім`я ОСОБА_3 , а саме: зазначено єдиним засновником ТОВ «КЕНДІ СИСТЕМ» ОСОБА_3 , а також інші завідомо неправдиві відомості.

- структуру власності ТОВ «КЕНДІ СИСТЕМ» , в яку внесені завідомо неправдиві відомості, відповідно до якої ОСОБА_3 кінцевий власник (контролер) Товариства;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» в яку внесені відомості щодо переліку конкретних документів: форма 2 на зміну учасників, акт приймання - передачі частки статутного складеного капіталу, довіреність від продавця ОСОБА_11 , форма на зміну директора, кінцевого беніфіціраного власника, статутного капіталу, кведів, контактної інформації, рішення єдиного учасника, структури власника, нотаріальної копії паспорта, квитанції про сплату державного мита.

Після чого вказані документи ОСОБА_3 одразу передала невстановленій особі, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 діючи відповідно раніш розробленого злочинного плану, виконуючи вказівки «ОСОБА_6», матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, покинула приміщення нотаріуса, та відразу зателефонувала останньому використовуючи застосунок «Telegram»від якого отримала заздалегідь обіцяну грошову винагороду, у розмірі 2500 гривень, на особистий картковий рахунок відкритий в АБ «ПриваБанк», як вони попередньо домовилися, якими розпорядилась за власним розсудом та витратила на власні потреби.

Так, з моменту підписання Актів приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ «КЕНДІ СИСТЕМ» від 16.09.2021, ТОВ «АВЕНТ ТОРГ» , ТОВ «РАТІОН СИСТЕМ» до ОСОБА_3 , як засновника, перейшли всі права засновника (учасника) Підприємств, передбачені Статутом. Після чого вказані документи також одразу передала невстановленій особі, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Вище зазначені документи відповідають переліку документів необхідних для проведення державної реєстрації та встановлені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (№ 755-IV від 15.05.2003 року зі змінами та доповненнями, в редакції 1009-ІХ від 06.12.2020). 16.09.2021 на підставі документів до яких ОСОБА_3 внесла завідомо неправдиві відомості, відбулась державна реєстрація змін в установчих документах ТОВ «КЕНДІ СИСТЕМ» від 16.09.2021, ТОВ «АВЕНТ ТОРГ» , ТОВ «РАТІОН СИСТЕМ» , що дало змогу невстановленим слідством особам в подальшому використовувати реквізити, печатку, банківські рахунки, електронний підпис службових осіб підприємства для прикриття незаконної діяльності, вчинення безтоварних операцій з підприємствами-контрагентами, що як наслідок ймовірно дало змогу останнім безпідставно зменшити суми податків, які підлягали сплаті до бюджету держави, тобто, ухилятись від їх сплати, легалізовувати (відмивати) доходи, одержані злочинним шляхом, привласнювати, розтрачувати майно (грошові кошти) та заволодівати ним шляхом зловживання службовим становищем.

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та контролю за веденням господарської діяльності ТОВ «КЕНДІ СИСТЕМ» від 16.09.2021, ТОВ «АВЕНТ ТОРГ» , ТОВ «РАТІОН СИСТЕМ» не вчиняв, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даного підприємства не складав та не підписував, товар (роботи, послуги), іншу продукцію нікому не відвантажував та ні від кого не отримував.

Враховуючи вище викладене, ОСОБА_3 , у вересні 2021 року, внісши в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «КЕНДІ СИСТЕМ» від 16.09.2021, ТОВ «АВЕНТ ТОРГ» , ТОВ «РАТІОН СИСТЕМ» завідомо неправдиві відомості, порушив вимоги Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-ІV від 15.05.2003, в редакції 1009-ІХ від 06.12.2020: ст. 14, якою визначено, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи; ст. 15, якою встановлено вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації; ст. 16, якою встановлено вимоги до найменування юридичної особи; ст. 17, якою встановлено чіткий перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи; ст. 35 встановлено відповідальність у сфері державної реєстрації відповідно до якої суб`єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, а також у неподанні або несвоєчасному поданні державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або його відсутність, несуть відповідальність, встановлену законом.

24.03.2023 між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та підозрюваною ОСОБА_3 за участю захисника - адвоката ОСОБА_14 укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. ст. 468, 469, 472 КПК України, згідно якої підозрювана повністю визнала свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, розкаялася у скоєному. Крім цього, сторони дійшли згоди щодо покарання, яке має понести остання у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 205 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на три роки без позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю. Також, сторони погодили на підставі ст. 75 КК України звільнення ОСОБА_3 від відбуття призначеного покарання із встановленням іспитового строку та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України. А також, сторони визначили наслідки укладення, затвердження і невиконання зазначеної угоди.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 повністю визнала свою вину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, щиро розкаялася. Також підтвердила, що угоду вона укладала добровільно і наслідки укладання та затвердження зазначеної угоди для неї зрозумілі. Разом зі своїм захисником просила затвердити угоду про визнання винуватості.

Прокурор також просив затвердити дану угоду та пояснив, що угода відповідає вимогам закону, вказана у ній міра покарання визначена з урахуванням особи обвинуваченої, відповідно до положень ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні зокрема щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Частина 5 вказаної ст. передбачає, що укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.ст. 468 - 475 цього Кодексу.

Ухвалюючи вирок на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до ст. 94 КПК України, суд приходить до висновку, що мало місце кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 , передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбаченим КК України.

При цьому судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_3 цілком розуміє права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, яке буде до неї застосовано.

Також встановлено, що прокурор усвідомлює наслідки затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України.

У підготовчому судовому засіданні встановлено, що дана угода відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та відповідно може бути затверджена і на підставі цієї угоди може бути ухвалений вирок, оскільки її умови узгоджуються з вимогами вказаного закону, не суперечать інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін чи інших осіб, укладення угоди було добровільним, наявні фактичні підстави для визнання винуватості. Також судом береться до уваги те, що узгоджені сторонами вид і міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченої і визначені за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Питання щодо речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні. Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 не обирався. Потерпілий у кримінальному провадженні відсутній. Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Керуючись ст.ст. 314, 373 - 374, 474, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Угоду про визнання винуватості від 24.03.2023, укладену між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 - затвердити.

Визнати винуватоюОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити їй покарання у виді 3-х (трьох) років позбавлення волі, без позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Відповідно до ст. 75 КК України, звільнитиОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік та з покладенням на неї, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, обов`язків періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку суду після його проголошення негайно вручити засудженому і прокурору.

Суддя ОСОБА_1