Справа 688/1490/23
№ 1-кс/688/760/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 квітня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000574 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02 квітня 2023 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 зняла та викрала грошові кошти в загальній сумі 77687 грн., що належать ОСОБА_5 .

04 квітня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000574 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що 02 квітня 2023 року, близько 14 години 27 хвилин, на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_6 , яка представилась оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказала, що зараз здійснюється заміна сім-картки та почала вказувати дії, які потерпіла мала виконувати, а саме називати коди, які надходили останній на мобільний номер телефону. Після чого потерпіла ОСОБА_5 , зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_7 та вказала щоб її банківські картки за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблокували, оскільки в останньої є підозра щодо вчинення шахрайських дій відносно неї.

Після чого ОСОБА_5 , пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали виписку про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в якій було зазначено, що 02 квітня 2023 року з картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 43 371,98 гривень на невідомий рахунок, також з картки № НОМЕР_2 були зняті кошти у сумі 1515 гривень.

В подальшому ОСОБА_5 , звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо отримання інформації про рхкоштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В ході чого було встановлено, що з банківської картки за № НОМЕР_3 було знято 8357 гривень та перераховано на невідомий рахунок, та з банківської картки за № НОМЕР_4 було перераховано кошти на невідомий рахунок у сумі 24 444 гривень.

Всього сума завданої матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 , становить 77 687, 98 гривень.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ з подальшим вилученням планується отримати щодо розрахункових рахунків за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , надавши оригінали документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківських рахунків; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 00 год. 00 хв. 04.04.2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; надати матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 00 год. 00 хв. 04.04.2023 року в разі використання при керуванні поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 00 год. 00 хв. 04.04.2023 року.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено перерахунок грошових коштів чи здійснено зняття коштів, та на який рахунок були перераховані вказані кошти, дату, час та місце їх зняття.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства, а також іншим чином довести факт переказу грошових коштів на невідомий картковий рахунок не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000574 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо розрахункових рахунків за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , надавши документи, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківських рахунків; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв., 01.04.2023 року по 00 год. 00 хв. 04.04.2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 00 год. 00 хв. 04.04.2023 року в разі використання при керуванні поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 00 год. 00 хв. 04.04.2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК