Справа №523/67/22
Провадження №1-кс/523/2898/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2022 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000089 від 13.12.2021 року, -
ВСТАНОВИВ:

25.10.2022 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу та можливість вилучити у Виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригінали наступних документів:
- Договору №26-21/П від 27.05.2021 об`єктом по якому виступав: Реконструкція будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками, додатковими угодами, а також субпідрядних договорів укладених під час виконання робіт по вказаному об`єкту;
- Договору №13-22/П від 19.09.2022 про закупівлю робіт, об`єктом по якому виступав: Реконструкція будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування, з усіма додатками, додатковими угодами, а також субпідрядних договорів укладених під час виконання робіт по вказаному об`єкту;
- проектно-кошторисної документації, складеної по договорам №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022;
- виконавчої документації складеної під час виконання договорів №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи (в електронному або паперовому вигляді), відомостей витрачених ресурсів, дефектних актів, робочих проектів, загального журналу робіт, креслень, бухгалтерських регістрів, актів здачі змонтованого обладнання, тощо;
- платіжних доручень та документів, на підставі яких казначейською службою здійснювалась оплата за виконання робіт по договорам №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договорам №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022 (актів прихованих робіт);
- документів щодо технічного нагляду під час виконання робіт по договорам №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022;
- регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ за Договорами №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022;
- актів звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ВКП «Таурус» ТОВ за Договорами №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022;
- інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);
- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ, його ліцензії, статуту, свідоцтва реєстрації, свідоцтва платника податків, наданих перед укладанням договорів №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022.
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської міської ради зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними в 2021 році на реконтрукцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень та споруд вказаного закладу охорони здоров`я, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який надає медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS- CoV-2.
Так, 27.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та Виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №26-21/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом по якому виступав:
Реконструкція будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна Договору становила 38 842,47000 грн. (тридцять вісім мільйонів вісімсот сорок дві тисячі сорок сім гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 6 473,74500 грн.
Календарним графіком, що є додатком до Договору визначено найменування видів робіт та період їх виконання.
З Додаткової угоди №6 від 04.08.2022 до Договору №26-21/П від 27.05.2021 слідує, що Сторони виконали взяті на себе зобов`язання та вищевказаний Договір за взаємною згодою вважається виконаним.
Крім того, 19.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та Виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір №13-22/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом по якому виступав: Реконструкція будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування.
Ціна Договору становила 19 420,12000 грн. (дев`ятнадцять мільйонів чотириста двадцять тисяч сто двадцять гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 3 236,68667 грн.
Календарним графіком, що є додатком до Договору визначено найменування видів робіт та період їх виконання.
Відповідно до наявної інформації, будівельні (ремонтні) роботи по вищенаведеним договорам виконувались неналежним чином, їх собівартість значно завищена.
Згідно витягу , 13.12.2021 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000089 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
20.05.2022 у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів» з метою визначення обсягу фактично виконаних робіт, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування, проведення відповідних експертних досліджень з метою встановлення об`ємів фактично виконаних робіт та їх відповідності об`ємам, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт, проектній документації, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні Виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються реконструкції будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; реконструкції будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . , і отримати їх іншим способом, не можливо.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у Виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригінали наступних документів:
- Договору №26-21/П від 27.05.2021 об`єктом по якому виступав: Реконструкція будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками, додатковими угодами, а також субпідрядних договорів укладених під час виконання робіт по вказаному об`єкту;
- Договору №13-22/П від 19.09.2022 про закупівлю робіт, об`єктом по якому виступав: Реконструкція будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування, з усіма додатками, додатковими угодами, а також субпідрядних договорів укладених під час виконання робіт по вказаному об`єкту;
- проектно-кошторисної документації, складеної по договорам №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022;
- виконавчої документації складеної під час виконання договорів №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи (в електронному або паперовому вигляді), відомостей витрачених ресурсів, дефектних актів, робочих проектів, загального журналу робіт, креслень, бухгалтерських регістрів, актів здачі змонтованого обладнання, тощо;
- платіжних доручень та документів, на підставі яких казначейською службою здійснювалась оплата за виконання робіт по договорам №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договорам №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022 (актів прихованих робіт);
- документів щодо технічного нагляду під час виконання робіт по договорам №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022;
- регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ за Договорами №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022;
- актів звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ВКП «Таурус» ТОВ за Договорами №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022;
- інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);
- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців ВКП « ОСОБА_13 » ТОВ, його ліцензії, статуту, свідоцтва реєстрації, свідоцтва платника податків, наданих перед укладанням договорів №26-21/П від 27.05.2021, №13-22/П від 19.09.2022.
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь- яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1