справа № 753/2977/23
провадження № 1-кс/753/793/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" березня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста КиєваОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000078 від 30.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури міста КиєваОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна (речей та документів), що визнано постановою слідчого речовим доказом для його збереження.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000078 від 30.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що засновниками та службовими особами ВГО «Українська медична рада» () організовано схему незаконного збагачення шляхом введення в оману представників медичної галузі, які мають на меті виїхати за межі території України для подальшого працевлаштування у закордонні заклади охорони здоров`я.

Так, для отримання відповідного робочого місця за кордоном громадяни України, зобов`язані підтвердити свій статус лікаря, шляхом надання документів про завершення навчання, відомостей про проходження інтернатури та наявність відповідного стажу роботи. Користуючись цим, засновниками та службовими особами ВГО «Українська медична рада» за грошову винагороду виготовляються відповідні документи, якими громадяни України працівники медичної галузі начебто можуть підтвердити здобуття освіти медика, свого фахового рівня.

Для цього особа, яка має на меті виїхати за кордон з метою подальшого працевлаштування до закладів охорони здоров`я, зобов`язана стати членом ВГО «Українська медична рада», сплатити членські внески, а також замовити на платній основі виготовлення сертифікату про закінчення інтернатури; сертифікату доброї репутації та інших сертифікатів, які вимагаються закордонною установою. У подальшому, створюючи враження для громадян України враження того, що ВГО «Українська медична рада» діє від імені Міністерства охорони здоров`я України, ВГО «Українська медична рада» видає від свого імені вищезазначені сертифікати, не маючи відповідних прав і повноважень засвідчувати здобуття певною особою статусу медичного працівника чи наявності у нього відповідного досвіду роботи.

У ході досудового розслідування встановлено, що видача вказаних документів відноситься до виключної компетенції МОЗ України і здійснюється на безоплатній основі.

Крім того, відповідно до відомостей, зібраних Департаментом захисту національної державності СБ України встановлено, що ВГО «Українська медична рада», видаючи відповідні сертифікати про отриману медичну освіту та наявності практичних навичок, здобутих на території України іноземними громадянами вносить до табелю обліку відпрацьованого часу недостовірні відомості, зокрема перевищуючи обсяг відпрацьованого часу та рівень професійної підготовки.

Відповідно до відомостей встановлених співробітниками СБ України до вищезазначеної протиправної діяльності причетні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який відповідно до відповіді на доручення прокурора, наданого співробітниками СБ України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який є організатором вказаної злочинної схеми.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка відповідно до відповіді на доручення прокурора, наданого співробітниками СБ України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка є співзасновницею ВГО «Українська медична рада», виконує роль бухгалтера у вказаній громадській організації. Крім того, ОСОБА_6 проживає у цивільному шлюбі спільно з ОСОБА_5 веде спільний побут, а також власником приміщень, у яких начебто орендують приміщення ряд підприємств, підконтрольних ОСОБА_5 .

Відомості про причетність вказаних осіб підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування відомостями, зокрема: відповідями на доручення, згідно з якими встановлено учасників протиправної діяльності, встановлено місце проживання учасників злочинної схеми, майно, яке зареєстровано ними на праві приватної чи спільної часткової власності, яке використовується ними як місця тимчасового перебування, офісні приміщення чи місця розташування серверів зберігання інформації про протиправну діяльність. Крім того, відомості про протиправну діяльність вищезазначених осіб підтверджується із відповіді міністра Охорони здоров`я України ОСОБА_7 , допиту свідків, факту підписання вказаними особами документів, які видаються від імені ВГО «Українська медична рада», ТОВ «Укрмедреєстр», а також інших матеріалів, зібраних у своїй сукупності.

З метою перевірки відомостей, наданих співробітниками СБ України Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України до МОЗ України, й у відповідь на запит листом №22-04/15476/2-22 від 09.07.2022 р. за підписом міністра МОЗ України ОСОБА_8 повідомлено, що ВГО «Українська медична рада» не уповноважена МОЗ України на видачу сертифікатів про здобуття звання «лікаря-спеціаліста» та повідомлено, що ВГО «Українська медична рада» не може мати доступу до будь-яких офіційних документів, що містять відомості про набуття певною особою статусу медичного працівника. Крім того, наголошено, що підтвердження професійної кваліфікації працівників сфери охорони здоров`я знаходиться у виключній компетенції МОЗ України як і перевірки автентичності диплому лікаря.

Окремо у своєму листі МОЗ України повідомило, що листом №22-04/8468/2-22 від 15.04.2022 року повідомлено органи ГУ НП у м. Києві про незаконну діяльність ВГО «Українська медична рада».

У ході досудового розслідування встановлено та підтверджено, що представниками ВГО «Українська медична рада» через підконтрольну їм ТОВ «Укрмедреєстр» виготовляються Сертифікати доброї репутації (Certificate of good standing). Вказаний документ також включено до переліку обов`язкових документів, які вимагаються від громадянина України, який планує продовжити навчання чи працевлаштуватись.

Так, виготовляючи вказані сертифікати, засновниками ВГО «Українська медична рада», з метою введення в оману працівників медичної галузі, друкуються відомості на бланку, який містить державний герб, із використанням печатки, на якій також зображений герб України, а також найменування органу: «Управління охорони здоров`я України». Крім того, аналогічне зазначення Управління міністерства охорони здоров`я вказується і у полі підписанта документа.

З метою введення в оману працівників охорони здоров`я на документі, з англійським перекладом вказаного документу зазначається назва органу, що видав «Ministry of health oh Ukraine», що створює враження, ніби-то вказаний документ видається установою Міністерства охорони здоров`я, якою ВГО «Українська медична рада» та ТОВ «Укрмедреєстр» ніколи не були.

Таким чином, існують всі підстави вважати, що засновниками ВГО «Українська медична рада» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створено злочинну схему введення в оману працівників сфери охорони здоров`я, які мають на меті продовжити навчання/працевлаштуватись на території іноземної держави до закладів охорони здоров`я, шляхом видачі сертифікатів про завершення інтернатури, сертифікатів Good Standing на платній основі, створюючи враження, нібито вказані документи носять статус офіційних та затверджених Міністерством охорони здоров`я, достовірно знаючи про відсутність будь-якого уповноваження Міністерством охорони здоров`я на видачу таких документів, а також за відсутності достовірних відомостей щодо наявності у клієнтів ВГО «Українська медична рада» як наявності ділової репутації, так і перевірки факту проходження інтернатури.

03.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 25.02.2023 у справі 753/2977/23, провадження № 1-кс/753/699/23, проведено обшук у квартирі, яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 і двом її синам: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , й яка використовується ОСОБА_5 , як особистий офіс, і розташована за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено:

системний блок марки «Dell» F33PJ5J PO Number IT03300 чорного кольору;

системний блок «FUJITSU» чорного кольору, S/N YLCS080804;

системний блок «Dell» Serial №26JGF4J чорного кольру;

системний блок зі штрих-кодами NWS4221, 5CS226RA чорного кольору;

системний блок «FUJITSU» чорного кольору;

ноутбук «Lenovo» чорного кольору, SN PF1ZKXBO;

системний блок HP серії KL10AV;

планшет Apple ipad pro чорного кольору, s/n DMPD278CNR71;

ноутбук «Asus» S/N NBNOCV06471245A, чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

мобільний телефон марки «iPhone» 6s, сірого кольору, модель А1634, IMEI НОМЕР_3 та sim-карткою Київстар;

мобільний телефон марки «iPhone» 12 Pro Max, сірого кольору, IMEI 35 НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 та sim-карткою МТС;

моноблок марки «Lenovo» білого кольору, S/N MP215GFG;

чорнові рукописні записи на 96 аркушах;

довіреність від 30.10.2022 №774193 з витягом з реєстру довіреностей на 2 арк.; довіреність №774192 з витягом з реєстру довіреностей на 2 арк.;

документ №49/22 від 05.10.2022 на 5 арк.; документ №01-10/22 від 05.10.2022 на 2 арк.; документ №01-10/22 від 05.10.2022 на 2 арк.; документ №01-10/22 від 05.10.2022 на 2 арк., які містять мокрі печатки із характеризуючими матеріалами;

наказ №809 від 26.10.2022 на 5 арк.;

документ №49/22 від 05.10.22 на 5 арк.;

чорнові рукописні записи на 10 арк.

незаповнені бланки з підписами на 68 арк.;

незаповнені бланки про видачу сертифікатів англійською мовою на 36 арк.;

довіреність серія НСА 892350 на 1 арк.;

заповнені сертифікати №023205 з мокрими печатками та додатками на 13 арк.;

сертифікати: №362361 на 1 арк.; №023135 з додатками на 5 арк.; №023219 на 1 арк.; №013232 на 1 арк.; №023137 з додатками на 5 арк.; №393223 на 1 арк.; №023204 з додатками на 6 арк.; №313116 з додатками на 3 арк.; № 060491 з додатками на 4 арк.; №213127 з додатками на 3 арк.; №023189 з додатками на 5 арк.; №363184 з додатками на 13 арк.; №023188 з додатками на 3 арк.; №362156 на 1 арк.; №522825 на 1 арк., №363121 з додатками на 6 арк.; №522852 з додатками на 8 арк.; №522850 з додатками на 8 арк.; №522849 з додатком на 2 арк.; №525853 на 1 арк.; №733211 з додатками на 3 арк.; №023212 з додатками на 9 арк.; №522860 з додатками на 5 арк.; №522857 з додатками на 5 арк.; №393223 на 1 арк., №522853 на 1 арк.; №362046 на 1 арк.; №023219 на 1 арк.; №120503 на 1 арк.; №362979 на 1 арк.; №522824 з додатками на 4 арк.; №522833 з додатками на 3 арк.; №061931 з додатками на 19 арк.; №081638 з додатками на 15 арк.;

сертифікат «Української медичної ради» від 20.02.2023 на 2 арк.;

сертифікат на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

документи англійською мовою з відтисками печатки на 15 арк.;

документи англійською мовою на ім`я ОСОБА_12 на 49 арк.; чорнові записи на 7 арк.;

рукописні чорнові записи на 13 арк.;

документ «Управління охорони здоров`я України» на 1 арк.;

ксерокопії документів у файлі на 5 арк.;

чорнові записні листівки у кількості 274 шт.;

сертифікати сірого кольору на яких наявна гербова печатка, які заповнені англійською мовою на 19 арк.;

довідка «Certificate of Good Standing» на 4 арк.;

документи іноземною мовою з відтиском гербової печатки на 3 арк.;

документи на ім`я ОСОБА_13 на російській мові на 16 арк.;

документи на ім`я ОСОБА_14 на 18 арк.;

довідка на ім`я ОСОБА_15 з додатками на 18 арк.;

заповнені згоди на на обробку персональних даних на 5 арк.;

конверт нової пошти в якому містяться фотокартки різних людей;

порожні бланки дипломів у кількості 7 шт.,

файл з фіскальними чеками ТОВ «Нова пошта»

печатка «Марина Шаповалова Департамент міжнародних зв`язків»;

печатка «Українська медична Асамблея»;

грошові кошти у сумі 18 000 грн. номіналом 100;

флеш- носій інформації чорного кольору;

печатки у кількості 39 шт.

Окрім цього слідчий зазначачє, що також в ході проведення обшуку було здіснено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

грошові кошти у сумі 3760 гривень;

грошові кошти у сумі 300 канадських доларів;

грошові кошти у сумі 400 євро;

грошові кошти у сумі 42 долари США;

банківські картки у кількості 7 штук;

папірці для грошей у кількості 7 штук:

візитівки «Ukrainian Medical Concil».

Постановою слідчого від 04.03.2023 року у вказаному кримінальному провадженні обумовлені речі і документи було визнано речовими доказами.

Слідчий вважає, що вилучене у ході обшуку майно має вважливе значення для проведення досудового розслідування та, ймовірно, містить на собі сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, й метою накладення арешту вказаного майна є збереження речових доказів.

З метою запобігання пошкодження вилученого майна, відчуження третім особам, забезпечення проведення відповідного експертного дослідження та попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт на вилучене під час обшуку майно.

Відповідно ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити, зважаючи на його доводи та аргументи.

Власники майна/їх представники в судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце його проведення шляхом направлення смс-повідомлення, яке доставлено 08.03.2023 року о 16 год. 33 хв., 08.03.2023 року о 16 год. 33 хв., 08.03.2023 року о 16 год. 53 хв., відповідно, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, що узгоджується із ч. 1 ст. 172 КПК України.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Заслухавши доводи та обґрунтування клопотання прокурора, власника майна, дослідивши матеріали такого клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матералами кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за 0000078 від 30.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Орган досудового розслідування вважає, що засновниками ВГО «Українська медична рада» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створено злочинну схему введення в оману працівників сфери охорони здоров`я, які мають на меті продовжити навчання/працевлаштуватись на території іноземної держави до закладів охорони здоров`я, шляхом видачі сертифікатів про завершення інтернатури, сертифікатів Good Standing на платній основі, створюючи враження, нібито вказані документи носять статус офіційних та затверджених Міністерством охорони здоров`я, достовірно знаючи про відсутність будь-якого уповноваження Міністерством охорони здоров`я на видачу таких документів, а також за відсутності достовірних відомостей щодо наявності у клієнтів ВГО «Українська медична рада» як наявності ділової репутації, так і перевірки факту проходження інтернатури.

Злочин органом досудового розслідування попередньо кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

03.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 25.02.2023 року у справі 753/2977/23, провадження № 1-кс/753/699/23, проведено обшук у квартирі, яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 і двом її синам: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , й яка використовується ОСОБА_5 , як особистий офіс, і розташована за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено:

системний блок марки «Dell» F33PJ5J PO Number IT03300 чорного кольору;

системний блок «FUJITSU» чорного кольору, S/N YLCS080804;

системний блок «Dell» Serial №26JGF4J чорного кольру;

системний блок зі штрих-кодами NWS4221, 5CS226RA чорного кольору;

системний блок «FUJITSU» чорного кольору;

ноутбук «Lenovo» чорного кольору, SN PF1ZKXBO;

системний блок HP серії KL10AV;

планшет Apple ipad pro чорного кольору, s/n DMPD278CNR71;

ноутбук «Asus» S/N NBNOCV06471245A, чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

мобільний телефон марки «iPhone» 6s, сірого кольору, модель А1634, IMEI НОМЕР_3 та sim-карткою Київстар;

мобільний телефон марки «iPhone» 12 Pro Max, сірого кольору, IMEI 35 НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 та sim-карткою МТС;

моноблок марки «Lenovo» білого кольору, S/N MP215GFG;

чорнові рукописні записи на 96 аркушах;

довіреність від 30.10.2022 №774193 з витягом з реєстру довіреностей на 2 арк.; довіреність №774192 з витягом з реєстру довіреностей на 2 арк.;

документ №49/22 від 05.10.2022 на 5 арк.; документ №01-10/22 від 05.10.2022 на 2 арк.; документ №01-10/22 від 05.10.2022 на 2 арк.; документ №01-10/22 від 05.10.2022 на 2 арк., які містять мокрі печатки із характеризуючими матеріалами;

наказ №809 від 26.10.2022 на 5 арк.;

документ №49/22 від 05.10.22 на 5 арк.;

чорнові рукописні записи на 10 арк.

незаповнені бланки з підписами на 68 арк.;

незаповнені бланки про видачу сертифікатів англійською мовою на 36 арк.;

довіреність серія НСА 892350 на 1 арк.;

заповнені сертифікати №023205 з мокрими печатками та додатками на 13 арк.;

сертифікати: №362361 на 1 арк.; №023135 з додатками на 5 арк.; №023219 на 1 арк.; №013232 на 1 арк.; №023137 з додатками на 5 арк.; №393223 на 1 арк.; №023204 з додатками на 6 арк.; №313116 з додатками на 3 арк.; № 060491 з додатками на 4 арк.; №213127 з додатками на 3 арк.; №023189 з додатками на 5 арк.; №363184 з додатками на 13 арк.; №023188 з додатками на 3 арк.; №362156 на 1 арк.; №522825 на 1 арк., №363121 з додатками на 6 арк.; №522852 з додатками на 8 арк.; №522850 з додатками на 8 арк.; №522849 з додатком на 2 арк.; №525853 на 1 арк.; №733211 з додатками на 3 арк.; №023212 з додатками на 9 арк.; №522860 з додатками на 5 арк.; №522857 з додатками на 5 арк.; №393223 на 1 арк., №522853 на 1 арк.; №362046 на 1 арк.; №023219 на 1 арк.; №120503 на 1 арк.; №362979 на 1 арк.; №522824 з додатками на 4 арк.; №522833 з додатками на 3 арк.; №061931 з додатками на 19 арк.; №081638 з додатками на 15 арк.;

сертифікат «Української медичної ради» від 20.02.2023 на 2 арк.;

сертифікат на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

документи англійською мовою з відтисками печатки на 15 арк.;

документи англійською мовою на ім`я ОСОБА_12 на 49 арк.; чорнові записи на 7 арк.;

рукописні чорнові записи на 13 арк.;

документ «Управління охорони здоров`я України» на 1 арк.;

ксерокопії документів у файлі на 5 арк.;

чорнові записні листівки у кількості 274 шт.;

сертифікати сірого кольору на яких наявна гербова печатка, які заповнені англійською мовою на 19 арк.;

довідка «Certificate of Good Standing» на 4 арк.;

документи іноземною мовою з відтиском гербової печатки на 3 арк.;

документи на ім`я ОСОБА_13 на російській мові на 16 арк.;

документи на ім`я ОСОБА_14 на 18 арк.;

довідка на ім`я ОСОБА_15 з додатками на 18 арк.;

заповнені згоди на на обробку персональних даних на 5 арк.;

конверт нової пошти в якому містяться фотокартки різних людей;

порожні бланки дипломів у кількості 7 шт.,

файл з фіскальними чеками ТОВ «Нова пошта»

печатка «Марина Шаповалова Департамент міжнародних зв`язків»;

печатка «Українська медична Асамблея»;

грошові кошти у сумі 18 000 грн. номіналом 100;

флеш- носій інформації чорного кольору;

печатки у кількості 39 шт.

Також в ході проведення обшуку було здіснено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

грошові кошти у сумі 3760 гривень;

грошові кошти у сумі 300 канадських доларів;

грошові кошти у сумі 400 євро;

грошові кошти у сумі 42 долари США;

банківські картки у кількості 7 штук;

папірці для грошей у кількості 7 штук:

візитівки «Ukrainian Medical Concil».

Слідчий вважає, що вилучене у ході обшуку майно (речі та документи) має вважливе значення для проведення досудового розслідування та, ймовірно, містить на собі сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, й метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів.

Вищевказане майно (речі та документи) в порядку ст. 98 КПК України постановою слідчого Дарницького УП ГУ НП у м.Києві від 04.03.2023 року визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч.1 ст. 173 КПК України).

Таким чином, з метою забезпечення збереження речового доказу, наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчий довів про достатні підстави для арешту тимчасово вилученого майна під час проведеного обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 25 лютого 2023 року, якою надавався дозвіл на проведення обшуку у квартирі, яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 і двом її синам: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яка використовується ОСОБА_5 , як особистий офіс, і розташована за адресою: АДРЕСА_3 , згідно переліку речей та документів зазначених у протоколі обшуку, а саме:

системний блок марки «Dell» F33PJ5J PO Number IT03300 чорного кольору;

системний блок «FUJITSU» чорного кольору, S/N YLCS080804;

системний блок «Dell» Serial №26JGF4J чорного кольру;

системний блок зі штрих-кодами NWS4221, 5CS226RA чорного кольору;

системний блок «FUJITSU» чорного кольору;

ноутбук «Lenovo» чорного кольору, SN PF1ZKXBO;

системний блок HP серії KL10AV;

планшет Apple ipad pro чорного кольору, s/n DMPD278CNR71;

ноутбук «Asus» S/N NBNOCV06471245A, чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

мобільний телефон марки «iPhone» 6s, сірого кольору, модель А1634, IMEI НОМЕР_3 та sim-карткою Київстар;

мобільний телефон марки «iPhone» 12 Pro Max, сірого кольору, IMEI 35 НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 та sim-карткою МТС;

моноблок марки «Lenovo» білого кольору, S/N MP215GFG;

чорнові рукописні записи на 96 аркушах;

довіреність від 30.10.2022 №774193 з витягом з реєстру довіреностей на 2 арк.; довіреність №774192 з витягом з реєстру довіреностей на 2 арк.;

документ №49/22 від 05.10.2022 на 5 арк.; документ №01-10/22 від 05.10.2022 на 2 арк.; документ №01-10/22 від 05.10.2022 на 2 арк.; документ №01-10/22 від 05.10.2022 на 2 арк., які містять мокрі печатки із характеризуючими матеріалами;

наказ №809 від 26.10.2022 на 5 арк.;

документ №49/22 від 05.10.22 на 5 арк.;

чорнові рукописні записи на 10 арк.

незаповнені бланки з підписами на 68 арк.;

незаповнені бланки про видачу сертифікатів англійською мовою на 36 арк.;

довіреність серія НСА 892350 на 1 арк.;

заповнені сертифікати №023205 з мокрими печатками та додатками на 13 арк.;

сертифікати: №362361 на 1 арк.; №023135 з додатками на 5 арк.; №023219 на 1 арк.; №013232 на 1 арк.; №023137 з додатками на 5 арк.; №393223 на 1 арк.; №023204 з додатками на 6 арк.; №313116 з додатками на 3 арк.; № 060491 з додатками на 4 арк.; №213127 з додатками на 3 арк.; №023189 з додатками на 5 арк.; №363184 з додатками на 13 арк.; №023188 з додатками на 3 арк.; №362156 на 1 арк.; №522825 на 1 арк., №363121 з додатками на 6 арк.; №522852 з додатками на 8 арк.; №522850 з додатками на 8 арк.; №522849 з додатком на 2 арк.; №525853 на 1 арк.; №733211 з додатками на 3 арк.; №023212 з додатками на 9 арк.; №522860 з додатками на 5 арк.; №522857 з додатками на 5 арк.; №393223 на 1 арк., №522853 на 1 арк.; №362046 на 1 арк.; №023219 на 1 арк.; №120503 на 1 арк.; №362979 на 1 арк.; №522824 з додатками на 4 арк.; №522833 з додатками на 3 арк.; №061931 з додатками на 19 арк.; №081638 з додатками на 15 арк.;

сертифікат «Української медичної ради» від 20.02.2023 на 2 арк.;

сертифікат на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

документи англійською мовою з відтисками печатки на 15 арк.;

документи англійською мовою на ім`я ОСОБА_12 на 49 арк.; чорнові записи на 7 арк.;

рукописні чорнові записи на 13 арк.;

документ «Управління охорони здоров`я України» на 1 арк.;

ксерокопії документів у файлі на 5 арк.;

чорнові записні листівки у кількості 274 шт.;

сертифікати сірого кольору на яких наявна гербова печатка, які заповнені англійською мовою на 19 арк.;

довідка «Certificate of Good Standing» на 4 арк.;

документи іноземною мовою з відтиском гербової печатки на 3 арк.;

документи на ім`я ОСОБА_13 на російській мові на 16 арк.;

документи на ім`я ОСОБА_14 на 18 арк.;

довідка на ім`я ОСОБА_15 з додатками на 18 арк.;

заповнені згоди на на обробку персональних даних на 5 арк.;

конверт нової пошти в якому містяться фотокартки різних людей;

порожні бланки дипломів у кількості 7 шт.,

файл з фіскальними чеками ТОВ «Нова пошта»

печатка «Марина Шаповалова Департамент міжнародних зв`язків»;

печатка «Українська медична Асамблея»;

грошові кошти у сумі 18 000 грн. номіналом 100;

флеш- носій інформації чорного кольору;

печатки у кількості 39 шт.

Водночас, слідчий суддя, вирішуючи про наявність правових підстаав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час особистого обшуку ОСОБА_5 , приходить до такого висновку.

Оскільки слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві також 03.03.2023 року під час проведенння обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведений й особистий обшук ОСОБА_5 , й у цій частині клопотання слідчого вцілому не обґрунтоване, а саме не зазначені підстави, які надавали слідчому згідно правила ч.5 ст. 236 КПК України на проведення здійсненого особистого обшуку такої особи, в цій частині клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно необхідно відмовити, а саме:

грошові кошти у сумі 300 канадських доларів;

грошові кошти у сумі 400 євро;

грошові кошти у сумі 42 долари США;

банківські картки у кількості 7 штук;

папірці для грошей у кількості 7 штук:

візитівки «Ukrainian Medical Concil».

Так, відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ст. 172 КПК України слідчим суддею під час розгляду клопотання досліджено матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна, й у тому числі, постанова слідчого про визнання речовим доказом вилучених під час обшуку речей згідно ухвали слідчого судді про проведення обшуку.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту (ч.2 ст. 170 КПК України).

Оскільки серед вилученого органом досудового розслідування майна є також і комп`ютерні системи, їх частини, й прокурор в судовому засіданні обґрунтовував накладення арешту на таке майно, яке є засобом/знаряддям його вчинення, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, таке клопотання у цій частині є також обґрунтованим.

Вирішуючи питання про арешт майна в частині його задоволення, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведено необхідність арешту щодо вказаного речового доказу за матеріалами вказаного кримінального провадження, а також наявність ризиків, передбачених частиною першою статті 170 цього Кодексу, зважаючи на правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, й оскільки вказане майно є також знаряддям вчинення злочину та визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, й це майно відповідає критеріям речових доказів, має значення речових доказів з метою їх збереження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 176, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста КиєваОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000078 від 30.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

системний блок марки «Dell» F33PJ5J PO Number IT03300 чорного кольору;

системний блок «FUJITSU» чорного кольору, S/N YLCS080804;

системний блок «Dell» Serial №26JGF4J чорного кольру;

системний блок зі штрих-кодами NWS4221, 5CS226RA чорного кольору;

системний блок «FUJITSU» чорного кольору;

ноутбук «Lenovo» чорного кольору, SN PF1ZKXBO;

системний блок HP серії KL10AV;

планшет Apple ipad pro чорного кольору, s/n DMPD278CNR71;

ноутбук «Asus» S/N NBNOCV06471245A, чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

мобільний телефон марки «iPhone» 6s, сірого кольору, модель А1634, IMEI НОМЕР_3 та sim-карткою Київстар;

мобільний телефон марки «iPhone» 12 Pro Max, сірого кольору, IMEI 35 НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 та sim-карткою МТС;

моноблок марки «Lenovo» білого кольору, S/N MP215GFG;

чорнові рукописні записи на 96 аркушах;

довіреність від 30.10.2022 №774193 з витягом з реєстру довіреностей на 2 арк.; довіреність №774192 з витягом з реєстру довіреностей на 2 арк.;

документ №49/22 від 05.10.2022 на 5 арк.; документ №01-10/22 від 05.10.2022 на 2 арк.; документ №01-10/22 від 05.10.2022 на 2 арк.; документ №01-10/22 від 05.10.2022 на 2 арк., які містять мокрі печатки із характеризуючими матеріалами;

наказ № 809 від 26.10.2022 на 5 арк.;

документ № 49/22 від 05.10.22 на 5 арк.;

чорнові рукописні записи на 10 арк.

незаповнені бланки з підписами на 68 арк.;

незаповнені бланки про видачу сертифікатів англійською мовою на 36 арк.;

довіреність серія НСА 892350 на 1 арк.;

заповнені сертифікати №023205 з мокрими печатками та додатками на 13 арк.;

сертифікати: №362361 на 1 арк.; №023135 з додатками на 5 арк.; №023219 на 1 арк.; №013232 на 1 арк.; №023137 з додатками на 5 арк.; №393223 на 1 арк.; №023204 з додатками на 6 арк.; №313116 з додатками на 3 арк.; № 060491 з додатками на 4 арк.; №213127 з додатками на 3 арк.; №023189 з додатками на 5 арк.; №363184 з додатками на 13 арк.; №023188 з додатками на 3 арк.; №362156 на 1 арк.; №522825 на 1 арк., №363121 з додатками на 6 арк.; №522852 з додатками на 8 арк.; №522850 з додатками на 8 арк.; №522849 з додатком на 2 арк.; №525853 на 1 арк.; №733211 з додатками на 3 арк.; №023212 з додатками на 9 арк.; №522860 з додатками на 5 арк.; №522857 з додатками на 5 арк.; №393223 на 1 арк., №522853 на 1 арк.; №362046 на 1 арк.; №023219 на 1 арк.; №120503 на 1 арк.; №362979 на 1 арк.; №522824 з додатками на 4 арк.; №522833 з додатками на 3 арк.; №061931 з додатками на 19 арк.; №081638 з додатками на 15 арк.;

сертифікат «Української медичної ради» від 20.02.2023 на 2 арк.;

сертифікат на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

документи англійською мовою з відтисками печатки на 15 арк.;

документи англійською мовою на ім`я ОСОБА_12 на 49 арк.;

чорнові записи на 7 арк.;

рукописні чорнові записи на 13 арк.;

документ «Управління охорони здоров`я України» на 1 арк.;

ксерокопії документів у файлі на 5 арк.;

чорнові записні листівки у кількості 274 шт.;

сертифікати сірого кольору на яких наявна гербова печатка, які заповнені англійською мовою на 19 арк.;

довідка «Certificate of Good Standing» на 4 арк.;

документи іноземною мовою з відтиском гербової печатки на 3 арк.;

документи на ім`я ОСОБА_13 на російській мові на 16 арк.;

документи на ім`я ОСОБА_14 на 18 арк.;

довідка на ім`я ОСОБА_15 з додатками на 18 арк.;

заповнені згоди на на обробку персональних даних на 5 арк.;

конверт нової пошти в якому містяться фотокартки різних людей;

порожні бланки дипломів у кількості 7 шт.,

файл з фіскальними чеками ТОВ «Нова пошта»

печатка «Марина Шаповалова Департамент міжнародних зв`язків»;

печатка «Українська медична Асамблея»;

грошові кошти у сумі 18 000 грн. номіналом 100;

флеш- носій інформації чорного кольору;

печатки у кількості 39 шт.

В частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно від час особистого обшуку 03.03.2023 року ОСОБА_5 , а саме:

грошові кошти у сумі 300 канадських доларів;

грошові кошти у сумі 400 євро;

грошові кошти у сумі 42 долари США;

банківські картки у кількості 7 штук;

папірці для грошей у кількості 7 штук:

візитівки «Ukrainian Medical Concil», - відмовити, й таке таке майно підлягає негайному поверненню особі, у якої його було вилучено.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали:

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів дня проголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом того ж строку з дня отримання її копії.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: