Справа № 405/4609/22
провадження № 1-кс/405/2266/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню № 0001258 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі (спеціалізований вантажний - спеціалізований фургон) «Fiat Ducato», д/з НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та знаходиться на майданчику Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 49, з метою відшукання і вилучення речових доказів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням, або транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів та документів щодо походження тютюнових виробів, а також блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо тютюнових виробів та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити обґрунтовуючи свою позицію аналогічно викладеному у клопотанні.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001258 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею відзначається, в ході досудового розслідування встановлено, що в СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001258 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Також в ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Олександрійського РВП ОСОБА_5 в якому викладено факт повідомлення, яке надійшло 05.09.2022 від працівника СБУ у Кіровоградській області ОСОБА_6 про те, що ним виявлено транспортний засіб «Fiat Ducato», д/з НОМЕР_1 , який використовувався для здійснення незаконного транспортування з метою збуту тютюнових виробів, поруч з блокпостом АДРЕСА_1 .

06.09.2022 в період часу з 11:13 годин по 11:43 годин в ході огляду місця події за адресою Кіровоградська область, м. Олександрія, поруч з блокпостом № 2 в бік м. Кременчук, Полтавської області, було виявлено та вилучено: транспортний засіб «Fiat Ducato», д/з НОМЕР_1 , в кузові якого знаходились картонні ящики з тютюновими виробами в кількості 174 штуки та файл з документами в якому знаходилась копія Ліцензії на право Оптова торгівля тютюновими виробами, Ліцензія на право Роздрібна торгівля тютюновими виробами, товарно-транспортна накладна № 09/05/19 та видаткова накладна № 2434 від 05.09.2022. Вищевказаний автомобіль разом з картонними ящиками в яких знаходились тютюнові вироби в кількості 174 штуки визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та поміщені на територію Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Також, в ході огляду місця події водій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно надав документи, а саме ліцензію реєстраційний № 00004 від 11.05.2022, яка неналежним чином завірена, внаслідок чого існують достатні підстави вважати, що ТОВ «ТД» «Юнайтед Табако», , юридична адреса: Україна, 52200, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 14, к. 2 не має відповідних підстав на транспортування вказаних тютюнових виробів з метою збуту.

Відповідно до наданих копій товарно-транспортних накладних № 09/05/19 від 05.09.2022 та копії видаткової накладної № 2434 від 05.09.2022 встановлено, що в автомобілі марки «Fiat», модель «Ducato», д/з НОМЕР_1 повинен знаходитись наступний товар: сигарети «Marshall de luxe UT Classic», кількість пачок - 7,500 штук, сигарети «Marshall de luxe UT Super Slims», кількість пачок - 10,000 штук, сигарети «Marshall de luxe UT Super Slims Red», кількість пачок - 12,500 штук, сигарети «Marshall de luxe UT Super Slims Mint», кількість пачок - 2,500 штук, сигарети «UT Classic Red», кількість пачок - 20,000 штук, сигарети «URTA Slims», кількість пачок - 2,500 штук, сигарети «Bacio nono Sunset», кількість пачок - 7,500 штук, сигарети «Bacio nono Sunrise», кількість пачок - 7,500, сигарети «Brut nano Leader», кількість пачок - 7,500 штук, сигарети «Brut nano Luxury», кількість пачок - 7,500 штук, сигарети електронні одноразові «Bacio 1500», кількість упаковок - 1,400 штук, загальна кількість становить - 8,500 блоків та 86,400 пачок.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відправником (постачальником) тютюнових виробів (продукції) є ТОВ «ТД» «Юнайтед Табако», , покупцем являється ТОВ «ЮР Енерджі», , юридична адреса: Україна, 40000, Сумська область, м. Суми, вул. Чернігівська, 3. Перевезення тютюнових виробів (продукції) здійснюється ФОП ОСОБА_8 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 відповідно до Договору № 3-П/2020 від 01.04.2020 укладеного між ТОВ «ТД» «Юнайтед Табако», та ФОП ОСОБА_8 .

Також встановлено, що тютюнові вироби (продукція) постачальником яких є ТОВ «ТД» «Юнайтед Табако», , виготовленні ТОВ «Юнайтед Табако» , юридична адреса: Україна, 52200, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 40/35, в якого на даний час відсутні ліцензія на виробництво тютюнових виробів.

Виробляти тютюнові вироби підприємство може лише за наявності відповідної ліцензії. Рішення про її видачу приймає Державна податкова служба на підставі поданої заяви та документів. При цьому ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише тим суб`єктам господарювання (у тому числі іноземним суб`єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової суміші, сигаретні цехи.

Згідно ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995, згідно якої алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Згідно ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995, згідно якої виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

Згідно ст. 9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995, згідно якої спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Згідно ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, згідно якої забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів: 10) з рук; 11) у невизначених для цього місцях торгівлі.

Згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями), згідно якого до підакцизних товарів належить «спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну».

Згідно п. 212.3.1-1 ст. 212 та п. 226.1 ст. 226 Податкового кодексу України (із змінами і доповненнями), згідно з якими особи - суб`єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов`язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність; у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що під час проведення досудового розслідування встановлено та припинено незаконну діяльність, яка полягала у незаконному придбанні з метою збуту, перевезенні та зберіганні для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На даний час, в ході досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів кримінального правопорушення, зокрема тютюнових виробів та документів, що підтверджують їх походження, виникла необхідність у проведенні обшуку у транспортному засобі «Fiat Ducato», д/з НОМЕР_1 , який знаходиться на майданчику Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 49.

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання речових доказів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку у транспортному засобі (спеціалізований вантажний - спеціалізований фургон) «Fiat Ducato», д/з НОМЕР_1 , який знаходиться на майданчику Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 49.

Слідчим суддею також встановлено, що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 власником спеціалізованого вантажного-спеціалізованого фургону «Fiat Ducato», д/з НОМЕР_1 , являється ОСОБА_4 . (а.п.41).

Вказані обставини свідчать про те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя констатує, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання дозволу на відшукування та вилучення інших речей і документів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, оскільки слідчим не визначено, які саме речі, документи планується відшукати, як того вимагає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, крім виключених за наведеної вище мотивації, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, та часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проникнення до транспортного засобу «Fiat Ducato», д/з НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та знаходиться на майданчику Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 49, з метою відшукання речових доказів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням, або транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів та документів щодо походження тютюнових виробів, а також блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо тютюнових виробів.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали з 08.09.2022 року до 07.10.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1