Справа № 953/846/23
н/п 1-кс/953/1879/23

"15" березня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
13 березня 2023 року о 09.04 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , яке спрямовано поштовими засобами зв`язку 03.03.2023, в якому він просить накласти арешт на на майно, вилучене 03.03.2023 в ході обшуків в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , в автомобілі ГАЗ 24 номер кузова НОМЕР_1 , державний номер « НОМЕР_2 » в ході яких виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та заборонити його відчуження, розпорядження та користування ним а саме: чорнові записи щодо обігу тютюнових виробів на 4 арк.;три зошити з записами щодо обігу тютюнових виробів;мобільний телефон IPHONE XI pro max;мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 ;5454 пачки сигарет COMPLIMENT без марок акцизного податку;960 пачок сигарет MARLBORO без марок акцизного податку;620 пачок сигарет LM без марок акцизного податку;410 пачок сигарет ROTHMANS без марок акцизного податку;860 пачок сигарет LIFA без марок акцизного податку;220 пачок сигарет MONTECARLO без марок акцизного податку;910 пачок сигарет KENT без марок акцизного податку;1040 пачок сигарет REGINA без марок акцизного податку;300 пачок сигарет CAMEL без марок акцизного податку;200 пачок сигарет MARVELL без марок акцизного податку;450 пачок сигарет DB без марок акцизного податку;680 пачок сигарет MILANO без марок акцизного податку;304 пачки сигарет NZ без марок акцизного податку;270 пачок сигарет PARLIAMENT без марок акцизного податку;50 пачок сигарет MARSHALL без марок акцизного податку;50 пачок сигарет SOBRANIE без марок акцизного податку;80 пачок сигарет ФОКУС без марок акцизного податку;541 пачка сигарет ПРИМА без марок акцизного податку;395 пачок сигарет ASTRU без марок акцизного податку;370 пачок сигарет COMPLIMENT без марок акцизного податку;180 пачок сигарет MARLBORO без марок акцизного податку;470 пачок сигарет LIFA без марок акцизного податку;70 пачок сигарет REGINA без марок акцизного податку;20 пачок сигарет DB без марок акцизного податку; 90 пачок сигарет MARBLE без марок акцизного податку;50 пачок сигарет CAMEL без марок акцизного податку;20 пачок сигарет SOBRANIE без марок акцизного податку;10 пачок сигарет PARLIAMENT без марок акцизного податку;10 пачок сигарет ФОКУС без марок акцизного податку;60 пачок сигарет KENT без марок акцизного податку;50 пачок сигарет ROTHMANS без марок акцизного податку;10 пачок сигарет LD без марок акцизного податку;30 пачок сигарет NZ без марок акцизного податку;50 пачок сигарет MILANO без марок акцизного податку;10 пачок сигарет MONTECARLO без марок акцизного податку.
Просить визначити місцем зберігання тютюнових виробів приміщення ТОВ «Юнайтед Алко» (код ЄРДПОУ 39496546) за адресою: Харківська область, смт. Васищево, вул. Промислова 9А.
Просить визначити місцем зберігання іншого, зазначеного в клопотанні майна (чорнові записи,мобільні телефони) камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
03.03.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.02.2023 проведено обшук в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , та проведено в порядку ч.3 ст. 233 КПК України обшуки в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , та в автомобілі ГАЗ 24 номер кузова НОМЕР_1 , державний номер « НОМЕР_2 », та вилучено майно, яке зазначено в прохальній частині клопотання прокурора.
На вилучених пачках вище перелічених тютюнових виробів відсутні марки акцизного податку, містяться медичні попередження не українською мовою та не міститься інформація про максимальну роздрібну ціну, відповідного тютюнового виробу, що не відповідає вимогам законодавства України та може свідчити про їх незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту.
Отже, вище перелічене майно відповідно до ст. 98 КПК України має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а тому на нього необхідно накласти арешт.
Прокурор до судового засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, від прокурора ОСОБА_9 надійшла на адресу суду заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив про його задоволення.
Власник майна та його захисник в судове засідання не з`явились, повідомлені належним чином та своєчасно, від представника власника майна адвоката ОСОБА_10 надійшла до заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, та просив в частині клопотання про арешт мобільних телефонів відмовити.
03.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.02.2023 слідчим було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено майно, яке зазначене в протоколі обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
03.03.2023 на підставі ч.3 ст. 233 КПК України, слідчим було проведено обшуки в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , та в автомобілі ГАЗ 24 номер кузова НОМЕР_1 , д.н. « НОМЕР_2 », та вилучене майно, яке зазначене в протоколах обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна. Дозвіл на проведення вказаних обшуків надано ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харків від 13.03.2023.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та
відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.
У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, вилучене 03.03.2023 в ході обшуків в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , в автомобілі ГАЗ 24 номер кузова НОМЕР_1 , державний номер « НОМЕР_2 », яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування ним, а саме на: чорнові записи щодо обігу тютюнових виробів на 4 арк.;три зошити з записами щодо обігу тютюнових виробів;мобільний телефон IPHONE XI pro max;мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 ;5454 пачки сигарет COMPLIMENT без марок акцизного податку;960 пачок сигарет MARLBORO без марок акцизного податку;620 пачок сигарет LM без марок акцизного податку;410 пачок сигарет ROTHMANS без марок акцизного податку;860 пачок сигарет LIFA без марок акцизного податку;220 пачок сигарет MONTECARLO без марок акцизного податку;910 пачок сигарет KENT без марок акцизного податку;1040 пачок сигарет REGINA без марок акцизного податку;300 пачок сигарет CAMEL без марок акцизного податку;200 пачок сигарет MARVELL без марок акцизного податку;450 пачок сигарет DB без марок акцизного податку;680 пачок сигарет MILANO без марок акцизного податку;304 пачки сигарет NZ без марок акцизного податку;270 пачок сигарет PARLIAMENT без марок акцизного податку;50 пачок сигарет MARSHALL без марок акцизного податку;50 пачок сигарет SOBRANIE без марок акцизного податку;80 пачок сигарет ФОКУС без марок акцизного податку;541 пачка сигарет ПРИМА без марок акцизного податку;395 пачок сигарет ASTRU без марок акцизного податку;370 пачок сигарет COMPLIMENT без марок акцизного податку;180 пачок сигарет MARLBORO без марок акцизного податку;470 пачок сигарет LIFA без марок акцизного податку;70 пачок сигарет REGINA без марок акцизного податку;20 пачок сигарет DB без марок акцизного податку; 90 пачок сигарет MARBLE без марок акцизного податку;50 пачок сигарет CAMEL без марок акцизного податку;20 пачок сигарет SOBRANIE без марок акцизного податку;10 пачок сигарет PARLIAMENT без марок акцизного податку;10 пачок сигарет ФОКУС без марок акцизного податку;60 пачок сигарет KENT без марок акцизного податку;50 пачок сигарет ROTHMANS без марок акцизного податку;10 пачок сигарет LD без марок акцизного податку;30 пачок сигарет NZ без марок акцизного податку;50 пачок сигарет MILANO без марок акцизного податку;10 пачок сигарет MONTECARLO без марок акцизного податку, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна: тютюнових виробів: приміщення ТОВ «Юнайтед Алко» (код ЄРДПОУ 39496546) за адресою: Харківська область, смт. Васищево, вул. Промислова 9А.
Визначити місцем зберігання іншого майна (чорнові записи, мобільні телефони) - камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1