Справа № 216/813/23
провадження 1-кс/216/375/23
УХВАЛА

іменем України

15 лютого 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000203 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2023 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 по дату отримання тимчасового доступу, які містять наступні відомості:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 з іншими абонентами мобільного зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента НОМЕР_1 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17:00 год. 31.01.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок здійснила з невстановленого абонентського номеру дзвінок на абонентський номер НОМЕР_1 , який знаходиться у мобільному терміналі НОМЕР_2 та належить ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 за інструкцією, отриманою під час бесіди по телефону, тричі натиснув клавішу «0», що призвело до списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами загальною сумою 7882,22 гривень, належними заявнику, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 31 січня 2023 року приблизно о 17:00 годині його дружина ОСОБА_6 вирішила зайти через свій мобільний телефон у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за його логіном та паролем, щоб перевірити залишок коштів на його рахунку. У цей час він був поруч із нею, але розмовляв по своєму мобільному телефону з IMEI 1: НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_1 з товаришем. О 17:05 на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 хх для здійснення підтвердження входу в його ІНФОРМАЦІЯ_3 через інший термінал, тобто з дружининого. Він передав дружині свій мобільний телефон. У слухавці пролунав голос з наступною приблизною фразою «Ви здійснюєте вхід в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для підтвердження операції натисніть 1», що його дружина і зробила. Далі вона поглянула на залишок коштів який складав 8370,00 грн. Далі, так як йому вже не потрібен був мобільний телефон, дружина вирішила зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через його мобільний. Його дружина взяла його мобільний та спочатку зайшла до мобільного додатку «Дія», щоб з`ясувати чи може він отримати Е-допомогу як мешканець Херсонського гарнізону. Покинувши додаток Дія далі його дружина увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відразу у додатку надійшло повідомлення наступного приблизного змісту «щойно ви здійснили переказ коштів на карту ххххххххх». Його дружина відразу перейшла до історії переказів, та показала йому, що з його картки НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_3 ) о 17:09 год. було здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_6 у сумі 3212,00 грн з комісією 16.06 грн. У цей час на його мобільний почали надходити дзвінки з номеру НОМЕР_4 хх з інформацією наступного змісту «Ви щойно здійснили переказ. Для підтвердження натисніть 1, для скасування натисніть 0». Він з дружиною натиснув 0, однак на мобільний відразу здійснювався дзвінок повторно з тією ж інформацією. Вони постійно натискали 0. На 0 вони натиснули разів чотири та намагалися здійснити дзвінок на номер НОМЕР_7 . Останній раз надійшов дзвінок з інформацією про те, що перевищено ліміт переведення грошових коштів і вони знову натиснули 0, у них після цього вийшло додзвонитися на 3700 та заблокувати картку. Наступного дня 01.02.2023 він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримав нову платіжну картку НОМЕР_8 та виписку з квитанціями про переказ 31.01.23 грошових коштів з його картки. Отримавши документи з банку він виявив, що на картковий рахунок НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з його рахунку 31.01.23 було здійснено три перекази о 17:09 год., 17:11 год., 17:12 год. грошових коштів у сумі 3212,00 грн. 2221,00 грн. та 2410,00 грн. грн. Вказані перекази ні він, ні його дружина не здійснювали.

Для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та обставин його вчинення, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного та об`єктивного з`ясування обставин його вчинення, встановлення свідків та очевидців, отримання іншої інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять наступні відомості щодо адрес розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 з іншими абонентами мобільного зв`язку; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонента НОМЕР_1 .

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є те, що абонентський номер НОМЕР_1 обслуговується зазначеною юридичною особою.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився. Неприбуття представника Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000203 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що близько 17:00 год. 31.01.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок здійснила з невстановленого абонентського номеру дзвінок на абонентський номер НОМЕР_1 , який знаходиться у мобільному терміналі НОМЕР_2 та належить ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 за інструкцією, отриманою під час бесіди по телефону, тричі натиснув клавішу «0», що призвело до списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами загальною сумою 7882,22 гривень, належними заявнику, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

У ст.ст. 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікацій, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора (провайдера), так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (провайдеру).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність інформації, яка може перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність її огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення інформації, що підлягає вилученню, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та зняття їх копій, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.01.2023 по 15.02.2023, які містять наступні відомості:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 з іншими абонентами мобільного зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента НОМЕР_1 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 15 квітня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1