Справа № 459/381/23
Провадження № 1-кс/459/215/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до №0000023 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання вказав, що 25.01.2023 приблизно 11 години 00 хвилин, невідома особа діючи під приводом надання квартири в оренду, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 13 500 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 02.02.2023 за №0000023, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

По даному факту гр. ОСОБА_4 повідомив, що 23.01.2023 через інтернет мережу «ОЛХ» знайшов оголошення про оренду квартири в м. Червоноград, Львівської області. В подальшому почав вести переписку з невідомою особою. Під час переписки домовились з даною особою про зустріч 29.01.2023 о 12 години по АДРЕСА_1 , ймовірно там і мав винаймати квартиру. Невідома особа повідомила, що він повинен був здійснити переказ коштів на банківську карту, яку йому повідомила невідома ( НОМЕР_2 ), а саме завдаток за квартиру в розмірі 1500 гривень. 25.01.2023 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належної йому банківської карти перерахував кошти в сумі 1500 гривень на рахунок вище вказаний рахунок, при цьому прізвище ім`я по батькові отримувача вказано не було. В подальшому під час спілкування з даною особою, було запропоновано переказати кошти за квартиру, а саме за перший та останній місяць оренди квартири в сумі 6000 гривень на банківську карту ( НОМЕР_3 ), на що він погодився та 29.01.2023 перерахував кошти на вказану карту. Також невідома особа надіслала ще один номер банківської карти на яку він повинен був перерахувати кошти в сумі 4500 гривень за оформлення договору про оренду житла. Кошти в сумі 4500 гривень він перерахував 29.01.2023 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту НОМЕР_1 . В подальшому знову перерахував кошти в сумі 1500 гривень невідомі особі. Однак невідома особа на зв`язок не виходить , на домовлену зустріч не прибула. Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №0000023 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, слід вважати банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , в.о. дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 06 год. 00 хв. 29.01.2023 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 06 год. 00 хв. 29.01.2023 по час надання доступу до інформації;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 06 год. 00 хв. 29.01.2023 по час надання доступу до інформації;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

-параметри електронних пристроїв користувача унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 06 год. 00 хв. 29.01.2023;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 06 год. 00 хв. 29.01.2023 по час надання доступу до інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 06.03.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1