Справа № 594/265/23
Провадження №1-кс/594/33/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 00000030 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 14 березня 2023 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому, а також старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 05.02.2023 близько 12 год, невідома особа шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислюваній техніці, під приводом надання міжнародної допомоги від ООН, повідомлення про яке було розміщено в соціальній інтернет - мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 31000 грн громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасово проживаючої в с.Бабинці Чортківського району Тернопільської області (зареєстрована м.Лисичанськ Луганської області), перерахувавши їх із банківського рахунку ОСОБА_6 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , чим завдала збитків останній на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000030 від 05.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою с.Бабинці Чортківського району Тернопільської області та являється тимчасово переміщеною особою, яка отримує допомогу від держави. 05.02.2023 ОСОБА_6 перебуваючи по місцю проживання та користуючись власним телефоном, через соціальну мережу «Telegram» подала заявку на отримання міжнародної допомоги від ООН. Про дану допомогу вона дізналася через рекламу про можливість отримання міжнародної допомоги, яка їй надійшла у «Telegram» у вигляді повідомлення. Після подання заявки ОСОБА_6 на запропонованому чат боті із переліку банківських установ, обрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого видана її картка для виплат № НОМЕР_2 . Надалі їй було запропоновано ввести номер телефону або логін-пароль входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила, увівши свій номер телефону № НОМЕР_3 до якого прив`язана банківська карта та увела пароль. Після чого ОСОБА_6 отримала повідомлення про очікування підтвердження від банку на отримання грошової допомоги в сумі 13200 грн. В подальшому через невеликий проміжок часу, не діждавшись повідомлення від банку, вона через власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірила баланс грошових коштів. На даному балансі вона виявила п`ять операцій списання із її рахунку грошових коштів платежами по 10000 гривень, з яких один платіж не пройшов, інший в сумі 9,885 гривень, як стало їй пізніше відомо, було заблоковано оператором банку. Після цього, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулася на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокувала свою карту для виплат, а після чого звернулася у правоохоронні органи. Таким чином ОСОБА_6 , було завдано збитків на загальну суму 31000 грн.

Вищенаведене підтверджується: рапортом про зверненням ОСОБА_6 від 05.02.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 05.02.2023, копією фотознімку із списанням грошових коштів, копією історії по картковому рахунку ОСОБА_6 від 13.02.2023.

Слідчий СВ доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий СВ звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_6 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 04.02.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.02.2023 по дату постановлення ухвали;

- інформації про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_6 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 04.02.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_6 , за період з 04.02.2023 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: