Провадження № 1-кп/712/69/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з участю прокурора - ОСОБА_5

обвинуваченого - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальне провадження № 001408 від 23 квітня 2015 року по обвинуваченню ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не одруженого, працюючого обвальщиком м`яса в магазині «М`ясоїд», на утриманні неповнолітніх дітей не має, учасником бойових дій та ліквідатором наслідків на Чорнобильській АЄС не являється, раніше не судимого, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358 та ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_8 , маючи на меті вчинити шахрайські дії, шляхом введення в оману суб`єктів підприємницької діяльності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , скоїв умисні злочини при наступних обставинах.

В грудні 2014 року в денний час ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_9 оформити на останнього Товариство з обмеженою відповідальністю без мети ведення господарської діяльності, за відповідну винагороду, а саме грошові кошти в розмірі 20 000 гривень. Вступивши в злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 погодився на виконання протиправних вказівок і висловив свою згоду виступити в ролі засновника і директора при створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), при цьому, не маючи можливості, а так само намірів особисто здійснювати підприємницьку діяльність, також останній погодився відкрити розрахунковий рахунок в банківській установі з метою переведення в готівку грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних дій.

Так, в кінці грудня 2014 року ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 прибули до реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, що знаходиться по вул. Благовісна 170 в м. Черкаси, з метою створення суб`єкта підприємницької діяльності та надали необхідний пакет документів для проведення реєстрації юридичної особи.

В подальшому, на початку січня 2015 року, в денний час за допомогою ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 оформлено суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Агро-Хім 2013» (ЄДРПОУ № 39578989) з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_9 не збираючись займатися підприємницькою діяльністю, підтвердив дані зазначені в статуті підписавши його, та в подальшому ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 з метою реєстрації ТОВ «Агро-Хім 2013» (ЄДРПОУ № 39578989) надали вищевказаний підроблений документ в ДПІ у м. Черкаси ТУ Міндоходів у Черкаській області (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235).

Після отримання печаток і статутних документів ТОВ «Агро-Хім 2013», ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, звернулися до ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться по вул. Б. Вишневецького, 47 в м. Черкаси для відкриття розрахункового рахунку, де ОСОБА_9 заповнив і підписав заяву про відкриття поточного рахунку та анкету клієнта - юридичної особи, після чого надав працівникам вказаного банку копії установчих документів підприємства.

Як наслідок, працівниками банківської установи ПАТ «ВТБ Банк», для ТОВ «Агро- Хім 2013» відкрито поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 від 15.01.2015.

Після оформлення документів на реєстрацію та відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Агро-Хім 2013», Державним реєстратором автоматично подано до ДПІ у м. Черкаси ТУ Міндоходів у Черкаській області, з метою постановки на податковий облік підприємства на ім`я ОСОБА_9 , інформацію про ТОВ «Агро-Хім», а саме копію статуту ТОВ «Агро-Хім 2013», завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Агро-Хім 2013» та копію довідки з ЄДРПОУ.

Таким чином, ОСОБА_8 , маючи умисел на використання завідомо підробленого офіційного документа з метою реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Агро-Хім 2013» (ЄДРПОУ № 39578989), при цьому не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю та усвідомлюючи, що такий документ буде використаний як підстава для реєстрації вказаного підприємства в органах податкового контролю, надав державному реєстратору завідомо підроблений документ, а саме статут ТОВ «Агро-Хім 2013» (ЄДРПОУ № 39578989), до якого внесено неправдиві відомості про цілі створення підприємства і види його діяльності.

В подальшому, на підставі наданого ОСОБА_8 підробленого документа, в інспекції Міндоходів в м. Черкаси був зареєстрований суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Агро-Хім 2013» (ЄДРПОУ № 39578989).

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого офіційного документа.

Не зважаючи на те, що вказане Товариство ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 зареєстрував в органах державної влади, як суб`єкт підприємницької діяльності, метою створення було не здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом товариства, а прикриття незаконної діяльності та вчинення шахрайських дій для власного збагачення.

Так, у квітні 2015 року в мережі Інтернет ОСОБА_8 , знайшов покупця аміачної селітри. Для вчинення шахрайства він придбав сім-карту з номером НОМЕР_2 та зателефонував чоловікові, як в подальшому стало відомо головному агроному СТОВ «Урожай» ОСОБА_10 , який зацікавився щодо купівлі мінерального добрива, а саме аміачної селітри, оскільки ОСОБА_8 , навмисно занижену вартість. ОСОБА_11 , повідомив, що через свого директора ОСОБА_12 , він може домовитися про купівлю аміачної селітри зі СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка», СТОВ «Іскра» та СТОВ «ім. Чкалова», оскільки ОСОБА_12 являється їх директором. Крім того, ОСОБА_8 , під час телефонної розмови було повідомлено, що ТОВ «Агро- Хім 2013» знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Громова, 139/1. Домовившись з ОСОБА_11 про кількість аміачної селітри, яку він хотів придбати, ОСОБА_13 пішов до Інтернет клубу «Трафік», що розташований на перехресті вул. Різдвяної та бул. Шевченка в м. Черкаси, де за допомогою електронної пошти Інтернет клубу та флеш носія відправив на електронну пошту ОСОБА_11 5 рахунків фактур, які ОСОБА_8 , попередньо виготовлено за місцем проживання, а саме: рахунок-фактура № СФ- 000100 від 21.04.2015 на 5 тон на загальну суму 42 000,00 грн. для СТОВ «Насіння», рахунок-фактура № СФ-00097 від 21.04.2015 на 15 тонн аміачної селітри на загальну суму 126 000,00 грн. для СТОВ «Урожай», рахунок- фактура № СФ-00099 від 21.04.2015 на 13 тон аміачної селітри на загальну суму 109 200,00 грн. для СТОВ «Вереміївка», рахунок- фактура № СФ-00098 від 21.04.2015 на 33 тонни аміачної селітри на загальну суму 338 250,00 грн. для СТОВ «ім. Чкалова» та рахунок- фактура № СФ-000101 від 21.04.2015 на 24 тони аміачної селітри на загальну суму 201 600,00 грн. для СТОВ «Іскра», завідомо не маючи наміру на виконання досягнутих домовленостей.

Упродовж квітня 2015 року СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка» та СТОВ «Іскра» на розрахунковий рахунок ТОВ «Агро-Хім 2013» відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» № НОМЕР_1 перерахували грошові кошти на загальну суму 478800 грн. Після чого ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , повідомив що відвантаження аміачної селітри здійснить 22.04.2015.

В свою чергу ОСОБА_11 , дав ОСОБА_8 , два номери телефонів його водіїв, а саме ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , які повинні були здійснити завантаження. Так, у вказаний день до ОСОБА_8 , зателефонував один з водіїв, якому останній повідомив, що йому необхідно їхати на завантаження до заводу «Азот», що розташований по вул. Першотравневій в м. Черкаси та чекати. Через деякий час ОСОБА_8 , переслідуючи свій умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів вищевказаних товариств, вимкнув свій телефон, забрав з дому ОСОБА_9 , з яким вони попрямували до відділення ПАТ «ВТБ Банк», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47 для зняття грошових коштів, що були переведені на рахунок ТОВ «Агро-Хім 2013».

Приїхавши до банку, ОСОБА_8 надав ОСОБА_9 печатку та реєстраційні документи ТОВ «Агро-Хім 2013», де останній зняв грошові кошти в сумі 100 000 гривень, оскільки станом на дату їх зняття, без попереднього замовлення, можливо було зняти грошові кошти в сумі не більше 100 тис. грн. Після того, як ОСОБА_9 , поставив свої підписи в касових документах, ОСОБА_8 забрав кошти та використав їх на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Враховуючи вище викладене, та за вказаних обставин, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 190 КК України, а саме - у використанні завідомо підробленого офіційного документа, а також шахрайстві, що завдало значної шкоди потерпілому.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_8 , заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 та ч.4 ст. 358 КК України у зв`язку з закінченням строків давності за ст. 49 КК України.

В судовому засіданні прокурор не заперечувала проти заявленого клопотання. Суд, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Дії ОСОБА_8 органами досудового розслідування кваліфіковано:

за ч. 2 ст. 190 КК України, - шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому;

за ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого офіційного документа.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 та ч.4 ст.358 КК України в січні та квітні 2015 року.

Частиною 1 п.1 та 3 статті 49 КК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

В даному випадку встановлено, що з часу вчинення ОСОБА_8 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України минуло більше 2 років, а за ч.2 ст.190 КК України минуло більше 5 років, що дає підстави для звільнення від кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_8 07 березня 2023 року надав письмову згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Цивільний позов залишити без розгляду, витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні відсутні.

Речові докази залишити при справі, а саме: документи щодо відкриття рахунку ТОВ «Агро-Хім 2013» та зняття грошових коштів, диск з відео та фото-записами - долучені до матеріалів провадження та реєстраційна справа ТОВ «Агро-Хім 2013» - також долучена до матеріалів провадження.

Керуючись ст. ст. 174, 284-288, 350, 369-376 КПК України, ст.ст.12, 44, 49 КК України, суд -

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду шляхом подання у семиденний строк з дня проголошення ухвали апеляційної скарги.

ГОЛОВУЮЧИЙ: