Справа № 211/5088/22
Провадження № 1-кс/211/1187/22
УХВАЛА

іменем України

29 грудня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000808 від 07.10.2022 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що у провадженні СВ відділення поліції КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000808 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.10.2022 року невстановлені особи в період часу з о 07 год. 32 хв. по 07 год. 39 хв. шляхом проведення незаконних операцій отримали доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в якому від його імені здійснили переказ на загальну суму 5114,84 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 4731 НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи чи осіб, котрі можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні фактичних даних, що є у розпорядженні банківських установ на підставі яких будуть встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження, а саме: ким та коли відкриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, ПІБ осіб які подавали документи до банківської установи для відкриття рахунків з наданням копій таких документів, рух коштів по них з моменту відкриття по теперішній час; інформацію про ІР-адреси, електронні пристрої, та їх геолокацію з яких проводилось керування рахунком(ми) здійснювались входи до особистих кабінетів, з зазначенням ПІБ осіб яким надано доступ банківською установою до віддаленого керування рахунком(ми) з моменту їх відкриття по момент тимчасового доступу

Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого. Разом з тим, слідчий суддя вважає необхідним клопотання в частині надання іншим особам дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково, оскільки згідно наданого витягу з ЄРДР слідчим/дізнавачем, який здійснює досудове розслідування зазначено лише слідчого ОСОБА_3 . Інших доказів щодо обґрунтованості вказаної вимоги, слідчому судді не надано.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів (з розкриттям змісту операції, та повних даних рахунків з яких та на які відбувався рух коштів), залишок коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 03.10.2022 р. по 05.10.2022 р.

-інформацію про рух коштів (з розкриттям змісту операції, та повних даних рахунків з яких та на які відбувався рух коштів), залишок коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 з моменту його відкриття по фактичний момент проведення тимчасового доступу;

-IP-адреси, найменування електронного пристрою, та їх геолокації з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком НОМЕР_2 через сайт/додаток, з моменту його відкриття по фактичний момент проведення тимчасового доступу;

-IP-адреси, найменування електронного пристрою, та їх геолокації з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком НОМЕР_3 через сайт/додаток, з моменту його відкриття по фактичний момент проведення тимчасового доступу

-Відео/фото записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку - НОМЕР_3 , а також з відділелень банку (в тому числі здійснені працівником банку під час звернення клієнта до установи) з моменту його відкриття по фактичний момент проведення тимчасового доступу;

-документи (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку НОМЕР_3 , заяви, анкети та контактні данні особи, що відкрила рахунок , а також пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1