Справа № 405/6422/22
провадження № 1-кс/405/3078/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання майора поліції слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом нецільового використання благодійної допомоги, при постачанні засобів очищення води, згідно договорів укладених між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виділених ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.04.2022 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі МКЧХ) укладено меморандум про взаєморозуміння щодо програми фінансової допомоги комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання хімікатів для очищення води. Метою укладання меморандуму є надання фінансової допомоги з відшкодування ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , придбання 132,05 тон рідкого хлору з квітня по червень 2022 року включно. Вартість 1 тони рідкого хлору становить 35400 грн. без ПДВ, включаючи всі транспортні витрати. Відшкодування витрат не включатиме витрат на ПДВ на придбання та доставку хімікатів ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 . Загальна сума фінансової допомоги 4 647 570, 00 грн. МКЧХ зобов`язується перевести фінансову допомогу банківським переказом на рахунок ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 .
У подальшому, на виконання умов меморандуму, ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , за раніше укладеним договором поставки хімічної продукції №27/22 від 14.03.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , надано до МКЧХ передбачений меморандумом пакет документів: листи з проханням відшкодування за покупку хлору, копії рахунків фактури від постачальника хімікатів, копії видаткових накладних попередньої партії рідкого хімікату, як отриману, копії платіжного доручення.
За вище викладених умов ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , у період квітня червня 2022 року, надав до МКЧХ пакет документів про придбання, оприбуткування та фактичне використання у своїй господарській діяльності 132,05 тон рідкого хлору на загальну суму 4 647 570, 00 грн., про що також свідчать товарно-транспортні накладні про перевезення товару від смт. Аули Дніпропетровської області до м. Світловодськ Кіровоградської області.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактично хлор у кількості 132,05 тони на загальну суму 4 647 570, 00 грн. на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , поставлений не був, що підтверджується також договором зберігання хімічної продукції №18/04/22 від 14.04.2022 укладеного між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 .
Таким чином, з урахуванням зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , під час воєнного стану, у період квітня червня 2022 року, використали благодійну допомогу МКЧХ у сумі 4 647 570, 00 грн., шляхом укладання правочину з коштами, а саме договору придбання хлору у кількості 132,05 тони у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , у значному розмірі, без фактичного здійснення придбання та переміщення товару.
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів отримання та оприбуткування коштів ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_7 , за період з 14.03.2022 по теперішній час, юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчим зазначається, що враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом нецільового використання благодійної допомоги, при постачанні засобів очищення води, згідно договорів укладених між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виділених ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , використовує банківський рахунок відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_7 .
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів отримання та оприбуткування коштів ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_7 , за період з 14.03.2022 по теперішній час, юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_7 , за період з 14.03.2022 по теперішній час;
-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) по рахункам ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_7 , за період з 14.03.2022 по теперішній час;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_7 , за період з 14.03.2022 по теперішній час;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахункам ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_7 , за період з 14.03.2022 по теперішній час;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_7 , за період з 14.03.2022 по теперішній час;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_7 , за період з 14.03.2022 по теперішній час;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;
-заяв на видачу готівки по рахункам ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_7 , за період з 14.03.2022 по теперішній час;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_7 , за період з 14.03.2022 по теперішній час.
Строк дії ухвали визначити до 01.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_1