Справа № 541/3278/22
Провадження № 1-кс/541/1019/2022
У Х В А Л А

23 грудня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Начальник сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і електронних, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказував, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022 року за № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформації по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власник якої невідомий, за період часу з 01.10.2022 по 21.12.2022, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання начальник СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання (а. с. 10).
Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження-Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими обґрунтовуються доводи цього клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач належить до сторони обвинувачення.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої

знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022 року за № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 12.10.2022 до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 12.10.2022 близько 11:30 год. невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone XS» в соціальній мережі «Instagram», на сторінці «appledom2021», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 17372 грн., які він перерахував на рахунки банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , чим спричинила йому матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про даний факт 13.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення дізнання встановлено, що 11.10.2022 в соціальній мережі «Instagram» потерпілий ОСОБА_5 знайшов сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з оголошенням про продаж техніки марки «Apple». Обравши товар, заявник в особистих повідомленнях у мережі «Instagram» зв`язався з продавцем та обговорив умови придбання мобільного телефону марки «Iphone XS», сума якого склала 8600 грн. 12.10.2022 близько 11:30 год. в особистих повідомленнях соціальної мережі «Instagram» продавець зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав потерпілому посилання, через яке останній зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 8686 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 . Згодом продавець повідомив потерпілому ОСОБА_5 , що замовлення зникло та потрібно повторно здійснити платіж, що останній в подальшому й зробив, тільки грошові кошти в сумі 8686 грн. перерахував на рахунок іншої банківської карти за № НОМЕР_1 . Крім того встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , видана в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в загальній сумі 17372 грн., з яких 8686 грн. перераховані на рахунок карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а тому отримана інформація по рахунку зазначеної банківської карти буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку.
Таким чином, орган дізнання вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківську карту № НОМЕР_1 у проміжок часу з 01.10.2022 по 21.12.2022, а саме транзакції з коштами, номери банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування коштів, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки.
Під час розгляду клопотання сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції

Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , останній клопотанням довів що зазначена інформація, доступ до якої ініціює дізнавач, перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., має значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження грошових коштів, а також особи яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 3, 19, 40-1, 131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання начальника сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що містять банківську таємницю, а саме: належним чином завірених копій документів (виготовлених на паперових та електронних носіях документів), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) карти: № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2022 по 21.12.2022, а також: документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.10.2022 по 21.12.2022; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкомата за період з 01.10.2022 по 21.12.2022; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.10.2022 по 21.12.2022; документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «NEOBANK», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.10.2022 по 21.12.2022.
Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),
надати доступ до вказаних документів з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, з можливістю отримання таких документів у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі

ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали по 23 лютого 2023 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу дізнання Національної поліції, який звернувся з даним клопотанням.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1