Справа № 467/414/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів та можливість здійснити виїмку (вилучення), у паперовому та/або електронному вигляді, особової справи на ім`я ОСОБА_5 , 1982 року народження, про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 13 квітня 2023 року до відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 05.02.1982 року народження, з метою отримання державної грошової допомоги, призначеної внутрішньо переміщеним особам, особисто подала заяву до ІНФОРМАЦІЯ_4 про взяття її на облік у якості внутрішньо переміщеної особи (далі ВПО), під час заповнення якої внесла недостовірні дані щодо адреси свого фактичного проживання/перебування ( АДРЕСА_2 ), внаслідок чого останній безпідставно виплачено бюджетні кошти у вигляді державної допомоги ВПО у загальній сумі 126000 (сто двадцять шість тисяч) гривень 00 коп., а державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано майнової шкоди.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) встановлено, що 20.10.2014 року ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо отримання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

ОСОБА_5 взято на облік згідно поданої заяви як особу, що переміщена з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції із зазначенням фактичного місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 зазначила у заяві наступний склад сім`ї: донька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; син - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; син - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Впродовж з 19.06.2015 року по 13.07.2016 року ОСОБА_5 неодноразово призначалась вищевказана щомісячна адресна допомога на підставі її відповідних заяв.

17.08.2016 року в результаті перевірки державного соціального інспектора встановлено, що ОСОБА_5 та її троє неповнолітніх дітей відсутні за місцем фактичного проживання, про що складено відповідний акт, на підставі якого рішенням № 26 від 17.08.2016 року комісією з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, житлових субсидій та надання пільг при управлінні соціального захисту населення для фізичної ідентифікації.

10.07.2017 року ОСОБА_5 знову звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про взяття її на облік як особу, що переміщена з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

ОСОБА_5 зазначила у заяві наступний склад сім`ї: донька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; син - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; син - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; син - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

13.07.2017 року ОСОБА_5 звернулась із заявою про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання на себе та чотирьох неповнолітніх дітей.

Рішенням № 27 від 21 липня 2017 року комісії з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, житлових субсидій та надання пільг при ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 призначено допомогу при народженні дитини, поновлено виплату при народженні на дитину, призначено допомогу малозабезпеченим сім`ям, допомогу одинокій матері та допомогу на проживання ВПО. Зазначену допомогу призначено на період з 13.07.2017 року по 12.01.2018 року.

12.01.2018 року ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про призначення щомісячної адресної допомоги.

17.01.2018 року в результаті перевірки державного соціального інспектора встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за задекларованою адресою із трьома неповнолітніми дітьми, внаслідок чого рішенням комісії з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, житлових субсидій та надання пільг при ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 призначено допомогу на проживання без врахування до складу сім`ї сина ОСОБА_8 , 2002 року народження.

Впродовж з 12.07.2018 року по 13.01.2019 року ОСОБА_5 неодноразово призначалась вищевказана щомісячна адресна допомога на підставі її відповідних заяв.

Згідно протоколу № 2 від 16.01.2020 року комісією з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, житлових субсидій та надання пільг при ІНФОРМАЦІЯ_6 призначено допомогу на проживання на період з 14.01.2020 року по 13.07.2020 року для трьох неповнолітніх дітей, оскільки безпосередньо ОСОБА_5 працездатна, не працює, не здійснює догляд за дітьми.

У період з 22.05.2020 року по 28.02.2022 року, під час дії карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої корона-вірусом SARS-СоV-2, нарахування щомісячної адресної допомоги здійснювалось масовим перерахунком, а перевірки фактів проживання ВПО не проводились.

22.03.2021 року рішенням комісії по розгляду питань, пов`язаних з призначенням житлових субсидій та державної соціальної допомоги, наданням пільг, призначенням (відновленням) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 призначено щомісячну допомогу на проживання ВПО на період з 01.05.2021 року по 31.10.2021 року.

04.08.2021 року ОСОБА_5 звернулась із відповідною заявою про призначення щомісячної адресної допомоги ВПО.

Щомісячна адресна допомога ВПО для ОСОБА_5 призначена з 01.11.2021 року по 30.04.2021 року в сумі 3000 (три тисячі) грн. (щомісячно).

Починаючи з 01.04.2022 року подовження строку виплати вищевказаної допомоги здійснюється автоматично, а розмір даної допомоги складає 9000 (дев`ять тисяч) гривень (щомісячно).

За період з 01.02.2022 року по 30.04.2023 року (включно) сума виплати даної допомоги для ОСОБА_5 складає 126000 грн.

Допитом свідка ОСОБА_10 встановлено, що ОСОБА_5 з середини 2021 року (точного часу назвати не змогла) виїхала до свого зареєстрованого місця проживання, а саме АДРЕСА_3 та до теперішнього часу до вказаного в заяві про призначення щомісячної адресної допомоги не повернулась.

Відповідно до пп. 2 п. 3 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» у разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання внутрішньо переміщена особа зобов`язана повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем отримання довідки не пізніш як за три дні до дня від`їзду та п. 4 ч. 2 ст. 9, передбаченого цим Законом, у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації прав.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо матеріалів, що знаходяться в особовій справі внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_5 які містять інформацію про отримання грошових коштів, які були перераховані на банківський рахунок вказаний ОСОБА_5 під час подання відповідних документів, а також інші наявні документи, що стосуються наявного в ОСОБА_5 статусу ВПО.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють собою персональні данні особи. Необхідна інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Отже, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, її неможливо отримати в інший спосіб.

В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання та просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: оригіналу особової справи на ім`я ОСОБА_5 , 1982 року народження, про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, оскільки інформація, що містить у вказаних документах. має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться у документах можуть в подальшому бути використані як докази.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 , будучи належним чином повідомленим про час та місце слухання справи, в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, що вони самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження, приходжу до висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 132, 159. 163-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: оригіналу особової справи на ім`я ОСОБА_5 , 1982 року народження, про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1