Справа № 559/802/23
Провадження № 1-кс/559/199/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 29 червня 2022 року в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 24 червня 2022 року, під час замовлення квитків в інтернет мережі він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 де ввів дані своєї картки і підтвердження, після чого з його рахунку в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 25000 гривень через торгову організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В порядку ст. 40 КПК України доручення Департаменту кіберполіції у зв`язку із чим після детального вивчення та аналізування отриманої інформації під час тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти у сумі 25000 грн. перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі встановлено, що банківський картковий рахунок: № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000178 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл для працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000178, на тимчасовий доступ та вилучення в копіях інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді з подальшим її вилученням, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківській картці за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 00 год. 00 хв. 23.06.2022 року по 23 год. 59 хв. 27.06.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 23.06.2022 року по 23 год. 59 хв. 27.06.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год. 00 хв. 23.06.2022 року по 23 год. 59 хв. 27.06.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год. 00 хв. 23.06.2022 року по 23 год. 59 хв. 27.06.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «Sense SuperApp», які відносяться до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год. 00 хв. 23.06.2022 року по 23 год. 59 хв. 27.06.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 21.04.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1