Провадження № 1-кс/185/2054/22
02 грудня 2022 року м.Павлоград
Клопотанням старший слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів по картці № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , за період часу з 00:00 год. 19 серпня 2022 року по 00:00 год. 21 серпня 2022 року, включно, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-на який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
-місце зняття перерахованих грошових коштів;
-дата проведення відповідної фінансової операції;
-суми відповідних фінансової операції;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою особи на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
-відомості щодо ІР адрес мобільних телефонів чи інших пристроїв через які могла бути здійснена така банківська операція.
З клопотання вбачається, що 16 вересня 2022 року до Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , за фактом того, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 22 100грн.
У ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 20 серпня 2022 року, приблизно о 16:03 годині їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі невідома особа в телефонній розмові повідомила, що з її карткою проводяться махінації та намагаються зняти грошові кошти і потрібно терміново цьому запобігти. Після цього ОСОБА_6 зателефонував спеціаліст, який представився ОСОБА_7 , який запитав про ситуацію, що склалася, після викладення всіх обставин ОСОБА_6 за вказівками невідомого чоловіка ввійшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, що їй необхідно зі своєї картки № НОМЕР_6 зробити переказ грошових коштів у розмірі 9 480 грн., з картки № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти у розмірі 5 144 грн. на картку № НОМЕР_1 . Надалі після проведення вищевказаних операцій ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у розмірі 22 210 грн. на картку № НОМЕР_8 .
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл дозволу старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ які становлять охоронювану законом таємницю: документів по картці № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , за період часу з 00:00 год. 19 серпня 2022 року по 00:00 год. 21 серпня 2022 року, включно, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-на який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
-місце зняття перерахованих грошових коштів;
-дата проведення відповідної фінансової операції;
-суми відповідних фінансової операції;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою особи на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
-відомості щодо ІР адрес мобільних телефонів чи інших пристроїв через які могла бути здійснена така банківська операція.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначена інформація та документи, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення.
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 02 лютого 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2, 3 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_8 ОСОБА_9