СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/280/23
ун. № 759/384/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 за № 0001392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий Головного слідчого управління України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 за № 0001392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про надання дозволу слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001392 від 10.11.2021 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Подільського районного управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , а також старшому оперуповноваженому в ОВС ДВБ НП України ОСОБА_14 та старшому оперуповноваженому ДВБ НП України ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: особових рахунків, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; виписки про рух коштів по вище вказаним рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001392 від 10.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками злочинної групи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення являються: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: особових рахунків, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; виписки про рух коштів по вище вказаним рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі.

У судове засідання посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлялися належним чином, жодних клопотань на адресу суду не надходило.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, протоколи допитів свідків (а. 13-16, 17-18, 24-28, 30-32, 34-35), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 7-8), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021 за № 0001392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України (а. 7-8).

Згідно з п. 4 постанови заступника начальника ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_23 про внесення змін до складу слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 12.12.2022, місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцезнаходженням управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління НП України, а саме: м. Київ, Святошинський р-н, бул. Кольцова, 22А (а. 9-10). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що перелічені вище документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу старшому оперуповноваженому в ОВС ДВБ НП України ОСОБА_14 та старшому оперуповноваженому ДВБ НП України ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки матеріали клопотання не містять документів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001392 від 10.11.2021 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Подільського районного управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- особових рахунків, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по вище вказаним рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1