Справа № 720/2446/22
Провадження № 1-кс/720/342/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0003674 від 27 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про накладення арешту на майно.
Посилається на те, що 16:00 год. 28.11.2022 року на напрямку 906 прикордонної зони (на відстані 600 м до Державного кордону було зупинено 2-х гр-н України призовного віку, а саме ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженців м. Костянтинівка Донецької області. В ході опитування вказаних осіб працівниками прикордонної служби, останні з`ясували, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 за грошову винагороду організував незаконне переправлення гр-на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через державний кордон з України до Республіки Румунія. Для доставки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в прикордонну зону, ОСОБА_6 домовився про дану послугу з гр. ОСОБА_7 , що працює таксистом, тому останній поїхав до м. Вінниця за тимчасовим мешканням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , забрав останніх звідти та привіз до прикордонної зони в Чернівецькій області поблизу с. Тарасівці Чернівецького р-ну Чернівецької обл., де вони були зупинені виявлені працівниками прикордонної служби України.
Слідчий вказує, що з метою виявлення та вилучення слідів вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, 29.11.2022 року у період часу з 17.42 год. по 18.27 год. у приміщенні кабінету для проведення слідчих дій Відділення поліції №6 м. Новоселиця Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, по вул. 28 Червня 7, м. Новоселиця Чернівецька обл., було проведено слідчу дію огляд предмету, в ході якої присутнім свідком ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 було добровільно надано слідчому для огляду та вилучення блакитний сенсорній мобільний телефон марки «iPhone Xr», моделі «MT1G2ZA/A», з серійним номером: « НОМЕР_1 » з імей-номерами: 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , з об`ємом пам`яті на 128 Gb, без вставлених додаткових карток пам`яті, у шкіряним чохлі чорного кольору, має 2 сім-картки з номерами: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 . У присутності понятих ОСОБА_4 власноруч зняв блокування екрану його телефону натиском комбінації паролю « НОМЕР_6 ». На екрані вказаного мобільного телефону, на 2-й сторінці меню, у папці «Соціальні мережі» наявний ярлик встановленого мессенджеру «Telegram», де серед переписки мається чат з аккаунтом: «Игорь» із текстовими смс-повідомленнями та аудіо повідомленнями, які були надіслані « ОСОБА_8 ». Крім того в переписці наявний номер банківської картки, наданої «Игорем», на яку свідок ОСОБА_4 перераховував грошові кошти, а саме: НОМЕР_7 . На екрані вказаного мобільного телефоні, на 2 сторінці меню, у папці «Финансы» наявні ярлики 6 різних банків: 2 додатки «Приват24», «ПУМБ онлайн», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «УкрСиббанк», «mono», ярлик з назвою «Sense» та ярлик з назвою «PayPal». Сідок зазначив, що перераховував грошові кошти «Игорю» в сумі 3000 грн. та 92500 грн. через додаток «Монобанку» двома платежами, про що в додатку можуть свідчити електронні квитанції. Особистих грошей на вказаних картах, зі слів ОСОБА_4 не має.
На екрані вказаного мобільного телефоні, на 1 сторінці меню, наявний ярлик «Фото», і в цій папці, зі слів ОСОБА_4 , наявні скрін-шоті його переписок з «Игорем», який на початку іменував себе як «Anton», потім « ОСОБА_9 », переписка тривала з початку листопада 2022 року. По закінченню огляду описаного мобільного телефону, він у присутності понятих був вилучений, розміщєний до прозорого канцелярського файлу формату А4, горловина якого була перев`язана ниткою чорного кольору, кінці якої скріплено паперової биркою з пояснювальними написами, підписами понятих, учасника та слідчого.
Звертає увагу суду на наявні ризики того, що у разі повернення телефону, він може бути прихований від органів досудового розслідування та суду, пошкоджений, знищений, що, призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні та орган досудового розслідування не зможе здійснити повне, швидке та об`єктивне досудове розслідування, оскільки, таке майно, зокрема блакитний сенсорній мобільний телефон марки «iPhone Xr», моделі «MT1G2ZA/A», з серійним номером: « НОМЕР_1 » з імей-номерами: 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , з об`ємом пам`яті на 128 Gb, без вставлених додаткових карток пам`яті, у шкіряним чохлі чорного кольору, має 2 сім-картки з номерами: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі сліди його вчинення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про те, що заявлене клопотання підтримує та просить розглядати дане клопотання у її відсутності.
Власник майна в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд даного клопотання у його відсутності та не заперечував щодо задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити.
Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 0003674 від 27 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Також встановлено, що 16:00 год. 28.11.2022 року на напрямку 906 прикордонної зони (на відстані 600 м до Державного кордону було зупинено 2-х гр-н України призовного віку, а саме ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженців м. Костянтинівка Донецької області. В ході опитування вказаних осіб працівниками прикордонної служби, останні з`ясували, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 за грошову винагороду організував незаконне переправлення гр-на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через державний кордон з України до Республіки Румунія. Для доставки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в прикордонну зону, ОСОБА_6 домовився про дану послугу з гр. ОСОБА_7 , що працює таксистом, тому останній поїхав до м. Вінниця за тимчасовим мешканням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , забрав останніх звідти та привіз до прикордонної зони в Чернівецькій області поблизу с. Тарасівці Чернівецького р-ну Чернівецької обл., де вони були зупинені виявлені працівниками прикордонної служби України. В ході виявлення та вилучення слідів вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, 29.11.2022 року у період часу з 17.42 год. по 18.27 год. у приміщенні кабінету для проведення слідчих дій Відділення поліції №6 м. Новоселиця Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, по вул. 28 Червня 7, м. Новоселиця Чернівецька обл., було проведено слідчу дію огляд предмету, в ході якої присутнім свідком ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 було добровільно надано слідчому для огляду та вилучення блакитний сенсорній мобільний телефон марки «iPhone Xr», моделі «MT1G2ZA/A», з серійним номером: « НОМЕР_1 » з імей-номерами: 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , з об`ємом пам`яті на 128 Gb, без вставлених додаткових карток пам`яті, у шкіряним чохлі чорного кольору, має 2 сім-картки з номерами: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 . У присутності понятих ОСОБА_4 власноруч зняв блокування екрану його телефону натиском комбінації паролю « НОМЕР_6 ». На екрані вказаного мобільного телефону, на 2-й сторінці меню, у папці «Соціальні мережі» наявний ярлик встановленого мессенджеру «Telegram», де серед переписки мається чат з аккаунтом: «Игорь» із текстовими смс-повідомленнями та аудіо повідомленнями, які були надіслані « ОСОБА_8 ». Крім того в переписці наявний номер банківської картки, наданої «Игорем», на яку свідок ОСОБА_4 перераховував грошові кошти, а саме: НОМЕР_7 . На екрані вказаного мобільного телефоні, на 2 сторінці меню, у папці «Финансы» наявні ярлики 6 різних банків: 2 додатки «Приват24», «ПУМБ онлайн», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «УкрСиббанк», «mono», ярлик з назвою «Sense» та ярлик з назвою «PayPal». Сідок зазначив, що перераховував грошові кошти «Игорю» в сумі 3000 грн. та 92500 грн. через додаток «Монобанку» двома платежами, про що в додатку можуть свідчити електронні квитанції. Особистих грошей на вказаних картах, зі слів ОСОБА_4 не має.
На екрані вказаного мобільного телефоні, на 1 сторінці меню, наявний ярлик «Фото», і в цій папці, зі слів ОСОБА_4 , наявні скрін-шоті його переписок з «Игорем», який на початку іменував себе як «Anton», потім « ОСОБА_9 », переписка тривала з початку листопада 2022 року. По закінченню огляду описаного мобільного телефону, він у присутності понятих був вилучений, розміщєний до прозорого канцелярського файлу формату А4, горловина якого була перев`язана ниткою чорного кольору, кінці якої скріплено паперової биркою з пояснювальними написами, підписами понятих, учасника та слідчого.
В подальшому у даному кримінальному провадженні, у відповідності до ст.ст. 98, 100, 110 КПК України, вилучене майно було визнано речовим доказом.

Із матеріалів клопотання вбачається наявність ризиків, того що у разі повернення вилученого майна, воно може бути приховане від органів досудового розслідування та суду, пошкоджене, знищене, що унеможливить виконання завдань кримінального провадження. Всі наведені ризики у своїй сукупності вказують на необхідність у накладені арешту на грошові кошти з метою їх уникнення.

Крім цього, слід врахувати, що повернення вказаного вище майна, призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, оскільки, воно являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди його вчинення.

За змістом положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається, в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Одночасно, відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
В матеріалах кримінального провадження наявна сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені кошти, було використано для надання неправомірної вигоди працівникам поліції, а тому з метою забезпечення запобігання можливості розпоряджання, відчуження та користування таким майном та збереження речових доказів, є достатні підстави для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ВП №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на блакитний сенсорній мобільний телефон марки «iPhone Xr», моделі «MT1G2ZA/A», з серійним номером:« НОМЕР_1 » з імей-номерами: 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , з об`ємом пам`яті на 128 Gb, без вставлених додаткових карток пам`яті, у шкіряному чохлі чорного кольору, із 2 сім-картками з номерами: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_10 ОСОБА_11