СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4304/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :
17.11.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №28/02-2022 на реконструкцію дошкільного навчального закладу №5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору становить 20 392 429, 20 грн.

Відповідно до додатку №1 до Договору від 28.02.2022 №28/02-2022 визначено календарний графік виконання робіт з реконструкції до 31.05.2022. Додатковою угодою від 05.05.2022 строк виконання робіт продовжено до 31.12.2022.

Крім того встановлено, що 21.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №21/06-2022 на капітальний ремонт харчоблоку та ідальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Ціна договору становить 21 267 860, 06 грн.

Відповідно до додатку №1 до Договору від 21.06.2022 №21/06-2022 визначено календарний графік виконання робіт з реконструкції до 23.08.2022.

Згідно відомостей веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано 19.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти двома трансакціями у розмірі 1 500 000, 00 грн та 2 426 443, 45 грн відповідно.

Так, у ході моніторингу Інтернет сторінок встановлено, що 27 лютого 2022 року українські сили повідомили, що російські сухопутні війська просунулися до Бучі, а потім здійснили прорив із Бучі у бік Ірпеня, тим самим розпочавши бої за Ірпінь. У місті зав`язався танковий бій, українська піхота вступила в бій із російським ВДВ. 28.03.2022 мер ОСОБА_4 заявив про повне звільнення міста від російських окупантів.
У ході огляду речей та документів від 26.09.2022, а саме Інтернет-сторінок за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлена наступна інформація: за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо «Інші завершальні будівельні роботи» встановлено, що договір №28/02-2022 від 28.02.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про реконструкцію дошкільного навчального закладу №5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ». Ціна договору 20 392 429, 20 грн.

За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо «Інші завершальні будівельні роботи» встановлено, що договір №21/06-2022 від 21.06.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що предметом договору є Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Ціна договору 21 267 860, 06 грн.

Вказані договори підписані ОСОБА_5 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.02.2022 та 21.06.2022 відповідно.

У ході огляду ділянки місцевості 01.11.2022, а саме території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що праворуч від основної трьохповерхової будівлі, будується одноповерхова будівля, яка складається зі стін з отворами для вікон, дах відсутній.

Провести огляд дошкільного навчального закладу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , не виявилося можливим, тому що виїздом 01.11.2022, 09.11.2022 за вказаною адресою встановлено, що він зачинений. Через калитку вказаного закладу було видно, що у ньому ведуться будівельні роботи, у дворі знаходилась будівельна техніка, матеріали, а також будівельне сміття, але із будівельників та робітників садочку нікого не було.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей та документів, а саме до фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідча просила клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідча просила клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністі, вимоги підтримала та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000224 від 08.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),:

-до договору від 28.02.2022 №28/02-2022 на реконструкцію дошкільного навчального закладу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , внесені до нього зміни та доповнення, додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення реконструкції, проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_11 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, копії установчих документів дошкільного навчального закладу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_12 , наказу про призначення на посаду директора/керівника, функціональних обов`язків (посадової інструкції) директора, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаним договором, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів.

-до договору від 21.06.2022 №21/06-2022 на капітальний ремонт харчоблоку та ідальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , внесені до нього зміни та доповнення, додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення реконструкції, проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_11 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, копії установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_13 , наказу про призначення на посаду директора/керівника, функціональних обов`язків (посадової інструкції) директора, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаним договором, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1