Провадження № 1-кс/202/6314/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000190 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2021 році, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробивши спільний план та розподіливши ролі кожного з метою виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з використанням при продажу товарів з підробленими марками акцизного податку України, а також незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Дніпро (проведеними у кримінальному провадженні НСРД встановлено, що вказана група діяла окремо від групи за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ).

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, з метою подальшого використання при продажу товарів підроблених марок податку акцизного України, а також незаконним виготовленням, збутом та транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Дніпро.

ОСОБА_4 , як організатор, організував цех з виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки, розташований за адресою: м.Дніпро, вул. Каштанова, б. 36А, прим. 12, придбав та налагодив комп`ютерне обладнання та кольоровий принтер для виготовлення підроблених марок акцизного податку України, а також придбав матрицю марки акцизного податку України в електронному вигляді на флеш-носії, налагодив обладнання для виготовлення фальсифікованої горілки, ключ для закруток металевих кришок на пляшки, здійснює закупівлю спирту, пляшок, металевих кришок, ящики для транспортування готової продукції, встановлює розмір заробітної плати для учасників групи, здійснює контроль за вчасним надходженням грошових коштів отриманих злочинним шляхом від учасників злочинної групи, здійснює акумулювання грошових коштів та їх подальший розподіл між учасниками групи.

ОСОБА_6 займається виготовленням фальсифікованої горілки шляхом змішування спирту-ректифікату з водою, перевезення фальсифікованої горілки на автомобілях до мережі кафетеріїв, здійснює подальшу реалізацію фальсифікованої горілки, а також інкасацію грошових коштів, отриманих від реалізації фальсифікованої горілки, з подальшою їх передачею ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 безпосередньо приймає участь у виготовленні фальсифікованої горілки, а сааме, миє пляшки, здійснює розлив фальсифікованої горілки по пляшкам, клеїть підроблені марки акцизного податку України на пляшки та здійснює подальшу реалізацію фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного податку України через мережу кафетеріїв, які підконтрольні ОСОБА_4 .

Цех з виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Склад, де зберігається виготовлена фальсифікована продукція, а також обладнання для виготовлення фальсифікованої горілки знаходиться за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем мешкання ОСОБА_6 - АДРЕСА_3 .

Реалізація фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного податку України, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку України здійснюється через мережу кафетеріїв, що підконтрольні ОСОБА_4 , та розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

На даний час існують достатні підстави вважати, що в приміщення, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , можуть зберігатись грошові кошти, отримані злочинним шляхом від здійснення незаконної задокументованої діяльності, чорнові записи, документація щодо незаконної господарської діяльності, підроблені марки акцизного податку України, фальсифікована горілка з підробленими марками акцизного податку України, тютюнові вироби та інші предмети та речі, що можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та якими буде підтверджено вже встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме, приміщення, розташоване за адресою: м.Дніпро, вул. Калинова, буд.14, прим.11-03/КЛ, зареєстроване за ТОВ «Торг-Інвест» ().

Виявити та вилучити приміщенні, розташованому за адресою: м.Дніпро, вул. Калинова, буд.14, прим.11-03/КЛ, речі, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни.

Враховуючи викладене, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташоване за адресою: м.Дніпро, вул. Калинова, буд.14, прим.11-03/КЛ, котре на праві власності належить ТОВ «Торг-Інвест» (), з метою відшукання, виявлення, фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, виявлення, вилучення та збереження доказів злочинної діяльності причетних осіб за період 2021-2022 років, а саме:

- фальсифікованої горілки в пластикових та скляних пляшках, алкогольних та тютюнових виробів з марками акцизного податку України так і без таких марок;

- грошових коштів, у тому числі в грошових одиницях іноземних держав та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом за схемою документування злочинної діяльності;

- чорнових записів у друкованому та письмовому вигляді, необлікованих журналів та зошитів, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки;

- цифрових носіїв інформації, а саме: накопичувачів на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флешнакопичувачів формату microSD та інтерфейсу USB, оптичних дисків формату зберігання DVD та CD;

- персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, неттопів, засобів підключення мережі - роутерів та модемів;

- мобільних телефонів, смартфонів та інших подібних пристроїв, з сімкартками операторів мобільного зв`язку;

- цифрових носіїв інформації накопичувачів на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складові систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису;

- банківських карткок;

- цифрових носіїв інформації накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складових систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису;

- іншої господарської документації щодо придбання сировини для незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки, що містить відомості про контрагентів, мережу збуту готової продукції.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000190 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: м.Дніпро, вул. Калинова, буд.14, прим.11-03/КЛ, можуть бути знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- фальсифікована горілка в пластикових та скляних пляшках, алкогольні та тютюнові вироби з марками акцизного податку України так і без таких марок;

- грошові кошти, у тому числі в грошових одиницях іноземних держав та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом за схемою документування злочинної діяльності;

- чорнові записи у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки;

- цифрові носії інформації, а саме: накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флешнакопичувачі формату microSD та інтерфейсу USB, оптичні диски формату зберігання DVD та CD;

- персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, неттопи, засоби підключення мережі - роутери та модеми;

- мобільні телефони, смартфони та інші подібні пристрої, з сімкартками операторів мобільного зв`язку;

- цифрові носії інформації накопичувачів на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складові систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису;

- банківські картки;

- інша господарська документація щодо придбання сировини для незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки, що містить відомості про контрагентів, мережу збуту готової продукції.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме, приміщення, розташоване за адресою: м.Дніпро, вул. Калинова, буд.14, прим.11-03/КЛ, зареєстроване за ТОВ «Торг-Інвест» ().

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних вважати, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання і вилучення зазначених в клопотанні речей, які мають значення для досудового розслідування, а також, враховуючи, що право власності на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , котре на праві власності належить ТОВ «Торг-Інвест», у зв`язку з чим в клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000190 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 263 КК України, а саме, приміщення, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Калинова, буд.14, прим.11-03/КЛ, котре на праві власності належить ТОВ «Торг-Інвест».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1