Справа № 392/1325/22
Провадження № 1-кс/392/228/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 15.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 15.10.2022 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 29.09.2022 року невідома особа в мережі інтернет на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом надання додаткового заробітку ввівши в оману заявника, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 гривень, які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 за страховий платіж.

За вказаним фактом 15.10.2022 року сектором дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000233 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала покази, що 23.09.2022 року в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення про додатковий заробіток. Потім, в особистих повідомленнях в месенджері «Телеграм» нібито з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодила деталі та умови роботи, де умовою було сплатити страховий платіж.

Цього ж дня, 23.09.2022 року, через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3700 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Потім, після переказу коштів вищевказана особа (менеджер) перестала відповідати на повідомлення.

Для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 22.09.2022 року по 24.09.2022 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, повні анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ та на даний час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 15.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується рапортом інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України від 26.09.2022 року, заявою ОСОБА_5 про вчинене правопорушення від 26.09.2022 року, постановою про визнання потерпілим від 17.10.2022 року, протоколом допиту потерпілого від 17.10.2022 року.

Ураховуючи, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163, КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 15.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 22.09.2022 року по 24.09.2022 року із зазначенням часу, дати банківських операцій, операцій контрагентів та призначенням платежів із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, повні анкетні дані осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя