У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2023 Справа №607/7043/23

1-кс/607/2346/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 19.04.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000092 від 30.07.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася заступник начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 30.05.2022 по 00:00 год. 01.06.2022, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 30.05.2022 по 00:00 год. 01.06.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 30.05.2022 по 00:00 год. 01.06.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Заступник начальника СВ згідно заяви просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 30.07.2022 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника ЧЧ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО №2504 від 30.05.2022, за зверненням ОСОБА_6 , 2003р.н. було виявлено факт шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом продажу товару на інтернет -платформі "ОLX", зняла грошові кошти із банківської картки заявника.

30.07.2022 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 30.05.2022 близько 16:40 год. він перебував за місцем свого проживання, та користуючись мережею «Інтернет», на сайті «ОLХ» виставив оголошення про продаж свого велосипеду, та вказав суму 15 500 грн., а також свій мобільний номер, для того щоб покупці змогли з ним зв`язатися.

Цього ж дня, через деякий час у месенджер «Ватсап» до ОСОБА_7 написала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_2 , яка почала цікавитися велосипедом, який він продає. Після того, покупець повідомив, що хоче придбати даний велосипед, та запропонував, що щоб відправка була доставкою «ОLХ», після чого, він скинув посилання ІНФОРМАЦІЯ_2

Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_7 побачив ідентичне оформлення переказу грошових коштів як повинне бути на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після того ОСОБА_7 ввів свої дані, а також дані своєї банківської карти. Після того йому було показано, що потрібно ввести суму на 5000 грн., про те ОСОБА_7 на банківській картці таких грошей не було, про що він повідомив покупцеві, про те, ОСОБА_7 сказав, що в нього є ще одна банківська картка, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , після чого покупець скинув інше посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за яким було все те саме, але сайт просив вже не 5000 грн, а 1000 грн. Після того ОСОБА_7 ще раз ввів свої дані та дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з картки було знято грошові кошти в сумі 1455 грн. В подальшому, за вказаний період часу, який був визначений на сайті, грошові кошти не поверталися. Після запитання, до невідомої особи, коли повернуться грошові кошти, сайт зник, а невідома особа не виходить на зв`язок.

В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , на яку, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти потерпілого та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської карти № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 30.05.2022 по 00:00 год. 31.05.2022, що зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення донної інформації.

Інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 30.05.2022 по 00:00 год. 31.05.2022, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 30.05.2022 по 00:00 год. 01.06.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 30.05.2022 по 00:00 год. 01.06.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання заступником начальника СВ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 19.04.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 30.05.2022 по 00:00 год. 01.06.2022, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 30.05.2022 по 00:00 год. 01.06.2022, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 30.05.2022 по 00:00 год. 01.06.2022, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1