Справа № 724/275/23
Провадження № 1-кс/724/28/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2023 року Хотинський районний суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
03.02.2023 року слідчий СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду, із погодженим з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 .
Дізнавач просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки)
№ НОМЕР_1 , в період часу із 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по
00 год. 00 хв. 19.12.2022, із зазначенням детальних відомостей здійснення транзакцій, а також дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці);
2. всієї наявної інформації про особу, на яку в період часу із 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 19.12.2022 оформлялися кредити (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
3. при наявності надати зображення осіб, які знімали кошти із банківської картки № НОМЕР_1 .
Слідчий СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності (а.с.36).
Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином в установленому законом порядку (а.с.35).
На підставі абз.1 ч.4. ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що він знайомий та перебуває у дружніх відносинах з ОСОБА_5 . Так, у вересні 2022 року, під час спільного відпочинку із ОСОБА_5 , на прохання останнього ОСОБА_6 надав свій мобільний телефон ОСОБА_5 на деякий час, оскільки тому необхідно було до когось зателефонувати. В мобільному телефоні були наявні всі паспортні дані, а також всі банківські дані та рахунки, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 , пін - код до вказаної банківської картки та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 заволодів вказаною інформацією. В грудні 2022 року, точної дати потерпілий вказати не може, йому почали надходити листи та електронні повідомлення із різних фінансових установ про необхідність виплати заборгованості за кредитними договорами, однак він жодних кредитів в фінансових установах не оформляв. Після цього, ОСОБА_6 стало відомо від його знайомого ОСОБА_7 , про те, що починаючи із листопада місяця 2022 року по 06 грудня 2022 року ОСОБА_5 мав доступ до облікового запису інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого, та час від часу звертався від його імені до фінансових установ з метою оформлення кредитів на ОСОБА_6 . Окрім цього, ОСОБА_6 додав, що в період часу з листопада 2022 року по 06 грудня 2022 року, ОСОБА_5 час від часу телефонував до нього та казав, що на його банківську картку № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти, які надіслала мама ОСОБА_5 та їх необхідно перерахувати на банківську картку останнього № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що ОСОБА_6 і робив, оскільки в нього не виникало жодних сумнівів, щодо слів ОСОБА_5 .. Після того, як потерпілому почали надходити листи та електронні повідомлення із фінансових установ, той зрозумів, що ОСОБА_5 весь цей час оформляв на його ім`я кредити.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 та слідчим СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
1.всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки)
№ НОМЕР_1 , в період часу із 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по
00 год. 00 хв. 19.12.2022, із зазначенням детальних відомостей здійснення транзакцій, а також дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці);
2. всієї наявної інформації про особу, на яку в період часу із 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 19.12.2022 оформлялися кредити (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
3. при наявності надати зображення осіб, які знімали кошти із банківської картки № НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим Слідчого відділу Відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 та слідчими СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1