КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/442/23
провадження № 1-кс/534/123/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000057 вiд 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області з клопотанням звернулась дізнавач СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпілий ОСОБА_4 13.02.2023 та 14.02.2023, перерахував грошові кошти в загальній сумі 24320 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що В період часу з 13.02.2023 по 14.02.2023 року, невідома особа під приводом продажу токарного фризировочного станку в соціальній мережі «Facebook», шахрайським шляхом та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 24320 грн., які гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.02.2023 в соціальній мережі «Facebook» гр. ОСОБА_4 побачив оголошення про продаж токарного фризировочного станка за 18 000 грн. Так як такий станок йому потрібний, то він вирішив його придбати, і з цією метою гр. ОСОБА_4 по «Viber» мобільний номер НОМЕР_2 , почав переписку з продавець, який назвався як ОСОБА_5 . Під час переписки продавець повідомив, що потрібно перерахувати передоплату і вони домовились, перерахунок 14 000 грн.

13.02.2023 року гр, ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї картки баку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 14 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому вказав продавець. Потім ОСОБА_4 продавець написав, що він вже зробив пересилку токарного станка, і заплатив свої грошові коші за пересилку та за комплектацію станка, та що ще потрібно доплатити грошові кошти в сумі 10 320 грн.

14.02.2023 року гр. ОСОБА_6 знову через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї картки баку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти в сумі 10 320 грн., на ту саму банківську картку № НОМЕР_1 яку вказував продавець.

Після того як були перераховані грошові кошти, перестав виходити на зв`язок та видалив всі повідомлення з їхньої переписки, станок не пересланий.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в загальній сумі 24 320 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація стосовно особи, на чий рахунок було здійснено перерахунок коштів, місця зняття, особи, яким потерплий перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач направила до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просила клопотання задовольнити та проводити розгляд за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про засідання до суду не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), заслухавши пояснення учасників справи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000057 вiд 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпілий ОСОБА_4 13.02.2023 та 14.02.2023, перерахував грошові кошти в загальній сумі 24320 грн., а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 13.02.2023 по 17.02.2023 за картковим рахунком № НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових кошів в загальній сумі 24320 грн., його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ