Справа № 368/334/23
УХВАЛА

Іменем України

"28" березня 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000664 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000664 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та просила надання, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

1. місце і час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 08.00 год. 17.02.2023 по 23.59 год. 18.02.2023.

4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 08.00 год. 17.02.2023 по 23.59 год. 18.02.2023;

5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 08.00 год. 17.02.2023 по 23.59 год. 17.02.2023 з рахунків, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 .

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок № НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 08.00 год. 17.02.2023 по 23.59 год. 17.02.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень; з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явилися, просили слухати клопотання у їхню відсутність та задовольнити його.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.02.2023 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яким вона користується надійшло СМС повідомлення в якому вказано, що її банківська карта НОМЕР_1 , заблокована, після чого заявниця виявила відсутність грошових коштів на картковому рахунку в розмірі 5750 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , розповіла що 06.03.2023 що 18.02.2023 перебувала на відпочинку в м. Трускавець та приблизно 06 год.30 хв. на її мобільний номер надійшло СМС повідомлення в якому було вказано, банківську картку заблоковано та потрібно звернутися за номером «3700» оскільки вона здійснила операцію яка підлягає додаткового підтвердження. Після цього в телефонному режимі ОСОБА_11 , звернулася на лінію підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де в мобільному додатку виявила, що з її банківської картки знято грошові кошти в розмірі 5750 грн.

Будь яких особистих даних, пін-кодів, повних номерів своїх карток та номер мобільного телефону нікому не передавала.

18.02.2023 у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала виписку по картковому рахунку _ НОМЕР_2 , що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , яку в подальшому долучила до матеріалів кримінального провадження.

Утримувачем картки за номером: № НОМЕР_1 , є акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , (МФО) НОМЕР_5 .

Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті Національного банку України https://bank.gov.ua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 банк - акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказана не кримінальне правопорушення, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного банку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163, п. 5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000664 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

1. місце і час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 08.00 год. 17.02.2023 по 23.59 год. 18.02.2023.

4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 08.00 год. 17.02.2023 по 23.59 год. 18.02.2023;

5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 08.00 год. 17.02.2023 по 23.59 год. 17.02.2023 з рахунків, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 .

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок № НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 08.00 год. 17.02.2023 по 23.59 год. 17.02.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень;

з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1