СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1429/23
ун. № 759/4519/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0003420 від 07.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0003420 від 07.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому, старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»), які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:

повної інформації по картковим рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 р. по теперішній час. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003420 від 07.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали матеріали Департаменту захисту національної безпеки СБУ щодо протиправної діяльності групи осіб в складі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, фігурантами кримінального провадження, за допомогою наявної у них комп`ютерної техніки, що приєднана до мережі Інтернет, розміщено значну кількість анкет від імені жінок про надання інтимних послуг.

У вказаних анкетах зазначено номер стільникового зв`язку, що фактично використовуються фігурантами кримінального провадження під час безпосереднього вчинення протиправної діяльності та надання потерпілим банківських реквізитів на які необхідно перераховувати грошові кошти.

Потенційні жертви телефонують на мобільні номери, які позначені в об`яві та на першому етапі шляхом обману отримують від громадян України грошові кошти в якості завдатку за надання інтимних послуг в розмірі 50 відсотків від загальної суми, а також 200-300 гривень за доставку дівчини. Гроші перераховуються, як передплата на підтвердження справжніх намірів клієнта.

Перерахунок коштів здійснюється на підставні реквізити банківських карток, а в деяких випадках поповнюють мобільні номери шахраїв. Сума коштів залежить від побажань клієнта та тривалості замовлених послуг, зазвичай завдаток складає від 1 до 7 тис. гривень.

Після підтвердження платежу завдатку, ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 в залежності до кого з останніх був здійснений телефонний дзвінок, передають контактні данні потерпілої особи між собою та здійснюють повторний до неї дзвінок, представляючись головним менеджером «елітного салону». При розмові повідомляють, що попередній менеджер з яким жертва розмовляла працює нещодавно і не правильно провів платіж (наприклад, перевищив ліміт на банківській карті; комп`ютерна база не пропускає половини платежу, тощо), у зв`язку з вказаними обставинами вони не можуть відправити машину з дівчиною замовнику. Щоб вийти з вказаної ситуації, пропонується замовнику оплатити решту або заново всю суму коштів на ті самі або інші реквізити карткового рахунку, а по приїзду до клієнта, йому буде повернута раніше оплачена сума коштів готівкою, а також в якості вибачення від салону година послуг буде надана безкоштовно.

З використанням вказаних шахрайських схем, вищевказані фігуранти отримують прибуток у розмірі від 1 до 50 тис. гривень з одного клієнта. Отриманні кошти з підставних банківських карток переказують на власні кредитні картки або знімають готівку в банкоматах та на касах супермаркетів.

Також, встановлено, що потенційним жертвам для переказу грошових коштів надають підставні реквізити банківських карток, а в деяких випадках карти свого близького оточення та свої особисті.

Так, банківські картки, котрі належать безпосередньо ОСОБА_14 : НОМЕР_3 рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_4 рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003420 від 07.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання вбачається, що, зокрема, ОСОБА_14 належать банківські картки: НОМЕР_3 , рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_4 , рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0003420 від 07.12.2022 р. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»), які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:

повної інформації по картковим рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 р. по теперішній час. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1