Справа № 487/1572/22
Провадження № 1-кс/487/2793/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000108 від 20.04.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

22.12.2022 року дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю подальшого вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000108 від 20.04.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.04.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка просить вжити заходи реагування до невідомої особи яка шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 22713 (двадцять дві тисячі сімсот тринадцять) грн.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за за ЄО № 3058 від 20.04.2022 та відомості викладені в ній внесено 20.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000108, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілу ОСОБА_5 , яка надала наступні показання.

22.03.2022 переглядаючи оголошення в мессенджері «Instagram» ОСОБА_5 побачила оголошення затребування робочих вакансій в країнах Європейського союзу та з подальшим оформленням відповідних документів для роботи в ЄС. В цьому оголошені було вказані реквізити особи-підприємця ОСОБА_6 , з яким потерпіла почала листуватися в соціальній мережі з приводу пошуку робочих вакансій для себе та своєї матері у Республіці Німеччини. Також, потерпілою з ОСОБА_6 були обговорені умови щодо надання вказаних послуг та їх оплати. Після, зібрання необхідних документів потерпіла ОСОБА_5 відправила скановані копії документів на номер НОМЕР_2 в мессенджері «WhatsApp». Після цього, на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов договір № 2022.25.03/2420 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ознайомившись з надісланим договором і погодившись на умови зазначені в ньому, ОСОБА_5 зробивши скановані копії зі своїм підписом відправила договір на вищезазначений номер у месенджері «WhatsApp». В подальшому за вказівкою ОСОБА_6 (у листуванні соц. мережі «Instagram») потерпілій потрібно було переказати часткову суму за надання послуг.

Так, 26.03.2022 потерпіла ОСОБА_5 здійснила транзакцію зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я у сумі 7 794 (сім тисяч сімсот дев`яносто чотири) гривень. В переписці ОСОБА_6 підтвердив зарахування грошових коштів та повідомив, що потрібно додаткові кошти за перебування на самоізоляції в готелі Німеччини після перетину кордону.

Тому, 03.04.2022 потерпілою було здійснено транзакцію зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 у сумі 3 585 (три тисячі п`ятсот вісімдесят п`ять) гривень.

В подальшому ОСОБА_6 було повідомлено потерпілу, що потрібно деякий час зачекати підтвердження прийняття на роботу від роботодавця з Німеччини, яке займе 14 діб. Водночас, потерпіла в ході листування запитала, чи можливо також працевлаштувати її матір ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на що ОСОБА_6 повідомив, що так можна, але потрібно зібрати всі необхідні документи, здійснити оплату та укласти договір.

В подальшому було надіслано договір № 2022.04.04/2448, який потерпіла в подальшому відсканувала з підписом матері, та надіслана на номер НОМЕР_2 в месенджері «WhatsApp».

05.04.2022 потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у сумі 11 334 (одинадцять тисяч триста тридцять чотири) гривень з належної їй карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Далі, потерпіла ОСОБА_5 до 15.04.2022 здійснювала листування з ОСОБА_6 у соцмережі «Instagram» та постійно цікавилась коли буде вирішено питання щодо оформлення її документів і матері, та коли буде відправлення до Німеччини. На що, потерпілій постійно відповідали, що завершується підготовка, оформлення документів та потрібно деякий час зачекати.

В подальшому, ОСОБА_6 взагалі припинив відповідати на повідомлення потерпілої та заблокував її сторінку (акаунт) та номер телефону.

З приводу вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 звернулась до поліції.

Оскільки встановлено, що стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, №0000108 від 20.04.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 26 березня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 26 березня 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «Мобільний ІНФОРМАЦІЯ_1 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище картку, в період з 26 березня 2022 року по дату розгляду клопотання;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , в період з 26 березня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , в період з 26 березня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки № НОМЕР_4 , в період з 26 березня 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 28.02.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1