Справа № 712/1352/23
Провадження №1-кс/712/768/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003013 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

13.02.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003013 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, з проханням надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати на паперовому носії та в електронному вигляді документи з інформацією щодо:

- операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- змінення фінансового (який використовувався мобільний телефон) - номера, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 12.12.2022 по 15.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 12.12.2022 по 15.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період часу з 12.12.2022 по 15.02.2023 та заяву на залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до кримінального провадження в якості потерпілої сторони, доручення на особу, котра буде здійснювати повноваження представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на стадії досудового розслідування та розгляду справи по суті в суді.

З клопотання вбачається, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом заробітку в мережі Інтернет, шахрайським шляхом спонукала заявницю, відкрити рахунки та отримати банківські картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з яких шляхом проведення незаконних операцій та оформлення кредитів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , 12.12.2022 року остання за допомогою мобільного додатку для знайомств (Табор) переписуючись з особою на ім`я « ОСОБА_6 », який їй розповідав про можливість додаткового заробітку, при роботі на пару годин та оплата даної роботи буде в іноземній валюті. Для цього їй потрібно було оформити дві банківській картки на своє ім`я, одну з яких їй потрібно буде передати в компанію там де він також працює. В цей же день вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформила дві банківській картки. ( ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 (дані картки станом на 16.12.2022 заблоковані).

По рекомендації «Игоря» заявниця створила електронну скриньку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_4 13.12.2022 на дану електронну пошту останній надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) що її «заявка 9367577 знаходиться розгляді ЗАТ МЕТІОР очікуйте рішення 14.12.2022 с 9:00-12:00 Адміністрація Дніпро.» 14.12.2022 наступне повідомлення «вас прийнято ЗАТ МЕТІОР на пробний період 21 день, ваш рахунковий рахунок USD-11467547 на вашому рахунку сума в розмірі 3500 USD детальна інформація у вашого куратора Адміністрація Дніпро». 14.12.2022 в 11:37 надійшло ще одне повідомлення з наступним змістом «ваш куратор ОСОБА_7 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 », ще дана особа телефонувала з номеру НОМЕР_6 .

У цей же день, 14.12.2022, неодноразово спілкувалась з « ОСОБА_6 » записаний в контактах як « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_7 ). Перша розмов 14.12.2022 відбулась в 10:41. А через 8 хвилин до заявниці зателефонував куратор ЗАТ МЕТІОР, записаний в контактах як « ОСОБА_9 ». При спілкуванні з куратором була домовленість про зустріч в м. Черкаси, для передачі банківських карток. Приблизно в 4 годинні вечора відбулась зустріч з даним куратором в «Будинку Торгівлі», біля кав`ярні.

У цей же день, заявниці надійшло повідомлення, що на її ім`я було погоджено кредит в сумі 18000 грн, в кредитній спілці ІНФОРМАЦІЯ_8 . Дані кошти були зараховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » побачила, що 17:29 було здійснено зарахування коштів в сумі 17950 грн. та вже в 17:51 кошти в сумі 17 900 грн. були зняті через банкомат Відділення банку АДРЕСА_2 .

У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання побачила, що з її кредитної картки починаючи з 17:41 почали зніматися грошові кошти 4-ма платежами, 1 та 2 по 10000 грн, 3 - 9000 грн. 4 900 грн.

15.12.2022 року заявниця звернулась до відділень банків для того щоб заблокувати дані картки.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003013 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаної інформації і документів, яка, як зазначила слідчий, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), обґрунтовується метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння чи обізнані про дане кримінальне правопорушення, ці відомості мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ причетності невстановлених осіб до скоєння даного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, про час дату та місце розгляду справи була повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглянути справу без її участі та задовольнити клопотання.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться затребувана інформація, а також у відсутності слідчого, враховуючи надану заяву.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідач ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчою, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0003013 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесені відомості, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом заробітку в мережі Інтернет, шахрайським шляхом спонукала заявницю, відкрити рахунки та отримати банківські картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з яких шляхом проведення незаконних операцій та оформлення кредитів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 грн. ;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.12.2022, у якому викладено за яких обставин невідомі особи 14.12.2022 шахрайським способом оформили через кредитну спілку ІНФОРМАЦІЯ_10 і заволоділи грошовими кредитними коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлених на її ім`я;

- копія звіту про кредитну історію ІНФОРМАЦІЯ_11 кредитних історій на ім`я ОСОБА_5 , актуальний станом на 16.12.2022, з якого убачається, що зокрема, 14.12.2022 на її ім`я були перераховані кошти в сумі 18000 грн згідно Кредитного договору для розвитку бізнесу, з кінцевим терміном кредитування до 05.04.2023, вид забезпечення без забезпечення (бланкові), донор інформації - БІЗПОЗИКА. У розділі «Реєстр запитів» мається запис req2#54 від 14.12.2022 16:58:28 дата запиту, мета запиту заявка на кредит, результат звіт надано успішно, організація БІЗПОЗИКА.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно матеріалів клопотання, під час допиту 23.12.2022 потерпіла вказувала, що отримувала повідомлення про зарахування коштів від кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_8 та у звіті про кредитну історію Українського Бюро кредитних історій на ім`я ОСОБА_5 , актуального станом на 16.12.2022, є відомості щодо видачі їй 14.12.2022 кредиту, донором цієї інформації вказана - БІЗПОЗИКА. Інших документів не надано.

Зважаючи на вищевказані обставини та норми Закону, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність слідчою ОСОБА_3 факту виникнення між потерпілою ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будь-яких кредитних зобов`язань, а також того, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких вона просить надати в межах даного кримінального провадження, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому відсутні підстави для задоволення даного клопотання, що відповідає положенням п.1 ст. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003013 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1