Справа № 449/207/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20.04.2023 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене з в.о. начальника Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із в.о. начальника Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 в якому просить: Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 19.10.2022 по час виконання ухвали слідчого судді, вказавши повні особисті дані особи, якій було переведено кошти з рахунку ОСОБА_6 , 19.10.2022 у сумі 49000 грн., всіх операцій, здійснених по вказаних рахунках, та фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти в сумі 49000 грн. перераховані з рахунку ОСОБА_6 19.10.2022 (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання зазначили, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19 жовтня 2022 року близько 15 год. 10 хв. невідома особа представившись працівником банку зняла невідомим шляхом з картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , грошові кошти у сумі 49000 гривень. Зазначають, що з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунку гр. ОСОБА_6 , в період часу з 19.10.2022 по час виконання ухвали слідчого судді. Вважають, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо. Звертають увагу, що 27.02.2023 слідчим суддею Перемишлянського районного суду Львівської області було винесено ухвалу про задоволення поданого клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю в даному кримінальному провадженні, після чого її 28.02.2023 було скеровано для виконання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак зважаючи на те, що в умовах воєнного стану збільшилась кількість випадків щодо вчинення шахрайських дій пов`язаних з банківськими рахунками, виникло навантаження на банківські установи, у зв`язку з чим виконання ухвал в місячний термін не представляється за можливе. Наголошують, що враховуючи те, що строк виконання ухвали становить один місяць з дня її постановлення, а саме до 27.03.2023 включно, та на момент спливу строку результати виконання ухвали слідчого судді не надійшли у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , проведення тимчасового доступу до інформації, що становить охоронювану законом таємницю та її вилучення (виїмка) не представилось за можливе.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані речі та документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Слідчий та прокурор в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, слідчий просить розглядати таке без участі слідчого та прокурора.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000145 від 20 жовтня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом пункту 18 ч.1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 164 КПК України встановлено вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, в якій, крім іншого, має бути встановлений строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно ст.113, ч.2 ст.114 КПК України, процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу. Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Як встановлено судом, в кримінальному провадженні №0000145 від 20 жовтня 2022 року, ухвалою слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області від 27.02.2023 р., задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів з тих же підстав та до тих самих осіб, однак попередня ухвала безпідставно не була виконана слідчим.

Слід наголосити, що долучений до матеріалів клопотання супровідний про направлення ухвали слідчого судді Перемишлянського районного суду від 27.02.2023 р. установі, у володінні якої перебувають вищезгадані речі та документи (інформація), а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підтверджує поважність причин невиконання слідчим ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, матеріали клопотання не містять відомостей, які б підтверджували існування об`єктивних, поважних, незалежних від слідчого причин, що б унеможливили виконання попередньої ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог статті 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права; законність; рівність перед законом і судом; доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; а також розумність строків. Зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Згідно ч.1 статті 28 КПК України, розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Згідно ч.2 статті 28 КПК України, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Відповідно до ч.4 статті 131 КПК України, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Отже, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України містить фіксовані строки, під час яких прокурор та слідчий мають вчиняти всі необхідні дії для забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не наведено об`єктивних, поважних, незалежних від нього причин, що унеможливили виконання попередньої ухвали слідчого судді, а повторне звернення з тим самим клопотанням містить ознаки зловживання з боку сторони кримінального провадження, в зв`язку з чим слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене з в.о. начальника Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7