Номер провадження № 1-кс/243/94/2023
Номер справи 243/48/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого2023 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 травня 2022 року, Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 30 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася дізнавач СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 30 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 28 грудня 2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду в розмірі 12000 гривень.(ЄO № 15870 від 29 грудня 2022 року).

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що в березні 2022 року вона оформила карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , для соціальних виплат. Так, 28 грудня 2022 року приблизно о 17 годині 00 хвилин, на карту потерпілої надійшла виплата в розмірі 13320 гривень, після чого приблизно о 21 годині 00 хвилин, на мобільний телефон останньої надійшло повідомлення, в якому вказано, що з її вищевказаного банківського рахунку знято грошові кошти в розмірі 8500 гривень. Потерпіла одразу зателефонувала та гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заблокувати картку. Під час розмови з оператором надійшло ще одне повідомлення, в якому вказано що знято ще одну суму в розмірі 3500 гривень, після чого карту заблокували. Пізніше потерпілій стало відомо, що переказ коштів в розмірі 8500 гривень здійснено на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування отримано Ухвалу слідчого суді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 05 січня 2023 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до виписки з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 встановлено, що переказ грошових коштів у розмірі 8500 гривень здійснено 28 грудня 2022 року о 21 годині 17 хвилин на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Інформація про рух коштів по особливому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо перерахування грошових коштів за період часу з 25 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, до якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 25 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року із вказівкою номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку з 25 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , у судовому засіданні просила задовольнити Клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 грудня 2022 року, зокрема, за Заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 28 грудня 2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами Г, чим спричинила останній матеріальну шкоду в розмірі 12000 гривень.(ЄO № 15870 від 29 грудня 2022 року).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , з якого вбачається, що в березні 2022 року вона оформила карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , для соціальних виплат. Так, 28 грудня 2022 року приблизно о 17 годині 00 хвилин, на карту потерпілої надійшла виплата в розмірі 13320 гривень, після чого приблизно о 21 годині 00 хвилин, на мобільний телефон останньої надійшло повідомлення, в якому вказано, що з її вищевказаного банківського рахунку знято грошові кошти в розмірі 8500 гривень. Потерпіла одразу зателефонувала та гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заблокувати картку. Під час розмови з оператором надійшло ще одне повідомлення, в якому вказано що знято ще одну суму в розмірі 3500 гривень, після чого карту заблокували. Пізніше потерпілій стало відомо, що переказ коштів в розмірі 8500 гривень здійснено на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування отримано Ухвалу слідчого суді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 05 січня 2023 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до виписки з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 встановлено, що переказ грошових коштів у розмірі 8500 гривень здійснено 28 грудня 2022 року о 21 годині 17 хвилин на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання дізнавача, оскільки відомості щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 30 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити.

Надати тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 25 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року із вказівкою номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку з 25 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1