Справа № 589/4987/22
Провадження № 1-кс/589/28/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001035 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 03.12.2022 у вечірній час, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у кімнаті № НОМЕР_1 гуртожитку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходився в гостях у свого знайомого ОСОБА_6 , користуючись тим, що останній заснув та не спостерігає за його діями, вирішив вчинити крадіжку майна ОСОБА_6 . Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 , маючи умисел на таємне, з корисливих мотивів викрадення чужого майна, переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи повторно, в умовах воєнного стану, таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу, зі столу кімнати, викрав рукавиці в`язані, з написами «Sport КОРОНА», вартістю 50 грн. та спортивну сумку по типу бананка, зеленого кольору з написом «Sport», вартістю 90 грн., в якій малося наступне майно:

1) навушники бездротові, чорного кольору в чорному кейсі ТWS ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартістю згідно висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-22/14939-ТВ від 26.12.2022 - 353,00 грн;

2) флеш накопичувач Team Group C153 32GB Blue, блакитного кольору, вартістю згідно висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-22/14939-ТВ від 26.12.2022 -

133,00 грн.

Таким чином протиправними діями ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_6 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 626,00 грн.

Після вчинення крадіжки, з викраденим майном пішов спати до іншої вільної кімнати зазначеного гуртожитку.

Крім цього, 04.12.2022 близько 07:00 год., ОСОБА_5 прокинувшись у кімнаті гуртожитку, де він ночував та відкривши викрадену у ОСОБА_6 спортивну сумку, побачив, що в ній там знаходились банківська карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітована на ім`я ОСОБА_6 , та усвідомлюючи, що банківська картка належить останньому, маючи умисел на привласнення офіційного документу для подальшого його використання з корисливих мотивів, виконуючи злочинний умисел, почав зберігати при собі.

Згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», п.п.1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказує, що документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

Крім того, ОСОБА_5 , за вищевказаних обставин та місці у вищевказаній викраденій спортивній сумці ОСОБА_6 , знайшов паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України належить останньому, маючи умисел на незаконне заволодіння паспортом для подальшого його використання з корисливих мотивів, виконуючи злочинний умисел, почав зберігати при собі, який через деякий час через необачність був загублений.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що 03 або 04 грудня 2022 року, він випадково в місті зустрів ОСОБА_7 та в ході розмови з ним, вони вирішили випити горілки. Після чого, вони пішли до нього додому, прийшовши він поклав свої речі на стіл за яким вони сиділи. Перебувавши у нього вдома вони вживали алкоголь, скільки він випив не пам`ятає. Від випитого алкоголю йому стало зле, та він заснув в кімнаті. ОСОБА_8 залишався сидіти в кімнаті за столом. Що відбувалося далі він не бачив, оскільки спав. Коли він прокинувся то виявив, що з кімнати зникли його речі, а саме: спортивна сумка (бананка) зеленого кольору з написом Sport, навушники бездротові чорного кольору в чорному кейсі ТWS ІНФОРМАЦІЯ_3 , флеш накопичувач Team Group C153 32GB Blue, блакитного кольору, рукавиці в`язані, з написами Sport КОРОНА, паспорт громадянина України виданий на його ім`я та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітована на його ім`я, номер якої він не пам`ятає.

Допитаний у якості підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_5 дав свідчення про те, 03.12.2022 в м. Шостка, він зустрів свого знайомого ОСОБА_6 , вони з ним стояли розмовляли та він запропонував йому випити та сказав, що в нього є самогон, він на дану пропозицію погодився та вони пішли до нього додому за адресою: АДРЕСА_3 . Вони сиділи випивали та близько 00:00 год. точного часу не пам`ятає ОСОБА_9 заснув. ОСОБА_5 ще трохи посидів сам, та пішов. Коли він виходив з кімнати то вирішив викрасти зі столу барсетку темно-зеленого кольору з написом «Sport» яка належить ОСОБА_9 , в`язані рукавички чорного кольору, які лежали на столі за яким вони сиділи. Він пішов спати до іншої кімнати, так як цей будинок це гуртожиток. Він знав що в сусідній кімнаті раніше проживав його знайомий, але останній час він там не живе, а двері від кімнати не зачиняються. Там він проспав до 07:00 год. 04.12.2022, та коли прокинувся відкрив барсетку та побачив, що там був паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , флеш носій блакитного кольору, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бездротові навушники чорного кольору, та інші дрібниці на які не звернув уваги. З викраденими речами він пішов до центру міста по дорозі барсетку та рукавички він викинув у смітник по дорозі. А банківську карту залишив у себе, так як сподівався що на ній є гроші. Також, він залишив з собою паспорт, бо думав щоб під викрадений паспорт здати викрадені речі до ломбарду, але по дорозі, вказаний паспорт той загубив. Потім він пішов на ринок до свого знайомого який займається викупом різних речей, його звати ОСОБА_10 , він також мене добре знає, та запропонував йому щоб той купив у нього навушники бездротові та флеш носій блакитного кольору, де він їх взяв, йому нічого не говорив. Він купив у нього це майно за 100 грн. 04.12.2022 в вечірній час він пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою:

АДРЕСА_4 , де з викраденої банківської карти ОСОБА_5 здійснив покупку, купив: «сигарети «PHILIPMORRIS»», запальничку та 2 банки енергетичного напою «Bronx», скільки він потратив не пам`ятає, потім він пішов гуляти по вулицям м. Шостка, в той же день, трішки пізніше ОСОБА_5 зайшов до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та замовив 200 грам, водки та розрахувався також викраденою картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім він ще намагався розрахуватися даною картою але грошей на ній вже не було, тоді він зламав цю карту та викинув.

Потерпілий ОСОБА_6 , повідомив що номер від карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітованої на його ім`я він не знає так як сама банківська карта була викрадена, а мобільний телефон на якому було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він втратив.

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках якого випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити та отримати інші послуги.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателів банківських карток, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_12 .

Отже, до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо руху коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 02.12.2022 06.12.2022 включно;

інформацію про держателя таких рахунків (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці).

Строк дії ухвали до 11.03.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1