Справа № 182/1825/23
Провадження № 1-кс/0182/434/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.04.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за № 000327 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за № 000327 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 12.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 48 000 грн з рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за № 000327 за ознаками кримінального правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2023 на мобільний телефон номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 близько 09:46 год. та почав говорити, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 заблокована і потрібно змінити пін-код, після чого сказав, що будуть приходити смс-повідомлення з кодами, і потрібно буде йому продиктувати ці коди. ОСОБА_5 так і зробив, не розуміючи, що надає доступ до входу в мобільний додаток банку. В результаті чого, з пенсійної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 33 000 гри та 15 000 грн кредитних коштів.

Відповідно до отриманої виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (пенсійна картка), що належить ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 29 000 грн та 4 000 грн були зняті через UKR KYIV MOBILE BANKING 932621 30010001. Відповідно до отриманої виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитна картка), що належить ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 15 000 грн були зняті через UKR KYIY MOBILE BANKING 0001.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять інформацію: про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 12.03.2023 по теперішній час; місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку картки за період з 00.00 год. 12.03.2023 по теперішній час з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів; дані власника карткового рахунку.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, дізнавач просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв дізнавач та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів вбачається, що СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за № 000327 за ознаками кримінального правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за № 000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за № 000327 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення дізнавача, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 12.03.2023 по 00.00 год. 24.04.2023;

- місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 12.03.2023 по 00.00 год. 24.04.2023 з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку;

- дані власника картки № НОМЕР_3 ,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 26.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1