Справа № 615/302/23
Провадження № 1-кс/615/53/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000103 від 15.08.2022, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

17.02.2023 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_2 , в період часу з 12.08.2022 по 15.08.2022 із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити, оскільки витребувана інформація має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за відсутності, підтримала вимоги в повному обсязі, просить задовольнити, що згідно ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 в сумі 16 372 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000103 від 15.08.2022, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_4 12.05.2022 зареєструвалася в телеграм-каналі (бот) " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заповнила анкету, де вказала номер кредитної карти НОМЕР_3 та пін-код. Через деякий час їй надійшло повідомлення про зняття грошових коштів із вказаної картки в розмірі 17 000 грн., після чого вона заблокувала картку та звернулася до поліції.

Згідно виписки по картковому рахунку №б/н від 15.08.2022, по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено транзакцію та знято грошові кошти в сумі 16 372 грн., транзакція здійснена по картці № НОМЕР_4 .

Як зазначає слідчий, що з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації з приводу руху грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкрито на ОСОБА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_2 , в період часу з 12.08.2022 по 15.08.2022 із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1