Справа №:755/1710/23
Провадження №: 1-кс/755/338/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" лютого 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003922 від 09.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора, про надання тимчасового доступу до інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що 08.12.2022 року до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із якої вбачається, що 11.11.2022 приблизно о 11.15 годині останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання умов договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи від 09.11.2022 та додаткових угод укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перерахував грошові кошти за покупку транспортного засобу марки «HYUNDAI» моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_2 , однак вказаною юридичною особою порушено умови виконання договору, транспортний засіб не поставлено та грошові кошти не повернуто.

Також, 10.12.2022 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи попереджений про відповідальність за ст. 384 КК України, показав, що останній в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення рекламу про продаж вживаних транспортних засобів. Перейшовши за посиланням, останній на інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочав спілкування з менеджером, які здійснювали спілкування з мобільних номерів телефонів - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за допомогою застосунків «Viber» та «Telegram», електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактична адреса АДРЕСА_2 .

В подальшому, дійшовши згоди про транспортний засіб, який мав на меті придбати ОСОБА_4 , на відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на адресу потерпілого було направлено договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № НОМЕР_6 разом із специфікацією, актом прийому-передачі наданих послуг. Після чого, ОСОБА_4 , 11.11.2022 підписав отримані вищезазначені документи та з метою належного виконання умов договору, на банківський рахунок НОМЕР_7 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснив перши платіж у сумі 81000 грн.

Після чого, 21.11.2022 менеджери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 повідомили, що транспортний засіб марки «HYUNDAI» моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_2 перебуває на митниці Швеції та 22.11.2022 має бути доставлене до м. Вінниця.

Крім того, із показів потерпілого вбачається, що 17.11.2022 з метою кінцевого виконання умов укладеного договору, з боку останнього, потерпілий ОСОБА_4 здійснив другу частину проплати за договором №0004067 та додатковими угодами до нього у сумі 73140 грн., у тому числі за вартість розмитнення зазначеного вище транспортного засобу.

В подальшому, починаючи з 22.11.2022 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перестали виходити на зв`язок та спілкування з потерпілим завершали. Також із показів потерпілого вбачається, що останній спілкувався з менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який використовував мобільний номер НОМЕР_8 та Єгором, який використовував мобільний номер НОМЕР_9 . Сума матеріальних збитків становить 154 140 грн.

Із копій документів, доданих до протоколу допиту потерпілого вбачаються реквізити сторін договору №0004067, зокрема виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса:

АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_3 , email ІНФОРМАЦІЯ_8 та встановлено, що договір підписаний директором зазначеного товариства ОСОБА_6 .

Станом на теперішній час, в рамках досудового розслідування перевіряються обставини невиконання умов договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № НОМЕР_6 та додатків до нього, у зв`язку із чим виникла необхідність в отримані завірених належним чином копій документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_3 , email ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема документів щодо надання послуг з підбору, купівлі та доставки транспортних засобів, обліку виконаних робіт, у тому числі:

- завіреного належним чином копії договору №0004067 від 09.11.2022 з додатками до нього;

- завірених належним чином копії актів приймання передачі транспортного засобу марки «HYUNDAI» моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_2 ;

- завірених належним чином копії документів, що стосуються умов виконання договору №0004067 від 09.11.2022 з додатками до нього;

- копії рахунків-фактур;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів, банківських виписок;

- копії видаткових накладних;

- копії документів на транспортний засіб марки «HYUNDAI» моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_2 (інвойс, CMR, ВМД, укладених договорів із контрагентами, видаткових накладних, актів приймання передачі, рахунків-фактур, довіреності або витяги з книги виданих довіреностей на отриманий товар, тощо);

- копії податкової звітності за період часу з серпня 2022 по лютий 2023 року;

-копії реєстраційних документів (статут, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-копії функціональних чи посадових обов`язків осіб та наказів про призначення співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі що складали, підписували акти прийому-передачі, накладні та осіб, відповідальних за прийом та отримання коштів відповідно до договорів;

-копії інших документів, що стосуються купівлі та поставки транспортного засобу марки «HYUNDAI» моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_2 .

Одержання таких даних (документів) можливе лише шляхом проведення тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що відповідно до відомостей інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищевказані матеріали та інформація необхідні для подальшого швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження.

Вказані документи та відомості можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву про розглянути клопотання без його участі.

Володілець речей та документів про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, причини неявки суд не повідомив. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути дане клопотання без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003922 від 09.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим групи у даному кримінальному проваджені, а в разі необхідності слідчим, що мають право проводити слідчі дії відповідно постанови про проведення слідчих дій на іншій території прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до документів щодо надання послуг з підбору, купівлі та доставки транспортних засобів, обліку виконаних робіт, у тому числі:

- завіреного належним чином копії договору №0004067 від 09.11.2022 з додатками до нього;

- завірених належним чином копії актів приймання передачі транспортного засобу марки «HYUNDAI» моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_2 ;

- завірених належним чином копії документів, що стосуються умов виконання договору №0004067 від 09.11.2022 з додатками до нього;

- копії рахунків-фактур;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів, банківських виписок;

- копії видаткових накладних;

- копії документів на транспортний засіб марки «HYUNDAI» моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_2 (інвойс, CMR, ВМД, укладених договорів із контрагентами, видаткових накладних, актів приймання передачі, рахунків-фактур, довіреності або витяги з книги виданих довіреностей на отриманий товар, тощо);

- копії податкової звітності за період часу з серпня 2022 по лютий 2023 року;

- копії реєстраційних документів (статут, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- копії функціональних чи посадових обов`язків осіб та наказів про призначення співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі що складали, підписували акти прийому-передачі, накладні та осіб, відповідальних за прийом та отримання коштів відповідно до договорів;

- копії інших документів, що стосуються купівлі та поставки транспортного засобу марки «HYUNDAI» моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя