ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

19 січня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

номер справі № 501/271/23 провадження (1-кс/501/74/23)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000025 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 18 січня 2023 року, звернулась до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мстять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним. В провадженні СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000025 від 18 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10 січня 2023 року до ЧЧ ВП 1 ОРУП 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальні збитки. Сума збитків встановлюється. ЖЄО 447

Досудовим розслідуванням, було встановлено, що 09 січня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 на платформі оголошень «ОLХ» знайшла повідомлення з продажу автомобіля марки «Nissan Patrol». Зв`язавшись з продавцем, який представився як ОСОБА_6 , за номером телефону НОМЕР_2 у додатку

« вайбер », який був зазначений у оголошені та обгорівши усі деталі, ОСОБА_5 звернулась до каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахували кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у розмірі 68700 гривень 00 копійок.

Після чого потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала особі на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що гроші перераховані за номером телефону НОМЕР_3 .

Через деякий час ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок із потерпілою ОСОБА_5 та не передав у власність автомобіль марки « Нісан Патрол».

Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 була видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації про транзакції, щодо банківських карток № НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом

довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.

Позиція учасників судового процесу.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлена в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явилась надала до суду заяву, в які просила розгляд клопотання проводити без її участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000030 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10 січня 2023 року до ЧЧ ВП 1 ОРУП 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальні збитки. Сума збитків встановлюється. ЖЄО 447

Досудовим розслідуванням, було встановлено, що 09 січня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 на платформі оголошень «ОLХ» знайшла повідомлення з продажу автомобіля марки «Nissan Patrol». Зв`язавшись з продавцем, який представився як ОСОБА_6 , за номером телефону НОМЕР_2 у додатку « вайбер », який був зазначений у оголошені та обгорівши усі деталі, ОСОБА_5 звернулась до каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахували кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у розмірі 68700 гривень 00 копійок.

Після чого потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала особі на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що гроші перераховані за номером телефону НОМЕР_3 .

Через деякий час ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок із потерпілою ОСОБА_5 та не передав у власність автомобіль марки «Nissan Patrol».

Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 була видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації про транзакції, щодо банківських карток № НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.

Вказані документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення або іншу подію, протокол допиту потерпілого, фотоматеріал щодо отримання смс повідомлень.

Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000025 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати: слідчо оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000025 від 14 січня 2023 року у складі: старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капрала поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за дорученням оперативним співробітникам ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

? заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках № НОМЕР_1 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

? усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

? платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за вказаними рахунками;

? вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

? усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунків № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя