Дата документу 14.03.2023Справа № 554/2046/23
Провадження № 1-кс/554/3175/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 07.03.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

06.03.2023 року до ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , про те що в період з 05.03.2023 по 06.03.2023 невідома особа з номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу талонів на паливо, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7 тисяч гривень, які потерпілий перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 .

По факту даного повідомлення відомості були внесені до ЄРДР за №0000054 від 07.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.03.2023 потерпілий ОСОБА_4 замовив через соціальну мережу «Facebook» талони на паливо на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доставку вибрали через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого потерпілий відправив грошові кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 . 06.03.2023 ОСОБА_4 надійшла посилка ТТН 59 0009 3701 8444 від приватної особи ОСОБА_5 НОМЕР_3 з смт. Ратне Відділення №1, за яку потерпілий оплатив ще 3000 гривень. Відкривши дану посилку в ній були наявні 5 талонів на паливо АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але при використанні з`ясувалося що талони не дійсні.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілого та свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: код ЄДРПУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що 06.03.2023 року до ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , про те що в період з 05.03.2023 по 06.03.2023 невідома особа з номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу талонів на паливо, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7 тисяч гривень, які потерпілий перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 .

По факту даного повідомлення відомості були внесені до ЄРДР за №0000054 від 07.03.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , філіал у АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером телефону НОМЕР_1 , а саме прізвище, ім`я, по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, номери банківських карток, за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2023 по день виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу;

фото-відео з камер відеоспостереження з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 смт. Ратне розташованого за адресою: АДРЕСА_5 із зображенням клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером телефону НОМЕР_1 , який відправляв посилку на вказаному відділенні 04.03.2023 о 08:54 год. ТТН 59 0009 3701 8444.

інформації про відправника/отримувача посилок ОСОБА_5 (із зазначенням місця отримання/відправлення, дати, інформації про те, який саме товар відправлено/отримано, інформації про отримання/відправлення грошових коштів у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дата, час, сума), номери банківських карток, за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані їй ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2023 по день виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу;

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати чотирнадцяти днів з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1