УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, винесене в кримінальному провадженні № 0000180 від 28.02.2014 року, та додані до клопотання матеріали,-,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 (на даний час - Даманської ОСОБА_7 ) з метою її приводу для обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в якому вказала, що ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_6 ), з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в лютому 2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім Глорія за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 300000.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім Глорія із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім ІНФОРМАЦІЯ_2 . З цією метою, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 підписала з ФОП ОСОБА_10 договір № 1 від 18.02.2011 року на поставку рису в кількості 40 тонн на суму 300000.00 грн., який був закуплений за кошти ОСОБА_11 .

Після отримання 40 тонн рису від ФОП ОСОБА_10 , а саме 21.02.2011 року, по накладній № 1 в кількості 20000.00 кг по ціні - 7,50 грн. за 1 кг, на суму 150000.00 грн., ОСОБА_9 , в порушення ст. 8 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 року № 996 XIV, по бухгалтерії ПП Торговий Дім Глорія рис не оприбуткувала. 22.02.2011 року ОСОБА_9 , за погодженням з ОСОБА_5 , перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім Глорія № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ Акцент Банк, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 , відкритого в ПАТ «Банк Форум», кошти в сумі 150000.00 грн., та 01.03.2011 року двічі перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Акцент Банк», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 , відкритого в ПАТ «Банк Форум», кошти в сумі 150000.00 грн. відповідними сумами - 50000.00 та 1000000.00 грн. В подальшому, ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_7 ), за попередньою змовою з ОСОБА_9 , придбаний рис продали, а виручені від продажу кошти в сумі 300000.00 грн. привласнили.

Таким чином, в період з 18 лютого 2011 року по 01 березня 2011 року, ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_7 ) та ОСОБА_9 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 300000.00 грн, що є особливо великим розміром.

З метою повторного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_7 ), за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 24.02.2011 року по 16.03.2011 року, перебуваючи в приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 276145.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім Глорія із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою, ОСОБА_9 , в порушення вимог Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 року № 367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_7 ), за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія та являлась службовою особою, остання з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого фонду ПП Торговий Дім «Глорія» в ПАТ «А-Банк», по банківській картці та чеку на видачу готівки 24.02.2011 року отримала кошти в сумі 6445.00 грн.; 28.02.2011 року отримала кошти в сумі 130000.00 грн.; 04.03.2011 року отримала кошти в сумі 40000.00 грн.; 04.03.2011 року отримала кошти в сумі 39700.00 грн. та 16.03.2011 року отримала кошти в сумі 60000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала. Таким чином, в період з 24 лютого 2011 року по 16 березня 2011 року, ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_7 ), за попередньою змовою з ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 276145.00 грн., що є великим розміром.

ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія, 01 квітня 2011 року видала наказ № 2-К, яким ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_7 ) з 01 квітня 2011 року призначила на постійну роботу на посаду комерційного директора ПП Торговий Дім Глорія, і з даного часу вони являлись посадовими особами.

З метою повторного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_7 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім Глорія, за попередньою змовою з Лобановською, яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія, являючись службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у квітні 2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім Глорія за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 252140.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою, ОСОБА_9 , в порушення вимог Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 року № 367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Після чого, ОСОБА_9 , виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_8 :

- 08.04.2011 року по грошовому чеку ЛЕ 1385651 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 30000 грн;

- 12.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку НОМЕР_5 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00 грн.;

- 15.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку НОМЕР_6 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 90000.00 грн.;

- 20.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку НОМЕР_7 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000.00 грн.;

- 20.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку НОМЕР_8 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000.00 грн.;

- 21.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку НОМЕР_9 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 25000.00 грн.;

- 22.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку НОМЕР_10 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3200.00 грн.;

- 27.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку НОМЕР_11 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 240.00 грн.;

- 28.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку НОМЕР_12 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 5500.00 грн.;

- 29.04.2011 року ОСОБА_5 по грошовому чеку НОМЕР_13 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00грн.;

- 05.05.2011 року ОСОБА_5 по грошовому чеку НОМЕР_14 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3000.00 грн.;

- 06.05.2011 року ОСОБА_5 по грошовому чеку НОМЕР_15 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 22000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала.

Таким чином, в період з 08 квітня 2011 року по 06 травня 2011 року, ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_7 ) та ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 252140.00 грн., що є великим розміром.

Всього, в період з 18 лютого 2011 року по 06 травня 2001 року, ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_7 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім Глорія, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія, являючись службовими особами, привласнили чуже майно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 на загальну суму 828285.00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_7 ), з метою підроблення документів, 08 лютого 2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, не являючись службовою особою, з метою надання документу офіційності, в договорі № 3 від 08 лютого 2011 року; додаток № 1; рахунок фактура № 1 до договору № 3 від 08.02.2011 року; в договорі № 4 від 08 лютого 2011 року та в додатку № 1 до договору № 4 від 08.02.2011 року; в договорі № 14 від 08 лютого 2011 року, внесла неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 обіймає посаду комерційного директора, ПП Торговий Дім «Глорія» та, в подальшому, підписала вказані документи, надавши їм, таким чином, офіційного статусу.

Таким чином, в період з 08 лютого 2011 року по 19 березня 2011 року, ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_7 ) підробила офіційний документ, який видається підприємством.

Відповідно до вимог ст. 278 КПК України, ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_6 ), по місцю попереднього її проживання за адресою: АДРЕСА_1 , рекомендованим листом про вручення поштового відправлення, 25.02.2014 року направлено повідомлення про підозру від 25.02.2014 року, який повернувся до СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області 04.04.2014 року без виконання, в зв`язку з відсутністю ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_6 ) за вказаною адресою.

09.04.2014 року повідомлення про підозру на ім`я ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_6 ) від 25.02.2014 року вручено під розпис її синові - ОСОБА_13 .

З ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_6 ) проводилися слідчі дії та вона 08 та 15 травня 2013 року допитувалася в якості свідка і від неї отримувалися експериментальні зразки підпису та почерку, тому їй достовірно було відомо про проведення досудового розслідування та причетність її до вчинення злочинів. Після проведення зазначених слідчих дій, ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_6 ) з місця проживання зникла та місце її перебування невідоме.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_6 ) 14.07.2011 року виїздила з України в республіку Білорусь. 16.02.2013 року виїздила з України в Російську Федерацію пасажирським потягом 17 сполученням «Київ- Адлер» та 27.01.2014 року виїхала з території України в Російську Федерацію пасажирським потягом 17 сполученням «Київ- Адлер».

Так, згідно рапорту оперуповноваженого ОСОБА_14 від 18.10.2022 року, в провадженні СКП ВП №1 перебуває оперативно-розшукова справа категорії «Розшук» за № 0911007 від 08.04.2014 року відносно гр. ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_6 ).

Окрім того, під час перевірки по базам даних МОЗ, СМЕ, остання не зверталася за допомогою, та під час проведення розшукових заходів померлою не визнавалася.

11.11.2022 року досудове розслідування у кримінальному проваджені відновлено, про що винесено відповідну постанову.

Згідно допитів свідків сусідів, які мешкають поруч місця реєстрації підозрюваної, від 07.10.2022 року, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 останні пояснили, що протягом тривалого часу не бачили за місцем реєстрації ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_6 ), останні повідомляють, що в будинку ніхто не проживає.

Крім того, у відповідь на запит до Центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби від 24.08.2022 року, відомостей щодо перетинання державного кордону України підозрюваною ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_6 ), в період з 20.09.2017 року по теперішній час, в базі даних не виявлено.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ч. 2 ст. 189 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_6 ) умисно переховується від органів досудового розслідування, її місцезнаходження невідоме, може вчинити інші кримінальні правопорушення, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, частина з яких відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, існує обґрунтована необхідність в затриманні підозрюваної ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_6 ) з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 188-190 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали встановити до 21.01.2023 року.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді; відкликання ухвали прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: