Справа № 344/1756/23
Провадження № 1-кс/344/780/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання процесуального керівника в кримінальному провадженні - прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000387 від 09 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2, ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Слідчим СВ Івано-Франківського районного управління поліції ГУПН в Івано-Франківській області ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000387 від 09 червня 2022 року за ч. 1 ст.190, ч. 2, ст. 190 Кримінального кодексу України за заявами вкладників щодо ймовірного вчинення шахрайських дій службовими особами Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Івано-Франківського відділення Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок яких привласнено кошти вкладів спілок.

Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Окружної прокуратури міста Івано-Франківська у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Заявники вкладники Кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказують, що внесли грошові кошти в різних сумах на депозитні рахунки в даних кредитних спілках протягом періоду часу з 2019 року по 2021 рік.

Не дивлячись на те, що термін дії договорів депозитних вкладів закінчився, кредитні спілки фактично припинили свою діяльність, відсутні за місцем реєстрації та грошової кошти вкладникам не повертають.

Крім того, згідно даних Національного банку України, оприлюднених на сайті банку, за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 , Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 26 серпня 2022 року застосував до КС " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) всіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 19 листопада 2021 року і до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Отже, за наявності всіх підстав, неможливості провадження надалі діяльності із залучення вкладів у зв`язку із анулюванням ліцензій, кредитні спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повертають кошти вкладникам та припинили свою діяльність за місцем своєї реєстрації, що може свідчити про вчинення службовими особами даних спілок кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 Кримінального кодексу України.

Дані про службових осіб вказаних кредитних спілок, керівників відділень і, зокрема, Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться в реєстраційній справі.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична особа Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрована в АДРЕСА_1 , а її реєстраційна справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація, що міститься в документах реєстраційної справи має значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, оскільки дозволить встановити службових осіб кредитної спілки та відділень, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Документи з реєстраційної справи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, що підлягають доведенню, не представляється можливим, оскільки кредитна спілка фактично діяльності не здійснює, за місцем реєстрації відсутня, місцезнаходження документації спілки на даний час не встановлено.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 проти задоволення клопотання заперечила.

Вислухавши учасників справи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчому СВ Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ в кримінальному провадженні № 0000387 до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді на оптичний носій інформації, а саме: реєстраційної справи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Повний текст ухвали складено та підписано 02 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1