Справа№279/5631/22 Провадження№1-кс/279/423/23
іменем України
29 березня 2023 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що період часу з 23.07.2022 року по 24.08.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 70 000 тис. грн., які належать ОСОБА_4 , які він перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , за що мав отримати автомобіль марки "Volkswagen Transporter" чорного кольору.
Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 06.08.2022 по 07.08.2023 року невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які належать ОСОБА_5 , які вона перерахувала на банківську картку з номером НОМЕР_2 в сумі 700 гривень в подальшому перерахувала на мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 500 гривень за що мала отримати собаку породи «Шпіц», однак її не отримала.
Досудовим розслідування встановлено, що 12.09.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 гривень, які належать ОСОБА_6 , які він перерахував на мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за що мав отримати собаку породи «Шпіц», однак її не отримав.
24 березня 2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , що повідомила, що дійсно на сайті оголошень OLX знайшла оголошення про продаж щеня породи «Шпіц» за 1000 гривень в ході телефонної розмови з по мобільному телефоні зазначеному у оголошенні НОМЕР_3 повідомив, що за собаку необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 700 гривень, в період часу з 16:37 06.08.2022 по 10:00 07.08.2022 року оскільки у потерпілої не було можливості скинути грошові кошти зі своєї банківської картки, вона перерахувала їх з банківської картки свого чоловіка ОСОБА_8 № НОМЕР_5 . Вказаний рахунок відкритий в Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом