ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.11.2022 Справа №607/15016/19

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003155 від 30 серпня 2018 року про обвинувачення:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Молодогвардійськ, Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , котрий проживає по АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, тимчасово не працюючого, не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4

ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15 квітня 2008 року),

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт Олександрівка Кіровоградської області, котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України, українця, тимчасово не працюючого, не адвоката, не депутата, не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4

ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15 квітня 2008 року),

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Стаханов Луганської області, котра проживає по АДРЕСА_4 , громадянки України, українки, тимчасово не працюючої, не адвоката, не депутата, не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4

ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15 квітня 2008 року)

за участю: прокурорів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , захисників адвокатів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

В С Т А Н О В И В :

Встановлено, що у серпні 2018 року ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи у невстановленому місці, прийняв рішення про особисте збагачення внаслідок заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману (шахрайства) під приводом відшкодування заподіяної матеріальної шкоди родичами особи, яка начебто потрапила у дорожньо-транспортну пригоду із потерпілими та уникнення від притягнення її до кримінальної відповідальності за скоєне.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, розробив злочинний план, який передбачав:

- підбір та залучення до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

- розподіл між учасниками організованої злочинної групи функцій, їх корегування;

- забезпечення матеріальної-технічної бази та фінансування групи, розподіл та виплату винагороди учасникам;

- конспірацію, прикриття незаконної діяльності для уникнення в подальшому кримінальної відповідальності шляхом створення зміни абонентських номерів, зміна місць проживання, використання вигаданих посад працівників правоохоронних органів та своїх анкетних даних;

- визначення часу, місця та способу вчинення злочину, а також способів розподілу отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- введення в оману потерпілих шляхом повідомлення завідомо неправдивої інформацію про те, що їх близький родич скоїв дорожньо-транспортну пригоду та необхідність передачі грошових коштів для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності;

- отримання грошових коштів від потерпілих начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої їх близьким родичем, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з вчиненням шахрайських дій на території України.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, у серпні 2018 року, точного часу не встановлено, створив організовану групу, до якої увійшов сам, як організатор, і залучив свого знайомого ОСОБА_8 , як співорганізатора, ОСОБА_9 і невстановлених осіб, як співвиконавців, а в подальшому, в кінці серпня на початку вересня 2018 року, точного часу не встановлено, була залучена ОСОБА_10 як співвиконавець.

Також, з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, у серпні 2018 року, точного часу не встановлено, вирішив ознайомити свого знайомого ОСОБА_8 зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останній, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства).

Надалі, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_8 з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, підшукали та ознайомили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлених осіб зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації яких останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом прийняли пропозицію ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства).

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення середньої тяжкості, тяжких і особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайством), з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, як організатором, та ОСОБА_8 , як співорганізатором, були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між організаторами та іншими співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату у вигляді заволодіння коштами потерпілих шляхом обману (шахрайства).

Свою злочинну діяльність учасники групи здійснювали згідно заздалегідь розподілених ролей.

Так, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства);

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

- розподіляв між учасниками групи функції та ролі у відповідності до попередньо розробленого плану а також, контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів, використовуючи стільниковий зв`язок;

- спільно із ОСОБА_8 здійснював контроль за своєчасним прибуттям учасників організованої групи на місце вчинення злочину;

- спільно із ОСОБА_8 визначав час, місце та спосіб вчинення злочину, а також способи розподілу отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- спільно із ОСОБА_8 забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та організовував виплату винагороди учасникам групи тощо;

- кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляв між співорганізатором ОСОБА_8 та співвиконавцями злочинів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і невстановленими особами;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_8 , як співорганізатор, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ролей та функцій групи:

- виконував вказівки та доручення ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- керував діями співвиконавців організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів, використовуючи стільниковий зв`язок;

- розподіляв між співвиконавцями групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 функції та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- спільно із ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, здійснював контроль за своєчасним прибуттям учасників організованої групи на місце вчинення злочину;

- спільно із ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, визначав способи розподілу отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- спільно із ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та організовував виплату винагороди учасникам групи тощо;

- спільно із ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляв між усіма членами організованої групи;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_9 , як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ролей та функцій групи:

- виконував вказівки організатора ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та співорганізатора ОСОБА_8 ;

- залучення нових учасників організованої групи для вчинення злочинних дій;

- отримував інформацію від невстановлених досудовим розслідуванням осіб про місця вчинення злочину;

- своєчасно прибував у міста та місця вчинення злочину та безпосередньо вчиняв дії щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) забирав грошові кошти у введених в оману потерпілих;

- передавав кошти, отримані злочинним шляхом, співвиконавцю ОСОБА_10 для здійснення останньою їх подальшого перерахунку за допомогою банківських переказів учасникам організованої групи згідно розподілу ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 ;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_10 , як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ролей та функцій групи:

- виконувала вказівки організатора ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та співорганізатора ОСОБА_8 ;

- підшуковувала транспортні засоби для прибуття у міста України для вчинення злочинів, а також жилі приміщення для проживання у них під час вчинення злочинів;

- своєчасно прибувала у міста вчинення злочину;

- отримувала кошти, здобуті злочинним шляхом, від співвиконавця ОСОБА_19 для здійснення їх подальшого перерахунку за допомогою банківських переказів учасникам організованої групи згідно розподілу ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 ;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

Невстановлені особи, як співвиконавці, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ролей та функцій групи:

- виконували вказівки організатора ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження,;

- безпосередньо вчиняли дії щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) телефонували до потерпілих та вводили їх в оману;

- надавали ОСОБА_9 інформацію про потерпілих та місця вчинення злочину;

- надавали ОСОБА_10 банківських рахунків для переказу на них їхньої долі грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Створена злочинна група діяла на території Волинської, Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської, Черкаської та Миколаївських областей.

Таким чином, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені особи зорганізувались у стійке об`єднання організовану злочинну групу для вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства). Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які вищезазначені особи підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Надалі, реалізуючи свій злочинний намір, у період часу з 28 серпня 2018 року по 17 жовтня 2018 року, дотримуючись попередньо розробленого плану, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи стільниковий зв`язок здійснював: керівництво діями учасників вищезазначеної організованої групи шляхом надання вказівок, проведення інструктажів з приводу вчинення злочинних дій; координацію дій, розподіл функцій та контроль їх виконання під час вчинення злочинів; контроль за своєчасним прибуттям учасників організованої групи на місце вчинення злочину; визначення часу, місця та способу вчинення злочину, а також способів розподілу, отриманих шахрайським шляхом грошових коштів; розподіл коштів, отриманих від вчинення злочинів, між учасниками організованої групи.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підшукав транспортний засіб, за допомогою якого 28 серпня 2018 року, близько 17.20 год., приїхав в м. Луцьк, де винайняв жиле приміщення для проживання на час вчинення шахрайських дій.

У свою чергу, невстановлена особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою останнього, перебуваючи по АДРЕСА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, 29 серпня 2018 року, близько 15.29 год., визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_20 , що проживає по АДРЕСА_6 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації відносно її сина та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства.

Після цього, 29 серпня 2018 року, близько 15.29 год., виконуючи вказівки ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером ТзОВ «Інтертелеком» НОМЕР_2 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_1 в помешкання ОСОБА_20 , на який відповіла остання. Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа в телефонній розмові з потерпілою, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_20 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_21 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_20 та її родинні зв`язки із ОСОБА_21 , невстановлена особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності її сина за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_20 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти в сумі 9500 доларів США. Отримавши згоду ОСОБА_20 на передачу грошових коштів, невстановлена особа повідомила про приїзд до неї представника поліції, якому вона повинна передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим, не даючи можливості ОСОБА_20 усвідомити події, які з нею відбуваються, та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_20 . ОСОБА_9 , який, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , перебував по АДРЕСА_7 . Після отримання інформації про місце перебування потерпілої, ОСОБА_9 , у невстановлений спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_20 , що по АДРЕСА_6 . Надалі, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, прибув на АДРЕСА_6 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі потерпілої та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 9500 доларів США начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої її сином, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Після отримання шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_20 в розмірі 9500 доларів США, ОСОБА_9 залишив місце вчинення злочину та, діючи відповідно до розробленого плану та згідно із розподілом ролей, у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» здійснив зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом у ОСОБА_20 , залишивши при цьому заздалегідь обумовлену частку собі.

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа у складі організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 у великих розмірах в сумі 9500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 266486,56 гривень.

Надалі, в кінці серпня - на початку вересня 2018 року, точної дати не встановлено, ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, до складу організованої групи залучено ОСОБА_10 , яка, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 02 вересня 2018 року, 03.39 год., підшукавши транспортний засіб, приїхала в м. Луцьк до ОСОБА_9 для продовження здійснення злочинної діяльності організованої групи, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадяни шляхом шахрайства.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 02 вересня 2018 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебували в м. Луцьк та очікували подальших вказівок з метою вчинення шахрайських дій.

У свою чергу, невстановлена особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою останнього, перебуваючи по АДРЕСА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, 02 вересня 2018 року, близько 11.06 год., визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_22 , що проживає по АДРЕСА_8 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації відносно її сина та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства.

Після цього, 02 вересня 2018 року, близько 11.06 год., виконуючи вказівки ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером ТзОВ «Інтертелеком» НОМЕР_4 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_3 в помешкання ОСОБА_22 , на який відповіла остання. Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа в телефонній розмові з потерпілою, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_22 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_23 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_22 та її родинні зв`язки із ОСОБА_23 , невстановлена особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності її сина за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти в сумі 875 доларів США та 300 Євро. Отримавши згоду ОСОБА_22 на передачу грошових коштів, невстановлена особа повідомила про приїзд до неї представника поліції, якому вона повинна передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим, не даючи можливості ОСОБА_22 усвідомити події, які з нею відбуваються, та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_22 . ОСОБА_9 , який, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , перебував по АДРЕСА_7 . Після отримання інформації про місце перебування потерпілої, ОСОБА_9 , у невстановлений спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_22 , що по АДРЕСА_8 . Надалі, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, прибув на АДРЕСА_8 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі потерпілої та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 875 доларів США та 300 Євро начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої її сином, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Після отримання шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_22 в розмірі 875 доларів США та 300 Євро, ОСОБА_9 залишив місце вчинення злочину та, діючи відповідно до розробленого плану та згідно із розподілом ролей, зустрівся із ОСОБА_10 , яка, виконуючи свою роль, перебувала по АДРЕСА_5 , де очікувала на передачу їй ОСОБА_9 отриманих у ОСОБА_22 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 .

Після цього, у невстановленому місці, згідно розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передав 875 доларів США та 300 Євро ОСОБА_10 , яка, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» здійснила зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи грошових коштів в сумі 875 доларів США та 300 Євро, отриманих шахрайським шляхом у ОСОБА_22 , залишивши при цьому заздалегідь обумовлені частки собі та ОСОБА_9 .

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена досудовим особа у складі організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 875 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 24744,51 гривень, та 300 Євро, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 9919,30 гривень, на загальну суму 34663,81 гривень.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 02 вересня 2018 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебували в м. Луцьк та очікували подальших вказівок з метою вчинення шахрайських дій.

У свою чергу, невстановлена особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою останнього, перебуваючи по АДРЕСА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, 02 вересня 2018 року, близько 16.41 год., визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_24 , що проживає по АДРЕСА_10 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації відносно її сина та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства.

Після цього, 02 вересня 2018 року, близько 16.41 год., виконуючи вказівки ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, невстановлена слідством особа, перебуваючи по АДРЕСА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером ТзОВ «Інтертелеком» НОМЕР_6 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_5 в помешкання ОСОБА_24 , на який відповіла остання. Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена досудовим розслідуванням особа в телефонній розмові з потерпілою, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_24 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_25 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_24 та її родинні зв`язки із ОСОБА_25 , невстановлена слідством особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності її сина за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_24 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти в сумі 1300 доларів США. Отримавши згоду ОСОБА_24 на передачу грошових коштів, невстановлена слідством особа повідомила про приїзд до неї представника поліції, якому вона повинна передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_24 усвідомити події, які з нею відбуваються, та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_24 . ОСОБА_9 , який, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , перебував по АДРЕСА_5 . Після отримання інформації про місце перебування потерпілої, ОСОБА_9 , у невстановлений спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_24 , що по АДРЕСА_10 . Надалі, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, прибув на АДРЕСА_10 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі потерпілої та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 1300 доларів США начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої її сином, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Після отримання шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_24 в розмірі 1300 доларів США, ОСОБА_9 залишив місце вчинення злочину та, діючи відповідно до розробленого плану та згідно із розподілом ролей, зустрівся із ОСОБА_10 , яка, виконуючи свою роль, перебувала по АДРЕСА_7 , де очікувала на передачу їй ОСОБА_9 , отриманих у ОСОБА_24 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 .

Після цього, у невстановленому місці, згідно розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передав 1300 доларів США ОСОБА_10 , яка, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» здійснила зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи грошових коштів в сумі 1300 доларів США, отриманих шахрайським шляхом у ОСОБА_24 , залишивши при цьому заздалегідь обумовлені частки собі та ОСОБА_9 .

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена особа у складі організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 1300 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 36763,27 гривень.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 04 вересня 2018 року ОСОБА_10 підшукала транспортний засіб, за допомогою якого разом із ОСОБА_9 05 вересня 2018 року, близько 07.04 год., приїхала в м. Чернівці, де винайняла жиле приміщення для проживання на час вчинення шахрайських дій.

У свою чергу, невстановлена особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою останнього, перебуваючи по АДРЕСА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, 06 вересня 2018 року, близько 17.39 год., визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_26 , що проживає по АДРЕСА_11 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації відносно її зятя та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства.

Після цього, 06 вересня 2018 року, близько 17.39 год., виконуючи вказівки ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером ТзОВ «Інтертелеком» НОМЕР_8 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_7 в помешкання ОСОБА_26 , на який відповіла остання. Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа в телефонній розмові з потерпілою, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_26 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що її зять ОСОБА_27 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_26 та її родинні зв`язки із ОСОБА_27 , невстановлена особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності її зятя за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_26 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого зятя, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її зятя у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти в сумі 20000 доларів США. Отримавши згоду ОСОБА_26 на передачу грошових коштів, невстановлена слідством особа повідомила про приїзд до неї представника поліції, якому вона повинна передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим, не даючи можливості ОСОБА_26 усвідомити події, які з нею відбуваються, та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_26 . ОСОБА_9 , який, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , перебував по АДРЕСА_12 . Після отримання інформації про місце перебування потерпілої, ОСОБА_9 , у невстановлений спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_26 , що по АДРЕСА_11 . Надалі, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, прибув на АДРЕСА_11 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі потерпілої та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 20000 доларів США начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої її зятем, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Після отримання шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_26 в розмірі 20000 доларів США, ОСОБА_9 залишив місце вчинення злочину та, діючи відповідно до розробленого плану та згідно із розподілом ролей, зустрівся із ОСОБА_10 , яка, виконуючи свою роль, перебувала по АДРЕСА_13 , де очікувала на передачу їй ОСОБА_9 отриманих у ОСОБА_26 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 .

Після цього, ОСОБА_28 підшукала транспортний засіб, за допомогою якого разом із ОСОБА_9 направилася в м. Хмельницький, де у невстановленому досудовим розслідуванням місці, згідно розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передав 14000 доларів США невстановленій особі, а 6000 доларів США передав ОСОБА_10 . Надалі, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_10 здійснила зарахування на банківські рахунки решти учасників організованої групи грошових коштів в сумі 6000 доларів США, отриманих шахрайським шляхом у ОСОБА_26 , залишивши при цьому заздалегідь обумовлені частки собі та ОСОБА_9 .

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена особа у складі організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 в особливо великих розмірах в сумі 20000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 568231,04 гривень.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 06 вересня 2018 року, ОСОБА_10 підшукала транспортний засіб, за допомогою якого разом із ОСОБА_9 06 вересня 2018 року, близько 23.09 год., приїхала в м. Хмельницький, де винайняла жиле приміщення для проживання на час вчинення шахрайських дій.

У свою чергу, невстановлена особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою останнього, перебуваючи по АДРЕСА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, 07 вересня 2018 року, близько 18.01 год., визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_29 , що проживає на АДРЕСА_14 , для подальшого здійснення до нього дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації відносно його онука та незаконного заволодіння коштами останнього шляхом шахрайства.

Після цього, 07 вересня 2018 року, близько 18.01 год., виконуючи вказівки ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером ТзОВ «Інтертелеком» НОМЕР_10 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_9 в помешкання ОСОБА_29 , на який відповів останній. Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа в телефонній розмові з потерпілим, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_29 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що його онук ОСОБА_30 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_29 та його родинні зв`язки із ОСОБА_30 , невстановлена особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності його онука за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаним в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого онука, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно його онука у випадку, якщо він не виконає вищезазначеної вимоги, погодився передати грошові кошти в сумі 50000 гривень. Отримавши згоду ОСОБА_29 на передачу грошових коштів, невстановлена особа повідомила про приїзд до нього представника поліції, якому він повинен передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим, не даючи можливості ОСОБА_29 усвідомити події, які з ним відбуваються, та з метою недопущення здійснення останнім телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно нього шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_29 . ОСОБА_9 , який, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , перебував по АДРЕСА_15 . Після отримання інформації про місце перебування потерпілого, ОСОБА_9 , у невстановлений спосіб направився до місця проживання

ОСОБА_29 , що на АДРЕСА_14 . Надалі, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, прибув на АДРЕСА_14 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі потерпілого та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 50000 гривень начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої його онуком, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Після отримання шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_29 в розмірі 50000 гривень, ОСОБА_9 залишив місце вчинення злочину та, діючи відповідно до розробленого плану та згідно із розподілом ролей, зустрівся із ОСОБА_10 , яка, виконуючи свою роль, перебувала по АДРЕСА_15 , де очікувала на передачу їй ОСОБА_9 отриманих у ОСОБА_29 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 .

Після цього, у невстановленому місці, згідно розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передав 50000 гривень ОСОБА_10 , яка, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» здійснила зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи грошових коштів в сумі 50000 гривень, отриманих шахрайським шляхом у ОСОБА_29 , залишивши при цьому заздалегідь обумовлені частки собі та ОСОБА_9 .

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена особа у складі організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 50000 гривень.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 10 вересня 2018 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебували в м. Хмельницький та очікували подальших вказівок з метою вчинення шахрайських дій.

У свою чергу, невстановлена особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою останнього, перебуваючи по АДРЕСА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, 10 вересня 2018 року, близько 14.53 год., визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_31 , що проживає по АДРЕСА_16 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації відносно її сина та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства.

Після цього, 10 вересня 2018 року, близько 14.53 год., виконуючи вказівки ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером ТзОВ «Інтертелеком» НОМЕР_12 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_11 в помешкання ОСОБА_31 , на який відповіла остання. Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа в телефонній розмові з потерпілим, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_31 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_32 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_31 та її родинні зв`язки із ОСОБА_32 , невстановлена висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності її сина за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_31 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти в сумі 10000 гривень. Отримавши згоду ОСОБА_31 на передачу грошових коштів, невстановлена особа повідомила про приїзд до неї представника поліції, якому вона повинна передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим, не даючи можливості ОСОБА_31 усвідомити події, які з нею відбуваються, та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_31 . ОСОБА_9 , який, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , перебував на АДРЕСА_17 . Після отримання інформації про місце перебування потерпілого, ОСОБА_9 , у невстановлений спосіб, направився до місця проживання

ОСОБА_31 , що по АДРЕСА_16 . Надалі, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, прибув на АДРЕСА_16 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі потерпілого та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 10000 гривень начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої її сином, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Після отримання шахрайським шляхом грошових коштів

ОСОБА_31 в розмірі 10000 гривень, ОСОБА_9 залишив місце вчинення злочину та, діючи відповідно до розробленого плану та згідно із розподілом ролей, зустрівся із ОСОБА_10 , яка, виконуючи свою роль, перебувала на АДРЕСА_17 , де очікувала на передачу їй ОСОБА_9 отриманих у ОСОБА_31 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 .

Після цього, у невстановленому місці, згідно розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передав 10000 гривень ОСОБА_10 , яка, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» здійснила зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи грошових коштів в сумі 10000 гривень, отриманих шахрайським шляхом у ОСОБА_31 , залишивши при цьому заздалегідь обумовлені частки собі та ОСОБА_9 .

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена особа у складі організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 10000 гривень.

Окрім цього, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 11 вересня 2018 року ОСОБА_10 підшукала транспортний засіб, за допомогою якого разом із ОСОБА_9

11 вересня 2018 року, близько 07.28 год., приїхала в м. Тернопіль, де винайняла жиле приміщення для проживання на час вчинення шахрайських дій.

У свою чергу, невстановлена особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою останнього, перебуваючи по АДРЕСА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, 12 вересня 2018 року, близько 18.07 год., визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_33 , що проживає по АДРЕСА_18 , для подальшого здійснення до нього дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації відносно його сина та незаконного заволодіння коштами останнього шляхом шахрайства.

Після цього, 12 вересня 2018 року, близько 18.07 год., виконуючи вказівки ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, невстановлена слідством особа, перебуваючи по АДРЕСА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером ТзОВ «Інтертелеком» НОМЕР_12 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_13 в помешкання ОСОБА_33 , на який відповів останній. Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа в телефонній розмові з потерпілим, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_33 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що його син ОСОБА_34 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_33 та його родинні зв`язки із ОСОБА_35 , невстановлена слідством особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності його сина за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_36 , будучи введеним в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаним в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно його сина у випадку, якщо він не виконає вищезазначеної вимоги, погодився передати грошові кошти в сумі 3000 доларів США. Отримавши згоду ОСОБА_33 на передачу грошових коштів, невстановлена особа повідомила про приїзд до нього представника поліції, якому він повинен передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_33 усвідомити події, які з ним відбуваються, та з метою недопущення здійснення останнім телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно нього шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_33 . ОСОБА_9 , який, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , перебував по АДРЕСА_19 . Після отримання інформації про місце перебування потерпілого, ОСОБА_9 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_33 , що по АДРЕСА_18 . ОСОБА_10 , в свою чергу, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, виконуючи свою роль, перебувала по АДРЕСА_19 , де очікувала на передачу їй ОСОБА_9 отриманих у ОСОБА_33 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, прибув на АДРЕСА_18 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі потерпілого та, видаючи себе за представника поліції, очікував на передачу йому грошових коштів в розмірі 3000 доларів США начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої його сином, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії. Проте, під час перебування ОСОБА_9 у квартирі ОСОБА_37 , дружина останнього ОСОБА_38 зателефонувала до їхнього сина, який в телефонній розмові повідомив, що у дорожньо-транспортну пригоду він не потрапляв та із ним все гаразд. Почувши зазначену розмову, ОСОБА_9 втік з місця вчинення злочину та, не вчинивши всіх дій, які були необхідними відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи для доведення кримінального правопорушення до кінця, не закінчив злочин з причин, що не залежали від його волі.

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена досудовим розслідуванням особа у складі організованої групи намагалися шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_33 в сумі 3000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 84286,84 гривень.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 12 вересня 2018 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебували в м. Тернопіль та очікували подальших вказівок з метою вчинення шахрайських дій.

У свою чергу, невстановлена особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою останнього, перебуваючи по АДРЕСА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, 12 вересня 2018 року, близько 18.46 год., визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_39 , що проживає по АДРЕСА_20 , для подальшого здійснення до нього дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації відносно його онука та незаконного заволодіння коштами останнього шляхом шахрайства.

Після цього, 12 вересня 2018 року, близько 18.46 год., виконуючи вказівки ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером ТзОВ «Інтертелеком» НОМЕР_15 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_14 в помешкання ОСОБА_39 , на який відповів останній. Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа в телефонній розмові з потерпілим, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_39 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що його онук ОСОБА_40 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_39 та його родинні зв`язки із ОСОБА_40 , невстановлена слідством особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності його онука за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_39 , будучи введеним в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаним в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого онука, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно його онука у випадку, якщо він не виконає вищезазначеної вимоги, погодився передати грошові кошти в сумі 10000 доларів США. Отримавши згоду ОСОБА_39 на передачу грошових коштів, невстановлена слідством особа повідомила про приїзд до нього представника поліції, якому він повинен передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_39 усвідомити події, які з ним відбуваються, та з метою недопущення здійснення останнім телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно нього шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_39 . ОСОБА_9 , який, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , перебував по АДРЕСА_21 . Після отримання інформації про місце перебування потерпілого, ОСОБА_9 , у невстановлений спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_39 , що по АДРЕСА_20 . Надалі, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, прибув на АДРЕСА_20 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі потерпілого та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 10000 доларів США начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди вчиненої його онуком, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Після отримання шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_39 в розмірі 10000 доларів США, ОСОБА_9 залишив місце вчинення злочину та, діючи відповідно до розробленого плану та згідно із розподілом ролей, зустрівся із ОСОБА_10 , яка, виконуючи свою роль, перебувала по АДРЕСА_21 , де очікувала на передачу їй ОСОБА_9 отриманих у ОСОБА_39 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 .

Після цього, у невстановленому місці, згідно розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передав 7000 доларів США невстановленій особі, а 3000 доларів США передав ОСОБА_10 . Надалі, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_10 здійснила зарахування на банківські рахунки решти учасників організованої групи грошових коштів в сумі 3000 доларів США, отриманих шахрайським шляхом в ОСОБА_39 , залишивши при цьому заздалегідь обумовлені частки собі та ОСОБА_9 .

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена досудовим розслідуванням особа у складі організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_39 у великих розмірах в сумі 10000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 280956,14 гривень.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 14 вересня 2018 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебували в м. Тернопіль та очікували подальших вказівок з метою вчинення шахрайських дій.

У свою чергу, невстановлена особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою останнього, перебуваючи по АДРЕСА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, 14 вересня 2018 року, близько 14.09 год., визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_41 , що проживає по АДРЕСА_22 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації відносно її сина та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства.

Після цього, 14 вересня 2018 року, близько 14.09 год., виконуючи вказівки ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером ТзОВ «Інтертелеком» НОМЕР_15 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_16 в помешкання ОСОБА_42 , на який відповіла остання. Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа в телефонній розмові з потерпілим, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_42 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_43 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_42 та її родинні зв`язки із ОСОБА_43 , невстановлена слідством особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності її сина за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_42 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти в сумі 20000 гривень. Отримавши згоду ОСОБА_42 на передачу грошових коштів, невстановлена особа повідомила про приїзд до неї представника поліції, якому вона повинна передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_41 усвідомити події, які з нею відбуваються, та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_42 . ОСОБА_9 , який, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , перебував по АДРЕСА_23 . Після отримання інформації про місце перебування потерпілого, ОСОБА_9 , у невстановлений спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_42 , що по АДРЕСА_22 . Надалі, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, прибув на АДРЕСА_22 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі потерпілого та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 20000 гривень начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої її сином, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Після отримання шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_42 в розмірі 20000 гривень, ОСОБА_9 залишив місце вчинення злочину та, діючи відповідно до розробленого плану та згідно із розподілом ролей, зустрівся із ОСОБА_10 , яка, виконуючи свою роль, перебувала по АДРЕСА_24 , де очікувала на передачу їй ОСОБА_9 отриманих у ОСОБА_42 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 .

Після цього, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, згідно розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передав 20000 гривень ОСОБА_10 , яка, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» здійснила зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи грошових коштів в сумі 20000 гривень, отриманих шахрайським шляхом у ОСОБА_42 , залишивши при цьому заздалегідь обумовлені частки собі та

ОСОБА_9 .

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена особа у складі організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_42 в сумі 20000 гривень.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 15 вересня 2018 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебували в м. Тернопіль та очікували подальших вказівок з метою вчинення шахрайських дій.

У свою чергу, невстановлена слідством особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою останнього, перебуваючи по АДРЕСА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, 15 вересня 2018 року, близько 19.41 год., визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_44 , що проживає по АДРЕСА_25 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації відносно її онука та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства.

Після цього, 15 вересня 2018 року, близько 19.41 год., виконуючи вказівки ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, невстановлена слідством особа, перебуваючи по АДРЕСА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером ТзОВ «Інтертелеком» НОМЕР_18 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_17 в помешкання ОСОБА_44 , на який відповіла остання. Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа в телефонній розмові з потерпілим, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_44 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що її онук ОСОБА_45 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_44 та її родинні зв`язки із ОСОБА_45 , невстановлена слідством особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності її онука за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_44 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого онука, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її онука у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти в сумі 1000 Євро. Отримавши згоду ОСОБА_44 на передачу грошових коштів, невстановлена слідством особа повідомила про приїзд до неї представника поліції, якому вона повинна передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_44 усвідомити події, які з нею відбуваються, та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_44 . ОСОБА_9 , який, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , перебував по АДРЕСА_26 . Після отримання інформації про місце перебування потерпілого, ОСОБА_9 , у невстановлений спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_44 , що по АДРЕСА_25 . Надалі, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, прибув на АДРЕСА_25 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі потерпілого та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 1000 Євро начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої її онуком, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Після отримання шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_44 в розмірі 1000 Євро, ОСОБА_9 залишив місце вчинення злочину та, діючи відповідно до розробленого плану та згідно із розподілом ролей, зустрівся із ОСОБА_10 , яка, виконуючи свою роль, перебувала по АДРЕСА_26 , де очікувала на передачу їй ОСОБА_9 отриманих у ОСОБА_44 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 .

Після цього, у невстановленому місці, згідно розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передав 1000 Євро ОСОБА_10 , яка, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» здійснила зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи грошових коштів в сумі 1000 Євро, отриманих шахрайським шляхом у ОСОБА_44 , залишивши при цьому заздалегідь обумовлені частки собі та ОСОБА_9 .

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена особа у складі організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_44 в сумі 1000 Євро, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 32683,39 гривень.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 28 вересня 2018 року, ОСОБА_10 підшукала транспортний засіб, за допомогою якого разом із ОСОБА_9 28 вересня 2018 року, близько 19.49 год. приїхала в м. Черкаси, де винайняла жиле приміщення для проживання на час вчинення шахрайських дій.

У свою чергу, невстановлена слідством особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою останнього, перебуваючи по АДРЕСА_7 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, 02 жовтня 2018 року, близько 10.26 год., визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_46 , що проживає по АДРЕСА_27 , для подальшого здійснення до нього дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації відносно його сина та незаконного заволодіння коштами останнього шляхом шахрайства.

Після цього, 02 жовтня 2018 року, близько 10.26 год., виконуючи вказівки ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, невстановлена слідством особа, перебуваючи по АДРЕСА_7 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером ТзОВ «Інтертелеком» НОМЕР_18 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_19 в помешкання ОСОБА_46 , на який відповів останній. Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена досудовим розслідуванням особа в телефонній розмові з потерпілим, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_46 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що його син ОСОБА_47 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_46 та його родинні зв`язки із ОСОБА_47 , невстановлена особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності його сина за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_46 , будучи введеним в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаним в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно його сина у випадку, якщо він не виконає вищезазначеної вимоги, погодився передати грошові кошти в сумі 1000 доларів США. Отримавши згоду ОСОБА_46 на передачу грошових коштів, невстановлена слідством особа повідомила про приїзд до нього представника поліції, якому він повинен передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_46 усвідомити події, які з ним відбуваються, та з метою недопущення здійснення останнім телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно нього шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_46 . ОСОБА_9 , який, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , перебував по АДРЕСА_28 . Після отримання інформації про місце перебування потерпілого, ОСОБА_9 , у невстановлений спосіб, направився до місця проживання

ОСОБА_46 , що на АДРЕСА_27 . Надалі,

ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, прибув на АДРЕСА_27 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі потерпілого та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 1000 доларів США начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої його сином, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Після отримання шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_46 в розмірі 1000 доларів США, ОСОБА_9 залишив місце вчинення злочину та, діючи відповідно до розробленого плану та згідно із розподілом ролей, зустрівся із ОСОБА_10 , яка, виконуючи свою роль, перебувала по АДРЕСА_29 , де очікувала на передачу їй ОСОБА_9 отриманих у ОСОБА_46 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 .

Після цього, у невстановленому місці, згідно розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передав 1000 доларів США ОСОБА_10 , яка, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» здійснила зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи грошових коштів в сумі 1000 доларів США, отриманих шахрайським шляхом у ОСОБА_46 , залишивши при цьому заздалегідь обумовлені частки собі та ОСОБА_9 .

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена особа у складі організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_46 в сумі 1000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 28212,68 гривень.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 14 жовтня 2018 року, ОСОБА_10 підшукала транспортний засіб, за допомогою якого разом із ОСОБА_9 14 жовтня 2018 року, близько 09.04 год., приїхала в м. Миколаїв, де винайняла жиле приміщення для проживання на час вчинення шахрайських дій.

У свою чергу, невстановлена особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою останнього, перебуваючи по АДРЕСА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, 14 жовтня 2018 року, близько 17.37 год., визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_48 , що проживає по АДРЕСА_30 , для подальшого здійснення до нього дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації відносно його сина та незаконного заволодіння коштами останнього шляхом шахрайства.

Після цього, 14 жовтня 2018 року, близько 17.37 год., виконуючи вказівки ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером ТзОВ «Інтертелеком» НОМЕР_21 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_20 в помешкання ОСОБА_48 , на який відповіла дружина останнього ОСОБА_49 . Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа в телефонній розмові з потерпілими, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_48 та ОСОБА_49 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що їх син ОСОБА_50 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_48 та ОСОБА_49 та їх родинні зв`язки із

ОСОБА_50 , невстановлена особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності їх сина за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_48 та ОСОБА_49 , будучи введеними в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаними в тому, що діють в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно їх сина у випадку, якщо вони не виконають вищезазначеної вимоги, погодилися передати грошові кошти в сумі 14000 гривень та 150 Євро. Отримавши згоду ОСОБА_48 та ОСОБА_49 на передачу грошових коштів, невстановлена особа повідомила про приїзд до них представника поліції, якому вони повинні передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим, не даючи можливості ОСОБА_48 та ОСОБА_49 усвідомити події, які з ними відбуваються, та з метою недопущення здійснення останніми телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно них шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_48 та ОСОБА_49 .

ОСОБА_9 , який, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , перебував по АДРЕСА_31 . Після отримання інформації про місце перебування потерпілих, ОСОБА_9 , у невстановлений спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_48 та ОСОБА_49 , що на

АДРЕСА_30 . Надалі, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, прибув на АДРЕСА_30 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі потерпілих та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 14000 гривень та 150 Євро начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої їх сином, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Після отримання шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_48 та ОСОБА_49 в розмірі 14000 гривень та 150 Євро, ОСОБА_9 залишив місце вчинення злочину та, діючи відповідно до розробленого плану та згідно із розподілом ролей, зустрівся із ОСОБА_10 , яка, виконуючи свою роль, перебувала по АДРЕСА_31 , де очікувала на передачу їй ОСОБА_9 отриманих у ОСОБА_48 та ОСОБА_49 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 .

Після цього, у невстановленому місці, згідно розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передав 14000 гривень та 150 Євро ОСОБА_10 , яка, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» здійснила зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи грошових коштів в сумі 14000 гривень та 150 Євро, отриманих шахрайським шляхом в ОСОБА_48 та ОСОБА_49 , залишивши при цьому заздалегідь обумовлені частки собі та ОСОБА_9 .

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена досудовим розслідуванням особа у складі організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_48 та ОСОБА_49 в сумі 14000 гривень та 150 Євро, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 4858,81 гривень, на загальну суму 18858,81 гривень.

Надалі, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 14 жовтня 2018 року ОСОБА_10 , підшукавши транспортний засіб, поїхала в м. Харків.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 17 жовтня 2018 року ОСОБА_51 перебував в м. Миколаїв та очікував подальших вказівок з метою вчинення шахрайських дій.

У свою чергу, невстановлена особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою останнього, перебуваючи по АДРЕСА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, 17 жовтня 2018 року, близько 12.14 год., визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_52 , що проживає по АДРЕСА_32 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації відносно її сина та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства.

Після цього, 17 жовтня 2018 року, близько 12.14 год., виконуючи вказівки ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером ТзОВ «Інтертелеком» НОМЕР_23 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_22 в помешкання ОСОБА_52 , на який відповіла остання. Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа в телефонній розмові з потерпілою, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_52 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_53 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_52 та її родинні зв`язки із ОСОБА_53 , невстановлена особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності її сина за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_52 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти в сумі 10000 гривень та 150 доларів США. Отримавши згоду ОСОБА_52 на передачу грошових коштів, невстановлена слідством особа повідомила про приїзд до неї представника поліції, якому вона повинна передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_52 усвідомити події, які з нею відбуваються, та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_52 . ОСОБА_9 , який, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , перебував по АДРЕСА_31 . Після отримання інформації про місце перебування потерпілої, ОСОБА_9 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_52 , що на АДРЕСА_32 . Надалі, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, прибув на АДРЕСА_32 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі потерпілої та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 10000 гривень та 150 доларів США начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої її сином, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Після отримання шахрайським шляхом грошових коштів

ОСОБА_52 в розмірі 10000 гривень та 150 доларів США, ОСОБА_9 залишив місце вчинення злочину та, діючи відповідно до розробленого плану та згідно із розподілом ролей, у відповідності до алгоритму та розпоряджень ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, і ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» здійснив зарахування на банківські рахунки всіх учасників організованої групи грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом у ОСОБА_52 , залишивши при цьому заздалегідь обумовлену частку собі.

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа у складі організованої групи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_52 в сумі 10000 гривень та 150 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 4189,50 гривень, на загальну суму 14189,50 гривень.

Всього, у період часу з 29 серпня 2018 року по 17 жовтня 2018 року, члени організованої групи ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , невстановлені досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_10 , яка вчиняла злочини у складі організованої групи з 02 вересня 2018 року по 14 жовтня 2018 року, вчиняючи ряд тотожних і об`єднаних єдиним злочинним умислом дій, спрямованих на заволодіння майном громадян шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 1361045,20 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах. Вказані грошові кошти розділені між усіма членами організованої групи, які кожен учасник групи витратив на власні потреби.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , 17 жовтня 2018 року ОСОБА_9 перебував в м. Миколаїв та очікував подальших вказівок з метою вчинення шахрайських дій.

У свою чергу, невстановлена особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою останнього, перебуваючи по АДРЕСА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, 17 жовтня 2018 року, близько 18.34 год., визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_54 , що проживає по АДРЕСА_33 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації відносно її сина та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства.

Після цього, 17 жовтня 2018 року, близько 18.34 год., виконуючи вказівки ОСОБИ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, невстановлена слідством особа, перебуваючи по АДРЕСА_5 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером ТзОВ «Інтертелеком» НОМЕР_23 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_24 в помешкання ОСОБА_54 , на який відповіла остання. Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа в телефонній розмові з потерпілою, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_54 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_55 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_54 та її родинні зв`язки із ОСОБА_55 , невстановлена особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності її сина за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_56 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти в сумі 5000 гривень та 15000доларів США. Отримавши згоду ОСОБА_54 на передачу грошових коштів, невстановлена слідством особа повідомила про приїзд до неї представника поліції, якому вона повинна передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_54 усвідомити події, які з нею відбуваються, та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_54 . ОСОБА_9 , який, діючи відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_8 , перебував по АДРЕСА_34 . Після отримання інформації про місце перебування потерпілої, ОСОБА_9 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_54 , що на АДРЕСА_33 .

Надалі, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, прибув на АДРЕСА_33 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі потерпілого та, видаючи себе за представника поліції, очікував на передачу йому грошових коштів в розмірі 5000 гривень та 15000 доларів США начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої її сином, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії. Проте, запідозривши шахрайські дії, ОСОБА_54 почала затягувати час для приїзду працівників поліції, котрі, в подальшому, затримали ОСОБА_9 , який, не вчинивши всіх дій, які були необхідними відповідно до розробленого ОСОБОЮ_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, плану діяльності організованої групи для доведення кримінального правопорушення до кінця, не закінчив злочин з причин, що не залежали від його волі.

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_1, матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа у складі організованої групи намагалися шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_54 у великих розмірах в сумі 5000 гривень та 15000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 418950,30 гривень, на загальну суму 423950,30 гривень.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав.

У скоєному щиро розкаюється, просить його суворо не карати.

По суті провадження пояснив, що ОСОБА_57 його однокласник з 2018 року. Вони разом переїхали до м.Харкова. ОСОБА_58 після четвертого курсу запропонував йому студентський підробіток. Він запевнив, що діяльність носить колекторський характер. Його завдання полягало в тому щоб надавати людям вказівки, які йому диктував ОСОБА_58 . Він отримував 4/5 відсотків. В Тернополі було 3-4 епізоди. Він вказував ОСОБА_59 та ОСОБА_60 в яке місто слід переїжджати. Таку схему вони використовували в ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , Луцьку. У м. Луцьку в потерпілих вони вилучили 8000 доларів США, у м. Тернополі 10000 доларів США . Яка сума була вилучена у м. Чернівцях він не пам`ятає.

Він розумів, що лише ОСОБА_58 дає вказівки, які дії слід вчинити, щоб потерпілі перевели гроші.

Усвідомлював, що дії, які він вчиняє є шахрайськими.

Ним відшкодовано потерпілим заподіяну шкоду в повному обсязі.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав.

У скоєному щиро розкаюється, просить його суворо не карати.

Зазначив, що погоджується зі всіма доказами, що були зібрані під час досудового розслідування і підтверджують його винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, згідно повідомлення про підозру та обвинувального акта.

По суті провадження пояснив, що його роль полягала в тому що він чекав телефонного дзвінка, йому називали адресу, він їхав туди, заходив, інколи представлявся працівником поліції, коли просили так робити, і люди передавали йому гроші . Під час таких операцій люди весь час спілкувалися по телефону. З потерпілими у розмову не вступав. На запитання потерпілих як швидко вирішиться справа він відповідав, що є вище керівництво, яке й прийматиме відповідне рішення.

Він усвідомлював, що грошові кошти утримуються шахрайським способом, водячи потерпілих в оману. З ОСОБА_64 знайомий. Саме він запропонував їй цей вид діяльності. З ОСОБА_8 не був знайомий. З останнім спілкувався лише один чи два рази по телефону. Йому всю інформацію надавала ОСОБА_65 . Вона вказувала куди вони їдуть. Його завдання полягало лише в тому, щоб забрати грошові кошти у потерпілих. ОСОБА_66 перераховувалися кошти йому не відомо. Його частка складала 10 відсотків від суми.

Зазначив, що щиро розкаюється у вчиненому та всяко сприяє у розслідуванні злочину.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_10 вину у вчиненні інкримінованих їй злочинів визнала.

У скоєному щиро розкаюється, просить її суворо не карати.

По суті провадження повідомила, що знайома із ОСОБА_67 . Саме він запросив її до співпраці.

З ОСОБА_68 і ОСОБА_69 вона знайома не була. Вперше побачила їх лише в судовому засіданні, а їх прізвища дізналася лише під час ознайомлення із матеріалами кримінального провадження. Із зазначеними особами вона спілкувалася лише в месенджерах.

Спочатку коли вона приїхала до ОСОБА_70 про напрямок роботи їй нічого не було відомо, хоча вона розуміла, що це є не дуже законна діяльність.

Суть її роботи полягала в тому, що їй приходило СМС повідомлення кому та скільки потрібно перерахувати грошових коштів. ОСОБА_9 грошові кошти надавав, а вона їх обмінювала, якщо це було необхідно, і переводила на картки, номер якої їй надсилали. Вчиняючи зазначені дії, її дохід складав один два процента. Вона орендувала квартири для себе та ОСОБА_9 з метою проживання, а також замовляла, чи купляла автобусні білети для переїзду між різними містами. Куди рухатися їй повідомляв ОСОБА_71 і ОСОБА_57 . Ніколи не знаходилася у місцях, де ОСОБА_9 отримував грошові кошти. Передача грошей відбувалася і іншому місці. Потім вона знаходила банк і здійснювала суто фінансову операцію. ОСОБА_9 забирав гроші у інших людей . Вона була присутня під час дзвінків останньому і він їхав на зустріч і приїжджав вже з грошима.

Вона зрозуміла, що це була така схема, коли телефонують і кажуть що ваш родич потрапив в біду та пропонують, за певну грошову суму, врегулювати питання ухилення від відповідальності чи допомоги потерпілій стороні. Потерпілим вона не телефонувала та їй невідомо хто це робив. Жук приїжджав до людей, які не усвідомлювали обману, як співробітник правоохоронних органів і забирав гроші. Рахунки на які перераховувати грошові кошти надавав ОСОБА_68 і ОСОБА_57 у месенджер.

Потерпілою ОСОБА_31 адресовано до суду письмову заяву, в якій остання просила здійснювати розгляд кримінального провадження без її участі.

Потерпілою ОСОБА_20 адресовано до суду письмову заяву, в якій остання просила здійснювати розгляд кримінального провадження без її участі, водночас зазначила про те, що претензій матеріального та морального характеру щодо обвинувачених у даному кримінальному провадженні немає.

Потерпілими ОСОБА_49 та ОСОБА_48 адресовано до суду письмову заяву, в якій останні просили здійснювати розгляд кримінального провадження без їхньої участі, що зумовлено станом здоров`я та похилим віком.

Також суду надано копію свідоцтва про смерть серії НОМЕР_25 , датованого 05 червня 2019 року, з якого вбачаються, що ОСОБА_46 , який є потерпілим у кримінальному провадженні, помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім власного визнання вини, вина ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у скоєнні вищевказаних діянь доводиться і іншими, зібраними та проаналізованими в судовому засіданні доказами, зокрема:

-показаннями допитаної в судовому засіданні потерпілої ОСОБА_26 , яка суду повідомила про те, що ймовірно 6 вересня 2018 року в дообідню пору (11 чи 12 год.) їй зателефонували на стаціонарний номер телефону. Чоловік назвався капітаном поліції, та повідомив, що зять потрапив в ДТП, здійснив наїзд на жінку з дитиною, також повідомив, що вони в клініці та домовляються про суму, яку необхідно внести, щоб сина не судили. Через хвилювання розгубилася, їй вказували не припиняти розмову, написати заяву. Писала заяву російською та українською мовою, при цьому уточняла чи в такій формі заява буде грамотною, на що їй відповіли продовжувати писати, при цьому чоловік почав розмовляти російською мовою, повідомив, що направляє співробітника молодого лейтенанта, назвав його прізвище, він підійде, а вона повинна дати гроші, спершу сказав п`ять, а потім, що ще дитина постраждала, то оплатити ще. Коли прийшов хлопець, всі гроші винесла, а по телефону було сказано спілкуватися з тим хлопцем. До його приходу весь час розмовляла по телефону, з чоловіком, що зателефонував. Чоловік, який взяв гроші, зник. Також повідомила про те, що в її зятя є автомобіль, в ході телефонної розмови повідомили назву вулиці, про якій він їде додому Руська в м. Чернівці, тому повірила. В ході розмови їй повідомили, що необхідно п`ять тисяч доларів, щоб надати людям допомогу, що приїхав чоловік постраждалої і з ним будуть домовлятися про відшкодування, щоб зять не був притягнутий до відповідальності. В неї з`ясовували інформацію щодо того, чи є в неї необхідна сума коштів, на що вона відповіла, що кошти в неї є. Чоловіку, який приїхав по гроші, віддала 20 тисяч доларів, купюрами по 100 доларів, що були перев`зані по п`ять тисяч у чотири упаковки, він швидко зник. Зауважила на тому, що в час, коли один чоловік прийшов забирати грошові кошти, інший завершив телефонну розмову. З чоловіком, який забирав гроші не спілкувалася, не брала в нього жодного документу. Лише коли він пішов зрозуміла, що відбулося. Всі події сприймала як реальні, добровільно грошових коштів би не віддала. В ході досудового розслідування з нею проводилося впізнання, під час якого по фотографіях впізнала особу, яка забирала грошові кошти. На фото була особа в тому ж одязі, що і під час передачі коштів. Чоловік був одягнений охайно, в літній сорочці та джинсах, в туфлях, середнього зросту, середньої повноти. Відразу звернулася в правоохоронні органи. Пригадала, що жодна дівчина до неї не зверталася.

-показаннями допитаного в судовому засіданні потерпілого ОСОБА_39 , який суду повідомив про те, що проживає разом з дружиною. В середині дня, можливо влітку чи восени їм повідомили про те, що онук вчинив ДТП, що повинен з`явитися полковник поліції, надати документи, потрібні були гроші. Повідомив також про те, що телефонував можливо онук, але голос був не його, сказав, що зазнав травм. В ході телефонної розмови, яку вела дружина, повідомляли не припиняти розмову, що приїде полковник та привезе документи, оскільки дружина вимагала документи. Жодних документів не було надано. Спершу телефонували на мобільний телефон, потім на стаціонарний, під час розмови був онук. Коли до їхньої квартири прийшов полковник, перебували разом, він прийшов під тим приводом, що онук лежить в лікарні, запитав щодо правнучки, повідомили, що в лікарні. Спершу погодилися надати 5 тисяч доларів на лікування, а потім він побіг вниз по сходовій клітці, сказав, що комусь повинен передати гроші, повернувся і сказав, що потрібно ще грошей. Віддали 10 тисяч доларів.

Вікна їхньої кухні виходили в двір, побачили з балкону, що чоловік йшов в право за ріг дому, мали намір подивитися на якому автомобілі він приїхав, але він не з`явився, а з`явилася жінка, обличчя якої не бачили, вона йшла в ліву сторону, та була на кінці будинку. Грошові кошти першого та другого разу віддавала дружина, при цьому не розмовляла по телефону, дзвінок завершився. Особу, яка приходила за грошовими коштами раніше не бачив. Під час впізнання впізнавав особу за наступними ознаками: волосся коротке, темне, молодого віку, не більше 30 років. Був переконаний, що грошові кошти потрібні на лікування онука. Зателефонувавши до онука, з`ясувалось, що в нього все в порядку. Події відбувалися менше години. Коли все зрозуміли, то звернулися до поліції, надали покази.

Також повідомив про те, що йому заподіяну шкоду частково відшкодовано, про що надавав адвокату заяву;

-показаннями допитаної в судовому засіданні потерпілої ОСОБА_44 , яка суду повідомила про те, що 15 вересня 2018 року близько 19 год. до неї зателефонували на домашній телефон та повідомили, що онук ОСОБА_72 збив дівчину, вона отримала травми і потрібно заплатити гроші, на що вона повідомила, що грошей у неї немає. Надалі попросила передати онукові телефон та розмовляла з ним, в ході розмови він просив допомогти, на що відповіла, що грошей у неї немає, є лише гроші доньки, на зберіганні. Їй повідомили, що онук понесе відповідальність. По телефону розмовляла ймовірно 10 хв. Чоловіку, який приїхав передала гроші. В особі обвинуваченого ОСОБА_9 впізнала особу, якій надавала грошові кошти в сумі 1000 Євро. Писала заяву, яку їй диктував чоловік. Він ще запитував чи є в неї грошові кошти в національній валюті, на що вона відповіла, що ні. Коштів він не перераховував. Коли прийшов онук, все йому розповіла. В ході телефонної розмови чоловік її переконував, що онук перебуває у небезпеці, ввів її в оману. Також повідомила про те, що заподіяну шкоду їй частково відшкодовано адвокатом ОСОБА_14 на суму 350 євро, про що надавала розписку;

-показаннями допитаного в судовому засіданні потерпілого ОСОБА_36 , який суду повідомив про те, що 11 вересня 2018 року близько 16 чи 17 год. до нього зателефонували на мобільний телефон і повідомили, що його син вчинив ДТП, потерпілий перебуває у важкому стані, в госпіталі, в Одесі. Спершу розмовляв з чоловіком, потім він передав телефон синові, і він плачучи сказав, що не знає, що з ним відбулося, що скоїв ДТП, чоловіка забрали в лікарню. Для того, щоб підтримати його потрібно 5 тисяч доларів. На вказане відповів, що таких коштів немає. Повідомив, що у нього є 2 чи 3 тисячі. На вказане йому відповіли про те, що до нього прийде чоловік і він надасть йому те, що має. Очікував на протязі 30 хв., можливо 1 год. Після чого прийшов молодий чоловік та повідомив, що він з прокуратури, в цей час прийшла з роботи жінка та запитала що відбулося, розповів їй про те, що було відомо, вона взяла слухавку та зателефонувала до сина, запитала що в нього сталося, він відповів, що все добре. Дружина розповіла йому про аварію і про те, що чоловік у важкому стані та вимагають гроші. На що він відповів, що нічого не було. Чоловік, який прийшов за грошима в той час швидко встав з крісла та втік. У зв`язку з наведеним звернулися в поліцію. В ході досудового розслідування описував чоловіка, який приходив до нього;

-показаннями допитаної в судовому засіданні потерпілої ОСОБА_22 , яка суду повідомила про те, що ймовірно 02 вересня 2018 року до неї зателефонували на стаціонарний телефон та повідомили, що з її сином проблеми, він потрапив у ДТП та потрібні на лікування кошти. Також повідомили про те, щоб не порушувати кримінальне провадження необхідно оплатити 5000 доларів, на що вона повідомила, що таких грошей у неї немає, та запитала звідки йому відомо, що син потрапив у ДТП. Чоловік сказав, що є слідчим та назвав своє прізвище, також вказав на те, що перебуває у палаті, що син у важкому стані, у нього розбита голова та губа. Просила, щоб надали можливість з ним поговорити, вони передали телефон і син з нею розмовляв. З розмови почула, що син не так говорить, проте це пояснювалося тим, що в нього розбита губа, її зашили і він не може добре розмовляти. Він сказав, що перебуває у палаті і йому потрібні гроші, щоб не порушували кримінальну справу. Також говорив слухати слідчого чи адвоката. Проте повідомила, що немає стільки грошей, на що вказали надати те, що є. Надалі їй сказали написати заяву, яку будуть диктувати, про те, що зобов`язується оплатити кошти пізніше, коли їх отримає. На запитання, як вони потраплять в м. Луцьк, сказали, що там є люди, які заберуть гроші з її дому. По телефону весь час говорили, що потрібно терміново. Перебувала в шоковому стані. У неї запитували, скільки в неї є коштів, вказали порахувати. Підрахувала, що у неї було близько 800 доларів та 300 євро. В заяві сказали написати, що зобов`язується віддати суму, що залишилася пізніше. Вказане відмовилася писати. Передали ще раз телефон синові, він говорив виконувати все, що їй говорять. В ході розмови їй сказали, що перетелефонують і гроші заберуть. На запитання, як так швидко з Росії це відбудеться, відповіли, що зв`язки з судами є і є такі представники, приїдуть та заберуть, сказали дописувати заяву та підписувати. А той, хто приїде забирати гроші, забере заяву. За грошима приїхав худорлявий чоловік в блакитній сорочці на короткий рукав, а по телефону чоловік продовжував розмову, щоб підписати заяву. Чоловік, який прийшов, говорив надавати гроші, оскільки він поспішає. Коли завершила розмову і віддала гроші, зрозуміла, що її ошукали, звернулася до поліції;

-показаннями допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_73 , яка суду повідомила про те, що є дружиною потерпілого ОСОБА_39 та чула тривожну телефонну розмову чоловіка, яка відбувалася в осінню пору, в кінці дня. З розмови зрозуміла, що він розмовляє з онуком, що правнучка в лікарні, при цьому перебувала в іншій кімнаті. Коли почула розмову, відразу підбігла, запитавши, що відбулося. Чоловік сказав, що просять передати телефон. Взявши телефон, запитала з ким розмовляє, їй відповіли, що з полковником поліції, було названо прізвище. Також їй повідомили, що онук потрапив в ДТП, має пошкодження, не може з нею розмовляти, а потерпіла має декілька переломів, у дуже важкому стані, а він має намір їм допомогти. В ході розмови попросив перейти на мобільний телефон та наполягав на тому, щоб вона тримала мобільний телефон при собі постійно, щоб була на зв`язку. Їй здалося, що це справді знайомий полковник поліції, знайомий з нею та має намір допомогти. Після розмови з ним, слухала лише його команди. На її запитання, що потрібно, він відповів, що потерпіла вимагає грошові кошти на лікування, якщо не передати гроші, то вона піде до прокурора. В ході розмови постійно повторював слова «треба допомогти». Мала намір поспілкуватися з потерпілою, проте чоловік, з яким спілкувалася в телефонному режимі повідомив, що потерпіла не має наміру спілкуватися, їй необхідна грошова компенсація, також їй повідомив, щоб чоловік написав заяву на його ім`я, проте не може пригадати його прізвище, також щоб чоловік зазначив у заяві про те, що вони згодні відшкодувати потерпілій матеріальну та моральну шкоду. В ході телефонної розмови її запитували, чи вони готові надати 5 тисяч доларів, на що погодилася. Після цього чоловік під час телефонної розмови повідомив, що прийде працівник поліції, за 2-3 хв. пролунав дзвінок в двері. Запитувала чоловіка, який прийшов за грошовими коштами, чи він з поліції, він відповів, що так. В момент, коли надавала в кімнаті незнайомому чоловікові грошові кошти в сумі 5 тисяч доларів, ймовірно було почуто сказане нею про те, що ще половина залишилася, оскільки лише вийшовши, по телефону, звідки був крик хворого голосу сказав, що вони вимагають ще 5 тисяч доларів на ремонт автомобіля. На вказане відповіла, що чоловік, якому передала грошові кошти, пішов, по телефону сказали, що їх зараз поверне. В той же момент знову пролунав дзвінок у двері, тоді ж віддала ще 5 тисяч доларів, при цьому повідомила, що в неї більше грошей немає. Чоловік забрав гроші та, поспішаючи, вийшов з квартири, зачинивши за ним двері, поклала телефон, у дверному вічку побачила, що чоловік вийшов на сходову клітку, а біля нього була світловолоса жінка. Пригадала, що чоловік був не в формі, а в цивільному одязі. Зауважила на тому, що заява, яку писав чоловік лежала на столі, коли чоловік, якому передали гроші, мав намір піти, запитав де заява. Водночас під час телефонної розмови їй повідомили, що працівник візьме гроші, а вона поїде з ним, щоб отримати розписку, на що отримала відповідь про те, що не потрібно, що нададуть заяву, яку написали, а у них візьмуть гроші та привезуть розписку. Вийшовши на балкон, побачила, що чоловік пішов за кут дому, а жінка була перед ним. В той момент зрозуміла, що чоловік не поліцейський, поліцейського автомобіля не було, відразу зателефонувала в поліцію. Поряд з наведеним вказала на те, що їм відшкодовано 5 тисяч доларів адвокатом ОСОБА_14 , що просила врахувати це при визначенні міри покарання;

-показаннями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_40 , який суду повідомив, що 12 вересня 2018 року в вечірню пору, близько 18 чи 19 год., точно не пригадує, зателефонував його дід ОСОБА_39 і запитав, чи в нього все добре. На вказане відповів, що все гаразд, потім він запитав, чи не потрапляв в ДТП, на що відповів ні. Надалі дід розповів, що приходили люди та повідомили, що він потрапив у ДТП і необхідно було надати кошти, щоб не притягувати його до відповідальності. З розмови дізнався, що вони віддали невідомим людям 10 тисяч доларів. Дізнавшись про вказане, повідомив їм, що вони стали жертвами шахраїв та порекомендував звернутися в поліцію. Спершу їм повідомили, що потрібно 5 тисяч доларів, а вдруге прийшла особа до квартири і віддали ще 5 тисяч доларів, про це повідомили дідусь та бабуся. Кошти віддавали молодому чоловікові, худорлявої тілобудови. Телефонний дзвінок був здійснений чоловіком на домашній телефон. Розмова ймовірно тривала 15 хв. Приїхав до них за 30-45 хв. Вони усвідомлювали, що їх ошукали, коли до нього телефонували. Дідусь повідомляв, що сприйняв голос по телефону, як його;

-показаннями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_74 , який суду повідомив, що є онуком ОСОБА_44 . В вечірню пору доби, по дорозі в магазин неподалік від будинку ОСОБА_44 до нього зателефонував ОСОБА_75 , запитав чи у нього все добре та повідомив про те, що до баби зателефонували та повідомили, що він потрапив у ДТП. Підійшовши до них, про всю ситуацію дізнався зі слів баби і брата ОСОБА_76 . Зокрема, розповіли про те, що до баби зателефонували і повідомили, що він збив людину та потрібно віддати гроші, щоб уникнути відповідальності. Зі слів ОСОБА_44 , вона віддала 1000 євро. Побачивши, що бабуся панікує, сказав викликати поліцію. По приїзду поліції вони написали заяву, дали свідчення, також допитували продавця в магазині;

-показаннями допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_77 , яка суду повідомила, що є сусідкою ОСОБА_44 . Свідком подій, які мали місце 15 вересня 2018 року не була. Її донька бачила через вікно легковий автомобіль сірого кольору, який стояв ввечері близько 22 год. Раніше його не бачила;

-витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0003155 від 30 серпня 2018 року: №1 за ч.4 ст. 190 КК України, згідно якого 29 серпня 2018 року близько 15 години 30 хвилин невстановлена особа, умисно, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, в ході телефонної розмови повідомила потерпілій ОСОБА_20 завідомо неправдиву інформацію під приводом не притягнення її сина до кримінальної відповідальності за вчинення ДТП, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 267 900 грн., які остання передала невідомій особі при зустрічі в приміщенні квартири, в якій проживає, таким чином ОСОБА_20 було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму; №2 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 02 вересня 2018 року близько 11 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , з корисливих мотивів, шахрайським шляхом та під приводом надати грошові кошти для того, щоб на сина потерпілої ОСОБА_22 , не відкрили кримінальну справу, через спричинення ДТП з потерпілими, заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 34280 гривень; №3 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 02 вересня 2018 року близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , з корисливих мотивів, шахрайським шляхом та під приводом надати грошові кошти для того, щоб на сина потерпілої ОСОБА_24 , не відкрили кримінальну справу, через спричинення ДТП з потерпілими, заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 36400 гривень; №4 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 06 вересня 2018 року близько 18 години 00 хвилин ОСОБА_9 шляхом обману під приводом не притягнення родича до кримінальної відповідальності нібито за те, що зять потерпілої ОСОБА_27 потрапив в аварію та збив людину, заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 20000 доларів США, які остання самостійно добровільно передала ОСОБА_9 за адресою свого проживання: АДРЕСА_11 ; №5 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 07 вересня 2018 року близько 18:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши на стаціонарний телефон ОСОБА_29 , під приводом уникнення кримінальної відповідальності внука, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_29 , спричинивши останньому матеріального збитку, сума якого встановлюється; №6 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 10 вересня 2018 року близько 15:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом відкуплення сина від кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які гр. ОСОБА_31 передала наручно за місцем свого проживання у АДРЕСА_16 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму; №7 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 12 вересня 2018 року близько 19:00 год. невідома особа, за добровільною згодою ОСОБА_39 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_35 , яка належить ОСОБА_39 , шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука ОСОБА_78 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_39 , в сумі 10 000 доларів США, чим заподіяла останньому матеріальну шкода на вказану суму; №8 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 14 вересня 2018 року, близько 14:30 год. невідомий чоловік перебуваючи по АДРЕСА_22 , під приводом зборів коштів на лікування сина, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_42 чим спричинив матеріальної шкоди останній на загальну суму 20000 гривень; №9 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 15 вересня 2018 року надійшло повідомлення про те, що невідома особа зателефонувала до ОСОБА_44 , представилась працівником поліції повідомила неправдиву інформацію щодо її внука та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_44 в сумі 1000 євро, чим завдала матеріальну шкоду у сумі 32 000 гривень; №10 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_79 про те, що 02 жовтня 2018 року близько 10 год. 20 хв. невстановлена особа чоловічої статі, за адресою: АДРЕСА_27 , представившись працівником поліції під приводом того, що син заявника потрапив в ДТП і потрібні гроші на лікування потерпілого, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 1000 доларів США і з викраденим зникла; №11 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 14 жовтня 2018 року близько 18.00 год. невстановлені особи зателефонували на домашню адресу: АДРЕСА_30 , шахрайським шляхом під приводом визволення сина з поліції, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_48 та ОСОБА_49 на суму 18500 гривень; №12 ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 17 жовтня 2018 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_54 щодо вжиття заходів до невідомої особи, котра 17 жовтня 2018 року, намагалась шляхом обману, зловживаючи довірою заволодіти грошовими коштами ОСОБА_54 , під приводом звільнення сина від кримінальної відповідальності внаслідок створення ДТП за адресою: АДРЕСА_33 , але не довела свій умисел до кінця, з причин, що не залежали від її волі; №13 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 17 жовтня 2018 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_52 щодо вжиття заходів до невідомої особи, котра 17 жовтня 2018 року близько 12 години 30 хвилин, під приводом звільнення сина з органів поліції шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень та 150 доларів США, які належать ОСОБА_52 ; №14 за ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 19 жовтня 2018 року надійшло повідомлення про те, що невідомі особи зателефонували до ОСОБА_33 , представившись працівниками поліції, повідомили неправдиву інформацію, щодо його внука, та шляхом обману намагались заволодіти його грошовими коштами в сумі 3000 доларів США (т.2 а.м.к.п.67-74);

-даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29 серпня 2018 року у ОСОБА_20 (т.2 а.м.к.п.80-81);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11 грудня 2018 року, довідкою та фото таблицею до протоколу, в якому зафіксовано те, що потерпіла ОСОБА_20 серед пред`явлених для впізнання осіб за фотокартками впізнала особу, яка 29 серпня 2018 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами та вказала на особу, зображену на фотознімку №3. На фото №3 зображено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.2 а.м.к.п.95-100);

-даними протоколу огляду місця події від 02 вересня 2018 року, в якому зафіксовано проведення огляду квартири АДРЕСА_36 (т.2 а.м.к.п.103-104);

-даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02 вересня 2018 року у ОСОБА_22 (т.2 а.м.п.106);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11 грудня 2018 року, довідкою та фото таблицею до протоколу, в якому зафіксовано те, що потерпіла ОСОБА_22 серед пред`явлених для впізнання осіб за фотознімками впізнала особу, яка 02 вересня 2018 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами та вказала на особу, зображену на фотознімку №1. На фото №1 зображено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.2 а.м.к.п.112-117);

-даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02 вересня 2018 року у ОСОБА_24 (т.2 а.м.к.п.119);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11 грудня 2018 року, довідкою та фото таблицею до протоколу, в якому зафіксовано те, що потерпіла ОСОБА_24 серед пред`явлених для впізнання осіб за фотокартками впізнала особу, яка 02 вересня 2018 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами та вказала на особу, зображену на фотознімку №2. На фото №2 зображено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.2 а.м.к.п.124-129);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01 лютого 2019 року, довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що ОСОБА_80 впізнала дівчину віком 25 років, з світлим волоссям, за рисами обличчя, яка 02 вересня 2018 року по 04 вересня 2018 року орендувала квартиру, за адресою: АДРЕСА_37 . На фотознімку під №4 зображено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.2 а.м.к.п.152-154);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14 лютого 2019 року (т.2 а.м.к.п.159);

-інформацією Львівської філії ПАТ «Укртелеком» №14Л-19/Т/2-46А000 від 14 лютого 2019 року, про виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_81 від 11 лютого 2019 року, справа №607/2755/19, провадження 1-кс/607/1829/2019, згідно якої абонентом НОМЕР_1 є ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_38 ; абонентом НОМЕР_3 , є ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_39 ; абонентом НОМЕР_5 є ОСОБА_82 , за адресою: АДРЕСА_40 (т.2 а.м.к.п.161);

-даними протоколу огляду предмету від 15 лютого 2019 року та додатком до протоколу, в якому зафіксовано огляд оптичного диску типу CD-R марки «Arita» із рукописним написом чорного кольору «14.02.19р. Укртелеком 607/2755/19» (т.2 а.м.к.п.163-165);

-даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06 вересня 2018 року у ОСОБА_26 (т.2 а.м.к.п.169);

-даними протоколу огляду місця події від 06 вересня 2018 року та таблицями ілюстрацій, в якому зафіксовано огляд будинку за адресою: АДРЕСА_41 , в ході якого виявлено та вилучено сліди рук (т.2 а.м.к.п.170-175);

-даними протоколу огляду речей і документів від 10 вересня 2018 року та фототаблицями до протоколу, в якому зафіксовано огляд сім-карти оператора мобільного зв`язку, яку 10 вересня 2018 року добровільно видав працівникам поліції ОСОБА_27 (т.2 а.м.к.п.189-190);

-даними протоколу огляду речей і документів від 13 вересня 2018 року, в якому зафіксовано огляд ком пакт-диску, добровільно виданого 13 вересня 2018 року ОСОБА_83 . На вказаному диску наявний відеозапис, на якому зафіксовано частину земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_42 , а саме вхід з вулиці до під`їзду від 06 вересня 2018 року за період часу з 17 години 17 хвилин 00 секунд по 17 годину 50 хвилин 03 секунди, також зафіксовано як особа чоловічої статі із світлим сивим волоссям, одягнений у сорочку світлого кольору та штани, о 17:28 заходить до під`їзду тримаючи в правій руці об`єкт, зовні схожий на білий конверт чи пакет (т.2 а.м.к.п.192);

-даними протоколу огляду речей і документів від 14 вересня 2018 року, в якому зафіксовано огляд компакт-диску, добровільно виданого 13 вересня 2018 року ОСОБА_84 . На вказаному диску наявний відеозапис, на якому зафіксовано ділянку вулиці за адресою: АДРЕСА_43 , від 06 вересня 2018 року за період часу з 17 години 38 хвилин 00 секунд по 17 годину 43 хвилини 28 секунд. Окрім цього, на записі зафіксовано, як о 17:40 год. на проїжджій частині зупиняється автомобіль білого кольору, з салону, а саме з переднього пасажирського місця виходить особа чоловічої статі із світлим сивим волоссям, одягнений в сорочку світлого кольору та штани, який прямує по тротуару в сторону вул. Головної у м. Чернівці, тримаючи щось у лівій руці (т.2 а.м.к.п.196-197);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26 жовтня 2018 року, довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що свідок ОСОБА_85 впізнав чоловіка, якого 06 вересня 2018 року відвозив за адресою: АДРЕСА_41 , близько 18 години, на фотознімку №2. На фотознімку під №2 зображений гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.7 а.м.с.п.39-41);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26 жовтня 2018 року, довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що потерпіла ОСОБА_26 впізнала чоловіка, який 06 вересня 2018 року близько 18 години по АДРЕСА_44 , отримав від неї кошти в сумі 20000 доларів США, на фотознімку під №3. На фотознімку під №3 зображений гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.7 а.м.с.п.42-44);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05 листопада 2018 року, довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що свідок ОСОБА_86 впізнав чоловіка, якого разом із невідомою йому дівчиною на початку вересня 2018 року відвозив з м. Чернівці до м. Хмельницький, на фотознімку під №3. На фотознімку під №3 зображений гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.7 а.м.с.п.51-52);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05 листопада 2018 року, довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що свідок ОСОБА_86 впізнав дівчину, яку разом із невідомим йому чоловіком на початку вересня 2018 року відвозив з м. Чернівці до м. Хмельницький, на фотознімку під №3. На фотознімку під №3 зображена гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.7 а.м.с.п.53-54);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05 листопада 2018 року, довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що свідок ОСОБА_87 впізнав дівчину, з якою разом із невідомим чоловіком та родичем ОСОБА_88 їхав на початку вересня 2018 року до м. Хмельницький, на фотознімку під №2. На фотознімку під №2 зображена гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.7 а.м.с.п.55-56);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05 листопада 2018 року, довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що свідок ОСОБА_87 впізнав чоловіка, з яким разом із невідомою дівчиною та родичем ОСОБА_88 їхав на початку вересня 2018 року до м. Хмельницький, на фотознімку під №1. На фотознімку під №1 зображений гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.7 а.м.с.п.57-58);

-даними протоколу проведення слідчого експерименту від 17 листопада 2018 року та фото таблицею до протоколу, за участю потерпілої ОСОБА_26 , в якому зафіксовано проведення слідчого експерименту з метою перевірки та уточнення відомостей щодо відтворення обставин заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_11 , що мало місце 06 вересня 2018 року (т.7 а.м.с.п.67-69);

-даними протоколу проведення слідчого експерименту від 05 листопада 2018 року, в якому зафіксовано проведення слідчого експерименту за участі ОСОБА_10 , щодо обставин перебування останньої разом із ОСОБА_78 в м. Чернівці під час вчинення шахрайських дій, також відтворила вказані обставини (т.7 а.м.с.п.74-76);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за голосом від 21 грудня 2018 року та довідкою до протоколу, за участі ОСОБА_10 , в ході якого остання впізнала за голосом, який було відтворено під №3, особу на ім`я ОСОБА_89 , з яким вона неодноразово спілкувалася по мобільному телефону, та який керував її та ОСОБА_9 діями під час вчинення шахрайських дій в м. Луцьк, м. Чернівці, м. Хмельницький, м. Черкаси, м. Умань та м. Миколаїв. Голос особи на оптичному носії типу CD-R марки «Arita» із пояснювальним написом «Порівняльний зразок голосу №3» належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (т.7 а.м.с.п.77-79);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24 січня 2019 року (т.7 а.м.п.83);

-інформацією Львівської філії ПАТ «Укртелеком» №17С-19/Т/2-46А000 від 17 січня 2019 року, про виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_90 від 09 січня 2019 року, справа №607/30/19, провадження 1-кс/607/5/2019, згідно якої абонентський номер НОМЕР_7 встановлено за адресою: АДРЕСА_45 , абоненту ОСОБА_26 ; та долученою до інформації роздруківкою вхідних та вихідних дзвінків за вказаним номером телефону (т.7 а.м.с.п.85-86);

-даними висновку експерта від 24 січня 2019 року №7-44/19, згідно резолютивної частини якого в пам`яті sim-картки «Водафон», номер на картці « НОМЕР_26 » виявлено збережений абонентський номер sim-картки: НОМЕР_27 (т.7 а.м.с.п.96-97);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25 жовтня 2018 року, в якому зафіксовано ознайомлення із оригіналами документів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004062 від 18 жовтня 2018 року (т.7 а.м.с.п.143);

-даними протоколу огляду місця події від 18 жовтня 2018 року, в якому зафіксовано огляд мобільного телефону чорного кольору, кнопочного марки Nomi, з кришкою металевою сірго кольору, та мобільного телефону синього кольору марки Samsung (кнопочний), які добровільно видав ОСОБА_9 (т.7 а.м.с.п. 145);

-даними протоколу огляду місця події від 14 вересня 2018 року та таблицями ілюстрацій, в якому зафіксовано огляд приміщення квартири АДРЕСА_46 , в ході якого виявлено та вилучено два сліди пальців рук (т.7 а.м.с.п.152-156);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 жовтня 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що потерпіла ОСОБА_42 на фото під №3 впізнала особу, яка представилася працівником лікарні, та яка взяла в неї грошові кошти на лікування сина. Особа на фотознімку під №3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.7 а.м.с.п.162-165);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22 жовтня 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що свідок ОСОБА_91 вказав на те, що на фото під №3 зображено жінку, яку він бачив 14 вересня 2018 року близько 14:30 год. біля будинку АДРЕСА_47 , з невідомим чоловіком. Особа на фотознімку під №3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.7 а.м.с.п.166-169);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22 жовтня 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що свідок ОСОБА_91 вказав на те, що на фото під №2 зображено чоловіка, якого він бачив 14 вересня 2018 року близько 14:30 год. біля будинку №7 по вул. Коперника, з невідомою жінкою. Особа на фотознімку під №2 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.7 а.м.с.п.170-173);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19 жовтня 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що свідок ОСОБА_92 на фото під №4 впізнав особу, яку 15 вересня 2018 року у період часу із 19:30 год. до 21:00 год. бачив, коли він сідав у таксі «549», неподалік будинку АДРЕСА_25 . Особа на фотознімку під №4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.7 а.м.с.п.177-179);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19 жовтня 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що потерпіла ОСОБА_44 на фото №3 впізнала особу, яка 15 вересня 2018 року, представившись працівником поліції повідомила неправдиву інформацію, щодо її внука, та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_44 в сумі 1000 євро, чим завдала матеріальну шкоду у сумі 32 000 гривень. Особа на фотознімку під №3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.7 а.м.с.п.180-182);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22 жовтня 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що потерпілий ОСОБА_36 на фото під №4 впізнав чоловіка, який представився працівником поліції, та який намагався забрати грошові кошти. Особа на фотознімку під №4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.7 а.м.с.п.185-188);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22 жовтня 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що свідок ОСОБА_38 вказала на те, що на фото під №2 зображено особу, яка представилася працівником поліції, та яка намагалася забрати грошові кошти. Особа на фотознімку під №2 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.7 а.м.с.п.189-192);

-даними проміжного протоколу за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22 жовтня 2022 року, в якому зафіксовано проведення негласної слідчо-розшукової дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із абонентського номера № НОМЕР_28 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте встановлено, що вказаним абонентським номером користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаному протоколі зафіксовано спілкування в період з 08 по 17 жовтня 2018 року між користувачами абонентських номерів «Саша № НОМЕР_28 » та «Таня №97» (т.7 а.м.с.п.220-231);

-даними проміжного протоколу за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22 жовтня 2022 року, в якому зафіксовано проведення негласної слідчо-розшукової дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із абонентського номера № НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У вказаному протоколі зафіксовано спілкування 18 жовтня 2018 року о 15:40 год. між користувачами абонентських номерів «Саша № НОМЕР_30 » та « ОСОБА_10 № НОМЕР_29 » (т.7 а.м.с.п.232-233);

-даними проміжного протоколу за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22 жовтня 2022 року, в якому зафіксовано проведення негласної слідчо-розшукової дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із абонентського номера № НОМЕР_31 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У вказаному протоколі зафіксовано спілкування в період з 14 по 17 жовтня 2018 року між користувачами абонентських номерів «Саша № НОМЕР_28 » та « ОСОБА_10 № НОМЕР_31 » (т.7 а.м.с.п.234-239);

-даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 10 вересня 2018 року у ОСОБА_31 (т.8 а.м.с.п.8);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 листопада 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що потерпіла ОСОБА_31 серед пред`явлених на фотознімках осіб впізнала невідомого чоловіка, який 10 вересня 2018 року близько 15 год. 00 хв. шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 10000 грн., за адресою: м. Хмельницький, вул. Гоголя, 15, на фотознімку №3. Особа на фотознімку під №3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.8 а.м.с.п.15-17);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24 січня 2019 року (т.8 а.м.с.п.21);

-інформацією Львівської філії ПАТ «Укртелеком» №22С-19/Т/1-46А000 від 22 січня 2019 року, про виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_81 від 18 січня 2019 року, справа №607/1237/19, згідно якої зафіксовано вхідні та вихідні дзвінки за абонентськими номерами : НОМЕР_9 з 00.00 год. до 24.00 год. 07 вересня 2018 року; (0382)670565 з 00.00 год. до 24.00 год. 10 вересня 2018 року. Також, зазначено про те, що абонентом № НОМЕР_9 є ОСОБА_29 , за адресою: АДРЕСА_48 ; абонентом № НОМЕР_11 є ОСОБА_31 , за адресою: АДРЕСА_49 (т.8 а.м.с.п.23-25);

-інформацією ПрАТ «Готель «Поділля» за Вих.№23 від 30 січня 2019 року, на запит №283/42-19 від 29 січня 2019 року, де зазначено про те, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 проживала у ПрАТ «Готель «Поділля» з 06 вересня 2018 року по 07 вересня 2018 року у №1207 і з 08 вересня 2018 року по 09 вересня 2018 року у №1103. ОСОБА_9 у період з 06 вересня 2018 року по 10 вересня 2018 року у ПрАТ «Готель «Поділля» не був зареєстрований (т.8 а.м.с.п. 28-29);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30 січня 2019 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що потерпілий ОСОБА_29 серед зображених на фотознімках осіб впізнав особу, зображену на фотознімку №2, як особу, котра шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами 07 вересня 2018 року, та яка була у нього в квартирі. Особа на фотознімку під №2 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.8 а.м.с.п.32-34);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30 січня 2019 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що ОСОБА_93 впізнав особу, зображену на фотознімку №2, яка орендувала житло по АДРЕСА_50 із 09 вересня 2018 року по 11 вересня 2018 року. Особа на фотознімку під №2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.8 а.м.с.п.37-39);

-даними протоколу огляду предмету від 24 січня 2019 року, в якому зафіксовано огляд оптичного диску типу CD-R марки «Arita» із рукописним написом червоного кольору «Укртелеком 24.01.19р.», де міститься інформація щодо телефонних з`єднань абонентського номера НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_29 , жителю АДРЕСА_14 , та інформація щодо телефонних з`єднань абонентського номера НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_31 , жительці АДРЕСА_16 (т.8 а.м.с.п.40-42);

-даними протоколу огляду місця події від 12 вересня 2018 року та таблицями ілюстрацій до протоколу, в якому зафіксовано огляд квартири, за адресою АДРЕСА_20 , в ході якого виявлено та вилучено 3 сліди папілярних візерунків пальців рук (т.8 а.м.с.п.45-49);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19 жовтня 2018 року, які знаходяться в приміщенні ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 (т.8 а.м.с.п.63);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів 23 жовтня 2018 року, які знаходяться в приміщенні ТОВ «Інтертелеком» (т.8 а.м.с.п.77);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19 жовтня 2018 року, які знаходяться в приміщенні ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 (т.8 а.м.с.п.84);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24 жовтня 2018 року, які знаходяться в приміщенні ПАТ «Універсал Банк», за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1А (т.8 а.м.с.п.94);

-випискою по картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_10 , до якого виписувалась картка № НОМЕР_34 , в період з 21 жовтня 2018 року по 04 квітня 2018 року (т.8 а.м.с.п.100-102);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18 жовтня 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що ОСОБА_73 на фото під №2 впізнала особу, яка 12 вересня 2018 року близько 19:00 год., за добровільною згодою ОСОБА_39 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_20 , шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 10000 доларів США. Особа на фотознімку під №2 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.8 а.м.с.п.103-106);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18 жовтня 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що ОСОБА_73 на фото під №1 впізнала особу, яку бачила на сходовій клітці біля своєї квартири разом із працівником поліції, якому перед цим віддала 5 тис. доларів США, та яка брала у даної особи вищевказані кошти. Окрім цього, ця особа, яка вийшла разом із даним працівником разом із під`їзду та попрямувала праворуч будинку. Особа на фотознімку під №1 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.8 а.м.с.п.107-110);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18 жовтня 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що ОСОБА_39 на фото під №2 впізнав особу, яку бачив на сходовій клітці перед своїми дверима, поки його дружина кликала працівника поліції у квартиру, і якій дана особа передала предмет, схожий на гроші. Особа на фотознімку під №2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.8 а.м.с.п.111-114);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18 жовтня 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що ОСОБА_39 на фото під №3 впізнав особу, яка 12 вересня 2018 року близько 19:00 год., шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука ОСОБА_78 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 10000 доларів США. Особа на фотознімку під №3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.8 а.м.с.п.115-118);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13 листопада 2018 року (т.8 а.м.с.п.139);

-даними протоколу проведення слідчого експерименту від 01 листопада 2018 року та фото таблицями до протоколу, за участі ОСОБА_10 , в ході якого остання розповіла про обставини двох розподілів грошових коштів в сумі 6000-7000 гривень, в м. Хмельницький, отриманих шахрайським шляхом в м. Хмельницький, також відтворила вказані обставини (т.8 а.м.с.п.169-172);

-даними протоколу проведення слідчого експерименту від 01 листопада 2018 року та фото таблицями до протоколу, за участі ОСОБА_10 , в ході якого остання розповіла про обставини розподілів грошових коштів в сумі 50000-60000 гривень, в м. Хмельницький, отриманих шахрайським шляхом в м. Хмельницький, також відтворила вказані обставини (т.8 а.м.с.п.173-177);

-даними протоколу проведення слідчого експерименту від 01 листопада 2018 року та фото таблицями до протоколу, за участі ОСОБА_10 , в ході якого остання розповіла про обставини розподілу грошових коштів в сумі 20000 доларів США, в м. Хмельницький, отриманих шахрайським шляхом в м. Чернівці, також відтворила вказані обставини (т.8 а.м.с.п.178-182);

-даними протоколу проведення слідчого експерименту від 05 листопада 2018 року та фото таблицями до протоколу, за участі ОСОБА_10 , в ході якого остання розповіла про обставини її перебування разом із ОСОБА_78 в м. Чернівці під час вчинення шахрайських дій, також відтворила вказані обставини (т.8 а.м.с.п.183-187);

-даними протоколу проведення слідчого експерименту від 07 листопада 2018 року та фото таблицями до протоколу, за участі ОСОБА_10 , в ході якого остання розповіла про обставини її перебування разом із ОСОБА_78 в м. Луцьк під час вчинення шахрайських дій, також відтворила вказані обставини (т.8 а.м.с.п.188-197);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06 грудня 2018 року (т.8 а.м.с.п.234);

-даними протоколу проведення слідчого експерименту від 09 листопада 2018 року та фото таблицями до протоколу, за участі ОСОБА_10 , в ході якого остання розповіла про обставини її перебування разом із ОСОБА_78 в м. Тернопіль під час вчинення шахрайських дій, також відтворила вказані обставини (т.8 а.м.с.п.237-249);

-інформацією про результати виконання доручення №14473д/9/7-2018 від 09 листопада 2018 року, щодо: трафіків з`єднань абонента № НОМЕР_35 в період часу з 2018-01-01 00:00:00 по 2018-09-27 00:00:00; трафіків з`єднань абонента № НОМЕР_35 з № НОМЕР_36 в період часу з 2018-01-01 00:00:00 по 2018-09-27 00:00:00; трафіків з`єднань абонента № НОМЕР_35 з № НОМЕР_37 в період часу з 2018-01-01 00:00:00 по 2018-09-27 00:00:00; інтенсивність з`єднань абонента № НОМЕР_35 (т.9 а.м.с.п.2-12);

-даними протоколу огляду предмета за участю спеціаліста від 12 листопада 2018 року, в якому зафіксовано огляд поліетиленового прозорого пакету типу «Файл», у середині якого знаходяться речі, які було вилучено 25 жовтня 2018 року в ході проведення обшуку затриманої ОСОБА_10 (т.9 а.м.с.п.13-15);

-даними протоколу проведення слідчого експерименту від 13 листопада 2018 року та фото таблицями до протоколу, за участі ОСОБА_10 , в ході якого остання розповіла про обставини її перебування разом із ОСОБА_78 в м. Вінниця під час вчинення шахрайських дій, також відтворила вказані обставини (т.9 а.м.с.п.19-30);

-даними протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 02 жовтня 2018 року у ОСОБА_79 (т.9 а.м.с.п.87а);

-даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 07 вересня 2018 року у ОСОБА_29 (т.9 а.м.с.п.88);

-рапортом інспектора ЧЧ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_94 від 14 вересня 2018 року, за фактом звернення ОСОБА_43 14 вересня 2018 року о 15:44 год. на лінію 102, з приводу заволодіння грошовими коштами матері ОСОБА_42 (т.9 а.м.с.п.90);

-даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 14 вересня 2018 року у ОСОБА_42 (т.9 а.м.с.п.91);

-рапортом інспектора чергового Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_95 від 15 вересня 2018 року, за фактом звернення ОСОБА_75 15 вересня 2018 року о 20:33 год. на лінію 102, з приводу заволодіння грошовими коштами його бабусі ОСОБА_44 (т.9 а.м.с.п.93);

-письмовою заявою ОСОБА_44 від 15 вересня 2018 року, в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 євро (т.9 а.м.с.п.94);

-письмовою заявою ОСОБА_33 від 19 жовтня 2018 року, в якій останній просить притягнути до відповідальності невідомих йому осіб, які 12 вересня 2018 року близько 18 год. 30 хв. в телефонному режимі представилися працівниками міліції, шахрайським шляхом намагалися заволодіти належними йому коштами в сумі 5000 доларів. Один з невідомих осіб зайшов у його квартиру, але налякався дружини, яка в цей момент зателефонувала синові та втік (т.9 а.м.с.п.97);

-рапортом інспектора чергового Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_95 від 13 вересня 2018 року, за фактом звернення ОСОБА_39 12 вересня 2018 року о 19:43 год. на лінію 102, з приводу заволодіння грошовими коштами в сумі 10000 доларів (т.9 а.м.с.п.98);

-даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12 вересня 2018 року у ОСОБА_39 (т.9 а.м.с.п.99-100);

-даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 17 жовтня 2018 року у ОСОБА_52 (т.9 а.м.с.п.102);

-даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 17 жовтня 2018 року у ОСОБА_96 (т.9 а.м.с.п.104);

-даними протоколу огляду предмета від 15 лютого 2019 року, в якому зафіксовано огляд оптичного диску типу CD-R марки «Arita» із рукописним написом чорного кольору «14.02.19 р. Укртелеком №607/2753/19» (т.9 а.м.с.п.107);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14 лютого 2019 року (т.9 а.м.с.п.112);

-інформацією Львівської філії ПАТ «Укртелеком» №14Л-19/Т/3-46А000 від 14 лютого 2019 року, про виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_81 від 11 лютого 2019 року, справа №607/2753/19, згідно якої зафіксовано дані про телефонні (вхідні та вихідні) з`єднання абонентського номеру НОМЕР_19 за період з 00.00 год. по 24.00 год. 02 жовтня 2018 року. Також, зазначено про те, що абонентом НОМЕР_19 є ОСОБА_46 , за адресою: АДРЕСА_27 (т.9 а.м.с.п.114);

-даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 16 жовтня 2018 року у ОСОБА_49 (т.9 а.м.с.п.116);

-інформацією Львівської філії ПАТ «Укртелеком» №14Л-19/Т/1-46А000 від 14 лютого 2019 року, про виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_81 від 11 лютого 2019 року, справа №607/2754/19, згідно якої зафіксовано дані про телефонні (вхідні та вихідні) з`єднання абонентського номеру НОМЕР_20 за період з 00.00 год. по 24.00 год. 14 жовтня 2018 року. Також, зазначено про те, що у період з 00.00.00 год. 14 жовтня 2018 року по 24.00.00 год. 14 жовтня 2018 року технічним обладнанням товариства зафіксовано один вхідний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_38 17.37.14 год. тривалістю 2605 сек. з телефонного номеру НОМЕР_39 . Абонентом телефонного номеру НОМЕР_20 є ОСОБА_48 , за адресою: АДРЕСА_30 (т.9 а.м.с.п.121);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14 лютого 2019 року (т.9 а.м.с.п.125);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04 січня 2019 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що ОСОБА_48 на фотознімку під №2 впізнав чоловіка за загальними ознаками обличчя. На фотознімку під №2 зображений ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.9 а.м.с.п.128-130);

-даними протоколу огляду предмета від 15 лютого 2019 року, в якому зафіксовано огляд оптичного диску типу CD-R марки «Verbatim» із рукописним написом чорного кольору «14.02.2019 р. Укртелеком №607/2754/19» (т.9 а.м.с.п. 131);

-даними протоколу огляду предмета від 27 лютого 2019 року, в якому зафіксовано огляд оптичного диску типу DVD-R «Verbatim» із рукописним написом чорного кольору «Вх. №1834», та додатками до протоколу інформацією щодо здійснення банківських операцій в період часу з 05 жовтня 2018 року по 14 жовтня 2018 року через відділення та термінали самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», авторизованих за допомогою абонентського номеру оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_10 , інформацією щодо здійснення банківських операцій в період часу з 04 вересня 2018 року по 24 вересня 2018 року через відділення та термінали самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», авторизованих за допомогою абонентського номеру оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_10 (т.9 а.м.с.п.137-142);

-даними протоколу огляду предмету від 27 лютого 2019 року, в якому зафіксовано огляд оптичного диску типу CD-R марки «Patron» із рукописним текстом чорного кольору «в/е №7-56/19 від 22 лютого 2019 (підпис)» та додатками до протоколу інформацією про контакти у програмі «WhatsApp» (псевдонім « ОСОБА_97 », номер телефону - НОМЕР_41 ), виявлена в пам`яті мобільного телефону марки «Iphone 5», ІМЕІ НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_8 , також інформацією про дзвінки за допомогою програми «WhatsApp» (псевдонім « ОСОБА_97 », номер телефону - НОМЕР_41 ), виявлена в пам`яті мобільного телефону марки «Iphone 5», ІМЕІ НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_8 , інформацією про повідомлення у переписці за допомогою програми «WhatsApp» (псевдонім « ОСОБА_97 », номер телефону - НОМЕР_41 ), виявлена в пам`яті мобільного телефону марки «Iphone 5», ІМЕІ НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_8 , інформацією про дзвінки, контакти, повідомлення, виявлені в пам`яті мобільного телефону марки «Iphone 5», ІМЕІ НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_8 (т.9 а.м.c.п.144-164);

-даними протоколу огляду предмета від 28 лютого 2019 року, в якому зафіксовано огляд оптичного диску типу СD-R «Verbatim» із рукописним написом чорного кольору «Вх. №157-ВБ» (т.9 а.м.с.п.165-166);

-даними висновку експерта від 09 січня 2019 року №1.1-4/19, згідно резолютивної часини якого рукописний текст розписки від 17.10.2018, який відповідно починається і закінчується словами «Расписка. Я, Коваль…» та «…17.10.2018. ОСОБА_98 », виконаний ОСОБА_9 (т.9 а.м.с.п.196-198);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24 січня 2019 року (т.9 а.м.с.п.205);

-інформацією Львівської філії ПАТ «Укртелеком» №17С-19/Т/1-46А000 від 17 січня 2019 року, про виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_40 від 09 січня 2019 року, справа №607/27/19, згідно якої зафіксовано дані про вхідні та вихідні дзвінки за абонентськими номерами: НОМЕР_22 за період з 00.00 год. по 24.00 год. 17 жовтня 2018 року; НОМЕР_24 за період з 00.00 год. по 24.00 год. 17 жовтня 2018 року. Також зазначено про те, що абонентом № НОМЕР_22 є ОСОБА_52 , за адресою: АДРЕСА_32 ; абонентом № НОМЕР_24 є ОСОБА_54 , за адресою: АДРЕСА_33 (т.9 а.м.с.п.207-209);

-даними протоколу огляду предмета від 17 січня 2019 року та додатком до протоколу, в якому зафіксовано огляд оптичного диску типу СD-R марки «Maximus» із рукописним написом чорного кольору «Відповідь на доручення №17009д (т.9 а.м.с.п.211-213, 216-223);

- даними висновку експерта від 15 лютого 2019 року №7-45/19, згідно резолютивної частини якого в пам`яті sim-картки "Водафон", номер на картці " НОМЕР_43 ", що міститься в мобільному телефоні Nomi і282 (ІМЕІ): НОМЕР_44 та НОМЕР_45 , виявлено 19 записів про контакти, інформація про які наведена у таблиці 2.1 додатку 2 до висновку експерта.
В пам`яті мобільного телефону Nomi і282 (ІМЕІ): НОМЕР_44 та НОМЕР_45 виявлено: 16 записів про вхідні дзвінки, інформація про які наведена у таблиці 2.3 додатку 2 до висновку експерта; 4 записи про вихідні дзвінки, інформація про які наведена у таблиці 2.4 додатку 2 до висновку експерта; 5 записів про пропущені дзвінки, інформація про які наведена у таблиці 2.5 додатку 2 до висновку експерта.
В пам`яті sim-картки "Водафон", номер на картці " НОМЕР_43 ", що міститься в мобільному телефоні Nomi і282 (ІМЕІ): НОМЕР_44 та НОМЕР_45 , виявлено 6 вхідних sms-повідомлень, інформація про які наведена у таблиці 2.2 додатку 2 до висновку експерта.
В пам`яті sim-картки "Київстар", номер на картці " НОМЕР_46 ", що міститься в мобільному телефоні Samsung GT- НОМЕР_47 (ІМЕІ): НОМЕР_48 , виявлено 46 записів про контакти, інформація про які наведена у таблиці 2.6 додатку 2 до висновку експерта.
В пам`яті мобільного телефону Samsung GT-E12001 (ІМЕІ): НОМЕР_48 виявлено: 10 записів про вихідні дзвінки, інформація про які наведена у таблиці 2.8 додатку 2 до висновку експерта;
В пам`яті sim-картки "Київстар", номер на картці " НОМЕР_46 ", що міститься в мобільному телефоні Samsung GT-Е1200І (ІМЕІ): НОМЕР_48 , виявлено 2 вхідних sms-повідомлення, інформація про які наведена у таблиці 2.7 додатку 2 до висновку експерта (т.9 а.м.с.п.231-236);
-даними протоколу огляду предмета від 24 січня 2019 року, в якому зафіксовано огляд оптичного диску типу CD-R марки «Arita» із рукописним написом червоного кольору «Укртелеком 24.01.19 р.» та додатком до протоколу інформацією щодо телефонних з`єднань абонентського номера НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_52 (т.9 а.м.п.239-241);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05 березня 2019 року (т.10 а.м.с.п.32);

-даними протоколу обшуку від 12 грудня 2018 року, в якому зафіксовано проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_51 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон НОМЕР_50 , ІМЕІ НОМЕР_42 , мобільний телефон НОМЕР_51 , ІМЕІ НОМЕР_52 із сім картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_53 , мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_54 , банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_55 , «Ощадбанк» № НОМЕР_56 , «ПриватБанк» № НОМЕР_57 , «ПриватБанк» № НОМЕР_58 , сім-карта Київстар № НОМЕР_59 та серійний номер НОМЕР_60 , сім-карта «Водафон» НОМЕР_61 , замінна сім-карта «Водафон» із серійним номером НОМЕР_62 , ноутбук чорного кольору «Fujitsu» із серійним номером НОМЕР_63 та зарядний пристрій від ноутбука, сім-карту № НОМЕР_64 , сім-карту із ідентифікаційним номером НОМЕР_65 (т.10 а.м.с.п.50-54);

- даними висновку експерта від 23 листопада 2018 року №7-269/18, згідно резолютивної частини якого в пам`яті мобільного телефону Nokia С1-02 (ІМЕІ): НОМЕР_66 виявлено 19 записів про контакти, інформація про які наведена у файлі "Телефон Контакти Nokia.xlsx", записаному в кореневий каталог на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті sim-картки "Водафон", номер на картці " НОМЕР_67 ", яка міститься в мобільному телефоні Nokia С1-02 (ІМЕІ): НОМЕР_66 , виявлено 16 записів про контакти, інформація про які наведена у файлі "Телефонна книга Водафон Nokia.xls", записаному в кореневий каталог на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону Nokia С1-02 (IMEI): НОМЕР_66 , виявлено 9 вхідних sms-повідомлень та 1 вихідне sms-повідомлення, інформація про які наведена у вкладках: "Вхідні" та "Вихідні" відповідно файлу "Телефон Повідомлення Nokia.xlsx", записаного в кореневий каталог на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону LG Т300 (ІМЕІ) НОМЕР_68 , виявлено 5 записів про контакти, інформація про які наведена у файлі "Телефонна книга LG.xlsx", записаному в кореневий каталог на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону LG Т300 (ІМЕІ) НОМЕР_68 , виявлено 11 записів про вхідні дзвінки та 9 записів про вихідні дзвінки, інформація про які наведена у вкладках: "Вхідні" та "Вихідні" відповідно файлу «Журнал дзвінків LG.xlsx», записаного в кореневий каталог на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону "Honor" LLD-L31 (ІМЕІ): НОМЕР_69 та НОМЕР_70 виявлено 233 записи про контакти, інформація про які наведена у файлі "Телефонна книга Honor.xlsx", записаному в кореневий каталог на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону "Honor" LLD-L31 (ІМЕІ): НОМЕР_69 та НОМЕР_70 виявлено 201 вхідне і 8 вихідних sms-повідомлень (за період з 03 вересня 2018 року по 26 жовтня 2018 року), інформація про які наведена у вкладках: "Вхідні" та "Вихідні" відповідно файлу "CMC Повідомлення Honor (за період).xlsx", записаного в кореневий каталог на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону "Honor" LLD-L31 (ІМЕІ): НОМЕР_69 та НОМЕР_70 виявлено переписку за допомогою програмного забезпечення "Viber" (користувач № НОМЕР_29 ) з контактами: " НОМЕР_71 ", яку показано на зображеннях 1.17 - 1.19 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта; "Таня, НОМЕР_72 ", яку показано на зображеннях 1.20 - 1.27 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта; "Марина квартир г, НОМЕР_73 ", яку показано на зображеннях 1.28, 1.38 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта; "Богдан, НОМЕР_74 ", яку показано на зображеннях 1.39 - 1.42 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта; «База Вин, НОМЕР_75 », яку показано на зображеннях 1.43 - 1.52 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта; «Тернопіль Жд Базв, НОМЕР_76 », яку показано на зображеннях 1.53 - 1.54 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта; "Маріанна, НОМЕР_77 ", яку показано на зображеннях 1.55 - 1.61 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта; "Подобово Луцьк Інна, НОМЕР_78 ", яку показано на зображеннях 1.62 - 1.63 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону "Honor" LLD-L31 (ІМЕІ): НОМЕР_69 та НОМЕР_70 виявлено переписку за допомогою програмного забезпечення "Telegram" (користувач № НОМЕР_29 ) з абонентом " ОСОБА_99 , НОМЕР_79 ". Виявлена переписка показана на зображеннях 1.64 - 1.83 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону "Honor" LLD-L31 (ІМЕІ): НОМЕР_69 та НОМЕР_70 виявлено переписку за допомогою програмного забезпечення "Telegram" (користувач № НОМЕР_31 ) з абонентом " ОСОБА_99 , НОМЕР_79 ". Виявлена переписка показана на зображеннях 1.84 - 1.125 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону "Honor" LLD-L31 (ІМЕІ): НОМЕР_69 та НОМЕР_70 виявлено 1 запис у вкладці "Вхідні - Повідомлення" програми "BlaBlaCar", який показано на зображенні НОМЕР_80 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта. У вкладці "Історія" програми "BlaBlaCar" жодних записів не виявлено.

В пам`яті мобільного телефону "Honor" LLD-L31 (ІМЕІ): НОМЕР_69 та НОМЕР_70 , у каталозі "/" (каталог камери телефону) виявлено 247 графічних файлів, інформація про які наведена у файлі "Список файлів.хlsх", записаному в кореневий каталог на оптичний диск, що додається до висновку експерта. Виявлені графічні файли записано в каталозі "Фото Honor" на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті наданої sim-картки "Vodafone", мобільний номер " НОМЕР_81 ", номер на картці " НОМЕР_82 ", виявлено 16 записів про контакти, інформація про які наведена у файлі "Телефонна книга ОСОБА_100 НОМЕР_81 .xls", записаному в кореневий каталог на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону Nokia С1-02 (ІМЕІ): НОМЕР_66 , виявлено 9 вхідних sms-повідомлень та 1 вихідне sms-повідомлення, інформація про які наведена у вкладках: "Вхідні" та "Вихідні" відповідно файлу "Телефон Повідомлення Nokia.xlsx", записаного в кореневий каталог на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону "Honor" LLD-L31 (ІМЕІ): НОМЕР_69 та НОМЕР_70 виявлено 916 вхідних та 100 вихідних sms-повідомлень, інформація про які наведена у вкладках: «Вхідні» та «Вихідні» відповідно файлу «СМС Повідомлення Honor (вci).xlsx», записаного в кореневий каталог на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті наданої sim-картки "Київстар", мобільний номер « НОМЕР_83 », номер на картці " НОМЕР_84 ", виявлено 20 записів про контакти, інформація про які наведена у файлі "Телефонна книга ОСОБА_101 НОМЕР_83 .xls", записаному в кореневий каталог на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону Nokia С1-02 (ІМЕІ): НОМЕР_66 , виявлено 9 вхідних sms-повідомлень та 1 вихідне sms-повідомлення, інформація про які наведена у вкладках: "Вхідні" та "Вихідні" відповідно файлу "Телефон Повідомлення Nokia.xlsx", записаного в кореневий каталог на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону "Honor" LLD-L31 (ІМЕІ): НОМЕР_69 та НОМЕР_70 виявлено 916 вхідних та 100 вихідних sms-повідомлень, інформація про які наведена у вкладках: "Вхідні" та "Вихідні" відповідно файлу "CMC Повідомлення Honor (всі).xlsx", записаного в кореневий каталог на оптичний диск, що додається до висновку експерта (т.10 а.м.с.п.93-111);

- даними протоколу огляду мережі Internet від 15 листопада 2018 року, в якому зафіксовано огляд соціальної мережі Facebook, з метою визначення приналежності та прив`язаності до соціальних сторінок в мережі абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_85 , НОМЕР_86 (т.10 а.м.с.п.113-117);

- даними висновку експерта від 28 листопада 2018 року №1.4-960/18, згідно резолютивної частини якого із трьох слідів папілярних узорів, які вилучені при огляді місця події 12 вересня 2018 року у приміщенні квартири АДРЕСА_35 та надані на дослідження, слід, найбільшими розмірами по осях 25x18 мм, на відрізку липкої стрічки 3, придатний для ідентифікації по ньому особи. Решта два сліди непридатні для ідентифікації по них особи (осіб).

Слід пальця руки, найбільшим розміром по осях 25x18 мм, на відрізку липкої стрічки 3, на додатку до протоколу ОМП від 12 вересня 2018 року залишений великим пальцем правої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Із восьми слідів папілярних узорів, які вилучені при огляді місця події 14 вересня 2018 року у приміщенні квартири АДРЕСА_46 та надані на дослідження, п`ять, придатні для ідентифікації по них особи, а саме: слід, найбільшими розмірами по осях 35x13 мм, на відрізку липкої стрічки 2; слід, найбільшими розмірами по осях 20x15 мм, на відрізку липкої стрічки 3; слід, найбільшими розмірами по осях 18x10 мм на відрізку липкої стрічки 5; слід, найбільшими розмірами по осях 15x10 мм, на відрізку липкої стрічки 6; слід, найбільшими розмірами по осях 20x14 мм, на відрізку липкої стрічки 8. Решта три непридатні для ідентифікації по них особи (осіб). Слід пальця руки, найбільшими розмірами по осях 20x15мм., на відрізку липкої стрічки 3, на додатку до протоколу ОМП від 14 вересня 2018 року залишений вказівним пальцем лівої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Сліди пальців руки (рук), найбільшими розмірами по осях 35x13, 18x10 мм, 15x10 мм та 20x14 мм, на відрізках липкої стрічки 2, 5, 6, 8 на додатку до протоколу ОМП від 14 вересня 2018 року, залишені не ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , не ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , не ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дактилокарти заповнені на імена яких були надані на дослідження, а іншою особою (особами) (т.11 а.м.с.п.140-158);

-даними протоколу огляду предмета від 15 листопада 2018 року та додатками до протоколу огляду, в якому зафіксовано огляд оптичного диску типу DVD-R «Kaktuz» із рукописним написом чорного кольору «Вх №1636-ВБ» (т.11 а.м.с.п.161-238);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06 грудня 2018 року (т.11 а.м.с.п.243);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06 грудня 2018 року (т.11 а.м.с.п.250);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07 грудня 2018 року (т.11 а.м.с.п.257);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01 лютого 2019 року (т.12 а.м.с.п.18);

-даними, що зафіксовані у виписках з терміналів авторизації за допомогою терміналів самообслуговування із використанням абонентських номерів телефону (т.12 а.м.с.п.21-66);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17 грудня 2018 року (т.12 а.м.с.п.71);

-інформацією Львівської філії ПАТ «Укртелеком» №17Г-2018/Т/1-46А000 від 17 грудня 2018 року, про виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_81 , справа №607/23624/18, згідно якої зафіксовано дані про вхідні та вихідні дзвінки за абонентськими номерами: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 за період з 00.00. год. по 24.00 год. 12 вересня 2018 року; НОМЕР_16 за період з 00.00. год. по 24.00 год. 14 вересня 2018 року; (0352)531167 за період з 00.00. год. по 24.00 год. 15 вересня 2018 року. Адреси, за якими встановлено абонентські номери:

№ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_52 . Власник даного номеру телефону ОСОБА_36 ;

№ НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_53 . Власник даного номеру телефону ОСОБА_39 ;

№ НОМЕР_16 , за адресою: АДРЕСА_54 . Власник даного номеру телефону ОСОБА_42 ;

№ НОМЕР_17 , за адресою: АДРЕСА_55 . Власник даного номеру телефону ОСОБА_102 (т.12 а.м.с.п.74);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18 грудня 2018 року (т.12 а.м.с.п.80);

-копіями матеріалів щодо відкриття карткового рахунку ОСОБА_64 (т.12 а.м.с.п. 82-83);

-випискою по рахунках ОСОБА_10 , за період з 26 жовтня 2016 року по 04 грудня 2018 року (т.12 а.м.с.п.84-98);

-копіями справи з юридично оформлених рахунків ОСОБА_10 (т.12 а.м.с.п.99-104);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29 грудня 2018 року (т.12 а.м.с.п.111);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28 листопада 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що ОСОБА_103 на фотознімку під №3 впізнав особу чоловіка віком близько 40 років, худорлявої тіло будови, волосся із сивиною, за рисами обличчя, якому він надавав в оренду квартиру спільно із дівчиною по АДРЕСА_56 , в середині вересня 2018 року. Особа на фотознімку під №3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.12 а.м.с.п.134-136);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29 листопада 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що ОСОБА_103 на фотознімку під №3 впізнав особу дівчини віком близько 25 років, волосся русяве за рисами обличчя, яка спільно із ще одним чоловіком в середині вересня орендували у нього разом квартиру по АДРЕСА_56 . Особа на фотознімку під №3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.12 а.м.с.п.137-139);

-даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30 листопада 2018 року та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що ОСОБА_104 на фотознімку під №2 впізнав особу дівчини віком близько 25 років, волосся русяве, блондинка, обличчя кругле. Дана особа орендувала квартиру в АДРЕСА_57 , з 14 вересня по 21 вересня 2018 року. Особа на фотознімку під №2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.12 а.м.с.п.140-142);

-даними протоколу огляду предмету від 16 листопада 2018 року та додатками до протоколу, в якому зафіксовано огляд оптичного диску типу DVD-R «Kaktuz» із рукописним написом чорного кольору «Вх № 1636-ВБ» (т.12 а.м.с.п. 143-205);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30 січня 2019 року (т.13 а.м.с.п.6);

- даними висновку експерта від 10 січня 2019 року №8-7/19, згідно резолютивної частини якого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , 02 жовтня 1975 року належать голос та мовлення осіб, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою "16-11-20.1-97.wav", який міститься у папці файлів під назвою "2018_10_ 08" на оптичному носію типу DVD-R марки "Verbatim" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ № 176т".

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 належать

голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмах файлів під назвами "12-51-

23.1-97", "13-35-59.1-97", "14-15-44.1-97", "19-57-17.1-97", "20-03-47.1-97", "20-

08-42.1-97", "20-12-30.1-97", "20-16-26.1-97" та "20-22-46.1-97", які містяться у

папці файлів під назвою "2018_10_09" на оптичному носію типу DVD-R марки

"Verbatim" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ № 176т".

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належать голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмах файлів під назвами "13-35-59.1-97", "14-15-44.1-97", "20-08-42.1-97", "20-12-30.1-97", "20-16-26.1-97" та "20-22-46.1-97", які містяться у папці файлів під назвою "2018_10_09" на оптичному носію типу DVD-R марки "Verbatim" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ № 176т".

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 належать

голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмах файлів під назвами "16-47-

45.1-97", "17-06-27.1-97", "17-58-42.1-97" та "18-28-56.1-97", які містяться у

папці файлів під назвою "2018_10_10" на оптичному носію типу DVD-R марки «Verbatim» із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ №176т".

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належать голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмах файлів під назвами "16-47-

45.1-97", "17-06-27.1-97", "17-58-42.1-97", які містяться у

папці файлів під назвою "2018_10_10" на оптичному носію типу DVD-R марки «Verbatim» із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ №176т".

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належать голос та мовлення осіб, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою "20-16-39.1-97", який містяться у папці файлів під назвою "2018_10_11" на оптичному носію типу DVD-R марки "Verbatim" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ №176т".

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 належать голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмах файлів під назвами "21-10-53.1-97" та "21-51-43.1-97", які містяться у папці файлів під назвою "2018_10_12" на оптичному носію типу DVD-R марки "Verbatim" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ № 176т".

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належать голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою "21-51-43.1-97", який міститься у папці файлів під назвою "2018_10_12" на оптичному носію типу DVD-R марки "Verbatim" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ № 176т".

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належать голос та мовлення осіб, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою "14-31-10.1-97", який містяться у папці файлів під назвою "2018_10_14" на оптичному носію типу DVD-R марки "Verbatim" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ №176т".

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 належать голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмах файлів під назвами "15-26-23.1-97" та "15-53-19.1-97", які містяться у папці файлів під назвою "2018_10_15" на оптичному носію типу DVD-R марки "Verbatim" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ №176т".

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належать голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмах файлів під назвами "14-49-57.1-97", "15-26-23.1-97" та "15-53-19.1-97", які містяться у папці файлів під назвою "2018_10_15" на оптичному носію типу DVD-R марки "Verbatim" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ №176т".

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належать голос та

мовлення осіб, зафіксовані у фонограмах файлів під назвами "23-00-17.1-97" та

"23-31-12.1-97", які містяться у папці файлів під назвою "2018_10_17" на

оптичному носію типу DVD-R марки "Verbatim" із написом "таємно

розсекречено ТУ ДВБ НПУ №176т". (т.13 а.м.с.п.16-26);

- даними висновку експерта від 11 січня 2019 року №8-8/19, згідно резолютивної частини якого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 належать голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою "09-52-25.1-98", яка міститься у папці файлів під назвою "2018_ 10_ 08" на оптичному носію типу DVD-R марки "Verbatim" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ інв.№ 177т".
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 належать голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмах файлів під назвами "11-52-06.1-98" та "11-53-42.1-98", які містяться у папці файлів під назвою "20181013" на оптичному носію типу DVD-R марки "Verbatim" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ інв. № 177т".
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належать голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою "22-35-05.1-98", яка міститься у папці файлів під назвою "2018_10_13" на оптичному носію типу DVD-R марки "Verbatim" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ інв. № 177т".
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належать голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою "09-04-03.1-98", яка міститься у папці файлів під назвою "2018_10_14" на оптичному носію типу DVD-R марки "Verbatim" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ інв. № 177т" (т.13 а.м.с.п.35-40);

- даними висновку експерта від 14 січня 2019 року №8-9/19, згідно резолютивної частини якого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належать голос та мовлення осіб, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою "14-31-07.1-84", який міститься у папці файлів під назвою "2018_10_14" на оптичному носію типу DVD-R марки "Kaktuz" із написом "таємно розсекреч. ТУ ДВБ НПУ № 181т".

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 належать голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою "21-29-04.1-84", який міститься у папці файлів під назвою "2018_10_14" на оптичному носію типу DVD-R марки "Kaktuz" із написом "таємно розсекреч. ТУ ДВБ НПУ № 181т".

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належать голос та мовлення осіб, зафіксовані у фонограмах файлів під назвами "15-26-35.1-84", "15-37-04.1-84" та "15-53-12.1-84", які містяться у папці файлів під назвою "2018_10_15" на оптичному носію типу DVD-R марки "Kaktuz" із написом ю розсекреч. ТУ ДВБ НПУ № 181т"?

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належать голос та мовлення осіб, зафіксовані у фонограмах файлів під назвами "12-21-47.1-84", "13-11-25.1-84", "23-00-26.1-84", "23-31-22.1-84", які містяться у папці файлів під назвою "2018_10_17" на оптичному носію типу DVD-R марки "Kaktuz" із написом "таємно розсекреч. ТУ ДВБ НПУ № 181т" (т.13 а.м.с.п.50-56);

-даними висновку експерта від 18 січня 2019 року №8-23/19, згідно резолютивної частини якого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належать голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмах файлів під назвами "11-22-07.1-108", "18-11-11.1-108" та "19-02-27.1-108", які містяться у папці файлів під назвою "2018_10_14" на оптичному носію типу DVD-R марки "Kaktuz" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ № 180т".

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 належать голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою "19-11-20.1-108", який міститься у папці файлів під назвою "2018_10_14" на оптичному носію типу DVD-R марки "Kaktuz" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ №180т".

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належать голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою "11-06-55.1-108", яка міститься у папці файлів під назвою "2018_10_18" на оптичному носію типу DVD-R марки "Kaktuz" із написом "таємно розсекречено ТУ ДВБ НПУ № 180т" (т.13 а.м.с.п.66-71);

-даними протоколу огляду предмету від 31 грудня 2018 року, в якому зафіксовано огляд оптичного диску типу DVD-R марки "Kaktuz" із рукописним написом чорного кольору «Вх №1788-ВБ» (т.13 а.м.с.п.74-82) та додатками до протоколу, в яких відображено інформацію по клієнтах АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_10 (т.13 а.м.с.п. 86-89), ОСОБА_8 (т.13 а.м.с.п.93-94), а також додатками до протоколу, в яких відображено рахунки клієнта АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 (т.13 а.м.с.п.98-222);

-звукозаписом додатком до протоколу за результатми НСРД зняття інформації транспортних телекомунікаційних мереж від 10 листопада 2018 року №1121нт/42-19 на оптичному носію (т.13 а.м.с.п.224);

-даними протоколу за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10 листопада 2018 року, в якому зафіксовано проведення негласної слідчо-розшукової дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із абонентського номера № НОМЕР_31 , яким користується ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 10 жовтня 2018 року №01/44т, та додатком до протоколу за результатми НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10 листопада 2018 року №1126нт/42-19 на оптичному носію. Так, вказаним протоколом зафіксовано з`єднання абонентського номера № НОМЕР_31 , яким користується ОСОБА_10 та № НОМЕР_28 Саша, та № НОМЕР_87 Антон, в ході яких відбувалося спілкування щодо розподілу грошових коштів, в період часу з 14 жовтня 2018 року о 14 год. 31 хв. по 17 жовтня 2018 року о 23 год. 33 хв. (т.13 а.м.с.п. 246-253);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06 березня 2019 року (т.14 а.м.с.п.24а);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05 березня 2019 року (т.14 а.м.с.п.32);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05 березня 2019 року (т.14 а.м.с.п.40);

-даними протоколу за результатами проведення НСРД аудіо-, відео-, контролю особи від 17 січня 2019 року, в якому зафіксовано проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо-, відеоконтролю особи стосовно ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого в АДРЕСА_58 . Зокрема, зазначено про те, що 10 січня 2019 року о 17:18 год. в приміщенні Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, за адресою м. Тернопіль, б-р. Шевченка, 10 знаходяться два працівники поліції «П», «П1», та ОСОБА_105 , де між ними відбувалася розмова щодо обставин знайомства з ОСОБА_106 , роботи яку запропонував виконувати останній, а саме, отримував грошові кошти в квартирах пенсіонерів, де представлявся помічником прокурора, надалі ці кошти надсилав на картки. Для ОСОБА_107 кошти надсилав на картку по прізвищу « ОСОБА_108 ». Вказане мало місце в Харкові, Вінниці, Чернівцях, Тернополі (т.14 а.м.с.п. 56-62);

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28 січня 2019 року, в якому зафіксовано проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проп. АДРЕСА_58 . Зокрема, зазначено про те, що здобуто інформацію, яка становить оперативний інтерес відносно номеру телефону, яким користується ОСОБА_105 НОМЕР_88 , а саме: спілкування між користувачами номерів телефонів НОМЕР_88 , яким користується ОСОБА_105 та НОМЕР_89 , в період часу з 26 грудня 2018 року о 18:40 год. по 09 січня 2019 року о 14:06 год., між якими відбувалося спілкування щодо переказів грошових коштів на банківські картки (т.14 а.м.с.п.72-76);

-даними протоколу огляду предмету за участю спеціаліста від 30 січня 2019 року, в якому зафіксовано огляд речей і документів, вилучених 12 грудня 2018 року в ході проведення обшуку у приміщенні квартири по АДРЕСА_51 , та які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільного телефону марки «iPhone 5», ІМЕІ НОМЕР_42 , мобільного телефону марки «Phone 7», ІМЕІ НОМЕР_52 із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_53 , мобільного телефону марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_54 , банківських карток AT «Ощадбанк» № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , сім-карти ПрАТ «Київстар» НОМЕР_90 , сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_61 , сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_62 , сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_91 , сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_65 , ноутбуку марки «Fujitsu», серійний №YLLA007494 із зарядним пристроєм (т.14 а.м.с.п.78-80);

- даними висновку експерта від 14 березня 2019 року №7-58/19, згідно резолютивної частини якого в програмі «Telegram» (Telegram Desktop), встановленій на жорсткому диску ноутбуку марки «Fujitsu», серійний №YLLA007494, виявлено наступну інформацію про облікові дані користувача (власника) «Імя:W; номер НОМЕР_71 ; логін: ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В програмі «Telegram» (Telegram Desktop), встановленій на жорсткому диску ноутбуку марки «Fujitsu», серійний №YLLA007494, виявлено інформацію по 175 контактів, виявлена інформація надана у файлі «Контакти Telegram.docx», який записано на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В програмі «Telegram» (Telegram Desktop), встановленій на жорсткому диску ноутбука марки «Fujitsu», серійний №YLLA007494, виявлено інформацію про повідомлення у переписках з контактами: «Юля Метро, НОМЕР_92 », «Любовь, НОМЕР_93 », «Лена Peace, НОМЕР_94 », «Deleted Account» (переписка з 22 травня 2018 року по 06 червня 2018 року), «Andrey, НОМЕР_95 », «Deleted Account» (переписка з 22 травня 2018 року по 31 травня 2018 року), «Deleted Account» (переписка з 12 січня 2018 року по 30 травня 2018 року), «Д, НОМЕР_96 », «СерегСед, НОМЕР_97 », «Сав, НОМЕР_98 », «Deleted Account» (переписка з 02 березня 2018 року по 26 травня 2018 року), «Deleted Account» (переписка з 04 квітня 2018 року по 25 травня 2018 року), «Deleted Account» (переписка з 22 квітня 2018 року по 21 травня 2018 року), «Darya Shapoval, НОМЕР_99 », «Deleted Account» (переписка з 30 квітня 2018 року по 01 травня 2018 року), «Deleted Account» (переписка з 13 вересня 2017 року по 21 квітня 2018 року), «Deleted Account» (переписка з 10 березня 2018 року по 29 березня 2018 року) « ОСОБА_109 , НОМЕР_100 », « ОСОБА_110 » (переписка за 27 грудня 2017 року), «Катенька, НОМЕР_101 », «thefox».

Виявлена інформація надана у файлах з відповідними назвами в каталозі «повідомлення Telegram», який записано на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В програмі «Telegram» (Telegram Desktop), встановленій на жорсткому диску ноутбука марки «Fujitsu», серійний №YLLA007494, виявлено наступну інформацію про облікові дані користувача « ОСОБА_111 , НОМЕР_95 » (зображення 1.12 ілюстативної таблиці, що додається до висновку експерта) «Імя: Andrey; номер НОМЕР_95 ; (логін відсутній)», та про облікові дані користувача « ОСОБА_112 , НОМЕР_93 » (зображення 1.13 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта) «Імя: Любовь; номер НОМЕР_93 ; логін: ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В програмі «Telegram Web», встановленій у браузері « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ноутбука марки «Fujitsu» серійний YLLA007494, виявлено наступну інформацію про облікові дані користувача (власника) «Імя:М; номер НОМЕР_41 ; (логін відсутній)».

В програмі «Telegram Web», встановленій у браузері « ОСОБА_113 » ноутбука марки «Fujitsu» серійний НОМЕР_63 , виявлено інформацію про повідомлення у переписках із контактами: «Анастасія. НОМЕР_93 », «Савелий, НОМЕР_98 », « ОСОБА_114 , НОМЕР_102 », виявлена інформація надана у файлах з відповідними назвами в каталозі «повідомлення Telegram Web», який записано на оптичний диск, що додається до висної експерта.

В програмі «Telegram Web», встановленій у браузері «Google Chromе» ноутбука марки «Fujitsu» серійний YLLA007494, виявлено наступну інформацію про облікові дані користувача « ОСОБА_115 , НОМЕР_93 » «Імя: Анастасія; номер НОМЕР_93 ; логін: ІНФОРМАЦІЯ_10 » (зображення 1.16 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта) (т.14 а.м.с.п.86-93);

- даними висновку експерта від 19 лютого 2019 року №7-57/19, згідно резолютивної частини якого в пам`яті sim-картки "Водафон", номер на картці " НОМЕР_65 ", що міститься в мобільному телефоні Nokia 113 (ІМЕІ): НОМЕР_54 , виявлено збережений абонентський номер sim-картки: НОМЕР_41 .

В пам`яті sim-картки "Водафон", номер на картці " НОМЕР_65 ", що

міститься в мобільному телефоні Nokia 113 (ІМЕІ): НОМЕР_54 , виявлено

16 записів про контакти, інформація про які наведена у таблиці 2.1 додатку 2

до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону Nokia 113 (ІМЕІ): НОМЕР_54 , виявлено 50 записів про контакти, інформація про які наведена у таблиці 2.3 додатку 2 до висновку експерта.

В пам`яті sim-картки "Водафон", номер на картці " НОМЕР_65 ", що міститься в мобільному телефоні Nokia 113 (ІМЕІ): НОМЕР_54 , виявлено 1 запис про вихідний дзвінок на номер "111", інформації про дату та час здійснення якого не виявлено.

В пам`яті мобільного телефону Nokia 113 (ІМЕІ): НОМЕР_54 виявлено:

*57 записів про вхідні дзвінки, інформація про які наведена у таблиці 2.4 додатку 2 до висновку експерта;

*54 записи про вихідні дзвінки, інформація про які наведена у таблиці 2.5 додатку 2 до висновку експерта;

*22 записи про пропущені дзвінки, інформація про які наведена у таблиці 2.6 додатку 2 до висновку експерта.

В пам`яті sim-картки "Водафон", номер на картці " НОМЕР_65 ", що

міститься в мобільному телефоні Nokia 113 (ІМЕІ): НОМЕР_54 , виявлено

3 вхідних sms-повідомлення, інформація про які наведена у таблиці 2.2 додатку 2 до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону Nokia 113 (ІМЕІ): НОМЕР_54 виявлено:

- 182 вхідних sms-повідомлення, інформація про які наведена у таблиці 2.7 додатку 2 до висновку експерта;

*11 вихідних sms-повідомлень, інформація про які наведена у таблиці 2.8 додатку 2 до висновку експерта;

*16 чернеток sms-повідомлень, інформація про які наведена у таблиці 2.9 додатку 2 до висновку експерта.

В пам`яті sim-картки "Київстар", номер на картці " НОМЕР_60 ", виявлено 20 записів про контакти, інформація про які наведена у таблиці 2.10 додатку 2 до висновку експерта.

В пам`яті sim-картки "Водафон", номер на картці " НОМЕР_62 ", виявлено 16 записів про контакти, інформація про які наведена у таблиці 2.11 додлатку 2 до висновку експерта.

В пам`яті sim-картки "Водафон", номер на картці " НОМЕР_61 ", виявлено збережений абонентський номер sim-картки: НОМЕР_103 .

В пам`яті sim-картки "Водафон", номер на картці " НОМЕР_61 ", виявлено 16 записів про контакти, інформація про які наведена у таблиці 2.12 додатку 2 до висновку експерта.

В пам`яті sim-картки "Водафон", номер на картці " НОМЕР_61 ", виявлено 3 записи про вихідні дзвінки на номери: " НОМЕР_104 ", " НОМЕР_105 " та « НОМЕР_35 ", інформації про дату та час здійснення яких не виявлено.

В пам`яті sim-картки "Водафон", номер на картці " НОМЕР_61 ", виявлено 15 вхідних повідомлень, інформація про які наведена у таблиці 2.13 додатку 2 до висновку експерта (т.14 а.м.с.п.99-111);

- даними висновку експерта від 22 лютого 2019 року №7-56/19, згідно резолютивної частини якого в пам`яті sim-картки "Водафон", номер на картці " НОМЕР_106 ", що міститься в мобільному телефоні iPhone А1533 (ІМЕІ): НОМЕР_42 , виявлено 16 записів про контакти, інформація про які наведена у файлі «SIM Контакти.хls", записаному на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону iPhone А1533 (ІМЕІ): НОМЕР_42 , виявлено 197 записів про контакти, інформація про які наведена у файлі "Телефон Контакти. хls", записаному на оптичний диск, що додається висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону iPhone А1533 (ІМЕІ): НОМЕР_42 виявлено 6723 записи (в тому числі видалені) про дзвінки, інформація про які наведена у файлі "Телефон Дзвінки. хls", записаному на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону iPhone А1533 (ІМЕІ): НОМЕР_42 виявлено 1658 повідомлень (в тому числі видалених), інформація про які наведена у файлі "Телефон Повідомлення.хls", записаному на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону iPhone А1533 (ІМЕІ): НОМЕР_42 виявлено інформацію про обліковий запис, зареєстрований у програмному забезпеченні "WhatsApp": псевдонім - "Мах", номер телефону " НОМЕР_41 ".

В пам`яті мобільного телефону iPhone А1533 (ІМЕІ): НОМЕР_107 виявлено 198 записів про контакти у програмі "WhatsApp", інформація про які наведена у файлі "Телефон WhatsApp Контакти. хls", записаному на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону iPhone А1533 (ІМЕІ): НОМЕР_42 виявлено 5 записів про дзвінки за допомогою програми "WhatsApp", інформація про які наведена у файлі "Телефон WhatsApp Дзвінки.хls", записаному на оптичний диск, що додається до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону iPhone А1533 (ІМЕІ): НОМЕР_42 виявлено 100 повідомлень у переписці за допомогою програми "WhatsApp", інформація про які наведена у файлі "Телефон WhatsApp Повідомлення.хls", записаному на оптичний диск, що додається до висновку експерта (т.14 а.м.с.п. 117-121);

- даними висновку експерта від 22 лютого 2019 року №7-59/19, згідно резолютивної частини якого в пам`яті віт-картки "Водафон", номер на картці " НОМЕР_108 ", що міститься в мобільному телефоні iPhone А1778 (ІМЕІ): НОМЕР_52 , виявлено 16 записів про контакти, інформація про які наведена у таблиці 2.1 додатку 2 до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону iPhone А1778 (ІМЕІ): НОМЕР_52 , виявлено 4 записи про контакти, інформація про які наведена у таблиці 2.2 додатку 2 до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону iPhone А1778 (ІМЕІ): НОМЕР_52 виявлено 34 записи про дзвінки, інформація про які наведена у таблиці 2.3 додатку 2 до висновку експерта.

В пам`яті мобільного телефону iPhone А1778 (ІМЕІ): НОМЕР_52 виявлено інформацію про обліковий запис, зареєстрований у програмному забезпеченні "Telegram": псевдонім - " ОСОБА_116 ", номер телефону - " НОМЕР_53 ".

В пам`яті мобільного телефону iPhone А1778 (ІМЕІ): НОМЕР_52 у програмі "Telegram" виявлено 1 запис про контакт, а саме: назва контакту -"Vi", номер телефону - " НОМЕР_109 ".

В пам`яті мобільного телефону iPhone А1778 (ІМЕІ): НОМЕР_52 виявлено 2 записи про дзвінки за допомогою програми "Telegram", а саме:

- 12 грудня 2018 року о 14:59 пропущений дзвінок від користувача з псевдонімом " ОСОБА_117 " (номер, ім`я користувача не виявлено);

- 12 грудня 2018 року о 14:52 пропущений дзвінок від користувача з псевдонімом " ОСОБА_115 ", ім`я користувача " ОСОБА_118 " (номер не виявлено) (т.14 а.м.с.п.127-131);

- даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05 лютого 2019 року, та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що ОСОБА_119 на фото під №4 впізнала чоловіка віком близько 35-ти років, худорлявої тіло будови, який в середині жовтня 2018 року, разом із дівчиною віком близько 25-ти років, винаймали квартиру за адресою: АДРЕСА_59 . Особа на фотознімку під №4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.14 а.м.с.п.136-138);

- даними протоколу огляду предмету від 13 лютого 2019 року та додатками до протоколу, в яких зафіксовано огляд оптичного диску CD-R марки «Maximus» із рукописним написом чорного кольору «Додаток до доручення №1996д/9/7-2019 від 08 лютого 2019 р.», на якому знаходиться текстовий файл Microsoft Word Document (.docx) під назвою «додаток до доручення №1996д_9_7_2019 від 08_02_ 2019 р.», де містяться результати виконання доручення №1996д/9/7-2019 від 08 лютого 2019 року щодо опрацювання інформація про надання послуг рухомого мобільного зв`язку абонентам із серійними номерами (ІМЕІ): НОМЕР_42 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , які належать ОСОБА_8 , за період часу з 01 червня 2018 року по 12 грудня 2018 року (т.14 а.м.с.п.142-149);

*даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13 березня 2019 року, в якому зафіксовано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (т.14 а.м.с.п.157);

*даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27 березня 2019 року, в якому зафіксовано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (т.14 а.м.с.п.164-165);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27 березня 2019 року, в якому зафіксовано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (т.14 а.м.с.п.173-174);

*додатки до протоколу огляду від 18 листопада 2018 року, зокрема інформацію по контрагентах ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_10 , ОСОБА_105 , ОСОБА_123 , ОСОБА_8 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 (т.14 а.м.с.п.177-214);

*додатки до протоколу огляду від 31 грудня 2018 року, де зафіксовано зняття готівкових коштів з банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_58 , за допомогою банкоматів, які розташовані в м. Харків (т.14 а.м.с.п.216-230);

*додатки до протоколу огляду від 31 грудня 2018 року, де зафіксовано здійснення банківської операції по банківському рахунку ОСОБА_130 № НОМЕР_110 та зняття готівкових коштів з банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_58 та № НОМЕР_111 за допомогою банкоматів, які розташовані в м. Харків, м. Суми та м. Ужгород, зняття готівкових коштів з банківського рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_112 , за допомогою банкоматів, які розташовані в м. Харків (т.14 а.м.с.п.231-248);

*даними протоколу за результатами проведення НСРД аудіо -, відео -, контролю особи від 20 грудня 2018 року, в якому зафіксовано проведення негласної слідчо-розшукової дії аудіо -, відео контроль особи стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 25 жовтня 2018 року №01/261т. Зокрема, зазначено про те, що 26 жовтня 2018 року о 19.01 год., в приміщенні Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, б-р. Шевченка, 10, знаходилися два працівники поліції «П», «П1» та ОСОБА_9 , де між ними відбулася розмова стосовно знайомства ОСОБА_9 з ОСОБА_89 , ОСОБА_131 та ОСОБА_132 , та щодо оплати виконаної ОСОБА_9 роботи в розмірі 10 відсотків від отриманої суми. Також, зазначено про те, що на початку вересня, по приїзду до м. Луцьк, з ОСОБА_133 винаймали квартиру на окраїні міста. При цьому використовували власні мобільні телефони та змінювали номери телефону. Прогулюючись по місту, надходив дзвінок, надалі на таксі їхали за вказаною їм адресою. Таких фактів було - два, три. Після цього ОСОБА_134 на «Телеграм» надійшла команда від ОСОБА_89 , переїхати в Чернівці, де через ціле місто поїхали в приватний сектор, двері відчинила жінка, в якої ОСОБА_9 взяв заяву та гроші. В подальшому поїхав на квартиру. Після цього зателефонував ОСОБА_89 та вказав їхати в інше місто з тією сумою грошей. Виїхали в м. Хмельницький, де поселилися в готелі. Надалі телефонував ОСОБА_89 та вказав чотирнадцять тисяч віддати тому, хто зателефонує, дві забрати собі, а решту віддати ОСОБА_134 , вона розкине їх кому потрібно. В Хмельницькому перебували два чи три дні. Пригадав, що там було два чи три факти. Після ОСОБА_135 поїхали в Тернопіль. Перший факт в ОСОБА_61 мав місце по вул. Руській, під час телефонної розмови вказали квартиру, де була написана заява. Наступним фактом було отримання десяти тисяч доларів. Адресу йому повідомили в телефонному режимі, попрямував на таксі до не дуже нового будинку, де отримав спершу п`ять тисяч, повернувшись отримав ще п`ять тисяч доларів, при цьому представлявся помічником прокурора. Гроші передав ОСОБА_134 , після чого пішли на квартиру. Отримав свій відсоток одну тисячу доларів, а сім тисяч доларів віддав по вказівці ОСОБА_89 чоловікові, який зателефонував, дві тисячі взяла Таня. По наступному епізоду їхав через озеро в приватний сектор, де отримав в жінки тисячу євро. Надалі поїхали в Вінницю, де від жінки літнього віку, яка розмовляла по телефону, з балкону отримував гроші та заяву. Кошти ОСОБА_136 переказувала. У ОСОБА_89 заробіток також був десять відсотків. У Вінниці перебували десять днів. ОСОБА_89 повідомляв про те куди слід їхати ОСОБА_134 . Після цього поїхали в Черкаси, надалі в Умань, де перебували два, три дні, де отримали 50000 гривень. В подальшому поїхали до Миколаєва, де ОСОБА_136 винайняла квартиру та поїхала додому. Кошти, які отримав в Миколаєві віддав ОСОБА_134 . Пригадав про вчинені там два епізоди. Також, зазначено про те, що ОСОБА_9 телефонували на робочий телефон ОСОБА_137 (т.15 а.м.с.п.6-28);

*даними протоколу за результатами проведення НСРД аудіо-, відео-, контролю особи від 20 грудня 2018 року, в якому зафіксовано проведення негласної слідчо-розшукової дії аудіо-, відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 25 жовтня 2018 року №01/261т. Зокрема, зазначено про те, що 26 жовтня 2018 року о 12:10 год., в приміщенні Тернопільського управління ДВБ НП України за адресою м. Тернопіль вул. Валова, 11, знаходилися два працівники поліції «П», «П1» та ОСОБА_9 , де між ними відбулася розмова стосовно знайомства ОСОБА_9 з ОСОБА_89 , ОСОБА_131 , та те, що спершу йому запропонували поїхати в Луцьк та очікувати там, в цей час залучив ОСОБА_138 . Водночас зазначено про те, що ОСОБА_9 було відомо про те, за що він отримує гроші, при отриманні коштів нічого не говорив, представлявся помічником прокурора. В Луцьку було три епізоди, отримував в трьох квартирах кошти, які в подальшому при зустрічі віддавав ОСОБА_134 . Після ОСОБА_70 поїхали в Чернівці, де були на одній квартирі, де отримали двадцять тисяч доларів. Після цього поїхали в Хмельницький, і в нього чоловік забрав кошти в сумі чотирнадцять тисяч доларів, шість тисяч доларів він залишив собі. В Хмельницькому отримували кошти у чотирьох чи п`яти квартирах. Надалі приїхали до ОСОБА_61 , де оселилися на «Дружбі», біля гуртожитків ТНЕУ. Зазначено також про те, що під час вчинення першого злочину, що мав місце по АДРЕСА_26 , він втік, після чого повернулися на квартиру та очікували дзвінка. Повідомив також про те, що наступним фактом було отримання тисячі євро. О 04 чи 05 год. ранку до нього зателефонували і він спустився та віддав кошти в розмірі сім тисяч доларів, тисячу залишив собі, і дві ОСОБА_132 . Зазначено й про те, що вказівки зрідка отримував через «Телеграм» (т.15 а.м.с.п.30-35);

*даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04 лютого 2019 року, в якому зафіксовано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (т.15 а.м.с.п.41);

*даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04 лютого 2019 року, в якому зафіксовано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (т.15 а.м.с.п.55);

*даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28 лютого 2019 року, в якому зафіксовано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (т.15 а.м.с.п.65);

*даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07 лютого 2019 року, в якому зафіксовано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» та додатками до протоколу даними про відкриття рахунку та виписками по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_139 , ОСОБА_140 ; копіями справи №1000692 з юридично оформлених рахунків клієнтів, в т.ч. карткових, ОСОБА_139 ; копіями справи №393717521 з юридично оформлених рахунків клієнтів, в т.ч. карткових, по рахунку № НОМЕР_113 ОСОБА_8 (т.15 а.м.с.п.72-135);

*даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18 жовтня 2018 року, та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що потерпіла ОСОБА_52 на фотознімку під №3 впізнала особу, яка 17 жовтня 2018 року о 12:30 год, за адресою: АДРЕСА_32 , яка представилась, що від слідчого та шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 10 000 грн. та 150 доларів США. Особа на фотознімку під №3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.15 а.м.с.п.136-138);

*даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18 жовтня 2018 року, та довідкою до протоколу, в якому зафіксовано те, що ОСОБА_141 під №3 впізнав особу чоловічої статі, яка 17 жовтня 2018 року, в період часу 19:20-19:30 год. телефонувала в дзвінок дверей та в цей же час говорила по телефону. Особа на фотознімку під №3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.15 а.м.с.п.139-141);

*даними протоколу огляду місця події від 18 жовтня 2018 року, в якому зафіксовано огляд: мобільного телефону чорного кольору, кнопочного, марки Nomi, з кришкою металевою сірого кольору. В даному телефоні знаходилася сім картка оператора Водафон, з номером НОМЕР_114 , в якому зображені ІМЕІ1: НОМЕР_44 та ІМЕІ2: НОМЕР_45 ; мобільного телефону синього кольору марки Samsung (кнопочний), в якому знаходиться сім карта НОМЕР_28 , з ІМЕІ НОМЕР_115 , які добровільно видав ОСОБА_9 (т.15 а.м.с.п.142);

*даними протоколу за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10 листопада 2018 рокув, в якому зафіксовано проведення негласної слідчо-розшукової дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із абонентського номера № НОМЕР_30 , яким користується невідома особа, яка знаходиться у АДРЕСА_5 ), на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 10 жовтня 2018 року №01/46т. У вказаному протоколі зафіксовано спілкування 14 жовтня 2018 року в період часу з 11:22 год. до 14:18 год. невідомої особи № НОМЕР_30 та ОСОБА_142 за № НОМЕР_114 , в ході якого останньому вказано їхати в Корабельний район. Надалі відображено спілкування між невідомою особою № НОМЕР_30 , ОСОБА_143 за № НОМЕР_114 та « ОСОБА_144 № НОМЕР_116 », та « ОСОБА_145 за № НОМЕР_117 ».

14 жовтня 2018 року в період з 17:40 год. до 19:02 год., в ході спілкування невідомої особи № НОМЕР_30 та ОСОБА_142 за № НОМЕР_114 , останньому вказано їхати на АДРЕСА_30 , де ОСОБА_9 повідомив, що він з прокуратури від ОСОБА_146 , при цьому невідома особа наголошує на тому, щоб ОСОБА_147 відповіла на дзвінок, отримує від неї заяву та невідомий чоловік повідомляє жінці про те, що їй привезуть розписки від потерпілих, завірені нотаріусом, також ОСОБА_9 отримав за вказаною адресою грошові кошти в сумі 14000 гривень та 150 євро, та невідомий чоловік йому повідомляє, щоб він швидко покидав те місце, та їдучи в таксі ОСОБА_148 отримав вказівку передати гроші ОСОБА_132 та в разі необхідності поїхати за наступною адресою, та в подальшому ОСОБА_9 повідомив невідомій особі про те, що передав гроші.

Надалі 14 жовтня 2018 року о 19:08 год. та 19:11 год. зафіксовано розмову невідомої особи № НОМЕР_30 та ОСОБА_10 № НОМЕР_40 , в ході якої остання повідомляє свій номер телефону НОМЕР_118 .

Також, 15 жовтня 2018 року о 12:47 год., зафіксовано спілкування невідомої особи № НОМЕР_30 та « ОСОБА_149 № НОМЕР_119 », в ході якого останньому повідомляється про те, що його син потрапив в ДТП на автомобілі, у нього зламані ребра, зламана щелепа, та щодо нього порушують кримінальну справу за ч.2 ст.286, оскільки з його вини завдано шкоди жінці, вона в тяжкому стані, в реанімації, що необхідно оплатити лікування цієї жінки, на суму 5000 доларів, тоді родичі потерпілої напишуть розписки та кримінальну справу не будуть порушувати.

Надалі 15 жовтня 2018 року о 13:54 год. зафіксовано розмову між невідомою особою № НОМЕР_30 та ОСОБА_143 за № НОМЕР_114 , останньому вказано їхати на АДРЕСА_60 , проте, в подальшому таку вказівку скасовано.

Також, зазначено про те, що 16 жовтня 2018 року о 20:10 год. відбувалася розмова невідомої особи № НОМЕР_30 та ОСОБА_150 за № НОМЕР_120 , в ході якої, останній повідомлено написати заяву про закриття кримінальної справи за примиренням сторін, адресовану начальнику управління УМВД міста Миколаєва, полковнику внутрішньої служби ОСОБА_151 , при цьому з`ясовано у останньої інформацію щодо суми наявних у неї грошових коштів, про що зазначено у заяві, в подальшому повідомлено про те, що до неї відправлено помічника ОСОБА_98 , якому слід віддати заяву та грошові кошти в сумі 16 000 грн., а на протязі 40 хв. їй привезуть розписки від потерпілих, що в них немає претензій.

18 жовтня 2018 року о 11:06 год. зафіксовано спілкування невідомої особи № НОМЕР_30 та №80 Макс, в ході якої ведуться розмови щодо переказів грошових коштів та карток, на які їх слід виконувати.

19 жовтня 2018 року о 12:32 год. відбулося спілкування між невідомою особою № НОМЕР_30 та № НОМЕР_121 невідома жінка ( ОСОБА_152 ), в ході якого останній було повідомлено про те, що її син потрапив у ДТП, в якій він є винуватцем, під час якого отримала травми жінка, та для того щоб його не було притягнуто до відповідальності необхідно оплатити лікування потерпілої. В ході спілкування у жінки було з`ясовано суму наявних у неї грошових коштів та адресу її проживання, що по АДРЕСА_61 , номер мобільного телефону.

24 жовтня 2018 року о 11:49 год. зафіксовано спілкування невідомої особи № НОМЕР_30 та № НОМЕР_122 невідомої жінки (Ніни Іванівни), в ході якого останній було повідомлено про те, що її син потрапив у ДТП, в якій він є винуватцем, під час якого отримала травми жінка, та для того щоб його не було притягнуто до відповідальності необхідно оплатити лікування потерпілої на суму 5000 доларів. В ході спілкування у жінки було з`ясовано суму наявних у неї грошових коштів та адресу її проживання, що по АДРЕСА_62 . В подальшому написано заяву про закриття кримінальної справи, що адресувалася начальнику УМВД, полковнику ОСОБА_153 , по передачі справи в архів та примиренню сторін, де зауважено вказати суму часткового відшкодування шкоди 1800 доларів (т.15 а.м.с.п. 143-171);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 13 листопада 2018 року, в якому зафіксовано проведення негласної слідчо-розшукової дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із абонентського номера № НОМЕР_28 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що на час проведення слідчої дії вказаним абонентським номером користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Тернопільської області від 28 вересня 2018 року №01/4206т. У вказаному протоколі зафіксовано спілкування між ОСОБА_9 за №+380-68-988-12-23 та ОСОБА_64 за №97, в період з 07 жовтня по 10 жовтня 2018 року в АДРЕСА_63 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , в ході якого останні вели розмови щодо обміну та розподілу грошових коштів, вказівок ОСОБА_89 .

В період з 10 жовтня по 11 жовтня 2018 року зафіксовано спілкування між ОСОБА_9 за №+380-68-988-12-23 та ОСОБА_64 за №97 в м. Умань Черкаської області по вул. Київська, 12-А, АДРЕСА_66 , в ході якого останні розмовляли про розподіл грошових коштів.

15 жовтня 2018 року о 14 год. 51 хв. та 17 жовтня 2018 року о 13 год. 11 хв. зафіксовано перебування ОСОБА_9 №+380-68-988-12-23, в м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59А, бізнес-центр «Шевченковський» та СМС з №97 - ОСОБА_154 « НОМЕР_34 ».

17 жовтня 2018 року в період часу з 23 год. 00 хв. по 23 год. 33 хв. зафіксовано перебування Жука №+380-68-988-12-23, в м. Миколаїв, НДІ «Центр», вул. Мореходна, 2а, та спілкування з №97 - ОСОБА_154 в ході якого ОСОБА_9 повідомив про те, що потрапив до поліції та йому необхідна грошові кошти в сумі 2000 доларів, ОСОБА_154 при цьому повідомила про те, що ОСОБА_89 вирішує його питання (т.15 а.м.с.п. 175-189);

- даними за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 13 листопада 2018 року, в якому зафіксовано проведення негласної слідчо-розшукової дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із абонентського номера № НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Тернопільської області від 28 вересня 2018 року №01/4206т. У вказаному протоколі зафіксовано перебування 08 жовтня 2018 року о 09:52 год. №+38-050-832-69-17 ОСОБА_10 в межах базової станції по бр-у АДРЕСА_67 , та спілкування з № НОМЕР_123 ( ОСОБА_155 ) з приводу оренди квартири. 13 жовтня 2018 року о 11:52 та 11:53 год. зафіксовано перебування 38-050-832-69-17 ОСОБА_10 в межах базової станції по АДРЕСА_68 , та по АДРЕСА_69 . 13 жовтня 2018 року о 19:20 год. відбувалося з`єднання між № НОМЕР_29 ОСОБА_10 та № НОМЕР_28 (користується ОСОБА_9 ). Також, зафіксовано спілкування між останніми 13 жовтня 2018 року о 21:14 год., та перебування в той час № НОМЕР_29 ОСОБА_10 в АДРЕСА_70 . Того ж дня о 22:35 год. з № НОМЕР_29 (розмову вів ОСОБА_9 ) відбулося спілкування з № НОМЕР_124 (невідома жінка) у АДРЕСА_70 , щодо подобової оренди квартири по АДРЕСА_71 ». 14 жовтня 2018 року о 09:04 год. відбулося спілкування № НОМЕР_29 (розмову вів ОСОБА_9 ) та №+38 (невідома жінка), де базова станція абонента на момент розмови зазначена: АДРЕСА_72 (т.15 а.м.с.п.191-197);

- даними протоколу огляду предмету від 24 листопада 2018 року, в якому зафіксовано огляд оптичного диску типу DVD-R марки «Patron» із рукописним текстом чорного кольору «в/е №7-269/18 від 23.11.18 (підпис)». При відкритті, на вказаному диску знаходяться: 1 (одна) папка з файлами під назвою «Фото Ноnoг»; 8 (вісім) файлів Microsoft Excel Worksheet (.xlsx) під назвами «Журнал дзвінків LG», «CMC Повідомлення Honor (всі)», «CMC Повідомлення Honor (за період)», «Список файлів», «Телефон ОСОБА_156 », «Телефон Повідомлення Nokia», «Телефонна книга Honor» та «Телефонна книга LG»; 3 (три) файли Microsoft Excel 97-2003 Worksheet (.xls) під назвами « ОСОБА_157 книга ОСОБА_100 НОМЕР_81 », «Телефонна книга ОСОБА_158 » та « ОСОБА_157 книга ОСОБА_101 НОМЕР_83 ». Додатками до вказаного протоколу, а саме, зображеннями, які містяться у мобільному телефоні ОСОБА_10 ; інформацією про вхідні дзвінки, які отримувались за допомогою мобільного телефону ОСОБА_10 ; інформацією про вхідні СМС-повідомлення, які отримувались за допомогою мобільного телефону ОСОБА_10 ; інформацією про зображення, які містяться у мобільному телефоні ОСОБА_10 ; інформацією про контакти, які збережені у мобільному телефоні ОСОБА_10 (т.15 а.м.с.п. 206-230);

- інформацією щодо перетину постів транспортним засобом BMW-530, д.н.з. НОМЕР_125 , в період часу з 01 серпня 2018 року по 28 листопада 2018 року, згідно якої фіксація вказаного транспортного засобу здійснювалася в містах: Харків, Суми, Херсон, Хмельницький, Тернопіль, Житомир, Чернівці, Київ (т.15 а.м.с.п.232);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27 лютого 2019 року, в якому зафіксовано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» (т.16 а.м.с.п.1);

- даними протоколу огляду предмета від 20 грудня 2018 року та додатком до протоколу, в якому зафіксовано огляд оптичного диску типу DVD-R марки «Patron» із рукописним написом червоного кольору «Укртелеком ЄРДР №2683» (т.16 а.м.с.п.43-45);

- даними протоколу пред`явлення особи для впізнання за голосом від 21 грудня 2018 року, у якому зазначено про те, що ОСОБА_10 за голосом, який було відтворено під № 3, впізнає особу на ім`я ОСОБА_89 , з яким вона неодноразово спілкувалася по мобільному телефону та який керував її та ОСОБА_9 діями під час вчинення шахрайських дій в м. Луцьк, м. Чернівці, м. Хмельницький, м. Тернопіль, м. Вінниця, м. Черкаси, м. Умань та м. Миколаїв, за наступними ознаками: за гучністю, тоном і специфікою голосу та швидкістю мови (т.16 а.м.с.п.55-56);

- довідкою до протоколу пред`явлення особи для впізнання за голосом, згідно якої голос особи на оптичному носії типу CD-R марки «Arita» із пояснювальним написом «Порівняльний зразок голосу №3» належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (т.16 а.м.с.п.57);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД аудіо-, відео- контролю особи від 19 грудня 2018 року, в якому зафіксовано проведення негласної слідчо-розшукової дії аудіо-, відео- контролю особи, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 05 грудня 2018 року №01/792т, стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема, зазначено про те, що 13 грудня 2018 року о 09:49 год., в службовому кабінеті №814 ГУНП в Тернопільській області, знаходилися два працівники поліції «П1», «П2» та ОСОБА_8 , ОСОБА_159 , де між ними відбулася розмова стосовно ОСОБА_160 , який є хорошим другом ОСОБА_8 , та запропонував йому віднайти чоловіка, як варіант заробітку коштів забирати грошові кошти. Спершу ОСОБА_8 відмовився від цієї пропозиції. Надалі ОСОБА_161 просив знайти чоловіка для цього. Людям говорив про те, що після телефонного дзвінка потрібно їздити у вказані місця та отримувати грошові кошти, надалі передавати. Для цього відшукав ОСОБА_162 . Йому було вказано придбати нову сім картку та зареєструватися в «Телеграмі». Спілкування з ОСОБА_133 повинно було відбуватися через ОСОБА_8 , у «Телеграмі». Саме у « ОСОБА_163 » вона все розписувала, телефонувала. Скеровував її для вчинення злочинів до м.Тернопіль, м. Миколаїв, м. Вінниці. Таня працювала з ОСОБА_164 . З ОСОБА_164 познайомилися під час прогулянки з ОСОБА_131 , влітку. Саме під час цієї зустрічі ОСОБА_131 пропонував ОСОБА_165 (на вигляд 40 років, худий) роботу забирати гроші, на що ОСОБА_166 погодився, бо йому були потрібні гроші. В подальшому ОСОБА_166 зник. Вдруге зустрівся з ним за певний період часу, після повернення з дому. Ці зустрічі відбувалися в присутності ОСОБА_131 . Надалі за певний проміжок часу ОСОБА_8 . ОСОБА_131 запропонував роботу, яку він виконував, за що отримав близько 30 тисяч євро, що складало 3% від суми. Гроші отримував особисто від ОСОБА_131 або з картки, знімав без картки, тобто, телефонував ОСОБА_131 та говорив вводити номер телефону та яку суму знімати, вводив пінкод та знімав гроші. Кошти для вирішення фінансових потреб ОСОБА_8 . ОСОБА_131 перераховував йому на картку з картки дівчини ОСОБА_167 . ОСОБА_131 спілкувався ймовірно з людьми з «зони». Тримав зв`язок з ОСОБА_133 та ОСОБА_164 близько місяця. Спілкування припинив після того, як ОСОБА_168 затримала поліція. Також, йдеться про те, що ОСОБА_8 контролював ОСОБА_168 та ОСОБА_138 . Таня після отримання ОСОБА_164 грошових коштів, роз приділяла їх. Його заробіток перераховував ОСОБА_131 . Саме ОСОБА_131 надсилав вказівки до якого міста слід їхати, а він говорив про це ОСОБА_134 , подальших вказівок не надавав. Тані надсилав те, як слід зробити, на які карти надіслати гроші, вона все виконувала. Одного разу, коли була велика сума грошей говорив їм про те, що до них приїде людина та наручно забере (т.16 а.м.с.п.68-78);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД аудіо-, відео- контролю особи від 19 грудня 2018 року, в якому зафіксовано проведення негласної слідчо-розшукової дії аудіо-, відео- контролю особи, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 05 грудня 2018 року №01/792т, стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема, зазначено про те, що 12 грудня 2018 року о 15:38 год., в приміщенні Київського ВП ГУНП в Харківській області, знаходилися три працівники поліції «П1», «П2», «П3» та ОСОБА_8 , ОСОБА_159 , де між ними відбулася розмова стосовно того, що друг - ОСОБА_169 залучив його до діяльності, однак не розумів, що це протиправно. На початку осені він говорив про те, що потрібно шукати людей, в цьому полягала його робота. Повинен був отримувати чотири відсотки, від коштів які забирали ОСОБА_136 і ОСОБА_166 . Надалі віднайшов ОСОБА_170 . З ОСОБА_164 познайомилися через ОСОБА_131 . Також знайомий з ОСОБА_133 . ОСОБА_131 вказував куди їхати останнім. З ОСОБА_131 спілкувалися у ОСОБА_163 . Гроші отримував на руки. Їх віддавав ОСОБА_131 . Проживали разом в ОСОБА_171 . Саша і Таня виконували роботу, брали кошти, при цьому повідомляли які суми отримували. Гроші перераховувала Таня усім, згідно розподілу. Їм передавав лише вказівки, які йому надходили. З Танею спілкувалися в Телеграмі, з чорного Айфону. Йому також надсилали номери рахунків, на які слід було перераховувати кошти. 70 відсотків перераховували на один рахунок. Також отримував гроші, коли авторизувався через номер телефону. За весь час отримав доходу 30 тисяч. Займався вказаною діяльністю близько місяця. (т.16 а.м.с.п.79-90);

-даними протоколу за результатами проведення НСРД аудіо-, відео- контролю особи від 19 грудня 2018 року, в якому зафіксовано проведення негласної слідчо-розшукової дії аудіо-, відео- контролю особи, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 25 жовтня 2018 року №01/260т, стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Зокрема, зазначено про те, що 26 жовтня 2018 року о 19:44 год., в приміщенні службового кабінету Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області знаходилися два працівники поліції «П», «П2» та ОСОБА_10 , ОСОБА_172 де між ними відбулася розмова.(т.16 а.м.с.п.91-109);

-даними протоколу за результатами проведення НСРД аудіо-, відео- контролю особи від 19 грудня 2018 року, в якому зафіксовано проведення негласної слідчо-розшукової дії аудіо-, відео- контролю особи, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 25 жовтня 2018 року №01/260т, стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Зокрема, зазначено про те, що 26 жовтня 2018 року о 10:01 год., в приміщенні службового кабінету №204 ГУНП в Тернопільській області знаходилися два працівники поліції «П», «П2» та ОСОБА_10 , ОСОБА_172 де між ними відбулася розмова. (т.16 а.м.с.п.110-116);

- висновком експерта №8-2/19 від 24.01.2018 р., яз якого вбачається, що на фотозображенні під назвою « ОСОБА_9 », яке міститься на оптичному носію типу DVD-R марки «Kaktuz» із написом «Фото: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 », та на фотозображеннях, які міститься на оптичному носію типу CD-R марки «Verbatim» із написом « ОСОБА_9 взірці фото 30.11.2018 р. 0002683» зображена одна і таж сама особа.

На фотозображенні під назвою « ОСОБА_10 », яке міститься на оптичному носію типу DVD-R марки «Kaktuz» із написом «Фото: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 », та на фотозображеннях, які міститься на оптичному носію типу CD-R марки «Verbatim» із написом « ОСОБА_10 взірці фото 23.11.2018 р. 0002683» зображена одна і та ж особа.

На фотозображенні під назвою « ОСОБА_9 », яке міститься на оптичному носію типу DVD-R марки «Kaktuz» із написом «Фото: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 », та на фотозображеннях, які міститься оптичному носію типу CD-R марки «Verbatim» із написом « ОСОБА_9 взірці фото 30.11.2018 р. 0002683» зображена одна і таж сама особа.

На фотозображенні під назвою « ОСОБА_10 », яке міститься на оптичному носію типу DVD-R марки «Kaktuz» із написом «Фото: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 », та на фотозображеннях, які міститься оптичному носію типу DVD-R марки «Verbatim» із написом « ОСОБА_10 взірці фото 23.11.2018 р. 0002683» зображена одна і та ж сама особа.

На фотозображенні під назвою « ОСОБА_9 », яке міститься на оптичному носію типу DVD-R марки «Kaktuz» із написом «Фото: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_15 », та на фотозображеннях, які міститься на оптичному носію типу CD-R марки «Verbatim» із написом « ОСОБА_9 взірці фото 30.11.2018 р. 0002683» зображена одна і та ж сама особа.

На фотозображенні під назвою « ОСОБА_9 », яке міститься на оптичному носію типу CD-R марки «Omega» із написом «Фото ОСОБА_9 22.10.18 р. КП 3083», та на фотозображеннях, які міститься на оптичному носію типу CD-R марки «Verbatim» із написом « ОСОБА_9 взірці фото 30.11.2018 р. 0002683» зображена одна і та ж сама особа. (т.16 а.м.с.п.126-154);

-даними протоколу огляду предмета від 01 березня 2019 року, в якому зафіксовано огляд банківського рахунку ОСОБА_173 № НОМЕР_126 , який обслуговується АТ КБ «Приватбанк» за період часу з 29 серпня 2018 року по 17 жовтня 2018 року. В ході огляду встановлено, що відправник ОСОБА_10 через термінали у містах Вінниці, Львові, Черкасах, Ужгороді, Кременчуці, Умань, Харкові, Миколаєві, 19-20.09.2018, 23.09.2018, 25.09.2018, 01.10.2018р., 05.10.2018 р., 07-08.10.2018, 11.10.2018, 14.10.2018р. здійснила переказ отримувачам: ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 грошові кошти в різних сумах (т.16 а.м.с.п.220-222);

- даними протоколу огляду предмета від 01 березня 2019 року, в якому зафіксовано огляд банківського рахунку ОСОБА_167 № НОМЕР_110 , який обслуговується АТ КБ «Приватбанк» за період часу з 29 серпня 2018 року по 17 жовтня 2018 року. В ході якого встановлено, що відправник ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_105 та ОСОБА_130 через термінали у містах: Луцьку, Хмельницький, Харків, Тернопіль, Чернівці, Вінниця, Черкаси, Умань, Миколаїв, 07.09.2018, 10.09.2018, 13.09.2018, 16.09.2018, 19.09.2018, 23.09.2018, 08.10.2018 здійснили поповнення грошових коштів через термінал та перекази отримувачам: ОСОБА_185 , ОСОБА_8 , ОСОБА_186 , ОСОБА_123 грошові кошти на різну суму. (т.16 а.м.с.п.227-231);

- даними протоколу огляду предмета від 02 березня 2019 року, в якому зафіксовано огляд банківського рахунку ОСОБА_187 № НОМЕР_127 , який обслуговується АТ КБ «Приватбанк» за період часу з 29 серпня 2018 року по 17 жовтня 2018 року (т.16 а.м.с.п.232-233);

-даними протоколу огляду предмета від 02 березня 2019 року, в якому зафіксовано огляд банківського рахунку ОСОБА_188 № НОМЕР_128 який обслуговується АТ КБ «Приватбанк» за період часу з 29 серпня 2018 року по 17 жовтня 2018 року (т.16 а.м.с.п.234-235);

-даними протоколу огляду предмета від 02 березня 2019 року, в якому зафіксовано огляд банківського рахунку ОСОБА_125 № НОМЕР_129 , який обслуговується АТ КБ «Приватбанк» за період часу з 29 серпня 2018 року по 17 жовтня 2018 року (т.16 а.м.с.п.236-246);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20 березня 2019 року ( т.17 а.м.с.п.62-64)

Таким чином, з врахуванням показань потерпілих, свідків, даних протоколів огляду місця події, висновків експертиз, інших вищезазначених доказів, суд приходить до переконання про доведеність винуватості:
- ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень та кваліфікує його дії за:
ч.3 ст.15 ч.4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15 квітня 2008 року), як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою;

ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15 квітня 2008 року), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою;

- ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень та кваліфікує його дії за:
ч.3 ст.15 ч.4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15 квітня 2008 року), як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою;

ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15 квітня 2008 року), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою;

- ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень та кваліфікує її дії за:
ч.3 ст.15 ч.4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15 квітня 2008 року), як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою;

ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15 квітня 2008 року), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою.

При призначенні покарання ОСОБА_8 суд відповідно до вимог ст.65-67 КК України, враховує підвищену ступінь тяжкості вчинених злочинів, оскільки вони вчинені в складі організованої групи, конкретно його роль у вчиненні злочинів, обставину, яка обтяжує покарання, а саме вчинення злочину щодо осіб похилого віку, а тому приходить до переконання про необхідність призначення йому за сукупністю злочинів остаточного покарання у вигляді позбавлення волі.
Разом з тим, з врахуванням даних про особу ОСОБА_8 , який є раніше не судимим, а також обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, до яких суд відносить визнання вини та щире каяття, добровільне часткове відшкодування шкоди, перерахування грошових коштів, внесених в якості застави на рахунок ЗСУ, тривалий термін перебування під вартою як під час досудового розслідування так і під час судового розгляду (з 12.12.2018 по 14.07.2020), належну процесуальну поведінку після звільнення з-під варти, суд вважає за можливе застосувати ст.69 КК України при призначенні ОСОБА_8 покарання за замах на злочин, а також звільнити його від відбування остаточного покарання із випробуванням на підставі ст.75 КК України з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.
При призначенні покарання ОСОБА_9 суд відповідно до вимог ст.65-67 КК України, враховує підвищену ступінь тяжкості вчинених злочинів, оскільки вони вчинені в складі організованої групи, конкретно його роль у вчиненні злочинів, обставину, яка обтяжує покарання, а саме вчинення злочину щодо осіб похилого віку, а тому приходить до переконання про необхідність призначення йому за сукупністю злочинів остаточне покарання у вигляді позбавлення волі.
Разом з тим, з врахуванням даних про особу ОСОБА_9 , який є раніше не судимим, а також обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, до яких суд відносить визнання вини та щире каяття, його тяжкий стан здоров`я, тривалий термін перебування під вартою, як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду (з 25.10.2018 по 22.12.2020), належну процесуальну поведінку після звільнення з-під варти, суд вважає за можливе застосувати ст.69 КК України при призначенні ОСОБА_9 покарання за замах на злочин, а також звільнити його від відбування остаточного покарання із випробуванням на підставі ст.75 КК України з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.
При призначенні покарання ОСОБА_10 суд відповідно до вимог ст.65-67 КК України, враховує підвищену ступінь тяжкості вчинених злочинів, оскільки вони вчинені в складі організованої групи, конкретно її роль у вчиненні злочинів, обставину, яка обтяжує покарання, а саме вчинення злочину щодо осіб похилого віку, а тому приходить до переконання про необхідність призначення їй за сукупністю злочинів остаточного покарання у вигляді позбавлення волі.
Разом з тим, з врахуванням даних про особу ОСОБА_10 , яка є раніше не судимою, а також обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, до яких суд відносить визнання вини та щире каяття, її молодий вік, тривалий термін перебування під вартою, як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду (з 25.10.2018 по 22.12.2020), належну процесуальну поведінку після звільнення з-під варти, суд вважає за можливе застосувати ст.69 КК України при призначенні ОСОБА_10 покарання за замах на злочин, а також звільнити її від відбування остаточного покарання із випробуванням на підставі ст.75 КК України з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Щодо цивільних позовів заявлених в межах даного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, суд, в залежності від доведеності підстав і розміру позову, задовольняє цивільний позов повністю, або частково чи відмовляє в ньому.

Потерпілим ОСОБА_39 у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов до обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , про стягнення з останніх солідарно на його користь 10000 доларів США, що еквівалентно 280956,14 грн. на відшкодування матеріальної шкоди та 150 000 грн. на відшкодування моральної шкоди. Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що внаслідок незаконних дій відповідачів йому було завдано значної моральної шкоди, що полягає у погіршенні його стану здоров`я, що стало наслідком протиправної поведінки відповідачів, та у моральних переживаннях відносно такого, порушенням права власності, та у порушенні нормальних життєвих зв`язків, перестав спокійно спати, відчуває постійну тривогу.

27 січня 2020 року потерпілим ОСОБА_39 звернувся до суду із заявою, в якій зазначено про те, що він отримав від адвоката ОСОБА_14 , захисника обвинуваченого ОСОБА_8 , п`ять тисяч доларів США (т.4 а.м.с.п.110).

Обвинувачені (цивільні відповідачі) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та ОСОБА_8 уточненні позовні вимоги визнали в повному обсязі.

Заслухавши пояснення обвинувачених (цивільних відповідачів), потерпілого (цивільного позивача), дослідивши матеріали справи, в частині вирішення цивільного позову колегія суддів дійшов такого висновку.

Сторонами не заперечується, що 12 вересня 2018 року потерпілий ( цивільний позивач ОСОБА_39 ) передав грошові кошти в сумі 10 000 доларів США обвинуваченому (цивільному відповідачу) ОСОБА_9 , який перебував у змові із іншими обвинуваченими ОСОБА_8 , ОСОБА_64 .

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Як слідує з положень ч. 1 ст. 1177 ЦК України шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону.

У відповідності до ч.1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що розмір завданої кримінальним правопорушенням майнової шкоди становить 5000 доларів США, яка підлягає стягненню з обвинувачених (цивільних відповідачів) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та ОСОБА_8 солідарно на користь потерпілого (цивільного позивача) ОСОБА_39 .

Відповідно до ч.1 ст.1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Відповідно до ч. 3 ст. 23 ЦК України розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.

При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності, пропорційності і справедливості.

Матеріалами справи доведено, що обвинувачені (цивільні позивачі) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та ОСОБА_8 протиправно, шляхом обману потерпілого (цивільного позивача) ОСОБА_39 , заволоділи належними йому грошовими коштами в розмірі 5000 доларів США..

Виходячи з обставин вчинення кримінального правопорушення, колегія суддів приходить до висновку, що діями обвинувачених (цивільних відповідачів) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та ОСОБА_8 було завдано моральної шкоди, яка полягає у душевних стражданнях, яких він зазнав, оскільки передана ним сума грошових коштів є для нього значною, що негативно відобразилося на його матеріальному становищі та порушило його життєві плани. При цьому такі дії обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та ОСОБА_8 викликали в потерпілого (цивільного позивача) ОСОБА_39 негативні емоції, хвилювання, втрату спокою.

При цьому, твердження потерпілого (цивільного позивача) ОСОБА_39 про погіршення стану його здоров`я як наслідок протиправної поведінки обвинувачених (цивільних відповідачів) та й взагалі погіршення стану здоров`я як такого не підтверджено належними доказами, які б засвідчували таке погіршення, а тому такі доводи в обґрунтування позовних вимог суд до уваги не приймає.

З урахуванням викладеного, суд оцінює завдану моральну шкоду потерпілому (цивільному позивачеві) в розмірі 10000 грн.

З огляду на встановленні обставини, зміст заявлених потерпілим (цивільним позивачем) ОСОБА_39 вимог та їх обґрунтування, колегія суддів вважає, що позов підлягає до часткового задоволення.

Потерпілою ОСОБА_26 адресовано до суду цивільний позов, в якому остання просила: визнати її цивільним позивачем у кримінальному провадженні; у разі встановлення осіб, які вчинили відносно неї шахрайські дії притягнути як цивільних відповідачів у даному кримінальному провадженні; стягнути з цивільних відповідачів на її користь майнову шкоду у сумі 568000 гривень та моральну шкоду в сумі 25000 гривень, а всього 593000 грн.
18 лютого 2020 року потерпілою ОСОБА_26 адресовано до суду заяву, в якій остання зазначила про те, що отримала від адвоката ОСОБА_14 компенсацію в повному розмірі, за матеріальну та моральну шкоду, спричинену ОСОБА_8 , претензій щодо нього немає, просить суд його суворо не карати.
З огляду на вказане позовну заяву потерпілої ОСОБА_26 , слід залишити без розгляду.

Долю речових доказів слід вирішити у відповідності до ст.100 КПК України.

Питання судових витрат суд вирішує відповідно до ст.124 КК України, а саме, в користь держави з обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 необхідно стягнути процесуальні витрати пов`язані із залученням експертів, в рівній частині з кожного із загальної суми.

Згідно ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 06 березня 2019 року накладено арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_130 та зберігаються на банківських рахунках : № НОМЕР_112 , що обслуговується АТ КБ «ПриватБанк»; № НОМЕР_34 , що обслуговується ПАТ «Універсал Банк» («monobank»); № НОМЕР_131 (№ НОМЕР_132 ), що обслуговується ПАТ «Ощадбанк».

Ухвалою слідчого судді Тернопільского міськрайонного суду від 06 березня 2019 року накладено арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_133 та зберігаються на банківських рахунках № НОМЕР_134 . № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 . № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 . № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 . № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 ; № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , які обслуговуються АТ КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_55 , який обслуговується ПАТ «Ощадбанк».

З огляду на той факт, що на вказаних рахунках можуть знаходитися грошові кошти отриманні обвинуваченими шляхом їх злочинної діяльності, колегія суддів приходить до переконання про недоцільність скасування зазначених арештів.

На підставі викладеного та керуючись ч.4 ст.190, ст.ст.15, 16, 50, 65, 68, 69, 70, 75, 76, 77 КК України , ст.ст. 349, 368,369- 371,373,374 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями покарання:

*за ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді 5 (п`яти) років обмеження волі;

*за ч.4 ст.190 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_8 визначити у виді5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 3 (три) роки.
В період дії іспитового строку покласти на ОСОБА_8 обов`язки, передбачені п.п. 1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст. 76 КК України:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
У відповідності до ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна до ОСОБА_8 не застосовувати.

ОСОБА_9 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями покарання:

*за ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді 5 (п`яти) років обмеження волі;

*за ч.4 ст.190 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_9 визначити у виді5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 3 (три) роки.
В період дії іспитового строку покласти на ОСОБА_9 обов`язки, передбачені п.п. 1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст. 76 КК України:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
У відповідності до ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна до ОСОБА_9 не застосовувати.

ОСОБА_10 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України та призначити їй за даними кримінальними правопорушеннями покарання:

*за ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді 5 (п`яти) років обмеження волі;

*за ч.4 ст.190 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_10 визначити у виді5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_10 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 3 (три) роки.
В період дії іспитового строку покласти на ОСОБА_10 обов`язки, передбачені п.п. 1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст. 76 КК України:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
У відповідності до ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна до ОСОБА_10 не застосовувати.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_39 до ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої кримінальним правопорушенням задовольнити частково.

Стягнути із ОСОБА_9 (адреса проживання: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_10 (адреса тимчасового проживання: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_8 (адреса тимчасового проживання: АДРЕСА_2 ) як солідарних боржників на користь ОСОБА_39 ( АДРЕСА_20 ) матеріальну шкоду 5000 (п`ять тисяч) доларів США.

Стягнути із ОСОБА_9 (адреса проживання: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_10 (адреса тимчасового проживання: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_8 (адреса тимчасового проживання: АДРЕСА_2 ) як солідарних боржників на користь ОСОБА_39 ( АДРЕСА_20 ) 10 000 (десять тисяч) гривень грошового відшкодування моральної шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

У задоволенні решти позовних вимог відмовити.
Цивільний позов ОСОБА_26 - залишити без розгляду.

Арешт , накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 06 березня 2019 року на грошові кошти, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_130 та зберігаються на банківських рахунках : № НОМЕР_112 , що обслуговується АТ КБ «ПриватБанк»; № НОМЕР_34 , що обслуговується ПАТ «Універсал Банк» («monobank»); № НОМЕР_131 (№ НОМЕР_132 ), що обслуговується ПАТ «Ощадбанк», - залишити без змін.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільского міськрайонного суду від 06 березня 2019 року на грошові кошти, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_133 та зберігаються на банківських рахунках № НОМЕР_134 . № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 . № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 . № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 . № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 ; № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , які обслуговуються АТ КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_55 , який обслуговується ПАТ «Ощадбанк», - залишити без змін.

Речові докази, а саме:

-інформацію операторів мобільного та стаціонарного зв`язку - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

-компакт-диски з відеозаписами з камери відео спостереження - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

-сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_26 , - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_161 із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_40 ; мобільний телефон марки «Ноnоr», ІМЕІ 1: НОМЕР_69 , ІМЕІ 2: НОМЕР_70 із сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_31 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_68 ; сім-картку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_81 ; сім-картку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_83 , банківські картки: AT «Ощадбанк» № НОМЕР_131 , ПАТ «Універсал Банк» («monobank») № НОМЕР_34 та ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_112 , - знищити;

*інформацію АТ КБ «Приватбанк» в електронному вигляді на електронному носію інформації DVD-R марки «Verbatim» (1 шт.) зберігати при матеріалах кримінального провадження;

*мобільний телефон марки «Nomi», ІМЕІ1: НОМЕР_44 , ІМЕІ2: НОМЕР_45 із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_114 та мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_115 із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_28 , які передано для зберігання у камеру речових доказів СУ ГУНП в Тернопільській області, - знищити;

*мобільний телефон марки «iPhone 5», ІМЕІ НОМЕР_42 , мобільний телефон марки «iPhone 7», ІМЕІ НОМЕР_52 із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_53 , мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_54 , банківські картки AT «Ощадбанк» № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_90 , сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_61 , сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_62 , сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_91 , сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_65 , ноутбук марки «Fujitsu», серійним №YLLA007494 із зарядним пристроєм, що передано для зберігання у камеру речових доказів СУ ГУНП в Тернопільській області,- знищити;
*інформацію AT «Ощадбанк» на паперовому носії (61 арк.) та в електронному вигляді на електронному носієві інформації CD-R марки «Arita» (1 шт.) - зберігати при матеріалах кримінального провадження;
*інформацію AT КБ «Приватбанк» в електронному вигляді на електронних носіях інформації DVD-R марки «Kaktuz» (2 шт.) та CD-R марки «Verbatim» (1 шт.) - зберігати при матеріалах кримінального провадження;
- інформацію ПAT «А-Банк» на паперовому носії (15 арк.) та в електронному вигляді на електронному носієві інформації DVD-R марки «Kaktuz» (1 шт) - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

Стягнути з ОСОБА_8 в користь державного бюджету 6768 ( шість тисяч сімсот шістдесят вісім) гривень 66 (шістдесят шість) копійок процесуальних витрат, пов`язаних із проведенням експертиз.

Стягнути з ОСОБА_9 в користь державного бюджету 6768 ( шість тисяч сімсот шістдесят вісім) гривень 66 (шістдесят шість) копійок процесуальних витрат, пов`язаних із проведенням експертиз.

Стягнути з ОСОБА_10 в користь державного бюджету 6768 ( шість тисяч сімсот шістдесят вісім) гривень 66 (шістдесят шість) копійок процесуальних витрат, пов`язаних із проведенням експертиз.

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не подано. У разі її подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копії вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_2