єдиний унікальний номер справи 531/1512/22
номер провадження 1-кс/531/915/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власників карткових рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, які мають доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власників при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власників вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01 липня 2022 року по 18 липня 2022 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам в період часу з 01 липня 2022 року по 18 липня 2022 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаних банківських рахунків (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначених рахунків в період часу з 01 липня 2022 року по 18 липня 2022 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 17 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

При підготовці справи до розгляду, встановлено, що ухвалою слідчого судді від 29 липня 2022 року (справа №531/1512/22 провадження №1-кс/531/574/22) аналогічне клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по даному кримінальному провадженню задоволено.

В обґрунтування необхідності отримання повторного доступу до інформації дізнавач зазначає про неможливість виїхати у визначений в ухвалі термін до м. Києва в зв`язку з великою службовою завантаженістю та з введенням військового стану.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 17 липня 2022 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась із заявою ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юніор) № НОМЕР_2 , яка належить її доньці ОСОБА_5 , 2006 року народження.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 17 липня 2022 року разом з донькою ОСОБА_5 та чоловіком ОСОБА_6 перебували вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та, близько 09 години 14 хвилин, до ОСОБА_4 підійшла її донька та запитала навіщо вона перераховує її кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юніор) № НОМЕР_3 . Остання повідомила, що нічого не перераховує, після цього вони вирішили перерахувати кошти на банківську карту ОСОБА_4 за для збереження їх від шахрайських дій, але не встигли. Відразу почали телефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 та там їм повідомили, що з їхньої карти здійснили переказ коштів, а потім в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про переказ та відразу ж ОСОБА_5 записала номер банківської карти, на яку перерахували кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого потерпіла відразу зателефонувала на лінію 102.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власників карткових рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, які мають доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власників при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власників вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01 липня 2022 року по 18 липня 2022 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам в період часу з 01 липня 2022 року по 18 липня 2022 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаних банківських рахунків (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначених рахунків в період часу з 01 липня 2022 року по 18 липня 2022 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 10 січня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя