Справа № 740/5132/22
Провадження № 1-кс/740/396/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів

11 квітня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 14 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 07 квітня 2023 року ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з посиланням на те, що Ніжинським РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 стосовно того, що 08 грудня 2022 року остання внесла передоплату за генератор у сумі 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , після переказу коштів продавець перестав виходити на зв`язок, а товар так і не був надісланий. Матеріалами УСР в Чернігівській області ДСР Національної поліцїі України встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , який на даний час утримується в ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 показали, що ОСОБА_6 займається незаконним заволодінням грошовими коштами шляхом шайхрайства, для своєї незаконної діяльності останній використовує банківські картки № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та № НОМЕР_2 банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому виникає необхідність у отриманні відомостей про банківські операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , для спростування чи підтвердження фактів шахрайської діяльності. Слідчий ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, його розгляд здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Враховуючи обгрунтування клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, що відповідає приписам ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

При вирішенні клопотання слідчим суддею встановлено, що Ніжинським РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001260, дата внесення до ЄРДР 14 грудня 2022 року, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом за зверненням потерпілої ОСОБА_5 ..

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілої

ОСОБА_5 від 15 грудня 2022 року, в якому зазначена інформація щодо перерахунок грошових коштів на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення у Північному макрорегіональному управлінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме копій документів, що стосуються відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , з інформацією про рух грошових коштів по даній платіжній картці за період з 00-00 год. 08 грудня 2022 року по 24-00 год. 10 грудня 2022 року (із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів).

Зобов`язати керівника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Термін дії ухвали-один місяць з дня її винесення, тобто до 11 травня 2023 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_29