печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000459 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» () за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Зіньківська, 6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 від 04.07.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що серед іншого установлено, що власники та службові особи ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» () та ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (), діючи в інтересах представників російської групи компаній, які здійснюють господарську діяльність, яка спрямована на зміцнення промислово-економічного потенціалу рф, впровадили протиправну схему реалізації компресорного обладнання для потреб різних підприємств, в тому числі оборонно-промислового комплексу рф, тобто здійснюють передачу матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна злочинна група, у діяльності якої прослідковується ретельна підготовка до вчинення кримінальних правопорушень та розподіл ролей.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, на праві приватної власності належать ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (), ТзОВ «ПОЛТАВАТРАНСБУД» (), Спільному українсько-білоруському підприємству «Укртехносинтез» ().

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000459 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» () за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, які на праві приватної власності належать ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (), ТзОВ «ПОЛТАВАТРАНСБУД» (), Спільному українсько-білоруському підприємству «Укртехносинтез» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме вилучення:

?первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договорів (контрактів) укладених з ООО «ВОЛГОДОНСКИЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (код 17), ООО «ЗАВОД «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» (код 420), Спільне підприємство у формі ООО «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» (код 289), ООО «ОРЛОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» (код 103), ООО «ОРЕЛТУРБОМАШ» (код 740), ПАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (код 835), ООО «ТУРБОКОМПЛЕКТ» (код 090), ООО «ПНЕВМОМАРКЕТ» (код 308) у період часу з 01.01.2019 по 01.10.2022 (включно), а саме:

?договори (контракти) з усіма додатковими угодами та додатками до вказаних договорів (контрактів), рахунки-фактури до них, накладні, специфікації, документи щодо виконання вказаних договорів, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товарів (обладнання), платіжні доручення, видаткові касові ордери, інші документи складені в зв`язку із виконанням вказаних договорів (контрактів);

?первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договорів (контрактів) укладених з підприємством Турецької Республіки «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» з 24.02.2022 по теперішній час, а саме:

?договори (контракти) з усіма додатковими угодами та додатками до вказаних договорів (контрактів), рахунки-фактури до них, накладні, специфікації, документи щодо виконання вказаних договорів, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товарів (обладнання), платіжні доручення, видаткові касові ордери, інші документи складені в зв`язку із виконанням вказаних договорів (контрактів);

?первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договорів (контрактів) укладених з підприємствами Словацької Республіки «COMPANY DA4 s.r.o», «AM Trading s.r.o.» з 24.02.2022 по теперішній час, а саме:

?договори (контракти) з усіма додатковими угодами та додатками до вказаних договорів (контрактів), рахунки-фактури до них, накладні, специфікації, документи щодо виконання вказаних договорів, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товарів (обладнання), платіжні доручення, видаткові касові ордери, інші документи складені в зв`язку із виконанням вказаних договорів (контрактів);

?первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договорів (контрактів) укладених з підприємствами нерезидентами з 24.02.2022 по теперішній час, а саме договори (контракти) з усіма додатковими угодами та додатками до вказаних договорів (контрактів), рахунки-фактури до них, накладні, специфікації, документи щодо виконання вказаних договорів, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товарів (обладнання), платіжні доручення, видаткові касові ордери, інші документи складені в зв`язку із виконанням вказаних договорів (контрактів);

?транспортні документи, які стосуються вказаних договорів (контрактів) в тому числі вантажно - митні декларації з відмітками про перетин кордону;

?документи, які стосуються поставок та кількості товарів (обладнання, комплектуючих), в тому числі листування між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» () та ООО «ВОЛГОДОНСКИЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (код 17), ООО «ЗАВОД «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» (код 420), Спільне підприємство у формі ООО «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» (код 289), ООО «ОРЛОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» (код 103), ООО «ОРЕЛТУРБОМАШ» (код 740), ПАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (код 835), ООО «ТУРБОКОМПЛЕКТ» (код 090), ООО «ПНЕВМОМАРКЕТ» (код 308), з 01.01.2019; «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», та іншими підприємствами нерезидентами з 24.02.2022;

?оборотно-сальдові відомості між вказаними підприємствами за період укладених контрактів; банківських виписок; платіжних доручень; накладних, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів;

?відомості про взаєморозрахунки між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» () та ООО «ВОЛГОДОНСКИЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (код 17), ООО «ЗАВОД «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» (код 420), Спільне підприємство у формі ООО «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» (код 289), ООО «ОРЛОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» (код 103), ООО «ОРЕЛТУРБОМАШ» (код 740), ПАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (код 835), ООО «ТУРБОКОМПЛЕКТ» (код 090), ООО «ПНЕВМОМАРКЕТ» (код 308), з 01.01.2019; підприємством Турецької Республіки «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», підприємствами Словацької Республіки «COMPANY DA4 s.r.o», «AM Trading s.r.o.» та іншими підприємствами нерезидентами з 24.02.2022;

?печатки та документи, які містять вільні зразки відтисків печаток зазначених товариств, в тому числі підприємств російської федерації та республіки білорусь, документи, які містять вільні зразки підпису та почерку наступних громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

?документів щодо спільної діяльності ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (), Концерну «Нікмас» (), ПрАТ НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (), ТОВ Торговий дім «Нікмас» (), ТОВ «Укртехно Синтез» (), ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (), ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (), ТОВ «СоларНСВ» (), ТОВ «ДБП Ріал Естейт» (), ТОВ «ДА 4» (), ПрАТ «Київський дослідний ремонтно-механічний завод» (ЄДРПОУ: 5528421), ПрАТ «Укрросметал» (), ПрАТ «Глухівський завод «Електропанель» (), ТОВ «Нікмас» ();

?документів щодо передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, документів з інформацією щодо організації та проведення незаконних дій зі зміни меж території та державного кордону України, вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України;

?документів, які підтверджують реєстраційні дії та заснування на території рф та білоруської республіки юридичних осіб, документів, які підтверджують співпрацю з такими юридичними особами, а також документів, які підтверджують реєстраційні дії щодо підприємств в Україні, де є засновниками чи керівниками громадяни рф та республіки білорусь, документів щодо громадянства рф та республіки білорусь, чи пов`язаних із ними;

комп`ютерної техніки, у т.ч. системних блоків, моноблоків, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29945/22-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1