Справа № 750/1931/23
Провадження № 1-кс/750/782/23
У Х В А Л А

16 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005585 від 22.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ), а саме документів з інформацією, що стосуються рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005585 від 22.11.2022, за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 21.11.2022 до ЧЧ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли заяви від гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , котрі зазначили що з номеру НОМЕР_3 їм зателефонувала невідома особа яка представилася службою безпеки банку, після чого шахрайським шляхом з використанням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 11712 грн., та грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 15979 грн.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що 20.11.2022 близько 13:44 год. на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_3 , коли вона підняла слухавку, почула чоловічий голос який розмовляв українською мовою та представився службою безпеки банку та повідомив що з її картки «Універсальна» намагалися в Польщі зняти грошові кошти, у зв`язку з чим потрібно перерахувати грошові кошти на іншу картку, чоловік також назвав суму залишку на «Універсальній» картці.

Потім з телефону НОМЕР_4 зателефонував чоловік який представився співробітником СБУ і казав що треба говорити та як відповідати на запитання « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого знову зателефонував перший чоловік під час розмови з яким гр. ОСОБА_6 , перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 15979,50 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Спочатку у неї прийшло відхилення операції, але потім одразу прийшло підтвердження операції на суму 15 900 грн, коли чоловік знову зателефонував ОСОБА_6 повідомила йому що операцію було відхилено після чого чоловік відключився. 21.11.2022 ОСОБА_7 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де дізналася що з її картки № НОМЕР_5 особовий рахунок НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 15975,50 грн.

Відповідно до наявної інформації банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_7 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон ( НОМЕР_1 ), а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2022 по 00 год. 00 хв. 21.11.2022.

Строк дії ухвали встановити до 16 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1