Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6378/22
Номер провадження 1-кс/711/2016/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000289 від 29.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000289 від 29.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тамістять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 27.10.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про заволодіння майном підприємства невстановленими особами, шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, в період часу з 13.10.2022 по 26.10.2022 на території Черкаської області, чим заподіяно майнової шкоди потерпілому в особливо великих розмірах. (ЄО 738 від 28.10.2022).

Встановлено, що 11.10.2022 ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_6 заключили контракт з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поставку товару, а саме ядра волоського горіха за кордон. В подальшому від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поступила заявка про поставку товару - ядра волоського горіху в кількості 20 тон на склади, що знаходяться в Чеській республіці. Пошуком транспорту для подальшої доставки зазначеного товару займалася логіст на ім`я ОСОБА_8 . 13.10.2022 між ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ) був укладений договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом №13102022, на автомобілі RENAULT PREMIUM д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору 2006 року випуску ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 (спеціалізований вантажний сідловий тягач) та спеціалізований напівпричіп н/пр фургон рефрижератор LATRE д.н.з . НОМЕР_4 , білого кольору, 1996 року випуску ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 зареєстровані на ОСОБА_9 , місце реєстрації АДРЕСА_1 .

18.10.2022 на територію ПП «НІК» приїхав автомобіль RENAULT PREMIUM д.н.з. НОМЕР_2 та номер причіпа НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_10 , який згідно заявки № 1 від 14.10.2022 до договору №13102022 мав здійснити перевезення вантажу - ядра волоського горіху в кількості 20 тондо Чеської республіки. 18.10.2022 проведене завантаження 20 тон ядра волоського горіха до автомобіля RENAULT PREMIUM д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 (спеціалізований вантажний сідловий тягач) та спеціалізованого напівпричіпу н/пр фургон рефрижератор LATRE д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_10 , які згідно умов договору від 13.10.2022 ФОП ОСОБА_9 повинен був доставити до республіки Чехія. 19.10.2022 водій ОСОБА_11 з вантажем виїхав від ПП « ОСОБА_7 » для слідування до кінцевого пункту призначення. Починаючи з 24.10.2022 ні водій ні ОСОБА_9 на зв`язок не виходили та вантаж до місця призначення доставлений не був. 26.10.2022 на електронну адресу ПП « ОСОБА_7 » прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що товар, а саме ядро волоського горіху в кількості 20 тон згідно інвойсу загальною вартістю 95 тисяч євро не доставлено та автомобіль, д.н.з. НОМЕР_2 номер причіпа НОМЕР_4 не пересік митницю з України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження ОСОБА_10 користувався мобільним телефоном з абонентським номером оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_7 , спілкуючись в режимі голосової телефонії, так і в мобільних месенджера WhatsAp, Viber.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб не можливо здобути інформацію, про з`єднання абонентських карток між собою, якими користувалися підозрювані, окрім як отримати інформацію у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів по абонентських номерах, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з вимогами п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № №0000289 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.
На думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказу, а також може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановити осіб, імовірно причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручанняу права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000289, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , заступнику начальнику відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у володінні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером мобільного терміналу: НОМЕР_7 , яким користувався ОСОБА_10 , за період часу з 13.10.2022 по 01.11.2022.

Строк дії ухвали - до 05 січня 2023 року включно.
Роз`яснити відповідальним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_18 ОСОБА_19