Справа № 296/7265/22
Ухвала
Іменем України

04 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000285 від 28.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, -
встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам УКР ГУНП в Житомирській області старшому оперуповноваженому ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000285 від 28.06.2022, тимчасовий доступ до документів відносно ТОВ СВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_13 (реєстраційний номер суб`єкта господарювання 0000713), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо ввезення на митну територію України пального у т.ч. дизельного палива, транспортних засобів, вантажних транспортних засобів, причепів, напівпричепів та ємності для перевезення нафтопродуктів (бочки) за наступними документами: договір купівлі-продажу, контракт; купча (рахунок-фактура - для юридичних осіб Invoice) з указанням країни походження транспортного засобу та пального; основний та транзитний техпаспорт автомобіля; договір купівлі продажу, контракт (для юридичних осіб); доручення; сертифікат походження; сертифікат відповідності виробника; сертифікати походження; акти огляду, звіти експерта про ринкову вартість автомобілів; митні декларації у т.ч. попередні на автомобілі та на пальне; вантажні експортні накладні CMR; квитанції банку про сплату митних платежів; договори про надання послуг по сертифікації та відповідності; договори оренди суборенди на вантажні транспортні засоби за період з травня 2022 року по даний час, з можливістю вилучення оригіналів вище перерахованих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 28.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом травня-червня місяців 2022 року особи, які провадять професійну діяльність пов`язану з наданням публічних послуг, отримують від громадян неправомірну вигоду за вчинення дій з наданих їм повноважень в інтересах тих хто пропонує, обіцяє або надає таку вигоду, вчинені за попередньою змовою з невстановленою особою.
Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_13 , з метою власного збагачення та мінімізації оподаткування за ввезені з-за кордону на територію України вантажні автомобілі, причепи, напівпричепи та ємності для перевезення нафтопродуктів, вступив в злочинну змову з особами, які надають митно-брокерські послуги та працюють на території митного терміналу в АДРЕСА_2 , де розташований головний офіс ФОП ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (основний вид діяльності роздрібна торгівля пальним) засновником і керівником якого являється ОСОБА_13 .
Зокрема встановлено, що митні-брокери, з метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , отримують від останнього неправомірну вигоду за оформлення товарно-супровідних документів, відомості в яких спрямовані на мінімізацію митних платежів при митному оформленні транспортних засобів, чим зменшує сплату відповідних платежів до бюджету.
Крім того, митними брокерами, з метою підтвердження занижених цін на автомобілі можуть залучатись афілійовані експерти, які визначають їх фіктивну оціночну вартість, вносячи недостовірні дані про технічний стан транспортних засобів, що значно зменшує його оціночну вартість.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для з`ясування обставин щодо вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортами від 21 червня 2022 року, від 29 серпня 2022 року, від 28 червня 2022 року та від 29 жовтня 2022 року; протоколами НСРД від 07 жовтня 2022 року, від 19 вересня 2022 року; протоколом про результати проведення візуального спостереження за місцем від 29 липня 2022 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000285 від 28.06.2022, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000285 від 28.06.2022, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000285 від 28.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000285 від 28.06.2022, а саме старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та які пов`язані з діяльністю ТОВ СВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_13 (реєстраційний номер суб`єкта господарювання 0000713), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема:
- документів щодо ввезення на митну територію України пального у т.ч. дизельного палива, транспортних засобів, вантажних транспортних засобів, причепів, напівпричепів та ємності для перевезення нафтопродуктів (бочки) за наступними документами: договір купівлі-продажу, контракт; купча (рахунок-фактура - для юридичних осіб Invoice) з указанням країни походження транспортного засобу та пального; основний та транзитний техпаспорт автомобіля; договір купівлі продажу, контракт (для юридичних осіб); доручення; сертифікат походження; сертифікат відповідності виробника; сертифікати походження; акти огляду, звіти експерта про ринкову вартість автомобілів; митні декларації у т.ч. попередні на автомобілі та на пальне; вантажні експортні накладні CMR; квитанції банку про сплату митних платежів; договори про надання послуг по сертифікації та відповідності; договори оренди суборенди на вантажні транспортні засоби, за період з травня 2022 року по 04 листопада 2022 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
В решті вимог клопотання - відмовити.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 04 грудня 2022 року.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1