Справа № 161/5051/23
Провадження № 1-кс/161/1758/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 квітня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належним чином оформлених копій документів (електронних копій документів) якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належним чином оформлених копій документів (електронних копій документів) якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: справи платника податків, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності за період з 01.01.2020 по 29.03.2023 та інформацію щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких подавалась податкова звітність за період з 01.01.2023 по 29.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в рамках кримінального провадження № 0000129 від 09.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув старший детектив та прокурор, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати дозвіл на тимчасовий доступ до виключно нижчезазначених речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірені копії за нижчезазначений період часу.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином оформлених копій документів (електронних копій документів) якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: справи платника податків, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності за період з 01.01.2020 по 09.09.2022.

Право тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином оформлених копій документів (електронних копій документів), надати старшому детективу відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ..

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: