Справа № 279/5563/21
Провадження № 1-кс/279/1283/22 У Х В А Л А
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України.
В обґрунтування клопотання вказано, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» (далі - КНП «Коростенська ЦМЛ КМР»), будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, оскільки постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, вчинив кримінальні правопорушення проти власності та у сфері службової діяльності за наступних обставин.
Відповідно до п. 7 Статуту КНП «Коростенська ЦМЛ КМР», затвердженого рішенням тридцятої сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 04.04.2019 № 1428 та в новій редакції, затвердженій рішенням четвертої сесії Коростенської міської ради VІІІ скликання від 25.02.2021 № 191, суб`єктом управління Підприємством серед інших є генеральний директор, який здійснює поточне керівництво (оперативне управління).
Пунктом 7.5 Статуту передбачено, що генеральний директор діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
Крім того, генеральний директор користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
Згідно з п. 7.6 зазначеного Статуту генеральний директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
Крім цього, умовами договору передбачено, що банк надає програмне забезпечення для формування відомостей, для формування та передачі платежів згідно з відомостями та для захисту даних відомостей на етапі передачі до банку. КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» згідно з обов`язками за умовами генерального зарплатного договору для зарахування коштів на карткові рахунки співробітників зобов`язане подавати відомість виключно з використанням програмного забезпечення банку. КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» згідно з обов`язками за зарплатною угодою для зарахування коштів на карткові рахунки співробітників повинно подавати до банку платіжні доручення для здійснення перерахування загальної суми заробітної плати та інших виплат з поточного рахунку на зазначений у договорі транзитний рахунок в банку, зокрема № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , МФО 300335.
При цьому, під час укладання та подальшої дії договору КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» мало надати банку перелік уповноважених осіб та зразки їх підписів (за формою згідно з додатком № 1 до вказаного договору), які мають право на підписання від імені комунального підприємства листів, повідомлень, іншої документації за умовами генерального зарплатного договору.
На виконання умов указаного договору КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» подано типову форму переліку осіб, що мають право розпоряджатися всіма рахунками клієнта юридичної особи, що засвідчується керівником клієнта юридичної особи. Відповідно до відомостей, зазначених у вказаному документі, право першого підпису надавалось генеральному директору КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» ОСОБА_4 та медичному директору ОСОБА_6 , а право другого підпису - заступнику головного бухгалтера ОСОБА_7 , а згодом головному бухгалтеру ОСОБА_8 .
Так, ОСОБА_4 на початку вересня 2019 року, однак не пізніше 06.09.2019, з метою сприяння провідному бухгалтеру розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» ОСОБА_9 та бухгалтерам цього ж відділу КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у заволодінні грошовими коштами підприємства у великих розмірах, шляхом видачі завідомо неправдивих розрахунково-платіжних відомостей розрахунків по заробітній платі та іншим виплатам, які містили завищений розмір заробітної плати, вступив з ними, а також із заступником головного бухгалтера
КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» ОСОБА_7 і головним бухгалтером
КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» ОСОБА_8 у попередню змову.
У період часу з 06.09.2019 до 03.09.2021 вказані особи з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами КНП «Коростенська ЦМЛ КМР», шляхом складання, підписання та видачі завідомо неправдивих розрахунково-платіжних відомостей розрахунків по заробітній платі та іншим виплатам, які містили завищений розмір заробітної плати, заволоділи грошовими коштами зазначеного підприємства у великих розмірах.
На виконання умов змови, заступник головного бухгалтера
Зазначені розрахунково-платіжні відомості розрахунків по заробітній платі та іншим виплатам передано на затвердження генеральному директору КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» ОСОБА_4 .
На підставі вказаних відомостей ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на особові карткові рахунки провідного бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» ОСОБА_9 та бухгалтерів розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 необґрунтовано виплачено заробітну плату, що не відповідає відомостям про її нарахування, на загальну суму 465 562 грн 95 коп., якою вони розпорядились на власний розсуд, .
Таким чином, за період часу з 06.09.2019 до 03.09.2021 ОСОБА_9 необґрунтовано виплачено грошові кошти у сумі 175 063 грн 36 коп., ОСОБА_10 - 184 958 грн 96 коп., ОСОБА_11 - 105 540 грн 63 коп., що спричинило збитки КНП «Коростенська ЦМЛ КМР», які відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.
Крім того, умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 КК України.
19 грудня 2022 року згідно ст.ст. 111, 112, 278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні пособництва у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, та у внесенні службовою особою завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Вина ОСОБА_4 , підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: висновками судово-економічних експертиз; показами свідків; іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Так, під час досудового розслідування виникли підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. 1,2,3,4. 1 ст.177 КПК України, а тому виникла необхідність в обранні запобіжного заходу з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, знищити, сховати чи спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, найтяжчий з яких згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, та відповідно до ч. 4 ст. 191 КК України карається позбавленням волі строком від 5 до 8 років, у зв`язку із чим ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відбування покарання, незаконно впливати на свідків, знищити, сховати чи спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , наявність ризиків, передбачених п. 1,2,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, особу підозрюваного та об`єктивні обставини, що встановлені в ході досудового розслідування, вважаю за доцільне обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у 174 розмірів прожиткових мінімум для працездатних осіб (з 08.12.2022 який становить 2684 гривень для працездатних осіб), що становить 467016 гривень.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді застави.
Підозрюваний та його захисник ОСОБА_5 заперечили проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
19.12.2022 року слідчим повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.27 ч.5, ст.191 ч.4, ст.366 ч.1 КК України.
Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Тобто вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя виходить не з точки зору їх доведеності, а з точки зору допустимості прийти до висновку, що підозрювана особа могла вчинити кримінальні правопорушення за викладених обставин.
В силу ст.198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.
На даній стадії кримінального провадження, слід визнати підозру у вчиненні ОСОБА_4 злочину передбаченого ст.27 ч.5, ст.191 ч.4, ст.366 ч.1 КК України обґрунтованою та достатньою для того, щоб прийти до висновку про наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою ст.177 КПК України, а тому приходить до переконання про необхідність вирішення питання про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.
Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
З врахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у виді заствави є необгрунтованим, однак вважає, що достатнім та співмірним буде застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, що відповідає кримінально-процесуальному закону та суспільним інтересам, у зв`язку з чим дане клопотання підлягає частковому задоволенню, з покладенням на підозрюваного передбачених ст.194 КПК України відповідних обов`язків.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-181, 184, 193-194, 196, 309 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до 19.02.2023 року.
Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:
-не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду та в разі неможливості прибуття завчасно повідомляти слідчого, прокурора, суд;
-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання.
Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копія згідно з оригіналом