печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

Так, на території України діє злочинна організації «Босс», основним видом злочинної діяльності якої є організація та діяльність закладів, які надають доступ до азартних ігор через мережу Інтернет.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного плану у різні періоди часу, точний час не встановлено, однак не пізніше 23.04.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, останні залучили до складу злочинної організації осіб, які підкорювались їх волі, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та інших невстановлених осіб.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані ними особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу, необхідна участь багатьох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об?єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв?язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби електронного зв?язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, для уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об?єднанням декількох осіб, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів у сфері надання послуг з доступу та організації азартних ігор, об?єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об?єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов?язаного з зайняттям гральним бізнесом.

Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників (35 осіб), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації (понад 5 років), чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Одночасно, організатори злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до складу злочинної організації працівників правоохоронних органів з метою прикриття їхньої незаконної діяльності.

Ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно - структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ), керівників структурних частин злочинної організації ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 ) чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, встановленими штрафами за несумлінне виконання адміністраторами - касирами функціональних обов`язків.

Одночасно, організатори злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше 23.04.2021 у невстановленому місці, але в межах території міста Києва, залучили до складу злочинної організації працівників правоохоронних органів ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , з метою прикриття незаконної діяльності з організації та діяльності закладів, які надають доступ до азартних ігор.

Згідно розробленого плану організаторів злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , керівники структурних підрозділів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 збирали з кожного ігрового закладу незаконно отримані грошові кошти, які передавали працівникам правоохоронних органів, як неправомірну вигоду за невжиття останніми заходів з припинення, виявленої ними діяльності закладів, які надають доступ до азартних ігор. Також, ОСОБА_10 за вказівками керівників злочинної організації систематично передавав зібрані грошові кошти, як неправомірну вигоду працівникам правоохоронних органів - учасникам злочинної організації ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , як безпосередньо так і через залученого як посередника ОСОБА_40 .

Так, ОСОБА_10 на виконання вказівки керівників злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 систематично передавати ОСОБА_39 частину одержаних доходів від діяльності незаконних гральних закладів, як неправомірну вигоду, у строк до 04.07.2022, зібрав з доходів, одержаних від незаконної діяльності грошові кошти у сумі 129 600 грн та домовився із учасником злочинної організації ОСОБА_39 про зустріч для передачі останньому грошових коштів як неправомірної вигоди.

Реалізуючи свою роль у злочинній організації, 04.06.2022 ОСОБА_10 помістив зазначені грошові кошти до сірого поліетиленового пакету, та тримаючи їх при собі, направився на автомобілі марки TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_1 до місця роботи учасника злочинної організації ОСОБА_39 , а саме адміністративної будівлі Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 2.

Таким чином ОСОБА_10 , перебуваючи о 14:09 год. 04.07.2022 за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 2, зустрівся із ОСОБА_39 , та, на виконання визначеної керівниками злочинної організації його ролі, передав, а ОСОБА_39 одержав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 129 600 грн, за невчинення ним, як службовою особою в інтересах злочинної організації «Босс» дій з використанням наданого йому службового становища - невтручання очолюваного ним слідчого підрозділу у незаконну діяльність закладів, які надають доступ до азартних ігор, для забезпечення їх безперебійної роботи - так зване «прикриття».

Одержаною неправомірною вигодою у виді грошових коштів на загальну суму 129 600 грн, які перебували у поліетиленовому пакеті сірого кольору ОСОБА_39 розпорядився на власний розсуд, помістивши їх до багажного відділення автомобіля LEXUS ES 250, д.н.з. НОМЕР_2 .

Під час санкціонованого обшуку автомобіля LEXUS ES 250, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_41 , та перебуває у постійному користуванні у ОСОБА_39 у період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 28 хв. 04.07.2022 у багажному відділенні вказаного автомобіля виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 129 600 грн, попередньо отримані ОСОБА_39 від ОСОБА_10 як неправомірна вигода.

У даному кримінальному провадженні 05.07.2022 повідомлено про підозру одному з організаторів злочинної схеми з організації закладів, які надають доступ до азартних ігор ОСОБА_10 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а також начальнику слідчого відділу Дніпровського Управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_39 за ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході подальшого досудового розслідування здобуто докази функціонування на території м. Києва, Київської області та м. Одеси злочинної організації, основним видом злочинної діяльності якої, є створення та функціонування закладів, з метою надання доступу до азартних ігор.

Крім того, у даному кримінальному провадженні 30.10.2022 повідомлено про підозру:

- ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України;

- ОСОБА_27 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_30 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_29 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_18 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_12 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_28 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_36 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_26 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_31 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_23 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_37 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_34 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_35 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

- ОСОБА_14 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України;

повідомлено про зміну підозри та повідомлення про нову підозру:

- ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 369 КК України;

- ОСОБА_39 за ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368 КК України.

Також у даному кримінальному провадженні 31.10.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_25 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 369 КК України, а 01.11.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_38 за ч. 3 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

01.09.2022 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05.10.2022.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/26760/22-к від 03.10.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 05.01.2023.

У даному кримінальному провадженні 30.10.2022, у спосіб визначений ст. 135 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду у справі № 757/30132/22-к від 01.11.2022 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.12.2022 включно, але не більше строку досудового розслідування, Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 532 000 грн., зобов`язавши підозрюваного ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Визначено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків до 28.12.2022 включно, але не більше строку досудового розслідування.

Так, прокурор посилається на те, що встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали судового провадження та вислухавши пояснення сторін кримінального провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

У відповідності до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя, враховуючи, що ризики встановлені застосуванні та продовженні до підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися, є триваючими, зважаючи на позицію підозрюваного у судовому засіданні, дійшов переконання про обґрунтованість підстав продовження строку дії покладених обов`язків.

Керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 04.01.2023 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1