КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7802/22
Провадження № 1-кс/552/3099/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що під час моніторингу електронної системи державних сайтів всесвітньої мережі загального доступу системи Інтернет, виявлено суб`єкти господарської діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Індустріального та Немишлянського районів м. Харкова та в яких бенефіціарними власниками є резиденти РФ та республіки Білорусії: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ПП " ОСОБА_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ГО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 та інші фізичні чи юридичні особи, які зареєстровані або здійснюють діяльність на території Немишлянського та Індустріального районів міста Харкова у взаємодії з державною агресором.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення документів, а саме документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Харківського РУП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий містять інформацію, яка є джерелом доказів та у подальшому потрібна для долучення певних документів до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2020 року, проте витребування такої інформації виходить за межі даного кримінального провадження.
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) податкових перевірок, податкових карток, реєстрів податкових накладних, розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, декларацій на з податку на додану вартість з додатком № 5, декларацій на прибуток товариств за період з 01.01.2022 року по даний час, звітних документів фізичних осіб підприємців, відомості з центральної бази даних про суми виплачених доходів фізичним особам за період з 01.01.2022 року по теперішній час за формою 1 ДФ, а також надати довідку номерів рахунків відкритих зазначеними СПД в якій зазначити: дату відкриття і закриття рахунків, назви банківських установ, МФО банків, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіалу) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків за увесь час існування зазначених СПД, а також інформації стосовно ІР-адрес, з яких надходила електронна звітність зазначених СПД за термін часу з 01.01.2020 року по теперішній час, наступних суб`єктів господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ПП " ОСОБА_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ГО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , з можливістю вилучення їх копій.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 15 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1