Єдиний унікальний номер 725/2153/23
Номер провадження 1-кс/725/666/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000918 від 13.03.2023 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що до Чернівецького РУП із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 12.03.2023 року близько 16 год. 00 хв. невідома особа, зателефонувавши з номеру телефонна НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавшись данні банківської картки № НОМЕР_3 , належної заявнику ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх копій, у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 16:00 год. по 17:00 год.12.03.2023 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів на вказаний рахунок,а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх копій, у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_3 за період часу з16:00 год. по 17:00 год.12.03.2023року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів на вказаний рахунок,а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити їхнюрозшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1