Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/323/23
Провадження № 1-кс/644/86/23
УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001070 від 20.09.2022,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001070 від 20.09.2022 і просить надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 Україна АДРЕСА_1 . (юридична адреса; Україна 49000 АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо персональних даних особи, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Клопотання мотивовано тим, що 18.09.2022 року, за адресою; АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 7500 грн. чим завдала останній матеріальних збитків.

20.09.2022 відповідні відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 18.09.2022 р., вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_3 . За вищевказаною адресою вона мешкає разом з сином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Близько 18:00, коли потерпіла дивилась телевізор, на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий їй номер, який вона не пам`ятає, де вона почула голос автовідповідача, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який у неї запитав чи підтверджує вона операцію, а саме покупку в інтернет магазині, вона натиснула цифру «2», та не підтвердила операцію. Одразу після цього потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де на її очах було здійснено три перекази коштів - по 2587.88 грн. з її картки НОМЕР_4 Натиснувши на переказ в додатку, вона побачила картку на яку було списання НОМЕР_2 . Одразу після цього вона зателефонувала 3700, дочекавшись консультанта на лінії, розповіла йому, про те що сталося, після цього консультант заблокувала її картку, та створила три заяви про шахрайство, які передала до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наступного дня 19.09.2022 потерпіла знову зателефонувала 3700, де їй дівчина повідомила, що операція була проведена належним чином, та повернути кошти неможливо, і потрібно звертатись до органів поліції, крім цього вона повідомила, що картка на яку було переказано кошти належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та порекомендувала звернутись до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після розмови з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 », я зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розповіла свою ситуацію, та продиктувала номер картки на яку відбувся переказ, на це вони відповіли, що це дійсно картка їх банку, та вони її заблокують, і будуть очікувати звернення органів поліції, щоб передати необхідні документи.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001070 від 20.09.2022, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 Україна НОМЕР_5 АДРЕСА_2 . (юридична адреса; Україна 49000 АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо персональних даних особи, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2023 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1