Єдиний унікальний № 501/3632/22
Провадження № 1-кс/501/914/22
УХВАЛА

27 грудня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 від 16.12.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Сторона обвинувачення: Слідча ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5 .

Суть питання, що вирішується

Слідча ОСОБА_4 звернулась з погодженим прокурором ОСОБА_5 клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

16.12.2022 р. до ЄРДР внесені відомості про те, що 16.12.2022 до чч ВП №1 ОРУП №2 надійшло повідомлення про те, що під час патрулювання вулиць м. Чорноморська за адресою: АДРЕСА_1 , було зупинено особу, яка представилась як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого було виявлено 6 полімерних згортків чорного кольору в середині яких знаходиться прозорий пакет ZIP -лок з кристалічною речовиною невідомого походження білого кольору (а.с.5).

В рамках кримінального провадження 16.12.2022 громадянина ОСОБА_6 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході особистого огляду в кишені верхнього одягу було виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 , якою останній користується в своїй незаконній діяльності.

Під час допиту підозрюваного ОСОБА_6 він повідомив, що грошові кошти за розкладені закладки отримував від невстановлених осіб на банківську картку яка відкрита на його ім`я.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам вищевказаних осіб, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по всім відкритим банківським рахункам.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчо оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000893 від 16.12.2022 у складі: слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ,старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття рахунку на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 01 серпня 2022 року до 27.12.2022р.;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 серпня2022 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 серпня 2022 року до 27.12.2022р.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",за період часу починаючи з 01 серпня 2022 року до 27.12.2022р.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1