ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8218/22
провадження № 1-кс/753/595/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001517 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.02.2023 старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001517 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, у якому просить накласти арешт на папка зеленого кольору «нотаріальні заяви М-О», папка чорного кольору «нотаріальні заяви А-Г», папка чорного кольору «нотаріальні заяви K-JI», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, папка зеленого кольору «нотаріальні заяви Д-І», папка синього кольору «Сейф А-І», папка червоного кольору «Сейф К-О», папка червоного кольору «Сейф П-Я», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, папка зеленого кольору «нотаріальні заяви П-Р», папка зеленого кольору «нотаріальні заяви С-Ф», папка зеленого кольору «нотаріальні заяви Х-Я», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, З шт. зелені папки з надписом «Калька А-О, Kl, К2» які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, 3 папки з надписом «Калька П, Р-С, Т-Я» які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, 2 зелені папки з надписом «Калька А-Г, Д, І», червона папка «Видача документів», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, папка «Зразки нотаріальних заяв», книга реєстрації вхідних/вихідних документів 2019, 2020, 2021; проекти землевідводів та технічної документації 2019-2022; Журнал технічна документація 2013-2016-2017-2018-2019-2020; Книга реєстрації вхідних/вихідних документів 2017-2018, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, Тека «Зразки довіреностей», Журнал видача кальок та нотаріальних заяв 2022-2023; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_1 , технічна документація по об`єкту вул. Заплавна, 1-д; технічна документація по об`єкту по АДРЕСА_2 ; зразки довіреностей область; книга щоденник 2023; книга щоденник ФОП ОСОБА_4 2022, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих. Копія документів землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_3 є; копії довіреностей 21 шт.; технічна документація із землеустрою щодо об`єкту по АДРЕСА_4 ; проект землеустрою по об`єкту по АДРЕСА_5 , проект землеустрою щодо об`єкту по АДРЕСА_6 ; технічна документація землеустрою по об`єкту по АДРЕСА_7 ; проект землеустрою по ТОВ «Ленд ІКС»; книга реєстрації вхідних документів 2022-2023; технічна документація землеустрою 2022- 2023, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих. Телефони «клієнтів ПП ОСОБА_5 »; книга телефонів наших клієнтів; телефони наших клієнтів 2005-2006; реєстрація поштової адреси землекористувачів; тека колектив ПП ОСОБА_5 ; тека технічна документація по об`єкту АДРЕСА_8 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, Тека проектів землеустрою по об`єктах по АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, Мобільний телефон марки «SAMSUNG» А30, imeil: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» Galaxy J7, imeil: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , які впаковано до спец.пакету ЕХР 0238111, Печатка « ОСОБА_4 » , впаковано до спец.пакету WAR 0100797, Системний блок марки «eleganse» без номерного знаку, який впаковано в чорний поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих. Ящик з технічною документацією, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, 1000 доларів США (10 купюр номіналом по 100 доларів США) , які впаковано до спец.пакету WAR 1226806. Чорна папка з документами по вул. Левадна, 11 -ж, з якої випали грошові кошти в сумі 1000 доларів США, яку впаковано в спец.пакет WAR 1471914. Аркуш паперу на якому зазначено Приказ № НОМЕР_5 , яку впаковано в коричневий паперовий конверт, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих. Копії документів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які впаковано в спец.пакет SUD 2097455. Документи щодо об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , вул. Крилова, 2- ж, вул. Проектна, 3, АДРЕСА_36 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих. Проект землеустрою по АДРЕСА_11 , технічна документація по АДРЕСА_11 , копії рішення, копії документів, які впаковано до спец.пакету WAR 1471915. Синя папка в середині якої наявні документи на ім`я ОСОБА_4 , медичні документи, довідка ідентифікаційний код, перебування на обліку в пенсійному фонді, та 800 доларів США (8 купюр номіналом по 100 доларів США), які впаковано до спец.пакету WAR 1471701. Технічна документація на об`єкт по АДРЕСА_37 , вул. Цілинна, 27, АДРЕСА_38 , витяг з Єдиного реєстру на об`єкт по АДРЕСА_39 , ідексаційний номер витягу 260667254, довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_39 , технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_39 , відповідь з центру містобудування та архітектури по АДРЕСА_40 , технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_26 , заповіт від 18.06.2021, заповіт від 27.05.2021, які впаковано до спец.пакету WAR 1471916, Штамп на Силко, яку впаковано до спец.пакету WAR 1226805. Копія довіреності від 04.07.2017 на якому є аркуш паперу з розпискою, конверт з написом розрахунок 19.01.2021 по вул. Лєрмонтова, отримав 1000 доларів США, технічна документація по об`єкту по пров. Дружби, 1,11; технічна документація по АДРЕСА_41 ; фіолетовий файл з документацією; довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_42 , довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_43 , технічний паспорт по АДРЕСА_43 , документи на об`єкт по АДРЕСА_15 , чорна тека з документами, аркуш паперу (розписка від ОСОБА_8 ), які впаковано в спец.пакет WAR 1471919. Грошові кошти на яких є напис 52700 грн. (9 купюр номіналом 1000 грн., 42 купюр номіналом 500 грн., 107 купюр номіналом 200 грн., 13 купюр номіналом 100 грн. ), які впаковано до спец.пакету PSP 1258804. Файл з членськими книгами в кількості 13 шт., синя тека з документами, файл з документами « ОСОБА_9 », які впаковано до спец.пакету WAR1471918. Грошові кошти в сумі 50 доларів США в паперовому конверті на якому є напис «Слава було 500...»; білий паперовий конверт з штампом «КМДА» Департамент земельних ресурсів в якому наявні грошові кошти 8 купюр номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США (850 доларів США); білий паперовий конверт з штампом «КМДА» в якому наявний аркуш паперу (розписка); білий паперовий конверт з надписом «День народження» в якому є грошові кошти в сумі 800 доларів США (8 купюр номіналом 100 доларів США); білий паперовий конверт в якому наявні кошти та розписка від ОСОБА_10 та 21 купюра номіналом 50 євро та 4 купюри 20 євро (загальна сума 1130 євро); гаманець коричневого кольору в якому наявна фотографія ОСОБА_4 та аркуш паперу на ім`я ОСОБА_11 ; грошові кошти 15 купюр номіналом по 200 євро, 6 купюр номіналом 100 євро, 6 купюр номіналом 20 євро, 300 доларів США (100 доларів США), 1 купюра номіналом 20 доларів США, купюра номіналом 10 доларів США, 4 купюра номіналом 5 доларів США, 7 купюр номіналом 1 долар США; коричневий гаманець в якому наявні грошові кошти: 600 доларів США (6 купюр номіналом 100 доларів США) та 100 євро ( 1 купюра номіналом 100 євро), як впаковано до спец.пакету SUD 2097456. Жовтогарячева тека з документами та жовта тека з документами, які впаковано до спец.пакету WAR 1471703. Жовта тека на якій є напис «108 вул. Липова» з документацією в середині; синя тека з документами в середині неї, які впаковано в синш поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих. Печатка «Діян» 32070414, печатка «Для довідок» ЖЕД 206, 31722755; штамп управління житлового господарства 31722755, які впаковано до спец.пакету ЕХР 0238112. Флеш накопичувач «Арасег» та дві квитаційні книжки впаковано до спец.пакету WAR 100795 1) білий паперовий конверт на якому є напис «зарплата за лютий» в середині якого наявні грошові кошти 400 доларів США (4 купюри номіналом 100 доларів США), 2) білий паперовий конверт на якому є напис «Комунальні» в середині якого наявні грошові кошти 1500 грн. (1 купюра номіналом 1000 грн, 1 купюра номіналом 500 грн.), 3) білий паперовий конверт на якому є напис «Комунальні» в середині якого є аркуш «Олег оренда 4000» та наявно грошові кошти 100 доларів США (1 купюра номіналом 100 доларів США), 4) білий паперовий конверт на якому є напис «Шевчук P.O. Малоземельна,99» в середині якого наявні грошові кошти 3300 грн. (33 купюри номіналом 100 грн.), 5) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_12 АДРЕСА_44 » в середині якого наявні грошові кошти 6000 грн. (12 купюр номіналом 500грн.), 6) білий паперовий конверт на якому є напис « АДРЕСА_45 », в якому наявно 2000 грн. (4 купюри номіналом 500 грн.), 7) білий паперовий конверт на якому є напис «Франка, 1-к», в якому наявно 400 грн. (2 купюри номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 200 грн.), 8) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_13 », в якому наявно 100 доларів США - 1 купюра, 1000 грн. - 1 купюра, 3 купюри номіналом 200 грн., 4 купюри номіналом 100 грн.; 9) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_14 », в якому наявно 1000 грн. (2 купюри номіналом 500 грн.), 10) білий паперовий конверт на якому є напис «Печета J1.M.», в якому наявно 100 євро (2 купюри номіналом 50 євро), 11) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_15 », в якому наявно 700 грн. (1 купюра номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн.), 12) білий паперовий конверт на якому є напис «Середа T.JL», в якому наявно 2000 грн. (4 купюри номіналом 500 грн.), 13) білий паперовий конверт на якому є напис «Давиденко», в якому наявно 100 доларії США та 400 гривень (2 купюри номіналом 200 грн.), 14) білий паперовш конверт на якому є напис «Товстенко», в якому наявно 300 доларів США (: купюри номіналом 100 доларів США), 1900 грн. (1 купюра номіналом 100 грн., 9 купюр номіналом 200 грн.), 15) білий паперовий конверт на якому є напис «Шмарко І.П», в якому наявно 800 грн. (4 купюри номіналом 200 грн. 16) білий паперовий конверт на якому є напис «Кушніров С.О», в яком наявно 3600 грн. (18 купюри номіналом 200 грн.), 17) білий паперови конверт на якому є напис «Дрига», в якому наявно 2000 грн. (4 купюр номіналом 500 грн.), 18) білий паперовий конверт на якому є напис «Чепурко», в якому наявно 1500 грн. (1 купюра номіналом 1000 грн., купюра номіналом 500 грн.), 19) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_16 », в якому наявно 1250 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн.), 20) білий паперовий конверт на якому є напис «Садонов Д», в якому наявно 1 купюра 100 доларів США, 21) білий паперовий конверт на якому є напис «Вовк Н», в якому наявно 5 купюр номіналом 200 грн., 22) білий паперовий конверт на якому є напис «Казмір Т», в якому наявно 300 грн. (1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 100 грн.), 23) білий паперовий конверт на якому є напис «Дяченко С», в якому наявно 3000 грн. (15 купюр номіналом 200 грн.), 24) білий паперовий конверт на якому є напис «Моторенко», в якому наявно 1700 грн. (6 купюр номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 500 грн.), 25) білий паперовий конверт на якому є напис «Король», в якому наявно 500 грн., 26) білий паперовий конверт на якому є напис «Кравченко С», в якому наявно 1250 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн.), 27) білий паперовий конверт на якому є напис «Криги», в якому наявно 100 доларів США, 28) білий паперовий конверт на якому є напис «Кулініч», в якому наявно 100 доларів США, 29) білий паперовий конверт на якому є напис «Петричний», в якому наявно 500 грн., 30) білий паперовий конверт на якому є напис «Стрюков», в якому наявно 3400 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 9 купюр номіналом 200 грн., 6 купюр номіналом 100 грн.), 31) білий паперовий конверт на якому є напис «Тойстер І», в якому наявно 100 доларів США, 32) білий паперовий конверт на якому є напис «Литвеков», в якому наявно 1200 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра 200 грн.), 33) білий паперовий конверт на якому є напис «Дикий», в якому наявно 2900 грн. (7 купюр номіналом 200 грн., З купюри номіналом 500 грн.), 34) білий паперовий конверт на якому є напис «Слемзіна», в якому 100 доларів США, 4 купюри номіналом 500 грн., 5 купюр номіналом 200 грн., З купюри номіналом 100 грн., 35) білий паперовий конверт на якому є напис «Мои», в якому наявно 300 доларів США (3 купюри номіналом 100 доларів США) та 3000 грн. (З купюри номіналом 1000 грн.), 36) білий паперовий конверт на якому є напис «Іванчук», в якому наявно 200 грн., які впаковано до спец.пакету №11 1503488, які належним чином упаковані, та визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Просить заборонити власнику або користувачеві, вказаного майна відчужувати, розпоряджатись та користуватись даним майном.

Розглянувши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає поверненню слідчому з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями стаття 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2, 3 вказаної норми закону визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь якій з ознак передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 962 Кримінального Кодексу України.

Згідно із ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень ст.170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У відповідності до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає йогослідчому, прокурору, та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Слідчим не додано до клопотання документів які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання старшої слідчої про арешт майна слід повернути старшій слідчій для доопрацювання вказаних недоліків.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001517 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, повернути слідчому для усунення недоліків, що зазначені в ухвалі, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: