печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого та зареєстрованого: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000069 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 03.03.2021 за фактом незаконного, придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене злочинною організацією за ч.ч. 1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що незважаючи на вимоги Закону, ОСОБА_8 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше ніж 26.05.2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши шлях вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, на території міста Чернівці Чернівецької області.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_8 розробив план, яким передбачив наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) налагодити механізм незаконного постачання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, на територію міста Чернівці з інших регіонів України з метою подальшого незаконного збуту в певних районах міста;

4) організувати на певній території міста Чернівці, доручивши довіреній особі, що діятиме як керівник «окремої ланки» злочинної організації, незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, шляхом:

- пошуку осіб (підбір кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із незаконним збутом вказаних вище наркотичних засобів та психотропної речовини, а також осіб, що здійснюватимуть координацію їх діяльністю;

- затвердження фінансового контролю, а саме збору грошових коштів, отриманих в результаті незаконного збуту наркотичних засобів та психотропної речовини;

5) забезпечити взаємозв`язок дій учасників окремих структурних ланок злочинної організації та координацію їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для кожної окремої структурної ланки, які полягали у:

- визначенні механізму вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме способів незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропної речовини на території міста Чернівці з визначенням конкретних окремих осіб до кола яких будуть входити ті чи інші обов`язки - складові частини вчинення злочину з метою досягнення єдиної спільної мети - незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотиків;

- встановленні способів конспірації вказаної протиправної діяльності (умовні вигадані назви наркотику, вжиття заходів самоперевірки задля виявлення ймовірного стеження з боку правоохоронних органів, тощо);

- встановленні способів спілкування між учасниками злочинної організації та місць зустрічей, а також використання заздалегідь визначених змінних абонентських номерів мобільного зв`язку та інтернет месенджерів «Telegram» та «WhatsApp».

6) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою існування злочинної організації було налагодження незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс на території м. Чернівці з метою незаконного збагачення усіх учасників злочинної організації.

ОСОБА_8 , як організатор, визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному:

- керівники окремих структурних ланок злочинної організації, відповідно до покладених на них обов`язків, з метою досягнення спільного злочинного умислу, передають психотропну речовину та наркотичні засоби з метою їх подальшого збуту безпосередньо «збувачам»;

- в свою чергу «збувачі», відповідно до покладених на них обов`язків, з метою досягнення спільного злочинного умислу, приймаючи замовлення щодо придбання наркотиків на свої мобільні термінали, безпосередньо здійснюють незаконний збут психотропної речовини та наркотичних засобів під час особистих зустрічей з покупцями (з рук в руки) в заздалегідь обумовлених з ним місцях в межах визначених адміністративних районів міста, отримуючи в замін грошові кошти у готівковій формі;

- в подальшому «збувачі» за вимогою керівників окремих структурних ланок злочинної організації або самого організатора звітують щодо залишків наркотиків та суми, отриманих від їх незаконного збуту, грошових коштів, після чого у визначений час передає готівку своєму безпосередньому керівнику.

Таким чином, розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_8 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності даної злочинної організації.

Для реалізації свого злочинного плану, останній, при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, запропонував своєму брату ОСОБА_9 та своєму знайомому ОСОБА_10 взяти участь у вказаній злочинній організації, в якості керівників окремих ланок, ознайомивши останніх зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану та схеми вчинення злочинів.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_9 , як керівник структурної ланки, мав здійснити підбір виконавців злочину - «збувачів» та здійснювати контроль їх незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін, в районі вулиці Героїв Майдану та проспекту Незалежності міста Чернівці. В свою чергу, ОСОБА_10 , як керівник іншої окремої ланки, мав здійснити підбір виконавців злочинів - «збувачів» та здійснювати контроль їх незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, на території Центрального району міста Чернівці та одному з районів міста під умовною назвою «Парк».

Бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , прийняли пропозицію ОСОБА_8 та надали свою добровільну згоду на участь в злочинній організації, в якості керівників окремих структурних ланок злочинної організації, а також на участь у вчинюваних нею злочинах.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повністю визнали владу і авторитет лідера злочинної організації, погодились залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ними та координування їх діяльності.

У свою чергу, з метою досягнення розробленого плану злочинної діяльності, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_10 , як керівник окремої структурної ланки злочинної організації, з відома і згоди ОСОБА_8 , запропонував ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , увійти до складу злочинної організації та виконувати його окремі вказівки та доручення, які полягали у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, на території в Центрального району міста Чернівці та одному з районів міста під умовною назвою «Парк».

Маючи корисливі мотиви, ознайомившись з планом діяльності злочинної організації, ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , свідомо та за власною волею, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ними дій, їх суспільну небезпеку, що виражається у поширенні наркоманії серед населення та наркотизації суспільства вцілому, та бажаючи їх настання - надали свою згоду на участь у складі злочинної організації та з власної волі погодились приймати участь у вчинюваних нею злочинах.

Також, ОСОБА_9 , як керівник структурної ланки злочинної організації, з відома і згоди ОСОБА_8 , з метою досягнення розробленого плану злочинної діяльності, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, та за невідомих обставин, запропонував ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , увійти до складу злочинної організації та виконувати його окремі вказівки та доручення, які полягали у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - бупренорфін, в районі вулиці Героїв Майдану та проспекту Незалежності міста Чернівці.

Маючи корисливі мотиви, ознайомившись з планом діяльності злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 свідомо та за власною волею, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ними дій, їх суспільну небезпеку, що виражається у поширенні наркоманії серед населення та наркотизації суспільства вцілому, та бажаючи їх настання - надали свою згоду на участь у складі злочинної організації та з власної волі погодились приймати участь у вчинюваних нею злочинах.

Таким чином, ОСОБА_8 , з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої в різний проміжок часу увійшли керівники окремих структурних ланок злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також безпосередні виконавці злочинів (так звані «збувачі»): ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_8 встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання спільного злочинного плану.

ОСОБА_8 як організатор злочинної організації поклав на себе наступні функції:

- підбір керівників структурних ланок, з метою реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин у певних районах міста Чернівці;

- безпосереднє керівництво та координація дій всіх учасників злочинної організації;

- розподіл функцій між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлювання правил поведінки та конспірації в організації та забезпечення дотримання їх учасниками;

- забезпечення надходження наркотичних засобів та психотропної речовини, учасникам злочинної організації - «керівникам окремих ланок»;

- фінансовий контроль діяльності злочинної організації та розподіл коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності.

До обов`язків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як керівників окремих структурних ланок злочинної організації входило наступне:

- підбір осіб, які здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території певних районів міста Чернівці;

- безпосередній контроль незаконного збуту наркотичних засобів та психотропної речовини «збувачами»;

- забезпечення надходження наркотичних засобів та психотропної речовини, учасникам злочинної організації (збувачам);

- інкасація (збір) грошових коштів у «збувачів»;

- координація дій підпорядкованих учасників злочинної організації;

- фінансовий звіт керівникові організації - ОСОБА_8 та передача коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, останньому.

ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, як учасники злочинної організації будучи виконавцями вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) мали виконувати наступне:

- здійснювати незаконне зберігання з метою збуту, наркотичного засобу та психотропної речовини;

- приймати замовлення щодо незаконного збуту наркотиків, з використанням мобільного зв`язку;

- незаконно збувати наркотичні засоби та психотропну речовину в обумовлених з покупцями місцях у певних районах міста Чернівці;

- вести фінансовий облік, отриманих від збуту грошових коштів, а також на вимогу керівника організації або керівника структурної ланки звітувати щодо прибутку та залишку наркотиків;

- передавати кошти, отримані в результаті незаконного збуту наркотичних засобів та психотропної речовини, керівникам структурних ланок ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за вимогою останніх;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки та заходів конспірації під час здійснення злочинної діяльності, шляхом зміни прізвиськ та імен, тощо;

- виконувати інші вказівки керівників злочинної організації, з метою досягнення спільної злочинної мети.

Відтак ОСОБА_8 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, їх суспільну небезпеку, що виражається у поширенні наркоманії серед населення та наркотизації суспільства вцілому, та бажаючи їх настання, створив злочинну організацію та керував такою організацією, створеною ним з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення досудового розслідування встановлено низку особливо тяжких злочинів, вчинених ОСОБА_5 , у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , під керівництвом керівника структурної частини ОСОБА_10 , за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_8 плану, в складі злочинної організації, як виконавець (збувач) «окремої структурної ланки», під керівництвом керівника «окремої структурної ланки» ОСОБА_10 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений час і місці, але не пізніше 07.06.2021, незаконно придбав згорток фольги з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, який почав незаконно зберігати в кухні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту, у визначеному керівниками злочинної організації районі міста Чернівці.

07.06.2021, о 19.00 годині, ОСОБА_5 , виконуючи покладені керівниками злочинної організації обов`язки, пов`язані з незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, перебував за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час, за вищезазначеною адресою, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , прийшов ОСОБА_18 , де під час спілкування, на питання останнього щодо можливого придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою реалізації вказаного спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , погодився продати (незаконно збути) вищевказану психотропну речовину за грошові кошти в сумі 400 гривень.

В цей же день, приблизно о 19:10 год., ОСОБА_5 , дотримуючи засобів конспірації, що діють серед членів злочинної організації, з метою пересвідчення у відсутності спостереження за ним з боку працівників правоохоронних органів, запропонував ОСОБА_18 , пройти до приміщення вищезазначеної квартири, де діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації очолюваної ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, чітко дотримуючись спільного злочинного плану, у відповідності до покладених на нього, як учасника такої організації обов`язків, перебуваючи в кухні вищезазначеної квартири, передав ОСОБА_18 з рук в руки, тим самим незаконно збув, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0614 г, яку ОСОБА_5 , незаконно зберігав за адресою свого проживання, з метою подальшого збуту.

Згідно Таблиці №2, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_8 плану, в складі злочинної організації, як виконавець (збувач) «окремої структурної ланки», під керівництвом керівника «окремої структурної ланки» ОСОБА_10 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений час і місці, але не пізніше 09.08.2021, незаконно придбав згорток фольги з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, який почав незаконно зберігати в квартирі АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту, у визначеному керівниками злочинної організації районі міста Чернівці.

09.08.2021, о 16.00 годині, ОСОБА_5 , виконуючи покладені керівниками злочинної організації обов`язки, по`вязані з незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, перебував біля будинку АДРЕСА_3 .

В цей час, за вищезазначеною адресою, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , прийшов ОСОБА_18 , де під час спілкування, на питання останнього щодо можливого придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою реалізації вказаного спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , погодився продати (незаконно збути) вищевказану психотропну речовину за грошові кошти, в сумі 450 гривень.

Дотримуючи засобів конспірації, що діють серед членів злочинної організації, з метою пересвідчення у відсутності спостереження за ним з боку працівників правоохоронних органів ОСОБА_5 , запропонував ОСОБА_18 пройти до приміщення квартири АДРЕСА_2 , де діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації очолюваної ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, чітко дотримуючись спільного злочинного плану, у відповідності до покладених на нього, як учасника такої організації обов`язків, знаходячись в приміщення вищезазначеної квартири, передав ОСОБА_18 з рук в руки, тим самим незаконно збув, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 0,5156 г, яку ОСОБА_5 , незаконно зберігав за адресою свого проживання, з метою збуту.

Згідно Таблиці №2, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_8 плану, в складі злочинної організації, як виконавець (збувач) окремої структурної ланки, під керівництвом керівника окремої структурної ланки ОСОБА_10 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений час і місці, але не пізніше 31.08.2021, незаконно придбав чотири згортки фольги з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, який почав незаконно зберігати при собі, з метою подальшого збуту, у визначеному керівниками злочинної організації районі міста Чернівці.

31.08.2021, близько 15.10, ОСОБА_5 , виконуючи покладені керівниками злочинної організації обов`язки, по`вязані з незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у відведеному керівниками організації певному районі міста Чернівці, перебував в районі будинку 25, за адресою: м. Чернівці, вул. Марії Заньковецької.

В цей час, за вищезазначеною адресою, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , прийшов ОСОБА_18 , де під час спілкування, на питання останнього щодо можливого придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою реалізації вказаного спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , погодився продати (незаконно збути) вищевказану психотропну речовину за грошові кошти в сумі 1300 гривень.

З цією метою, ОСОБА_5 , дотримуючи засобів конспірації, що діють серед членів злочинної організації, запропонував останньому, спільно пройти за адресою: м. Чернівці, вул. Марії Заньковецької, 25А, де в цей час, розпочав слідкувати за навколишнім середовищем, для уникнення викриття з боку співробітників правоохоронних органів.

Пересвідчившись у відсутності спостереження з боку працівників правоохоронних органів, в цей же день, близько о 15 год. 20 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації очолюваної ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, чітко дотримуючись спільного злочинного плану, у відповідності до покладених на нього, як учасника такої організації обов`язків, заходячись за адресою: АДРЕСА_3 , за раніше обумовлені та отримані наперед грошові кошти, передав з рук в руки ОСОБА_18 , тим самим незаконно збув, чотири згортки фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 0,7228 г, яку ОСОБА_5 незаконно зберігав при собі, з метою збуту.

Згідно Таблиці №2, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_8 плану, в складі злочинної організації, як виконавець (збувач) «окремої структурної ланки», під керівництвом керівника «окремої структурної ланки» ОСОБА_10 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений час і місці, але не пізніше 26.11.2021 року, незаконно придбав 4 згортки з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, та 5 згортків з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, які почав незаконно зберігати при собі, з метою подальшого збуту, у визначеному керівниками злочинної організації районі міста Чернівці.

26.11.2021, о 18.20 годині, ОСОБА_5 , виконуючи покладені керівниками злочинної організації обов`язки, по`вязані з незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, перебував біля будинку №25, що за адресою: м. Чернівці, вул. Марії Заньковецької.

В цей час, за вищезазначеною адресою, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , прийшов ОСОБА_19 , де під час спілкування, на питання останнього, щодо можливого придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, з метою реалізації вказаного спільного злочинного умислу, погодився продати (незаконно збути) вищевказану психотропну речовину та особливо небезпечний наркотичний засіб за грошові кошти, в сумі 4000 гривень.

Отримавши на свою вимогу грошові кошти наперед та зробивши їх перерахунок, ОСОБА_5 , дотримуючись засобів конспірації, що діють серед членів злочинної організації, запропонував ОСОБА_19 зачекати його в під`їзді будинку АДРЕСА_3 , а сам, з метою пересвідчення у відсутності спостереження за ним з боку працівників правоохоронних органів зайшов до квартири АДРЕСА_4 , що розташована за вищевказаною адресою.

Пересвідчившись у відсутності спостереження з боку працівників правоохоронних органів, ОСОБА_5 , цього ж дня, близько о 18.25 годині, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації очолюваної ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, чітко дотримуючись спільного злочинного плану, у відповідності до покладених на нього, як учасника такої організації обов`язків, вийшов з вищезазначеної квартири до місця очікування ОСОБА_19 , де передав останньому з рук в руки, тим самим незаконно збув, п`ять згортків з речовиною рослинного походження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою 3,7896 г, та чотири згортки з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 0,5672 г, які ОСОБА_5 , незаконно зберігав при собі, з метою збуту.

Згідно Таблиці №2, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, амфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Згідно Таблиці №2, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг якого заборонений.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_8 плану, в складі злочинної організації, як виконавець (збувач) «окремої структурної ланки», під керівництвом керівника «окремої структурної ланки» ОСОБА_10 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений час і місці, але не пізніше 21.02.2022, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку почав незаконно зберігати в квартирі АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту, у визначеному керівниками злочинної організації районі міста Чернівці.

21.02.2022, о 16.50 годині, ОСОБА_5 , виконуючи покладені керівниками злочинної організації обов`язки, по`вязані з незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, перебував за адресою: АДРЕСА_3 .

В цей час, до ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю, через додаток мережі Інтернет, за вищезазначеною адресою прийшов ОСОБА_20 , де під час спілкування, на питання останнього, щодо можливого придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою реалізації вказаного спільного злочинного умислу, погодився продати (незаконно збути) вищевказану психотропну речовину за грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Дотримуючи засобів конспірації, що діють серед членів злочинної організації, з метою пересвідчення у відсутності спостереження за ним з боку працівників правоохоронних органів ОСОБА_5 , запропонував ОСОБА_20 пройти до квартири АДРЕСА_2 .

Знаходячись за вищезазначеною адресою, отримавши раніше обумовлену суму грошових коштів та зробивши їх перерахунок, ОСОБА_5 , вийшов з квартири, а ОСОБА_20 запропонував зачекати в коридорі сходинкової площадки.

Пересвідчившись у відсутності спостереження з боку працівників правоохоронних органів, ОСОБА_5 , повернувся до вищезазначеної квартири, де цього ж дня, близько о 17:00 годині, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації очолюваної ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, чітко дотримуючись спільного злочинного плану, у відповідності до покладених на нього, як учасника такої організації обов`язків, знаходячись в кухні квартири АДРЕСА_2 , передав з рук в руки ОСОБА_20 , тим самим незаконно збув, пластиковий посуд з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 6,632 г, яку ОСОБА_5 , незаконно зберігав за адресою свого проживання, з метою збуту.

Амфетамін відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця №2, Список №2).

Відповідно до таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 15.05.2015 № 280), амфетамін масою від 1,5 до 15 г., являє собою великий розмір психотропної речовини, що знаходиться у незаконному обігу на території України.

28.06.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.06.2022 останньому було повідомлено про підозру за фактом участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, незаконному придбанні та зберіганні, з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому повторно, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

30.06.2022 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.08.2022 року.

Першим заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 28 вересня 2022 року.

23.08.2022 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 28.09.2022.

19.09.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування продовжено до 28.12.2022.

22.09.2022 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 20.11.2022.

14.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 28.12.2022.

22.12.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 20.02.2023.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування продовжено до 28.06.2023.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 15.04.2023.

Будучи допитаним в якості підозрюваного останній повідомив, що не є учасником злочинної організації, виявлений та вилучений згорток з порошкоподібною речовиною є - амфетамін, що належить йому, для особистого вживання, без мети збуту.

07.04.2023 останньому було повідомлено про зміну підозри та повідомлення про нову.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 , у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 19.05.2022 року, залученого до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності, в порядку ст. 272 КПК України, який вказав на відомі йому обставини незаконної діяльності злочинної організації, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Чернівці;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_21 від 19.05.2022, в ході проведення якого, він указав на ОСОБА_10 як на одного з керівників злочинної організації;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_21 від 19.05.2022, під час проведення якого він указав на ОСОБА_9 як на одного з керівників злочинної організації;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_21 від 19.05.2022 року, в ході проведення якого він указав на ОСОБА_8 , як на керівника злочинної організації;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_21 від 19.05.2022, в ході проведення якого він указав на ОСОБА_11 як на особу, що здійснює збут психотропної речовини в складі даної злочинної організації;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_21 від 19.05.2022, в ході проведення якого він указав на ОСОБА_5 як на особу, що здійснює збут психотропної речовини та наркотичних засобів у складі даної злочинної організації;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_21 від 19.05.2022, в ході проведення якого він указав на ОСОБА_15 як на особу, що здійснює збут наркотичних засобів в складі даної злочинної організації;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_21 від 19.05.2022 року, в ході проведення якої він указав на ОСОБА_14 , як на особу, що здійснює збут психотропної речовини в складі цієї злочинної організації;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.07.2021 стосовно ОСОБА_8 , відповідно до якого зафіксований взаємозв`язок останнього з керівниками структурних підрозділів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.09.2021 стосовно ОСОБА_8 , відповідно до якого зафіксовано взаємозв`язок з керівниками структурних підрозділів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 12.05.2022 стосовно ОСОБА_8 відповідно до якого зафіксовано взаємозв`язок з керівниками структурних підрозділів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- протоколом про результати спостереження за особою від 30.06.2021 відносно ОСОБА_9 відповідно до якого, зафіксовано взаємозв`язок останнього з іншими учасниками злочинної організації;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.07.2021 стосовно ОСОБА_9 , відповідно до якого зафіксований його взаємозв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_8 , керівником структурного підрозділу ОСОБА_10 , а також підконтрольними збувачами;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.09.2021 стосовно ОСОБА_9 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_8 , керівником структурного підрозділу ОСОБА_10 , а також підконтрольними йому збувачами;

- протоколом про результати спостереження за особою від 27.09.2021 стосовно ОСОБА_9 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з іншими учасниками злочинної організації;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 12.05.2022 стосовно ОСОБА_9 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_8 , керівником структурного підрозділу ОСОБА_10 , а також підконтрольними йому збувачами;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.04.2022 стосовно ОСОБА_9 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_8 , керівником структурного підрозділу ОСОБА_10 , а також підконтрольним йому збувачем;

- протоколом про результати спостереження за особою від 30.06.2021 стосовно ОСОБА_10 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з підконтрольними збувачами ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.07.2021 стосовно ОСОБА_10 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_8 , керівником структурного підрозділу ОСОБА_9 , а також підконтрольними йому збувачами;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 12.05.2022 стосовно ОСОБА_10 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_8 , керівником структурного підрозділу ОСОБА_22 , а також підконтрольними йому забивачами;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.04.2022 стосовно ОСОБА_10 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з керівником злочинної організації ОСОБА_8 , керівником структурного підрозділу ОСОБА_9 , а також підконтрольними йому збувачами;

- протоколом про результати спостереження за особою від 30.06.2021 стосовно ОСОБА_5 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з керівником структурного підрозділу ОСОБА_10 ;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.07.2021 стосовно ОСОБА_5 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з керівником структурного підрозділу ОСОБА_10 ;

- протоколом про результати спостереження за особою від 27.09.2021 стосовно ОСОБА_5 , у якому зафіксовано факт здійснення злочинної діяльності учасників організації;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.09.2021 стосовно ОСОБА_5 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з керівником структурного підрозділу ОСОБА_10 , у тому числі з керівником злочинної організації ОСОБА_8 ;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 12.05.2022 стосовно ОСОБА_5 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з керівником структурного підрозділу ОСОБА_10 ;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 13.04.2022 стосовно ОСОБА_5 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з керівником структурного підрозділу ОСОБА_10 ;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.04.2022 стосовно ОСОБА_12 , відповідно до якого зафіксовано взаємозв`язок ОСОБА_5 з керівником структурного підрозділу ОСОБА_10 ;

- протоколом про результати спостереження за особою від 27.09.2021 стосовно ОСОБА_11 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок, з керівником структурного підрозділу злочинної організації ОСОБА_10 ;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.09.2021 стосовно ОСОБА_11 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з керівником структурного підрозділу злочинної організації ОСОБА_10 ;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.07.2021 стосовно ОСОБА_14 , відповідно до якого зафіксовано його взаємозв`язок з керівником структурного підрозділу злочинної організації ОСОБА_9 , а також збувачем ОСОБА_15 ;

- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.04.2021 стосовно ОСОБА_14 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 18.02.2022 стосовно ОСОБА_8 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 18.02.2022 стосовно ОСОБА_8 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 15.06.2022 стосовно ОСОБА_8 , який підтверджує його зв`язок з іншими керівникам злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 18.02.2022 стосовно ОСОБА_9 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 15.06.2022 стосовно ОСОБА_9 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 14.06.2022 стосовно ОСОБА_9 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 14.06.2022 стосовно ОСОБА_9 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 18.02.2022 стосовно ОСОБА_10 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 15.06.2022 стосовно ОСОБА_10 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 15.06.2022 стосовно ОСОБА_10 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 18.02.2022 стосовно ОСОБА_5 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 14.06.2022 стосовно ОСОБА_5 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 14.06.2022 стосовно ОСОБА_14 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 18.02.2022 стосовно ОСОБА_14 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 14.06.2022 стосовно ОСОБА_12 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 18.02.2022 стосовно ОСОБА_11 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів від 18.02.2022 стосовно ОСОБА_23 , який підтверджує незаконну діяльність учасників злочинної організації;

- протоколом огляду грошей від 26.11.2021;

- протоколом огляду покупця оперативної закупки ОСОБА_19

від 26.11.2021;

- протоколом добровільної видачі ОСОБА_19 від 26.11.2021, яким зафіксований факт передачі працівникам поліції придбаного наркотичного засобу та психотропної речовини у ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 26.11.2021, у ході якого він розповів про обставини придбання у ОСОБА_5 психотропної речовини та наркотичного засобу, які ним були добровільно видані працівникам поліції;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам за участю свідка ОСОБА_19 від 26.11.202, у якому він указав на ОСОБА_5 як на особу, що збула йому психотропну речовину та наркотичний засіб, які він добровільно видав працівникам правоохоронних органів, того ж дня;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_24 і ОСОБА_25 від 26.11.2021, які, будучи допитаними, вказали на обставини добровільної видачи працівникам поліції свідком ОСОБА_19 згортків з порошкоподібною речовиною та речовиною рослинного походження;

- висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів від 01.04.2022, відповідно до якого надані на дослідження речовини, добровільно видані працівникам поліції ОСОБА_19 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, каннабісом вагою 3,7896 г та психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, вагою 0,5672 г.;

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки від 30.11.2021, у якому зафіксовано факт збуту ОСОБА_5 наркотичного засобу та психотропної речовини;

- протоколом огляду грошей від 31.08.2021;

- протоколом огляду покупця ОСОБА_18 від 31.08.2021;

- протоколом добровільної видачі ОСОБА_18 порошкоподібної речовини, придбаної у ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 31.08.2021, у якому він вказав на обставини придбання у ОСОБА_5 психотропної речовини, яку останній добровільно видав працівникам поліції;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_26 і ОСОБА_27 від 31.08.2021, які вказали на обставини добровільної видачи ОСОБА_18 працівникам поліції порошкоподібної речовини;

- протоколом впізнання осіб за фотознімками від 31.08.2021, в якому ОСОБА_18 указав на ОСОБА_5 як на особу, у якої він придбав порошкоподібну речовину;

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки від 01.09.2021, у якому зафіксовано факт збуту ОСОБА_5 психотропної речовини;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дій аудіо, відео контроль від 27.09.2021, де зафіксований факт збуту ОСОБА_5 психотропної речовини ОСОБА_18 ;

- висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів від 04.11.2021 № СЕ-19-21/31779НЗПРАП, відповідно до якого надана на дослідження речовина є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетаміном вагою 0,7228г;

- протоколом огляду грошей від 26.05.2021;

- протоколом огляду покупця ОСОБА_28 від 26.05.2021;

- протоколом добровільної видачі ОСОБА_28 від 26.05.2021, відповідно до якого, вона добровільно видала працівникам поліції придбані у ОСОБА_15 таблетки, що містять у своєму складі наркотичний засіб - бупренорфін;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 26.05.2021, в якому вона вказала на обставини придбання у ОСОБА_15 таблеток, що містять в своєму складі наркотичний засіб - бупренорфін;

- протоколом пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_28 від 26.05.2021, у якому вона вказала на ОСОБА_15 як на особу, у якої вона придбала таблетки, які містять у своєму складі наркотичний засіб - бупренорфін;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_29 і ОСОБА_30 від 26.05.2021, які вказали на обставини добровільної видачі працівникам поліції ОСОБА_28 , придбаних у ОСОБА_15 таблеток, що містять в своєму складі наркотичний засіб - бупренорфін;

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом проведення оперативної закупки від 04.06.2021, де зафіксований факт збуту ОСОБА_15 таблеток, що містять в своєму складі, наркотичний засіб - бупренорфін;

- протоколом проведення негласної слідчої дії аудіо, відеоконтроль від 01.07.2021, у якому зафіксовано факт збуту ОСОБА_15 таблеток ОСОБА_28 ;

- висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів від 08.07.2021, відповідно до якого, надані на дослідження таблетки, добровільно видані працівникам поліції ОСОБА_28 , містять у своєму складі наркотичній засіб, бупренорфін вагою 0,0315 г;

- протоколом огляду грошей від 03.09.2021;

- протоколом огляду покупця ОСОБА_31 від 03.09.2021;

- протоколом добровільної видачі ОСОБА_32 від 03.09.2021 працівникам поліції порошкоподібної речовини, придбаної у ОСОБА_11 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 03.09.2021, в якому він указав на обставини придбання порошкоподібної речовини у ОСОБА_11 ;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_33 і ОСОБА_34 від 03.09.2021 які вказали на обставини добровільної видачі ОСОБА_32 працівникам поліції порошкоподібної речовини, придбаної у ОСОБА_11 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.09.2021 зі свідком ОСОБА_32 , в якому він указав на

ОСОБА_11 як на особу, у якої придбав порошкоподібну речовину;

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки від 07.09.2021, у якому зафіксовано факт збуту ОСОБА_11 психотропної речовини;

- протоколом проведення негласної слідчої дії аудіо, відеоконтроль від 27.09.2021 у якому зафіксовано факт збуту психотропної речовини ОСОБА_11 ;

- висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів від 04.11.2021 відповідно до якого, надана на дослідження порошкоподібна речовина є психотропної речовиною, обіг якої обмежено, амфетаміном вагою 4,2074 г;

- протоколом огляду грошей від 08.06.2021;

- протоколом огляду покупця ОСОБА_35 від 08.06.2021;

- протоколом добровільної видачі ОСОБА_36 від 08.06.2021, відповідно до якого він добровільно видав працівникам поліції придбану у ОСОБА_14 порошкоподібну речовину;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 08.06.2021, у якому він указав на обставини придбання у ОСОБА_14 порошкоподібної речовини;

- протоколом пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_35 від 09.06.2021 у якому він указав на

ОСОБА_14 як на особу, у якої він придбав порошкоподібну речовину;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_37 і ОСОБА_38 від 08.06.2021 які вказали на обставини добровільної видачі працівникам поліції ОСОБА_36 порошкоподібної речовини, придбаної у ОСОБА_14 ;

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупки від 09.06.2021, у якому зафіксовано факт збуту ОСОБА_14 порошкоподібної речовини;

- протоколом проведення негласної слідчої дії аудіо, відеоконтроль від 01.07.2021, у якому зафіксовані обставини збуту психотропної речовини ОСОБА_14 ;

- висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів від 14.07.2021 відповідно до якого, надана на дослідження порошкоподібна речовина добровільно видана працівникам поліції ОСОБА_36 , є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетаміном вагою 6, 3343 г;

- матеріалами проведених оперативних закупок відносно ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , висновками проведених судових експертиз матеріалів речовин та виробів, допитами свідків, протоколами огляду покупців, грошей та протоколами добровільної видачи, допитами свідків що були залучені до проведення оперативних закупок;

- протоколом дослідження інформації, отриманої в результаті застосування технічних засобів стосовно ОСОБА_16 , який підтверджує його зв`язок з іншими учасниками злочинної організації та їх незаконну діяльність;

- протоколами обшуків від 28.06.2022 за адресами проживання фігурантів у кримінальному провадженні;

- протоколом про залучення особи до виконання спеціального завдання з розкриття організованої групи в порядку ст. 272 КПК України;

- висновками проведених судових експертиз матеріалів, речовин та виробів;

- іншими матеріалами у своєї сукупності.

Аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні докази та інші зібрані матеріали в своїй сукупності, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що повідомлення про підозру останньому, є обґрунтованим, однак закінчити досудове розслідування не виявляється можливим внаслідок особливої складності провадження та у зв`язку з тим, що необхідно провести та завершити наступне:

- отримати висновок призначеної комплексної молекулярно-генетичної та експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»;

- отримати відповідь на доручення в порядку ст. 40 КПК України від 27.03.2023 №11323кл/24/9/4-2023/вс;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «А-Банк», після чого, здійснити огляд отриманої інформації;

- виконати з підозрюваними вимоги статті 290 КПК України та ознайомлення і копіювання наданих стороною захисту речових доказів або їх частини, документів або копій з них;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування, з метою встановлення доказів, що можуть бути використані як докази під час судового слідства, а також інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Здійснення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час здійснення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії - характер вчинених кримінальних правопорушень, специфіка розслідування даного роду злочинів, об`ємністю кримінального провадження, перевіркою підозрюваних на вчинення інших кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, великим обсягом призначених судових експертиз, виконання яких вплине на остаточну кваліфікацію дій підозрюваних, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

За таких обставин, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та враховуючи обґрунтовану наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України слід продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк тримання під вартою без визначення розміру застави, в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання вважаючи відсутніми ризики передбачені ст. 177 КПК України. Зазначив, що порушена кримінальна справа щодо ОСОБА_5 є провокацією. Просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

ОСОБА_5 є підозрюваною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, відповідно до повідомленої нової підозри від 07.04.2023 року.

30.06.2022 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.08.2022 року.

Першим заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 28 вересня 2022 року.

23.08.2022 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 28.09.2022.

19.09.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування продовжено до 28.12.2022.

22.09.2022 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 20.11.2022.

14.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 28.12.2022.

22.12.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 20.02.2023.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування продовжено до 28.06.2023.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжено до 15.04.2023.

Як вбачається з матеріалів клопотання міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного ОСОБА_5 з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину, який було вчинено за попередньою змовою групою осіб проти здоров`я населення, з врахуванням даних про його особу.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів в тому, що особа, можливо, вчинила злочин, містяться у долучених до матеріалах клопотання матеріалах, що містяться, у їх сукупності, а саме у протоколах огляду речей і документів, протоколах допиту свідків, підозрюваних та матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваною від органів досудового розслідування та суду, враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 та суворість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватим, незаконно впливати на свідків, потерпілих в кримінальному провадженні, враховуючи характер інкримінованого діяння, підозру у вчиненні злочину, який направлений проти здоров`я населення, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

На даний час закінчити досудове розслідування не виявляється можливим внаслідок складності провадження та у зв`язку з тим, що необхідно провести та завершити наступне: отримати висновок призначеної комплексної молекулярно-генетичної та експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; отримати відповідь на доручення в порядку ст. 40 КПК України від 27.03.2023 №11323кл/24/9/4-2023/вс; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «А-Банк», після чого, здійснити огляд отриманої інформації; виконати з підозрюваними вимоги статті 290 КПК України та ознайомлення і копіювання наданих стороною захисту речових доказів або їх частини, документів або копій з них; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування, з метою встановлення доказів, що можуть бути використані як докази під час судового слідства, а також інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Беручи до уваги, що у справі потрібно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення яких потребує значного часу, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_5 та підстав для скасування або зміни підозрюваному запобіжного заходу не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 11 червня 2023 року включно.

Згідно з ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, зокрема щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Враховуючи дану норму кримінального процесуального закону та обставини інкримінованого підозрюваній діяння, наслідки його вчинення, слідчий суддя не знаходить підстав для визначення розміру застави при продовженні строків тримання під вартою.

Керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою на 60 діб, тобто до 11 червня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1