Справа № 686/8475/23
Провадження № 1-кс/686/2845/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001107,

встановив:

06.04.2023 року слідчий СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення їх копій у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому у АДРЕСА_3 .

Слідчим відділенням Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2023 року за №0001107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «30.03.2023 о 16 год. 38 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи комп`ютерну техніку, під приводом купівлі товару на інтернет-платформі "ОLХ", надіслала фішингове посилання потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши при цьому реквізити банківських карток, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 7950 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що у січні 2021 року у одному із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Хмельницькому вона замовила власні банківські картки за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_3 задля оформлення пенсійних виплат. 30.03.2023 близько 15 год. 00 хв. остання виставила оголошення на інтернет- платформу «ОЛХ» про продаж дитячого одягу. Того ж дня, о 15 год. 45 хв. їй у додаток «Вайбер» написала невстановлена особа під ніком « ОСОБА_6 », що користується абонентським номером НОМЕР_4 та вказала у повідомленні, що хоче придбати розміщений ОСОБА_5 на сайті дитячий одяг. На дану пропозицію, потерпіла особисто відповіла їй позитивно, після чого « ОСОБА_6 » надіслала повідомлення із посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказала, що за допомогою останньої зможе отримати кошти за товар. В подальшому, через декілька хвилин, потерпіла перейшла за вказаним посиланням та виявила веб-сайт, де їй потрібно було вказати реквізити власної банківської картки, а саме: номер, CVV, термін дії, що вона в подальшому зробила.

30.03.2023 о 16 год. 38 хв., ОСОБА_5 помітила на власному мобільному телефоні повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши до власного аккаунту даної системи вона виявила, що о 16:38 год., того ж дня із належної їй банківської картки за № НОМЕР_2 було несанкціоновано списано її грошові кошти у сумі 4900 гривень та о 16:39 год. із належної їй банківської картки за № НОМЕР_3 було несанкціоновано списано її грошові кошти у сумі 3050 гривень. Потерпіла терміново зателефонувала до служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала належні їй вищевказані банківські картки. Надалі, зателефонувавши за номером підтримки « НОМЕР_5 », вона отримала від уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дві квитанції щодо руху коштів по власних карткових рахунках та виявила, що вищеописане несанкціоноване списання належних їй грошових коштів, згідно транзакцій було спрямовано отримувачу « ОСОБА_7 ». Загальна сума майнової шкоди завданої потерпілій вищевказаними несанкціонованими діями становити 7950 гривень.

Рух коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать потерпілій та за банківським рахунком № НОМЕР_8 , на який було перераховано грошові кошти потерпілої має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать потерпілій та за банківським рахунком № НОМЕР_8 , на який було перераховано грошові кошти потерпілої у період часу за 30.03.2023, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчої, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001107 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: до документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій у період часу за 30.03.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу за 30.03.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу за 30.03.2023.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунки потерпілої, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення їх копій у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому у АДРЕСА_3 , а саме:

-до документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій у період часу за 30.03.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу за 30.03.2023;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу за 30.03.2023.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого у АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 11 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя