Справа № 561/184/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2023 року смт. Зарічне Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні зазначено, що у провадженні органу слідчого відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000029 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою шахрайським способом 09 лютого 2023 року грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4710 грн, шляхом їх переказу з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме, вилучено інформацію із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо банківської картки за № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виписку по карті № НОМЕР_2 за період з 09.02.2023 по 14.02.2023 та історію використання ІР адреси клієнта ОСОБА_6 .

Згідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 користується мобільним телефоном з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3

Враховуючи те, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень з радіоелектронних засобів мобільного терміналу абонентського номера: НОМЕР_4 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента, який користувався вказаним мобільним номерам із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і MMS- повідомлень, інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання, IМЕI мобільних терміналів в яких вони використовувалися та час з`єднання, за період часу з 00:00 09.02.2023 року по термін дії постанови, а також інформації щодо блокування та відновлення абонентського номера НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення та зберігання при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказ. Інформація, що міститься у вказаних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, можуть бути використані як докази у справі.

Вилучення вказаної інформації є необхідним для забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Отримати вказані відомості у добровільному порядку не виявилося можливим, оскільки інформація, яка міститься у них, є банківською таємницею.

Зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ).

Необхідність вилучення зазначених документів та інформації викликана тим, що відомості, які містяться у ній, є доказами у справі та в інший спосіб встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення неможливо.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому чиислі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

З наданих суду витягу з ЄРДР від 10.02.2023 року та письмових доказів, зокрема протоколу допиту законного представника потерпілої ОСОБА_7 від 11.02.2023 року, вилученої інформації із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вбачається, що 09.02.2023 року невідома особа шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовоми коштами в сумі 4710 грн., шляхом їх переказу з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 . Власником банківської картки за № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3

З наведеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.

Інформація, що міститься в документах які містять інформацію щодо здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень з радіоелектронних засобів мобільного терміналу абонентського номера : НОМЕР_3 відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідчий не має можливості.

Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного та керуючись ст. 159 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), зокрема:

- про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень з радіоелектронних засобів мобільного терміналу абонентського номера: НОМЕР_4 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента, який користувався вказаним мобільним номерам із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і MMS- повідомлень, інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання, IМЕI мобільних терміналів, в яких вони використовувалися та час з`єднання, за період часу з 00:00 09.02.2023 року по термін дії постанови, а також інформації щодо блокування та відновлення абонентського номера НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя: ОСОБА_1