Справа № 461/325/23
Провадження № 1-кс/461/1376/23
У Х В А Л А

про арешт майна

13.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000635 від 23.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти в сумі 6 400 доларів США та 7 800 євро, які було вилучено 10.03.2023 з індивідуального сейфу № НОМЕР_1 орендованого ОСОБА_5 відповідно до договору №423/ИНС/38 від 09.02.2023 в АТ «АБ «РАДАБАНК», який використовує у своїй злочинній діяльності підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довіреності, що у відділенні №38 АТ «АБ «Радабанк» в м. Львові на пл. Старий Ринок, 8, із забороною відчуження та розпорядження ними.

Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, вказане нерухоме майно підлягатиме конфіскації.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах ЄРДР №0000635 від 23.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в незаконному переправленні громадян, що підлягають військовому призову через державний кордон України в період дії правового режиму «Воєнний стан», з корисливих мотивів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє № 58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, за невстановлених органом досудового розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 11.11.2022, вирішив створити злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 використовував ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» (), зареєстроване 22.07.2022 за адресою: Київська область, м. Київ, пров. Радищева, будинок 6, основним видом діяльності якого є надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів із чинною ліцензією на внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення та міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення (наказ Державної служби України з безпеки на транспорті № 406 від 15.08.2022), керівником якого із 17.11.2022 є ОСОБА_6 .

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_6 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, залучив до такої протиправної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з якими перебував у довірливих відносинах та усвідомлював, що на останніх не поширюються діючі обмеження та заборони визначені Правилами перетинання державного кордону, оскільки вони не підпадають під мобілізацію або мають законні підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначені ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки: ОСОБА_8 - чоловік, на утриманні якого перебуває троє і більше дітей віком до 18 років; ОСОБА_7 особа жіночої статі; ОСОБА_9 та ОСОБА_10 чоловіки старші 60 років.

Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 полягала у наступних діях: 1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан»; 2) подачі заявок із фіктивними відомостями на внесення вищевказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі - система «Шлях»), як водіїв ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»; 3) переправленні їх через державний кордон України у міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської та Волинської областей, при цьому забезпечуючи їх транспортними засобами та супроводжуючи під час перетину державного кордону, в ході чого надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину, інструктуючи при цьому щодо порядку дій під час проходження контрольних операцій у пунктах пропуску; 4) отриманні грошової винагороди за вказані протиправні послуги.

Так, достовірно знаючи що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_6 приймав вищевказаних осіб на посади водіїв ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та допускав до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України та п.п. 10, 11 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 № 1001 (Далі Ліцензійні умови), оскільки розумів, що останні не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду було забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях», з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_6 , як керівник ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС», що є суб`єктом господарювання, яке має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укртрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подавав заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та після схвалення поданих заяв виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу ОСОБА_6 , у супроводі ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 або ОСОБА_8 (які відповідали за безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України), здійснювали перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункт пропуску в межах Львівської або Волинської областей. При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , відповідно до попередньо розподілених ролей, будучи обізнаними у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, слідуючи із військовозобов`язаними громадянами (клієнтами), надавали їм поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктували їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

В цілях безпеки та зменшення ризику викриття незаконної діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук потенційних клієнтів, їх фіктивне працевлаштування та подальше внесення до системи «Шлях», ОСОБА_6 приймав через рекомендації осіб, з якими перебував у довірливих відносинах. Спілкування з клієнтами відбувалось за допомогою Інтернет месенджерів, а особисті зустрічі у більшості випадків здійснювалися у приміщенні орендованого офісу, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Камінь-Каширський, площа Культури, 13, за місцем діяльності БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ», (далі - БО «БФ «ДВ»), керівником якого є ОСОБА_6 .

Під час особистих зустрічей ОСОБА_6 зазначав вартість послуг з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вказував спосіб розрахунку та доводив до відома спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, через бажання значної кількості військовозобов`язаних громадян України віком від 18 до 60 років покинути територію України під час дії на її території правового режиму «Воєнний стан», спільний умисел злочинної групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 охоплював організацію незаконного переправлення через державний кордон України якомога більшої кількості осіб, що еквівалентно відобразиться на сумі та розмірі незаконної винагороди за надані послуги.

Відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_6 відповідав за пошук клієнтів, їх фіктивне працевлаштування водіями на ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та забезпечення внесення таких до системи «Шлях», після чого інформував ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 про час та спосіб перетину державного кордону України, керував їх діями, забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. В свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 сприяли такому переправленню військовозобов`язаних осіб шляхом надання вказівок, порад щодо місця і часу перетину державного кордону, інструктували їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, а також відповідали за забезпечення безперешкодного перетину державного кордону України даними особами в їх супроводі на транспортному засобі ліцензіата.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА_6 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_8 , протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, 15.01.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , достовірно знаючи що у ОСОБА_11 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 15.01.2023, прийняв його на посаду водія ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_12 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_11 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_2 (на праві приватної власності належить ОСОБА_13 з правом користування ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»), а саме: ОСОБА_6 , ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримає доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подасть заяву на внесення ОСОБА_11 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_2 та після схвалення поданої заяви виготовить пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_11 , після чого передасть їх останньому, що ним і було зроблено за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 15.01.2023.

В свою чергу, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща керуватиме транспортним засобом марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_2 , а ОСОБА_11 слідуватиме як пасажир, сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_11 через державний кордон України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_8 повернеться на територію України на вказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 15.01.2023, близько 21 год. 23 хв. ОСОБА_8 , попередньо узгодивши з ОСОБА_11 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, спільно з ОСОБА_11 , що перебував як пасажир даного автомобіля, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув», що розташований в прикордонному населеному пункті с. Угринів Червоноградського району Львівської області, де безпосередньо забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом надання йому порад та вказівок щодо місця і часу перетину державного кордону та з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

У подальшому, 15.01.2023 о 23 год. 47 хв. ОСОБА_8 прослідував на в`їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув» на вказаному транспортному засобі, без пасажирів.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце, спосіб) отримали грошову винагороду.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, 04.02.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , достовірно знаючи що у ОСОБА_14 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 04.02.2023 прийняв його на посаду водія ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги частини четвертої статті 24 Кодексу законів про працю, зокрема не повідомивши центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та вимоги до водіїв, що здійснюють внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів на таксі, легковими автомобілями та замовлення, визначені підпунктом 1 пункту 11 Ліцензійних умов, в частині наявності у водія посвідчення категорії «В».

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2022 на ОСОБА_14 складено протокол про притягнення його до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 130 КУпАП та за результатами розгляду якого рішенням Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 16.01.2023 ОСОБА_14 позбавлено права керування транспортним засобом терміном на 1 рік.

Станом на 04.02.2023 ОСОБА_14 не мав права керувати транспортними засобами.

Разом з цим, ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та керуючи її діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_14 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_2 (на праві приватної власності належить ОСОБА_13 з правом користування ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»), а саме: ОСОБА_6 , ігноруючи вказані порушення законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримає доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подасть заяву на внесення ОСОБА_14 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_2 та після схвалення поданої заяви виготовить пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_14 , після чого передасть їх останньому, що ним і було зроблено за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 04.02.2023.

ОСОБА_7 , в свою чергу, враховуючи відсутність у ОСОБА_14 посвідчення водія категорії «В» про що їй було відомо, будучи обізнаною у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща керуватиме транспортним засобом марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_2 , а ОСОБА_14 слідуватиме як пасажир, сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_14 через державний кордон України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_7 - повернеться на територію України на вищевказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 04.02.2023, близько 13 год. 22 хв. ОСОБА_7 , попередньо узгодивши з ОСОБА_14 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, спільно з ОСОБА_14 , що перебував як пасажир даного автомобіля, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг-Зосин», що розташований в прикордонному населеному пункті м. Устилуг, Володимирського району Волинської області, де безпосередньо забезпечила незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом надання йому порад та вказівок щодо місця і часу перетину державного кордону та з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

У подальшому, 04.02.2023 о 17 год. 47 хв. ОСОБА_7 прослідувала на в`їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув» на транспортному засобі марки «MERCEDES» р.н. НОМЕР_3 (на праві приватної власності належить ОСОБА_15 з правом користування ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»), без пасажирів.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримали грошову винагороду.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, 12.02.2023 організував незаконне переправлення громадян України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , достовірно знаючи що у ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про них у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 12.02.2023 прийняв їх на посади водіїв ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та допустив до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомивши центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівників на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_12 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та керуючи їх діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на наступних транспортних засобах: 1) марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_2 (на праві приватної власності належить ОСОБА_13 з правом користування ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»); 2) марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D», р.н. НОМЕР_3 (на праві приватної власності належить ОСОБА_15 з правом користування ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»); 3) марки «VOLKSWAGEN LT 35», р.н. НОМЕР_4 (на праві приватної власності належить БО «БФ «ДВ», де керівник - ОСОБА_6 ); 4) марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI», р.н. НОМЕР_5 (на праві приватної власності належить ОСОБА_20 з правом користування ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»).

Так, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 , ігноруючи вказані порушення законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримає доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подасть заяви на внесення до системи «Шлях»: 1) ОСОБА_16 - як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_2 ; 2) ОСОБА_17 - як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D», р.н. НОМЕР_3 ; 3) ОСОБА_18 - як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN LT 35», р.н. НОМЕР_4 ; 4) ОСОБА_19 - як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI», р.н. НОМЕР_5 , та, після схвалення поданих заяв виготовить пакети документів, необхідні для перетину державного кордону України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , після чого із залученням третіх осіб передасть їх останнім, що ним і було зроблено 12.02.2023 близько 20.00 год. на території паркувального майданчика готелю «Клен», що в с. Річки Львівського району Львівської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в свою чергу, будучи обізнаними в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення під час перетину кордону забезпечать незаконне переправлення ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом надання їм транспортних засобів, та сприятимуть таким шляхом надання порад та вказівок щодо місця і часу перетину державного кордону та з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою приховання злочинної діяльності, зменшення ризику викриття у скоєному та дотримуючись Правил перетинання державного кордону, під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща ОСОБА_16 перебуватиме як водій у транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 перебуватиме як водій у транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D», р.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 перебуватиме як водій у транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN LT 35», р.н. НОМЕР_4 , а ОСОБА_21 перебуватиме як водій у транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI», р.н. НОМЕР_5 . Дотримуючись попередньо розробленого злочинного плану, після забезпечення безперешкодного перетину ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 державного кордону України, останні залишаться на території Республіки Польща, згадані транспортні засоби при цьому залишаться в завчасно обумовленому місці на території Республіка Польща та через нетривалий проміжок часу будуть повернуті на територію України під керуванням ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб.

Так, 12.02.2023, близько 21.00 год. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , попередньо узгодивши з ОСОБА_19 його поведінку та дії під час перетину кордону на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI», р.н. НОМЕР_5 під його керуванням; ОСОБА_17 його поведінку та дії під час перетину кордону на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D», р.н. НОМЕР_3 під його керуванням; ОСОБА_18 його поведінку та дії під час перетину кордону на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN LT 35», р.н. НОМЕР_4 під його керуванням; ОСОБА_16 його поведінку та дії під час перетину кордону на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_2 під його керуванням, реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, спільно з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне», що розташований в прикордонному населеному пункті м. Рава - Руська, Львівського району Львівської області, де безпосередньо забезпечили незаконне переправлення ОСОБА_19 (близько 23 год. 31 хв.), ОСОБА_16 (близько 23 год. 34 хв.), ОСОБА_17 (близько 23 год. 40 хв.) та ОСОБА_18 (близько 23.45 год.) через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом надання їм порад та вказівок щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду та здійснюючи дистанційний контроль за перетином державного кордону із допомогою мобільного зв`язку.

В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи особами, на яких не поширюються діючі обмеження та заборони визначені Правилами перетинання державного кордону, оскільки вони не підпадають під мобілізацію або мають законні підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначені ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», з метою повернення згаданих транспортних засобів на територію України, 13.02.2023 близько 00 год. 24 хв. прослідували на виїзд з території України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне», що розташований в прикордонному населеному пункті м. Рава - Руська, Львівського району Львівської області на транспортному засобі марки «MERCEDES», р.н. НОМЕР_6 .

У подальшому, після успішного перетину державного кордону вищевказаними особами, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , залучивши інших невстановлених на даний час розслідуванням осіб, у ніч із 12 на 13 лютого 2023 року організували повернення вищевказаних транспортних засобів на територію України, при цьому ОСОБА_9 прослідував на в`їзд в Україну 13.02.2023 близько 02 год. 47 хв. через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне» на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI», р.н. НОМЕР_5 , без пасажирів, а ОСОБА_10 прослідував на в`їзд в Україну 13.02.2023 близько 03 год. 06 хв. через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава -Руська - Гребенне» на транспортному засобі марки «MERCEDES», р.н. НОМЕР_7 , без пасажирів.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 через державний кордон України ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримали грошову винагороду.

07.03.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України - в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню, шляхом надання порад та засобів, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Обґрунтованість підозри в інкримінованих ОСОБА_6 правопорушеннях повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями свідків; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 263, 269 КПК України; протоколами обшуків; речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Однією з кваліфікуючих ознак інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень є корисливий мотив. Вказане підтверджується матеріалами НСРД відносно останнього та його спільників.

ОСОБА_6 підозрюється у вчинені тяжких кримінальних правопорушеннях, що передбачені ч. 3 ст. 332 КК України, за які кримінальним законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 підтримує близькі стосунки з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_6 та виконує його вказівки та розпорядження, зокрема в частині, що стосуються приховування незаконної діяльності останнього, а саме за його вказівкою підшукала та орендувала індивідуальний сейф у відділенні №38 АТ «АБ «РАДАБАНК» у м. Львові, який використовується правопорушниками для зберігання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності пов`язаної з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

На підтвердження цього досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 ОСОБА_5 звернулась у відділення №38 АТ «АБ «Радабанк», що в м. Львові на пл. Старий Ринок, 8 (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, ідентифікаційний код 21322127) з заявою на оформлення послуги з надання в тимчасове користування індивідуальних сейфів для зберігання документів, грошових коштів та цінностей на строк з 09.02.2023 до 09.02.2024, яка була задоволена та оформлено договір №423/ИНС/38 від 09.02.2023 про оренду сейфу №032/II. Цього ж дня, 09.02.2023 ОСОБА_5 уповноважила підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 бути її представником у АТ «АБ «РАДАБАНК» з приводу розпорядження та користування орендованим нею сейфом №032/II, що надає останньому безпосередній доступ до вказаного сейфу.

10.03.2023 за результатами виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08.03.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, - індивідуального сейфу № НОМЕР_1 орендованого ОСОБА_5 відповідно до договору №423/ИНС/38 від 09.02.2023 в АТ «АБ «РАДАБАНК», який використовує у своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 , що у відділенні №38 АТ «АБ «Радабанк» в м. Львові на пл. Старий Ринок, 8, виявлено та вилучено готівкові грошові кошти в сумі 6 400 доларів США та 7 800 євро.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення конфіскації як виду покарання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт, а саме: грошові кошти в сумі 6 400 доларів США та 7 800 євро, які було вилучено 10.03.2023 з індивідуального сейфу № НОМЕР_1 орендованого ОСОБА_5 відповідно до договору №423/ИНС/38 від 09.02.2023 в АТ «АБ «РАДАБАНК», який використовує у своїй злочинній діяльності підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довіреності, що у відділенні №38 АТ «АБ «Радабанк» в м. Львові на пл. Старий Ринок, 8, із забороною відчуження та розпорядження ними.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 13.03.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1