Справа № 405/2460/23
провадження № 1-кс/405/1208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Щасливе Цюрупинського району Херсонської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.332, ч.4 ст.28 ч.1 ст.358, ч.4 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 23.03.2023,

встановив:

13.04.2023 в провадження Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 надійшло клопотання у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 23.03.2023 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.332, ч.4 ст.28 ч.1 ст.358, ч.4 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, перебуває за межами країни, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, тому існують підстави для надання дозволу на його затримання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 . слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 23.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.332, ч.4 ст.28 ч.1 ст.358, ч.4 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.332, ч.4 ст.28 ч.1 ст.358, ч.4 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2022 року (точної дати слідством не встановлено) громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про порядок виїзду громадян України за кордон в умовах діючого воєнного стану, маючи умисел на незаконне переправлення громадян України через державний кордон України, усвідомлюючи, що самостійно здійснити зазначені протиправні дії не зможе, вирішив створити злочинну організацію з числа знайомих осіб, здатних забезпечити виконання вказаних злочинних дій з дотриманням вимог конспірації, детально розподілити між ними обов`язки, об`єднавши зусилля, спрямовані на незаконне переправлення громадян України через державний кордон, з корисливих мотивів, створив злочинну організацію у складі його як організатора, керівника, координатора, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), як співкерівника та координатора, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), як учасника, адміністратора, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), як учасників, операторів, для систематичного вчинення тяжких злочинів з корисливих мотивів, а саме незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Крім цього, усвідомлюючи, що в умовах діючого на всій території України воєнного стану для виїзду за кордон необхідні відповідні документи, для виконання єдиного умислу злочинної організації та злочинного плану ОСОБА_6 залучив як учасників злочинної організації для виготовлення підроблених документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), а ОСОБА_7 , в свою чергу - як учасника-кур`єра ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження).

За вищевказаними ознаками дане злочинне об`єднання являло собою злочинну організацію, учасники якої були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату - систематичного вчинення умисних дій щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 з метою підготовки до вчинення злочинів та досягнення свого злочинного умислу розробив план злочинної діяльності, який передбачав наступне:

-координація незаконних дій з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання вказівок і настанов, контроль за їх виконанням як особисто так і через ОСОБА_7 ;

-встановлення, при цьому, взаємного зв`язку та принципу взаємозалежності учасників протиправної діяльності, чіткий розподіл між ними злочинних функцій;

-використання в ході здійснення злочинної діяльності мобільних терміналів з метою координації дій учасників злочинної організації, надання порад і вказівок особам, яких незаконно переправляли через державний кордон України, передачі паспортних даних та документів, які дають право виїзду за кордон, визначення місця, дати, часу передачі документів, отримання грошових коштів;

-отримання як особисто, так і через ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 фотографій паспортів клієнтів для виготовлення пакету підроблених документів, які дають право на незаконний перетин державного кордону України;

-систематичного виготовлення через ОСОБА_5 і ОСОБА_11 пакету підроблених документів, які дають право на незаконний перетин державного кордону України;

-надання як особисто, так і через ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 порад і вказівок особам, щодо порядку дій, для незаконного перетину державного кордону України (виїзду) в умовах діючого воєнного стану.

Таким чином, ОСОБА_6 в серпні 2022 року, створив злочинну організацію у складі його самого, як керівника, координатора, ОСОБА_7 як співкерівника та координатора, ОСОБА_8 як учасника, координатора, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 як учасників, безпосередніх виконавців, ОСОБА_5 і ОСОБА_11 як учасників, посібників.

ОСОБА_6 як організатор та керівник злочинної організації взяв на себе наступні функції:

-здійснення за участі ОСОБА_7 керівництва, координації дій учасників шляхом надання вказівок і настанов, контроль за їх виконанням;

-забезпечення безперервної діяльності злочинної організації, спрямування частини виручених коштів розподілених ним або ОСОБА_7 , на виплати учасникам злочинної діяльності;

-надання засобів та усунення перешкод, шляхом виготовлення через ОСОБА_13 і ОСОБА_11 пакету документів, необхідних для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_7 , як співкерівник та координатор надавав вказівки і настанови учасникам злочинної організації, контролював їх виконання, отримував через ОСОБА_12 основну суму грошових коштів та спрямовував їх частину, розподілену ним або ОСОБА_6 , на виплати учасникам злочинної діяльності, особисто давав вказівки і роз`яснення «клієнтам», передавав ним через ОСОБА_12 пакет документів, необхідний для незаконного перетину державного кордону України, які були заздалегідь виготовлені ОСОБА_13 і ОСОБА_11 .

У свою чергу ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, виконував функцію адміністратора, надавав поради і вказівки ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , особисто надавав поради і вказівки особам для незаконного перетину державного кордону України, отримував від «клієнтів» фотографії паспортів для передачі їх ОСОБА_5 і ОСОБА_11 для виготовлення підроблених документів.

ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , як учасники злочинної організації, виконували функції операторів, підшукували осіб для їх незаконного переправлення через державний кордон України, надавали їм поради і вказівки, отримували від них передоплату та передавали їх паспортні дані ОСОБА_6 для того щоб останній виготовив пакет документів, необхідних для незаконного перетину державного кордону України.

ОСОБА_5 і ОСОБА_11 , як учасники злочинної організації, виконували функції пособників, на підставі паспортних даних «клієнтів» виготовляли пакет підроблених документів, який надавав право на перетин державного кордону України.

ОСОБА_12 , як учасник злочинної організації, виконував функції кур`єра, отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» виготовлені ОСОБА_5 і ОСОБА_11 підроблені документи, безпосередньо зустрічався з «клієнтами» та передавав їм підроблені документи, отримував від «клієнтів» основну частину грошей, надавав пояснення та поради щодо використання підроблених документів під час перетину державного кордону України.

На виконання розробленого плану у невстановлений досудовим слідством час було створено аккаунти у застосунку «Telegram» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , де були розміщені оголошення щодо організації виїзду військовозобов`язаних громадян України за кордон.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснював участь у злочинній організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України.

Достовірно знаючи про порядок виїзду громадян України в умовах діючого воєнного стану, на виконання єдиного злочинного плану, який передбачав здійснення незаконного переправлення громадян України через державний кордон України злочинною організацією, ОСОБА_6 надав вказівки ОСОБА_5 та через нього ОСОБА_11 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в рамках іншого кримінального провадження) на підроблення офіційних документів, які дають право на перетин державного кордону України.

Для досягнення єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 виготовив у невстановлений досудовим розслідуванням час у фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (матеріали щодо якого виділені в окреме кримінальне провадження), підроблені печатки і штампи «СМАРТ-АГРО. Україна. Херсонська область. Фермерське господарство. код 43480516», « ІНФОРМАЦІЯ_12 . код НОМЕР_1 . Міністерство оборони України», «Відділ документообігу, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Миколаївська районна Державна адміністрація. Україна. Миколаївська область. Ідентифікаційний код 04056500», «Відстрочка надана з Начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 полковник ОСОБА_90 », «Згідно з оригіналом», які надіслав через ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_11 .

Для виготовлення підробних документів, які надають право на перетин державного кордону України (виїзд) в умовах воєнного стану, керуючись єдиним злочинним планом, ОСОБА_9 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), ОСОБА_10 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), ОСОБА_8 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), ОСОБА_7 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), ОСОБА_6 отримували від «клієнтів» фотографії паспортів та через ОСОБА_6 передавали ОСОБА_5 .

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідування час та місці, ОСОБА_5 виготовляв підроблені офіційні документи, які дають право на виїзд за межі України в умовах діючого воєнного стану, на підставі паспортних даних, які отримував від ОСОБА_6 , а саме: 1) наказ ФГ «Смарт-Агро»; 2) лист Мінагрополітики України № 21-1540-05/5723 від 20.04.2022; 3) лист Міноборони України № 220/2676 від 18.04.2022; 4) лист Мінагрополітики України № 21-1540-05/5505 від 13.04.2022; 5) пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних, яким надається відстрочка; 6) лист Міноборони України № 220/1469 від 11.03.2022; 7) наказ Мінекономіки України № 986-22 від 23.04.2022; 8) витяг з наказу Мінекономіки України № 986-22 від 23.04.2022; 9) наказ Мінекономіки України № 3071 від 13.10.2022. Електронну версію підроблених документів ОСОБА_5 відсилав ОСОБА_11 , яка їх роздруковувала та засвідчувала проставляючи відтиски печаток і штампів «СМАРТ-АГРО. Україна. Херсонська область. Фермерське господарство. код 43480516», « ІНФОРМАЦІЯ_12 . код 09927402. Міністерство оборони України», «Відділ документообігу, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Миколаївська районна Державна адміністрація. Україна. Миколаївська область. Ідентифікаційний код 04056500», «Відстрочка надана з Начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 полковник ОСОБА_90 », «Згідно з оригіналом», та виконуючи на них засвідчувальні написи і підписи від імені відповідних посадових осіб вказаного підприємства і установ.

З метою конспірації своїх протиправних дій і запобігання їх викриття правоохоронними органами, ОСОБА_11 відправляла виготовлені підроблені документи через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» з використанням псевдоніму « ОСОБА_16 » до ОСОБА_7 в м. Львів. За вказівкою ОСОБА_7 зазначені підроблені документи у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» отримував ОСОБА_12 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження) та під час особистою зустрічі передавав «клієнтам» і отримував від останніх основну частину грошей.

Всього у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці було виготовлено пакети підроблених документів, які надавали право на виїзд за межі України в умовах діючого воєнного стану на ім`я наступних громадян України: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 .

15.11.2022 в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_11 : АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено печатки і штампи «СМАРТ-АГРО. Україна. Херсонська область. Фермерське господарство. код 43480516», « ІНФОРМАЦІЯ_12 . код НОМЕР_1 . Міністерство оборони України», «Відділ документообігу, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Миколаївська районна Державна адміністрація. Україна. Миколаївська область. Ідентифікаційний код 04056500», «Відстрочка надана з Начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 полковник ОСОБА_90 », «Згідно з оригіналом», які були виготовлені ОСОБА_5 у фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (матеріали щодо якого виділені в окреме кримінальне провадження) та використовувались ОСОБА_11 для підроблення офіційних документів.

Відповідно до висновків судових технічних експертиз №№ СЕ-19/112-22/10539-ДД від 28.12.2022, СЕ-19/112-22/10540-ДД від 30.12.2022, СЕ-19/112-22/10538-ДД від 28.12.2022, СЕ-19/112-22/10535-ДД від 30.12.2022, СЕ-19/112-22/10527-ДД від 30.12.2022, відтиски печаток і штампів на документах ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , для виїзду за кордон, а саме: 1) наказі ФГ «Смарт-Агро»; 2) листі Мінагрополітики України № 21-1540-05/5723 від 20.04.2022; 3) листі Міноборони України № 220/2676 від 18.04.2022; 4) листі Мінагрополітики України № 21-1540-05/5505 від 13.04.2022; 5) пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних, яким надається відстрочка; 6) листі Міноборони України № 220/1469 від 11.03.2022; 7) наказі Мінекономіки України № 986-22 від 23.04.2022; 8) витязі з наказу Мінекономіки України № 986-22 від 23.04.2022; 9) наказі Мінекономіки України № 3071 від 13.10.2022, нанесені кліше печаток і штампів, вилученими 15.11.2022 в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_11 : АДРЕСА_2 .

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 1 від 19.01.2023, підписи в графах «голова ФГ «Смарт-Агро», «Гол. спеціаліст» та рукописні тексти в документах для виїзду за кордон ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , виконані ОСОБА_11 .

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою та збут таких документів, а також виготовлення підроблених печаток і штампів, вчинені злочинною організацією, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.28 ч.1 ст.358 КК України.

Достовірно знаючи про порядок виїзду громадян України в умовах діючого воєнного стану, на виконання єдиного злочинного плану, злочинна організація у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), ОСОБА_9 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), ОСОБА_10 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), ОСОБА_8 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), ОСОБА_5 , ОСОБА_11 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), ОСОБА_12 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження) підробила офіційні документи, які дають право на перетин державного кордону України наступними громадянами України: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ..

Зазначені підроблені документи, а саме: 1) наказ ФГ «Смарт-Агро»; 2) лист Мінагрополітики України № 21-1540-05/5723 від 20.04.2022; 3) лист Міноборони України № 220/2676 від 18.04.2022; 4) лист Мінагрополітики України № 21-1540-05/5505 від 13.04.2022; 5) пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних, яким надається відстрочка; 6) лист Міноборони України № 220/1469 від 11.03.2022; 7) наказ Мінекономіки України № 986-22 від 23.04.2022; 8) витяг з наказу Мінекономіки України № 986-22 від 23.04.2022; 9) наказ Мінекономіки України № 3071 від 13.10.2022, були використані учасниками злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в ході організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме:

19.10.2022 о 02 год. 47 хв. у ПП «Мостиська» на потягу №705, сполученням Київ - Перемишль, громадянина України ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , до Республіки Польща;

19.10.2022 о 23 год. 11 хв. у ПП «Смільниця», на автобусі д.н.з. НОМЕР_2 , громадянина України ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , до Республіки Польща;

20.10.2022 о 02 год. 50 хв. у ПП «Грушів», на автобусі д.н.з. НОМЕР_3 , громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , до Республіки Польща;

20.10.2022 о 03 год. 54 хв. у ПП «Устилуг», на автомобілі д.н.з. НОМЕР_4 , громадянина України ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , до Республіки Польща;

21.10.2022 о 05 год. 05 хв. у ПП «Рава-Руська», на автобусі д.н.з. НОМЕР_5 , громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , до Республіки Польща;

23.10.2022 о 04 год. 59 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №705, сполученням Київ - Перемишль, громадянина України ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , до Республіки Польща;

24.10.2022 о 01 год. 59 хв. у ПП «Грушів», на автомобілі д.н.з. НОМЕР_6 , громадянина України ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , до Республіки Польща;

24.10.2022 о 05 год. 25 хв. у ПП «Угринів», на автомобілі д.н.з. НОМЕР_7 , громадянина України ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , до Республіки Польща;

24.10.2022 о 09 год. 53 хв. у ПП «Ягодин», на потягу №23, сполученням Київ - Хелм, громадянина України ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , до Республіки Польща;

25.10.2022 о 01 год. 57 хв. у ПП «Шегині», на автобусі д.н.з. НОМЕР_8 , громадянина України ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , до Республіки Польща;

27.10.2022 о 02 год. 20 хв. у ПП «Рава-Руська», на автобусі д.н.з. НОМЕР_9 , громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , до Республіки Польща;

28.10.2022 о 03 год. 25 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №705, сполученням Київ - Перемишль, громадянина України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , до Республіки Польща;

28.10.2022 о 03 год. 18 хв. у ПП «Рава-Руська», на автобусі д.н.з. НОМЕР_10 , громадянина України ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , до Республіки Польща;

29.10.2022 о 22 год. 32 хв. у ПП «Грушів», на автобусі д.н.з. НОМЕР_11 , громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , до Республіки Польща;

30.10.2022 о 02 год. 15 хв. у ПП «Рава-Руська», на автобусі д.н.з. НОМЕР_12 , громадянина України ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , до Республіки Польща;

30.10.2022 о 04 год. 53 хв. у ПП «Шегині», на автобусі д.н.з. НОМЕР_13 , громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , до Республіки Польща;

31.10.2022 о 03 год. 16 хв. у ПП «Мостиська», на потягу № 705 сполученням «Київ - Перемишль», громадянина України ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_47 до Республіки Польща

31.10.2022 о 17 год. 17 хв. у ПП «Шегині», на автобусі д.н.з. НОМЕР_14 , громадянина України ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , до Республіки Польща;

02.11.2022 о 03 год. 38 хв. у ПП «Угринів», на автомобілі д.н.з. НОМЕР_15 , громадянина України ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , до Республіки Польща;

03.11.2022 о 02 год. 15 хв. у ПП «Грушів», на автобусі д.н.з. НОМЕР_3 , громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , до Республіки Польща;

03.11.2022 о 03 год. 07 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №705, сполученням Київ - Перемишль, громадянина України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , до Республіки Польща;

04.11.2022 о 04 год. 18 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №705, сполученням Київ - Перемишль, громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , до Республіки Польща;

06.11.2022 о 12 год. 35 хв. у ПП «Рава-Руська», на автобусі д.н.з. НОМЕР_16 , громадянина України ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , до Республіки Польща;

07.11.2022 о 02 год. 11 хв. у ПП «Устилуг», на автобусі д.н.з. НОМЕР_17 , громадянина України ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , до Республіки Польща;

08.11.2022 о 00 год. 01 хв. у ПП «Грушів», на автомобілі д.н.з. НОМЕР_18 , громадянина України ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , до Республіки Польща;

08.11.2022 о 05 год. 39 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №35, сполученням Одеса - Перемишль, громадянина України ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , до Республіки Польща;

09.11.2022 о 05 год. 41 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №35, сполученням Одеса - Перемишль, громадянина України ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , до Республіки Польща;

10.11.2022 о 02 год. 59 хв. у ПП «Рава-Руська», на автобусі д.н.з. НОМЕР_19 , громадянина України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , до Республіки Польща;

11.11.2022 о 22 год. 40 хв. у ПП «Грушів», на автобусі д.н.з. НОМЕР_20 , громадянина України ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , до Республіки Польща;

12.11.2022 о 02 год. 05 хв. у ПП «Рава-Руська», на автобусі д.н.з. НОМЕР_21 , громадянина України ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Республіки Польща;

12.11.2022 о 05 год. 11 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №35, сполученням Одеса - Перемишль, громадянина України ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , до Республіки Польща;

12.11.2022 о 08 год. 34 хв. у ПП «Угринів», на автомобілі д.н.з. НОМЕР_22 , громадянина України ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , до Республіки Польща;

13.11.2022 о 00 год. 27 хв. у ПП «Угринів», на автобусі д.н.з. НОМЕР_23 , громадянина України ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , до Республіки Польща;

14.11.2022 о 06 год. 02 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №35, сполученням Одеса - Перемишль, громадянина України ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , до Республіки Польща.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив використання завідомо підроблених документів, вчинене злочинною організацією, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

В серпні 2022 року (точної дати слідством не встановлено) громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про порядок виїзду громадян України за кордон в умовах діючого воєнного стану, маючи умисел на незаконне переправлення громадян України через державний кордон України, усвідомлюючи, що самостійно здійснити зазначені протиправні дії не зможе, створив злочинну організацію у складі його як організатора, керівника, координатора, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), як співкерівника та координатора, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), як учасника, адміністратора, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), як учасників, операторів, для систематичного вчинення тяжких злочинів з корисливих мотивів, а саме незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Крім цього, усвідомлюючи, що в умовах діючого на всій території України воєнного стану для виїзду за кордон необхідні відповідні документи, для виконання єдиного умислу злочинної організації та злочинного плану ОСОБА_6 залучив як учасників злочинної організації для виготовлення підроблених документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в рамках іншого кримінального провадження), а ОСОБА_7 , в свою чергу - як учасника-кур`єра ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в рамках іншого кримінального провадження).

Так, в результаті заздалегідь спланованих дій учасників вказаної злочинної організації: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які виконували детально розподілені між ними обов`язки та діяли з дотриманням вимог конспірації, об`єднавши зусилля, здійснено незаконне переправлення наступних громадян України через державний кордон, з корисливих мотивів, у період з 19.10.2022 по 14.11.2022, а саме:

19.10.2022 о 02 год. 47 хв. у ПП «Мостиська» на потягу №705, сполученням Київ - Перемишль, громадянина України ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , до Республіки Польща;

19.10.2022 о 23 год. 11 хв. у ПП «Смільниця», на автобусі д.н.з. НОМЕР_2 , громадянина України ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , до Республіки Польща;

20.10.2022 о 02 год. 50 хв. у ПП «Грушів», на автобусі д.н.з. НОМЕР_3 , громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , до Республіки Польща;

20.10.2022 о 03 год. 54 хв. у ПП «Устилуг», на автомобілі д.н.з. НОМЕР_4 , громадянина України ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , до Республіки Польща;

21.10.2022 о 05 год. 05 хв. у ПП «Рава-Руська», на автобусі д.н.з. НОМЕР_5 , громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , до Республіки Польща;

23.10.2022 о 04 год. 59 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №705, сполученням Київ - Перемишль, громадянина України ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , до Республіки Польща;

24.10.2022 о 01 год. 59 хв. у ПП «Грушів», на автомобілі д.н.з. НОМЕР_6 , громадянина України ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , до Республіки Польща;

24.10.2022 о 05 год. 25 хв. у ПП «Угринів», на автомобілі д.н.з. НОМЕР_7 , громадянина України ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , до Республіки Польща;

24.10.2022 о 09 год. 53 хв. у ПП «Ягодин», на потягу №23, сполученням Київ - Хелм, громадянина України ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , до Республіки Польща;

25.10.2022 о 01 год. 57 хв. у ПП «Шегині», на автобусі д.н.з. НОМЕР_8 , громадянина України ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , до Республіки Польща;

27.10.2022 о 02 год. 20 хв. у ПП «Рава-Руська», на автобусі д.н.з. НОМЕР_9 , громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , до Республіки Польща;

28.10.2022 о 03 год. 25 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №705, сполученням Київ - Перемишль, громадянина України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , до Республіки Польща;

28.10.2022 о 03 год. 18 хв. у ПП «Рава-Руська», на автобусі д.н.з. НОМЕР_10 , громадянина України ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , до Республіки Польща;

29.10.2022 о 22 год. 32 хв. у ПП «Грушів», на автобусі д.н.з. НОМЕР_11 , громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , до Республіки Польща;

30.10.2022 о 02 год. 15 хв. у ПП «Рава-Руська», на автобусі д.н.з. НОМЕР_12 , громадянина України ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , до Республіки Польща;

30.10.2022 о 04 год. 53 хв. у ПП «Шегині», на автобусі д.н.з. НОМЕР_13 , громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , до Республіки Польща;

31.10.2022 о 17 год. 17 хв. у ПП «Шегині», на автобусі д.н.з. НОМЕР_14 , громадянина України ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , до Республіки Польща;

02.11.2022 о 03 год. 38 хв. у ПП «Угринів», на автомобілі д.н.з. НОМЕР_15 , громадянина України ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , до Республіки Польща;

03.11.2022 о 02 год. 15 хв. у ПП «Грушів», на автобусі д.н.з. НОМЕР_3 , громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , до Республіки Польща;

03.11.2022 о 03 год. 07 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №705, сполученням Київ - Перемишль, громадянина України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , до Республіки Польща;

04.11.2022 о 04 год. 18 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №705, сполученням Київ - Перемишль, громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , до Республіки Польща;

06.11.2022 о 12 год. 35 хв. у ПП «Рава-Руська», на автобусі д.н.з. НОМЕР_16 , громадянина України ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , до Республіки Польща;

07.11.2022 о 02 год. 11 хв. у ПП «Устилуг», на автобусі д.н.з. НОМЕР_17 , громадянина України ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , до Республіки Польща;

08.11.2022 о 00 год. 01 хв. у ПП «Грушів», на автомобілі д.н.з. НОМЕР_18 , громадянина України ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , до Республіки Польща;

08.11.2022 о 05 год. 39 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №35, сполученням Одеса - Перемишль, громадянина України ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , до Республіки Польща;

09.11.2022 о 05 год. 41 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №35, сполученням Одеса - Перемишль, громадянина України ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , до Республіки Польща;

10.11.2022 о 02 год. 59 хв. у ПП «Рава-Руська», на автобусі д.н.з. НОМЕР_19 , громадянина України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , до Республіки Польща;

11.11.2022 о 22 год. 40 хв. у ПП «Грушів», на автобусі д.н.з. НОМЕР_20 , громадянина України ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , до Республіки Польща;

12.11.2022 о 02 год. 05 хв. у ПП «Рава-Руська», на автобусі д.н.з. НОМЕР_21 , громадянина України ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Республіки Польща;

12.11.2022 о 05 год. 11 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №35, сполученням Одеса - Перемишль, громадянина України ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , до Республіки Польща;

12.11.2022 о 08 год. 34 хв. у ПП «Угринів», на автомобілі д.н.з. НОМЕР_22 , громадянина України ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , до Республіки Польща;

13.11.2022 о 00 год. 27 хв. у ПП «Угринів», на автобусі д.н.з. НОМЕР_23 , громадянина України ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , до Республіки Польща;

14.11.2022 о 06 год. 02 хв. у ПП «Мостиська», на потягу №35, сполученням Одеса - Перемишль, громадянина України ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , до Республіки Польща.

Крім того, в ході проведення органом досудового розслідування негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту задокументовано організацію незаконного переправлення через державний кордон України громадян України ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_77 .

Так, 19.10.2022 громадянин України ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , якого було залучено до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та який діяв під контролем співробітників УСБУ в Кіровоградській області, звернувся до учасника злочинної організації ОСОБА_9 з приводу організації незаконного виїзду за кордон. ОСОБА_9 , діючи за заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, надав ОСОБА_78 поради і вказівки щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України та отримав від останнього паспортні дані (фотографії паспорта громадянина України та паспорту для виїзду за кордон) і завдаток в розмірі 20250 гривень (що є еквівалентом 500 доларів США), що був перерахований на банківську картку ОСОБА_9 . НОМЕР_24 . Фотографії паспортів ОСОБА_9 переслав організатору ОСОБА_6 , а також переслав дані клієнта адміністратору ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_6 через посібників ОСОБА_5 та ОСОБА_11 виготовив пакет підроблених документів, які дають право на перетин кордону України в умовах воєнного стану, а саме: 1) наказ ФГ «Смарт-Агро» № 83 від 25.10.2022; 2) лист Мінагрополітики України № 21-1540-05/5723 від 20.04.2022; 3) лист Міноборони України № 220/2676 від 18.04.2022; 4) лист Мінагрополітики України № 21-1540-05/5505 від 13.04.2022; 5) пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних, яким надається відстрочка; 6) лист Міноборони України № 220/1469 від 11.03.2022; 7) наказ Мінекономіки України № 986-22 від 23.04.2022; 8) витяг з наказу Мінекономіки України № 986-22 від 23.04.2022; 9) наказ Мінекономіки України № 3071 від 13.10.2022. Виготовлені підроблені документи були направлені через ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_7 до м. Львів. В свою чергу, ОСОБА_8 здійснював інструктаж ОСОБА_53 , надавав йому поради та вказівки, повідомив про дату виїзду та місце, де він може забрати документи і передати основну частину оплати.

30.10.2022 ОСОБА_12 , який діяв за вказівкою ОСОБА_7 , отримав в ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів підроблені ОСОБА_5 та ОСОБА_11 документи та о 12 год. 44 хв. 30.10.2022, перебуваючи на парковці залізничного вокзалу м. Львів за адресою: м. Львів, вул. Двірцева, 1, передав їх ОСОБА_78 та надав поради щодо їх використання під час перетину державного кордону України. Натомість ОСОБА_79 передав ОСОБА_12 основну частину оплати - грошові кошти в сумі 6000 доларів США.

Таким чином, 31.10.2022 о 03 год. 16 хв. ОСОБА_79 за порад та вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , з використанням підроблених документів, виготовлених ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , за загального керівництва ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_12 , перетнув державний кордон України в пункті пропуску «Мостиська» до Республіки Польща, на потягу № 705 сполученням «Київ - Перемишль».

01.11.2022 громадянин України ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , якого було залучено до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та який діяв під контролем співробітників УСБУ в Кіровоградській області, звернувся до ОСОБА_6 з приводу організації незаконного виїзду за кордон. ОСОБА_6 , діючи за заздалегідь розробленим планом і у відповідності розподілу ролей, передав вказані дані ОСОБА_10 , яка, в свою чергу, надала ОСОБА_80 поради і вказівки щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України та отримала від останнього паспортні дані (фотографії паспорта громадянина України та паспорту для виїзду за кордон) і завдаток в розмірі 20400 гривень (що є еквівалентом 500 доларів США), що був перерахований на банківську картку ОСОБА_10 . НОМЕР_25 . Фотографії паспортів ОСОБА_10 переслала ОСОБА_6 , а також переслала дані клієнта ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_6 через ОСОБА_5 та ОСОБА_11 виготовив пакет підроблених документів, які дають право на перетин кордону України в умовах воєнного стану, а саме: 1) наказ ФГ «Смарт-Агро» № 112 від 09.11.2022; 2) лист Мінагрополітики України № 21-1540-05/5723 від 20.04.2022; 3) лист Міноборони України № 220/2676 від 18.04.2022; 4) лист Мінагрополітики України № 21-1540-05/5505 від 13.04.2022; 5) пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних, яким надається відстрочка; 6) лист Міноборони України № 220/1469 від 11.03.2022; 7) наказ Мінекономіки України № 986-22 від 23.04.2022; 8) витяг з наказу Мінекономіки України № 986-22 від 23.04.2022; 9) наказ Мінекономіки України № 3071 від 13.10.2022. Виготовлені підроблені документи були направлені через ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_7 до м. Львів. В свою чергу, ОСОБА_8 здійснював інструктаж ОСОБА_54 , надавав йому поради та вказівки, повідомив про дату виїзду та місце, де він може забрати документи і передати основну частину оплати.

11.11.2022 громадянин України ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , якого було залучено до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та який діяв під контролем співробітників УСБУ в Кіровоградській області, звернувся до ОСОБА_10 з приводу організації незаконного виїзду за кордон. ОСОБА_10 надала ОСОБА_81 поради і вказівки щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України та отримала від останнього паспортні дані (фотографії паспорта громадянина України та паспорту для виїзду за кордон) і завдаток в розмірі 20400 гривень (що є еквівалентом 500 доларів США), що був перерахований на банківську картку ОСОБА_10 . НОМЕР_25 . Фотографії паспортів ОСОБА_10 переслала ОСОБА_6 , а також переслала дані клієнта ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_6 через ОСОБА_5 та ОСОБА_11 виготовив пакет підроблених документів, які дають право на перетин кордону України в умовах воєнного стану, а саме: 1) наказ ФГ «Смарт-Агро» № 113 від 10.11.2022; 2) лист Мінагрополітики України № 21-1540-05/5723 від 20.04.2022; 3) лист Міноборони України № 220/2676 від 18.04.2022; 4) лист Мінагрополітики України № 21-1540-05/5505 від 13.04.2022; 5) пропозиції щодо бронювання військовозобов`язаних, яким надається відстрочка; 6) лист Міноборони України № 220/1469 від 11.03.2022; 7) наказ Мінекономіки України № 986-22 від 23.04.2022; 8) витяг з наказу Мінекономіки України № 986-22 від 23.04.2022; 9) наказ Мінекономіки України № 3071 від 13.10.2022. Виготовлені підроблені документи були направлені через ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_7 до м. Львів. В свою чергу, ОСОБА_8 здійснював інструктаж ОСОБА_55 , надавав йому поради та вказівки, повідомив про дату виїзду та місце, де він може забрати документи і передати основну частину оплати.

13.11.2022 ОСОБА_12 , який діяв за вказівкою ОСОБА_7 , отримав в ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів виготовлені ОСОБА_5 та ОСОБА_11 підроблені документи та о 15 год. 59 хв. 14.11.2022, перебуваючи на парковці залізничного вокзалу м. Львів за адресою: м. Львів, вул. Двірцева, 1, передав їх ОСОБА_80 та ОСОБА_81 , які в свою чергу передали ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 12000 доларів США. Одразу після отримання грошових коштів ОСОБА_12 було затримано в порядку ст.208 КПК України.

Таким чином за порад та вказівок ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , з використанням підроблених документів, виготовлених посібниками ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , за загального керівництва ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_12 , з корисливих мотивів, за грошові кошти в сумі 40800 гривень (що є еквівалентом 1000 доларів США) та 12000 доларів США, було організоване незаконне переправлення громадян України ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , через державний кордон України.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, злочинною організацією, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України; підробленні офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою та збут таких документів, а також виготовленні підроблених печаток і штампів, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.28 ч.1 ст.358 КК України; використанні завідомо підроблених документів, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.28 ч.4 ст.358 КК України..

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Щасливе Цюрупинського району Херсонської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів і відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі - Браво проти Італії», затримання і тримання особи під вартою допустимі не лише у випадку доведеності факту скоєння злочину та його характеру, оскільки така доведеність сама по собі і є метою попереднього розслідування, досягненню мети якого і є тримання під вартою. Факти, що викликали підозру, не обов`язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження, або навіть пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Надані слідчим докази: протокол огляду місця події за участю ОСОБА_12 , протокол обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , протокол обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 , протоколом обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 , протокол обшуку за адресою проживання ОСОБА_10 , протокол обшуку за адресою ОСОБА_11 , протокол допиту свідка ОСОБА_82 , протокол впізнання осіб за участі ОСОБА_82 , протокол огляду документів від 09.11.2022, протокол допиту свідка ОСОБА_83 , протокол допиту свідка ОСОБА_77 , протокол допиту підозрюваної ОСОБА_11 , протокол огляду від 30.12.2022, відповідь на доручення № 61/5/1/5061/нт від 24.11.2022, протокол НСРД № 61/5/1/16459/т від 31.10.2022, протокол НСРД № 61/5/1/18157/т від 16.11.2022, протокол НСРД № 61/5/1/18158/т від 16.11.2022, протокол НСРД № 61/5/1/17093/т від 05.11.2022, свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.332, ч.4 ст.28 ч.1 ст.358, ч.4 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

28.11.2022 ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000258 від 23.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

05.01.2023 в рамках кримінального провадження № 0000258 від 23.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

23.03.2023 матеріали щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 виділені в окреме кримінальне провадження за № 0000040 від 23.03.2023.

12.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України; підробленні офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою та збут таких документів, а також виготовленні підроблених печаток і штампів, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.28 ч.1 ст.358 КК України; використанні завідомо підроблених документів, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

28.11.2022 відносно ОСОБА_5 винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Разом з тим, вручити особисто ОСОБА_5 повідомлення про підозру не виявилося можливим, оскільки останній з метою переховування від слідства та суду перебуває за кордоном, внаслідок чого його поточне місцезнаходження на даний час невідоме.

У зв`язку з викладеним, 28.11.2022 повідомлення про підозру було вручено батькам дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_84 та ОСОБА_85 , а також надіслано на телефон ОСОБА_5 .

Крім того, батькам дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_86 та ОСОБА_87 вручено повістки про виклик ОСОБА_5 до СВ УСБУ в Кіровоградській області на 09, 10, 11 грудня 2022 року, а його захиснику - адвокату ОСОБА_88 на 02, 03, 04 січня 2023 року для проведення з ОСОБА_5 слідчих і процесуальних дій.

Згідно з наявними матеріалами кримінального провадження ОСОБА_5 , знаходиться за кордоном (виїхав 28.04.2022 о 06:02 за паспортом НОМЕР_26 через ПП «Орлівка») та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, за умови його належного повідомлення про такий виклик.

05.01.2023 в рамках кримінального провадження №0000258 від 23.09.2022 відносно ОСОБА_5 винесено повідомлення про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України у складі організованої групи.

23.03.2023 матеріали щодо протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виділені в окреме кримінальне провадження за № 0000040 від 23.03.2023.

12.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.332, ч.4 ст.28 ч.1 ст.358, ч.4 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

12.04.2023 у зв`язку з тим, що змінилась кваліфікація дій ОСОБА_5 та номер кримінального його було повторно оголошено у внутрішньодержавний та міжнародний розшук, здійснення якого доручено 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Кіровоградській області .

Також, слідчий суддя вважає слушними доводи прокурора про існування ризику, передбаченого п. 1 ч 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, про що свідчить неявка його до слідчого без поважних причин.

Наявні в матеріалах клопотання докази свідчать, що ОСОБА_5 по теперішній час перебуває за межами України.

Відповідно до ч.1 ст.189 КПК України, слідчий суддя не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Таким чином, матеріали клопотання, які обґрунтовують підозру, свідчать, що існує ризик, зазначений у клопотанні про застосування запобіжного заходу, та обставини про те, що, на даний час підозрюваний оголошений у розшук, місце перебування його не відоме, що позбавляє можливості здійснення виклику до суду ОСОБА_5 , а відтак, підстав відповідно до ч.4 ст.189 КПК України, для відмови під час розгляду не встановлено, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 176-177, 184, 187, 188 -190, 309 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора, або відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали визначити до 13.10.2023 включно.

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 . Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Шульгіних, 4, телефон: НОМЕР_27 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1