Справа №705/841/23
1-кс/705/164/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000232 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Уманського РУП ГУНП В Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.01.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 будучи раніше притягнений до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 190 КК України, під приводом продажу ноутбука, використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» та мобільний телефон № НОМЕР_1 заволодів грошовими коштами заявника, на суму 9000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 в якості оплати, однак вказаний товар не отримав.

В ході досудового розслідування опитано заявника ОСОБА_5 , з показів якого стало відомо, що 20.01.2023 року переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», він знайшов оголошення під назвою «Техніка по ціні конфіската» яке його зацікавило, через що він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де знайшов оголошення про продаж ноутбука за грошові кошти у розмірі 9000 (дев`ять тисяч) грн. який він забажав придбати, для чого, зателефонував за номером телефону, який був вказаний на сторінці, а саме: НОМЕР_1 , та під час спілкування із продавцем, заявник домовився про покупку вище зазначеного ноутбука, після чого останній повідомив , що вказаний склад конфіскату здійснює продаж товарів, тільки по передплаті, тобто невідомий вказав перекинути всю суму грошових коштів у розмірі 9000 грн. на картку НОМЕР_2 , заявник здійснив вказану оплату за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тож після передплати даний невідомий чоловік вказав, що куплений заявником товар буде відправлено кур`єрською доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » того ж дня і прибуде до місця мого проживання 28.01.2023., але повідомлення про те що прямує посилка, на мобільний номер заявника не прийшло, через що ОСОБА_5 вирішив написати повідомлення на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поцікавитись, чи прямує на його ім`я посилка, однак йому повідомили, що жодних доставок на його ім`я до них не надходило. Зателефонувавши на той же самий номер НОМЕР_1 , продавець почувши ім`я ОСОБА_5 одразу поклав слухавку та перестав відповідати на його дзвінки, а згодом кинув мобільний номер заявника до чорного списку.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаних злочинів було використано банківську картку № НОМЕР_2 , на яку заявники відправляли грошові кошти.

Головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження та інформацією про рух коштів даних карток, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочинів, вважаю необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів та інші документи по картці та по картці № НОМЕР_2 за період з 18.01.2023 по 13.02.2023.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за період часу 18.01.2023 по 13.02.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських карток № НОМЕР_2 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 18.01.2023 по 13.02.2023;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 18.01.2023 по 13.02.2023.

Приймаючи до уваги, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не може надати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці, а вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення злочинів, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу 18.01.2023 по 13.02.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських карток № НОМЕР_2 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 18.01.2023 по 13.02.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 18.01.2023 по 13.02.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та здійснити її вилучення, а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських карток № НОМЕР_2 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах.

Вказані документи мають значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування та можуть бути визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що в частині клопотання про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів за період з 18.01.2023 року слід відмовити за необґрунтованістю, оскільки матеріалами клопотання не доведено, що така інформація може бути використана як доказ, оскільки подія мала місце 20.01.2023 року, а тому інформація за період з 18.01.2023 року по 20.01.2023 року не може мати суттєве значення для результатів досудового розслідування та всупереч вимогам ст.ст. 160 та 164 КПК України клопотання в цій частині не містить відомостей та конкретних посилань щодо визначення та ідентифікації речей та документів, до яких планується отримати доступ та за необхідності вилучити їх.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №0000232 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 та слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу 20.01.2023 по 13.02.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських карток № НОМЕР_2 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 20.01.2023 по 13.02.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 20.01.2023 по 13.02.2023.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1