Справа № 481/172/23
Провадж.№ 1-кс/481/88/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановила:

30.01.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000551 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 07.11.2022 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 04.11.2022 о 23:08 годині шахрайським шляхом з банківської картки заволоділа її грошовими коштами в сумі 2800 гривень.

Слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом 08.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що дійсно проживає за вищевказаною адресою зі своїм сином, який перебуває на соціальному забезпеченні так як має інвалідність, у зв`язку з чим щомісяця їй нараховуються соціальні виплати на банківський рахунок НОМЕР_1 в сумі 5000 гривень, разом з її виплатою як одинокій матері.

04.11.2022 року о 14 годині 10 хвилин їй на банківську карту № НОМЕР_2 хххххх8853 надійшли дві соціальні виплати в розмірі 976,25 гривень та 1370,85 гривень. Цього дня, вона з банкомату зняла 2000 гривень та 300 гривень. Також їй було відомо, що має прийти ще одна виплата у розмірі 2700 гривень.

04.11.2022 ОСОБА_5 через додаток "Viber" підписалася до групи "Виплати України", де у визначеній групі було повідомлення "Разова соціальна виплата 2200 грн." та посилання для користувачів різних банків, перейшовши за посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " так як вона являється клієнткою їх банку, натиснула кнопку "отримати 2200", та заповнила анкету: номер телефону, пароль від " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та пін-код від своєї картки. Через деякий час їй зателефонували з " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з повідомленням про підтвердження входу до " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але вона не підтвердила та завершила дзвінок.

Цього дня, приблизно о 23 годині 40 хвилин їй зателефонувала особа, яка представилася представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що з її картки була спроба зняти грошові кошти. Через декілька хвилин їй на телефон прийшло СМС від " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з текстом, що її картки заблоковані.

07.11.2022 вона звернулася до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та дізналася, що 04.11.2022 року о 17 годині 10 хвилин їй прийшла соціальна виплата у розмірі 2790 гривень, та о 23:08 год. з картки № НОМЕР_3 був здійснений переказ на картку невідомої їй особи, на ім`я ОСОБА_6 , в сумі 2800 гривень.

За вказаними обставинами розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України.

Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000551, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух коштів по банківській картці: №№ НОМЕР_3 ( рахунок НОМЕР_1 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»; інформації про особу, яка відкривала зазначену вище банківську картку з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 для відкриття банківського рахунка, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, становлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

Постановила:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надатизаступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять інформацію про

- рух грошових коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ) за 07.11.2022 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_3 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою,

які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 31.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя