Справа № 953/7577/22
н/п 1-кс/953/1873/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.02.2023 у кримінальному провадженні за № 0000427 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.03.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000427 від 04.08.2022, у якому заявник просить:

1. Скасувати арешт майна накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 27.02.2023 (справа № 953/1223/23, н/п 1-кс/953/1514/23), а саме: грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 34 купюри - загальною сумою 17 000 гривень, які були вилучені 07.02.2023 у ході обшуку складського приміщення, та, які перебували у користуванні ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_3 , - як такий, що був накладений необґрунтовано;

2. Скасувати арешт майна накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 27.03.2023 (справа № 953/1223/23, н/п 1-кс/953/1514/23), а саме: мобільний телефон ІРhone 13 РRО ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який був вилучений 07.02.2023 у ході обшуку складського приміщення, та, який перебував у користуванні ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_3 , - як такий, що був накладений необґрунтовано.

На обґрунтування клопотання представник власника майна, посилаючись на ст.ст. 98, 131, 159, 170, 171, 174 КПК України, зазначив, зокрема, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000427 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

07.02.2023 на підставі ухвали від 01.02.2023 н/п 1-кс/953/851/23 було проведено обшук складського приміщення, яке перебувало у користуванні ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, яке належить ОСОБА_3 , а саме: - грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 34 купюри - загальною сумою 17 000 гривень; - мобільний телефон ІРhone 13 РRО ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.03.2023 накладено арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Як вказує адвокат, речі ОСОБА_3 не є такими речами, щодо яких існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину. Сам ОСОБА_3 не має будь-якого відношення до приміщення, що належить ФГ «ТИМУР 2003» за адресою Комишувата, 21, у зв`язку з чим просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.02.2023 у справі № 953/1223/23 н/п 1-кс/953/1514/23 у кримінальному провадженні № 0000427 від 04.08.2022.

У судове засідання представник власника майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений судом своєчасно та належним чином (а.с. 54).

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 та слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені судом своєчасно та належним чином (а.с. 55-56), проте в судове засідання не з`явилися.

14.03.2023 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 надіслав на адресу суду заперечення, в якому зазначив, що 07.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.02.2023 з метою виявлення та вилучення у тому числі мобільних телефонів та готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, проведено обшук складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого у тому числі у ОСОБА_3 вилучено: дві записні книжки з чорновими записами; товарно-транспортні накладні на перевезення деревини; грошові кошти у розмірі 17 000,00 грн; мобільний телефон Iphone 13 Pro. У ході проведення вищевказаної слідчої дії ОСОБА_3 зазначив, що неофіційно працює в «лісгоспі», зокрема перевозить деревину фізичним особам.

Відповідно до довідки ФГ «Тимур-2003» у власності якого є приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зазначене господарство не надавало у користування жодним фізичним або юридичним особам вказане складське приміщення. Разом з цим, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 23.02.2023 встановлено, що останній вступає у спадок на майно свого батька, який був власником ФГ «Тимур-2003». ОСОБА_8 за усною домовленістю надав ОСОБА_5 для зберігання транспортних засобів вказане приміщення. Дозволів на зберігання дров не надавав.

У зв`язку з чим не зрозуміло з яких підстав ОСОБА_3 перебував у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та зберігав речі та документи, які мають відношення до перевезення деревини, поряд з цим у вказаному приміщенні зберігалася деревина та документи на перевезення деревини, відповідно до яких вантажоодержувачами деревини є різні фізичні особи, які не пов`язані з обшукуваним приміщенням.

На даний час органом досудового розслідування не встановлено походження вилучених грошових коштів, а тому вони мають значення для даного кримінального провадження.

Крім того, постановою слідчого від 08.02.2023 всі вищезазначені предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Разом з цим, 22.02.2023 постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 призначено комп`ютерно-технічну експертизу, об`єктом дослідження якої є мобільний телефон ОСОБА_9 .

Слідчий вказує, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.02.2023 накладено арешт на майно, у тому числі на грошові кошти у кількості на грошові кошти у розмірі 17 000,00 грн; мобільний телефон Iphone 13 Pro, які належать ОСОБА_3 , при чому відповідно до вказаної ухвали прокурора зобов`язано після проведення експертизи передати мобільний телефон Iphone 13 Pro на відповідальне зберігання ОСОБА_3 .

З огляду на вищезазначені обставини, слідчий заперечує проти задоволення клопотання про скасування арешту з майна, належного ОСОБА_3 , накладеного відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.02.2023. Розгляд вказаного питання просить проводити без його участі. До заяви додано копії наступних документів: витяг з ЄРДР; ухвалу слідчого судді від 01.02.2023 у справі № 953/7577/22; протокол обшуку від 07.02.2023; відповідь за підписом ФГ «Тимур-2003» ОСОБА_10 ; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 23.02.2023; постанову про визнання предметів та документів речовими доказами від 08.02.2023; супровідний лист № 3871/119-24/01-2023 від 22.02.2023 про направлення постанови про призначення комп`ютерно-технічної експертизи; ухвалу слідчого судді від 27.02.2023 у справі № 953/1223/23 (а.с. 13-52).

21.03.2023 прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 без участі прокурора, проти задоволення клопотання заперечує (а.с. 57).

Неявка представника заявника, прокурора та слідчого, у відповідності до ст. 174 КПК України, не є перешкодою для розгляду заяви.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали та матеріали, які надані до суду, а також матеріали справ № 953/7577/22 н/п 1-кс/953/1325/22, № 953/1223/23 н/п 1-кс/953/1514/23, приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В ході розгляду клопотання встановлено, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000427 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України (а.с. 17-18).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.02.2023 надано дозвіл на проведення обшуку території, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з нежитловою будівлею, літ. «А-1», яка на праві приватної власності належить Фермерському господарству «ТИМУР-2003», , а також усіх наявних на ній нежитлових приміщень, будівель та споруд (а.с. 54 справа № 953/7577/22 н/п 1-кс/953/1325/22, а.с. 63 справа № 953/1223/23 н/п 1-кс/953/1514/23).

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: відшукання та вилучення: документів (договорів, додатків до договорів, актів приймання-передачі, рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних, контрактів, лісорубних квитків, сертифікатів про походження лісоматеріалів, матеріалів лісовпорядкування, дозволів та інших документів) щодо здійснення порубки, перевезення, зберігання та збуту деревини і лісоматеріалів; транспортних засобів, які використовувались для незаконної порубки та перевезення лісу; незаконно зрубленої деревини; пристроїв та засобів для маркування деревини; бирок для електронного обліку деревини; готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом; знарядь вчинення кримінального правопорушення: пилок, сокир, засобів вимірювання та інших інструментів; чорнових записів щодо здійснення незаконної порубки лісу; комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, інших електронних носіїв інформації, на яких містяться перераховані вище документи чи інформація.

07.02.2023 з 14:54 год. по 21:00 год. в ході проведення обшуку території, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 20-27, а.с. 55-62 справа № 953/7577/22 н/п 1-кс/953/1325/22, а.с. 64-67 справа № 953/1223/23 н/п 1-кс/953/1514/23).

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліці ОСОБА_7 від 08.02.2023, майно вилучене 07.02.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000427 від 04.08.2022 (а.с. 30-41, а.с. 71-82 справа № 953/1223/23 н/п 1-кс/953/1514/23).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.02.2023 частково задоволено клопотання прокурора - заступника начальника відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 04.08.2022 за ч. 4 ст. 246 КК України, про арешт майна. Накладено арешт, в тому числі на: майно, вилучене 07.02.2023 у ході обшуку складського приміщення, яке перебуває у користуванні ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: бензопилку Stihl MS361 оранжево-білого кольору; бензопилку GoodLuck оранжево-чорного кольору; записну книжку чорного кольору з чорновими записами; записну книжку чорного кольору, листи скріплені пружиною, з чорновими записами; ТТН ХРВ 020140 від 07.12.22 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини; ТТН ХРВ 020197 від 29.12.22 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини; ТТН ХРВ 020023 від 06.10.22 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини; ТТН ХРВ 020216 від 09.01.23 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу FAW, СТТ 803205, реєстраційний номер НОМЕР_4 , власник ОСОБА_11 ; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 34 купюри загальною сумою 17 000 гривень, які належать ОСОБА_3 ; бирки для маркування деревини у кількості 7 штук: серія UA ДАЛРУ з номерами: 561239245, 561239249, 561237164, 561237178, 561239240, 561239238, 561237333; ТТН ХРВ 020305 від 02.02.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини; ТТН ХРВ 020258 від 23.01.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини; ТТН ХРВ 020257 від 23.01.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини; ТТН ХРВ 020313 від 06.02.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини; ТТН від 04.02.2023 відправник ФОП ОСОБА_12 без номеру на перевезення деревини; грошові кошти номіналом по 5, 10, 20, 50, 200 гривень у загальній сумі 615 гривень; ТТН ХРВ 020314 від 06.02.2023 ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини; маркувальну бірку для деревини 3 шт.: UA ДАЛРУ 561237332, 561237324, 561237327; маркувальну бірку для деревини 4 шт.: UA ДАЛРУ 560804548, 560804869, 560372329, 560372196; копію ТТН б/н форма 1-ТН від 03.02.2023 ФОП ОСОБА_12 на перевезення деревини; 4 не заповнених ТТН форма 1-ТН з печаткою ФОП ОСОБА_13 ; 1 не заповнену ТТН форма 1-ТН з печаткою ФОП ОСОБА_14 ; копію ТТН б/н форма 1-ТН від 02.02.2023 ФОП ОСОБА_12 «дрова паливні»; ТТН б/н 1-ТН від 16.01.2023 ФОП « ОСОБА_12 »; ТТН б/н 1-ТН від 03.02.2023 ФОП « ОСОБА_12 »; копію положення про Національний природній парк «Гомільшанські ліси» на 16 аркушах; копію рапорту майстра з охорони природи ОСОБА_15 від 22.07.2022; копію рапорту майстра з охорони природи ОСОБА_15 від 29.07.2022; 11 бланків без заповнення накладних з мокрою печаткою ФОП « ОСОБА_16 »; 1 бланк без заповнення накладної з мокрою печаткою ФОП « ОСОБА_13 »; накладну від 22.12.2022 «Близнюківський сільській раді через ФОП ОСОБА_13 ; накладну ФОП « ОСОБА_13 » Близнюківський сільській раді 2022 рік без дати; ТТН форма 1-ТН від 29.11.2022 ФОП « ОСОБА_14 » б/н на перевезення деревини; ТТН форма 1-ТН від 01.02.2023 ФОП « ОСОБА_13 » б/н на перевезення деревини; ТТН форма 1-ТН від 08.12.2022 ФОП « ОСОБА_13 » б/н на перевезення деревини; ТТН від 24.12.2022 ФОП « ОСОБА_13 »; ТТН від 24.12.2022 ФОП « ОСОБА_14 »; копію ТТН від 09.12.2022 ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН № без дати ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН від 09.12.20222 ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН від 12.12.2022 № ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН від 24.11.2022 № ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН від 19.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН від 26.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН від 26.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН від 17.01.2023 б/н ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН від 17.01.2023 б/н ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН від 18.01.2023 б/н ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН від 20.01.2023 б/н ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН від 28.11.2022 б/н ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН від 26.11.2022 № ; ТТН від 30.11.2022 б/н ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН від 26.11.2022 № ФОП « ОСОБА_14 »; ТТН від 28.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_13 »; ТТН від 03.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_13 »; ТТН від 06.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_13 »; ТТН від 09.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_13 »; ТТН від 25.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_13 »; ТТН від 16.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_13 »; ТТН без дати, без номеру ФОП « ОСОБА_13 »; ТТН від 11.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_13 »; ТТН від 09.12.2022 б/н ФОП « ОСОБА_13 »; ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_17 за 2022 рік; 2 ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_18 за 2023 рік; 5 ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_19 за 2022-2023 роки; 5 ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_20 за 2022-2023 роки; 4 ТТН ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення деревини водій ОСОБА_21 за 2023 рік; мобільний телефон IPhone 13 PRO IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ; власником якого є ОСОБА_3 маркувальні бірки UA ДАЛРУ 560800843, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Зобов`язано прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону IPhone 13 PRO IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_3 . Попереджено ОСОБА_3 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна (а.с. 44-52, а.с. 173-189 справа № 953/1223/23 н/п 1-кс/953/1514/23).

В ухвалі слідчого судді від 27.02.2023 зазначено, що прокурором доведено, що вищевказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Прокурором обгрунтовано необхідність накладення арешту на вилучене майно, оскільки воно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Звертаючись до суду з клопотанням про скасування арешту з майна, належного ОСОБА_3 , заявник посилається, зокрема, на те, що арешт було накладено необґрунтовано.

Однак, як зазначає слідчий у поданому запереченні, в ході досудового розслідування призначена комп`ютерно-технічна експертиза, висновок якої на даний час не готовий.

Отже, слідчим суддею достовірно встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000427 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, на теперішній час не проведена комп`ютерно-технічна експертиза.

Тобто, на теперішній час достатніх даних, що скасування арешту з вказаного майна не може негативно вплинути на хід досудового розслідування, слідчому судді не надано. Слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні тривають, підозра нікому не повідомлена.

Щодо доводів захисника, що вилучені грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження № 0000427 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, слідчий суддя при розгляді клопотання про арешт майна зазначив, що вилучені матеріальні цінності відповідають критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України, оскільки могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України. Підстави одержання ОСОБА_3 грошових коштів бути перевірені в ході здійснення досудового розслідування.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 246 КК України триває, даних про те, що достовірно встановлено джерело походження грошових коштів та які б підтверджували джерело походження грошових коштів на час розгляду клопотання не надано.

З урахуванням викладеного вище, зважаючи на те, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 246 КК Україн - триває, органом досудового розслідування проводяться необхідні слідчі дії з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що арешт вказаного майна не втратив своєї актуальності, а тому клопотання на теперішній час є передчасним та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як арешт вказаного вище майна. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Крім того, за вказаних обставин певне тимчасове втручання в реалізацію права власності, яке прямо передбачено законом, не суперечить змісту статті 1 Першого протоколу Європейської конвенції з прав людини, оскільки переслідує легітимну мету в суспільних інтересах розгляду кримінального провадження, з дотриманням справедливого балансу інтересів.

Враховуючи викладене вище, клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000427 від 04.08.2022 на теперішній час задоволенню не підлягає.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 107, 174, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання представника власника майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.02.2023 у кримінальному провадженні за № 0000427 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1