КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 21 лютого 2023 рокуклопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та апеляційну скаргу з доповненнями прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 31жовтня 2022 року,

за участі:

преставника власника майна

адвоката ОСОБА_6

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна, а саме залізничних вагонів з номерами:

- 55850739; - 63117741; - 93050904; - 93050938; -93048742; - 93048882; -93050912; - 93050961; - 93050946; - 93048759; - 93050979; - 93048684; - 63117436; - 63117055; - 61686515; - 63117303; - 63117006; - 55831515; -55878912; - 55850648; - 55990014; - 55882542; - 55850739; - 55850770; - 55850705; - 55878854; - 55908933; - 55878722; - 55856694; - 55878904; -55882633; - 55850754; - 55884464; - 55879209; - 55878946; - 55850721; - 55850747; - 55831440; - 63117725; - 61684569; - 63116875; - 61683660; -62948252; - 61684841; - 63117527; - 63117535; - 63116859; - 63117030; - 63117410; - 63117444; - 63117113; - 63117204; - 61685947; - 62948278; - 61685764; - 63117717; - 61686465; - 62948302; - 61683348; - 61682811; - 63117550; - 61682985; - 63117808; - 60716842; - 96923586; - 96923263; - 96923875; - 93050987; - 93051001; - 61686028; - 63117543; -61685046; - 61686325; - 61685277; - 96921689; - 93048734; - 93048817; - 93048908; - 93048858; - 93050920; - 61684833; - 63117337; - 61682621; - 63117469; - 61682969; - 63117741; - 61683744; - 61682845; - 61686200; - 55850531; - 55856397; - 55826929; - 55879159; - 55831465; - 55831580; - 53271607; - 55993703; - 55879142; - 55879001; - 55993687; - 55994289; - 55993679; - 55880660; - 53190864; -55880652; - 53050209; - 34175265; - 34175331; - 34175273; - 34175364; - 55990022; - 55878755; - 34175406; - 34175315; - 34175356; - 34175323; - 34175372; - 34175281; - 34175257; - 34175307; - 61686424; - 61686226; - 63116941; - 61683512; - 63116867; - 93048676; - 63117618; -61682803; - 63117709; - 61685855; - 63116883; - 61684338; - 61684148; - 63117147; - 63117576; - 61682852; - 61684718; - 61685152; - 61686416; - 61684429; - 61683470; - 61685822; - 63117758; - 63117063; - 63117154; - 63117360; - 63117287; - 63116958; - 61684254; - 61685749; - 62948310; - 61684536; - 63117733; - 61684460; - 63116917; - 61686044; - 61685210; - 63117014; - 34175349; - 34175380; - 55879217; - 55975676; -55882583; - 55878961; - 55884415; - 63116966; - 63116925; - 61683876; - 61685384; - 61684973; - 63117071; - 63116834; -63116982; - 63117022; - 62948260; - 61686333; - 61686812; - 63117766, які на праві власності належать ТОВ «ЮНІГРАН» (), із забороною відчуження та розпорядження ними, внесеного у кримінальному провадженні № 0000177 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Не погоджуючись з таким рішенням, прокурор подала апеляційну скаргу, в якій просила поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 31 жовтня 2022 року, скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на залізничні вагони, згідно із переліку.

Щодо строку на апеляційне оскарження зазначає, що 31 жовтня 2022 року судове засідання з розгляду клопотання прокурора не відбулося, через оголошення повітряної тривоги та через відсутність електропостачання в приміщенні суду. Однак, слідчим суддею 31 жовтня 2022 року вказане клопотання розглянуто, про наявність оскаржуваного рішення стало відомо 23 грудня 2022 року під час ознайомлення із матеріалами провадження, того ж дня прокурором поштовим зв`язком направлено апеляційну скаргу.

Апелянт вважає оскаржувану ухвалу незаконною та необгрунтованною, через невідповідність висновків слідчого судді фактичним обставинам провадження.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги прокурор зазначає, що за допомогою вказаних вагонів здійснюється відвантаження корисних копалин за заниженими цінами до інших підприємств від чого ТОВ «ЮНІГРАН» його керівництво та бенефіціарні власники отримують прибуток, який може бути використаний на фінансування збройної агресії РФ проти України.

В доповненнях до апеляційної скарги зазначила, що 30 січня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000177 призначено судово-економічну експертизу.

В судове засідання уповноважений прокурор не з`явився, хоча про час та місце судового засідання його повідомлено у встановленому законом порядку. Відтак, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який заперечував щодо задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів уважає, що скарга підлягає до задоволенню з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів судового провадження, СВ ВП в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17 травня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, під № 0000177, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній корпорації «ЮНІГРАН» шляхом зловживання повноваженнями, вчиняють дії, всупереч інтересам юридичної особи, з метою одержання неправомірної вигоди, що завдало тяжкі наслідки.

Крім цього встановлено, що службові особи групи компаній корпорації «ЮНІГРАН», та інші окремі проросійсько налаштовані громадяни, здійснюють фінансування дії, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що власник корпорації «ЮНІГРАН» ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , має подвійне громадянство України та російської федерації (паспорт громадянина рф серії НОМЕР_2 , виданий 18.03.2014) створив на території України протиправний механізм по виведенню грошових коштів отриманих шляхом ухилення від сплати податків за кордон з подальшим їх використанням для фінансування країни агресора.

Так група компаній корпорації «ЮНІГРАН», до якої входять: ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» (), ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (), ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» (), ТОВ «Юнігран» (), ТОВ «ДБК Модуль» (), ТОВ «Альянс-Союз» (), ТОВ «Бріззо» (), АТ «Коростенський кар`єр» (), МРГО «СМТ Барвінківське» (), ТОВ «Юнігран-Сервіс» () кінцевим беніфіціарним власником яких є ОСОБА_7 , спеціалізуються на видобутку корисних копалин (щебню) на родовищах Малинського, Коростенського та Пинязевецького гранітних кар`єрів Житомирської області та річкового піску.

Механізм протиправної діяльності полягає в ухиленні від сплати податків шляхом мінімізації рентних платежів під час видобутку граніту, що призводить до суттєвих втрат бюджету, а також неефективного та нераціонального використання надр. Суть мінімізації рентної плати за користування надрами полягає у тому, що надровидобувними підприємствами ПАТ «Малинський каменедробильний завод», ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» та АТ «Коростенський кар`єр» (підприємствами, що володіють спеціальними дозволами на користування надрами) здійснюється декларування фактичної вартості реалізації (розрахункової вартості) гірничої маси, яка у декілька разів менша від вартості товарної продукції (щебеню, каменю бутового та ін.) яка реалізується кінцевому користувачу від ТОВ «Юнігран», ТОВ «ДБК Модуль», ТОВ «Альянс-Союз» власником яких є - ОСОБА_7 . Вказані компанії фактично використовуються як транзитери, так як переробка гірничої маси здійснюється безпосередньо на надровидобувних підприємствах. У свою чергу, зазначене суттєво (у кілька разів), зменшує базу оподаткування, яка залежить від ціни готової продукції, що за попередніми оцінками призводить до втрат бюджету на десятки мільйонів гривень.

У свою чергу, значна частина грошових коштів, яка отримується від реалізації корисних копалин видобутих на території України та які належать українському народові перераховується через залучені офшорні компанії, на територію країни агресора та громадянам російської федерації. У свою чергу вказані грошові кошти отримані від діяльності вказаних підприємств можуть спрямовуватися на фінансування збройної агресії РФ проти України.

У подальшому у ході проведеного 25.08.2022 обшуку за адресою: Житомирська область, Малинський район, (2,0 км на захід від смт. Гранітне) де розташоване Пинязевицьке родовище, яке розробляється АТ «Малинський каменедробильний завод», кінцевим бенефіціаром власником якого є ОСОБА_7 , виявлено залізничні вагони за наступними номерами:- 55850739; - 63117741; - 93050904; - 93050938; -93048742; - 93048882; - 93050912; - 93050961; - 93050946; - 93048759; - 93050979; - 93048684;- 63117436; - 63117055; - 61686515; - 63117303; - 63117006; - 55831515; - 55878912; - 55850648; - 55990014; - 55882542; - 55850739; - 55850770; - 55850705; - 55878854; - 55908933; - 55878722; - 55856694; - 55878904; - 55882633; - 55850754; - 55884464; - 55879209; - 55878946; - 55850721; - 55850747; - 55831440; - 63117725; - 61684569; - 63116875; - 61683660; - 62948252; - 61684841; - 63117527; - 63117535; - 63116859; - 63117030; - 63117410; - 63117444; - 63117113; - 63117204; - 61685947; - 62948278; - 61685764; - 63117717; - 61686465; - 62948302; - 61683348; - 61682811; - 63117550; - 61682985; - 63117808; - 60716842; - 96923586; - 96923263; - 96923875; - 93050987; - 93051001; - 61686028; - 63117543;-61685046; - 61686325; - 61685277; - 96921689; - 93048734; - 93048817; - 93048908; - 93048858; - 93050920; - 61684833; - 63117337; - 61682621; - 63117469; - 61682969; - 63117741; - 61683744; - 61682845; - 61686200; - 55850531; - 55856397; - 55826929; - 55879159; - 55831465; - 55831580; - 53271607; - 55993703; - 55879142; - 55879001; - 55993687; - 55994289; - 55993679; - 55880660; - 53190864; -55880652; -53050209; - 34175265 - 34175331; - 34175273; - 34175364; - 55990022; - 55878755; - 34175406;-63117766, - 34175315; - 34175356; - 34175323; - 34175372; - 34175281; - 34175257; - 34175307; - 61686424; - 61686226; - 63116941; - 61683512; - 63116867; - 93048676; - 63117618; -61682803; - 63117709; - 61685855; - 63116883; - 61684338; - 61684148; - 63117147; - 63117576; - 61682852; - 61684718; - 61685152; - 61686416; - 61684429; - 61683470; - 61685822; - 63117758; - 63117063; - 63117154; - 63117360; - 63117287; - 63116958; - 61684254; - 61685749; - 62948310; - 61684536; - 63117733; - 61684460; - 63116917; - 61686044; - 61685210; - 63117014; - 34175349; - 34175380; - 55879217; - 55975676; -55882583; - 55878961; - 55884415; - 63116966; - 63116925; - 61683876; - 61685384; - 61684973; - 63117071; - 63116834;-63116982; - 63117022; - 62948260; - 61686333; - 61686812, які у своїй діяльності використовує та власником яких є ТОВ «ЮНІГРАН». За допомогою вказаних вагонів здійснюється відвантаження корисних копалин за заниженими цінами до інших підприємств від чого ТОВ «ЮНІГРАН» його керівництво та бенефіціарні власники отримують прибуток, який може бути використаний на фінансування збройної агресії РФ проти України.

Постановою слідчої слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ОСОБА_8 від 06 вересня 2022 року виявлені залізничні вагони, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000177.

05 жовтня 2022 року прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернулась до Подільського районного суду м. Києва клопотання про накладення арешту на виявлені залізничні вагони.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 31 жовтня 2022 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора, з тих підстав, що прокурором не доведено, що вилучене у ході обшуку майно (вагони) відповідає критеріям, передбачених ст. 98 КПК України.

З таким висновком колегія суддів погодитись не може, виходячи з наступного.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як свідчать матеріали даного провадження, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, колегія суддів приходить до переконання, що матеріали судового провадження переконливо свідчать про те, що виявлене під час обшуку за адресою: Житомирська область, Малинський район, (2,0 км. на захід від смт. Гранітне), де розташоване Пинязевицьке родовище, яке розробляється АТ «Малинський каменедробильний завод», кінцевим бенефіціарним власником якого э ОСОБА_7 майно, а саме залізничні вагони, відповідає критеріям ч. 1 ст. 170, ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Окрім того, вказані залізничні вагони обґрунтовано визнано речовим доказом у кримінальному провадженні постановою слідчої слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ОСОБА_8 від 06 вересня 2022 року, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

Крім того, як зазначив прокурор у своїй апеляційній скарзі, за допомогою вказаних вагонів здійснюється відвантаження корисних копалин за заниженими цінами до інших підприємств від чого ТОВ «ЮНІГРАН» та його керівництво, бенефіціарні власники отримують прибуток, який може бути використаний на фінансування збройної агресії РФ проти України.

Разом з тим, у своїй протиправній діяльності ТОВ «ЮНІГРАН» використовує виявлені під час обшуку залізничні вагони та отримує прибуток від їх використання, що слугує підтвердженням того, що вказані об`єкти рухомого майна можуть використовуються на користь країни агресора.

Таким чином, доводи прокурора є слушними щодо того, що оскаржувана ухвала є необґрунтованою та такою, яка підлягає скасуванню, а тому висновки слідчого судді щодо відсутності наявності достатніх правових підстав для арешту майна не відповідають, як матеріалам судового провадження так і вимогам КПК України.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

Окрім того, колегія суддів враховує, що прокурор просить застосувати заходи забезпечення в частині заборони відчуження та розпорядження вказаними вагонами, що не перешкоджає використання їх у господарській діяльності.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, знищення майна в даному кримінальному провадженні, колегія суддів вважає, що у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 31 жовтня 2022 року та задовольнити апеляційну скаргу з доповненнями.

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 31 жовтня 2022 року, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 та накласти арешт на залізничні вагоні з номерами:

- 55850739; - 63117741; - 93050904; - 93050938; -93048742; - 93048882; -93050912; - 93050961; - 93050946; - 93048759; - 93050979; - 93048684; - 63117436; - 63117055; - 61686515; - 63117303; - 63117006; - 55831515; -55878912; - 55850648; - 55990014; - 55882542; - 55850739; - 55850770; - 55850705; - 55878854; - 55908933; - 55878722; - 55856694; - 55878904; -55882633; - 55850754; - 55884464; - 55879209; - 55878946; - 55850721; - 55850747; - 55831440; - 63117725; - 61684569; - 63116875; - 61683660; -62948252; - 61684841; - 63117527; - 63117535; - 63116859; - 63117030; - 63117410; - 63117444; - 63117113; - 63117204; - 61685947; - 62948278; - 61685764; - 63117717; - 61686465; - 62948302; - 61683348; - 61682811; - 63117550; - 61682985; - 63117808; - 60716842; - 96923586; - 96923263; - 96923875; - 93050987; - 93051001; - 61686028; - 63117543; -61685046; - 61686325; - 61685277; - 96921689; - 93048734; - 93048817; - 93048908; - 93048858; - 93050920; - 61684833; - 63117337; - 61682621; - 63117469; - 61682969; - 63117741; - 61683744; - 61682845; - 61686200; - 55850531; - 55856397; - 55826929; - 55879159; - 55831465; - 55831580; - 53271607; - 55993703; - 55879142; - 55879001; - 55993687; - 55994289; - 55993679; - 55880660; - 53190864; -55880652; - 53050209; - 34175265; - 34175331; - 34175273; - 34175364; - 55990022; - 55878755; - 34175406; - 34175315; - 34175356; - 34175323; - 34175372; - 34175281; - 34175257; - 34175307; - 61686424; - 61686226; - 63116941; - 61683512; - 63116867; - 93048676; - 63117618; -61682803; - 63117709; - 61685855; - 63116883; - 61684338; - 61684148; - 63117147; - 63117576; - 61682852; - 61684718; - 61685152; - 61686416; - 61684429; - 61683470; - 61685822; - 63117758; - 63117063; - 63117154; - 63117360; - 63117287; - 63116958; - 61684254; - 61685749; - 62948310; - 61684536; - 63117733; - 61684460; - 63116917; - 61686044; - 61685210; - 63117014; - 34175349; - 34175380; - 55879217; - 55975676; -55882583; - 55878961; - 55884415; - 63116966; - 63116925; - 61683876; - 61685384; - 61684973; - 63117071; - 63116834; -63116982; - 63117022; - 62948260; - 61686333; - 61686812; - 63117766, які на праві власності належать ТОВ «ЮНІГРАН» (), із забороною відчуження та розпорядження ними.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11

Єдиний унікальний №758/8893/22 Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_12

Провадження № 11сс/824/348/2023 Доповідач ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК України