Провадження № 1-кс/686/9704/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000539 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4,5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.11.2022 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку фактичного місця здійснення господарської діяльності ПП «АНІН» (), за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Кам`янець Подільський, вул. Драгоманова, 12/1, приміщення 2, право власності належить ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення: програмно-керованих пристроїв для обробки інформації, мобільних телефонів, в яких містяться абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17», документів щодо розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжок ФОП « ОСОБА_6 » ТОВ «Слон 17», договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, податкових накладних, платіжних доручень, грошових чеків, рахунків-фактур, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати тощо), компактних пристроїв, призначених для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_6 » які використовуються для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), а також інших документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_4 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_5 ФОП « ОСОБА_6 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаними суб`єктах господарювання, інших документів, які містять відомості та можуть бути використані під час досудового розслідування.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 2018-2020 роках директор ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_7 організував схему привласнення бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, а саме виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, а також закупівлю меблів, медичного та комп`ютерного обладнання призначеного для їх укомплектування, шляхом штучного завищення цін щодо вартості поставленого обладнання та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

До своєї злочинної діяльності директор ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_7 залучив службових осіб МПП «Гермес С», зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: 32421, Україна, Хмельницька область, Рудка, 32421, Хмельницька обл., Дунаєвецький район, село Рудка.

На замовлення ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА будівельне підприємство МПП «Гермес С» у 2018-2020 роках здійснило будівництво Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що субпідрядні роботи, по вказаних об`єктах виконувало в повному обсязі ТОВ «СЛОН 17», юридична адреса: Україна, 32300, Хмельницька обл., місто Кам`янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, будинок 34, квартира 250 () на підставі договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018, засновниками даного підприємства є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З`ясовано, що у період часу з листопада 2018 по грудень 2019 з рахунку № НОМЕР_4 ТОВ "Слон 17" відраховувалась кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_5 , які в подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб оготівковувались.

ФОП ОСОБА_6 відкрила вказаний розрахунковий рахунок 19.11.2018, з якого, період часу з 26.11.2018 по 27.01.2021 здійснювала видатки, однак встановлено, що ОСОБА_6 в період з 01.09.2018 по 24.07.2019 перебувала за межами України.

У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , умисно, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами держави, та реалізуючи задумане, за сприяння невстановлених службових осіб Кам`янець Подільського відділення ПАТ «ОТП БАНК» та осіб які надавали бухгалтерські послуги, переводили кошти з підприємницького рахунку ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_5 в готівку, які ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , привласнили на свою користь.

Слідством було встановлено, що бухгалтерські послуги ТОВ «Слон 17» надають ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснювали банківські операції з коштами вказаного підприємства, в тому ж числі використовуючи розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 ».

03.08.2022 року в якості свідка допитана ОСОБА_10 , яка в ході допиту, переслідуючи мету приховання особливо тяжкого злочину, надала свідчення з приводу того, що остання не пригадує, щоб надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Слон 17», а також самого факту знайомства з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Встановлено, що ПП «АНІН» () фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігає усю документацію, яка стосується діяльності підприємства та програмно-керовані пристрої, на якій вона виготовляється, мають суттєве значення для здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.».

У судовому засіданні слідча підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчу, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Про можливе знаходження за місцем здійснення господарської діяльності ПП «АНІН», власниками якого є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , речей, які слідство має намір відшукати, свідчать: протоколи про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.08.2022; протокол допиту як свідка ОСОБА_9 від 22.08.2022; протокол допиту як свідка ОСОБА_10 від 03.08.2022; інші досліджені у судовому засіданні матеріали кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки № 309115994 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 06.09.2022 приміщення 2 по АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_5 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме: програмно-керовані пристрої для обробки інформації, мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , документи, які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17», документи щодо розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункові книжки ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Слон 17», договір субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, документи фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3 в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, податкові накладні, платіжні доручення, грошові чеки, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами ТОВ «Слон 17», ФОП « ОСОБА_6 », компактні пристрої, призначені для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_6 », які використовуються для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), документи, які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_4 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_5 ФОП « ОСОБА_6 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаними суб`єктами господарювання можуть знаходитися за місцем здійснення господарської діяльності ПП «АНІН» (власниками є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення перелічених речей слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Оцінюючи прохальну частину клопотання, у якій слідчий просить надати дозвіл на відшукання інших документів та носіїв інформації, які можуть мати значення для кримінального провадження, слідчий суддя звертає увагу, що в цій частині воно сформульовано невизначено та широко. При цьому, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними. Отже у задоволенні клопотання в частині відшукання предметів чи документів, які можуть мати значення для повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4, 5 ст. 191 КК України дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПП «АНІН» (), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення програмно-керованих пристроїв для обробки інформації, мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , документів, які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17», документів щодо розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжок ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Слон 17», договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, податкових накладних, платіжних доручень, грошових чеків, рахунків-фактур, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами ТОВ «Слон 17», ФОП « ОСОБА_6 », компактних пристроїв, призначених для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_6 », які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_4 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_5 ФОП « ОСОБА_6 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаними суб`єктами господарювання.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали до 30 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя