Справа № 185/7421/22
Провадження № 1-кс/185/1971/22
23 листопада 2022 року м.Павлоград
У ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що в період часу з 24 червня 2022 року по 03 липня 2022 року вона зарееструвалася в веб-ресурсі Vimedios для того, щоб заробити грошей. Для цього необхідно було придбати пакети та проявляти активність у соціальних мережах «Instagram» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла придбала чотири таких пакета на загальну суму 43 194,61 грн., які перераховувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , проте 19 липня 2022 року даний сайт припинив роботу і жодних коштів за невикористані пакети не повернули, чим завдали потерпілій матеріального збитку на вказану суму.
У ході досудового розслідування було також встановлено, що потерпіла перераховувала грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але встановити осіб, які використовують вищевказаний рахунок, їх анкетні дані, місцезнаходження та ІР-адреси не виявилось можливим.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 24 червня 2022 року по 00:00 08 липня 2022 року у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: номер картки на який були перераховані кошти та де саме вони були зняті; рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку; відомості щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату; відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала карту № НОМЕР_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 23 січня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1