Дата документу 10.04.2023
Справа № 334/2723/23
Провадження № 1-кс/334/975/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000340 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.02.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.02.2023 невстановлена особа, діючи умисно, в період військового стану, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 4000 гривень, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО 2681)

Так в ході досудового розслідування, потерпіла допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що в її користуванні є банківська кредитна карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , Вищевказана банківська картка постійно перебуває у потерпілої в користуванні.

10.02.2023 року приблизно о 16 годині 20 хвилин потерпіла перебувала за місцем мешкання де на її мобільний телефон з номером НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з невідомого їй раніше номеру телефонна (номер телефону не зберігся). Потерпіла взяла слухавку і невідомий їй раніше чоловік представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що її банківська картка заблокована. Для того щоб її розблокувати, вищевказаний чоловік попросив потерпілу надати йому дані банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: номер банківської картки, дату до якої дійсна банківська картка та CCV код. Також вищевказаний чоловік повідомив, що у разі відмови надати йому дані банківської карти, потерпілій потрібно буде приїжджати в головне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в місті Києві. Після чого потерпіла передала вищевказані дані банківської карти № НОМЕР_1 цьому чоловікові. Так, вищевказаний чоловік повідомив, що оскільки потерпіла не зможе приїхати в місто Київ, він передасть цю інформацію інспектору відділення в місті Запоріжжі. Так, далі на зв`язку з`явилася жінка, яка сказала, що для розблокування картки потерпілій необхідно повідомити їй пароль від застосунку «Абанк24». Потерпіла назвала пароль від вищевказаного застосунку. Далі вищевказана жінка сказала, що на номер телефону НОМЕР_2 прийде СМС повідомлення з 6-ти значним кодом доступу і потерпілій потрібно назвати його. Потерпіла назвала код доступу з СМС повідомлення. В подальшому вищевказана жінка ще раз повідомила потерпілу, що на номер телефону НОМЕР_2 повинно прийти СМС повідомлення та потерпіла повинна назвати код доступу. Так, потерпіла ще раз назвала вищевказаній жінці код доступу. Так, коли вищевказана жінка в третій раз сказала потерпілій щодо нового коду доступу, до потерпілої в кімнату зайшов онук ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , і запитав її, що вона робить. Потерпіла розповіла онуку ситуацію яка в неї склалася. Так, онук ОСОБА_6 взяв телефон потерпілої та поклав слухавку. Далі він звернувся до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за офіційним номером та попросив їх заблокувати власний рахунок потерпілої. Одразу онук потерпілої зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що з картки № НОМЕР_1 були здійснені два переводи: на 2 000 гривень 00 копійок та ще один перевід на 2 000 гривень.

Таким чином, діями невстановленої особи, ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на суму 4 000 грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виїмку за адресою: АДРЕСА_2 а саме: документів та відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 за 10.02.2023(анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахуноком № № НОМЕР_3 за 10.02.2023; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком № НОМЕР_3 за 10.02.2023; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виїмку за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Крім того, слідчий просив суд розгляд даного клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виїмку за адресою: АДРЕСА_2 а саме: документів та відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 за 10.02.2023(анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахуноком № № НОМЕР_3 за 10.02.2023; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком № НОМЕР_3 за 10.02.2023; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1