Справа № 296/1690/23
Ухвала

Іменем України

14 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000551 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

встановив:

Прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення оригіналів або копій документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, користувачем рахунку якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2020 по час надання інформації;

- зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вищевказану інформацію та видати її наступним працівникам: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_7 .

В обґрунтування поданого клопотання прокурор ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 12.08.2021 за №0000551 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарської діяльності, якими надаються послуги з технічного нагляду на об`єктах будівництва, протягом 2020-2021 років, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт до офіційних документів здійснили привласнення бюджетних коштів розмір яких встановлюється

В ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківській рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів прокурор ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація, яка міститься в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 подала до суду клопотання, відповідно до змісту якого просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів провести у її відсутність, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 25 листопада 2022 року у справі №296/8263/22; протоколом обшуку від 06 грудня 2022 року; постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про визнання предмета речовим доказом від 06 грудня 2022 року; копією ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 09 грудня 2022 року у справі №296/8781/22; договором №10-12/2021 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 10 грудня 2022 року; додатком №2 до договору №10-12/2021 від 10 грудня 2021 року; додатком №3 до договору №10-12/2021 від 10 грудня 2021 року; довідкою керівника дирекції - по роботі з бізнес - клієнтами ГО Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про відкриття рахунку.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні прокурора інформація та документи щодо рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000551 від 12.08.2021, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000551 від 12.08.2021, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000551 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000551 від 12.08.2021, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , слідчій СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшій слідчій СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику СУ ГУНП в Житомирській області та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме: повної інформації щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2020 по 14.03.2023 включно.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 14 квітня 2023 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1