У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2023 Справа №607/5638/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001274 від 11.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 400-1 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 11.09.2021 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства « ОСОБА_6 » та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2018 було відкрито для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 . Серед документів, які слугували підставою для відкриття вказаного рахунку наявна копія Наказу ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.12.2018, виданого директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про призначення ОСОБА_7 заступником директора фірми з 15.12.2018. Проте, допитаний директор ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомив,що жодних наказів про призначення заступника директора він не видавав та жодних рішень про зміну керівного складу або відчуження частки в статутному капіталі підприємства ним не приймалось. ОСОБА_7 ніколи не перебував в трудових відносинах з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а такої посади «заступник директора» - штатним розписом фірми ніколи не було передбачено.

Аналізом інформації про рух коштів встановлено, що операції по перерахунку грошових коштів на виконання договору позики №12, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_1 , який був відкритий 17.01.2019) на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 , який був відкритий 21.12.2018) відбувалися окремими платежами в період з 29 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року. А також, встановлено, що у вказаний період, грошові кошти, які були перераховані на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одразу окремими платежами перераховувалися з рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_3 , відкритий 21.06.2018), після чого ті ж самі суми коштів в той же період були перераховані вже з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка безпосередньо вносила готівкові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , який був відкритий 17.01.2019 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.01.2019 та 11.02.2019, оскільки дана особа може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення інформації про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання начальник відділення ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001274 від 11.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 400-1 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою ОСОБА_9 про вчинення злочину від 11.09.2021; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_9 від 20.09.2021; наказом МЮУ про скасування реєстраційних дій у Єдиному державною реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 29.01.2019; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.10.2021; інформацією про рух коштів по рахунку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання начальника відділення про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати начальник відділення, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ начальник відділення, є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001274 від 11.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 400-1 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів квитанцій, чеків, інших платіжних документів, які видавалися/приймалися банком під час здійснення банківських операцій по внесенню готівки на рахунок № НОМЕР_1 , який був відкритий 17.01.2019 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відбулися: о 10:48:52 год. 29.01.2019 на вказаний рахунок через касу відділення «Ф.63 - банкноти та монети в касі відділення» було зараховано кошти в сумі 149000 грн. та в призначенні платежу вказано підставу зарахування «Позика від директора згідно договору позики №1 від 11.01.2019; о 10:59:53 год. 11.02.2019 на вказаний рахунок через касу відділення «Ф.63 - банкноти та монети в касі відділення» було зараховано кошти в сумі 59780 грн. та в призначенні платежу вказано підставу зарахування «поворотно-фінансова позика від директора ОСОБА_15 згідно договору позики №1 від 11.01.2019»; о 15:50:47 год. 11.02.2019 на вказаний рахунок через касу відділення «Ф.63 - банкноти та монети в касі відділення» було зараховано кошти в сумі 59780 грн. та в призначенні платежу вказано підставу зарахування «поворотно-фінансова позика від директора ОСОБА_15 згідно договору позики №1 від 11.01.2019»;

- інформацію щодо назви, реквізитів та місцезнаходження відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому вносились готівкові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , який був відкритий 17.01.2019 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 29.01.2019 та 11.02.2019;

- аудіо, -відеозаписи із приміщення відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому вносились готівкові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , який був відкритий 17.01.2019 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 10:00 год. по 12:00 год. 29.01.2019 та за період з 10:00 год. 12:00 год. та 15:00 год. по 17:00 год. 11.02.2019.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії - Тернопільське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів та скопіювати інформацію на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1