печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

29.11.2022 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України полковник поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу управління захисту інвестицій та розвитку спеціалізації прокурорів Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0000013 від 02.02.2018.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000013 від 02.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підконтрольних їм суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інших, у тому числі підконтрольної ІНФОРМАЦІЯ_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату у особливо великих розмірах ввіреного їм на підставі договорів складського зберігання майна (зернових культур), чим спричинили збитки ДП ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Суффле Негос С.А.С.

У ході досудового розслідування отримано висновок судової економічної експертизи, згідно якого ДП ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Суффле Негос С.А.С. підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » завдано збитків у розмірі 886 846 313, 07 грн.

Крім того, слідством встановлено, що згідно наявної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) обліковується в ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Для встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів облікової (реєстраційна та звітна частини) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме документів звітної частини за період з 31.07.2018 по 01.02.2019, у тому числі податкових декларацій з ПДВ; Додатків 5 до декларації з ПДВ «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»; податкових накладних; реєстрів податкових накладних, на підставі яких нараховувалось податкове зобов`язання та податковий кредит; форми 1ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» та інших звітів, поданих як в паперовому так і в електронному вигляді.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ІНФОРМАЦІЯ_21 , зберігається облікова (реєстраційна та звітна частини) справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), документи якої мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, дотримання вимог ст. 91 КПК України під час розслідування, а також буде використаний як доказ, що дасть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та забезпечити подальше притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій), які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_22 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів звітної частини облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 31.07.2018 по 01.02.2019, у тому числі податкових декларацій з ПДВ; Додатків 5 до декларації з ПДВ «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»; податкових накладних; реєстрів податкових накладних, на підставі яких нараховувалось податкове зобов`язання та податковий кредит; форми 1ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» та інших звітів, поданих як в паперовому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова