Справа № 484/677/23
Провадження № 1-кс/484/186/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 28.02.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000101 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий звернулась із клопотанням, в якому зазначає, що 26.01.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 25.01.2023 близько 16:40 год. невстановлена особа, представишись працівником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом забезпечення безпеки грошових коштів на рахунку заявника, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку в загальній сумі 34 000 грн., тим самим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000101 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Впродовж тривалого часу ОСОБА_4 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). У останнього є банківський (картковий) рахунок даного банку за № НОМЕР_1 (кредитна картка), а також банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_2 . Даними банківськими (картковими) рахунками ОСОБА_4 постійно користувався до 26 січня 2023 року. Загальний номер банківського рахунку (IBAN): НОМЕР_3 .

25 січня 2023 року близько 16 год. 20 хв. на його мобільний телефон надійшов вхідний виклик від іншого раніше невідомого абонентського номеру НОМЕР_4 . ОСОБА_4 відповів на даний виклик та почув чоловічий голос, який представився працівником банківської установи. При цьому він пояснив, що відносного банківського (карткового) рахунку належного ОСОБА_4 виявлено несанкціоноване втручання.

При подальшому спілкуванні ОСОБА_4 відповідав на різні запитання невідомої особи щодо користування своїми банківськими (картковими) рахунками та інтернет-банкінгом. При цьому також повідомив йому пароль для входу до свого особистого кабінету (акаунту) інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому останньому пояснили, що з метою забезпечення безпеки грошових коштів, які знаходяться на балансі його банківських (карткових) рахунків необхідно змінити логін та пароль особистого кабінету (акаунту) інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому на номер мобільного зв`язку ОСОБА_4 почали надходити повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких були зазначені різні разові паролі для проведення різних банківських операцій, в тому числі і його особистим кабінетом інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, при розмові із вищевказаним чоловіком у нього виникла необхідність з`єднати ОСОБА_4 з іншим представником банківської установи. Після чого на його абонентський номер мобільного зв`язку зателефонував інший раніше невідомий абонентський номер НОМЕР_5 . Я відповів на вхідний виклик та почув невідомий жіночий голос, який також представився працівником банківської установи. Даний абонент повідомила, що для забезпечення безпеки грошових коштів, які знаходяться на балансі банківських (карткових) рахунків, належних останньому необхідно змінити особистий кабінет (акаунт) інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та створити новий банківський рахунок, для чого ОСОБА_4 повідомив їй певну інформацію для цього (дівоче прізвище матері, реквізити карткових рахунків тощо).

Через деякий час ОСОБА_4 повідомили, що безпека його грошових коштів на банківських (карткових) рахунках забезпечена та розмова із вищевказаними абонентами була завершена.

Після цього ОСОБА_4 вирішив перевірити баланс своїх банківських (карткових) рахунків та виявив, що з його карткового рахунку за № НОМЕР_1 (кредитна картка) списано грошові кошти в сумі 24500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) гривень, а з карткового рахунку за № НОМЕР_2 (розрахункова картка) списано грошові кошти в сумі 9500 (дев`ять тисяч п`ятсот) гривень.

Відповідно до виписки з банку, було встановлено, що грошові кошти списано двома платежами на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на банківський рахунок № НОМЕР_6 , з якого в подальшому гроші в сумі 34 000 грн. вже було переведено на картку за номером: № НОМЕР_7 , що було встановлено при зверненні ОСОБА_4 до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки/рахунку № НОМЕР_7 відкритої в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,», а тому слідчий звернулась до суду із даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

а саме:

- за ким зареєстрований номер банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаної картки/рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 16.00 години 25.01.2023 року по кінцевий строк дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку по вище вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 16.00 години 25.01.2023 року по кінцевий строк дії ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_13