Справа №463/2853/23
Провадження №1-кс/463/2673/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження № 0000129 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу додокументів, а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в яких знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію/перереєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження № 0000129 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про концепцію розвитку галузі охорони здоров`я на території ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 17.06.2021 № 907 створено Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») шляхом злиття та реорганізації комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Після реорганізації комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » майно, права та обов`язки переходять до правонаступника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З матеріалів кримінально провадження вбачається, що відповідно до Планів проведення заходів державного фінансового контролю на ІІІ та IV квартали 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено державний фінансовий аудит КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2019 по 20.06.2022 та ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2019 по 30.09.2022.

Результати контрольних заходів висвітлено в аудиторському звіті від 06.12.2022 № 131320-20/02 та в акті ревізії від 29.11.2022 №131320-23/06.

За результатами контрольних заходів встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 11 190,8 грн., зокрема на 7 772, 1 тис. грн у зв`язку з завищенням обсягів та вартості виконаних робіт.

Вказані завищення виникли внаслідок необґрунтованого застосування ресурсних елементних кошторисних норм; понаднормативного врахування у актах виконаних робіт матеріальних ресурсів; завищення обсягів окремих видів робіт на суму 4072, 3 тис. грн та включення до оплати Замовнику робіт та устаткування, які не відповідають кошторисній документації, на суму 3 699, 8 тис. грн.

Зокрема, завищено обсяги та вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 2 407,9 тис. грн. при реконструкції приміщень ізоляційно-діагностичного корпусу на АДРЕСА_1 у КПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 2 314,5 тис. грн. при реконструкції автоматичної пожежної сигналізації на АДРЕСА_1 у КПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 1 424 тис. грн. при проведення капітального ремонту протипожежного водопроводу та водосховища на АДРЕСА_2 у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 порушення допущено заступником директора з капітального будівництва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 та колишнім заступником головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 , якими підписано акти виконаних робіт.

Крім того, відповідно до інформаційних довідок (витягів) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться (місцезнаходження юридичної особи): АДРЕСА_3 . Місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться (місцезнаходження юридичної особи): АДРЕСА_4 . Місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться (місцезнаходження юридичної особи): АДРЕСА_5 . Місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи вищевикладене, відповідно до ст. 91 КПК України, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в яких знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію/перереєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи-підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи-підприємця у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_5 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000129, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні № 0000129 від 16.12.2022 Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 та іншим слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в яких знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію/перереєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_6 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 - покладається наІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1