Справа № 592/1680/23
Провадження № 1-кс/592/802/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000319, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.12.2022 по 06.02.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 , за період з 01.12.2022 по 06.02.2023 у якості фінансових.

Клопотання мотивує тим, що 24.12.2022, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використовуючи посилання в соціальній мережі «Фейсбук», під приводом надання матеріальної допомоги, отримавши від потерпілої ОСОБА_5 конфіденційну інформацію щодо банківської карти НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., шляхом переказу на банківську карту, емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча згідно поданої заяви клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 02.02.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000319 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 24.12.2022 по 28.12.2022 включно.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 24.12.2022 по 28.12.2022 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 , за період часу з 24.12.2022 по 28.12.2022 включно у якості фінансових.

Строк дії ухвали до 08.04.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.