Справа № 527/777/23
провадження № 1-кс/527/162/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

11 квітня 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 14 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 14 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просила надати тимчасовий доступ групі дізнавачів в даному кримінальному проваджені до електронних інформаційних систем та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №: НОМЕР_1 : - анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; - інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 02.01.2023 по 00:00 15.01.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; - інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, щоу провадженні сектору дізнання відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 14 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2023 року близько 20:33 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки с. Пустовійтове Кременчуцького району Полтавської області, чим завдала матеріальної шкоди останній.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000011 від 14 січня 2023 року.

В ході досудового розслідування з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01.12.2022 року вона знайшла в телеграм каналі повідомлення про інвестування на публічний банківський рахунок з метою заробітку коштів. Вона написала адміністратору, який був записаний як « ОСОБА_6 » та вела з ним переписку. В переписці «Броніслав» повідомив, що мінімальна сума для інвестицій 4000 гривень, під час спілкування потерпіла повідомила, що має, наразі, тільки 3500 гривень, які і перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої назвав « ОСОБА_6 », а саме № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлений на її телефоні спочатку 3000 гривень, потім ще 500 гривень. В подальшому ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули. Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по одній із банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме по картці № НОМЕР_1 .

З метою повного та всебічного розслідування, необхідно встановити наступну інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 : - анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; - інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 02.01.2023 по 00:00 15.01.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; - інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , для цього необхідно отримати доступ до документів, що містять відомості, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 14 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам по кримінальному провадженню №0000011: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до електронних інформаційних систем та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №: НОМЕР_1 :

- анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти;

- інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 02.01.2023 по 00:00 15.01.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки;

- інформацію по ІР адресах входу до системи кліент - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1