печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря секретаря судового ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000863 від 08.07.2021, -

ВСТАНОВИВ:

16.03.2023 Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку транспортного засобу марки «Lexus LX 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 , а саме на:

- упаковку від сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору із написом на ній «Київстар, 4G, твій оптимум», в якій знаходиться тримач до сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_2 , без основної картки, але з наявною додатковою сім-картою;

- упаковку від сім-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» жовтого кольору із написом на ній «Lifecell, дзвінкий без меж», на якій зазначено номер НОМЕР_3 , у якій знаходиться тримач до сім-карти із наявною сім-картою в ньому оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» із номером НОМЕР_3 ;

- ключі від транспортного засобу марки «Lexus 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб марки «Lexus 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , вилучені в ході обшуку транспортного засобу «Lexus 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 від 17.08.2022 з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.07.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР (далі Закон України від 15.02.1995 №60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.

Згідно ч. 3 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Відповідно ч. 2 ст. 12 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

Згідно Списку №1 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі Постанова від 06.05.2000 №770) до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, віднесено канабіс, смоли канабісу, екстракти і настойки канабісу.

Згідно Списку №2 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі Постанова від 06.05.2000 №770), до психотропних речовин, обіг яких обмежено віднесено метамфетамін.

Так, ОСОБА_5 , вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, з метою незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, та як наслідок швидкого збагачення.

Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА_5 було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та, як наслідок незаконного збагачення.

Так, ОСОБА_5 , маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та певний авторитет серед криміногенного елементу (осіб, що вчиняли злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, притягувалися до кримінальної відповідальності, тощо), у період з липня 2021 року (більш точного часу, дати та місця на даний час в ході досудового розслідування не встановлено), діючи на виконання розробленого ним злочинного плану залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.

Злочинний задум ОСОБА_5 передбачав вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території Дніпропетровської та Запорізької областей, у зв`язку з чим до складу злочинної організації увійшли особи, проживаючі на території Дніпропетровської та Запорізької областей, які поділяли погляди ОСОБА_5 , щодо можливості вчинення таких злочинів, мали досвід у вчиненні кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, установленими в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до вчинення кримінальних правопорушень, а також були охочими збагатитися злочинним шляхом.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 307 КК України.

17.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук транспортного засобу марки «Lexus LX 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 , який організатор злочинної організації ОСОБА_5 використовував під час злочинної діяльності. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

- упаковку від сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору із написом на ній «Київстар, 4G, твій оптимум», в якій знаходиться тримач до сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_2 , без основної картки, але з наявною додатковою сім-картою;

- упаковку від сім-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» жовтого кольору із написом на ній «Lifecell, дзвінкий без меж», на якій зазначено номер НОМЕР_3 , у якій знаходиться тримач до сім-карти із наявною сім-картою в ньому оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» із номером НОМЕР_3 ;

- ключі від транспортного засобу марки «Lexus 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб марки «Lexus 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 .

Постановою слідчого від 17.08.2022 вилучені під час проведення вказаного обшуку предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що транспортний засіб автомобіль марки «Lexus 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 використовувався організатором злочинної організації ОСОБА_5 під час вчинення кримінальних правопорушень, що вказує на те, ці предмети зберегли на собі сліди вчинення злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування.

Таким чином, вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.07.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

17.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук транспортного засобу марки «Lexus LX 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 , який організатор злочинної організації ОСОБА_5 використовував під час злочинної діяльності. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

- упаковку від сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору із написом на ній «Київстар, 4G, твій оптимум», в якій знаходиться тримач до сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_2 , без основної картки, але з наявною додатковою сім-картою;

- упаковку від сім-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» жовтого кольору із написом на ній «Lifecell, дзвінкий без меж», на якій зазначено номер НОМЕР_3 , у якій знаходиться тримач до сім-карти із наявною сім-картою в ньому оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» із номером НОМЕР_3 ;

- ключі від транспортного засобу марки «Lexus 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб марки «Lexus 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 .

17.08.2022 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку транспортного засобу марки «Lexus LX 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000863 від 08.07.2021, а саме на:

- упаковку від сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» синього кольору із написом на ній «Київстар, 4G, твій оптимум», в якій знаходиться тримач до сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_2 , без основної картки, але з наявною додатковою сім-картою;

- упаковку від сім-карти оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» жовтого кольору із написом на ній «Lifecell, дзвінкий без меж», на якій зазначено номер НОМЕР_3 , у якій знаходиться тримач до сім-карти із наявною сім-картою в ньому оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» із номером НОМЕР_3 ;

- ключі від транспортного засобу марки «Lexus 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб марки «Lexus 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , вилучені в ході обшуку транспортного засобу «Lexus 570», н.з.т.з. НОМЕР_1 від 17.08.2022 з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000863 від 08.07.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1