У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.02.2023 Справа №607/1856/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 24 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 317 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

31 січня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000010 від 24 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України, звернувсяслідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 24.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперуповноважений 2-го відділу (боротьби з транснаціональними та етнічними організованими злочинними групами) Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі по тексту УСР в Тернопільській області ДСР НП України) ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усупереч обов`язку неухильного дотримання вимог закону, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з метою забезпечення незаконного виготовлення психотропних речовин, став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив злочин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогі і прекурсорів, а саме організації місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також наданні приміщення з цією метою вчиненого групою осіб, за наступних обставин.

Так, наприкінці листопаду 2021 року (біль точний час органом досудового розслідування не встановлено) у оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_5 , після отримання від ОСОБА_6 інформації про наміри громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 налагодити незаконне виготовлення психотропних речовин з метою подальшого їх збуту, у останнього виник злочинний умисел на організацію місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також надання приміщення з цією метою, задля створення сприятливих умов для вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Надалі, у грудні 2021 року (біль точний час органом досудового розслідування не встановлено) під час особистої зустрічі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , останній, використовуючи свій авторитет та статус працівника правоохоронного органу, а також будучи обізнаним про факт знайомства ОСОБА_6 із громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 залучив ОСОБА_6 до своєї злочинної діяльності.

Таким чином, працівник поліції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочину, а саме про організацію місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також наданні приміщення з цією метою.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, приблизно у грудні 2021 року, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний із ОСОБА_6 злочинний умисел, розпочав підшуковування нежитлового приміщення, яке б підходило для виготовлення у ньому психотропних речовин.

Через деякий час, не пізніше грудня 2021 року, ОСОБА_5 знайшов оголошення громадянина ОСОБА_11 про здачу ним в оренду належного йому на праві приватної власності нежитлового приміщення гаражу № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше грудня 2021 року, продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, по телефону домовився із громадянином ОСОБА_11 про особисту зустріч. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_5 узгодивши із ОСОБА_11 суму плати за користування гаражним приміщенням в розмірі 1 000 грн. (однієї тисячі гривень) на місяць за усною домовленістю із останнім винайняв вказаний гараж, отримав від нього ключі, при цьому з метою конспірації подальшої злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, повідомив орендодавцю, що гараж планує використовувати для зберігання власного транспортного засобу.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 16 грудня 2021 року ОСОБА_5 передав своєму співучаснику ОСОБА_6 ключі від раніше орендованого гаражу та з метою реалізації злочинного задуму з організації місця для незаконного виготовлення психотропних речовин наказав останньому оплатити ОСОБА_11 оренду вказаного гаражу та надати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншим залученим особам, в користування даний гараж, передавши їм ключі від нього для безперешкодного доступу.

В свою чергу, ОСОБА_6 усвідомлюючи злочинність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_5 , незаконно, з метою створення сприятливих умов для незаконного виготовлення психотропних речовин, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, достовірно знаючи про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів на території України, а так про відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 16 грудня 2021 року передав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . ОСОБА_10 в користування раніше орендоване ОСОБА_5 нежитлове приміщення гараж № НОМЕР_1 , який знаходиться у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , як приміщення для незаконного виробництва психотропних речовин, де останні у період з грудня 2021 року по 24 серпня 2022 року за допомогою відповідного інвентарю та лабораторного посуду, незаконно виготовляли з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентал-1-он) та небезпечну речовину психотропну речовину, обіг якої заборонено амфетамін.

Після чого, 27 грудня 2021 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел та виконуючи вказівку останнього, ОСОБА_6 по телефону домовився із громадянином ОСОБА_11 про особисту зустріч. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_6 передав ОСОБА_11 грошові кошти в розмірі 1 000 грн. (однієї тисячі гривень) в якості оплати за користування гаражем.

У ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_11 , який підтвердив, що грошові кошти за оренду гаражного приміщення вказані особи також пересилали на його картковий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) виготовлення їх копій та вилучення, а саме: про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01 листопада 2021 року по 25 серпня 2022 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунку з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити їх копії, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 24.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 317 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовно банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку були перераховані грошові кошти (про рух коштів банківського рахунку за період часу з 01 листопада 2021 року по 25 серпня 2022 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунку з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх; у разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 ) та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000010 від 24 січня 2023 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 29.11.2022 року, іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 24 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 317 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та старшим слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів в яких міститься інформація про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01 листопада 2021 року по 25 серпня 2022 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунку з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх; у разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

( АДРЕСА_2 ).

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1