УХВАЛА

Справа № 495/8919/22

Номер провадження 1-кп/495/68/2023

18 січня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

головуючої - одноособово судді ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровський кримінальні провадження внесене в ЄРДР № 0000683 від 28.11.2022 року відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Білгород-Дністровський Одеської області області ,українця, громадянина України , раніше не судимого, не одруженого , неповнолітніх дітей на утриманні не маючого,з середнью освітою, офіційно не працевлаштованого ,який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1

обвинуваченого у скоєні кримінального правопорушення , передбаченого ст.205-1 ч.2 КК України-

сторони кримінального провадження:

прокурор Одеської обласної прокуратури- ОСОБА_4

обвинувачений ОСОБА_3

захисник ОСОБА_5 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_3 скоїв кримінальне правопорушення,передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України , а саме: внесення в документи,які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридчної особи,завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб,а також умисне поданні для проведення такої реєстрації документів,які містіть завідомо неправдиві відомості ,при наступних обставинах:

Так, приблизно у серпні 2018 року, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, спілкуючись з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , обвинувачений ОСОБА_3 надав згоду на пропозицію стати засновником і директором ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде. У свою чергу невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 пообіцяла обвинуваченому ОСОБА_3 , що за надані останнім послуги він отримає одноразову грошову винагороду, точну суму в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе.

Згідно домовленості міжобвинуваченим ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , останній повинен виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи та змін до відомостей відповідної юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть містити завідомо неправдиві відомості.

У свою чергу, обвинувачений ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості та надати їх державному реєстратору (приватному нотаріусу) з метою проведення державної реєстрації юридичної особи та змін до відомостей відповідної юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та директора ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3), знаходячись у м. Білгород-Дністровський, Одеської області, приблизно у серпня 2018 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, надав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 , наступні особисті документи: паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_1 , виданий Білгород-Дністровським РВУМВС України в Одеській області 18.10.1996 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів, обвинувачений ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та змін до відомостей юридичної особи, а саме ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3), оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_6 на виконання попередньої змови з обвинуваченим ОСОБА_3 , у період серпня 2018 року по вересень 2019 року, більш точно встановити дату та час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовила проекти документів, які необхідні для державної реєстрації юридичної особи та змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 08.08.2018 ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3);

- рішення засновника № 1/2018 про заснування ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) від 06.08.2018;

- статут ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) від 06.08.2018;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань від 29.10.2018 ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3);

- рішення засновника № 2/2018 ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) від 23.10.2018;

- статут ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) від 23.10.2018;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань від 28.12.2018 ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3);

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань від 27.09.2019 ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3);

- протокол загальних зборів засновників № 1/2019 ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) від 18.09.2019;

- статут (нова редакція) ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) від 18.09.2019;

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) від 18.09.2019.

У подальшому, у період серпня 2018 по вересень 2019 року, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, яка розташована за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, 24, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) містять завідомо неправдиві відомості, та в яких попередньо були проставлені необхідні дати складання документів, незважаючи на це, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів та передав державному реєстратору наступні документи:

- заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 08.08.2018 ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3);

- рішення засновника № 1/2018 про заснування ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) від 06.08.2018;

- статут ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) від 06.08.2018;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань від 29.10.2018 ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3);

- рішення засновника № 2/2018 ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) від 23.10.2018;

- статут ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) від 23.10.2018;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань від 28.12.2018 ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3);

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань від 27.09.2019 ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3);

- протокол загальних зборів засновників № 1/2019 ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) від 18.09.2019;

- статут (нова редакція) ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) від 18.09.2019;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) від 18.09.2019.

При цьому ОСОБА_3 підписуючи вказані документи розумів, що він не формував статутний капітал ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) у розмірі 100 000 грн, що становить 68,97 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходяться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , він не буде орендувати будь-яких приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3), та займатися підприємницькою діяльністю.

У подальшому, державний реєстратор Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, яка розташована за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, 24, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, 08.08.2018, 29.10.2018, 28.12.2018 та 27.09.2019 провів державну реєстрацію створення юридичної особи та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань щодо ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3), які полягали у зміні складу засновників, зміни керівників, а також зміну статутного капіталу ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3).

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , подав державному реєстратору Білгород-Дністровської районної державної адміністрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості та зареєстрував юридичну особі, вніс зміни до складу засновників, зміни керівника, а також зміну статутного капіталу ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3), що надало змогу в подальшому, невстановленим особам використовувати зазначене товариство для здійснення незаконної діяльності, уникати проведення податкових та інших перевірок тощо.

Після чого, за виконання усіх вищевказаних дій, спрямованих на реєстрацію, перереєстрацію та забезпечення функціонування ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3), обвинувачений ОСОБА_3 отримав одноразову грошову винагороду, точну суму в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе.

В свою чергу обвинувачений обвинувачений ОСОБА_3 будучи засновником та директором ПП «МАЯКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3) не здійснював будь-якої господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів, не підписував та не подавав податкову звітність і будь-які інші документи, товарів не купував і не поставляв, приміщень не орендував та не здійснював будь-яких інших дій щодо господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України , а саме: внесення в документи,які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридчної особи,завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб,а також умисне поданні для проведення такої реєстрації документів,які містіть завідомо неправдиві відомості.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

В судовому засіданні прокурор Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання обвинуваченого, оскільки для цього маються всі підстави.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку сторін кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 283 КПК України особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Розглядаючи зазначене клопотання, суд виходить із положень КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду кримінального провадження, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України в період з серпня 2018 року по вересень 2019 року. З моменту вчинення кримінального правопорушення минуло понад 3 роки.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України санкція вказаної статті на момент інкрімінованного правопорушення передбачала кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строквід трьої до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого і відповідно до чинної на той момент редакції статті 12 відносилися до злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених КК України. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 49 КК України ( в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення )особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 3 роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження чи позбавлення волі.

Матеріально-правовою підставою застосування інституту давності вважажється істотне зменьшення суспільної небезпечності вчиненого злочину васлідок спливу певного проміжку часу,що суттєво позначається на досягненні мети покарання.

Досягнення мети покарання і виправлення особи,яка вчинила злочин,загального і спеціального попередження іноді стає або взагалі неможливим,або просто заявим,тому недоцільним є і притягнення особи до кримінальної відповідальності. наслідок цього стаття 49 КК України встановлює строки давності ,тобто строки,після закнчення яких особа не може бути піддана кримінальній відповідальності за раніше вчинений злчин.Закінчення цих строків є підставою обов`язкового і безумовного звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за статею 49 КК України,якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухиляється від слідства абосуду та не вчинила нового злочину середньої тіжкості,тяжкого або особливо тяжкого.Факт визнання чи невизнання особою своєх винуватості у данному випадку не має значення для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності з цієї підстави. Таке звільнення є обов`язком, а не правом суду,за винятком випадку застосування давності,передбаченого частиною п`ятої статті 49 КК України.

Вказана правова позиція викладена в ухвалі Верховного Суду від 20.08. 2020 року у справі № 661/4717/15-к.

Частиною 4 статті 286 КПК України передбачено,що якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження,яке надійшло до суду з обвинувальним актом,сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладного розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Виходячи з фактичних обставин та те, що на час проведення судового засідання сплинули, передбачені ст. 49 КК України строки притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд вважає, що клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, 284-286, 288, 369-372, 392-395 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_7 про звільнення його від кримінальної відповідальності,передбаченої ч.2 ст. 205-1 КК України у зв`язку із закінченням строку для притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Кримінальне провадження внесене в ЄРДР №0000683 від 28.11.2022 року відносно ОСОБА_3 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України - закрити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 205-1 КК України в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР № 0000683 від 28.11.2022 року року в зв`язку із закінченням строку для притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Білгород-Дністровський міськрайонний суд протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1