УХВАЛА

06.12.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000002 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання детектива вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі першого заступника директора ОСОБА_4 , з метою забезпечення потреб підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси 25.03.2022 укладено договір № 20/2022 (далі-Договір) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 на придбання товару за кодом ДК 021:2015:44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов`язані з конструкційними матеріалами (сталеві плити).

При цьому, основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Фактично ж, відповідно до інформації розміщеної на сайті зазначеного підприємства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є заводом з виробництва автомобільних причепів і напівпричепів для транспортування газу, а також харчових, хімічних і нафтопродуктів. Крім виготовлення автопричепів широкого призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює ремонт автоцистерн в Україні. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є виробником металу, а виробництво та реалізація сталевих плит не визначені видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за КВЕД, адже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має видів діяльності щодо роздрібної (КВЕД 47.52) або оптової (КВЕД 46.72) торгівлі металами або металевими виробами.

Так, пунктом 1.1 договору № 20/2022 визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується поставити товар за кодом ДК 021:2015:44170000-2: Сталеві плити, у відповідності до Специфікації (Додаток № 1), яка є невід`ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов`язується своєчасно й належним чином у порядку та на умовах, визначених Договором, прийняти й оплатити такий Товар.

Відповідно до пункту 1.2. договору, товар, що є предметом поставки за Договором, її часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за групами, підгрупами, видами, марками, типами розмірами визначаються в Специфікації (Додаток № 1), яка є невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до Специфікації (Додаток №1 до Договору) найменування товару сталеві плити 6,5х1500х3000мм, код УКТЗЕД ; кількість 20826 кг; ціна за одиницю 224,51 грн. без ПДВ; загальна вартість Товару без ПДВ 4 675 645,26 грн.; загальна вартість Товару з ПДВ 5 610 774,31 гривень.

Пунктом 1.3. Договору визначено, що якість Товару, що поставляється повинна відповідати нормативно-технічній документації.

На підтвердження якості Товару, ІНФОРМАЦІЯ_2 надано акт приймання № 50149/20/WSK згідно з яким предметом є листи гарячекатані, стан термічно покращений, розміри: 6х1500х6000 у кількості 36 штук, вагою 39200 кг, стан покращене тепло. Фактично, акт приймання № 50149/20/WSK не підтверджує якість Товару за Договором, адже його зміст відмінний зі Специфікацією до Договору, зокрема:

-згідно Специфікації - сталеві плити 6,5х1500х3000мм;

-згідно акту приймання № 50149/20/WSK - листи гарячекатані, стан термічно покращений, розміри: 6х1500х6000.

Отже, якість поставленого за Договором Товару не підтверджено відповідною нормативно-технічною документацією, чим порушено пункт 1.3. Договору.

Відповідно до пункту 2.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажує Товар ІНФОРМАЦІЯ_2 за цінами, що визначені в Специфікації.

Оплата здійснюється Покупцем за фактично отриманий Товар згідно видаткової накладної.

Оплата Товару Покупцем здійснюється шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 5-ти банківських днів з моменту надходження відповідних бюджетних коштів на рахунки Покупця (пункт 2.3. Договору).

При цьому, придбання товару здійснено Департаментом без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель з посиланням на рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 штабу з координації діяльності органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов`язаної із введенням надзвичайного стану від 05.03.2022 № 3, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про визначення переліку товарів, робіт та послуг, публічні закупівлі яких здійснюються виконавчими органами ІНФОРМАЦІЯ_5 - головними розпорядниками бюджетних коштів, комунальними підприємствами, установами та закладами без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель в умовах воєнного стану» від 06.03.2022 №32, постанову Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» та Закон України «Про публічні закупівлі».

За умовами Договору сталеві плити у кількості 20826 кг загальною вартістю 5 610 774,31 грн., в тому числі 935 129,05 грн. ПДВ, поставлені Постачальником в день укладання Договору, що підтверджено видатковою накладною від 25.03.2022 № 1.

Кошти за поставлений Товар сплачені Департаментом в повному обсязі за рахунок субвенції з державного бюджету КЕКВ 2210, що підтверджено платіжним дорученням від 28.03.2022 № 3 (внутрішній номер 204545691).

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, фактично ІНФОРМАЦІЯ_2 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » плити сталеві 6,5*1500*3500мм вагою 20826 кг за ціною 224,51 грн. за кг, або 224,51 тис. грн.. за тону без підтвердження якості Товару.

Разом з цим, Департаментом при укладанні Договору не забезпечено здійснення аналізу ринку на аналогічні товари з застосуванням методу порівняння ринкових цін, чим порушено вимоги пункту 11 частини першої статті 9 Закону України «Про публічні закупівлі» та наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.02.2020 № 275, і це за умови, що Законом України «Про публічні закупівлі» встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади, метою якого є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції.

До того ж, Департаментом в порушення пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів не забезпечено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, а також не забезпечено оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті.

Так, положеннями статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що закупівлі здійснюються за такими принципами як максимальна економія та ефективність, запобігання корупційним діям та зловживанням.

Поряд з тим, за інформацією з ряду офіційних сайтів, насамперед виробників металу, зокрема:

- виробника металопрокату заводу металевих виробів та конструкцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- найбільшого в Україні виробника металу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- бази металопрокату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка має філіали в ІНФОРМАЦІЯ_12 , Києві та Полтаві) ІНФОРМАЦІЯ_13 ),

середня ринкова вартість однієї тони аналогічного листа сталевого розміром 6,5*1500*3500мм становить 75,5 тис. грн за тону. Отже, з урахуванням ринкової вартості стальних плит розміром 6,5*1500*3500мм на дату їх придбання Департаментом, їх фактична вартість становила 1 572 363,0 грн (75,5 тис.грн*20826кг).

Як наслідок, вартість придбаних Департаментом за договором від 25.03.2022 № 20/2022 сталевих плит 6,5*1500*3500мм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 20826,0 кг можливо завищено по відношенню до ринкової ціни на аналогічний товар у сумі 4 038 411,31 гривень.

Вказана закупівля Товару була здійснена на підставі відповідних звернень командирів військових частин НОМЕР_6 та А7382 на адресу Одеського міського голови від 18.03.2022 № 2031 та від 20.03.2022 № 14-1, а також погодження ІНФОРМАЦІЯ_14 головою здійснення таких заходів. На меті проведення даної закупівлі було комплексне виконання заходів з комплектування засобів індивідуального захисту належного рівня безпеки по складовим частинам із наступною передачею виготовленого кінцевого товару військовим частинам для використання за призначенням. Укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було обумовлено, в тому числі, можливістю зазначеного підприємства на безоплатній основі здійснити нарізання металевих плит під відповідні розміри та забезпечити виготовлення плитоносок, що в результаті давало очікуваний результат у вигляді готового продукту (засобів індивідуального захисту) належного рівня безпеки.

Придбані 28.03.2022 Департаментом у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » плити сталеві 6,5*1500*3500мм вагою 20826 кг передано останнім на відповідальне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно з договором строкового відповідального зберігання майна від 28.03.2022 № 1206 та актом приймання-передачі від 28.03.2022.

В подальшому, згідно з договором надання безоплатних послуг від 28.03.2022 № 2584 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » взяв на себе зобов`язання безоплатно надати Департаменту послуги з розрізання сталевих листів 6,5х1500х3000мм на сталеві пластини розміром 250х300.

Послуги з розрізання сталевих листів 6,5х1500х3000мм на пластини розміром 250х300 виконані в повному обсязі у липні 2022 року, що підтверджується актами приймання-передачі безоплатної благодійної допомоги від 04.07.2022 та від 20.07.2022 за договором від 28.03.2022 № 2584, тобто більш, ніж через три місяці, після придбання Департаментом сталевих плит. І це за умови необхідності задоволення нагальних потреб підрозділів територіальної оборони міста Одеси та забезпечення їх засобами індивідуального захисту.

Фактично, за період з 28.03.2022 по 04.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виконано нарізання сталевих плит на пластини для бронижелетів відповідного розміру пластин, виготовлені плитоноски для цих пластин, а також комплектування кінцевого продукту в кількості 1500 (тисяча п`ятсот) засобів індивідуального захисту. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має відповідного виду діяльності та не є виробником засобів індивідуального захисту належного рівня захисту та відповідністю ДСТУ 8782:2018 та ТС A01XJ.29423-287:2021 (02).

В такому разі орган досудового розслідування вважає, що має місце факт невірного визначення Департаментом предмету закупівлі за договором від 25.03.2022 № 20/2022, адже фактично в кінцевому рахунку закуплено не Товар за кодом ДК 021:2015: 44170000-2: Сталеві плити, а засоби індивідуального захисту за кодом ДК 021:20-0 Куленепробивний одяг (бронежилети), чим порушені вимоги пунктів 21, 22 та 34 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 3 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.04.2020 № 708, зареєстрованого в Мінюсті від 09.06.2020 за № 500/34783.

Як наслідок, військовим частинам А7051 та А7382 після повноцінного виготовлення та комплектування, передано готову продукцію у вигляді засобів індивідуального захисту у кількості 1500 одиниць. І це за умови, що за договором від 25.03.2022 № 20/2022 придбано сталеві плити розміром 6,5*1500*3500мм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 20826,0 кг. До того ж, умови договору від 25.03.2022 № 20/2022 не містять відомостей, зокрема: що вказаний Товар закуповується з метою виготовлення засобів індивідуального захисту; щодо якості металу необхідної для виготовлення плит для бронежилетів. Класифікація класу захисту бронежилету визначається відповідно до стандартів ДСТУ 8782:2018 (Україна), NIJ 0101.04 / NIJ 0101.06 (США) та затвердженої технічної специфікації Міністерства оборони України ТС A01XJ.29423-287:2021 (02) саме з метою проведення закупівель відповідних засобів захисту.

Згідно умов договору від 25.03.2022 грошові кошти за поставлений товар були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі за рахунок субвенції з державного бюджету КЕКВ 2210, що підтверджено платіжним дорученням від 28.03.2022 № 3 (внутрішній номер 204545691).

Відповідно до п. 9 вказаного договору («Реквізити та юридичні адреси сторін») зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_8 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_8 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000002 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_8 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованому в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000002 від 29.11.2022, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_8 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованому в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації в електронному вигляді по руху грошових коштів з 01.01.2022 по теперішній час щодо банківського рахунку НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- належним чином завірених копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: статуту, установчого договору; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- інформації про ІР адресу, з якої велось управління рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», із зазначенням самої ІР адреси;

- належним чином завірених копій документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої її було видано;

- належним чином завірених копій усіх інших документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню таких рахунків клієнта банка.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_8 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який зареєстрований в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1