печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНІ-ОІЛ», , юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Соловцова, 2, кв. 38/1.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоСлідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000664, розпочатому 12.04.2023 за фактомзамаху на заволодіння майном ТОВ «РЕНІ-ОІЛ», вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що Товариство

з обмеженою відповідальністю «РЕНІ-ОІЛ», , юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Соловцова, 2, кв. 38/1, власником та засновником якого є громадянин ОСОБА_4 (70 % статутного капіталу), здійснює свою діяльність на території Одеської області та має на балансі об`єкт нерухомого майна - комплекс по перевалці наливних вантажів (масел), загальною площею: 245,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 58 816 331,89 гривень.

07 квітня 2023 року громадянин ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 із заявою посвідчення підпису на акті приймання передачі належної ОСОБА_4 вищевказаної частки в статутному капіталі ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» на користь третіх осіб, надавши при цьому довіреність, нібито складену ОСОБА_4 на його ім`я 08 березня 2023 року у місті Колобжег, Республіки Польща, посвідчену нотаріусом в Колобжезі, Олександрою Баранською-Кукс.

Згідно вказаної довіреності ОСОБА_4 уповноважує громадянина ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), з правом передоручення строком на два місяці, представництво його інтересів як учасника (засновника) ТОВ «РЕНІ-ОІЛ».

В подальшому встановлено, що власник ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» ОСОБА_4 вказану довіреність я не складав і не підписував, у місті Колобжег, Республіки Польща, ніколи в житті не перебував та фактично не міг перебувати на момент укладення довіреності 08 березня 2023 року, громадянин ОСОБА_5 останньому взагалі не відомий.

У зв`язку з перевіркою достовірності наданої ОСОБА_5 довіреності та інших обставин приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 призупинено вчинення нотаріальної дії.

Враховуючи викладене є підстави вважати, що громадянин ОСОБА_5 та інші невстановлені особи підробили від імені ОСОБА_4 нотаріально посвідчену довіреність, з метою протиправного відчуження частки в розмірі 70% статутного капіталу ТОВ «РЕНІ-ОІЛ», однак кримінальне правопорушення на даний час не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Постановою слідчого від 14.04.2023 корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНІ-ОІЛ», , юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Соловцова, 2, кв. 38/1, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоСлідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000664, розпочатому 12.04.2023 за фактомзамаху на заволодіння майном ТОВ «РЕНІ-ОІЛ», вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНІ-ОІЛ», , юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Соловцова, 2, кв. 38/1, власником та засновником якого є громадянин ОСОБА_4 (70 % статутного капіталу), здійснює свою діяльність на території Одеської області та має на балансі об`єкт нерухомого майна - комплекс по перевалці наливних вантажів (масел), загальною площею: 245,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 58 816 331,89 гривень.

07 квітня 2023 року громадянин ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 із заявою посвідчення підпису на акті приймання передачі належної ОСОБА_4 вищевказаної частки в статутному капіталі ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» на користь третіх осіб, надавши при цьому довіреність, нібито складену ОСОБА_4 на його ім`я 08 березня 2023 року у місті Колобжег, Республіки Польща, посвідчену нотаріусом в Колобжезі, Олександрою Баранською-Кукс.

Згідно вказаної довіреності ОСОБА_4 уповноважує громадянина ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), з правом передоручення строком на два місяці, представництво його інтересів як учасника (засновника) ТОВ «РЕНІ-ОІЛ».

В подальшому встановлено, що власник ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» ОСОБА_4 вказану довіреність я не складав і не підписував, у місті Колобжег, Республіки Польща, ніколи в житті не перебував та фактично не міг перебувати на момент укладення довіреності 08 березня 2023 року, громадянин ОСОБА_5 останньому взагалі не відомий.

У зв`язку з перевіркою достовірності наданої ОСОБА_5 довіреності та інших обставин приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 призупинено вчинення нотаріальної дії.

Враховуючи викладене є підстави вважати, що громадянин ОСОБА_5 та інші невстановлені особи підробили від імені ОСОБА_4 нотаріально посвідчену довіреність, з метою протиправного відчуження частки в розмірі 70% статутного капіталу ТОВ «РЕНІ-ОІЛ», однак кримінальне правопорушення на даний час не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Постановою слідчого Печерського УП ГУНП у місті Києві від 14.04.2023 корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНІ-ОІЛ», , юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Соловцова, 2, кв. 38/1, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНІ-ОІЛ», , на які просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНІ-ОІЛ», , юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Соловцова, 2, кв. 38/1.

Заборонити посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНІ-ОІЛ», , юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Соловцова, 2, кв. 38/1, або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатись, користуватись вищевказаними корпоративними правами.

Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-які реєстраційні дій щодо вищевказаних корпоративних прав.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000664 від 12.04.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1