Справа № 676/481/23
Номер провадження 1-кс/676/226/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 07 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 25.12.2022 по термін дії ухвали суду а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06.01.2023 року до ЧЧ ВнП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 27.12.2022 року близько 09 години невстановлена особа перебуваючи в с. Гута-Морозівська, Новодунаєвецької ТГ, Кам`янець-Подільського району Хмельницької області здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 шляхом переказу на картку іншого банку, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 07.01.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у неї наявна зарплатна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку вона отримує заробітну плату. З травня 2022 року на вказану картку вона розпочала отримувати матеріальну допомогу як внутрішньо переміщена особа. 27.12.2022 у ранковий час вона перебувала за адресою свого проживання та користувалась додатком «Інстаграм», під час чого побачила рекламу про виплату грошових коштів у сумі 13200 гривень для ВПО. Оскільки вона очікувала отримання виплат для ВПО, тому вона натиснула на рекламу від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання виплат. В подальшому на її телефоні з`явилось прохання для проведення ідентифікації через банк, де вона вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що необхідно ввести свій логін і пароль для входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона й зробила. Після цього в її кабінет зайти не вдалось, а на екрані телефону відбувалось завантаження інформації. Через хвилину на її телефон № НОМЕР_3 надійшло три повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перевищення ліміту зняття коштів з її картки в сумі 12000 гривень на іншу картку. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про незаконні дії з її карткою та в подальшому оператор заблокувала дану картку. Також при спілкуванні з оператором, їй надійшло повідомлення про те, що з її іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 була спроба поповнення мобільного телефону на суму 765 гривень на невідомий їй номер телефону. Також із даного приводу вона звернулась із заявою у службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення розслідування з даного приводу.

Отриманою інформацією в ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_5 та встановлено що грошові кошти на суму 12000 гривні та комісія 125 гривень були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

А тому, з метою виявлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 07 січня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може зберігатися інформація щодо руху коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 27 грудня 2022 року було перераховано грошові кошти в розмірі 12000 грн. та комісія 125 грн. належні потерпілій ОСОБА_5 , що підтверджується доданими до клопотання виписками по зазначеному рахунку та даними протоколу огляду від 06 лютого 2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 25.12.2022 по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1