УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2022 року суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 00000866 від 29.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2,4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області, за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000866 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання про арешт майна, поданого стороною обвинувачення, членом ГО «водно-моторне спортивно-оздоровче товариство рибалок-любителів» ОСОБА_4 було повідомлено до Одеської обласної прокуратури про неправомірні дії з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які вчиняють неправомірні дії, направлені на неправомірне заволодіння майном вказаної громадської організації.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту ГО «Водно-моторне спортивно-оздоровче товариство рибалок любителів» (ВМСОТРЛ), створена та зареєстрована в 1995 році, яка є правонаступником ГО «Одеська водо-моторна пристань» та всього її майна. Після створення ГО «ВМСОТРЛ», майно, яке перебувало на балансі ГО «Одеська водо-моторна пристань», було поставлено на облік до ГО «ВМСОТРЛ». Зокрема, нежитлові приміщення, в яких свою роботу здійснює керівництво громадської організації «ВМСОТРЛ» «шкіперські», комунікаційні мережі (енергомережі, електромережі, водопостачання) на п`яти причалах. А саме, причал № 195 «Ярморочна», розташований за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського Козацтва, 110, причал № 133 «Зелений Мис», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Набережна, причал № 137 «Маяк», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Шкіперська, причал № 114 «Бугово», розташований за адресою: м. Чорноморськ, вул. Набережна, 25, причал № 611 «Хаджибей», розташований на території Нерубайської сільської ради. На кожному з причалів розташовані місця для зберігання рибацького інвентарю, човнів, нежитлові приміщення «шкіперські» та будинки рибалок. Вказані споруди знаходяться на земельних ділянках, які перебувають у власності відповідної територіальної громади, у залежності від адреси розташовування причалу, проте земельні ділянки перебувають у довгостроковій оренді громадської організації «ВМСОТРЛ».

Також слідством установлено, що у жовтні 2020 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 вступив у змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи спільно, перебуваючи на території м. Одеси (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено) при невстановлених обставинах, з метою протиправного заволодіння майном ГО «ВМСОТРЛ», шляхом вчинення незаконної зміни керівного складу громадської організації, що полягало у подачі до управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) завідомо недостовірних відомостей. Використовуючи підроблені реєстраційні документи щодо зміни керівного складу громадської організації вищевказані особи подали до управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) документи про нібито проведену позачергову Конференцію вказаної громадської організації, яку оформлено протоколом № 1Р від 26.10.2020 та реєстр осіб (делегатів), які брали участь у роботі позачергової Конференції ГО «ВМСОТРЛ».

За попередньою змовою та об`єднані єдиним протиправним умислом, направленим на заволодіння майном ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою надання видимості законності своїх протиправних дій, з метою незаконної зміни керівного складу ГО «ВМСОТРЛ» та заволодіння майном вказаної громадської організації, підготували документи нібито проведення позачергової конференції вказаної громадської організації, оформивши її протоколом № 1Р від 26.10.2020 та реєстром осіб (делегатів), які брали участь у роботі позачергової Конференції ГО «ВМСОТРЛ», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

27.10.2020 знаходячись у м. Одесі вищевказані особи подали до управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) завідомо для себе недостовірний протокол № 1Р від 26.10.2020 та реєстр осіб (делегатів), які брали участь у роботі позачергової Конференції ГО «ВМСОТРЛ», згідно якого прийнято рішення про його обрання директором громадської організації з 26.10.2020, а ОСОБА_7 , в свою чергу, підписантом громадської організації.

У подальшому, з метою зміни керівного складу ГО «ВМСОТРЛ», а саме 27.10.2020 ОСОБА_5 звернувся до управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) з заявою щодо державної реєстрації юридичної особи громадських формувань та підписав кожен аркуш заяви, до якої долучив протоколом № 1Р від 26.10.2020 та реєстром осіб (делегатів), які брали участь у роботі позачергової Конференції ГО «ВМСОТРЛ», даний реєстр датований 26.10.2022 року та в якому засвідчено, що на значеній позачерговій конференції були присутні 16 осіб.

Таким чином, відповідно до поданого ОСОБА_5 зазначеного реєстру осіб, які були присутні під час проведення позачергової конференції 26.10.2020 від причалу № 195 «Ярмарочна» приймали участь вісім делегатів. Однак, досудовим розслідуванням установлено, що на момент проведення такої конференції причал № 195 «Ярмарочна» нараховував лише 103 члени, що суперечить положенню п. 4.26.6 статуту ГО «ВМСОТРЛ», оскільки із зазначеної кількості членів причалу могло бути обрано лише два делегати на прийняття участі у проведенні конференції. Крім того, відповідно до п. 4.26.9 рішення про обрання делегатів від причалів приймаються простою більшістю голосів членів організації, присутніх на відповідних зборах. Списки обраних делегатів разом із відповідними протоколами передаються до виконавчого органу не пізніше десяти днів з дня проведення зборів на причалах. Однак у виконавчому органі ГО «ВМСОТРЛ» протокол та списки зазначених обраних делегатів від причалу № 195 «Ярмарочна», які приймали участь у проведенні 26.10.2020 позачерговій конференції, на якій обрано директором громадської організації ОСОБА_5 , відсутні. В той же час, у виконавчому органі ГО «ВМСОТРЛ» наявний протокол загальних зборів членів причалу № 195 «Ярмарочна» від 18.08.2018, відповідно до якого делегатами на проведення конференції обрано зі складу членів громадської організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 Солілова ОСОБА_14 . Проте уповноваженим на участь у проведенні данох конференції були лише 3 особи із значених 16 осіб, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

У подальшому, 27.10.2020 державним реєстратором відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань в Одеській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_18 , на підставі поданого ОСОБА_5 підробленого протоколу позачергової конференції 1Р від 26.10.2020 та реєстру осіб (делегатів), які брали участь у роботі позачергової Конференції ГО «ВМСОТРЛ» прийнято рішення про зміну керівного складу вказаної громадської організації, що призвело до фактичного заволодіння та можливістю розпорядження майном ГО «ВМСОТРЛ». Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 почали розпоряджатись майном ГО «ВМСОТРЛ».

Так, 10.12.2020 ОСОБА_7 , з одного боку, як виконуючий обов`язки директора ГО «ВМСОТРЛ» та ОСОБА_6 , з іншого, у якості голови ради громадської організації «Одеські водно-моторні причали» (код ЄДРПО України 43122993), при цьому остання, на момент укладання договору була діючим керівником причалу № 195 «Ярмарочна» ГО «ВМСОТРЛ», уклали договір оренди нежитлового приміщення. Відповідно до якого ГО «ВМСОТРЛ» передає у строкове платне користування ГО «Одеські водно-моторні причали» нежитлову будівлю, розташована за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва 110, загальною площею 75,2 метри квадратних, розташована на території причалу № 195 «Ярмарочна» ГО «ВМСОТРЛ».

Серед іншого, зазначеним договором оренди ГО «Одеські водно-моторні причали» пунктом 5.3 надано можливість укладати договори водопостачання, енергопостачання та інші договори, необхідні для обслуговування будівлі. Тобто фактично відбулась передача мереж, які належать ГО «ВМСОТРЛ» та перебувають на балансі організації. Крім того, відповідно до пункту 5.4 вказаного договору ГО «Одеські водно-моторні причали» отримало можливість самостійно звертатись з відповідною заявою до органів місцевого самоврядування з метою укладання договору оренди земельної ділянки, на якій розташована вказана нежитлова будівля.

Вказаний договір складено в порушення п. 9.3 статуту ГО «ВМСОТРЛ», відповідно до якого право власності громадської організації реалізовує її вищий орган управління, яким відповідно до статуту є конференція, у порядку, передбаченому законом та статутом організації. Проте, всупереч установленому порядку, визначений статутом громадської організації, ОСОБА_6 отримала у користування нежитлове приміщення загальною площею 75,2 метри квадратних, що розташована на території причалу № 195 «Ярмарочна» ГО «ВМСОТРЛ» як голова ради громадської організації «Одеські водно-моторні причали», яку вона створила та зареєструвала 10.07.2019.

Далі, отримавши у користування ГО «Одеські водно-моторні причали» зазначений об`єкт нерухомого майна, ОСОБА_6 звернулась до Міністерства юстиції України у якості голови ради ГО «Одеські водно-моторні причали» з метою скасування реєстрації права власності на зазначену нежитлову будівлю, яка перебуває на балансі та належала на праві приватної власності ГО «ВМСОТРЛ», в результаті чого державним реєстратором департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_19 прийнято рішення про скасування державної реєстрації права власності № 101 від 14.08.2020 на вказаний об`єкт нерухомого майна за ГО «ВМСОТРЛ».

Після чого, отримавши контроль над ГО «ВМСОТРЛ» ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , по заздалегідь розробленому плану, з метою протиправного заволодіння майном зазначеної громадської організації розпорядились майном ГО «ВМСОТРЛ», що виразилось в укладанні правочину, а саме вказаного вище договору оренди нежитлової будівлі, загальною площею 75,2 метри квадратних, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з метою реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ГО «Одеські водно-моторні причали» ОСОБА_6 подала до департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України наступні документи: наказ про задоволення скарги, серія та номер: 1564/5, виданий 29.04.2021 Міністерством юстиції України; витяг з протоколу б/н установчих зборів ГО «Одеські водно-моторні причали» від 15.07.2019, довідку вказаної громадської організації № 1/08/19 від 01.08.2019. В результаті чого, державним реєстратором департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_19 прийнято рішення про проведення державної реєстрації новоутвореного об`єкту нерухомого майна, шляхом відкриття нового розділу у вказаному реєстрі, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 110, загальною площею 104.7 метрів квадратних, який складається з літери «А» - будівлі адміністрації загальною площею 67,5 метрів квадратних та літери «Б» - будівлі адміністрації загальною площею 37,2 метрів квадратних.

Однак, досудовим розслідуванням установлено, що новоутворений об`єкт нерухомого майна фактично складається з двох шкіперських, розташованих на причалі № 195 «Ярмарочна» ГО «ВМСОТРЛ», які обліковуються на балансі даної громадської організації, а саме: шкіперська № 1, загальною площею 75,2 метри квадратних та шкіперська № 2, загальною площею 37,1 метр квадратний, які об`єднані під однією адресою як новоутворений об`єкт нерухомого майна, який складається з літери «А» - будівлі адміністрації загальною площею 67,5 метрів квадратних та літери «Б» - будівлі адміністрації загальною площею 37,2 метрів квадратних.

Таким чином, зазначене вище рухоме та нерухоме майно, яке належить ГО «ВМСОТРЛ» на праві приватної власності, на підставі п.п. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України підлягає арешту, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Аналізуючи вказані факти прокурор приходить до висновку, а саме, що на даний момент є доцільним накласти арешт на об`єкт нерухомого майна шкіперська, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000, загальною площею 104,7 метрів квадратних, розташована за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 110.

Згідно інформаційної довідки 276750323 від 27.09.2021 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаний об`єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності Громадській організації «Одеські водно-моторні причали».

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна зазначивши, що не накладення арешту на об`єкт нерухомого майна шкіперська, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000, загальною площею 104,7 метрів квадратних, розташована за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 110, право власності на яке зареєстровано за ГО «Одеські водно-моторні причали», оскільки, може призвести до приховування об`єкту нерухомого майна, незаконного вибуття із власності, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також, з метою упередження подальшої неправомірної зміни керівництва громадської організації ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВОДНО-МОТОРНЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧЕ ТОВАРИСТВО РИБАЛОК-ЛЮБИТЕЛІВ».

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте до суду надійшла заява від останнього про розгляд даного клопотання без його участі, в якій він вказав, що подане клопотання підтримує повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ГО «ВМСОТРЛ» - т.в.о. директора даної громадської організації ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, проте від останньої надійшла заява про розгляд клопотання прокурора про арешт майна за її відсутності, крім того, зазначила, що клопотання підтримує.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги клопотання сторони обвинувачення, враховуючи положення ст. 172 КПК України та заяви, подані сторонами, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника власника майна.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання з долученими в його обґрунтування додатками, приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 00000866 від 29.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2,4 ст. 190 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

З інформаційної довідки 276750323 від 27.09.2021 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що власником є ГО «Одеські водно-моторні причали».

Вказаний об`єкт нерухомого майна може бути об`єктом кримінально протиправних дій.

Так, в органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що зазначеним у клопотанні об`єктом нерухомого майна могли заволодіти кримінально-протиправним шляхом, відповідно до чого вона є предметом злочину та може зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, з метою забезпечення недопущення її відчуження та знищення доцільно застосувати захід забезпечення в даному кримінальному провадженні у вигляді накладення арешту на майно.

Критерії розумності та співмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна у цьому випадку необхідний для забезпечення збереження предмету злочину з метою недопущення його відчуження та перетворення, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчого судді, та скасуванню у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, беручи до уваги розумність та співмірність арешту майна, а також його наслідки, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим, а відтак, таке клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 00000866 від 29.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,4 ст. 190 України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження, користування перетворення, передачі та проведення будь-яких реєстраційних та інших дій на об`єкт нерухомого майна шкіперська, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000, загальною площею 104,7 метрів квадратних, розташована за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 110, право власності на яке зареєстровано за ГО «Одеські водно-моторні причали».

Виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її отримання до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1