Справа № 337/3305/22 Провадження 1-кс/337/1174/2022
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.11.2022 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.09.2022 № 0000559 за ознаками кримінального правопорушення (що кваліфікується, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
ВСТАНОВИВ:
16.11.2022 дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням було встановлені наступні обставини.

23.09.2022, невстановлена особа, під приводом продажу дрів на сайті продажу «ОLХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ) (далі потерпілий, ОСОБА_4 ), в розмірі 5 000,00 грн., у зв`язку із чим було спричинено матеріальну шкоду останньому.
Допитаний потерпілий, повідомив наступне.
Має банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 . 20.09.2022 приблизно о 11:00 на сайті «ОLХ» знайшов оголошення про продаж дрів з доставкою, розвантаженням. В оголошенні зазначалась фізична особа на ім`я ОСОБА_5 з номером контактного телефону НОМЕР_2 . На сторінці зазначена ціна за куб, та місцезнаходження товару - м. Запоріжжя. Оскільки, не влаштувала ціна за даний товар, на зазначений в оголошенні номер потерпілий зателефонував в 15:20 того ж дня. Так, о 19:20 у відповідь на дзвінок передзвонили з іншого номеру телефону НОМЕР_3 - чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він йому дзвонив.
Так, останнього зацікавило оголошення про продаж дров. Під час розмови сторони погодили ціну товару, доставка товару - в с. Бабурка, Запорізький район, включаючи послугу з розвантаження. ОСОБА_6 погодився на раніше вказані умови. ОСОБА_6 повідомив, що необхідно здійснити оплату в повному обсязі за покупку товару на банківську картку. ОСОБА_6 погодився. В мобільному додатку «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 було отримано повідомлення з номером банківської карти, куди необхідно перерахувати кошти. Номер банківської карти № НОМЕР_4 .
Так, 21.09.2022 о 19:24 потерпілий перебуваючи за місцем свого мешкання, через додаток в мобільному телефоні, перерахував з власної банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_4 , власні грошові кошти в розмірі 5 000,00 грн. При перерахуванні коштів, дані власника рахунку не були відображені. Потерпілий на мобільний номер НОМЕР_3 відправив повідомлення про здійснення перерахування коштів, відразу отримавши підтвердження надходження коштів ОСОБА_6 .
Доставка раніше вказаного товару була погоджена на 22.09.2022 о 15:00. Однак, у зазначений час, в обумовлене місце де повинні були зустрітись, ніхто не прибув. Так, о 15:30 потерпілий почав телефонувати на два мобільні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 . Перший номер був вимкнений, другий номер телефону також. У зв`язку із чим, на автовідповідач другого номеру телефону ОСОБА_4 , залишив повідомлення про повернення коштів, які перевів за отримання товару, проте ні товар, ні гроші, не отримав.
Під час проведення досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню.

Органами досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При ознайомлені з отриманою інформацією щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , встановлено, що з даної карти кошти перераховані на карту № НОМЕР_5 .

Вказана вище інформація знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
17.11.2022 дізнавач в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено наступне.
21.09.2022, невстановлена особа, по причині продажу дрів на сайті з електронних продажів «OLX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 5000,00 грн. У зв`язку із чим, потерпілому було спричинено матеріальну шкоду.
А отже, з метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю здійснення вилучення копій документів, завірених належним чином в паперовому виді, або на носії) групі дізнавачів СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , а саме - до інформації, яка знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- довідки - інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 19:00 год. 21.09.2022 по 24:00 год. 01.11.2022 (включно);

- копії документів на відкриття карткового рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного карткового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) осіб;

- ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу по зазначеному картковому рахунку, з інформацією про МАС - адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу за період часу з 19:00 год. 21.09.2022 по 24:00 год. 01.11.2022 (включно);

- історії змін фінансових номерів по картковому рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період часу з 19:00 год. 21.09.2022 по 24:00 год. 01.11.2022 (включно);

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період часу з за період часу з 19:00 год. 21.09.2022 по 23:59:00 год., 01.11.2022 (включно), з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото- відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 16 грудня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1