Справа № 216/751/23
провадження 1-кс/216/645/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

03 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 19.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 19.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 серпня 2022 року серпня 2022 року до СВ КРУП надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що останніми встановленні непоодинокі несанкціоновані поповнення мобільних телефонів з карток вищевказаного банку на суму 1000 гривень, при цьому клієнт вставляючи карту в банкомат не усвідомлюючи того, що в банкоматі вже проводиться операція і тим самим переводить грошві кошти на поповнення абонентського номеру так частіше зустрічаються такі номери, що є абонентами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Обставини кількість потерпілих встановлюється.

В ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що особа з використанням банкомату, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без використання власної банківської картки починає операцію з поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_4 на суму 1000 гривень після чого відійшовши від банкомату надає доступ іншим особам, які, вставивши власні банківські картки та ввівши пін-код, здійснюють поповнення вказаного номеру телефону з власних карток.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 з 2008 року він працює головним спеціалістом Департаменту внутрішньої безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення якого розташовано за адресою АДРЕСА_1 , в його функціональні обов`язки входить проведення службових розглядів по зовнішнім посягання та порушень вимог нормативних документів банку.

За фактом незаконних перерахувань з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поповнення мобільних телефонів третіх осіб, що мало місце в липні 2022 року на території міста Кривого Рогу може пояснити наступне, в серпні 2022 року ним було отриманні дві заяви клієнтів банку по факту безпідставного зняття грошових коштів з їх карток на сплату мобільного зв`язку. В ході проведення службової перевірки ним було встановлено, що вказані платежі клієнти здійснили самостійно через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому сам платіж на поповнення мобільного зв`язку підтверджували своєю карткою та веденням пін-коду , однак в ході перегляду матеріалів фотофіксації банкомату та технічного логу операції банкомату було встановлено наявність зовнішнього вручання в дії клієнта при проведенні трансакції з боку сторонніх осіб. Так втручання в дії клієнта було проведено було здійснено наступним чином:

1. Шахрай підходить до пристрою банкомату перед особою, яку він збирається ошукати.

2. Входить до сервісу оплата мобільного зв`язку.

3. Вводить номер мобільного телефону на який на який він збирається перевести грошові кошти у особи, яку він намагається ошукати.

4. Вводить суму поповнення рахунку мобільного телефону.

5. Після цього він відходить в сторону від клавіатури та екрану банкомату, однак стоїть тим самим поряд з особою, яку останній буде намагатися ошукати.

6. Клієнт підійшовши до банкомату читає першу частину тексту на екрані банкомату «Вставте карту з якої буде проведено списання коштів для поповнення мобільного телефону» і якщо клієнт уважно не читає останню строку тексту, вставляє свою карту в банкомат то шахрай намагається відволікти клієнта та понудити його здійснити подальші дії по перерахуванню коштів на поповнення мобільного зв`язку.

7. Після цього клієнт попавши під тиск шахрає вводить ПІН код та продовжує знаходитись під тиском шахрая не звертає увагу на напис на екрані банкомату, що вимагає підтвердження від клієнта згоди на проведення операції поповнення мобільного зв`язку вказаного номеру телефону на ведену суму.

8. Після натискання кнопки «Згоден» на електронному екрані чи кнопки «Ввод» на клавіатурі, яку здійсню чи шахрай чи самостійно клієнт під впливом шахрая, транзакція завершується, кошти перераховуються на мобільний рахунок шахрая.

Таким чином клієнт не усвідомлює той факт, що він продовжує раніше розпочату шахраєм операцію і переводить грошові кошти на поповнення мобільного телефону. При цьому клієнт повністю здійснює всі операційно самостійно ( підтверджує перерахування коштів вставляння банківської картки до банкомату, та ведення цифрового паролю шляхом ведення пін-коду ).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що має у користуванні пенсійну карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFС від 22.11.20016 року на яку отримує пенсію.

Так 04 лютого 2023 року вона близько 12.30 год. знаходилась у справах по вул. Лісового, в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу. Після чого проходячи повз банкомат розташований по АДРЕСА_2 , вирішила зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 зняти грошові кошти. Підійшовши до банкомату вистояла свою чергу та далі вставила в банкомат свою карту, на екрані банкомату вставивши карту побачила напис « Підтверджуєте Ви операцію чи Ні» в цей час біля банкомату з`являється чоловік, що раніше перед нею знімав грошові кошти, він постійно розмовляв по телефону на вигляд 30 років на зріст 175-180 см. одягнений в одяг чорного кольору, він її відволік, коли вона запитала, що він робить той запитав її за комісію та номінал купюр котрі видає банкомат, а далі самостійно замість неї натиснув кнопку на банкоматі підтвердження та повідомив їй, що завершує свою операцію. Після того як він пішов вона здійснила ще дві операції зі зняття коштів о 12:50 та 12:51 год. 06.02.2023 року близько 15:30 год. Далі хотіла розрахуватись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але на касі оператор повідомив, що у неї недостатньо коштів на картковому рахунку.

Знаходячись вдома вона перевірила « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зрозуміла, що чоловік, що стояв перед нею на банкоматі скоріше всього ввів комбінацію без карткового поповнення рахунку мобільного номеру, а вона коли знімала грошові кошти зі своєї пенсійної карти ввівши зробила відповідне підтвердження та в неї з карти було списано 1005 гривень на поповнення мобільного номеру НОМЕР_9 .

Всього потерпілій спричинено збитків на суму 1000,00 гривень, комбінацію з поповнення рахунку на вищевказаний номер вона особисто не робила.

03 березня 2023 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в якому слідча просила винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFС від 22.11.20016 за період часу 04.02.2023 року, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFС від 22.11.20016 за період часу 04.02.2023 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформації отриману банком під час обслуговування по банківської карти НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFС від 22.11.20016 за період часу 04.02.2023, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFС від 22.11.20016; копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFС від 22.11.20016, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самої слідчої. Крім того, просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFС від 22.11.20016 за період часу 04.02.2023 року, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFС від 22.11.20016 за період часу 04.02.2023 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформації отриману банком під час обслуговування по банківської карти НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFС від 22.11.20016 за період часу 04.02.2023, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFС від 22.11.20016; копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFС від 22.11.20016, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 03 травня 2023 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6