Справа № 686/3531/22
Провадження № 1-кс/686/344/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000218,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2022 до Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від Управління проведення повних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.03.2021 ОСОБА_5 , який являється суб`єктом декларування, внесено завідомо недостовірні відомості до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 27.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1-1/2015 від 17.11.2015 «Про визнання повноважень депутатів районної ради сьомого скликання», набув повноважень депутата та припинив їх 09.12.2020 у день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання. При цьому, згідно з положеннями п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 являвся суб`єктом, на якого поширюється дія зазначеного Закону. Також, згідно абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які припинили діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов`язані наступного року, після припинення діяльності, подавати в установленому ч.1 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції» порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. Відповідно до Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12 грудня 2019 року № 168/19), перед початком заповнення декларації суб`єкт декларування ознайомлюється з Правилами заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Після ознайомлення проставляється відповідна відмітка.

Встановлено, що ОСОБА_5 наступного року після припинення діяльності, а саме 31.03.2021 подав в установленому законом порядку декларацію за минулий 2020 рік, тобто ознайомився із внесеними до неї відомостями та проставив позначку про підтвердження правильності даних, після чого подав її шляхом накладення електронного цифрового підпису.

За результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_5 при заповненні декларації не дотримався вимог, передбачених п.п. 2, 7, 10 ч. 1 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції», зазначивши у декларації недостовірні відомості, в тому числі щодо правочинів придбання та відчуження автомобіля, отриманого доходу, наявності у власності двох земельних ділянок та ін.

Відповідно до ч.4 ст.45 Закону «Про запобігання корупції» упродовж семи днів після подання декларації суб`єкт декларування має право подати виправлену декларацію. Однак, ОСОБА_5 при поданні декларації підтвердив достовірність вказаних відомостей та правом подати виправлену декларацію не скористався.

В подальшому, під час досудового розслідування 29.06.2022 проведено тимчасовий доступ до належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до поданих ОСОБА_5 щорічних декларацій за період з 2016 року (за звітний 2015 рік) по 2021 рік (за звітний 2020 рік) з моменту набуття останнім статусу депутата сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 до припинення повноважень депутата та подання декларації після звільнення. Після цього, 15.08.2022 проведено огляд предмету, а саме поданої декларації за звітний 2020 рік та виправленої декларації. Відповідно до якої встановлено, що декларація за звітний 2020 рік - подавалась 31.03.2021 о 21:42 год. Також, виправлена декларація за звітний 2020 рік - подавалась 02.02.2022 о 20:23 год. В вище зазначених поданих деклараціях міститься мобільний номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 .

На даному етапі досудового розслідування є важливим встановити користувачів ІР-адрес: НОМЕР_2 в період часу з 00:00 31.03.2021 по 23:59 31.03.2021та 88.155.9.31/32 в період часу з 00:00 02.02.2022 по 23:59 02.02.2022, також фактичні адреси їх використання. Діапазон вище вказаних ІР-адрес належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримання відомостей щодо вищевказаного абонентського номеру, який знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, зокрема таких як про орієнтовне місцезнаходження абоненту з орієнтацією до найближчої базової станції, конкретне територіальне місце знаходження пристрою базової станції та зони її роботи.

Зазначені відомості необхідні для встановлення точного місцезнаходження ОСОБА_5 при поданні ним декларації за звітний 2020 рік. Відтак, в подальшому, дані відомості можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні, мобільного зв`язку. Вищезазначені відомості, мають важливе доказове значення, оскільки такі документи являються об`єктивним підтвердженням фактичного місця їх використання та користувача ІР-адрес. Зазначені документи сприятимуть прийняттю рішення у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням наступних IP адрес: НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 31.03.2021 р. по 23:59 год. 31.03.2021 р.; 88.155.9.31/32 в період часу з 00:00 год. 02.02.2022 р. по 23:59 год. 02.02.2022 р.; а також до документів, які містять інформацію про: фактичні адреси, де використовувались наступні IP адреси: НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 31.03.2021 р. по 23:59 год. 31.03.2021 р.; НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 02.02.2022 р. по 23:59 год. 02.02.2022 р.; ІМЕІ мобільних телефонів, характеристики пристроїв, з яких здійснювався вхід в мережу Інтернет з використанням наступних IP адрес: НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 31.03.2021 р. по 23:59 год. 31.03.2021 р.; НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 02.02.2022 р. по 23:59 год. 02.02.2022 р.; реєстраційні дані вищевказаного абонента, прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаних IP-адрес.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 11 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя