Справа №463/2700/23
Провадження №1-кс/463/2562/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000083 від 16 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання і вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належно завірених витягів з АСМО «Інспектор» з усіма додатками, ЄАІС ІНФОРМАЦІЯ_2 , протоколу ходу дій щодо проведення митних формальностей у вказаних автоматизованих системах, актів огляду, митних декларацій, контрольних талонів, тощо, які стосуються митного оформлення та митного огляду транспортного засобу з р.н.з. НОМЕР_1 , який 15 березня 2023 року, 13 березня 2023 року, 11 березня 2023 року, 9 березня 2023 року, 4 березня 2023 року, 3 березня 2023 року, 4 лютого 2023 року, 31 січня 2023 року, 31 грудня 2022 року, 29 грудня 2022 року, 11 грудня 2022 року, 18 листопада 2022 року, 9 серпня 2022 року, 24 липня 2022 року у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , 15 березня 2023 року, 18 лютого 2023 року, 11 лютого 2023 року, 9 лютого 2023 року, 6 лютого 2023 року, 2 лютого 2023 року, 1 лютого 2023 року, 28 січня 2023 року, 25 січня 2023 року, 24 січня 2023 року, 20 січня 2023 року, 5 серпня 2022 року, 4 серпня 2022 року, 2 серпня 2022 року, 1 серпня 2022 року, 29 липня 2022 року, 28 липня 2022 року, 26 липня 2022 року у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , 22 грудня 2022 року, 14 листопада 2022 року, 30 жовтня 2022 року, 20 жовтня 2022 року, 7 вересня 2022 року, 23 серпня 2022 року, 19 липня 2022 року у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , 6 грудня 2022 року, 23 листопада 2022 року у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , 1 грудня 2022 року, 28 листопада 2022 року у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , 4 листопада 2022 року, 14 жовтня 2022 року, 30 вересня 2022 року, 24 вересня 2022 року, 13 вересня 2022 року, 26 серпня 2022 року, 11 серпня 2022 року, 15 липня 2022 року, 12 липня 2022 року у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 прибував на митну територію України з Республіки Польща, інформації про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у вказані дати виконували обов`язки начальників відділу митного оформлення у вищевказаних пунктах пропуску, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у вказані дати здійснювали митне оформлення вказаного транспортного засобу, копій технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у вказаних пунктах пропуску. Забезпечення виконання ухвали покласти на слідчих групи слідчих у даному кримінальному провадженні, розгляд клопотання здійснювати без участі володільця документів, інформації, оскільки існує загроза втрати чи знищення документів.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 16 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів 15 березня 2023 року під час здійснення митних формальностей щодо транспортного засобу автомобіля марки «Iveco» з р.н.з. НОМЕР_1 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сприяли незаконному переміщенню через державний кордон України товарів, що заподіяло державним інтересам тяжких наслідків. Окрім того, встановлено, що транспортний засіб автомобіль марки «Iveco» з р.н.з. НОМЕР_1 , 15 березня 2023 року, 13 березня 2023 року, 11 березня 2023 року, 9 березня 2023 року, 4 березня 2023 року, 3 березня 2023 року, 4 лютого 2023 року, 31 січня 2023 року, 31 грудня 2022 року, 29 грудня 2022 року, 11 грудня 2022 року, 18 листопада 2022 року, 9 серпня 2022 року, 24 липня 2022 року слідував на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також встановлено, що транспортний засіб автомобіль марки «Iveco» з р.н.з. НОМЕР_1 , 15 березня 2023 року, 18 лютого 2023 року, 11 лютого 2023 року, 9 лютого 2023 року, 6 лютого 2023 року, 2 лютого 2023 року, 1 лютого 2023 року, 28 січня 2023 року, 25 січня 2023 року, 24 січня 2023 року, 20 січня 2023 року, 5 серпня 2022 року, 4 серпня 2022 року, 2 серпня 2022 року, 1 серпня 2022 року, 29 липня 2022 року, 28 липня 2022 року, 26 липня 2022 року слідував на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . Поряд з тим, транспортний засіб автомобіль марки «Iveco» з р.н.з. НОМЕР_1 22 грудня 2022 року, 14 листопада 2022 року, 30 жовтня 2022 року, 20 жовтня 2022 року, 7 вересня 2022 року, 23 серпня 2022 року, 19 липня 2022 року слідував на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, транспортний засіб автомобіль марки «Iveco» з р.н.з. НОМЕР_1 6 грудня 2022 року, 23 листопада 2022 року слідував на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім того встановлено, що транспортний засіб автомобіль марки «Iveco» з р.н.з. НОМЕР_1 1 грудня 2022 року, 28 листопада 2022 року слідував на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . Поряд з тим, транспортний засіб автомобіль марки «Iveco» з р.н.з. НОМЕР_1 4 листопада 2022 року, 14 жовтня 2022 року, 30 вересня 2022 року, 24 вересня 2022 року, 13 вересня 2022 року, 26 серпня 2022 року, 11 серпня 2022 року, 15 липня 2022 року, 12 липня 2022 року слідував на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак слідчий вказує, що з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, проведення ряду судових експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинюваного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до належно завірених витягів з АСМО «Інспектор» з усіма додатками, ІНФОРМАЦІЯ_2 , протоколу ходу дій щодо проведення митних формальностей у вказаних автоматизованих системах, актів огляду, митних декларацій, контрольних талонів, тощо, які стосуються митного оформлення та митного огляду транспортного засобу з р.н.з. НОМЕР_1 , який через зазначені вище пункти ІНФОРМАЦІЯ_1 прибував на митну територію України з Республіки Польща, інформації про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у вказані дати виконували обов`язки начальників відділу митного оформлення у вищевказаних пунктах пропуску, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у вказані дати здійснювали митне оформлення вказаного транспортного засобу, копій технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у вказаних пунктах пропуску. Зазначає, що отримати можливість ознайомлення з вказаними документами та предметами можливо виключно шляхом тимчасового доступу, отримання таких надасть можливість отримати важливі докази у кримінальному провадженні, встановити інших осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо. Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав 12 квітня 2023 року на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так відповідно до пунктів 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З матеріалів клопотання вбачається, що Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснює досудове розслідування кримінального провадженні №0000083 від 16 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого встановлено факти слідування на митну територію України через ряд пунктів пропуску Львівської митниці автомобілем, щодо сприяння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 переміщення яким через державний кордон України товарів розслідується дане провадження, для проведення судових експертиз та встановлення осіб, причетних до вчинюваного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000083 від 16 березня 2023 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх огляду, копіювання і вилучення належно завірених копій документів, а саме: належно завірених витягів з АСМО «Інспектор» з усіма додатками, ІНФОРМАЦІЯ_2 , протоколу ходу дій щодо проведення митних формальностей у вказаних автоматизованих системах, актів огляду, митних декларацій, контрольних талонів, тощо, які стосуються митного оформлення та митного огляду транспортного засобу з р.н.з. НОМЕР_1 , який 15 березня 2023 року, 13 березня 2023 року, 11 березня 2023 року, 9 березня 2023 року, 4 березня 2023 року, 3 березня 2023 року, 4 лютого 2023 року, 31 січня 2023 року, 31 грудня 2022 року, 29 грудня 2022 року, 11 грудня 2022 року, 18 листопада 2022 року, 9 серпня 2022 року, 24 липня 2022 року у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , 15 березня 2023 року, 18 лютого 2023 року, 11 лютого 2023 року, 9 лютого 2023 року, 6 лютого 2023 року, 2 лютого 2023 року, 1 лютого 2023 року, 28 січня 2023 року, 25 січня 2023 року, 24 січня 2023 року, 20 січня 2023 року, 5 серпня 2022 року, 4 серпня 2022 року, 2 серпня 2022 року, 1 серпня 2022 року, 29 липня 2022 року, 28 липня 2022 року, 26 липня 2022 року у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , 22 грудня 2022 року, 14 листопада 2022 року, 30 жовтня 2022 року, 20 жовтня 2022 року, 7 вересня 2022 року, 23 серпня 2022 року, 19 липня 2022 року у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , 6 грудня 2022 року, 23 листопада 2022 року у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , 1 грудня 2022 року, 28 листопада 2022 року у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , 4 листопада 2022 року, 14 жовтня 2022 року, 30 вересня 2022 року, 24 вересня 2022 року, 13 вересня 2022 року, 26 серпня 2022 року, 11 серпня 2022 року, 15 липня 2022 року, 12 липня 2022 року у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 прибував на митну територію України з Республіки Польща, інформації про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у вказані дати виконували обов`язки начальників відділу митного оформлення у вищевказаних пунктах пропуску, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у вказані дати здійснювали митне оформлення вказаного транспортного засобу, копій технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у вказаних пунктах пропуску.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 11 травня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1