Справа № 569/3796/20
УХВАЛА

03 квітня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000053 від 29.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_4 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фактична адреса: АДРЕСА_6 , ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), фактична адреса: АДРЕСА_7 ), ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) адреса: АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_14 , ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_15 , ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_15 , ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_10 , ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_10 , та інші під час здійснення експортно-імпортних операцій з приводу ввезення в Україну та розмитнення транспортних засобів, які здійснюються через ІНФОРМАЦІЯ_11 , зловживаючи своїми повноваженнями, подають завідомо неправдиві відомості щодо фактичної митної вартості даних товарів, покупців, отримувачів та відправників внаслідок чого підприємства-імпортери ухилилися від сплати обов`язкових митних платежів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам отримують неправомірну вигоду для себе та інших осіб.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , та були використанні даною юридичною особою під час ввезення в Україну та при розмитненні транспортних засобів за період часу з 01.01.2020 по даний час, які місять відомості про підтвердження, чи спростування фактів незаконної діяльності вищевказаної юридичної особи, мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

ПП « ОСОБА_6 », про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_6 », і відомості що містяться і них має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, які були використанні даною юридичною особою під час ввезення в Україну та при розмитненні транспортних засобів за період часу з 01.01.2020 по даний час, а саме: контрактів, додатків до них, інвойсів, СМR, документів, щодо надання послуг доставки транспортних засобів (документів, що підтверджують вартість перевезення вказаних транспортних засобів), документів, що містять інформацію щодо розрахунку з нерезидентами за придбані транспортні засоби, податкових декларацій за формою «1-ДФ», податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 (розшифровки) до податкових декларацій з ПДВ, інформації з ЄРПН в електронному вигляді у форматі «Exel», щодо реєстрації податкових накладних, документів, які підтверджують наявність у ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), автостоянок, гаражів, чи інших майданчиків для тимчасового зберігання транспортних засобів, документів, щодо реалізації даних транспортних засобів після проведення їх розмитнення та постановки на відповідний облік, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином їх завірені копії.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1