Справа № 367/8274/21
Провадження №1-кс/367/776/2022
УХВАЛА
Іменем України
31 жовтня 2022 року слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду надійшло вищевказане клопотання в якому прокурор вказує, що слідчим відділом ВП №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 від 26.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являлася замовником будівництва багатоквартирних житлових будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з проекту «Житлові будинки в АДРЕСА_4 » (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Влітку 2012 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_5 (Будинок № 2 з проекту «Житлові будинки в АДРЕСА_4 ».). Протягом 2014-2019 років, ОСОБА_4 , на вказаних вище земельних ділянках, здійснювалось будівництво багатоквартирного житлового будинку - корпус 2, власником якого вона є і на даний час. Вказаний будинок корпус АДРЕСА_2 ніколи не вводився в експлуатацію, а квартири та нежитлові приміщення не набули статусу нерухомого майна. В липні 2020 р., ОСОБА_4 стало відомо до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено інформацію про те, що всі квартири та нежитлові приміщення в цьому будинку є власністю ОСОБА_5 , а сам будинок введено в експлуатацію, та розпочато незаконний продаж квартир та нежитлових приміщень, як готових об`єктів нерухомого майна. 24.09.2021 р., при отриманні інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 стало відомо про те, що за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), 13.09.2021 р., було зареєстровано ряд нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 : нежитлове приміщення №80а, загальною площею 63,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. НОМЕР_2 ); нежитлове приміщення №81а, загальною площею 57,6 м2, яке розташоване на цокольному поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. НОМЕР_3 ); нежитлове приміщення №82а, загальною площею 57,5 м2, яке розташоване на цокольному поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. НОМЕР_4 ); нежитлове приміщення №83а, загальною площею 57,5 м2, яке розташоване на цокольному поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. НОМЕР_5 ); нежитлове приміщення №84а, загальною площею 90,6 м2, яке розташоване на першому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. НОМЕР_6 ); нежитлове приміщення №85а, загальною площею 128,2 м2, яке розташоване на першому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. НОМЕР_7 ); нежитлове приміщення №86а, загальною площею 58 м2, яке розташоване на першому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. НОМЕР_8 ); нежитлове приміщення №87а, загальною площею 55,5 м2, яке розташоване на першому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. НОМЕР_9 ); нежитлове приміщення №88а, загальною площею 77,5 м2, яке розташоване на цокольному поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. НОМЕР_10 ); нежитлове приміщення №89а, загальною площею 115,9 м2, яке розташоване на другому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. НОМЕР_11 ); нежитлове приміщення №90а, загальною площею 129,5 м2, яке розташоване на другому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. НОМЕР_12 ); нежитлове приміщення №91а, загальною площею 68,8 м2, яке розташоване на другому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. НОМЕР_13 ); нежитлове приміщення №92а, загальною площею 66,3 м2, яке розташоване на цокольному поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (р.н.о.н.м. НОМЕР_14 ); нежитлове приміщення №97а, загальною площею 200,1 м2, яке розташоване на першому поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 . Підставою для реєстрації права власності за ОСОБА_5 на вищевказані приміщення зазначено: «витяг із списку інвесторів, серія та номер: 25/09, виданий 25.09.2020 року, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; акти приймання-передачі нерухомого майна на приміщення, видані 25.09.2020 року, видавник: сторони; договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: Є/III-1-80a-97a, виданий 24.12.2014 року, видавник: сторони по договору; довідка про повну сплату, серія та номер: 248/26114, видана 26.12.2014 року, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі зазначених документів, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_6 приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділів) на вищевказані приміщення. У договорі купівлі-продажу майнових прав № Є/III-1-80a-97a від 24.12.2014 року зазначено, що нежитлові приміщення будувались на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 25.12.2013 року № КС01. Вказана декларація про готовність стосується будинку АДРЕСА_4 , забудовником якого виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, який було введено в експлуатацію ще в грудні 2013 року. Підписання договору купівлі-продажу майнових прав після введення об`єкту в експлуатацію не є можливим, адже, фактично, об`єкт нерухомості уже готовий і, відповідно до вимог діючого законодавства, його можна відчужити лише за нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу нерухомого майна. За результатами технічної інвентаризації будинку АДРЕСА_4 , встановлено, що в будинку наявні 7 вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 354,4 кв.м., які було відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ще в 2013-2016 р.р. на користь третіх осіб, які, на сьогоднішній день, є їх законними власниками. Вказане підтверджується інформацією, яка міститься в розділі 12. Техніко-економічні показники об`єкта (з урахуванням результатів технічної інвентаризації) декларації КС01 від 25.12.2013 року. 08.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_6 було прийняте рішення про присвоєння вищевказаному новоствореному об`єкту нерухомого майна, який належить до I-III категорії складності і введений в експлуатацію на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації №КС91 від 03.12.2015 року, поштової адреси: АДРЕСА_8 . В реєстраційних справах також містяться скановані копії технічних паспортів на вищевказані нежитлові приміщення, які виготовлені ОСОБА_7 , на підставі технічної інвентаризації № 2019-365 від 18.04.2019 р., на замовлення ОСОБА_5 . З візуального аналізу технічних паспортів на зареєстровані приміщення вбачається, що ці приміщення, які розташовані на цокольному, першому та другому поверхах багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_5 , який не введено в експлуатацію і який належить ОСОБА_4 . Будівництво вказаних приміщень здійснювалось лише в 2018-2019 роках. Допитана в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 повідомила про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не будувало та не вводило в експлуатацію нежитлові приміщення №80а, №81а, №82а, №83а, №84а, №85а, №86а, №87а, №88а, №89а, №90а, №91а, №92а, №97а, які розташовані в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , а отже, не могло їх продати ні ОСОБА_5 , ні будь-якій іншій особі. Допитана ОСОБА_8 повідомила, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 ніколи не укладалося жодних договорів про спільну діяльність та будь-яких інших договорів щодо нерухомого майна, в тому числі, й договорів купівлі-продажу майнових прав, не підписувалося жодних актів приймання-передачі нерухомого майна чи актів розподілу результатів спільної діяльності, а також не видавався пакет документів, необхідний для державної реєстрації права власності на нерухоме майно у новоствореному об`єкті будівництва. Об`єктів нерухомого майна (нежитлових приміщень), які зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 13.09.2021 року за ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_9 , немає.
Прокурор у клопотанні звертає увагу на те, що 17.09.2021 року, ОСОБА_5 уклав зі своєю донькою ОСОБА_9 договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованого в реєстрі за № 3034. Для реєстрації вказаного договору іпотеки, між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , 17.09.2021 року, було підписано договір позики на суму 6 725 000 грн., який став підставою для передачі нежитлових приміщень в іпотеку та реєстрації відповідних обтяжень.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: витягу зі списку інвесторів №25/09 від 25.09.2020 року, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів приймання-передачі нерухомого майна від 25.09.2020 року на приміщення №80а, №81а, №82а, №83а, №84а, №85а, №86а, №87а, №88а, №89а, №90а, №91а, №92а, №97а, які розташовані в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , укладених між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору купівлі-продажу майнових прав №Є/III-1-80a-97a від 24.12.2014 року, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки про повну сплату №248/26/14 від 26.12.2014 року, видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; технічних паспортів на приміщення №80а, №81а, №82а, №83а, №84а, №85а, №86а, №87а, №88а, №89а, №90а, №91а, №92а, №97а, які розташовані в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , з метою встановлення істини по справі, кола осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків, а також вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів.
Вищевказані документи перебувають у володінні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , працюючого директором Приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 .
Крім того, прокурор у клопотанні просив проводити розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2021 № 0000930 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом внесення в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно завідомо неправдивих відомостей та незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями в будинку (корпус № НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторонами у кримінального провадження - з боку обвинувачення є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема конфіденційна інформація, тощо.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримавши тичасовий доступ до оригіналів документів, а саме: витягу зі списку інвесторів №25/09 від 25.09.2020 року, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів приймання-передачі нерухомого майна від 25.09.2020 року на приміщення №80а, №81а, №82а, №83а, №84а, №85а, №86а, №87а, №88а, №89а, №90а, №91а, №92а, №97а, які розташовані в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , укладених між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору купівлі-продажу майнових прав №Є/III-1-80a-97a від 24.12.2014 року, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки про повну сплату №248/26/14 від 26.12.2014 року, видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; технічних паспортів на приміщення №80а, №81а, №82а, №83а, №84а, №85а, №86а, №87а, №88а, №89а, №90а, №91а, №92а, №97а, які розташовані в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , в інший спосіб неможливо, що тим самим вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається можливим довести за допомогою вказаних документів, а вилучення їх оригіналів сприятиме встановленню істини по справі, кола осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків, а також вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів.
Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Задовольнити клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до: витягу зі списку інвесторів №25/09 від 25.09.2020 року, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів приймання-передачі нерухомого майна від 25.09.2020 року на приміщення №80а, №81а, №82а, №83а, №84а, №85а, №86а, №87а, №88а, №89а, №90а, №91а, №92а, №97а, які розташовані в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , укладених між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору купівлі-продажу майнових прав №Є/III-1-80a-97a від 24.12.2014 року, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки про повну сплату №248/26/14 від 26.12.2014 року, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; технічних паспортів на приміщення №80а, №81а, №82а, №83а, №84а, №85а, №86а, №87а, №88а, №89а, №90а, №91а, №92а, №97а, які розташовані в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , які перебувають у володінні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , працюючого директором Приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , із можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали встановити по 01.12.2022 р. включно.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1