Справа № 201/541/23
Провадження № 1-кс/201/137/2023
УХВАЛА

26 січня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000023 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_4

власник майна ОСОБА_5

власник майна ОСОБА_6

захисник ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що у провадженні ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріли кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.02.2022, за фактом того, що група невстановлених осіб організувала виготовлення та збут тютюнових і лікеро-горілчаних виробів та водо-спиртової суміші з підробленими марками акцизного збору на території Соборного району місті Дніпра та Дніпропетровської області, кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст. 204 КК України.

10.03.2022 постановою першого заступника Генерального прокурора здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000023 доручено ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні надано доручення оперативному підрозділу за результатом виконання якого встановлено, що на території міста Дніпро група осіб організувала підпільне виробництво (цех), зберігання та збут тютюнової продукції (цигарок) без марок акцизного збору та з підробленими марками акцизного збору, з метою ухиляння від сплати акцизного податку та свого збагачення, а також здійснює зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів.

На даний час встановлено, що громадянин: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , входять до даної групи осіб, , організували незаконне виробництво тютюнової продукції за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

За адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 122 розташоване офісне, виробниче приміщення для виготовлення та зберігання тютюнової продукції, які використовуються підприємствами ТОВ «ДАНА-АС» (код: 23645047) та ПП «Омакс» (код: 24432431). Підприємство ТОВ «ДАНА-АС» має тільки ліцензію на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробам, терміном до 22.01.2025, а фактично здійснює виготовлення тютюнових виробів.

Крім цього, встановлено, що підприємство ТОВ «ДАНА-АС» та ПП «Омакс» передають до ДПС України нульову звітність, форми 3-РС (Звіти про обсяги виробництва та реалізації тютюнової продукції), тобто фактично не виготовляють та не реалізують тютюнову продукцію контрагентам.

На даний час фактично підприємство працює та виготовляю тютюнову продукцію, а саме: сигарети без фільтра з назвами «Примадонна», «Мужик», «Запашні», «Високий Політ», «Тобаго Класік/Tobago Classic», «Тобаго Прима», «Пріма», «Троїцькі», «Армейські», «Дб», «Тобаго Ватра» «Астра» без марок акцизного податку та сигарети з фільтром з назвою «ТТ», «Mond», та під брендами інших торгових марок «BOND», «Winston» без марок акцизного податку, з метою ухилення від сплати акцизного податку до бюджету України.

У вищезазначеному цеху знаходяться лінії по виготовленню тютюнової продукції (сигарет), які складаються з наступних механізмів (агрегатів): GS MK лінія для виробництва сигарет у складі: машина для виробництва цигарок Mark-8; фільтроскладальна машина Мах; цигаркова лінія №1; машина для пакування в термоусадочну плівку МТУ 15-Т зав.№ 647; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 012; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 012; в комплекті тютюново-пакувальна машина А4 зав.№ 759; машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ 007; цигаркова Лінія №2, машина «ДЕКАЕТ» зав.№ 164; в комплекті Тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ б/н; в комплекті машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н; цигаркова лінія №3, "ДЕКАЕТ" зав.№ 161; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 307; машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н; цигаркова лінія №4 машина "ДЕКАЕТ" зав.№ 160; тютюново-пакувальна машина А4 зав.№ 122 (в комплекті машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н). Також біля виробничого приміщення знаходиться складське приміщення, де зберігається сировина (табак), яка в подальшому сушиться, переробляється, ріжеться та передається на виробництво. Склад для зберігання готової продукції (цигарок) знаходиться на 1-му та 2-му поверху у виробничому приміщенні.

Також встановлено, що виготовленні цигарки реалізують на території Західної України та через «Інтернет» бот-телеграмм, з метою заплутати сліди злочину.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 налаштували лінію з виробництва цигарок за адресою: АДРЕСА_2 .

У вищезазначеному торгівельному комплексі розташована лінія по виготовленню тютюнової продукції (сигарет), яка складається з наступних механізмів (агрегатів), зеленого кольору під інв. номерами: Z.I.K.A. 1805, Z.I.K.A. 1810, Z.I.K.A. 106, Z.I.K.A. 1808, Z.I.K.A. 1807 відповідальні особи за даною лінію громадяни ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 .

На даний час фактично лінія працює та виготовляє контрафактну тютюнову продукцію, а саме: сигарети під брендом торгової марки «BOND» та іншими, без марок акцизного податку.

Збуваються незаконно виготовлені тютюнові вироби через ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ,у склад-магазині, який розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (земельні ділянки: :06:053:0123, :06:053:0124), навпроти багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведеного 11.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.12.2022 обшуку земельної ділянки, приміщень, будівель, споруд та інших об`єктів, розташованих на території за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Шнеєрсона Менахем-Мендл земельні ділянки з кадастровим номером: :06:053:0123, :06:053:0124 встановлено наступне майно:

-Договір про надання послуг №А183889 від 04.01.2022

-Чорнові записи 12 арк.

-Блокнот Parker-simpson на пружині

-«notebook» 2020 на 48 арк. Блокнот

-Блокнот «автоприват» зеленого кольору

-Мобільний телефон Redmi 9 Xiomi, пароль 0908

-Чорнові записи 6 арк.

-Чорнові записи 4 акр.

-Чорнові записи 6 арк.

-сегрегатор сірого кольору, «отчет оренди сиги свет»-напис

-Чорнові записи 4 арк.

-Чорнові записи 7 арк.

-Чорнові записи 7 арк., 3 арк.

-Зошит офісний 36 арк; формат А4

-Чорнові записи 1 арк.

-Зошит офісний 36 арк; формат А4 голубого кольору

-Документація бухгалтерська 7 арк.

-Бухгалтерська документація 8 арк.

-Товаротранспортна накладна 8 арк.

-Документація бухгалтерська 9 арк.

-Електронні листи 06.10.2022; 11:55 (аренда), 9 арк.

-Рукописи арк. 8 лист.

-Бухгалтерська документація 12 арк, расходи

-Блокнот Parker-simpson із календарем

-Арк. 1 рукописний із надписами «заплатил 1»

-Товаротранспортна накладна 08.09.2002

-Бухгалтерська документація 27 арк.

-Бухгалтерська документація із чорною папкою 14 арк.

-Чорнові записи 18 арк. із зазначенням сум

-Чорнові записи 21 арк. із зазначенням сум

-Видаткова накладна №TTC-043395 від 07.08.2022

-Акт повернення обладнання 14.12.2022

-Зошит шкільний 24 арк. у лінію, марка Б із написом «Долги по товару»

-Блокнот із записами «West»

-Блокнот Parker-simpson із записами

-4 аркуша із записками, в які завернуті грошові кошти: номіналом 100 грн УН5528673; УН9595587,УФ429485, УД1337964 200 грн; УФ435505 100 грн.; СИ5527149 100 грн., АС8022004 200 грн.; ЕБ9466029 200 грн., ГБ8909796 100 грн., СА1886314 200 грн., ХЖ6865765 200 грн, ЗВ2286045 200 грн.. ПЕ4946336 20- грн., АБ6898799 500 грн., АР1470294 500 грн., АН9479174 500 грн., ВЖ1598965 500 грн., ЕА1465437 1000 грн.

-18 арк. чорнові записи

-Чорнові записи із грошовими коштами: 200

-Грошові кошти номіналом 10,20,50,100, 200,500,1000 гривень на загальну суму 105710 гривень

-по 100 доларів США: 70900 доларів США

по 50 доларів: 50 доларів США

по 20 доларів: 160 доларів США

по 1 долару: 1 долар США

-1 купюра: 50 євро.

-Гривня по 1000 грн.: 2619000 гривень

-Гривня по 500 грн.: 34500 гривень

-Гривня по 200 грн.: 2400 гривень

-Гривня по 100 грн.: 5900 гривень

-По 500 гривень: 2100000 гривень

-По 200 гривень: 360000 гривень

-По 100 гривень: 20000 гривень

-Документація із чорновими записами на 41арк., договори у кількості 33 штук

-Записи із сумами «наташа»

-50 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 48 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 9 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 4 блоки електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», 4 блоки електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 48 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», 47 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «SOUR APPLE», 47 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», 47 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «SOUR APPLE», 48 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 38 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 1 блок електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 6 електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 6 електронних цигарок «ELF BAR» «SOUR APPLE», 7 електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 6 електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», всі без марок акцизного збору.

-Чорнові записи на 18 арк. різного формату, блокнот із написом « DIM NOTEЕBOOKS», блокнот із написом «SHADES OF THE SEA», блокнот із написом «BOOK4NOTES», блокнот із написом «NOTEBOOK GREY».

-Відеореєстратор «HIKVISION» білого кольору

-Банківські картки №: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

-Два системні блокноти чорного кольору «THINKCENTRE», S4R40681 та S4P65195.

-Мобільні телефони «SAMSUNG DUOS».

11.01.2023 постановою прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 вилучені під час обшуку речі та предмети визнано речовими доказами.

Як зазначає прокурор, накладення арешту на вказане майно необхідне з метою збереження речових доказів оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі підшукані, виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його.

Адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в судовому засіданні просила частково відмовити в задоволенні клопотання, оскільки грошові кошти в розмірі по 100 доларів США: 70900 доларів США; по 50 доларів: 50 доларів США; по 20 доларів: 160 доларів США; по 1 долару: 1 долар США; гривня по 1000 грн.: 2619000 гривень; гривня по 500 грн.: 34500 гривень; гривня по 200 грн.: 2400 гривень; гривня по 100 грн.: 5900 гривень; по 500 гривень: 2100000 гривень; по 200 гривень: 360000 гривень; по 100 гривень: 20000 гривень та мобільний телефон марки Redmi 9 Xiomi, пароль НОМЕР_9 належать ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які не мають жодного відношення до кримінального провадженням, про що одразу було повідомлено прокурора, що ці грошові кошти які отримала сім`я після смерті її чоловіка військовослужбовця ОСОБА_13 , що підтверджується виписками з банківської установи, однак не зважаючи на це, грошові кошти все одно були вилучені, тим самим позбавив сім`ю одноразової допомоги від держави. Грошові кошти були переведені у долари США, враховуючи інфляцію грошової одиниці України, а оскільки вдома зберігати кошти було небезпечно, вирішили зберігати їх у сейфі в офісі де працює ОСОБА_6

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримали захисника.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Суд, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення заявленого прокурором клопотання про арешт майна, виходячи з наступного мотивування.

Розглядом вказаного клопотання встановлено що громадянин: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , входять до даної групи осіб, , організували незаконне виробництво тютюнової продукції за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

За адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 122 розташоване офісне, виробниче приміщення для виготовлення та зберігання тютюнової продукції, які використовуються підприємствами ТОВ «ДАНА-АС» (код: 23645047) та ПП «Омакс» (код: 24432431). Підприємство ТОВ «ДАНА-АС» має тільки ліцензію на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробам, терміном до 22.01.2025, а фактично здійснює виготовлення тютюнових виробів.

Крім цього, встановлено, що підприємство ТОВ «ДАНА-АС» та ПП «Омакс» передають до ДПС України нульову звітність, форми 3-РС (Звіти про обсяги виробництва та реалізації тютюнової продукції), тобто фактично не виготовляють та не реалізують тютюнову продукцію контрагентам.

На даний час фактично підприємство працює та виготовляю тютюнову продукцію, а саме: сигарети без фільтра з назвами «Примадонна», «Мужик», «Запашні», «Високий Політ», «Тобаго Класік/Tobago Classic», «Тобаго Прима», «Пріма», «Троїцькі», «Армейські», «Дб», «Тобаго Ватра» «Астра» без марок акцизного податку та сигарети з фільтром з назвою «ТТ», «Mond», та під брендами інших торгових марок «BOND», «Winston» без марок акцизного податку, з метою ухилення від сплати акцизного податку до бюджету України.

У вищезазначеному цеху знаходяться лінії по виготовленню тютюнової продукції (сигарет), які складаються з наступних механізмів (агрегатів): GS MK лінія для виробництва сигарет у складі: машина для виробництва цигарок Mark-8; фільтроскладальна машина Мах; цигаркова лінія №1; машина для пакування в термоусадочну плівку МТУ 15-Т зав.№ 647; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 012; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 012; в комплекті тютюново-пакувальна машина А4 зав.№ 759; машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ 007; цигаркова Лінія №2, машина «ДЕКАЕТ» зав.№ 164; в комплекті Тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ б/н; в комплекті машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н; цигаркова лінія №3, "ДЕКАЕТ" зав.№ 161; тютюново-пакувальна машина Д5-ЧУС зав.№ 307; машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н; цигаркова лінія №4 машина "ДЕКАЕТ" зав.№ 160; тютюново-пакувальна машина А4 зав.№ 122 (в комплекті машина для наклеювання акцизних марок МА-01 зав.№ б/н). Також біля виробничого приміщення знаходиться складське приміщення, де зберігається сировина (табак), яка в подальшому сушиться, переробляється, ріжеться та передається на виробництво. Склад для зберігання готової продукції (цигарок) знаходиться на 1-му та 2-му поверху у виробничому приміщенні.

Також встановлено, що виготовленні цигарки реалізують на території Західної України та через «Інтернет» бот-телеграмм, з метою заплутати сліди злочину.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 налаштували лінію з виробництва цигарок за адресою: АДРЕСА_2 .

У вищезазначеному торгівельному комплексі розташована лінія по виготовленню тютюнової продукції (сигарет), яка складається з наступних механізмів (агрегатів), зеленого кольору під інв. номерами: Z.I.K.A. 1805, Z.I.K.A. 1810, Z.I.K.A. 106, Z.I.K.A. 1808, Z.I.K.A. 1807 відповідальні особи за даною лінію громадяни ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 .

На даний час фактично лінія працює та виготовляє контрафактну тютюнову продукцію, а саме: сигарети під брендом торгової марки «BOND» та іншими, без марок акцизного податку.

Збуваються незаконно виготовлені тютюнові вироби через ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ,у склад-магазині, який розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (земельні ділянки: :06:053:0123, :06:053:0124), навпроти багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведеного 11.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.12.2022 обшуку земельної ділянки, приміщень, будівель, споруд та інших об`єктів, розташованих на території за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Шнеєрсона Менахем-Мендл земельні ділянки з кадастровим номером: :06:053:0123, :06:053:0124 встановлено наступне майно:

-Договір про надання послуг №А183889 від 04.01.2022

-Чорнові записи 12 арк.

-Блокнот Parker-simpson на пружині

-«notebook» 2020 на 48 арк. Блокнот

-Блокнот «автоприват» зеленого кольору

-Мобільний телефон Redmi 9 Xiomi, пароль 0908

-Чорнові записи 6 арк.

-Чорнові записи 4 акр.

-Чорнові записи 6 арк.

-сегрегатор сірого кольору, «отчет оренди сиги свет»-напис

-Чорнові записи 4 арк.

-Чорнові записи 7 арк.

-Чорнові записи 7 арк., 3 арк.

-Зошит офісний 36 арк; формат А4

-Чорнові записи 1 арк.

-Зошит офісний 36 арк; формат А4 голубого кольору

-Документація бухгалтерська 7 арк.

-Бухгалтерська документація 8 арк.

-Товаротранспортна накладна 8 арк.

-Документація бухгалтерська 9 арк.

-Електронні листи 06.10.2022; 11:55 (аренда), 9 арк.

-Рукописи арк. 8 лист.

-Бухгалтерська документація 12 арк, расходи

-Блокнот Parker-simpson із календарем

-Арк. 1 рукописний із надписами «заплатил 1»

-Товаротранспортна накладна 08.09.2002

-Бухгалтерська документація 27 арк.

-Бухгалтерська документація із чорною папкою 14 арк.

-Чорнові записи 18 арк. із зазначенням сум

-Чорнові записи 21 арк. із зазначенням сум

-Видаткова накладна №TTC-043395 від 07.08.2022

-Акт повернення обладнання 14.12.2022

-Зошит шкільний 24 арк. у лінію, марка Б із написом «Долги по товару»

-Блокнот із записами «West»

-Блокнот Parker-simpson із записами

-4 аркуша із записками, в які завернуті грошові кошти: номіналом 100 грн УН5528673; УН9595587,УФ429485, УД1337964 200 грн; УФ435505 100 грн.; СИ5527149 100 грн., АС8022004 200 грн.; ЕБ9466029 200 грн., ГБ8909796 100 грн., СА1886314 200 грн., ХЖ6865765 200 грн, ЗВ2286045 200 грн.. ПЕ4946336 20- грн., АБ6898799 500 грн., АР1470294 500 грн., АН9479174 500 грн., ВЖ1598965 500 грн., ЕА1465437 1000 грн.

-18 арк. чорнові записи

-Чорнові записи із грошовими коштами: 200

-Грошові кошти номіналом 10,20,50,100, 200,500,1000 гривень на загальну суму 105710 гривень

-по 100 доларів США: 70900 доларів США

по 50 доларів: 50 доларів США

по 20 доларів: 160 доларів США

по 1 долару: 1 долар США

-1 купюра: 50 євро.

-Гривня по 1000 грн.: 2619000 гривень

-Гривня по 500 грн.: 34500 гривень

-Гривня по 200 грн.: 2400 гривень

-Гривня по 100 грн.: 5900 гривень

-По 500 гривень: 2100000 гривень

-По 200 гривень: 360000 гривень

-По 100 гривень: 20000 гривень

-Документація із чорновими записами на 41арк., договори у кількості 33 штук

-Записи із сумами «наташа»

-50 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 48 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 9 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 4 блоки електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», 4 блоки електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 48 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», 47 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «SOUR APPLE», 47 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», 47 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «SOUR APPLE», 48 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 38 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 1 блок електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 6 електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 6 електронних цигарок «ELF BAR» «SOUR APPLE», 7 електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 6 електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», всі без марок акцизного збору.

-Чорнові записи на 18 арк. різного формату, блокнот із написом « DIM NOTEЕBOOKS», блокнот із написом «SHADES OF THE SEA», блокнот із написом «BOOK4NOTES», блокнот із написом «NOTEBOOK GREY».

-Відеореєстратор «HIKVISION» білого кольору

-Банківські картки №: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

-Два системні блокноти чорного кольору «THINKCENTRE», S4R40681 та S4P65195.

-Мобільні телефони «SAMSUNG DUOS».

11.01.2023 постановою прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 вилучені під час обшуку речі та предмети визнано речовими доказами.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна. Застосування вказаного заходу забезпечення необхідно з метою встановлення повних обставин вчиненого кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також з метою недопущення відчуження, подальшої зміни, розукомплектації та наступного перепродажу майна, з метою збереження речових доказів та можливості у подальшому вжити заходів до відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), необхідно накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Вирішуючи питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя керується наступним.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди Відповідно до п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 2, ч.ч. 3, 5, 6 ст.170 КПК України накладення арешту на майно необхідно з метою збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна, як можливого виду покарання за вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень, а також відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільний позов).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11, 12 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі статтею 98 КПК України, речові докази - це матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оцінка доказів із точки зору їх допустимості є заключним етапом доказування та здійснюється судом за наслідком розгляду справи по суті. Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, вказане питання не входить до повноважень як слідчого судді.

Натомість, під час розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя уповноважений оцінити можливість використання майна, на яке слідчий, прокурор бажає накласти арешт, як доказу у кримінальному провадженні.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Що стосується вилучених грошових коштів в розмірі по 100 доларів США: 70900 доларів США; по 50 доларів: 50 доларів США; по 20 доларів: 160 доларів США; по 1 долару: 1 долар США; гривня по 1000 грн.: 2619000 гривень; гривня по 500 грн.: 34500 гривень; гривня по 200 грн.: 2400 гривень; гривня по 100 грн.: 5900 гривень; по 500 гривень: 2100000 гривень; по 200 гривень: 360000 гривень; по 100 гривень: 20000 гривень та мобільний телефон марки Redmi 9 Xiomi, пароль НОМЕР_9 , то суд звертає увагу, що у відповідності до п.3 ч.2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, однак стороною обвинувачення в судовому засіданні не було наведено конкретних фактів і доказів, що зазначені кошти та телефон, мають сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом кримінального правопорушення.

В той же час, в судовому засіданні адвокатом ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було надано та долучено до матеріалів справи виписки з банку АТК БАНК «ПРИВАТ БАНК» на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 , що на їх рахунки 04.07.2022 надійшли одноразові грошові допомоги за загиблого ОСОБА_13 кожній у розмірі 7 500 000 гривень які вони потім у період з 01.07.2022 по 12.01.2023 зняли, а також довідку АТК БАНК «ПРИВАТ БАНК» від 12.01.2023, відповідно до якої ОСОБА_5 здійснювала валютнообмінні операції з гривні на долари США, що відповідає вилученій сумі під час обшуку.

Крім того, ще під час обшуку, адвокатом ОСОБА_14 було надано письмове зауваження від 11.01.2023 до протоколу обшуку (а.с. 11-12), в якому він також зазначив, що грошові кошти в розмірі 71 111 доларів США та 5 141 800 гривень належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оскільки останні їх отримали в якості грошові допомоги за загиблого ОСОБА_13 кожна у розмірі 7 500 000 гривень,

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, про необхідність повернення зазначених коштів та мобільного телефону ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , оскільки вказане майно виходить за межі регламентовані ухвалою про обшук.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000023 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку проведеного 11.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28.12.2022 обшуку земельної ділянки, приміщень, будівель, споруд та інших об`єктів розташованих на території за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Шнеєрсона Менахем-Мендл земельні ділянки з кадастровим номером: :06:053:0123, :06:053:0124, а саме:

-Договір про надання послуг №А183889 від 04.01.2022

-Чорнові записи 12 арк.

-Блокнот Parker-simpson на пружині

-«notebook» 2020 на 48 арк. Блокнот

-Блокнот «автоприват» зеленого кольору

-Чорнові записи 6 арк.

-Чорнові записи 4 акр.

-Чорнові записи 6 арк.

-сегрегатор сірого кольору, «отчет оренди сиги свет»-напис

-Чорнові записи 4 арк.

-Чорнові записи 7 арк.

-Чорнові записи 7 арк., 3 арк.

-Зошит офісний 36 арк; формат А4

-Чорнові записи 1 арк.

-Зошит офісний 36 арк; формат А4 голубого кольору

-Документація бухгалтерська 7 арк.

-Бухгалтерська документація 8 арк.

-Товаротранспортна накладна 8 арк.

-Документація бухгалтерська 9 арк.

-Електронні листи 06.10.2022; 11:55 (аренда), 9 арк.

-Рукописи арк. 8 лист.

-Бухгалтерська документація 12 арк, расходи

-Блокнот Parker-simpson із календарем

-Арк. 1 рукописний із надписами «заплатил 1»

-Товаротранспортна накладна 08.09.2002

-Бухгалтерська документація 27 арк.

-Бухгалтерська документація із чорною папкою 14 арк.

-Чорнові записи 18 арк. із зазначенням сум

-Чорнові записи 21 арк. із зазначенням сум

-Видаткова накладна №TTC-043395 від 07.08.2022

-Акт повернення обладнання 14.12.2022

-Зошит шкільний 24 арк. у лінію, марка Б із написом «Долги по товару»

-Блокнот із записами «West»

-Блокнот Parker-simpson із записами

-4 аркуша із записками, в які завернуті грошові кошти: номіналом 100 грн УН5528673; УН9595587,УФ429485, УД1337964 200 грн; УФ435505 100 грн.; СИ5527149 100 грн., АС8022004 200 грн.; ЕБ9466029 200 грн., ГБ8909796 100 грн., СА1886314 200 грн., ХЖ6865765 200 грн, ЗВ2286045 200 грн.. ПЕ4946336 20- грн., АБ6898799 500 грн., АР1470294 500 грн., АН9479174 500 грн., ВЖ1598965 500 грн., ЕА1465437 1000 грн.

-18 арк. чорнові записи

-Чорнові записи із грошовими коштами: 200

-Грошові кошти номіналом 10,20,50,100, 200,500,1000 гривень на загальну суму 105710 гривень

-1 купюра: 50 євро.

-Документація із чорновими записами на 41арк., договори у кількості 33 штук

-Записи із сумами «наташа»

-50 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 48 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 9 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 4 блоки електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», 4 блоки електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 48 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», 47 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «SOUR APPLE», 47 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», 47 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «SOUR APPLE», 48 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 38 блоків електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 1 блок електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 6 електронних цигарок «ELF BAR» «BANANA MILK», 6 електронних цигарок «ELF BAR» «SOUR APPLE», 7 електронних цигарок «ELF BAR» «WATERMELON LEMON», 6 електронних цигарок «ELF BAR» «JUICY PEACH», всі без марок акцизного збору.

-Чорнові записи на 18 арк. різного формату, блокнот із написом « DIM NOTEЕBOOKS», блокнот із написом «SHADES OF THE SEA», блокнот із написом «BOOK4NOTES», блокнот із написом «NOTEBOOK GREY».

-Відеореєстратор «HIKVISION» білого кольору

-Банківські картки №: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

-Два системні блокноти чорного кольору «THINKCENTRE», S4R40681 та S4P65195.

-Мобільні телефони «SAMSUNG DUOS».

В іншій частині клопотання відмовити.

Повернути ОСОБА_6 та ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі:

-по 100 доларів США: 70900 доларів США

-по 50 доларів: 50 доларів США

-по 20 доларів: 160 доларів США

-по 1 долару: 1 долар США;

-гривня по 1000 грн.: 2619000 гривень

-гривня по 500 грн.: 34500 гривень

-гривня по 200 грн.: 2400 гривень

-гривня по 100 грн.: 5900 гривень

-по 500 гривень: 2100000 гривень

-по 200 гривень: 360000 гривень

-по 100 гривень: 20000 гривень.

Повернути ОСОБА_6 Мобільний телефон Redmi 9 Xiomi, пароль НОМЕР_9 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1