Справа № 944/3824/22
Провадження №1-кс/944/1073/22
/про тимчасовий доступ до речей і документів/
09.11.2022 рокум.Яворів
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2022 в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 7 прикордонного загону на напрямку «в`їзд в Україну» прибув транспортний засіб марки «ІVEСО» реєстраційний номер НОМЕР_1 , причеп реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході перевірочних заходів встановлено особу, яка являється засновником, бенефіціаром та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Документ, що посвідчує особу: паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії. ІНН - НОМЕР_4 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Також в ході досудового розслідування, отримано відомості щодо іноземних рахунків, які належать фірмі-відправнику МАS-ТІR, АДРЕСА_4 , Przemysl, Polska:
В результаті проведеної перевірки через можливості Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що на територію України на суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) здійснювалися імпортні поставки вантажу у вигляді листового скла з території Республіки Білорусь та Російської Федерації через митні пости Львівської, Волинської та Сумської митниць лише від 2 (двох) відправників:
-ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , каб. 27Б.
Поряд з цим, суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) в 2022 році було проведено 41 імпортну операцію з території Республіки Білорусь та Російської Федерації, які поділяються наступним чином:
-на ділянці ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 01 січня 2022 року по 31 серпця 2022 року від білоруського суб`єкту ЗЕД під назвою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на одержувача (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було здійснено 13 імпортних операцій, які відбувалися з території Республіки Білорусь. Проаналізувавши митні декларації встановлено, що вантажем, який був поданий до митного оформлення являється листове скло, виготовлене в Республіці Білорусь. Вказані поставки здійснювалися через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (код митниці - UА209030).
-на ділянці ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період з 01 січня 2022 року по 31 серпня 2022 року від білоруського суб`єкту ЗЕД під назвою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на одержувача (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було здійснено 11 імпортних операцій, які відбувалися з території Республіки Білорусь. Проаналізувавши митні декларації встановлено, що вантажем, який був поданий до митного оформлення являється листове скло, виготовлене в Республіці Білорусь. Вказані поставки здійснювалися через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (код митниці UА205060).
-на ділянці ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період з 01 січня 2022 року по 31 серпня 2022 року від російського суб`єкту ЗЕД під назвою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на одержувача (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було здійснено 17 імпортних операцій, які відбувалися з території Російської Федерації. Проаналізувавши митні декларації встановлено, що вантажем, який був поданий до митного оформлення являється листове скло, виготовлене в Республіці Білорусь. Вказані поставки здійснювалися через митний пост «Юнаківка» Сумської митниці(кодмитниці - ПА805070)
Поміж цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01 січня 2022 року по 31 серпня 2022 року імпортувало на територію України вантажі від європейських суб`єктів ЗЕД під наступними назвами:
- ІНФОРМАЦІЯ_14 , Республіка Польща;
-CAMION SERVICES 31, Франція;
- ІНФОРМАЦІЯ_15 , Республіка Польща;
- ІНФОРМАЦІЯ_16 , Іспанія;
-МАS-ТІR, Рrzemysl, Республіка Польща.
В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації щодо суб`єкта зовнішньої економічної діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та вище вказаних осіб, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_7 .
Оскільки в будь-який інший законний спосіб отримати доступ до інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_7 , неможливо, просить клопотання задовольнити.
Слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у його відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що перелічені документи в їх сукупності мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення зміни або знищення вказаних документів у зв`язку із закінченням термінів їх зберігання чи з інших причин, дадуть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи, тобто дозволять отримати інформацію, необхідну для розслідування зазначеного кримінального провадження.
Враховуючи наведене, а також те, що на даний час у даному кримінальному провадженні, проведено ряд слідчих (розшукових) дій, однак отримані в ході досудового розслідування докази не достатні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а інформація щодо суб`єкта зовнішньої економічної діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та інших осіб, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_7 , в сукупності з іншими отриманими відомостями в ході досудового розслідування, надасть можливість органу досудового розслідування встановити всі обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та виконати завданнями кримінального провадження, щодо захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
1) суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , (дата і місце державної реєстрації, види діяльності, які здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », фактична адреса здійснення діяльності та контактні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані щодо найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період реєстрації, суми доходів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 по 19.09.2022, податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », результати перевірки підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори на здійснення пов`язані із зовнішньо економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 по 19.09.2022);
2) суб`єктів господарювання засновником, керівником, яких був громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , головних бухгалтерів зазначених суб`єктів господарювання, а також про суми отриманих вказаною особою доходів за період з 01.01.2019 по 19.09.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1