Справа № 594/43/23
Провадження № 1-кс/594/9/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 17.01.2023, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника банківського рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , інформацію про рух грошових коштів із зазначенням даних отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.12.2022 року по 16.01.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 06.12.2022 по 16.01.2023; -інформації про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.12.2022 по 16.01.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; -інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 06.12.2022 по 16.01.2023.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просить справу слухати у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000125 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 16.12.2022 в ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали Департаменту Кіберполіції Відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області, що 06.12.2022 невстановлена особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с.Озеряни, Чортківського району, Тернопільської області.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: с. Озеряни, Чортківського району, Тернопільської області та тимчасово проживає в Республіці Польща став жертвою шахрайських дій, а саме: 06.12.2022 о 16 год. 08 хв. у приватні повідомлення соціальної мережі «Фейсбук» ОСОБА_8 надійшло смс-повідомлення від його знайомого, який підписаний як ОСОБА_9 (адреса посилання в соціальній мережі Фейсбук» - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з проханням позичити йому грошові кошти на суму 6500 грн та номер банківської картки на який потрібно перевести дану суму коштів, а саме № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_8 із власного рахунку перерахував на банківську картку за № НОМЕР_3 кошти в сумі 6500 грн. Однак через декілька хвилин із сторінки ОСОБА_9 в соціальній мережі «Фейсбук» надійшло приватне повідомлення ОСОБА_8 з проханням надіслати ще 10000 грн. що дуже здивувала останнього. В подальшому ОСОБА_8 засобами мобільного зв`язку за номером телефону НОМЕР_4 поспілкувався із своїм знайомим ОСОБА_10 який повідомив, що доступ до своєї власної сторінки в соціальній мережі «Фейсбук» втратив та жодних коштів він не просив та не отримував.

Таким чином ОСОБА_8 було завдано збитків на загальну суму 6500 грн.

Вище наведене підтверджується рапортом інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України від 07.12.2022.

Дізнавач у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника банківському рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , інформацію про рух грошових коштів із зазначенням даних отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.12.2022 року по 16.01.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.12.2022 по 16.01.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 06.12.2022 по 16.01.2023.

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 06.12.2022 по 16.01.2023;

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1