Справа № 331/2701/22
Провадження № 1-кс/331/1171/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» про скасування арешту майна, -
ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» про скасування арешту майна.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.09.2022 р. в приміщенні пункту обміну валют по пр. Соборному 159 у м. Запоріжжі проведено обшук за результатами якого вилучено грошові кошти, які постановою слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області визнані доказами у справі. Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя накладений арешт на грошові кошти у кримінальному провадженні № 0001487 від 15.08.2022 р., за ознаками ч.2 ст.28 ч.4 ст. 111-1 КК України. Однак, наразі за фактом вилучення грошових коштів з каси підприємства слідчим 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області зареєстровано у ЄРДР інше кримінальне провадження за № 00001776 від 23.09.2022 року. Відповідним процесуальним рішенням органу досудового розслідування вилучені грошові кошти у кримінальному провадженні № 0001487 від 15.08.2022 р., на які накладено арешт ухвалою суду, відтепер є доказами у іншому кримінальному провадженні № 00001776 від 23.09.2022 р. У кримінальному провадженні № 00001776 від 23.09.2022 р. на вилучене під час обшуку 07.09.2022 р. у ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» в приміщенні пункту обміну валют по пр. Соборному 159 в м. Запоріжжі майно, арешт не накладений. У кримінальних провадженнях № 0001487 від 15.08.2022 р. відпала потреба у арешті вилученого у ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» з підстави визнання цього майна доказом у кримінальному провадженні № 00001776 від 23.09.2022 р. У зв`язку з вищевикладеним звернувся до слідчого судді.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» не з`явився.

Прокурор, повідомлений належним чином про дату та час судового розгляду, в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані документи, приходить до наступних висновків.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 22.09.2022 року кримінальному провадженні № 0001487 від 15.08.2022 р., було накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку в приміщенні пункту обміну kitgroup.ua, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 159, прим. 2, зокрема на: предмети зовні схожі на грошові кошти номіналами: 1000 грн 309 шт.; 500 грн 3500 шт.; 200 грн 1968 шт.; 100 грн 1261 шт.; 50 грн 519 шт.; 20 грн 339 шт.; 10 грн 21 шт.; 5 грн 40 шт.; 2 грн 1 шт.; 1 грн 15 шт.; 100 доларів США 710 шт.; 50 доларів США 60 шт.; 20 доларів США 28 шт.; 10 доларів США 74 шт.; 5 доларів США 28 шт.; 2 доларів США 1 шт.; 1 доларів США 20 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 500 Євро 4 шт.; 200 Євро 1 шт.; 100 Євро 106 шт.; 50 Євро 54 шт.; 20 Євро 3 шт.; 10 Євро 9 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 10 фунтів стерлінгів 46 шт.; 20 фунтів стерлінгів 44 шт.; 100 польських злот 1 шт.

При цьому, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на вказане майно була наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак є речовим доказом у кримінальному провадженні.

В подальшому з кримінального провадження № 0001487 від 15.08.2022 р., за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст. 111-1 КК України, було виділено в окреме провадження кримінальне провадження № 00001776 від 23.09.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, до якого перелічені у клопотанні предмети було приєднано у якості речових доказів.

Зважаючи на надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про те, що на даний час у сторони обвинувачення відсутні аргументи, які б дозволяли обґрунтовано стверджувати про те, що частина арештованого майна має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні. До вказаного майна слідчий суддя відносить: предмети зовні схожі на грошові кошти номіналами: 1000 грн 309 шт.; 500 грн 3500 шт.; 200 грн 1968 шт.; 100 грн 1261 шт.; 50 грн 519 шт.; 20 грн 339 шт.; 10 грн 21 шт.; 5 грн 40 шт.; 2 грн 1 шт.; 1 грн 15 шт.; 100 доларів США 710 шт.; 50 доларів США 60 шт.; 20 доларів США 28 шт.; 10 доларів США 74 шт.; 5 доларів США 28 шт.; 2 доларів США 1 шт.; 1 доларів США 20 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 500 Євро 4 шт.; 200 Євро 1 шт.; 100 Євро 106 шт.; 50 Євро 54 шт.; 20 Євро 3 шт.; 10 Євро 9 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 10 фунтів стерлінгів 46 шт.; 20 фунтів стерлінгів 44 шт.; 100 польських злот 1 шт.
Слід зазначити, що ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, яка видана Національним банком України 06.08.2019 р., дія цієї ліцензії не зупинена та не скасована; відповідно до витягу з Електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій від 14.05.2019 р., ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» має право здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.

В кримінальному провадженні за № 00001776 від 23.09.2022 р. жодній особі не повідомлено про підозру, причетні до злочину особи не встановлені. Тобто, на даний час не вбачається підстав для обмеження ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» в праві володіти, користуватися та розпоряджатися вилученим та арештованим майном.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс».

На підставі викладеного та керуючись статтями 170, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 22 вересня 2022 року (справа № 331/2701/22), в частині накладення арешту на:

- предмети зовні схожі на грошові кошти номіналами: 1000 грн 309 шт.; 500 грн 3500 шт.; 200 грн 1968 шт.; 100 грн 1261 шт.; 50 грн 519 шт.; 20 грн 339 шт.; 10 грн 21 шт.; 5 грн 40 шт.; 2 грн 1 шт.; 1 грн 15 шт.; 100 доларів США 710 шт.; 50 доларів США 60 шт.; 20 доларів США 28 шт.; 10 доларів США 74 шт.; 5 доларів США 28 шт.; 2 доларів США 1 шт.; 1 доларів США 20 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 500 Євро 4 шт.; 200 Євро 1 шт.; 100 Євро 106 шт.; 50 Євро 54 шт.; 20 Євро 3 шт.; 10 Євро 9 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 10 фунтів стерлінгів 46 шт.; 20 фунтів стерлінгів 44 шт.; 100 польських злот 1 шт.
Зобов`язати уповноважену особу СВ УСБУ в Запорізькій області повернути власнику ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» майно, а саме: предмети зовні схожі на грошові кошти номіналами: 1000 грн 309 шт.; 500 грн 3500 шт.; 200 грн 1968 шт.; 100 грн 1261 шт.; 50 грн 519 шт.; 20 грн 339 шт.; 10 грн 21 шт.; 5 грн 40 шт.; 2 грн 1 шт.; 1 грн 15 шт.; 100 доларів США 710 шт.; 50 доларів США 60 шт.; 20 доларів США 28 шт.; 10 доларів США 74 шт.; 5 доларів США 28 шт.; 2 доларів США 1 шт.; 1 доларів США 20 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 500 Євро 4 шт.; 200 Євро 1 шт.; 100 Євро 106 шт.; 50 Євро 54 шт.; 20 Євро 3 шт.; 10 Євро 9 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 10 фунтів стерлінгів 46 шт.; 20 фунтів стерлінгів 44 шт.; 100 польських злот 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1