Єдиний унікальний номер 205/7407/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2022 року місто Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дане клопотання надійшло до суду 04 листопада 2022 року.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до ряду банківських документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ просить надати їй, а також іншому дізнавачу що входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 12.08.2022 року до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить органи поліції прийняти міри до невстановленої особи, яка 12.08.2022 року, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Досудовим слідством встановлено, що заявником у кримінальній справі на момент написання заяви була ОСОБА_4 у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходився на службі в Донецькій області та не мав змоги написати заяву до поліції самостійно.

Далі в клопотання детально викладені встановлені обставини кримінального правопорушення.

Дізнавач просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

До судового засідання дізнавач не прибула, просила розглядати клопотання без її участі, про що надала відповідну заяву.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 12 серпня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 12.08.2022 року до ЧЧ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами що належали неповнолітньому ОСОБА_6 .

Додані до клопотання матеріали свідчать про те, що в діях невстановленої особи маються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати голову правління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ відповідно, до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до завірених належним чином копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме:

- документів щодо відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаних карток), а також роздруківки руху коштів по вказаних рахункам за період з 25.07.2022 до 26.07.2022, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: залишок грошових коштів на рахунках; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, а саме: переведення грошових коштів на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копії вказаних документів з метою використання даної інформації як речового доказу в кримінальному провадженні, а саме: перерахування грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали з 07 листопада 2022 року по 07 січня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Суддя: ОСОБА_1