УХВАЛА

28 грудня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001097 від 25.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що представники ряду суб`єктів господарювання, під приводом доставки транспортних засобів, шляхом зловживання їх довірою заволоділи їхніми грошовими коштами чим завдали матеріальної шкоди.

Слідчий вказує, що вказані громадяни України, з метою придбання транспортних засобів з-за кордону та доставки їх в Україну, звернулись до представників та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , які зловживаючи їх довірою отримали грошові кошти, а своїх зобов`язань щодо доставки в Україну та передачі транспортних засобів не виконали, при цьому залучивши до вказаної схеми ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), заволоділи грошовими коштами клієнтів.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_12 , які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_12 , про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , і відомості що містяться і них має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що знаходиться за АДРЕСА_1 , а саме:

- звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (помісячно), звітів (довідок) форми ОК-7 та ОК-5 громадян які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_17 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_30 );

- звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (помісячно), звітів (довідок) форми ОК-7 та ОК-5 громадян ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_17 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_30 ), за весь період часу, що охоплюється звітами (довідок) форми ОК-7 та ОК-5 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (скопіювати вищевказані документи на оптичний носій інформації).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1