печерський районний суд міста києва
Справа № 757/663/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004077, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене у великих розмірах шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 21.06.2019 ОСОБА_4 є власником частки у розмірі 99% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого 20.08.1997, ЩО складає 9 281,25 грн. та підтверджується Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі та корпоративних прав від ОСОБА_5

31.07.2020 невстановлені особи, діючи на підставі підробленої від імені ОСОБА_4 довіреності, внесли до ЄДРЮОФОП ГФ відомості про зміну власника частки в розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , директором товариства замість іншого учасника товариства ОСОБА_7 призначено ОСОБА_6 , а також змінено юридичну адресу товариства.

Так, 15.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено довіреність за № 3638, згідно якої ОСОБА_4 нібито уповноважив ОСОБА_9 на представництво його інтересів, зокрема перед загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До матеріалів цієї довіреності нотаріусом ОСОБА_8 долучено ксерокопію паспорту особи, яка видавала себе за ОСОБА_4 , згідно якої, що всі дані з цього паспорту співпадають з даними справжнього паспорту ОСОБА_4 , але фотокартка і підпис власника паспорта останньому не належать.

Згідно висновку експерта від 26.11.2020 № СЕ-19/111-20/55368-ПЧ підпис від імені ОСОБА_4 у довіреності від 15.07.2020 № 3638 на представництво інтересів ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_9 виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою.

В подальшому, 30.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 посвідчила справжність підписів ОСОБА_9 , який діяв на підставі зазначеної підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 у Протоколі № 30/07/2020 від 30.07.2020 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого за результатами загальних зборів учасників товариства прийнято рішення про звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміну адреси місцезнаходження товариства та внесення відповідних змін до ЄДРЮОФОП та ГФ.

Крім того, згідно відомостей ЄДРЮОФОП та ГФ склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінено на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 31.07.2020, підписаного ОСОБА_9 , який діяв на підстав підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , згідно якого новим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою в розмірі 99% статутного капіталу став ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 , як дійсний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою у розмірі 9 281,22 грн. в статутному капіталі товариства, що складає 99% голосів, насправді рішень про відчуження частки у статутному капіталі цього товариства не приймав та не підписував жодних правочинів (документів) на її відчуження чи обтяження будь-яким способом, а також не надавав іншим особам повноважень на вчинення будь-яких дій відносно його частки у статутному капіталі товариства.

Також встановлено, що об`єктом злочинного посягання є не тільки належні ОСОБА_4 корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а й рухоме і нерухоме майно, яке належить вказаному товариству.

03.08.2020 ОСОБА_11 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора товариства ОСОБА_6 проводяться установчі збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що було складено відповідний протокол, який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 та зареєстрований в реєстрі за № 358 і № 359, відповідно до якого вказаними учасниками створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до статутного капіталу якого одним з учасників цього товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вноситься нерухоме майно нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1941 м2.

Після цього, призначений на підставі підроблених документів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 розпорядився належним товариству зазначеним нерухомим майном шляхом внесення 04.08.2020 цієї нерухомості у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого діяв директор ОСОБА_11 , згідно акту приймання передачі та грошової оцінки майна від 04.08.2020, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 за № 378 та № 379.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим групи слідчих, яким доручено розслідування кримінального провадження № 0004077 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованої в Єдиному реєстрі нотаріусів за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.07.2020 № 30/07/2020, посвідченого 31.07.2020 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 308 і № 309, документів, на підставі яких його посвідчено;

- акту від 31.07.2020 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідченого 31.07.2020 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 316 і № 317, документів, на підставі яких його посвідчено;

- протоколу установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідченого 03.08.2020 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 358 і № 359, документів, на підставі яких його посвідчено;

- акту приймання-передачі та грошової оцінки майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нотаріально посвідченого 04.08.2020 та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 378, 379, документів, на підставі яких цей акт посвідчено;

- реєстру вчинення нотаріальних дій в частині, що містить відомості про проведені нотаріальні дії, зареєстровані в цьому реєстрі за № 308, № 309 від 31.07.2020, № 358, № 359 від 03.08.2020, № 378, № 379 від 04.08.2020 (вилучення в копіях).

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/663/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1