Справа № 214/6100/22
1-кс/214/1150/22
У Х В А Л А

Іменем України

16 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.11.2022, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000911 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.11.2022, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000911 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним. До ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 30.08.2022 шляхом зловживання довірою, з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, що знаходилися на її банківському рахунку.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дала свідчення про те, що 30.08.2022 року, приблизно о 18.00 годині вона подала оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу корму для тварин. В оголошенні потерпіла зазначила вартість товару - 200 гривень. У цей же день, приблизно о 18.10 годині, у мобільний додаток «Ватсап», потерпілій написав повідомлення невідомий чоловік. Його номер телефону НОМЕР_1 . Він повідомив що з Чернігова. У повідомленні невідомий чоловік попросив переслати товар поштою. Також запропонував оформити «ОЛХ доставку», задля чого ОСОБА_5 повинна була перейти за посиланням. Тобто «ОЛХ доставка» - це функція, коли грошові кошти за товар надійдуть через сайт «ОЛХ». Посилання для оформлення доставки незнайомець також надіслав у «Ватсап». Так потерпіла перейшла за посиланням, після чого їй відкрився сайт, схожий на «ОЛХ». Вона зайшла на сайт, де за віртуальними командами ввела номер своєї банківської картки, строк її дії та зворотній код (CVV). Після цього їй надійшло СМС повідомлення з кодом щодо оплати товару. Це було звичайне СМС. Потерпіла вийшла з даного сайту. Далі вона знову перейшла за посиланням, щоб скасувати операцію, однак у неї нічого не вийшло. У цей час з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти у сумі 14145 гривень. Це картка для виплат, куди потерпілій нараховується заробітна плата. Номер банківської картки НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий картковий рахунок в даній установі НОМЕР_2 .

Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 30.08.2022 року, а також інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено в ЄРДР за № 0000911 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що вбачається із витягу з ЄРДР, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.11.2022, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000911 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 30.08.2022 року, а також інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за 30.08.2022 року, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; інформацію, про грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), а також інформацію з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та МАС-адресів обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, інформацію по таким операціям (транзакціям) та користувачам; інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1