Справа № 591/5292/22
Провадження № 1-кс/591/3020/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу УСБ України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 . Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБ України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000140 від 01.09.2022, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

Завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були подані органу ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття/закриття рахунку НОМЕР_4 та під час його функціонування:

Завірені копії заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитка печатки;

додатку 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_1 «Перелік рахунків»;

Завірені копії анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;

Завірені копії реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

Завірені копії особистих документів службових осіб підприємства,

Завірені копії договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них, додаткових угод до договорів;

Завірені копії заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

Завірені копії платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначеному рахунку;

Завірені копії документів та відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були подані органу ІНФОРМАЦІЯ_1 під час отримання доступу та користування системою дистанційного обслуговування, а саме:

договір про дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства - Казначейство»;

заявка про надання доступу, заявка про скасування доступу, акт про підключення, анкета клієнта, наказ про призначення відповідальних осіб,

відомості про осіб, які мають особисті ключі підпису відповідальних осіб, які використовувались в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства - Казначейство» із зазначення строку дії;

відомості про особисті ключі користувачів клієнта під час їх з`єднання із системою дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства - Казначейство» із зазначенням даних про використання, часу та дати з`єднання, ким підписано документ або транзакцію;

виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 від 24.12.2014, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, вхідного та вихідного залишку коштів на операційний день, суми та дати, часу.

Встановити строк дії ухвали до 08 грудня 2022 р. включно. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .. У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1