Справа № 445/1984/22
Провадження № 1-кс/445/331/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 квітня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів з банківської картки акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 09:00 години 19.12.2022 по 23:59 годину 31.03.2023 із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, рахунок і місце куди були переведені грошові кошти або дата, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, із зазначенням «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 19.12.2022 шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальних операцій, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 5000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 24.12.2022 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході шахрайських дій з банківський рахунку № НОМЕР_1 були переведені кошти в сумі 4961 гривня. Банківський рахунок № НОМЕР_1 обслуговується акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, якій було переведено вищевказані грошові кошти, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів по банківському рахунку акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 09:00 години 19.12.2022 по 23:59 годину 07.04.2023 із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, рахунок і місце куди були переведені грошові кошти або дата, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів по банківському рахунку акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 09:00 години 19.12.2022 по 23:59 годину 07.04.2023 із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, рахунок і місця куди були переведені грошові або дата, місце знімання коштів, документи які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, із зазначенням «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів з банківської картки акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 09:00 години 19.12.2022 по 23:59 годину 31.03.2023 із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, рахунок і місце куди були переведені грошові кошти або дата, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, із зазначенням «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1