Справа № 761/2902/23
Провадження № 1-кс/761/2095/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000065 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса проживання: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою між собою, на постійній основі здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених з бюджету м. Києва Департаменту молоді та спорту КМДА для проведення масових спортивних заходів та заходів патріотичного виховання та оздоровлення молоді у особливо великих розмірах.

Так, протягом 2020-2021 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснили планування спортивних заходів та заходів з патріотичного виховання та оздоровлення і відпочинку молоді за рахунок бюджетних коштів на наступний рік. Після прийняття рішення про затвердження бюджету м. Києва, вказані особи організовують проведення закупівель вищевказаних послуг у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація щодо запланованих заходів, їх фінансування та інформація про вимоги тендерної документації службовими особами Департаменту передана іншим членам злочинної групи, які в подальшому здійснюють реєстрацію або придбання суб`єктів господарювання на себе та підставних осіб для участі у закупівлях.

Після проведення процедур закупівель (частина закупівель здійснена шляхом проведення переговорної процедури у зв`язку з наявністю авторських прав на назву фестивалів) та визначенням переможцями підприємств, які підконтрольні членам злочинної групи, службові особи департаменту укладають договори на закупівлю за завищеними цінами за бюджетні кошти.

У подальшому суб`єкти господарювання, підконтрольні членам злочинної групи, відповідно до укладених договорів проводять масові спортивні заходи (фестивалі), надають послуги з оздоровлення. Послуги надаються не у повному обсязі, до кошторисів вносяться завищені обсяги послуг з харчування, послуги з оренди неіснуючого обладнання, послуги, які взагалі не проводились та інше. Службові особи Департаменту підписують завідомо недостовірні акти виконаних робіт та здійснюють оплату послуг за рахунок бюджету.

Після переведення коштів, отриманих з бюджету, в готівку, грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної групи. Під час проведення зазначених дій з заволодіння бюджетними коштами всі учасники групи на постійній основі спілкуються між собою, створюють умови для визначення переможцями підконтрольних підприємств, безперешкодної оплати виконаних не в повному обсязі робіт, та вирішують інші питання з метою досягнення запланованої мети.

26.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголосив тендер «Організація та проведення міжнародного турніру зі спортивної гімнастики « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Організатор - АДРЕСА_3 ) (ДК 021:2015:92620000-3 Послуги, пов`язані зі спортом) з очікуваною вартістю 3 452 000 грн. За результатами конкурсу переможцем було визнано ФОП « ОСОБА_4 » (інн НОМЕР_1 ).

Проаналізувавши укладений договір, зокрема, калькуляцію до нього, встановлено наявність явно завищених цін на деякі позиції, для прикладу «покриття столів скатертинами» - 60 000 грн., і т. ін.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 не зміг пояснити походження, порядок надання та місце зберігання обладнання, яке нібито ним було надано в рамках виконання зазначеного договору.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактично суми договорів на товари, роботи, послуги умисно завищені на орієнтовно 40%, а об`єм виконаних робіт та наданих послуг не відповідає заявленим у службових документах, чим протягом 2021 року державі завдано збитків на суму понад 1 000 000 грн.

Таким чином, зловживаючи своїми повноваженнями, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб здійснили розтрату бюджетних коштів, завдавши державі значних збитків.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України ФОП ОСОБА_4 було надано запит з метою отримання інформації та копій документів.

На вказаний запити органу досудового розслідування від ФОП ОСОБА_4 отримано відповідь щодо готовності надання запитуваних відомостей та документів виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У зв`язку із вище викладеним на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності ФОП ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ФОП ОСОБА_4 , можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000065 від 26.01.2022, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій у ФОП ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх документів фінансово-господарського характеру, що містять реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 - документи, що стали підставою для укладення договорів, договори про закупівлю, договори купівлі-продажу, договори підряду, контракти, угоди, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, рахунки фактури, податкову документацію, видаткові накладні, платіжні доручення, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, договірні ціни, договори підряду разом з додатками та додатковими угодами до них, сертифікати якості (відповідності), у тому числі:

- договору про надання послуг № 63 від 28.04.2021 з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- актів прийому-передачі, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за договором №63 від 28.04.2021;

- договорів купівлі-продажу, оренди обладнання та матеріалів, які використовувались під час надання послуг відповідно до договору №63 від 28.04.2021, із документами, які підтверджують розрахунки за відповідними договорами;

- цивільно-правових угод з особами, які залучались до виконання робіт, пов`язаних з виконанням умов договору №63 від 28.04.2021, із документами, які підтверджують розрахунки за відповідними угодами;

- договору про надання послуг з прибирання арени, укладеного з клінінговою компанією на виконання пункту 8 договору про надання послуг №63 від 28.04.2021, із документами, які підтверджують розрахунки за відповідним договором;

- листів-переписки між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 щодо виконання умов даних договорів.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 можливість вилучити оригінали зазначених вище документів, які містять оригінальні підписи ФОП ОСОБА_4 та уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Роз`яснити ФОП ОСОБА_4 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1