печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000068 від 20.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що на тимчасово окупованій території АР Крим за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОГРН НОМЕР_1 ). Основним видом діяльності вказаного суб`єкта господарювання є діяльність готелів та інших місць для тимчасового проживання. Виручка за 2020 рік скала понад 422 млн російських рублів. Відповідно до інформації, отриманої з сайту бронювання готельних номерів ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаний готель на даний момент функціонує та пропонує варіанти проживання.

Управління майном ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 -отель «Порто Маре 21», ОГРН НОМЕР_2 ). Основним видом діяльності вказаного суб`єкта господарювання є оренда та управління власним майном. Виручка за 2020 рік скала понад 22 млн російських рублів.

За результатами аналізу інформації, наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб рф, встановлено, що власниками ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 33,33% статутного капіталу), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , 33,33% статутного капіталу), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , 33,33% статутного капіталу) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , 0,01% статутного капіталу).

Директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

З 15.11.2021 перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим.

Слідчий вказує, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), перебувають матеріали та документи, які у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення вище зазначеного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (в паперовому та/або електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: до відомостей стосовно операцій за карткою № НОМЕР_9 та рахунком НОМЕР_10 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ) (із зазначенням дати, суми, призначення платежу та контрагента) у період з 01.01.2021 до 29.09.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1