Справа № 455/1579/22
Провадження № 1-кс/455/400/2022
У Х В А Л А
10 листопада 2022 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000549 від 04.11.2022 року клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.11.2022 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 у розмірі 28000 грн, які остання перерахувала з своєї кредитної банківської карти № НОМЕР_1 на номер банківської карти № НОМЕР_2 , чим спричинила матерiальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що має банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитна) № НОМЕР_1 . 03.11.2022 року близько 16:06 години, до потерпілої на номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , особа з жіночим голосом представилась працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка запропонувала їй підтвердити авторизацію у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй було надіслано сповіщення, про підтвердження авторизації. Вона відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та увійшла на сповіщення та підтвердила. Після цього дзвінок був роз`єднаний. 03.11.2022 року близько 16:21 години, зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , але співрозмовником була особа з чоловічим голосом, який повідомив їй, що вона зверталася в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для збільшення кредитного ліміту на карточці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла відповіла, що так, оскільки дійсно декілька днів тому зверталася в ІНФОРМАЦІЯ_5 для збільшення ліміту на карточці. Дана особа запропонувала їй звернутися у відділення банку, але вона відповіла, що не має на даний момент можливості. Тому він сказав, що можна це зробити автоматично. За його вказівками вона зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_4 та обрала функцію для збільшення ліміту на картці кредитних коштів. Однак, послуга не підтверджувалася. Тому невідома особа чоловічої статі повідомила, що в неї мабуть проблеми з інтернетом, тому він зателефонує через 3 хв, Наступний дзвінок був із номера НОМЕР_6 , де їй повідомили номер рахунку, куди вона повинна була скинути кошти в сумі 28 000 грн., пояснивши їй, що це є внутрішній транзитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дану суму потерпіла перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 . Крім цього, 984,19 грн. зняло за послуги. Співрозмовник запевнив, що кошти, 28 000 грн., їй повернуть та збільшать ліміт кредитних коштів. В подальшому їй було повідомлено, що необхідно здійснити аналогічну операцію, але перерахувати 10 000 грн. Вона намагалася перерахувати 10 000 грн, проте операція не підтвердилася, та співрозмовник миттєво перервав розмову, потерпіла зрозуміла, що ці дії схожі на шахрайські і почала телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де повідомила, що трапилося. Їй у відповідь повідомили, що такі дзвінки не були від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови, працівники банку порекомендували звернутись в поліцію. Тому потерпіла звернулася в кіберполіцію та в ВП №l Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області. Сума завданих їй збитків становить 28 984 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 год., 03.11.2022 року по 23:00 год. 03.11.2022 року а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого дізнавачем клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 год., 03.11.2022 року по 23:00 год. 03.11.2022 року а саме: документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1