Справа № 202/6656/20
Провадження № 1-кс/202/6282/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 грудня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000311 від 28.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 28.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

23 грудня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000311 від 28.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суді, було передано слідчому судді 23 грудня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений слідством час та місці, діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, у місця позбавлення волі, незаконно придбала у невстановленої слідством особи наркотичний засіб метадон масою 0,3954 г, який незаконно зберігала з метою збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , до 16.07.2021 року.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, у місця позбавлення волі, 16.07.2021 року ОСОБА_5 з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслала до СВК № 21 Дніпропетровської області АДРЕСА_2 сліп пакети з кристалічною речовиною білого кольору масами 0,1939 г, 0,2072 г, 0,1819 г, які містять метадон наркотичний засіб, обіг якого обмежено, масою відповідно 0,1283 г, 0,1382 г, 0,1289 г. Таким чином ОСОБА_5 незаконно збула ОСОБА_6 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,3954 г. Попередньо отримавши 15.07.2021 року за збутий наркотичний засіб на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 1950 грн.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу у місця позбавлення волікваліфікуються за ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час та місці, діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, вчиняючи злочин повторно, незаконно придбала у невстановленої слідством особи наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон, масою 0,2751 г, який незаконно зберігала з метою збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 до 27 жовтня 2022.

27 жовтня 2022 року в період часу з 07 години 57 хвилин по 10 годину 57 хвилин в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено сорок один сліп пакет з кристалічними речовинами білого кольору, два з яких згідно висновку експерта з кристалічними речовинами білого кольору масами 0,1876 г, 0,1870 г, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою відповідно 0,1351 г та 0,1400 г, який ОСОБА_5 незаконно зберігала з метою збуту за місцем свого мешкання до 27 жовтня 2022 року.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу, вчиненому повторно, кваліфікуються за ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, щоберучи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по рахунках які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_1 відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000311 від 28.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписку про рух грошових коштів на рахунках які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера за з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копії первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з рахунків які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 за з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду;

- копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) рахунків які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) рахунків які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 27 січня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1