Справа № 591/4948/22
Провадження № 1-кс/591/2739/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000226 від 05.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 382 КК України ,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено що у 2020 році службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кос) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за попередньою змовою групою осіб з приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 „ службовими особами та бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинили умисне перешкоджання виконанню рішень Ковпаківського районного суду м. Суми, що набрали законної сили, по стягненню заборгованості з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь стягувачів по виконавчим провадженням, що перебували на виконанні у приватних та державних виконавців, шляхом незаконного відчуження нерухомого майна даного підприємства загальною площею 1670.5 кв. м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору купівлі - продажу нерухомого майна від 23.04.2020. відповідно до якого нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 1 перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також покупець здійснить оплату вартості нерухомою майна в сумі 12 101 гри 57 коті на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 відповідно до реквізитів, банк отримувача Сумська філія АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Суми та відповідно до п. 2.3.2 договору покупець здійснить оплату вартості нерухомого майна в сумі 336 397 гри 96 коті на рахунок продавця відповідно до реквізитів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». МФО НОМЕР_3 .
На даний час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення певних осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000226 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_3 )
Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Слід зазначити, що відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Особа, якій надано право тимчасового доступу до речей і документів на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду, не має права самостійно шукати такі речі або документи чи проводити їх огляд. Такі речі і документи зобов`язана надати особа, яку в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ зазначено як володільця речей або документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, проте частково, оскільки на даний час слідчим не доведена необхідність вилучення ( виїмку) саме оригіналів вказаних документів і для потреб провадження достатнім буде лише надання доступу до їх оригіналів з можливість вилучення належним чином завірених копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим з слідчої групи по кримінальному провадженню 0000226 від 05.10.2022, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні:
І. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_2 ),
ІІ. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримати тимчасовий доступ у приміщеннях територіальних підрозділів, філій, відділів, відділень чи управлінь даних банківських установ розташованих у м. Суми, а саме, до документів з відомостями:
1.Про дату відкриття та закриття банківського рахунку приватного виконавця ОСОБА_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ;
2.Про дату відкриття та закриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритому у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_7 ;
3.Про рух коштів за період з 01.01.2020 по 2022 рік (по час дії ухвали), а також про баланс коштів на рахунках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р НОМЕР_7 , станом на 23.04.2020 та на час виконання тимчасового доступу по банківських рахунках;
4.Про прийняті рішення спеціального режиму використання, віднесення до спеціальних рахунків, чи інших, звернення стягнення на які заборонено законом, щодо банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р НОМЕР_7 , документів, що стали підставою для таких рішень;
5.Вхідного та вихідного листування з приватними, державними виконавцями, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про накладення та зняття арештів з коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю ознайомитися з ними та отримати копії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1