КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа №757/5867/22 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/279/2023 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 лютого 2022 року, -

за участю:

представника власника майна ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 лютого 2022 року задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно та накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на наступні об`єкти, а саме:

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0430, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0434, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_10 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0437, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_11 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0440, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0446, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_12 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0451, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0459, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_13 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0468, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_14 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0473, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_15 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0476, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0482, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0485, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_11 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0435, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0438, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_17 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0442, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0447, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0453, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0456, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0460, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0470, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_18 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0473, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_15 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0477, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_19 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0480, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0483, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0486, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_17 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0433, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_17 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0436, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0439, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0444, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0448, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_21 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0458, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0463, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_22 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0471, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_11 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0475, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_11 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0478, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_11 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0481, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0484, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0487, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0443, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0452, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0462, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0466, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0472, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0445, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0457, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0464, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0467, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0429, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0441, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0449, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0461, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0465, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0469, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0431, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0131, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:019:0002, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0132, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:019:0328, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:019:0327, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:019:0326, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:010:0097, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:010:0087, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:009:0315, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0165, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:009:0057, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:019:0331, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0490, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:009:0351, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_5 у розмірі частки 10/100, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :11:004:0042, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

- Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :11:003:0055, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :11:041:0042, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

- Автомобіль марки «LEXUS GX 460» з д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності зареєстрований за ОСОБА_27 ;

- Автомобіль марки «AUDI Q 5» з д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності зареєстрований за ОСОБА_26 .

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати арешт накладений даною ухвалою на майно ОСОБА_6 , а саме:

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:019:0328, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:019:0327, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:019:0326, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:010:0097, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:010:0087, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:009:0315, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0165, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:009:0057, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що судом було поверхнево досліджено матеріали справи, не зазначено мотивів ухвалення рішення та не залучено до розгляду справи власників майна, таким чином було прийнято рішення на користь однієї сторони лише на основі тверджень органу досудового розслідування, тим самим надаючи очевидну перевагу доводам однієї сторони над доводами іншої, а отже порушено принципи змагальності сторін судового процесу та їх рівності перед законом і судом.

Також апелянт вказує на те, що майно, на яке накладено арешт, не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки органом досудового розслідування у кримінальному провадженні не надано доказів про сукупність розумних підозр вважати, що воно є предметом злочину, доходом від вчиненого злочину, відчужено власнику майна з метою приховання злочину та уникнення конфіскації майна.

Зазначені вище об`єкти нерухомого майна набулися до 21.09.2021р., тому вони не мають жодного відношення до кримінального провадження №0001948 від 21.09.2021р., і не можуть бути речовими доказами в даному провадженні.

Забороняючи ОСОБА_6 користуватися даним майном, суд позбавив його права користуватися власним житловим будинком, щорозташований за адресою: АДРЕСА_4 , який на праві власності зареєстровано за ним та в якому останній зі своєю родиною проживає.

Апелянт вважає, що накладення арешту на майно, здійснено без належного правового та фактичного обґрунтування, без наявності підстав, що потягло за собою грубе порушення основоположних принципів пов`язаних з інститутом власності, які знайшли своє відображення в нормах національного та міжнародного права.

Таким чином апелянт вважає, що слідчий суддя не перевірив та не встановив наявність належних підстав для арешту майна; відсутність достатніх доказів, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких прокурор просить накласти арешт, кримінального правопорушення; не встановлення розміру шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірність обмеження права власності; невідповідність клопотання прокурора вимогам ст. ст. 171, 370, 372 КПК; накладення арешту на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні. Не наведено жодного ризику зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того апелянт звертає увагу на те, що ухвалою Київського апеляційного суду від 02.11.2022 оскаржувана ухвала скасована в частині накладення арешту на майно ОСОБА_23 з підстави того, що за матеріалами клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні відсутнє будь-яке обґрунтування, за яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України їх визнано речовими доказами.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги був повідомлений завчасно та належним чином, клопотань про відкладення апеляційного розгляду не подавав. Представник власника майна, не заперечував щодо проведення розгляду апеляційної скарги у відсутність прокурора. Колегія суддів враховуючи дані обставини прийшла до висновку, про можливість розгляду апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 лютого 2022 року, у відсутність прокурора, відповідно до ч. 4 ст. 405 КПК України.

В даному випадку апеляційний суд приймає до уваги також практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав вимоги апеляційної скарги та просив задовольнити її з наведених в ній підстав, дослідивши матеріали справи, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги представника власника майна, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001948 від 21.09.2021, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

04.02.2022 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування на наступні об`єкти, а саме:

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0430, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0434, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_10 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0437, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_11 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0440, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0446, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_12 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0451, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0459, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_13 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0468, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_14 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0473, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_15 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0476, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0482, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0485, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_11 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0435, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0438, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_17 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0442, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0447, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0453, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0456, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0460, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0470, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_18 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0473, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_15 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0477, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_19 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0480, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0483, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0486, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_17 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0433, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_17 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0436, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0439, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0444, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0448, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_21 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0458, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0463, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_22 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0471, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_11 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0475, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_11 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0478, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_11 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0481, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0484, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_16 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0487, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0443, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0452, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0462, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0466, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0472, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0445, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0457, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0464, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0467, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0429, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0441, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0449, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0461, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0465, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0469, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0431, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0131, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:019:0002, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0132, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:019:0328, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:019:0327, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:019:0326, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:010:0097, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:010:0087, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:009:0315, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0165, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:009:0057, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:019:0331, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:021:0490, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:009:0351, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_5 у розмірі частки 10/100, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :11:004:0042, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

- Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :11:003:0055, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

- Земельна ділянка з кадастровим номером :11:041:0042, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

- Автомобіль марки «LEXUS GX 460» з д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності зареєстрований за ОСОБА_27 ;

- Автомобіль марки «AUDI Q 5» з д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності зареєстрований за ОСОБА_26 .

На обґрунтування вимог даного клопотання прокурор послався на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження серед іншого досліджуються обставини за яких ОСОБА_23 , будучи головою Вороньківської об`єднаної територіальної громади, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи у складі організованої групи осіб до складу якої входять ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, використовують надані їм службове становище всупереч інтересам служби, для незаконної зміни цільового призначення земельних ділянок, надання їх в довгострокову оренду, виділення у власність земельних ділянок та інше, що призвело до тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано відомості, що ОСОБА_23 вступила у злочинну змову з ОСОБА_25 , який залучив довірену особу - ОСОБА_33 , для відведення земельної ділянки площею 1,8 га у власність останньому для ведення особистого селянського господарства на території Вороньківської сільської ради (кадастровий номер :04:001:0058).

Водночас, сторона обвинувачення вважає, що указана особа фактично виконує номінальну роль власника, тоді як фактичним володільцем указаної земельної ділянки будуть інші особи.

З метою реалізації злочинного плану, 10.08.2021 рішенням Вороньківської сільської ради № 336-9- VIII за підписом ОСОБА_34 надано дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства на території Вороньківської сільської ради ряду громадян в тому числі надано дозвіл громадянину ОСОБА_35 на розробку проекту земельної ділянки площею 1,8 га.

28.09.2021 рішенням Вороньківської сільської ради № 436-10-VIII за підписом ОСОБА_34 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,8 га у власність для ведення особистого селянського господарства на території Вороньківської сільської ради.

Проведеними заходами оперативного характеру отримано відомості, що контроль за виконанням працівниками Вороньківської сільської ради вказаних злочинних рішень ОСОБА_23 поклала на свого заступника ОСОБА_30 (заступник голови Вороньківської об`єднаної територіальної громади), який також обізнаний у злочинній діяльності та фактично виконує роль виконавця, оскільки забезпечує підготовку частини необхідних документів, надання видимості законності проведених дій та прийнятих рішень.

Окрім того, отримано відомості, що фактичний пошук земельної ділянки, організація протиправної діяльності невтручання з боку службових осіб ДП «Бориспільський лісгосп», розробку проекту землеустрою та інших необхідних документів здійснював начальник управління архітектури, містобудування, капітального будівництва та земельних відносин виконавчого комітету Вороньківської сільської ради ОСОБА_29 (довірена особа ОСОБА_23 ) та приватний проектант - ОСОБА_31 (довірена особа ОСОБА_25 ). Відповідно до попередньо отриманих відомостей вказані особи, за вказівкою ОСОБА_23 та ОСОБА_25 , в подальшому повинні розробити необхідні документи щодо обґрунтування зміни цільового призначення вказаної ділянки для ведення житлового будівництва оскільки на її території планується будівництво котеджного містечка.

За наявними даними, в якості посередників, які безпосередньо здійснюють одержання та передачу неправомірної вигоди, ОСОБА_23 використовує наближених до себе осіб ОСОБА_29 та начальника відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою виконавчого комітету Вороньківської сільської ради ОСОБА_28 , а також депутата Бориспільської міської ради - ОСОБА_25 .

Описані обставини не є поодинокими, а набули систематичного характеру отримання неправомірної вигоди, а також зловживання владою з метою отримання неправомірної вигоди указаними особами.

Крім того, відповідно до попередньо отриманих відомостей ОСОБА_23 за аналогічним алгоритмом злочинної діяльності вступила у злочинну змову з особами, які фактично контролюють господарську діяльність ТОВ «СВП ГРУП ІНВЕСТ» () та забезпечила надання земельної ділянки :01:006:0554) в оренду під будівництво та обслуговування багатоквартирного будинку по заниженій орендній платі, а також на довгостроковий період.

Передача указаної земельної ділянки здійснена в порушення ч. 2 ст. 124 Земельного кодексу України, оскільки її проведено без земельних торгів. Також, отримано відомості, що Земельною комісією при виконавчому комітеті встановлено, що передача земельної ділянки повинна бути по орендній платі в 12 % та терміном на 1 рік, однак не зважаючи на це ОСОБА_23 фактично забезпечено шляхом впливу на підконтрольних осіб передачу в оренду земельної ділянки по орендній платі в 5 % терміном на 2 роки.

Проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що ОСОБА_25 має особисті інтереси в будівництві указаного будинку, однак указані обставини потребують свого підтвердження.

Крім того, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що ОСОБА_23 будучи ще сільською головою Процівської сільської ради під час переходу до об`єднаних територіальних громад, спільно з ОСОБА_25 розробили злочинний план спрямований на особисте збагачення, який полягав у неправомірному виділенні земельних ділянок на підконтрольних осіб загальною площею 98 га.

Так, ОСОБА_23 та ОСОБА_25 фактично розподілено у вказаний період на підконтрольних осіб (родичів) земельні ділянки площею 78 га.

Крім того, в ході поділу земельних ділянок та після передачі їх підконтрольним особам, в управлінні Процівської сільської ради залишилось ще 16 земельних ділянок площею 20 га, які умисно не були прийняті на баланс Процівської сільської ради та всупереч пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не були передані на баланс новоутвореної Вороньківської сільської ради під час реформи децентралізації. Встановлено, що ОСОБА_25 неодноразово пропонував зацікавленими особам реалізацію указаних земельних ділянок.

Зважаючи на викладені факти, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вище зазначене майно, яке може використовуватись у протиправній діяльності, а також відносно якого сторона обвинувачення вважає, що воно здобуто протиправним шляхом.

Таким чином, указані у клопотанні об`єкти нерухомості, фактично є предметом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Метою арешту об`єктів нерухомості - є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

З метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються діями організованої групи осіб за рахунок використання земельних ділянок виникла необхідність у накладенні арешту на безпосередній предмет вчинення кримінальних правопорушень «об`єкти нерухомості».

04.02.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вказане клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на майно зазначене у клопотанні.

Оскільки дана ухвала оскаржена представником власника майна ОСОБА_6 - адвокатом ОСОБА_7 , тільки в частині накладення арешту на житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_4 та земельна ділянка з кадастровими номероми :01:019:0328, :01:019:0327, :01:019:0326, :01:010:0097, :01:010:0087, :01:009:0315, :01:018:0165, :01:009:0057, що на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної особи, а щодо задоволення клопотання про накладення арешту на інше майно вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, як вбачається зі оскаржуваної ухвали слідчий суддя виходив з того, що постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 від 03.02.2022 року вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001948 від 21.09.2021 року.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

З таким висновком суду першої інстанції погоджується і колегія суддів, з огляду на наступне.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на вище вказане майно, перевірялись судом першої інстанції, при цьому було досліджено матеріали справи, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про задоволення клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, є законним та обґрунтованим, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.

При винесенні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, зокрема, що постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 від 03.02.2022 року вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001948 від 21.09.2021 року, оскільки воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України, а також доведеність мети застосування арешту майна, а саме збереження речових доказів, розумність та співрозмірність обмеження права власності, необхідність виконання завдань у даному кримінальному провадженні, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання прокурора про арешт майна в цій частині, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження та враховано обставини кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки всупереч тверджень апелянта, вказане майно постановою прокурора від 03.02.2021 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, як таке, що відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Тому апеляційний суд погоджується з висновком слідчого судді про те, що майно, на яке накладено арешт, відповідає критеріям речових доказів, визначених законом, а тому з метою збереження речових доказів клопотання прокурора підлягає задоволенню, з урахуванням обставин кримінального провадження, що розслідується.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Посилання апелянта на те, що забороняючи ОСОБА_6 користуватися даним майном, суд позбавив його права користуватися власним житловим будинком, щорозташований за адресою: АДРЕСА_4 , який на праві власності зареєстровано за ним та в якому останній зі своєю родиною проживає, не спростовує висновків слідчого судді, при цьому доказів того, що ОСОБА_6 зі свою родиною приживає у вказаному будинку до апеляційної скарги не долучено.

Всі інші зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду, -

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 лютого 2022 року, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4