Справа № 712/9436/22
Провадження №1- кс/712/4145/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 листопада 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000694, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000694 від 03.06.2022року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 26.05.2022 під приводом надання грошової допомоги, шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, у мережі інтернет, отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 16080 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 26 травня 2022 року, його цивільна дружина ОСОБА_6 перейшла за посиланням до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку «Telegram», в одному з чатів з назвою « ОСОБА_7 ». В тексті повідомлялось, що за цим посиланням можна отримати 6500 грн. грошової допомоги тим, хто її ще не отримав. Після переходу за цим посиланням система запропонувала ввести пароль та пін код картки. Далі їй роздався дзвінок з номера НОМЕР_1 о 11:35 і зверху екрана з`явилося повідомлення, про зняття грошових коштів. Внаслідок даних дій з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 було списано кошти в сумі 1005 грн. та 15080 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 15080 грн. (п`ятнадцять тисяч вісімдесят гривень), які були списані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , були перераховані на рахунок одержувача № « НОМЕР_3 », IBAN: НОМЕР_4 володільцем інформації про вказаний рахунок являється: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В результаті проведеної виїмки до документів, котрі перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено, що користувачем банківської карти НОМЕР_7 є гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який після зарахування о 11:38 год. 26.05.2022, та о 11:41 год. 26.05.2022 грошових коштів в загальній сумі 15999 грн. (п`ятнадцять тисяч дев`ятсотдев`яностодев`ять гривень) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яка належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , о 11:42 год. 26.05.2022 перерахував грошові кошти в загальній сумі 15999 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 № НОМЕР_9 .
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Ураховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку та рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000694, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-анкету заяву на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській карті № НОМЕР_9 ,фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінетіта під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.04.2022 по час дії ухвали.
-розширену виписку по руху коштів, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.04.2022 по теперішній час;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках особи яка є володільцем банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_9 , через банкомати чи каси відділеньАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.04.2022 по час дії ухвали;
-відеоряд по проведених операціям обготівкуванняпо банківській карті № НОМЕР_9 , через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при знятті коштів за період часу з 01.04.2022 по час дії ухвали.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчим, які перебувають у групі слідчих .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1