Справа №127/5887/23
Провадження №1-кс/127/2367/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000139 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 16.02.2023 до відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із приводу того, що невідома особа, використовуючи фішингове посилання, під приводом отримання державних виплат, заволоділа коштами в сумі 8900 грн., які були списані з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку " НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " . (ЄО 1475 від 16.02.2023).

Так, допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 25.01.2023 о 17:40 перебувала за місцем свого проживання, у АДРЕСА_1 . У останньої наявний зареєстрований аккаунт у мережі «Instagram», так, у той час ОСОБА_5 переглядала контент у мережі «Instagram» та побачила оголошення із змістом «Державні виплати відновлено ! Тепер одноразова виплата у розмірі 6 000 грн доступна кожному», ОСОБА_5 перейшла на дане оголошення та одразу опинилась за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому візуально було зображено офіційну сторінку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », там було повідомлення що протягом 30 секунд прийде код-підтвердження, надалі ОСОБА_5 ввела код підтвердження та з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 були списані кошти в сумі 8944, 50 грн. У подальшому ОСОБА_5 одразу зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зареєструвала звернення.

У мобільному додатку ОСОБА_5 виявила, що кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , точний час переказу 17:41 год.

На підтвердження своїх свідчень ОСОБА_5 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження історію по її картковому рахунку та скрін-шот із мого мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а також встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, так як в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до запитуваних документів, що становлять банківську таємницю таперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 159-166 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча ОСОБА_6 , яка знаходиться в групі слідчих не з`явилася, натомість надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , та слідчим, що діють у складі групи слідчих, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме, до:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;

роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 24.01.2023 по 26.01.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному номеру банківської картки із прив`язкою до номеру рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 24.01.2023 по 26.01.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: