Дата документу 27.03.2023Справа № 554/4550/22
Провадження № 1-кс/554/3866/2023
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000047 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомими особами, в період дії на території України воєнного стану, усвідомлюючи, що після початку збройної агресії з боку Російської федерації значна кількість людей буде намагатися виїхати із зони проведення бойових дій на території інших, більш безпечних областей України, маючи злочинний умисел на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, вирішили розміщати на Інтернет платформі «OLX» оголошення про здачу в оренду нерухомого майна на території Полтавської та інших областей України. Таким чином здійснюють дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході виконання доручення в порядку статті 40 КПК України, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ встановлено, що в мобільному терміналі марки «Nokia» моделі «105 Dual SIM» IMEI НОМЕР_1 перебували мобільні номери телефонів на які надходили звернення громадян України щодо шахрайських дій на веб-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оголошеннями з приводу здачі в оренду будинків, а саме: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_2 та 13.05.2022 відправила передплату у сумі 4000 грн. на картковий рахунок гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_3 та 05.06.2022 відправила передплату у сумі 1500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_5 та 06.06.2022 відправила передплату у сумі 6000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_7 та 07.06.2022 відправила передплату у сумі 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ; гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_8 та 13.06.2022 відправила передплату у сумі 4000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 ; гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_10 та 23.09.2022 відправив передплату у сумі 2000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_12 та 24.09.2022 відправила передплату у сумі 9500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_13 та 27.09.2022 відправила передплату у сумі 2600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_14 та 29.09.2022 відправила передплату у сумі 8500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 спілкувалася з особою за номером мобільного телефону НОМЕР_15 та 19.10.2022 відправив передплату у сумі 5250 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_16 ;

Оперативним шляхом встановлено, що вищевказані мобільний номер телефону та банківські карткові рахунки перебували у користуванні гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_17 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 та гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 , м.т. НОМЕР_19 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

Додатково було встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 і № НОМЕР_6 емітовано на гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_9 на гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та містять відомості про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_21 , НОМЕР_9 і НОМЕР_16 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картковим рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_21 , НОМЕР_9 і НОМЕР_16 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 27.03.2023, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу.

1.5.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1