Справа № 202/1061/23
Провадження № 1-кс/202/1402/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

17 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000621, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 125 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000621, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 125 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з погрозою та із застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами, причетні до систематичного вимагання грошових коштів у мешканця м. Дніпра.

30.01.2023 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального р/с м. Дніпропетровська проведено обшук транспортного засобу марки ChevroletEvanda, чорного кольору, 2006 р.в., НОМЕР_1 , д.р.н. НОМЕР_2 , який фактично перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone XS Max, з сім-картою в середині НОМЕР_3 ; грошові кошти, номіналом 200 грн. у кількості 400 шт.: ХА2998193; АЕ4089262; ПГ7496111; ПВ6870538; УБ0367970; ЄЄ3329854; СЖ7856974; ТЕ5907484; ЦА2125607; ХЄ2808563; ХЗ9408148; ЄЩ4532060; ЄЧ5036740; МА3420829; УТ8557849; УЕ0696088; ТИ7892694; КЙ6191193; СГ6069564; ЄА8149020; ТВ8792296; ХБ4397778; УП3276007; ХД0061651; УЕ4129457; ЄИ0810224; УК2191255; ТЕ1858692; ВЖ0661676; ПБ7186665; ХА1374847; СЕ9150218; ПГ4965280; УЖ3357693; ПИ5164579; ХВ0224825; СЖ6541737; СМ2836214; ХГ0861776; ЕВ8889822; ХЕ8025933; ПЕ4307619; ХЖ9935230; ХБ6207424; ЕЖ1354300; ХД7302395; УФ4341534; ХЖ6073191; УП8558253; УТ3963464; УК5428465; ТБ3898835; ПЗ5394338; ТЗ5183078; УЖ0747764; ХБ3007472; СЕ7849905; ХЄ4305656; АЖ6492067; ЦБ6913408; ВЄ9944344; ХГ0857503; УС9910776; СИ9001574; ЕЯ3854506; ХЗ6686627; УП9503483; УК3133682; УС4965076; ЗЕ9575332; ЦА4276648; УЖ9478013; ТЕ2343051; ХД6492127; КЛ4396602; МА7097210; СЗ5923467; ПЄ9100309; СЛ7004096; ХБ9479366; ПА1727855; ТЗ9140247; СМ2376529; СМ3831610; ТГ0956481; ТЗ9234867; КВ8371194; УП5787251; УП2035210; ЄФ0283406; УК6016221; ТЕ4457812; УТ3967663; ЗГ9574831; УВ9107880; ХВ6717689; ТИ9333231; СЗ7152910; ЗЄ1105941; УТ7788957; УР3989374; ХД4020664; КН2980903; СЗ2443037; ТБ0763521; ПВ9476414; СВ4468535; КМ9598402; УР9663587; КЙ0640019; ЦА5766153; ТЗ2128734; СМ6032084; УФ1561289; СЕ8194937; ПБ8398727; УЄ9688414; СЛ8152723; ХА7301614; ЗЄ7120805; ЕЧ8761723; ХД0562223; ЗЕ6167521; УД8168970; УП0295134; ХИ2812597; УЗ7956158; УБ2415598; СЖ8219188; УН9483658; ВИ6272033; СЗ4240456; ХИ3631182; ХЕ1676337; УС9724614; СК6769039; СН0719218; АБ5804328; ПА3926875; СГ6568132; СИ8534002; ХГ9087319; УМ4272980; УК7536642; ПА7397076; ХЗ9524842; ХИ8049581; ЄЄ2620623; АА0275658; ЗД1057314; ТЕ9156164; СК9074502; СА1661713; ХЗ9945392; УЖ4438833; УИ7920340; ТБ4961824; ХА6120911; ХД8739163; СД7733107; СЕ6321560; КВ3991828; УР2923975; СГ2515498; УД6615691; ЕЯ0169389; ТВ1630520; УБ5355012; ЕЄ5093190; ТЄ9386542; ХЗ7386929; КВ3359367; УБ3346330; ЦА3293513; КЕ6013893; ЦА3654669; ТА5477574; УБ3243606; СЄ4814506; УБ4784799; УК6114110; АА1206699; ВФ5981449; УЙ7215724; УД5942783; УД5579957; ТД0551541; ВЄ0583163; ХЕ2200222; ХБ0065909; ЄЦ3858811; ХЕ5187838; ПВ3748834; СИ2717823; СЖ8515066; ТБ9496619; ХЕ7481778; ЕЩ7375028; УИ5132453; ТБ9311842; СБ1300752; УП5774999; КК2571874; ТЗ4677836; УЛ1245528; СИ3510137; ТД1237474; ХЖ7958767; УЙ4508120; СД5686881; УР9033321; ВЄ3821589; УМ7504611; КН2451003; УА6519503; КВ9316693; ЕЮ2008354; ПИ4957096; ПЄ3374432; ХБ3988299; УТ9017890; ПБ1550753; УВ3184831; УГ5703504; ХД5180812; МА3194968; УС1050193; ЕВ4993519; ТВ5380711; ЦА1643933; УТ5461912; ПА7371731; ПБ5239706; ЄШ4959702; ТД3943568; КИ0199268; ХЕ6268214; СВ8463924; ЕХ1840149; АЄ3368269; СК5309629; ХВ3990779; КН7170590; СЖ7826362; ХД9307480; СЖ7416375; КЛ0522486; ХД2944545; ЄЮ1443037; ТД6195038; ХИ1977099; ЕВ8539899; СА6597848; КК0013370; ЗГ6684361; ЄЗ5492250; ЕИ9310715; ХА9337906; ЄЮ0668705; ЗЄ3125356; ТВ0413676; ХВ0082268; ТД9670992; ТИ1343169; ТЖ4887634; ХИ3858222; УВ1209424; ЦБ5881062; УП2494327; СЕ2674209; ПГ6942041; ПВ7264300; УГ7885063; КЗ1921888; ТЖ2977988; ХД3946652; СЄ8755816; ЦА6849036; ХЕ6564356; ТА2045221; ЄХ3953820; ПА9816340; ЦА3542574; ВЖ2030148; УБ3830814; ЄЗ8199879; УТ8611270; УБ4176948; УЄ0043628; ВД1642454; ХЖ3326981; ЕА8527172; ХБ3197583; КЛ1615462; КЙ5659178; СН18716144 УЕ7850609; УК0749303; УН2245388; УД5812304; УЖ9251376; ХА3630480; ЗГ1744820; УФ2954168; ПВ5138006; ХЗ7006346; ХЗ8624456; ТА6207876; ЄЯ1440431; УД5928180; УЛ8795554; ТБ0374307; СБ5683694; ХД9694129; УТ1975103; ТИ3428278; УЄ2637108; ЗЄ7423175; ХГ4263524; ХЕ0205904; УА9085622; ПЕ6965362; ХЖ9695809;ЕЖ3995648; УД5437791; УЄ3257589; УЛ6421151; СЄ0878227; УЄ7278337; ТЄ0596375; УЙ7585701; ТЄ5625920; ЕЯ9944202; ЗЄ5946519; УЛ9542336; УИ4461140; ТЗ0348458; КЕ3736597; ТИ6761192; ХЄ5069942; ЦБ6396977; КВ3219810; ВЖ6945128; УН6516393; ЄЗ6305530; УЙ9891319; ЗБ1241704; АБ5194773; СА2771432; СК0145353; УК7970129; ХЖ9031834; ТВ5592392; УК1697196; ХВ1027530; УФ1373259; КБ0289060; ЕФ5288097; ЄГ4310516; УД8633356; УИ4807694; ТД2079085; ТЕ1113009; СН3754040; СЗ8820111; КД5321411; КЗ2319076; ХБ3700981; КЕ6548287; ТЗ0645779; ТД1628649; УТ2433217; СГ4081281; ЦБ4184549; СК5781608; ЕЯ1143612; УИ9432483; МА7858146; КЛ3793699; ЕЗ8486831; УК6133192; ЄЖ8664242; ТГ5029816; УБ8424906; АД4246381; ХА1346469; ПГ5479086; УК3108294; СВ1768706; ТБ5095898; ХД5199839; ЕЦ1822066; КЙ2446748; Н9023899; УЖ1249294; УТ5259925; УЗ5159573; ЄЄ1589576; ХВ2178811; УТ1259877; транспортний засіб марки Chevrolet Evanda, чорного кольору, 2006 р.в., VIN НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_2 . 30.01.2023 слідчим винесено постанови про визнання вказаних речей, грошових коштів та автомобіля в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Підставою для застосування арешту прокурор зазначає п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 18.11.2022 до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 189 КК України за № 0000621.

Згідно витягу з ЄРДР група осіб, діючи за попередньою змовою, з погрозою та із застосуванням насильства над потерпілим та його близькими родичами, причетні до систематичного вимагання грошових коштів у мешканця м. Дніпра.

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 30.01.2023 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук транспортного засобу марки Chevrolet Evanda, чорного кольору, 2006 р.в., VINY6DLF69ZE6B199723, д.р.н. НОМЕР_2 , який фактично перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone XS Max, з сім-картою в середині НОМЕР_3 ; грошові кошти, номіналом 200 грн. у кількості 400 шт.: ХА2998193; АЕ4089262; ПГ7496111; ПВ6870538; УБ0367970; ЄЄ3329854; СЖ7856974; ТЕ5907484; ЦА2125607; ХЄ2808563; ХЗ9408148; ЄЩ4532060; ЄЧ5036740; МА3420829; УТ8557849; УЕ0696088; ТИ7892694; КЙ6191193; СГ6069564; ЄА8149020; ТВ8792296; ХБ4397778; УП3276007; ХД0061651; УЕ4129457; ЄИ0810224; УК2191255; ТЕ1858692; ВЖ0661676; ПБ7186665; ХА1374847; СЕ9150218; ПГ4965280; УЖ3357693; ПИ5164579; ХВ0224825; СЖ6541737; СМ2836214; ХГ0861776; ЕВ8889822; ХЕ8025933; ПЕ4307619; ХЖ9935230; ХБ6207424; ЕЖ1354300; ХД7302395; УФ4341534; ХЖ6073191; УП8558253; УТ3963464; УК5428465; ТБ3898835; ПЗ5394338; ТЗ5183078; УЖ0747764; ХБ3007472; СЕ7849905; ХЄ4305656; АЖ6492067; ЦБ6913408; ВЄ9944344; ХГ0857503; УС9910776; СИ9001574; ЕЯ3854506; ХЗ6686627; УП9503483; УК3133682; УС4965076; ЗЕ9575332; ЦА4276648; УЖ9478013; ТЕ2343051; ХД6492127; КЛ4396602; МА7097210; СЗ5923467; ПЄ9100309; СЛ7004096; ХБ9479366; ПА1727855; ТЗ9140247; СМ2376529; СМ3831610; ТГ0956481; ТЗ9234867; КВ8371194; УП5787251; УП2035210; ЄФ0283406; УК6016221; ТЕ4457812; УТ3967663; ЗГ9574831; УВ9107880; ХВ6717689; ТИ9333231; СЗ7152910; ЗЄ1105941; УТ7788957; УР3989374; ХД4020664; КН2980903; СЗ2443037; ТБ0763521; ПВ9476414; СВ4468535; КМ9598402; УР9663587; КЙ0640019; ЦА5766153; ТЗ2128734; СМ6032084; УФ1561289; СЕ8194937; ПБ8398727; УЄ9688414; СЛ8152723; ХА7301614; ЗЄ7120805; ЕЧ8761723; ХД0562223; ЗЕ6167521; УД8168970; УП0295134; ХИ2812597; УЗ7956158; УБ2415598; СЖ8219188; УН9483658; ВИ6272033; СЗ4240456; ХИ3631182; ХЕ1676337; УС9724614; СК6769039; СН0719218; АБ5804328; ПА3926875; СГ6568132; СИ8534002; ХГ9087319; УМ4272980; УК7536642; ПА7397076; ХЗ9524842; ХИ8049581; ЄЄ2620623; АА0275658; ЗД1057314; ТЕ9156164; СК9074502; СА1661713; ХЗ9945392; УЖ4438833; УИ7920340; ТБ4961824; ХА6120911; ХД8739163; СД7733107; СЕ6321560; КВ3991828; УР2923975; СГ2515498; УД6615691; ЕЯ0169389; ТВ1630520; УБ5355012; ЕЄ5093190; ТЄ9386542; ХЗ7386929; КВ3359367; УБ3346330; ЦА3293513; КЕ6013893; ЦА3654669; ТА5477574; УБ3243606; СЄ4814506; УБ4784799; УК6114110; АА1206699; ВФ5981449; УЙ7215724; УД5942783; УД5579957; ТД0551541; ВЄ0583163; ХЕ2200222; ХБ0065909; ЄЦ3858811; ХЕ5187838; ПВ3748834; СИ2717823; СЖ8515066; ТБ9496619; ХЕ7481778; ЕЩ7375028; УИ5132453; ТБ9311842; СБ1300752; УП5774999; КК2571874; ТЗ4677836; УЛ1245528; СИ3510137; ТД1237474; ХЖ7958767; УЙ4508120; СД5686881; УР9033321; ВЄ3821589; УМ7504611; КН2451003; УА6519503; КВ9316693; ЕЮ2008354; ПИ4957096; ПЄ3374432; ХБ3988299; УТ9017890; ПБ1550753; УВ3184831; УГ5703504; ХД5180812; МА3194968; УС1050193; ЕВ4993519; ТВ5380711; ЦА1643933; УТ5461912; ПА7371731; ПБ5239706; ЄШ4959702; ТД3943568; КИ0199268; ХЕ6268214; СВ8463924; ЕХ1840149; АЄ3368269; СК5309629; ХВ3990779; КН7170590; СЖ7826362; ХД9307480; СЖ7416375; КЛ0522486; ХД2944545; ЄЮ1443037; ТД6195038; ХИ1977099; ЕВ8539899; СА6597848; КК0013370; ЗГ6684361; ЄЗ5492250; ЕИ9310715; ХА9337906; ЄЮ0668705; ЗЄ3125356; ТВ0413676; ХВ0082268; ТД9670992; ТИ1343169; ТЖ4887634; ХИ3858222; УВ1209424; ЦБ5881062; УП2494327; СЕ2674209; ПГ6942041; ПВ7264300; УГ7885063; КЗ1921888; ТЖ2977988; ХД3946652; СЄ8755816; ЦА6849036; ХЕ6564356; ТА2045221; ЄХ3953820; ПА9816340; ЦА3542574; ВЖ2030148; УБ3830814; ЄЗ8199879; УТ8611270; УБ4176948; УЄ0043628; ВД1642454; ХЖ3326981; ЕА8527172; ХБ3197583; КЛ1615462; КЙ5659178; СН18716144 УЕ7850609; УК0749303; УН2245388; УД5812304; УЖ9251376; ХА3630480; ЗГ1744820; УФ2954168; ПВ5138006; ХЗ7006346; ХЗ8624456; ТА6207876; ЄЯ1440431; УД5928180; УЛ8795554; ТБ0374307; СБ5683694; ХД9694129; УТ1975103; ТИ3428278; УЄ2637108; ЗЄ7423175; ХГ4263524; ХЕ0205904; УА9085622; ПЕ6965362; ХЖ9695809;ЕЖ3995648; УД5437791; УЄ3257589; УЛ6421151; СЄ0878227; УЄ7278337; ТЄ0596375; УЙ7585701; ТЄ5625920; ЕЯ9944202; ЗЄ5946519; УЛ9542336; УИ4461140; ТЗ0348458; КЕ3736597; ТИ6761192; ХЄ5069942; ЦБ6396977; КВ3219810; ВЖ6945128; УН6516393; ЄЗ6305530; УЙ9891319; ЗБ1241704; АБ5194773; СА2771432; СК0145353; УК7970129; ХЖ9031834; ТВ5592392; УК1697196; ХВ1027530; УФ1373259; КБ0289060; ЕФ5288097; ЄГ4310516; УД8633356; УИ4807694; ТД2079085; ТЕ1113009; СН3754040; СЗ8820111; КД5321411; КЗ2319076; ХБ3700981; КЕ6548287; ТЗ0645779; ТД1628649; УТ2433217; СГ4081281; ЦБ4184549; СК5781608; ЕЯ1143612; УИ9432483; МА7858146; КЛ3793699; ЕЗ8486831; УК6133192; ЄЖ8664242; ТГ5029816; УБ8424906; АД4246381; ХА1346469; ПГ5479086; УК3108294; СВ1768706; ТБ5095898; ХД5199839; ЕЦ1822066; КЙ2446748; Н9023899; УЖ1249294; УТ5259925; УЗ5159573; ЄЄ1589576; ХВ2178811; УТ1259877; транспортний засіб марки Chevrolet Evanda, чорного кольору, 2006 р.в., VINY6DLF69ZE6B199723, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Постановою слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 30.01.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженнівказані речі, грошові кошти та автомобіль.

30.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення інкримінованого кримінального правопорушення ОСОБА_5 підтверджується: протоколами допиту потерпілого ОСОБА_7 ; протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_7 ; протоколом огляду транспортного засобу; протоколом огляду мобільного телефону; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; висновком експерта за результатами проведення судово-медичної експертизи №130е від 16.01.2023; протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та іншими зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.

Санкцією ч. 4 ст. 189 КК України визначено обов`язковим додатковим покаранням конфіскацію майна.

Наявність обґрунтованої підозри, з огляду на стадію розгляду цього кримінального провадження, слідчим суддею вважається доведеною.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (визначено ч. 2 ст. 170 КПК України).

У ч. 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КПК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).

Так, за приписами статті 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна (частина четверта статті 170 КПК України).

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає доведеним, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що зазначене у клопотанні майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, відповідає критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, розумність та співрозмірність обмеження права власності, на думку слідчого судді, відповідає завданням цього кримінального провадження, ураховуючи його стадію, з огляду на характер інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 діяння та визначення конфіскації майна як безальтернативного виду покарання у санкції інкримінованої статті.

Отже, матеріали клопотання прокурора доводять наявність правових підстав для накладення арешту на: мобільний телефон Iphone XS Max, з сім-картою в середині НОМЕР_3 ; грошові кошти, номіналом 200 грн. у кількості 400 шт.: ХА2998193; АЕ4089262; ПГ7496111; ПВ6870538; УБ0367970; ЄЄ3329854; СЖ7856974; ТЕ5907484; ЦА2125607; ХЄ2808563; ХЗ9408148; ЄЩ4532060; ЄЧ5036740; МА3420829; УТ8557849; УЕ0696088; ТИ7892694; КЙ6191193; СГ6069564; ЄА8149020; ТВ8792296; ХБ4397778; УП3276007; ХД0061651; УЕ4129457; ЄИ0810224; УК2191255; ТЕ1858692; ВЖ0661676; ПБ7186665; ХА1374847; СЕ9150218; ПГ4965280; УЖ3357693; ПИ5164579; ХВ0224825; СЖ6541737; СМ2836214; ХГ0861776; ЕВ8889822; ХЕ8025933; ПЕ4307619; ХЖ9935230; ХБ6207424; ЕЖ1354300; ХД7302395; УФ4341534; ХЖ6073191; УП8558253; УТ3963464; УК5428465; ТБ3898835; ПЗ5394338; ТЗ5183078; УЖ0747764; ХБ3007472; СЕ7849905; ХЄ4305656; АЖ6492067; ЦБ6913408; ВЄ9944344; ХГ0857503; УС9910776; СИ9001574; ЕЯ3854506; ХЗ6686627; УП9503483; УК3133682; УС4965076; ЗЕ9575332; ЦА4276648; УЖ9478013; ТЕ2343051; ХД6492127; КЛ4396602; МА7097210; СЗ5923467; ПЄ9100309; СЛ7004096; ХБ9479366; ПА1727855; ТЗ9140247; СМ2376529; СМ3831610; ТГ0956481; ТЗ9234867; КВ8371194; УП5787251; УП2035210; ЄФ0283406; УК6016221; ТЕ4457812; УТ3967663; ЗГ9574831; УВ9107880; ХВ6717689; ТИ9333231; СЗ7152910; ЗЄ1105941; УТ7788957; УР3989374; ХД4020664; КН2980903; СЗ2443037; ТБ0763521; ПВ9476414; СВ4468535; КМ9598402; УР9663587; КЙ0640019; ЦА5766153; ТЗ2128734; СМ6032084; УФ1561289; СЕ8194937; ПБ8398727; УЄ9688414; СЛ8152723; ХА7301614; ЗЄ7120805; ЕЧ8761723; ХД0562223; ЗЕ6167521; УД8168970; УП0295134; ХИ2812597; УЗ7956158; УБ2415598; СЖ8219188; УН9483658; ВИ6272033; СЗ4240456; ХИ3631182; ХЕ1676337; УС9724614; СК6769039; СН0719218; АБ5804328; ПА3926875; СГ6568132; СИ8534002; ХГ9087319; УМ4272980; УК7536642; ПА7397076; ХЗ9524842; ХИ8049581; ЄЄ2620623; АА0275658; ЗД1057314; ТЕ9156164; СК9074502; СА1661713; ХЗ9945392; УЖ4438833; УИ7920340; ТБ4961824; ХА6120911; ХД8739163; СД7733107; СЕ6321560; КВ3991828; УР2923975; СГ2515498; УД6615691; ЕЯ0169389; ТВ1630520; УБ5355012; ЕЄ5093190; ТЄ9386542; ХЗ7386929; КВ3359367; УБ3346330; ЦА3293513; КЕ6013893; ЦА3654669; ТА5477574; УБ3243606; СЄ4814506; УБ4784799; УК6114110; АА1206699; ВФ5981449; УЙ7215724; УД5942783; УД5579957; ТД0551541; ВЄ0583163; ХЕ2200222; ХБ0065909; ЄЦ3858811; ХЕ5187838; ПВ3748834; СИ2717823; СЖ8515066; ТБ9496619; ХЕ7481778; ЕЩ7375028; УИ5132453; ТБ9311842; СБ1300752; УП5774999; КК2571874; ТЗ4677836; УЛ1245528; СИ3510137; ТД1237474; ХЖ7958767; УЙ4508120; СД5686881; УР9033321; ВЄ3821589; УМ7504611; КН2451003; УА6519503; КВ9316693; ЕЮ2008354; ПИ4957096; ПЄ3374432; ХБ3988299; УТ9017890; ПБ1550753; УВ3184831; УГ5703504; ХД5180812; МА3194968; УС1050193; ЕВ4993519; ТВ5380711; ЦА1643933; УТ5461912; ПА7371731; ПБ5239706; ЄШ4959702; ТД3943568; КИ0199268; ХЕ6268214; СВ8463924; ЕХ1840149; АЄ3368269; СК5309629; ХВ3990779; КН7170590; СЖ7826362; ХД9307480; СЖ7416375; КЛ0522486; ХД2944545; ЄЮ1443037; ТД6195038; ХИ1977099; ЕВ8539899; СА6597848; КК0013370; ЗГ6684361; ЄЗ5492250; ЕИ9310715; ХА9337906; ЄЮ0668705; ЗЄ3125356; ТВ0413676; ХВ0082268; ТД9670992; ТИ1343169; ТЖ4887634; ХИ3858222; УВ1209424; ЦБ5881062; УП2494327; СЕ2674209; ПГ6942041; ПВ7264300; УГ7885063; КЗ1921888; ТЖ2977988; ХД3946652; СЄ8755816; ЦА6849036; ХЕ6564356; ТА2045221; ЄХ3953820; ПА9816340; ЦА3542574; ВЖ2030148; УБ3830814; ЄЗ8199879; УТ8611270; УБ4176948; УЄ0043628; ВД1642454; ХЖ3326981; ЕА8527172; ХБ3197583; КЛ1615462; КЙ5659178; СН18716144 УЕ7850609; УК0749303; УН2245388; УД5812304; УЖ9251376; ХА3630480; ЗГ1744820; УФ2954168; ПВ5138006; ХЗ7006346; ХЗ8624456; ТА6207876; ЄЯ1440431; УД5928180; УЛ8795554; ТБ0374307; СБ5683694; ХД9694129; УТ1975103; ТИ3428278; УЄ2637108; ЗЄ7423175; ХГ4263524; ХЕ0205904; УА9085622; ПЕ6965362; ХЖ9695809;ЕЖ3995648; УД5437791; УЄ3257589; УЛ6421151; СЄ0878227; УЄ7278337; ТЄ0596375; УЙ7585701; ТЄ5625920; ЕЯ9944202; ЗЄ5946519; УЛ9542336; УИ4461140; ТЗ0348458; КЕ3736597; ТИ6761192; ХЄ5069942; ЦБ6396977; КВ3219810; ВЖ6945128; УН6516393; ЄЗ6305530; УЙ9891319; ЗБ1241704; АБ5194773; СА2771432; СК0145353; УК7970129; ХЖ9031834; ТВ5592392; УК1697196; ХВ1027530; УФ1373259; КБ0289060; ЕФ5288097; ЄГ4310516; УД8633356; УИ4807694; ТД2079085; ТЕ1113009; СН3754040; СЗ8820111; КД5321411; КЗ2319076; ХБ3700981; КЕ6548287; ТЗ0645779; ТД1628649; УТ2433217; СГ4081281; ЦБ4184549; СК5781608; ЕЯ1143612; УИ9432483; МА7858146; КЛ3793699; ЕЗ8486831; УК6133192; ЄЖ8664242; ТГ5029816; УБ8424906; АД4246381; ХА1346469; ПГ5479086; УК3108294; СВ1768706; ТБ5095898; ХД5199839; ЕЦ1822066; КЙ2446748; Н9023899; УЖ1249294; УТ5259925; УЗ5159573; ЄЄ1589576; ХВ2178811; УТ1259877, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника або володільця цього майна та не матиме тяжких наслідків. Крім того, арешт майна носить тимчасовий характер та може бути скасований відповідно до статті 174 КПК України.

Щодо транспортного засобу марки Chevrolet Evanda, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Згідно відомостям, які містять матеріали клопотання власником транспортного засобу марки Chevrolet Evanda, реєстраційний номер НОМЕР_2 , є ОСОБА_10 .

Постановою слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 30.01.2023 визнано зазначений транспортний засіб речовим доказом у кримінальному провадженнізазначений автомобіль.

Розумність та співрозмірність обмеження права власності в частині заборони відчуження, на думку слідчого судді, відповідає завданням цього кримінального провадження.

Однак, слідчий суддя вважає надмірним застосування обмеження в частині встановлення заборони користування та розпорядження транспортним засобом, оскільки така заборона або обмеження може бути застосовано, у відповідності до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таких даних клопотання прокурора не містить, як і необґрунтовано можливість настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у разі незастосування такого заходу.

Таким чином, враховуючи мету застосування заходу забезпечення кримінального провадження, визначаючи спосіб арешту приходжу до висновку, що його необхідно визначити у вигляді заборони відчуження, а тому клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000621, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 125 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на: мобільний телефон Iphone XS Max, з сім-картою в середині НОМЕР_3 ; грошові кошти, номіналом 200 грн. у кількості 400 шт.: ХА2998193; АЕ4089262; ПГ7496111; ПВ6870538; УБ0367970; ЄЄ3329854; СЖ7856974; ТЕ5907484; ЦА2125607; ХЄ2808563; ХЗ9408148; ЄЩ4532060; ЄЧ5036740; МА3420829; УТ8557849; УЕ0696088; ТИ7892694; КЙ6191193; СГ6069564; ЄА8149020; ТВ8792296; ХБ4397778; УП3276007; ХД0061651; УЕ4129457; ЄИ0810224; УК2191255; ТЕ1858692; ВЖ0661676; ПБ7186665; ХА1374847; СЕ9150218; ПГ4965280; УЖ3357693; ПИ5164579; ХВ0224825; СЖ6541737; СМ2836214; ХГ0861776; ЕВ8889822; ХЕ8025933; ПЕ4307619; ХЖ9935230; ХБ6207424; ЕЖ1354300; ХД7302395; УФ4341534; ХЖ6073191; УП8558253; УТ3963464; УК5428465; ТБ3898835; ПЗ5394338; ТЗ5183078; УЖ0747764; ХБ3007472; СЕ7849905; ХЄ4305656; АЖ6492067; ЦБ6913408; ВЄ9944344; ХГ0857503; УС9910776; СИ9001574; ЕЯ3854506; ХЗ6686627; УП9503483; УК3133682; УС4965076; ЗЕ9575332; ЦА4276648; УЖ9478013; ТЕ2343051; ХД6492127; КЛ4396602; МА7097210; СЗ5923467; ПЄ9100309; СЛ7004096; ХБ9479366; ПА1727855; ТЗ9140247; СМ2376529; СМ3831610; ТГ0956481; ТЗ9234867; КВ8371194; УП5787251; УП2035210; ЄФ0283406; УК6016221; ТЕ4457812; УТ3967663; ЗГ9574831; УВ9107880; ХВ6717689; ТИ9333231; СЗ7152910; ЗЄ1105941; УТ7788957; УР3989374; ХД4020664; КН2980903; СЗ2443037; ТБ0763521; ПВ9476414; СВ4468535; КМ9598402; УР9663587; КЙ0640019; ЦА5766153; ТЗ2128734; СМ6032084; УФ1561289; СЕ8194937; ПБ8398727; УЄ9688414; СЛ8152723; ХА7301614; ЗЄ7120805; ЕЧ8761723; ХД0562223; ЗЕ6167521; УД8168970; УП0295134; ХИ2812597; УЗ7956158; УБ2415598; СЖ8219188; УН9483658; ВИ6272033; СЗ4240456; ХИ3631182; ХЕ1676337; УС9724614; СК6769039; СН0719218; АБ5804328; ПА3926875; СГ6568132; СИ8534002; ХГ9087319; УМ4272980; УК7536642; ПА7397076; ХЗ9524842; ХИ8049581; ЄЄ2620623; АА0275658; ЗД1057314; ТЕ9156164; СК9074502; СА1661713; ХЗ9945392; УЖ4438833; УИ7920340; ТБ4961824; ХА6120911; ХД8739163; СД7733107; СЕ6321560; КВ3991828; УР2923975; СГ2515498; УД6615691; ЕЯ0169389; ТВ1630520; УБ5355012; ЕЄ5093190; ТЄ9386542; ХЗ7386929; КВ3359367; УБ3346330; ЦА3293513; КЕ6013893; ЦА3654669; ТА5477574; УБ3243606; СЄ4814506; УБ4784799; УК6114110; АА1206699; ВФ5981449; УЙ7215724; УД5942783; УД5579957; ТД0551541; ВЄ0583163; ХЕ2200222; ХБ0065909; ЄЦ3858811; ХЕ5187838; ПВ3748834; СИ2717823; СЖ8515066; ТБ9496619; ХЕ7481778; ЕЩ7375028; УИ5132453; ТБ9311842; СБ1300752; УП5774999; КК2571874; ТЗ4677836; УЛ1245528; СИ3510137; ТД1237474; ХЖ7958767; УЙ4508120; СД5686881; УР9033321; ВЄ3821589; УМ7504611; КН2451003; УА6519503; КВ9316693; ЕЮ2008354; ПИ4957096; ПЄ3374432; ХБ3988299; УТ9017890; ПБ1550753; УВ3184831; УГ5703504; ХД5180812; МА3194968; УС1050193; ЕВ4993519; ТВ5380711; ЦА1643933; УТ5461912; ПА7371731; ПБ5239706; ЄШ4959702; ТД3943568; КИ0199268; ХЕ6268214; СВ8463924; ЕХ1840149; АЄ3368269; СК5309629; ХВ3990779; КН7170590; СЖ7826362; ХД9307480; СЖ7416375; КЛ0522486; ХД2944545; ЄЮ1443037; ТД6195038; ХИ1977099; ЕВ8539899; СА6597848; КК0013370; ЗГ6684361; ЄЗ5492250; ЕИ9310715; ХА9337906; ЄЮ0668705; ЗЄ3125356; ТВ0413676; ХВ0082268; ТД9670992; ТИ1343169; ТЖ4887634; ХИ3858222; УВ1209424; ЦБ5881062; УП2494327; СЕ2674209; ПГ6942041; ПВ7264300; УГ7885063; КЗ1921888; ТЖ2977988; ХД3946652; СЄ8755816; ЦА6849036; ХЕ6564356; ТА2045221; ЄХ3953820; ПА9816340; ЦА3542574; ВЖ2030148; УБ3830814; ЄЗ8199879; УТ8611270; УБ4176948; УЄ0043628; ВД1642454; ХЖ3326981; ЕА8527172; ХБ3197583; КЛ1615462; КЙ5659178; СН18716144 УЕ7850609; УК0749303; УН2245388; УД5812304; УЖ9251376; ХА3630480; ЗГ1744820; УФ2954168; ПВ5138006; ХЗ7006346; ХЗ8624456; ТА6207876; ЄЯ1440431; УД5928180; УЛ8795554; ТБ0374307; СБ5683694; ХД9694129; УТ1975103; ТИ3428278; УЄ2637108; ЗЄ7423175; ХГ4263524; ХЕ0205904; УА9085622; ПЕ6965362; ХЖ9695809;ЕЖ3995648; УД5437791; УЄ3257589; УЛ6421151; СЄ0878227; УЄ7278337; ТЄ0596375; УЙ7585701; ТЄ5625920; ЕЯ9944202; ЗЄ5946519; УЛ9542336; УИ4461140; ТЗ0348458; КЕ3736597; ТИ6761192; ХЄ5069942; ЦБ6396977; КВ3219810; ВЖ6945128; УН6516393; ЄЗ6305530; УЙ9891319; ЗБ1241704; АБ5194773; СА2771432; СК0145353; УК7970129; ХЖ9031834; ТВ5592392; УК1697196; ХВ1027530; УФ1373259; КБ0289060; ЕФ5288097; ЄГ4310516; УД8633356; УИ4807694; ТД2079085; ТЕ1113009; СН3754040; СЗ8820111; КД5321411; КЗ2319076; ХБ3700981; КЕ6548287; ТЗ0645779; ТД1628649; УТ2433217; СГ4081281; ЦБ4184549; СК5781608; ЕЯ1143612; УИ9432483; МА7858146; КЛ3793699; ЕЗ8486831; УК6133192; ЄЖ8664242; ТГ5029816; УБ8424906; АД4246381; ХА1346469; ПГ5479086; УК3108294; СВ1768706; ТБ5095898; ХД5199839; ЕЦ1822066; КЙ2446748; Н9023899; УЖ1249294; УТ5259925; УЗ5159573; ЄЄ1589576; ХВ2178811; УТ1259877, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Накласти арешт на транспортний засіб марки Chevrolet Evanda, чорного кольору, 2006 р.в., VIN НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , шляхом заборони відчуження вказаного майна.

У іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1