Дата документу 23.01.2023 Справа № 331/2623/22
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
ЄУ № 331/2623/22 Слідчий суддя ОСОБА_1
Провадж. №11-сс/807/79/23 Доповідач 2 інст. ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянула 23 січня 2023 року у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі матеріали справи за апеляційною скаргою захисника підозрюваної ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29 листопада 2022 року про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Запоріжжя, громадянка України, українка, не заміжня, офіційно не працевлаштована, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням при продовження строку запобіжного заходу у вигляді гримання під вартою у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстр) досудових розслідувань за №0000139 від 11.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч.3, 4 ст.190 КК України стосовно ОСОБА_6 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 .. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з мстою вчинення злочинів проти власності, в особливо великих розмірах, не пізніше 11.02.2022 вступила у злочинну змову з вищевказаними особами та вчинила особливо тяжкий злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, 11.02.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні, за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та їх відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_11 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 2047472 гривень на карткові рахунки підконтрольні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відкриті у АТ «Ощадбанк», які невстановлена в ході досудового розслідування особа переводила у готівку та під час особистих зустрічей передавала останнім.

В результаті злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , потерпілій ОСОБА_11 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму в особливо великому розмірі.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів проти власності, не пізніше початку першої декади травня 2022 року (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) вступила в злочинну змову з ОСОБА_12 та ОСОБА_6 .

Спільно із зазначеними особами ОСОБА_8 у період не пізніше початку першої декади травня 2022 року до моменту її викриття співробітниками правоохоронних органів 05.09.2022 вчинила на території м. Запоріжжя ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням шляхом обману та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами фізичних осіб.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з середини травня по 10.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а в подальшому орендованому приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_13 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_8 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_13 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 115 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_8 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_14 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму

Крім того. ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 23.05.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_15 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_8 та її відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_15 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілого у загальній сумі 150000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_8 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_15 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 26.05.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_16 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_8 та її відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_16 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останньому завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілого у загальній сумі 540000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_8 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_16 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 02.06.2022 по 20.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_17 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_8 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_17 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 12020 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_8 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_17 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 10.06.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_18 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_8 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_18 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 913 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_8 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_18 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 13.06.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_19 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_8 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_19 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 300 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_8 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_19 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими в холі досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, і метою вчинення злочинів проти власності, не пізніше початку першої декади травня 2022 року (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) вступила злочинну змову з вищевказаними особами.

Спільно із зазначеними особами ОСОБА_6 , у період з не пізніше початку першої декади травня 2022 року до моменту її викриття співробітниками правоохоронних органів 15.11.2022, вчинила на території м. Запоріжжя ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужого майна шляхом обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами фізичних осіб.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи па меті особисте збагачення, з початку липня 2022 року по 25.07.2022, перебуваючи в орендованому ОСОБА_9 приміщенні, за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ га комп`ютерної периферії здійснили дзвінки па номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_20 продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та їх відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_20 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої) загальній сумі 1 170 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_20 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи па меті особисте збагачення, з липня 2022 року по 29.07.2022, перебуваючи в орендованому ОСОБА_9 приміщенні, за адресою: АДРЕСА_4 . за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_21 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та їх відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_21 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілого у загальній сумі 4804 гривень 81 копійка на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_21 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 11.07.2022 по 27.07.2022, перебуваючи в орендованому ОСОБА_9 приміщенні, за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_22 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та їх відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_22 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілого у загальній сумі 50792 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_22 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, в липні 2022 року, перебуваючи в орендованому ОСОБА_9 приміщенні, за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_23 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та їх відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_23 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілого у загальній сумі 5 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_23 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, який кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах; злочини, передбачені ч.3 ст.190 КК України, які кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою трупою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05 вересня 2022 року о 14 годині 35 хвилин. ОСОБА_6 затримано у порядку ст.208 КПК України.

05 вересня 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України. 07.09.2022 до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.11.2022 року з можливістю внесення застави в межах 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 104000 гривень. 10.09.2022 року після внесення застави в сумі 104000 гривень. ОСОБА_6 була звільнена з під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

15.11.2022 року проведено обшук за участю ОСОБА_6 за місцем нового офісу, створеного ОСОБА_8 для вчинення шахрайських дій, про що свідчать відповідні вилучені чорнові записи із заготовленими текстами для вчинення шахрайських дій та комп`ютерну техніку, де виявлені файли з анкетними даними осіб з відповідними позначками.

15 листопада 2022 року о 16 годині 30 хвилин ОСОБА_6 затримано у порядку ст.208 КПК України.

16 листопада 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

16.11.2022 року прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_24 кримінальне провадження № 0000139 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України та кримінальне провадження № 0000194 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадженим за № 0000139.

Строк дії ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про зміну відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу закінчується 05.12.2022 року, однак завершити досудове розслідування до визначеного строку не виявляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих дій.

Ризики, які існували на момент застосування відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися та продовжують існувати, а отже є достатніми підставами для продовження останній запобіжного заходу у вигляді триманим під вартою.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29 листопада 2022 року задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 про продовження строку тримання під вартою.

Продовжено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, строк тримання під вартою на 60 діб, тобто з 29.11.2022 року по 27.01.2023 року включно.

Задовольняючи клопотання слідчого про продовження строку тримання ОСОБА_6 під вартою, слідчий суддя зазначив обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування до закінчення строку тримання підозрюваної під вартою, та послався на наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

В апеляційній скарзі захисник, не погоджуючись із оскаржуваною ухвалою, зазначає, що вказане рішення слідчого судді є необґрунтованим та підлягає скасуванню.

Просить ухвалу слідчого судді скасувати та відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

В судове засідання апеляційної інстанції прокурор та захисник не з`явились, були належним чином повідомленими про дату, час і місце апеляційного розгляду, адвокат ОСОБА_7 надав до суду заяву про розгляд справи без участі сторони захисту, тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути провадження за відсутності прокурора, захисника та підозрюваної, що не суперечить положенням ч.4 ст.405 КПК України.

Встановлені судом апеляційної інстанції обставини та мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали.

Ухвала слідчого судді про продовження строку тримання особи під вартою повинна відповідати вимогам ст.ст.177, 178, 183 КПК України.

Розглядаючи клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою для прийняття законного та обґрунтованого рішення в порядку ст.199 КПК України, суд повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для застосування цього запобіжного заходу та умови, за яких таке продовження можливе.

Перевіркою наданих до апеляційного суду матеріалів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Так, під час судового розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою слідчий суддя з`ясував, що ОСОБА_6 висунуто обґрунтовану підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину та, з урахуванням особи підозрюваної, прийшов до висновку про існування ризиків, передбачених п.п.1, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до положень ч.1 ст.404 КПК України, оскаржуване рішення підлягає перегляду в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Згідно до ч.3 ст.197 КПК України строк тримання під вартою може бути подовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

16.11.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

22.11.2022 року ОСОБА_6 змінена підозра на ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 07.09.2022 року відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.11.2022 року з можливістю внесення застави у межах 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 104 000 (сто чотири тисячі) гривень 00 копійок. 10.09.2022 року після внесення застави в сумі 104 000 гривень ОСОБА_6 була звільнена з під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 18.11.2022 року змінено щодо підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 05.12.2022 року включно. Визначено заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 208000 гривень.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29.11.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч.3, 4 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 05.03.2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29.11.2022 року відносно підозрюваної ОСОБА_6 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було продовжено до 27.01.2023 року включно.

Як вбачається з матеріалів провадження, для завершення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні існує законодавчо встановлена необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій, обґрунтованість та необхідність яких перевірена слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя при винесенні процесуального рішення - ухвали про продовження строку досудового розслідування від 29.11.2022 року.

Зміст оскаржуваного рішення підтверджує, що слідчий суддя також дослідив доводи клопотання щодо обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попереднього судового рішення про продовження строку тримання під вартою підозрюваної та, з урахуванням особливостей даного кримінального провадження, об`єму висунутої підозри, необхідності виконання ряду слідчих і процесуальних дій, обґрунтовано дійшов висновку про наявність обставин, які виправдовують подальше тримання підозрюваної ОСОБА_6 під вартою у межах продовженого строку досудового розслідування, встановивши строк дії ухвали до 27.01.2023 року включно.

Зазначений слідчим суддею кінцевий строк дії продовженого запобіжного заходу відповідає продовженому строку досудового розслідування, що виходить із дослідженої відповідної ухвали слідчого судді від 29.11.2022 року.

Судова колегія приймає до уваги наявність обставин, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені п.п.1, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Надаючи оцінку можливості підозрюваної ОСОБА_6 переховуватись від органів досудового розслідування або суду, суд бере до уваги серйозність висунутої останній підозри за вчинення тринадцяти епізодів злочинної діяльності, у тому числі чотири епізоди після обрання запобіжного заходу відносно неї, вчинених за попередньою змовою групою осіб відносно осіб похилого віку, в умовах воєнного стану, та беззаперечний факт її переміщення територією України, а також дані про її особу, а в умовах воєнного стану, який на теперішній час діє в Україні, ризик втечі лише збільшується, що свідчить про доведеність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Наведені обставини дають можливість припускати, що підозрювана ОСОБА_6 в очікуванні покарання дійсно може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Разом з цим, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 02.11.2022 року ОСОБА_6 продовжено строк дії обов`язків, які були покладені на неї ухвалою слідчого судді від 07.09.2022 року, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Однак, 15.11.2022 року органом досудового розслідування проведено обшук за місцем нового офісу, створеного ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , де знаходилась і ОСОБА_6 для вчинення шахрайських дій, про що свідчать відповідні вилучені чорнові записи із заготовленими текстами для вчинення шахрайських дій та комп`ютерну техніку, де виявлені файли з анкетними даними осіб з відповідними позначками.

Тобто, підозрювана ОСОБА_6 продовжила злочинну діяльність за межами м. Запоріжжя та була затримана органом досудового розслідування в порядку ст.208 КПК України саме на місці подальшого вчинення кримінальних правопорушень, що свідчить на користь висновку слідчого судді про обґрунтованість передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України ризику вчинення підозрюваною іншого кримінального правопорушення, ще чотирьох епізодів злочинної діяльності та збільшення епізодів з часу обрання запобіжного заходу, а також про залучення до їх вчинення більшої кількості виконавців кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що заявлені ризики неналежної поведінки підозрюваної не зменшилися, є виправданим подальше тримання ОСОБА_6 під вартою.

Продовження строку тримання ОСОБА_6 під вартою, незважаючи на презумпцію невинуватості, з урахуванням ступеня тяжкості висунутої останній підозри та встановлених ризиків, є на даному етапі адекватним превентивним заходом.

Посилання в апеляційній скарзі на відсутність заявлених ризиків є неспроможними, існування цих ризиків перевірялось слідчим суддею і, хоча на теперішній час ризики дещо зменшились, але не перестали існувати до тієї межі, яка викликає необхідність пом`якшення обраного запобіжного заходу. А тому, доводи апеляційної скарги захисника про відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, колегія суддів вважає безпідставними.

Істотних порушень норм КПК України, які б тягнули за собою скасування ухвали слідчого судді, при апеляційному розгляді не встановлено.

З урахуванням викладеного, на думку колегії суддів, рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухваленим на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені достатніми доказами, дослідженими та оціненими судом, а тому апеляційна скарга захисника задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а:

апеляційну скаргу захисника підозрюваної ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29листопада 2022 року про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С у д д і:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4