СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/902/23
ун. № 759/2631/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 за № 0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 за № 0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000109, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення відділу поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 та іншим слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до інформації щодо осіб, які користуються Telegram ID №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 : анкетні дані, номери мобільних телефонів, копію паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів вище вказаних Telegram ID з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали та надати дозвіл на її вилучення у паперовому вигляді та/чи на електронних носіях інформації.

Дане клопотання слідчий обґрунтовує тим, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 за № 0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють заволодіння чужим майном, шляхом обману, використовуючи інтернет ресурси та групи в месенджерах, в особливо великих розмірах. Встановлено, що на даний час в кросплатформеному мессенджері Telegram виявлені групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які надають можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов`язаною с заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингових посилань, які ззовні є ідентичним послугам «Olx доставка», інших сервісів доставок торгівельних онлайн майданчиків, кабінетам Інтернет-банкінгу різних банків, онлайн оплати за квитки до кінотеатру, онлайн оплати послуг кальян-барів, онлайн-платформи для пошуку автомобільних попутників «BlaBlaCar», сайту пошуку автобусних квитків«Busfor», тощо. Члени групи мають чітку ієрархію, структуру та чіткий розподіл ролей у шахрайській схемі, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » засновник проекту, організатор злочинної схеми, особа яка створила спільноту, заснувала певні правила яких повинні дотримуватись всі інші членни злочинної групи, також « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідає за своєчасні виплати грошових коштів участникам схеми, та контролює діяльність всіх осіб які є членами спільноти яку він створив; «Вбівер», тобто особа яка відповідає за те, щоб під час того як потерпілий вводить дані своєї банківської карти на несправжньому «фітинговому» сайті, на зазначені реквізити оформити через різноманітні платіжні системи переказ коштів на іншу банківську карту яка знаходиться в користуванні організаторів шахрайської схеми; «Дроповод», особа яка відповідає за наявність банківських карток на які здійснюється переказ коштів з рахунків потерпілих; «Кодер», особа яка володіє технічними знаннями і навичками, відповідає за функціонування Telegram боту за допомогою якого учасники шахрайської схеми створюють необхідні «фішингові» посилання; «Воркери» особи в обов`язки яких входить пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам» які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організаторів злочинної схеми. Працівниками 4-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) 1-го управління (оперативного реагування) ДКП НПУ встановлені члени вищевказаних груп, які ідентифікуються за нік-неймами та Telegram ID (спеціальний унікальний цифровий код, котрий присвоюється кожному абоненту при реєстрації в месенджері Telegram та необхідний системі для коректного збереження даних та зв`язування цих даних з конкретним користувачем), а саме: «WoodLetTeam» - учасники групи: @What_if_I_didnt_save Telegram ID НОМЕР_41 , @gelius7322 Telegram ID НОМЕР_42 , @alinaaaaaaaaaaaaaaaaan Telegram ID НОМЕР_44 ; «SkwerTeam» - учасники групи: @t8rnado Telegram ID НОМЕР_10 , @valdvdebbe Telegram ID НОМЕР_11 , @nonamevbiva Telegram ID НОМЕР_30 , @belluc1 Telegram ID НОМЕР_31 , @woody_159 Telegram ID НОМЕР_40 , @kolya_81 Telegram ID НОМЕР_50 , @mynamemynamemynamemynamenoname Telegram ID НОМЕР_52 ; «MENTAL TEAM» - учасники групи: @b1ackshot Telegram ID НОМЕР_2 , @Falshok Telegram ID НОМЕР_15 , @d42kn355 Telegram ID НОМЕР_18 , @Mamascamakira6666 Telegram ID НОМЕР_19 , @olejka_11 Telegram ID НОМЕР_20 , @blacksquaddar Telegram ID НОМЕР_21 , @thereal_hokyy Telegram ID НОМЕР_22 , @gansrx Telegram ID НОМЕР_23 , @yoong_q Telegram ID НОМЕР_53 ; «MENTAL TEAM» - учасники групи: @cocojango666 Telegram ID НОМЕР_3 , @Mefn1y_DIMA Telegram ID НОМЕР_5 , @shesjd Telegram ID НОМЕР_6 , @ubroone Telegram ID НОМЕР_7 , @Dnepr_lusuy Telegram ID НОМЕР_8 , @KittyHelloIt Telegram ID НОМЕР_9 , @ivanov_ivan_ivanovich Telegram ID НОМЕР_12 , @Mmm7700 Telegram ID НОМЕР_13 , @smokeant Telegram ID НОМЕР_14 , @WhiteHouse1711 Telegram ID НОМЕР_16 , @MalyokHkg Telegram ID НОМЕР_17 , @more4metra Telegram ID НОМЕР_24 , @vsebydeok1 Telegram ID НОМЕР_25 , @SVladSS Telegram ID НОМЕР_26 , @ghostixk Telegram ID НОМЕР_27 , @juliaaa_v Telegram ID НОМЕР_28 , @khunagero Telegram ID НОМЕР_29 , @ogg77vi Telegram ID НОМЕР_32 , @moroquwu Telegram ID НОМЕР_33 , @raizennnn Telegram ID НОМЕР_34 , @zhukov_egor0 Telegram ID НОМЕР_35 , @DeathFroggyy Telegram ID НОМЕР_36 , @S_B_Ushnik228 Telegram ID НОМЕР_37 , @AnnKmak669 Telegram ID НОМЕР_38 , @lolypup_19 Telegram ID НОМЕР_39 , @timothyy_yy Telegram ID НОМЕР_43 , @Wiktims Telegram ID НОМЕР_45 , @zzzxdfre Telegram ID НОМЕР_46 , @BZukaaa Telegram ID НОМЕР_47 , @ssquizzyyy Telegram ID НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_49 , @sesh_w Telegram ID НОМЕР_51 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - учасник групи: ІНФОРМАЦІЯ_10 Telegram ID НОМЕР_4 ; Також встановлено, що вищевказані Telegram ID учасників злочинних груп могли використовуватись для спілкування з технічною підтримкою monobank, що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, необхідна інформація щодо осіб, які користуються Telegram ID: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , а саме: анкетні дані, номери мобільних телефонів, копію паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, так як вона має значення по кримінальному провадженню як речові докази. Достовірно відомо, що вказані документи та носії інформації знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі. Також просив долучити копію постанови про визначення складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідуванняу кримінальному провадженні від 14.02.2023 року.

Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не прибули, про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлялися належним чином, жодних клопотань на адресу суду не надходило.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копії протоколів огляду від 30.01.2023 (а. 19-22, 23-28, 29-45, 46-57, 58-93), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 6-7), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 за № 0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. 8-9, 10, 11-12).

Відповідно до п. 5 постанови заступника начальника Головного слідчого управління НП України полковника поліції ОСОБА_19 про визначення групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідуванняу кримінальному провадженні від 14.02.2023, місцем проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні визначено за фактичним розташуванням відділу, що проводить досудове розслідування, а саме: АДРЕСА_2 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що перелічені вище документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000109, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення відділу поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 та іншим слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до інформації щодо осіб, які користуються Telegram ID №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 : анкетні дані, номери мобільних телефонів, копію паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів вище вказаних Telegram ID з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали та надати дозвіл на її вилучення у паперовому вигляді та/чи на електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1