Справа № 182/4296/22
Провадження № 1-кс/0182/100/2023
У Х В А Л А

Іменем України

27.01.2023 року м. Нікополь

Слідчий - суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001067, про накладення арешту,-

за участю сторін провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за №0001067 про накладення арешту на грошові кошти на суму, що є меншою/дорівнює, але не перевищує 1 125 000 грн. (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч гривень), що перебувають на відкритому банківському рахунку, відкритому ТОВ «ТР Інвест Груп» (ЄРДПОУ 43270106), власником 100% капіталу якого є ОСОБА_5 , у АБ «Південний» № 2720 ( НОМЕР_1 ) відкритий, в валюті «українська гривня», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

В обґрунтування клопотання ст. слідчим зазначено, що згідно наказу № 17-12 від 13.11.2021 ОСОБА_5 було призначено на посаду директора ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» (далі по тексту - Товариство).

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі по тексту - Реєстр), Товариство зареєстровано 04.10.2019 за № 0047879, . 04.10.2019 Товариство взято на облік як платник податків Головного управління ДПС у Запорізькій області, Вознесенівська державна податкова інспекція (Вознесенівський район м. Запоріжжя).

Одним із основних видів діяльності Товариства є будівництво житлових і нежитлових будівель, діяльність у сфері архітектури.

Згідно Реєстру засновником (учасником), керівником Товариства є ОСОБА_5 , який має100% частки статутного капіталу. Керівник юридичної особи може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо.

Видом установчого документа Товариства є модельний статут. Відповідно до модельного статуту, Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити ( п.6). Виконавчим органом Товариства є директор (п.36.1.1.1). До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності Товариства.

Згідно протоколу № 5/2021 загальних зборів Товариства від 29.11.2021 право підпису документів тендерної пропозиції, договорів за проведеними торгами надано директору ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_5 самостійно, без узгодження із засновником.

Директор Товариства ОСОБА_5 , керуючись в своїй діяльності Статутом, займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з єдиним умислом та керуючись єдиним корисливим мотивом, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету в особі Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Покровської сільської ради (далі по тексту Відділ освіти), вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, 25.11.2021 уповноваженою особою Відділу освіти, на підставі протоколу № 335 було прийнято рішення про проведення закупівлі з предметом закупівлі «Розробка проектно-кошторисної документації на: «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по вул. Мостова, буд. 31, в с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області» (ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування), шляхом проведення спрощеної процедури закупівлі. Згідно розробленої тендерної документації, Замовником робіт є Відділ освіти.

Відповідно до додатку № 3 до тендерної документації, джерелом фінансування вказаних робіт (послуг), є кошти місцевого бюджету.

Відповідно до ст. 16 Закону України № 922-VIII від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі», замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:

1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб`єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.

Згідно ст. 7 Закону України № 687-XIV від 20.15.1999 «Про архітектурну діяльність», проект об`єкта архітектури розробляється під керівництвом або з обов`язковою участю головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. Проект об`єкта архітектури завіряється підписом і скріплюється особистою печаткою головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають кваліфікаційний сертифікат.

З урахуванням вказаних норм законодавства, в п. 9 додатку № 2 тендерної документації, розробленої Відділом освіти, учасник у складі пропозиції повинен надати копію кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури на даний вид робіт.

Відповідно до додатку № 2 тендерної документації, до переліку документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям, було віднесено ряд, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» критеріїв, зокрема:

- документи, що підтверджують повноваження представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції, договорів за проведеними торгами (п. 5);

- довідка, що місить інформацію про досвід виконання аналогічного договору, датована не раніше дати виходу оголошення про проведення спрощеної закупівлі (п. 6);

- довідка, що містить інформацію про працівників, які будуть залучені до виконання договору (кількість, досвід роботи), датована не раніше дати виходу оголошення про проведення закупівлі (п. 7).

25.11.2021 вищезазначену інформацію про проведення вказаної процедури закупівель уповноваженою особою Відділу освіти оприлюднено у електронній системі публічних закупівель Prozorro, шляхом розміщення оголошення в мережі Інтернет на веб-сайті prozorro.gov.ua (ID: UA-2021-11-25-007937-a).

В подальшому, згідно протоколу № 365 від 13.12.2021 уповноваженою особою Відділу освіти вирішено визнати переможцем зазначеної спрощеної закупівлі ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП», так як надана тендерна пропозиція Товариства повністю відповідала розробленим Відділом освіти умовам тендерної документації.

Проте, ОСОБА_5 , умисно, використовуючи своє службове становище, з метою підготовки документів для формування пропозиції Товариства по предмету закупівлі «Розробка проектно-кошторисної документації на: «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по вул. Мостова, буд. 31, в с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області» (ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування), прийняття участі у тендерній процедурі та визначенні переможцем спрощеної закупівлі, а також, з метою подальшого укладання між ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» та Відділом освіти договору з вищезазначеним предметом закупівлі та отримання оплати за виконання даного договору, у невстановлений досудовим слідством день та час, але не пізніше 06.12.2021, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, який розташований за адресою фактичного місця здійснення діяльності Товариством, а саме за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченка,79 А, шляхом використання комп`ютерної техніки склав наступні завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

1.довідку щодо залучення працівників відповідної кваліфікації до виконання договору (вих. №33 від 29.11.2021). Відповідно до вказаного офіційного документу Товариство буде залучати при виконанні умов договору ряд кваліфікаційних працівників: інженера-проектувальника ОСОБА_6 , інженера-проектувальника ОСОБА_7 , економіста-менеджера ОСОБА_8 , що давало змогу пропозиції Товариства відповідати кваліфікаційним вимогам, встановлених Відділом освіти та подальшої участі у процедурі закупівлі.

Неправдивість вказаного документу полягає в тому, що жоден із зазначених в довідці працівників на момент її складання та видачі не був працівником ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» та не був пов`язаний із зазначеним підприємством жодними зобов`язаннями цивільно-правового характеру, що підтверджується показаннями зазначених у довідці осіб;

1.довідку про досвід виконання аналогічного договору (вих. № 45 від 29.11.2021), згідно якої Товариством було укладено договір з ТОВ «Електро Солар Технолоджіс Україна» на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об`єкту: «71320000-7 Послуги з інженерного проектування (Розробка проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, пр. Воздухофлотський, 64»).

Неправдивість вказаного документу полягає в тому, що до моменту складання та видачі довідки з боку ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» не виконувалось жодних аналогічних договорів на замовлення ТОВ «Електро Солар Технолоджіс Україна» у зв`язку з відсутністю аналогічних договорів між зазначеними суб`єктами господарювання, що підтверджується відповіддю директора ТОВ «Електро Солар Технолоджіс Україна» ОСОБА_9 ;

3) договір № 12 від 19.04.2021 на виконання робіт на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи по об`єкту: «71320000-7 Послуги з інженерного проектування (Розробка проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, пр. Воздухофлотський, 64»), укладений між ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ «Електро Солар Технолоджіс Україна».

Неправдивість вказаного документа полягала в тому, що до моменту складання та видачі довідки між ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ «Електро Солар Технолоджіс Україна» вказаний договір не укладало, що підтверджується відповіддю директора ТОВ «Електро Солар Технолоджіс Україна» ОСОБА_9 .

Однак, директор Товариства ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що до зазначених довідок щодо залучення працівників відповідної кваліфікації до виконання договору, про досвід виконання аналогічного договору, а також, до договору № 12, датованому 19.04.2021, внесено дані, які не відповідають дійсності, умисно, використовуючи своє службове становище, діючи з метою надання офіційного вигляду документа, завірив їх своїм підписом та печаткою ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП».

Після цього директор Товариства ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого умислу, направленого на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, умисно, використовуючи своє службове становище, використав зазначені довідки щодо залучення працівників відповідної кваліфікації до виконання договору, про досвід виконання аналогічного договору та договір № 12 датований 19.04.2021, надавши їх 06.12.2021 шляхом завантаження та засвідчення власним електронно-цифровим підписом у електронній системі публічних закупівель Prozorro в мережі Інтернет на веб-сайті prozorro.gov.ua (ID: UA-2021-11-25-007937-a) у складі своєї пропозиції уповноваженій особі Відділу освіту, відповідальній за організацію та проведення спрощеної процедури закупівлі Відділу освіти для участі у процедурі закупівлі.

Таким чином, за результатами складання та надання вищезазначених офіційних документів довідок щодо залучення працівників відповідної кваліфікації до виконання договору, про досвід виконання аналогічного договору та договору № 12, датованого 19.04.2021, Товариство отримало перемогу в процедурі закупівель, проведеній Відділом освіти.

16.12.2021 між Відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму Покровської сільською радою (Замовник) в особі начальника Відділу освіти ОСОБА_10 та ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець), за результатами проведеної спрощеної процедури закупівель, укладено договір № 536 на виконання робіт: Розробка проектно-кошторисної документації на: «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по вул. Мостова, буд. 31 с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області» на загальну суму 1 125 000 грн. (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч гривень).

В подальшому, на виконання умов укладеного договору № 536 від 16.12.2021, директор Товариства ОСОБА_5 , доводячи свій злочинний умисел до кінця, у невстановленому досудовим слідством місці, у період з 16.12.2021 по 23.12.2021 (більш точні день та час досудовим слідством встановити не надалось можливим), склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме робочий проект «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_1 » та 23.12.2021 надав його до Відділу освіти. При цьому, з метою дотримання вимог ст. 7 Закону України № 687-XIV від 20.15.1999 «Про архітектурну діяльність», ОСОБА_5 у вищевказаному проекті зазначено головним інженером проекту ОСОБА_7 .

Неправдивість вказаного документу полягає в тому, що ОСОБА_7 насправді вказаний проект не розробляв, в трудових та договірних відносинах з ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» не перебував, підписи в проекті не ставив, що підтверджується показаннями ОСОБА_7 .

Таким чином, за результатами складання та надання вищезазначеного офіційного документа робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_1 », а також, на підставі акту здачі-приймання робіт (надання послуг) з розробки проектно-кошторисної документації, Відділом освіти було проведено перерахування грошових коштів Товариству в сумі 1 125 000 грн, на банківський рахунок останнього за № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», що підтверджується платіжним дорученням № 3576 (внутрішній № 188970437) від 23.12.2021.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 підпадають під ознаки кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Окрім того, досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» (далі по тексту Товариство) ОСОБА_5 , керуючись в своїй діяльності Статутом, займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, пов`язаних з управлінням та розпорядженням майном та коштами товариства, тобто, будучи службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді заволодіння коштами місцевого бюджету в особі Відділу освіти, шляхом виконання тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, вчинив привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, досудовим слідством встановлено, що 25.11.2021 уповноваженою особою Відділу освіти, на підставі протоколу № 335 було прийнято рішення про проведення закупівлі з предметом закупівлі «Розробка проектно-кошторисної документації на: «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по вул. Мостова, буд. 31, в с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області» (ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування), шляхом проведення спрощеної процедури закупівлі. Згідно розробленої тендерної документації, Замовником робіт є Відділ освіти.

Відповідно до додатку № 3 до тендерної документації, джерелом фінансування вказаних робіт (послуг), є кошти місцевого бюджету.

Відповідно до ст. 16 Закону України № 922-VIII від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі», замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:

1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;

2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб`єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.

Згідно ст. 7 Закону України № 687-XIV від 20.15.1999 «Про архітектурну діяльність», проект об`єкта архітектури розробляється під керівництвом або з обов`язковою участю головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. Проект об`єкта архітектури завіряється підписом і скріплюється особистою печаткою головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають кваліфікаційний сертифікат.

З урахуванням вказаних норм законодавства, в п. 9 додатку № 2 тендерної документації, розробленої Відділом освіти, учасник у складі пропозиції повинен надати копію кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури на даний вид робіт.

Відповідно до додатку № 2 тендерної документації, до переліку документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям, було віднесено ряд, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» критеріїв, зокрема:

- документи, що підтверджують повноваження представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції, договорів за проведеними торгами (п. 5);

- довідка, що місить інформацію про досвід виконання аналогічного договору, датована не раніше дати виходу оголошення про проведення спрощеної закупівлі (п. 6);

- довідка, що містить інформацію про працівників, які будуть залучені до виконання договору (кількість, досвід роботи), датована не раніше дати виходу оголошення про проведення закупівлі (п. 7).

25.11.2021 вищезазначену інформацію про проведення вказаної процедури закупівель уповноваженою особою Відділу освіти оприлюднено у електронній системі публічних закупівель Prozorro, шляхом розміщення оголошення в мережі Інтернет на веб-сайті prozorro.gov.ua (ID: UA-2021-11-25-007937-a).

Директор Товариства ОСОБА_5 , умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою підготовки документів для формування пропозиції Товариства по предмету закупівлі «Розробка проектно-кошторисної документації на: «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по вул. Мостова, буд. 31, в с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області» (ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування), прийняття участі у тендерній процедурі та визначенні переможцем спрощеної закупівлі, а також, з метою подальшого укладання між ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» та Відділом освіти договору з вищезазначеним предметом закупівлі та отримання оплати за виконання даного договору, у невстановлений досудовим слідством день та час, але не пізніше 06.12.2021, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, який розташований за адресою фактичного місця здійснення діяльності Товариством, а саме за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченка,79 А, шляхом використання комп`ютерної техніки склав наступні завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

1) довідку щодо залучення працівників відповідної кваліфікації до виконання договору (вих. №33 від 29.11.2021). Відповідно до вказаного офіційного документу Товариство буде залучати при виконанні умов договору ряд кваліфікаційних працівників: інженера-проектувальника ОСОБА_6 , інженера-проектувальника ОСОБА_7 , економіста-менеджера ОСОБА_8 , що давало змогу пропозиції Товариства відповідати кваліфікаційним вимогам, встановлених Відділом освіти та подальшої участі у процедурі закупівлі.

Неправдивість вказаного документу полягає в тому, що жоден із зазначених в довідці працівників на момент її складання та видачі не був працівником ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» та не був пов`язаний із зазначеним підприємством жодними зобов`язаннями цивільно-правового характеру, що підтверджується показаннями зазначених у довідці осіб;

2) довідку про досвід виконання аналогічного договору (вих. № 45 від 29.11.2021), згідно якої Товариством було укладено договір з ТОВ «Електро Солар Технолоджіс Україна» на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об`єкту: «71320000-7 Послуги з інженерного проектування (Розробка проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, пр. Воздухофлотський, 64»).

Неправдивість вказаного документу полягає в тому, що до моменту складання та видачі довідки з боку ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» не виконувалось жодних аналогічних договорів на замовлення ТОВ «Електро Солар Технолоджіс Україна» у зв`язку з відсутністю аналогічних договорів між зазначеними суб`єктами господарювання, що підтверджується відповіддю директора ТОВ «Електро Солар Технолоджіс Україна» ОСОБА_9 ;

3) договір № 12 від 19.04.2021 на виконання робіт на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи по об`єкту: «71320000-7 Послуги з інженерного проектування (Розробка проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, пр. Воздухофлотський, 64»), укладений між ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ «Електро Солар Технолоджіс Україна».

Неправдивість вказаного документа полягала в тому, що до моменту складання та видачі довідки між ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ «Електро Солар Технолоджіс Україна» вказаний договір не укладало, що підтверджується відповіддю директора ТОВ «Електро Солар Технолоджіс Україна» ОСОБА_9 .

Однак, директор Товариства ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що до зазначених довідок щодо залучення працівників відповідної кваліфікації до виконання договору, про досвід виконання аналогічного договору, а також, до договору № 12, датованому 19.04.2021, внесено дані, які не відповідають дійсності, умисно, використовуючи своє службове становище, діючи з метою надання офіційного вигляду документа, завірив їх своїм підписом та печаткою ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП».

Після цього директор Товариства ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого умислу, використовуючи своє службове становище, використав зазначені довідки щодо залучення працівників відповідної кваліфікації до виконання договору, про досвід виконання аналогічного договору та договір № 12 датований 19.04.2021, надавши їх 06.12.2021 шляхом завантаження та засвідчення власним електронно-цифровим підписом у електронній системі публічних закупівель Prozorro в мережі Інтернет на веб-сайті prozorro.gov.ua (ID: UA-2021-11-25-007937-a) у складі своєї пропозиції уповноваженій особі Відділу освіту, відповідальній за організацію та проведення спрощеної процедури закупівлі Відділу освіти для участі у процедурі закупівлі.

В подальшому, із врахуванням вказаних недостовірних офіційних документів, умисно складених та наданих до Відділу освіти директором Товариства ОСОБА_5 , уповноваженою особою Відділу освіти, було вирішено визнати переможцем зазначеної спрощеної закупівлі ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП», що підтверджується протоколом № 365 від 13.12.2021.

Після цього, директор Товариства ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного корисливого умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету в особі Відділу освіти, виділених для оплати послуг на розроблення проектно-кошторисної документації в сумі 1 125 000 грн., 16.12.2021 уклав від імені ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» (Виконавця) з Відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму Покровської сільською радою (Замовником), в особі начальника Відділу освіти ОСОБА_10 , договір № 536 на виконання робіт: Розробка проектно-кошторисної документації на: «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по вул. Мостова буд. 31 с. Олексіївка, Нікопольського району, Дніпропетровської області» на загальну суму 1 125 000 грн. (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч гривень).

В подальшому, на виконання умов укладеного договору № 536 від 16.12.2021, директор Товариства ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, доводячи свій єдиний злочинний корисливий умисел до кінця, у невстановленому досудовим слідством місці, у період з 16.12.2021 по 23.12.2021 (більш точні день та час досудовим слідством встановити не надалось можливим), склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме робочий проект «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_1 » та 23.12.2021 надав його до Відділу освіти. При цьому, з метою дотримання вимог ст. 7 Закону України № 687-XIV від 20.15.1999 «Про архітектурну діяльність», ОСОБА_5 у вищевказаному проекті зазначено головним інженером проекту ОСОБА_7 , який насправді вказаний проект не розробляв, в трудових та договірних відносинах з ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» не перебував, підписи в проекті не ставив.

23.12.2021 Замовником та Виконавцем складено та підписано акт № 1 здачі-приймання робіт (надання послуг) з розробки проектно-кошторисної документації. Зазначеним актом було підтверджено факт передачі Виконавцем Замовнику робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по вул. Мостова, буд.31 в с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області». На підставі складеного акту № 1, Відділом освіти було проведено перерахування грошових коштів в сумі 1 125 000 грн. Виконавцю робіт, на банківський рахунок останнього за № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», що підтверджується платіжним дорученням № 3576 (внутрішній № 188970437) від 23.12.2021.

Таким чином, директор Товариства ОСОБА_5 , будучи службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, діючи з єдиним злочинним умислом на досягнення злочинного результату, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти місцевого бюджету в розмірі 1 125 000 грн., чим спричинив державі в особі Відділу освіти матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на вказану суму.

В подальшому, директором Товариства ОСОБА_5 вказані грошові кошти використано на свій власний розсуд.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 підпадають під ознаки кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно отриманої під час досудового розслідування інформації встановлено, що ТОВ «ТР Інвест Груп» (), отримало грошові кошти від Відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму Покровської сільської ради в повному обсязі в розмірі 1 125 000 грн. на банківський рахунок, відкритий ТОВ «ТР Інвест Груп» у АБ «Південний»:

?№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 відкритий, у валюті «українська гривня».

На даний час є обґрунтовані підстави вважати, що на банківському рахунку в АБ «Південний», відкритого для ТОВ «ТР Інвест Груп», знаходяться грошові кошти, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Власником 100% капіталу ТОВ «ТР Інвест Груп» є ОСОБА_5 , тому застосування спеціальної конфіскації щодо вищевказаних грошових коштів є можливим, так як вони фактично перебувають у власності ОСОБА_5 .

Крім того, наклавши арешт на грошові кошти, що перебувають на банківському рахунку, відкритого в АБ «Південний» ТОВ «ТР Інвест Груп», власником 100% капіталу якого є ОСОБА_5 , можливо досягти мету арешту у вигляді спеціальної конфіскації, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину, так як тільки шляхом арешту грошових коштів на банківських рахунках можливо забезпечити цивільний позов потерпілої сторони на суму 1 125 000 грн., який може бути нею заявлений як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження (до призначення справи до судового розгляду).

Згідно отриманої під час досудового розслідування інформації встановлено, що ТОВ «ТР Інвест Груп», має відкритий банківський рахунок у АБ «Південний»: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) відкритий, в валюті «українська гривня».

Тобто, арешту підлягають грошові кошти в національній валюті українській гривні, що знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок відкритий ТОВ «ТР Інвест Груп» у АБ «Південний», а саме:

- код валюти 980, назва валюти Українська гривня, МФО банку 328209, назва банку АБ «Південний», номер рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) відкритий, в валюті українська гривня.

Відповідно до безкоштовного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є 100-відсотковим власником ТОВ «ТР Інвест Груп», єдиним учасником, хто має право розпорядження грошовими коштами на рахунках товариства.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що згідно платіжного доручення № 3576 від 23.12.2021 Відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму Покровської сільської ради перерахувано на рахунок ТОВ «ТР Інвест Груп, відкритий в АБ «Південний» № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 1 125 000 грн. та з якого директор ТОВ «ТР Інвест Груп» ОСОБА_5 неодноразово перераховував грошові кошти на рахунки інших підприємств, відповідно до руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «ТР Інвест Груп» у АБ «Південний».

Розмір шкоди, завданої злочинними діями директора ТОВ «ТР Інвест Груп», становить 1 125 000 грн.

Таким чином, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ), відкритий ТОВ «ТР Інвест Груп», в валюті «українська гривня» в АБ «Південний», на суму, що не перевищує розмір завданої матеріальної шкоди, тобто 1 125 000 грн.

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий просить накласти арешт на грошові кошти на грошові кошти на суму, що є меншою/дорівнює, але не перевищує 1 125 000 грн. (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч гривень), що перебувають на відкритому банківському рахунку, відкритому ТОВ «ТР Інвест Груп» (ЄРДПОУ 43270106), власником 100% капіталу якого є ОСОБА_5 , у АБ «Південний» № 2720 ( НОМЕР_1 ) відкритий, в валюті «українська гривня», за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

ОСОБА_5 , у судове засідання у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України не викликався, оскільки є підозрюваним у вчинення тяжкого злочину, тому при отриманні повідомлення про розгляд клопотання про арешт майна існує ризик відчуження ним власності, задля уникнення цього покарання, у випадку доведеності вини.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001067 від 22.09.2022 року, яке відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

11 січня 2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно отриманої під час досудового розслідування інформації встановлено, що ТОВ «ТР Інвест Груп», має відкритий банківський рахунок у АБ «Південний»: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) відкритий, в валюті «українська гривня».

Відповідно до безкоштовного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є 100-відсотковим власником ТОВ «ТР Інвест Груп», єдиним учасником, хто має право розпорядження грошовими коштами на рахунках товариства.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що згідно платіжного доручення № 3576 від 23.12.2021 Відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму Покровської сільської ради перераховано на рахунок ТОВ «ТР Інвест Груп, відкритий в АБ «Південний» № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 1 125 000 грн. та з якого директор ТОВ «ТР Інвест Груп» ОСОБА_5 неодноразово перераховував грошові кошти на рахунки інших підприємств, відповідно до руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «ТР Інвест Груп» у АБ «Південний».

Розмір шкоди, завданої злочинними діями директора ТОВ «ТР Інвест Груп», становить 1 125 000 грн.

Однак, зазначений у клопотанні розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Південний» належить ТОВ «ТР Інвест Груп», а не самому ОСОБА_5 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення юридичною особою ТОВ «ТР Інвест Груп» до ЄРДР не вносились, досудове розслідування стосовно ТОВ «ТР Інвест Груп», не проводиться.

Як вбачається із норми п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження, для досягнення його дієвості, є арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до вимог ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно із вимогами ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Крім цього, вимоги слідчого про накладення арешту на банківські рахунки не відповідають нормі ст. 170 КПК України, яка визначає перелік того майна, що може бути обтяжено арештом, і до якого, зокрема, відносяться грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках. Самі банківські рахунки арештовані бути не можуть, оскільки не є майном, а є лише фінансовим інструментом для обліку безготівкових коштів.

Хоча директором ТОВ «ТР ІНВЕСТ ГРУП» і є підозрюваний ОСОБА_5 , однак слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження може унеможливити роботу юридичної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2022 року за № 0001067 про арешт майна на грошові кошти на суму, що є меншою/дорівнює, але не перевищує 1 125 000 грн. (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч гривень), що перебувають на відкритому банківському рахунку, відкритому ТОВ «ТР Інвест Груп» (ЄРДПОУ 43270106), власником 100% капіталу якого є ОСОБА_5 , у АБ «Південний» № 2720 ( НОМЕР_1 ) відкритий, в валюті «українська гривня», за адресою: АДРЕСА_2 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1