Справа № 344/3459/23
Провадження № 1-кс/344/1536/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокуроравідділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії, покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді заставиу межах кримінального провадження, внесеного 23.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Солотвин Богородчанського району Івано-Франківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, працюючого водієм в ФОП ОСОБА_7 , одруженого, на утриманні має одну неповнолітню дитину, раніше несудимого, -

ВСТАНОВИЛА :

Прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладених обов`язків у межах кримінального провадження, внесеного 23.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що починаючи з 05.10.2022, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 систематично здійснювала незаконне переправлення через державний кордон України, та організовувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керували такими діями, сприяли їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, щодо кількох осіб. При цьому усунення перешкод у перетині державного Кордону України особам, яких підшукали ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , здійснював ОСОБА_10 за наступних обставин.

Так, у період часу з 15.10.2022 до 17.10.2022 включно, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою організації незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду в сумі від 3500 доларів США, сформовано групу осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, яким в умовах дії правового режиму військового стану виїзд за межі України заборонено, до якої увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ..

В подальшому, в період часу з 18.10.2022 по 22.10.2022, злочинною групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 та ОСОБА_10 здійснено організацію та незаконне переправлення через державний кордон України зазначеної групи осіб. При цьому, ОСОБА_4 , як знаряддя вчинення злочину використано належні йому транспортні засоби «MERCEDES BENZ SPRINTER» д.н.з. НОМЕР_1 , та «MERCEDES BENZ SPRINTER» д.н.з. НОМЕР_2 .

06.02.2023 затриманому ОСОБА_4 , , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Солотвин, Богородчанського району, зареєстрованому у АДРЕСА_3 , громадянину України, українцю, не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколами огляду речей та документів, а саме телефонів підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у яких міститься інформація у формі чатів програм для спілкування із вкладенням медіафайлів фотографічних зображень паспортних документів, та списки осіб, який переправлено через державний кордон України. Протоколами огляду речей і документів-телефонів ОСОБА_4 , де міститься інформація про спілкування із ОСОБА_8 щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, де зафіксовано факти спілкування щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Спостереженням за особами ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , під час якого повністю зафіксовано факт організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Інформацією про перетин державного кордону України ОСОБА_4 та особами, щодо яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України.

07.02.2023 слідчим суддею, щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 402600 гривень та визначено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: - не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; -утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, експертами та свідками в даному кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

08.02.2023, в зв`язку із внесенням застави, підозрюваного звільнено з під варти, відповідно застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та покладено ряд вище перелічених обов`язків.

Слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 6-ти місяців, тобто до 03.05.2023

У кримінальному провадженні заплановано ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на перевірку отриманих та здобуття нових доказів з метою забезпечення основних принципів розслідування - повноти, об`єктивності та достовірності, зокрема: здійснити огляд та аналіз отриманої інформації у банківських установах та фіскальній службі.Завершити огляд та аналіз отриманої інформації у операторів мобільного зв`язку. Вирішити питання отримання тимчасового доступу до речей та документів інформації про телефонні з`єднання осіб, щодо яких здійснено незаконне переправлення через державний кордон України, в тому числі засновника благодійної організації «Благодійний фонд «Відродження нашої України» ОСОБА_25 , на підставі листів якої прийнято 7 наказів у Львівській ОВА щодо дозволу на виїзд за межі держави осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років. Допитати свідка голову громадської організації «Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір» ОСОБА_26 , щодо листів із пропозиціями виїзду за межі України осіб чоловічої статі, які в серпні 2022 року надсилалися до Львівської ОВА та за результатами розгляду яких надавався дозвіл на виїзд таким особам за межі України. Допитати як свідка ОСОБА_27 - депутата Львівської ОВА, щодо відомих йому фактів сприяння вчиненню злочинів у сфері незаконного переправлення осіб через державний кордон України посадовими особами Львівської ОВА. Організувати проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо мобільних телефонів підозрюваних з метою вивчення можливості відновлення видаленої інформації, що стосується організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Встановити та допитати як свідка особу яка здійснила виготовлення печатки благодійної організації «Твори добрі справи» та відтиск підпису керівника зазначеної благодійної організації. Вирішити питання опитування в режимі відеоконференції, осіб, щодо яких здійснено організацію незаконного переправлення через державний кордон України. Здійснити тимчасовий доступ до речей та документів компанії з надання телекомунікаційних послуг Google LLC з метою отримання інформації про електронні пошти, які спеціально використовувалися для надсилання листів на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 з пропозиціями щодо виїзду закордон осіб чоловічої статі в умовах дії правового режиму військового стану. Зняти грифи таємності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, постанов прокурора та доручень оперативному підрозділу, які послужили підставою для організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити такі до кримінального провадження. Завершити огляд речей та документів, які вилучено в результаті проведених слідчих (розшукових) дій, відповідно вирішити питання можливості використання їх як речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема останні вилучені 21.02.2023 під час обшуку у володінні підозрюваного ОСОБА_28 . Завершити дослідження джерел походження грошових коштів на придбання транспортних засобів підозрюваними та їх родичами за період зайняття злочинною діяльністю, руху коштів по банківських рахунках, а також питання легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. Дати правову оцінку діям ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших осіб, завдяки діям яких злочинній групі вдавалося підшукати та організувати незаконне переправлення такої кількості осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років. За результатами отриманих доказів, вирішити питання повідомлення підозри новим особам, причетність яких буде встановлена, а також вирішити питання повідомлення кінцевої підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відтак вжиття щодо таких заходів забезпечення кримінального провадження. Завершити огляд інформації, наданої Львівською ОВА щодо шляхів надходження кореспонденції із пропозиціями щодо виїзду за межі України осіб чоловічої статі в умовах дії правового режиму військового стану та інформацію з електронної системи документообігу, щодо осіб, які здійснювали розгляд листів, які містили такі пропозиції. Долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію з Державної служби України з безпеки на транспорті щодо часу, місця та особи, які здійснила внесення до відповідної системи відомості про осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон України

Вказані слідчі та процесуальні дії виконати раніше було неможливо через складність та об`ємність кримінального провадження, необхідність їх проведення у різних регіонах країни та значну кількість документів (доказів), які підлягали дослідженню в ході розслідування. Завершення їх виконання потребує додаткового часу.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 припиняє свою дію 03.03.2023, але внаслідок складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді про обрання стосовно ОСОБА_4 зазначеного запобіжного заходу не можливо.

За час застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу ризики не зменшилися, досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх фактичних обставин та ролі кожного з членів злочинної групи під час вчинення злочину.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Захисник у судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотанням щодо продовження покладених обов`язків. Разом з тим, просив врахувати, що всіх обов`язків його підзахисний сумлінно дотримувався.

Підозрюваний підтримав думку захисника, не заперечив відносно задоволення клопотання щодо продовження обов`язків.

Слідчий суддя, заслухавши доводисторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшла такого висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

06.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

07.02.2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду постановлено застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 402 600 гривень.

Відповідно до листа ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань», 08.02.2023 з Івано-Франківської установи виконання покарань №12 на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 07.02.2023 після внесення застави в розмірі 402 600 гривень було звільнено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та останній вважається таким до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Після внесення застави в розмірі 402 600 гривень відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 07.02.2023 на ОСОБА_4 покладено обов`язкина строк до 03 березня 2023 року включно, тобто в межах строку досудового розслідування, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, перебування; утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

28.02.2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_31 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 03.05.2023.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст 5 §1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин, або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача в тому, що ця особа можливо вчинила злочин".

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 10.02.2023, протоколом огляду від 28.11.2022, протоколом за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій від 21.10.2022.

Злочин, передбачений ч. 3 ст.332 КК України у якому підозрюється ОСОБА_4 у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, - санкцією відповідної частини статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч.2 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обгрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Застосування запобіжних заходів вже можливо при наявності ризиків, що становлять собою не визначену подію, яка несе загрозу ймовірності отримання несприятливих для досудового слідства подій чи наслідків, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність встановлених на досудовому розслідуванні ризиків, передбачених у п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Дані ризики наявні, не зменшилися і не зникли.

Установлений ухвалою Івано-Франківського міського суду строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, закінчується 03.03.2023, а для прийняття законного та неупередженого рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а саме здійснити огляд та аналіз отриманої інформації у банківських установах та фіскальній службі; завершити огляд та аналіз отриманої інформації у операторів мобільного зв`язку; вирішити питання отримання тимчасового доступу до речей та документів інформації про телефонні з`єднання осіб, щодо яких здійснено незаконне переправлення через державний кордон України, в тому числі засновника благодійної організації «Благодійний фонд «Відродження нашої України» ОСОБА_25 , на підставі листів якої прийнято 7 наказів у Львівській ОВА щодо дозволу на виїзд за межі держави осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років; допитати свідка голову громадської організації «Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір» ОСОБА_26 , щодо листів із пропозиціями виїзду за межі України осіб чоловічої статі, які в серпні 2022 року надсилалися до Львівської ОВА та за результатами розгляду яких надавався дозвіл на виїзд таким особам за межі України; допитати як свідка ОСОБА_27 - депутата Львівської ОВА, щодо відомих йому фактів сприяння вчиненню злочинів у сфері незаконного переправлення осіб через державний кордон України посадовими особами Львівської ОВА; організувати проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо мобільних телефонів підозрюваних з метою вивчення можливості відновлення видаленої інформації, що стосується організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; встановити та допитати як свідка особу яка здійснила виготовлення печатки благодійної організації «Твори добрі справи» та відтиск підпису керівника зазначеної благодійної організації; вирішити питання опитування в режимі відеоконференції, осіб, щодо яких здійснено організацію незаконного переправлення через державний кордон України; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів компанії з надання телекомунікаційних послуг Google LLC з метою отримання інформації про електронні пошти, які спеціально використовувалися для надсилання листів на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 з пропозиціями щодо виїзду закордон осіб чоловічої статі в умовах дії правового режиму військового стану; зняти грифи таємності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, постанов прокурора та доручень оперативному підрозділу, які послужили підставою для організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити такі до кримінального провадження; завершити огляд речей та документів, які вилучено в результаті проведених слідчих (розшукових) дій, відповідно вирішити питання можливості використання їх як речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема останні вилучені 21.02.2023 під час обшуку у володінні підозрюваного ОСОБА_28 ; завершити дослідження джерел походження грошових коштів на придбання транспортних засобів підозрюваними та їх родичами за період зайняття злочинною діяльністю, руху коштів по банківських рахунках, а також питання легалізації коштів отриманих злочинним шляхом; дати правову оцінку діям ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших осіб, завдяки діям яких злочинній групі вдавалося підшукати та організувати незаконне переправлення такої кількості осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років; за результатами отриманих доказів, вирішити питання повідомлення підозри новим особам, причетність яких буде встановлена, а також вирішити питання повідомлення кінцевої підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , відтак вжиття щодо таких заходів забезпечення кримінального провадження; завершити огляд інформації, наданої Львівською ОВА щодо шляхів надходження кореспонденції із пропозиціями щодо виїзду за межі України осіб чоловічої статі в умовах дії правового режиму військового стану та інформацію з електронної системи документообігу, щодо осіб, які здійснювали розгляд листів, які містили такі пропозиції; долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію з Державної служби України з безпеки на транспорті щодо часу, місця та особи, які здійснила внесення до відповідної системи відомості про осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон України.

Слідчий суддя дійшла висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину (ч. 3 ст.332 КК України), а тому, враховуючи тяжкість покарання за вчинення злочину, підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про можливість призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі в разі доведення його вини в суді; незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки йому в ході досудового розслідування стануть відомі їхні анкетні дані. За час застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу ризики не зменшилися, досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх фактичних обставин та ролі кожного з членів злочинної групи під час вчинення злочину.

Згідно ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_4 , існує наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, тому слідчий суддя дійшла висновку, що підозрюваному необхідно продовжити покладені на нього обов`язки з метою забезпечення його належної поведінки під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 177, 194, 309, 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, встановлені ухвалою слідчого судді від. 07.02.2023 при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави до 01 травня 2023 року, тобто на строк проведення досудового розслідування, а саме: зобов`язати ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора, та, у відповідності до ч.5 ст.194 КПК України:

- не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, перебування;

- утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- залишити на зберіганні у відповідних органах Державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду та в`їзду в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах СВ СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_32 та прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 01 березня 2023 року.

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1