Справа № 344/3369/23
Провадження № 1-кс/344/1488/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000727 від 29.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч.ч. 1,2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

28.02.2023 старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № провадженні № 0000727 від 29.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч.ч. 1,2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 388 КК України.

В обґрунтування якого посилається на те, що у ході досудового розслідування в тому числі досліджуються обставини шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з працівниками банківських установ - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майном Іпотекодавців - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_12 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в особі її директорів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , достовірно знаючи порядок отримання кредитів в банківських установах, розуміючи, що для отримання кредитів необхідно передати банку в іпотеку нерухоме майно, використовуючи давні дружні стосунки, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_5 , ОСОБА_13 спонукали останніх виступити майновими поручителями по кредитних зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед банками - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приховавши від останніх суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб) та переконавши власників майна в неризиковості та безпечності укладених договорів Іпотеки, їх формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

Поряд з наведеним, з 23.10.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила виконання кредитних зобов`язань і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовільнило свої вимоги за рахунок іпотечного майна, належного зазначеним іпотекодавцям оскільки все інше майно, що залучено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно інших договорів Іпотеки, було неіснуючим, а документи про їх реальну наявність підробленими, право ж власності формально було оформлено на підставних осіб.

Окрім зазначеного, у ході досудового розслідування досліджуються обставини переходу права власності на нерухоме майно від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на ПП « ОСОБА_16 » згідно договорів купівлі-продажу, що реєструвались приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 згідно реєстрових № 418 від 07.03.2012, № 421 від 07.03.2012 та № 424 від 07.03.2012, а також питання, що стосуються передачі вказаного майна в іпотеку банківським установам для забезпечення кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналогічним чином, досліджуються обставини укладення та підписання ОСОБА_5 як фізичною особою та як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпотечного договору № 1.14-16/17/1-6, згідно умов якого передано в іпотеку банку належне ОСОБА_5 на праві власності нерухоме майно, а саме: адміністративно-виробничі будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , що було посвідчено згідно реєстрового № 1084, а також Іпотечного договору № 1.14-16/17/1-10, згідно умов якого ОСОБА_5 передав в іпотеку банку належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на праві власності нерухоме майно, а саме: виробничо-складські приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що було посвідчено згідно реєстрового № 1152.

Крім того, дослідженню підлягають обставини укладення та підписання Іпотечного договору № 1.14-16/17/1-12 від 29.07.2014, укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого передано в Іпотеку нежитлові приміщення, розташовані на 3-му, 4-му, 7-му поверхах за адресою: АДРЕСА_3 .

Досудовим слідством зібрано достатні дані, які свідчать про те, що при укладенні зазначених договорів, директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 та ОСОБА_15 , діючи спільно з працівниками банківської установи приховали суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів, наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб), переконавши власників приміщень в неризиковості та безпечності укладених договорів, їх формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

З огляду на викладені обставини, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, здобути вказані докази неможливо. Так само, без вилучення оригіналів та копій документів, іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання.

Вимогами ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що виїмка у нотаріуса проводиться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату та розгляду повідомлявся належним чином, у судове засідання не з`явився.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000727 від 29.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч.ч. 1,2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 388 КК України.

У зв`язку з необхідністю встановлення всіх обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів нотаріальних справ: згідно реєстрового № 418, яким договір купівлі-продажу від 07.03.2012 нерухомого майна нежитлові приміщення по АДРЕСА_5 загальною площею 526,8 м кв. між ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_16 »;згідно реєстрового № 421, яким посвідчено договір купівлі-продажу від 07.03.2012 нерухомого майна нежитлові приміщення по АДРЕСА_5 загальною площею 525,2 м кв. між ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_16 »; згідно реєстрового № 424, яким посвідчено договір купівлі-продажу від 07.03.2012 нерухомого майна нежитлові приміщення по АДРЕСА_5 в блоці № 3 загальною площею 510 м кв. між ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_16 »; згідно реєстрового № 1084, яким посвідчено Іпотечний договір № 1.14- 16/17/1-6 від 09.07.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 зі змінами та доповненнями; згідно реєстрового № 1152, яким посвідчено Іпотечний договір № 1.14- 16/17/1-10 від 09.07.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі змінами та доповненнями; згідно реєстрового № 1207, яким посвідчено Іпотечний договір № 1.14- 16/17/1-12 від 29.07.2014, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , зі змінами та доповненнями, посвідчених приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та знаходиться у її володінні за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином посвідченні копії.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальних дій або звернення до нотаріуса заінтересованої особою, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо, є таємницею нотаріуса.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити нотаріальну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів нотаріальних справ: згідно реєстрового № 418, яким договір купівлі-продажу від 07.03.2012 нерухомого майна нежитлові приміщення по АДРЕСА_5 загальною площею 526,8 м кв. між ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_16 »; згідно реєстрового № 421, яким посвідчено договір купівлі-продажу від 07.03.2012 нерухомого майна нежитлові приміщення по АДРЕСА_5 загальною площею 525,2 м кв. між ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_16 »; згідно реєстрового № 424, яким посвідчено договір купівлі-продажу від 07.03.2012 нерухомого майна нежитлові приміщення по АДРЕСА_5 в блоці № 3 загальною площею 510 м кв. між ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_16 »; згідно реєстрового № 1084, яким посвідчено Іпотечний договір № 1.14- 16/17/1-6 від 09.07.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 зі змінами та доповненнями; згідно реєстрового № 1152, яким посвідчено Іпотечний договір № 1.14- 16/17/1-10 від 09.07.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі змінами та доповненнями; згідно реєстрового № 1207, яким посвідчено Іпотечний договір № 1.14- 16/17/1-12 від 29.07.2014, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , зі змінами та доповненнями, посвідчених приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та знаходяться у її володінні за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином посвідченні копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1