Справа № 591/2434/23
Провадження № 1-кс/591/1070/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу територіального управління ДБР, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що четвертим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000038 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,здійснюється Сумською обласною прокуратурою. Підставою для реєстрації кримінального провадження послугували матеріали Сумського управління ДВБ НП України про те, що поліцейські сектору реагування патрульної поліції ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області отримали неправомірну вигоду за вирішення питання щодо не притягнення особи до адміністративної відповідальності, за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП. У зв`язку із цим, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що четвертим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000038 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000038, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 15.02.2023 по 18.02.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, які належать громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків, які належать: громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 15.02.2023 по 18.02.2023;

-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, які належать: громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зусіма додатками до них;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів рахунках, які належать: громадянину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1