Справа № 357/1329/23
У Х В А Л А

07 лютого 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання у кримінальному провадженні № 0001814 від 05.11.2022 тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0001814 від 05.11.2022 тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001814, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 04.11.2022 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у розмірі 72500 грн.

Сектором дізнання встановлено що 04.11.2022 на банківську карту яка належить ОСОБА_5 НОМЕР_1 було зарахована грошова виплата з приводу втрати годувальника, а саме загибелі чоловіка на війні. Близько 20 год. 45 хв. було зараховано 73312 гривень , після чого в 21 год. 28 хв. без її відома було переказано з вищевказаної карти на іншу банківський рахунок належні останній грошові кошти на загальну суму 72500 гривень.

Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на суму 72500 грн. чим спричинила останній майнової шкоди.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківській карті НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Зокрема виникла необхідність в отриманні інформації щодо:

Встановлення осіб, яким належать зазначені вище картки, та які ймовірно причетні до вище вказаного правопорушення;

1. Перелік операцій, які здійснювались зазначеною банківською карткою в період часу з 02.11.2022 по 06.11.2022 року

3. Отримання копії документів осіб власників вказаних карткових рахунків (паспортів), копій особових справ банку, задля встановлення місця їх проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

4. Отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

5. Отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, але надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно п. 1,2 ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У витягу з ЄРДР № 0001814 від 05.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого с. 190 ч. 1 КК України, вказано: 04.11.2022 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 з її банківської картки у розмірі 72 500 грн., чим спричинила останній майнової шкоди.

Слідчий суддя констатує, що відомості до ЄРДР внесені за ст. 190 ч. 1 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

При цьому, слідчий суддя зазначає, що в діях невідомої особи містить склад кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки так як злочин вчинений шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Таким чинном, слідчий суддя установив, що у даному кримінальному провадженні необхідно здійснювати досудове слідство, а не дізнання, тобто досудове розслідування проводиться не належною службовою особою.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26,132,234 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання у кримінальному провадженні № 0001814 від 05.11.2022 тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області