Дата документу 17.02.2023Справа № 554/1408/23
Провадження № 1-кс/554/2349/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 03 лютого 2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 358 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД Полтавське РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 якому прохали : надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ), а також відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та службу безпеки банку у м. Полтава а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаному банківському рахунку НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 00:00 годин з 01.01.2017 по строк дії закінчення ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до оригіналів документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком НОМЕР_2 оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 01.01.2017 року по строк дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ,оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 01.01.2017 року по строк дії закінчення ухвали; надати інформацію с приводу того, хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ), а також відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та службу безпеки банку у м. Полтава, надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СД Полтавське РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000067 від 03.02.2023, кваліфіковане за ч. 1 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2023 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_15 , про те, що невідома особа надала підроблені документи для відкриття рахунку в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Допитана в якості свідка, ОСОБА_16 , повідомила, що 04.02.2022 звернулась у відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з відкриттям соціальної карти, де останній стало відомо, що вона вже являється користувачем цього банку та має картковий рахунок НОМЕР_2 , а саме зарплатну карту. Співробітник банку повідомила, що цю карту було відкрито 28.08.2019 у відділені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , ОСОБА_17 , як зарплатний проект ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неповний номер картки НОМЕР_3 . Оскільки ОСОБА_15 ніколи не являлась співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ніколи не була клієнтом вищевказаного банку, включно до 04.02.2022, та не надавала свої особисті данні, звернулась до відділення банку з запитом, щодо відкритих та закритих рахунків на її ім`я, а також виданих на її ім`я карток за період з 01.01.2017 по дату надання відповідь. 21.02.2022 та отримала відповідь у відділенні Банку за підписом начальника відділення № НОМЕР_4 , яка містить не повну та некоректну інформацію на її запит, а саме надана відповідь станом на конкретну дату 17.02.2022, а не на запитуваний період з 01.01.2017 по дату надання відповіді. Матеріального збитку останній завдано не було, але на її думку невідома їй особа надала банку підроблені документи для відкриття рахунку в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення виїмки їх завірених належним чином копій, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаному банківському рахунку НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 00:00 годин з 01.01.2017 по 17.02.2023, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до оригіналів документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком НОМЕР_2 оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 01.01.2017 по 17.02.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ,оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 01.01.2017 по 17.02.2023; надати інформацію с приводу того, хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ).

Зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ), надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 03 лютого 2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати з 17 лютого 2023 року до 17 квітня 2023 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення виїмки їх завірених належним чином копій, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаному банківському рахунку НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 00:00 годин з 01.01.2017 по 17.02.2023, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до оригіналів документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком НОМЕР_2 оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 01.01.2017 по 17.02.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ,оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період 01.01.2017 по 17.02.2023; надати інформацію с приводу того, хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ).

Надати з 17 лютого 2023 року до 17 квітня 2023 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 17 лютого 2023 року.

Повний текст ухвали складено 17 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1