Справа № 461/2133/23
Провадження № 1-кс/461/1679/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

27.03.2023 року слідчий групи слідчих слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на вилучення речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття, функціонування та про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АЛЬФА-БАНК), за період часу з 10.11.2017 по 01.09.2022, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_1 за період з 10.11.2017 по 01.09.2022.

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 10.11.2017 по 01.09.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 30.12.2022, за фактом розтрати матеріальних цінностей службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, яка свідчить про запровадження та реалізацію механізму розтрати бюджетних коштів службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем під час здійснення господарської діяльності Філії.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2022 року на підставі наказу № 32 від 01.09.2022, виданого начальником філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , було створено постійно-діючу інвентаризаційну комісію в складі: голови комісії - заступника начальника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та членів комісії: начальника ВТВ ОСОБА_7 , інженера-економіста ОСОБА_8 , провідного бухгалтера ОСОБА_9 , провідного інженера ВТВ ОСОБА_10 , дорожньої робітниці ОСОБА_11 , та доручено проведення інвентаризації.

За результатами проведеної інвентаризації основних інвентаризаційної комісії від 19.09.2022 згідно якого виявлено нестачу основних засобів на суму 137104,79 гривень та виробничих запасів на суму 1283613,25 гривень.

В ході досудового розслідування скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та отримано відповідь з якої вбачається, що запитувана інформація містить банківську таємницю, а тому може бути надана лише на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника інформації, або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема з метою перевірки фінансових операцій з приводу закупівлі основних засобів, виробничих запасів та інших матеріальних цінностей філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять банківську таємницю.

Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування, а також руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити чи спростувати факт розтрати матеріальних цінностей службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які дане клопотання підтримують в повному обсязі, та без застосування технічних засобів фіксації.

Слідчим суддею здійснювався виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак такий в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, у зв`язку із чим слідчий суд приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 30.12.2022, за фактом розтрати матеріальних цінностей службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого групи слідчих слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття, функціонування та про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АЛЬФА-БАНК), за період часу з 10.11.2017 по 01.09.2022, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_1 за період з 10.11.2017 по 01.09.2022;

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 10.11.2017 по 01.09.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого групи слідчих слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих, які перебувають у складі слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а також прокурорів Львівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 30.03.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1