Справа № 750/4853/23
Провадження № 1-кс/750/1794/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000170 від 11.01.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 28.12.2022 по 01.01.2023.

-інформацію про те, чи відбувалися 28.12.2022 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку.

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 28.12.2022 з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися 28.12.2022 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до картковому рахунку.

-інформацію про те, чи відбувалися 28.12.2022 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку.

-вказати абонентський номер до якого 28.12.2022 був прив`язаний картковий рахунок.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.01.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області за електронним зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу таємного викрадення грошових коштів в сумі 1951 грн. 05 коп. з його банківського рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом списання на оплату послуг в системах ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мало місце 30.12.2022.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 30.12.2022 орієнтовно о 9 годині дізнався, що йому на рахунок повинна надійти заробітна плата, тому вирішив перевірити наявність коштів на картці з № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 і виявив, що сума є не такою, яка повинна бути. Після перегляду транзакцій виявив невідомі для нього транзакції здійснені 28.12.22 (на суму 1781.05 грн. PAYPAL*DINGEZETOP о 08:48, 170.00 грн., SWEET. TV o 08:44 та 37.45 грн еВау о 09:14, який потім повернувся о 09:22). До цього час від часу користувався послугами «OLX-доставки» через офіційний додаток «OLX». Дані банківської картки (номер картки, дата, до якої картка дійсна, тризначний захисний код на звороті картки, пін-код) іншим особам чи у формах для заповнення на сайтах із зазначенням даних осіб чи сайтів не передавав.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 28.12.2022 по 01.01.2023.

-інформацію про те, чи відбувалися 28.12.2022 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку.

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 28.12.2022 з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися 28.12.2022 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до картковому рахунку.

-інформацію про те, чи відбувалися 28.12.2022 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку.

-вказати абонентський номер до якого 28.12.2022 був прив`язаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 19 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1