Справа № 752/2508/23
Провадження № 1-кс/752/1115/23
У Х В А Л А

23 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000877, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст. 367 ч.2 КК України, cтаршою слідчою в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000877, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст. 367 ч.2 КК України, cтаршою слідчою в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст. 367 ч.2 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2022 за №0000877.

Кримінальне провадження №0000877 виділене 21.11.2022 в окреме провадження із кримінального провадження №0000438 від 05.05.2020 за підозрою ФОП ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК, ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні моніторингу публічних закупівель встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 ) при здійсненні технагляду в період з 22.08.2018 по 15.05.2021 рр. укладав договір із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 43 рази на загальну суму 4 993 279,80 грн. Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , створив робочу групу у складі 17 осіб для виконання під час технічного нагляду функцій, які мають консультаційний характер, зокрема надання технічної, консультаційної допомоги інженерам технічного нагляду, контролю за своєчасністю та повнотою внесення змін до проектної документації, контролю матеріалів тощо, та за відсутністю у 12 осіб кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду.

Крім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, згідно аналізу руху грошових коштів, проведеного в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000438 від 05.05.2020 встановлено, що на протязі із 28.12.2018 по 24.12.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано грошові кошти в загальній сумі 1003 383, 45 гривень, із зазначенням в переважній більшості призначення платежу- оплата послуг технічного нагляду.

Зазначені факти можуть свідчити про можливе неправомірне перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ФОП ОСОБА_5 під приводом надання останнім послуг технічного нагляду.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копій документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст. 367 ч.2 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2022 за №0000877.

Кримінальне провадження №0000877 виділене 21.11.2022 в окреме провадження із кримінального провадження №0000438 від 05.05.2020 за підозрою ФОП ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК, ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 00000438 органом досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання копій документів, на підставі яких на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховувались грошові кошти. Однак, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надано відповідь, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) тап ФОП ОСОБА_5 відсутні фінансово-господарські взаємовідносини, ФОП « ОСОБА_5 » надає послуги в рамках реалізації спільного с Європейським інвестиційним банком проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Проект), крім того відмовлено в наданні копій документів із посиланням на вимоги кримінально-процесуального законодавства.

У зв`язку з зазначеним вище виникла необхідність в отриманні копій документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), .

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати потрібні з метою підтвердження факту господарських взаємовідносин, перерахування грошових коштів на рахунки за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема проведення комплексної будівельно-технічної те економічної експертиз з метою підтвердження завданих збитків державі, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000877, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст. 367 ч.2 КК України, cтаршою слідчою в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення їх копій, а саме :

-установчих/реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-документів щодо організації та проведення тендерної процедури закупівлі (відкритих торгів) щодо виконання робіт проведення технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 (документація з конкурсних торгів, техніко-економічне обгрунтування, рекомендації, листи, положення, нормативні документи, витяги з бюджету щодо планів на фінансування; конкурсна документація, надана учасником-переможцем та учасниками, які не перемогли в торгах, (надати їх установчі та контактні дані), документи з відомостями щодо оголошень про проведення зазначених торгів та інше), в тому числі: протоколи засідання тендерного комітету;

-документів стосовно технічного та економічного обґрунтування необхідності залучення суб`єкта підприємницької діяльності для проведення технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 ;

-договорів, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інших установ та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) із усіма додатками та доповненнями, додатковими угодами, специфікаціями, графіками виконання робіт, тощо на протязі 2018-2022 р.р., на підставі яких перераховувались грошові кошти на рахунки ФОП ОСОБА_5 . Міністерством фінансів України;

-актів здачі-приймання робіт за 2017-2022 р.р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), іншими установами та ФОП ОСОБА_5 , виконавчі кошториси з проведення технічного нагляду, укладенні відповідно до вищевказаних договорів;

-виписки з розрахункових банківських рахунків, платіжні доручення щодо поведених перерахувань по договорам, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), іншими установами та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), та усі платіжні документи, в яких відображені перерахування грошових коштів відповідно до умов вище зазначених договорів;

-наказів про створення робочих груп для виконання функцій технічного нагляду за виконанням робіт по виконанню умов договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інших установ та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 );

-актів виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт та наданих послуг, щодо технічного нагляду та виконання робіт по договорам, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), іншими установами та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 );

-документів щодо надання ФОП ОСОБА_5 послуг в рамках реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-журнал обліку виходу працівників технічного нагляду для проведення технічного нагляду за виконанням робіт працівниками ФОП ОСОБА_5 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1