Провадження №1-кс/447/853/22
Справа №447/2949/22
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містить охоронювану законом таємницю

07 грудня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000433, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
06.12.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
24.11.2022 із письмовою заявою до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, заволоділа її грошовими коштами на суму 34 800 грн., а саме 24.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, перейшла за інтернет-посиланням через месенджер «Telegram» на сайт для отримання державної доплати в розмірі 3 200 грн., ввела відповідні банківські реквізити її зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , повідомила код із отриманого смс-повідомлення, та в подальшому перевіривши залишок на рахунку, виявила відсутність своїх грошових коштів на зарплатній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 4 000 грн. та на кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у розмірі 30 800 грн.
25.11.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що банківські картки потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У клопотанні слідчий зазначив що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, оскільки з долученої до матеріалів кримінального провадження виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недостатньо встановити всіх обставин вчинення злочину, а тому слід отримати наступні відомості: завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків за якими числяться банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17:00 год. до 19:00 год. 24.11.2022; інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 17:00 год. до 19:00 год. 24.11.2022; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків за якими числяться банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 17:00 год. до 19:00 год. 24.11.2022; матеріали проведення службового розслідування за фактом вчинення шахрайських дій 24.11.2022, а саме зняття з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових коштів із можливістю вилучення даної інформації в копіях.
Слідчий обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до вищенаведених речей та документів тим, що вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, яка володіє вказаною банківською карткою, особу яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а розширена інформація по банківському рахунку та у вказаний період часу має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, належність та використання банківської картки однією чи групою осіб, їх місцезнаходження, що можна буде встановити проаналізувавши місця у яких знімалися грошові кошти.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю проведення такого у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
06.12.2022 подав заяву щодо проведення розгляду клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків за якими числяться банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з в період з 17:00 год. до 19:00 год. 24.11.2022;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 17:00 год. до 19:00 год. 24.11.2022;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків за якими числяться банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 17:00 год. до 19:00 год. 24.11.2022;
- матеріалів проведення службового розслідування за фактом вчинення шахрайських дій 24.11.2022, а саме зняття з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових коштів.
Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 07.01.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_6