Провадження №1-кп/522/1089/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

13.12.2022 Місто Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря - ОСОБА_4

під час судового розгляду у кримінальному провадженні №70000042 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження м. Саранск, Мордовської АССР, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України, раніше не судимий;

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 213 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_6

обвинувачений - ОСОБА_5 ,

УСТАНОВИВ:

Приморським районним судом м. Одеси здійснюється судовий розгляд у кримінальному провадженні №70000042 на підставі обвинувального акту стосовно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 213 КК України.

В судовому засіданні прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні на підставі обвинувального акту за обвинуваченням ОСОБА_5 обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 213 КК України, виклавши мотиви відмови у своїй постанові від 05.12.2022, яка погоджена з керівником Малиновської окружної прокуратури м. Одеси Стоєвим А.

Обвинувачений заперечував проти закриття даного кримінального провадження в зв`язку з тим, що обвинувачений не вчиняв вказаного кримінального діяння та підлягає виправданню.

Розглянувши клопотання, вислухавши думки учасників судового провадження та дослідивши надані сторонами кримінального провадження матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до обвинувального акту в рамках зовнішньоекономічного контракту №21LIC/12/С151 від 06.06.2012 між продавцем ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» (м. Львів, ) та покупцем «Іntегnаtіоnаl Іnvеstmеnt & Тгаdіng Соrp (Іnvеstlink)» (384/58 Nam Ку Кhоі Nghia St., 3 гd Dist, Но Сhі Міnh Сіtу, Vіеt Nаm) 22 червня 2012 року на Львівській митниці було здійснено митне оформлення за ВМД №209140000/2012/20640 вантажу «скляний ізолятор U70ВS для ліній електропередач» у кількості 6480 одиниць (на загальну суму 352699 гри.) зі строком доставки до 02 липня 2012 року, у контейнері №FCIU8851394 під митним забезпеченням (металева пломба №209/228) було направлено до Південної митниці.

Перевезення даного товару та документів здійснювалось водієм ПП «Скат Транс» (м. Одеса, вул. 8 Березня, 776, ) ОСОБА_7 , який 26 червня 2012 року прибув до митного поста «Одеса-порт» Південної митниці.

Під час огляду 03 липня 2012 року у присутності співробітників УСБУ в Одеській області, СБК Південної митниці та представників експедиторської фірми ТОВ «BSA Ukraine LTD» було проведено митний огляд вказаного вантажу. Під час проведення митного огляду встановлено, що замість вантажу «скляні ізолятори» у вказаному контейнері знаходиться «брухт кольорових металів» загальною вагою приблизно 20 т, відповідно до Закону України «Про металобрухт» експорт металобрухту, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, перелік якого затверджується Кабінетом Міністрів України, забороняється. Експорт списаних на металобрухт агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані забороняється, протягом 9 років з дня набрання чинності Законом України «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням» експорт (вивезення) товарів, зазначених у статті 1 зазначеного Закону, здійснюється тільки спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, на яких виготовлені такі товари, за наявності експортного сертифіката якості.

Відтиск на пломбі №209208, якою був опломбований контейнер №FCIU8851394, залишений не пломбувальним пристроєм №209228 Львівської митниці.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, кінцевим отримувачем вантажу, ОСОБА_8 в період з початку січня 2012 року по червень 2012 року вступив в попередню змову з ОСОБА_5 , спрямовану на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю кольорового металобрухту та його збуту на територію В`єтнаму.

ОСОБА_8 придбав у невстановленої особи, в невстановленому місці, гільзи зарядів до артилерійських знарядь та кольорові метали, а ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , дав свою згоду на організацію перевезення до В`єтнаму вищезазначеного кольорового металобрухту під приводом поставки скляних ізоляторів для ліній електропередач U70ВS, які в кількості 6480 штук, повинні були бути поставлені в`єтнамській компанії «Іntегnаtіоnаl Іnvеstmеnt & Тгаdіng Соrp» згідно договору №21LIC/12/С151 від 06.06.2012 з ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» через Південну митницю з їх приховуванням від митного контролю.

Діючи згідно раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 звернувся до начальника відділу експедиції ТОВ «BSA Ukraine LTD» ОСОБА_9 , який діючи на підставі договору №01/09/11/01 укладеного між ТОВ «BSA Ukraine LTD» та ПП «Скат Транс» про співпрацю щодо здійснення перевезень вантажів автомобільним транспортом, усно домовився з директором ПП «Скат Транс» ОСОБА_10 про організацію та здійснення перевезення вантажу за маршрутом Одеса Львів Миколаїв Південна митниця, яким для цього був виділений автомобіль «DAF95ХF», державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом державний номерний знак НОМЕР_2 , з водієм ОСОБА_7

21 червня 2012 року в ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» були відвантажені ОСОБА_7 у причіп вказаного автомобіля скляні ізолятори для ліній електропередач U70ВS, в кількості 6480 штук, а 22 червня 2012 Львівською митницею була оформлена вантажна митна декларація №209140000/2012/020640 на вантаж, а саме скляні ізолятори для ліній електропередач U70ВS, в кількості 27 місць, нетто 23328 кг. Зазначений товар 22 червня 2012 року в контейнері №FCIU8851394 під митним забезпеченням Львівської митниці металева пломба №209/228 був направлений під митним контролем в Південну митницю для подальшого вивезення вантажу до В`єтнаму. При цьому, ОСОБА_7 були вручені товаросупровідні документи на вантаж, серед яких була вантажна митна декларація №209140000/2012/020640, інвойс №166LIC/12 від 14.06.2012, CMR б/н від 22.06.2012.

Після цього, ОСОБА_5 вступив в змову з ОСОБА_7 , спрямовану на заміну скляних ізоляторів для ліній електропередач в опломбованому контейнері, на кольорові метали, для подальшого їх переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, на територію В`єтнаму.

23 червня 2012 року ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , з`їхав з маршруту руху та попрямував в м. Херсон, де вивантажив скляні ізолятори для ліній електропередач у присутності ОСОБА_8 , на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Херсон, в невстановленому місці, під контролем ОСОБА_5 і керівництвом ОСОБА_8 здійснив завантаження кольорових металів, та 62 кг свинцю й 30 кг нікелю.

Після чого, ОСОБА_7 , не маючи товаросупровідних документів на транспортування завантаженого кольорового металу, 25 червня 2012 року незаконно транспортував їх до м. Миколаїва, де 26 червня 2012 року на території ТОВ «Армет», розташованого по вул. Новозаводська, 24, здійснив дозавантаження кольорових металів. Після чого, виготовлено відтиск на пломбі, опломбувавши контейнер №FCIU8851394, шляхом залишення не пломбувальним пристроєм №209/228 Львівської митниці.

Продовжуючи свої дії ОСОБА_7 , на вказаному автомобілі з причепом, приїхав в м. Одеса, де при в`їзді в Південну митницю, євро термінал, надав всі необхідні товаросупровідні документи на скляні ізолятори для ліній електропередач, які нібито знаходилися в контейнері, чим ввів в оману працівників Південної митниці, внаслідок чого був пропущений на склад зберігання вантажів та у подальшому випущений митним органом у вільний обіг.

При цьому, представниками ТОВ «BSA Ukraine LTD» за вказівкою ОСОБА_9 було оформлено митне надходження контейнера в порт та доручення №251 від 25.06.2012 на навантаження контейнера №209140000/2012/020640, на судно BERHNARD SIBUM рейс 0023-00W.

Згідно листа Міністерства закордонних справ України №51/36-549/1-5728 від 04.12.2012 Посольством України в Соціалістичній Республіці В`єтнам отримано відповідь від Торгово-промислової палати В`єтнаму (VССІ) з інформацією про те, що згадана фірма є членом ТПП В`єтнаму. За даними VССІ, будь-якої діяльності на території України, або з українськими компаніями «Іntегnаtіоnаl Іnvеstmеnt & Тгаdіng Соrp (Іnvеstlink)» не здійснює.

Стороною обвинувачення дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 213 КК України, за ознаками: здійснення операцій з ломом кольорових металів без державної реєстрації, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення тягне за собою закриття кримінального провадження, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом, якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 7 ст. 284 КПК України у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 340 КПК України якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде переконання, що пред`явлене особі обвинувачення не підтверджується, він після виконання вимог статті 341 цього Кодексу повинен відмовитися від підтримання державного обвинувачення і викласти мотиви відмови у своїй постанові, яка долучається до матеріалів кримінального провадження.

Зазначена правова позиція викладена в рішенні Касаційного кримінального суду Верховного суду від 22.11.2018, справа № 267/6365/13-к.

Згідно із положеннями ст. 337 ККУ судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, крім випадків, передбачених цією статтею. Під час судового розгляду прокурор може змінити обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення, відмовитися від підтримання державного обвинувачення, розпочати провадження щодо юридичної особи. З метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Також слід зазначити, що відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Суд , у свою чергу, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. При відмові від обвинувачення, автоматично втрачається зміст змагальності , що робить неможливим продовження кримінального провадження.

При закритті кримінального провадження, судом не встановлювалася вина ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, більш того, в постанові про відмову від підтримання державного обвинувачення в суді від 05.12.2022 прокурором вказано, що в діях ОСОБА_5 встановлена відсутність склад кримінального правопорушення.

Суд нагадує, що під відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення слід розуміти особливий процесуальний інститут, який регламентує зупинення прокурором відповідної активної діяльності в напрямку обвинувачення, розпочатої на стадії досудового слідства. Відмова прокурора є визнанням нікчемності обвинувачення, що спричинює припинення функції обвинувачення.

Мета цієї відмови полягає в тому, щоб досягти реабілітації невинуватого. При цьому беруться до уваги тільки реабілітуючи підстави: відсутність події злочину, відсутність в діянні складу злочину та недоведеність участі підсудного у вчиненні злочину.

Зазначена правова позиція викладена в рішенні Касаційного кримінального суду Верховного суду від 22.12.2020, справа № 641/3018/13-к.

З огляду на викладене, обставини викладені прокурором у постанові про відмову від обвинувачення по даному кримінальному провадженню, колегія суддів приходить до висновку, що наявні правові підстави для закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 6, 284, 369, 372, 376 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Кримінальне провадження №70000042 на підставі обвинувального акту стосовно ОСОБА_5 обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 213 КК України, закрити на підставі п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення.

Заходи забезпечення кримінального провадження скасувати.

Речові докази повернути власникам:

?мобільний телефон Нокіа 1280 з сім-карткою компанії «Київстар» з телефонним номером НОМЕР_3 ;

?візитівниця з візитівками;

?фотоапарат Cenon Digital ixus 380is на якому знаходяться свілини із зображенням металобрухту;

?папка з документами з листами формату А4в кількості 11 штук;

?чистий лист формату А4 на якому містить відбиток печатки компанії «International Ivestment & Trading Corp» та підпис службової особи даного підприємства;

?сертифікат хімічного складу №2624-10 Нікелева проволока від 01.09.2010 року;

?комерційна пропозиція на по ставку сплавів рідкоземельних елементів ФЦМ-5;

?листи формату А4 з «в`єтнамськими» та «англійськими» записами;

?флеш-карта ОСОБА_11

?гільзи від військових знарядь, болти, гайки, водопровідні крани, металеві шланги, складові частини замків, труби, що використовуються для системи охолодження, арматурні прути, металеві труби, металеві каркаси, гвинт від морського плавзасобу, металеві вироби у вигляді листів (по типу «Чушки»), віддані під збережену розписку заступнику директора ДП ООФ «Спецсервіс» ОСОБА_12 ;

?гільзи від військових знарядь, болти, водопровідні, шланги металеві, складові труби, що використовуються для системи охолодження, арматурні прути, металеві труби, металеві каркаси, металеві вироби як листів (на кшталт «чушки»), та інших загальною вагою 20080 кг- передані на відповідальне зберігання МНС України в Одеській області, а також гільзи передані на відповідальне зберігання Одеський інститут сухопутних військ.

?гільзи від заряду для 152 мм артилерійського пострілу в кількості 72 шт- передані на відповідальне зберігання Одеський інститут сухопутних військ.

?плоский фрагмент квадратної форми темно-сірого кольору розміром 13см х 11см; фрагмент округлої форми темно-сірого кольору, діаметром 12 см та товщиною 4см.; металевий лист сірого кольору, зігнутий двічі, завтовшки 0,8 см.; фрагмент прямокутної форми жовтого кольору розміром 11 см х 6 см завтовшки 0,9 см; фрагмент прямокутної форми жовтого кольору розміром 21 х 4,7 см, товщиною см; фрагмент прямокутної форми жовтого кольору розміром 10 х 10 см, товщиною 1 см; фрагмент прямокутної форми зеленувато-сірого кольору розміром 14 см х 8 см, товщиною 0,4 см у центрі з отвором діаметром 0,9 см; металевий лист сірого кольору розміром 24,5 х 70 см.; металевий лист світло-сірого кольору, складений тричі, товщина 0,2 см; металева деталь «П» образної форми, вздовж якої є дев`ять отворів круглої форми, довжина 37см, ширина 8см, сірого кольору; металева деталь «П» образної форми, вздовж якої є дев`ять отворів круглої форми, довжина 37см, ширина 8см, сірого кольору; металева деталь прямокутної форми сірого кольору, ширина 17см., Довжина 35см.; металевий лист сірого кольору, довжина 13.5см., ширина 6.5 см.; металевий диск круглої форми, сірого кольору, радіусом 17.5см., Товщиною 4мм.; металевий лист прямокутної форми жовтого кольору, 30см. х 21см.; металевий брус у вигляді трапеції, сірого кольору, 17см. х 7см.; металева трубка, білого кольору, завдовжки 16.5см. х 3.5см.; металевий брус, краї якого заокруглені, сірого кольору, довжина 14.3см. х 3.5см.; металевий предмет прямокутної форми, сірого кольору розмірами 17.3см. х 3см.; металева пластина, сірого кольору розмірами 12см. х 10.5див., металевий предмет, сірого кольору у вигляді котушки, діаметр 13см. х 3см.; металевий предмет, круглої форми, сірого кольору, діаметром 13см. Х 3см.; металевий предмет, сірого кольору, спіралеподібної форми, передані на відповідальне зберігання КУ «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуаціі Одеської міської ради.

?скляні ізолятори для ліній електропередач «U70 BS» у кількості 4080 штук, які упаковані в дерев`яну тару - 17 ящиків, передані на відповідальне зберігання ПП « ОСОБА_13 ».

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя

Суддя

Суддя