Справа №:755/4620/21
Провадження №: 1-кс/755/2003/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" жовтня 2022 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004714 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 і ч. 2 ст. 203-2 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

До слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004714 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 і ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Верховною Радою України прийнято Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 (далі - Закон). Так, ОСОБА_4 , приблизно наприкінці липня 2020 року діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та отримання незаконного прибутку, будучи обізнаним про те, що відповідно до Закону, згідно якого види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, створив та керував злочинною організацію, яка забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Так, ОСОБА_4 , будучи керівником та активним учасником, з метою вчинення умисних злочинів, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних злочинів, наприкінці липня 2020 року створив злочинну організацію, з метою надання на території міста Києва у нежитлових приміщеннях населенню доступу до азартних ігор, без відповідного до Закону виду ліцензії, до якої увійшли у різний період часу інші учасники: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , як керівнику злочинної організації, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_4 злочинна організація характеризувалась:

-попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

-стабільністю учасників злочинної організації та тривалістю злочинної діяльності, детальною організацією діяльності учасників організованої групи;

-об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинних організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій;

-визначеністю способу вчинення злочинів, а саме у надання на території міста Києва у нежитлових приміщеннях населенню доступу до азартних ігор, без відповідного до Закону виду ліцензії;

-розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між учасниками злочинної організації, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА_4 , як організатор та керівник, розподіляв гроші, здобуті злочинним шляхом між учасниками злочинної організації.

-ретельною підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у досягненні між учасниками злочинної організації домовленості щодо вчинення злочинів, підшуканні необхідних приміщень, укладення договорів щодо безперебійного доступу до мережі Інтернет, придбанні необхідної комп`ютерної техніки, спеціального програмного обладнання, меблів, телевізорів, засобів відеоспостереження та мобільних телефонів.

Для вчинення злочинів, учасниками злочинної організації заздалегідь було розроблено план з розподілом функцій, згідно з яким необхідно було:

- підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території міста Києва, які були б придатні для відкриття закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;

- підшукати сервер, розташований у недоступному місці для правоохоронних органів, з метою проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

- придбати та встановити у гральних закладах комп`ютерну техніку, а також встановити програмне забезпечення для проведення азартних ігор;

- обладнати нежитлові приміщення місцями для проведення азартних ігор, що будуть складатись з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, мережевого обладнання столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор та відеоспостереженням з метою контролю персоналу;

- організувати конспірацію закладів з надання доступу до азартних ігор, зокрема встановивши камери відео спостереження і розробивши схему входу до закладу, за системою розпізнавання в обличчя постійних відвідувачів, забезпечити гральні заклади засобами мобільного зв`язку робочими телефонами для здійснення комунікації з організаторами;

- організувати та здійснювати забезпечення технічного обслуговування комп`ютерної техніки, доставки і переміщення ігрового обладнання;

- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення операторів-касирів гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор;

- організувати та виконати інші заходи з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам злочинної організації, зазначені особи діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з учасників виконував визначену йому роль у вчиненні злочинів, згідно з розробленим планом, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками злочинної діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті злагодженої спільної злочинної діяльності всіх учасників організованої злочинної організації.

Згідно розробленого ОСОБА_4 , плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 являвся організатором злочинної організації, який створив це злочинне об`єднання та керував ним, організовував учинення злочинів та керував їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, розподіляв між членами грошові кошти, що були отримані в наслідок злочинної діяльності, а саме:

-у невстановлений час, у невстановленому місці, розробив план діяльності злочинної організації, направлений на надання на території міста Києва у нежитлових приміщеннях населенню доступу до азартних ігор, без відповідного до Закону виду ліцензії;

-усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на надання на території міста Києва у нежитлових приміщеннях населенню доступу до азартних ігор, без відповідного до Закону виду ліцензії, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників організованої групи, серед своїх знайомих підшукав співучасників вчинення злочинів, які мали багаторічний досвід у гральному бізнесі а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яких залучив у різний період часу до вчинення злочинів на території міста Києва;

- розробив задачі кожного учасника злочинної організації, в ході вчинення злочинів, визначив функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочинів та приймав участь у координації їх вчинення;

- приймав безпосередню участь у керівництві діяльності мережі підпільних гральних закладів;

- розподіляв між учасниками злочинної організації гроші, отримані у якості прибутку від діяльності мережі підпільних гральних закладів.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є співорганізатором активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками ОСОБА_4 , та особисто здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто: розподіляв грошові кошти, надані для відкриття грального закладу та розширення мережі, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усував перешкоди для забезпечення діяльності грального закладу, для уникнення викриття вживав заходи конспірації з метою чого безпосередньо підшукав та отримав в оренду нежитлові приміщення для відкриття грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , який забезпечив обладнанням для належного функціонування вищевказаного грального закладу (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, безпосередньо підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів виплачував останнім, за погодженням з ОСОБА_4 , грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряв здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, а також, здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечували умови для доступу до азартних ігор, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є співорганізатором активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками ОСОБА_4 , та особисто здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто: розподіляв грошові кошти, надані для відкриття грального закладу та розширення мережі, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усував перешкоди для забезпечення діяльності грального закладу, для уникнення викриття вживав заходи конспірації з метою чого безпосередньо підшукав та отримав в оренду нежитлові приміщення для відкриття грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , який забезпечив обладнанням для належного функціонування вищевказаного грального закладу (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, безпосередньо підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів виплачував останнім, за погодженням з ОСОБА_4 , грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряв здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, а також, здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечували умови для доступу до азартних ігор, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 .

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 є співорганізатором активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:за вказівками ОСОБА_4 , та особисто здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто: розподіляв грошові кошти, надані для відкриття грального закладу та розширення мережі, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усував перешкоди для забезпечення діяльності грального закладу, для уникнення викриття вживав заходи конспірації з метою чого безпосередньо підшукав та отримав в оренду нежитлові приміщення для відкриття грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , який забезпечив обладнанням для належного функціонування вищевказаного грального закладу (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, безпосередньо підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів виплачував останнім, за погодженням з ОСОБА_4 , грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряв здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, а також, здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечували умови для доступу до азартних ігор, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації.

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 є співорганізатором активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками ОСОБА_4 , та особисто здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто: розподіляв грошові кошти, надані для відкриття грального закладу та розширення мережі, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усував перешкоди для забезпечення діяльності грального закладу, для уникнення викриття вживав заходи конспірації з метою чого безпосередньо підшукав та отримав в оренду нежитлові приміщення для відкриття грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , який забезпечив обладнанням для належного функціонування вищевказаного грального закладу (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, безпосередньо підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів виплачував останнім, за погодженням з ОСОБА_4 , грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряв здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, а також, здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечували умови для доступу до азартних ігор, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_16 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_4 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками керівництва сприяв здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працював відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечував гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримував грошові кошти у вигляді ставок та виплачував винагороду готівкою, здійснював облік доходів та витрат закладів, надавав можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримував борги за попередні ігри, слідкував за дотриманням гравцями правил гри та надавав допомогу у її проведенні при необхідності, погоджував вихід на робочі зміни з організаторами, звітував перед організаторами за проведену роботу, підтримував чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощав останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконував дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_4 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:за вказівками керівництва сприяла здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладів, надавала можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримувала борги за попередні ігри, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організаторами, звітувала перед організаторами за проведену роботу, підтримувала чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощала останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_4 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:за вказівками керівництва сприяла здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладів, надавала можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримувала борги за попередні ігри, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організаторами, звітувала перед організаторами за проведену роботу, підтримувала чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощала останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_4 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками керівництва сприяла здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладів, надавала можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримувала борги за попередні ігри, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організаторами, звітувала перед організаторами за проведену роботу, підтримувала чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощала останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_4 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:за вказівками керівництва сприяв здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працював відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечував гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримував грошові кошти у вигляді ставок та виплачував винагороду готівкою, здійснював облік доходів та витрат закладів, надавав можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримував борги за попередні ігри, слідкував за дотриманням гравцями правил гри та надавав допомогу у її проведенні при необхідності, погоджував вихід на робочі зміни з організаторами, звітував перед організаторами за проведену роботу, підтримував чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощав останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконував дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_4 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівками керівництва сприяв здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працював відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечував гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримував грошові кошти у вигляді ставок та виплачував винагороду готівкою, здійснював облік доходів та витрат закладів, надавав можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримував борги за попередні ігри, слідкував за дотриманням гравцями правил гри та надавав допомогу у її проведенні при необхідності, погоджував вихід на робочі зміни з організаторами, звітував перед організаторами за проведену роботу, підтримував чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощав останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконував дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_4 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:за вказівками керівництва сприяв здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працював відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечував гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримував грошові кошти у вигляді ставок та виплачував винагороду готівкою, здійснював облік доходів та витрат закладів, надавав можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримував борги за попередні ігри, слідкував за дотриманням гравцями правил гри та надавав допомогу у її проведенні при необхідності, погоджував вихід на робочі зміни з організаторами, звітував перед організаторами за проведену роботу, підтримував чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощав останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконував дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.

ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 є виконавцем активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_4 , злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:за вказівками керівництва сприяла здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідних дозвільних документів, виконуючи функції оператора-касира грального закладу, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діявши конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладів, надавала можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримувала борги за попередні ігри, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організаторами, звітувала перед організаторами за проведену роботу, підтримувала чистоту у гральному закладі, за проханням гравців безкоштовно пригощала останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх.

Вчинивши сукупність дій із формування злочинної організації та створивши умови для вчинення злочинів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на надання на території міста Києва у нежитлових приміщеннях населенню доступу до азартних ігор, без відповідного до Закону виду ліцензії, діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них у цьому злочинному об`єднанні ролей, вчинили дії, спрямовані на підготовку до вчинення та безпосередньо вчинили злочини, за наступних обставин.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 достовірно знаючи, що відповідно до змін в законодавстві, внесених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 (надалі - Закон), ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та отримання незаконного прибутку, будучи обізнаним про те, що відповідно до статті 2 Закону, згідно якої види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, вирішив створити злочинну організацію, яка забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

При цьому відповідно до ст. 1 Закону азартна гра - це будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Статтею 2 Закону передбачено, що в Україні забороняється:

1) проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України;

2) організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

3) організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);

4) проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;

5) використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності населення, в порушення діючого законодавства України, ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій, вирішив створити і очолити злочинну організацію, діяльність якої полягала б в організації функціонування мережі гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на території міста Києва, а саме проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати запланований ним особливо тяжкий злочин, оскільки для реалізації даного злочинного умислу, необхідна участь декількох осіб (п`ять чи більше), які діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, з впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_4 , вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, метою діяльності якого було б вчинення особливо тяжкого злочину у сфері доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет без відповідного до Закону виду ліцензії, об`єднаних єдиним злочинним планом, з розподілом функцій та ролей між учасниками стійкого ієрархічного об`єднання.

Після чого, відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, до складу утвореної злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою, будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.

З цією метою, ОСОБА_4 на початку листопада 2020 року (більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена) запропонував своїм знайомим, які мали багаторічний досвід у сфері грального бізнесу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які як і ОСОБА_4 , також мали грошові кошти на оренду приміщень та придбання необхідного обладнання, прийняти участь в діяльності злочинної організації, а саме в організації функціонування мережі гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор без відповідного до Закону виду ліцензії, на що вищезазначені особи надали свою згоду, визнавши лідерство та організатора ОСОБА_4 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, розуміючи, що у зв`язку з законодавчими змінами, для організації та надання гральних послуг потрібно отримати відповідну ліцензію, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не маючи на меті отримувати відповідну ліцензію та вчиняти інші дії передбачені Законом, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували діяльність чотирьох підпільних гральних закладів на території міста Києва.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , будучи наділеним функціями співорганізаторів, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_4 та особисто, керуючи гральними закладами на місцях, здійснювали організаційно-розпорядчі функції, тобто розподіляли грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, здійснювали керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усували перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття вживали заходи конспірації з метою чого безпосередньо підшукували та отримували в оренду нежитлові приміщення для відкриття гральних закладів, залучали осіб, які не були обізнані про злочинні наміри учасників злочинної організації від імені якої були укладені договори оренди та суборенди приміщень, сплачували орендну плату, забезпечували обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), організовували конспірацію гральних закладів, координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечували безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукували та приймали без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачували останнім, за погодженням з співорганізатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, забезпечували гральні заклади комп`ютерною технікою та іншими пристроями, необхідними для проведення азартних ігор, перевіряли здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, а також як виконавець, здійснювали забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, здійснювали інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечували умови для доступу до азартних ігор.

Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для реалізації спільного умислу, повинні були здійснювати діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку, яка полягала в оренді нежитлових приміщень на території м. Києва, забезпеченні в них доступу до мережі «Internet», придбанні та розташуванні у цих приміщеннях меблів та комп`ютерної техніки, техніки відеоспостереження, записали на жорсткі диски програмне забезпечення «Connect» версії «869», яке надає доступ до симуляторів грального обладнання, домовились з невстановленими в ході досудового слідства особами, які за грошову винагороду надавали логіни та паролі до сайту, який віддалено забезпечує роботу програмного забезпечення «Connect» версії «869», та розподілі отриманого прибутку між членами злочинної організації. Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів у співвідношенні 1:10 та зараховувались до програм, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності - 10 кредитів за 1 гривню.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою конспірації протиправної діяльності, підшукали осіб, на ім`я яких і уклали угоди з оренди нежитлових приміщень з власниками, з метою розташування в них незаконних гральних закладів.

Таким чином, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, за погодженням з ОСОБА_4 , підшукав підходяще для грального закладу приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , в якому спільно з іншими учасниками злочинної організації, а також залучаючи невстановлених осіб, які не були обізнані у противоправній діяльності даної групи обладнали його персональними комп`ютерами з встановленим програмним забезпеченням «Connect» версії «869», системою відеоспостереження, безперебійним доступом до мереж «Internet», а також необхідними для повноцінного функціонування вказаного закладу меблями, телевізором, мобільним телефоном, та іншим обладнанням.

Після чого, ОСОБА_5 , необхідно було підібрати персонал для новоствореного підпільного грального закладу.

У цей же час, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, за погодженням з ОСОБА_4 , підшукав підходяще для грального закладу приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , в якому спільно з іншими учасниками злочинної організації, а також залучаючи невстановлених осіб, які не були обізнані у противоправній діяльності даної групи обладнали його персональними комп`ютерами з встановленим програмним забезпеченням «Connect» версії «869, системою відеоспостереження, безперебійним доступом до мереж «Internet», а також необхідними для повноцінного функціонування вказаного закладу меблями, телевізором, мобільним телефоном, та іншим обладнанням.

Після чого, ОСОБА_6 , необхідно було підібрати персонал для новоствореного підпільного грального закладу.

У цей же час, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, за погодженням з ОСОБА_4 , підшукав підходяще для грального закладу приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , в якому спільно з іншими учасниками злочинної організації, а також залучаючи невстановлених осіб, які не були обізнані у противоправній діяльності даної групи обладнали його персональними комп`ютерами з встановленим програмним забезпеченням «Connect» версії «869, системою відеоспостереження, безперебійним доступом до мереж «Internet», а також необхідними для повноцінного функціонування вказаного закладу меблями, телевізором, мобільним телефоном, та іншим обладнанням.

Після чого, ОСОБА_6 , необхідно було підібрати персонал для новоствореного підпільного грального закладу.

У цей же час, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, за погодженням з ОСОБА_4 , підшукав підходяще для грального закладу приміщення, за адресою: АДРЕСА_5 , в якому спільно з іншими учасниками злочинної організації, а також залучаючи невстановлених осіб, які не були обізнані у противоправній діяльності даної групи обладнали його персональними комп`ютерами з встановленим програмним забезпеченням «Connect» версії «869, системою відеоспостереження, безперебійним доступом до мереж «Internet», а також необхідними для повноцінного функціонування вказаного закладу меблями, телевізором, мобільним телефоном, та іншим обладнанням.

Після чого, ОСОБА_8 , необхідно було підібрати персонал для новоствореного підпільного грального закладу.

У подальшому, як виконавці (персонал мережі гральних закладів), до злочинної організації з початку листопада 2020 року (більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена), увійшли наступні особи:

1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

4. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

5. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

6. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

7. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

8. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_4 , планом злочинних дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», добровільно погодились із запропонованими їм планом з надання гравцям можливості доступу до азартних ігор на симуляторах грального обладнання, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої являлась організація, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності визнавши лідерство ОСОБА_4 з наслідками неухильного дотримання дисципліни та підкорення останньому.

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , були залучені як виконавці, будучи обізнаним про мету створення підпільних гральних закладів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками безпосередньо ОСОБА_4 , та через керівників нижчої ланки: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі «Internet» без відповідних дозвільних документів, виконували функції операторів-касирів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечували гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяли конспіративно, не оформляли жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організаторами, звітувались перед організаторами закладів за проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, за проханням гравців безкоштовно пригощали останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних ігор.

У результаті такої діяльності учасники злочинної організації отримували нелегальний прибуток від діяльності мережі закладів грального бізнесу, що розподілявся ОСОБА_4 , безпосередньо, а також організаторами даних гральних закладів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вигляді готівкових коштів.

13 серпня 2021 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаних вище підпільних гральних закладів, де під час обшуку приміщень виявлено і вилучено системні блоки комп`ютерів, з програмним забезпеченням з назвою «Сonnect» версії «869», - програмні продукти, які надають доступ до азартної гри через мережу «Internet», чорнові записи та зошити щодо обліку доходів та витрат гральних закладів з вказаними балансами по програмах, монітори, комп`ютерні мишки, мережеве обладнання, інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.

29 серпня 2022 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 2032 КК України.

У подальшому, на виконання доручення оперативними співробітниками управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України встановлено, що відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу марка «TOYOTA» модель «COROLLA 1.6» VIN код: НОМЕР_1 , а також автомобіль марка «NISSAN» модель «MICRA» VIN код: НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_3 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання, долучені до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідча суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

2. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

На обґрунтування клопотання, прокурор до нього додав лише реєстраційні картки транспортних засобів, витяг з реєстру речових прав власності на нерухоме майно.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Фактично, надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки за викладених у клопотанні та доданих до нього матеріалах обставинах не доведено необхідність застосування такого запобіжного заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Враховуючи викладене, слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, долучений до клопотання, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Відмовити прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у задоволенні його клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004714 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 і ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскарження до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_17 ОСОБА_18