Справа № 946/836/23
Провадження № 1-кс/946/349/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2023 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Начальник відділення № 1 СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому зазначив, що до ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НП України зі зверненням громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 1955 євро.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 16.12.2022 на її ім`я з Німеччини через міжнародну систему переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 було відправлено переказ № 70646387. В подальшому, 23.12.2022 ОСОБА_4 , з метою отримання грошей звернулась до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Ізмаїл, однак працівники банку їй повідомили, що виплата неможлива у зв`язку з тим, що статус переказу «отримано» через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, ОСОБА_4 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання переказу, але співробітники банку також повідомили, що переказ грошей вже отримано, що відображено у відповіді від 29.12.2022 за № 20.1.0.0/7-221228/7386. Тобто, виходячи з вищезазначеного, невідома особа шахрайським шляхом замість ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 1955 євро.

Матеріали, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просимо у даному клопотанні - неможливо.

В клопотання слідчий зазначає, що приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий та прокурор в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 до відомостей, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення, а саме:

- належним чином завірені копій документів до персональних даних особи, яка отримала переказ грошових коштів переказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я по батькові отримувача, серія і номер паспорту отримувача, ідентифікаційний податковий номер отримувача, IBAN рахунку на який зараховано переказ, а також номер карти із зазначенням повних даних власника. Якщо зазначені гроші були зняті через касу або банкомат, необхідно надати виписку по рахунку де відбувалось подальша операція із зазначенням адреси пункту видачі грошей, а також фото-відео фіксацію зазначених операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1