Справа № 583/459/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2023 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000020 від 02.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

Вимоги мотивує тим, що 02.02.2023 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 25.01.2023 року ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_2 шляхом обману заволодів її грошовими коштами у розмірі 2000 гривень, чим завдав матеріальної шкоди. А саме ОСОБА_5 маючи доступ до сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із мобільним номером « НОМЕР_1 » та доступ до особистих кабінетів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сина заявниці ОСОБА_6 шляхом смс-листування із заявницею попрохав у неї грошової допомоги, а саме перерахувати 2000 грн. Після чого через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 перерахував ці кошти на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_4 | ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та витратив їх на власні потреби.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 25.01.2023 близько 17 год 30 хв отримала на свій мобільний номер « НОМЕР_3 » смс-повідомлення з мобільного номеру, що належить її синові ОСОБА_6 « НОМЕР_1 » про те, що останній нібито має неприємності та йому потрібні грошові кошти у розмірі 1000 грн. Після чого, будучи впевненою, що дане смс-повідомлення їй відправив саме її син, потерпіла ОСОБА_4 у період часу із 18:00 до 19:00 години здійснила переказ грошових коштів у розмірі 1000 грн на картку свого сина ОСОБА_6 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Після чого здійснила ще один переказ у розмірі 1000 грн на його картку емітовану ІНФОРМАЦІЯ_4 | UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Дані перекази потерпіла ОСОБА_4 здійснювала із картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка перебуває у її користуванні із номером № НОМЕР_6 .

У подальшому було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 скориставшись тим, що має доступ до сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 із номером « НОМЕР_1 » та доступ до його особистих кабінетів мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою смс-листування із його матір`ю ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами на загальну суму 2000 грн, а саме переказав їх на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 | ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , яка перебувала у його користуванні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1) руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 | UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 24.01.2023 року по 26.01.2023;

2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 24.01.2023 року по 26.01.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 | UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 24.01.2023 року по 26.01.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » monobank | Universal неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач звернувся з клопотанням.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність дізнавача та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000020 від 02.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання дізнавач зазначає, що в інший спосіб, ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 | UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та про яку йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених дізнавачем.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000020 від 02.02.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 :

1) руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 | UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 24.01.2023 року по 26.01.2023;

2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 24.01.2023 року по 26.01.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 | UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 24.01.2023 року по 26.01.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали один місяць до 06.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1