Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000436 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000436 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазанчив, що слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000436 від 08.11.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти привласнення державного майна посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувало на балансі підприємства, шляхом здійснення нерівноцінного та не законного обміну квартири.

За результатами проведення планового внутрішнього аудиту у серпні 2022 року представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено наступне.

Згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 04.08.2022 року за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано право власності на квартиру, що складається з чотирьох житлових кімнат і кухні загальною площею 134,8 кв. м. та комори в підвалі площею 5 кв. м. Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 . Загальна вартість нерухомого майна становить 42 462 грн., форма власності загальнодержавна. Підставною виникнення даного права власності зазначено договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 30.12.2003 року за № 5687, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер запису 12566, реєстраційний номер 4249169.

Умовами Договору купівлі - продажу квартири від 30.12.2003 Державний науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем придбав у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 4-х кімнатну квартиру, загальною площею 134,8 м2 та комору в підвалі, площею 5 м2 ( АДРЕСА_1 ) за договірною ціною 342 965 грн.

Згідно з інформацією наданою посадовими особами підприємства під час здійснення аудиторського дослідження та даними з Реєстру про нерухоме державне майно (довідка форми № 2б(д), станом на 01.07.2022 на балансі Підприємства обліковується інша житлова квартира, а саме: житлова квартира, що складається з двох житлових кімнат і кухні загальною площею 50,9 м2. Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_2 .

Також, згідно з інформацією наданою посадовими особами Підприємства, на баланс Підприємства було обліковано житлову двокімнатну квартиру, загальною площею 50,9 м2, що розташована за адресою АДРЕСА_2 на підставі Договору обміну квартирами від 17.01.2004 року, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 17.01.2004 року за №88, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер запису 24482, реєстраційний номер 4249824.

Слід зазначити, що Згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 04.08.2022 року відсутні відомості щодо зареєстрованого права власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 - х кімнатну квартиру за адресою АДРЕСА_2 .

Умовами вищезазначеного договору міни від 17.01.2004 року Державний науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем міняє належну йому на праві власності квартиру АДРЕСА_3 , яка складається з чотирьох житлових кімнат і кухні загальною площею 134,8 м2 та комори в підвалі площею 5 м2 на належну ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_4 , яка складається з двох житлових кімнат та кухні загальною площею 50,9 м2, комори в підвалі 6 м2.

Інвентаризаційні оцінки відчужуваних квартир відповідно складають:

- АДРЕСА_3 - 42 462 грн;

-№ 9 у будинку АДРЕСА_5 - 21 601 грн.

Проте, обмін проводиться без доплати.

Частиною 5 ст. 75 Господарського кодексу України визначено, що державне комерційне підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об`єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів державне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно входить, і, як правило, на конкурентних засадах.

Також, нормами статуту Підприємства встановлено, що майно державного підприємства є державною власністю та закріплюється за ним на праві господарського відання відповідно до чинного законодавства. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та статуту. Підприємство має право відчужувати рухоме та нерухоме майно, віддавати в заставу майнові об`єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси одиниць :а підрозділів за попередньою згодою органу управління майном.

Пунктом 4 Положення «Про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.07.1999 № 1447 (Положення), в редакції на час укладення Договору міни від 01.01.2004, визначено, що відчуження майна державного підприємства проводиться безпосередньо підприємством після отримання на це дозволу центрального або місцевого органу виконавчої влади, уповноваженого здійснювати функції управління державним майном, за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_5 або його регіональними відділеннями.

При цьому пункт 6 Положення передбачає передачу до органу управління майном та ІНФОРМАЦІЯ_4 пакета документів, зокрема:

- звернення підприємства з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності відчуження майна та використання коштів;

-акт про оцінку вартості основних засобів, які підлягають відчуженню згідно з даними бухгалтерського обліку за встановленою формою;

-акт про інвентаризацію основних засобів, які підлягають відчуженню;

-акт про технічний стан майна; звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) та інші.

Однак, під час проведення внутрішнього аудиту посадовими особами Підприємства не надано підтверджуючих документів, які б засвідчували факт надання дозволу органом управління за погодженням з Фондом державного майна на відчуження (обмін) державного майна (4-х кімнатної квартири загальною площею 134,8 м2, АДРЕСА_1 ).

Тобто, відчуження нерухомого майна за договором міни № б/н від 17.01.2004, яке належало Підприємству на праві господарського відання не узгоджено ні з уповноваженим органом управління, ні з ІНФОРМАЦІЯ_4 чи його територіальними органами.

Крім того, згідно Контракту № 33 від 28.08.2019 про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з подальшими змінами, внесеними додатковими угодами, у п.7.3 відображені відомості про Директора, зокрема його домашня адреса, яка співпадає з адресою квартири, право власності на яку, згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 04.08.2022 року, зареєстроване за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці дані підтверджують факт проживання ОСОБА_9 протягом періоду, що підлягав внутрішньому аудиту у 4 х кімнатній квартирі загальною площею 134,8 м2, що є об`єктом державної власності та належить Підприємству на праві господарського відання.

За таких обставин, аудиторська група прийшла до висновку про те, що ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_7 метрології вимірювальних і управляючих систем, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи норми ст. 75 Господарського кодексу України, п. 4, п. 6 Положення «Про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.07.1999 № 1447, привласнив державне майно, що перебувало на балансі Підприємства, здійснивши нерівноцінний та не законний обмін державного майна на власну 2-х кімнатну квартиру загальною площею 50,9 м2 ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 23.11.2022 встановлено, що нотаріальні (реєстраційні) дії права власності на об`єкт житлової нерухомості (квартири), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вчинено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Підставами для державної реєстрації стали: договір купівлі-продажу, серія та номер 169, виданий 19.03.2016; договір міни, серія та номер 88, виданий 17.01.2004; договір про поділ нерухомого майна (квартири), що є у спільній сумісній власності, серія та номер 166, виданий 19.03.2016.

Згідно інформації за матеріалами виконаного доручення прокурора, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Отже, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: всіх без виключення документів, які містяться у реєстраційній справі щодо реєстрації права власності на об`єкт житлової нерухомості (квартири), яка перебуває за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01), у тому числі: договори, витяги, реєстри, довідки, заяви, квитанції, документи, що подавались для вчинення нотаріальної (реєстраційної) дії відносно наведеного об`єкту нерухомості, документи, що підтверджують право власності на майно, документи, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які подавались нотаріусу та складалися ним для нотаріальної (реєстраційної) дії, Журнал - реєстр для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації правочинів.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки в них у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України містяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, вказані документи відносяться до такого джерелу доказів у відповідності до ч. 2 ст. 84 КПК України як документи.

Таким чином, необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що в подальшому вказані документи будуть використані для проведення у кримінальному провадженні технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини вчинення реєстраційних дій щодо вказаного об`єкту нерухомого майна, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 у судове засідання не викликалася, оскільки на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

В провадженні Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000436 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом привласнення державного майна посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувало на балансі підприємства, шляхом здійснення нерівноцінного та не законного обміну квартири.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 ., а саме вище перелічених речей та документів.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що такі відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчинення кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до його вчинення.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відповідної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000436 від 08.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000436 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 ., а саме:

всіх без виключення документів, які містяться у реєстраційній справі щодо оформлення права власності на об`єкт житлової нерухомості (квартири), яка перебуває за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01), у тому числі: договори, витяги, реєстри, довідки, заяви, квитанції, документи, що подавались для вчинення нотаріальної (реєстраційної) дії відносно вказаного об`єкту нерухомості, документи, що підтверджують право власності на майно, документи, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які подавались нотаріусу та складалися ним для нотаріальної (реєстраційної) дії, Журнал - реєстр для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації правочинів щодо наведеного нерухомого майна.

Встановити строк дії ухвали до 09.02.2023 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1