справа №176/1643/22
провадження №1-кс/176/252/22
УХВАЛА
Іменем України

27 жовтня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000319, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000319, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 13.08.2022 за ознаками складу кримінального провадження, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, за фактом, шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого з рахунку пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , були зняті грошові кошти в розмірі 2 486,75 грн.

12 серпня 2022 року відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно- телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за № 4808.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , розмістила оголошення на сайті "ОLХ" про продаж чоловічого костюму, де залишила свій контактний мобільний номер НОМЕР_2 . 12.08.2022 приблизно о 19.15 год. на сайт «ОLХ» надійшло повідомлення від невідомої їй особи з мобільного додатку «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_3 про бажання придбати товар за 700 грн. Після чого в повідомленні невідома особа запропонувала відправити товар безпечною доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також запропонувала прийняти від неї грошові кошти на карту, після чого відправити товар через будь-яке поштове відділення, на пропозицію потенційного покупця ОСОБА_5 погодилась. Після чого їй надійшло повідомлення від цієї ж особи про те, що вона все оформила та сплатила, та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким ОСОБА_6 перейшла, заповнила всі необхідні реквізити банківської карти, в тому числі і CVV-код (код перевірки автентичності карти). Після чого їй знову прийшло повідомлення від невідомої особи про те, якщо в неї не виходить прийняти гроші, на сайті є віконце технічної підтримки, куди вона зможе звернутися. ОСОБА_5 зробила та підтвердила отримання коштів шляхом натискання клавіші "отримати", після чого з її пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було перераховано 2 486,75 грн., про що їй прийшло підтвердження з банку.

На підставі вищевикладеного, слідство приходить до висновку, що невідома особа при спілкуванні з потерпілою ОСОБА_5 12.08.2022 в період часу приблизно з 18.00 год. до 20.00 год. через мобільний додаток «Viber» мала при собі мобільний телефон і користувалась ним в період вчинення злочину та використовувала сім-карту оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 Україна приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером сім-картки НОМЕР_3 .

Відомості про з`єднання абонентів мобільного зв`язку (ймовірних злочинців), які могли використовувати мобільні телефони, знаходяться у оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 Україна приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ), оскільки саме цей оператор володіє інформацією про зв`язок цих абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі і отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за період часу з 18:00 год. 12.08.2022 до 20:00 12.08.2022.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена, місце її знаходження, а також місто, де були зняті грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , не відомо.

В діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, в результаті чого з рахунку банківської пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , були зняті грошові кошти в розмірі 2 486,75 грн.

Отримати відомості про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також встановлення міста зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 з рахунку банківської пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , можливо лише шляхом тимчасового доступу до відомостей і документів про володільця мобільного засобу зв`язку, в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 Україна приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером сім-картки НОМЕР_3 , із вказівкою їх з`єднання, тривалість, маршрути пересування з прив`язкою до місця знаходження базових станцій операторів мобільного зв`язку з 18 годин 00 хвилин 12.08.2022 року, тобто в період вчинення злочину невідомою особою, яка мала при собі мобільний телефон і користувалась ним та використовувала сім-карту оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 Україна приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час спілкування з потерплою ОСОБА_5 через мобільний додаток «Viber» по час фактичного виконання рішення суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових, електронних носіях у вигляді дисків з іншими абонентами мобільного зв`язку з посиланням до місця знаходження базових станцій (у тому числі SMS), що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 Україна приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 телефони: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків у оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 Україна приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформації № 107 від 23.03.2021 надання послуг в електронній комунікаційній мережі через яку можливе перенесення мобільного номеру телефону під обслуговування іншого оператора зв`язку України, із збереженням мобільного номеру.

Отримання інформації щодо функціонування мобільного терміналу, що має сім-карту оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 Україна приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером сім-картки НОМЕР_3 з 18 годин 00 хвилин 12.08.2022 року до 20 годин 00 хвилин 12.08.2022 року, тобто в період вчинення злочину невідомою особою по час фактичного виконання рішення суду, має суттєве значення для цього кримінального провадження.

Зазначена інформація знаходиться в оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Слідчий ОСОБА_3 , до початку судового засідання, подав заяву, в які просив судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів провести без його участі та задовольнити вимоги клопотання в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000319, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та містять інформацію щодо деталізації телефонних з`єднань (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання (із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «А» та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»- абонент «Б»), типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, в тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів, азимут відносно знаходження базових станцій абонентів за номерами, які реєструються у мережі зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 в період часу з 18 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. 12 серпня 2022 року.

Надати слідчим СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та містять інформацію щодо деталізації телефонних з`єднань (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання (із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «А» та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»- абонент «Б»), типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, в тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів, азимут відносно знаходження базових станцій абонентів за номерами, які реєструються у мережі зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 в період часу з 18 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. 12 серпня 2022 року.

Надати слідчим СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та містять інформацію щодо деталізації телефонних з`єднань (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання (із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «А» та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»- абонент «Б»), типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, в тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів, азимут відносно знаходження базових станцій абонентів за номерами, які реєструються у мережі зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 в період часу з 18 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. 12 серпня 2022 року.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА