ЄУН № 337/1769/23
Провадження №1-кс/337/307/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000116 від 24 березня 2023 року

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2023 року дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати йому дозвіл на отримання від адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації щодо платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22.03.2023 року по 27.03.2023 року.

В клопотанні дізнавач зазначив, що 23.03.2023 року в період часу з 17год 00хв по 18год 00хв, невстановлена особа зателефонувавши ОСОБА_5 з номеру « НОМЕР_2 » представившись співробітником банку, зловживаючи довірою, вмовила ОСОБА_5 , перерахувати грошові кошти з власної банківської картки № НОМЕР_1 , тим самим шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала матеріальний збиток сума якого встановлюється.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР 24 березня 2023 року за №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що виконуючи телефонні вказівки особи, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив 2 перекази грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на загальну суму 24751 гривень.

Дізнавач вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів інформації, пов`язаної з банківською карткою № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; обґрунтовано значення частини цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення обставин скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак частково можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

При цьому дізнавач просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів потерпілого з 22.03.2023 року по 27.03.2023 року, не надаючи для цього належної аргументації такого проміжку часу. Заволодіння грошима ОСОБА_5 відбулось 23 березня 2023 року, і інформація саме за цей день буде мати значення для досудового розслідування і зможе бути використана в якості доказів під час судового розгляду. В доступі до інформації за 22, 24-27 березня 2023 року слід відмовити згідно п.2) ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України.

Таким чином клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію (в електронному і завіреному паперовому вигляді) інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти з вищевказаної банківської картки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:01 години по 23:59 годину 23 березня 2023 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 12 травня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1