Провадження №: 1-кс/755/2155/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" листопада 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001254 від 29.06.2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001254 від 29.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001254, у ході якого було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника ОСОБА_4 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що на АЗГП по АДРЕСА_2 20.05.2022 року по завершенню робочого дня, невстановлена досудовим розслідуванням особа, склала супровідний касовий ордер до сумки з грошовими цінностям у трьох екземплярах на загальну суму 172 371 (сейф пакет № G1319945), один вклала до сумки з грошовими коштами на вказану суму, другий передала наручно інкасаторам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які того ж дня забирали вказану сумку, а третій вклала до касового апарату, на вищезазначеній АЗГП.
Згодом, до бухгалтерського відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшла копія супровідного касового ордеру, який був вкладений до сейф пакету № G1319945 з грошовими цінностями, у якому у графі акт про розбіжності касовим працівником Горбик та контролером Кириленко АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зазначено, що при співставленні наявних грошових коштів у сейфі пакеті № G1319945 та відповідного супровідного ордеру, виявлено нестачу в сумі 45500 (91 купюра номіналом по 500 грн) гри та надлишок в сумі 1808 грн (1 купюра 1 грн, 1 купюра 2 грн, 1 купюра 5 грн, 9 купюр по 200 грн), про що виписано акт розбіжності установою банку.
Тобто загальна сума недостачі в інкасакційній сумці 43692 (сорок три тисячі шістсот дев`яносто дві) гривні.
Крім того, в ході проведення слідчих дій у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що 19.05.2022 приблизно о 07 год. 00 хв. на зміну на посаду касира АЗГП по АДРЕСА_2 , заступила ОСОБА_5 однак того ж дня, приблизно о 15 год. 00 хв., ОСОБА_6 змінила останню та виконувала функції касира АЗГП по АДРЕСА_2 .
Так, у вищевказаному супровідному касовому ордері у графі «Здано касовим працівником» вказано прізвище ОСОБА_5 , однак, зі слів останньої підпис та почерк належить не їй.
Таким чином, з метою встановлення особи, яка склала сумку з грошовими коштами серед яких виявлено нестачу, що призвело до матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно провести тимчасовий доступ , до нижчезазначених документів.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведенні судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні №0001254 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або слідчим групи слідчих - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів особових справ касирів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх посадові інструкції, наказів про призначення на посаду, про звільнення, договорів про повну матеріальну відповідальність робітника, табелів обліку робочого часу та/або графік виходу на роботу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з 19.05.2022 до 21.05.2022; оригіналів супровідних касових ордерів до сумки з валютними цінностями від 18.05.2022, 20.05.2022, 19.05.2022 за № 512001 та 21.05.2022 за № 511901; завірених належним чином копії Z-звітів та Х-звітів із реєстратора розрахункових операцій за період 19.05.2022 21.05.2022; завірених належним чином копій документів, які регламентують порядок інкасації грошових коштів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АГЗП, оригіналів документів на яких містяться підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що не стосуються обставин кримінального провадження у кількості не менше 15 штук та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів цих документів /у разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали/.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: