Провадження № 1-кс/752/4952/22
У Х В А Л А

02 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у межах кримінального провадження № 0000071 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000071 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про арешт майна.

Вказане клопотання мотивовано тим, що окружною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням кримінального процесуального законодавства під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, внесеному 02.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд компаній, що функціонують на території України причетні до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, зокрема, ТОВ «РЕТН», (код ЄДРПОУ- 35573239).

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «РЕТН», (код ЄДРПОУ- 35573239, юридична адреса: вул. Сім`ї Прахових, 54-а, м. Київ, 01033) є громадянин російської федерації ОСОБА_4 . Юридичною особою, через яку здійснюється опосередкований вплив на ТОВ «РЕТН» є Компанія «РЕТН КЕПІТАЛ ЛТД» (RETN Capital Ltd).

Так, ОСОБА_4 - уродженець м. Санкт-Петербург, у 2002 році виступив одним із засновників ЗАТ «Елтел» - петербурзького універсального оператора зв`язку, на базі якого в подальшому створюється група компаній RETN Ltd для управління міжнародною мережею. На даний час це одна із найбільших в Росії магістральних мереж, яка з`єднує російських операторів з зарубіжними постачальниками трафіку. Компанії даної групи надають спектр телекомунікаційних послуг по власній волоконно-оптичній мережі, серед яких: Інтернет-транзит, оренда каналів зв`язку, побудова віртуальних мереж, розміщення та обслуговування мереж. RETN Ltd надає послуги із передачі даних та ІР-трафіку між найбільшими телекомунікаційними вузлами світу та росії. Працює в 36 країнах, обслуговує понад 1900 клієнтів (так, майже дві тисячі провайдерів), а особливо велике покриття має у Східній Європі та росії, а більшість користувачів - російські оператори зв`язку, дата-центри, точки обміну трафіком та компанії.

При цьому, згідно даних відкритих джерел інформації, у квітні 2012 року компанію негласно купує ПАО «Ростелеком», найбільший провайдер росії. Подія не афішується в ЗМІ, а представники нового власника та самого RETN до останнього відмовляються від коментарів.

Разом з тим, керують Ростелекомом екс-керівник адміністрації президента російської федерації ОСОБА_5 , який нагороджений медаллю «за повернення Криму», та екс-віце-губернатор м. Санкт-Петербург ОСОБА_6 , які є членами «Єдиної Росії».

До того ж, указом Президента України №379/2021 від 21.08.2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Публічного акціонерного товариства «Ростелеком» (Публичное акционерное общество «Ростелеком», відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер 767, ідентифікаційний номер платник податків НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: РФ, 191167, м. Санкт-Петербург, Синопська набережна, 14, літера А).

Об`єднавши свою мережу із RETN, російський монополіст став одним з найбільших магістральних операторів планети (провайдером для провайдерів), обслуговуючи майже 40 країн. В результаті частково або навіть весь інтернет-трафік цих країн проходить через обладнання Ростелекому.

При цьому, в Україні представником вказаної групи компаній є ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239). Крім того, згідно інформації, наданої у ході здійснення досудового розслідування Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, кінцевими бенефіціарними власниками Товариства є нерезиденти, зокрема - ОСОБА_7 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ), який володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 38%. При цьому, розмір статутного капіталу Товариства складає 39 725 000 грн.

До того ж, ОСОБА_4 також є Головою ради директорів Товариства.

Разом з цим, відповідно до п. 30 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» кінцевим бенефіціарним власником для юридичних осіб є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння). Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Таким чином, ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239) перебуває під прямим впливом особи, що є громадянином країни-агресора.

При цьому, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб.

У подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб.

Також, Законом України № 2212-IX від 21.04.2022 затверджено Указ Президента України №259/2022, яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Крім того, Законом України №2263-ІХ від 22.05.2022 затверджено Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким воєнний стан в Україні продовжено до 23 серпня 2022 року.

В подальшому, Законом № 2500-IX від 15.08.2022 затверджено Указ Президента України від 12.08.2022 №573 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким строк дії воєнного стану в Україні продовжено строком на 90 діб.

Враховуючи те, що вирішальний вплив на діяльність юридичної особи ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239) здійснює фізична особа - громадянин російської федерації та міжнародна компанія, яка через ланцюг контролю є фактично суб`єктом підприємницької діяльності країни-агресора, можна стверджувати, що діяльність Товариства спрямована на одержання прибутку фізичними та юридичними особами - резидентами росії.

При цьому, відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

Разом з тим, в умовах повномасштабної агресивної війни, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239), є протиправною та тягне за собою завдання істотної шкоди національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, оскільки це є фактично прямим фінансуванням економіки держави-агресора, безперечно перешкоджає її ослабленню, та сприяє використанню стягнутих у бюджет російської федерації податків на підтримку її оборонного комплексу.

Крім того, інформаційна війна, яку розгорнула російська федерація проти України, у сучасних умовах є одним з вирішальних факторів перемоги. Особливо це важливо для України, яка веде асиметричну війну проти ядерної держави з переважаючим військовим потенціалом. Від того, як за кордоном сприймають події в Україні, залежить і рівень політичної підтримки, і обсяги допомоги, і масштаби запроваджених проти агресора санкцій.

Дезінформація та фальсифікації застосовуються Росією для створення ілюзії значущості та величі Росії, як спосіб уникнути відповідальності за протиправні дії, а також протиправного звинувачення України у вчиненні військових злочинів.

Разом з цим, функціонування на території України російських провайдерів телекомунікаційних мереж та передача даних по оптично-волоконним мережам компанії російського походження створює явно потенційно небезпечну ситуацію, оскільки український трафік, який проходить через російські сервери може бути перехоплений, його можна аналізувати та зберігати або взагалі блокувати.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у власності ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239) перебуває вантажопасажирський автомобіль марки «FORD» моделі «TRANSIT», білого кольору, 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , право власності зареєстровано 08.09.2011 органом ТСЦ 8043.

До того ж, відповідно до наданої Національним агенством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239) відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_5 у АТ «Укрексімбанк» (, код банку (МФО): 322313), на якому розміщені кошти у сумі 186 937,06 грн.

У ході здійснення досудового розслідування 25.10.2022 в порядку ст. ст. 98, 110 КПК України, прокурором-процесуальним керівником у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами 38% частки у статутному капіталі ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239), що належить громадянину російської федерації ОСОБА_8 , автомобіля марки «FORD» моделі «TRANSIT», білого кольору, 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , а також грошових коштів на рахунку, відкритому ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239) у АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ: 00032112, код банку (МФО): 322313) НОМЕР_5 .

Зокрема, є достатні підстави вважати, що фактичні власники ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239) можуть вчинити дії, направлені на зміну засновників (кінцевих беніфіціарів) Товариства, з метою знищення речей та предметів, які є засобами вчинення злочинів, містять сліди вчинених злочинів, мають значення доказів у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом відчуження корпоративних прав ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239) і внесення недостовірних відомостей до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а також відчуження майна та грошових коштів Товариства на користь афілійованих осіб.

В судовому засіданні прокурор відсутній, до суду подав клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, просив клопотання з викладених у ньому підстав задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що Окружною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням кримінального процесуального законодавства під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, внесеному 02.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням просить накласти арешт на 38% частки у статутному капіталі ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239, юридична адреса: вул. Сім`ї Прахових, 54-а, м. Київ, 01033), що належить громадянину російської федерації ОСОБА_8 .

2. Заборонити ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239, юридична адреса: вул. Сім`ї Прахових, 54-а, м. Київ, 01033), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про зміну кінцевих бенефіціарних власників, складу учасників, розміру статутного фонду, в тому числі подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам документи (інформацію) щодо внесення змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, складу учасників (засновників), розміру статутного фонду тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239).

3. Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у місті Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або приватним та державним нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу (відомостей про зміну кінцевих бенефіціарних власників, складу учасників, розміру статутного фонду, тощо), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239).

4. Зобов`язати Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації в місті Києві, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, ДП «НАІС» в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239).

5. Накласти арешт на автомобіль марки «FORD» моделі «TRANSIT», білого кольору, 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , що перебуває у власності ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ- 35573239), шляхом заборони особам у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває зазначений об`єкт рухомого майна, розпоряджатися будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією та перереєстрацією прав власності.

6. Накласти арешт на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий ТОВ «РЕТН» (код ЄДРПОУ - 35573239) у АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ: 00032112, код банку (МФО): 322313) шляхом заборони проведення видаткових операцій, крім сплати податків та інших обов`язкових платежів на користь держави, з метою збереження речового доказу.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Окрім іншого, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на вказане, рухоме або нерухоме майно, яке відповідають визначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України критеріям, тобто є речовими доказами, повинні арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

За правилами частини другої статті 171 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як убачається з матеріалів доданих до клопотання по арешт майна, на обґрунтування зазначених у клопотанні обставин прокурором не надано доказів на підтвердження того, що майно, на яке просить накласти арешт може бути використано як доказ у кримінальному провадженні № 0000071.

Крім того, зі змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 не встановлено відомостей, що стосовно ТОВ « РЕТН» на момент звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України. Відомостей про те, що будь-якій особі, яка діяла від імені та в інтересах ТОВ « РЕТН`у даному кримінальному провадженні повідомлялося про підозру, матеріали справи також не містять.

Відтак, слідчий суддя прийшов до висновку , що прокурором належним чином не було доведено значення майна на яке просиь накласти арешт у якості речових доказів для досудового розслідування у межах кримінального провадження №0000071 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

у задоволенні клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у межах кримінального провадження № 0000071 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про арешт майна- відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1