Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/186/23
Номер провадження 1-кс/711/68/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000060 від 08.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим в рамках кримінального провадження №0000060 від 08.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 08.02.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УБН в Черкаській області за фактом того, що група осіб, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на території Черкаської області займаються незаконним виготовленням, зберіганням та збутом психотропних речовин серед місцевих жителів.

По даному факту 08.02.2022 матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

15.11.2022 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено банківські картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1 .

15.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та 16.11.2022, 18.11.2022 останньому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

09.01.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 від 09.12.2022 (справа №711/6470/22, номер провадження 1-кв/711/2051/22), які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме до банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2022 по 07.12.2022.

Відповідно до даних, отриманих в ході проведеного тимчасового доступу, банківська картка № НОМЕР_3 має номер рахунку CKP/IBAN НОМЕР_4 / НОМЕР_5 та відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 , дата відкриття 07.08.2018.

У зв`язку з тим, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, та з метою забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна, в разі визнання підозрюваного винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, просила накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_5 .

До початку судового засідання слідча ОСОБА_3 надала суду письмову заяву, в якій просила проводити розгляд даного клопотання без її участі. Також зазначила, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не прибуття в судове засідання слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена така необхідність для забезпечення накладення арешту на майно, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до наданих органом досудового розслідування матеріалів клопотання, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що 15.11.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та 16.11.2022, 18.11.2022 йому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Тобто, на даний час ОСОБА_5 підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Отже, санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Пункт 5 частини 5 статті 173 КПК України передбачає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Відповідно до довідки АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 ) 07.08.2018 відкрито банківський рахунок CKP/IBAN НОМЕР_4 / НОМЕР_5 (картка № НОМЕР_3 ) та на якому знаходяться грошові кошти, що підтверджено інформацією по рахунку наданою банком.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На думку слідчого судді, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на майно, належне підозрюваному на праві приватної власності цілком відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку, відкритому на ім`я підозрюваного, може призвести до подальшого їх відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить виконання покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч. 2 ст. 307 КК України, у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку, а тому клопотання підлягає до задовол ення шляхом заборони відчуження грошових коштів, які перебувають на банківському рахунку, відкритому на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , що забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000060 від 08.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 08.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку CKP/IBAN НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , (банківська картка № НОМЕР_3 ), відкритому на ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 , дата відкриття 07.08.2018), в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , а також буд-яким особам за його довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на вказаному банківському рахунку, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Зобов`язати службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9) повідомити СУ ГУНП в Черкаській області про факт виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту, а також суму арештованих коштів, які станом на день виконання ухвали перебували на банківському рахунку CKP/IBAN / НОМЕР_5 , відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу суду вручити слідчому, прокурору, власнику майна та його представнику.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1