Справа № 761/1544/23
Провадження № 1-кс/761/1461/2023
У Х В А Л А

Іменем України

18 січня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 10.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період збройної агресії рф проти України, невстановлені особи організували передачу (постачання), через територію України, матеріальних ресурсів до російської федерації, із залученням громадян України, тим самим здійснили умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Згідно рапорту оперативних співробітників ГУ «Д» ДЗНД СБ України встановлено, що на митному пості «Дякове» Закарпатської митниці, на виїзд із території України, перебувають вантажні транспортні засоби з друкарським обладнанням (принтери марки «Canon») та комплектуючими до них, імпортером яких є ТОВ «Канон Ру», російська федерація, м. Москва.

Так, відповідно до супровідних документів відправником зазначеної продукції є Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen Netherlands, отримувач Comportal LLP, Kurylysshi Microdistrictkokoray 2A, АДРЕСА_1 , перевізник ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Разом з тим, згідно заяви керуючого директора «Canon EMEA» у Центральній та Східній Європі Уілберта Верхейена від 2 березня 2022 року компанією призупиненопостачання продукції до російської федерації.

В ході митного огляду вище вказаних транспортних засобів встановлено, що на друкарському обладнанні та комплектуючих до них марки «Canon» зазначено, що імпортером являється «ООО «Канон Ру», 109028, Российская Федерация, г.Москва, Серебряническая наб., д. 29».

З урахуванням накладених санкцій та дефіциту мікрочіпів у виробництві військової техніки та зброї, не виключено використання вищевказаної техніки у якості донорів мікросхем.

Крім того, згідно отриманої інформації встановлено, що невстановлені слідством особи здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та використовують при цьому транспортний засіб марки «Ман» з державним номерним знаком НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордоний паспорт НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), яким здійснюють перевезення матеріальних ресурсів та документи щодо їх походження, або підміну їх, чорнові записи, комп`ютерну техніку (в тому числі мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети), флеш-накопичувачи, на яких є відомості щодо незаконної діяльності, печатки.

Встановлено, що транспортний засіб «МAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_4 з напівпричепом НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_5 на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У період з 15.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук вантажного транспортного засобу «MAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_4 з напівпричепом НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_5 , який знаходиться на території митного поста «Дякове» Закарпатської митниці Державної митної служби України, за адресою: Закарпатська область, Виноградівський район с. Неветленфолу, вул. Фогодо, буд. 106, в ході якого виявлено та вилучено:

-Копія митної декларації форми МД-2 №22UA60U0 3 арк.;

-Копія акту проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 05.01.2023, на 1 арк.;

-Копія міжнародної товарно-транспортної накладної (СMR) LFB 585251, на 1 арк.;

-Копія свідоцтва на Т.З. НОМЕР_1 серія НОМЕР_6 ;

-Копія заяви ОСОБА_6 №10 від 22.12.2022р.;

-Копія заяви ОСОБА_6 №12 від 27.12.2022р.;

-Акт ремонту транспортного засобу №01 від 05.01.2023р.;

-Копія інвойсу №INV-CEE-3242485 від 16.12.2022, на 1 арк.;

-Копія інвойсу №INV-CEE-3242486 від 16.12.2022, на 1 арк.;

-Копія інвойсу №INV-CEE-3242487 від 16.12.2022, на 1 арк.;

-Копія інвойсу №INV-CEE-3242488 від 16.12.2022, на 1 арк.;

-Копія інвойсу №INV-CEE-3242502 від 16.12.2022, на 1 арк.;

-Копія інвойсу №INV-CEE-3242503 від 16.12.2022, на 1 арк.;

-Копія інвойсу №INV-CEE-3242504 від 16.12.2022, на 1 арк.;

-Пакувальний лист, на 1 арк.;

-Копія «карнет тір»;

-Друкарське обладнання;

-Папір для принтера.

В ході обшуку встановлено документацію «гарантійні талони» та «інформація про безпеку та важливі показники» до друкарського обладнання «Canon» відповідно до написів у яких зазначено: «Официальный имортер на территорию Таможеного Союза: ООО «Канон Ру», Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная д. 29, этаж 8, пом. 1 ком. 1» а також «Официальный имортер на территорию Таможеного Союза в России, Казахстане, Белорусии и Кыргыстане: ООО «Канон Ру», Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная д. 29, 8 этаж, помещение1 комната 1».

16.01.2023 вказані документи та речі визнано речовими доказами.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза знищення та приховування речей та документів.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, прокурор просить слідчого суддю накласти на арешт на вилучене майно.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно та документи, які були вилучені у ході проведення обшукувантажного транспортного засобу «MAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_4 з напівпричепом НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_5 , який знаходився на території митного поста «Дякове» Закарпатської митниці Державної митної служби України, за адресою: Закарпатська область, Виноградівський район с. Неветленфолу, вул. Фогодо, буд. 106, а саме:

-Копія митної декларації форми МД-2 №22UA60U0 3 арк.;

-Копія акту проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 05.01.2023, на 1 арк.;

-Копія міжнародної товарно-транспортної накладної (СMR) LFB 585251, на 1 арк.;

-Копія свідоцтва на Т.З. НОМЕР_1 серія НОМЕР_6 ;

-Копія заяви ОСОБА_6 №10 від 22.12.2022р.;

-Копія заяви ОСОБА_6 №12 від 27.12.2022р.;

-Акт ремонту транспортного засобу №01 від 05.01.2023р.;

-Копія інвойсу №INV-CEE-3242485 від 16.12.2022, на 1 арк.;

-Копія інвойсу №INV-CEE-3242486 від 16.12.2022, на 1 арк.;

-Копія інвойсу №INV-CEE-3242487 від 16.12.2022, на 1 арк.;

-Копія інвойсу №INV-CEE-3242488 від 16.12.2022, на 1 арк.;

-Копія інвойсу №INV-CEE-3242502 від 16.12.2022, на 1 арк.;

-Копія інвойсу №INV-CEE-3242503 від 16.12.2022, на 1 арк.;

-Копія інвойсу №INV-CEE-3242504 від 16.12.2022, на 1 арк.;

-Пакувальний лист, на 1 арк.;

-Копія «карнет тір».

Друкарське обладнання модель ТМ-300, у кількості 2 шт., серії:

1. BAVK12275

2. BAVK12274

-Папір для протерів LFM116 4 коробки по 2 рулона паперу;

Друкарське обладнання Модель CanonI - SENSYSLBP6030B, у кількості 10 штук, серії:

-NTKA699663

-NTKA699664

-NTKA699628

-NTKA699636

-NTKA699630

-PBNA532040

-NTKA699652

-NTKA699631

-NTKA699653

-PBNA532041

Друкарське обладнання модель Canon I - SENSYS LBP233dw, у кількості 2 шт. серії:

-NYHA227266

-NYHA227311

Друкарське обладнання модель Canon I - SENSYS LBP236dw, у кількості 15 шт., серії:

-NYGA220908

-NYGA220917

-NYGA220918

-NYGA220925

-NYGA220923

-NYGA220922

-NYGA220928

-NYGA220921

-NYGA220927

-NYGA220914

-NYGA220915

-NYGA220911

-NYGA220920

-NYGA220918

-NYGA220913

Друкарське обладнання модель Canon PRO-300, у кількості 2 шт., серії:

-AGGS05660

-AGGS05612

Друкарське обладнання модель CanonMF443dw, у кількості 10 шт., серії:

-3UX84981

-3ZH23264

-3UX84982

-3UX84986

-3UX84987

-3UX84975

-3UX84968

-3UX84980

-3UX84959

-3UX84985

Друкарське обладнання модель Canon MF752Cdw, у кількості 4 шт., серії:

-3WD45197

-3WD45229

-3WD45236

-3WD14235

Друкарське обладнання CanonLBP233dw, у кількості 3 шт., серії:

-NYHA227289

-NYHA227333

-NYHA229068

Друкарське обладнання CanonLBP603OB, у кількості 4 шт., серії:

-NTK699618

-NTK699638

-NTK699625

-NTK699659

Друкарське обладнання модель Canon TM-300, у кількості 3 шт., серії:

-BAVK13144

-BAVK13146

-BAVK13136

Друкарське обладнання модель Canon I - SENSYS LBP6030B, у кількості 24 шт., серії:

-NTKA694909

-NTKA694910

-PBNA535470

-PBNA535481

-PBNA535453

-PBNA535459

-NTKA694908

-NTKA694888

-PBNA535480

-PBNA535371

-PBNA535466

-PBNA535464

-NTKA694893

-NTKA694903

-NTKA694899

-NTKA694894

-NTKA694902

-PBNA535472

-PBNA535479

-PBNA535462

-PBNA535458

-NTKA695495

-NTKA695492

-NTKA695496

Друкарське обладнання модель Canon I - SENSYS LBP6030B, у кількості 24 шт., серії:

-PBNA532065

-PBNA532069

-PBNA532046

-PBNA532039

-PBNA532042

-PBNA532047

-PBNA532011

-PBNA532024

-PBNA532025

-PBNA532087

-PBNA532020

-PBNA532015

-PBNA532060

-PBNA532057

-PBNA532038

-PBNA532008

-PBNA532059

-PBNA532056

-PBNA532034

-PBNA532017

-PBNA532030

-PBNA532036

-PBNA532027

-PBNA532067

Друкарське обладнання модель Canon C3226i, у кількості 2 шт. серії:

-4DG06937

-4DG06908

Друкарське обладнання модель Canon C3226i, у кількості 2 шт., серії:

-4DG06922

-4DG06944

Друкарське обладнання модель Canon C3226i, у кількості 2 шт., серії:

-4DG07174

-4DG06316

Друкарське обладнання модель Canon C3226i, у кількості 2 шт., серії:

-4DG06914

-4DG06909

Друкарське обладнання модель Canon C3226i, у кількості 2 шт., серії:

-4DG06887

-4DG07330

Друкарське обладнання модель Canon TM-30, у кількості 2 шт., серії:

-BAVK13125

-BAVK13126

Друкарське обладнання модель Canon MF455DW, у кількості 9 шт., серії:

-3ZH22968

-3ZH22974

-3ZH22969

-3ZH23203

-3ZH23206

-3ZH22976

-3ZH22966

-3ZH22973

-3ZH22971

Друкарське обладнання модель Canon LBP233dw, у кількості 10 шт., серії:

-NYHA227309

-NYHA227310

-NYHA229076

-NYHA229074

-NYHA227334

-NYHA227306

-NYHA227308

-NYHA227307

-NYHA227335

-NYHA227305

Друкарське обладнання модель Canon LBP6030B, у кількості 4 шт., серії:

-NTKA699626

-NTKA699657

-NTKA699632

-NTKA699610

Друкарське обладнання модель Canon MF752Cdw, у кількості 16 шт., серії:

-3WD46483

-3WD46487

-3WD46485

-3WD46490

-3WD46480

-3WD46476

-3WD46475

-3WD46468

-3WD46470

-3WD46389

-3WD46486

-3WD46478

-3WD46474

-3WD46479

-3WD46482

-3WD46477

Друкарське обладнання модель Canon LBP6030B, у кількості 24 шт., серії:

-NTKA691896

-NTKA691916

-NTKA691895

-NTKA691935

-NTKA691919

-NTKA691917

-NTKA691925

-NTKA692371

-NTKA691938

-NTKA692367

-NTKA691936

-NTKA692360

-NTKA692348

-NTKA692370

-NTKA692365

-NTKA691930

-NTKA692363

-NTKA691926

-NTKA691927

-NTKA692279

-NTKA691909

-NTKA692345

-NTKA691886

-NTKA691922

-Папір для принтера в кількості 72 упаковки;

Друкарське обладнання модель CanonMF443dw, у кількості 16 шт., серії:

-3UX82802

-3UX82798

-3UX82807

-3UX82805

-3UX82432

-3UX82415

-3UX82438

-3UX82426

-3UX82437

-3UX82436

-3UX82435

-3UX82442

-3UX82803

-3UX82804

-3UX82034

-3UX82704

Друкарське обладнання модель Canon image PROGRAF TM-300, у кількості 3 шт., серія:

-BAVK13627

-BAVK13122

-BAVK13099

Друкарське обладнання модельCanonImagerunnerC3226IMFP, укількості 2 шт., серія:

-4DG06890

-4DG06961

Друкарське обладнання модельCanonImagerunnerC3226IMFP, укількості 2 шт., серії:

-4DG06320

-4DG06307

Друкарське обладнання модельСanonImagerunnerC3226IMFP, укількості 2 шт., серія:

-4DG07313

-4DG06960

Друкарське обладнання модельCanonImagerunnerC3226IMFP, укількості 2 шт., серія:

-4DG06314

-4DG06973

Друкарське обладнання модельCanonImagerunnerC3226IMFP, укількості 2 шт., серія:

-4DG06321

-4DG06299

Друкарське обладнання модельCanonImagerunnerC3226IMFP, укількості 2 шт., серія:

-4DG06351

-4DG06339

Друкарське обладнання модельCanonImagerunnerC3226IMFP, укількості 2 шт, серія:

-4DG07177

-4DG06932

-

Друкарське обладнання модельCanonImagerunnerC3226IMFP, укількості 2 шт., серія:

-4DG06325

-4DG06324

Друкарське обладнання модельCanonImagerunnerC3226IMFP, укількості 2 шт., серія:

-4DG07305

-4DG06886

Друкарське обладнання модельCanonImagerunnerC3226IMFP, укількості 2 шт., серія:

-4DG06957

-4DG06883

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1