Справа № 212/6229/22
У Х В А Л А

16 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000826 від 06.10.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
14 листопада 2022 року слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції №3 Криворізького районного управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000826 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2022 до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення факту привласнення грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, на суму 122 729,34 грн в період 2019-2021 року головним бухгалтером ОСОБА_5 шляхом безпідставного донарахування заробітної плати собі.

Внаслідок вказаних фактів, підприємству спричинено матеріальної шкоди на суму 248459.15 гривень.

Встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 займала посаду з 28.02.2019, яку звільнено з посади 25 квітня 2022 року на підставі наказу №127к за власним бажанням, по догляду за дитиною до 14 років, ОСОБА_7 займала посаду бухгалтера 1 категорії з 08.01.2019, яку звільнено з посади 5 липня 2022 року на підставі наказу №124к за власним бажанням, ОСОБА_8 займала посаду бухгалтера 1 категорії з 09.08.2021, яку звільнено з посади 5 липня 2022 року на підставі наказу №125к за власним бажанням, по догляду за дитиною до 14 років.

Встановлено, що відповідно до трудового договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 отримувала заробітну плату: з 08.01.2019 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 ; з 01.11.2019 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_2 ; з 22.11.2019 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 по момент звільнення. Відповідно до трудового договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 отримувала заробітну плату з 22.04.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_4 по момент звільнення. Відповідно до трудового договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 отримувала заробітну плату з 22.04.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_5 по момент звільнення.

Під час досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин, зокрема обставин факту отримання заробітної плати, зайво виплачених грошових коштів та розпорядження цими грошовими коштами у слідчого виникла необхідність дослідити інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ).

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та без фіксування розгляду справи технічними засобами.
Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.
Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
У провадженні СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000826 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 06.10.2022 до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення факту привласнення грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, на суму 122 729,34 грн в період 2019-2021 року головним бухгалтером ОСОБА_5 шляхом безпідставного донарахування заробітної плати собі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000826 від 06.10.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у віданні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 з 08.01.2019 по 01.11.2019, № НОМЕР_2 з 01.11.2019 по 22.11.2019, НОМЕР_3 з 22.11.2019 по 5 липня 2022 року, НОМЕР_4 з 22.04.2021 по 5 липня 2021 року, НОМЕР_7 з 22.04.2021 по 5 липня 2021 року, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1