Справа № 740/2274/23
Провадження № 1-кс/740/441/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

18 квітня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 15 березня 2023 року № 0000341 за ч. 2 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.03.2023 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшло письмове повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в період з 05.01.2022 по 10.11.2022 проти неї були здійснені шахрайські дії, в результаті яких вона перевела грошові кошти на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на загальну суму 280 000 (двісті вісімдесят тисяч) грн.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2022 року ОСОБА_5 зі своїм чоловіком ОСОБА_6 вирішили придбати автомобіль, з цією метою вони звернулися до ОСОБА_7 для того, щоб він допоміг пригнати авто з Кореї. У подальшому ОСОБА_7 підібрав українську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована як ФОП ОСОБА_8 , яка займатиметься пригоном автомобіля. При підборі автомобілей вони зупинились на варіанті марки «Hyundai» моделі «Sonata» з VIN: НОМЕР_3 , вартістю до 9100 доларів США під ключ. У подальшому ОСОБА_9 , який є представником даної компанії, повідомив, що для бронювання цього авто потрібно заплатити передплату 100 доларів США, в подальшому він скинув номер банківської карти № НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ФОП ОСОБА_8 , на яку потрібно було здійснити переказ цих коштів у гривнях по курсу. 05 січня 2022 року ОСОБА_6 здійснив оплату. На наступний день 06 січня 2022 року ОСОБА_10 надіслав «Invoice» (це платіжний документ, що підтверджує покупку за кордоном), за даним документом потрібно було здійснити оплату автомобіля на суму 2850 доларів США, даний інвойс ОСОБА_6 в подальшому оплатив. Крім того, ОСОБА_11 заплатили грошові кошти на суму 1300 доларів США в гривневому еквіваленті 32 982 грн двома платежами за доставку автомобіля, сплата відбувалась на ту саму банківську картку. Також приблизно в цей час ОСОБА_5 уклала договір з ФОП ОСОБА_8 про інформування про придбання та транспортування авто. У подальшому ОСОБА_10 надав контакт ОСОБА_12 (яка зі слів ОСОБА_13 є його рідною сестрою), яка є логістом компанії, подальша комунікація відбувалась переважно через неї. 17 лютого 2022 року ОСОБА_14 надіслала ОСОБА_6 рахунок на оплату за «комплекс» на суму 2500 доларів США в гривневому еквіваленті 67 666 грн, в який входила оплата їхніх послуг, зокрема експедиційні послуги, дана оплата здійснювалась ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_15 . ОСОБА_14 пояснила, що з ФОП ОСОБА_15 вони співпрацюють. У подальшому за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення зс рф в Україну ОСОБА_14 повідомила, що паром, що доставляє автомобіль, уже на підході, і скоро буде в Україні. У подальшому 24 лютого 2022 року відбулось вторгнення зс рф в Україну, на деякий час зв`язок з компанією «роялкарс» зник. 16 березня 2022 ОСОБА_14 вийшла на зв`язок та повідомила, що з початком війни паром простояв біля порту протягом двох тижнів, але Україна його не прийняла, тож він повернувся назад в ОСОБА_16 , також вона додала, що транспортна компанія виставить рахунок за повернення судна до ОСОБА_16 . У подальшому 06 травня 2022 року ОСОБА_14 повідомила, що рахунок на повернення судна складає 1300 доларів США, ОСОБА_7 особисто здійснив оплату за власний кошт, що в гривневому еквіваленті складало 38 316 грн, оплата здійснювалась на реквізити, що надала ОСОБА_14 ФОП ОСОБА_15 IBAN: НОМЕР_2 , оплата здійснювалась вірогідно з банківської картки № НОМЕР_5 . Протягом півроку нічого не відбулось, ОСОБА_14 повідомляла, що наразі будуються нові маршрути доставки в Україну. Приблизно в червні 2022 року ОСОБА_14 повідомила, що з`явився маршрут доставки авто через ОСОБА_17 та вказала про нові розтрати на доставку, які складали приблизно 3000 доларів США. У подальшому вони домовились про доставку авто. 17 листопада 2022, коли зі слів ОСОБА_14 авто перебувало уже на митниці у Львові, вона переслала рахунок на розмитнення, даний рахунок складав 84 000 грн, оплата здійснювалась на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_1 , який ОСОБА_11 оплатили. 06 грудня 2022 року ОСОБА_7 особисто за власний кошт оплатив розтрати на доставку авто, на реквізити, що скинула ОСОБА_14 , дані рахунки були відкриті на ім`я фізичних осіб а саме: НОМЕР_6 ОСОБА_18 , НОМЕР_7 ОСОБА_19 . Оплату на рахунки фізичних осіб ОСОБА_14 пояснювала тим, що через війну та введені обмеження НБУ іншим чином неможливо було здійснити оплату за кордон. Загалом оплата була здійснена на суму 140 216 грн, трьома платежами, оплата здійснювалась з банківської картки монобанку № НОМЕР_8 . 16 січня 2023 року ОСОБА_14 повідомила, що авто знаходиться у ОСОБА_20 , але компанія «ПЛК» не віддає авто, мотивуючи це тим, що не всі автомобілі у партії були оплачені, а тому компанія не може їх розвантажити. 15 лютого 2023 року ОСОБА_14 повідомила, що можливо доведеться звертатись в суд чи поліцію, тому що автомобілі не віддають. 08 березня 2023 року ОСОБА_7 по він-коду перевірив автомобіль за допомогою спеціального додатку «АвтоНомер» і дізнався, що автомобіль знаходиться на українському обліку з 21 лютого 2023 року на номерах « НОМЕР_9 », номер сервісного центру ТСЦ 1242, Дніпропетровська область. Компанія «роялкарс» пояснення стосовно реєстрації автомобіля в Україні не надавала, окрім того, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не віддає автомобілі. Також, зі слів ОСОБА_14 , вона знаходиться за кордоном, а ОСОБА_21 у Києві. Також ОСОБА_14 повідомила, що ОСОБА_21 займається вирішенням цього питання. Крім того, ОСОБА_14 пояснювала, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості відшкодування за отримані нею збитки забирає неоплачені автомобілі клієнтів, при цьому, чому вона не віддає автомобілі, які були оплачені клієнтами, не пояснила.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вищевказаним рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках IBAN: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також по рахункам за номерами банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Зазначена iнформацiя буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення шляхом копіювання документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації лише слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків IBAN: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також по рахункам за номерами банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- документи, які містять інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунках IBAN: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також по рахунках за номерами банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних рахунків (банківських карток), яка містить відомості: щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з 01.01.2022 до дати постановлення цієї ухвали, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів; щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з 01.01.2022 до дати постановлення цієї ухвали, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів, відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ; щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені), здійснені у період з 01.01.2022 до дати постановлення цієї ухвали; щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійснені у період з 01.01.2022 до дати постановлення цієї ухвали, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів); щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 01.01.2022 до дати постановлення цієї ухвали;

- документів щодо ведення рахунків IBAN: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також рахунків за номерами банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до систем ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 із деталізацією часу реєстрації клієнтів у системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 01.01.2022 до дати постановлення цієї ухвали;

- документів, які містять інформацію про місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вищевказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 01.01.2022 до дати постановлення цієї ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1