Справа №: 398/3906/22
провадження №: 1-кс/398/919/22
УХВАЛА
Іменем України

"17" листопада 2022 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000582 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000582 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19.10.2022 до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.н.: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 19.10.2022 невстановлена особа в мережі інтернет, під приводом продажу дров, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальні збитки. Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 18.10.2022 у соціальній мережі інтернет «Фейсбук» виявив оголошення про продаж дров, в якому вказаний мобільний телефон НОМЕР_2 , на який потерпілий подзвонив, де в ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив про умови виконання замовлення та прислав смс-повідомлення із реквізитами рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_3 ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_4 поповнення картки НОМЕР_5 . Так, у свою чергу, потерпілий попросив свою дочку ОСОБА_5 перерахувати зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 8000 гривень однією транзакцією, що остання і зробила. Перерахування грошових коштів здійснено через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 18.10.2022 о 13 годині 20 хвилині 49 секунді. Після чого потерпілий ОСОБА_4 одразу направив в особистих повідомленнях квитанцію про оплату № 303734 продавцю в месенжері «вайбер», та ні відповіді ні товару не отримав.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву уточнення вимог клопотання, також подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.10.2022 органом поліції розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000582, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

В той же час дізнавачем не доведено підстави надання доступу з 17.10.2022, оскільки переказ коштів було здійснено 18.10.2022, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні №0000582 від 20.10.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 картки НОМЕР_5 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 картки НОМЕР_5 в період часу з 18.10.2022 по 10.11.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 картки НОМЕР_5 в період часу з 18.10.2022 по 10.11.2022.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1