Провадження №1-кс/522/6785/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001260 від 07.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2022 до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій просить вжити заходи кримінально-правового характеру, до громадянина ОСОБА_6 , який спільно з невстановленими особами, використовуючи завідомо підроблені документи про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , незаконно проник та змінив замки до вхідної двері.

Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001260 було встановлено, що група осіб шахрайським шляхом заволоділа майном компанії "Ізанагі ЛТД", а саме квартир за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , на суму близько 21 000 000 грн.

У якості свідка допитано ОСОБА_5 , яка в своїх показах повідомила, що маючи довіреність від Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД», яка відповідно до свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_5 , нею володіє, та відповдіно до довіреності №6 від 10.04.2021року, передала у користування, здачу в оренду тощо.

ОСОБА_5 користуючись послугами ріелтора ОСОБА_7 , мала намір здати в оренду квартиру.

05.11.2022 року ОСОБА_7 привів на огляд квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_6 .

06.11.2022 року ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про те, що знайшов особу, яка буде орендувати квартиру за адресою: АДРЕСА_3 та домовився про зустріч о 15 год. 00 хв.

06.11.2022 року ОСОБА_5 чекаючи у квартирі АДРЕСА_5 майбутніх орендарів, зустріла ріелтора ОСОБА_7 з орендарем ОСОБА_6 у супроводі ще двох невідомих чоловіків.

Зайшовши до квартири, через деякий час ОСОБА_6 заявив мені, що він є власником вказаної квартири та вимагає негайно її покинути, представивши наступні документи: оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 укладеної з ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 25.10.2022 року, витяг з реєстру про право власності, технічний паспорт на квартиру.

Було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що допомагав здавати квартири ОСОБА_5 у вказаному будинку, у зв`язку з чим виклав оголошення про здачу квартир в мережі Інтернет.

До нього по телефону зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив про намір взяти в оренду квартиру.

05.11.2022 року ОСОБА_7 привів на огляд квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_8 .

06.11.2022 року ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що готовий в неї заселитися.

На місці події, ОСОБА_6 відмовився давати будь-які покази та пояснення, та надав копії правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_5 у вказаному будинку.

При огляді вказаних документів, було встановлено, що в договорі купівлі-продажу квартири від 25.10.2022 року, п.2 «Вказана квартира належить ТОВ «Тавер ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_9 , на підставі дублікату Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 .

Але згідно наданого ОСОБА_5 Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 вкзано, що власником компанії, являється Акціонерна компанія «Ізанагі ЛТД».

Крім того, відповідно до заяви ОСОБА_5 , також було вказано, що ОСОБА_6 має намір заволодіти, ще однією квартирою в цьому домі, а саме кв. АДРЕСА_6 .

ОСОБА_5 будучи законним користувачем квартири надала дозвіл на проведення огляду вказаної квартири.

06.10.2022 року було проведено огляд квартири АДРЕСА_6 з метою встановлення майна, що знаходиться в ньому та опечатано слідчим.

Крім того, 08.11.2022 року в якості представника потерпілої юридичної особи було допитано ОСОБА_10 , яка діє на підставі Ордеру.

У свої показах, ОСОБА_10 повідомила, що Компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» багато років володіє в Україні на праві приватної власності квартирами у місті Одеса, за адресами: АДРЕСА_1 (з 11.04.2012), ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 8 000 000 грн.; АДРЕСА_3 (з 11.04.2012) ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 8 000 000 грн.; та АДРЕСА_4 (з 01.09.2017) ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 5 000 000 грн..

Проте, 06 листопада 2022 року, нам стало відомо, що незнайома нам особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншими особами незаконно заволоділи вищевказаними квартирами шляхом їх незаконного відчуження та переоформлення права власності без нашого відома та згоди.

Напередодні, 05 листопада 2022 року ОСОБА_6 , під приводом нібито оренди квартири в будинку АДРЕСА_7 звернувся до рієлтора на ім`я ОСОБА_11 (телефон НОМЕР_2 ) в м. Одесі, ввівши його в оману про свої наміри оглянути саме квартиру АДРЕСА_5 для подальшого укладання договору оренди. Після чого, ОСОБА_6 разом з ще двома невідомими нам чоловіками прибули на зустріч з рієлтором ОСОБА_11 до квартири АДРЕСА_5 за вказаною вище адресою.

На той момент в квартирі знаходилась уповноважена від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на укладання договорів оренди ОСОБА_5 , якій ОСОБА_6 також повідомив неправдиву інформацію про нібито намір орендувати цю квартиру.

Отримавши таким чином доступ в квартиру, ОСОБА_6 зі своїми двома спільниками, вже знаходячись в квартирі АДРЕСА_5 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел із заволодіння квартирою, надав ОСОБА_5 документи, які нібито підтверджують його право власності на вказану квартиру, а саме: свій паспорт громадянина України № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яку він нібито придбав 25.10.22 у ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (м. Київ, вул. Жилянська, буд. 126/23, оф. 228 () в особі директора ОСОБА_9 за 200 000 грн.; довідку ДНАП ОМР від 24.10.22 № Т5-165050-ю/л про зареєстрованих осіб.

Після чого, наполягаючи, що він є власником цієї квартири заборонив знаходитись в ній ріелтору ОСОБА_11 та ОСОБА_5 . Була викликана поліція. На виклик прибули співробітники патрульної поліції в Одеській області, у яких на особистих боді-камерах є записи незаконного перебування вищевказаних осіб в квартирі АДРЕСА_5 . Після цього, нами викликана слідча-оперативна група, з метою фіксації незаконних дій з боку ОСОБА_6 та його спільників. На теперішній час представники компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка є законним власником квартири, не мають доступу до своєї квартир, своїх речей.

Після описаних подій, за дорученням директора компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» були перевірені відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно квартир, які є власністю компанії.

Перевіркою шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав нами встановлено, що:

-09.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив протокол №1 Загальних зборів ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого ОСОБА_13 та акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в інтересах якої діє на підставі довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021 уповноважена особа ОСОБА_9 створили ТОВ «Тавер Девелопмент», директором призначили ОСОБА_9 ;

-17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_2 на ім`я акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД»;

-17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_4 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_8 на ім`я акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД»;

-22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчила довіреність, якою ОСОБА_9 , діючи від імені акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022 з правом передоручення уповноважив ОСОБА_13 представляти інтереси компанії «ІЗАНАГІ ЛТД»;

-22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчила протокол №22/08/22 загальних зборів ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» вносить до статуного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент» квартири АДРЕСА_9 , квартиру АДРЕСА_10 .

-22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчила акт №3 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», від імені якої вже діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_13 , передала в статутний капітал ТОВ «Тавер Девелопмент» квартиру за адресою АДРЕСА_3 .;

-22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчила акт №2 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», від імені якої діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_13 , передала в статутний капітал ТОВ «Тавер Девелопмент» квартиру за адресою АДРЕСА_1 ;

-22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчила акт №1 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», від імені якої діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_13 , передала в статутний капітал ТОВ «Тавер Девелопмент» квартиру за адресою АДРЕСА_4 ;

-30.08.2022 на підставі акту №1 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_9 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_15 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_10 ;

-31.08.2022 на підставі акту №3 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_9 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_15 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_2 ;

-31.08.2022 на підставі акту №2 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_9 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_15 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_8 ;

-25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , згідно якого ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі ОСОБА_9 продав квартиру ОСОБА_6 ;

-25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , згідно якого ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі ОСОБА_9 продав квартиру ОСОБА_6 ;

-25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , згідно якого ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі ОСОБА_9 продав квартиру ОСОБА_6 ;

Директор компанії ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ніколи не видавала довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022 та довіреність №244/04/10-21 від 04.10.2021 на ім`я ОСОБА_9 . На підробленій довіреності № 078/12/08-22 не правильно написано ім`я ОСОБА_18 . Відтиск печатки компанії ІЗАНАГІ ЛТД на довіреності також не відповідає оригінальній печатці компанії, на відтиску неправильно написано слово Buisness і вона не схожа на справжню печатку компанії. Директор компанії ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ніколи не була на Британських Віргінських островах і тому не могла з`явитися перед Annjel X Flax Soloman, і про цю особу вона ніколи не чула.

З ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 директор компанії не знайома. Рішення про створення ТОВ «Тавер Девелопмент» компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» ніколи не приймала, більш того ніколи не приймала рішення про внесення до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент» будь якого власного нерухомого майна, як і іншого виду відчуження нерухомого майна квартир в м.Одесі.

Також, представники компанії ІЗАНАГІ ЛТД» ніколи не зверталися до Виконавчого комітету Одеської міської ради із питанням оформлення та видачі дублікатів свідоцтв про право власності на квартири АДРЕСА_6 та АДРЕСА_2 . Всі оригінали правовстановлюючих документів на квартири, які є власністю компанії зберігаються у директора компанії.

Таким чином, відносно власності компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» скоєно злочин ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та іншими особами, злочинними діями яких завдано матеріальну шкоду «ІЗАНАГІ ЛТД» на загальну суму близько 21 000 000 грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №314341687 від 07.11.2022 року встановлено що 25.10.2022 року приватним нотаріуосом КМНО ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на квртиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 , Ціна нерухомого майна 200000 грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №314342053 від 07.11.2022 року встановлено що 25.10.2022 року приватним нотаріуосом КМНО ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на квртиру АДРЕСА_8 за ОСОБА_6 , Ціна нерухомого майна 200000 грн.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останнього просить розглянути клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна (ч.2 ст.172 КПК України).

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001260 від 07.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколами допиту свідків, протоколом огляду, протоколом допиту представника потерпілого, дорученнями, рапортами та іншими зібраними доказами.

Крім того, згідно протоколу допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_10 встановлено, що Компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» багато років володіє в Україні на праві приватної власності квартирами у місті Одеса, за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 . 06.11.2022 їм стало відомо, що незнайома особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншими особами незаконно заволоділи вищевказаними квартирами шляхом їх незаконного відчуження та переоформлення права власності без відома та згоди Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД».

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначене нерухоме майно може бути використано для забезпечення збереження в якості речового доказу у кримінальному провадженні та проведення в подальшому необхідних експертних досліджень.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою забезпечення збереження в якості речового доказу у кримінальному провадженні та проведення в подальшому необхідних експертних досліджень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_6 та заборонити користування, відчуження та проведення будь-яких реєстраційних дій.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0001260.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
10.11.2022