У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/362/23

Номер провадження 1-кс/184/73/23

23 лютого 2023 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 14.02.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000038 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2023 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №000038 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 10.02.2023 року невідома особа під приводом допомоги у здійсненні переказу на банківську карту зарубіжного банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі остання добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , однак після перерахування грошових коштів, кошти на карту зарубіжного банку зараховано не було, грошові кошти потерпілій повернуті не були.

За даним фактом 14.02.2023 року відомості внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 0000038 за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою переказу коштів іноземного банку, знайшла телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 який по відгукам спеціалізується на переказі коштів. Зв`язавшись з оператором цього каналу, в ході розмови він запевнив потерпілу що зможе виконати переказ одразу після отримання на його картковий рахунок грошових коштів, в подальшому він надіслав номер картки НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 добровільно надіслала 8000 гривень, в подальшому потерпілу було заблоковано, грошові кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування встановлено що банківська карта № НОМЕР_1 , зареєстрована карта АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Необхідна інформація знаходиться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований і адресою: АДРЕСА_1 .

Без долученя вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому кримінальним проступком збитків.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Сторона кримінального провадження в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, проте надала заяву про розгляд клопотання без її участі та згідно якого просить суд клопотання задовольнити.

Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана стороною кримінального провадження інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , перебуває саме у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000038 від 14.02.2023 року, та таке отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 14.02.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали дізнавач СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 14.02.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000038 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться (можуть знаходитися) в АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 05.02.2023 року по 20.02.2022 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

- вказати номери «IP адреси» через які входили до системи банку та з якого телефону (пристрою), з банківської системи АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.02.2023 року, по 20.02.2023 року;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.02.2023 року, по 20.02.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

-інформацію про спосіб входу до банкомату АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також терміналів при розраховані банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 05.02.2023 року по 20.02.2023 року;

- інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.02.2023 року по 20.02.2023 року (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для доручення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1