Справа № 496/485/23
Провадження № 1-кс/496/181/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000007 від 06.01.2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом відділенням поліції № 2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007, відомості про яке 06.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 05.01.2023 року до ч/ч ВП№ 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , в якій остання просить прийняти міри до невідомих осіб, які 23.12.2022 року (більш точний час слідством не встановлено) шахрайським шляхом з використанням електро-обчислювальної техніки, зняли з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -№ НОМЕР_1 , яка належить останній, грошові кошти в сумі 17 000 гривень, причинив тим самим їй матеріальну шкоду на вищевказану суму. ЖЕО № 97. В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 05.01.2023 року вона виявила на своїй банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відсутність грошових кошт в сумі 17000 гривень. Пізніше подзвонивши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй повідомили, що гроші були зняті з її картки 23.12.2022 року. Під час допиту ОСОБА_4 вказала, що пароль від своєї картки вона нікому не повідомляла, останній цифри якої також нікому не надавала, хто міг зняти вищевказану суму грошових коштів та у який спосіб їй не відомо. Разом з цим, 07.01.2023 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 (чоловік ОСОБА_4 ), який повідомив, що 23.12.2022 року він разом зі своєю дружиною ОСОБА_4 поїхали на їх автомобілі марки «Шевролет», д/н НОМЕР_3 до м. Одеси, де з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване по вул. Колонтаївська, вона зняла грошові кошти в сумі 10 000 гривень зі свого розрахункового рахунку. Після чого, вони поїхали до торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_1 , де його дружина придбала кільце (з її слів за 30 000 гривень), за яке вона розрахувалась карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (яка являється її карткою для виплати заробітної плати), а саме вона провела картку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був у продавця прилавку, з якої було знято грошові кошти в сумі 17 000 гривень, а решту суми вона добавила готівкою, яку попередньо зняла в ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 10 000 гривень. Вищевказане кільце знаходиться у неї на руці. Зі слів ОСОБА_5 , він був присутній при покупці даного кільця. Також він повідомив, що його дружина ОСОБА_4 забула про те, що самостійно знімала грошові кошти зі своєї заробітної картки та придбала кільце, так як останній період часу він помітив за нею дивну поведінку та вважає, що вона страждає розладом психіки. Разом з цим, ОСОБА_4 надала до матеріалів вищевказаного кримінального провадження виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який зареєстрований на її ім`я, оглянувши яку встановлено, що 23.12.2022 року було здійснено зняття готівки в банкоматі 772776 DN00, Odessa UKR в сумі 17 000 гривень. Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з необхідністю в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів на картковому рахунку, який відкритий на ОСОБА_4 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), а також отримання інформації щодо руху грошових кошт по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 20.12.2022 року по 10.01.2023 року. В зв`язку з вище викладеним встановлено, що володільцем зазначених відомостей та документів є (головний офіс) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 та фактична адреса відділення № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце судового засідання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: заступнику начальника СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) за дорученням слідчого - заступнику начальника СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 та (або) старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_17 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактичною адресою: АДРЕСА_4 , юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 є АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- отримання інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів на картковому рахунку, який відкритий на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), а також отримання інформації щодо руху грошових кошт по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 20.12.2022 року по 10.01.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1