ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5121/23
провадження № 1-кс/753/1141/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 13.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000574 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

30.03.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 13.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000574 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перераховували та ким перераховані кошти, коди ЄДРПОУ, МФО та номери рахунків контрагентів з 00 год. 01 хв. 30.10.2022 по 00 год. 01 хв. 02.11.2022, вказавши суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 11.03.2023 по теперішній час, в тому числі в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв а анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за якими вона закріплена та дозвіл на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові, відобразити зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, процедуру , за допомогою якої відбувалася така зміна за період часу з 11.03.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку за рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх. А також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалися їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.03.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціям (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.03.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 12.03.2023 приблизно о 14 год. 45 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 з власної банківської картки № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 8 000,00 грн на карту невстановленої досудовим розслідуванням особи № НОМЕР_1 , яка у соціальній мережі «Фейсбук» представилась його братом та попросила грошові кошти в борг.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання її представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000574 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000574, 12.03.2023 приблизно о 14 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 (банківська картка заявника № НОМЕР_2 ) перерахував грошові кошти на допомогу у сумі 8 000,00 грн на картку невстановленої досудовим розслідуванням особи (№ НОМЕР_1 ). (ЄО № 10694 від 12.03.2023).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 приблизно о 14 год. 45 хв. 12.03.2023 в додатку «месенджер» соціальної мережі «фейсбук» з акаунта його брата надійшло повідомлення, в якому він просив про допомогу, а саме перерахувати грошові кошти в розмірі 8 000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Він перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 у розмірі 8 000,00 грн.

Дізнавачем встановлено, що картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доступ до яких просить надати дізнавач за період з 12.03.2023 по дату поставлення ухвали, а саме 31.03.2023.

Разом із тим, дізнавач просить надати дозвіл тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежів, дату та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР Адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перераховували та ким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО та номери рахунків контрагентів з 00 год. 01 хв. 30.10.2022 по 00 год. 01 хв. 02.11.2022 з зазначенням суми обороту та залишку.

Слідчий суддя встановив, що кримінальне правопорушення було вчинено 12.03.2023 приблизно о 14 год. 45 хв., тому дінавачем не доведено наявності достатніх підстав вважати, що отримання документів за період, який дізнавач вказав - з 00 год. 01 хв. 30.10.2022 по 00 год. 01 хв. 02.11.2022 буде мати суттєве значення для встановлення обставин в межах кримінального провадження №0000574.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 13.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000574 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перераховували та ким перераховані кошти, коди ЄДРПОУ, МФО та номери рахунків контрагентів з 12.03.2023 по 31.03.2023, вказавши суми обороту та залишку;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 12.03.2023 по 31.03.2023;

- документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв а анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за якими вона закріплена;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові, відобразити зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, процедуру , за допомогою якої відбувалася така зміна за період часу з 11.03.2023 по 31.03.2023;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку за рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалися їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.03.2023 по 31.03.20234

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціям (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.03.2023 по 31.03.2023.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1