Справа №519/548/23
У Х В А Л А

27.03.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000142 від 16.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

встановив:

Слідчий звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000142 від 16.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 до ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.03.2023 о 17 год. 34 хв. на мобільний телефон надійшло смс повідомлення що неправильно введений пін код картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , через 1 хвилину надійшло наступне смс повідомлення про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти в сумі 12 600 грн. Також заявник зазначає, що йому на мобільний телефон НОМЕР_2 ніхто не дзвонив, номер картки та пін код нікому не передавав, картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нікому не передавав. Хто міг зняти грошові кошти невідомо. Матеріальний збиток спричинено на суму 12 600 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час допиту зазначає, що 15.03.2023 о 17 год. 34 хв. на мобільний телефон надійшло смс повідомлення що неправильно введений пін код картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , через 1 хвилину надійшло наступне смс повідомлення про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти в сумі 12 600 грн. Потерпілий ОСОБА_5 під час свого допиту зазначає, що йому на мобільний телефон НОМЕР_3 ніхто не телефонував, номер банківської картки та пін код третім особам не передавав, картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нікому не передавав. Хто міг зняти грошові кошти невідомо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , та з якої були списані грошові кошти однією транзакцією на загальну суму 12600 гривень, оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане кримінально каране діяння - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та являються власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб отримати документи, які являються власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Оскільки вищевказані документи мають важливе значения для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000142 відомості про яке 16.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п.3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000142 від 16.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000142 від 16.03.2023, на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 15.03.2023 із зазначенням дати (часу) списання (переказу) грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 від 15.03.2023;

- детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з яких було списані/переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст.166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1