Справа № 484/1440/23
Провадження № 1-кс/484/247/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.03.2023 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000255 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 16.02.2023 до Первомайського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_3 про те, що 10.02.2023 невстановлені особи за попередньою змовою увійшовши в довіру до потерпілого, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу електронної цигарки, заволоділи грошовими коштами в розмірі 750 грн., які потерпілий перерахував на картку « ОщадБанк » № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 17.02.2023 внесено до ЄРДР за № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 09.02.2023 перебуваючи вдома близько о 21:00 год. вечора вирішив зайти в додаток «ОЛХ», щоб купити собі електронну сигарету «Айкос». Переглядаючи оголошення про продав даного товару, ОСОБА_3 побачив об`яву про продаж електронної сигарети, яка його цікавить. Перейшовши на дане оголошення, ОСОБА_3 надіслав смс повідомлення продавцю яка на об`яву була підписана як « ОСОБА_4 », щоб поцікавитись про купівлю електронної сигарети. Приблизно через 5-6 хв. продавець на ім`я ОСОБА_4 відповіла. Але в смс повідомленні була відповідь від чоловіка ОСОБА_5 , який пояснив, що електронну сигарету продає його дружина, та потрібно зв`язуватись з нею. Після чого потерпілий ОСОБА_3 зв`язався із продавцем на ім`я « ОСОБА_4 » в месенджері «Телеграм». В смс листуванні потерпілий домовився із продавцем про передоплату в розмірі 150 грн., які переслав зі своєї банківської картки на картку продавця з № НОМЕР_3 , а решту суми надішле при відправці товару. На наступний день 10.02.2023 близько 16:50 год. дня ОСОБА_3 надійшло смс повідомлення в месенджері «Телеграм» від продавця ОСОБА_5 , про те, що вона вже знаходиться на новій пошті та готова відправити замовлення, після оплати решти суми коштів. Після надсилання коштів, ОСОБА_5 повідомила, що товар відправила. Далі потерпілий ОСОБА_3 вирішив зайти в додаток « Нової Пошти » на власному телефоні, де ввів номер декларації 9582, та побачив, що декларація створена, але на відправку не була подана. Після чого надіслав смс повідомлення продавцю ОСОБА_5 , про те, що вона ввела в оману, та потерпілий буде звертатись до поліції. Після смс повідомлення від потерпілого, йому надійшла відповідь із сторінки ОСОБА_5 , в якій відповів її чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що повернеться із міста Херсон, так як він там на бойовому завданні, та розправиться із потерпілим ОСОБА_3 . Після чого всі смс повідомлення які надходили від продавця ОСОБА_5 , були видалені особисто нею, та об`ява із додатку «ОЛХ» також була видалена.

Зважаючи на вище викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ОщадБанк » за № НОМЕР_3 , які потерпілий ОСОБА_3 перерахував на вказаний рахунок, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ОщадБанк », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ОщадБанк » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ОщадБанк » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ОщадБанк », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ОщадБанк », розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок № 12-Г , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ « ОщадБанк » № НОМЕР_3 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: