Справа № 127/7153/23
Провадження № 1-кс/127/2894/23
У Х В А Л А

Іменем України

28 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 16.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 336, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду Вінницької області, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , з-приводу неправомірних дій з боку голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відобразились у службовому підроблені документів, зокрема договору оренди підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів для проведення судової економічної експертизи з метою спростування чи підтвердження факту привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

-належним чином завіреної копії штатного розпису ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-належним чином завіреної копії статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-належним чином завірених копій рішень правління, наказів про призначення на посади членів правління, затвердження штатних розписів, трудових договорів і контрактів, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, табелів обліку робочого часу;

-належним чином завірених копій відомостей про нарахування заробітної плати, утримання податків і зборів, нарахування єдиного соціального внеску, бухгалтерських, касових, банківських, первинних та інших фінансово-бухгалтерських документів щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2020 року по березень 2023 року, в тому числі електронних, щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників об`єднання, щодо нарахування та виплати заробітної плати, виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку;

-належним чином завірених копій регістрів бухгалтерського обліку об`єднання;

-первинних та зведених облікових документів, щодо здійснених господарських операцій; документів, що містять інформацію про надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей; документів, що містять інформацію про витрати об`єднання; документів щодо оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей;

-належним чином завірених копій фінансової, податкової статистичної звітності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-належним чином завірених копій протоколів загальних зборів та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів перевірок фінансово-господарської діяльності об`єднання; інших документів, що містять відомості щодо надходжень та витрат зобов`язань об`єднання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 28.03.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, а також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 16.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 336, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду Вінницької області, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , з-приводу неправомірних дій з боку голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відобразились у службовому підроблені документів, зокрема договору оренди підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів для проведення судової економічної експертизи з метою спростування чи підтвердження факту привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

-належним чином завіреної копії штатного розпису ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-належним чином завіреної копії статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-належним чином завірених копій рішень правління, наказів про призначення на посади членів правління, затвердження штатних розписів, трудових договорів і контрактів, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, табелів обліку робочого часу;

-належним чином завірених копій відомостей про нарахування заробітної плати, утримання податків і зборів, нарахування єдиного соціального внеску, бухгалтерських, касових, банківських, первинних та інших фінансово-бухгалтерських документів щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2020 року по березень 2023 року, в тому числі електронних, щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників об`єднання, щодо нарахування та виплати заробітної плати, виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку;

-належним чином завірених копій регістрів бухгалтерського обліку об`єднання;

-первинних та зведених облікових документів, щодо здійснених господарських операцій; документів, що містять інформацію про надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей; документів, що містять інформацію про витрати об`єднання; документів щодо оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей;

-належним чином завірених копій фінансової, податкової статистичної звітності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-належним чином завірених копій протоколів загальних зборів та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів перевірок фінансово-господарської діяльності об`єднання; інших документів, що містять відомості щодо надходжень та витрат зобов`язань об`єднання.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001300 від 16.11.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завіреної копії штатного розпису ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завіреної копії статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій рішень правління, наказів про призначення на посади членів правління, затвердження штатних розписів, трудових договорів і контрактів, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, табелів обліку робочого часу;

- належним чином завірених копій відомостей про нарахування заробітної плати, утримання податків і зборів, нарахування єдиного соціального внеску, бухгалтерських, касових, банківських, первинних та інших фінансово-бухгалтерських документів щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2020 року по березень 2023 року, в тому числі електронних, щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників об`єднання, щодо нарахування та виплати заробітної плати, виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку;

- належним чином завірених копій регістрів бухгалтерського обліку об`єднання;

- первинних та зведених облікових документів, щодо здійснених господарських операцій; документів, що містять інформацію про надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей; документів, що містять інформацію про витрати об`єднання; документів щодо оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей;

- належним чином завірених копій фінансової, податкової статистичної звітності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій протоколів загальних зборів та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів перевірок фінансово-господарської діяльності об`єднання; інших документів, що містять відомості щодо надходжень та витрат зобов`язань об`єднання, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя