Справа № 462/2602/23
провадження 1-кс/462/685/23
У Х В А Л А

13 квітня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

05.04.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Старший дізнавач СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.04.2023 року до Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 року, яка просить прийняти міри до невстановленої особи, котра, 04.04.2023 року, близько о 13:30 год., під приводом продажу мобільного телефону марки "Iphone 12", через соціальну інтернет мережу "Instagram" з інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 6650 гривень, які заявниця перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході проведення досудового розслідування 05.04.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що приблизно в кінці лютого 2023 року вона користувалась інтернет мережею «Instagram» стосовно пошуку мобільного телефону марки «Iphone», та натрапила на сторінку яка займається таким продажем, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вирішила підписатися на дану сторінку аби поспостерігати за її діяльністю. 02.03.2023 року ОСОБА_4 , вперше, вирішила написати стосовно покупки мобільного телефону марки «Iphone 12» золотого кольору оголошеною вартістю 13 299 гривень, розпочала вести листування, консультуватись із продавцями, уточнила офіційну адресу їхнього магазину, ОСОБА_4 повідомили: АДРЕСА_1 . 04.04.2023 року о 13:30 год., ОСОБА_4 , вдруге написала продавцю та вирішила придбати вказаний мобільний телефон. Продавець повідомив-запевнив її що необхідно здійснити проплату в розмірі 50 відсотків від вартості тобто 6650 гривень, ОСОБА_4 погодилась та мені надіслали банківські реквізити банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та написали ім`я отримувача а саме ОСОБА_5 . Цього ж дня о 12:00 год., ОСОБА_4 здійснила оплату в розмірі 6600 гривень на вищевказаний банківський рахунок та почала очікувати відправлення мобільного телефону, та 05.04.2023 року виявила, що інтернет сторінка вже заблокована та ОСОБА_4 ніхто не відписував, остання зрозуміла що її обманули. Мобільного телефону продавці не вказали, а тому у ОСОБА_4 його немає.

Враховуючи викладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) щодо повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 04.04.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 04.04.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який в судове засідання не з`явився, враховуючи прохання останнього, викладене в резолютивній частині клопотання про проведення розгляду такого за його відсутності, а також у відсутності представників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх копій має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме: щодо повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 04.04.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 04.04.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1