Справа № 761/1336/23
Провадження № 1-кс/761/1359/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003663 від 15 грудня 2022р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003663 від 15 грудня 2022р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 грудня 2022р. приблизно о 10 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи, представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у розмірі 189400 (сто вісімдесят девять тисяч чотириста) гривень, які належать ОСОБА_4 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на її мобільний телефон надійшов дзвінок від осіб, які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, щ її банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заблокована. Та в подальшому повіривши особі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 сказала код, який надійшов в смс-повідомленні. 13 грудня 2022р. ОСОБА_4 виявила списання грошових коштів у сумі 189400 (сто вісімдесят девять тисяч чотириста) гривень з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою підтвердження факту зняття коштів, а також з метою встановлення осіб причетних до шахрайських дій, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , слідству необхідно отримати інформацію, по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 07 год. 00 хв. 12грудня 2022р. по 23 год. 00 хв. 13грудня 2022р.:

-про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

-конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаною банківською картою;

-інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки);

-копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку (інших супутніх документів);

-IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням дати, часу та описом процедури.

Документи, які містять вищевказану інформацію зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню та доведення вини особи, яка його вчинила.

В судове засідання слідчий не з`явилася та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003663 від 15 грудня 2022р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперативним працівникам СКП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 07 год. 00 хв. 12 грудня 2022р. по 23 год. 00 хв. 13 грудня 2022р.:

-про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

-конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаною банківською картою;

-інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки);

-копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку (інших супутніх документів);

-IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням дати, часу та описом процедури.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: