УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0011308 від 21.11.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0011308 від 21.11.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ на вилучення оригіналів документів, а саме: акту приймання передачі від 11.08.2014 року укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно земельної ділянки, кадастровий номер: 0:91:109:0302, загальною площею 0,10 га.; довідку про функціональне використання нерухомого майна № 1 від 27.06.2019 року, що стосувалось будинку, який розташовано за адресою : АДРЕСА_1 , загальною площею 670,3 кв. м.; технічний паспорт, виданий ФОП « ОСОБА_5 » від 27.06.2019 року на житловий будинок, який розташовано за адресою : АДРЕСА_1 , загальною площею 670,3 кв. м.; акт приймання передачі від 11.08.2014 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ; письмова згода всіх співвласників щодо відчуження майна; заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про набуття права власності на земельну ділянку кадастровий номер: 0:91:109:0302, загальною площею 0,10 га. та житловий будинок, який розташовано за адресою : АДРЕСА_1 , загальною площею 670,3 кв. м.; документ, що підтверджував сплату адміністративного збору за державну реєстрацію; інші документи на підставі яких зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельну ділянку кадастровий номер: 0:91:109:0302, загальною площею 0,10 га. та житловий будинок, який розташовано за адресою : АДРЕСА_1 , загальною площею 670,3 кв. м. які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою : АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві 20.11.2019 року звернулась ОСОБА_4 щодо вчинення відносно її майна шахрайських дій, які призвели до відчуження майна останньої. Так, 16.11.2002 року ОСОБА_4 на підставі договору купівлі - продажу земельної ділянки набула право власності на земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 0,1000 гектарів, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі під № 2808. Вищезазначена земельна ділянка була призначена для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Слідчий зазначає, що 21.03.2003 року ОСОБА_4 отримала державний Акт на право власності на земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею: 0,1000 га за кадастровим номером: :91:109:0302. В подальшому ОСОБА_4 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з заявою про отримання дозволу (ордеру) на будівництво приватного житлового будинку та господарських будівель і споруд з облаштуванням тимчасової огорожі на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 0,1000 га за кадастровим номером: :91: 109:0302. 29.05.2008 року ІНФОРМАЦІЯ_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано дозвіл (ордер) за № 08100098 ОСОБА_4 , на будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Також ОСОБА_4 надано Головним управлінням контролю за благоустроєм Києва КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лист погодження до ордеру за№ 08100098 про будівництво житлового будинку.

25.07.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєструвала Декларацію про початок виконання будівельних робіт житлового будинку та господарських будівель та споруд адресою: АДРЕСА_1 , замовником якого є ОСОБА_4 .

26.07.2013 року ОСОБА_4 отримала від ІНФОРМАЦІЯ_6 за благоустроєм контрольну картку за № 0810098-Шв на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв`язку з встановленням тимчасової огорожі на період будівництва приватного житлового будинку та господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене будівництво було розпочато у 2008 році та по теперішній час є незавершеним.

У листопаді 2019 року ОСОБА_4 стало відомо, що невідомі особи шахрайським шляхом та ймовірно шляхом надання підроблених документів (або взагалі без документів) здійснили заволодіння її майном, а саме земельною ділянкою 0, 10 га та житловим будинком по АДРЕСА_1 шляхом перереєстрації на іншого власника громадянина ОСОБА_7 .

Про вказані обставини ОСОБА_4 стало відомо з інформаційної довідки за № 188642750 від 13.11.2019, яку було сформовано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8

19.06.2019 року згідно Довідки реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва ОСОБА_9 зареєстровано право власності на земельну ділянку, кадастровий номер: :91:109:0302, загальною площею 0,10 га, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на підставі акту приймання передачі від 11.08.2014 року укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.07.2019 року згідно Довідки реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва ОСОБА_10 зареєстровано право власності на житловий будинок загальною площею 670,3 кв.м на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на підставі довідки про функціональне використання нерухомого майна № 1 від 27.06.2019 року та технічного паспорта виданого ФОП « ОСОБА_11 » від 27.06.2019 р. та акту приймання передачі від 11.08.2014 року.

Натомість, оригінали Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.11.2002 року та Державний акт на право власності на земельну ділянку від 21.03.2003 року знаходяться у ОСОБА_4 та ніколи нікому не передавалися. ОСОБА_4 ніколи не приймалося рішення про відчуження вказаної земельної ділянки та не підписувалось жодних цивільно-правових угод.

У подальшому новий незаконний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав житловий будинок, що знаходиться адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 670,3 кв. м., житловою площею: 349.8 кв. м., що розташований на земельній ділянці, за кадастровим номером: :91:109:0302 на підставі договору купівлі - продажу від 17.08.2019 року громадянину ОСОБА_7 , посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області, зареєстрованого в реєстрі під № 957.

17.08.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продала земельну ділянку, за кадастровим номером: :91:109:0302, загальною площею: 0,1 га, цільове призначення для індивідуального, гаражного і дачного будівництва на підставі договору купівлі продажу земельної ділянки громадянину ОСОБА_7 , посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 . Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області, зареєстрованого в реєстрі під № 960.

На підставі вищезазначеного ОСОБА_4 незаконно, протиправно позбавлено власності на вказану земельну ділянку та житловий будинок, оскільки остання ніколи не відчужувала своє майно, не була присутня під час укладання та підписання акту приймання - передачі від 11.08.2014 між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, 24.01.2020 ОСОБА_4 до Міністерства юстиції України направлено скаргу на рішення від 19.06.2019 № 47404493 (далі рішення 1), прийняте державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та рішення від 12.07.2019 № 47761389 (далі- рішення 2), прийняте державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 щодо житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту 000) та земельної ділянки з кадастровим номером :91:109:0302 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000).

17.11.2020 відбулося засідання Колегії ІНФОРМАЦІЯ_7 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, на якому розглянуто скаргу ОСОБА_4 та прийнято рішення у формі наказу№ 4583/5, яким скаргу задоволено в повному обсязі, скасовано оскаржувані рішення з наступних підстав.

З відомостей Державного реєстру прав встановлено, що на підставі оскаржуваного рішення 1 державним реєстратором ОСОБА_9 відкрито розділ Державного реєстру прав на земельну ділянку та внесено запис про право власності № 32047001 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на неї.

Рішення 1 прийняте за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію права власності від 19.06.2019 № 34605939, до якої додано відомості з Державного земельного кадастру, акт приймання-передачі земельної ділянки у власність у якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.08.2014. Водночас, до заяви 1 не додано документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи, у зв' язку з чим подані документи не дають змоги встановити факту набутrя права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельну ділянку. Крім того, поданий акт приймання-передачі, що підтверджує факт передачі об`єкта нерухомого майна не засвідчений відповідно до Закону України «Про нотаріат».

Державним реєстратором ОСОБА_10 на підставі оскаржуваного рішення 2 відкрито розділ Державного реєстру прав на житловий будинок та внесено запис про право власності № 32376631 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нього.

Оскаржуване рішення 2 прийняте за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію права власності від 12.07.2019 № 34976984 до якої додано відомості з Державного земельного кадастру, технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами від 27.06.2019, виданий ФОП « ОСОБА_11 », довідку про функціональне використання нерухомого майна від 27.06.2019 № 1, видану ФОП « ОСОБА_11 ». Водночас до заяви не додано документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та документів (довідок) з інформацією від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав до 01.01.2013.

Наведене свідчить, що під час розгляду заяви 1, заяви 2 та прийнятті оскаржуваних рішень державними реєстраторами ОСОБА_13 , ОСОБА_10 належним чином не було перевірено документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та проведено державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна без необхідних документів, передбачених законодавством.

З огляду на викладене, з метою повного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 а саме: акту приймання передачі від 11.08.2014 року укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно земельної ділянки, кадастровий номер: 0:91:109:0302, загальною площею 0,10 га.; довідку про функціональне використання нерухомого майна № 1 від 27.06.2019 року, що стосувалось будинку, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 670,3 кв. м.; технічний паспорт, виданий ФОП « ОСОБА_5 » від 27.06.2019 року на житловий будинок, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 670,3 кв. м.; акт приймання передачі від 11.08.2014 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ; письмова згода всіх співвласників щодо відчуження майна; заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про набуття права власності на земельну ділянку кадастровий номер: 0:91:109:0302, загальною площею 0,10 га. та житловий будинок, який розташовано за адресою : АДРЕСА_1 , загальною площею 670,3 кв. м.; документ, що підтверджував сплату адміністративного збору за державну реєстрацію; інші документи на підставі яких зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельну ділянку кадастровий номер: 0:91:109:0302, загальною площею 0,10 га. та житловий будинок, який розташовано за адресою : АДРЕСА_1 , загальною площею 670,3 кв. м.

Слідчий зазначає, що отримати зазначені документи необхідно органу досудового розслідування, саме у вигляді їх оригіналів, оскільки буде вирішено питання щодо призначення почеркознавчої експертизи, об`єктом якої можуть бути лише оригінали документів.

Вище зазначені документи знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою : АДРЕСА_2 та є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Вказана інформація має важливе значення для викриття винних осіб, підтвердження факту їх незаконних дій. Документи є необхідними для повного, неупередженого та об`єктивного проведення досудового розслідування та можуть бути в подальшому використані як доказ при доведенні вини особи у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою : АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою : АДРЕСА_2 , оскільки без оригіналів документів неможливо провести почеркознавчу експертизу та є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до «інших документів на підставі яких зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельну ділянку», оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки таких документів, які планується відшукати, та не зазначено які саме документи та інформація необхідні органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0011308 від 21.11.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ на вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

- акту приймання передачі від 11.08.2014 року укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно змельної ділянки, кадастровий номер: 0:91:109:0302, загальною площею 0,10 га.;

- довідку про функціональне використання нерухомого майна № 1 від 27.06.2019 року, що стосувалось будинку, який розташовано за адресою : АДРЕСА_1 , загальною площею 670,3 кв. м.;

- технічний паспорт, виданий ФОП « ОСОБА_5 » від 27.06.2019 року на житловий будинок, який розташовано за адресою : АДРЕСА_1 , загальною площею 670,3 кв. м.;

- акт приймання передачі від 11.08.2014 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ;

- письмова згода всіх співвласників щодо відчуження майна;

- заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про набуття права власності на земельну ділянку кадастровий номер: 0:91:109:0302, загальною площею 0,10 га. та житловий будинок, який розташовано за адресою : АДРЕСА_1 , загальною площею 670,3 кв. м.;

- документ, що підтверджував сплату адміністративного збору за державну реєстрацію.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1