Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1854/23
Номер провадження 1-кс/711/579/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів статистичної звітності за 2019 2023 роки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , основний вид діяльності: 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_6 , із часткою у статутному фонді 96% (864 грн.) та ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 4% (36 грн.).

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_8 , основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 100% (16 412 780,5 грн.).

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_8 , основний вид діяльності: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_9 , із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.) та ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.)

Відповідно до «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", на території України, було встановлено, що відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 є співзасновником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 , із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу), яке зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_3 , основним видом діяльності є код 27.90 «виготовлення електричного обладнання». Директором вказаного підприємства є ОСОБА_10 , а засновниками: ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 із статутним внеском 2 233,33 руб (22,3333% статутного капіталу), ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 із статутним внеском 2 233,33 руб. (22,3333% статутного капіталу) та ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу).

Відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 НТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є постачальником по 9 договорам на загальну суму 19 774 494 руб., а саме: один договір укладено із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код - НОМЕР_9 ) на суму 10 086 000 грн., яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів» та вісім договорів, які укладено із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код - НОМЕР_10 ) на загальну суму 9 688 494 руб., яке зареєстроване за

адресою: АДРЕСА_3 та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », єдиним засновником якого є ОСОБА_7 , володіє наступним нерухомим майном: нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення третього поверху з №1 до №11, з №21 до №24, з №26 до №31, №І„ загальною площею 339,2 кв. м.; нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення третього поверху з №12 до №20,№32, №11, III, загальною площею, 143,7 кв.м.; нежитлові будівлі, загальною площею 1829,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: відділ змішування антифризів , А-І, загальною площею 398 кв.м., вузол приймання і зберігання моторних масел , К'-І, к', загальною площею 614,9 кв.м., витратні ємкості етиленгліколю та диетиленгліколю установки змішування і фасування засобів автохімії та дільниці поліетиленової тари, Л, М, виробничий корпус та венткамера, В, в,в1, загальною площею 372,1 кв.м., склад тари , Г, загальною площею 124 кв.м., виробничий корпус розчинників , Д, д, д', загальною площею 320,3 кв.м., зовнішня установка (навіси) , Ж, ж, рампа з підїздними коліями , І, навіс, К.; нежитлові будівлі, загальною площею 1694,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: склад , А-ІІ,а,а1,а2, загальною площею 1694,7 кв. м.; склад готової продукції Б-І,пд, за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 1954,6 кв.м.; дільниця поліетиленової тари, 3-2, за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1433,7 кв.м.

Так, із вилучених документів в ході проведення тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_10 було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи в попередній злочинній змові із рядом суб`єктів господарської діяльності проводили взаємовідносини, характер, яких може свідчити про те, що вказані договірні зобов`язання можуть містити ознаки фіктивності та не здійснювалися.

Згідно отриманих документів ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: актів про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання податкового законодавства, при декларуванні від`ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету, основним чинником виникнення від`ємного значення з ПДВ, було ввезено на митну територію України обладнання з території російської федерації, а також за рахунок ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей для господарської діяльності підприємства з російської федерації.

Окрім цього, із відомостей ІНФОРМАЦІЯ_11 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », систематично здійснює закупівлю товарів і відправку товарів у Товариств, які безпосередньо здійснюють свою фінансову-господарську діяльність на території Російської Федерації сплачуть податки на користь Російської Федерації - держави агресора.

В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_8 , яка являється дружиною ОСОБА_7 , виконує обов`язки директора Товариств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надала довіреності гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим службовим особам систематично надають довіреності на право представництво інтересів в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності іншим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також директор ОСОБА_15 , надав довіреності ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що з території України виводились та на даний час можуть незаконно виводитись кошти до російської федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_16 від 11.08.2022 №711/3749/22 пров. №1-кс/711/1151/22 накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 36 грн., або 4%.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_16 від 10.08.2022 №711/3690/22 пров. №1-кс/711/1151/22 накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 892 872 грн., або 50%.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_17 від 11.08.2022 №711/3748/22 пров. №1-кс/711/1159/22 накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 16 412 780,5 грн., або 100%.

В подальшому, корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано до ІНФОРМАЦІЯ_12 , одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА) на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_18 від 19.09.2022 №711/4581/22 пров. №1-кс/711/1476/22, а корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано до АРМА на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_19 від 19.09.2022 №711/4583/22 пров. №1-кс/711/1477/22.

Однак, представниками ОСОБА_7 подавались клопотання про скасування арештів корпоративних прав, по результату розгляду яких:

- ухвалою слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_16 від 27.12.2022 №711/6375/22 провадження №1-кс/711/2014/22 скасовано арешт корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 100%, що належать ОСОБА_7 ;

- ухвалою слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_16 від 11.01.2023 №711/6962/22 скасовано арешт корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 4%, що належать ОСОБА_7 .

Ухвала про накладання арешту на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час не скасовувалась.

Попри скасування ухвал слідчих суддів про накладення арешту на корпоративні права засновника громадянина російської федерації ОСОБА_7 та вчинення ним дій щодо передачі (продажу) таких прав іншим особам, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій на електронному носії інформації та/або в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які подавало до органів статистики протягом 2019 - 2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 .

Потреба у вилученні вказаних документів обумовлена тим, що завдяки їх вивченню можливо встановити фактичні обсяги здійснення господарської діяльності Товариства, в тому числі відомостей про розмір отриманих дивідендів засновником - громадянином російської федерації, а також інших фактичних даних щодо причетності даного Товариства та його посадових осіб до фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України, уведеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 70/2022, Головним слідчим управлінням Національної поліції України в межах компетенції здійснюється комплекс заходів, передбачених планом оборони України, за сценарієм першим - Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору.

На теперішній час, в умовах запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 воєнного стану в Україні, відбувається надзвичайна ситуація в економіці держави, у зв`язку з чим вживаються необхідні заходи, направлені на встановлення фізичних та юридичних осіб проросійської спрямованості, які своїми діями можуть спричинити шкоду національній безпеці України та здійснювати дії, направлені на збір і передачу представникам країни - агресора охоронювану законом інформацію, а також здійснювати фінансування проросійсько-налаштованих організацій в момент дії військового положення.

Відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», мета полягає у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Верховна Рада України прийняла цей Закон, який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до Розділу І ст.1 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України:

- резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі;

- примусове вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності російської федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом;

- об`єкти права власності російської федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації та її резидентам.

Відповідно до Розділу ІІ ст.2 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», цей Закон не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати відповідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності держави Російська Федерація, у тому числі вимагати відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, ініціатор клопотання просить задоволити клопотання в повному обсязі.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.110-2 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 до документів, з можливістю вилучення їх копій на електронному носії інформації та/або в паперовому, завіреному належним чином вигляді, а саме документів статистичної звітності за 2019 2023 роки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1