У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2023 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000053 від 13.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням у кримінальному провадженні 0000053 від 13.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з наведеним клопотанням, 13 лютого 2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 13 лютого 2023 року, близько о 14 годині 20 хвилин, при невідомих обставинах, з його банківського рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зникли грошові кошти в сумі 49 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що на даний час він являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зокрема в нього відкриті рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , один з яких являється зарплатним, тобто до нього «прив`язана» зарплатна картка за місцем роботи, інший рахунок являється «кредитним», який в свою чергу «прив`язаний» до зарплатного. На кредитній картці банкоматом йому було встановлено ліміт в розмірі 50 000 гривень на зняття готівки, при цьому даною карткою він досить довго не користувався та ніякої заборгованості в нього на ній не було. Дані рахунки були відкриті за його паспортними даними та за контактним номером мобільного телефону НОМЕР_4 . 13 лютого 2023 року, о 13 годині 52 хвилини та о 14 годині 20 хвилин, на його мобільний телефон, з номеру НОМЕР_5 , надійшли дзвінки з онлайн - боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою нібито перевірки його персональних даних, про те він не чекав з`єднання з операторів, а просто клав слухавку. 13 лютого 2023 року о 14 годині 29 хвилин, до нього на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_6 , де в розмові жіночий голос представився йому «менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана особа в розмові почала запитувати в нього його персональні дані, нібито для «перевірки», про те він їй нічого не повідомив, а лише сказав, що за необхідності він з`явиться до відділення банку, та на цьому їх розмова закінчилася. Також потерпілий зазначив, що ніяких смс повідомлень з будь якими кодами йому не приходили та жодних особистих даних він ніякому не розголошував, а також нікому не передав в користування свої вказані картки, а тим паче не повідомляв коди доступу до них. Він особисто користувався мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те встановив він його лише 12 лютого 2023 року. Після вказаної розмови, йому надійшло смс повідомлення про те, що з його «кредитної» картки нібито перерахувалися кредитні кошти на рахунок «зарплатної» картки в дві транзакції по 24 500 гривень. Після цього вказані грошові кошти з рахунку «зарплатної» картки, при невідомих обставинах, кудись зникли, тобто вочевидь їх було переведено десь далі. При цьому обидві його картки знаходилися на своїх місцях, тобто нікуди не зникали та їх в нього ніхто не брав. При спробі зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому було повідомлено, що доступ заблокований. Після чого він відразу ж звернувся до банку, де йому повідомили, що він став жертвою шахраїв та порекомендували звернутися з відповідною заявою до поліції.

Інформація про рух коштів по особистим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів за період часу з 00год. 00хв. 13.02.2023 по 23год. 59хв. 13.02.2023 з карткових рахунків ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Тому просять слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю а саме до відомостей про власника карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та рух коштів по ним за період часу з 00год. 00хв. 13.02.2023 по 23год. 59хв. 13.02.2023 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування,) номер рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00год. 00хв. 13.02.2023 по 23год. 59хв. 13.02.2023, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 13.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. . 3 ст. 190 КК України;

* Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зокрема в нього відкриті рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , один з яких являється зарплатним, тобто до нього «прив`язана» зарплатна картка за місцем роботи, інший рахунок являється «кредитним», який в свою чергу «прив`язаний» до зарплатного. На кредитній картці банкоматом йому було встановлено ліміт в розмірі 50 000 гривень на зняття готівки, при цьому даною карткою він досить довго не користувався та ніякої заборгованості в нього на ній не було. Дані рахунки були відкриті за його паспортними даними та за контактним номером мобільного телефону НОМЕР_4 . 13 лютого 2023 року, о 13 годині 52 хвилини та о 14 годині 20 хвилин, на його мобільний телефон, з номеру НОМЕР_5 , надійшли дзвінки з онлайн - боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою нібито перевірки його персональних даних, про те він не чекав з`єднання з операторів, а просто клав слухавку. 13 лютого 2023 року о 14 годині 29 хвилин, до нього на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_6 , де в розмові жіночий голос представився йому «менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана особа в розмові почала запитувати в нього його персональні дані, нібито для «перевірки», про те він їй нічого не повідомив, а лише сказав, що за необхідності він з`явиться до відділення банку, та на цьому їх розмова закінчилася.

Також потерпілий зазначив, що ніяких смс повідомлень з будь якими кодами йому не приходили та жодних особистих даних він ніякому не розголошував, а також нікому не передав в користування свої вказані картки, а тим паче не повідомляв коди доступу до них. Він особисто користувався мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те встановив він його лише 12 лютого 2023 року. Після вказаної розмови, йому надійшло смс повідомлення про те, що з його «кредитної» картки нібито перерахувалися кредитні кошти на рахунок «зарплатної» картки в дві транзакції по 24 500 гривень. Після цього вказані грошові кошти з рахунку «зарплатної» картки, при невідомих обставинах, кудись зникли, тобто вочевидь їх було переведено десь далі. При цьому обидві його картки знаходилися на своїх місцях, тобто нікуди не зникали та їх в нього ніхто не брав. При спробі зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому було повідомлено, що доступ заблокований. Після чого він відразу ж звернувся до банку, де йому повідомили, що він став жертвою шахраїв та порекомендували звернутися з відповідною заявою до поліції.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що запитувана слідчим інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини кримінального правопорушення не уявляється за можливе, слідчий суддя доходить до висновку що дане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000053 від 13.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 4 капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 4 капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 4 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4 лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а також іншим особам визначеним доручення відповідно до ст. 40 КПК України., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Київ АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей про власника карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та рух коштів по ним за період часу з 00год. 00хв. 13.02.2023 по 23год. 59хв. 13.02.2023 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування,) номер рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного

рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00год. 00хв. 13.02.2023 по 23год. 59хв. 13.02.2023, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити термін надання відомостей - 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали становить один місяць до 14.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1