Справа № 202/4476/23
Провадження № 1-кс/202/2593/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 08.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до управління кіберполіції в Дніпропетровській області надійшов лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зовнішня кореспонденція (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 23.02.2023 №Е.16.0.0.0/4-230223/28040 з додатками, а саме, відомостями по операціям потерпілих, фото зняття з банкоматів, стосовно шахраїв, які під виглядом співробітників банку повідомляють клієнтам, що нібито з їх рахунків невідомі намагаються списати кошти, та для того щоб запобігти списанню коштів, необхідно слідкувати інструкціям які вони нададуть. Використовуючи методи соціальної інженерії, а саме: представляються співробітниками служб безпек банків, та вводячи громадян України в оману, під її впливом примушують переказувати кошти зі своїх рахунків на підконтрольні карткові рахунки шахраям.

Під час досудового розслідування було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що він що з 2012 року працює в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з 2017 року працює на посаді головного фахівця з безпеки департаменту захисту банківських технологій акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.02.2023 року перебуваючи на своєму робочому місці свідком було встановлено факт шахрайських дій відносно клієнта банку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Дніпропетровська область, смт. Покровське, Дніпропетровської області м.т. НОМЕР_1 , яка полягала у перерахуванні грошових коштів в сумі приблизно 600 000 гривень на карткові рахунки третіх осіб, а саме: № НОМЕР_2 - ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 та картка ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 . Проводячи перевірку по вказаному переводу грошових коштів службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що на території України діє група осіб, яка займається телефонним шахрайством використовуючи методи соціальної інженерії, а саме: представляються співробітниками служб безпек банків, та вводячи громадян України в оману, під її впливом примушують переказувати кошти зі своїх рахунків на підконтрольні карткові рахунки шахраям.

Так службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено в період часу з 01.12.2022 по теперішній час, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось 27 громадян України, яким було завдано матеріальної шкоди шахрайськими діями на загальну суму 2 353 759 гривень.

Також аналізом служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифіковано осіб, які мають безпосередню участь у шахрайських діях та знімають грошові кошти в банкоматах України, а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 . НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 .

14.03.2023 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення на ч.4 ст.190 КК України, а саме вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене організованою групою.

Так, під час досудового розслідування 24.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, справа № 202/4476/23 від 20.03.2023 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.03.2023 року аналізом проведеного тимчасового доступу встановлено карткові рахунки осіб на які перераховувались грошові кошти від потерпілих, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

Слідчий посилається на те, що для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Також зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий відділ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженому слідчому старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 та слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року за № 0000204, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 : а саме:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 року по 29.03.2023 року: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

1.2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2022 року по 29.03.2023 року: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2022 по 29.03.2023 року; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2022 по 29.03.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1