Справа № 686/8760/23
Провадження № 1-кс/686/2929/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000327,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня по вересень 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із суб`єктом господарювання, в умовах воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 в Україні діє воєнний стан на всій території держави, який введений та надалі продовжений Указами Президента України №133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, №341/2022 від 17.05.2022, №573/2022 від 12.08.2022, та затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», при здійсненні закупівлі буржуйок з комплектами труб, заволоділи коштами місцевого бюджету, точний розмір яких встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 01.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що в серпні 2022 року, для потреб військової частини НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання програми сприяння діяльності військової частини ІНФОРМАЦІЯ_3 , розміщено оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі UA-2022-08-29-006520-a, в якому предметом являлись придбання буржуйок з комплектами труб, в кількості 70 одиниць, за кошти місцевого бюджету, на суму 301 000 гривень.

При цьому, 15 вересня 2022 року сформовано звіт за результатами проведення процедури закупівлі UA-2022-08-29-006520-a, згідно якого переможцем торгів та учасником, з ким укладено договір, визначено фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 .

Також, згідно повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 являється батьком діючого депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 поточного скликання та останній обіймає посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Також, у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення зазначено, що під час торгів покрокового зниження цін на закупівлю буржуйок не було.

Тому, зазначені обставини, на думку заявників, свідчать про попередню змову замовників з постачальником обладнання, формальне проведення процедури закупівлі та визначення переможця торгів заздалегідь.

В свою чергу, ФОП ОСОБА_5 , у складі тендерної пропозиції, письмово гарантував, що буржуйки з комплектом труб будуть відповідати необхідним технічним, якісним та іншим характеристикам, а також стандартам ДСТУ.

Проте, згідно повідомлення, поставленні ФОП ОСОБА_5 буржуйки не містять роздільної решітки для опадання золи та піддувала, а комплект труб димаря виготовлений з тонкого оцинкового металу, нагрівання якого в закритому бліндажі призводить до шкідливих випарів та нанесення шкоди військовослужбовців.

На думку заявників, вартість буржуйки, поставленої ФОП ОСОБА_5 , вартістю 4 271 гривня за одиницю, є необґрунтованою, завищеною, в порівняні з цінами на ринку.

На даному етапі досудового розслідування, у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у дослідженні обставин, викладених в повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення, зокрема, точного часу та розмірів коштів при проведенні оплати за поставлене обладнання 70-ти буржуйок. Для цього необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), за період проведення процедури закупівлі, укладення, виконання та оплати за договором № 279 від 14.09.2022 про закупівлю буржуйок з комплектами труб, зокрема, з 01.08.2022 по 31.12.2022 включно, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 . за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), за період проведення процедури закупівлі, укладення, виконання та оплати за договором № 279 від 14.09.2022 про закупівлю буржуйок з комплектами труб, з 01.08.2022 р. по 31.12.2022 р.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 11 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя