Справа № 569/1575/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у 2020 - 2021 роках службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою, заволоділи грошовими коштами обласного бюджету.

Зокрема, відповідно до Акту № 04-22/08 від 26.08.2021 проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту Департамент) за період з 01.01.2018 по 30.06.2021, ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено порушення, в частині реалізації компонентів та препаратів, виготовлених з донорської крові за вартістю, яка нижча собівартості, що призвело до надходження грошових коштів в загальній сумі 1 955 797,08 грн.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » плазма заморожена яка була реалізована для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно Договору від 27.08.2020 №235/1/20 по накладній від 20.04.2021 №98 та від 27.08.2020 №116 обліковувалась у Підприємства по ціні 3 428, 33 грн. без ПДВ/1 літр.

Згідного умов договору та відповідно до накладних від 27.08.2020 №116 та від 20.04.2021 №98 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено реалізацію 594,935 літрів плазми замороженої по ціні 650, 00 грн. без ПДВ за 1 літр на загальну суму 386 707, 75 грн. без ПДВ та 103, 428 літрів плазми, збідненої кріпреципітаном по ціні 500 грн. без ПДВ на загальну суму 51 714,00 грн. без ПДВ, яку оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в повному обсязі.

У зв`язку із викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та вилученні документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий у клопотанні вказав, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, встановленні чи відсутності зв`язків між учасниками злочину. Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб що причетні до вчинення вказаного злочину, співучасть таких осіб, обставини та місце їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000088 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_3 ; зокрема наступних документів:

- Оригінали документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які містять не менше 15 вільних зразків підписів, які виконані у період 2019-2023 років, наступних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: директора ОСОБА_5 , уповноваженої особи з якості ОСОБА_6

- Оригінали документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які містять не менше 15 вільних зразків відтиску печатки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які виконані у період 2019-2023 років.

-Завірені копії: статут (копія), положення, накази, контракти з додатковими угодами на призначення на посаду керівників, заступників, бухгалтерів, економіста, а також інших посадових осіб відповідальних за виробництво, облік, зберігання, переробку та реалізацію донорської крові та її компонентів, виготовлених з них препаратів, накази про звільнення з вищевказаних посад, посадові інструкції (функціональні обов`язки, повноваження) та накази на осіб, які виконували їхні обов`язки, договорів про повну матеріальну відповідальність, а також документи, що містять вільні зразки почерку підпису та графічних зображень на вищевказаних посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2020 року по даний час;

-Оригінал договору на поставку основної сировини від 27.08.2020 №235/1/20, укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради, та додатки до нього, а також інших договорів на поставку донорської крові та її компонентів, виготовлених з них препаратів, сировини (в т.ч. плазми замороженої та плазми збідненої кріпреципітаном та інших) укладених із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради, у період з 01.01.2020 по даний час;

-Оригінали документів щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради донорської крові та її компонентів, виготовлених з них препаратів, сировини (в т.ч. плазми замороженої та плазми збідненої кріпреципітаном та інших), в т.ч. рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності на отримання продукції, документи щодо проведення розрахунків тощо за період з 01.01.2020 по даний час;

-Оригінали сертифікатів якості на плазму заморожену та плазму збіднену кріпреципітаном, а також інші сертифікати, за період з 01.01.2020 по даний час.

-Листування з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради щодо пропозицій закупівлі плазми замороженої та плазми, збідненої кріпреципітаном в період з 01.01.2020 року по даний час, у електронному та паперовому виді.

-Банківські виписки по рахункам (інформації про рух грошових коштів із розшифровкою контрагентів, дат, сум надходжень грошових коштів та номера рахунків і реквізитів банків, з яких вони надійшли, призначень платежів, підстави перерахування/надходження коштів тощо) в період з 01.01.2020 року по даний час.

Оригінали документів щодо використання (реалізації, переробки, виготовлення лікарських засобів, ін.) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » донорської крові та її компонентів, виготовлених з них препаратів, сировини (в т.ч. плазми замороженої та плазми збідненої кріпреципітаном та інших) яку придбано у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради за період часу з 0.01.2020 по даний час.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА