печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000677 від 29.10.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000677 від 29.10.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ «Євроресурс» () та іншими невстановленими особами внесено завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації.

Зокрема, згідно з рішенням Київського окружного адміністративного суду від 08.02.2021 у справі №320/5404/20 за позовом ТОВ «Євроресурс» (код ЄДРПОУ 30468573, Київська обл., Бориспільській р-н, смт. Калита, вул. Миру, буд. 53) до Головного управління ДПС у Київській області, Головного управління державної казначейської служби України у Київській області вирішено стягнути з Державного бюджету України на користь зазначеного підприємства 44212590, 15 грн. Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 07.06.2021 у справі №320/5404/20, апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Київській області залишено без задоволення, а оскаржуване рішення без змін.

Зазначена сума заборгованості сформована за рахунок неузгодженої органами ДПС України суми відшкодування податку на додану вартість (далі ПДВ) ТОВ «Євроресурс» в розмірі 20 846 270,95 грн та пені за невчасне проведення відшкодування ПДВ в розмірі 23 366 319,20 грн.

На даний час засновником та директором ТОВ «Євроресурс» є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, директором та головним бухгалтером ТОВ «Євроресурс» в період з 10.09.2013 по 27.09.2019 значився ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно даних Міністерства юстиції України ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, зміни директора та засновника ТОВ «Євроресурс» згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (№ 6005203 від 26.09.2019, № 7005203 від 26.09.2019, № 8005203 від 26.09.2019) відбулися 07.08.2019, а саме виключено з складу засновників ОСОБА_5 та включено ОСОБА_4 в якості засновника та директора ТОВ «Євроресурс».

У подальшому рішенням №17-09-19 єдиного учасника ТОВ «Євроресурс» від 17.09.2019 в особі ОСОБА_4 звільнено ОСОБА_5 з посади директора.

Водночас, наявні дані свідчать про умисне подання службовими особами ТОВ «Євроресурс» та іншими невстановленими особами до органів державної реєстрації юридичних осіб завідомо неправдивих відомостей та завідомо підроблених офіційних документів, які надали можливість здійснити зміни в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій та громадських формувань.

Крім того, встановлено що в період з 04.01.2019 по 27.09.2019, тобто після смерті ОСОБА_5 невстановлені особи від його імені подавали податкову звітність до органів ДПС України.

Також відомо, що невстановлені особи, використовуючи підроблену довіреність (без нотаріального засвідчення) видану директором ТОВ «Євроресурс» ОСОБА_5 від 05.08.2019, тобто вже після його смерті, уповноважили ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , представляти інтереси підприємства.

Так, 26.09.2019 ОСОБА_7 на підставі підробленого документу здійснив зміну власників ТОВ «Євроресурс» з ОСОБА_5 на ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в фінансово-господарській діяльності підприємства участі не беруть, інформацією щодо діяльності підприємства не володіють.

В ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні співробітниками СБ України встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Євроресурс» використовує наступні банківські рахунки:
- НОМЕР_4 (Гривня), який відкритий у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», , МФО 334851, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ;

- НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (Гривня), які відкриті у АТ "Ощадбанк філія Головне управління по м. Києву та Київській області", , МФО 322669, юридична адреса: вул. Володимирська, 27, Київ;

- НОМЕР_7 , який відкритий у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК, , МФО 320478, юридична адреса: вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником/ засновником ТОВ «Євроресурс» є ОСОБА_4 , юридична адреса підприємства: АДРЕСА_4 .

Так, постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Євроресурс» , а саме: НОМЕР_4 (Гривня), який відкритий у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», , МФО 334851, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ; НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (Гривня), які відкриті у АТ "Ощадбанк філія Головне управління по м. Києву та Київській області", , МФО 322669, юридична адреса: вул. Володимирська, 27, Київ; НОМЕР_7 , який відкритий у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК, , МФО 320478, юридична адреса: вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ та корпоративні права юридичної особи ТОВ «Євроресурс» код ЄДРПОУ: 30468573, що знаходиться за юридичною адресою: Київська область, Броварський район, смт. Калита, вул. Миру, буд. 53, засновником/керівником якого являється ОСОБА_4 , визнано речовими доказами.
Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, забезпеченні збереження речових доказів, запобіганню можливості приховування, знищення майна вказаним вище особам, які діють від їх імені засновників, працівників вказаних товариств, їх представників, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження накладенні арешту на майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000677 від 29.10.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 вказане в клопотанні майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на перелічені ним у клопотанні банківські рахунки та корпоративні права юридичної особи ТОВ «Євроресурс» , слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права юридичної особи ТОВ «Євроресурс» , що знаходиться за юридичною адресою: Київська область, Броварський район, смт. Калита, вул. Миру, буд. 53, засновником/керівником якого є ОСОБА_4 .

Заборонити ТОВ «Євроресурс» або особам, які будуть діяти від її імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися корпоративними правами юридичної особи ТОВ «Євроресурс» .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Євроресурс» в банківських установах, а саме:

- НОМЕР_4 (Гривня), який відкритий у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», , МФО 334851, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ;

- НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (Гривня), які відкриті у АТ "Ощадбанк філія Головне управління по м. Києву та Київській області", , МФО 322669, юридична адреса: вул. Володимирська, 27, Київ;

- НОМЕР_7 , який відкритий у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК, , МФО320478, юридична адреса: вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ.

Заборонити ТОВ «Євроресурс» або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), перераховувати/знімати грошові кошти.

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.
З метою визначення сум грошових коштів, на які накладено арешт, зобов`язати відповідних службових осіб банківських установ АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», , МФО 334851, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ; АТ "Ощадбанк філія Головне управління по м. Києву та Київській області", , МФО 322669, юридична адреса: вул. Володимирська, 27, Київ; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК, , МФО 320478, юридична адреса: вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ - надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_1