Провадження № 1-кп/686/195/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю - секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Педоси, Хмельницького району, Хмельницької області, проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, освіта професійно-технічна, одруженого, на утримані має малолітню та неповнолітню дитину, тимчасово не працюючий, раніше не судимий,-

за ч.1 ст.200 КК України,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці виник умисел, направлений на неправомірне використання електронних грошей, шляхом обміну електронних грошей за допомогою платіжної системи «Perfect Money», «AdvCash USD», «AdvCash EUR», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно та переслідуючи мету особистого збагачення, не маючи відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій від Національного банку України, усвідомлюючи що займається протиправною діяльністю, діючи із прямим умислом направленим на отримання грошової винагороди надавав послуги з конвертації національної та іноземної валюти в електронні гроші та конвертації електронних грошей у національну та іноземну валюти, при цьому отримував за це доходи у вигляді відсотка від суми обміну.

Відповідно до п.1.3 Положення «Про електронні гроші в Україні», що затверджене Постановою Правління Національного банку України №5481 від 04.11.2010, комерційний агент - юридична особа-резидент, представництво установи міжнародної організації, членом якої є Україна або яка здійснює в Україні діяльність з надання гуманітарної допомоги на підставі міжнародних угод з Україною, особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом.

Емітент - банк-резидент, що здійснює випуск електронних грошей і бере на себе зобов`язання з їх погашення.

Відповідно до вимог п.1 ч.9.3 ст.9 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників яких систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, який веде Національний банк України.

Згідно п.4,5 ч.15.4 ст. 15 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові гривні (комерційний агент з розрахунків) може бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має ліцензію на, переказ коштів без відкриття рахунків, видану Національним банком України.

Відповідно до вимог п.3.5 глави 3 Положення Про електронні гроші Україні» затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 481 від 04.11.2010 агентами з розрахунків можуть бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має право приймати електронні гроші від користувачів - фізичних осіб в обмін на готівкові та безготівкові кошти, а від користувачів - суб`єктів господарювання та торговців виключно в обмін на безготівкові кошти.

Відповідно до ч.3 ст.6 ЗУ «Про валюту і валютні операції», торгівля валютними цінностями здійснюється виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність відповідно до ст.9 ЗУ «Про валюту і валютні операції».

Відповідно до ст.7 ЗУ «Про валюту і валютні операції», транскордонний переказ валютних цінностей здійснюється виключно через уповноважені установи. Порядок проведення переказу валютних цінностей визначається Національним банком України.

Відповідно ст.9 ЗУ «Про валюту і валютні операції», небанківські фінансові установи на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій здійснюють такі валютні операції: торгівля валютними цінностями в готівковій формі; переказ коштів; здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя; факторинг (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента): інші валютні операції, визначені Національним банком Украйни.

У ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій зазначаються валютні операції, які дозволяється здійснювати небанківській фінансовій установі на підставі цієї ліцензії. Національний банк України у визначеному ним порядку веде реєстр осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій, та розміщує інформацію про видані ліцензії на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

Відповідно п.9.3 Ст.9 ЗК «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Національний банк України веде Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру. Національний банк України здійснює внесення до Реєстру відомостей щодо: внутрішньодержавної платіжної системи та міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після узгодження правил цієї платіжної системи; міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, після узгодження умов та порядку діяльності цієї платіжної системи в Україні; внутрішньобанківської платіжної системи після отримання повідомлення банку про початок діяльності цієї системи; учасника внутрішньодержавної платіжної системи та міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після отримання повідомлення платіжної організації про укладений з цим учасником договір; учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, після реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній: системі оператора послуг платіжної інфраструктури після узгодження умов та порядку його діяльності. Національний банк України здійснює внесення відомостей до Реєстру щодо платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до п.15.1 ст.15 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. Банк, що здійснює випуск електронних грошей, бере на себе зобов`язання з їх погашення. Випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання користувачам або комерційним агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти.

Так, у 2016 році ОСОБА_6 використовуючи комп`ютерну техніку придбав в компанії «imena.ua» Інтернет домен «ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «скрипт» для автоматизації обміну валют на Інтернет ресурсі «24obmin.com» тим самим вчинив усі дії спрямовані на функціонування Інтернет ресурсу «24obmin.com» з метою проведення неправомірних операцій спрямованих на обмін електронних грошей.

Впродовж 2016-2017 років, з метою популяризації свого Інтернет ресурсу та надання якомога більшій кількості клієнтів своїх послуг щодо проведення валютних операцій в електронній формі, ОСОБА_6 розмістив рекламу Інтернет ресурсу «24obmin.com» на форумах та моніторингах курсів валют країн світу. Починаючи з 2017 року завдяки вдалій рекламі Інтернет домен «24obmin.com» був розміщений адміністратором на Інтернет ресурсі ресурсі «Bestchange.ru».

В результаті успішних дій, спрямованих на функціонування Інтернет ресурсу «24obmin.com» задля незаконного, умисного використання електронних грошей, при цьому використовуючи платіжні системи діяльність яких заборонена в Україні, з метою особистого збагачення, 23 липня 2020 року ОСОБА_6 за допомогою зазначеного Інтернет ресурсу здійснив обмін електронних грошей.

Так, 23 липня 2020 року ОСОБА_7 (особа яка співпрацює із працівниками поліції на добровільних засадах) о 11 годині 15 хвилин за допомогою терміналу банку АТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3 поповнив власний картковий рахунок банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на суму 500 гривень.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_7 об 11 годині 35 хвилин за допомого ноутбука марки «Lenovo Ideapad, 110-151BK» здійснив вхід до облікового запису (кабінету) онлайн банкінгу «Приват24», де переконався у надходженні грошових коштів в сумі 500 гривень на рахунок. Надалі ОСОБА_7 за допомогою зазначеного ноутбука, шляхом введення логіну та пароля авторизувався в системі електронний гаманець «Payeer» та на сайті «24obmin.com», після чого на зазначеному Інтернет сайті в розділі «Меняем» зазначив «490 гривень Приват 24 UAH» в розділі «На» вибрав електронну валюту «Payeer RUB» при цьому зазначив номер електронного гаманця на який зарахуються електроні гроші та адресу електронної пошти на яку прийде підтвердження про виконану валютну операцію. В подальшому, після проведення усіх необхідних операцій спрямованих, на обмін гривні України в електронні гроші « ОСОБА_8 », ОСОБА_7 здійснив вхід до облікового запису (кабінету) онлайн банкінгу «Приват24», де переконався у списанні в зазначеного рахунку грошових коштів в сумі 500 гривень. Об 11 годині 46 хвилин того ж дня ОСОБА_7 здійснив вхід до облікового запису електронного гаманця «Рауеет», де пересвідчився у зарахуванні на даний обліковий запис електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1215,64 RUB.

Дії ОСОБА_6 , кваліфіковано за ч.1 ст. 200 КК України, які виразилися в неправомірному використанні електронних грошей.

В судовому засідання обвинувачений ОСОБА_6 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із зміною обстановки та закриття відносно нього кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що 01 квітня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)» №2888-IX, відповідно до положень закону; легалізовано електронні гроші, надано електронним гаманцям статусу банківських, можливість використання електронних грошей для сплати податків та комунальних послуг, легалізовано проведення розрахунків та товари/послуги електронним грошам між суб`єктами господарської діяльності, а тому вважає, що наявні підстави для закриття кримінального провадження згідно ст.48 КК України.

Захисники підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні не заперечував проти звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку зі зміною обстановки та закриття кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Встановлено, що згідно обвинувального акта складеного за результатами досудового розслідування кримінального провадження №0000117 від 19.03.2020 року, ОСОБА_6 обвинувачується з у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України.

Відповідно до ч.4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до положеньст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 200 КК України,є нетяжким злочином.

Відповідно до ст.48 КК України, особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Як зазначено у п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч.8 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження або ухвалення вироку з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої цієї статті, не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з роз`ясненнями, що містяться у п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 23.12.2005 року №12, передбачено, що для застосування ст. 48 КК необхідно встановити, що після вчинення певного злочину обстановка змінилася таким чином, що вчинене діяння вже не є суспільно небезпечним.

Особу можна визнати такою, що перестала бути суспільно небезпечною, уразі,коли вона сама або обстановка навколо неї зазнала таких змін,що унеможливлюють вчинення нею нового злочину. Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК - право, а не обов`язок суду, який вирішує це питання.

У разі, коли суд зробить висновок про те, що, незважаючи на істотну зміну зовнішньої обстановки, суспільна небезпечність вчиненого діяння не відпала або винна особа не перестала бути суспільно небезпечною, звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України не допускається.

Під зміною обстановки, внаслідок якої діяння втратило суспільну небезпечність, слід розуміти об`єктивні зміни умов життєдіяльності такої особи, які позитивно і суттєво впливають на неї і свідчать про те, що вона не вчинятиме кримінально караних діянь у майбутньому.

Таким чином, враховуючи що ОСОБА_6 вперше вчинив нетяжкий злочин, щиро розкаявся, внаслідок зміни обстановки перестав бути суспільно небезпечним, а також те, що захисники та обвинувачений просили закрити кримінальне провадження щодо обвинуваченого у зв`язку із зміною обстановки, клопотання слід задовольнити і звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності на підставі ст.48 КК України, закривши відносно нього кримінальне провадження за ч.2 ст.197-1 КК України.

Відповідно до положень ч.4 ст. 174 КПК України суд вирішує питання про скасування арешту майна.

Документально підтверджені витрати на залучення експерта у відповідності до вимог ст.124 КПК України слід віднести на рахунок держави.

Долю речових доказів вирішити на підставі ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 369, 372 КПК України, ст.ст. 44, 48 КК України, суд,

ухвалив:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_6 про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 200 КК України, на підставі ст. 48 КК України з зв`язку зі зміною обстановки, задовольнити.

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.200 КК України у зв`язку із зміною обстановки, а кримінальне провадження №0000117 від 19.03.2020 року, закрити на підставі ст. 48 КК України.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.07. 2020 року.

Речовий доказ сейф пакет №3986736 в якому знаходиться 2 флешки; сейф пакет №3986738 в якому знаходиться мобільний телефон «Ксіомі» ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; сейф пакет №39867339 в якому знаходиться планшет марки «Леново» РВ1-77М ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім картою № НОМЕР_6 ; сейф пакет №3986741 в якому знаходиться мобільний телефон «Хуавей Р30» ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із сім картою № НОМЕР_9 ; сейф пакет №3260461 в якому знаходиться ноутбук марки «Леново»; сейф пакет №3260486 в якому знаходиться ноутбук марки «Делл 3537, 35376550»; - повернути власнику за належністю.

Судові витрати, пов`язані з проведенням експертизи в розмірі 7141 гривень 80 копійок віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена протягом 7 діб до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд.

Суддя