СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2272/23
ун. № 759/6790/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (з обслуговування житлового масиву «Південна Борщагівка») Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0000701 від 02.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (з обслуговування житлового масиву «Південна Борщагівка») Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0000701 від 02.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання дізнавач мотивує тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000701 від 02.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеним дізнанням встановлено, що 01.04.2023 до Святошинського УП ГУНП в м. Києві звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 21.12.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 600 грн., чим завдала йому майнову шкоду. Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.12.2022, користуючись власним мобільним телефоном, в додатку "OLX" він знайшов оголошення про виготовлення кондитерських виробів на замовлення, із зазначенням контактного номеру жінки на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 . Спілкуючись шляхом переписки у месенджері «Viber», він домовився про виготовлення торта до дня народження дитини, який мав відбутись 02.01.2023. За бажанням ОСОБА_6 він погодився на внесення передоплати в розмірі 50 % від загальної вартості замовлення, що становило 600 грн., яку того ж дня переказав з власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на наданий останньою картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . 31.12.2022 він в повідомленні поцікавився у ОСОБА_6 , коли він зможе забрати готове замовлення, на що остання повідомила, що забрати торт він зможе 02.01.2023, ближче до обіднього часу. Однак, коли він намагався з`ясувати адресу, де він зможе отримати замовлення, ОСОБА_6 йому не відповідала, і в подальшому на зв`язок не виходила. Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_5 було надано роздруківки, що містили виготовлені ним скріншоти щодо листування з особою, вказаною в контактах, як « ОСОБА_8 », в яких відображено домовленість про вид кондитерського виробу, оплату, реквізити банківської картки та дату отримання замовлення, а також копію платіжної інструкції № P24A629142987D89585 від 21.12.2022, згідно якої «Платник ОСОБА_5 » здійснив переказ коштів в сумі 600 грн. рахунок «Отримувача ОСОБА_7 » НОМЕР_4 .

Вжитими заходами встановлено, що особою, яка повинна була виготовити кондитерський виріб на замовлення ОСОБА_5 , є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Києва, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи опитаною ОСОБА_7 підтвердила факт отримання замовлення від ОСОБА_5 , однак пояснила не виконала своїх зобов`язань, оскільки її чоловік ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , військовослужбовець ЗСУ військової частини НОМЕР_5 був поранений та потрапив до лікарні, у зв`язку з чим вона не могла думати ні про що інше.

Разом з цим, ОСОБА_7 надала копії медичних документів, згідно яких встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , військовослужбовець ВЧ НОМЕР_5 отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини під м. Бахмут 17.03.2023.

Зазначені обставини жодним чином не могли обумовити причини невиконання ОСОБА_7 взятих на себе зобов`язань, у зв`язку з чим виникли достатні підстави вважати, що остання не мала наміру їх виконувати з самого початку, витративши отримані кошти на власні потреби. Крім того, з наданої ОСОБА_7 довідки про рух коштів по належному їй картковому рахунку за 21.12.2022, де зокрема відображено надходження коштів в сумі 600 грн., сплачених ОСОБА_5 , встановлено і факти переказу коштів й іншими громадянами.

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_7 № НОМЕР_3 ,відкритій в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та банківському рахунку НОМЕР_4 , як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

Дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності, про що подала відповідну заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000701 від 02.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що дізнавач у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Разом з тим, щодо строку за який необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в межах строку в період з 00 год. 00 хв. 01.12.2022 по 00 год. 00 хв. 02.04.2023.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (з обслуговування житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0000701 від 02.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 (з осблуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуювать у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період з 00 год. 00 хв. 01.12.2022 по 00 год. 00 хв. 02.04.2023, а саме:

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 , та надати документи, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_3 та номер рахунку НОМЕР_4 , надати для документи щодо руху коштів по карті № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 ,із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської карти № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 ,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_3 та рахунок НОМЕР_4 ,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації.

Ухвала діє по 18 травня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1