Справа № 127/6219/23
Провадження № 1-кс/127/2506/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000599 від 25.11.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Управління служби безпеки України у Вінницькій області про те, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час дії правового режиму воєнного стану, налагодили протиправний механізм продажу транспортних засобів, що були ввезені на територію України, у якості гуманітарної допомоги, які, у подальшому, реалізують з метою отримання прибутку.

В ході досудового розслідування, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, від співробітників Управління Служби безпеки України у Вінницькій області надійшла інформація стосовно того, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючий без реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, було здобуто інформацію про те, що за вказаною адресою, ОСОБА_8 може зберігати речі, документальні матеріали, мобільні телефони, планшети, комп`ютерну техніку, на якій може міститись інформація про дату, час та спосіб вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також документи, що слугували підставою для переміщення через державний кордон України предметів гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Відповідно до інформаційної довідки №323602996 від 21.02.2023 року з витягу «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» право власності квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано на ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

В ході документування кримінального правопорушення, у період часу з 16:26 год 02.03.2023 до 19:43 год 02.03.2023, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду у справі №127/5638/23 від 01 березня 2023 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім-картою № НОМЕР_8 ;

-печатка з надписом «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава»;

-папка з надписом «вересень 2022» в якій знаходяться документи на 101 арк;

-папка з надписом «жовтень 2022» в якій знаходяться документи на 207 арк;

-папка з надписом «листопад 2022» в якій знаходяться документи на 237 арк;

-папка з надписом «грудень 2022» в якій знаходяться документи на 317 арк;

-папка з надписом «січень 2023» в якій знаходяться документи на 195 арк;

-папка з надписом «лютий 2023» в якій знаходяться документи на 35 арк;

-папка зеленого кольору в якій знаходяться документи на 242 арк;

-конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 135 арк;

-конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 122 арк;

-конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 34 арк;

-конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 37 арк;

-конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 76 арк.

Вищевказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 02.03.2023 винесено постанови про визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак 08.03.2023 слідчий ОСОБА_10 який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_10 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при ви рішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000599 від 25.11.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Управління служби безпеки України у Вінницькій області про те, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час дії правового режиму воєнного стану, налагодили протиправний механізм продажу транспортних засобів, що були ввезені на територію України, у якості гуманітарної допомоги, які, у подальшому, реалізують з метою отримання прибутку.

В ході досудового розслідування, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, від співробітників Управління Служби безпеки України у Вінницькій області надійшла інформація стосовно того, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючий без реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, було здобуто інформацію про те, що за вказаною адресою, ОСОБА_8 може зберігати речі, документальні матеріали, мобільні телефони, планшети, комп`ютерну техніку, на якій може міститись інформація про дату, час та спосіб вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також документи, що слугували підставою для переміщення через державний кордон України предметів гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Відповідно до інформаційної довідки №323602996 від 21.02.2023 року з витягу «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» право власності квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано на ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.03.2023 по справі №127/5638/23 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, інших мобільних пристроїв і комп`ютерної техніки за допомогою яких ОСОБА_8 міг би здійснювати домовленість про отримання чи продаж предметів гуманітарної допомоги чи благодійних пожертв та поширювати оголошення про продаж таких предметів, записників в яких можуть міститися записи про дату, час та отримання грошових коштів за реалізацію таких предметів, банківських карток, на які, могли мати місце, перерахування грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності та документів, що слугували підставою для переміщення через державний кордон України предметів гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

В подальшому, 02.03.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім-картою № НОМЕР_8 ;

-печатка з надписом «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава»;

-папка з надписом «вересень 2022» в якій знаходяться документи на 101 арк;

-папка з надписом «жовтень 2022» в якій знаходяться документи на 207 арк;

-папка з надписом «листопад 2022» в якій знаходяться документи на 237 арк;

-папка з надписом «грудень 2022» в якій знаходяться документи на 317 арк;

-папка з надписом «січень 2023» в якій знаходяться документи на 195 арк;

-папка з надписом «лютий 2023» в якій знаходяться документи на 35 арк;

-папка зеленого кольору в якій знаходяться документи на 242 арк;

-конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 135 арк;

-конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 122 арк;

-конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 34 арк;

-конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 37 арк;

-конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 76 арк.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000599 від 25.11.2023, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.03.2023 по справі №127/5638/23, протоколом обшуку від 02.03.2023.

Постановою слідчого від 02.03.2023 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 02.03.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме на:

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім-картою № НОМЕР_8 ;

-печатку з надписом «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава»;

- папку з надписом «вересень 2022» в якій знаходяться документи на 101 арк;

-папку з надписом «жовтень 2022» в якій знаходяться документи на 207 арк;

-папка з надписом «листопад 2022» в якій знаходяться документи на 237 арк;

-папку з надписом «грудень 2022» в якій знаходяться документи на 317 арк;

-папку з надписом «січень 2023» в якій знаходяться документи на 195 арк;

-папку з надписом «лютий 2023» в якій знаходяться документи на 35 арк;

-папку зеленого кольору в якій знаходяться документи на 242 арк;

-конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 135 арк;

-конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 122 арк;

-конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 34 арк; конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 37 арк;

-конверт з надписом «Нова пошта» з документами на 76 арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя