Справа № 583/1748/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2022 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури у кримінальному провадженні №0000623 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.12.2022 року старший слідчий СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області звернулася до суду із зазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 06.12.2022 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 06.12.2022 року з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було викрадено гроошові кошти в сумі 11300 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що він має пенсійну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, 06.12.2022 року близько 09 години громадянин ОСОБА_4 приїхав до банкомату, який розташований поблизу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 щоб зняти грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_1 . Однак гроші зняти не зміг, оскільки начеб то бракувало коштів на його картці. Підійшовши до працівників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 повідомили, що 06.12.2022 року близько 06 год. 57 хв. з його банківської картки було перераховано грошові кошти в розмірі 11300 гривень на картку іншого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують або спростовують факт шахрайських дій, необхідно отримати відомості про отримання картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час отримання ним вказаної картки, копії документів, які були надані громадянином під час отримання банківської карти, копію договору про отримання банківської карти, рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів щодо документів, що підтверджують факт отримання картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час отримання ним картки, копії документів, які були надані громадянином під час отримання банківської карти, копію договору про отримання банківської карти, рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату за період з 01.12.2022 року до 15.12.2022, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000623 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що в інший спосіб, ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувачів грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та про які йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000623 від 09.12.2022 року, а саме: слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які підтверджують факт отримання картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час отримання ним картки, копії документів, які були надані громадянином під час отримання банківської карти, копію договору про отримання банківської карти, рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату за період з 01.12.2022 року до 15.12.2022 року включно, що перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць до 26.01.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_16 ОСОБА_17