Справа № 344/644/23
Провадження № 1-кс/344/344/23
У Х В А Л А

13 січня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000533 від 09.08.2022, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000533 від 09.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 08.08.2022 близько 10:42 год невідома особа, під час телефонної розмови, представившись працівником банку шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 самостійно переказала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з двох банківських карткових рахунків на інший банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 120600 грн. В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержано інформацію про поповнення картки від ОСОБА_4 чотирма платежами в сумі 29999 грн та про подальшу транзакцію грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 емітованої на ОСОБА_5 , а саме переказів на загальну суму 119 тис 996 грн, які в подальшому перераховано за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахунок грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 були здійсненні: - 08.08.2022 о 10:57:46 в сумі 29500, 00 грн. на карти № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; - 08.08.2022 о 11:01:41 в сумі 29500,00 грн. на карти № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 ; - 08.08.2022 о 11:13:17 в сумі 29500,00 грн на карти № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 ; - 08.08.2022 о 11:28:51 в сумі 1996,00 грн . на карту № НОМЕР_27 . З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, необхідно отримати відомості щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ;№ НОМЕР_19 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_27 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок; повних анкетних даних особи, якій належав рахунок, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільному додатку, а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період з 00:00 год. 08.08.2022р. по 23:59 год. 20.08.2022 р., що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківськ.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач надала заяву в якій просить проводити розгляд без її участі, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про розгляд клопотання повідомила.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим призначених у кримінальному провадженні № 0000063 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомостей щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_27 , а саме до документів, на підставі яких було відкрито рахунок; повних анкетних даних особи, якій належав рахунок, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільному додатку, а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період з з 00:00 год. 08.08.2022р. по 23:59 год. 20.08.2022 р.,з можливістю провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке знаходиться у м. Івано-Франківськ, терміном на один місяць.

Ухвала діє до 10 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1