Справа № 274/757/23 Провадження № 1-кс/0274/142/23
УХВАЛА

іменем України

08.02.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

І. Суть клопотання

Старший слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом виготовлення їx копій, а саме до податкових накладних за 2022, працівників даного товариства упродовж 2022 та відкритих розрахункових рахунків у банківських установах упродовж 2022.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що невстановлені особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період дії воєнного стану, шляхом завищення вартості товару за договором поставки від 27.07.2022 привласнили гpoшoвi кошти, у сумі яка встановлюється.

Зокрема, в ході розслідування встановлено, що згідно iз рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.03.2022 № 70 «Про забезпечення життєдіяльності об`єктів критичної інфраструктури у військовий час», 25.07.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в oco6i директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в oco6i директора ОСОБА_9 укладено договір № UA25/07/4462, відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало два котли марки «NAVI III 1250», вартістю 1 104 000 грн. з ПДВ за один, на загальну суму 2 208 000 грн.

Kpiм того, 27.07.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в oco6i директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в oco6i директора ОСОБА_9 укладено договір № UA-2022-07-27/4462b, відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало два пальники газові марки «TBG 150 МС» з комплектуючими, загальною вартістю з ПДВ 839 688 грн.

Зазначені котли придбані КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою проведення реконструкції котельні за адресою: АДРЕСА_3 .

Розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на

податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , куди подає свою податкову звітність.

За таких обставин, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у вилученні відомостей податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення протягом 2022 господарських операцій з купівлі-продажу продукції (копій податкових накладних), працівників даного товариства упродовж 2022 та відкритих розрахункових рахунків у банківських установах упродовж 2022.

Враховуючи, що відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітністъ до контролюючих органів, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів.

Дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних», отримати дану інформацію іншим способом не представляється можливим, окрім як тимчасового доступу до речей i документів.

Враховуючи викладене, слідчий просить задовольнити клопотання.

ІІ Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі вказаної особи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

На підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, сформованого станом на 02.02.2023, у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - невстановлені особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період дії воєнного стану, шляхом завищення вартості товару за договором поставки від 27.07.2022 привласнили гpoшoвi кошти, у сумі яка встановлюється.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № № 0000004; рапорту оперуповноваженого 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області від 11.01.2023; акту огляду мережі інтернет від 05.01.2023, попередньої комерційної пропозиції від 05.01.2023, договору № UA25/07/4462, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановити особу чи осіб причетних до скоєння злочину, а також, що вказану інформацію отримати іншим чином є неможливо, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом виготовлення їx копій, а саме до податкових накладних за 2022, працівників цього товариства упродовж 2022 та відкритих розрахункових рахунків у банківських установах упродовж 2022.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст. 166 КПК України).

Слідчий суддя ОСОБА_10