Справа №295/2637/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні №0000687 від 26.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначено, що в період часу з 09.12.2022 по 11.12.2022, під час дії військового стану невідома особа викрала з приміщення номеру готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , належні ОСОБА_4 мобільний телефон марки «Tecno POP 5 LTE», та грошові кошти у сумі 163346 грн. 58 коп, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду. ЄО7236.

За даним фактом 26.02.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000687 від 26.02.2023 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що після вчинення злочину з його банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрадені грошові кошти перераховувались на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку, виданої на ім`я ОСОБА_5 , а саме картка № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.

Зважаючи на те, що особа, яка використовує вказаний банківській рахунок може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється його причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування його злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на якому дійсно відображені транзакції в період часу з 00 год 00 хв 09.12.2022 по 00 год 00 хв 16.12.2022.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформації про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій, а також копію фіскального чеку ( зняття грошових коштів з касового відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку), (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год 00 хв 09.12.2022 по 00 год 00 хв 16.12.2022, з можливістю виготовлення електронних та друкованих копій інформації, а також отримання копії інформації в електронному та паперовому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 07.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Перекупка