Справа № 509/1277/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 рокуОвідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000047 від 06.02.2023, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження В провадженні СВ ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000047 від 06.02.2023 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2023 до чергової частини ВП №1 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа 03.02.2023 в період часу з 20:00 по 20:30, шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме здійснивши три перекази (транзакції) грошей в розмірах 3116 грн. 83 коп.; 3115 грн. 80 коп.; 3116 грн. 83 коп., що загалом складає 9349 грн. 46 коп.

Також ОСОБА_5 отримав виписку по руху свого рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно якого гроші було переведено на рахунок № НОМЕР_2 який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.03.2023 проведено вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно отриманих відомостей встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 , належить громадянці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також встановлено, що 03.02.2023 в 20:26 (після отримання третього переводу від ОСОБА_5 в 20:22), гроші в сумі 9000 гривень, було переведено на інший рахунок, за допомогою системи дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Додатковим аналізом інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 9000 гривень 03.02.2023 в 20:26 було відправлено на рахунок № НОМЕР_3 , що відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) № НОМЕР_3 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.03.2023 за рахунком (карткою) № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації у роздрукованому чи цифровому вигляді відносно:

- усіх анкетних та контактних даних, копій особистих документів особи володільця (користувача) рахунка (картки) № НОМЕР_3 ;

- усіх банківських операції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.03.2023, по рахунку (картці) № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача), якому можливо було перераховано грошові кошти в розмірі 9000 гривень 03.02.2023 після 20:26 год.;

- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) № НОМЕР_3 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.03.2023;

- усіх відомостей про IP адреси, браузери, кінцеве обладнання, фізичні локації тощо, звідки здійснено вхід до мобільного додатку (банкінгу) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно рахунку (картка) № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.03.2023.

Прошу забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або на підставі доручення слідчого у відповідності ст.ст. 40, 41 КПК України: начальнику СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , або іншим співробітникам Національної поліції України, відповідно постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали до 14.05.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1