ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2361/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001277, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001277 від 26 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та проведення їх виїмки а саме:

інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками, а саме: карта/рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00:00 24.06.2022 по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції;

копії документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

інформації про номери телефонів, які були закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу з 24.06.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

інформації про рух коштів у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.06.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.06.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 25.06.2022 о 19 год. 29 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 33900 грн 00 коп. Так, на її номер мобільного телефону зателефонувала особа чоловічої статі та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що ніби із карткою потерпілої відбуваються атаки. В подальшому за вказівками невстановленої особи, потерпіла поповнила з свого банківського рахунку свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 3350,00 грн (в останньої даних коштів по номеру телефону немає) та здійснила переказ грошових коштів у сумі 29550,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

Дізнавач вказує, що з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, є необхідним отримання інформації щодо руху коштів за банківськими картковими рахунками, які належать невстановлені особі, якій потерпіла перерахувала кошти і ця інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, у судове засідання їх представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 26 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001277 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 25.06.2022 близько 19 год. 29 хв. невстановлена особа заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 33900 грн 00 коп.

Згідно з протоколом від 21 травня 2022 року допиту потерпілої, ОСОБА_5 показала, що 26 червня 2022 року близько 19 год 30 хв. на її мобільний номер телефону зателефонувала не відома особа чоловічої статі з номера телефону НОМЕР_3 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказана особа повідомила, що з її акаунтом в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щось невідоме відбувається та щоб вона почала вводити комбінацію певних цифр та натискати певні кнопки в смартфоні, розмова тривала близько 15хв, після чого вона встановила, що з її картки (кредитної) було перераховано кошти на карту № НОМЕР_1 на суму 29500,00 грн та виявила поповнення на 3350,00 грн. Після цього потерпіла повідомила про вказані обставини « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оператори якого порадили звертатись до поліції.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 або в приміщенні структурного підрозділу) з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками, а саме: карта/рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00:00 24.06.2022 по дату постановлення цієї ухвали, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів; інформації із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції, якщо кошти зняті готівкою;

- копії документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу). за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- інформації про номери телефонів, які були закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, зазначення номерів цих телефонів, точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу з 24.06.2022 по дату постановлення цієї ухвали;

інформації про рух коштів у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.06.2022 по дату постановлення цієї ухвали;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.06.2022 по дату постановлення цієї ухвали.

Строк дії ухвали - до 21 січня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1