У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2023 Справа №607/7092/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів нотаріальної справи щодо укладення договору від 23.01.2020 №64 купівлі-продажу приміщень будівлі головного виробничого корпусу під літ. М, М, М, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2021 за фактом привласнення колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошових коштів та матеріальних цінностей зазначеного товариства, шляхом зловживання ним службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме нежитловим приміщенням головного виробничого корпусу під літ. М, М, М, площею 1332,1 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке було основною будівлею товариства. З метою реалізації свого умислу, за попередньою домовленістю оцінювачем ФОП ОСОБА_7 було проведено оцінку вказаного приміщення та встановлено, що її ринкова вартість становила 238300 грн., що на думку заявника є не об`єктивною та значно заниженою в користь директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Далі, 25.10.2019 ОСОБА_6 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони та ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_6 ) як покупець, з іншої сторони уклали договір купівлі-продажу зазначеного нежитлового приміщення, після чого грошові кошти в сумі 238300 грн. були перераховані на рахунок товариства.

Вже 26.10.2019 було укладено договір оренди №1, згідно якого ОСОБА_8 передала в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 вказане нежитлове приміщення головного виробничого корпусу під літ. М, М, М, площею 1332,1 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та 08.11.2019 і 10.01.2020 сплачувалась орендна плата за користування даним приміщенням за рахунок товариства.

В подальшому, а саме 23.01.2020 ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу №64 із ОСОБА_9 , згідно якого ОСОБА_8 продала нежитлове приміщення головного виробничого корпусу під літ. М, М, М за вже значно вищою ціною, а саме 1200000 грн.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів нотаріальної справи щодо укладення договору від 23.01.2020 №64 купівлі-продажу приміщень будівлі головного виробничого корпусу під літ. М, М, М, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів, з метою подальшого призначення і проведення судової почеркознавчої експертизи для підтвердження чи спростування факту укладення та підписання вищезазначених договорів купівлі-продажу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Зі змісту клопотання та виду матеріалів, до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, вбачається, що вказані документи можуть містити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 про вчинення злочину від 28.01.2021; статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », транзакціями по рахунку; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 02.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 20.07.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 29.03.2021; звітом про оцінку майна від 23.10.2019; договором купівлі-продажу від 25.10.2019; висновком про вартість майна від 22.01.2020; договором купівлі-продажу від 23.01.2020; інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності; висновком експерта за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 11.05.2022.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, по них може бути проведена судова почеркознавча експертиза, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, є нотаріальною таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів нотаріальної справи щодо укладення договору від 23.01.2020 №64 купівлі-продажу приміщень будівлі головного виробничого корпусу під літ. М, М, М, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1