Cправа № 127/1061/23
Провадження № 1-кс/127/396/23
У Х В А Л А

Іменем України

18 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001211 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2022 до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.07.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Вінниця по вул. Брацлавській, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 10000 Євро.

В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила наступне: «Я є представником ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Левківці, Тульчинського р-ну, Вінницької області, моб. тел. НОМЕР_1 , яка даний час проживає з дитиною в м. Беллуно в Італії.

У 2021 році ОСОБА_7 познайомилась з ОСОБА_8 через мережу Інтернет, який їй повідомив, що він також мешканець м. Вінниці, який з його слів займається бізнесом, вони переписувалися через мережу Інтернет і стали приятелювати.

У ОСОБА_7 був раніше автомобіль Пежо, який ОСОБА_9 допомагав їй ремонтувати. Вони їздили разом до знайомих ОСОБА_10 , де ремонтували автомобіль ОСОБА_11 , та продовжувала підтримувала з ОСОБА_12 приятельські відносини

В 2021 році ОСОБА_6 запропонував, щоб ОСОБА_11 власний автомобіль продала та він може допомогти у купівлі нового автомобіля, що може привезти його із-за кордону. На що ОСОБА_11 , не змогла його придбати в той час, оскільки не було коштів.

На початку липня 2022 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_11 , яка в цей час знаходилась в Італії, та повідомив, що може продати для неї автомобіль в хорошому стані моделі ОСОБА_13 , темно-синього кольору, на що ОСОБА_11 погодилась.

В липні 2022 року, ОСОБА_14 мама ОСОБА_11 , зустрілась в АДРЕСА_1 , де передала 1000 Євро готівкою ОСОБА_15 . Розписку від останнього не брала, як оплату за автомобіль, який хотіла придбати ОСОБА_16 .

Потім наступні кошти ОСОБА_11 перераховувала ОСОБА_17 із Італії через ОСОБА_18 , на загальну суму 7000 Євро.

Також ОСОБА_11 попросила свою подругу ОСОБА_19 , що мешкає в м. Вінниця, що б вона передала ОСОБА_17 кошти в сумі 1000 Євро в м. Вінниця. На що ОСОБА_20 зустрілася 10 вересня 2022 року з ОСОБА_12 і передала 41000 гривень за автомобіль в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого 30.09.2022 ОСОБА_20 знову в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зустрілась з ОСОБА_12 і ще йому передала 1000 Євро за автомобіль ОСОБА_16 .

ОСОБА_6 постійно ОСОБА_11 скидав фото та відео автомобіля на «Вацап», телефонував через відео зв`язок «Вацап» і показував ОСОБА_11 автомобіль, розповідав, що він ремонтується і скоро його передасть ОСОБА_11 , на що остання планувала приїхати за автомобілем.

З липня 2022 року по вересень 2022 року була передана ОСОБА_17 загальна сума 9000 Євро та 41000 гривень за автомобіль, який обіцяв ОСОБА_6 продати ОСОБА_16 .

З вересня 2022 року ОСОБА_6 , коли отримав вже всі кошти від ОСОБА_11 , перестав брати слухавку, а коли іноді брав, то казав, що постійно зайнятий, що лежить в лікарні, що не має зв`язку в мережі Інтернет, і він не може спілкуватися з ОСОБА_16 .

01 грудня 2022 року ОСОБА_11 написала повідомлення ОСОБА_17 , щоб він вийшов на зв`язок з ОСОБА_11 щодо отримання останньої автомобіля.

З цього часу ОСОБА_6 перестав відповідати на повідомлення та брати слухавку, на що ОСОБА_11 зрозуміла, що її обманули і звернулась за правовою допомогою до мене, оскільки ОСОБА_11 на даний час не може приїхати в м. Вінницю з Італії».

Також в ході допиту ОСОБА_21 , остання надала знімки екрану переписки між ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , серед яких мається знімок екрану з реквізитами картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 , на яку ОСОБА_7 переводила частину коштів за автомобіль, а саме: IBAN НОМЕР_2 ; картка № НОМЕР_3 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей по відкриттю банківської картки за номером № НОМЕР_3 , IBAN- НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, за період часу з 00:00 год. 01.07.2022 по 23:59 год. 01.12.2022.

На підставі викладеного слідчий звернулась до суду з даним клопотанням та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 18.01.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001211 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2022 до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.07.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Вінниця по вул. Брацлавській, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 10000 Євро.

В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила наступне:

«Я є представником ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Левківці, Тульчинського р-ну, Вінницької області, моб. тел. НОМЕР_1 , яка даний час проживає з дитиною в м. Беллуно в Італії.

У 2021 році ОСОБА_7 познайомилась з ОСОБА_8 через мережу Інтернет, який їй повідомив, що він також мешканець м. Вінниці, який з його слів займається бізнесом, вони переписувалися через мережу Інтернет і стали приятелювати.

У ОСОБА_7 був раніше автомобіль Пежо, який ОСОБА_9 допомагав їй ремонтувати. Вони їздили разом до знайомих ОСОБА_10 , де ремонтували автомобіль ОСОБА_11 , та продовжувала підтримувала з ОСОБА_12 приятельські відносини

В 2021 році ОСОБА_6 запропонував, щоб ОСОБА_11 власний автомобіль продала та він може допомогти у купівлі нового автомобіля, що може привезти його із-за кордону. На що ОСОБА_11 , не змогла його придбати в той час, оскільки не було коштів.

На початку липня 2022 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_11 , яка в цей час знаходилась в Італії, та повідомив, що може продати для неї автомобіль в хорошому стані моделі ОСОБА_13 , темно-синього кольору, на що ОСОБА_11 погодилась.

В липні 2022 року, ОСОБА_14 мама ОСОБА_11 , зустрілась в АДРЕСА_1 , де передала 1000 Євро готівкою ОСОБА_15 . Розписку від останнього не брала, як оплату за автомобіль, який хотіла придбати ОСОБА_16 .

Потім наступні кошти ОСОБА_11 перераховувала ОСОБА_17 із Італії через ОСОБА_18 , на загальну суму 7000 Євро.

Також ОСОБА_11 попросила свою подругу ОСОБА_19 , що мешкає в м. Вінниця, що б вона передала ОСОБА_17 кошти в сумі 1000 Євро в м. Вінниця. На що ОСОБА_20 зустрілася 10 вересня 2022 року з ОСОБА_12 і передала 41000 гривень за автомобіль в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого 30.09.2022 ОСОБА_20 знову в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зустрілась з ОСОБА_12 і ще йому передала 1000 Євро за автомобіль ОСОБА_16 .

ОСОБА_6 постійно ОСОБА_11 скидав фото та відео автомобіля на «Вацап», телефонував через відео зв`язок «Вацап» і показував ОСОБА_11 автомобіль, розповідав, що він ремонтується і скоро його передасть ОСОБА_11 , на що остання планувала приїхати за автомобілем.

З липня 2022 року по вересень 2022 року була передана ОСОБА_17 загальна сума 9000 Євро та 41000 гривень за автомобіль, який обіцяв ОСОБА_6 продати ОСОБА_16 .

З вересня 2022 року ОСОБА_6 , коли отримав вже всі кошти від ОСОБА_11 , перестав брати слухавку, а коли іноді брав, то казав, що постійно зайнятий, що лежить в лікарні, що не має зв`язку в мережі Інтернет, і він не може спілкуватися з ОСОБА_16 .

01 грудня 2022 року ОСОБА_11 написала повідомлення ОСОБА_17 , щоб він вийшов на зв`язок з ОСОБА_11 щодо отримання останньої автомобіля.

З цього часу ОСОБА_6 перестав відповідати на повідомлення та брати слухавку, на що ОСОБА_11 зрозуміла, що її обманули і звернулась за правовою допомогою до мене, оскільки ОСОБА_11 на даний час не може приїхати в м. Вінницю з Італії».

Також в ході допиту ОСОБА_21 , остання надала знімки екрану переписки між ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , серед яких мається знімок екрану з реквізитами картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 , на яку ОСОБА_7 переводила частину коштів за автомобіль, а саме: IBAN НОМЕР_2 ; картка № НОМЕР_3 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001211 від 24.12.2022, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 23.12.2022, протоколом допиту представника потерпілого від 10.01.2023.

Як зазначила слідчий у клопотанні враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей по відкриттю банківської картки за номером № НОМЕР_3 , IBAN- НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, за період часу з 00:00 год. 01.07.2022 по 23:59 год. 01.12.2022.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001211 від 24.12.2022, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які стосуються банківської картки № НОМЕР_3 , IBAN- НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01.07.2022 по 23:59 год. 01.12.2022, а саме: документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою та іншої наявної у банку інформації про власників даних рахунків, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя