Справа № 134/2107/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2023 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000110 від 03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що до ЧС Піщанського ВГ1 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с. Городище Піщанського району Вінницької області, який являється головою фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що 25.1 1.2020 він замовив в представника компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " тел. НОМЕР_1 мінеральні добрива Карбамід №46,2 в кількості 25,600 т. та з власного рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахував гроші в сумі 225279,90 грн. Приїхавши на базу - склад фірми " ІНФОРМАЦІЯ_6 " с. Маяки Тульчинського району Вінницької області він довідався, що ніякого добрива немає і про це ніхто не знає. На телефонні дзвінки представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не відповідають.

За даним фактом 03.12.2020 СВ Піщансьокого ВП Бершадського ВГІ ГУНГІ у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що наприкінці листопада 2020 року йому для власного фермерського господарства потрібно було замовити мінеральні добрива. Він знайшов в мережі інтернет товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонував на номер мобільного телефону - НОМЕР_1 де розмовляв з представником ТОВ на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 по телефону домовилися про купівлю 25, 600 т мінерального добрива ІНФОРМАЦІЯ_7 , 2 за ціною 7333,33 грн за одну тонну, на загальну суму 225279,90 грн. Після цього ОСОБА_4 на електронну пошту представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скинув реквізити договору поставки №11626 та власний рахунок на який потрібно перераховувати кошти за придбання мінерального добрива. 25.11.2020 з власного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 скинув на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суму 225279,90 грн. за купівлю мінерального добрива. Однак мінеральне добриво так і не відправили. Після цього ОСОБА_4 почав телефонувати до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак на його дзвінки ніхто не відповідає.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000110 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на те, що особа яка шахрайським способом заволоділа грішми ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення кінцевого отримувача грошових коштів ОСОБА_4 , що не можливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей-у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000110 до ЧС Піщанського ВГ1 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с. Городище Піщанського району Вінницької області, який являється головою фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що 25.1 1.2020 він замовив в представника компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " тел. НОМЕР_1 мінеральні добрива Карбамід №46,2 в кількості 25,600 т. та з власного рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахував гроші в сумі 225279,90 грн. Приїхавши на базу - склад фірми " ІНФОРМАЦІЯ_6 " с. Маяки Тульчинського району Вінницької області він довідався, що ніякого добрива немає і про це ніхто не знає. На телефонні дзвінки представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не відповідають.

За даним фактом 03.12.2020 СВ Піщансьокого ВП Бершадського ВГІ ГУНГІ у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що наприкінці листопада 2020 року йому для власного фермерського господарства потрібно було замовити мінеральні добрива. Він знайшов в мережі інтернет товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонував на номер мобільного телефону - НОМЕР_1 де розмовляв з представником ТОВ на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 по телефону домовилися про купівлю 25, 600 т мінерального добрива ІНФОРМАЦІЯ_7 , 2 за ціною 7333,33 грн за одну тонну, на загальну суму 225279,90 грн. Після цього ОСОБА_4 на електронну пошту представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скинув реквізити договору поставки №11626 та власний рахунок на який потрібно перераховувати кошти за придбання мінерального добрива. 25.11.2020 з власного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 скинув на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суму 225279,90 грн. за купівлю мінерального добрива. Однак мінеральне добриво так і не відправили. Після цього ОСОБА_4 почав телефонувати до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак на його дзвінки ніхто не відповідає.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000110 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на те, що особа яка шахрайським способом заволоділа грішми ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення кінцевого отримувача грошових коштів ОСОБА_4 , що не можливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей-у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , наступну інформацію, а саме:

1) Повні дані власників карткових рахунку № НОМЕР_4 (Прізвище, ім`я, по-батькові дата народження, місце проживання, номер телефону, їхні фото з даними картками та паспортні дані)

2) Де саме проводилося зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 у період часу з 11.02.2021 року по теперішній час.(адреса, місце знаходження.)

3) Надати інформацію з камер відеоспостереження, де проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , а саме в період часу з 11.02.2021 року по теперішній час, на момент виконання ухвали

4) На які рахунки, якщо такі були, було здійснено грошові перекази з рахунку № НОМЕР_4 та на які рахунки в який період часу.

5) При встановленні номерів рахунків на які переказувались кошти, вказати кому дані рахунки належать та надати копії документів, що підтверджують особу якій вони належать.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя