справа № 166/1058/22
провадження № 1-кс/166/388/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 грудня 2022 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000223 від 19 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив :
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 . 02 грудня 2022 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнє надати копію інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 у період з 18 листопада 2022 року по теперішній час, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 18 листопада 2022 року по теперішній час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Із клопотання вбачається, що 18 листопада 2022 року близько 16 год 26 хв до відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18 листопада 2022 року близько 11 год 00 хв на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи, яка шляхом обману, під приводом зміни паролю до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який прив`язаний до карткового рахунку заявниці, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 9000 грн.
За вказаним фактом 19 листопада 2022 року слідчим відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000223 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання має у власному користуванні картковий рахунок відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Перебуваючи на своєму робочому місці в с. Самари Ковельського району Волинської області, 18 листопада 2022 року біля 10 год 52 хв на її мобільний телефон з абоненським номером НОМЕР_2 із абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником СБ України ОСОБА_6 . Вказана особа повідомила, що з банківської картки ОСОБА_5 невідомі особи намагаються несанкціоновано зняти грошові кошти, а тому необхідно вжити заходи для захисту її картки. В телефонному режимі потерпіла на прохання вказаної особи повідомила свої логін та пароль до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який прив`язаний до її карткового рахунку. Тоді вказана особа повідомила потерпілій про необхідність зміни паролю до карткового рахунку. Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшли повідомлення з кодами-підтвердження, які вона назвала вказаній особі. Після цього ОСОБА_5 за вказівкою невідомої особи підійшла до банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для зміни паролю, де до потерпілої зателефонував вищевказаний громадянин з абонентського номеру НОМЕР_4 та повідомив її про те, що потрібно вставити в банкомат свою картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для здійснення її блокування. Вставивши картку потерпіла ввела до неї пін-код та по вказівках вказаної невідомої особи натискала клавіші на банкоматі. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що з її карткового рахунку списано грошові кошти в сумі 9000 грн. Як саме знялись кошти з рахунку та куди вони відправились невідомо.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були зняті із банківського рахунку відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 з метою встановлення місцезнаходження коштів потерпілої та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, однак відомості по даних карткових рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 18.11.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 18 листопада 2022 року близько 16 год 26 хв невідомою особою шляхом обману грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 в розмірі 9000 грн.
Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.11.2022, протоколом допиту потерпілого від 19.11.2022, випискою по картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 належній ОСОБА_5 , в яких зафіксовано обставини заволодіння, шляхом шахрайських дій, грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 в сумі 9000 грн
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 18.11.2022 по 05.12.2022, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 18.11.2022 по 05.12.2022 час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по даному картковому рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з наведеним клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: "Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 18 листопада 2022 року по 05 грудня 2022 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 18 листопада 2022 року по 05 грудня 2022 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по даному картковому рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 05 лютого 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23 ОСОБА_24