ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1785/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" жовтня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001694, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ВД Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001694 від 08 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: копії документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв, анкет, договорів, тощо, що надавались при відкритті банківської карти та рахунку; документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР-адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні кошти ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та повних даних контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування , ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) з 07.08.2022 по 09.08.2022, з урахуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 07.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дружина потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 ввела дані його банківської карти № НОМЕР_2 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме номер, строк дії, CVV- код та код підтвердження, що надійшло в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніби-то для авторизації карти, що необхідна щоб скористатись послугою «ОЛХ-доставка» та отримати кошти за товар (дитячий самокат), після чого виявив відсутність на своєму рахунку грошових коштів у сумі 9300 грн 00 коп. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_6 ..
Дізнавач вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, у судове засідання їх представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до витягу з ЄРДР, 08.08 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001694 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 07.08.2022 близько 22 год. 50 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 9300 грн 00 коп. під приводом покупки товару, що належить ОСОБА_6 .
Згідно з протоколом від 08 серпня 2022 року допиту потерпілого ОСОБА_6 , 07.08.2022 приблизно о 20 год. 00 хв. він перебував за місцем його мешкання, його дружина виставила на продаж дитячий самокат з свого аканту на платформі «ОЛХ» за грошові кошти у сумі 500 грн. В подальшому, 07.08.2022 приблизно о 21 год. 00 хв., коли вони перебували за місцем мешкання, до дружини у додатку «Вайбер», на номер телефону, який був вказаний в оголошенні, прийшло повідомлення від особи ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_3 , яка повідомила, що хоче придбати товар, а саме самокат. Після цього, вона запропонувала його дружині оформити «ОЛХ-доставку» та після цього повідомила, що оформить посилання на «ОЛХ-доставку». Через декілька хвилин, вона надіслала дружині посилання нібито на олх-доставку та повідомила, що дружина має перейти за посиланням та авторизувати свою карту. Так як дружини карта не проходила, то вони вирішили скористатись його картою. За тим посиланням також є чат підтримки, який повідомив йому, що для того щоб прив`язати карту, на ній має бути баланс щонайменше 1100 грн. Коли вони перейшли за посиланням, то дружина ввела дані його карти, також ввела строк її дії та cvv-код та підтвердження, яке прийшло в додаток. Після чого дружина написала у вайбер ОСОБА_8 , куди відправити самокат, однак все листування вже було видалено. В подальшому потерпілий з дружиною виявили, що з його карти було списано грошові кошти у сумі 9300 грн. Списання відбулось на платформу ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, беручи до уваги характер документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що такі документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили злочини, обставин списання та перерахування коштів; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер таких документів та обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому відкритий банківський рахунок потерпілого.
Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 або в приміщенні структурного підрозділу) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у тому числі в електронному вигляді, а саме:
- копії документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв, анкет, договорів, тощо, що надавались при відкритті банківської карти та рахунку;
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР-адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні кошти ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та повних даних контрагента (для фізичних осіб прізвище, імя та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування , ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) з 07.08.2022 по 09.08.2022, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронній формі.
Строк дії ухвали - до 17 грудня 2022 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1