У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7556/22

№ 1-кс/183/670/23

16 лютого 2023 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 30.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208 від 30.08.2022 року за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які отримано у період дії воєнного стану в якості фінансової підтримки від ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке є тяжким.

В ході досудового розслідування встановлено, що Лисичанським комунальним спеціалізованим підприємством по видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків «Лисичанськводоканал» (далі - ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 29 від 30.03.2020 року на розподіл електричної енергії та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 04/22 від 31.12.2021 з постачання електричної енергії, відповідно до умов яких, розрахунки за спожиту електричну енергію здійснюються як за рахунок власних коштів підприємства, так і за рахунок залучених бюджетних коштів.

На виконання умов зазначених договорів, службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з травня 2022 року звертались на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з проханням надання з місцевого бюджету фінансової допомоги з метою забезпечення необхідного рівня та якості послуг, яка на підставі розпоряджень керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 була надана, а саме:

-№ 309 від 06.05.2022 у сумі 8 788 656 грн., з яких: 2 200 196 грн. службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за розподіл електричної енергії у квітні 2022 року та 6 588 460 грн. перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спожиту електричну енергію у квітні 2022 року;

-№ 322 від 26.05.2022 у сумі 15 296 647 грн., з яких: 1 471 088 грн. службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за розподіл електричної енергії у травні 2022 року та 3 825 559 грн. перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як оплату за спожиту електричну енергію у травні 2022 року.

Разом з тим, внаслідок проведення активних бойових дій на території Сєвєродонецького району Луганської області були пошкоджені об`єкти електропостачання, у зв`язку з чим з 12.04.2022 року знеструмлені насосні стації ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють водопостачання південної частини міста Лисичанська та з 08.05.2022 року через пошкодження обладнання електричної мережі була повністю знеструмлена підконтрольна Україні Луганська область.

Таким чином, з зазначеного періоду часу, електрична енергія не могла постачатись та розподілятись на об`єкти ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак службові особи підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, у період квітня - червня 2022 року продовжували безпідставно перераховувати бюджетні кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спожиту електричну енергію та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за її розподіл.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено факти безпідставного нарахування в умовах воєнного стану завищених розмірів заробітної плати службовим особам ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так згідно наявної інформації фонд заробітної плати працівників ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склав:

-за квітень 2022 року по 126 працівникам 1516 708,78 грн.;

-за травень 2022 року по 83 працівникам 1 455 933 грн.;

-за червень 2022 року по 68 працівникам 867 422,92 грн.

Однак, не зважаючи на цей факт та на те, що у зв`язку з військовими діями та подальшою окупацією міста Лисичанська російськими військами, ЛКСП ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 13.04.2022 року свою діяльність здійснювало частково, і вже 1 травня 2022 року повністю припинило діяльність з водопостачання із-за відсутності електричної енергії, службові особи підприємства звертались на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням надання фінансової допомоги на виплати заробітної плати працівникам у значних розмірах, не зважаючи на різке зниження фонду заробітної плати.

Так, на підставі звернень службових осіб ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядженнями керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , на фінансову підтримку підприємства у квітні - травні 2022 року з місцевого бюджету виділено грошові кошти, а саме розпорядженнями:

-№ 251 від 06.04.2022 у сумі 15 000 000 грн., з яких: 9 897 540,99 грн. перераховано на виплату заробітної плати за першу половину квітня 2022 року;

-№ 322 від 26.05.2022 у сумі 15 296 647 грн., з яких: 6 598 360,65 грн. перераховано на виплату заробітної плати за першу половину червня 2022 року.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що не зважаючи на той факт, що фактично з травня 2022 року ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свою діяльність з водопостачання повністю припинило, службові особи підприємства безпідставно нараховували та перераховували собі на рахунки у банку заробітні плати у подвійних розмірах, а іншим працівникам підприємства і зовсім припинили її виплачувати з червня 2022 року.

Таким чином слідчий вважає, що службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у період квітня - червня 2022 року здійснюючі безпідставне перерахування грошових коштів за електричну енергію на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у період квітня - серпня 2022 року безпідставно нараховуючи завищені суми грошових коштів на виплату заробітної плати, здійснили розтрату бюджетних коштів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетні кошти, з грудня 2021 року перераховували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з призначенням платежу: «оплата за спожиту активну електричну енергію».

На теперішній час слідчим шляхом досліджуються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме щодо подальшого використання бюджетних коштів, які отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) від ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період дії в Україні воєнного стану, як оплата за спожиту електричну енергію в тому числі і після знеструмлення об`єктів ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На запит органу досудового розслідування, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » витребувані копії документів щодо взаємних розрахунків з ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за постачання електричної енергії, отримано не було.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетні кошти, із свого розрахункового рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період дії в Україні воєнного стану перераховували на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ; призначенням платежу - «перерахування заробітної плати».

На запит органу досудового розслідування, від ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витребуванні копії документів щодо нарахувань та виплат заробітної плати працівникам підприємства не було отримано у повній мірі, оскільки - залишились на окупованій території.

Під час досудового розслідування встановлено, що в особистому користуванні у заступника генерального директора зі збуту ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуває абонентський номер НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким ОСОБА_5 користувався також і на момент вчинення злочину. Крім того встановлено, що в особистому користуванні заступника головного бухгалтера ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебуває абонентський номер НОМЕР_5 , в особистому користуванні генерального директора ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуває абонентський номер НОМЕР_6 , в особистому користуванні у виконуючого обов`язки ВЦА м. Лисичанськ Луганської області ОСОБА_8 перебуває абонентський номер НОМЕР_7 , в особистому користуванні у тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 перебуває абонентський номер НОМЕР_8 .

На думку старшого слідчого, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місцеперебування ОСОБА_10 у період з 01.01.2022 по 25.01.2023, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування, збирання та вилучення доказів, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2022 року по 25.01.2023 року.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву в якій своє клопотання підтримала та просила розглянути його без її участі.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до розпорядження Верховного суду № 1/0/9-22 від 06.03.2022 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану», відповідно до частини 7 статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Територіальну підсудність Сєвєродонецького міського суду Луганської області визначено за ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Встановлено, що 30.08.2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 30.08.2022 року, рапортом начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 про дозвіл на реєстрацію матеріалів виявленого кримінального правопорушення, рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС СЗІСД ГУНП в Луганській області про виявлення факту розтати коштів, копією договору 04/22 про постачання електричної енергії споживачу від 31.12.2021 року, копією додаткової угоди №3 до договору про постачання електричної енергії споживачу №04/22 від 31.12.2021 року, копією додаткової угоди №6 до договору про постачання електричної енергії споживачу №04/22 від 31.12.2021 року, копіями платіжних доручень надходження - використання бюджетних коштів, інформацією ЛКСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 13.04.2022 року про припинення водопостачання, інформацією із Інтерфакс від 19.04.2022 року про знеструмлення Луганської області, листом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо знеструмлення з 08.05.2022 року Луганської області, звітом ЛКСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про фінансово-господарську діяльність за 1 півріччя 2022 року, розпорядженням керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 про виділення коштів, листом ЛКСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про виділення бюджетних коштів, розподілом виділених бюджетних асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_15 , протоколом огляду документів - руху коштів у банку, щодо нарахування заробітних плат, листом ДКСУ у місті Лисичанську щодо відмови у наданні документів, рапортом щодо отриманих даних радіотехнічного обстеження місцевості, для подальшого отримання абонентських номерів, які знаходилися на місці скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення особи причетної до вчинення злочину та всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Старший слідчий, наданими в обґрунтування клопотання доказами довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні, тимчасового доступу до зазначеної інформації та її вилучення у письмовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 30.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, в яких міститься інформація, щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилася сім-карта з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2022 року по 25.01.2023 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали до 16 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1