С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3008/23
В справі 760/6352/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

27 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000240, відомості про яке внесено 03.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві за процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000240, відомості про яке внесено 03.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 та де мешкає ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерна техніка та обладнання, в тому числі флеш-накопичувачі, цифрові карти пам`яті, жорсткі диски та інші носії цифрової інформації, планшети, мобільні телефони, сім-карти та стартові пакети операторів та засоби зв`язку, які використовуються для спілкування (для проведення комп`ютерно-технічних експертиз), документи підтверджуючі транзакції крипто валюти та електронних грошових коштів, чорнові записи, на яких міститься інформація щодо зазначеної протиправної діяльності, грошові кошти, здобуті в результаті протиправної діяльності, банківські платіжні картки, документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , прокурор зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2022 до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали від ДКП НПУ щодо виявлення шахрайського механізму заволодіння грошовими коштами громадянина України за допомогою здійснення входу до крипто гаманця заявника та в подальшому шахрайським способом заволодіння грошовими коштами.

Зокрема, встановлено, що потерпілим ОСОБА_6 здійснено розробку Telegram-боту, який підтримував та адміністрував громадянин України ОСОБА_7 , в подальшому під час зловживання довіри заявника ОСОБА_7 здійснив шахрайським способом заволодіння грошових коштів котрі зарахував на свій крипто гаманець НОМЕР_7 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 200 usdt котрі особа заволоділа шахрайським шляхом дата транзакції 17.07.2022 о 07:59 з використанням IP-адреси НОМЕР_1 та в подальшому перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 яка належить громадянину України ОСОБА_5 .

Так, у ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_8 який показав, що до завдань котрі надавались ОСОБА_9 відносились підтримка та адміністрування Telegram боту, налаштування мережі, опрацювання помилок, доступ до грошових коштів та до крипто гаманців надано не було, оскільки ОСОБА_10 здійснював цей рід діяльності самостійно.

Також під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_11 , котрий вказав та здійснив аналіз крипто гаманця на який здійснено зарахування грошових коштів та також здійснив встановлення повних анкетних даний громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , використовує номер телефону НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 від 30.08.2021 виданий Рівненським МВ УДМС у Рівненській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 від 18.02.2022 виданий Рівненським міським відділом Управління Державної міграційної служби України в Рівненській області.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_5 здійснює протиправну діяльність та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме маи?но та Реєстру прав власності на нерухоме маи?но, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого маи?на щодо об`єкта нерухомого маи?на права власності на нерухоме майно, яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить громадянці України ОСОБА_4 .

Прокурором подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , можливі протиправні дії якого, зокрема, розслідуються в межах даного кримінального провадження, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 .

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити повністю.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000240, відомості про яке внесено 03.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- комп`ютерної техніки та обладнання, в тому числі флеш-накопичувачі, цифрові карти пам`яті, жорсткі диски та інші носії цифрової інформації, планшети, мобільні телефони, сім-карти та стартові пакети операторів та засоби зв`язку, які використовуються для спілкування (для проведення комп`ютерно-технічних експертиз), документи підтверджуючі транзакції крипто валюти та електронних грошових коштів, чорнові записи, на яких міститься інформація щодо зазначеної протиправної діяльності, грошові кошти, здобуті в результаті протиправної діяльності, банківські платіжні картки, документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: