Справа № 953/6656/22
н/п 1-кс/953/5077/22
Старший слідчий Слідчого управління ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, в якому просила надати слідчим СУ ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до: реєстраційної справи з усіма додатками Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстраційної справи з усіма додатками Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстраційної справи з усіма додатками Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , реєстраційної справи з усіма додатками Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , реєстраційної справи з усіма додатками Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , реєстраційної справи з усіма додатками Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Досудове розслідування здійснюється на підставі заяви ОСОБА_10 , згідно якої 19.02.2016 ОСОБА_10 укладено договір №20.05.1.139 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким вона мала отримати житлове приміщення за адресою: м. Харків, вул. Весела вул. Авіахімічна у першому кварталі 2016 року, нею були внесені грошові кошти, проте, нерухомість ОСОБА_10 не отримала. Будівництво за зазначеною адресою припинено, кошти заявниці не повернуті.
Аналогічні обставини щодо шахрайських дій з боку посадових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені в заявах ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших заявників.
Крім того, з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_14 , згідно якої 08.10.2015 ОСОБА_14 укладено договір №20.06.2.037 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким остання мала отримати житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 у другому кварталі 2016 року, нею були внесені грошові кошти, проте, нерухомість ОСОБА_14 не отримала. Будівництво за зазначеною адресою припинено, кошти заявниці не повернуті.
Аналогічні обставини, зазначені в заявах ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших.
Також, з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_19 , згідно якої встановлено, що 30.11.2015 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір за номером 20.07.1.045 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно договору, заявниця мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_2 у 2 кварталі 2016 року, нею булм внечені грошові кошти, на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Об`єкт не був добудований та не введено в експлуатацію, кошти заявниці не повернуті.
Аналогічні обставини зазначили у своїх заява про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші.
Окрім цього, відповідно до заяви ОСОБА_25 25.03.2016 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір за номером 20.08.1.038 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно договору, заявниця мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_2 у четвертому кварталі 2016 року. В свою чергу ОСОБА_25 здійснила перерахування коштів на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Об`єкт будівництва не був добудований та введений в експлуатацію, кошти заявниці не повернуті.
Аналогічні обставини, зазначені в заявах ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інших
Також, згідно заяви ОСОБА_29 , 21.06.2016 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір за номером 20.09.1.020 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно договору, заявниця мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_2 у першому кварталі 2017 року. В свою чергу ОСОБА_29 здійснила перерахування на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Однак, у запланований термін об`єкт будівництва не був добудований та не введено в експлуатацію, кошти заявниці не повернуті.
Аналогічні обставини зазначили у заявах про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та інші.
Крім того, відповідно до заяви ОСОБА_36 , 19.05.2018 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір за номером 20.10.1.086 та 20.10.2.087 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно договорів, заявниця мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_2 у першому кварталі 2019 року. В свою чергу ОСОБА_36 здійснила перерахування коштів на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, у запланований термін об`єкт будівництва не був добудований та не введено в експлуатацію, кошти заявниці не повернуті.
Аналогічні обставини, зазначені в заявах ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та інших.
Під час досудового розслідування встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 здійснювали будівництво на одному будівельному майданчику за адресою: АДРЕСА_2 ).
06.04.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України про отримання реєстраційних справ зазначених ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 витребування документів реєстраційної справи здійснюється виключно на підставі судового рішення.
На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в повному обсязі, в тому числі статутів, змін до них, протоколів зборів учасників, заяв, довіреностей, доручень, копій особистих документів засновників та службових (посадових) осіб юридичної особи, наказів про призначення та звільнення службових осіб, витягів з ЄДРПОУ та інших документів, що перебувають в матеріалах справи.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 реєстраційні справи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення обставин вчинення кримінального проступку, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.
Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування доходить висновку про необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в повному обсязі, в тому числі статутів, змін до них, протоколів зборів учасників, заяв, довіреностей, доручень, копій особистих документів засновників та службових (посадових) осіб юридичної особи, наказів про призначення та звільнення службових осіб, витягів з ЄДРПОУ та ін., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий Слідчого управління ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
При таких обставинах, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до реєстраційних справ з усіма додатками Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СУ ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до:
-реєстраційної справи з усіма додатками Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,
-реєстраційної справи з усіма додатками Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,
-реєстраційної справи з усіма додатками Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,
- реєстраційної справи з усіма додатками Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,
-реєстраційної справи з усіма додатками Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,
- реєстраційної справи з усіма додатками Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,
що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 січня 2023 року.
Відповідно до ч.1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Бобко