Справа № 541/3181/22
Провадження № 1-кс/541/993/2022
У Х В А Л А

21 грудня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000381 від 13.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.11.2022 близько 11:46 год., невстановлена особа, під приводом продажу інверторного генератора в інтернет-мережі, шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами, які останній перерахував в якості передплати на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в результаті чого ОСОБА_4 заподіяно матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Відомості про даний факт 13.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Під час проведення дізнання встановлено, що через мережу інтернет потерпілий ОСОБА_4 знайшов об`яву про продаж генератора. З ним зв`язався представник інтеренет магазину і запропонував дві умови придбання даного товару. За реквізитами ОСОБА_4 перераував грошові кошти в розмірі 19500 грн., товар так і не отримав. Зарахування грошових коштів відбулося на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В подальшому, продавець перестав виходити на зв`язок, не надіслав товар та не повернув грошові кошти потерпілому.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 19500 грн., які були перераховані на рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а тому отримана інформація по рахунку зазначеної банківської карти буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач , являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відбулись 20.11.2022 року, а у клопотанні недоведено необхідність отримання доступу до інформації за період з 20.11.2022 по 14.12.2022 року, слід дійти висновку , що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню за період з 20.11.2022 року по 30.11.2022 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме до роздруківкі виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 власник якої невідомий з 20.11.2022 по 30.11.2022, до анкетних даних власника картки, а саме: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, а також зарахування та зняття коштів, адреси розташування банкоматів з яких здійснювалося зняття грошових коштів в зазначений період та фотознімки під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки, номера банківських карток, номера мобільних телефонів на які були здійсненні перерахування грошових коштів.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення та виготовлення копій.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити дізнавачу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8 ОСОБА_9