Справа № 216/2257/23
Провадження № 1-кс/216/970/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

10 квітня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2023 до окружної прокуратури з УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення відповідно до якого, службовими особами суб`єкта господарської діяльності під час виконання договору поставки товарів та обладнання здійснено заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Від ІНФОРМАЦІЯ_1 06.01.2023 за вх. № 421-23 до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшов лист щодо кримінального правопорушення від 02.01.2023 за вих. № 55/23/14-174.

Відповідно до листа встановлено, що УСБУ у рамках протидії загрози діяльності організації, окремих груп та осіб, спрямованій на зниження рівня економічної безпеки держави, отримано дані щодо можливого вчинення кримінального правопорушення у сфері службової та господарської діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) під час освоєння бюджетних коштів, що виділяються для придбання бензинових генераторів.

06.01.2023 Криворізькою центральною окружною прокуратурою за вищевказаним листом внесено відомості до ЄРДР за №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження доручено слідчому відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит В.о. Криворізького міського голови з метою отримання документів, відносно вищевказаного договору та подальшого їх аналізу та дослідженню.

Станом на теперішній час жодної відповіді на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило.

Засадами ЗУ «Про публічні закупівлі» визначено, що замовники для дотримання принципів здійснення закупівель, встановлених статтею 3 Закону, зокрема максимальної економії та ефективності, та мети цього Закону, можуть попередньо здійснювати маркетингові дослідження, вивчення ситуації на ринку, моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників товарів, надавачів послуг та виконавців робіт як з відкритих джерел, так і безпосередньо консультуючись з ними, досліджувати інформацію щодо цінового діапазону із застосуванням аналітичного модуля ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувати дані від органів влади, підприємств, установ організацій згідно їх функцій, а також з інших джерел інформації, яка може бути використана для формування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Зважаючи на викладене, з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання угод(договорів) між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проведення подальших судових експертиз, встановлення їх якості, встановлення осіб, причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами та вилучені, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: : АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п.5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 06.01.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000002 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України; заявою начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області щодо кримінального правопорушення; копією листа щодо виконання слідчого доручення; копією запиту слідчого про надання витребуваних документів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копією листа щодо виконання слідчого доручення; копією письмового запиту слідчого ОСОБА_3 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копією листа начальника Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 щодо надання документів в.о. Криворізького міського голови ОСОБА_6 .

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, що входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000002, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору № 2022/11-04 від 08.12.2022 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», предметом якого є постачання товару бензинових генераторів на загальну суму 8 606 250,00 гривень, з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями до вказаного договору, сертифікатами відповідності товару, паспортами якості, актами прийому-передачі товару, рахунками-фактурами, видатковими накладними, платіжними доручення, документами щодо постановки на облік основних матеріальних цінностей, окрім цього, прошу повідомити місцезнаходження вказаних бензинових генераторів.

- документів щодо порівняння цін та визначення вартості на бензинові генератори;

- технічних вимог до бензинових генераторів до договору № 2022/11-04 від 08.12.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )».

- актів прийому-передачі бензинових генераторів до договору № 2022/11-04 від 08.12.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )».

- сертифікатів відповідності, паспортів якості, протоколів випробувань тощо на бензинових генераторів до договору № 2022/11-04 від 08.12.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )».

- документів бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, за договором № 2022/11-04 від 08.12.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )».

- виписків по банківським і казначейським рахункам виконкому ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо оплати товарів за договором № № 2022/11-04 від 08.12.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- внутрішнім організаційно-розпорядчі, докладних, пояснюючі документи виконкому ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо виконання та оплати товарів за договором № 2022/11-04 від 08.12.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )»

- комерційне листування за договором № 2022/11-04 від 08.12.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )».

- матеріалів проведення державної закупівлі (тендерної закупівлі, відкриті торги, конкурентний діалог тощо) по закупівлі бензинових генераторів.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 10.05.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1