Справа № 727/2785/23
Провадження № 1-кс/727/974/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

з участю:

прокурора ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що невстановлені особи з числа іноземців та громадян України в т.ч. мешканців Чернівецької області усвідомлюючи та діючи з корисливих мотивів, періодично здійснюють ввезення на територію України через МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ, грошових коштів в національній валюті України, викрадених/конфіскованих представниками російської федерації у приватних осіб та захоплених фінансових установ з тимчасово окупованих територій України.

В подальшому вказані кошти частково акумулюються у вигляді криптовалюти та конвертуються в долари США, після чого за участю вищезазначених невстановлених осіб, вивозяться з території України на територію Туреччини, де передаються представникам держави-агресора (рф) для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, або ж передаються через криптообмінники з тією ж самою метою.

17.03.2023 року до слідчого відділу Управління від Головного відділу ЗНД УСБ України в Чернівецькій області, надійшов лист щодо виконання доручення в якому зазначено, що проведеними заходами встановлено причетність до схеми з протиправного переміщення на територію України грошових коштів у національній валюті, здобутих злочинним шляхом громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , із залученням знайомої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що вказані особи планують здійснити переміщення зазначених коштів на Україну в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ. За наявними даними, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , рухаючись на автомобілі д.н.з. НОМЕР_1 , у період 17-18.03.2023 р. планують здійснити ввіз на митну територію України максимально можливої суми національної валюти з метою подальшої конвертації у долари США чи у криптовалюту, та передати представникам держави-агресора для фінансування дій, спрямованих на повалення державної влади чи зміну меж території України.

17.03.2023 року був проведений огляд транспортного засобу марки «FORD» д.н. НОМЕР_1 , згідно технічного паспорта на транспортний засіб серії НОМЕР_2 , належить ОСОБА_6 , який рухався під її керуванням, разом з нею слідувала громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході огляду виявлено та вилучено:

-банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 7 011 435 (сім мільйонів одинадцять тисяч чотириста тридцять п`ять) гривень;

-документ під назвою «Обьяснение от 12.03.2023», на 1 арк.;

-транспортний засіб марки «Ford» моделі «Explorer» номерний знак « НОМЕР_1 »;

-технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 ;

-контрольний талон для проходження по «зеленому коридору», на 1 арк.;

-контрольний талон для проходження по «червоному коридору», на 1 арк.;

-іноземні митні декларації, на 19 арк.;

-протокол про порушення митних правил №0207/40800/23 від 17.03.2023, на 3 арк.;

-протокол про порушення митних правил №0208/40800/23 від 17.03.2023, на 3 арк.;

-акт про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 17.03.2023, на 1 арк.;

-мобільний телефон марки Apple модель iPhone 11 Pro Max, IMEI НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон марки Apple модель iPhone 14 Pro Max, IMEI НОМЕР_4 ;

-витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, на 1 арк.

Таким чином під час проведення огляду у громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 639 502 (три мільйона шістсот тридцять дев`ять тисяч п`ятсот дві) гривні, транспортний засіб марки «Ford» моделі «Explorer» номерний знак « НОМЕР_1 », мобільний телефон марки Apple модель iPhone 11 Pro Max, IMEI НОМЕР_3 , документ під назвою «Обьяснение от 12.03.2023», на 1 арк., іноземні митні декларації, на 8 арк.

18.03.2023р. постановою слідчого всі вилучені предмети під час проведення огляду визнані речовими доказами.

Просить накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна, її захисник заперечували щодо задоволення клопотання, додано письмові заперечення.

Заслухавши доводи прокурора, думку власника майна, захисника, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023 року в ЄРДР № 0000061 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З протоколу огляду встановлено, що 17.03.2023 року у громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 639 502 (три мільйона шістсот тридцять дев`ять тисяч п`ятсот дві) гривні, транспортний засіб марки «Ford» моделі «Explorer» номерний знак « НОМЕР_1 », мобільний телефон марки Apple модель iPhone 11 Pro Max, IMEI НОМЕР_3 , документ під назвою «Обьяснение от 12.03.2023», на 1 арк., іноземні митні декларації, на 8 арк.

18.03.2023р. вищевказані предмети згідно статті 98 КПК України визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Для виконання завдань кримінального провадження на даній стадії органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі із вказаними банкнотами, а також ряд судових експертиз. Зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема банкнот, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 639 502 (три мільйона шістсот тридцять дев`ять тисяч п`ятсот дві) гривні, мобільний телефон марки Apple модель iPhone 11 Pro Max, IMEI НОМЕР_3 , документ під назвою «Обьяснение от 12.03.2023р.», на 1 арк., іноземні митні декларації, на 8 арк. стосовно яких існує достатня сукупність підстав вважати, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

Крім того, зважаючи на те, що санкція ч.4 ст.110-2 КК України, у разі встановлення винуватих осіб та доведеності їх вини, передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, то накладення арешту на зазначені кошти задля забезпечення такої конфіскації в майбутньому, є ще однією підставою для накладання арешту на них.

Щодо клопотання в частині транспортного засобу марки «Ford» моделі «Explorer» номерний знак « НОМЕР_1 » задоволенню не підлягає, оскільки не має жодного доказового значення щодо правопорушення внесеного до ЄРДР №0000061 від 08.02.2023р., також не відповідає критеріям ст. 98 КПК України, на думку суду не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, даний автомобіль не містить слідів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України чи інших відомостей, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час огляду на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, за адресою с. Тереблече Чернівецького району Чернівецької області у громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме на:

- банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 639 502 (три мільйона шістсот тридцять дев`ять тисяч п`ятсот дві) гривень

- мобільний телефон марки Apple модель iPhone 11 Pro Max, IMEI НОМЕР_3

- документ під назвою «Обьяснение от 12.03.2023», на 1 арк.

- іноземні митні декларації, на 8 арк.,

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 27.03.2023р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1