Провадження № 1-кс/742/913/22
Єдиний унікальний № 742/3405/22
У Х В А Л А

іменем України

07 грудня 2022 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001099 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України
установив:

Слідчою СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківських картках ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу за 31 серпня 2022 року в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001099 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 15 листопада 2022 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій остання повідомила про те, що 31.08.2022 з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа та представилась представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на прохання останнього заявниця підтвердила вхід до " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого шахрайським шляхом з її кредитної банківської карти були зняті грошові кошти в сумі 3300 грн

16 листопада 2022 року відповідні відомості внесено до ЄРДР за № 0001099 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, як потерпілу допитано ОСОБА_5 , яка надала наступні покази, що 31.08.2022 вона перебувала вдома за місцем свого проживання, близько 16 годин їй зателефонували на номер мобільного телефону з номеру мобільного телефону який розпочинається на НОМЕР_3 . В ході розмови невідомі їй особи представилися працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомили, про те щоб зайти до " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потрібно натиснути на клавіатурі телефону цифру 1 та вона натиснула вказану ними цифру. Після даної дії з належної їй скарбнички в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 127 гривень були перераховані на картку для виплат. Після цього з даної картки були зняті грошові кошти в сумі 405 гривень. В подальшому на її кредитній картці був збільшений кредитний ліміт до 2300 гривень і після цього грошові кошти почали зніматися. Загалом було знято грошові кошти в сумі 2896 гривень. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію до " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заблокувала картки.

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щоінформація та документи щодо руху коштів по рахунку по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за рахунком, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особистий рахунок, відкритий в філії - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідчою і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідча не з`явилася, згідно письмової заяви просила розгляд даного клопотання провести без її участі та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за рахунком, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особистий рахунок, відкритий в філії - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу за 31 серпня 2022 року, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчої задовольнити частково.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що слідчою в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу їй або іншому співробітнику поліції за її дорученням, які не є слідчими в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0001099, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчої СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001099 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.
Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківських картках ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу за 31 серпня 2022 року.
Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 МФО: НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Максим ЦИГАНКО