№ 756/1837/22
№ 1-кс/756/444/22
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що провадженні ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного за №0001479 від 31.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 29.10.2022 року приблизно о 16 год. 19 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5 000 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпіла ОСОБА_5 дала наступні показання, що 29.10.2022 приблизно о 16 год. 12 хв., до неї у додатку «Телеграм» написала її знайома ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросила перерахувати їй грошові кошти у розмірі 10 000 грн. 00 коп. на що ОСОБА_5 погодилась допомогти своїй знайомій, після чого отримала номер картки № НОМЕР_1 на яку перерахувала грошові кошти у розмірі 5 000 грн. 00 коп., зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_2 , оскільки скинути суму яку просила ОСОБА_6 не мала можливості.

Також ОСОБА_5 , було надано виписку по рахунку ( НОМЕР_3 ) відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого встановлено що 29.10.2022 року в неї відбулося списання коштів у сумі 5 000 грн. 00 коп.

Додатково в ході допиту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 28.10.2022 року, остання перебувала на стаціонарному лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Близько 13 год. 54 хв., ОСОБА_6 надійшло SMS повідомлення від ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з кодом підтвердження і через деякий час отримала телефонний дзвінок від невідомої їй особи (номер телефона не зберігся). У телефонній розмові невідомий чоловік представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та запропонував останній отримати подарункові послуги від компанії, на що ОСОБА_6 дала згоду, після чого назвала невідомому чоловікові 5 (п`ять) цифр підтвердження, які надійшли у SMS повідомленні, закінчивши розмову, остання повернулась до свої справ.

29.10.2022 року, ОСОБА_6 перебуваючи на стаціонарному лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , близько 15 год. 00 хв. почала отримувати телефонні дзвінки від родичів, товаришів, знайомих про те, що акаунт у додатку «Телеграм» ОСОБА_6 був «зламаний», а також з нього від іменні останньої намагаються заволодіти грошовими коштами. Після чого ОСОБА_6 перевірила дану інформацію, та виявила, що доступу до свого акаунту у додатку «Телеграм» вона не має.

Також в допиті ОСОБА_6 доповнила, що отримувала дзвінки від родичів, товаришів, знайомих, які перерахували грошові кошти, в тому числі від ОСОБА_5 , яка на момент перерахування грошових коштів перебувала в Оболонському районні м. Києва та перерахувала невідомим особам грошові кошти у розмірі 5000 грн. 00 коп.

У зв`язку з тим, що в даний період часу виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних особи, яка на даний час, користується вказаним картковим рахунком № НОМЕР_1 , а також з метою перевірки причетності зазначеної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та дізнавач про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, дізнавач надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 31.10.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 026491), тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме:

документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_3 ;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , у період з 28.10.2022 по 30.10.2022 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , у період з 28.10.2022 по 30.10.2022 року;

- інформацію про власника банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , на яку здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , у період з 28.10.2022 по 30.10.2022 року;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 28.10.2022 по 30.10.2022 року, та як верифікувалися дані дії.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1