Єдиний унікальний номер: 343/291/23
Номер провадження: 1-кс/0343/223/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000270 від 02.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в ІваноФранківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю вилучення необхідної інформації, а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківським карткам № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та інших банківських рахунках відкритих по ІПН НОМЕР_5 , за період часу з 21.02.2023 по 31.03.2023 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку, повну інформацію щодо рахунків на з яких та на які було перераховано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми зарахування, перерахування та знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження за №0000270 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ч.1 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_9 що у червні 2022 року (більш точної дати досудовим розслідування не встановлено) виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, ОСОБА_9 , у червні 2022 року, точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, розмістив неправдиві оголошення у соціальній мережі "Facebook" про

продаж транспортних засобів, спеціальної техніки та мототехніки, яких не мав у наявності та заздалегідь не мав на меті їх реалізувати, під виглядом їх продажу.

У червні 2022, ОСОБА_10 зайшовши до всесвітньої мережі загального доступу «Інтернет», на сторінці соціальної мережі «Facebook» побачила рекламне оголошення та з метою придбання автомобіля зайшла та переглядала в соціальній мережі "Facebook" оголошення, де побачила публікацію в якій була інформація з приводу продажу транспортних засобів, серед яких було оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Golf» за ціною 4200 доларів США.

У подальшому, ОСОБА_10 , із свого номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 у месенджері «Viber», почала переписку за номером телефону, який вказаний у оголошенні та належить ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілої, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно ОСОБА_9 не маючи наміру продажу транспортного засобу, повідомив ОСОБА_10 про необхідність сплатити завдаток за автомобіль «Volkswagen Golf» у сумі 3500 гривень, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_7 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі 23.06.2022, приблизно об 09 год. 20 хв., ОСОБА_10 , будучи переконаною у доброчесності ОСОБА_9 та таким чином введеною в оману щодо продажу транспортного засобу - автомобіля марки «Volkswagen Golf», добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_7 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти на суму 3500 гривень.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_10 - ОСОБА_9 не передав жодного транспортного засобу потерпілій та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_10 збитки на суму 3500 гривень.

Не припиняючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, ОСОБА_9 у червні 2022 року, точної дати, часу, та місця в ході досудового слідства не встановлено, розмістив неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів, яких не мав у наявності та заздалегідь не мав на меті їх реалізувати, у соціальній мережі "Facebook" під виглядом їх продажу.

В серпні 2022 року, з метою придбання автомобіля ОСОБА_12 зайшла та переглядала в соціальній мережі "Facebook" оголошення, де побачила публікацію в якій була інформація з приводу продажу транспортних засобів, які знаходяться за кордоном. Знайшовши серед автомобілів потрібний їй автомобіль, а саме «Opel Vivaro» вона вирішила зв`язатися із продавцем.

У подальшому ОСОБА_12 , в соціальній мережі "Facebook" у месенджері "Facebook User" почала спілкуватися із ОСОБА_9 , який реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу транспортних засобів, повідомив ОСОБА_12 про необхідність сплатити завдаток за автомобіль у сумі 2000 гривні, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі, 11.08.2022, приблизно об 12 год. 50 хв., ОСОБА_12 , будучи достовірно переконаною у доброчесності ОСОБА_9 та таким чином введеною в оману щодо продажу транспортного засобу, зокрема автомобіля «Opel Vivaro», перерахувала на банківську картку № НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти на суму 2000 гривень.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_12 - ОСОБА_9 не передав транспортний засіб потерпілій та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_12 збитки на суму 2000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, ОСОБА_9 у червні 2022 року, точної дати, часу, та місця в ході досудового слідства не встановлено, розмістив неправдиві

оголошення про продаж транспортних засобів, яких не мав у наявності та заздалегідь не мав на меті їх реалізувати, у соціальній мережі "Facebook" під виглядом їх продажу.

У вересні 2022 року з метою придбання автомобіля ОСОБА_13 зайшла та переглядала в соціальній мережі "Facebook" оголошення, де побачила публікацію в якій була інформація з приводу продажу транспортних засобів. Знайшовши оголошення про продаж автомобіля «FORD Focus», вона вирішила придбати його.

З метою придбання зазначеного автомобіля ОСОБА_13 , із свого номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 у месенджері «Viber», почала переписуватись за номером телефону вказаному у оголошенні, а саме із ОСОБА_9 , який реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілої, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу автомобіля «FORD Focus», повідомив ОСОБА_13 про необхідність сплатити завдаток за автомобіль «FORD Focus» у сумі 4000 гривні, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі 11.09.2022, приблизно об 12 год. 40 хв., ОСОБА_13 будучи переконаною у доброчесності ОСОБА_9 та таким чином введеною в оману останнім щодо продажу транспортного засобу, зокрема автомобіля марки «FORD Focus, перерахувала на банківську картку № НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти на суму 4000 гривень.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_13 - ОСОБА_9 не передав транспортний засіб потерпілій та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_13 збитки на суму 4000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, ОСОБА_9 у червні 2022 року, точної дати, часу, та місця в ході досудового слідства не встановлено, розмістив неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів, яких не мав у наявності та заздалегідь не мав на меті їх реалізувати, у соціальній мережі "Facebook" під виглядом їх продажу.

З метою придбання автомобіля ОСОБА_14 16.10.2022 року зайшов та переглядав в соціальній мережі "Facebook" оголошення, де побачив публікацію в якій була інформація з приводу продажу транспортних засобів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою придбання вказаного транспортного засобу ОСОБА_14 із свого номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 у месенджері «Viber» почав переписку із номером телефону, який був вказаний у оголошенні та належить ОСОБА_9 , який реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу транспортного засобу, повідомив ОСОБА_14 про необхідність сплатити завдаток за автомобіль «Mazda Tribute» у сумі 2000 гривень, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі 16.10.2022, приблизно об 19 год. 25 хв., ОСОБА_14 , будучи переконаним у доброчесності ОСОБА_9 та таким чином введеним в оману щодо продажу транспортного засобу, зокрема автомобіля «Mazda Tribute» перерахував на банківську картку № НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти на суму 2000 гривень.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_14 - ОСОБА_9 не передав транспортний0 засіб потерпілому та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_14 збитки на суму 2000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, ОСОБА_9 у червні 2022 року, точної дати, часу, та місця в ході досудового слідства не встановлено, розмістив неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів, яких не мав у наявності та заздалегідь не мав на меті їх реалізувати, у соціальній мережі "Facebook" під виглядом їх продажу.

З метою придбання автомобіля ОСОБА_15 у середині жовтня 2022 року зайшов та переглядав в соціальній мережі "Facebook" оголошення, де побачив публікацію в якій була інформація з приводу продажу транспортних засобів. Знайшовши оголошення про продаж автомобіля «Mercedes-Benz W211», який його зацікавив, вирішив зв`язатися із продавцем.

У подальшому ОСОБА_15 , із свого номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 у месенджері «Viber», почав листуватися за номером, який був вказаний у оголошенні та який належить ОСОБА_9 , яки реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу транспортних засобів, повідомив ОСОБА_15 про необхідність сплатити завдаток за автомобіль «Mercedes-Benz W211» у сумі 2000 гривень, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі 20.10.2022, приблизно об 15 год. 35 хв., ОСОБА_15 будучи достовірно переконаним у доброчесності ОСОБА_9 та таким чином введеним в оману щодо продажу транспортного засобу, зокрема автомобіля «Mercedes-Benz W211» перерахував на банківську картку № НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти на суму 2000 гривень.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_15 - ОСОБА_9 не передав жодного транспортного засобу потерпілому та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_15 збитки на суму 2000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, ОСОБА_9 у червні 2022 року, точної дати, часу, та місця в ході досудового слідства не встановлено, розмістив неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів, яких не мав у наявності та заздалегідь не мав на меті їх реалізувати, у соціальній мережі "Facebook" під виглядом їх продажу.

З метою придбання автомобіля ОСОБА_16 13.11.2022 зайшла та переглядала в соціальній мережі "Facebook" оголошення, де побачила публікацію в якій була інформація з приводу продажу транспортних засобів, а саме «Nissan Navara» за ціною 3500 доларів США. Зацікавившись даним оголошенням ОСОБА_16 вирішила зв`язатися із продавцем за номером телефону, який був вказаний у оголошенні.

У подальшому, ОСОБА_17 , із свого номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 у месенджері «Viber», почала переписуватися за номером, який був вказаний в оголошенні та який належить ОСОБА_9 , який реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу транспортних засобів, повідомив ОСОБА_16 про необхідність сплатити завдаток за автомобіль «Nissan Navara» у сумі 4000 гривень, які необхідно перерахувати . на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.11.2022, приблизно об 11 год. 40 хв., ОСОБА_16 , будучи переконаною у доброчесності ОСОБА_9 та таким чином введеною в оману щодо продажу транспортного засобу, зокрема автомобіля «Nissan Navara» перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти на суму 4000 гривень.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_16 - ОСОБА_9 не передав транспортний засіб потерпілій та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_16 збитки на суму 4000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, ОСОБА_9 , у червні 2022 року, точної дати, часу, та місця в ході досудового слідства не встановлено, розмістив неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів, яких не мав у наявності та заздалегідь не мав на меті їх реалізувати, у соціальній мережі "Facebook" під виглядом їх продажу.

З метою придбання комбайна, ОСОБА_18 , в грудні 2022 зайшов та переглядав в соціальній мережі "Facebook" оголошення, де побачив публікацію в якій була інформація з приводу продажу транспортних засобів та спеціальної техніки, а саме комбайну. Зацікавившись даним оголошенням ОСОБА_18 вирішив зв`язатися із продавцем за номером телефону, який був вказаний у оголошенні.

У подальшому ОСОБА_18 , із свого номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 у месенджері «Viber», розпочав переписку із номером який був вказаний у оголошенні та який належить ОСОБА_9 , який реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу комбайну, повідомив ОСОБА_18 про необхідність сплатити завдаток за нього у сумі 6100 гривні, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі 16.12.2022, приблизно об 14 год. 10 хв. та 17.12.2022 приблизно об 06 год. 15 хв. ОСОБА_18 будучи переконаним у доброчесності ОСОБА_9 та таким чином введеним в оману щодо продажу спеціальної техніки, зокрема комбайна, перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 4100 гривень та 2000 гривень відповідно, а всього коштів на загальну суму 6100 гривень.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_18 - ОСОБА_9 не передав жодної спеціальної техніки потерпілому та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_18 збитки на загальну суму 6100 гривень.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, ОСОБА_9 у червні 2022 року, точної дати, часу, та місця в ході досудового слідства не встановлено, розмістив неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів та спецтехніки, яких не мав у наявності та заздалегідь не мав на меті їх реалізувати, у соціальній мережі "Facebook" під виглядом їх продажу.

З метою придбання спеціальної техніки ОСОБА_19 на початку січня 2023 року зайшов та переглядав в соціальній мережі "Facebook" оголошення, де побачив публікацію в якій була інформація з приводу продажу трактора. Зацікавившись даним оголошенням ОСОБА_19 вирішив зв`язатися із продавцем за номером телефону, який був вказаний у оголошенні.

У подальшому ОСОБА_19 , із свого номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 у месенджері «Viber», зв`язався за номером телефону вказаному у оголошенні, який належить ОСОБА_9 , який реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу спеціальної техніки, повідомив ОСОБА_19 про необхідність сплатити завдаток за трактор «МТЗ-82» у сумі 4000 гривень, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому 07.01.2023 приблизно об 14 год. 15 хв. ОСОБА_19 будучи достовірно переконаним у доброчесності ОСОБА_9 та таким чином введеним в оману щодо продажу спеціальної техніки, зокрема трактора «МТЗ-82» та перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти на суму 4000 гривень.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_19 - ОСОБА_9 не передав жодної спеціальної техніки потерпілому та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_19 збитки на суму 4000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, ОСОБА_9 у червні 2022 року, точної дати, часу, та місця в ході досудового слідства не встановлено, розмістив неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів, яких не мав у наявності та заздалегідь не мав на меті їх реалізувати, у соціальній мережі "Facebook" під виглядом їх продажу.

З метою придбання мототехніки ОСОБА_20 у березні 2023 зайшов та переглядав в соціальній мережі "Facebook" оголошення, де побачив публікацію в якій була інформація з приводу продажу транспортних засобів та мототехніки. Зацікавившись оголошенням про продаж квадро циклу ОСОБА_20 вирішив зв`язатися із продавцем за номером телефону, який був вказаний у оголошенні.

У подальшому ОСОБА_20 , із свого номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 у месенджері «Viber», зв`язався за номером телефону вказаному у оголошенні та який належить ОСОБА_9 , який реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, ОСОБА_9 не маючи наміру продажу квадроциклу, повідомив ОСОБА_20 про необхідність сплатити завдаток за квадроцикл у сумі 2100 гривень які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_12 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надалі 20.03.2023 приблизно об 15 год. 50 хв., ОСОБА_20 , будучи переконаним у доброчесності ОСОБА_9 та таким чином введеним в оману щодо продажу транспортного засобу, зокрема квадроциклу перерахував на банківську картку № НОМЕР_12 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти на суму 2100 гривень.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_20 - ОСОБА_9 не передав жодного транспортного засобу потерпілому та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_20 збитки на суму 2100 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, ОСОБА_9 у червні 2022 року, точної дати, часу, та місця в ході досудового слідства не встановлено, розмістив неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів, яких не мав у наявності та заздалегідь не мав на меті їх реалізувати, у соціальній мережі "Facebook" під виглядом їх продажу.

З метою придбання мототехніки ОСОБА_21 у березні 2023 року зайшов та переглядав в соціальній мережі "Facebook" оголошення, де побачив публікацію в якій була інформація з приводу продажу транспортних засобів та мототехніки. Зацікавившись оголошенням про продаж квадроциклу ОСОБА_21 вирішив зв`язатися із продавцем за номером телефону, який був вказаний у оголошенні.

У подальшому ОСОБА_21 , із свого номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 у месенджері «Viber», почав переписку за номером телефону який був вказаний у оголошенні та належить ОСОБА_9 , який реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно не маючи наміру продажу транспортних засобів, повідомив ОСОБА_21 про необхідність сплатити завдаток за квадроцикл у сумі 3800 гривень, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_12 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

21.03.2023 приблизно об 19 год. 30 хв., ОСОБА_21 , будучи переконаним у доброчесності ОСОБА_9 та таким чином введеним в оману щодо продажу транспортного засобу, зокрема квадроциклу перерахував на банківську картку № НОМЕР_12 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти на суму 3800 гривень.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_21 - ОСОБА_9 не передав жодного транспортного засобу потерпілому та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_21 збитки на суму 3800 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, ОСОБА_9 у червні 2022 року, точної дати, часу, та місця в ході досудового слідства не встановлено, розмістив неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів, яких не мав у наявності та заздалегідь не мав на меті їх реалізувати, у соціальній мережі "Facebook" під виглядом їх продажу.

З метою придбання мототехніки ОСОБА_22 29.03.2023 зайшов та переглядав в соціальній мережі "Facebook" оголошення, де побачив публікацію в якій була інформація з приводу продажу

транспортних засобів та фототехніки, а саме «баггі». Зацікавившись оголошенням про продаж «баггі» ОСОБА_22 вирішив зв`язатися із продавцем за номером телефону, який був вказаний у оголошенні.

У подальшому ОСОБА_22 , із свого номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 у месенджері «Viber», розпочав переписку за номером телефону, який був вказаний у оголошенні та який належить ОСОБА_9 , який реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу транспортних засобів, повідомив ОСОБА_22 про необхідність сплатити завдаток за «багі» у сумі 1600 гривень, які необхідно переказати на банківську картку № НОМЕР_13 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, 30.03.2023, приблизно об 13 год. 35 хв., ОСОБА_22 будучи переконаним у доброчесності ОСОБА_9 та таким чином введеним в оману щодо продажу транспортного засобу, зокрема «багі» перерахував на банківську картку № НОМЕР_13 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 1600 гривень.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_22 - ОСОБА_9 не передав жодного транспортного засобу потерпілому та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_22 збитки на суму 1600 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, ОСОБА_9 у червні 2022 року, точної дати, часу, та місця в ході досудового слідства не встановлено, розмістив неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів, яких не мав у наявності та заздалегідь не мав на меті їх реалізувати, у соціальній мережі "Facebook" під виглядом їх продажу.

З метою придбання мототехніки ОСОБА_23 у березні 2023 року зайшов та переглядав в соціальній мережі "Facebook" оголошення, де побачив публікацію в якій була інформація з приводу продажу транспортних засобів та момтотехніки. Зацікавившись оголошенням про продаж квадроциклу ОСОБА_23 вирішив зв`язатися із продавцем за номером телефону, який був вказаний у оголошенні.

У подальшому ОСОБА_23 , із свого номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 у месенджері «Viber», почав переписку за номером телефону, який був вказаний у оголошенні та належить ОСОБА_9 , який реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу транспортних засобів, а саме квадро циклу повідомив ОСОБА_23 про необхідність сплатити завдаток за нього у сумі 2000 гривень, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_13 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

30.03.2023, приблизно об 13 год. 38 хв., ОСОБА_23 , будучи переконаним у доброчесності ОСОБА_9 та таким чином введеним в оману щодо продажу транспортного засобу, зокрема квадро циклу, перерахував на банківську картку № НОМЕР_13 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 2000 гривень.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_23 - ОСОБА_9 не передав жодного транспортного засобу потерпілому та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_23 збитки на суму 2000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, ОСОБА_9 у червні 2022 року, точної дати, часу, та місця в ході досудового слідства не встановлено, розмістив неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів, яких не мав у наявності та заздалегідь не мав на меті їх реалізувати, у соціальній мережі "Facebook" під виглядом їх продажу.

З метою придбання мототехніки ОСОБА_24 17.02.2022 року зайшов та переглядав в соціальній мережі "Facebook" оголошення, де побачив публікацію в якій була інформація з приводу продажу транспортних засобів та мототехніки. Зацікавившись оголошенням про продаж

автомобіля марки «Volkswagen Golf» ОСОБА_23 вирішив зв`язатися із продавцем за номером телефону, який був вказаний у оголошенні.

У подальшому ОСОБА_24 , із свого номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 у месенджері «Viber», почав переписку за номером телефону, який був вказаний у оголошенні та належить ОСОБА_9 , який реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу транспортних засобів, а саме автомобіля марки «Volkswagen Golf» повідомив ОСОБА_24 про необхідність сплатити завдаток за нього у сумі 3000 гривень, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_13 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

17.12.2022, приблизно об 13 год. 50 хв., ОСОБА_24 , будучи переконаним у доброчесності ОСОБА_9 та таким чином введеним в оману щодо продажу транспортного засобу, зокрема квадро циклу, перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 3000 гривень.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_24 - ОСОБА_9 не передав жодного транспортного засобу потерпілому та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_24 збитки на суму 3000 гривень.

31 березня 2023 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст. 190 КК України.

11 квітня 2023 року ОСОБА_9 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів передбачених, ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства, а саме під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 та допиту потерпілих у вказаному кримінальному провадженню були встановлені банківські картки на які потерпілі перераховували ОСОБА_9 грошові у якості завдатку, а саме банківські картки за № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківськім карткам за № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та інших банківських рахунках відкритих по ІПН НОМЕР_5 , за період часу з 21.02.2023 по 31.03.2023 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку, повну інформацію щодо рахунків на з яких та на які було перераховано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми зарахування, перерахування та знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 . Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в

Івано Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції

№ 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в

Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю вилучення необхідної інформації, а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківським карткам № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та інших банківських рахунках відкритих по ІПН НОМЕР_5 , за період часу з 21.02.2023 по 31.03.2023 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку, повну інформацію щодо рахунків на з яких та на які було перераховано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми зарахування, перерахування та знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Ухвала підлягає виконанню групою слідчих у кримінальному провадженні слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного ОСОБА_1