Справа № 453/346/23
№ провадження 1-кс/453/91/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
22 березня 2023 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10 січня 2023 року близько 08:35 год. до ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його банківської картки № НОМЕР_3 проводились банківські операції без його відома та запропонувала йому зайти в мобільний додаток, щоб перевірити дані, при перегляді балансу карткового рахунку було виявлено зняття грошових коштів у сумі 150200 гривень.
Допитаний в якості потерпілого в даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який показав, що в нього у власності є відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вересня 2022 року НОМЕР_4 з картковим рахунком № НОМЕР_3 . При відкритті даного рахунку ним було внесено на даний рахунок грошові кошти в 2 500 000 гривень, а саме на депозитний рахунок НОМЕР_5 , а кошти в сумі 150 000 грн, з даного рахунку залишились на карткову рахунку № НОМЕР_3 . Даний картковий рахунок він використовував для оплати комунальних послуг. Окрім цього для зручності оплати він встановив на свій мобільний телефон мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 від даного банку. 10.01.2023 року близько 08:35 год. на його мобільний номер телефону № НОМЕР_1 , який закріплений за банківським рахунком зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 та чоловічим голосом представився працівником банку та повідомив всі його анкетні дані та номер карткового рахунку і те що в нього відкрито депозитний рахунок і розповів коли відкрито рахунок, коли були внесені кошти на рахунок і в якій сумі, тобто знав всі відомості, які можуть знати тільки працівники банку, а також повідомив, що його банківський рахунок було зламано та через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано кошти в сумі 150000 грн. Тоді він відкрив свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачив, що з його рахунку перераховано, без його згоди та відома, кошти в сумі 150 000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 . Особа ОСОБА_7 йому мені не відома, жодних домовленостей в нього з ним не було та він не перераховував йому свої кошти, дані кошти було перераховано без його відома. Жодних смс повідомлень від банку про проведену банківську операцію йому не приходило, хоча коли він сам проводив операції із своє картки йому образу приходили сповіщення. Після, цього він одразу поїхав в до відділення банку та спитав про те, як невідомі особи дізнались всю його банківську інформація де йому повідомили, щоб він звертався в поліцію. Також додав, що в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , жодних операцій не підтверджував і кошти були перераховані без його згоди та відома, чим мені спричинено матеріальні збитки на суму 150 000 грн.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 10.01.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_5 та слідча ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку-№ НОМЕР_6 відкритому в період часу із 00.00 год. 10.01.2023 року по термін дії ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
особову справу та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);
-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 10.01.2023 по термін дії ухвали;
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 10.01.2023 року по термін дії ухвали.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя