Справа № 185/2297/23
Провадження № 1-кс/185/537/23
23 лютого 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 , яка показаза, що 13.11.2022 р., вона через мобільний додаток «Телеграм» листувалась з «Чат-бот», який вказав, що для знаття обмеження треба підтвердити, що вона користується саме цим банком, тому вона надіслала в чат свій номер телефону, після чого остання ввела свій пін-код від банківської картки. Після введення вказаних данних їй прийшло повідомлення, для підтвердження пін-коду. Підтвердивши його з її банківської картки було знято 40 700 гривень.
В ході супроводу вказаного кримінального провадження від працівників ВКП надійшло інформування, у якому вказано, що потерпіла під час допиту вказала банківську картку, яка вже перевипущена, а шахрайські дії були вчинені щодо банківської картки № НОМЕР_3 , якою на той момент володіла потерпіла.
Беручі до уваги зазначене, сторона досудового розслідування вважає, що невідома особа може в подальшому користуватися банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «№ НОМЕР_3 » та вчиняти аналогічні злочини пов`язані з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших банків.
Отримання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: в період часу з 27.11.2022 по 02.12.2022 включно, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.З якого номера картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою рахунок № НОМЕР_3 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4.Дата проведення відповідної фінансової операції;
5.Сума відповідної фінансової операції;
6.Призначення відповідного платежу;
7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
10.Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
11. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_3 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1