печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1443/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Офісом Генерального прокуратура здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 02.12.2022 року вказані грошові кошти, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках, відкритих в:

АТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме:

ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724):

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613):

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228):

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509):

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535):

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), а саме:

ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724):

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613):

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228):

НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800):

НОМЕР_21 ;

ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121):

НОМЕР_22 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509):

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535):

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805), а саме:

ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724):

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613):

НОМЕР_30 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509):

НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), а саме:

ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724):

НОМЕР_34 ;

ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613):

НОМЕР_35 ;

ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228):

НОМЕР_36 ;

ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800):

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121):

НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509):

НОМЕР_41 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535):

НОМЕР_42 .

АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), а саме:

ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228):

НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800):

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121):

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535):

НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Зобов`язати службових осіб АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 , довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вказаних підприємств.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1