Справа № 686/4538/23
Провадження № 1-кс/686/1527/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

17 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000491 від 09.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

17.02.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.02.2023 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 27.08.2022 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським способом, шляхом обману, використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу стіків для ГЛО в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами у сумі 500 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

08.02.2023 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 13.01.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським способом, шляхом обману, використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу взуття в соціальній мережі «Фейсбук», повторно заволоділа грошовими коштами у сумі 620 грн., які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491від 09.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своєму зверненні ОСОБА_6 повідомляє, що вона в соціальній мережі «Фейсбук» в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітила оголошення про продаж взуття, яке її зацікавило, в подальшому вона написала особі, яка розмістила дане оголошення в системі обміну миттєвими повідомленнями «Messenger» про те, що вона хоче придбати зимове взуття, під час спілкування вона домовилась з продавцем про умови придбання та доставки, та перерахувала з належної її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яку їй надала невідома особа під час обговорення грошові кошти в загальній сумі 620 грн. Після перерахунку грошових коштів продавець на зв?язок не виходить, замовлений товар не надіслав та грошові кошти не повернув.

Також, у своєму зверненні гр. ОСОБА_5 повідомляє, що вона в соціальній мережі «Фейсбук» в одній із загальнодоступних груп, назви якої на даний час не пам?ятає помітила оголошення про продаж стіків для ГЛО, яке її зацікавило, в подальшому вона написала особі, яка розмістила дане оголошення в системі обміну миттєвими повідомленнями «Messenger» про те, що вона хоче придбати вказаний товар, під час спілкування вона домовилась з продавцем про умови придбання та доставки, та перерахувала з належної її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яку їй надала невідома особа під час обговорення грошові кошти в загальній сумі 500 грн. Після перерахунку грошових коштів продавець на зв?язок не виходить, замовлений товар не надіслав та грошові кошти не повернув.

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 видана на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКП НОМЕР_5 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перераховуються на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , який також відкритий на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,також встановлено, що зняття грошових коштів з вказаної банківської картки здійснюється з використанням банкоматів та терміналів розташованих у м. Хмельницький, Хмельницької області.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською карткою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 27.08.2022 по 00:00 год. 28.08.2022 року, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗССВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 ,в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій,у період часу з 00:00 год. 27.08.2022 по 00:00 год. 28.08.2022 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_1 ,у період часу з 00:00 год. 27.08.2022 по 00:00 год. 28.08.2022 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год. 27.08.2022 по 00:00 год. 28.08.2022 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год. 27.08.2022 по 00:00 год. 28.08.2022 року;

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 17.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя