Дата документу 29.08.2022 Справа № 554/8053/22
Номер провадження 1-кс/554/8990/2022
УХВАЛА
Іменем України
29 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002518 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ інформації відносно банківської картки за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), фінансовий номер телефону НОМЕР_3 оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, яка відкрита та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002518 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2022 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з використанням електронно - обчислювальної техніки належними ОСОБА_5 , у розмірі 4173 гривні. Сума матеріального збитку складає 4173 гривні (ЖЄО 20533 від 10.08.2022).
В якості потерпілої по матеріалам кримінального провадження було допитано ОСОБА_5 , яка під час проведення допиту повідомила що у неї є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку щомісячно відбуваються нарахування пенсійних виплат на її ім`я. 19.07.2022 на мобільний телефон ОСОБА_5 з номером НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на її банківську картку надійшли грошові кошти та баланс грошових коштів на її картці складає 5039 гривень.
20.07.2022 в денний час доби ОСОБА_5 направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , для того щоб отримати нараховані їй кошти. Надавши у відділенні документи та картку, співробітник пошти попрохав надати картку платника податків та повідомити або самостійно ввести пін-код від картки. Окрім того співробітник пошти проводив невідомі маніпуляції з карткою ОСОБА_5 близько 20 хвилин, після чого повернув картку та документи, повідомивши останній, що на карті немає грошових коштів в необхідній їй кількості.
В подальшому переглянувши усі смс-повідомлення, що надійшли від банку в липні місяці 2022 року потерпіла ОСОБА_5 побачила смс-повідомлення про те, що 20.07.2022 в період часу коли потерпіла перебувала в приміщенні відділення пошти з її картки відбувся переказ грошових коштів у розмірі 4173 гривні на іншу банківську карку, номер якої їй невідомий. Даний переказ потерпіла ОСОБА_5 не здійснювала.
Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), фінансовий номер телефону НОМЕР_3 дійсно 20.07.2022 відбувся переказ грошових коштів з карти у розмірі 4173 гривні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), фінансовий номер телефону НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наступної інформації відносно банківської картки за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), фінансовий номер телефону НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка відкрита та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 :

-повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), фінансовий номер телефону НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з 19.07.2022 з вказаної картки за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), фінансовий номер телефону НОМЕР_3 оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 19.07.2022 по 29.08.2022;

- рух грошових коштів по рахунку в період з 19.07.2022 по 29.08.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1