Справа № 686/3391/21
Провадження № 1-кс/686/6176/22
У Х В А Л А
12 липня 2022 року м. Хмельницький
12 липня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 та інші особи, перебуваючи на території Хмельницької області, у період з червня 2019 року по теперішній час, здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку на території Хмельницької області.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.09.2021 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 12 місяців до 24.09.2022.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на території Хмельницької області організував спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут підакцизних товарів (тютюнових виробі та алкогольних напоїв). До вчинення вказаної діяльності залучив ОСОБА_5 залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , «Ф», які за домовленістю із ним здійснюють транспортування та збут вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом отримання замовлень від кінцевих споживачів за допомогою мобільного зв`язку.
Крім цього, встановлено, що незаконно виготовлена ОСОБА_5 алкогольна та тютюнова продукція реалізовується як ним особисто так і за допомогою інших осіб. А саме до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ).
Так, 14.02.2022, 19.04.2022 на підставі постанов прокурора, проведено негласну сліду (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якої придбано 44 ПЕТ пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які були розлиті у ПЕТ-пляшки різної ємності, без наявності марок акцизного податку встановленого зразка.
Згідно висновків судових експертиз № КСЕ-19/123-22/4223 від 26.05.2022 та № КСЕ-19/123-22/3255 від 09.05.2022, вказані рідини в пляшках є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізичко-хімічними показниками (міцністю), яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту України, виготовлена непромисловим способом, без дотримання технології виготовлення горілки.
Крім цього, 05.11.2021 було придбано незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) зокрема 500 пачок сигарет марки «Compliment red» та «Compliment blue».
Згідно висновку судового експерта № 1561/1162-26 від 26.05.2022, вказані тютюнові вироби відповідно до нанесеного на них печатного тексту є тютюновими виробами тільки для продажу в магазинах безмитної вільної торгівлі, розташованої за митною територією України.
24.06.2022 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та 25.06.2022 останньому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, який передбачено ч. 1 ст. 204 КПК України.
На підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, під час проведення санкціонованих обшуків 24.06.2022 у вказаних вище осіб було вилучено фальсифіковані підакцизні товари.
Згідно протоколів НСРД про візуальне спостереження за особою, встановлено, що вказані особи у своїй злочинній діяльності користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримували через вказані поштові відділення фальсифіковану підакцизну продукцію.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, встановленні обсягів отриманої учасниками кримінального провадження фальсифікованої продукції, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів (у тому числі електронних, цифрових файлів, відеозаписів із камер відеоспостереження поштових відділень, за період отримання чи відправлення посилок вказаними особами), які підтверджують отримання посилок, бандеролей, переказів, інших поштових відправлень наступними громадянами: ОСОБА_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , за період часу з 01 січня 2021 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (квитанції, заяви, рахунки, договори, акти, накладні, таблиці та інші документи) з 01.01.2021 01.07.2022, з зазначенням даних особи-відправника (анкетні дані особи, місце відправки), виду відправлення, його вмісту (назва вантажу, його вартість, інші дані).
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами цих документів судові експертизи, здобути відомості, що підтверджують злочинну діяльність вказаних осіб.
На підставі викладеного, враховуючи, що оригінали вказаних документів мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 , а саме документів (у тому числі електронних, цифрових файлів, відеозаписів із камер відеоспостереження поштових відділень, за період отримання чи відправлення посилок вказаними особами), які підтверджують отримання посилок, бандеролей, переказів, інших поштових відправлень наступними громадянами: ОСОБА_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (квитанції, заяви, рахунки, договори, акти, накладні, таблиці та інші документи), з зазначенням даних особи-відправника (анкетні дані особи, місце відправки), виду відправлення, його вмісту (назва вантажу, його вартість, інші дані), відеозаписів із камер відеоспостереження в момент отримання та відправлення вказаними особами посилок, за період часу з 01 січня 2021 року по час виконання ухвали слідчого судді.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 10 вересня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду