Справа №:755/8930/15-к
Провадження №: 1-кп/755/406/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" червня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретар судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5
обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9
у судовому засіданні у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000927 за обвинуваченням:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Алмати, громадянина республіки Казахстан, проживаючого по АДРЕСА_1 , не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.200 КК України,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Севастополь, громадянки України, проживаючої по АДРЕСА_2 , не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.200, ч.3 ст. 28 ч.3 ст.212, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Києва, громадянки України, проживаючої по АДРЕСА_3 , не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.200, ч.3 ст. 28 ч.3 ст.212, ч.3 ст. 28 ч. 2ст. 364 КК України,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Докучаєвськ, громадянки України, проживаючої по АДРЕСА_4 , не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.200, ч.3 ст. 28 ч.3 ст.212, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України,
розглянувши клопотання прокурора Офісу Генральної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, використовуючи втрачений паспорт ОСОБА_11 , 02.02.2009 незаконно відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 компанії «WALLTOWN VENTURES LIMITID» в AS SAMPO PANK (Талін, Естонська Республіка) з якого в подальшому, з метою ухилення від сплати податків, перераховувалися кошти на рахунок в ПАТ «ТММ-Банк», з якого в подальшому знімалися готівкові кошти учасниками групи. В матеріалах кримінального провадження №0000927 містяться узагальненні матеріали Держфінмоніторингу №0234/2010/ДСК, сформовані на підставі інформації підрозділів фінансової розвідки Естонської Республіки, які місять фактичні дані щодо обставин відкриття рахунку ЕЕ7755009, які не можуть бути використані в суді без згоди Естонської Республіки, про що свідчить лист Держфінмоніторингу від 07.04.2010.
Водночас, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в долученні письмових доказів, що підтверджують відкриття вказаного рахунку суду.
Поряд з цим, встановлено, що у провадженні Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувало кримінальне провадження №0000121 від 20.05.2013 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «ТММ-Банк» злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, яке зареєстровано на підставі матеріалів кримінальної справи №583, що розслідувалась ГСУ СБ України (виділена з кримінальної справи №487, на підставі якого внесені до ЄРДР відомості у кримінальному провадженні, що розглядається на даний час судом). Слідчим прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.
В матеріалах вказаного кримінального провадження містяться матеріали виконання міжнародного доручення, наданого в межах кримінальної справи №583, а саме матеріали виконання Естонською республікою запиту про правову допомогу (матеріали від 20.07.2012 №RP-6-l 1/12/884).
Вказані матеріали стосуються обставин відкриття рахунку компанії «WALLTOWN VENTURES LIMITID» в AS SAMPO PANK (Талін, Естонська Республіка), що має значення і у даному кримінальному провадженні.
Вказані матеріали не були в розпорядженні сторони обвинувачення на момент проведення слідчими Національної поліції досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000927 від 25.06.2014. Згідно положень п. 2 ч. 2 ст. 99 КПК України вказані матеріали вважаються документами та можуть використовуватись в доказуванні у кримінальному провадженні.
Захисник ОСОБА_5 зазначив, що справа закрита, а матеріали кримінального провадження, доступ до яких прагне отримати прокурор, не стосується кримінального провадження, яке наразі розглядається, тому на розсуд суду.
Захисник ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання прокурора, вважаючи, що у сторони обвинувачення було достатньо часу для направлення доказів до суду.
Обвинувачені вирішення клопотання віднесли на розсуд суду.
Суд, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, розглянувши клопотання, дійшов до наступного висновку.
За положеннями ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими нормами КПК України. Захист здійснюється підозрюваним, обвинуваченим, його захисником, а суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Частина 6 цієї ж статті передбачає, що суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ КПК України, з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи ту обставину, що виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які містяться у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що вказані документи мають значення для кримінального провадження.
На підставі викладеного керуючись ст.ст. 2, 22, 93, 159-161,163,376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 до матеріалів кримінального провадження №0000121 від 20.05.2013 шляхом вилученням оригіналів документів, які перебувають в Дніпровському УП ГУНП у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 2.
Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя