Справа № 699/1143/22
Номер провадження 1-кс/699/262/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2022 рокум.Корсунь-Шевченківський

. Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000111 від 04.05.2022 року, за ознаками ст.366-2 ч.1 КК України
в с т а н о в и в:
19.09.2022 р. до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло вказане клопотання Згідно матеріалів клопотання, 04.05.2022 року надійшли матеріали перевірки проведеної Управлінням проведення повних перевірок НАЗК відносно суб`єкта декларування - депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який, при подачі декларації про доходи за 2020 рік, подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 3223 225 гривень 97 копійок.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27 листопада 2020 року, на І пленарному засіданні першої чергової сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 8 скликання, зачитано постанову ІНФОРМАЦІЯ_3 № 64 від 16 листопада 2020 року, згідно якої ОСОБА_4 зареєстровано депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 , в зв`язку з чим останній того ж дня набув статусу депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з п. п. «б» п. 1 ч. 1 ст. З Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами, на яких поширюється дія Закону є народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п. 1, п. п. «а» п. 2 ч. 1 ст. З цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.

Відповідно до п. 5 розділу II Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.06.2016 №3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за №959/29089 (зі змінами), щорічна декларація - декларація, яка подається відповідно до частини першої статті 45 Закону у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Інформація про місце роботи (проходження служби) та займану посаду суб`єкта декларування у такій декларації зазначається відповідно до місця роботи (проходження служби) та займаної посади, перебування (проходження) на яких зумовили обов`язок подання такої декларації.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.06.2016 №3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держав або місцевого самоврядування», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, затверджено форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

ч. 1 Правил заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначено, що декларація заповнюється та подається особисто суб`єктом декларування, шляхом заповнення відповідної електронної форми у власному персональному електронному кабінеті суб`єкта декларування у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Установлено, що ОСОБА_4 зобов`язаний подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік за формою, що визначена Національним агентством, попередньо зазначивши у ній достовірні відомості.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про об`єкти нерухомості, що належать суб`єкту декларування та членам його сім`ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Так, ОСОБА_4 , діючи всупереч вимог законодавства, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, достовірно знаючи про встановлений ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» обов`язок та відповідно до п. 2, п. З, п. 7, п. 8, ч. 1 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції» при заповненні щорічної декларації за 2020 рік, 25 лютого 2021 року близько 16 години 03 хвилини, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, подав декларацію унікальний ідентифікатор документа 25fbl881-41dd-45cd-8f20-77f20fadel0f до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), із завідомо недостовірними відомостями, при цьому не в повному обсязі зазначив інформацію щодо частини нерухомого майна, яке перебувало у приватній власності, а саме у розділ 3 «Об`єкти нерухомості» про наступні об`єкти:

-не зазначив відомостей про комплекс будівель і споруд загальною площею 1905, 4 кв. м, 47/100 частки якого належить суб`єкту декларування на праві власності, які він набув у власність згідно договору купівлі - продажу від 8 липня 2020 року за 620 000 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 620 000 гривень.
-не зазначив відомостей про приміщення столярної майстерні загальною площею 209, 7 кв. м, яке належить йому на праві спільної часткової власності, набуте ним згідно договору купівлі - продажу від 7 квітня 2014 року у спільну часткову власність (1/2) приміщення за 79 920 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 39 960 гривень.
-не зазначив відомостей про приміщення автогаража та матеріального складу загальною площею 403 кв. м, які належать йому на праві спільної часткової власності (1/5) частки та третім особам, набуте згідно договору купівлі - продажу від 7 квітня 2014 року за 505 050 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 101 010 гривень.
-не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 62 317 кв. м, з кадастровим номером :05:001:0036, яка належить йому на праві користування згідно з договором оренди від 14 травня 2019 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_7 , вартістю згідно нормативно - грошової оцінки 75 267 гривень 50 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 75 267 гривень 50 копійок.
-не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 15 583 кв. м з кадастровим номером :01:008:0021, яка належить на праві користування члену сім`ї (дружині - ОСОБА_5 ) згідно з договором оренди землі від 5 січня 2016 року, укладеним з фізичною особою, вартістю згідно нормативно - грошової оцінки 21 741 гривня 39 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 21 741 гривня 39 копійок.
-не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 37 кв. м з кадастровим номером :05:006:0051, який належить на праві користування члену сім`ї (дружині - ОСОБА_5 ) згідно з договором оренди землі від 22 жовтня 2020 року, укладеним з фізичною особою, вартістю згідно нормативно - грошової оцінки 19 304 гривні 38 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 19 304 гривні 38 копійок.
-не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 106 258 кв. м з кадастровим номером :02:001:0049, яка належить на праві користування члену сім`ї (дружині - ОСОБА_5 ) згідно з договором оренди землі від 19 листопада 2015 року, укладеним з фізичною особою, вартістю згідно нормативно - грошової оцінки 42 578 гривень 91 копійка. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 42 578 гривень 91 копійка.
-не зазначив відомостей про вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування або за останньою грошовою оцінкою автомобіля легкового «Volkswagen Touareg» 2016 року випуску, який належить йому на праві приватної власності, набутий згідно договору купівлі - продажу № 3246/2020/2307926 вартістю 1 190 000 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 190 000 гривень.
-не зазначив відомостей про трактор колісний «Белорус - 892» 2005 р.в., який належить на праві власності члену сім`ї (дружині - ОСОБА_5 ) середньою ринковою вартістю станом на 10.10.2005 відповідно до висновку експерта № СЕ- 19/124-22/5540-АВ - 30 800 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму ЗО 800 гривень.
-не зазначив відомостей про трактор колісний «Белорус - 1025» 2008 р.в., який належить на праві власності члену сім`ї (дружині - ОСОБА_5 ) середньою ринковою вартістю станом на 02.07.2008 відповідно до висновку експерта № СЕ- 19/124-22/5540-АВ - 41 870 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 41 870 гривень.
-не зазначив відомостей про трактор колісний «МТЗ - 82.1.57» 2004 р.в., який належить на праві власності члену сім`ї (дружині - ОСОБА_5 ) середньою ринковою вартістю станом на 13.03.2009 відповідно до висновку експерта № СЕ- 19/124-22/5540-АВ - 41 580 гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 41 580 гривень.
у розділі 11 «Доходи, у томі числі подарунки» декларації:

-не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним від відчуження автомобіля легкового у розмірі 214 791 гривня 50 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 214 791 гривня 50 копійок.
-зазначив недостовірні відомості про дохід отриманий від підприємницької діяльності у розмірі 280 000 гривень, так як не являється фізичною - особою підприємцем. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 280 000 гривень.
-зазначив недостовірні відомості про дохід отриманий у вигляді пенсії в розмірі 28 716 гривень, так як згідно відомостей з Пенсійного фонду України отримав дохід в розмірі 26 487 гривень 28 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 228 гривень 72 копійки.
-зазначив недостовірні відомості про дохід отриманий у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у розмірі 78 000 гривень (джерело доходу - СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), так як згідно відомостей СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розмір отриманого доходу становив 81 484 гривні 48 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 484 гривні 48 копійок.
у розділі 12 «Грошові активи» декларації:

-не зазначив відомостей про грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках у розмірі 18 386 гривень 26 копійок, вказавши відомості про інші грошові активи, розмір яких перевищував 50 прожиткових мінімумів встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Відповідно до інформації наданої суб`єктом декларування, станом на 31 грудня 2020 року на його банківському рахунку відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були грошові кошти в сумі 18 386 гривень 26 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 18 386 гривень 26 копійок.
-не зазначив відомостей про грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках у розмірі 931 гривня 13 копійок, вказавши відомості про інші грошові активи, розмір яких перевищував 50 прожиткових мінімумів встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Відповідно до інформації наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », станом на 31 грудня 2020 року на банківському рахунку суб`єкта декларування були грошові кошти в сумі 931 гривня 13 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 931 гривня 13 копійок.
-не зазначив відомостей про грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках у розмірі 641 гривня 1 копійка, вказавши відомості про інші грошові активи, розмір яких перевищував 50 прожиткових мінімумів встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Відповідно до інформації наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », станом на 31 грудня 2020 року на банківському рахунку суб`єкта декларування були грошові кошти в сумі 641 гривня 1 копійка. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 641 гривня 1 копійка.
-не зазначив відомостей про грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках у розмірі 17 500 гривень 70 копійок, вказавши відомості про інші грошові активи, розмір яких перевищував 50 прожиткових мінімумів встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Відповідно до інформації наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », станом на 31 грудня 2020 року на банківському рахунку суб`єкта декларування були грошові кошти в сумі 17 500 гривень 70 копійок. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 17 500 гривень 70 копійок.
-Таким чином, ОСОБА_4 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи статус суб`єкта декларування на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», в порушення вимог ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» подав декларацію з недостовірними відомостями у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», у розділі 11 «Доходи, у томі числі подарунки» та у розділі 12 «Грошові активи» з приховуванням інформації щодо частини нерухомого майна, доходів та грошових активів на загальну суму 2 762 075 гривень 97 копійок (два мільйони сімсот шістдесят дві тисячі сімдесят п`ять) грн., що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

-Також було встановлено, що станом на 31 грудня 2020 року, на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », були грошові кошти в сумі 641 гривня 00 копійок.

-Окрім того було встановлено, що станом на 31 грудня 2020 року, на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », були грошові кошти в сумі 17 500 гривень 70 копійок. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме підтверджують наявність у члена сім`ї декларанта майна, яке необхідно було зазначити у декларації.

В зв`язку з вищевказаним, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю зняття копії інформації.
Враховуючи вищевикладене та те, що зазначена вище інформація має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю зняття копії інформації
В клопотанні слідчий за погодженням з прокурором просив винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття копій. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі. Представник банку був належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, до судового засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомив.

На підставі ст. 107 ч.4 КПК України фіксація процесу технічними засобами не здійснювалась.

.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:
- копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.5)
- постанова про доручення проведення досудового розслідування (а.с.6)
- постанова про призначення групи прокурорів ( а.с.7)
- обгрунтований висновок НАЗК (а.с.8-16)
- історія по картковому рахунку (а.с.17-25)
Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так вивчені матеріали показали, що існує:
А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-2 ч.1 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)
Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)
В) факти,що можуть бути встановлені під час огляду документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.З КПК України)
Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мають достатньо підстав вважати, що документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені
На підставі ст. 159-160,163,164 КПК України, суд
УХВАЛИВ :
1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від слідчого СВ ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000111 від 04.05.2022 року, за ознаками ст.366-2 ч.1 КК України задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), слідчому СВ відділення поліції № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації про суму грошових коштів, які були станом на 31 грудня 2020 року на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих ОСОБА_4 , з можливістю зняття копії інформації
3. Строк дії ухвали до 29.10.2022 р.
Ухвала не підлягає оскарженню .

Слідчий суддяОСОБА_1