Справа 688/1104/22
№ 1-кс/688/840/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

17 травня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000295 від 12 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11 травня 2022, близько 11 год. 50 хв. в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , зателефонувавши з телефона № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 та на № НОМЕР_3 , до особи на ім`я « ОСОБА_6 », яка шахрайським шляхом, під приводом здачі квартири в оренду в м. Шепетівка, оголошення про що було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами, які вона в цей же день, близько 12 год. 00 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала невідомій особі на банківські картки, невідомих банків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
12 травня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 10 травня 2022 року вона, перебуваючи в АДРЕСА_3 , знайшла оголошення про оренду житла у м.Шепетівка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Приблизно о 16 год. 30 хв. вона натрапила на оголошення про оренду квартири, яка розташована у АДРЕСА_4 , де було вказано, що вартість проживання за один місяць становить 3500 грн + комунальні послуги. Після цього вона зателефонувала на вказаний номер в оголошенні № НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік, який представився « ОСОБА_6 ». З даною особою вона домовилася, що 11 травня 2022 року потерпіла приїде за вказаною адресою, щоб оглянути приміщення квартири, на що він погодився, але запропонував перерахувати завдаток у сумі 1000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . На його пропозицію вона погодилася. В цей же день вона перерахувала з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що належить її братові ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 1000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що належала ОСОБА_8 .

11 травня 2022 року близько 09 год. 00 хв. їй на телефон зателефонував ОСОБА_6 з номера телефону № НОМЕР_3 та повідомив, що знаходиться у нотаріуса для того, щоб укласти договір оренди квартири, але для цього йому потрібно перерахувати на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ще грошові кошти в сумі 1500 грн., на що вона погодилася. Об 11 год. 32 хв. вона перерахувала з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що належить її братові ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 1500 грн на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Відразу як вона перерахувала ОСОБА_6 1500 грн., він їй зателефонував знову та сказав перерахувати одразу за два місяці оренди квартири, що буде становити 5000 грн. Вона погодилася на його пропозицію та об 11год. 43 хв. вона перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн. та об 11 год. 53 хв., ще перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн. Після того, як вона перерахувала усі грошові кошти, потерпіла зателефонувала до ОСОБА_6 і домовилися про зустріч уже безпосередньо на квартирі, яку вона хотіла орендувати за адресою: АДРЕСА_4 . Після цього, ОСОБА_6 не виходив на зв`язок.

Потерпілій завдано збитків у загальній сумі 7500 грн.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру № НОМЕР_3 в період з 00 год. 05 хв. 11 травня 2022 року по 23 год. 55 хв. 11 травня 2022 року, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від оператора стільникового зв`язку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пркурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000295 від 12 травня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженого сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучити належним чином завірені копії, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з, та на номер мобільного телефону № НОМЕР_3 в період з 00 год. 05 хв. 11 травня 2022 року по 23 год. 55 хв. 11 травня 2022 року, із ззазначенням номерів мобільних телефонів, інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, смс, ммс, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання (з прив`язкою абоненту до його місця знаходження), а також інформацію про ІМЕІ мобільного терміналу.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1