Справа № 947/9761/22
Провадження № 1-кс/947/4182/22
УХВАЛА

24.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001414 від 07.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 залучається ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості замовника робіт, спеціалісти підприємства готують проектну та тендерну документацію, організовують проведення електронної закупівлі, а після укладення договору здійснюють контроль за ходом виконаних робіт. В подальшому, на підставі підписаних представниками ДП актів прийняття виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховуються кошти на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в свою чергу виконавцю робіт. При цьому, посадовими особами вказаних установ узгоджуються між собою питання щодо переможця тендерної закупівлі, а також щодо сум неправомірної вигоди, які мають отримати кожний із учасників злочинної схеми.

Так, у період 2020-2021 років укладено ряд договорів з підрядними організаціями, серед яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за результатом виконання, яких завищено вартість та об`єми робіт.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договорів щодо виконання робіт, товарно-транспортних накладних на товари, які були використані під час проведення робіт, платіжних доручень, сертифікатів якості на застосовані будівельні матеріали, технічних паспортів щодо проведення робіт і тд.

Зазначені документи та відомості відображені в них необхідні органу досудового розслідування з метою допиту осіб в якості свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, проведення судових експертиз та встановлення інших фактичних даних, які можуть підтвердити або спростувати факти та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,а також особам які будуть діяти за дорученням або постановою дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір № 9 від 23.09.2020 щодо «Нове будівництво дитячого садку на 90 місць за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 35 562 983,47 грн. з усіма додатками до нього; додаткові угоди зазначеного договору; дефектний акт; договірну ціну; локальний кошторис; календарний графік виконання робіт; висновок Укрдержбудекспертизи; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат; платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду, авторського нагляду; наказ про закріплення працівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійсненням технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочі креслення по системі пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи централізованого пожежного спостерігання, робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт) та інші наявні документи;

- договір № 5 від 25.08.2020 щодо «Капітальний ремонт парку «Марін-Вілас» з облаштуванням пішохідних доріжок, освітлення, спортивного майданчику та інш.» на суму 14 130,000 грн.з усіма додатками до нього; додаткові угоди зазначеного договору; дефектний акт; договірну ціну; локальний кошторис; календарний графік виконання робіт; висновок Укрдержбудекспертизи; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат; платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду, авторського нагляду; наказ про закріплення працівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійсненням технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочі креслення по системі пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи централізованого пожежного спостерігання, робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт) та інші наявні документи;

- договір № 8 від 12.08.2021 щодо «Реконструкція футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 14 130,000 грн.з усіма додатками до нього; додаткові угоди зазначеного договору; дефектний акт; договірну ціну; локальний кошторис; календарний графік виконання робіт; висновок Укрдержбудекспертизи; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат; платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду, авторського нагляду; наказ про закріплення працівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійсненням технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочі креслення по системі пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи централізованого пожежного спостерігання, робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт) та інші наявні документи;

- договір № 1 від 04.05.2020 щодо «Будівництво господарсько-побутової каналізації вулиць Дорожня, Согласія, Григор`єва, Миру, Каштанова, Торгова, Отрадна, Малинова, Прикордонна, Хуторська, Сьома, Братів Стицьковських АДРЕСА_4 » на суму 62 069 168,60 грн.з усіма додатками до нього; додаткові угоди зазначеного договору; дефектний акт; договірну ціну; локальний кошторис; календарний графік виконання робіт; висновок Укрдержбудекспертизи; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат; платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду, авторського нагляду; наказ про закріплення працівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійсненням технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочі креслення по системі пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи централізованого пожежного спостерігання, робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт) та інші наявні документи;

- договір № 2 від 06.07.2020 щодо «Будівництво господарсько-побутової каналізації вулиць Овідіопольської, Ізмаїльська, Тиха, Любашівська, Балтська, Кодимської, Злагоди, Червонохутірської АДРЕСА_5 » на суму 52 821 116,10 грн.з усіма додатками до нього; додаткові угоди зазначеного договору; дефектний акт; договірну ціну; локальний кошторис; календарний графік виконання робіт; висновок Укрдержбудекспертизи; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат; платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; договір на здійснення технічного нагляду по вказаному об`єкту; журнал здійснення технічного нагляду, авторського нагляду; наказ про закріплення працівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійсненням технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті або розпорядження, доручення тощо; акти прихованих робіт, паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочі креслення по системі пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи централізованого пожежного спостерігання, робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт) та інші наявні документи;

-статут (положення) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_11 ;накази про призначення на посаду осіб, які здійснювали технічний нагляд під час виконання будівельних робіт наступними підрядними організаціями: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; наказ про призначення бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював перерахування грошових коштів на виконання робіт на об`єктах за договорами: №9 від 23.09.2020, №5 від 25.08.2020, №8 від 12.08.2021, №1 від 04.05.2020, №2 від 06.07.2020; посадові інструкції директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-всю наявну письмову документацію (листи, запити, договори тощо), що підтверджує адміністративно-господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1