Справа № 591/5294/22
Провадження № 1-кс/591/2870/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання заступника начальника відділу начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 12.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Лебедин Сумської області функціонує виробниче підприємство залізничної галузі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ), яке контролюється з території РФ російськими власниками через АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є одним із основних підприємств на території України по виготовленню гальмівних запчастин та механізмів, які використовуються виробничими підприємствами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та приватними вагонобудівними компаніями при ремонті та будівництві рухомого складу залізниці. Станом на серпень 2022 року єдиним власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є російська АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ОГРН НОМЕР_2 , ОКПО: НОМЕР_3 , КПП: НОМЕР_4 , ИНН: АДРЕСА_2 ), яка володіє 100% статутного капіталу. АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є одним з інноваційних підприємств на території рф у сфері машинобудування, яке відповідно є одним з найбільших платників податків до російської казни. Акціонери АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повністю підтримують політичний режим та дії російської влади, активно надають фінансову підтримку їхнім провладним партіям і високопосадовцям військового та силового блоку. Фактично управління ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює менеджмент, підконтрольний акціонерам АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які повністю впливають на фінансово-господарську діяльність вітчизняного виробничого підприємства, та окремі з яких являються депутатами або членами провладної в рф партії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а їх діяльність супроводжується фсб рф. 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала проти України військову агресію з метою насильницької зміни меж території та державного кордону держави, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. В свою чергу, після початку війни проти України, члени та власники АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " намагаються вивести фінанси та активи з фондів і рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в росію, з метою подальшого їх використання для підживлення економіки рф та фінансування її військової агресії проти України. Таким чином, вказаний механізм забезпечує отримання державною-агресором додаткових фінансових активів, які використовуються в фінансуванні військової агресії проти України з метою насильницької зміни її меж території та державного кордону, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо подання податкової звітності та проведених перевірок у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_3 ). Разом з цим, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 (вх. № 6/2015 від 15.09.2022), запитувана органом досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України інформація, останніми може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тому просив надати тимчасовий досутп до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 12.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000122, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

інформації щодо подачі звітності, декларації з податку на прибуток та декларації з ПДВ із відповідними додатками розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, а також товарних операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території України за період з 01.01.2020 по 21.09.2022;

матеріалів проведених ІНФОРМАЦІЯ_5 податкових перевірок (акти, протоколи, постанови тощо) відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 21.09.2022.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1