Справа № 522/9385/21
Провадження № 1-кс/522/2558/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000500 від 29.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливість їх вилучити, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
28.04.2021 року до ВП№2 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області надійшло звернення ОСОБА_5 із повідомленням щодо вчинення злочину ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, що діяли за попередньою змовою групою осіб.

Згідно матеріалів провадження встановлено що 30.01.2020 року ОСОБА_7 отримано від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, що станом 30.01.2020 року становило в гривневому еквівалентів 2 500 000, 00 грн.

Вказані кошти були отримані ОСОБА_7 від ОСОБА_5 в рахунок реалізації об`єктів нерухомого майна квартир за номерами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_14 .

Наведені факти підтверджуються власноруч написаною розпискою ОСОБА_8 .

Також, ОСОБА_7 у вказаній розписці зазначено, що угоди з оформлення вказаних об`єктів нерухомості за ОСОБА_5 , повинні були бути проведені до 01.01.2021 року у зв`язку з необхідністю підготовки правовстановлюючих документів для проведення реєстрації угоди в нотаріальному порядку.

Після сплину вказаного терміну, а саме після 01.01.2021 року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_7 з питанням щодо викання умов угоди, проте ОСОБА_7 на зв`язок не виходить, будь яких дій, щодо передачі та реєстрації вказаного нерухомого майна ОСОБА_5 . ОСОБА_7 на протягом періоду визначеного для виконання угоди (30.01.2020 року 01.01.2021 року) не вчинив.

З Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 стало відомо, що зазначені об`єкти нерухомості, за які ним було передано ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, еквівалент у гривні на момент передання коштів 25000000, 00 грн, право власності зареєстровано за іншими невідомими йому особами на підставі договорів купівлі продажу, а саме:

- Квартира АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,3 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу №293 від 12.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4

- Квартира АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,2 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу №294 від 12.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4

- Квартира АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,4 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_10 , на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя №968 від 31.08.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4

- Квартира АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,00 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу №169 від 08.02.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4

- Квартира АДРЕСА_19 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,3 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_12 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя №436 від 06.05.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4

- Квартира АДРЕСА_20 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,2 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_13 на договору про задоволення вимог іпотекодержателя №1369 від 17.12.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4

- Квартира АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,40 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу №2019 від 30.12.2020року року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15

- Квартира АДРЕСА_22 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 20,30 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_16 , 06.05.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4

- Квартира АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,30 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу №144 від 02.03.2021 року, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15

- Квартира АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,20 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу №141 від 02.03.2021 року, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15

- Квартира АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 16,20 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_19 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4

- Квартира АДРЕСА_26 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 20,30 кв.м. зареєстрована за ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу, №142 від 02.03.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

Отже, наявні достатні підстави вважати що ОСОБА_7 діючи з прямим умислом отримавши кошти від ОСОБА_5 , за рахунок реалізації йому квартир за номерами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_14 , вчинив шахрайські дії щодо присвоєння собі вказаних коштів, та здійснив у змові з невстановленим колом осіб відчуження вказаних квартир іншим особам. Вказані дії свідчать про те, що ОСОБА_7 отримавши грошові кошти від ОСОБА_5 , не збирався виконувати свою частину угоди, а його дії були спрямовані на отримання коштів з застосуванням обману.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Прокурор, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій (п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК).

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення ; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні ВП №2 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 29.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , свідоцтво №7337, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_27 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання даних документів у проведенні почеркознавчої експертизи, залученню до матеріалами кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , або іншим прокурорам з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів що перебувають у володінні приватного нотаріуа Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) а саме:

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя №514 від 25.05.2020 року щодо передачі квартири АДРЕСА_23 ;

- іпотечний договір №388 від 13.03.2020 щодо квартири АДРЕСА_23 ;

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя №1071 від 16.09.2020 року щодо передачі квартири АДРЕСА_24 ;

- іпотечний договір №901 від 17.08.2020 щодо квартири АДРЕСА_24 ;

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя №751 від 21.07.2020 року щодо передачі квартири АДРЕСА_26 ;

- іпотечний договір №709 від 14.07.2020 щодо квартири АДРЕСА_26 ;

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя №294 від 12.03.2021 року щодо передачі квартири АДРЕСА_16 ;

- іпотечний договір №226 від 22.02.2021 щодо квартири АДРЕСА_16

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя №2968 від 31.08.2020 року щодо передачі квартири АДРЕСА_17 ;

- іпотечний договір №843 від 10.08.2020 щодо квартири АДРЕСА_17

- договір купівлі-продажу №169 від 08.02.2021 квартири АДРЕСА_18 , заява підписана ОСОБА_7 від 08.02.2021 щодо відсутності у вищезазначеній нерухомості зареєстрованих та проживаючих малолітніх дітей, заява підписана ОСОБА_7 від 08.02.2021 щодо того що вищезазначена квартира належить йому на праві особистої приватної власності та не є спільною сумісною власністю подружжя

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя №436 від 06.05.2020 року щодо передачі квартири АДРЕСА_19 ;

- іпотечний договір №393 від 13.03.2020 щодо квартири АДРЕСА_19 ;

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя №1369 від 17.12.2020 року щодо передачі квартири АДРЕСА_20 ;

- іпотечний договір №1255 від 12.11.2020 щодо квартири АДРЕСА_20 ;

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя №1369 від 17.12.2020 року щодо передачі квартири АДРЕСА_22 ;

- іпотечний договір №391 від 13.03.2020 щодо квартири АДРЕСА_22 ;

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя №661 від 26.06.2020 року щодо передачі квартири АДРЕСА_25 ;

- іпотечний договір №631 від 19.06.2020 щодо квартири АДРЕСА_25 ;

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя №513 від 25.05.2020 року щодо передачі квартири АДРЕСА_15 ;

- іпотечний договір №437 від 07.05.2020 щодо квартири АДРЕСА_15 ;

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.04.2022