Справа № 359/2370/22
Провадження № 1-кс/359/575/2022
У Х В А Л А

13 квітня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000083 від 24.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 ; роздруківки (руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 01.04.2020 року по час проведення вибірки з можливістю вилучення таких документів.

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.6).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2020 року ОСОБА_4 , громадянин Литовської Республіки, в Україні організував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) з виробництва купелі - вуличних ванн SPA. Відповідно ним закуплено та завезено обладнання, в тому числі матриці, набуто право використовувати бренд ІНФОРМАЦІЯ_4 , орендовані виробничі площі, зроблений сайт, закуплені інші матеріальні та нематеріальні цінності. Також був найнятий директор - ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) і запропоновано йому володіння 15% корпоративними правами. Товариство зареєстровано за адресою - АДРЕСА_1 .

Директор Товариства ОСОБА_5 без відома основного власника ОСОБА_4 , навмисно (з умислом) і шахрайським шляхом, користуючись своїм службовим становищем, використовував та далi використовує власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме виробниче обладнання, орендовані приміщення, використання сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , право на використання бренду ІНФОРМАЦІЯ_4 і інші матеріальні і нематеріальні цінності в своїх особистих та корисливих інтересах, в тому числі продавав продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за заниженими цінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Більше того, вироблену продукцію на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучав та реалізував, як продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, під час збирання доказів, встановлено, що вилучені кошти ОСОБА_5 були залучені до його компаній, а саме: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_6 на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, підтвердження надходження коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), Українська гривня; Євро; Долар США виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завірені належним чином копій документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, а також роздруківки (руху коштів) по вказаному рахунку, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття у період з 01.04.2020 року по час проведення вибірки.

У судове засідання слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, у клопотанні просила розгляд даного клопотання проводити без її участі. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до вказаних речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати копії документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п.10 ч.1 ст.309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000083 від 24.03.2021 слідчим Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні прокурорам Бориспільської окружної прокуратури або іншим уповноваженим особам (працівникам оперативного підрозділу) за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ( АДРЕСА_2 ), а саме:

юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 ;

роздруківки (руху коштів) по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 01.04.2020 року по дату постановлення ухвали, а саме 13.04.2022 року.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ( АДРЕСА_2 ), про надання можливості вилучення належним чином завірених копій речей і документів, що містять банківську таємницю.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1