Провадження №1-кс/447/261/22
Справа №447/4157/21
У Х В А Л А

04 травня 2022 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № №0000496 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України ,

в с т а н о в и в:
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що в СВ надійшли матеріали голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.12.2021 ОСОБА_4 з приводу неправомірних дій СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: Львівська область, Миколаївський район, с. Бродки щодо незаконності видобутку корисних копалин (піску), видобування корисних копалин із виходом за межі (площі), знищуючи при цьому родючий шар ґрунту, рослинність та дерева, а також неправомірних дій Приватної агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: Львівська область, Миколаївський район, с. Глухівець щодо незаконності видобутку корисних копалин за відсутності дозвільних документів.
Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування досліджується факт незаконного видобуття та реалізації корисних копалин СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.03.2022 в ході якого працівниками поліції вилучено вантажний автомобіль який перевозив пісок загальною масою 25 704 кг. Водій даного автомобіля жодний документів, що підтверджували б законність придбання та реалізації піску не надав та вказав, що жодних документів з кар`єру СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім накладної на відпуск піску 16 м 3 від 23.02.2022 він не отримував. Крім цього водій вказав, що 22.03.2022 близько 11:00 год. він на вище зазначеному транспортному засобі за аналогічною накладною перевозив пісок з цього кар`єру.
20.04.2022 в ході проведення тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано відомості СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало банківський рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) номер рахунку: НОМЕР_4 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття 03.12.2021
На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по вказаному рахунку, а саме щодо
- руху коштів по вказаному банківському рахунку в період з 01.01.2021 до 02.05.2022 з розкриттям повних номерів банківських карт та руху коштів по картах, які підв`язані до даного рахунку із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів;
-отримання інформації про зняття грошових коштів, із розшифруванням усіх контрагентів, які здійснювали пересилання (перекази) по вказаному банківському рахунку та карткових рахунках прив`язаних до них, часом та місцем відправлення з можливістю вилучення даної інформації в копіях на даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по вказаному рахунку, а саме щодо
- руху коштів по вказаному банківському рахунку в період з 01.01.2021 до дати його закриття 21.07.2021 з розкриттям повних номерів банківських карт та руху коштів по картах, які підв`язані до даного рахунку із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів;
- отримання інформації про зняття грошових коштів, із розшифруванням усіх контрагентів, які здійснювали пересилання (перекази) по вказаному банківському рахунку та карткових рахунках прив`язаних до них, часом та місцем відправлення з можливістю вилучення даної інформації в копіях.
Необхідність отримання вказаної інформації в даний проміжок час, обґрунтовується тим, що під час слідства потрібно проаналізувати діяльність даного підприємства на протязі відповідного проміжку часу, зіставити фактичні дані з відповідними показаннями свідків у даному кримінальному провадженні на різних етапах їх діяльності.
Вищеописані відомості в сукупності з іншими матеріалами, будуть використані для підтвердження винуватості, або навпаки невинуватості відповідних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, обставини якого підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження.
Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити чи реалізувало підприємство видобуті корисні копалини та в якому обсязі, суб`єктам господарювання або іншим особам, чи отримувало за це грошові кошти, якщо так в яких сумах, від кого саме надходили такі кошти, а також встановити інші обставини, які матимуть значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду справи.
Розширена інформація по банківському рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, та в подальшому може бути використаною при проведенні судових експертиз.
Відповідно до положень ст. 9 та ст.19 Конституції України, органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
В главах 20,21 КПК України існує перелік слідчих (розшукових дій), негласних слідчих дій, серед яких немає слідчих дій, в результаті проведення яких можна було б досягти визначеної мети (отримання вище викладеної інформації) в розумні строки, в інакший спосіб, окрім як через застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого главою 15 КПК України, а саме тимчасового доступ до речей та документів,
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що для досягнення дієвості провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національного банку України, відповідно до абз.2 п.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року №2121-ІІІ є банківською таємницею.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею
Положенням частини першої статті 9 КПК встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Відомості, які необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання пітримав, просив таке задоволити.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю задоволити .
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000496 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме
відносно банківського рахунку : НОМЕР_4 , у валюті «980 українська гривня» дата відкриття 03.12.2021, який використовує СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку з розкриттям повних номерів банківських карт та руху коштів по картах, які підв`язані до даного рахунку із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, інформації про зняття грошових коштів, із розшифруванням усіх контрагентів, які здійснювали пересилання (перекази) по вказаному банківському рахунку та карткових рахунках прив`язаних до них, часом та місцем відправлення в період з 01.01.2021 до 02.05.2022
Строк дії ухвали до 04.06.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1