Єдиний унікальний № 501/2098/22
Провадження № 1-кс/501/447/22
УХВАЛА

08 серпня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Сторона обвинувачення старший дізнавач СД відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Старший дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.00 год. 23.07.2022р. по 10.00 год.29.07.2022р.
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
Дізнавач в судове засідання не прибув.
26.07.2022 р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення 25.07.2022 до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій зазначено, що 23.07.2022 року через додаток «ОЛХ» замовив товарну продукцію, яка була розміщена невідомою особою та зробивши оплату в сумі 6200 грн., товарну продукцію, яка повинна була бути доставлена 24.07.2022 за адресою: АДРЕСА_1 не отримав, таким чином невідома особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та завдала матеріальний збиток на загальну суму 6200 грн. (а.с.5).

Грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 перераховував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок на яку відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про що було повідомлено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.10-12,13).

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю обґрунтована дізнавачем метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд
ухвалив:
Задовольнити клопотання.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-особу, яка є власником банківської картки № НОМЕР_2 ;

-доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку (ам) банківської картки, № НОМЕР_2 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 10 год. 00 хв. 23.07.2022 року по 10 год. 00 хв. 29.07.2022 рік;
-де саме, коли і яким чином були проведенні банківські операції (Інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

-надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період;

- точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відео фіксації особи, яка знімала кошти у період часу з 10 год. 00 хв. 23.07.2022 року по 10 год. 00 хв. 29.07.2022 рік;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів які закріплені за банківською карткою, фото власників цієї банківської карти/рахунку, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк».

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1