Справа № 344/6854/22
Провадження № 1-кс/344/2846/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000596 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими СУ ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000596 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 31.05.2022 до 04.06.2022, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , за грошову винагороду в розмірі 7000 євро за особу, здійснили організацію незаконного переправлення через Державний кордон України до країн Європейського Союзу, шляхом усунення перешкод - внесення неправдивих відомостей в базу даних «Шлях», яка надає право на безперешкодний перетин державного кордону України в пунктах пропуску, особам яким, у воєнний час забороняється виїзд за межі держави, щодо ОСОБА_6 , та планували в подальшому здійснити організацію незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_7

04.06.2022, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 332 КК України. Додаткове покарання за вчинений злочин, передбачає конфіскацію майна.

Під час затримання, та обшуку по місцю знаходження підозрюваного ОСОБА_4 , останній видав банківські карти, якими користувався, зокрема

Банку «Bank Pоlski» № НОМЕР_2 , банку «Universal Bank» № НОМЕР_3 , банку «Пумб» № НОМЕР_4 , 2 карти банку «А-Банк» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , та ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 .

Підозрюваний ОСОБА_4 користується банківськими картами банку АТ «Кцент-Банк», відповідно має відкриті у ньому банківські рахунки.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Володільця майна повідомлено про місце і час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підставою накладення арешту майна слідчим у клопотанні зазначено можливість призначення підозрюваному, у разі визнання його вини судом додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що під час затримання та обшуку 04.06.2022 року по місцю знаходження підозрюваного ОСОБА_4 , останній видав банківські карти, якими користувався, зокрема Банку «Bank Pоlski» № НОМЕР_2 , банку «Universal Bank» № НОМЕР_3 , банку «Пумб» № НОМЕР_4 , 2 карти банку «А-Банк» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , та ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 .

Підозрюваний ОСОБА_4 користується банківськими картами банку АТ «Кцент-Банк», відповідно має відкриті у ньому банківські рахунки.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно слідчим зазначено те, що санкція ч.3 ст. 332 КК України, передбачає додаткове покарання, у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення можливості застосування додаткового виду покарання, у разі доведення в суді вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому дій, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_1 , а саме на грошові кошти на банківських рахунках у АТ «Акцент-Банк» та на самі рахунки у АТ "Акцент-Банк", заборонивши користуватися та розпоряджатися ними.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1