У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.06.2022 Справа №607/6871/22

Провадження №1-кс/607/2172/2022

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Агрозахідтрейд», - в нежилих будівлях за адресою провулок Миколаївський, 9 м. Чернівці, з метою відшукання та вилучення: документів щодо фінансово-господарських відносин, предметом яких було зерно сої (соєві боби), ТОВ «Агрозахідтрейд», ТОВ «Тернопіль Агро», ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», ТОВ «Фрісул», ТОВ «Адоніс Мега Торг», фірми «SC LINCOR TRANS SRL» та з іншими суб`єктами господарської діяльності, договорів, контрактів та міжнародних угод про відвантаження, перевезення, реалізації ТОВ «Агрозахідтрейд» зерна сої (соєвих бобів), перевізних документів та документів, на підставі яких здійснювалося перевезення зерна сої (соєвих бобів) по території України та за її межі, договорів оренди рухомого та нерухомого майна, договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, актів прийому-передачі майна, актів наданих послуг, актів виконаних робіт, видаткових та прибуткових накладних, карток аналізу зерна, карток показників товару, сертифікатів якості зерна, фітосанітарних сертифікатів, заявок на відвантаження зерна, складських документів, складських книг зберігання та обліку, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, довіреностей, актів-розрахунків, актів оприбуткування, фінансових та бухгалтерських документів щодо проведених взаєморозрахунків, документів щодо відвантаження та переміщення зерна сої (соєвих бобів), брокерських документів, бухгалтерських та податкових звітностей, інформації з електронних цифрових носіїв (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів тощо), що підтверджують вказану інформацію, установчих та розпорядчих документів ТОВ «Агрозахідтрейд», посадових обов`язків керівників, працівників ТОВ «Агрозахідтрейд», наказів про призначення, звільнення, переміщення працівників ТОВ «Агрозахідтрейд» на посади, чорнових записів, записників, претензійної переписки ТОВ «Агрозахідтрейд», документів на представництво інтересів іноземних фірм.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за підозрою ОСОБА_5 у розтраті майна ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом можливого заволодіння службовими особами SC «LINCOR TRANS», ТОВ «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд» шахрайським шляхом майном ТОВ «Агрокомпанія Дружба» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Тернопіль Агро» шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми «SC LINCOR TRANS SRL», Румунія, ТОВ «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд», із використанням фіктивних фірм ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг», шахрайського заволодіння майном ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» («Продавець») та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», Румунія, м. Ясси («Покупець») укладено Контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку товару - соєвих бобів (без ГМО) у кількості 4000 тон. Загальна вартість Товару, що поставляється, становить сумарну вартість Товару, зазначену в Додатках (Специфікаціях). Згідно умов Контракту: продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, Україна, Тернопільська область, м. Кременець, вул. С.Петлюри, 37, ТОВ «Тернопіль Агро»; вантажовідправник ТОВ «Агрозахідтрейд»; вантажоодержувач: філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт», Брестська область, Каменецький район, Рясненський с/с, д. Оберовщіна, 12/5.

Для забезпечення виконання умов Контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавець) та ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, 37.

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» передало на відповідальне зберігання ТОВ «Тернопіль Агро» в пункт розвантаження за адресою Тернопільська область, м. Кременець, вул. Петлюри, 37, зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» поставлено фірмі «SC LINCOR TRANS SRL» зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ «Тернопіль Агро», в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні в орендованих складських приміщеннях ТОВ «Тернопіль Агро», однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої (соєвих бобів), прийнятого на зберігання від ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», а також бухгалтерської та фінансово-господарської документації ТОВ «Тернопіль Агро».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.

Встановивши наявність достатніх доказів, 08 жовтня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.

Окрім цього, зі змісту заяви генерального директора ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_6 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ «Тернопіль Агро» встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до «SC LINCOR TRANS SRL», ТОВ «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд», вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми - ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Агрокомпанія «Дружба».

Зокрема, в 2019 році між «SC LINCOR TRANS SRL» та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності - ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» укладено контракти, згідно яких ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» зобов`язуються поставити соєві боби, а «SC LINCOR TRANS SRL» прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт», Республіка Білорусь, Брестська область, Каменецький район, Рясненський с/с, д. Оберовщіна, 12/5. Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ «Тернопіль Агро», Тернопільська область м. Кременець вул. С. Петлюри, 37; вантажовідправник ТОВ «Агрозахідтрейд», м. Чернівці, провул. Миколаївський, 9.

Впродовж вересня-грудня 2019 року ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» відвантажили на філію «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт», Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт». Кошти надійшли на рахунок «SC LINCOR TRANS SRL».

Окрім цього, від працівників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України надійшла письмова інформація про те, що в ході здійснення оперативного супроводу встановлено, що посадові особи ТОВ «Тернопіль Агро» (директор ОСОБА_5 , один із засновників ОСОБА_7 та комерційний директор, який організовував завантаження та відправлення зерна сої за кордон, ОСОБА_8 ) та ТОВ «Агрозахідтрейд» (директор ОСОБА_9 ), з метою заволодіння майном - зерном сої, належного ТОВ «Агрокомпанія Дружба», розробили злочинний план і вступили в злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Фрісул» (директор ОСОБА_10 та бухгалтер ОСОБА_11 ) та ТОВ «Адоніс Мега Торг» (директор ОСОБА_12 ).

Так, впродовж вересня-листопада 2019 року ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» були укладені Контракти з фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», Румунія, згідно яких зобов`язувались здійснити поставку соєвих бобів у кількості 715 тон та 405 тон відповідно.

Відповідно до умов Контрактів продукція поставлялась залізничним транспортом з пункту відвантаження, а саме ТОВ «Тернопіль Агро», за адресою Тернопільська область м. Кременець вул. С. Петлюри, 37, вантажовідправник товару ТОВ «Агрозахідтрейд», м. Чернівці, провул. Миколаївський, 9, вантажоодержувач Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт», Республіка Білорусь, Брестська область Каменецький район, станція Високо - Литовська.

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» поставили фірмі «SC LINCOR TRANS SRL» зерно сої в кількості 1120 тон на загальну суму 5326 024,00 грн. та 118905,00 доларів США.

Однак, в ході проведення працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Тернопільській області аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» встановлено, що операції із зарахуванням і перерахування повернення грошових коштів на банківські рахунки вищевказаних товариств протягом 2019-2020 років проведено з метою мінімізації видатків та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, що могли бути легалізовані шляхом здійснення сумнівних виплат на користь суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб у якості оплати за товари, послуги, що, окрім того, могло призвести до подальшої конвертації коштів у готівку. Також в ІТС «Податковий блок» відсутня інформація щодо придбання ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» сільськогосподарської продукції, тобто підприємством введено в обіг ідентифікований товар (соєві боби) при здійснення його первинного постачання неідентифікованими продавцями чи виробниками (юридичними чи фізичними особами).

Окрім цього, встановлено, що до складських приміщень, які орендувало ТОВ «Тернопіль Агро» за адресою вул. Петлюри, 37 м. Кременець Тернопільська область, прилягає залізнична під`їзна колія. Вагони подавалися під навантаження відправнику ТОВ «Агрозахідтрейд», яке працювало на умовах контрагента на під`їзній колії.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в Регіональній філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» вилучено копії перевізних документів відправника ТОВ «Агрозахідтрейд» за період з 24 вересня 2019 року по 09 січня 2020 року зі станції відправлення Кременець 350500. Аналізом вилучених документів встановлено, що у вказаний період часу заявки щодо подачі вагонів подавалися керівником ТОВ «Агрозахідтрейд» та дане товариство у перевізних документах вказано відправником зерна сої за кордон, відповідно до Контракту, укладеного ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL», а також відповідно до Контрактів, укладених ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг» з фірмою «SC LINCOR TRANS SRL».

Окрім цього, факт наявності фінансово-господарських відносин між ТОВ «Тернопіль Агро» та ТОВ «Агрозахідтрейд» підтверджується аналізом руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Тернопіль Агро».

З урахуванням викладеного, у зв`язку із відсутністю бухгалтерської та фінансово-господарської документації ТОВ «Тернопіль Агро», в тому числі щодо відправлення зерна сої за кордон із складських приміщень, які орендувало ТОВ «Тернопіль Агро» за адресою вул. Петлюри, 37 м. Кременець Тернопільська область, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування нововиявлених обставин, встановлення додаткових відомостей, вилучення документів та речей, що мають важливе значення для забезпечення повного та неупередженого розслідування, та неможливості отримання даних в інший спосіб, виникла необхідність у проведенні обшуку за юридичною адресоюТОВ «Агрозахідтрейд», , а саме в нежилих будівлях, що знаходяться на провулку Миколаївський, 9 м. Чернівці, з метою відшукання та вилучення: документів щодо фінансово-господарських відносин, предметом яких було зерно сої (соєві боби), ТОВ «Агрозахідтрейд», ТОВ «Тернопіль Агро», ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», ТОВ «Фрісул», ТОВ «Адоніс Мега Торг», фірми «SC LINCOR TRANS SRL» та з іншими суб`єктами господарської діяльності, договорів, контрактів та міжнародних угод про відвантаження, перевезення, реалізації ТОВ «Агрозахідтрейд» зерна сої (соєвих бобів), перевізних документів та документів, на підставі яких здійснювалося перевезення зерна сої (соєвих бобів) по території України та за її межі, договорів оренди рухомого та нерухомого майна, договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, актів прийому-передачі майна, актів наданих послуг, актів виконаних робіт, видаткових та прибуткових накладних, карток аналізу зерна, карток показників товару, сертифікатів якості зерна, фітосанітарних сертифікатів, заявок на відвантаження зерна, складських документів, складських книг зберігання та обліку, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, довіреностей, актів-розрахунків, актів оприбуткування, фінансових та бухгалтерських документів щодо проведених взаєморозрахунків, документів щодо відвантаження та переміщення зерна сої (соєвих бобів), брокерських документів, бухгалтерських та податкових звітностей, інформації з електронних цифрових носіїв (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів тощо), що підтверджують вказану інформацію, установчих та розпорядчих документів ТОВ «Агрозахідтрейд», посадових обов`язків керівників, працівників ТОВ «Агрозахідтрейд», наказів про призначення, звільнення, переміщення працівників ТОВ «Агрозахідтрейд» на посади, чорнових записів, записників, претензійної переписки ТОВ «Агрозахідтрейд», документів на представництво інтересів іноземних фірм, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів та речей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні пояснення слідчого та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №0000072 від 12 лютого 2020 р.; заява генерального директора ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_6 від 10.02.2020 р.; договір складського зберігання зерна №11/09 СКЗ від 11.09.2019 р.; протокол обшуку від 10.04.2020 р.; протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 27.04.2020 р.; висновок експерта № СЕ-19/120-21/4298-ЕК від 10.06.2021 р.; повідомлення РФ «Львівська залізниця» №НЗ-1-10/2745 від 19.05.2020 р., №НЗ-1-10/5920 20.05.2020 р.; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.07.2020 р. з додатками; протокол додаткового огляду від 25.08.2021 р. з додатками; повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 08.10.2021 р.; рапорт ст. о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_13 від 23.05.2022 р.; інші матеріали.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (номер довідки 301837484 від 31 травня 2022 року) нежилі будівлі за адресою провулок Миколаївський, 9 м. Чернівці, а саме адміністративний корпус літ.А площею 607,1 кв.м, їдальня літ.Б площею 179,2 кв.м, побутовий корпус літ.В площею 499,5 кв.м, гараж літ.Г площею 52,8 кв.м, майстерня літ.Д площею 22,0 кв.м, вагова літ.Е площею 42,1 кв.м, пожежне депо літ.Є площею 193,7 кв.м, майстерня літ.Ж площею 624,4 кв.м, склад літ.Л площею 1275,8 кв.м, цех літ.Н площею 331,8 кв.м, сушарня з топочною та трансформаторною підстанцією літ.О,о? площею 2177,1 кв.м, електроцех літ.П площею 191,3 кв.м, кукурудзяний цех літ.Р площею 727,1 кв.м, склад літ.С площею 1087,8 кв.м, склад літ.Т площею 1226,7 кв.м, склад літ.Х площею 2448,2 кв.м, склад літ.Ч площею 2146,1 кв.м, склад літ.Ш площею 2294,4 кв.м, склад літ.Щ площею 644,7 кв.м, будівля РОБ літ.Ю площею 235,0 кв.м, склад ПММ літ.Б?, сушарня літ.Л? площею 72,4 кв.м, навіс літ.К?, будівля РОБ літ.О?, навіс літ.М?, вбиральня літ.С?, сарай літ.Т?, більярдна літ.У?, криниця літ.к, тупікові підйомники III-IV, негабаритне місце VII, залізнична колія VIII, під`їзні підйомники IX-XI, естакада XII, пожежні водоймища XIII-XIV, циклони XV-XVI, огорожа № 1-8, перебувають у власності Держави в повному господарському віданні Державної акціонерної компанії «Хліб України», , форма власності загальнодержавна, на підставі свідоцтва про право власності, САА/ НОМЕР_1 , 15.11.2004, виданого Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, та перебуває в обтяженні - податковій заставі на підставі акту опису майна, серія та номер: 37, виданого 11.03.2014, видавник: Податковий керуючий ДПІ у м. Чернівцях ГУ МД у Чернівецькій області, підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 11685345 від 17.03.2014, Реєстраційна служба Чернівецького міського управління юстиції Чернівецької області, вид обтяження: податкова застава, обтяжувач: ДПІ у м. Чернівцях ГУ МД у Чернівецькій області, , боржник: ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький КХП», , опис предмета обтяження: нерухоме майно на загальну суму 2754634,11 грн., опис об`єкта: нерухоме майно на загальну суму 2754634,11 грн., адреса: Чернівецька область, м. Чернівці, провулок Миколаївський, будинок 9.

На переконання слідчого судді, долученими до клопотання доказами доведено, що за юридичною адресоюТОВ «Агрозахідтрейд», - в нежилих будівлях за адресою провулок Миколаївський, 9 м. Чернівці можуть знаходитись документи щодо фінансово-господарських відносин, предметом яких було зерно сої (соєві боби), ТОВ «Агрозахідтрейд», ТОВ «Тернопіль Агро», ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», ТОВ «Фрісул», ТОВ «Адоніс Мега Торг», фірми «SC LINCOR TRANS SRL» та з іншими суб`єктами господарської діяльності, договори, контракти та міжнародні угоди про відвантаження, перевезення, реалізації ТОВ «Агрозахідтрейд» зерна сої (соєвих бобів), перевізні документи та документи, на підставі яких здійснювалося перевезення зерна сої (соєвих бобів) по території України та за її межі, договори оренди рухомого та нерухомого майна, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, акти прийому-передачі майна, акти наданих послуг, акти виконаних робіт, видаткові та прибуткові накладні, картки аналізу зерна, картки показників товару, сертифікати якості зерна, фітосанітарні сертифікати, заявки на відвантаження зерна, складські документи, складські книги зберігання та обліку, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, довіреності, акти-розрахунки, акти оприбуткування, фінансові та бухгалтерські документи щодо проведених взаєморозрахунків, документи щодо відвантаження та переміщення зерна сої (соєвих бобів), брокерські документи, бухгалтерські та податкові звітності, інформація з електронних цифрових носіїв (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів тощо), що підтверджує вказану інформацію, установчі та розпорядчі документи ТОВ «Агрозахідтрейд», посадові обов`язки керівників, працівників ТОВ «Агрозахідтрейд», накази про призначення, звільнення, переміщення працівників ТОВ «Агрозахідтрейд» на посади, чорнові записи, записники, претензійна переписка ТОВ «Агрозахідтрейд», документи на представництво інтересів іноземних фірм. Вказані обставини підтверджуються сукупністю документів кримінального провадження, доданих до клопотання.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей та документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно здійснити проникнення в нежилі будівлі за адресою провулок Миколаївський, 9 м. Чернівці (за юридичною адресоюТОВ «Агрозахідтрейд», ).

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч.2 ст.93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшукуза юридичною адресоюТОВ «Агрозахідтрейд», - в нежилих будівлях за адресою провулок Миколаївський, 9 м. Чернівці, що дозволить органам досудового розслідування здійснювати подальше розслідування кримінального провадження №0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для вилучення відшуканих під час обшуку у нежилих будівлях за адресою провулок Миколаївський, 9 м. Чернівці оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому за вказаних обставин вилученню підлягають лише копії цих документів, а також слід надати дозвіл на копіювання інформації з електронних цифрових носіїв (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів) або вилучення таких електронних цифрових носіїв інформації у разі неможливості здійснити її копіювання.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року на проведення обшуку за юридичною адресоюТОВ «Агрозахідтрейд», , що знаходиться на провулку Миколаївський, 9 м. Чернівці, та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - нежилі будівлі за адресою провулок Миколаївський, 9 м. Чернівці, а саме адміністративний корпус літ.А площею 607,1 кв.м, їдальня літ.Б площею 179,2 кв.м, побутовий корпус літ.В площею 499,5 кв.м, гараж літ.Г площею 52,8 кв.м, майстерня літ.Д площею 22,0 кв.м, вагова літ.Е площею 42,1 кв.м, пожежне депо літ.Є площею 193,7 кв.м, майстерня літ.Ж площею 624,4 кв.м, склад літ.Л площею 1275,8 кв.м, цех літ.Н площею 331,8 кв.м, сушарня з топочною та трансформаторною підстанцією літ.О,о? площею 2177,1 кв.м, електроцех літ.П площею 191,3 кв.м, кукурудзяний цех літ.Р площею 727,1 кв.м, склад літ.С площею 1087,8 кв.м, склад літ.Т площею 1226,7 кв.м, склад літ.Х площею 2448,2 кв.м, склад літ.Ч площею 2146,1 кв.м, склад літ.Ш площею 2294,4 кв.м, склад літ.Щ площею 644,7 кв.м, будівля РОБ літ.Ю площею 235,0 кв.м, склад ПММ літ.Б?, сушарня літ.Л? площею 72,4 кв.м, навіс літ.К?, будівля РОБ літ.О?, навіс літ.М?, вбиральня літ.С?, сарай літ.Т?, більярдна літ.У?, криниця літ.к, тупікові підйомники III-IV, негабаритне місце VII, залізнична колія VIII, під`їзні підйомники IX-XI, естакада XII, пожежні водоймища XIII-XIV, циклони XV-XVI, огорожа № 1-8, перебувають у власності Держави в повному господарському віданні Державної акціонерної компанії «Хліб України», , форма власності загальнодержавна, на підставі свідоцтва про право власності, САА/ НОМЕР_1 , 15.11.2004, виданого Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, та перебуває в обтяженні - податковій заставі на підставі акту опису майна, серія та номер: 37, виданого 11.03.2014, видавник: Податковий керуючий ДПІ у м. Чернівцях ГУ МД у Чернівецькій області, підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 11685345 від 17.03.2014, Реєстраційна служба Чернівецького міського управління юстиції Чернівецької області, вид обтяження: податкова застава, обтяжувач: ДПІ у м. Чернівцях ГУ МД у Чернівецькій області, , боржник: ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький КХП», , опис предмета обтяження: нерухоме майно на загальну суму 2754634,11 грн., опис об`єкта: нерухоме майно на загальну суму 2754634,11 грн., адреса: Чернівецька область, м. Чернівці, провулок Миколаївський, будинок 9, з метою відшукання та вилучення копій наступних документів: документів щодо фінансово-господарських відносин, предметом яких було зерно сої (соєві боби), ТОВ «Агрозахідтрейд», ТОВ «Тернопіль Агро», ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», ТОВ «Фрісул», ТОВ «Адоніс Мега Торг», фірми «SC LINCOR TRANS SRL» та з іншими суб`єктами господарської діяльності, договорів, контрактів та міжнародних угод про відвантаження, перевезення, реалізації ТОВ «Агрозахідтрейд» зерна сої (соєвих бобів), перевізних документів та документів, на підставі яких здійснювалося перевезення зерна сої (соєвих бобів) по території України та за її межі, договорів оренди рухомого та нерухомого майна, договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, актів прийому-передачі майна, актів наданих послуг, актів виконаних робіт, видаткових та прибуткових накладних, карток аналізу зерна, карток показників товару, сертифікатів якості зерна, фітосанітарних сертифікатів, заявок на відвантаження зерна, складських документів, складських книг зберігання та обліку, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, довіреностей, актів-розрахунків, актів оприбуткування, фінансових та бухгалтерських документів щодо проведених взаєморозрахунків, документів щодо відвантаження та переміщення зерна сої (соєвих бобів), брокерських документів, бухгалтерських та податкових звітностей, інформації з електронних цифрових носіїв (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів тощо) - шляхом копіювання інформації або вилучення носія інформації у разі неможливості здійснити її копіювання, що підтверджують вказану інформацію, установчих та розпорядчих документів ТОВ «Агрозахідтрейд», посадових обов`язків керівників, працівників ТОВ «Агрозахідтрейд», наказів про призначення, звільнення, переміщення працівників ТОВ «Агрозахідтрейд» на посади, чорнових записів, записників, претензійної переписки ТОВ «Агрозахідтрейд», документів на представництво інтересів іноземних фірм.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1