провадження №: 1-кс/752/1126/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.05.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003259, відомості щодо якого 02.06.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО ( НОМЕР_1 ), (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ), які містять банківську таємницю клієнтів банку, а саме до: копій документів, які слугували підставою відкриття розрахункових рахунків відповідних банківських карток: НОМЕР_3 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_6 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_7 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); роздруківок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках відповідних банківських карток: НОМЕР_3 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_6 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за період часу з 01.06.2020 року по 10.06.2020 року (момент закриття рахунку), із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів; копій документів, що свідчать про блокування/розблокування рахунків (зупинення видаткових операцій) по розрахункових рахунках відповідних банківських карток: НОМЕР_3 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_6 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за період часу з 01.06.2020 року по 10.06.2020 року (момент закриття рахунку), із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0003259, відомості щодо якого 02.06.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) ОСОБА_7 , щодо шахрайських дій невстановленої особи, які виразились у заволодінні грошовими коштами під приводом проведення тестових операцій з банківськими картками.

01.06.2020 року за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1 435 748 грн. Близько о 12 год. 20 хв. до керівника відділення №5 ОСОБА_8 на її робочий телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_9 та попросив її з`єднати з касиром, що остання і зробила. Під час розмови з касиром ОСОБА_9 невідомий чоловік повідомив, що він працівник технічної підтримки банку та необхідно протестувати програмне забезпечення. Також зазначив, що робоче місце касира переведено в тестовий режим та їй необхідно провести тестові платежі. Після чого останній диктував їй номера карток та суму і касир проводила платежі.

Внаслідок чого було перераховано грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1 435 748 гривень на наступні картки: НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) зареєстрованому за адресою АДРЕСА_4 . Було перераховано грошові кошти в сумі 110 166 грн., які в подальшому перерахував на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Було перераховано грошові кошти в сумі 266 482 грн., які в подальшому були перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 . В свою чергу останній перерахував грошові кошти на картки: НОМЕР_16 (Monobank) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_17 (Monobank) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_18 (Monobank) ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; НОМЕР_19 (Monobank) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; НОМЕР_20 (Альфа-Банк); НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_22 (UKRSIBBANK); НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 народження4 НОМЕР_23 яка належить ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Було перераховано грошові кошти в сумі 48 960 грн., які в подальшому перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ; НОМЕР_26 яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_27 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 . Було перераховано грошові кошти в сумі 95 279 гривень; 832179 яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_28 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 . Було перераховано грошові кошти в сумі 97 000 гривень; 128725 яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_29 ) зареєстрований за адересою: АДРЕСА_10 . Було перераховано грошові кошти в сумі 99 900 грн., які в подальшому перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ; НОМЕР_30 яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_31 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Було перераховано грошові кошти в сумі 85 360 гривень; НОМЕР_32 яка належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ідентифікаційний код НОМЕР_33 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 . Було перераховано грошові кошти в сумі 96 200 гривень. Частину коштів було знято в касі А-Банку, інші перераховано на картку НОМЕР_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ); НОМЕР_35 яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ідентифікаційний код НОМЕР_36 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Було перераховано грошові кошти в сумі 49 700 гривень, яка в свою чергу 01.06.2020 року через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_22 » перевела на картку НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 32 000 грн., картка належить ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 ; НОМЕР_37 яка належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (ідентифікаційний код НОМЕР_38 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 . Було перераховано грошові кошти в сумі 48 700 гривень; 664500 яка належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,(ідентифікаційний код НОМЕР_39 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 . Було перераховано грошові кошти в сумі 95 400 гривень; 204755 яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (ідентифікаційний код НОМЕР_40 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_15 . Було перераховано грошові кошти в сумі 99 700 грн., які в подальшому перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_34 , яка належить ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 ; НОМЕР_41 яка належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (ідентифікаційний код НОМЕР_42 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 . Було перераховано грошові кошти в сумі 51 200 гривень; 062728 яка належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (ідентифікаційний код НОМЕР_43 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Було перераховано грошові кошти в сумі 92 123 грн., які в подальшому перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Та на картку 741729 (UKRSIBBANK), яка належить ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; родження, (ідентифікаційний код НОМЕР_44 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Було перераховано грошові кошти в сумі 92 900 грн., які в подальшому перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . В свою чергу остання перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_45 (банк ПУМБ), яка належить ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

Під час здійснення досудового розслідування було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_18 , де фактично мешкає ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , якого в подальшому було допитано в якості свідка.

За результатами здійснення ряду слідчих (оперативних) дій було встановлено громадянина України ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_19 та громадянина України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_20 , за адресами проживання яких було проведено санкціоновані обшуки та вилучено речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй протиправній діяльності невстановлені особи використовували наступні карткові рахунки: НОМЕР_3 (було надіслано ОСОБА_34 грошові кошти у сумі 32 000 грн., картка належить ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 ( ОСОБА_11 перерахував кошти, картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_6 ( ОСОБА_11 порахував кошти, картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які перебувають у які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_7 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вищезазначені документи, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та будуть об`єктом дослідження експертиз, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

У зв`язку із запровадженням військового стану на всій території України, з метою забезпечення безпеки здоров`я та життя усіх осіб, учасників та сторін кримінального провадження, у відповідності до листа Верховного Суду «Щодо окремих питань здійснення кримінальних проваджень в умовах воєнного стану», для доведення відома суддів апеляційних судів та суддів судів першої інстанції № 2/0/2-22 від 03.03.2022, з метою забезпечення захисту, безпеки, здоров`я та життя учасників кримінального провадження та працівників суду, слідчий суддя вважає необхідним розглянути дане клопотання без проведення судового засідання та учасників кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003259, відомості щодо якого 02.06.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО ( НОМЕР_1 ), (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ), які містять банківську таємницю клієнтів банку, а саме до: копій документів, які слугували підставою відкриття розрахункових рахунків відповідних банківських карток: НОМЕР_3 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_6 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_7 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); роздруківок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках відповідних банківських карток: НОМЕР_3 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_6 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за період часу з 01.06.2020 року по 10.06.2020 року (момент закриття рахунку), із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів; копій документів, що свідчать про блокування/розблокування рахунків (зупинення видаткових операцій) по розрахункових рахунках відповідних банківських карток: НОМЕР_3 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_6 (по інформації слідства картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за період часу з 01.06.2020 року по 10.06.2020 року (момент закриття рахунку), із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1