Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8000/21
Номер провадження 1-кс/711/2469/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000883 від 25.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення вказаних документів в оригіналах з метою проведення експертного дослідження.

Клопотання мотивує тим, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

В ході здійснення досудового розслідування до ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій гр. ОСОБА_7 , в наслідок чого, особа зробила втручання до дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із застосуванням POS-терміналу FO-112386, заволоділа коштами в розмірі понад 100 тис. грн.

29.10.2021 в якості потерпілого допитано ОСОБА_8 , який в ході допиту пояснив, що 05.10.2021 приблизно о 7:30 ранку він виставив на продаж свій планшет на майданчику ОЛХ. О 8:30 в месенджер WhatsApp написав покупець ніби то зацікавлений в покупці товару. Ім`я покупця - ОСОБА_9 . В ході розмови вона написала, що хоче замовити товар через «олх доставку», на що він погодився. Через деякий час о 10:36 йому прийшло ще кілька повідомлень. В одному з них написано, що оплатила, а в другому надіслано посилання, за яким він перейшов та на якому все було дуже схоже на справжній сайт ОЛХ. В цей час він був на роботі, дуже поспішав і тому навіть не встиг звернути на це уваги та ввів номер карти і СVV код. Через деякий час з картки було знято грошові кошти. Гроші зняті з банківської картки, призначення: за продукти MAGAZYN, SMILA, оплату справили з Apple payна терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, № терміналу: F0112386.

01.11.2021 в якості потерпілого допитано ОСОБА_10 , яка в ході допиту пояснила, що 27.09.2021 вона знаходячись за домашньою адресою, в соціальній мережі Інтернет сайті «ОLX», розмістила оголошення про продаж дитячого взуття. Одразу відгукнулася покупець в Телеграм-месенджері, представилась ОСОБА_11 , що вона з ОСОБА_12 , їй все підходить. Домовились про покупку та щоб ОСОБА_13 не хвилювалась, кошти покупець перерахує фахівцю ІНФОРМАЦІЯ_3 , начебто зараз вийшла нова послуга:за якої продавець передає товар на відсилання, а фахівець ІНФОРМАЦІЯ_3 останній передає кошти (щоб покупець не хвилювалась, що вона кошти перерахує, а товар не отримає). На дану пропозицію ОСОБА_14 погодилась, оскільки зрозуміла, що це новий сучасний вид послуги та їй було надіслано посилання та код, перейшовши за посиланням, все було схоже на сайт «ОLX», за посиланням, остання зазначила дані власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в неї знаходилось біля 120 грн, проте почали просити іншу картку, бажано кредитну, оскільки на попередню карту, на якій мало коштів, не можуть зарахувати кошти. ОСОБА_10 погодилась, внесла дані кредитної картки, помилково внесла всю інформацію по карті і кошти, в сумі 14 900 грн, списалися. Після чого ОСОБА_10 зрозуміла, що її ошукали та заволоділи коштами, чим спричинили матеріальні збитки, після цього остання почала неодноразово зв`язуватися з продавцем, але історія переписки в Телеграм була очищена, телефони були вимкнуті: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Гроші зняті з банківської картки, призначення: за продукти MAGAZYN, SMILA, оплату справили з Apple payна терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати, № терміналу: F0112386.

01.11.2021 в якості потерпілого допитано ОСОБА_15 , яка пояснила, що 25.09.2021 приблизно о 10:00 ранку виставила оголошення про продаж дитячої шубки на майданчику ОЛХ, після чого їй одночасно про зацікавленість в покупці товару написали декілька людей в Viber, одна з яких була ОСОБА_16 . В ході переписки остання надіслала їй посилання, за яким потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу вона ввела номер карти і СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження. При спробі введення даного коду на сайті, платіж ніби не підтвердився, тому надійшов другий код, при введенні якого відбулося те ж саме. Після цього вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб перевірити чи не відбулося надходження коштів і побачила, що з картки зникли усі кошти, гроші зняті з картки за продукти: MAGAZYN, SMILA. Номер цього терміналу - F0112386.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні осіб причетних, до скоєння даного злочину, факту зарахування грошових коштів, їх перерахування на інші розрахункові рахунки, призначення платежів обставин фактичного отримання та перерахування грошових коштів, окрім того встановлення осіб, яких залучено до злочинної діяльності, з метою реєстрації на них ФОП та належність їх підписів, саме тим особам, які звертались з заявами про реєстрацію. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), а саме: реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_5 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження та інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Також, вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення відповідності підписів у ній та проведення судово-економічної експертизи. Іншим способом встановити дані обставини на даний час неможливо.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, до початку розгляду справи через канцелярію суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 від 25.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

Звертаючись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий посилається на те, що з метою встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину, факту зарахування грошових коштів, їх перерахування на інші розрахункові рахунки, призначення платежів, обставин фактичного отримання та перерахування грошових коштів, виникла необхідність у вилученні реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_5 ».

На підтвердження своїх доводів до клопотання додано витяг з ЄРДР, копію повідомлення про вчинення дій,Ю які мають ознаки кримінального правопорушення від 21.10.2021, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 29.10.2021, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 01.11.2021, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 від 01.11.2021, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 28.10.2021, копію протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімком від 05.11.2021 та копію протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 05.11.2021, які в своїй сукупності не містять належних, допустимих та достатніх доказів, які б вказували на причетність ФОП « ОСОБА_5 » до скоєння даного злочину.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1