Справа № 686/703/22
Провадження № 1-кс/686/4916/22
У Х В А Л А
06 червня 2022 року м. Хмельницький
06 червня 2022 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НП України які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових рішень слідує, що протягом 2021 року заступник міського голови директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 організував схему привласнення бюджетних коштів спрямованих на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва суб`єктів комунальної інфраструктури міста Хмельницького, шляхом штучного завищення цін предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В).
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб під керівництвом заступника міського голови м. Хмельницький ОСОБА_5 , який, переслідуючи корисливий мотив, вступивши в злочинну змову із начальником фінансового управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 начальником управління комунальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , начальником проєктно-кошторисного відділу ХМР ОСОБА_9 , через т.з. «довірених осіб» - керівників суб`єктів господарської діяльності, а саме директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 організували схему із систематичного привласнення бюджетних коштів виділених на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва об`єктів комунальної інфраструктури міста Хмельницького, шляхом штучного завищення очікуваної вартості предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В), в результаті чого (за попередніми підрахунками) державним інтересам спричинено істотної шкоди на суму понад 1 млн.грн.
У матеріалах кримінального провадження наявні матеріали, які дають підстави вважати, що бюджетні кошти були привласнені керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 в тому числі під час:
- закупівлі за предметом «код ДК 021:2015:44210000-5 - Конструкції та їх частини (Модульна вбиральня)» в парку імені Чекмана у місті Хмельницькому (договір про закупівлю товару № 25/06-21 на суму 349 020,00 грн., договір № 12/09-21 від 27.09.2021 на суму 105 745,69 грн.);
- проведення робіт з «капітального ремонту атракціону "Колесо огляду" в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницький (договір про закупівлю № 61 від 02.03.2021 на суму 2 907 413,82 грн. та договір № 10т від 09.01.2020 на суму 3 950 100,00 грн.);
- проведення робіт з «реконструкції парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Ділянка колеса огляду» (договір про закупівлю № 250Т від 03.08.2021 на суму 9 219 506,52 грн.);
- закупівлі за предметом «поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджень пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. Чекмана у місті Хмельницькому» (договір про закупівлю № 114Т від 05.04.2021 на суму 1 662 384,28 грн., договір № 31т від 20.05.2020 на суму 2 282 875, 57 грн).
Статтею 242 ч. 2 п. 6 КПК України зобов`язано сторону обвинувачення забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, заподіяного кримінальним правопорушенням.
Вартість товарно-матеріальних цінностей, що являються предметом протиправних посягань у даному кримінальному провадженні, повинна бути визначена за результатами відповідної судово-товарознавчої та будівельно-технічної експертиз для встановлення об`єктивної вартості зазначеного майна та встановлення суми матеріальної шкоди.
13.05.2022 з метою встановлення збитків призначено дві будівельно-технічні експертизи, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 .
23.05.2022 та 25.05.2022 судовим експертом подано два клопотання, згідно яких для якісного проведення судових експертиз, у зв`язку із недостатньою кількістю наданих матеріалів, необхідно надати належним чином оформлені документи, а саме:
1) Актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкт «Капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору № 10Т від 09.01.2020 та самого договору та додаткових угод до нього;
2) Журналу авторського нагляду на об`єкт «Капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору № 10Т від 09.01.2020;
3) Загального журналу виконання робіт на об`єкт «Капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору № 10Т від 09.01.2020;
4) Актів на закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт на об`єкт «Капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору № 10Т від 09.01.2020;
5) Акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат на об`єкт «Капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору № 10Т від 09.01.2020;
6) Актів на закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт на об`єкт «Капітальний ремонт дитячого майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до договору № 732 від 11.09.2019»;
7) Журналу авторського нагляду на об`єкт «Капітальний ремонт дитячого майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до договору № 732 від 11.09.2019»;
8) Загального журналу виконання робіт на об`єкт «Капітальний ремонт дитячого майданчика в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана, відповідно до договору № 732 від 11.09.2019»;
9) Актів на закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому, відповідно до договору № 31 від 20.05.2020»;
10) Журналу авторського нагляду на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому, відповідно до договору № 31 від 20.05.2020»;
11) Загального журналу виконання робіт на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому, відповідно до договору № 31 від 20.05.2020»;
12) Проектно-кошторисну документацію на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому, відповідно до договору № 31 від 20.05.2020»;
13) Актів на закриття прихованих робіт на всі вили робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому, відповідно до договору № 114 від 05.04.2021»;
14) Журналу авторського нагляду на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому, відповідно до договору № 114 від 05.04.2021»;
15) Загального журналу виконання робіт на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому, відповідно до договору № 114 від 05.04.2021»;
16) Проектно-кошторисну документацію на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до договору № 114 від 05.04.2021».
Крім того, під час вказаного досудового розслідування необхідно здійснити перевірку відомостей щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
Враховуючи, що вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для визначення яких необхідно здійснити ряд досліджень на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки та будівництва з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення основних видів експертиз необхідні оригінали документів.
Таким чином, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази у досудовому розслідуванні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В доданих до клопотання матеріалах відсутнє підтвердження призначення експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.
Окрім того, в доданому до матеріалів клопотанні експерта зазначено про надання оригіналів або належної якості завірені копії документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій, а саме:
1) Актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкт «Капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору № 10Т від 09.01.2020 та самого договору та додаткових угод до нього;
2) Журналу авторського нагляду на об`єкт «Капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору № 10Т від 09.01.2020;
3) Загального журналу виконання робіт на об`єкт «Капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору № 10Т від 09.01.2020;
4) Актів на закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт на об`єкт «Капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору № 10Т від 09.01.2020;
5) Акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат на об`єкт «Капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору № 10Т від 09.01.2020;
6) Актів на закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт на об`єкт «Капітальний ремонт дитячого майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до договору № 732 від 11.09.2019»;
7) Журналу авторського нагляду на об`єкт «Капітальний ремонт дитячого майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до договору № 732 від 11.09.2019»;
8) Загального журналу виконання робіт на об`єкт «Капітальний ремонт дитячого майданчика в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана, відповідно до договору № 732 від 11.09.2019»;
9) Актів на закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому, відповідно до договору № 31 від 20.05.2020»;
10) Журналу авторського нагляду на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому, відповідно до договору № 31 від 20.05.2020»;
11) Загального журналу виконання робіт на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому, відповідно до договору № 31 від 20.05.2020»;
12) Проектно-кошторисну документацію на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому, відповідно до договору № 31 від 20.05.2020»;
13) Актів на закриття прихованих робіт на всі вили робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому, відповідно до договору № 114 від 05.04.2021»;
відацією пошкоджених пішохідних доріжок в ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до договору № 114 від 05.04.2021»;
15) Загального журналу виконання робіт на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до договору № 114 від 05.04.2021»;
16) Проектно-кошторисну документацію на об`єкт «Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджених пішохідних доріжок в ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до договору № 114 від 05.04.2021».
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала діє по 29 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду