Справа № 214/5158/22
1-кс/214/1031/22
У Х В А Л А
Іменем України
07 жовтня 2022 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000331 від 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації , яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2022 року до суду надійшло вищевказане клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2022 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 10.09.2022 року приблизно о 10.00 години, шляхом обману, отримала з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Універсальна» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , на карту невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , гроші ОСОБА_5 у сумі 26130 гривень.

13.09.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000331 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на яку шахрайським шляхом переведені грошові кошти заявниці, документи знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження- як доказу.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Інформація про рух коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в період часу з 09.00 години 10.08.2022 року до 23.00 години 30.09.2022, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000331 від 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації , яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити

Надати інформацію, з можливістю виконання даної ухвали надати дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЕГРПОУ: НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації про рахунок банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в період часу з 09.00 години 10.08.2022 року до 23.00 години 30.09.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в період часу з 09.00 години 10.08.2022 року до 23.00 години 30.09.2022 року, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про рух коштів на картковому рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в період часу з 09.00 години 10.08.2022 року до 23.00 години 30.09.2022, на який здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1