Справа № 159/3223/22
Провадження № 1-кс/159/1576/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

22 серпня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000709 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВТАНОВИВ:

Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної пруратури ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначає, що 13.08.2022 близько 18 год. невстановлена особа, шляхом обману, під час телефонної розмови, під приводом створення нової картки з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання коштів, заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 належної гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 4000 гривень, чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2022 року за № 0000709, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13.08.2022 їй зателефонував незнайомий чоловік з м.т. НОМЕР_2 та повідомив, що перерахував грошові кошти за товар, який хоче придбати в ОЛХ. Через годину подзвонив ще один незнайомий номер № НОМЕР_3 , чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході телефонної розмови запевнив створити картку, на яку потерпілій прийдуть грошові кошти від покупця. В ході даної розмови потерпіла створила кредитку картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , діючи за інструкцією незнайомого чоловіка, та встановила кредитний ліміт 4000 грн. Через декілька хвилин з даної картки були зняті грошові кошти на зазначений ліміт, а саме 4000 грн. Після чого дзвонив ще один незнайомий номер та погрожував потерпілій, м.т. № НОМЕР_5 . Після чого 15.08.2022 потерпіла заблокувала зазначену картку.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого та інформації по вищевказаному банківському рахунку встановлено не було. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рахунок на які були переведені кошти, де саме, коли і які були проведені банківські операції, належні потерпілій ОСОБА_6 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення злочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У внесеному клопотанні обґрунтовано необхідність доступу до інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_4 з 13.08.2022 року по 15.08.2022, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, надання повного номеру рахунку на який було здійснено переказ коштів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, допиту потерпілого від 16.08.2022 року; випискою по банківській картці від 15.08.2022 року; чеком від 13.08.2022 року.
Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надатитимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 копію інформації про банківські операції по рахункам № НОМЕР_4 з 13.08.2022 року по 15.08.2022, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, надати повний номер рахунку на який було здійснено переказ коштів з правом проведення виїмки документів, у т.ч. у відділення банку у АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали встановити до 22 жовтня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1