Справа № 202/1573/22
Провадження № 1-кс/202/1304/2022
У Х В А Л А

Іменем України

25 квітня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов`язання з метою забезпечення видачі іноземній державі

ОСОБА_7 (мовою паспорту ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця мун. Бєлць, громадянина Республіки Молдова, маючого вищу освіту, розлученого, маючого неповнолітню дитину, не працюючого, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов`язання з метою забезпечення видачі іноземній державі ОСОБА_7 (мовою паспорту ОСОБА_8 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що працівниками Відділення поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 25.06.2021 року в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України затримано громадянина Республіки Молдова ОСОБА_9 (мовою паспорту ОСОБА_8 ), який розшукується компетентними правоохоронними органами Республіки Молдова, для виконання вироку суду, яким останнього засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова (далі КК РМ).
Вироком суду Белць у справі № 1-800/2014 від 13.04.2016, ОСОБА_7 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК Республіки Молдова та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з виконанням покарання в пенітенціарній установі закритого типу з позбавленням права займати посади, пов`язані з управлінням грошовими засобами.
Постановою Апеляційної Палати Белць у справі № 1а-636/2016 від 03.08.2016 року ОСОБА_10 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК Республіки Молдова та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з виконанням покарання в пенетенціарній установі закритого типу з позбавленням права займати посади, пов`язані з управлінням грошовими засобами.
Постановою Верховної Судової Палати у справі № 1ra-1947/2016 від 23.11.2016 року, суд визнав касаційну скаргу представників ОСОБА_7 (мовою паспорту ОСОБА_8 ) необґрунтованою та встановив недопустимість касаційних скарг в звичайному порядку. Рішення вважається таким, що вступило в законну силу того ж дня.
ОСОБА_7 (мовою паспорту ОСОБА_8 ), діючи умисно, з метою незаконного отримання майна, що належить іншій особі, шляхом обману та зловживанням довірою, протягом березня 2014 року, з приводу повернення коштів під високий відсоток, в декілька етапів, шляхом обману та зловживанням довірою, отримав від громадянина ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 230 000 євро та 80 000 доларів США, що в загальному еквівалентно 5 304 000 лей, завдавши тим самим ОСОБА_12 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Інкриміноване ОСОБА_13 кримінальне правопорушення відповідно до діючого законодавства України кваліфікується за ч. 4 ст. 190 КК України та карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності не закінчився.
Відповідно до ч. 1 ст. 583 КПК України до затриманого, що вчинив кримінальне правопорушення за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб до отримання запиту про його видачу.
Ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 26.06.2021 року до вказаної особи застосовано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 40 діб до надходження запиту про видачу.
До Міністерства юстиції України надійшов запит від Міністерства юстиції Республіки Молдова про видачу ОСОБА_7 (мовою паспорту ОСОБА_8 ) з метою екстрадиції для виконання вироку суду.
Дніпропетровською обласною прокуратурою 07.07.2021 року керівнику Західної окружної прокуратури міста Дніпра направлено доручення про необхідність забезпечення контролю за виконанням запобіжного заходу, застованого до ОСОБА_7 (мовою паспорту ОСОБА_8 ).
Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду
м. Дніпропетровська від 02.08.2021 року до вказаної особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення його видачі (екстрадиційний арешт) та його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Молдова.
Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду
м. Дніпропетровська від 09.11.2021 року ОСОБА_13 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт до 07 січня 2022 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.01.2022 року ОСОБА_13 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 04 березня 2022 року включно.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.03.2022 року ОСОБА_13 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час до 29 квітня 2022 року включно.
Наказом Міністерства юстиції України №4204/5 від 24.11.2021 року прийнято рішення про його видачу (екстрадицію) до Республіку Молдови. Вказаний наказ вручений під особистий підпис ОСОБА_13 .
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати шести місяців. ОСОБА_14 , перебуваючи під домашнім арештом з 09.11.2021 року не порушував умов обраного запобіжного заходу.
З урахуванням того, що 08.05.2022 року спливає шестимісячний термін застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також те, що ОСОБА_14 перебуває в міжнародному розшуку, тяжкість покарання засудженому за вироком суду, а також ті обставини, що ОСОБА_14 переховується від правоохоронних органів Республіки Молдова, його вік та стан здоров`я, який не перешкоджає екстрадиції, відсутністю обставин, які гарантують запобігання втечі особи, існує реальний ризик того, що особа намагатиметься уникнути видачі та в подальшому притягнення його до кримінальної відповідальності (виконання вироку суду) на території Республіки Молдова, що в свою чергу перешкодить виконанню Україною запиту про його екстрадицію (ризик передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України).
У зв`язку з викладеним, керівник прокуратури просив змінити громадянину Республіки Молдова ОСОБА_13 (мовою паспорту ОСОБА_8 ) запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов`язання строком на 60 днів для забезпечення видачі особи до уповноважених органів Республіки Молдова та покласти на ОСОБА_7 наступні обов`язки: прибувати до прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу прокурора або суду; здати до компетентного органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, або інші документи, що надають право для в`їзду та виїзду на територію України; повідомляти прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до відповідальної особи ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із періодичністю 1 (один) раз на тиждень.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з огляду на те, що 08.05.2022 року спливає шестимісячний термін застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно громадянина Республіки Молдова ОСОБА_7 .
Захисник, адвокат ОСОБА_5 , і ОСОБА_14 не заперечували проти задоволення клопотання, за виключенням обов`язку не відлучатися з населеного пункту, в котрому він проживає, оскільки останній займається волонтерством.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що до Міністерства юстиції України надійшов запит від Міністерства юстиції Республіки Молдова про видачу ОСОБА_7 ( ОСОБА_15 ) з метою екстрадиції для виконання вироку суду.
25.06.2021 року працівниками Відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. ст. 208, 582 КПК України було затримано громадянина Республіки Молдова ОСОБА_7 ( ОСОБА_15 ), який розшукується компетентними правоохоронними органами Республіки Молдова, для виконання вироку суду, яким останнього засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова.
Вироком суду Белць у справі № 1-800/2014 від 13.04.2016, ОСОБА_7 було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК РМ та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років з виконанням покарання в пенетенціарній установі закритого типу з позбавленням права займати посади, пов`язані з управлінням грошовими коштами.
Постановою Апеляційної Палати Белць у справі № 1а-636/2016 від 03.08.2016 року ОСОБА_7 було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК РМ та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з виконанням покарання в пенетенціарній установі закритого типу з позбавленням права займати посади, пов`язані з управлінням грошовими коштами.
Ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 26.06.2021 року відносно ОСОБА_7 був застосований тимчасовий арешт на 40 діб.
Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 02 серпня 2021 року відносно ОСОБА_7 був застосований екстрадиційний арешт, який у подальшому продовжено.
Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 09 листопада 2021 року ОСОБА_13 було змінено запобіжний захід із тримання під вартою в межах строку екстрадиційного арешту на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та зобов`язано: прибувати до прокурора та суду за першим викликом, не залишати цілодобово місце свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання, здати до компетентного органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон або інші документи, що надають право для виїзду та в`їзду на територію України, носити електронний засіб контролю.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 04 січня 2022 року було продовжено тримання ОСОБА_7 під цілодобовим домашнім арештом на 60 днів.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 01 березня 2022 року продовжено відносно гуцу ОСОБА_16 на 60 днів запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонено ОСОБА_13 до 29.04.2022 року включно залишати місце свого проживання у період з 19-00 години вечора до 07-00 години ранку наступної доби.
Встановлено, що 08.05.2022 року спливає шестимісячний термін застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Відповідно до ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
Частиною другою статті 200 КПК України, у клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які: виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.
Відповідно до ст. 585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, непов`язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).
При вирішенні питання про можливість застосування запобіжного заходу, непов`язаного із триманням під вартою, слідчий суддя обов`язково враховує: 1) відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні та дотримання нею умов, на яких відбулося звільнення її з-під варти під час цього або інших кримінальних проваджень; 2) тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики; 3) вік та стан здоров`я особи, видача якої запитується; 4) міцність соціальних зв`язків особи, у тому числі наявність у неї родини та утриманців.
Відповідно до частини шостої ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати шести місяців.
Вирішуючи дане клопотання, слідчий суддя бере до уваги, що ухвалою судової колегії по кримінальним справам Апеляційної Палати Бєлць від 03.08.2016 року ОСОБА_14 був засуджений за частиною 5 статті 190 КК Республіки Молдова до п`ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням грошовими коштами, на строк 5 років. Злочин, за який засуджено ОСОБА_7 , є аналогічним злочину, передбаченому частиною 4 статті 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. На цей час екстрадиційна перевірка завершена та наказом Міністерства юстиції України №4204/5 від 24.11.2021 прийнято рішення про видачу (екстрадицію) Гуцу Максима Республіці Молдова. Вік та стан здоров`я ОСОБА_4 не перешкоджає його видачі.
Також слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_4 має в місті Дніпрі постійне місце проживання, мешкає з цивільною дружиною, умови застосованого до нього запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту не порушував. Строк дії домашнього арешту закінчується 29.04.2022 року.
Відтак, виходячи з наявного ризику переховування ОСОБА_4 , тривалості часу його перебування під домашнім арештом, строк застосування якого закінчується 08.05.2022 року, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 та зміни запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_7 (мовою паспорту ОСОБА_8 ) на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Таким чином, відносно ОСОБА_7 необхідно змінити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього наступні обов`язки: прибувати до прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу прокурора або суду; здати до компетентного органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, або інші документи, що надають право для в`їзду та виїзду на територію України; повідомляти прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до відповідальної особи ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із періодичністю 1 (один) раз на тиждень.
Керуючись ст.ст. 181, 201, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов`язання з метою забезпечення видачі іноземній державі задовольнити.
Змінити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_7 (мовою паспорту ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , на запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 (мовою паспорту ОСОБА_8 ) обов`язки:
1. Прибувати до прокурора та суду за першою вимогою.
2. Не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу прокурора або суду.
3. Здати до компетентного органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, або інші документи, що надають право для в`їзду та виїзду на територію України.
4. Повідомляти прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
5. Прибувати до відповідальної особи ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із періодичністю 1 (один) раз на тиждень.
Ухвала діє до 25.06.2022 року включно.
Звільнити підозрюваного ОСОБА_7 (мовою паспорту ОСОБА_8 ) з-під домашнього арешту.
Контроль за виконанням ухвали покласти на керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1