Справа № 598/722/22
провадження № 1-кс/598/151/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" травня 2022 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000017 від 17 січня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України,-
встановив:
Згідно клопотання, групою слідчих СВ ВП №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2022 року, близько 18:30 години, ОСОБА_4 , 1996 р.н., перебуваючи у барі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , протиправно зберігав подрібнену речовину білого кольору (психотропну речовину «амфетамін») з метою подальшого його збуту.

Окрім цього, під час проведення огляду мобільного пристрою ОСОБА_4 , на робочому столі виявлено програмне забезпечення «Telegram», в якому зареєстрований профіль під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до номера мобільного абонента НОМЕР_1 . Під час огляду вказаного програмного забезпечення виявлено інформацію про те, що ОСОБА_4 повідомляв користувачу цього ж програмного забезпечення, зареєстрованому за номером мобільного абонента НОМЕР_2 , номер банківського рахунку НОМЕР_3 , для перерахування коштів.

Обставини вчинення даного кримінального правопорушення дають підстави вважати, що ОСОБА_4 впродовж тривалого часу здійснює протиправну діяльність та перебуває у злочинній змові з невстановленими на даний час особами, які за придбання психотропної речовини амфетаміну, перераховували на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти.

Відповідно до відкритого джерела у мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що номер рахунку НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку в зв`язку із введенням на території України воєнного стану.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі банківський рахунок № НОМЕР_3 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися грошові перекази на банківський рахунок № НОМЕР_3 , якщо так, то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази за період з 01.01.2021 по 17.01.2022;

- чи здійснювалися зняття грошових коштів із № НОМЕР_3 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів з 01.01.2021 по 17.01.2022;

- якщо зняття коштів здійснювався іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 05 червня 2022 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9