Провадження № 1-кс/686/3651/22
УХВАЛА

29 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря удового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000610,

встановив:

29 квітня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП з Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в належному ОСОБА_6 домоволодінні - будинку - АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «в період з 9 травня 2021 року по 14 вересня 2021 року в «.Хмельницький «Р» за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , шляхом обману під приводом купівлі території, обладнання і деревини для пилорами в с.Малашівці Хмельницького району, незаконно заволоділи особистими коштами ОСОБА_8 у великих розмірах.

08.12.2021 року старшим слідчим BP ОТЗ СУ ГУ НП було розпочато досудове розслідування за ч.З ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_8 вказала, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , житель «. АДРЕСА_1 . спільно із своїм братом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає по АДРЕСА_2 , в присутності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає по АДРЕСА_3 , відмовили її від купівлі пилорами на території «.Хмельницький у іншого продавця. Особисто запропонували придбати земельну ділянку і розмістити обладнання пилорами на земельній ділянці с.Малашівці Хмельницького району. За домовленістю із потерпілою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом обману, отримували кошти для виділення, придбання і оформлення права власності на дві земельні ділянки, придбання обладнання та сировини, шляхом грошових переказів через платіжні системи «Western Union» та «transferGo», а також готівкою особисто, всього на загальну суму 32000 доларів США, проте жодних дій на виконання домовленості не вчинили і не могли вчинити, оскільки пропоновані ними земельні ділянки перебували у власності третіх осіб, тобто заволоділи чужим майном шляхом обману.

Відповідно до наданих документів потерпілою ОСОБА_8 , вона особисто здійснила грошові перекази через систему «Western Union» 13.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 29.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 15.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 20.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 13.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), 14.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ).

04.11.2021(MTCN контрольний номер грошового переказу ). 03.04.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ), а також через систему «transferGo» 11.05.2021 (трансакція #15613904). 1.07.2021 (трансакція #16572522), 20.05.2021 (трансакція #15802422), 14.05.2021 (трансакція #15662246), на ім`я ОСОБА_9 та

13.05.2021(трансакція #15646133) для передачі останньому, який переказував їх на інші карткові рахунки на своє ім`я, отримував готівкою та витрачав на повсякденні потреби і розваги.

Перекази від 29.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ) та від 04.1 1.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу ) ОСОБА_9 отримав на картку невідомого банку, відомості про який НБУ не може надати.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_8 , вона особисто передала ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 8000 доларів США на початку травня 2021 року за вказаним вище місцем його проживання. А також, ОСОБА_8 надала дані щодо переказу коштів на картковий рахунок та банківську картку на її ім`я № НОМЕР_2 , які особисто передала ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_13 надав дані щодо переказу коштів на картковий рахунок НОМЕР_3 , які в подальшому були передані ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 відповідно до даних УКР ГУНП в Хмельницькій області, за місцем свого проживання може зберігати банківські картки, через рахунки яких здійснювалося заволодіння грошовими коштами, квитанції (чеки, накладні, касові ордери), які підтверджують факт заволодіння грошовими ОСОБА_8 , мобільні термінали із встановленим додатками для здійснення онлайн трансакцій по банківським рахункам-, збережені повїлО.м існия га листування із ОСОБА_8 що стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, а також грошові кошти, що набуті кримінаїьно протиправним шляхом.

Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна відповідно до постанови КУІУ від

06.03.2022«Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких ж

міністерство юстиції в умовах воєнного стану» не можливо отримати. «

Відповідно до повідомлення Хмельницького БТ1 від 18.04.2022 №734885. право власності на будинок по АДРЕСА_1 «.Хмельницький належить ОСОБА_6 , частка /і, дублікат '4 станом на 31.12.2012.

Згідно повідомлення ВОМІРМП УДМС України в Хмельницькій області від 18.04.2022, ОСОБА_9 зареєстрований по АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного; з метою виявлення, уточнення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, грошових коштів готівкою в іноземній валюті (ЄВРО, долари СІЛА), які здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , що по АДРЕСА_1 .»

Слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. З ст. 233 КГІК України.

Згідно з ч.І, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставин і вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000610 від 08.12.2021 р.. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 190 КК України.

Відповідно до повідомлення №73*4885 від 18.04.2022 р., будинок, що по АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 .

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального -правопорушення, відшукане знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: банківські картки, рахунки по яких належать ОСОБА_9 , квитанції (чеки, накладні', касові' ордери), які підтверджують факт переказу, передавання грошових коштів від ОСОБА_14 , мобільні термінали, які перебувають у користуванні ОСОБА_9 можуть знаходитись за місцем проживання останнього, у належному ОСОБА_6 домоволодінні АДРЕСА_1 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів готівкою (долари США та ЄВРО), що набуті кримінально протиправним шляхом, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що вказані речі можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, та можливість їх ідентифікації в ході обшуку саме як знаряддя кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНГІ в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в належному ОСОБА_6 домоволодінні - будинку АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення банківських карток, рахунки по яких належать ОСОБА_9 , квитанцій (чеки, накладних, касових ордерів),, які підтверджують факт переказу, передавання грошових коштів від ОСОБА_8 , мобільних терміналів, які перебувають у користуванні ОСОБА_9 .

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Ухвала діє по 28 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя