Справа № 487/1367/22
Провадження № 1-кс/487/1153/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню№ 0000858, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
03.05.2022 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке в несене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2021 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 30.09.2021 невідома особа, під приводом продажу взуття в соціальній мережі інстаграм, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці, у розмірі 1774 гривень.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , остання повідомила, що30.09.2021 приблизно о 15:00 год. переглядала соціальну мережу «Instagram», а саме групи (магазини) по продажу взуття. Знайшовши групу (магазин) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла шляхом смс листування домовилась з невідомою особою, яка мала доступ до вказаної групи про купівлю взуття. Однією з умов купівлі була повна предоплата у розмірі 1774 грн., на що ОСОБА_5 погодилась. Далі остання зі своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1774 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яку в смс-повідомленні надіслала вищевказана невідома особа.
В подальшому наступного дня потерпіла вирішила дізнатись про дату відправки взуття, однак зайшовши до соціальної мережі «Insagram» помітила, що її сторінка на має доступу до вищевказаної групи по продажу взуття.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по карковому рахунку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вищевказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого, належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню№ 0000858, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

1.інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

2.інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 28.09.2021 по 03.10.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

3.інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 28.09.2021 по 03.10.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4.повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 в період з 28.09.2021 по 03.10.2021;

5.інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 28.09.2021 по 20.10.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

6.інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7.у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 18.07.2022 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1