Справа № 932/4611/22
Провадження № 1-кс/932/2714/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000066 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000066 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що В провадженні СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000066 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено ряд оголошень про проведення відкритих торгів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на придбання комплектів обладнання для ігрових та дитячих майданчиків у м.Дніпро на сумму більше ніж 30 млн. гривень.

До участі у проведенні у торгах допущені наступні суб`єкти господарювання:

-ФОП ОСОБА_5

-ФОП ОСОБА_6

-ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

-ФОП ОСОБА_7

З метою участі у вказаних тендерах останні особи надали до тендерного комітету завідомо підробні довідки, про те, що вони є не пов`язаними особами.

Поданнам вказаних документів та приймаючи участь у тендерах, де вони є учасниками, останні порушили вимоги ЗУ «Про публічні закупівлі»

Крім того вказані фізичні особи підприємці надали інформацію, що вони не мають власних ресурсів для виконання поставки обладнання для майданчиків, а вказану роботу будуть виконувати юридичні особи, в тому числі і ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіційними представниками яких є зазначені вище підприємці.

В період з 08.11.2021 року по 08.12.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними суб`єктами підприємницької діяльності, які виграли відповідні тендери було укладено наступні договори:

-Договір №ОВ-51 від 15.11.2021 року;

-Договір №7-21 від 08.11.2021 року;

-Договір про закупівлю №31 від 08.11.2021 року;

-Договір про закупівлю №ОВ-41 від 10.09.2021 року;

-Договір №Д-88 від 08.12.2021 року;

-Договір №Д-89 від 08.12.2021 року;

-Договір №Д-86 від 08.12.2021 року.

За результатами виконання договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 24.12.2021 року по 28.12.2021 року перерахували грошові кошти в сумі понад 30 млн. грн..

Фактично необхідне обладнання було поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потужності яких знаходяться за однією адресою.

Таким чином вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою здійснили всі дії з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами розпорядником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечили, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору №ОВ-51 від 15.11.2021 року; договору №7-21 від 08.11.2021 року; договору про закупівлю №31 від 08.11.2021 року; договору про закупівлю №ОВ-41 від 10.09.2021 року; договору №Д-88 від 08.12.2021 року; договору №Д-89 від 08.12.2021 року; договору №Д-86 від 08.12.2021 року - із усіма додатками до вказаних договорів; документів конкурсної(тендерної пропозиції), додаткових угод за вищевказаними договорами на поставку товарів для здійснення робіт з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку із усіма додатками; актів виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі за формою КБ-2в із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо ) за вищевказаними договорами; актів форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» із усіма додатками за вищевказаними договорами; платіжних доручень щодо перерахування коштів за виконані роботи та надані послуги за вищевказаними договорами; технічних вимог щодо виконання робіт за вказаними договорами; товаро - транспортних накладних, актів прийому передачі, видаткових накладних до договорів, відомостей про балансоутримувача ігрових майданчиків за вищевказаними договорами; документів підтверджуючих походження будівельних матеріалів в т.ч. покриття, металоконструкції, щебінь, відсів, пісок; інформації щодо використання механізмів та техніки при встановленні та/або будівництві за вищевказаними договорами; сертифікатів якості на використані матеріали, довідки вартості використаних матеріалів по вказаним договорам, наявних додаткових угод та договорів підряду та/або субпідряду по вказаним договорам; посадових інструкцій директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , наказу про призначення останнього на посаду та або/договору найму, наказів про відпустки або лікарняні листи ОСОБА_8 в період з 01.01.2019 року по 31.12.2021 року; статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, які перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обгрунтовано необхідності вилучення зазначених оригіналів.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору №ОВ-51 від 15.11.2021 року;

-договору №7-21 від 08.11.2021 року;

-договору про закупівлю №31 від 08.11.2021 року;

-договору про закупівлю №ОВ-41 від 10.09.2021 року;

-договору №Д-88 від 08.12.2021 року;

-договору №Д-89 від 08.12.2021 року;

-договору №Д-86 від 08.12.2021 року - із усіма додатками до вказаних договорів;

-документів конкурсної(тендерної пропозиції), додаткових угод за вищевказаними договорами на поставку товарів для здійснення робіт з благоустрою ігрових, спортивних, дитячих майданчиків і зон відпочинку із усіма додатками;

-актів виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі за формою КБ-2в із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо ) за вищевказаними договорами;

-актів форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» із усіма додатками за вищевказаними договорами;

-платіжних доручень щодо перерахування коштів за виконані роботи та надані послуги за вищевказаними договорами;

-технічних вимог щодо виконання робіт за вказаними договорами;

-товаро - транспортних накладних, актів прийому передачі, видаткових накладних до договорів, відомостей про балансоутримувача ігрових майданчиків за вищевказаними договорами;

-документів підтверджуючих походження будівельних матеріалів в т.ч. покриття, металоконструкції, щебінь, відсів, пісок;

-інформації щодо використання механізмів та техніки при встановленні та/або будівництві за вищевказаними договорами; сертифікатів якості на використані матеріали, довідки вартості використаних матеріалів по вказаним договорам, наявних додаткових угод та договорів підряду та/або субпідряду по вказаним договорам;

-посадових інструкцій директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , наказу про призначення останнього на посаду та або/договору найму, наказів про відпустки або лікарняні листи ОСОБА_8 в період з 01.01.2019 року по 31.12.2021 року;

-статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 листопада 2022 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1