печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001634 від 30.12.2021, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

01.09.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001634 від 30.12.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 1 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Першого заступника Голови правління Приватного акціонерного товариства «ГАЗТРАНЗИТ» з іноземними інвестиціями, (далі - АТ «ГАЗТРАНЗИТ») за попередньою змовою з Головою наглядової ради АТ «ГАЗТРАНЗИТ» ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, всупереч інтересам АТ «ГАЗТРАНЗИТ» з метою одержання неправомірної вигоди на користь ТОВ «УКРАЇНСЬКА НЕРУДНА КОМПАНІЯ», (далі - ТОВ «УНК») та ТОВ «ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА», (далі - ТОВ «ГПУ»), зловживаючи наділеними йому службовими повноваженнями, з відома та за згоди ОСОБА_5 , уклав договори та передав в оренду залізничні вагони належні АТ «ГАЗТРАНЗИТ», внаслідок чого недоотримано дохід у розмірі 26 878 320,62 грн. чим підприємству спричинені збитки на цю суму.

28.07.2022 за вказаним фактом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Також, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами вчинення розтрати майна службовою особою АТ «ГАЗТРАНЗИТ» під час виконання робіт з ремонту тепловоза, надання юридичних послуг та нарахування заробітної плати, а також внесення службовою особою АТ «ГАЗТРАНЗИТ» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи для реалізації злочинних схем розтрати та привласнення коштів АТ «ГАЗТРАНЗИТ» використовували підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності реального сектору економіки, а також підприємства з ознаками фіктивності такі як ТОВ «ІНСАЙТ КОНСАЛТ» (), ТОВ «ЕНІО ПРОДАКТ» (), ТОВ «БК «ДИЗАЙНКО» (), ТОВ «ДЕВІПРОМ ГРУП» (), ТОВ «РАЙТ МАРКЕТ» (), ТОВ «МАРЛЕКС» (), ТОВ «ВЕЙД ТРАСТ» (), ТОВ «ФРЕШ ЛАЙТ» (), ТОВ «КАРС ГАРДЕН» (), ТОВ «ПРОФИНАНС-А» (), ТОВ «КЕРВІОН ТРЕЙД ПЛЮС» (), ТОВ «ПРОФЛАЙН ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТАЙП АЛЬТА КОМПАНІ» (), ТОВ «ЖИВИЙ КВАРТАЛ» (), ТОВ «ПРАЙМ ОПТ ТОРГ» (), ТОВ «САЙРЕН КОРП» (), ТОВ «РТР-ХОЛТ» (), ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» (), ТОВ «ВІННИЦЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ» (), ТОВ «ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НЕРУДНА КОМПАНІЯ» (), АТ «ЗНВКІФ «ГОЛДМЕН» (), ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП» (), ТОВ «ТД МИРИАМ» (), ТОВ «ГОЛОВИНСЬКИЙ КАМІНЬ» (), ТОВ «ФК «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» () та ін.

Аналізом руху коштів на банківських рахунках ТОВ «ІНСАЙТ КОНСАЛТ» установлено, що кошти отримані від АТ «ГАЗТРАНЗИТ» одразу спрямовувались різними платежами на рахунки інших СГД з ознаками фіктивності з призначенням платежу за продукти харчування.

Крім того, в ході здійснення аналізу руху коштів по рахунку ТОВ «ІНСАЙТ КОНСАЛТ» встановлено, що послугами з конвертації та легалізації коштів в період 2021 року користувалось ТОВ «ФК «Кредит-Капітал» ().

Так, установлено, що ТОВ «ФК «Кредит-Капітал» безпідставно здійснило перерахування коштів на користь ТОВ «ІНСАЙТ КОНСАЛТ» в загальній сумі понад 7,5 млн грн, які у подальшому одразу спрямовано на СГД з ознаками фіктивності з призначенням платежу за товар, будівельні матеріали та продукти харчування.

З метою перевірки дійсності фінансових операцій проведених між ТОВ «ІНСАЙТ КОНСАЛТ» та ТОВ «ФК «Кредит-Капітал» на адресу останнього скеровувався запит в порядку ст. 93 КПК України, однак будь-яка відповідь до даного часу на адресу ГСУ не надходила.

У клопотанні слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні договірної, фінансово-бухгалтерської документації ТОВ «ФК «Кредит-Капітал», зокрема що стосується договірних відносин із ТОВ «ІНСАЙТ КОНСАЛТ».

Також відповідно до отриманої інформації установлено, що ТОВ «ФК «Кредит-Капітал» входить до групи компаній Колекторського агентства PrimoCollect Group, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Львів, вулиця Смаль-Стоцького С., будинок 1.

У зв`язку із цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Львів, вулиця Смаль-Стоцького С., будинок 1.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Львів, вулиця Смаль-Стоцького С., будинок 1 зареєстровано за ТОВ «СЕТВІК» ().

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0001634 від 30.12.2021 на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Львів, вулиця Смаль-Стоцького С., будинок 1 які на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «СЕТВІК» (), за місцем фактичного здійснення господарської діяльності групи компаній Колекторського агентства PrimoCollect Group, у тому числі ТОВ «ФК «Кредит-Капітал» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних документів, а саме договорів, контрактів, угод з усіма додатками та специфікаціями, актів прийому передачі товарів, послуг, актів взаємозвірки розрахунків, видаткових та податкові накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних документів, що підтверджують проведені фінансові операції, інших документів, передбачених специфікою діяльності, що стосується взаємовідносин із ТОВ «ІНСАЙТ КОНСАЛТ» (), ТОВ «ЕНІО ПРОДАКТ» (), ТОВ «БК «ДИЗАЙНКО» (), ТОВ «ДЕВІПРОМ ГРУП» (), ТОВ «РАЙТ МАРКЕТ» (), ТОВ «МАРЛЕКС» (), ТОВ «ВЕЙД ТРАСТ» (), ТОВ «ФРЕШ ЛАЙТ» (), ТОВ «КАРС ГАРДЕН» (), ТОВ «ПРОФИНАНС-А» (), ТОВ «КЕРВІОН ТРЕЙД ПЛЮС» (), ТОВ «ПРОФЛАЙН ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТАЙП АЛЬТА КОМПАНІ» (), ТОВ «ЖИВИЙ КВАРТАЛ» (), ТОВ «ПРАЙМ ОПТ ТОРГ» (), ТОВ «САЙРЕН КОРП» (), ТОВ «РТР-ХОЛТ» (), електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), банківських карток; наказів про призначення керівників та головних бухгалтерів, їх посадових інструкцій, балансових відомостей, оборотно-сальдових відомостей та відомостей по рахункам 361, 631 (із субрахунками), інших документів щодо взаємовідносин та які були складені внаслідок укладання та здійснення правочинів, а також стосуються ТОВ «ФК «Кредит-Капітал» () за період з 01.01.2021 по 30.08.2022; печаток та штампів підприємств які не зареєстровані за адресою місця проведення обшуку.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1