Справа № 372/2288/22
Провадження 1-кс-799/22
ухвала
Іменем України

25 жовтня 2022 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000150 від 17 серпня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке погоджене заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою закупівлі для потреб установи нафти і дистилятів, ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Гуманітарний відділ), на веб-пралі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 , опублікував оголошення щодо проведення відкритих торгів UA-2021-02-16-0001638-b за предметом закупівлі ДК 021-000-9 Нафта і дистиляти в кількості 30830 літрів з очікуваною вартістю 752 252,00 грн.
05.03.2021, за результатами конкурсу на здійснення державних закупівель, предметом якого було поставка до Гуманітарного відділу нафти і дистилятів, переможцем конкурсу визнано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з ціною пропозиції 657 386,00 грн. із податком на додану вартість.

26.04.2021 між Гуманітарним відділом та ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір про закупівлю №126.

Умовами п.1 Договору закупівлі передбачено, що Постачальник зобов`язується протягом 2021 року передати Замовникові на АЗС постачальника з використанням скреч-карток/талонів товар (код за ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо).

Згідно п.3 Договору №126, загальна ціна Договору становить 657 386, 40 грн., у т.ч. ПДВ 109 564,40 грн., відповідно до Специфікації, яка є невід`ємною частиною Договору № 126, а саме:

- бензин марки А-92 поставляється в кількості 100л за ціною з ПДВ 24,48 грн. за 1 л на загальну суму 2 448,00 грн.,

- бензин марки А-95 поставляється в кількості 4710л за ціною з ПДВ 23,04 грн. за 1 л на загальну суму 108 518,40 грн.,

- дизельне паливо поставляється в кількості 26020л за ціною з ПДВ 21,00 грн. за 1 л на загальну суму 546 420,00 грн.

Відповідно до п.4 Договору №126, розрахунки за товар проводяться у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника, на підставі видаткової накладної та рахунку-фактури.

Додатковою угодою №1 від 19.05.2021 року до договору на закупівлю товару №126, укладеною Гуманітарним відділом та ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з посиланням на Закон України «Про публічні закупівлі», внесені зміни до ціни за одиницю товару специфікації, а саме:

- бензин марки А-92 поставляється в кількості 94л за ціною з ПДВ 26,04 грн. за 1 л на загальну суму 2 448,00 грн.,

- бензин марки А-95 поставляється в кількості 4285,8767л за ціною з ПДВ 25,32 грн. за 1 л на загальну суму 108 518,40 грн.,

- дизельне паливо поставляється в кількості 23654,5454л за ціною з ПДВ 23,10 грн. за 1 л на загальну суму 546 420,00 грн.

Додатковою угодою №2 від 20.05.2021 року до договору на закупівлю товару №126, укладеною Гуманітарним відділом та ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з посиланням на Закон України «Про публічні закупівлі», внесені зміни до ціни за одиницю товару специфікації, а саме:

- бензин марки А-92 поставляється в кількості 94л за ціною з ПДВ 26,04 грн. за 1 л на загальну суму 2 448,00 грн.,

- бензин марки А-95 поставляється в кількості 3807л за ціною з ПДВ 27,84 грн. за 1 л на загальну суму 105 986,40 грн.,

- дизельне паливо поставляється в кількості 21438л за ціною з ПДВ 25,38 грн. за 1 л на загальну суму 544 110,00 грн.

Додатковою угодою №3 від 18.08.2021 року до договору на закупівлю товару №126, укладеною Гуманітарним відділом та ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з посиланням на Закон України «Про публічні закупівлі», внесені зміни до ціни за одиницю товару специфікації, а саме:

- бензин марки А-92 поставляється в кількості 94л за ціною з ПДВ 26,04 грн. за 1 л на загальну суму 2 448,00 грн.,

- бензин марки А-95 поставляється в кількості 2631л за ціною з ПДВ 29,70 грн. за 1 л на загальну суму 78 146,40 грн.,

- дизельне паливо поставляється в кількості 18576л за ціною з ПДВ 27,90 грн. за 1 л на загальну суму 518 280,00 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922- VIII (надалі Закон України «Про публічні закупівлі»), договір про закупівлю повинен бути укладеним відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Дослідженням документів процедур закупівель UA-2021-02-16-0001638-b та UA-2022-01-12-000920-b встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після проведення публічних закупівель та укладення договір на поставку нафтопродуктів, безпідставно внесено зміни до вищевказаних вказаних додаткових угод, без належного обґрунтування, в порушення ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» збільшено закупівельні ціни на нафтопродукти і дистиляти, що призвело до проведення подальших закупівель по завищеним цінам.

11.10.2022 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, в якій експертом заявлено клопотання на надання додаткових матеріалів.

Вказані обставини та документальні відомості проведеної процедури закупівель товарів за UA-2021-02-16-0001638-b, їх виконання в межах договору поставки нафтопродуктів і додаткових угод до них вкрай важливі для органу досудового розслідування як речовий доказ що підтверджує або спростовує наявність дій, які досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи, відповідно до заявленого клопотання експерта потребують експертному дослідженню під час проведення судово-економічної експертизи, та забезпечення в подальшому призначеної судово-почеркознавчої експертизи, для встановлення особи/осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, під час проведення судово-економічної експертизи, для встановлення розміру завданої майнової шкоди, тому з метою забезпечення виконання збору доказів у спосіб передбачений КПК України, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та здійснені їх виїмки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, передбачено що, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому слідства є існує обґрунтована потреба у вилученні саме оригіналів вказаних документів.

В інший спосіб отримати у володільця оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, тому слідство вважає, що є всі підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні тимчасового доступу до документів (їх виїмці), які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до постанови Обухівської окружної прокуратури від 17.08.2022 підслідність кримінальному провадженні №0000150 від 17.08.2022 визначено за слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

Відповідно до п.1 ч.2. ст. 132 КПК України передбачено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення цілей кримінального провадження, виходячи з наявності об`єктивної необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів (здійснити їх виїмку) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження.

Слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю здійснити виїмку паперових завірених копій та оригіналів наступних документів, а саме:

оригінали видаткових накладних, оформлені від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №2231 від 21 травня 2021р., №2107 від 18 травня 2021р., №71 від 18.01.2022р., №5694 від 11.10.2021р., №7033 від 06.12.2021р., та №3942 від 11.08.2021р.

оригінали платіжних доручень на перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів: за №1592 від 25 травня 2021 року, №1593 від 25 травня 2021 року, №1594 від 25 травня 2021 року, №1614 від 25 травня 2021 року, №1626 від 25 травня 2021 року, №1629 від 25 травня 2021 року, №1635 від 25 травня 2021 року, №2751 від 16 серпня 2021 року, №2752 від 16 серпня 2021 року , №2753 від 16 серпня 2021 року, №3405 від 18 жовтня 2022 року, №3406 від 18 жовтня 2022 року, №3407 від 18 жовтня 2022 року, №4149 від 13 грудня 2021 року, №4164 від 13 грудня 2021 року, №41 від 24 січня 2022 року, та №42 від 24 січня 2022 року.

Завірені копії розпорядження/наказів про призначення на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 та бухгалтерів уповноважених на складання платіжних доручень на перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про закупівлю №126 від 26.04.2021, завірені копії їх посадових інструкцій, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Строк дії ухвали визначити до 24 листопада 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1