Справа № 199/4375/22
УХВАЛА
14 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000035 від 18.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000035 від 18.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.04.2022, близько 14:50 год., невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15545 грн. з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , чим спричинила йому майнової шкоди на вищевказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 02.04.2022, близько 14:50, на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змістом, що банківську кредитну картку універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 розблоковано, після чого ОСОБА_4 одразу увійшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що замість його кредитної банківської картки, у додатку відображується номер іншої банківської картки НОМЕР_3 , яка потерпілому не належить, та номер якої повністю він вказати не може, а його банківська картка, на якій знаходились грошові кошти у сумі 14000,00 грн., у додатку не відображувалась. Жодних заявок на розблокування картки ОСОБА_4 не подавав, після чого одразу зателефонував на «Гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свої банківські картки. Далі, увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 побачив повідомлення, що з його « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переведено грошові кошти у сумі 746,00 грн. на картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , після чого відбулось списання грошових коштів з вищевказаної банківської картки на суму 1594,00 грн. Загалом з кредитної картки НОМЕР_2 та зарплатної банківської картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомими особами було знято 15545,00 грн, чим спричинено ОСОБА_4 майнової шкоди на вищевказану суму.

Встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, можливе лише за умови отримання інформації по вищевказаним банківським карткам. Зазначена інформація перебуває в користуванні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, буде використана як доказ у подальшому проведенні досудового розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000035 від 18.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступникові начальника СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області- майору поліції ОСОБА_5 , старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області- капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачам СД Лозівського РВП-старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

?Розшифрувати «маску» картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) угода №SAMDNWFC1 від 24.05.2019 р, з використанням фінансового номеру НОМЕР_6 , до даних власника карткового рахунку НОМЕР_3 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 01.04.2022 по 04.04.2022, а також отриманні фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.

?відомості щодо відкритих наступних рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

?інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , за період з 01.04.2022 по 04.04.2022 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

?надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 за період з 01.04.2022 по 04.04.2022 рік;

?інформацію щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківськими картками/рахунками НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_3 з зазначенням ip-адреси, пристроїв та місця де здійснювались різноманітні операції в період з 01.04.2022 по 04.04.2022 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.07.2022