Справа № 204/6777/22
Провадження № 1-кс/204/1548/22
У Х В А Л А
06 вересня 2022 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В обґрунтування клопотання зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , займається господарською діяльністю з виготовлення металевих конструкцій за адресою: АДРЕСА_1 . У травні 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_5 познайомився з директором будівельної фірми ТОВ «М-ДекоБуд» ОСОБА_6 , який йому запропонував підрядні роботи з виготовлення металоконструкцій. Після досягнення попередніх домовленостей укладено договір підряду № 15/06-21 від 15.06.2021 між ФОП « ОСОБА_7 » та ТОВ «М-ДекоБуд» в особі директора ОСОБА_6 . У червні цього ж року ОСОБА_5 після отримання задатку в розмірі 300 000 гривень розпочав виробництво металоконструкцій. На початку вересня 2021 року (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе), ОСОБА_5 виготовлено більшу частину замовлення. У зв`язку з підвищенням цін на матеріали останній звернувся до директора ТОВ «М-ДекоБуд» ОСОБА_6 , з проханням надати 150 000 гривень, для своєчасного виготовлення металоконструкцій. У ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що в нього відсутні кошти для фінансування замовлення. 15 січня 2022 року директором ТОВ «М-ДекоБуд» ОСОБА_6 перераховано на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 20 000 гривень. У цей же день (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе), ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 , прибули за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході розмови ОСОБА_8 почав погрожувати ОСОБА_5 фізичною розправою з приводу не виготовлення останнім повного об`єму металоконструкцій. Приблизно в січні 2022 року (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе), перебуваючи у невстановленому місці, будучи обізнаним про діяльність ОСОБА_5 та його цивільно-правові відносини з ТОВ «М-ДекоБуд», у ОСОБА_8 виник злочинний умисел направлений на вимагання тобто вимогі передачі чужого майна з погрозою застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме: грошових коштів отриманих від виготовлення металоконструкцій. Реалізуючи свій злочинний умисел, У невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_8 повідомив раніше йому знайомому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про свої злочинні наміри та запропонував спільно, погрожуючи фізичним насиллям систематично отримувати від ОСОБА_5 грошові кошти, отримані від виготовлення металоконструкцій, на що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надали свою добровільну згоду. Таким чином, ОСОБА_8 вступив в попередню змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , направлену на вимагання тобто вимогу передачі чужого майна з погрозою застосування насильства над потерпілим та його близькими родичами. Приблизно 22 січня 2022 року (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе), керуючись єдиним корисливим умислом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена в ході досудового розслідування особа прибули за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходився ОСОБА_5 . В цей же день, у невстановлений у ході досудового розслідування час, ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні цеху за вказаною адресою, діючи умисно, за попередньою змовою, в групі з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 став вимагати у ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 2000 доларів США, при цьому погрожуючи фізичною розправою йому та членам його сім`ї. Після неодноразових погроз фізичним насиллям, які надходили від ОСОБА_8 побоюючись за життя і здоров`я членів своєї родини, на вимоги вказаних осіб був вимушений погодиться та 22.01.2022 року передав вказаним особам грошові кошти в сумі 40 000 гривень, які були перераховані з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 видану на ім`я сина ОСОБА_7 на карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 . Приблизно в січні 2022 року (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе), ОСОБА_8 прибув за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розмови він неодноразово погрожував фізичною розправою та знищенням майна і висунув вимогу завершити роботи з виготовлення залишкової кількості металоконструкцій. Вказані металоконструкції відповідно до додатку № 1 договору будівельного підряду № 15/06-21 від 15.06.2021 у лютому 2022 році були передані ТОВ «М-ДекоБуд» для монтажу, проте вказане підприємство не розрахувалося за виготовлену продукцію на суму 350 000 гривень. Так, 23 червня 2022 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , як директору ТОВ «М-ДекоБуд» з метою отримання грошових коштів за виготовлення металоконструкцій відповідно до договору, на що останній відповів, що він розрахувався з ОСОБА_8 і всі питання повинні задавати йому. Приблизно 24 червня 2022 року (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе) продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, достовірно знаючи, про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», приблизно о 16 годині ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 і висунув вимогу приїхати на зустріч в кафе «Борщ» по бульвару Будівельників в м. Кам`янське. У цей же день близько о 18 годині на автомобілі «Фольцваген Пасат» д.н. НОМЕР_3 , яким фактично користується ОСОБА_5 , останній прибув до зазначеного кафе «Борщ», яке розташоване по бульвару Будівельників в м. Кам`янське, де його вже чекали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Під час розмови ОСОБА_8 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, став вимагати у ОСОБА_5 сплатити грошові кошти в сумі 2000 доларів США. У разі відмови сплати грошових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 погрожували потерпілому та членам родини фізичною розправою. У результаті, ОСОБА_5 , побоюючись за своє життя та життя своїх близьких, передав ОСОБА_8 наявні у нього 1100 доларів США. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.08.2022, приблизно о 11 годині 35 хвилин (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не довелося за можливе), достовірно знаючи, про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 прибули на автомобілі Hyundai I30, д.н.з. НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , де побачив раніше знайомого йому ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий знаходився в приміщенні за вищевказаною адресою, в ході розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про необхідність надати йому рулон брезенту. У цей час, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , помітили, що посередині приміщення знаходиться пилосос Karcher MV-5 жовтого кольору, що належить ОСОБА_5 , визначивши його об`єктом свого злочинного посягання, та у ОСОБА_8 раптово виник злочинний умисел, направлений на відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинений в умовах воєнного стану, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Перебуваючи в тому ж місці в той же час, ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення майнової шкоди та бажаючи їх настання, запропонував ОСОБА_11 викрасти пилосос Karcher MV-5 жовтого кольору, на що ОСОБА_11 дав свою добровільну згоду та у нього виник умисел, направлений на відкрите викрадення чужого майна (грабіж), за попередньою змовою групою осіб. Далі, 02.08.2022 приблизно о 11:35 годині, ОСОБА_11 , вчиняючи кримінальне правопорушення, продовжуючи знаходитись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел, направлений на грабіж, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення майнової шкоди та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що їх дії є очевидними для оточуючих ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_8 заволоділи мобільним телефоном пилососом Karcher MV-5 жовтого кольору, поклали його до автомобіля Hyundai I30, д.н.з. НОМЕР_4 , не реагуючи на вимоги ОСОБА_12 повернути викрадене майно, покинули місце вчинення кримінального правопорушення, в подальшому розпорядившись викраденим майном на власний розсуд. У рамках вказаного кримінального провадження, 30.08.2022 слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 ., в ході якого було виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні. 30.08.2022 року слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні. З урахуванням того, що вилучені в ході обшуку зазначені речі та предмети, які в подальшому визнані речовими доказами, містять інформацію, яка має значення для кримінального провадження, зокрема може бути використана як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та потребує детального вивчення і дослідження, яке можливо тільки під час проведення необхідних судових експертиз та інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також з метою запобігання можливості приховування зазначених речових доказів, слідчий звернувся із зазначеним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі, посилаючись на підстави, які в ньому зазначені.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.172 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт майна може розглядатися без повідомлення власника майна, його представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя робить висновок, про можливість розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику власника майна, для уникнення в подальшому унеможливлення виконання завдань кримінального провадження.
Вивчивши та дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
30.08.2022 слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 ., в ході якого, було виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні слідчого.
Постановою слідчого від 30.08.2022 року, зазначені в клопотанні речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, та те, що майно, яке вилучене 30.08.2022 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , для встановлення повних обставин скоєння злочинів, та осіб, які можуть бути причетними до скоєння вище вказаного злочину, з метою забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження майна, відчуження майна, злочинного посягання, необхідно накласти арешт на зазначене майно.
Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на що майно, яке вилучене 30.08.2022 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , не допущення їх знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.
Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого, щодо необхідності накладення арешту на майно, яке вилучене 30.08.2022 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, що було вилучене 30.08.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_13 , а саме:
- 3 зошити з чорновими записами (з інформацією про суми боргів, розписки);
- аркуші паперу А-4 з чорновими записами в прозорому файлі на 13 аркушах;
- заява від 24.11.2021;
- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_14 ;
- розписка від 11.05.2017 на 10 арк.;
- копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.;
- копія довіреності від 11.12.2017 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу 1244/2022/3207670 (2 екземпляра на 2 арк.);
- розписка від 11.05.2017 на 1 арк.;
- копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк;
- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 ;
- документація на авто «БМВ-740» на 7 арк.;
- інформація з «ОЛХ» на 14 арк.;
- заява НВА331232 в 2-х екземплярах на 2 арк. та CD-R диск з підписом «Киев-авторинок»;
- накладна та рахунок на 2 арк.;
- сім-холдер з номером НОМЕР_5 ;
- накладна від 29.09.2020 на 2 арк.;
- інформація на авто «Опель Вектра» на 9 арк.;
- документація на авто «Сітроєн» на 3 арк.;
- договір послуг від 16.02.2020 на 1 арк.;
- документація на авто «Ауді А6» на 4 арк.;
- копії паспорту на ім`я ОСОБА_16 на 5 арк.;
- розписка від ОСОБА_16 на 2 арк.;
- документація з Міністерства юстиції на 15 арк.;
- документація на земельні ділянки та гаражі на 152 арк. у папці жовтого кольору;
- документація на автомобілі, земельні ділянки та нерухомість (Договори), довіреності та інше на 146 арк. у прозорій папці червоного кольору;
- телефон «Нокіа Х2-02» без сім-карти;
- флешканопичувач на 16 Gb «DTSE9»;
- флешканопичувач на 4 Gb «DT101 Q 2»;
- свідоцтва про реєстрацію на наступні транспортні засоби:
1) «Фольцваген-Транспорт» д.н. НОМЕР_6 (номер свідоцтва НОМЕР_7 );
2) «Мерседес-Бенц Е-430» д.н. НОМЕР_8 (номер свідоцтва
3) «Мерседес-Бенц 410D» д.н. НОМЕР_10 (номер свідоцтва НОМЕР_11 );
4) «Міцубіші Лансер» д.н. НОМЕР_12 (номер свідоцтва НОМЕР_13 );
5) «Опель Вектра» д.н. НОМЕР_14 (номер свідоцтва НОМЕР_15 );
6) ВАЗ 2106 д.н. НОМЕР_16 (номер свідоцтва НОМЕР_17 );
7) «Део Ланос» польська реєстрація НОМЕР_18 (номер свідоцтва НОМЕР_19 ;
- карткотримачі до наступних абонентських номерів (без сім-карток):
1) Київстар НОМЕР_20 ;
2) Київстар НОМЕР_21 ;
3) Лайфсел НОМЕР_22 ;
- документація на гаражне приміщення на 3 арк.;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Опель рекорд» д.н. НОМЕР_23 (№ НОМЕР_24 );
- картко тримач (без сім-карти) НОМЕР_25 ;
- флеш накопичувач 8 Gb чорного кольору;
- флеш накопичувач 8 Gb білого кольору;
- картка до авто «Форд»;
- документація в прозорому поліетиленовому пакеті на 34 арк.;
- ключ від авто та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Форд Бронко» д.н. НОМЕР_26 з документацією;
- документація та свідоцтво про реєстрацію автомобілю «Мерседес-Бенц» д.н. НОМЕР_27 (№ НОМЕР_28 ), 2 таблички з Він-кодом та документи на 3 арк.;
- телефон «Самсунг» IMEI1: НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 без сім-карток;
- ноутбук «Асус К56СМ-ХХ118Н»;
- вимкнений телефон «ZTE»;
- ноутбук «Сони» (с/н SWE1412E1RW);
- сервер для відео-спостереження HVG116HDM., шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1