Провадження № 1-кс/686/8931/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 17.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України,
встановив:

04.10.2022 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 17.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України до шести місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 17.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.
Виконати вище необхідні слідчі (розшукові) дії у визначений законом в двомісячний термін, який закінчується 09.10.2022 неможливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.
Слідчий і прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просить його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник не заперечили проти продовження строку досудового розслідування.
Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання слідує, що Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб. Указом Президента України №133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України №259/2022 від 18.04.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України №341/2022 від 17.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

У відповідності до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.

Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 спільно із невстановленими на даний час особами діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Польща, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема довідок до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, а також у здійсненні супроводу вказаних осіб до державного кордону України та подальшого перетину останніми кордону з Республікою Польща.

Так, 07.06.2022 близько 13 год 45 хв ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_6 на території АЗС «SOCAR», що в місті Кам`янець-Подільський по вул. Привокзальна, 31Б/2. Під час розмови ОСОБА_6 повідомив, що раніше довгий час працював закордоном, однак на даний час не має можливості виїхати за межі держави, оскільки в Україні запроваджено воєнний стан. У відповідь на це, ОСОБА_4 повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України державного кордону України, однак за це він має отримати грошові кошти в сумі 4000 доларів США, на що ОСОБА_6 погодився.

Протягом подальшого спілкування ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , яке відбувалося по телефону та за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», останні обговорювали організацію перетину державного кордону України, зокрема ОСОБА_4 запевнив, що вирішить вказане питання, повідомивши, що виготовить певний підроблений документ, який слугуватиме підставою для перетину кордону, однак для цього йому необхідно буде надати копії особистих документів ОСОБА_6 .

Надалі, на прохання ОСОБА_4 . ОСОБА_6 01.07.2022 та 02.07.2022 надіслав на його номер телефону № НОМЕР_1 у додатку «Viber» фото особистих документів, а саме: паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта громадянина України та картки фізичної особи платника податків.

Під час подальшого спілкування, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що як тільки він організує усі питання щодо перетину ним державного кордону України, то відразу повідомить про необхідність з`явитися у певне місце, звідки вони автомобілем відправляться до державного кордону України, перетнуть його та в`їдуть на територію Республіки Польща та 27.07.2022, в телефонній розмові, повідомив, що на даний час збільшилася сума, яку необхідно буде надати йому за сприяння у перетині Державного кордону України та яка становить уже 4500 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_4 спільно із невстановленими на даний час особами, за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин, виготовив пенсійне посвідчення по інвалідності з приводу загального захворювання на ім`я ОСОБА_6 та 08.08.2022, близько 21 год 00 хв, зателефонував останньому та повідомив, що його документи готові і що 09.08.2022, о 12:00 год, останній має прибути до автовокзалу в смт. Чемерівці Хмельницької області, звідки буде здійснено виїзд до Державного кордону України з метою його подальшого перетину та про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 4500 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 09.08.2022, близько 12 год 40 хв ОСОБА_4 на автомобілі марки «Mercedes-Benz» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , приїхав на автовокзал в АДРЕСА_1 , де зустрівся із ОСОБА_6 . Далі, ОСОБА_6 сів у вказаний автомобіль та передав ОСОБА_4 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 4500 доларів США за організацію його переправлення через державний кордон України.

Після цього, останні на зазначеному автомобілі, виїхали з смт. Чемерівці та поїхали в напрямку державного кордону України з Республікою Польща. В подальшому, 09.08.2022, близько 13:10 год., в смт. Сатанів, злочинні дії ОСОБА_4 були викриті працівниками правоохоронних органів та під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля, в барсетці виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 4500 доларів США.

09.08.2022 ОСОБА_4 затримано впорядку ст. 208 КПК України.

10.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Гута-Яцьковецька Дунаєвецького району Хмельницької області, українцю, громадянину України, приватному підприємцю, проживаючому за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

11.08.2022 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 07 жовтня 2022 року включно.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення у даний час об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-показами свідка ОСОБА_6 від 14.06.2022, згідно з якими ОСОБА_4 запропонував останньому вирішити питання, щодо перетину державного кордону України, за що забажав отримати гроші в сумі 4000 доларів США;

-показами свідка ОСОБА_6 від 05.07.2022, згідно з якими ОСОБА_4 пояснив останньому, що виготовить підроблений документ, який слугуватиме підставою для перетину кордону і як тільки організує усі питання з даного приводу, то вони вирушать до кордону з метою його перетину та в`їзду на територію Європейського Союзу;

-показами свідка ОСОБА_6 від 09.08.2022, який повідомив, що 09.08.2022 прибув у попередньо обумовлене із ОСОБА_4 місце звідки спільно з останнім поїхали в напрямку Республіки Польща, при цьому ОСОБА_6 передав останнім грошові кошти в сумі 4500 доларів США;

-протоколом обшуку «MERCEDES-BENZ 313 CDI», білого кольору, р.н. НОМЕР_2 в ході якого вилучено вищевказані грошові кошти;

-результатами проведення НСРД;

-показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яким також ОСОБА_4 організував перетин державного кордону України;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 09.10.2022, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій визначених процесуальним прокурором, як такими, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме:
- долучити п`ять висновків комп`ютерно-технічних експертиз, які виконуються експертами Хмельницького НДЕКЦ МВС України;

-провести огляди інформації виявленої в пам`яті мобільних телефонів та комп`ютерної техніки за результатами комп`ютерно-технічних експертиз, які проведені та які ще проводяться;

-за результатами виконання відповідних запитів до АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ОщадБанк», АТ «Універсал банк» долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-провести огляди інформації про руху коштів по вказаних карткових рахунках;

-провести тимчасовий доступ в ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»,ТОВ «лайфселл» до роздруківок про вхідні та вихідні дзвінки осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-провести огляди інформації вилученої в операторів мобільного зв`язку;

-в установленому законом порядку розсекретити та долучити до кримінального провадження ухвали Хмельницького апеляційного суду, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій провести додаткові допити підозрюваного та свідків у кримінальному провадженні, а також вирішити питання щодо оголошення нових підозр за фактами вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у вказаному кримінальному проваджені;

-провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність в ході подальшого досудового розслідування для повного та всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення;

-виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України (відкриття матеріалів, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів кримінального провадження).

Зважаючи на встановлені обставини, очевидним є те, що завершити досудове розслідування у строк, який закінчується 09.10.2022 неможливо, у зв`язку з чим з урахуванням позиції учасників кримінального провадження, строк досудового розслідування слід продовжити.

На підставі викладеного, для об`єктивного, всебічного дослідження усіх обставин кримінального провадження та досягнення визначеного ст.2 КПК України його завдання, строк досудового розслідування слід продовжити до чотирьох місяців.

Такий строк буде достатнім для здійснення об`єктивного,є повного та всебічного досудового розслідування та досягнення завдання кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000028 від 17.01.2022 р., за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 05.10.2022 о 16 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1