Справа № 296/6551/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, підроблених документів, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме: документації за аукціонами, проведеними ТОВ «Толк Консалтинг» з продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, зокрема: заявок на участь в аукціоні ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест»; рахунків фактури, виданих ТОВ «Толк Консалтинг» № 37, № 38, № 39, № 40 від 30.07.2018; № 42, № 43 від 06.08.2018; №48, № 49, № 50, № 51 від 13.08.2018; листів ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест» про повернення перерахованих гарантійних та реєстраційних внесків, тощо; документації за договорами купівлі-продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, укладеними: 28.09.2018, 12.10.2018 між ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» та ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест»; 18.10.2018 між ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також документації яка стосується проведення державної реєстрації права власності за вказаними вище договорами; документації щодо внесення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 як своїх часток до статутного капіталу ТОВ «ЖИТОМ»; матеріалів проведення оцінки вартості майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; документації, яка стосується реєстрації права власності на майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; документації, яка стосується господарської діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест», ТОВ «ЖИТОМ», ФОП ОСОБА_5 , інших суб`єктів господарювання, пов`язаної із наданням послуг по будівництву, реконструкції, перепланування, ремонту майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, а також щодо проведення державної реєстрації змін до будови вказаного об`єкта нерухомості за результатами проведення відповідних робіт; документації про право власності, технічної та іншої документації щодо об`єктів нерухомості, які належали ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль»: майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м. (3532 кв.м.), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, який складається із: складу контори, літ А, площею 250,1 кв.м.; вагова, літ. Б, площею 19,5 кв.м.; гаражу закритого типу, літ. В, площею 397,2 кв.м.; складських площадок, літ. Г, площею 596,8 кв.м.; гаражу на два бокси, літ. Г1, площею 69,9 кв.м.; столярної майстерні, літ. Д, площею 130,3 кв.м.; складу, літ. Е, площею 402,0 кв.м.; матеріального складу, літ. Ж, площею 1081,5 кв.м.; лісопильного цеху, літ. З, площею 570,4 кв.м.; документації про право власності, технічної та іншої документації щодо майна, яке належало ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль»: трансформаторної підстанції № 780, літ. И, площею 14,3 кв.м.; електричного лічильника типу НІК 2303L APK1, № 8423594 та трансформатору у кількості 2 штуки, вбиральні, літ. У, площею 12,7 кв.м.; плит перекриття у кількості 7 штук; башти Рожновського у кількості 1 штука; автомобільної естакади у кількості 1 штука; воріт металевих у кількості 1 штука; воріт металевих у кількості 1 штука; бетонно-цегляного паркану (із місцезнаходженням за адресою АДРЕСА_2); складу хімізації, літ. А, площею 204,7 кв.м. (із місцезнаходженням за адресою АДРЕСА_3); хмелеплантацій № 19, площею 2,3 га; № 20, площею 2,4 га; № 21, площею 3,5 га; № 31, площею 2,3 га; № 32, площею 2,2 га; № 33, площею 2,3 га (із місцезнаходженням за адресою Житомирська область, Бердичівський район, с. Рея); документації, щодо оформлення, продовження строку дії та розірвання договору про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 від 26.10.2018 між АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та ФОП ОСОБА_5 , документації щодо оформлення іпотеки на майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 за вказаним кредитним договором; документації за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018 та від 28.09.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест»; документації за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест»; іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні; комп`ютерної та оргтехніки (сканер, принтер, ксерокс тощо), за допомого чого здійснювалося підроблення документів; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень; записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, тощо.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням відповідно до матеріалів перевірки УСР в Житомирській області ДСР НПУ встановлено, що ліквідатор ВАТ «Українській концерн хмелярства «Укрхміль» ОСОБА_8 в рамках справи про банкрутство № 4/5007/33-Б/11, яка знаходиться у провадженні Господарського суду Житомирської області, здійснив дії, направлені на незаконне відчуження нерухомого майна вказаного суб`єкта господарювання, а саме майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Таким чином 12.10.2018 ліквідатор ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями арбітражного керуючого, здійснив реалізацію нерухомого майна вказаного товариства - банкрута, а саме майнового комплексу виробничих будівель, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, на користь ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», але не з метою задоволення вимог кредиторів, а для придбання нерухомості підконтрольними суб`єктами господарювання за заниженими цінами з метою здійснення його подальшого перепродажу, що спричинило для ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» тяжкі наслідки.

У ході проведення досудового розслідування, відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів, зокрема рапорту оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ Вячеслава Бондаря від 16.09.2022, встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення може мати відношення Фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , який фактично здійснив фінансування участі ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» та ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест» в аукціоні з продажу майна боржника ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» - майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3517,7 кв.м., його придбання ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» за результатами проведення торгів, а також здійснив його подальше приховання під приводом оформлення кредитного та іпотечного договорів.

Крім того, відповідно до інформації, отриманої використовуючи оперативні можливості встановлено, що ОСОБА_5 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 може зберігати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети та документи (оригінали та копії), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, підроблені документи, а також майно, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за № 310876888 від 27.09.2022 право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 ..

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання матеріалами, зокрема, договором купівлі-продажу майна від 12.10.2018 року; договором купівлі-продажу від 19.10.2018 року; договором про відкриття кредитної лінії від 26.10.2018 року; договором про розірвання договору про відкриття кредитної лінії від 26.10.2018 року; іпотечним договором від 26.10.2018 року; висновком експерта від 25.08.2022 року; витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; постановою про визнання речовими доказами від 16.08.2022 року.

Таким чином, наявні достатні підстави відповідно до ч.5 ст.234 КПК України вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи можуть знаходитися у житлі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ,та обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та які отримати іншим способом неможливо.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000490 від 02.11.2021, на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документації за аукціонами, проведеними ТОВ «Толк Консалтинг» з продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, зокрема: заявок на участь в аукціоні ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест»; рахунків фактури, виданих ТОВ «Толк Консалтинг» № 37, № 38, № 39, № 40 від 30.07.2018; № 42, № 43 від 06.08.2018; №48, № 49, № 50, № 51 від 13.08.2018; листів ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест» про повернення перерахованих гарантійних та реєстраційних внесків, тощо; документації за договорами купівлі-продажу майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, укладеними 28.09.2018, 12.10.2018 між ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» та ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест»; 18.10.2018 між ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест» та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також документації, яка стосується проведення державної реєстрації права власності за вказаними вище договорами; документації щодо внесення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 як своїх часток до статутного капіталу ТОВ «ЖИТОМ»; матеріалів проведення оцінки вартості майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; документації, яка стосується реєстрації права власності на майновий комплекс виробничих будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; документації, яка стосується господарської діяльності ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест», ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест», ТОВ «ЖИТОМ», ФОП ОСОБА_5 , інших суб`єктів господарювання, пов`язаної із наданням послуг по будівництву, реконструкції, перепланування, ремонту майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, а також щодо проведення державної реєстрації змін до будови вказаного об`єкта нерухомості за результатами проведення відповідних робіт; документації про право власності, технічної та іншої документації щодо об`єктів нерухомості, які належали ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль»: майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м. (3532 кв.м.), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, який складається із: складу контори, літ А, площею 250,1 кв.м.; вагова, літ. Б, площею 19,5 кв.м.; гаражу закритого типу, літ. В, площею 397,2 кв.м.; складських площадок, літ. Г, площею 596,8 кв.м.; гаражу на два бокси, літ. Г1, площею 69,9 кв.м.; столярної майстерні, літ. Д, площею 130,3 кв.м.; складу, літ. Е, площею 402,0 кв.м.; матеріального складу, літ. Ж, площею 1081,5 кв.м.; лісопильного цеху, літ. З, площею 570,4 кв.м.; документації про право власності, технічної та іншої документації щодо майна, яке належало ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль»: трансформаторної підстанції № 780, літ. И, площею 14,3 кв.м.; електричного лічильника типу НІК 2303L APK1, № 8423594 та трансформатору у кількості 2 штуки, вбиральні, літ. У, площею 12,7 кв.м.; плит перекриття у кількості 7 штук; башти Рожновського у кількості 1 штука; автомобільної естакади у кількості 1 штука; воріт металевих у кількості 1 штука; воріт металевих у кількості 1 штука; бетонно-цегляного паркану (із місцезнаходженням за адресою АДРЕСА_2); складу хімізації, літ. А, площею 204,7 кв.м. (із місцезнаходженням за адресою АДРЕСА_3); хмелеплантацій № 19, площею 2,3 га; № 20, площею 2,4 га; № 21, площею 3,5 га; № 31, площею 2,3 га; № 32, площею 2,2 га; № 33, площею 2,3 га (із місцезнаходженням за адресою Житомирська область, Бердичівський район, с. Рея); документації щодо оформлення, продовження строку дії та розірвання договору про відкриття кредитної лінії № 11/18-5 від 26.10.2018 між АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та ФОП ОСОБА_5 , документації щодо оформлення іпотеки на майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3517,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 за вказаним кредитним договором; документації за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018 та від 28.09.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Керуюча компанія «Грант Інвест»; документації за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 26.07.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест»; іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні; комп`ютерної та оргтехніки (сканер, принтер, ксерокс тощо), за допомогою чого здійснювалося підроблення документів; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень; записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення тощо.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1