Справа № 442/4133/22
Провадження № 1-кс/442/1054/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2022 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: особову справута детальну інформацією про власника платіжної картки № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 12.07.2022 року по 13.07.2022 року; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.07.2022 року по 13.07.2022 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000225 від 13.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_14 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 гривень із банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В ході допиту потерпіла ОСОБА_14 повідомила, що 12.07.2022 приблизно о 00:05 до неї зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_3 та представились із служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потерпілій повідомили, що з її карточки намагалися зняти грошові кошти та для попередження вчинення шахрайських дій їй потрібно змінити пін-код банківської карточки № НОМЕР_1 , яка є в її користуванні та заблокувати. Однак, для цього спочатку необхідно надати інформацію по банківській карточці. ОСОБА_14 надала всю інформацію та їй сказали, що її банківська карточка заблокована. 13.07.2022 потерпіла ОСОБА_14 вирішила піти в банк для того щоб розблокувати карточку, проте в банку їй повідомили, що з належної їй банківської карточки було знято грошові кошти в сумі 7500 гривень. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: детальної інформацією про власника рахунку (фотознімком власника за наявності); руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштівв період часу з 12.07.2022 року по 13.07.2022 року; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.07.2022 року по 13.07.2022 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю. У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що банківські документи, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальної інформації про власника рахунку, відеозапис (фотознімки) з камер спостереження з банкомату в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки знаходиться в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_14 , які дана особа можливо в подальшому зняла через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати клопотання у їх відсутності.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни документів. Крім того, згідно ч.1 ст.134 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого,слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000225 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
-особову справу та детальну інформацією про власника платіжної картки № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);
-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 12.07.2022 року по 13.07.2022 року;
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.07.2022 року по 13.07.2022 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1