Провадження № 1-кс/761/6131/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000872 від 13.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області, по кримінальному провадженню №0000872 від 13.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором комунального підприємства Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 18.02.2019 здійснено закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у лізинг двох автобусів за завищеною ціною.

Так, 18.02.2019 укладено договір фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ між Лізингодавцем Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з однієї сторони, та Лізингоодержувачем - Комунальне підприємство Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , з іншої сторони, відповідно до якого Лізингодавець приймає на себе зобов`язання придбати у власність у Продавця, що обраний Лізингоодержувачем, Предмет лізингу та передати його у строкове платне користування на умовах фінансового лізингу на строк та на умовах, визначеним цим Договором. Лізингоодержувач самостійно обрав Предмет лізингу та Продавця - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 . Предмет Лізингу визначений в Додатку №4 до Договору фінансового лізингу: Товар №1 - ЛАЗ А 292 D1, та Товар №2 - ЛАЗ А 183 NG. В п. 13.12 зазначено, що Договір складено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін.

18.02.2019 укладено договір купівлі-продажу №2018/435 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі « ОСОБА_6 ») в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони та Публічним акціонерним товариством акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі «Покупець-Лізингодавець») в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з іншої сторони, далі разом «Сторони» уклали цей Договір купівлі-продажу (далі «Договір»), відповідно до якого Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , підписавши договір підтверджує ознайомлення з умовами Договору (в тому числі предметом Договору, умовами ціни та її перегляду, умовами поставки, умовами гарантії) та підтверджує , що товар, який купується Покупцем-Лізингодавцем за договором відповідає умовам для предмета лізингу за договором фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019 укладеного між Покупцем-Лізингодавцем та Лізингоодержувачем.

Відповідно до розділу 1 Договору купівлі-продажу Продавець зобов`язаний продати, а Покупець-Лізингодавець зобов`язаний купити для подальшої передачі в строкове платне користування на умовах фінансового лізингу (далі «Лізинг») Лізингоодержувачу (відповідно до договору фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019): автобус ЛАЗ А 292 D1, 2015 р.в., далі Товар №1, зазначений в Додатку 1 «Специфікація» до цього договору, в кількості 1 одиниця; автобус ЛАЗ А 183 NG, 2015 р.в., далі Товар №2, зазначений в Додатку 1 «Специфікація» до цього договору, в кількості 1 одиниця. Товар №1 і Товар №2 разом можуть бути іменовані як «Товар». В п. 11.9 зазначено, що Договір укладено в трьох примірниках українською мовою, по одному для кожної сторони та Лізингоодержувача.

Розділом 2 Договору купівлі-продажу визначено, що ціна Товару №1 на момент укладення цього Договору становить 5 350 000,00 грн. (п`ять мільйонів триста п`ятдесят тисяч гривень), з них вартість 4 458 333,33 грн., крім того ПДВ 891 666,67 грн., наді Ціна №1. Ціна Товару №2 на момент укладення цього Договору становить 4 480 000,00 грн. (чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень), з них вартість 3 733 333,34 грн., крім того ПДВ 746 666, 66 грн., наді Ціна №2. Загальні ціна двох одиниць Товару на момент укладення цього Договору 9 830 000,00 грн. (дев`ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч гривень), з них вартість 8 191 666,67 грн., крім того ПДВ 1 638 333,33 грн., надалі «Загальна ціна».

Відповідно до розділу 6.1 Договору купівлі-продажу Продавець гарантує, що Товар є новим (не вживаним), не складається з недоброякісних матеріалів та несправних компонентів, відповідає вимогам норм та стандартів країни продавця, будь-яким технічним специфікаціям, даним, характеристикам і вимогам, обумовленим у цьому Договорі.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що придбані автобуси не відповідають умовам договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019, а саме Розділу 6.1, як нові (невживані).

Встановлено, що автобуси ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_5 та ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_6 не були новими станом на 18.02.2019. Ринкова вартість автобуса ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_6 станом на 18.02.2019 могла складати 2 204 200, 00 грн., ринкова вартість автобуса ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_5 станом на 18.02.2019 могла складати 1 845 760, 00 грн.

В зв`язку з цим є підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який займає посаду заступника директора КОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникла необхідність отриманні документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000872 від 13.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи в складі: старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 саме:

1) Контракт (трудовий договір, наказ про призначення на посаду, переміщення, переведення тощо) з додатками та додатковими угодами про призначення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 заступником директора Київської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2) Накази про розподіл обов`язків заступників директора Київської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні станом на 18.02.2019

3) Посадова інструкція, функціональні обов`язки та інші організаційно-розпорядчі документи, у яких відображені права та обов`язки ОСОБА_5 , які були чинні станом на 18.02.2019

4) Особова справа ОСОБА_5

5) Вичерпний перелік внутрішніх розпорядчих документів, якими керувався АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для укладення договорів купівлі-продажу з юридичними особами та фінансового лізингу (для комунальних підприємств), чинних за період з 03.12.2018 по 18.02.2019

6) Кредитна заявка до Центрального офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення договорів купівлі продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договору фінансового лізингу з КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

7) Протокол засідання, рішення (або їх витяги) уповноваженого колегіального органу з кредитування Центрального офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розгляду питання про укладення договорів купівлі продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договору фінансового лізингу з КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Службовим особам Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1