№ 207/982/22
№ 1-кс/207/201/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

15 квітня 2022 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 23.12.1998, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_9 ;

- транзакції у період з 16.03.2022 по 18.03.2022 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 23.12.1998, із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що 20.03.2022 року до ЧЧ ВП №2 надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що у період часу з 16.03.2022 по 18.03.2022 р.р. перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_4 , невідома особа шахрайським шляхом, шляхом довіри, під приводом надання заробітку через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 7000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 21.03.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитом потерпілого ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що з метою пошуку роботи в інтернеті, син потерпілого ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , де було запропоновано виконання робіт по заповненню сайту з дитячими товарами. В оголошенні був вказаний даний номер телефону: НОМЕР_4 . 15.03.2022 року о 17:49 в месенджері «WhatsUp» ОСОБА_9 написав на цей номер телефону, який був зареєстрований на ім`я ОСОБА_11 з питанням про актуальність даного оголошення, на що дівчина відповіла, що оголошення дійсне та необхідно звернутись до адміністрації біржі з метою купівлі преміум-акаунту вартістю 1000 гривень. 16.03.2022 року о 17:58 годині за допомогою посилання на телеграм-сторінку, яка була розміщена на біржі зв`язався з адміністрацією та придбав преміум-акаунт вартістю 1000 гривень. 17.03.2022 року дівчина на ім`я ОСОБА_12 повідомила, що сталася помилка та порадила ОСОБА_9 знову звернутися до адміністрації для вирішення питання. Адміністрація біржі повідомила, що необхідно придбати преміум-акаунт на 2 місяці та доплатити ще 1000 гривень, щоб у подальшому була можливість отримати замовлення більш ніж на 15000 гривень. 18.03.2022 року об 11:10 годині ОСОБА_12 написала ОСОБА_9 про те, що грошові кошти успішно зараховані на акаунт потерпілого та повідомила, що гроші необхідно вивести на власну картку. У цей же час, ОСОБА_9 надійшло повідомлення, що на його акаунт зараховано грошові кошти у сумі 22000 гривень з наданою інструкцією по виведенню даних коштів. Однак, при спробі вивести їх на власну картку з`явилось повідомлення про неможливість виведення коштів. Оскільки на рахунку має бути не менше 25000 гривень. Адміністрація біржі повідомила, що ОСОБА_9 має зарахувати 3000 гривень, а також покрити комісію за послуги у розмірі 8% від суми виводу( становить 2000 гривень). ОСОБА_9 поповнив рахунок на 5000 гривень в загальній сумі. 18.03.2022 року ОСОБА_9 отримав повідомлення про неможливість виведення грошових коштів, оскільки на рахунку повинно бути не менше ніж 29000 гривень, після чого ОСОБА_9 зрозумів, що всі раніше перелічені дії мають ознаки шахрайства. Потерпілий ОСОБА_9 звернувся до адміністрації біржі з вимогою повернення коштів, але жодної відповіді не отримав, грошові кошти, зараховані раніше не повертались.

Всі грошові перекази ОСОБА_9 здійснював з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23.12.1998, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_9 ;

- транзакції у період з 16.03.2022 по 18.03.2022 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 23.12.1998, із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 21.03.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23.12.1998, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_9 ;

- транзакції у період з 16.03.2022 по 18.03.2022 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 23.12.1998, із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1