У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.08.2022 Справа №607/9146/22
провадження № 1-кс/607/2815/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000869 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановила:

слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, які знаходяться в приміщенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договору споживчого кредиту №3425201 від 01.05.2021 року, анкети заяви на кредит №3425201 від 01.05.2021, правил надання фінансових кредитів товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції від 29.12.2020 року, паспорту споживчого кредиту продукту «Смарт» до договору №217162060 від 29.04.2021, інших договорів які укладалися між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , заявок на отримання грошових коштів в кредит, фотокопій паспорту, фотокопій РНОК11П, фінансових документів, які підтверджують перерахування коштів Товариствон на рахунок ОСОБА_6 , документів, які підтверджують факт непогашення кредитних зобов`язань, з розшифровкою суми грошового зобов`язання ОСОБА_6 перед товариством.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просить їх задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Тернопільським РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000869 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2021 року до Тернопільського РУ поліції звернулася гр. ОСОБА_6 про те, що невідома особа, скориставшись особистими даними останньої, оформила картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , та оформила кредити в спілках онлайн кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та інших кредитних спілках чим спричинила матеріальну шкоду сума якої встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка підтвердила, що 20.05.2021 року в останньої виникли проблеми з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », коли остання звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернополі, то з`ясувала, що від її імені виготовили нову картку, фото в додатку було прикріплене не ОСОБА_6 .

Також допитано ОСОБА_7 - працівницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра виготовляла картку в банку на ім`я ОСОБА_6 , сфотографувала особу з карткою, та змінила за вимогою номер фінансового толефону в « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, під час якого ОСОБА_7 впізнала, що особа на ім`я ОСОБА_8 виготовила картку в банку, а не ОСОБА_6 .

Також службовою перевіркою Банку встановлено, що ОСОБА_7 при оформленні банківської карти ОСОБА_8 допустила описку в одній цифрі паспорта громадянина України при внесенні даних в систему, у зв`язку з чим система замість даних ОСОБА_8 підтягнула дані ОСОБА_6 та таким чином на її ім`я було випущено картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому ОСОБА_8 користувалася послугами онлайн кредитування у фінансових установах, в тому числі і в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що виходячи із вищезазначеного, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити копії вказаних документів, які знаходяться у матеріалах кредитної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 . Отримана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні. При цьому, будь-якими іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, в даному випадку неможливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги те, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: Договору споживчого кредиту №3425201 від 01.05.2021 року, анкети заяви на кредит №3425201 від 01.05.2021, правил надання фінансових кредитів товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції від 29.12.2020 року, паспорту споживчого кредиту продукту «Смарт» до договору №217162060 від 29.04.2021, інших договорів які укладалися між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , заявок на отримання грошових коштів в кредит, фотокопій паспорту, фотокопій РНОКПП, фінансових документів, які підтверджують перерахування коштів Товариством на рахунок ОСОБА_6 , документів, які підтверджують факт непогашення кредитних зобов`язань, з розшифровкою суми грошового зобов`язання ОСОБА_6 перед товариством.

Строк дії ухвали встановити в два місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1