Провадження № 1-кс/127/9249/22
У Х В А Л А
Іменем України
19 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 09.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2022 на адресу відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконує рішення суду.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі судових рішень існує загальна кількість заборгованості у сумі 371300 грн. 99 коп.

Відповідно до повідомлення приватного виконавця ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно не виконує рішення суду та 17.03.2022 боржником відкрито новий рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 10.08.2022 боржником відкрито новий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.08.2022 надано інформацію щодо руху коштів за рахунками проводок 41 на суму 661 199,28 грн. Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.08.2022 надано інформацію щодо руху коштів за рахунками проводок 164 на суму 778 758,07 грн.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 19.10.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 09.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2022 на адресу відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконує рішення суду.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі судових рішень існує загальна кількість заборгованості у сумі 371300 грн. 99 коп.

Відповідно до повідомлення приватного виконавця ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно не виконує рішення суду та 17.03.2022 боржником відкрито новий рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 10.08.2022 боржником відкрито новий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.08.2022 надано інформацію щодо руху коштів за рахунками проводок 41 на суму 661 199,28 грн. Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.08.2022 надано інформацію щодо руху коштів за рахунками проводок 164 на суму 778 758,07 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000234 від 09.07.2022, заявою про вчинення кримінальне правопорушення від 05.07.2022, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 06.10.2022, рішеннями Господарського суду Вінницької області.

Як зазначив слідчий у клопотанні в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписки із рахунку з 10.08.2022 по 11.10.2022, для з`ясування зарахування грошових коштів, а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя