Справа № 638/3558/22
Провадження № 1-кс/638/686/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2022 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчий Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000949 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, в якому просить: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням прив`язаних до вказаних карт адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо;
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВN НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 01.04.2022 по 23:59 05.07.2022 з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, та адреси відправлення, суми переказу;
- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо), з яких були перераховані грошові кошти за період часу з 00:00 01.04.2022 по 23:59 05.07.2022 на банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- власника рахунку IBN НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру) за період часу з 00:00 01.04.2022 по 23:59 05.07.2022;
- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:00 01.04.2022 по 23:59 05.07.2022 із зазначенням часу та дати зняття грошових коштів, адрес та ідентифікуючих ознак банкоматів, через які проводилося зняття грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків;
- інформацію щодо доступу з 00:00 01.04.2022 по 23:59 05.07.2022 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBN НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого) та надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході до вказаного банківського рахунку.
Обгрунтовує своє клопотання тим, що в провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000949 від року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Встановлено, що 28.06.2022 до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 31.05.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 у розмірі 7900 грн,, чим своїми діями завдала матеріальну шкоду останньому.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що 31.05.2022 він на сайті OLX.ua спілкувався з продажу кевларового шолому FAST за 7900 гривень. В ході переписки з продавцем, останній повідомив, що необхідно внести повністю оплату за вказаний шолом та прислав смс з реквізитами для оплати «Получатель ФОП ОСОБА_9 IBAN НОМЕР_2 ИНН/ЕГРПОУ НОМЕР_3 Акционерное общество УНИВЕРСАЛ БАНК МФО НОМЕР_4 Назначение платежа: Онлайн- замовлення №1939». Після чого свідок ОСОБА_8 з банківської карта НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка належить ОСОБА_7 , на вищезазначені реквізити перерахував грошові кошти у сумі 7900 гривень. Після чого продавець повідомив, що протягом двох днів шолом буде відправлено. Впродовж вказаних двох днів шолом не було відправлено, тому на третій день ОСОБА_6 зайшов на сайт з метою зв`язатися з продавцем, однак вказаного аккаунта вже не існувало.
Допитана в якості свідка ОСОБА_10 повідомила, що вона працює в ФОП « ОСОБА_5 » з середини травня місяця 2022 року. Її керівник ОСОБА_5 займається продажами товарів через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 20.06.2022 в ході телефонних розмов з покупцями, свідок дізналася, що її керівник отримав передоплату у покупців за товар, після чого товар не надсилався. Прл цьому покупці блокувалися, а грошові кошти не поверталися.
Крім того, в слідчому відділі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000950 від 28.06.2022 за ч. 2 ст. 190.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000950 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що 21.05.2022 він на сайті OLX,ua оформив замовлення щодо купівлі кевларового шолому, вартістю 9900 грн. В ході переписки з продавцем на ім`я ОСОБА_12 , останній повідомив, що необхідно внести передоплату за вказаний шолом та прислав смс з номером банківської карти № НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_11 з власної банківської карти № НОМЕР_7 на вищезазначену карту перевів грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після чого продавець повідомив, що протягом дня шолом буде відправлено. Впродовж вказаного дня шолом не було відправлено та аккаунт було заблоковано.
Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 0000949 від 28.06.2022, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку IBN НОМЕР_2 та документів про операції, які здійснені з 00:00 01.04.2022 по 23.59 05.07.2022 через зазначений банківський рахунок, з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття чи переводу грошових коштів, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. До суду надав заяву, в якій просить судове засідання провести без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчившиклопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшовнаступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначється в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборнено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000949 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням прив`язаних до вказаних карт адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо;
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВN НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 01.04.2022 по 23:59 05.07.2022 з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, та адреси відправлення, суми переказу;
- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за період часу з 00:00 01.04.2022 по 23:59 05.07.2022 на банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- власника рахунку IBN НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру) за період часу з 00:00 01.04.2022 по 23:59 05.07.2022;
- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:00 01.04.2022 по 23:59 05.07.2022 із зазначенням часу та дати зняття грошових коштів, адрес та ідентифікуючих ознак банкоматів, через які проводилося зняття грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків;
- інформацію щодо доступу з 00:00 01.04.2022 по 23:59 05.07.2022 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBN НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого) та надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході до вказаного банківського рахунку.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1