Справа № 754/9500/22
У Х В А Л А
Іменем України

21 жовтня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000233 від 02.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , 21.10.2022, подав до суду клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000233 від 02.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлюються обставини вчинення правопорушення відповідно до яких в серпні 2022 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на здійснення організації незаконного переправлення громадян України чоловічої статі через державний кордон України, до іноземних держав.

Так, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , у відповідності до свого злочинного умислу, вступив в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які за грошову винагороду отриману ОСОБА_5 за організацію переправлення через державний кордон України, мали б провести фіктивну військово-лікарську комісію та надати завідомо підроблені медичні висновки про непридатність до військової служби.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 27.09.2022 діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5 у особистій розмові з візуально знайомим йому ОСОБА_6 повідомив, що за грошову винагороду у розмірі 16 000,00 доларів США зможе організувати незаконне переправлення через державний кордон України третьої особи громадянина України чоловічої статі, яка перебуває в товариських відносинах з ОСОБА_6 . Так, відповідно до злочинного умислу ОСОБА_5 , після отримання вказаних грошових коштів, ним будуть надані вказівки, щодо місця та часу проведення військово-лікарської комісії, а також за її результатами будуть надані засоби для переправлення через державний кордон України, а саме підроблений медичний висновок про непридатність до військової служби. При цьому зі слів ОСОБА_5 , при безпосередньому перетину державного кордону України, ним будуть надані відповідні поради, щодо спілкування з працівниками Державної прикордонної служби України, які наддадуть змогу підтвердити, що отриманий раніше висновок військово-лікарської комісії є офіційним та надає можливість безперешкодного виїзду через державний кордон України.

В подальшому, діючи відповідно до свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, 20.10.2022 не пізніше 19 год. 30 хв. ОСОБА_5 перебуваючи у власному кабінеті приміщення відділення АТ «Правекс Банк» за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, корпус 4, отримав від ОСОБА_6 (анкетні дані якого змінено у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) грошові кошти у розмірі 16 000 доларів США, що станом на 20.10.2022 за офіційним курсом НБУ (1 долар США 36,5686 грн.) становить 585097 грн. 6 коп., надав обіцянку організувати незаконне переправлення особи через державний кордон України, зателефонував та проінформував невстановлену досудовим розслідуванням особу про отримання вказаних грошових коштів, повідомив про час (21.10.2022 або 24.10.2022) та місце початку проведення фіктивної військово-лікарської комісії в м. Хмельницький, при цьому обіцяв забезпечити проведення такої комісії із подальшим особистим наданням громадянину України чоловічої статі призовного віку завідомо підробленого медичного висновку про непридатність до військової служби.

20.10.2022 у період часу з 15 години 20 хвилин до 16 години 00 хвилин було проведено огляд у приміщенні Деснянського УП ГУНП в м. Києві в ході якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було вручено купюри номіналом 100 доларів США у кількості 30 штук, загальною сумою 3000 доларів США, а саме 1)PF 58631397 H, 2)PF 33014904 H, 3)PB 44385137 B, 4)LL 81454985 F, 5)PK 48775670 D, 6)PK 48775669 D, 7)LG30617475 C, 8)LL 15797771 I, 9)PL 44809522 J, 10)PL 44809524 J, 11)PL 44809526 J, 12)PL 44809525 J, 13)PF 20092757 *, 14)PF 20092749 *, 15)PG 72409036 B, 16)PL 44809519 J, 17)PF 20092756 *, 18)PB 19274730 I, 19)PF 45451175 A, 20)PE 79498553 A, 21)PK 68531690 D, 22)PA 46693167 A, 23)PB 46882424 J, 24)PB 46882425 J, 25)PK 48308012 C, 26)PG 75922972 B, 27)PL 37609078 C, 28)PB 62194499 A, 29)LF 25301622 K, 30)PB 00471166 M та імітаційні купюри номіналом 100 доларів США у кількості 130 штук, серія та номер кожної, МВ 07247983С, загальною сумою 13000,00 доларів США, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, у вигляді контрольованої передачі грошових коштів, як неправомірної вигоди, для викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
20.10.2022 у період часу 19 години 49 хвилин до 22 години 52 хвилини, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 1-кс/754/1541/22, справа 754/9315/22 від 19.10.2022 було проведено обшук нежитлових приміщень групи приміщень №58, розташованих за адресою: місто Київ, вулиця Тимошенка Маршала, будинок 21, корпус 4, які перебувають у суборенді АТ «Правекс Банк» (), у присутності підозрюваного ОСОБА_5 в ході якого у особистому кабінеті останнього було виявлено та вилучено:

1)жовту теку з правовстановлюючими документами на «ІТАЛМОТО» та оригінал мокрої печатки, зелену теку з правовстановлюючими документами на «ЄВРАЗІЯ-КОНТРАКТ» та оригінал мокрої печатки, які поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ INZ4045007;

2) довіреності, посадову інструкцію, наказ про призначення на ім`я ОСОБА_5 та положення АТ «ПравексБанк, які поміщено до спеціального пакету НПУ NPU 1113537;

3) два мобільні телефони, належні ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки Samsung, модель А30, ІМЕІ НОМЕР_1 в корпусі чорного кольору, у чохлі чорного кольору та мобільний телефон марки ОРРО, модель CPH1931 ІМЕІ 1: НОМЕР_2 в корпусі синього кольору в силіконовому чохлі, які поміщено до спеціального пакету НПУ ЕХР 0367636;

4) записник чорного кольору з чорновими записами ОСОБА_5 , які поміщено до спеціального пакету НПУ NPU 1103902;

5) пакет білого кольору, в якому маються 30 купюр номіналом 100 доларів США на суму 3000 доларів США наступними серіями та номіналами:

1)PF 58631397 H, 2)PF 33014904 H, 3)PB 44385137 B, 4)LL 81454985 F, 5)PK 48775670 D, 6)PK 48775669 D, 7)LG30617475 C, 8)LL 15797771 I, 9)PL 44809522 J, 10)PL 44809524 J, 11)PL 44809526 J, 12)PL 44809525 J, 13)PF 20092757 *, 14)PF 20092749 *, 15)PG 72409036 B, 16)PL 44809519 J, 17)PF 20092756 *, 18)PB 19274730 I, 19)PF 45451175 A, 20)PE 79498553 A, 21)PK 68531690 D, 22)PA 46693167 A, 23)PB 46882424 J, 24)PB 46882425 J, 25)PK 48308012 C, 26)PG 75922972 B, 27)PL 37609078 C, 28)PB 62194499 A, 29)LF 25301622 K, 30)PB 00471166 M та імітаційні купюри банкнот «100 доларів США» з однаковими серіями МВ 07247983 С у кількості 130 штук, які поміщено до спеціального пакету НПУ NPU 1103905.

У цей же день вилучене в ході обшуку майно було визнано у якості речових доказів по зазначеному кримінальному провадженню.

21.10.2022 об 11 год. 20 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий заявлене клопотання про накладення арешту підтримав, наполягав на його задоволенні.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурор про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
В судовому засіданні не було встановлено порушення слідчим вимог ст.ст. 168, 171 КПК України.
Приписами ч.ч.10,11 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Метою накладання арешту на майно є збереженням речових доказів, а саме: запобігання їх приховування, зникнення, втрати, знищення або перетворення, відчуження.
Підставою для арешту майна є наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно є речовим доказом, яке зберегло на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існують підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити цей вид забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасово вилучене майно, про арешт якого ставить питання слідчий, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вказане майно підпадає під ознаки речового доказу.
Враховуючи викладене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Отже, з урахуванням вказаних положень норм КПК України, слідчий суддя вважає, що накладення арешту шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження зазначеного вище майна є достатнім, розумним та співмірним видом заборони для виконання завдань кримінального провадження.
Керуючись статтями 132, 167, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000233 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 20.10.2022 за наслідками обшуку службового кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в приміщенні АТ «Правексбанк» розташованого по вул.Маршала Тимошенко, 12 корпус №4 у м. Києві, а саме:

1) жовту теку з правовстановлюючими документами на «ІТАЛМОТО» та оригінал мокрої печатки, зелену теку з правовстановлюючими документами на «ЄВРАЗІЯ-КОНТРАКТ» та оригінал мокрої печатки, які поміщено до спеціального пакету НПУ ГСУ INZ4045007;

2) довіреності, посадову інструкцію, наказ про призначення на ім`я ОСОБА_5 та положення АТ «ПравексБанк, які поміщено до спеціального пакету НПУ NPU 1113537;

3) два мобільні телефони, належні ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки Samsung, модель А30, ІМЕІ НОМЕР_1 в корпусі чорного кольору, у чохлі чорного кольору та мобільний телефон марки ОРРО, модель CPH1931 ІМЕІ 1: НОМЕР_2 в корпусі синього кольору в силіконовому чохлі, які поміщено до спеціального пакету НПУ ЕХР 0367636;

4) записник чорного кольору з чорновими записами ОСОБА_5 , які поміщено до спеціального пакету НПУ NPU 1103902;

5) пакет білого кольору, в якому знаходяться 30 купюр номіналом 100 доларів США в сумі 3000 доларів США наступними серіями та номіналами:1)PF 58631397 H, 2)PF 33014904 H, 3)PB 44385137 B, 4)LL 81454985 F, 5)PK 48775670 D, 6)PK 48775669 D, 7)LG30617475 C, 8)LL 15797771 I, 9)PL 44809522 J, 10)PL 44809524 J, 11)PL 44809526 J, 12)PL 44809525 J, 13)PF 20092757 *, 14)PF 20092749 *, 15)PG 72409036 B, 16)PL 44809519 J, 17)PF 20092756 *, 18)PB 19274730 I, 19)PF 45451175 A, 20)PE 79498553 A, 21)PK 68531690 D, 22)PA 46693167 A, 23)PB 46882424 J, 24)PB 46882425 J, 25)PK 48308012 C, 26)PG 75922972 B, 27)PL 37609078 C, 28)PB 62194499 A, 29)LF 25301622 K, 30)PB 00471166 M та імітаційні купюри банкнот «100 доларів США» з однаковими серіями МВ 07247983 С у кількості 130 штук, які поміщено до спеціального пакету НПУ NPU 1103905 з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1