Справа № 287/1115/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2022 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000039 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000039 від 28.07.2022 року, в якому він просить надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме: виписки по банківських картках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 25.07.2022 та по даний час з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; матеріали юридичної справи (копії паспортів, ІПН, договорів з банком та інші документи наявні в матеріалах справи), відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на яких в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківські картки; абонентські номери з яким працюють картки, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що 25.07.2022 року близько 16:00 години ОСОБА_12 , переглядаючи соціальну мережу "Фейсбук", знайшов оголошення про продаж автомобіля марки "Mitsubishi L-200" на польській реєстрації та вирішив придбати його для власних потреб. Зателефонувавши за вказаним мобільним номером телефона домовився з невідомим чоловіком про купівлю автомобіля при умові передання завдатку на карткових рахунок в сумі 58 000 грн. В подальшому ОСОБА_12 перерахував дані кошти на банківський рахунок невідомої особи, яка отримавши дані грошові кошти вимкнула мобільний телефон та припинила виходити на зв`язок.

28.07.2022 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.07.2022 року ОСОБА_12 перерахував власні кошти в сумі 3 тис. 700 грн. в якості передплати за купівлю автомобіля на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку йому надав чоловік на ім`я ОСОБА_13 в ході переписки в мобільному додатку «Вайбер». Після цього ОСОБА_12 перерахував ще 27 тис. грн. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку йому також надав чоловік на ім`я ОСОБА_13 в ході переписки в мобільному додатку «Вайбер». Також ОСОБА_12 попросив свого знайомого ОСОБА_14 перерахувати ще 27 тис. грн. на вищевказану банківську карту. Таким чином ОСОБА_12 спільно із ОСОБА_14 перерахували власні кошти на загальну суму 57 тис. 300 грн., на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів юридичної справи із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 25.07.2022 по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Провести зазначене дослідження в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп`ютерів неможливо.
При цьому дізнавач зазначає, що вказані відомості, які містять банківську таємницю та доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду надала письмову заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задоволити.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, подане клопотання підтримує та просить його задоволити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до положень п. 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних дізнавачем документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні Головному офісі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною слідчою дією.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, та інші способи довести ці обставини за допомогою вказаних документів, на даний час відсутні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000039 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме: виписки по банківських картках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 25.07.2022 та по даний час з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; матеріали юридичної справи (копії паспортів, ІПН, договорів з банком та інші документи наявні в матеріалах справи), відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на яких в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківські картки; абонентські номери з яким працюють картки, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 60 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1