єдиний унікальний номер справи 531/1112/22
номер провадження 1-кс/531/456/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000501 від 14.09.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.09.2021 року по 01.10.20201 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2021 року по 01.10.20201 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2021 року по 01.10.20201 року;

8. Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000501 від 14.09.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

14.09.2021 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 11.09.2021 року близько 08:36 годин, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , під приводом продажу товару, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами заявника в сумі 6800 грн., які останній перерахував за допомогою терміналу банку, що за адресою АДРЕСА_4 , на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , трьома платежами.

02.09.2021 року знаходячись в м. Прилуки по особистим справам, ОСОБА_5 вирішив придбати мотоцикл марки V250 L, для цього він вирішив зайти на сайт ОЛХ. На сайті його зацікавив мотоцикл марки Viper синього кольору, який коштував 18 700 грн. Та заявник вирішив написати на дане повідомлення, що готовий придбати даний мотоцикл, та попросив щоб йому скинули додаткові фото даного мотоцикла. У відповідь заявнику прийшли нові фото мотоциклів, та він вирішив придбати іншу модель мотоцикла Viper, який коштував 16 800 грн. Також ОСОБА_5 уточнив місце знаходження даного мотоцикла, на що невідомий чоловік йому повідомив, що їхній магазин знаходиться у АДРЕСА_5 авторинок Слов`янський 23 місто. 02.08.2021 року невідомий написав йому на його мобільний номер телефона НОМЕР_2 , смс повідомлення у Вайбер з номера НОМЕР_3 , що тієї моделі мотоцикла вже немає в наявності, що залишились такі моделі лише синього та червоного кольору, та скинув заявнику відео та інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 Коли ОСОБА_5 зайшов на даний сайт, то йому сподобалась модель мотоцикла Viper, червоного кольору, що коштував 16 800 грн. Та 03.09.2021 року він написав на номер невідомої йому особи, що хоче придбати мотоцикл Viper, червоного кольору, та щоб даний товар вони притримали до 08.09.2021 року. Щоб поставити бронь на даний мотоцикл невідомий заявнику повідомив, що необхідно його персональні дані, на що він повідомив свої персональні дані. Також потерпілий перевірив чи по всій Україні проводиться доставка, він повідомив що так, та уточнив адресу куди доставляти товар. 08.09.2021 року невідомий ОСОБА_5 написав чи все в силі, на що він відповів так, та ми домовились що перерахую завдаток в сумі 1200 грн.

11.09.2021 року близько в той час коли ОСОБА_5 знаходився в м. Карлівка, Полтавської області, невідомий на ім`я ОСОБА_6 , повідомив мене що може скинути свій паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як гарантія, та фото посилки коли він буде направляти, та транзитні номера мотоцикла НОМЕР_4 (копії додаю до справи). Після цього близько 08:36 за адресою АДРЕСА_4 через банківський термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 добровільно здійснив перерахунок завдатка в сумі 1200 грн. на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 . Після цього заявник вирішив зателефонувати на номер НОМЕР_3 та повідомити, що він скинув завдаток, але слухавку ніхто не взяв, та через деякий час йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , та невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 підтвердив що вони получили завдаток. Через деякий час він знову зателефонував йому та повідомив, що правила на сайті змінилися, що потрібно заплатити частину суми 5 600 грн двома платежами, а іншу суму при отриманні. ОСОБА_5 погодився на пропозицію раніше йому не відомого чоловіка та здійснив два перекази через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_4 , перший платіж в11:33 в сумі 4000 грн., другий в 11:35 1600 грн. Дані копії чеків він скинув на вайбер невідомого та повідомив його, що все оплатив, також він повідомив що мотоцикл вже грузиться у відправку. В цей день невідомий скинув потерпілому фото запакованого мотоцикла та повідомив, що відправив. В 14:00 години на мобільний заявника набрав невідомий з номера НОМЕР_6 та представився водієм та повідомив, що він везе раму в накладній, але ОСОБА_5 йому сказав що заказав мотоцикл. Він попросив набрати директора ОСОБА_9 , та поміняти йому накладну бо його за це можуть оштрафувати. Заявник зателефонував ОСОБА_10 , який повідомив що необхідно сплатити всю суму 10 000 грн., тоді машина поїде далі. ОСОБА_5 не згодився на його пропозицію. Він запропонував йому положити свої кошти в сумі 7000 грн., а заявнику потрібно заплатити 3000 грн. ОСОБА_5 знову відмовився та захотів повернути на що він повідомив, що кошти він можу отримати в їхній бухгалтерії в м. Запорожжя. 13.09.2021 року зв`язок з невідомою особою пропав.

Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа шляхом обману заволоділа його коштами в загальній сумі 6 800 грн.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілого шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, яка вчинила шахрайські дії. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_5 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_5 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 та здійснив шахрайські дії, отримати зазначену інформацію не можливо.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Також дізнавач просила надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000501 від 14.09.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.09.2021 року по 01.10.20201 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2021 року по 01.10.20201 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2021 року по 01.10.20201 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 24 серпня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя