Справа №760/317/22 1-м/760/7/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Сполучених Штатів Америки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №CRM-182-77507,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Сполучених Штатів Америки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №CRM-182-77507.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що відповідно до Договору 1998 року «Про взаємну правову допомогу у кримінальних справах між Україною та США» Центральний орган США звертається до відповідних органів України із запитом про надання правової допомоги. Федеральна прокуратура Північного округу штату Каліфорнія та Федеральне бюро розслідувань займаються кримінальним розслідуванням автора та авторів зловмисної комп`ютерної програми XCSSET. Програма XCSSET це зловмисний троян, розроблений спеціально для операційної системи macOS, за допомогою якого можна вилучати конфіденційну інформацію (у тому числі фінансові дані та паролі) з комп`ютера потерпілого. Для доступу до інфраструктури, безпосередньо пов`язаної з цією зловмисною програмою, використовувались українські ІР-адреси.

Федеральна прокуратура Північного округу штату Каліфорнія та Федеральне бюро розслідувань просять надати повну інформацію, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документи, які містять дані щодо ІР-адрес:; НОМЕР_1 о 12:24:30 2021-02-08; 37.73.81.122 о 8:14:13 2021-02-19; 37.73.189.220 о 8:09:32 2021-02-02; 37.73.185.216 о 9:43:12 2021-01-27; НОМЕР_2 о 12:42:10 2021-01-21; НОМЕР_3 2021-01-16 2:17:43; НОМЕР_4 2021-01-15 20:41:52; НОМЕР_5 2020-05-14 15:28:29; НОМЕР_6 2020-06-06 13:35:39, 37.73.140.155 2020-06-09 12:43:18; НОМЕР_7 2020-06-19 14:55:39; НОМЕР_8 2020-06-24 12:35:38; НОМЕР_9 2020-06-27 18:22:06; НОМЕР_10 2020-07-11 17:38:24, НОМЕР_11 2020-07-11 18:23:24; НОМЕР_12 2020-07-23 13:16:04; НОМЕР_12 2020-07-23 13:17:06; НОМЕР_13 2020-08-10 11:43:45; 88.155.7.192 2020-11-28 18:01:37, зокрема: про всі ідентифікаційні дані клієнта (клієнтів) який (які) користувались вказаними вище ІР-адресами, у тому числі, між іншим: 1. Реєстраційну інформацію абонента, надану під час створення облікового запису, включаючи ІР-адресу (адреси); 2. Інформацію про послуги та обліковий запис абонента, у тому числі будь-яку надану адресу (адреси) для виставлення рахунків, дані про виставлення рахунків, номери телефонів, дату народження, ім`я та прізвище користувача або інший номер або посвідчення особи абонента, ІР адресу (при кожній транзакції), та повну інформацію про транзакції; 3. Тривалість обслуговування абонента (включаючи дату початку обслуговування) та види послуг, якими він користувався; 4. Адресу або адреси електронної пошти абонента та/або будь-яку іншу адресу електронної пошти, що стосується абонента; 5. Реєстраційний запис по призначенні ІР адреси кожного абонента з 01.01.2016 по 14.01.2022; 6. Реєстраційні записи про час та тривалість сеансів абонента та будь-яку інформацію, що стосується сеансу, у тому числі, між іншим, будь-яку тимчасово призначену мережеву адресу, ІР-адресу, МАС-адресу, ідентифікатор абонента, автоматичну ідентифікацію номера (ANI); 7. Засіб або джерело оплати будь-яких фінансових операцій (включаючи номер кредитної картки або банку), а також: 8. Супутні облікові записи, пов`язані вторинними адресами електронної пошти, номерами SMS, ІР-адресами для створення або кукі-файлами веб-сайту.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо ІР-адрес: НОМЕР_1 о 12:24:30 2021-02-08; 37.73.81.122 о 8:14:13 2021-02-19; 37.73.189.220 о 8:09:32 2021-02-02; 37.73.185.216 о 9:43:12 2021-01-27; 88.155.96.129 о 12:42:10 2021-01-21; НОМЕР_3 2021-01-16 2:17:43; НОМЕР_4 2021-01-15 20:41:52; НОМЕР_5 2020-05-14 15:28:29; НОМЕР_6 2020-06-06 13:35:39, 37.73.140.155 2020-06-09 12:43:18; НОМЕР_7 2020-06-19 14:55:39; НОМЕР_8 2020-06-24 12:35:38; НОМЕР_9 2020-06-27 18:22:06; НОМЕР_10 2020-07-11 17:38:24, 88.155.134.198 2020-07-11 18:23:24;88.155.93.125 2020-07-23 13:16:04; 88.155.93.125 2020-07-23 13:17:06; 88.155.81.130 2020-08-10 11:43:45; 88.155.7.192 2020-11-28 18:01:37, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у відсутності прокурора.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, згідно з ч. 4 ст. 552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Разом з тим, усупереч зазначеним вимогам закону, прокурором не надано доказів того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про яку йдеться у клопотанні та яка містить охоронювану законом таємницю, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки в обґрунтування вказаного клопотання додано лише доручення про надання міжнародної правової допомоги.

Крім того, до матеріалів клопотання не долучено відповідного дозволу прокурора або суду іноземної держави, який необхідний для вирішення поставлено питання про виконання процесуальної дії.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 93, 131, 132, 161, 309, 372, 552, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Сполучених Штатів Америки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №CRM-182-77507 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1