Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2057/22
Провадження № 1-кс/711/613/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000077 від 22.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 319 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні за №0000077 від 22.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 319 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 під час розслідування якого встановлено, що 10.06.2021 року невстановлена особа здійснила незаконну видачу рецептів серії ЛГ№788470 та серії ЛГ№788469 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на право придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон. Окрім того, вказана невстановлена особа, повторно 17.06.2021 здійснила незаконну видачу рецептів серії НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на право придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та 17.06.2021 повторно здійснила незаконну видачу рецепту серії НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на право придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон. Також, вказана невстановлена особа 19.07.2021 року повторно, здійснила незаконну видачу рецепту серії НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на право придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон. Окрім того, невстановлена особа в період часу з 01.04.2021 по 16.09.2021 повторно здійснила незаконну видачу рецептів на право придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадонвидані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості 37 штук, рецепти на право придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадонвидані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в кількості 36 штук, рецепти на право придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадонвидані на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 в кількості 27 штук, рецепти на право придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадонвидані на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в кількості 38 штук, рецепти на право придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадонвидані на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в кількості 37 штук, рецепти на право придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадонвидані на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в кількості 45 штук, рецепти на право придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадонвидані на ім`я ОСОБА_6 в кількості 37 штук, рецепти на право придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадонвидані на ім`я ОСОБА_5 в кількості 23 штук, рецепти на право придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон видані на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . в кількості 36 штук.
22.02.2022 року кримінальне провадження № 0000077 виділене з кримінального провадження № 0000225 від 14.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_14 , який перебуває на посаді лікаря психіатра в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Сміла, Черкаської області та який здійснює видачу рецептів на отримання наркотичного засобу наркозалежним особам Черкаської області.

Відповідно до відповіді з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 має у користуванні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , відповідно до яких можливо з`ясувати чи надходили кошти від видачі рецептів на отримання наркотичного засобу та подальшого незаконного обігу наркотичних засобів, та при наявності грошових коштів на вказаних рахунках банківських карток дасть змогу встановити обставини вчинення злочину.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , надати повну інформацію про наступне:
-розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , за період часу з 01.04.2021по01.10.2021;
-анкету заяву на відкриття рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.04.2021 по 01.10.2021;
-відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 при знятті коштів за період часу з 01.04.2021 по 01.10.2021;
З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 22.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 319 КК України, в ході якого у слідчого виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в інший спосіб отримати їх не можливо та вони можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Частиною 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську4 таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи із обґрунтування клопотання та доказів доданих до нього, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування на даний час не доведено необхідності у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до виписки про рух коштів на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_14 , анкет-заяв на відкриття рахунків, інформації про зняття коштів з таких рахунків, відеоряду по проведених операціях по обготівкуванні по таких рахунках через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а отже, відсутні достатні підстави вважати, що наданням тимчасового доступу до вищевказаних документів буде виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із зазначеним клопотанням до слідчого судді.
А тому, з урахуванням вищевикладеного, обсягу інформації, наданої суду, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному №0000077, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3,9,107,159,162,309,395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні за №0000077 від 22.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 319 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1