Провадження № 1-кс/686/7641/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000667 від 19.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 07.08.2022 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків);

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

- матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_2 з 07.08.2022 по час виконання ухвали;

- відомостей щодо пристроїв, переглядачів, з яких було здійснено вхід до мобільного банкінгу , із зазначенням іmei пристроїв з 07.08.2022 по час виконання ухвали.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000667 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин знищення інформації через обмежені строки зберігання, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 серпня 2022 року невстановлена особа шляхом обману, через торгівельну площадку «Olx» під приводом продажу одягу та взуття, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 520 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 . Подія відбулась коли заявник перебував за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667 від 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , перебувала у АДРЕСА_3 перебуваючи на веб-ресурсі «ОЛХ», де здiйснюється обмін, продаж та купiвля товару, попередньо вибирала для себе товар кофту, плаття, та куртку вирішила зв`язатись із продавцем, нiкнейм якого на сайті був « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поспілкувавшись із продавцем товару вона вирішила здійснити замовлення товару а саме кофту, плаття, та куртку, загальна вартість якого була 520 гривень, після чого остання отримала реквiзити картки для оплати вибраного нею товару а саме картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із номером рахунку № НОМЕР_4 , iз картки своєї племінниці Лізи, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , кошти у сумі 520 гривень, після чого продавець пообіцяла їй вiдправити чек з оплатою товару, та номер накладної, пізніше дана особа на ім`я « ОСОБА_5 », заблокувала її на веб-ресурсі «ОЛХ», ОСОБА_4 , зрозуміла що це шахраї та вирішила звернутися до працiвникiв правоохоронних органів.

В даний момент в межах вказаного кримінального проступку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 07.08.2022 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), дані відомості можуть бути використані, як докази.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 07.08.2022 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000667 від 19.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 07.08.2022 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків);

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

- матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_2 з 07.08.2022 по час виконання ухвали;

- відомостей щодо пристроїв, переглядачів, з яких було здійснено вхід до мобільного банкінгу, із зазначенням іmei пристроїв з 07.08.2022 по час виконання ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких вони знаходяться..

Ухвала діє до 29 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1