Справа № 761/8210/22
Провадження № 1-кс/761/4619/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
10 травня 2022 року прокурор відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, кримінальному провадженні № 0000009 від 02.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна, яке було вилучено 02.05.2022 у ході проведення огляду приміщення гаражного боксу № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 59 (п`ятдесят дев`ять) коробок зеленого кольору з лицевими масками фірми «DOT MAG Art. No: 921114 Manufactured by: JSC Sorbent 6, Galperin St.,Perm, 614113, Russia»; 46 (сорок шість) коробок зеленого кольору з лицевими масками фірми «BLS 5000 Made in Italy, code № 8001035, batch №S»; 39 (тридцять дев`ять) коробок зеленого кольору з лицевими масками фірми «BLS 3000 Made in Italy, code № 8001064, batch №S»; 33 (тридцять три) коробки зеленого кольору з фільтрами фірми «BLS 400 EN 148-1 SINGLE FILTERS code № 8011017, batch №B7762021»; 64 (шістдесят чотири) коробки білого кольору з навушниками «Gearmor M31 electronic hearing protector»; 11 (одинадцять) коробок білого кольору з навушниками «Gearmor M32 electronic communication hearing protector»; 4 (чотири) каски (зовні схожі на військові) зеленого кольору; 4 (чотири) насадки-тепловізори марки «PARD model NV007S»; 13 (тринадцять) дальномірів фірми «Tristar 1000 Range finder»; 7 (сім) тепловізорів «JSA IR-35 VOx»; 3 (три) тепловізоріи «JSA IR-35 VOx»; 5 (пять) квадрокоптерів фірми «DJI MINI 2»; 1 (один) тепловізор «JSA IR-435»; 4 (чотири) тепловізори «Track IR 50mm»; 1 (один) тепловізор «JSA IR-450»; 2 (два) тепловізори «InfiRay E3w»; 2 (два) тепловізори «InfiRay E3n»; 2 (два) тепловізори «BRESSER TNS1»; 5 (п`ять) тепловізор «Model Xeye E2n»; 74 (сімдесят чотири) пледи; 91 (дев`яносто один) рюкзак військовий; 1 (один) тепловізійний приціл «ATN Obsiduan IV Dual Core T»; 4 (чотири) металеві насадки схожі на глушники; 7 (сім) рукавиць марки «Mil-TEC»; 3 (три) комплекти наколінників марки «Mil-TEC»; 35 (тридцять п`ять) сумок збросу магазину марки «Mil-TEC»; 35 (тридцять п`ять) підсумки під магазини марки «Mil-TEC»; 3 (три) бронежилети чорного кольору з бронепластинами; 20 (двадцять) налокітників марки «Mil-TEC»; 191 (сто дев`яносто один) предмет схожих на бронепластини; звернення про надання гуманітарної допомоги від «Фундація УГКЦ в Угорщині» на 1 арк.; копія сертифікатів кінцевого споживача на 2 арк.; дві копії дарчих листів від «Фундація УГКЦ в Угорщині» на 2 арк.; три копії «Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 3 арк.; ноутбук марки «АSUS» s/n: НОМЕР_2 1 шт.; мобільний телефон марки «Iphone 10» IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 та НОМЕР_6 1 шт.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2022 під час дії правового режиму воєнного стану, будучи військовозобов`язаними особами громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо із використанням підроблених документів здійснили перетин державного кордону України у напрямку Республіки Угорщина через пункт «Вилок» двома автомобілями марки BMW, державні номерні знаки: НОМЕР_7 та AE7003OB.

У подальшому, з метою отримання прибутку від реалізації військової амуніції та оптичного обладнання, попит на які значно зріс в умовах військового стану, використовуючи злочинну схему, направлену на ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 06.03.2022 у мобільному додатку «Telegram» створили групи із назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має 19 тисяч підписників) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 2 тисячі підписників) із оголошеннями асортименту товару, вартості, умовами оплати і доставки.

Оперативним шляхом встановлено, що за період з 28.02.2022 по 19.04.2022, перебуваючи за кордоном ОСОБА_4 і ОСОБА_5 реалізували на території України контрабандної продукції, ввезеної під виглядом гуманітарної допомоги, на загальну суму близько 35 млн. грн., із яких отримали 15 млн. чистого прибутку.
02.05.2022 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, в порядку ст. 237 КПК України, на підставі дозволу (заяви) на проведення огляду від ОСОБА_6 , проведено огляд приміщення гаражного боксу № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення огляду виявлено та вилучено в коробках наступні предмети та документи: у 8 коричневих коробках виявлено 59 (п`ятдесят дев`ять) коробок зеленого кольору з лицевими масками фірми «DOT MAG Art. No: 921114 Manufactured by: JSC Sorbent 6, Galperin St., Perm, 614113, Russia»; у 12 коричневих коробках виявлено 46 (сорок шість) коробок зеленого кольору з лицевими масками фірми «BLS 5000 Made in Italy, code № 8001035, batch №S»; у 9 коричневих коробках виявлено 39 (тридцять дев`ять) коробок зеленого кольору з лицевими масками фірми «BLS 3000 Made in Italy, code №8001064, batch №S»; у 9 коричневих коробках виявлено 33 (тридцять три) коробки зеленого кольору з фільтрами фірми «BLS 400 EN 148-1 SINGLE FILTERS code № 8011017, batch №B7762021»; у 3 коричневих коробках виявлено 64 (шістдесят чотири) коробки білого кольору з навушниками «Gearmor M31 electronic hearing protector»; у коричневій коробці виявлено 11 (одинадцять) коробок білого кольору з навушниками «Gearmor M32 electronic communication hearing protector»; у коричневій коробці виявлено 4 (чотири) каски (зовні схожі на військові) зеленого кольору; у коричневій коробці виявлено 4 (чотири) насадки-тепловізори марки «PARD model NV007S», 13 (тринадцять) дальномірів фірми «Tristar 1000 Range finder», 7 (сім) тепловізорів «JSA IR-35 VOx»; у коричневій коробці виявлено 3 (три) тепловізоріи «JSA IR-35 VOx»; у коричневій коробці виявлено 5 (пять) квадрокоптерів фірми «DJI MINI 2»; у коричневій коробці виявлено 1 (один) тепловізор «JSA IR-435», 4 (чотири) тепловізори «Track IR 50mm», 1 (один) тепловізор «JSA IR-450», 2 (два) тепловізори «InfiRay E3w», 2 (два) тепловізори «InfiRay E3n», 2 (два) тепловізори «BRESSER TNS1»; у коричневій коробці виявлено 5 (п`ять) тепловізор «Model Xeye E2n»; у 4 коричневих коробах виявлено 74 (сімдесят чотири) пледи; у 5 коричневих коробках виявлено 91 (дев`яносто один) рюкзак військовий; у коричневій коробці виявлено тепловізійний приціл «ATN Obsiduan IV Dual Core T», 4 (чотири) металеві насадки схожі на глушники, 7 (сім) рукавиць марки «Mil-TEC», 3 (три) комплекти наколінників марки «Mil-TEC»; у коричневій коробці виявлено 35 (тридцять п`ять) сумок збросу магазину марки «Mil-TEC», 35 (тридцять п`ять) підсумки під магазини марки «Mil-TEC»; три бронежилети чорного кольору з бронепластинами; у коричневій коробці виявлено 20 (двадцять) налокітників марки «Mil-TEC»; 191 (сто дев`яносто один) предмет схожих на бронепластини, поміщені до 20 коричневих коробок; на письмовому столі виявлено ксерокопії документів а саме: звернення про надання гуманітарної допомоги від «Фундація УГКЦ в Угорщині» на 1 арк., копія сертифікатів кінцевого споживача на 2 арк., дві копії дарчих листів від «Фундація УГКЦ в Угорщині» на 2 арк., три копії «Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 3 арк.; ноутбук марки «АSUS» s/n: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Iphone 10» IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім картками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

03.05.2022 постановою слідчого зазначені предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, вказані речі є речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Разом з тим, прокурор у своєму клопотанні зазначає, що зазначені предмети та документи, у тому числі ноутбук марки «АSUS» та мобільний телефон марки «Iphone 10», мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних, комп`ютерно-технічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи те, що виявлене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є матеріальним об`єктом, який може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та з метою збереження речових доказів до прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, та просив задовольнити з мотивів викладених у ньому. При цьому просив суд долучити до матеріалів провадження документи на підтвердження доводів, викладених прокурором у клопотанні, а також документів щодо належного повідомлення власника майна.

Власник майна в судове засідання не з`явився, жодних заяв або клопотань на адресу суду не направляв.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: 59 (п`ятдесят дев`ять) коробок зеленого кольору з лицевими масками фірми «DOT MAG Art. No: 921114 Manufactured by: JSC Sorbent 6, Galperin St.,Perm, 614113, Russia»; 46 (сорок шість) коробок зеленого кольору з лицевими масками фірми «BLS 5000 Made in Italy, code № 8001035, batch №S»; 39 (тридцять дев`ять) коробок зеленого кольору з лицевими масками фірми «BLS 3000 Made in Italy, code № 8001064, batch №S»; 33 (тридцять три) коробки зеленого кольору з фільтрами фірми «BLS 400 EN 148-1 SINGLE FILTERS code № 8011017, batch №B7762021»; 64 (шістдесят чотири) коробки білого кольору з навушниками «Gearmor M31 electronic hearing protector»; 11 (одинадцять) коробок білого кольору з навушниками «Gearmor M32 electronic communication hearing protector»; 4 (чотири) каски (зовні схожі на військові) зеленого кольору; 4 (чотири) насадки-тепловізори марки «PARD model NV007S»; 13 (тринадцять) дальномірів фірми «Tristar 1000 Range finder»; 7 (сім) тепловізорів «JSA IR-35 VOx»; 3 (три) тепловізоріи «JSA IR-35 VOx»; 5 (пять) квадрокоптерів фірми «DJI MINI 2»; 1 (один) тепловізор «JSA IR-435»; 4 (чотири) тепловізори «Track IR 50mm»; 1 (один) тепловізор «JSA IR-450»; 2 (два) тепловізори «InfiRay E3w»; 2 (два) тепловізори «InfiRay E3n»; 2 (два) тепловізори «BRESSER TNS1»; 5 (п`ять) тепловізор «Model Xeye E2n»; 74 (сімдесят чотири) пледи; 91 (дев`яносто один) рюкзак військовий; 1 (один) тепловізійний приціл «ATN Obsiduan IV Dual Core T»; 4 (чотири) металеві насадки схожі на глушники; 7 (сім) рукавиць марки «Mil-TEC»; 3 (три) комплекти наколінників марки «Mil-TEC»; 35 (тридцять п`ять) сумок збросу магазину марки «Mil-TEC»; 35 (тридцять п`ять) підсумки під магазини марки «Mil-TEC»; 3 (три) бронежилети чорного кольору з бронепластинами; 20 (двадцять) налокітників марки «Mil-TEC»; 191 (сто дев`яносто один) предмет схожих на бронепластини; звернення про надання гуманітарної допомоги від «Фундація УГКЦ в Угорщині» на 1 арк.; копія сертифікатів кінцевого споживача на 2 арк.; дві копії дарчих листів від «Фундація УГКЦ в Угорщині» на 2 арк.; три копії «Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 3 арк.; ноутбук марки «АSUS» s/n: НОМЕР_2 1 шт.; мобільний телефон марки «Iphone 10» IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 та НОМЕР_6 1 шт., яке було виявлене та вилучене 02.05.2022 в ході проведення огляду приміщення гаражного боксу № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та можливості проведення відповідного експертного дослідження.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно в цій частині порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено. Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 02.05.2022 у ході проведення огляду приміщення гаражного боксу № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 59 (п`ятдесят дев`ять) коробок зеленого кольору з лицевими масками фірми «DOT MAG Art. No: 921114 Manufactured by: JSC Sorbent 6, Galperin St.,Perm, 614113, Russia»;

- 46 (сорок шість) коробок зеленого кольору з лицевими масками фірми «BLS 5000 Made in Italy, code № 8001035, batch №S»;

- 39 (тридцять дев`ять) коробок зеленого кольору з лицевими масками фірми «BLS 3000 Made in Italy, code № 8001064, batch №S»;

- 33 (тридцять три) коробки зеленого кольору з фільтрами фірми «BLS 400 EN 148-1 SINGLE FILTERS code № 8011017, batch №B7762021»;

- 64 (шістдесят чотири) коробки білого кольору з навушниками «Gearmor M31 electronic hearing protector»;

- 11 (одинадцять) коробок білого кольору з навушниками «Gearmor M32 electronic communication hearing protector»;

- 4 (чотири) каски (зовні схожі на військові) зеленого кольору;

- 4 (чотири) насадки-тепловізори марки «PARD model NV007S»;

- 13 (тринадцять) дальномірів фірми «Tristar 1000 Range finder»;

- 7 (сім) тепловізорів «JSA IR-35 VOx»;

- 3 (три) тепловізоріи «JSA IR-35 VOx»;

- 5 (пять) квадрокоптерів фірми «DJI MINI 2»;

- 1 (один) тепловізор «JSA IR-435»;

- 4 (чотири) тепловізори «Track IR 50mm»;

- 1 (один) тепловізор «JSA IR-450»;

- 2 (два) тепловізори «InfiRay E3w»;

- 2 (два) тепловізори «InfiRay E3n»;

- 2 (два) тепловізори «BRESSER TNS1»;

- 5 (п`ять) тепловізорів «Model Xeye E2n»;

- 74 (сімдесят чотири) пледи;

- 91 (дев`яносто один) рюкзак військовий;

- 1 (один) тепловізійний приціл «ATN Obsiduan IV Dual Core T»;

- 4 (чотири) металеві насадки схожі на глушники;

- 7 (сім) рукавиць марки «Mil-TEC»;

- 3 (три) комплекти наколінників марки «Mil-TEC»;

- 35 (тридцять п`ять) сумок збросу магазину марки «Mil-TEC»;

- 35 (тридцять п`ять) підсумків під магазини марки «Mil-TEC»;

- 3 (три) бронежилети чорного кольору з бронепластинами;

- 20 (двадцять) налокітників марки «Mil-TEC»;

- 191 (сто дев`яносто один) предмет схожих на бронепластини;

- звернення про надання гуманітарної допомоги від «Фундація УГКЦ в Угорщині» на 1 арк.;

- копія сертифікатів кінцевого споживача на 2 арк.;

- дві копії дарчих листів від «Фундація УГКЦ в Угорщині» на 2 арк.;

- три копії «Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на 3 арк.;

- ноутбук марки «АSUS» s/n: НОМЕР_2 1 шт.;

- мобільний телефон марки «Iphone 10» IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 та НОМЕР_6 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1