Дата документу 21.10.2022Справа № 554/2088/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.03.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшла заява про те, що на території Полтавської області службові особи підприємств, які мають в своєму активі російський та білоруський капітал, намагаються вчиняти дії, спрямовані на виведення майна підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці з подальшим виведенням за межі України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариств.

Відповідно до Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», який прийнятий з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства на час дії якого на території держави можуть вживатися заходи щодо примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це постійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна, а саме до таких об`єктів належить рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

Встановлено, що 100% власником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), адреса реєстрації: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Слобідка, діяльність підприємства: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур є ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 громадянин Російської Федерації, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, співробітниками УСБУ в Полтавській області, в ході проведення заходів отримано оперативну інформацію про те що розвиток ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" здійснювався за рахунок російських коштів, а саме: ВАТ «ВОЛГО-ДОН», директором якого також є ОСОБА_4 . За наявними даними, девіденди від прибутку ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" нараховувались на банківський рахунок в АТ «Ощадбанк», який належить ОСОБА_4 , та на якому знаходиться близько 7 млн. грн.

В той же час, отримані оперативні дані свідчать, що ОСОБА_4 у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» вживає заходи направлені на виведення грошових коштів та активів товариства, у тому числі за сприяння службових осіб ТОВ "ХОРОЛ-ДОН".

Крім того, встановлено, що за період вересня 2022 року директор ТОВ «Хорол Дон» ОСОБА_5 уклала угоди про дострокове розірвання договорів оренди з пайовиками на 24 земельні ділянки, а саме: :00:004:0004, :00:007:0161, :00:007:0160, :00:009:0006, :00:009:0046, :00:007:0105, :00:007:0127, :00:007:0125, :00:007:0126, :00:004:0084, :00:004:0082, :00:004:0081, :00:004:0083, :00:004:0003, :00:002:0071, :00:002:0070, :00:007:0065, :00:007:0063, :00:007:0062, :00:009:0007, :00:008:0040, :00:007:0009, :00:007:0106, :00:004:0032.

В подальшому ОСОБА_5 , вже як директор ТОВ «Слобідське Агро» (код за ), яке зареєстровано 11.08.2022, уклала договори оренди на вищевказані земельні ділянки, що являється ознакою розтрати та виведення активів з підприємства, як наслідок може рахуватися як упущена вигода за користування земельними ділянками, та в свою чергу зменшує капітал підприємства, який може в подальшому бути націоналізованим Україною, у відповідності до Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Таким чином, впровадження службовими особами ТОВ "ХОРОЛ-ДОН". вказаної протиправної схеми виведення грошових коштів, призведе до нанесення збитків (шкоди) бюджету у значних розмірах.

В ході досудового розслідування стало відомо, що директором ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, необхідно провести обшук за місцем проживання директора ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів у паперовій та електронній формі, щодо діяльності ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), а саме: договори оренди земельних ділянок, угоди про дострокове розірвання договорів оренди, договори з додатками та додатковими угодами з суб`єктами підприємницької діяльності за період з 24.02.2022 та інші документи по виконанню даних договорів: акти наданих послуг та виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, взаєморозрахункові відомості та акти звірки щодо взаємовідносин з суб`єктами господарської діяльності, банківські виписки за 2022 рік, балансова документація, складські журнали, залишки зернової продукції, печатки, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та інші носії інформації, на яких знаходяться вищевказані відомості.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати дозвіл на проведення групі слідчих у кримінальному провадженні обшуку за місцем проживання директора ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів у паперовій та електронній формі, щодо діяльності ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), а саме: договори оренди земельних ділянок, угоди про дострокове розірвання договорів оренди, договори з додатками та додатковими угодами з суб`єктами підприємницької діяльності за період з 24.02.2022 та інші документи по виконанню даних договорів: акти наданих послуг та виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, взаєморозрахункові відомості та акти звірки щодо взаємовідносин з суб`єктами господарської діяльності, банківські виписки за 2022 рік, балансова документація, складські журнали, відомостей щодо залишку зернової продукції, печатки, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та інші носії інформації, на яких знаходяться вищевказані відомості.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1