Справа № 522/7035/22
Провадження по справі №1-кс/522/4269/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, № 0000559 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 05.11.2021 року, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою громадянки ОСОБА_5 , під приводом спільного заняття підприємницькою діяльністю, заволодів грошовими коштами в сумі 285000 доларів США, належними останній, після чого з місця скоєння кримінального правопорушення зник, чим спричинив гр. ОСОБА_5 , матеріальний збиток на загальну суму 285000 тисяч доларів США.

Зокрема, між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 08.12.2021 був укладений меморандум про співпрацю, згідно якого ОСОБА_4 взяв на себе зобов`язання, що на отримані від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 285 000 доларів США, які остання передала за адресою: АДРЕСА_1 . повинен був придбати п`ятдесят контейнерів з документами та організувати їх подальшу платну експлуатацію у вигляді здачі їх в оренду судновласникам або морським лініям, шляхом створення відповідного підприємства із розподілом статутного капіталу: ОСОБА_4 35 %, ОСОБА_5 65 %.

З метою введення потерпілої в оману, до передачі грошових коштів ОСОБА_4 , надав ОСОБА_5 підписані ним проекти статутних документи ТОВ «ПІ КОНТ», а саме: договір купівлі продажу товару від 11.10.2021, акт приймання передачі товару від 11.11.2022, акт приймання передачі внеску до статутного капіталу ТОВ «ПІ КОНТ» від 20.12.2021, акт приймання передачі товару від 11.11.2022, акт приймання передачі внеску до статутного капіталу ТОВ «ПІ КОНТ» від 20.12.2021.

Проте, фактично вказані статутні документи так і не були підписані ОСОБА_5 та не передавались ОСОБА_4 .

Незважаючи на вищевикладений факт, ОСОБА_4 подано заявку та зареєстровано в ЕДРПОУ ТОВ «ПІ КОНТ» засновником якого являється в тому числі ОСОБА_5 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2022 року ОСОБА_4 придбав 22 контейнерів та розпорядився ними на власний розсуд.

29.06.2022 ОСОБА_4 було надано пояснення, згідно якого він повідомив про те, що 50-т контейнерів ним були дійсно куплені, ще 10.09.2021 року, як фізична особа у ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ШЛЯХ» директором якого він наразі являється.

Також ОСОБА_4 у своїх показаннях вказав, що згідно договору купівлі продажу від 11.10.2021 він продав ОСОБА_5 32 контейнери, які остання передала в статутний капітал ТОВ «ПІ КОНТ».

Однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, договір купівлі - продажу контейнерів у кількості 32 штуки від 11.10.2021, акт прийому передачі контейнерів, а також акт прийому передачі внеску до статутного капіталу фактично не містить а ні підписи потерпілої ОСОБА_5 , а ні серійні номери придбаних контейнерів, що в свою чергу підтверджує недійсність укладеної угоди і не виконання умов меморандуму і свідчить про шахрайські дії з боку ОСОБА_6 .

До того ж, під час досудового розслідування на адресу директора ТОВ «ПІ КОНТ» ОСОБА_4 скеровано запит за № 60.2-СВ-1125 від 24.06.2022 щодо надання відомостей про місце розташування 50-ти контейнерів, які нібито являються статутним фондом підприємства.

04.07.2022 директор ТОВ «ПІ КОНТ» ОСОБА_4 скерував на адресу СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області відповідь, згідно якої вбачається, що ТОВ «ПІ КОНТ» уклало з ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» договір на організацію зберігання контейнерів б/н від 05.12.2021.

На виконання вищевказаного договору на організацію зберігання контейнерів б/н від 05.12.2021, актом прийому передачі від 05.12.2021 ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «ПІ КОНТ» передає ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» 50 одиниць контейнерів загальною вартістю 9500000 гривень.

Згідно договорів між ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» та ТОВ «Західний контейнерний термінал» та АТ «Українська залізниця», ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» здійснює зберігання контейнерів на відповідних майданчиках зазначених підприємств.

01.07.2022 на адресу ТОВ «ЗАХІДНИЙ КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» скеровано інформаційний запит № 60.2.СВ-1180.

07.07.2022 на адресу СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла відповідь ТОВ «ЗАХІДНИЙ КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» № 07/07, згідно якої на зберіганні у підприємстві знаходиться 1 контейнер, який рахується за ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» с/н НОМЕР_1 .
01.07.2022 на адресу філії «Центр транспортного сервісу «ЛІСКИ» АТ «Українська залізниця» скеровано інформаційний запит № 60.2.СВ-1179.

04.07.2022 на адресу СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла відповідь вих. № 09/128 від 04.07.2022, згідно якої на майданчиках підприємства перебувають 23 контейнери, які рахуються за ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» з наступними серійними номерами: GWLU2970964; SKYU1017675; PONU0818440; CEUU4805070; BTNU4000421; BTNU4000503; CENU4805085; BTNU4000530; CEUU4805064; CEUU4805059; BTNU4000519; XHCU5097455; XHCU5097542; XHCU5097141; XHCU5097352; BTNU4000442; XHCU5097183; MCCU3032753; MCCU3033148; MCCU3031736; MCCU3031593; MCCU3031778; MCCU3032630.
Указане підтверджує фактичне їх зберігання на майданчиках ТОВ «ЗАХІДНИЙ КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» та Філії «Центр транспортного сервісу «ЛІСКИ» АТ «Українська залізниця» .

Наразі, ОСОБА_4 зобов`язання, перед ОСОБА_5 , не виконані, крім того будь якої інформації придбання контейнерів на ТОВ «ПІ КОНТ» не встановлено.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , фактично створивши юридичну фірму ТОВ «ПІ КОНТ» самостійно придбав контейнери за гроші потерпілої ОСОБА_5 , оформив їх на свої підприємства де він є засновником та використовує їх для власного прибутку.

Сукупність встановлених фактів в ході досудового розслідування свідчить про наявність ознак кримінального правопорушення у діях ОСОБА_4 , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що вилучені контейнери з с/н ECMU1679439 20DV; GWLU2970964; SKYU1017675; PONU0818440; CEUU4805070; BTNU4000421; BTNU4000503; CENU4805085; BTNU4000530; CEUU4805064; CEUU4805059; BTNU4000519; XHCU5097455; XHCU5097542; XHCU5097141; XHCU5097352; BTNU4000442; XHCU5097183; MCCU3032753; MCCU3033148; MCCU3031736; MCCU3031593; MCCU3031778; MCCU3032630 є речовими доказами та мають істотне значення по вказаному кримінальному провадженню, розгляд клопотання про арешт майна, розглядається слідчим суддею без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Така необхідність обумовлюватися наявністю обґрунтованої підозри вважати, що в разі повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна про наміри накласти арешт на їхнє майно, вони можуть його сховати, знищити, пошкодити тощо.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні просив суд задовольнити клопотання за наведених в ньому підстав.
Адвокат ОСОБА_7 , діючий в інтересах ОСОБА_4 , надав до суду письмові заперечення, просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладання арешту на контейнери з с/н ECMU1679439 20DV; GWLU2970964; SKYU1017675; PONU0818440; CEUU4805070; BTNU4000421; BTNU4000503; CENU4805085; BTNU4000530; CEUU4805064; CEUU4805059; BTNU4000519; XHCU5097455; XHCU5097542; XHCU5097141; XHCU5097352; BTNU4000442; XHCU5097183; MCCU3032753; MCCU3033148; MCCU3031736; MCCU3031593; MCCU3031778; MCCU3032630, посилаючись на те, що не доведено будь-якими матеріалами досудового розслідування факту передачі грошових коштів безпосередньо від ОСОБА_8 особисто ОСОБА_4 . В матеріалах кримінального провадження наявна розписка про отримання грошових коштів ОСОБА_4 від ОСОБА_9 . Матеріалами досудового розслідування не доведено, що ОСОБА_10 не підписувала Статут ТОВ «ПІ КОНТ» та протокол створення підприємства ТОВ «ПІ КОНТ». Статутний капітал ТОВ «ПІ КОНТ» сформовано майном, а саме контейнерами у кількості 50 шт. Факт формування статутного капіталу підтверджується відповідним актом інвентаризації та фінзвітом.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ОРУП № 1 ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000559 від 20.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Письмові заперечення щодо арешту, надані адвокатом ОСОБА_7 , діючим в інтересах ОСОБА_4 , спростовуються матеріалами клопотання слідчого, в тому числі протоколом допиту свідка ОСОБА_9 (а.с. 29-31), розпискою ОСОБА_4 (а.с. 24).
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що вилучені контейнери з с/н ECMU1679439 20DV; GWLU2970964; SKYU1017675; PONU0818440; CEUU4805070; BTNU4000421; BTNU4000503; CENU4805085; BTNU4000530; CEUU4805064; CEUU4805059; BTNU4000519; XHCU5097455; XHCU5097542; XHCU5097141; XHCU5097352; BTNU4000442; XHCU5097183; MCCU3032753; MCCU3033148; MCCU3031736; MCCU3031593; MCCU3031778; MCCU3032630 можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тому має значення речового доказу у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні доведено, що завданням арешту майна, а саме, вилучених контейнерів з с/н ECMU1679439 20DV; GWLU2970964; SKYU1017675; PONU0818440; CEUU4805070; BTNU4000421; BTNU4000503; CENU4805085; BTNU4000530; CEUU4805064; CEUU4805059; BTNU4000519; XHCU5097455; XHCU5097542; XHCU5097141; XHCU5097352; BTNU4000442; XHCU5097183; MCCU3032753; MCCU3033148; MCCU3031736; MCCU3031593; MCCU3031778; MCCU3032630 є збереження, недопустимість їх подальшого розпорядження, їх продажу, відчуження, приховування, пошкодження, знищення.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на контейнери з с/н ECMU1679439 20DV; GWLU2970964; SKYU1017675; PONU0818440; CEUU4805070; BTNU4000421; BTNU4000503; CENU4805085; BTNU4000530; CEUU4805064; CEUU4805059; BTNU4000519; XHCU5097455; XHCU5097542; XHCU5097141; XHCU5097352; BTNU4000442; XHCU5097183; MCCU3032753; MCCU3033148; MCCU3031736; MCCU3031593; MCCU3031778; MCCU3032630, які зберігаються на майданчиках ТОВ «ЗАХІДНИЙ КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ» та Філії «Центр транспортного сервісу «ЛІСКИ» АТ «Українська залізниця» із забороною їх відчуження, використання, розпорядження, переміщення або видачі зазначених контейнерів посадовим особам ТОВ «КОНТЕЙНЕРИ УКРАЇНИ» або іншим суб`єктам підприємницької діяльності чи особам.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали суду складено та проголошено 19.07.2022 року о 16 год. 30 хв. в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
18.07.2022