Справа № 717/882/22
Номер провадження 1-кс/717/130/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000085 від 25.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Дізнавач СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000085 від 25.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання начальника СД погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 10.04.2022 біля 17 год. потерпілій ОСОБА_6 в соціальні мережі Інстаграм прийшло повідомлення від знайомої ОСОБА_7 , в якому остання просила позичити їй гроші в сумі 5600 грн., які потрібно було перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 . Цього ж дня ОСОБА_6 із своєї картки перерахувала гроші в сумі 5600 грн. на вказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , де власника картки висвітлено як ОСОБА_8 . Після чого, цього ж дня 10.04.2022 на номер телефону ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що від її імені діє шахрай, який випрошує гроші у її знайомих зламавши її сторінку у соціальній мережі «Інстаграм», при цьому ОСОБА_7 повідомила, що вона перебуває на даний час у Швейцарії. В цей час ОСОБА_6 зрозуміла, що стала жертвою шахрая. Внаслідок шахрайських дій, ОСОБА_6 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 5600 грн. Встановлено, що рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по вказаній вище банківській карті перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , до документів які містять:
- інформацію щодо власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , на який 10.04.2022 року потерпіла ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 5600 гривень;

- інформацію про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 10.04.2022 року по 12.07.2022 року, кінцевого отримувача коштів, адреси банкоматів та відділень у яких відбулося зняття коштів, часу здійснення транзакцій, ІР адрес комп`ютерів та номерів мобільних телефонів за допомогою яких знімали кошти;
- фото записів, які стосуються операцій зняття коштів із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 10.04.2022 року по 12.07.2022 року, в письмовому чи електронному вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1