Справа №443/834/22
Провадження №1-кс/443/89/22
УХВАЛА
слідчого судді

09 серпня 2022 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від «27» липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:
В обґрунтування клопотання старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 покликається на те, що в СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, 25.07.2022 шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 800 гривень, які він перекинув на номер банківської картки № НОМЕР_1 як оплату за товар, а саме за покупку дров. Як вбачається із виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 800,00 гривень, 25.07.2022 о 12:44 год. були переведені на рахунок № НОМЕР_1 . Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , вказав, що 25.07.2022 року на сайті в «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж дров породи «Дуб», «Акація», «Бук», де був розміщений номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер телефону невідомий чоловік представився на ім`я « ОСОБА_7 » та повідомив, що він являється приватним підприємцем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться в м. Дрогобич Львівської області. В ході телефонної розмови він домовилися про покупку 12 кубів дров за ціною 10 800,00 гривень. Також на його номер телефону НОМЕР_3 , додаток «Вайбер» даний чоловік з номеру НОМЕР_4 надіслав номер рахунку № НОМЕР_1 на який необхідно здійснити повну передоплату та зазначив номер накладної за №867. Після цього, він поповнив банківську картку через термінал самообслуговування (чек додає) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_5 на суму 10 900,00 грн. та 25.07.2022 о 12:44 год його син перерахував грошові кошти в сумі 10 800,00 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на номер рахунку № НОМЕР_1 . Після цього він зі свого телефону надіслав чек про оплату та згідно домовленістю та дрова мали бути доставлені на адресу АДРЕСА_1 , 25.07.2022 року після 18:00 год. Однак, 25.07.2022 року дрова так і не привезли та громадянин, який користується номером телефону НОМЕР_2 не відповідав. Будучи опитаний з даного приводу, ОСОБА_6 , вказав, що 25.07.2022 на сайті в «Фейсбук» його батько знайшов оголошення про продаж дров породи «Дуб», «Акація», «Бук». Цього ж дня, батько зателефонував до нього та повідомив, що про все домовився та що потрібно підійти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Жидачів та поповнити його банківську картку № НОМЕР_5 на суму 10 800,00 грн., оскільки у нього відсутня картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, перебуваючи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Жидачів, через термінал самообслуговування, батько в присутності ОСОБА_6 поповнив його картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на суму 10 900, 00 грн. Після цього він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввів номер карточки № НОМЕР_1 , яку повідомив йому батько. Оплативши за дрова, квитанцію про оплату він перекинув батькові на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім цього, як повідомив йому батько, дрова мали були доставлені на адресу АДРЕСА_1 , 25.07.2022 після 18:00 год. Однак, 25.07.2022 дрова так і не привезли та громадянин, який користується номером телефону НОМЕР_4 не відповідав. Так, в ході досудового розслідування, за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 за номером картки» ввівши BIN (перші шість цифр карти) НОМЕР_6 було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , к/р НОМЕР_8 в Операційному департаменті НБУ, ІНФОРМАЦІЯ_10 код KHABUA2K) про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , на яку були переведені грошові кошти в сумі 10 800,00 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , деталі операції за даною карткою, повні дані рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових котів в сумі 10 800,00 грн, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження правопорушника.

В судове засідання прокурор та старший дізнавач сектору дізнання не з`явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, клопотання просили розглядати за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст. ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Судом встановлено, що грошові кошти 25.07.2022 в сумі 10 800,00 грн. сином заявника ОСОБА_5 ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані на картку № НОМЕР_1 .

Вищенаведене підтверджується заявою ОСОБА_6 від 26.07.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 26.07.2022, згідно яких останній зазначає, що 25.07.2022 він оплатив за дрова суму коштів у розмірі 10 800,00 грн на карту № НОМЕР_1 /а.с.6,18-19/

Письмовими поясненнями ОСОБА_6 від 26.07.2022 згідно яких він зі своєї картки перерахував 25.07.2022 кошти за дрова в сумі 10 800,00 грн /а.с.15/

А також, квитанцією ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.07.2022 №TS206366 згідно якої ОСОБА_6 переказав кошти на картку НОМЕР_9 у сумі 10 800,00 грн. та платіжним дорученням №ECM_P24A86177712D842732 від 25.07.2022, згідно якого ОСОБА_6 переказав 25.07.2022 о 12:44 кошти у сумі 10 800,00 грн. на картку № НОМЕР_1 /а.с.14,20/.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 27.07.06.2022 внесені до ЄРДР за №0000117. Дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 /а.с.4/.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » може містити дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в частині надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що стосується банківської кратки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, дізнавачем сектору дізнання не доведено та не надано будь-яких переконливих доводів вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » може або має реальні наміри змінити або знищити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

З огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині вилучення інформації задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , к/р НОМЕР_8 в Операційному департаменті НБУ, S.W.I.F.T. код KHABUA2K, що стосується карти № НОМЕР_1 , на яку були переведені грошові кошти в сумі 10 800 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , у період проведення транзакції 25.04.2022 о 12:44 год на суму 10 800, 00 гривень, переказ коштів з рахунку із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом отримання даних документів за період з 12 год 40 хв 25 липня 2022 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали з можливістю отримання вищевказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідност.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1