Єдиний унікальний номер 722/1513/22
Номер провадження 1-кс/722/249/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу
17 жовтня 2022 року слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 13.10.2022 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 12.10.2022 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Посилався на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції (№1 м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 17.04.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2022 року о 14 год. 42 хв. невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , під приводом продажу крісла-мийки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1300 грн., які остання перерахувала за допомогою терміналу самообслуговування в м. Сокиряни на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в лютому 2022 року в соціальній мережі «Instagram» у користувача профілю « ОСОБА_6 » вона знайшла оголошення із товаром, який її зацікавив, а саме крісло-мийку. Однак, одразу не написала автору даного оголошення, а написала згодом 03.04.2022 року в особисті повідомлення «Direct».

В ході спілкування із користувачем вказаного профілю, він відправив їй фотозображення даної мийки, а також вони почали обговорювати всі умови купівлі-продажу та відправлення товару. Основною умовою продавця було те, щоб ОСОБА_5 оплатила 40% від загальної суми замовлення, повна вартість товару - 3150 грн. При цьому вказаний користувач надіслав потерпілій номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку необхідно перерахувати кошти.

Цього ж дня, 03.04.2022 року о 14 год. 42 хв., ОСОБА_5 самостійно за допомогою терміналу самообслуговування в м. Сокиряни, перерахувала грошові кошти в сумі 1300 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після проведеної операції, вона надіслала фотозображення чека, як підтвердження оплати, а так званий продавець повідомив їй, що відправить товар на наступний день та надішле номер ТТН.

Наступного дня, 04.04.2022 року ОСОБА_5 зайшла на сторінку « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Instagram», однак, всі оголошення у даному профілі було видалено, а сам користувач був неактивний. В цей момент вона зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування, потерпілою було надано чек від 03.04.2022 року про перерахування грошових коштів одним платежем в сумі 1300 грн. на картку № НОМЕР_1 . В подальшому було встановлено, що емітентом даного карткового рахунку є мобільний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який являється роздрібним продуктом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Під час виконання доручення встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході огляду інформації по картці № НОМЕР_1 , отриманої в ході тимчасового доступу, встановлено, що картка транзитна (відсутнє фізичне зняття коштів) та 03.04.2022 року відбулась транзакція з переказу коштів з вищезгаданої картки на картку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Зважаючи на викладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, виникла необхідність в отриманні інформації про особу, на рахунок якої здійснено перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку, як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому та дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , зобов`язавши володільця документів надати:

-всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_2 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-розширену інформацію про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 03.04.2022 року по дату постановлення ухвали суду;

-зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 год. 03.04.2022 року по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.
Як вбачається із копії витягу з ЄРДР №1 від 17.04.2022 року, за заявою ОСОБА_5 від 17.04.2022 року в ЄРДР 17.04.2022 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000063 та внесено відомості про те, що 03.04.2022 року о 14 год. 42 хв. невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , під приводом продажу крісла-мийки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1300 грн., які остання перерахувала за допомогою терміналу самообслуговування в м. Сокиряни на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували заява ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення від 17.04.2022 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 17.04.2022 року.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме: копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.04.2022 року, копією квитанції від 03.04.2022 року, скриншотами оголошення з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », скриншотами переписки соціальної мережі «Instagram», протоколом тимчасового доступу до речей та документів з описом речей та документі, які були вилучені від 06.06.2022 року, копією інформації по картці за період з 03.04.2022 року по 31.05.2022 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , зобов`язавши володільця документів надати:

-всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_2 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-розширену інформацію про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.04.2022 року по 17 жовтня 2022 року;

-зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 00 год. 00 хв. 03.04.2022 року по дату 17 жовтня 2022 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

Строк дії даної ухвали визначити по 16.11.2022 року.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1