Провадження № 1-кс/714/258/22
У Х В А Л А

"12" травня 2022 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2022 року за № 0001045, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 та ч.4 ст. 358 КК України, за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчинене з корисливих мотивів, підроблення ОСОБА_5 трудових договорів з надання послуг перевезення, вчинене за попередньою змовою групою осіб та використання завідомо підроблених документів.

Як зазначено у клопотанні, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , 24 березня 2022 року уклали фіктивний трудовий договір № 18 на підставі якого ОСОБА_6 було включено до автоматизованої системи видачі дозволів для перевізників «ШЛЯХ» по здійсненню міжнародного вантажного перевезення.

В подальшому, з метою виїзду ОСОБА_6 за межі України, попри те, що в державі діє режим воєнного стану встановлений Указом Президента України № 64 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку із чим обмежено виїзд осіб віком від 18 до 60 років за кордон, останній 09 квітня 2022 року, близько 14 год. 00 хв., прибув на вантажному автомобілі марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_1 до контрольно-пропускного пункту «Порубне», що в с. Тереблече, Чернівецького району, Чернівецької області де під час проходження паспортного контролю надав працівникам прикордонної служби завідомо підроблений вищевказаний трудовий договір, як підставу для виїзду за кордон.

Окрім цього, ОСОБА_5 за попередньою змовою із батьком ОСОБА_7 , який є фізичною особою підприємцем та керівником ПП « ОСОБА_8 », внесли недостовірні відомості до автоматизованої системи видачі дозволів для перевізників « ОСОБА_9 » про працевлаштування за трудовими договорами на вищевказаному підприємстві чи то у ФОП ОСОБА_7 12 осіб, тим самим забезпечили останнім право безперешкодного виїзду за межі України на час дії воєнного стану, за що отримали обумовлену суму грошових коштів від кожного з осіб.

Зважаючи на вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів до трудових договорів про працевлаштування громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , наказів прийняття останніх на роботу укладених за 2022 рік, відомостей про звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття на роботу працівників та внесення осіб до автоматизованої системи «Шлях», податкових декларацій щодо сплати ПДФО за найманих працівників, трудових книжок найманих працівників, відомостей про проходження водіями попереднього стажування, інструктажів, а також періодичних та щозмінних медичних оглядів перед виконанням міжнародних вантажних перевезень, шляхових листів водіїв, вантажно-транспортних документів про виконання перевезень вказаними найманими працівниками (Товарно-транспортних накладних, транспортних накладних CMR).

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику ОСОБА_7 .

Прокурор Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2022 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0001045 та дана правова кваліфікація за ч. 3 ст. 332, ч.3 та ч.4 ст. 358 КК України, за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчинене з корисливих мотивів, підроблення ОСОБА_5 трудового договору з надання послуг перевезення, вчинене за попередньою змовою групою осіб та використання завідомо підробленого документу.

Приймаючи до уваги, що документи про які зазначено в клопотанні слідчого, знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_7 , а останні мають суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення відомості щодо якого внесені до ЄРДР, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а доведення вказаних обставин у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів до трудових договорів про працевлаштування громадян ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , закордонний паспорт НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , закордонний паспорт НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , закордонний паспорт НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , закордонний паспорт НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , закордонний паспорт НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , закордонний паспорт НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , закордонний паспорт НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , закордонний паспорт НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , закордонний НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , закордонний паспорт НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , закордонний НОМЕР_16 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), наказів прийняття останніх на роботу укладених за 2022 рік, відомостей про звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття на роботу працівників та внесення осіб до автоматизованої системи «Шлях», податкових декларацій щодо сплати ПДФО за найманих працівників, трудових книжок найманих працівників, відомостей про проходження водіями попереднього стажування, інструктажів, а також періодичних та щозмінних медичних оглядів перед виконанням міжнародних вантажних перевезень, шляхових листів водіїв, вантажно-транспортних документів про виконання перевезень вказаними найманими працівниками (Товарно-транспортних накладних, транспортних накладних CMR).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя