Справа № 201/3559/22
Провадження № 1-кс/201/1114/2022
УХВАЛА

15 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 020000061 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
15 червня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні У провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №020000061 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2022 року до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла інформація від Управління служби безпеки України в Дніпропетровській області про те, що ОСОБА_5 у період з 03 березня по 30 березня 2022 року за допомогою шахрайської схеми завдав значних збитків представникам благодійних організацій та волонтерам під виглядом продажу військового спорядження (кски, бронежилети та інше) для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлено, що ОСОБА_5 розповсюдив у мережі Інтернет та серед волонтерських організацій інформації щодо продажу військовою спорядження (каски, бронежилета та інше). В ході спілкування з потенційними клієнтами ОСОБА_5 зазначає, що працює по передплаті та здійснює подальше відправлення замовленого товару покупцю. Для прийняття грошових коштів від покупців ОСОБА_5 використовує рахунок IBAN НОМЕР_1 який зареєстрований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, у слідства виникла потреба у отриманні інформації, щодо руху грошових коштів по вказаній банківській картці,
яка знаходиться безпосередньо у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилаючись на ст. 159-162 КПК України та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

Враховуючи що документи та інформація до якої слідчий просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, а тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності, слідчий просить розглянути клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.
Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом
Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому у до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,
ПОСТАНВИВ:
Клопотанняслідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 020000061 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресом: АДРЕСА_1 , а саме:
-довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку : IBAN НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2022 по 30.05.2022 з повною інформацією про рахунки з яких було здійснено зарахування грошових коштів та на які було здійснено переказ грошових коштів;
-всю наявну інформацію про фінансовий номер прив`язаний до розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_1 та про спроби зміни фінансового номеру за період 01.03.2022 по 30.05.2022;
-IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням фінансового номеру НОМЕР_4 , що прив`язаний до рахунку: № НОМЕР_1 .
Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1