єдиний унікальний номер справи 531/1407/22
номер провадження 1-кс/531/541/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 02.05.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 02.05.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, щоу період часу з 12.00 години по 13.30 годину 30.04.2022, невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилася працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ввела в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодівши, належними останній, грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та банківської картки "Для виплат" № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000136 від 02.05.2022, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 30.04.2022 близько 12.05 години до ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови зловмисник повідомив, що потерпіла зробила замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8000 гривень та наразі з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списуються кошти. На що ОСОБА_4 повідомила, що даного замовлення не робила. Зловмисник пояснив, що в такому разі картку необхідно заблокувати. Далі, у ході розмови, потерпілій на мобільний телефон надходили смс-повідомлення з паролем входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші коди-підтвердження, які потерпіла повідомляла зловмиснику. Після чого, 01.05.2022 ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор повідомив їй , що з рахунку картки «Для виплат» № НОМЕР_3 знято 9573,00 гривень та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 знято 9020,00 гривень.

На даний час у рамках кримінального провадження, із метою підтвердження показів потерпілої ОСОБА_4 та відслідкування руху грошових коштів по рахунках банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які являються предметом кримінального проступку та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

За матеріалами зібраними під час досудового розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по даному рахунку, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Органу досудового розслідування для повноти досудового розслідування потрібно встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, так як, вказана інформація в подальшому може бути використана, як доказ.

Водночас, для оцінки потреб досудового розслідування дізнання враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнанням враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку, з визначенням їх часу та дати перерахування, місця зняття їх з даного рахунку, рахунків, на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів) тощо, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженки с. Грякове, Чутівський район, Полтавська область, жительки АДРЕСА_1 , яка відкрила банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 28.04.2022 по 02.05.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), а бо інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- надати розшифровані відомості переказів (списання коштів), що відбулися 30.04.2022 з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 за період часу з 28.04.2022 по 02.05.2022 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1