Справа № 461/3919/22
Провадження № 1-кс/461/4601/22
про продовження строку досудового розслідування
14.10.2022 року м. Львів
22.06.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про те, що він підозрюється у підробленні офіційного документа з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб, використанні завідомо підробленого офіційного документа, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) у великих розмірах та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, зокрема:
-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 03.06.2022 та долученими до нього документами;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 14.06.2022;
-протоколом огляду журналу вхідної-вихідної кореспонденції від 14.06.2022;
-відповіддю № 1538 від 14.06.2022 ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;
-відповіддю № 101 від 27.05.2022 Лапаївського старостинського округу Зимноводівської сільської ради;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 07.02.2022;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 16.02.2022 та долученими до нього документами;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 16.06.2022;
-договором № 311 від 02.02.2022 купівлі-продажу квартири та документами, на підставі яких його було посвідчено;
-договором № 147 від 21.01.2022 купівлі-продажу квартири та документами, на підставі яких його було посвідчено;
-відповіддю № 104 від 16.06.2022 Лапаївського старостинського округу Зимноводівської сільської ради;
-документами реєстраційної справи щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 ;
-документами інвентаризаційної справи щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 ;
-документами інвентаризаційної справи по об`єкту нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 ;
-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку. Відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 року строк досудового розслідування даного провадження продовжено до чотирьох місяців, тобто до 22.10.2022 року.
Разом з тим, закінчити розслідування кримінального провадження відносно ОСОБА_6 в межах чотирьохмісячного строку немає можливості, внаслідок його особливої складності, оскільки у кримінальному провадженні заплановано здійснити наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
-завершити призначену 04.10.2022 року у кримінальному провадженні судову почеркознавчу експертизу щодо договірної документації, із використанням якої здійснено відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
-отримати вільні взірці підписів директора ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» ОСОБА_10 для забезпечення проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи щодо договірної документації, із використанням якої здійснено відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
-переглянути грифи секретності матеріальних носіїв інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-призначити у кримінальному провадженні експертизу відео-, звукозапису по інформації отриманої за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-провести одночасний допит між ОСОБА_6 та ОСОБА_13 ;
-одержати результати камеральної перевірки державного реєстратора ОСОБА_13 , проведення якої ініційовано 12.08.2022;
-допитати попереднього власника об`єкта нерухомого майна за адресою: та АДРЕСА_2 ОСОБА_14 ;
-вжити відповідних заходів забезпечення, з метою фіксації і розкриття інших фактів скоєння кримінальних правопорушень, вчинених з метою незаконного заволодіння нерухомим майном учасниками злочинної групи;
-з урахуванням отриманих експертиз та перевірок повідомити остаточну підозру ОСОБА_6 ;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження, достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
-провести інші слідчі (розшукові) дії, за результатами проведення вищевказаних.
Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 1 ст. 209, ч.2 ст.209 КК України, закінчується 22.10.2022 року.
Органом досудового розслідування вжито вичерпних заходів для проведення повного та всебічного досудового розслідування, однак у зв`язку із великою кількістю необхідних слідчих та процесуальних дій, а також вжиття заходів з метою встановлення місця зберігання необхідної документації, вжиття заходів для вилучення та належного дослідження такої, чотирьохмісячного строк досудового розслідування є недостатнім для завершення розслідування усіх кримінальних правопорушень, які досліджуються в межах даного кримінального провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що результати наведених слідчих та процесуальних дій самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також прийняття у ньому законного рішення, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор та слідчий внесене клопотання підтримали з підстав, викладених у такому та просили клопотання задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання.
Підозрюваний до судового засідання подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вказавши, що не заперечує проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, зважаючи на таке.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
22.06.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про те, що він підозрюється у підробленні офіційного документа з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб, використанні завідомо підробленого офіційного документа, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) у великих розмірах та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.
У той же час обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме:
-завершити призначену 04.10.2022 року у кримінальному провадженні судову почеркознавчу експертизу щодо договірної документації, із використанням якої здійснено відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
-отримати вільні взірці підписів директора ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» ОСОБА_10 для забезпечення проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи щодо договірної документації, із використанням якої здійснено відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;
-переглянути грифи секретності матеріальних носіїв інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-призначити у кримінальному провадженні експертизу відео-, звукозапису по інформації отриманої за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-провести одночасний допит між ОСОБА_6 та ОСОБА_13 ;
-одержати результати камеральної перевірки державного реєстратора ОСОБА_13 , проведення якої ініційовано 12.08.2022;
-допитати попереднього власника об`єкта нерухомого майна за адресою: та АДРЕСА_2 ОСОБА_14 ;
-вжити відповідних заходів забезпечення, з метою фіксації і розкриття інших фактів скоєння кримінальних правопорушень, вчинених з метою незаконного заволодіння нерухомим майном учасниками злочинної групи;
-з урахуванням отриманих експертиз та перевірок повідомити остаточну підозру ОСОБА_6 ;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження, достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення вищевказаних слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 22.10.2022 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 17.10.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1