Справа № 592/6813/22
Провадження № 1-кс/592/2862/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000215, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості, згідно переліку, вказаному у клопотанні.

Клопотання мотивоване тим, що протягом 2021 року невстановлені особи шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи під приводом укладення угоди купівлі товарів через мережу інтернет на сайті olx.ua, імітуючи укладення вказаної угоди через послугу «ОЛХ-доставка» надсилали потерпілим особам посилання, при заповненні якого потерпілі особи повідомляли зловмисникам реквізити своїх банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні та достатні для підключення послуги з безконтактного доступу до їх банківських рахунків.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відомості, що у рядку «адреса» додатку для безконтактного користування платіжними картками, зловмисниками зазначено номер банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також встановлено унікальний ідентифікатор мобільного телефону, що використовувався для заволодіння коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («токен») - НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що таким чином знято готівкою або здійснено розрахунок за товар з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації наданої у зверненні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Зазначає, що інформація про рух грошових коштів на рахунках вищевказаних осіб та платіжних картках допоможе встановити обставини вчинених протиправних дій, а також осіб причетних до їх вчинення.

Згідно поданої заяви слідча ОСОБА_3 просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 13.09.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000215 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, в порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчою у своєму клопотанні не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнтських справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , руху коштів на банківських картках, технічної інформації про здійснення операцій на банківських картках, відомості про зміну фінансових номерів клієнтів, переліку відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками емітованих на ім`я вищевказаних осіб сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження в межах якого подане клопотання.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнтської справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів на вказаній банківській картці, інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківською карткою безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв, повного переліку відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно картки № НОМЕР_1 , відомостей про перелік банківських карток та їх належних користувачів, які використовувались у мобільному терміналі з ідентифікатором «токеном» secureelementid 04383673F23E7B102B5553293EAC, клієнтських справ та руху грошових коштів по рахункам, з яких було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , відомостей про ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою, якому присвоєно ідентифікатор «токен» secureelementid НОМЕР_3 F23E7B102B5553293EAC за період часу з 01.01.2021 по 02.10.2022.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- клієнтської справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , а також повний перелік банківських карток як в національній так і іноземній валюті емітованих на ім`я вказаного клієнта, у тому числі віртуальних;

- інформацію про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 02.10.2022, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківською карткою № НОМЕР_1 безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 01.01.2021 по 02.10.2022 із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подібних йому;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно картки № НОМЕР_1 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подібних йому за період часу з 01.01.2021 по 02.10.2022;

- відомості про перелік банківських карток та їх належних користувачів, які використовувались у мобільному терміналі з ідентифікатором «токеном» secureelementid НОМЕР_3 F23E7B102B5553293EAC із наданням руху коштів на вказаних банківських картках за період часу з 01.01.2021 по 02.10.2022, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів та власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- клієнтських справ та рух грошових коштів по рахункам, з яких було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2021 по 02.10.2022 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій, ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів, мобільних терміналів) із зазначенням реквізитів та власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала переказ коштів;

- відомості про ідентифікуючі ознаки мобільного пристрою (імеі, серійний номер, абонентський номер телефону, адресу електронної пошти вказаної у якості облікового запису тощо), якому присвоєно ідентифікатор «токен» secureelementid НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 07.12.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.