Справа № 686/5937/22
Провадження № 1-кс/686/4099/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000071 від 20.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України,-

встановив:

11.05.2022 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим з начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме грошових коштів, які перебували у володінні ОСОБА_8 (15 000 доларів США, 2300 доларів США та 15 000 - 20 000 гривень), блокнотів, щоденників, особистих записників, чорнових записів, які містять зафіксовані відомості, що можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, цивільного та тактичного одягу (предмети одягу та взуття) у якому ОСОБА_6 був одягнений 18.03.2022 та засобів зв`язку, які використовує ОСОБА_6 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «відповідно до матеріалів кримінального провадження та показань потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що 18.03.2022 близько 09:00 год. працівники національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , разом з військовослужбовцями ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , із залученням працівника ГРК «Best» ОСОБА_14 перебуваючи на території та у приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Best», що за адресою: вул. Шевченка, 115, м. Дунаївці, Кам`янець-Подільський район, Хмельницька область прослідували на другий поверх до готельного номеру 203, у якому перебували ОСОБА_15 та ОСОБА_8 з метою перевірки документів, що підтверджує особу, реєстрацію та мету перебування поселенців готельного комплексу.

Під час проведення вказаними працівниками правоохоронного органу перевірочних заходів у номері 203 вказаного ГРК «Best» поміж іншого виявлено готівкові кошти у розмірі 150 000 доларів США, приналежних ОСОБА_8 .

Після цього, ОСОБА_8 надано дозвіл працівникам поліції на огляд транспортного засобу, який перебував у користуванні ОСОБА_8 - автомобілю марки BMW-320i, державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходився на стоянці біля ГРК «Best» в ході проведення якого підозрілих або заборонених речей не виявлено.

Після завершення огляду зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_9 , повідомив раніше знайомого та діючого працівника правоохоронного органу - оперуповноваженого Кам`янець-Подільського міського відділу Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області ОСОБА_16 про факт перебування ОСОБА_8 в ГРК «Best» та необхідності здійснення додаткової перевірки вказаної особи у межах компетенції Служби безпеки України, в тому числі з метою з`ясування обставин походження виявлених валютних коштів.

У свою чергу, ОСОБА_16 скоординував свої дії із начальником Кам`янець-Подільського міського відділу Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області ОСОБА_17 щодо виїзду до ГРК «Best» разом із старшим оперуповноваженим цього ж відділу УСБУ ОСОБА_18 .

В той же день, об 11 годині 20 хвилин ОСОБА_16 разом з ОСОБА_18 на автомобілі марки «Mercedes ML», сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_2 , прибули до ГРК «Best», де зустрівшись із ОСОБА_9 вступили у злочинну змову та обговорили злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошових коштів ОСОБА_8 під виглядом нібито причетності його до диверсійно-розвідувальної діяльності на користь країни-агресора - російської федерації, та можливості правоохоронців посприяти у припиненні перевірочних заходів та не проведення їх у подальшому, тим самим спільно вступили в злочину змову для вчинення кримінального правопорушення, в тому числі обумовили застосування, за необхідності, заходів фізичного та психологічного впливу до ОСОБА_8 саме таким способом.

Знаходячись в приміщенні ГРК «Best» ОСОБА_16 та ОСОБА_18 у проміжок часу з 11 години 23 хвилини до 12 години 20 хвилин у присутності вищезазначених працівників поліції та військовослужбовців здійснили перевірочні заходи стосовно ОСОБА_8 на предмет причетності його до можливої диверсійно-розвідувальної діяльності на користь країни-агресора - російської федерації, в тому числі оглянули приналежні ОСОБА_8 мобільні телефони, планшет та інші технічні прилади, один з яких було приховано та пошкоджено ОСОБА_8 за для уникнення огляду та унеможливлення перегляду особистої (інтимної) інформації.

Також, слідом за ОСОБА_16 та ОСОБА_18 до ГРК «Best» на транспортному засобі марки «Toyota Highlander», державний номерний знак НОМЕР_3 , за викликом ОСОБА_16 прибув ОСОБА_19 з метою з`ясування причин перебування в ГРК «Best» осіб у військовій формі зі зброєю.

Під час здійснення вказаних перевірочних заходів відносно ОСОБА_8 , що проводилися з явною упередженістю, ОСОБА_18 , з метою заволодіння грошовими коштами приналежними ОСОБА_8 , безпідставно наніс ОСОБА_8 , не менше п`яти ударів в область тулуба ОСОБА_8 , Окрім цього, під час зазначених дій ОСОБА_18 неодноразово застосовував до ОСОБА_8 незаконний психологічний тиск у вигляді спілкування у грубій формі, прояву та демонстрації своєї зверхності, постійного використання наказного тону з елементами приниження, чим цілеспрямовано пригнічував та обмежував волю потерпілого.

Надалі, до ГРК «Best», на транспортному засобі марки «Volkswagen caravelle», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 з використанням спеціального державного номерного знаку НОМЕР_5 на чорному фоні, прибули ОСОБА_17 та заступник начальника Кам`янець-Подільського міського відділу Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області ОСОБА_6 .

Знаходячись в приміщенні ГРК «Best» ОСОБА_17 та ОСОБА_6 прослідували до приміщення холу біля ресторану на першому поверсі вказаного закладу, де знаходилися вищезазначені працівники поліції та СБУ разом з військовослужбовцями а також ОСОБА_8 , де з останнім ОСОБА_17 провів коротку розмову щодо мети перебування в м. Дунаївці та відомостей щодо його особистих даних.

В подальшому, ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , провели ОСОБА_8 до окремої кімнати де, вчинили протиправні дії, направлені на залякування ОСОБА_8 та створення у нього уяви про реальну загрозу його життю та здоров`ю, висунули йому незаконну вимогу передачі їм грошових коштів у розмірі 20 000 доларів США.

Вказана вимога передачі чужого майна у вигляді грошових коштів, безпосередньо супроводжувалася погрозами заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень, нанесенням побоїв, можливості позбавлення волі шляхом поміщення до ізольованого приміщення, обмеженнями в праві на свободу пересування за нібито причетність його до можливої диверсійно-розвідувальної діяльності на користь країни-агресора - російської федерації, та створення видимості можливого притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності.

За вказаних обставин, ОСОБА_8 , сприймаючи висунуті йому погрози заподіяння тілесних ушкоджень, нанесення побоїв, можливості позбавлення волі шляхом поміщення до ізольованого приміщення, обмеженнями в праві на свободу пересування як дійсні та реальні, з метою недопущення реалізації висловлених погроз та отримання можливості вийти вільно із приміщення, погодився виконати незаконні вимоги ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та досягнувши згоди на передачу грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США, передав їх останнім.

Того ж дня, з метою приховування слідів своєї протиправної діяльності, ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , діючи у власних інтересах та в інтересах ОСОБА_17 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , наказали адміністратору ГРК «Best» ОСОБА_20 видалити відеозаписи камер внутрішнього та зовнішнього спостереження ГРК «Best» за фактом перебування працівників правоохоронних органів 18.03.2022 за період з 09.00 до 16.00 години, у зв`язку з чим, проведено технічне знищення частини відеоматеріалів з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження ГРК «Best» за вказаний період.

Відтак, враховуючи вищевикладене, встановлено, що одним з учасників подій, які мале місце в готельно-ресторанному комплексі «Бест» був заступник начальника Кам`янець-Подільського відділу УСБУ ОСОБА_6 .

Крім того, факт перебування та можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 підтверджується показаннями свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

З урахуванням викладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 може бути причетним до вчинення вимагання у громадянина України ОСОБА_8 грошових коштів, а також мати у розпорядженні предмети та документи, які мають значення для встановлення обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні.

За місцем проживання ОСОБА_6 можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень, що мають значення для кримінального провадження.

За відомостями оперативного підрозділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, згідно облікових даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Факт проживання ОСОБА_6 за вказаною адресою підтверджується інформацією оперативного підрозділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Під час здійснення вказаних протиправних діянь ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 перебували як у повному бойовому спорядженні, так і окремо в цивільному та тактичному одязі, та для конспірації використовували засоби маскування у формі балаклав та масок. Для підтримання контактів між собою також використовували засоби зв`язку.

Для досягнення мети досудового розслідування на даний час виникла необхідність провести обшук у квартирі АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання, виявлення і вилучення (забезпечення проведення подальших відповідних судових експертиз) речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінального правопорушення або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні (об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: а саме грошові кошти, які перебували у володінні ОСОБА_8 (15 000 доларів США, 2300 доларів США та 15 000 - 20 000 гривень), блокноти, щоденники, особисті записники, чорнові записи, які містять зафіксовані відомості, що можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, цивільний та тактичний одяг (предмети одягу та взуття) у якому ОСОБА_6 був одягнений 18.03.2022 та засоби зв`язку, які використовує ОСОБА_6 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000071 від 20.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.

Про факт перебування ОСОБА_6 18.03.2022 у готельно-ресторанному комплексі "Best" у м. Дунаївцях, Хмельницької області та його ймовірну причетність до вчинення кримінального правопорушення свідчать: показання допитаного як потерпілого ОСОБА_8 від 20.03.2022; показання допитаного як свідка ОСОБА_19 від 04.04.2022; показання допитаного як свідка ОСОБА_9 від 09.04.2022; протокол огляду від 27.04.2022; матеріали кримінального провадження №0000071 від 20.03.2022 у їх сукупності.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно № 301241197 від 05.05.2022 кв. АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_7 .

Згідно рапорту начальника оперативного відділу у м. Хмельницькому ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому від 10.05.2022 ОСОБА_6 проживає у вказаному житлі.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме тактичний одяг (предмети одягу та взуття) у якому ОСОБА_6 був одягнутий під час подій, що відбулись 18.03.2022 у готельно-ресторанному комплексі "Best" у м. Дунаївцях, Хмельницької області та засоби зв`язку, які використовував ОСОБА_6 та на яких може міститися інформація щодо обставин розслідуваного кримінального правопорушення можуть знаходитися у кв. АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_6 .

З метою відшукання та вилучення тактичного одягу (предмети одягу та взуття) у якому ОСОБА_6 був одягнутий під час подій, що відбулись 18.03.2022 у готельно-ресторанному комплексі "Best" у м. Дунаївцях, Хмельницької області та засобів зв`язку, які використовував ОСОБА_6 та на яких міститься інформація щодо обставин розслідуваного кримінального правопорушення слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Клопотання слідчого у частині надання дозволу на відшукання 15 000 доларів США, 2300 доларів США та 15 000 - 20 000 гривень задоволенню не підлягає, оскільки мета відшукання грошових коштів, які перебували у володінні ОСОБА_8 , не може бути досягнута у результаті проведення обшуку з огляду на неможливість їх ідентифікації саме як тих, які належали потерпілому та відмежування від тих грошових коштів, що на законних підставах використовуються їх володільцями.

Тоді як підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 225 КПК України).

Не доведено слідчим і того, що блокноти, щоденники, особисті записники, чорнові записи, що можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, дійсно знаходяться у зазначеному в клопотанні автомобілі, оскільки із пояснень слідчого у судовому засіданні встановлено, що у органу досудового розслідування відсутня інформація про те, що кримінальне правопорушення вчинялося із попереднім готуванням до нього.

А тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000071 від 20.03.2022 на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення тактичного одягу (предмети одягу та взуття) у якому ОСОБА_6 був одягнутий під час подій, що відбулись 18.03.2022 у готельно-ресторанному комплексі "Best" у м. Дунаївцях, Хмельницької області та засобів зв`язку, які використовував ОСОБА_6 та на яких міститься інформація щодо обставин розслідуваного кримінального правопорушення.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 10 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя