Справа № 492/696/22
Провадження № 1-кс/515/1380/22
Татарбунарський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року м.Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Татарбунари Одеської області клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000069 від 05 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

18 серпня 2022 року прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 05 липня 2022 року внесено до ЄРДР за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_4 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 02 липня 2022 року о 23:30 з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 25 000,00грн (ЄО-2048).

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 показав, що невідомій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, 25 000 грн було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 та про банківські операції за вказаним картковим рахунком у період часу з 02 червня 2022 року по теперішній час, на який було перераховано грошові кошти, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За такого, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням старшому о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса розташування: АДРЕСА_1 ) щодо інформації про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок (банківська картка) № НОМЕР_1 , та банківські операції за вказаним картковим рахунком у період часу з 02 червня 2022 року до 23 серпня 2022 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1