У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.09.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001130 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001130 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До ч/ч Кременчуцького РУП надійшли матеріали ЄО з відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області, за фактом звернення гр. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу товарів в інтернет магазині на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи грошовими коштами заявників.

Слідчий відділом Кременчуцького РУП розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 190 ККУ за фактом шахрайства в рамках кримінального провадження №0001130 від 21.07.2022.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання вказала, що 05.06.2022 року перебуваючи вдома за адресою АДРЕСА_1 близько 12 год 30 хв зайшовши в мережу інтернет, знайшла сайт з продажу батутів та басейнів ІНФОРМАЦІЯ_2 (JUMP TO SWIM SHOP Магазин бассейнов и батутов). Переглянувши даний сайт, потерпіла побачила, що він спеціалізується на продажі батутів та басейнів. У свою чергу, переглядаючи товари продажу, а саме басейни, потерпілу зацікавив басейн «Каркасный бассейн Intex 26744 - 11, 549 x 122 см (5 г/ч, 6 000 л/ч, лестница, тент, подстилка, набор для ухода) Размер 549 х 122 см» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Відповідно, потерпіла додала його до кошику придбання товарів, де саме було вказано, що остання має сплатити грошові кошти в розмірі 7450 гривень, а також заповнила відповідні поля, а саме тип доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказала свій Email, номер мобільного телефону, адресу доставки АДРЕСА_1 . В подальшому, на номер мобільного телефону в додатку Viber написала невідома особа з аккаунту, що мав номер мобільного телефону НОМЕР_1 та нік ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). В ході листування з невідомою особою, потерпілій було зазначено умови придбання басейну «Каркасный бассейн Intex 26744 - 11, 549 x 122 см (5 г/ч, 6 000 л/ч, лестница, тент, подстилка, набор для ухода) Размер 549 х 122 см», а саме, потерпіла повинна була сплатити грошові кошти в розмірі 100%, тобто 7450 гривень, відповідно тоді доставка товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 », буде безкоштовною. Також, невідома особа зазначила, що о 14 год 00 хв з їхнього складу буде виїжджати автомобіль, тому, якщо саме зараз потерпіла сплатить грошові кошти, то придбаний нею басейн, буде завантажено до автомобіля та переданий на відправку до « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дана умова по придбанню басейну потерпілу зацікавила, та потерпіла отримала від невідомої особи номер картки № НОМЕР_2 , куди саме близько 13 год 00 хв 05.06.2022 року перерахувала грошові кошти в розмірі 7450 гривень. Потім, невідома особа, написала в додаток Viber, що грошові кошти від потерпілої були отримані за товар, який 05.06.2022 року буде переданий до служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 05.06.2022 року близько 19 год 08 хв потерпіла написала невідомій особі з проханням надіслати їй ТТН за якою, щоб остання змогла відслідковувати переміщення придбаного нею товару, але потерпілу запевнили що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , ще не повернулися з відвантаження товару. Близько 22 год 11 хв 05.06.2022 року невідома особа написала, що до 11.06.2022 числа ранку надішле ТТН, але зі спливом часу ні ТТН, ні товару потерпіла не отримала. Через декілька днів, невідома особа потерпілу заблокувала в додатку Viber, та її мобільний номер телефону додала до чорного списку, відповідно потерпіла їй нічого написати не змогла, а також зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В подальшому, за даним фактом, потерпіла звернулася із письмовою заявою, до органів поліції з метою проведення перевірки, оскільки невідома особа, шляхом обману завдала матеріального збитку на суму 7450 гривень. Номер банківської картки потерпілої з якої остання здійснила переказ грошових коштів невідомій особі в розмірі 7450 гривень за байсейн ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 року по 01.10.2022, а також:

- Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2022 року по 01.10.2022.

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.01.2022 року по 01.10.2022.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2022 року по 01.10.2022.

- Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.01.2022 року по 01.10.2022;

- Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.01.2022 року по 01.10.2022;

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1