У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2022 Справа №607/12012/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000118 від 03 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у будинку, підвальних, підсобних та допоміжних приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, технічних засобів (комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, інших електронних носіях інформації), на яких міститься інформація про номери телефонів, анкетні та контактні дані осіб, які причетні до вчинення даного злочину, про іноземців та громадянок України, які планують оформлювати фіктивні шлюби, сім-карток операторів мобільного зв`язку, письмові нотатки і записники, які використовуються у злочинній діяльності і можуть містити інформацію щодо вчинення злочинів, анкетних та контактних даних іноземців, громадянок України, які залучені до оформлення фіктивних шлюбів, та можуть мати значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, документів про реєстрацію актів цивільного стану (свідоцтв та витягів про одруження, розлучення), документів, які надають право на легальне проживання іноземців в Україні (в тому числі посвідок на проживання), копії паспортів іноземців та громадянок України, рішення про надання дозволу на імміграцію, заяв-анкет, які подаються в Державну міграційну службу, а також в листуванні, блокнотах, щоденниках, особистих записниках, чорнових записах, фото, відеозаписах, а також комп`ютерній техніці, ноутбуках, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, засобах зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими особами, діючи умисно, розуміючи встановлений порядок перетину Державного кордону України іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, в порушення законів України «Про Державний кордон України», «Про прикордонний контроль», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», з метою отримання грошової винагороди від іноземців, проводять діяльність, яка спряє систематичному незаконному перетині та/або переправленню іноземців через Державний кордон України в пунктах пропуску, шляхом усунення перешкод, а саме організовують укладення фіктивних шлюбів іноземців із громадянками України та оформляють відповідні офіційні документи, які надають право на тимчасове та/або безстрокове проживання іноземців на території України.

Встановлено, що ОСОБА_7 працює у відділі реєстрації шлюбу («Шлюб за добу»), який розташований в приміщенні Українського Дому «Перемога», що за адресою місто Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 27, проводить реєстрацію актів цивільного стану та видачу свідоцтв про шлюб.

Згідно отриманої доказової інформації, з 2021 року і по даний час ОСОБА_7 за наданими ОСОБА_6 документами, неодноразово проведено реєстрацію шлюбів між громадянками України та іноземцями, які фактично спільний побут не вели та не мали мети створювати сім`ю та набувати права та обов`язки подружжя. Тобто, є обізнаною, що дані шлюби являються фіктивними, отримуючи при цьому грошову винагороду від ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 за вищевказаною адресою зберігає банківські картки, технічні засоби (комп`ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, інші електронні носії інформації), на яких міститься інформація про номери телефонів, анкетні та контактні дані осіб, які причетні до вчинення даного злочину, іноземців та громадянок України, які планують оформлювати фіктивні шлюби, сім-картки операторів мобільного зв`язку, письмові нотатки і записники, які використовуються нею у злочинній діяльності і можуть містити інформацію щодо вчинення злочинів, анкетних та контактних даних іноземців, громадянок України, які залучені до оформлення фіктивних шлюбів, та можуть мати значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, документи про реєстрацію актів цивільного стану (свідоцтва та витяги про одруження, розлучення), документи, які надають право на легальне проживання іноземців в Україні (в тому числі посвідки на проживання), копії паспортів іноземців та громадянок України, рішення про надання дозволу на імміграцію, заяви-анкети, які подаються в Державну міграційну службу.

А тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, та речей, які використовуються у злочинній діяльності виникла необхідність у проведення обшуку у будинку, підвальних, підсобних та допоміжних приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинок за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину, серії та номеру 3610, виданого 05.08.2003 державним нотаріусом Першої тернопільської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 та на підставі свідоцтва про право на спадщину, серії та номеру 1721, виданого 28.07.1992 державним нотаріусом Тернопільської районної нотаріальної контори ОСОБА_9 .

Слідчий зазначає, що є необхідність проведення обшуку зазначеного домоволодіння, оскільки в інший спосіб неможливо отримати документи та інші речі, які підтверджуватимуть злочинну діяльність ОСОБА_7 та інших осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, відтак просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя встановив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає про необхідність проведення обшуку у будинку, підвальних, підсобних та допоміжних приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, технічних засобів (комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, інших електронних носіях інформації), на яких міститься інформація про номери телефонів, анкетні та контактні дані осіб, які причетні до вчинення даного злочину, про іноземців та громадянок України, які планують оформлювати фіктивні шлюби, сім-карток операторів мобільного зв`язку, письмові нотатки і записники, які використовуються у злочинній діяльності і можуть містити інформацію щодо вчинення злочинів, анкетних та контактних даних іноземців, громадянок України, які залучені до оформлення фіктивних шлюбів, та можуть мати значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, документів про реєстрацію актів цивільного стану (свідоцтв та витягів про одруження, розлучення), документів, які надають право на легальне проживання іноземців в Україні (в тому числі посвідок на проживання), копії паспортів іноземців та громадянок України, рішення про надання дозволу на імміграцію, заяв-анкет, які подаються в Державну міграційну службу, а також в листуванні, блокнотах, щоденниках, особистих записниках, чорнових записах, фото, відеозаписах, а також комп`ютерній техніці, ноутбуках, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, засобах зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо).

На обґрунтування своїх доводів, слідчий додає до матеріалів клопотання: рапорт ст. о/у ВМП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 від 21.07.2022; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 305516570 від 21.07.2022; особову картку ОСОБА_7 ; реєстраційну картку ТЗ; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 08.06.2021, 13.08.2021, 09.11.2021; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 02.11.2021, 12.01.2022, 13.07.2022, 18.07.2022; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи від 18.07.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 08.07.2022.

Однак, зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочину, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 03.03.2021, зі змісту клопотання та наданих слідчим у судовому засіданні пояснень, не вбачається даних про те, що речі та документи, які має на меті відшукати слідчий та які мають значення у даному кримінальному провадженні, на даний час можуть знаходитись у будинку, підвальних, підсобних та допоміжних приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , оскільки на підтвердження таких обставин слідчим не надано достатніх доказів.

Слідчий не довела наявності достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

При прийнятті рішення слідчий суддя враховує і те, що за змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вже вчиненого кримінального правопорушення, факт якого мав місце та доводиться певною сукупністю доказів, а не з метою виявлення відомостей, які саме і мають підтвердити, що таке правопорушення взагалі було вчинене.

Переконливих доказів щодо проведення обшуку та на підтвердження вказаних у клопотанні обставин слідчим не було додано та не було обґрунтовано необхідність проведення саме такої слідчої дії як обшук, зважаючи на той факт, що проведення такої слідчої дії може невиправдано і свавільно порушити інтереси невизначеного кола осіб.

Надані слідчому судді відомості є недостатніми та не можуть бути беззаперечною підставою для надання дозволу на проведення обшуку у будинку, підвальних, підсобних та допоміжних приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Обшук житла чи іншого володіння особи становить втручання в її право на повагу до свого житла, передбачене ч. 1 ст. 8 Конвенції. Відповідно до ч. 2 зазначеної статті таке втручання допускається лише як виняток у випадках, коли воно здійснюється згідно із законом (законність), є необхідним у демократичному суспільстві (пропорційність) в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб (легітимна мета).

На рівні національного законодавства гарантією захисту зазначеного конвенційного права є закріплена у ст. 30 Конституції України засада недоторканості житла чи іншого володіння особи, що полягає в недопустимості проникнення до них інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Аналогічні положення закріплені у п. 6 ч. 1 ст. 7, ст. 13 КПК України.

Проаналізувавши наведені слідчим дані та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні будинку, підвальних, підсобних та допоміжних приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , а тому, клопотання є передчасним і таким, що не підлягає задоволенню з наведених підстав.

На підставі вищенаведеного, приймаючи до уваги, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000118 від 03 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1