Справа № 671/1182/22
Провадження № 1-кс/671/425/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2022 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про арешт майна,

в с т а н о в и в :
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури Хмельницької області про арешт майна.

На обґрунтування вказано, що 11.08.2022 до Волочиської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 про те, що службові особи Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства будучи наділеним організаційно-розпорядними та адміністративно-господарськими функціями, в тому числі щодо прийняття та звільнення з роботи штатних працівників, діючи умисно, грубо порушуючи законодавство про працю, а саме вимоги статей 43, 46 Конституції України, статей 2, 21, 24, 48, 110 Кодексу законів про працю України, статей 21, 30 Закону України «Про оплату праці», в період з травня 2021 року до березня 2022 року, не оформили належним чином трудові відносини із потерпілою ОСОБА_4 , про що їм було достовірно відомо, оскільки остання у вказаний період часу працювала поваром кафе «Українські страви», готувала їжу, приймала товарно-матеріальні цінності та здійснювала звітність, за що отримувала заробітну плату.

11.08.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000023 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.172 КК України (інше грубе порушення законодавства про працю).

01.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 18.08.2022 було повелено обшук у приміщеннях Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства, а саме: нежитлової будівлі, їдальні Українські страви, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 84 та перебуває у власності Волочиського районного споживчого товариства та 928/1000 частки комплексу «Золотий колос», що за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 27 та перебуває у власності Волочиського районного споживчого товариства, в ході якого були вилучені документи щодо діяльності Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства та інші документи з питань кадрової роботи, у яких відображена інформація про наявність трудових відносин з потерпілою ОСОБА_4 , а саме:

-Статут Комбінату громадського харчування Волочиського РайСТ на 7 арк.;

-Графік надання відпусток працівникам ПП ОСОБА_5 на 2013 рік;

-Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них Комбінату громадського харчування на 37 арк.;

-Трудовий договір між працівником і фізичною особою ( ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ) від 16.01.2012 у трьох екземплярах;

-Папка із посадовими інструкціями Комбінату громадського харчування на 25 арк.;

-Книга за рахунком №1000 «Основні засоби» Комбінату громадського харчування Волочиського РайСТ 2017 р. на 26 арк.;

-Книга наказів по Комбінату громадського харчування Волочиського РайСТ «Прийом та звільнення» за 2013-2022 роки на 96 арк.;

-Пуста папка із написом рукописного тексту: «Пачковська ОСОБА_6 начато 01.10.2021»;

-Прозора папка із документами штатного розкладу керівників, спеціалістів та робітників КГХ Волочиського РайСТ на 11 арк.;

-Книга наказів по Волочиському комбінату громадського харчування «Прийом та звільнення» з 2001 по 2012 роки на 95 арк.;

-Книга наказів (основна діяльність) КГХ за 2015-2022 роки на 90 арк.;

-Книга наказів «Прийом та звільнення» ПП ОСОБА_5 за 2015-2020 роки на 91 арк.;

-Контракт з керівником Комбінату громадського харчування від 05.01.20 на 2 арк.;

-Контракт з керівником Комбінату громадського харчування від 05.01.22 на 2 арк.;

-Папка із заявами КГХ за 2012-2015 роки на 98 арк.;

-Копія договору оренди об`єкта нерухомості від 01.10.2020 укладений між орендодавцем Комбінатом громадського харчування Волочиського РайСТ в особі директора ОСОБА_7 та орендарем - ФОП ОСОБА_8 на 6 арк.;

-Договір оренди об`єкта нерухомості від 01.01.2021 укладений між орендодавцем Комбінатом громадського харчування Волочиського РайСТ в особі директора ОСОБА_7 та орендарем - ФОП ОСОБА_9 на 6 арк.;

-Договір оренди об`єкта нерухомості від 01.02.2022 укладений між орендодавцем Комбінатом громадського харчування Волочиського РайСТ в особі директора ОСОБА_7 та орендарем - ФОП ОСОБА_5 на 5 арк.

01.09.2022 вилучені під час проведення обшуку документи щодо діяльності Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства та інші документи з питань кадрової роботи, у яких відображена інформація про наявність трудових відносин з потерпілою ОСОБА_4 , визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із викладеним на даний час в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно, яке як встановлено проведеним досудовим розслідуванням, підшукане, виготовлене, пристосоване та використане як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, а також у встановленому законом порядку визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вказане вище майно має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що це забезпечить наявність у матеріалах цього кримінального провадження важливих речових доказів, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вилучене в ході проведеного огляду майно має суттєве значення для встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому на нього необхідно накласти арешт.

Дізнавач СД відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судовому засіданні клопотання підтримав та уточнив, що необхідним є накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування вилученим майном.

Представник особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту, в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, що передбачено частиною 1 ст. 173 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Слідчим суддею встановлено, що 11.08.2022 до Волочиської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 про те, що службові особи Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства будучи наділеним організаційно-розпорядними та адміністративно-господарськими функціями, в тому числі щодо прийняття та звільнення з роботи штатних працівників, діючи умисно, грубо порушуючи законодавство про працю, а саме вимоги статей 43, 46 Конституції України, статей 2, 21, 24, 48, 110 Кодексу законів про працю України, статей 21, 30 Закону України «Про оплату праці», в період з травня 2021 року до березня 2022 року, не оформили належним чином трудові відносини із потерпілою ОСОБА_4 , про що їм було достовірно відомо, оскільки остання у вказаний період часу працювала поваром кафе «Українські страви», готувала їжу, приймала товарно-матеріальні цінності та здійснювала звітність, за що отримувала заробітну плату.

11.08.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000023 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.172 КК України (інше грубе порушення законодавства про працю).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 29.05.2020 вона розрахувалася із роботи у ФОП ОСОБА_5 . В період часу із 02.06.2020 по 26.02.2021 вона перебувала на обліку у Волочиській районній філії Хмельницького обласного центру зайнятості. У квітні 2021 року вона дізналася про вакантне місце повара у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке належить Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства. В кінці квітня - на початку травня 2021 року вона пішла до директора Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства ОСОБА_7 . Зайшовши до останнього у кабінет, який знаходиться у приміщенні ресторану «Золотий колос», вона запитала чи є вакансія повара у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відповідь на це ОСОБА_7 запропонував їй вказану роботу. Перебуваючи у кабінеті ОСОБА_7 , вона попросила, щоб її працевлаштували офіційно, оскільки планує йти на пенсію, на що останній погодився. Далі вона написала заяву на ім`я ОСОБА_7 про прийняття на роботу, яку передала разом із трудовою книжкою до бухгалтерії Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства, яка знаходиться у приміщенні ресторану «Золотий колос». Прийшовши на роботу, вона спільно із комісією, до якої входили бухгалтер, повар у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 те ще одна жінка прізвища та імені якої вона не пам`ятає, провели інвентаризацію майна та товарно-матеріальних цінностей кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після завершення у травні 2021 року інвентаризації та складення акту, майно та товарно-матеріальні цінності були передані у відання та відповідальне зберігання їй та ОСОБА_10 , після чого вона приступила до роботи. При цьому вона була переконана, що офіційно працевлаштована як було обіцяно директором Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства ОСОБА_7 .. Заробітну плату вона отримувала у бухгалтерії, розмір якої залежав від прибутку кафе. Наприкінці 2021 року, точно не пам`ятає, головний бухгалтер ОСОБА_11 віддала їй її трудову книжку, сказавши, що директор ОСОБА_7 повідомив, що офіційно її працевлаштовувати не буде. Згодом вона пішла до директора ОСОБА_7 та запитала чому останній її офіційно не працевлаштував та не здійснив відповідних записів у трудовій книжці. У відповідь на це, ОСОБА_7 сказав, що офіційно працевлаштовувати її не бажає. Оскільки вона безробітна та їй потрібні були засоби для прожиття, вона змушена була продовжити працювати поваром у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіючись, що врешті-решт її офіційно працевлаштують. У березні 2022 року, після заборони продажу алкогольних напоїв у кафе, керівництвом Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства було прийнято рішення про закриття закладу, через що її було звільнено. Факт здійснення нею обов`язків повара зафіксовано у наступних документах: у заяві на ім`я ОСОБА_7 про прийняття на роботу, в актах інвентаризації майна та товарно-матеріальних цінностей проведених у травні 2021 року та березні 2022 року, в накладних за якими приймався та відпускався товар, у звітах, у накладних якими вона передавала при закритті кафе товарно-матеріальні цінності до ресторану «Золотий колос». Вказані документи переважно зберігаються в бухгалтерії Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства, однак частина із них може знаходитися в приміщенні кафе «Українські страви».

01.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 18.08.2022 було повелено обшук у приміщеннях Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства, а саме: нежитлової будівлі, їдальні Українські страви, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 84 та перебуває у власності Волочиського районного споживчого товариства та 928/1000 частки комплексу «Золотий колос», що за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 27 та перебуває у власності Волочиського районного споживчого товариства, в ході якого були вилучені документи щодо діяльності Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства та інші документи з питань кадрової роботи, у яких відображена інформація про наявність трудових відносин з потерпілою ОСОБА_4 , а саме:

-Статут Комбінату громадського харчування Волочиського РайСТ на 7 арк.;

-Графік надання відпусток працівникам ПП ОСОБА_5 на 2013 рік;

-Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них Комбінату громадського харчування на 37 арк.;

-Трудовий договір між працівником і фізичною особою ( ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ) від 16.01.2012 у трьох екземплярах;

-Папка із посадовими інструкціями Комбінату громадського харчування на 25 арк.;

-Книга за рахунком №1000 «Основні засоби» Комбінату громадського харчування Волочиського РайСТ 2017 р. на 26 арк.;

-Книга наказів по Комбінату громадського харчування Волочиського РайСТ «Прийом та звільнення» за 2013-2022 роки на 96 арк.;

-Пуста папка із написом рукописного тексту: «Пачковська ОСОБА_6 начато 01.10.2021»;

-Прозора папка із документами штатного розкладу керівників, спеціалістів та робітників КГХ Волочиського РайСТ на 11 арк.;

-Книга наказів по Волочиському комбінату громадського харчування «Прийом та звільнення» з 2001 по 2012 роки на 95 арк.;

-Книга наказів (основна діяльність) КГХ за 2015-2022 роки на 90 арк.;

-Книга наказів «Прийом та звільнення» ПП ОСОБА_5 за 2015-2020 роки на 91 арк.;

-Контракт з керівником Комбінату громадського харчування від 05.01.20 на 2 арк.;

-Контракт з керівником Комбінату громадського харчування від 05.01.22 на 2 арк.;

-Папка із заявами КГХ за 2012-2015 роки на 98 арк.;

-Копія договору оренди об`єкта нерухомості від 01.10.2020 укладений між орендодавцем Комбінатом громадського харчування Волочиського РайСТ в особі директора ОСОБА_7 та орендарем - ФОП ОСОБА_8 на 6 арк.;

-Договір оренди об`єкта нерухомості від 01.01.2021 укладений між орендодавцем Комбінатом громадського харчування Волочиського РайСТ в особі директора ОСОБА_7 та орендарем - ФОП ОСОБА_9 на 6 арк.;

-Договір оренди об`єкта нерухомості від 01.02.2022 укладений між орендодавцем Комбінатом громадського харчування Волочиського РайСТ в особі директора ОСОБА_7 та орендарем - ФОП ОСОБА_5 на 5 арк.

01.09.2022 вилучені під час проведення обшуку документи щодо діяльності Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства та інші документи з питань кадрової роботи, у яких відображена інформація про наявність трудових відносин з потерпілою ОСОБА_4 , визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні

Слідчий суддя дійшов висновку, що тимчасово вилучені під час обшуку документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку від 18.08.2022 року, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки вони містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, так як ці документи стосуються оформлення трудових відносин та трудової діяльності ОСОБА_4 , існує ризик їх приховування, пошкодження, псування, знищення, що вказує на наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 110, 98, 131, 132, 170, 171, 237 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном на документи, які були вилучені 01.09.2022 під час обшуку проведеному на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 18.08.2022 у приміщеннях Комбінату громадського харчування Волочиського районного споживчого товариства, а саме на:
-Статут Комбінату громадського харчування Волочиського РайСТ на 7 арк.;
-Графік надання відпусток працівникам ПП ОСОБА_5 на 2013 рік;
-Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них Комбінату громадського харчування на 37 арк.;
-Трудовий договір між працівником і фізичною особою ( ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ) від 16.01.2012 у трьох екземплярах;
-Папка із посадовими інструкціями Комбінату громадського харчування на 25 арк.;
-Книга за рахунком №1000 «Основні засоби» Комбінату громадського харчування Волочиського РайСТ 2017 р. на 26 арк.;
-Книга наказів по Комбінату громадського харчування Волочиського РайСТ «Прийом та звільнення» за 2013-2022 роки на 96 арк.;
-Пуста папка із написом рукописного тексту: « ОСОБА_4 начато 01.10.2021»;
-Прозора папка із документами штатного розкладу керівників, спеціалістів та робітників КГХ Волочиського РайСТ на 11 арк.;
-Книга наказів по Волочиському комбінату громадського харчування «Прийом та звільнення» з 2001 по 2012 роки на 95 арк.;
-Книга наказів (основна діяльність) КГХ за 2015-2022 роки на 90 арк.;
-Книга наказів «Прийом та звільнення» ПП ОСОБА_5 за 2015-2020 роки на 91 арк.;
-Контракт з керівником Комбінату громадського харчування від 05.01.20 на 2 арк.;
-Контракт з керівником Комбінату громадського харчування від 05.01.22 на 2 арк.;
-Папка із заявами КГХ за 2012-2015 роки на 98 арк.;
-Копія договору оренди об`єкта нерухомості від 01.10.2020 укладений між орендодавцем Комбінатом громадського харчування Волочиського РайСТ в особі директора ОСОБА_7 та орендарем - ФОП ОСОБА_8 на 6 арк.;
-Договір оренди об`єкта нерухомості від 01.01.2021 укладений між орендодавцем Комбінатом громадського харчування Волочиського РайСТ в особі директора ОСОБА_7 та орендарем - ФОП ОСОБА_9 на 6 арк.;
-Договір оренди об`єкта нерухомості від 01.02.2022 укладений між орендодавцем Комбінатом громадського харчування Волочиського РайСТ в особі директора ОСОБА_7 та орендарем - ФОП ОСОБА_5 на 5 арк.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, їх право заявити слідчому судді клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Копію ухвали направити на адресу СД відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області на якого покласти виконання ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1