Провадження № 1-кс/686/7621/22
У Х В А Л А
24 серпня 2022 року м. Хмельницький
22.08.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.07.2022 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом купівлі капелюха, оголошення про яку було розміщено на Інтернет сайті «OLX», шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які були зняті з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про які остання вказала на фішинговому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого останній було завдано майнової шкоди на суму 5300 гривень.
В ході допиту потерпіла повідомила, що у липні місяці 2022 року, опублікувала оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж капелюха. 03.07.2022 року близько 0:12 год. гр. ОСОБА_5 перебуваючи за адресою місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , у месенджері «Вотсап» останній надійшло повідомлення з мобільного номеру ( НОМЕР_2 ) облікового запису на ім`я « ОСОБА_6 », у якому було повідомлено, що в останньої бажають купити вказаний товар. В ході переписки, невідома надіслала останній посилання, по якому перейшовши, гр. ОСОБА_5 вказала свої дані картки, а саме пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок чого в останньої було списано грошові кошти в сумі 5 300 гривень які перерахувались на платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів по платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:00 години по 24:00 годину 04.07.2022 року, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснення копій даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації, щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та роз шифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді);
-інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились розрахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 03.07.2022року по 24.08.2022.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1