Справа № 686/9519/20
Провадження № 1-кс/686/4585/22
УХВАЛА
Іменем України

25 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000016 від 16.01.2020,

ВСТАНОВИВ:

25.05.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 16 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 02.01.2020 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливого привласнення службовими особами державної установи, одного із ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб, впродовж листопада-грудня 2018 року бюджетних коштів, які виділялись на проведення капітального ремонту і використання будівельних матеріалів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з 15.01.2019 по 12.03.2019 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2016 по 31.01.2019, якою виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 1028088,37 грн.

Так, відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2016 по 31.01.2019 № 08-08/7 від 19.03.2019 проведеною ревізією встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі міського голови ОСОБА_5 , з однієї сторони і ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 укладено договір від 25.06.2018 № 364 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по АДРЕСА_2 .
За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність товщини фактично влаштованої тротуарної плитки та обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року № 1.
Як наслідок, міською радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 282867,41 грн., які фактично не виконані.
Аналогічно встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі міського голови ОСОБА_5 , з однієї сторони і ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 укладено договір від 29.11.2018 №670 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Першого Травня від вул. Спортивна до вул. Базарна в м. Дунаївці.
За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність товщини фактично влаштованої тротуарної плитки та обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 1.
Як наслідок, міською радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 56552,66 грн., які фактично не виконані.
Окрім того, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі міського голови ОСОБА_5 , з однієї сторони і ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 укладено договір від 03.12.2018 №676 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Могилівській в м. Дунаївці.
За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 1.
Як наслідок, міською радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 46610,31 грн., які фактично не виконані, а також оплачено роботи, які не відповідають проектно-кошторисній документації в сумі 350525,70 грн.
В ході досудового розслідування призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизи, відповідно до висновку № 2356-2359/20-26/6285/22-44/6773/6774/22-44 від 21.04.2022 року якої встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт, відповідно до договорів на виконання робіт з капітального ремонту тротуару частково не відповідає актам приймання виконаних робіт в частинні улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощения та ремонту покриття доріг. Вартість робіт, які внесено до актів приймання виконаних робіт, але які фактично не виконанні, складає 1 169 743,46 грн.
На даний час виникла необхідність у встановленні вартості плит бетонних тротуарних, які були встановлені ФОП ОСОБА_6 на виконання вищевказаних договорів.
Враховуючи вище викладене, під час досудового розслідування необхідно вилучити належно завірені копії податкових накладних та податкової звітності, яка подавалась ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2018-2019 років та наявну документацію щодо податкового кредиту та податкових зобов`язань ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 років.
З урахуванням вказаних обставин під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000016 від 16.01.2020 з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ):

належно завірені копії податкових накладних та податкової звітності, яка подавалась ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2018-2019 років та наявну документацію щодо податкового кредиту та податкових зобов`язань ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 років.
Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) вищезазначених документів.

Ухвала діє по 25.07.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя