Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/3369/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №00000116,

ВСТАНОВИВ:

20 квітня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», державний номерний знак НОМЕР_1 , синього кольору, 1996 року випуску, номер кузова « НОМЕР_2 »; автомобіль марки «ВАЗ» моделі «21070», державний номерний знак НОМЕР_3 , синього кольору, 2005 року випуску, номер кузова « НОМЕР_4 »; автомобіль марки «ВАЗ» моделі «21101», державний номерний знак НОМЕР_5 , сірого кольору, 2007 року випуску, номер кузова « НОМЕР_6 »; автомобіль марки «Opel» моделі «Astra OTGF69», державний номерний знак НОМЕР_7 , чорного кольору, 2007 року випуску, номер кузова « НОМЕР_8 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим слідством час та місці, в ОСОБА_5 , маючого в своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , виник умисел на легалізацію вказаного майна, одержаного злочинним шляхом.
Після цього, ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , роль якого полягала в наданні вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, шляхом оформлення права власності на підставну особу, та ОСОБА_6 , який в подальшому мав забезпечити продаж легалізованого майна, з якими вступив у попередню змову, з метою легалізацію майна, а саме автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», одержаного злочинним шляхом.
Таким чином, на початку березня 2021 року ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим слідством час та місці, з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, шляхом оформлення права власності на підставну особу, умовив необізнаного із його злочинним умислом ОСОБА_7 зареєструвати автомобіль на себе.
Після цього, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_8 , замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.
На початку березня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_4 , переслала останньому через відділення «Нової Пошти», що знаходиться у м. Жмеринка Вінницької області, договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.
Після отримання вказаних документів ОСОБА_4 , в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, невстановлена особа, власноручно виконала в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021 текст « ОСОБА_9 » та підпис від імені ОСОБА_9 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021 підпис від імені ОСОБА_9 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважила ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_9 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , достовірно знаючи, що вона не має на це законних повноважень, чим вчинила його підроблення.
03.03.2021 в невстановлений досудовим слідством час, в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану щодо легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, надали для підпису ОСОБА_7 , необізнаному про їх злочинний умисел, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу 5972/21/006569 від 02.03.2021.
04.03.2021 близько 14:00 год., перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6842, який розташований за адресою: м. Дунаївці, вул. Франца Лендерна, 41, ОСОБА_4 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , подав працівнику вказаного сервісного центру договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, достовірно знаючи, що в них підроблені підписи в графі «Комітент», та договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу 5972/21/006569 від 02.03.2021, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_7 під новим д.н.з. НОМЕР_11 , чим вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало його легалізації.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 06.03.2021 в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , підписав, не будучи обізнаним про злочинний умисел останніх, довіреність щодо розпорядження автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_11 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 на ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_5 передав у володіння та розпорядження автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C» з метою подальшої легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
09.03.2021 близько 17:30 год., перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_6 , маючи у своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_11 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , яким незаконно заволоділи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , запевнив ОСОБА_11 про законність походження вказаного майна, після чого, останній, не будучи обізнаний про їх злочинний умисел, надав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та свій автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_12 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, а ОСОБА_6 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_11 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Крім того, в невстановлений досудовим слідством час та місці, в ОСОБА_5 , маючого в своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_14 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_15 , виник умисел на легалізацію вказаного майна, одержаного злочинним шляхом.
Після цього, ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , роль якого полягала в наданні вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, шляхом надання підроблених документів для перереєстрації на нового власника, та ОСОБА_12 , який в подальшому мав забезпечити продаж та перереєстрацію на нового власника майна, отриманого злочинним шляхом, з якими вступив у попередню змову, з метою легалізацію майна, а саме автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_14 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_15 , одержаного злочинним шляхом.
Таким чином, на 24 серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи на території АЗС «WOG», що за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с. Смотрич, вул. Леніна, 32, ОСОБА_12 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, яке йому передав у володіння та розпорядження ОСОБА_5 для підшукання особи, якій можна продати майно, одержане злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_14 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_15 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, домовився про купівлю-продаж вказаного автомобіля з ОСОБА_13 , який не був обізнаний про незаконність походження автомобіля.
Після цього, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_5 , під час телефонної розмови з ОСОБА_8 , замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_14 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_15 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.
В кінці серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_4 , передала останньому автобусом договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.
Після отримання вказаних документів ОСОБА_4 , в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, невстановлена особа, власноручно виконала в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_14 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_14 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважила ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_14 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_14 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_15 , достовірно знаючи, що вона не має на це законних повноважень, чим вчинила його підроблення. Після цього, ОСОБА_4 передав вказані документи ОСОБА_12
27.08.2021 близько 10:00 год., перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6843, який розташований за адресою: м. Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського 1/2, ОСОБА_12 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_14 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_15 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , надав ОСОБА_13 , необізнаному про їх злочинний умисел, договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, які він підписав. Після цього, ОСОБА_13 , не усвідомлюючи те, що в документах було внесено недостовірні відомості та підроблені підписи від імені ОСОБА_14 , вищевказані документи, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_13 під новим д.н.з. НОМЕР_16 .
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало його легалізації.
20.04.2022 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у власності ОСОБА_4 перебувають:
- автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, 1996 року випуску, номер кузова « НОМЕР_2 »;
-автомобіль марки «ВАЗ» моделі «21070», д.н.з. НОМЕР_3 , синього кольору, 2005 року випуску, номер кузова « НОМЕР_4 »;
-автомобіль марки «ВАЗ» моделі «21101», д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, 2007 року випуску, номер кузова « НОМЕР_6 »;
-автомобіль марки «Opel» моделі «Astra OTGF69», д.н.з. НОМЕР_7 , чорного кольору, 2007 року випуску, номер кузова « НОМЕР_8 ».
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України.

Санкція ч. 2 ст. 290 КК України передбачає покарання зокрема у вигляді конфіскації майна.

У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження вказаного майна, запобігання можливості його відчуження, для забезпечення можливої конфіскації майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (з забороною відчуження) на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», державний номерний знак НОМЕР_1 , синього кольору, 1996 року випуску, номер кузова « НОМЕР_2 »; автомобіль марки «ВАЗ» моделі «21070», державний номерний знак НОМЕР_3 , синього кольору, 2005 року випуску, номер кузова « НОМЕР_4 »; автомобіль марки «ВАЗ» моделі «21101», державний номерний знак НОМЕР_5 , сірого кольору, 2007 року випуску, номер кузова « НОМЕР_6 »; автомобіль марки «Opel» моделі «Astra OTGF69», державний номерний знак НОМЕР_7 , чорного кольору, 2007 року випуску, номер кузова « НОМЕР_8 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду