У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.07.2022 Справа №607/9110/22

провадження № 1-кс/607/2810/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000080 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,
встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні на вісімнадцять місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000080 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ «Західна Марка» ОСОБА_6 від 22 січня 2021 року № 22/014 про факт заволодіння коштами Товариства службовими особами ДП «Зарубинський спиртовий завод» шляхом шахрайства в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 квітня 2017 року між ДП «Зарубинський спиртовий завод» в особі в.о. директора ОСОБА_7 , що діяв на підставі Статуту свого підприємства, та ТОВ «Західна Марка» в особі директора ОСОБА_8 , діючого на підставі Статуту свого Товариства, укладено договір комісії на продаж продукції (про передачу продукції на реалізацію), предметом якого відповідно до п. 1.1 є зобов`язання Комісіонера в порядку та на умовах, визначених цим Договором, за дорученням Комітента в інтересах та за рахунок останнього здійснити від свого імені угоду з продажу (поставки) продукції етанолу в якості компонента змішання для бензину згідно ДСТУ NE 15376:2015. В подальшому службові особи ДП «Зарубинський спиртовий заводі», користуючись довірою, переконали ТОВ «Західна Марка» всупереч умовам Договору здійснити передоплату грошових коштів по цьому Договору, не чекаючи реалізації готової продукції (товару) третім особам, без підписання письмових змін до Договору, на що наполягав Завод, запевняючи, що цього не потрібно робити. Аргументацію для здійснення передоплати по Договору службові особи заводу вказували можливість закупівлі сировини по більш низьким цінам, ніж ринкові, оскільки буде здійснено оптову закупівлю сировини, що призведе до зниження собівартості товару, що в свою чергу принесе збільшення прибутку, як для Заводу, так й для Товариства. ТОВ «Західна Марка», будучи введеним службовими особами ДП «Зарубинський спиртовий завод» в оману, впродовж лютого 2019 року, як Комісіонер, на підставі договору комісії на продаж продукції б/н від 26 квітня 2017 року здійснило попередню оплату за товар (етанол) на загальну суму 47 047 529,62 грн. шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Товариства на рахунок ДП «Зарубинський спиртовий завод». Після отримання від ТОВ «Західна Марка» вказаних грошових коштів, посадові особи ДП «Зарубинський спиртовий завод» здійснили закупівлю сировини, з якої виготовили товар. Однак, Завод, маючи об`єктивну можливість виконати свої обов`язки, будь-яких відвантажень та поставок товару на вказану суму на адресу Товариства не здійснило, грошові кошти не повернуло. Надалі Товариству стало відомо, що ДП «Зарубинський спиртовий завод» після отримання від ТОВ «Західна Марка» грошових коштів у великому розмірі за продукцію, яка повинна була відвантажитись Товариству, здійснювало продаж цієї продукції не ТОВ «Західна Марка», а іншим контрагентам, хоча ДП «Зарубинський спиртовий завод» могло й повинно було поставити даний товар Товариству. Таким чином, службові особи ДП «Зарубинський спиртовий завод» заволоділи коштами ТОВ «Західна Марка» шляхом шахрайства в особливо великих розмірах на загальну суму 47 047 529,62 грн.

Проведено низку слідчих /розшукових/ та процесуальних дій, зокрема: допитано свідка ОСОБА_6 , проведено тимчасові доступи до речей і документів, які належать: ПАТ «Банк Восток», ДП «Зарубинський спиртовий завод», АТ «ОТП Банк», ТОВ «Західна Марка», допитано свідка ОСОБА_9 , отримано ухвалу про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які належать ТОВ «Західна Марка».

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27 липня 2022 року.

Однак, завершити досудове розслідування даного кримінального провадження до вказаної дати не видається можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих, процесуальних дій, а саме: провести тимчасовий доступ до речей і документів, які належать ТОВ «Західна Марка»; допитати як свідка службових осіб вказаного заводу та працівників ТОВ «Західна Марка»; провести експертизи (почеркознавчу, технічну та економічну); встановити інших свідків та очевидців злочинної діяльності; у разі необхідності, отримати та виконати тимчасові доступи до речей і документів.

Обставинами, які перешкоджали завершити такі слідчі /розшукові/ та процесуальні дії раніше, слідчий вказала особливу складність кримінального провадження та вчинення злочину з використанням конспірації.

Проведення таких слідчих та процесуальних дій, має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та повноти досудового розслідування, зазначено в клопотанні.

У судовому засіданні начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , котрий входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, клопотання підтримав з мотивів, наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що воно є обґрунтованим з огляду на таке:
згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).

Пунктом 3 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області на даний час здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 0000080 від 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Про підозру в рамках вказаного кримінального провадження жодній особі не повідомлено.

Як вбачається із доводів слідчих, наведених в клопотанні та наданих в судовому засіданні, завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення його строку, а саме, до визначеного КПК України строку, не є можливим з огляду на необхідність проведення ряду слідчих /розшукових/ та процесуальних дій, які перелічені вище, зокрема провести тимчасовий доступ до речей і документів, які належать ТОВ «Західна Марка»; допитати як свідка службових осіб вказаного заводу та працівників ТОВ «Західна Марка»; провести експертизи (почеркознавчу, технічну та економічну); встановити інших свідків та очевидців злочинної діяльності; у разі необхідності, отримати та виконати тимчасові доступи до речей і документів, та які, згідно мотивів клопотання, не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин. При цьому, слідчим також доведено доказове значення для кримінального провадження проведення цих слідчих /розшукових/ та процесуальних дій.

З наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на положення п. 3 ч. 4 ст. 219, ч. 1 ст. 294 КПК України, на 12 (дванадцять) місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 26 січня 2021 року продовжити на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1