Справа № 344/9128/22
Провадження № 1-кс/344/3480/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

володільця майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000415 від 13.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 240 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000415 від 13.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2016 фермерське господарство "ФОРТУНА" код за , отримало від Тисменицької РДА в оренду, терміном на 25 років, земельну ділянку кадастровий номер :03:006:1000 площею 20 га із цільовим призначенням - для ведення фермерського господарства.

Також встановлено, що в період часу із листопада 2021 по 28 червня 2022 року невідомі особи, в с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ, всупереч цільовому призначенню земельної ділянки кадастровий номер :03:006:1000, за допомогою 2-х екскаваторів та 2-х вантажних автомобілів, здійснюють незаконне видобування корисних копалин - піщано-гравійної суміші.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2021 ТОВ «Євроспецтехніка» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами №5304 зокрема на геологічне вивчення сировини піщано-гравійної, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, затвердження запасів ДЗК України за промисловими категоріями.

Відповідно до додатку 2 до Угоди про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення від 17.11.2021 №5304 складено програму робіт геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загально-державного значення сировини піщано-гравійної Хом`яківської ділянки.

Відповідно до п. 1 вказаної програми в ІV кварталі 2021 р. - І кварталі 2022 року надрокористувач (ТОВ «Євроспецтехніка») повинен класти проектно-кошторисну документацію на проведення геологорозвідувальних робіт (проект).

Відповідно до п. 2 вказаної програми, за проектною документацією в І кварталі 2022 р. - ІІІ кварталі 2022 року, надрокористувач (ТОВ «Євроспецтехніка») повинен виконати ряд заходів з буріння пошукових свердловин в тому числі підрахунку запасів.

Відповідно до п. 3 вказаної програми, за проектною документацією в ІІ кварталі 2022 р. - ІV кварталі 2022 року, надрокористувач (ТОВ «Євроспецтехніка») повинен виконати комплекс геологорозвідувальних робіт.

Відповідно до п. 4 вказаної програми, за проектною документацією в ІІ кварталі 2022 р. - І кварталі 2023 року, надрокористувач (ТОВ «Євроспецтехніка») повинен виконати лабораторні та технологічні випробування.

Відповідно до п. 5 вказаної програми, за проектною документацією в І кварталі 2023 р. - ІІ кварталі 2023 року, надрокористувач (ТОВ «Євроспецтехніка») повинен скласти та затвердити в промисловому порядку проект дослідно-промислової розробки (згідно проекту ДПР).

Відповідно до п. 6 вказаної програми, за проектною документацією в І кварталі 2023 р. - ІІ кварталі 2023 року, надрокористувач (ТОВ «Євроспецтехніка») повинен виконати дослідно-промислову розробку (згідно проекту ДПР).

Відповідно до інформації ДНВП «Геоінформ України» товариством «Євроспецтехніка» були подані пакети документів для проведення реєстрації робіт з геологічного вивчення надр «Геолого-економічна оцінка піщано-гравійної сировини Хомяківської ділянки» однак обидва пакети відправлені надрокористувачу на доопрацювання. Станом на 12.07.2022 робота не зареєстрована

Протиправна ТОВ «Євроспецтехніка» діяльність підтверджується проведеними оглядами за результатами яких встановлено, що на земельній ділянці кадастровий номер :03:006:1000, 2-ма екскаваторами здійснюється видобуток та погрузка на два вантажні автомобілі корисних копалин. Вантажні автомобілі здійснюють перевезення корисних копалин до подріблювальних установок.

26 липня 2022 року встановлено, що в с. Марківці, Тисменицького району, Івано-Франківської області на повороті з автодороги Н10 перед колійовим мостом а зокрема на місцевості з координатами ПН.Ш. 48*5024 СХ.Д. 24*4545 знаходяться 2 автомобілі марки DAF з напівпричепами які були завантажені піщано-гравійною сумішшю.

Зокрема автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 які завантажені піщано-гравійною сумішшю та автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом BODEX д.н.з. НОМЕР_4 які також завантажені піщано-гравійною сумішшю.

В ході огляду вказаних автомобілів встановлено, що піщано-гравійна суміш яка знаходиться на вказаних автомобілях завантажена на кар`єрі в с. Хом`яківка з території підприємства ТОВ «Євроспецтехніка», про що також свідчать накладні №13 та №2 від 26.07.2022.

Оглядом місця події вилучено:

- Автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_1 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_5 , шасі № НОМЕР_6 ) з напівпричепом TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 , шасі № НОМЕР_8 ) який завантажений піщано-гравійною сумішшю;

- Автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_9 , шасі № НОМЕР_10 ) з напівпричепом BODEX д.н.з. НОМЕР_4 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_12 ) який завантажений піщано-гравійною сумішшю;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , шасі № НОМЕР_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , шасі № НОМЕР_8 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , шасі № НОМЕР_10 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_12 ;

- Зразки суміші вилучені з напівпричепа TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 поміщені в спец пакет №7251280;

- Зразки суміші вилучені з напівпричепа BODEX д.н.з. НОМЕР_4 поміщені в спец пакет №7251281;

- Накладна № 2 від 26 липня 2022 видана ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА ;

- Накладна № 13 від 26 липня 2022 видана ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА .

27 липня 2022 року постановою слідчого вищевказані предмети та об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000415 від 13.08.2021.

Вказані в клопотанні об`єкти являєються предметами кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому просив накласти арешт на зазначені об`єкти.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав. Додатково зазначив, що не заперечує у накладенні арешту із забороною відчуження на:

- напівпричеп TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 , шасі № НОМЕР_8 ), який належить ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію напівпричепа TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_7 .

Щодо піщано-гравійної суміші, яка завантажена на напівпричеп TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 , то просить накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження.

Володілець майна ОСОБА_4 в судовому зазначив, що він являється приватним підприємцем та здійснює перевезення вантажів. За домовленістю із представником ТОВ «Євроспецтехніка» він лише перевозив щебінь і не володіє інформацією чи має ТОВ «Євроспецтехніка» дозвіл на видобуток, перевезення цієї суміші. Просив передати напівпричеп TRAILER та свідоцтво про реєстрацію напівпричепа TRAILER, йому у користування для здійснення підприємницької діяльності.

Вислухавши сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що згідно витягу із ЄРДР відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000415 від 13.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 240 КК України.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 27.07.2022 р., у рамках даного кримінального провадження визнано речовими доказами:

- напівпричепом TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 , шасі № НОМЕР_8 ), який належить ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію напівпричепа TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_7 .

- піщано-гравійну суміш, яка завантажена на напівпричеп TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 .

Слідчим доведено, що вилучені об`єкти, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Однак враховуючи, що напівпричепом TRAILER та свідоцтво про реєстрацію напівпричепа TRAILER, як речовий доказ не зберіг на собі слідів злочину, які можуть бути знищені в процесі користування ними, а також враховані розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно накласти арешт на напівпричепом TRAILER та свідоцтво про реєстрацію напівпричепа TRAILER, лише в частині заборони відчуження. Така форма арешту майна буде повністю відповідати меті арешту майна в даному кримінальному провадженні, та не порушить право на користування цим майном його власником.

Щодо речового доказу - піщано-гравійної суміші, яка завантажена на напівпричеп TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 , слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна із забороною відчуження, користування та розпорядження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження на:

- напівпричепом TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 , шасі № НОМЕР_8 ), який належить ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію напівпричепа TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_7 .

Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на піщано-гравійну суміш, яка завантажена на напівпричеп TRAILER д.н.з. НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 01.08.2022 р.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК