Справа № 203/4354/21
Провадження № 1-кс/0203/2341/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2022 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
представника власника майна адвоката ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000537, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене прокурором про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000537, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 04 серпня 2022 року в період часу з 07:07 год. по 08:54 год. на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26 липня 2022 року проведено обшук за зареєстрованим місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено документи, дозвіл на які ухвалою суду надано не було, а саме: витяг із розпорядження голови обласної ради про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг із розпорядження голови обласної ради про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг із розпорядження голови обласної ради про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал заяви про відпустку за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг із рішення обласної ради про інвентаризацію на 1 арк.; витяг із рішення голови обласної ради про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал запиту за підписом начальника МБТІ ОСОБА_5 на голову АМКУ на 1 арк.;витяг із розпорядження голови обласної ради про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал виписки з наказу про призначення відпустки ОСОБА_6 за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал заяви про відпустку на 1 арк.; оригінал контракту від 07.02.2020 на 10 арк.; витяг із розпорядження голови обласної ради про звільнення ОСОБА_5 на 1 арк.; книга синього кольору із написом «Buromax», де наявні записи про преміювання та відпустки, де заповнено 10 сторінок та пронумеровано 100 сторінок; пусті не заповнені бланки свідоцтв на право власності із печаткою «Магдалинвська рада народних депутатів» та на зворотньому боці печатка «Державне підприємство Магдалинівське БТІ» у кількості 2 шт.
04 серпня 2022 року в період часу з 06:50 год. по 08:55 год на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 21 липня 2022 року проведено обшук домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 домоволодіння, розташованого на земельній ділянці площею 677 кв.м за результатами якого вилучено документи, дозвіл на які ухвалою суду надано не було, а саме: розписка від 23.09.2021 на 1 арк.; лист №9 від 17.10.2016 на 2 арк.; індивідуальний заказ 18.11.2015 на 3 арк.; договір №349-06/17 від 27.06.2017 на 3 арк.; договір №SAMDNWFD400 від 27.08.2014 на 1 арк.; додаткова угода №1 від 07.12.2015 на 1 арк.; договір №SAMDNWFD200 від 27.08.2014 на 1 арк.; договір №18994-12067 від 19.09.2012 на 2 арк.; договір №965 від 06.08.2014 на 3 арк.; договір №19012-12067 від 20.09.2012 на 4 арк.
04 серпня 2022 року в період часу з 09:59 год. по 13:10 год. на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26 липня 2022 року проведено обшук нежитлової адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , що належить до комунальної власності та власником якого є КП «Магдалинівське бюро технічної інвентаризації» за результатами якого було вилучено документи, дозвіл на які ухвалою суду надано не було, а саме: технічний паспорт на будинок за адресою: с.Гупалівка, вул.Отамана Кошового, 34 на 12 арк.; витяг з реєстру прав власності нерухомого майна №310 від 06.07.2020 на 1 арк.; свідоцтво про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 на 1 арк.; посадова інструкція (техніка-інвентаризатора) затверджена наказом №26а від 21.04.2006 на 2 арк.; трудовий контракт від 14.03.2012 з ОСОБА_8 на 5 арк.; зошит учнівський у клітинку 12 арк. «Книга обліку трудових книг»; зошит загальний зеленого кольору 96 арк. з рукописними записами; аркуш стосовно вакцинації на 1 арк.; аркуш стосовно вакцинації із рукописними записами на 1 арк.; аркуш «Комплексні заходи» на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_5 та довідка ІПН на 1 арк.; витяг із рішення №366-16/VI від 23.11.2012 на 1 арк.; лист №420 від 15.12.2014 на 1 арк.; лист №424 від 16.12.2014 на 1 арк.; лист №1 від 12.01.2015 на 1 арк.; лист №18 від 19.01.2015 на 1 арк.; лист №24 від 26.01.2015 на 1 арк.; лист №24 від 26.01.2015 з рукописними написом «096-611-36-93 Людмила» на 1 арк.; лист №31 від 02.02.2015 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.; лист №29 від 29.01.2015 на 1 арк.; лист №35 від 04.02.2015 на 1 арк.; лист №35 від 05.02.2015 на 1 арк.; технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.; технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_6 на 1 арк.; технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.; журнал «Юстиція вихідна пошта» 2011-2012 рр 01-»; журнал «Книга наказів 2010 рік»; журнал «Книга замовлень №1 почата 08.01.2008, закінчена 20.06.2008»; технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_7 на 8 арк.; журнал синього кольору із написом «Buromax» з рукописними записами; свідоцтво про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 на 1 арк.; лист №358 від 22.07.2020 на 1 арк.; журнал «Книга наказів 2012 рік»; журнал з зображенням синіх квітів на обкладенці та з рукописними записами; папка для паперів, в якій знаходиться копія паспорту ОСОБА_9 та довідка ІПН на 1 арк., свідоцтво про право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк., довідка ІПН на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк., копія сторіки журналу з датами «01.02.90, 01.11.2000» на 1 арк., витяг №260 від 19.04.2021 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_9 та довідка ІПН на 2 арк., план будинку на 1 арк., свідоцтво про право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк.
Вищевказані речі постановою прокурора від 04 серпня 2022 року визнано речовими доказами. У зв`язку з вищевикладеним прокурор просив накласти арешт на вилучені в ході обшуків 04 серпня 2022 року речі.
В судовому засідання прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, просив накласти арешт на майно, вилучене під час обшуків 04 серпня 2022 року в рамках кримінального провадження № 0000537.
Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, пояснення представника власника майна, дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Встановлено, що слідчим відділом РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537, відомості про яке внесені до ЄРДР 17 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України за фактом шахрайських дій групи осіб, які діючи за попередньою змовою із посадовими особами комунального підприємства та посадовими особами територіальної громади, використовуючи підроблені документи, заволоділи об`єктами нерухомого майна, вчинене у великих розмірах, а також за фактом самовільного зайняття земельних ділянок вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
За версією органу досудового розслідування до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_7 ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_14 .
04 серпня 2022 року у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшуки за зареєстрованим місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у домоволодінні за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 та у нежитловій адміністративної будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить до комунальної власності та власником якої є КП «Магдалинівське бюро технічної інвентаризації» за результатами яких було вилучено низку документів, дозвіл на які ухвалами слідчого судді надано не було, проте які мають відношення до розслідуваного злочину у зв`язку із тим, що в документах містяться відомості про взаємовідносини причетних до злочину осіб, їх ролі та функції, інформація щодо порядку підроблення документів тощо.
В подальшому постановою прокурора від 04 серпня 2022 року вилучені речі було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідуване кримінальне правопорушення стосується шахрайських дій з незаконного заволодіння нерухомим майном на підставі підроблених документів, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучені під час обшуків документи, які можуть бути доказами кримінального правопорушення, для забезпечення збереження речових доказів.
Керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000537, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України задовольнити.
Накласти арешт на речі, вилучені 04 серпня 2022 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-витяг із розпорядження голови обласної ради про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.;
-витяг із розпорядження голови обласної ради про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.;
-витяг із розпорядження голови обласної ради про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.;
-оригінал заяви про відпустку за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;
-витяг із рішення обласної ради про інвентаризацію на 1 арк.;
-витяг із рішення голови обласної ради про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.;
-оригінал запиту за підписом начальника МБТІ ОСОБА_5 на голову АМКУ на 1 арк.;
-витяг із розпорядження голови обласної ради про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.;
-оригінал виписки з наказу про призначення відпустки ОСОБА_6 за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;
-оригінал заяви про відпустку на 1 арк.;
-оригінал контракту від 07.02.2020 на 10 арк.;
-витяг із розпорядження голови обласної ради про звільнення ОСОБА_5 на 1 арк.;
-книгу синього кольору із написом «Buromax», де наявні записи про преміювання та відпустки, де заповнено 10 сторінок та пронумеровано 100 сторінок;
-пусті не заповнені бланки свідоцтв на право власності із печаткою «Магдалинвська рада народних депутатів» та на зворотньому боці печатка «Державне підприємство Магдалинівське БТІ» у кількості 2 шт.,
заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном.
Накласти арешт на речі, вилучені 04 серпня 2022 року під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: м. Дніпро, Турбінний узвіз, 16, а саме на:
-розписку від 23.09.2021 на 1 арк.;
-лист №9 від 17.10.2016 на 2 арк.;
-індивідуальний заказ 18.11.2015 на 3 арк.;
-договір №349-06/17 від 27.06.2017 на 3 арк.;
-договір №SAMDNWFD400 від 27.08.2014 на 1 арк.;
-додаткову угоду №1 від 07.12.2015 на 1 арк.;
-договір №SAMDNWFD200 від 27.08.2014 на 1 арк.;
-договір №18994-12067 від 19.09.2012 на 2 арк.;
-договір №965 від 06.08.2014 на 3 арк.;
-договір №19012-12067 від 20.09.2012 на 4 арк.;
заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном.
Накласти арешт на речі, вилучені 04 серпня 2022 року під час проведення обшуку нежитлової адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт Магдалинівка, вул.Комарова, 41/1, а саме на:
-технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_4 на 12 арк.;
-витяг з реєстру прав власності нерухомого майна №310 від 06.07.2020 на 1 арк.;
-свідоцтво про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 на 1 арк.;
-посадову інструкцію (техніка-інвентаризатора) затверджена наказом №26а від 21.04.2006 на 2 арк.;
-трудовий контракт від 14.03.2012 з ОСОБА_8 на 5 арк.;
-зошит учнівський у клітинку 12 арк. «Книга обліку трудових книг»;
-Зошит загальний зеленого кольору 96 арк. з рукописними записами;
-Аркуш стосовно вакцинації на 1 арк.;
-Аркуш стосовно вакцинації із рукописними записами на 1 арк.;
-Аркуш «Комплексні заходи» на 1 арк.;
-Копію паспорту ОСОБА_5 та довідка ІПН на 1 арк.;
-Витяг із рішення №366-16/VI від 23.11.2012 на 1 арк.;
-Лист №420 від 15.12.2014 на 1 арк.;
-Лист №424 від 16.12.2014 на 1 арк.;
-Лист №1 від 12.01.2015 на 1 арк.;
-Лист №18 від 19.01.2015 на 1 арк.;
-Лист №24 від 26.01.2015 на 1 арк.;
-Лист №24 від 26.01.2015 з рукописними написом «096-611-36-93 Людмила» на 1 арк.;
-Лист №31 від 02.02.2015 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.;
-Лист №29 від 29.01.2015 на 1 арк.;
-Лист №35 від 04.02.2015 на 1 арк.;
-Лист №35 від 05.02.2015 на 1 арк.;
-Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;
-Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_6 на 1 арк.;
-Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.;
-Журнал «Юстиція вихідна пошта» 2011-2012 рр 01-»
-Журнал «Книга наказів 2010 рік»;
-Журнал «Книга замовлень №1 почата 08.01.2008, закінчена 20.06.2008»;
-Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_7 на 8 арк.;
-Журнал синього кольору із написом «Buromax» з рукописними записами;
-Свідоцтво про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 на 1 арк.;
-Лист №358 від 22.07.2020 на 1 арк.;
-Журнал «Книга наказів 2012 рік»;
-Журнал з зображенням синіх квітів на обкладенці та з рукописними записами;
-Папку для паперів, в якій знаходиться копія паспорту ОСОБА_9 та довідка ІПН на 1 арк., свідоцтво про право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк., довідка ІПН на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк., копія сторіки журналу з датами «01.02.90, 01.11.2000» на 1 арк., витяг №260 від 19.04.2021 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_9 та довідка ІПН на 2 арк., план будинку на 1 арк., свідоцтво про право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк.
заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном.
Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000537, слідчим, включеним до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000537, або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали проголошено 08.09.2022 р. о 17 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1