Справа № 461/4547/22
Провадження № 1-кс/461/4011/22
УХВАЛА

09.09.2022 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000286 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Львівської області організували виробництво глушників для зброї та інших військових товарів, у великих обсягах, які не відповідають стандартам та можуть завдати шкоди покупцям. В подальшому вказані товари, за допомогою платформи онлайн-оголошень «OLX» та інших інтернет ресурсів, шляхом обману та зловживання довірою реалізовують, громадянам надається хибна інформація про якість товару та сертифікацію, чим спричиняється шкода громадянам у великих розмірах.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що відповідно до патенту на промисловий зразок №35321 від 11.09.2017, він є правоволодарем промислового зразку логотипу «STELL». Також останній повідомив, що після початку збройної агресії російської федерації (24 лютого 2022 року), до ОСОБА_4 почали надходити звернення від військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань про те, що глушники із логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідають вимогам. Після цього, від військовослужбовців ЗСУ ОСОБА_4 було отримано глушник на якому незаконно використано промисловий зразок - логотип « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який останній долучив до матеріалів кримінального провадження. Ідентичні глушники із незаконним використанням логотипу «STEEL» по теперешній час продаються в мережі інтернет. Також, останній повідомив, що ним було відкрито декілька інтернет-площадок з продажу товарів, та виявлено, що невідомі особи продають глушники із промисловим зразком - логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ціна, за яку продаються вказані глушники значно дешевша ніж у ФОП « ОСОБА_4 » на виробництві. На сайті «Олх» було розміщені оголошення про продаж глушників із моїм промисловим зразком - логотипом «STEEL», при цьому у оголошеннях зазначено різні міста України місцезнаходження товару та один номер телефону НОМЕР_1 . У вказаних оголошення ціна глушника «Steel Gen 2 5.45 AK-74» коливалася від 1550 грн. до 1750 грн.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 15.08.2022, ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 6400 гривень (купюрами 200 (п`ятсот) гривень, з наступними серіями та номерами: ХГ 9191336; УB 3385366; ХВ 2950335; УР 3163406; УЗ 3925657; ПИ 4453649; ЕШ 0249360; ТБ 3532592; СЗ 5514166; ХЗ 7182872; ТБ 1007085; ЕВ 7048400; УИ 7393962; ХЗ 8751535; СЖ 5310982; ТГ 5687921; ТВ 6531335; МА 3083137; УХ 4141253; АЖ 216930; ХД 1578082; ХД 1049756; ЗЄ 4986650; ТЕ 6049007; СЗ 1487986; ТЖ 8343731; ЄД 9791008; КЛ 3075246; УЛ 8805525; МБ 9025361; ПБ 8028808; ЦБ 1880748, за придбані 4 глушники із нанесеним промисловим зразком- логотипом «STEEL».
15.08.2022 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що 15 серпня 2022 року ОСОБА_5 здзвонився із особою по номеру м.т. НОМЕР_1 , з приводу купівлі глушників, на що співрозмовник повідомив для придбання товару йому потрібно приїхати на територію «Галпідшипник», що по вул. Зелена, 238. Через деякий час ОСОБА_5 прибув до території «Галпідшипник», що по вул. Зелена, 238, де зустрівся з особою. Вказана особа була на автомобілі чорного кольору. На запитання де робляться глушники «STEEL», які він продає, останній повідомив, що у Львові на Кривчицях. Після чого, вказана особа дістала із багажника автомобіля, та надала ОСОБА_5 4 глушники на яких нанесено логотип марки «STEEL», за ціною 6000 грн. та 4 буфера віддачі за ціною 400 грн. Після чого, ОСОБА_5 було перераховано та передано грошові кошти у сумі 6400 грн., які були попередньо оглянуті, ідентифіковані та вручені для документування протиправної діяльності вказаної особи. Оглянувши вказані глушники, ОСОБА_5 виявив, що вони не відповідають оригінальним, зокрема: на всіх глушниках відображений один серійний номер, маса та розміри оригінального глушника відрізняється від купленого, на зовнішній стороні відсутня насічення для утримання та закрутки. Також, на прохання ОСОБА_5 для упакування куплених 4 глушників на яких нанесено логотип марки «STEEL», особа надала коробку «Нова пошта», на якій була наклейка із даними відправника ОСОБА_7 , та одержувача ОСОБА_6 , м. Львів, відділення №3 НОМЕР_2 / вартість доставки: 80грн./ 15.08. 09:00/ 4638.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 26.08.2022, ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 30 000 гривень (купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень з наступними серіями та номерами: ЕА 6273975; АИ 6229282; ЕБ 5801005; ЯБ 5185242; АЕ 7497197; ЯБ 3057775; АЄ 6223009; АЖ 9336999; АЗ 7908358; АГ 3855533; купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з наступними серіями та номерами: ЗБ 3390685; ВЗ 6454926; ЛГ 4607132; ФБ 2671071; УД 0771618; СГ 4799485; ЛГ 9458961; ГК 5307313; ЗЗ 8655500; ЗЗ 1394588; ФЖ 1519047; БР 7783579; СЖ 5926142; ЛИ 9708116; МБ 7650750; БР 7124377; УЖ 6134421; ФД 3770223; ЛИ 0277219; СБ 3720358; купюрами номіналом 200 (двісті) гривень, з наступними серіями та номерами: СК 5180971; СМ 6770734; ХБ 0371251; УФ 3400424; ЦА 1391554; УФ 9131516; ТИ 8135964; ХБ 5448795; УЕ 7003962; УП 6560439; СГ 2224242; ЄИ 4170651; КГ 5970353; УМ 6395814; ТЄ 0668277; СИ 4702701; УК 5529827; УК 7012859; УЄ 7224483; ТЖ 6667120; СГ 6256409; ПЕ 9711903; УИ 5760493; УВ 2640951; СД 8161990; АЄ 9784643; УЗ 9099246; ХИ 9411586; УТ 6463287; СА 4687015; СА 0879945; СВ 9871329; СГ 6013998; СГ 1927419; ПЄ 3877250; ЕЦ 2672913; КИ 0691308; ТИ 7256013; ХЕ 9820544; СГ 9386115; ХЖ 6793201; СН 3182526; СЗ 8055289; СЄ 5770936; КВ 1311879; ТИ 6336281; ТЕ 3415489; ПЄ 6253142; ТБ 1418335; ХЖ 7707384, за придбані 20 глушників із нанесеним промисловим зразком- логотипом «STEEL».
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 06.09.2022, ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_6 несправжні імітаційні грошові кошти у сумі 30 000 гривень (купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступними серіями та номерами:
41 (сорок однієї) купюри, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень серії АА №6133044, кожна, на загальну суму 20 500 (двадцять тисяч п`ятсот) гривень;
19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень серії СБ №6837289, кожна, на загальну суму 9500 (дев`ять тисяч п`ятсот) гривень;
В ході проведення досудового розслідування виникла невідкладність у зв`язку з необхідністю врятування майна, у проведені невідкладного обшуку, а саме: автомобіля марки BMW, д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходиться біля в`їзду на територію за адресою: м. Львів, вул. Гайдучка, 5.
Під час проведення обшуку автомобіля марки BMW, д.н.з. НОМЕР_3 , який перебував під керуванням ОСОБА_6 виявлено та вилучено речі та документи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просить розглядати клопотання без його участі та без повідомлення володільців майна.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе в порядку ч.2 ст.170 КПК України, проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайська в великих розмірах.
Постановою слідчого від 07 вересня 2022 року вилучені в ході обшуку речі та документи визнані речовими доказами.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 06.09.2022 під час проведення обшуку автомобіля марки BMW, д.н.з. НОМЕР_3 , який перебував під керуванням ОСОБА_6 виявлено та вилучено:
-Несправжні (імітаційні) засоби грошові кошти у сумі 30000 гривень, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень: 41 (сорока однієї) купюри, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень серії АА №6133044, кожна, на загальну суму 20 500 (двадцять тисяч п`ятсот) гривень; 19 (дев`ятнадцяти) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень серії СБ №6837289, кожна, на загальну суму 9500 (дев`ять тисяч п`ятсот) гривень
-Змив з правої руки ОСОБА_6
-Змив з лівої руки ОСОБА_6
-Рукавиці в яких проводились змиви з правої та лівої руки ОСОБА_6
-Рукавиці, в яких проводилося вилучення несправжніх (імітаційних) засобів: грошові кошти у сумі 30000 гривень, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень
-Грошові кошти у сумі 65120 гривень
-Мобільний телефон марки Самсунг, з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ;
-3 глушники із нанесеним логотипом «STEEL»;
-13 буферів віддачі;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на БМВ, д.н.з. НОМЕР_6 ;
-Картка Приватбанку729005;
-Накладна №965;
-Довідка від 14.08.2022 про одержувача ОСОБА_6 ;
-Автомобіль марки БМВ, д.н.з. НОМЕР_6 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1