ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1034/22
Номер провадження №1-кс-678-414/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 15 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 20 вересня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача згідно якого 15 вересня 2022 року о 09 год. 36 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 під приводом надання волонтерської допомоги, в сумі 9195 грн. 75 коп., які остання перерахувала з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 15 вересня 2022 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 12 вересня 2022 року зайшла в соціальну мережу «Фейсбук», де на сторінці «Підслухано в Летичеві» розмістила оголошення про збір коштів для виготовлення сіток для військовослужбовців, так як являється волонтером на добровільних засадах.

Після цього, 12 вересня 2022 року, до потерпілої у «Мессенджер» надійшло повідомлення від так званої ОСОБА_6 , яка повідомила, що має сестру, котра працює у благодійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в країні Польща та вказала, що остання бажає їй допомогти.

В ході переписки із особою шахраєм на ім`я ОСОБА_7 , потерпіла ОСОБА_5 написала свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на який, в подальшому, 15 вересня 2022 року о 09 год. 26 хв. із номера мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 , і зазначив, що працює у фонді « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а номер мобільного телефону йому надала ОСОБА_6 .

Спілкуючись по мобільному телефону із особою-шахраєм ОСОБА_8 , він зазначив, що на ім`я ОСОБА_5 є грошовий переказ у валюті - злоти від ОСОБА_6 та ще однієї особи, тому, задля отримання вказаних коштів, ОСОБА_5 необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та провести там декілька поетапних дій, що і вона зробила.

Після цього, на карту банківського рахунку № НОМЕР_2 , яку продиктував в ході розмови ОСОБА_8 , останній попросив ОСОБА_5 із належної їй карти банківського рахунку № НОМЕР_1 , перерахувати грошові кошти в сумі 9150 грн., що і вона зробила.

В подальшому, на карту банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 грошовий переказ так і не надійшов, а особи на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_6 припинили відповідати на телефонні дзвінки.

Таким чином, ОСОБА_5 зрозуміла що її ошукали і заволоділи її грошовими коштами, на суму 9195 грн. 75 коп.

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_5 , який працює на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , Код банку: НОМЕР_7 , Ліцензія НБУ №?84 від 25 жовтня 2011 року, державна реєстрація №?45 від 21 жовтня 1991 року) (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 08 години 00 хвилин 12 вересня 2022 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківських рахунках в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять розгляд клопотання проводити у відсутність представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. До суду представники банківської (их) установи (в) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення внесені 15 вересня 2022 року за №0000213, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

7. 15 вересня 2022 року ОСОБА_5 із заявою звернулась до поліції.

8. 16 вересня 2022 року ОСОБА_5 допитана як потерпіла і детально повідомила фактичні обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення, надала фотокопії (скріншоти) переказу коштів, номера рахунків та фото платіжної карти банківської установи.

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

9. Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській (их) установі (ах), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

10. Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

11. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської (их) установи (в), тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08 години 00 хвилин 12 вересня 2022 року по 20 вересня 2022 року;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08 години 00 хвилин 12 вересня 2022 року по 20 вересня 2022 року;

IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності);

2) izibank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08 години 00 хвилин 12 вересня 2022 року по 20 вересня 2022 року;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_2 в період часу з 08 години 00 хвилин 12 вересня 2022 року по 20 вересня 2022 року;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08 години 00 хвилин 12 вересня 2022 року по 20 вересня 2022 року;

IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 :

тимчасово виконуючим обов`язки начальника сектору дізнання ОСОБА_9 ,

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_10 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_11 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 ;

старшим інспектором з особливих доручень ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

старшим інспектором ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

старшим інспектором ОСОБА_23 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ).

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1