Справа № 761/8732/22
Провадження № 1-кс/761/4959/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Королівства Іспанії про надання міжнародної правової у кримінальній справі № 19/2018-В про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, за погодженням відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про виділення ІР-адреси НОМЕР_2 конкретному абоненту, із зазначенням: власника (фізична або юридична особа), інформація про фактичне розташування її обладнання, всі дані, що містяться в договорі (вид послуг, спосіб оплати, контактний телефон).

Клопотання мотивує тим, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Королівства Іспанії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 19/2018-В, за фактом шахрайства.

Установлено, що в провадженні слідчого суду першої інстанції номер 2 м. Ла-Сеу-д`Уржель (Процесуальним відділом прямої підтримки) попереднє розслідування №19/2018-В, у рамках цього провадження, що ведеться по двом передбачуваними злочинами у вигляді шахрайства та злочину у вигляді створення злочинної організації, було прийнято рішення про направлення міжнародного судового доручення, відповідно до Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності укладеної в Нью-Йорку 15 листопада 2000 році, і Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах, укладену в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, а в іншому випадку - на основі принципу взаємності, оскільки це необхідно для поточного судового розгляду.

Справжня справа була розпочата на підставі розслідування з боку групи Територіального слідчого підрозділу Західних Піренеїв Управління з розслідування кримінальних справ Массос д`Ескуадра (Каталонська поліція) стосовно двох передбачуваних злочинів у вигляді шахрайства, що були скоєні по Інтернету за допомогою механізму, який полягає в наступному: звичайний брокер зв`язується з потенційним інвестором, заручаєтся його довірою шляхом помилкових очікувань прибутку і за допомогою комп`ютерних програм, через які стимулюється прибуток від інвестицій, підтримує ситуацію обману, з передбачуваними вигодами від інвестицій, які фактично не існують, при цьому злочинна діяльність має не тільки структуру для залучення і підтримання зв`язку з метою обману, але і для відмивання коштів, отриманих шахрайським шляхом, що не дозволяє повернути ні інвестиції, ні передбачувані вигоди. Злочинна організація використовує веб-сайти та компанії розташовані в Європі та в податкових притулках, створюючи мережу, яка, як вже зазначалось, по- перше полегшує обман за допомогою спеціально пристосованих комп`ютерних продуктів, а по-друге ускладнює переслідування злочину.

У ході розслідування, свого часу було направлено міжнародне судове доручення, огранам влади України, яке знаходиться у них на розгляді. З тих пір, просування розслідування з боку спільної групи Массос д`Ескуадра (Каталонська поліція) та Цивільної гвардії встановило індивідуалізацію різних ІР-адрес з геолокацією в Україні, також прийшовши до висновку зіставивши інформацію через Європол з розслідування Швеції та Німеччини, що в цій країні знаходиться активна та важлива частина розслідуваної злочинної організації.

Так, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів, що вказують на відомості про виділення ІР-адреси НОМЕР_2 конкретному абоненту, із зазначенням: власника (фізична або юридична особа), інформація про фактичне розташування її обладнання, всі дані, що містяться в договорі (вид послуг, спосіб оплати, контактний телефон) і чи значиться на ім`я власника інші послуги, контрактовані на даний час.

Вказані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та доказуванні протиправних дій, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ в суді.

З метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Королівства Іспанії про надання міжнародної правової у кримінальній справі № 19/2018-В про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, відомостей про виділення ІР-адреси НОМЕР_2 конкретному абоненту, із зазначенням: власника (фізична або юридична особа), інформація про фактичне розташування її обладнання, всі дані, що містяться в договорі (вид послуг, спосіб оплати, контактний телефон).

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: