Справа 688/1289/22
№ 1-кс/688/966/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

03 червня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000306 від 14 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13 травня 2022 року близько 18:26 години, в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , 1974 року народження, переписуючись у месенджері «Telegram» із невстановленою особою, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом допомоги в оформленні віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після переходу за невстановленим посиланням, шахрайським шляхом, із карткових рахунків заволоділа грошовими коштами в сумі 30310 гривень.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 14 травня 2022 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

23 травня 2022 року надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , про те, що під час супроводження кримінального провадження №0000306 за заявою ОСОБА_5 , оперативним шляхом встановлено інформацію, що може мати значення у кримінальному провадженні, а саме про подальший рух коштів у день вчинення злочину після заволодіння ними невстановленими особами, задля маскування своїх шахрайських дій.
Зокрема, 13 травня 2022 року ОСОБА_5 зайшла через додаток «Telegram» у бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для отримання коштів переселенцям. Після чого за вказівками здійснила вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі у вказаному додатку прийшло повідомлення: «вибачте, тимчасово додоток не працює».
Надалі відбулося зняття коштів з банківських карток, які належать потерпілій: 18:01 год 8 085 грн з карти: НОМЕР_1 ; 18:03 год 4 045 грн з карти: НОМЕР_2 ; 18:08 год 22 225 грн з карти: НОМЕР_3 .
Переказ вказаних коштів здійснювався через сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську карту № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У подальшому, із карти № НОМЕР_4 кошти перераховувались на наступні картки: 18:24 год 7 000 грн на карту НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); 18:27 год 8 000 грн на карту НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); 18:36 год 10 000 грн на карту НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); 18:45 год 10 900 грн на карту НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_8 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_8 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 13 травня 2022 року по 20 травня 2022 року, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, дасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також подальшої їх ідентифікації.

Вказані дані необхідно отримати в зв`язку з тим, що без даних документів не можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, а саме: чи дійсно 13 травня 2022 року відбулося заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_5 , куди саме здійснено перерахунок коштів, із зазначенням дати та часу.
Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному проваджені.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Окрім того, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу дільничним офіцерам поліції ВПД №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч.6 ст.218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_8 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_8 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 13 травня 2022 року по 20 травня 2022 року.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: