Справа №463/5496/22
Провадження №1-кс/463/4091/22
У Х В А Л А
судового засідання

29 липня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова
в складі слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_3 про здійснення приводу свідка для проведення допиту, -
в с т а н о в и в:

На адресу суду надійшло клопотання від старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_3 про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення допиту як свідка у кримінальному провадженні №0001774 від 20.08.2021 року.
Дане клопотання мотивує тим, що Першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001774 від 20.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

У ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що в 2006 році афілійованими компаніями «ArricanoRealEstate PLC» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер С-221186 від 31.01.2008, «бенефіціар» громадянин Естонії ХілларТеддор), ЗАТ «Дніпровська пристань» (користувач земельної ділянки) та ТОВ «Призма Бета» (балансоутримувач і забудовник) розпочато будівництво торговельно-розважального центру (далі ТРЦ) «SkyMall» за адресою: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2 та 2Т.

Власником 100% корпоративних прав ТОВ «Призма Бета» була компанія «AssofitHoldingsLimited» (Республіка Кіпр, реєстр №НЕ220610 від 26.01.2008), заснована компанією «ArricanoRealEstate PLC».

Інвестування будівництва здійснювалось ТОВ «Призма Бета» шляхом залучення кредитних коштів компанії «FilgateCreditEnterprisesLimited», а також кредитних коштів банківських установ Swedbank та UniCredit.

Станом на 2009 рік для будівництва ТРЦ «SkyMall» у м. Києві залучено іноземних інвестицій на суму понад 155 млн. доларів США (у тому числі близько 20 млн. доларів США під гарантії уряду Естонії). Разом з цим, компанією «ArricanoRealEstate PLC» наприкінці 2009 року для завершення будівництва ТРЦ «SkyMall» прийнято рішення про залучення інших інвесторів.

Таким інвестором стала компанія «StockmanInterhold S.A.» (первинна реєстрація - Британські Віргінські острови, з 24.05.2012 перереєстровано в Республіці Панама за №769982), яка інвестувала 40 млн. доларів США у будівництво цього ТРЦ шляхом придбання у компанії «ArricanoRealEstate PLC» частиниакцій (50,03%) компанії «AssofitHoldingsLimited».

Так, 25.02.2010 між компанією «StockmanInterhold S.A.» та компанією «ArricanoRealEstate PLC» укладено «Угоду між акціонерами» щодо управління Компанією «AssofitHoldingsLimited» та «Угоду опціону з правом викупу» відповідно до якої компанія «ArricanoRealEstate PLC» мало право зворотного викупу реалізованих компанії «StockmanInterhold SA» 50,03% акцій компанії «AssofitHoldingsLimited».

Відповідно до укладеної «Угоди опціону з правом викупу» від 25.02.2010 компанія «ArricanoRealEstate PLC» у період часу з 15 березня 2010 року до 15 березня 2011 року мала право автоматичного (без окремого дозволу чи умов) викупу у Компанії «StockmanInterhold SA» 50,03% акцій компанії «AssofitHoldingsLimited» за ціною передбаченою Угодою, а саме від 51 млн. до 56 млн. доларів США (у залежності від дати такого викупу).

05.11.2010 компанією «ArricanoRealEstate PLC», у відповідності до умов «Угоди опціону з правом викупу», направлено компанії «StockmanInterhold SA» повідомлення про реалізацію опціону 29.11.2010 шляхом оплати цій компанії передбаченою Угодою вартості акцій в компанії «AssofitHoldingsLimited» у сумі 52 млн. доларів США (станом на 29.11.2010).

Водночас, компанія «StockmanInterhold SA» відмовилась від зворотної реалізації (повернення) акцій в компанії «AssofitHoldingsLimited» та ініціювала подачу до арбітражного суду двох позовів за законодавством Англії та Уельсу.

Надалі, упродовж 2012 2014 років, під час судового розгляду в Лондонському міжнародному третейському суді господарського спору між компанією «ArricanoRealEstate PLC» та компанією «StockmanInterhold SA», представниками компанії «StockmanInterhold SA» вчинялися дії, спрямовані на виведення з компанії «AssofitHoldingsLimited», ТОВ «Призма Бета» та ЗАТ «Дніпровська пристань» усіх майнових активів та прав на такі активи, у тому числі щодо ТРЦ «SkyMall».

Так, 31.01.2012 директор компанії «AssofitHoldingsLimited» Олена Майкл Сердобова (ЕlenaMichaelSerdobova) видала на ім`я представника акціонера компанії «StockmanInterhold SA»довіреність на представлення інтересів компанії «AssofitHoldingsLimited» перед третіми особами, з правом передоручення, у тому числі й щодо проведення зборів учасників ТОВ «Призма Бета».

У подальшому, 07.02.2012 у місті Києві проведено загальні збори учасників ТОВ «Призма Бета», за результатами яких змінено редакцію статуту цього товариства в частині визначення керівних органів та їх повноважень, місцезнаходження товариства та створено посаду виконавчого директора, який разом з фінансовим директором стали спільними керівниками товариства. Як наслідок, представники компанії «StockmanInterhold SA» отримали повний контроль над органами управління ТОВ «Призма Бета».

07.02.2013представником компанії «AssofitHoldingsLimited» проведено загальні збори учасників ТОВ «Призма Бета» та прийнято рішення про залучення кредиту в сумі 20 011 820,59 доларів США.

12.02.2013 службовими особами ТОВ «Призма Бета» та представниками ПАТ АБ «Південний», укладено кредитний договір №GC2013-0004, за яким банк надав ТОВ «Призма Бета» кредит на загальну суму понад 20 мільйонів доларів США, цільовим призначенням якого визначено погашення заборгованості (рефінансування) позичальника перед ПАТ «УніКредит Банк» (кредитний договір №677-СВ від 14.07.2007).

Разом з тим, на момент укладання зазначених вище договорів іпотеки між ПАТ АБ «Південний» та ТОВ «Призма Бета» щодо ТРЦ діяли судові заборони, зокрема обтяження, встановлене ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 18.02.2013 у справі №755/3605/13-ц за позовом компанії «FilgateCreditEnterprisesLimited» до ТОВ «Призма Бета» і ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договором позики і поруки.

З метою позбавлення компанії «FilgateCreditEnterprisesLimited» права вимоги до ТОВ «Призма Бета» за укладеними раніше кредитними договорами, представниками компанії «StockmanInterhold SA», які за наведених вище обставин отримали контроль над компанією «AssofitHoldingsLimsted», здійснено низку правочинів.

Так, відповідно до умов укладеної 25.02.2010 між компанією «StockmanInterhold SA» та компанією «ArricanoRealEstate PLC» «Угоди між акціонерами» досягнуто згоди про передачу позик, які на той момент надала компанія «FilgateCreditEnterprisesLimited» на користь ТОВ «Призма Бета» для будівництва ТРЦ «SkyMall» під контроль спільної компанії двох акціонерів.

Такою спільною компанією стала контрольована представниками компанії «StockmanInterhold SA» компанія «AssofitHoldingsLimited», яка відповідно до рішень українських судів набула статус кредитора за укладеними між компанією «FilgateCreditEnterprisesLimited» та ТОВ «Призма Бета» договорами позики від 30.09.2005, 12.12.2006, 03.09.2007 та 10.03.2010.

У подальшому шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги від 16.04.2013 компанія «AssofitHoidingsLimited» відступила права вимоги за вказаними договорами позики на користь Компанії «TORSEM CO LIMITED»), яка стала новим кредитором за відповідними зобов`язаннями.

16.08.2013 між ПАТ АБ «Південний» та ТОВ «Призма Бета» укладено додатковий договір в частині збільшення суми кредиту до 30 млн. доларів США.

У ніч на 29.08.2013 невстановленою особою, з використанням засобу електронного цифрового підпису головного спеціаліста Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_6 , здійснено зняття арешту ТРЦ «SkyMall».

У результаті чого 29.08.2013 та 31.08.2013 ТОВ «Призма Бета» та ПАТ АБ «Південний» укладено два договори іпотеки, предметом яких стала іпотекавідповідноТРЦ «SkyМall» (літера К) загальною площею 66 810,10 кв.м., дворівневого паркінгу, загальною площею 38 404,50 кв.м. та інших приміщень, які розташовані за адресою: м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2 та 2-т.

Після укладення договорів іпотеки між ТОВ «Призма Бета» та ПАТ АБ «Південний» незаконно вилучені записи про арешти та заборони були відновлені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У цей же час 03.09.2014 ПАТ АБ «Південний» здійснив позасудове стягнення частини майна ТОВ «Призма Бета» за укладеним договором іпотеки від 29.08.2013 та набув право власності на основну частину майна (торговельно-розважальний центр та дворівневий паркінг), 12.06.2015 - звернуто стягнення на решту нерухомості ТРЦ, що спричинило тяжкі наслідки власнику - компанії «ArricanoRealEstate PLC».

Таким чином, в результаті описаних вище протиправних дій, не зважаючи на рішення Лондонського міжнародного третейського суду від 19.08.2014, яким встановлено, що Компанія «ArricanoRealEstate PLC» шляхом надання Компанії «StockmanInterhold SA» повідомлення від 05.11.2010 здійснила реалізацію опціону з викупу частки цієї компанії акцій в компанії «AssofitHoldingsLimited» на законних підставах, представниками компанії «StockmanInterhold SA» у період судового розгляду позбавленокомпанію «AssofitHoldingsLimited» та її афілійованих структур ТОВ «Призма Бета» і ЗАТ «Дніпровська пристань» майнових активів та прав на такі активи, у тому числі ТРЦ«SkyMall» з допоміжними спорудами, спричинивши компанії «ArricanoRealEstate PLC» матеріальних збитків на суму понад 201,3 млн. доларів США.

22.11.2018 між АБ «Південний» та ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» укладено договір купівлі-продажу ТРЦ «SkyМall».

28.11.2018 між ТОВ «Оптова мережа 2011» та АТ «Регіональний інвестиційний банк» (Латвія) укладено кредитний договір на суму 20 млн. доларів США.

28.11.2018 між ТОВ «Оптова мережа 2011 » та ПАТ АБ «Південний» укладено кредитний договір на суму 470 млн. гривень.

28.11.2019 між ТОВ «Оптова мережа 2011» та АТ «Регіональний інвестиційний банк» (Латвія) укладено іпотечний договір про передання в іпотеку нерухомого майна ТРЦ «SkyМall» в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором від 28.11.2019.

28.11.2019 між ТОВ «Оптова мережа 2011» та ПАТ АБ «Південний» укладено іпотечний договір про передання в іпотеку нерухомого майна ТРЦ «SkyМall» в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором від 28.11.2018.

Крім того, у подальшому, АТ «УКРЕКСІМБАНК» укладено генеральний кредитний договір № 21-1KG0030 від 28 квітня 2021 року з ТОВ «СЛАВІАН»
та ТОВ «Оптова Мережа 2011», загальний ліміт за яким становить 60 млн дол США.
Реалізація вищезазначеного кредитного договору спрямовувалася
на купівлю вигодонабувачем за кредитом корпоративних прав торгово-розважального центру «Skymall» під заставу цього ж об`єкта нерухомості.
В якості іпотекодавця за кредитом виступило ТОВ «Оптова Мережа 2011», а боржником ТОВ «СЛАВІАН».
Отримані відомості свідчать, що отримані кредитні кошти у розмірі близько 39 млн дол США спрямовано на рефінансування кредитних зобов`язань ТОВ «Оптова Мережа 2011» в інших банківських установах України, а також іноземному банку.
Натомість кредитні кошти на загальну суму близько 21 млн дол США спрямовувалися на процедуру купівлі торгово-розважального центру «Skymall».
Фактичним бенефіціарним власником (100 %) ТОВ «СЛАВІАН»
та ТОВ «Оптова Мережа 2011» є ОСОБА_7 .
Разом із тим, встановлено, ТОВ «СЛАВІАН» та громадянин ОСОБА_7 через ряд юридичних осіб (зокрема, через ТОВ «Спец-реммаш» (код ЄДРПОУ 3478255) здійснюють фінансово-господарську діяльність на окупованій російською федерацією території Донецької області, на якій діє за підтримки представників т. зв. органів влади
та силового блоку «ДНР», при цьому сплачуючи податки окупаційній владі м. Донецьк та Донецької області.
Вищевикладене свідчить про те, що ТОВ «Оптова мережа 2011» не мало власних коштів на купівлю нерухомого майна, тому отримало їх у борг у ПАТ АБ «Південний», його дочірнього банкуАТ «Регіональний інвестиційний банк» (Латвія) та АТ «УКРЕКСІМБАНК», передавши надалі нерухоме майно ТРЦ «SkyМall»в заставу цим же банківським установам, а щодо нерухомого майно ТРЦ «SkyМall» послідовно вчинялися дії з приховування активів, передачі його іншим підприємствам, установам з метою наступного його (їх) продажу та створенні умов, що унеможливлять його повернення потерпілому.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що особою, яка безпосередньо приймала участь у процесі відчуження майнових прав на ТРЦ «SkyМall» був громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер: НОМЕР_1 .

З метою з`ясування обставин, які мають значення та підлягають доказуванню під час для досудового розслідування кримінального провадження було вжито ряд заходів до виклику ОСОБА_4 для допиту його як свідка.

Так, з метою виклику ОСОБА_4 , у порядку передбаченому ст. 135 КПК України, на особистий абонентський номер телефону останнього - НОМЕР_2 за допомогою месенджера «WhatsApp» о 14 год. 16 хв. 06.07.2022 направлено повістку про виклик для допиту як свідка у кримінальному провадженні на 15 год. 00 хв. 12 липня 2022 року до Державного бюро розслідувань.

Указана повістка була переглянута ОСОБА_4 о 14 год. 17 хв. 06.07.2022.

Факт вручення повістки ОСОБА_4 підтвердив його адвокат ОСОБА_8 .

У той же час, ОСОБА_4 , будучи завчасно повідомлений про необхідність прибути до Державного бюро розслідувань на 15 год. 00 хв. 12.07.2022, умисно не виконуючи обов`язки покладені на нього п.1 ч. 2 ст. 66 КПК України, покинув територію України о 08 год. 45 хв. 08.07.2022.

12.07.2022 на вказаний у повістці час ОСОБА_4 не прибув до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих дій, заздалегідь та належним чином про причини неявки не повідомив.

Крім того, з метою подальшого виклику ОСОБА_4 , у порядку передбаченомуст. 135 КПК України, на особистий абонентський номер телефону останнього - НОМЕР_2 за допомогою месенджера «WhatsApp» о10 год. 16 хв. 26.07.2022 направлено повістку про виклик для допиту як свідка у кримінальному провадженні на 11 год. 00 хв. 29.07.2022 до Державного бюро розслідувань.

29.07.2022 на вказаний у повістці час ОСОБА_4 не прибув до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих дій, заздалегідь та належним чином про причини неявки не повідомив.

Таким чином, ОСОБА_4 умисно ухиляється від явки до органу досудового розслідування, чим порушує обов`язки, покладені нього п.1 ч. 2 ст. 66 КПК України

Відповідно до вимог ч. 1, 2 ст. 139 КПК України, якщо свідок, який був у встановленому цим кодексом порядку викликаний, не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосований привід.

У відповідності до ст. 140 КПК України рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.
Враховуючи той факт, що ОСОБА_4 як було встановлено під час розгляду вказаного клопотання умисно ухиляється від явки до органу досудового розслідування, чим порушує обов`язки, покладені нього п.1 ч. 2 ст. 66 КПК України, а відтак дане клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 66,131,132, 139,140-143 КПК України, -
ухвалив:

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_3 про здійснення приводу свідка для проведення допиту - задовольнити.
Здійснити привід свідка - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 для проведення допиту як свідка у кримінальному провадженні № 0001774 від 20.08.2021на 10 год. 00 хв. 11 серпня 2022 року до кабінету № 210 Державного бюро розслідувань, за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 15.

Визначити резервні дати приводу (у разі не можливості здійснити привід на 10 год. 00 хв. 11 серпня 2022 року) свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 для проведення допиту як свідка у кримінальному провадженні № 0001774 від 20.08.2021 на наступні дати та час на 10 годину 00 хвилин 15 серпня 2022 року; на 10 годину 00 хвилин 18 серпня 2022 року.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити відповідним підрозділам органів Державного бюро розслідувань.

Слідчий суддя ОСОБА_1