Справа № 509/3769/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів №0000126 від 22.08.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000126 від 22.08.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
22.08.2022 року до чергової частини Відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 20.08.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1600 грн., у зв`язку з чим, на вказану суму заявниці було завдано матеріальний збиток.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2022 року, приблизно о 19:30 годин, заявниця гр. ОСОБА_5 замовила через соціальну мережу «Facebook» три куби дров, за які продавець, який представився ОСОБА_6 , запросив суму 1250 грн. Домовившись про купівлю дров, заявниця перерахувала завдаток у сумі 1600 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , яку їй надав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, після переказу вказаних грошових коштів, заявниця зателефонувала продавцю, однак номер телефону вже виявився не активним.
Проведеним допитом свідка гр. ОСОБА_7 , якому належить банківська картка, на яку потерпіла переказала грошові кошти, було встановлено, що в подальшому, вказані грошові кошти гр. ОСОБА_7 , на прохання свого товариша, переказав на іншу банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 .
Тому дізнавач звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких необхідно отримати доступ містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб не надається можливим, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 14.08.2022 року по 14.09.2022, повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео-спостереження банкоматів, через які в період часу з 14.08.2022 року по 14.09.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали до 13.11.2022 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1