Справа № 1-кс/593/254/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"25" серпня 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

ст. дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани )

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 06 серпня 2022 року до ЄРДР за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 06 серпня 2022 року до ЄРДР за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.08.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопілського РУ поліції ГУНП в Тернопільської області надійшли матеріали із ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що до них звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 22.07.2022 року невідома особа під приводом купівлі одягу, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 4110 гривень.

06 серпня 2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 виїхала поза межі України, у зв`язку із збройною агресією із Російською Федерацією, а саме 10 березня 2022 року виїхала до Федеративної Республіки Німеччина. На даний час, остання перебуває в м. Гановер, ФР Німеччина. Щодо безпосередніх обставин вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 пояснила, що вона займається «Дропшипінгом», тобто видом підприємницької діяльності через інтернет, який полягає в реалізації товарів посередником, в якому вона й виступає посередником. Після виїзду за межі України із слів останньої вона продовжувала займатись таким видом діяльності, у зв`язку із тим, що має багато часу, а також вказана робота потребує лише наявність інтернет-зв`язку та приносить стабільний заробіток. 22 липня 2022 року ОСОБА_5 отримала повідомлення у месенджер «Viber» із пропозицією придбати товар на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному месенджері особа була підписана, як ОСОБА_6 . Під час інтернет-спілкування гр. ОСОБА_7 повідомила, що на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » її блокують, а тому їй потрібно посилання на товар, що вона хотіла придбати, у зв`язку із чим ОСОБА_5 надіслала їй посилання, а у відповідь отримала посилання за яким їй необіхдно було перейти, щоб отримати кошти, а саме - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 здійснила верифікацію та вказала баланс на карті. Однак, грошові кошти за покупку не поступали, а тому ОСОБА_5 написали в службу підтримки, де як їй пояснили стався збій із інтернет-з`єднанням між покупцем і платіжною системою і для того щоб повернути кошти треба заплатити суму мінімальну 4 тисячі і заповнити форму. Після заповнення форми, та здійснення ще декількох підтверджень із карткового рахунку ОСОБА_5 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 зняли грошові кошти на суму 4110,69 копійок. Окрім того, ОСОБА_5 зазначила, що номер телефону гр. ОСОБА_8 являється НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку за № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) щодо карткового рахунку за № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період часу з 20 липня 2022 року по 30 липня 2022 року в паперовому та електронному вигляді.

Вказані інформація зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши ст. дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку за № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) щодо карткового рахунку за № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період часу з 20 липня 2022 року по 30 липня 2022 року в паперовому та електронному вигляді.

Вказані інформація зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 06 серпня 2022 року до ЄРДР за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку за № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) щодо карткового рахунку за № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в період часу з 20 липня 2022 року по 30 липня 2022 року в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що у АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1