Справа № 127/8289/22
Провадження №11-сс/801/393/2022
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2022 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд в складі:
головуючого-судді: ОСОБА_2
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря: ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.05.2022, якою відмовлено в задоволенні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, нерухоме майно: яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284),

за участю прокурора ОСОБА_7 , представника ТОВ «Актив Петрол Груп» - адвоката ОСОБА_8 , представника потерпілого ПАТ "ОТП Банк" ОСОБА_9 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_6 про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядженням майном, користуванням майном, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284), та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019, за заявою адвоката ОСОБА_9 , який представляє інтереси АТ "ОТП Банк" про можливі неправомірні дії ліквідатора ПП "Нафтотрейдинг", що привело до заниження вартості майна, яке підлягало реалізації та не виконання ОСОБА_10 ухвали Господарського суду Вінницької області від 17.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, нерухоме майно: яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284).
31.05.2022 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області відмовлено в задоволенні клопотання слідчого, оскільки зберігання вказаного майна, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Групп» та знаходиться у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд», як речового доказу буде забезпечено ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області від 07.04.2022 № 127/7167/22, № 127/7171/22, № 127/1762/22 та від 13.04.2022 № 127/7164/22 якими накладено арешт на майно, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Групп» та знаходиться у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд», із забороною відчуження, розпорядження майном, та цей захід буде достатнім та дієвим, оскільки унеможливить відчуження, розтрату або знищення даного майна.
Крім того, ТОВ «Актив Петрол Груп» на сьогодні, здійснює законну господарську діяльність, шляхом передачі в оренду свого майна ТОВ «Бест Оіл Трейд», яке безпосередньо здійснює господарську діяльність з експлуатації майна власника та реалізації палива, оскільки відсутні судові рішення, які доводять його вину, та офіційно співпрацює із Вінницькою обласною військовою адміністрацією, а також Чернігівською військовою адміністрацією та постачає пальне на потреби ЗСУ, здає в оренду ГУНП у Вінницькій області резервуари для зберігання пального для потреб територіальних підрозділів національної поліції, фермерських господарств, тощо, що підтверджується офіційними листами, договорами поставки нафтопродуктів, тощо.
Також слідчий чи прокурор, жодного разу не зверталися до законного власника майном з пропозицією добровільно передати таке майно в АРМА за письмовою згодою. В матеріалах клопотання відсутня така відмова. Проте, порушивши процесуальний порядок слідчий вирішив одразу звернутися до слідчого судді, не надавши доказів ризику знищення майна, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» або зменшення економічної вартості.
В апеляційній скарзі прокурор просить скасувати ухвалу та постановити нову ухвалу, якою задовільнити клопотання слідчого, оскільки слідчим суддею не надано оцінки постанові Північно-Західного апеляційного господарського суду від 30.10.2018, згідно якої результати аукціону від 23.01.2018 визнані недійсними, у зв`язку з порушенням процедури проведення торгів, та ухвалі Господарського суду Вінницької області від 01.10.2019, якою договір купівлі-продажу від 02.03.2017 визнано недійсним щодо передачі майна у власність ТОВ «Актив Петрол Груп», у зв`язку з чим подальше розпорядження майном є незаконним, а тому доцільно буде накласти арешт на майно із забороною користування таким майном та передати його до АРМА.
Також слідчий суддя, відмовляючи в задоволенні клопотання, безпідставно зазначив про відсутність особи, якій повідомлено про підозру, та порушення порядку подачі цивільного позову і визначення цивільного позивача, що не відповідає фактичним обставинам справи.
Заслухавши доповідь судді, прокурора який підтримав апеляційну скаргу з мотивів, зазначених в апеляційній скарзі та просить про скасування ухвали слідчого судді і задоволення клопотання про арешт і передачу майна на розпорядження до АРМА, з метою забезпечення ефективного розпорядження зазначеним майном, представник ПАТ "ОТП Банку" також підтримав апеляційну скаргу прокурора та просить про її задоволення, оскільки попередній арешт не передбачав заборони користування, що може призвести до знищення майна або ж його знищення теперішніми власниками, представник ТОВ «Актив Петрол Груп» заперечувала проти задоволення апеляційної скарги, оскільки вже накладений арешт, з дозволом користування, немає оцінки даного майна, а передача до АРМА можлива лише щодо майна вартість якого перевищує 200 прожиткових мінімумів доходів громадян, також у постанові про визнання речовим доказом зазначено, що це майно є у власності ПП «Нафтотрейдингу», також окреме майно передано у безоплатне користування іншим власникам, ТОВ, інтереси якого представляє, виконує умови контрактів на постачання пального, а також щомісячно сплачує земельний податок, також зазначила, що строки досудового розслідування закінчилися і не продовжені в установленому порядку, ознайомившись з доводами апеляційної скарги та матеріалами кримінального провадження, апеляційний суд приходить до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги і скасування ухвали слідчого судді з призначенням нового судового розгляду в суді першої інстанції.
Слідчий суддя, прийнявши до розгляду клопотання про накладення арешту на майно не розглянув по суті всі його вимоги, а лише, згідно резолютивної частини ухвали, відмовив у задоволенні клопотання слідчого про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі майна до АРМА, не розглянувши по суті клопотання в частині накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження, користування майном, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп».
Зважаючи на це, апеляційний суд позбавлений можливості надати оцінку щодо законності прийнятого рішення щодо ненакладення арешту.
Також відмовляючи у передачі майна на зберігання АРМА, слідчий суддя зіслався на ухвали слідчих суддів від 07.04.2022 щодо накладення арешту на майно, яке знаходиться в смт Тростянець вул. Шкільна, 44а, в м. Вінниці вул. Немирівське шосе, 187б, в смт Літин вул. Б. Хмельницького, 72, та ухвалу слідчого судді від 13.04.2022 на майно, яке знаходиться в смт Тиврів вул. Злагоди, 30.
Проте ухвали слідчих суддів щодо накладення арешту на майно в частині заборони його відчуження, розпорядження, за виключенням майна, яке знаходиться в смт Тиврів вул. Злагоди, 30, не набули законної сили через апеляційне оскарження і прийняття до розгляду апеляційних скарг, а тому не можуть бути підставою для не розгляду клопотання в цій частині.
Не ґрунтуються на матеріалах кримінального провадження висновки суду, що наявність цивільного позову не береться до уваги, бо не повідомлено жодній особі про підозру та не визначені цивільні відповідачі, оскільки цивільний відповідач заявлений в цивільному позові.
Також в ході нового судового розгляду необхідно перевірити доводи сторони обвинувачення і представника ПАТ "ОТП Банка" про необхідність передачі майна до АРМА, оскільки власники набули це майно у незаконний спосіб і зможуть вчиняти дії щодо зменшення вартості цього майна, його знищення, зважаючи на призначення експертизи щодо його вартості та доцільність користування цим майном зазначеним власником ТОВ «Актив Петрол Груп».
Апеляційний суд вважає неспроможними доводи щодо відсутності даних про вартість цього майна через не проведення експертизи, бо вартість цього майна оголошена Василиком в сумі 14765000 грн і передана ТОВ за 988636 грн, а необхідна мінімальна вартість має складати 496200, що відповідає 260 розмірам прожиткового мінімуму.
Також є безпідставними твердження про завершення строків досудового розслідування, оскільки на час оголошення воєнного стану строки досудового розслідування до його завершення вважаються не пропущеними.
На підставі викладеного та керуючись ст. 407, 409, 415, 419, 422 КПК України

П О С Т А Н О В И В:
Апеляційну скаргу прокурора задовільнити частково.
Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 31.05.2022 про відмову у задоволенні клопотання слідчого про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні за № 0001074 від 28.12.2019 щодо передачі НАРМА майна, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» - скасувати і призначити новий судовий розгляд в суді першої інстанції.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4