Справа № 461/5063/22
Провадження № 1-кс/461/4349/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Філії «Західне Головне Регіональне Управління «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Філії «Західне Головне Регіональне Управління «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів юридичної справи особи з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначеного банківського рахунку, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; інформації та документів про рух коштів по рахунку Iban: НОМЕР_3 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, сум та призначень платежів, вхідних і вихідних залишків на даному рахунку, точних дат та часу проведення транзакцій по даному рахунку та їх результат, заяв на відкриття (закриття) банківського рахунку Iban: НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу, на паперовому та цифровому носіях; руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишку на рахунку, за період з моменту відкриття рахунків по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів із вищезазначеного банківського рахунку; документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунку клієнта банка.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугували матеріали звернення оперуповноваженого 6 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_6 .

Згідно вказаних матеріалів, у ході проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення зовнішньо-економічної діяльності, отримано інформацію щодо запровадження протиправного механізму розтрати державних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , в ході постачання вугільної продукції для виробництва електричної енергії.

У відповідності до матеріалів встановлено, що протягом 2021-2022 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські відносини, а саме з приватною комерційною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 , Голова ради ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) на підставі укладених договорів щодо постачання вугільної продукції та інших матеріальних цінностей. Зокрема, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вказаного періоду здійснило оплату державними коштами на рахунок вказаної комерційної установи, за продукцію та інші товари, які фактично не поставлялись, що призвело до безпідставного виведення коштів стратегічного підприємства в тіньовий сектор економіки. Вказаний механізм був організований та реалізований мешканцями міста Львова, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Згідно договору №111/19 від 04.11.2021, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахунок коштів, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Iban: НОМЕР_3 на комерційну структуру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання вугільної продукції в розмірі 800 тис. грн., що в подальшому призвело до виведення державних коштів в тіньовий сектор економіки шляхом мінімізації податкових зобов`язань та формування схемного податкового кредиту через оформлення безтоварних операцій чим завдано збитки державному підприємству на суму близько 800 тис. грн.

Відтак, з метою підтвердження факту розтрати бюджетних коштів шляхом мінімізації податкових зобов`язань та формування податкового кредиту через оформлення безтоварних операцій у господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватною комерційною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021-2022 роки та розміру перерахованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за постачання вугільної продукції, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення копій документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Філії «Західне Головне Регіональне Управління «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів юридичної справи осіби з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначеного банківського рахунку, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; інформації та документів про рух коштів по рахунку Iban: НОМЕР_3 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, сум та призначень платежів, вхідних і вихідних залишків на даному рахунку, точних дат та часу проведення транзакцій по даному рахунку та їх результат, заяв на відкриття (закриття) банківського рахунку Iban: НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу, на паперовому та цифровому носіях; руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишку на рахунку, за період з моменту відкриття рахунків по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів із вищезазначеного банківського рахунку; документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунку клієнта банка.

Встановлення документів та інформації наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку, та інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації по вище вказаному банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вище вказаному банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім цього, встановлення та вилучення документів та інформації по вказаному банківському рахунку наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Філії «Західне Головне Регіональне Управління «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Філії «Західне Головне Регіональне Управління «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задоволити.
Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Філії «Західне Головне Регіональне Управління «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення в приміщені Філії «Західне Головне Регіональне Управління «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів документів юридичної справи осіби з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначеного банківського рахунку, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- інформації та документів про рух коштів по рахунку Iban: НОМЕР_3 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, сум та призначень платежів, вхідних і вихідних залишків на даному рахунку, точних дат та часу проведення транзакцій по даному рахунку та їх результат, заяв на відкриття (закриття) банківського рахунку Iban: НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу, на паперовому та цифровому носіях;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишку на рахунку, за період з моменту відкриття рахунків по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях;

- платіжних документів про переказ коштів із вищезазначеного банківського рахунку;

- документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунку клієнта банка.

Виконання ухвали суду покласти на старших слідчих в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старших слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1