Дата документу 10.10.2022
Справа № 334/3401/22
Провадження № 1-кс/334/1370/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.10.2022 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001296 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2022, приблизно о 13:29 години, невстановлена особа, під приводом покупки товару в мережі інтернет, а саме на сайті «ОЛХ», шляхом обману, з використанням електронно-обчислюванної техніки, незаконно заволоділи з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у сумі 1 000 грн , чим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріальні збитки на вказану суму. У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 04.08.2022 виклала оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж жіночого топу. Через деякий час їй надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» від раніше не відомої особи з номером мобільного оператора НОМЕР_1 , яка підписана як ОСОБА_5 з запитанням щодо оформлення олх-доставки при придбанні жіночого топу, на що потерпіла погодилась. Приблизно о 13:29 на мобільний телефон потерпілої надійшло смс повідомлення від номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого остання перейшла за вказаним посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . З вказаної банківської картки було знято 1 000 грн. Після цього потерпіла одразу заблокувала банківську картку. Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_3 ;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. 10.10.2022 року через канцелярію суду (вх. №19519/22) слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001296 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2022, приблизно о 13:29 години, невстановлена особа, під приводом покупки товару в мережі інтернет, а саме на сайті «ОЛХ», шляхом обману, з використанням електронно-обчислюванної техніки, незаконно заволоділи з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у сумі 1 000 грн , чим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріальні збитки на вказану суму. У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 04.08.2022 виклала оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж жіночого топу. Через деякий час їй надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» від раніше не відомої особи з номером мобільного оператора НОМЕР_1 , яка підписана як ОСОБА_5 з запитанням щодо оформлення олх-доставки при придбанні жіночого топу, на що потерпіла погодилась. Приблизно о 13:29 на мобільний телефон потерпілої надійшло смс повідомлення від номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого остання перейшла за вказаним посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . З вказаної банківської картки було знято 1 000 грн. Після цього потерпіла одразу заблокувала банківську картку.
У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.
Таким чином, клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_3 ;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 10.11.2022 року
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1