Справа № 202/4703/22
Провадження № 1-кс/202/3425/2022
У Х В А Л А

Іменем України

10 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника, адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши в режимі відеоконференції у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, маючого середню технічну освіту, не працевлаштованого, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.27 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 12.08.2020 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об?єднання злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні в особливо великих розмірах з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини - метамфетамін на території Саксаганського та Покровського районів міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 розробив план, та не пізніше 12.08.2020 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м.Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_8 , котрий повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_7 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.
В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_7 , ОСОБА_9 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_4 .
У відповідності із заздалегідь розробленим з планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану. Зокрема, на ОСОБА_4 , як на співвиконавця у складі злочинної організації, поклав наступні обов`язки: одержання від ОСОБА_8 , ОСОБА_10 психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту; зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу; передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів « 5-1 Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»); пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін; здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»; забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на психотропної речовини метамфетамін; збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_8 , ОСОБА_10

ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, у період не пізніше ніж з 12.08.2020 року до 14.06.2022 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «диспетчер» та «збувач» на території житлового масиву «КРЕС», «ПІОНЕР», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_8 ): одержував від керівника структурної ланки злочинної частини «контролера» ОСОБА_8 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту; зберігав психотропну речовини у спеціально орендованій квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а також при собі з метою подальшого збуту; приймав на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін; здійснював зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін; одержував від покупців грошові кошти за збут психотропної речовини; передавав грошові кошти, одержані злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації, а саме, «контролеру» ОСОБА_8 ; звітував перед ОСОБА_8 про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 12.08.2021 року, о 12 год.43 хв., перебуваючи на ділянці місцевості поблизу будинку № 3 по вул. Едуарда Фукса м. Кривого Рогу Дніпропетровської області під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін шляхом передання трьох фрагментів пластикових трубочок із психотропною речовиною метамфетамін, запаяних з обох боків, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетамін ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_11 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот) гривень. Відповідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/1624 НЗПРАП від 10.02.2022 року «порошкоподібні речовини, надані в трьох полімерних трубочок зеленого кольору, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфітамін. Маса метамфітаміну становить 0,0448 г, 0,0516 г.».

14.06.2022 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.06.2022 року ОСОБА_4 оголошено підозру ч. 2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; інформуванням співробітників СБУ щодо незаконної злочинної діяльності встановлених вищевказаних осіб на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, які займаються незаконним збутом психотропної речовини; матеріалами проведеного комплексу негласних слідчих ( розшукових) дій; висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, протоколом обшуку за адресою останнього : АДРЕСА_4 ., під час якого виявлено та вилучено : 50 трубочок з речовиною білого кольору, 15 банківських карток, 6 мобільних телефонів, 3 блокноти, 5 сім-холдерів та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровьска від 16.06.2022 року до підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 58 діб, тобто до 12.08.2022 року, 18 год. 14 хв., без визначення застави.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 10.08.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.27 КК України, до шести місяців, тобто до 14.12.2022 року включно.
Досудовим розслідуванням встановлено ризики, передбачені п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, так як останній вчинив кримінальні правопорушення, найтяжче з яких відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а також має можливість встановити повні анкетні дані свідків, понятих, які були присутні під час проведення слідчих дій за даним кримінальним провадженням. У разі встановлення цих осіб, останній може намагатись впливати на свідків, тим самим намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення, крім цього на теперішній час існують і інші свідки, яких слідству необхідно допитати та, на яких може впливати підозрюваний, примушуючи не давати свідчення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, враховуючи те, що він не має постійного джерела доходів, неодружений та не працевлаштований.
У зв`язку з викладеним, слідчий просила продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, на 60 діб, без визначення застави
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Підозрюваний провину свою не визнав, заперечував проти задоволення клопотання, вважає, що підозра не обґрунтована.
Захисник ОСОБА_5 , заперечував проти задоволення клопотання. Просив змінити запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Зазначив, що у підозрюваного є мати, яка тяжко хворіє.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000108 від 12.08.2020 року, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.27 КК України.
14.06.2022 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.06.2022 року ОСОБА_4 оголошено підозру ч. 2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; інформуванням співробітників СБУ щодо незаконної злочинної діяльності встановлених вищевказаних осіб на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, які займаються незаконним збутом психотропної речовини; матеріалами проведеного комплексу негласних слідчих ( розшукових) дій; висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, протоколом обшуку за адресою останнього : АДРЕСА_4 ., під час якого виявлено та вилучено : 50 трубочок з речовиною білого кольору, 15 банківських карток, 6 мобільних телефонів, 3 блокноти, 5 сім-холдерів та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровьска від 16.06.2022 року до підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 58 діб, тобто до 12.08.2022 року, 18 год. 14 хв., без визначення застави.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 10.08.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.27 КК України, до шести місяців, тобто до 14.12.2022 року включно.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обраного запобіжного заходу слідчим зазначено, що у слідства є необхідність проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
- отримати висновки призначених судових експертиз, проведення яких триває, а саме, 12 експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів по вилученим під час проведення обшуку у підозрюваних осіб фрагментів пластикових трубок з речовиною білого кольору; 2 комплексні судові експертизи (молекулярно-генетична та експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів ), які скеровано на виконання до Запорізького НДЕКЦ та поставлено в чергу на виконання на друге півріччя ( не раніше кінця грудня 2022 року згідно листа- повідомлення ЗНДЕКЦ від 15.07.2022 року) ; 6 судових експертиз звуко- та відеозапису; висновки зазначених експертиз, особливо молекулярно-генетичних на предмет виявлення генетичного матеріалу та встановлення генотипу особи, яка його залишила, на вилучених речах та предметах, засобах вчинення злочинів, вилучених під час досудового розслідування, дозволять довести слідству факт незаконної діяльності підозрюваних осіб, та будуть мати суттєве значення для доведеності їх вини у вчиненні злочинів, що розслідуються, а також для встановлення їх співучасників.

- за результатами проведених експертиз прийняти рішення в порядку ст. 214 КПК України відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , у яких під час обшуку за місцем мешкання вилучено фрагменти пластикових трубок з речовиною білого кольору;

- встановити місцезнаходження інших співучасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які зникли з місця постійного свого мешкання в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, оголосити їм підозри за ч.3 ст. 307 КК України, а у разі необхідності, провести слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, оголосити в розшук;

- отримати тимчасовий доступ до наявної інформації про дзвінки, смс повідомлення та інтернет-чати до мобільних телефонів, ноутбуків, системних блоків, котрі вилучено у ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 та провести їх огляди;

- за результатами досудового розслідування необхідно скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомити про нову підозру (в кінцевій редакції) ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 ;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження 11 підозрюваним, їх захисникам та надання доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- виконати інші слідчі та розшукові дії, потреба в проведенні яких може виникнути під час досудового розслідування.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин. У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень та які не викликають розумних сумнівів у цьому.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Згідно з ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_24 кримінальних правопорушень, які не викликають розумних сумнівів у цьому.
Таким чином, при застосуванні запобіжного заходу слідчим суддею враховується наявна обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307КК України.
Крім того, слідчий суддя вважає наявним ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового слідства та суду, зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі доведення його винуватості.
Слідчим суддею враховується ступінь тяжкості інкримінованого злочину, котрий відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Слідчим суддею також враховуються дані про особу ОСОБА_4 , який не працює, не одружений, має постійне місце проживання, раніше не судимий.
Зважаючи на суспільний інтерес, який з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, визначеного Конвенцією про захист прав та основоположних свобод, що відповідає правовим позиціям, викладеним в п. 35 рішення ЄСПЛ «Летельє проти Франції», вважаю виправданим необхідність продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки тільки такий запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та дотримання покладених на нього процесуальних обов`язків.
З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, на 60 діб, тобто до 08.10.2022 року включно, без визначення застави.
Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у кримінальному правопорушенні, вчиненому у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя відповідно до пункту п`ятого частини 4 статті 183 КПК України не визначає заставу у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 197, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, на 60 діб, тобто до 08.10.2022 року включно, без визначення застави.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1