Провадження № 1-кс/947/5705/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000025 від 14.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1
Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 14.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської окружної прокуратури міста Одеси надійшла заява від ОСОБА_5 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував допомогу у вигляді нелегального переправлення заявника через державний кордон України, за грошову винагороду.
Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_5 повідомив, що на початку червня 2022 року перебуваючи у м. Білгород-Дністровський Одеської області, він виявив несправність свого транспортного засобу та звернувся на СТО яке розташоване по вул. Портовій. У ході бесіди з працівниками СТО свідок познайомився з особою на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував допомогу у вигляді перетину Державного кордону України поза пунктом пропуску, за що свідку необхідно буде сплатити 5000,00 доларів США. ОСОБА_6 пояснив, що його знайомі місцеві жителі, непомітно переведуть свідка через кордон до Республіки Молдова, де останній зможе працевлаштуватись та уникнути мобілізації. Домовившись з ОСОБА_6 , свідок пообіцяв через декілька днів передати обумовлену суму грошових коштів та перетнути кордон. Згодом повернувшись до м. Одеси, свідок почав вагатися та у зв`язку із ймовірною незаконністю дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 звернувся до прокуратури із заявою щодо притягнення до відповідальності вищевказаних осіб.
В ході виконання слідчих (розшукових) дій встановлено, що особою яка фігурує у матеріалах кримінального провадження як ОСОБА_6 є ОСОБА_7 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому, 21.06.2022 року слідчим, за участю прокурора та працівників
УСР в Одеській області за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, м. Білгород-Дністровський, вул. Портова, 2м, на території станції технічного обслуговування у транспортному засобі автомобілі марки «BMW» модель «535ХІ», р.з. НОМЕР_1 проведено огляд місця події, в ході якого зафіксовано факт отримання ОСОБА_7 частини грошових коштів у розмірі 1500,00 доларів США за незаконне переправляння особи за кордон, в ході якого вилучено перелік речей, які зазначено у клопотанні.
О 17:48 год. 21.06.2022 року ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КПК України.
22 червня 2022 року слідчим винесено постанову про визнання речей та документів, перелік яких зазначено у клопотанні речовими доказами.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищезазначеного майна, яке визнано речовими доказами та має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
2. Позиції учасників в судовому засіданні при розгляді клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, проте від слідчого надійшла до суду заява про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, в якій останній зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити та повідомив власника майна про розгляд клопотання.
Власник майна про дату та час судового засідання був сповіщений належним чином, проте до судового засідання не з`явився.
3. Висновки слідчого судді.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги заяву слідчого, враховуючи положення ст. ст. 107, 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
3.1.Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
3.2. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000025 від 14.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
За результатом проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 .
21.06.2022 року слідчим, за участю прокурора та працівників
УСР в Одеській області за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, м. Білгород-Дністровський, вул. Портова, 2м, на території станції технічного обслуговування у транспортному засобі автомобілі марки «BMW» модель «535ХІ», р.з. НОМЕР_1 проведено огляд місця події, в ході якого зафіксовано факт отримання ОСОБА_7 частини грошових коштів у розмірі 1500,00 доларів США за незаконне переправляння особи за кордон, в ході якого вилучено перелік речей, які зазначено у клопотанні.
О 17:48 год. 21.06.2022 року ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КПК України.
Вилучене майно може містити відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення, містити інформацію, у тому числі про можливі інші епізоди аналогічних злочинів, і підлягає детальному аналізу.
Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки можливо зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення виявити які вдасться лише за допомогою проведення додаткових слідчих дій, а також може містити в собі відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Вищевикладене також підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого про визнання вилучених речей речовими доказами від 22.06.2022 року.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
3.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути речовим доказом в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовим доказом в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту на вилучене майно.
3.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. TheUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
3.5. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000025 від 14.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користуванняна майно, яке було вилучено в ході огляду на території станції технічного обслуговування у транспортному засобі автомобілі марки «BMW» модель «535ХІ» р.з. НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за участю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1.грошові кошти у сумі 1500,00 доларів США.

2.мобільний телефон марки «Apple», модель «IPhone 7», серійний

номер НОМЕР_2 ;

3.мобільний телефон марки «Samsung», серійний

номер НОМЕР_3 ;

4.мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору із надписом на корпусі «13 MP CAMERA»;

5.2 (два) змиви з поверхні долоней та пальців рук ОСОБА_7 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її отримання до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1