УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/814/22

Провадження № 1-кс/126/727/2022

"23" вересня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000075 від 05.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 04.05.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що невідома особа 04.05.2022 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на суму 22 тис. грн.. які знаходились на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.05.2022 за № 0000075.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо що потерпіла разом зі своїми доньками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 2006 року народження розмістила в інтернет магазині «OLX» оголошення по продаж жіночої сумки бувшої у користуванні, вартість якої вони вказали 3000 грн. Після розміщення оголошення 04.05.2022 на мобільний номер НОМЕР_2 , а саме мобільний додаток «Вайбер» її доньки ОСОБА_6 надійшло повідомлення із мобільного номеру НОМЕР_3 абонент якого підписана, як ОСОБА_7 . Так, під час переписки вказаний абонент повідомила, що має бажання придбати жіночу сумку та попросила доньку потерпілої забронювати товар. Через деякий час ОСОБА_8 повідомила про неможливість перерахування грошових коштів у зв`язку з перевищенням ліміту, тому запропонувала їм отримати кошти через смс-посилання, яке ОСОБА_8 відправить у мобільний додаток «Вайбер». Після чого ОСОБА_6 донька потерпілої відправила смс-посилання своїй матері ОСОБА_4 на мобільний номер НОМЕР_4 , де увійшовши в додаток потерпіла побачила, що потрібно підтвердити отримання грошових коштів в сумі 3000 грн. Після її підтвердження ще вказувався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в подальшому ОСОБА_4 ввела пароль. Цього ж дня 04.05.2022 о 14 год. 10 хв. на мобільний номер ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 здійснено відрахування грошових коштів в сумі 8000 грн. двома платежами по 4000 грн. та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в сумі 17000 грн. В подальшому на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_8 не відповідала.

В порядку ст.ст. 40-1 КПК України сектором дізнання було надано доручення оперативному підрозділу відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме вилучення інформації по кримінальному провадженні № 0000075, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . На виконання вказаного доручення від працівників СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області було приєднано матеріали згідно яких було вказано, що здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилось можливим у зв`язку з технічних причин, тому виникла необхідність повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунках з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання та надати до неї тимчасовий доступ.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по картковим рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даним рахункам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.05.2022 року по 05.05.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1