Провадження № 1-кс/582/34/22
Справа № 582/495/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2022 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні 0000176, яке внесене до ЄРДР 18.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2022 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме до: 1) роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 30.06.2022 та 1.07.2022 із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів трьома платежами 700 грн, 4500 грн, 1600 грн.; 2) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 30.06.2022 по теперішній час; 3) детальної інформації про власника банківської картки

НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; 4) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 18.07.2022 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт о/у СКП Роменського РВП ОСОБА_6 про те, що 30.06.2022 невідома особа, шляхом обману, через інтернет сайт «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , в сумі 6800 грн.

Відповідні відомості 18.07.2022 було внесено до ЄРДР за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що рахунок, на який було здійснено перерахування коштів потерпілої належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка через інтернет сайт «OLX», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , в сумі 6800 грн., що підтверджується витягом із кримінального провадження №0000176 від 18.07.2022 (а.с.4).

Із пояснення потерпілої ОСОБА_7 від 19.07.2022 (а.с.10), встановлено, що вона, переглядаючи мережу Інтернет зайшла на сайт «ОЛХ», де знайшла оголошення щодо продажі шафи-купе. Зв`язавшись по телефону із продавцем, ОСОБА_7 вирішила придбати вищезазначену шафу, для цього внесла передплату в сумі 700 гривень на рахунок, який невстановлена особа повідомила в приватних повідомленнях, НОМЕР_1 . Наступного дня, після внесення передплати, до ОСОБА_7 знову зателефонувала вищезазначений продавець та повідомила, що потрібно внести решту суми за шафу-купе в сумі 4500 грн. та оплатити доставку товару в сумі 1600 грн. В подальшому потерпіла перерахувала необхідну суму грошових коштів двома платежами 4500 грн та 1600 грн на той самий рахунок.

Встановлено, що рахунок, на який було здійснено перерахування коштів потерпілої належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати документи з приводу руху грошових коштів по банківській карті, на яку потерпілою було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 6800 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 невстановленої особи, оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000176, внесене в ЄРДР 18.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000176 , яке внесене до ЄРДР 18.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме до:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 30.06.2022 та 1.07.2022 із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів трьома платежами 700 грн, 4500 грн, 1600 грн.;

2) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 30.06.2022 по теперішній час;

3) детальної інформації про власника банківської картки НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

4) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1