Справа № 509/2976/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2022 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000078 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000078 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
06.07.2022 до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області з УПК в Одеській області ДКП НПУ надійшли матеріали розгляду ЄО № 1207 розпочатих за зверненням гр. ОСОБА_5 у якому вона повідомила, про те, що з банківської карти заявниці без її відому та дозволу було списано грошові кошти на загальну суму 82 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , невідомі зняли кредитні кошти у розмірі 62 000 та з картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 17 333 грн.
Згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 було встановлено, що зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_1 було здійснено через онлайн програму ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході оперативної перевірки було встановлено, що далі грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , чотирма транзакціями надійшли на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ: НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , 30.06.2022 р., о 18:52:03 год.; 18:52:46год.; 18:54:14 год.;18:55:01 год.
У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні інформації щодо карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ: НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , а саме: кому належить дана картка, за наявності надати інформацію щодо місця (область, район, населений пункт, вулицю), де востаннє було здійснено зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.
А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та співробітникам сектору кримінальної поліції ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 30.06.2022 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 30.06.2022 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_5 , було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали до 04.10.2022 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1