Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/500/22
Справа № 711/1731/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000092 від 08.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначається наступне, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000092 від 08.04.2022, за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, перебуваючи у злочинній змові зі службовими УКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2019-2020 років здійснили розтрату грошових коштів, які належать громаді міста Умань, чим завдали збитки на суму, яка підлягає встановленню під час проведення досудового розслідування.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів відділу Черкаської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Уманського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 30.09.2021, за результатами якої складено акт ревізії від 10.01.2022 № 06-30/01.

Так, ревізією встановлено, що УКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт за кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по об`єкту будівництва «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_1 ».

УКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймались та оплачувались виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи.

Ревізією наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до Актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, по відповідних договорах із УКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість устаткування за ціною, що перевищує фактичну відпускну ціну (ціну придбання)

В цілому по устаткуванню, яке включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Актів вартості устаткування по договору від 16.07.2019 № б/н встановлено, що в порушення вимог п. 5.4.6.1 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293, завищено поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації, в договорі та в Актах вартості устаткування, що призвело до завищення вартості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору від 16.07.2019 № б/н робіт, які прийняті та оплачені УКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 4 691 720,40 грн та до матеріальної шкоди (збитків) на зазначену суму.

Крім того, виявлені в ході ревізії порушення щодо завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартості виконаних робіт призвели до зайвого отримання УКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тіла кредиту на суму 4 977,44 тис. грн (4 691,72 тис. грн + 285,72 тис. грн) та його часткового погашення; а також зайвого нарахування та сплати УКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсотків за кредитом ІНФОРМАЦІЯ_4 (в розмірі 6%) на загальну суму 298,65 тис. грн (4 977,44 тис. грн *6%) та до матеріальної шкоди (збитків) на зазначену суму.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що службові особи УКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами УКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, підлягає перевірці інформація щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами УКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання умов договору-угоди від 16.07.2019 № б/н.

Різницю між вартістю будівельних робіт, відображеною у звітних документах та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, а також документального підтвердження сплати коштів відповідно до зазначених офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості можливо шляхом проведення судових будівельних та економічних експертиз.

Крім того, підлягає доказуванню справжність підписів службових осіб УКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складених ними документах, що є предметом дослідження судової почеркознавчої експертизи.

Таким чином, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення судових економічних, будівельних, почеркознавчих експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: фінансово-господарських документів, укладених у 2019-2020 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-субпідрядниками і підприємствами постачальниками обладнання та будівельних матеріалів, щодо здійснення робіт та постачання обладнання, будівельних матеріалів для виконання робіт: «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_1 » відповідно до договору-угоди від 16.07.2019 б/н.

Зазначені документи містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, підписи службових осіб УКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України у клопотанні просить надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , до інформації та наступних документів з можливістю зняття з них копій: договорів укладених у 2019-2020 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-субпідрядниками і підприємствами постачальниками обладнання та будівельних матеріалів, щодо здійснення робіт та постачання обладнання, будівельних матеріалів для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_1 » відповідно до договору-угоди від 16.07.2019 б/н, а також усіх додаткових угод до них, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, актів вартості устаткування, видаткових накладних, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, актів огляду прихованих робіт, іншої фінансово-господарської документації щодо виконання зазначених договорів та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначених договорів. Враховуючи реальну загрозу зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ, просить розглянути клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення ( ч.3 ст. 191 КК України), що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документівз можливістю зняття з них копій, а саме до договорів укладених у 2019-2020 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-субпідрядниками і підприємствами постачальниками обладнання та будівельних матеріалів, щодо здійснення робіт та постачання обладнання, будівельних матеріалів для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_1 » відповідно до договору-угоди від 16.07.2019 б/н, а також усіх додаткових угод до них, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, актів вартості устаткування, видаткових накладних, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, актів огляду прихованих робіт, іншої фінансово-господарської документації щодо виконання зазначених договорів та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначених договорів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати службових (посадових) осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , завірені копії наступних документів: договорів укладених у 2019-2020 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-субпідрядниками і підприємствами постачальниками обладнання та будівельних матеріалів, щодо здійснення робіт та постачання обладнання, будівельних матеріалів для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_1 » відповідно до договору-угоди від 16.07.2019 б/н, а також усіх додаткових угод до них, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, актів вартості устаткування, видаткових накладних, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, актів огляду прихованих робіт, іншої фінансово-господарської документації щодо виконання зазначених договорів та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначених договорів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1