Справа № 724/950/22
Провадження № 1-кс/724/140/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2022 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 07.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 07.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у секторі дізнання ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000048 від 07.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2022 року близько 11:00 години, після уходу малознайомого ОСОБА_4 із тимчасового місця проживання ОСОБА_5 виявила відсутність гаманця із вмістом кредитної банківської карточки № НОМЕР_1 , пенсійної карточки для виплат № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а також грошових коштів в сумі 550 гривень різними купюрами, а саме однією купюрою 200 грн., три купюри по 100 гривень та однією купюрою 50 гривень, ксерокопії паспорта на своє ім`я, пенсійного посвідчення та ідентифікаційного коду на своє ім`я, окрім цього рецепти для ліків для її синів, список номерів її контактів, пін-коди до банківських карточок на окремих листочках.

Будучи допитаною, ОСОБА_5 вказала, що вона зверталася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просила зробити виписку по її картковому рахунку (номер картки НОМЕР_2 ), яку надала для працівників поліції. З даної виписки їй стало відомо про те, що 16.04.2022 року о 14:20 годині з її карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 1100 гривень однією транзакцією в м. Хотині, Дністровського району, Чернівецької області через банкомат САСV5033, який належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Зазначили, що згідно виписки за картковим рахунком № НОМЕР_2 , 16.04.2022 року о 14:20 год., через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CACV5033, утримувачем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 та філією якого є Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в

АДРЕСА_3 , у володінні якого можуть перебувати зображення особи, яка знімала грошові кошти із вищевказаного карткового рахунку

№ НОМЕР_2 , а тому, на даний час у кримінальному провадженні № 0000048, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа банківською карткою та в подальшому грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами, шляхом викрадення банківської картки ОСОБА_5 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка скористалась коштами які були зняті у вигляді готівки, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу. Іншим чином, отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, просять надати дізнавачу СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліцію ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_3 .
В судове засідання дізнавач СД ВП № 2 (м. Хотин) - старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, розгляд клопотання просив проводити у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до суду не з`явився, що не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст.31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши дізнавача, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 07.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_3 , щодо:
1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки)

№ НОМЕР_2 , в період часу із 00 год. 00 хв. 16.04.2022 по

00 год. 00 хв. 17.04.2022, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті) № НОМЕР_2 ;

1.2. враховуючи, що банкомати та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення та відео особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в загальній сумі

1100 грн., починаючи із 00 год. 00 хв. 16.04.2022 по 00 год. 00 хв. 17.04.2022, включно із зазначенням місця проведення банківської операції?

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1