Справа №760/5139/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМЕ УКРАЇНИ

16 травня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 19.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.260 та ч.1 ст.263 КК України,
ВСТАНОВИВ:

05.05.2022 року на адресу Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання за прокурора про арешт майна, а саме: Телефон «Sony», серійний номер 5020998.;Дозвіл на зброю № НОМЕР_1 від 14.09.2019 року, виданий на ім`я ОСОБА_4 ;Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_2 ;Банківська картка « Приват Банк» НОМЕР_3 ;Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_4 ;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_5 ;Папка чорного кольору з надписом ABLV, в середині якої міститься картка НОМЕР_6 ;Паперова коробка з надписом «Донецкая область, АДРЕСА_1 », в якій містяться документи в пластмасових папках;Папка чорного кольору в якій міститься чорна папка з надписом «DAGALAS CORPORATION LIMITED», та синя папка з документами;Синя папка з надписом «ВПК Недвижимость», в якій містяться документи;Чорна папка з документами з надписом «УДМ»;Паперова папка чорного кольору з надписом «Документы по дому АДРЕСА_2 » а в якій три чорні папки з документами та одна синя папка;Папка чорного та бежевого кольору з надписом « АДРЕСА_3 , с. Диброва, ул. Пушкина, д.16 «А»»;Папка чорного та бежевого кольору з надписом «Донецкая область, с. Диброва, ул. Пушкина, 16 «Б», ул. Пушкина,17, ул. Пушкина, д. 20, ул Пушкина, 21, ул. Пушкина, д. 22», в якій містяться папки зеленого, кольорового кольору у кількості шість шт. з документами;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_7 ;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_8 ;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_9 ;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_10 , які вилучені 20.04.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , та належні на праві власності ОСОБА_5 , позбавивши власника можливості відчужувати, користуватись, розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Оскільки вказане клопотання не відповідало вимогам ст. 171 КПК України, ухвалою слідчої судді від 26.04.2022 року клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

Прокурором ОСОБА_3 повторно звернувся до слідчої судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення контррозвідувальних заходів ДВКР СБ України отримано інформацію про можливе незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї та бойових припаси до неї ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 .
В ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 , було вилучено предмети схожі на пістолети та набої до них, російські рублі, а також свідоцтва на т/з марки Lexus LX 570 червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_9 , т/з марки LX 570 білого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_10 , т/з марки BMW 640i синього кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , є ОСОБА_11 , т/з марки Mercedes-Benz GLS 580 білого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_12 , тощо.
Вказані особи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , а також ОСОБА_13 , можуть бути причетні до участі в не передбачених законом збройних формувань, зокрема т.з. «ДНР».
Встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Макіївки Донецької області, паспорт громадянина України ВС735724, ІПН: НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , є учасником незаконних збройних формувань т.з. «ДНР» (позивний « ОСОБА_14 »), зокрема начальником відділу Управління спеціальних операцій Генеральної прокуратури т.з. «ДНР» та має паспорт громадянина Російської Федерації серія НОМЕР_16 , виданий 13.08.2019 УПМ ГУ МВС Росії по Ростовській області, згідно вилученого свідоцтва на т/з марки Lexus LX 570 червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN- НОМЕР_17 , є власником зазначеного автомобіля та має місце проживання за адресою: АДРЕСА_7 . В минулому, ОСОБА_9 співробітник ТОВ ФІРМА «КОЛБІКО» (), власником та засновником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який наразі і користується зазначеним автомобілем разом зі своїм двоюрідним братом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за тією ж самою адресою, яка зазначена в свідоцтві на т/з ОСОБА_9 : АДРЕСА_7 . ОСОБА_9 підтримує зв`язок із ОСОБА_5 та його водіями, в т.ч. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
Також, встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Макіївки Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , був учасником незаконних збройних формувань т.з. «ДНР», депутат т.з. «Народного Совета» т.з. «ДНР» другого скликання, з листопада 2018 року, член т.з. «Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений г. Дебальцево». В минулому, ОСОБА_13 як засновник та власник ТОВ «Охоронне агентство Ковтирін і Ко» (), яке знаходиться за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Кірова 86, кв. 32, здійснював охорону ТОВ ФІРМА «КОЛБІКО», в подальшому виконавчий директор ТОВ ФІРМА «КОЛБІКО». ОСОБА_13 підтримує зв`язок із ОСОБА_5 та його водіями, в т.ч. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
Також, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Макіївки Донецької області, паспорт громадянина України ВА608686, ІПН: НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , засновник та власник ТОВ ФІРМА «КОЛБІКО» (), котре знаходиться за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Лебедєва 78, продовжує сплачувати податки до бюджету т.з. «ДНР», який в свою чергу передбачає видатки на фінансування незаконних збройних формувань. Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Користується т/з марки Lexus LX 570 білого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN- НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_15 , який до 12.11.2014 належав учаснику незаконних збройних формувань т.з. «ДНР» ОСОБА_9 , а також, у разі необхідності, т/з марки Lexus LX 570 червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN- НОМЕР_17 , власником якого є ОСОБА_9 . Встановлено, що ОСОБА_5 підтримує зв`язки із ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , в т.ч. через своїх водіїв ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
Також, встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Києва, паспорт громадянина України: СО172466, ІПН: НОМЕР_20 , двоюрідний брат ОСОБА_5 , зареєстрований за тією ж самою адресою, яка зазначена в свідоцтві на т/з ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_7 , разом із своєю дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується т/з марки BMW 640i синього кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN- НОМЕР_21 . Фатично проживають за адресою: АДРЕСА_10 , п/б. Користується т/з марки Lexus LX 570 червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN- НОМЕР_17 , власником якого є ОСОБА_9 , а також т/з марки Lexus LX 570 білого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN- НОМЕР_19 , який до 12.11.2014 належав учаснику незаконних збройних формувань т.з. «ДНР» ОСОБА_9 .
Також, встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Красний Лиман (Лиман) Донецької області, паспорт громадянина України ВВ928809, ІПН: НОМЕР_22 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 , є цивільною дружиною ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_12 є засновником та власником ТОВ «Бюро перекладів «Статус» (), зареєстрованого за адресою: м. Донецьк, вул. Рози Люксембург 48, оф. 47.
Відповідно до рапорту оперативного підрозділу Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України вбачається необхідність проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 20.04.2022 для збереження та подальшого вилучення доказів, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що ОСОБА_5 та його цивільна дружина ОСОБА_12 вже перебувають за межами України, можливо на території т.з. «ДНР».

В межах досудового розслідування 20.04.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Враховуючи той факт, що вилучені в ході обшуку предмети мають доказове значення у даному кримінальному проваджені та для запобігання можливості їх у подальшому приховування, пошкодження, знищення, перетворення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.

Також клопотання обґрунтовано необхідністю накладення арешту з метою збереження речових доказів, а також конфіскації майна, якими являється вилучене майно.

21.04.2022 постановою прокурора окружної прокуратури вилучені речі та документи визнано речовими доказами.

В судове засідання прокурор не з`явився. Водночас, прокурор подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Власник в судове засідання не викликався.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 19.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.260 та ч.1 ст.263 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 20.04.2022, проведеного на підставі постанови керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_16 від 19.04.2022 про дозвіл на проведення обшуку, за адресою місця проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: Телефон «Sony», серійний номер НОМЕР_23 .;Дозвіл на зброю № НОМЕР_1 від 14.09.2019 року, виданий на ім`я ОСОБА_4 ;Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_2 ;Банківська картка « Приват Банк» НОМЕР_3 ;Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_4 ;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_5 ;Папка чорного кольору з надписом ABLV, в середині якої міститься картка НОМЕР_6 ;Паперова коробка з надписом «Донецкая область, АДРЕСА_1 », в якій містяться документи в пластмасових папках;Папка чорного кольору в якій міститься чорна папка з надписом «DAGALAS CORPORATION LIMITED», та синя папка з документами;Синя папка з надписом «ВПК Недвижимость», в якій містяться документи;Чорна папка з документами з надписом «УДМ»;Паперова папка чорного кольору з надписом «Документы по дому АДРЕСА_2 » а в якій три чорні папки з документами та одна синя папка;Папка чорного та бежевого кольору з надписом « АДРЕСА_3 , с. Диброва, ул. Пушкина, д.16 «А»»;Папка чорного та бежевого кольору з надписом «Донецкая область, с. Диброва, ул. Пушкина, 16 «Б», ул. Пушкина,17, ул. Пушкина, д. 20, ул Пушкина, 21, ул. Пушкина, д. 22», в якій містяться папки зеленого, кольорового кольору у кількості шість шт. з документами;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_7 ;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_8 ;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_9 ;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_10 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зазначене вище, тимчасово вилучене майно, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому його повернення може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Враховуючи, що слідчим наданими матеріалами до клопотання доведено, що повернення майна може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, так як не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження таких речей, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 19.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.260 та ч.1 ст.263 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучені 20.04.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , належні на праві власності ОСОБА_5 : Телефон «Sony», серійний номер НОМЕР_23 .;Дозвіл на зброю № НОМЕР_1 від 14.09.2019 року, виданий на ім`я ОСОБА_4 ;Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_2 ;Банківська картка « Приват Банк» НОМЕР_3 ;Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_4 ;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_5 ;Папка чорного кольору з надписом ABLV, в середині якої міститься картка НОМЕР_6 ;Паперова коробка з надписом «Донецкая область, АДРЕСА_1 », в якій містяться документи в пластмасових папках;Папка чорного кольору в якій міститься чорна папка з надписом «DAGALAS CORPORATION LIMITED», та синя папка з документами;Синя папка з надписом «ВПК Недвижимость», в якій містяться документи;Чорна папка з документами з надписом «УДМ»;Паперова папка чорного кольору з надписом «Документы по дому АДРЕСА_2 » а в якій три чорні папки з документами та одна синя папка;Папка чорного та бежевого кольору з надписом « АДРЕСА_3 , с. Диброва, ул. Пушкина, д.16 «А»»;Папка чорного та бежевого кольору з надписом «Донецкая область, с. Диброва, ул. Пушкина, 16 «Б», ул. Пушкина,17, ул. Пушкина, д. 20, ул Пушкина, 21, ул. Пушкина, д. 22», в якій містяться папки зеленого, кольорового кольору у кількості шість шт. з документами;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_7 ;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_8 ;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_9 ;Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_10 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення., але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1