ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4341/20
Провадження № 1-кс/210/526/22

"25" травня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з заступником керівника Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадженні ЄРДР № 0000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 24 травня 2022 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з заступником керівника Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадженні ЄРДР № 0000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Відомості щодо вказаного правопорушення 04.06.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України та розпочато досудове розслідування.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 (старший групи), прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_7 .

Досудовим слідством встановлено, що моніторингом загально доступного реєстру підприємств (установ, організацій), що мають заборгованість із заробітної плати у Дніпропетровській області, розміщений на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що станом на території Металургійного району м. Кривого Рогу розташовано підприємство-боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Металургійний район міста Кривого Рогу). Сума заборгованості станом на 01.04.2020 становить 5012,3 тис. грн., на 25.05.2020 - 5012,3 тис. грн. (ЄО №9866 від 03.06.2020).

Сума заборгованості станом на 01.04.2020 становить 5012,3 тис. грн., на 25.05.2020- 5012,3 тис. грн. перед 167 працівниками, 71 з яких звільнено. Термін заборгованості із заробітної плати становить 2 місяці. Причинами виникнення заборгованості є несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи.

Вивченням економічного стану підприємства боржника з відкритих джерел встановлено, що товариство станом на 20.05.2020 має податковий борг 503 072 грн. та на теперішній час продовжує здійснювати підприємницьку діяльність.

Постановою слідчого від 23.06.2021 слідчим було призначено судову економічну експертизу.

11.02.2022 слідчим було отримано клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме:

- Головні книги за 2019-2020 роки;

- Накази ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо звільнення працівників та виплати вихідної допомоги при звільненні за період з 18.09.2019 по 31.12.2020;

- Розрахунків відомості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виплату заробітної плати працівникам за грудень 2020 року та вихідної допомоги при звільненні за період з 18.09.2019 по 31.12.2020;

- Банківські виписки по рахунках, відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- Баланси (звіти про фінансовий стан) (форма №1) та Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) (форма №2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " станом на 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020.

Власником зазначених документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, юридична адреса місця розташування якої є: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, уникнення їх знищення або приховання, досягнення ефективності досудового розслідування призначення судово економічної експертизи, у органу дізнання виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Відомості, які просить витребувати слідчий у своєму клопотанні відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах та належить до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України).
В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального проступку, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, а вилучення необхідних документів можливого лише відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, тобто у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального проступку, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого заступником керівника Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадженні ЄРДР № 0000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України задовольнити.
Надати дозвіл до оригіналів речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять наступні відомості:
Головні книги за 2019-2020 роки;

- Накази ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо звільнення працівників та виплати вихідної допомоги при звільненні за період з 18.09.2019 по 31.12.2020;

- Розрахунків відомості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виплату заробітної плати працівникам за грудень 2020 року та вихідної допомоги при звільненні за період з 18.09.2019 по 31.12.2020;

- Банківські виписки по рахунках, відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- Баланси (звіти про фінансовий стан) (форма №1) та Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) (форма №2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " станом на 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим що входять до групи слідчих в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000810 від 04.06.2020 року.
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 23 липня 2022 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1