Справа № 372/1072/22
Провадження 1-кс-235/22
ухвала
Іменем України

03 травня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Обухівської окружної прокуратури Київської області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що батько її онука, ОСОБА_5 , викрав грошові кошти у сумі 150 000 грн. з банківської картки, на яку надходить допомога від держави на дитину, ОСОБА_6 , яким опікується заявниця. Допитана в ході розслідування ОСОБА_4 показала, що в неї була донька ОСОБА_7 , 18.10.2003 вона одружилась із ОСОБА_5 . Від спільного шлюбу у них народився син ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_1 її донька померла. Після смерті доньки її онук ОСОБА_8 став постійно проживати разом із нею. Батько спочатку був не проти, щоб ОСОБА_8 жив з нею та її чоловіком дідусем ОСОБА_8 , тому що працює на залізничному вокзалі в м. Київ, по-змінно. Її покійна донька та ОСОБА_5 проживали в АДРЕСА_1 , в квартирі, яку придбала вона із чоловіком. На даний час квартира перебуває в її власності. На цю квартиру ОСОБА_5 не давав грошей взагалі. Коли вони жили в м. Києві, то її онук ОСОБА_8 ходив там в садочок, та до 3 класу ходив там в школу. Після смерті її доньки він став ходити в школу № НОМЕР_1 в м. Обухів. Через деякий час ОСОБА_5 знайшов собі нову жінку, та звернувся до неї, щоб вона переписала ту квартиру на нього, та забрати до себе ОСОБА_8 , щоб разом там жити. Вона йому сказала, що умовою дарування тієї квартири є купівля ним їй пустої 2-кмінатної квартири, і тоді вона подарує йому ту. Він на це відмовився. Тоді вона йому сказала, що цю квартиру вона передасть у спадок ОСОБА_8 та в подальшому оформила заповіт. Наскільки їй відомо, ОСОБА_5 купив собі в АДРЕСА_2 , номер квартири не знає, і зараз там живе із тією жінкою. Чи одружився він із нею, вона не знає. Спільних дітей у них на даний час не має, але має свою дитину від іншого чоловіка. Після смерті її доньки усі необхідні оплати, школа, гуртки, забезпечення одягом, їжею, робила вона, батько йому майже нічого не давав. Потім через певний час, коли ОСОБА_8 закінчив 3 класи школи в Києві, його батько ОСОБА_5 , а саме після придбання ним квартири в м. Обухів, без його згоди забрав документи ОСОБА_8 з тієї школи в ОСОБА_9 та перевів його в школу в м. Обухів. ОСОБА_8 був проти цього та дуже його просив не переводити його. Але він вирішив по своєму. Додала, що до 2019 року вона жила в м.Києві, а після того, як ОСОБА_8 перевели в школу до м. Обухів, то вимушена була переїхати в с.Старі Безрадичі. Він дуже не хоче жити із батьком, його нова жінка його не приймає, та й зі слів дитини, він не приймає участі в його житті, та не хоче особливо ним займатись. Від цього дитина має психологічну травму, вони його водили до психолога, але він ні в яку не хоче повертатись до батька. Єдине, чим допомагає батько, так це дає 400 грн. Артему на оплату музичної школи. Продукти харчування він йому не купляє, раз на рік він купляє йому одні штани, одну сорочку, одну куртку та одну пару взуття. Усім іншим ОСОБА_8 забезпечує вона із чоловіком. Також вона зверталась у службу із захисту дітей і в м. Києві та в м. Обухів, щоб оформити опіку на онуком. Але там їй відмовили. Причин для цього не має, він веде нормальний спосіб життя, не наркоман, не алкоголік. На комісію надавав кучу чеків, які він начебто витратив на ОСОБА_8 . Вказала, що після смерті її доньки, на її онука ОСОБА_8 була оформлена допомога по втраті годувальника. Був відкритий банківський рахунок, на який держава почала перераховувати гроші щомісячно. Ця картка була відкрита на ім`я батька ОСОБА_8 ОСОБА_10 , в якому банку вона не знає. Документи на відкриття цього рахунку подавав ОСОБА_10 , мабуть в пенсійний, оскільки ці виплати є пенсією. Ці кошти мав би отримувати ОСОБА_8 на забезпечення свого життя. Але усі ці кошти забирає собі ОСОБА_5 . Кожен місяць, як має бути, ОСОБА_5 гроші не дає. Вказали, що після однієї з комісій, батько надав ОСОБА_8 доступ до цієї картки і він за допомогою телефону міг дивитись рух коштів та проводити розрахунки. Це було лише на місяць. А потім його батько ОСОБА_5 спочатку зняв гроші з тієї картки, і ОСОБА_8 це побачив. На питання ОСОБА_8 , навіщо він зняв кошти з картки, ОСОБА_5 відповів, шо придбав на них долари. А потім взагалі заблокував йому доступ. Ця обставина дуже образила онука. Щомісячно на цю картку надходять кошти в сумі 2200 грн., за весь цей період мало бути нараховано десь 150 тис. грн. Вона вважає, що ОСОБА_5 ці кошти незаконно привласнює та витрачає на свої потреби, а не на потреби сина.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 18.01.2022, в порядку ст. 93 КПК України, до вiддiлу обслуговування громадян № 13 (сервiсний центр) управління обслуговування громадян ГУПФУ у ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит щодо надання інформації про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як про особу, яка отримує допомогу на дитину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із обов`язковим зазначенням наступних відомостей: суми здійснених виплат (помісячно); інформацію про номер банківського рахунку, на який перераховується вказана допомога; хто є володільцем даного рахунку (надати завірені копії відповідних платіжних доручень); вказати загальний розмір здійснених виплат за весь період.

Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.04.2022 № 1000-0504-5/38612, ОСОБА_5 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , як одержувач пенсії у разі втрати годувальника, на утриманця ОСОБА_11 з 21.12.2015. Пенсійні кошти перераховуються на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 . Загальна сума пенсійних виплат за період з 21.12.2015 по 30.04.2022 склала 131 599,27 грн.

В ході проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 , встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до рахунку НОМЕР_2 , а також місця, час да дати зняття коштів з рахунку клієнта банку ОСОБА_5 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з цього банківського рахунку в банкоматах за період з 21.12.2015 по час з дня отримання ухвали, а також документи, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому просить клопотання задовольнити.

Заступник начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази фактів вчинення привласнення коштів ОСОБА_5 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, та надати заступнику начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

-документів, які формують банківську справу за рахунком НОМЕР_2 , відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного рахунку;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 21.12.2015 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

-інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття коштів з банківських карток, що були випущені до розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 03 липня 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1