Провадження № 1-кс/761/5976/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2022 року за №0000507

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000507, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про накладення арешту на майно, а саме розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ).

З долучених до клопотання документів вбачається, що в період 2021-2022 років громадянин російської федерації ОСОБА_5 постійно проживає на території російської федерації, має паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_3 , виданий 14.08.2018 РВУМВС росії по м. москва та, згідно відкритих інформаційних реєстрів країни агресора, зареєстрований в якості індивідуального підприємця у місті москві (29.04.2005 року ОСОБА_5 , як громадянину рф присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 та основний державний реєстраційний номер ( НОМЕР_5 , перебуває на податковому обліку у міжрайонній інспекції федеральної податкової служби №46 по місту москва) має посвідку на постійне проживання в Україні від 13.07.2011 ВН020607, видана УМВС України у Вінницькій області, присвоєно індивідуальний податковий номер , адреса реєстрації в Україні АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , згідно відкритих інформаційних реєстрів країни агресора, зареєстрований в якості індивідуального підприємця у місті москві (04.09.2015 року ОСОБА_6 як громадянину рф присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 та основний державний реєстраційний номер ( НОМЕР_7 , перебуває на податковому обліку у міжрайонній інспекції федеральної податкової служби №46 по місту москва) має посвідку на постійне проживання в Україні від 03.07.2012 ВН021949, видана УМВС України у Вінницькій області, присвоєно індивідуальний податковий номер , адреса реєстрації в Україні АДРЕСА_1 , від початку повномасштабної збройної агресії не припинили економічну діяльність та сплату податків на території країни агресора, чим фінансують державу агресора.

Так, слідством встановлено, що громадяни російської федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території України, використовуючи об`єкти комерційної нерухомості загальною площею 46712,95 кв. м.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допомогу у здійсненні господарських та фінансових операцій з оренди нерухомості на території України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надає громадянка України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 , зареєстрована: АДРЕСА_2 ), яка здійснює ведення офіційного та «чорнового» бухгалтерського обліку по операціях із нерухомим майном, безпосередньо спілкується з орендарями та здійснює укладення договорів, контролює банківські платежі та здійснює збір готівкових коштів за послуги оренди для подальшої передачі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які постійно перебувають на території російської федерації.

Слідством встановлено, що для цілей здійснення зазначених господарських операцій ОСОБА_5 після початку збройної агресії російської федерації було передано ОСОБА_7 . корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Торговий Дім «Европейський» (, адреса місцезнаходження Вінницька область, м. Гайсин, вул. 1 Травня, буд. 70А). Також на даний час ОСОБА_7 є директором та головним бухгалтером даного підприємства.

При цьому, для виведення отриманих від надання в оренду приміщень коштів до російської федерації, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створено схему, за якою з орендарями укладаються з ТОВ «Торговий Дім «Европейський» () договори із значним заниженням вартості оренди, а фактично 50% вартості оренди сплачується готівкою та в подальшому переводиться ОСОБА_7 на підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 рахунки із використанням електронних платіжних систем та криптовалюти.

Наявні в матеріалах кримінального провадження відомості свідчать, що із врахуванням середньої вартості оренди торгівельних приміщень в ТРЦ Вінницької області у 2021 році в сумі 250 гривень за м. кв. на місяць, сума отриманого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неконтрольованого доходу у вигляді 50% орендної плати за наявні торгівельні площі трьох ТРЦ (46712,95 кв. м.) має складати 70 069 425 гривень за період 2021 року. Таким чином, згідно діючих норм Податкового кодексу України, зобов`язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб громадянами російської федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у разі декларування фактично отриманого ними доходу від здачі в оренду власного нерухомого майна, мали б скласти 18% від суми отриманого прибутку, що становить 12 612 496,5 грн.

Відомості викладені у даному клопотанні підтверджуються доказами отриманими під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, а саме матеріалами оперативних працівників, які зібрано на виконання відповідних доручень, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та НОМЕР_15 , відкритий у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), які використовуються для вчинення кримінального правопорушення та набуті протиправним шляхом.

Таким чином, існують підстави вважати, що грошові кошти, які знаходься на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використовуватимуться для вчинення інших кримінальних правопорушень (подальшим фінансуванням держави агресора російської федерації, ухилення від сплати податків шляхом заниження, приховування об`єктів оподаткування). Зазначені кошти, фактично використовуватись на власний розсуд представниками або бенефіціарними власниками компанії, та іншими невстановленими слідством особами, які також управляють діяльністю юридичної особи. Вказані кошти є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевикладеного на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ).

Прокурор надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі його сліди або містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин ще встановлюються під час кримінального провадження в тому числі предмети що були об`єктом кримінально протиправних дій гроші цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна може призвести до його зникнення або втрати та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Метою та підставою накладення арешту є запобігання зняттю з банківських рахунків чи незаконному перерахунку іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки для подальшого її переведення у готівку.

На вищевказаних банківських рахунках на даний час можуть знаходитися кошти, які відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 167 КК України, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що у разі не зупинення видаткових операцій по вищевказаних рахунках зазначених осіб, кошти, що знаходяться на них на даний час та які є майном, здобутим протиправним шляхом, будуть виведені в тіньовий обіг та зняті готівкою, тому, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, відшкодування збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розмішені на банківських рахунках.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та НОМЕР_15 , відкритий у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та НОМЕР_15 , відкритий у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу банківських рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та НОМЕР_15 , відкритий у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Зобов`язати Вінницьку філію АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, ), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або іншим слідчим (детективам), які входять в групу довідку про залишок коштів на рахунках фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках за запитом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1