Справа №: 398/1712/22
провадження №: 1-кс/398/552/22
УХВАЛА
Іменем України

"12" липня 2022 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2021 року за №0001475, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про: використання у мережі терміналів з ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 ; абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); рух коштів по рахунку абонента (поповнення, зняття чи переведення на інший рахунок, із вказанням інформації про абонента чи установи на який здійснювався переказ грошових коштів); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 01.01.2021 року по 01.07.2022 року.
Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи до суду не з`явилися. Причини неявки суду не відомі.
Норми ч. 4 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.
СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001475 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0001475, 29.10.2021 року до Олександрійського РВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 25.08.2021 року по 25.10.2021року невідома особа під приводом менеджера брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману заволоділа коштами потерпілої у сумі близько 339000 грн., спричинивши останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в серпні 2021 року, приблизно в 20-х числах місяця, на її електронну пошту декілька разів надходило повідомлення про те, що існує брокерська компанія, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Інтернет сайт якої ІНФОРМАЦІЯ_5 , та яка допомагає людям заробляти гроші шляхом ставок на ріст чи зменшення курсу долара, біткоїнів, ціни на золото та ін. Зацікавившись вказаною пропозицією ОСОБА_5 зареєструвалась на вказаному сайті. Після реєстрації їй зателефонував менеджер компанії, який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що для того щоб почати заробляти гроші на їх сайті спочатку потрібно внести грошові кошти на особистий рахунок (кабінет). 25.08.2021 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3238 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_7 », після чого вказаний менеджер повідомив, що зробив ставку. Чоловік, який представився менеджером брокерської компанії, телефонував потерпілій щодня та говорив, що потрібно внести ще грошей на особистий рахунок щоб заробити набагато більше. Зацікавившись таким заробітком потерпіла взяла кредити в чотирьох різних банках та в період з 25.08.2021 року по 25.10.2021 року перерахувала на різні рахунки грошові кошти в загальній сумі близько 339648грн. Всі рахунки, на які потерпіла перераховувала кошти, їй давав чоловік, який представився менеджером компанії та сказав, що його звати ОСОБА_8 . Телефонував вказаний чоловік з номеру НОМЕР_7 . Однак, до цього часу грошові кошти, які було внесено потерпілою, їй не повернуто, жодного додаткового заробітку вона також не отримала, зв`язок з брокерською компанією взагалі відсутній протягом декількох останніх днів.
Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 20.06.2022 року т.в.о. старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 надано тимчасовий доступ до речей і документів у друкованому та електронному виді, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо абонентського номеру НОМЕР_16 , а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); рух коштів по рахунку абонента (поповнення, зняття чи переведення на інший рахунок, із вказанням інформації про абонента чи установи на який здійснювався переказ грошових коштів); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 01.01.2021 року по 01.06.2022 року. Зобов`язано операторів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію щодо ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (у якості абонента Б) відносно абонентських номерів: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 НОМЕР_20 , НОМЕР_21 НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .
Згідно рапорту старшого уповноваженого 1-го відділу УСР в Кіровоградській області ДСР НП України ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 20.06.2022 року було отримано інформацію щодо використання номеру телефону НОМЕР_11 в наступних мобільних терміналах: ІМЕІ НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; ІМЕІ НОМЕР_31 ; ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; ІМЕІ НОМЕР_2 ; ІМЕІ НОМЕР_4 ; ІМЕІ НОМЕР_5 . Серед використаних мобільних терміналів виокремлено ті, що за характером використання не відносяться до постійних, використовувались у 2021-2022 роках та мають зв`язок між собою через спільне використання сім карт, серед них; мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_1 мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_2 мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_3 мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_4 мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_5 мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_6 мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_34 .

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Відомості, що знаходяться у операторів телекомунікації щодо зв`язків, абонентів, наданні телекомунікаційних послуг, у т.ч. і отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання і т.п., відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до неї.
Разом з тим, не підлягає задоволенню вимоги дізнавача щодо надання тимчасового доступ до вказаних документів «іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого», оскільки відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Тобто повинні бути чітко визначені особи, зазначені дізнавачем/слідчим у клопотанні, і які наділені процесуальними повноваженнями здійснювати досудове розслідування, а тому суд вважає, що дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів необхідно надати лише особі, яка звернулась з вказаним клопотанням до слідчого судді, та зазначена у наданій слідчому судді копії витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, як уповноважена особа на здійснення досудового розслідування. Процесуальні повноваження, зазначених у клопотанні інших осіб, доданими до клопотання письмовими матеріалами, не підтвердженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2021 року за №0001475, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримати належним чином завірені копії, яка містить охоронювану законом таємницю та зберігається у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про: використання у мережі терміналів з ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 ; абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); рух коштів по рахунку абонента (поповнення, зняття чи переведення на інший рахунок, із вказанням інформації про абонента чи установи на який здійснювався переказ грошових коштів); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 01.01.2021 року по 01.07.2022 року.
Зобов`язати операторів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 12 липня 2022 року до 12 вересня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13