УХВАЛА

19 серпня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення:

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Рівненської області діє група осіб, яка з метою власного збагачення, реалізує протиправний механізм по незаконному використанню гуманітарної допомоги, яка в умовах воєнного стану, надходить до України з країн Євросоюзу та США. Вищевказані особи, використовуючи частини територіальної оборони, налагодили схему системного заволодіння та продажу за готівкові кошти значної кількості гуманітарної допомоги, що надходить із-за кордону від реальних донорів (давачів такої допомоги). При цьому дані особи, у своїй протиправній діяльності використовують ряд складських приміщень, розташованих на території Рівненської області, для накопичення, сортування, зберігання партій ліквідних товарів, з метою подальшого їх продажу. Реалізація гуманітарної допомоги здійснюється шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет та подальшого пересилання за допомогою компанії «Нова пошта».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Підстави для обшуку:

В ході допиту в якості свідка старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НПУ ОСОБА_5 , остання повідомила, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до складу вказаної групи входять: організатор ОСОБА_6 , який безпосередньо організував створення злочинної групи, здійснює виїзд за кордон, де підписує документи з іноземними юридичними особами на поставку гуманітарної допомоги в Україну; співорганізатор - ОСОБА_7 , який організовує та розподіляє гуманітарну допомогу, яка надходить із закордону, яку в подальшому реалізовує за грошові кошти на території України; виконавці - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюють доставку гуманітарної допомоги, яку в подальшому реалізовують за грошові кошти; виконавець - ОСОБА_11 , реалізовує гуманітарну допомогу, забезпечує підготовку підроблених документів, печаток та штампів; виконавець - ОСОБА_12 , надає складські приміщення для зберігання гуманітарної допомоги та реалізовує її за грошові кошти; виконавці - ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , здійснюють пошук покупців для збуту гуманітарної допомоги та реалізовують її; виконавці - ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , реалізовують гуманітарну допомогу.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів пов`язаних з фондами та орендою приміщень, офісів, печаток бланків, електронної техніки (телефонів, ноутбуків, флеш карт), банківських карток, грошових коштів, об`єктів гуманітарної допомоги та військової амуніції, бронежилетів, касок, накладних ТТН, посвідчень водіїв, закордонних паспортів, транспортних засобів, які стали предметом або засобом вчинення кримінального правопорушення, необхідно клопотати перед слідчим суддею про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщені, яким користується ОСОБА_7 , що, за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою зберігаються печатки, бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, цифрові носії інформації, сім картки, документи пов`язані з фондами та орендою приміщень, банківські картки, грошові кошти, об`єкти гуманітарної допомоги та військової амуніції (бронежилетів, касок тощо), ТТН - накладні, особисті документи (паспорти, закордонні паспорти, посвідчення водія) та інші документи, що підтверджують вчинення правопорушення.

Вказані речі мають значення для досудового розслідування та ці речі, які планується відшукати під час обшуку, можуть бути використані як докази, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування нададуть можливість встановити істину у даному кримінальному провадженні, а також встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку:

У нежитловому приміщені що за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння:

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна нежитлове приміщення, що за адресою: м. Рівне, вул. Біла, 16а, на праві власності належить ТОВ «Високовольтний Союз - РЗВА», код ЄДРПОУ - 34704105.

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати:

Печатки, бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, цифрові носії інформації, сім картки, документи пов`язані з фондами та орендою приміщень, банківські картки, грошові кошти, об`єкти гуманітарної допомоги та військової амуніції (бронежилети, каски тощо), ТТН - накладні, особисті документи (паспорти, закордонні паспорти, посвідчення водія) та інші документи, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна нежитлове приміщення, що за адресою: м. Рівне, вул. Біла, 16а, на праві власності належить ТОВ «Високовольтний Союз - РЗВА», код ЄДРПОУ - 34704105.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Біла, 16а, що належить на праві власності ТОВ «Високовольтний Союз - РЗВА», код ЄДРПОУ - 34704105 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Рівне, вул. Біла, 16а, що належить на праві власності ТОВ «Високовольтний Союз - РЗВА», код ЄДРПОУ - 34704105, з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів пов`язаних з фондами та орендою приміщень, офісів, печаток бланків, електронної техніки (телефонів, ноутбуків, флеш карт), банківських карток, грошових коштів, об`єктів гуманітарної допомоги та військової амуніції, бронежилетів, касок, накладних ТТН, посвідчень водіїв, закордонних паспортів, транспортних засобів, які стали предметом або засобом вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1