Дата документу 29.09.2022Справа № 554/9625/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання Дізнавач СД Харківського РУП №2 в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що дізнавачем Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000253 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2022 до ХРУП№2 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 грн.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_4 , пояснив, що 06.02.2022 він виставив оголошення на сайті «OLX» що продає свій мобільний телефон, після чого, через деякий час у мобільному додатку «Вайбер» йому надійшло смс повідомлення, про те, що товар купив ОСОБА_5 , та в тому ж чаті потерпілий побачив посилання, по якому перейшов та побачив, що вищевказана особа перераховує грошові кошти, однак він повинен був ввести дані своєї банківської картки. Потерпілий ввів дані своєї банківської картки банку Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , а саме номер банківської картки, дату та місяць закінчення карти банку та CVV код, після чого, натиснувши «продовжити», він побачив код, який прийшов із банку, однак цей код потрібно було надіслати у додатку «Вайбер» для підтвердження отримання грошових коштів , на що він написав код та відправив у мобільний додаток «Вайбер». Через хвилину було списано грошові кошти у розмірі 5000 грн., після чого потерпілий написав смс повідомлення в чат куди надіслав код, та отримав відповідь про те, що банківська картка не пройшла верифікацію, оскільки на ній не вистачає грошових коштів. Через деякий час він позичив грошові кошти у розмірі 5000 грн., у матері, повідомив про це, надіславши смс повідомлення, де потерпілому надіслали посилання із текстом «Повернення грошових коштів», перейшовши по посиланню він вписав дані банківської картки та надіслав код із банку в додатку «Вайбер», після чого відбулось списання грошових коштів у розмірі 5000 грн., та чат було видалено, після чого потерпілий звернувся по поліції для написання заяви.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: до карткового рахунку Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_4 та руху

коштів по вищевказаним рахункам з 05.02.2022 по 07.02.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; ( АДРЕСА_2 ), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_4 та руху коштів по вищевказаним рахункам з05.02.2022 по 07.02.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до

електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,.за адресою: АДРЕСА_1 ; (

АДРЕСА_2 ), а саме до карткового рахунку Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_4 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 05.02.2022 по 07.02.2022із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,.за адресою: АДРЕСА_1 ; ( АДРЕСА_2 ), прошу доручити дізнавачу Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,.за адресою: АДРЕСА_1 ; ( АДРЕСА_2 ) виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку, а саме до карткового рахунку Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_4 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 05.02.2022 по 07.02.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, які знаходяться у володінні Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,.за адресою: АДРЕСА_1 ; ( АДРЕСА_2 )

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1