Провадження № 1-кс/686/8042/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 05 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькому відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 16.06.2021 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000047 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі слідчого та сторони, у володінні якої знаходяться документи з причин негайної потреби у їх отриманні та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для подальшого досудового розслідування, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту провулку Клубного в м. Хмельницький відповідно до договору № 185 Т від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та вказаним підприємством у сумі 1 млн 100 тис грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 05 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 16 червня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - Замовник) укладено договір № 185 Т з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Підрядник) з наданням послуг по «Капітальному ремонту пров. Клубного в м. Хмельницький» (код ДК 021-2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація») на загальну суму 1 100 000, 00 гривень, терміном виконання робіт згідно п.п. 3.1. до 20.11.2022 року. Даний договір згідно п.п. 11.1. набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2022 року.

Також, згідно п.п. 10.1. укладеного договору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантує якість та можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов затвердженої кошторисної документації з наступними гарантійними термінами згідно «Додатка Л» ДБН В.2.3.-4:2015:

-земляне полотно 10 років;

-основа дорожнього одягу 8 років;

-асфальтобетонне покриття 5 років;

-тротуарна плитка ФЕМ 5 років;

-бортовий камінь 5 років;

-дорожні знаки 2 роки.

В подальшому, укладена додаткова угода № 1 від 06.09.2021 року про зміни до договору № 185 Т від 16.06.2021 згідно якої сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни та викласти пункти 1.1., 2.1., 3.1., 11.1. в наступній редакції: «1.1. Підрядник зобов`язується за 2021 рік виконати роботи, зазначені в проєктно-кошторисній документації., 2.1. Ціна договору є тверда і становить 916 666, 67 грн. без ПДВ, ПДВ 20% 183 333, 33 грн., всього по Договору 1 100 000, 00 грн., 3.1. Строк виконання робіт до 15.12.2021 року. 11.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2021 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.»

Також, укладена додаткова угода № 2 від 22.11.2021 «Про зміни до договору № 185 Т від 16.06.2021» згідно якої сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни до ціни, яка становить 1 009 245, 30 грн з ПДВ.

Відповідно до договору № 185 Т від 16.06.2021 банківський рахунок НОМЕР_2 , яким користується Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки інформації в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ) за період з 16.06.2021 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались вище вказаними підприємствами, а також відомості про рух коштів по рахунках матимуть значення як об`єкти при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькому відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин та є необхідним для подальшого призначення та проведення судових експертиз у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 05 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькому відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 16.06.2021 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відповідальним особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє до 10 жовтня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1