УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 13.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 332-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000568, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 332-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчим, що одну із найбільших часток українського криптовалютного ринку (понад 1 млн. користувачів з числа громадян України) займає міжнародна криптовалютна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доменні імена « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка надає можливість здійснювати фінансові операції з використанням віртуальних активів криптовалюти (купівлю/продаж/обмін).

Так, зазначена криптовалютна біржа в своїй діяльності активно користується міжнародними принципами верифікації користувачів «KYC» - обов`язок ідентифікації клієнта, перед тим як він буде проводити фінансові операції та «AML» - комплекс заходів з протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Як наслідок, діяльність вказаної біржі активно супроводжується збором персональних даних користувачів під час їх реєстрації, зокрема паспортних даних, адрес електронних скриньок, адрес проживання та реєстрації, номера телефонів, фотозображення користувачів, ІР-адреси входів, банківських карток, транзакцій за криптовалютними рахунками, тощо.

Діяльність криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представлена від імені іноземних суб`єктів господарської діяльності, а саме «EXMO EXCHANGE LTD» (країна реєстрації НОМЕР_1 ; беніфіціарні власники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; керівники компанії ОСОБА_4 (уродженець РФ, власник групи юридичних осіб, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території рф), ОСОБА_6 (громадянин України) та Kay Richard James (громадянин Великобританії), «EXMO RBK LTD» (країна реєстрації Республіка Казахстан) та « НОМЕР_2 EXMO EXCHANGE» (країна реєстрації Литовська Республіка; керівник компанії ОСОБА_6 ). Керівником зазначеної біржі є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

18.04.2022 у зв`язку з військовою агресією рф щодо України криптовалютна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробила офіційну заяву начебто про продаж власних віртуальних активів в російській федерації, Республіці Білорусь та Республіці Казахстан третій стороні. Окрім того, у вказаній заяві зазначено, що один із засновників з рф (громадянин рф ОСОБА_5 ) продав свою частку громадянину України ОСОБА_6 . Тобто відбулося розмежування « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: здійснюється в рф, РБ і РК і « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: діяльності в міжнародній політиці, яка засуджує російську агресію.

Проте, не дивлячись на офіційну заяву, діяльність самої криптовалютної платформи «ЕХМО» в подальшому здійснюється в єдиній системі, використовуються спільні поштові сервери, збір даних за принципами «KYC» і « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюються від імені міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, відбулося фіктивне розмежування в діяльності криптовалютної біржі з метою уникнення відповідальності від міжнародної спільноти за їх діяльність в рф та РБ.

Поряд із цим, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що представники криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активно співпрацюють з правоохоронними органами і спецслужбами російської федерації шляхом передачі персональних даних зареєстрованих громадян України, в тому числі, які на даний час проходять військову службу в ЗС України, підрозділах територіальної оборони чи інших військових або правоохоронних органах, тобто вчиняють діяння, спрямовані на нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

А також, вбачається, що власники, керівники та співробітники вказаної вище криптовалютної біржі сприяють представникам воєнізованих та державних формувань рф в проведенні фінансових операцій, в тому числі, для фінансування розвідувально - підривної діяльності проти України.

Так, відповідно до документальних матеріалів, отриманих через іноземний сервіс для пошуку юридичної інформації про іноземні компанії, що зареєстровані в юрисдикції Естонської Республіки (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») встановлено, що директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) значиться ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому, засновником вказаної естонської компанії зазначена « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (реєстраційний № НОМЕР_5 , «Malta»),а бенефіціаром (власником) значився/значиться « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_11 . Разом тим, відповідно до отриманої інформації, 21.11.2019 року особа під даними «Ivan Petuhovschii», ІНФОРМАЦІЯ_11 була зазначена як громадянин Російської Федерації, а починаючи з 27.11.2019 по 29.01.2020 значиться як громадянин Румунії.

Так, директор криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин України ОСОБА_6 , в порушення положення Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента України № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» та Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану», переслідуючи прямий умисел щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації придбав завідомо підроблений документ (довідка про надання відстрочки від призову під час мобілізації) від імені ІНФОРМАЦІЯ_12 і з його використанням 10.03.2022 незаконно перетнув державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 », виїхавши у напрямку Угорщини.

Відповідно до змісту зазначеної довідки, вона є дійсною при наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_6 , орган, що видав 8037, від 24.10.2017.

Відповідно до інформації, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що з метою забезпечення діяльності криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2018 року на території України зареєстровано ряд суб`єктів господарювання, серед яких, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_7 ).

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_13 , відкрито рахунки у наступних суб`єктів господарювання:

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки НОМЕР_14 (валюта рахунку: 980 українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США, 978 євро), НОМЕР_16 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США, 978 євро), НОМЕР_17 (валюта рахунку: 980 українська гривня), НОМЕР_18 (валюта рахунку: 980 українська гривня);

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки НОМЕР_19 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США, 978 євро), НОМЕР_20 (валюта рахунку: 980 українська гривня);

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок НОМЕР_21 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США, 978 євро), НОМЕР_22 ;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунки НОМЕР_23 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США, 978 євро), НОМЕР_24 (валюта рахунку: 980 українська гривня), НОМЕР_25 ;

-у ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ) рахунки НОМЕР_26 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США, 978 євро), НОМЕР_27 (валюта рахунку: 980 українська гривня), НОМЕР_28 (валюта рахунку: 980 українська гривня);

-у ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ) рахунки НОМЕР_29 (валюта рахунку: 980 українська гривня), НОМЕР_30 (валюта рахунку: 980 українська гривня), НОМЕР_31 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США, 978 євро), НОМЕР_32 (валюта рахунку: 980 українська гривня), НОМЕР_33 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США), НОМЕР_34 (валюта рахунку: 840 долар США), НОМЕР_35 (валюта рахунку: 980 українська гривня).

Отже слідчий у клопотанні зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 ) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахункових рахунках вищезазначених товариств мають значення для даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи факт існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового розслідування та ухилення від відповідальності винних осіб, а також у зв`язку з необхідністю вилучення даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий просить клопотання задовольнити.

На даний час, у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю їх вилучення.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.

Також, слідчий просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно ІНФОРМАЦІЯ_21 здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000568, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 332-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , слідчому Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , слідчому Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , слідчій Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , старшій слідчій в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - НОМЕР_14 (валюта рахунку: 980 українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США, 978 євро), НОМЕР_16 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США, 978 євро), НОМЕР_17 (валюта рахунку: 980 українська гривня), НОМЕР_18 (валюта рахунку: 980 українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - НОМЕР_19 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США, 978 євро), НОМЕР_20 (валюта рахунку: 980 українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - НОМЕР_21 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США, 978 євро), НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - НОМЕР_23 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США, 978 євро), НОМЕР_24 (валюта рахунку: 980 українська гривня), НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ) - НОМЕР_26 (вал юта рахунку: 980 українська гривня, НОМЕР_37 долар США, 978 євро), НОМЕР_27 (валюта рахунку: 980 українська гривня), НОМЕР_28 (валюта рахунку: 980 українська гривня); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ) НОМЕР_29 (валюта рахунку: 980 українська гривня), НОМЕР_30 (валюта рахунку: 980 українська гривня), НОМЕР_31 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США, 978 євро), НОМЕР_32 (валюта рахунку: 980 українська гривня), НОМЕР_33 (валюта рахунку: 980 українська гривня, 840 долар США), НОМЕР_34 (валюта рахунку: 840 долар США), НОМЕР_35 (валюта рахунку: 980 українська гривня), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_13 за період з 07.12.2017 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- копії відомостей щодо реєстрації клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 07.12.2017 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами,

із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій в т.ч. на електронний носій інформації (диск).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1