Справа № 405/3551/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000077 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 у та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення копій документів, що підтверджують господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,а саме: виписки банку, платіжні доручення, договірні та первинні документи (складські квитанції, рахунки на оплату, видаткові накладні, податковінакладні, ТТН, акти приймання-передачі, виписки банку, картки обліку по рахунках) та дані аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (Оборотно-сальдові відомості, картки) по рахунках 301, 311, 631, 361, роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, якими підтверджується проведення розрахунків з продавцем сільгосппродукції ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 шляхом переоформлення на складському господарстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 352,5т соняшника урожаю 2020 року вартістю 5 725 772,80 грн., дані аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно сальдові відомості, картки) по рахунках 301, 301, 311, 631, 361, роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, документальні підтвердження (договори, складські свідоцтва/квитанції, рахунки на оплату, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, ТТН) з подальшого продажу отриманих від Льотної академії 352,5т соняшника урожаю 2020 року з підтвердженням вартості подальшої його реалізації.

В обґрунтування клопотання вказує, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000077 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою вчинили розтрату майна, а саме сільськогосподарської продукції, яка вирощується на земельних ділянках, які належать вказаному навчальному закладу.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (далі ЛА НАУ) в квітні 2020 року проводилась процедура по предмету закупівлі: ДК 021:2015:77110000-4: Послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (вирощування врожаю соняшнику) (кошти державного бюджету), очікуваною вартістю 2 070 911,65 UAH з ПДВ (оголошення про закупівлю UA-2020-04-06-001022-b).

23.04.2020 тендерним комітетом ЛА НАУ розглянуті конкурсні пропозиції 2 учасників, а саме:з вартістю предмета закупівлі в сумі 2 070 000,00 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з вартістю предмета закупівлі в сумі 2 070 911,65 грн. та від СФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

За результатами проведеної процедури тендерним комітетом навчального закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем, з яким 12.05.2020 укладено договір про закупівлю за державні кошти № 28/20 (далі Договір від 12.05.2020 № 28/20).

Відповідно до умов Договору від 12.05.2020 № 28/20, учасник зобов`язується у 2020 році надати послуги Замовникові за кодом CPV за ДК 021:2015 код CPV за ДК 021:20-4 Послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції(вирощування врожаю соняшнику) (кошти державного бюджету), а замовник - прийняти і оплатити такі послуги (п. 1.1). Найменування послуги: вирощування соняшнику на площі 178,2426 га. (п. 1.2). Ціна договору становить: 2 049 290,00 грн. з ПДВ (п.3.1). Оплата за надані послуги здійснюється після повної реалізації вирощеного врожаю соняшнику (п. 4.4). Строк надання послуг до 31.12.2020 (п. 5.2). Місце надання послуг: Кіровоградська область, (348 км + 150 м автодорога Київ Луганськ Ізварине, 828 метрів від осьової лінії вліво (в напрямку Луганська) (п. 5.3).

10.06.2020 до Договору від 12.05.2020 № 28/20 укладено додаткову угоду № 1 про внесення змін, а саме: затверджено перелік технологічних операцій з вирощування врожаю соняшника на площі 178,2426 га. Сума договору після внесення змін: 2 049 290,88 грн., в т.ч. ПДВ 341 548,48 грн.

15.12.2020 до Договору від 12.05.2020 № 28/20 укладено додаткову угоду № 2 про внесення змін, а саме: сторони дійшли згоди збільшити бюджетні зобов`язання, які виникають в межах кошторисних призначень на 1 949 290,88 грн. та складають 2 049 290,88 грн. Сума договору після внесення змін: 2 049 290,88 грн., в т.ч. ПДВ 341 548,48 грн.

Відповідно до пошуково-аналітичної системи.007 (далі ПАС.007) за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 17.12.2020 ЛА НАУ здійснено перерахування державних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_6 , в сумі 2 049 290,88 грн.

Також встановлено, що тендерним комітетом ЛА НАУ в квітні 2020 року проводилась процедура по предмету закупівлі: ДК 021:2015:77110000-4: послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (вирощування врожаю кукурудзи на зерно) (кошти державного бюджету), очікуваною вартістю 3 894 000,00 грн. з ПДВ (оголошення про закупівлю UA-2020-04-09-000834-b).

27.04.2020 тендерним комітетом ЛА НАУ розглянуті конкурсні пропозиції 2 учасників, а саме:з вартістю предмета закупівлі в сумі 3 854 060,00 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з вартістю предмета закупівлі в сумі 3 355 060,00 грн. та від СФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

За результатами проведеної процедури тендерним комітетом навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано переможцем, з яким 18.05.2020 укладений договір про закупівлю за державні кошти №29/20 (далі Договір від 18.05.2020 №29/20).

Відповідно до умов Договору від 18.05.2020 №29/20, учасник зобов`язується у 2020 році надати послуги Замовникові за кодом CPV за ДК 021:2015 код CPV за ДК 021:20-4 Послуги, пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції(вирощування врожаю кукурудзи на зерно) (кошти державного бюджету), а замовник - прийняти і оплатити такі послуги (п. 1.1). Найменування послуги: вирощування кукурудзи на зерно на площі 300 га. (п.1.2). Ціна договору становить: 3 854 060,00 грн. з ПДВ (п. 3.1). Розмір оплати - 100%. (п.4.1). Оплата за надані послуги здійснюється після повної реалізації вирощеного врожаю кукурудзи (п.4.4). Строк надання послуг до 31.12.2020 (п. 5.2). Місце надання послуг Кіровоградська область, (348 км + 150 м автодорога Київ Луганськ Ізварине, 828 метрів від осьової лінії вліво (в напрямку Луганська) (п. 5.3).

Відповідно до ПАС.007 за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 30.12.2020 ЛА НАУ здійснено перерахування державних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_6 , в сумі 3 854 060,00 грн.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що продаж сільськогосподарської продукції вирощеної на земельних ділянках належних ЛА НАУ здійснювалась на біржових торгах, а саме: зерна кукурудзи 3 класу заліковою вагою 678,550 тон та соняшника заліковою вагою 352,500 тон, що знаходилось на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами торгів, покупцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який запропонував ціну 5 725 772,8 грн за насіння соняшника та 4 478 430 грн. за зерно кукурудзи.

16.08.2021 в рамках проведення досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 3396/5430-5438/21-27 від 23.12.2021 встановлено, що проведеним дослідженням в обсязі наданих матеріалів встановлено, що внаслідок здійснення у період з 21.11.2020 по 09.12.2020 державним вищим учбовим закладом ЛА НАУ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 продажу та передачі 09.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_8 сільськогосподарської продукції-вирощеної на земельній ділянці площею 178,2426га насіння соняшника урожаю 2020 року в кількості 352,5т та вирощеної на земельній ділянці площею 300 га кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року в кількості 678,55т за заниженими цінами, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи № 2941/2997/21-27 від26.07.2021 встановленої ринкової вартості насіння соняшнику на 21.11.2020 та висновку судово-товарознавчої експертизи № 5320/21-27 від 15.12.2021встановленої ринкової вартості кукурудзи 3 класу на 07.12.2020, документально підтверджується завдання матеріальних збитків ЛАНАУ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 втратою активів - безповоротного зменшення активів через відчуження майна на загальну суму 718 364,70грн., з них внаслідок продажу за заниженою вартістю насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,5т - на суму 548 727,20грн. та внаслідок продажу за заниженою вартістю кукурудзи 3класу урожаю 2020 року678,55т на суму 169 637,50грн., що підтверджується представленими у вигляді ксерокопій документами.

Разом з тим в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових документів, які не було надано експертові під час проведення судово-економічної експертизи зокрема: виписки банку, платіжні доручення, договірні та первинні документи (складські квитанції, рахунки на оплату, видаткові накладні, податкові накладні, ТТН, акти приймання-передачі, виписки банку, картки обліку по рахунках) та дані аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (Оборотно-сальдові відомості, картки) по рахунках 301, 311, 631, 361, роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, якими підтверджується проведення розрахунків з продавцем сільгосппродукції ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 шляхом переоформлення на складському господарстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 352,5т соняшника урожаю 2020 року вартістю 5 725 772,80 грн., дані аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки) по рахунках 301, 301, 311, 631, 361, роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, документальні підтвердження (договори, складські свідоцтва/квитанції, рахунки на оплату, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, ТТН) з подальшого продажу отриманих від Льотної академії 352,5т соняшника урожаю 2020 року з підтвердженням вартості подальшої його реалізації.

Таким чином, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000077 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою вчинили розтрату майна, а саме сільськогосподарської продукції, яка вирощується на земельних ділянках, які належать вказаному навчальному закладу, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР наданому слідчим до клопотання, інші слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що підтверджують господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: виписки банку, платіжні доручення, договірні та первинні документи (складські квитанції, рахунки на оплату, видаткові накладні, податкові накладні, ТТН, акти приймання-передачі, виписки банку, картки обліку по рахунках) та дані аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (Оборотно-сальдові відомості, картки) по рахунках 301, 311, 631, 361, роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, якими підтверджується проведення розрахунків з продавцем сільгосппродукції ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 шляхом переоформлення на складському господарстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 352, 5 т соняшника урожаю 2020 року вартістю 5 725 772, 80 грн., дані аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки) по рахунках 301, 301, 311, 631, 361, роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, документальні підтвердження (договори, складські свідоцтва/квитанції, рахунки на оплату, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, ТТН) з подальшого продажу отриманих від Льотної академії 352, 5 т соняшника урожаю 2020 року з підтвердженням вартості подальшої його реалізації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 10.10.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8