Номер провадження:1-кс/521/2756/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.08.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 -Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001138 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2021 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_3 , справа №521/11677/21, щодо зобов`язання працівників відділу поліції№1 ОРУГ1 №1 ГУНП в Одеській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, викладених у заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 21.07.2021.

За вказаними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0001138 від 25.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно договорів оренди №№11/3-2017 від 01.01.2017, 053-11/14 від 28.11.2014, 007-07/16 від 01.07.2016, 2R/6-2016 від 01.01.2016, орендувало у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нежилу споруду, загальною площею 834,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , для технічного обслуговування літаків, на котрій зберігалось майно у вигляді товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На початку 2019 року фінансове становище Товариства серйозно погіршилося, у зв`язку з чим в терміновому порядку було скликано Загальні збори засновників Товариства, на яких основними питаннями порядку денного визначено проведення перевірки фінансової і господарської діяльності Товариства.

В травні 2019 року відбулися Збори, на яких обрано Голову Правління Товариства та створено Наглядову Раду Товариства, а також створено ревізійну комісію.

За результатами інвентаризації проведеної на підставі рішення загальних зборів учасників від 21.05.2019 складені інвентаризаційні відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.12.2019 Господарським судом Одеської області розпочато процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », справа №916/3619/19.

У відповідності до Кодексу України з процедур банкрутства та на виконання ухвали суду наказом директора Товариства створено інвентаризаційну комісію.

З моменту введення інвентаризації 21.05.2019 та протягом дії процедури розпорядження майном до 24.12.2020, інвентаризація майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилась, а майно зберігалось на закритій території « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, при проведенні інвентаризації, яка відбулась 13.07.2021 інвентаризаційною комісією серед існуючого раніше переліку виявлено лише 15 позицій, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отже неправомірними діями невстановлених осіб, завдано майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 15 119 830, 57 гривень.

На підставі викладеного, 16.05.2022 відповідною постановою призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.12.2019 Господарським судом Одеської області розпочато процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », справа №916/3619/19.

Так, 28.06.2022, в порядку ст. 93 КПК України надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо отримання інформації стосовно стадії розгляду справи №916/3619/19 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.12.2019 в Господарському суді Одеської області. 06,07.2022 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що провадження по вказаній справі ще не закінчено та перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З урахуванням викладеного, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів, а саме, матеріалів справи №916/3619/19 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.12.2019, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи містять інформацію, необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме з метою:

-захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення;

-забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

-застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Отримання вказаних документів необхідне для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди, проведення відповідних експертиз (товарознавчої, економічної, тощо), за допомогою яких планується встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину, а також спосіб вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КГЖ України одним із процесуальних джерел доказів є документи. Таким чином отримання тимчасового доступу до копій зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування - події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ч. 4 ст. 132 КПК України, зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до матеріалів справи №916/3619/19 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.12.2019.

Слідчий в судове засідання не прибув. Був повідомлений про розгляд клопотання, через канцелярію суду надав заяву в якій підтримав клопотання за викладених обставин, просив його задовольнити та проводити розгляд без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, заяву слідчого, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслдіування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та/або слідчим слідчої групи, прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеса ОСОБА_6 та/або прокурорам групи прокурорів Малиновської окружної прокуратури міста Одеса, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, у кримінальному провадженні №0001138 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, до оригіналів до справи №916/3619/19 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.12.2019, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій означеної справи.
Надати можливість вилучити старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та/або слідчим слідчої групи, прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеса ОСОБА_6 та/або прокурорам групи прокурорів Малиновської окружної прокуратури міста Одеса, а також за їх дорученням оперативним підрозділам з ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29, належним чином завірені копії справи №916/3619/19 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.12.2019.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язаний надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та/або слідчим слідчої групи, прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеса ОСОБА_6 та/або прокурорам групи прокурорів Малиновської окружної прокуратури міста Одеса, а також за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до оригіналів справи №916/3619/19 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.12.2019, з метою вилучення належним чином їх завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1