Справа № 544/983/22
№ пров. 1-кс/544/379/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 серпня 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 15.08.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області від департаменту кіберполіції надійшли матеріали ЄО № 2502, про шахрайські дії невідомої особи відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 який повідомив, що 18.05.2022 близько 18 год. переказав передплату за взуття, так в подальшому їх і не отримавши.

За даним фактом 15.08.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого встановлено, що на початку травня місяця, приблизно 05.05.2022 потерпілий вирішив собі замовити взуття в інтернет мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та почав листування з продавцем, який представився як ОСОБА_8 , так домовившись про деталі замовлення, та обравши взуття яке йому підходить, ОСОБА_9 , вирішив його замовити. Але менеджер ОСОБА_10 повідомив, що для відправки взуття необхідно переказати передоплату в розмірі 2855 грн., на що потерпілий погодився, та 18.05.2022 о 18 год. 24 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ на картку ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , необхідну суму після цього ОСОБА_10 повідомив, що замовлення буде надіслано поштою на протязі 10 днів, але через вказаний час товар так ніхто не надіслав, та на зв`язок ніхто не виходив.

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому в АДРЕСА_3 .

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000193 від 15.08.2022 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 15.08.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області від департаменту кіберполіції надійшли матеріали ЄО № 2502, про шахрайські дії невідомої особи відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 який повідомив, що 18.05.2022 близько 18 год. переказав передплату за взуття, так в подальшому їх і не отримавши. Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000193 від 15.08.2022 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000193 від 15.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНГТ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 17.05.2022 по 25.08.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 17.05.2022 по 25.08.2022;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 30 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1