печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління, Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000045,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління, Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 30.12.2020, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, а саме до 29.08.2022 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 30.12.2020, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв`язку із необхідністю отримання інформації від компетентних органів інших держав, органом досудового розслідування 06.08.2021 скеровано запит про міжнародну правову допомогу до Республіки Польща.

В подальшому, на підставі ч.ч. 2, 4 ст. 280 КПК України 14.08.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 зупинено.

У зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, 07.09.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 відновлено.

07.09.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 зупинено.

16.09.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 відновлено.

16.09.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 зупинено.

01.10.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 відновлено.

У відповідності до ч. 3 ст. 294, ст. 295 КПК України 01.10.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 продовжено постановою заступника Генерального прокурора до 3 місяців.

01.10.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 зупинено.

27.10.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 відновлено для проведення процесуальних дій повідомлення про підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

27.10.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 зупинено.

01.11.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 відновлено.

03.11.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 зупинено.

08.11.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 відновлено.

08.11.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 зупинено.

16.11.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 відновлено.

16.11.2021 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 об`єднано із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045, яке порушено за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Рівне Кар» та ТОВ «Карс РВ» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

16.11.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 зупинено.

07.02.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 відновлено.

28.02.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 зупинено.

05.04.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 відновлено.

08.04.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 зупинено.

06.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 відновлено.

07.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 зупинено.

12.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 відновлено.

12.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 зупинено.

13.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 відновлено.

13.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 зупинено.

16.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 відновлено.

16.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 зупинено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 29 травня 2022 року.

Водночас, через складність кримінального провадження, необхідність проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, а також виконання заходів забезпечення провадження, з урахуванням специфіки процесуальних дій, закінчити досудове розслідування без додаткового часу не виявляється за можливе.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та об`єктивне дослідження обставин вчинення ОСОБА_12 інкримінованих йому злочинах, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, з метою неухильного дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу, запитуваною стороною в якому є Федеративна Республіка Німеччини;

- отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу, запитуваною стороною в якому є Королівство Нідерландів;

- допитати диретора ТОВ «Рівне Кар» ОСОБА_13 ;

- допитати директора ТОВ «Карс РВ» ОСОБА_14 ;

- допитати беніфіціара ТОВ «Рівне Кар», ТОВ «Карс РВ» ОСОБА_15 ;

- допитати помічника директора ТОВ «Рівне Кар» ОСОБА_16 ,

- допитати ОСОБА_17 ;

- допитати водіїв, які ввозили транспортні засоби на територію України ( ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших);

- встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, їх роль та ступінь участі, кваліфікувати їх дії та вирішити питання про повідомлення про підозру;

- здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Результати проведення зазначених слідчих та інших процесуальних дій, заходів забезпечення провадження є суттєвими для повноти встановлення обставин, кола причетних осіб, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення, у тому числі підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Зокрема, отримання відповідей на запити про міжнародну правову допомогу, запитуваною стороною в яких є Федеративна Республіка Німеччини, Королівство Нідерландів, допити перелічених вище свідків надасть можливість детально з`ясувати обставини вчинення вищезазначеними особами кримінального правопорушення, встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину, та підтвердити вже зібрані наявні докази.

У той же час, не проведення вказаних слідчих та інших процесуальних дій може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування можливості об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримання відповідей на запити про міжнародну правову допомогу, запитуваною стороною в яких є Федеративна Республіка Німеччини, Королівство Нідерландів, допити свідків, потребують не менше 6 місяців.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів, відповідальність за які передбачено ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, обставиною, що перешкоджала здійснити ці процесуальні дії раніше, є складність кримінального провадження, яка пов`язана із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а саме: необхідності дослідження великого обсягу інформації та документів, допитів свідків, оглядів документів, призначення та проведення експертиз, витребуванням інформації, а також виконанням інших процесуальних дій, необхідних для доказування злочинної діяльності підозрюваних..

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просять задовольнити.

Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотання та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000045 від 30.12.2020, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, а саме до 29.08.2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління, Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000045 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 30.12.2020, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, а саме до 29.08.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1