Справа № 595/837/22
Провадження № 1-кс/595/520/2022
У Х В А Л А

02 вересня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2022 року за № 0000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять в собі наступну: інформацію, на кого зареєстрований рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по ньому з 13 липня 2022 по 30 липня 2022 (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із вказаного рахунку з 13 липня 2022 по 30 липня 2022 на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 13 липня 2022 року близько 18.15 год невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка в мережі «Фейсбук» зайшла на сторінку «Компенсація Україна» та заповнила заявку на виплату, вказавши при цьому свої анкетні дані, номер картки, дату дії картки, та СVV-код, після чого з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14 липня 2022 року за № 0000090, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час спілкування із потерпілою ОСОБА_5 , остання повідомила, що користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у неї наявна банківська картка № НОМЕР_1 та пояснила, що не має на даний час можливості прибути до ВП № 2 (м. Бучач) для допиту, оскільки перебуває у Великобританії. В телефонному режимі пояснила, що за допомогою мережі «Фейсбук» зайшла на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб оформити заяву на виплату та, спілкуючись із онлайн адвокатом гр. ОСОБА_6 , надала останній свої анкетні дані, а саме номер рахунку банківської картки та номер СVV, після чого із її картки дванадцятьма транзакціями із кодами підтвердження було знято кошти на суму 10000 грн, результаті чого останній було заподіяно матеріальної шкоди, у зв`язку з чим вона вирішила звернутись у поліцію.
25 серпня 2022 року ОСОБА_5 було надіслано через мобільний додаток «WhatsApp» скріншот екрану, а саме квитанцію про оплату навчання, в якій вказаний її картковий номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким вона користується.
Дізнавач зазначає, що у зв`язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 10000 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 .
Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме чи перераховувалися кошти із вказаного рахунку на інші банківські рахунки, за 13 липня 2022, тобто протягом дня, коли з карткового рахунку потерпілої було знято грошові кошти. В іншій частині клопотання слідчий суддя відмовляє, оскільки, з огляду на те, що кримінальне правопорушення було вчинено 13 липня 2022 року дізнавачем не доведено необхідності надання доступу про рух коштів по картковому рахунку за інший період часу, а саме з 14 липня 2022 року по 30 липня 2022 року. Також, дізнавачем не обґрунтовано необхідності надання доступу до інформації по вказаному картковому рахунку в частині зазначення інформації щодо дати, часу, місця, суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 13 липня 2022 року (з розшифровкою контрагентів), а саме чи перераховувалися кошти із вказаного рахунку на інші банківські рахунки протягом 13 липня 2022 року (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1