Справа № 201/5029/22
Провадження № 1-кс/201/1640/2022
УХВАЛА

Іменем України

03 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000226 від 15.07.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні ВП №5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000226 від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 12.07.2022 громадяни Польщі ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 та ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 ввезли на територію України 260 бронежилетів, які на пункті перетину кордону «Рава-Руська» задекларовані як гуманітарна допомога на адресу благодійної організації «Благодійний фонд «Наша Мрія» (, юридична адреса: м. Львів, вул. Глинянський Тракт, буд. 34-Б) директор фонду ОСОБА_12 .

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи мають намір на продаж завезених як гуманітарна допомога бронежилетів з метою отримання прибутку.

Так, 29.07.2022 співробітниками СУ ГУНП спільно з прокуратурою та УСБУ у Дніпропетровській області зафіксовано факт продажу перевезеної через митний кордон України, задекларованої ВМД через митницю України продукції, як гуманітарна допомога, а саме бронежилетів на суму 40 тисяч доларів США.

З метою виявлення, вилучення речей та документів, чорнових записів, блокнотів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, засобів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, якими користуються фігуранти кримінального провадження у своїй злочинній діяльності, пов`язаної із реалізацією гуманітарних товарів, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, проведенно обшук:

29.07.2022р. з 22:40 по 23:22 проведено огляд приміщення та території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору в чорному чохлі;

- мобільний телефон марки «Афон» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Айфон 13 pro max» бежевого кольору;

- флеш накопичувач марки «Кингстон»;

- мобільний телефон марки «Самсунг» синього кольору;

- 7 копій документів, які мають відношення до військового спордяждення на англійській мові;

30.07.2022 вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами, оскільки вони є предметом по кримінальному провадженню № 0000226.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що речі та предмети, які вилучені під час огляду є речовими доказами по кримінальному провадженню, слідчий просив накласти арешту на вилучене майно.

Прокурор під час розгляду клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

З матеріалів клопотання установлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000226 від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 12.07.2022 громадяни Польщі ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 та ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 ввезли на територію України 260 бронежилетів, які на пункті перетину кордону «Рава-Руська» задекларовані як гуманітарна допомога на адресу благодійної організації «Благодійний фонд «Наша Мрія» (, юридична адреса: м. Львів, вул. Глинянський Тракт, буд. 34-Б) директор фонду ОСОБА_12 .

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи мають намір на продаж завезених як гуманітарна допомога бронежилетів з метою отримання прибутку.

29.07.2022р. з 22:40 по 23:22 проведено огляд приміщення та території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору в чорному чохлі;

- мобільний телефон марки «Афон» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Айфон 13 pro max» бежевого кольору;

- флеш накопичувач марки «Кингстон»;

- мобільний телефон марки «Самсунг» синього кольору;

- 7 копій документів, які мають відношення до військового спордяждення на англійській мові;

Огляд проведено з дозволу власника приміщення ОСОБА_13 , про що надана відповідна заява.

Постановою слідчого від 30.07.2022р. вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

З огляду на викладене, суддя слідчий вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна та слідчим суддею враховано розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в межах кримінального провадження № 0000226 від 15.07.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, 30.07.2022 в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору в чорному чохлі;

- мобільний телефон марки «Афон» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Айфон 13 pro max» бежевого кольору;

- флеш накопичувач марки «Кингстон»;

- мобільний телефон марки «Самсунг» синього кольору;

- 7 копій документів, які мають відношення до військового спордяждення на англійській мові, які самі по собі так і в сукупності із іншими доказами можуть мати відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження - з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали оголошено 05 серпня 2022 року о 16 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1