Справа № 521/7497/22
Номер провадження:1-кс/521/1887/22
УХВАЛА

17 червня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000031 від 25.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом можливих протиправних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 15 червня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення закупівель UA-2021-06-15-010465-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 ». Очікувана вартість товару склала 2 160 700,80 грн. Участь у проведенні процедури закупівлі прийняло два учасника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено наказ 10.11.2021 №384 «Про початок моніторингу процедур закупівель».

За результатами вказаного моніторингу процедури закупівлі установлено, що у пункті 1 розділу ІІІ та пункті 2 Додатку N1 тендерної документації вимагається надання учасниками на підтвердження кваліфікаційного критерію довідки підприємства про наявність працівників

відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів, з наданням сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, зокрема трудові книжки або трудові угоди або цивільно- правові угоди працівників, зазначених в довідці, та які працюють в учасника за основним місцем роботи.

На виконання вищевказаних умов учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 27.06.2021 No 27-06/1 (далі Довідка No 27-06/1), та, зокрема в якій зазначив інформацію про працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Однак, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі тендерної пропозиції не надав сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, а саме: трудових книжок працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (працюють в учасника за основним місцем роботи) та трудової угоди працівника за сумісництвом ОСОБА_8 , чим порушив вимоги пункту 1 розділу ІІІ та пункту 2 Додатку N 1 тендерної документації, та не відповідає кваліфікаційному критерію «наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів». Відповідно до частини шістнадцятої статті 29 Закону у разі якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиціїта/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути

меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Тобто Замовник установлює до учасників вимоги про усунення невідповідностей у документах, що надані ними у складі тендерних пропозицій. При цьому моніторингом встановлено, що Замовник

установив учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогу про усунення невідповідностей шляхом завантаження сканованих копій документів працівників виготовлених з оригіналів - трудові книжки, або трудові угоди, або цивільно-правові угоди на працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій були відсутні у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим порушив вимоги частини шістнадцятої статті 29 Закону. Отже на порушення вимог абзацу другого пункту 1частини першої статті 31 Закону Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як таку, що не відповідала кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону та уклав з ним договір.

В порушення вимог чинного законодавства, 23 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведеної процедури закупівлі UA-2021-06-15-010465-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 », укладено договір №23ГС.

Окрім того, проведеним оглядом місяця події, а саме предмету закупівель «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 » встановлено, що станом на дату огляду роботи виконані не в повному обсязі. Окрім того, аналізом відомостей електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме технічної специфікації до договору №23ГС встановлено, що ціни на вказаний вид робіт значно завищені та не відповідають обсягам та об`ємам на аналогічні види робіт.

За результатами виконання вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у сумі 1 850 000,00 грн. з місцевого бюджету на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, 15 червня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення закупівель UA-2021-06-15-012763-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі». Очікувана вартість товару склала 3 951 109,20 грн. Участь у проведенні процедури закупівлі прийняло три учасника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено наказ 10.11.2021 № 384 «Про початок моніторингу процедур закупівель».

За результатами вказаного моніторингу процедури закупівлі установлено, що у пункті 1 розділу ІІІ та пункті 2 Додатку No 1 тендерної документації вимагається надання учасниками на підтвердження кваліфікаційного критерію довідки підприємства про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів, з наданням сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, зокрема трудові книжки або трудові угоди або цивільно- правові угоди працівників, зазначених в довідці, та які працюють в учасника за основним місцем роботи. На виконання вищевказаних умов учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 27.06.2021 No 27-06/1, та, зокрема в якій зазначив інформацію про працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Однак, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі тендерної пропозиції не надав сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, а саме: трудових книжок працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (працюють в учасника за основним

місцем роботи) та трудової угоди працівника за сумісництвом ОСОБА_8 , чим порушив вимоги пункту 1 розділу ІІІ та пункту2 Додатку No 1 тендерної документації, та не відповідає кваліфікаційному критерію «наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів». Відповідно до частини шістнадцятої статті 29 Закону у разі якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Тобто Замовник установлює до учасників вимоги про усунення невідповідностей у документах, що надані ними у складі тендерних пропозицій.

При цьому моніторингом встановлено, що Замовник установив учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогу про усунення невідповідностей шляхом завантаження сканованих копій документів працівників виготовлених з оригіналів - трудові книжки, або трудові угоди, або цивільно-правові угоди на працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій були відсутні у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим порушив вимоги частини шістнадцятої статті 29 Закону. Отже на порушення вимог абзацу другого пункту 1 частини першої статті 31 Закону Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як таку, що не відповідала кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону та уклав з ним договір. З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які є значущими через необ`єктивне та упереджене визначення переможця процедури закупівлі керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Держаудитслужба зобов`язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом

припинення зобов`язань за договором, в тому числі із застосуванням відповідних наслідків недійсності/ нікчемності договору та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

В порушення вимог чинного законодавства, 19 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведеної процедури закупівлі UA-2021-06-15-012763-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі», укладено договір №18КС.

Окрім того, проведеним оглядом місяця події, а саме предмету закупівель «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі» встановлено, що станом на дату огляду роботи виконані не в повному обсязі. Окрім того, аналізом відомостей електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме технічної специфікації до договору №18КС встановлено, що ціни на вказаний вид робіт значно завищені та не відповідають обсягам та об`ємам на аналогічні види робіт.

За результатами виконання вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у сумі 3 229 900,00 грн. з місцевого бюджету на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Викладені факти свідчать про можливі ознаки кримінального правопорушення в діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та протиправному сприянні у веденні комерційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, на даний час, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , насамперед: договору №18КС від 19.07.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м. Одесі» та договору №23ГС від 23.07.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 »; додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, договорів підряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних будівельних робіт, пояснювальних записок, проектної документації (робочого проекту), об`єктних кошторисів, проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості, звітної та виробничої документації, актів на закриття прихованих робіт, сертифікати якості, рахунки, калькуляції, накладні на застосовані будівельні матеріали, протоколів випробувань, відомостей списання матеріалів, виконавчих схем, креслень, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, журналів авторського нагляду проектних організацій, технічного нагляду, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даним договором.

Вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема вони в подальшому будуть об`єктом дослідження під час проведення будівельно-технічної експертизи.

Вищевказані матеріали планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального провадження.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Слідчий підтримала клопотання та вважала за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За правилами ст. 40 КПК України визначено право слідчого надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчим, які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні, чи групі прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , насамперед: договору №18КС від 19.07.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі» та договору №23ГС від 23.07.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_1 »; додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, договорів підряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних будівельних робіт, пояснювальних записок, проектної документації (робочого проекту), об`єктних кошторисів, проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості, звітної та виробничої документації, актів на закриття прихованих робіт, сертифікати якості, рахунки, калькуляції, накладні на застосовані будівельні матеріали, протоколів випробувань, відомостей списання матеріалів, виконавчих схем, креслень, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, журналів авторського нагляду проектних організацій, технічного нагляду, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами.

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 17.06.2022 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.08.2022 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1