Справа № 461/3022/22
Провадження № 1-кс/461/2938/22
УХВАЛА
21.07.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000159 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000159 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 11.05.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2022 ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_5 з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі території України на законних підставах з метою придбання за кордоном спецтехніки та її ввезення на територію України, після чого у період з 07.05.2022 по 20.07.2022 у ОСОБА_5 виник умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів в сумі 11000 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_5 усвідомлював, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

З метою реалізації злочинного плану спрямованого на організацію незаконного перетини кордону України ОСОБА_7 , ОСОБА_5 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, у період з 07.05.2022 не пізніше 20.06.2022, більш точніший час органом досудового розслідування не встановлено, залучив до такої протиправної діяльності ОСОБА_6 , котрий, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 мав сприяти ОСОБА_7 у незаконному перетині державного кордону, шляхом надання останньому інформації щодо виду транспорту котрим необхідно буде здійснювати незаконний перетин кордону, місце, час такого перетину, а також надати завідомо підроблені документи про навчання ОСОБА_7 у навчальному закладі, що знаходиться у Республіці Польща.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину кордону України ОСОБА_7 , ОСОБА_5 17.05.2022 близько 15:45 год. перебуваючи у приміщенні торгового павільйону, що розташований по вул. Монастирського у м. Львові, одержав від ОСОБА_7 документи, а саме копію паспорта громадянина України, закордонного паспорта та ідентифікаційного податкового номеру виданих на його ім`я, з метою подальшої передачі їх ОСОБА_6 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, з якими ОСОБА_5 діяв за попередньою змовою групою осіб, для виготовлення завідомо підроблених документів на ім`я ОСОБА_7 , на підставі яких, він зможе здійснити незаконний перетин кордону України, узгодивши при цьому час та спосіб подальшого отримання ОСОБА_7 вказаних документів та здійснення оплати за них.

Після цього, 20.06.2022, близько 11:31 год. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину кордону України ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування, перебуваючи в приміщенні торгового павільйону, що розташований по вул. Монастирського у м. Львові, під час зустрічі із ОСОБА_7 познайомив його із ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_7 із ОСОБА_6 , останній повідомив, що сприятиме його незаконному переправленню, шляхом надання порад у способі перетину ним державного кордону, виду транспорту котрим необхідно буде здійснювати незаконний перетин кордону, місце, час такого перетину, наданні засобів, зокрема, завідомо підроблених документів про навчання ОСОБА_7 у навчальному закладі, що знаходиться у Республіці Польща та подальшої оплати за надані останніми незаконні послуги із зазначенням вартості таких в розмірі 11000 доларів США.

У подальшому, 19.07.2022 близько 14.00 год., ОСОБА_6 у ході телефонної розмови із ОСОБА_7 повідомив йому, що документи для виїзду за кордон будуть готові 20.07.2022 та узгодив із ним час та місце зустрічі на вказаний день.

Також, 19.07.2022 близько 16:00 год. ОСОБА_5 у ході телефонної розмови із ОСОБА_7 повідомив йому, що документи для його виїзду за кордон готові та вказав надати йому обумовлену суму грошових коштів за надані ним, ОСОБА_6 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування, особам, з якими ОСОБА_5 діяв за попередньою змовою групою осіб, послуги та узгодив із ОСОБА_7 час та місце зустрічі на 20.07.2022.

Так, 20.07.2022 близько 09:15 год. ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування, особам, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, перебуваючи в автомобілі марки «Mazda», моделі «CX-5» під керуванням ОСОБА_8 , поблизу церкви Святої Анни, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 32, разом із ОСОБА_6 під час зустрічі із ОСОБА_7 передали останньому завідомо підроблені документи про навчання ОСОБА_7 в навчальному закладі «Wyїsza Szkoіa Wspуіpracy Ekonomiczna W Sіalowej Woli», що знаходиться в м. Стальова Воля, Республіка Польща та, цього ж дня, близько 11:48 год. ОСОБА_5 перебуваючи в автомобілі марки «Mazda», моделі «CX-5» неподалік будинку № 1, що знаходиться за адресою вул. Леонтовича, 1 ,м. Львів, разом із ОСОБА_6 одержали від ОСОБА_7 кошти в розмірі 11000 доларів США що згідно курсу НБУ становило 321 803,9 гривень за організацію та сприяння незаконному переправленню останнього через державний кордон України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була припинена правоохоронними органами, а вищевказані грошові кошти були вилучені.

Враховуючи те, що органу досудового розслідування не було відомо про місце надання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 завідомо неправдивих документів, на підставі яких, останній міг незаконно перетнути державний кордон України, та подальшої передачі ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 коштів в сумі 11000 доларів США, а відтак, це унеможливлювало своєчасне звернення органу досудового розслідування до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Тому, зважаючи на неможливість з об`єктивних причин отримати ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку даного транспортного засобу до моменту проведення зустрічі між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 із ОСОБА_7 враховуючи невідкладну необхідність переслідування особи, підозрюваної у вчиненні злочину, та врятування майна у зв`язку з реальною загрозою його знищення чи переховування як доказу вчинення злочину, а саме грошових коштів, які були предметом - неправомірної вигоди (що підтверджує корисливий мотив підозрюваних) отриманої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від ОСОБА_7 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України органом досудового розслідування 20.07.2022 о 14.11 год., розпочато та проведено обшуку до постановлення ухвали слідчого судді транспортного засобу марки «Mazda CX-5», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_9 , яким користується ОСОБА_5 , що знаходився за адресою: м. Львів, вул. Леонтовича,1.

Автомобіль марки «Mazda CX-5», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_2 , виданого ТСЦ 4641, дата реєстрації 28.06.2022. Користувачем даного автомобіля являється ОСОБА_5 відповідно до нотаріально посвідченої довіреності від 29.06.2022 .

У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено паперовий конверт в який поміщено прозорий файл в якому наявні 4 (чотири) аркуші із друкованим текстом (довіреність від 29.06.2022, довіреність від 20.05.2022,страховий поліс від 20.06.2022); Спец пакет із написом Національна поліція України №KIV1100202, в який поміщено прозорий файл, та вилучені грошові кошти в сумі 100 доларів США та імітаційні грошові засоби в сумі 10 900 доларів США, а саме 1 купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії МА 53615607А ;109 купюр імітаційних грошових засобів номіналом 100 (сто) доларів США кожна серії LG 04727792.

Вказаний файловий пакет із грошовими коштами обмотаними зв`язувальними резинками жовтого та блакитного кольору були виявлені біля переднього сидіння пасажира автомобіля марки «Mazda CX-5», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .За допомогою лампи ультрафіолетового світіння було освітлено виявлені грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США та імітаційні грошові засоби, в сумі 10 900 доларів США, на яких були виявлені часткові сліди світіння світло-фіолетового кольору притаманні спеціальному хімічному препарату «Промінь-1».

Серії та номери зазначених купюр повністю співпали з серіями та номерами купюр грошових коштів, оглянутих, ідентифікованих, помічених та переданих органом досудового розслідування ОСОБА_7 20.07.2022.

Разом з тим, 20.07.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Беручи до уваги викладене, вилучені на підставі ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку речі, предмети та документи, що перелічені вище мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки могли бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення перелічених речей, предметів та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

Окрім цього, арешт вказаних речей і документів як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вказані речі та документи, обумовлено тим, що їх незастосування призведе до його використання, відчуження (ч.ч. 1, 11 ст.170 КПК України).
Беручи до уваги те, що вилучені під час обшуку перелічені речі, предмети та документи є речовими доказами, а тому з метою досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно з метою збереження речових доказів та забезпечення подальшого призначення судових експертиз по вилучених речах і документах, оскільки є підстави вважати, що такі є засобом, знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення, а вільний доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені 20.07.2022 під час проведення обшуку транспортного марки «Mazda CX-5», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_2 , виданого ТСЦ 4641, дата реєстрації 28.06.2022. Користувачем даного автомобіля являється ОСОБА_5 відповідно до нотаріально посвідченої довіреності від 29.06.2022 року, а саме: паперовий конверт в який поміщено прозорий файл в якому наявні 4 (чотири) аркуші із друкованим текстом (довіреність від 29.06.2022, довіреність від 20.05.2022,страховий поліс від 20.06.2022); Спец пакет із написом Національна поліція України №KIV1100202, в який поміщено прозорий файл, та вилучені грошові кошти в розмірі 100, 00 доларів США та імітаційні грошові засоби в розмір 10 900, 00 доларів США, а саме: 1 купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії МА 53615607А ;109 купюр імітаційних грошових засобів номіналом 100 (сто) доларів США кожна серії LG 04727792.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .