Справа № 569/8932/22
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

05 серпня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0001001 від 10.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_6 , у якому просить накласти арешт на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку 12.07.2022 року в приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в період часу з 19 год. 00 хв. 09.06.2022 року по 08 год. 00 хв. 10.06.2022 року, невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального забезпечення, діючи в умовах воєнного стану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через вікно, проникла до приміщення будинку, звідки таємно викрала грошові кошти в сумі 4500 доларів США та 8000 гривень, чим завдала майнової шкоди.
12.07.2022 року під час обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , було виявлено та в подальшому вилучено наступне майно: часи марки «АМФИБИЯ», жіноча підвіска, жіночий ланцюжок, чотири пари чорних рукавиць, п`ять листівок з колекційними монетами, дві білі чоловічі бейсболки, чоловічі штани «Columbia», чоловіча куртка «Adidas», чорні чоловічі штани «Columbia», чорні рукавиці, банківська карта «приватбанк», банківська карта «монобанк», посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_4 , закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_4 , закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_4 , набір із срібними ложками, шість викруток, шуруповерт марки «BOSCH» з акумулятором, пристрій для чищення обличчя, чорний чохол з окулярами «Jaguar», жіноча сумочка марки «Guess», чотири медичні маски, парфуми марки «Coco Chanel», металева коробка в якій знаходяться відмички, чорний чохол в якому знаходиться три сім картки «Київстар», «Водафон», «Лайфселл», чоловічий годин марки «Calvin Klein», чоловічий годинник марки «Rado», коробка до мобільного телефону марки «Redmi Note 11», мобільний телефон синього кольору марки «Redmi Note 11» IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон синього кольору марки «Samsung», вісім пляшок зі спиртним, 400 купюр по 100 доларів США, чорну коробку із прикрасами.
Вказані речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, посилаючись на викладені у ньому обставини, просила його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 просили у задоволенні клопотання відмовити та повернути ОСОБА_4 грошові кошти, які відповідно до заяви йому подарувала його мама ОСОБА_7 .

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001001 від 10.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
12.07.2022 року під час обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , було виявлено та в подальшому вилучено майно вказане в клопотанні.

Вищевказані предмети згідно вимог ч. 7 ст. 237 КПК України є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вищевикладені обставини те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя, приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, що було вилучене в ході обшуку 12.07.2022 року в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, так, як не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження предмету, настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40,131,132,170-171 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на часи марки «АМФИБИЯ», жіноча підвіска, жіночий ланцюжок, чотири пари чорних рукавиць, п`ять листівок з колекційними монетами, дві білі чоловічі бейсболки, чоловічі штани «Columbia», чоловіча куртка «Adidas», чорні чоловічі штани «Columbia», чорні рукавиці, банківська карта «приватбанк», банківська карта «монобанк», посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_4 , закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_4 , закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_4 , набір із срібними ложками, шість викруток, шуруповерт марки «BOSCH» з акумулятором, пристрій для чищення обличчя, чорний чохол з окулярами «Jaguar», жіноча сумочка марки «Guess», чотири медичні маски, парфуми марки «Coco Chanel», металева коробка в якій знаходяться відмички, чорний чохол в якому знаходиться три сім картки «Київстар», «Водафон», «Лайфселл», чоловічий годин марки «Calvin Klein», чоловічий годинник марки «Rado», коробка до мобільного телефону марки «Redmi Note 11», мобільний телефон синього кольору марки «Redmi Note 11» IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон синього кольору марки «Samsung», вісім пляшок зі спиртним, 400 купюр по 100 доларів США, чорну коробку із прикрасами, які вилучені в ході обшуку 12.07.2022 року в приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Встановити заборону власнику, чи будь-якій іншій особі користуватися та розпоряджатися вказаним майном до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_8