Дата документу 09.08.2022 Справа № 554/9283/21
Справа №554/9283/2021
Провадження №1-кс/554/8427/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 10 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення усіх оригіналів (у разі їх відсутності належним чином засвідчених копій) документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які стосуються руху коштів по електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу 2017 2022 років та містяться в наборі унікальних програмних засобів, що функціонують на універсальних апаратних платформах з метою забезпечення бізнес-цілей за операціями з електронними грошима « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заявки на перерахування коштів з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на карткові рахунки, відомості щодо дати вказаних операцій, їх сум, id транзакцій, назви послуги, повних номерів карткових рахунків (електронних гаманців) на які перераховувались безготівкові кошти з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 або з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші відомості які наявні в ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосується переведення електронних коштів, які містилися на електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та були переведені в готівкові чи безготівкові кошти. Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вище вказаних документів надати: старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 . Клопотання розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000048 від 07.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) упродовж 2017-2021 років внаслідок не відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку фактично отриманого доходу від фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з низкою суб`єктів господарювання, в т. ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ухилились від сплати податків. За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться на загальній системі оподаткування та не є платником податку на додану вартість. Під час досудового розслідування здійснено аналіз руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого установлено загальний обсяг проведених операцій за 2020 рік, який складає понад 2,1 млрд. грн, в той час як згідно із поданою податковою декларацією з податку на прибуток підприємства за 2020 рік задекларовано обсяг проведених фінансово-господарських операцій на загальну суму понад 21 млн. грн. Згідно інформації УБФЗ ГУ ДФС у Полтавській області та за результатами проведених обшуків встановлено, що основним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та у володінні якого наявні документи фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Додатково, проведеним аналізом документів та виписок по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виписок по руху електронних грошових коштів по електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період 2017 2022 років установлено, що службовими особами останнього, з використанням можливостей ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено виведення коштів з електронного гаманця шляхом їх перерахування на карткові рахунки, проте, без зазначення номерів останніх. Разом з тим, на виконання запиту Полтавської обласної прокуратури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано документи по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких, договори №1702/22 від 17.10.2017 та №29.07/17 від 18.10.2017 щодо використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких вбачається, що транзакції з електронними грошима між Генеральним агентом, Агентом з розповсюдження та Користувачами фіксувались у програмному засобі ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, з метою встановлення та підтвердження фактів та обставин, що підлягають доказуванню у провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та виписок по руху коштів по електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу 2017 2022 років, які містяться в наборі унікальних програмних засобів, що функціонують на універсальних апаратних платформах з метою забезпечення бізнес-цілей за операціями з електронними грошима « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заявки на перерахування коштів з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на карткові рахунки, відомості щодо дати вказаних операцій, їх сум, id транзакцій, назви послуги, повних номерів карткових рахунків (електронних гаманців) на які перераховувались безготівкові кошти з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 або з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші відомості які наявні в ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються переведення електронних коштів, які містилися на електронному гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та були переведені в готівкові чи безготівкові кошти.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо руху коштів по електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу 2017 2022 років, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : щодо руху коштів по електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу 2017 2022 років та містяться в наборі унікальних програмних засобів, що функціонують на універсальних апаратних платформах з метою забезпечення бізнес-цілей за операціями з електронними грошима « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заявки на перерахування коштів з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на карткові рахунки, відомості щодо дати вказаних операцій, їх сум, id транзакцій, назви послуги, повних номерів карткових рахунків (електронних гаманців) на які перераховувались безготівкові кошти з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 або з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші відомості які наявні в ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосується переведення електронних коштів, які містилися на електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та були переведені в готівкові чи безготівкові кошти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : щодо руху коштів по електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу 2017 2022 років та містяться в наборі унікальних програмних засобів, що функціонують на універсальних апаратних платформах з метою забезпечення бізнес-цілей за операціями з електронними грошима « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заявки на перерахування коштів з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на карткові рахунки, відомості щодо дати вказаних операцій, їх сум, id транзакцій, назви послуги, повних номерів карткових рахунків (електронних гаманців) на які перераховувались безготівкові кошти з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 або з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші відомості які наявні в ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосується переведення електронних коштів, які містилися на електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та були переведені в готівкові чи безготівкові кошти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 07 липня 2021року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати з 09 серпня 2022 року до 09 жовтня 2022 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо руху коштів по електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу 2017 2022 років, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 09 серпня 2022 року до 09 жовтня 2022 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : щодо руху коштів по електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу 2017 2022 років та містяться в наборі унікальних програмних засобів, що функціонують на універсальних апаратних платформах з метою забезпечення бізнес-цілей за операціями з електронними грошима « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заявки на перерахування коштів з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на карткові рахунки, відомості щодо дати вказаних операцій, їх сум, id транзакцій, назви послуги, повних номерів карткових рахунків (електронних гаманців) на які перераховувались безготівкові кошти з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 або з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші відомості які наявні в ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосується переведення електронних коштів, які містилися на електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та були переведені в готівкові чи безготівкові кошти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 09 серпня 2022 року до 09 жовтня 2022 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : щодо руху коштів по електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу 2017 2022 років та містяться в наборі унікальних програмних засобів, що функціонують на універсальних апаратних платформах з метою забезпечення бізнес-цілей за операціями з електронними грошима « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заявки на перерахування коштів з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на карткові рахунки, відомості щодо дати вказаних операцій, їх сум, id транзакцій, назви послуги, повних номерів карткових рахунків (електронних гаманців) на які перераховувались безготівкові кошти з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 або з електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші відомості які наявні в ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосується переведення електронних коштів, які містилися на електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та були переведені в готівкові чи безготівкові кошти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 09 серпня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 09 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1