Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7349/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 110-2 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів, -
У С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000120, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000120, відомості про яке 19.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 110-2 КК України.Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів України службовими особами низки суб`єктів господарської діяльності, з залученням до своєї протиправної схеми невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб органів державної влади України, а також за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території України низки суб`єктів господарської діяльності, які вступивши у попередньою змову зневстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні службові особи ТОВ «УКРРОСТЕХНО» (код ), юридична та фактична адреса: Київська обл., м. Буча, вул. Заводська, 1.Встановлено, що директором ТОВ «УКРРОСТЕХНО» (код ) являються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець Російської Федерації, значиться за адресою: АДРЕСА_1 . Засновниками товариства являються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса засновника: АДРЕСА_2 . Розмір внеску до статутного капіталу: 1 836 000,00 грн. (частка 60%); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса засновника: АДРЕСА_3 . Розмір внеску до статутного капіталу: 1 224 000,00 грн. (частка 40%).Враховуючи те, що серед власників ТОВ «УКРРОСТЕХНО» (код ) є громадянин Російської Федерації, країни яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «УКРРОСТЕХНО» (код ) на шкоду державній безпеці України, в тому числі на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час у власності ТОВ «УКРРОСТЕХНО» (код ), перебуває низка транспортних засобів.В подальшому, вказані транспортні засоби постановою прокурора у кримінальному провадженні від 25.05.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду від 01.07.2022 накладено арешт на вказані транспортні засоби.Абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також, з урахуванням положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, збереження його економічної вартості, прокурор просить майно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, прокурор просить визначити порядок зберігання речових доказів.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.
Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000120, відомості про яке 19.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 110-2 КК України.Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів України службовими особами низки суб`єктів господарської діяльності, з залученням до своєї протиправної схеми невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб органів державної влади України, а також за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території України низки суб`єктів господарської діяльності, які вступивши у попередньою змову зневстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час у власності ТОВ «УКРРОСТЕХНО» (), перебувають наступні транспортні засоби:
-Марка та модель - MAN TGM 18.240, дата реєстрації 28.01.2022, номерний знак - НОМЕР_4 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_5 , номер двигуна - НОМЕР_6 , рік випуску 2014, колір білий.
-Марка та модель - MAN TGX 18.440, дата реєстрації 23.07.2021, номерний знак - НОМЕР_7 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_8 , номер двигуна - НОМЕР_9 , рік випуску 2016, колір - білий.
-Марка та модель - MINI COOPER, дата реєстрації 05.03.2021, номерний знак - НОМЕР_10 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_11 , номер двигуна - НОМЕР_12 , рік випуску 2013, колір - червоний.
-Марка та модель -AUDI A3, дата реєстрації 26.12.2020, номерний знак - НОМЕР_13 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_14 , рік випуску 2015, колір - білий.
-Марка та модель -ВЕРДА 1.01, дата реєстрації 03.11.2020, номерний знак - НОМЕР_15 , за конструкцією - причіп, VIN - НОМЕР_16 , рік випуску 2020, колір - сірий.
-Марка та модель -RENAULT TRAFIC, дата реєстрації 03.07.2020, номерний знак - НОМЕР_17 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_18 , рік випуску 2016, колір - білий.
-Марка та модель -VOLKSWAGEN CADDY, дата реєстрації 21.02.2020, номерний знак - НОМЕР_19 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 , рік випуску 2006, колір - білий.
-Марка та модель - WACKENHUT A18L, дата реєстрації 19.09.2019, номерний знак - НОМЕР_22 , марка та модель - WACKENHUT A18L, за конструкцією - причіп, VIN - НОМЕР_23 , рік випуску 1998, колір - сірий.
-Марка та модель -VOLKSWAGEN POLO, дата реєстрації 28.03.2019, номерний знак - НОМЕР_24 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_25 , номер двигуна - НОМЕР_26 , рік випуску 2013, колір - бежевий.
-Марка та модель VOLKSWAGEN TOUAREG, дата реєстрації 29.01.2019, номерний знак - НОМЕР_27 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_28 , номер двигуна- НОМЕР_29 , рік випуску 2014, колір - чорний.
-Марка та модель - MAN TGA 18.400, дата реєстрації 15.02.2018, номерний знак - НОМЕР_30 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_31 , номер двигуна - НОМЕР_32 , рік випуску 2007, колір - жовтий.
-Марка та модель RENAULT DOKKER, дата реєстрації 03.03.2017, номерний знак НОМЕР_33 , за конструкцією легковий, VIN - НОМЕР_34 , номер двигуна - НОМЕР_35 , рік випуску 2016, колір -сірий.
-Марка та модель - MAN TGX 18.440, дата реєстрації 25.08.2015, номерний знак - НОМЕР_36 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_37 , номер двигуна - НОМЕР_38 , рік випуску 2008, колір - червоний.
-Марка та модель -AUDI A3, дата реєстрації 28.07.2015, номерний знак - НОМЕР_39 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_40 , номер двигуна - НОМЕР_41 , рік випуску 2013, колір - сірий.
-Марка та модель СМ3 8326, дата реєстрації 11.07.2015, номерний знак - НОМЕР_42 , за конструкцією - причіп, VIN - НОМЕР_43 , рік випуску 1991, колір - зелений.
-Марка та модель - FELDBINDER КІР 40.3,дата реєстрації 14.05.2015, номерний знак - НОМЕР_44 , за конструкцією - напівпричіп, VIN - НОМЕР_45 , рік випуску 2004, колір - білий.
-Марка та модель - MAN TGA 26.480, дата реєстрації 18.07.2013, номерний знак - НОМЕР_46 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_47 , номер двигуна - НОМЕР_48 , рік випуску 2004, колір - червоний.
-Марка та модель - FIAT DOBLO, дата реєстрації 18.05.2012, номерний знак - НОМЕР_49 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_50 , номер двигуна НОМЕР_51 , рік випуску 2012, колір - сірий.
Транспортні засоби постановою прокурора у кримінальному провадженні від 25.05.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду від 01.07.2022 накладено арешт на вказані транспортні засоби.
Вказана ухвала слідчого судді про накладення арешту від 01.07.2022 року на даний час оскаржена до апеляційної інстанції. Розгляд апеляційної скарги призначений на 07.09.2022 року.
Засновниками ТОВ «УКРРОСТЕХНО» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного капіталу: 1 836 000,00 грн. (частка 60%); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного капіталу: 1 224 000,00 грн. (частка 40%).
Частки засновників у статутному капіталі товариства не виділені в натурі на даний час.
Крім того, прокурором не запропоновано в клопотанні способів визначення порядку зберігання речових доказів за умов, коли частки у статутному капіталі засновників не визначено в натурі. Також триває апеляційний стосовно оскарження арешту майна, яке належить ТОВ «УКРРОСТЕХНО».
Із урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання прокурора про визначення порядку зберігання речових доказів слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Відмовити у задоволенні клопотання клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 110-2 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів, а саме:
-Марка та модель - MAN TGM 18.240, дата реєстрації 28.01.2022, номерний знак - НОМЕР_4 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_5 , номер двигуна - НОМЕР_6 , рік випуску 2014, колір білий.
-Марка та модель - MAN TGX 18.440, дата реєстрації 23.07.2021, номерний знак - НОМЕР_7 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_8 , номер двигуна - НОМЕР_9 , рік випуску 2016, колір - білий.
-Марка та модель - MINI COOPER, дата реєстрації 05.03.2021, номерний знак - НОМЕР_10 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_11 , номер двигуна - НОМЕР_12 , рік випуску 2013, колір - червоний.
-Марка та модель -AUDI A3, дата реєстрації 26.12.2020, номерний знак - НОМЕР_13 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_14 , рік випуску 2015, колір - білий.
-Марка та модель -ВЕРДА 1.01, дата реєстрації 03.11.2020, номерний знак - НОМЕР_15 , за конструкцією - причіп, VIN - НОМЕР_16 , рік випуску 2020, колір - сірий.
-Марка та модель -RENAULT TRAFIC, дата реєстрації 03.07.2020, номерний знак - НОМЕР_17 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_18 , рік випуску 2016, колір - білий.
-Марка та модель -VOLKSWAGEN CADDY, дата реєстрації 21.02.2020, номерний знак - НОМЕР_19 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 , рік випуску 2006, колір - білий.
-Марка та модель - WACKENHUT A18L, дата реєстрації 19.09.2019, номерний знак - НОМЕР_22 , марка та модель - WACKENHUT A18L, за конструкцією - причіп, VIN - НОМЕР_23 , рік випуску 1998, колір - сірий.
-Марка та модель -VOLKSWAGEN POLO, дата реєстрації 28.03.2019, номерний знак - НОМЕР_24 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_25 , номер двигуна - НОМЕР_26 , рік випуску 2013, колір - бежевий.
-Марка та модель VOLKSWAGEN TOUAREG, дата реєстрації 29.01.2019, номерний знак - НОМЕР_27 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_28 , номер двигуна- НОМЕР_29 , рік випуску 2014, колір - чорний.

-Марка та модель - MAN TGA 18.400, дата реєстрації 15.02.2018, номерний знак - НОМЕР_30 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_31 , номер двигуна - НОМЕР_32 , рік випуску 2007, колір - жовтий.
-Марка та модель RENAULT DOKKER, дата реєстрації 03.03.2017, номерний знак НОМЕР_33 , за конструкцією легковий, VIN - НОМЕР_34 , номер двигуна - НОМЕР_35 , рік випуску 2016, колір-сірий.
-Марка та модель - MAN TGX 18.440, дата реєстрації 25.08.2015, номерний знак - НОМЕР_36 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_37 , номер двигуна - НОМЕР_38 , рік випуску 2008, колір - червоний.
-Марка та модель -AUDI A3, дата реєстрації 28.07.2015, номерний знак - НОМЕР_39 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_40 , номер двигуна - НОМЕР_41 , рік випуску 2013, колір - сірий.
-Марка та модель СМ3 8326, дата реєстрації 11.07.2015, номерний знак - НОМЕР_42 , за конструкцією - причіп, VIN - НОМЕР_43 , рік випуску 1991, колір - зелений.
-Марка та модель - FELDBINDER КІР 40.3,дата реєстрації 14.05.2015, номерний знак - НОМЕР_44 , за конструкцією - напівпричіп, VIN - НОМЕР_45 , рік випуску 2004, колір - білий.
-Марка та модель - MAN TGA 26.480, дата реєстрації 18.07.2013, номерний знак - НОМЕР_46 , за конструкцією - вантажний, VIN - НОМЕР_47 , номер двигуна - НОМЕР_48 , рік випуску 2004, колір - червоний.
-Марка та модель - FIAT DOBLO, дата реєстрації 18.05.2012, номерний знак - НОМЕР_49 , за конструкцією - легковий, VIN - НОМЕР_50 , номер двигуна НОМЕР_51 , рік випуску 2012, колір - сірий.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1