Справа № 145/882/22
Провадження №1-кс/145/241/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" серпня 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000234 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ ВП №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що у період часу з 18.07.2022 по 09.08.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, здійснюючи операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами в сумі 14 000 гривень, що належали ОСОБА_5 .
По даному факту слідчим відділенням відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області 12.08.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, у невстановленому слідством місці, володіючи даними карткового рахунку за № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, в період часу з 18.07.2022 по 09.08.2022 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 14 000 гривень.
Відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищевказана подія підтверджується показами в якості свідка колишньої дружини покійного ОСОБА_5 ОСОБА_6 та іншими матеріалами кримінального провадження.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо відкриття та руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, просить надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , та групі слідчих цього ж відділення поліції у складі: начальника слідчого відділення ОСОБА_7 , старшого слідчого ОСОБА_8 , слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме:
юридичних справ, тобто усіх документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

виписок про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів та мобільних номерів, сум коштів, валюти, дати та часу операції, за період ізмоменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування із карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період із дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.
В судове засідання заступник начальника СВ ВП №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та групі слідчих цього ж відділення поліції у складі: начальника слідчого відділення ОСОБА_7 , старшого слідчого ОСОБА_8 , слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме:
юридичних справ, тобто усіх документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України та інші);

виписок про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів та мобільних номерів, сум коштів, валюти, дати та часу операції за період ізмоменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період із дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.
Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1