Справа № 216/1756/22
провадження 1-кс/216/732/22
УХВАЛА
іменем України

08 червня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000072 від 12.01.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

01 червня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: юридичної справи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_2 за період часу з 10.08.2018 року по дату постановлення ухвали слідчого суді (роботи за договором до теперішнього часу в повному обсязі не виконано), з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 » під час виконання робіт за договором підряду № 05/09-18 від 10.09.2018 на об`єкті «Реконструкція будівлі на АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі виконуючого обов`язки начальника управління ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 здійснили заволодіння бюджетними коштами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, об`ємів та обсягів виконаних робіт, сума збитку та обставини події встановлюються.
Аналізом тендерної документації, яка мається у вільному доступу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яку подавали приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) для участі в тендері та при укладанні договору підряду № 05/09-18 від 10.09.2018 встановлено наявність їх банківського розрахункового рахунку, який останні використовували в своїй господарській діяльності.
Так, встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) при здійсненні господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконані робіт за вищевказаним договором використовувало банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Отже, у зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування ймовірного факту розкрадання бюджетних коштів, перевірки проведення господарських операцій з контрагентами, вивчення документів щодо якості застосованих матеріалів, придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися при виконані робіт, подальшого руху грошових коштів по рахунку, а також встановлення способу заволодіння та розпорядження вказаними грошовими коштами, виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) іншим шляхом, окрім як тимчасовий доступ отримати дані відомості не має можливості.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомлявся про розгляд клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000072 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України з обставин того, що на підставі договору підряду № 05/09-18 від 10.09.2018 службова особа приватного підприємства під час реконструкції будівлі на АДРЕСА_1 , під розміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа бюджетними коштами, виділеними на проведення реконструкції.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме отримання копії юридичної справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_2 за період часу з 10.08.2018 року по дату постановлення ухвали слідчого судді, оскільки роботи за договором до теперішнього часу в повному обсязі не виконано).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково, виходячи з наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню за № 0000072 від 12.01.2022 вбачається, що досудове розслідування здійснює слідчий ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , однак в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області та оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП, які у витязі не вказані як посадові особи, що здійснюють досудове розслідування та інших процесуальних документів на підтвердження їх повноважень на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.01.2022 матеріали справи не містять, тому слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до документів таким особам.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000072 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або будь-якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кривому Розі, до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: юридичної справи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам: № № НОМЕР_2 за період часу з 10.08.2018 по 08.06.2022, з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 08 серпня 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1