Справа №573/1279/22
Номер провадження 1-кс/573/339/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 жовтня 2022 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
13 жовтня 2022 року начальник СД ВП №1 (м. Білопілля) звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 (м. Білопілля) перебувають матеріали кримінального проваждення, внесені до ЄРДР 15 липня 2022 року за №0000084 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з підстав заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у сумі 3200 грн.
Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який були перераховані кошти потерпілої.
У судове засідання начальник СД ВП №1 (м. Білопілля) ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15 липня 2022 року до ЄРДР за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення зазначеного вище проступку допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11 липня 2022 року знайшла в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров, автором якого був користувач ОСОБА_7 , та зателефонувала на один з номерів, вказаних в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік, який представився продавцем дров. Того ж дня потерпілій на номер її мобільного телефону надійшло повідомлення у месенджері «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_3 , який був підписаний як « ОСОБА_8 », із реквізитами для оплати. 11 липня 2022 року о 20:26 год потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 3200 грн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карти її чоловіка ОСОБА_6 на банківську карту за № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_9 . Після цього продавець дров слухавку не підіймав, дров не доставив (а. п. 10-11).

Під час досудового розслідування за допомогою пошукової системи https://psm7.com/uk/bin-card було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (а. п. 23).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати начальник СД ВП №1 (м. Білопілля), перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, останньою належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 00 год 01 хв. 11 липня 2022 року по дату постановлення ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 00 год 01 хв. 11 липня 2022 року по дату постановлення ухвали з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату постановлення ухвали;

- роздруківки всіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 00 год 01 хв. 11 липня 2022 року по дату постановлення ухвали;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації за період з 00 год 01 хв. 11 липня 2022 року по дату постановлення ухвали, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 13 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя