У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.10.2022 Справа №607/14668/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 18 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням з першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , із клопотанням про продовження до шести місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 18 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що рішенням першої сесії сьомого скликання Базарської сільської ради Чортківського району Тернопільської області № 1 від 09.11.2015 «Про визнання повноважень Базарського сільського голови» визнано повноваження Базарського сільського голови Тацій Надії Антонівної обраної 25.10.2015 року.

Згідно з п. 1 ст. 12, п.п. 10, 13, 14, 16, ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади села; призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад; є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Таким чином, обіймаючи посаду Базарського сільського голови, ОСОБА_4 була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являлась службовою особою.

Розпорядженням Базарського сільського голови № 24 від 11.12.2006 ОСОБА_8 призначено на посаду головного бухгалтера Базарської сільської ради.

Згідно з п.п. 2.4, 2.5 Посадової інструкції головного бухгалтера Базарської сільської ради від 11.12.2006, головний бухгалтер здійснює облік грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей, забезпечує контроль за правильним використанням коштів у відповідності з цільовим призначенням, згідно затверджених кошторисів витрат; забезпечує складання достовірної фінансової та статистичної звітності на підставі первинних документів та подання їх у відповідні органи в установлені терміни, використання фонду оплати праці, дотримання правил та розрахунків і платіжних зобов`язань.

Відповідно до п. 3.2 Посадової інструкції головного бухгалтера Базарської сільської ради від 11.12.2006, головний бухгалтер має право готувати, підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

Відповідно до п.п. 4.1, 4.2 Посадової інструкції головного бухгалтера Базарської сільської ради від 11.12.2006, головний бухгалтер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов`язків, недостовірну бухгалтерську звітність.

Розпорядженням голови Базарської сільської ради № 19 від 04.05.2017 ОСОБА_9 призначено на посаду директора Базарського сільського будинку культури на 0,75 ставки з 05 травня 2017 року.

Наказом Ректора релігійної організації «Вища духовна семінарія ім. Патріарха Й. Сліпого Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви» № 9 від 22.06.2018 ОСОБА_9 зараховано студентом другого курсу вказаної релігійної організації.

За невстановлених досудовим розслідування обставин, однак не пізніше 17.11.2018, у голови Базарської сільської ради ОСОБА_4 , якій було достовірно відомо, що її син - ОСОБА_9 , навчається на денній стаціонарній формі навчання в релігійній організації «Вища духовна семінарія ім. Патріарха Й. Сліпого Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви», у зв`язку із чим не зможе виконувати свої трудові обов`язки директора Базарського сільського будинку культури, виник злочинний умисел направлений на розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів, які перебували у володінні Базарської сільської ради шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати, премій та матеріальних допомог ОСОБА_9 за фактично не відпрацьований ним час.

До реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучила головного бухгалтера Базарської сільської ради ОСОБА_8 , якій відвела роль пособника у вчиненні злочину.

Згідно попередньо обговореного плану, ОСОБА_8 повинна була вносити до табелів обліку використаного робочого часу працівників Базарського сільського будинку культури завідомо неправдиві відомості про нібито відпрацьований ОСОБА_9 робочий час в ті дні, коли він не виконував обов`язки директора Базарського сільського будинку культури. З метою надання вказаним табелям обліку робочого часу статусу офіційних документів, ОСОБА_4 повинна була надавати їх невстановленій досудовим розслідуванням особі для виконання підпису від імені ОСОБА_9 та самостійно підписувати їх, після чого передавати в бухгалтерію для здійснення нарахування та виплати ОСОБА_9 заробітної плати, премій та матеріальних допомог за фактично не відпрацьований ним час.

Так, на виконання вищезазначеного плану головний бухгалтер Базарської сільської ради ОСОБА_8 за невстановлених органом досудового розслідування обставин, у період часу з 01.11.2018 по 31.12.2020, перебуваючи у приміщенні Базарської сільської ради в с. Базар Чотрківського району Тернопільської області, усвідомлюючи, що ОСОБА_9 навчався на денній стаціонарній формі навчання в релігійній організації «Вища духовна семінарія ім. Патріарха Й. Сліпого Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви» та в робочий час перебував поза межами села Базар Чортківського району у зв`язку із чим не міг виконувати обов`язки директора Базарського сільського будинку культури, внесла до табелів обліку використаного робочого часу працівників Базарського сільського будинку культури за звітні періоди з 01.11.2018 по 30.11.2018, з 01.01.2019 по 31.01.2019, з 01.02.2019 по 28.02.2019, з 01.03.2019 по 31.03.2019, з 01.05.2019 по 31.05.2019, з 01.06.2019 по 30.06.2019, з 01.07.2019 по 31.07.2019, з 01.08.2019 по 31.08.2019, з 01.09.2019 по 30.09.2019, з 01.10.2019 по 31.10.2019, з 01.11.2019 по 30.11.2019, з 01.12.2019 по 31.12.2019, з 01.01.2020 по 31.01.2020, з 01.02.2020 по 29.02.2020, з 01.03.2020 по 31.03.2020, з 01.07.2020 по 31.07.2020, з 01.09.2020 по 30.09.2020, з 01.10.2020 по 31.10.2020, з 01.11.2020 по 30.11.2020, з 01.12.2020 по 31.12.2020 завідомо неправдиві відомості про відпрацювання ОСОБА_9 за вказані звітні періоди 270 робочих днів, які насправді ОСОБА_9 не відпрацював.

В подальшому, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передавала їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка у графі «Відповідальна особа Директор Базарського сільського будинку культури» ставила підпис замість ОСОБА_9 .

З метою надання вказаним табелям обліку робочого часу статусу офіційних документів ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на розтрату чужого майна, усвідомлюючи, що її син ОСОБА_9 навчався на денній стаціонарній формі навчання в релігійній організації «Вища духовна семінарія ім. Патріарха Й. Сліпого Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви» та в робочий час перебував поза межами села Базар Чортківського району у зв`язку із чим не міг виконувати обов`язки директора Базарського сільського будинку культури, у період часу з 01.11.2018 по 31.12.2020, перебуваючи у приміщенні Базарської сільської ради в с. Базар Чотрківського району Тернопільської області, підписала зазначені вище табелі обліку робочого часу працівників Базарського сільського будинку культури, шляхом проставлення особистого підпису біля відповідних графів «Керівник структурного підрозділу Сільський голова», тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних, після чого передала їх в бухгалтерію для проведення безпідставного нарахування та виплати ОСОБА_9 заробітної плати (премії, матеріальної допомоги).

На підставі зазначених завідомо підроблених для ОСОБА_4 та ОСОБА_8 офіційних документів, ОСОБА_9 в період з 01.11.2018 по 31.12.2020 безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату (премії, матеріальну допомогу) на загальну суму 87339 гривень 47 копійок за 270 фактично не відпрацьованих ним днів, а саме: за період з 17.11.2018 по 23.12.2018 за 27 невідпрацьованих днів в сумі 8551,38 грн; за період з 12.01.2019 по 30.01.2019 за 13 невідпрацьованих днів в сумі 3196,83 грн; за період з 17.02.2019 по 01.03.2019 за 9 невідпрацьованих днів в сумі 2190,83 грн; за період з 03.03.2019 по 25.03.2019 за 15 невідпрацьованих днів в сумі 3353,25 грн; за період з 29.04.2019 по 03.05.2019 за 2 невідпрацьованих дні в сумі 6985,08 грн; за період з 06.05.2019 по 08.06.2019 за 6 невідпрацьованих днів в сумі 4918,15 грн; за період з 16.06.2019 по 21.06.2019 за 3 невідпрацьованих дні в сумі 737,73 грн; за період з 24.06.2019 по 30.06.2019 за 4 невідпрацьованих дні в сумі 983,64 грн; за період з 07.07.2019 по 17.07.2019 за 7 невідпрацьованих днів в сумі 1639,40 грн; за період з 02.08.2019 по 03.08.2019 за 2 невідпрацьованих дні в сумі 447,10 грн; за період з 18.08.2019 по 01.09.2019 за 10 невідпрацьованих днів в сумі 2246,15 грн; за період з 03.09.2019 по 14.11.2019 за 30 невідпрацьованих днів в сумі 6919,50 грн; за період з 17.11.2019 по 11.12.2019 за 17 невідпрацьованих днів в сумі 5081,87 грн; за період з 14.12.2019 по 22.12.2019 за 7 невідпрацьованих днів в сумі 2848,37 грн; за один невідпрацьований день - 30.12.2019 в сумі 406,91 грн; за період з 12.01.2020 по 27.02.2020 за 31 невідпрацьований день в сумі 7963,33 грн; за період з 01.03.2020 по 13.03.2020 за 8 невідпрацьованих днів в сумі 2142,08 грн; за період з 12.07.2020 по 18.07.2020 за 5 невідпрацьованих днів в сумі 2559,65 грн; за період з 26.07.2020 по 09.08.2020 за 4 невідпрацьованих дні в сумі 2047,72 грн; за період з 25.08.2020 по 07.12.2020 за 69 невідпрацьованих днів в сумі 22120,50 грн.

В ході досудового розслідування 30.06.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме, розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В подальшому, 16.08.2022 р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри на підозру у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: розпорядженням голови Базарської сільської ради Чортківського району Тернопільської області № 19 від 04.05.2017, підписаним ОСОБА_4 , згідно якого ОСОБА_9 призначено на посаду директора Базарського сільського будинку культури на 0,75 ставки з 05 травня 2017 року; показаннями свідка ОСОБА_10 , яка в період перебування ОСОБА_4 на посаді голови Базарської сільської ради та наданий час працює в Базарському сільському будинку культури на посаді техпрацівниці, яка зазначила, що ОСОБА_9 вона бачила в будинку культури дуже рідко, не більше 1 разу на місяць, переважно коли були великі свята у зв`язку із тим, що ОСОБА_9 в той час коли був директором будинку культури навчався у Тернопільській вищій духовній семінарії. Тому, на її думку він не міг поєднувати навчання і роботу. За весь період перебування його на посаді, в будинок культури приїжджав хор священників, які скоріш за все організовував ОСОБА_9 інші заходи в будинку культури ОСОБА_9 не проводив; відомостями Державної прикордонної служби України, згідно яких ОСОБА_9 в період з 13.08.2017 по 25.09.2017 перебував за межами території України; Наказом №9 від 22.06.2018, виданого Ректором релігійної організації «Вища духовна семінарія ім. Патріарха Й. Сліпого Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви», про зарахування студентом Другого курсу Тація Степана; статутом Релігійної організації «Вища духовна семінарія ім. Патріарха И. Сліпого Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко- католицької церкви», згідно якого форма навчання в Семінарії - денний стаціонар, що триває повних 6-7 академічних років; розпорядком дня Семінарії, який розписано поденно з ранку до вечора; показаннями свідків - працівників та семінаристів Релігійної організації «Вища духовна семінарія ім. Патріарха Й. Сліпого Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , згідно яких ОСОБА_9 в період з червня 2018 року є членом (студентом) вказаної релігійної організації та навчається в ній на денній формі. Також, вони зазначають, що студенти даної релігійної організації під час навчання проживають на території даної організації за адресою: АДРЕСА_1 . У суботу та неділю студенти також перебувають на території релігійної організації. Крім того, як їм відомо ОСОБА_9 дотримувався внутрішнього уставу Семінарії; протоколом тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Київстар» від 11.11.2021, згідно якого отримано відомості щодо місця перебування абонента ОСОБА_9 в період з 11.11.2018 по грудень 2022 року; протоколом огляду від 13.05.2022, згідно якого оглянуто інформацію на оптичному диску, вилученому в ході тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Київстар», згідно якого абонент ОСОБА_9 в період з 11.11.2018 по грудень 2022 року протягом тривалих періодів часу перебував поза межами с. Базар Чортківського району, що свідчить про те, що у вказані проміжки часу він не виконував своїх обов`язків директора будинку культури; висновком експерта № СЕ-19/120-22/4976-ЕК від 31.05.2022 за результатами проведення судово-економічної експертизи, згідно якого проаналізовано інформацію вищевказаного протоколу огляду про періоди відсутності ОСОБА_9 в с. Базар та встановлено, що документально підтверджується нанесення матеріальної шкоди Базарській сільській раді на загальну суму 87 339,47 грн; показаннями свідків - мешканців с. Базар Чортківського району ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 згідно яких в період з травня 2017 року по 2020 рік жодні гуртки в Базарському сільському будинку культури не проводились; показаннями свідків ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 які повідомили що жодних гуртків в Базарському сільському будинку культури в період з травня 2017 року по 2020 рік вони не відвідували та членами гуртків не були; почеркознавчими експертизами; іншими доказами в їх сукупності.

Разом з тим, ініціатор клопотання зазначає, що строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, завершується 30 жовтня 2022 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, так як необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: отримати тимчасовий доступ до інформації яка зберігається у АТ БК «Приват банк», з метою отримання: інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, в тому числі і закритих ОСОБА_9 за період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку, у тому числі і до закритого, ОСОБА_9 , а саме вхід в «Приват 24» чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку в тому числі і з закритого, ОСОБА_9 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; копій документів, які були підставою для відкриття карткових рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; отримати тимчасовий доступ до інформації яка зберігається у ПрАТ «Київстар», з метою отримання трафіків з`єднань абонентських номерів з прив`язкою до базових станцій та абонентів «Б»; отримати висновок експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи; здійснити інші слідчі розшукові та процесуальні дії за для завершення досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у термін з дня повідомлення ОСОБА_4 про підозру не видається можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій, а тому, просить продовжити до 6 (шести) місяців, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 18 червня 2022 року.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 не заперечили проти задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду щодо заявленого клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 18 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

30 червня 2022 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. В подальшому 16 серпня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри на підозру у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою за попередньою змовою групою осіб та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191 , ч.1 ст.366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 липня 2022 року до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 30.08.2022.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання такими матеріалами кримінального провадження, зокрема: витягом з № ЄРДР № 000018 від 18 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України; рапортом старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_31 від 18.06.2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 23.07.2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 23.07.2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 03.08.2021 року; відповіддю на запит від 04.082021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 07.09.2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 21.09.2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 17.09.2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 17.09.2021 року; протоколом обшуку від 22.10.2021 року; висновком експерта №СЕ-19/120-22/2107-ЕК; висновком експерта №СЕ-19/120-22/4976-ЕК від 31.05.2022 року; висновком експерта №СЕ-19/120-22/5701-ПЧ від 30.06.2022 року; повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 30.06.2022 року; протоколом допиту підозрюваної від 06.07.2022 року; висновком експерта №СЕ-19/120-22/7532-ПЧ від 11.08.2022 року; повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри від 16.08.2022 року, іншими матеріали досудового розслідування в їх сукупності.

За змістом ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з поданого слідчим клопотання, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000018 від 18.06.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, який обчислюється з дня повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні тяжкого злочину, закінчується 30 жовтня 2022 року, оскільки ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26 серпня 2022 року у справі № 607/11062/22 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000018 від 18 червня 2021 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, до чотирьох місяців.

За твердженнями слідчого, у термін з дня повідомлення ОСОБА_4 про підозру завершити досудове розслідування неможливо, внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених правопорушень.

До ряду слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, слідчий відносить такі: отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ БК «Приват банк», з метою отримання: інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, в тому числі і закритих ОСОБА_9 за період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку, у тому числі і до закритого, ОСОБА_9 , а саме вхід в «Приват 24» чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку в тому числі і з закритого, ОСОБА_9 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; копій документів, які були підставою для відкриття карткових рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПрАТ «Київстар», з метою отримання трафіків з`єднань абонентських номерів з прив`язкою до базових станцій та абонентів «Б»; отримати висновок експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи; здійснити інші слідчі розшукові та процесуальні дії за для завершення досудового розслідування.

За приписами ч.5 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоб особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, та керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України).

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira проти Португалії) від 11.07.2007, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації. При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування, необхідно навести чіткі підстави, а не невизначений перелік слідчих дій, в яких може виникнути необхідність.

На переконання слідчого судді, такими, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні є отримання висновку експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи, а також, здійснити інші слідчі розшукові та процесуальні дії за для завершення досудового розслідування.

Окрім цього, на думку слідчого судді, ускладнює та може бути перешкодою для як найшвидшого проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій в кримінальному провадження введення в Україні воєнного стану.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ст.40 КПК України).

Слідчий суддя зазначає, що клопотання містить усі обов`язкові елементи та відповідає цим вимогам, є мотивованим та обґрунтованим, а з матеріалів кримінального провадження не вбачається затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, необхідність проведення ряду слідчих дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Слідчим суддею взято до уваги посилання сторони обвинувачення щодо доцільності продовження строку досудового розслідування, внаслідок особливої складності провадження, необхідності проведення, а також отримання висновків судових експертиз, що може бути тривалим. За таких обставин, враховуючи викладений у клопотанні перелік необхідних до виконання слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що термін у шість місяців буде достатнім для отримання висновків експертиз та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 18.06.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні в умовах введеного в Україні воєнного стану, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 18 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 18 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошений 25 жовтня 2022 року о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1