Справа № 195/255/22
У Х В А Л А

іменем України

24.03.2022 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Томаківка клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, підполковника ДБР ОСОБА_5 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000047 від 15.04.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.308 КК України, про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Запоріжжя, українця, громадянина України, неодруженого, непрацевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше засудженому:
- 26.01.1994 за ч. 3 ст. 81, ч. 1 ст. 229, ст. 42 КК України (в ред. 1960 року) вироком Синельниківського районного суду Дніпропетровської області до 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Звільнився 09.12.1994 року умовно-достроково, невідбутий строк 11 місяців 4 дні;

-10.04.1998 за ст. 86-1, ст. 44 КК України (в ред. 1960 року) вироком Вільнянського районного суду Запорізької області до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Звільнився 11.07.2000 року на підставі ст. 1-Е ЗУ «Про амністію» від 11.05.2000 року;

-11.03.2005 за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 357 КК України вироком Вільнянського районного суду Запорізької області до 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України, звільнений від відбування покарання, з випробувальним строком 2 роки;

-07.11.2008 за ч. 1 ст. 309 КК України вироком Шевченківського районного суду міста Запоріжжя до 1 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України, звільнений від відбування покарання, з випробувальним строком 1 рік;

-12.05.2011 за ч. 2 ст. 307 КК України вироком Шевченківського районного суду міста Запоріжжя до 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України, звільнений від відбування покарання, з випробувальним строком 3 роки;

-11.11.2013 за ч. 2 ст. 190 КК України вироком Вільнянського районного суду Запорізької області до покарання у вигляді штрафу 850 гривень. На підставі ст. 72 КК України, покарання призначене вироком Шевченківського районного суду міста Запоріжжя у вигляді 5 років позбавлення волі виконувати окремо;

-22.03.2019 за ч. 3 ст. 185 КК України вироком Вільнянського районного суду Запорізької області до 3 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України, звільнений від відбування покарання, з випробувальним строком 1 рік;

-27.04.2021 за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 70 КК України вироком Вільнянського районного суду Запорізької області до 4 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України, звільнений від відбування покарання, з випробувальним строком 2 роки, -

В С Т А Н О В И В:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000047 від 15.04.2021, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 308 КК України.
Станом на 21.03.2022 року, місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області, розміщено на території тимчасово окупованій військовим формуванням держави агресора Російської Федерації (м.Мелітополь Запорізької області).

Відповідно до розпорядження Верховного суду України №4/0/9-22 від 10.03.2021 року змінено територіальну підсудність Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області на Томаківський районний суд Дніпропетровської області, а отже дане клопотання має бути подано до Томаківського районного суду Дніпропетровської області.
23.03.2022 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 03.02.2022 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри (чч.2,3 ст.307 КК України), а саме у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 307 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що на початку травня 2021 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), організатор ОСОБА_6 , перебуваючи на території міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області, діючи умисно, з корисних мотивів, у складі організованої групи та з відома всіх її учасників, відповідно до заздалегідь розробленого плану, вирішив придбати, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, частини рослини роду конопель у вигляді сировини, з метою організації діяльності з виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс та його подальшого збуту за грошові кошти наркозалежним мешканцям міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області.
Здійснення заходів із виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, шляхом висушування та подрібнення придбаних безоплатно частин рослин роду конопель, що перебували у стані сировини, відповідно раніше розробленого злочинного плану, покладалося на виконавця у складі організованої групи - ОСОБА_9 , а діяльність з підшукання покупців та безпосередній збут зазначеного особливо небезпечного наркотичного засобу, повинна була забезпечуватись виконавцем у складі організованої групи - ОСОБА_8 , яким здійснювався пошук відповідних покупців, з числа наркозалежних мешканців міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області.

У свою чергу організатор ОСОБА_6 , відповідно до розробленого злочинного плану, залишив за собою роль загального керівництва діями організованої злочинної групи, розподілення отриманих від діяльності зі збуту наркотичних засобів грошових коштів між всіма співучасниками.

Так, в період часу з 17.05.2021 по 26.09.2021, організатор ОСОБА_6 , перебуваючи на території міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області, діючи умисно у складі організованої групи та з відома всіх її учасників, відповідно до заздалегідь розробленого плану, підшукав шляхи та способи придбання частин рослини роду конопель у вигляді сировини, для подальшого виготовлення з неї пособником та виконавцем ОСОБА_9 , шляхом висушування, особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, з метою його подальшого збуту.

У подальшому, той же період часу, пособник ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , у визначеному останнім, невстановлених досудовим розслідуванням місці, час та спосіб, придбала частини рослини роду конопель у вигляді сировини, після чого перебуваючи на території власного домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи нагрівальне обладнання побутового призначення, здійснила заходи з виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, шляхом висушування частин рослини роду конопель та їх подальшого подрібнення. Виготовлений у вказаний спосіб особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, організатор ОСОБА_6 та виконавець у складі організованої ним злочинної групи ОСОБА_9 , у період часу з 17.05.2021 по 26.09.2021, стали зберігати у визначеному ними місці, на території спільного домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його подальшого збуту.

Таким чином, в період часу з 17.05.2021 по 26.09.2021, ОСОБА_6 здійснив організаційні заходи щодо придбання частин рослини роду конопель і, в подальшому, виготовлення з них шляхом висушування, відповідно до висновків експерта № СЕ-19/108-21/6399-НЗПРАП від 27.05.2021 та № КСЕ-19-21/33126 від 29.10.2021, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, масою не менше як 460,0808 г, в перерахунку на суху речовину, яку разом з виконавцем у складі організованої групи ОСОБА_9 , незаконно зберігав за місцем свого мешкання з метою подальшого збуту місцевим наркозалежним мешканцям міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області.

У подальшому організатор ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, на виконання заздалегідь розробленого плану, в період часу з 17.05.2021 до 21.05.2021, передав частину раніше виготовленого особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу виконавцю ОСОБА_8 , яку в подальшому останній незаконно зберігав за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту.

Так, 21.05.2021 о 13 год. 16 хв., ОСОБА_8 повторно, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України, перебуваючи за місцем свого мешкання, за вищевказаною адресою, зустрівся з раніше відомим йому місцевим мешканцем ОСОБА_10 , якого органом досудового розслідування раніше було залучено до конфіденційного співробітництва, де перебуваючи у приміщенні господарської будівлі власного домоволодіння, ОСОБА_8 , діючи на виконання свого злочинного умислу, незаконно збув ОСОБА_10 , шляхом продажу за грошові кошти в сумі 8000 гривень, згідно висновку експерта № СЕ-19/108-21/6399-НЗПРАП від 27.05.2021 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого складає 95,114 г (в перерахунку на висушену речовину), що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до великих розмірів (Таблиця 1).

У подальшому ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 8000 гривень за збут йому особливо небезпечної психотропної речовини, діючи на виконання раніше розробленого спільного злочинного плану, передав вказані грошові кошти ОСОБА_6 , а останнім їх було розподіллено між всіма учасниками організованої групи, відповідно до раніше досягнутої домовленості.

У той же час, ОСОБА_6 , діючи як організатор, перебуваючи на посаді оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а також співучасники організованої групи - виконавці ОСОБА_9 та раніше засуджений мешканець міста Вільнянська Запорізької області ОСОБА_8 , будучи об`єднаними спільною метою незаконного збагачення за рахунок вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи відповідно раніше розробленого злочинного плану, не планували зупинитися на досягнутому, а натомість розраховували продовжувати протиправну діяльність пов`язану із незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, здійснивши при цьому заходи з підготовки до вчинення вищевказаних злочинів.

Так, в період часу з 17.05.2021 до 26.09.2021, організатор ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, на виконання заздалегідь розробленого плану, передав частину раніше виготовленого за пособництва співучасника організованої ним злочинної групи ОСОБА_9 , відповідно до висновку експерта № КСЕ-19-21/33126 від 29.10.2021, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, масою 80,5361 г, виконавцеві у складі організованої групи - ОСОБА_8 , яку останній в подальшому незаконно зберігав з метою збуту у визначеному ним місці на території власного домоволодіння, розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , до моменту вилучення вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу працівниками правоохоронних органів під час проведення обшуку на території зазначеного домоволодіння, в період часу з 21 год. 13 хв. до 23 год 07 хв. 26.09.2021.

У подальшому, оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 діючи як організатор та, виконавець у складі організованої ним злочинної групи - заступник начальника начальник слідчого відділення вказаного підрозділу поліції ОСОБА_7 , будучи особами, які раніше вчинили дії кваліфіковані як кримінальне правопорушення, передбачене статтею 308 КК України, з відома та згоди пособника ОСОБА_9 та виконавця ОСОБА_8 , будучи об`єднаними спільною злочинною метою незаконного збагачення за рахунок вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, здійснювали заходи, направлені на відшукання шляхів та способів незаконного та безоплатного придбання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту за грошові кошти, в тому числі і способів їх незаконного привласнення із використанням службового становища, шляхом таємного вилучення з числа речових доказів у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснювалося слідчими відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, до яких, в силу займаної посади, мав безперешкодний доступ виконавець у складі організованої групи утвореної ОСОБА_6 , - ОСОБА_7 .

Так, продовжуючи протиправну діяльність у складі організованої групи, починаючи з 16 липня 2021 року, організатор ОСОБА_6 , перебуваючи на території міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області, діючи у складі організованої ним злочинної групи, розробив план подальших злочинних дій, направлених на незаконне зберігання з метою збуту та подальший збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, якою незаконно заволодів ОСОБА_7 , та досягнення кінцевої мети у вигляді незаконного збагачення.

Ураховуючи, що до складу організованої групи увійшли як працівники правоохоронних органів, обізнані про способи та методи оперативно-розшукової діяльності, так і особа раніше неодноразово засуджена за вчинення кримінальних правопорушень, організатором ОСОБА_6 під час розроблення злочинного плану приділялася значна увага забезпеченню зовнішньої конспірації діяльності організованої групи та здійсненню заходів щодо приховування фактів безпосереднього контактування між її співучасниками, а тому в основу плану було покладено здійснення контактування між співучасниками лише безпосередньо через організатора ОСОБА_6 , що не викликало б підозри в оточуючих, оскільки останній, як оперативний працівник підрозділу Національної поліції на виконання своїх службових обов`язків міг безперешкодно спілкуватися як із раніше засудженим ОСОБА_8 , так і з начальником слідчого відділення підрозділу поліції, з яким до того ж у нього були наявні сталі позаробочі дружні відносини.

Вказана схема спілкування між співучасниками організованої групи, в той же час, дозволяла організатору ОСОБА_6 , здійснювати постійний контроль за діями всіх співучасників, кількістю залишків наркотичних засобів та психотропних речовин, які зберігалися членами організованої групи у різних місцях, кількості збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, та суми грошових коштів, які надійшли від їх збуту для їх подальшого розподілення.

Крім того, враховуючи, що найбільш ризикованою ланкою у злочинній схемі був раніше засуджений виконавець ОСОБА_8 , то в разі викриття іншими правоохоронними органами фактів безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з боку останнього, така організація діяльності організованої злочинної групи дозволяла забезпечити збереження всіх наркотичних засобів та психотропних речовин, які незаконно зберігалися з метою подальшого збуту виконавцем ОСОБА_7 у визначеному ним місці, про яке не відомо було виконавцю ОСОБА_8 .

У такому разі, враховуючи відсутність фактів безпосереднього спілкування та особистих зустрічей між виконавцями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в разі викриття та затримання останнього правоохоронними органами, організатор ОСОБА_6 та інші співучасники організованої групи, мали можливість продовжити свою злочинну діяльність, підшукавши на роль безпосереднього виконавця іншу особу з числа раніше засуджених наркозалежних мешканців міста Вільнянська, з якими організатор ОСОБА_6 постійно підтримував позаслужбові відносини.

Таким чином, план злочинної діяльності утвореної ОСОБА_6 організованої групи передбачав неухильне дотримання заздалегідь розроблених правил конспірації спілкування між учасниками групи та потребував беззастережного виконання кожним із співучасників заздалегідь відведеної ролі та неухильного виконання вказівок організатора ОСОБА_6 .

Відповідно до вказаного злочинного плану, виконавець ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та узгоджено з її організатором, будучи інформованим про наявність у розпорядженні організованої групи особливо небезпечної психотропної речовини - PVP в особливо великих розмірах, повинен був постійно здійснювати підшукання покупців, шляхом надання відповідних пропозицій колу знайомих наркозалежних осіб і, в разі наявності конкретного покупця, інформувати організатора ОСОБА_6 про такого, а також про кількість і вид наркотичних засобів та психотропних речовин, які мав намір придбати зазначений покупець.

Після цього ОСОБА_6 , вживаючи заходів конспірації, інформуватиме про кількість та вид наркотичних засобів та психотропних речовин, необхідних для збуту, виконавця ОСОБА_7 , який в свою чергу здійснюватиме зважування та фасування вказаної кількості наркотичних засобів та психотропних речовин у визначеному ним місці, після чого, вживаючи заходів конспірації, особисто передавати їх організатору ОСОБА_6 , з метою подальшого забезпечення їх збуту, через безпосереднього виконавця ОСОБА_8 .

Після отримання визначеної кількості вже зважених та розфасованих відповідним чином наркотичних засобів та психотропних речовин, організатор ОСОБА_6 , вживаючи заходів конспірації, призначатиме особисту зустріч виконавцю ОСОБА_8 у визначеному місці, під час якої передаватиме йому розфасовані належним чином наркотичні засоби та психотропні речовині, отримані від виконавця ОСОБА_7 , для подальшого здійснення безпосереднього збуту конкретному покупцю.

У свою чергу виконавець ОСОБА_8 , отримавши визначену кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснюватиме безпосередній їх збут покупцю за місцем свого мешкання, а отриманні від останнього грошові кошти за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, з дотриманням конспіративних заходів, повинен в подальшому віддавати організатору ОСОБА_6 у визначний ним час та спосіб, в тому числі, в залежності від обставин, пособнику ОСОБА_9 , для їх розподілення між всіма учасниками групи та передачі останнім, під час конспіративних особистих зустрічей.

Пособнику ОСОБА_9 було відведено роль довіреної особи організатора ОСОБА_6 у забезпеченні спілкування між учасниками злочинної групи, отриманні та розподілі грошових коштів, що надходили від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також відповідно до обставин, виконання інших конкретних вказівок останнього, направлених на досягнення злочинної мети.

Таким чином, відповідно до вказаного злочинного плану, організатор ОСОБА_6 , залишив за собою роль загальної організації і контролю за діяльністю учасників організованої групи, а також безпосередньої участі у забезпеченні конспіративного взаємозв`язку між всіма учасниками організованої групи, шляхом посередництва між ними як під час особистих зустрічей, так і при спілкуванні мобільним зв`язком, а також під час передачі наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшого збуту за грошові кошти, розподілення яких в якості винагороди за здійснення злочинної діяльності, в тому числі залишив за собою.

Розробивши вказану схему злочинної діяльності та розподіливши ролі всіх учасників організованої групи, організатор ОСОБА_6 , в період часу з 16.07.2021 по 05.08.2021, перебуваючи на території міста Вільнянська Запорізького району Запорізької області, під час особистих зустрічей, довів кожному зі співучасників розроблений ним злочинний план та відведені їм ролі, після чого виконавці ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , пособник ОСОБА_9 , діючи під керівництвом організатора ОСОБА_6 та будучи об`єднаними єдиною метою незаконного збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, приступили його реалізації.

Так, в період часу з 16.07.2021 по 05.08.2021 виконавець ОСОБА_8 , діючи повторно, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України, володіючи інформацією про наявність у розпорядженні організованої групи особливо небезпечної психотропної речовини - PVP в особливо великих розмірах, постійно здійснював підшукання покупців, шляхом надання відповідних пропозицій колу знайомих осіб, з метою здійснення безпосереднього збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, яка зберігалася з метою збуту за грошові кошти виконавцем ОСОБА_7 .

Так, 05.08.2021, ОСОБА_8 , в ході здійснення заходів з підшукання покупців особливо небезпечної психотропної речовини PVP, зустрівся з раніше знайомим йому місцевим мешканцем ОСОБА_10 , з яким досяг попередньої домовленості щодо збуту останньому зазначеної особливо небезпечної психотропної речовини вагою 30 грамів вартістю 300 гривень за 1 грам та наркотичного засобу «метадон» в таблетках у кількості 120 шт., вартістю 100 гривень за одну таблетку, на загальну суму 21000 гривень.

У подальшому, 08.08.2021 о 10 год 29 хв., ОСОБА_8 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та дотримуючись відведеної йому ролі і беззастережно виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_6 , засобами мобільного зв`язку повідомив останнього про готовність ОСОБА_10 придбати особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 30 грамів і 120 таблеток, що містять в собі наркотичний засіб «метадон», а також про необхідність надання йому вказаних наркотичних засобів та психотропної речовини, для подальшого їх незаконного збуту за грошові кошти.

Під час вказаної розмови, з метою дотримання заходів з конспірації злочинної діяльності організованої групи, організатор ОСОБА_6 наказав виконавцю ОСОБА_8 особисто прибути до його домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де останні в період часу з 10 год. 43 хв. до 10 год. 47 хв. 08.08.2021, під час особистої зустрічі обговорили кількість та вид наркотичних засобів та психотропних речовин, необхідних для збуту ОСОБА_10 , а також домовились про порядок подальших дій, направлених на виконання злочинного плану.

Отримавши вказану інформацію від виконавця ОСОБА_8 та обговоривши її з останнім особисто, організатор ОСОБА_6 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, застосовуючи конспіративні заходи прикриття факту спілкування, повідомив іншого співучасника організованої групи ОСОБА_7 , про готовність ОСОБА_10 придбати у ОСОБА_8 особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 30 грамів і 120 таблеток, що містять в собі наркотичний засіб «метадон», та необхідність надання йому для передачі ОСОБА_8 вказаних наркотичних засобів і психотропних речовин, які, відповідно до розробленого злочинного плану, незаконно зберігалася ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням, визначеному останнім, місці.

Одразу після цього, виконавець ОСОБА_7 , будучи особою, яка раніше вчинила дії кваліфіковані як кримінальне правопорушення, передбачене статтею 308 КК України, діючи на виконання раніше розробленого злочинного плану та відповідно до отриманої вказівки від організатора групи ОСОБА_6 , перебуваючи у визначеному ним невстановленому досудовим розслідуванням місці, взяв раніше придбані ним за невстановлених досудовим розслідуванням обставин 124 таблетки, що містять в собі наркотичний засіб «метадон», а також відділив з числа раніше незаконно привласненої особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, частину вказаної кристалоподібної речовини вагою 30 грамів, яку, з використанням електронних вагів, розфасував у три поліетиленових зіп-пакети, після чого, незаконно зберігаючи при собі вказані наркотичний засіб та психотропну речовину та використовуючи належний йому транспортний засіб автомобіль «Ford «Focus», державний номерний знак НОМЕР_1 , незаконно перевіз їх до місця мешканця ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому, зайшов на територію подвір`я вказаного домоволодіння, та в період часу з 11 год. 09 хв. до 11 год. 13 хв. 08.08.2021, під час особистої зустрічі з організатором ОСОБА_6 , передав йому вказану психотропну речовину вагою 30 грамів та 124 таблетки, що містять в собі наркотичний засіб «метадон», з метою її подальшого збуту виконавцем ОСОБА_8 покупцю ОСОБА_10 .

У свою чергу організатор ОСОБА_6 , діючи повторно, будучи особою, яка раніше вчинила дії кваліфіковані як кримінальне правопорушення, передбачене статтею 308 КК України, відповідно до раніше розробленого ним злочинного плану, незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 30 грамів та наркотичний засіб «метадон» в таблетках, у кількості 124 штуки, засобами мобільного зв`язку об 11 год. 26 хв. 08.08.2021, зв`язався з виконавцем ОСОБА_8 , та наказав йому прибути до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту ОСОБА_10 .

Виконавець ОСОБА_8 , підкорюючись вказівкам організатора ОСОБА_6 та діючи на виконання спільного злочинного плану, об 11 год. 28 хв. 08.08.2021 прибув за вказаною останнім адресою. У той же час, перебуваючи на території зазначеного домоволодіння, організатор ОСОБА_6 передав виконавцю ОСОБА_8 вказану особливо небезпечну психотропну речовину вагою 30 грамів, розфасовану у три поліетиленових зіп-пакети, а також наркотичний засіб «метадон» в таблетках, у кількості 124 штуки, для подальшого збуту ОСОБА_10 .

У свою чергу ОСОБА_8 , в період часу з 11 год. 34 хв. до 11 год. 54 хв. 08.08.2021, незаконно зберігаючи при собі та використовуючи належний йому велосипед, незаконно перевіз особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 30 грамів та таблетки «метадону» у кількості 124 штуки, до свого місця мешканця за адресою: АДРЕСА_3 , де став незаконно зберігати їх у господарському приміщенні з метою подальшого збуту ОСОБА_10 .

У подальшому, 08.08.2021 о 13 год. 52 хв., ОСОБА_10 , якого органом досудового розслідування раніше було залучено до конфіденційного співробітництва, прибув за адресою мешкання ОСОБА_8 , на територію домоволодіння АДРЕСА_3 , де перебуваючи у господарській будівлі, виконавець ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, на виконання раніше розробленого злочинного плану та відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_6 ролі, незаконно збув ОСОБА_10 , шляхом продажу за грошові кошти в сумі 21000 гривень особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 30 грамів та таблетки «метадону» у кількості 124 штуки, які, згідно висновку експерта № КСЕ19/115-21/11026-НЗПРАП від 08.09.2021, містили в собі:

- особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальна маса якої становить 26,3774 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великих розмірів (Таблиця 2);

- наркотичний засіб обіг якого обмежено - «метадон», загальна маса якого в складі 116 таблеток становить 2,9322 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до великих розмірів (Таблиця 1).

У подальшому виконавець ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 21000 гривень за збут йому психотропної речовини, діючи на виконання раніше розробленого злочинного плану, 08.08.2021 передав вказані грошові кошти ОСОБА_6 , а останнім їх було розподіллено між всіма учасниками злочинного групи, відповідно до раніше досягнутої домовленості.

У подальшому, виконавець ОСОБА_8 , будучи особою, яка раніше вчинила дії кваліфіковані як кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України, діючи повторно, під керівництвом організатора злочинної групи - оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , з відома та згоди виконавця ОСОБА_7 та пособника ОСОБА_9 , будучи об`єднаними спільною метою незаконного збагачення за рахунок вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи відповідно раніше розробленого злочинного плану, продовжували протиправну діяльність, направлену на вчинення вищевказаних злочинів.

Так, в період часу з 08.08.2021 по 08.09.2021 виконавець ОСОБА_8 , будучи інформованим про наявність у розпорядженні організованої групи особливо небезпечної психотропної речовини - PVP» в особливо великих розмірах, постійно здійснював підшукання покупців, шляхом надання відповідних пропозицій колу знайомих осіб, з метою здійснення безпосереднього збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, яка зберігалася з метою збуту за грошові кошти виконавцем ОСОБА_7 .

Під час здійснення вказаних заходів, 08.09.2021, ОСОБА_8 досяг домовленості з раніше знайомим йому місцевим мешканцем ОСОБА_10 , щодо збуту останньому того ж дня особливо небезпечної психотропної речовини - PVP вагою 40 грамів, вартістю 500 за один грам на загальну суму 20000 гривень.

У подальшому, 08.09.2021 о 13 год 21 хв., ОСОБА_8 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та дотримуючись відведеної йому ролі і беззастережно виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_6 , засобами мобільного зв`язку повідомив останнього про готовність ОСОБА_10 придбати особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 40 грамів, а також про необхідність надання йому вказаних наркотичних засобів та психотропної речовини, для подальшого їх незаконного збуту за грошові кошти, на що організатор ОСОБА_6 відповів згодою та повідомив про порядок подальших дій, направлених на виконання злочинного плану.

Отримавши вказану інформацію від виконавця ОСОБА_8 , організатор ОСОБА_6 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, застосовуючи засоби мобільного зв`язку, повідомив іншого співучасника організованої групи ОСОБА_7 , про необхідність особистої зустрічі з останнім та, з метою дотримання заходів з конспірації злочинної діяльності організованої групи наказав йому особисто прибути до власного домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому під час особистої зустрічі о 14 год. 31 хв. 08.09.2021, інформував виконавця ОСОБА_7 про готовність ОСОБА_10 придбати у ОСОБА_8 особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 40 грамів та необхідність надання йому для передачі ОСОБА_8 вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, яка, відповідно до розробленого злочинного плану, незаконно зберігалася ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням, визначеному останнім, місці.

Одразу після цього, виконавець ОСОБА_7 , діючи на виконання раніше розробленого злочинного плану та відповідно до отриманої вказівки від організатора групи ОСОБА_6 , перебуваючи у визначеному ним, невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи електронні ваги, відділив з числа раніше незаконно привласненої особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, частину вказаної кристалоподібної речовини вагою 40 грамів, яку розфасував у чотири поліетиленових зіп-пакети, та незаконно зберігаючи при собі, використовуючи належний йому транспортний засіб автомобіль «Ford «Focus», державний номерний знак НОМЕР_1 , незаконно перевіз вказану особливо небезпечну психотропну речовину PVP, вагою 40 грамів до місця мешканця ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 . Перебуваючи поблизу вказаного домоволодіння, під час особистої зустрічі з організатором ОСОБА_6 о 14 год. 38 хв. 08.09.2021, ОСОБА_7 , передав йому вказану психотропну речовину вагою 40 грамів, з метою її подальшого збуту виконавцем ОСОБА_8 покупцю ОСОБА_10 .

У свою чергу організатор ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розробленого ним злочинного плану, незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 40 грамів, засобами мобільного зв`язку об 14 год. 43 хв. 08.09.2021, зв`язався з виконавцем ОСОБА_8 та наказав йому прибути до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання вказаної психотропної речовини, для їх подальшого збуту ОСОБА_10 .

Виконавець ОСОБА_8 , підкорюючись вказівкам організатора ОСОБА_6 та діючи на виконання спільного злочинного плану, об 14 год. 49 хв. 08.09.2021 прибув за вказаною останнім адресою, де перебуваючи на території зазначеного домоволодіння, в той же день організатор ОСОБА_6 передав виконавцю ОСОБА_8 вказану психотропну речовину вагою 40 грамів, розфасовану у чотири поліетиленових зіп-пакети, для подальшого збуту ОСОБА_10 .

У свою чергу ОСОБА_8 , в період часу з 14 год. 50 хв. до 15 год. 14 хв. 08.09.2021, незаконно зберігаючи при собі та використовуючи належний йому велосипед, незаконно перевіз особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 40 грамів, до свого місця мешканця за адресою: АДРЕСА_3 , де став незаконно зберігати її у господарському приміщенні з метою подальшого збуту ОСОБА_10 .

Так, 08.09.2021 о 15 год. 14 хв., ОСОБА_10 , на виконання раніше досягнутої домовленості, прибув за адресою мешкання ОСОБА_8 , на територію домоволодіння АДРЕСА_3 , де перебуваючи у господарській будівлі, виконавець ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, на виконання раніше розробленого злочинного плану та відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_6 ролі, незаконно збув ОСОБА_10 , шляхом продажу за грошові кошти в сумі 20000 гривень, згідно висновку експерта № КСЕ-19-21/29634-НЗПРАП від 21.09.2021 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальна маса якої становить 34,3031 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великих розмірів (Таблиця 2).

У подальшому виконавець ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 20000 гривень за збут йому психотропної речовини, діючи на виконання раніше розробленого спільного злочинного плану, 08.09.2021, о 15 год. 52 хв. прибув за адресою: АДРЕСА_2 та передав вказані грошові кошти організатору ОСОБА_6 , а останнім їх було розподіллено між всіма учасниками злочинного групи, відповідно до раніше досягнутої домовленості.

У подальшому, виконавець ОСОБА_8 , будучи особою, яка раніше вчинила дії кваліфіковані як кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України, діючи повторно, під керівництвом організатора злочинної групи - оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , з відома та згоди виконавця ОСОБА_7 та пособника ОСОБА_9 , будучи об`єднаними спільною метою незаконного збагачення за рахунок вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи відповідно раніше розробленого злочинного плану, продовжували протиправну діяльність, направлену на вчинення вищевказаних злочинів.

Так, в період часу з 08.09.2021 по 26.09.2021 виконавець ОСОБА_8 , будучи інформованим про наявність у розпорядженні організованої групи особливо небезпечної психотропної речовини - PVP в особливо великих розмірах, постійно здійснював підшукання покупців, шляхом надання відповідних пропозицій колу знайомих осіб, з метою здійснення безпосереднього збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, яка зберігалася з метою збуту виконавцем ОСОБА_7 , за грошові кошти.

Під час здійснення вказаних заходів, 26.09.2021, виконавець ОСОБА_8 досяг попередньої домовленості з раніше знайомим йому місцевим мешканцем ОСОБА_10 , щодо збуту останньому того ж дня особливо небезпечної психотропної речовини - PVP вагою 40 грамів, вартістю 500 за один грам на загальну суму 20000 гривень.

У подальшому, 26.09.2021 об 11 год 02 хв., виконавець ОСОБА_8 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та дотримуючись відведеної йому ролі і беззастережно виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_6 , засобами мобільного зв`язку повідомив останнього про готовність ОСОБА_10 придбати особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 40 грамів, а також про необхідність надання йому вказаної психотропної речовини, для подальшого незаконного збуту за грошові кошти, на що організатор ОСОБА_6 відповів згодою та повідомив, що окрім щойно обумовленої кількості психотропної речовини, додатково надасть йому ще 10 грамів особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, з метою забезпечення її подальшого збуту іншим особам, відповідно до розробленого злочинного плану.

Обговоривши вказану інформацію з виконавцем ОСОБА_8 , організатор ОСОБА_6 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, застосовуючи конспіративні заходи прикриття факту спілкування, повідомив іншого співучасника організованої групи виконавця ОСОБА_7 , про готовність ОСОБА_10 придбати у ОСОБА_8 особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 40 грамів та необхідність надання йому для передачі ОСОБА_8 , окрім обумовленої кількості ще 10 грамів вказаної особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, яка, відповідно до розробленого злочинного плану, незаконно зберігалася ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням, визначеному останнім, місці.

Одразу після цього, виконавець ОСОБА_7 , діючи на виконання раніше розробленого злочинного плану та відповідно до отриманої вказівки від організатора групи ОСОБА_6 , перебуваючи у визначеному ним, невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи електронні ваги, відділив з числа раніше незаконно привласненої особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, частину вказаної кристалоподібної речовини вагою 50 грамів, яку розфасував у п`ять поліетиленових зіп-пакетів, та незаконно зберігаючи при собі, використовуючи транспортний засіб автомобіль «Chevrolet «Aveo», державний номерний знак НОМЕР_2 , в якості пасажира незаконно перевіз вказану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 50 грамів до місця мешканця ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому, перебуваючи на території вказаного домоволодіння в період часу з 12 год. 06 хв. до 12 год. 31 хв. 26.09.2021, під час особистої зустрічі з останнім, передав йому вказану психотропну речовину вагою 50 грамів, з метою її подальшого збуту виконавцем ОСОБА_8 за грошові кошти ОСОБА_10 ..

У свою чергу організатор ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розробленого ним злочинного плану, незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 50 грамів, засобами мобільного зв`язку о 12 год. 45 хв. 26.09.2021, зв`язався з виконавцем ОСОБА_8 , та повідомив його про наявність у нього визначеної кількості психотропних речовин для подальшого збуту за грошові кошти, наказавши при цьому прибути до місця його мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , для їх отримання.

Виконавець ОСОБА_8 , підкорюючись вказівкам організатора ОСОБА_6 та діючи на виконання спільного злочинного плану, о 13 год. 01 хв. 26.09.2021 прибув за вказаною останнім адресою, де перебуваючи на території зазначеного домоволодіння, в той же день організатор ОСОБА_6 передав виконавцю ОСОБА_8 вказану психотропну речовину вагою 50 грамів, для подальшого збуту за грошові кошти покупцю ОСОБА_10 та іншим підшуканим ним особам, відповідно до розробленого злочинного плану.

У свою чергу ОСОБА_8 , в період часу з 13 год. 01 хв. до 14 год. 19 хв. 26.09.2021, незаконно зберігаючи при собі та використовуючи належний йому велосипед, незаконно перевіз особливо небезпечну психотропну речовину - PVP вагою 50 грамів, до свого місця мешканця за адресою: АДРЕСА_3 , де став незаконно зберігати їх у господарському приміщенні з метою подальшого збуту за грошові кошти, в тому числі покупцеві ОСОБА_10 .

Так, 26.09.2021 приблизно о 14 год. 09 хв., ОСОБА_10 , відповідно до раніше досягнутої домовленості, прибув за адресою мешкання ОСОБА_8 , на територію домоволодіння АДРЕСА_3 , де перебуваючи у господарській будівлі, виконавець ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, на виконання раніше розробленого злочинного плану та відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_6 ролі, незаконно збув ОСОБА_10 , шляхом продажу за грошові кошти в сумі 20000 гривень, кристалоподібну речовину вагою 40 грамів, яка згідно висновків експерта № СЕ-19/108-21/11597-НЗПРАП від 27.09.2021 та № КСЕ-19-21/33121-НЗПРАП від 13.10.2021 містить в собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальна маса якої становить 27,69965 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до особливо великих розмірів (Таблиця 2).

У подальшому виконавець ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 20000 гривень за збут йому психотропної речовини, діючи на виконання раніше розробленого спільного злочинного плану, 26.09.2021, о 14 год. 24 хв. прибув за адресою: АДРЕСА_2 , де за вказівкою організатора ОСОБА_6 , з метою забезпечення конспірації злочинної діяльності організованої групи, передав вказані грошові кошти пособнику ОСОБА_9 , яка діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , в подальшому передала їх останньому, після чого ОСОБА_6 грошові кошти отриманні від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини було розподіллено учасниками злочинної групи, відповідно до раніше досягнутої домовленості, однак частину грошових коштів, призначену виконавцю ОСОБА_7 , передано не було, оскільки їх було вилучено працівниками правоохоронних органів під час проведення обшуку на території вказаного домоволодіння, в період часу з 16 год. 01 хв. до 22 год 31 хв. 26.09.2021.

У той же час, виконавець ОСОБА_8 , будучи особою, яка раніше вчинила дії, кваліфіковані як кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України, діючи повторно, під керівництвом організатора злочинної групи - оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , з відома та згоди виконавця ОСОБА_7 та пособника ОСОБА_9 , будучи об`єднаними спільною метою незаконного збагачення за рахунок вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи відповідно раніше розробленого злочинного плану, не планували зупинитися на досягнутому, а натомість розраховували продовжувати протиправну діяльність пов`язану із незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини, здійснивши при цьому заходи з підготовки до вчинення вищевказаних злочинів.

Так, 26.09.2021 ОСОБА_8 , діючи у складі утвореної

ОСОБА_6 організованої групи, підкорюючись вказівкам наданим з боку останнього, тим самим здійснюючи дії направлені на виконання раніше розробленого злочинного плану та виконуючи відведену йому роль, в період часу з 14 год. 09 хв. до 16 год. 10 хв., доставив на територію домоволодіння АДРЕСА_3 , надану ОСОБА_7 за посередництва ОСОБА_6 кристалоподібну речовину, яка містить в собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, вагою 10 грамів, яка згідно висновку № КСЕ-19-21/33133-НЗПРАП від 17.11.2021 містить в собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальна маса якої становить 7,26642 г. Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_8 помістив вказану особливо небезпечну психотропну речовину у приміщенні господарської будівлі, розташованої на території вказаного домоволодіння, та став незаконно зберігати у вказаному місці, разом із раніше наданою йому у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, ОСОБА_7 за посередництва ОСОБА_6 кристалоподібною речовин, яка згідно висновку № КСЕ-19-21/33133-НЗПРАП від 17.11.2021 містить в собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальна маса якої становить 1,51090 г.

Визначивши таким чином місце зберігання вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP загальною масою 8,77732 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» відноситься до великих розмірів (Таблиця 2), ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, з відома і згоди ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у вказаний спосіб незаконно зберігав її з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям міста Вільнянська за грошові кошти, до моменту вилучення вказаної особливо небезпечної психотропної речовини працівниками правоохоронних органів під час проведення обшуку на території вказаного домоволодіння, в період часу з 18 год. 39 хв. до 20 год 52 хв. 26.09.2021.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ;

-протоколами огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів від 21.05.2021, 08.08.2021, 08.09.2021 та 26.09.2021;

-протоколами огляду і вилучення наркотичних засобів та психотропних речовин у свідка ОСОБА_10 від 21.05.2021, 08.08.2021, 08.09.2021 та 26.09.2021;

-протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 24.05.2021, 12.08.2021, 09.09.2021 та 27.09.2021.

-протоколом про результати здійснення НСРД (зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, спостереженням за особою);

-протоколом обшуку домоволодіння АДРЕСА_2 ;

-протоколом обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 ;

-протоколом обшуку домоволодіння АДРЕСА_3 ;

-висновком судової експертизи № КСЕ-19-21/33133-НЗПРАП від 17.11.2021;

-висновком судової експертизи № КСЕ-19-21/29634-НЗПРАП від 21.09.2021;

-висновком судової експертизи № КСЕ19/115-21/11026-НЗПРАП від 08.09.2021;

-висновком судової експертизи № КСЕ-19/108-21/11597-НЗПРАП від 27.09.2021;

-висновком судової експертизи № КСЕ-19-21/33121-НЗПРАП від 13.10.2021;

-висновком судової експертизи № КСЕ-19-21/33147 від 13.12.2021;

-висновком судової експертизи № КСЕ-19-21/33126-НЗПРАП від 29.10.2021;

-протоколом освідування ОСОБА_8 від 26.09.2021;

-іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

28.09.2021 слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області винесено ухвалу про застосування до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком на 60 днів.

Постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_11 від 19.11.2021 строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, тобто до 27 грудня 2021 року.

23.11.2021 слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області винесено ухвалу про продовження строку дії запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 27.12.2021, включно.

Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 22.12.2021 строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до п`яти місяців, тобто до 27 лютого 2022 року.

22.12.2021 слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області винесено ухвалу про продовження строку дії запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 20.02.2022, включно.

Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 16.02.2022 строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до шести місяців, тобто до 27 березня 2022 року.

16.02.2022 слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області винесено ухвалу про продовження строку дії запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 27.03.2022, включно.

27.02.2022 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було завершено, а зібрані під час досудового розслідування матеріали кримінального провадження, в порядку ст. 290 КПК України, відкриті стороні захисту, в особі підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та їх захисників, а від так, відповідно до ч. 3 ст. 219 КРПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, не враховується в строки досудового розслідування та, на теперішній час, складає 28 днів.

Однак виконати вимоги ст. 290 КПК України та завершити досудове розслідування до закінчення строку тримання під вартою неможливо внаслідок збройної агресії Російської Федерації та введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а також необхідності проведення низки процесуальних дій направлених на завершення досудового розслідування у вказаному провадженні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Обставинами, які перешкоджали завершити вказані процесуальні дії раніше, є введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та проведення постійних бойових дій з боку збройних сил Російської Федерації на території Запорізької області.
Здійснення вказаних процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених ОСОБА_8 кримінальних правопорушень й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

З урахуванням викладеного, існуючих ризиків та особи підозрюваного ОСОБА_8 , обставин вчинення ним кримінальних правопорушень, сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність в продовжені строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_8 на 28 днів, в межах строку досудового розслідування.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваного ОСОБА_8 , оскільки строк тримання закінчується 27.03.2022 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження у відношенні до ОСОБА_8 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, мотивуючи тим, що на даний час продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України, ризики щодо невиконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.
Захисник проти даного клопотання заперечує, та просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_8 більш мякий запобіжний захід, ніж тримання під вартою посилаючись на його стан здоровя.
Відповідно до ч.3 ст.331 КПК України, незалежно від наявності клопотань суд зобов`язаний розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акту чи з дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За наслідками розгляду питання суд своєю вмотивованою ухвалою скасовує, змінює запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або продовжує його дію на строк, що не може перевищувати двох місяців.

До спливу обраного строку суд зобов`язаний розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою, якщо судове провадження не було завершене до його спливу.

Вивчивши клопотання прокурора про необхідність продовження обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя приходить до висновку, що обраний обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою необхідно продовжити.

Вислухавши пояснення сторін у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що за час, який минув з дня застосування до ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, наведені ризики, передбачені ст.177 КПК України не зменшились.
Так, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний ОСОБА_8 може: п ереховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, тобто ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, який обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_8 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду, оскільки злочини які йому інкримінуються є особливо тяжкими та передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим ОСОБА_8 будучи особою раніше неодноразово засудженою, є обізнаним про міру покарання, яка йому загрожує за вчинення вказаних злочинів, а тому з метою уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, змінивши місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон або на тимчасово непідконтрольну територію України.

З урахуванням зазначених обставин у сторони обвинувачення є вагомі підстави вважати, що ризик переховування підозрюваного ОСОБА_8 від органів досудового розслідування та/або суду є досить високим.

Також підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення тобто ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, який обґрунтовується тим, що на даний час у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження не встановлено місцезнаходження та не вилучено весь обсяг особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», якою незаконно заволоділи та незаконно зберігали у невстановленому досудовим розслідуванням місці, інші учасники організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Таким чином, перебуваючи на свободі ОСОБА_8 , будучі обізнаним на теперішній час про місцезнаходження вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, яка має значення речового доказу у кримінальному провадженні, може сховати її або знищити, оскільки сам характер обставини вчинених ним у складі організованої групи кримінальних правопорушень свідчить про високий рівень підготовки та конспіративності дій ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи під час їх вчинення, що підтверджує схильність та здатність останнього приховувати та маскувати свої протиправні дії всіма доступними силами та засобами, а відтак дає підстави вважати, що не вилучені органом досудового розслідування речові докази, продовжують зберігатися у невстановленому досудовим роздуванням місці та можуть бути знищені ним, з метою перешкоджанню досудовому розслідуванню.
У зв`язку із зазначеним у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_8 , у випадку обрання стосовно нього більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою, може самостійно або за посередництва довірених осіб знищити предмети та речі, які мають значення для встановлення фактичних обставин у провадженні.

Крім того, підозрюваний незаконно впливати на свідка та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, тобто ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, який обґрунтовується тим, що ОСОБА_8 на теперішній час володіє повною інформацією стосовно анкетних даних всіх та підозрюваних та свідків у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі і стосовно свідка ОСОБА_10 , який надав органу досудового розслідування викривальні показання стосовно ОСОБА_8 та інших учасників організованої злочинної групи, у зв`язку з чим останній, перебуваючи на свободі, матиме можливість безперешкодно впливати на учасників процесу, у тому числі свідків та інших підозрюваних шляхом примусу та погроз з метою зміни або відмови їх від показань.

При цьому, слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, я він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду, до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Також обвинувачений, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, тобто ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_8 раніше був неодноразово засуджений за вчинення корисливих злочинів та злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, на теперішній час ніде не працює, схильний до вживання наркотичних засобів, але не має джерела постійного доходу, не одружений, сталих соціальних зв`язків не має, а також те, що зазначене вище кримінальне правопорушення вчинялося ОСОБА_8 з корисливих мотивів, метою якого було незаконне збагачення шляхом отримання грошових коштів від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, слід прийти до висновку, що у випадку не застосування до ОСОБА_8 запобіжного заходу, або обрання більш м`якого ніж тримання під вартою, може призвести до вчинення останнім інших кримінальних правопорушень з метою особистого збагачення, зважаючи на відсутність будь-яких інших засобів для існування, а також можливого вчинення кримінальних правопорушень стосовно свідків та можливих інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, з метою впливу на них.

Вказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, який також виражається в тому, що підозрюваний ОСОБА_8 може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється, в тому числі з метою прикриття, приховання слідів вже вчинених ним злочинів.

Доводячи існування вищевказаних ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, сторона обвинувачення зауважує про те, що ризиком є дія, яка може вчинятись з високим ступенем ймовірності.

Враховуючи характер вчиненого підозрюваним злочину та тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_8 у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованих йому злочинів, є всі підстави вважати, що підозрюваний може залишити місце свого постійного проживання та виїхати з території України, де буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконними засобами шляхом залякування впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, які володіють інформацією щодо обставин вчинених ним зазначених вище злочинів, а також знищити, сховати або спотворити будь-які із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інші злочини, - то з метою запобігання вказаним ризикам, об`єктивно необхідним є продовження застосування щодо підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В той же час, встановлено, що 02.03.2022 на офіційному Інтернет-сайті, Радою суддів України, опубліковано рекомендації щодо роботи судів в умовах воєнного стану, у тому числі щодо вирішення питання про тримання особи під вартою.

Так, відповідно до п. 8 зазначеного роз`яснення: «доцільно орієнтувати суди щодо однакового застосування положень ст. 199 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя насамперед зобов`язаний перевірити обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик, передбачений ст. 177 КПК України, не зменшився, або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою. До вказаних обставин (ризиків) безумовно належить військова агресія проти України, яка суттєво обмежує можливості виконання органами влади своїх повноважень на певних територіях та якісно погіршує криміногенну обстановку».

Відповідно до ст. 178 КПК України, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено наступне:

- зібрані під час досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність ОСОБА_8 до вчинення ним злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України;

- підозрюваний ОСОБА_8 вчинив особливо тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна, тож тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_8 у разі визнання його винуватим у вчиненні злочинів, у вчиненні яких він підозрюється, є достатньою та співрозмірною для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

- вік та стан підозрюваного ОСОБА_8 дозволять йому перебувати в слідчому ізоляторі під час досудового розслідування, що є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід, не пов`язаний із позбавленням волі, не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_8 , з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, «… при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу …. слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою … цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання».

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено, що слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, таких як - не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, або спілкуватися з нею із дотриманням визначених умов; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом тощо.

Однак, у сторони обвинувачення, є вагомі підстави вважати, що застосування до підозрюваного ОСОБА_8 одного з запобіжних заходів, не пов`язаних з триманням під вартою, а саме у вигляді: особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту чи застави, за даних обставин кримінального провадження не можливе, оскільки в такому разі відсутній дієвий процесуальний механізм контролю їх дотримання з боку підозрюваного.

Так, встановлено, що фактичне місце мешкання та місце реєстрації ОСОБА_8 знаходиться у м. Вільнянську, де мешкає більша частина свідків вчинених ним кримінальних правопорушень. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено причетність до скоєних злочинів інших співучасників організованої злочинної групи, а саме колишніх працівників відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які тривалий час працювали у вказаному підрозділі, а тому підтримують стосунки з працівниками даного відділення поліції, до сфери обслуговування якого входить територія м. Вільнянська.

За таких обставин, ОСОБА_8 матиме змогу безперешкодно спілкуватися з вказаними особами, вільно пересуватися територією м. Вільнянська з метою здійснення тиску на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, знищити та приховати предмети та речі, які мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до розділу ІІІ Інструкції про порядок виконання органами Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту затверджену наказом Міністра внутрішніх справ № 654 від 13.07.2016, - начальник органу Національної поліції при отриманні ухвали слідчого судді щодо підозрюваного, який проживає на території його обслуговування, визначає підпорядкований структурний підрозділ, яким буде здійснюватися контроль за виконанням підозрюваним обов`язків, покладених на нього ухвалою судді, та невідкладно доручає його керівникові поставити на облік підозрюваного і забезпечити контроль за його поведінкою. Перевірка виконання покладених на підозрюваного обов`язків здійснюється шляхом відвідування місця його проживання, телефонних дзвінків та опитування сусідів і осіб, які проживають разом з ним.

Таким чином, забезпечення контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_8 , буде покладено на працівників відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, серед яких, є особи з якими останній, а також інші співучасники організованої злочинної групи підтримують стосунки.

За таких обставин, обрання запобіжних заходів, не пов`язаних з триманням під вартою підозрюваного ОСОБА_8 не забезпечить належної його поведінки, не зменшить наявність вищевказаних ризиків та жодним чином не зможе перешкодити їх існуванню, що негативно вплине на об`єктивне та всебічне досудове розслідування кримінального провадження та його подальший судовий розгляд.

Водночас, положеннями ч. 3 ст. 183 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Однак відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Враховуючи характер злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_8 , неодноразове притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, значну суспільну небезпеку інкримінованих йому зазначених злочинів, беручи до уваги, що кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, у вчиненні яких він підозрюється, є особливо тяжкими та вказана його протиправна діяльність створила негативний суспільний резонанс, у сторони обвинувачення достатні підстави вважати, що визначення розміру застави підозрюваному ОСОБА_8 одночасно із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зможе забезпечити виконання ним покладених на нього обов`язків з вище викладених причин, а також створить значний суспільний резонанс у суспільстві.

Таким чином, уникнути вищевказаних ризиків шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів не можливо, оскільки підозрюваний ОСОБА_8 , перебуваючи на свободі, зможе вчиняти вищезазначені протиправні дії, що негативно відобразиться на досудовому розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та його подальшому судовому розгляді.

Крім того, згідно з п. 9 рекомендацій Ради суддів України щодо роботи судів в умовах воєнного стану від 02.03.2022: «звернути увагу слідчих суддів на те, що за умов, коли всім іншим обставинам, які враховуються при вирішенні відповідних клопотань, судом вже була дана оцінка при обранні запобіжного заходу, формалізований підхід окремих судів щодо обов`язковості надання копій матеріалів провадження, інших додатків, які очевидно для суду не можуть бути надані через військові дії, або, наприклад, щодо неможливості використання судових рішень у формі, в якій їх внесено до Єдиного реєстру судових рішень (роздруківки з Реєстру) є нічим невиправданим та не відповідає вимогам, зокрема, ст.ст. 2, 7 КПК України».

У зв`язку з тим, що копії матеріалів провадження та інших додатків не можуть бути надані суду через військові дії на території Запорізької області, дане клопотання подано до суду без зазначених додатків, враховуючи, що їх оцінку було надано слідчим суддею в ході судового засідання з вирішення питання про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_8 та викладено у відповідній ухвалі від 16.02.2022.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що ризики не зменшились, мета та підстави, що стали обставиною для обрання та продовження підозрюваному ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є й надалі актуальними, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити строк застосування запобіжного заходу в межах строку, визначеного законом, без визначення розміру застави.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.36,131,132,177,178,182-184,187,199,309КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, підполковника ДБР ОСОБА_5 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000047 від 15.04.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.308 КК України, про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою на 28 днів, тобто до 20.04.2022 року включно, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження за№0000047, без визначення розміру застави.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надіслати підозрюваним та начальнику Запорізького СІЗО для виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Томаківський районний суд Дніпропетровської області протягом пяти днів з дня її проголошення.
Суддя: ОСОБА_1

24.03.2022