Справа № 559/2092/22
Провадження № 1-кс/559/323/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" вересня 2022 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавча СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
в обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 25 серпня 2022 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 25.08.2022 близько 12:30 невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа його грошовими коштами 32 722 гривні, які знаходились на його банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . З матеріалів кримінального провадження вбачається, 25 серпня 2022 року близько 12 години 19 хвилин, на номер мобільного телефону потерпілого, зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, в ході розмови, невідомий повідомив потерпілому ОСОБА_5 , про те, що його особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагались «взломати». В подальшому, невідомий також повідомив особисті дані потерпілого, яку кількість банківських карток він має та яка сума грошових коштів на них знаходиться. Після цього, коли ОСОБА_5 підтвердив свою особисту інформацію, невідомий зазначив, що для захисту рахунків від шахраїв, потерпілому потрібно провести авторизацію. Після чого, ОСОБА_5 , почали диктувати цифри, які він повинен був ввести в поле де потрібно зазначити номер картки для переказу грошових коштів. Потерпілому це видалось підозрілим, однак невідомий який розмовляв з ним по телефону запевнив його в тому, що це такий порядок. Таким чином, ОСОБА_5 ввів нібито код авторизації, а саме НОМЕР_4 , в поле де потрібно зазначити номер картки і натиснув перерахувати гроші. Після чого, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 18 648,23 гривні. Такі ж дії, потерпілий повторив із іншою своєю банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому, було перераховано грошові кошти в сумі 14 780,52 гривні на № банківської картки № НОМЕР_4 . В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ; деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із № НОМЕР_4 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 20.08.2022 по 31.08.2022.
В судовому засіданні дізнавачка клопотання уточнила та просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, вказуючи, що виконання такої ухвали слідчого судді надасть можливість органу досудового слідства отримати доступ до необхідної в даному кримінальному провадженні інформації. Просила відкрити банківську таємницю лише дізнавачу СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській обласиті ОСОБА_3 .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення уточненого клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000248 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 6).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ретельно дослідивши уточнене клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається уточнене клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення уточненого клопотання.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
уточнене клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ,
-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 20.08.2022 по 31.08.2022,
розкривши для працівникика сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000248, банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали до 04.10.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1