Справа № 369/9611/22
Провадження №1-кс/369/1671/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_5, за участю секретаря ОСОБА_6, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7, про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000453 від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Встановлено, що 05.02.2021 року між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Петрівський квартал 3» () укладено Договір купівлі - продажу майнових прав на квартиру №18/ПК7_ЛУ4.

Так згідно вказаного договору, Товариство з обмеженою відповідальністю «Петрівський квартал 3» (надалі Продавець) зобов`язувалось передати мені у власність, як Покупцю, майнові права на квартиру АДРЕСА_1 , проектний будинок №4 для подальшої реєстрації права власності за умови виконання усіх своїх зобов`язань як Покупця. Відтак ОСОБА_1 достроково перерахувала визначену договором суму коштів на банківський рахунок Продавця, що підтверджується квитанціями про оплату, а також частину коштів сплатила готівкою. Таким чином усі свої договірні зобов`язання я виконала в повному обсязі.

Зокрема, 05.02.2021 року ОСОБА_1 здійснила перший платіж у розмірі 460 252, 28 гривень у готівковій формі. Грошові кошти остання передала менеджеру ОСОБА_2 у відділі продажу нерухомості за адресою АДРЕСА_2 . Однак, фіксація передачі вказаних грошових коштів належним чином не здійснювалась, у зв`язку з чим, ОСОБА_1 на підписання надали додаткову угоду до вищевказаного договору від 05.02.2021 року, відповідно до якої, у разі невиконання продавцем своїх обов`язків він сплачує Покупцеві грошові кошти у розмірі 460 252, 28 гривень.

08 лютого 2021 року ОСОБА_1 здійснила другий платіж у розмірі 296 000 гривень на банківський рахунок ТОВ «Петрівський квартал 3»: НОМЕР_1 , АБ «УКРГАЗБАНК».

У зв`язку з викладеним, 10.02.2021 року ОСОБА_1 за підписом директора ТОВ «Петрівський квартал 3» ОСОБА_3 надано попередню довідку про виконання покупцем своїх майнових обов`язків.

Натомість після закінчення будівництва та введення об`єкта в експлуатацію будинку Продавець без відома та згоди ОСОБА_1 присвоїв будинку іншу адресу та змінив нумерацію квартир і кладових приміщень. Так у відділі продажу ОСОБА_1 повідомили про те, що відбулася зміна у зв`язку із переходом від етапу проектного будинку до етапу здачі в експлуатацію. Разом з тим, ОСОБА_1 повідомили про те, що тепер квартира яка їй належить має наступну адресу: АДРЕСА_3 .

Однак після введення будинку в експлуатацію Продавець всупереч пункту 1.3. даного Договору не передав ОСОБА_1 жодного документу необхідного для реєстрації права власності на квартиру, і цим самим унеможливив реалізацію майнових прав. На багаторазові заклики та вимоги передати відповідні документи для реєстрації права власності ОСОБА_1 отримує постійні відмови без жодних пояснень.

У зв`язку з цим, ОСОБА_1 звернулась до державного реєстратора та отримала відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якої квартира яка за договором мала перейти у власність ОСОБА_1 , була заставлена в іпотеку третій особі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альта Капітал».

Встановлено, що 12.11.2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Петрівський квартал 3» () та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альта Капітал» () укладено договір іпотеки № 3021, який виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Водночас, відповідно до пункту 1.6. даного Договору Продавець гарантував, що на момент укладення та дії Договору майнові права на квартиру не будуть обтяжені зобов`язаннями перед третіми особами, у тому числі не є предметом застави, не є предметом договору купівлі - продажу з третіми особами, не перебувають під арештом, не є предметом судового спору, а також щодо них відсутні будь-які претензії і права третіх осіб.

З вищевикладеного вбачається, що Товариство з обмеженю відповідальністю «Петрівський квартал 3» та інші не встановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 у розмірі 767 087, 14 гривень, тобто у великих розмірах.

03.10.2022 року квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту 080) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000453 від 30.09.2022 року.

Відповідно до статті 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, квартира АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту 080) є об`єктом кримінально протиправних дій та набута кримінально протиправним шляхом, тобто в розумінні статті 98 Кримінального процесуального кодексу України є речовим доказом.

Прокурор через канцелярію суду подав заяву, в якій просив слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання про накладення арешту у його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 - умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7, про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту 080, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 309584901 належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Петрівський квартал 3» ()та відповідно до договору іпотеки від 12.11.2021 року № 3021 - обтяжена Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альта Капітал») із встановленням заборони внесення змін до Державних реєстрів щодо зміни права власності, а також заборони її використання, відчуження (продажу, дарування, тощо), зміни, ведення в ній будь якої господарської діяльності та будівельних/ремонтних робіт.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5