Справа №463/3585/22
Провадження №1-кс/463/2790/22
У Х В А Л А

13 червня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 03 травня 2022 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №0000235 від 03 травня 2022 року. Під час розслідування кримінального провадження досліджуються обставини, при яких службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , використали своє службове становище всупереч інтересів служби, через аукціон на Товарній біржі УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечили реалізацію скрапленого газу за заниженою вартістю, що призвело до недоотримання доходів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки.

Оригінали та копії зазначених у клопотанні документів мають значення речових доказів, оскільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Такі докази та відомості у них необхідні для проведення призначених експертиз, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного злочину, що дасть змогу документально підтвердити обставини протиправних дій, а також інших невстановлених осіб, і таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів. Крім того, в слідства є достатні підстави вважати, що в разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в провадженні Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №0000235 від 03 травня 2022 року, в ході розслідування якого слідство перевіряє дані щодо того, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди використали своє службове становище всупереч інтересів служби через аукціон на Товарній біржі УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечили реалізацію скрапленого газу за заниженою вартістю, що призвело до недоотримання доходів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки. Також вбачається, що станом на 01.04.2022 та по 23.05.2022 УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах; ліцензії на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах в Комісії не отримувала.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування 31.05.2022 у кримінальному провадженні призначено експертизу технічного дослідження документів.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що дані, які перебувають в володінні УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки саме УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовувала продаж скрапленого газу, а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних про вчинення кримінальних правопорушень, встановлення причетних до інкримінованих дій осіб.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, зокрема, необхідна для проведення експертиз, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до документації щодо осіб, які вели перемовини, готували документи, приймали участь в ході аукціону № 100Д та під час укладення та виконання договорів купівлі-продажу скрапленого газу, а також інших необхідних слідству документів, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза знищення вищевказаних речей і документів, а також що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучити такі оригінали та копії документів, а саме:

документи організації та проведення додаткового аукціону від 27.04.2022 № 100Д в оригіналах: лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01/01/12/01/01/03-01/01/830 від 18.04.2022; лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01/01/12/01/01/03-01/01/831 від 18.04.2022; лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01/01/12/01/01/03-01/01/832 від 18.04.2022; заявка №1 на проведення аукціону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на продаж скрапленого газу № 01/01/12/01/01/03-01/01/830; заявка №2 на проведення аукціону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на продаж скрапленого газу № 01/01/12/01/01/03-01/01/830; лист секретаря аукціонного комітету Міненерго № 614 та № 613 від 20.04.2022; аукціонну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зокрема заявки на участь в аукціоні, завірені банком копії платіжних доручень, що підтверджує сплату гарантійного внеску; документи, що посвідчують уповноважену особу покупця та його повноваження; нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право власності або користування газонаповнювальним пунктом/газонасосною станцією, разом з діючою ліцензією на зберігання скрапленого газу на такому пункті/станції; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 22.04.2022 № 22/04-2022; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.04.2022 № 48; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 27.04.2022 № 0838-04; лист УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2022 № 12/22; лист УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2022 № 11/22; лист секретаря аукціонного комітету Міненерго від 27.04.2022 № 620; бюлетень середньо зважених цін додаткового аукціону № 100Д з продажу скрапленого газу від 27.04.2022 за підписом секретаря аукціонного комітету Міненерго; листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування гарантійних внесків переможців додаткового аукціону № 100Д ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

оригінали усіх укладених договорів та додатків до них із усіма змінами та доповненнями між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документів, які містять інформацію про усіх працівників, представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (посада, ПІБ, дата народження, ідентифікаційний номер, місце проживання, контактні телефони, адреса та номер кабінету робочого місця), які вели перемовини, готували документи, приймали участь в ході аукціону № 100Д та під час укладення та виконання договорів купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022: № АК100Д/1-1-СГ, № АК100Д/4-1-СГ, № АК100Д/5-1-СГ, № АК100Д/6-1-СГ, № АК100Д/1-2-СГ, № АК100Д/4-2-СГ, № АК100Д/5-2-СГ, № АК100Д/6-2-СГ;

документи з вільними зразками почерку, підпису виконавчого директора УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 в кількості не менше 15 зразків;

документи, які містять відтиски печатки УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

експериментальні зразки відтиску печатки УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості не менше 50 відтисків;

завіреної копії особової справи ОСОБА_8 , а також наказів про його призначення/звільнення, трудового контракту, посадових інструкцій, що охоплює період з 01.01.2022 по 02.06.2022;

договорів укладених УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

банківські виписки взаєморозрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2022 по 02.06.2022 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

завірену копію ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензії на провадження діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, інші документи, які підтверджують набуття статусу товарної біржі УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1