Справа № 352/11/22
Провадження № 1-кс/352/243/22
У Х В А Л А

19 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000140 від 16 грудня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 0000140 від 16 грудня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримання її на електронному носії інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , зняття готівкових коштів який обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , через Центральне відділення Івано-Франківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 11 листопада 2021 року по 11 грудня 2021 року, інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку, за період з 11 листопада 2021 року по 11 грудня 2021 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних даних, як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів та на електронному носії інформації, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:

16 грудня 2021 року до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 11 листопада 2021 року, невідома особа, яка представилась працівником банку, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 87654 грн.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 11 листопада 2021 року близько 14 год 00 хв вона знаходилась на своєму робочому місці в м. Тисмениця. В той час до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_3 , де особа жіночим голосом повідомила, що це телефонують із служби захисту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сказали, що у неї із кредитної карточки № НОМЕР_4 знімають грошові кошти, в якій сумі не вказали. Вона їм відповіла, що вона знаходиться на робочому місці та на даний час не може їх знімати. Згодом невідома особа запропонувала їй, щоб вона назвала їм свої дані, а саме номер карточки на звороті, також своє прізвище ім`я а також пін-код карточки. Нащо вона погодилась та повідомила вказані реквізити. Через 5 хв. на її номер телефону знову зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_5 , особа преставилась працівником служби захисту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їй про те, що з її карточки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімають грошові кошти, у відповідь вона їм сказала, що до неї з таким самим повідомленням уже телефонували із служби захисту банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , нащо останній їй сказав, щоб припинити зняття грошових коштів необхідно назвати знову усі свої дані на що вона погодилась, також останній сказав, щоб вона видалила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після усіх цих дій вона зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Тоді близько 16 год 00 хв вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою карточку.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, вказані документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Водночас слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, містять банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів в кримінальному провадженні, дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення відповідної інформації на паперовому або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України

п о с т а н о в и в :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000140 від 16 грудня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання її на електронному носії інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , зняття готівкових коштів який обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , через Центральне відділення Івано-Франківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 11 листопада 2021 року по 11 грудня 2021 року, інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку, за період з 11 листопада 2021 року по 11 грудня 2021 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Строк дії ухвали - до 18 вересня 2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Максим ОЛІЙНИК