Справа №463/5727/22
Провадження №1-кс/463/4229/22
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

09 серпня 2022 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_3 ,яке погоджене з прокурором віддлу процессуального керівництва першого управління організації і процессуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації і процесуальног окерівництва досудовим розслідуванням органів ДБР нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене з прокурором віддлу процессуального керівництва першого управління організації і процессуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації і процесуальног окерівництва досудовим розслідуванням органів ДБР нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ТУ ДБР у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Проведеним досудовим розслудуванням встановлено, що 07.08.2018 до слiдчого управлiння фiнансових розслiдувань ГУ ДФС у Харкiвськiй областi надiйшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що на її iм`я зареестровано пiдприемство ТОВ «Українська незалежна торгова компанiя», (код ЄДПОУ 40050811 ), до дiяльностi якого вона не має жадного вiдношення, оскільки документiв вiд iменi вказаного товариства нiколи не пiдписувала, господарську дiяльнiсть не здiйснювала.

Разом з тим, в ході досудового розслiдування встановлено, що ймовiрно службовi особи ТОВ «БК Будресурс» () за сприянням ТОВ «Дорожньо - будiвельна компанiя Профiт» (код СДРПОУ 41442772), ТОВ «Лакус Логiстiк» () та ТОВ «Метрокуб» () за попередньою змовою iз невстановленими особами, якi дiють вiд iменi пiдприємств ТОВ «Українська незалежна торгова компанiя» (код ЄДПОУ 40050811) та ТОВ "СВIТ-ПРОМ-ТРЕЙД" (), ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (), ТОВ "ПАРРАЛ ПЛЮС" (), ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (), ТОВ "МЕРКУРIЙ РЕНТ" (), ТОВ "ГАРЕН" (), ТОВ "МАЛЬДIС" (), ТОВ "КОМПАНIЯ ЕЛЕКТРОМАШ" (), ТОВ "РТ КОНЦЕПТ" (), ТОВ "ЕЮСТАР ПЛЮС" (), ТОВ "БРIД БУД ГРУП" (), ТОВ "КОРЮН" (), ТОВ "ВАЙРЕН" (), ТОВ "ВЕЙТОКС" (), ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ" (), ТОВ "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" (), ТОВ "КРЕМСТЕК" (), ТОВ "ПРОМСЕН" (), ТОВ "КРIОСЕД" (), ТОВ "БЕНЕФIТ РОЯЛТI" (), ТОВ "ФУД МАРКЕТIНГ" (), ТОВ "ЕЮСТАРД" (), ТОВ 11 ОБЛАГРОХIМ" (), ТОВ "ЛАКШЕРI МАРКЕТ" (), ТОВ "БУДIВНИЧИЙ КАПIТАЛ" () в перiод з серпия 2017 року по квiтень 2019 року, пiд час виконання робiт по капiтальному ремонту вулиць в м. Харкiв, привласнили кошти мiсцевого бюджету, розпорядником яких є Департамент будiвництва та шляхового господарства Харкiвської мiської ради (код ЄДРПОУ 3486161 О), вiдповiдно до договорiв укладених мiж Департаментом будiвництва та шляхового господарства Харкiвської мiської ради () та ТОВ «БК Будресурс» ().

В своєму клопотанні слідчий також вказав, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих та процесуальних дій спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясуванні всіх обставин справи. Обставинами, які перешкоджали завершити слідчі дії є особлива складність справи, жодній особі на даний час не повідомлено про підозру у вкзаному кримінальному провадженні.

В судове засідання ніхто з учасників процессу не з`явився. Їхня неявка не є перешкодою у розгляді данного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування 07.08.2018 року відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.3 та ст. 205-1 ч.1КК України були внесені до ЄРДР за № 0000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно ст. 294 ч.1 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Пунктом 2 абзацу 3 ч.1 ст.219 КПК України передбачено,що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п.2 ч.3ст. 294КПК України,якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування(досудове слідство) неможливо закінчити у строк,зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків,встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.1статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з обєктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання,у межах кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій, встановити і допитати нових свідків вказаного кримінального правопорушення,здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, провести аналіз руху грошових коштiв витрачених на виконання робiт;дослідити матеріали негласних слідчо-розшукових дій та вирішити питання про розсекречення документів, на підставі яких вони проводилися;вирішити питання про об`єднання кримінального провадження № 0000169 з кримінальним провадженням 0000552 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому відібрати зразки почерку та підписів у фігурантів провадження, отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи, повідомити підозри, та провести інші слідчі дії спрямовані на направлення кримінального провадження до суду встановити місце знаходження винної особи вчиненні данного кримінального правопорушення та повідомити особі (особам) про підозру), здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження які у строк, що передбачений законом, не є можливим.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у звязку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у зазначений строк неможливо, внаслідок складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2018 року на 12 (дванадцять місяців), тобто до 04 серпня 2023 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1