Справа № 149/2175/22
УХВАЛА
30.08.2022 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, внесеним у кримінальному провадженні № 0000120, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 00:00 21.08.2022 по 00:00 23.08.2022 та щодо їх користувачів. Інформацію надати в друкованому вигляді з пересиланням для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000120 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 22.08.2022 до ЧЧ Хмільницького РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 15000 грн., які потерпіла самостійно перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок вказаний даною особою, в результаті чого ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що у неї в користуванні наявна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . 21.08.2022 о 14:28 на її мобільний телефон за № НОМЕР_3 зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_4 . Прийнявши дзвінок, їй відповіли чоловічим голосом. Вказана особа представилась представником банку та повідомила їй про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути зняті грошові кошти в сумі близько 3000 4000 гривень, а тому необхідно перерахувати кошти на інший рахунок. Також, вказана особа повідомила їй про наявність у неї іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , та одночасно надала номер банківської картки на який необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 15000 грн., які є кредитними коштами. Окрім того, ОСОБА_5 було роз`яснено як потрібно переказувати грошові кошти з картки на картку за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 послідуючому остання перерахувала близько 15000 грн. на надану невідомою особою банківську картку, номер якої не запам`ятала.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка використовувала банківську картку, номер якої на даний час не встановлений, в свою чергу ОСОБА_5 здійснювала перерахунок грошових коштів з банківських карток за № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування з відкритих джерел у сервісі визначення банку за номером картки встановлено, що банківські картки за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Відповідно в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 наявна інформація щодо руху грошових коштів по вказаних банківських картках та щодо їх користувачів.

З метою встановлено усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по вказаних банківських картках. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по них.

Дізнавач СД Хмільницького РВП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР). При цьому, встановлено, що доступдо інформації щодо руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до якого просить отримати дізнавач, зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 та згідно з положеннями ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Разом з тим, така інформація має значення у кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовільнити.

Надати оперуповноваженим Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а також старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу майору поліції ОСОБА_15 , дізнавачу майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , щодо руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 00:00 21.08.2022 по 00:00 23.08.2022 та щодо їх користувачів. Інформацію надати в друкованому вигляді з пересиланням для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 30.10.2022 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС