печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, щоголовним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє злочинна група, яка організувала шахрайську схему, в ході реалізації якої використовує електронно-обчислювальні машини (комп`ютерну техніку) та всесвітню мережу Інтернет, у тому числі портал (біржу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обмінні сервіси, які містяться на ній.
Зазначена схема полягає у наступному: потерпілий, маючи на меті здійснити переказ коштів між картковими банківськими рахунками обирає один з обмінних сервісів, на яких наявна функція прямого переказу коштів між потрібними рахунками, на вказаному сервісі заповнює форму переказу (тобто висвітлює повні реквізити банківської картки відправника та отримувача коштів, а також суму бажаного переказу) та обирає функцію здійснити платіж. Після чого, з карткового банківського рахунку відправника здійснюється списання суми коштів, зазначеної у формі (при цьому по руху коштів за рахунком відправника значиться інформація лише щодо «інтернет оплати» та терміналу онлайнпроцесингу, через який здійснився переказ), в подальшому, кошти, списані з рахунку відправника, на рахунок отримувача не зараховуються, а зараховуються на рахунок третьої особи (тим самим шахраї заволодівають коштами потерпілого).
Також, в процесі здійснення вищеописаних операцій, потерпілий при заповненні форми на переказ зазначає повні реквізити банківської картки, які в подальшому шахраї можуть використовувати на власний розсуд (наявність інформації щодо номеру картки, CVV - коду та дати ліквідності картки надає змогу списувати кошти із зазначеної картки).
Крім того, відповідно до пункту 17 Постанови Національного банку України № 18 від 24.02.2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» уповноваженим установам забороняється здійснювати будь-які валютні операції:

-з використанням російських рублів та білоруських рублів;

-учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;

-для виконання зобов`язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь.

Натомість невстановлені особи та інші не встановлені на даний час особи за попередньою змовою групою осіб діючи всупереч вимогам Постанови Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з використанням електронно-обчислювальних машини (комп`ютерної техніки) та всесвітню мережу Інтернет, зокрема через портал (біржу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обмінні сервіси, які містяться на ній, проводять операції з перерахування коштів на рахунки, які в свою чергу належать банкам Російської Федерації.

23.05.2022 допитано в якості свідка головного спеціаліста Департаменту захисту банківських технологій служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , в ході допиту вказаний свідок долучив диск CD-R, на який записано інформацію, яка може мати важливе значення для досудового розслідування.
В подальшому в ході огляду указаного CD-R диску, який надав в ході допиту свідок ОСОБА_4 , встановлено, що послуги процесингуонлайн-платежів деяким із вищезгаданих онлайн-ресурсів надає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме термінал E0100021.

За твердженням слідчого зазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться, за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме які свідчать про відкриття та функціонування терміналу E0100021, який використовують у своїй діяльності невстановлені особи:

-перелік всіх осіб, підприємств, організацій, компаній кому надавався у користування термінал E0100021за період з створення терміналу по дату постановлення ухвали;
-установчих документів, договорів, анкет, заяв, ксерокопій паспортів, РНОКПП, ЄДРПОУ та інших даних осіб, які надавались для відкриття терміналу E0100021, а також заяв на закриття за період з створення терміналу по дату постановлення ухвали;

-довіреності щодо осіб, які можуть користуватися терміналом E0100021 за період з створення терміналу по дату постановлення ухвали;

-договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування за період з створення терміналу по дату постановлення ухвали;
-інформації про рух коштів по терміналу E0100021 (журнал терміналу) за період часу з дати відкриття рахунку (терміналу) по НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням суми платежу, призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, повного номеру рахунку/картки та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

-IP-адреси терміналу E0100021за весь період обслуговування, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1