Єдиний унікальний номер 205/1324/22
Провадження № 1-кс/205/1402/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № З ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0001029 від 02 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого. В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2021 року до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області неодноразово надходили електронні звернення з приводу шахрайських дій осіб, вчинені за допомогою використання мережі Інтернет. Так, в ході аналізу електронних звернень було встановлено, що група невстановлених осіб у створених групах продажу месенджеру «Viber» та на Інтернет-ресурсі «ОLХ» розміщували оголошення з приводу продажу дитячих товарів, для подальшого отримання передплати за товари, при цьому фактично вказані дії передбачували отримання коштів від громадян, а товар не відправлявся.
Подальшими слідчими діями, шляхом здійснення тимчасових доступів до речей і документів, здійснено аналіз руху грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_1 - банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власник ОСОБА_5 , за допомогою якої здійснено зняття грошових коштів у банкоматі CADN7869 за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_2 - банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власник картки ОСОБА_6 , за допомогою якої було здійснено зняття грошових коштів в банкоматі UAEN0616, за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_3 - банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власник ОСОБА_6 ; НОМЕР_4 - банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власник ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 - банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власник ОСОБА_6 .
Також встановлено ряд абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких невстановлені в ході досудового розслідування особи підтримували зв`язок з потенційними замовниками щодо яких вони мали злочинний умисел вчинити шахрайські дії: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 НОМЕР_9 .
У ході подальших слідчих дій допитано потерпілих осіб, які надали свідчення, що кожен з них сплачував грошові кошти у сумі 300-500 грн., як передплату за різноманітні товари, за вищевказаними реквізитами банківських карт, про що надали відповідні документи, а також здійснювали переписку у месенджері «Viber», з особою яка представлялася ОСОБА_7 , про що є відповідні скрін-шоти переписки, при цьому, фактично після відправлення грошових коштів, їхні номери блокували, а товар вони не отримували.
Так, на виконання доручення, про проведення слідчих (розшукових) дій, УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ встановлено, що рух грошових коштів, які надходили від потерпілих осіб, здійснювався за банківськими рахунками, володільцем яких являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, фактично ОСОБА_6 користується вищевказаними номерами мобільних телефонів, які вказувалися в анкеті при відкритті банківських рахунків.
01.09.2022 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено і вилучено знаряддя вчинення кримінального правопорушення телефон «Honor» золотистого кольору, який містить в собі сім-карту з абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 .
У органу досудового розслідування є достатньою підстав вважати, що вилучений в ході обшуку мобільний телефон марки «Honor» може містити інформацію про дату, час, місце, спосіб, мету незаконного заволодіння грошовими коштами, а також щодо можливих співучасників кримінального правопрушення. Така інформація може знаходитися у вигляді текстових повідомлень, чатів в месенджерах та на платформі ОЛХ, через які ОСОБА_6 здійснювала свою злочинну діяльність. Вказана інформація є важливою для подальшого проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин, пов`язаних з об`єктивною стороною вчиненого кримінального правопорушення за ст. 190 КК України.
У зв`язку з викладеними обставинами, є необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у мобільному телефоні марки «Ноnоr», вилученому 01.09.2022 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення огляду з можливістю вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Оскільки текстові повідомлення у мобільному телефоні відносяться до особистого листування особи, то іншим способом, ніж на підставі ухвали слідчого судді, отримати інформацію, яка має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо. З огляду на викладене, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.
Слідчий письмово підтримав клопотання та просив його задовольнити
Слідчий суддя, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що таке клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Пунктом 6 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з матеріалами, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, що містяться у мобільному телефоні марки «Honor», мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій. Вказаний мобільний телефон марки «Ноnоr» може містити інформацію про дату, час, місце, спосіб, мету незаконного заволодіння грошовими коштами, а також інформацію щодо можливих співучасників кримінального правопорушення. Зазначена інформація може знаходитися у мобільному телефоні у вигляді текстових повідомлень, чатів в месенджерах та на платформі ОЛХ, через які ОСОБА_6 здійснювала свою злочинну діяльність, і є важливою для подальшого проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин, пов`язаних з об`єктивною стороною вчиненого кримінального правопорушення за ст. 190 КК України.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до речей і документів оператора мобільного зв`язку не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.
Однак, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ ОСОБА_8 , оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що зазначеного слідчого не призначено у склад групи слідчих у кримінальному провадженні №0001029 від 02 листопада 2021 року.
Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № З ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0001029 від 02 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП № З ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та прокурорам Західної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у мобільному телефоні марки «Honor», вилученому 01.09.2022 року, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення і проведення огляду з можливістю вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження №0001029.
В іншій частині клопотання слідчого відмовити.
Строк виконання ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1