Провадження № 1-кс/331/870/2022
Справа № 331/2279/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , представника особи, у володінні якої перебувають документи ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 , розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що матеріалами перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено завищення вартості робіт з капітального ремонту будівлі КУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЗОР, що проводились МП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за бюджетні кошти, а також інші порушення вимог бюджетного законодавства, які можуть свідчити про можливе привласнення бюджетних коштів службовими особами вказаної комунальної установи.

05.02.2021 до Запорізької місцевої прокуратури № 2 від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме відповідно до п.3.2.1.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Східного офісу Держаудитслужби на IV квартал 2020 року проведено планову виїзну ревізію фінансово господарської діяльності Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради за період з 01.01.2016 по 30.09.2020.

За результатами ревізії встановлено, що в порушення вимог ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2013 № 435-IV, ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 № 293, внаслідок завищення обсягу виконаних робіт МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищено вартість виконаних робіт з капітального ремонту холу будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР по договору підряду від 15.04.2019 № 20 на суму 100 093 гривні, які КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР прийнято та оплачено в повному обсязі за рахунок коштів спеціального фонду.

Відповідальною особою за допущене порушення є директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР ОСОБА_6 , якою підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року № 5 по договору підряду від 15.04.2019 № 20 та акт здачі прийняття виконаних робіт від 30.10.2019 № 113 по договору від 03.05.2019 № 26.

Крім того, відповідальність за допущене порушення покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке відповідно до п. 1.3.2 договору від 03.05.2019 № 26 про виконання функцій служби замовника та робіт з технічного нагляду за будівництвом на стадії виконання будівельно монтажних робіт, проводить перевірку відповідності актів приймання виконаних робіт за договором підряду, укладеним між замовником та підрядником, наданих підрядником, проектно кошторисній документації фактично виконаним роботам по об`єкту.

В ході ревізії перевірено достовірність обсягів робіт з капітального та поточного ремонтів будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та МП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом проведення вибіркового обстеження та контрольного обміру виконаних ремонтно будівельних робіт.

Опрацюванням електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено:

- за результатами проведеної закупівлі UA-2018-10-10-000175-b, між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 131/КР від 01.11.2018 на капітальний ремонт покрівлі;

- за результатами проведеної закупівлі UA-2019-03-05-000286-a, між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 25 від 06.05.2019 на капітальний ремонт фасаду та утеплення будівлі;

- за результатами проведеної закупівлі UA-2019-03-05-000207-a, між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 20 від 15.04.2019 на капітальний ремонт холу будівлі;

- за результатами проведеної закупівлі UA-2016-08-30-000334- b, між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір підряду № 1-КР від 11.10.2016.

Крім того, ревізією встановлено, що КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори про виконання функцій служби замовника та робіт з технічного нагляду за будівництвом об`єктів, а саме:

- № 1 від 01.11.2016 «Капітальний ремонт будівлі (літ. А-3) комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 »;

- № 26 від 03.05.2019 «Капітальний ремонт холу будівлі комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 »;

- № 26/1 від 10.05.2019 «Капітальний ремонт фасаду та утеплення будівлі комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 ».

Також, КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР укладено договір про виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 » від 04.12.2018 № 159 з ФОП ОСОБА_7

МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

02.08.2022 року рекомендованим листом було направлено запит КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР.

12.09.2022 року надійшла відповідь, в якій містилося, що запитувані документи можуть бути отримані у Комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради в разі прибуття туди слідчого з власними засобами копіювання та папером.

31.08.2022 року слідчий СВ ВП№2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з представниками Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради прибула за адресою: АДРЕСА_1 , з копіювальним пристроєм і папером. Однак представники Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради, можливості ознайомитися з документами не надали, мотивуючи це тим, що документи вони вивезли в інше місце для їх збереження.

З метою перевірки викладених обставин, подальшого проведення економічної експертизи, технічної та почеркознавчої експертиз офіційних документів щодо виконання вищевказаних робіт, а також з метою недопущення втрати, знищення або заміни документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради .

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресом: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила слідчого суддю його задовольнити, посилаючись на його обґрунтованість та доведеність.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи ОСОБА_3 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши доводи слідчого, представника особи, у володінні якої перебуває інформація, приходить до такого.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № 131/КР від 01.11.2018 на капітальний ремонт покрівлі, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт, акти на виконання прихованих робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору та якість використаних матеріалів, договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, документів, які підтверджують нарахування та сплату за виконані роботи, поставлені матеріали;

- договір № 25 від 06.05.2019 на капітальний ремонт фасаду та утеплення будівлі, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт, акти на виконання прихованих робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору та якість використаних матеріалів, договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, документів, які підтверджують нарахування та сплату за виконані роботи, поставлені матеріали;

- договір № 20 від 15.04.2019 на капітальний ремонт холу будівлі, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт, акти на виконання прихованих робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору та якість використаних матеріалів, договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, документів, які підтверджують нарахування та сплату за виконані роботи, поставлені матеріали;

- договір підряду № 1-КР від 11.10.2016, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт, акти на виконання прихованих робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору та якість використаних матеріалів, договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, документів, які підтверджують нарахування та сплату за виконані роботи, поставлені матеріали;

- договорів про виконання функцій служби замовника та робіт з технічного нагляду за будівництвом об`єктів, а саме: № 1 від 01.11.2016 «Капітальний ремонт будівлі (літ. А-3) комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 », № 26 від 03.05.2019 «Капітальний ремонт холу будівлі комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 », № 26/1 від 10.05.2019 «Капітальний ремонт фасаду та утеплення будівлі комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 »;

- договору про виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом «Капітальний ремонт покрівлі будівлі комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради по АДРЕСА_1 » від 04.12.2018 № 159

- тендерної документації та документації, яка стала підставою для укладання договорів № 131/КР від 01.11.2018 на капітальний ремонт покрівлі, № 25 від 06.05.2019 на капітальний ремонт фасаду та утеплення будівлі, № 20 від 15.04.2019 на капітальний ремонт холу будівлі, № 1-КР від 11.10.2016.

- завірених належним чином копій документів: положення про тендерний комітет Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради; посадових інструкцій усіх членів тендерного комітету.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1