465/6034/22
1-кс/465/1838/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

20.10.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000359 від 15.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000359 від 15.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 15.10.2022 р. близько 12:00 год. невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом купівлі-продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду в сумі 16000 грн.
Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 14.10.2022 р., перебуваючи за місцем роботи, а саме: по АДРЕСА_1 , переглядала оголошення в мережі Інтернет, а саме на сайті «ОЛХ». Знайшовши оголошення з приводу купівлі-продажу генератора, в якому зазначалась сума 32 000 грн., а також контактний номер власника оголошення НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), зателефонувала до невідомої особи ОСОБА_6 і домовилась про купівлю-продаж даного генератора. 15.10.2022 р., переписуючись у месенджері Viber, невідома особа, яка називалась ОСОБА_6 , попросив оплатити завдаток в сумі 2500 грн., на що потерпіла погодилась. Фінансова транзакція відбулась з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Отримавши завдаток, невідома особа ОСОБА_6 попросив ще переказати кошти в сумі 13500 грн., що і було зроблено. Після того ОСОБА_6 попросив ще переказати кошти, щоб загальна сума становила 20000 грн. Тоді потерпіла попросила, щоб він відправив документ, що підтверджує про відправку товару, але він цього не зробив, вимкнув телефон і на зв`язок так і не вийшов. Після чого потерпіла зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.
З урахуванням наведених обставин дізнавач зазначає, що отримання доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинили кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуту інформацію як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи без її участі.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 15.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої, переказаними останньою на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (перекази здійснено 15.10.2022 р. на загальну суму 16000 грн.). Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000359 від 15.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код тощо) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 15.10.2022 р. по 20.10.2022 р. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документiв про отримання, переказ коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 15.10.2022 р. по 20.10.2022 р.;

- документів про ІР-адреси входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, які використовувались для входу в онлайн-банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 15.10.2022 р. по 20.10.2022 р.;

- документів та інформації про координати, які були зафіксовані при вході в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.10.2022 р. по рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1