Справа № 727/4719/22
Провадження № 1-кс/727/1447/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 19.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що комунальним некомерційним підприємством «Буковинський клінічний онкологічний диспансер» (), м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 242, 01.03.2022 було укладено договір з підприємством «ADAROM», головний офіс якого знаходиться за адресою: 15, вул. П`єра Семарда, 30000 Нім, Франція. Предметом вказаного договору є закупівля:- бронежилетів - 154 штуки; пластин - 308 штук.

Сума договору склала 118080,8 євро.

На офіційному майданчику публічних закупівель «Prozorro» 07 березня 2022 року оприлюднено звіт про укладений договір щодо закупівлі індивідуального обмундирування (Бронежилет (Код згідно з УКТЗЕД 621143900 - Бронежилети), багатовигнута балістична пластина, одновигнута балістична пластина, балістична пластинка 250х300 mm-1,2 кг, балістична пластинка 0101.06-3,7 кг.), а саме:

- бронежилет - 154 штуки (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вулиця Героїв Майдану, будинок 242, місто Чернівці, Чернівецька область, строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 26 березня 2022);

- багатовигнута балістична пластина - 142 штуки (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вулиця Героїв Майдану, будинок 242, місто Чернівці, Чернівецька область, строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 25 березня 2022);

- одновигнута балістична пластина - 98 штук (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вулиця Героїв Майдану, будинок 242, місто Чернівці, Чернівецька область, строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 25 березня 2022);

- балістична пластинка 250х300 мм. -1,2 кг. - 38 штук (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вулиця Героїв Майдану, будинок 242, місто Чернівці, Чернівецька область, строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 25 березня 2022);

- балістична пластинка 0101.06-3,7 кг. - 30 штук (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вулиця Героїв Майдану, будинок 242, місто Чернівці, Чернівецька область, строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - 25 березня 2022).

Очікувана вартість предмета закупівлі 3 916 822,79 гривень (118 080,8 євро).

Джерелом фінансування вказаної закупівлі є кошти Національної служби здоров`я України (НСЗУ).

Вказану закупівлю було здійснено у відповідності до Постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" та від 02.03.2022 №176 "Про внесення змін до постанови КМУ від 28.02.2022 р. №169" якими визначено, що в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України "Про публічні закупівлі" та "Про оборонні закупівлі".

Такі закупівлі не включаються до річного плану закупівель. За результатами їх здійснення в електронній системі закупівель замовник/державний замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Разом з цим встановлено, що комунальним некомерційним підприємством «Буковинський клінічний онкологічний диспансер» з підприємством «ADAROM» укладено ще два договори на поставку чобіт на суму 35 000 євро та на поставку взуття на суму 17 480 євро.

Однак на офіційному майданчику публічних закупівель «Prozorro» звіти про укладення вищевказаних договорів щодо закупівель оприлюднено не було.

Також встановлено, що службові особи комунального некомерційного підприємства «Буковинський клінічний онкологічний диспансер» (), а саме: генеральний директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , головний бухгалтер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , керівник структурного підрозділу господарського забезпечення та інженерно - технічного нагляду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_4 , діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, внесли недостовірні відомості до офіційних документів та здійснили проплату підприємству «ADAROM» за вищевказані товари в сумі 170560,8 євро, а саме:

- платіжне доручення від 02.03.2022 року на суму 118 080,8 євро, призначення платежу - проплата за бронежилети;

- платіжне доручення від 08.03.2022 року на суму 35 000 тис. євро, призначення платежу - проплата за чоботи;

- платіжне доручення від 23.03.2022 року на суму 17 480 євро, призначення платежу - проплата за взуття.

Зазначені кошти надійшли на рахунки комунального некомерційного підприємства «Буковинський клінічний онкологічний диспансер» від Національної служби здоров`я України за пакети наданих медичних послуг для використання в подальшому для ведення основної діяльності комунального некомерційного підприємства «Буковинський клінічний онкологічний диспансер», а саме - діяльності лікарняних закладів, тобто на лікування хворих.

В подальшому, після надходження коштів на казначейський рахунок, їх було перераховано на відкритий в АБ «Укргазбанк» валютний рахунок комунального некомерційного підприємства «Буковинський клінічний онкологічний диспансер» для подальшого перерахування на рахунок підприємства «ADAROM».

Разом з тим, в ході проведення оперативно - службової діяльності, встановлено, що вищевказані товари (бронежилети, пластини, чоботи та взуття) офіційно не поставлялися підприємством «ADAROM» на територію України та на даний час відсутні на комунальному некомерційному підприємстві «Буковинський клінічний онкологічний диспансер», хоч грошові кошти за них проплачені на рахунок підприємства «ADAROM» в повному обсязі, відповідно до умов договорів, в сумі 170560,8 євро.

Окрім того, в ході перевірки зазначеної вище інформації встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_6 , здійснювали ввезення гуманітарної допомоги, відправником якої є підприємство «ADAROM», а саме: ліків, взуття, тощо, отримувачем якої являється комунальне некомерційне підприємство «Буковинський клінічний онкологічний диспансер».

Також встановлено, що вищевказані особи, за сприянням працівників Чернівецької митниці Держмитслужби України здійснювали незаконне переміщення бронежилетів, чобіт, взуття, під виглядом гуманітарної допомоги, без їх митного оформлення, з метою ухилення від сплати обов`язкових митних платежів та вносили недостовірні відомості до офіційних документів, що свідчать про поставку бронежилетів, чобіт, взуття до комунального некомерційного підприємства «Буковинський клінічний онкологічний диспансер», а фактично вказані бронежилети, чоботи, взуття продавали за готівкові кошти громадянам на території України та Чернівецької області зокрема.

Крім цього, встановлено, що впродовж 2020 - 2022 років комунальне некомерційне підприємство «Буковинський клінічний онкологічний диспансер» закуповувало медичне обладнання, устаткування, інвентар та матеріали, які використовуються вході господарської діяльності підприємства, за цінами що у 2-3 рази вищі від середньо ринкових.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення документів щодо купівлі продажу бронежилетів та пластин до них; купівлі-продажу взуття; купівлі-продажу військового одягу; бухгалтерських документів щодо здійснення перерахування коштів підприємству «ADAROM» та іншим підприємствам за такі матеріальні цінності; документи щодо отримання ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний диспансер» від підприємства «ADAROM» бронежилетів, пластин до них, взуття та військового одягу, в тому числі акти прийому передачі таких матеріальних цінностей; товаротранспортні документи щодо перевезення бронежилетів, пластин до них та взуття; акти огляду бронежилетів, пластин до них та взуття; накладні щодо передачі бронежилетів, пластин до них та взуття, як благодійної допомоги військовим частинам чи фізичним особам; бухгалтерські документи щодо оприбуткування бронежилетів, пластин до них, взуття та військового одягу; самі бронежилети, пластини до них та взуття; бухгалтерські документи про отримання комунальним некомерційним підприємство «Буковинський клінічний онкологічний диспансер» в період з 24.02.2022 року по даний час гуманітарної допомоги, в тому числі і від підприємства «ADAROM»; акти прийому передачі такої гуманітарної допомоги; накладні на оприбуткування та списання гуманітарної допомоги; чорнові записи в яких міститься інформації щодо укладення договорів на закупівлю бронежилетів пластин до них та взуття, здійснення розрахунку із підприємством «ADAROM», незаконне списання, передачу гуманітарної допомоги особам та інші документи щодо купівлі-продажу бронежилетів пластин до них та взуття, а також щодо отримання гуманітарної допомоги, які містять таку інформацію та мають значення для досудового розслідування. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з належними до нього будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 де фактично проживає ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 19.05.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_4 фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що будинок за вищевказаною адресою на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , ОСОБА_10 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить йому та ОСОБА_10 на праві приватної спільної часткової власності, з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить йому та ОСОБА_10 на праві приватної спільної часткової власності, з метою відшукання та вилучення документів щодо купівлі-продажу бронежилетів та пластин до них; купівлі-продажу взуття; купівлі-продажу військового одягу; бухгалтерських документів щодо здійснення перерахування коштів підприємству «ADAROM» та іншим підприємствам за такі матеріальні цінності; документів щодо отримання ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний диспансер» від підприємства «ADAROM» бронежилетів, пластин до них, взуття та військового одягу, в тому числі акти прийому-передачі таких матеріальних цінностей; товаротранспортних документів щодо перевезення бронежилетів, пластин до них та взуття; актів огляду бронежилетів, пластин до них та взуття; накладних щодо передачі бронежилетів, пластин до них та взуття, як благодійної допомоги військовим частинам чи фізичним особам; бухгалтерських документів щодо оприбуткування бронежилетів, пластин до них, взуття та військового одягу; самих бронежилетів, пластини до них та взуття; бухгалтерських документів про отримання комунальним некомерційним підприємство «Буковинський клінічний онкологічний диспансер» в період з 24.02.2022 року по даний час гуманітарної допомоги, в тому числі і від підприємства «ADAROM»; актів прийому передачі такої гуманітарної допомоги; накладних на оприбуткування та списання гуманітарної допомоги; чорнових записів в яких міститься інформація щодо укладення договорів на закупівлю бронежилетів, пластин до них та взуття, здійснення розрахунку із підприємством «ADAROM», списання, передачу гуманітарної допомоги.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2022 року

_______________________