№336/3187/22
н/п 1-кс/336/453/2022
УХВАЛА
іменем України
25 липня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001045 від 15.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , яке мотивовано таким.
Слідчим відділенням відділу поліції розслідується кримінальне провадження № 0001042 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 06.07.2022, приблизно о 17.55 годин на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з текстом «06.07.2022 OON Otrimai svoyui viplatu 2600 zgidno svogo status: - ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за вказаним посилання з кредитної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_1 були зроблені в транзакції зняття грошових коштів сумі 10509 грн. 20 коп. та грошові кошти в сумі 4206 грн. Тип оплати « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN: НОМЕР_1 за період 06.07.2022 з 17 год. 50 хв. по 19. год 00 хв.:
-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та вiдомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, мiсця проживання, роботи та ін.);
-виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків;
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",
тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника банківської установи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, посилання на норму ч. 2 ст. 163 КПК України носить формальний характер.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяв про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню.
За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що 14.07.2022 року внесені відомості до ЄРДР за № 0001042 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Додані до клопотання документи, зокрема, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
Крім того, клопотання та долучені до неї матеріали містять достатньо вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину, та перебуває у володінні КБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».В той же час вказана інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання до неї доступу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, що також випливає із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів провадження.

Відтак необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до речей і документів знайшла своє підтвердження.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ ПУМБ (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою вилучення їх копії, та які містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN: НОМЕР_1 за період 06.07.2022 з 17 год. 50 хв. по 19. год 00 хв., а саме:
-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та вiдомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, мiсця проживання, роботи та ін.);
-виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків;
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Встановити строк дії цієї ухвали до 15.08.2022 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1