Справа № 212/5051/22
У Х В А Л А

30 вересня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000461 від 24.09.2022 року про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000461 від 24.09.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України про арешт тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що у провадженні СД ВП №3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 від 24.09.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби 102, від представника ФОП " ОСОБА_9 ", про те, що 23.09.2022 о 17:28 годин, перебуваючи на АЗС «RLS», що розташована на Конституційній, 16/2 в Покровському районі м. Кривого Рогу, було затримано трьох невідомих осіб, які шахрайським шляхом, заволоділи даними чужих банківських карток та придбали за них пальне, чим спричинили ФОП " ОСОБА_9 "матеріальний збиток. (ЄО №20612 від 23.09.2022)

Від ФОП « ОСОБА_10 » надійшла заява згідно змісту якої вбачається, що 23.09.2022 року приблизно о 16 годині 00 хвилин на гарячу лінію ФОП ОСОБА_10 звернулась невстановлена особа, яка повідомили, що зараз в даний час у неї здійснюється списання грошових коштів з банківської картки на придбання пального за допомогою мобільного застосунку "RLS". При цьому особа стверджувала, що жодних операцій з придбання пального вона не здійснювала та повідомили, що мабуть шахраї викрила дані її банківської картки та просила скасувати відповідні операції.

Так згодом, співробітниками ФОП ОСОБА_10 було опрацьовано відповідне звернення і встановлено, що на одній із АЗС партнера в даний час 3 (трьома) невстановленими особами здійснюється отримання пального за допомогою смарт карти на яку було зараховане пальне придбане із використанням викрадених даних банківських карток третіх осіб та застосунка "RLS". З камер відеоспостереження було встановлено, що пальне отримувалось у великій кількості шляхом заповнення пластикових ємностей схожих на пластикові каністри та у подальшому складувалися у багажне відділення автомобілів марки BMW, при цьому особи вели себе не типово та нервували. Ураховуючи вищевикладене співробітниками ФОП ОСОБА_10 було прийнято рішення викликати поліцію за допомогою гарячої лінії 102 для з`ясування обставин.

Враховуючи вище викладене, ФОП « ОСОБА_10 » вважає, що шахрайськими діями шляхом використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного застосунку "RLS" невстановленими особами були нанесені матеріальні збитки третіми особам і можливо у великих розмірах. З метою належного здійснення досудового розслідування готові надати будь-які документи та інформацію у тому числі, але не виключно: відеозаписи з камер відоспостереження, виписки з програмного забезпечення щодо придбання пального та номерів смарт карт, ID dives з яких здійснювалось придбання пального та його подальше отримання.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції внесено відомості до ЄРДР №0000461 від 24.09.2022 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майно, шляхом обману (шахрайство).
23.09.2022 працівниками поліції під час проведення огляду місця події, за участю участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було вилучено наступне майно, а саме:

-транспортний засіб марки «BMW» на іноземній реєстрації, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), при цьому, встановити власника транспортного засобу не надається можливим, через те, що відсутні будь-які реєстраційні документи на транспортний засіб;

-транспортний засіб марки «BMW» моделі «X5» (VINWBAFA91070LD78955) з державним реєстраційним номером НОМЕР_3 , яке відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить громадянину ОСОБА_13 , мешкає: АДРЕСА_1 ;

-транспортний засіб марки «BMW» моделі «523І» (VINWBADM31070GR05832) з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить громадянину ОСОБА_14 , мешкає: АДРЕСА_2 ;

-8 каністр з об`ємом по 20 літрів кожна, з рідиною, за запахом, схожим, на дизельне паливо;

-мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GalaxyS10e» ІМЕІ НОМЕР_5 , всередині якого перебували сім-картки стільникового оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» з номерами SIM-1: НОМЕР_6 та SIM-2: НОМЕР_7 , який запаковано до спеціального пакету Національної поліції України WAR1202731;

-мобільний телефон марки «Redmi» моделі «9» ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 , всередині якого перебувала сім-картка стільникового оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером SIM: НОМЕР_10 , який запаковано до спеціального пакету Національної поліції України WAR1202731;

-мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору з написом на тильній стороні «5G» ІМЕІ: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_12 , всередині якого перебувала сім-картка стільникового оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером SIM: НОМЕР_13 , який запаковано до спеціального пакету Національної поліції України WAR1202730;

-мобільний телефон марки «Iphone» моделі «XS» ІМЕІ: НОМЕР_14 , який запаковано до спеціального пакету Національної поліції України WAR1202730;

-ключі від транспортногозасобу марки «BMW» з д.н.з. НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яке запаковано до спеціального пакету Національної поліції України WAR1202729;

-ключі від транспортногозасобу марки «BMW» з д.н.з. НОМЕР_3 (VINWBAFA91070LD78955), яке запаковано до спеціального пакету Національної поліції України WAR1202729;

-ключі від транспортногозасобу марки «BMW» з д.н.з. НОМЕР_15 , яке запаковано до спеціального пакету Національної поліції України WAR1202729.

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_16 на транспортний засіб марки «BMW» НОМЕР_3 , яке запаковано до спеціального пакету Національної поліції України WAR1202729;

-свідоцтво про реєстраціютранспортногозасобу серії НОМЕР_17 на транспортний засіб марки «BMW» НОМЕР_4 , яке запаковано до спеціального пакету Національної поліції України WAR1202729;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_18 » серії НОМЕР_19 на транспортний засіб марки «BMW» з д.н.з. НОМЕР_1 , яке запаковано до спеціального пакету Національної поліції України WAR1202729.

24.09.2022 дізнавачем було прийнято рішення про визнання вказаних речей в якості речових доказів.
Відповідно до положень ст. ст. 167-169 КПК України вказані речі є тимчасово вилученим майном.
Дізнавач у судовому засіданні просив клопотання задовольнити у повному обсязі.
Прокурор клопотання дізнавача підтримав у повному обсязі.
Власник майна ОСОБА_5 у судовому засідання пояснив, що йому належить транспортний засіб марки «BMW» моделі «523І» (VIN НОМЕР_20 ) з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від вказаного транспортного засобу. Пояснив, що йому зателефонував ОСОБА_11 та запропонував придбати дизелене пальне за нижчою ціною, а саме за 29 гривень. Вказав, що до вчиненого кримінального правопорушення відношення не має. Проти клопотання заперечував.

Власник майна ОСОБА_6 проти клопотання заперечував, пояснив що до вчиненого кримінального правопорушення відношення не має.

Адвокат ОСОБА_7 частково погодився із клопотанням, вказав що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 стали просто свідками кримінального правопорушення. Не заперечував в частині арешту каністр.

Встановлено, що в провадженні СД ВП №3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 від 24.09.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Метою накладання арешту на свідоцтво є забезпечення кримінального провадження, зокрема, необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз та проведення інших слідчих дій.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.
Згідно ч. ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Дізнавачем було обґрунтувано підстави, у зв`язку з якими потрібно накласти арешт на:
-8 каністр з об`ємом по 20 літрів кожна, з рідиною, за запахом, схожою, на дизельне паливо;

-мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GalaxyS10e» ІМЕІ НОМЕР_5 , всередині якого перебували сім-картки стільникового оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» з номерами SIM-1: НОМЕР_6 та SIM-2: НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон марки «Redmi» моделі «9» ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 , всередині якого перебувала сім-картка стільникового оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером SIM: НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору з написом на тильній стороні «5G» ІМЕІ: НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_12 , всередині якого перебувала сім-картка стільникового оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером SIM: НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «Iphone» моделі «XS» ІМЕІ: НОМЕР_14 .

Слідчий суддя вважає вказані підстави обґрунтованими, оскілки каністри, які знаходились у двух машинах, могли бути засобами вчиненого кримінального правопорушення. Дизельне пальне, яке знаходилось у каністрах може бути майном, яке отримано внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Мобільні телефони можуть містити інформацію, для визначення конкретного кола осіб, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення та визначити їх ролі у вчиненому правопорушенні. На підставі вищезазначеного, слідчий суддя приходить висновку про накладання арешту на вказані речові докази.

Щодо арешту транспортних засобів слідчий суддя зазначає наступне.

Транспортний засіб марки «BMW» на іноземній реєстрації, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_21 ), було вилучено при огляді місця події, всередині якого знаходилось 3 каністри із дизельним пальним.

Транспортний засіб марки «BMW» моделі «523І» (VIN НОМЕР_20 ) з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , було вилучено при огляді місця події, всередині якого знаходилось 5 каністр із дизельним пальним.

Враховуючи обставини, за яких були вилучені транспортні засоби від 23.09.2022 та факт того, що у цих транспортних засобах було знайдено каністри із дизельним пальним, слідчий суддя приходить висновку про доцільність накласти арешт на вказані транспортні засоби.

Проте враховуючи пояснення власників даних транспортних, а саме щодо їх ролей у даному правопорушенні, слідчий суддя вважає достатнім накласти на вказані транспортні засоби арешт у виді заборони відчуження, та передати зазначені транспортні засоби на відповідальне зберігання власникам.

Щодо задоволення клопотання в частині накладання арешту на транспортний засіб марки «BMW» моделі «X5» (VINWBAFA91070LD78955) з державним реєстраційним номером НОМЕР_3 , слідчий суддя виходить з наступного.

У судовому засіданні дізнавач зазначив, що вказаний транспортний засіб було вилучено під час огляду місця події 23.09.2022 року, оскільки автівка знаходилась на території АЗС "RLS". При огляді місця події з цього автомобіля каністр з пальним не було вилучено.

Прокурор при розгляді клопотання вказав, що даний автомобіль може бути знаряддям кримінального правопорушення у тому разі, якщо його планували використовувати саме для вчинення кримінального правопорушення.

Підстав вважати що даний автомобіль може бути знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, або містити на собі сліди такого діянні - не доведено.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя вважає клопотання у цій частині таким, що не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що долю ключів від транспортних засобів та свідоцтв про їх реєстрацію необхідно вирішити анологічно долі їх транспортних засобів.

Керуючись ст.ст. 98, 132, 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 23.09.2022 в ході проведення огляду місця події за адресою вул. Конституційна 16/2, м. Кривий Ріг , а саме на:
-8 каністр з об`ємом по 20 літрів кожна, з рідиною, за запахом, схожою, на дизельне паливо;
-мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GalaxyS10e» ІМЕІ НОМЕР_5 , всередині якого перебували сім-картки стільникового оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» з номерами SIM-1: НОМЕР_6 та SIM-2: НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон марки «Redmi» моделі «9» ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 , всередині якого перебувала сім-картка стільникового оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером SIM: НОМЕР_10 ;
-мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору з написом на тильній стороні «5G» ІМЕІ: НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_12 , всередині якого перебувала сім-картка стільникового оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером SIM: НОМЕР_13 ;
-мобільний телефон марки «Iphone» моделі «XS» ІМЕІ: НОМЕР_14 .
Визначити місцем зберігання вилученого майна - кімнату для зберігання речових доказів ВП №3 ГУНП в Дніпропетровській області.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони відчуження, а саме на транспортний засіб марки «BMW» на іноземній реєстрації, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_21 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від вказаного транспортного засобу.
Передати транспортний засіб марки «BMW» на іноземній реєстрації, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_21 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від вказаного транспортного засобу, на відповідальне зберігання власнику майна ОСОБА_11 .
Попередити ОСОБА_11 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України та про необхідність збереження арештованого майна.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони відчуження, а саме на транспортний засіб марки «BMW» моделі «523І» (VIN НОМЕР_20 ) з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від вказаного транспортного засобу.
Передати транспортний засіб марки «BMW» моделі «523І» (VIN НОМЕР_20 ) з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від вказаного транспортного засобу, на відповідальне зберігання власнику майна ОСОБА_5 .
Попередити ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України та про необхідність збереження арештованого майна.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Повний текст ухвали оголошено у приміщенні Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 05 жовтня 2022 року о 09 годині 00 хвилин.

Суддя ОСОБА_1