печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 липня 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.01.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 червня 2021 року, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на суму 10 729 120,62 грн, який зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_5 що грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 , різними сумами було переведено на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
На окремі рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було переведено частину грошових коштів, а саме:
- НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_11 ) в сумі 266210, 32 грн.;
- НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ) в сумі 164521,89 грн.;
- НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ) в сумі 233461,44 грн.;
- НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_17 ) в сумі 86753,2 грн.;
- НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_19 ) в сумі 142421,11 грн.;
- НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_21 ) в сумі 248120,25 грн.;
- НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_23 ) в сумі 248570,37 грн.;
- НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_25 ) в сумі 184540,95 грн.;
- НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_27 ) в сумі 295420,89 грн;
- НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_29 ) в сумі 283410,78 грн.;
- НОМЕР_30 , що належить ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_31 ) в сумі 201340,18 грн.;
- НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_32 ) в сумі 287340,24 грн.;
- НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_34 ) в сумі 289410 грн.;
- НОМЕР_35 , що належить ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_36 ) в сумі 255421,46 грн.;
- НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_38 ) в сумі 321463,54 грн.;
- НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_40 ) в сумі 271720,36 грн.;
- НОМЕР_41 , що належить ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_42 ) в сумі 675101,12 грн.;
- НОМЕР_43 , що належить ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_44 ) в сумі 268754,44 грн.;
- НОМЕР_45 , що належить ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_46 ) в сумі 234421,11 грн.;
- НОМЕР_47 , що належить ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_48 ) в сумі 231542,67 грн.;
- НОМЕР_49 , що належить ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_50 ) в сумі 354210 грн.;
- НОМЕР_51 , що належить ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_52 ) в сумі 341580,66 грн.;
- НОМЕР_53 , що належить ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_54 ) в сумі 345790,41 грн.;
- НОМЕР_55 , що належить ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_56 ) в сумі 221570,76 грн.
Слідчий вказує, що документи, котрі знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів в електронному та друкованому вигляді, відносно вказаних вище рахунків з приводу відкриття та використання рахунків (довіреності), документи, що підтверджують отримання ключ-карти, карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаних банківських рахунках, мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення які прямо можуть вказувати на умисні дії осіб, та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також будуть надані для проведення експертного дослідження.

Згідно ст. 9 КПК України, при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_30 , у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірені копії документів в електронному та друкованому вигляді, відносно рахунків - НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_17 ); НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_19 ); НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_21 ); НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_23 ); НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_25 ); НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_27 ); НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_29 ); НОМЕР_30 , що належить ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_31 ); НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_32 ); НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_34 ); НОМЕР_35 , що належить ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_36 ); НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_38 ); НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_40 ); НОМЕР_41 , що належить ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_42 ); НОМЕР_43 , що належить ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_44 ); НОМЕР_45 , що належить ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_46 ); НОМЕР_47 , що належить ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_48 ); НОМЕР_49 , що належить ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_50 ); НОМЕР_51 , що належить ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_52 ); НОМЕР_53 , що належить ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_54 ); НОМЕР_55 , що належить ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_56 ), з приводу відкриття та використання рахунків (довіреності), документи, що підтверджують отримання ключ-карти, карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаних банківських рахунках.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16020/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1