УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000274 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до змісту клопотання, 12.08.2022 року до ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12.08.2022 приблизно о 12 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду. (ЄО 10257 від 12.08.2022)
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров. Так, як дане оголошення зацікавило потерпілу, 12.08.2022 року остання зателефонувала на мобільний номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний в оголошенні НОМЕР_1 . Слухавку підняв чоловік, в ході розмови обидві сторони дійшли до домовленості про купівлю-продаж дров. Одною з умов продавця було здійснити оплату вартості дров в розмірі 7000 гривень, шляхом переказу коштів на картку, тобто сплатити. З цією метою останній надав реквізити карти потерпілій. В цей же день ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на картку за реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком № НОМЕР_2 , в розмірі 7000 гривень. Однак, станом на момент допиту потерпілої, невідома особа на зв`язок не виходить, а дрова так і не привезли.
Інформація про рух коштів по особовому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картою реквізитами № НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять інформацію щодо перерахування 12.08.2022 потерпілою ОСОБА_5 грошових коштів на невстановлений рахунок, за реквізитами карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана інформація та документи по рахунку, картка за реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ліцензія НБУ 22 від 19.03.1992 р.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належним чином повідомлявся про час та дату судового розгляду, однак до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Прокурор Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання дізнавача та наполягав на задоволенні вимог.
Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора який просив клопотання задовольнити та навів доводи аналогічні вказаним у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так під час судового засідання слідчим суддею було встановлено, та підтверджено матеріалами клопотання, а саме електронною копією квитанції, що з картки відправника № НОМЕР_4 на картку одержувача № НОМЕР_5 було переведено 7000 грн.
Будь яких інших ідентифікаційних ознак з повним відображенням номерів карткового рахунку як потерпілої так і номера рахунку на який нею було переведено грошові кошти, слідчому судді ні дізнавачем,ані прокурором надано не було.

Зазначені обставини позбавляють слідчого суддю можливості пересвідчитись у вагомості та значенні відомостей необхідних для слідства та створюють ризик порушення банківської таємниці з розкриття рахунку іншої особи без жодних на те підстав.
Сукупність встановлених обставин свідчить про необґрунтованість клопотання дізнавача та про відмову у задоволенні вимог дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000274 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 23.08.2022 року.
Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1