У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Київ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000035 від 18.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що органом досудовим розслідуванням встановлено зловживання службовим становищем посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НААН України, які вступивши у змову з керівниками підзвітних дослідних господарств, здійснюють привласнення майна вказаних підприємств шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до фінансової звітності підприємства, щодо фактичних обсягів зібраного врожаю сільськогосподарських культур та утворення надлишків необлікованої продукції на складах.

В подальшому вищевказана необлікована продукція реалізовується за готівкові кошти підконтрольним суб`єктам господарювання та переробним підприємствам.

Так, директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступивши у злочинну змову з заступником директора з наукової роботи ОСОБА_6 , заступником директора з виробництва ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , залучивши до злочинної схеми директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , залучивши до злочинної схеми директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , об`єднавшись у стійке злочинне угруповання об`єднане спільною метою, а саме привласнення частини врожаю сільськогосподарських культур ввірених підприємств, за готівковий розрахунок реалізовують підприємствам споживачам та переробникам, а з метою прикриття злочинної діяльності, зобов`язували суб`єктів господарювання формально купувати продукцію підприємства офіційно при цьому занижуючи сортність та класність продукції, що суттєво знижує номенклатурну вартість продукції, для отримання пакету документів для безперешкодного транспортування і подальшого оприбуткування.

Також маючи на меті завищення обсягів фактично виконаних підготовчих та сільськогосподарських робіт посадові особи вищевказаних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою привласнення грошових коштів, попередньо залучивши до їх виконання довірених суб`єктів господарювання, завищують обсяги виконання робіт та послуг та в подальшому привласнюють грошові кошти підприємства.

Так, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи засновником ряду товариств, таких як: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_5 ), з метою привласнення коштів та сільськогосподарської продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розробив злочинну схему, яка полягає у привласненні сільськогосподарських культур підприємства, шляхом його привласнення та подальшого продажу на елеватори за зернопереробні підприємства скориставшись при цьому підробленими документами одного з комерційних підприємств, які знаходяться у власності останнього та членів його родини. Також з метою привласнення грошових коштів підприємства ОСОБА_11 зловживаючи службовим становищем укладає договори на проведення підготовчих земельних робіт, оренду спеціальних засобів та техніки, які фактично не здійснюються, а техніка не використовується, при цьому орендна плата за її використання перераховується на користь підприємств з оточення ОСОБА_11 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою привласнення бюджетних коштів ввіреної установи, вступивши у злочинну змову з суб`єктами господарювання реалізував сільськогосподарську продукцію підприємства за заниженими цінами з метою отримання різниці від ринкової ціни у готівковій формі від представників елеваторів (переробників).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з метою привласнення бюджетних коштів ввіреної установи, вступивши у злочинну змову з суб`єктами господарювання реалізував сільськогосподарську продукцію підприємства за заниженими цінами з метою отримання різниці від ринкової ціни у готівковій формі від представників елеваторів (переробників).

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації та документів, що перебувають у власності ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , а саме: завірені належним чином копії договорів купівлі-продажу (або інших цивільно-правових договорів) сільськогосподарської продукції між ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ІНФОРМАЦІЯ_14 за період часу з 01.01.2017 по 13.10.2022.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 18.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних речей, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документiв із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів купівлі-продажу (або інших цивільно-правових договорів) сільськогосподарської продукції, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_14 за період часу з 01.01.2017 по 13.10.2022, додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів.

- договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1