Справа № 589/495/21
Провадження № 1-кс/589/376/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 внесли завідомо недостовірні відомості в акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішніх туалетів ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що 04.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_5 (далі - Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_6 (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду про проведення капітального ремонту внутрішніх туалетів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.12.2020 №275 (далі - Договір).

Відповідно до п. 3.1 Договору вартість та перелік послуг визначається згідно договірної ціни за локальним кошторисом і складає 183978,99 грн. (сто вісімдесят три тисячі дев`ятсот сімдесят вісім гривень 99 копійок).

Відповідно до п. 6.1 термін дії Договору визначено сторонами до 31.12.2020.

Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), підписаних Замовником, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , підрядником в особі директора ФОП ОСОБА_6 та інженером з технічного нагляду, вартість виконаних робіт складає:

- акт №1 за грудень 2020 року від 11.12.2020 (форма КБ-2в) 77445,83 грн.;

- довідка за грудень 2020 року від 11.12.2020 (форма КБ -3) 77445,83 грн.

- акт №2 за грудень 2020 року від 11.12.2020 (форма КБ-2в) - 106533,16 грн.;

- довідка за грудень 2020 року від 11.12.2020 (форма КБ -3) 106533,16 грн.

14.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір №287 про здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно із актом №1 прийняття передачі виконаних робіт по договору №287 від 14.12.2020, складеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_7 , вартість виконаних робіт становить 3211,86 грн.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №778/2988 від 24.12.2020 фактично виконані обсяги будівельних робіт за договором №275 від 04.12.2020 по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішніх туалетів ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » не відповідає обсягам, зазначеним у п. 36-47 Акту №2 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форми КБ-2в). Завищення вартості будівельних робіт та витрат, включених в Акт №2 приймання виконаних робіт за грудень 2020 (примірної форми КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3) складає 49306 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/119-22/409-ЕК від 03.02.2022, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи №778/2988 від 24.12.2021, зайве перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_6 за виконання робіт по вказаному об`єкту відповідно до договору №275 від 04.12.2020 документально підтверджується у сумі 49306,00 грн. З урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи №778/2988 від 24.12.2021, сума збитків, завданих ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок надлишкового перерахування коштів по договору підряду №275 від 04.12.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , по вказаному об`єкту документально підтверджується у сумі 49306,00 грн.

Посилаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що мають суттєве значення для досудового розслідування, а саме:

- оригіналу робочого проекту по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішніх туалетів ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу договору №275 від 04.12.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх туалетів ІНФОРМАЦІЯ_3 » з оригіналами додатків до нього (додаток 1 «Договірна ціна»; додаток 2 - «Зведений кошторисний розрахунок»; додаток 3 - «Локальні кошториси»; додаток 4 - «Дефектний акт»; додаток 5 Календарний графік») - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форми КБ-2в) - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року (форми КБ-3) - з можливістю її вилучення (здійснення її виїмки);

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року - з можливістю її вилучення (здійснення її виїмки);

- оригіналу платіжного доручення №4 від 11 грудня 2020 року - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форми КБ-2в) - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року (форми КБ-3) - з можливістю її вилучення (здійснення її виїмки);

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року - з можливістю її вилучення (здійснення її виїмки);

- оригіналу платіжного доручення №5 від 11 грудня 2020 року - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу договору про надання послуг з технічного нагляду №287 від 14.12.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 з оригіналами додатку до нього («Розрахунок вартості виконаних робіт») - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу акту приймання-передачі виконаних робіт від 14.12.2020 до Договору №287 від 14.12.2020 - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу платіжного доручення №6 від 15 грудня 2020 року - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу виконавчої документації на виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту (загальний журнал виконаних будівельних робіт; журнал авторського нагляду; виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт; акти на закриття прихованих робіт).

При цьому, відповідно до розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 №234-ОД від 10.11.2020 припинено діяльність юридичної особи публічного права ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно із архівною довідкою ІНФОРМАЦІЯ_1 за №04-04/2494 від 25.01.2022 справи по ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2001-2021 роки у зв`язку з ліквідацією передано на довгострокове зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

21.02.2022 слідчий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з запитом (вих.№679), в якому просив забезпечити йому надання вищевказаних документів.

Проте, у відповідь на вказаний запит надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_6 (від 23.02.2022 № 434/02-23) за змістом якого повідомлено про неможливість надання запитуваних документів та роз`яснено порядок отримання тимчасового доступу до них на підставі ухвали слідчого судді.

За відсутності можливості отримати необхідні для досудового розслідування документи інших шляхом, слідчий просить надати до них тимчасовий доступ.

Належним чином повідомлений слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

При цьому, оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення документів, виклик особи, у володінні якої вони перебувають, не здійснювався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Долучені до клопотання документи свідчать, що 04.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_5 (далі - Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_6 (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду про проведення капітального ремонту внутрішніх туалетів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.12.2020 №275.

Вартість та перелік послуг за цим договором визначається згідно договірної ціни за локальним кошторисом і складає 183978,99 грн.

За доводами клопотання фактично виконані обсяги будівельних робіт за вказаним договором не відповідають обсягам робіт, зазначеним в актах прийняття виконаних будівельних робіт та довідках про вартість виконаних робіт. Завищення вартості будівельних робіт та витрат складає 49306 грн.

З огляду на викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою підтвердження або спростування факту внесення завідомо недостовірних відомостей в акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, є потреба у наданні тимчасового доступу до відповідних документів, про які зазначає слідчий, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу робочого проекту по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішніх туалетів ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу договору №275 від 04.12.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх туалетів ІНФОРМАЦІЯ_3 » з оригіналами додатків до нього (додаток 1 «Договірна ціна»; додаток 2 - «Зведений кошторисний розрахунок»; додаток 3 - «Локальні кошториси»; додаток 4 - «Дефектний акт»; додаток 5 Календарний графік») - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форми КБ-2в) - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року (форми КБ-3) - з можливістю її вилучення (здійснення її виїмки);

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року - з можливістю її вилучення (здійснення її виїмки);

- оригіналу платіжного доручення №4 від 11 грудня 2020 року - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форми КБ-2в) - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року (форми КБ-3) - з можливістю її вилучення (здійснення її виїмки);

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року - з можливістю її вилучення (здійснення її виїмки);

- оригіналу платіжного доручення №5 від 11 грудня 2020 року - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу договору про надання послуг з технічного нагляду №287 від 14.12.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 з оригіналами додатку до нього («Розрахунок вартості виконаних робіт») - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу акту приймання-передачі виконаних робіт від 14.12.2020 до Договору №287 від 14.12.2020 - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу платіжного доручення №6 від 15 грудня 2020 року - з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки);

- оригіналу виконавчої документації на виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту (загальний журнал виконаних будівельних робіт; журнал авторського нагляду; виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт; акти на закриття прихованих робіт).

Строк дії ухвали визначити до 11 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах клопотання №1-кс/589/376/22

Примірник №2 наданий слідчому ОСОБА_3