Провадження №1-кс/127/8925/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Установлено, що група жителів Вінницької області, а також осіб, які перебувають в установах виконання покарань, представляючись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомляли неправдиву інформацію власникам рахунків, відкритих у зазначеному банку, переконуючи їх нібито з міркувань безпеки перерахувати грошові кошти на інші банківські рахунки, зокрема на картку № НОМЕР_1 . Надалі перераховані потерпілими грошові кошти привласнювалися шляхом отримання готівки у банкоматній мережі.

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення, причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які на даний час утримуються у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які утримуються в камерному приміщенні №77, внутрішнього поста №6, другого корпусного відділення, та ОСОБА_8 , який утримуюється в камерному приміщенні №55, внутрішнього поста № НОМЕР_2 , другого корпусного відділення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж червня серпня 2022 року, систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

З цією метою, фігуранти кримінального правопорушення, залучили своїх знайомих, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительку АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительку АДРЕСА_2 , а також чоловіка останньої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що використовують для цього відкриті на своє ім`я розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із використанням банківських платіжних карток.

26.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 25.08.2022, в камерному приміщенні №77, внутрішнього поста № НОМЕР_3 , другого корпусного відділення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук, під час якого, було виявлено та вилучено аркуші паперу, зошити, блокноти, в яких наявні рукописні записи.

Під час проведення огляду вилучених під час обшуку речей, а саме паперів, де наявні рукописні записи, було встановлено, що серед рукописних записів наявні номера банківських карток, на які фігуранти могли перераховувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме: банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_11 .

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО банк НОМЕР_13 , юридична адреса особи: АДРЕСА_4 , неможливо, тому слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи була повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Щодо задоволення клопотання в частині надання доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО банк НОМЕР_13 , юридична адреса особи: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_11 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні у період часу з дня відкриття рахунку до 27.08.2022, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, слідчий суддя приходить до висновку, що цій частині клопотання мотивоване та обгрутноване, а тому підлягає задоволенню.

В задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до історії листувань з онлайн-підтримкою банку, слідчий суддя вважає, що слід відмовити з наступних підстав.

Згідно статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Стаття 258 КПК України вказує, що ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу, якщо будь-яка слідча (розшукова) дія включатиме таке втручання. Спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб. Втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: 1) аудіо-, відеоконтроль особи; 2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції; 3) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;4) зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Відповідно до частини1 статті 247 КПК України розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями Глави 21 цього кодексу до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до історії листувань з онлайн-підтримкою банку, слідчий суддя враховує норми ч.1 ст. 247 КПК України, та вважає, що в цій частині клопотання в задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що документи, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО банк НОМЕР_13 , юридична адреса особи: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_11 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні у період часу з дня відкриття рахунку до 27.08.2022, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, можуть бути отримані органами досудового розслідування лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО банк НОМЕР_13 , юридична адреса особи: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_11 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні у період часу з дня відкриття рахунку до 27.08.2022, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя