печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час на території України діє організована група невстановлених осіб, які вчиняють заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, здійснюючи дзвінки потенційним потерпілим, в тому числі діючим військовослужбовцям ЗСУ та їх родичам, під легендою: «Ваш родич, потрапив до лікарні, негайно потрібна грошова допомога для проведення невідкладних медичних заходів».
Встановлено, що вказана злочинна група територіально дислокується у місті Дніпро, де використовуючи житлове приміщення, як місце вчинення злочинів, маючи доступ до окремих баз даних громадян України з їхніми персональними даними та мобільними номерами, учасники угрупування користуючись надзвичайним станом у державі через війну проти російської федерації, здійснюють дзвінки до потенційних потерпілих, в ході яких під легендою, що один із родичів (батько, мати, син, дочка) потрапив до лікарні в критичному стані та для порятунку необхідні грошові кошти у великому розмірі для проведення невідкладних медичних заходів. Таким чином, шляхом обману та зловживанням довірою, використовуючи психологічні методи впливу, переконують потерпілого здійснювати перекази грошових коштів з банківських рахунків та/або банківських карток на підконтрольні рахунки учасників злочинної групи.
Під час здійснення таких дзвінків використовуються конспіративні мобільні термінали, після вчинення злочину використана сім-картка оператора мобільного стільникового зв`язку змінюється на іншу.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що особами причетними до зазначених кримінальних правопорушень здійснювались перерахування, після надходження від потерпілих коштів, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, кошти перераховувались на банківські картки, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000790, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме:

-до інформації про власників рахунків банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із вказанням анкетних даних (анкет на оформлення банківських карток, копії паспортів їх власників), та інформацію в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel із зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, номеру платіжного документу про рух коштів за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали із зазначенням часу здійснення операцій по вищезазначених рахунках банківських карток;

-Надати всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу, з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 24.02.2022, по 22.08.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1