Справа № 277/623/22
УХВАЛА

"23" серпня 2022 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 13.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до завірених установою банку копій документів (документів, які підтверджують причину їх відсутності), які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 26.04.2022 року близько 15 голини ОСОБА_5 , з метою виготовлення нової банківської картки, перерахувала зі своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 74000 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку невідомої особи, яку їй продиктував незнайомий чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

13.08.2022 року відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , з допиту якої було встановлено, що 26.04.2022 року близько 15 год. на її мобільний помер телефону ( НОМЕР_1 ) зателефонував номер ( НОМЕР_2 ), вона підняла слухавку з нею почав розмовляти незнайомий їй чоловік який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив їй що з її банківських карток була спроба зняття грошових коштів. Вона йому не повірила та поклала слухавку, через декілька хвилин їй знову на мобільний номер телефону зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , коли вона взяла слухавку з нею розмовляв незнайомий чоловік, який повідомив їй, що дійсно їй телефонував співробітник банку, а також повідомив, що невідома особа намагалася зняти грошові кошти з її банківських карток. ОСОБА_5 почала говорити йому, що не вірить тому, що до неї телефонують саме співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідь незнайомий чоловік їй повідомив, що на її кредитній банківській картці зі зворотної сторони вказаний телефон, після чого вона дійсно впевнилася, що зі зворотної сторони банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний номер НОМЕР_3 . Через деякий час їй знову зателефонував номер телефону ( НОМЕР_2 ), який їй вже телефонував попередньо, під час розмови співробітник банку повідомив їй, що вони виготовили новий рахунок на які вона повинна перерахувати всі грошові кошти. В подальшому вона з зарплатної картки та кредитної картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала всі грошові кошти на рахунок НОМЕР_4 .

В ході проведений досудового розслідування встановлено, що банківська зарплата картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 має розрахунковий номер « НОМЕР_5 », а кредитна картка має розрахунковий номер « НОМЕР_6 »

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів які вона зняла з банкомату, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння, грошовими коштами ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. п. 4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання дізнавача відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем СД відділенні поліції № 1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 13.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до завірених установою банку копій документів (документів, які підтверджують причину їх відсутності), які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по кредитній картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_7 ) з розрахунковим номером « НОМЕР_6 » та по зарплатній картці « НОМЕР_5 » (нарахування та перерахування коштів, які були перераховані yа розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру ( НОМЕР_1 ) до вказаних карток із зазначенням такого номеру, в період часу з 13 год. по 19 год. 26 квітня 2022 року в тому числі на магнітних носіях.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1