Справа № 369/8361/22
Провадження №1-кс/369/1439/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000543 від 03.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543 від 03.07.2022 року, про накладення арешту на автомобіль марки «BMW» модель 740 І, чорного кольору, 2016 року випуску, шасі (кузов, рама) НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , який 23.04.2022 зареєстрований (на підставі заяви № 519071902 від 23.04.2022 поданої до ТСЦ 3246) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним автомобілем.

Подане клопотання прокурор мотивує тим, що у проваджені сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського районного управління поліції ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000543 від 03.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2022 до ЧЧ ВП№ 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про те, що в квітні 2022 невідома особа шляхом підроблення документів незаконно, тобто без відома та участі власника ОСОБА_6 , перереєструвала автомобіль марки «BMW 740 І», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 був зареєстрований на ОСОБА_6 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 показав, що 11.06.2020 він придбав автомобіль марки «BMW 740 І», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , та 24.12.2021 уклав договір лізингу з ОСОБА_7 , після чого передав останньому у користування вказане авто, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також комплект ключів. Жодних дій щодо перереєстрації даного автомобіля він не робив, нікого не уповноважував, будь яких документів не підписував.

В подальшому встановлено, що 23.04.2022 невідома на даний час особа шляхом подачі підроблених документів, а саме договору комісії № 42/2022-1604 від 16.04.2022 укладеного між ТОВ «ЕЕСПЕРТ ІФ» в особі ОСОБА_8 та начеб то ОСОБА_6 , акту технічного стану транспортного засобу № 8041/22/1/003075 від 16.04.2022, акту приймання-передачі транспортних засобів № 42/2022-1604 від 16.04.2022, акту огляду реалізованого транспортного засобу № 8041/22/000222 від 17.04.2022, в яких підроблений підпис від імені ОСОБА_6 , уклала договір купівлі продажу СГ № 42/2022-1604 від 17.04.2022, між ТОВ «ЕКСПЕРТ ІФ» та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою АДРЕСА_1 , згідно якого здійснено продаж автомобіля марки BMW 740 І», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_4 звернулась із заявою № 519071902 від 23.04.2022 до ТСЦ 3246, де шляхом подачі зазначених вище підроблених документів, а саме договору комісії № 42/2022-1604 від 16.04.2022 укладеного між ТОВ «ЕЕСПЕРТ ІФ» в особі ОСОБА_8 та начеб то ОСОБА_6 , акту технічного стану транспортного засобу № 8041/22/1/003075 від 16.04.2022, акту приймання-передачі транспортних засобів № 42/2022-1604 від 16.04.2022, акту огляду реалізованого транспортного засобу № 8041/22/000222 від 17.04.2022, в яких підроблений підпис від імені ОСОБА_6 , перереєструвала автомобіль марки «BMW 740 І», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 на себе.

12.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду справа № 369/5812/22 від 08.07.2022, якою надано доступ до оригіналів речей і документів, володільцем яких є Територіальний сервісний центр № 3246 Регіонального сервісного центру МВС України, що розташований за адресою: Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Толстого 2, та можливість їх вилучити, а саме: договору купівлі продажу автомобіля марки «BMW 740 І», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , СГ № 42/2022-1604 від 17.04.2022 від 17.04.2022 та інших документів, що надавалися та на підставі яких було укладено вказаний договір (заяви продавця/покупця, документи, що посвідчуюють особи продавця та покупця, доручення на представників, тощо), вилучено наступні документи, які знаходились в копіях: договір комісії № 42/2022-1604 датований 16.04.2022, складений в м. Івано-Франківськ, підписаний з одного боку представником ТОВ «ЕКСПЕРТ ІФ» ОСОБА_8 та з іншого боку ОСОБА_6 , на автомобіль марки «BMW 740 І», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8041/22/1/003075, датований 16.04.2022, підписаний з одного боку представником ТОВ «ЕКСПЕРТ ІФ» ОСОБА_8 та з іншого боку ОСОБА_6 , на автомобіль марки «BMW 740 І», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_4 1 арк.; акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером № 42/2022-1604 датований 16.04.2022, підписаний з одного боку представником ТОВ «ЕКСПЕРТ ІФ» ОСОБА_8 та з іншого боку ОСОБА_6 , на автомобіль марки «BMW 740 І», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , на 1 арк.; акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8041/22/000222 датований 17.04.2022, підписаний з одного боку представником ТОВ «ЕКСПЕРТ ІФ» ОСОБА_8 та з іншого боку ОСОБА_6 , на автомобіль марки «BMW 740 І», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , на 1 арк.

13.07.2022 року за участю потерпілого ОСОБА_6 проведено огляд копій вказаних вище документів. Після проведення огляду потерпілий ОСОБА_6 зазначив, що вказані документи він не підписував, підпис на вказаних документах йому не належить, а їх він бачить вперше. Крім цього заявив, що 16.04.2022 та 17.04.2022 в м. Івано-Франківськ він не знаходився.

29.07.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду справа № 369/6260/22 від 18.07.2022, якою надано доступ до оригіналів речей і документів, володільцем яких є ТОВ «ЕКСПЕРТ ІФ», , юридична адреса: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 433, фактична адреса: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 231, та можливість їх вилучити, а саме: договір комісії № 42/2022-1604 від 16.04.2022, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8041/22/1/003075 від 16.04.2022, акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером № 42/2022-1604 від 16.04.2022, акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8041/22/000222 від 17.04.2022, вилучено оригінали вищевказаних документів.

01.08.2022 призначено судово-почеркознавчу експертизу документів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-22/30373-ПЧ від 02.09.2022 підписи у наступних документах:

-договорі комісії № 42/2022-1604 від 16.04.2022, у графі «(комітент ОСОБА_6 ) (підпис)»;

-акті огляду реалізованого транспортного засобу № 8041/22/000222 від 17.04.2022, у графі «(продавець ОСОБА_6 ) (підпис)»;

-акті приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером № 42/2022-1604 від 16.04.2022, у графі «(передав суб`єкт господарювання) (підпис)», виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Допитаний свідок ОСОБА_9 директор ТОВ «ЕКСПЕРТ ІФ», показав, що 16.04.2022 до нього звернулись чоловік та жінка з проханням оформити договір купівлі-продажу транспортного засобу, я саме автомобіля марки «BMW 740 І», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 . В подальшому він перевірив їх документи та наскільки це було можливо ідентифікував їх. Після цього було складено договір комісії, акт технічного стану, акт прийому передачі транспортного засобу, які підписали він а також продавець та покупець. Також ОСОБА_9 зазначив що підписи що маються на вказаних документах виконані ним, а підписи продавця та покупця які маються на вказаних документах відповідають підписам які містились в їхніх паспортах громадян України.

Таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що 16.04.2022 невідома особа перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ЕКСПЕРТ ІФ», за адресою Івано-Франківська область м. Івано-Франківськ, віл. Євгена Коновальця, 229-Ю, шляхом подачі підробленого паспорта громадянина України, підробила підпис ОСОБА_6 в договорі комісії № 42/2022-1604 від 16.04.2022, акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8041/22/1/003075, від 16.04.2022, акті приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером № 42/2022-1604 від 16.04.2022, акті огляду реалізованого транспортного засобу № 8041/22/000222 від 17.04.2022, а ОСОБА_4 на підставі вищевказаних документів уклала договір купівлі продажу СГ № 42/2022-1604 від 17.04.2022, за допомогою якого перереєструвала автомобіль марки «BMW 740 І», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 на своє ім`я та таким чином незаконно ним заволоділа.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити його у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з кримінального провадження № 0000543 підтверджується факт внесення 03.07.2022 року до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України, а саме відносно того, що 03.07.2022 до ЧЧ ВП№ 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про те, що в квітні 2022 невідома особа шляхом підроблення документів незаконно, тобто без відома та участі власника ОСОБА_6 , перереєструвала автомобіль марки «BMW 740 І», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 був зареєстрований на ОСОБА_6 .

29.07.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду справа № 369/6260/22 від 18.07.2022, надано доступ до оригіналів речей і документів, володільцем яких є ТОВ «ЕКСПЕРТ ІФ», , юридична адреса: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 433, фактична адреса: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 231, та можливість їх вилучити, а саме: договір комісії № 42/2022-1604 від 16.04.2022, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8041/22/1/003075 від 16.04.2022, акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером № 42/2022-1604 від 16.04.2022, акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8041/22/000222 від 17.04.2022, вилучено оригінали вищевказаних документів.

01.08.2022 року призначено судово-почеркознавчу експертизу документів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-22/30373-ПЧ від 02.09.2022 підписи у наступних документах:

-договорі комісії № 42/2022-1604 від 16.04.2022, у графі «(комітент ОСОБА_6 ) (підпис)»;

-акті огляду реалізованого транспортного засобу № 8041/22/000222 від 17.04.2022, у графі «(продавець ОСОБА_6 ) (підпис)»;

-акті приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером № 42/2022-1604 від 16.04.2022, у графі «(передав суб`єкт господарювання) (підпис)», виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_9 директор ТОВ «ЕКСПЕРТ ІФ», встановлено, що 16.04.2022 до нього звернулись чоловік та жінка з проханням оформити договір купівлі-продажу транспортного засобу, я саме автомобіля марки «BMW 740 І», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 . В подальшому він перевірив їх документи та наскільки це було можливо ідентифікував їх. Після цього було складено договір комісії, акт технічного стану, акт прийому передачі транспортного засобу, які підписали він а також продавець та покупець. Також ОСОБА_9 зазначив що підписи що маються на вказаних документах виконані ним, а підписи продавця та покупця які маються на вказаних документах відповідають підписам які містились в їхніх паспортах громадян України.

Постановою від 05.09.2022 року автомобіль марки марки «BMW 740 І», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000543 від 03.07.2022 року.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність накладення арешту на транспортний засіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000543 від 03.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «BMW» модель 740 І, чорного кольору, 2016 року випуску, шасі (кузов, рама) НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , який 23.04.2022 року зареєстрований (на підставі заяви № 519071902 від 23.04.2022 поданої до ТСЦ 3246) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном - автомобілем марки «BMW» модель 740 І, чорного кольору, 2016 року випуску, шасі (кузов, рама) НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , який 23.04.2022 зареєстрований (на підставі заяви № 519071902 від 23.04.2022 поданої до ТСЦ 3246) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1