Справа № 496/1862/21
Провадження № 1-кс/496/483/22
У Х В А Л А

14 квітня 2022 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання заступника начальника СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 02.03.2021 року, за ознаками ч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у змові між собою, шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення бюджетних коштів, що виділяються з місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними суб`єктами господарювання, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти. Так, встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є оформлення керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ряду осіб (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те на них нараховуються кошти виділені з місцевого бюджету. Встановлено, що протягом 2019-2020 років вищевказані службові особи, керуючись корисливим наміром, з метою особистої наживи, підготували документи та зарахували до роботи на вказане комунальне підприємство осіб, які ніколи не працювали на вказаному підприємстві, а грошові кошти нараховані в якості заробітної плати присвоюються посадовими особами вказаного підприємства. Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається що на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді оператора агрегатів відпрацювання відходів рахувалась особа по імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , на ім`я якого протягом 2019 року нараховувалась заробітна плата в сумі 38 853, 23 копійок, протягом 2020 року 181 963, 38 копійок, протягом 2021 року - 17 177,81 копійок. Згідно допитів працівників комунального підприємства вказана особа ніколи не була на роботі в комунальному підприємстві та будь-яких робіт не виконувала. Вказана особа являється батьком головного бухгалтера комунального підприємства ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування встановлено що табелі обліку робочого часу технічного персоналу підписувала головний бухгалтер комунального підприємства ОСОБА_5 та директор КП ОСОБА_6 , та в подальшому на підставі завідомо підроблених документів відбувалось нарахування на карткові рахунки особам заробітної плати. Крім того, до правоохоронних органів із письмовою звернулась особа (з метою збереження таємниці досудового розслідування анкетні дані не зазначаються) в якій вказувала факти підроблення документів та невиплати заробітної плати. В ході допиту вказаної особи встановлено, що він звернувся до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою працевлаштування, співбесіду, приймання та оформлення документів здійснювали службові особи вказаного комунального підприємства в тому числі директор та головний бухгалтер. В подальшому вказана особа працювала протягом тривалого часу на вказаному підприємстві, однак заробітну плату жодного разу не отримувала, підписи щодо отримання у відомостях не ставила, директор комунального підприємства та головний бухгалтер вводили в оману та пояснювали про відсутність грошових коштів. Однак, в подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що з вересня 2020 року по березень 2021 року на ім`я вказаної особи нараховувалась заробітна плата на загальну суму 37 690 гривень. Відповідно до зібраних доказів до підроблення службової документації та привласнення нарахованої заробітної плати може бути причетний директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головний бухгалтер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інспектор відділу кадрів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того встановлені факти використання підконтрольних суб`єктів господарювання на рахунки яких перераховуються бюджетні кошти за нібито проведені фінансово господарські операції. В матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що до вищевказаної злочинної діяльності щодо виведення бюджетних грошових коштів може бути причетний ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 . На даний час, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до з інформації що містить банківську таємницю, а саме отримати відомості про рух грошових коштів та вчинені банкіські операції ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , для подальшого аналізу ведення фінансово- госопдарських операцій та інофрмації про реалізацію добутих корисних копалин контрагентам. У зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Крім того у зв`язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, що може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, а також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів, заступник начальника ОСОБА_3 просить розгляд клопотання проводити у закритому судовому засіданні та без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст.27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З урахуванням вищенаведеної норми права, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість заявленого клопотання, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що під час судового розгляду даного клопотання будуть розголошені таємниці, що охороняється законом, що є підставою для відмови у задоволення клопотання про слухання клопотання у закритому судовому засіданні.

Крім того, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про час та місце судового засідання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000041 від 02.03.2021 а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або оперативним працівникам сектору кримінальної поліції Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області за відповідним дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку, а саме доступ до:

-інформації про рух грошових коштів по усім рахунках, які були закриті та на даний час відкриті на ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2019 року по 11.04.2021 року - з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

-до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_5 » який відкритий на ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2019 року по 11.04.2021 року - з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

Роз`яснити посадовим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1