Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2564/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0001304 від 16.07.2021 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням, погодженим з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме мобільного телефону «Iphone 12» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , з карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_2 .
Клопотання мотивоване тим, що що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішив створити організовану злочину групу з метою заволодіння грошима громадян, шляхом обману, до складу якої в різний час уввійшли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та невстановлені слідством особи.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності - особистого збагачення, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів.
Загальний план злочинної діяльності полягав у шахрайському заволодінні -чужим майном шляхом залучення грошових коштів громадян України інвесторів/вкладників), шляхом введення їх в оману, зокрема повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти) а саме її купівлі та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної та арбітраж трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого також полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.
Фактично, після одержання грошових коштів від громадян на певні електронні гаманці та банківські рахунки підконтрольні учасникам організованої групи, ніякі послуги інвесторам/вкладникам не надаються, а грошові кошти розподіляються між членами організованої групи.
Крім цього ОСОБА_5 запровадив другий етап шахрайства, який полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, після надходження, яких будь-які послуги не надавались, а грошові кошти розподіляються між членами організованої групи.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі були розподілені між кожним учасником організованої злочинної групи.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місці ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами у невстановлений слідством час та місці задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності в соціальній мережі Instagram були створені акаунт сторінки « ОСОБА_12 », «соорег_artem», назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на « ОСОБА_13 », для рекламування діяльності яку начебто вони здійснюють на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, а також для пошуку потенційних інвесторів/вкладників.
06.09.2021 ОСОБА_5 підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , яке обладнав офісними меблями, комп`ютерною технікою, в якому здійснюються зйомки ефірів ОСОБА_8 щодо діяльності на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, які в подальшому публікуються в соціальній мережі Instagram на акаунт сторінках: ОСОБА_12 », «соорег_artem», назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на « ОСОБА_13 », що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо респектабельності та наявності достатніх фінансових можливостей і матеріально-технічної бази діяльності користувачів вказаних акаунт сторінок.
Крім цього в даному орендованому приміщенні ОСОБА_5 проводить систематичні збори учасників організованої групи, під час яких надає вказівки щодо ведення злочинної діяльності та надає вказівки щодо коспірації та удосконалення механізму шахрайських дій.
У невстановлений слідством час та місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, з метою збільше незаконних прибутків та пошуку потенційних потерпілих створили веб-ресурс за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де розмістили рекламу щодо здійснення консультацій по інвестиціям в криптовалюту і питанням правового регулювання Fіn ТесН і блокчейна так і роботи з інвестиціями клієнтів.
Крім цього, на даному ресурсі розміщено підроблені документи від вигаданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо правомірності їх діяльності.
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з початку 2021 по початок 2022 року вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 01.05.2021 року, ОСОБА_14 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті ««mакееvех», «соорег_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені «соорег_artem» шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
01.05.2021 ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «соорег_artem» в соціальні мережі Instagram перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, 26.07.2021 року, ОСОБА_15 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «соорег_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_10 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
26.07.2021 о 16 годині 37 хвилин ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «соорег_artem» в соціальні мережі Instagram перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13524 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на рахунок № НОМЕР_5 , за допомогою платіжної системи «аlikassа», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по Арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 27.07.2021 повідомили потерпілому ОСОБА_15 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13029 грн., для його виведення.
ОСОБА_15 , в свою чергу, 28.07.2021 перерахував грошові кошти в сумі 13029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 10.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_16 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 12029 грн., для його виведення.
ОСОБА_16 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 12029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_16 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10660 грн., для його виведення.
ОСОБА_16 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10621 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_16 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10706 грн., для його виведення.
ОСОБА_16 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10706 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 30.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_17 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10600 грн. та 12700 грн., для його виведення.
ОСОБА_17 , в свою чергу, 30.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10600 грн. та 12700 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, 06.10.2021 року, ОСОБА_18 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі «Instagram» на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_12 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
Крім того, 09.10.2021 року, ОСОБА_19 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі «Instagram» на акаунті «соорег_агtеm» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі Instagram від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_12 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
11.10.2021 о 22 годині 30 хвилин ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «соорег_агtеm» в соціальні мережі «Instagram» перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13175 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець, який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, 08.11.2021 року, ОСОБА_20 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі Instagram на акаунті «ssv_агtеm» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі «Instagram» від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 09.11.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_20 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13810 грн., для його виведення.
В подальшому, 19.01.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. під час зустрічі в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діють в організованій групі умисно, з корисливих мотивів, на виконання спільного умислу, отримав від ОСОБА_22 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 400 тис. грн. (грошові кошти та заздалегідь ідентифіковані імітаційні грошові кошти).
18.01.2022 о 15.26 год. ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 19.01.2022 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.І ст. 125 КК України.
18.01.2022 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_6 , проведеного в ході його затримання, виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Ірйопе 12», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , з карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_2 .
Інформація, розміщена на вилученому мобільному телефоні може мати значення для кримінального провадження.
У зв`язку з цим, постановою слідчого, в тому числі, указаний телефон визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
На даний час указаний мобільний телефон зберігається у приміщенні адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме мобільного телефону «Ірйопе 12», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , з карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_2 , з можливістю зняття копії інформації, що міститься в ньому.
Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього виробництва. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0001304 від 16.07.2021 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: мобільного телефону «Ірйопе 12», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , з карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_2 , з можливістю зняття копії інформації, що міститься в ньому.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей, оригіналів або копій документів опис речей, оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1