Справа № 277/666/22
УХВАЛА

"31" серпня 2022 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 24.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до завірених установою банку копій документів (документів, які підтверджують причину їх відсутності), які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 23.08.2022 року приблизно о 17 год. ОСОБА_5 зателефонував незнайомий чоловік, який представився їй співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їй, що її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковані, для того щоб їх розблокувати їй необхідно з кредитної картки перерахувати грошові кошти на картку для виплат та продиктувати код з смс-повідомлення, який надійшов їй на мобільний номер телефону, що в подальшому остання і зробила, після чого виявила, що з її картки для виплат зникли грошові кошти в сумі 22612 грн., чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди.

24.08.2022 року відомості про даний факт внесені до Єдиною реєстру досудових розслідування за № НОМЕР_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , з допиту якої встановлено, що 23.08.2022 року приблизно о 17 год. на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_2 ) зателефонував номер ( НОМЕР_3 ), вона підняла слухавку з нею почав розмовляти незнайомий їй чоловік який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив їй що її банківські карти заблоковані. Для того, щоб їх розблокувати необхідно з кредитної картки перерахувати грошові кошти на картку для виплат, після чого їй надійде код смс-повідомленні, який вона повинна йому продиктувати. А також він їй повідомив, що зараз їй зателефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_1 , але слухавку піднімати не потрібно. Продовжуючи розмовляти з незнайомим чоловіком, їй дійсно зателефонував номер телефону ( НОМЕР_4 ), який висвітився на екрані її мобільного телефону як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вона повідомила йому, що їй телефонує « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак він запевнив її, що слухавку піднімати не потрібно та запропонував продиктувати йому код з смс-повідомлення, що вона і зробила, після чого відразу отримала смс-повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її картки для виплат зняті грошові кошти в сумі 22612,00 грн.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 має номер « НОМЕР_5 ».

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які вона зняла з банкомату, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. п. 4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання дізнавача відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем СД відділенні поліції № 1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 24.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до завірених установою банку копій документів (документів, які підтверджують причину їх відсутності), які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по кредитній картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6 ) з розрахунковим номером « НОМЕР_5 » (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру ( НОМЕР_2 ) до вказаної картки із зазначенням такого номеру, в період часу з 13 год. по 20 год. 23 серпня 2022 року в тому числі на магнітних носіях.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1