Справа № 579/852/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" липня 2022 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 18 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України,-

в с т а н о в и в:
15 липня 2022 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000045 від 18 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про отримання та відправлення посилок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 року по 11.02.2022 року з вказанням дати і місця відправки/отримання; особи яка фактично відправила/отримала відправлення, її повних анкетних, паспортних даних, номеру телефону; фото-відео зображення особи, яка відправила/отримала посилку; маси відправлення та його фото-відео зображення, найменування посилки, з можливістю їх копіювати.

На обґрунтування поданого клопотання старший слідчий зазначив, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000045 від 18 лютого 2022 року ч.ч.1, 2 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10 лютого 2022 року під час обшуку згідно ухвали слідчого судді Кролевецького районного суду Сумської області в гаражі за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрований і проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено: 12 пластикових прозорих ємностей об`ємом по 5 л із темною рідиною з характерним запахом спирту (11 заповнені повністю, 1 заповнена наполовину); терези електронні напільні «Олімп» б/н; насосне обладнання із шлангами, електро-дротами з «крабами», вимикачем і насосом паливно-перекачувальним погружним електричним 12В; 18 пластикових ємностей каністр білого кольору об`ємом по 20 л, пустих, із залишками рідини з характерним запахом спирту; 1 пусту пластикову прозору ємність об`ємом 5 л із залишками рожевої рідини з характерним запахом спирту; 8 упаковок з ящиками картонними для «тетрапаків» (по 10 л), нові, складені, по 50 шт. у кожному (400 шт.) та 30 ящиків окремо; ящик із «тетрапаками» (пакетами-вкладишами з комбінованих матеріалів), із краниками на горловині, нові, 400 шт.; розпечатана упаковка із тетропаками (пакетами-вкладишами із комбінованих матеріалів) із краниками на горловині, 26 шт.; 3 упаковки з прозорими пластиковими ємностями об`ємом по 5 л, пусті, нові, в загальній кількості 111 шт.; кришки синього кольору для пластикових ємностей по 5 л, нові, 503 шт.; 4 пусті упаковки з-під цукру, 1 пуста ємність з під оцтової кислоти; 3 упаковки з-під ящиків із «тетропаків»; 2 барабани з-під використаного скотчу; 2 пластикові кубічні ємності в металевій обрештовці по 1000 л, одна з яких заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту близько 420 л; дрель «Енергомаш ДУ-2198ОА» №QR-UK190911/1309 із насадкою «змішувач» довжиною 60 см із нашаруванням цукру на корпусі; 2 ящики зі скочтем, всього 38 упаковок; 2 пусті колби для фільтрів для води; 2 скотч машинки для упаковки скотчем; 1 пляшку оцтової кислоти 900 мл; 5 упаковок цукру по 1 кг; 2 пластикових відра; 2 пластикові лійки; ключ для дрелі; ключ накидний-рожковий на 7; 2 викрутки; ножиці; ніж; пару рукавичок господарських із тканини б/в; бандаж на руку б/в; спиртометр; обігрівач електричний конвекторний «Atlantic 513810 CMG-TLC» №144432621; обігрівач електричний вентиляторний «Сатурн» б/н; електро-подовджувач на 4 гнізда; насос водяний модель «AQ WZ 250 HYDR PROF» б/н, із фільтром для води і шлангами з краном і клапаном, під`єднаний, із залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту в системі; насос водяний модель «AQ WZ 250 HYDR PROF» б/н; станцію автоматичного водопостачання «AQUA TECNICA ЕСО 40-2» №12100524; 8 кадриджів із поліпропіленового волокна 1 мікрон, нові (фільтри для води); касовий чек магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; салфетки малярні, рулон, б/в (розпечатаний); 2 пусті пластикові ємності бідони об`ємом по 50 л із залишками темної рідини із характерним запахом спирту; 2 шматки пластикового шлангу по 2 м; чашку з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом близько 200 мл; мобільний телефон «Самсунг» типу «розкладушка» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ; упаковку з сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », серійний номер НОМЕР_5 ; 10 пластикових ємностей-бочок синього кольору об`ємом по 220 л, б/в, із залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На вказані речі ухвалою слідчого судді накладено арешт.

По кримінальному провадженню призначено судову експертизу спиртовмісних сумішей ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З показів ОСОБА_4 останній категорично заперечив факти виготовлення і збуту фальсифікованих підакцизних товарів спиртовмісних сумішей, наголосивши на зберіганні саме автомобільного омивача і для власних потреб, а коробки і тетра-паки були призначені для молока.

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити осіб, у яких ОСОБА_4 закупляв тару і обладнання для виготовлення, зберігання і збуту спиртовмісних сумішей, а також осіб, яким він збував спиртовмісні суміші.

Встановлено, що ящики і тетра-паки ОСОБА_4 отримував через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.05.2022 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання інформації про отримання та відправлення посилок ОСОБА_4 за період з 01.01.2022 року по 11.02.2022 року з вказанням дати і місця відправки/отримання; особи, яка фактично відправила/отримала відправлення, її повних анкетних, паспортних даних, номеру телефону; фото-відео зображення особи, яка відправила/отримала посилку; маси відправлення та його фото-відео зображення, найменування посилки.

Однак, 29.06.2022 року отримано відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про неможливість надання такої інформації, так як вона відноситься до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до вказаних документів, що знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення об`єктивної істини по справі.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився. У поданій заяві до суду просив розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.26).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000045 від 18.02.2022 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно постанови прокурора Конотопської окружної прокуратури від 18 лютого 2022 року визначено підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, у кримінальному провадженні № 0000045 від 18.02.2022 року за детективами другого відділу захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Бюро економічної безпеки України (а.с.6).

Згідно постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 від 01 квітня 2022 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000045 від 18.02.2022 року за ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України доручено відділенню поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області (а.с.4-5).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використанні з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старшим слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 18.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про отримання та відправлення посилок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 року по 11.02.2022 року з вказанням дати і місця відправки/отримання; особи яка фактично відправила/отримала відправлення, її повних анкетних, паспортних даних, номеру телефону; фото-відео зображення особи, яка відправила/отримала посилку; маси відправлення та його фото-відео зображення, найменування посилки, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих: старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 .

Роз`яснити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1