печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000276 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2КК України, за фактом продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, в умовах воєнного стану, вчинених службовими особами Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Наступний крок» () за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Державної митної служби України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з березня по червень 2022 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , діючи спільно із іншими особами, діючи в інтересах Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Наступний крок» та займаючись благодійною діяльністю, розмістили в мережі Інтернет повідомлення, про залучення благодійних пожертв в розмірі один мільйон доларів США, з метою придбання бронежилетів, касок, медикаментів та транспортних засобів, для подальшої безоплатної передачі їх Збройним силам України та іншим військовим формуванням.
Залучивши таким чином фінансування, в період часу з 21.04.2022 по 17.05.2022, більш точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлені, вказані особи організували ввезення на митну територію України не менше 1 000 бронежилетів, через митні пости Львівської та Волинської митниці ДМС України, в якості гуманітарної допомоги для потреб військових частин.
В клопотанні зазначено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, з числа службових осіб та працівників Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Наступний крок», виник спільний злочинний план, направлений на незаконне збагачення шляхом продажу гуманітарного вантажу, а саме, предметів індивідуального захисту військових (у тому числі бронежилетів та бронеплит), які ввезено на територію України під видом гуманітарної допомоги, та подальший розподіл між собою отриманого прибутку.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, на території міста Києва, діючи за попередньою змовою групою осіб, із невстановленою досудовим розслідуванням особами, у невстановлений час, але не пізніше 17.05.2022 року, усвідомлюючи той факт, що гуманітарна допомога, яка перебуває у розпорядженні Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Наступний крок», є цільовою адресною безоплатною допомогою, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її в тому числі і у зв`язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч законодавству України та запровадженням воєнного стану на території України внаслідок агресії Російської Федерації, розпочали активні дії, направлені на доведення свого злочинного плану до кінця.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, 05.09.2022 о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету одержання спільного незаконного прибутку, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів військовослужбовцям, зустрілась з покупцем ОСОБА_6 , де передала останньому 28 бронежилетів з бронепластинами та отримала 490 000 грн. за вказаний гуманітарний товар, тобто отримала прибуток у значному розмірі.
Так, 05.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/20822/22-к) від 16.08.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено документи, зазначені в клопотанні.

Крім того, 05.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/20819/22-к) від 16.08.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено:

- 140 бронижелетів IV класу з передніми та задніми плитами.

Також, 05.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/20828/22-к) від 16.08.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , у ході проведення якого виявлено та вилучено:

- 6 бронижелетів IV класу з передніми та задніми плитами;

- 21 000 грн (42 купюри номіналом по 500 грн);

- банківську картку «Універсальна» mastercard № НОМЕР_1 .

Постановами про визнання речових доказів від 06.09.2022 вище зазначені вилучені речі та документи (матеріальні об`єкти) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000276 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000276 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2КК України, за фактом продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, в умовах воєнного стану, вчинених службовими особами Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Наступний крок» () за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Державної митної служби України.
05.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/20822/22-к) від 16.08.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено документи, зазначені в клопотанні.

Крім того, 05.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/20819/22-к) від 16.08.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено:

- 140 бронижелетів IV класу з передніми та задніми плитами.

Також, 05.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/20828/22-к) від 16.08.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , у ході проведення якого виявлено та вилучено:

- 6 бронижелетів IV класу з передніми та задніми плитами;

- 21 000 грн (42 купюри номіналом по 500 грн);

- банківську картку «Універсальна» mastercard № НОМЕР_1 .

Постановами про визнання речових доказів від 06.09.2022 вище зазначені вилучені речі та документи (матеріальні об`єкти) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000276 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене, під час обшуку майно, а саме:

під час проведеного обшуку 05.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/20822/22-к) від 16.08.2022 за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 15:

1) Акт №54 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_7 на суму 17000 грн.

2) Акт №70 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_8 на суму 17500 грн.

3) Акт №71 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_9 на суму 352153 грн.

4) Акт №75 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_10 на суму 208500 грн.

5) Акт №74 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_11 на суму 175000 грн.

6) Акт №81 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_12 на суму 94343 грн.

7) Акт №85 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_13 на суму 51562 грн.

8) Акт №43 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_14 на суму 17000 грн.

9) Акт №82 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_15 на суму 17000 грн.

10) Акт №83 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_16 на суму 17000 грн.

11) Акт №84 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_17 на суму 17000 грн.

12) Акт №68 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для БФ «ПДМШ» ім. М.Пирогова на суму 68000 грн.

13) Акт №39 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_18 на суму 17000 грн.

14) Акт №30 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_19 ,Шаравари на суму 77343 грн.

15) Акт №79 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_19 ,Шаравари на суму 1016839 грн.

16) Акт №90 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_20 на суму 437500 грн.

17) Акт №93 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_20 на суму 875000 грн.

18) Акт №97 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_21 на суму 18000грн.

19) Акт №74-Б прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_11 на суму 87500 грн.

20) Акт №74 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_11 на суму 175000 грн.

21) Акт №98 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_22 на суму 18000 грн.

22) Акт №69 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_23 на суму 42781 грн

23) Акт №67 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_24 на суму 25781 грн.

24) Акт №66 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_25 на суму 25781 грн.

25) Акт №64 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_26 на суму 476000 грн.

26) Акт №68 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_27 на суму 85000 грн.

27) Акт №77 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_28 на суму 18000 грн.

28) Акт №63 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_29 на суму 515620 грн.

29) Акт №65 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_30 на суму 111905 грн.

30) Акт №70 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_8 на суму 17500 грн

31) Акт №71 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_9 на суму 352153 грн.

32) Акт №75 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_10 на суму 208500 грн.

33) Акт №76 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_31 на суму 18000 грн.

34) Акт №81 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_12 на суму 94343 грн.

35) Акт №85 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_13 на суму 51562 грн.

36) Акт №86 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_32 на суму 128905 грн.

37) Акт №55 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_33 на суму 561 000 грн.

38) Акт №56 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_34 на суму 204 000 грн.

39) Акт №58 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_35 на суму 340 000 грн.

40) Акт №60 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 ОСОБА_36 Підвальний на суму 25781 грн.

41) Акт №61 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_37 на суму 232029 грн.

42) Акт №62 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_38 на суму 128905 грн

43) Акт №110 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_39 на суму 175000грн

44) Акт №109 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_39 на суму 315000грн

45) Акт №43 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_14 на суму 17000грн

46) Акт №83 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_16 на суму 17000грн

47) Акт №84 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_17 на суму 17000грн

48) Акт №82 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_15 на суму 17000грн

49) Акт №78 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_40 на суму 35000грн

50) Акт №30 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_20 на суму 77343грн

51) Акт №89 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_12 на суму 140000грн

52) Акт №73 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_41 на суму 54000грн

53) Акт №_ прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_29 на суму 515620 грн

54) Акт №59 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_42 на суму 119000грн

55) Акт №72 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_43 на суму 17000грн

56) Акт №97 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_44 на суму 17500грн

57) Акт №107 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_45 суму 18000грн

58) Акт №104 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_46 на суму 18000грн

59) Акт №16-А прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_47 на суму 149277грн

60) Акт №90 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_20 на суму 437500грн

61) Акт №96 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_44 на суму 17500грн

62) Акт №53 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_12 на суму 850000грн

63) Акт №52 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_48 на суму 36000грн

64) Акт №51 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_49 на суму 54000грн

65) Акт №50 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_50 на суму 54000грн

66) Акт №49 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_51 на суму 34000грн

67) Акт №48 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_52 на суму 68000грн

68) Акт №47 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_53 на суму 68562грн

69) Акт №46 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_54 на суму 51526 грн

70) Акт №45 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_55 на суму 204000грн

71) Акт №44 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_56 на суму 153000грн

72) Акт №42 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_57 на суму 408000грн

73) Акт №41 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_58 на суму 515620грн

74) Акт №40 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_59 на суму 223248грн

75) Акт №39 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_18 на суму 17000грн

76) Акт №38 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_60 на суму 17000грн

77) Акт №37 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_61 на суму 17000грн

78) Акт №36 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_62 на суму 340000грн

79) Акт №35 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_63 на суму 34000грн

80) Акт №34 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_64 на суму 34000грн

81) Акт №33 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_65 на суму 257810грн

82) Акт №32 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_66 на суму 136000грн

83) Акт №31-А прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_67 на суму 34000грн

84) Акт №29 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_68 на суму 515620грн

85) Акт №28 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_69 на суму 257810 грн

86) Акт №27 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_70 на суму 541401грн

87) Акт №26 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_71 на суму 17000грн

88) Акт №25 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_72 на суму 25781грн

89) Акт №23-Б прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_73 на суму 51000грн

90) Акт №23-А прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_74 на суму 26343грн

91) Акт №22-Б прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_75 на суму 51000грн

92) Акт №22-А прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_75 на суму 26343грн

93) Акт №21-Б прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_76 на суму 357000грн

94) Акт №20-Б прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_77 на суму 170000грн

95) Акт №21-А прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_76 на суму 219525грн

96) Акт №19-Б прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_78 на суму 51000грн

97) Акт №18-Б прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_79 на суму 17000грн

98) Акт №17-А прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_80 на суму 8781грн

99) Акт №16 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_81 на суму 472277грн

100) Акт №15-Б прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_82 на суму 34000грн

101) Акт №14-Б прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_83 ,Хижа на суму 68000грн

102) Акт №14-А прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_84 на суму 8781грн

103) Акт №13-Б прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_84 на суму 34000грн

104) Акт №13-А прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_85 на суму 35124грн

105) Акт №12-Б прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_86 на суму 85000грн

106) Акт №12-А прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_86 на суму 43905грн

107) Акт №10-Ь прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_87 на суму 17000грн

108) Акт №9-А/Ю прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_87 на суму 8781грн

109) Акт №9-А прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_88 на суму 17562грн

110) Акт №8-Б прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_89 на суму 102000грн

111) Акт №8-А прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_89 на суму 52686грн

112) Акт №7-А прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_90 на суму 35124грн

113) Акт №6-Б прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_91 на суму 34000грн

114) Акт №6-А прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_91 на суму 17562грн

115) Акт №5-Б прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_92 на суму 85000грн

116) Акт №1-А1 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі підписаний ОСОБА_4 для ОСОБА_93 на суму 1549670грн.

117) Лист №11 від 08.06.2022, на 1 арк;

118) Лист№ 14 від 15.06.2022, на 1 арк;

119) Лист №10 від 26.05.2022, на 1 арк;

120) Контракт між БО МБФ Наступний крок та Tier 1 Gear,Ltd/ б/н від 04.03.2022, на 1 арк;

121) Лист БО МБФ Наступний крок б/н від 07.04.2022, на 1 арк;

122) Лист Оплата по інвойсу №CW/PROG/2022/04/0034 від 29.04.2022, на 1 арк;

123) Лист Оплата по інвойсу №CA/FVS/2022/04/0060 від 28.04.2022, на 1 арк;

124) Лист Оплата по інвойсу №CA/FVS/2022/05/0004 від 04.05.2022, на 1 арк;

125) Лист Оплата по інвойсу №CW/PROG/2022/05/0002 від 05.05.2022, на 1 арк;

126) Лист Оплата по інвойсу №R/2/2022/NUE від 21.04.2022, на 1 арк;

127) Лист БО МБФ Наступний крок б/н від 26.04.2022, на 1 арк;

128) Лист Оплата по інвойсу №CA/FVS/2022/05/0022 від 10.05.2022, на 1 арк;

129) Лист Оплата по інвойсу №CW/PROG/2022/05/0014 від 16.05.2022, на 1 арк;

130) Лист БО МБФ Наступний крок до ТОВ КАЛІПСО БЮГАЗ б/н від 14.07.2022, на 1 арк;

131) Лист №727/2202 від 11.07.2022, на 1 арк;

132) Довідка №3 від 09.04.2022, на 1 арк.;

133) Довідка №4, на 1 арк.;

134) Лист№ 19 від 11.07.2022, на 1 арк.;

135) Опис діяльності БО МБФ Наступний крок, на 2 арк.;

136) Копія статуту БО МБФ Наступний крок, на 15 арк.;

137) Наказ №1/2022 від 24.02.2022, на 1 арк.;

138) Копія документа Contract, на англійській мові, на 7 арк.;

139) Копія SWIFT платежу №39, на 1 арк.;

140) Копія SWIFT платежу №37, на 1 арк.;

141) Копія SWIFT платежу №35, на 1 арк.;

142) Копія SWIFT платежу №34, на 1 арк.;

143) Копія SWIFT платежу №33, на 1 арк.;

144) Копія SWIFT платежу №30, на 1 арк.;

145) Копія SWIFT платежу №27, на 1 арк.;

146) Копія SWIFT платежу №26, на 1 арк.;

147) Копія SWIFT платежу №13, на 3 арк.;

148) Копія SWIFT платежу №20, на 1 арк.;

149) Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою для перетину державного кордону, на 4 арк.;

150) 28 бронижелетів марки MiguelCaballero NIJ IV з передніми та задніми плитами;

151) предмети ззовні схожі на грошові кошти у сумі 490 000 грн.;

152) жорсткий диск 2.5 «SATA» Externalcase 1 шт.

153) Два листа формату А 4 з відтисками печатки Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Наступний крок»;

154) Термінал мобільного зв`язку марки «ХІАОМІ моделі MAG138» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» НОМЕР_2 .

під час проведеного обшуку 05.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/20819/22-к) від 16.08.2022 за адресою: м. Київ, вул. Радищева, 6:

- 140 бронижелетів IV класу з передніми та задніми плитами.

під час проведеного обшуку 05.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/20828/22-к) від 16.08.2022 за адресою: АДРЕСА_3 :

- 6 бронижелетів IV класу з передніми та задніми плитами;

- 21 000 грн (42 купюри номіналом по 500 грн);

- банківську картку «Універсальна» mastercard № НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1