Справа 688/2343/22
№ 1-кс/688/1628/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
30 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000600 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акцент-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17 серпня 2022 року близько 22 год 30 хв в чергову частину через секретаря надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання роботи он-лайн, заволоділа його грошовими коштами в сумі 38 856 гривень.

18 серпня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 10 березня 2022 року він перебував за адресою: АДРЕСА_2 та знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» рекламу про он-лайн заробіток (он-лайн робота) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка полягала в тому, що потерпілий вкладає його грошові кошти та оформляє рекламу різних товарів, після цього йому повинні були перераховувати грошові кошти у відсотковій ставці від обсягу опрацьованої реклами за день. Середньоденний заробіток мав становити близько 1000 гривень за один день. Потерпілий перейшов по посиланню, яке було вказане у вище зазначеній рекламі і зареєструвався, ввівши його особисті дані (номер мобільного телефону та пароль). Після цього, о 20 год 39 хв, потерпілий зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 203 гривні 67 копійок (з урахуванням комісії) на номер банківської картки № НОМЕР_2 , який був вказаний у посиланні он-лайн роботи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як тільки потерпілий перерахував грошові кошти, він підписав он-лайн контракт, у якому було зазначено різні умови, тобто якщо він вкладає свої грошові кошти в більшій сумі, то отримує більший відсоток заробітку.

Таким чином потерпілий працював до 05.07.2022 року та вкладав його особисті грошові кошти різними сумами, а саме: 27.03.2022 об 11 год 55 хв потерпілий зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 7 032 гривні 60 копійок (з урахуванням комісії) на номер банківської картки № НОМЕР_3 , який був вказаний у посиланні он-лайн роботи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 16.05.2022 о 14 год 45 хв потерпілий із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить його матері ОСОБА_6 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 9 996 гривень 18 копійок (з урахуванням комісії) на номер банківської картки № НОМЕР_5 , який був вказаний у посиланні он-лайн роботи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 04.07.2022 о 17 год 22 хв потерпілий із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить його матері ОСОБА_6 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 10 999 гривень 24 копійки (з урахуванням комісії) на номер банківської картки № НОМЕР_6 , який був вказаний у посиланні он-лайн роботи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 05.07.2022 о 14 год 34 хв потерпілий зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував грошові кошти в сумі 10 624 гривні 30 копійок (з урахуванням комісії) на номер банківської картки № НОМЕР_8 , який був вказаний у посиланні он-лайн роботи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Станом на 05 липня 2022 року потерпілий збільшив свій дохід вдвічі від вкладених грошових коштів, тобто сума заробітку в період з 10.03.2022 по 05.07.2022 становить близько 60 000 гривень.

10 липня 2022 року програма он-лайн роботи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинила свою діяльність, будь-який зв`язок з адміністраторами групи відсутній.

Потерпілому завдано збитків у загальній сумі 38 856 гривень.
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (А-Банк) про номер банківської картки № НОМЕР_5 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год 05 хв 16 травня 2022 року по 23 год 55 хв 16 травня 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000600 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акцент-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 05 хв 16 травня 2022 року по 23 год 55 хв 16 травня 2022 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 00 год 05 хв 16 травня 2022 року по 23 год 55 хв 16 травня 2022 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (А-Банк) « НОМЕР_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год 05 хв 16 травня 2022 року по 23 год 55 хв 16 травня 2022 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (А-Банк) « НОМЕР_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год 05 хв 16 травня 2022 року по 23 год 55 хв 16 травня 2022 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК