Справа № 296/4470/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 28.07.2022 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 28 червня 2022 року, попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом того, що в період часу з 24 лютого 2022 року по теперішній час, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими службовими особами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ИНН (рф) та підприємством-нерезидентом, зареєстрованому в офшорній зоні - ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , реєстраційний №НЕ323095), діяльність яких контролюється ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють свою діяльність на території України з метою заволодіння грошових коштів для подальшого фінансування дій, спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, шляхом заниження податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість та завищування залишку від`ємного значення, який після відшкодування включався до складу податкового кредиту та в подальшому весь отриманий дохід скеровувався для фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, а також, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють свою діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
У зв`язку з викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є доказами по кримінальному провадженні, іншими способами отримати вказану інформацію не є можливим, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, а саме: оформлених вантажно-митних декларацій та додатків до них, тобто всіх документів, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження продукції) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 у період з 01.01.2020 по 02.08.2022.

ІНФОРМАЦІЯ_3 як володілець документів зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1