печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлені наступні фактичні обставини кримінальних правопорушень що, представники Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,) та представники Благодійної Організації « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,) перебуваючи у злочинній змові протягом 2022 року під час воєнного стану здійснюють ввезення на митну територію України товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому використовують не за призначенням, а реалізовують в з метою отримання прибутку.

05.08.2022 року ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку реалізував три транспортні засоби ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, а саме Mazda модель BT-50 н.з. НОМЕР_3 , Nissan модель Navara н.з. H7 CHD та Toyota модель Hilux VIN: н.з. НОМЕР_4 ,які знаходилися на території по АДРЕСА_4 , за, що отримали від ОСОБА_8 , грошових кошті у вигляді переказу на рахунок у сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень та висловили потребу передати сумі 1470000 (один мільйон чотириста сімдесят тисяч) гривень.

Крім того, одночасно було встановлено що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними, які у період з 24.02.2022 по 01.08.2022 ввозили в Україну транспортні засоби призначені для гуманітарної допомоги: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , які черех різні митні пости країни ввезли ряд транспортних засобів.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , м.т. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , м.т. НОМЕР_8 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , м.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , м.т. НОМЕР_13 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , м.т. НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_19 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_20 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , м.т. НОМЕР_21 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , м.т. НОМЕР_22 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т. НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т. НОМЕР_24 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , м.т. НОМЕР_25 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_26 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , м.т. НОМЕР_27 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , м.т. НОМЕР_28 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , м.т. НОМЕР_29 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , м.т. НОМЕР_30 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , м.т. НОМЕР_31 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , м.т. НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , м.т. НОМЕР_34 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , м.т. НОМЕР_35 .
Під час досудового розслідування, за результатами опрацювання відомостей встановлено, що особи які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, користувалися та користуються наступними абонентськими номерами операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація про абонентів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000478 а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_56 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_57 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_58 , старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області, ОСОБА_59 , слідчому СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_60 , старшому слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_61 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_62 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_63 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_64 а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходиться у володінні:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 );

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ) а саме про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу починаючи з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 по дату винесення ухали щодо мобільних номерів телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , із зазначенням: дати та часу з`єднань; тривалості з`єднань; типу з`єднань абонентського номеру: вхідних та вихідних дзвінків, SMS (коротких текстових повідомлень), MMS (мультимедійних повідомлень), GPRS (передачі інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо; дати, часу та тривалості з`єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонентських номерів; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом, надати відомості про його особу; номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру, для ознайомлення з ними, при цьому дозволити виготовлення їх копії та вилучення в електронному вигляді .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/22214/22-к.

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29.08.2022 р.