Справа № 526/228/22
Провадження № 1-кс/526/329/2022
У Х В А Л А
іменем України

16 червня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000018 від 02.02.2022 року,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 01.02.2022 до відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.02.2022 близько 15 години невстановлена особа представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вивідавши банківські дані, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 21400 гривень, які були списані з його банківських карток.

Відомості по даному факту було внесено 02.02.2022 до ЄРДР за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування дізнавачем проведено тимчасвоий доступ за ухвалою слідчого судді та відповідно до отриманої інформації встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_1 надійшли грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 . В зв`язку з цим виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 01.02.2022 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з наявних у ОСОБА_6 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.02.2022 до часу дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості не можливо.

Старший дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.02.2022 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000018).
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000018 від 02.02.2022 року - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвілу на розкриття банківської таємниці та дозвілу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , і зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості осіб надати до інформацію про відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ПП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 01.02.2022 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з наявних у ОСОБА_6 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.02.2022 до часу дії ухвали, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських/ карткових рахунків клієнта ОСОБА_6 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 16.08.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1