Провадження № 1-кс/461/3337/22
про надання дозволу на арешт майна
09.08.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у васності підозрюваного.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив проводити слухання справи без його участі; клопотання підтримав, просив задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів тапсихотропних речовин, діючи з корисливих мотивів, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, розуміючи, що діяльність, пов`язана із незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин є суспільно небезпечною, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.01.2022, почав використовувати загальнодоступний канал (інтернет-магазин) у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для пошуку покупців, отримання замовлень на особливо небезпечні наркотичні засоби тапсихотропні речовини та безконтактного спілкування з покупцями.
Окрім цього, ОСОБА_5 за невстановлених органом досудового розслідування обставин у невстановлений період часу, але не пізніше 20.01.2022, придбаву невстановленої досудовим розслідуванням особи один полімерний пакет із герметизуючою застібкою, всередині якого містився особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, та п`ять полімерних пакетів із герметизуючими застібками, обмотаних ізоляційною стрічкою сірого кольору, кожен з вмістом психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, які незаконно зберігав з метою збуту шляхом продажу до близько 13:45 год. 20.01.2022.
У подальшому, 20.01.2022 близько 09:02 год. ОСОБА_5 за допомогою загальнодоступного каналу у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав замовлення від ОСОБА_6 (анкетні дані якого змінено) щодо продажу 5 грам особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс та 5 грам психотропної речовини амфетамін. На виконання даного замовлення ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел,спрямований на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений, та психотропних речовин, обіг яких обмежений, з метою протиправного збагачення, повідомив ОСОБА_6 про необхідність оплати за вказані особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропну речовинув загальній сумі 2 400 гривень шляхомпоповнення електронного гаманця - № НОМЕР_1 у сервісі «EasyPay».
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збутіособливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 , розуміючи, що вчинення подібного роду злочинів за попередньою змовою групою осіб є більш ефективним способом незаконної діяльності та безпосередньо впливає на розмір незаконного збагачення, а також те, що для безперебійного функціонування вказаного виду діяльності необхідна значна кількість людей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 01.04.2022, залучив до незаконного придбання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_8 .
У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 01.04.2022 повторно вчинили незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 01.04.2022, близько 16:30 год., перебуваючи в автомобілі марки «ВАЗ» моделі «210994-20», р.н. НОМЕР_2 , у с. Нагоряни Львівської області зустрівся із ОСОБА_8 , після чого останні разом направились на даному транспортному засобі у ТЦ «SilverPark», що за адресою: Львівська обл., с. Сокільники, вул. Шептицького, 19А, куди зайшли близько 16:48 год.
У подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться у приміщенні ТЦ «SilverPark» за адресою: Львівська обл., с. Сокільники, вул. Шептицького, 19А, реалізовуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел, о 16:59 год. отримав посилку у вигляді упаковки з кавовими зернятами «TRADIZIONE» з прихованим вмістом речовини загальною вагою 104 грам, яка містить не менше 0,0506 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, яка була адресована ОСОБА_5 на несправжні (вигадані) анкетні дані особи: « ОСОБА_9 » із вказанням контактного номеру телефону одержувача НОМЕР_3 . У вказаний спосіб ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ,діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбали з метою збуту зазначену психотропну речовину.
Згідно даних поштової накладної з номером 59 0008 0496 9718, відправником посилки була невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використала наступні анкеті дані: « ОСОБА_10 », контактний номер: НОМЕР_4 , при цьому дане відправлення було здійснено з відділення ТОВ «Нова Пошта» №15, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Праці, 9.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 з ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повернулись із отриманою у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» посилкою у вигляді упаковки з кавовими зернятами «TRADIZIONE» з прихованим вмістом речовини загальною вагою 104 грам, яка містить не менше 0,0506 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, до автомобіля марки «ВАЗ» моделі «210994-20», р.н. НОМЕР_2 , після чого з метою дотримання правил конспірації та уникнення викриття їхньої злочинної діяльності перевезли зазначену психотропну речовинудо автостоянки, яка знаходиться неподалік ресторану «Вілла Австрія», що за адресою: Львівська обл., с. Нагоряни, вул. Наливайка, 14, куди прибули цього ж дня близько 17:07 год., та перебуваючи у автомобілі марки «ВАЗ» моделі «210994-20»,р.н. НОМЕР_2 , припаркованому на вказаній автостоянці, здійснили фасування незаконно придбаної психотропної речовини амфетаміну на менші об`єми для роздрібного збуту відповідно до потреб покупців та розділили її кількість між собою з метою подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенніз метою збуту психотропної речовини, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, обіг якого заборонений, з корисливих мотивів,з метою особистого збагачення, 06.04.2022 повторновчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, обіг якого заборонений, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 06.04.2022, близько 16:01 год., перебуваючи в автомобілі марки «ВАЗ» моделі «210994-20», р.н. НОМЕР_2 , виїхав зі свого місця проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , та направився на даному транспортному засобі до ТЦ «SilverPark», що за адресою: Львівська обл., с. Сокільники, вул. Шептицького, 19А.
Цього ж дня, близько 16:44 год., перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться у приміщенні ТЦ «SilverPark» за адресою: Львівська обл., с. Сокільники, вул. Шептицького, 19А, ОСОБА_5 отримав посилку у вигляді упаковок з продуктами харчування, в одній з яких, а саме в упаковці з борошном, містився прихований вміст речовини рослинного походження загальною вагою 104 грам, яка містить не менше 0,45 грам особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, обіг якого заборонений, який був адресований ОСОБА_5 на несправжні (вигадані) анкетні дані особи: « ОСОБА_9 » із вказанням контактного номеру телефону НОМЕР_3 . У вказаний спосіб ОСОБА_5 незаконно придбав з метою збуту зазначений особливо небезпечний наркотичний засіб.
Згідно даних поштової накладної з номером НОМЕР_5 , відправником посилки була невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використала наступні анкеті дані: « ОСОБА_11 », контактний номер: НОМЕР_6 , при цьому дане відправлення було здійснено з відділення ТОВ «Нова Пошта» №2, що знаходиться за адресою:Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Велика Ковалівка, 1А.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 повернувся із отриманою у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» посилкою у вигляді упаковок з продуктами харчування, в одній з яких, а саме в упаковці з борошном, містився прихований вміст речовини рослинного походження загальною вагою 104 грам, яка містить не менше 0,45 грамособливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, обіг якого заборонений, до автомобіля марки «ВАЗ» моделі «210994-20»,р.н. НОМЕР_2 , після чого з метою дотримання правил конспірації та уникнення викриття своєї злочинної діяльності перевозив зазначений особливо небезпечний наркотичний засіб до 19:12 год. 06.04.2022 та у вказаний час, перебуваючи в автомобілі марки «ВАЗ» моделі «210994-20»,р.н. НОМЕР_2 , припар кованому у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив фасування незаконно придбаного особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс на менші об`єми для роздрібного збуту відповідно до потреб покупців.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенніз метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений,з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 16.04.2022 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 16.04.2022, близько 12:05 год., перебуваючи в автомобілі марки «ВАЗ» моделі «210994-20»,р.н. НОМЕР_2 , виїхав зі свого місця проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , та направився на даному транспортному засобі до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Львівська обл., с. Солонка, вул. Василя Стуса, 2а, куди зайшов близько 12:30 год.
У подальшому ОСОБА_5 16.04.2022 о 12:34 год., перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Львівська обл., с. Солонка, вул. Василя Стуса, 2а, отримав посилку із вмістом речовини загальною вагою 102,4 грам, яка містить не менше 0,0207 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, яка була адресована ОСОБА_5 на несправжні (вигадані)анкетні дані особи: « ОСОБА_12 » із вказанням контактного номеру телефону НОМЕР_7 .
Згідно даних поштової накладної з номером НОМЕР_8 , відправником посилки була невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використала наступні анкеті дані: « ОСОБА_13 », контактний номер: НОМЕР_9 , при цьому дане відправлення було здійснено з відділення ТОВ «Нова Пошта» №8, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Вячеслава Чорновола, 2.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 повернувся із отриманою у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» посилкою із вмістом речовини загальною вагою 102,4 грам, яка містить не менше 0,0207 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, до автомобіля марки «ВАЗ» моделі «210994-20»,р.н. НОМЕР_2 , після чого з метою дотримання правил конспірації та уникнення викриття своєї злочинної діяльності перевіз зазначену психотропну речовинудо автостоянки, яка знаходиться неподалік ресторану «Вілла Австрія», що за адресою: Львівська обл., с. Нагоряни, вул. Наливайка, 14, куди прибув цього ж дня близько 12:43 год., та перебуваючи у автомобілі марки «ВАЗ» моделі «210994-20», р.н. НОМЕР_2 , припаркованому на вказаній автостоянці, здійснив фасування незаконно придбаної психотропної речовини амфетаміну на менші об`єми для роздрібного збуту відповідно до потреб покупців.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропної речовини, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, обіг якого заборонений, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.08.2022, повторно вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, обіг якого заборонено, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 04.08.2022, близько 10:28 год., прибув на автомобілі марки «VOLKSWAGEN» моделі «PASSAT», р.н. НОМЕР_10 , до ТЦ «SilverPark», що за адресою: Львівська обл., с. Сокільники, вул. Шептицького, 19А, куди зайшов близько 10:30 год.
Цього ж дня, близько 10:30 год., перебуваючи у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться у приміщенні ТЦ «SilverPark» за адресою: Львівська обл., с. Сокільники, вул. Шептицького, 19А, ОСОБА_5 отримав посилку із прихованим вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс вагою 101 грам, обіг якого заборонений, який був адресований ОСОБА_5 на несправжні (вигадані) анкетні дані особи: « ОСОБА_14 » із вказанням контактного номеру телефону НОМЕР_11 . У вказаний спосіб ОСОБА_5 незаконно придбав з метою збуту зазначений особливо небезпечний наркотичний засіб.
Згідно даних поштової накладної з номером НОМЕР_12 , відправником посилки була невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використала наступні анкеті дані: « ОСОБА_15 », контактний номер: НОМЕР_13 , при цьому дане відправлення було здійснено з відділення ТОВ «Нова Пошта» №4, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Панянка, 75а.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з метою дотримання правил конспірації та уникнення викриття своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 повернувся із отриманою у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» посилкою, всередині якої був прихований вміст особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс вагою 101 грам, обіг якого заборонений, до автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «PASSAT», р.н. НОМЕР_10 , однак був зупинений працівниками поліції з метою проведення обшуку вказаного автомобіля, який розпочався о 10:41 год. 04.08.2022, тобто незаконно зберігав з метою збуту зазначений особливо небезпечний наркотичний засіб до вказаного часу.
Під час проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «PASSAT», р.н. НОМЕР_10 , в період часу з 10:41 год. по 12:21 год. 04.08.2022 було виявлено та вилучено прихований вміст посилки особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс вагою близько 101 грам, який ОСОБА_5 незаконного придбав та зберігав з метою збуту за вищеописаних обставин.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
04 серпня 2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 05 серпня 2022 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вказаних вище кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
протоколом огляду грошових купюр від 20.01.2022;
протоколом огляду місця події від 20.01.2022;
висновком експерта №СЕ-19/114-22/969-НЗПРАП від 04.02.2022;
висновком експерта №СЕ-19/114-22/1191-НЗПРАП від 10.03.2022;
протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у формі візуального спостереження за особою від 22.02.2022;
протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 21.01.2022;
протоколом про хід та результати проведення негласної слідчої розшукової дії огляд і виїмка кореспонденції від 01.04.2022;
висновком експерта №СЕ-19/114-22/4892-НЗПРАП від 09.05.2022;
протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у формі візуального спостереження за особою від 18.04.2022;
протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у формі аудіо контролю за особою від 05.05.2022;
протоколом про хід та результати проведення негласної слідчої розшукової дії огляд і виїмка кореспонденції від 06.04.2022;
висновком експерта №СЕ-19/114-22/4895-НЗПРАП від 26.04.2022;
протоколом про хід та результати проведення негласної слідчої розшукової дії огляд і виїмка кореспонденції від 15.04.2022;
висновком експерта №СЕ-19/114-22/6713-НЗПРАП від 20.05.2022;
протоколом обшуку в автомобілі ОСОБА_5 , а саме ТЗ марки «VOLKSWAGEN» моделі «PASSAT» р.н. НОМЕР_10 ;
іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що , а також те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та відоповідно до КК України покарання, у разі визнання його винним, передбачає конфіскацію майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1