Справа № 569/4663/22
УХВАЛА

про накладення арешту

17 травня 2022 рокум.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 06.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідує, що в період з 03.06.2021 року по 23.07.2021 року та з 16 по 17.09.2021 року аудиторською групою Західного територіального управління внутрішнього аудиту було проведено внутрішній аудит ДП «Костопільський військовий лісгосп», яким охоплено діяльність даного підприємства за період з 01.09.2019 року по 30.06.2021 року. За результатами вказаного аудиту складно ЗВІТ №526/39 від 17.09.2021 року.

Зокрема, аудитом встановлено, що службовими особами ДП «Костопільський військовий лісгосп» ОСОБА_5 в порушення вимог ст. 93 ЗУ «Про бухгалтерський облік» та п. 6.2 Положення «Про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку» протягом вересня 2019 року списано за відсутності шляхових листів бензину марки А-92 в кількості 1040 л на суму 27824 грн., дизельного палива марки ДП-Л в кількості 3000 л на суму 83460 гривень та газу нафтового скрапленого в кількості 2400 л на суму 27840 гривень на загальну суму 139124 гривень. В подальшому службовими особами ДП «Костопільський військовий лісгосп» ОСОБА_5 разом з іншими посадовими особами в травні та липні 2020 року списано за відсутністю шляхових листів бензину марки А-92 в кількості 130 л на суму 2587 гривень.

Таким чином за відсутності підтверджуючих документів списано паливно-мастильних матеріалів різного виду у кількості 6570 л, в наслідок чого директор ДП «Костопільський військовий лісгосп» у період з жовтня 2019 року по червень 2021 року за попередньою змовою з іншими посадовими особами вказаного підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату майна ДП «Костопільський військовий лісгосп» на загальну суму 141 711 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, а саме: в приміщенні за адресою Рівненська область, Костопільський район, м. Костопіль, вул. Рівненська, 70, яке перебуває у державній власності Міністерства оборони України, де здійснює діяльність ДП «Костопільський військовий лісгосп», з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

В подальшому, 10.05.2022 року в ході обшуку в приміщенні за адресою Рівненська область, Костопільський район, м. Костопіль, вул. Рівненська, 70 виявлено та вилучено наступні документи: копія протоколу обшуку від 12.05.2021 проведеного ст.слідчим в ОВС ГСУ НП Омельченко на 8 арк; копія наказу №26-ДП від 22.06.2021 на 1 арк.; копія наказу №26-к від 26.02.2021 на 1 арк.; копія наказу №56-к від 18.06.2021 на 1 арк.; копія наказу №59-к від 18.06.2021 на 1 арк.; копія наказу №65-к від 18.06.2021 на 1 арк.; копія наказу №66-к від 18.06.2021 на 1 арк.; копія наказу №36-к від 03.12.2019 на 1 арк.; копія наказу №1-к від 30.09.2019 на 7 арк.; папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи жовтень 2019» з документами на 337 арк; папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи грудень 2019» з документами на 272 арк; папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи листопад 2019» з документами на 280 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за червень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 32 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за березень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 58 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за травень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 62 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за квітень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 42 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за лютий 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 44 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за січень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 45 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за грудень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 63 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за листопад 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 89 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за жовтень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 67 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за вересень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 70 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за серпень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 36 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за липень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 50 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за червень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 58 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за травень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 45 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за квітень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 35 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за березень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 61 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за січень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 49 арк; папка швидкозшивач з написом «Виписки банку вересень 2018 з копіями документів» з документами на 122 арк; папка швидкозшивач з написом «Виписки банку червень 2018 з копіями документів» з документами на 85 арк; папка швидкозшивач з написом «Виписки банку грудень 2019 по Кост опільському військовому лісгоспу» з документами на 52 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за жовтень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 63 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за листопад 2019 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 48 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за липень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 37 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за серпень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 37 арк; папка швидкозшивач з написом «Виписки банку червень 2018 з копіями документів з 16.06.2018-27.06.2018» з документами на 103 арк; папка швидкозшивач з написом ДП «Костопільський військовий лісгосп з ПММ за Липень 2020 » з документами на 283 арк; папка швидкозшивач з написом «Січень 2020» з документами на 297 арк; папка швидкозшивач з написом «Звіти по паливу 2020 Костопільський військовий лісгосп» з документами на 69 арк; папка швидкозшивач з написом «Березень 2021» з документами на 226 арк; папка швидкозшивач з написом «Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 2020 Костопільський військовий лісгосп» з документами на 190 арк; папка швидкозшивач з написом ДП «Костопільський військовий лісгосп з ПММ за Серпень 2020 » з документами на 135 арк; папка швидкозшивач з написом «Лютий 2021» з документами на 194 арк; папка швидкозшивач з написом «Січень 2021» з документами на 131 арк; папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи Боровик А. 2019-2021» з документами на 351 арк; папка швидкозшивач з написом «Акти на списання січень-березень 2021 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 71 арк; папка швидкозшивач з написом «Акти на списання квітень 2021 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 71 арк; папка швидкозшивач з написом «вересень 2020» з документами на 193 арк; папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №3 за 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 23 арк; папка швидкозшивач з написом «Акти на списання листопад, грудень 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 12 арк; папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №10 за 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 12 арк; папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №4 за 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 7 арк; папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №11 за 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 10 арк; папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №6 за січень 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 12 арк; папка швидкозшивач з написом «Акти на списання 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 88 арк; папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №11 за 2019-2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 3 арк; папка швидкозшивач з написом «10/1 за 2019» з документами на 11 арк; папка швидкозшивач з написом «Виписки банку жовтень 2019» з документами на 110 арк; папка швидкозшивач з написом ДП «Костопільський військовий лісгосп з ПММ за квітень 2020 » з документами на 342 арк; папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №3 підзвітні особи 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 24 арк; папка швидкозшивач з написом «Виписки банку грудень 2019» з документами на 28 арк; папка швидкозшивач з написом «Виписки банку червень 2019» з документами на 57 арк; папка швидкозшивач з написом «травень 2021» з документами на 115 арк; папка швидкозшивач з написом «Акти на списання січень-серпень 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 136 арк; папка швидкозшивач з написом «квітнь 2021» з документами на 289 арк; папка швидкозшивач з написом «жовтень 2020» з документами на 166 арк; папка швидкозшивач з написом «Акти на списання вересень-грудень 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 142 арк; папка швидкозшивач з написом «Травень 2020» з документами на 249 арк; папка швидкозшивач з написом «Листопад 2020» з документами на 239 арк; папка швидкозшивач з написом «Червень 2020 » з документами на 164 арк; папка швидкозшивач з написом «Грудень 2020» з документами на 302 арк; папка швидкозшивач з написом «Березень 2020» з документами на 104 арк; папка швидкозшивач з написом «Лютий 2020» з документами на 242 арк.

Вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий вказав, що у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз, предметом дослідження яких можуть бути вилучені документи, речі та предмети.
До початку судового засідання, слідча ОСОБА_3 надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи у якої вилучено майно про день та час розгляду клопотання повідомлявся, але не з`явився.
Розгляд клопотання здійснюється без його участі відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи у якої вилучено майно, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, наявні достатні правові підстави для арешту майна, яке вилучене за вищевказаних обставин, оскільки майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести зникнення чи його втрати.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 10.05.2022 року в ході обшуку в приміщенні за адресою Рівненська область, Костопільський район, м. Костопіль, вул. Рівненська, 70, яке перебуває у державній власності Міністерства оборони України, де здійснює діяльність ДП «Костопільський військовий лісгосп», , а саме на документи:
-Копія протоколу обшуку від 12.05.2021 проведеного ст.слідчим в ОВС ГСУ НП Омельченко на 8 арк;

-Копія наказу №26-ДП від 22.06.2021 на 1 арк.;

-Копія наказу №26-к від 26.02.2021 на 1 арк.;

-Копія наказу №56-к від 18.06.2021 на 1 арк.;

-Копія наказу №59-к від 18.06.2021 на 1 арк.;

-Копія наказу №65-к від 18.06.2021 на 1 арк.;

-Копія наказу №66-к від 18.06.2021 на 1 арк.;

-Копія наказу №36-к від 03.12.2019 на 1 арк.;

-Копія наказу №1-к від 30.09.2019 на 7 арк.;

-Папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи жовтень 2019» з документами на 337 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи грудень 2019» з документами на 272 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи листопад 2019» з документами на 280 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за червень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 32 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за березень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 58 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за травень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 62 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за квітень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 42 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за лютий 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 44 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за січень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 45 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за грудень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 63 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за листопад 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 89 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за жовтень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 67 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за вересень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 70 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за серпень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 36 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за липень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 50 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за червень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 58 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за травень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 45 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за квітень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 35 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за березень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 61 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за січень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 49 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Виписки банку вересень 2018 з копіями документів» з документами на 122 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Виписки банку червень 2018 з копіями документів» з документами на 85 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Виписки банку грудень 2019 по Кост опільському військовому лісгоспу» з документами на 52 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за жовтень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 63 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за листопад 2019 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 48 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за липень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 37 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за серпень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 37 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Виписки банку червень 2018 з копіями документів з 16.06.2018-27.06.2018» з документами на 103 арк;

-Папка швидкозшивач з написом ДП «Костопільський військовий лісгосп з ПММ за Липень 2020 » з документами на 283 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Січень 2020» з документами на 297 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Звіти по паливу 2020 Костопільський військовий лісгосп» з документами на 69 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Березень 2021» з документами на 226 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 2020 Костопільський військовий лісгосп» з документами на 190 арк;

-Папка швидкозшивач з написом ДП «Костопільський військовий лісгосп з ПММ за Серпень 2020 » з документами на 135 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Лютий 2021» з документами на 194 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Січень 2021» з документами на 131 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи Боровик А. 2019-2021» з документами на 351 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Акти на списання січень-березень 2021 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 71 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Акти на списання квітень 2021 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 71 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «вересень 2020» з документами на 193 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №3 за 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 23 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Акти на списання листопад, грудень 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 12 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №10 за 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 12 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №4 за 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 7 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №11 за 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 10 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №6 за січень 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 12 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Акти на списання 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 88 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №11 за 2019-2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 3 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «10/1 за 2019» з документами на 11 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Виписки банку жовтень 2019» з документами на 110 арк;

-Папка швидкозшивач з написом ДП «Костопільський військовий лісгосп з ПММ за квітень 2020 » з документами на 342 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №3 підзвітні особи 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 24 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Виписки банку грудень 2019» з документами на 28 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Виписки банку червень 2019» з документами на 57 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «травень 2021» з документами на 115 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Акти на списання січень-серпень 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 136 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «квітнь 2021» з документами на 289 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «жовтень 2020» з документами на 166 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Акти на списання вересень-грудень 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 142 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Травень 2020» з документами на 249 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Листопад 2020» з документами на 239 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Червень 2020 » з документами на 164 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Грудень 2020» з документами на 302 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Березень 2020» з документами на 104 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Лютий 2020» з документами на 242 арк.

та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1