Провадження №1-кс/447/567/22
Справа №447/1860/22
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

16 серпня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000188, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
15.08.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.
12.08.2022 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка 13.07.2022, 18.07.2022 та 28.07.2022 під приводом оплати за навчання, шахрайським способом заволоділа коштами заявниці у сумі 5 000 грн.
12.08.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту ОСОБА_4 встановлено, що 13.07.2022 о 14:26 год., перебуваючи у Республіці Польща, із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 вона переказала грошові кошти за курси із можливістю заробітку у сумі 1 000 грн. на банківську карту, наскільки їй відомо « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_2 . Вже 18.07.2022 о 11:52 год. знову із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказала грошові кошти у сумі 500 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_2 . Навіть після другого разу скинувши свої грошові кошти, заробляти потерпіла не почала. 28.07.2022 о 16:55 год. із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 переказала грошові кошти у сумі 3 500 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_2 . На даний час телеграм-канал та сторінка особи, із якою вона переписувалась, заблоковано, навчання вона не пройшла, грошей не повернули.
У клопотанні дізнавач зазначив, що для проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по вказаній банківській карті у період з 13.07.2022 по 28.07.2022; документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку; інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали по вказаному рахунку в період з 13.07.2022 по 28.07.2022; IP-адрес, точних дат та часу входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему інтернет-банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи інтернет-банкінгу; записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наведене містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з можливістю проведення тимчасового доступу до таких у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по вказаній банківській карті у період з 13.07.2022 по 28.07.2022
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку;
- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали по вказаному рахунку в період з 13.07.2022 по 28.07.2022;
- IP-адрес, точних дат та часу входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему інтернет-банкінгу;
- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи інтернет-банкінгу;
- записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 16.09.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1