єдиний унікальний номер справи 531/1455/22
номер провадження 1-кс/531/555/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) копії паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 30 травня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 30 травня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з 30 травня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 13 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12 липня 2022 року до чергової частини СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 через відділ протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України, яка повідомила, що 03 червня 2022 року невідома особа під приводом продажі жіночої сумки, використовуючи при цьому соціальну мережу Instagram, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа коштами заявниці, які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 03 червня 2022 року в соціальній мережі Instagram вона знайшла сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій здійснюється продаж сумок та рюкзаків. В подальшому, зробила вибір та замовила сумку, вартість якої 605 грн. При листуванні із власником даної сторінки, їй стало відомо, що оплата здійснюється у 100% розмірі вартості товару. Для оплати їй було надано номер банківської картки НОМЕР_3 . 03 червня 2022 року на вказану картку вона переказала зі своєї картки грошові кошти в сумі 605 грн. та товар надіслано не було.

18 липня 2022 року надійшов рапорт інспектора ВКП в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_4 при замовленні товару на сторінці 03 червня 2022 року здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, 03 червня 2022 року грошові кошти, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , з картки № НОМЕР_3 були переведені на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, 12 липня 2022 року до чергової частини СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_7 через відділ протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України, яка повідомила, що 31 травня 2022 року невідома особа під приводом продажі жіночої сумки, використовуючи при цьому соціальну мережу Instagram, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа коштами заявниці, які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

18 липня 2022 року надійшов рапорт інспектора ВКП в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_7 , при замовленні товару на сторінці 31 травня 2022 року здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому грошові кошти були переведені з картки № НОМЕР_5 на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

Слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) копії паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 30 травня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 30 травня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з 30 травня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 25 серпня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя