Справа № 202/6289/22
Провадження № 1-кс/202/4071/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя

Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №000087 від 27.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.09.2022 дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 000087 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка шляхом шахрайства заволоділа належними їй грошовими коштами.

04.04.2022 року до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що особа на ім`я « ОСОБА_5 » шляхом шахрайства заволодів належними їй грошовими коштами у розмірі 12 500 грн. та 1400 доларів США.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 25.03.2022 року їй зателефонувала особа з номера НОМЕР_1 , яка раніше відбувала покарання разом з її сином, представився як « ОСОБА_5 » та потребувала від неї, щоб вона перевела йому суму у розмірі 2500 грн для того щоб віддячити керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у АДРЕСА_1 , за гарне ставлення до її сина, якого перевели туди відбувати покарання. Цього ж дня ввечері ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевела вищевказану суму у розмірі 2500 грн на карту « НОМЕР_2 ».

Загальна сума збитків, спричинених діями невстановленої особи, котра шляхом шахрайства заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами становить 2500,00 гривень.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю, власником якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк ( коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), адреса розташування: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення), до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 26.03.2022 по дату закриття банківської картки/ банківського рахунку, а також документів, що засвідчують особу, якій належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку; інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ; анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлена банківській рахунок, № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень); інформації щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків, № НОМЕР_2 , через термінали самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону за період з 00:00:00 годин 26.03.2022 року по дату закриття банківської картки/ банківського рахунку; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою: № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання дізнавач до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 000087 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка шляхом шахрайства заволоділа належними їй грошовими коштами.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

З матеріалів клопотання слідчий суддя вбачає, що потерпіла ОСОБА_4 , після телефонної розмови з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 », перерахувала 2 500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито на ім`я невідомої особи.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаних у клопотанні документах об`єктивно можуть міститься відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю, власником якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк ( коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), адреса розташування: АДРЕСА_3 і ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи той факт, що вказані документи перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, що саме вказана особа повинна забезпечити тимчасовий доступ до них стороні обвинувачення.

Враховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво, та дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні №000087 від 27.06.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість ознайомитись та виготовити належним чином завірені копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

~копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 26.03.2022 по дату закриття банківської картки/ банківського рахунку, а також документів, що засвідчують особу, якій належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;

~інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

~даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

~анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлена банківській рахунок, № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

~інформації щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 через термінали самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону за період з 00:00:00 годин 26.03.2022 року по дату закриття банківської картки/ банківського рахунку;

~ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою: № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18.10.2022 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1