Справа № 1-кс/593/127/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"12" травня 2022 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани )

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 06 травня 2022 року до ЄРДР за №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_5 за погодженнням прокурора Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 06 травня 2022 року до ЄРДР за №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.05.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 05 травня 2022 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 на загальну суму 6000 гривень.

06 травня 2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 05 травня 2022 року на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 та представився як працівник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі даний чоловік повідомив, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який прив`язаний до її номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , зламаний, і що необхідно перевести грошові кошти із її банківської картки № НОМЕР_4 у сумі 3500 гривень на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 , а гроші через певний проміжок часу, коли оновлять систему, повернуться назад, що ОСОБА_6 в подальшому і зробила. Зв`язок із даною особою час від часу переривався і даний чоловік зателефонував за допомогою додатку «Viber» із номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Надалі, коли ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , до неї на телефон прийшло смс-повідомлення від відправника «802» із паролем, після чого вона повідомила даний пароль вищевказаному чоловіку. Надалі дана процедура повторилась ще раз, проте сума переказу на мобільний телефон вже була 1000 гривень. Після цього ОСОБА_6 перевела свої грошові кошти у сумі 1500 гривень на банківську картку, яку їй продиктували та як повідомили, що це її скарбничка, проте який саме номер банківської картки ОСОБА_6 не пригадує. В подальшому, завершивши розмову та перезавантаживши мобільний телефон, ОСОБА_6 виявила, що грошових коштів ні на телефоні, ні на її банківській картці не було.

В ході досудового розслідування встановлено, що по картковому рахунку№ НОМЕР_4 , який належать ОСОБА_6 , 05.05.2022 невідомою особою було здійснено три платежі, а саме: операція «переказ зі своєї картки» на суму 1552,73 грн.; операція «поповнення мобільного НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_6 на суму 1014,04 грн.; операція «телеком послуги: Privat24 Androi, ID платежу НОМЕР_6 » в сумі 3539,04 грн. В подальшому з рахунку по мобільному номеру НОМЕР_3 здійснено поповнення банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 о 16:20:46 год на суму 2968,00 грн., о 16:24:07 год на суму 1484,00 грн.

Так, відповідно до квитанцій №52289696 та №52289732, наданих потерпілою ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через мобільний додаток смарт-гроші ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 05.05.2022 проведено операції «переказ коштів в рахунок повернення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з вик. фін. послуг невикористаних коштів абоненту НОМЕР_3 поповнення банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відповідно о 16:20:46 год на суму 2968,00 грн., та о 16:24:07 год на суму 1484,00 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема для встановлення власника банківського рахункута до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 04.05.2022 року по 00 год 00 хв 11.05.2022 року по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який невідомою особою було два перекази коштів з мобільного номеру НОМЕР_3 через МПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ коштів о 16:20:46 год на суму 2968,00 грн., та о 16:24:07 год на суму 1484,00 грн., що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий банківський рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний банківський рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений банківський рахунок, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 04.05.2022 року по 00 год 00 хв 11.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год 00 хв. 04.05.2022 року по 00 год 00 хв 11.05.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00 год 00 хв. 04.05.2022 року по 00 год 00 хв 11.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відносяться до банківського рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00 год 00 хв. 04.05.2022 року по 00 год 00 хв 11.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів,

мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000055 від 06.05.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вищевказані відомості не можливо здобути іншим шляхом.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення в даному кримінальному правопорушенні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 06.05.2022 року до ЄРДР за №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодобанківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий банківський рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний банківський рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений банківський рахунок, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 04.05.2022 року по 00 год 00 хв 11.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год 00 хв. 04.05.2022 року по 00 год 00 хв 11.05.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00 год 00 хв. 04.05.2022 року по 00 год 00 хв 11.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відносяться до банківського рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00 год 00 хв. 04.05.2022 року по 00 год 00 хв 11.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Одночасно, надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1