Справа № 932/6000/21
Провадження № 1-кс/932/1968/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000073 від 21.07.2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
18 липня 2022 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають в матеріалах сформованої справи щодо надання громадянину Вірменії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дозволу на імміграцію в Україну (посвідка на постійне проживання в України № НОМЕР_1 , видана 04.03.2019) та зберігаються у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінал заяви щодо надання дозволу на імміграцію в Україну;

- оригінал заяви щодо оформлення посвідки на постійне проживання в Україні;

- оригінал заяви щодо внесення штампу в національний паспорт;

- оригінал заяви про обмін посвідки;

- оригінал заяви про надання платних послуг;

- копія національного паспорту, засвідчена оригінальним підписом ОСОБА_6 ;

- копія протоколу про адміністративне правопорушення, що містить оригінальний підпис ОСОБА_6 ;

- оригінал заяви-анкети на обмін посвідки на постійне проживання;

- будь-які інші документи, що містять рукописний текст та підписи, виконані від імені громадянина Вірменії ОСОБА_5 , не зазначені у даному переліку, але які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра зібрані матеріали за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами міського бюджету шляхом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час укладання та виконання договорів про надання послуг.

За даним фактом 21.07.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000073 за ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 31.03.2021 року по 11.05.2021 року проведено 9 абсолютно ідентичних за своїм змістом публічних закупівель послуг з відновлення або нанесення нoвoї вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками (ДК 021:2015:45230000-8).

Під час візуального огляду копій договорів про надання послуг, актів приймання виконаних будівельних робіт, а також документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для участі у закупівлях, встановлено, що підписи, виконані від імені Кочарян Сероба, як директора підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відрізняються між собою, що дає підстави вважати, що даний громадянин можливо не підписував акти приймання виконаних робіт.

Таким чином, для об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з залученням відповідного фахівця для встановлення і підтвердження факту підробки документів актів приймання виконаних робіт, на підставі яких здійснювався перерахунок коштів із міського бюджету.

В ході досудового розслідування були вжиті всі необхідні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження громадянина Вірменії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте, встановити та допитати останнього не виявилось за можливе. Також, це унеможливлює відібрання експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_7 , необхідних для проведення почеркознавчої експертизи.
Отже, з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні вільних зразків рукописних текстів та підписів, виконаних ОСОБА_8 .
Як встановлено, громадянин Вірменії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав посвідку на постійне проживання в України № НОМЕР_1 , що видана 04.03.2019 органом 1203 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Таким чином, з цією метою, а також для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникає необхідність у вилученні оригіналів зазначених вище документів, які містять рукописний текст та підпис, виконані ОСОБА_6 , та зберігаються в матеріалах сформованої справи щодо надання дозволу на імміграцію в Україну у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_2 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечили, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, що містять рукописний текст та підписи, виконані від імені громадянина Вірменії ОСОБА_5 , однак не зазначені у переліку, але які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 - задоволенню не підлягає, адже слідчим не було конкретизовано, до яких саме документів необіхдний тимчасовий доступ.

Також, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000073 від 21.07.2021 року задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та прокурору центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають в матеріалах сформованої справи щодо надання громадянину Вірменії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дозволу на імміграцію в Україну (посвідка на постійне проживання в України № НОМЕР_1 , видана 04.03.2019) та зберігаються у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу заяви щодо надання дозволу на імміграцію в Україну;

- оригіналу заяви щодо оформлення посвідки на постійне проживання в Україні;

- оригіналу заяви щодо внесення штампу в національний паспорт;

- оригіналу заяви про обмін посвідки;

- оригіналу заяви про надання платних послуг;

- копії національного паспорту, засвідчена оригінальним підписом ОСОБА_6 ;

- копії протоколу про адміністративне правопорушення, що містить оригінальний підпис ОСОБА_6 ;

- оригіналу заяви-анкети на обмін посвідки на постійне проживання;

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21 вересня 2022 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1