Справа № 592/6159/22
Провадження № 1-кс/592/2542/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

13 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28.02.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_5 , обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні 9 (дев`яти) кримінальних правопорушень, передбачених різними частинами ст. 190 Кримінального Кодексу України, зокрема:

1) У період часу з 03.09.2019 по 25.02.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , на загальну суму 1 650 570,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_6 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , отримані грошові кошти на загальну суму 1 680 570,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 1 650 570, 00 грн.

2) У період часу з 17.04.2019 по 19.03.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , на загальну суму 783 195,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_7 ввів її в оману, шляхом неповідомлення потерпілій інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 783 195,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 783 195,00 грн.

3) У період часу з 03.10.2019 по 19.03.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , на загальну суму 741 865,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_8 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 741 865,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 741 865,00 грн.

4) У період часу з 21.10.2019 по 16.01.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , на загальну суму 530 686,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_9 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 530 686,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 530 686,00 грн.

5) У період часу з 27.06.2019 по 16.01.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 , на загальну суму 342 000,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_10 ввів її в оману, шляхом неповідомлення потерпілій інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 342 000,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 342 000,00 грн.

6) У період часу з 21.01.2020 по 26.03.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , на загальну суму 383 065,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_11 ввів її в оману, шляхом неповідомлення потерпілій інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 383 065,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_11 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 383 065,00 грн.

7) У період часу з 20.12.2019 по 06.03.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , на загальну суму 2 562 560,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_12 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 2 562 560,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_12 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 2 562 560,00 грн.

8) У період часу з 15.10.2019 по 27.12.2019, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , на загальну суму 199 250,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_13 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримані грошові кошти на загальну суму 199 250,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_13 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 199 250,00грн.

9) У період часу з 30.09.2019 по 01.06.2020, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , на загальну суму 297 000,00 грн., які підозрюваний отримав у тимчасове користування в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе, згідно укладених договорів, обов`язки, зловживаючи довірою ОСОБА_14 ввів його в оману, шляхом неповідомлення потерпілому інформації про відсутність фактичної можливості та потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , отримані грошові кошти на загальну суму 297 000,00 грн. за призначенням не використав, привласнив собі та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_14 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 297 000,00 грн.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких та тяжких злочинів, санкції статі КК України якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Крім цього, згідно висновку заступника начальника відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 (спеціаліста) «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 01.02.2022 року». Вказаним дослідженням встановлено факт Перерахування службовою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з рахунку№ НОМЕР_2 коштів на загальну суму 6 173 532,00 грн. на рахунки інших юридичних та фізичних осіб (у т.ч. які знаходяться під спільним контролем ОСОБА_4 ) без мети їх використання у будівництві, що призвело до позбавлення товариства обігових коштів (станом на 01.10.2020 залишок коштів на рахунку дорівнює нулю), чим створено умови для зупинення будівництва та виникнення боргу перед фізичними особами інвесторами нерухомого майна, у т.ч.: 4 937 328,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 .

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження факту вчинення шахрайських дій з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним оригіналів документів, які перебувають у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме :

-Матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому зі складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме :
-Матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1