Справа № 201/3221/22
Провадження № 1-кс/201/960/2022
УХВАЛА

03 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали досудового розслідування, за № 0000461 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
02 червня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні У провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2022 до Відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що не встановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа майном заявника. Сума збитків встановлюється.
Зазначено, що під час допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої, було встановлено наступне, що 22.05.2022 на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_1 , у месседжері «Ватсап» надійшло повідомлення від невідомої особи яка була підписана як, « ОСОБА_6 » за номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Невідома особа одразу виразила зацікавленість у оголошені потерпілої на онлайн платформі оголошень «OLX», а саме потерпіла бажала продати кросівки. Далі, невідома особа повідомила, що здійснила оплату товару (який бажала продати потерпіла) скориставшись послугою «Доставка Olx». Далі, невідома особа через месседжер «Ватсап» надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого потерпіла перейшла за даним посиланням, так як воно не відкрилось їх надіслали інше повідомлення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла перейшла за посиланням та заповнила необхідні дані, після чого з банківської картки потерпілої НОМЕР_3 почались списання грошових коштів двойним платіжем по 25000 гривень, потім зателефонувала до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_4 під час розмови списалось ще 3000 гривень трьома платежами.
З метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння у слідства виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 22.05.2022 по строк дії ухвали на картковий рахунок банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.
Враховуючи що документи та інформація до якої слідчий просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, а тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності, слідчий просить розглянути клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.
Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

ПОСТАНВИВ:

Клопотання слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали досудового розслідування за № 0000461 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати (забезпечити) слідчому СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
щодо руху грошових коштів у період часу з 22.05.2022 по строк дії ухвали на картковий рахунок банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.
Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати слідчому СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 документи, що містять вказану інформацію на паперових та електронних носіях в повному обсязі.
Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1