Дата документу 18.07.2022 Справа № 554/6311/22
Провадження № 1-кс/554/7147/2022
УХВАЛА
18 липня 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002062 від 30.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
29.10.2021 року до Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала Московського районного суду м. Харкова справа №643/17322/21 провадження №1-кс/643/4236/21 від 07.10.2021 року щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 15.08.2019 року по 10.09.2020, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами (ЖЄО №44139 від 29.10.2021 року

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002062 від 30.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що в серпні 2019 року ОСОБА_4 відрекомендувала мені громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займався продажем та встановленням кондиціонерів, а саме надала його контактний номер НОМЕР_1 . 09.08.2019 року потерпілий зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 в месенджері «Вайбер» став переписуватися з ОСОБА_5 . В ході переписки та телефонних розмов за даним номером з ОСОБА_5 вони домовилися про покупку потерпілим трьох кондиціонерів марки «Zanussi ZACS-07HPF/» на загальну суму 21000 гривень. Крім того, вони домовились, що про внесення передоплати в розмірі 200 доларів США, які 15.08.2019 потепілий передав через свого знайомого ОСОБА_6 , бо на той момент перебував за кордоном, про що ОСОБА_5 виписав товарний чек № 77108. 27.09.2019 року ОСОБА_3 перерахував ОСОБА_5 . Грошові кошти в розмірі 5600 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 зі своєї банківської картки номер не пам`ятає. В серпні 2020 року ОСОБА_3 завершував ремонт в квартирі, про що повідомив ОСОБА_5 , та 10.09.2020 перерахував йому на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 решту суми грошей в розмірі 14900 гривень. Отримавши грошові кошти ОСОБА_5 продовжував вести зі мною переписку в «Вайбер», підтвердив отримання грошових коштів в повному обсязі. Після перерахунку грошей ОСОБА_5 запевняв потерпілого кожен раз про те, що «завтра-послезавтра» встановить. Ця переписка тривала близько двох тижнів, та 25.09.2020 року телефон його перестав відповідати, став за зоною дії. Грошові кошти ОСОБА_5 мені так і не повернув.

Відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який потерпілий перерахував частину грошових коштів за кондиціонер, в подальшому невстановлена особа 27.09.2019 о 13 год. 54 хв. та 30.09.2019 о 10 год. 16 хв. перерахувала на інші банківські рахунки № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також використовуючи термінал/банкомат САНА0576 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила 27.09.2019 о 18 год. 52 хв. зняття готівкових коштів в розмірі 1005 гривень.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації власників банківських карток, з якої були перераховані грошові кошти, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а також адресу розташування банкомату/терміналу № НОМЕР_8 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , та руху коштів по вказаному рахунку за період з 27.09.2019 по 30.09.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, а також адресу розташування банкомату/терміналу № САНА0576 на момент зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме 27.09.2019 о 18 год. 52 хв.
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), прошу доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , та руху коштів по вказаному рахунку за період з 27.09.2019 по 30.09.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, а також адресу розташування банкомату/терміналу № НОМЕР_8 на момент зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме 27.09.2019 о 18 год. 52 хв., що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , реквізити: МФО: НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1