Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/5168/22
Провадження №1-кс/523/1312/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

26.05.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000369 від 03 травня 2022 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

25 травня 2022 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000369 від 03 травня 2022 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що восени 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, можливо заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинив значної шкоди потерпілій.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що в червні 2021 року в соціальній мережі «Instagram» вона познайомилася з ОСОБА_5 , з яким вони почали зустрічатися, в подальшому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що він займається продажом автомобілем із США та запропонував поміняти її автомобіль марки «BMW 320» на новий автомобіль, який він пообіцяв доставити із США. ОСОБА_6 , погодившись на пропозицію ОСОБА_5 , передала йому грошові кошти, отримані з продажу її автомобіля а також перераховувала грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карткові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , номери яких їй надавав ОСОБА_5 .

На початку листопада 2021 року ОСОБА_5 почав уникати спілкування з ОСОБА_6 та вигадувати різні причини невиконання покладених на себе зобов`язань, так за період часу з липня 2021 року до листопада 2021 року ОСОБА_5 , шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої, заволодів її грошовими коштами на загальну суму 23000 доларів США.

Встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , який під час здійснення своїх протиправних дій використовував банківський карти: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно встановити рух грошових банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_1 за період часу з 01 липня 2021 року до 01 грудня 2021 року із зазначенням операцій які проводилися у вказаний час; призначення платежів; контрагентів та їх розрахункових рахунків; місце проведення відповідних операцій; місця проведення зняття грошових коштів; отримання готівки; а також копії документів, що надавались клієнтом під час відкриття карткових рахунків.
Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл процесуальним керівникам та слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000369 від 03 травня 2022 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, із залученням оперативних співробітників поліції, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів на банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_1 , за період часу з 01 липня 2021 року до 01 грудня 2021 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний час; призначення платежів; контрагентів та їх розрахункових рахунків; місце проведення відповідних операцій; місця проведення зняття грошових коштів; отримання готівки; а також копій документів, що надавались клієнтом під час відкриття карткових рахунків.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1