СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2289/22
ун. № 759/9231/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2022 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого УГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до до документів у кримінальному проваджені № 0001592 від 09.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 361, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

у серпні 2022 до суду надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого УГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

Розпорядженням керівника апарату від 08.08.2022 у зв`язку із перебуванням судді ОСОБА_5 на лікарняному по справі призначено повторний автоматизований розподіл вищезазначеної судової справи, яку передано у провадження судді 08.08.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою, групою осіб шляхом обману заволоділи земельними ділянками площею 68 га, що розташовані в с. Проців, Бориспільського району, Київської області.

Так, адвокатом ОСОБА_6 здійснюється представництво інтересів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час надання правової допомоги, ним виявлено факт незаконного заволодіння земельними ділянками, розташованими у с. Проців, Бориспільського району, Київської області, а також використання завідомо підробленого рішення суду та внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що 08.06.2016 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено записи про право приватної власності фізичної особи ОСОБА_8 на 34 земельні ділянки загальною площею 68 га, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, з наступними кадастровими номерами:

:03:002:0941, :03:002:0940, :03:002:0974, :03:002:0973, :03:002:0972, :03:002:0971, :03:002:0970, :03:002:0969, :03:002:0968, :03:002:0967, :03:002:0966, :03:002:0959, :03:002:0958, :03:002:0955, :03:002:0954, :03:002:0952, :03:002:0951, :03:002:0950, :03:002:0948, :03:002:0947, :03:002:0946, :03:002:0945, :03:002:0944, :03:002:0942, :03:002:0943, :03:002:0962, :03:002:0965, :03:002:0960, :03:002:0957, :03:002:0953, :03:002:0956, :03:002:0963, :03:002:0961, :03:002:0964.

Вказані земельні ділянки на момент реєстрації права приватної власності були розташовані в адміністративних межах Процівської сільської ради Бориспільського району (у зв`язку зі зміною територіальних меж та об`єднанням територіальних громад на даний час знаходяться в межах Вороньківської сільської ради).

Як підставу для державної реєстрації вказаних земельних ділянок зазначено рішення суду, серія та номер 236/2563/13-ц, видане 05.12.2013 року, видавник ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З інформаційного ресурсу «Судова влада України. Стан розгляду» вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 дійсно розглядалась справа за № 236/2563/13-ц, однак за позовом ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання права власності. За даних обставин, ОСОБА_10 , не є стороною у справі № 236/2563/13-ц.

Поряд з тим, згідно відомостей із Єдиного державного реєстру судових рішень, вказаним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.12.2013 у справі № 236/2563/13-ц задоволено позовні вимоги ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 про визнання права власності та визнано за ОСОБА_9 право власності на земельну ділянку площею 7,350 га, яка розташована на території Тернівської сільської ради Краснолиманської міської ради Донецької області, що належала померлій ОСОБА_11 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ДН № 043170 виданого 11.10.2004.

Таким чином, зазначене рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 жодним чином не стосується громадянина ОСОБА_10 та земельних ділянок, розташованих в адміністративних межах Процівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Одночасно з цим, з відкритих джерел не вдалось встановити факт надання ІНФОРМАЦІЯ_9 та/або ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), будь яким юридичним або фізичним особам вищезазначених земельних ділянок.

На даний час, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: власником земельних ділянок із кадастровими номерами :03:002:0963, :03:002:0962 з 19.10.2021 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ; власником земельних ділянок із кадастровими номерами :03:002:0965, :03:002:0964, :03:002:0961 з 18.10.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; власником земельної ділянки із кадастровим номером :03:002:0958 з 25.10.2021 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ; власником земельних ділянок із кадастровими номерами :03:002:0957, :03:002:0960, :03:002:0959, :03:002:0972, :03:002:0971, :03:002:0974, :03:002:0973, :03:002:0970, :03:002:0967, :03:002:0966, :03:002:0969, :03:002:0968, :03:002:0945, :03:002:0944, :03:002:0947, :03:002:0946, :03:002:0941, :03:002:0940 з 28.10.2021 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; власником земельних ділянок із кадастровими номерами :03:002:0942, :03:002:0943, :03:002:0948, :03:002:0954, :03:002:0953, :03:002:0956, :03:002:0955, :03:002:0950, :03:002:0952, :03:002:0951 з 23.12.2021 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ;

Також, за даними Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, земельні ділянки із кадастровими номерами :03:002:0962, :03:002:0965, :03:002:0964, :03:002:0961, :03:002:0958, площами по 2 га кожна, об`єднано в одну земельну ділянку загальною площею 10 га із кадастровим номером :03:002:2387. Власником даної ділянки є ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) об`єднало земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:002:0942; :03:002:0948; :03:002:0954; :03:002:0953; :03:002:0956; :03:002:0955; :03:002:0950; :03:002:0952; :03:002:0951; :03:002:0943 в одну земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:2400 загальною площе 20 га.

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що15.02.2022 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:2400, загальною площею 20 га, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , створено 06.10.2021 та первинним засновником був ОСОБА_10 , а також 01.11.2021 його змінено на ОСОБА_12 . Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , створено 22.12.2021 та первинним засновником був ОСОБА_10 , а 24.12.2021 року його змінено на ОСОБА_13 .

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), створено 22.12.2021 та первинним засновником був ОСОБА_10 , який володіє часткою у розмірі 100% в статутному капіталі Товариства, а 24.12.2021 змінено на ОСОБА_13 згідно рішення № 3 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 24.12.2021, у зв`язку з продажем ОСОБА_10 частки в статутному капіталі Товариства у розмірі 100%, що в грошовому еквіваленті становить 500 000, 00 грн. на користь ОСОБА_13 .

Відповідно до рішення № 2 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 22.12.2021 негрошовим вкладом учасника для формування статутного капіталу Товариства є наступне нерухоме майно: земельні ділянки з кадастровими номерами :03:002:0942; :03:002:0948; :03:002:0954; :03:002:0953; :03:002:0956; :03:002:0955; :03:002:0950; :03:002:0952; :03:002:0951; :03:002:0943, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, Процівська с/р, загальною площею по 2 га кожна окремо.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » він реєстрував у м. Києві за вказівкою невідомого чоловіка, а також посвідчував акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 24.12.2021 та підписував всі документи, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на прохання невідомої особи чоловічої статті, який підійшов до нього на вулиці та запропонував грошові кошти за використання персональних даних, а саме паспорту ОСОБА_10 .

Громадянин ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, із приватним нотаріусом Обухівського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, шляхом обману, всупереч установленому порядку заволодів земельними ділянками, загальною площею 68 га, які розташовані в адміністративних межах Вороньківської сільської ради, а також у жовтні 2021 року вніс спірні земельні ділянки до статутного капіталу товариств, що призвело до переходу права власності на зазначені земельні ділянки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В подальшому, гр. ОСОБА_10 , створивши фіктивне підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передав до його статутного капіталу зазначені вище земельні ділянки, які перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, доводи наведенні у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою документального підтвердження вказаного кримінального правопорушення, захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, органом досудового розслідування ініційовано проведення судової почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та належного проведення вказаної експертизи, до експертної установи необхідно надати оригінали документів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме всіх документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться документи та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого УГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені № 0001592 від 09.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 361, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК Україн задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до ІНФОРМАЦІЯ_18 протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_14