Справа № 686/7270/22
Провадження № 1-кс/686/3137/22
У Х В А Л А
12 квітня 2022 року м. Хмельницький
12 квітня 2022 року старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з жовтня 2020 року до липня 2021 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно шляхом обману, під приводом надання послуг, заволоділа коштами інвесторів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила зазначеній юридичній особі значної майнової шкоди.
Згідно матеріалів кримінального провадження Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 18 листопада 2020 року та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
При цьому, протоколом установчих зборів від 28.10.2020 керівником був призначений ОСОБА_5 , який отримав повноваження по управлінню ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадських засадах. В подальшому мешканцями будинку виявлено наявність заборгованості за комунальні послуги, але будь-яких пояснень з даного приводу ОСОБА_5 не надав.
У зв`язку з цим мешканцями будинку було проведені загальні збори, на яких переобрано склад правління та голову ОСББ ОСОБА_6 .
В межах повноважень визначених Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме п.18, проведено аналіз руху коштів з поточного рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття вказаного рахунку за період правління ОСОБА_5 , а саме з 25.01.2021 по 19.08.2021 складено Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого встановлено факти витрачання коштів без жодних підтверджуючих документів.
На даний час з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного проведення розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовлення завірених копій, які перебувають у володіння ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: статуту об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколу установчих зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 жовтня 2020 року, згідного якого ОСОБА_5 призначено головою об`єднання; протоколу загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08 серпня 2021 року, згідно якого обрано нового голову об`єднання ОСОБА_6 , переобрано склад правління та обрано ревізійну комісію; договорів про повну матеріальну відповідальність, укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та іншими членами правління ОСББ, які являлись матеріально-відповідальними особами; посадові інструкції (функціональні обов`язки) голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інших членів правління вказаного об`єднання, які являлись матеріально відповідальними особами; акту ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.01.2021 по 19.08.2021; касової книги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, в яких відображаються відомості щодо надходження, використання готівкових коштів об`єднання, відомості про службових осіб, які отримували такі кошти та відомості про членів ОСББ, які надавали грошові кошти в готівковій формі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Разом з тим, органом досудового розслідування не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В доданих до клопотання матеріалах відсутнє підтвердження призначення експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: протоколу установчих зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 жовтня 2020 року, згідного якого ОСОБА_5 призначено головою об`єднання; договорів про повну матеріальну відповідальність, укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та іншими членами правління ОСББ, які являлись матеріально-відповідальними особами; посадові інструкції (функціональні обов`язки) голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інших членів правління вказаного об`єднання, які являлись матеріально відповідальними особами; акту ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.01.2021 по 19.08.2021; касової книги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, в яких відображаються відомості щодо надходження, використання готівкових коштів об`єднання, відомості про службових осіб, які отримували такі кошти та відомості про членів ОСББ, які надавали грошові кошти в готівковій формі; статуту об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколу загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08 серпня 2021 року, згідно якого обрано нового голову об`єднання ОСОБА_6 , переобрано склад правління та обрано ревізійну комісію, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Службовим особам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 10 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду