Єдиний унікальний номер 205/5927/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2022 року місто Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРКП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дане клопотання надійшло до суду 13 вересня 2022 року.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до ряду банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Доступ просить надати їй, а також іншим слідчим що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, та оперативним співробітникам за дорученням слідчого.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23 липня 2022 року об 11.40 годині ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , який представився співробітником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В телефонній розмові невідомий назвав повні її анкетні дані, особисті дані про час її роботи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посаду, а також повідомив, що шахраї зараз намагаються зняти гроші з її карток. Щоб запобігти зняттю грошових коштів, треба на банкоматі зробити зняття всіх грошових коштів з карток та перевести їх на відкритий ним новий рахунок на її ім`я. Послухавши невідомого, перебуваючи у схвильованому стані ОСОБА_4 з`їздила додому, оскільки під час дзвінку знаходилися у місті по своїх справах де узяла свої картки 1) зарплатну НОМЕР_2 ; 2) пенсіонну НОМЕР_3 ; 3) кредитну НОМЕР_4 , звідки зняла грошові кошти в сумі 465860,0 гривень та 200 американських доларів США, які згодом перевела на рахунок, який їй надав невідомий чоловік у телефонному режимі. Після цього, ОСОБА_4 , по вказівці невідомого, з яким розмовляла по мобільному телефону, поповнила рахунки на телефонах мобільного оператора Vodafon Україна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_5 на суму 3995,0 гривень, НОМЕР_6 на суму 3950,0 гривень. Також о 12.44 годині ОСОБА_4 був вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_7 .

Відомості за даним фактом 27 липня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

До судового засідання слідчий не прибула, просила розглядати клопотання без її участі, про що надала відповідну заяву.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що відшукувана слідчим інформація, по-перше, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема, встановлення всіх обставин скоєння злочину та особи, яка його скоїла.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак вимога слідчого про надання тимчасового доступу до відшукуваної інформації іншим уповноваженим слідчим особам за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), до наступних документів:

- завірені копії документів щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_8 , у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_8 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 17:00 години 23.07.2022 до 18:30 години 23.07.2022;

- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ- номери обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа, яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали з 14 вересня 2022 року по 13 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: