Провадження № 1-кс/947/6958/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.07.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,яке погоджено прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000076 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 19.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку квітня 2022 року, невстановлена група службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) перебуваючи в попередній змові між собою, виник злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди за видачу тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 18.07.2022 року та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби № 1272 від 18.07.2022 року, що є підставою для перетину державного кордону України.
З метою укриття своїх злочинних, протиправних дій, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 залучили ОСОБА_6 , якому була відведена роль пособника, а саме останній повинен був збирати грошові кошти та документи та передавати їх невстановленим службовим особам.
Так, 19.04.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , перебуваючи м. Рені Одеської області, діючи за попередньою змовою з групою невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись, переслідуючи злочинний умисел зустрівся з ОСОБА_5 . В ході бесіди ОСОБА_6 повідомив, що за вказівкою групи невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 він повинен надати неправомірну вигоду у розмірі 12 000 доларів США, за здійснення за видачу тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 18.07.2022 року та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби № 1272 від 18.07.2022 року, що є підставою для перетину державного кордону України та повідомив, якщо у разі не надання грошових коштів його можуть відправити до місць проведення найактивніших бойових дій. Також, ОСОБА_6 повідомив, якщо ОСОБА_5 погоджується то йому необхідно надати копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного податкового номеру, оригіналу військового квитку та чотири фотокартки 3х4 см.
Крім того, 14.06.2022 близько 14:50 згідно попередньої домовленості ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зустрілись в м. Ізмаїл Одеської області, де ОСОБА_5 передав раніше обумовлені документи, а саме: копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного податкового номеру, оригіналу військового квитку та чотири фотокартки 3х4 см. із зображенням останнього. Також, точний часта місце досудовим розслідуванням не встановлено, за для реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_6 передав документи ОСОБА_5 , а саме: копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного податкового номеру, оригіналу військового квитку та чотири фотокартки 3х4 см. із зображенням останнього невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальшого оформлення документів.
Окрім того, 09.02.2022, точний часта місце досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, перебуваючи в попередній змові з ОСОБА_6 взяли на облік до військової служби ІНФОРМАЦІЯ_2 солдата ОСОБА_7 , 1991 року народження, запас ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В свою чергу, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди за виконання в інтересах ОСОБА_5 дій зловживаючи своїм службовим становищем підготували документи, а саме: тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 18.07.2022 року та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби № 1272 від 18.07.2022 року на ім`я: « ОСОБА_5 », що є підставою для перетину державного кордону України та передали ОСОБА_6 для передачі ОСОБА_5
20.07.2022, близько 14 години 00 хвилин, більш точного час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи в попередній змові з групою невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи відведену йому роль посібника, під`їхав на автомобілі «DaciaLogan», синього кольору з державним номерним знаком « НОМЕР_2 », до ОСОБА_5 за адресою: автомобільна дорога М-15 Ізмаїльського району Одеської області, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 12 000 доларів США, для передачі невстановленій групі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а ОСОБА_6 , в свою чергу передав йому документи, а саме: тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 18.07.2022 року та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби № 1272 від 18.07.2022 року на ім`я: « ОСОБА_5 ».
З метою відшукання речей, документів та грошових коштів, які одержані злочинним шляхом, а також недопущення можливості їх знищення, спотворення або зміни, 20.07.2022 року, у період часу з 14 год 28 хв. по 15 год. 31 хв., проведено невідкладний обшук, в транспортному засобі DaciaLogan з д.н.з. НОМЕР_3 іноземної реєстрації республіки НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 ,проведено невідкладний обшук, в ході якого виявлено та вилучено:
-пачка з написом «10000$», в якій містяться імітаційні грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США кожна, з номерами купюр НОМЕР_5 А в кількості 100 штук; пачка з написом «2000$», в якій міститься імітаційні грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США кожна, з номерами купюр КЕ 49249452А, в кількості 20 штук; мобільний телефон марки SamsungGalaxy А10S, в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім-карткою НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Iphone 11Pro», в корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_9 , сім-карткою НОМЕР_10 .
В подальшому, вищевказане майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку, було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 21.07.2022 року.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого та заява про повідомлення адвоката ОСОБА_8 , який здійснює захист підозрюваного ОСОБА_6 про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведення обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого від 21.07.2022 року про визнання предметів речовим доказом, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,яке погоджено прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000076 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.07.2022 року в ході проведення невідкладного обшуку в транспортному засобі Dacia Logan з д.н.з. НОМЕР_3 іноземної реєстрації республіки НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , а саме: пачку з написом «10000$», в якій містяться імітаційні грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США кожна, з номерами купюр КЕ 49249452А в кількості 100 штук; пачку з написом «2000$», в якій міститься імітаційні грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США кожна, з номерами купюр КЕ 49249452А, в кількості 20 штук; мобільний телефон марки Samsung Galaxy А10S, в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім-карткою НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Iphone 11Pro», в корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_9 , сім-карткою НОМЕР_10 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1