Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5194/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2022 року місто Київ
Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У С Т А Н О В И В :
До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий зазначив, що слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке 26.05.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103.
Досудовим розслідуванням розпочато за матеріалами Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області щодо розтрати грошових коштів комунального підприємства невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час укладення та виконання умов договору № 1/12-18 від 19.12.2018 поставки рейкового рухомого складу, а саме: агрегату зумпфового на залізничній платформі, остаточна сума якого визначена додатковою угодою № 1 від 25.04.2019 становить 5 037 300,00 грн. (з ПДВ), для потреб комунального підприємства за штучно завищеною вартістю, придбаного у ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За результатом аналізу проведення вказаної операції шляхом дослідження матеріалів податкової звітності за ланцюгом фінансово-господарських та імпортних операцій ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що обладнання для виконання умов вказаного договору приватне підприємство придбало на території російської федерації у ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (г. Муром, Владимирская обл., рф), фактурна вартість товару становить 1 242 тис. гривень. У матеріалах податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » відображено придбання устаткування відповідно до п. 3 «Основні характеристики обладнання» специфікації (Додаток 1 до Договору № 1/12-18 від 19.12.2018) на орієнтовну суму 400 тис. гривень.
За наявною оперативною інформацією, вказана залізнична платформа перебуває у некомплектному стані, що унеможливлює її використання за прямим призначенням.
Таким чином, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими невстановленими особами, поставлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію сумнівного походження за штучно завищеною вартістю (загальна сума завищення складає близько 3 мільйонів гривень), й вказана протиправна діяльність можливо реалізована шляхом підробки матеріалів моніторингу очікуваної вартості до закупівлі та внесення антиконкурентних умов до тендерної документації.
З метою перевірки встановлених фактичних обставин кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та проведення подальшого досудового розслідування та доказування під час судового розгляду.
27.06.2022 року на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит щодо отримання інформації та копій документів, а саме: накази на призначення, накази на звільнення, посадові інструкції, функціональні обов`язки, які були чиннні станом на 29.11.2018 року членів тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 29.11.2018 року визначили переможцем ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: голова тендерного комітету - перший заступник начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; заступник голови тендерного комітету головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; заступник голови тендерного комітету начальник технічного управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; секретара тендерного комітету головний фахівець з публічних закупівль начальник управління з організації процедур закупікель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; члена тендерного комітету головного економіста КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ; члена тендерного комітету начальника управління внутрішнього контролю КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ; члена тендерного комітету заступника начальника служби рухомого складу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; члена тендерного комітету начальника відділу претензійно позовної роботи юридичного управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , начальника електромеханічної служби КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ; накази на призначення, накази на звільнення, посадові інструкції, функціональні обов`язки, що чинні станом на 06.12.2019 року співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 06.12.2019 року отримали від посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) агрегат зумпфовий на залізничній платформі УП-4, а саме: головного механіка електромеханчіної служби ОСОБА_15 , головного диспетчера електромеханічної служби ОСОБА_16 , начальника технічного відділу електромеханічної служби ОСОБА_17 , майстра дільниці ШТД електромеханічної служби ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ; листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 1/12-18 від 19.12.2018; листування (заявки) структурних підрозділів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо необхідності надання товару який вказаний у договорі № 1/12-18 від 19.12.2018.
Станом на 08.07.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 не надійшов лист або копії документів від посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були вказані у запиті від 27.06.2022 року.
Вказані документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, а також обставинами, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення судово-товарознавчої та судово-економічної експертиз.
Відтак, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які становлять інтерес для органу досудового розслідування, внаслідок виклику судом посадових осіб та співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться вищевказані документи.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити;
Надати дозвіл слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), які перебувають у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: накази на призначення, накази на звільнення, посадові інструкції, функціональні обов`язки, які були чиннні станом на 29.11.2018 року членів тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 29.11.2018 року визначили переможцем ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: голова тендерного комітету - перший заступник начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; заступник голови тендерного комітету головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; заступник голови тендерного комітету начальник технічного управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; секретара тендерного комітету головний фахівець з публічних закупівль начальник управління з організації процедур закупікель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; члена тендерного комітету головного економіста КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ; члена тендерного комітету начальника управління внутрішнього контролю КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ; члена тендерного комітету заступника начальника служби рухомого складу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; члена тендерного комітету начальника відділу претензійно позовної роботи юридичного управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , начальника електромеханічної служби КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ; накази на призначення, накази на звільнення, посадові інструкції, функціональні обов`язки, що чинні станом на 06.12.2019 року співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 06.12.2019 року отримали від посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) агрегат зумпфовий на залізничній платформі УП-4, а саме: головного механіка електромеханчіної служби ОСОБА_15 , головного диспетчера електромеханічної служби ОСОБА_16 , начальника технічного відділу електромеханічної служби ОСОБА_17 , майстра дільниці ШТД електромеханічної служби ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ; листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 1/12-18 від 19.12.2018; листування (заявки) структурних підрозділів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо необхідності надання товару який вказаний у договорі № 1/12-18 від 19.12.2018;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_23