УХВАЛА

Справа № 569/5259/21

1-кс/569/3307/22

27 липня 2022 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

представника підозрюваного ОСОБА_6 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 про встановлення строку ознайомлення із матеріалами кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором, відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000374 від 04.03.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 355, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 240-1, ч. 1 ст. 263 КК України підозрюваному ОСОБА_5 , представників підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та його захисників адвоката ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після спливу якого вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до 11:00 год., 29.07.2022.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР № 0000374 від 04.03.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 355, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 240-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, з метою систематичного незаконного отримання доходу на постійній основі, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої як виконавців залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та за необхідності і інших осіб, причетність яких до створення та діяльності організованої групи досудовим слідством не доведена та за необхідності і інших осіб, причетність яких до створення та діяльності організованої групи досудовим слідством не доведена.

При створенні організованої групи ОСОБА_13 врахував особисті характеристики ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , їх матеріальний стан, життєвий досвід, навички бездоганно виконувати кожним відведену роль при вчиненні злочину та його доручення, дотримуватися спільно обумовлених заходів конспірації, приховувати злочинну діяльність.

Згідно розробленого та схваленого усіма членами організованої групи плану, утворивши організовану злочинну групу ОСОБА_13 відвів собі роль організатора і керівника та в ході вчинення злочинних дій виконував наступні функції: здійснював керівництво групою, визначав час та місця вчинення злочинів, особисто приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів. Після вчинення злочинів особисто розподіляв отримані грошові кошти між членами організованої групи, а частину отриманих коштів використовував на організацію подальшої злочинної діяльності.

ОСОБА_5 , діючи як виконавець в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом ролей, переслідуючи спільну злочинну мету, особисто вчиняв злочини, дотримувався заходів конспірації під час вчинення злочинів.

ОСОБА_14 , діючи як виконавець в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом ролей, переслідуючи спільну злочинну мету, особисто вчиняв злочини, дотримувався заходів конспірації під час вчинення злочинів.

ОСОБА_15 , діючи як виконавець в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом ролей, переслідуючи спільну злочинну мету, особисто вчиняв злочини, дотримувався заходів конспірації під час вчинення злочинів.

Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (4 особи), які попередньо зорганізувалися у стійке угрупування для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, постійністю зв`язків усіх співучасників з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень проти власності.

Кожен із учасників, створеного та очоленого ОСОБА_13 злочинного угруповання, діяв відповідно до попередньо розробленого та узгодженого плану злочинних дій із чітким розподілом функцій кожного для досягнення спільної злочинної мети.

Злочинну діяльність організованої групи 26.10.2021 викрито та зупинено працівниками поліції.

Так, не пізніше 02.03.2021 ОСОБА_13 , дізнавшись з невстановленого досудовим розслідуванням джерела, про наявність у потерпілого ОСОБА_16 цивільно-правових зобов`язань перед третіми особами, вирішив використати дану інформацію для отримання доходу у протиправний спосіб. А саме, примусити ОСОБА_16 до виконання цивільно-правових зобов`язань, шляхом застосування погроз насильством, безпосереднім застосуванням насильства над потерпілим, пошкодження майна належного потерпілому, з умовою отримання, як винагороди частини коштів за вказаними зобов`язаннями.

Про вказаний злочинний намір по примушуванню до виконання цивільно-правових зобов`язань ОСОБА_13 не пізніше 02.03.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, повідомив учасників очолюваної ним організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлену досудовим розслідуванням особу причетність якої до створення та діяльності організованої групи досудовим слідством не доведена.

Попередньо обговоривши та узгодивши план спільних дій щодо примушування ОСОБА_16 до виконання цивільно-правових обов`язків,діючи, умисно, з корисливою метою, реалізуючий єдинний умисел, ОСОБА_13 ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлена досудовим слідством особа, використовуючи, як привід для зустрічі з потерпілим, його оголошення про продаж автомобіля «Land Rover Range Rover», реєстраційний номер НОМЕР_1 , розміщене 11.02.2021 на сайті «Auto.Ria» 02.03.2021, в телефонній розмові, з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону потерпілого НОМЕР_3 , домовились із ним про зустріч поблизу магазину «Озерянка», що по вул. Севастопільська, 49 у м. Рівне, 03.03.2021 під приводом огляду автомобіля з метою його придбання.

03.03.2021, на зустріч в обумовленому місці, на автомобілі «Land Rover Range Rover», реєстраційний номер НОМЕР_1 , приблизно о 16 год. 30 хв. на прохання ОСОБА_16 , замість нього, у зв`язку з його зайнятістю в інших справах, прибув його товариш ОСОБА_17 .

Перебуваючи на місці зустрічі, на території автомобільної стоянки поблизу магазину «Озерянка», що по вул. Севастопільська, 49 у м. Рівне, продовжуючи реалізацію єдиного, корисливого умислу, спрямованого примушування потерпілого у протиправний спосіб до виконання цивільно-правових зобов`язань перед третіми особами, ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, близько 16 год. 30 хв., усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, супроводжуючи свої дії висловами щодо необхідності повернути борг, застосовуючи предмети спеціально пристосовані і заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних ушкоджень, нанесли серію ударів по кузову, фарах та інших елементах автомобіля належного ОСОБА_16 у марки «Land Rover Range Rover», реєстраційний номер НОМЕР_1 , чим спричинили йому механічні пошкодження.

В результаті зазначених неправомірних дій потерпілому ОСОБА_16 завдано матеріальний збиток на суму 88 285 грн. 75 коп.

Окрім того, не пізніше 03.03.2021 ОСОБА_13 , дізнавшись з невстановленого досудовим розслідуванням джерела, про наявність у ОСОБА_18 спору щодо наявності цивільно-правових зобов`язань перед третіми особами, вирішив використати дану інформацію, як привід для вимагання у нього грошових коштів, шляхом застосування погроз насильством, безпосереднім застосуванням насильства над потерпілим, пошкодження майна належного потерпілому.

Далі, про вказаний злочинний намір ОСОБА_13 не пізніше 03.03.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці повідомив учасників очолюваної ним організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_15 . Попередньо обговоривши та узгодивши план спільних дій, щодо вимагання грошових коштів у ОСОБА_18 , діючи, умисно, з корисливою метою, реалізуючий єдинний умисел, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, 28.03.2021, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , на автомобілі BMWX5, д.н.з. НОМЕР_4 , прибули до домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи поблизу домоволодіння ОСОБА_13 та ОСОБА_5 висловили батькам потерпілого ОСОБА_18 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , незаконну вимогу передачі їм грошових коштів в розмірі 150000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США, під виглядом погашення спірних цивільно-правових зобовязань та незастосування до їх сина ОСОБА_18 насильства, при цьому, супроводжуючи свої дії погрозами застосування насильства відносно потерпілого та його близьких родичів, у разі відмови передачі вищевказаних грошових коштів. Вищевказані погрози ОСОБА_19 та ОСОБА_20 сприйняли, як дійсні та реальні, про що в ході телефонної розмови розповіли сину.

В цей же день, ОСОБА_13 залучивши членів організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , зустрівся безпосередньо з ОСОБА_18 на території автозаправного комплексу «WOG» по вул. Дубенській в м. Рівне, де ОСОБА_13 та ОСОБА_15 висловили протиправну вимогу потерпілому про передачу їм 50 000 доларів США під приводом погашення боргу перед третіми особами. В разі відмови виконувати вимогу, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в свою чергу, висловили погрози застосувати насилля до потерпілого та членів його родини, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, знищенням майна потерпілого та його близьких родичів. Вищевказані погрози ОСОБА_18 сприйняв, як дійсні та реальні.

У зв`язку із цим, на виконання протиправної вимоги щодо передачі грошових коштів під приводом погашення боргу перед третіми особами та незастосування до нього насильства, 08.04.2021 близько 19 год. 05 хв., ОСОБА_18 прибув до озера в районі гідропарку по вул. Севастопольська в м. Рівне, де його вже чекали ОСОБА_13 та ОСОБА_5 на автомобілі BMWX5, д.н.з. НОМЕР_4 . В ході зустрічі, виконуючи протиправні вказівки ОСОБА_13 потерпілий ОСОБА_18 передав ОСОБА_5 частину грошових коштів загалом в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, якими останні розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свої протиправні дії, 14 квітня 2021 року о 17 годині 46 хвилин, ОСОБА_13 ,діючи спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій,переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання грошових коштів, повторно висловили ОСОБА_18 незаконну вимогу передачі їм грошових коштів, загалом в розмірі 50000 доларів США, в рахунок погашення надуманого боргу та незастосування до ОСОБА_18 насильства, при цьому, супроводжуючи свої дії погрозами застосування насильства, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, знищенням майна потерпілого та його близьких родичів, у разі відмови передачі вищевказаних грошових коштів. Вищевказані погрози ОСОБА_18 сприйняв, як дійсні та реальні.

В цей же день о 19 год. 54 хв. в ході телефонних розмов потерпілого з ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , останніми було призначено зустріч в підвалі суші-бару «Ямакі», що по вул. Чорновола в м. Рівне, а в подальшому в приміщенні кабінки, всередині ресторану «Фламінго», що по вул. Степана Бандери, 62.

На виконання вимоги ОСОБА_13 та ОСОБА_5 потерпілий прибув за вказаною адресою, де в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_13 , що боїться за своє життя та здоров`я і не бажає заходити всередину, на що ОСОБА_13 висловив погрозу застосування насильства по відношенню до потерпілого, в разі невиконання його вимоги.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 14.04.2021 о 20 год. 18 хв. ОСОБА_13 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_18 щоб їхав до кафе «Райський сад», що по вул. Костромська у м. Рівне, а в подальшому призначив зустріч в приміщенні кафе «Катана», що по вул. Кавказька, 9 у м. Рівне.

У зв`язку із цим, на виконання вимоги щодо передачі грошових коштів в рахунок надуманого боргу та незастосування до ОСОБА_18 насильства, 14 квітня 2021 року о 20 годині 35 хвилин, останній прибув до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , про що в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_5 . Останній маючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_13 повідомив, щоб ОСОБА_18 віддав грошові кошти «мусарам» та висловив погрозу застосування насильства відносно потерпілого, після чого спілкування було завершено.

Окрім того, 23.09.2021, приблизно о 14 год. 15 хв., ОСОБА_21 , за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_13 та невстановленою досудовим слідством особою, діючи з єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на негайне вилучення чужого майна, вчинили напад на ОСОБА_22 , поєднаний із застосуванням до нього насильства, що виразилося з наступних діях.

Так, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_13 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, приблизно о 14 годині 15 хвилин, 23.09.2021, перебуваючи по вулиці Приміській в с. Обарів, Рівненського району, Рівнеснької області, заблокували автомобіль «Nissan», реєстраційний номер НОМЕР_5 , яким керував ОСОБА_22 , попереду автомобілем марки «BMW» 5 серії, а позаду автомобілем марки «BMW Х6», з подальшим прокулюванням шин автомобіля потерпілого, вчинили напад на ОСОБА_22 , в ході якого погрожували застосуванням насильства небезпечного для здоров`я, що виразилося у погрозі застосування зброї, яке було реалізоване викриками ОСОБА_13 «стріляй по ньому», при цьому змусивши потерпілого вийти з автомобіля, після чого застосували до ОСОБА_22 насильство небезпечне для здоров`я, що виразилось в розпиленні в обличчя дратівливої речовини із невстановленого аерозольного балончика, внаслідок чого потерпілий отримав хімічний опік кон`юктиви обох очей, чим заподіяли потерпілому фізичної шкоди.

У подальшому, шляхом відкриття дверей, вищевказані нападники незаконно проникли до сховища, а саме до автомобіля марки «Nissan», реєстраційний номер НОМЕР_5 , де із заднього сидіння відкрито викрали належні ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 7500 доларів США, чим заподіяли потерпілому майнової шкоди у розмірі 7500 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 200 025 гривень.

18.07.2022 прокурором у кримінальному провадженні надано доручення про відкриття матеріалів досудового розслідування сторонам у кримінальному провадженні.

Того ж дня, про завершення досудового розслідування за допомогою засобів телефонного зв`язку повідомлено захисників підозрюваного ОСОБА_5 та його законних представників, підозрюваного та окрім того, за допомогою месенджера для обміну текстовими повідомлення «Telegram» скеровано копію повідомлення про завершення та надання доступу до матеріалів досудового розслідування (копія скріншотів додається до даного клопотання).

Окрім того, всі томи матеріалів кримінального провадження відскановані на флеш-носій інформації, на якому зокрема також знаходяться всі скопійовані відеозаписи проведених слідчих дій, проведених в ході досудового розслідування обшуків та інші відеозаписи, який зокрема 21.07.2022 наданий законному представнику ОСОБА_5 ОСОБА_6

21.07.2022 при телефонній розмові з захисником підозрюваного ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_23 , останній повідомив, що після отримання флеш-носію з відсканованою в повному обсязі справою та усіма відеозаписами, прибути для проведення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та виконання вимог ст. 290 КПК України він та інший захисник підозрюваного ОСОБА_5 зможуть лише 29.07.2022, в зв`язку з їх завантаженням у судових засіданнях. На даний час жодних клопотань з даного приводу на адресу СУ ГУНП в Рівненській області не надійшло.

Вище вказані дії захисників підозрюваного ОСОБА_5 , які представляють інтереси підозрюваного ОСОБА_5 свідчать про зволікання при ознайомленні з матеріалами провадження, у зв`язку з чим відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, виникла необхідність звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 355, ч. 4 ст. 189 КК України, обсяг кримінального провадження становить 12 томів, що близько 1200 аркушів, проте з яких близько 400 аркушів складають характеризуючі дані на підозрюваних, а також багато супровідних документів, запитів які мають мінімальне змістове навантаження), матеріали провадження нескладні, загальнодоступні (не містять жодних розрахунків, бухгалтерських документів, об`ємних експертиз), тобто для ознайомлення з якими не потрібно спеціальних знань є необхідність у встановленні строку для ознайомлення з матеріалами підозрюваного ОСОБА_5 , представників підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_24 , захисників підозрюваного ОСОБА_25 та ОСОБА_11 , після спливу якого вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Таке небажання та ігнорування з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження може свідчити про те, що підозрюваний ОСОБА_5 та представників підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_24 , захисників підозрюваного ОСОБА_25 та ОСОБА_11 , допускають зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, чим порушуються вимоги статей 28, 290 КПК України, щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити та встановити строк до 29 липня 2022 року включно, оскільки судові засідання відкладались.

Підозрюваний ОСОБА_5 представника підозрюваного ОСОБА_6 , захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши слідчого, прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

26.10.2021 про підозру у вчиненні у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 189 КК України повідомлено ОСОБА_5 .
18.07.2022 прокурором у кримінальному провадженні надано доручення про відкриття матеріалів досудового розслідування сторонам у кримінальному провадженні.

Станом на 22 липня 2022 року сторона захисту, а саме: підозрюваний ОСОБА_5 , представники підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_26 та ОСОБА_10 , та його захисники адвокати ОСОБА_27 та ОСОБА_12 з матеріалами кримінального провадження не ознайомилась.

Частиною 10 ст.290 КПК України регламентовано, що сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Зважаючи на викладені обставини та те, що сторона захисту, а саме підозрюваний ОСОБА_5 , представники підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_26 та ОСОБА_10 , та його захисники адвокати ОСОБА_27 та ОСОБА_12 , зволікають в ознайомленні із матеріалами досудового розслідування, до яких надано доступ слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатність підстав для задоволення клопотання та встановлення строку для ознайомлення із матеріалами в строк до 05 серпня 2022 року включно.

Керуючись ст.ст.40, 290, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Встановити стороні захисту, а саме підозрюваному ОСОБА_5 , представників підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та його захисників адвоката ОСОБА_11 та ОСОБА_12 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000374 від 04.03.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 355, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 240-1, ч. 1 ст. 263 КК України до 05 серпня 2022 року включно.

Роз`яснити, що після спливу встановленого слідчим суддею строку, підозрюваний ОСОБА_5 , представники підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_26 та ОСОБА_10 , та його захисники адвокати ОСОБА_27 та ОСОБА_12 вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_28