Справа №718/2071/22
Провадження №1-кс/718/207/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
27.09.2022 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 14.09.2022 до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з Відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.08.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом надання заявниці вакансії щодо роботи в Нідерландах заволоділа грошовими коштами у сумі 36124 грн.

Працівниками Відділу міграційної поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснювались заходи з метою виконання доручення дізнавача на проведення слідчих (розшукових) дій від 15.09.2022 №5850/123/46/02-22 у кримінальному провадженні №0000135 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході виконання доручення встановлено наступне.

ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ), перебуваючи у Королівстві Нідерланди, приблизно 14-15.08.2022 в мережі Інтернат знайшла оголошення про роботу: « ІНФОРМАЦІЯ_2 €», доступне за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, за допомогою месенджеру «Viber» у переписці зв`язалась по номеру телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. У вказаному месенджері користувач підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході листування ОСОБА_4 повідомила, що її цікавить робота для сімейної пари (для неї та чоловіка), які вже перебувають в Амстердамі. На що, співрозмовник повідомив, що вакансія платна та коштує 400 Євро, розбивається на 2 платежі та необхідно надіслати фото паспортів подружжя. Далі ОСОБА_4 надіслала у месенджер «Viber» фото свого закордонного паспорту та фото закордонного паспорту чоловіка - ОСОБА_5 , після чого співрозмовник повідомив, що їх нібито затвердили на роботу. Далі користувачем, який зареєстрований у месенджері «Viber» з номером телефону НОМЕР_2 , були надіслані два договори та повідомлено, що необхідно сплатити перший платіж, а далі він передає справу куратору, який має в подальшому зв`язатися з подружжям ОСОБА_6 . В ході переписки роботодавець поцікавився у якій валюті буде оплачувати ОСОБА_4 , на що остання повідомила, що в Євро. Тоді, останній надіслав скіншот із зображенням додатку для переказів коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та порадив сплатити через нього. В подальшому ОСОБА_4 уточнила реквізити для оплати, надіславши скріншот реквізитів вказаних у договорі, нащо роботодавець підтвердив. Далі роботодавець повідомив, що оскільки заброньовано два місця роботи, необхідно сплати ще 200 Євро за чоловіка та надіслав фото паспорту нібито директора, де було вказано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_3 .

16.08.2022 ОСОБА_4 здійснила переказ в сумі 435 Євро (16061,13 грн. на день оплати) на платіжну карту № НОМЕР_4 в якості оплати за договорами та попросила роботодавця, щоб з нею зв`язався куратор.

17.08.2022у месенджері «Telegram» з ОСОБА_4 зв`язався куратор який підписаний як « ОСОБА_8 » та повідомив, що необхідно сплати по 150 Євро за кожного за страхування та порадив зв`язатися із менеджером для здійснення оплати.

18.08.2022 ОСОБА_4 здійснила переказ в сумі 323 Євро (12034,31 грн. на день оплати) на платіжну карту № НОМЕР_4 в якості оплати за страховки собі та чоловіку та надіслала квитанцію куратору.

22.08.2022куратор повідомив, що страховки готові та сьогодні їх надішлють.

23.08.2022куратор повідомив, що необхідно подавати документи на візу та потрібно заплатити візовий збір, що становить 8000 грн і надіслав реквізити банку: ЄДРПОУ НОМЕР_5 , гривневий рахунок ОТР, МФО НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 та попросив оплатити через систему переказів Paysend. Однак, у ОСОБА_4 виникли проблеми з переказом і тоді останній надіслав їй реквізити карти, а саме № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , Oleksandr Yerep.

Цього ж дня ОСОБА_4 здійснила переказ в сумі 223 Євро (8029,99 грн. на день оплати) на платіжну карту № НОМЕР_8 в якості оплати за візовий збір та надіслала квитанцію про оплату куратору у месенджері «Telegram».

В подальшому ОСОБА_4 неодноразово писала, що їм з чоловіком необхідно до 01.09.2022 висилитись з квартири та приступити до нової роботи, однак у відповідь надійшло повідомлення, що у куратора інформація відсутня, нікуди не потрібно виселятися та триматися тої роботи, що в них є. На цьому зв`язок було втрачено, кошти не повернуто, роботу не отримано.

Всі перекази ОСОБА_4 робила зі своєї Нідерландської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_10 .

В ході перевірки встановлено, що платіжну карту № НОМЕР_4 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 , РНОКППФО НОМЕР_5 . Останній згідно інформації з відкритих джерел зареєстрований як фізична особа-підприємець з 29.06.2022, основний вид діяльності - 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., контактна інформація: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_11 , email: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно інформаційної довідки ДМС України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .
Крім того, встановлено, що у ОСОБА_7 наявні інші рахунки у різних валютах в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які останній може використовувати у злочинній діяльності, тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за прізвищем ім`ям по батькові та реєстраційним номером облікової картки платника податків, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу від 01.08.2022 року по теперішній час.

Поряд з цим, встановлено, що платіжна карта № НОМЕР_8 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Згідно інформаційної довідки ДМС України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , проживає у АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 .

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В той же час вказана інформація перебуває у відповідних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без її участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 27.09.2022.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 за № 0000135, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено постанову про визначення групи прокурорів та старшого групи прокурорів.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , дізнавачу Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ), із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у яких міститься наступна інформація щодо операцій, які проводилися по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період з 01.08.2022 року по теперішній час, з можливістю вилучення та копіювання вказаної інформації у відділені, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
-до банківської справи особи, на ім`я якого відкрито картку № НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , з вказівкою дати,часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 01.08.2022 по теперішній час; яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу, відомості щодо операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по вказаному рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів, копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаним картковим рахунком.
-до інформації про здійснення будь-якого виду оплат по картковому рахунку № НОМЕР_8 з 01.08.2022 року по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати
-комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_8 у період з 01.08.2022 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1