Справа № 209/1860/22
Провадження № 1-кс/209/578/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000409 від 12.08.2022 року ст. слідчим слідчого відділу ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000409 від 12.08.2022 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 09.08.2022 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошима в сумі 1625 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на вищезазначену суму.

12.08.2022 року розпочато кримінальне провадження №0000409 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - є власником картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDN2460. Потерпіла у мобільному додатку «Вайбер» підписана на групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

09.08.2022 року приблизно о 11:45 годині потерпіла читала смс-повідомлення у вказаній групі, і раптом висвітилось вікно, що можна оформити виплату від ООН у розмірі 4500 грн. Там був перехід по ссилці, потерпіла перейшла, на ссилку і їй було запропоновано ввести номер карти, після вводу номеру своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та паролю від ІНФОРМАЦІЯ_5 , потерпілій прийшло сповіщення про зняття грошових коштів. Потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_4 та заблокувала свою карту. Наступного дня потерпіла у банку дізналась, що з її картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1625 гривень на картку НОМЕР_5 , угода №SAMDN2460, яка належить ОСОБА_6 .

Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне вилучити речі і документи в оригіналах, які перебувають у володінні банку та мають у своєму змісті відомості, що становлять собою банківську таємницю, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вилучити, вивчити та дослідити вище перелічені документи, на підставі чого слідчить просить надати йому або за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ щодо відомостей щодо банківського рахунку/картки НОМЕР_5 , угода № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , або або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, про стан банківського рахунку/картки НОМЕР_5 , угода № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі , а саме: - банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_5 , угода № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_5 , угода № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів за 09.08.2022. Фотознімок власника карти; зазначити день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_5 , угода № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за 09.08.2022. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 жовтня 2022 року до 20 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1