печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

05 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурор ОСОБА_3 розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0001759 від 19.07.2018 року, надійшло клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0001759 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, беручи до уваги, що в указаному об`єкті нерухомості, містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення відповідальності.

В засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0001759 від 19.07.2018 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001759 від 19.07.2018 на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , які використовуються службовими особами ТОВ «АСС» (), ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (), ТОВ «АСС-КПФ» (), ТОВ «АСС-ПОЛІПАК» (), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (), ТОВ «АСС-Гофропак» () та ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності: ТОВ «АСС» (), ТОВ «ЯСАНА» (), ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (), ТОВ «РЕВІЯ» (), ТОВ «КАПРІУС» (), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (), ТОВ «ЕЛІС ТОРГ» (), ТОВ «ЛИДАС» (), ТОВ «АСС-КПФ» (), ТОВ «АСС-ПОЛІПАК» (), ТОВ «ВІНДХЕНД ЮКРЕЙН» (), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (), ТОВ «ПЕГАС-КГ» (), ТОВ «ЗОРЯНА БРАМА» (), ТОВ «ПАККО» (), ТОВ «ПРОМИНВЕСТ КОМПАНИ» (), ТОВ «АВАНГАРД СТРОЙ СІТІ» (), ТОВ «ПРАЙД ТОРГ» (), ТОВ «ПАПІР ГРУП» () а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно- транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово- господарських операцій, відомості зі складського обліку поставлених ТМЦ, посвідчення, та висновки, засоби зв`язку, мобільні телефони, електронно - обчислювальна техніка та електронні, магнітні носії інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції, документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, листування та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення, листування, перевірки, акти, звірки, відомості щодо моніторингу ризикових операцій, повідомлення, службові записки, службові перевірки, службові розслідування, порядки та алгоритми відпрацювання суб`єктів підприємницької діяльності, товарно-матеріальні цінності не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17920/19-к

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1