УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суду м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

заявника ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_4 про повернення вилученого майна та клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів та процесуальних витрат у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 15.02.2019 року,

ВСТАНОВИВ:
Ухвалою Орджонікізевського районного суду м. Запоріжжя від 08.11.2021 (справа № 335/10207/21) кримінальне провадження № 0000364 від 15.02.2019 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України закрито на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

10.02.2022 ухвалою Запорізького апеляційного суду вказане рішення залишено без змін.

03.08.2022 року ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотання про повернення вилученого майна, в якому просив суд повернути йому вилучені під час обшуків речі та грошові кошти а саме: грошові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 коп.; грошові кошти у розмірі 64 000 (шістдесят чотири тисячі) гривень 00 коп.; ноутбук НР Соmраg 1ЧХ 7300; грошові кошти у сумі 260 000 (двісті шістдесят тисяч) гривень 00 коп.; грошові кошти у сумі 15 900 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот) гривень 00 коп.; мобільний телефон чорного кольору марки Samsung SМ-А320F ІМЕН: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2 НОМЕР_2 .

Крім того, 05.09.2022 року прокурором третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 також подано клопотання про вирішення долі речових доказів та процесуальних витрат, в якому просить вирішити долю речових доказів наступним чином:

- грошові кошти в сумі 20 000 грн. та 260 000 грн. повернути фінансово-економічному управлінню Служби безпеки України;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель «SM-A320F» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 та предмети схожі на грошові кошти у сумі 15 900 грн. повернути власнику ОСОБА_4 ;

- грошові кошти в сумі 64 000 грн. та ноутбук «HP Compag» nx 7300 (s/nCNU71401J5. p/nRH679EA#ACB повернути власнику ОСОБА_4 ;

- договір № 29-01/18 від 29.01.2019, укладений між ТОВ «Старк Сервіс Плюс», ТОВ «БестВейкомпані» та ПП «Черметремонт» - 2 шт.; наряди допуску ПП «Черментремонт» на 2 арк.; наряди допуску з додатками до них, видані ООО «ПСМК» на 15 арк.; акти прийому виконаних робіт (підрядчик ООО «ПСМК») з додатками до них на 20 арк.; акти допуску ООО «ПСМК» з додатками на 9 арк.; копію посадової інструкції фахівця відділення цивільного захисту 29-ї ДПРЧ ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_4 на 1 арк.; записник синього кольору з особистими записами ОСОБА_4 ; лист директора ООО«ПСМК» на адресу ПАО «Запорожсталь» на 1арк.; листи погодження ООО «ПСМК» на 13 арк.; рахунки ТОВ «ПБМК» (ООО «ПСМК») на 15 арк.; акти на додаткові роботи (актів виконаних робіт) з додатками до них ООО «ПСМК» на 18 арк.; акти на закриття прихованих робіт ООО «ПСМК» на 7 арк.; рахунки на оплату, у яких покупцем визначено ПП «Черметремонт» на 8 арк.; рахунки на оплату, у яких покупцем визначено ТОВ «ПБМК» на 3 арк.; чорнові записи на 5 арк.; товарний чек, де покупцем зазначено ООО «ПСМК» на 4 арк.; видаткову накладну, де покупцем зазначено ТОВ «ПБМК» на 11 арк.; записник синього кольору з особистими записами ОСОБА_7 повернути власнику ОСОБА_4 ;

- копію «наряд-допуску на выполнение временних работ», виданого ООО «ПССК» на 1 арк.; акт із специфікацією від 03.04.2018 без підписів на 4 арк.; копії накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей із зазначенням виробника ПАТ «Запоріжсталь», замовника ТОВ «ПМБК», одержувача ТОВ «ПМБК» на 16 арк.; копії актів приймання передачі до монтажу із зазначенням замовника ПАТ «Запоріжсталь» та підприємства якому передано ООО «ПСМК» на 2 арк.; лист погодження на 1 арк.; «требование ввозу ТМЦ ф.9» на 3 арк.; предмет схожий на РГД-5 1 од. повернути власнику ОСОБА_4 .

Вирішити долю процесуальних витрат, а саме оплату проведення комп`ютерно-технічної експертизи у сумі 3922, 32 грн. та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів у сумі 3268, 80 грн. здійснити за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються з Державного бюджету України.

Виконання ухвали в частині речових доказів доручити Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Департамент нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

В судовому засідання заявник та його захисник клопотання підтримали просили його задовольнити. Проти клопотання прокурора про вирішення долі речових доказів заперечували в частині повернення грошових коштів в сумі 20 000 грн. та 260 000 грн. фінансово-економічному управлінню Служби безпеки України.

Прокурор судовому засіданні клопотання про вирішення долі речових доказів та процесуальних витрат підтримав, просив його задовольнити. З приводу клопотання ОСОБА_4 заперечував проти його задоволення.

Вивчивши доводи клопотання заявника, клопотання прокурора, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до приписів п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України під час виконання вироків суд, визначений частиною другою статті 539 цього Кодексу, має право вирішувати питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку.

Згідно з вимогами п. 4 ч. 2 ст. 539 КПК України клопотання про вирішення питання, пов`язаного із виконанням вироку, у разі необхідності вирішення питання, передбаченого п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України, подається до суду, який ухвалив вирок.

Як убачається з матеріалів справи, ухвалою Орджонікізевського районного суду м. Запоріжжя від 08.11.2021 (справа № 335/10207/21) кримінальне провадження № 0000364 від 15.02.2019 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України закрито на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

10.02.2022 ухвалою Запорізького апеляційного суду вказане рішення залишено без змін.

Так, зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію регламентується положеннями ст. 100 КПК України, згідно якої:

- гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю);

- гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

- документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

В ході здійснення досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна не застосовувався.

Постановою слідчого від 18.03.2019 визнано речовими доказами речі, предмети та документи, які були вилучені 12.03.2019 в ході обшуку в кімнаті АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 260 000 грн. (предмет неправомірної вигоди);

- блокнот «Щоденник» синього кольору з написом на обкладинці «2019»;

- договір № 20/2018/1941 від 02.07.2018 на 17 арк.;

- договір № 25/08-18 від 25.08.2018 на 12 арк.;

- предмети схожі на грошові кошти у сумі 15 900 грн.;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель «SM-A320F» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;

- аркуші паперу формату А-4 на яких містяться записи виконані від руки кульковою ручкою синього кольору у кількості 4 арк.;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» модель «SM-A520F» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 .

Відповідно до протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 12.03.2019 грошові кошти у сумі 260 тис. грн. отримані в касі ФЕУ СБ України, для використання в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину. Таким чином, вказані грошові кошти необхідно повернути власнику фінансово-економічному управлінню Служби безпеки України.

Листом фінансово-економічного управління Служби безпеки України від 26.08.2022 № 21/2/3-2479 підтверджено виділення грошових коштів у сумі 280 000 грн. для забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000364.

Мобільний телефон марки «Samsung» модель «SM-A320F» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 та предмети схожі на грошові кошти у сумі 15 900 грн. необхідно повернути власнику ОСОБА_4 , оскільки досудовим розслідуванням не встановлено, що ці кошти одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Інші речі, предмети та документи слід залишити у матеріалах кримінального провадження.

Крім того, постановою слідчого від 19.03.2019 визнано речовими доказами речі, предмети та документи, які були вилучені 12.03.2019 в ході обшуку в службових кабінетах 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, 68, а саме:

- договір № 29-01/18 від 29.01.2019, укладений між ТОВ «Старк Сервіс Плюс», ТОВ «БестВейкомпані» та ПП «Черметремонт» - 2 шт.;

- наряди допуску ПП «Черментремонт» на 2 арк.;

- наряди допуску з додатками до них, видані ООО «ПСМК» на 15 арк.;

- акти прийому виконаних робіт (підрядчик ООО «ПСМК») з додатками до них на 20 арк.;

- акти допуску ООО «ПСМК» з додатками на 9 арк.;

- копії посадової інструкції фахівця відділення цивільного захисту 29-ї ДПРЧ ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_4 на 1 арк.;

- грошові кошти в сумі 20 000 грн. (частина предмету неправомірної вигоди);

- грошові кошти в сумі 64 000 грн.;

- записник синього кольору з особистими записами ОСОБА_4 ;

- лист директора ООО«ПСМК» на адресу ПАО «Запорожсталь» на 1арк.;

- листи погодження ООО «ПСМК» на 13 арк.;

- рахунки ТОВ «ПБМК» (ООО «ПСМК») на 15 арк.;

- акти на додаткові роботи (актів виконаних робіт) з додатками до них ООО «ПСМК» на 18 арк.;

- акти на закриття прихованих робіт ООО «ПСМК» на 7 арк.;

- рахунки на оплату, у яких покупцем визначено ПП «Черметремонт» на 8 арк.;

- рахунки на оплату, у яких покупцем визначено ТОВ «ПБМК» на 3 арк.;

- чорнові записи на 5 арк.;

- ноутбук «HP Compag» nx 7300 (s/nCNU71401J5. p/nRH679EA#ACB;

- товарний чек, де покупцем зазначено ООО «ПСМК» на 4 арк.;

- видаткову накладну, де покупцем зазначено ТОВ «ПБМК» на 11 арк.;

- записник синього кольору з особистими записами ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 28.02.2019 грошові кошти у сумі 20 тис. грн. отримані в касі ФЕУ СБ України, для використання в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням. Отже вказані грошові кошти необхідно повернути власнику фінансово-економічному управлінню Служби безпеки України.

Листом фінансово-економічного управління Служби безпеки України від 26.08.2022 № 21/2/3-2479 підтверджено виділення грошових коштів у сумі 280 000 грн. для забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000364.

Решту зазначених у постанові речей, предметів та документів, у тому числі грошові кошти в сумі 64 000 грн. та ноутбук «HP Compag» nx 7300 слід повернути власнику ОСОБА_4 , оскільки досудовим розслідуванням не встановлено, що ці кошти одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Постановою слідчого від 21.03.2019 визнано речовими доказами речі та документи, які були вилучені 12.03.2019 в ході обшуку житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію «наряд-допуску на выполнение временних работ», виданого ООО «ПССК» на 1 арк.; акт із специфікацією від 03.04.2018 без підписів на 4 арк.; копії накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей із зазначенням виробника ПАТ «Запоріжсталь», замовника ТОВ «ПМБК», одержувача ТОВ «ПМБК» на 16 арк.; копії актів приймання передачі до монтажу із зазначенням замовника ПАТ «Запоріжсталь» та підприємства якому передано ООО «ПСМК» на 2 арк.; лист погодження на 1 арк.; «требование ввозу ТМЦ ф.9» на 3 арк.; предмет схожий на РГД-5 1 од.

Таким чином, вказані речі, предмети та документи необхідно повернути власнику ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування стороною обвинувачення на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до проведення комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів та залучались експерти Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Згідно довідки № 90 фактичної вартості проведення комп`ютерно-технічної експертизи за висновком №153/2 від 28.01.2020 вартість її проведення складає 3922, 32 грн.

Згідно довідки № 186 фактичної вартості проведення експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів за висновком № 154/2 від 22.02.2020 вартість її проведення складає 3268, 80 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 122 КПК України проведення вказаних експертиз здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються з Державного бюджету України.

На підставі викладеного клопотання ОСОБА_4 підлягає частковому задоволенню, клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 100, 369, 537, 539 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_4 про повернення вилученого майна задовольнити частково.

Клопотання прокурора задовольнити.

Вирішити долю речових доказів наступним чином, речові докази у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 15.02.2019 року, а саме:

- грошові кошти в сумі 20 000 грн. та 260 000 грн. повернути фінансово-економічному управлінню Служби безпеки України;

- мобільний телефон марки «Samsung» модель «SM-A320F» ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 та предмети схожі на грошові кошти у сумі 15 900 грн. повернути власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- грошові кошти в сумі 64 000 грн. та ноутбук «HP Compag» nx 7300 (s/nCNU71401 J5. p/nRH679EA#ACB повернути власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- договір № 29-01/18 від 29.01.2019, укладений між ТОВ «Старк Сервіс Плюс», ТОВ «БестВейкомпані» та ПП «Черметремонт» - 2 шт.; наряди допуску ПП «Черментремонт» на 2 арк.; наряди допуску з додатками до них, видані ООО «ПСМК» на 15 арк.; акти прийому виконаних робіт (підрядчик - ООО «ПСМК») з додатками до них на 20 арк.; акти допуску ООО «ПСМК» з додатками на 9 арк.; копію посадової інструкції фахівця відділення цивільного захисту 29-ї ДПРЧ ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_4 на

1 арк.; записник синього кольору з особистими записами ОСОБА_4 ; лист директора ООО «ПСМК» на адресу ПАО «Запорожсталь» на 1 арк.; листи погодження ООО «ПСМК» на 13 арк.; рахунки ТОВ «ПБМК» (ООО «ПСМК») на 15 арк.; акти на додаткові роботи (актів виконаних робіт) з додатками до них ООО «ПСМК» на 18 арк.; акти на закриття прихованих робіт ООО «ПСМК» на 7 арк.; рахунки на оплату, у яких покупцем визначено ПП «Черметремонт» на 8 арк.; рахунки на оплату, у яких покупцем визначено ТОВ «ПБМК» на 3 арк.; чорнові записи на 5 арк.; товарний чек, де покупцем зазначено ООО «ПСМК» на 4 арк.; видаткову накладну, де покупцем зазначено ТОВ «ПБМК» на 11 арк.; записник синього кольору з особистими записами ОСОБА_7 повернути власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;;

- копію «наряд-допуску на выполнение временних работ», виданого ООО «ПССК» на 1 арк.; акт із специфікацією від 03.04.2018 без підписів на 4 арк.; копії накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей із зазначенням виробника ПАТ «Запоріжсталь», замовника ТОВ «ПМБК», одержувача ТОВ «ПМБК» на 16 арк.; копії актів приймання передачі до монтажу із зазначенням замовника ПАТ «Запоріжсталь» та підприємства якому передано ООО «ПСМК» на 2 арк.; лист погодження на 1 арк.; «требование ввозу ТМЦ ф.9» на 3 арк.; предмет схожий на РГД-5 1 од. повернути власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Процесуальні витрати на залучення експертів, а саме оплату проведення комп`ютерно-технічної експертизи у сумі 3922, 32 грн. та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів у сумі 3268, 80 грн. - здійснити за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються з Державного бюджету України.

Виконання ухвали в частині речових доказів доручити Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Департамент нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1