Справа № 357/3719/22
У Х В А Л А

17 травня 2022 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП В Київській області ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні із застосуванням повної фіксації судового розгляду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житла особи у кримінальному провадженні №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

17.05.2022 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу слідчим слідчої групи Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в рівних частках (станом на 01.01.2013), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення наступних речей та документів:

- примірник анкети-заяви приєднання до умов та Правил обслуговування клієнта АТ «Акцент-Банк» фізичної особи, та/або іншого документу, який став підставою для відкриття банком карткового рахунку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- банківська платіжна картка за номером « НОМЕР_1 », відкрита на ім`я фізичної особи - клієнта банка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка використовувалась для заволодіння коштами потерпілого в розмірі 1420 гривень, що підтверджується наявною в матеріалах кримінального провадження банківською випискою;

- сім-картки оператора мобільного зв`язку ПРАТ «КИЇВСТАР», з абонентським номером « НОМЕР_2 », яка згідно з відомостями АТ «Акцент-Банк» є фінансовим номером клієнта - громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- сім-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , яким фактично користується ОСОБА_8 ;

- сім-картки оператора мобільного зв`язку ПРАТ «КИЇВСТАР» з абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які використовувались у злочинних цілях та позначались як контактні телефони авторів фіктивних оголошень, що підтверджено показаннями потерпілого, а також відповіддю ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», яке є власником та адміністратором інтернет - платформи за посиланням: «www.olx.ua»;

- знаряддя вчиненого кримінального правопорушення, а саме: кінцевого комп`ютерного обладнання, а саме: мобільних телефонів, смартфонів, електронно-обчислювальних машин, ноутбуків, планшетів та іншої електронної техніки, що використовувалась для створення фіктивних електронних оголошень, а також для використання, шляхом зарахування отриманих злочинних шляхом коштів із карткового рахунку за номером « НОМЕР_1 » на інші підконтрольні рахунки та на підконтрольні абонентські номери, що підтверджено випискою по руху коштів;

-чорнові записи, документи, та інші відомості в паперовому та електронному вигляді, що свідчать про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також про інших осіб, причетних до його вчинення.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 14.04.2022, щодо фактів шахрайських дій, вчинених групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки.

Встановлено, що група осіб, з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману із використанням належного їм кінцевого комп`ютерного обладнання та всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, на веб-ресурсі за гіперпосиланням: «www.olx.ua» розміщували ряд електронних оголошень про нібито продаж товарів сільськогосподарського призначення із зазначенням підконтрольних їм номерів мобільних телефонів, а також банківської платіжної картки за номером « НОМЕР_1 », емітентом якої є Акціонерне товариство «Акцент-Банк». Однак, після отримання визначеної ними передоплати, обумовленого товару потерпілим не відсилали, та втрачали зв`язок із замовниками.

В огрунтування клопотання слідчий посилається на показання потерпілого ОСОБА_9 та свідка ОСОБА_10 , які в своїх показаннях підтвердили обставини вчинення кримінального правопорушення викладені в клопотанні.

Проведеним оглядом мобільного терміналу, який надав потерпілий ОСОБА_9 , було підтверджено та зафіксовано наведені ним вище обставини щодо шахрайського заволодіння коштами.

На підставі ст. 93 КПК України, а також Закону України «Про банки і банківську діяльність» отримано відомості про те, що власником банківської картки за номером « НОМЕР_1 » є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку згідно відомостей, наявних у КП КОР «Південне бюро технічної інвентаризації» зареєстровано за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в рівних частках на підставі договору дарування №3913 від 10.10.2003 року, посвідченого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Рокитнянського нотаріального округу (реєстрова книга №21, реєстровий №4292).

Згідно з даними всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 статусів адвоката, депутата та судді не мають.

Враховуючи викладене, на теперішній час є підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети, речі та документи, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення.

Вказані вище речі та документи відповідно ст. 98 КПК України будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також в подальшому будуть предметом дослідження відповідних експертних досліджень. Вказані речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні та не можуть бути добуті іншим способом, окрім як вилученням в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді, при цьому існує реальна загроза їх зміни, пошкодження або знищення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

При цьому слідчий виклав з посиланням на матеріали та довів наявність достатніх підстав вважати, що:

1) вчинено кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.3 ст. 190 КК України. Вказана обставина підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

2) вказані у клопотанні речі, можуть вказувати на причетність особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та мати значення для досудового розслідування, оскільки можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

3) слідчий відповідно до вимог п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України довів, наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться в квартирі за адресою: АДРЕСА_1

4) слідчий за вказаних вище обставин довів, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.233,234, 235, 237 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житла особи у кримінальному провадженні №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в рівних частках.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення наступних речей та документів:

- примірника анкети-заяви приєднання до умов та Правил обслуговування клієнта АТ «Акцент-Банк» фізичної особи, та/або іншого документу, який став підставою для відкриття банком карткового рахунку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- банківської платіжної картки за номером « НОМЕР_1 », відкритої на ім`я фізичної особи - клієнта банка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка використовувалась для заволодіння коштами потерпілого в розмірі 1420 гривень, що підтверджується наявною в матеріалах кримінального провадження банківською випискою;

- сім-картки оператора мобільного зв`язку ПРАТ «КИЇВСТАР», з абонентським номером « НОМЕР_2 », яка згідно з відомостями АТ «Акцент-Банк» є фінансовим номером клієнта - громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- сім-картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , яким фактично користується ОСОБА_8 ;

- сім-картки оператора мобільного зв`язку ПРАТ «КИЇВСТАР» з абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які використовувались у злочинних цілях та позначались як контактні телефони авторів фіктивних оголошень, що підтверджено показаннями потерпілого, а також відповіддю ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», яке є власником та адміністратором інтернет - платформи за посиланням: «www.olx.ua»;

- знаряддя вчиненого кримінального правопорушення, а саме: кінцевого комп`ютерного обладнання, а саме: мобільних телефонів, смартфонів, електронно-обчислювальних машин, ноутбуків, планшетів та іншої електронної техніки, що використовувалась для створення фіктивних електронних оголошень, а також для використання, шляхом зарахування отриманих злочинних шляхом коштів із карткового рахунку за номером « НОМЕР_1 » на інші підконтрольні рахунки та на підконтрольні абонентські номери, що підтверджено випискою по руху коштів;

- чорнові записи, документи, та інші відомості в паперовому та електронному вигляді, що свідчать про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також про інших осіб, причетних до його вчинення.

Строк дії ухвали по 17 червня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується у порядку та у спосіб визначеному ст. 236 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_1