Справа №932/1142/22
Провадження № 1-кс/932/510/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2022 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання, яке було розподілено, для розгляду, слідчому судді ОСОБА_1 , та в якому заявник просив слідчого суддю:

- надати доступ до документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме

Копію обліково-реєстраційної юридичної справи щодо клієнтів банку: ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7 ) яку складають наступні документи: реєстраційні та статутні документи, копії паспортів, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, відомості про фінансовий телефон та інші документи;

Копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання коштів з рахунків:

ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8

ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 ,

ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10

ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ) № НОМЕР_11

ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ) № НОМЕР_12

ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7 ) № НОМЕР_13

в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів, відомості про зняття грошових коштів з рахунку (картки), із зазначенням місцезнаходження банкомату, або касу відділення, через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, у разі зняття готівки через касу надати копії документів щодо ідентифікації особи, за період з 01.01.2021 до часу пред`явлення ухвали до виконання;

Відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам:

ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8

ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 ,

ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10

ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ) № НОМЕР_11

ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ) № НОМЕР_12

ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7 ) № НОМЕР_13

відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) у форматі Microsoft Excel, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками.

Інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунків:

ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8

ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 ,

ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10

ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ) № НОМЕР_11

ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ) № НОМЕР_12

ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7 ) № НОМЕР_13

відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2021 дату виконання ухвали суду.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що документи до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що у судове засідання призначене на 15.02.2022 учасники не з`явилися, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини не явки не повідомили.

Слідчий суддя оглянувши матеріали клопотання прийшов до наступного.

В провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння колишнім директором підприємства - ОСОБА_9 та групою осіб грошовими коштами ПП « ОСОБА_10 » у великих розмірах.

За проведеною на підприємстві перевіркою у січні 2022 року директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 встановлено, що колишнім директором ОСОБА_9 організовано схему по заволодінню майном та грошовими коштами ПП « ОСОБА_10 », та по виводу їх у готівку. Вказані дії здійснювались ОСОБА_9 шляхом створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реєстрації ряду фіктивних фізичних осіб підприємців, укладенням фіктивних договорів або шляхом придбання підприємством товарів та послуг по завищеним цінам.

Директор ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 в ході досудового розслідування підтвердила вищевказані обставини та показала, що згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП « ОСОБА_10 » з 30.12.2021 її призначено директором ПП « ОСОБА_10 » та вона приступила до виконання обов`язків директора ПП « ОСОБА_10 » з 30.12.2021. Після цього вона почала знайомитись із документами ПП « ОСОБА_10 », аналізувати бухгалтерську та фінансову звітність, банківські виписки, спілкуватися із співробітниками ПП « ОСОБА_10 », його контрагентами. У зв`язку з чим їй стало відомо, що у 2020-2021 роках з рахунків ПП « ОСОБА_10 » безпідставно перераховувалися значні суми грошових коштів фізичним особам-підприємцям, які фактично не здійснюють підприємницьку діяльність, а створені виключно з метою їх участі в схемі по заволодінні грошовими коштами ПП « ОСОБА_10 », а також у переведенні безготівкових грошових коштів у готівкові. Крім того, в порівнянні з попередніми роками, значно збільшились витрати підприємства. За виявленими фактами підприємством направлено відповідну заяву про злочин.

Встановлено, що грошові кошти ПП « ОСОБА_10 » перераховувалися на банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати прокурорам центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 слідчим слідчої групи СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме

Копію обліково-реєстраційної юридичної справи щодо клієнтів банку: ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7 ) яку складають наступні документи: реєстраційні та статутні документи, копії паспортів, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, відомості про фінансовий телефон та інші документи;

Копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання коштів з рахунків:

ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8

ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 ,

ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10

ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ) № НОМЕР_11

ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ) № НОМЕР_12

ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7 ) № НОМЕР_13

в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів, відомості про зняття грошових коштів з рахунку (картки), із зазначенням місцезнаходження банкомату, або касу відділення, через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, у разі зняття готівки через касу надати копії документів щодо ідентифікації особи, за період з 01.01.2021 до часу пред`явлення ухвали до виконання;

Відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам:

ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8

ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 ,

ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10

ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ) № НОМЕР_11

ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ) № НОМЕР_12

ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7 ) № НОМЕР_13

відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) у форматі Microsoft Excel, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками.

Інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунків:

ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8

ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 ,

ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10

ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ) № НОМЕР_11

ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ) № НОМЕР_12

ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7 ) № НОМЕР_13

відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2021 дату виконання ухвали суду.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ прокурорам центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 слідчим слідчої групи СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з правом вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст.166 КПК України).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення 15 лютого 2022 року по 15квітня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 15.02.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1