Справа №760/5641/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу поліції - начальник слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002016 від 12.03.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема із можливістю огляду та вилучення оригіналів документів (довідок), які містять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичних осіб з інформаційного ІНФОРМАЦІЯ_2 (форма ДФ-1) за період з 1 (першого) кварталу 1998 року по 4 (четвертий) квартал 2021 року включно, або по даний час із зазначенням джерела отримання доходів, суми доходів, суми утриманого податку, коду та назви ознаки доходу/коду ознаки пільги, дати прийому на роботу, дати звільнення з роботи стосовно наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка міста Києва, яка була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) відсутній) (померла 21.10.2007);
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець міста Санкт-Петербург Російської Федерації, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_1 ), паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 25.01.1996;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_3 ), паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 24.07.1997 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Сміла, Черкаської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_5 ), паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 06.02.2003 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Херсон, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_7 ), паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 23.08.2013 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Біла Церква Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_9 ), паспорт громадянина України НОМЕР_10 , виданий 30.06.2005 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управління Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002016 від 12.03.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 06.12.2013 року, невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_6 шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах, організувала вчинення злочину, а саме підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується нотаріусом, і який надає права з метою використання його іншою особою та використання підроблених документів.

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що 21.10.2007 року, за адресою: АДРЕСА_2 , померла власниця цієї квартири ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер актового запису про смерть № НОМЕР_11 від 26.10.2007 року). Право на спадкування вказаної квартири за законом належало її сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відтак діючи відповідно до свого злочинного умислу, невстановлена слідством особа будучи обізнаною про вказаний факт розробила злочинний план, який полягав у тому, що нею підшукана особа, яка виконуватиме роль виконавця у підробці документів та пособника у їх використанні, яка надасть свої анкетні данні необхідні для підробки нотаріального договору купівлі-продажу, відповідно до умов якого ОСОБА_5 , незадовго до своєї смерті спільно із ОСОБА_6 нібито продали пособнику у вчиненні кримінального правопорушення, належну їм квартиру.

Після цього, невстановлена слідством особа мала підшукати особу, яка на підставі відомостей про квартиру, особу померлої та її сина, а також анкетних даних співвиконавця злочину, виготовить підроблений нотаріальний договір купівлі-продажу на вказану квартиру, який в подальшому на підставі письмової заяви співвиконавця злочину, буде зареєстрований реєстратором в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

З метою реалізації свого злочинного умислу, діючи відповідно до умов розробленого злочинного плану, невстановлена слідством особа підшукала особу, яка представлялась за анкетними даними як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі по тексту ОСОБА_7 ), якому повідомила про свої злочинні наміри та вступила з ним у злочинну змову направлену на заволодіння чужим майном в особливо-великих розмірах із використанням підроблених документів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи відповідно до умов злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений слідством час, але не пізніше 06.12.2013, перебуваючи у невстановленому слідством місці умисно надав невстановленій слідством особі, засоби для вчинення кримінального правопорушення, у вигляді повідомлення своїх особистих анкетних даних, адреси проживання, паспортних даних та даних ідентифікаційного податкового номеру, як необхідний реквізит документу, які в подальшому використані невстановленою слідством особою з метою виготовлення нею завідомо підробленого правовстановлюючого документу, а саме нотаріального договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 . Після чого невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці, підробила нотаріальний договір купівлі-продажу квартири нібито виготовлений на бланку суворої звітності ВЕМ №962134, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 24 лютого 2007 року, за реєстровим номером 903, відповідно до умов якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 продали належну їм квартиру АДРЕСА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно відомостей журналів реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 встановлено, що 24 лютого 2007 року, за реєстровим номером 903 бланк суворої звітності ВЕМ №962134 використовувався нею для посвідчення договору купілі-продажу, де виступали інші сторони та був вказаний інший об`єкт відчуження.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи у групі з невстановленими слідством особами, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений слідством час, перебуваючи у невстановленому слідством місці заздалегідь пообіцяв збути майно, а саме предмет вчинення кримінального правопорушення, квартиру АДРЕСА_6 , право власності на яку одержане злочинним шляхом.

В подальшому, особа, яка представлялась за анкетними даними як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі по тексту ОСОБА_7 ) у невстановлений слідством час, але не пізніше 06.12.2013 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_6 шляхом обману, вступив у злочинну змову із невстановленою слідством особою, яка в свою чергу діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах, організувала вчинення злочину, а саме підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується нотаріусом, і який надає права з метою використання його іншою особою та використання підроблених документів.

Так, 21.10.2007 року, за адресою: АДРЕСА_2 , померла власниця цієї квартири ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер актового запису про смерть № НОМЕР_11 від 26.10.2007 року). Право на спадкування вказаної квартири за законом належало її сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно інформації КП ІНФОРМАЦІЯ_14 квартира, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності 1/2 зареєстрована за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності на житло, видане 14.08.1997 року, 1/4 за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщиною, посвідчене 18.04.1998 року, 1/4 за ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідчене 02.06.1998 року.

Після смерті ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 справу за №485/2007 від 18.04.2008 року за заявою сина померлої ОСОБА_6 .

Проте, станом на 18.05.2018 згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_17 свідоцтва про право на спадщину після смерті ОСОБА_5 , не видавалося.

Таким чином, відсутні особи які вступили в спадщину та яким у встановленому законом порядку видано свідоцтво на спадщину.

Відтак діючи відповідно до свого злочинного умислу, невстановлена слідством особа будучи обізнаною про вказаний факт розробила злочинний план, який полягав у тому, що нею буде підшукана особа, яка буде виконувати роль виконавця у підробці документів та пособника у їх використанні, яка надасть свої анкетні данні необхідні для підробки нотаріального договору купівлі-продажу, відповідно до умов якого ОСОБА_5 , незадовго до своєї смерті спільно із ОСОБА_6 нібито продали пособнику у вчиненні кримінального правопорушення, належну їм квартиру. Після цього, невстановлена слідством особа мала підшукати особу, яка на підставі відомостей про квартиру, особу померлої та її сина, а також анкетних даних співвиконавця злочину, виготовить підроблений нотаріальний договір купівлі-продажу на вказану квартиру, який в подальшому на підставі письмової заяви співвиконавця злочину, буде зареєстрований реєстратором в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

З метою реалізації свого злочинного умислу, діючи відповідно до умов розробленого злочинного плану, невстановлена слідством особа підшукала особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , якому повідомила про свої злочинні наміри та вступила з ним у злочинну змову направлену на заволодіння чужим майном в особливо-великих розмірах із використанням підроблених документів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи відповідно до умов злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений слідством час, але не пізніше 06.12.2013року перебуваючи у невстановленому слідством місці умисно надав невстановленій слідством особі, засоби для вчинення кримінального правопорушення, у вигляді повідомлення своїх особистих анкетних даних, адреси проживання, паспортних даних та даних податкового номеру, як необхідний реквізит документу, які в подальшому були використані невстановленою слідством особою з метою виготовлення нею завідомо підробленого правовстановлюючого документу, а саме нотаріального договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 . Після чого невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці, підробила нотаріальний договір купівлі-продажу квартири нібито виготовлений на бланку суворої звітності ВЕМ №962134, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 від 24 лютого 2007 року, за реєстровим номером 903, відповідно до умов якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 продали належну їм квартиру АДРЕСА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно відомостей журналів реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 встановлено, що 24 лютого 2007 року, за реєстровим номером 903 бланк суворої звітності ВЕМ №962134 використовувався нею для посвідчення договору купілі-продажу, де виступали інші сторони та був вказаний інший об`єкт відчуження.

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи у групі з невстановленими слідством особами, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений слідством час, перебуваючи у невстановленому слідством місці заздалегідь пообіцяв збути майно, а саме предмет вчинення кримінального правопорушення, квартиру АДРЕСА_6 , право власності на яку одержане злочинним шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 25 лютого 2014 року, приблизно о 11 год. 20 хв., ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_7 , будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, не маючи жодного відношення до квартири, однак видаючи себе за її власника, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, надав свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , картку платника податків, а також завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 нібито виготовлений на бланку суворої звітності ВЕМ №962134, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 від 24 лютого 2007 року, за реєстровим номером 903 та завідомо підроблену Інформаційну довідку видану на власне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_19 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 13.02.2014 за номером КВ-2014 № 1594 за підписом ОСОБА_13 , пред`явивши їх приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка виконувала функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень реєстраційний номер 11174266, з метою внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про нього, як про власника цієї квартири.

На підставі поданих ОСОБА_7 документів, приватний нотаріус, ОСОБА_12 . оглянувши надані їй документи, 25 лютого 2014 року о 13 год. 57 хв., внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про те, що він являється власником квартири АДРЕСА_6 та зробила витяг №18223453 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за ОСОБА_7 .

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у групі з невстановленими слідством особами, реалізуючи злочинний умисел направлений на виконання заздалегідь розробленого плану, а саме збуту майна, предмету вчинення кримінального правопорушення, квартири АДРЕСА_6 , право власності на яку одержане злочинним шляхом ОСОБА_7 , 25 лютого 2014 року, приблизно о 14 год. 30 хв. перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_7 , не маючи жодного відношення до квартири, однак видаючи себе за її власника, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, надав свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , картку платника податків, а також завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 нібито виготовлений на бланку суворої звітності ВЕМ №962134, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 від 24 лютого 2007 року, за реєстровим номером 903 та завідомо підроблену Інформаційну довідку видану на власне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_19 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 13.02.2014 за номером КВ-2014 № 1594 за підписом ОСОБА_13 , пред`явив їх приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка виконувала функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень реєстраційний номер 11176636, з метою внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про посвідчення договору дарування цієї квартири, після чого приватний нотаріус, ОСОБА_12 посвідчила договір дарування від 25 лютого 2014 за реєстровим номером № 163 де дарувальником виступав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а обдарований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та о 14 год. 39 хв., внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про посвідчення договору дарування об`єкту протиправного посягання.

В подальшому 28 березня 2014 року в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , не маючи жодного відношення до квартири, однак видаючи себе за її власника, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, надав свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 06.02.2003 ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_5 ), договір дарування від 25 лютого 2014 за реєстровим номером № 163 де дарувальником виступав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а обдарований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , звіт в стислій формі № КО140319-012 про оцінку майна, а саме квартири АДРЕСА_6 , де було укладено договір купівлі продажу вищевказаної квартири між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та подружжям ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженкою м. Херсон (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_7 ), паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 23.08.2013 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженцем м. Біла Церква Київської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_9 ), паспорт громадянина України НОМЕР_10 , виданий 30.06.2005 ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Відповідно, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, заволодівши шляхом обману квартирою АДРЕСА_6 , вартістю 487 522 грн., завдали майнової шкоди ОСОБА_6 , в розмірі 487 522 грн.

Відповідно до висновку експерта від 17.09.2021 № СЕ-19/111-21/34550-ПЧ за результатами почеркознавчої експертизи, проведеної у кримінальному провадженні №0002016 від 12.03.2014: Підпис та рукописний запис « ОСОБА_6 » в графі № 2 (Продавець), в договорі купівлі-продажу від 24.02.2007 р., серія ВЕМ № 962134 виконані за допомогою писального приладу; Рукописний запис « ОСОБА_5 » в графі № 1 (Продавець), в договорі купівлі-продажу від 24.02.2007 р., серія ВЕМ № 962134 виконані за допомогою писального приладу; Підпис та рукописний запис « ОСОБА_6 » в графі № 2 (Продавець), в договорі купівлі-продажу від 24.02.2007 р., серія ВЕМ № 962134 виконані не ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а іншою особою.

Таким чином, група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні правом на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення вимог, передбачених ст. 2 КПК України з метою встановлення обставин отримання особами, які фігурують в рамках розслідування даного кримінального провадження, а також ідентифікації цих осіб, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертиз, для чого потрібні вільні зразки підпису та почерку осіб, які фігурують у даному кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий стверджував, що У зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні із ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичних осіб з інформаційного ІНФОРМАЦІЯ_2 (форма ДФ-1) за період з 1 (першого) кварталу 1998 року по 4 (четвертий) квартал 2021 року включно, або по даний час стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу поліції начальнику слідчого відділення Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0002016 від 12.03.2014 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема із можливістю огляду та вилучення оригіналів документів (довідок), які містять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичних осіб з інформаційного ІНФОРМАЦІЯ_2 (форма ДФ-1) за період з 1 (першого) кварталу 1998 року по 4 (четвертий) квартал 2021 року включно, або по даний час із зазначенням джерела отримання доходів, суми доходів, суми утриманого податку, коду та назви ознаки доходу/коду ознаки пільги, дати прийому на роботу, дати звільнення з роботи стосовно наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка міста Києва, яка була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) відсутній) (померла 21.10.2007);
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець міста Санкт-Петербург Російської Федерації, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_1 ), паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 25.01.1996;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_3 ), паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 24.07.1997 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Сміла, Черкаської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_5 ), паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 06.02.2003 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Херсон, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_7 ), паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 23.08.2013 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Біла Церква Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_9 ), паспорт громадянина України НОМЕР_10 , виданий 30.06.2005 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1