Справа № 202/1930/22
Провадження № 1-кс/202/1752/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000200 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2021 року між ФГ «Д - Аллель», в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Хімпромгруп» в особі представника ТОВ ОСОБА_6 укладено договір № 231 від 28.12.2021 року на поставку мінеральних добрив КАС26+4s, ХПГ в кількості 75 тон. Відповідно до договору оплата за товар здійснюється на умовах 100 відсоткової передоплати на підставі виставленого рахунку.

На підставі договору представником ФГ «Д - Аллель» 28.12.2021 року на рахунок ТОВ «Хімпромгруп» згідно виставленого рахунку № 1097 від 28.12.2021 року було перераховано кошти у розмірі 1 100 000 грн. за поставку 50 тон добрива (зазначена транзакція підтверджується платіжним дорученням № 18 від 28.12.2021 року). 30.12.2021 року представником ФГ «Д - Аллель» на рахунок ТОВ «Хімпромгруп» згідно виставленого рахунку № 1113 від 30.12.2021 було перераховано кошти у розмірі 550 000 грн. за поставку 25 тон добрива (зазначена транзакція підтверджується платіжним дорученням № 22 від 30.12.2021 року) за умови, що поставка добрива буде здійснена в кінці лютого - на початку березня 2022 року, в зв`язку з відсутністю можливості розмістити таку кількість добрива. Однак станом на 19.04.2022 року добриво до ФГ «Д - Аллель» не доставлено.

12.02.2021 року між Приватною агрофірмою «САНТІ», в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Хімпромгруп» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки № 40, за умовами котрого ТОВ «Хімпромгруп» зобов`язувалося поставити добрива мінеральні комплексні ЖКУ та добрива рідкі азотні КАС на суму 1 499 000, 43 грн.

Перебуваючи у впевненості щодо доброчинних намірів ОСОБА_6 стосовно поставки товару, ПАФ «САНТІ» відповідно до рахунків на оплату від 10.02.2022 року № 87 та № 88 була здійснена передплата на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «Хімпромгруп» грошових коштів в сумі 999 600,34 грн. та 499 400,09 грн. відповідно.

Однак станом на 19.04.2022 року добриво до ПАФ «САНТІ» не доставлено.

01.02.2022 року між директором СФГ «Личук» та ТОВ «Хімпромгруп» підписано договір поставки № 18, за змістом якого СФГ «Личук» придбало у ТОВ «Хімпромгруп» добрива рідкі азотні КАС марки КАС26+4s в кількості 47 т. на загальну вартість 889 083,49 грн. та добрива мінеральні комплексні рідкі РКД 5:20:5 S в кількості 18,75т. на загальну суму 750 000,00 грн., а всього на суму 1 966 900,19 грн.

Згідно домовленостям з директором ТОВ «Хімпромгруп» ОСОБА_6 , щодо необхідності здійснення передплати, СФГ «Личук» перерахувало грошові кошти за рахунком на оплату від 01.02.2022 року № 68 в сумі 420 000, 00 грн. та 510 000,00грн.(згідно платіжного доручення від 17.02.2022 року № 1770 і платіжного доручення від 21.02.2022 року № 1774), а також рахунком на оплату від 15.02.2022 року № 118 в сумі 496 128,00 грн.(згідно платіжного доручення від 15.02.2022 року № 1762). За домовленостями з директором ТОВ «Хімпромгруп» ОСОБА_6 придбані добрива СФГ «Личук» мало отримати від ТОВ «Хімпромгруп» в березні 2022 року. Однак станом на 19.04.2022 року добриво не доставлено.

Встановлено, що грошові кошти представниками СФГ «Личук», ПАФ «Санті», ФГ «Д - Аллель» згідно договорів поставки було перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ «БАНК ВОСТОК».

Згідно інформації, отриманої від УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено, що ТОВ «Хімпромгруп» () фактично розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам?янське, вул. Дніпробудівська, буд.35.

Для перевірки отриманої інформації, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам?янське, вул. Дніпробудівська, буд.35, зареєстровано за Територіальною громадою в особі Кам?янської міської ради та право власності на цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам?янське, вул. Дніпробудівська, буд.35, зареєстровано за ПП «Технологія 2000» та фактично використовується ТОВ «Хімпромгруп» ().

Враховуючи викладене, слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000200 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме,комплексу будівель (цілісного майнового комлпексу) ТОВ «Хімпромгруп» (), прилеглої території та земельної ділянки за кадастровим номером :01:022:0177 за місцем фактичного розташування ТОВ «Хімпромгруп» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське, вул. Дніпробудівська, буд.35, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств, документів щодо фінансово-господарської діяльності та його відносин з агрофірмою «Санті» (ЄРДПОУ 24148718), селянським (фермерським) господарством «Личук» () і фермерським господарством «Д-Аллель» (), документів, в яких відображаються відомості щодо ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі, кадрова документація, відомості, товарно-транспортні, видаткові, чи податкові накладні, банківська документація, документація для участі у конкурсних торгах чи інших державних закупівлях) або тих, що мають значення для досудового розслідування, документи (інвентаризаційні описи, технічні паспорти, правовстановлюючі документи, протоколи, накази та інші документи), печатки, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш накопичувачі, автотранспорт, мінеральні добрива та їх складові, технічне устаткування, технічне обладнання та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000200 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за місцем розташування ТОВ «Хімпромгруп», а саме, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам?янське, вул. Дніпробудівська, буд.35, можуть знаходитися речові докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам?янське, вул. Дніпробудівська, буд.35, зареєстровано за Територіальною громадою в особі Кам?янської міської ради та право власності на цілісний майновий комплекс, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам?янське, вул. Дніпробудівська, буд.35, зареєстровано за ПП «Технологія 2000».

Згідно інформації, отриманої від УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено, що ТОВ «Хімпромгруп» () фактично розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам?янське, вул. Дніпробудівська, буд.35.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних вважати, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання і вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, враховуючи, що право власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за Територіальною громадою в особі Кам?янської міської ради та право власності на цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ПП «Технологія 2000».

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000200 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме,комплексу будівель (цілісного майнового комлпексу) ТОВ «Хімпромгруп» (), прилеглої території та земельної ділянки за кадастровим номером :01:022:0177 за місцем фактичного розташування ТОВ «Хімпромгруп» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське, вул. Дніпробудівська, буд.35, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1