Справа № 712/8040/22
Провадження №1-кс/712/3651/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 жовтня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001251, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, старшим дізнавачем сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001251 від 13.07.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що 01.06.2021 невстановлена особа, використавши втрачений заявником ОСОБА_5 , мобільний телефон, отримала доступ до його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформила кредит на останнього та викрала грошові кошти з банківського рахунку заявника.
Допитаний ОСОБА_5 , показав, що наприкінці травня 2021 року, точної дати вказати не може, близько 23.00 год. він перебував неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований неподалік місця його проживання, АДРЕСА_1 , та в цей момент до нього підійшло двоє раніше невідомих йому людей, хлопець та дівчина, і хлопець попросив у потерпілого цигарку та почав спілкуватися з ОСОБА_5 та під час спілкування, вказаний невідомий хлопець вихватив з рук потерпілого його мобільний телефон та зник у невідомому напрямку. Через декілька днів, потерпілий відновив свій мобільний номер телефону та йому почали приходити смс повідомлення, у яких було зазначено, що на ім`я потерпілого оформлено ряд грошових позик у різних фінансових установах. Після цього потерпілий зрозумів, що невідомі особи скориставшись його мобільним номером телефону, який був прив`язаний до його банківської картки та був фінансовим номером, увійшли до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформили грошові кредити на ім`я потерпілого.
Таким чином, в діях невстановленої особи, вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є наявність інформації, що потерпілий ОСОБА_5 використовує рахунок вказаної банківської установи.
Враховуючи вище викладене, з метою встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та містяться, у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 .
Ураховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001251 від 13.07.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що 01.06.2021 невстановлена особа, використавши втрачений заявником ОСОБА_5 , мобільний телефон, отримала доступ до його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформила кредит на останнього та викрала грошові кошти з банківського рахунку заявника.
Допитаний ОСОБА_5 , показав, що наприкінці травня 2021 року, точної дати вказати не може, близько 23.00 год. він перебував неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований неподалік місця його проживання, АДРЕСА_1 , та в цей момент до нього підійшло двоє раніше невідомих йому людей, хлопець та дівчина, і хлопець попросив у потерпілого цигарку та почав спілкуватися з ОСОБА_5 та під час спілкування, вказаний невідомий хлопець вихватив з рук потерпілого його мобільний телефон та зник у невідомому напрямку. Через декілька днів, потерпілий відновив свій мобільний номер телефону та йому почали приходити смс повідомлення, у яких було зазначено, що на ім`я потерпілого оформлено ряд грошових позик у різних фінансових установах. Після цього потерпілий зрозумів, що невідомі особи скориставшись його мобільним номером телефону, який був прив`язаний до його банківської картки та був фінансовим номером, увійшли до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформили грошові кредити на ім`я потерпілого.
Таким чином, в діях невстановленої особи, вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є наявність інформації, що потерпілий ОСОБА_5 використовує рахунок вказаної банківської установи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, та враховуючи той факт, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0001251, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, старшим дізнавачем сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
щодо власника рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;
інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 20 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 07 липня 2021 року по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 20 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 07 липня 2021 року;
інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 07 липня 2021 року;
інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 20 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 07 липня 2021 року;
висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Виконання постанови покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНГ1 в Черкаській ОСОБА_9 , або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1