Провадження № 1-кс/554/7284/2022
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000103 від 21.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Протягом 2019 року ОСОБА_3 , діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом запозичення грошових коштів з обіцянкою подальшого повернення, за відсутності наміру виконання обумовлених умов, заволодів грошовими коштами останньої,що завдало їй шкоди в особливо великих розмірах.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду ОСОБА_5 , справа № 554/10749/21, провадження № 1-кс/554/6273/2022 від 27 червня 2022 року, 19.07.2022 в період часу з 13:40 по 16:46 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 (за місцем розташування виробничих та складських приміщень ОСОБА_3 ), в результаті якого було виявлено та вилучено:

1.Видаткова накладна №ДС иС0000232 від 24.05.2018 на 1 арк;
2.Товарно-транспортні накладні №ДС иС0000232 від 24.05.2015 на 3 арк;
3.Видаткова накладна №К-000028797 від 09.07.2018 на 1 арк;
4.Видаткова накладна №Ц-000048387 від 06.07.2018;
5.Видаткова накладна №К-000028797 від 09.07.2018 на 1 арк;
6.Товарно-транспортна накладна №6927 від 09.07.2018 на 1 арк;
7.Видаткова накладна №ОО0002259 від 27.07.2018 на 1 арк;
8.Рахунок на оплату №1664 від 02.07.2018 на 1 арк;
9.Видаткові накладні №Ил 02-0011 від 02.07.2018 на 3 арк;
10.Рахунок на оплату №Ц-000048387 від 06.07.2018 на 1 арк;
11.Видаткові накладні №ДС иС0000247 від 31.05.2018 на 2 арк;
12.Товарно-транспорті накладні №ДС иС0000247 від 31.05.2018 н 4 арк;
13.Видаткова накладна №ДС иС0000232 від 24.05.2018 на 1 арк;
14.Товарно-транспортна накладна №ДС иС0000232 від 24.05.2018 на 1 арк.,
які поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ PSP8105951 та опечатані.

15.Договір на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 01.01.2017 на 1 арк;

16.Журнал обліку автомобілей, журнал синього кольору на 192 арк, пронумерований, та заповнений по 187 сторінку;

17.Накладні на перевезення № 15 в кількості 3 штук на 3 арк;

18.Журнал обліку автомобілей, фіолетового кольору на 96 арк, заповнений;

19.Журнал обліку автомобілей, синьо-жовтого кольору на 96 арк;

які поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ PSP8105956 та опечатано.
19.07.2022 року, в рамках даного кримінального провадження вищевказані документи постановою слідчого були визнані речовими доказами, оскільки можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та прохав задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час обшуку 19.07.2022 року документи:

1.Видаткова накладна №ДС иС0000232 від 24.05.2018 на 1 арк;
2.Товарно-транспортні накладні №ДС иС0000232 від 24.05.2015 на 3 арк;
3.Видаткова накладна №К-000028797 від 09.07.2018 на 1 арк;
4.Видаткова накладна №Ц-000048387 від 06.07.2018;
5.Видаткова накладна №К-000028797 від 09.07.2018 на 1 арк;
6.Товарно-транспортна накладна №6927 від 09.07.2018 на 1 арк;
7.Видаткова накладна №ОО0002259 від 27.07.2018 на 1 арк;
8.Рахунок на оплату №1664 від 02.07.2018 на 1 арк;
9.Видаткові накладні №Ил 02-0011 від 02.07.2018 на 3 арк;
10.Рахунок на оплату №Ц-000048387 від 06.07.2018 на 1 арк;
11.Видаткові накладні №ДС иС0000247 від 31.05.2018 на 2 арк;
12.Товарно-транспорті накладні №ДС иС0000247 від 31.05.2018 н 4 арк;
13.Видаткова накладна №ДС иС0000232 від 24.05.2018 на 1 арк;
14.Товарно-транспортна накладна №ДС иС0000232 від 24.05.2018 на 1 арк.;
які документи поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ PSP8105951 та опечатано.

15.Договір на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 01.01.2017 на 1 арк;

16.Журнал обліку автомобілей, журнал синього кольору на 192 арк, пронумерований, та заповнений по 187 сторінку;

17.Накладні на перевезення № 15 в кількості 3 штук на 3 арк;

18.Журнал обліку автомобілей, фіолетового кольору на 96 арк, заповнений;

19.Журнал обліку автомобілей, синьо-жовтого кольору на 96 арк,;

які поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ PSP8105956 та опечатано, шляхом накладення заборони розпоряджатися та використовувати вказані документи з метою позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на розпорядження та/або користування, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, тощо.
Визначити місцем зберігання вказаної документації у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області що за адресою: м. Полтава вул. Сковороди, 2-б, до вирішення питання по суті.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1