Справа № 489/1734/22
Кримінальне провадження №1-кс/489/750/22
УХВАЛА
16 серпня 2022 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
СВ відділенням поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000637 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, а саме: 02.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом блокування злому мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 300 635 грн.
04.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Миколаєва було проведено тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при дослідженні отриманої в ході опрацювання інформації встановлено, що грошові кошти з банківських карток потерпілого ОСОБА_5 було переведено на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Слідчий СВ відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, які містять інформацію щодо осіб - власників рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів за вказаними рахунками (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків), фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 02.06.2022 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ.
Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи дозволять встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.
Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-копій документів та відомостей щодо власника карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-роздруківки руху грошових коштів банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 02.06.2021 року по теперішній час;
-відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 0206.2022 року по теперішній час;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 02.06.2022 року по теперішній час, у разі їх наявності.
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6