печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21.01.2022.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.06.2021, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на суму 10 729 120,62 грн, який зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

В подальшому було встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 , різними сумами було переведено на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Згідно наявних даних про фінансові операції на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.06.2021 термін перерахування грошових коштів з першої до останньої операції становить з 14 год. 56 хв. по 17 год. 01 хв.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування, після проведеного тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунку НОМЕР_2 було встановлено, що до відкриття вказаного рахунку приватним нотаріусом ОСОБА_5 використовувалися рахунки НОМЕР_11 , а також НОМЕР_12 . На даний час виникла необхідність у отриманні інформації по вказаним рахункам, та інших рахунках, які могли бути відкриті останньою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21.01.2022.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів в електронному та/або друкованому вигляді, відносно рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також інших рахунків, що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_13 ), за весь період часу користування ними, з приводу відкриття та використання рахунків, документи, що підтверджують отримання ключ-карти, карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаних банківських рахунках; регістри бухгалтерського обліку, які містять відомості про усі транзакції по рахункам НОМЕР_11 , а також НОМЕР_12 , а також інших рахунків, що були відриті на ім`я ОСОБА_5 , за весь період користування; детальних відомостей про всіх дії/фінансові операції ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_13 )/особи яка могла діяти від її імені та дії/відомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.06.2021, а саме: який логін, код доступу/пароль використано для входу в систему дистанційного обслуговування банківських рахунків; відомості про створення та направлення коду доступу/паролю; точний час такого входу (години, хвилини, секунди); ІР-адресу(адреси); запити на проведення фінансових операцій від ОСОБА_5 та детальні відомості про всі дії на такі запити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням виконавців (ПІБ, дата народження, посада, мобільний телефон), повної назви програмного забезпечення, часу (години, хвилини, секунди); детальних відомостей про факти комунікації/спілкування ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_13 )/особи яка могла діяти від імені ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_13 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.06.2021; інформації про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали доступ та були відповідальні за облік, ведення та зберігання юридичної справи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_13 ), усіх її персональних даних, кодів, паролів доступу, кодових слів, інших даних та відомостей, а тому числі, які зберігалися в електронному вигляді, за весь період користування, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; номер мобільного телефону; займана посада; період доступу до зазначених даних; інформації про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали доступ (перегляд) до розрахункових рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_13 ), зокрема рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за весь період користування, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; номер мобільного телефону; займана посада; точний час доступу (дата, години, хвилини, секунди).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1