Справа №463/3579/22
Провадження №1-кс/463/5051/22
У Х В А Л А
про передачу арештованого майна в управління
19 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши в режимі відеоконференції клопотанняпрокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про передачу арештованого майна в управління у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення збереження його економічної вартості вилучене в ході огляду місця події 24.05.2022 в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено огляд земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, з залученням спеціалістів Державної служби геології та надр України, за результатами чого було виявлені значні порушення встановлених правил використання надр по видобутку річкового піску Спаського родовища в обсязі 104,897 м2 допущені ТОВ Будіндустрія Сервіс ЛТД .

Окрім того на зазначеній території було виявлено 6 складів піску який ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» видобула з порушенням вищезазначених правил, загальним об`ємом 354 093 м3, одним із таких є склад піску №5-2 площею 0,9546 га, орієнтовним об`ємом 17 720 м3.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000455 від 14.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України, за фактами можливого зловживання службовим становищем та службової недбалості посадових осіб Державної служби геології та надр, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, під час видачі дозволів на спеціальне користування надрами, а також за фактом незаконного видобування корисних копалин, що потягло тяжкі наслідки.

За версією слідства, на території України здійснює протиправну діяльність група компаній, під керівництвом громадянина Російськоії Федерації ОСОБА_5 (має також українське громадянство), до складу якої входять ТОВ «Юнігран» , ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» , ТОВ «Юнігран-Сервіс» , АТ «Малинський каменедробильний завод» , АТ «Коростенський кар`єр» та інші.

Проведеними заходами встановлено, що реалізований ОСОБА_5 протиправний механізм включає багатогалузеву організацію структури власності, із включенням до неї: Українських компаній ТОВ «Юнігран» , ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» , ТОВ «Юнігран-Сервіс» , АТ «Малинський каменедробильний завод» , АТ «Коростенський кар`єр» ; Офшорних компаній Unigran Global East LTD, Unigran group SA, E.S. Mining Company Limited, Unigran Global East LTD, Westgrinite Holdings Limited, Bizserve Secretarial Services Limited, Smart Dixie Limited, Ralf International Corporation; Підприємство ООО «Трансрада» та фізичних осіб, включаючи дружину ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , та осіб, з числа колишніх засновників ТОВ «Юнігран» та громадян російської федерації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

За версією слідства, відповідно до розробленого злочинного плану, набувши за сприяння посадових осіб компетентних державних та правоохоронних органів право власності на низку спеціалізованих підприємств на території України, а також одержавши дозволи на спеціальне користування надрами на території України громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , залучивши до протиправної діяльності інших фізичних осіб, здійснюють видобуток корисних копалин на території України (щебню, піску та ін.), з порушенням вимог діючого законодавства, а також ухиляються від сплати обов`язкових податків, рентних платежів.

В свою чергу значну частину продукції, відвантажують залізничним транспортом за заниженими цінами на підконтрольне підприємство ООО «Трансрада» на території російської федерації та в подальшому реалізують кінцевим споживачам на території країни агресора.

В свою чергу, значна частина коштів, які одержуються у якості неправомірної вигоди, від реалізації корисних копалин видобутих на території України у протиправний спосіб та які належать українському народу, перераховуються через залучені офшорні компанії, на територію країни агресора, особам залученим до протиправної діяльності, а також на користь осіб з числа тих, що здійснюють протиправну підривну діяльність проти України на території т.з. «ДНР», шляхом проведення банківських операцій з підприємствами нерезидентами, що входять до структури компанії та виплати дивідендів засновниками. А в подальшому легалізують кошти, одержані незаконним шляхом на території України, шляхом їх перерахування на фізичних осіб.

Окрім цього, проведеними заходами також встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , спільно з ОСОБА_12 директором ТОВ «Юнігран», окрім низки вищезазначених компаній, володіють в тому числі корпоративними правами Unigran Global East LTD, одним з співзасновників якої є громадянин російської федерації ОСОБА_13 .

Контактною адресою громадянина Російської Федерації ОСОБА_14 в реєстраційних документах компанії Unigran Global East LTD визначено місто Москва, у зв`язку з чим він систематично відвідував Російську Федерацію та Респуліку Білорусь, а також 16.02.2022, напередодні військових дій вибув з України, через Варшаву, ймовірно також до Російської Федерації.

У свою чергу ОСОБА_13 , який є іншим співзасновником компанії Unigran Global East LTD в реєстраційних документах, у якості контактної адреси зазначає «місто Донецьк», із позначенням віднесення вказаного міста до держави «Росія», а також обіймає посаду Міністра будівництва та житлово-комунального господарства самопроголошеної «ДНР».

При цьому, в ході проведених обшуків, в межах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_15 систематично здійснює дії направлені на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим Державного бюро розслідувань 24.05.2022 в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено огляд земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, з залученням спеціалістів Державної служби геології та надр України, за результатами чого було виявлені значні порушення встановлених правил використання надр по видобутку річкового піску Спаського родовища в обсязі 104,897 м2 допущені ТОВ Будіндустрія Сервіс ЛТД .

Окрім того на зазначеній території було виявлено 6 складів піску який ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» видобула з порушенням вищезазначених правил, загальним об`ємом 354 093 м3, а саме: склад піску №1 площею 4, 6119 га, орієнтовним об`ємом 26 458 м3; склад піску №2 площею 1, 9049 га, орієнтовним об`ємом 7 637 м3; склад піску №3 площею 4, 4139га, орієнтовним об`ємом 2 318 м3; склад піску №4 площею 3, 6146 га, орієнтовним об`ємом 214 647 м3; склад піску №5-1 плошею 1,8031 га, орієнтовним об`ємом 85 313 м3; склад піску №5-2 площею 0,9546 га, орієнтовним об`ємом 17 720 м3. Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 08.06.2022 виявлене майно визнано речовим доказом.
Так виявлене в ході проведення 24.05.2022 огляду місця події майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, та ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 14.06.2022 накладено арешт на вказане майно.
Ухвалою Львівського апеляційного суду від 01.09.2022 року справа №463/4234/22 (провадження №1-кс/463/2895/22) вказане рішення суду залишено без змін в частині складу піску №5-2.

Ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 05.09.2022 року відмовлено у задоволенні клопотання про передачу вказаного майна в управління Національного агентства України, з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ().

Так у відповідності до положень абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України вартість речового доказу, на який накладено арешт, що, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то у відповідності до положень ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, реалізації завдань кримінального провадження, слідчий за погодженням з прокурором просить передати таке майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Крім того, передача зазначеного арештованого майна вуправління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на думку представників органу досудового розслідування не перешкоджає самому кримінальному провадженні.
Прокурор в судовому засідані подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні просив долучити письмові письмові заперечення, згідно яких просив у клопотання відмовити.
Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.
Встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000455 від 14.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України, за фактами можливого зловживання службовим становищем та службової недбалості посадових осіб Державної служби геології та надр, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, під час видачі дозволів на спеціальне користування надрами, а також за фактом незаконного видобування корисних копалин, що потягло тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює протиправну діяльність група компаній, під керівництвом громадянина Російськоії Федераціії ОСОБА_5 (має також українське громадянство), до складу якої входять ТОВ «Юнігран» , ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» , ТОВ «Юнігран-Сервіс» , АТ «Малинський каменедробильний завод» , АТ «Коростенський кар`єр» та інші.

Проведеними заходами встановлено, що реалізований ОСОБА_5 протиправний механізм включає багатогалузеву організацію структури власності, із включенням до неї:

-Українських компаній ТОВ «Юнігран» , ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» , ТОВ «Юнігран-Сервіс» , АТ «Малинський каменедробильний завод» , АТ «Коростенський кар`єр» ;

-Офшорних компаній Unigran Global East LTD, Unigran group SA, E.S. Mining Company Limited, Unigran Global East LTD, Westgrinite Holdings Limited, Bizserve Secretarial Services Limited, Smart Dixie Limited, Ralf International Corporation

-Підприємство ООО «Трансрада» та фізичних осіб, включаючи дружину ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , та осіб, з числа колишніх засновників ТОВ «Юнігран» та громадян російської федерації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

За версією слідства, відповідно до розробленого злочинного плану, набувши за сприяння посадових осіб компетентних державних та правоохоронних органів право власності на низку спеціалізованих підприємств на території України, а також одержавши дозволи на спеціальне користування надрами на території України громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , залучивши до протиправної діяльності інших фізичних осіб, здійснюють видобуток корисних копалин на території України (щебню, піску та ін.), з порушенням вимог діючого законодавства, а також ухиляються від сплати обов`язкових податків, рентних платежів.

В свою чергу значну частину продукції, відвантажують залізничним транспортом за заниженими цінами на підконтрольне підприємство ООО «Трансрада» на території російської федерації та в подальшому реалізують кінцевим споживачам на території країни агресора.

В свою чергу, значна частина коштів, які одержуються у якості неправомірної вигоди, від реалізації корисних копалин видобутих на території України у протиправний спосіб та які належать українському народу, перераховуються через залучені офшорні компанії, на територію країни агресора, особам залученим до протиправної діяльності, а також на користь осіб з числа тих, що здійснюють протиправну підривну діяльність проти України на території т.з. «ДНР», шляхом проведення банківських операцій з підприємствами нерезидентами, що входять до структури компанії та виплати дивідендів засновниками. А в подальшому легалізують кошти, одержані незаконним шляхом на території України, шляхом їх перерахування на фізичних осіб.

Окрім цього, проведеними заходами також встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , спільно з ОСОБА_12 директором ТОВ «Юнігран», окрім низки вищезазначених компаній, володіють в тому числі корпоративними правами Unigran Global East LTD, одним з співзасновників якої є громадянин російської федерації ОСОБА_13 .

Контактною адресою громадянина Російської Федерації ОСОБА_14 в реєстраційних документах компанії Unigran Global East LTD визначено місто Москва, у зв`язку з чим він систематично відвідував Російську Федерацію та Респуліку Білорусь, а також 16.02.2022, напередодні військових дій вибув з України, через Варшаву, ймовірно також до Російської Федерації.

У свою чергу ОСОБА_13 , який є іншим співзасновником компанії Unigran Global East LTD в реєстраційних документах, у якості контактної адреси зазначає «місто Донецьк», із позначенням віднесення вказаного міста до держави «Росія», а також обіймає посаду Міністра будівництва та житлово-комунального господарства самопроголошеної «ДНР».

При цьому, в ході проведених обшуків, в межах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_15 систематично здійснює дії направлені на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України.
Зазначені обставини підтверджуються наявними доказами у сукупності, а саме, згідно представленої Державною службою геології на та надр України інформації, в результаті проведених в період 2018-2021 років перевірок діяльності щебеневих кар`єрів, які входять до сфери управління групи компаній «Юнігран» та ОСОБА_5 , виявлено численні порушення, які призводять до спричинення матеріальних збитків інтересам держави.

Вказані порушення зафіксовані актами перевірки №06-04/23/2019-06/п (29) стосовно ПАТ «Бехівський спеціалізований кар`єр», актом перевірки №06-02/23/2021-25-п (63) стосовно ПАТ «Пинязевицький кар`єр», акт №06-02/23/2018-30/п (85) від 22.06.2018 року складеного стосовно АТ «Малинський Каменедробильний завод», акту №06-02/23/2020-12/п від 19.02.2020 року складеного стосовно ПАТ «Норинський щебзавод», акту перевірки №06-02/24/2018-61/п (188) складеного стосовно АТ «Коростенський кар`єр».

В ході досудового слідства, з метою перевірки версії слідства проведеним оглядом із залученням технічних засобів спостереження, в ході досудового слідства встановлено, що на території Київської області невстановлені посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» проводять роботи із незаконного видобутку піску, складуванню його на самовільно зайнятих земельних ділянках, які розташовані у Броварському районі Київської області, що призвело до локальної екологічної катастрофи на р. Десна.

Окрім цього, під час користування (складування піску) ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» земельною ділянкою кадастровим номером :01:076:0002, останні самовільно зайняли певну частину земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:076:0003 із цільовим призначенням - для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг для ведення лісового господарства. В результаті земельна ділянка державної власності зазнала забруднення та значної шкоди і була зіпсована значним шаром піску. Також, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» самовільно займають і використовують земельну ділянку з кадастровим номером :01:076:0003 шляхом розміщення на ній магістрального пульпопроводу через який здійснюється перекачування піску земснарядом з підводного кар`єру на берег.

Також, посадові особи ТОВ «Будіндустрія-Сервіс Лтд» використовують земельні ділянки з кадастровими номерами :02:011:0006 (власник ОСОБА_16 ), :02:011:0019 (власник ОСОБА_17 ) не за цільовим призначенням, так як дані ділянки передбачені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а зберігання піску та його продаж комерційним структурам не відноситься до сільськогосподарської діяльності.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим Державного бюро розслідувань 24.05.2022 року в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено огляд земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, з залученням спеціалістів Державної служби геології та надр України, за результатами чого було виявлені значні порушення встановлених правил використання надр по видобутку річкового піску Спаського родовища в обсязі 104,897 м2 допущені ТОВ Будіндустрія Сервіс ЛТД .

Окрім того на зазначеній території було виявлено 6 складів піску який ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» видобула з порушенням вищезазначених правил, загальним об`ємом 354 093 м3, а саме:

склад піску №1 площею 4, 6119 га, орієнтовним об`ємом 26 458 м3

склад піску №2 площею 1, 9049 га, орієнтовним об`ємом 7 637 м3

склад піску №3 площею 4, 4139га, орієнтовним об`ємом 2 318 м3

склад піску №4 площею 3, 6146 га, орієнтовним об`ємом 214 647 м3

склад піску №5-1 плошею 1,8031 га, орієнтовним об`ємом 85 313 м3

склад піску №5-2 площею 0,9546 га, орієнтовним об`ємом 17 720 м3

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалами Личаківського районного суду міста Львова від 14.06.2022 року по справі №463/4234/22 накладено арешт на вказані склади піску, а 17.06.2022 року ухвали виконано шляхом оголошення їх тексту та вручення копії представнику ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД». Вказане стверджується долученою до матеріалів клопотання копією ухвали та протоколом вручення ухвали про арешт майна від 17.06.2022.
Крім цього, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно з ч.1, 2 ст.19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Слідчий суддя бере до уваги доводи прокурора, що відповідно до ст. 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Аналогічні положення містяться в ст. 4 Кодексу України «Про надра», відповідно до якої надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності народу України на надра, є недійсними. Народ України здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві Ради народних депутатів.

За таких обставин, цілком очевидним видається, що власником надр доводить український народ, а не ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» . Реалізуючи свої правомочності з видобутку надр, ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» здійснює виключно сплату рентних платежів за наступною формулою:

За таких обставин, держава одержує лише відсотковий вимір оплати (який до того ж, за версією слідства занижується посадовими особами ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД»), а за умови реалізації майна на конкурсних торгах АРМА Держава зможе одержави грошові кошти від продажу усієї продукції в повному обсязі.

Окрім цього, відповідно до ч. 4 статті 21 Закону, рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

На сьогоднішній день, рухоме майно, у вигляді складу піску як активу, втрачає свою вартість та піддається швидкому псуванню, виходячи з наступних обставин:

В ході досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ "ГІДРОГІПРОБУД" направлено запит, стосовно того чи існують закономірності із зменшення вартості активів або їх кількості (вивітрювання, вимивання) піску, з урахуванням тривалого знаходження на відкритій місцевості, без забезпечення заходів з охорони, а також з урахуванням дії природних факторів. Як вбачається із відповіді за вих 63-Д від 22.08.2022, згідно наказу Мінрегіонбуду №489 від 07.10.2013 року визначена примірна норма убутку піску при зберіганні, яка складає 0,7 % від маси. Ця норма не залежить від терміну зберігання і визначена на весь період. Так, за рік убуток піску може складати 8,4%, що свідчить про значну втрату вказаного активу своєї вартості.
Окрім цього, 14.06.2022 слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_18 виніс три Ухвали про арешт майна в Справі №463/4234/22, Провадженнях №1-кс/463/2889/22, №1-кс/463/2892/22, №1-кс/463/2896/22, якими задовільнив в повному обсязі клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000455 від 14.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України. 23.06.2022 посадові особи ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» () вчинили незаконні дії з майном, на яке накладено арешт відповідно до Ухвали про арешт майна Личаківського районного суду м. Львова від 14.06.2022 в рамках кримінального провадження №0000455 від 14.04.2022 та умисно не виконують Ухвалу про арешт майна Личаківського районного суду м. Львова від 14.06.2022, що набрала законної сили, в рамках кримінального провадження №0000455 від 14.04.2022. Виїздом слідчо-оперативної групи Броварського РУП в ході огляду місця події було виявлено та вилучено транспортні засоби та техніку яка всупереч Ухвалам Личаківського районного суду м. Львова від 14.06.2022 в рамках кримінального провадження №0000455 від 14.04.2022 використовувалась посадовими особами ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» () та за допомогою якої здійснювалось переміщення корисних копалин зі складу піску №5-1 вивезення піску, шляхом продажу на користь підприємства ТОВ «Орієнтир-Буделемент».
Відомості про вказані обставини внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001262 від 23 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 ч. 1 ст. 382 КК України.
Як вбачається з листа-консультації АРМА за №777/6.1-25-22/6 від 23.08.2022 року стосовно специфіки управління рухомим майном піском, наданого в межах кримінального провадження №0000455.
Пісок є рухомим майном, який має специфічні властивості, забезпечення збереження та збільшення вартості такого майна шляхом передачі в управління за договором у порядку та на умовах визначених законом є неможливим, шляхом управління з огляду на наступні фактори:
-Зберігання може призвести до втрати або погіршення властивостей;
-Без забезпечення заходів постійної охорони та спеціальних умов зберігання може бути розкрадений;
-З урахуванням його тривалого знаходження на місцевості відкритій може бути вимитий дощем, вимитий вітром;
-неможливість отримання винагороди (відшкодування необхідних витрат);
-неможливість надходжень до Державного бюджету України та отримання доходів від використання прийнятого в управління майна.
Окрім цього згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Згідно ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2393 гривні. За таких обставин передачі в управління АРМА підлягає майно вартістю понад 478 600 грн. Так Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду у складі по справі № 420/1667/18 від 25 листопада 2019 року зазначила, що в окремих кримінальних провадженнях для встановлення розміру матеріальних збитків не потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання, а достатньо загальновідомих і загальнодоступних знань для оцінки даних, отриманих за допомогою інших, крім експертизи, джерел доказування, про найменування викраденого товару та його вартості (наприклад, щодо вартості викраденої безпосередньо з магазину роздрібної торгівлі товарної продукції, на яку є роздрібна ціна) чи проведення простих арифметичних розрахунків (щодо розміру збитків у гривнях при викраденні цінних паперів, що мають грошовий еквівалент, та валютних коштів інших країн).

Так, склад піску склад піску №5-2 площею 0, 9546 га, орієнтовним об`ємом 17 720 м3. Відповідно до представленої оперативної інформації наданої співробітниками СБУ вартість піску в період 2021-2022 року за якою здійснювалася реалізація групою компаній «Юнігран» складає 131 грн/м3. З урахуванням викладеного, попередня вартість активу який планується для передачі складає 2 321 320 грн.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та на таке ухвалою слідчого судді накладено арешт, його вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, передача такого в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.100, 117, 170-173, 309, 395 КПК України, Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.
передати в управління Національному агентству України, з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління вказаним майном, шляхом його реалізації без згоди власника наступне майно:

склад піску №5-2 площею 0,9546 га, орієнтовним об`ємом 17 720 м3, що розміщується на території ділянки Спаського родовища піску, Північної та Південної ділянки, що знаходиться в руслі р. Десна, з 18 км по 34 км, яка використовується ТОВ «Будіндустрія-сервіс ЛТД» згідно спеціального дозволу на користування надрами №6391 від 13.08.2020, на який Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 14.06.2022 накладено арешт у справі №463/4234/22 (провадження №1-кс/463/2895/22).

Повний тест ухвали складено та підписано 20.09.2022.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

.

Cлідчий суддя ОСОБА_1