Провадження №1-кс/463/4832/22
У Х В А Л А

про обшук

02 вересня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене начальником другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання йому, іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному проваджені дозволу на проведення обшуку в об`єктах нерухомого майна (будівлі автовокзалу тощо), які використовуються службовими особами Львівської митниці Держмитслужби України у своїй діяльності, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краківець, вул. Вербицького, 54, та перебувають у власності держави в особі Державної митної служби України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів,які оформлялись службовими особами відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці, щодо ввезення на митну територію України транспортним засобом марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 товарів, під виглядом без вантажу за період 2021 року, чорнових записів, переписки в месенджерах, текстових відомостей та інших носії інформації, в яких відображаються відомості щодо організації протиправних схем переміщення товарів через Державний кордон України в паперовому та електронному виглядах, в тому числі на комп`ютерах, МНІ та особистих смартфонах службових осіб митниці за листопад 2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Встановлено, що державний інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , яка відповідно до Графіку виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці перебуваючи на чергуванні в період часу: з 08:00 год. 4 листопада 2021 року по 20:00 год. 4 листопада 2021 року; з 08:00 год. 20 листопада 2021 року по 20:00 год. 20 листопада 2021 року; з 08:00 год. 24 листопада 2021 року по 20:00 год. 24 листопада 2021 року в складі відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці та відповідно до Журналу розподілу функціональних обов`язків особового складу ВМО № 1-4 митного поста «Яворів», заступивши на ділянку в напрямку в`їзд в Україну на смугу руху «зелений коридор», «червоний коридор» для оформлення фізичних осіб, що знаходиться в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець вул. Вербицького, 54, діючи у порушення ч.ч. 1 та 4 ст. 318 Митного кодексу України, пунктів 4.17, 4.22.13, 4.22,14 та 4.22.7 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», затвердженої наказом Львівського прикордонного загону № 137од від 31 липня 2020 року, а також підпунктів 1-2, 6 Розділу XI, підпунктів 3-4 Розділу ХІІ Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31 липня 2015 року №684, достовірно знаючи, що водіями транспортного засобу марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на територію України ввозяться товари, за які передбачено обов`язкову сплати митних платежів, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, сприяла в ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів, шляхом приховання дійсних відомостей про вантаж вказаного транспортного засобу, в тому числі незважаючи на спрацювання ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), переслідуючи єдиний злочинний умисел, завершила 4 листопада 2021 року, 20 листопада 2021 року та 24 листопада 2021 року відносно транспортного засобу марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 митні формальності та нанесла на контрольних талонах для проходження по «червоному коридору» відтиски особистої номерної печатки №502, надавши дозвіл на виїзд із зони митного контролю, чим забезпечила можливість ввезти на територію України без сплати обов`язкових митних платежів товарина загальну суму 1 170 758, 98 грн., що призвело до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 600 138, 65 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 155 305, 38 грн. та податку на додану вартість в сумі 444 833,27 грн., які недоотримано державним бюджетом України, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2021 рік та, згідно положень п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Також ОСОБА_5 достовірно знаючи, що водіями транспортного засобу марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на територію України ввозяться товари, за які передбачено обов`язкову сплату митних платежів, умисно, з метою забезпечення видимості відсутності вантажу у транспортному засобі марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та забезпечення одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у виді ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів на товар, який перевозився транспортним засобом, використовуючи логін « ОСОБА_10 », який надавав їй право доступу до автоматизованої системи митного оформлення АСМО «Інспектор, внесла 4 листопада 2021 року, 20 листопада 2021 року та 24 листопада 2021 року завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, прикріпила (завантажила) до картки митного оформлення попередньо заготовлені фотографії, на яких зображений вказаний автомобіль із відкритими дверима вантажного відсіку та без товару всередині, та які не була виготовлені у відповідний період часу, під час проходження митного контролю на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» та не відображали наявності у транспортному засобі вантажу, тобто містила завідомо неправдиві відомості.

Окрім того, у цей же період (4 листопада 2021 та 20 листопада 2021 року), ОСОБА_5 склала акти проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, в якому зазначила завідомо неправдиві відомості про те, що транспортний засіб марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 переміщається без вантажу та ознак порушень митних правил не виявлено.

Також ОСОБА_5 використовуючи логін «ІНФОРМАЦІЯ_10», який надавав їй право доступу до автоматизованої системи митного оформлення АСМО «Інспектор», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, вніс04 листопада 2021 року, 20 листопада 2021 року та 24 листопада 2021 року до вказаної бази даних завідомо неправдиві відомості про завершення митних формальностей щодо транспортного засобу марки FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , відобразивши при цьому, що транспортний засіб в`їхав на територію України без вантажу, чим надав можливість ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ввезти на територію України, без сплати обов`язкових митних платежів, товари на загальну суму 1 170 758, 98 грн., що призвело до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 600 138, 65 грн., в тому числі ввізного мита в сумі155 305, 38 грн. та податку на додану вартість в сумі 444 833,27 грн., які недоотримано державним бюджетом України, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2021 рік та, згідно положень п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Слідчий вказує, що з урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів щодо пропуску транспортних засобів з товаром на митну територію України як пустих, виникла необхідність у проведенні обшуку на митному пості «Яворів» Львівської митниці для відшукання та вилучення речей, предметів та документів, в яких відображаються відомості щодо щодо ввезення на митну територію України транспортним засобом марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , під виглядом без вантажу за період 2021 року, чорновихзаписів, переписки в месенджерах, текстових відомостей та інших носії інформації, в яких відображаються відомості щодо організації протиправних схем переміщення товарів через Державний кордон України в паперовому та електронному виглядах, в тому числі на комп`ютерах, МНІ та особистих смартфонах службових осіб митниці за листопад 2021 року. Зазначає, що зазначена протиправна діяльність фактично здійснювалась на території митного поста «Яворів» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Краковець, вул. Михайла Вербицького, буд. 54, дана будівля перебуває у державній власності в оперативному управлінні Державної митної служби. Оскільки в інший спосіб, аніж шляхом проведення обшуку за вказаною адресою, відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами не виявляється за можливе, а також на даний час існує загроза їх знищення та/або приховування, подане клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з мотивів, викладених в ньому, просив таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України (а.с. 6-7).

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетна державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , що стверджується листами начальника Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_13 , наданими на виконання доручень слідчого, №12-12-2246вн-21 від 1 грудня 2021 року, від 8 грудня 2021 року та від 14 грудня 2021 року (а.с. 16-19, 25-27), наказом начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_14 «Про посилення заходів митного контролю» №8-254 від 11 жовтня 2021 року (а.с. 28-29), листом в.о. начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_15 №7.4-2-15/8/16484 від 25 серпня 2022 року з додатками до такого (а.с. 30-38), листом начальника Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_13 , наданим на виконання доручень слідчого від 2022 року та доданими до нього витягами з сайту Держмитслужби (а.с. 39-40), інформацією, отриманою за наслідками тимчасового доступу в порядку надання міжнародної правової допомоги з Республіки Польща (а.с. 41-45).

При цьому з вказаного вище листа начальника Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_13 від 2022 року вбачається, що державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 фактично виконує свої посадові обов`язки на території митного поста «Яворів» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Краковець, вул. Михайла Вербицького, буд. 54 (а.с. 39).

З Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №308483240 від 30 серпня 2022 року вбачається, що нерухоме майно (зокрема будівля автовокзалу), що знаходяться за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краківець, вул. Вербицького, 54, належить на праві державної Державній митній службі України, в тому числі з правом оперативного управління таким Львівською митницею ДФС (а.с. 46-84).

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчим слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слідчого слід задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в об`єктах нерухомого майна (будівлі автовокзалу, тощо), які використовуються службовими особами Львівської митниці Держмитслужби України у своїй діяльності, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краківець, вул. Вербицького, 54, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які оформлялись службовими особами відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці, щодо ввезення на митну територію України транспортним засобом марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 товарів, під виглядом без вантажу за період 2021 року, чорнових записів, переписки в месенджерах, текстових відомостей та інших носії інформації, в яких відображаються відомості щодо організації протиправних схем переміщення товарів через Державний кордон України в паперовому та електронному виглядах, в тому числі на комп`ютерах, МНІ та особистих смартфонах службових осіб митниці за листопад 2021 року

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному проваджені - ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на проведення обшуку в об`єктах нерухомого майна (будівлі автовокзалу, тощо), які використовуються службовими особами Львівської митниці Держмитслужби України у своїй діяльності, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ,та перебувають у власності держави в особі Державної митної служби України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів,які оформлялись службовими особами відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці, щодо ввезення на митну територію України транспортним засобом марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 товарів, під виглядом без вантажу за період 2021 року, чорнових записів, переписки в месенджерах, текстових відомостей та інших носії інформації, в яких відображаються відомості щодо організації протиправних схем переміщення товарів через Державний кордон України в паперовому та електронному виглядах, в тому числі на комп`ютерах, МНІ та особистих смартфонах службових осіб митниці за листопад 2021 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 1 жовтня 2022 року включно.

Дана ухвала надає право на проникнення в об`єкти нерухомого майна (будівлі автовокзалу, тощо), які використовуються службовими особами Львівської митниці Держмитслужби України у своїй діяльності, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краківець, вул. Вербицького, 54, - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1