КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3050/22
Провадження № 1-кс/552/1298/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю суд-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що у провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 20.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365, ч.2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2021 року старшим слідчим слідчого відділу відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 було проведено огляд сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлено, що у них знаходяться 749976,00 грн.; 66000,00 російських рублів та 8936,00 доларів США, в той час, як згідно акту прийому-передачі майна на зберігання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2021, до банківської установи надійшло три пакети з грошовими сумами: 1365695 грн.; 52500 грн.; 42436 доларів США та 66000 російських рублів.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 за ч. 1 ст. 199, ст. 204 КК України.
05.08.2020 року на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, у вказаному кримінальному провадженні проведено низку обшуків, під час яких виявлено та вилучено майно, у тому числі грошові кошти у сумі: 579 212 грн., 786 483 грн.; 66 000 російських рублів; 42 436 доларів США.
Ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 26.08.2020 на вилучене в ході обшуків майно, у тому числі вищевказані грошові кошти накладено арешт.
Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 28.08.2021 року арешт, з вилученого під час проведення обшуків майна, було скасовано, у зв`язку з чим, грошові кошти повернуті з банківської установи.
Під час проведеного огляду сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що у них знаходиться: 749 976,00 грн.; 66 000,00 російських рублів та 8 936,00 доларів США, тобто виявлено нестачу грошових коштів, направлених на зберігання.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 20.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365, ч.2 ст. 367 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, згідно ст. 163 КПК України слідчим у клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів перш за все має бути обґрунтовано наявністю достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просить надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про зв`язок мобільного терміналу споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 .

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформації та документи , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 199 КК України, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України,

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1