Справа № 204/4605/22
Провадження № 1-кс/204/1130/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000189 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

7 липня 2022 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000189 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, відомості про яке до ЄРДР внесені прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратори ОСОБА_5 про те, що на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, за попередньої змовою групою осіб, діють представники юридичних осіб, кінцеві бенефіціари яких мають громадянство РФ або тісні зв`язки з іншими підприємцями та посадовими особами держави-агресора, та які при здійсненні підприємницької діяльності, частину від отриманого прибутку скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. 14.06.2022 на підставі постанови прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення органу досудового розслідування, підслідність у кримінальному провадженні № 0000189 від 14.06.2022 була визначена за СВ УСБУ у Дніпропетровській області. Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження встановлено, що на території Дніпропетровської області здійснює діяльність група підприємств, які підконтрольні громадянам рф ОСОБА_6 (громадянка РФ, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 , протягом 2021-2022 рр. здійснювала виїзди до рф більше 10 разів) та ОСОБА_7 (дані встановлюються), а саме: ТОВ «Екобіохім» (, 90% статутного капіталу у громадянки рф ОСОБА_6 ); ТОВ «Промекохім» (, 50% статутного капіталу у громадянина РФ ОСОБА_7 ); ТОВ «УДК» (, 90% статутного капіталу у ОСОБА_8 - кандидат у депутати облради у 2020 році від «Партії Шарія», син ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ); ТОВ «Юніксінвестагро» ( - власники ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - батьки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ). Всі зазначені підприємства зареєстровані та здійснюють діяльність за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, будинок 4Г, а також систематично здійснюють взаємні операції купівлі-продажу товарів та послуг між собою. Аналізом податкової звітності ТОВ «Екобіохім» () встановлено, що основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля хімічними продуктами, а основними покупцями є: ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» (код ЄРДПОУ 30487219), ТОВ «ТД`КЛЮВІН» (код ЕРДПОУ 42814872), ТОВ «КОКСО-ХІМ» (код ЄРДПОУ 40205118), ТОВ «РУШ» (). Також встановлено, що в період з 01.07.2020 року по теперішній час підприємство ТОВ «ЕКОБІОХМ» () мало фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «ЛЕГАЛ ВОРКС» (код ЄРДПОУ 42525016), директором якого ОСОБА_11 . Вказане підприємство здійснювало імпорт різноманітних товарів взуття, коляски дитячі, тощо. ТОВ «ЛЕГАЛ ВОРКС» (код ЄРДПОУ 42525016) з вересня 2020 року не подавало жодної податкової звітності до податкового органу за місцем реєстрації. Загальна сума взаємовідносин складає 1 478 973,3 грн.; ТОВ «ЮКРЕІН БІЗНЕС ІНШУРАНС СІСТЕМС» (код ЄРДПОУ 41925782), директор якого є ОСОБА_12 . Загальна сума взаємовідносин складає 2 255 590,9 грн.; ТОВ «ДІКСОН УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 43800375), директором якого є ОСОБА_13 . Підприємство з грудня 2021 року не подано жодної податкової звітності до податкового органу за місцем реєстрації. Загальна сума взаємовідносин складає 2 255 590,9 грн. Таким чином, підприємство ТОВ «Екобіохім» у період з 01.07.2020 по даний час мало ризикові (сумнівні) відносини з підприємствами, а саме ТОВ «ЛЕГАЛ ВОРКС», ТОВ «ЮКРЕІН БІЗНЕС ІНШУРАНС СІСТЕМС», ТОВ «ДІКСОН УКРАЇНА», ТОВ «ЕКОСТАР ТЕК», ТОВ «БУДТЕЙН», ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ», ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ЦЕНТР», ТОВ «ХАЛДЕНІС ГРУП». Загальна сума можливих втрат бюджету складає 7 989 224,9 грн. Таким чином, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України. Встановлено, що група підприємств, які підконтрольні громадянам рф ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме: ТОВ «Екобіохім» (), ТОВ «Промекохім» (), ТОВ «УДК» (), ТОВ «Юніксінвестагро» (), зареєстровані та здійснюють діяльність за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, будинок 4Г (приміщення 1 та 2). Відповідно даним Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_8 (син ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ), а право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_14 (батько ОСОБА_7 ). З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з`явилась необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності (виробничі потужності, складські та офісні приміщення) групи підприємств ТОВ «Екобіохім» (), ТОВ «Промекохім» (), ТОВ «УДК» (), ТОВ «Юніксінвестагро» (), а саме за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, будинок 4Г (приміщення 1 та приміщення 2), оскільки наявні підстави вважати, що у вказаних приміщеннях можуть зберігатись предмети і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установчої та фінансово-бухгалтерської документації; відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про реалізацію готової продукції та/або її складових частин (засобів від комах, тарганів, тощо); документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про експортні операції готової продукції та/або її складових частин (засобів від комах, тарганів, тощо); документальних матеріалів та відомостей про проходження готової продукції та/або її складових частин (засобів від комах, тарганів, тощо) контролю на підприємстві; посадових обов`язків, інструкцій та іншої супровідної документації підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; готової продукції (засобів від комах, тарганів, тощо), а також інших товарно-матеріальних цінностей, які виробляються на вказаній території, та їх складових; сировини для виготовлення продукції (засобів від комах, тарганів, тощо), а також інших товарно-матеріальних цінностей, які виробляються на вказаній території, та їх складових; обладнання, призначеного для виробництва готової продукції (засобів від комах, тарганів, тощо), а також інших товарно-матеріальних цінностей, які виробляються на вказаній території; грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; комп`ютерних систем чи їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), роутерів, маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання, носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо),які можуть містити відомості щодо вчинення злочину і можуть бути використані як докази в ході розслідування. У разі виявлення та вилучення комп`ютерних систем чи їх частини, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних, які можуть містити відомості щодо протиправної діяльності вищевказаних осіб або інших осіб, у подальшому будуть направлені на проведення відповідних судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів. Вилучення вищевказаних речей за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо, оскільки може завдати шкоди кримінальному провадження, в тому числі існує ризик знищення речових доказів і документів. Виходячи з наведеного, в описаних вище обставинах, які склалися у кримінальному провадженні, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше за вказаною адресою обшук не проводився. Особи у володінні яких перебуває вищезазначене майно не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у приміщеннях за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності (виробничі потужності, складські та офісні приміщення) групи підприємств ТОВ «Екобіохім» (), ТОВ «Промекохім» (), ТОВ «УДК» (), ТОВ «Юніксінвестагро» (), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, будинок 4Г (приміщення 1 та приміщення 2), можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, будинок 4Г (приміщення 1 та приміщення 2).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності (виробничі потужності, складські та офісні приміщення) групи підприємств ТОВ «Екобіохім», ТОВ «Промекохім», ТОВ «УДК», ТОВ «Юніксінвестагро» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, будинок 4Г (приміщення 1 та приміщення 2), з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- установчої та фінансово-бухгалтерської документації;

- відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді;

- документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про реалізацію готової продукції та/або її складових частин (засобів від комах, тарганів, тощо);

- документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про експортні операції готової продукції та/або її складових частин (засобів від комах, тарганів, тощо);

- документальних матеріалів та відомостей про проходження готової продукції та/або її складових частин (засобів від комах, тарганів, тощо) контролю на підприємстві;

- посадових обов`язків, інструкцій та іншої супровідної документації підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків;

- готової продукції (засобів від комах, тарганів, тощо), а також інших товарно-матеріальних цінностей, які виробляються на вказаній території, та їх складових;

- сировини для виготовлення продукції (засобів від комах, тарганів, тощо), а також інших товарно-матеріальних цінностей, які виробляються на вказаній території, та їх складових;

- обладнання, призначеного для виробництва готової продукції (засобів від комах, тарганів, тощо), а також інших товарно-матеріальних цінностей, які виробляються на вказаній території;

- грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності;

- засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій;

- комп`ютерних систем чи їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски), роутерів, маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання, носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами;

- документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1