Справа № 592/4625/22
Провадження № 1-кс/592/1903/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
22 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №575-рл від 28.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_2 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 8 767 636 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 278 240 грн.

Відповідно до п.4.2 Договору початок та закінчення будівельно-монтажних робіт за договором визначаються календарним планом-графіком, що є невід`ємною частиною цього договору (додаток №4).

При цьому, 28.12.2021 (в день укладення вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено 3 278 240 грн.

Крім того, комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 556-рл від 17.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_2 » (коригування) (проведення робіт по утепленню та заміні покрівлі чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму З 690 565 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 530 080 грн.

Додатковою угодою №1 від 28.12.2021 договірну ціну робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році зменшено до 2 445 445 грн.

При цьому, 28.12.2021 (в день укладення додаткової угоди до вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплачено кошти в сумі 2 445 445 грн, що становить 66 % від загальної суми договору.

Візуальним оглядом будівлі медичного закладу НКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради за адресою АДРЕСА_2 » встановлено, що роботи на вказані суми коштів підрядниками не проведено.

На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за р/р НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2021 по теперішній час.

Вищезазначені документи перебувають у віданні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 відкрито в НБУ, Код банку НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у віданні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 , відкрито в НБУ, Код банку НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- завірені належним чином копії документів банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за р/р НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2021 по 22.07.2022.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та відділу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1