Провадження №1-кс/127/6097/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000263 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3641 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), організовано схему направлену на отримання неправомірної вигоди (незаконне збагачення) за рахунок використання у господарській діяльності пов`язаних фізичних осіб-підприємців для виведення коштів з-під оподаткування та протиправного переказу коштів засновникам, які перебувають на території росії та білорусі.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації(відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, виникла необхідність отримати документи, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити вищевказані факти, а саме про експортно-імпортні операції протягом 2018-2022 років: зовнішньоекономічні контракти; вантажно-митні декларації; документи, що є додатками до ВМД або на підставі яких оформлена ВМД (рахунок-фактура(інвойс), банківські платіжні документи (якщо рахунок сплачено) або рахунок-проформа для умовно-вартісних угод (договорів, контрактів), а також інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару; угоду (договір, контракт) про перевезення, транспортні та страхові документи; рахунок про сплату наданих транспортно-експедиційних послуг або офіційно завірену керівником і головним бухгалтером підприємства калькуляцію транспортних витрат у разі, коли транспортні витрати не були включені до рахунка-фактури (інвойсу);пакувальні листи; ліцензію на ввезення (вивезення) товарів, імпорт (експорт) яких підлягає ліцензуванню;сертифікат про походження товару, сертифікат якості, безпеки та інші); митні декларації вартості; акти огляду вантажу та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та інші.
Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення товарознавчої, слово-економічної у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз (товарознавчої, судово-економічної, почеркознавчої), просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є недоведеним, необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що в клопотанні відсутні будь які обґрунтування, підстави щодо надання тимчасового доступу до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , клопотання слідчого не наповнене доказовою базою, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим, не доведеним та таким, що задоволенню не підлягає.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя