Провадження 1-кс/522/ 5969/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000675 від 20.06.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000675 від 20.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Приморської окружної прокуратури м. Одеси.

У рамках вказаного кримінального провадження досліджуються факти заволодіння бюджетними коштами, спрямованими на запобігання виникненню та поширенню епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), шляхом зловживання з боку посадових осіб медичних закладів та суб`єктів підприємницької діяльності м. Одеси та області.

Встановлено, що протягом 2020-2021 р.р. медичні заклади Одеської області уклали ряд договорів на закупівлю послуг з дезінфекції з фізичними особами ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Проведеним аналізом вказаних договорів встановлено неможливість виконання зазначених обсягів у визначені договорами строки одноособово. Отримані у відповідь на запит у порядку ст. 93 КПК України відомості від надавачів послуг свідчать про задіяння для реалізації договорів на підставі угоди про спільну діяльність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновником та керівником якої є ОСОБА_5 . В той же час, запитувану інформацію щодо наявних найманих працівників та осіб, працюючих на підставі трудових договорів, слідству надано не було.

Вказані відомості можуть свідчити про розтрату бюджетних коштів за участю пов`язаних фізичних та юридичних осіб приватного сектору економіки та намагання ухилитись від встановленої законом відповідальності.

Враховуючи викладене, для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст. ст. 2, 9 КПК України та отримання документальних підтверджень викладених обставин відповідно до КПК України, виникла необхідність в отриманні наступних інформації та документів стосовно ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по дату виконання ухвали, що можуть містити охоронювану законом таємницю, зокрема персональні дані фізичних осіб, банківську таємницю, маршрути передавання телекомунікаційних послуг:

інформація щодо керівників, засновників, бенефіціарів, бухгалтерів, інших найманих працівників вказаних юридичних та фізичних осіб відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце проживання, джерела отримання доходів, об`єкти оподаткування, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків;

інформація щодо банківських рахунків вказаних юридичних та фізичних осіб, а саме: найменування банків, МФО, номери рахунків, дати відкриття/закриття, валюта рахунків, а також їхні види/напрямки діяльності;

інформація щодо банківських рахунків керівників, засновників, бенефіціарів, бухгалтерів вказаних осіб а саме: найменування банків, МФО, номери рахунків, дати відкриття/закриття, валюта рахунків;

інформація щодо IP-адрес з деталізуванням дати та часу з`єднань, з яких подавалась податкова звітність та здійснювався доступ до електронного кабінету платників податків;

податкова звітність вказаних осіб.

Зазначені інформація та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні має значення для встановлення визначених у ст. 91 КПК України обставин кримінального провадження.

Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №0000675 від 20.06.2022 за ч. 2 ст. 367 КК України прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000675 від 20.06.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000675 від 20.06.2022, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та його підлеглих підрозділах, а саме до наступних інформації та документів стосовно ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

-інформація щодо керівників, засновників, бенефіціарів, бухгалтерів, інших найманих працівників вказаних юридичних та фізичних осіб відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце проживання, джерела отримання доходів, об`єкти оподаткування, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків;

-інформація щодо банківських рахунків вказаних юридичних та фізичних осіб, а саме: найменування банків, МФО, номери рахунків, дати відкриття/закриття, валюта рахунків, а також їхні види/напрямки діяльності;

-інформація щодо банківських рахунків керівників, засновників, бенефіціарів, бухгалтерів вказаних юридичних осіб а саме: найменування банків, МФО, номери рахунків, дати відкриття/закриття, валюта рахунків;

-інформація щодо IP-адрес з деталізуванням дати та часу з`єднань, з яких подавалась податкова звітність та здійснювався доступ до електронного кабінету платників податків;

-податкова звітність вказаних осіб.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: