Провадження № 1-кс/522/6155/22
УХВАЛА
26 жовтня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 та представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 ,
розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000867 від 13.08.2022 року,
ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000867 від 13.08.2022 року, обґрунтоване наступним.
Слідчим відділенням ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000867, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.
Так, 13.08.2022 року до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 23.04.2022 незаконно заволоділа правом на майно, а саме правом на транспортний засіб Honda HR-V LX, VIN: НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому. (ЖЄО20133 від 13.08.2022) Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приймала участь в аукціоні на сайті COPART, за посередництвом ОСОБА_10 , який проводився 30.09.2021 року за лотом № 47747401, на аукціоні продавався транспортний засіб Honda HR-V LX, VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору.
Після цього, ОСОБА_6 сплатила по INVOICE від 30.09.2021 №595859 суму 9703 USD за транспортний засіб Honda HR-V LX, VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, на ім`я ОСОБА_11 , АДРЕСА_1 .
Так ОСОБА_6 01.10.2021 року було оплачено 9703 USD еквівалентно 259893 грн. на ім`я отримувача COPART з призначенням платежу: VIN: НОМЕР_1 , лотом № НОМЕР_2 .
26.09.2022 року оглянуто веб-сторінку аккаунту « ОСОБА_12 » на сайті «Copart», під час якої було відкрито історію виграшних торгів абонента ОСОБА_10 , та досліджено сторінку лоту 47747401. На зазначеній сторінці відображається « ОСОБА_13 », продано - « ОСОБА_12 », LOT 47747401, VIN: НОМЕР_1 , Honda HR-V LX, Gray.
Окрім того, оглянуто сторінку на сайті Copart з INVOICE № 47747401, де відображається предмет покупки: транспортний засіб Honda HR-V LX, VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, та зазначається, що другою стороною (покупцем): є «SWIFT» add. Per. Svetly, 2-a, kv. 15. Свідок, ОСОБА_14 вказує «SWIFT», тобто юридичну назву компанії, керівником якої останній є, тобто ПП «SWIFT», з юридичною адресою: м. Одеса, пров. Світлий, буд. 2, корп. А, кв. 15.
Тобто в першопочатковому Invoice 47747401 власником права на майно визначається юридична фірма, керівником якої є ОСОБА_15 . Надалі, ОСОБА_14 пояснює, що зв`язався з адміністраторами технічної підтримки сайту «Copart», та пояснив, що оплата здійснюється ОСОБА_6 , з проханням внесення змін до Invoice щодо особи покупця та повної легалізації покупки транспортного засобу ОСОБА_16 . Після цього змінений Invoice надійшов на електронну пошту ОСОБА_14 , після чого Invoice надав ОСОБА_6 .
Окрім того, 26.09.2022 оглянуто документ «CERTIFICATE OF TITLE», який був однією з підстав оформлення митної декларації від 23.04.2022, а саме технічний паспорт на транспортний засіб Honda HR-V LX, VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору.
Документ розміщений на обох сторонах листа, на лицевій стороні відображаються характеристики транспортного засобу, VIN код, марка модель. Зі зворотної сторони документу відображенні данні «buyers name» - «SWIFT», «buyers address» - per. Svetli, 2-A, kv. 15, Odessa, UA (позначено стрілками).
Як вказує свідок ОСОБА_14 , у технічному паспорті на Honda HR-V LX, VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в адресі покупця вказано « ОСОБА_17 », тобто юридичну назву компанії, керівником якої останній є, тобто ПП «SWIFT», з юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Окрім того, ОСОБА_14 до цього додає Довідку серії АА №088189 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Тобто, ОСОБА_14 свідчить про те, що цей документ, встановлює факт, що майно йшло на ім`я його фірми, якої він є керівником, та з цього моменту в фірми виникають права на майно, а саме: на транспортний засіб Honda HR-V LX, VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в подальшому які він може реалізувати шляхом митного оформлення транспортного засобу, а також реєстрацію транспортного засобу на обліку. Однак, оскільки його фірма була лише посередником, а всі гроші сплачувала ОСОБА_6 , то всі права на майно передані тільки їй, нікому більше, у зв`язку з чим було подано при митному оформлені завідомо неправдиві відомості до Митної служби щодо особи отримувача та власника майнових прав на транспортний засіб Honda HR-V LX, VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску. Окрім того, вказано що транспортний засіб реалізовано на торгах «COPART» 09.29.2021 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської митниці Державної митної служби подано документ «CERTIFICATE OF TITLE», який посвідчує право на майно ОСОБА_14 , який передоручав право на оформлення та розмитнення тільки ОСОБА_6 , та інвойс який не був наданий офіційним реалізатором транспортного засобу Honda HR-V LX, VIN: НОМЕР_1 , 2019 року, тобто який є недійсним.
Окрім того, 15.09.2022 року транспортний засіб, а саме: автомобіль марки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору оголошено в розшук, про що внесені відповідні відомості до бази даних «ГАРПУН». Окрім того, 04.10.2022 року поставлено на облік транспортний засібмарки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, та надано державний номерний знак НОМЕР_3 , без належної перевірки по централізованим базам даних на предмет перебування автомобіля в розшуку за Єдиним державним реєстром транспортних засобів.

12.10.2022 року в період часу з 20:21 год. до 20:24 год. проведено огляд ділянки місцевості біля Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: Одеська обл., м. Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, буд. 5, де виявлено розшукуваний транспортний засіб марки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору. Під час огляду, виявлено та вилучено:

- транспортний засіб марки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , зареєстроване в сервісному центрі МВС 5146 від 04.10.2022, СТТ №456585;

- ключі від транспортного засобу Honda моделі HR-V LX.

Вказані вилучені предмети оглянуто, вони визнані речовими доказами та їх долучено до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, посилаючись на вимоги ст.170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на майно, вилучене 12.10.2022 року в період часу з 20:21 год. до 20:24 год. під час проведення огляду ділянки місцевості біля Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: Одеська обл., м. Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, буд. 5, де виявлено розшукуваний транспортний засіб марки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, а саме:
- транспортний засіб марки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , зареєстроване в сервісному центрі МВС 5146 від 04.10.2022, СТТ №456585;

- ключі від транспортного засобу Honda моделі HR-V LX.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Представник ОСОБА_6 у судовому засіданні просив у разі накладення арешту на вказаний автомобіль, передати його на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .
Представник ОСОБА_18 , на яку станом на теперішній час оформлено право власності на транспортний засіб Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , у судовому засіданні просив у разі накладення арешту на вказаний автомобіль, передати його на відповідальне зберігання ОСОБА_18 .
Слідчим суддею було встановлено, що Слідчим відділенням ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000867, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 12.10.2022 року в період часу з 20:21 год. до 20:24 год. під час проведення огляду ділянки місцевості біля Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, розташованого за адресою: Одеська обл., м. Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, буд. 5, виявлено розшукуваний транспортний засіб марки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, а саме:
- транспортний засіб марки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , зареєстроване в сервісному центрі МВС 5146 від 04.10.2022, СТТ №456585;

- ключі від транспортного засобу Honda моделі HR-V LX.

Відповідно до постанови слідчого ВП ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 вказаний автомобіль, свідоцтво про реєстрацію та ключі від транспортного засобу визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000867 від 13.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Вилучений автомобіль та вказане майно відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 КПК України.
Так, вказаний автомобіль є предметом вчинення кримінального правопорушення, є таким, що зберіг на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як факт доказу чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, існує реальна загроза зміни, продажу або знищення вказаного майна, його втрата може слугувати втратою доказової бази у кримінальному провадженні.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст.170КПКУкраїни у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ст.ст. 214, 223КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме:
- транспортний засіб марки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , зареєстроване в сервісному центрі МВС 5146 від 04.10.2022, СТТ №456585;

- ключі від транспортного засобу Honda моделі HR-V LX.

Керуючись ст. ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000867 від 13.08.2022 року, задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні №0000867 від 13.08.2022 року, а саме на:
- транспортний засіб марки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Honda моделі HR-V LX, з VIN: НОМЕР_1 , 2019 року випуску, в кузові сірого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , зареєстроване в сервісному центрі МВС 5146 від 04.10.2022, СТТ №456585;

- ключі від транспортного засобу Honda моделі HR-V LX.

Зазначений автомобіль, зберігати на спеціальному майданчику тимчасового утримання автотранспорту ГУНП в Одеській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1