Справа № 159/2281/22
Провадження № 1-кс/159/1594/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 серпня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000236 від 27.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №0000236 розпочато 27.05.2022 за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 26.05.2022 у вечірню пору доби невстановлена особа під приводом купівлі товару на «ОЛХ» шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 13160 гривень, списавши вказані кошти з банківських карток.
В ході досудового розслідування встановлено, що через додаток «Вайбер» з мобільних номерів НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 потерпілій надійшли смс повідомлення із посиланням, на яке потерпіла перейшла, заповнила усі необхідні дані, після чого були списані кошти з карткових рахунків.
Встановлено,що кошти з карток потерпілої (для виплат та універсальної) були переведені з використанням внутрішнього терміналу № НОМЕР_5 , який обслуговує банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на електронний гаманець НОМЕР_6 , юридична адреса: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

з картки № НОМЕР_7 :
- 26.05.2022 року переказ зі своє картки на суму 106 грн.

- 26.05.2022 року переказ зі своєї картки на суму 3944 грн.

з картки НОМЕР_8 :
- 26.05.2022 року переказ зі своє картки на суму 106 грн.

- 26.05.2022 року переказ зі своєї картки на суму 3641 грн.

- 26.05.2022 року переказ зі своєї картки на суму 510 грн.

- 26.05.2022 року переказ зі своєї картки на суму 4853 грн.

Для спростування або підтвердження вказаних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), і відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом огляду, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до запитуваних документів.
На підставі викладеного і керуючись статтями 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до копій документів (в тому, числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , копію інформації:

-про операції, здійснені по Вашому сервісі, з використанням електронного гаманця НОМЕР_6 , за допомогою внутрішнього терміналу № НОМЕР_5 , а саме перерахування коштів 26.05.2022 з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , о 19:13:20 в сумі 106 гривень, о 19:14:11 в сумі 3, 944 гривні та 26.05.2022 з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , о 19:17:20 всумі 106 гривень, о 19:18:13 в сумі 3, 641 гривень, о 19:21:31 в сумі 510 гривень та о 19:22:28 в сумі 4, 853 гривні, (МСС 6538) та вказати кому належить даний електронний гаманець з наданням належним чином завірених копій документів на відкриття електронного гаманця, а саме відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, доручень, договору, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) електронного гаманця;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерної техніки, «нікнейм», логін, електронна скринька, які прив`язані до даного електронного гаманця; інформації про IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерної техніки, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до електронного гаманця, місце знаходження комп`ютерної техніки та юридичні адреси провайдерів, що її обслуговували;

-інформації про рух грошових коштів по електронному гаманцю, зокрема вищевказаних транзакцій, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), залишків коштів після здійснення операцій з прив`язкою цих операцій до IP-адреси, МАС-адреси, «нікнейм», логін, електронної скриньки, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-інформації про банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронного гаманця;

-іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.

Строк дії даної ухвали встановити до 23.09.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1