1Справа № 335/1727/22 1-кс/335/809/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000079 від 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

встановив:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000079 від 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 25.08.2022 року.
В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим відділенням Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 25.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України

Згідно з відомостями ЄРДР ОСОБА_5 , в червні 2020 року, діючи за попередньою змовою 3 невстановленими особами, здійснила пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо керівника та засновника ТОВ «Оптексім» (код 43658154).

В ході досудового розслідування встановлена довіреність від імені ОСОБА_5 від 10.06.2020, відповідно до якої остання уповноважує ОСОБА_6 представляти її інтереси як засновника новоствореного підприємства ТОВ «Оптексім», засвідчену приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, ОСОБА_7 , а також своїм підписом ОСОБА_5 засвідчила статут ТОВ «Оптексім».

Також встановлено, що 10.06.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи на території Харківської області на підставі зазначеної довіреності надав до відділу «центр надання адміністративних послуг» Лозівської міської ради Харківської області документи для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», а саме: ТОВ «Оптексім», які в подальшому були передані в Департамент реєстрації Харківської міської ради.

Юридичною адресою ТОВ «Оптексім» є: Харківська обл., місто Харків, Шевченківський район, проспект Науки, буд. 38. З моменту реєстрації по теперішній час керівником, головним бухгалтером та засновником є ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що на початку червня 2020 року вона познайомилась з чоловіком на ім`я « ОСОБА_8 » під час бесіди з яким розповіла про складне матеріальне становище та про те, що шукає тимчасові заробітки, на що «Олексій» запропонував працевлаштуватись на підприємство ТОВ «Оптексім». ОСОБА_5 поцікавилась тим, що їй треба буде робити на вказаному підприємстві, на що «Олексій» повідомив, що вона буде підписувати документи, які він буде надавати. Враховуючи тяжке матеріальне становище ОСОБА_5 погодилась на пропозицію «Олексія» та надала йому копії своїх особистих документів: копію паспорта та довідки ІПН, за що « ОСОБА_8 » надав ОСОБА_5 грошову винагороду у сумі 150 грн. Після чого « ОСОБА_8 » привів ОСОБА_9 до нотаріуса в місті Запоріжжя де ОСОБА_5 були надані документи для підписання. Їх зміст остання не розуміла, однак підписала на прохання « ОСОБА_8 ». Також ОСОБА_10 повідомила що, ОСОБА_6 їй не знайомий. Крім цього, ОСОБА_5 повідомила про те, що їй не відомо про те, що вона є засновником та керівником ТОВ «Оптексім», ні яку фінансово-господарську діяльність не здійснювала та не мала на меті з самого початку, не підписувала ніяких первинних, фінансових, податкових документів вказаного підприємства, не мала доступу до банківських рахунків підприємства. Не здійснювала ніяких імпортних та експортних операцій від імені підприємства ТОВ «Оптексім», та не мала на метi це здійснювати.

Так, з метою отримання відомостей щодо осіб, які в 2020 році внесли відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Оптексім», виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: допитано у якості свідка керівника ТОВ «Оптексім» ОСОБА_9 ; на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.11.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Оптексім»; проведено огляд речей та документів, отриманих у ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копій матеріалів реєстраційної справи підприємства ТОВ «Оптексім»; у порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу до УІАП ГУ НП України в Харківській області відносно ОСОБА_9 ; у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Харківського міського психоневрологічного диспансер відносно ОСОБА_5 ; у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ГУ ДПС у Харківській області; на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.12.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Оптексім»; проведено огляд речей та документів, отриманих у ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копій необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення відносно клієнта ТОВ «Оптексім»; на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова вiд 16.12.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Оптексім»; проведено огляд речей та документів, отриманих у ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копій документів, які складають банківську таємницю ТОВ «Оптексім»; допитано у якості свідка ОСОБА_11 ; у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_12 ; у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до КНП «Обласний - клiнiчний заклад з надання психіатричної допомоги» ЗОР.

Так, постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_13 від 23.09.2021 року, підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за СВ відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.
На теперішній час не встановлено осіб, що здійснювали фактичне керівництво діяльність підприємств з ознаками фіктивності та осіб, які внесли неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення осіб.
Так провести всі необхідні слідчі дії у строк до 25.02.2022 неможливо оскільки досудове розслідування даного кримінального провадження потребує проведення великої кількості слідчих дій з метою визначення осіб причетних до протиправної діяльності, що є відповідальними за організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку вищезазначених підприємств, складання та подання до контролюючих органів звітності підприємств, а також за нарахування та сплату податків, при здійсненні фінансово-господарської діяльності недостатньо часу для виконання повного комплексу слідчих та процесуальних дій.
Наразі існує потреба встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності, зокрема, необхідно допитати в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з предявленням реєстраційних та банківських документів субєктів господарської діяльності, керівниками та засновниками яких являються вищевказані громадяни.
Приймаючи до уваги ступінь тяжкості, складність провадження, а також те, що встановлений строк досудового розслідування закінчується «25» лютого 2022 року, а для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 25.08.2020, на 6 місяців, тобто до 25.08.2022 року.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 п.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні не тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.2 ст.205-1 КК України є не тяжким злочином.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч.1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців.

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше пяти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, однак завершення досудового розслідування до 25.02.2022 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 25.08.2020 року, слід продовжити до шести місяців, тобто до 25.08.2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000079 від 25.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 25.08.2020 року до шести місяців, тобто до 25.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1