Дата документу 07.04.2022
Справа № 334/1093/22
Провадження № 1-кс/334/348/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000318, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
06.04.2022 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , робоче місце якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів нотаріальної справи (з усіма додатками) щодо проведення державної реєстрації об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101, земельна ділянка (розміром 0,0562 га), кадастровий номер :05:001:0831, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101 (житловий будинок загальною площею 74.55 кв.м., житловою площею 45.55 кв.м), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналу заяви (серія та номер 53 виданий 08.02.2019); зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_13 (або його представників) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000318, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. З ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.02.2022 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою, підробили заяву про зняття іпотеки та заборони відчуження житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_2 , що є офіційним документом.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_15 , який вказав, що 09 серпня 2018 року між свідком у якості Позикодавця та ОСОБА_16 у якості Позичальника був укладений Договір позики, за яким свідок передав ОСОБА_16 кошти у сумі 2 160 000 грн. строком до 19 серпня 2019 року. З метою забезпечення виконання ОСОБА_16 зобов`язань за Договором позики, у той же день був укладений Договір іпотеки від 09.08.2018, на підставі якого ОСОБА_16 передав ОСОБА_15 нерухоме майно: - житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку кадастровий номер :05:001:0831, на якій розташований даний житловий будинок. Договір іпотеки від 09.08.2018 був посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_17 09.08.2019. При укладенні Договору іпотеки приватний нотаріус ОСОБА_17 також наклав заборону на відчуження житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_16 до виконання, припинення або розірвання договору. Звернулись саме до приватного нотаріуса ОСОБА_17 для посвідчення Договору іпотеки, оскільки на цьому наполягав ОСОБА_16 .
Після спливу строку позики ОСОБА_16 кошти свідку не повернув, у зв`язку із чим свідок звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_17 із проханням відправити йому заяву про необхідність повернення коштів. У заяві було вказано, що у випадку неповернення коштів ОСОБА_14 буде змушений звернути стягнення на предмет іпотеки. Дану заяву приватний нотаріус ОСОБА_17 посвідчив 04.10.2019. У жовтні 2020 року ОСОБА_14 знову звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_17 із проханням відправити ОСОБА_16 заяву про необхідність повернення усієї суми позики. Під час відвідування ОСОБА_17 свідку здалось, що він був дещо занепокоєний та знервований, коли ОСОБА_14 повідомив його про мету свого візиту. ОСОБА_17 сказав, що йому потрібен час щоб знайти та підготувати документи, після чого він зателефонує свідку. Одразу після відвідування нотаріуса ОСОБА_17 зі свідком зв`язався ОСОБА_16 та повідомив про готовність повертати гроші. Але кошти ОСОБА_16 не повертав, спілкування зі свідком уникав.
У лютому 2022 року ОСОБА_14 прийняв рішення знову порушити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки - житловий будинок та земельну ділянку по АДРЕСА_2 , оскільки кошти ОСОБА_16 свідку не повернув. ОСОБА_14 зателефонував до контори приватного нотаріуса ОСОБА_17 , слухавку взяв чоловік та повідомив, що нотаріус припинив свою нотаріальну діяльність та свідку потрібно звернутись до нотаріального архіву чи до іншого нотаріуса. Коли ОСОБА_14 шукав у мережі Інтернет контакти приватного нотаріуса ОСОБА_17 , ОСОБА_14 виявив інформацію про те, що стосовно нього є вирок Жовтневого районного суду м. Запоріжжя за посвідчення підроблених документів, за якими жінку незаконно позбавили права власності на квартиру.
ОСОБА_14 звернувся до іншого нотаріуса та надав документи для підготовки Договору про звернення стягнення на житловий будинок та земельну ділянку по АДРЕСА_2 . Проте нотаріус повідомив про те, що житловий будинок та земельна ділянка по АДРЕСА_2 ще у 2020 році були продані на користь ОСОБА_18 . ОСОБА_14 звернувся до адвоката із проханням зробити запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого з`ясувалось, що дійсно власником житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_2 є ОСОБА_18 на підставі договорів купівлі-продажу від 16.03.2020, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_19 .
Також свідок з`ясував, що іпотеку та заборону було припинено на підставі начебто заяви свідка від 08.02.2020 № 53, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Проте він таку заяву не писав, м. Львів на той час не відвідував, межі м. Запоріжжя не залишав.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий зазначає про необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , робоче місце якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяви про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні наполягає.
Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000318 від 10.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України на підставі заяви від 10.02.2022 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла ОСОБА_14 , про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою, підробили заяву про зняття іпотеки та заборони відчуження житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_2 , що є офіційним документом.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_15 , який вказав, що 09 серпня 2018 року між свідком у якості Позикодавця та ОСОБА_16 у якості Позичальника був укладений Договір позики, за яким свідок передав ОСОБА_16 кошти у сумі 2 160 000 грн. строком до 19 серпня 2019 року. З метою забезпечення виконання ОСОБА_16 зобов`язань за Договором позики, у той же день був укладений Договір іпотеки від 09.08.2018, на підставі якого ОСОБА_16 передав ОСОБА_15 нерухоме майно: - житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку кадастровий номер :05:001:0831, на якій розташований даний житловий будинок. Договір іпотеки від 09.08.2018 був посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_17 09.08.2019. При укладенні Договору іпотеки приватний нотаріус ОСОБА_17 також наклав заборону на відчуження житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_16 до виконання, припинення або розірвання договору. Звернулись саме до приватного нотаріуса ОСОБА_17 для посвідчення Договору іпотеки, оскільки на цьому наполягав ОСОБА_16 . Після спливу строку позики ОСОБА_16 кошти свідку не повернув. У лютому 2022 року ОСОБА_14 прийняв рішення порушити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки - житловий будинок та земельну ділянку по АДРЕСА_2 , оскільки кошти ОСОБА_16 свідку не повернув. ОСОБА_14 , звернувшись до нотаріуса, з`ясував, що житловий будинок та земельна ділянка по АДРЕСА_2 ще у 2020 році були продані на користь ОСОБА_18 . ОСОБА_14 звернувся до адвоката із проханням зробити запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з якого з`ясувалось, що дійсно власником житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_2 є ОСОБА_18 на підставі договорів купівлі-продажу від 16.03.2020, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_19 . Також свідок з`ясував, що іпотеку та заборону було припинено на підставі начебто заяви свідка від 08.02.2020 № 53, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Проте він таку заяву не писав, м. Львів на той час не відвідував, межі м. Запоріжжя не залишав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема факту проведення ремонтних робіт, підстави їх проведення, порядку та способу їх виконання,вартості. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.
Щодо вимоги про зобов`язання приватного нотаріуса ОСОБА_13 (або його представників) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що сама по собі ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів є судовим рішенням, яке підлягає виконанню, а тому зазначати додатково про покладення обов`язку в виконання судового рішення не вбачається доцільним.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000318, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , робоче місце якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів нотаріальної справи (з усіма додатками) щодо проведення державної реєстрації об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101, земельна ділянка (розміром 0,0562 га), кадастровий номер :05:001:0831, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101 (житловий будинок загальною площею 74.55 кв.м., житловою площею 45.55 кв.м), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналу заяви (серія та номер 53 виданий 08.02.2019) з можливістю подальшого вилучення оригіналів даних документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 07.05.2022 року
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1