Справа № 442/5082/22
Провадження № 1-кс/442/1307/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернуася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000288 від 22.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 ., дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Національний банк України, що у АДРЕСА_1 , даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 15:50 год. 21.08.2022 по 17:00 год. 21.08.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 15:50 год. 21.08.2022 по 17:00 год. 21.08.2022 з банкоматів АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Національний банк України, де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 та без її застосування; просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.08.2022 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_14 про те, що 21.08.2022 близько 16.00 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа належними їй готівковими коштами у сумі 4 000 грн під приводом надання допомоги ВПО. В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_14 остання повідомила, що 21.08.2022 близько 16.00 год. знайшла у інтернеті посилання з наданням допомоги внутрішньо-переміщеним особам, якою вона являється на даний час. Дане посилання її зацікавило, та вона вирішила ним скористатись, щоб отримати допомогу. Перейшовши за цим посиланням телеграм-каналу, їй відкрилась сторінка „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надалі вона ввела свої дані, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 та пароль для входу в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , після чого їй на телефон надійшов дзвінок з „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запитали її чи вона підтверджує платіж, на що вона відповіла, що не підтверджує, проте з її карти були списані готівкові кошти у сумі 4 000 грн. Після цього вона одразу заблокувала свою банківську картку. Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 15:50 год. 21.08.2022 по 17:00 год. 21.08.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 15:50 год. 21.08.2022 по 17:00 год. 21.08.2022 з банкоматів АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Національний банк України, де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 та без її застосування; просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій. Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація, зазначена в ні становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводи розгляд такого без її участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 ., дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Враховуючи те, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000288 від 22.08.2022 не включено вищезазначених дізнавачів, а тому в частині надання їм дозволу на тимчасовий доступ до документів слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою ознайомлення з ними, та можливістю їх вилучення шляхом копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у Західному міжрегіональному управлінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 15:50 год. 21.08.2022 по 17:00 год. 21.08.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 15:50 год. 21.08.2022 по 17:00 год. 21.08.2022 з банкоматів АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Національний банк України, де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 та без її застосування.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1