Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/5608/22
Провадження №1-кп/523/1276/22
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
02.06.2022 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси під головуванням судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , представника потерпілого Одеської міської ради ОСОБА_4 , обвинуваченої та їх захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду кримінальне провадження №0000462 від 05 травня 2014 року із звинувачення

ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Санкт-Петербурзі, Російської Федерації, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, утримує малолітню дитину, працевлаштованої, не судимої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні діянь, за ознаками ч.4 ст.190, ч.2 та ч.3 ст.358 КК України (в редакції закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року),

в с т а н о в и в:

ОСОБА_6 обвинувачується у: 1) підробці документа, що видається підприємством, установою або організацією, які мають право видавати такі документи, які надають права, вчинене за попередньою змовою групою осіб; 2) використанні завідомо підроблених документів; 3) заволодінні правом на чуже майно, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, що спричинило шкоду в особливо великих розмірах (в редакції на момент вчинення злочину) за наступних обставин.

Восени 2005 року, більш точний час, дату та місце встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 вступила у злочину змову з Особою 1, Особою 2 та В. (матеріали стосовно яких виділено в інші провадження), спрямовану на шахрайське заволодіння правом на квартиру АДРЕСА_2 .

З цією метою ОСОБА_7 надала Особа 1, який підшукав об`єкт злочину - неприватизовану квартиру АДРЕСА_2 , свій паспорт громадянки України та довідку про надання ідентифікаційного коду, які Особа 1 в свою чергу передав Особа 2. Останній підготував та роздрукував за допомогою комп`ютерної техніки бланки, необхідні для отримання свідоцтва про право власності на квартиру, а саме: заявку на приватизацію квартири, довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку, які передав Особа 1 для їх заповнення.

Так, у невстановлений досудовим слідством час та дату, Особа 1 доручив ОСОБА_6 заповнити: заявку на приватизацію квартири АДРЕСА_2 , а також довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку наймача вказаної квартири. ОСОБА_6 заповнила заявку на приватизацію вищевказаної квартири, проставивши дату заповнення 29.05.2005 року, а також заповнила довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку наймача вищевказаної квартири на ім`я ОСОБА_7 , які в подальшому повернула Особі 1. Особа 1 в свою чергу передав вказані документи ОСОБА_7 , які вона підписала та повернула останньому.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, навесні 2005 року, точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, у невстановленому місці Особа 1 учинив на вищевказаних підписаних В. документах, а саме заявці на приватизацію вищевказаної квартири, довідці - виписці з домової книги про склад родини та виписці з особовогоо рахунку наймача квартири відбиток печатки «Виконавчий комітет Одеської міської ради КП ДЕЗ «Пересипське», а також відбиток печатки «КП ДЕЗ «Пересипський», дільниця №4 для довідок», після чого розписався замість співробітників КП ДЕЗ «Пересипський» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В подальшому Особа 1 передав Особі 2 вищевказані підроблені документи та доручив останньому отримати на підставі них в КП «Міське агентство приватизації житла» свідоцтво про право власності на вказану квартиру на В. та розпорядження органу приватизації -про передачу вказаної квартири у власність. Особа 2, отримавши вказані документи на ім`я ОСОБА_7 в КП «Міське агентство приватизації житла», виконуючи вказівки Особи 1, 17.10.2005 року зареєстрував їх в КП «ОМБТІ та РОН», про що отримав виписку про реєстрацію № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 .

Таким чином ОСОБА_6 за попередньою змовою з особами (відносно яких виділено матеріали в окреме провадження), шахрайським шляхом заволоділи правом на квартиру АДРЕСА_2 , яка належала Одеській міській раді, спричинивши шкоду в розмірі 269974 грн, що на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.

Крім того, восени 2005 року, більш точний час, дату та місце встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 вступила у злочину змову з Особою 1, Особою 2 та В., спрямовану на шахрайське заволодіння правом на квартиру АДРЕСА_2 .

З цією метою В. надала Особі 1, який підшукав об`єкт злочину - неприватизовану квартиру АДРЕСА_2 , свій паспорт громадянки України та довідку про надання ідентифікаційного коду, які Особа 1 в свою чергу передав Особі 2. Останній підготував та роздрукував за допомогою комп`ютерної техніки бланки, необхідні для отримання свідоцтва про право власності на квартиру, а саме: заявку на приватизацію квартири, довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку, які передав Особі 1 для їх заповнення.

Так, у невстановлений досудовим слідством час та дату, Особа 1 доручив ОСОБА_6 заповнити заявку на приватизацію квартири АДРЕСА_2 , а також довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку наймача вказаної квартири. У невстановлений час та дату ОСОБА_13 заповнила заявку на приватизацію вищевказаної квартири, проставивши дату заповнення 29.05.2005 року, а також заповнила довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку наймача вищевказаної квартири на ім`я ОСОБА_7 , які в подальшому повернула Особі 1. Особа 1 в свою чергу передав вказані документи ОСОБА_7 , які вона підписала та повернула останньому.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, навесні 2005 року, точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, у невстановленому місці Особа 1 учинив на вищевказаних підписаних В. документах, а саме заявці на приватизацію вищевказаної квартири, довідці - виписці з домової книги про склад родини та виписці з особового рахунку наймача квартири відбиток печатки «Виконавчий комітет Одеської міської ради КП ДЕЗ «Пересипське», а також відбиток печатки «КП ДЕЗ «Пересипський», дільниця №4 для довідок», після чого розписався замість співробітників КП ДЕЗ «Пересипський» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Таким чином ОСОБА_6 підробила документ, що видається підприємством, установою або організацією, які мають право видавати такі документи та які надають права, вчинене за попередньою змовою групою осіб (в редакції на момент вчинення злочину).

Крім того, восени 2005 року, точну дату, час та місце слідством не встановлено, ОСОБА_6 , вступила у злочину змову з Особою 1, Особою 2 та невстановленою слідством особою, направлену на шахрайське заволодіння квартирою АДРЕСА_3 .

Приступивши до реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 надала Особі 1, який підшукав об`єкт злочину - неприватизовану квартиру АДРЕСА_3 , свій паспорт громадянина України та довідку про надання ідентифікаційного коду, які Особа 1 в свою чергу передав Особі 2

В подальшому Особа 2 підготував та роздрукував за допомогою комп`ютерної техніки- бланки, необхідні для отримання свідоцтва про право власності на квартиру, а саме: заявку на приватизацію квартири, довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку, які передав Особі 1 для їх заповнення.

Після цього Особа 1 доручив невстановленій особі заповнити заявку на приватизацію квартири АДРЕСА_3 , а також довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку наймача вказаної квартири на ім`я ОСОБА_6 невстановлена особа у невстановлений час та місце заповнила заявку на приватизацію вищевказаної квартири, проставивши дату заповнення 19.12.2005 року, а також заповнила довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку наймача вищевказаної квартири на ім`я ОСОБА_13 , які в подальшому повернула Особі 1. Останній в свою чергу передав вказані документи ОСОБА_6 , які вона підписала та повернула Особі 1.

Особа 1 наприкінці 2005 року, точну дату та час слідством не встановлено, у невстановленому місці учинив на вищевказаних підписаних ОСОБА_6 заявці на приватизацію вищевказаної квартири, довідці - виписці з домової книги про склад родини та виписці з особового рахунку наймача квартири відбиток печатки «Виконавчий комітет Одеської міської ради КП ДЕЗ «Центральний», а також відбиток печатки «КП ДЕЗ «Центральний», дільниця №3 для довідок», після чого розписався замість співробітників КП ДЕЗ «Центральний»» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

В подальшому Особа 1 передав Особі 2 вищевказані підроблені документи та доручив останньому отримати на підставі них в КП «Міське агентство приватизації житла» свідоцтво про право власності на вказану квартиру на ім`я ОСОБА_13 та розпорядження органу приватизації про передачу вказаної квартири у власність. В свою чергу Особа 2, отримавши вказані документи на ім`я ОСОБА_13 в КП «Міське агентство приватизації житла», виконуючи вказівки Особи 1, 17.10.2005 року зареєстрував їх в КП «ОМБТІ та РОН», про що отримав виписку про реєстрацію на ім`я ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з особами (відносно яких виділено матеріали в окреме провадження) та невстановленою слідством особою, на підставі підроблених документів: заявки на приватизацію квартири, довідки - виписки з домової книги про склад родини та виписки з особового рахунку, отримали в КП «Міське агентство приватизації житла» свідоцтво від 19.12.2006 року, про право власності на вказану квартиру, а також розпорядження про передачу вказаної квартири у власність ОСОБА_6 , чим спричинили шкоду Одеській міській раді в сумі 572902 грн, що на момент злочину являлось особливо великим розміром.

Крім того, восени 2005 року, точну дату, час та місце слідством не встановлено, ОСОБА_6 вступила у злочину змову з Особою 1, Особою 2 та невстановленою слідством особою, направлену на шахрайське заволодіння квартирою АДРЕСА_3 .

Приступивши до реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 надала Особі 1, який підшукав об`єкт злочину - неприватизовану квартиру АДРЕСА_3 , свій паспорт громадянина України та довідку про надання ідентифікаційного коду, які Особа 1 в свою чергу передав Особі 2.

В подальшому Особа 2, підготував та роздрукував за допомогою комп`ютерної техніки бланки, необхідні для отримання свідоцтва про право власності на квартиру, а саме: заявку на приватизацію квартири, довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку, які передав Особі 1 для їх заповнення.

Після цього Особа 1 доручив невстановленій особі заповнити заявку на приватизацію квартири АДРЕСА_3 , а також довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку наймача вказаної квартири на ім`я ОСОБА_13 невстановлена особа заповнила заявку на приватизацію вищевказаної квартири, проставивши дату заповнення 19.12.2005 рік, а також заповнила довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку наймача вищевказаної квартири на ім`я ОСОБА_13 , які в подальшому повернула Особі 1. Останній в свою чергу передав вказані документи ОСОБА_6 , які вона підписала та повернула Особі 1.

Особа 1 наприкінці 2005 року, точну дату та час слідством не встановлено, у невстановленому місці учинив на вищевказаних підписаних ОСОБА_6 заявці на приватизацію вищевказаної квартири, довідці - виписці з домової книги про склад родини та виписці з особового рахунку наймача квартири відбиток печатки «Виконавчий комітет Одеської міської ради КП ДЕЗ «Центральний», а також відбиток печатки «КП ДЕЗ «Центральний», дільниця №3 для довідок», після чого розписався замість співробітників « ОСОБА_18 » ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_6 підробила документ, що видається підприємством, установою або організацією, які мають право видавати такі документи та які надають права, вчинене повторно за попередньою умовою групою осіб (в редакції на момент вчинення злочину).

Крім того, наприкінці 2006 року, більш точний час, дату та місце встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , повторно вступила у злочину змову з Особою 1, Особою 2, спрямовану на шахрайське заволодіння квартирою АДРЕСА_4 .

З цією метою .Особа 1 підшукав об`єкт злочину - неприватизовану квартиру АДРЕСА_4 , після чого надав Особі 2 свої паспортні дані та адрес даної квартири.

Після цього Особа 2 підготував та роздрукував за допомогою комп`ютерної техніки бланки, необхідні для отримання свідоцтва про право власності на квартиру, а саме: заявку на приватизацію квартири, довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку, які передав Особі 1 для їх заповнення.

В подальшому ОСОБА_6 заповнила заявку на приватизацію вищевказаної квартири, проставивши дату заповнення 19.12.2006 року, а також заповнила довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку наймача вищевказаної квартири на ім`я Особи 1, які в подальшому повернула Особі 1.

Особа 1, в свою чергу, в той же період часу, розписався у вищевказаних документах, після чого учинив на заявці на приватизацію вищевказаної квартири, довідці - виписці з домової книги про склад родини та виписці з особового рахунку наймача квартири відбиток печатки «Виконавчий комітет Одеської міської ради КП ДЕЗ «Пересипське», а також відбиток печатки «КП ДЕЗ «Пересипський», дільниця №4 для довідок», після чого розписався замість співробітників КП ДЕЗ «Пересипський»» ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Продовжуючи свої злочинні дії Особа 1 передав Особі 2 підроблену заявку про приватизацію квартири АДРЕСА_4 , довідку - виписку з домової книги про склад родини на ім`я Особи 1 та виписку з особового рахунку. В подальшому Особа 2 09.12.2006 року надав вказані підроблені документи до КП «Міське агентство приватизації житла», на підставі яких йому 19.12.2006 року було видано свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_4 на ім`я Особи 1 та розпорядження органу приватизації про передачу вказаної квартири у власність Особи 1, які Особа 2 зареєстрував в КП «ОМБТІ та РОН».

Таким чином, ОСОБА_6 повторно, за попередньою змовою з особами (відносно яких виділено матеріали в окреме провадження), на підставі підроблених документів: заявки на приватизацію квартири, довідки - виписки з домової книги про склад родини та виписки з особового рахунку, отримали в КП «Міське агентство приватизації житла» свідоцтво від 19.12.2006 року, про право власності на вказану квартиру, а також розпорядження про передачу вказаної квартири у власність, чим спричинили шкоду Одеській міській раді в сумі 674140 грн, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, наприкінці 2006 року, більш точний час, дату та місце встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , повторно вступила у злочину змову з Особою 1, Особою 2, спрямовану на шахрайське заволодіння квартирою АДРЕСА_4 .

З цією метою Особа 1 підшукав об`єкт злочину - неприватизовану квартиру АДРЕСА_4 , після чого надав Особі 2 свої паспортні дані та адрес даної квартири.

Після цього Особа 2 підготував та роздрукував за допомогою комп`ютерної техніки бланки, необхідні для отримання свідоцтва про право власності на квартиру, а саме: заявку на приватизацію квартири, довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку, які передав Особі 1 для їх заповнення.

В подальшому ОСОБА_6 заповнила заявку на приватизацію вищевказаної квартири, проставивши дату заповнення 19.12.2006 року, а також заповнила довідку - виписку з домової книги про склад родини та виписку з особового рахунку наймача вищевказаної квартири на ім`я Особи 1, які в подальшому повернула Особі 1.

Особа 1, в свою чергу, в той же період часу, розписався у вищевказаних документах, після чого учинив на заявці на приватизацію вищевказаної квартири, довідці - виписці з домової книги про склад родини та виписці з особового рахунку наймача квартири відбиток печатки «Виконавчий комітет Одеської міської ради КП ДЕЗ «Пересипське», а також відбиток печатки «КП ДЕЗ «Пересипський», дільниця №4 для довідок», після чого розписався замість співробітників КП ДЕЗ «Пересипський» ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Таким чином ОСОБА_6 підробила документ, що видається підприємством, установою або організацією, які мають право видавати такі документи та які надають права, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб (в редакції на момент вчинення злочину).

Крім того, у лютому 2008 року, більш точний час, дату та місце встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 за попередньою змовою із Особою 1 та невстановленою слідством особою повторно виготовили підроблену довідку про доходи на ім`я ОСОБА_13 з метою її подальшого надання до банку «Надра» для виступу в якості отримувача займу по кредиту № ОД07/03/2008/840-К/360 для придбання автомобіля марки «Порше».

Так, ОСОБА_6 передала Особі 1 копію свого паспорту громадянки України та ідентифікаційного коду, на підставі яких Особа 1 підготував за допомогою комп`ютерної техніки довідку про доходи №42 від 04.03.2008 року на ім`я ОСОБА_13 , згідно якої вона нібито працює на посаді заступника директора та її заробітна плата за останні 6 місяців складає 73350 гривень.

В подальшому Особа 1 надав дану довідку невстановленій слідством особі, яка розписалась у ній від імені директора та бухгалтера та нанесла відбиток печатки ТОВ «Сан Карде».

Таким чином ОСОБА_6 підробила документа, що видається підприємством, установою або організацією, які мають право видавати такі документи та які надають права, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб (в редакції на момент вчинення злочину).

В подальшому ОСОБА_6 з підробленою довідкою про доходи №42 від 04.03.2008 року на своє ім`я 04.03.2008 року прибула до відділення банку «Надра» по вул. Старопортофранківській, 101, в м. Одесі, де надала працівникам банку вищевказану довідку про доходи. Після чого внесла завідомо неправдиві дані з вказаної довідки до анкети позикоотримувача по кредиту, на підставі якої 19.03.2008 року між ОСОБА_13 та банком «Надра» був укладений договір кредитування, згідно якого ОСОБА_6 був виданий кредит на суму 99000 доларів США на придбання автомобіля «Порше», 2007 року випуску, що згідно курсу НБУ, на день вчинення злочину, складало 499950 грн.

Захисником подано клопотання, підтримане обвинуваченою, про закриття даного кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення ОСОБА_6 до даного виду відповідальності.

Обвинуваченій роз`яснено суть вмінених діянь, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, на що остання заявила про зрозуміння роз`ясненого, згоду із клопотанням захисника та наполягала на відповідному добровільному волевиявленні.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, з`ясувавши думку прокурора в його підтримку, суд дійшов наступних висновків.

Згідно з пунктом 1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Найсуворіше за видом покарань із вмінених обвинуваченій діянь, передбачене ч.4 ст.190 КК України, законом віднесено до категорії особливо тяжких злочинів.

При цьому ОСОБА_6 вперше притягується до кримінальної відповідальності, у зв`язку із чим не має судимості, кримінальне провадження щодо неї не зупинялось.

У відповідності із ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, якщо з дня вчинення нею злочину минуло п`ятнадцять років, перебіг яких в даному кримінальному провадженні закінчився 20 грудня 2021 року.

У зв`язку із вищевикладеним та надходженням від обвинуваченої відповідної згоди слід дійти висновку про достатність підстав для закриття даного кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

Заявлені органом досудового розслідування до відшкодування з обвинуваченої процесуальні витрати на суму 79346,21 грн, пов`язані з проведенням в справі експертиз, є обґрунтованими та підлягають частковому задоволенню, з урахуванням факту притягнення до відповідальності декількох осіб.

Арешт, накладений на майно обвинуваченої, підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284,369-372 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

Клопотання захисника задовольнити.
ОСОБА_6 , обвинувачену у вчиненні діянь, за ознаками за ознаками ч.4 ст.190, ч.2 та ч.3 ст.358 КК України (в редакції закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року), на підставі ст.49 КК України, п.1 ч.2 ст.284 КПК України звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до даного виду відповідальності, а кримінальне провадження №0000462 від 05 травня 2014 року - закрити.

Стягнути із ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати на суму 20000 (двадцять тисяч) грн.
Арешт, накладений на належну ОСОБА_6 1/3 частину квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - скасувати.
Ухвалу може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду через Суворовський районний суд м. Одеси протягом семи днів з дня її проголошення.

Копію ухвали негайно вручити учасникам судового розгляду.

Головуючий ОСОБА_1