Справа № 161/9530/22
Провадження № 1-кс/161/3900/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 серпня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до рече та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення оригіналів або завірених належним чином копій наступних документів, а саме: додатків до податкових декларацій з ПДВподаних ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 жовтня 2020 року до 31 грудня 2020 року та за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000018 від 09.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнили бюджетні кошти загальною сумою близько 700000 гривень.

Вході проведення досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано лист про надання додатків до податкових декларацій з ПДВподаних ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 жовтня 2020 року до 31 грудня 2020 року та за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року для повного відслідкування та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період складання відповідних податкових накладних.

Однак згідно отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_1 , останні посилаючись та керуючись ст.159-160 КПК України у наданні відповіді відмовили.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються оригінали документів, а саме додатків до податкових декларації з ПДВ поданих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 жовтня 2020 року до 31 грудня 2020 року та за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, дізнавач та прокурор не з`явились, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу слідчому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБУ у Волинській області ОСОБА_7 та слідчими слідчого підрозділу ГУНП у Вінницькій області, оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також групі прокурорів Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення оригіналів або завірених належним чином копій наступних документів, а саме: додатків до податкових декларацій з ПДВподаних ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 жовтня 2020 року до 31 грудня 2020 року та за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
Тимчасовий доступ провести до 11.09.2022 року включно.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1