Справа № 552/1252/22
Провадження №1-кс/552/483/22
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

29.04.2022 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження №0000202 від 13 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник володільця речей та документів, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, в засідання не з`явився.
Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, а слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 13 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2021 розпорядженням міського голови №15-к, ОСОБА_5 , прийнято ОСОБА_6 на посаду директора Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради за строковим трудовим договором (контрактом) на визначений термін з 12.01.2021 по 12.01.2026 року.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_6 будучи директором КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , працевлаштувала останніх співробітниками КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради а саме:

16.01.2021 директором КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради ОСОБА_6 винесено наказ №7-к «Про прийняття на посаду ОСОБА_7 », на посаду головного фахівця інтегрованого, урбаністичного розвитку міста та управління проектами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, з 18.01.2021 року;

16.01.2021 директором КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради ОСОБА_6 винесено наказ №8-к «Про прийняття на посаду ОСОБА_8 », на посаду експерт по програмам Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, з 18.01.2021 року.

Однак ОСОБА_7 та ОСОБА_8 після призначення на вищевказані посади КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, жодного разу на робочому місці не перебували та жодних покладених на них функцій не здійснювали.

Зокрема встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, з метою нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , було внесено відомості до табелів обліку робочого часу щодо перебування останніх на роботі. Як наслідок, упродовж І-ІІІ кварталів 2021 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за виконання покладених на них функцій в КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, була нарахована заробітна плата у розмірі близько 133 197 грн. кожній.

Водночас з цим встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будучи працівниками КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, в період робочого часу, а саме часу, в який працівник зобов`язаний виконувати роботу обумовлену трудовим договором, установленим законом або колективним договором чи угодою сторін, виконували функції домогосподарок (прибиральниць/кухарок) за адресами:

АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ;

АДРЕСА_3 за місцем фактичного проживання колишньої дружини ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та їх спільних неповнолітніх дітей.

Таким чином, громадянки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з різною часовою періодичністю, орієнтованою в період часу з 9:00 год. по 16:00 год., щоденно, фактично виконують обов`язки домогосподарок (прибиральниць/кухарок) за вищевказаними адресами, і в той же час отримують заробітну плату з внесенням відомостей до табелів робочого часу, за місцем офіційного працевлаштування - КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, тим самим не здійснюючи покладених на них функціональних обов`язків за місцем роботи у вказаній організації.

16.12.2021 прокурором Полтавської окружної прокуратури, ОСОБА_11 надано письмове доручення №55-120-13265вих-21, про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст..36 КПК України, проведення виконання якого доручено працівникам Управління СБУ в Полтавській області.

17.12.2021 за результатами виконання письмового доручення прокурора Полтавської окружної прокуратури, з УСБУ в Полтавській області надіслано лист №14/7647 про встановлення анкетних даних осіб, котрі можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , контактний номер телефону НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_4 .

Тому з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, стосується осіб, причетність яких до кримінального правопорушення перевіряється слідством.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Виконання ухвали необхідно доручити слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що особа, у володінні якої перебувають речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебуває поза межами м.Полтави, її виконання ускладнюється внаслідок воєнного стану на території України, вважаю за необхідне встановити строк дії ухвали тридцять днів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 11.01.2021 року по день виконання ухвали ухвали з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1