Справа № 592/7334/22
Провадження № 1-кс/592/3109/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0006298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006298, внесеному до ЄРДР від 21.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, а саме за фактом можливого вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пособництва у заволодінні шахрайським шляхом майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради.

Так, у період часу з 25.12.2012 року по 13.09.2013 року, ОСОБА_4 , діючи як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР (в якості Замовника), уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 (в якості Підрядника), Договір № 002 на виконання робіт від 02.09.2013 року про зобов`язання останнього на свій ризик за завданням Замовника виконати роботи по обслуговуванню та реконструкції автостоянок по мірі потреб щодо: автостоянки № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; автостоянки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ; автостоянки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та передати результати робіт у власність Замовнику, а Замовник зобов`язувався прийняти та оплатити виконані роботи Підряднику в порядку, на умовах та в строки, встановлені Договором.

Договірна ціна стосовно ремонту автостоянки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , становила 112 049,90 грн. Договірна ціна стосовно ремонту автостоянки № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , становила 140 103,46 грн. Загальна вартість робіт повинна була становити 252 153,36 грн.

Задля прикриття своєї незаконної діяльності і надання офіційності проведення перерахунку грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 195 801 грн. під приводом виконання робіт на автостоянці № 4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та на автостоянці № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , діючи як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР, ц період часу з 02.09.2013 року по 12.09.2014 року власноруч підписав акти приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2013 року, від 26.05.2014 року та від 11.09.2014 року, які містять неправдиві відомості про виконання робіт по обслуговуванню та реконструкції вищевказаних автостоянок.

Згідно умов Договору № 002 від 02.09.2013 року про обслуговування та реконструкції автостоянок на території м. Суми, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМР, розрахунки між Сторонами мали здійснюватися з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 .

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному банківському рахунку, котрий ймовірно використовувався для здійснення розрахунків за Договором на виконання робіт по обслуговуванню і реконструкції автостоянок № 002 від 02.09.2013 року, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням бюджетними грошовими коштами під час виконання робіт за Договором по обслуговуванню і реконструкції автостоянок № 002 від 02.09.2013 року, та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному (розрахунковому) рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 , а також по іншим рахункам клієнта, за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року;

- анкети-заяви клієнта фізичної особи (юридичної особи) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- чеки про зняття готівки з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року;

- статутні та правовстановлюючі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання вказаних документів у його територіальних, структурних, відокремлених підрозділах.

3. Строк дії ухвали до 25.11.2022 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1