Справа № 333/3238/22
Провадження № 1-кс/333/924/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000828, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером IBAN НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів:
-документи на відкриття банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером IBAN НОМЕР_1 ;
-виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером IBAN НОМЕР_1 на паперових та магнітних(електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів,включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером IBAN НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за банківським рахунком № IBAN НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-історію зміни фінансових номерів за банківським рахунком № IBAN НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їхніх копій.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000828 від 09.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
09.06.2022 року до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу дизельного пального, заволоділа грошовими коштами, тим самим завдала майнової шкоди підприємству у великому розмірі (ЄО № 10501 від 09.06.2022 року)
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 ,, який на підставі довіреності № 040122 від 04.01.2022 року, надав свідчення про те, що 01.06.2022 року, на зборах директорів на порядку денному розглядалося питання про закупівлю дизельного палива задля потреб підприємства, як було погоджено директорами та відповідно до посадової інструкції вказана задача була покладена на нього. Під час виконання вказаної задачі, шляхом моніторингу Інтернет ресурсу сайту оголошень «ОЛХ», він натрапив на оголошення щодо продажу палива, яке його зацікавило необхідним об`ємом продукції, ціною та швидкістю поставки. У оголошенні був вказаний контактний номер НОМЕР_2 . Він подзвонив за вказаним номером, слухавку підняв чоловік, який представився старшим менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та роз`яснив умови покупки. Як він пояснив, що доставка палива проводиться лише по повній передоплаті за товар. Він погодився. У подальшому, він доручив бухгалтеру ОСОБА_6 , щоб вона підготувала необхідні документи на поставку палива, а саме договір поставки (№ 420/06 від 03.06.2022 року). Бухгалтер підготувала договір та надіслала менеджеру компанії на електронну пошту задля подальшого його підпису та введення реквізитів. Через деякий час бухгалтеру було пере направлено: вказаний договір, сертифікат на походження палива, специфікацію та рахунок фактури на суму 550 000,00 гривень за 10 000 літрів. У подальшому бухгалтер отримала наказ відправити зазначену суму електронним переказом через систему клієнт-банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до договору, поставка повинна була здійснюватися 06.06.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , але у призначений час поставка здійснена не була. Після того, він вирішив подзвонити менеджеру ОСОБА_7 , який йому пояснив, що виникли непередбачені обставини, зламався бензовоз та відвантаження палива здійсниться у найближчий час. Більше він на зв`язок не виходив, на дзвінки не відповідав, на цей час телефон менеджера вимкнений.
На думку слідчого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація може мати доказове значення, для підтвердження обставин кримінального провадження, довести інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тощо.
Крім того, слідчий відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить проводити розгляд даного клопотання без участі представників Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних документів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 09.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000828).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000828, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати право слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням у порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Запорізьке обласне управління Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером IBAN НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів:
-документи на відкриття банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером IBAN НОМЕР_1 ;
-виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером IBAN НОМЕР_1 на паперових та магнітних(електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів,включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером IBAN НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за банківським рахунком № IBAN НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;
-історію зміни фінансових номерів за банківським рахунком № IBAN НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.06.2022 року по день та час оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їхніх копій.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1