Провадження №1-кс/127/7932/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Установлено, що група жителів Вінницької області, а також осіб, які перебувають в установах виконання покарань, представляючись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомляли неправдиву інформацію власникам рахунків, відкритих у зазначеному банку, переконуючи їх нібито з міркувань безпеки перерахувати грошові кошти на інші банківські рахунки, та абонентські номера мобільних телефонів. Надалі перераховані потерпілими грошові кошти привласнювалися шляхом отримання готівки у банкоматній мережі.

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення, причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які на даний час утримуються у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які утримуються в камерному приміщенні №77, внутрішнього поста №6, другого корпусного відділення, та ОСОБА_8 , який утримуюється в камерному приміщенні №55, внутрішнього поста № НОМЕР_1 , другого корпусного відділення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж червня серпня 2022 року, систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

З цією метою, фігуранти кримінального правопорушення, залучили своїх знайомих, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жительку АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жительку АДРЕСА_2 , а також чоловіка останньої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що використовують для цього відкриті на своє ім`я розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » із використанням банківських платіжних карток.

Також установлено, що особи, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, користувалися мобільними терміналами з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

26.08.2022, під час проведення санкціонованих обшуків, було виявлено та вилучено мобільні телефони з ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

Крім того, в момент вчинення кримінального правопорушення, потерпілі користалися мобільними терміналами з абонентськими номерами: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 .

У зв`язку із наведеним, задля достовірного встановлення інформації, а саме про зазначені з`єднання, тобто їх часу, дати, тривалості, відомостей щодо з`єднань нульової тривалості, місця знаходження абонентів у момент з`єднання, тощо, зважаючи, що такі відомості належить до охоронюваної законом таємниці, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова та юридична адреса - АДРЕСА_3 ; телефони НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; E-mail. ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ,), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_5 ; адреса Київського офісу: АДРЕСА_6 , телефони НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ).

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Відомості, які містяться у згаданого оператора та провайдера телекомунікації самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , кримінальних правопорушень, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у друкованому та електронному вигляді, які зберігаються і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), щодо з`єднань мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , а також щодо з`єднань на мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_20 , НОМЕР_42 , НОМЕР_41 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_53 , НОМЕР_50 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_39 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_48 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_56 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_11 , НОМЕР_62 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_40 , НОМЕР_52 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_67 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 ,

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_4 ), щодо з`єднань мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , а також щодо з`єднань на мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_20 , НОМЕР_42 , НОМЕР_41 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_53 , НОМЕР_50 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_39 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_48 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_56 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_11 , НОМЕР_62 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_40 , НОМЕР_52 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_67 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ), щодо з`єднань мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , а також щодо з`єднань на мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_20 , НОМЕР_42 , НОМЕР_41 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_53 , НОМЕР_50 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_39 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_48 , НОМЕР_59 ,

НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_56 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_11 , НОМЕР_62 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_40 , НОМЕР_52 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_67 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , які відбувалися у період часу з 01.06.2022 до 27.08.2022, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості з`єднання, у тому числі не тарифікованих з`єднань коли абонент, який не викликається, не відповів, номеру абонента А, номеру абонента Б, відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ та прив`язки до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя