Єдиний унікальний номер справи 333/2895/22
Номер провадження 1-кс/333/808/22
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 липня 2022року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчго слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000950, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000950 від 06 липня 2022 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2022 невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, під приводом надання грошової допомоги через посилання в мережі Інтернет чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа грошовими коштами з рахунку № НОМЕР_1 у сумі 15 155 грн. 40 коп., які належать ОСОБА_4 , чим спричинила їй збитків на суму 15 155 грн. 40 коп. (ЄО № 13318 від 06.07.2022)

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 03.07.2022 приблизно о 22.00 год., знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона побачила посилання на отримання грошової допомоги від іноземних держав особам переселенцям, вона перейшла за посиланням і їй відразу зателефонували з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запитали чи підтверджує вона операцію для отримання коштів, вона відповідала «так». Після чого їй прийшло повідомлення в месенджері « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що її карта заблокована. Далі, потерпіла ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму смартфоні, і побачила, що з її рахунку № НОМЕР_1 була транзакція на суму 15 155 грн 40 коп зняття, двічі., всього на суму 30 310 грн 80 коп. А потім 15 155 грн 40 коп повернулась, так як вона підтвердження не надавала. Таким чином діями невідомої особи, потерпілій ОСОБА_4 було спричинено матеріального збитку на суму 15 155 грн 40 коп.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2022 до моменту оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.07.2022 до моменту оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків за період часу з 01.07.2022 до моменту оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000950, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000950, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчго слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000950, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.
Надати право тимчасового доступу слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000950 від 07.07.2022, та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідку про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2022 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.07.2022 до моменту оголошення ухвали, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, документи на відкриття зазначеного карткового рахунку за період часу з 04.06.2022 до моменту оголошення ухвали, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2022 до моменту оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, історію зміни фінансових номерів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2022 до моменту оголошення ухвали із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 20 серпня 2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1