справа №176/1925/22
провадження №1-кс/176/265/22
УХВАЛА
Іменем України

27 жовтня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000372, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000372, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 12 вересня 2022 року до ВП №5 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що шляхом шахрайських дій, невідомою особою з банківської кредитної картки заявника було знято грошові кошти в сумі 49 000 грн.

12 вересня 2022 року відомості про вчинений злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000372 від 12.09.2022 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В лютому місяці 2020 року оформив кредитку карту в ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , з сумою кредитного ліміту 50 000 тис. гривень. За рахунок даної карти він купував різноманітний товар в місті Жовті Води, за умови «оплати частинами»

30 серпня 2022 року приблизно о 17 год. 30 хв. на його мобільний з номером НОМЕР_2 , зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Взявши слухавку невідомий чоловік на українській мові представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив що банківську кредитну карту заблоковано, та для її розблокування необхідно пере випустити банківську карту за № НОМЕР_1 на що ОСОБА_5 добровільно погодився. Після чого в ході розмови чоловік повідомив, що на мобільний надійде смс повідомлення, яке треба підтвердити, після чого розмова по технічним причинам перервалася. Але одразу ОСОБА_5 перетелефонував мобільний номер НОМЕР_4 . Взявши слухавку ОСОБА_5 знову почув голос того самого чоловіка з котрим щойно розмовляв. В ході розмови чоловік повідомив що на телефон вже надійшло смс повідомлення. Переглянувши телефон ОСОБА_5 виявив смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом НОМЕР_5 , яке підтвердив та після чого сказав про свої дії невідомому чоловікові з котрим розмовляв. Невідомий чоловік сказав, що тепер для повного розблокування кредитної банківської карти треба перезавантажити телефон та деякий час не користуватись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого одразу поклав слухавку. В цей час приблизно через 1 хв. з банківської кредитної карти ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 49 000 гривень. Після того як було списано кошти ОСОБА_5 одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_6 та повідомив про шахрайські дії, після чого банківську кредитну карту заблокували та порадили звернутись до поліції.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Доступ до відомостей, в яких відображається рух по рахунку та інформація про власника рахунку, що містять банківську таємницю, та їх виїмка з метою можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, можуть бути здійснені тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідчий ОСОБА_3 , до початку судового засідання, подав заяву, в якій просив судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів провести без його участі та задовольнити вимоги клопотання в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000372, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію (відомості):

- про рух грошових коштів у період з 01 серпня 2022 року по 30 вересня 2022 року по картці/рахунку банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ) і додатковим рахункам договору SАМDN 7922 від 29 жовтня 2012 року, яка видана на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ;

- про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ) і додатковим рахункам договору SAMDN 7922 від 29 жовтня 2012 року, яка видана на ім`я потерпілого ОСОБА_5 у період з 01 серпня 2022 року по 30 вересня 2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ) і додатковим рахункам договору БАЇУИЖ 7922 від 29.10.2012, яка видана на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , у період з 01 серпня 2022 року по 30 вересня 2022 року, був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА