Справа № 145/839/22
Провадження №1-кс/145/305/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" жовтня 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000124 від 05.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 04.08.2022 до ЧЧ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВП УГІ ГУНП у Вінницькій області про те, що 17.05.2022 невідома особа обманним шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 3200 грн., надіславши йому на відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , талони на заправку дизельним пальним в мережі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виявились недійсними.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що здійснив оплату за талони на пальне 17.05.2022 у Відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована по АДРЕСА_1 .
12.09.2022 на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області №145/839/22 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та вилучено відомості в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по перерахунку ОСОБА_5 коштів у сумі 3 200 грн.Відповідно до вилученої інформації було встановлено, що кошти в сумі 3 200 грн. ОСОБА_5 були зараховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який видано на ім`я ОСОБА_6 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

обов`язково вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повний номер рахунку (карта№ НОМЕР_2 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , на який17.05.2022 о 12:50 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 3200 грн.;

у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 12:50 год. 17.05.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів зрахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіпідполковнику поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

обов`язково вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , на який 17.05.2022 о 12:50 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 3200 грн.;

у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 12:50 год. 17.05.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1