Провадження № 1-кс/761/7464/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000191 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу, згідно з яким « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало у власність ОСОБА_4 земельну ділянку з кадастровим номером :01:024:0009 площею 0.0601 гектара, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надану для будівництва i обслуговування житлового будинку, господарських будівель i споруд (придбана ділянка).

Відповідно до п. 2.1 Договору продаж земельної ділянки сторін вчинюється за 45 460 грн, які будуть внесені Покупцем через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 25 січня 2020 року включно, оскільки Сторони встановили, що умови цього Договору щодо сплати ціни застосовуються до відносин, які виникли до його укладення. Таку вартість земельної ділянки визначено Сторонами за взаємним погодженням, за відсутності примусу як будь-якої зі Сторін, так і з боку третіх осіб, а також збігу будь-яких важких обставин. Сторони свідчать, що вони обізнані стосовно рівня ринкових цін на аналогічні земельні ділянки; на їх розсуд визначена в цьому договорі вартість цієї ділянки є справедливою і відповідає її дійсній вартості.

При цьому, як вбачається із п. 1.6. Договору Покупець купує земельну ділянку за згодою чоловіка - ОСОБА_5 , яка викладена в його заяві, справжність підпису на якій засвідчено ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 24.12.2019.

Відповідно до електронного ІНФОРМАЦІЯ_3 з 27.05.2002 по даний час директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 .

Крім того, як вбачається з п. 1.2. Договору вказана земельна ділянка належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Державного акта на право власності на земельну ділянку ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 15.06.2005, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 14.12.2004 за реєстровим 7323, зареєстрованого в Книзі запитів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 88.

Таким чином, « ОСОБА_8 », директором якого станом на момент придбання вищезазначеної земельної ділянки був ОСОБА_5 , придбав цю земельну ділянку, а потім здійснив його відчуження на користь його дружини ОСОБА_4 , відповідно остання та ОСОБА_5 набули зазначену земельну ділянку у спільну сумісну власність.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.06.2022 ринкова вартість зазначеної земельної ділянки станом на 24.12.2019 могла складати 247 250 грн. без ПДВ.

Отже, cлужбові особи « ОСОБА_8 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби здійснили незаконне відчуження земельної ділянки, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Органом досудового розслідування ініційовано проведення судової почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та належного проведення вказаної експертизи, до експертної установи необхідно надати оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:024:0009, укладеного 24.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 ; оригінали усіх документів, які слугували підставою для його укладення та вчинення нотаріальних дій; оригіналів документів щодо нотаріального посвідчення згоди ОСОБА_5 від 24.12.2019 на придбання ОСОБА_4 земельної ділянки :01:024:0009.

Метою проведення даної експертизи є ідентифікація осіб, які підписувала 24.12.2019 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:024:0009, укладеного 24.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Відповідно до п. 1.8 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч.ч. 1, 3, 5, 7 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Для підтвердження змісту документа можуть бути визнані допустимими й інші відомості, якщо:

1) оригінал документа втрачений або знищений, крім випадків, якщо він втрачений або знищений з вини потерпілого або сторони, яка його надає;

2) оригінал документа не може бути отриманий за допомогою доступних правових процедур;

3) оригінал документа знаходиться у володінні однієї зі сторін кримінального провадження, а вона не надає його на запит іншої сторони. Сторона зобов`язана надати іншій стороні можливість оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводився у передбаченому цією статтею порядку.

Вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження нададуть органу досудового розслідування можливість встановити всі факти і обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Встановлено, що приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , котра посвідчувала договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:024:0009, укладений 24.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 припинила свою діяльність та передала справи до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:

- договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:024:0009, укладеного 24.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , та усіх документів, які слугували підставою для його укладення та вчинення нотаріальних дій;

- усіх документів щодо нотаріального посвідчення згоди ОСОБА_5 від 24.12.2019 на придбання ОСОБА_4 земельної ділянки :01:024:0009.

Надання тимчасового доступу до вказаних документів дозволить перевірити справжність підписів ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , що має значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Вказані документи є доказами факту посвідчення правочину з купівлі даної земельної ділянки, надання згоди директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на її купівлю, та вартості придбання зазначеного майна, що, в свою чергу, має значення для встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Слідчими ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

18.07.2022 року старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, які наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, зокрема оригінали вказаних документів необхідні для проведення призначеної у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:024:0009, укладеного 24.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , та усіх документів, які слугували підставою для його укладення та вчинення нотаріальних дій;

- усіх документів щодо нотаріального посвідчення згоди ОСОБА_5 від 24.12.2019 на придбання ОСОБА_4 земельної ділянки :01:024:0009.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10