УХВАЛА

про арешт майна

04 серпня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження №0001121 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить суд накласти арешт на документи зазначені в клопотанні.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.07.2022 до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від чергового військкомату ОСОБА_5 , яке було зареєстровано у ЖЄО № 26873, про те, що 28.07.2022 приблизно о 10.30 год. з метою отримання дозволу на виїзд за кордон до військкомату, що за адресою: АДРЕСА_1 , прийшов громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав студентський квиток та документи про навчання у іноземному вузі, із ознаками підробки.

На підставі ст.167 КПК України, студентський квиток № НОМЕР_1 від 23.06.2022 песел: НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заяву від 22.07.2022; копію студентського квитка № НОМЕР_1 від 23.06.2022 песел: НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_6 (у перекладі та на польській мові); копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк.; витяг з єдиного державного реєстру на 1 арк., копію довідки економічний університет у місті Стальова Воля від 22.06.2022 у польській та українській мовах на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію на 1 арк.; витяг з єдиного державного реєстру на 1 арк.; копія довідки про зарахування іноземця на навчання стаціонарної форми Університету економічний у м. Стальова Воля від 14.10.2021 на 3 арк.; копія довідки економічний університет від 10.05.2022 на польській та українській мові на 2 арк.; свідоцтво та витяг на 2 арк.; копія довідки економічний університет від 14.10.2021 на 2 арк.; свідоцтво та витяг на 2 арк.; копію розпорядження ректора економічного університету у місті Стальова Воля від 08.03.2022 на польській та українській мові на 2 арк.; свідоцтво та витяг на 2 арк., було тимчасово вилучено, оскільки він містить на собі сліди вчиненого злочину.

Покликаючись на викладене, дізнавач вказує на необхідність накладення арешту на вищевказані документи, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, яке відповідає критеріям, встановленим ст.98 КПК України.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч.1 ст.171 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Судом встановлено, що Рівненським РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001121 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, вказане у клопотанні дізнавача майно, відповідає критеріям, викладеним ст.98 КПК України.

Враховуючий вищевикладене те, що дізнавачем у своєму клопотанні наведено достатньо підстав передбачених ч. 2 ст. 171 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки воно є матеріальним об`єктом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а не накладення арешту на вказані предмети може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на студентський квиток № НОМЕР_1 від 23.06.2022 песел: НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заяву від 22.07.2022; копію студентського квитка № НОМЕР_1 від 23.06.2022 песел: НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_6 (у перекладі та на польській мові); копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк.; витяг з єдиного державного реєстру на 1 арк., копію довідки економічний університет у місті Стальова Воля від 22.06.2022 у польській та українській мовах на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію на 1 арк.; витяг з єдиного державного реєстру на 1 арк.; копія довідки про зарахування іноземця на навчання стаціонарної форми Університету економічний у м. Стальова Воля від 14.10.2021 на 3 арк.; копія довідки економічний університет від 10.05.2022 на польській та українській мові на 2 арк.; свідоцтво та витяг на 2 арк.; копія довідки економічний університет від 14.10.2021 на 2 арк.; свідоцтво та витяг на 2 арк.; копію розпорядження ректора економічного університету у місті Стальова Воля від 08.03.2022 на польській та українській мові на 2 арк.; свідоцтво та витяг на 2 арк.

Встановити заборону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи будь-якій іншій особі користуватися та розпоряджатися студентським квитком № НОМЕР_1 від 23.06.2022 песел: НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заявою від 22.07.2022; копією студентського квитка № НОМЕР_1 від 23.06.2022 песел: НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 (у перекладі та на польській мові); копією свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк.; витягом з єдиного державного реєстру на 1 арк., копією довідки економічний університет у місті Стальова Воля від 22.06.2022 у польській та українській мовах на 2 арк.; свідоцтвом про державну реєстрацію на 1 арк.; витягом з єдиного державного реєстру на 1 арк.; копією довідки про зарахування іноземця на навчання стаціонарної форми Університету економічний у м. Стальова Воля від 14.10.2021 на 3 арк.; копією довідки економічний університет від 10.05.2022 на польській та українській мові на 2 арк.; свідоцтвом та витягом на 2 арк.; копією довідки економічний університет від 14.10.2021 на 2 арк.; свідоцтвом та витягом на 2 арк.; копією розпорядження ректора економічного університету у місті Стальова Воля від 08.03.2022 на польській та українській мові на 2 арк.; свідоцтвом та витягом на 2 арк.

Студентський квиток № 1100 від 23.06.2022 песел: НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заяву від 22.07.2022; копію студентського квитка № НОМЕР_1 від 23.06.2022 песел: НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_6 (у перекладі та на польській мові); копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк.; витяг з єдиного державного реєстру на 1 арк., копію довідки економічний університет у місті Стальова Воля від 22.06.2022 у польській та українській мовах на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію на 1 арк.; витяг з єдиного державного реєстру на 1 арк.; копія довідки про зарахування іноземця на навчання стаціонарної форми Університету економічний у м. Стальова Воля від 14.10.2021 на 3 арк.; копія довідки економічний університет від 10.05.2022 на польській та українській мові на 2 арк.; свідоцтво та витяг на 2 арк.; копія довідки економічний університет від 14.10.2021 на 2 арк.; свідоцтво та витяг на 2 арк.; копію розпорядження ректора економічного університету у місті Стальова Воля від 08.03.2022 на польській та українській мові на 2 арк.; свідоцтво та витяг на 2 арк. зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_7