Провадження № 1-кс/686/4561/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницький клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001182,

ВСТАНОВИВ:
25.05.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 01.08.2021 по 09.09.2021 року, невстановлена особа перебуваючи в м. Хмельницький, зловживаючи довірою, під приводом користування банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 47 000 грн., чим завдала гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди

За даним фактом 23.09.2021 були внесені відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001182 за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, на початку серпня 2021 року до ОСОБА_5 , звернувся його знайомий на ім`я ОСОБА_6 , з пропозицією про те що, він навчить останнього купівлі-продажу криптовалюти. В подальшому ОСОБА_6 повідомив що йому потрібна банківська картка ОСОБА_5 для виводу криптовалюти, оскільки ОСОБА_6 , буде виводи кошти та йому необхідно уникнути фінансового контролю, на що останній погодився. Надалі ОСОБА_6 повідомив, що за користування належною ОСОБА_5 банківською карткою він буде платити грошові кошти у сумі 1500 гривень за 10 днів користування даною. На початку вересня ОСОБА_5 прийшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за ним є кредитна заборгованість на суму 34227 грн. 60 коп. Також останній зазначив коли йому прийшов лист з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » там були вказані його анкетні дані, але зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.08.2021 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції 01.08.2021 за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та здійснення вилучення їх копії з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

?Документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 01.08.2021 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків).
?Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

?Способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.08.2021, з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2
?Дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції 08.05.2022 за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
?Матеріали фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_2 за період з серпня 2021 рік по 25.05.2022 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 липня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1