Справа № 405/2271/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити оригінали документів особової справи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району та Кіровоградської області.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші особи, спрямована на протиправне заволодіння земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.

Так, колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельних ділянок є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 , дружину ОСОБА_13 , сина ОСОБА_15 , та інших, яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, офортові земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності до неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному:

1.Пошук вільних земельних ділянок державної та комунальної власності на території Кіровоградського району та області, персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності

2.Здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані:

-звернення до сільських, районних рад щодо відведення земельних ділянок у приватну власність осіб;

-замовлення, розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою;

-отримання рішення про надання земельних ділянок у приватну власність;

-державна реєстрація права власності на земельні ділянки.
3.Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи:

-шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність фермерських господарств, які були заздалегідь зареєстровані для цього, а саме ФГ « ОСОБА_14 » засновник та голова ОСОБА_14 , ФГ « ОСОБА_16 » засновник та голова ОСОБА_12 ;

-шляхом ведення в оману необізнаних осіб для підписання довіреностей та подальшого оформлення на підставі договорів купівлі-продажу до покупців - членів злочинної групи.

Для вказаних протиправних дій єдиним предметом злочинів обрано земельні ділянки із призначенням:

- ведення сільськогосподарського (фермерського/селянського) господарства;

- для садівництва;

- для забудови.

Так, в період часу з 2012 року по теперішній у організованої групи,створеної і керованої ОСОБА_12 , за участю виконавців ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , вчинені епізоди заволодіння земельними ділянками:

Право власності земельних ділянок перереєстроване за ФГ ОСОБА_14 :

1.земельна ділянка на території Первозванівської с/р із кадастровим номером :02:000:3716 на ім`я ОСОБА_17 ;

2.земельна ділянка на території Оситнязької с/г в кадастровим номером :02:000:1417 на ім`я ОСОБА_18 ;

Право власності земельних ділянок перереєстроване за ФГ ОСОБА_16 :

1.земельна ділянка на території Оситнязької с/р із кадастровим номером :02:000:3122, площею 2 та (для сільгосп.призначення) на ім`я ОСОБА_19 ;

2.земельна ділянка на території Миколаївської с/р із кадастровим номером :02:000:5475, площею 1,5 га на ім`я ОСОБА_20 .

3.земельна ділянка із кадастровими номером :02:000:5474 площею 1,5 га на ім`я ОСОБА_21 із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Миколаївської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області;

Право власності земельних ділянок перереєстроване за особою ОСОБА_13

1.земельна ділянка із кадастровим номером: :02:000:5236 на ім`я ОСОБА_22 ;

2.земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5235 на ім`я ОСОБА_23 ;

3.земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5242 на ім`я ОСОБА_24 ;

4.земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5239 на ім`я ОСОБА_25 ;

5.земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5248 на ім`я ОСОБА_26 ;

6.земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5249 на ім`я ОСОБА_27

7.земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5252 на ім`я ОСОБА_28 ,

8.земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5244 на ім`я ОСОБА_29 .

Допитані у кримінальному провадженні як свідки вищевказані особи надали показання, що не підписували будь-яку землевпорядну документацію, також встановлено, що фактично таке оформлення на їх ім`я та переоформлення земельних ділянок до фермерських господарств відбувалось без їх участі і відома, що ними не підписувались необхідні заяви, акти, землевпорядна та інша документація, що їм не було відомо про те, що вони були членами фермерських господарств, та що відповідно до актів прийому-передачі вони передавали земельні ділянки до фермерських господарств або інших осіб. Крім того відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_20 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому оформлення та переоформлення земельної ділянки на його ім`я здійснено після його смерті.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитані як свідки ряд осіб, на ім`я котрих без їх відома та згоди здійснювалось оформлення документів пов`язаних з реєстрацією права власності на земельні ділянки та подальший продаж або передача вказаних ділянок на інших фізичних та юридичних осіб. Тобто під час вказаних дій встановленні обставини які вказують на підроблення документів та відповідно їх використання.

09.02.2022 проведений тимчасовий доступ до речей і документів у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_5 та в його структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого вилучено серед інших документів також примірник проекту землеустрою щодо відведення 18-ти земельних ділянок у власність фізичним особам (громадянам України) для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03.) на території Грузківської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області. Вказаний проект землеустрою виготовлявся на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 від 30.11.2012 року.

Крім того, під час огляду вказаного проекту землеустрою встановлено, що відведення 18-ти земельних ділянок, кожна площею 2 га, у власність громадянам України наступним:

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , - ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , - ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , - ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , - ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , - ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , та - ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Також під час візуального огляду та порівняння підписів в оригіналах заяв від імені зазначених осіб та підписів в копіях паспортів виявлені явні розбіжності елементів виконаних підписів, тобто є підстави вважати факти підроблення підписів. Вказані факти також підтверджуються допитаними свідками ОСОБА_22 , ОСОБА_42 , та інших осіб.

Також встановлено, що ОСОБА_12 перебував на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_25 , в якій відповідно залишилась особова справа працівника, та документи, що містяться в ній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення експертних досліджень, з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

З урахуванням викладеного, з цією, а також запобігання спробам знищити документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі - вилученні оригіналу особової справи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_26 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В особовій справі колишнього державного службовця міститься інформація, що відображає відносини, які виникають у зв`язку зі вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, а також біографічні та інші дані про державного службовця.

Відповідно до порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_27 від 22.03.2016 № 64 ведення, облік та зберігання особових справ здійснює служба управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець. Особові справи державних службовців є документами з обмеженим доступом і мають зберігатися в опечатаних металевих шафах або сейфах. Особові справи державних службовців, які проходять державну службу, зберігаються окремо від особових справ державних службовців, які припинили державну службу. Служба управління персоналом не має права розголошувати будь-яку інформацію щодо персональних даних державних службовців відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, вказані документи особової справи слугуватимуть безпосередньо як речові докази, а також будуть використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, зокрема в призначених судово-почеркознавчих експертизах під час досудового розслідування, та враховуючи можливість знищення вказаних документів, з метою приховання обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні зазначених документів в оригіналі. Крім того, необхідність отримання саме оригіналів документів полягає в тому, що під час експертного дослідження підписів та прочерку експертом використовується виключно вільні, експериментальні та умовно-вільні зразки осіб.

Доступ до вказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, оскільки тимчасовий доступ до документів особової справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району та Кіровоградської області, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити оригінали документів особової справи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 13.08.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_43