ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2325/22
Провадження № 1-кс/210/922/22

"08" серпня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000209 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
05 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000209 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СД ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 28.07.202, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 до ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , про те, що 09.06.2022 року знаходячись за місцем свого мешкання, зателефонувала невідома особа, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 43500грн.

Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що 09.06.2022 коло гр. ОСОБА_5 , знаходилася за місцем свого мешкання, у соціальній мережі Фейсбук, вона побачила побачила оголошення про продаж ОСОБА_6 та до нього було вказано номер НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ). Через деякий час вона написала на даний номер у месенджер Вайбер, де чоловік повідомляв подробиці про автомобіль, після чого вирішила придбати даний автомобіль, та він надіслав номер картки - НОМЕР_2 та свої документи, фото паспорту громадянина України, закордонний паспорт, водійське посвідчення та картку платника податків на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження с. Кальник Гайсинського району Вінницької області. На дану картку відправила 14600 грн. зі своєї банківської картки. Чоловік який назвався ОСОБА_9 повідомив, що надіслав документи на оформлення, після чого 10.06.2022 вищевказаний чоловік повідомив, що необхідно докласти 8400 грн. для оформлення документів, що і зробила.

12.06.2022 року ОСОБА_9 написав та повідомив, що він знаходиться на кордоні України та у зв`язку із виникненням нових правил щодо розмитнення авто, необхідно заплатити ще 20500 грн., які також надіслала йому. Чоловік повідомив, що напише як буде у м. Львові, написавши йому останній повідомив, що він зранку наступного дня 13.06.2022 року буде в нас.

13.06.2022 року написала ОСОБА_9 , на смс - повідомлення та він не відповідав, намагалась телефонувати, але останній знаходився поза зоною досяжності. 14.06.2022 року вирішилась знову зайти в переписку Вайбер та виявила, що смс повідомлення видалені зі сторони чоловіка який назвався ОСОБА_9 .

Документи, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000209 від 28.07.2022 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні ПАТ акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.
Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що дізнавачем, який здійснює досудове розслідування є лише ОСОБА_3 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000209 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЕГРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме по номеру банківської картки НОМЕР_2 :

- належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_2 :

- у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 00:00 годин 09.06.2022 року по 00:00 годин 14.06.2022 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 09.06.2022 року по 00:00 годин 14.06.2022 року.

Дозволити тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000209 від 28.07.2022 року до документів по номеру банківської картки НОМЕР_2 , що перебувають у володінні банківської установи ПАТ акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - дізнавачу сектору дізнання ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання дізнавача відмовити.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1