Справа № 727/5166/22
Провадження № 1-кс/727/1568/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000111 від 24.05.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що групою осіб із числа мешканців Чернівецької області створено злочинну схему ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку (текстильні вироби, одяг, білизна, взуття) турецького виробництва із заниженням митної вартості, використовуючи при цьому фіктивні документи та банківські рахунки підставних суб`єктів господарської діяльності.
Зокрема, для реалізації злочинної схеми ввезення ТМЦ із заниженням митної вартості членами злочинної групи використовувалися підставні нерезиденти Туреччини, Китаю, Польщі (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ) та підставні підприємства імпортери зареєстровані на підставних осіб у Львівській області, які часто (2-3 місяці) змінюються. Після розмитнення товари розвантажуються у складських приміщеннях на території м.Чернівці.
В свою чергу, для імпорту товарів на митну територію України протягом 2020 року злочинною групою використовувались фіктивні документи та банківські рахунки підставних фірм-імпортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 , первинна реєстрація АДРЕСА_7 , в подальшому перереєстровано в АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_11 ).
При цьому, протягом 2021 року організатори злочинної схеми для проведення незаконних імпортних операцій використовували фіктивні документи та банківські рахунки наступних СГД імпортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_13 ).
Всього за результатами використання схеми заниження митної вартості товарів сума несплачених податкових платежів за 2020-2021 роки складає понад 8 000 000 грн., внаслідок чого державному бюджету спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме до: документів, які містять інформацію що стосується рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ) № № НОМЕР_7 від 04.12.2020; № НОМЕР_8 від 04.12.2020; № НОМЕР_9 від 04.12.2020; № НОМЕР_10 від 04.12.2020; № НОМЕР_11 від 09.12.2020; № НОМЕР_12 від 09.12.2020. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), Чернівецьке відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_15 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою АДРЕСА_15 , а саме до:

- виписок по руху коштів по рахунках № НОМЕР_7 від 04.12.2020; № НОМЕР_8 від 04.12.2020; № НОМЕР_9 від 04.12.2020; № НОМЕР_10 від 04.12.2020; № НОМЕР_11 від 09.12.2020; № НОМЕР_12 від 09.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_6 , (юридична адреса: АДРЕСА_16 ) за період з 01.01.2020 року по 31.12.2021 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- юридичної справи клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ), в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій; інформацій по транзакціям із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою електронних сервісів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1