справа №176/1441/22
провадження №1-кс/176/145/22
УХВАЛА
Іменем України

14 вересня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого з рахунку банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SАМDN0644 від 18.04.2006 за період 31.03.2022, яка видана на ім`я ОСОБА_5 , були зняті грошові кошти в розмірі 5999,00грн.

11 липня 2022 року відомості про вчинений злочин зареєстровано в інформаційно- телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 4037.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що 11 липня 2022 року до чергової частини відділу поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 31.03.2022 о 15.00год. під час користування своїм мобільним телефоном і переглядом соціальної мережі ГасеЬоок вона виявила оголошення на одної зі сторінок мережі, згідно якому можливо було отримати грошову допомогу в розмірі 6500 грн. за умовами, які були вказані у вказаному оголошенні. ОСОБА_5 увійшла на посилання оголошення про

матеріальну допомогу, та стала діяти за підказками, в результаті чого ввела тризначний CW-код, який вказаний на зворотному боці кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підтвердила коди з смс-повідомлень, які їй стали надходити. Після чого їй стали приходити смс-повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про зняття грошових коштів з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в розмірі трьох транзакцій на суму 5999,00грн. Після чого ОСОБА_5 звернулась в банківську установу, а також із заявою до поліції про шахрайські дії.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В її використанні перебуває кредитна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з лімітом на 6000грн. 31.03.2022 о 15.00 год. під час користування своїм мобільним телефоном і переглядом соціальної мережі Facebook вона виявила оголошення на одної зі сторінок мережі, згідно якому можливо було отримати грошову допомогу в розмірі 6500грн. за умовами, які були вказані у вказаному оголошенні. ОСОБА_5 пояснила, що вона вирішила таким чином покращити своє матеріальне становище, і будучи впевненою, що ця пропозиція дійсно офіційна, увійшла за посиланням оголошення про матеріальну допомогу, де стала діяти за підказками. В результаті чого ввела тризначний CW-код, який вказаний на зворотному боці кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та підтвердила коди з смс-повідомлень, які їй стали надходити. Після чого, одразу їй стали приходити смс-повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про зняття грошових коштів з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в розмірі трьох транзакцій на загальну суму 5999,00 грн. Після чого ОСОБА_5 звернулась в банківську установу, а також із заявою до поліції про шахрайські дії.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN0644 від 18.04.2006 за період 31.03.2022, шляхом трьох транзакцій, шляхом переказу на розваги: WERKD, KYIV були зняті грошові кошти в розмірі 5 999,00 грн. Залишок після операції склав 0 грн.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , до початку судового розгляду, подав заяву, де дане клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію (відомості):

1) про рух грошових коштів у період з 31 березня 2022 року по 03 квітня 2022 року по картці/рахунку банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN0644 від 18.04.2006, яка видана на ім`я потерпілої ОСОБА_5 ;

2) про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN0644 від 18.04.2006, яка видана на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , у період з 31.03.2022по 03.04.2022 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN0644 від 18.04.2006, яка видана на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА