Справа № 202/4008/22
Провадження № 1-кс/202/2994/2022
УХВАЛА
Іменем України

25 липня 2022 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором груп прокурорів ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 000249 від 30 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором груп прокурорів ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000249 від 30 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі у електронному вигляді на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів щодо наступних суб`єктів підприємницької діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю
« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто: облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; податкових декларацій з ПДВ (в тому числі звітних нових, уточнюючих) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5, за період з 01.01.2016 по 31.12.2020; відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 01.01.2016 по 31.12.2020; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2020; додатків № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , помісячно, за період з 01.01.2016 по 31.12.2020; документів з інформацію щодо шляхів надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреса комп`ютерів, з яких надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності), за період за період з 01.01.2016 по 31.12.2020; довідки про всі відкриті у банківських установах України рахунки за весь час.
Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає не задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000249 від 30 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КПК України, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано та не долучено до клопотання відповідних доказів, які б зв`язували посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обставинами, що встановлюються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000249.
Крім того, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР 30.03.2021 року, а слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року, жодним чином не обгрунтовуючи зазначений період.
Отже, слідчим, всупереч вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, недоведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також недоведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором груп прокурорів ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 000249, є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором груп прокурорів ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 000249 від 30 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1