Справа № 216/6790/21
провадження 1-кс/216/1344/22
УХВАЛА
іменем України

02 вересня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
01 вересня 2022 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дыізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2021 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 05.04.2021 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння шахрайським шляхом невідомою особою грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, належними ОСОБА_5 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він у 2020 році проходив курс лікування в «Урологічному центрі» у м. Києві, де замовляв дуже дорогі ліки. У грудні 2020 року ОСОБА_5 вирішив припинити лікування. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 невідома жінка, котра представилась як інспектор труда та соціального захисту населення. Остання повідомила, що ОСОБА_5 призначена компенсація в розмірі 37000 грн., але для цього потрібно заплатити страховку в розмірі 3100 грн. Останній заплатив дані гроші через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Приблизно через 2-3 дні ОСОБА_5 зателефонували з вищевказаного номеру та повідомили, що збільшили суму компенсацій та для цього потрібно було ще заплатити 7000 грн. Останній їх також заплатив на той самий рахунок. Через 2-3 дні ОСОБА_5 знов зателефонували з вищевказаного телефону та повідомили, що для отримання грошових коштів потрібно сплатити податок в розмірі 10000 грн. на картковий рахунок картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_7 . В цей час у ОСОБА_5 виник сумнів і він відмовився від оплати податку. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в розмірі 10100 грн. на картковий банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Тому з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню та отримання інформацію, щодо власників/користувачів карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які зараховані грошові кошти потерпілого, обставин зняття та/або розпорядження зазначеними коштами по рахункам у слідства постає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 08.04.2021 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 05.04.2021 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння шахрайським шляхом невідомою особою грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, належними ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням о/у Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; о/у Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; о/у Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; о/у Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; о/у Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; о/у Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; о/у Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; о/у Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 з можливістю вилучення (виїмки), завірених належним чином копій документів в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити наступні документи:

- інформацію про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: анкетних даних, дати проведення розрахунків, фінансових номерів телефонів, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції,як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих контрактів, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи період часу із 00:00 год. 25.02.2021 року по 24:00 год. 10.03.2021 року.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 02 листопада 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16