Справа № 149/935/22
У Х В А Л А
11.05.2022 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000003 від 25.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000003, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення, зокрема, до форм звітності, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 14.12.2021 по теперішній час щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податків (Форма 1-ДФ) та (форма № 20 ОПП) із зазначенням ПІБ платника податків.

Клопотання мотивовано тим, що Хмільницьким РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 25.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів не встановленими посадовими особами суб"єктів господарської діяльності.

Зокрема у ході досудового розслідування установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підрядник) 14.12.2021 укладено договір № 1/12/2021, відповідно до якого Підрядник взяв на себе зобов`язання у строк до 31.12.2021 виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини дороги по вулиці 1 Травня від пам`ятника Б. Хмельницькому до кінцевої зупинки маршруту № 5 в м. Хмільнику Вінницької області» (далі Об`єкт № 1) на загальну суму 6735897,06 грн.

В той же день, тобто 14.12.2021, Замовникомз Підрядником укладено додаткову угоду № 1, відповідно до якої зменшено обсяг закупівлі по договору з 6735897,06 грн. до 4126457,39 грн.

Крім того, після укладення додаткової угоди № 1, в цей же день 14.12.2021, Замовником з Підрядником укладено додаткову угоду № 2, відповідно до якої зменшено обсяг закупівлі по договору з 4126457,39 грн. до 4000000,00 грн.

Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів форми КБ-2в, КБ-3№ 1 за грудень 2021 року, підписаних Замовником та Підрядником 28.12.2021, вартість виконаних робіт по договору станом на 28.12.2021 становить 4000000,00 грн., які Замовником оплачені 28.12.2021.

Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підрядник) 14.12.2021 укладено договір № 02/12/2021 по об`єкту «Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вулиці Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області» (далі Об`єкт № 2), відповідно до якого Підрядник взяв на себе зобов`язання у строк до 31.12.2021 виконати роботи по Об`єкту № 2 на загальну суму 3311114,74 грн.

В той же день, тобто 14.12.2021, Замовником з Підрядником укладено додаткову угоду № 1, відповідно до якої зменшено обсяг закупівлі по договору з 3311114,74 грн. до 862137,59 грн.

Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів форми КБ-2в, КБ-3 № 1 за грудень 2021 року, підписаних Замовником та Підрядником 28.12.2021, вартість виконаних робіт по договору станом на 28.12.2021 становить 862137,59 грн., які Замовником оплачені 28.12.2021.

На адресу Підрядника в порядку ст. 93 КПК України направлено запит № 56-3565вих-22 від 17.02.2022 про надання документів, що підтверджують використання машин та механізмів, послуг під час виконання робіт, зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, який ним отримано 22.02.2022. Проте, у встановлений у запиті термін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідь не надана.

Також під час досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарськоїдіяльності Підрядникапри здійсненні взаємовідносин із Замовником при виконанні вищевказаних договорів № 1/12/2021 від 14.12.2021 та № 02/12/2021 від 14.12.2021. За результатами дослідження відповідно до висновку аналітичного дослідження№ 14/02-32-08-00/34680933 від 12.04.2022 встановлені порушення, які виразились у внесенні Підрядником недостовірних відомостей в акти виконаних робіт по вищевказаним договорам в частині відображення в них витрат щодо використання машин та механізмів, залучених у надавачів послуг на умовах договорів про надання послуг, взаємовідносини з якими фактично відсутні.

У зв"язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000003 від 25.01.2022, виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_4 наступних документів: форми звітності, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 14.12.2021 по теперішній час щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податків (Форма 1-ДФ) та (форма № 20 ОПП) із зазначенням ПІБ платника податків .

ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовлено прокурору у наданні доступу до вказаних вище документів. Відмова мотивована тим, що пунктом 20-7 Розділу ХІ "Перехідні положення" КПК України не передбачено право на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, доступ до документів, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю. Відповідно до ст. 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційна інформація разом із службовою та таємною інформацією належить до інформації з обмеженим доступом. Конфіденційна інформація - інформація про, в тому числі, юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за її згодою, або в порядку передбаченому гл 15 КПК України.

Беручи до уваги, що вищевказана інформація ІНФОРМАЦІЯ_1 становить охоронювану законом таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

Отримані у ІНФОРМАЦІЯ_1 відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для кримінального провадження, а відомості, що містяться в них, дадуть змогу встановити законність використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у свою чергу вплине на достовірність внесення в акти виконаних робіт витрат на використання матеріальних ресурсів, нарахування заробітної плати та вартості експлуатації машин, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, прокурор просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, внесене клопотання підтримала та просила його задовільнити.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов"язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційна інформація разом із службовою та таємною інформацією належить до інформації з обмеженим доступом. Конфіденційна інформація - інформація про, в тому числі, юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за її згодою, або в порядку передбаченому гл 15 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР, копія договору № 1/12/2021 від 14.12.2021 року, копія додаткової угоди № 1 від 14.12.2021 року, копія договору № 02/12/2021 від 14.12.2021 року, копія додаткової угоди № 1 від 14.12.2021 року, копії ухвал слідчих суддів, копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів, копія висновку аналітичного дослідження, копія листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.05.2022 року). Інформація, доступ до якої просить отримати прокурор, знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 і згідно з положеннями п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення осіб, які скоїла кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2,36,40,131,132,159-162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовільнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), надати прокурору Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю її вилучення, зокрема, до форм звітності, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 14.12.2021 по 11.05.2022 року щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманих з них податків (Форма 1-ДФ, форма № 20 ОПП) із зазначенням ПІБ (рекізитів) платників податків.

Строк дії ухвали визначити до 20.05.2022 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС