Справа № 317/1881/21
№/п 1-кс/317/438/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

«20» вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що Досудове розслідування розпочато на підставі рапорту прокурора про те, що під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000116 від 03.04.2021 за підозрою директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_4 встановлено, що останній будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третьої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використав своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом укладення від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів купівлі-продажу пшениці озимої урожаю 2021 року, після чого у період часу з 13.07.2021 по 28.08.2021 організував реалізацію «пшениці озимої» врожаю 2021 року, за заниженою вартістю реалізованого врожаю, чим завдано шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму понад 2 млн.грн.

Разом з тим, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що у 2022 році директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 укладено ряд договорів з тим же ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання сільськогосподарських робіт, а саме обробітку полів, посіву і збору врожаю соняшника.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_5 наприкінці 2021 року були укладені договори поставки соняшнику між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник), такі договори були підготовлені юридичним відділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та підписані директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000056 встановлено, що у 2022 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд договорів на виконання сільськогосподарських робіт, а саме обробітку полів, посіву і збору врожаю соняшника.

Проведеними оглядами місця події встановлено, що поля, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , засіяні сільськогосподарською культурою соняшник.

Так, відповідно до умов договору № 10/02/22-1 від 10.02.2022, на виконання сільськогосподарських робіт предметом договору є посів соняшника на площах Замовника (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Відповідно до акту надання послуг від 29.04.2022 за вказаним договором працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засіяно 263,90 га земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 506 437,82 грн (з урахуванням ПДВ).

Відповідно до умов договору № 24/01/22-1 від 24.01.2022, на виконання сільськогосподарських робіт предметом договору є культивація та боронування ґрунту на площах Замовника (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Відповідно до акту надання послуг від 29.04.2022 за вказаним договором працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано культивацію на площі 461,32 га та боронування на 123,00 га земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 484 160,00 грн (з урахуванням ПДВ).

Відповідно до умов договору № 14/01/22-1 від 14.01.2022, на виконання сільськогосподарських робіт предметом договору є культивація ґрунту на площах Замовника (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Відповідно до акту надання послуг від 28.02.2022 за вказаним договором працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано культивацію на площі 125,60 га земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 70 467,62 грн (з урахуванням ПДВ).

Відповідно до умов договору № 18/01/22-1 від 18.01.2022, на виконання сільськогосподарських робіт предметом договору є культивація, дискування та боронування ґрунту на площах Замовника (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Відповідно до акту надання послуг від 31.03.2022 за вказаним договором працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано культивацію на площі 293,90 га, дискування на площі 369,00 га та боронування на 117,90 га земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 478 516,13 грн (з урахуванням ПДВ).

Таким чином, на теперішній час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже виконано робіт на суму понад 1,5 млн.грн.

Викладене дає підстави вважати, що з метою покриття вказаного боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на виконання договору поставки соняшнику між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який послався в своїх показаннях свідок ОСОБА_5 , службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть продовжити свою злочинну діяльність, направлену на зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди при зборі та реалізації врожаю соняшнику в 2022 році та умисно занизити якість та кількість зібраного врожаю.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні 01.09.2022 направлено запити в порядку ст.93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою витребування оригіналів договорів на виконання сільськогосподарських робіт (в тому числі договорів з відстрочкою платежу), укладених у 2021 та 2022 роках, предметом яких стали виконання сільськогосподарських робіт на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2022 році, купівля-продаж урожаю, зібраного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 в 2022 році, поставка добрив, насіннєвого матеріалу, пестицидів та гербіцидів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також оригінали документів, які підтверджують виконання (часткове виконання) таких договорів. Строк надання відповіді на запит було визначено до 05.09.2022.

До теперішнього часу відповіді на запити не надійшли.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманнітимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », а самеоригіналів документів, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення завірених копій, а саме:

-Договору (договорів) купівлі-продажу/поставки (з додатками та доповненнями) укладеного у 2021 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (Продавець/постачальний)та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець) насіння соняшника врожаю 2022 року (відповідно до показань свідка ОСОБА_5 );

-Договору (договорів) купівлі-продажу/поставки (з додатками та доповненнями) укладених у 2022 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (Продавець/постачальний) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець) насіння соняшника врожаю 2022 року;

-Договорів про виконання сільськогосподарських робіт, укладених у 2021-2022 роках між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виконавець/підрядник), щодо виконання сільськогосподарських робіт на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2022 році (культивація, боронування, дискування, внесення добрив, посів соняшнику, внесення пестицидів та/або гербіцидів, збір врожаю соняшнику тощо);

-Договорів про надання послуг з перевезення техніки, укладених у 2021-2022 роках між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виконавець/підрядник), щодо виконання робіт у 2022 році;

-документів, які підтверджують виконання вище зазначених договорів (акти прийому-передачі товарів та послуг, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, довідки про вартість наданих послуг/поставленого товару, квитанції про оплату, платіжні доручення тощо).

-Журналів/відомостей обліку поставленого товару (сторінки з записами про отримання врожаїв від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поставлених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добрив, насіння тощо);

-Путівки автотранспорту та техніки, які були задіяні на роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-Відомості про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », залучених на роботи на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - табелі обліку робочого часу, плани роботи, накази/розпорядження про здійснення робіт на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накази про призначення таких осіб на роботу, трудові договори, реєстри прийому зерна від шоферів/комбайнерів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ необхідні для проведення судово-економічної експертизи та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адреою: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування на теперішній час АДРЕСА_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, у якій підтримала клопотання, просила його задовольнити та розглянути справу за її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не з`явився, надав суду заперечення на клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у яких зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » готове у добровільному порядку надати прокурору належним чином засвідчені документи, які необхідні прокурору в встановлені ним розумні строки, за умови отримання відповідного запиту. Спростував викладені прокурором обставини справи, стосовно направлення прокурором запиту щодо витребування документів. Зазначив, що клопотання прокурора не містить будь-якого обґрунтування необхідності доступу до документів, а саме їх оригіналів (а не належним чином засвідчених копій), а також не доводить того факту , що саме оригінали документів (а не їх належним чином засвідчені копії) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, вважає можливим розглянути клопотання за відсутністю прокурора та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі наявних у справі доказів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали кримінального провадження, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведений факт того, що не отримання ним належним чином засвідчених копій документів унеможливить проведення судово економічної експертизи, позбавить орган досудового розслідування можливості встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити інші об`єктивні обставини кримінального правопорушення та використати копії таких документів в якості доказів у кримінальному провадженні.

За таких підстав, слідчий суддя вважає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного та всебічного розгляду кримінального провадження, для проведення судово- економічної експертизи, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин скоєного злочину, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстровано за адреою: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування на теперішній час АДРЕСА_2 .
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , прокурору Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адреою: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування на теперішній час АДРЕСА_2 , з можливості вилучення завірених копій документів, а саме:

-Договору (договорів) купівлі-продажу/поставки (з додатками та доповненнями) укладеного у 2021 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (Продавець/постачальний) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець) насіння соняшника врожаю 2022 року (відповідно до показань свідка ОСОБА_5 );

-Договору (договорів) купівлі-продажу/поставки (з додатками та доповненнями) укладених у 2022 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (Продавець/постачальний) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець) насіння соняшника врожаю 2022 року;

-Договорів про виконання сільськогосподарських робіт, укладених у 2021-2022 роках між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виконавець/підрядник), щодо виконання сільськогосподарських робіт на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2022 році (культивація, боронування, дискування, внесення добрив, посів соняшнику, внесення пестицидів та/або гербіцидів, збір врожаю соняшнику тощо);

-Договорів про надання послуг з перевезення техніки, укладених у 2021-2022 роках між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виконавець/підрядник), щодо виконання робіт у 2022 році;

-документів, які підтверджують виконання вище зазначених договорів (акти прийому-передачі товарів та послуг, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, довідки про вартість наданих послуг/поставленого товару, квитанції про оплату, платіжні доручення тощо).

-Журналів/відомостей обліку поставленого товару (сторінки з записами про отримання врожаїв від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поставлених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добрив, насіння тощо);

-Путівки автотранспорту та техніки, які були задіяні на роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-Відомості про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », залучених на роботи на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - табелі обліку робочого часу, плани роботи, накази/розпорядження про здійснення робіт на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накази про призначення таких осіб на роботу, трудові договори, реєстри прийому зерна від шоферів/комбайнерів.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1