Провадження № 1-кс/686/6545/22
27 липня 2022 року м.Хмельницький
В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за попередньою змовою між собою, маючи на меті незаконне збагачення, в період правового режиму воєнного стану (відповідно до указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ), від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ), розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимаганні та отриманні від потерпілого ОСОБА_10 грошових коштів. З метою отримання грошових коштів від потерпілого, останні вирішили використати надуману ними ситуацію про нібито відомий їм факт вчиненого ОСОБА_10 кримінального правопорушення, збуту наркотичних засобів (хоча в дійсності ОСОБА_10 жодних збутів наркотичних засобів не вчиняв).
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 26.03.2022, біля 16 години, зустрілися із потерпілим ОСОБА_10 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , та під надуманим приводом неіснуючої заборгованості висунули вимогу потерпілому, яка полягала у сплаті останнім грошових коштів в сумі 3000 гривень. При цьому попередили про те, що у разі невиконання їхніх вимог, нанесуть ОСОБА_10 тілесні ушкодження. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , отримавши відмову ОСОБА_10 у передачі коштів, через непричетність до вчинення збуту наркотичних засобів, вимагали у потерпілого сплатити їм грошові кошти в сумі 3000 гривень застосували насильство щодо потерпілого. Так перебуваючи у кімнаті квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_6 наніс один удар кулаком руки у область лівого ока потерпілого ОСОБА_10 , чим спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді одного підшкірного крововиливу лівої навколо-очної, виличної та щічної ділянок обличчя та однієї рани м`яких тканин лівої виличної ділянки обличчя, які в сукупності відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричиняють короткочасний розлад здоров`я, які є небезпечним для здоров`я. Після чого витягли за одяг потерпілого на площадку східець між третім на четвертим поверхами будинку по АДРЕСА_2 , де продовжуючи погрожувати насильством до потерпілого вимагали передачу грошових коштів на загальну суму 3000 гривень під надуманим приводом та примусили ОСОБА_10 , який сприймав погрози як реальні і побоювався за своє життя і здоров`я, здійснити переказ грошових коштів із його банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок для ОСОБА_8 № НОМЕР_2 о 16 годині 17 годин на загальну суму 1500 гривень та на банківський рахунок для ОСОБА_6 № НОМЕР_3 о 16 годині 19 хвилин на загальну суму 1500 гривень.
Продовжуючи виконання свій злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 впродовж квітня та травня 2022 телефонували на абонентський номер ОСОБА_10 НОМЕР_4 та проводили з ним зустрічі погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 1500 гривень під надуманим приводом. Так, 3.05.2022, біля 15 години, на прибудинковій території по АДРЕСА_3 ОСОБА_8 після попереднього дзвінка до потерпілого від ОСОБА_6 , під час зустрічі погрожував застосуванням фізичного насильства щодо потерпілого із тяжчими наслідками ніж від отриманих 26.03.2022 в разі невиконання їхніх вимог про щомісячну сплату грошових коштів. 13.05.2022, біля 13 години 30 хвилин, на території «Диво парку» по просп. Незалежності в м.Нетішин Хмельницької області ОСОБА_6 під-час зустрічі зі ОСОБА_10 продовжив висловлювати вимоги про передачу грошових коштів щомісячно в сумі 1500 гривень, під надуманим приводом, погрожуючи застосуванням фізичного насильства.
Крім того, 24.05.2022, біля 13 години, на прибудинковій території по АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_8 , погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим ОСОБА_10 висловив вимогу про передачу грошових коштів в сумі 5000 гривень неіснуючого боргу невідомій жінці та під надуманим приводом вчинення потерпілим кримінальних правопорушень збуту наркотичних засобів. Після отримання відмови і спроби потерпілого втекти з місця події, ОСОБА_6 наздогнав його на території «Диво парку» по АДРЕСА_5 наніс удари кулаками рук на ногами по голові та тулубу, а також відтягнувши до прибудинкової території по АДРЕСА_4 , де наніс ще 3-4 удари кулаками рук в область голови ОСОБА_10 чим спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді крововиливів м`яких тканин в правому надпліччі, поверхневої рани язика зліва, що за своїм характером відносяться до легких тілесних ушкоджень, що супроводжувалось вимогою негайної передачі грошових коштів в сумі 2000 гривень під надуманим приводом. Продовжуючи погрожувати застосуванням фізичного насильства над ОСОБА_10 , які він сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_6 примусив до переказу із банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок для ОСОБА_6 № НОМЕР_3 о 14 годині 54 хвилин на загальну суму 1000 гривень.
Тоді ж, перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_6 , по АДРЕСА_6 , подовжуючи виконання спільно із ОСОБА_8 умислу на спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом у ОСОБА_10 під надуманим приводом боргу в сумі 5000 гривень висловив вимогу про передачу йому грошових коштів в сумі 1000 гривень до 30.05.2022, погрожуючи застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, які ОСОБА_10 прийняв як реальні, та побоюючись за своє життя та здоров`я погодився на їх виконання. 31.05.2022 під час телефонної розмови ОСОБА_6 підтвердив вимогу про передачу грошових коштів в сумі 1000 гривень. 2.06.2022, продовжуючи виконання свій злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_6 продовжуючи погрожувати застосуванням фізичного насильства над ОСОБА_10 , які він сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, на банківський рахунок для ОСОБА_6 № НОМЕР_5 о 12 годині 55 хвилин на загальну суму 1000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 5000 гривень.
2.06.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,затримано згідно ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.189 ч.4 КК України по даному провадженню.
2.06.2022 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.189 ч.4 КК України по даному провадженню та застосовано запобіжний захід тримання під вартою.
29.06.2022 згідно ухвали слідчого судді до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
2.06.2022 проведено 4 санкціонованих обшуки в ході яких вилучені телефони, як перебували у користуванні підозрюваних, банківські картки із зазначеними рахунками, а також речі із слідами речовин заборонених у обігу, на які згідно ухвали слідчого судді накладено арешт.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_10 підтвердив обставини викладені у повідомленні про підозру, а також надав документи, які підтверджують перерахунок грошових коштів. У кримінальному провадженні призначено комплексну психолого-психіатричну експертизу потерпілого ОСОБА_10 .
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи №160 від 6.04.2022 у ОСОБА_10 виявлено тілесні ушкодження у вигляді одного підшкірного крововиливу лівої навколо-очної, виличної та щічної ділянок обличчя та однієї рани м`яких тканин лівої виличної ділянки обличчя, які в сукупності відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричиняють короткочасний розлад здоров`я.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи №296о від 01.06.2022 у ОСОБА_10 станом на 26.05.2022 виявлено тілесні ушкодження у вигляді крововиливів м`яких тканин в правому надпліччі, поверхневої рани язика зліва, що за своїм характером відносяться до легких тілесних ушкоджень.
Допитана як свідок ОСОБА_12 вказала, що особисто бачила як по АДРЕСА_2 до кімнати орендованої квартири АДРЕСА_7 зайшов її сусід з другого поверху, ОСОБА_8 та чоловік на прізвиська « ОСОБА_13 », за кілька хвилин вона почули крики і з кімнати усі вийшли.В сусіда ( ОСОБА_10 ) було розбите обличчя і її співмешканець надавав потерпілому серветку, щоб витерти кров. Зі слів вона дізналась, що конфлікт стався, бо сусід не розрахувався «за допомогу» з ОСОБА_8 .
Здійснено тимчасовий доступ до інформаційних систем ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» із даними про вхідні та вихідні дзвінки, вихід в мережу Інтернет, з абонентських номерів, якими ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 . Проведено тимчасовий доступ до інформаційної системи АТ КБ «ПриватБанк».
Допитано як свідків осіб з числа жителів м.Нетішин, долучено протоколи проведення негласних слідчих розшукових дій, оглянуто документи та речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження.
У зв`язку із необхідністю у проведенні ряду інших слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин вчинення правопорушення та осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , , підозрюваного ОСОБА_8 та його адвоката захисника адвоката ОСОБА_7 які при вирішенні поданого клопотання покладалися на розсуд суду, дослідивши матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає до задоволення.
В ході досудового розслідування було здійснено ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлялось.
Згідно ст.219 КПК встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Закінчити досудове розслідування у встановлений строк не виявляється можливим, оскільки для повного та всебічного розслідування у даній справі, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння слід провести ще ряд слідчих (розшукових) дій.
Вина підозрюваних повністю підтверджується також зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - показаннями потерпілого і свідка у кримінальному провадженні щодо обставин вчинення злочину; - протоколами проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних, в ході яких вилучено банківські картки на які здійснювались перерахунки грошових коштів потерпілим та мобільні термінали із яких здійснювались дзвінки потерпілому; - матеріалами НСРД проведених в рамках кримінального провадження, за результатами проведення яких, зафіксовано обставини узгодження дій підозрюваними, вимагання та отримання грошових коштів від потерпілого; - речовими доказами; - іншими зібраними доказами в сукупності.
Двомісячний строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 2 серпня 2022 року однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки провадження являється складним, для остаточного та беззаперечного доведення об`єктивної підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованогоїм кримінального правопорушення, необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:
- завершити проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк»; - проведення комплексної психолого-психіатричної експертизи потерпілого; - долучити до матеріалів кримінального провадження рішення про проведення негласних слідчих розшукових; - провести огляд вилучених документів та речей; - після проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій, судових експертиз дати юридичну оцінку діям підозрюваних і інших осіб, а також оголосити остаточну підозру, провести їх допити; - виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; - виконати вимоги ст. ст. 290 - 291 КПК України, із врахування об`ємів матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
На підставі вищевикладеного, а також зважаючи на обсяг та складність слідчих дій, які необхідно вчинити, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні необхідно продовжити до шести місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1