Справа № 202/3917/22
Провадження № 1-кс/202/3608/2022
УХВАЛА
Іменем України
29 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000125 від 10.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом представництва інтересів держави з питань земельних відносин управління представництва інтересів держави в суді обласної прокуратури вивчено інформацію щодо законності розпорядження землею ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вивченням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 13.10.2020 року та 15.10.2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію права оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на 11 земельних ділянок загальною площею близько 1296 га, що розташовані на території Новомосковського, Криничанського та Павлоградського району Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 13.10.2020 року по 15.10.2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за відсутності відповідного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутності самої уповноваженої особи, за відсутності дійсного підпису уповноваженої особи у договорах оренди, проведено державну реєстрацію наступних договорів оренди земельних ділянок: № 25/03-01/20ДО від 03.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельної ділянки за кадастровим номером :01:116:0058 площею 170,8482 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області; № 23/03-01/20ДО від 03.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельної ділянки за кадастровим номером :01:116:0060 площею 84,8754 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Орлівщинської сільської ради (Піщанської сільської ОТГ) Новомосковського району Дніпропетровської області; № 29/03-01/20ДО від 03.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельної ділянки за кадастровим номером :01:064:1000 площею 96,8773 га, яка розташована за межами населеного пункту біля Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області; № 30/03-01/20ДО від 03.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельної ділянки за кадастровим номером :01:003:1121 площею 105,6836 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області; № 27/03-01/20ДО від 03.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельної ділянки за кадастровим номером :01:065:0016 площею 155,3469 га, яка розташована біля території Орлівщинської сільської ради (Піщанської сільської ОТГ) Новомосковського району Дніпропетровської області; № 28/03-01/20ДО від 03.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) земельної ділянки за кадастровим номером :02:105:1000 площею 86,5674 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Знаменської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області; № 36/03-01/20ДО від 03.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельної ділянки за кадастровим номером :02:041:0003 площею 131,369 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області; № 38/03-01/20ДО від 03.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельної ділянки за кадастровим номером :02:150:1001 площею 88,5603 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Новостепанівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області; № 35/03-01/20ДО від 03.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельної ділянки за кадастровим номером :02:051:0005 площею 60,1944 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Новостепанівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області; № 33/03-01/20ДО від 03.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельної ділянки за кадастровим номером :01:001:0029 площею 113,9259 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Семенівської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області; № 37/03-01/20ДО від 03.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельної ділянки за кадастровим номером :02:041:0003 площею 201,9347 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області;

У подальшому вищезазначені земельні ділянки передано в суборенду Фермерському господарству « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою групою осіб шляхом обману заволоділи правом на майно у вигляді 11 земельних ділянок, загальною площею близько 1296 га, що розташовані на території Новомосковського, Криничанського та Павлоградського району Дніпропетровської області та належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Допитаний в якості свідка заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 надав свідчення, що договір оренди земельної ділянки №33/03-01/20ДО від 03.01.2020 року укладений від його імені з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , предметом якого є земельна ділянка загальною площею 113,9259 га розташована біля території ІНФОРМАЦІЯ_8 з кадастровим номером 122086000:01:001:0029 та наказ від 23.12.2019 року №4-3152/15-19СГ «Про затвердження документації із землеустрою на надання земельної ділянки в оренду» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо земельної ділянки загальною площею 113,9259 га розташованої біля території ІНФОРМАЦІЯ_8 з кадастровим номером 122086000:01:001:0029 він не складав та ніколи не засвідчував власним підписом. ІНФОРМАЦІЯ_9 на його ім`я ніколи не видавалась довіреність від 01.04.2019 року №18-2-55.77-006/04-19 на укладання вищезазначених договорів оренди земельної ділянки.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , яка раніше працювала на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 в ході проведення допиту надала свідчення, що договори оренди земельної ділянки №25/03-01/20ДО від 03.01.2020 року, №26/03-01/20ДО від 03.01.2020 року, №29/03-01/20ДО від 03.01.2020 року, №27/03-01/20ДО від 03.01.2020 року, №28/03-01/20ДО від 03.01.2020 року, №36/03-01/20ДО від 03.01.2020 року, укладені нібито від її імені вона не складала та ніколи не засвідчувала власним підписом. Також накази №4-2955/15-19СГ від 23.12.2019 року, №4-2686/15-19СГ від 23.12.2019 року, №4-2658/15-19СГ від 23.12.2019 року, №4-2659/15-19СГ від 23.12.2019 року, №4-2654/15-19СГ від 23.12.2019 року, №4-2657/15-19СГ від 23.12.2019 року, №4-3158/15-19СГ від 23.12.2019 року, №4-3151/15-19СГ від 23.12.2019 року, «Про затвердження документації із землеустрою на надання земельної ділянки в оренду» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не складала та ніколи не затверджувала такі накази, оскільки це не входило в коло її повноважень.

Аналізом реєстраційних даних вищезазначених земельних ділянок встановлено, що реєстраційні дії щодо визначених земельних ділянок вчинялись державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 , при цьому реєстраційні дії в деяких випадках вчинялись в позаробочий та у нічний час.

Відповідно до акту за результатами проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 , встановлено, що за заявою від 15.10.2020року №41972308, поданою ОСОБА_10 , представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про державну реєстрацію іншого речового права, державним реєстратором ОСОБА_5 прийня терішення про державну реєстрацію прав та їхобтяжень від 20.10.2020 року №54675240, на підставі якого відкрито розділ №235 та внесено запис про інше речове право №38751518 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:1121.
Для державної реєстрації іншого речового права щодо земельної ділянки заявником подано договір оренди земельної ділянки, укладений 03.01.2020 року між заявником та ІНФОРМАЦІЯ_1 за №30/03-01/20ДО.
В договорі оренди міститься інформація про те, що орендодавцем (власником) земельної ділянки є ІНФОРМАЦІЯ_1 , а орендодавцем є заявник. Разом з тим, відповідно до відомостей ДЗК та відомостей Державного реєстру прав власності власником земельної ділянки є ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Таким чином, в результаті незаконних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 при проведенні реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, 20.10.2020 року було незаконно прийнято рішення про передачу в оренду земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:1121 площею 105,6836 га, що належить ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в результаті чого земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:1121 площею 105,6836 га вибула з користування за відсутності волі її власника та всупереч встановленого законом порядку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано ухвалу Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.07.2022 року по справі №202/3917/22 про надання тимчасового доступу ІНФОРМАЦІЯ_14 до матеріалів реєстраційних справ на :02:400:1003, :02:041:0003, :02:150:1001, :02:051:0005, :01:001:0029, :01:064:1000, :02:105:1000; :01:065:0016; :01:116:0060, :01:116:0058, :01:003:1121.

12.08.2022 року за вих. №1-50-1642/0/290-22 ІНФОРМАЦІЯ_15 направлено лист до СУ ГУНП в Дніпропетровській області про неможливість виконати ухвалу, у зв`язку з тим що всі кадастрові номери, зазначені в хвалі знаходяться за межами Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Місцезнаходженням реєстраційних справ на зазначені земельні ділянки є відповідні районні державні адміністрації, на території яких розташовані ці земельні ділянки.

Зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та /або республіканського значення, Київською, Севастопольською міськими районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцем знаходження відповідного майна.

Доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» забезпечує осадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Доступ до документів реєстраційної справи в електронному вигляді забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставленням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа.

Земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:1121 розташована на території Павлоградського району Дніпропетровської області.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення суттєвих обставин вчиненення кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи на земельну ділянку за кадастровим номером:01:003:1121, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: матеріалів реєстраційної справи на земельну ділянку за кадастровим номером:01:003:1121, в тому числі документів, що стали підставою для реєстрації договорів оренди та суборенди вище заначеної земельної ділянки, всіх документів, наданих заявником, заяви, документів (квитанції) що підтверджують сплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації та інших документів, долучених до реєстраційної справи щодо реєстрації договору оренди та суборенди земельної ділянки. У разі відсутності оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації договору оренди та суборенди на земельну ділянки за кадастровим номером :01:003:1121, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , видати завірені копії документів, які прикріплено реєстратором до реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення оригіналів документів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000125 від 10.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до: матеріалів реєстраційної справи на земельну ділянку за кадастровим номером:01:003:1121, в тому числі документів, що стали підставою для реєстрації договорів оренди та суборенди вище заначеної земельної ділянки, всіх документів, наданих заявником, заяви, документів (квитанції) що підтверджують сплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації та інших документів, долучених до реєстраційної справи щодо реєстрації договору оренди та суборенди земельної ділянки, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , видати завірені копії документів, які прикріплено реєстратором до реєстраційної справи об`єкту нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у разі відсутності оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації договору оренди та суборенди на земельну ділянки за кадастровим номером :01:003:1121.

Строк виконання ухвали до 28 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1