Справа № 686/703/22
Провадження № 1-кс/686/3891/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000603,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2022 року прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Світ розваг Хмельницький» із забороною права його відчуження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.05.2022 клопотання прокурора було повернуто на доопрацювання.

Після усунення недоліків клопотання, 06.05.2022 року прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Світ розваг Хмельницький», із забороною права відчуження.

В обґрунтування клопотання вказав, що «органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2021 року заступник міського голови директор Департаменту інфраструктури Хмельницької міської ради ОСОБА_4 організував схему привласнення бюджетних коштів спрямованих на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва суб`єктів комунальної інфраструктури міста Хмельницького, шляхом штучного завищення цін предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В).

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб під керівництвом заступника міського голови м. Хмельницький ОСОБА_4 , який, переслідуючи корисливий мотив, вступивши в злочинну змову із начальником фінансового управління ХМР ОСОБА_5 начальником управління комунальної інфраструктури ХМР ОСОБА_6 , головним спеціалістом відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління комунальної інфраструктури ХМР ОСОБА_7 , начальником проєктно-кошторисного відділу ХМР ОСОБА_8 , через т.з. «довірених осіб» - керівників суб`єктів господарської діяльності, а саме директора ТОВ «Шляхбудгруп» ОСОБА_9 та директора ТОВ «Світ розваг Хмельницький» ОСОБА_10 організували схему із систематичного привласнення бюджетних коштів виділених на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва об`єктів комунальної інфраструктури міста Хмельницького, шляхом штучного завищення очікуваної вартості предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В), в результаті чого (за попередніми підрахунками) державним інтересам спричинено істотної шкоди на суму понад 1 млн.грн.

У матеріалах кримінального провадження наявні матеріали, яка дають підстави вважати, що бюджетні кошти були привласнені керівником ТОВ «Світ розваг Хмельницький» ОСОБА_10 в тому числі під час:

- закупівлі за предметом «код ДК 021:2015:44210000-5 - Конструкції та їх частини (Модульна вбиральня)» в парку імені Чекмана у місті Хмельницькому (договір про закупівлю товару № 25/06-21 на суму 349 020,00 грн., договір № 12/09-21 від 27.09.2021 на суму 105 745,69 грн.);

- проведення робіт з «капітального ремонту атракціону "Колесо огляду" в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницький (договір про закупівлю № 61 від 02.03.2021 на суму 2 907 413,82 грн. та договір № 10т від 09.01.2020 на суму 3 950 100,00 грн.);

- проведення робіт з «реконструкції парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. М. Чекмана». Ділянка колеса огляду» (договір про закупівлю № 250Т від 03.08.2021 на суму 9 219 506,52 грн.);

- закупівлі за предметом «поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджень пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. Чекмана у місті Хмельницькому» (договір про закупівлю № 114Т від 05.04.2021 на суму 1 662 384,28 грн., договір № 31т від 20.05.2020 на суму 2 282 875, 57 грн).

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець: Хмельницька область, Ярмолинецький район, село Шарівка, зареєстрований: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , являється директором ТОВ «Світ розваг Хмельницький» (ЄДРПОУ 43486738, місце реєстрації та місце знаходження м. Хмельницький, вул. Майборського, 9), користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , має у користуванні автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 .

03.05.2022, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , чим зафіксовано фактичне місце знаходження вказаного автомобіля та реального користувача, яким являється директор ТОВ «Світ розваг Хмельницький» ОСОБА_10 . За результатами проведення обшук сам автомобіль не вилучався.

Відповідно до платіжних доручень, які отримані за результатами проведення тимчасових доступів, № 98 від 24.09.2021 на суму 379507,82 грн., № 99 від 24.09.2021 на суму 777484,74 грн., № 14 від 17.06.2021 на суму 366742,50 грн., № 22 від 17.06.2021 на суму 537900,00 грн., № 25 від 12.08.2021 на суму 974382,48 грн., № 30 від 30.08.2021 на суму 270729,76 грн., № 29 від 30.08.2021 на суму 1055307,72 грн. підрозділами Хмельницької міської ради ТОВ «Світ розваг Хмельницький» перераховані бюджетні грошові кошти на загальну суму 4362054,36 грн. відповідно до вищевказаних договорів виконання робіт.

А вже 29.09.2021, згідно Реєстраційної картки, на підставі договору № ГМ-GM1-4315 від 30.06.2021, вантажно-митна декларація № UA100410/2021/158577 від 13.09.2021, за ТОВ «Світ розваг Хмельницький» зареєстровано право власності на автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 . Грошові кошти, згідно виписок банку, перераховувались ТОВ «Світ розваг Хмельницький» ТОВ «Гранд мотор» 05.07.2021 на суму 40000 гривень, 31.08.2021 на суму 200000 гривень та 27.09.2021 на суму 1132425 гривень.

Крім того, за результатами усунення недоліків, до клопотання додатково долучено копії документів, зокрема: довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «Світ розваг Хмельницький»; виписки по рахунку ТОВ «Світ розваг Хмельницький»; оборотно-сальдову відомість по рахунку ТОВ «Світ розваг Хмельницький» за 2021 рік; платіжні доручення № 25 від 12.08.2021 на суму 974382,48 грн., № 30 від 30.08.2021 на суму 270729,76 грн., № 29 від 30.08.2021 на суму 1055307,72 грн.; податкові декларації ТОВ «Світ розваг Хмельницький» за 2021 рік; виписку із «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів: Edata»; документи що стали підставою реєстрації права власності за автомобілем, у тому числі договір № ГМ-GM1-4315 від 30.06.2021; договори про закупівлю № 114т від 05.04.2021, № 61 від 02.03.2021; акт прийому-передачі автомобіля; видаткову накладну від 29.09.2021; виписки банку по рахунку від 05.07.2021, від 31.08.2021 та від 27.09.2021.

А тому слід дійти висновку, що грошові кошти, перераховані ТОВ «Світ розваг Хмельницький» на рахунок ТОВ «Гранд Мотор» за придбання автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із привласненням бюджетних коштів внаслідок часткового невиконання підрядних робіт та/або завищення вартості виконаних будівельних робіт.

Станом на даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні перебуває на початковій стадії, зокрема 03.05.2022 проведено обшуки за результатами яких здійснено вилучення оригіналів первинної бухгалтерської документації, по якій у подальшому буде призначено необхідні судові експертизи (будівельно-технічна, товарознавча, економічна), після проведення яких буде встановлено, які конкретні роботи не виконані, виконані частково та на яку точну суму завдано збитку.

Однак, враховуючи великий обсяг наявної документації, проведених будівельних робіт фактично, строки проведення вищевказаних експертиз довготривалі, а у разі не накладення арешту на автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, його може бути реалізовано, що суттєво вплине на якість проведення досудового розслідування та встановлення усіх обставин».

Прокурор в судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Крім того, прокурор у своєму клопотанні просив розглядати його без участі власника майна з метою забезпечення арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням наведеного, з метою запобігання спробам відчуження автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 або вжиття його власником інших заходів, які зашкодять досудовому розслідуванню кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000603 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно довідки з Інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 на праві приватної власності належить ТОВ «Світ розваг Хмельницький».

Слідчим суддею встановлено, що постановою заступника начальника ВРОТЗ СУ ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_11 від 03 травня 2022 року автомобіль автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Світ розваг Хмельницький» код 43486738, відповідає критеріям речового доказу відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказаний автомобіль міг бути отриманий юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Доходячи висновку про наявність підстав вважати, що автомобіль ймовірно міг бути придбаний ТОВ «Світ розваг Хмельницький» за грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідча суддя виходить з наступного.

Установлено, що 02.03.2021 між Управлінням комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради як замовником та ТОВ «Світ розваг Хмельницький», як підрядником було укладено договір про закупівлю № 61 за предметом капітальний ремонт атракціону "Колесо огляду" в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницький».

Ціна договору визначена у п. 2.1 договору, є динамічною та становить 2 907 413,82 грн. разом з ПДВ. Оплата послуг здійснюється шляхом безготівкового перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок підрядника проміжними платежами (п. 6.4 договору).

05.04.2021 між Управлінням комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради як замовником та ТОВ «Світ розваг Хмельницький», як підрядником було укладено договір про закупівлю № 144 Т за предметом «поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджень пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. Чекмана у місті Хмельницькому».

П. 2.1. вказаного договору передбачено, що ціна договору є динамічною та становить 1 662 384,28 грн. разом з ПДВ. Оплата послуг здійснюється шляхом безготівкового перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок підрядника проміжними платежами (п. 4.3 договору).

У обох договорах ТОВ «Світ розваг Хмельницький» зазначено як розрахунковий рахунок НОМЕР_5 .

У подальшому, 30.06.2021 між ТОВ «Гранд Мотор» та ТОВ «Світ розваг Хмельницький» було укладено договір № ГМ-GM1-4315 купівлі-продажу автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 загальною вартістю 1 372 425 грн.

При цьому п. 3.2 договору передбачено внесення покупцем передоплати у розмірі 240 000 грн.

До матеріалів клопотання долучені платіжні доручення № 14 від 17.06.2001 та № 22 від 17.06.2001, які підтверджують оплату Управлінням комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ розваг Хмельницький» (UA 0362001) грошових коштів у сумі 366 742,50 грн. та 537 900,00 грн. відповідно.

Із виписки по рахунку НОМЕР_5 слідує, що 05.07.2021 ТОВ «Світ розваг Хмельницький» перераховано на рахунок ТОВ «Гранд Мотор» 40 000 грн. за договором № ГМ-GM1-4315 від 30.06.2021.

Також, до матеріалів клопотання долучені платіжні доручення №25 від 12.08.2021, № 30 від 30.08.2021 та № 29 від 30.08.2021, які підтверджують оплату Управлінням комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ розваг Хмельницький» (UA 0362001) грошових коштів у сумі 974 382,49 грн., 270 729,76 грн. та 1 055 307,72 грн. відповідно.

А уже 31.08.2021 ТОВ «Світ розваг Хмельницький» перерахувало на рахунок ТОВ «Гранд Мотор» 200 000 грн. за договором № ГМ-GM1-4315 від 30.06.2021, що підтверджується випискою по рахунку ТОВ «Світ розваг Хмельницький» НОМЕР_5 , долученою до матеріалів клопотання.

Згідно платіжних доручень № 98 від 24.09.2021 та №99 від 24.09.2021 Управлінням комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ розваг Хмельницький» ( НОМЕР_5 ) грошові кошти у сумі 379 507,82 грн. та 777 484,74 грн. відповідно.

А вже наступного робочого дня, 27.09.2021 ТОВ «Світ розваг Хмельницький» було оплачено 1132425,00 грн. за договором № ГМ-GM1-4315 від 30.06.2021, на підтвердження чого прокурором долучено виписку по рахунку ТОВ «Гранд Мотор».

При цьому слід урахувати і те, що станом на 26.02.2021 року залишок коштів на рахунку НОМЕР_5 , відкритому ТОВ «Світ розваг Хмельницький» у АТ «ТАСКОМБАНК» становив всього лише 115 143,44 грн., що підтверджується довідкою за підписом заступника директора відділення з операційної діяльності Хмельницького відділення № 47 АТ «ТАСКОМБАНК» від 26.02.2021.

Наказом № 85 від 28.09.2021 ТОВ «Світ розваг Хмельницький» зобов`язав директора вказаного товариства придбати автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO без залучення кредитним коштів.

Таким чином, саме напередодні здійснення ТОВ «Світ розваг Хмельницький» на рахунок ТОВ «Гранд Мотор» платежів за договором № ГМ-GM1-4315 про купівлю-продаж автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , ТОВ «Світ розваг Хмельницький» були отримані від Управлінням комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради грошові кошти на загальну суму 4 362 055,03 грн., що дозволяє дійти висновку, що саме за рахунок вказаних коштів і була оплачена вартість автомобіля.

А тому, враховуючи надані стороною обвинувачення докази, приходжу до висновку, що органом досудового розслідування доведено те, що існують обґрунтовані підстави вважати, що автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 міг бути набутий за грошові кошти, які ТОВ «Світ розваг Хмельницький» могло отримало внаслідок вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із привласненням бюджетних коштів, а тому автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 обґрунтовано визнано речовим доказом.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано.

При цьому слід зауважити, шо накладення арешту на майно є тимчасовим превентивним заходом та у випадку, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба, може бути скасований ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З метою забезпечення збереження речового доказу та запобігання можливості його відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження на автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Світ розваг Хмельницький» код 43486738.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження на: автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Світ розваг Хмельницький» код 43486738.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_11 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя