Провадження № 1-кс/686/8962/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000628,

встановив:

05.10.2022 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації.

02.10.2022 року ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «30.09.2022р. близько 10:02 год. невстановлена особа знаходячись у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу «дров», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 в якості оплати за здійснене замовлення знаходячись в АДРЕСА_2 садове товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході допиту потерпіла повідомила, що 30.09.2022 року до гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_2 зателефонував швагро гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб.тел. НОМЕР_3 та повідомив, що знайшов номер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який може доставити рубані дрова твердих порід за адресою проживання. чоловіка гр. ОСОБА_5 дана пропозиція зацікавила і останні зв`язалися з представником даного « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за мобільним номером телефону НОМЕР_4 . Особа, яка підняла слухавку підтвердила, що дійсно займається продажем та доставкою дров, тому обговоривши всі деталі доставки, дана особа надала реквізити для оплати, а саме № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 . Після отримання реквізитів, гр. ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 15000 грн. на вищевказаний рахунок. Після чого, на номер телефону останньої НОМЕР_4 через месенджер «Вайбер» було відправлено повідомлення з запитом чи підтверджує остання дану транзакцію, на що вона погодилась.

В подальшому невідома особо повідомила, що здійснить доставку в період з 08:30 год. по 10:30 год. 01.10.2022 року, проте зранку 01.10.2022 року зв`язок з невідомою особою припинився та на даний час особа не виходить на зв`язок та доставка дров так і не здійснилась.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 30.09.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».
Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні просив проводити судове засідання без участі ініціатора, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Крім того у клопотанні дізнавач просить проводити судовий розгляд без виклику володільця документів.

У зв`язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання його ініціатором доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000628 від 02.10.2022 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_1 , однак за період часу з 00.00 год. 30.09.2022 по 00.00 год. 06.10.2022, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілого відбувався 30.09.2022 та дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000628 від 02.10.2022, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 .

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00.00 год. 30.09.2022 по 00.00 год. 06.10.2022;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), за період часу з 00.00 год. 30.09.2022 по 00.00 год. 06.10.2022, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженій службовій особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє по 05 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя