Справа № 296/2737/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

30.05.2022 слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2021 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) звернувся директор (засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., з пропозицією укласти договір на поставку дизельного палива.
10 серпня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір поставки № 10/082021-ТС, строк дії до 31 грудня 2021 року. На виконання умов зазначеної угоди, в період з 10.08.21 до 21.08.21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до отриманих заявок, відвантажило замовнику товар (паливо дизельне ДП-Л-Євро5-ВО/паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт С/код УКТ ЗЕД ) на загальну суму 8 285 344,14 грн. Разом з цим, оплата за отриманий товар від покупця надійшла не у повному обсязі. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату на суму 2 943 838, 80 грн. Станом на 18 лютого 2022 року дебіторська заборгованість зазначеного підприємства перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 5 350 505,34 грн.
31 серпня 2021 року ОСОБА_5 під час особистої зустрічі у АДРЕСА_2 повідомив, що він тимчасово не має можливості здійснити оплату за поставлений товар у зв`язку із блокуванням його рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підрозділом «фінмоніторінгу» фінансової установи, приводом для чого стали сумнівні операції із виведення коштів на рахунки за межами України. ОСОБА_5 попросив почекати деякий час для вирішення питань із розблокування рахунку. Крім того, ОСОБА_5 жалівся на те, що у нього виникли проблеми з документальним оформленням переміщення акцизного товару, так як частину палива він завозив не за адресою вказаною у заявках, а реалізовував товар за готівку. З цього часу, ОСОБА_5 почав уникати особистих зустрічей, а згодом відповідати на телефонні дзвінки.
Намагання якимось чином знайти контакт з ОСОБА_5 або з представниками товариства не досягли успіху. За місцем реєстрації юридичної особи представники товариства відсутні, а відповідно паливо яке було отримано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Паливо на товаристві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало завжди власними або орендованими автомобілями, відповідно до їх заявок, передбачених умовами договору, а тому проконтролювати фактичне місце поставки наші працівники змоги не мали.
Для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії.
Враховуючи вищевикладене слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів. Враховуючи, що слідчий всупереч вимог ч.7 ст.163 КПК України не довів необхідність вилучення оригіналів документів, у тому числі не надав доказів призначення будь-яких експертиз у кримінальному провадженні, тому у задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 30.05.2022 року.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись та отримати належним чином засвідчені копії документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

ІНФОРМАЦІЯ_5 як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1