Справа №718/1625/22
Провадження №1-кс/718/148/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.08.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
08.08.2022 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказує, що 02.08.2022 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 27.07.2022 біля 14:00 год. вона виявила відсутність своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходилась в кімнаті за місцем проживання, в подальшому з якої було знято 4000 гривень.

03.08.2022 року будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 27.07.2022 року під час користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_1 невідома особа зняла 4000 гривень готівкою. Як вказала потерпіла ОСОБА_5 , у причетності до вказаної крадіжки грошей із її банківської картки підозрює ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для встановлення причетності ОСОБА_6 до здійснення операції по зняттю коштів 27.07.2022 року з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серійним № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 потрібно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю,а саме доступ до інформації про зняття коштів у сумі 4000 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Як передбачено ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно п. 6, 13 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженої постановою правління НБУ № 75 від 04.07.2018, банк зобов`язаний, зокрема, забезпечити: документування всіх операцій, що здійснюються його відокремленими підрозділами (складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку), своєчасне, повне та достовірне відображення в регістрах бухгалтерського обліку всіх операцій, які здійснюють його відокремлені підрозділи. Операційна діяльність банку має бути організована таким чином, щоб забезпечити, з поміж іншого: накопичення та надання докладної інформації за кожною операцією з обов`язковим зазначенням даних про її учасників, з визначенням балансових і позабалансових вимог та зобов`язань, можливих змін за цими операціями, сум нарахованих, отриманих або сплачених доходів і витрат, а також інших параметрів, що забезпечують складання звітності банку, зберігання інформації про всі операції банку.

Відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою правління НБУ № 601 від 08.12.2004, меморіальні документи в національній і іноземній валюті та банківських металах (а також відомості за платіжними операціями, виконаними за допомогою карток міжнародних і внутрішньодержавних платіжних та автоматизованих карткових систем, у т.ч. позабалансові) у національній валюті зберігаються у банках, їх представництвах, філіях, відділеннях протягом 5 років.

У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять:

- повну наявну інформацію про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним

№ НОМЕР_1 , за період часу з 26.07.2022 по 23 год. 55 хв. 27.07.2022 року, включно;

- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_1 , за період часу з 26.07.2022 по 23 год. 55 хв. 27.07.2022 року, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_1 );

Отримавши доступ до вказаних відомостей, орган досудового розслідування буде в змозі в подальшому встановити особу яка викрала банківську картку № НОМЕР_1 , та здійснювала зняття коштів банківської картки № НОМЕР_1 .

Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурорка ОСОБА_7 та слідчий Кіцманського СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їхньої участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 05.08.2022.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 за № 0000134, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу (а.с. 5).

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 02.08.2022. за заявою ОСОБА_5 (а.с.6), протокол допиту потерпілої від 03.08.2022 та заяву ОСОБА_6 (а.с.10), що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять:

- повну наявну інформацію про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_1 , за період часу з 26.07.2022 по 23 год. 55 хв. 27.07.2022 року, включно;

- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_1 , за період часу з 26.07.2022 по 23 год. 55 хв. 27.07.2022 року, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з серійним № НОМЕР_1 );

- надати вказану інформацію з можливістю вилучення (здійснення виїмки) відповідним протоколом (в паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12