Провадження № 1-кс/686/7551/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000413 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази, які вилучено за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувало у володінні і користуванні ОСОБА_4 , із забороною розпоряджатись, володіти і користуватись ними.

До слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо заволодіння посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, а також ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «Євро-Дор», ТОВ «Есфіра», ТОВ «Віт-Україна» коштами, виділеними на виконання робіт по експлуатаційному утриманні автомобільних доріг державного значення Хмельницької області.

13.09.2021 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 191 КК України.

В ході досудового розслідування, за наявною оперативною інформацією Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, а також матеріалами, отриманими в ході виконання доручення слідчого встановлено, що на протязі 2019-2021 років посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «Євро-Дор», ТОВ «Есфіра», ТОВ «Віт-Україна», заволоділи бюджетним коштами, виділеними на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам`янка (західний під`їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші); «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші); «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»; «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»;

Так, Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області, в якості замовника, укладено із ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», в якості підрядника, ряд договорів, зокрема:

- 10.09.2019 №136/19 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (західний під`їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) на загальну суму 12 615 301,20 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 01.06.2020 №173/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) на загальну суму 17 071 500 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 07.09.2020 №228/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 17 402 605,20 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 22.12.2020 №340/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 1 139 982 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 23.02.2021 №36/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 104 196 100 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

- 19.04.2021 №86/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 23 107 453, 20 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

- 13.08.2021 №163/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 79 130 329, 04 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

В подальшому посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «Євро-Дор», ТОВ «Есфіра», ТОВ «Віт-Україна», шляхом складання та видачі офіційних документів, в яких були внесенні завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі та перевезення будівельних матеріалів, якості виконання робіт, оренди техніки, а також завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Зокрема, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Еруп» з метою збільшення витрат на перевезення, згідно транспортної схеми поставки вказують перевезення емульсійно- мінеральних та асфальтобетонних сумішей із м. Вишневе Київської області, загальна відстань становить 321 км., однак оперативним шляхом встановлено, що вищевказані суміші закупляються та виготовляються на асфальтних заводах, які знаходяться на території Хмельницької області, загальна відстань яких становить до 150 км., в результаті чого за допомогою завищення цін на перевезення здійснюється безпідставне заволодіння бюджетних коштів.

Крім цього, з метою збільшення витрат на перевезення, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Еруп» (які фактично не мають матеріальної бази) вказують відомості щодо оренди будівельної техніки у ТОВ «ВІТ-Україна», ТОВ «Есфіра», ТОВ «ШБУ 111», ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «МЕХ Інвест Плюс», які підконтрольні бенефіціарному власнику.

В подальшому, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Еруп», з метою створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто проведених операцій з купівлі-продажу товарів та послуг від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, використовують товарні накладні із недостовірними відомостями щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ДОР-БУД», ТОВ «ЄВРО-ДОР», ТОВ «ЄВРО-ДОР-БУД», які фактично не мають на меті матеріальної вигоди та здійснення підприємницької діяльності, а лише імітують її ведення та, в реальності, спрямовані на прикриття незаконної господарської діяльності, відсутності найманих працівників, а також будь-яких основних фондів, що ставить під сумнів можливість здійснення даним підприємством в адресу ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» поставок товарів, робіт та послуг.

Також встановлено, що роботи, які виконувались у 2019-2021 роках виконанні неякісно із використанням неякісного будівельного матеріалу, чим порушено державні стандарти. На даний час ділянки доріг, на яких виконувались роботи по влаштуванню тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші, відбувається руйнація дорожнього одягу (ямко вість, тріщини). При цьому посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області здійснено заходи щодо приховання зразків суміші у ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп».

17.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.08.2022 проведено обшук за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у фактичному володінні та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

-Видаткова накладна № РН-0000005 від 25.07.2022 з додатком на 2 арк.

-Акт приймання-передачі товару від 17.09.2021 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 01/09-5 від 17.09.2021 на 1 арк.

-Акт-приймання передачі товару від 16.09.2021 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 01/09-2 від 16.09.2021 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт за травень 2021 року на 5 арк.

-Акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 4 арк.

-Акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року на 5 арк.

-Акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року на 4 арк.

-Наказ № 11-К від 20.07.2022 на 1 арк., Наказ № 10-К від 20.07.2022 на 1 арк.

-Наказ № 8-К від 19.07.2022 на 1 арк., Податкові декларації ТОВ Дорбуд Сервіс Груп з оборотньо-сальдовими відомостями на 42 арк., Оборотньо-сальдова відомість по рахунку 361 на 5 арк.,Лист ТОВ Дорбуд Сервіс Груп від 20.07.2022 на 1 арк.

-Видаткові накладні ТОВ Дорбуд Сервіс Груп з додатками на 19 арк.

-Ноутбук марки HP чорного кольору, серійний номер SND0366ВР.

-Системний блок чорного кольору, серійний номер FI0.

-Печатка ТОВ Мех Інвест Плюс, ТОВ Дорбуд Сервіс Груп, ТОВ Шляхове будівельне угрупування № 111, ФОП ОСОБА_5 , ТОВ Мех Інвест Буд, ФОП ОСОБА_6 .

-37 купюр номіналом 100 доларів США кожна на загальну суму 3700 доларів США, 230 купюр номіналом 200 гривень кожна на загальнеу суму 46000 грн.

-Мобільний телефон марки Huawei чорного кольору, моделі DualLens.

-Мобільний телефон марки Xiomi, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 .

-Мобільний телефон марки Redmi чорного кольору в чохлі.

Зважаючи на те, що вказані речі та документи являються речовими доказами по кримінальному провадженню, адже зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту заволодіння коштами, виділеними на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Хмельницької області, у тому числі є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слід прийти до висновку, що на даний момент наявні вагомі підстави вважати, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії досудового розслідування може призвести до його відчуження та унеможливить забезпечення збереження речових доказів.

А тому, в ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на речі та документи, вилучені в ході обшуку 17.08.2022 за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження та недопущення відчуження майна, що перебувало у володіння і користуванні ОСОБА_4 , яке являється речовими доказами по кримінальному провадженні,з метою забезпечення збереження речових доказів,

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні, власник майна ОСОБА_7 заперечила щодо заявленого клопотання.

08.05.2022 року винесена постанова слідчого про визнання вищевказаних речей і документів речовими доказами, які у вказаному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ факту, а також обставин вчинення кримінального правопорушення та матимуть суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування.

Згідно ст. ст. 170-173 КПК України є правові підстави для накладення арешту на вилучене майно, з позбавленням права на його користування, розпорядження та відчуження, з метою забезпечення збереження даних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення можливості проведення відповідних експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, яке було вилучено 17.08.2022 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувало у володінні і користуванні ОСОБА_4 , із забороною розпоряджатись, володіти і користуватись ними:

-Видаткова накладна № РН-0000005 від 25.07.2022 з додатком на 2 арк.

-Акт приймання-передачі товару від 17.09.2021 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 01/09-5 від 17.09.2021 на 1 арк.

-Акт-приймання передачі товару від 16.09.2021 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 01/09-2 від 16.09.2021 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт за травень 2021 року на 5 арк.

-Акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 4 арк.

-Акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року на 5 арк.

-Акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року на 4 арк.

-Наказ № 11-К від 20.07.2022 на 1 арк., Наказ № 10-К від 20.07.2022 на 1 арк.

-Наказ № 8-К від 19.07.2022 на 1 арк., Податкові декларації ТОВ Дорбуд Сервіс Груп з оборотньо-сальдовими відомостями на 42 арк.

-Оборотньо-сальдова відомість по рахунку 361 на 5 арк.

-Лист ТОВ Дорбуд Сервіс Груп від 20.07.2022 на 1 арк.

-Видаткові накладні ТОВ Дорбуд Сервіс Груп з додатками на 19 арк.

-Ноутбук марки HP чорного кольору, серійний номер SND0366ВР.

-Системний блок чорного кольору, серійний номер FI0.

-Печатка ТОВ Мех Інвест Плюс, ТОВ Дорбуд Сервіс Груп, ТОВ Шляхове будівельне угрупування № 111, ФОП ОСОБА_5 , ТОВ Мех Інвест Буд, ФОП ОСОБА_6 .

-37 купюр номіналом 100 доларів США кожна на загальну суму 3700 доларів США, 230 купюр номіналом 200 гривень кожна на загальнеу суму 46000 грн.

-Мобільний телефон марки Huawei чорного кольору, моделі DualLens.

-Мобільний телефон марки Xiomi, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 .

-Мобільний телефон марки Redmi чорного кольору в чохлі.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошено 22.08.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_8