Справа № 456/2341/22
Провадження № 1-кс/456/769/2022
УХВАЛА

слідчого судді

"22" серпня 2022 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000150 від 01 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області, з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 11.01.2022 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 17860 грн.

Допитана ОСОБА_5 вказала, що 11.01.2022 близько 14 години 40 хвилин до неї зателефонувала невідома особа представилась працівником банку та повідомила їй, що з її кредитної картки вчиняються шахрайські дії, а для того, щоб їх скасувати та заблокувати кредитну карточку, попросила повідомити код, що прийшов у вигляді смс-повідомленням. Оскільки ім`я користувача, що надсилав повідомлення було, вказано " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_6 повідомила невідомій особі та вказала код. Після цього 13.01.2022 гр. ОСОБА_5 прийшла у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щоб перевірити інформацію та стан її кредитного рахунку, на що їй працівник банку повідомив, що у неї заборгованість 17860,99 гривень. Однак даних операцій вона не здійснювала та вищезгаданий кредит не оформляла.

У виписці з банку про рух коштів від 13.01.2022 вказано що 11.01.2022 було здійснено з рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якій належить ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , грошовий переказ з призначенням: "Покупка OTP_PAY-SERV(B7291846), ІНФОРМАЦІЯ_4 " у загальній сумі 17860, 99 грн.

Відповідно до ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , від 26 липня 2022 року надав дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів. Отже, 10 серпня 2022 року відповідно було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та було встановлено, що AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", позбавлений виконати вимоги ухвали слідчого судді від 26 липня 2022 року, оскільки немає можливості ідентифікувати клієнта Банку, відносно якого необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якій належить ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 11.01.2022 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якій належить ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 01.06.2022р. внесені до ЄРДР (№0000150), що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,
постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадження задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським номер картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якій належить ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 11.01.2022 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1