печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000321 від 28.06.2022, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та інших регіонів України всупереч положень вимог ст.215 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України №426 від 09.04.2022 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації», а також інших нормативно-правових актів фізичними та юридичними особам (у т.ч. представникам російських компаній) без відповідної ліцензії та інших дозвільних документів за сприяння та посередництва службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_1 організовано протиправну оптову та роздрібну реалізацію підакцизної групи товарів, а саме тютюнових виробів виробництва рф (кальянний табак марки: «Daily Hookah», «Dark Side», «Duft» (производитель: АО «ПССФ», россия, Брянская обл. пгт Погар); «Element» (производитель: ООО «Смокишафт» рф, г. Казань); «Must Have» (производитель: АО «ПССФ», россия, Брянская обл. пгт Погар); «Северный», «Banger», «Dark Side», «Endrophine»), які потрапляють до України контрабандним шляхом.

Оптова та роздрібна реалізація підакцизних та ввезених на територію України контрабандним шляхом тютюнових виробів здійснюється через мережу розташованих у місті Києві магазинів, а також через інтернет-магазини, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення підакцизних та ввезених на територію України контрабандним шляхом тютюновних виробів виробництва рф здійснюється через номер мобільного терміналу та після оплати вартості замовлення на банківську карту товар направляється замовнику поштою.

Доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому розміщено інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У межах досудового розслідування, з метою ідентифікації осіб, які за сприяння та посередництва службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюють протиправну діяльність з оптової та роздрібної реалізації без відповідної ліцензії та інших дозвільних документів на території м.Києва та інших регіонів України тютюнових виробів виробництва рф, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації інтернет-сайту та по теперішній час, інформації та завірених копій документів які перелічені в клопотанні.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити щодо фактів отримання або відправки в момент вчинення злочину, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000321 від 28.06.2022, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей і документів запитуваних слідчим в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та вилучити інформацію та належним чином завірені копії документів (у друкованому та електронному вигляді), які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту реєстрації інтернет-сайту та по 06.10.2022 інформації та завірених копій документів, а саме:

- інформацію про фізичну та/або юридичну особу, в інтересах якої здійснено реєстрацію інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на доменному імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- укладені договори (у разі укладення договору в електронному виді завірену роздруківку) на надання послуг з фізичного розміщення (хостингу) та реєстрації інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на доменному імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- квитанції щодо сплати за використання послуг з розміщення (використання) на доменому імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням банківських реквізитів з яких здійснювались проплати;

- інформацію про власників (користувачів) (паспортні дані фізичної особи та/або реквізити юридичної особи) інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений на доменому імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу до інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений на доменому імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2022 по теперішній час, а також інформацію щодо місця фізичного перебування при користуванні IP-адресами;

- інші наявні у розпорядженні відомості та інформацію щодо інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений на доменому імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1