печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3231/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000632 від 02.02.2015 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте прокурор подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 4 385 000 (чотири мільйони триста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень. Виходячи із зібраних матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування крім підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , обґрунтовано перевіряються на причетність до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень наступні особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інші.

В клопотанні слідчий зазначає, що крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що для виконання заздалегідь обумовленого усіма учасниками злочинного плану, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за допомогою залучених до злочинної діяльності злочинної організації у якості співвиконавців: ОСОБА_14 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з 2014 року по 2021 рік організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу частин часток та внесення частки до статутних капіталах наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ).

З матеріалів клопотання вбачається, що старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НПУ в рамках кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України винесено постанову від 22.11.2021 про призначення судово-економічної експертизи, яку 24.11.2021 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_101 24.11.2011 із супровідним листом від 24.11.2021 №39886бг/24/9/2-2021. В подальшому, судовий експерт ознайомившись із питаннями, поставленими на вирішення судової економічної експертизи, відповідно до вимог ст. 69 КПК України заявив клопотання від 03.12.2021 №СЕ-19/111-21/57484-ЕК про надання додаткових документів (оригіналів або засвідчених в установленому порядку чітких та якісних їх копій), які містять відомості вихідні дані для вирішення поставлених запитань.

Крім того, старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НПУ в рамках кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК Українивинесено постанову від 22.11.2021 про призначення судово-економічної експертизи, яку 24.11.2021 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_101 24.11.2011 із супровідним листом від 24.11.2021 №39888бг/24/9/2-2021. В подальшому, судовий експерт ознайомившись із питаннями, поставленими на вирішення судової економічної експертизи, відповідно до вимог ст. 69 КПК України заявив клопотання від 02.12.2021 №СЕ-19/111-21/57477-ЕК про надання додаткових документів (оригіналів або засвідчених в установленому порядку чітких та якісних їх копій), які містять відомості вихідні дані для вирішення поставлених запитань.

Окрім іншого, старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НПУ в рамках кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України винесено постанову від 22.11.2021 про призначення судово-економічної експертизи, яку 24.11.2021 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_101 24.11.2011 із супровідним листом від 24.11.2021 №39890бг/24/9/2-2021. В подальшому, судовий експерт ознайомившись із питаннями, поставленими на вирішення судової економічної експертизи, відповідно до вимог ст. 69 КПК України заявив клопотання від 03.12.2021 №СЕ-19/111-21/57473-ЕК про надання додаткових документів (оригіналів або засвідчених в установленому порядку чітких та якісних їх копій), які містять відомості вихідні дані для вирішення поставлених запитань.

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі, а саме вилученні (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_102 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані речі, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших, усіх документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_30 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_39 , прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_42 , прокурору Приморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_43 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_102 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи платника податку ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП НОМЕР_95 за 2017 рік;
- Інтегрованої картки платника (ІКП) фізичної особи ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП НОМЕР_95 щодо обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів, яка ведеться органами ІНФОРМАЦІЯ_102 ;
-Облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код НОМЕР_88 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 »(код НОМЕР_86 ), « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код НОМЕР_90 ), щодо ведення аналітичного обліку по розрахункам з підзвітною особою ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_95 щодо видачі їй грошових коштів під звіт, сум затверджених витрат та сум повернених підзвітною особою коштів до Товариств за 2017-2018 роки;
-Звітності за формою № 1ДФ, подану ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП НОМЕР_95 за період з 01.01.2017 по 25.01.2022;

-Інформацію та відомості щодо розміру та джерел отримання доходів за період з 01.01.1998 по 25.01.2022 (в електронному форматі Excel, Word) громадянином ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП НОМЕР_95 ;
-Податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_96 за 2017 рік;
-Інтегрованої картки платника (ІКП) фізичної особи ОСОБА_22 ,РНОКПП НОМЕР_96 щодо обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів, яка ведеться органами ІНФОРМАЦІЯ_102 ;
-Облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку,) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_94 ) рахункам, на яких ведеться облік розрахунків з підзвітною особою ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_96 щодо видачі грошових коштів під звіт та повернутих підзвітною особою коштів до Товариств за 2017-2018 роки;
-Звітність за формою № 1ДФ, подану ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_96 за період з 01.01.2017 по 25.01.2022;

-Інформацію та відомості щодо розміру та джерел отримання доходів за період з 01.01.1998 р. по 25.01.2022 (в електронному форматі Excel, Word) громадянкою ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_96 ;
-Податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_97 за 2017 рік;
-Інтегрованої картки платника (ІКП) фізичної особи ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_97 щодо обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів, яка ведеться органами ІНФОРМАЦІЯ_102 ;
-Бухгалтерських облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості, карткирахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код НОМЕР_88 ), в яких відображені облік по розрахункам з підзвітною особою ОСОБА_21 щодо видачі їй грошових коштів під звіт, сум затверджених витрат та сум повернених підзвітною особою коштів до Товариствза 2017-2018 роки;

-Звітність за формою № 1ДФ, подану ОСОБА_21 ,РНОКПП НОМЕР_97 за період з 01.01.2017 по 25.01.2022;

-Інформацію та відомості щодо розміру та джерел отримання доходів за період з 01.01.1998 р. по 25.01.2022 (в електронному форматі Excel, Word) громадянкою ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_97 .
-Ідентифікаційні, довідкові та реєстраційні дані, відомості про посадових осіб в тому числі бухгалтера та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) за період з 01.01.2017 по 25.01.2022 (в паперовому та електронному вигляді в форматі Excel, Word), в тому числі:

?відомості щодо осіб, які отримували на даних підприємствах доходи із зазначенням повних їх даних (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний номер, місце реєстрації), за період з 01.01.2017 року по 25.01.2022;
?відомості щодо здійснення вказаними підприємствами будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;

?електронних копій виданих та отриманих податкових накладних/розрахунків коригування з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням номенклатури товару (реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування) щодо кожного з наведених суб`єктів господарювання (юридичних осіб);

?інформації щодо сплачених податків і зборів зазначеними юридичними особами за період з 01.01.2017 року по 25.01.2022;
?податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками (Д1-Д9), в т.ч. додатку № 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за період з 01.01.2017 року по 25.01.2022;

?звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Звіт з ЄСВ) за період з 01.01.2017 року по 25.01.2022;

?податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ) за період з 01.01.2017 року по 25.01.2022;

?податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за період з 01.01.2017 року по 25.01.2022;

?балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н, звіту про власний капітал Форма № 4 за період з 01.01.2017 року по 25.01.2022;

?довідки форми 17-ОПП (інформація про перебування за неосновним місцем обліку);

?відомостей про взаємовідносини із сторонніми організаціями платниками єдиного податку, як юридичними особами, так і фізичними особами-підприємцями за період з 01.01.2017 року по 25.01.2022.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3231/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1