Справа № 308/935/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2021 року за №0000408, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить:
1)надати старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000408 від 10.12.2021 року;
2)зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (кому він належить, анкетні дані держателя); відомості про те, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку? Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2021 по 01.02.2022 року; документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 01.02.2022;
3)зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ужгороді, за адресою: АДРЕСА_2 надати вказану інформацію на паперовому та електронному носії.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_6 у грудні 2021 року, але не пізніше 22 грудня 2021 року, достовірно знаючи в силу виконання своєї професійної діяльності вимоги ст. 14-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», ст.ст. 11, 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 року № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби», якою зокрема затверджено Порядок формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, та всупереч цим вимогам, розуміючи, що сертифікат про проходження лабораторного дослідження (обстеження) на наявність в особи захворювання COVID-19 видається ліцензованими установами (лабораторіями), бланк якого затверджено Міжнародними медико-санітарними правилами, прийнятими 58-ою Асамблеєю Всесвітньої організації охорони здоров`я 23.05.2005 та Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2011 № 893 «Про затвердження Правил санітарної охорони території України», якою визначено умови та форму для видачі міжнародного Свідоцтва про вакцинацію або профілактику, результати яких фіксуються у відповідному форматі міжнародного свідоцтва про вакцинацію/профілактику, який є офіційним документом, достовірно знаючи, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) володіє ліцензованою лабораторією, в якій проводиться вакцинування осіб від коронавірусної хвороби COVID-19 та видача їм міжнародного свідоцтва про проходження такої вакцинації, без відома та згоди вказаного комунального підприємства, спільно з ОСОБА_7 , з метою отримання протиправного доходу від громадян України за рахунок збуту підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію/профілактику або одержання засобу профілактики проти коронавірусної хвороби COVID-19, збували їх громадянам України за грошову винагороду.
Встановлено, що ОСОБА_6 , діючим у попередній змові з ОСОБА_7 , реалізовуючи спільні наміри, спрямовані на протиправне збагачення, розподілили між собою ролі, згідно з якими ОСОБА_7 під час розмови з громадянами України, які звертаються до неї з порадою обрання місця проходження вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19, на виконання відведеної їй злочинної ролі повідомляла, що є можливість отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику без уведення такої вакцини в організм людини за грошові кошти у сумі 3 500 гривень, надавши копію паспорта громадянина України та в подальшому копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
У свою чергу, ОСОБА_6 на виконання відведеної їй ролі, знаходячись в приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою робочого комп`ютера та принтера здійснювала друк підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію/ профілактику або одержання засобу профілактики проти коронавірусної хвороби (COVID-19) та, використовуючи належну їй круглу печатку лікаря інфекціоніста КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та круглу печатку вказаного закладу, завіряла їх та власноручно підписувала, надаючи їм статусу офіційних.
Виготовлені в такий спосіб підроблені документи ОСОБА_6 надавала ОСОБА_7 для подальшого збуту останньою за грошову винагороду громадянам України, які попередньо до неї звертались.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 22.12.2021 приблизно о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_8 перебувала у ОСОБА_7 в її косметологічному кабінеті, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Під час спілкування з ОСОБА_7 ОСОБА_8 повідомила, що їй необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію/ профілактику або одержання засобу профілактики проти коронавірусної хвороби (COVID-19) без уведення такої вакцини в організм. На що ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що клієнт в особі ОСОБА_8 являється черговим способом незаконного збагачення, зазначила останній, що вона може в цьому допомогти і для отримання вказаного міжнародного свідоцтва необхідний паспорт громадянина України та у подальшому паспорт громадянина України для виїзду за кордон та 3 500 гривень за таке свідоцтво. На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодилась та відправила на наданий ОСОБА_7 номер мобільного телефону НОМЕР_3 зі свого мобільного номеру за допомогою мессенджера «Telegram» копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер НОМЕР_4 та за узгодженням з останньою передала 1000 гривень готівкою і перевела зі свого рахунку за допомогою мобільного додатку на картковий рахунок № НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_7 кошти загальною сумою 2500 гривень.
Після передачі ОСОБА_8 грошових коштів та даних про паспорт громадянина України ОСОБА_7 , остання передала вказані дані ОСОБА_6 та повідомила ОСОБА_8 , що вказане свідоцтво про отримання першої дози вакцини буде виготовлено до 31.12.2021.
Після цього, 30.12.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 години 28 хвилин, ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою робочого комп`ютера та принтера здійснила виготовлення та друк міжнародного свідоцтва про вакцинацію/профілактику про вакцинування або одержання засобу профілактики проти коронавірусної хвороби (COVID-19) про вакцинацію ОСОБА_8 та одержання нею засобу профілактики проти коронавірусної хвороби (COVID-19) вакциною «Pfizer», після чого, використовуючи свою печатку лікаря інфекціоніста та круглу печатку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нанесла на вказаний документ відтиски, власноручно його підписала, надавши таким чином йому статусу офіційного.
В подальшому, з метою доведення умислу на видачу підробленого сертифікату про вакцинацію до кінця, знаючи, що відомості про проведення вакцинації підлягають обов`язковому внесенню до електронної системи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та усвідомлюючи, що такі не відповідають дійсності, маючи доступ до вищевказаної електронної системи, внесла неправдиві відомості про отримання вакцини ОСОБА_8 , хоча була обізнана, що остання таку не приймала та до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання вакцини не зверталася.
Виготовлений ОСОБА_6 в такий спосіб вищенаведений підроблений офіційний документ, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах остання передала ОСОБА_7 для подальшого його передачі ОСОБА_8 .
В свою чергу, 30.12.2021 о 13 годині 28 хвилин ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи спільні із ОСОБА_6 злочинні наміри, спрямовані на протиправне отримання доходу, достовірно знаючи, що свідоцтво № URN:UVCI:01:UA:HRRRVZSKH6LCHTB-SLD00CNQT про отримання ОСОБА_8 одної дози вакцини є підробленим, передала його ОСОБА_8 за раніше досягнутої домовленістю.
Сторона обвинувачення вказує, що у своєму допиті ОСОБА_7 вказала, що протягом листопада 2021 по 01.02.2022 у неї було багато клієнтів щодо отримання фіктивного сертифікату про вакцинацію, які платили за це гроші; разом з лікарем ОСОБА_6 вони удвох налагодили систему з виготовлення підроблених сертифікатів.
Так як ОСОБА_7 отримала 22.12.2021 на свою банківську картку грошовий переказ від свідка ОСОБА_8 за фіктивний сертифікат, то таких переказів могла бути і більше, а тому виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно карткового рахунку НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 по 01.02.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, 25.04.2022 через канцелярію суду подав для приєднання до матеріалів клопотання копію повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 31.01.2022, протокол допиту підозрюваної ОСОБА_6 від 01.02.2022.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Повідомлявся судом шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000408, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2021 року.

Підставою внесення зазначених відомостей до ЄРДР відповідно наданого витягу стало те, що у грудні 2021 року, але не пізніше 22 грудня 2021 року, ОСОБА_6 , працюючи лікарем інфекціоністом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розуміючи протиправність та караність своїх дій вступила у попередню змову з ОСОБА_7 і стали на шлях нетрудового збагачення, за рахунок виготовлення та збуту громадянам України підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію/профілактику або одержання засобу профілактики проти коронавірусної хвороби COVID-19 (в подальшому Сертифікат). Так, ОСОБА_6 , діючим у попередній змові з ОСОБА_7 , реалізовуючи спільні наміри, спрямовані на протиправне збагачення, розподілили між собою ролі, згідно з якими ОСОБА_7 під час розмови з громадянами України, які звертаються до неї з порадою обрання місця проходження вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19, на виконання відведеної їй злочинної ролі повідомляла, що є можливість отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику без уведення такої вакцини в організм людини за грошові кошти у сумі 3 500 гривень, надавши копію паспорта громадянина України та в подальшому копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У свою чергу, ОСОБА_6 на виконання відведеної їй ролі, знаходячись в приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою робочого комп`ютера та принтера здійснювала друк підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію/ профілактику або одержання засобу профілактики проти коронавірусної хвороби (COVID-19) та, використовуючи належну їй круглу печатку лікаря інфекціоніста КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та круглу печатку вказаного закладу, завіряла їх та власноручно підписувала, надаючи їм статусу офіційних. Виготовлені в такий спосіб підроблені документи ОСОБА_6 надавала ОСОБА_7 для подальшого збуту останньою за грошову винагороду громадянам України, які попередньо до неї звертались. В подальшому, з метою доведення умислу на видачу підробленого сертифікату про вакцинацію до кінця, знаючи, що відомості про проведення вакцинації підлягають обов`язковому внесенню до електронної системи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та усвідомлюючи, що такі не відповідають дійсності, маючи доступ до вищевказаної електронної системи, внесла неправдиві відомості про отримання вакцини ОСОБА_8 , хоча була обізнана, що остання таку не приймала та до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання вакцини не зверталася.

31.01.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000408 від 10.12.2021 року.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з частиною першою статті 60 вказаного Закону інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Разом з тим, відповідно до статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення. Допустимість доказів визначається положеннями цього Кодексу, які були чинними на момент їх отримання.

24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на 30 діб, який продовжено: Указом Президента України №133/2022 від 14.03.2022 року з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб; Указом Президента України №259 від 18.04.2022 року з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року на 30 діб.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року №2137-IX, який набув чинності 22 березня 2022 року, розділ IX "Перехідні положення" Кримінального процесуальниго кодексу України доповнено пунктом 20-7, відповідно до якого під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Отже, вирішення питання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України, в період дії на території України надзвичайного або воєнного стану, віднесено до повноважень прокурора, а не слідчого судді.

Таким чином, оскільки 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який в подальшому продовжено та який триває на даний час, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 5, 159, 160, 162, 163, 164, 246, 247, 264, 309, 372, 395, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000408 від 10.12.2021 року відмовити.

Повний текст ухвали виготовлено 25.04.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_9