Дата документу 02.05.2022 Справа № 554/6670/21
Провадження № 1-кс/554/3984/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 від 07.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Гадяцької міської ради (код НОМЕР_1 ) спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснюють привласнення бюджетних коштів, що виділяються для фінансування робіт з капітального ремонту приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно отриманої інформації встановлено, що 19.08.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю № 312, предметом якого є виконання робіт із капітального ремонту приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість робіт згідно умов договору становить 8 072 346 грн. Під час виконання робіт згідно договору службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняється розтрата та привласнення бюджетних коштів, які виділяються для оплати вартості виконуваних робіт з будівництва, шляхом відображення в офіційних документах (актах прийняття виконаних робіт, довідках вартості та ін.) недостовірних відомостей щодо обсягів та якості фактично виконаних робіт. Під час виконання робіт з будівництва здійснюється застосування неякісних матеріалів та матеріалів, які не відповідають вимогам проектної та ін. документації та не відображаються в офіційній звітній документації (при цьому в офіційних документах відображається придбання та використання матеріалів згідно вимог проектної та ін. технічної документації з будівництва), що створює умови для реалізації механізму привласнення бюджетних коштів шляхом отримання різниці між вартістю фактично використаних матеріалів та ресурсів та вартістю таких матеріалів та ресурсів, яка відображається в офіційних звітних документах. Зазначений механізм реалізується через відображення недостовірних відомостей у звітних документах за попереднього та подальшого погодження з боку окремих представників замовника. Аналогічно до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) вносяться недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображаються дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Внаслідок допущення суттєвих порушень під час проведення даної публічної закупівлі контролюючим органом у сфері фінансового контролю проведено моніторинг процедури публічної закупівлі. За результатами моніторингу складено та оприлюднено висновок від 07.10.2020, згідно якого виявлено низку допущених службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушень законодавства про публічні закупівлі. Рішенням контролюючого органу службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано вчинити ряд заходів щодо усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Також, шляхом аналізу інформації на відкритому офіційному ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з метою реалізації механізму привласнення та розтрати бюджетних коштів, службовими особами замовника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено дії із «дроблення» об`ємів робіт та укладення на виконання робіт по кожній із частин окремих договорів з метою «протягування» через процедуру закупівлі «необхідної» підрядної організації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, після початку виконання робіт по першому договору № 312 від 19.08.2020, предметом якого є виконання робіт із капітального ремонту приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (вартість робіт згідно умов договору становить 8072 346 грн.), проведено публічну закупівлю шляхом застосування переговорної процедури та за її результатами укладено договір № 573 від 14.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого також є виконання робіт із капітального ремонту приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (вартість робіт згідно умов договору становить 4 028 100 грн.).

З урахуванням вказаного в діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Гадяцької міської ради (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України привласнення та розтрата чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом відображення службовими особами замовника спільно із службовими особами підрядної організації, що залучається до виконання робіт та послуг, в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт та наданих послуг. На підставі складених актів, які містять недостовірні відомості, здійснюється перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підрядної організації. Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами замовника та службовими особами підрядної організації. При цьому службовими особами підрядної організації в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 також відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг. Зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності.

Враховуючи викладене, 11.01.2022 до Полтавського НДЕКЦ МВС призначена будівельно-технічна експертиза з метою встановлення «чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва».

В рамках призначеної судової будівельно-технічної експертизи заявлено 13.01.2022 клопотання експерта №СЕ-19/117-22/367-БТ про надання додаткових матеріалів, а саме:

-розрахунок договірної ціни до договору про закупівлю №312 від 19.08.2020 та додаткових угод №1 від 08.09.2020, №2 від 01.12.2020, №3 від 21.12.2020, №4 від 21.12.2020, №5 від 22.02.2021 в повному обсязі (локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок інших супутніх витрат);

-розрахунок договірної ціни по договору про закупівлю №573 від 14.12.2020 та додаткових угод №1 від 21.12.2020, №2 від 22.02.2021 в повному обсязі (локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок інших супутніх витрат);

-загальний журнал робіт по об`єкту дослідження, оформлений належним чином;

-журнали авторського та технічного нагляду на об`єкт «Капітальний ремонт приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Коригування», в повному обсязі;

-відомості списання матеріалів на «Капітальний ремонт приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Коригування»;

-акти на закриття прихованих робіт на будівництво: «Капітальний ремонт приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Коригування»;

-даткові накладні на застосовані будівельні матеріали по будівництву: «Капітальний ремонт приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Коригування»;

-товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по будівництву: «капітальний ремонт приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Коригування»;

-первинну звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт форми форма КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт Примірна форма КБ-3) на «Капітальний ремонт приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Коригування» за 2021 рік згідно договорів про закупівлю №312 від 19.08.2020 (на суму 1 501 987,20 грн.) та №573 від 14.12.2020 (на суму 1 203 846,00 грн.) .

Слідчий вказував, що з метою забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи, шляхом співставлення при натурному обстеженні, обсягів ремонтних робіт на їх відповідність даним внесеним до первинних бухгалтерських документів по об`єкту «Капітальний ремонт приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 04.02.2022 отримана ухвала Октябрського р/с м. Полтави про тимчасовий доступ до оригіналів первинної бухгалтерської документації, зазначеної в клопотанні експертної установи, які перебувають у володіння КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.02.2022 отримана відповідь від директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що зазначені в ухвалі суду оригінали документів передані актом прийому-передачі від 04.01.2022 на опрацювання до Адвокатському Бюро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_3 .

З урахуванням отриманої інформації, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення в Адвокатському Бюро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_3 , де вони знаходяться на опрацюванні у зв`язку з наданням професійної правничої допомоги.

На підставі вищевикладеного, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів та фінансово-господарської документації, які перебувають у володінні Адвокатського Бюро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_3 , з метою забезпечення виконання ухвали на проведення огляду приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » судовим експертом.

Слідча прохала розгляд проводити без участі представників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в оригіналах наступних документів:

-розрахунок договірної ціни до договору про закупівлю №312 від 19.08.2020 та додаткових угод №1 від 08.09.2020, №2 від 01.12.2020, №3 від 21.12.2020, №4 від 21.12.2020, №5 від 22.02.2021 в повному обсязі (локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок інших супутніх витрат);

-розрахунок договірної ціни по договору про закупівлю №573 від 14.12.2020 та додаткових угод №1 від 21.12.2020, №2 від 22.02.2021 в повному обсязі (локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок інших супутніх витрат);

-загальний журнал робіт по об`єкту дослідження, оформлений належним чином;

-журнали авторського та технічного нагляду на об`єкт «Капітальний ремонт приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Коригування», в повному обсязі;

-відомості списання матеріалів на «Капітальний ремонт приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Коригування»;

-акти на закриття прихованих робіт на будівництво: «Капітальний ремонт приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Коригування»;

-видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по будівництву: «Капітальний ремонт приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Коригування»;

-товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по будівництву: «капітальний ремонт приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Коригування»;

- первинну звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт форми форма КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт Примірна форма КБ-3) на «Капітальний ремонт приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Коригування» за 20 21 рік згідно договорів про закупівлю №312 від 19.08.2020 (на суму 1 501 987,20 грн.) та №573 від 14.12.2020 (на суму 1 203 846,00 грн.), які перебувають у володінні Адвокатського Бюро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 04.05.2022року.

Слідчий суддя ОСОБА_1