Номер провадження:1-кс/521/2610/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000396 від 01.06.2022 року про обшук приміщення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Малиновського районного суду м. Одеси звернувся з клопотанням слідчий відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча у судовому засіданні просила задовольнити клопотання.

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що 01.06.2022 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області надійшла ухвала слідчого суді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 (справа № 521/6938/22, номер провадження: 1-кс/521/1797/22) щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6 (від 19.05.2022 ЄО № 6429) за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Зі змісту заяви ОСОБА_6 встановлено, що невстановлені особи, які під приводом замовлення авто з США, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб, які замовляли зазначені авто. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Так, в ході проведення досудового розслідування та проведеними допитів свідків та потерпілих встановлено, що фірма ТЗОВ "ЛЮБЕ АВТО", сторінка в мережі Інтергнет - https://lubeavto.com.ua, код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована 05.12.2017 за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Керівником даної організації є ОСОБА_7 . Основним видом діяльності є продаж автомобілів та легких моторних транспортних засобів.

Разом із цим, у фірми ТЗОВ "ЛЮБЕ АВТО" є філії в різних містах України, у тому числі в місті Одесі, а саме за адресою: м. Одеса, вул. Паркова, 1. З огляду на допиту свідків, а саме менеджерів, які працювали в Одеському філіалі вказаної фірми, без офіційного працевлаштування, які займалися безпосередньо підбором та пошуком автомобілів на аукціоні, в тому числі в США, спілкування з клієнтами, та інше. Крім цього, Одеський філіал зазначеної фірми не вів жодної бухгалтерії та офіційного документування своєї діяльності. Всі операції щодо грошових коштів, а також укладання договорів з клієнтами щодо продажу автомобілів здійснювалось через головний офіс у м. Львові.

Крім цього, фірма ТЗОВ «Любе авто» співпрацювала (а саме укладання договорів і т.д.) з наступними фірмами:

1. ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», ЄДРПОУ - 43803250 (директор вказаної фірми ОСОБА_8 виступав стороною в підписанні всіх договорів щодо продажу автомобілів з США).

Юридична адреса: м. Львів, вул. Культпарківська, 93А. Вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Контактний номер телефону: НОМЕР_2 .

Керівник та власник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

2. ТОВ «КАР ДРІМ», ЄДРПОУ - 42843486 (знаходиться за однією юридичною адресою з ТОВ «Любе авто» та керівником являється дружина ОСОБА_7 )

Юридична адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 195А. Вид діяльності: надання інших інформаційних послуг. Контактний номер телефону: НОМЕР_3 .

Керівник та власник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІПН - НОМЕР_4 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та є її власником.

3. ТОВ «ПАРК РЕЗЕРВ», ЄДРПОУ - 43155264 (знаходиться за однією юридичною адресою з ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС»).

Юридична адреса: м. Львів, вул. Культпарківська, 93А. Вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Контактний номер телефону: НОМЕР_5 .

Керівник та власник: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІПН - НОМЕР_6 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

4. ПП «АВТОВИР», ЄДРПОУ - 39527139 (відповідно до виписки з Податкової служби - ПП «АВТОВИР» та ТОВ «ПАРК РЕЗЕРВ» орендують свої приміщення за однією і тією ж юридичною адресою).

Юридична адреса: м. Львів, вул. Шевченка, 327. Вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Контактний номер телефону: НОМЕР_7 .

Фірм було багато однак основним видом діяльності було придбання, ремонт, транспортування та реалізації автомобілів, усі суб`єкти господарської діяльності були підконтрольні ОСОБА_7 , який фактично знаходився у місті Львів.

Процедура з продажу автомобілів з США в Одеській філії фірми ТОВ "ЛЮБЕ АВТО" була наступною: клієнт звертався до офісу з метою підбору (підшукання) автомобіля на аукціоні. Після того як автомобіль який влаштовував би клієнта був знайдений, автомобіль викупався за гроші фірми, а після чого клієнт надавав грошові кошти за автомобіль на підставі «інвойсу», придбання здійснювалось за допомогою акаунту, який зареєстрований на ім`я засновника та директора ТОВ «Любе Авто» - ОСОБА_7 або на його дружину ОСОБА_9 , менеджером фірми здійснювались придбання автомобіля.

Разом із цим, в ході проведення досудового розслідування встановлено ряд клієнтів, які звернулися до Одеської філії фірми ТОВ "ЛЮБЕ АВТО" для замовлення та придбання автомобіля з США. Однак, уклавши договори та сплативши визначені грошові кошти за обрані автомобілі, до теперішнього часу не отримали ані замовлені автомобілі, ані грошові кошти, а саме:

- покупець (довіритель) автомобілю CHEVROLET Trax 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_8 ;

- покупець (довіритель) автомобілю MITSUBISHI Lancer, 2014 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_9 ;

- покупець (довіритель) автомобілю CHEVROLET Trax, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_10 ;

- покупець (довіритель) автомобілю CHEVROLET Trax, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_11 ;

- покупець (довіритель) автомобілю MERCEDES Sprinter 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_12 ;

- покупець (довіритель) автомобілю LEXUS RX, 2020 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_13

- покупець (довіритель) автомобілю марки Ford Escape 2019 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_14 ;

- покупець (довіритель) автомобілю марки HUNDAI Tucson 2018 року випуску, Vin автомобілю: НОМЕР_15 .

Грошові кошти за вказані автомобілі повністю перераховані до головного офісу ТЗОВ «Любе Авто» яке розташоване в м. Львів.

Внаслідок шахрайських дій, а саме шляхом обману та зловживаючи довірою своїх клієнтів, під приводом придбання автомобілів з США, представниками вказаних фірм вищевказаним особам спричинено матеріальні збитки на різні суми.

При цьому, вказані фірми, на даний час, продовжуючи свою злочинну, протиправну діяльність, мають у користуванні та розпорядженні всі вищевказані автомобілі.

Разом із цим за оперативної інформацією відомо, що частина вказаних транспортних засобів вже на даний час перебуває на території України, однак не передаються клієнтам фірми «Любе авто», які за них сплатили грошові кошти, що тим самим означає, що вони можуть незаконно перейти у власність ОСОБА_7 , на якого у своїх показаннях вказують потерпілі та свідки вказаного кримінального правопорушення, або третіх осіб. При цьому, решта транспортних засобів на даний час перебувають у Литві в порту, та також незабаром, коли будуть ввезені на територію України, через протиправні шахрайські дії осіб, які підпадають під підозру, перейдуть у їх власність.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється керівником ТзОВ "ЛЮБЕ АВТО".

Відомо, що ПП «АВТОВИР», ЄДРПОУ - 39527139, з якою співпрацює фірма ТзОВ «Любе Авто», знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1. Вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінальних правопорушень, майна, набутого в результаті їх вчинення, та встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, за вказаною адресою, а саме в офісі ПП «АВТОВИР», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може зберігати оригінали договорів, які надсилалися до вказаного офісу після їх підписання з клієнтами, які у подальшому слугували передачі клієнтам транспортних засобів, документацію, яка підтверджує придбання, перевезення, ввезення, переоформлення, тощо придбаних транспортних засобів, документацію та квитанції, які підтверджують здійснення будь-яких банківських та фінансових операцій із вказаними транспортними засобами, бухгалтерський облік діяльності фірми, комп`ютерну техніку, флеш-носії, жорсткі диски, та інші цифрові носії інформації, на яких може бути наявна інформація щодо протиправної діяльності представників вказаної фірми, грошові кошти, здобуті протиправним шляхом за вчинення шахрайських дій, а також інші речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність осіб, які підпадають під підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінальних правопорушень, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно офіс ПП «АВТОВИР», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить ПП «ЛЕО БУД».

Матеріали справи дають можливість вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, необхідно зазначити, що відповідно до ч.1 ст. 8 «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Відповідно до ч.2 ст. 8 «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Так, на національному рівні кримінальним процесуальним законом передбачений порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи (ст. 233, ст. 234, ст. 237 КПК України) та відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що було скоєно злочин та особа, у якої планується провести обшук, причетна до скоєння злочину, тож втручання буде здійснюватися згідно із законом та воно є необхідним у демократичному суспільстві для запобігання злочинам і відповідатиме ч.2 ст. 8 «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод».

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п.1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Щодо строку дії ухвали, то слідчий суддя вважає за необхідне, з урахуванням обставин кримінального провадження, встановити строк дії ухвали один місяць.

Викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєних злочинів та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000396 від 01.06.2022 року про обшук приміщення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або прокурору, слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, офіс ПП «АВТОВИР», який відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ПП «ЛЕО БУД», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також відшукання оригіналів договорів, які надсилалися до вказаного офісу після їх підписання з клієнтами, які у подальшому слугували передачі клієнтам транспортних засобів, документації, яка підтверджує придбання, перевезення, ввезення, переоформлення, тощо придбаних транспортних засобів, документації та квитанцій, які підтверджують здійснення будь-яких банківських та фінансових операцій із вказаними транспортними засобами, бухгалтерський облік діяльності фірми, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, жорстких дисків, та інших цифрових носіїв інформації, на яких може бути наявна інформація щодо протиправної діяльності представників вказаної фірми, грошові кошти, здобуті протиправним шляхом за вчинення шахрайських дій, а також інші речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність осіб, які підпадають під підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить місяць і обчислюється з дня винесення ухвали, тобто з 04.08.2022 року, та припиняє свою дію 04.09.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1