Дата документу 27.10.2022
Справа № 334/4797/22
Провадження № 1-кс/334/1483/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

27 жовтня 2022 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0001569 внесеному 15.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.
Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.
14.09.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа зателефонувала їй на мобільний телефон, та шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здобула особисті данні, за допомогою чого здійснила списання коштів з банківської картки потерпілої, спричинивши таким чином матеріальної шкоди на суму 31 618 гривень. (ЄО 20234).

15.09.2022 вказані відомості внесено до ЄРДР № 0001569 та розпочате досудове розслідування.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона має у користуванні банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка VISA, № НОМЕР_1 , безконтактна, жовтого кольору. 14.09.2022 року на вказаній картці знаходились грошові кошти у сумі 31618 гривень. 14.09.2022 року вона знаходилася за місцем свого проживання разом зі своїми дітьми, приблизно о 09:25 їй зателефонував невідомий номер телефону ( НОМЕР_2 ) і представився службою безпеки банку під ім`ям ОСОБА_6 з особистим номером - НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив що її картку заблоковано. Усі дані, котрі ОСОБА_6 питав вона йому надала. Всі операції з грошима потерпілої відбувалися під час вищезазначеної розмови. 14.09.2022 приблизно о 14:00 знаходячись у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівник банку повідомив, що на її картці немає грошей, після чого потерпіла побачила повідомлення у месенджері«Viber» у своєму телефоні, що з її картки були переказані кошти, а саме:

1)о 9:35 годині - переказ на карту НОМЕР_4 у сумі 29 000 гривень;

2)о 9:35 годині - переказ на карту НОМЕР_4 у сумі 1 700 гривень;

3) о 09:36:24 годині поповнення мобільного зв`язку НОМЕР_5 у сумі 900 гривень;

4) о 09:37:15 годині поповнення мобільного зв`язку НОМЕР_5 у сумі 900 гривень, операція була відхилена.

Так остання зрозуміла, що з її картки вчиняються шахрайські, у зв`язку з чим вона вирішила самостійно її заблокувати. Таким чином, потерпілій завдано матеріальну шкоду у сумі 31618 гривень.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0001569 внесеному 15.09.2022, Постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 15.09.2022.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Запорізького РУП ГУНП СВ Запорізького РУП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ТагієвуЕльдаруВугаровичу, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за карткою № НОМЕР_1 ;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 20 грудня 2022 року.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: