Справа № 296/6141/22
УХВАЛА
Іменем України

26 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання представника ПОГ "ТЕЦМ-Альянс" - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000833,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 21.09.2022 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ПОГ "ТЕЦМ-Альянс" звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира із клопотанням, в якому просив: арешт, накладений 28 вересня 2021 року слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно грошових коштів ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ТЕЦМ-АЛЬЯНС» ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЮЗ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ» (), які зберігаються на рахунках

1. AT «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127;

- № НОМЕР_1 (українська гривня);

-№ НОМЕР_2 (українська гривня);

2. АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46:

- № НОМЕР_3 (українська гривня);

- № НОМЕР_4 (українська гривня);

- № НОМЕР_5 (українська гривня);

3. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

- № НОМЕР_6 (українська гривня);

- № НОМЕР_7 (українська гривня);

- № НОМЕР_8 (українська гривня);

- № НОМЕР_9 (українська гривня);

- № НОМЕР_10 (українська гривня),- скасувати.

1.2. Клопотання обґрунтовувалось тим, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 28.09.2021 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПОГ "ТЕЦМ-Альянс", відкритих в зазначених у п.1.1. цієї ухвали банківських установах.

1.3. Посилаючись на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000833 завершено то і необхідності у продовжені арешту не має, представник заявника просив скасувати арешт майна на грошові кошти, що зберігаються на вказаних рахунках.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Представник ПОГ "ТЕЦМ-Альянс" - адвокат ОСОБА_3 у поданому клопотанні про скасування арешту просив проводити розгляд без його участі.

2.3. Прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву в якій просив відмовити у задоволенні клопотання. Додатково вказав на те, що постанову слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 від 31.08.2022 про закриття кримінального провадження №0000833 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України - скасовано. Матеріали кримінального провадження №0000833 від 13.04.2021 повернуто до СУ ГУНП в Житомирській області для організації досудового розслідування.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. […]

Стаття 174. Скасування арешту майна

1. […] Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування […] за клопотанням […] іншого власника або володільця майна, […], якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000833 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України стосовно того, що організована група осіб, використовуючи реквізити підприємств: ПОГ "ЕНЕРГО-СПЕКТР", ГО "ХОО ВО СОІУ", ПОГ "ТЕЦМ-АЛЬЯНС ГО "ХОО ВО СОІУ", ПОГ "МЕГАПОЛІС" ГО "ХОО ВО СОІУ", ПОГ "ТЕМП" ГО "ХОО ВО СОІУ", неправомірно використовують податкову пільгу з оподаткування, яка передбачена Податковим кодексом України для підприємств та громадських організацій інвалідів, де кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, шляхом документального оформлення безтоварних операцій та безпідставної реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, надають послуги підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" та ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ПАПІР-МАЛ" по схемному формуванню податкового кредиту з ТТДВ, ухиленню останніми від сплати податків, зборів та загальнообов`язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах.

4.2. 28.09.2021 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва накладено арешт на грошові кошти ПОГ "ТЕЦМ-Альянс".

4.3. У поданому клопотанні представник ПОГ "ТЕЦМ-Альянс" просить скасувати арешт, накладений на рахунки ПОГ "ТЕЦМ-Альянс".

4.4. Слідчий суддя звертає увагу, що підставою для скасування арешту майна є доведення представником вланика майна того, що арешт накладено на майно необґрунтовано, або що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба (частина 1 статті 174 КПК України).

4.5. Слідчий суддя відхиляє доводи представника ПОГ "ТЕЦМ-Альянс" про те, що відпала потреба в подальшому застосуванні арешту майна через те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000833 завершено оскільки, постановою прокурора від 19.09.2022 скасовано постанову про закриття кримінального провадження №0000833.

4.6. Слідчий суддя вважає, що враховуючи суть, характер кримінального правопорушення та конкретні обставини кримінального провадження №0000833 від 13.04.2021 наявні достатні підстави ввжати, що грошові кошти ПОГ "ТЕЦМ-Альянс", що знаходяться на банківських рахунках, на які ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 28.09.2021 накладено арешт, можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, а тому останні відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

4.7. Враховуючи мету накладеного арешту та виходячи з тієї обставини, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000833 від 13.04.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України триває, оскільки матеріали кримінального провадження №0000833 від 13.04.2021 повернуто до СУ ГУНП в Житомирській області для організації досудового розслідування, органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що потреба у подальшому застосуванні арешту на зазначене майно з метою його збереження не відпала, а такий ступінь втручання у права власника майна є пропорційним із завданнями кримінального провадження.

4.8. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання представника ПОГ "ТЕЦМ-Альянс" адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000833, відсутні.

Керуючись статтями 170, 173, 174, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. У задоволенні клопотання представника ПОГ ПОГ "ТЕЦМ-Альянс" - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000833, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1