Дата документу 16.09.2022 Справа № 554/9936/22
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

16 вересня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000635 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли кримінального провадження, відомості про яке внесені 02.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000635 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 28.08.2022, близько 21:00 години, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись знайомим, попрохала надати матеріальну допомогу, в результаті чого заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , котрі останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого гр. ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 3000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що він має товариша та колегу по роботі на ім`я ОСОБА_5 . 28.08.2022, у вечірній період часу, гр. ОСОБА_4 перебував у АДРЕСА_2 та відпочивав зі своїми друзями. В цей час на його мобільний телефон надійшло повідомлення в мережі «Інтернет», а саме в соціальній мережі «Інстаграм». Це написав ОСОБА_6 . Він попрохав у гр. ОСОБА_4 позичити йому грошові кошти і запитав скільки грошових коштів зараз має потерпілий. Гр. ОСОБА_4 сказав, що зможе позичити 3 тисячі гривень і невідома особа попрохала зробити це і потерпілий погодився. Так, 28.08.2022, близько 18:00 години, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , який йому вказала невідома особа, у сумі 3 000 гривень. Потім, через годину, потерпілому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що до його сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» отримали несанкціонований доступ шахраї і гр. ОСОБА_4 потім зрозумів, що перерахував грошові кошти невідомій особі, в результаті чого вирішив звернутися до поліції.

Органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», картка № НОМЕР_1 , з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», картка № НОМЕР_1 за період з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної(кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На даний органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, яка знаходяться за юридичною адресою- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по банківській картці № НОМЕР_1 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», картка № НОМЕР_1 за період з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної(кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1