Справа № 467/578/22
Провадження № 1-кс/467/54/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.08.2022 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 4 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Проведеним розслідуванням встановлено, 4 серпня 2022 року до відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від відділу протистояння кіберзлочинам у Миколаївській області про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,мешканець с. Миколаївка Веселинівського району Миколаївської області, який повідомив про те, що невстановлена особа, під приводом продажу товару в магазині у мобільному додатку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10500 грн., які він переказав на вказаний зловмисниками рахунок банківської картки НОМЕР_1 , не отримавши замовлений товар.
Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може буди використана як докази по провадженню.
Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:
-роздруківки руху грошових коштів у національній з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 29.06.2022 рок по 04.08.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код банку НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

-документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою при наявності;

які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Миколаївській дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання,заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 4 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Проведеним розслідуванням встановлено, що 4 серпня 2022 року до відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від відділу протистояння кіберзлочинам у Миколаївській області про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,мешканець с. Миколаївка Веселинівського району Миколаївської області, який повідомив про те, що невстановлена особа, під приводом продажу товару в магазині у мобільному додатку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10500 грн., які він переказав на вказаний зловмисниками рахунок банківської картки НОМЕР_1 , не отримавши замовлений товар. Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що останній 29.06.2022 року через мобільний додаток «Telegram» знайшов сторінку магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який продавав травматичну зброю.
Зв`язавшись через вказаний додаток за допомогою смс-сповіщень, потерпілий замовив товар, але умовою купівлі була передплата, яку він здійснив на вказаний зловмисником рахунок банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 10500 грн. Після отримання коштів продавець більше на зв`язок не виходить. Замовлений товар ОСОБА_4 не отримав.
У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні інформації по банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код банку НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Миколаївській дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код банку НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, а також за дорученням слідчого інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ( МКП № 008799) тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Миколаївській дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 :
-роздруківки руху грошових коштів у національній з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 29.06.2022 рок по 04.08.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

-документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою при наявності;

які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1