Справа № 761/6340/22
Провадження № 1-кс/761/3884/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 )

в с т а н о в и в:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000001 від 04.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, в якому просила: надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , за його дорученням іншим слідчим, тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, з можливістю вилучити їх оригінали, а саме до митних декларацій № UA125100/2018/362433, № UA12510000/2018/364649, № UA12510000/2018/365738, № UA12510000/2018/365949, № UA12510000/2018/372216, № UA12510000/2019/360738, № UA12510000/2019/360923, № UA12510000/2019/363503, № UA12510000/2019/366109, № UA12510000/2019/367470, з додатками до них, в тому числі інформаційних аркушів, актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 , з 27.12.2019 нова назва ТОВ«КОМПАНІЯ «ТОР-ТОВ»), з метою реалізації злочинного умислу, упродовж 2018-2019 років, вчиняються протиправні дії, які полягають у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 , з 27.12.2019 нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), не будучи зареєстрованим як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також не маючи відповідних дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на право здійснення міжнародних передач таких товарів, діючи умисно, порушили встановлений порядок здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме: на підставі ВМД № UA125100/2018/362433 здійснили експорт товарів, а саме: реле ДМР-200Д; лампа СМ-28-20-1; лампа СМ-28-2,8-1; клапан 800600-1; датчик кутової швидкості ДУСУ-1-18АС; хвостовий аеронавігаційний вогонь ХС-2А; сирена С-1; індикатор тиску И1П-240Б; на підставі ВМД № UA125100/2018/364649 здійснило експорт товарів, а саме: датчик МУ-615А; датчик кутової швидкості ДУСУ-1-18АС; покажчик (вказувач) радіокомпаса УГР-4УК серії 3; контактор (реле) ТКС 111ДОД; тримач запобіжника ДП-50ІІ; запобіжник ПМ-5; мікровимач (мікроперемикач) АМ-800К з кабелем 2,5; кільце ГА59-013; ущільнення 241-0326-43; кран (клапан) зливний 600400М; кран 623.700-3; електромеханізм УТ-6Д; реостат РИК-49; нитка К11С6-180; стрічка КЛ-11-3,5; компенсатор тиску 8-3914-640; на підставі ВМД № UA125100/2018/365738 експортували товари, а саме: лампа СМ-28-20-2; датчик висоти ДВ-15МВ серії 2; датчик кутової швидкості ДУСУ1-18АС; вимикач (мікроперемикач) АМ-800К з кабелем 2,5 м; реле ТКЕ-52ПК1; блок живлення з електроприводом БПЭ-1; на підставі ВМД № UA125100/2018/365949 експортували товари, а саме: кнопка ПКН-117-3Б/3В; датчик ИД-240; сигналізатор тиску МСТ-80А; сигналізатор тиску МСТ-70А; датчик перевантажень МП-95 (-3,5+10); покажчик (вказувач) манометра УИ-2-240; заслонка 1919Т; кисневий індикатор ИК-18; на підставі ВМД № UA125100/2018/372216 експортували товари, а саме: датчик висоти ДВ-15МВ серії 2; електродвигун МП-50Б; фільтроелемент 340.044А; клапан зарядний 800600-1; апарат перемикання (переключення) перетворювачів АПП-1М-3; реле ДМР-200Д; на підставі ВМД № UA125100/2019/360738 експортували товари, а саме: табло світлове ТС-3М-2; блок БУ-1; профіль АТ-0200-400-23; замок стяжний АТ-0700-400; ведучий вал НП92А.003; рукав УУ-6300-130/А-3-1000; рукав УУ-6300-130/А-480; рукав УУ-6300-130/А-500; рукав УУ-6300-130/А-5-150; рукав УУ-6300-130/А-5-200; рукав УУ-6300-130/А-5-550; рукав УУ-6300-130/А-5-850; реле РЭП-8Т; роз`єм 2РМДТ24КПН10Г5В1ЛВ; рукав УУ-6300-130/А-7-270; рукав УУ-6300-130/А-7-305; рукав УУ-6300-130/А-9-800; на підставі ВМД № UA125100/2019/360923 експортували товари, а саме: сигналізатор тиску МСТ-35; електропневмоклапан ЭК-48 (ЕК-48); на підставі ВМД № UA125100/2019/363503 експортували товари, а саме: заслонка 1919Т; редуктор повітряний 669300М-22; датчик вібрації МВ-27-1Г; на підставі ВМД № UA125100/2019/366109 експортували товари, а саме: вимикач 2ВГ-15К-2С; вимикач ВК2-200Р; контактор (реле) ТКС-111ДОД; пружина 8-1932-033; запобіжник ТП-400; блок захисту та управління (і керування) БЗУ-4А серії 2; реле ТКЕ-24П1ГА; плафон літаковий ПСМ-51; табло світлове ТС-3М-2 (жовтий світлофільтр); статор 100.124 до електродвигуна (двигуна) МП-100С серії 2; ротор 500.066 до електродвигуна (двигуна) МП-100Б1 серії 2; на підставі ВМД № UA125100/2019/367470 експортували товари, а саме: заслонка 1919Т; діафрагма (диафрагма) гідроблока АГС-40-807.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 , Держекспортконтролем проводились експертизи наступних товарів: «реле ДМР-200Д», «800600-1», «вогні аеронавігаційні хвостові ХС-2А», «сирена С-1», «И1П-240Б», «датчик МУ-615А», «УГР-4УК серії 3», «600400М», «електромеханізм УТ-6Д», «лампа СМ 28-20-2», «датчик висоти ДВ-15МВ сер. 2», «датчик кутової швидкості ДУСУ1-18АС», «датчик ИД-240», «МП-95 (-3,5+10г)», «заслонка 1919Т», «фільтроелемент 340.004А», «БУ-1», «автомат (апарат) перемикання перетворювачів АПП-1М-3», «реле РЭП-8Т», «669300М-22», «датчик вібрації МВ-27-1Г», «блок захисту та управління БЗУ 4А сер. 2», «реле ТКЕ-24П1ГА», за результатами яких останні ідентифіковані, як товари військового призначення, що відповідають опису товарів за позицією ML10 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807. За результатами проведення експертизи «електропневмоклапана ЭК-48» останній ідентифіковано як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією ML6 вказаного Списку. Міжнародні передачі товарів військового призначення, віднесених до позицій ML10 та ML6 Списку, здійснюються за дозволом/висновком Держекспортконтролю.

Відповідно до вказаних митних декларацій, митне оформлення здійснювалося митним брокером ОСОБА_19 , на підставі договорів про надання послуг з доставки вантажів від 14.03.2018 №12-2/Д та від 14.03.2021 №12-1/Б укладених між ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, ОСОБА_19 , власним підписом засвідчував правильність складання митних декларацій № UA125100/2018/362433, № UA12510000/2018/364649, № UA12510000/2018/365738, № UA12510000/2018/365949, № UA12510000/2018/372216, № UA12510000/2019/360738, № UA12510000/2019/360923, № UA12510000/2019/363503, № UA12510000/2019/366109, № UA12510000/2019/367470, інформаційних аркушів до них, а також актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.09.2021 №6548/33-21 повідомлено про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), громадянину України ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_20 , а також ФОП ОСОБА_19 дозвільні документи на здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не видавались.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 , з 27.12.2019 нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснило експорт перелічених вище предметів без відповідного дозволу (висновку) чим порушило порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування факту підписання ОСОБА_19 вказаних вище документальних матеріалів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом вилучення оригіналів митних декларацій № UA125100/2018/362433, № UA12510000/2018/364649, № UA12510000/2018/365738, № UA12510000/2018/365949, № UA12510000/2018/372216, № UA12510000/2019/360738, № UA12510000/2019/360923, № UA12510000/2019/363503, № UA12510000/2019/366109, № UA12510000/2019/367470, з додатками до них, в тому числі інформаційних аркушів, актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Водночас слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000001, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, з можливістю вилучити належним чином їх завірені копії, а саме до митних декларацій № UA125100/2018/362433, № UA12510000/2018/364649, № UA12510000/2018/365738, № UA12510000/2018/365949, № UA12510000/2018/372216, № UA12510000/2019/360738, № UA12510000/2019/360923, № UA12510000/2019/363503, № UA12510000/2019/366109, № UA12510000/2019/367470, з додатками до них, в тому числі інформаційних аркушів, актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 ).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1