Провадження № 1-кс/947/4488/22
УХВАЛА

03.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000437 від 08.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти за результатами капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на виконання договору № 234 від 27.07.2021 за результатами відкритих торгів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 27.07.2021 між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 (далі-Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 (далі-Підрядник) за результатами відкритих торгів (UA-2021-06-30-005402-с) було укладено договір № 234 на закупівлю робіт на об`єкті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) на суму 492 500 грн.

За умовами п. 2.1. Договору, Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати власними та допоміжними силами з використанням власних матеріалів Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно до п. 6.1 Договору, договірна ціна на виконання договору є твердою та становить 492 500 грн.

Згідно п.п.6.6-6.9 Договору Замовник закупівлі проводить виплати за виконані Підрядником роботи, на підставі оформленого підписами і печатками Замовника робіт. Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) протягом 10 (десяти) банківських днів після надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника закупівлі.

Відповідальність за відповідність розцінок, зазначених в кошторисах, актах приймання виконаних будівельних робіт, довідках про вартість виконаних будівельних робіт і витратах, вимогам діючих Державних будівельних норм покладається на Підрядника. У разі надання недостовірних даних. Підрядник несе відповідальність згідно чинного законодавства.

Відповідно до п. 8.4. Замовник закупівлі зобов`язаний: Оплатити Підряднику прийняті роботи, передбачені п. 2.1. цього договору у відповідності з р. 6. і підписаним актом форми № КБ-2в, довідки форми № КБ-3 про виконані робота протягом 10 (десяти) банківських днів після надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника закупівлі.

Замовник закупівлі та Замовник робіт має право здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

Згідно Додатку №2 до Договору Сторонами узгоджений календарний графік виконання робіт.

Додатковими угодами до Договорів внесені зміни до них. В тому числі внесені зміни до графіку виконання робіт.

Роботи по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт на об`єктах виконує Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 на підставі договору технічного нагляду, укладеного між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 (далі-Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (Виконавець).

На виконання зазначених договорів на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В) з обласного бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено кошти на загальну суму 492 500 грн.

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження документи щодо здійснення закупівлі комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - « ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) на суму 492 500 грн. за договором № 234 містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, е речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової будівельно-технічної, судової почеркознавчої експертиз.

У зв?язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000437 від 08.09.2021, процесуальним керівниками у кримінальному провадженні відповідно до групи прокурорів та/або оперативним співробітникам за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступз можливістю вилучення належним чином завірених копій до наступних документів:

-договір між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 234 від 27.07.2021 на об`єкті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) на суму 492 500 грн за результатами відкритих торгів (UA-2021-06-30-005402-с) з усіма додатковими договорами та додатками;

-первинну документацію до договору № 234 від 27.07.2021 з усіма додатковими договорами та додатками СЦК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи): проектно-кошторисна документація; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма M-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; розрахунки за договорами, виписки по банківським рахункам, в казначействі; робочі проекти (Загальна пояснювальна записка; Генеральний план; Технологічні рішення; Архітектурні рішення; Конструктивні рішення; Опалення та вентиляція; Електротехнічні рішення; Водопостачання та каналізація); технологічний опис; проект організації будівництва); технічні висновки тощо;

-відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором № 234 від 27.07.2021 з усіма додатковими договорами та додатками (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи): договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні;

-листування тощо; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2021 рік;

-належним чином завірену копію з книги реєстрації договорів за 2021 рік;

-розрахунки з вітчизняними постачальниками щомісячно, 631 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками), розрахунки з іншими дебіторами щомісячно - 377 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно (оборотно-сальдова відомість - розрахунки з вітчизняними покупцями);

-виписки по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021 рік, рахункам ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2021 рік;

-податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2021 рік;

-належним чином завірену книгу обліку довіреностей;

-штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021 рік із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

-трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

-належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії; інші документи, щодо виконання робіт за договором № 234 від 27.07.2021 з усіма додатковими договорами та додатками (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1