Справа №760/6464/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000334 від 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000334 від 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що до Головного слідчого управління Національної поліції України з Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, з якої встановлено, що невстановлена на даний час особа в березні 2022 року заволоділа шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 10000 доларів США, які отримала за надання останньому необхідних документів про визнання непридатним до військової служби у відповідності до законодавства України та подальшого перетину державного кордону до країн Європи, що завдало йому значної шкоди.

03.06.2022 року о 15 год. 45 хв. за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перед початком слідчої дії надала заяву про добровільну видачу копій документів та грошових коштів, після чого було проведено огляд місця події за участю останньої за адресою: АДРЕСА_1 , та було виявлено і вилучено предмети, які потребують проведення відповідних експертиз та можуть бути причетні до вчинення злочинів, знаряддя злочину, а саме: грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 646 (шістсот сорок шість) купюр на суму загальну суму 64 600 доларів США, які поміщено до спец. пакету НПУ №NPU1502352; копії документів в кількості 29 (двадцять дев`ять) файлів, які поміщені до спец. пакету НПУ №4466066.

Зазначене тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

Слідчий зазначає, що на даний час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані грошові кошти є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (вони є матеріальні об`єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження), а тому 03.06.2022 постановою слідчого визнано речовим доказом, про що винесена відповідна постанова.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то слідчий вважає, що виникла необхідність у його арешті.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала з урахуванням доповнень до нього, просила його задовольнити, а вилучені грошові кошти відповідно до заяви гр. ОСОБА_7 передати власнику ОСОБА_5 на відповідальне зберігання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, задослідивши додані до клопотання докази, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000334 від 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, з якої встановлено, що невстановлена на даний час особа в березні 2022 року заволоділа шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 10000 доларів США, які отримала за надання останньому необхідних документів про визнання непридатним до військової служби у відповідності до законодавства України та подальшого перетину державного кордону до країн Європи, що завдало йому значної шкоди.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022 за №0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Також з клопотання слідчого та матеріалів доданих до нього вбачається, що 03.06.2022 року ОСОБА_6 перед початком слідчої дії надала заяву про добровільну видачу копій документів та грошових коштів, огляд грошових коштів було проведено 07.06.2022 року.

Постановою слідчого ОСОБА_8 від 03.06.2022 року вилучені грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 646 (шістсот сорок шість) купюр на суму загальну суму 64 600 доларів США, які поміщено до спец. пакету НПУ №NPU1502352 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000334 від 27.04.2022.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність арешту тимчасово вилученого майна, а також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а саме: попередження можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження цього майна. У клопотанні слідчого наведено достатньо розумних підозр вважати, що вилучені під час проведення огляду грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 646 (шістсот сорок шість) купюр на суму загальну суму 64 600 доларів США є доказом злочину, що вони є предметом кримінального правопорушення та (або) зберіг на собі його сліди, тобто відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому слідчий суддя, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на зазначене тимчасово вилучене майно.

При цьому слід враховувати ту обставину, що гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 подали заяви про повернення грошових коштів, які були вилученні в ході проведення огляду місця події власнику, а саме ОСОБА_5 .

В зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню з передачею на відповідальне зберігання арештованого майна його власнику, якого визначити відповідальною особою за збереження грошових коштів номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 646 (шістсот сорок шість) купюр на суму загальну суму 64 600 доларів США, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

За таких обставин клопотання арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі ст.ст. 132,170-173,372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000334 від 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною відчужувати та використовувати його), яке було вилучене 03.06.2022 в ході огляд місця події, а саме:

грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 646 (шістсот сорок шість) купюр на суму загальну суму 64 600 доларів США, які поміщено до спец. пакету НПУ №NPU1502352 на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000334 від 27.04.2022.

Передати вказане майно а саме, вилучене 03.06.2022 року грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 646 (шістсот сорок шість) купюр на суму загальну суму 64 600 доларів США, які поміщено до спец. пакету НПУ №NPU1502352, на відповідальне зберігання його власнику ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали доручити слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 .

Направити копію ухвали слідчому, процесуальному прокурору.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, але може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1