Справа № 507/1201/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання ст. дізнавач обгрунтовує тим, що 30.08.2022 року до ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області про те, що до них звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька: АДРЕСА_1 , яка замовила скутер в інстаграм-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 7 000 грн., з невідомою особою обговорила всі деталі та отримала реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 і здійснила оплату, але скутера так і не отримала, гроші не повернули.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 17.08.2022 року біля 21:00 год. остання знаходилася в дома і в цей час вирішила замовити скутер в інстаграм-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 7000 грн. і залишила на сайті заявку після чого їй зателефонували з номеру телефону № НОМЕР_2 та не відома особа чоловічої статі повідомила, що потрібно оплатити доставку в дві сторони, а саме: 2200 грн. на що Ксенія погодилася і їй скинули реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 і на дану картку вона скинула грошові кошти в сумі 2200 грн. через онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На слідуючий день 18.08.2022 року 14:25 год. знову ж зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону № НОМЕР_2 та повідомила, що потрібно перекинути на вище зазначену карту, ще 4800 грн. і доставка мопеду буде безкоштовна, нащо остання і погодилася та скинула на дану картку гроші в сумі 4800 грн. На теперішній час скутер не прислали і грошові кошти в загальній сумі 7000 грн. не повернули.
На даний час проведеним дізнанням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фотовідеоматеріали з об`єктів де відбувалося зняття грошових коштів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу дізнання право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе
наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце знаходження якого: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ., з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана(копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу за період з 13.05.2022 по 07.09.2022 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 17.08.2022 року по 07.09.2022 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 13.05.2022 року по 07.09.2022 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце знаходження якого: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1