печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
08.09.2022 прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4090-0.Ds.283.2021.

В ході розгляду запиту встановлено, що у кримінальній справі Районна Прокуратура у Мишкуві наглядає попереднє розслідування у справі номер 4090-0.Ds.283.2021 про злочин проти громадянина України ОСОБА_4 , підозрюваного у тому, що 17 червня 2021 року у ближче невстановленому місці через мережу інтернет призвів до некорисного розпорядження майном у сумі 8723 злотих ОСОБА_5 шляхом отримання несанкціонованого доступу до банківського рахунку номер НОМЕР_1 , веденого банком ІНФОРМАЦІЯ_1 , попередньо видавши себе за працівника цього банку та умовивши потерпілого встановити на телефоні застосунки ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 , та потім здійснивши переказ грошових коштів з кредитної картки, приписаної дл вищеназваного рахунку, через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 , вводячи таким чином потерпілого та працівників банку в оману щодо повноваження здійснити переказ, чим діяно на шкоду вищеназваного, себто у діянні за статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу та статтею 267 параграф 1 Кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 11 параграф 2 Кримінального кодексу.

У справі встановлено наступний фактичний стан. Зловмисник, попередньо видавши себе за працівника банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та умовивши потерпілого ОСОБА_5 встановити на телефоні застосунки ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримав доступ до банківського рахунку номер НОМЕР_1 , веденого банком ІНФОРМАЦІЯ_1 , та потім здійснив переказ грошових коштів у сумі 8723,00 злотих з кредитної картки, приписаної для вищеназваного рахунку, через сервіс

ІНФОРМАЦІЯ_4 підтвердження даної платіжної транзакції номер НОМЕР_2 виникає, що одержувачем переказу є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Аналізуючи документацію, отриману від TRANSFERGO, встановлено, що грошові кошти надійшли на рахунок особи з даними: ОСОБА_6 . Під час реєстрації на потралі TRANSFERGO ця особа вказала адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказала телефонний номер НОМЕР_3 . Акаунт користувача пов`язаний з платіжною карткою номер НОМЕР_4 , дійсна до 03/25, видана на дані ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановлено адресні дані банку, а саме JSC СВ PRIVATBANK (JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , УКРАЇНА е- mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8

Підставою зареєстрування та користування послугами суб`єкта TransferGO з головним офісом у Лондоні, ІНФОРМАЦІЯ_9 , є перевірка користувача, що полягає у надісланні ксеорокопії документа, що посвідчує особу, та фотографії зі зображенням лиця заявника та відповідного документа, що посвідчує особу.

У ході подальших дій встановлено, що ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_10 у Кривому Розі, Дніпропетровська область це громадянин України та не перебуває на території Республіки Польща. З даних його паспорта, пред`явленого з метою реєстрації акаунту, у TransferGO виникає наступне: Прізвище: ОСОБА_8 , ім`я: ОСОБА_9 , по-батькові: ОСОБА_10 , стать: Ч, громадянство: Україна, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , запис № 911, дійсний до: 01.06.2030, документ номер: НОМЕР_5 , дата видачі паспорта: 01.06.2020, орган, що видав: 1245, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , місце народження: місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна.

Зібраний у справі доказовий матеріал обґрунтовував видачу щодо підозрюваного постанови про пред`явлення обвинувачення. Цієї постанови не оголошено, тому що було відоме місце його перебування. У наслідку постановою від 28 грудня 2021 року призупинено провадження з огляду на неможливість встановити місце перебування підозрюваного та виконати з ним дії.

У зв`язку з необхідністю зібрати подальший доказовий матеріал, виникла необхідність у зверненні до органів України виконати у рамках міжнародної правової допомоги.

Відомостями про банківську платіжну картку № НОМЕР_4 володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4090-0.Ds.283.2021, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей:

- що стосуються даних про особу та адресу суб`єкта, який відкрив банківський рахунок, для якого видано платіжну картку номер НОМЕР_4 , вказати номер банківського рахунку та осіб, що мають право розпоряджати цим рахунком,

-завірені як вірні з оригіналом ксерокопії клопотання про відкриття рахунку, договору та інших документів, пред`явлених суб`єктом, що відкривав цей рахунок,

-інформацію, що стосуються дати, місця та способу відкриття вищевказаного рахунку, способу поставки заявнику договору про ведення банківського рахунку та платіжних карток та всіх вказаних цим суб`єктом адрес для кореспонденції, починаючи з дня відкриття рахунку,

- список виконаних фінансових операцій та спроб виконання переказів на вищевказаному банківському рахунку (у тому числі історію використання платіжних карток, виданих для рахунку) у період з 15 до 25 червня 2021 року зі вказанням сум та осіб, що здійснювали зняття грошей, та у випадку, якщо це було доручення виконати банківський переказ, вказати банківський рахунок, на якій, ці гроші переказано,

- список банкоматів з вказанням їхніх позначень та адрес, у яких були зняття грошей у вищевказаному періоді,

- інформацію, що стосується телефонних номерів, які використосувались для зв`язку з банком (у тому числі номера, на які відправлялись СМС-повідомлення з паролями для авторизації) розпорядника рахунку та змін щодо цього,

- інформацію, що стосуються заявления, про загублення/крадіжку/втрату банкоматних (платіжних) карток, виданих власнику банківського рахунку з вищевказаним номером,

- інформацію, що стосуються скарг, поданих власником рахунку з вищевказаним номером у зв`язку з користуванням інтернет-банкінгом.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1