№ 336/1783/22
н/п 1-кс/336/520/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000671 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_5 , маючи умисел на придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, у особливо великих розмірах, придбав кристалічну речовину білого кольору, яка згідно з висновками судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 №СЕ-19/108-22/4394-НЗПРАП від 19.05.2022 та №СЕ-19/108-22/4395-НЗПРАП від 07.06.2022 являється особливо небезпечною психотропною речовинами PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який став незаконно зберігати при собі. Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 , переніс, зберігаючи при собі, вказані речовини до місця свого мешкання, а саме до кв. АДРЕСА_1 , де розклав вказану речовину до зіп-пакетів, які замотав липкою стрічкою та двох зіп-пакетів, які поклав до сейфу, який знаходився на поличці шафи у кімнаті та у шухляди шафи у приміщенні кімнати квартири.
18.05.2022 приблизно о 12 годині 10 хвилин співробітниками поліції в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 у присутності понятих та ОСОБА_6 , який винаймає вказаний будинок відповідно до договору оренди житлового приміщення, на поличці шафи виявлено сейф у якому виявлено два полімерні згортки у кількості 307 одиниць у яких знаходяться зіп-пакети з кристалічною речовиною та два зіп-пакети із кристалічною речовиною, яка згідно з висновками судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 №СЕ-19/108-22/4394-НЗПРАП від 19.05.2022 та №СЕ-19/108-22/4395-НЗПРАП від 07.06.2022 являється особливо небезпечною психотропною речовинами PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальна масою маса якої складає 240,95696 г(в перерахунку на основу).
В ході проведення досудового розслідування слідчим було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до співробітників УБН в Запорізькій області ДБН НПУ в ході виконання якого надійшла оперативна інформація, про те, що на території міста Запоріжжя та Запорізької області група невстановлених осіб займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин використовуючи мережу інтернет, а також через анонімні облікові записи в додатку «Тelegram». Збут наркотичних засобів відбувається шляхом розповсюдження закладок на території міста Запоріжжя та Запорізької області, а також відправкою наркотичних засобів та психотропних речовин через поштовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для приймання оплати вищевказані особи використовують електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з яких потім виводять грошові кошти на банківські карткові рахунки, таким чином легалізуючи грошові кошти отримані незаконним шляхом.
Співробітниками УБН в Запорізькій області встановлені акаунти в месенджері «Telegram», через які мешканці міста Запоріжжя та Запорізької області можуть замовити у вільному доступі наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме:
1. « ОСОБА_7 », який використовує для прийняття оплати рахунки системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
2. « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який використовує для прийняття оплати рахунок системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;
3. « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який використовує для прийняття оплати рахунки системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
4. « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який використовує для прийняття оплати рахунок системи електронних платежів «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;
5. « ОСОБА_8 », який використовує для прийняття оплати рахунок системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ;
6. « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який використовує для прийняття оплати рахунок системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ;
7. « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який використовує для прийняття оплати рахунок системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
8. « ІНФОРМАЦІЯ_9 » який використовує для прийняття оплати рахунок системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ;
Вжитими заходами встановити осіб причетних до незаконної діяльності не виявилося можливим.
Враховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписок руху грошових коштів рахунки системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням платіжної системи одержувача (номери телефонів, з використанням яких здійснювалася реєстрація, облікового запису, а також за наявності адреси електронних поштових, скриньок, назви гаманців, облікові відомості щодо дати та часу реєстрації та використання облікового запису, ір-адреси та види операцій з обліковим записом із зазначенням дати та часу; відомості щодо розповсюдження електронних коштів, а також проведення транзакцій за участю облікового запису) вказаних грошових коштів через міжнародну платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2022 по 08.08.2022 включно.

Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Проте наявність вказаних ризиків у клопотанні нічим не обґрунтовується, й носить лише формальний характер.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, відомості за матеріалами УСБУ в Запорiзькій області за фактом протиправних дій невстановлених осіб, які за попередньою змовою між собою, здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з незаконним збутом наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території Запорізької області внесені до ЄРДР за 0000222 від 04.06.2020 за ч. 2 ст. 307 КК України.
Постановою Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 від 11.05.2022 із матеріалів кримінального провадження № 0000222 від 04.06.2020 виділені матеріали досудового розслідування в кримінальне провадження за № 0000671.
Ухвалою слідчого судді від 13.05.2022 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до протоколу обшуку від 18.05.2022 року на поличці шафи виявлено сейф, в якому виявлено два полімерні згортки у кількості 307 одиниць, в яких знаходяться зіп-пакети з кристалічною речовиною та два зіп-пакети із кристалічною речовиною, яка згідно з висновками судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 №СЕ-19/108-22/4394-НЗПРАП від 19.05.2022 та №СЕ-19/108-22/4395-НЗПРАП від 07.06.2022 являється особливо небезпечною психотропною речовинами PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальна масою маса якої складає 240,95696 г(в перерахунку на основу).
Протоколами допиту свідків ОСОБА_9 від 27.07.2022, ОСОБА_6 від 21.07.2022 підтверджуються збут вищезазначених наркотичних речовин, а також отримання грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
При цьому сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином, викладені у клопотанні доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засіданняю
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
Автор клопотання просить надати доступ слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також оперуповноваженому 1-го відділу УБН в Запорізькій області ДБН НПУ ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому 5-го відділу 1-го управління ДБН НПУ ОСОБА_15 .
За змістом ст. 40 КУпАП слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема: проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
За наведеного клопотання підлягає задоволенню, у тому числі в частині надання тимчасового доступу зазначеним у клопотанніоперуповноваженим, при наявності відповідного доручення слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , а також оперуповноваженому 1-го відділу УБН в Запорізькій області ДБН НПУ ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому 5-го відділу 1-го управління ДБН НПУ ОСОБА_16 (двом останнім - за наявності доручення від будь-якого згаданого слідчого) дозвіл на тимчасовий доступ та отримання інформації, що перебуває у володінні юридичної особи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписок руху грошових коштів рахунки системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням платіжної системи одержувача (номери телефонів, з використанням яких здійснювалася реєстрація, облікового запису, а також за наявності адреси електронних поштових, скриньок, назви гаманців, облікові відомості щодо дати та часу реєстрації та використання облікового запису, ір-адреси та види операцій з обліковим записом із зазначенням дати та часу; відомості щодо розповсюдження електронних коштів, а також проведення транзакцій за участю облікового запису) вказаних грошових коштів через міжнародну платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2022 по 08.08.2022 включно

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 01 вересня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1