Провадження № 1-кс/761/7609/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPL-15949/TC-2021-180181,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва, надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPL-15949/TC-2021-180181, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку, ІВАN: НОМЕР_3 , виданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дня відкриття банківського рахунку по дату оголошення ухвали, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції та зазначення суми грошових коштів, що наявні на момент виконання ухвали); надати інформацію щодо найменування рахунку( банківські картки, які видавалися для користування рахунком) IBAN: НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали; належним чином завірених копій всіх документів щодо видачі довіреностей, відкриття, обслуговування та керування рахунком, IBAN: НОМЕР_5 ; грошових чеків, SWIFT, та інших документів, що свідчать про отримання готівкових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківської карти по рахунку IBAN: НОМЕР_5 , за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку по дату оголошення ухвали; інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу рахунку, IBAN: НОМЕР_5 , за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по дату оголошення ухвали; надати належним чином завірені копії документів, відносно персональних та адресних даних власника банківського рахунку, IBAN: НОМЕР_5 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у СУ ГУ НП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPL-15949/TC-2021-180181.

Так, встановлено, що 12.02.2021 року невідомий злочинець, який виступив під іменем ОСОБА_4 , контактував посередництвом ел. пошти/e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та виявляв інтерес до купівлі його картин. Вони домовилися на продажу 4 картин у сумі 10.300 доларів США/USD. Згодом потерпілого контактували з ел. пошти/e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 та йому повідомили, що з рахунку ОСОБА_6 було відраховано суму 11.280 дол. США/USD (10.300 дол. США/USD за картини, 940 дол. США/USD за транспорт та 40 дол. США/USD платіж за операцію). Потім йому повідомили, що кошти будуть вивільнені потерпілому, аж заплатить перевізнику 940 дол. США/USD за перевезення картин в Україну. Потерпілий перевірив банк у мережі інтернет та з`ясував, що банк дійсно існує. Тоді 17.02.2021 року відправив платіж 940 доларів США/USD (20.500 чеських крон) на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 , відкритий у UNIVERSAL BANK JST/AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/, ВІС: UNJSUAUKXXX, назва рахунку SMOKOVYCH NATALIA UA/ ОСОБА_7 . Пізніше невідомий злочинець вимагав відправити наступні 1.000 дол. США/USD на зазначений банківський рахунок, щоб можна було вивільнити платіж за картини. Потерпілий із цим не погодився та інші кошти вже не відправив. Подзвонив на номер телефону НОМЕР_6 , який був зазначений у ел. пошті як контактний номер. Особа, із якою розмовляв по телефону, дуже погано розмовляла англійською. Невідомий злочинець, таким чином, виявляв інтерес до купівлі картин лише з метою виманити від потерпілого платіж за перевезення товару. Своїми діями спричинив шкоду у розмірі 940 дол. США/USD (20.500 чеських крон) та його дії були направлені на виманювання суми аж 940 дол. США/USD (41.960 чеських крон).

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме на отримання інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів по вказаним рахункам з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у банківській установі та є охоронюваною законом таємницею.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 561, 562 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPL-15949/TC-2021-180181 задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку, ІВАN: НОМЕР_3 , виданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дня відкриття банківського рахунку по 09.08.2022 року, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації;

-трансакції та зазначення суми грошових коштів, що наявні станом на 09.08.2022 року);

-інформацію щодо найменування рахунку( банківські картки, які видавалися для користування рахунком) IBAN: НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по 09.08.2022 року;

-належним чином завірених копій всіх документів щодо видачі довіреностей, відкриття, обслуговування та керування рахунком, IBAN: НОМЕР_5 ;

-грошових чеків, SWIFT, та інших документів, що свідчать про отримання готівкових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківської карти по рахунку IBAN: НОМЕР_5 , за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку по 09.08.2022 року;

-інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу рахунку, IBAN: НОМЕР_5 , за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 09.08.2022 року;

-належним чином завірених копій документів, відносно персональних та адресних даних власника банківського рахунку, IBAN: НОМЕР_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1