печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000819 від 19.08.2022, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000819 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме на: грошові кошти в сумі 32000 (тридцять дві тисячі) доларів США та 11 виробів із металу жовтого кольору із наступними номерами: 1). № 3312270 5g., 2). № 217725- 2,5 g., 3). № 214996- 2,5 g., 4). № 327060- 5 g., 5). № 213352- 2,5 g., 6). № 044731- 10 g., 7). № 044653- 5 g., 8). № 044659 - 5 g., 9). № АА021970 - 2,5 g., 10). № 224944- 5 g., 11). Монета із металу жовтого кольору з написом «5 рублей» 1898 г., які вилучено 07.10.2022 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000819 від 19.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом того, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, відповідно до яких службові особи АТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїми службовими становищами, за попередньою змовою з представниками суб`єктів господарювання, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, всупереч інтересам служби, вчинили неправомірні дії, що спричинили тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Укрзалізниця», діючи умисно, перебуваючи у злочинній змові з службовими особами Філії «Рідний Край» ПрАТ «Зернопродукт МХП», вчинили протиправні операції з вантажем мінеральних добрив, який перебував на території України в митному режимі «транзит», з метою одержання неправомірної вигоди, внаслідок чого заподіяно тяжку шкоду державним інтересам.

Під час проведення досудового розслідування ініційовано перевірку, за результатами якої на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали попередньої перевірки регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», проведеної Київським територіальним управлінням Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», відповідно до якої встановлено факти самовільного втручання в технологічні процеси роботи щодо перевезень вантажів залізничним сполученням з боку керівництва регіональної філії, яке відбулося, зокрема, за наступних обставин.

У лютому 2022 року на територію України з республіки білорусь, у 50 вагонах (№№ 90350398, 90382193, 90383993, 90385998, 90395799, 90408097, 90409194, 90410093, 90423096, 90434291, 90483397, 90483694, 90484692, 904864499, 90504093, 90514696, 90514993, 90515099, 90515693, 90517590, 90323098, 90384595, 90385790, 90391194, 90396094, 90398397, 90398595, 90400896, 90411893, 90413196, 90413790, 90417098, 90417296, 90421199, 90430497, 90430695, 90434093, 90442591, 90443193, 90443797,90447194, 90467598, 90479395, 90480096, 90481193, 90487794, 90487992, 90490095, 90493198, 90508292) з припискою залізниці республіки білорусь, у митному режимі «транзит» було ввезено 3 490 тон мінеральних добрив. Відправником зазначеного вантажу є ЗАТ «БТЕФК» (республіка білорусь, м. мінськ), а одержувачем - ТОВ «МСП Ніка-Тера». Вантаж було відправлено зі станції Бережесть із призначенням - ст. Жовтнева «Одеської залізниці», однак, у визначений строк на адресу одержувача ТОВ «МСП Ніка-Тера» вантаж не надійшов.

Проведеними в ході досудового розслідування процесуальними діями встановлено, що даний вантаж не прибув до станції призначення у зв`язку із тим, що відповідно до наказу посадових осіб Регіональної філії «Південно західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» № 319 НЗ-1 від 04.03.2022 він був переадресований по ст. Рахни «Південно-Західній залізниці» та в подальшому згідно наказу № 2 НЗ-1 відправлений 05.03.2022 зі ст. Рахни Жмеринської дирекції залізничних перевезень з призначенням до ст. Білгородка Козятинської дирекції залізничних перевезень. Підставою для видачі таких наказів стала заява (лист) на переадресування вагонів, яка надійшла від посадових осіб філії «Рідний Край ПрАТ Зернопродукт МХП», яка не є відправником чи одержувачем вантажу, що є порушенням чинних Правил перевезень вантажів.

В свою чергу, посадові особи структурних підрозділів Південно-Західної залізниці АТ «Укрзалізниця», перебуваючи в злочинній змові з посадовими особами філії «Рідний Край ПрАТ Зернопродукт МХП», після отримання вказаного вище листа, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище шляхом підробки офіційних документів, в порушення п.2.16 «Інструкції про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури в міжнародного залізничного сполучення, і працівників залізниці України», затвердженої спільним наказом № 1019/1143 від 18.09.2008 Міністерства транспорту та зв`язку України і Державної митної служби, здійснили переадресацію вказаного вантажу з метою подальшого його відвантаження.

Після прибуття вантажу на станцію Білгородка, вагони було передано на під`їзну колію ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», користувачем якої є філія «Рідний Край ПрАТ Зернопродукт МХП». Вагони з вантажем, локомотивом власника колії було переміщено в зону митного контролю, яка була створена відповідно до рішення Хмельницької митниці від 28.09.2021 № 40003/0012. На під`їзній колії контрагентом філія «Рідний Край» ПрАТ «Зернопродукт МХП» в період з 06.03.2022 по 13.03.2022 в порушення вимог розділу 4 Правил оформлення перевізних документів та розділу 8 Правил видачі вантажів, Правил перевезень вантажів залізничним транспортом України, вантаж було вивантажено без проведення митних формальностей, а порожні вагони локомотивом власника колії повернуто на виставочні колії станції Білгородка. В подальшому, автотранспортом філії «Рідний край» ПрАТ «Зернопродукт МХП» мінеральні добрива були перевезені на територію в с. Новоставці Хмельницького району Хмельницької області, яку орендує ПрАТ «Зернопродукт МХП» у Новоставецької сільської ради Теофіпольського району Хмельницької області.

Таким чином, вантаж фактично перейшов з митного режиму «транзит» в митний режим «імпорт» з визначеною Законом необхідністю сплати перевізником (АТ «Укрзалізниця») відповідних митних платежів на суму близько 12 млн. грн., що стало наслідком умисних суспільно небезпечних винних діянь посадових осіб АТ «Укрзалізниця» та філії «Рідний Край» ПрАТ «Зернопродукт МХП», вчинених всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди шляхом протиправного заволодіння вантажем мінеральних добрив та ухилення від сплати обов`язкових митних платежів за введення їх у вільний обіг на митній території України.

07.10.2022, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2022 (№ 757/27335/22-к) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання начальника комерційного відділу ВП «Жмеринська дирекція залізничних перевезень» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, відповідно до встановлених обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідав за проведення переадресації вагонів, комп`ютерне оформлення документів, їх зміну та підробку, надавав вказівки підлеглим працівникам відділу щодо проведення документального забезпечення. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 32 тисячі доларів США та 11 виробів із металу жовтого кольору із наступними номерами:1). № 3312270 5g., 2). № 217725- 2,5 g., 3). № 214996- 2,5 g., 4). № 327060- 5 g., 5). № 213352- 2,5 g., 6). № 044731- 10 g., 7). № 044653- 5 g., 8). № 044659 - 5 g., 9). № АА021970 - 2,5 g., 10). № 224944- 5 g., 11). Монета із металу жовтого кольору з написом «5 рублей» 1898 г., які являються тимчасово вилученим майном, оскільки вказані об`єкти не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Разом із тим, на підставі зібраних в ході досудового розслідування матеріалів, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти та матеріальні цінності, здобуті ним злочинним шляхом, а саме отримані в якості незаконної винагороди за прийняття участі у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним заволодінням мінеральними добривами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

08.10.2022, постановою слідчого, грошові кошти в сумі 32 тисячі доларів США та 11 виробів із металу жовтого кольору із наступними номерами:1). № 3312270 5g., 2). № 217725- 2,5 g., 3). № 214996- 2,5 g., 4). № 327060- 5 g., 5). № 213352- 2,5 g., 6). № 044731- 10 g., 7). № 044653- 5 g., 8). № 044659 - 5 g., 9). № АА021970 - 2,5 g., 10). № 224944- 5 g., 11). Монета із металу жовтого кольору з написом «5 рублей» 1898 г., які вилучені у ОСОБА_4 , визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, так як вказані речі є матеріальними об`єктами та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням викладеного прокурор просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Від прокурора, що звернувся із вказаним клопотання про накладення арешту на майно, ОСОБА_3 слідчому судді надана заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Щодо повідомлення особи, у якої було вилучено майно, слідчий суддя вбачає за важливе зазначити, що слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомив, що контактні дані власника майна для виклику його в судове засідання відсутні. У зв"язку із викладеним, повідомити власника майна про дату, час та місце розгляду клопотання за контактним номером телефону не вдалося можливим. В свою чергу, 26.07.2022 на офіційному веб-сайті Печерського районного суду м. Києва було розміщено інформацію про тимчасове припинення направлення поштової кореспонденції, що пов`язано із дефіцитом поточних видатків на забезпечення здійснення судочинства та розміщено рекомендації щодо отримання своєчасного повідомлення про день та час судових засідань, зокрема: ознайомитись з датою призначення справи до розгляду на веб-сайті Печерського районного суду міста Києва у розділі «Громадянам»: Списки судових справ, призначених до розгляду за посиланням: https://bit.ly/3gVGK3A; телефонувати до єдиного контакт-центру судової влади України за номером НОМЕР_1 (безкоштовно по всій території України).

Власник майна в судове засідання не з"явився.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд справи у відсутність осіб, що не з"явились.

Дослідивши клопотання та матеріали, яким воно обґрунтовується, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000819 від 19.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частинами 1 та 2 ст. 64-2 КПК України встановлено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

05.10.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/27335/22-к) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 /а.м. 181-183/.

07.10.2022 на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, зокрема, виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 32 тисячі доларів США та 11 виробів із металу жовтого кольору із наступними номерами:1). № 3312270 5g., 2). № 217725- 2,5 g., 3). № 214996- 2,5 g., 4). № 327060- 5 g., 5). № 213352- 2,5 g., 6). № 044731- 10 g., 7). № 044653- 5 g., 8). № 044659 - 5 g., 9). № АА021970 - 2,5 g., 10). № 224944- 5 g., 11). Монета із металу жовтого кольору з написом «5 рублей» 1898 г. В ході проведення обшуку була присутня ОСОБА_6 /а.м. 184 191/.

08.10.2022 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 32 тисячі доларів США та 11 виробів із металу жовтого кольору із наступними номерами:1). № 3312270 5g., 2). № 217725- 2,5 g., 3). № 214996- 2,5 g., 4). № 327060- 5 g., 5). № 213352- 2,5 g., 6). № 044731- 10 g., 7). № 044653- 5 g., 8). № 044659 - 5 g., 9). № АА021970 - 2,5 g., 10). № 224944- 5 g., 11). Монета із металу жовтого кольору з написом «5 рублей» 1898 г. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000819 від 19.08.2022 /а.м. 192-197/.

Вищезазначена постанова слідчого відповідає вимогам, визначеним ст. 110 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку грошові кошти та речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, про що слідчим прийнято відповідне процесуальне рішення у формі постанови, тобто є доказом злочину, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, може бути набутим кримінально протиправним шляхом, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним і співмірним завданням кримінального провадження.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, клопотання про накладення арешту на майно було направлене до Печерського районного суду м. Києва за допомогою поштового зв"язку 08.10.2022, тобто у строк, передбачений КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 07.10.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: грошові кошти в сумі 32000 (тридцять дві тисячі) доларів США, та 11 виробів із металу жовтого кольору із наступними номерами: 1). № 3312270 5g.; 2). № 217725- 2,5 g.; 3). № 214996- 2,5 g.; 4). № 327060- 5 g.; 5). № 213352- 2,5 g.; 6). № 044731- 10 g.; 7). № 044653- 5 g.; 8). № 044659 - 5 g.; 9). № АА021970 - 2,5 g.; 10). № 224944- 5 g., 11). Монета із металу жовтого кольору з написом «5 рублей» 1898 г..

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1