У Х В А Л А

іменем України

15.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, за відсутності прокурора і слідчого клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором начальником Томаківського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні N 0000057 від 22.02.2021 року за ч. 2 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором начальником Томаківського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні N 0000057 від 22.02.2021 року за ч. 2 ст. 191 КК України.
Слідчий надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в якій просить задовольнити клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП № 3 Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлена посадова особа комунального підприємства «Дніпро» () Мирівської сільської ради Томаківського району, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч встановленому законом порядку, без дозволу сесії Мирівської сільської ради, 15.02.2021 здійснила передачу ТОВ «УКР-МЕТ АЛЬЯНС» майна територіальної громади у вигляді металевих труб, орієнтовною вагою 8300 кг., яке є власністю Мирівської територіальної громади, чим вчинила розтрату майна.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.02.2021 о 21:33 год. працівниками поліції на автодорозі Т 04-20 в районі с. Виводово Томаківського району зупинено автомобіль DAF моделі TE 95 XF д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом SCHMITZ моделі SCF 24Т д.н.з. НОМЕР_2 спеціалізований контейнеровоз, шасі НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 завантаженого порізаними металевими трубами.

Водій ОСОБА_5 повідомив, що здійснює перевезення вантажу на підставі договору між ТОВ «КОМПО ГРУП» та ТОВ «УКР-МЕТ АЛЬЯНС» з с. Вищетарасівка до м. Запоріжжя, надав незавірену копію товарно-транспортної накладної на вантаж брухту чорних металів масою 8,3 тон.

Вищевказаний вантажний автомобіль супроводжувався легковим автомобілем у якому перебувала ОСОБА_6 (головний бухгалтер КП «Дніпро» Мирівської сільської ради), яка заявила, що супроводжує вантаж та від надання будь-яких письмових пояснень відмовилась, надала незавірені копії документів:

1) акт інвентаризації об`єктів комунальної власності КП «Дніпро» Мирівської сільської ради, що пропонується до списання від 18.12.2021;

2) протокол засідання інвентаризаційної комісії від 18.12.2020;

3) рішення виконавчого комітету Мирівської сільської ради № 125 від 21.12.2020 про надання згоди комунальному підприємству «Дніпро» на списання майна.

Під час огляду ділянки місцевості, 15.02.2021 о 22:00, інспектором підрозділу дізнання Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області виявлено та тимчасово вилучено автомобіль DAF моделі TE 95 XF д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом SCHMITZ моделі SCF 24Т д.н.з. НОМЕР_2 та вантаж металевих труб різного діаметру.

Під час досудового розслідування оглянуто не завірені належним чином копії документів:

1)Акт №15/02 про походження брухту чорних металів, відправник ТОВ «УКР-МЕТ АЛЬЯНС», маса 8,300, джерело походження «амортизаційний лом вид 501», підпис представника та печатку ТОВ «УКР-МЕТ АЛЬЯНС»;

2)Сертифікат якості №15/02 на вторинні чорні метали, вантажовідправник ТОВ «УКР-МЕТ АЛЬЯНС», вантажоодержувач «Днепрспецсталь», посвідчення про вибухобезпечність №2745, маса 8,300, підпис представника та печатку ТОВ «УКР-МЕТ АЛЬЯНС»;

3)Посвідчення №2745 про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів від 15.02.2021, автомобіль НОМЕР_1 , п/п НОМЕР_2 , накладна 15/02, результати радіаційного контролю: ПЕД 0,016, ЩП 0,022 з підписом відповідальної особи ОСОБА_7 та печаткою ТОВ «УКР-МЕТ АЛЬЯНС».

Крім цього, встановлено, що 21.12.2020 рішенням виконкому Мирівської сільської ради №125 у порядку визначеному п.п. 1 п. «а» ст. 29 ЗУ «Про місцеве самоврядування», постанови КМУ №1314 від 08.11.2007 «Про затвердження порядку списання об`єктів» розглянуто звернення директора КП «Дніпро» ОСОБА_8 від 18.12.2020 та протокол комісії з питання списання комунального майна та вирішено надати згоду комунальному підприємству «Дніпро» на списання майна (труба металева діаметром 630 мм 224 м, труба металева діаметром 420 мм 402 м). Цим рішенням, КП «Дніпро» доручено здійснити списання відповідно до положень постанови КМУ №1314 від 08.11.2007.

В наступному, 22.12.2020 рішенням Мирівської сільської ради №26-2/VIII «Про закріплення комунального майна громади на праві оперативного управління», за КП «Дніпро» закріплено, зокрема внутрішньогосподарські меліоративні системи (інвентарний номер 10300019, балансова вартість 5 817 000 грн.). Вказане рішенням відомостей про передачу майна у вигляді металевих труб не містить. Разом з тим, вказане рішення містить вказівку для КП «Дніпро» в особі директора щодо забезпечення та охорони вказаного у рішенні майна.

В наступному, актом № 21 від 23.12.2020 до КП «Дніпро» здійснено приймання передачу по рахунку 101 «Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів» матеріальних цінностей, зокрема внутрішньогосподарських меліоративних систем (інв. №10300019, к-ть 1, ціна: 5 817 000,00, знос 398 996,52), без вказівки на передачу металевих труб.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення особи, винної у вчиненні даного злочину, зокрема:

-отримано ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП «Дніпро», яку направлено до виконання вказаному підприємству. Відповідно до повідомлення КП «Дніпро» встановлено, що в КП «Дніпро» відсутні документи щодо обліку та реєстрації майна, а саме меліоративної системи, та як вона не перебуває на балансі вказаного підприємства;

- отримано ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Мирівської сільської ради, яку направлено до виконання вказаній сільській раді. В ході проведення тимчасового доступу вилучено службовий лист від 11.03.2021, рішення Мирівської сільської ради № 26-2 від 22.12.2020, акт приймання-передачі основних засобів виконавчим комітетом Мирівської сільської ради;

- відповідно до ухвали слідчого судді Томаківського районного суду проведено обшук автомобіля ДАФ, під час якого вилучено металеві труби в кількості 50 штук різною довжиною, які визнані речовими доказами;

- відповідно до ухвали слідчого судді на вказані металеві труби накладено арешт;

- призначено судово-товарознавчу експертизу, на вирішення експертизи, експерту поставлено питання ринкової вартості 1 метри металевих труб діаметром 630 мм. та 420 мм.

- до матеріалів кримінального провадження долучено повідомлення про неможливість проведення судової експертизи;

- допитано в якості свідків працівників КП «Дніпро», а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- колишній директор КП «Дніпро» ОСОБА_8 відповідно до ст. 63 Конституції України відмовився надавати будь-які пояснення;

- допитано в якості свідка заступника сільського голови виконавчого комітету Мирівської сільської ради ОСОБА_12 ;

- до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь на запит з КП «Дніпро» Мирівської сільської ради від 09.11.2021, відповідно до якої встановлено, що КП «Дніпро» Мирівської сільської ради має відкритий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» р/р НОМЕР_4 ;

- отримано ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яку направлено до виконання у вказану фінансову установу. В ході проведення тимчасового доступу вилучено інформацію, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку КП «Дніпро» НОМЕР_4 ;

- отримано ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Мирівської сільської ради, яку направлено до виконання вказаній сільській раді. В ході проведення тимчасового доступу у Мирівській сільській раді вилучено документи відповідно до ухвали слідчого судді;

- отримано ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області. В ході проведення тимчасового доступу вилучено інформацію, щодо відкритих та закритих рахунків у банківських установах «Дніпро»;

- отримано ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яку направлено до виконання у вказану фінансову установу. В ході проведення тимчасового доступу вилучено інформацію, щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках КП «Дніпро»;

- отримано ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великим платниками податків, щодо відкритих та закритих рахунків у банківських установах ТОВ «УКР-МЕТ АЛЬЯНС», яку направлено до виконання у вказану установу;

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 22.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 22.08.2022, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку із складністю кримінального провадження, тривалістю проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, та з метою повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також формуванні доказової бази, необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- виконати ухвалу слідчого судді документів, щодо вилучення документів, які знаходяться у володінні Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великим платниками податків;

- додатково допитати колишнього головного бухгалтера КП «Дніпро» ОСОБА_13 , яка наразі перебуває за межами кордону України;

- встановити та провести огляд місця демонтажу труб зрошувальної системи;

- призначити та провести судово-економічну експертизу, з метою встановлення збитку завданого територіальній громаді Мирівської сільської ради;

- провести інші слідчі дії для встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину;

- після проведення зазначених слідчих, процесуальних дій прийняти законне процесуальне рішення по даному кримінальному провадженню.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу причетну до вчинення злочину, після встановлення особи вирішити питання про повідомлення її про підозру або інше процесуальне рішення виходячи з встановлених обставин зазначеного злочину.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються кількістю проведених слідчих (розшукових) дій, процесуальних дій, відсутністю прямих доказів на причетність до вчинення даного злочину конкретних осіб, великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.

Беручи до уваги, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме, встановити особу (осіб), які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановити свідків кримінального правопорушення, провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність у ході подальшого досудового розслідування, тому необхідний додатковий строк для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій потрібен строк не менше шести місяців, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити дане клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 22.02.2021 на шість місяців, тобто до 22.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1