Справа №: 398/3470/22
провадження №: 1-кс/398/822/22
УХВАЛА
Іменем України

10 жовтня 2022 року слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході дізнання встановлено, що о 16 годині 12 хвилин 21.09.2022 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу в «Instagram» пральної машинки «Самсунг», заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 гривень, чим спричинила матеріальні збитки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці Кіровоградської області, Олександрійського району, смт. Петрове. Так, в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 19.09.2022 вона знайшла на сторінці «Instagram» оголошення «techno-tradec» в інтернет магазині «Електропили». Вона підписалася на дану сторінку, так як їй необхідно було придбати пральну машину. В той же день, тобто 19.09.2022 об 11 год 57 хв в особисті повідомлення, вона написала повідомлення щодо пральної машини та скинула їм посилання на пральну машину, яку вона обрала за посиланням сайту. Після чого їй в особисті повідомлення надіслали посилання в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди вона перейшла, та в ході листування, вона домовилася про купівлю пральної машинки. Сума до оплати складала 4200 гривень. В особисті повідомлення телеграм каналу їй скинули 21.09.2022 номер картки для оплати, а саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Вона погодилась та 21.09.2022 о 16 год 12 хвилини з власної картки № НОМЕР_2 відкритої на її ім`я картковий рахунок НОМЕР_3 перерахувала через мобільний додаток, встановлений на її мобільному телефоні, грошові кошти в сумі 4200 грн. Скрін шот оплати вона скинула в телеграм канал у повідомлення. Після чого їй надійшло повідомлення з текстом про те, що відправка буде 22.09.2022, як тільки пральна машинка надійде з Європи то її зразу ж відправлять. У період часу з 22.09.2022 до 01.10.2022 товар не надійшов. Після чого вона знову написала в телеграм каналі про те, що замовлення їй не надійшло, та продавець попросила її написати їм 03.10.2022 після 11 год ранку. В указаний час вона написала їм знову, та її попрохали продублювати ще раз адресу та повідомили, що їй треба доплатити 1300 грн, так як вартість пральної машинки змінилася. Вона відмовилася та написала, що доплатить при отриманні або щоб вони повернули їй 4200 грн. Після чого їй написали «До побачення» та видалили листування. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 16:12 години по 20:00 години 21.09.2022, відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 . Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2022 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000520, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 16:12 години по 20:00 години 21.09.2022, відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 . Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, відповідно до визначення у п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є, зокрема, слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування. З контекстного аналізу ст.ст. 40-41 КПК України вбачається, що до повноважень дізнавача або слідчого належить доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. При цьому, під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Оскільки, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, передбаченою главами 20, 21 розділу ІІІ КПК України, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням оперативним підрозділам задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до:

- відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 16:12 години по 20:00 години 21.09.2022. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції АДРЕСА_2 );

- інформацію щодо відомостей руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 у період з 16:12 години по 20:00 години 21.09.2022, відомості по відкриттю карткового рахунку. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 16 год.12 хв. 21.09.2022 по 20 год. 00 хв. 21.09.2022;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № № НОМЕР_2 в період часу з 16 год. 12 хв. 21.09.2022 по 20 год. 00 хв. 21.09.2022;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 16 год. 12 хв. 21.09.2022 по 20 год. 00 хв.21.09.2022.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 16 год. 12 хв. 21.09.2022 по 20 год. 00 хв. 21.09.2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 16 год. 12 хв. 21.09.2022 по 20 год. 00 хв. 21.09.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1