Дата документу 17.08.2022 Справа № 554/8126/22
Номер провадження 1-кс/554/9033/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 11.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000348 внесене до ЄРДР 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Установлено, 10.08.2022 до ВП №2 Полтавського РУП надійщла заява від ОСОБА_4 про те, що09.08.2022 близько16:00 год. перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 на мобільний телефон надійшов дзвінок від представників банку після спілкування з яким виявив відсутність грошових коштів. Сума завданого збитку встановлюється

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 мав у банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » карти з № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 на яких малися грошові кошти.

Під час допиту потерпілий повідомив, що близько 2-х місяців тому через е-підтримку подав заявку на отримання грошової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 2600 грн. Після подання заяви мені прийшло повідомлення про те, що прийде повідомлення про нарахування виплати. Так, 09.08.2022 перебував за місцем свого проживання АДРЕСА_1 близько 16:00 год. на мій номер телефону прийшло смс-повідомлення від абонента «bil.ua» про отримання грошових коштів перейшовши за посиланням мене перевело до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потрібно було ввести номер телефону який я увів через хвилину надійшов дзвінок про підтвердження про вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » я підтвердив. Через декілька хвилин прийшли смс-повідомлення про списання грошових коштів трьома транзакціями.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картах за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , якими користувався ОСОБА_5 за період часу з 09.08.2022 по 10.08.2022, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківських картах ОСОБА_4 в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківських картах за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , за період часу з 09.08.2022 по 10.08.2022, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання за номерами карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_5 інформації про рух коштів з даної картки, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії інформації документ з руху коштів за вищевказаними реквізитами, в період часу з 09.08.2022 по 10.08.2022, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
3. Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1