Справа № 190/1263/22
Провадження №1-кс/190/229/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2022 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

21.09.2022 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 06.08.2022 року до чергової частини відділення поліції № 7 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.08.2022 року здійснив замовлення овочів по телефону № НОМЕР_1 та домовившись із продавцем здійснив передоплату у розмірі 71000 грн. при цьому товару не отримав.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до до речей та документів з подальшим їх вилученням в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 02.08.2022 року по 23:59 год. 02.08.2022 року за № НОМЕР_2 ; документи на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 00:00 год. 02.08.2022 по 23:59 год. 02.08.2022 за № НОМЕР_2 ; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 00:00 год. 02.08.2022 року по 23:59 год. 02.08.2022 року даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 00:00 год. 02.08.2022 року по 23:59 год. 02.08.2022 року. У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 05.08.2022 року по 23:59 год. 05.08.2022 року за № НОМЕР_3 ; документи на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 00:00 год. 05.08.2022 року по 23:59 год. 05.08.2022 року за № НОМЕР_3 ; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 00:00 год. 05.08.2022 року по 23:59 год. 05.08.2022 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 00:00 год. 05.08.2022 року по 23:59 год. 05.08.2022 року. У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:06 год. 04.08.2022 року по 00:00 год. 14.08.2022 року за № НОМЕР_4 ; документи на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 12:06 год. 04.08.2022 року по 00:00 год. 14.08.2022 року за № НОМЕР_4 ; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:06 год. 04.08.2022 року по 00:00 год. 14.08.2022 року даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 12:06 год. 04.08.2022 року по 00:00 год. 14.08.2022 року.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавача ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання дізнавача без їх участі, клопотання підтримують.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 07.08.2022 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 07.08.2022 року слудує, що останній 01.08.2022 року він зателефонував за номером № НОМЕР_1 з метою закупки оптом 220 тон картоплі та 18 тон цибуліна загальну суму 406000 грн. Так 02.08.2022 року він отримав з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 реквізити рахунку № НОМЕР_2 на який 02.08.2022 року перерахував 6000 грн. Після чого 04.08.2022 року з банківської карти своєї співмешканки ОСОБА_6 здійснив перерахунок коштів 04.08.2022 року о 12.06 год. в сумі 29999 грн. та 12.10 год. в сумі 10001 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 та 05.08.2022 року в сумі 15000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , однак ОСОБА_4 очікуваний товар не получив.

Згідно платіжного доручення № P24A121729490D90659 від 04.08.2022 року платник ОСОБА_6 перераховано грошові кошти у сумі 10001 грн. на рахунок НОМЕР_4 .

Згідно платіжного доручення № P24A121710230D30043 від 04.08.2022 року платник ОСОБА_6 перераховано грошові кошти у сумі 29999 грн. на рахунок НОМЕР_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів за період 00.00 год. 02.08.2022 року по 23.59 год. 02.08.2022 року за рахунком № НОМЕР_2 , інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів за період з 00.00 год. 05.08.2022 року по 23.59 год. 05.08.2022 року за рахунком № НОМЕР_3 , а також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів за період з 00.00 год. 05.08.2022 року по 00.00 год. 14.08.2022 року за рахунком № НОМЕР_4 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в Банках за даний період часу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:06 год. 04.08.2022 року по 23:59 год. 04.08.2022 року за № НОМЕР_4 ;

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 12:06 год. 04.08.2022 року по 23:59 год. 04.08.2022 року за № НОМЕР_4 ;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:06 год. 04.08.2022 року по 23:59 год. 04.08.2022 року даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 12:06 год. 04.08.2022 року по 23:59 год. 04.08.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1