Справа № 404/2663/22
Номер провадження 1-кс/404/1545/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0001227 від 19.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Кіровоградська дирекція Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме до документів:
- наказ (розпорядження) №683/н від 03.03.2022 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.03.2022 рокуна ім`я ОСОБА_8 ;;
- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 10.03.2022 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- оригінали Маршрутних накладних та копії електронних загальних накладних до них про отримання під розпис відповідальними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 для доставки 5 посилок з післяплатою, нестачу яких виявлено згідно Акту службового розслідування від 20.04.2022, з яких згідно історії руху посилки: 1 посилка була відправлена 19.02.2022, 3 посилки відправлені 22.02.2022 та 1 посилка відправлена на адресу адресата 12.04.2022;
- оригінали щоденних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 та підтверджуючі до касових звітів касові документи операційного дня з 01.01.2022 по 13.04.2022 (реєстри запису прийнятих платежів, касові чеки, Х-звіти, Z-звіти, фіскальні чеки, реєстри і супровідні листи та видаткові та прибуткові накладні на отримання підкріплень та здачу до головної каси понадлімітних залишків тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2022 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт та матеріали щодо вчинення відносно Кіровоградської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "протиправних дій. З викладених у зверненні фактів було встановлено, нестача грошових коштів та поштових цінностей з вини начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , в результаті чого Кіровоградській дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були завдані збитки в сумі 7591,89 грн.
13.04.2022р. фахівцем сектору внутрішнього аудиту ОСОБА_10 , в присутності начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , була проведена ревізія передачі каси та інших цінностей ІНФОРМАЦІЯ_3 від начальника ОСОБА_8 до начальника ОСОБА_11 .
За результатами ревізії нестача готівки склала 5679,80 грн., у тому числі:
- 3490,10 грн. нестача по готівці, згідно Акту ревізії від 13.04.2022;
- 2189,70 грн. нестача товарно-матеріальних цінностей.
Крім того, під час ревізії було встановлено відсутність 5 посилок з післяплатою, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_3 , але в наявності їх не було. Перевіркою встановлено, що перекази післяплати за дані посилки не відправлялися, за зворотною адресою ці посилки не поверталися. Загальна сума неоприбуткованих коштів за видані посилки з післяплатою склала 1912,09 грн., у т.ч. сума післяплати 1761,75 грн., плата за пересилання посилки 100,34 грн., збір за переказ 50,00 грн.
Перелік посилок (5шт.), які рахувалися, але були відсутні у ІНФОРМАЦІЯ_3 на день проведення ревізії 13.04.2022р.:
№296, післяплата -222,75грн., плата за пересилан 32,52 грн., збір - 10,00грн.
№384, післяплата - 743,00 грн., плата за пересилання - 0 грн., збір - 10,00 грн.
№071, післяплата - 414,00 грн., плата за пересилання - 0 грн., збір - 10,00 грн.
№747, післяплата - 188,00 грн., плата за пересилан 33,88 грн., збір -10,00грн.
№459, післяплата - 194,00 грн., плата за пересилан 33,94 грн., збір - 10,00грн.
ІНФОРМАЦІЯ_3 проводилась комісійно, без присутності начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , тому підпис в Акті та пояснення ОСОБА_8 відсутні.
Також, слід відзначити, що напередодні, 12.04.2022р. територіальний менеджер Кіровоградської дирекції ОСОБА_12 , прибувши у ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявила начальника ОСОБА_8 та оператора ОСОБА_13 у стані алкогольного сп`яніння. Також, у службовому приміщенні відділення зв`язку знаходилися сторонні особи, які не мали на це дозволу. Про виявлені обставини начальник ОСОБА_8 пояснити не змогла та зникла з приміщення відділення зв`язку. Наступного робочого дня на проведення ревізії ОСОБА_8 не з`явилася.
Таким чином, за результатами ревізії, був встановлений факт нестачі грошових коштів та поштових цінностей з вини начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 -7 ОСОБА_8 , в результаті чого Кіровоградській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були завдані збитки в сумі 7591,89 грн.
23.05.2022 року було призначено судово-почеркознавчу та судово-економічну експертизу, отримано клопотання експерта.
В наслідок чого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Кіровоградська дирекція Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0001227 від 19.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
Постановою слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області від 21.05.2022 року в рамках кримінального провадження №0001227 від 19.05.2022 року призначено судово-економічну експертизу.

Згідно до клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 для виконання постанови слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області від 21.05.2022 року про призначення судово-економічної експертизи в рамках кримінального провадження №0001227 від 19.05.2022 року необхідно надати: копії наказів про призначення/звільнення, особові картки працівника, посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на всіх працівників, які під власний розпис в маршрутних накладних проставили підпис про отримання для доставки 5 посилок з післяоплатою, нестачу яких виявлено згідно Акту інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_3 -7 13.04.2022; оригінали Маршрутних накладних та копії електронних загальних накладних до них про отримання під розпис відповідальними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 для доставки 5 посилок з післяплатою, нестачу яких виявлено згідно Акту службового розслідування від 20.04.2022, з яких згідно історії руху посилки: 1 посилка була відправлена 19.02.2022, 3 посилки відправлені 22.02.2022 та 1 посилка відправлена на адресу адресата 12.04.2022; оригінали щоденних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 та підтверджуючі до касових звітів касові документи операційного дня з 01.01.2022 по 13.04.2022 (реєстри запису прийнятих платежів, касові чеки, Х-звіти, Z-звіти, фіскальні чеки, реєстри і супровідні листи та видаткові та прибуткові накладні на отримання підкріплень та здачу до головної каси понадлімітних залишків тощо).

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки слідчому, зазначеному згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0001227 від 19.05.2022 року, які знаходяться у володінні Кіровоградська дирекція Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -Наказ (розпорядження) №683/н від 03.03.2022 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Кіровоградської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.03.2022 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 10.03.2022 року на ім`я ОСОБА_8 ;
- оригінали Маршрутних накладних та копії електронних загальних накладних до них про отримання під розпис відповідальними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 для доставки 5 посилок з післяплатою, нестачу яких виявлено згідно Акту службового розслідування від 20.04.2022, з яких згідно історії руху посилки: 1 посилка була відправлена 19.02.2022, 3 посилки відправлені 22.02.2022 та 1 посилка відправлена на адресу адресата 12.04.2022;
- оригінали щоденних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 та підтверджуючі до касових звітів касові документи операційного дня з 01.01.2022 по 13.04.2022 (реєстри запису прийнятих платежів, касові чеки, Х-звіти, Z-звіти, фіскальні чеки, реєстри і супровідні листи та видаткові та прибуткові накладні на отримання підкріплень та здачу до головної каси понадлімітних залишків тощо).
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 23.07.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1