Справа № 442/2426/22
Провадження № 1-кс/442/715/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000126 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.04.2022 по 23 год. 59 хв. 18.04.2022;
інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по карткових рахунках відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.04.2022 по 23 год. 59 хв. 18.04.2022;
фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по карткових рахунках відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.04.2022 по 23 год. 59 хв. 18.04.2022;
копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття карткових рахунках в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
фінансовий номер телефону клієнта по карткових рахунках відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту за період часу з 00 год. 00 хв. 18.04.2022 по 23 год. 59 хв. 18.04.2022;
Зобов`язати керуючого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_12 за фактом вчинення щодо нього шахрайських дій невстановленою особою, чим йому було завдано грошову шкоду на суму близько 27 000 гривень. Гр. ОСОБА_12 повідомив, що 18.04.2022 з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 Gold НОМЕР_1 і картки для виплат НОМЕР_2 шахраями було проведено транзакції на загальну суму 26 913,58 грн. Зокрема було здійснено поповнення мобільних рахунків (номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), оплати на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 (веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . Свої банківські реквізити, PIN-коди, НОМЕР_6 -коди ОСОБА_12 нікому не повідомляв і не передавав. Ніяких повідомлень у вигляді SMS чи підтверджень в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило. Зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 виявив списання коштів і одразу заблокував картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , зняв залишки коштів з картки для виплат, а потім заблокував і її. ОСОБА_12 додав, що на його електронну пошту надійшли листи від ІНФОРМАЦІЯ_1 з попередженнями про підозрілі операції, а також про неправильне введення СVV2-коду, проте банк все одно провів ці транзакції. Особисто ним за 18.04.2022 була проведена лише транзакція щодо сплати телеком послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 250 грн, інші транзакції ОСОБА_12 не ініціював і не підтверджував. Зазначає, що З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку,а тому просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у Західному міжрегіональному управлінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.04.2022 по 23 год. 59 хв. 18.04.2022;
інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по карткових рахунках відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.04.2022 по 23 год. 59 хв. 18.04.2022;
фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по карткових рахунках відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.04.2022 по 23 год. 59 хв. 18.04.2022;
копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття карткових рахунках в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
фінансовий номер телефону клієнта по карткових рахунках відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту за період часу з 00 год. 00 хв. 18.04.2022 по 23 год. 59 хв. 18.04.2022.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1