єдиний унікальний номер справи 531/1194/22
номер провадження 1-кс/531/470/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000115 від 13.04.2022року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завіреної копій інформації, зокрема:

- відомості стосовно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Лозова, Харківська область, жителя АДРЕСА_2 , який відкрив банківську картку № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківської картки (у тому числі віртуального карткового рахунку);
- відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки № НОМЕР_1 ;
- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківської картки № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 10.04.2022 по 12.04.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), а бо інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;
- надати розшифровані відомості переказу (списання коштів), що відбувся 11.04.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_5 , по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 10.04.2022 по 12.04.2022 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 13.04.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.04.2022 за заявою ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.04.2022, близько 11.00 год., невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволодівши грошовими коштами останнього з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що особа, яка, шляхом обману, а саме, надсиланням смс-повідомлень з кодами підтвердження операції по перерахунку коштів, які потерпілий ОСОБА_5 називав шахраям, заволоділа, грошовими коштами на загальну суму 8978,00 гривень з рахунку, належного потерпілому, банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не встановлена, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у рамках кримінального провадження, із метою підтвердження показів потерпілого та відслідкування руху грошових коштів по рахунку банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які являються предметом кримінального проступку та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

За матеріалами зібраними під час досудового розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по даному рахунку, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000115 від 13.04.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завіреної копій інформації, зокрема:

- відомості стосовно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Лозова, Харківська область, жителя АДРЕСА_2 , який відкрив банківську картку № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківської картки (у тому числі віртуального карткового рахунку);
- відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки № НОМЕР_1 ;
- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківської картки № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 10.04.2022 по 12.04.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), а бо інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;
- надати розшифровані відомості переказу (списання коштів), що відбувся 11.04.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_5 , по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 10.04.2022 по 12.04.2022 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 05 вересня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя