Справа № 204/6643/22
Провадження № 1-кс/204/1518/22
УХВАЛА
Іменем України

08 вересня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000305 від 08 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000305 від 08 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 08 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за фактом збуту наркотичних засобів гр. ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2022 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області за телефоном надійшло повідомлення від оперуповноваженого ВКП Покровського РУП ОСОБА_6 про те, що 08.06.2022 під час патрулювання м. Покровська Донецької області, за адресою: АДРЕСА_1 , для перевірки документів був зупинений гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході спілкування з працівниками поліції пояснив, що має при собі наркотичні речовини з метою їх подальшого незаконного збуту на території м. Покровська Донецької області.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесені слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 08 червня 2022 року та цього ж дня розпочато досудове розслідування.
08 червня 2022 року, ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та під час його особистого обшуку в останнього було виявлено та вилучено: 26 згортків обмотаних ізоляційною стрічкою, в яких знаходились зіп-пакети з кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору; змив на потожирову речовину на марлевий тампон з одного із згортків обмотаних ізоляційною стрічкою; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Not 9», ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у силіконову чохлі з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 .
08 червня 2022 року зазначені вилучені предмети під час обшуку особи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим було визнано та залучено до вказаного кримінального провадження в якості речового доказу.
09 червня 2022 року по вилученим у ОСОБА_5 26 згорткам обмотаних ізоляційною стрічкою, в яких знаходились зіп-пакети з кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору призначено судову експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, силі діючих та отруйних лікарських засобів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . На теперішній час експертиз знаходиться на виконанні, у зв`язку із чим висновок вказаної експертизи отримано не було.
09 червня 2022 року, прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_7 до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, подано клопотання про накладення арешту на майно, яке 08 червня 2022 року, було вилучено під час затримання та обшуку гр. ОСОБА_8 , на яке 10 червня 2022 року слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, винесено ухвалу про задоволення вказаного клопотання.
13 червня 2022 року, слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 було оглянуто вилучений у гр. ОСОБА_5 його мобільний телефон марки «Хіаоті Redmi Not 9», IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у силіконову чохлі з сім- карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , в ході огляду якого у вказаному мобільному телефоні у мобільному месенджері «Telegram» виявлено телеграм-канали, серед яких виявлено телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ім`ям користувача « ОСОБА_9 », в якому спостерігався наявний обмін повідомленнями володільця телефону з невстановленою особою з інформацію та звітом про місця розташування «закладок» наркотичних речовин, їх пакування та об`єму, а також географічна прив`язка місць розташування «закладок». Також у повідомленнях наявна інформація про ризики пов`язанні з незаконною діяльністю через присутність у м. Покровськ співробітників СБУ та поліції. Також у листуванні власник телефону вказує реквізити своїх електронних гаманців та банківських рахунків для переведення на них грошової винагороди, у вигляді номеру банківського рахунку № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування, за допомогою мережі Інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що вищевказана банківська картка № НОМЕР_4 , видана банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та являється продуктом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме необхідно отримати: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 (на чиє ім`я видана вказана картка); інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 стосовно руху грошових коштів за період з 01.01.2022 по 08.06.2022 (зарахування грошових коштів на вказану банківську картку та переказ з неї на інші банківські картки); інформацію про осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 08.06.2022 з повними анкетними даними, номерами банківських рахунків, адресами та за наявності номерами мобільних телефонів; адреси банкоматів, терміналів через які здійснювалися перекази грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 08.06.2022;фотопортрети або відеозаписи осіб, які перераховували грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 08.06.2022.
Вказані документи зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема для встановлення осіб, які надавали ОСОБА_5 наркотичні засоби з метою їх подальшого збуту на території м. Покровська Донецької області, а також осіб, які безпосередньо купували у гр. ОСОБА_5 наркотичні засоби, а також інших свідків вказаного кримінального правопорушення, при цьому беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази. У зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання без виклику осіб.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000305 від 08 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню №0000305 від 08 червня 2022 року: слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 та начальнику СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 (на чиє ім`я видана вказана картка); інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 стосовно руху грошових коштів за період з 01.01.2022 по 08.06.2022 (зарахування грошових коштів на вказану банківську картку та переказ з неї на інші банківські картки);інформацію про осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 08.06.2022 з повними анкетними даними, номерами банківських рахунків, адресами та за наявності номерами мобільних телефонів; адреси банкоматів, терміналів через які здійснювалися перекази грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 08.06.2022; фотопортрети або відеозаписи осіб, які перераховували грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 08.06.2022.
Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1