Справа № 216/2646/22
провадження 1-кс/216/1070/22
УХВАЛА
іменем України

29 липня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000201, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
28 липня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого генеральний директор ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що Інформаційне агентство ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є добровільним об`єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб, надання інформаційних послуг. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства. Головною метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, в тому числі здійснення інформаційної діяльності з метою надання інформаційних послуг шляхом збирання, обробки, творення, зберігання, підготовки інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції, розповсюдження інформаційних повідомлень, довідкової інформації, пропозицій та оголошень.

Натомість, 11.07.2022 протягом дня необмеженому колу користувачів соціальних мереж та підписників Інформаційного агентства ІНФОРМАЦІЯ_3 на особисті мобільні телефони з використанням хмарної служби обміну миттєвими повідомленнями Telegram почали надходити повідомлення від контакту під назвою СВОЇ | Кривий Ріг (номер телефону контакту при цьому не відображався) з використанням зображення, схожого на символіку Інформаційного агентства ІНФОРМАЦІЯ_3 (скріншоти повідомлень додаються). Виходячи зі змісту зазначених повідомлень вбачається, що невідома особа, представившись у повідомленні власником Telegram каналу СВОЇ | Кривий Ріг, здійснює збір коштів на невідому картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . При цьому, Інформаційне агентство ІНФОРМАЦІЯ_3 не здійснювала збір коштів та не вказувала банківські реквізити для такого збору, не здійснювала розсилку повідомлень про збір коштів своїм підписникам та користувачам соціальних мереж.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що незаконно отримані грошові кошти від шахрайських дій, які надходили на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальні правопорушення виникла необхідність у проведенні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасового вилучення інформації відносно власників вищевказаних карток, які є клієнтами банку.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000201 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, з обставин того, що що невідома особа, представившись у повідомленні власником Telegram каналу СВОЇ | ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює збір коштів на невідому картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . При цьому, Інформаційне агентство ІНФОРМАЦІЯ_3 не здійснювала збір коштів та не вказувала банківські реквізити для такого збору, не здійснювала розсилку повідомлень про збір коштів своїм підписникам та користувачам соціальних мереж.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або начальнику 4-го сектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_5 , старшому інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 01.07.2022 по 29.07.2022 року.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 29 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7