Справа №: 398/3480/22
провадження №: 1-кс/398/828/22
УХВАЛА
Іменем України

13 жовтня 2022 року слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РПВ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001957 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001957 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001957 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Близько 06.05.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з власного мобільного телефону марки «Viyo Y 91 C» з imei: 1) НОМЕР_1 , imei: 2) НОМЕР_2 , створила в соціальній мережі «Instagram» фейковий аккаунт на імя ОСОБА_5 (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, через мобільних операторів стільникового зв`язку від його імені оголосила збір коштів на допомогу його родині, яка постраждала в результаті збройної агресії військ РФ в м. Харкові. Так, 13.08.2022, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 , під час листування у вищевказаній соціальній мережі «Instagram», з потерпілою ОСОБА_6 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 500 (п`ятсот) гривень, які потерпіла перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 своїми діями заподіяла потерпілій ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 500 (п`ятсот) гривень.

Крім того, близько 06.05.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з власного мобільного телефону марки «Viyo Y 91 C» з imei: 1) НОМЕР_1 , imei: 2) НОМЕР_2 , створила в соціальній мережі «Instagram» фейковий аккаунт на імя ОСОБА_5 (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, через мобільних операторів стільникового зв`язку від його імені оголосила збір коштів на допомогу його родині, яка постраждала в результаті збройної агресії військ РФ в м. Харкові.

Так, 18.08.2022, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 , під час листування у вищевказаній соціальній мережі «Instagram», з потерпілою ОСОБА_7 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, які потерпіла перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 своїми діями заподіяла потерпілій ОСОБА_7 матеріального збитку на суму 2000 (дві тисячі) гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у кримінальному правопорушенні, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.07.2022 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0001957, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: близько 06.05.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з власного мобільного телефону марки «Viyo Y 91 C» з imei: 1) НОМЕР_1 , imei: 2) НОМЕР_2 , створила в соціальній мережі «Instagram» фейковий аккаунт на імя ОСОБА_5 (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, через мобільних операторів стільникового зв`язку від його імені оголосила збір коштів на допомогу його родині, яка постраждала в результаті збройної агресії військ РФ в м. Харкові. Так, 13.08.2022 року, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 , під час листування у вищевказаній соціальній мережі «Instagram», з потерпілою ОСОБА_6 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 500 (п`ятсот) гривень, які потерпіла перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 . Так, ОСОБА_4 своїми діями заподіяла потерпілій ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 500 (п`ятсот) гривень. Крім того, 18.08.2022 року, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 , під час листування у вищевказаній соціальній мережі «Instagram», з потерпілою ОСОБА_7 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, які потерпіла перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 . Так, ОСОБА_4 своїми діями заподіяла потерпілій ОСОБА_7 матеріального збитку на суму 2000 (дві тисячі) гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчій СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), у кримінальному провадженні № 0001957 від 05.07.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 щодо системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 08.07.2022 року до 10.10.2022 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 08.07.2022 року до 10.10.2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 08.07.2022 до 10.10.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1