Справа № 712/7428/22
Провадження №1- кс/712/3339/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 за № 0001309, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185, ч.3 ст. 190, ч.5 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001309 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185, ч. 3 ст.190, ч. 5 ст. 361 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 24.06.2022 року невстановлена особа біля будинку АДРЕСА_1 викрала його мобільний телефон «MOTOROLLA moto G7 power», з сім картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та в подальшому у період часу з 24.06.2022 по 02.07.2021 року, використовуючи персональні дані потерпілого, в Єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені потерпілого, здійснила заміну паролю до входу в дистанційне банківське обслуговування, внаслідок чого було здійснено незаконне втручання в роботу банківських автоматизованих систем, та отримано доступ до банківських рахунків потерпілого.

В подальшому, без відома потерпілого було збільшено кредитний ліміт по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформлено ряд кредитних зобов`язань в кредитних установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму близько 25 000 грн.(ЄО-32350 від 06.07.2022).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказав, що з 18.07.2022 року він почав отримувати на власні номери (№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ) телефонні дзвінки та повідомлення з погрозами від колекторських організацій та факторингових фірм, щодо погашення заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах які він особисто не оформлював.

Під час розмови з представником вказаної органіці потерпілому ОСОБА_6 стало відомо, що вказаний кредит був оформлений дистанційно-через мережу інтернет з використанням його мобільного телефону та персональних даних, а саме 25.06.2022 року було подано заявку та вказана заявка була успішно задоволена, в подальшому, грошові кошти були зараховані на банківську картку, інших відомостей працівник кредитної організації не надав.

20.07.2022 потерпілим було подано запит до Українського бюро кредитних історій та згідно довідки з УБКІ станом на момент перевірки на гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), 24.06.2022 оформлено кредитне зобов`язання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10 000 грн., 25.06.2022 оформлено кредитне зобов`язання в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 600 грн., 25.06.2022 року оформлено кредитне зобов`язання в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 2000 грн., 27.06.2022 оформлено кредитну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитним лімітом, 01.07.2022 оформлено кредитне зобов`язання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2 000 грн., та подано заявки на оформлення кредитів до інших кредитних організацій: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти були перераховані кредитними організаціями на банківську картку № НОМЕР_5 ……..5303 відкриту на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 24.06.2022 по 02.07.2022 року та в подальшому з використанням його Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » були переведені на інші рахунки та Розваги «SMARTPAY1, KYIV».

З 18.07.2027 року по теперішній час потерпілому постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманим кредит.

Вище вказаним протиправними діями, невстановлена особа, використовуючи персональні дані та паспорт громадянина України, оформила без відома потерпілого на його ім`я кредитів на загальну суму близько 25000 грн., загальна поточна заборгованість на 20.07.2022 року (згідно довідки УБКІ від 20.07.2022) складає 14 846,86 грн.

Крім цього, невстановлена особа заволоділа кредитними коштами потерпілого ОСОБА_6 , які були на банківському рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_5 ……..5303 в сумі 10 000 грн.
Як стверджує потерпілий ОСОБА_5 , до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (іпн: НОМЕР_6 ), вказану інформацію під час телефонної розмови йому надав представник служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ).

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », було отримано IP-адреси з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_18 » клієнта ОСОБА_5 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались наступні IP-адреси:

НОМЕР_8 , 25.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 26.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 27.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 28.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 29.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 30.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 01.07.2022 р.;

-91.244.39.216, 02.07.2022 р.;

-91.244.39.216, 03.07.2022 р.;

-91.244.39.216, 05.07.2022 р.;

які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу особи, котра причетна до скоєних злочинів.

Підставою вважати, що даною інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » є наявність відповіді АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) АДРЕСА_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) АДРЕСА_6 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Встановлено, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001309 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185, ч. 3 ст.190, ч. 5 ст. 361 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 24.06.2022 року невстановлена особа біля будинку АДРЕСА_1 викрала його мобільний телефон «MOTOROLLA moto G7 power», з сім картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та в подальшому у період часу з 24.06.2022 по 02.07.2021 року, використовуючи персональні дані потерпілого, в Єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені потерпілого, здійснила заміну паролю до входу в дистанційне банківське обслуговування, внаслідок чого було здійснено незаконне втручання в роботу банківських автоматизованих систем, та отримано доступ до банківських рахунків потерпілого.

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », було отримано IP-адреси з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_18 » клієнта ОСОБА_5 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались наступні IP-адреси:

НОМЕР_8 , 25.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 26.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 27.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 28.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 29.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 30.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 01.07.2022 р.;

-91.244.39.216, 02.07.2022 р.;

-91.244.39.216, 03.07.2022 р.;

-91.244.39.216, 05.07.2022 р.;

які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо ІР-адрес:

НОМЕР_8 , 25.06.2022 р.;

НОМЕР_8 , 26.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 27.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 28.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 29.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 30.06.2022 р.;

-91.244.39.216, 01.07.2022 р.;

-91.244.39.216, 02.07.2022 р.;

-91.244.39.216, 03.07.2022 р.;

-91.244.39.216, 05.07.2022 р.;

зокрема, анкетних даних особи користувача, копію договору, мобільний та домашній телефон користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1