Справа № 368/737/22
УХВАЛА
Іменем України
"18" серпня 2022 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000065 від 08.08.2022 року за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Вказане вище клопотання про тимчасовий доступ до документів обґрунтовується слідуючим.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від

08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 (Кагарлик) Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернувся житель с. Черняхів Обухівського району ОСОБА_5 з заявою про те, що 07.08.2022 тна сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він вибрав для покупки бувший у вжитку автомобіль, який знаходиться за кордоном та залишив відповідне повідомлення на це оглошення. Після чого йому зателефонував незнайомий громадянин, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що заявнику необхідно внести кошти в сумі 25900 грн для зідйснення розмитнення транспортного засобу. Після чого заявник перерахував із свого карткового рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_2 25900 грн. на рахунок, вказаний незнайомим чоловіком. Після чого заявнику знову зателефонував незнайомець та почав вимагати сплатити для розмитнення ще $ 900. У зв`язку з чим заявник вирішив, що незнайомець шахрай.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив наступне:

07.08.2022 у вечірній час, близько 01.00 год., перебуваючи за місцем проживання в с. Черняхів, гортаючи через комп`ютер сайт з продажу автомобілів cars.ua він знайшов оголошення про продаж автомобіля Фольксваген Транспортер Т4, який знаходиться за кордоном. Інтернет адреса цього оголошення: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він залишив в коментарях повідомлення під цим оголошенням про те, що зацікавлений цим оголошенням і залишив свій номер телефону. На цій сторінці був указаний телефон № НОМЕР_1 .

Приблизно о 09.23 год. 07.08.2022 йому на № НОМЕР_2 з телефону № НОМЕР_1 зателефонував не знайомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що телефонує у зв`язку з його коментарем під оголошенням. ОСОБА_7 розповів, що він з ОСОБА_8 і займається пригоном автомобілів із закордону. ОСОБА_7 поскидав йому на Вайбер свої фотознімки з паспортами. ОСОБА_7 повідомив, що вказаний автомобіль Т4знаходиться в Польщі, щоб його перегнати в Україну, ОСОБА_7 треба перерахувати аванс в сумі $ 700 для розмитнення автомобіля. В перерахунку по діючому курсу, це було 25900 грн. Він погодився. ОСОБА_7 переслав йому номер свого карткового рахунку НОМЕР_3 , з слів останнього - це рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_5 . 07.08.2022 о 11.23 год. він з мобільного телефону через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 з свого рахунку НОМЕР_4 перерахував на рахунок НОМЕР_3 гроші в сумі 25900 грн. Він продавцю скинув повідомлення про перерахування грошей.

Приблизно через 2 години ОСОБА_7 зателефонував йому і повідомив, що він в даний час знаходиться у таможенного брокера і йому треба заплатити $ 900. Після цього він запідозрив, що ОСОБА_7 шахрай і відмовився перераховувати ці гроші. Тоді ОСОБА_7 сказав, що угода відміняється.' Він погодився та відповів, що тоді ОСОБА_7 повинен йому повернути заплачені гроші. Тоді ОСОБА_7 дав трубку іншому чоловіку, який начебто є митний брокер. Інший чоловік повідомив, що він митний брокер та що йому необхідно заплатити великий штраф. Він відповів, що ніякого штрафу платити не буду, після чого чоловік кинув слухавку. До цього часу автомобіль йому не надійшов, гроші не повернуті.

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_7 картка НОМЕР_3 видана акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_8 "

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_3 , рух коштів на рахунку НОМЕР_3 та подальший їх рух,обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000065 від 08.08.2022. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

В судовому засіданні дізнавач та прокурор підтримали клопотання.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації у зв`язку з обставинами військового стану.

Відповідно до ст. 132 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості по ст.190 ч.1 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що підтверджується кримінальний проступок, письмовими поясненнями потерпілого , випискою по картковому рахунку.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого частково;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 163 ч.5,6 КПК України дізнавач довів, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слід задоволити в частині інформації про місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначений рахунок. В решті клопотання відмовити так як дізнавачем не доведено, що іншими способами неможливо довести обставини кримінального проступку і вбачається тільки неповернення коштів - авансу по договору, так як заява потерпілого не містить даних чи були досягнуті умови договору про ціну транспортного засобу, порядок укладення договору і сплати коштів, хто конкретно продавець.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково .

Надати у кримінальному провадженні № 0000065 від 08.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1. місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначений рахунок.

Відмовити у задоволенні решти клопотання в частині про

1. місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_3 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

2. інформацію яро дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок 4790-7299- 5042-5215 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 07.08.2022 по 00 год. 10.08.2022.

3. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 07.08.2022 по 00 год. 10.08.2022;

4. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 07.08.2022 по 00 год. 10.08.2022 з рахунків,оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та системі інтернет-банкінгу«ощад24/7» особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_3 ;

5. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_3 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 00.00 год07.08.2022 по 00 год. 10.08.2022 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень; з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали 30 днів з 18.08.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1