Провадження № 1-кс/761/8924/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
детектива ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщені суду клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
15.08.2022 старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештовані товарно-матеріальні цінності, а саме: тяговий двигун ЕД-118А 6 одиниць; тяговий двигун ЕД-118Б 6 одиниць; якір тягового двигуна ЕД-118 12 одиниць, якір тягового двигуна ЕД-118 6 одиниць; якір тягового двигуна ТЕ-006 6 одиниць; двухмашинний агрегат ДТ 701/706 10 одиниць; двухмашинний агрегат А-706Б 1 одиниць; тяговий двигун ЕД-118Б (повернений на повторний ремонт) 2 одиниці; тяговий двигун НБ-418 6 одиниць; двигун НОМЕР_1 одиниць; розщеплювач фаз РФ1Д 15 одиниць; тяговий двигун 2AL4244 2 одиниці; ротор розщеплювача фаз РФ1Д 10 одиниць; тяговий двигун ТЕ-006 12 одиниць; якір тягового двигуна ЕД-118 12 одиниць, які належить нерезиденту російської федерації ДП «Білоруська залізниця».
Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів Російської Федерації та Республіки Білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ВТБ», ООО «Дізель Транс», та інші згідно листа АТ «Укрзалізниці» № Ц-3-88/720-22 від 04.04.2022 протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Смілянський електромеханічний завод» (код ЄДР 43131657, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1) є виробничим підприємством, змістом основної господарської діяльності якого є виробництво, надання послуг з ремонту електричних машин рухомого складу залізниць, запасних частин до них, тощо.

Також, під час досудового слідства отримано лист від ТОВ «СЕМЗ» б/н від 12.04.2022 відповідно до якого між ТОВ «СЕМЗ» та ДП «Білоруська залізниця» укладений договір № Т/Ю-52, за умовами якого ТОВ «СЕМЗ» зобов`язався виконувати капітальний ремонт електричних машин ДП «Білоруська залізниця».

У рамках виконання вказаного договору, з 28.02.2022 на території підприємства знаходиться залізнична платформа №42064287, на якій знаходяться електричні машини рухомого складу замовника, направлені на ТОВ «СЕМЗ» для здійснення ремонту згідно договору № Т/Ю-52, а саме: тяговий двигун ЕД-118А 6 одиниць; тяговий двигун ЕД-118Б 6 одиниць; якір тягового двигуна ЕД-118 12 одиниць. Зазначена платформа не розмитнена та опломбована.

Крім того, в рамках виконання вказаного договору на території ТОВ «СЕМЗ» знаходяться отримані від ДП «Білоруська залізниця» у неробочому стані для здійснення ремонту наступні електричні машини та їх запчастини: якір тягового двигуна ЕД-118 6 одиниць; якір тягового двигуна ТЕ-006 6 одиниць; двухмашинний агрегат ДТ 701/706 10 одиниць; двухмашинний агрегат А-706Б 1 одиниць; тяговий двигун ЕД-118Б (повернений на повторний ремонт) 2 одиниці; тяговий двигун НБ-418 6 одиниць; двигун НОМЕР_1 одиниць; розщеплювач фаз РФ1Д 15 одиниць; тяговий двигун 2AL4244 2 одиниці; ротор розщеплювача фаз РФ1Д 10 одиниць; тяговий двигун ТЕ-006 12 одиниць; якір тягового двигуна ЕД-118 12 одиниць.

Таким чином встановлено, що власником вказаного вище обладнання фактично є ДП «Білоруська залізниця».

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/14572/22 від 02.08.2022 накладено арешт на зазначені механізми та двигуни, які належать ДП «Білоруська залізниця».

Постановою детектива Бюро економічної безпеки вказані товаро-матеріальні цінностівідповідно до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022.

Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, встановлено, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 товаро-матеріальні цінності, які належать на праві власності ДП «Білоруська залізниця» були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000003 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києві у справі № 761/14572/22 від 02.08.2022 накладено арешт на майно, яке детектив просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.
Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.
Як встановлено з матеріалів клопотання, товаро-матеріальні цінності які належать на праві власності ДП «Білоруська залізниця» належать до майна, управління яким з огляду на його властивості є неможливо без відчуження такого майна, зокрема майно, призначене для реалізації чи споживання протягом операційного циклу (сировина та матеріали, готова продукція тощо) та їх реалізації забезпечать більш ефективне збереження та збільшення їх економічної вартості.
Слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання детектива, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Слідчий суддя також враховує і те, що 24.02.2022 Указом Президента України Володимира Зеленського № 64/2022, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України з 05 год. 30 хв., який набув чинності з дня його опублікування 24.02.2022.
За таких обставин існують підстави, передбачені ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», для визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Керуючись ст. 98, 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022 задовольнити.
Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000003 від 05.04.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022, а саме арештовані товарно-матеріальні цінності: тяговий двигун ЕД-118А 6 одиниць; тяговий двигун ЕД-118Б 6 одиниць; якір тягового двигуна ЕД-118 12 одиниць, якір тягового двигуна ЕД-118 6 одиниць; якір тягового двигуна НОМЕР_2 6 одиниць; двухмашинний агрегат ДТ 701/706 10 одиниць; двухмашинний агрегат А-706Б 1 одиниць; тяговий двигун ЕД-118Б (повернений на повторний ремонт) 2 одиниці; тяговий двигун НБ-418 6 одиниць; двигун НОМЕР_1 одиниць; розщеплювач фаз РФ1Д 15 одиниць; тяговий двигун 2AL4244 2 одиниці; ротор розщеплювача фаз РФ1Д 10 одиниць; тяговий двигун ТЕ-006 12 одиниць; якір тягового двигуна ЕД-118 12 одиниць, які належить нерезиденту російської федерації ДП «Білоруська залізниця».

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1