Справа № 526/2179/22
Провадження № 1-кс/526/673/2022
У Х В А Л А
іменем України

25 жовтня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000078 від 18.10.2022 року,

встановив:

Начальник СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Середино-Будського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що У проваджені СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 18.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що в період часу з 26.09.2022 по 27.09.2022 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6,419 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , які останній перевів на банківську карту невідомого за куплю товару на сайті "ОЛХ.
В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 останній повідомив, що з середини вересня 2022 року вирішив придбати електрогенератор. 26.09.2022 на сайті «ОЛХ» побачив оголошення про продаж генератора «Хонда 5.500» б/у за 6000 гривень, після чого вирішив замовити його. Під час спілкування, продавець повідомила, що необхідно скинути завдаток 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробив, перевівши на картку не відомого 1005 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 27.09.2022 близько 10 год. 00 хв. йому зателефонувала продавець та повідомила, що знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказала скинути залишок грошей за товар, щоб не оформлювати його через накладний платіж. Після чого ОСОБА_5 скинув залишок грошей за генератор, а саме в загальному він перевів невідомій 6,419 грн., але товар так і не надійшов.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею і згідно ст. 62 вказаного Закону її розкриття можливе лише за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_1 .
Інформація про рух коштів по вказаному рахунку має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити місце зняття грошових коштів.

З метою встановлення місця зняття грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: документів про рух коштів на вищевказаному картковому рахунку за період часу з 00-01 год. 26.09.2022 по теперішній час.

Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча у судове засідання не з`явилася.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 18.10.2022 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000078).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання начальника СД ВП №1 (м.Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000078 від 18.10.2022 року - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00-01 год. 26.09.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення зазначених документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 25.12.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1