Справа № 727/8251/22
Провадження № 1-кс/727/2493/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2
за участю:

слідчого - ОСОБА_3

користувача - ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000075 від 04.05.2022року),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що керівник ТОВ «Родничок» ( ), яке розташоване по вулиці Індустріальна, будинок 1 та №3 в селі Бояни Чернівецького району Чернівецької області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в адміністративних межах села Бояни Чернівецького району Чернівецької області організував незаконне, без належних дозвільних документів, видобування гравійно-піщаної сировини та піску, тобто корисних копалин загальнодержавного значення. До протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив посібників: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які безпосередньо контролюють незаконний видобуток корисних копалин, керують та координують дії виконавців, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вказані особи використовуючи спеціальну техніку добувають гравійно-піщану сировину в прибережній смузі річки Прут, у тій її частині, яка протікає в адміністративних межах села Бояни Чернівецького району Чернівецької області, на розташованих поруч без чіткого поділу в натурі на місцевості земельних ділянках, які утворюють єдине місце видобування корисних копалин, що знаходяться між координатами 48.250331,26.081446 (початкова точка) та 48.238144,26.126799 (кінцева точка), а також на розташованих поруч без чіткого поділу в натурі на місцевості земельних ділянках, які утворюють єдине місце видобування корисних копалин загальною площею приблизно 30 га.
Для прикриття незаконної діяльності службові особи ТОВ «Родничок» у офісних приміщеннях, розташованих по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та службові особи ПП «Роднічок-Транс», яке належить зятеві ОСОБА_5 ОСОБА_8 у офісних приміщеннях, розташованих по АДРЕСА_3 за допомогою комп`ютерної техніки виготовляють фіктивні документи щодо походження незаконно видобутої гравійно-піщаної суміші та піску, а також фіктивні товарно-транспорті накладні для можливості її перевезення та реалізації, а також інші документи, що підтверджують перероблення та подальшу реалізацію фізичним та юридичним особам незаконно видобуту гравійно-піщану суміш та пісок.
04.05.2022р. відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.240 КК України слідчим органу досудового розслідування, відповідно до вимог ст.214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075.

14.09.2022р. під час проведення огляду місця події автодороги в межах с. Бояни Чернівецького району Чернівецької області було виявлено та вилучено вантажний самоскид марки «Mercedes-Benz» модель «Actros 4143», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 , який був завантажений піщано-гравійною сировиною в кількості приблизно 16-18 метрів кубічних (приблизно 22 тони) та товарно-транспортну накладну від 14.09.2022р.
14.09.2022р. у відповідності до вимог ст.98 КПК України зазначений транспортний засіб, піщано-гравійна суміш, 8000 гривень та дві товарно-транспортні накладні були визнані речовими доказами як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та речі і документи, які містять інші відомості, які можуть бути використані як факт доказу чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В зв`язку з викладеним просить накласти арешт на вантажний самоскид марки «Mercedes-Benz» модель «Actros 4143», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 , піщано-гравійну сировину в кількості приблизно 16-18 метрів кубічних (приблизно 22 тони), товарно-транспортну накладну від 14.09.2022р з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував що задоволення клопотання, пояснив, що зазначений транспортний засіб перебуває у його фактичному користуванні, про походження придбаної ним гравійно-піщаної сировини, не було відомо.
Заслухавши доводи слідчого, думку володільця майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 04.05.2022р. до ЄРДР внесені відомості за №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.
В ході досудового розслідування, під час проведення огляду місця події автодороги в межах с. Бояни Чернівецького району Чернівецької області було виявлено та вилучено вантажний самоскид марки «Mercedes-Benz» модель «Actros 4143», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 , який був завантажений піщано-гравійною сировиною в кількості приблизно 16-18 метрів кубічних (приблизно 22 тони) та товарно-транспортну накладну від 14.09.2022р.
14.05.2022р. було винесено постанову про визнання речовими доказами зазначеного транспортного засобу, піщано-гравійну суміш, 8000 гривень та дві товарно-транспортні накладні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні та судовому засіданні наведено обґрунтовані докази того, що виявлені під час огляду місця події піщано-гравійна суміш, 8000 гривень та дві товарно-транспортні накладні відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою забезпечення їх збереження як доказу та проведення слідчих дій, на них слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на вантажний самоскид марки «Mercedes-Benz» модель «Actros 4143», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 , фактично користується ОСОБА_4 підлягає частковому задоволенню, оскільки як встановлено в судовому засіданні, користувачу зазначеного транспортного засобу не було відомо про походження піщано-гравійної суміші, крім того вилучення призведе до часткового зупинення підприємницької діяльності.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів, на :
- піщано-гравійна сировина в кількості приблизно 16-18 метрів кубічних (приблизно 22 тони);
- товарно-транспортну накладну від 14.09.2022р.
- самоскид марки «Mercedes-Benz» модель «Actros 4143», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 у вигляді заборони відчуження;
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1