Справа № 694/985/22 провадження №1-кс/694/367/22
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.06.2022 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в якому просить надати прокурорам Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та слідчим СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , копій документів, а саме: декларації, комерційні документи, технічні паспорти особи, рахунок (інвойс) тощо, які слугували підставою для пропуску або митного оформлення на територію України товарів у вигляді гуманітарної допомоги протягом березня-квітня 2022 року, особою на ім`я ОСОБА_11 (закордонний паспорт НОМЕР_2 ), якою було задекларовано 73 кг. (166 один.) гуманітарного вантажу (код товару за УКТЗЕД 9905): «ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА/РАЦІІ, СТАНЦІІ, ТЕПЛОВІЗОРИ». Вартість товару 2 305 728,52 грн. (фактурна вартість - 69 511 EUR). Документи на вантаж: Рах.-факт. №D-DB-81 від 03.03.2022, Автонакл. №Б/Н дата 08.03.2022 - через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), автомобілем за д.н.з. НОМЕР_4 ).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 25.05.2022 до Звенигородської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки із ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких встановлено що: невстановлені особи на території Звенигородського району Черкаської області шляхом обману заволоділи чужим майном - матеріальними засобами у великих розмірах.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 26.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 25.05.2022 до Звенигородської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки із Звенигородського Управління СБУ в Черкаській області, відповідно до яких встановлено що: ОСОБА_12 який працює директор ПП « ОСОБА_13 » за попердньою змовою із ОСОБА_14 шляхом обману в с. Шаулиха Звенигородського району Чернкаської області, заволоділи чужим майном - матеріальними засобами у великих розмірах, який 08.03.2022 було ввезено на митну територію України.

При цьому для ввезення на митну територіцю України матеріальних засобів, ними було залученно начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , яким видано доручення на право доставки указаних матеріальних засобів для забезпечення територіальної оборони м. Тальне та Звенигородського району Черкаської області.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: декларації, комерційні документи, технічні паспорти особи, рахунок (інвойс) тощо, які слугували підставою для пропуску або митного оформлення на територію України товарів у вигляді гуманітарної допомоги протягом березня-квітня 2022 року, особою на ім`я ОСОБА_11 (закордонний паспорт НОМЕР_2 ), якою було задекларовано 73 кг. (166 один.) гуманітарного вантажу (код товару за УКТЗЕД 9905): «ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА/РАЦІІ, СТАНЦІІ, ТЕПЛОВІЗОРИ». Вартість товару 2 305 728,52 грн. (фактурна вартість - 69 511 EUR). Документи на вантаж: Рах.-факт. №D-DB-81 від 03.03.2022, Автонакл. №Б/Н дата 08.03.2022 - через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), автомобілем за д.н.з. НОМЕР_5 ).

Підстави вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: документи декларації, комерційні документи, технічні паспорти особи, рахунок (інвойс) тощо, які слугували підставою для пропуску або митного оформлення на територію України товарів у вигляді гуманітарної допомоги протягом березня-квітня 2022 року, особою на ім`я ОСОБА_11 (закордонний паспорт НОМЕР_2 ), якою було задекларовано 73 кг. (166 один.) гуманітарного вантажу (код товару за УКТЗЕД 9905): «ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА/РАЦІІ, СТАНЦІІ, ТЕПЛОВІЗОРИ». Вартість товару 2 305 728,52 грн. (фактурна вартість - 69 511 EUR). Документи на вантаж: Рах.-факт. №D-DB-81 від 03.03.2022, Автонакл. №Б/Н дата 08.03.2022 - через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), автомобілем за д.н.з. НОМЕР_5 ); до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи підтвердять факт того, що ПП « ОСОБА_16 » зазначені матеріальні цінності не передавались в безоплатне тимчасове користування до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Оригінали документів можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати сутече значення для з`ясування обставин злочину, у тому числі при проведенні почеркознавчих експертиз.

Указані оригінали документів необхідні для проведення в подальшому судово- почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів. Так, відповідно до п. 1.1, 3.3.5 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у ред. наказу від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень та технічної експертизи документів (по відтисках печаток, штампів) надаються оригінали документів.

Крім цього, є підстави вважати, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не здійснить передачу їх стороні кримінального провадження добровільно після отримання відповідного запиту та намагатиметься змінити знищити відповідні документи і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення (проведення відповідних експертиз).

Повноваження слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000013 від 26.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, яке на даний час перебуває у провадженні СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області підтверджується витягом з ЄРДР на дату подання клопотання.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаних документів щодо документи декларації, комерційні документи, технічні паспорти особи, рахунок (інвойс) тощо, які слугували підставою для пропуску або митного оформлення на територію України товарів у вигляді гуманітарної допомоги протягом березня-квітня 2022 року, особою на ім`я ОСОБА_11 (закордонний паспорт НОМЕР_2 ), якою було задекларовано 73 кг. (166 один.) гуманітарного вантажу (код товару за УКТЗЕД 9905): «ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА/РАЦІІ, СТАНЦІІ, ТЕПЛОВІЗОРИ». Вартість товару 2 305 728,52 грн. (фактурна вартість - 69 511 EUR). Документи на вантаж: Рах.-факт. №D-DB-81 від 03.03.2022, Автонакл. №Б/Н дата 08.03.2022 - через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), автомобілем за д.н.з. НОМЕР_5 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

В даному випадку існують достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення яких просить здійснити сторона кримінального провадження, оскільки сума матеріальних збитків у даному провадженні є особливо великою: з метою уникнення відповідальності відомості у отриманих документах можуть бути змінені. Крім того, у подальшому існує необхідність у проведенні відповідних експертиз у даному провадженні.

Крім того, вилучення оригіналів вказаних документів не спричинить шкоди правам та охоронюваним законом інтересам осіб у володінні яких перебувають вказані документи та не позбавить їх можливості здійснювати свою діяльність, оскільки роботи за вказаними договорами вже виконані та проведена оплата вказаних робіт.

Прокурор Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 26.05.2022 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Вказана інформація може бути надана виключно особам уповноваженим на проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення- задовольнити.

Надати прокурорам Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та слідчим СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: декларації, комерційні документи, технічні паспорти особи, рахунок (інвойс) тощо, які слугували підставою для пропуску або митного оформлення на територію України товарів у вигляді гуманітарної допомоги протягом березня-квітня 2022 року, особою на ім`я ОСОБА_11 (закордонний паспорт НОМЕР_2 ), якою було задекларовано 73 кг. (166 один.) гуманітарного вантажу (код товару за УКТЗЕД 9905): «ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА/РАЦІІ, СТАНЦІІ, ТЕПЛОВІЗОРИ». Вартість товару 2 305 728,52 грн. (фактурна вартість - 69 511 EUR). Документи на вантаж: Рах.-факт. №D-DB-81 від 03.03.2022, Автонакл. №Б/Н дата 08.03.2022 - через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ), автомобілем за д.н.з. НОМЕР_5 ),

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1