Провадження №1-кс/447/531/22
Справа №447/1765/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

03 серпня 2022 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши слідчого ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в:
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 22.07.2022 із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 22.07.2022 близько 19.30 год. невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником банку - ОСОБА_5 , під час телефонної розмови, шляхом зловживання довірою, уточнив номери його банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомивши, що вони заблоковані та з`ясувавши у заявника іншу конфіденційну інформацію по двох картах, заволодів грошовими коштами на загальну суму 264955 грн., що завдало ОСОБА_4 значної шкоди.
Як повідомив потерпілий ОСОБА_4 , о 19:11 год до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , та повідомив, що його карта - НОМЕР_2 заблокована, для того щоб її розблокувати йому потрібно повідомити цифри номеру карти яких він не бачить. Після чого він сказав, що бачить, що друга карта потерпілого - НОМЕР_3 також заблокована і він може її також розблокувати, і ОСОБА_4 знову повідомив йому всю запитувану ним інформацію. О 19.19год, даний чоловік зателефонував знову, але з іншого номера - НОМЕР_4 і попросив, щоб потерпілий йому повідомив, ще терміни дії карток. Перевіривши свої карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачив що карти незаблоковані і всі кошти в сумі 136033,87грн та 147680,35грн були на рахунках, а приблизно через 5 хвилин гроші почали з карти зніматись декількома платижами, і він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_5 , та повідомив про дану ситуацію, що став жертвою шахраїв, тому попросив, зупинити перекази та заблокувати карти, також спитав куди саме було перераховано мої гроші, на що працівник на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що моїми коштами було здійснено оплату через ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак на чиє ім`я він повідомити не зміг, але його карти заблокував.
У зв`язку з вище наведеним для встановлення особи злочинця, потрібно встановити особу, яка 22.07.2022 заволоділа коштами потерпілого, ким саме і яким способом було здійснено операції з коштами потерпілого, на який саме рахунок було переведено кошти з карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 в загальній сумі 147555,50 грн. та де саме їх було знято.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ та до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , (з можливістю виїмки) в період з 22.07.2022 по 23.07.2022 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 22.07.2022 по 23.07.2022 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях та магнітних носіях, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , однак дану інформацію можливо отримати через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_4 .
Слідча ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву в якій клопотання підтримала, просила розгляд такого проводити у її відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задоволити .
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті - НОМЕР_3 , в період з 22.07.2022 по 23.07.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 22.07.2022 по 23.07.2022 по вказаному рахунку;
- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.
- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу
- записи розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_5 , що надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні №0000248 від 23.07.2022 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 що за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали до 03.09.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1