Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1182/22
Справа № 711/3792/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 190КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.04.2022 близько 11 год. 00 хв., до відділення ТВБВ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) звернувся гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Макіївка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , до 24.02.2022 фактично проживав за адресою: АДРЕСА_3 , з 25.02.2022 фактично проживає у м. Сміла Черкаської області) з заявами про відкриття 10 рахунків у вказаній банківській установі на жителів тимчасово окупованих територій Донецької області, а також надав відповідні довіреності, дев`ять з яких були посвідчені приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 на представництво наступних громадян:

- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) довіреність № 1149 від 24.09.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_7 14.03.2020 через пропускний пункт Новотроїцьке (Бугас) виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.

- ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ) довіреність № 1666 від 16.11.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_8 26.02.2020 через пропускний пункт Новотроїцьке (Бугас) виїхала на тимчасово окуповану територію Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.

- ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ) довіреність № 1951 від 21.12.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_9 27.02.2020 через пропускний пункт Новотроїцьке (Бугас) виїхала на тимчасово окуповану територію Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.

- ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ) довіреність № 1527 від 02.11.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_10 04.03.2020 через пропускний пункт Майорське (Зайцево) виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.

- ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ) довіреність № 1547 від 03.11.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_11 22.02.2020 через пропускний пункт Новотроїцьке (Бугас) виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.

- ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ) довіреність № 729 від 04.08.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_12 04.03.2020 через пропускний пункт Мар`їнка (Курахове) виїхала на тимчасово окуповану територію Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.

- ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ) довіреність № 92 від 18.01.2022. Згідно отриманих даних, ОСОБА_13 05.03.2020 через пропускний пункт Новотроїцьке (Бугас) виїхала на тимчасово окуповану територію Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.

Крім того, ОСОБА_5 до банківської установи була подана довіреність № 98 від 03.02.2022, що посвідчена приватним нотаріусом Маріупольського районного нотаріального округу Донецької області ОСОБА_14 , на представництво ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ). Станом на дату посвідчення довіреності ОСОБА_15 перебував на підконтрольній Україні території та 14.02.2022 виїхав через ІНФОРМАЦІЯ_11 (Салькове) до АР Крим.

З урахуванням отримання даних про відсутність на підконтрольній Україні території ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 є вагомі підстави вважати, що ОСОБА_5 подав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблені документи для відкриття рахунків з оформленням відповідних банківських карт.

Вказані карти не підлягають видачі третім особам навіть за довіреністю. Однак, дублікати даних карт (з доступом до рахунку на ім`я довірителя) можуть бути емітовані на ім`я ОСОБА_5 та використовуватись ним та іншими особами (особою) у тому числі для можливого незаконного отримання пенсійних та соціальних виплат.

Згідно отриманої інформації, під час відвідування відділення ТВБВ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , крім вищевказаних поданих довіреностей, при собі мав ще значну кількість довіреностей аналогічного змісту.

25.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме: в будинку АДРЕСА_12 , в транспортному засобі OPEL INSIGNIA, д.н.з. НОМЕР_11 та CHEVROLET CRUZE, д.н.з. НОМЕР_12 . В ході обшуків виявлено та вилучено документи довіреності видані від імені:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 . Довіреність м. Буча 23 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_14 , зареєстровано за № 1970.

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_16 , зареєстровано за № 91. Заява про необхідність виконання операції по довіреності.

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 . Довіреність м. Київ 5 березня 2021 року, НМС НОМЕР_18 , зареєстровано за № 198.

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 . Довіреність м. Буча 22 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_20 , зареєстровано за № 1966.

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 . Довіреність м. Буча 30 липня 2021 року, НРК НОМЕР_22 , зареєстровано за № 689. Заява ОСОБА_21

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Довіреність м. Буча 20 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_24 , зареєстровано за № 1629. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності.

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_25 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_26 , зареєстровано за № 1544.

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_28 , зареєстровано за № 1431.

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 . Довіреність м. Буча 08 липня 2021 року, НРЕ НОМЕР_30 , зареєстровано за № 486.

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_31 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_32 , зареєстровано за № 1434.

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 . Довіреність м. Буча 01 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_34 , зареєстровано за № 1952.

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_35 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 . Довіреність м. Буча 25 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_36 , зареєстровано за № 1748. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності.

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 . Довіреність м. Буча 16 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_38 , зареєстровано за № 1667.

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 . Довіреність м. Буча 2 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_40 , зареєстровано за № 1128.

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_41 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_25 . Довіреність м. Буча 2 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_42 , зареєстровано за № 1526.

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_43 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_26 . Довіреність м. Буча 10 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_44 , зареєстровано за № 1611.

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 . Довіреність м. Буча 28 жовтня 2021 року, НРО НОМЕР_46 , зареєстровано за № 1488. Заява про приєднання №153618105/091121 до Договору комплексного банківського обслуговування осіб, ОСОБА_33 . Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія Дніпропетровське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Установа банку № ТВБВ № НОМЕР_47 ОПЧ АДРЕСА_28 . Код банку НОМЕР_48 , ЄДРПОУ НОМЕР_49 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Довіреність м. Буча 02 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_50 , зареєстровано за № 1527.

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Довіреність м. Маріуполь 03 лютого 2022 року, НРР НОМЕР_51 , зареєстровано за № 98.

Копії документів російською мовою із печаткою Донецька народна республіка: Справки та довідки видані ОСОБА_15 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_52 , зареєстровано за № 92.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Довіреність м. Буча 21 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_53 , зареєстровано за № 1951.

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 . Довіреність м. Буча 4 серпня 2021 року, НРК НОМЕР_54 , зареєстровано за № 729. Повідомлення щодо інформації про вкладника та його довірену особу ОСОБА_12 , АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Довіреність м. Буча 16 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_55 , зареєстровано за № 1666.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_56 , зареєстровано за № 1547.

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_57 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 . Довіреність м. Буча 11 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_58 , зареєстровано за № 1866; копія свідоцтва народження ОСОБА_34 та ОСОБА_35 ; чистий лист А4 у верхньому лівому куті надпис кульковою ручкою синього кольору Л.Д. К-на; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі; Свідоцтво про право на спадщину за законом НРЕ 831407.

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_59 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 . Довіреність м. Буча 30 липня 2021 року, НРК НОМЕР_60 , зареєстровано за № 690.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Довіреність м. Буча 24 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_61 , зареєстровано за № 1149.

- ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_62 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_31 . Довіреність м. Київ 27 січня 2021 року, НМК НОМЕР_63 , зареєстровано за № 66 та чорновий запис.

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_64 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 . Довіреність м. Буча 20 вересня 2021 року, НРМ НОМЕР_65 , зареєстровано за № 979. Копії паспорта та ідентифікаційного номеру.

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_66 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_33 . Довіреність м. Буча 4 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_67 , зареєстровано за № 1151.

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_68 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_34 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_69 , зареєстровано за № 1129;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_70 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_35 . Довіреність м. Маріуполь 27 січня 2022 року, НРР НОМЕР_71 , зареєстровано за № 69. Заява про необхідність виконання операції по довіреності та копії паспорта ОСОБА_42 та ОСОБА_43

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_72 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_36 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_73 , зареєстровано за № 1539

- ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_74 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_37 . Довіреність м. Київ 6 грудня 2020 року, НМК НОМЕР_75 , зареєстровано за № 841. Свідоцтво про смерть ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_41 Помер ІНФОРМАЦІЯ_42 , актовий запис 1232; копія листа Пенсійного фонду до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 щодо розміру недоотриманих коштів за життя ОСОБА_46

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_76 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_38 . Довіреність м. Буча 4 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_77 , зареєстровано за № 1556. Картка Ощадбанк 138387.

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_78 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_39 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_79 , зареєстровано за № 94

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_80 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_40 . Довіреність м. Буча 6 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_81 , зареєстровано за № 1302

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_82 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_41 . Довіреність м. Буча 21 січня 2022 року, НРР НОМЕР_83 , зареєстровано за № 110.

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_84 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_42 . Довіреність м. Буча 2 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_85 , зареєстровано за № 1524. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності.

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_86 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_43 . Довіреність м. Буча 1 липня 2021 року, НРБ НОМЕР_87 , зареєстровано за № 428. Банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_54 про залишок грошових коштів. Заява на видачу готівки в сумі 181100,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 від 04.06.2021

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_89 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_44 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_90 , зареєстровано за № 1126.

- ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_91 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_45 . Довіреність м. Київ 05 березня 2021 року, НРА НОМЕР_92 , зареєстровано за № 311.

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_93 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_46 . Довіреність м. Буча 28 жовтня 2021 року, НРО НОМЕР_94 , зареєстровано за № 1487.

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_95 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_47 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_96 , зареєстровано за № 1127.

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_97 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_48 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_98 , зареєстровано за № 1540.

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_99 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_49 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_100 , зареєстровано за № 1432.

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_101 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_50 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_102 , зареєстровано за № 1541. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності. ПІП клієнта ОСОБА_61 , АДРЕСА_51 . Адреса фактичного місця проживання АДРЕСА_52 , т. НОМЕР_103 . ПІП довіреної особи ОСОБА_5 , м. Макіївка, вул. (не розбірливо назва вулиці, номер будинку та квартири), т. НОМЕР_104 . Мета перевірки: відкриття рахунків, зміна фінансового номеру, випуск пере випуск, отримання основної та/або додаткової картки на ім`я ОСОБА_5 та/або ОСОБА_61 .

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_105 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_53 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_106 , зареєстровано за № 93. Заява про необхідність виконання операції по довіреності ПІБ клієнта ОСОБА_62 .

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_107 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_54 . Довіреність м. Буча 20 липня 2021 року, НРЕ НОМЕР_108 , зареєстровано за № 548.

- Повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ТВБВ № НОМЕР_109 філії ІНФОРМАЦІЯ_56 ( АДРЕСА_55 ), про реквізити поточного рахунку, відкритого на ОСОБА_64 в ТВБВ № 10004/092 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_110 .

- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть ОСОБА_65 ; оригінал та копія ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполь № 265/5056/21 щодо встановлення факту смерті особи ОСОБА_66 у певний час; свідоцтво про смерть ОСОБА_66 ; Російська довіреність м. Таганрог Ростовської області видана ОСОБА_67 якою він уповноважує ОСОБА_5 на представництво інтересів в державних установах України та переклад на Українську мову; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі; заява ОСОБА_68 на російській мові щодо вступу у спадщину та видачі свідоцтва про вступ у спадщину; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_66 видане Донецькою народною республікою; копії паспорта ОСОБА_69 та копія ідентифікаційного коду.

- Лист пенсіонного фонду до ОСОБА_70 щодо того, що 04.05.2022 ОСОБА_5 який є довіреною особою ОСОБА_71 звернувся до пенсіонного фонду з листом щодо виплати недоотриманої пенсії внутрішньо переміщеної особи: ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_58 ; заява ОСОБА_5 щодо необхідності виконання операції по довіреності: ПІП ОСОБА_73 , АДРЕСА_56 .

- Заява ОСОБА_74 щодо розміру пенсії, копії паспорта ОСОБА_75 та свідоцтва про смерть.

- Упаковка в середині якої знаходиться прозора плівка для чорно білих лазерних принтерів;

- Карта «Monobank» НОМЕР_111 (код 536);

- Карта мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_59 із номером НОМЕР_112 ;

- Карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_60 » без зазначення номеру;

- Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_113 . В верхньому правому куті напис кульковою ручкою 7919;

- Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_114 на ім`я ОСОБА_76 ;

- Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_115 на ім`я ОСОБА_76 ;

- Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_116 на ім`я ОСОБА_76 ;

- Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_117 на ім`я ОСОБА_76 ;

- Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_118 на ім`я ОСОБА_76 ;

- Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_119 на ім`я ОСОБА_77 ;

- Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_120 на ім`я ОСОБА_78 із написом кульковою ручкою ОСОБА_79 ;

- Карта приватбанку універсальна НОМЕР_121 ;

- Карта приватбанку НОМЕР_122 ;

- Карта приватбанку для виплат НОМЕР_123 ;

- Відтиски печаток із текстом «министерство здравохранение Донецкой народной республики, идентификационный код НОМЕР_124 »; «министерство здравохранение ІНФОРМАЦІЯ_61 »;

- Чеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 про зняття грошових коштів та перевірку балансу;

- ІНФОРМАЦІЯ_1 про знаття грошових коштів та перевірку балансу, які вилучено в ТЗ «Опель»;

- Три чеки ІНФОРМАЦІЯ_1 про знаття грошових коштів та перевірку балансу, які вилучено в ТЗ «Шевроле».

Також, в ході обшуку відшукано та вилучено чорна пластикова пляшка із надписом Photocentric creen 1 кг, балончик Kdensity toner.

Ініціатор клопотання вказує, що враховуючи викладене вище, є вагомі підстави вважати, що гр. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, із невстановленою в ході досудового розслідування групою осіб, підробив та використав офіційні документи з метою заволодіння грошовими коштами, які призначенні для виплат вище вказаним особам в якості пенсії.

На теперішній час досудове розслідування триває, а його закінчення можливе тільки після проведення ряду слідчих дій та призначення судових експертиз.

Тому, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення фінансових номерів та всієї інформації про вище вказаних осіб, а також задля проведення судово-економічної експертизи, з`ясування шляхів використання коштів та призначення почеркознавчих експертиз, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, а саме про: відкриті та/або закриті рахунки; рух коштів по відкритим рахункам; копії юридичних справ, а також задля з`ясування чи відкривалися рахунки по довіреностям виданим на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , якщо так, то ким; чи видавалися дублікати банківських пластикових карток по довіреностям виданим на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , якщо так, то кому стосовно наступних громадян України, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_7 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_42 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , за період з 01.01.2020 по 09.08.2022р.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_125 , код ЄДРПОУ НОМЕР_126 , адреса: АДРЕСА_57 .

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника за судовим викликом не перешкоджає для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000111 від 04.05.2022 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX, Указом від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України № 2263-IX від 22.05.2022), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000111 від 04.05.2022, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких гр. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, із невстановленою в ході досудового розслідування групою осіб, підробив та використав офіційні документи (нотаріально посвідченні довіреності на представлення інтересів) з метою заволодіння грошовими коштами, які призначенні для виплат фізичним особам в якості пенсії.

Так, 25.04.2022 до відділення ТВБВ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся гр. ОСОБА_5 із заявами про відкриття 10 рахунків на жителів тимчасово окупованих територій Донецької області та надав відповідні довіреності, 9 з яких були посвідчені приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 на представництво інтересів громадян. Разом з тим, в момент складання та посвідчення вказаних довіреностей приватним нотаріусом, довірителі фактично перебували на тимчасово окупованій території.

За таких обставин, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також задля проведення ряду експертиз, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності відкритих та/або закритих рахунків на ім`я громадян, які надавали довіреності на представлення їх інтересів ОСОБА_5 , руху коштів по таким рахункам, а також до юридичних справ відкритих на ім`я вказаних осіб, та відомості щодо видачі дублікатів банківських пластикових карток за довіреностями виданими на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , оскільки вони не входять до групи слідчих, яким доручено розслідування вказаного кримінального провадження, а також оперативному співробітнику - старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_113 , оскільки вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, а відповідно до п.3 ч.2 ст. 40 КПК України, є повноваженнями слідчого. За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише слідчим, якому доручено розслідування даного кримінального провадження, відповідно до доручення про проведення досудового розслідування від 04.05.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_126 , адреса: АДРЕСА_58 ), за період часу з 01.01.2020 до 09.08.2022, відносно наступних громадян:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 .

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 .

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 .

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_25 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 .

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 .

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 .

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_31 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 .

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 .

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_35 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 .

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 .

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 .

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_41 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_25 . Довіреність м. Буча 2 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_42 , зареєстровано за № 1526.

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_43 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_26 .

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_57 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 .

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_59 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

- ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_62 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_31 .

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_64 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 . Довіреність м. Буча 20 вересня 2021 року, НРМ НОМЕР_65 , зареєстровано за № 979. Копії паспорта та ідентифікаційного номеру.

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_66 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_33 .

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_68 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_34 .

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_70 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_35 .

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_72 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_36 .

- ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_74 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_37 .

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_76 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_38 .

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_78 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_39 .

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_80 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_40 .

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_82 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_41 .

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_84 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_42 .

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_86 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_43 .

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_89 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_44 .

- ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_91 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_45 .

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_93 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_46 .

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_95 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_47 .

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_97 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_48 .

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_99 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_49 .

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_101 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_50 .

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_105 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_53 .

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_107 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_59 ,

а саме до документів які містять відомості про відкриті та/або закриті рахунки; роздруківку про рух коштів по таким рахункам; юридичні справи заведенні при відкритті рахунку та які містять відомості щодо підстав відкриття та/або закриття рахунку (особиста заяви чи заява уповноваженої особи) та видачі дублікатів банківських пластикових карток по довіреностям виданим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_127 , - з можливістю вилучення копій цих документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_60 , в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали два міся ці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1