Справа 688/1486/22
№ 1-кс/688/1091/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

23 червня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000380 від 15 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14 червня 2022, близько 15:00 години, в м. Нетішин Хмельницької області, невстановлена особа, під приводом купівлі дитячої коляки на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1990 року народження.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала, що близько 14:10 год 14 червня 2022 року на її номер телефону надійшло смс-повідомлення про те, що знайшовся покупець та потрібно перейти за інтернет посилання для підтвердження даних.

Після переходу за посиланням, яке заявниці було надіслано, потрібно було вести анкетні дані, номер банківської картки, до якого строку дійсна картка та CVV-код, що вона зробила, паралельно в цей час почали надходити вхідні дзвінки, які задавали питання здійснення правильних дій. Близько 18:00 год 14 червня 2022 року почали надходити смс-повідомлення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів із їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із рахунком № НОМЕР_2 , декількома платіжками, загальна сума списання 36029,52 грн. на невідомий банківський рахунок.

На даний час, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 14 червня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 15 червня 2022 року, у якій зазначено: анкетні дані власника банківської картки, дату та час перерахунку, зняття коштів, із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти), детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти, відомості щодо власників рахунків банку отримувача (анкетні дані власника, область, місто, вулиця, число, місяць).

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 14 червня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 15 червня 2022 року, у якій зазначено: анкетні дані власника банківської картки, дату та час перерахунку, зняття коштів, із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти), детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти, відомості щодо власників рахунків банку отримувача (анкетні дані власника, область, місто, вулиця, число, місяць) дасть можливість ідентифікувати особу правопорушника.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 в період часу із 00 годин 00 хвилин 14 червня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 15 червня 2022 року, у якій зазначено: анкетні дані власника банківської картки, дату та час перерахунку, зняття коштів, із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти), детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти, відомості щодо власників рахунків банку отримувача (анкетні дані власника, область, місто, вулиця, число, місяць).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: