Справа № 202/7394/21
Провадження № 1-кс/202/1324/2022
У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації, котра надійшла з Державної служби фінансового моніторингу України за період з 22.12.2017 року по 22.07.2020 року, на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 надійшли грошові кошти на загальну суму 205,28 млн. грн., що можуть бути пов`язані із здійсненням прихованої підприємницької діяльності та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).
По банківським рахункам вказаних осіб здійснювались фінансові операції, пов`язані із зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів з/на рахунки в якості оплати за товар, за рибу, переказ коштів по платежам, прийнятим від населення за товари.
Контрагентами ОСОБА_5 являлись ТОВ «Пост Фінанс» ТОВ «Дансмор», ТОВ «Айсберг-Фіш», ТОВ «Софті Груп». В свою чергу ОСОБА_6 здійснював фінансові операції із ТОВ «Дансмор», ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекспрес», ТОВ «Пост Фінанс», ТОВ «Гротеск Билдінг», ТОВ «Бізнес Солюшенс» та інші суб`єкти господарювання.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді одержано тимчасовий доступ до банківської інформації по розрахунковим рахункам вказаних осіб та проводиться аналіз банківських операцій на предмет легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним.
З урахуванням закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року, який закінчується 03.05.2022 року, виникла необхідність у його продовженні до шести місяців, оскільки у вказаному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії: отримати інформацію з ГУ ДПС у Дніпропетровській області стосовно суб`єктів господарювання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо взаємовідносин із контрагентами по вищенаведеним фінансовим операціям, витребувати в порядку ст. 159-167 КПК України податкову звітність вказаних суб`єктів господарювання, провести її огляд та вивчення на предмет безпідставного оформлення нереальних господарських операцій;витребувати (вилучити) відповідно до положень КПК України у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 первинні бухгалтерські документи, платіжні доручення, складські картки, банківські виписки, листи по вказаним взаємовідносинам, роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, акти взаємозвірок, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) по взаємовідносинам із контрагентами;ініціювати проведення ГУ ДПС у Дніпропетровській області аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності вищенаведених суб`єктів господарювання, в тому числі податкових позапланових перевірок, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків;проаналізувати із залученням спеціалістів руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;в порядку ст. ст. 40, 224 КПК України із залученням оперативних підрозділів допитати як свідків службових осіб суб`єктів господарювання, які одержували/відправляли грошові кошти на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших відповідно до руху грошових коштів з приводу виконаних фінансових операцій із вказаним суб`єктами, їх документального підтвердження та інших відомостей, що безпосередньо стосуються господарських відносин, виду, обсягу;встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та допитати з приводу обставин проведення вищенаведених сумнівних операцій;призначити та одержати висновок судово-економічної експертизи за наслідками отриманої слідством інформації та документів щодо виду та обсягу операцій; провести інші слідчі (розшукові) процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та встановлення усіх осіб, причетних до його вчинення, сум завданих збитків державному бюджету від протиправної діяльності вказаних осіб.
У зв`язку з необхідністю проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, на шість місяців.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вислухавши прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000008 від 03.11.2020 року, приходжу до наступного висновку.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.05.2022 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести насутпні слідчі (розшукові) дії: отримати інформацію з ГУ ДПС у Дніпропетровській області стосовно суб`єктів господарювання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо взаємовідносин із контрагентами по вищенаведеним фінансовим операціям, витребувати в порядку ст. 159-167 КПК України податкову звітність вказаних суб`єктів господарювання, провести її огляд та вивчення на предмет безпідставного оформлення нереальних господарських операцій;витребувати (вилучити) відповідно до положень КПК України у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 первинні бухгалтерські документи, платіжні доручення, складські картки, банківські виписки, листи по вказаним взаємовідносинам, роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, акти взаємозвірок, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) по взаємовідносинам із контрагентами;ініціювати проведення ГУ ДПС у Дніпропетровській області аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності вищенаведених суб`єктів господарювання, в тому числі податкових позапланових перевірок, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків;проаналізувати із залученням спеціалістів руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;в порядку ст. ст. 40, 224 КПК України із залученням оперативних підрозділів допитати як свідків службових осіб суб`єктів господарювання, які одержували/відправляли грошові кошти на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших відповідно до руху грошових коштів з приводу виконаних фінансових операцій із вказаним суб`єктами, їх документального підтвердження та інших відомостей, що безпосередньо стосуються господарських відносин, виду, обсягу;встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та допитати з приводу обставин проведення вищенаведених сумнівних операцій;призначити та одержати висновок судово-економічної експертизи за наслідками отриманої слідством інформації та документів щодо виду та обсягу операцій; провести інші слідчі (розшукові) процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та встановлення усіх осіб, причетних до його вчинення, сум завданих збитків державному бюджету від протиправної діяльності вказаних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
На переконання слідчого судді, з огляду на складність кримінального провадження, для проведення зазначених процесуальних дій є доцільним продовження строку досудового розслідування на шість місяців, тобто до 22.10.2022 року, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 22.10.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1