ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 760/9083/19
Провадження № 1-кп/4910/21/19
У Х В А Л А

13 вересня 2022 рокумісто Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі: головуючого ОСОБА_8, суддів ОСОБА_9 та ОСОБА_10,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_11,

прокурора ОСОБА_12, захисників: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, обвинувачених: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

та за участю учасників кримінального провадження № 0000065: захисників: ОСОБА_18, ОСОБА_19, обвинувачених: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду питання про об`єднання кримінальних проваджень,

в с т а н о в и в :

На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуючого ОСОБА_8, суддів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебуває кримінальне провадження (справа № 760/9083/19) за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

01.09.2022 ухвалою Вищого антикорупційного суду у складі суддів: головуючої ОСОБА_20, суддів ОСОБА_21 та ОСОБА_10 кримінальне провадження № 0000065 від 27.01.2017 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, передано колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі суддів: головуючого ОСОБА_8, суддів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для вирішення питання про його об`єднання з кримінальними провадженнями № 0000460, № 0000330 та № 0000810 (справа № 760/9083/19).

Питання про об`єднання зазначених вище кримінальних проваджень поставлено судом на обговорення під час судового засідання у кримінальній справі № 760/9083/19. Про час та місце судового засідання також належно повідомлені учасники судового провадження № 0000065.

Позиція та доводи учасників судового засідання

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_12 проти об`єднаних кримінальних проваджень заперечував, посилаючись на те, що це затягне розгляд кримінальних проваджень № 0000330, № 0000460 та № 0000810, які вже тривалий час перебувають у провадженні Вищого антикорупційного суду. Зазначив, що у зазначених вище кримінальних провадженнях та провадженні № 0000065 йдеться про різні епізоди злочинної діяльності, які не пов`язані між собою. Крім того, зазначив, що кримінальні провадження знаходяться на різних стадіях судового розгляду, що є додатковою перешкодою для їх об`єднання.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_22 проти об`єднання кримінальних проваджень також заперечував та пояснив, що об`єднання зазначених кримінальних проваджень може призвести до порушення розумних строків кримінального провадження, оскільки, крім збільшення кількості учасників судового розгляду, збільшується обсяг заходів, направлених на організацію судових засідань. Крім того, у судових справах № 760/9083/19 та № 991/3348/22 особи обвинувачуються у вчиненні різних, непов`язаних між собою епізодів злочинної діяльності, разом з цим згадані справи перебувають на різних стадіях судового провадження. Зазначене, на думку захисника, не дозволяє прийняти рішення про їх об`єднання, яке, у разі його прийняття, буде суперечити загальним засадам кримінального судочинства та інтересам більшої частини учасників судового розгляду.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_23 також заперечив щодо об`єднання згаданих кримінальних проваджень, оскільки таке призведе до невиправданого затягування розгляду справи, що, в свою чергу, порушить права обвинувачених на захист.

Обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 думку своїх захисників підтримали у повному обсязі.

Захисники ОСОБА_15, ОСОБА_14 стосовно об`єднання кримінальних проваджень поклалися на розсуд суду. Захисник ОСОБА_13 проти об`єднання згаданих кримінальних проваджень заперечував.

Обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_1 позиції своїх захисників підтримали.

Обвинувачений ОСОБА_5 , будучи належно повідомленим про час і місце розгляду справи, у судове засідання не прибув, доказів на підтвердження поважності причин неявки не надав. За таких обставин та враховуючи, що в судовому засіданні присутні його захисники (ОСОБА_17 та ОСОБА_16), суд вважає за можливе вирішити питання щодо об`єднання кримінальних проваджень у відсутність обвинуваченого ОСОБА_5 .

Захисник ОСОБА_17 повідомив у судовому засіданні, що на його особисте переконання зазначені кримінальні провадження підлягають об`єднанню, проте до висловлення правової позиції з цього питання йому потрібно порадитися із обвинуваченим ОСОБА_5 . Захисник ОСОБА_16 зробив аналогічну заяву.

Захисники ОСОБА_24 та ОСОБА_25, будучи належно повідомленими про час і місце розгляду справи, в судові засідання не прибули без поважних причин, тому враховуючи, що право на захист обвинуваченого ОСОБА_5 забезпечено адвокатом ОСОБА_16 та ОСОБА_17, колегія суддів вважає за можливе вирішення питання про об`єднання кримінальних проваджень у відсутність зазначених захисників.

Представник потерпілого АТ «Укрзалізниця», будучи належно повідомленим про дату, час і місце судового засідання, до суду не з`явився. Проте, ще 11.09.2020 направив до суду заяву про проведення подальших судових засідань у його відсутність (т. 2 а.с. 60).

У межах кримінальної справи № 760/9083/19 стосовно обвинуваченого ОСОБА_6 здійснюється спеціальне судове провадження, тому про дату, час і місце розгляду справи його повідомлено в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 323 КПК України. Крім того, суд звертає увагу, що в кримінальному провадженні № 0000065 від 27.01.2017, в якому одним із обвинувачених є також ОСОБА_6 , стосовно останнього до направлення обвинувального акта до суду здійснювалось спеціальне досудове розслідування.

Враховуючи зазначене, неприбуття до суду представника потерпілого та обвинуваченого ОСОБА_6 не є перешкодою для розгляду питання про об`єднання кримінальних проваджень.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає за можливе продовження судового засідання та вирішення питання про об`єднання кримінальних проваджень у відсутність зазначених учасників судових проваджень, які не прибули у судове засідання.

Оцінка та мотиви суду

Заслухавши думки учасників судового засідання, дослідивши обвинувальні акти, суд вважає, що зазначені вище матеріали не підлягають об`єднанню в одне провадження з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 334 КПК України матеріали кримінального провадження можуть об`єднуватися в одне провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 цього Кодексу.

Зі змісту ч. 1 ст. 217 КПК України вбачається, що у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

З матеріалів кримінальних проваджень вбачається, що 16.09.2019 на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва від 09.09.2019 до Вищого антикорупційного суду передано обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000330 за обвинуваченням ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України (т. 1 а.с. 89, 92).

Відповідно до протоколу про автоматичний розподіл справи між суддями у кримінальному провадженні № 0000330 визначено колегію суддів для її розгляду в складі: головуючого ОСОБА_8, суддів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 Справі присвоєно єдиний унікальний номер - 760/9083/19 (т. 1 а.с. 68).

17.10.2019 до Вищого антикорупційного суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000460 за обвинуваченням ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (т. 7 а.с. 54).

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 17.10.2019, кримінальне провадження № 0000460 від 05.12.2016 передано колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуючого ОСОБА_8, суддів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для вирішення питання про об`єднання (спільного розгляду) з кримінальним провадженням № 0000330 від 20.09.2016. Справі присвоєно єдиний унікальний номер - 991/886/19 (т. 1 а.с. 54, 55).

Ухвалою суду від 26.01.2021 зазначені вище кримінальні провадження об`єднані в одне провадження (т. 8 а.с. 167).

Окрім того, 10.08.2020 до Вищого антикорупційного суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000810 від 21.08.2018 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою суду від 18.02.2021 матеріали кримінального провадження № 0000810 від 21.08.2018 об`єднано в одному провадженні з матеріалами об`єднаних кримінальних проваджень № 0000330 та № 0000460 (т. 16 а.с. 34).

Таким чином, в даному провадженні судом об`єднано кримінальні провадження № 0000330, № 0000460 та № 0000810.

Ухвалою суду від 21.06.2022 судове провадження стосовно ОСОБА_7 зупинено у зв`язку із його мобілізацією, матеріали кримінального провадження стосовно нього виділено в окреме провадження, а судове провадження стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 продовжено.

Ухвалою суду від 21.06.2022 на підставі об`єднаних в одне провадження обвинувальних актів у кримінальних провадженнях № 0000330, № 0000460 та № 0000810 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, призначено судовий розгляд.

Вирішуючи питання щодо необхідності об`єднання кримінальних проваджень № 0000330, № 0000460, № 0000810 та № 0000065, суд звертає увагу на те, що обвинувальний акт в кримінальному провадженні № 0000065 (справа № 991/3348/22) надійшов до суду 31.08.2022 та відповідно до ч. 1 ст. 314 КПК України, після його отримання, суд має призначити підготовче судове засідання. При цьому, як уже зазначено вище, справа № 760/9083/19, в межах якої розглядаються кримінальні провадження № 0000460, № 0000330 та № 0000810, знаходиться на стадії судового розгляду.

Відповідно до частини першої ст. 334 КПК України матеріали кримінального провадження можуть об`єднуватися в одне провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають.

Частина друга згаданої статті передбачає, що у разі якщо на розгляд суду першої інстанції надійшли матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, воно передається складу суду, що його здійснює, для вирішення питання про їх об`єднання.

Аналіз наведених правових норм дає підстави дійти висновку, що законодавець не пов`язує можливість об`єднання кримінальних проваджень з певною стадією судового провадження. У даному випадку визначальним є наявність підстав та застережень, передбачених положеннями статті 217 КПК України.

Між тим, норми ст. 334 КПК України встановлюють право суду об`єднувати кримінальні провадження, а не обов`язок.

Зі змісту обвинувальних актів у кримінальних провадженнях № 0000330 та № 0000810 вбачається, що ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що у період з 18.02.2016 по 31.03.2016, обіймаючи посаду керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ТОВ «Вог Рітейл» та одночасно здійснюючи безпосереднє управління господарською діяльністю пов`язаного з ним ТОВ «Вог Аеро Джет», за сприяння вчинення кримінального правопорушення менеджером по продажах ТОВ «Вог Аеро Джет» ОСОБА_2 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, організував вчинення кримінального правопорушення та керував його підготовкою і вчиненням, а саме зловживання службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи - ТОВ «Вог Аеро Джет» у вигляді неправомірного сприяння їй у здійсненні господарської діяльності шляхом забезпечення укладення додаткової угоди від 29.03.2016 № 3 до договору поставки від 18.03.2016 № ЦЗВ?14?00816?01, якою за відсутності підстав, передбачених п. 2 ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», ціну поставки дизельного палива для філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» підвищено з 15 339 грн за 1 т до 16 849 грн за 1 т.

Внаслідок цього, у період з 01.04.2016 по 30.05.2016 філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» на виконання додаткової угоди від 29.03.2016 № 3 до договору поставки № ЦЗВ?14?00816?01 від 18.03.2016 здійснено перерахування грошових коштів в загальній сумі 1 031 684 485,23 грн, з яких 92 476 978,69 грн становлять шкоду, заподіяну інтересам філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця».

За вказаним епізодом злочинної діяльності дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Водночас, зі змісту обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0000065 вбачається, що ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що в період з 05.12.2016 по 18.02.2017, обіймаючи посаду керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ТОВ «Вог Рітейл» та одночасно здійснюючи безпосереднє управління господарською діяльністю пов`язаного з ним ТОВ «Вог Аеро Джет», діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, організував вчинення кримінального правопорушення та керував його підготовкою і вчиненням, а саме зловживання службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 своїм службовим становищем, тобто використання ними свого службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи - ТОВ «Вог Аеро Джет» у вигляді неправомірного сприяння їй у здійсненні господарської діяльності, внаслідок чого, у період з 31.01.2017 по 22.02.2017 філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» на виконання договорів поставки від 05.01.2017 № ЦЗВ-14-ООЗ17-01 та від 11.01.2017 № ЦЗВ?14?00317?01 та від 11.01.2017 №№ ЦЗВ?14?00817?01, ЦЗВ?14?00917?01 (з урахуванням додаткових угод) здійснено перерахування ТОВ «Вог Аеро Джет» грошових коштів на загальну суму 1 132 814 838,70 грн, з яких 102 792 994,96 грн складає різниця між вартістю поставленого дизельного пального за додатковими угодами від 16.01.2017 №№ 1?2, та ціною дизельного пального, поставленого відповідно до додаткових угод від 25.01.2017 №№ 2?3 до вказаних договорів поставки, тобто є шкодою, спричиненою ПАТ «Укрзалізниця», що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

За вказаним епізодом злочинної діяльності дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, у кримінальних провадженнях № 0000810 (№ 0000330) та № 0000065 ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні різних злочинів, вчинених у різні періоди часу та різними групами осіб.

Виходячи з положень статей 217 та 334 КПК України обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень могло б бути підставою для об`єднання кримінальних проваджень, проте, на переконання колегії суддів, таке об`єднання може негативно вплинути на повноту судового розгляду та не буде сприяти його здійсненню у розумні строки.

На підставі викладеного, керуючись ст. 334 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Відмовити в об`єднанні кримінального провадження № 0000065 (справа № 991/3348/22, провадження № 1?кп/991/52/22) за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

з кримінальними провадженнями № 0000330, № 0000460, та № 0000810 (справа № 760/9083/19, № 1- кп/4910/21/19) за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10