печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000313, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на рахунках фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб підприємців в наступних банківських установах:

1. АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме:

ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ):

НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 11.04.2018, діючий;

ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_3 )

НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 05.08.2014, діючий;

НОМЕР_5 (євро), відкритий 02.02.2016, діючий;

НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 29.01.2018, діючий;

НОМЕР_7 (долар США), відкритий 05.09.2014, діючий;

ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_8 )

НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 27.11.2019, діючий;

НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 27.11.2019, діючий;

ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_11 ) -

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

2. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО НОМЕР_14 ), а саме:

ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) використовує наступні банківські рахунки, зокрема:

НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 17.10.2018, діючий;

НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 11.09.2018, діючий.

3. АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), а саме:

ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_17 ) використовує рахунок НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 12.04.2022, діючий.

4. Філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482):

ТОВ «Танос Текнолоджи» () відкрито розрахункові рахунки: НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (долар США);

ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_21 (українська гривня);

ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_8 ) НОМЕР_22 (гривня), НОМЕР_23 ;

ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_17 ) НОМЕР_24 (гривня), НОМЕР_25 .

5. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме

ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_11 ) -

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

6. Акцiонерному банку «Пiвденний» (МФО НОМЕР_30 ):

ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_11 ) -

НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , шляхом заборони користування та розпорядження грошовими коштами, з можливістю їх зарахування на зазначені рахунки.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за ознаками злочинів, передбачених частиною третьою статті 191, частиною другою статті 209, частиною другою статті 366 Кримінального кодексу України.

В ході розслідування встановлено, що приблизно з 01.12.2021, точного дня та часу досудовим розслідуванням не встановлено, однак до 02.03.2022, невстановлені посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи» спільно з іншими невстановленими особами, вирішили заволодіти коштами Міністерства оборони України під приводом укладання договорів на закупівлю товарів воєнного призначення, у тому числі використовуючи рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців (ФОП).

Тоді ж, невстановлені посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи» спільно з іншими невстановленими особами, діючи умисно, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України, створили групу, у тому числі залучивши до неї ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_6 , визначили її склад, структуру, порядок підпорядкування у ній, загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (ролей), заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування її діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок заволодіння коштами Міністерства оборони України.

В подальшому, в період з 02.03.2022 по 18.04.2022 невстановлені посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи», діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, заволоділи коштами Міністерства оборони України.

Так, в період з 02.03.2022 по 18.03.2022 Міністерство оборони України (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) перерахувало на рахунки ТОВ «Танос Текнолоджи» () у АТ «Ощадбанк» 1,727 млрд. грн. на закупівлю товарів воєнного призначення: балістичних захисних жилетів, тактичної військової камуфляжної форми та шоломів балістичних.

В свою чергу, посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи» через можливості АТ «Ощадбанк» спрямували зазначені кошти на купівлю валюти для подальшого розрахунку з нерезидентами за товари критичного імпорту (захисні шоломи, пакетована їжа, камуфляжна форма, термобілизна, рукавички, захисні жилети тощо), зокрема:

- 108 974 503 грн. в адресу DEMSAGROUP HOLDING (Туреччина, основні види діяльності будівництво, логістика, туризм, охорона, наявна інформація в мережі Інтернет);

- 181 966 478 грн. - в адресу Megar Lab. LTD (Туреччина, інформація в мережі Інтернет відсутня, види діяльності не відповідають суті проведених операцій);

- 444 024 788 грн. - в адресу FNX ULUSLARARASI LOJISTK (Туреччина, основний вид діяльності надання логістичних послуг, в мережі Інтернет наявна інформація щодо компанії FNX Lojistik);

- 40 488 782 грн. в адресу WORLDWiDE AEROS CORP (США, основний вид діяльності виробництво дирижаблів, систем аерозахисту та спостереження, наявна інформація в мережі Інтернет).

Прокурор зазначає, що аналізом відкритих ресурсів мережі Інтернет не встановлено жодної інформації, що б підтверджувала факти діяльності вказаних нерезидентів у сфері оборони.

Поряд з тим, встановлено, що вартість ТМЦ, які поставляються для потреб ЗСУ, завищена вдвічі, товари не відповідають заявленій якості, не в повному обсязі, тактичний одяг постачається вживаним після хімчистки, державний кордон перетинає під виглядом гуманітарної допомоги.

Крім того, встановлено факти перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» безготівкових коштів на загальну суму 42,94 млн. грн., що отримані від Міністерства оборони України, на рахунки групи підконтрольних ФОП ( ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ).

Згідно наявних у слідства даних до вчинення зазначених злочинів причетні засновники ТОВ «Танос Текнолоджи», такі як ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , директор товариства ОСОБА_7 та члени його сім`ї, працівники зазначеної компанії такі як ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та їх довірені особи, зокрема ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 і члени їх сімей.

Прокурор зазначає, що на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи», директора товариства ОСОБА_7 , рахунках фізичних осіб підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 знаходяться грошові кошти набуті злочинним шляхом.

06.05.2022 грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи», директора товариства ОСОБА_7 , рахунках фізичних осіб підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000313.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0000313 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_26 від 06.05.2022 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000313.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000313 арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб підприємців в наступних банківських установах:

1. АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме:

ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ):

НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 11.04.2018, діючий;

ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_3 )

НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 05.08.2014, діючий;

НОМЕР_5 (євро), відкритий 02.02.2016, діючий;

НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 29.01.2018, діючий;

НОМЕР_7 (долар США), відкритий 05.09.2014, діючий;

ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_8 )

НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 27.11.2019, діючий;

НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 27.11.2019, діючий;

ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_11 ) -

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

2. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО НОМЕР_14 ), а саме:

ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ) використовує наступні банківські рахунки, зокрема:

НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 17.10.2018, діючий;

НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 11.09.2018, діючий.

3. АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), а саме:

ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_17 ) використовує рахунок НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 12.04.2022, діючий.

4. Філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482):

ТОВ «Танос Текнолоджи» () відкрито розрахункові рахунки: НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (долар США);

ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_21 (українська гривня);

ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_8 ) НОМЕР_22 (гривня), НОМЕР_23 ;

ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_17 ) НОМЕР_24 (гривня), НОМЕР_25 .

5. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме

ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_11 ) -

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

6. Акцiонерному банку «Пiвденний» (МФО НОМЕР_30 ):

ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_11 ) -

НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , шляхом заборони користування та розпорядження грошовими коштами, з можливістю їх зарахування на зазначені рахунки.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1