Справа № 598/404/22
провадження № 1-кс/598/203/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2022 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000138 від 08 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, у слідчому відділі відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000138 від 08 вересня 2021 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 вересня 2021 року в ВП №4 (м.Збараж) надійшли матеріали із департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області із зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 , діючи шляхом обману, отримав від заявника дані особистих документів, які в подальшому використав для одержання грошових коштів у кредитній спілці.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 08 вересня 2021 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Окрім цього, 08 вересня 2021 року року в ВП №4 (м. Збараж) надійшли матеріали із департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області зі зверненням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_5 , діючи шляхом обману, отримав від заявника дані особистих документів, які в подальшому використав для одержання грошових коштів у кредитній спілці.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 09 вересня 2021 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Також, 14 вересня 2021 року року в ВП №4 (м. Збараж) надійшла письмова заява ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що ОСОБА_5 , діючи шляхом обману, отримав від заявника дані особистих документів, які в подальшому використав для одержання грошових коштів у кредитній спілці.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 09 вересня 2021 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

22 жовтня 2021 року постановою начальника Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_8 , матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, №0000182 від 09.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України та №0000183 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, було об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000138.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , користується картковим рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 .

Інформація, яка знаходиться в зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а тому виникла необхідність отримати інформацію, яка закріплена за картковим рахунком НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 .

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ Відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
1) документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також фото чи відео особи власника/ користувача чи розпорядника, коли вказаний рахунок був відкритий, місце де було відкрито вказаний рахунок;

2) належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00 год. 02.01.2021 року по 23:59 год. 30.12.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

3) інформації щодо здійснення всіх касово-розрахункових операцій за рахунком НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носію, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати та часу проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 02.01.2021 року по 23:59 год. 30.12.2021 року;

4) якщо грошові кошти були отримані на рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то прошу надати виписку про зняття коштів із вказаного рахунку, а саме юридична адреса банків/терміналів/ в період часу з 00:00 год. 02.01.2021 року по 23:59 год. 30.12.2021 року.

5) у разі зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводилось у банку, якому належить даний рахунок, чи у відділенні банку, то прошу надати фото та відео фіксації осіб, які проводили зняття грошових коштів із вищевказаного карткового рахунку.
Дана ухвала діє до 23 серпня 2022 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА