Справа № 507/1566/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 19.10.2022 до чергової частини ВП 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 мешканки с.Бобрик Перший Подільського району Одеської області про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами, а саме 18.10.2022 року вона вирішила придбати на ОЛХ пристрій айкос та стіки до нього, перерахувавши гроші в сумі 1170 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , але товар так і не отримала.
В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_5 мешканка с.Бобрик Перший Подільського району Одеської області 18.10.2022 року вирішила придбати на ОЛХ пристрій айкос та стіки до нього, перерахувавши гроші в сумі 1170 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , але товар так і не отримала.
На даний час проведеним дізнанням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фотовідеоматеріали з об`єктів де відбувалося зняття грошових коштів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу дізнання право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати начальнику СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , та старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження якого: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .. з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана(копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів,призначення платежу за період з 19.10.2022 по 27.10.2022 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 19.10.2022 року по 27.10.2022 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 19.10.2022 року по 27.10.2022 року.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження якого: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1