Справа № 950/626/22
Провадження № 1-кс/950/114/22
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2022 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких ОСОБА_4 відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 12.05.2022 по 13.05.2022 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 12.05.2022 року по 24:00 годину 13.05.2022 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.05.2022 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій знаходився кредитний ліміт 25000,00 грн., по вказаній картці заборгованості не було. 12.05.2022 року в Телеграм канал їй прийшло повідомлення, про те, щоб отримати державну допомогу потеплілій, потрібно перейти за посиланням, яке було вказане у повідомленні. Перейшовши її перекинуло до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 , але зайти потерпіла до нього не змогла, так як писало, щоб вона зайшла пізніше. Цього ж дня, ввечері близько 20 год. 10 хв. ОСОБА_4 зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та одразу помітила, як з належної їй карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 почали перераховуватися грошові кошти, а саме: о 20 год. 11 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 519,86 грн.; о 20 год. 11 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 520,15 грн.; о 20 год. 12 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 2070,30 грн.; о 20 год. 12 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 2070,30 грн.

З метою отримання доказів, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

18.05.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000044 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому сторона кримінального провадження просить надати доступ до інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 12.05.2022 року по 24:00 годину 13.05.2022 року. Однак, як свідчать обставини, викладені у клопотанні, операції перерахунку коштів було проведено 12.05.2022 року з 20 год. 11 хв. до 12.05.2022 року до 20 год. 12 хв.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- про документи на підставі яких ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; зареєстрована: АДРЕСА_3 ) відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 20 год. 00 хв. 12.05.2022 по 21 год. 00 хв. 12.05.2022 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції;

- про наявність у клієнта банку ОСОБА_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 20 год. 00 хв. 12.05.2022 по 21 год. 00 хв. 12.05.2022.

Строк дії ухвали до 23.06.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1