20.09.2022 Справа № 490/7027/21
н/п 1-кс/490/2342/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

20 вересня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які у володінні суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився просив розглянути справу за його відсутності.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001095 від21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2021 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_5 посвідчено довіреність, яка уповноважує ОСОБА_6 діяти від імені ОСОБА_7 з правом представлення інтересів та продажу належного ОСОБА_7 нерухомого майна. Вказана довіреність зареєстрована у реєстрі за №1286.

В подальшому, на підставі вказаної довіреності, 09.08.2021 тим же приватним нотаріусом ОСОБА_5 , були посвідчені 2 договори купівлі продажу об`єктів нерухомого майна, які на праві приватної власності належали ОСОБА_7 , а саме: 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 23) та нежитлової будівлі естетик-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1170,6 км.м (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та проведені відповідні реєстраційні дії, відповідно до яких здійснено перехід права власності на іншу особу ОСОБА_8 .

Відповідно до п.п. 1.11 п. 1 гл. 2 розділу ІІ «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», під час проведення операцій з продажу (обміну) фізичними особами об`єктів нерухомості у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, а також в інших випадках, визначених законодавством України, нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна, яка визначена суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності якого є оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), який отримав сертифікат суб`єкта оціночної діяльності за напрямом оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, та інформація про якого включена до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності за напрямом оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, оцінювачем ОСОБА_9 (кваліфікаційне свідоцтво МФ217 від 03.12.2016) суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сертифікат №1127/20 від 21.12.2020, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 05.08.2021 складено звіт про оцінку майна (ідентифікатор за базою ФДМК НДЦАГУ008369) - 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого, ринкова вартість об`єкту оцінки без ПДВ складає 13402000 грн. (тринадцять мільйонів чотириста дві тисячі гривень), та звіт про оцінку майна (ідентифікатор за базою ФДМУ ЧЛИРЦО513458) - нежитлової будівлі естетик-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого, ринкова вартість об`єктуоцінки без ПДВ складає 3265030 грн. (три мільйона двісті шістдесят п`ять тисяч тридцять грн.).
Зокрема, у звітах зазначено, що оцінка майна здійснювалась за договором №210805-012 на замовлення ОСОБА_7 та на підставі наданою нею правовстановлюючої та технічної документації.
Проте, згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 , довіреність на ОСОБА_6 вона не видавала, жодних документів, які уповноважують ОСОБА_6 діяти від її імені не підписувала, на момент посвідчення довіреності приватним нотаріусом ОСОБА_5 , перебувала за межами міста Миколаєва, продаж об`єктів нерухомості відбувався без її згоди та відома.
Крім того, з метою підтвердження спричиненої матеріальної шкоди, ОСОБА_7 долучено до матеріалів кримінального провадження звіт від 01.09.2021 про оцінку майна - 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , виконаного тим же самим оцінювачем ОСОБА_9 суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за договором №210109-012. Проте, ринкова вартість об`єкту оцінки без ПДВ складає 22161000 грн (двадцять два мільйони сто шістдесят одна тисяча грн.), тобто, менш ніж за місяць, розмір оцінки збільшився більш ніж на 65%.
У зв`язку із необхідністю призначення судової почеркознавчої експертизи, визначення кола осіб, які шахрайським шляхом заволоділи майном, проведення інших слідчих дій, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів:

-Оригіналу звіту про оцінку майна / висновку про вартість об`єкту оцінки (ідентифікатор за базою ФДМК НДЦАГУ008369) - 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого, ринкова вартість об`єкту оцінки без ПДВ складає 13402000 грн. (тринадцять мільйонів чотириста дві тисячі гривень), від 05.08.2021, складеного оцінювачем ОСОБА_9 (кваліфікаційне свідоцтво МФ217 від 03.12.2016) суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сертифікат №1127/20 від 21.12.2020, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Оригіналу звіту про оцінку / висновку про вартість об`єкту оцінки (ідентифікатор за базою ФДМУ ЧЛИРЦО513458) - нежитлової будівлі естетик-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого, ринкова вартість об`єкту оцінки без ПДВ складає 3265030 грн. (три мільйона двісті шістдесят п`ять тисяч тридцять грн.), складеного оцінювачем ОСОБА_9 (кваліфікаційне свідоцтво МФ217 від 03.12.2016) суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сертифікат №1127/20 від 21.12.2020, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Оригіналу звіту про оцінку майна / висновку про вартість об`єкту оцінки - 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого, ринкова вартість об`єкту оцінки без ПДВ складає 22161000 грн. (двадцять два мільйони сто шістдесят одна тисяча грн.), складеного 01.09.2021 оцінювачем ОСОБА_9 (кваліфікаційне свідоцтво МФ217 від 03.12.2016) суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сертифікат №1127/20 від 21.12.2020, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-Оригіналу договору №210805-012;
-Оригіналу договору №210109-012;
-всіх наявних копій та оригіналів документів, які стали підставою для проведення оцінки вищезазначених об`єктів нерухомості.

Для належного виконання вимог ст. ст. 2, 9, 25, 91 КПК України в частині повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання стороною обвинувачення доступу документів, які знаходяться у володінні суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, дізнавачем під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0001095 від21.08.2021року, а саме: заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старші слідчі в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старші слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,
дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення до документів які знаходяться у володінні суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Оригіналу звіту про оцінку майна / висновку про вартість об`єкту оцінки (ідентифікатор за базою ФДМК НДЦАГУ008369) - 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого, ринкова вартість об`єкту оцінки без ПДВ складає 13402000 грн. (тринадцять мільйонів чотириста дві тисячі гривень), від 05.08.2021, складеного оцінювачем ОСОБА_9 (кваліфікаційне свідоцтво МФ217 від 03.12.2016) суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сертифікат №1127/20 від 21.12.2020, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Оригіналу звіту про оцінку / висновку про вартість об`єкту оцінки (ідентифікатор за базою ФДМУ ЧЛИРЦО513458) - нежитлової будівлі естетик-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого, ринкова вартість об`єкту оцінки без ПДВ складає 3265030 грн. (три мільйона двісті шістдесят п`ять тисяч тридцять грн.), складеного оцінювачем ОСОБА_9 (кваліфікаційне свідоцтво МФ217 від 03.12.2016) суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сертифікат №1127/20 від 21.12.2020, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Оригіналу звіту про оцінку майна / висновку про вартість об`єкту оцінки - 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого, ринкова вартість об`єкту оцінки без ПДВ складає 22161000 грн. (двадцять два мільйони сто шістдесят одна тисяча грн.), складеного 01.09.2021 оцінювачем ОСОБА_9 (кваліфікаційне свідоцтво МФ217 від 03.12.2016) суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сертифікат №1127/20 від 21.12.2020, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-Оригіналу договору №210805-012;
-Оригіналу договору №210109-012;
-всіх наявних копій та оригіналів документів, які стали підставою для проведення оцінки вищезазначених об`єктів нерухомості,

Ухвала діє до 20.10.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1