печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в межах Київської області, організована група осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів здійснюють незаконне видобування корисних копалин (пісок) загальнодержавного значення, чим спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до отриманих відомостей від оперативних працівників досудовим розслідуванням встановлено, що незаконний видобуток корисних копалин проводиться в межах села Плесецьке, Калинівської ОТГ, Фастівського району, Київської області на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами:

:03:001:0034, :03:001:0033, :03:001:0032, :03:001:0031, :03:001:0030, :03:001:0029, :03:001:0028, :03:001:0027, :03:001:0026, :03:001:0025, :03:001:0024, :03:001:0023, :03:001:0022, :03:001:0021, :03:001:0020, :03:001:0019, :03:001:0018, :03:001:0017, :03:001:0016, :03:001:0015, :03:001:0014, :03:001:0013, :03:001:0012, :03:001:0011, :03:001:0010, :03:001:0009, :03:001:0008, :03:001:0007, :03:001:0006, :03:001:0005, :03:001:0004, :03:001:0003, :03:010:0029, :03:010:0028, :03:010:0027, :03:010:0026, :03:010:0025, :03:010:0024, :03:010:0023, :03:010:0022, :03:010:0021, :03:010:0020, :03:010:0019, :03:010:0018, :03:010:0017, :03:010:0012, :03:010:0011, :03:010:0010, :03:010:0009, :03:010:0008, :03:010:0007, :03:010:0006.

Крім того, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що видобуток корисних копалин проводиться за допомогою спеціального обладнання - земснаряду на намивну карту, яка розташована на вказаних земельних ділянках. Після чого за допомогою спеціальної техніки здійснюється навантаження корисних копалин на вантажні автомобілі для подальшої їх реалізації кінцевому споживачу.

В клопотанні прокурор зазначив, що незаконне видобування корисних копалин здійснюється організованою групою осіб, керівництво діяльністю яких здійснюють ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на великій кількості земельних ділянок, до складу яких входять земельні ділянки, які перебувають у власності чи оренді ОСОБА_5 й ОСОБА_6 . Встановлено, що земельні ділянки, на яких здійснюється видобування піску, мають цільове призначення «для ведення особистого селянського господарства», «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», і реєструвалися у власність та оренду у різні роки (періоди).

Сторона обвинувачення вважає, що реалізація незаконно видобутого піску здійснюється за готівкові кошти без відображення будь-яких операцій по бухгалтерському та податковому обліку, однак частина піску може реалізовуватись через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦЕНТР-100» (), ПП ФІРМА «ДАЛЕР» (), ТОВ «ТРАНСКОМ19» (), ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» (), ТОВ «АСФАЛЬТ-МАЙСТЕР» (), ТОВ «ТРАНСКОМ-19» (), ТОВ «УКРБЕЛСТРОЙ» (), ПП «БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» ().

Проведеними слідством заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно видобутий пісок реалізують в адресу інших суб`єктів підприємницької діяльності за готівкові кошти без відображення у бухгалтерському та податковому обліку, а також частково з відображенням таких операцій, а саме: ТОВ «ВІКИНГ ТРАНС» (), ТОВ «ХАУЗ БЕТОН» (), ТОВ «ПРОМБУДЦЕНТР» (), ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» ().

Заходами оперативного характеру встановлено, що ТОВ «ТРАНСКОМ-19» (), ТОВ «ТРАНСКОМ19» () для зберігання речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні використовується приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Заболотного Академіка, буд. 150.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Київ, вул. Заболотного Академіка, буд. 150, на праві власності зареєстровано за Національною академією наук України» (), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , РО «Релігійне управління «Київська конференція церкви Адвентистів сьомого дня в Україні» (), ТОВ «СІЛЬГОСПТЕХНІКА НОВА» (), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «СОЛУМ» (), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ «УНІВЕРСАЛ-М» (), ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ДП «ЛЕМКЕН-УКРАЇНА» (), ОСОБА_20 , ТОВ «АГРОЛІНІЇ» (), ТОВ «ФІРМА «РЕЛЕ-ПЕТРОЛІУМ» (), ОСОБА_21 , ТОВ «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДІНТЕХ» (), ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ТОВ «ЕНЕРГОРИСК» (код ЄДРПОУ 1925593), ОСОБА_26 , ТОВ «СПРЕЙФОРС» (), ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ТОВ «НТД-Україна» (), ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ТОВ «КООПЕРЕЙШН ФІТ» (), ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ТОВ «АННА СП» (), ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що предмети, речі і документи, які зберегли відомості стосовно фактів вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо обставин, які встановлюються, можуть знаходитись у вищевказаному об`єкті нерухомості.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за Національною академією наук України» (), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , РО «Релігійне управління «Київська конференція церкви Адвентистів сьомого дня в Україні» (), ТОВ «СІЛЬГОСПТЕХНІКА НОВА» (), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «СОЛУМ» (), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ «УНІВЕРСАЛ-М» (), ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ДП «ЛЕМКЕН-УКРАЇНА» (), ОСОБА_20 , ТОВ «АГРОЛІНІЇ» (), ТОВ «ФІРМА «РЕЛЕ-ПЕТРОЛІУМ» (), ОСОБА_21 , ТОВ «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДІНТЕХ» (), ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ТОВ «ЕНЕРГОРИСК» (код ЄДРПОУ 1925593), ОСОБА_26 , ТОВ «СПРЕЙФОРС» (), ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ТОВ «НТД-Україна» (), ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ТОВ «КООПЕРЕЙШН ФІТ» (), ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ТОВ «АННА СП» (), ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та фактично використовується службовими особами ТОВ «ТРАНСКОМ-19» (), ТОВ «ТРАНСКОМ19» (), а також іншими невстановленими особами, з метою виявлення та вилучення речей і документів ТОВ «ЦЕНТР-100» (), ПП ФІРМА «ДАЛЕР» (), ТОВ «ТРАНСКОМ19» (), ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» (), ТОВ «АСФАЛЬТ-МАЙСТЕР» (), ТОВ «ТРАНСКОМ-19» (), ТОВ «УКРБЕЛСТРОЙ» (), ПП «БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» (), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також документів, які пов`язані з придбанням та реалізацією піску, а саме:

- первинних фінансово-господарських документів, договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаному контрагенту, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями; документів юридичних та фізичних осіб-підприємців, які не зареєстровані за вказаною адресою, а також не орендують приміщення; журнали переміщення транспортних засобів, чорнові записи, реєстри;

- комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо обставин, які встановлюються, мобільні телефони, засоби зв`язку, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, телефони, сім-картки, флешнакопичувачі;

- відомості щодо співробітників, які працюють на указаних підприємствах із зазначенням ПІБ, РНОКПП, місце проживання, контактний номер телефону виплачені/нараховані доходи, утримані податки.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1