Справа №:755/163/22
Провадження №: 1-кс/755/1879/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"05" жовтня 2022 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000130, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000130, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання органом досудового розслідування встановлено, що на веб-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 реалізовується фальсифікована алкогольна продукція під виглядом відомих брендів, таких як: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інші в упаковці «Tetra-Pack» об`ємом 2-5 літрів, а також упаковка під ці алкогольні напої та концентрат для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

В межах даного кримінального провадження допитано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які здійснювали закупівлю алкогольної продукції на вищевказаних сайтах.

Останні повідомили, що у мережі інтернет знайшли оголошення про продаж алкогольної продукції та здійснили її замовлення. Після отримання та огляду продукції у них виник сумнів щодо відповідності даної продукції оригіналу.

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яка є власником зареєстрованої в Україні торговельної марки «COURVOISIER» (свідоцтво НОМЕР_1 ). Останньою виявлено, що в мережі Інтернет існує значна кількість веб-ресурсів, які реалізовують контрафактну алкогольну продукцію, з нанесенням позначень ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в упакуванні « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Офіційним виробником зазначеного алкогольного напою є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка не випускає алкогольну продукцію в такій упаковці.

Також ОСОБА_6 повідомила, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згоду на використання торгівельної марки «COURVOISIER» особам, що здійснюють реалізації фальсифікованого алкогольного напою з позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не надавала.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що оплата за товар з вказаних вище веб-ресурсів здійснюється на наступні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_16 »:
1. ІНФОРМАЦІЯ_2 - на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

2.alcobar.com.ua - на банківську картку № НОМЕР_4 , що відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

3.alkotorg.net - на банківську картку № НОМЕР_6 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

4.alcostars.com - на банківську картку № НОМЕР_8 , що відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування (органу дізнання) виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, що стосуються руху грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку із чим прокурор звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі особи, яка його подала.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, слідчим зазначено, що існує загроза знищення чи зміни документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких слідчий звернувся до слідчого судді, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей, що стосуються руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків, МФО банківської установи, номера платіжного документу, назви підприємства /контрагента/, коду ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 04.11.2021 р. по 30.09.2022 р., а також документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та іншого.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1