Провадження № 1-кс/761/7517/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 17 вересня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації та копій документів (в тому числі в електронному вигляді) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які були складені під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2021 року, в тому числі контракти, митні декларації, CMR, Invoice, лінійні коносаменти, сертифікати відповідності, доручення, дозволи, довіреності, документи щодо застосування звільнення (умовного звільнення) від оподаткування митними платежами, документи, які підтверджують нарахування та сплату обов`язкових податків та митних платежів.

Досудовим розслідування встановлено, що згідно заяви громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення злочину встановлено, що у період 2018-2021 рр., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом заниження класу небезпечних відходів, які зберігаються у шламосховищах на території Миколаївської області, ухилились від сплати екологічного податку в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку спеціаліста за результатами проведення економічного дослідження № 03/09-2 від 03 вересня 2021 року ОСОБА_5 , що додано до заяви про вчинення злочину, встановлено, що в результаті проведення дослідження, спеціалістом з`ясовано, що розмір екологічного податку, який підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язано було задекларувати та сплатити за розміщення відходів червоного шламу у шламосховищах № 1 та № 2 за 3 (три) роки, із урахуванням того, що відходи червоного шламу мають бути віднесені до 2 класу небезпеки становить 240 381 929 655,71 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України надавав послуги з переробки давальницької сировини підприємствам резидентами та нерезидентам.

Після переробки давальницької сировини утворювались відходи червоного шламу, які в подальшому розміщувались у шламосховищах або повертались підприємствам замовникам.

З метою встановлення фактичних обставин ввезення на митну територію України давальницької сировини (бокситів) та вивезення готової продукції (глинозему), їх митного режиму, вартості та сплачених податків і митних платежів необхідно вилучити документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2021 року.

Як зазначає детектив в своєму клопотанні, що документи, які складалися під час митного оформлення ТМЦ містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та можуть використовуватися під час проведення судових товарознавчої та економічної експертизи.

Зазначена інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, детектив в своєму клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) для проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати доступ до вказаних документів, вилучити їх й таким чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 3 ст. 212 КК України.

Детектив надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши долучені матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Зобов`язати відповідальну службову особу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати прокурорам першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також начальнику Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_10 та виконувачам обов`язків прокурорів цієї прокуратури ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , крім того прокурорам Миколаївської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000024 від 17.09.2021, слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації та копій документів (в тому числі в електронному вигляді) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які були складені під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2021 року, в тому числі контракти, митні декларації, CMR, Invoice, лінійні коносаменти, сертифікати відповідності, доручення, дозволи, довіреності, документи щодо застосування звільнення (умовного звільнення) від оподаткування митними платежами, документи, які підтверджують нарахування та сплату обов`язкових податків та митних платежів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1