Справа №522/9473/22
Провадження №1-кс/522/4584/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2022 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області розглянуто матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PK VI WZ Ds. 40.2016.

Згідно клопотання прокурора ОСОБА_6 виконуючого обов`язки у Підкарпатському зовнішньому управлінні Департаменту з питань організованої злочинності і корупції Національної прокуратури в м.Жешув необхідно отримати історію банківських рахунків за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року суб`єкта господарювання під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з iнформацiєю щодо: даних фiзичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на даний банківський рахунок; даних фiзичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даного рахунку здійснювались перерахування; призначень платежів для окремих операцій на даному банківському рахунку; персональних даних осіб, якi вiдкривали даний банківський рахунок та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даного рахунку.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , розглянувши запит слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , щодо надання інформації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надало перелік назв фінансових установ у яких, згідно архівних даних про рахунки платників інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС за період з 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року обліковувались у контролюючому органі рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Адреса АДРЕСА_2 )

У зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступу до руху коштів по всіх рахунках суб`єкта господарювання під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Адреса АДРЕСА_2 ), разом з iнформацiєю щодо: даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на даний банківський рахунок; даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даного рахунку здійснювались перерахування; призначень платежів для окремих операцій на даному банківському рахунку; персональних даних осіб, які відкривали даний банківський рахунок та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даного рахунку.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно заяви останньої клопотання підтримує повністю та просить розглянути без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області розглянуто матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PK VI WZ Ds. 40.2016.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступу до руху коштів по всіх рахунках суб`єкта господарювання під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Адреса АДРЕСА_2 ), разом з iнформацiєю щодо: даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на даний банківський рахунок; даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даного рахунку здійснювались перерахування; призначень платежів для окремих операцій на даному банківському рахунку; персональних даних осіб, які відкривали даний банківський рахунок та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даного рахунку.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:
29.07.2022