Провадження №1-кс/127/6127/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, щодо факту надання активів з метою їх використання або усвідомлення можливості використання повністю або частково терористичною групою т.зв. «ДНР».
Вище вказане кримінальне провадження за постановою прокурора надійшло із слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області, у зв`язку з неефективним досудовим розслідуванням.
Досудовим слідством установлено, що невстановлена група осіб з числа громадян України, в тому числі мешканців Вінницької області, налагодили постачання з тимчасово непідконтрольної державним органам влади України території Донецької області промислових товарів з використанням комерційних структур, зареєстрованих в Україні, РФ та ОРДЛО.
Встановлено, що протягом 2020-2021 років на адреси Вінницьких підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Грабовець), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Могилівка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Маньківка) систематично постачалося від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Волинська обл., м. Луцьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Миколаїв), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Житомирська обл., м. Коростень) продукція гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості (стінки ковшів до екскаватора ЭКГ-5, рейки кремальєрні, плити дробильні нерухомі, плити дробильні рухомі, броня тощо), які виготовлені на території т.зв. «ДНР» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(м .Дебальцеве знаходиться під контролем т.зв «ДНР»).
За офіційною інформацією, вказану продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » експортували з Російської Федерації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (до 18.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », рос.мов. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », до 18.02.2021 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ОДРН 832), при цьому, в супровідних та митних документах зазначається виробник такої продукції російське підприємство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ОДРН 417). Водночас, отримані документальні матеріали та наявна інформація свідчить про закупівлю вказаної продукції російським ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого на території т.зв. «ДНР».
Зокрема, відповідно до укладеного контракту між вказаними суб`єктами господарювання від 09.10.2018 № 09102018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2018-2021 років здійснило постачання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ливарної продукції (запасні частини до дробильного обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості ) на загальну суму 208745281 рос. руб.
Поряд з цим також установлено, що з метою організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виробництва обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості здійснюється постачання на територію т.зв. «ДНР» необхідних сировинних матеріалів від українських суб`єктів господарської діяльності.
Зокрема, вказана діяльність здійснюється за посередництва громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець хутора Львів Орловського району Ростовської області Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянин РФ № НОМЕР_9 від 18.05.2005; ІНПП НОМЕР_10 , ОДРНІП НОМЕР_11 ), з використанням якого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » постачається вогнетривка цегла від українського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Запоріжжя), а також інших сировинних матеріалів (руда, глина, силікати, вогнетривкі вироби, феросплави) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Костянтинівка Донецької обл.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 м. Кропивницький)
Крім того, з метою безперешкодного виробництва ливарної продукції на території т.зв. «ДНР» та надання фінансового, матеріального й іншого сприяння та забезпечення терористичній діяльності т.зв. «ДНР» і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, 17.06.2015 здійснено реєстрацію новоствореного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за законодавством т.зв. «ДНР» в т.зв. «Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду НОМЕР_15 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), про що т.зв. «Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів і зборів «ДНР» оформлено документ, далі рос.мов. «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 № 07017, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре 89 от 17.06.2015».
Для забезпечення функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у фінансовій системі т.зв. «ДНР» та з метою здійснення фінансових операцій відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».
Так, за наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в січні, липні, серпні, жовтні, листопаді та грудні 2020 року було перераховано кошти:
-до «Міністерства доходів та зборів «ДНР» у сумі 26 288 706,20 російських рублів (податок на прибуток, податок з обороту, екологічний податок, орендна плата за землю, податок на прибуток з виплат від здавання вторинної сировини, збір та вивіз і продаж лому чорних металів, збір за спеціальне використання надр, транспортний податок, оплата за митне оформлення);
-до «Республіканського казначейства ДНР» 361 190,00 рос руб (податок
на землю,орендна плата за землю, екологічний податок, збір за спеціальне використання надр);
-до «ЦРБ ДНР» 197 022,01 рос руб (розрахунково-касове обслуговування),
кошти з яких в подальшому розподілялись між штучними утвореннями, створеними терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів « ІНФОРМАЦІЯ_21 », «Міністерством доходів та зборів «ДНР», «Міністерством внутрішніх справ «ДНР», «Міністерством державної безпеки «ДНР», «Міністерством оборони «ДНР», «органами прокуратури «ДНР», бойовими підрозділами «ДНР», які зокрема вели/ведуть бойові дії проти сил АТО/ООС в Донецькій області,а також вчиняють терористичні акти та диверсії.
Поряд з цим, також отримані відомості щодо сприяння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » незаконним збройним формуванням т.зв. «ДНР» шляхом ремонту та розміщення їхньої військової техніки на території підприємства, створенні належних умов її зберігання та укриття від здійснення контрольних функцій за відведенням важкого озброєння співробітниками спостережної місії ІНФОРМАЦІЯ_22 .
У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000011 від 08.02.2022, з метою проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а також підтвердження причетності конкретної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_5 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: Вінницька область, Жмеринський район, с. Могилівка), а саме:
- документів реєстраційної справи даних підприємств, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство у випадку наявності;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників даних підприємств та розмір їх доходів, у період з 01.01.2018 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток та з податку на додану вартість, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих даними підприємствами у період з 01.01.2018 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;

- реєстрів податкових накладних з додатками та додатків № 5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих даними підприємствами, у період з 01.01.2018 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;

-копій декларацій ПДВ, поданих даними підприємствами, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, у період з 01.01.2018 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;
-документів, що містять інформацію щодо пов`язаних з даними підприємствами особами (по посадовим особам та засновникам);
-роздруківку з електронної системи, що містить інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності даними підприємствами, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет;
-документів, які містять інформацію щодо підтвердження здійснення господарських операцій між даними підприємствами та контрагентами постачальниками та покупцями за період обліку (податкові накладні контрагентів);
-листи (запити), які направлялись на адресу даних підприємств та відповіді на них, у період з 01.01.2018 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;
-листів, службових записок, висновків, рапортів та інших документів листування, щодо вказаних підприємств, у період з 01.01.2018 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;
-наказів, розпоряджень, протоколів нарад, листів та інших документів органів ДПС України (ДФС України) вищого рівня, якими доводились до відпрацювання вказані підприємства, у період з 01.01.2018 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;
-матеріали розгляду та прийнятих рішень комісії Регіонального рівня, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації щодо вказаних підприємств, у період з 01.01.2018 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;
-податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги (в тому числі, які надсилались в електронному вигляді через електронний кабінет), сплата донарахованих податкових (грошових) зобов`язань чи їх оскарження, поштові повідомлення про вручення або не вручення вказаних документів посадовим особам, у період з 01.01.2018 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;
- актів (довідок, висновків), складених в результаті податкових перевірок (у тому числі й камеральних) вказаних підприємств, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими контрагентами та відповідей на них, у період з 01.01.2018 по теперішній час або час по який вони перебували на обліку;

- документів у електронному вигляді з електронних баз ІНФОРМАЦІЯ_24 , а саме: АІС «Податковий блок», АІС «Єдиний реєстр податкових накладних», в яких містяться відомості щодо вказаних підприємств про придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, суми податкових зобов`язань, податкового кредиту, відхилення (зобов`язання кредит).

В інший спосіб отримати дані копії документів не можливо, оскільки вони містять таємницю досудового розслідування, а дослідження вище вказаних документів є однією із підстав доказування обставин, які є предметом досудового розслідування.

Відомості, які містяться у документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані, в якості доказів у даному кримінального правопорушення, та для встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, а також того, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_5 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: Вінницька область, Жмеринський район, с. Могилівка), а саме:
- документів реєстраційної справи даних підприємств, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство у випадку наявності;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників даних підприємств та розмір їх доходів, у період з 01.01.2018 по день винесення ухвали суду, або час по який вони перебували на обліку;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток та з податку на додану вартість, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих даними підприємствами у період з 01.01.2018 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;

- реєстрів податкових накладних з додатками та додатків № 5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих даними підприємствами, у період з 01.01.2018 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;

-копій декларацій ПДВ, поданих даними підприємствами, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, у період з 01.01.2018 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;
-документів, що містять інформацію щодо пов`язаних з даними підприємствами особами (по посадовим особам та засновникам);
-роздруківку з електронної системи, що містить інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності даними підприємствами, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет;
-документів, які містять інформацію щодо підтвердження здійснення господарських операцій між даними підприємствами та контрагентами постачальниками та покупцями за період обліку (податкові накладні контрагентів);
-листи (запити), які направлялись на адресу даних підприємств та відповіді на них, у період з 01.01.2018 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;
-листів, службових записок, висновків, рапортів та інших документів листування, щодо вказаних підприємств, у період з 01.01.2018 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;
-наказів, розпоряджень, протоколів нарад, листів та інших документів органів ДПС України (ДФС України) вищого рівня, якими доводились до відпрацювання вказані підприємства, у період з 01.01.2018 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;
-матеріали розгляду та прийнятих рішень комісії Регіонального рівня, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації щодо вказаних підприємств, у період з 01.01.2018 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;
-податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги (в тому числі, які надсилались в електронному вигляді через електронний кабінет), сплата донарахованих податкових (грошових) зобов`язань чи їх оскарження, поштові повідомлення про вручення або не вручення вказаних документів посадовим особам, у період з 01.01.2018 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;
- актів (довідок, висновків), складених в результаті податкових перевірок (у тому числі й камеральних) вказаних підприємств, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими контрагентами та відповідей на них, у період з 01.01.2018 по день винесення ухвали суду або час по який вони перебували на обліку;

- документів у електронному вигляді з електронних баз ІНФОРМАЦІЯ_24 , а саме: АІС «Податковий блок», АІС «Єдиний реєстр податкових накладних», в яких містяться відомості щодо вказаних підприємств про придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, суми податкових зобов`язань, податкового кредиту, відхилення (зобов`язання кредит).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя