Справа № 211/4985/21
Провадження № 1-кс/211/814/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погодженого з прокурором ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000127 від 24.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Довгинцівсьокого районного суду міста Кривого Рогу із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні № 0000127 від 24.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП№1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000127 від 24.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Дніпропетровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ «Смарт Лоджистік Сервіс», про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами які є власністю підприємства. 09.04.2021 постановою прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпро Дніпропетровської області по кримінальному провадженню №0000127 від 24.03.2021 визначено підслідність за СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво даного кримінального провадження покладено на групу прокурорів у складі прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню було проведено ряд слідчих дій та процесуальних заходів направлених не об`єктивне встановлення події кримінального правопорушення, а також доказів, необхідних для наявності достатніх підстав притягнення винних до кримінальної відповідальності. Зокрема визнано та допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 про відомі йому обставини взаємовідносин ТОВ «Смарт Лоджистікс Сервісіс» (), ТОВ «Агро Терра Ренесанс» (), ТОВ «Ві-енд-Ді Експрес» () з представниками ТОВ «Регул-Агро»; в ході допиту долучено документи якими підтверджуються пересилання міндобрив та сільськогосподарської продукції на адрреси ТОВ «Регул-Агро», проте грошові кошти за продукцію на рахунки не оплачувались ТОВ «Смарт Лоджистікс Сервісіс» (), ТОВ «Агро Терра Ренесанс» (), ТОВ «Ві-енд-Ді Експрес» (). Окрім цього на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку України, з метою встановлення взаємозв`язків між представниками ТОВ «Регул-Агро» та іншими працівниками компанії. Аналогічним чином проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області щодо податкової звітності ТОВ «Регул-Агро». Працівниками оперативного підрозділу ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, проведено ряд слідчих дій та оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення дійсних фермерських угідь та території де б могли розміщуватись техніка та сільськогосподарські приміщення що належать ТОВ «Регул-Агро», допитані в якості свідків мешканці зазначених населених пунктів. Через обставини пов`язані із складністю проведення досудового розслідування за напрямком зазначеної категорії справ пов`язаних із шахрайськими діями, а також з урахуванням діючого воєнного стану запровадженого на території України указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, виконати усі дії направлені на зібрання необхідних доказів для повідомлення особі про підозру у вчинення злочину, у строки передбачені ст. 219 КПК України, не надалось можливим. Так, відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальних провадженнях щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. При цьому строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. Кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №0000127 відноситься до тяжкого злочину. Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 і 2 частини другої статті 219 КПК України. Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 24.09.2022 року, не надається можливим, тому виникла, необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме: Встановити місцезнаходження осіб які офіційно працювали або мають відношення до ТОВ «Регул-Агро», зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_8 а також ОСОБА_9 Допитати останніх щодо відомих їм обставин вчинення шахрайських дій відносно ТОВ «Смарт Лоджистікс Сервісіс» (), ТОВ «Агро Терра Ренесанс» () та ТОВ «Ві-енд-Ді Експрес» (); Встановити дійсне місце розміщення фермерських території які належать ТОВ «Регул-Агро» з метою проведення обшуку та виявлення документів або інших речових доказів якими може бути доведено фінансові взаємовідносини між ТОВ «Регул-Агро» з зазначеними вище товариствами. Провести інші слідчі розшукові дії направлені на встановлення усіх обставин вчинення злочину та необхідних доказів для притягнення винних до відповідальності. За результатами встановлених та отриманих доказів визначити наявність обґрунтованих підстав про повідомлення винній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Виконати вимоги ст. 290 КПК України. Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Як встановлено слідчим суддею, в провадженні органу досудового розслідування дійсно перебуває кримінальне провадження № 0000127 від 24.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Підозра по провадженню жодній особі не повідомлена.
Відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні, щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. При цьому строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає. Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки передбачені ч.5 ст.294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.
В зв`язку з цим слідчий суддя вважає, що оскільки строк досудового розслідування закінчується 24.09.2022 року, для здійснення слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в т.ч. забезпечення повного розслідування і судового розгляду.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області , погодженого з прокурором ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000127 від 24.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 24.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 24 березня 2023 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1