печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001503 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарювання, з метою привласнення майна товариства, внесли до офіційних документів завідомо неправдиву інформацію на підставі яких здійснили передачу в оренду та продаж майна товариства, без достатніх на те повноважень, привласнивши отримані кошти в особливо великому розмірі.
З допиту потерпілого ОСОБА_4 отримано відомості, що до числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , входить ОСОБА_5 , котра крім того є директором товариства.
Основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
У 2020 році стали відомі обставини проведення нібито у лютому 2019 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які учасник товариства ОСОБА_4 не був запрошений та на яких він присутній не був. Проте згідно до протоколу від 06.02.2019 № 1-19 зазначено, що присутні 4 учасника товариства, тобто нібито ОСОБА_4 також був присутній. Зокрема на вказаних зборах були прийняті рішення, які стали підставою для затвердження статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нової редакції від 06.02.2019. Прийнятий Статут знімав з директора ОСОБА_5 обмеження на укладання угод про відчуження майна.
Як наслідок таких протиправних дій, не обмежуючись Статутом у своїх правах, директор ОСОБА_5 відчужує у червні та у грудні 2020 року АЗС, без згоди та відома учасника товариства ОСОБА_4 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є учасником ТОВ ,ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та виявлено факти продажу майна товариства - АЗС, які на думку ОСОБА_4 було протиправно відчужено.
Також, встановлено факти передачі майна товариства в оренду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ,ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з 01.07.2006 року, з подальшою передачею в суборенду іншим суб`єктам господарської діяльності, зокрема одна із таких про яку є відомості датована 01.06.2020 (яка могла була продовжена враховуючі самі умови основного договору) та укладена із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі сплатою такої, яка є економічно не вигідною. Крім того ОСОБА_4 зазначає, що він не отримував дивідендів від такої господарської діяльності товариств.
Встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ ,ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , у досліджуваний період мав рахунки, що обслуговувалися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Наявна інформація свідчить, що документи на підставі яких здійснено імовірно протиправне відчуження майна товариства та привласнення грошових коштів, а так само інформація про рух коштів, можливо отриманих злочинним шляхом під час діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ ,ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , знаходяться у розпорядженні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ ,ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 .
Також ураховуючи, що вищевказані речі і документи необхідні для проведення слідчих та процесуальних дій, а в разі повідомлення працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи змінити необхідні речі і документи органу досудового розслідування, в зв`язку з цим наявні підстави, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України для розгляду даного клопотання без виклику зазначених осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як існує реальна загроза знищення необхідних речей і документів.
Крім того, отримавши роздруківку руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ ,ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , з відомостями про призначення платежу, їх подальший рух, які неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді, можливо достовірно підтвердити досліджувані у кримінальному провадженні відомості та використати їх як доказ у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів або у електронному вигляді, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування всіх відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ ,ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , проведення вказаними юридичними особами фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням всіх рахунків, а саме:
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, за період часу з 01.01.2006 до дня винесення ухвали;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2006 до дня винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з 01.01.2006 до дня винесення ухвали;
- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі товариствами з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання товариствами та видачі співробітниками банку зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;
- договорів, укладених товариствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2006 до дня винесення ухвали;
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для товариств за рахунками, за період часу з 01.01.2006 до дня винесення ухвали;
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки товариств копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;
- анкети клієнта банку по розрахунковим рахункам;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;
- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариствами;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по товариств, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- інформацію про IP-адреси, які використовувалися товариствами для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) банку, із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1