Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/3375/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Шутнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, громадянина України, українця, із вищою освітою, непрацюючого, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000116,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, і при цьому наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку слідчого і прокурора, які просили задовольнити клопотання, підозрюваного, який просив обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, посилаючись на відсутність повідомлених стороною обвинувачення ризиків і наявність пом`якшуючих обставин, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В межах даного кримінального провадження ОСОБА_5 20 квітня 2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у наступному.

В невстановлений досудовим слідством час та місці, в ОСОБА_6 , маючого в своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_2 , виник умисел на легалізацію вказаного майна, одержаного злочинним шляхом.

Після цього, ОСОБА_6 для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , роль якого полягала в наданні вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, шляхом надання підроблених документів для перереєстрації на нового власника, та ОСОБА_5 , який в подальшому мав забезпечити продаж та перереєстрацію на нового власника майна, отриманого злочинним шляхом, з якими вступив у попередню змову, з метою легалізації майна, а саме автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_2 , одержаного злочинним шляхом.

Таким чином, на 24 серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи на території АЗС «WOG», що за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с. Смотрич, вул. Леніна, 32, ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, яке йому передав у володіння та розпорядження ОСОБА_6 для підшукання особи, якій можна продати майно, одержане злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_2 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, домовився про купівлю-продаж вказаного автомобіля з ОСОБА_8 , який не був обізнаний про незаконність походження автомобіля.

Після цього, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 , під час телефонної розмови з ОСОБА_9 , замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_2 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.

В кінці серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_9 , не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_7 , передала останньому автобусом договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.

Після отримання вказаних документів ОСОБА_7 , в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, невстановлена особа, власноручно виконала в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_10 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_10 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважила ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_10 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вона не має на це законних повноважень, чим вчинила його підроблення. Після цього, ОСОБА_7 передав вказані документи ОСОБА_5

27.08.2021 близько 10:00 год., перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6843, який розташований за адресою: м. Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського, 1/2, ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_2 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надав ОСОБА_8 , необізнаному про їх злочинний умисел, договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, які він підписав. Після цього, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи те, що в документах було внесено недостовірні відомості та підроблені підписи від імені ОСОБА_10 , вищевказані документи, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_8 під новим д.н.з. НОМЕР_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало його легалізації.

Крім того, 17.11.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_11 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», який продавав ОСОБА_12 . Тоді ж в ОСОБА_11 виник умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману в ОСОБА_12 .

В той же час, ОСОБА_11 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , з яким вступив у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Так, ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, в першій половині дня 17.11.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, в телефонній розмові запропонував ОСОБА_12 обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.

17.11.2021 близько 21:00 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_11 зустрілися з ОСОБА_12 на території АЗС «WOG», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Н03 Ружичанська с.р., а/д Житомир-Чернівці, 192км+60м.

Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонували ОСОБА_12 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_4 , синього кольору, 2007 року випуску, номер шасі VIN НОМЕР_5 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_13 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_6 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , шляхом обману, запевнили ОСОБА_12 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_6 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи на території АЗС «WOG», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Н03 Ружичанська с.р., а/д Житомир-Чернівці, 192км+60м, близько 22:00 год. 17.11.2021, надав ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що станом на 17.11.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 26 413 грн. 30 коп., перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 3000 грн. та передав автомобіль «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_4 , синього кольору, 2007 року випуску, номер шасі VIN НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_11 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_6 , в якому змінений номер кузова, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в розмірі 29 413 грн. 30 коп. в ОСОБА_12 , спричинивши йому збитки на вказану суму.

Крім того, 17.11.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_11 знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», який продавав ОСОБА_12 . Тоді ж в ОСОБА_11 виник умисел на незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману в ОСОБА_12 .

В той же час, ОСОБА_11 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , з яким вступив у попередню змову, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом обману.

Так, ОСОБА_11 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом шляхом обману, в першій половині дня 17.11.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, в телефонній розмові запропонував ОСОБА_12 обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.

17.11.2021 близько 21:00 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_11 зустрілися з ОСОБА_12 на території АЗС «WOG», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Н03 Ружичанська с.р., а/д Житомир-Чернівці, 192км+60м.

Під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонували ОСОБА_12 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_4 , синього кольору, 2007 року випуску, номер шасі VIN НОМЕР_5 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_13 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_6 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , шляхом обману, запевнили ОСОБА_12 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_6 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи на території АЗС «WOG», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Н03 Ружичанська с.р., а/д Житомир-Чернівці, 192км+60м, близько 22:00 год. 17.11.2021, надав ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 3000 грн. та передав автомобіль «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_4 , синього кольору, 2007 року випуску, номер шасі VIN НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_11 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_6 , в якому змінений номер кузова, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_11 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Daewoo» моделі «Lanos», д.н.з. НОМЕР_4 , синього кольору, 2007 року випуску, номер шасі VIN НОМЕР_5 , а ОСОБА_5 зайняв місце пасажира автомобіля та шляхом приведення ОСОБА_11 автомобіля в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи в ОСОБА_12 вказаним автомобілем вартістю 86 087 (вісімдесят шість тисяч вісімдесят сім) грн. 61 (шістдесят одна) коп.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів зокрема підтверджується: протоколом допиту потерпілих ОСОБА_14 і ОСОБА_12 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; висновками експерта №СЕ-19/123-21/8592-АВ від 24.11.2021, №СЕ-19/123-21/9167-ПЧ від 25.11.2021, №СЕ-19/123-22/2179-АВ від 30.03.2022.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні зокрема тяжких кримінальних правопорушень, за скоєння яких законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна, а тому наявні достатні підстави вважати, що він з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності, переховуватиметься від органів досудового розслідування і суду.

Крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з цією ж метою.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою місця фактичного проживання в нічний час доби, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також з покладенням визначених ст. 194 КПК України обов`язків.

При обранні такого запобіжного заходу береться до уваги, що ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, одружений, утримує малолітню дитину.

До того ж, застосування домашнього арешту в період часу з 22.00 до 07.00 наступного дня, надасть можливість ОСОБА_5 працювати.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 15.06.2022 року включно.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, строком по 15 червня 2022 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 до 07.00 наступного дня.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному провадженні, не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Ухвала діє по 15.06.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 25.04.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду