Справа № 185/6224/22
Провадження № 1-кс/185/1376/22
У Х В А Л А
23 серпня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 09.08.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 00:00 14.07.2022 по 00:00 18.07.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1.Номер картки на який були перераховані кошти та де саме вони були зняті.

2.Рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.

3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою рахунок № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.Дата проведення відповідної фінансової операції;

5.Сума відповідної фінансової операції;

6.Призначення відповідного платежу;

7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

10.Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.

З клопотання вбачається, що до Павлоградського РВП надійшло повідомлення про те, що 16.07.2022 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала грошові кошти на рахунок невідомої особи при покупці автомобіля, проте невідомий не виконав умови договору та гроші не повернув, чим завдав ОСОБА_6 матеріального збитку.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 за № 0000816 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом введення в оману, порушивши умови договору, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в розмірі 80427грн. 80коп., які потерпіла перерахувала невстановленій особі в якості оплати автомобіля, проте невстановлена особа умови договору не виконала та гроші не повернула. Переказ коштів ОСОБА_6 здійснювала з своєї банківської картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 не встановленого банку. Після переказу невстановлена особа грошей не повернула та на зв`язок не виходила.

Отримання інформації щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено частково, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів за період часу саме по 18.07.2022 року, враховуючи дату вчинення кримінального правопорушення 14.07.2022 року, виходячи зі змісту клопотання.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 09.08.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 00:00 14.07.2022 по 00:00 15.07.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1.Номер картки на який були перераховані кошти та де саме вони були зняті.

2.Рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.

3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою рахунок № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.Дата проведення відповідної фінансової операції;

5.Сума відповідної фінансової операції;

6.Призначення відповідного платежу;

7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

10.Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП капітану поліції ОСОБА_5 , до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 23.10.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1