Справа № 507/962/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання начальник СД обгрунтовує тим, що 09.09.2021 року до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 11.06.2007 року підробила офіційний документ у вигляді іпотечного кредиту з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 №188 від 11.06.2007 року на її їм`я, у звязку із цим 11.01.2019 року було винесено заочне рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_5 , зобов`язана сплатити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти.
За даним фактом СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, 10 вересня 2021 року внесено відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КПК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ,. пояснила що невідома особа 11.06.2007 року підробила офіційний документ у вигляді іпотечного кредиту від ІНФОРМАЦІЯ_4 №188 від 11.06.2007 року на її їм`я, та у зв`язку із цим 11.01.2019 року було винесено заочне рішення Іменем України, про те, що вона винна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на суму 471 855 грн.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, та подальшого проведення почеркознавчої експертизи, це можливо зробити лише після вилучення іпотечного кредиту №188 від 11.06.2007 року, на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який у відповідності повинен зберігатись в архіві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі філії -Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження якого: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаного іпотечного кредиту, для подальшого направлення на почеркознавчу експертизу, тому начальник Сд просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення
Начальник сектору дізнанняч в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу дізнання право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати начальнику СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , та старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особі філії - Одеського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій, а саме:
- оригіналу іпотечного кредиту №188 від 11.06.2007 року, на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з усіма його додатками, який зберігається в архіві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження якого: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особі філії - Одеського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особі філії - Одеського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1