Справа № 464/4085/22
пр.№ 1-кс/464/1011/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про власника банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі, фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках, із долучення копій договору про відкриття вказаних рахунків, яка перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 05.09.2022 до 06.09.2022.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 05.09.2022 у період часу з 10:30 год. до 14:00 год., невідома особа, під приводом надання житла в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 66 488 грн. Вказані грошові кошти останній перевів самостійно декількома платежами, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.09.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , здійснював пошук квартири в мережі інтернет, яку можна було б винайняти на тривалий час. Знайшовши оголошення на сайті «Олх», яке його зацікавило, зв`язався із власником, уточнивши усі деталі, ОСОБА_5 надіслав грошові кошти загальною сумою 66 488 грн., декількома платежами на карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Дані номери банківських карт повідомила йому особа, яка нібито здавала квартиру у оренду, проте, переказавши кошти, дана особа перестала виходити на зв`язок із потерпілим.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про власників банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі, фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках, із долучення копій договору про відкриття вказаних рахунків, у зв`язку з чим дізнавач просила клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити.
Представник Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідна документи, які знаходяться у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.
За таких обставин, клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення належним чином завірених їх копії, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про власника банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі, фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках, із долучення копій договору про відкриття вказаних рахунків, за період часу з 05.09.2022 до 06.09.2022.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1