Справа № 484/2339/22
Провадження №1-кс/484/332/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
08.08.22 року м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000191 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 21.07.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа під приводом оголошення на сайті ОЛХ купівлі сукні, надіслала посилання для оформлення покупки, при переході за посиланням з картки ОСОБА_5 списалися кошти в сумі 36 816 гривень.
За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 22 липня 20 22 року.
У своєму звернені заявниця повідомила, що продавала через сайт ОЛХ сукню. 29.04.2022 їй у месенджері «Вайбер» написала невідома особа (представилася як ОСОБА_6 ) з номера НОМЕР_1 та повідомила про бажання придбати сукню через ОЛХ доставку, після чого відправила анкету(можливо посилання), в якій заявниця довіряючи невідомій особі (ПОКУПЦЮ) та маючи надію у добросовісність ввела реквізити банківської карти та свої особисті дані. Через деякий час потерпіла помітила що з її банківського рахунку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знімаються кошти, вона негайно зателефонувала по номеру НОМЕР_3 та заблокувала картку, але на той момент невідомі особи успіли зняти кошти у розмірі 36 816 гривень.
Таким чином, внаслідок зазначених протиправних дій потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на загальну суму 36 816 (тридцять шість тисяч вісімсот шістнадцять) гривень 00 коп.
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо копій матеріалів фото- відеоспостереження отримання грошових коштів, які були перераховані з картки ОСОБА_5 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються коштів у розмірі 36816 гривень, які були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_2 , з якого 29 квітня 2022 року перераховано грошові кошти. Також необхідна інформація про рух грошових коштів у сумі 36816 (тридцять шість тисяч вісімсот шістнадцять) гривень, які перераховані на вищевказаний банківський рахунок із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
21.07.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа під приводом оголошення на сайті ОЛХ купівлі сукні, надіслала посилання для оформлення покупки, при переході за посиланням з картки ОСОБА_5 списалися кошти в сумі 36 816 гривень.
За даним фактом СД Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно рапорту чергового Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 21.07.2022 року надійшло повідомлення департаменту кіберполіції про те, що 29.04.2022 року невідома особа під приводом оголошення на сайті ОЛХ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 36 816 грн.
Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 36 816 грн, підтверджується випискою з особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка наявна в матеріалах справи.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст..159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про особу, яка перевела кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);
- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29 квітня 2022 року по час фактичного зняття інформації. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;
- відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів у сумі 20000 гривень, які були перераховані з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 за період з 29 квітня 2022 року по час фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;
- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надійшли відповідні БМБ-повідомлення/РиБН-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів у розмірі 20000 гривень з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 . У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1